INTERWAAS Nota Buitengewone Algemene Vergadering

= = = = = = = = = = = = = = 11'3t= : :::Ti:l 3:] 3INTERGEMEENTELIJKSAMENWERKINGSVERBAND

VAN HETLAND VAN WAAS

AGENDAPUNT 1 en 2

ACTIVITEITENPROGRAMMA en BEGROTING 2013

ONTWERP VAN ACTIVITEITENPROGRAM MA

(Goedgekeurd door het Directiecomité van 19 september 2012 en de Raad van Bestuur van lnterwaasop 26 september 2012 en voor te leggen aan de Buitengewone Algemene Vergadering van 28november 2012, in samenhang met het ontwerp van begrotin g 2013.)

luerol,¡o

Strategisch plan als leidraad

ln samenwerking met CIBE (centrum voor overheidscommunicatie) uit Gent hebben we in 2007 eenstrategisch plan uitgewerkt voor de periode 2007 - 2013. Met dit strategisch plan hebben we dekrachtlijnen van onze koers voor de komende jaren vastgelegd. Dit strategisch plan biedt ook hettoetsingskader voor onze jaarlijkse actieplannen en het daaraan gekoppelde jaarlijkse budget.

Het strategisch plan is opgebouwd uit drie luiken. Het eerste luik gaat over de visie, missie enbasiskwaliteiten van lnterwaas. Het tweede luik bepaalt de strategische lijnen en de werkdomeinenwaar lnterwaas actief is of wil (blijven) zijn. ln het derde luik van het strategisch plan zijn acties enactiefiches uitgewerkt per werkdomein. Deze actiefiches gebruiken we als basis om een overzicht vanonze activiteiten voor 2013 te geven. De actiefiches waarvan enkel de titel wordt vermeld, wordenverder opgevolgd (geen bijzonder aandachtspunt in 2013).

Ondertussen is ook een nieuw strategisch plan (ondernemingsplan) voor de komende legislatuur inopmaak. Voorliggend actieprogramma kan dan ook worden bijgestuurd of aangepast in de loop van2013 in functie van dit nieuwe strategisch plan.

Voor 2013 staan er daarnaast volgende andere belangrijke acties op het programma:. vernieuwing van de Raad van Bestuur en het Directiecomité;o voorleggen van het nieuw strategisch plan voor de periode 2013 -2019 aan de Raad van

Bestuur. lmmers, het decreet op de intergemeentelijke samenwerking (art. 70) bepaalt dat deRaad van Bestuur aan de Algemene Vergadering in de loop van het eerste werkingsjaar nahet jaar waarin verkiezingen voor de algehele hernieuwing van de gemeenteraden wordengeorganiseerd, een evaluatierapport met nieuw ondernemlngsplan voor de komende zes jaarvoorlegt over de werking van de vereniging.

Acres & Aclencnes

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten voor 2013 opgedeeld volgens werkdomein

WERKDOMEIN 2: WERKGELEGENHEID EN ECONOMIE

Actie 2: Strategie: Onderzoek naar Wase economische positie en strategie

Activiteiten in 2013 die kaderen in deze actie zijn

. verder overleg naar de real¡satie van het bijzonder Economisch Knooppunt Kluizenmolen;o realiseren van voldoende'ijzeren voorraad'in de regio;. opt¡maal benutten van de mogelijkheden om (de ontwikkeling van) bedrijventerreinen in

openbare handen te houden.

Actie 3: Bedrijventerreinen: Uitvoeringsgerichte projecten

Hieronder geven we per project een overzicht van de verwachte activiteiten in 2013.

Algemeen

Bedrijventerreinmanagement, i.h.b. op de nieuw aangelegde bedrijventerreinen.

Sint-Niklaas

Metalunion. Verder zetten verkoop bedrijfskavels (slechts een beperkt aantal verkopen in 2012)

Nobels-Peelman (kmo-zone)o Afwerken BPA: verwerving Proost en aanleg insteekweg. Wederverkoop ingekocht perceel

Heidebaan noord (kmo-zone)o (Verdere)verwervingpercelen¡ Aanvragen stedenbouwkundige vergunning¡ Opmaak infrastructuurdossier+ subsidiedossier

Botermelkstraat - Heimolenstraat (kmo-zone). Procedure RUPo Aanzet verwervingen - onteigeningsplan

