Jaarverslag 2016 - Pennemes … · Ons Sociaal Wijkteam staat bijvoorbeeld al jaren aan het...

Jaarverslag

2016

Maatschappelijk Jaarverslag 2016 St. H.C. Pennemes Pagina 2 van 22

Voorwoord

Goed vertoeven in Pennemes Op een paar minuten lopen van de Zaan ligt ons prachtige wijkzorgcentrum Pennemes. Bij binnenkomst straalt de vriendelijkheid je tegemoet. Het zal dan ook niemand verbazen dat deze bruisende zorginstelling een ontmoetingsplek is voor wijkbewoners van alle leeftijden. Het afgelopen jaar is dit, door toenemende samenwerking van het sociaal wijkteam met de activiteitenbegeleiders van onze intra- en extramurale zorg, verder toegenomen. Haalt de wijk naar binnen Spel, muziek, beweging, ontspanning en plezier zijn ruimschoots te vinden. En ondanks de leeftijd van de instelling (geboortejaar 1677) is Pennemes voorzien van de nieuwste snufjes om het leven van bewoners beter te maken. We hebben vorig jaar verder ingezet op domotica die het leven van onze bewoners vergemakkelijkt. Daartoe is nu ook Wifi in het hele pand aangesloten. Klein en vernieuwend Onze omvang stelt ons in staat snel in te spelen op nieuwe behoeften en veranderende maatschappelijke context. Daarom komen overheden en instellingen als snel bij Pennemes uit wanneer er iets nieuws uitgeprobeerd moet worden. Ons Sociaal Wijkteam staat bijvoorbeeld al jaren aan het voorfront van de vernieuwingen in het maatschappelijke veld en zal die rol – samen met de rest van de organisatie - ook in 2017 blijven vervullen Geeft Zaans Groen een nieuwe betekenis Veel vernieuwingen bij Pennemes hebben een groen karakter. De bijzondere binnentuin, wandelroutes, knuffelkippen en meer dan honderdveertig vogelkasten maken de binnentuin een groene oase voor de hele wijk. Ook ín Pennemes is veel Zaans Groen te vinden: luchtzuiverende plantenwanden, groene activiteiten en lieve huisdieren. Ook bijzonder: op het dak van Pennemes is sinds kort een buurtdaktuin te vinden. Op deze manier zetten wij ons in 2016, geheel in lijn met onze identiteit, landelijk op de kaart en kregen enorm veel bewindsvoerders, collega-instellingen, onderzoekers en media op bezoek. Waar een klein huis groot in kan zijn In dit document delen wij enkele successen met u en doen we verslag over het jaar 2016. Ik ben trots op het welvaren van de organisatie en alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Onze fantastische vrijwilligers, onvolprezen medewerkers en geweldige partners hebben de ons zo kenmerkende warme zorg voor de ouderen en kwetsbaren in de Rosmolenwijk weer mogelijk gemaakt. Alle vrienden van Pennemes, bedankt voor weer een prachtig jaar! Leo Groenendaal, bestuurder


Inhoudsopgave

1. Uitgangspunten van de verslaglegging ............................................................................................ 4 2. Profiel van de organisatie ................................................................................................................ 5

2.1. Algemene identificatiegegevens .............................................................................................. 5 2.2. Structuur van het concern ........................................................................................................ 5 2.3. Kerngegevens ........................................................................................................................... 7 2.4. Samenwerkingsrelaties ............................................................................................................ 7

3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap.............................................................. 10 3.1. Raad van Bestuur en Management Team .............................................................................. 10 3.2. Toezichthouders ..................................................................................................................... 11 3.3. Bedrijfsvoering........................................................................................................................ 13 3.4. Cliëntenraad ........................................................................................................................... 14 3.5 Identiteitscommissie ................................................................................................................. 16

4. Jaarverslag ondernemingsraad ...................................................................................................... 17 5. Beleid, inspanningen en prestaties ................................................................................................ 20

5.1. Algemeen beleid 2016 ............................................................................................................ 20 5.2. Kwaliteitsbeleid ...................................................................................................................... 20 4.3. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten .................................................................................. 20 4.4. Kwaliteit ten aanzien van medewerkers .................................................................................. 23 4.5 Arbo- en veiligheidsbeleid ....................................................................................................... 24 4.6 Financieel beleid ...................................................................................................................... 24


1. Uitgangspunten van de verslaglegging

Voor u ligt het Jaardocument 2016 van Pennemes.

Dit verslag legt verantwoording af over Pennemes. De verslagleggingsperiode betreft het boekjaar

2016.

Sinds 2013 is de verantwoordingsplicht versoepeld en hoeft er niet langer een maatschappelijke

verantwoording gemaakt te worden. Toch kiest onze organisatie voor het vasthouden van de

maatschappelijke verantwoording omdat we het een beproefde methode vinden om in- en extern

transparantie te geven over het gevoerde beleid.


2. Profiel van de organisatie

2.1. Algemene identificatiegegevens

Tabel: Algemene identificatiegegevens

2.2. Structuur van het concern

Pennemes wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur, die verantwoording aflegt aan

de Raad van Toezicht. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur

en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in reglementen voor beide organen. De Raad van Toezicht

vervult, naast een toezichthoudende rol, tevens de rol van strategisch adviseur en werkgever van de

Raad van Bestuur.

Pennemes heeft een Ondernemingsraad en een Cliëntenraad met instemmingsrecht en adviesrecht

in overeenstemming met de Wet op de ondernemingsraad (Wor) en de Wet medezeggenschap

cliëntenraden zorgsector (Wmcz). In 2016 is onze Familieraad, met daarin naaste verwanten als

vertegenwoordigers van de bewoners van onze verpleegafdeling, opgegaan in de Cliëntenraad.

