Integriteit en………

Ondernemersbijeenkomst Univé Regio +

1

Onderwerpen

Wat is integriteitVoorbeeldfunctieGedragsregels / kenbaarheidvereisteBedrijfsfraude / interne fraudeSchending van gedragscodesGevolgen van integriteitschendingen voor ondernemingVoorkomen van interne fraude en integriteitschendingSpelregels bij onderzoekOnderzoeksbureausIdentiteitsfraudeSpooknota’s

2

Wat is integriteit

Definitie:

Handhaven van algemene, professionele, sociale en ethische normen en waarden, ook bij druk van buitenaf om hier van af te wijken.

Integriteit volgens Jiskefet?

Voorbeeldfunctie

Leidinggevenden, eigenaren maar ook bepaalde functies hebben een voorbeeldrol

Denk hierbij aan:

Naleving werktijden

Gebruik e-mail en internet

Privé gebruik bedrijfsauto

Gebruik van alcohol op het werk

Rijden onder invloed

Etc.

Gedragsregels kenbaarheidvereiste

Binnen de onderneming geldende gedragsregels en protocollen moeten kenbaar gemaakt worden aan personeel denk hierbij aan:

E-mail en internetprotocol

Protocol toegangscontrole

Protocol camerabewaking

Regeling nevenwerkzaamheden

Regeling gebruik bedrijfsmiddelen

Regeling aannemen geschenken

Screeningsprotocol

Voorbeelden

Beelden opnemen van personen op niet voor publiek toegankelijke plaatsen is strafbaar gesteld in artikel 139f W.v.Sr.(misdrijf), tenzij de aanwezigheid kenbaar is gemaakt.

Lezen van e-mails werknemer kan worden aangemerkt als computervredebreuk als dit wederrechtelijk gebeurt artikel 138a W.v.Sr.. Wederrechtelijkheid kan worden opgeheven als mogelijkheid hiertoe kenbaar is gemaakt.

Bedrijfsfraude / interne fraude

Onder bedrijfsfraude of interne fraude wordt verstaan fraude gepleegd door personeel van uw bedrijf, waarbij uw bedrijf benadeeld wordt. Aanleiding

Verdoezelen van gemaakte fouten Oppoetsen van eigen prestaties Omkoping (passief / actief)Financieel eigen voordeel  Rancune tegenover het bedrijf of collega's luiheid bedrijfscultuur

Voorbeelden

Valse of vervalste bonnen in de kas doen om geldonttrekkingen te verbergen

Met tankpas van bedrijfsauto eigen auto voltanken

Diefstal van arbeidstijd door omzeilen werktijdregistratiesystemen

Meenemen van bedrijfsgoederen voor privégebruik

Stelen van klanten

Omkoping ter verkrijgen van opdracht

Aannemen van steekpenningen

Schenden van gedragsregels

Hierbij kan worden gedacht aan:

Bovenmatig gebruik van e-mail en internet voor niet zakelijke doeleinden

Schade aan bedrijf toebrengen door social media

Bovenmatig privébellen met mobiele telefoon werkgever

Verrichten van nevenwerkzaamheden die strijdig zijn met bedrijfsbelang werkgever

Voorbeelden

Inkoper van onderneming heeft zelf een onderneming op het terrein waar werkgever inkoopt

Medewerker heeft een bedrijf wat concurrerend is met dat van werkgever

Medewerker is boos op werkgever en uit dit via twitter

Medewerker heeft in vakantie € 2.000,-- aan kosten gemaakt met mobiele telefoon

Gevolgen voor bedrijf

Mogelijkheid van imagoschade

Verhoging van kosten

Te dure inkoop van goederen

Verminderde arbeidsproductiviteit

Onrust op de werkvloer

Kans op juridische procedures

Afnemende moraliteit

Voorkomen

Geef voorlichting aan medewerkers

Zorg voor functiescheidingBijvoorbeeld

Boekhouder/administrateur geen kasbeheerder

Magazijnmeester houdt niet de magazijnvoorraadadministratie bij

Voer protocollen in en maak deze kenbaar

Zorg voor AO en IC maatregelenAdministratieve organisatie en Interne Controle

Wees open en eerlijk bij ontdekte incidenten

Screen personeel bij indiensttreding en tussentijds

Spelregels bij ‘eigen’ onderzoek

Handelen op basis van subsidiariteit en proportionaliteit

SubsidiariteitGebruik het minst zware onderzoeksmiddel(Bijvoorbeeld geen verborgen camera’s als bewijs ook met administratief onderzoek kan worden verkregen)ProportionaliteitOnderzoeksmiddel moet in verhouding staan tot ernst van het vergrijp(Bijvoorbeeld bij verdenking van lekken van geheime bedrijfsinformatie is onderzoek van mailbox geoorloofd)

Spelregels bij ‘eigen’ onderzoek

Fair playGeen uitlokking

Handel met inachtneming van protocollen

Geen onnodige schending van privacyGeen observatie in privésfeer tenzij strikt noodzakelijk

Toepassen van beginselen van hoor en wederhoor

Leg onderzoekshandelingen en resultaten vast

Onderzoeksbureaus

Interne fraude / bedrijfsfraude heeft voor de politie helaas geen prioriteit.

Goede onderzoeksbureausIntersecoZwartewaterallee 568031 DX Zwolle038-4547017Bedrijfsrecherche, integriteitonderzoek,Cameraobservatie

Onderzoeksbureaus

Fox-IT

Olof Palmestraat 6

2616 LM Delft

015-2847999

Digitaal forensisch onderzoek

ICT-beveiliging

Nederland kent veel onderzoeksbureaus (veel kaft onder het koren). Let erop dat bureau een vergunning heeft van Ministerie van Justitie

Identiteitsfraude / Identiteitsdiefstal

Veel voorkomend

EU-identiteit is veel geld waardVerblijf en vrij reizen in Europa

Mogen werken in Europa (geen tewerkstellingsvergunning)

Kan BSN-nummer aanvragen bij fiscus

Recht op uitkering

Vervalsing van documenten neemt af

Gebruik maken van echt document van een look a like

Identiteitsfraude / Identiteitsdiefstal

IdentiteitdiefstalStelen van persoonsgegevens

Gebruikersnamen

Wachtwoorden

Digi-d inlogcodes

Met als doel onder de identiteit van iemand anders het plegen van fraude als fake aankopen, aanvragen uitkering, aanvragen toeslagen etc.

Hoe te voorkomen

Wees kritisch bij controle persoon en id-document

Controleer het nummer van het id-document

Vraag de persoon naar persoonlijke gegevens

Controleer IP-adres bij twijfel met eerder IP-adres van klant

Bel bij twijfel met de klant of klant ook werkelijk besteld heeft

Acquisitiefraude

Zijn eigenlijk spooknota’sKenmerken:

Is eigenlijk een aanbieding en geen factuur

Aanbiedingen voor vermeldingen in bepaalde (bedrijfs)gidsen

Aanbiedingen voor wazig automatiseringsproduct

Domeinnamen internet eindigen vaak op extentie .biz

Datumaanduiding vaak jaar-maand-dag

Twee voorbeelden

Hoe te voorkomen

Wees kritisch lees document goed

Kijk bij twijfel op http://www.fraudemeldpunt.nl/home

Betaal alleen als u zeker bent

Doe altijd melding bij het fraudemeldpunt ook als u niet benadeeld bent.

Bedankt voor uw aandacht