Statutaire Algemene Vergadering...Fi i lFinancieel verslag 2013 Statutaire algemene vergadering 26...
Transcript of Statutaire Algemene Vergadering...Fi i lFinancieel verslag 2013 Statutaire algemene vergadering 26...
Statutaire Algemene Vergadering
26 april 2014
Ingenieurshuis, Antwerpen
Jaarlijkse Algemene Jaa j se ge e evergadering 26/04/2014g g
Onder voorzitterschap Hans Van HegheOnder voorzitterschap Hans Van Heghe
Voorzitter RvB ie‐net vzw
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 1
Agenda
1. Welkomstwoord2 Ui l i i S H i h d lijk l2. Uitleg aanpassingen nieuwe Statuten + Huishoudelijk Reglement
ie‐net3. Stemming nieuwe Statuten3. Stemming nieuwe Statuten4. Stemming nieuw Huishoudelijk Reglement5. Kwijting bestuurders 2012j g6. Resultatenrekening 20137. Kwijting bestuurders 2013 tot 29/06/20138. Kwijting bestuurders 2013 vanaf 29/06/20139. Voorstelling Begroting 201410. Verkiezing nieuwe bestuurders11. Varia
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 2
Deelnemers• Danielle Baetens
• Thomas Beke
K l B k
• Dirk De Moor
• Kris Devoldere
Ni k D bb l
• Joseph Neyens
• Jan Pals
R b ht P t t
• Stefan Van den Bossche
• Guy Vanderschelde• Karel Berkers
• Paul Bertels
• Ivan Born
• Niek Dobbels
• Rit Elst
• Tim Engels
• Robrecht Paternoster
• Filip Pattyn
• René Peeters
Guy Vanderschelde
• Gert Van der Sypt
• Iris Vande Walle
• Hans Van Heghe• Fred Ceusters
• Peter Claeys
• Louis Cooreman
• Freddy Ghys
• Lucien Goossens
• Guido Hendrikx
• Jean‐Pierre Pensis
• Marcel Peyskens
• Hans Romaen
• Hans Van Heghe
• Emmanuel Van Lil
• Ludo VerheggheLouis Cooreman
• Roger Cornelis
• Alexander Daenen
W lt D
Guido Hendrikx
• Jan Holvoet
• Ivo Huysmans
A d M
Hans Romaen
• Guy Roymans
• Luc Schoenmakers
R l S
• Frans Verstraete
• Filip Verstraeten
• Franky Warrinnier• Walter Dams
• Erwin Debutte
• Didier De Buyst
• Andres Maes
• Dirk Meire
• Davy Missotten
• Roel Segers
• Joseph Serneels
• Tim Snauwaert
y
toegetreden lid, niet stemgerechtigd:
• Peter Deman
• Bart Demol
• Luc Monserez
• Michaël Nelissen
• Valérie Tanghe • Patrick Rosias
11 l ht 19 t h ldi d
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 3
+ 11 volmachten en 19 verontschuldigden
Beschouwingen evoluties door voorzittervoorzitter• 13/11/2013 intentieovereenkomst samenwerking en
integratie
• 24/12/2013 akkoord in SOC over aantrekken interimmanager
• 23/01/2014 bemiddelingsakkoord
• 14/02/2014 akkoord in HRcom over aanwervingen• 14/02/2014 akkoord in HRcom over aanwervingen
• 06/03/2014 akkoord in HRcom over vervanging interimmanager door zaakgelastigdeinterimmanager door zaakgelastigde
• 07/04/2014 akkoord in SOC over visienota en stappenplan
• Afscheid van directeurs in maart en april 2014p
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 4
Realisaties 11/2013-4/2014
• Besparingen doorgevoerd in 2013 met een effect van 300 k€ in 20142014
• Wekelijkse ie‐nieuws sinds midden 01/2014
• Nieuwe websiteplatform geactiveerd in maart 2014Migratie KVIV ledendatabank in 03‐04/2014Opleidingen personeel nieuwe platformen ifv efficiëntiewinstenOpleidingen personeel nieuwe platformen ifv efficiëntiewinstenNut voor ledenVerdere ontwikkelingeng
• Invoering projectfiches voor projecten boven 5 k€• Actieve AdviesRadenActieve AdviesRaden
• Manager Bedrijfsrelaties (part‐time) gestart midden 04/2014
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 5