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Hervormd Centrum Pennemes

Rechtsvorm Stichting

Adres Pennemes 7

Postcode 1502 WV

Plaats Zaandam

Telefoonnummer 075-65 04 110

Identificatienummer NZa 699

Nummer Kamer van Koophandel 41.232.103

E-mailadres [email protected]

Internetpagina www.pennemes.nl


Organogram Pennemes 2016


2.3. Kerngegevens

Pennemes is gevestigd in het centrum van Zaandam en levert verzorging, verpleging, begeleiding,

activiteiten en diensten aan ouderen, zowel intramuraal, als extramuraal. Pennemes heeft een

protestants christelijke signatuur en komt voort uit de Diaconie van de Hervormde Gemeente te

Zaandam. De laatste jaren heeft Pennemes een meer algemeen christelijk karakter gekregen. De

algemeen christelijke identiteit vormt een belangrijk uitgangspunt bij de vormgeving van de

organisatie en de zorg- en dienstverlening. De visie van de organisatie hierover is in 2004 vastgelegd

in een identiteitsnotitie.1

2.4. Samenwerkingsrelaties

De zorgsector is volop in beweging. Vermaatschappelijking, vraagsturing, marktwerking,

transparantie en maatschappelijke verantwoording zijn principes waarlangs de huidige

ontwikkelingen in de zorg zich afspelen. Deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de werking

van zorgorganisaties en hun wijze van dienstverlening en bedrijfsvoering. Om als zorginstelling goed

te kunnen functioneren, is een open houding met de omgeving vereist. Samenwerking op allerlei

gebied en met diverse partijen is nodig om de gewenste resultaten te kunnen en te blijven behalen

en te verbeteren. Pennemes werkt samen met verschillende organisaties en zoekt steeds naar unieke

samenwerking waarbij de meerwaarde van ieders kracht tot uiting komt.

Pennemes maakt onderscheid tussen interne en externe belanghebbenden. Als interne

belanghebbenden onderscheidt Pennemes de volgende groepen:

Cliënten

Cliëntenraad

Familieraad (in 2016 opgegaan in de Cliëntenraad)

Identiteitscommissie

Managementteam

Medewerkers

Ondernemingsraad

Raad van Toezicht

Sociaal Wijkteam Rosmolenwijk

Stagiaires

Vrijwilligers/mantelzorgers

1 In 2015 is deze opnieuw geformuleerd.


Externe belanghebbenden zijn:

1ste lijns gezondheidszorg, huisartsen en fysiotherapeuten

Collega zorgaanbieders in de regio

Externe leveranciers: SDB, AAG, TTS, BjorkIT, Prijs Productions, Verkerk, van ’t Veer, DeliXL,

Staples, Veenman, De Veiligheidspyramide, De Toekomst, Gessel Groen Hoveniers, Schadenberg

Installatie enz.

Gemeente Zaanstad

Horizon college Purmerend

Lloyds

Magenta Zorg

Regiocollege Zaandam

Samenwerkingspartners (Dinnercenter ZMC, Dijk en Duin, Odion, Wijkoverleg Rosmolenwijk,

Stichting Mizaan)

Welzijnsorganisaties

Woningcorporatie Parteon

Ziekenhuis Zaans Medisch Centrum (ZMC)

Zorgkantoor

Zorgverzekeraars

Pennemes gelooft in een brede kijk op gezondheid en welbevinden. Gezondheid is naar de mening

van het management van Pennemes niet alleen het ontbreken van ziekte of gebrek of volledig fysiek,

geestelijk en sociaal welbevinden, maar vraagt om een veel bredere kijk. Wij geloven dat in een

versteende omgeving groen kan bijdragen aan het algeheel gevoel van welbevinden waardoor

mensen zich gelukkiger voelen en de zorgconsumptie afneemt. Uit onderzoek blijkt dat een groene

omgeving stress vermindert, groen uitnodigt tot bewegen en groen een bijdrage levert aan de sociale

kwaliteit doordat groen verbindt met de omgeving. Tot nu toe wordt groen niet of nauwelijks

gebruikt als middel om te de-medicaliseren in de ouderenzorg. Met haar groene projecten wil

Pennemes hier verandering in brengen. Pennemes is dan ook niet voor niets koploper op het gebied

van natuur en gezondheid met haar projecten binnen het landelijke hervormingsprogramma

Waardigheid en Trots. In die projecten werken wij samen met het Ministerie van VWS, min van EZ,

InVoorZorg, Villans, Universiteit van Wageningen, UvA, UvL, VU, Universiteit van Humanistiek,

Instituut voor Natuureducatie, Milieufederatie, ZNMC, Vogelwacht Zaanstreek, Stichting Veldwerk,

Het Oranjefonds en het Verwey-Jonker Instituut.


Dat onze initiatieven niet onopgemerkt blijven blijkt wel uit de samenwerking met IVN en de prijzen

en nominaties die wij voor onze in ontvangst mochten nemen.

Sociaal Wijkteam

Wij zijn hoofdaannemer van het Sociaal Wijkteam Rosmolenwijk.. In dit team zijn alle dominante

zorgdisciplines van de wijk vertegenwoordigd. Het doel van het wijkteam is vierledig:

Bevordering van buurtcohesie zodat mensen elkaar meer ontmoeten en ondersteunen;

Het SWT dient als eerste contactpunt, burgerloket en ‘vinger aan de pols’ qua

wijkproblematiek;

Het SWT versoepelt contacten tussen eerste- en tweedelijnszorg, draagt bij aan efficiënt

gebruik en inzet van middelen in het sociaal domein en optimaliseert zorgroutes voor

wijkbewoners;

Het opzetten van buurtgerichte preventieprojecten. Deze projecten hebben als doel om

stressgevoelens, eenzaamheid en depressie in de wijk te verminderen en gezond eten,

bewegen en onderlinge ontmoeting te bevorderen.

Het Sociaal Wijkteam van de Rosmolenwijk is vanwege haar innovatiekracht vaak het eerste station

voor partners die willen innoveren in het maatschappelijk veld in onze regio. Het afgelopen jaar heeft

het Sociaal Wijkteam van de Rosmolenwijk aan meer dan honderd pilots en projecten vanuit de

gemeente, partnerinstellingen, andere wijkteams en zorginnovators deel genomen.


3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap

Normen voor goed bestuur Pennemes hanteert de Zorgbrede Governance Code van de branche organisaties in de zorg (boz) en

past deze code toe. De bestuursstructuur voorziet in een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur.

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is vastgelegd

in de statuten van de stichting en in de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van

Bestuur.

3.1. Raad van Bestuur en Management Team

Pennemes kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bezoldiging van de Raad van Bestuur vindt

plaats overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens. Er vindt een jaarlijkse evaluatie plaats

tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. In de leiding over de dagelijkse gang van zaken

in het woon- en zorgcentrum werd de bestuurder dhr. drs. L.F.G. Groenendaal, bijgestaan door een

managementteam, bestaande uit de volgende personen:

Manager Intramuraal;

Manager Extramuraal;

Manager Facilitair & Welzijn;

Controller (ingehuurd bij SDB Ayton);

Projectleider sociaal wijkteam.

