Jaarverslag 2007€¦ · besloten de ontstane vacature van hoofd Financiële administratie in te...

Jaarverslag 2007 Integraal Kankercentrum Rotterdam

1

Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Bestuursverslag 3 2. Directieverslag 5 2.1. Meerjarenbeleid IKR 5 2.2. Inrichting van de organisatie 5 2.3. Kwaliteitsbeleid 7 2.4. Financieel beleid 8 3. Resultaten Oncologische zorg 10 3.1. Werkgroepen en netwerken 10 3.2. Richtlijnen 13 3.3. Visitaties 13 3.4. Consulentendienst 13 3.5. Deskundigheidsbevordering 15 3.6. Kankerregistratie en onderzoek 15 3.7. Datamanagement 16 3.8. Overige activiteiten 16 4. Resultaten Palliatieve zorg 19 4.1. Regionale consultatiefunctie 19 4.2. Ondersteuning Netwerken Palliatieve zorg 19 5. Jaarrekening 20 5.1. Balans per 31 december 2007 21 5.2. Resultatenrekening over 2007 22 5.3. Kasstroomoverzicht 23 5.4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 24 5.5. Toelichting op de balans 25 5.6. Mutatieoverzicht materiële vaste activa 30 5.7. Gesegmenteerde resultatenrekening 31 5.8. Toelichting op de resultatenrekening 35 5.9. Overige gegevens 39 5.10. Accountantsverklaring 40 Bijlagen 1. Publicaties en voordrachten 2. IKR-consulenten 3. Voorzitters werkgroepen en netwerken 4. Leden adviesraden en commissies

2

Inleiding In dit verslag geeft het Bestuur van het Integraal Kankercentrum Rotterdam (IKR) een toelichting op de financiële baten en lasten van het afgelopen jaar en de hieruit voortvloeiende bestemming van het exploitatieresultaat 2007. De jaarrekening 2007 is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaglegging. In bijlage 1 wordt daarnaast de resultatenrekening 2007 weergegeven per activiteit. In dit jaarverslag wordt tevens op hoofdlijnen verslag gedaan van de activiteiten die in 2007 zijn verricht en de resultaten die zijn behaald. Een gedetailleerd overzicht van (de voortgang van) de diverse activiteiten is te raadplegen op onze website IKCnet.nl. Verder verschijnt dit jaar voor het eerst een jaarbericht waarin het IKR vier projecten die in 2007 het meest in het oog sprongen, prominent presenteert.

3

1. Bestuursverslag Samenstelling De samenstelling van het Bestuur wijzigde in het verslagjaar. De heer ir. A.H. Lieftinck en de heer J.G. de Groot traden terug vanwege beëindiging van hun functie binnen de instelling op grond waarvan zij zitting hadden in het Bestuur. Mevrouw J. van Vliet werd benoemd als bestuurslid op voordracht van de Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen. De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning. Kosten worden aan de bestuursleden vergoed. Governance Het IKR kent een bestuursmodel dat gebaseerd is op een vertegenwoordiging van de aangesloten ziekenhuizen. Daarnaast voorziet het model erin dat enkele leden worden benoemd op basis van hun specifieke deskundigheid. Eind 2006 heeft het IKR-bestuur besloten na te gaan in hoeverre de huidige governance van het IKR toekomstbestendig is. Onder meer de toenemende marktwerking, veranderende weten regelgeving en de zorgbrede governance code maakten dat opportuun. In dat kader is toen tevens besloten de vacant gekomen positie van voorzitter vooralsnog door een van de zittende bestuursleden in te vullen. Tijdens een discussiemiddag in 2007 bleek een duidelijker splitsing tussen de stakeholdersbenadering door de directeur en de klankbord- en toezichtsfunctie door een Raad van Toezicht de voorkeur te hebben. Dit ondanks het feit dat de huidige binding die de regionale vertegenwoordigingen naar de deelnemende ziekenhuizen bieden, goed bevalt. Op basis van de discussie heeft het IKR-bestuur besloten via een stapsgewijze benadering over te gaan naar een meer onafhankelijk en op de eisen van de organisatie en bestuurder toegesneden toezicht. Daartoe zal een statutenwijziging worden voorbereid waarbij de governance wordt ingericht naar een Raad van Toezicht-model met de directeur als bestuurder en een Raad van Toezicht waarvan de samenstelling is afgestemd op de eisen van de organisatie, de bestuurder en de totale samenstelling van de Raad van Toezicht. Daarbij is het streven om het aandeel ‘onafhankelijke’ leden geleidelijk te vergroten, waarbij de helft uit deelnemende ziekenhuizen afkomstig zal blijven, zij het niet meer op bindende voordracht, maar door werving op basis van een vooraf vastgesteld profiel. De overgang naar het Raad van Toezicht-model zal in 2008 plaatsvinden. Financiën Het bestuur verleende op 23 mei 2007 haar goedkeuring aan de jaarrekening over 2006 en dechargeerde de penningmeester voor het gevoerde financiële beleid over 2006. Bij de Nederlandse Zorgautoriteit werd, mede namens de zorgverzekeraars, de nacalculatie over 2006 ingediend. Het in december 2006 door het bestuur vastgestelde Vermogensbeleid werd in 2007 goedgekeurd door de zorgverzekeraars. Onderdeel hiervan vormt de maximering van de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) voor de oncologische taakstelling op 25 % van de omzet oncologie en voor de taakstelling palliatieve zorg op vooralsnog 50% van het budget Palliatieve zorg. In 2007 werd overgegaan op een nieuw financieel pakket: Account View.

4

Meerjaren beleidsplan In 2007 is een nieuw meerjaren beleidsplan opgesteld, voor de jaren 2008 t/m 2012. Het beleidsplan is tot stand gekomen in een aantal stappen. Op basis van een omgevingsanalyse van (demografische) trends en ontwikkelingen in de oncologie is een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is voorgelegd aan bijna 200 leden van het IKR-netwerk. Hierin konden de respondenten aangeven welke aandachtspunten zíj voor het IKR zien voor de komende jaren. De resultaten hiervan zijn getoetst en bediscussieerd met medewerkers van het IKR uit alle afdelingen. Op basis hiervan zijn doelstellingen geformuleerd voor het IKR-netwerk, de afdeling Palliatieve zorg en het IKR-bureau. Deze doelstellingen zijn weer getoetst in bijeenkomsten met de medewerkers, met de IKR-adviesraden, de ondernemingsraad en het IKR-bestuur. Jubileumactiviteiten In 2007 vierde het IKR haar 30-jarig bestaan. Reden om alle oncologiecommissies, tumorwerkgroepen van het Erasmus MC en de lokale netwerken Palliatieve zorg rond de oprichtingsdatum 22 juni, te trakteren op taart. Ook is een jubileumboek uitgegeven met de titel: Zichtbaar resultaat. Het boek laat zien wat het IKR is, waar het voor staat en wat samen met de zorgverleners en instellingen in Zuidwest-Nederland in de afgelopen 30 jaar is bereikt. Op 15 oktober overhandigde de directeur het eerste exemplaar aan de voorzitter van het IKR-bestuur. Met de medewerkers is het lustrum gevierd met de musical Evita.

5

2. Directieverslag 2.1. Meerjaren beleid IKR Het IKR ontleent haar bestaansrecht aan de maatschappelijke wenselijkheid dat mensen met kanker en hun naasten, zo dicht mogelijk bij huis, toegang hebben tot een integraal en kwalitatief verantwoord zorgaanbod. Het IKR formuleert haar maatschappelijke rol als volgt: Het Integraal Kankercentrum Rotterdam levert een bijdrage aan het bevorderen van de kwaliteit van de oncologische zorg. Als onafhankelijke partij bevordert het IKR via netwerken de deskundigheid en de multidisciplinaire samenhang in het zorgaanbod op het gebied van de oncologische en palliatieve zorg. In het nieuwe meerjaren beleidsplan 2008-2012, met de titel Zichtbaar goed, zijn de volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd: Doelstellingen voor het oncologisch netwerk. Het IKR: − streeft ernaar dat alle zorgverleners in het IKR-netwerk de actuele richtlijnen kennen en er

gebruik van maken − neemt de regie bij het realiseren van heldere afspraken over regionale concentratie en

spreiding − versterkt de multidisciplinaire samenwerking over de gehele linie − zorgt ervoor dat instellingen en zorgverleners spiegelinformatie als bron voor verbetering

gebruiken. Doelstellingen voor het palliatieve zorg netwerk. Het IKR: − vergroot het bewustzijn en de kennis over palliatieve zorg voor niet-oncologische

ziektebeelden en specifieke doelgroepen − breidt de ondersteuning aan de netwerken palliatieve zorg uit − versterkt de regionale netwerkstructuur voor palliatieve zorg − ontwikkelt spiegelinformatie als basis voor verbeterprojecten. Doelstellingen voor het IKR-bureau. Het IKR: − is persoonlijk en direct in contact met het netwerk − versterkt de samenhang tussen activiteiten en ontwikkelingen, landelijk en regionaal − bouwt competentiegericht personeelsbeleid uit. 2.2. Inrichting van de organisatie De stichting Integraal Kankercentrum Rotterdam is gevestigd te Rotterdam. De stichting kent een bestuursmodel. Zeven leden worden benoemd op voordracht van het Erasmus MC (2 leden) en de algemene ziekenhuizen per deelgebied (5 leden). Daarnaast kan het bestuur leden benoemen die uit hoofde van hun specifieke deskundigheid kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het bestuursbeleid van de stichting (thans 2 leden). Per balansdatum bestond het bestuur uit de volgende leden: Bestuur drs. A.A.M. Ruikes voorzitter drs. E.H.M. Snijders penningmeester dr. A.F.I. Bannenberg

6

prof. dr. H.A.P. Pols dr. L. Pijpers mw. drs. E.C.M. van der Wilden-van Lier mw. J. van Vliet dhr. H.J. Simons Directie De directie wordt gevoerd door drs. J.J. Paulides. De directie stelt de jaarrekening op; het IKR-bestuur stelt de jaarrekening vast. Adviesraden Het IKR kent twee adviesraden: de Adviesraad Oncologische zorg en de Adviesraad Palliatieve zorg. Per balansdatum waren de adviesraden als volgt samengesteld: Adviesraad Oncologische zorg mw. dr. J.M.L. Stouthard, internist-oncoloog Medisch Centrum Rijnmond-Zuid, voorzitter dr. J.H.M. Blom, uroloog Sint Franciscus Gasthuis prof. dr. J.J. Cornelissen, hemato-oncoloog Erasmus MC W.H.A. Elink Schuurman, huisarts Hellevoetsluis dr. F.A.L.M. Eskens, internist-oncoloog Erasmus MC dr. L. Incrocci, radiotherapeut Erasmus MC mw. dr. M. van Mourik, psycholoog Ziekenhuis Walcheren dr. P.W. Plaisier, chirurg Albert Schweitzer Ziekenhuis H.V.P.J. Potters, patholoog Lievensberg Ziekenhuis mw. M. Raatgever, oncologieverpleegkundige Franciscus Ziekenhuis Roosendaal mw. F. van der Sloot, beleidsmedewerker Thuiszorg de Zellingen H.G.W. Smeets, radioloog IJsselland Ziekenhuis M.J.A. Verhaegen, nucleair geneeskundige Ziekenhuis Walcheren/Erasmus MC J.G.M. Willemsen, Nederlandse Stomavereniging dr. J.H.W. de Wilt, chirurg Erasmus MC Adviesraad Palliatieve zorg mw. dr. C.C.D. van der Rijt, internist-oncoloog Erasmus MC, voorzitter I.J.M. de Bakker, verpleeghuisarts De Blaauwe Hoeve mw. M. Beudeker, internist n.p. Ziekenhuis Walcheren W.H.A. Elink Schuurman, huisarts Hellevoetsluis mw. J.H. Koningswoud-ten Hove, Hospice Calando prof. dr. J. Passchier, psycholoog Erasmus MC Stafteam Het IKR heeft een stafteam dat beleidsvoorbereidende werkzaamheden verricht. In 2007 is besloten de ontstane vacature van hoofd Financiële administratie in te vullen op basis van een detacheringsovereenkomst met AAG te Den Bosch. De positie van hoofd Financiële administratie wordt met ingang van december 2007 ingevuld door de heer drs. M.J.M. Melenhorst RA. In de vacature van hoofd Communicatie is per januari 2008 voorzien in de persoon van mevrouw drs. H. Heerdink.

