S T A D S R E C I

R O T T E R D A M

Aan:

De gemeenteraden van de gemeenten

die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling

stadsregio Rotterdam

datum •

o is kenmerk •

steller •

telefoon •

LW kenmerk •

betreft •

14 juli 200952883

P. van Osnabrugge

(010)4172909

programmabegroting 2010

jaarrekening 2008

Geachte heer/mevrouw,

Op 1 juli 2009 heeft de regioraad de programmabegroting 2010

2011-2013 en de jaarrekening 2008 van de stadsregio Rotterda

genoegen u een exemplaar van deze stukken aan te kunnen bie Jen

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur van de stadsregio Rotterdam,

Jansen,

Meent 106 I Postbus 21051 1 3001 AB Rotterdam I T 010 417 23 89 I F 010 404 73 47 I

inclusief de meerjarenraming

n vastgesteld. Het doet mij

E info@sr.rotterdam.nl > I www.stadsregio.info

S T A D S R E G I O

R O T T E R D A M Program matyegroting2010

\ ' %

\ '•

S T A D S R E G I OR O T T E Ft D A M

Programmabegroting 2010

Stadsregio RotterdamPostbus 210513001 AB Rotterdamtelefoon: 010-4172389fax: 010-4047347e-mail :info@sr.rotterdam.nlwebsite: www.stadsregio.info

Programmabegroting 2010 stadsregio Rotterdam

Inhoudsopgave

1 Inleiding2 Samenvatting3 Stadsregio Rotterdam

4 Programma's4.1 Vitaal bestuur: dynamiek en resultaat:4.1.1 Activiteit: Bestuur4.1.2 Activiteit: Communicatie4.2 Vitale regio in een concurrerende randstad4.2.1 Activiteit: Uitvoeringsprojecten Verkeer en Vervoei4.2.2 Activiteit: Bereikbaarheidsoffensief regio Rotterdan 74.2.3 Activiteit: Economie4.2.4 Activiteit: Ruimtelijk beleid

4.3 Vitale gemeenten in een leefbare reg4.3.1 Activiteit: Openbaar Vervoer4.3.2 Activiteit: Planontwikkeling Verkeer en Vervoer4.3.3 Activiteit: Beheerkosten Groenakkoord4.3.4 Activiteit: Beleidsontwikkeling en programmamam4.3.5 Activiteit: Fonds Groen4.3.6 Activiteit: Omslag fonds4.3.7 Activiteit: Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing4.3.8 Activiteit: ROM-Rijnmond4.3.9 Activiteit: Milieu4.4 Vitale bevolking: activeren en zorger4.4.1 Activiteit: Wonen4.4.2 Activiteit: Wonen: Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)4.4.3 Activiteit: Sociaal Beleid

4.4.4 Activiteit: Jeugdzorg

5 Paragrafen5.1 Algemene dekkingsmiddelen5.1.1 Indexering5.1.2 Begrotingssaldo 2010-20135.1.3 Gemeentelijke bijdrage5.1.4 Incidenteel en structureel5.1.5 Stand van reserves en voorzieningen5.2 Weerstandsvermogen en risico's5.2.1 Ontwikkelen risicomanagement5.2.2 Risico's5.2.3 Weerstandscapaciteit5.2.4 Weerstandsvermogen

5.3 Bedrijfsvoering5.3.1 Financiën en control5.3.2 Personeel en organisatie5.3.3 ICT en Documentaire Informatie Voorziening

Programmabegroting 2010 stadsregio Rotterdam

O

gement regionaal groen

10101112

1417202122

25273134353637394141

4446474848

50505050515253

5454545758

59596060

5.4 Financiering5.4.1 Treasuryfunctie5.4.2 Wijzigingen wet Fido5.4.3 Rentevisie5.4.4 Renterisicobeheer5.4.5 Kredietrisico

5.5 Verbonden partijen5.5.1 Inleiding5.5.2 Bijdrage programmadoelen5.5.3 Belangrijke ontwikkelingen

6 Financiële begroting7 Kostenverdeelstaat8 Staat van reserves en voorzieningen8.1 Staat van reserves en voorzieningen 20108.2 Meerjarig verloop reserves en voorzieningen9 Inwoneraantal per gemeente10 Vaststellingsbesluit