In het reglement van de Raad van Bestuur zijn binnen Pennemes de volgende zaken vastgelegd:

De bestuurstaak;

Verantwoording en verantwoordelijkheid;

Besluitvorming;

Vergaderingen;

Waarneming en vacature;

Openbaarheid en belangenverstrengeling;

Medezeggenschap;

Openheid en verantwoording extern;

Deskundigheid;

Benoeming en ontslag.


De Raad van Bestuur vergadert 1x per maand met het management team. In 2016 waren de

belangrijkste onderwerpen van overleg:

Financiën en productie;

Risicomanagement en –inventarisatie;

Strategisch vastgoedplan/ bouw en verbouw;

Sociaal Wijkteam;

Kwaliteit en veiligheid;

Organisatie structuur;

Beleidsontwikkelingen, dienstverlening en strategie;

Ontwikkeling Welzijn;

Personeelszaken/arbeidsvoorwaarden/scholing;

Sociaal wijkteam;

Zonnepanelen;

Organisatiecultuur;

Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO);

Deelname innovatiepilots Waardigheid en Trots;

De Dakakker (Groen Verbindt project van het Oranjefonds).

3.2. Toezichthouders

De statuten van Pennemes voorzien in de Raad van toezichtstructuur. De Raad van Bestuur bestuurt

de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur

en op de besturing van de organisatie. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies

terzijde.

In 2016 heeft de Raad van Toezicht acht keer vergaderd. De vergaderingen duren gemiddeld 2,5 uur.

De belangrijkste onderwerpen tijdens deze vergaderingen waren:

Financiën

o Begroting 2017;

o Goedkeuring Financieel jaarverslag 2015;

o Goedkeuring Accountantsverslag 2015;

o Goedkeuring Maatschappelijk jaarverslag 2015;

o Financiële rapportages, kwartaaloverzichten, exploitatieoverzichten;

o Goedkeuring investeringsbegroting;

o Bezoldiging RvT leden.


Organisatie / kwaliteit

o Jaarplan 2017;

o Risicomanagement en monitor;

o HKZ audits;

o Jaarevaluatie 2016;

o Wijziging huisstijl;

o Reglement Cliëntenraad;

o Identiteit.

Personeel

o Teammanagement;

o Eigen Risicodragerschap Ziekteverzuim.

Innovatie

o Waardigheid en Trots;

o De Daktuin;

o innovatiepilots Pennemes Natuur & Gezondheid.

Raad van Toezicht

o Bezoldiging Raad van Toezicht leden;

o Aanmelding NVTZ alle leden RvT;

o Vacature 2 leden RvT;

o Instemming onbezoldigd traineeschap RvT.

De Raad van Toezicht neemt eenmaal per jaar deel aan de vergadering van de cliëntenraad met de

bestuurder, eenmaal per jaar in de vergadering van de ondernemingsraad met de bestuurder en

eenmaal per jaar in de vergadering van de identiteitscommissie met de bestuurder.

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2016

Het aantal leden is minimaal 5 en maximaal 7. De Raad van Toezicht kent op 31 december 2016 vijf

leden:

Naam en nevenfunctie: termijn aandachtsvelden:

rol:


Mevr. Drs. M.M.A. 1-1-2016 voorzitter/

Visser algemeen beleid

mevr. C.M. Koops- Bedrijfsarts 18-6-2009 OR/personeel/ge-

Hertogh 2e termijn 2017 zondheidszorg/Arbo

vice-voorzitter

Dhr. P.C.A. Vlaar Controller 25-6-2007 zorg/financieel

lid verlengde 2e termijn

t/m december 2016

Dhr. J. Pieters Manager 25-6-2007, cliëntenraad/

lid Audit Services verlengd 2e termijn financieel

t/m december 2016

Dhr. J. Broekhuizen Jurist 02-07-2012 identiteit en lid

2e termijn 2017 juridische zaken.

3.3. Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering betreft de (be)sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende

processen binnen Pennemes. De bedrijfsvoering is er opgericht zo optimaal mogelijk, binnen de

beschikbare middelen, in te spelen op de zorgvraag van zowel de intramurale als extramurale

cliënten. Op het gebied van medewerkers en materialen wordt bekeken welke (extra) inzet nodig is

om kwalitatief verantwoorde zorg te blijven geven. Aan de bedrijfsvoering liggen ondernemings- en

strategische jaarplannen ten grondslag.

Planning & Control cyclus

Voor het systematisch werken aan de gewenste ontwikkelingen is de planning & control cyclus een

belangrijk instrument. De Raad van Bestuur maakt jaarlijks met het managementteam een jaarplan

en bespreekt met hen de externe en interne ontwikkelingen en de impact daarvan op

zorginhoudelijk-, organisatorisch- en financieel gebied. In combinatie met de geformuleerde

speerpunten leidt dit tot de vaststelling van doelstellingen voor het komende begrotingsjaar.


De verschillende disciplines werken deze doelstellingen specifiek uit voor hun eigen afdeling in de

jaaractiviteitenplannen. Na bespreking van en besluitvorming over de jaaractiviteitenplannen stelt de

Raad van Bestuur de begroting voor het komende jaar vast. Het jaarplan en de begroting worden

vastgesteld door de Raad van Bestuur, voor advies voorgelegd aan de medezeggenschapsorganen en

goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het jaarplan en de begroting zijn gebaseerd op een

verwachte productieafspraak met het zorgkantoor.

Bewaking van de uitvoering van plannen en begroting vindt plaats door middel van verschillende

rapportages. Maandelijks wordt op managementniveau de geleverde zorg gerapporteerd en

besproken. Er worden structurele kwartaalrapportages uitgebracht voor het managementteam en de

Raad van Toezicht zodat zij per kwartaal een goed overzicht hebben.

3.4. Cliëntenraad

De cliëntenraad startte in 2016 met 11 leden. Hiervan vertegenwoordigen 9 leden de extramurale

zorg en 1 lid vertegenwoordigt de cliënten in de wijk. In de loop van 2016 zijn er 3 leden afgetreden

om gezondheidsreden (mevrouw A.J. Vlam-van Beek,

mevrouw. E. Brouwer-Spreeuw en mevrouw A.J. Wagenaar).

Voorts kende de cliëntenraad in 2016 een wijziging in de structuur zodat alle clientgroepen zich

vertegenwoordigt zien in de cliëntenraad. Hiertoe is in 2016 in goed overleg en op constructieve

wijze het reglement van de cliëntenraad aangepast in samenspraak met de cliëntenraad, de

familieraad en de bestuurder.