Maar • Meer nood aan actieve vrijwilligers• Broos evenwicht, meer nood aan overleg en respectBroos evenwicht, meer nood aan overleg en respect• Nog teveel “wij/zij” ipv een duidelijke gemeenschappelijke “wij”• Veranderingen en realisaties zijn er, maar met vertragingg j , g g• Verdere vernieuwing diensten en productaanbod zijn absoluut dringend vereistW l l d bij kl i d d• Wrevel over verleden bij kleiner wordende groep
• Uitvoering stappenplan zal energie en tijd vragen• Vernieuwing dienstenaanbod naar leden• Vernieuwing dienstenaanbod naar leden • Problematiek alumniverenigingen• Problematiek 2 jarige master• Problematiek 2‐jarige master• …
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 6
Aanpassingen statuten en huishoudelijk reglementhuishoudelijk reglement• Inkanteling SOC in RvB ie‐net
Meer impact moederverenigingen in RvB ie netMeer impact moederverenigingen in RvB ie‐neto 12 + 3 + 3 (ie‐net/KVIV/VIK), uitbreiding max 3 jaar
Enkele onvolmaaktheden aanpassen in het HR en de Statuteno Beschrijving Voorzitter en Ondervoorzitter beschreven en verschillende documenten;o Beschrijving Voorzitter en Ondervoorzitter beschreven en verschillende documenten; Vereenvoudigde stemmingsprocedures; Toevoegen elektronisch kennisgeving; Schrappen vervallen alinea's; …
Potentieel risico rond bevoegdheden
M• MaarTe voortvarend in gedachtengoedIs nog nood aan een SOC ifv stappenplan integratie
• Dus advies (met jullie goedvinden)Aanpassingen uitstellen tot na uitvoering integratiestappenplan
StemmingWie is voor het uitstellen van de voorgestelde aanpassingen statuten en huishoudelijk reglement naar een volgende (B)AV?huishoudelijk reglement naar een volgende (B)AV?
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 7
Kwijting van de bestuurders 2012
• Bestuurders in 2012 (12 personen)Danielle Baetens, Paul Bertels, Chris Claessens, Dirk Fransaer, Rik Jaeken, Frederik Lievens, René Peeters, Hans Romaen, Rudi Smeets Jan Vercammen Paul Verstraeten Geert ViaeneRudi Smeets, Jan Vercammen, Paul Verstraeten, Geert Viaene
StemmingStemmingAkkoord kwijting aan deze bestuurders voor 2012
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 8
Fi i l l 2013Financieel verslag 2013
Statutaire algemene vergaderingStatutaire algemene vergadering 26 april 2014
dr.ir. Didier De Buyst, dr.ir. Robrecht H. Paternoster,bestuurders, Financieel Comité ie‐net vzw
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 9
Creëren van maximale transparantie in de boekhoudingtransparantie in de boekhouding• RvB opteert resoluut voor doorvoeren van een maximale transparantie voor al zijn stakeholders:transparantie voor al zijn stakeholders:
werkende en toegetreden ledenstichtende moederverenigingen KVIV vzw en VIK vzw
• Grootboekrekeningen transparanter• Nieuwe waarderingsregels werden ingevoerd
Provisies worden realistischer gemaakt geen ondoorzichtige reserves meerProvisies worden realistischer gemaakt, geen ondoorzichtige reserves meer
• Stakeholders krijgen volledige inzage in alle boekhoudkundige stukken van de vereniging
RvB van ie‐net stelt spontaan alle nuttige informatie ter beschikking van KVIV en VIK, zodat zij totstandkoming van jaarrekening op de voet kunnen volgen, en feedback geven aan RvB
h b “ d d ”• Oprichting begin 2014 van een “Extended FinCom” met penningmeesters van de drie vzw’s
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 10
