jaarplan...steuningsprofielen (SOP’s) zijn herschreven in een nieuw format, wat zicht geeft op...

1

Jaarplan 2017

2

Inhoud

1 Voorwoord ........................................................................................................................................... 3

2 Strategische doelstellingen .............................................................................................................. 4

2.1 Kinderen centraal ............................................................................................................. 4

2.2 De leraren ........................................................................................................................... 8

2.3 De Ouders ........................................................................................................................ 13

2.4 OBO ................................................................................................................................... 13

3 Bijlagen ............................................................................................................................................... 17

3.1 Specificatie aantal leerlingen ...................................................................................... 17

3.2 Deelnamepercentage per kern .................................................................................. 18

3.3 Specificatie ziekteverzuim ............................................................................................. 22

3.4 Exploitatie ......................................................................................................................... 23

3.5 Governance .................................................................................................................... 24

3.6 Planning directie- en werkgroepoverleg ................................................................... 26

3

Jaarplan 2017

1 Voorwoord

December 2016

Geachte leden van de Raad van Toezicht, bestuur, GMR en DOO, De Stichting Openbaar Basisonderwijs West Brabant (OBO) stelde eind 2014 het Strategisch Plan 2015-2018 vast. Dit plan bevat de strategische koers voor de planperiode en de doelstellingen die hieraan ontleend zijn. Bij het opstellen van dit jaarplan was het strategisch plan leidend, maar uiteraard is eveneens ingespeeld op voortschrijdende inzichten. Er is gebruikgemaakt van informatie van verschillende belanghebbenden waaronder de Inspectie, ouders, leerlingen en personeel. Tenminste 2 keer per jaar worden de doelstellingen geëvalueerd en worden de planningen aangepast als dat noodzakelijk geacht wordt. De directeur-bestuurder legt resultaten vast in bestuursrapportages, welke toegezonden worden aan verschillende belanghebbenden en besproken worden in de vergadering van het bestuur, GMR en DOO. Door deze werkwijze geeft OBO vorm aan een cyclische kwaliteitszorg. Voor de evaluatie van de doelstellingen die voor 2016 waren opgenomen, verwijzen we naar de bestuursrapportages die over deze periode zijn opgesteld. Bestuur en medewerkers van OBO gaan ook het komende jaar, weer met veel enthousiasme en ambitie aan de slag om ook 2017 tot een succes voor onze leerlingen te maken!

Met vriendelijke groet, de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, namens deze,

A.J.P. Goossens MME, directeur - bestuurder.

4

2 Strategische doelstellingen 2.1 Kinderen centraal

Strategische keuzes: “Kinderen centraal”

Doelen 2017

Toelichting Evaluatie per 1 t/m 6

Evaluatie per 7 t/m 12

Hoofddoelstelling Een groeiende onderwijskwaliteit, tot tenminste gemiddeld of hoger dan de (relatieve) inspectienorm.

Iedere school behaalt tenminste voldoende eind- en tussenopbrengsten (voldoet aan de relatieve norm). Wanneer een school (nog) niet voldoet aan de norm wordt jaarlijks groei gerealiseerd.

In het afgelopen kalenderjaar zijn er diverse acties ondernomen om deze doelstelling te realiseren. Deze acties zullen worden voortgezet. De hoofddoelstelling is een ‘niet onderhandel-baar doel’. Het doel voor 2017 geeft aan welk niveau we in 2017 tenminste wensen te bereiken.

Integrale Kindcentra OBO zoekt actief naar partners, die bereid zijn om bij te dragen aan de vorming van integrale kindcentra en grijpt elke kans aan die zich voordoet om onze scholen onderdeel te laten worden van een integraal kindcentrum indien dit meerwaarde oplevert voor onze

Integratie peutergroepen in onze Roosendaalse scholen, middels samenwerking met een externe partner waarmee OBO duidelijke afspraken heeft gemaakt en vastgelegd. Uitbreiding van onze activiteiten in relatie tot de vorming van IKC’s.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat integratie van het peuterspeel-zaalwerk financieel niet haalbaar en dus onwenselijk is. Een verregaande samenwerking met een externe partner is een goed alternatief. Op diverse OBO-scholen

5

scholen.

zijn inmiddels verschillende IKC-activiteiten gerealiseerd. Op deze scholen zullen deze activiteiten geborgd en verder uitgebreid worden.

