บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท...

110

Transcript of บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท...

Page 1: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์
Page 2: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��.ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����)

T.Krungthai Industries Public Company Limited

�����ก���4�56 23 9�������: 43 <�ก 21 >�������: <?@���6�@����� A?����� ก���A�BC 10120

E�� : 0-2211-3732, 0-2211-2762 E����� : 0-2212-4864E�� : 0-2211-3732, 0-2211-2762 E����� : 0-2212-4864

E����� 1 59 ��N6��O 6 >��ก�O�<กP@ ����Q����A�@R ���AS����BQ� �����T��ก�� 10540

E�� : 0-2738-4690-9, 0-2326-8013-5 E����� : 0-2326-8016

E����� 2 517 ��N6��O 9, ����Q����ก�O ���AS�ก�����:���� T��������� 25110

E�� : 037-455-430-3, 037-455 435 E����� : 037-455-434

E����� 3 28/4 ��N6��O 1 >����@���@�V: ����QWQ�������Q�� ���AS�A�X�� ����@��YRA���A��� 24000E����� 3 28/4 ��N6��O 1 >����@���@�V: ����QWQ�������Q�� ���AS�A�X�� ����@��YRA���A��� 24000

E�� 038-593-334-41 E����� : 038-593-344

Page 3: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

1

รายงานคณะกรรมการ

ในป 2557 อตสาหกรรมยานยนต มยอดการผลตรถยนตโดยรวมจ านวนทงสน 1.88 ลานคน ลดลงจากป 2556 คด

เปนสดสวน 23.49% โดยมยอดผลตของรถยนตนงป 2557 จ านวนทงสน 0.74 ลานคน เทากบ 39.5% ของยอดผลตทงหมด

ลดลงจากชวงเวลาเดยวกนคดเปน 30.66% และกลมรถกระบะขนาด 1 ตน ยอดผลตไดทงสน 1.11 ลานคน เทากบ 59.29% ของ

ยอดการผลตทงหมด ซงลดลงจากป 2556 คดเปน 16.37%

ผลการด าเนนงานของบรษทฯ รายไดรวม 1,623 ลานบาท ลดลงจากปกอน 15.6% อนเนองมาจากผลกระทบโดยรวม

ของอตสหากรรมยานยนตทลดลง และผลกระทบจากเศรษฐกจชะลอตวจากปญหาความไมสงบทางการเมองในครงปแรก แต

บรษทฯ กยงคงมงมนในการพฒนาประสทธภาพ และปรบปรงกระบวนการผลตเพอลดความสญเสย และควบคมตนทน

คาใชจายอยางตอเนอง

คณะกรรมการบรษทฯ ยงคงมงมนและใหความส าคญในการก ากบดแลกจการ เพอใหเปนองคกรธรรมาภบาลทด และ

น าหลกปรชญา “เศรษฐกจพอเพยง” มาประยกตใชเพอสรางความสมดล มนคง อยางยงยน และเมอวนท 25 กนยายน 2557

บรษทฯ เขารบรางวล “Investors’ Choice Award ประจ าป 2557” ในฐานะบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศ ท

ไดรบคะแนนประเมนคณภาพการจดประชมสามญผ ถอหนประจ าป เตม 100% ตดตอกน 4 ปซอน จากสมาคมสงเสรมผลงทน

ไทย นอกจากน บรษทฯ ยงคงบรหารองคกรใหสอดคลองกบแนวคดเรอง “ความรบผดชอบตอสงคมของธรกจ” หรอ CSR ดวย

การด าเนนธรกจอยางมจรยธรรม ใหการสนบสนนดแลสงคม สงแวดลอม และใหความส าคญกบผมสวนไดสวนเสย โดยบรษทฯ

ไดแสดงเจตนารมณเขาเปนแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต และไดจดท านโยบายตอตานการทจรต

คอรรปชน เปนลายลกษณอกษร และสอสารใหพนกงาน ผบรหาร และกรรมการยดถอและปฏบตตาม ซงปจจยเหลาน ถอเปน

เปาหมายทส าคญในการเตบโตอยางยงยนของบรษทฯ อกดวย

คณะกรรมการบรษทฯ ขอขอบคณพนธมตรทางธรกจทกฝาย รวมถงพนกงานทกระดบ และผบรหารของบรษทฯ ทได

ทมเทก าลงกาย ความคด และเวลา ในการสนบสนนและสงเสรมใหบรษทฯ ด าเนนธรกจดวยความส าเรจ ราบรนตลอดปทผานมา

……………………………………. …………………………………… พลเอกเทอดศกด มารมย นายสเมธ เตชะไกรศร

ประธานกรรมการบรษทฯ ประธานกรรมการบรหาร

Page 4: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

2

วสยทศน (Vision)

“ผน าตลาดของผ ใหบรการผลตชนสวนพลาสตกรถยนตและอตสาหกรรมทเกยวของ ทงคณภาพและบรการโดยใหผลตอบแทนแก ผ มสวนไดสวนเสย”

พนธกจ (Mission)

ตอบสนองความตองการของลกคาดานคณภาพและบรการ

เพมโอกาสการขยายตวทางธรกจ

ปรบปรงระบบการบรหารการจดการ ระบบการผลต และระบบคณภาพ ใหเปนสากล

พฒนาศกยภาพของบคลากร และใหความรอยางตอเนอง

มการสอสารอยางมประสทธภาพทงภายใน และภายนอก

เสรมสรางภาพลกษณ และความสมพนธทดใหกบพนกงาน, คคา และผ ถอหน

Page 5: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

คณะกรรมการบรษท

พลเอกเทอดศกด มารมย

ประธานบรษท

นายสเมธ เตชะไกรศรกรรมการ

นายเผาเทพ โชตนชตกรรมการอสระ

นายไพรช สหเมธาพฒน

กรรมการอสระนายวระศกด สตณฑวบลย

กรรมการอสระดร.โกศล สรโกมล

กรรมการอสระ

นายคมภร จองธระกจกรรมการ

นางยพา เตชะไกรศรกรรมการ

นายอภชาต เกษมกลศร กรรมการ

ดร.นฤพนธ พงษเจรญกรรมการ

นายปรชา เตชะไกรศรกรรมการ

นายโกเวท ลมตระกลกรรมการ

นายจมพล เตชะไกรศรกรรมการ

นายประสงค เตชะไกรศรกรรมการ

3

Page 6: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

4

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) (“บรษทฯ ”) (“TKT”) กอตงเมอวนท 4 พฤศจกายน 2523 โดยกลมเตชะ

ไกรศร และผ ถอหนตางชาต (เรมจดตงเปน หจก. ต.กรงไทยอตสาหกรรม เมอ 16 กนยายน 2516) ดวยทนจดทะเบยนเรมแรก 5 ลานบาท เพอด าเนนธรกจบรการชบชนสวนพลาสตกดวยโครเมยมและทอง ตอมาบรษทฯ ไดพฒนาเปนผ ผลตชนสวนพลาสตก รวมทงพนส พมพส ประกอบชนสวนพลาสตก และใหบรการออกแบบ ผลต และซอมแซมแมพมพเพอผลตชนสวนพลาสตก โดยมทนจดทะเบยน ณ วนท 31 ธนวาคม 2549 บรษทฯ มทนจดทะเบยน 214 ลานบาท เรยกช าระแลว 214 ลานบาท ปจจบน กลมเตชะไกรศร ยงคงเปนผ ถอหนใหญและผบรหาร

ปจจบน บรษทฯ ไมมบรษทฯ ยอย หรอบรษทฯ รวมแตอยางใด บรษทฯ ประกอบธรกจเปนผใหบรการผลตชนสวนพลาสตก รวมทงพนส พมพส ประกอบชนสวนพลาสตก และใหบรการ

ออกแบบ ผลต และซอมแซมแมพมพเพอผลตชนสวนพลาสตก จ าหนายใหแกผผลตรถยนตและเครองใชไฟฟาชนน า รวมทงผผลตสนคาตนแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) และบรษทฯ มโรงงานผลตชนสวนพลาสตก 3 แหง คอ

โรงงานแหงท 1 : ตงอยทอ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ ด าเนนการผลตโดยเนนการผลตเพอรองรบความตองการชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรมยานยนต และชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา

โรงงานแหงท 2 : ตงอยทอ าเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร ซงไดเปดด าเนนการตงแตเดอนเมษายน 2547 ด าเนนการผลต โดยเนนการผลตชนสวนพลาสตกเพอรองรบอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา

โรงงานแหงท 3 : ตงอยท ถนน สวนทวงศ อ าเภอเมอง จงหวดฉะเชงเทรา ซงไดเปดด าเนนการตงแต ป 2548 ด าเนนการผลตแมพมพฉดพลาสตก และการผลตชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรมยานยนต

นโยบายและเปาหมายระยะยาวของบรษทฯ

นอกเหนอจากแผนงานรายป ทประกอบดวยงบประมาณประจ าป และแผนปฏบตงานทผานการเหนชอบจากคณะกรรมการบรษทฯ แลว ทางฝายจดการและคณะกรรมการบรษทฯ ยงคงเหนความส าคญของการด าเนนธรกจ ใหเกดความยงยนในระยะยาว และตอบสนองความตองการของผมสวนไดเสยทกผาย โดยบรษทฯ มนโยบายและเปาหมายการด าเนนธรกจในระยะยาว ดงตอไปน

Page 7: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

5

1. มงเนนการพฒนาศกยภาพการแขงขนโดยการตอบสนองความตองการของลกคา ในดานคณภาพ การสงมอบ ตนทน นวตกรรม การบรการ และการพฒนาผลตภฑณใหม ซงบรษทฯ มการวดผลดานความพงพอใจของลกคา ทง 6 ดาน ดงกลาวอยางนอยปละ 2 ครง

2. มงเนนการพฒนาศกยภาพของบคลากรในบรษทฯ โดยการสรางสมรรถนะหลก (Core Competency) ในทศทางทสอดคลองกบคานยมขององคกร และรองรบการเจรญเตบโตของบรษทฯ

3. บรษทฯ มการทบทวนเปาหมายการเตบโตทงดานยอดขาย และผลก าไรของบรษทฯ ทงแผนระยะสน (ประจ าทกป) และเปาหมายระยะยาว (ประจ า 5 ป ) โดยอางองจากการเตบโตของอตสาหกรรม และคแขงในอตสาหกรรมเดยวกน นอกจากนนบรษทฯ ยงจดท ากลยทธเพอใหบรรลเปาหมายดงกลาวดวย