De cliëntenraad kent vanaf september 2016 in totaal 9 zetels. 4 zetels worden ingevuld door

vertegenwoordigers van clienten van de afdeling kleinschalig wonen, 4 zetels worden in gevuld door

cliënten die de extramurale zorg vertegenwoordigen, terwijl 1 zetel wordt ingevuld door een cliënt

die de intramurale zorg vertegenwoordigt.

De cliëntenraad vergaderde in 2016, 10 keer in aanwezigheid van de bestuurder en 10 keer in een

zelfstandige (voor)vergadering., 1x met de Raad van Toezicht en 1x een jaarvergadering voor alle

bewoners en eerste contactpersonen.

De Cliëntenraad heeft in 2016 positief advies gegeven over het innovatieve project voor de tuin, het

innovatieve project medicatie, prijsverhoging restaurant, borg druppels voor nieuwe bewoners,

nieuwe dienstverlening radio en televisie afdeling Kleinschalig Wonen, de begroting 2016, het

maatschappelijk jaarverslag 2015, het financieel jaarverslag 2015 en het accountantsverslag 2015.


De Cliëntenraad heeft zich in 2016 gebogen over integratie met de Familieraad om te komen tot één

gezamenlijke Cliëntenraad, waarin alle bewoners vertegenwoordigd zijn.

De Cliëntenraad nodigt elke maand iemand van het managementteam of staf/ondersteuning uit in

het vooroverleg om uitleg te krijgen over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de

betreffende functionaris en doelstellingen van het bedrijfsonderdeel waar de functionaris binnen de

organisatie verantwoordelijk voor is.

De volgende onderwerpen zijn door de Raad van Bestuur met de cliëntenraad in 2016 besproken:

Kwaliteit: de voortgang van de verbeterpunten uit het cliënt tevredenheidsonderzoek 2013

komen elke maand terug op de agenda. In 2016 is er weer een tevredenheidsonderzoek

gehouden. De cliëntenraad is lid van het LOC, krijgt ondersteuning door de relatiebeheerder.

Overleg met het Zorgkantoor over ingediende verbeterpunten.

Het jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht vond plaats op 26 januari 2016.

Contact met achterban: de jaarvergadering is gehouden op 15 januari 2016.

De cliëntenraadsleden zijn vertegenwoordigd in de activiteitencommissie, de

menucommissie en de bijeenkomst nieuwe bewoners.

Overige bespreekpunten: samenvoeging Cliëntenraad en Familieraad, facilitaire zaken

(verbouw fietsenstalling), (brand)veiligheid, vrijwilligers, introductie nieuwe bewoners,

identiteit (katholieke kerkdienst), bibliotheek, activiteiten, energiebesparing (zonnepanelen),

mogelijkheden samenwerking in de zorg, samenwerking met partners voor de innovatieve

groene projecten in Pennemes.

Per 31-12-2016 bestond de Cliëntenraad uit de volgende leden:

De heer M. van Baar, mevrouw M. Boutsma, de heer F. van Ditshuizen, de heer G. Gjaltema,

mevrouw T. Grootveldt, de heer T. Kruiver (voorzitter), de heer J.D. van Os, mevrouw L.

Schroevers


3.5 Identiteitscommissie

De identiteitscommissie van Pennemes is opgericht in 2004. Het doel van deze commissie is de

protestants-christelijke identiteit van de organisatie te bewaken. Kenmerkend voor Pennemes is de

binding met de Protestantse Gemeente te Zaandam en de verantwoordelijkheid voor het lichamelijk

en geestelijk welzijn in het kader van het Protestants Christelijk beleven en belijden van het geloof op

basis van de Bijbel.

Uitgangspunten zijn onder meer het lidmaatschap van (het merendeel) van de leden van de Raad van

Toezicht en de Raad van Bestuur van de protestants christelijke kerk; het uitdragen van de

protestants christelijke identiteit bij de werving van nieuwe medewerkers en cliënten; het houden

van kerkdiensten en de viering van christelijke feestdagen.

De identiteitscommissie komt 4x per jaar bijeen. In 2016 waren de onderwerpen:

de samenstelling van de identiteitscommissie;

de identiteitsnotitie en de praktische uitwerking daarvan;

wijziging van het informatieboekje over de identiteit voor nieuwe medewerkers;

naamgeving n.a.v. plannen voor een nieuwe huisstijl.

Het jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht vond plaats op 26-10-2016.

Per 31-12-2016 bestond de identiteitscommissie uit de volgende leden:

de heer E. van der Heide (voorzitter), de heer G. Bulten, mevrouw S. Otten-v.d. Lely,

de heer N. Algera, mevrouw A. Algera-de Vries, de heer A. Terpstra, .

De heer L. Groenendaal (bestuurder) en de heer J. Tersmette (pastor), treden op als adviseur van de

identiteitscommissie.


4. Jaarverslag ondernemingsraad

Het jaarverslag van de Ondernemingsraad Pennemes 2016 In 2016 heeft de OR de volgende zaken behandeld: INSTEMMINGEN Exitgesprekken De OR heeft ingestemd met de notitie einde dienstverband gesprekken. Hierbij gaat het er om waardevolle feedback te krijgen. De informatie kan nuttig zijn voor het aanname- en inwerkbeleid en de wijze van leidinggeven. Ook geeft het inzicht in de concurrentiepositie van Pennemes. Het einde dienstverband gesprek is vrijwillig en wordt gehouden met de P&O adviseur. Anoniem en geclusterd ontvangt het MT en de OR per kwartaal een rapportage. P&O start vanaf november 2016 met het organiseren van deze gesprekken. Protocol uitdiensttreding De OR heeft ingestemd met het protocol en op advies van de OR wordt het de leidinggevende die de eventuele afspraken over terugbetalingsregelingen controleert waarbij die contact kan opnemen met P&O. Richtlijn personeelsdossiers De OR heeft ingestemd met ´Richtlijn personeelsdossiers´ (instemmingsverzoek en richtlijn personeelsdossier). Het is een duidelijke richtlijn welke documenten thuishoren, wie inzage heeft en wanneer een dossier wordt gesloten. Het voldoet aan de privacy richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Bescherming persoonsgegevens. Toevoegen functie De OR heeft ingestemd met de procedure om een nieuwe functie toe te voegen aan het personeelsdossier. Het is een heldere richtlijn. Verplichte scholing De OR heeft ingestemd met de notitie rondem (verplichte) scholing. Het is bedoeld om afspraken te maken hoe omgegaan wordt met scholing en welke verwachtingen er zijn tussen medewerker en Pennemes. De OR adviseerde een koppeling te maken met het scholingsbeleid (en eventueel de documenten samen te voegen). Daarnaast om onder het kopje ‘Ziekte en scholing’ toe te voegen: ‘Medewerker zal bij langdurige zieke, afhankelijk van het ziektebeeld, door werkgever op de hoogte gehouden worden van geplande scholing.’ Verzuimbeleid De OR heeft ingestemd met het verzuimbeleid. Het verzuimbeleid is aangevuld met een protocol: hoe gaan we te werk. De OR kan zich vinden in het informeren van de collega’s over het verzuim (waarbij het vrij is aan de medewerker zijn ziekteverschijnsel te melden) en het overleg over passende oplossingen (om verzuim te voorkomen, wanneer men (deels) kan beginnen en werkoverdracht). Afgesproken is dat dit protocol medio 2017 wordt geëvalueerd waarin ook de rol van de leidinggevenden aandacht krijgt.