Passend onderwijs Door gebruik te maken van de mogelijkheden van de eigen scholen, de andere scholen voor basisonderwijs en de scholen voor speciaal (basis)onderwijs binnen ons samenwerkings-verband stelt OBO zich ten doel aan alle aangemelde leerlingen een passend onderwijsaanbod te doen.

Alle schoolonder-steuningsprofielen (SOP’s) zijn herschreven in een nieuw format, wat zicht geeft op leerkrachtcompetenties. Iedere bij OBO aangemelde leerling krijgt een passende onderwijsplaats aangeboden, binnen OBO of daarbuiten.

Onderwijsaanbod OBO-leerlingen worden voorbereid op het functioneren in de ‘wereld van morgen’ en leren op hun school de vaardigheden voor de 21e eeuw.

Voor het eind van schooljaar 2016-2017 heeft iedere OBO-leerkracht de e-learningmodule ‘21e eeuwse vaardigheden’ succesvol afgerond.

Aan het einde van 2017 hebben alle scholen een eigen plan waarin

Ontwikkelingen in de theorie achter de 21e eeuwse vaardigheden en nieuwe inzichten die hiermee gepaard gaan hebben er toe geleid dat we de tussentijdse doelstellingen aan hebben gepast. Gezien het geformuleerde beleid t.a.v. cultuur en digitalisering blijven de

6

uitgewerkt is op welke wijze zij aan het einde van 2020 21e eeuwse vaardigheden hebben geïmplementeerd in hun scholen. In dit plan is tenminste aandacht voor:

- Een eigen / algemene visie op 21e eeuwse vaardigheden

- Een helder tijdpad - Cultuuronderwijs - Digitalisering - De wijze waarop 21e

eeuwse vaardigheden worden aangeboden in het onderwijs op de scholen / hoe de 21e eeuwse vaardigheden ten goede komen aan de kinderen en de leerkrachten.

- Zichtbare opbrengsten van de vaardigheden zelf en de algemene (meetbare) opbrengsten.

- Een beschrijving van welke aanpassingen er gedaan dienen te worden aan het onderwijs (organisatie, scholing, materialen).

doelstellingen rondom deze vaardigheden ongewijzigd.

Kwaliteit (1) OBO-scholen anticiperen

De bereikte kwaliteit van

7

en reageren op veranderingen in het denken over onderwijs, zonder hun eigen identiteit, missie en visie uit het oog te verliezen. Onze scholen passen het onderwijs aan, aan de behoeften van leerlingen en zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om het aanbod te innoveren, met als doel een betere kwaliteit te generen en de bereikte kwaliteit te consolideren.

het onderwijs op onze scholen is tenminste geconsolideerd, wat zich uit in voldoende eindopbrengsten en een voldoende waardering van de inspectie. Het kwaliteitsbeleid van OBO is beschreven en vastgesteld.

Kwaliteit (2) OBO-scholen hanteren een 4-jarige cyclus waarin de kwaliteit van het onderwijs wordt gemonitord.

Als onderdeel van deze 4-jairge cyclus van kwaliteitszorg wordt een systeem van interne kwaliteitsaudits ontwikkeld en is een begin gemaakt met de implementatie hiervan. De verbeterpunten uit de cyclus van kwaliteitszorg en collectieve punten die voortkomen uit de WMK-vragenlijsten worden uitgevoerd

In 2016 is de implementatie van het kwaliteitszorgsysteem WMK op alle scholen afgerond. De eerste vragenlijsten en quickscans zijn afgenomen en geanalyseerd, Waar nodig zijn verbeteracties gepland. Hiermee kan echter niet volstaan worden! Het vernieuwde inspectietoezicht doet een groot beroep op de mate waarin het bevoegd gezag ‘in control’ m.b.t. de

8

onderwijskwaliteit. Dit maakt het invoeren van een systeem van interne audits onvermijdelijk.

2.2 De leraren

Strategische keuzes “Onze leraren”

Doelen 2017



Didactisch handelen medewerkers (1) OBO ontwikkelt voor haar medewerkers een professionaliserings-aanbod, gericht op het vergroten van het didactisch handelen, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt zal worden van het talent en de expertise die in onze organisatie aanwezig is. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om de in de organisatie aanwezige kennis en expertise te onderhouden en te borgen

Op alle scholen worden door de directie i.o.m. het team afspraken gemaakt over het borgen en uitbreiden van de professionalisering van de leerkrachten. De expertise van de intern begeleiders m.b.t. de eisen die Passend Onderwijs stelt aan de scholen, wordt structureel vergroot en sluit aan bij de recente ontwikkelingen.