7

Per balansdatum was het stafteam als volgt samengesteld: drs. J.J. Paulides directeur, voorzitter drs. R.A.M. Damhuis hoofd Kankerregistratie en Onderzoek mw. dr. I.M.A. Joung hoofd Regionale Samenwerking Oncologie mw. drs. L.M.M. van Beeck-Musters hoofd Organisatie Oncologische Zorg mw. drs. M. de Man directie-assistent vacature hoofd Communicatie Ondernemingsraad Het IKR heeft een Ondernemingsraad. In 2007 vonden verkiezingen plaats. Per balansdatum was de Ondernemingsraad als volgt samengesteld: mw. S. Janssen-van Dijk voorzitter mw. drs. P.J. Vos secretaris mw. drs. A.M.J. Reedijk Interne organisatie Evaluatie interne reorganisatie In 2006 is de interne organisatie van het IKR aangepast, waarbij naast de afdeling Kankerregistratie en onderzoek de afdelingen Regionale Samenwerking Oncologie en Organisatie Oncologische Zorg zijn gevormd. In 2007 heeft een evaluatie van de nieuwe structuur plaatsgevonden. Hieruit kwam naar voren dat het merendeel van de doelstellingen in voldoende mate zijn gehaald. De communicatie en interactie tussen de afdelingen bleek echter nog niet optimaal te verlopen. Inmiddels zijn aanvullende afspraken gemaakt om dit te ondervangen. In 2008 zal de interne communicatie en afstemming opnieuw worden geëvalueerd. Tevens kwam uit de evaluatie naar voren dat de afdeling Palliatieve zorg toch beter als aparte afdeling kan functioneren. Dit is inmiddels in 2008 gerealiseerd. Trialbureau Sinds september 2007 beschikt het IKR over een eigen Trialbureau, bestaande uit een trialconsulent en drie datamanagers. De datamanagers verrichten hun werkzaamheden in de algemene ziekenhuizen in de IKR-regio. Het Erasmus MC heeft ten behoeve van hun trials eigen datamanagers in dienst. Het datamanagement voor de hematologische, urologische en gynaecologische studies in de algemene ziekenhuizen wordt nog wel uitgevoerd door datamanagers van het Erasmus MC. 2.3. Kwaliteitsbeleid Het IKR-bureau Het IKR maakt gebruik van het INK-managementmodel als instrument voor het verbeteren en borgen van het kwaliteitsbeleid van het IKR-bureau. Op basis van de eerder uitgevoerde positiebepaling is in 2007 vooral aandacht besteed aan de externe communicatie en als onderdeel daarvan zijn de voorbereidingen getroffen voor de ingebruikname van een nieuw relatiebeheersysteem in 2008. Begin 2007 werd een projectteam Communicatie ingesteld, bestaande uit de medewerker Communicatie, drie medewerkers uit de afdelingen met ondersteuning van een extern

8

communicatieadviseur. Het team kreeg de opdracht om binnen een kort tijdsbestek een aantal gerichte acties te bedenken waarmee de zichtbaarheid en bekendheid van het IKR worden vergroot. Daarbij lag het accent op persoonlijk contact - vooral gericht op de professionals in de ziekenhuizen en het duidelijker 'op de kaart' zetten van het IKR. Dit heeft geleid tot een zevental acties die inmiddels in 2008 onder leiding van het nieuwe afdelingshoofd Communicatie in uitvoering zijn. De IKR-medewerkers In 2007 verlieten tien medewerkers het IKR en traden er negen in dienst. Ultimo 2007 had het IKR 56 medewerkers in dienst. Van deze medewerkers werken er 13 fulltime, 40 parttime en drie op afroepbasis. 25% is korter dan twee jaar in dienst en 16% langer dan tien jaar. De leeftijdsverdeling is als volgt: 11% is jonger dan 35 jaar, 44.5% is tussen 35 en 45 jaar en 44,5% is 45 jaar of ouder. De verhouding tussen mannen en vrouwen is ten opzichte van voorgaande jaren niet gewijzigd: 11% mannen en 89% vrouwen. Het gemiddeld aantal fte personeelsleden bedroeg in 2007 41,6 (2006: 37,8). Het ziekteverzuim bedroeg in 2007 in totaal 4,24% (2006: 4,4%). Exclusief zwangerschap bedroeg het ziekteverzuim 3,34% (2006: 2,7%). Ondanks deze toename van het verzuim exclusief zwangerschap, steken de verzuimcijfers van het IKR gunstig af ten opzichte van de branche, zowel regionaal als landelijk. De gedifferentieerde premie WAO bedraagt 0%. Er heeft in 2007 geen instroom in de WAO plaatsgevonden. Het IKR heeft een hoog gemiddeld opleidingsniveau: 4% heeft een opleiding op LBO-niveau, 48% op MBO-niveau, 14% op HBO-niveau en 34% is academisch geschoold. In 2007 is € 47.143,- besteed aan directe kosten voor opleiding en ontwikkeling van medewerkers (2006: € 36.167,-). Dit komt overeen met 2.15% van de loonkosten 2007. Per fte bedroegen de opleidingskosten € 1.133,-. Het IKR volgt de CAO ziekenhuizen. Daarnaast kent het IKR de volgende aanvullende regelingen ten behoeve van medewerkers: - reiskostenregeling kankerregistratiemedewerkers - faciliteitenregeling scholing - fietsregeling - vergoeding kosten lidmaatschap vakbond. 2.4. Financieel beleid Het ministerie van VWS heeft laten weten dat de huidige financieringswijze van de IKC’s ophoudt per 31-12-2008, vanaf welk moment de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) van kracht wordt. In VIKC verband is inmiddels overleg gestart met VWS over een nieuwe financieringswijze binnen de WMG. In 2007 heeft het IKR haar vermogensbeleid voorgelegd aan de zorgverzekeraars. Deze hebben ingestemd met het voorgestelde beleid. Dit houdt in dat de Reserve Palliatieve zorg vooralsnog wordt gemaximeerd op 50% van het deelbudget Palliatieve zorg en de RAK voor de oncologische activiteiten wordt gemaximeerd op 25% van de omzet oncologie.

9

In aansluiting daarop zijn de vermogensbestanddelen onder het ‘Eigen vermogen’ op de balans als volgt aangepast: de saldi van de Reserve Aanvaardbare Kosten en de Bestemmingsreserve ‘Vernieuwing’ zijn toegevoegd aan de RAK-Oncologie. Het saldo van de Reserve Overschot budget Palliatieve zorg is toegevoegd aan de RAK-Palliatieve zorg. Beide reserves vormen samen het collectief gefinancierd gebonden vermogen. Het niet collectief gefinancierd vrij vermogen omvat conform voorgaande jaren de Egalisatiereserve Deskundigheidsbevordering en het saldo van nog te besteden legaten en donaties. Het boekjaar 2007 is afgesloten met een resultaat van € -609.492,-. Dit resultaat is opgebouwd uit de deelresultaten: - Oncologische zorg : - 250.323 - Palliatieve zorg : - 385.356 - Deskundigheidsbevordering : 2.412 - Legaten en donaties : 23.775 Het deelresultaat Oncologie valt € 135.176,- hoger uit dan begroot (€ -385.500), voornamelijk als gevolg van een lagere bijdrage aan de VIKC (-20.000) en lagere kosten voor consulentendienst (-34.000), activiteiten Regionale Samenwerking Oncologie (-52.000), activiteiten Organisatie Oncologische Zorg (-32.000) en overige activiteiten (-32.000). Daar stonden hogere kosten tegenover voor personeel (30.000), voornamelijk ten gevolge van kosten voor interim-medewerkers voor twee staffuncties en hogere kosten voor werving en selectie. Het deelresultaat Oncologie van € -250.323 wordt voor een belangrijk deel verklaard door het tekort van € 164.000 op het budget Kankerregistratie, als gevolg van de afspraak met de zorgverzekeraars om het budget Kankerregistratie te baseren op de werkelijke productie van het voorgaande jaar. Het deelresultaat Palliatieve zorg valt € 460.056,- lager uit dan begroot (€ 74.700). Dit verschil is voornamelijk het gevolg van de correctie vermogensoverschot Palliatieve zorg van €-468.318,- in 2007 conform het door de verzekeraars vastgestelde vermogensbeleid. Het betreft het surplus van de overschotten op het budget Palliatieve zorg over de jaren 2005 t/m 2007 boven het maximum van 50% van het budget 2007. Zonder deze correctie resteert een positief deelresultaat Palliatieve zorg van € 82.962,- en komt daarmee goed overeen met het begrote resultaat (€ 74.700). De bestemming van het resultaat 2007 is als volgt. Het deelresultaat Oncologie is ten laste gebracht van de RAK-Oncologie. Daarmee bedraagt de RAK-Oncologie ultimo 2007 € 667.619,-, hetgeen overkomt met 19,7% van de omzet oncologie. Het deelresultaat Palliatieve zorg is ten laste gebracht van de RAK-Palliatieve zorg. Deze bedraagt daarmee ultimo 2007 € 417.021,-, overeenkomend met 50% van het budget Palliatieve zorg. Het deelresultaat Deskundigheidsbevordering (€ 2.412) is toegevoegd aan de Egalisatiereserve Deskundigheidsbevordering. De in 2007 ontvangen donaties en legaten (€ 23.775,-) zijn toegevoegd aan het saldo Nog te besteden legaten en donaties. Er zijn in 2007 geen bestedingen ten laste van dit saldo gedaan. Ultimo 2007 bedraagt het eigen vermogen van het IKR € 1.245.526,-, bestaande uit een collectief gefinancierd gebonden vermogen van € 1.084.640,- en een niet collectief gefinancierd vrij vermogen van € 160.886,-