Westakkers. Aankoopo Studiewerk naar invulling

Waasmunster

Mantao Afwerking Manta (iuridische procedure en restperceel)

Beveren (Verrebroek)

Aven Ackers fase 3. Verdere verkoop bedrijfskavels

Actie 4: Sociale econornie

o lnvulling geven aan de coördinerende en regisserende rol op regionaal niveau conform denieuwe decreten inzake sociale economie, maatschappelijk verantwoord ondernemen enlokale overheden

¡ Creëren van verbindingen tussen helpdesk en andere activiteiten of projecten van lnterwaas(inschakelen sociale economiebedrijven waar mogelijk, maken aangepaste bestekken, enz.),vervullen van voorbeeldrol

¡ Communicatie naar alle stakeholders over mogelijkheden Wase sociale economie. Ktjken naar mogelijkheden van samenwerking met Regionaal Welzijnsoverleg, sinds

september 2012 ook gevestigd in onze gebouwen

Actie 5: Bedrijventerreinen en wonen: Strategisch grondbeleid

Strategisch grondbeleid is voor een organisatie zoals lnterwaas van groot belang. Onderzoek naarmogelijke strategische grondaankopen en onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerking rondstrategisch grondbeleid verdienen binnen de werking grote aandacht. Voor het komende jaar staatWestakkers (bedrijventerreinen) op de agenda.

WERKDOM EIN 3: WAASLANDHAVEN

Actie 6: Opmaak Wase visie en behartigen van de Wase belangen

. Opvolgen van de ontwikkelingen van de Waaslandhaven en bewaken van de Wase belangen

. Nagaan van mogelijke aangepaste beheersstructuren en/of uitwerken van eenbeleidsovereenkomst, in overleg en op basis van het studiewerk over de Waaslandhaven,i.h.b. de studie 'Scenarioanalyse m.b.t. de Linkerscheldeoevef uitgevoerd door RebelGroupAdvisory Belgium nv

WERKDOMEIN 4: WONEN

Actie 7: Wonen: Overleg en onderzoek

Waas Overleg huisvestingsambtenaren

Actie 8: L!itvoeren woonprojecten

Hieronder geven we per project een overzicht van de verwachte activiteiten in 2013

Alqemeen

Nazorg en overdrachten naar openbaar domein in afgewerkte projectenVerdere participatie aan project POMOV bedrijventerrein management.

Sint-Niklaas

Klokkedreef. Bouw van 13 garages

Den Beenaert. Opvolgen afwerking en verkopen

Sint-Rochus. Opvolgen afwerking en verkopen

Gerda. Stedenbouwkundige vergunning infrastructuurdossier. Start werken

Belsele Watermolenwijk ll. Verkoop

Clementwijko lnfrastructuurwerken

VTSo Procedure publiek-private samenwerking. Uitvoeren publiek domein onderbouwo Stedenbouwkundige vergunning lofts en SAMDW

Lokeren

Hoedhaar¡ Verder zetten publiek-private samenwerking

a

a

a

a

a

a

a

Beveren

o Start infrastructuurdossier en aanvraag stedenbouwkundige vergunning openbaardomein

¡ Eerste fase verkaveling - alternatieve vormen van bouwen en wonenEksaarde Muylaertstraat

. AankoopRijkswachtkazetne

. Opmaakonteigeningsplan

. Verwerving

. Viergemeet. Uitvoeren infrastructuunruerken

¡ Marcel Van derAastraat. Opvolgen onteigeningsprocedure en verkopen

¡ Melsele Schoolstraat¡ Uitvoeren infrastructuun¡verken

. Melsele Farneselaan. Verdere verwerving. lnfrastructuur eerste fase

¡ Vrasene Hoogland: derde fase van de verkaveling (site La Luna)¡ Vrasene Daalstraat

o Verkoop kavels. Congoken

. Start tweede fase woningen en garages

Stekene

Dorpstraato Archeologisch onderzoekfase 2o Uitvoeren infrastructuurwerken fase 2. Verdere verkoop kavels fase 1

Temse

't Foort. Verwerving. Opmaak infrastructuurdossier

Sint-Ambelberga. Verdere invulling - vergunningen. Beheer - start afbraakwerken

Sint-Gillis-Waas

Kopergieterij. Sanering - verwerving - mogelijkheden

WERKDOMEIN 5: RUIMTELIJKE ORDENING

Actie 9: Overleg ruimtelijke ordening

Overleg en ervaringsuitwisseling met de Wase gemeenten.Overleg met de hogere overheden ter invulling van het E17 netwerk en de logistieke zones.Periodiek GIS-overleg - samenwerking VICTOR

a

a

a

a

a

Actie l0: Planologisch ontwerpen

ln 2013 wordt verder gewerkt aan de opmaak van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) enstedenbouwkundige studies voor Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Beveren en Waasmunster.