4. บรษทฯ ไดจดตงคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด เพอทบทวนนโยบายการก ากบดแลกจการใหมความเหมาะสม และเปนธรรมแกผ ถอหนรายยอยอกดวย

5. มงเนนการด าเนนกจกรรมตางๆ ขององคกร ทมสวนสรางสรรค และชวยเหลอสงคม การท ากจกรรมเพอสาธารณกศล และกจกรรมตางๆ ทเปนประโยชนตอสงคม และใหความส าคญในการด าเนนการเรอง CSR

ในป 2557 บรษทฯ มการเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ ดงน

1. โรงงานสวนทวงศ ไดเพมก าลงการผลต โดยซอเครองจกรฉดพลาสตกเพม 4 เครอง 2. บรษทฯ ไดรบรางวล คณภาพยอดเยยม “2014 GM Supplier Quality Excellence Award” จาก General Motors

(Thailand) Ltd. 3. บรษทฯ ไดรบรางวล ในการท ากจกรรม “Toyota Production System (TPS) 1st Runner up” จากชมรมความ

รวมมอโตโยตา (TOYOTA CO-OPERATIO CLUB) 4. บรษทฯ ไดรบรางวล “Investors’ Choice Award ประจ าป 2557” ในฐานะบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศ ทไดรบคะแนนประเมนคณภาพการจดประชมสามญผ ถอหนประจ าป เตม 100% ตดตอกน 4 ปซอน

2

3

4

Page 8: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

6

2. ลกษณะการประกอบธรกจ

บรษทฯ ไดจ าแนกผลตภณฑของบรษทฯ ตามประเภทของสนคา ออกเปน 2 สายการผลต ดงน สายการผลตชนสวนพลาสตก ส าหรบอตสาหกรรมยานยนต ส าหรบอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา ส าหรบอตสาหกรรมอน ๆ

สายการผลตแมพมพเพอฉดพลาสตก (Mold making) โครงสรางรายไดของบรษทฯ

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) จ าหนายสนคาทงหมดของบรษทฯ ใหแกลกคาในประเทศ ซงม โครงสรางรายได ดงน

ตารางโครงสรางรายไดของบรษทฯ

มลคาการจดจ าหนาย 2555 2556 2557

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขาย

อตสาหกรรมยานยนต 1,443.61 75.42 1,355.93 70.46 1,212.50 74.67

อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา 292.56 15.28 228.19 11.86 144.47 8.90

อตสาหกรรมอนๆ 57.73 3.02 194.09 10.09 46.29 2.85

การบรการผลตแมพมพ 120.26 6.28 146.15 7.59 220.46 13.58

มลคาการจ าหนายทงหมด 1,914.16 100.00 1,924.36 100.00 1,623.72 100.00

2.1 ลกษณะผลตภณฑและบรการ

ผลตภณฑของบรษทฯ แบงออกเปน 2 สายการผลต 1. สายการผลตชนสวนพลาสตก

บรษทฯ เปนผใหบรการผลตชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรม ดวยกระบวนการฉดขนรปพลาสตก การพนส (Spray Painting) บนชนสวนพลาสตก การพมพส (Silk-Screen & Hot Stamping) รวมถงการประกอบชนสวนพลาสตก (Sub-Assembly) โดยบรษทฯ แบงสายการผลตชนสวนพลาสตกออกเปน 3 กลม ดงน

1,443.61 1,355.93

1,212.50

292.56 228.19

144.47

57.73 194.09

46.29

120.26 146.15 220.46

0

500

1,000

1,500

2,000

Page 9: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

7

กลมท 1 ชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรมยานยนต

- ชนสวนพลาสตกทใชภายในหองโดยสาร เชน แผงหนาปด, ผนงพลาสตกภายใน, ชนสวนแผงประต - ชนสวนพลาสตกภายนอกรถยนต เชน หนากระจง(Radiator Grille), ฝาครอบลอ(Wheel Cap), ยางกนโคลน (Mud Guard) - ชนสวนพลาสตกภายในหองเครองยนต เชน ฝาครอบเครองยนต(Cover Engine), ชดแผงยดหมอน า เปนตน

กลมท 2 ชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา

- ชนสวนพลาสตกส าหรบต เยน เชน มอจบประต(Door Handle), ฐานลาง(Base), ฝาปดดานบน(Top Plate), และชนสวนอนๆ ภายในตเยน - ชนสวนพลาสตกส าหรบเครองซกผา เชน ถงซกผา(Washing Tub), แผงหนาปด(Panel) เปนตน

กลมท 3 ชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรมอน ๆ

- ผลตภณฑของบรษทฯ ในกลมน จะเปนชนสวนพลาสตกทเปนสวนประกอบของบรรจภณฑ ส าหรบสนคา อปโภคบรโภค เชน กระปกส าล เปนตน

บรษทฯ มกระบวนการควบคมคณภาพของสนคาโดยจะท าการตรวจสอบและควบคมคณภาพของสนคาทกขนตอน ต งแตการตรวจสอบวตถดบน าเขา การตรวจสอบในกระบวนการผลตและการตรวจสอบในขนตอนสดทายกอนจดสงสนคาใหลกคา รวมถงการใหบรการของบรษทฯ ทมความรวดเรวและถกตองในการจดสง ซงท าใหลกคามความเชอมนและความพงพอใจในคณภาพของผลตภณฑของบรษทฯ สงสด

2. สายการผลตแมพมพเพอฉดพลาสตก (Mold Making) ก) การผลตแมพมพ

บรษทฯ เปนผใหบรการออกแบบ และผลต แมพมพส าหรบการฉดพลาสตก บรษทฯ มทมงานออกแบบ และผลตแมพมพโดยผ เชยวชาญทมประสบการณในการผลตแมพมพมากกวา 10 ป ประกอบกบบรษทฯ ไดน าโปรแกรมคอมพวเตอรมาใชในการท างาน เชน การน า MoldFlow® มาใชในการวเคราะห การออกแบบชนสวนพลาสตก และแมพมพ การใชโปรแกรมคอมพวเตอรในการออกแบบ และเขยนแบบชนสวนพลาสตก และแมพมพ (CAD : Computer Aid Design) และขอมลโครงแบบจะถกสงตอมายงเครองผลตแมพมพทควบคมดวยคอมพวเตอร (CAM : Computer Aid Manufacturing) ซงท าใหแมพมพทผลตออกมานนมคณภาพด มความถกตองตามแบบทตองการ นอกจากน บรษทฯ ไดมการจดสงชางผลตแมพมพไปอบรมความรในการผลตแมพมพทงในประเทศและตางประเทศ เพอน ามาพฒนาการผลตแมพมพของบรษทฯ

การผลตแมพมพ แบงเปน 2 แบบ คอ

1. ผลตแมพมพใหมตามค าสงซอของลกคา การผลตแมพมพประเภทน บรษทฯ จะท าการผลตแมพมพส าหรบ การฉดพลาสตกตามทลกคาตองการ และผลต

แมพมพตามแบบทไดตกลงรวมกน

2. งานปรบปรงแมพมพใหลกคา ในสวนนลกคาจะน าแมพมพของลกคามาใหบรษทฯ ท าการปรบปรง ซงบรษทฯ จะรวมกบลกคาในการแกไขลกษณะ

ชนงาน หรอโครงสรางแบบแมพมพ เพอเปนการปรบปรงหรอแกไขใหแมพมพพลาสตกไดชนสวนพลาสตก ตามลกษณะทต องการ หรอการผลตทเรวขน ซงการใหบรการในสวนนจะเปนการสรางความเชอมนในการบรการของบรษทฯ กบลกคา

อนงในการผลตและการปรบปรงแมพมพ บรษทฯ ก าหนดราคาคาบรการจาก ขนาดของแมพมพ ความยากงายในการท างาน และชวโมงการท างาน โดยบนทกเปนรายไดจากการขายและบรการ

Page 10: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

8

ข) การซอมแซมแมพมพ

นอกเหนอจากการใหบรการผลตแมพมพแลว บรษทฯ ยงมบรการซอมแซมแมพมพทช ารดทเกดจากการใชงาน ซงการใหบรการในสวนการซอมแซมแมพมพนจะเปนการสรางความเชอ มนในการบรการของบรษทฯ เนองจากหากแมพมพของลกคาเกดช ารดจากการผลต ทมซอมแซมแมพมพของบรษทฯ สามารถใหบรการซอมแซมไดทนทโดยไมจ าเปนตองน าสงแมพมพไปท าการซอมแซมนอกสถานทท าใหเสยเวลาในการผลต ดงนนลกคาของบรษทฯ จงมความมนใจในบรการผลตชนสวนพลาสตกของบรษทฯ การสงเสรมการลงทนจากส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI)

บรษทฯ ไดรบการสงเสรมการลงทนจากส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) ในเขต 2 (จงหวดฉะเชงเทรา) ส าหรบโรงงานสวนทวงศ เมอวนท 25 กมภาพนธ 2554 เพอแสดงวา เปนผ ไดรบการสงเสรมการลงทนในกจการ ผลตแมพมพ และซอมแซมแมพมพทผลตเอง ซงสรปสาระส าคญทไดรบการสงเสรม ดงน

1. ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลส าหรบก าไรสทธทไดรบจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรม มก าหนดเวลา 8 ป และ ไดรบการลดหยอนภาษเงนไดนตบคคลส าหรบก าไรสทธ 50% อก 5 ป หลงจากครบ 8 ปแรก

2. ไดรบยกเวนไมตองน าเงนปนผลจากกจการทไดรบการสงเสรมไปรวมค านวณ เพอเสยภาษเงนไดตลอดระยะเวลาทไดรบการสงเสรมไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล

3. ไดรบยกเวนอากรขาเขาส าหรบวตถดบและวสดจ าเปนทตองน ามาจากตางประเทศเพอใชในการผลตเพอการสงออกเปนระยะเวลา 1 ป

4. ไดรบยกเวนอากรขาเขาส าหรบผทไดรบการสงเสรมน าเขามาเพอสงกลบออกไปเปนระยะเวลา 1 ป และเมอวนท 25 ตลาคม 2555 บรษทฯ ไดรบการสงเสรมการลงทนจากส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI)

เพมในประเภทกจการผลตผลตภณฑพลาสตกหรอเคลอบดวยพลาสตก ซงสรปสาระส าคญทไดรบการสงเสรม ดงน 1. ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลส าหรบก าไรสทธทไดรบจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมรวมกนไมเกน

รอยละ 100 ของเงนลงทนไมรวมคาทดนและทนหมนเวยนมก าหนดเวลา 3 ป 2. ไดรบยกเวนไมตองน าเงนปนผลจากกจการทไดรบการสงเสรมไปรวมค านวณ เพอเสยภาษเงนไดตลอดระยะเวลาท

ไดรบการสงเสรมไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล 3. ไดรบยกเวนอากรขาเขาส าหรบวตถดบและวสดจ าเปนทตองน ามาจากตางประเทศเพอใชในการผลตเพอการสงออก

เปนระยะเวลา 1 ป 4. ไดรบยกเวนอากรขาเขาส าหรบผทไดรบการสงเสรมน าเขามาเพอสงกลบออกไปเปนระยะเวลา 1 ป

2.2 การตลาดและภาวะการแขงขน 1. กลยทธการตลาด

จากการด าเนนธรกจเปนระยะเวลา 40 ป ท าใหบรษทฯ ทราบถงความตองการของกลมลกคาของบรษทฯ วา ลกคาสวนใหญไมไดมงเนนดานราคาเพยงอยางเดยว แตมงเนนดานความนาเชอถอและความไววางใจในคณภาพของสนคาและความสามารถในการใหบรการ ส าหรบการจดท าแผนการตลาดนน บรษทมงเนนใหสอดรบก บโครงสรางการด าเนนธรกจ ความสามารถในการแขงขน และโอกาสทจะยนหยดอยในธรกจอยางยงยนและเตบโต ดงนน บรษทฯ จงใชกลยทธการตลาดทมงเนนในการตอบสนองตามความตองการของลกคา ทงในระยะสนและระยะยาว โดยก าหนดเปนนโยบายของบรษทฯ ไวดงน Q (Quality) : คณภาพของผลตภณฑของบรษทฯ ตองไดมาตรฐานและมคณภาพเปนทยอมรบของลกคาและมคณภาพท

สามารถแขงขนกบผผลตรายอนได C (Cost) : ตนทนการผลตต ากวาอตสาหกรรม บรษทฯ เนนการควบคมคาใชจายในการผลต โดยการเพมผลตผลของ

Page 11: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

9

การผลตและลดปรมาณของเสยจากการผลตใหต าทสด D (Delivery) : การจดสงสนคาทมประสทธภาพสามารถจดสงสนคาไดตรงตามเวลาและใชระยะเวลาการสงมอบสน โดย

บรษทฯ มการจดตงหนวยบรการจดสงทสามารถจดสงสนคาไดอยางตรงเวลา M (Management) : วสยทศนของผบรหาร และการบรหารงานอยางมประสทธภาพทการก าหนดนโยบายและกลยทธการบรหาร

จากคณะกรรมการบรหารซงเนนการเพมประสทธภาพในการบรหารงานและก าหนดแนว ทางการตลาด โดยน าระบบมาตรฐานคณภาพตาง ๆ เขามาใชในการจดการ เชน ISO 9001 จนถง ISO/ TS 16949 และ ISO 14000 รวมถง TPM และ TPS เปนตน เพอสรางความพงพอใจใหกบลกคา

E (Engineering) : สงเสรมและพฒนาความสามารถทางวศวกรรมของบรษทฯ ใหทนสมยและพฒนาไปสการรวมออกแบบผลตภณฑกบลกคา เพอใหมความสามารถในการบรการไดอยางครบวงจร (One-Stop Service)

C (Communication): มการสอสารอยางมประสทธภาพทงภายนอกและภายในองคกร เพอใหบรรลวตถประสงคนโยบายบรษทฯ ฝายการตลาดไดท าการประเมน วดผลระดบความพงพอใจของลกคา เปนประจ า

ทกป โดยก าหนดเปาหมายคะแนนประเมนผลความพงพอใจตองไดมากกวา 85% และก าหนดหวขอการประเมน 5 ขอ คอ ดานคณภาพ (Quality), ดานตนทน (Cost), ดานการจดสง (Delivery), ดานการจดการ (Management), ดานวศวกรรม (Engineering) ลกษณะลกคาและกลมลกคาเปาหมายของบรษทฯ

บรษทฯ แบงกลมลกคาเปาหมายของบรษทฯ ออกเปน 4 กลม ตามประเภทของผลตภณฑ ดงน 1. ลกคากลมอตสาหกรรมยานยนต ลกคากลมน ไดแก บรษทฯ ผผลตรถยนตชนน าตางๆ รวมทงผ ปอนชนสวนยานยนต

โดยมสดสวนการจ าหนายลกคากลมนในป 2557 เทากบรอยละ 74.67 ของรายไดรวม เชน บรษท โตโยตา มอเตอร เอเชย แปซฟค เอนจเนยรง แอนด แมนแฟคเจอรง จ ากด, บรษท คาวาซาก มอเตอร เอนเตอรไพรส (ประเทศไทย) จ ากด

2. ลกคากลมอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา ลกคากลมน ไดแก ผ ผลตเครองใชไฟฟาส าหรบใชในส านกงานและในครวเรอนตางๆ โดยมสดสวนการจ าหนายในป 2557 เทากบรอยละ 8.90 ของรายไดรวม เชน บรษท ไฮเออร อเลคทรค (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน), บรษท ฮตาช คอนซมเมอร โปรดกส (ประเทศไทย) จ ากด , บรษท พานาโซนค โฮม แอพไลแอนซ (ประเทศไทย) จ ากด

3. ลกคากลมอตสาหกรรมอนๆ ลกคากลมน ไดแก ผผลตสนคาตางๆ ทใชพลาสตกเปนสวนประกอบ เชน Packaging เปนตน การจ าหนายในป 2557 เทากบรอยละ 2.85 ของรายไดรวม เชน บรษท แพรร มารเกตตง จ ากด

4. ลกคากลมผลตและซอมแซมแมพมพ ในป 2557 มสดสวนการจ าหนายลกคากลมน เทากบรอยละ 13.58 ของรายไดรวม เชน บรษท โตโยตา มอเตอร เอเชย แปซฟค เอนจเนยรง แอนด แมนแฟคเจอรง จ ากด , บรษท คาวาซาก มอเตอร เอนเตอรไฟรส (ประเทศไทย) จ ากด บรษท ฟาลวเทค (ประเทศไทย) จ ากด

ทงน บรษทมลกคาทเปนรายส าคญเกน 30% จากรายไดรวมอยจ านวน 1 ราย ซงเปนลกคาในกลมอตสาหกรรมยานยนต คอ Toyota Group การจ าหนายและชองทางการจ าหนาย

บรษทฯ จ าหนายสนคาของบรษทฯ โดยตรงกบลกคา (End User) โดยไมผานตวแทนจ าหนายและเปนการจ าหนายทงหมดภายในประเทศ แตสนคาของบรษทฯ บางสวนจะถกน าไปประกอบและจ าหนายไปยงตางประเทศ (Indirect Export) ในรปแบบของสนคาส าเรจรปและชนสวน ซงลกคาของบรษทฯ สวนใหญเปนบรษทฯ ของประเทศญป น ซงโดยปรกตจะมบรษทฯ ในเครอเปนผผลตหรอจดหาสนคาให แตจากประสบการณและผลงานทผานมาของบรษทฯ ท าใหผลตภณฑชนสวนพลาสตกของบรษทฯ เปนทยอมรบของผผลตยานยนต และผผลตเครองไฟฟาชนน าจากประเทศญป น เนองจากบรษทฯ ไดเรยนรระบบการท างานของบรษท

Page 12: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

10

ฯ ญป นและน ามาพฒนาผลตภณฑและการท างานของบรษทฯ ใหสามารถใหบรการไดเทาเทยมกบบรษทฯ ญป น ประกอบกบ บรษทฯ มการพฒนาบคลากรทกระดบ รวมถงมาตรฐานในการผลตตลอดเวลา และมการท างานรวมกนอยางใกลชดกบลกคา ท าใหทราบถงความตองการของลกคาเปนอยางด ซงท าใหบรษทฯ เปนผผลตชนสวนพลาสตกยานยนตและเครองใชไฟฟาสญชาตไทยทไดการยอมรบในเรองผลตภณฑและบรการ และบรษทฯ สามารถเขาไปเสนอบรการใหแกผ ผลตรายอนของทงสองกลมอตสาหกรรมได ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน

โครงสรางอตสาหกรรม ผลตภณฑทบรษทฯ ผลตและจ าหนายใหกบลกคา เปนชนสวนพลาสตกเพอการพาณชย ซงเปนธรกจอตสาหกรรมสนบสนน

(Supporting Industry) ทส าคญ เนองจากชนสวนพลาสตกดงกลาวจะน าไปประกอบเปนสนคาส าเรจรปและจดจ าหนายใหกบ ผบรโภคขนสดทาย (End Users)

ปจจบนการผลตชนสวนพลาสตกแบบการฉดขนรป (Injection Molding) เพอการพาณชยเปนอตสาหกรรมการผลตทมการเตบโตอยางรวดเรว เนองจากชนงานมคณสมบตทสามารถทนตอแรงบด แรงกระแทก น าหนกเบา ทเปนทตองการของอตสาหกรรมยานยนต อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส นอกจากนนไดมการพฒนาชนสวนพลาสตกแบบการฉดขนรปเพอไปทดแทนชนสวนโลหะมากขนดวย ดงนนภาวะอตสาหกรรมหลกทมความเกยวของกบการประกอบธรกจของบรษทฯ จะมดงตอไปน ภาวะอตสาหกรรมยานยนต และชนสวนยานยนต ป 2557 (ขอมลจากส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม)

ภาวะอตสาหกรรมรถยนต ป 2557 ปรมาณการผลตรถยนตของประเทศไทยในชวง 10 เดอนแรกของป 2557 (ม.ค.-ต.ค.) มปรมาณการผลตรถยนต 1,568,300

คน ลดลงเมอเปรยบเทยบกบ 10 เดอนแรกของป 2556 รอยละ 25.86 โดยมปรมาณการผลตรถยนตนง 614,276 คน รถยนตปกอพ 1 ตนและอนพนธ 937,214 คน และรถยนตเพอการพาณชยอนๆ 16,810 คน ลดลงรอยละ 34.00, 17.60 และ 64.48 ตามล าดบ ซงจากปรมาณการผลตโดยรวม เปนการผลตเพอการสงออกจ านวน 944,509 คน คดเปนสดสวนรอยละ 60.23 ของปรมาณการผลตทงหมด ในสวนของการผลตหดตวเมอเปรยบเทยบกบชวง 10 เดอนแรกของป 2556 เปนการลดลงของตลาดในประเทศ เนองจากสภาพเศรษฐกจภายในประเทศชะลอตว ประกอบกบหนในภาคครวเรอนยงคงอยในระดบสง ส าหรบการสงออกรถยนตหดตวลง อนเนองมาจากภาวะเศรษฐกจโลกทชะลอตว