10

3. Resultaten Oncologische zorg Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste activiteiten en bereikte resultaten in 2007 op het gebied van de oncologische zorg. Gedetailleerde informatie is beschikbaar op de website van het IKR onder ‘activiteiten oncologische zorg’. 3.1. Werkgroepen en netwerken Regiobijeenkomsten Naast de reguliere werkgroepen netwerkvergaderingen hebben zes werkgroepen en netwerken in 2007 een ‘regiobijeenkomst’ georganiseerd, gericht op een specifiek onderwerp of een actuele ontwikkeling. Zo is de introductie van een nieuwe/geactualiseerde richtlijn aan de orde geweest en is overleg gevoerd over regionale afspraken over kwaliteit en taakverdeling (spreiding en concentratie). Alle regiobijeenkomsten werden geaccrediteerd door de relevante wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten. Netwerk Geestelijke verzorgers In 2007 werd een nieuw professioneel netwerk voor geestelijke verzorgers opgericht. Op 23 maart vond de eerste bijeenkomst plaats Netwerk Chirurgen Het netwerk Chirurgen is in 2007 gestart met het kwaliteitsproject Chirurgie rectumcarcinoom: R1-resectie en naadlekkage. Hierbij worden de frequentie, het beloop en de risicofactoren van naadlekkages en R1-resecties (resecties waarbij microscopisch tumorweefsel achterblijft of met een krappe marge is uitgevoerd) onderzocht. Alle ziekenhuizen binnen de IKR-regio voeren rectumchirurgie uit, waarbij het in totaal om zo’n 300 operaties per jaar gaat. Vermoedelijk gaat dit jaarlijks gepaard met ongeveer vijftien naadlekkages en een dertigtal R1-resecties. Meer inzicht in de oorzaken hiervan kan tot een kwaliteitsverbetering leiden. In het kader van het project worden door de kankerregistratie aanvullende gegevens verzameld van patiënten, bij wie in de periode 2001-2005 een rectumcarcinoom is vastgesteld. Door een kwaliteitscommissie, bestaande uit vier leden van het Netwerk chirurgen, worden vervolgens de individuele ziekenhuizen in de regio bezocht. De kwaliteitscommissie bespreekt met de chirurgen van het betreffende ziekenhuis de casussen en mogelijke oorzaken voor het optreden van de complicaties. Door het IKR worden deze gegevens aan de hand van de zogenaamde PRISMA- methode gestructureerd en geanalyseerd. Hiermee is het mogelijk van weinig voorkomende incidenten zoals R1-resecties en naadlekkages eventuele oorzaken op te sporen. Doel is op deze wijze het aantal R1-resecties en naadlekkages te verminderen. In 2007 zijn vier ziekenhuizen bezocht door de kwaliteitscommissie. In 2008 zullen de overige ziekenhuizen in de regio worden bezocht, waarna in 2009 een eindrapportage zal worden opgesteld ten behoeve van het netwerk Chirurgen. Werkgroep Gynaecologische tumoren De werkgroep Gynaecologische tumoren streeft naar het inzetten van gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen op de polikliniek en klinische afdelingen waar patiënten met gynaecologische tumoren worden gezien of zijn opgenomen. Deze verpleegkundige kan de zorg voor de patiënt met een gynaecologische kanker verbeteren door gedurende het gehele patiëntentraject ondersteuning en begeleiding te bieden. In 2007 zijn het Sint Franciscus

11

Gasthuis, Ikazia ziekenhuis en Ruwaard van Putten ziekenhuis begonnen met de voorbereidingen. Voor elk ziekenhuis is op maat een plan van aanpak geschreven uitgaande van de bestaande en gewenste situatie. Begin 2008 gaan de verpleegkundigen in de drie ziekenhuizen van start. Een tweede project van de werkgroep Gynaecologische tumoren betreft het Verbetertraject wondzorg vulvacarcinoompatiënten. Hierbij gaat het om concentratie van verpleegkundige zorg. Patiënten met een vulvacarcinoom worden in het Erasmus MC geopereerd. Voorheen werden deze patiënten binnen een week na de operatie ontslagen met een verpleegkundige overdracht voor de wijkverpleegkundige. Daarbij bleek er veel mis te gaan met de wondverzorging thuis, doordat wijkverpleegkundigen patiënten met deze zeldzame ziekte slechts één of enkele malen in hun carrière zien. In het verbetertraject worden alle patiënten met vulvacarcinoom postoperatief opgenomen in het verpleeghuis IJsselmonde voor twee of drie weken wondzorg. Het belangrijkste doel van de zorginnovatie is het structureren en daarmee verbeteren van de wondzorg voor vulvacarcinoompatiënten. In 2007 is een instructieboek wondverzorging samengesteld, hebben de zorgverleners van het verpleeghuis IJsselmonde een hands-on instructie ontvangen en zijn de ziekenhuizen, specialisten en huisartsen ingelicht over het verbetertraject. Werkgroep Gastro-intestinale tumoren De werkgroep Gastro-intestinale tumoren is in 2007 gestart met het project Regionale samenwerking diagnostiek en behandeling Oesofaguscarcinoom. In 2005 verscheen de landelijke richtlijn voor diagnostiek en behandeling van het oesofaguscarcinoom. In 2006 is een projectplan geschreven en getoetst op draagvlak om de belangrijkste aanbevelingen uit deze richtlijn te implementeren in de IKR regio. In 2007 hebben de zeven ziekenhuizen waar de operatieve behandelingen tot dan toe plaats vonden afspraken gemaakt om tot concentratie van de operatieve behandeling te komen in vijf ziekenhuizen. Daarnaast is gewerkt aan het opstellen van regionale protocollen voor de diagnostiek en behandeling van het oesofaguscarcinoom. De implementatie van de regionale protocollen zal in 2008 plaats vinden. Werkgroep Urologische tumoren De werkgroep Urologische tumoren is gestart met het project Kwaliteitsindicatoren diagnostiek en behandeling urologische tumoren. Door de afdeling Kankerregistratie is een pilot uitgevoerd naar de haalbaarheid om indicatoren zoals doorstroomtijden en verschillen in overleving te meten; in 2008 zullen deze voor de regio in kaart worden gebracht. Daarnaast is aan de urologen zelf gevraagd tegen welke problemen ze in de praktijk aanlopen en welke prioriteit zij aan het oplossen ervan geven. Uit deze inventarisatie bleek een grote bereidheid onder de urologen om over de kwaliteit van het eigen werk na te denken en te praten. Dit heeft geleid tot drie ideeën voor kwaliteitsverbeteringsprojecten, die in de loop van 2008 zullen starten. Zo zal in drie ziekenhuizen een pilot starten met het inzetten van gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen op de polikliniek en klinische afdelingen om patiënten met urologische tumoren te ondersteunen en begeleiden. Daarnaast zal een kwaliteitsproject worden gestart naar de oorzaken van complicaties na cystectomie. Tot slot zal gekeken worden hoe het multidisciplinair overleg over patiënten met urologische tumoren beter gestalte gegeven kan worden.

12

Werkgroep Mammatumoren Het project Mammazorg Steeds Beter, dat in 2006 onder auspiciën van de Kerngroep Mammatumoren was gestart, werd in 2007 afgerond. Aan het project hebben de mammateams uit elf ziekenhuizen deelgenomen. De vijf ziekenhuizen in onze regio die al eerder aan de twee landelijke doorbraakprojecten Mammacarcinoom hadden deelgenomen, hebben hun ervaring en kennis ingebracht in het project. Daarmee werken alle ziekenhuizen in de IKR-regio structureel aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met borstkanker. Onderdeel daarvan vormt de registratie per team van diverse indicatoren, zoals toegangstijd tot de polikliniek en de OK, diagnoseduur, het percentage patiënten dat preoperatief besproken is in het multidisciplinair overleg en het percentage patiënten dat preoperatief een gesprek heeft gehad met de mammacareverpleegkundige. Het project werd afgesloten met een conferentie waarop alle mammateams hun resultaten hebben gepresenteerd en met elkaar vergeleken en besproken. Commissie Erfelijke tumoren Onder auspiciën van de Commissie Erfelijke tumoren heeft de afdeling Kankerregistratie en onderzoek van het IKR een documentatieproject ‘MSI’ uitgevoerd om de naleving van de landelijke richtlijn 'familiair colorectaal carcinoom' te evalueren. In deze richtlijn staat vermeld dat bij bepaalde patiënten met darmkanker onderzoek plaats moet vinden naar het hereditair non polyposis colorectaal carcinoom (HNPCC). In vrijwel al deze HNPCC tumoren kan bij DNA-onderzoek MSI vastgesteld worden. Onderzoek met behulp van de kankerregistratie wees uit dat de bekendheid en naleving van de richtlijn beperkt was. De resultaten zullen op verschillende congressen gepresenteerd worden. Netwerk Pathologen Onder auspiciën van het Netwerk Pathologen heeft de afdeling Kankerregistratie en onderzoek van het IKR onderzoek gedaan naar de uitslagen van HER2-onderzoek. In de landelijke richtlijn ‘Mammacarcinoom’ (2005) wordt aanbevolen om het tumorweefsel van vrouwen met borstkanker te onderzoeken op expressie van de HER2-receptor of het HER2-neu gen. Uit de literatuur is bekend dat uitslagen kunnen variëren. Het onderzoek wees uit dat ook in de IKR-regio variatie tussen PA-laboratoria aanwezig was. De individuele laboratoria ontvingen een rapportage over de eigen resultaten. De algemene uitkomsten werden op verschillende congressen gepresenteerd. Netwerk Patiëntenverenigingen Het Netwerk Patiëntenverenigingen heeft in het kader van het project Regionale samenwerking patiëntenverenigingen en ziekenhuizen activiteiten ontplooid om zorgverleners te bereiken c.q. te informeren. In oktober 2006 is een invitational conference georganiseerd met het doel te komen tot een regiovisie over samenwerking tussen patiëntenverenigingen en ziekenhuizen. Tevens brachten tijdens de conferentie diverse zorgverleners naar voren dat zij zich onvoldoende bewust zijn van wat patiëntenverenigingen voor hen kunnen betekenen bij de zorgverlening. In 2007 is een visiedocument vastgesteld en een informatiefolder uitgebracht om zorgverleners te informeren over de activiteiten van het Netwerk Patiëntenverenigingen. Tevens heeft het netwerk een plan van aanpak opgesteld voor het onderhouden van de contacten met de ziekenhuizen. Per ziekenhuis zullen steeds twee vertegenwoordigers uit het netwerk gaan fungeren als vaste contactpersonen voor dat ziekenhuis. De leden van het netwerk hebben hiertoe een scholing gevolgd. In 2008 zal dit in vier ziekenhuizen in de praktijk worden gebracht.