Waarderende gesprekken De OR heeft ingestemd met waarderende gesprekken. Het gaat om een eenduidig insteek en heldere afspraken over het voeren van gesprekken door de leidinggevenden met de medewerkers. In deze gesprekken staat de ontwikkeling van de medewerker centraal. De OR is blij dat het MT het eens is met de positieve insteek van dit soort gesprekken. Op deze manier voldoet Pennemes aan de verplichting vanuit de cao om een gesprekscyclus te hebben met medewerkers. Werving en selectie De OR heeft ingestemd met de notitie Werving en Selectie. Aan deel 1 is ook ‘Management heeft een kandidaat’ toegevoegd. Dit om medewerkers a) op de hoogte te brengen van de vacature en b) in de gelegenheid te stellen te solliciteren. Dit laatste kan het management informatie geven over verborgen kwaliteiten van andere medewerkers. Wifi De OR heeft ingestemd met de aanleg van Wifi, omdat dit de medewerkers ten goede komt. Wel gaf de OR het advies hier een gesloten netwerk van te maken om het te beveiligen tegen virussen. ADVIES WGA De OR heeft geadviseerd het eigen risicodragerschap voor de WGA op te geven en terug te keren naar het publieke bestel. OVERIGE ONDERWERPEN Aanwezigheid leidinggevenden De aanwezigheid van leidinggevenden op de vrijdag, waarbij Manager Facilitair wel telefonisch bereikbaar was. De Bestuurder gaf aan dat dit alleen in de vakantieperiode zo was maar te kijken naar de bezetting van de managers over de week. Begroting 2016 De OR heeft de begroting 2016 besproken met de Bestuurder en uitleg gekregen over een aantal posten. Voor 2016 blijft de formatie gelijk evenals het opleidingsbudget. Kanteling Werktijden Binnen Pennemes gaat een projectgroep van start om te kijken naar invulling van de werktijden. Dit naar aanleiding van een afspraak uit de cao VVT 2015-2016. Artikel 5 1A. Het stelt medewerkers in de gelegenheid om invloed te hebben op hun werktijden, waarbij de zorgvraag en zorgvragen altijd centraal staan.. Deze omkering heet kanteling werktijden. Namens de OR hebben Eric van der Heide en Yolanda Hoogenkamp zitting in de projectgroep. Wat betreft de kanteling werktijden heeft de OR een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Bij KSW is gestart met een pilot. In 2017 worden er weer bijeenkomsten georganiseerd. Doel is dat medio 2017 de kaders per afdeling zijn vastgesteld. Signalen onvrede De OR heeft de signalen van onvrede besproken. De route voordat de OR het met de Bestuurder bespreekt is dat de OR de medewerker vraagt of die het besproken heeft met zijn leidinggevende, daarna met P&O en als laatste mogelijkheid met de Bestuurder. Wanneer het over een groep gaat pakt de OR het op.


Vertrek Manager EMZ De OR heeft de signalen van de achterban besproken met de Bestuurder. Die heeft een besluit genomen en de OR geïnformeerd over het vertrek van de Manager. De OR wenst haar alle goeds toe in haar verdere loopbaan. OVERLEGGEN In januari 2016 was de brainstormsessie tussen MT en OR over de kanteling werktijden. Hierna heeft een delegatie van de OR deelgenomen aan de Projectgroepvergaderingen Kanteling Werktijden. In mei 2016 heeft de OR, samen met de Bestuurder, P&O en Manager KSW met het externe bureau gesproken over het onderzoek, dat het externe bureau, Falke en Verbaan, heeft gedaan. In september 2016 was een delegatie van de OR aanwezig op de Heidag voor het Management, OR en Cliëntenraad. Besproken is de Kaderbrief 2017. Hierin de te verwachte ontwikkelingen en hoe Pennemes hierop in speelt. Een thema was ´ Onzekerheid is de enige zekerheid en verandering is de enige constante´. Het doel van de dag was om met elkaar te verkennen welke onderwerpen de agenda van Pennemes in 2017 bepalen. De OR kijkt terug op een nuttige dag. Een van de acties uit die dag was dat een OR-lid een bijdrage leverde aan onder andere de jaarplannen over gastvrijheid en cultuur, PR en imago en Veiligheid. Aantal OverlegVergaderingen (Bestuurder, P&O en OR): 6 Aantal OndernemingsRaadvergaderingen (alleen OR-leden): 8 Aantal Overleggen met de Raad van Toezicht: 1. SAMENSTELLING OR De OR kampte in 2016 met een matige aanwezigheid van de OR-leden door ziekte. Bij de georganiseerde verkiezingen hebben zich geen andere kandidaten gemeld dan de huidige OR-leden. Vandaar dat die opnieuw gekozen zijn voor een nieuwe periode. De OR bestond eind 2016 uit Marga Kraaij, Saskia van den Brink, Eric van der Heide, Yolanda Hoogenkamp en Yolanda Toledo-Konijn en wordt ondersteund door PeteR Clark (ambtelijk secretaris). In januari 2017 heeft Eric van der Heide zijn OR-lidmaatschap beëindigd. Zijn plek is ingenomen door Jenny de Jong.


5. Beleid, inspanningen en prestaties

5.1. Algemeen beleid 2016

Het algemeen beleid is afgeleid van het strategisch beleidsplan en is samengevat in het jaarplan

2016. In dit activiteitenplan staan de gewenste ontwikkelingen binnen de organisatie op korte

termijn beschreven. Het jaarplan is in december 2016 geëvalueerd in het management review 2016.

