WET BESTUUR EN TOEZICHT

Bij een evenwichtige verdeling van de zetels van de Raad van

Bestuur en de Raad van Commissarissen wordt ten minste 30%

van de zetels bezet door vrouwen en ten minste 30% door

mannen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke

personen.

Gedurende het boekjaar bestond de voltallige Raad van Bestuur

uit mannelijke leden. Dat er binnen de Raad van Bestuur geen

sprake is van een evenwichtige verdeling, zoals hierboven

bedoeld, is voornamelijk het gevolg van de geringe omvang van

de Raad van Bestuur. Momenteel is de wervingsprocedure

gestart naar een nieuwe voorzitter en volgtijdelijk naar een

derde lid van de Raad van Bestuur. Daarbij zal rekening worden

gehouden met vorengenoemde wens naar een evenwichtige

verdeling. De Raad van Commissarissen bestond aan het einde

van het boekjaar 2015 uit zes leden, waarvan drie mannelijke

leden en drie vrouwelijke leden, waarmee is voldaan aan

bovenstaand criterium.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen van Flynth houdt namens

belanghebbenden toezicht op het bestuur en de algemene gang

van zaken. De Raad van Commissarissen adviseert de Raad van

Bestuur over en houdt toezicht op de doelstellingen van Flynth

en hoe deze gerealiseerd worden. De Raad van Commissarissen

ziet ook toe op de strategie, de risico’s verbonden aan de

ondernemingsactiviteiten, de opzet en werking van de interne

risicobeheersing- en controlesystemen en het proces van

financiële verslaggeving. Ook ziet de Raad van Commissarissen

toe op het openbaar maken, naleven en handhaven van de

corporate governance van Flynth.

SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN

• J.G.J. (Jan) van Teeffelen (voorzitter)

• drs. J.F. (John) van Hoof RA

• M.J.A. (Marianne) Koebrugge-Mulder

• mr. J. (Hannie) Stuurman

• A.G.M. (Ton) Thomassen RA

• ir. A.M. (Ankie) Wijnen-Pronk

COLLEGE TOEZICHT ACCOUNTANTSDIENSTVERLENING

EN PUBLIEK BELANG

Het CTA PB staat de Raad van Commissarissen van Flynth bij in

het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, de

onafhankelijkheid en deskundigheid van de medewerkers en de

onafhankelijke rol van het lid van de Raad van Bestuur én tevens

houder van het prioriteitsaandeel (Ronald Houtveen) en de

compliance officer van Flynth. De Raad van Commissarissen

benoemt de leden van het CTA PB, dat uit drie leden bestaat:

accountants die niet werkzaam zijn bij (klanten van) Flynth.

Het toezicht door het college betreft de totale dienstverlening

van Flynth, inclusief de dienstverlening van Flynth Audit B.V.

SAMENSTELLING COLLEGE TOEZICHT

ACCOUNTANTSDIENSTVERLENING EN

PUBLIEK BELANG

• A.G.M. (Ton) Thomassen RA (voorzitter)

• prof. dr. H.F.D. (Harold) Hassink RA

• G.J. (Gerrit) Coenen RA

COMPLIANCE OFFICER

• P.M. (Paul) Bax RA

RAAD VAN BESTUUR

• drs. B.P. (Bas) Hidding RA (voorzitter)

• R.A. (Ronald) Houtveen RA

Structuur en bestuur van Flynth Holding N.V.