Alle onderwijskundige OBO-medewerkers hebben deelgenomen aan een professionaliseringstraject gericht op het vergroten van hun didactisch handelen, middels e-learning. Hiermee is het doel dit voor het eind van schooljaar 2018-2019 te realiseren formeel al behaald. Dit biedt scholen de ruimte om in te zetten op meer school specifieke scholing.

Didactisch handelen medewerkers (2) OBO evalueert haar personeelsbeleid. Wij

Er heeft een oriëntatie plaatsgevonden op de

A.g.v. de invoering van WMK zijn er ruime

9

richten ons personeelsbeleid zodanig in dat dit beleid zoveel mogelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van het didactisch handelen van medewerkers. We besteden hierbij m.n. aandacht aan de onderdelen: - (Gerichte) mobiliteit - Aannamebeleid - Beleid m.b.t.

medewerkers die niet langer in staat zijn om te voldoen aan de eisen die er aan hen gesteld worden.

mogelijkheden om vanuit WMK een bekwaamheidsdossier samen te stellen, dat voldoet aan de vastgestelde eisen en de besluitvorming hierover is afgerond. Er wordt hierbij maximale aansluiting gezocht bij de verplichte registratie in het Lerarenregister. Er heeft een bijstelling van de gesprekkencyclus plaatsgevonden, waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden van WMK. Het vigerende mobiliteitsplan van OBO is waar nodig geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. In dit plan wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan: - beleid m.b.t. een

gerichte aanname van nieuw personeel

- beleid m.b.t. outplacement van medewerkers die niet (meer) in staat zijn om te voldoen aan de eisen die aan hen

mogelijkheden om een digitaal bekwaamheids-dossier op te bouwen. Er lijkt draagvlak te zijn om hiervan gebruik te gaan maken. De aanvankelijke doelstelling om voor het einde van 2017 iedere OBO medewerker een ‘traditioneel’ bekwaamheidsdossier op te laten stellen is hierdoor vervallen. Het is de bedoeling dat na afronding van het oriëntatie en besluitvormingstraject met alle medewerkers afspraken worden gemaakt, die ertoe leiden dat iedereen voor het einde van schooljaar 2017-2018 beschikt over een digitaal bekwaamheidsdossier (vanuit WMK).

10

gesteld worden

- mogelijkheden om medewerkers gericht te herplaatsen.

Waarden en normen OBO legt afspraken m.b.t. de gewenste omgang tussen leerlingen, hun ouders en medewerkers vast. Waar nodig zullen de afspraken omgezet worden in beleid. OBO zal haar personeel steunen en al het mogelijke doen om de gemaakte afspraken te handhaven.

In de sociale veiligheidsplannen van de scholen wordt nadrukkelijk vastgelegd welke afspraken er van toepassing zijn m.b.t. de omgang met ouders en deze afspraken zijn gecommuniceerd.

Uit de resultaten van uitgezette vragenlijsten bleek dat de beleving van de medewerkers m.b.t. de omgang met ouders geen aanleiding gaven om nieuw beleid te schrijven t.a.v. de omgang met ouders. We zullen het onderzoek hiernaar tweejaarlijks herhalen om na te gaan of de beleving van de medewerkers op dit punt wijzigt. We handhaven ons beleid, dat we geen verbale of fysieke intimidatie van onze medewerkers tolereren en waar nodig hier handelend tegen op treden.

Personeelstevredenheid OBO wenst op het onderdeel personeelste-vredenheid, tenminste voldoende te scoren. Deze tevredenheid wordt

In 2017 wordt de vragenlijst ‘tevredenheid personeel’ uitgezet onder de medewerkers, de uitkomsten hiervan

De personeels-tevredenheid blijft een belangrijk aandachtspunt, m.n. de vraag hoe de werkdruk

11

tweejaarlijks gemeten met de vragenlijst, die hiervoor in WMK beschikbaar is. .

worden gedeeld en geanalyseerd. Waar nodig worden vervolgacties gepland. Tijdens de schoolbezoeken wordt gesproken over de werkdrukbeleving van het personeel van OBO. Alle leidinggevenden bij OBO voelen zich verantwoordelijk voor het positief beïnvloeden van de werkdrukbeleving bij de medewerkers met als doel het werkplezier bij medewerkers te verhogen en het verzuim te reduceren

van medewerkers positief beïnvloed kan worden zal tijdens schoolbezoeken periodiek aan de orde komen.