13

Werkgroep Psychosociale zorg Voor de Werkgroep Psychosociale zorg vormt het systematisch signaleren van ernstige psychosociale problematiek een van de pijlers van goede psychosociale zorg. Tijdens een werkconferentie in april 2007 hebben negen ziekenhuizen uit de IKR regio hun psychosociale zorgstructuur gepresenteerd. Zeven ziekenhuizen konden ook meetresultaten laten zien van het gebruik van een signaleringsinstrument voor het detecteren van ernstige psychosociale problematiek. Alle ziekenhuizen hebben verbeterdoelstellingen voor het vervolg geformuleerd. Uit de ervaring van de ziekenhuizen blijkt dat deze meetgegevens goede feedback geven op het proces en de inhoud van de psychosociale zorg. Het regionaal uitwisselen van de resultaten wordt daarbij als zeer zinvol en stimulerend ervaren. 3.2. Richtlijnen In 2007 hebben diverse landelijke multidisciplinaire werkgroepen gewerkt aan de ontwikkeling van 14 tumorgebonden richtlijnen. Hiervan zijn vijf richtlijnen gepubliceerd op de richtlijnensite Oncoline (www.oncoline.nl): hypofarinxcarcinoom, gliomen, prostaatcarcinoom, schildkliercarcinoom en screening en diagnostiek mammacarcinoom. Drie van deze richtlijnen zijn in het Engels vertaald (www.oncoline.nl/english). De andere negen richtlijnen zijn nog in ontwikkeling (zie www.oncoline.nl/richtlijneninontwikkeling). Naast tumorgebonden richtlijnen ontwikkelt de VIKC samen met beroepsverenigingen ook richtlijnen gericht op symptomen en klachten bij kanker. Er verschenen in 2007 drie nieuwe richtlijnen op Oncoline: pijn bij kanker, orale mucositis en misselijkheid en braken in de palliatieve fase. Verder werd gestart met de ontwikkeling van vier nieuwe richtlijnen, waaronder nacontrole bij kanker (met subsidie van ZonMW) en behoefte aan psychosociale zorg (met subsidie van KWF kankerbestrijding). IKR-medewerkers verzorgden de procesbegeleiding en secretariële ondersteuning van vijf landelijke richtlijnprojecten. In 2007 heeft een recordaantal bezoekers, namelijk ruim een half miljoen bezoekers, de websites Oncoline (www.oncoline.nl) en Pallialine (www.pallialine.nl) bezocht. 3.3. Visitaties In 2007 zijn vier tumorwerkgroepen van het Erasmus MC gevisiteerd in de eerste rondgang, te weten: de werkgroepen Erfelijke tumoren, Weke delen / melanoom, Kinderoncologie en Kinder-neuro-oncologie . Eind 2006 is de tweede rondgang van visitaties van de algemene ziekenhuizen in de IKR-regio afgerond; deze is in 2007 geëvalueerd. Op basis hiervan, alsmede naar aanleiding van de uitkomsten van een invitational conference, zijn in 2007 voorbereidingen getroffen voor een derde rondgang. Hierin zal extra aandacht worden besteed aan de dossiervorming en meer nadruk worden gelegd op de uitkomsten van zorg aan de hand van recent door het IKR verrichte documentatieprojecten. Begin 2008 worden twee ziekenhuizen gevisiteerd. Daarna worden de nieuwe onderdelen van de visitatie op uitvoerbaarheid worden geëvalueerd en zal zonodig bijstelling plaatsvinden. 3.4. Consulentendienst In 2007 vonden in de ziekenhuizen binnen de IKR-regio 539 algemene oncologiebesprekingen plaats in aanwezigheid van IKR-consulenten. Hierin werden in totaal 7.795 patiënten besproken. Dit zijn er 588 meer dan in 2006; een toename met ruim 8%. Daarnaast vonden nog

14

97 specifieke hematologiebesprekingen plaats waarin in totaal 890 patiënten werden besproken, een toename met ruim 6% ten opzichte van 2006. Het aantal retrospectieve gynaecologiebesprekingen nam verder af van 15 in 2006 tot 7 in 2007. Een aantal besprekingen vindt met meerdere ziekenhuizen gecombineerd plaats. Er vonden 20 kinderoncologiebesprekingen plaats in de ziekenhuizen in de IKR-regio die meebehandelen met het Kinder Oncologisch Centrum Rotterdam. In vier ziekenhuizen worden de besprekingen gecombineerd met een ander ziekenhuis. Het gemiddeld aantal patiënten in meebehandeling varieert per ziekenhuis en ligt tussen de 5 en 15 patiënten. Het Slokdarmpanel werd 23 maal geconsulteerd (2006: 20). Naast het Slokdarmpanel werd in 2007 een tweede panel opgericht ten behoeve van de diagnostiek van Weke delen tumoren. Alle PA-laboratoria in de IKR-regio participeren in het panel. Het IKR voorziet in een consulent pathologie weke delen. In 2007 hebben 10 bijeenkomsten van het panel plaatsgevonden waarin 165 casus zijn besproken. Er werd 62 keer gebruik gemaakt van de elektronische consultatiemogelijkheid ‘Webconsult’ (2006: 59). Ook in 2007 is het nog niet gelukt om de mogelijkheid van het meezenden van beeldmateriaal te integreren in deze webapplicatie, hetgeen de belangrijkste belemmering vormt voor intensiever gebruik van de mogelijkheden die webconsult biedt. Tijdens een werkconferentie in februari is met vertegenwoordigers van ziekenhuizen en consulenten van gedachten gewisseld over de wederzijdse verwachtingen, mogelijkheden en consequenties van videoconferencing. Vervolgens zijn voorbereidingen getroffen om ervaring op te doen met videoconferencing in twee pilots. Daarbij gaat het er in eerste instantie om duidelijkheid te krijgen over de randvoorwaarden, niet alleen ten aanzien van de technische en ICT aspecten maar vooral ook ten aanzien van de inhoudelijk-organisatorische aspecten. Eind 2007 bleek echter dat de wederzijdse verwachtingen tussen oncologiecommissies en consulenten niet (meer) parallel lopen. Hierop heeft het IKR in 2008 overleg gestart om de wederzijdse verwachtingen weer op elkaar af te stemmen. Dit heeft voor IKR de hoogste prioriteit en vormt een conditio sine qua non, niet alleen voor de introductie van videoconferencing, maar voor de consulentendienst als geheel. De pilots die voor begin 2008 gepland stonden zullen zich derhalve concentreren op de technische aspecten. Ten behoeve van de consulentendienst beschikt het IKR over de volgende formatie consulenten: Specialisme Aantal IKR-consulentenInterne oncologie 17Radiotherapie 24Chirurgische oncologie 10Hemato-oncologie 13Gynaecologie 4Longziekten 2(Kinder)Oncologieverpleegkunde 4Kinderoncologie 4Pathologie 1

totaal: 79

15

3.5. Deskundigheidsbevordering In 2007 zijn 11 scholingen met open inschrijving georganiseerd waaraan in totaal 619 zorgverleners hebben deelgenomen (2006: 198).

Een aantal ziekenhuizen in de regio maakt de laatste jaren tevens gebruik van de incompany scholingen die het IKR heeft ontwikkeld voor de doelgroepen verpleegkundigen, poli-assistenten en zorgassistenten. Ook in 2007 zijn in twee ziekenhuizen de incompany cursussen Crisisinterventie in de oncologie (drie dagen) voor verpleegkundigen en de Crisissituaties in de oncologie voor poliassistenten georganiseerd. Om ook de leidinggevenden van de betrokken afdelingen in de ziekenhuizen te informeren over de inhoud van deze scholingen, is in het voorjaar een speciale informatiebijeenkomst voor hen georganiseerd.

In het kader van het project ‘Structuurontwikkeling Psychosociale zorg’ heeft het IKR in 2005 een onderwijsmap ontwikkeld. Deze is in 2007 door negen instellingen aangevraagd, waarvan vier van buiten de IKR-regio. 3.6. Kankerregistratie en onderzoek In 2007 werden 15.734 nieuwe tumoren geregistreerd, hetgeen aanzienlijk hoger was dan voorgaande jaren (2006: 12.033; 2005: 12.246). Gemiddeld wordt een registratie een jaar na diagnose gecompleteerd. Het streven is om deze termijn terug te brengen tot 8 maanden. In 2007 werden voorbereidingen getroffen om de bestanden van de kankerregistratie van de negen IKC’s over te zetten naar één landelijke database. De handleidingen en procedures werden aangepast en er werd een aantal proefconversies uitgevoerd. De overgang van alle regionale kankerregistraties naar één landelijke database is begin 2008 succesvol verlopen. In de loop van 2008 zullen de landelijke incidentiecijfers over de jaren 2004 tot en met 2006 gepubliceerd worden via de cijfermodule op www.ikcnet.nl. Om onderzoek naar overlevingscijfers mogelijk te maken, werd een koppeling uitgevoerd met de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Via het GBA zijn alle overlijdensdata vanaf 1995 tot en met 2006 verkregen. Ook werden gegevens verkregen over patiënten die naar het buitenland zijn geëmigreerd. Er werd een procedure ontwikkeld om controles uit te voeren op typefouten, tweelingen, immigranten met ontbrekende geboortedatum en andere potentiële bronnen van fouten. In totaal leverde deze exercitie meer dan 86.000 overlijdensdatums op die in de kankerregistratie konden worden ingevoerd. De koppeling met de GBA wordt vanaf nu jaarlijks uitgevoerd. In 2008 zullen de overlevingscijfers per tumorsoort worden gerapporteerd aan de ziekenhuizen. In 2007 werd een koppeling uitgevoerd met het bestand van de ERSPC (studie naar screening op prostaatkanker). Bij deze studie wordt onderzoek gedaan naar de waarde van vroegdetectie met behulp van een PSA-test. In de studiearm en controlearm werden respectievelijk 2215 en 1020 tumoren vastgesteld. Daarnaast werd de 10-jaars overleving van patiënten in de studiearm vergeleken met patiënten in de regio Zeeland. Deze bleken respectievelijk 52% en 30%. Ten behoeve van werkgroepen en netwerken werden vier analyseprojecten uitgevoerd. Voor de studie naar R1-resecties en naadlekkage bij het rectumcarcinoom werd een

16

documentatieproject gestart waarin 700 patiënten werden geïncludeerd. Ook werd gestart met de dataverzameling voor het documentatieproject MIRROR (inclusie: n=240). Er werden 17 aanvragen van derden (voor gegevens uit de kankerregistratie) ontvangen en beoordeeld door de Regionale Commissie van Toezicht. In 11 gevallen betrof dit een multiregionale aanvraag, die daarom ook door de Landelijke Commissie van Toezicht werden behandeld. Met de komst van de landelijke databank zullen deze aanvragen voortaan op landelijk niveau verwerkt worden. Van de 17 aanvragen zijn er van twaalf de gegevens geleverd, twee vergen aanvullende dataverzameling in 2008 en drie zullen worden uitgevoerd wanneer de koppelingsmodule van de landelijke database is aangepast. 3.7. Datamanagement In 2007 werden er in de IKR-regio in totaal 430 nieuwe patiënten geïncludeerd in trials; 247 in door het CKTO (commissie van het KWF) goedgekeurde trials en 183 in trials van organisaties als BOOG, DCCG en EORTC. Van het totaal werden er 272 patiënten geïncludeerd in het Erasmus MC en 158 in de algemene ziekenhuizen tezamen. Met name op het gebied van borstkanker zijn in 2007 veel studies geïnitieerd door de BOOG, welke zich goed lenen voor deelname door de algemene ziekenhuizen. Het trialbureau Interne Oncologie van het Erasmus MC, dat al vele jaren een belangrijk deel van het datamanagement in de algemene ziekenhuizen in de regio verzorgt, liet begin 2007 weten hier mee te willen stoppen. Het IKR heeft daarop besloten zelf datamanagers in dienst te nemen. Sinds september beschikt het IKR over een drietal (parttime) datamanagers om met name de studies op het gebied van de interne oncologie in de algemene ziekenhuizen te verzorgen. In januari organiseerde het IKR een bijeenkomst “Good Clinical Practice met een hoge dosis GBV (gezond boerenverstand)”, voor medisch specialisten uit de regio. Onderwerp vormde de praktische consequenties van de nieuwe richtlijn ICH-GCP voor medisch specialisten in de algemene ziekenhuizen die aan trials mee willen doen. In mei 2007 heeft het IKR een trialconsulent aangesteld om de inclusie van patiënten in trials in vooral de algemene ziekenhuizen te bevorderen. De trialconsulent informeert medisch specialisten en research verpleegkundigen over nieuwe en lopende studies en ondersteunt hen bij de noodzakelijke voorbereidingen voor participatie, zoals het indienen van een aanvraag bij de METC. In 2007 heeft de trialconsulent alle ziekenhuizen in de regio bezocht en voordrachten gehouden over nieuwe en lopende studies tijdens bijeenkomsten van diverse IKR-werkgroepen en netwerken. Daarnaast houdt de trialconsulent het trialoverzicht op IKCnet up-to-date. 3.8. Overige activiteiten IKR-publicaties In 2007 verschenen volgens planning twee IKR-Bulletins met als onderwerp ‘Patiëntenperspectief in de Oncologie’ in juni en ‘Wat is een mensenleven waard?’ in december. IKR-berichten, de nieuwsbrief van het IKR, verscheen in 2007 tweemaal.