WERKDOMEIN 6: MOBILITEIT

Actie 1l: Overleg en onderzoek

Verder werken aan draagvlak naar uitvoering van de studie 'Mobiliteit over de weg in het Waasland'- plan-MER capaciteitsverhoging E17 en tanden op de kamstructuur.

'Naar een verbetering van de zachte mobiliteit in het Waasland. Nagaan van de prioritaire actiesen de rol van lnterwaas hierin als katalysator. Hiervoor kan mogelijks beroep gedaan worden opmiddelen die worden voorzien in het Waas Fonds waarin een deel van de beschikbare reserves kanworden ondergebracht.

Opvolgen van een fietskaart voor de Wase schoolgaande jeugd.

Opvolgen van de aanpassingen bij het openbaar vervoer.

WERKDOMEIN 7: Ml¡-lEl.J

Actie l2: Onderzoek en overleg

Actie 13: Uitvoeringsgerichte projecten

De uitvoeringsgerichte milieuprojecten voorzien in 2013 zijn. waterkwaliteitskaart: afwerken tiende campagne;. FRGE: goedkope energieleningen.

WERKDOMEIN 8: D!ENSTVERLENING

Actie'!4: Detecteren voordelen schaalvergroting

Actie 15: Wegrnarkeringen en rioolkolken

Rioolkolkenreiniging in Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Sint-Niklaas en Waasmunster. Mogelijksook in Temse en Kruibeke in opdracht van RioP.Wegmarkeringen in Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Waasmunster, Temse en Kruibekeln 2013 wordt de zoektocht naar nieuwe huisvesting verder gezet.

Het golfdossier wordt verder opgevolgd. Allicht wordt het GRUP in 2013 definitief vastgesteld.Nagaan van de mogelijkheden naar ontwikkeling, nazorg stortplaats en afwerking naar nieuwe functie.

WERKDOMEIN 9: CULTUUR

Actie I 6: Erfgoedwerking

De activiteiten van de erfgoedcel worden bepaald door het Erfgoedconvenant 2009 - 2014 met deVlaamse Gemeenschap en worden in overleg met de gemeenten uitgeschreven in het actieplan 2013.

SD 1 - 1+1=3. Actief inzetten op samenwerking en de B Wase gemeenten. Deelname aan Waas en (Oost-)Vlaams overleg

a

a

a ...SD 2 - De ErfgoedcelWaasland als knooppunt

. Waas erfgoedloket: advies ter plaatse, op maat, tips voor erfgoedzorgers, tips voorscholen...

o lnterne werking: administratie, archiveren eigen archief, uitleningen, inventarisereneigen fotoarchief, vrijwilligerswerking...

. Beleid: eigen overlegstructuren adviesgroep en stuurgroep, opmaakbeleidsdocumenten...KennismanagementExpertise-uitwisselingBegeleiding verschillende projectenStudie-uitstap

- Het cultureel-erfgoed = de basis van allesDepotwerkingDigitaliseringSamenwerking met onderwijsinstellingen zoals lagere en secundaire scholen, KAHOSint-Lieven...Sinterklaas- en Sint-MaartensgebruikenVorming organiserenVrijwil ligers ondersteu n ing

a - Erfgoed leeft!Erfgoedbank WaaslandErfgoedbank Waasland - scholenactieErfgoedcomm un icatie: nieuwsbrieven, website, perscontacten. ..