Uitwerken nieuwe CAO.

Het huidige taakbeleid is geëvalueerd.

De implementatie van het nieuwe beleid, dat het gevolg is van de nieuwe cao is afgrond.

Werk en zekerheid

OBO anticipeert, op het moment waarop de regels uit de nieuwe Wet Werk en Zekerheid volledig van toepassing verklaard worden op het openbaar onderwijs, door beleid te ontwikkelen en

We volgen de ontwikkelingen m.b.t. de invoering van de WWZ en zullen tijdig anticiperen op aangekondigde wijzigingen.

De implementatie van het beleid m.b.t. de effecten van de Wet Werk en Zekerheid is in 2016 afgerond. OBO heeft zich aangesloten bij het Leswerk (voorheen Centrum

12

in uitvoering te nemen dat ertoe bijdraagt dat de positieve effecten van deze regels voor onze medewerkers gehandhaafd blijven, zonder dat dit leidt tot ongecontroleerde uitbreiding van ons personeelsbestand.

Personeelsvoorziening West-Brabant) en heeft hiermee de belangrijkste negatieve effecten afgedekt.

Daling ziekteverzuim We implementeren een andere, meer intensieve, aanpak van het ziekteverzuim, die er toe moet leiden dat het ziekteverzuim bij OBO voor 1 mei 2018 gedaald is tot onder de 7 %.1

Naar aanleiding van het hoge ziekteverzuimpercentage bij OBO van 7,63% is contact gezocht met het VF om OBO te ondersteunen bij het terugdringen van het ziekteverzuim. Op termijn zal de verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds opgeheven worden, wat zal resulteren in eigen risicodragerschap van OBO. Onze organisatie heeft dus baat bij het terugdringen van dit ziekteverzuim-percentage.

1 Zie bijlage 3.3

13

2.3 De Ouders

Strategische keuzes: “De Ouders”

Doelen 2017



Betrokkenheid OBO maakt in de komende planperiode een analyse, waaruit blijkt op welke terreinen de ouderbetrokkenheid te gering is en op welke scholen dit het geval is. OBO maakt, indien nodig, plannen die er toe leiden dat ouderbetrokkenheid een structureel onderdeel wordt van het schoolbeleid van iedere OBO-school.

Er is een onderzoek naar de mate waarin de ouders participeren op onze scholen en de effecten daarvan afgerond.

Dit onderzoek was al gepland voor 2016, maar is nog niet gestart. We denken nog na over een manier om dit in kaart te brengen. Wellicht biedt een vragenlijst via WMK hier mogelijkheden.

2.4 OBO

Strategische keuzes: “OBO”

Doelen 2017



Governance OBO zal in de planperiode handelen zoals bedoeld in de wet ‘Goed onderwijs, goed

Er is een evaluatie naar de governance afgerond en noodzakelijke

14

bestuur’, statuten en reglementen van de organisatie, de governance jaarlijks aan een evaluatie onderwerpen en hierover verantwoording afleggen.

bijstellingen hebben plaatsgevonden.2

Financiën OBO zal in de planperiode blijven streven naar een sluitende exploitatie.

Het saldo over de vier jaren in deze planperiode is gemiddeld tenminste budgettair neutraal. 3

Samenwerken OBO zal zich een positieve partner tonen wanneer samenwerking met andere schoolbesturen aan de orde is en wanneer dit voordelen oplevert voor onze scholen.

OBO heeft actief de samenwerking gezocht met educatieve partners.

Marktaandeel OBO zal haar marktaandeel in de komende planperiode tenminste consolideren en streven naar een

Het marktaandeel van OBO is tenminste gelijk gebleven4.

2 Zie bijlage 3.5 3 Zie bijlage 3.4 4 Zie bijlage 3.1 en 3.2.

15

(lichte) stijging.

Thuisnabij OBO zal zich tot het uiterste inspannen om al onze scholen levensvatbaar en open te houden, wanneer dit op een verantwoorde manier kan.

