ALV17.12.2016

1

Inhoud

3

- Aanstelling van nieuwe bestuursleden door de ALV

- Toevoeging van Gecontroleerde jaarrekening

Voor: CGS

Agenda: 8

Van:Agenda: 7

Naar:BALV

4

5

•

•

•

•

•

6

4. Verslag 2016 – Jaarplan 2016

7

4. Verslag 2016 - Algemeen

8

4. Verslag 2016 - Participatiesport

9

4. Verslag 2016 - Jeugd

10

Groei jeugd naar 7222 leden (+ 20% yoy) in dec 2016

Invoering TAG Rugby voor Guppen en Turven(met spelregel boekje en 1e set gratis voor alle clubs)

Aanpassing jeugd leeftijd categorieën

Alle jeugd speelt rugby op zaterdag

Bijdrage Jeugd Stichting van €40,000 voor jeugd oranje selecties

Competitie herindelingen tijdens het seizoen 2016-2017

Dispensaties regels aangescherpt en geautomatiseerd

Convenant met 6 Rugby Academies over nauwere samenwerking

4. Verslag 2016 - Topsport

11

4. Verslag 2016 - Organisatie en financiën

12

5. Resultaten 2016 en begroting 2017 Rugby.NL

13

5. Resultaten 2016 en begroting 2017 Dames VII

14

5. Geconsolideerde Balans Rugby.NL (raming)

15

6. Verslag Commissie Financieel Toezicht

16

Commissie Financieel Toezicht

ALV, 17 december 2016

6. Verslag Commissie Financieel Toezicht

17

Samenstelling:

Robi Dattatreya, voorzitter – oud speler RSRC en Te Werve

Gabriel Breuer – HRC

Gert Jaap Mooij – RFC Gouda

Jeroen Caré – onafhankelijk lid;

1. Samenstelling

6. Verslag Commissie Financieel Toezicht

18

2. Rapportage CFTRapportage aan de leden1. ALV juni2. Email 13 oktober 2016

Aandachtsgebieden:Financieel- Kwartaalcijfers tijdig ontvangen van penningmeester- Bespreking met bestuur over noodzaak afschrijving debiteuren

Governance- Onderzoek met externe deskundige naar controle dossier oude accountant- De CFT heeft met het bestuur de uitkomsten van CMS besproken

Beleid- Met bestuur in gesprek om procedures nader uit te werken door een aan te stellen

dedicated resource.- De CFT is met bestuur in gesprek over een extra controle door de accountant van

een onderdeel van de organisatie

6. Verslag Commissie Financieel Toezicht

19

3. Conclusie CFT

De CFT is verheugd dat het bestuur een gedegen financieel beleid heeft gevoerd over 2016.

De CFT maakt zich zorgen om de positie van subsidiegevers en kan nog niet de impact inschatten voor de nabije toekomst.

De CFT adviseert de conclusies van CMS over te nemen.

De CFT is blij met het op schrift stellen van de Interne Organisatie en de Administratieve Organisatie op het bondsbureau. Hierdoor moet het duidelijk worden wat de bevoegdheden zijn van de verschillende functionarissen en wat de procedures zijn voor bijv. betalingen, ontvangsten en aangaan van verplichtingen.

7. Aanpassingen Statuten en HHR

20

8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

21

Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

22

8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

23

8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

24

8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

25

8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

26

8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

27

8. Conclusie en advies op vervolg onderzoeksrapport

28

9. Presentatie SNSG

29

Stichting Nazorg Sport Gehandicapten

ALV Rugby Nederland 17-12-2016

Marcel Bierman’sSportmonoloog

http://nos.nl/artikel/2144135-sportmonologen-rugbyer-marcel-bierman.htmlstart op 2 min 22

Nu 6 ‘beschermelingen’

• Marcel Bierman Amstelveense RC 1988

• Etienne Aalten Delftse Studenten RC 1988

• Maurice van den Hout RC Tilburg 1990

• Jan voor de Poort RC Zwolle 1991

• Floris Enninga RC Wageningen 1999

• Birgit Schaap The Elephants & Tilburg 2007

14 oktober 1988

StichtingNazorg Sport Gehandicapten

SNSG Doel + Invulling

• Nazorg in ruimste zin aan personen die als deelnemer sportbond gehandicapt zijn geraakt