Transparantie in toekomst
• Jaarrekening 2013 verder verbeterd (transparantie) t.o.v. 2012• Jaarrekening 2014: boekhoudplan wordt verder aangepast ter voorbereiding van een geïntegreerd financieel beheer van de groepgroep
zelfde algemeen rekeningstelsel voor ie‐net, KVIV en VIKkwartaalopvolging van de resultaten vs. begrotingsdoelstellingenkwartaalopvolging van de resultaten vs. begrotingsdoelstellingen
• Voor 2015 overschakelen op nieuw algemeen en analytisch boekhoudplanp
oorspronkelijk gehoopt voor 2014, maar bleek door tijdsdruk onhaalbaarwordt voorbereid in Q3 en Q4 2014wordt voorbereid in Q3 en Q4 2014ambitie: het geheel én eenvoudiger én nog transparanter te maken
bedrijfsvoering ondersteunen
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 11
RESULTATENREKENING Bkj 2013 Bkj 2012Resultatenrekening 2013RESULTATENREKENINGI. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskostenBedrijfsopbrengsten 1 799 990 2 207 733 Omzet 70 1 361 384 1 480 387
Bkj 2013 Bkj 2012g
701000 Deelnemers 935 989 1 083 067 702xxx Verkoop adressen / advertenties / publicaties / zaalverhuur / lunches etc. 256 237 327 887 708xxx Doorgerekende kosten, andere projecten, diversen 169 159 69 433 Andere bedrijfsopbrengsten 71/74 438 605 727 346
730010 Lidgelden ie-net vzw 265 280 291 808 730010 Lidgelden ie-net vzw 265 280 291 808 740000 Toelagen openbare besturen 15 143 142 718 740200 Toelagen bedrijven 141 245 292 013 742100 Terugname waardevermindering klanten 10 541 0 742200 Terugname dubbele betalingen 5 732 0 743100 Recuperatie personeelskosten 664 807Bedrijfskosten 60/61 -1 665 006 -1 909 616 Handelsgoederen 60 3 492 -904 Diensten en diverse goederen 61 -1 668 498 -1 908 712
A B Brutomarge (positief saldo) 70/61 134 984 298 117 A.B. Brutomarge (positief saldo) 70/61 134 984 298 117 C. Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen (toel. VI; 2) (-) 62 -377 090 -446 638 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen (-) 630 -60 247 -74 321 G. Andere bedrijfskosten (-) 640/8 72 904 -241 H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (+) 649 -48 200 0 { Bedrijfswinst (+) 70/64 0 0 { Bedrijfsverlies (-) 64/70 -277 649 -223 084II. Financiële opbrengsten 75 9 1 000 Financiële kosten (-) 65 -1 766 -5 660
{ Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (-) 65/70 -279 405 -227 743
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 12
{ Verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (-) 65/70 -279 405 -227 743III. Uitzonderlijke opbrengsten 76 0 123 208 Uitzonderlijke lasten (-) 66 -355 913 0IV. Belastingen op het resultaat (-) (+) 67/77 0 -6 { Verlies van het boekjaar (-) 67/70 -635 318 -104 540
Verwerking van het bemiddelingsakkoordbemiddelingsakkoord1. Regeling van het verleden
ll d i d ldAlle vorderingen over en weer met KVIV en VIK worden geregeldDaardoor draagt ie‐net nog een uitzonderlijke last van –356 k€ (cfr. vorige pagina)ie‐net ontvangt nog +312 k€ uit de “equivalente inbreng” van VIK van 2011
eigen vermogen van ie‐net
2 Alle kansen geven voor de toekomst2. Alle kansen geven voor de toekomstKVIV en VIK schenken beide 305 k€ aan ie‐net om de toekomst te waarborgen eigen vermogen van ie‐net
• Eigen vermogen van ie‐net was op 31/12/2012 55 k€bemiddelingsakkoord: +312 + 2 × 305 = +922 k€bemiddelingsakkoord: +312 + 2 × 305 = +922 k€jaarresultaat 2013 –635 k€wordt op 31/12/2013 343 k€