OBO heeft zich tot het uiterste ingespannen om haar levensvatbare scholen op een verantwoorde manier open te houden.

Solidariteit OBO zal onderzoeken welke mate van solidariteit vereist en verantwoord is om al onze scholen op het gewenste kwaliteitsniveau te houden en de afspraken hierover vastleggen.

OBO heeft In kaart gebracht in welke mate het solidariteitsbeginsel effect heeft op de bedrijfsvoering van onze scholen en er is beleid geïmplementeerd, dat de negatieve effecten hiervan voor de individuele scholen zoveel mogelijk ongedaan maakt.

Hoewel de scholen in ruime mate autonoom zijn is er in 2006 bij de invoering van de lumpsumbekostiging ook een bepaalde solidariteit afgesproken. Deze zich in: 1. de afdracht van een

gedeelte van de materiële vergoeding

2. het zgn. FPE-model, waarop de personele begroting gestoeld is.

Bovenstaande afspraken zijn toe aan herziening aangezien de bekostiging in de loop der jaren gewijzigd is. Tevens is de manier waarop de personele begroting

16

opgesteld wordt in de loop van de jaren ondoorzichtig geworden en sluit deze niet genoeg aan bij de jaar- en meerjarenbegroting. We willen bekijken bekeken hoe een transparante (personele en materiële) begroting per school, met daarnaast een bepaalde afdracht i.v.m. solidariteit, kan worden opgesteld die recht doet aan de belangen van de verschillende scholen.

17

3 Bijlagen 3.1 Specificatie aantal leerlingen

School 01-10-2011

01-10-2012

01-10-2013

01-10-2014

01-10-2015

01-10-2016 Werke-lijk

01-10-2017 Prog-nose

01-10-2018 Prog-nose

1

Baayaert 176 183 187 191 192 192 192 190

2

Boemerang 218 217 202 225 214 213 210 210

3

Cocon 41 45 48 53 58 55 45 40

4

Gezellehoek 91 93 114 116 135 151 130 130

5

Klaverblad 38 28 15 7 17 - - -

6

Klimroos 518 528 531 523 514 497 483 466

7

Linde 222 214 204 191 195 175 175 178

8

Palet 83 74 71 65 72 64 57 58

9

Rietgoor 199 164 143 140 137 128 121 120

10

Regenboog 273 271 282 273 282 279 265 260

11

Singel 193 199 203 206 217 214 210 207

12

Springplank 94 106 100 96 103 99 93 90

13

Wending 131 168 168 186 194 206 200 200

14

Willem de Zwijger

113 121 120 135 143 141 139 135

15

Windhoek 91 82 60 54 48 55 54 60

16

Wingerd 323 323 317 313 305 311 311 315

17

Ziezo 303 293 313 317 303 314 305 305

TOTAAL

3107 3109 3078 3091 3129 3094 2990 2964

18

3.2 Deelnamepercentage per kern Het deelnamepercentage (marktaandeel) van de OBO-scholen in ons complete spreidingsgebied, is in 2016 met 0,22 % toegenomen. Onderstaande overzichten geven een gespecificeerd overzicht.