• Verbondenheid sporters (rugby familie) met gehandicapte maatjes vorm geven

• Ondersteuning op materieel/financieel, medisch en maatschappelijk gebied

Funding SNSG

• Middelen uitsluitend uit fondsenwerving in of met hulp van lokale en landelijke rugby community:

• Vaste Partnerships

AAC > ontvangst & collectes tijdens A’dam 7s

HRC > collecte tijdens Haagse Rugby Dagen

Ameland Beach Toernooi > collectes

• Incidentele e/o kleinere initiatieven rugbyclubs voor SNSG

• In 2014: ‘charity’ dinner & auction

• SNSG Club van 100

Boodschappen aan ALV

I

Wij, Rugby Familie Nederland,

laten onze rugby-maten met zoveel pech

niet vallen,

maar blijven de kameraadschap met hen vieren

Boodschappen aan ALV

II

Geef preventie nekblessures volle aandacht

Weliswaar veiliger regels mbt tackle & scrumMaar anderzijds rugby internationaal steeds fysieker

Bovenal: rugby groeit in ons land zo snel, dat we risico’s lopen.

Het is aan ons allen hier aanwezig om de ontwikkeling van kader met de juiste kwaliteiten en kwalificaties aan te pakken.Onmisbaar onderdeel van Player Welfare & beleid Rugby.NL

Er schuilt enorm risico in onwetend, ondeskundig stoer doen

Boodschappen aan ALV

III

Fundraising hoort er bij

• Slimme samenwerking rond fundraising verschillende doelen binnen Rugby.NL onderzoeken.

• Denk aan SNSG als jullie club bij event een goede doel actie houdt (wij kunnen in praktische zin helpen organiseren)

• Wij vragen ALV Rugby Nederland alle leden > 35 jaar te mogen mailen voor “Club van 100” (donatie-lidmaatschap)

Meer weten?• Website www.snsg.nl

• Bestuur info.snsg@gmail.com• Marten Vente• Joop Wijdeven• KeesJan Duiverman• Marga Deenen• Joop Jansen• Erik Hardes

• “Ambassadeurs”:• Leo van Herwijnen, Nick Gale, Mark Visser, Chris Nolten, Willem de Jong, ……

• Sportmonoloog Marcel Biermanhttp://nos.nl/artikel/2144135-sportmonologen-rugbyer-marcel-bierman.html

• Player Welfare: http://playerwelfare.worldrugby.org

• En voor giften de bankrekening van SNSG: NL29 ABNA 0499 8096 10

Strategisch Plan2017 - 2020

38

Player Welfare rode draad in het beleid

Slide

•

•

•

•

•

•

•

•

39

40

41

Player Welfare

Visie, missie en kernwaarden

42

Visie

Ambities

Strategisch plan

Uitvoering

Richten

Missie

Statutair doel

Kernwaarden

Inrichten

Verrichten

Reden oprichting

Bestaansrecht

Invulling bestaansrecht

Staat Rugby NL voor

Hier willen we naartoe

Beleidsbouwstenen

JaarplannenAfdelingsplanProjectplan

Eeuwig

8 to

t 16

jaar

4-8 jaar

1-4 jaar

1 jaar

Top & talent Sportparticipatie Imago & beleving

Rugby Nederland beleidstructuur

43

44

45

+7%

+13%

+10%

+8% (Jeugd = +17%)

(Jeugd = +20%)

(Jeugd = +13%) (Jeugd = +12%)

46

International ranking Men’s XV – World Rugby (Nov 2016)

47

International ranking Women’s XV– World Rugby (Nov 2016)

48

Sterkte /zwakte analyse 2016

SWOT

49

•

•

•

•

•

•

•

50

Communicatie plan

“Get into Rugby”

Lagere school Rugby

Meisjes competitie

Opleiding via NTC en buitenland

Rugby Academies

RDD’s

Centraal ontwikkel en volg systeem

Professionaliseren staf

Competatieve Ere klasse

Top teams spelen ook internationaal

NTC/ U20 speelt in buitenlandse competitie

Ook spelen na seizoen

Powerplan 2 en 3

Opleiden coaches

Opleiden scheidsrechters

Ontwikkelen staf

“Keep your boots on”