17

Herstel & Balans In 2007 hebben 244 (ex-)kankerpatiënten het groepsrevalidatieprogramma Herstel en Balans op één van de 10 locaties in de IKR-regio gevolgd. Daarmee stijgt het aantal deelnemers ten opzichte van vorige jaren gestaag: 74 deelnemers in 2005 en 174 deelnemers in 2006. Regiovisie spreiding en concentratie Het IKR heeft in 2007 onderzocht of er voldoende draagvlak bestaat om vanuit de regiovisie ‘Spreiding en concentratie van oncologische zorg’ van de Samenwerkende Rijnmond ziekenhuizen te komen tot een regiovisie van de gehele IKR-regio. Uit de binnengekomen reacties is gebleken dat dit draagvlak in voldoende mate aanwezig is om een plan van aanpak hiervoor verder uit te werken. In 2008 zal dit plan van aanpak worden voorgelegd aan de ziekenhuizen en IKR- werkgroepen en netwerken. Na goedkeuring zal worden gestart met de ontwikkeling van de regiovisie ‘Spreiding en concentratie oncologische zorg IKR-regio’. Proefbevolkingsonderzoek dikkedarmkanker Het IKR participeert in het proef-bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker dat eind 2006 van start ging in de regio Groot-Rijnmond. Het IKR werkt daarbij samen met het Erasmus MC en de Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker ZWN. Het proefbevolkingsonderzoek richt zich met name op de methode sigmoïdoscopie ten opzichte van de ontlastingtesten op occult bloed (FOBT). In 2007 zijn ruim 15.000 mensen uitgenodigd voor deelname. Medio 2008 zal het eindrapport van de studie verschijnen. Mede op basis hiervan zal het ministerie van VWS een besluit nemen over het al dan niet invoeren van een landelijk bevolkingsonderzoek. Structuurontwikkeling Psychosociale zorg Het IKR stimuleert en ondersteunt ziekenhuizen bij het realiseren van een goede structuur voor de psychosociale zorg. Een goede structuur kenmerkt zich door een gezamenlijke visie, optimale opvang en begeleiding na slecht nieuws, een methode voor het systematisch detecteren van de behoefte aan psychosociale zorg, beschikbaarheid van gespecialiseerde psychosociale disciplines, taakafspraken en verwijscriteria tussen disciplines en multidisciplinair psychosociaal overleg of consultatie. Inmiddels is de afgelopen jaren in negen ziekenhuizen een structuur voor psychosociale zorg gerealiseerd en zijn drie ziekenhuizen hier mee bezig. Eind 2007 is een project in het Rivas zorggroep ziekenhuis te Gorinchem van start gegaan. Pijnkaart Eind 2007 kwam de geactualiseerde IKR pijnkaart voor volwassenen beschikbaar voor de zorgverleners in de regio. Aanleiding vormde de nieuwe evidence-based richtlijn ‘Pijn bij kanker’. De pijnkaart geeft een overzicht van de middelen die ingezet kunnen worden bij de behandeling van pijn, ingedeeld volgens de WHO ladder. Ook bevat de pijnkaart een overzicht van anti-emetica en laxantia. SIB op maat ‘SIB op maat’ is een internetapplicatie, ontwikkeld in VIKC-verband, waarmee hulpverleners patiënteninformatie op maat kunnen genereren over cytostatica, (anti-) hormoonmiddelen, immunomodulatia en overige medicijnen. SIB staat voor ‘Samenstellen Informatie over Bijwerkingen’. Door in de applicatie op basis van het behandelplan de medicatie aan te klikken wordt schriftelijke informatie samengesteld voor de patiënt, ter ondersteuning van de

18

mondelinge informatie. Ziekenhuizen kunnen het SIB op maat maken door hun standaardbehandelplannen in te voeren, de teksten aan hun eigen situatie aan te passen en te voorzien van het ziekenhuis logo. Het IKR biedt de ziekenhuizen hierbij ondersteuning. Exploratie bredere toepasbaarheid IKC-formule Als één van de manieren om de toegevoegde waarde van het IKR zichtbaar te maken is in 2006 besloten te exploreren of de IKC-formule overdraagbaar is naar andere zorggebieden. Na een uitgebreide inventarisatie is COPD gekozen als zorggebied voor een pilot. In 2007 is in samenwerking met PICASSO voor COPD een start gemaakt met de oprichting van een regionaal netwerk voor COPD. De doelstelling van het project luidt: een infrastructuur realiseren in Zuidwest Nederland die het mogelijk maakt dat zorgverleners en instellingen die betrokken zijn bij de COPD-zorg laagdrempelig toegang hebben tot actuele kennis en expertise, deze kunnen delen en gezamenlijk verbeteringen kunnen ontwikkelen. Dit platform moet het ook mogelijk maken effectief gebleken innovaties (good practices) snel en doelmatig te verspreiden. In april is de stuurgroep van het platform opgericht, die de motor is van de activiteiten. In oktober zijn twee werkgroepen gestart (multidisciplinaire samenwerking en palliatieve zorg). Deze maken concrete producten die door andere COPD-zorgverleners kunnen worden gebruikt. In september is de eerste grote regionale conferentie gehouden, welke met 130 deelnemers een groot succes was. Het laatste kwartaal van 2007 stond in het teken van oriëntatie op de behoefte die lokaal leeft, middels afspraken met bestaande samenwerkingsverbanden rond ziekenhuizen. Dit moet onder andere leiden tot definiëring en rolbepaling van coördinatiebureau. Meetinstrument effectiviteit IKR-activiteiten Het IKR wil haar toegevoegde waarde voor de oncologische zorg meer zichtbaar maken. Dat doet zij door de resultaten van activiteiten actief te communiceren en door in het project ‘Exploratie bredere toepasbaarheid IKC-formule’ aan te tonen dat de formule van regionale netwerkvorming ook werkt voor andere zorggebieden. Daarnaast wil het IKR de mogelijkheden onderzoeken voor de ontwikkeling van een evaluatie-instrument waarmee de effectiviteit van de activiteiten inzichtelijk gemaakt kan worden. In 2007 heeft IKR hiertoe een opdracht verstrekt aan dr. J. van Wijngaarden van het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG). Op basis van de inventariserende studie die bestond uit literatuuronderzoek en interviews met stakeholders binnen en buiten het IKR, bleek bij een tussentijdse evaluatie dat er in de huidige situatie geen indicatoren (en daarmee instrumenten) beschikbaar of (snel en eenvoudig) te ontwikkelen zijn, die voldoen aan de gestelde eisen. Het meest geschikt daarvoor is op dit moment een indicator gericht op de “compliance” aan richtlijnen. Deze indicator weerspiegelt echter onvoldoende de breedte van de activiteiten van het IKR. Bovendien moeten er nog veel stappen gezet worden om deze indicator tot een geschikt meetinstrument te ontwikkelen. De onderzoeker heeft de resultaten van de inventariserende fase gerapporteerd aan het IKR. Op grond hiervan zal het IKR in 2008 een besluit nemen over het al dan niet verder ontwikkelen van een dergelijk meetinstrument.

19

4. Resultaten Palliatieve zorg De afdeling Palliatieve zorg onderhoudt een regionale consultatiefunctie voor zorgverleners en ondersteunt 11 regionale netwerken palliatieve zorg, waarin instellingen en zorgverleners samenwerken ter verbetering en afstemming van de palliatieve zorg in hun werkgebied. 4.1. Regionale consultatiefunctie In 2007 zijn 838 consultaties verricht: 563 telefonisch (67,5%) en 276 bedside (32,5%). Dit is een kleine daling vergeleken met het aantal consulten in 2006 (867). In de verhouding tussen telefonische en bedside consulten is er sprake van een toename van het percentage bedside consulten ten opzichte van 2006 (28%). Het aandeel van bedside consulten verschilt ook dit jaar sterk tussen de diverse consultatieteams (variërend van 5,9 tot 64,2%). In 2007 is onderzoek gestart naar de achtergrond van deze verschillen. De consultvragen kwamen het meest van huisartsen (64,6%) en verpleegkundige (21,8%). In 90% betrof het vragen over oncologische patiënten. De meest voorkomende vragen hadden betrekking op pijn (36,7%), benauwdheid (11,9%), delier (10,3%) en misselijkheid/braken (9%). In 2007 is in overleg met de 11 consultatieteams een basis gelegd voor de omvorming van de consultatiefunctie vijf teams in 2008. Voor de consulenten is een tweedaagse training verzorgd. 4.2. Ondersteuning netwerken Ter ondersteuning van de netwerkcoördinatoren is tweemaal een intervisie bijeenkomst georganiseerd en tweemaal een themamiddag. Tevens is een tweedaagse training verzorgd. In 2007 is gestart met de implementatie van het ‘Zorgpad voor de stervensfase’ (ZPS). Het IKR streeft daarbij naar een gelijkmatige spreiding van de implementatie over de regio. Er is gestart met de implementatie in 20 instellingen: 10 verpleeghuizen, 3 ziekenhuizen, 3 thuiszorgorganisaties, 2 hospices en 2 zorgcentra. Daarbij zijn alle projectcoördinatoren en overige medewerkers in de instellingen die met het Zorgpad gaan werken getraind. In 2007 is het tweejarig project ‘Transmuraal Palliatief Verpleegkundige’ (TPV) van het netwerk Roosendaal-Bergen op Zoom-Tholen afgerond. Als voorlopige resultaten van de evaluatie is geconcludeerd dat er sprake is van een betere coördinatie en continuïteit van zorg, dat crisissituaties veelal voorkómen konden worden dat er met de TPV een duidelijk aanspreekpunt is voor het verkrijgen van informatie, zowel voor de zorgvrager als de zorgverlener. In 2007 is gestart met de implementatie van Continuïteitshuisbezoeken (CHB) in drie netwerken: Rotterdam en omstreken, Hoeksche Waard en Dordrecht. Doel is het bieden van continuïteit in de zorg aan palliatieve patiënten die een (poli)klinische behandeling hebben ondergaan en op dat moment geen CIZ-indicatie voor verpleegkundige thuiszorg hebben. Daartoe zijn in 2007 42 wijkverpleegkundigen getraind in het afleggen van dergelijke huisbezoeken. Vanaf de start zijn er in 2007 60 patiënten aangemeld voor een huisbezoek. De deelnemers zijn positief over het effect van de huisbezoeken.