แนวโนมอตสาหกรรมยานยนตไทย ป 2558… ส าหรบอตสาหกรรมรถยนตในป 2558 คาดวา การผลตจะขยายตว ประมาณรอยละ 5 - 10 เนองจากสภาพเศรษฐกจ

โดยรวม ในประเทศคาดวา จะขยายตวรอยละ 3.5-4.5 และตลาดสงออกหลกมแนวโนมปรบตวดขน ตามการฟนตวของเศรษฐกจโลก โดยแบงเปนการผลตเพอจ าหนายในประเทศ ประมาณรอยละ 50 - 55 และการผลตเพอการสงออกประมาณรอยละ 45-50 อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสไทย (ขอมลจากส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม) ภาวะอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา ป 2557

ภาวะการณผลตอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกสในป 2557 มดชนผลผลตอยทระดบ 278 เพมขน รอยละ 1.10 เมอเทยบกบปกอน โดยมาจากกลมอตสาหกรรมอเลกทรอนกสปรบตวเพมขนรอยละ 2.35 เมอเทยบกบปกอน เนองจากมความตองการน าไปใชในอปกรณสอสารมากขน สวนกลมอตสาหกรรมไฟฟา มการปรบตวลดลงรอยละ 0.14 เมอเทยบกบปกอน เนองจากในชวงครงปแรก ก าลงซอในประเทศลดลง และผบรโภคมการระมดระวงการใชจายมากขน อยางไรกตามตลาดในประเทศเรมกลบมาฟนตวตามความเชอมนของผบรโภคทเพมขนในชวงไตรมาส 3/2557

Page 13: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

11

แนวโนมอตสาหกรรมไฟฟา และอเลคโทรนคป 2558

ในป 2558 คาดวาอตสาหกรรมไฟฟาและอเลกทรอนกส มการผลตเพมขนรอยละ 1.2 เมอเทยบกบปกอน โดยอตสาหกรรมอเลกทรอนกสคาดวาจะเพมขนรอยละ 0.5-1 เมอเทยบกบปกอน เนองจากความตองการของกลมอปกรณสอสารทเพมขน แตแนว โนมการขยายตวจะไมสงมากเทากบปทผานมา สวนอตสาหกรรมไฟฟาคาดวาจะปรบตวเพมขนรอยละ 1-2 เมอเทยบกบปกอน จากการฟนตวของตลาดในประเทศและการสงออกตามภาวะเศรษฐกจทดขน อตสาหกรรมแมพมพ

ในป 2558 คาดการณวาการผลตแมพมพในประเทศไทยจะเตบโตมากขนเมอเทยบกบป 2557 “แมพมพไทยจะมการผลตมากขน เนองจากตลาดในประเทศมแนวโนมขยายตวด อนเปนผลมาจากปจจยส าคญ 3 ประการ” คอ

1. ความตองการซอแมพมพ เพมขนเนองจากระดบราคาแมพมพทมาจากประเทศจนมแนวโนมราคาสงขน และมปญหาในการปรบแตงแมพมพ (Tuning)เมอน าแมพมพเขามาประเทศไทยแลว

2. อตสาหกรรมยานยนตยงสามารถเตบโต และมการเตรยมท าแมพมพส าหรบการเปลยนรนใหมของยานยนต ทจะท าการผลตรถยนตรนใหมๆ ในป 2558-2560 อกหลายๆรน

3. นโยบายการสงซอแมพมพในประเทศจากบรษทผผลตรถยนต ในสวนของการสงออก อตสาหกรรมแมพมพไทยยงคงตองแขงขนกบผผลตแมพมพจาก ประเทศไตหวน เกาหล และจน การ

สงออกแมพมพจากประเทศไทยไปยงประเทศอนๆถอวาเปนตวเลขทยงมมลคายงไมสงมากนก เทยบกบการน าเขาแมพมพ การทการผลตแมพมพในประเทศจนมอตราการเพมของตนทนคาแรงงานชางสง และระดบคณภาพของแมพมพยงไมแนนอนมผลท าใหแมพมพทผลตในประเทศไทย มโอกาสสงออกสงขน

2.3 การจดหาผลตภณฑหรอบรการ

ปจจบนบรษทฯ มโรงงานผลตทใชด าเนนการจ านวน 3 แหง ดงรายละเอยดตอไปน

โรงงานท 1 : ตงอยเลขท 59 หมท 6 ถนนกงแกว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ 10540 บนเนอท 9 ไร เปนอาคารโรงงานพนทใชสอย 10,200 ตารางเมตร ประกอบดวยแผนกการตลาด แผนกวศวกรรม แผนกการผลต โดยมก าลงการผลตเตมท 3,600 ตน/ป

โรงงานท 2 : ตงอยเลขท 517 หมท 9 ต าบลหนองก อ าเภอกบนทรบร จงหวดปราจนบร 25110 บนเนอท 13 ไร ส าหรบ เปนอาคารโรงงานพนทใชสอย 6,000 ตารางเมตร การเพมก าลงการผลตเพอตอบสนองความตองการของลกคา เรมด าเนนงานไดในเดอนกมภาพนธ 2547 โดยมก าลงการผลตเตมท 5,040 ตน/ป

โรงงานท 3 : ตงอยเลขท 28/4 หมท 1 ถนนสวนทวงศ ต าบลคลองอดมชลจร อ าเภอเมองจงหวดฉะเชงเทรา 24000 บนเนอท 25 ไรเปนอาคารโรงงานพนทใชสอย 7,500 ตารางเมตร เปนโรงงานผลตแมพมพทสามารถผลตแมพมพใชกบเครองฉดตงแตขนาด 30 - 1,800 ตน และโรงงานฉดพลาสตกทมเครองจกรฉดพลาสตก ตงแตขนาด 230-850 ตน

นโยบายการผลตทส าคญ คอ เนนการผลตสนคาทมคณภาพด ตรงกบความตองการของลกคาและสามารถสงสนคาไดตรงตามระยะเวลาทก าหนด ทงนเพอใหลกคามความเชอมนและเกดความพงพอใจ ในผลตภณฑของบรษทฯ

การจดหาวตถดบทใชในการผลตชนสวนพลาสตก

วตถดบส าหรบการผลตชนสวนพลาสตก

Page 14: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

12

วตถดบหลกส าหรบการผลตชนสวนพลาสตกของบรษทฯ คอ เมดพลาสตก โดยเปนการสงซอจากตวแทนจ าหนายในประเทศทงหมด ซงการสงซอเมดพลาสตกจะแยกตามลกษณะของกลมผลตภณฑ ดงน

กลมชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรมยานยนต การสงซอเมดพลาสตกเพอการผลตชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรมยานยนต เปนการสงซอลวงหนา

จากผจ าหนายในประเทศ โดยรอยละ 95 ของการสงซอเมดพลาสตก ลกคาจะเปนผก าหนดชนดและประเภทของเมดพลาสตกรวมทงผจ าหนายเมดพลาสตก ซงเปนการควบคมคณภาพของวตถดบใหตรงกบความตองการของลกคา โดยฝายจดซอของบรษทฯ จะจดซอเมดพลาสตกตามค าสงซอของลกคา

ทงน จ านวนผจดจ าหนายเมดพลาสตกของบรษทฯ นนมอย 26 รายดวยกน กลมชนสวนพลาสตกส าหรบอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา

การสงซอเมดพลาสตก เพอการผลตชนสวนพลาสตก ส าหรบอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา ม 2 รปแบบคอ ลกคาจดหาวตถดบมาให และบรษทฯ ซอวตถดบมาใชในการผลตเอง โดยในป 2557 สดสวนของยอดขายสนคาทลกคาจดหาวตถดบมาใหและยอดขายสนคาทบรษทฯ เปนผจดซอวตถดบเองคดจากยอดขายรวมของสาขากบนทรบร เปนดงน รอยละ 38.9 และรอยละ 61.1 ตามล าดบ

อยางไรกตามการสงซอเมดพลาสตกของทงสองกลมนน บรษทฯ สามารถทจะตกลงกบลกคาในการจดซอเมดพลาสตกได หากบรษทฯ สามารถจดหาแหลงจ าหนายเมดพลาสตกจากผ จดจ าหนายอนทมคณภาพเทยบ เทากบความตองการของลกคาและมราคาถกกวา ท าใหบรษทฯ ไมมปญหาในการจดหาเมดพลาสตก

ประเภทของเมดพลาสตกท ใช ในกจการชองบรษทฯ สามารถจ าแนกเปนประเภทหลกๆ ไดดงน Polypropylene–PP (Engineering Grade), PC/ABS (PC alloy), Nylon (PA+GF), Poly Acetal (POM), Polystyrene –PS, Acrylonitride Butadiene Styrene–ABS และอนๆ

การจดหาวตถดบทใชในการผลตแมพมพ วตถดบส าหรบการผลตแมพมพ วตถดบหลก คอแบบแมพมพเหลก (Mold Base) เหลกชนสวนแมพมพ และฮอตรนเนอร ซงบรษทฯ สงซอจากผ

จดจ าหนายภายในประเทศหลายราย เปนคคากบบรษทฯ มานาน โดยเหลกทใชจะเปนเหลกทมคณภาพตามความตองการของแมพมพแตละประเภท ซงจะท าใหผลงานทฉดจากแมพมพของบรษทฯ มอตราการสญเสยต า

การวจยและพฒนาการผลตแมพมพ บรษทฯ มโปรแกรม MoldFlow เพอชวยในการวเคราะหปญหาการไหลของพลาสตกฉด และชวยในการออกแบบ

และผลตแมพมพฉดพลาสตก ซงมผลท าใหการออกแบบ และแมพมพทผลตออกมา มคณภาพสงขน และในป 2557 บรษทฯ ท าการวจยพฒนาเทคโนโลยใหมกระบวนการผลต เพอใหไดคณภาพสงขน, ตนทนต าลง โดยรวมมอกบ สวทช. ในการด าเนนการ

การซอมแซมแมพมพ นอกจากการใหบรการผลตแมพมพแลวบรษทฯ ยงใหบรการซอมแซมแมพมพทช ารดทเกดจาก การใชงาน ซง