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 13
Jaarrekening 2013: ACTIVA
ie-net vzwie net vzw
ACTIVA
Bkj 2013 Bkj 2012
964 469 868 314VASTE ACTIVA 20/28 114 102 166 160
III.Materiële vaste activa (toel. I; B) 22/27 114 102 166 160
B. Installaties; machines en uitrusting 23 22 023 45 564
C. Meubilair en rollend materieel 24 556 1 046
E. Overige materiële vaste activa 26 91 522 119 550
VLOTTENDE ACTIVA 29/58 850 367 702 154VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 12 896 9 399VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 12 896 9 399VII.Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 661 961 475 251
A. Handelsvorderingen 40 276 088 413 410
B. Overige vorderingen 41 385 873 61 840
IX.Liquide middelen 54/58 141 177 162 495X.Overlopende rekeningen 490/1 34 333 55 008
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 14
Jaarrekening 2013: PASSIVA
ie-net vzwBkj 2013 Bkj 2012
PASSIVAEIGEN VERMOGEN 10/15 342 529 55 177
Bkj 2013 Bkj 2012
868 314964 469EIGEN VERMOGEN 10/15 342 529 55 177
I.Kapitaal (toel. III) 10 342 529 0 101100 Permanente fin ontv. in contanten 342 529 0V.Overgedragen winst 140 0 55 177
SCHULDEN 17/49 621 940 813 137
IX.Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V) 42/48 177 943 151 021
C. Handelsschulden 44 137 680 110 965
1 Leveranciers 440/4 137 680 110 965 1. Leveranciers 440/4 137 680 110 965
E. Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale ... 45 40 263 40 056
2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 40 263 40 056X.Overlopende rekeningen 492/3 443 998 662 116
492000 Te betalen kosten 369 880 532 471 492000 Te betalen kosten 369 880 532 471 493000 Op voorhand ontvangen inkomsten 65 225 118 180 493991 Op voorhand ontvangen inkomsten - dubbele betalingen 8 893 11 465
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 15
• Verslag van de commissaris‐revisor
StemmingDe resultatenrekening over 2013 met een negatief resultaat van ‐635 318 €
De balans per 31/12/2013 met als balanstotaal 964 469 €met als balanstotaal 964 469 €
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 16
Kwijting van de bestuurders 2013 Q1-2Q1-2• Bestuurders in 2013 Q1‐2
Danielle Baetens, Paul Bertels, Chris Claessens, Dirk Fransaer, Frederik Lievens, René Peeters, Hans Romaen, Rudi Smeets, Jan Vercammen, Paul Verstraeten Geert ViaenePaul Verstraeten, Geert Viaene
Ontslagnemend: Rik Jaeken
StemmingAkkoord kwijting aan deze bestuurders voor 2013 Q1‐2Akkoord kwijting aan deze bestuurders voor 2013 Q1 2
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 17
Kwijting van de bestuurders 2013 Q3-4Q3-4• Bestuurders in 2013 Q3‐4
Erwin Debutte, Didier De Buyst, Filip De Sutter, Ingrid Ghys, Dirk Meire, Robrecht Paternoster, Guy Roymans, Tim Snauwaert, Hans Van Heghe, Louis van Hoye, Stefan Van den Bossche, g yEmmanuel Van Lil
StemmingAkkoord kwijting aan deze bestuurders voor 2013 Q3‐4j g Q
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 18
Toekomst
• Voorlopige begroting 2014 goedgekeurd in BAV van 16/11/2013
• Visie en beleid voor komende jaren
• Stappenplan integratie
• Begroting ie‐net 2014• Begroting ie‐net 2014
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 19
Goedgekeurde voorlopige begroting 2014 (16/11/2013)
principe begroting 2014
100% personeel (behalve HRO) wordt aan ie‐net gefactureerd
geen facturen van ie‐net naar VIK of KVIV