5.2. Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsmanagementsysteem

Pennemes hanteert de volgende kwaliteitssystemen:

Keurmerk Behaald in Wordt opnieuw getoetst in

HKZ 2016 2017

Fixatievrije Instelling * 2016 2017

4.3. Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten

Binnen Pennemes wordt veel waarde gehecht aan de eigen inbreng en zeggenschap van cliënten.

Individueel door de vraag van de cliënt centraal te stellen en die samen met de cliënt te vertalen naar

afspraken. Collectief door veel te investeren in een goede samenwerking met de cliëntenraad, die de

belangen van cliënten in bredere zin behartigt. Ook de familie en mantelzorgers spelen bij Pennemes

een belangrijke rol en worden betrokken bij de dienstverlening van Pennemes en de evaluatie

daarvan. Daarnaast worden tweejaarlijks cliëntenraadplegingen gehouden. De uitkomsten daarvan

worden met de cliënten besproken en in samenspraak met de cliëntenraad worden verbeteracties in

gang gezet.

Om de kwaliteitscontrole verder te versterken zijn we in 2016 begonnen met het experiment van de

Familieraad, waarin vertegenwoordigers zitten van de verpleegafdeling. Dit experiment beviel

iedereen goed. In 2016 is de Familieraad geïntegreerd met de Cliëntenraad.

Het waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling is sinds 2011 een kompas voor zorginstellingen die

willen excelleren in bewegingsvrijheid voor mensen met dementie.


Complimenten en klachten

Bij de dienstverlening van Pennemes draait alles om de cliënt. Pennemes ontvangt daarvoor ook

complimenten. Toch kan het wel eens anders gaan dan door de cliënt verwacht wordt, waardoor er

gevoelens van onvrede ontstaan die kunnen leiden tot officiële klachten. Pennemes is zeer

ontvankelijk voor klachten, alleen al omdat ze de fundering vormen voor verbetering of aanpassing

van de dienstverlening, daar waar nodig. Bij Pennemes is de klachtafhandeling geregeld en

vastgelegd in de klachtenprocedure.

De behandeling van klachten wordt onder de aandacht gebracht van de cliënten door middel van de

brochure Klachten- verbeterformulier en middels de informatieschermen in de Foyer en het

restaurant. Ook in de algemene informatie die een cliënt krijgt binnen Pennemes wordt aandacht

gegeven aan klachten.

Pennemes kent een klachtencommissie die bestaat uit de onderstaande leden. De samenstelling is

als volgt:

Vertrouwenspersoon de heer P. Enzlin

(onafhankelijk) Voorzitter de heer A. Niemeijer

staffunctionaris kwaliteit mevrouw C. van Huffel

Op afroep wordt de commissie uitgebreid met twee leden die specifiek zijn aangewezen voor

de behandeling van klachten in het kader van de Wet BOPZ. In dat geval worden ten behoeve

van de behandeling van BOPZ-klachten toegevoegd een jurist en een Specialist

Ouderengeneeskunde.

Aantallen complimenten en aantal behandelde kwesties Pennemes 2016

Complimenten 8

Aantal behandelde kwesties bij onze klachtencommissie 1

Aantal adviezen ontvangen van onze klachtencommissie 1

Percentage behandelde kwesties dat geleid heeft tot verbeterpunten 1

Bij Pennemes is een vertrouwenspersoon werkzaam Ja


Toegankelijkheid

Cliënten of familie kunnen zich in de eigen regio oriënteren op de zorg en dienstverlening die

Pennemes te bieden heeft. Indien zij een indicatie hebben en Pennemes de eerste voorkeur heeft,

vindt aanmelding via het AWBZ/brede zorgregistratiesysteem plaats. Pennemes maakt zich op

diverse manieren aan haar potentiële klanten bekend. Zij heeft een eigen website met actuele

informatie. Ook heeft de organisatie verschillende brochures en folders met overzichten van de

diensten die zij biedt.

Pennemes is voor zorgvragen 24 uur per dag bereikbaar. De receptie is elke dag geopend van 9.00

uur tot 17.00 uur. Bij de receptie kunnen cliënten, eventueel telefonisch, terecht voor alle mogelijke

inlichtingen, maar ook voor het opgeven van storingen en klusjes (zoals het oppompen van banden

van rollators en/of rolstoelen). Ook verzamelt de receptie voor de keuken alle opgaven van

afwezigheid, de bestellingen van extra maaltijden en dergelijke. Bij de administratie kunnen cliënten

terecht met alle vragen op administratief gebied, eventueel assisteert de medewerker de cliënt,

bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier. De administratie heeft wekelijkse spreekuren die op

de deur, in de nieuwsbrief en het bewonerskrantje zijn aangeven.

Pennemes kent een wachtlijst. Deze cliënten hebben bij het vaststellen van de indicatie voor een

woonzorgcentrum aangegeven de zorg graag van Pennemes te willen ontvangen. Vanuit het

zorgcentrum wordt overbruggingszorg geboden aan de cliënten op de wachtlijst. De actuele

wachtlijstgegevens alsmede de wachtduur staan vermeld op de website.

MIC

Veel waarde wordt gehecht aan het MIC-registratiesysteem. Middels dit systeem wordt de registratie

en analyse gedaan van meldingen van incidenten bij cliënten (MIC). In 2016 zijn wij overgegaan naar

het melden van incidenten in het Electronisch Clienten Dossier (ECD). Op deze manier zijn de

meldingen geen losse meldingen meer, maar gekoppeld aan de betreffende cliënt, waardoor de zorg

meer zicht heeft op de incidenten bij de cliënten en hier beter op kan anticiperen. De incidenten

worden besproken tijdens o.a. de overdrachten en elk kwartaal heeft de Mic en Mim commissie een

analyse gemaakt van alle incidenten om zo te beoordelen of er een patroon in de meldingen zit,

waaruit adviezen kunnen komen. Zo is het advies van de commissie uit 2015 opgevolgd door over te

gaan op Medimo. Medimo is een elektronisch voorschrijf en aftekensysteem voor medicatie, waarbij

de huisartsen en medewerkers niet meer met papier werken, maar alles digitaal gaat. Er is duidelijk

te zien dat de incidenten met betrekking tot het aftekenen hierdoor verminderd zijn.