การใหบรการในสวนการซอมแซมแมพมพนจะเปนการสรางความเชอมนในการบรการของบรษทฯ เนองจากหากแมพมพของลกคาเกดช ารดจากการผลต ทมซอมแซมแมพมพของบรษทฯ สามารถใหบรการซอมแซม ไดทนท โดยไมจ าเปนตองน าสงแมพมพไปท าการซอมแซมนอกสถานทท าใหเสยเวลาในการผลต ดงนนลกคาของบรษทฯ จงมความมนใจในบรการผลตชนสวนพลาสตกของบรษทฯ 2.4 งานทยงไมสงมอบ (เฉพาะกรณโครงการหรอชนงานมลคาสง) - ไมม –

Page 15: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

13

3. ปจจยความเสยง

การบรหารความเสยงในปจจบน และอนาคตเปนเรองทส าคญ ซงบรษทฯ มความตระหนกดวา การบรหารความเสยงนนเปนเครองมอทบรษทฯ ตองน ามาใชในการบรหารจดการองคกรภายใตกรอบการบรหารความเสยง โดยความเสยงทมนยส าคญ ทท าใหบรษทฯ มความเสยงตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ และความเสยงตอการลงทนของผ ถอหลกทรพย บรษทฯไดจดท าคมอการบรหารความเสยง และตงคณะกรรมการบรหารความเสยง (Enterprise Risk Management Committee) เพอประเมนและก าหนดมาตรการปองกน รวมทงก าหนดใหมผ รบผดชอบในการตดตามดแล ท าการวเคราะหและบรหารความเสยงในระดบปฏบตการทงองคกร

ในป 2557 บรษทฯ ไดมการเนน ใหมการท างานทมการเชอมโยงการบรหารความเสยงเขากบแผนกลยทธในการจดการองคกร เพอมใหเกดผลกระทบรนแรงทตอบรษทฯ โดยบรษทฯ ไดก าหนดประเภทความเสยงทอาจจะมผลกระทบตอธรกจของบรษท ประเภทของความเสยง 6 ดานดงน

1. ความเสยงดานการด าเนนธรกจ และกลยทธ 2. ความเสยงดานการด าเนนงาน 3. ความเสยงดานบญช และการเงน 4. ความเสยงดานการบรหาร และการจดการ 5. ความเสยงดานกฎระเบยบ และขอบงคบทเกยวของ 6. ความเสยงดานระบบสารสนเทศ

จากการด าเนนงานตามกระบวนการบรหารความเสยงทมในป 2557 ทพบวามความเสยงทมสาระส าคญ ดานตางๆ ดงน 3.1 ความเสยงดานการด าเนนธรกจ และกลยทธ

ความเสยงเนองมาจากราคาวตถดบมการเปลยนแปลง

เมอวตถดบมการเปลยนแปลงราคาสงขนจะมผลกบตนทนขายสงตามไปดวย อาจจะมผลท าใหก าไรลดลง อยางไรกด บรษทฯ มการด าเนนการ และมขอตกลงกบลกคาแตละรายในการปรบโครงสรางราคาขายตามราคาวตถดบ

ทมการเปลยนแปลงไป และไดมอบหมายใหฝายการตลาด ด าเนนการในการตดตามการเปลยนแปลงของราคาวตถดบ และการปรบเปลยนราคาขายกบลกคาอยางสม าเสมอ 3.2 ความเสยงดานการด าเนนงาน (Operation Risk)

ความเสยงจากตนทนการผลตของบรษทสงกวาคแขงเนองมาจากเครองจกรและเทคโนโลยลาสมย

การทเครองจกรหลกทใชท าการผลตและเทคโนโลยการผลตลาสมย มผลท าใหอตราของเสยสง ผลผลตต า และตนทนการบ ารงรกษาสง ซงอาจท าใหตนทนการผลตสงตามไปดวย

บรษทไดมมาตรการในการศกษาและตดตามการเปลยนแปลงเทคโนโลยการผลตตลอดเวลา โดยสงพนกงานไปดงานทงในประเทศ และตางประเทศอยางสม าเสมอ สวนเครองจกรกลหลกทใชงานผลตในบรษท กจดใหมการประเมนประสทธภาพการผลต และคาใชจายในการบ ารงรกษาวาสงผดปกตหรอไม ปละ 1 ครง ซงถาผลประเมนวาเครองจกรตวใดทลาสมยหรอตนทนการผลตสง กจะพจารณาการซอเครองจกรใหมมาทดแทน

ความเสยงจากการทวตถดบขาดแคลน

วตถดบทใชในการผลตสนคาใหกบลกคาเปนเกรดและชนดทเฉพาะเจาะจงส าหรบอตสาหกรรมยานยนต หากวตถดบดงกลาวขาดแคลน อาจสงผลตอความตอเนองของการผลต และสงมอบ

บรษทมการบรหารความเสยง และปองกนความเสยหายโดย ดวยการเลอกซอวตถดบจาก Supplier ทเชอถอได

Page 16: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

14

ตลอดจนมการวางแผนสงซอลวงหนา และควบคมปรมาณวตถดบส ารองไว

3.3 ความเสยงดานบญช และการเงน บรษทฯ มแนวนโยบายเกยวกบภาระหนสนและดอกเบยจากเงนก เพอใหมระดบความคลองตวในการบรหารจดการทาง

การเงน และเพอใหบรษทฯ มผลการด าเนนงานทมนคงในดานการเงน บรษทฯ จงใหความส าคญตอดชนตวชวดทส าคญคอ D/E Ratio โดยก าหนดคาสงสดท 2.5 : 1 ซงปจจบน D/E Ratio ของบรษทฯ อยท 1.59 เทา (ณ สนป 2557)

นอกจากน ในการบรหารทางการเงน บรษทฯ เนนถงความมระเบยบวนยทางการเงน รวมถงการบรหารและการจดการทางการเงนอยางเปนระบบ มการวเคราะหถงผลกระทบจากปจจยความเสยงตางๆ อยางสม าเสมอ เพอปองกน และเตรยมความพรอมตอผลกระทบทอาจจะเกดขนไดอยางทนทวงท บรษทฯ จงใหความสนใจการปองกนความเสยงทางการเงนอยางใกลชดทมผลกระทบถงคาใชจายทางการเงน

ความเสยงจากอตราดอกเบย

บรษทฯ มความเสยงอนเนองมาจากอตราดอกเบยอางองทเปลยนแปลงในอนาคต ซงจะมผลกระทบตอผลการด าเนนงานและกระแสเงนสดของบรษทฯ

บรษทฯ ไดปองกนความเสยงดงกลาว โดยการวางแผนจดหาเงนทนจากแหลงทมอตราดอกเบยต ากวาตลาดมาใชด าเนนงานไวลวงหนา อกทงภาระดอกเบยของบรษทฯ อยในระดบคอนขางต าเมอเทยบกบยอดรายได

ความเสยงจากอตราแลกเปลยน

บรษทฯ มความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยน เนองจากบรษทฯ มการท ารายการบางรายการเปนเงนตราตางประเทศ ซงท าใหเกดความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนเงนตราตางประเทศ

จากปญหาดงกลาวบรษทฯ ตระหนกถงความเสยงนเปนอยางด จงมนโยบายปองกนความเสยงดงกลาว โดยการท าสญญาซอ-ขายเงนตราตางประเทศเปนการลวงหนาในกรณทท าการสงซอเครองจกรและอปกรณการผลตจากตางประเทศ

ความเสยงจากการใหสนเชอ

บรษทฯ มความเสยงจากการใหสนเชอทเกยวเนองจากลกหนการคา เนองจากหากลกหนไมสามารถช าระหนตามเงอนไขทตกลงไว ซงอาจท าใหเกดความสญเสยทางการเงนได

ทงน บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายในการปองกนความเสยงดงกลาว โดยการวเคราะหฐานะทางการเงนและพจารณาความสามารถในการจายช าระหนของลกคาแตละรายในการพจารณาใหสนเชออยางเหมาะสม ส าหรบลกหนการคาทคาดวาอาจจะไมไดรบช าระหน บรษทฯ ไดพจารณาตงคาเผอหนสงสยจะสญไวอยางเพยงพอ

ความเสยงจากการไมปฏบตตามสญญา

บรษทฯ มความเสยงอนอาจเกดจากการทคสญญาไมปฏบตตามขอก าหนดในสญญา ท าใหเกดความสญเสยทางการเงนได

เพอปองกนความเสยงดงกลาว บรษทไดจดใหมหนวยงานทรบผดชอบในการตดตามคสญญาใหมการด าเนนการตามขอก าหนดอยางเครงครด 3.4 ความเสยงดานการบรหาร และการจดการ

ความเสยงจากการทบรษทฯ มกลมผถอหนใหญถอหนรวมกนมากกวารอยละ 50

ณ ปจจบน กลมเตชะไกรศร ถอหนในบรษทฯ เกนกวารอยละ 50 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษทฯ จงท าใหกลมเตชะไกรศร สามารถควบคมมตทประชมผ ถอหนไดเกอบทงหมด ไมวาจะเปนเรองการแตงต งกรรมการ หรอการขอมตในเรองอนทตองใชเสยงสวนใหญของทประชมผ ถอหน ยกเวนเรองทกฎหมายหรอขอบงคบบรษทฯ ก าหนดใหตองไดรบเสยง 3 ใน 4

Page 17: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

15

ของทประชมผ ถอหน และผ ถอหนใหญเปนผบรหารของบรษทฯ ดงนน ผ ถอหนรายอนจงอาจไมสามารถรวบรวมคะแนนเสยงเพอตรวจสอบและถวงดลเรองทผ ถอหนใหญเสนอได

บรษทฯ ไดจดการประชมใหญสามญผ ถอห นอยางโปรงใส โดยจดใหมผ ตรวจสอบทท าหนาทในการตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนเสยงในการประชม รวมถงจดใหมระบบการลงคะแนนเสยงทสามารถตรวจสอบภายในภายหลง โดยใชบตรลงคะแนนเสยงทสามารถก าหนดทศทางการลงคะแนนเสยงไดเอง รวมถงการใหสทธแกผ ถอหนสวนนอยเสนอชอบคคลเพอเขาด ารงต าแหนงกรรมการ และเสนอวาระการประชมผ ถอหนโดยมการประกาศบนเวบไซตของบรษทฯ ดวย

อยางไรกตามเพอใหเกดการถวงดลในการบรหารจดการ บรษทฯ ไดเชญบคคลภายนอกทเปนผบรหารทมประสบการณในการบรหารการจดการเขามาเปนกรรมการบรษทฯ กรรมการบรหาร และกรรมการตรวจสอบ รวมทงผบรหารของบรษทฯ ดวย โดยมสดสวนกรรมการอสระมากกวา 1/3 ของจ านวนกรรมการทงหมด เพอเปนการถวงดล และลดความเสยงดงกลาว 3.5 ความเสยงดานกฎระเบยบ และขอบงคบทเกยวของ