58,00% van lidgeld wordt doorgestort aan ie‐net voor diensten aan leden en maatschappelijke projecten, g g pp j p j
raming inkomsten # average totaal ie‐net gedeelte
lidgeld 699.042 KVIV 434.042 91,57% van 2013
VIK 265.000 100,00% van 2014
bedrijfslidgeld 313 1000 313.000 stijging 10% tov 2013
dynamiek sponsors 15 12000 180.000 gemiddelde vorige 3 jaar, naar boven afgerond
reclame 50 1200 60.000
opleidingen 3000 200 600.000 idem 2013
subsidies 2 65000 130.000 x4 tov 2013
1.982.042
raming kosten
KVIV 182.000 ondersteuning KVIV geledingen
VIK 100.000 ondersteuning VIK geledingen
ledenwerking 1000 30 30.000 vergoedingen vrijwilligers
personeel 14 65000 910.000
extra personeel 1 96000 96.000 voorzitter MT en BM
k i i 12 5500 66 000 t l k tiverkoopsinspanning 12 5500 66.000 telemarketing, …
overhead 12 8000 96.000
onderaannemers 12 27000 324.000
afschrijvingen 66.000
reserve 12 6000 72 000reserve 12 6000 72.000
éénmalige herstructureringkost 148.000 ie‐net + KVIV
2.090.000
raming resultaat ‐107.958 20
Visie en beleid in context ie-netbesproken binnen Strategisch Overlegcomité (SOC)besproken binnen Strategisch Overlegcomité (SOC)aanzet: Hans van Heghe, voorzitter ie-net
Maatschappelijke rol
• De maatschappelijke rol
Netwerking
• Dienstverlening aan de
Individuele belangen
• De belangen van de pp jvan de ingenieur belichtenen de maatschappelijke
gindividuele ingenieur verzorgen vanuit verschillende
gingenieur behartigen:
• Persoonlijke ontwikkeling en
relevante doordachte en nuttige projecten:
• Stimulering van
invalshoeken die meerwaarde leveren:
• Netwerking
gvoordelen
• Naar opleidingen en professioneleg
techniek…
• Als ondersteuning/bewijs
gevenementen(grote en kleine groepen)
professionele bescherming
• Naar individuele ‘crisis’ondersteuningg/ j
van rol/imago
• Eventueel met partners
• Actieve ledenwerkingcrisis ondersteuning(startjob, verandering, conflict, pensioen)
partners
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 21
Beleid: hoe de visie realiseren
Adviesraden Communicatie Evenementen Partnerships (verkoop)
Innovatief binnen domein ifv realiseren
visie
Wekelijkse ie‐nieuws (met gratis registratie voor
basis info) (imago opbouw, meerwaarde
lidmaatschap activiteiten
Netwerking tussen leden
Met bedrijven (verkoop ie‐dienstenen werven leden)
Optimale keuzes tussen mogelijke projecten binnen begrotingsruimte
lidmaatschap, activiteiten promoten)
Meerwaarde voor de leden en
Nieuwe leden (van alle leeftijden) aantrekken
Met andere netwerkorganisaties (cross‐selling, eigen focus,
werven leden, begrotingsruimte
VRM uitbouwen
bedrijfsleden in de verf zetten
Communicatie en
Online evenementen
,evenementen)
Met overheid (subsidieprojecten, STEM,
persstrategie uitwerken Kennisbank en ie‐hub
(intellectuele uitdaging)
(subsidieprojecten, STEM, …)
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 22
Strategische projecten voor AdviesradenAdviesraden
individuele leden
•VRM (volunteer relationship
bedrijfsleden
•actieve verkoopstrategie
kennisdoorstroming
•nieuw programma
maatschappelijke rol en speciale projecten
• ie‐net prijzenVRM (volunteer relationshipmanagement)
•meerwaarde verhogen en communiceren
• lidmaatschap
actieve verkoopstrategie
•meer diensten aanbieden
•herwerken Dynamiek
•nieuw programma
•webinars
• knowledge base
•partnerships
ie net prijzen
• subsidieprojecten
• ie‐hub (brug expertgroepen‐academisch‐bedrijven)
• imago van de ingenieurlidmaatschap