Erfgoeddag: regionale programmabrochure, brainstorm, evaluatieErfgoededucatieForten en linieswor

a - Financiële ondersteuningDoorstorting subsidie aan Stedelijk Museum LokerenDoorstorting subsidie aan 3 periodieke tijdschriftenJaarlijkse subsidie aan 10 periodieke tijdschriftenProjectsubsid iereg lementPublicatiesu bsid iereglement

Actie 17: Regionale bibliotheekwerking BiblioWaas

De activiteiten van BiblioWaas worden bepaald in overleg met de Wase bibliothecarissen en deprovincie en uitgeschreven in het actieplan 2013. Voor 2013 worden volgende bijzondere activiteitenvoorzten:

. project Boekbaby's: boekbaby pakketten voor elke Wase bib;o BiblioWaas website;. Jeugdboekenweek: tour van Hilde Schuurmans doorheen de Wase bibliotheken;o project'mee met de tablets, smartphones en e-readers in BiblioWaas', deel 2:

o vorming en demonstratie van de materialen voor bibliotheekgebruikers;. lezingenreeks Buitenbeentjes20l3.

Actie l8: Onderzoek naar Wase culturele samenwerking

a

a

a

a

a

a

SD3a

a

O

SD

a

a

a

a

4a

a

a

a

a

a

a

a

5a

a

a

a

a

SD

Naar strategisch plan volgende periode.

WERKDOMEIN l0: SOCIAAL WELZIJN

Nagaan van verdere samenwerking met het RegionaalWelzijnsoverleg Waasland (RWO).

Actie 19: Onderzoek naar samenwerking met OCMW's

Naar strategisch plan volgende periode

Actie 20: Onderzoek naar Wase kinderopvang

Actie 21 : Plattelandsontwikkeling

Serreontwikkeling Beveren: opvolging glastuinbouwproject POMOV en ondersteuning(coördinatie, begeleiding, parkmanagement en toepassing van innovatieve technieken) +

medefinancieringBezoekerscentrum 'De Oude Statie'in De Klinge (Sint-Gillis-Waas)

. Afwerken infrastructuur

. Afwerken PDPO-subsidiedossier

WERKDOMEIN 12: NIEUWE WEGEN

Actie 22: Broedkastprojecten

Actie 23: Alte¡'natieve middelen

EXTERNE RELATIES

Actie 24:. Gemeenten : Overleg

Actie 25: Gemeenten: Communicatie en informatie

Actie 26: Derden: Ondezoek en overleg rond nieuwe samenwerking

Actie 27: Waasland: Promotie lnterwaas en Waasland

¡NTERNE WERKING

Actie 28 : Organ isatiestructu u r: Opmaak afspraken kader werkorganisatie

Actie 29: Organisatiestructuur: Opmaak afsprakenkader delegatie directeur

Actie 30: Werkorganisatie, medewerkers, infrastructuur en organisatie: Opmaakmedewerkersmatrix en functioneringsgesprek

Beslurr

Dit overzicht is - net als vorige jaren - een benadering van wat in 2013 mogelijk is.Onverwachte problemen, lange procedures of de praktische mogelijkheid om alles op te volgen en bijte houden kunnen dit programma beïnvloeden. Anderzijds kunnen zich situaties of opportuniteitenvoordoen waarop een snelle reactie gewenst is en die uiteraard niet voorzien zijn in dit overzicht.

Het is steeds de strategie van dit intergemeentelijk samenwerkingsverband geweest om snel in tespelen op alle aspecten van streekontwikkeling en wij willen dit voor de komende jaren zo houden.Bovenstaand overzicht dient bijgevolg als een indicatief programma te worden opgevat.

a

a

ONTWERP VAN BEGROTING (zie bijlage)

Het betreft een kasbegroting (inkomsten en uitgaven 2013). Een directe link met de jaarrekening isderhalve niet mogelijk, al dient gesteld dat m.b.t. de gewone uitgaven en de gewone ontvangsten devoorgesteld cijfers gebaseerd zijn op de jaarrekeningen van de voorbije jaren. Voor de "buitengewone"uitgaven en ontvangsten is een aftoetsen aan de voorbije jaarrekeningen weinig zinvol gezien deprojecten wijzigen in de tijd.

Er werd - zoals vorig jaar - aan de commissaris - revisor gevraagd een simulatie van balans 2013 opte maken.

De uitgaven worden geraamd op 26.492.000 euro; de ontvangsten op 20.737.000 euro.Het saldo is derhalve negatief en bedraagt - 5,755.000 euro.

Ten aanzien van de begroting wordt de aandacht gevestigd op volgende elementen:

Uitgaven.