Het probleem zit nu nog in de werkbaarheid van het systeem. De mic en mim commissie heeft dan

ook geadviseerd om op Kleinschalig wonen te gaan werken met ipads, zodat de medicatie ter plaatse

afgetekend kan worden. Tevens is het advies van de mic en mim commissie om in 2017 ook

extramuraal over te gaan op Medimo, zodat daar de incidenten met betrekking tot het aftekenen

ook zullen verminderen.

4.4. Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

Personeelsbeleid

Personeel is de kracht van de organisatie, het zijn de zorgprofessionals, in ondersteuning van andere

collega’s, die de cliënt centraal stellen. Het is in de huidige tijd belangrijk dat men zo lang mogelijk

regie houdt op het eigen leven. Dit vertaalt zich door naar de werkwijze en aanpak van personeel; als

zij zelf regie krijgen, kunnen zij ook de cliënten beter in regie brengen. Pennemes heeft daarom een

aantal belangrijke onderwerpen aangepakt in 2016 die medewerkers faciliteren om zorg te kunnen

leveren met ziel en zakelijkheid:

- het actualiseren van het functiegebouw: resultaatgerichte functiebeschrijvingen met daarin een

duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden;

- optimalisatie van dienstroosters en roosterplanning: middels een projectgroep van in- en externe

projectleden, hebben wij dienstpatronen verbeterd en de personele formatie hierop passend

gemaakt om, binnen de financiële kaders, de juiste zorg te kunnen leveren;

- Persoonlijke ontwikkelingscyclus voor MT en staf: Pennemes vindt ontwikkeling belangrijk en geeft

daarom MT-leden en stafadviseurs de gelegenheid om zich te ontwikkelen door zelf gestelde doelen.

Deze trend zetten wij in 2017 voort voor al het personeel, maar dan in de vorm van waarderende

gesprekken;

- Om personeelsleden meer regie te geven, digitaliseren wij een aantal processen, waaronder de

loonstroken en jaaropgaven, maar ook inzicht in het rooster en personalia.

Medewerkerstevredenheid

Elke twee jaar voert Pennemes een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uit. De meting was

in 2015, dus dit jaar hebben we geen meting gedaan. In 2017 zal er weer een meting plaatsvinden.

Personeelsvereniging

Pennemes kent een actieve personeelsvereniging (PV) die jaarlijks diverse activiteiten organiseert. De

contributie bedraagt €4,00 per maand. Er zijn ongeveer 50 personeelsleden lid van de PV. De PV

verstuurt kaarten en cadeaus aan jarige leden, medewerkers die bevallen zijn van een kind,

jubilarissen en collega’s die uit dienst gaan.


Vrijwilligers

Vrijwilligers worden bij de volgende activiteiten en voorzieningen ingezet: koffie drinken,

maandelijkse gezamenlijke themamaaltijd met een optreden, kaarten maken, spelletjes, sjoelen,

koersbal, kerkdienst, bibliotheek, verjaardagen vieren, modeshow en verkoop, gymnastiek,

bustochten en het borreluurtje, op het Pennemes busje, kookvrijwilligers kleinschalig wonen,

ondersteunen vaste medewerkers op projecten, bezoekvrijwilligers en flexi vrijwilligers. Ons centrum

nam afscheid van een aantal vrijwilligers maar kreeg er ook nieuwe vrijwilligers bij. Het resultaat is

dat we het jaar ingingen met 138 en eindigden met 142 vrijwilligers.

In 2016 hebben we ingesteld dat ook vrijwilligers een VOG dienen aan te vragen voordat zij zich als

vrijwilliger kunnen inzetten.

In 2016 is er een moderne visie ontwikkelen op vrijwilligerswerk, zodat beleid geactualiseerd kan

worden en kan worden vertaald naar een praktische uitwerking: hoe kan vrijwilligerswerk minder

kwetsbaar worden in onze bedrijfsvoering en leiden tot ‘de kers op de taart’.

4.5 Arbo- en veiligheidsbeleid

Er is binnen Pennemes een uitgewerkt Arbobeleid en een intensieve relatie met de Arbodienst, Zorg

van de Zaak. Tevens kent Pennemes een MIC&MIM-registratie waarmee zij de medewerkers in de

gelegenheid stelt melding te maken van incidenten op het werk. Dit past bij de visie van Pennemes

waarin een veilige en prettige woonomgeving voor cliënten en een gezonde en veilige werkomgeving

voor medewerkers centraal staat.

4.6 Financieel beleid

Beleid en beheer op financieel gebied

In het jaar 2016 is het financieel beleid en beheer bij Pennemes voorgezet dat in 2015 is bepaald als

gevolg van de transities in de zorgsector. De keuzes welke in 2015 op financieel gebied zijn gemaakt

zijn hebben een solide basis gevormd voor de bedrijfsvoering in 2016 en naar verwachting ook voor

de komende jaren.

De beschikbaar gestelde zorgbudget vanuit de Wet Langdurig Zorg (Wlz) vormt, ondanks de

hervormingen van het zorgstelsel, nog steeds het financieel fundament voor de organisatie. Het

financieel beleid van Pennemes richt zich in belangrijke mate op het behoud van de inkomsten vanuit

de Wlz. Zorgkantoor Zilveren Kruis stuurt met haar inkoopbeleid aan op een verdere omzetting van

intramurale ZZP plaatsen naar zorg op basis van VPT en MPT financiering middels het geld volgt

cliëntprincipe.


Het gemiddeld aantal VPT plaatsen is van 3,68 in 2015 naar12,59 plaatsen in 2016 gestegen. Het

aantal plaatsen intramuraal zonder behandeling is afgebouwd van 10,71 naar 9,78). Er zijn daarnaast

gemiddeld 48,45 intramurale plaatsen met behandeling bezet geweest in 2016.

In 2016 heeft Pennemes voor de geleverde Wlz-producten een basistarief van 94% van de NZa

tarieven ontvangen van Zilveren Kruis, aangevuld met 3% voor het behalen van een aantal gemaakte

ontwikkelafspraken in het kader van innovatieve zorgprojecten. Daarnaast heeft Pennemes in 2016

een beroep gedaan op de beschikbaar gestelde middelen vanuit de regeling Waardigheid & Trots.

Met dit aanvullende budget zijn extra activiteitenbegeleiders aangesteld en zijn een aantal

opleidingen ter bevordering van de kwaliteit gefinancierd.