ความเสยงจากการไมปฏบตตามกฎระเบยบของตลาดหลกทรพย

ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (กลต.) ไดออกกฎระเบยบและขอบงคบตาง ๆ เพอใหบรษทจดทะเบยนไดปฏบตตามเพอการก ากบดแลกจการทด พรอมดวยบทลงโทษตาง ๆ ส าหรบบรษททฝาฝนหรอไมปฏบตตาม

บรษทฯ ตระหนกและใหความส าคญในการปฏบตตามกฎเกณฑตางๆ อยางเครงครด โดยการก าหนดใหมผ รบผดชอบโดยตรงในการประสานงาน ตดตามขอมลขาวสาร หรอขอบงคบใหมๆ ทเกยวของกบบรษทฯ และปฏบตตาม เพอใหมนใจวาบรษทฯ ไดปฏบตตามกฎระเบยบของกลต.อยางครบถวน และทนเวลา

ในป 2557 จากการตดตาม ตรวจสอบ ประเมนความเสยงดานน ไมพบวามการปฏบตผดหลกเกณฑ หรอขอก าหนด และเงอนไขตางๆ ของกฎระเบยบตลาดหลกทรพย 3.6 ความเสยงดานระบบสารสนเทศ

ความเสยงจากขอมลสญหาย

ความเสยงจากการโปรแกรม (ERP) ฐานขอมล (Database) สญหาย และระบบการท างานของคอมพวเตอรขดของ ไมสามารถใชงานได ซงกอใหเกดความเสยหายกบการด าเนนกจการของบรษทฯ

บรษทฯ จงมวธการปองกน โดยด าเนนการพฒนาตวโปรแกรม (ERP) เพอใหรองรบกบปรมาณขอมลทมากขน และใหเกดความเสถยนภาพของการท างานทกสวนงาน ดานฐานขอมลไดด าเนนการใหมระบบการเกบรกษาขอมลส ารองในสถานทอนเพมอกหนงท ซงเปนทๆ มความปลอดภย และมการส ารองคอมพวเตอร ทสามารถท างานแทนทระบบคอมพวเตอรทใชงานปกตไดทนททนใด ถาเกดเหตขดของ 4. ขอมลทวไป และขอมลส าคญอน 4.1 ขอมลทวไป

ชอบรษท : บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) ลกษณะการประกอบธรกจ : ผลตชนสวนพลาสตก และใหบรการออกแบบผลต และซอมแซมแมพมพเพอผลตชนสวน พลาสตก ใหแกบรษทผผลตรถยนตและเครองใชไฟฟาชนน าตางๆ รวมทงผผลตสนคา ตนแบบ (Original Equipment Manufacturer : OEM) ทนจดทะเบยน : บรษทฯ มทนจดทะเบยนและเรยกช าระแลว 214 ลานบาท เปนหนสามญ 214 ลานหน ทตงส านกงานใหญ : เลขท 23 ซอยจนทน 43 แยก 21 แขวงทงวดดอน เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120 ทตงโรงงาน : 1. เลขท 59 หมท 6 ถนนกงแกว ต.ราชาเทวะ อ.บางพล จงหวดสมทรปราการ 10540

Page 18: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

16

: 2. เลขท 517 หมท 9 ต.หนองก อ.กบนทรบร จงหวดปราจนบร 25110 : 3. เลขท 28/4 หมท 1 ถ.สวนทวงศ ต.คลองอดมชลจร อ.เมอง จงหวดฉะเชงเทรา 24000 เลขทะเบยนบรษท : 0107547000010 โทรศพท : 0-2211-2762, 0-2211-3732, 0-2212-4719 โทรสาร : 0-2212-4864 แผนกนกลงทนสมพนธ : [email protected] กรรมการตรวจสอบ(กรรมการอสระ) : [email protected] Web Site : www.tkrungthai.com

บคคลอางอง

นายทะเบยนหลกทรพย : บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เลขท 62 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพฯ 10110 โทรศพท (02) 229-2800 โทรสาร (02) 359-1259

ผสอบบญช : บรษท กรนทร ออดท จ ากด 138 อาคารบญมตร ชน 6 หอง บ 1 ถนนสลม แขวงสรยวงศ เขตบางรก กรงเทพฯ โทรศพท (02) 634-2484-6 โทรสาร (02) 634-2668 ผสอบบญช : นางสาววมลศร จงอดมสมบต ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3899

ทปรกษากฎหมาย : บรษท ส านกงานกฎหมายฟารอสท (ประเทศไทย) จ ากด 127/74-75 อาคาร อา เอส ทาวเวอร ชน 24 ถ. รชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ 10400 4.1 ขอมลส าคญอน -ไมม 5. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

บรษทฯ มทนจดทะเบยนกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย โดยเรยกช าระแลว 214 ลานบาท เปนหนสามญ 214 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท นอกจากน บรษทฯ ไมมหนประเภทอนทมสทธหรอเงอนไขแตกตางจากหนสามญ เชน หนบรมสทธ

บรษทฯ ไมมขอตกลงระหวางผ ถอหนรายใหญในเรองทมผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลกทรพยหรอการบรหารงานของบรษทฯ

5.1 รายชอผ ถอหนรายใหญ 10 รายแรก ณ วนปดสมดทะเบยนลาสด วนท 12 มนาคม 2558 เปนดงน

ล ำดบ รำยชอผ ถอหน สดสวน (%)

1 นำยสเมธ เตชะไกรศร 15.65

2 นำงยพำ เตชะไกรศร 11.21

3 นำยก ำกวน กน 5.96

4 นำยธนวรรธน ไกรพสทธกล 5.93

5 นำยโชตพล เตชะไกรศร 3.66

6 นำยมตร เตชะไกรศร 3.04

7 นำงอไรวรรณ แซแต 3.04

8 นำยนพภดล เกษมกลศร 2.95

9 คณปรชำ เตชะไกรศร 2.87

10 นำงแตเตยส แซแต 2.80

รวมผถอหนรายใหญ 57.11122,204,820

6,500,000

6,138,400

6,000,000

6,305,000

24,000,000

12,750,000

6,500,000

12,682,820

7,828,600

จ ำนวนหน(หน)

33,500,000

Page 19: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

17

หมายเหต : กลมนายสเมธ เตชะไกรศร ประกอบดวย นางยพา เตชะไกรศร, นายโชตพล เตชะไกรศร, นายมตร เตชะไกรศร, นางอไรวรรณ แซแต, นายปรชา เตชะไกรศร, นางแตเตยส แซแต

ผ ถอหนสญชาตไทย 189,703,000 หน สดสวน (รอยละ) 88.65 ผ ถอหนสญชาตตางดาว 24,296,600 หน สดสวน (รอยละ) 11.35

ขอจ ากดการถอหนของชาวตางชาต ผ ถอหนทเปนชาวตางชาตสามารถถอครองหนของบรษทรวมกนไดไมเกนรอยละ 40 ของจ านวนหนทออกและช าระแลว

5.2 การออกหลกทรพยอน - ไมม 6. นโยบายการจายเงนปนผล

บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลใหแกผ ถอหน ในอตราไมนอยกวารอยละ 40 ของก าไรสทธในแตละป เวนแตในกรณทบรษทฯ มโครงการจะลงทนในโครงการอน

7. โครงสรางการจดการ โครงสรางการจดการของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 เปนดงน

7.1 คณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการและผบรหารของบรษทฯ ประกอบดวยผทรงคณวฒทมคณสมบตครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบญญตบรษทฯ มหาชน จ ากด พ.ศ. 2535 และไมมลกษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยท กจ. 12/2543 เรอง การขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายหนทออกใหมฉบบลงวนท 22 มนาคม 2543

ขอมลการจายเงนปนผล ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

อตราก าไรสทธตอหน 0.11 0.19 -0.07 0.38 0.18อตราเงนปนผลตอหน 0.12 0.12 0.05 0.18 0.15อตราการจายเงนปนผลตอก าไรสทธ(%) 105.85 63.19 - NA - 47.12 82.39

Chairman

Board of Direcctor

Executive Committee

Internal Auditor

Remuneration Committee

& Nomination Committee

Corporate Governance

Committee

Risk Management

CommitteeAudit Committee

Chief Executive Officer

Managing Director

Management Review

Committee

Management

Representative

Assistant

Managing Director

Senior Manager

Injection

(Suwintawong Plant)Kingkaew Plant

General Manager

(Kabinburi Plant)

General Manager

Mold

(Suwintawong Plant)

General Manager

Human ResourceDeputy Managing Director

Business Development &

Markting

Financial Controller,Deputy Managing Director

Financial & Accounting

Page 20: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

18

คณะกรรมการของบรษทฯ ตามหนงสอรบรองการจดทะเบยนของกระทรวงพาณชย ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 ประกอบดวยผทรงคณวฒทมความร ความสามารถ และประสบการณ ทเปนประโยชนตอบรษทฯ จ านวน 14 ทาน ดงน นายจมพล เตชะไกรศร เปนเลขานการคณะกรรมการบรษทฯ

นยามกรรมการอสระของบรษทฯ คณะกรรมการบรษทฯ ไดก าหนดนยามความเปนอสระของกรรมการ ซงเทากบขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบ

หลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.) คอ มกรรมการอสระ (Independent director) อยางนอยหนงในสาม ทเปนไปตามหลกเกณฑ ดงตอไปน

(1) ถอหนไมเกนรอยละ 0.5 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง

(2) ไมเปนกรรมการทมสวนรวมในการบรหารงาน/พนกงาน/ลกจาง/ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า/ผมอ านาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน หรอนตบคคลทมความขดแยง (ปจจบนและชวง 2 ปกอนไดรบการแตงตง)

จ ำนวนครงกำร

ประชม

จ ำนวนครงทเขำ

รวมประชม

1 พลเอกเทอดศกด มำรมย ประธำนกรรมกำรบรษท/กรรมกำรอสระ DAP รนท 10/2004 9 9

2 นำยไพรช สหเมธำพฒน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ DCP รนท 102/2008 9 9

3 นำยเผำเทพ โชตนชต กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรอสระ DAP รนท 11/2004 9 9

ประธำนกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

ประธำนกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด

4 นำยสเมธ เตชะไกรศร ประธำนกรรมกำรบรหำร DCP รนท 137/2010 9 9กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

กรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด5 ดร.โกศล สรโกมล กรรมกำรอสระ DCP รนท 137/2010 9 9

กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทดกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

6 นำยวระศกด สตณฑวบลย กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ DAP รนท 21/2004 9 7