4.1. Gewone uitgavenPersoneelskost: houdt rekening met de uitbreiding van het personeelsbestand en de aanpassingen infunctie van genomen beslissingen. Er wordt uitgegaan van een ploeg W&R van 7 man.Financiële kost: in geval de site Westakkers zou worden aangekocht en rekening houdende met deandere vermelde projecten, volstaat de kassituatie van lnterwaas niet en zal geleend moeten worden;deze post voorziet naast enkele beperkte financiële kosten de intrestlast.

4.2. Projecten en investeringenEen grote mogelijke uitgavenpost betreft de aankoop van de site Westakkers. De goedkeuring van debegroting betekent niet - zoals ook geldt voor alle vermelde projecten - dat deze site ook wordenaangekocht; de bestuursorganen van lnteruvaas zullen zich hierover ten gepaste tijde uitspreken. Uitde huidige stand van het onderzoek blijkt dat er potenties zijn, derhalve wordt in de begroting demogelijkheid voorzien tot aankoop, zodat ook in het geheel van het financiële plaatje kan wordennagegaan of dit tot de mogelijkheden behoort. Het bedrag dat voor de Westakkers werd voorzien isbeduidend lager dan vorig jaar, toen het schattingsverslag werd overgenomen. Uit de huidige standvan zaken blijkt immers dat een groot deel van de bestaande bossen ecologisch waardevol zijn enbehouden zullen moeten worden.Een nieuwe post is "Deelname serrecluster POMOV' in Melsele. Ook hier blijkt uit de stand van zakenvan het studiewerk en het Provinciaal RUP dat er mogelijkheden zijn; de POMOV vraagt lnterwaas teparticiperen en raamt de tussenkomst voor 2013 op maximaal 1,5 mio euro. Ook hier betekent degoedkeuring van de begroting niet dat op deze vraag wordt ingegaan; de bestuursorganen vanlnterwaas zullen zich hierover ten gepaste tijde uitspreken.

4.3. Waas fondsDe Raad van Bestuur besliste de middelen voor het "Waas Fonds" vast testellen op 1.204.865 euro;voor 2013 wordt 575.000 euro voorzien als werkelijk uit te geven in 2013.

Uitkering dividend aan deelnemers.Wordt "pro memorie" voorzien, gezien een eventuele uitkering van dividenden sterk afhankelijk is vanhet ontvangen van een dividend van de Maatschappij Linkerscheldeoever en telkenjare door deAlgemene Vergadering na afsluiten van het boekjaar dient beslist.

Ontvangsten

B. 1 . Gewone bedrijfsopbrengstenRioolkolkenreiniging: houdt rekening met het reinigen van de rioolkolken op Sint-Niklaas en niet metTemse en Kruibeke .

8.2.2. Ontvangsten uit verkoopHet hoge bedrag wordt verklaard door de verkoop van de percelen in het bedrijventerrein Aven Ackersen werd vorig jaar ook alten dele voorzien. Gezien de toewijzingen recent gebeurden zullen decompromissen nog in 2012 worden getekend, de akten zullen voor het grootste deel in 2013 worden

verleden.

O ntvan gst d ividend van u it de Maatschapp-tj Lin kerscheldeoever.Wordt als pro memorie voozien gezien dit de bevoegdheid van deAlgemene \lergadering van deMaatschappij voor het Haven-, Grond- en lndustrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied is.

Saldo

Het negatief saldo betekent dat - in geval wordt beslist om alle in het programma opgenomenelementen uit te voeren en afhankelijk van de timing - er een tekort ontstaat aan liquide middelen en

lntenuaas alsdan zal moeten lenen, zoals ook voozien in postA.1.

Voor 2A12 kan worden meegedeeld dat het saldo op datum van 26 september 2012 nog steedspositief is, SinþAmelberga korr goedkoper worden aangekocht dan geraamd in de begroting 2012 en

Westakkers zal niet in2012 worden aangekocht.

Sint-Niklaas RUP 01001 - Daliaweq-Madelieles x x x x x X

RUP 01002 - Kasteel Sint-Maarten x x x x (x) (-)

RUP 01003 - Stadswand Sinqel X X x x (x) lx)

RUP 0't005 - Mierennest X x I

RUP 01006 - Lokaal bedriiventerrein Heimolenstraat lx) (x) (x) (-) (-) G)

RUP 01007 - WS-site X x x X x x

RUP 01008 - H. Hevmanolein x x x x (x) G)

l-) {-l t-) t-)RUP01 009 - Sportcentrum Meesterstraat G) (-)