Spreidingsgebied 2015 2016 % 2015 % 2016 verschil

OBO 3112 3094 31,56% 31,74% 0,22%

totaal 9860 9749 100,00% 100,00% 0,00%

Conclusie totaal toename 0,22%

Roosendaal 2015 2016 % 2015 % 2016 verschil

Centrum

De Singel 217 214 37,35% 36,64% -0,71%

Jeroen Bosch 364 370 62,65% 63,36% 0,71%

Totaal 581 584 100,00% 100,00% 0,00%

Conclusie R'd centrum toename -0,71%


Tolberg

De Rietgoor 137 128 13,34% 13,02% -0,32%

De Wingerd 305 311 29,70% 31,64% 1,94%

De Heiberg 309 299 30,09% 30,42% 0,33%

Lavoor 276 245 26,87% 24,92% -1,95%

Totaal 1027 983 100,00% 100,00% 0,00%

Conclusie Tolberg: toename 1,62%


Weihoek

De Wending 194 206 52,86% 55,08% 2,22%

Lavoor 173 168 47,14% 44,92% -2,22%

Totaal 367 374 100,00% 100,00% 0,00%

Conclusie Weihoek: toename 2,22%

19


Kortendijk

De Klimroos 514 497 49,57% 49,70% 0,13%

De Cortendijck 74 60 7,14% 6,00% -1,14%

De Saffier 143 146 13,79% 14,60% 0,81%

Klaverweide 306 297 29,51% 29,70% 0,19%

Totaal 1037 1000 100,00% 100,00% 0,00%

Conclusie Kortendijk: toename 0,13%


Kroeven / Langdonk

De Gezellehoek 135 151 11,53% 12,44% 0,91%

ZieZo 303 314 25,88% 25,86% -0,01%

Het Talent 95 96 8,11% 7,91% -0,20%

Vondel 257 262 21,95% 21,58% -0,37%

De Watermolen 66 73 5,64% 6,01% 0,38%

Kroevendonk 315 318 26,90% 26,19% -0,71%

Totaal 1171 1214 100,00% 100,00% 0,00%

Conclusie Kroeven / Langdonk toename 0,90%

Wouw 2015 2016 % 2015 % 2016 verschil

De Baayaert 192 192 36,43% 37,35% 0,92%

De Stappen 335 322 63,57% 62,65% -0,92%

Totaal 527 514 100,00% 100,00% 0,00%

Conclusie Wouw: toename 0,92%

Rucphen 2015 2016 % 2015 % 2016 verschil

Het Palet 72 64 18,90% 17,34% -1,55%

St. Martinus R 309 305 81,10% 82,66% 1,55%

Totaal 381 369 100,00% 100,00% 0,00%

Conclusie Rucphen afname -1,55%

20

Zevenbergen 2015 2016 % 2015 % 2016 verschil

De Boemerang 214 213 18,38% 18,64% 0,25%

Arenberg 327 328 28,09% 28,70% 0,60%

Neerhof 258 235 22,16% 20,56% -1,61%

Regenboog 209 219 17,96% 19,16% 1,20%

Toren 156 148 13,40% 12,95% -0,45%

Totaal 1164 1143 100,00% 100,00% 0,00%

Conclusie Zevenbergen: toename 0,25%

Fijnaart 2015 2016 % 2015 % 2016 verschil

De Springplank 103 99 22,59% 21,52% -1,07%

Juliana 155 169 33,99% 36,74% 2,75%

Kennedy 198 192 43,42% 41,74% -1,68%

Totaal 456 460 100,00% 100,00% 0,00%

Klundert 2015 2016 % 2015 % 2016 verschil

De Cocon 58 55 11,33% 10,81% -0,52%

Bastion 231 225 45,12% 44,20% -0,91%

Rietvest 143 144 27,93% 28,29% 0,36%

Molenvliet 80 85 15,63% 16,70% 1,07%

Totaal 512 509 100,00% 100,00% 0,00%

Conclusie Klundert afname -0,52%

Willemstad 2015 2016 % 2015 % 2016 verschil

Willem de Zwijger 143 141 50,53% 52,42% 1,89%

Singel 140 128 49,47% 47,58% -1,89%

Totaal 283 269 100,00% 100,00% 0,00%

Conclusie Willemstad 1,89%

21

Oudenbosch 2015 2016 % 2015 % 2016 verschil

De Regenboog 282 279 29,25% 28,88% -0,37%

De Klinkert 217 237 22,51% 24,53% 2,02%

De Bukehof 213 212 22,10% 21,95% -0,15%

Schittering 252 238 26,14% 24,64% -1,50%

Totaal 964 966 100,00% 100,00% 0,00%

Conclusie Oudenbosch afname -0,37%

Oud-Gastel 2015 2016 % 2015 % 2016 verschil

De Linde 195 175 35,01% 32,53% -2,48%

St. Joannes 189 192 33,93% 35,69% 1,76%

St. Bernardus 173 171 31,06% 31,78% 0,73%

Totaal 557 538 100,00% 100,00% 0,00%

Conclusie Oud-Gastel afname -2,48%

Terheijden 2015 2016 % 2015 % 2016 verschil

De Windhoek 48 55 10,23% 12,06% 1,83%

Zonzeel 171 166 36,46% 36,40% -0,06%

Zeggewijzer 250 235 53,30% 51,54% -1,77%

Totaal 469 456 100,00% 100,00% 0,00%

Conclusie Terheijden toename 1,83%

22

3.3 Specificatie ziekteverzuim Onderstaande cijfers zijn opgevraagd bij het Vervangingsfonds, helaas vertonen deze kengetallen een flinke vertraging. We werken hard aan het maken van een eigen ‘dashboard’, waarmee we uit ons eigen personeelsadministratieprogramma actuele cijfers per periode kunnen genereren.