20

5. Jaarrekening Zie Excel bestand.

Stichting Integraal Kankercentrum Rotterdam

5.1. BALANS PER 31 DECEMBER 2007(na resultaatsbestemming)

Ref. 31-dec-07 31-dec-06€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 232.799 235.073

Totaal vaste activa 232.799 235.073

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2 377.224 310.613Liquide middelen 3 2.361.092 2.940.147Totaal vlottende activa 2.738.316 3.250.760

Totaal activa 2.971.115 3.485.833

Ref. 31-dec-07 31-dec-06PASSIVA € €

Eigen vermogen 4Collectief gefinancierd gebonden vermogen 1.084.640 1.645.791Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 160.886 134.699Totaal eigen vermogen 1.245.526 1.780.490

Kortlopende schuldenSchulden uit hoofde van financieringsoverschot 5 516.039 471.048Kortlopende schulden en overlopende passiva 6 1.209.550 1.234.295

Totaal Passiva 2.971.115 3.485.833

IKR, jaarverslag 2007 21


5.2 RESULTATENREKENING OVER 2007

Ref. 2007 2006€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 7 3.914.799 3.840.949

Overige bedrijfsopbrengsten 8 436.751 404.652

Korrektie vermogensoverschot Palliatieve Zorgvoorgaande jaren 9 -468.318 0

Som der bedrijfsopbrengsten 3.883.232 4.245.601

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 10 3.102.324 2.892.577

Afschrijvingen op materiële vaste activa 11 65.728 63.296

Overige bedrijfskosten 12 1.406.827 1.174.199

Som der bedrijfslasten 4.574.879 4.130.072

BEDRIJFSRESULTAAT -691.647 115.529

Financiële baten en lasten 13 82.155 81.110

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -609.492 196.639

RESULTAAT BOEKJAAR -609.492 196.639

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2007 2006€ €

Toevoeging/(onttrekking):Reserve aanvaardbare kosten 0 2.185Reserve aanvaardbare kosten Palliatieve Zorg -385.356 393.686Reserve aanvaardbare kosten Oncologie -250.323 -288.467Bestemmingsreserve deskundigheidsbevordering 2.412 2.027Bestemmingsfonds Nog te besteden legaten en donaties 23.775 87.208

-609.492 196.639



5.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2007 2006€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -691.647 115.529

Aanpassingen voor :- afschrijvingen 65.728 63.296- mutaties eigen vermogen 74.528 0

140.256 63.296

Veranderingen in vlottende middelen:- vorderingen -66.611 -45.335- vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk -overschot 44.991 27.051- kortlopende schulden (excl.schulden aan kredietinstellingen) -24.745 289.675

-46.365 271.391

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -597.756 450.216

Ontvangen interest 82.155 81.110

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -515.601 531.326

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -63.454 -81.271Desinvesteringen materiële vaste activa 0 2.403

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -63.454 -78.868

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen -579.055 452.458



5.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

5.4.1 Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

5.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Vorderingen

Liquide middelen

5.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Pensioenen

5.4.4 Grondslagen van segmentering

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op basis van verschillende uitgangspunten.

In de jaarrekening wordt een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten: Oncologische Zorg, Palliatieve Zorg en Niet collectief gefinancieerde activiteiten.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen.

Het Integraal Kankercentrum Rotterdam heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PGGM. Integraal Kankercentrum Rotterdam heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Integraal Kankercentrum Rotterdam heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde.



5.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 31-dec-07 31-dec-06€ €

Verbouwingen 51.756 42.696Inventaris 101.420 101.618Vervoermiddelen 21.133 27.171Automatisering 58.490 63.588

Totaal materiële vaste activa 232.799 235.073

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2007 2006€ €

Boekwaarde per 1 januari 235.073 219.501Bij: investeringen 63.454 81.271Af: afschrijvingen 65.728 63.296Af: desinvesteringen 0 2.403

Boekwaarde per 31 december 232.799 235.073

Toelichting:

2. Vorderingen en overlopende activa


Vorderingen op debiteuren 56.263 40.412Vooruitbetaalde huur 59.890 57.701Vooruitbetaalde pensioenpremies 0 70.063Overige vooruitbetaalde bedragen 19.992 26.273Nog te ontvangen datamanagement 154.352 67.780Nog te ontvangen bedragen 86.727 48.384

Totaal vorderingen en overlopende activa 377.224 310.613

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6.



3. Liquide middelen


ABN AMRO Bank N.V., rekening courant 29.994 15.956ABN AMRO Bank N.V., ondernemers deposito 830.000 1.896.668ABN AMRO Bank N.V., ondernemers loyaal deposito 1.500.000 1.000.000Postbank N.V. 915 27.406Kas 183 117

Totaal liquide middelen 2.361.092 2.940.147

Het ondernemers loyaal deposito heeft ultimo 2007 een rentetarief van 4,1%. Het rentetarief van het ondernemers depositobedroeg 3%



PASSIVA

4. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-07 31-dec-06€ €

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 1.084.640 1.645.791Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 160.886 134.699Totaal eigen vermogen 1.245.526 1.780.490

Collectief gefinancierd gebonden vermogen

Saldo per Overige Resultaat- Saldo perHet verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2007 mutaties bestemming 31-dec-2007

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 268.928 -268.928 0Reserve aanvaardbare kosten Palliatieve Zorg 0 802.377 -385.356 417.021Reserve aanvaardbare kosten Oncologie 0 917.942 * -250.323 667.619

Bestemmingsreserves:Reserve overschot budget Palliatieve Zorg 802.377 -802.377 0Bestemmingsreserve Vernieuwing 574.486 -574.486 0

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 1.645.791 74.528 -635.679 1.084.640

* De specificatie is als volgt:- overgeheveld saldo 1 januari 2007 Reserve aanvaardbare kosten 268.928- overgeheveld saldo 1 januari 2007 Bestemmingsreserve Vernieuwing 574.486- niet verrekend deel overschot Palliatieve Zorg 2004 74.528

917.942

Niet collectief gefinancierd vrij vermogenSaldo per Overige Resultaat- Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2007 mutaties bestemming 31-dec-2007€ € € €

Bestemmingsreserves:Egalisatiereserve deskundigheidsbevordering 38.817 2.412 41.229

Bestemmingsfondsen:Nog te besteden legaten en donaties 95.882 23.775 119.657

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 134.699 0 26.187 160.886

De Egalisatiereserve deskundigheidsbevordering betreft een egalisatierekening voor de kosten en opbrengsten van door het IKR georganiseerde cursussen in het kader van deskundigheidsbevordering.

Nog te besteden legaten en donaties betreft van derden ontvangen legaten en donaties. Bij aanwending wordt rekening gehoudenmet de intentie van de legataris respectievelijk donateur.

In 2007 hebben de zorgverzekeraars ingestemd met het vermogensbeleid van IKR. Daarbij wordt de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK) vooralsnog samengesteld uit twee bestanddelen: de RAK Oncologie en de RAK Palliatieve zorg.Daarbij zijn maxima voor de RAK afgesproken van 25% van de omzet Oncologie respectievelijk 50% van het budget Palliatieve zorg.Het saldo van Reserve Aanvaardbare Kosten ultimo 2006 is per 1 januari 2007 toegevoegd aan de RAK Oncologie.



5. Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

t/m 2004 2005 2006 2007 totaal€ € € € €

Saldo per 1 januari -66.739 510.736 27.051 0 471.048

Financieringsverschil boekjaar 26.201 26.201Correcties voorgaande jaren 0 -74.528 * 0 468.318 393.790Betalingen/ontvangsten 0 -375.000 0 0 -375.000Sub-totaal mutatie boekjaar 0 -449.528 0 494.519 44.991

Saldo per 31 december -66.739 61.208 27.051 494.519 516.039

Toelichting: Bovenstaande opstelling is ten opzichte van de voorgaande jaren gewijzigd. Nu is per jaar inzichtelijk wat de vorderingcg schuld per ultimo van het boekjaar betreft.

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c a a

a= interne berekeningb= overeenstemming met zorgverzekeraarsc= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2007 2006€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 3.914.799 3.840.949

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget:Ontvangsten o.b.v. tariefsbeschikking 3.941.000 3.868.000

Totaal financieringsverschil -26.201 -27.051

* Het door de NZa niet verrekende deel van het Overschot budget Palliatieve Zorg 2004 is toegevoegd aan het saldo van deReserve aanvaardbare kosten Oncologie. Zie hiervoor de opmerking van het NZA in de brief van 4 oktober 2007 met als kenmerkJKUK / thok / CI/07 / 209.

6. Kortlopende schulden en overlopende passiva


Verplichting Kankerregistratie 351.348 383.543Crediteuren 265.011 218.452Nog af te rekenen inzake datamanagement 127.468 182.795Vakantiegeld en -dagen 148.478 140.850Overlopende passiva 164.993 113.132Nog af te rekenen inzake consulentendienst 67.820 103.157Belastingen en sociale premies 84.432 92.366

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 1.209.550 1.234.295

De verplichting kankerregistratie is een verplichting met betrekking tot de nog te verrichten registraties tot en met hetincidentiejaar 2007. De hoogte van de verplichting is bepaald aan de hand van de werkvoorraad op 31-12-2007, de productiecapaciteit van 1 fte registratiemedewerker, alsmede de personeelskosten van 1 fte registratiemedewerker.Ultimo 2007 bedroeg het aantal nog te registreren incidenties tot en met incidentiejaar 2007: 14.778 (2006: 16.358).



Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Er zijn in verband met de huur van de kantoorruimte bankgaranties verstrekt ten bedrage van € 51.057. SpecificatieGarantienummer : 101.24.86.909Looptijd : OnbepaaldBegunstigde : Pensioenfonds grafische bedrijvenBedrag : € 41.327,58

Garantienummer : 102.56.70606Looptijd : OnbepaaldBegunstigde : Pensioenfonds grafische bedrijvenBedrag : € 9.729,68

Tevens zijn toezeggingen gedaan om activiteiten voortkomend uit het project "Exploratiebredere toepasbaarheid IKC-formule" indien nodig voor te financieren. Hiervoor is nog geenverzoek ingediend.