RUP01010 - RWZI Sinaai (-) (-) (-) G) (-) (-)

Beveren RUP 02002 - Meersen Zuid (vroeqere Farnèselaan) X (x) (x) G) (-) (-)

RUP 02003 - Schuttershof (-) {-) (-) G) (-) l-)

RUP 02005 - Spooniveqzate Westakkers X x X (x) (-)

Sínt-Gillis-Waas RUP 05004 - Rode Moerpolder x x (x) (x) (-) t-)

RUP 05005 - Trompweqel (-) G) (-) (-) (-) (-)

RUP 05006 - Woonwaqenpark (-) G) (-) (-) (-) (-)

inrichtinqsstudie Collemanstraat X (x) n.v.t. (-) n.v.t. n.v.t.

inricht¡nqsstudie Samelstraat G) G) n.v.t. G) n.v.t. n.v.t.

Waasmunster RUP 08001 - Zonevreemde woninqen x x x x x x

RUP 08003 - Desso X x (x) (x) (-) t-)

RUP08004 - LV Burm (-) t-) (-) (-) (-) t-)

x : afgewerkt in 2O'12

(x): te venarachten eind 2012

(-): 2013

?: onbekend

ONTWERP VANBEGROTING 2013INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND LAND VAN WAAS'INTERWAAS'

Goedgekeurd door het Directiecomité van 19 september 2012en door de Raad van Bestuur van 26 september 2012

De begroting wordt aan de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld in samenhang methet ontwerp van activiteitenprogramma 2013.

A.

A.t.

UITGAVEN

Gewone uitgaven

Administratieve werkingskostenPersoneelskostenKosten bestuursorganenWerkingskosten onroerend patrimoniumWerkingskosten W&RAfschrijvingenAndere bedr'rjfskostenFinanciële kostenDiverse (communicatie)

1

2345b7

Io

1

233a3b

3c4a4b56

Subtotaal gewone uitgaven

4.2. Projecten en investeringen

BedrijventerreinenH uisvestingsprojectenAndereWase belangen, strategisch plar

Kosten W&RNieuw terrein W&REigen gebouwenProjectwerki ng erfgoedSubsidies erfgoedProjectwerking BiblioWaasProjectwerking EnergieDeelname serrecluster POMOV

1.670.000 € 1.710.000 € 1.875.364 € 2.395.700 2.224.000

begroting2009

70.000 €885.000 €80.000 €16.000 €

400.000 €85.000 €120.000 €4.000 €10.000 €

3.564.000 €3.993.000 €

92.000 €190.000 €

300.000 €220.000 €

begroting2010

80.000 €1.297.000€

65.000 €15.000 €

165.000 €

50.000 €3.000 €

35.000 €

5.678.000 €9.548.000 €

40.000 €25.000 €

20.000 €118.000 €37.500 €45.000 €20.000 €

begrotíng20'11

100.000 €1.364.364 €

67.000 €16.000 €

240.000 €

75.000 €3.000 €10.000 €

6.020.000 €8.680.000 €

20.000 €10.000 €

510.000 €10.000 €

200.000 €37.500 €45.000 €

begroting2012

100.0001.777.300

83.00020.40080.000

75.000250.000

10.000

24.600.00010.800.000

50.000'10.000

111.80052.50062.000

1.000

begroting2013

100.0001.656.000

83.00024.00092.000

75.000180.000

14.000

15.621.0005.696.000

50.000'10.000

600.000

107.00046.00062.000

1.0001.500.000

(.)

(..)

45.000 €

(***)

Subtotaal projecten en investeringen

4.3. Waas fonds

Studie- en uitvoeringskosten

TOTAAL UITGAVEN

8.404.000 € 15.531.500 € 15.532.500 € 35.687.300 23.693.000

10.074.000 € 17.241.500 € 17.407.864€

Uitkering dividend aan deelnemers pm pm pm pm

Toelichting.

(.) ln geval de sites Westakker zou worden aangekocht en rekening houdende met de andere vermelde projecten,volstaat de kassituatie van lntenraas niet en zal geleend moeten worden; deze post voorziet de intrestlast.

(**) Een grote mogelijke uitgavenpost betreft de aankoop van de site Westakkers.De goedkeuring van de begroting betekent niet - zoals ook geldt voor alle vermelde projecten - dat deze site ook worden aangekocht;de bestuursorganen van lntenivaas zullen zich hierover ten gepaste tijde uitspreken.