(School)jaar Verzuimpercentage Meldingsfrequentie

2012-2013 hele schooljaar 5,27% 0.95

2013-2014 hele schooljaar 8,59% 0.84

2014-2015 eerste helft 7,63% ± 1.2

2014-2015 hele schooljaar 3,45% 1.07

Landelijk ligt het verzuim in het primair onderwijs al een paar jaar tussen de 6,5 en 6,2 %. De meldingsfrequentie is gemiddeld rond de 1.0. Het verzuimpercentage van OBO is sinds 2012-2013 fors gestegen en ligt boven het landelijk gemiddelde. Uit de door het VF aangeleverde cijfers zou de conclusie getrokken kunnen worden dat er meer dan een halvering van schooljaar 2014-2015 t.o.v. schooljaar 2013-2014 heeft plaatsgevonden. Deze daling is wel erg spectaculair en moet daarom vooralsnog met de nodige voorzichtigheid behandeld worden.

23

3.4 Exploitatie

Er wordt voor 2017 een licht positief financieel resultaat verwacht.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ACT BUD BUD

2015 2016 2017

Baten en lasten

Baten

3.1 Rijksbijdragen OCW 15.938.516€ 16.096.197€ 16.352.045€

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 498.326€ 527.334€ 507.939€

3.5 Overige baten 333.370€ 122.295€ 210.250€

16.770.212€ 16.745.826€ 17.070.234€

Lasten

4.1 Personeelslasten 13.879.009€ 13.872.625€ 14.112.715€

4.2 Afschrijvingen 340.615€ 349.278€ 408.186€

4.3 Huisvestingslasten 1.366.354€ 1.402.318€ 1.343.370€

4.4 Overige lasten 1.392.918€ 1.168.562€ 1.193.126€

16.978.896€ 16.792.782€ 17.057.397€

Saldo baten en lasten 208.684-€ 46.956-€ 12.837€

Financiële baten en lasten

5.1 Financiële baten 44.815€ 57.415€ 23.500€

5.2 Financiële lasten 4.608€ 10.323€ 7.415€

Saldo financiële baten en lasten 40.207€ 47.092€ 16.085€

Resultaat 168.477-€ 136€ 28.922€

24

3.5 Governance

De toezichthoudende bestuurders maken bij de uitoefening van het integraal toezicht op de organisatie gebruik van een toezichtkader. Dit kader bestaat uit een set met uitspraken waar het intern toezichthoudend orgaan aan hecht in de organisatie. De uitspraken gaan over de mate van professioneel handelen in de organisatie. Aan deze punten toetst het intern toezichthoudend orgaan het beleid, de besluiten en het functioneren van het uitvoerende deel van het bestuur (inclusief de directeur-bestuurder). De onderwerpen uit het interne toezichtkader komen ieder jaar tenminste 1 keer aan de orde, volgens onderstaande vergaderschema.

Vergadering Toezichthoudend Besluitvormend Informatief

Onderwerp Voorbereiding door:

Informatie vergaren via:

30-01-2017

Identiteit / strategie

Dhr. van Vlimmeren Dhr. van

Uffelen

- GMR: - DOO:

(Meerjaren)begroting Overige besluiten die statutair of

volgens de in het bestuursreglement vastgelegde afspraken zijn voorbehouden aan het DB

20-03-2017

(functioneren) AB, DB en directeur-bestuurder

Dhr. van Vlimmeren Mw. van

Spaendonck

- GMR - DOO - F-gesprek

Bestuursformatieplan Vergaderdata volgend schooljaar Overige besluiten die statutair of


29-05-2017

Bedrijfsvoering Directeur- bestuurder Accountant

- GMR - DOO

Overige besluiten die statutair of volgens de in het bestuursreglement vastgelegde afspraken zijn voorbehouden aan het DB

Bestuursrapportage, periode juli t/m december

03-07-2017

Strategie en beleid / onderwijs

Dhr. Meijer Dhr. van

Uffelen

- GMR - DOO

Concept - Jaarrekening en bestuursverslag Overige besluiten die statutair of

25


n.t.b.