5.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Ver- Vervoer Automati-bouwingen Inventaris middelen sering Sub-totaal

€ € € € €

Stand per 1 januari 2007- aanschafwaarde 263.110 380.389 30.190 348.944 1.022.633- cumulatieve afschrijvingen 220.414 278.771 3.019 285.356 787.560

Boekwaarde per 1 januari 2007 42.696 101.618 27.171 63.588 235.073

Mutaties in het boekjaar- investeringen 17.707 25.762 0 19.985 63.454- afschrijvingen 8.647 25.960 6.038 25.083 65.728

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde 194.349 138.131 0 243.861 576.341 .cumulatieve afschrijvingen 194.349 138.131 0 243.861 576.341

- desinvesteringen aanschafwaarde 0 0 0 0 0 cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 per saldo 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 9.060 -198 -6.038 -5.098 -2.274

Stand per 31 december 2007- aanschafwaarde 86.468 268.020 30.190 125.068 509.746- cumulatieve afschrijvingen 34.712 166.600 9.057 66.578 276.947

Boekwaarde per 31 december 2007 51.756 101.420 21.133 58.490 232.799

Afschrijvingspercentage 10,0% 10%, 20% 20,0% 20%, 33%



5.7 GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2007

5.7.1 SEGMENT ONCOLOGISCHE ZORGRef. 2007

€


Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 3.080.756

Overige bedrijfsopbrengsten 348.862

Som der bedrijfsopbrengsten 3.429.618

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 2.556.151

Afschrijvingen op materiële vaste activa 65.728

Overige bedrijfskosten 1.140.217

Som der bedrijfslasten 3.762.096

BEDRIJFSRESULTAAT -332.478

Financiële baten en lasten 82.155

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -250.323

Buitengewone baten en lasten 0

RESULTAAT BOEKJAAR -250.323

RESULTAATSBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2007€

Reserve aanvaardbare kosten Oncologie -250.323

-250.323




5.7.2 SEGMENT PALLIATIEVE ZORGRef. 2007

€


Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie 834.043

Overige bedrijfsopbrengsten 35.230

Korrektie vermogensoverschot Palliatieve Zorg voorgaande jaren -468.318

Som der bedrijfsopbrengsten 400.955

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 533.623

Afschrijvingen op materiële vaste activa 0

Overige bedrijfskosten 252.688

Som der bedrijfslasten 786.311

BEDRIJFSRESULTAAT -385.356

Financiële baten en lasten 0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING -385.356


RESULTAAT BOEKJAAR -385.356



Reserve aanvaardbare kosten Palliatieve Zorg -385.356

-385.356




5.7.3 SEGMENT NIET COLLECTIEF GEFINANCIEERDE ACTIVITEITENRef. 2007

€


Overige bedrijfsopbrengsten * 52.659

Som der bedrijfsopbrengsten 52.659

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12.550

Afschrijvingen op materiële vaste activa 0

Overige bedrijfskosten 13.922

Som der bedrijfslasten 26.472

BEDRIJFSRESULTAAT 26.187

Financiële baten en lasten 0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 26.187


RESULTAAT BOEKJAAR 26.187



Egalisatiereserve deskundigheidsbevordering 2.412Bestemmingsfonds nog te besteden legaten en donaties 23.775

26.187

* ToelichtingCursusgelden deskundigheidsbevordering 29.349Nagekomen correctie 2006 deskundigheidsbevordering -465Ontvangen legaten en donaties 23.775

52.659



5.7.4 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

2007€

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:

5.7.1 SEGMENT ONCOLOGISCHE ZORG -250.3235.7.2 SEGMENT PALLIATIEVE ZORG -385.3565.7.3 SEGMENT NIET COLLECTIEF GEFINANCIEERDE ACTIVITEITEN 26.187

-609.492

Resultaat volgens resultatenrekening -609.492



5.8 Toelichting op de resultatenrekening

5.8.1 Wettelijk budget aanvaardbare kosten 2007 2006€ € € €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar 3.840.949 3.799.426

Productieafspraken verslagjaar -21.662 11.542

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (2,42%) 72.289 25.012Prijsindexatie materiële kosten (1,51%) 19.416 18.070Groei normatieve kapitaalslasten 0 0

91.705 43.082Nacalculeerbare kapitaalslasten:- rente -1.045 -30.588- afschrijvingen 3.382 -13.907- overige 1.470 31.394

3.807 -13.101

Sub-totaal wettelijk budget boekjaar 3.914.799 3.840.949

Correcties voorgaande jaren 0 0

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t 3.914.799 3.840.949



5.8.2 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

8. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt : 2007 2006€ €

Diverse bijdragen datamanagement 257.561 226.542Legaten en donaties 23.775 90.231Erasmus MC: prostaatkankerscreening 0 34.941Cursusgelden deskundigheidsbevordering 29.349 19.075Deelnemersbijdrage peergroups PZ 35.230 0Doorberekeningen 10.597 10.361Overige baten en lasten 30.163 * 7.289VIKC: deskundigheidsbevordering 6.778 6.778VIKC: ondersteuning richtlijnen 22.547 0Overige vergoedingen 20.751 5.855SBBZWN: Koppeling KR 0 3.580

Totaal 436.751 404.652

* Toelichting: Inclusief vrijval reservering assurantie eigen risico voor ziekengeld € 27.227.

9. Correctie vermogensoverschot Palliatieve Zorg voorgaande jaren -468.318 0

Conform het door de zorgverzekeraars goedgekeurde vermogensbeleid wordt het surplus van deRAK Palliatieve zorg boven het maximum van 50% van het budget Palliatieve zorg nagecalculeerd.

Saldo RAK Palliatieve zorg per 1 januari 2007 802.377Exploitatieresultaat 2007 exclusief correctie vermogensoverschot 82.962

885.339Maximale RAK Palliatieve zorg ultimo 2007 417.021Nacalculatie 2007 (Correctie vermogensoverschot Palliatieve zorg) 468.318




LASTEN

10. Personeelskosten


Lonen en salarissen 1.804.012 1.617.706Sociale lasten 203.246 180.935Pensioenpremie 142.275 129.372Andere personeelskosten 188.325 98.096Sub-totaal 2.337.859 2.026.109Personeel niet in loondienst 796.660 709.156Mutatie verplichting Kankerregistratie -32.195 157.312Totaal personeelskosten 3.102.324 2.892.577

Gemiddeld aantal personeelsleden in fte 41,6 37,8

2007 2006€ €

Toeliching Personeel niet in loondienst:Consulenten Oncologie 424.342 438.470Consulenten Palliatieve Zorg 166.367 132.376Uitzendkrachten Bureau 76.739 32.027Docenten deskundigheidsbevordering 12.550 11.141Activiteiten Oncologie 80.054 64.245Activiteiten Palliatieve Zorg 36.608 30.897

796.660 709.156

11. Afschrijvingen materiële vaste activa


Overige afschrijvingen:- materiële vaste activa 65.728 63.296

Sub-totaal afschrijvingen 65.728 63.296




LASTEN

12. Overige bedrijfskosten


Algemene kostenKantoorkosten 208.479 202.169Accountants en advieskosten 61.835 28.523Boeken, abonnementen en lidmaatschappen 12.011 12.622Verzekeringen 11.329 11.409Diversen 77.441 37.203

371.095 291.926Kosten activiteiten Landelijke activiteiten (VIKC) 208.765 104.222Regionale activiteiten 515.721 482.600

724.486 586.822Locatiegebonden kosten Huur gebouwen 153.842 151.869Servicekosten en onderhoud 137.125 129.031Diversen 20.279 14.551

311.246 295.451

Totaal overige bedrijfskosten 1.406.827 1.174.199

13. Financiële baten en lasten


Rentebaten ABN AMRO Bank N.V., ondernemers deposito 29.836 50.806ABN AMRO Bank N.V., ondernemers loyaal deposito 52.319 30.304Sub-totaal financiële baten 82.155 81.110

Rentelasten Overige financiële lasten 0 0Sub-totaal financiële lasten 0 0

Totaal financiële baten en lasten 82.155 81.110



5.9 OVERIGE GEGEVENS

5.9.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van het Integraal Kankercentrum Rotterdam heeft dit jaarverslag inclusief de jaarrekening2007 vastgesteld in haar vergadering d.d. 23 mei 2008 te Rotterdam.

5.9.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening.

5.9.3 Gebeurtenissen na balansdatum

5.9.4 Ondertekening door bestuurders

drs. A.A.M. Ruikes drs. E.H.M. Snijdersvoorzitter penningmeester

Het ministerie van VWS heeft laten weten dat de huidige financieringswijze van de IKC's ophoudt per 31-12-2008, vanaf welk moment de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) in werking treedt. In VIKC-verband is inmiddels overleg gestart met VWS over de toekomstige financieringswijze binnen de WMG.



5.10 Accountantsverklaring


21

Bijlage 1: Publicaties en voordrachten Jubileumboek Zichtbaar resultaat, dertig jaar integraal kankercentrum Rotterdam. Integraal Kankercentrum Rotterdam, oktober 2007 Veelzijdig teamwerk, de multidisciplinaire benadering. Paulides, J.J. Bio-wetenschappen en maatschappij 2007; 2: 61-65 Aandacht voor mannen met een 'vrouwenziekte'. De Boer-Dennert, M., Smit-Jobse, I. Oncologica 2007; 1:34-39 Introduction of preoperative radiotherapy in the treatment of operable rectal cancer in the Southwest region of the Netherlands. Vermaas, M. et al. (Met een bijdrage vanuit het IKR door E. van den Aardweg.), Eur J Surg Onc 2007 Start ontwikkeling van de NVPO-richtlijn 'Detecteren van behoefte aan psychosociale zorg bij kanker'. Van der Pol, M.A., Nogossek, J., Psychosociale Oncologie 2007; 2: 11-14 Risk factors for 30-day mortality after resection of lung cancer and prediction of their magnitude. Strand TE, Rostad H., Damhuis R.A., Norstein J., Thorax 2007; 62: 991-997. Prognostic impact of platelet counts on survival after surgery for stage I lung cancer. Damhuis R.A., Aerts J., Reedijk A.M., Plaisier P. Gepresenteerd op congres International Association for the Study of Lung Cancer in Seoul (JA), de European Conference on General Thoracic Surgery in Leuven (PP) en de chirurgendagen in Veldhoven (PP). Interlaboratory variation in results of testing for Her2 in breast cancer patients. Reedijk A.M., Westenend P.J., Damhuis R.A. Gepresenteerd op de Pathologendagen in Ede (PW), de WEON in Maastricht (AR) en het congres van de International Association of Cancer Registries in Ljubljana (AR). Efficiency improvement in evidence-based guideline development in the Netherlands. Joung I.M.A., Van der Harst E., Burgers J. Gepresenteerd op de Guidelines International Network (G-I-N) Conference in Toronto (JB) Consultation in palliative care, how to improve quality? Poster gepresenteerd op het EAPC congres in Boedapest Het IKR in de media - Samen pionieren. NFK&U, mei 2007 - Verbeterde mammazorg. Delta, augustus 2007 - Tevreden over mammazorg. Dé Weekkrant, augustus 2007 - IKR-project 'Chirurgie Rectumcarcinoom.' De IJsvogel, nummer 4, 2007 - Overal mammateams. Monitor, oktober/november 2007 - Verbeterde wond- en nazorg na operatie vulvacarcinoom. Scanner, nummer 13, nov. 2007 - Kankerpatiënt heeft recht op topzorg. NB/DESTEM, 15 december 2007