De extramurale functies persoonlijke verzorging en verpleging zijn overgeheveld naar

Zorgverzekeringswet (Zvw) onder de noemer Wijkverpleging. Voor 2016 zijn met alle

zorgverzekeraars (via de zes hoofdlabels) overeenkomsten gesloten voor levering van Wijkverpleging

in 2016. De ter beschikking gestelde budgetten hiervoor blijken achteraf niet toereikend te zijn om

alle geleverde zorg te kunnen financieren. Dit financieel risico wordt vanaf 2017 stringenter

gemonitord, aangezien de budgetplafonds van zorgverzekeraars sterk maatgevend zijn.

De financiering van aangeboden diensten vanuit de Wmo (dagbesteding en huishouding) liep in 2016

volledig via de Gemeente Zaanstad. Deze Gemeente financiert haar producten vooral op basis van

zorgarrangementen gebaseerd op cliëntprofielen, met een financiering van een vast bedrag per

arrangement per 4 weken. Aan de arrangementen zijn doelen gekoppeld welke gerealiseerd dienen

te worden door Pennemes. De vaste factor “tijd” is hiermee los gelaten.

Daarnaast heeft Pennemes een budget ontvangen van de Gemeente Zaanstad voor de uitvoering van

het Sociaal Wijkteam Rosmolenwijk 2016.

De risico’s op financieel gebied zijn in 2016 door de transities in de zorg verder toegenomen. De

financiering op basis van bevoorschotting is in het afgelopen jaar afgenomen, financiering van zorg

op basis van declaraties (achteraf) en lump sum nemen steeds meer toe. Met het Zorgkantoor zijn

eerst medio 2016 afspraken gemaakt over de definitieve budget voor 2016 (herschikking). Gevolg

hiervan is dat Pennemes pas rond augustus het definitieve budget voor de Wlz toegekend heeft

gekregen.

Het zorgregistratieproces neemt als gevolg deze veranderingen een steeds belangrijkere plaats in

binnen het proces van financieel beleid en beheer. Een juiste, volledige en tijdige registratie van zorg

is noodzakelijk om derving van omzet te voorkomen. Hiertoe heeft Pennemes een deel van het

zorgverantwoordingsproces geoutsourcet bij Care Expert.


In het jaar 2016 is er gewerkt aan het vernieuwen en optimaliseren van bedrijfsprocessen en het

ontwikkelen van instrumenten op het gebied van financieel beleid en beheer.

De managementrapportages zijn daar waar nodig verder aangepast qua inhoud, frequentie en vorm.

Met deze doorgevoerde aanpassingen beschikt Pennemes over instrumenten om op basis van

financiële informatie (tijdig) te kunnen (bij)sturen.

Financieel Resultaat

De begroting 2016 ging uit van overschot van € 120K, uitgaande van de verwachte productie. De

verwachte productie was € 822.000,- hoger dan de initiële afspraak met het Zorgkantoor. Dit

“risicobudget” is door het Zorgkantoor bij de herschikkingsronde alsnog volledig vergoed.

Het jaar 2016 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 210.704,- (2015: € 134.814,-)

Dit resultaat is als gesegmenteerd:

- WLZ : € 370.428,- positief (2015: 626.837,- positief)

- Zvw : € 12.322,- positief (2015: 220.464,- negatief)

- Wmo : € 140.729,- negatief (2015: 237.195,- negatief)

- Projecten : € 31.318,- negatief (2015: 34.364,- negatief)

Het resultaat WLZ van € 370.428,- is inclusief een positief resultaat van € 100.521,- voor

kapitaallasten.

Voorzieningen

De voorzieningen zijn in 2016 toegenomen tot € 269.480,- (2015: € 243.954,-). Deze stijging komt

met name door de herberekening van de voorziening voor verlieslatende contracten voor de Wmo

en een afbouw van de voorziening langdurig zieken

Kapitaallasten – NHC

De financiering van de kapitaallasten vindt met ingang van 2012 gedeeltelijk plaats op basis van het

Normatieve Huisvestingscomponent. Tot en met 2018 is er sprake van een overgangsregeling van de

historische vergoedingssystematiek naar de nieuwe NHC.

De vergoeding op basis van NHC bedroeg in 2016 70% en stijgt naar 100% (2018).

Uit een opgesteld meerjaren exploitatiemodel voor Vastgoed blijkt dat het financieel effect van de

introductie van het NHC voor Pennemes negatief uitvalt ten opzichte van de vergoeding van de

kapitaallasten op nacalculatiebasis. Het huidige positieve resultaat op de kapitaallasten zal daardoor

in komende jaren voor een groot deel gaan verdwijnen.


Sociaal Wijkteam perceel Rosmolenwijk

De gemeente Zaanstad heeft aan Pennemes de exploitatie van het Sociaal Wijkteam Rosmolenwijk in

2016 toegewezen. Hiervoor is een totaalbudget toegekend van € 549.638,- (2015: 519.908,-). De

exploitatie 2016 van het SWT Rosmolenwijk is afgesloten met een positief resultaat van € 4.982,-

(2015: 2.912,-).

Uitvoering S1 functie (niet toewijsbare zorg)

Zorgverzekeraar Achmea/Zilveren Kruis heeft voor de uitvoering van de S1 functie in de wijk (niet

toewijsbare zorg) door wijkverpleegkundigen een budget toegekend van € 61.129,-.

Ratio’s:

Op basis van het behaalde resultaat in 2016 van € 210.704,- kunnen de volgende ratio’s worden

gepresenteerd.

Bovengenoemde kengetallen worden door Pennemes als goed gekwalificeerd.


Risico’s:

De belangrijkste risico’s die worden onderkend voor de komende jaren zijn:

Verhoging van zorgintensiteit van cliënten met een hoge ZZP, zonder aanpassing van het huidige

tarief

Duur van opname intramurale cliënten wordt steeds korter, mogelijk onvoldoende instroom

(wachtlijst) van nieuwe klanten.

Omzetverlies door verlaging tarieven door inkopende partijen.

Omzetverlies ingeval van toename van onderaannemerschap.

Lagere vergoeding voor kapitaallasten a.g.v. de introductie van de Normatieve

Huisvestingscomponent (NHC);

Onvoldoende aanbod in hoger gekwalificeerd zorgpersoneel.

Verzwaring van kwaliteitseisen en voorwaarden van zorg inkopende partijen.

Ontoereikende budgetten om Wijkverpleging volledig te kunnen financieren.

Jaarverslag 2016 - Pennemes … · Ons Sociaal Wijkteam staat bijvoorbeeld al jaren aan het...

Documents

Transcript of Jaarverslag 2016 - Pennemes … · Ons Sociaal Wijkteam staat bijvoorbeeld al jaren aan het...