Overige besluiten die statutair of volgens de in het bestuursreglement vastgelegde afspraken zijn voorbehouden aan het DB

n.t.b.

Organisatie / Informatievoor-ziening

Dhr. Meijer Mw. van

Spaendock

- GMR - DOO

Jaarplan en/of strategisch beleidsplan Overige besluiten die statutair of


Bestuursrapportage, periode januari t/m juni

26

3.6 Planning directie- en werkgroepoverleg

DOO Werkgroep Extra DOO

Jan

19-1 (08.30 – 14.30)

WMK

Feb 07-02 Planning vaststellen Meerjarenbegroting Kwaliteitszorgbeleid:

meningsvormend n.a.v. concept

07-02 Fin: :

personele begroting resultaat 2017 kasprocedure

IPB: Voorbereiden evaluatie taakbeleid Consequenties personele

begroting verkennen Kwa:

intern inspectiebezoek

23-2 (locatie: SineLab O’bosch)

21e eeuwse vaardigheden

Mrt 21-03 personele begroting Intern inspectiebezoek:

meningsvormend n.a.v. concept. IPB: Evaluatie taakbeleid IPB: Consequenties personele

begroting bespreken kasprocedure

21-03

- IPB: - Evaluatie taakbeleid uitwerken - brainstorm mobiliteitsbeleid

Concept mobiliteitsplan voorbereiden

- Kwa: - 21e eeuwse vaardigheden - Kwaiteit zorgbeleid - intern inspectiebezoek - ICT:

Office 365 meerjarenplan ICT

27

April 18-04

Kwaiteitszorgbeleid vaststellen Intern inspectiebezoek:

meningsvormend n.a.v. concept IPB: (opnieuw) vaststellen

taakbeleid

18-04

Fin: jaarrekening IPB:

- Brainstorm bekwaamheidsdossier Kwa:

21e eeuwse vaardigheden

06-04 (locatie: n.t.b.) Themabijeenkomst zorg:

Groepsplanloos werken

Mei

18-05

Juni 06-06 Jaarrekening 21e eeuwse vaardigheden:

besluitvormend Intern inspectiebezoek: vaststellen

06-06 IPB:

Themabijeenkomst IPB voorbereiden

Kwa: ICT:

22-06 (locatie: n.t.b.) Themabijeenkomst IPB, mogelijke

onderwerpen: Mobiliteitsbeleid; Vragenlijst leerkrachtbeleving; Brainstorm over mogelijkheden om

meer gebruik te maken van onderlinge expertise en vergroting van de professionalisering.

Brainstorm n.a.v. bijstelling gesprekkencyclus

Bekwaamheidsdossiers

Jul / aug

04-07 (vanaf14.00 uur, aansluitend bbq)

Sept IPB: Vragenlijst leerkrachtbeleving

vaststellen en afspraken maken over het uitzetten hiervan

Fin: - kaderbrief - stand van zaken t/m juni 2017

IPB:

28

Voortgang nieuwe mobiliteitsplan Uitwerken ideeën m.b.t.

professionalisering en expertise delen

Uitwerken ideeën m.b.t. bijstelling gesprekkencyclus en conceptvoorstel voorbereiden

Kwa: ICT:

Okt

Kaderbrief IPB: Nieuwe mobiliteitsbeleid

vaststellen

Fin:

jaarbegroting IPB:

Concept m.b.t. professionalisering en expertise delen bespreken

Vragenlijst leerkrachtbeleving voorbereiden

Kwa: ICT:

Nov IPB: bijstellen gesprekkencyclus;

concept vaststellen IPB: vragenlijst leerkrachtbeleving

vaststellen

Fin:

jaarbegroting IPB:

Personele doelen jaarplan 2018 bespreken (en 2017 evalueren)

Kwa: ICT:

Dec Jaarbegroting IPB: voorstel personele doelen 2018

Fin: IPB:

Uitkomsten vragenlijst leerkrachtbeleving bespreken en acties plannen.

29

Kwa: ICT:

jaarplan...steuningsprofielen (SOP’s) zijn herschreven in een nieuw format, wat zicht geeft op...

Documents

Transcript of jaarplan...steuningsprofielen (SOP’s) zijn herschreven in een nieuw format, wat zicht geeft op...