1autass

22

Bijlage 2: Consulenten Consulenten Allen werkzaam in het Erasmus MC, tenzij anders vermeld. - vervolg radiotherapie - Chirurgie (inclusief Webconsult) mw. A.T. Swaak-Kragten prof. dr. A.M.M. Eggermont (afdelingshoofd) prof. dr. P.C. Levendag (afdelingshoofd) dr. C.H.J. van Eijck mw. A. Mendez-Romero dr. A.N. van Geel J.W.M. Mens dr. G. Kazemier mw. M.J.M. van Mierlo mw. dr. M.B.E. Menke-Pluijmers mw. K. Muller prof. dr. H.W. Tilanus dr. P.J.C.M. Nowak dr. W.R. Schouten dr. J. Nuyttens C. Verhoef J.O. Praag dr. J.H.W. de Wilt mw. I.M.N. de Pree prof. dr. J.N.M. IJzermans mw. C.M. van Rij Hematologie mw. dr. L.L. van Veelen, ZRTI dr. P.A.W. te Boekhorst mw. B.V. Wachters, ZRTI prof. dr. J.J. Cornelissen A.J. Wijnmaalen mw. dr. J.K. Doorduijn Interne oncologie mw. dr. G.E. de Greef mw. dr. M. Bontenbal mw. dr. M. Jongen-Lavrencic mw. dr. M.E.L. van der Burg mw. M.C. Kappers-Klunne dr. F.A.L.M. Eskens mw. dr. M.J.H.A. Kruip dr. A. van der Gaast dr. F.W.G. Leebeek mw. dr. A. Jager prof. dr. B. Löwenberg (afdelingshoofd) mw. dr. M.J.A. de Jonge mw. dr. P.J. Lugtenburg prof. dr. J.G.M. Klijn prof. dr. P. Sonneveld dr. W.H.J. Kruit dr. M.B. van ‘t Veer mw. E. van Meerten dr. J.M.J.M. Zijlmans dr. A.S.T. Planting Verpleegkunde mw. dr. C.C.D. van der Rijt mw. M. de Bas mw. dr. C.M.J.C. Seynaeve mw. L. van Doorn dr. S. Sleijfer Radiotherapie prof. dr. G. Stoter (afdelingshoofd) mw. I.E. Antonisse prof. dr. J. Verweij S.A. Aluwini dr. R. de Wit mw. M.H.A. Baaijens mw. dr. L. van Zuijlen mw. M.M.J. Monasch-Braaksma Gynaecologie mw. dr. V.L.M.A. Coen, ZRTI mw. dr. A.C. Ansink M.F.H. Dielwart, ZRTI prof. dr. C.W. Burger mw. C.P.M. Janus C. Griep, ZRTI

mw. dr. G.S. Kooi, Albert Schweitzer Ziekenhuis

dr. L. Incrocci P.P. Jansen

dr. A. Logmans, Franciscus ziekenhuis Roosendaal

1autass

23

Kinderoncologie: Pathologie dr. M.M. van Noesel M.A. den Bakker mw. Dr. M.M. van den Heuvel-Eibrink Longziekten (webconsult) dr. C.M. Zwaan dr. R.J. van Klaveren dr. A. Beishuizen mw. V.F.M. Surmont Kinderoncologie: Verpleegkunde kinderoncologie

mw. C.M.M. Dekkers mw. M.E.A. de Jong

1autass

24

Bijlage 3: Voorzitters werkgroepen en netwerken commissie Erfelijke tumoren prof. dr. C.W. Burger, gynaecoloog Erasmus MC netwerk Chirurgen dr. R. den Toom, chirurg Ruwaard van Putten Ziekenhuis netwerk Coördinerend Mammacareverpleegkundigen mw. D. Smit-Jobse, nurse practitioner Ziekenhuis Walcheren netwerk Coördinerend oncologieverpleegkundigen mw. J. Kuiper-Schiebaan, nurse practitioner Ziekenhuis Walcheren netwerk Diëtisten mw. M.Z. Speksnijder, diëtist Sint Franciscus Gasthuis netwerk Fysiotherapeuten mw. S. de Hoop, fysiotherapeut Praktijk voor Fysiotherapie Strijen werkgroep Gastro-enterologische tumoren dr. C.H.J. van Eijck, chirurg Erasmus MC werkgroep Gynaecologische tumoren A.S.M. Nuijten, gynaecoloog Sint Franciscus Gasthuis netwerk Herstel en Balans mw. dr. M.A. van der Pol, coördinator Regionale Samenwerking Oncologie IKR netwerk Interne- en hemato-oncologie dr. M-D.L Levin, internist-hematoloog Albert Schweitzer Ziekenhuis werkgroep Kinderoncologie dr. M.M. van Noesel, kinderarts-oncoloog Erasmus MC-Sophia netwerk Kinderoncologieverpleegkundigen mw. C.M.M. Dekkers, verpleegkundig consulent kinderoncologie Erasmus MC-Sophia mw. M.E.A. de Jong, verpleegkundig consulent kinderoncologie Erasmus MC-Sophia werkgroep Longtumoren dr. R.J. van Klaveren, longarts Erasmus MC netwerk Maatschappelijk werkers mw. L.A. Bosman, maatschappelijk werker Ikazia Ziekenhuis kerngroep Mammatumoren J. Rahder, patholoog Pathan werkgroep Neuro-oncologische tumoren W. Taal, neuroloog Erasmus MC-Daniel den Hoed werkgroep Palliatieve zorg C. Goedhart, verpleeghuisarts Verpleeghuis Siloam Zorggroep Rijnmond netwerk Pathologen dr. P.J. Westenend, patholoog Pathologisch Laboratorium voor Dordrecht e.o. netwerk Patiëntenverenigingen mw. dr. M.A. van der Pol, coördinator Regionale Samenwerking Oncologie IKR netwerk Psychologen mw. drs. T. van der Jagt, psycholoog werkgroep Psychosociale zorg mw. dr. M. Bannink, psychiater Erasmus MC-Daniel den Hoed netwerk Radiotherapeuten P.P. Jansen, radiotherapeut Erasmus MC-Daniel den Hoed

1autass

25

werkgroep Trialondersteuning mw. dr. I.M.A. Joung, hoofd Regionale Samenwerking Oncologie IKR werkgroep Transmurale/extramurale verpleegkundige zorg mw. E.C.M. Grootscholten, oncologieverpleegkundige Rivas Zorggroep werkgroep Urologische tumoren dr. J.H.M. Blom, uroloog Sint Franciscus Gasthuis

1autass

26

Bijlage 4: Leden adviesraden en commissies Adviesraad Oncologische zorg

mw. dr. J.M.L. Stouthard, voorzitter, internist-oncoloog, Medisch Centrum Rijnmond-Zuid dr. J.H.M. Blom, uroloog, Sint Franciscus Gasthuis prof. dr. J.J. Cornelissen, hemato-oncoloog, Erasmus MC W.H.A. Elink Schuurman, huisarts te Hellevoetsluis dr. F.A.L.M. Eskens, internist-oncoloog, Erasmus MC dr. L. Incrocci, radiotherapeut, Erasmus MC mw. dr. M. van Mourik, psycholoog, Ziekenhuis Walcheren dr. P.W. Plaisier, chirurg, Albert Schweitzer Ziekenhuis mw. M. Raatgever, oncologieverpleegkundige, Franciscus Ziekenhuis Roosendaal mw. F. van der Sloot, beleidsmedewerker Kwaliteit en ontwikkeling, Thuiszorg de Zellingen H.G.W. Smeets, radioloog, IJsselland Ziekenhuis M.J.A. Verhaegen, nucleair geneeskundige, Ziekenhuis Walcheren/Erasmus MC J.G.M. Willemsen, Nederlandse Stomavereniging dr. J.H.W. de Wilt, chirurg, Erasmus MC

Adviesraad Palliatieve zorg mw. dr. C.C.D. van der Rijt, voorzitter, internist-oncoloog, Erasmus MC I.J.M. de Bakker, verpleeghuisarts, hoofd medische zorg, De Blaauwe Hoeve mw. M. Beudeker, internist, medisch coördinator, Ziekenhuis WalcherenW.H.A. Elink Schuurman, huisarts te Hellevoetsluis mw. J.H. Koningswoud-ten Hove, algemeen directeur, Hospice Calando prof. dr. J. Passchier, psycholoog, Erasmus MC

Commissie Kwaliteit en Ontwikkeling Consultatie Palliatieve zorg mw. P. Voerman, voorzitter, verpleegkundig consulent Palliatieve zorg, Laurens Antonius IJsselmonde mw. drs. A.G.W.M. Dekkers, hoofd afdeling Palliatieve zorg, IKR mw. J.M. van der Breggen, coördinator Palliatieve zorg, IKR mw. L.J. van der Doel, huisarts mw. J.H. Koningswoud-ten Hove, algemeen directeur, Hospice Calando mw. dr. C. van Zuylen, internist-oncoloog, Erasmus MC mw. H. van Veluw, verpleegkundig specialist Palliatieve zorg, Erasmus MC mw. H. de Graaf-Waar, verpleegkundig consulent Palliatieve zorg en Thuiszorgtechnologie, Erasmus MC

Plenaire Visitatiecommissie drs. J.J. Paulides, voorzitter, directeur, IKR dr. J.C.J. Wereldsma, ambtelijk secretaris, IKR A.J. van Beek, chirurg, Ruwaard van Putten Ziekenhuis dr. A.C. de Boer, internist, IJsselland Ziekenhuis prof. dr. P.C. Levendag, radiotherapeut, Erasmus MC prof. dr. G. Stoter, internist, Erasmus MC

1autass

27

Regionale Commissie van Toezicht Kankerregisratie ds. W. Tiekstra, voorzitter, Patiëntenvereniging Harry Bacon R.A.M. Damhuis, coördinator Kankerregistratie en Onderzoek, IKR J. Bekkers, cardiothoracaal chirurg, Erasmus MC mw. B. Gerritsen, afdelingsmanager Medische Administratie, Sint Franciscus Gasthuis mw. R. Oosterveer, Patiëntenvereniging BMT (beenmergtransplantaties) P. Westenend, patholoog, Pathologisch Laboratorium, Dordrecht

Commissie Deskundigheidsbevordering mw. A. van de Vegte, voorzitter, coördinator Deskundigheidsbevordering, IKR mw. dr. M. Bontenbal, internist-oncoloog, Erasmus MC dr. F.E. de Jongh, internist-oncoloog, Ikazia Ziekenhuis mw. E. van Kolck, verpleeghuisarts, Verpleeghuis De Twee Bruggen mw. R. Sell-Sintmaartensdijk, opleider Specialistische Vervolgopleidingen (Hemato-) Oncologieverpleegkunde, Erasmus MC mw. S.M.J. Salomé, nurse practitioner oncologie, Sint Franciscus Gasthuis mw. S. Schneider, palliatief verpleegkundige, Thuiszorg Rotterdam

1autass

Jaarverslag 2007€¦ · besloten de ontstane vacature van hoofd Financiële administratie in te...

Documents

Transcript of Jaarverslag 2007€¦ · besloten de ontstane vacature van hoofd Financiële administratie in te...