Key strategy 1

Groei van aantal leden

Key strategy 2

Ontwikkeling Rugby

Key strategy 3

Sterke competitie

Key strategy 4

Talent development

20.000 spelers in 100 gezonde clubs

Participatie Sport

U18 / U 20 RE Champions poule in 2017Heren XV RE Champions poule in 2018 / WK 2023Dames XV toppositie EK in 2018 Dames VII WS 2017 / Olympische spelen 2020

Top Sport

51

52

53

54

55

56

Plaats Aantal ('000) Provincie Inwoners met leeftijd ('000)

Inwoners 0-19 jaar 20-29 jaar

Zoetermeer 124 Zuid Holland 29 15

Ede 111 Gelderland 28 14

Alphen Aan de Rijn 107 Zuid Holland 25 12

Sittard 93 Limburg 18 10

Helmond 89 Noord Brabant 22 10

Oss 89 Noord Brabant 19 9

Heerlen 87 Limburg 16 10

Spijkernisse 85 Zuid Holland 15 9

Sneek 84 Friesland 20 8

Lelystad 76 Flevoland 19 9

Schiedam 76 Zuid Holland 16 10

Vlaardingen 71 Zuid Holland 15 9

Assen 67 Drente 16 7

Bergen op Zoom 66 Noord Brabant 14 7

Veenendaal 63 Utrecht 16 8

Katwijk 63 Zuid Holland 16 8

Maarssen 63 Utrecht 15 6

Hardenberg 59 Overijssel 15 6

Lansingerland (Berschenhoek) 58 Zuid Holland 16 5

Barneveld 54 Gelderland 15 7

Hoogeveen 54 Drente 13 6

Terneuzen 54 Zeeland 11 5

Oosterhout 53 Noord Brabant 12 5

Kampen 51 Overijssel 13 6

Pijnakker 50 Zuid Holland 14 5

Woerden 50 Utrecht 13 5

Nog 25 steden met >50k inwoners zonder Rugby club

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Rugby Nederland verwachting 2016 begroting 2017 plan 2018 plan 2019 plan 2020

Euro

Opbrengsten €

Contributies 780,000 830,000 860,000 890,000 920,000

Subsidies 201,760 187,800 175,000 175,000 175,000

Evenementen 48,500 62,000 75,000 75,000 75,000

Cursusgelden opleidingen 42,000 48,000 50,000 50,000 60,000

Sponsoring 16,700 68,000 70,000 80,000 90,000

Overige inkomsten 13,796 10,000 10,000 10,000 10,000

1,102,756 1,205,800 1,240,000 1,280,000 1,330,000

Kosten

Algemeen Organisatie

Lonen & Salarissen 379,000 456,730 480,000 495,000 510,000

Huisvesting 93,000 98,400 100,000 100,000 100,000

Organisatie 46,490 43,300 45,000 47,000 50,000

Bestuur en commissies 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000

Pr. Comminucatie & Marketing 14,570 16,000 20,000 20,000 22,000

Financien 23,060 21,050 21,000 21,000 21,000

Afschrijvingen 9,050 9,350 9,000 9,000 9,000

Evenementen 30,000 30,000 30,000 30,000

Breedtesport

Wedstrijd en Competitiessport 98,000 119,200 130,000 140,000 150,000

Breedtesport en Sportstimulering 21,500 20,000 25,000 25,000 25,000

Kader & Opleidingen 27,850 48,000 50,000 55,000 60,000

Topsport 231,000

Talent ontwikkleing 138,000 140,000 140,000 140,000

Nationale selcties 76,000 80,000 90,000 95,000

951,520 1,085,030 1,140,000 1,183,000 1,224,000

Bruto resultaat 151,236 120,770 100,000 97,000 106,000

Bijzonder baten en lasten 2,821 0 0 0 0

Netto resultaat 154,057 120,770 100,000 97,000 106,000

Ontwikkeling van vermogenspositie

65