• ledenwerving• imago van de ingenieur
•beroepsbelangen
operationele werking
• team‐werking
ICT & ffi ië ti
communicatie en community building
•wekelijkse ie‐news
it b ildi
commercialisatie(product management)
•waarde per product/dienstwie is prospect en• ICT & efficiëntie
•projectfiches & rapportering
• community building
•press relations
•herwerken publicaties
wie is prospect en concurrent
• verkoopsaanpak en initiatieven
•prijsbepaling•prijsbepaling
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 23
Hoofdelementen stappenplan
Domein status periode
visie en beleid Goedgekeurd 02 – 04/2014
statutair Op te starten 05 – 11/2014
financieel Op te starten 05 – 11/2014
ledenwerking Pas gestart 05 – 09/2014
externe communicatie Op te starten 05 – 06/2014
eengemaakte geledingen Op te starten 05 – 08/2014
personeel en statuut Op te starten 09 – 11/2014p p
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 24
Definitieve begroting• Principes
Historische cijfers uit 2013 en 2012 en de verwachte evolutie naar 2014 op de verschillende deeldomeinen (input personeel):
o Kennisdoorstromingo Lidgelden individueno Bedrijfsleden en DynamiekMaatschappij en belangeno Maatschappij en belangen
Kostreducties doorgevoerd door de (nieuwe) RvB in de 2e helft van 2013 die een impact hebben in de loop van 1e helft van 2014 met als grootste posten:
o Decofis (externe boekhouding)o Decofis (externe boekhouding)o Op de Beecko algemeen directeur
Elementen uit de samenwerkinggo intentieverklaring: kader tot samenwerkingo uit het bemiddelingsakkoordo geaccordeerd visie‐ en beleidsdocument
l b h d h i é d d i ki d i iElementen aangebracht door het HR‐comité rond de uitwerking van de visie en het beleid
o Aantrekken eventmanagero Aantrekken algemeen directeuro Aantrekken algemeen directeuro Inzetten op business development met externe deeltijdse kracht: manager bedrijfsrelaties
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 25
• Effecten concreet in cijfers (de grote posten) betekent dit:Daling van lidgelden met 10% bij VIK en KVIV, waarbij slecht 50% richting ie‐net komt ipv de oorspronkelijk verhoopte 58%
Lichte stijging van advertentie‐inkomsten (ie‐nieuwsbrief als extra wekelijksLichte stijging van advertentie inkomsten (ie nieuwsbrief als extra wekelijks kanaal) (+25 k€)
Lichte stijging van bedrijfsleden (dankzij extra business developmenti i ) ( 50 k€)inspanning) (+50 k€)
Extra subsidie door een maatschappelijk project met VDAB (+70 k€ marge)
Verder streven naar kostenbeheersing (‐25 k€)Verder streven naar kostenbeheersing ( 25 k€)
Extra kosten extra interne en externe resources (‐150 k€)
Opleiding personeel (‐15 k€)
Modernisering IT‐omgeving
…
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 26
Realiteit 2013 Begroting 2014Omschrijving ie‐net Groep ie‐net L ie‐net H
NETTONETTOnetto Individuele leden ‐5 722 ‐5 ‐5
netto Kennisdoorstroming 691 726 629 664g
netto Bedrijfsleden 299 324 319 346
netto Maatschappij (Projecten) 1 1 90 105
netto Communicatie en Community building 137 137 42 29netto Communicatie en Community building ‐137 ‐137 ‐42 ‐29
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 27
Omschrijving ie‐net Groep ie‐net L ie‐net H
OMZET
Realiteit 2013 Begroting 2014
OMZETtotaal Individuele leden 0 740 0 0
totaal Kennisdoorstroming 1 168 1 205 1 175 1 235
totaal Bedrijfsleden 396 421 421 453