Programmabegroting 2010 stadsregio Rotterdam

626262626263

64646466

67

75

76

76

77

78

79

S T A D S R F G I O

R O T T E R D A M Jaarverslag2008

V *

S T A D S R E G IR O T T E R D A M

JAARVERSLAG 2008

stadsregio RotterdamPostbus 21051

3001 AB RotterdamTelefoon: 010-4172389

Fax: 010-4047347E-mail: info@sr.rotterdam.nl

Website: www.stadsregio.info

Inhoudsopgave

1 Inleiding.

2 Bestuurlijke Zaken

8

2.1 Bestuursprogramma

2.2 Bestuurlijke relaties.

2.3 Juridisering

3 Communicatie.

4 Verkeer en Vervoer.

4.1 Algemeen beleid

4.2 Infrastructuur

4.3 Openbaar vervoerexploitatie

4.4 Flankerend beleid

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Economie,

5.1 Ruimtelijke Ordening

5.2 Wonen en stedelijke vernieuwing.

5.3 Economie

6 Ontwikkeling..

6.1 Jeugdzorg.

6.2 Groen

6.3 Milieu

Bedrijfsvoering,

7.1 Personeel en organisatie

7.2 Huis ves ting

7.3 Informatie- en communicatietechnologie.

7.4 Finan ciën

Bijlagen

8.1 Samenstelling regioraad per 31 december 2008...

8.2 Samenstelling dagelijks bestuur per 31 december

8.3 Publicaties in 2008

8.4 De resultatenrekening 2008 op hoofdlijnen

8.5 Balans per 31 december 2008

8.6 Adressen gemeenten

,5

.5

.5

7

.8

2008

. 11

. 14

.17

. 17

. 18

. 21

,22

.22

.24

.25

27

.27

.28

.29

.29

31

.31

, 33

.34

.35

,36

,37

stadsreaio Rotterdam laarverslaa 2008

S T A D S R E G I OO ^ 'R O T T E R D A M Jaarreken in

2008

V l \ x'''r (Jl

vv's V*'

\ \

\ *--

I I IA/ C M A A M C A ftfl C M LI A M f

S T A D S R E G I OR O T T E R D A AA

JAARREKENING 2008*

stadsregio RotterdamPostbus 21051

3001 AB Rotterdamtelefoon: 010-4172389

fax: 010-4047347e-mail: info@sr.rotterdam.nl

website: www.stadsregio.info

INHOUDSOPGAVE1. INLEIDING.

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2008

3. TOELICHTING OP DE BALANS

4. RESULTATENREKENING 2008

5. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING ..

6. ACTIVITEITEN.

30Groen 31

6.1 Activiteit: Bestuur6.2 Activiteit: Communicatie6.3 Activiteit: Planontwikkeling Verkeer en Vervoer 17

6.4 Activiteit: Uitvoeringsprojecten Verkeer en Vervoer 20

6.5 Activiteit: Bereikbaarheidsoffensief Regio Rotterdam 22

6.6 Activiteit: Exploitatie Openbaar Vervoer L 24

6.7 Activiteit: Beheerkosten Groenakkoord

6.8 Activiteit: Beleidsontwikkeling en Programmaman\agement Regionaal

6.9 Activiteit: Fonds Groen 34

6.10Activiteit: Sociaal Beleid 36

6.11 Activiteit: Jeugdzorg 38

6.12Activiteit: Maatschappelijke Opvang 43

6.13Activiteit: ROM-Rijnmond 44

6.14Activiteit: Overige Milieuactiviteiten 45

6.15Activiteit: Ruimtelijk Beleid 48

6.16Activiteit: Omslagfonds 51

6.17Activiteit: Fonds Verstedelijking en Stedelijke Vernieuwing

6.18Activiteit: Economie en Bedrijven Informatie Rijnmond

6.19Activiteit: Wonen

6.20Activiteit: Wonen: Besluit Woninggebonden Subsidies

6.21 Activiteit: Algemeen Financieel Beheer

7 BEDRIJFSVOERING 63

7.1 Financiën *n control 63

7.2 Personil en organisatie 64

7.3 Hulswatlng 66

7.4 Informêtlt" en communicatietechnologie 66

8 FINANCIIRINGJaarrekening 2001 ItfttirtfilO Rotterdam - 2 -

10

12

14

.14

2005-2010 53

(BIR) 56

58

(BWS) 6061

67

8.1 Inleiding

8.2 Treasuryfunctie

8.3 Renterisicobeheer

8.4 Kredietrisico

8.5 Weerstandsvermogen en risico's.

9. VERBONDEN PARTIJEN.

9.1 Inleiding

9.2 Verbonden partijen

9.3 Belangrijke ontwikkelingen,

10. BIJLAGEN

10.1 JAARREKENING IN DETAIL

10.2KOSTENVERDEELSTAAT

10.3STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

10.4GEMEENTELIJKE BIJDRAGE EN INWONERAANTAL PER

10.5VERANTWOORDING 2008 conform SiSa

10.6ACCOUNTANTSVERKLARING

10.7BESLUIT REGIORAAD

10.8JAARRAPPORTAGE RIW 2008

GtMEENTE.

.67

.67

.68

.68

.68

72

.72

.72

.74

75

.75

.84

.86

.87

.88

.89

.90

.91

Jaarrekening 2008 stadsregio Rotterdam - 3 -