(***) De goedkeuring van de begroting betekent niet dat deze deelname ook effectief gebeurt;de bestuursorganen van lnten¡¡aas zullen zich hierover ten gepaste tijde uitspreken.

(****) De Raad van Bestuur besliste aangaande de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2010 en2011na te gaan hoe een bestemd fonds binnen de beschikbare reserye kan worden voozien,dat aangewend kan worden voor Wase of gemeentelijke projecten.Voor 2013 wordt voor studie- en uitvoering 575,000 euro voorzien (helft fonds excl. Overhead)

(*****) De (eventuele) uitkering van een dividend aan de deelnemers wordt als pro memorie genoteerd gezien ditsterk afhankelijk is van het ontvangen van een dividend van de Maatschappij Linkerscheldeoeveren telkenjare door de Algemene Vergadering na afsluiten van het boekjaar dient beslist.

50.000

38.133.000

575.000

26.492.000

("***)

pm (***r*)

ONTWERP VAN BEGROTING 2013INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND LAND VAN WAAS'INTERWAAS'

Goedgekeurd door het Directiecomité van 19 september 2012en door de Raad van Bestuur van 26 september 2012

De begroting wordt aan de Buitengewone Algemene Vergadering voorgesteld in samenhang met hetontwerp van activiteitenprogramma 201 3

B.

B.l

I23456

ONTVANGSTEN

Gewone bedrijfsopbren gsten

WegmarkeringRioolkolkenreinigingDiversen (huurgelden e.a. )

Ontvangsten uit geldbeleggingenOntvangsten uit dividenden MLSOAndere (opmaak RUPs, regie, ...)

Subtotaal gewone bedrijfsopbrengsten

Projecten en investeringen

Subsidieontvangsten e.d

BedrijventerreinenH u isvesti ngsprojectenOverige (Wase belangen)Erfgoedconvenant - Vlaamse gemeenschap

Erfgoedconvenant - gemeenten

BiblioWaas - provincie

Werkingssubsidies FRGESubsidies sociale economie en duurzaamheid

begroting2009

124.000 €.

250 000 €150.000 €300.000 €

pm

0€

824.000 €

488.000 €1.770.000 €

0€316.500 €54.500 €73.000 €

begroting2010

125.000 €250.000 €

150.000 €pm

50.000 €

525.000 €

865.000 €1.367.000 €

0€3't6.500 €54.500 €73.000 €

begroting201'l

184.480 €275.500 €

50.000 €p.m

100.000 €

609.980 €

1.423.000 €1.340.000 €

0€316.s00 €54.400 €73.000 €50.000 €20.000 €

begroting2012

begroting2013

185.000 €340 000 €

50.000 €p.m.

120.000 €

722.000€840.000 €

0€387.800 €

54.000 €73.000 €50.000 €20.000 €

185.000 €303.000 €

20.000 €pm120.000 €

0€800.000 €

0€368.000 €

54.000 €80.000 €35.000 €

100.000 €

695.000 € 628.000 €

8.2

8.2.1

1

234567I

Subtotaal s ubsidieontvangsten 2]\2.OOO € 2.676.000 € 3.276.900 € 2.146.800 € 1.437.000 €

1

23

8.2.2. Onûlangsten uit verkoop

BedrijventerreinenHu isvestingsprojectenAndere

G. SALDO

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

1.490.000 €2.055.000 €

0€

10.074.000 €

7.071.000 €

-3.003.000 €

4.003.000 €8.820.000 €

0€

17241.5æ€

16,024.000 €

-1.217.504€

4.087.000 €7.760.000 €

14.415.7AO€.7.585.000 €

12.716.000 €5.956,000 €

26¿92.000 €

20.737.000 €

-5.755.000 €

Subtotaal v.erkopen 3.545.000€ 12.823.000 € 11.847.000 € 22.000.700C 18.672.000€

TOTAAL ONWANGSTEN 7.071.000€ 16.024.000€ 15.733.880€ 24.842.500€ 20"737.000€

De (eventuele) ontvangsl van een dividend van de Maatschappij Linkerscheldeoever wordt als pro memoriegenoteerd gezien dit bulten de bevoegdheid van lnterwaas valt.

17.407.864 € 38.'133.000 €

15.733.880 € 24.842.500 €

-1.073.984 € -13.290.500 €