totaal Maatschappijj / Projecten 122 122 227 242pp jj / j
totaal Communicatie en Community building 82 82 94 107
totaal Operationeel 32 53 25 30
totaal OMZET KVIV ander 0 5 0 0
totaal OMZET VIK vzw excl. Lidgelden 0 208 0 0
ltotaal OMZET 1 800 2 836 1 942 2 067
KOSTENVARIABELE KOSTEN
totaal Individuele leden ‐5 ‐17 ‐5 ‐5
t t l K i d t i 477 479 546 571totaal Kennisdoorstroming ‐477 ‐479 ‐546 ‐571
totaal Bedrijfsleden ‐97 ‐97 ‐102 ‐107
totaal Maatschappijj / Projecten ‐121 ‐121 ‐137 ‐137
totaal Communicatie en Community building ‐218 ‐218 ‐136 ‐136
Totaal Andere ‐34 ‐34 ‐77 ‐77
totaal VARIABELE KOSTEN KVIV vzw 0 ‐168 0 0
totaal VARIABELE KOSTEN VIK vzw 0 ‐77 0 0
totaal VARIABELE KOSTEN ‐952 ‐1 212 ‐1 003 ‐1 033
VASTE KOSTEN
totaal Intern en Extern Personeel ‐788 ‐1 340 ‐566 ‐595
totaal Huisvesting ‐80 ‐80 ‐83 ‐83
totaal Secretariaat ‐120 ‐183 ‐154 ‐144
totaal Diensten ‐447 ‐543 ‐76 ‐76
totaal VASTE KOSTEN KVIV vzw 0 ‐321 0 0
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 28
totaal VASTE KOSTEN KVIV vzw 0 ‐321 0 0
totaal VASTE KOSTEN VIK vzw 0 ‐374 0 0
totaal VASTE KOSTEN ‐1 435 ‐2 841 ‐879 ‐898
Totaal herstructureringskosten 0 0
totaal KOSTEN ‐2 435 ‐4 101 ‐1 882 ‐1 931
Omschrijving ie‐net Groep ie‐net L ie‐net H
Realiteit 2013 Begroting 2014
OMZETtotaal OMZET 1 800 2 836 1 942 2 067
KOSTENtotaal VARIABELE KOSTEN ‐952 ‐1 212 ‐1 003 ‐1 033
totaal VASTE KOSTEN ‐1 435 ‐2 841 ‐879 ‐898
Totaal herstructureringskosten 0 0
totaal KOSTEN ‐2 435 ‐4 101 ‐1 882 ‐1 931
resultaat voor transfers ‐635 ‐1 266 59 136
L‐Scenariotransferten lidgelden (50%) 331 331
transferten personeelskosten ‐412 ‐412
Operationeel resultaat ‐22 55
transferten herstructureringskosten en financiële stabiliteit ‐153 ‐153
resultaat 2014 ‐175 ‐98
H‐Scenariotransferten lidgelden (60%) 397 397
transferten personeelskosten ‐412 ‐412
29
p
Operationeel resultaat 44 121
transferten herstructureringskosten en financiële stabiliteit ‐219 ‐219
resultaat 2014 ‐175 ‐98
Toelichting door de RvB van ie-net vzwvzwWaardering in continuïteit
De vereniging verwacht voor 2014
• een operationeel resultaat in de vork van ‐22 k€ tot 121 k€.
• een finaal negatief resultaat in de vork van ‐98 k€ tot ‐175 k€• een finaal negatief resultaat in de vork van ‐98 k€ tot ‐175 k€.
De Raad van Bestuur van de vereniging is van oordeel dat dergelijk verwacht verlies (met investeringen in de toekomst) indergelijk verwacht verlies (met investeringen in de toekomst) in de huidige omstandigheden verantwoord is en de continuïteit van de vereniging niet in gevaar zal brengen.van de vereniging niet in gevaar zal brengen.
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 30
Stemming (handopsteking)Akkoord met voorgelegde visie en beleid
Akkoord met de voorgelegde begroting
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 31
Verkiezing bestuurders
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 32
Varia
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 33
Sluiting van de Algemene Vergadering uitnodiging tot de receptie /uitnodiging tot de receptie / broodjeslunchj
• Dank voor uw aanwezigheid
• Dank aan de bestuurders en vele vrijwilligers voor hun inzetj g
• Dank aan de staf voor de realisatie
JAV ie‐net vzw ‐ 26 april 2014 34
ie-net vzw
INGENIEURSHUIS
Desguinlei 214, BE-2018 Antwerpen 1, tel.: +32 (0)3-260 08 40, fax: +32 (0)3-216 06 89 [email protected] www.ie-net.be BTW BE 0435.567.909 RPR Antwerpen