7 นำยคมภร จองธระกจ กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ DCP รนท 48/2004 9 9

กรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด

8 ดร.นฤพนธ พงษเจรญ กรรมกำรผจดกำร/กรรมกำรบรหำร DCP รนท 105/2008 9 9

กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

9 นำยปรชำ เตชะไกรศร รองกรรมกำรผจดกำร/กรรมกำรบรหำร DAP รนท 10/2004 9 9

10 นำยจมพล เตชะไกรศร กรรมกำรบรหำร / ผชวยกรรมกำรผจดกำร DCP รนท 102/2008 9 9

กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

เลขำนกำรคณะกรรมกำรบรษท

11 นำยโกเวท ลมตระกล กรรมกำรบรษท / กรรมกำรบรหำร DCP รนท 105/2008 9 9

ประธำนคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

12 นำงยพำ เตชะไกรศร กรรมกำรบรษท DCP รนท 32/2003 9 9

13 นำยอภชำต เกษมกลศร กรรมกำรบรษท DCP รนท 73/2006 9 8

14 นำยประสงค เตชะไกรศร กรรมกำรบรษท DAP รนท 11/2004 9 7

ทงน กรรมกำรทลำประชม คณวระศกด สตณฑวบลน คณอภชำต เกษมกลศร คณประสงค เตชะไกรศร เนองจำกตดภำรกจดวน

กำรประชมคณะกรรมกำร

กำรเขำรวมอบรมต ำแหนงชอ-สกลล ำดบ

Page 21: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

19

(3) ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปน บดามารดา ค สมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอ านาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย

(4) ไมมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความ ขดแยง ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน และไมมลกษณะอน ใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษทฯ

(5) ไมเปนกรรมการทไดรบแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผ ถอห นรายใหญ หรอผ ถอห นซงเปนผ เกยวของกบผ ถอหนรายใหญของบรษท

(6) ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระได (7) กรรมการอสระทมคณสมบตตาม (1) – (6) อาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทใหตดสนใจในการด าเนน

กจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง โดยมการตดสนใจในรปแบบองคคณะ (collective decision) ได

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ

กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ ประกอบดวยนายสเมธ เตชะไกรศร ลงลายมอชอรวมกบ นางยพา เตชะไกรศร หรอ นายจมพล เตชะไกรศร หรอ นายปรชา เตชะไกรศร รวมเปนสองคนและประทบตราส าคญของบรษทฯ ขอบเขตอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการมความรบผดชอบตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ และการก ากบดแลใหการบรหารจดการเปนไปตามนโยบาย และเปาหมายทไดก าหนดไว โดยอยในกรอบของจรยธรรมทด และค านงถงผลประโยชนของผมสวนไดสวนเสยทกฝาย ซงขอบเขตอ านาจ และการอนมตของคณะกรรมการบรษทฯ มดงน

1. อ านาจหนาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชย รวมถงกฎหมายอนใดทก าหนดใหเปนอ านาจหนาทของกรรมการ หรอคณะกรรมการในบรษทฯ (มหาชน)จ ากด

2. มอ านาจหนาทตามขอบงคบของบรษทฯ ทก าหนดใหเปนของคณะกรรมการ 3. มอ านาจหนาทดแลและก าหนดนโยบายหลกในการด าเนนธรกจ นโยบายทางดานการเงน นโยบาย การระดมทน

นโยบายในการบรหารเงนทน นโยบายเกยวกบความขดแยงของผลประโยชน และนโยบายในการบรหารความเสยงของบรษทฯ 4. พจารณาอนมตงบประมาณโครงการลงทนของบรษทและก ากบดแลการด าเนนโครงการใหเปนไปตามแผนงานทวางไว 5. ก าหนดกลยทธในการท าธรกจ เปาหมาย และแผนงานของบรษทฯ 6. ด าเนนกจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตถประสงคและขอบงคบของบรษทฯ และตามมตของทประชมใหญผ ถอหน

และตามทระบไวในหนงสอบรคณหสนธ 7. จดใหมการบรหารจดการตามหลกการก ากบดแลกจการ 8. อนมตแตงตงคณะกรรมการจ านวนหนงเปนคณะกรรมการบรหาร หรอมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนงหรอหลายคน

หรอบคคลอนกระท าการอยางหนงอยางใดแทนคณะกรรมการ

9. อนมตตาม “คมออ านาจอนมต” ของบรษทฯ เชน อนมตงบประมาณรายจายประจ าป, งบประมาณคาใชจายการผลต การขาย และบรหารประจ าป, การขายสนทรพยถาวร (ราคาตลาด)มลคาเกนกวา 1 ลานบาท ฯลฯ

เวนแตเรองตอไปน จะกระท าไดตอเมอไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหนกอน ทงนก าหนดใหรายการทกรรมการหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดกบบรษทฯ หรอบรษทฯ ยอย ใหกรรมการซงมสวนได เสยในเรองนน ไมมสทธออกเสยงลงคะแนนในเรองนน

Page 22: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

20

เรองทกฎหมายก าหนดใหตองไดมตทประชมผ ถอหน การท ารายการทกรรมการมสวนไดเสยและอยในขายทกฎหมาย หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยระบใหตองไดรบ

อนมตจากทประชมผ ถอหน นอกจากนนในกรณดงตอไปน จะตองไดรบความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการและทประชม ผ ถอหนดวย

คะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนเสยงทงหมดของผ ถอหนทเขาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน การขายหรอโอนกจการของบรษทฯ ทงหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน การรบซอหรอรบโอนกจการของบรษทฯ มหาชนอน หรอบรษทฯ เอกชนมาเปนของบรษทฯ การท า แกไข หรอเลกสญญา เกยวกบการใหเชากจการของบรษทฯ ทงหมดหรอบางสวนทส าคญ การมอบหมาย

ใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษทฯหรอการรวมกจการกบบคคลอนโดยมวตถประสงคจะแบงก าไรขาดทนกน การออกหนใหมเพอช าระแกเจาหนของบรษทฯ ตามโครงการแปลงหนเปนทน การลดทนจดทะเบยนของบรษทฯ โดยการลดจ านวนหน หรอลดมลคาหน การเพมทน การลดทน การออกหนก การควบหรอเลกบรษทฯ เรองอนใดตามทกฎหมายก าหนด

7.2 ผบรหาร

ผบรหารของบรษทฯ ประกอบดวย 7 ทาน ดงตอไปน ล าดบ ชอ-นามสกล ต าแหนง

1. นายสเมธ เตชะไกรศร ประธานเจาหนาทบรหาร 2. นายโกเวท ลมตระกล กรรมการบรหาร 3. ดร.นฤพนธ พงษเจรญ กรรมการผจดการ 4. นายปรชา เตชะไกรศร รองกรรมการผจดการ 5. นายพงศกรณ เพชรประยรพน รองกรรมการผจดการ 6. นายจมพล เตชะไกรศร ผชวยกรรมการผจดการ 7. นายปรญญา แกวลวน ผจดการอาวโสฝายบญช/การเงน

ขอบเขต และ อ านาจหนาทของกรรมการผจดการ

1. ควบคมดแลการบรหารทวไปใหเปนไปตามนโยบาย และเปาหมายทไดรบจากคณะกรรมการบรหาร 2. ก าหนดนโยบายและแนวการปฏบตงานในดานตางๆ 3. บรหารการปฏบตการและใหการสนบสนนระบบการบรหารคณภาพ

ทงน การมอบอ านาจดงกลาวขางตน กรรมการผจดการจะตองปฏบตตามขอก าหนดและระเบยบวาระตาง ๆ ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ และ/หรอคณะกรรมการบรหาร การอนใดนอกเหนอจากทกลาวมาขางตน กรรมการผจดการไมสามารถกระท าได เวนแตจะไดรบมอบหมายจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ และหรอคณะกรรมการบรหารเปนคราว ๆ ไป

7.3 เลขานการบรษทฯ บรษทฯ ไดมอบหมายให นายจมพล เตชะไกรศร ท าหนาทเปนเลขานการบรษทฯ (ประวตเลขานการบรษทฯ รายละเอยด

เกยวกบวฒการศกษา ประสบการท างาน แสดงในเอกสารแนบ 1) และมคณะทปรกษากฎหมายมออาชพ เปนผ ใหค าแนะน าดานกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆ ทคณะกรรมการจะตองทราบ และปฏบตหนาทในการดแลกจกรรมของคณะกรรมการรวมทงประสานงานใหมการปฏบตตามมตของคณะกรรมการ เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทดของบรษทฯ โดยเลขานการบรษทมหนาทและความรบผดชอบหลก ดงน

Page 23: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

21

1. ใหค าแนะน าเบองตนแกกรรมการเกยวกบขอกฎหมาย ระเบยบ และขอบงคบตางๆ ของบรษทฯ และตดตามใหมการ ปฏบตตามอยางถกตองและสม าเสมอ รวมถงรายงานการเปลยนแปลงทมนยส าคญแกกรรมการ

2. จดการประชมผ ถอหน และประชมคณะกรรมการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษทฯ และขอพงปฏบตตางๆ 3. บนทกรายงานการประชมผ ถอหน และการประชมคณะกรรมการบรษทฯ รวมทงตดตามใหมการปฏบตตามมตทประชม

ผ ถอหน และทประชมคณะกรรมการบรษทฯ 4. ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศในสวนทรบผดชอบตอหนวยงานทก ากบบรษทฯ ตามระเบยบและ

ขอก าหนดของหนวยงานทางการ 5. ตดตอและสอสารกบผ ถอหนทวไปใหไดรบทราบสทธตางๆ ของผ ถอหน และขาวสารของบรษทฯ 6. ดแลกจกรรมของคณะกรรมการบรษทฯ

7.4 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร

(ก) คาตอบแทนกรรมการบรษทฯ ในฐานะกรรมการประจ าป 2557

ไดมการพจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนอยางโปรงใส โดยมนโยบาย และหลกเกณฑการจายคาตอบแทนทเหมาะสมกบสภาวะเศรษฐกจ ผลประกอบการของบรษทฯ และเปรยบเทยบกบธรกจทมขนาดและอยในกลมอตสาหกรรมเดยวกน กอนทจะน าเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาตอไป

ในป 2557 บรษทฯ จายคาตอบแทนใหกบกรรมการบรษทฯ รวมเปนเงนทงสน 2,629,600 บาท และคาโบนส 280,000 บาท โดยแสดงในตารางตอไปน

ล ำดบ รำยชอคณะกรรมกำร ต ำแหนง คำตอบแทน คำโบนส

1 พลเอกเทอดศกด มำรมย ประธำนกรรมกำรบรษท/กรรมกำรอสระ 583,200 40,000

2 นำยไพรช สหเมธำพฒน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ 487,200 30,000

3 นำยเผำเทพ โชตนชต กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรอสระ 343,200 30,000

ประธำนกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

ประธำนกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด

4 นำยสเมธ เตชะไกรศร ประธำนกรรมกำรบรหำร - -

กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

กรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด

5 ดร.โกศล สรโกมล กรรมกำรอสระ 207,600 30,000

กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

กรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด

กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

6 นำยวระศกด สตณฑวบลย กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ 295,200 30,000

7 นำยคมภร จองธระกจ กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 207,600 30,000

กรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด

8 ดร.นฤพนธ พงษเจรญ กรรมกำรผ จดกำร/กรรมกำรบรหำร - -

กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

9 นำยปรชำ เตชะไกรศร รองกรรมกำรผ จดกำร/กรรมกำรบรหำร - -

10 นำยจมพล เตชะไกรศร กรรมกำรบรหำร / ผ ชวยกรรมกำรผ จดกำร - -

กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

เลขำนกำรคณะกรรมกำรบรษท

11 นำยโกเวท ลมตระกล กรรมกำรบรษท / กรรมกำรบรหำร - -

ประธำนคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

12 นำงยพำ เตชะไกรศร กรรมกำรบรษท 195,200 30,000

13 นำยอภชำต เกษมกลศร กรรมกำรบรษท 195,200 30,000

14 นำยประสงค เตชะไกรศร กรรมกำรบรษท 175,200 30,000

รวม 2,689,600 280,000

ตำรำงแสดงรำยละเอยดคำตอบแทนรำยเดอน และคำโบนส คณะกรรมกำรบรษทฯ และคณะกรรมกำรบรหำรประจ ำป 2557

Page 24: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

22

(ข) คาตอบแทนผบรหาร คาตอบแทนคณะกรรมการบรหาร และผบรหารของบรษทฯ จ านวน 4 รายแรกตอจากกรรมการผจดการ และผบรหารทก

รายทอยในล าดบขนเดยวกบผบรหารรายท 4 รวม 7 ทาน แสดงดงตารางตอไปน

หมายเหต : ส าหรบป 2557 ประกอบดวยผบรหาร 7 ทาน ไดแก คณสเมธ เตชะไกรศร, ดร. นฤพนธ พงษเจรญ,

คณปรชา เตชะไกรศร, คณโกเวท ลมตระกล, คณจมพล เตชะไกรศร, คณพงศกรณ เพชรประยรพน และ คณปรญญา แกวลวน

คาตอบแทนอน ในรอบป 2557 บรษทฯ ไดสมทบเงนเขากองทนส ารองเลยงชพใหแกผบรหารของบรษทฯ ดงน

หมายเหต : ส าหรบป 2557 ประกอบดวยผบรหาร 4 ทาน ไดแก ดร.นฤพนธ พงษเจรญ, คณปรชา เตชะไกรศร,

และคณจมพล เตชะไกรศร และคณปรญญา แกวลวน 7.5 บคลากร

จ านวนพนกงานทงหมดของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 (ไมรวมแรงงานจดจางภายนอก : Outsource) มจ านวนดงตอไปน

จ านวนพนกงานแยกตามสายงานหลก มดงนตอไปน

หมายเหต : บรษทฯ ไมมขอพพาททางดานแรงงานใดๆ

จ ำนวนรำย (คน) จ ำนวนเงน (บำท)

เงนเดอน 7 13,612,941.33

โบนส 5 888,705.00

คำตอบแทนรำยกำร

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55

1. แผนกผลต 620 660 629

2. แผนกวศวกรรม/แผนกวจยและพฒนำ 47 55 47

3. แผนกบรหำรคณภำพ/แผนกประกนคณภำพ/

แผนกวำงแผน/แผนกซอมบ ำรง

4. แผนกจดซอ/แผนกขนสง 47 48 50

5. แผนกจดเตรยมวตถดบ/แผนกคลงสนคำ 80 81 100

6. แผนกทรพยำกรบคคลและธรกำร 34 35 36

7. แผนกขำยและกำรตลำด 12 12 14

8. แผนกบญชและกำรเงน/แผนกสำรสนเทศ 26 29 26

9. ฝำยบรหำรจดกำร/ฝำยบรหำรสำยปฏบตกำร 52 50 54

รวม 1,060 1,115 1,106

ฝาย

145 150

จ านวน (คน)

142

ป 2557 ป 2556 ป 2555

1. ฝ ส กง 154 212 177

2. ฝ โรงง 906 903 929

รว 1,060 1,115 1,106

ฝ จ ว กง งส

รำยกำร จ ำนวนรำย จ ำนวนเงน

เงนสมทบกองทนส ำรองเลยงชพ 4 233,492.00

Page 25: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

23

ผลตอบแทนพนกงาน ผลตอบแทนรวมพนกงานของบรษทฯ ในป 2557 มจ านวนเงนรวม 257,981,896.59 บาท ลดลง 19,124,425.83 บาท จาก

ป 2556 โดยคาตอบแทนทใหแกพนกงานของบรษทฯ นน อยในรปของเงนเดอน โบนส เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ และสวสดการอนๆ เชน คารกษาพยาบาล การตรวจสขภาพประจ าป เครองแบบพนกงาน บรการรถรบ-สงพนกงาน นโยบายการพฒนาบคลากร

บรษทฯ ใหความส าคญในดานบคลากรไมนอยไปกวาการใหความส าคญในเรองของวตถดบ หรอกระบวนการผลต ดวยเหต ทวาคณภาพชนงานทดนอกจากจะมาจากวตถดบทดและกระบวนการผลตทดแลว แรงงานทงในสวนทางตรงและทางออมยงตองม ประสทธภาพและประสทธผลดวยเชนกน

บรษทฯ ใหความส าคญในเรองของบคลากรทงในระยะสนและระยะยาว เรมตงแตขนตอนการคดสรรบคลากรทมความรความสามารถเขาสองคกรโดยการจดสภาพแวดลอมในการท างานทดและปลอดภย มการจดฝกอบรมใหทงภายในองคกรและภายนอกองคกรรวมถงการจดสงไปอบรมดงานยงตางประเทศ นอกจากน บรษทฯ ยงมนโยบายการพฒนาบคลากรทางออมดวยการสรรหาบคลากรชาวตางชาตเขามารบต าแหนงในองคกรและเปนทปรกษาระยะสนดวย อนจะเปนการยกระดบความรความช านาญของพนกงานใหอยในระดบมาตรฐานสากล

บรษทฯ ไดจดการฝกอบรมใหกบพนกงานภายในบรษทฯ (In House Training) ซงเปนหลกสตรเกยวกบการสอนงาน OJT (On the Job Training), ระบบการบรหาร ERP (Enterprise Resource Planning) การบรหารระบบคณภาพมาตรฐาน ISO/TS 16949, ISO 14001 และ การฝกอบรมภายนอก ( Public Training)

จากการด าเนนนโยบายการพฒนาบคลากรดงกลาวขางตน บรษทฯ พบวาบคลากรของบรษทฯ ไดมสวนรวมเปนอยางมากในการลดการสญเสยในการผลต และสามารถท างานไดอยางมประสทธภาพและประสทธผลมากขน จนสงผลใหตนทนการผลตของบรษทฯ ต าลง อนเปนผลดตอการแขงขนในตลาดของบรษทฯ ในป 2557 บรษทฯ ไดจดอบรม เพมความร ความสามารถ และพฒนาพนกงานทกระดบ โดยมการอบรมในหมวดตางๆตามระดบพนกงาน ซงมรายละเอยด ดงตอไปน การเตรยมผสบทอดงาน

การเตรยมแผนเพอสบทอดงานนน เปนภารกจทผบรหารขององคกรตองวางแผน และด าเนนการเพอเปนการสรางความตอเนองในการบรหารงาน และเตรยมบคลากรเพอรองรบแผนงานการบรหารงานในอนาคตโดยใชกลยทธในการก าหนดเกณฑในการคดเลอกผทมศกยภาพ โดยจดใหมพเลยงเปนผสอนงาน ถายทอด พฒนา และเสรมจดออนของงาน เพอใหเกดประสทธภาพยงๆ ขนไป

ผบรหาร

ระดบสงผบรหาร หวหนางาน พนกงาน รวม

1. บรหารจดการ 62 149 205 187 603

2. เทคโนโลย และสารสนเทศ 79 62 115 256

3. คณภาพ 24 42 103 60 229

4. ความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอม 12 36 50 98

ในการท างาน, สงแวดลอม, การอนรกษพลงงาน

5. สมรรถนะทางวชาชพ 48 36 30 114

หมวดจ านวนชวโมงในการอบรม

Page 26: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

24

8. การก ากบดแลกจการ 8.1 นโยบายการก ากบดแล

คณะกรรมการบรษทฯ ก าหนดนโยบายการปฏบตตามขอพงปฏบตทด (Code of Best Practices) ส าหรบกรรมการบรษทฯ จดทะเบยนทเปนไปตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ภายหลงจากทบรษทฯ ไดน าหลกทรพยเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย บรษทฯ จงไดก าหนดคมอ “นโยบายการก ากบดแลกจการ” และคมอ “จรยธรรมธรกจ” เพอแจกจายใหกบกรรมการบรษทฯ ผบรหาร และพนกงานทกระดบ ไดยดถอเปนแนวในการปฏบตตอไป

บรษทฯ ด าเนนธรกจภายใตกรอบของการก ากบดแลกจการทด ดงทไดกลาวมาขางตน ท าใหในป 2557 บรษทฯ ไดรบรางวล “Investors’ Choice Award ประจ าป 2557” ในฐานะบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทไดรบคะแนนประเมนคณภาพการจดประชมสามญผ ถอหนประจ าป เตม 100% ตดตอกน 4 ปซอน จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย

และไดรบการประเมนในระดบ “ด” (Good CG Scoring) หรอ สดาว ทงน บรษทฯ จะปรบปรงเพอยกระดบขนเปน “ดเลศ” หาดาว ตอไป

บรษฯ ไดยดหลกปฏบตตามการก ากบดแลกจการ โดยมแนวทางในการปฏบตใหครอบคลมเนอหา 5 หมวด ดงตอไปน

1. หมวดสทธของผถอหน (Rights of Shareholders)

นอกเหนอจากสทธพนฐานตางๆ ตามทกฎหมายก าหนดไดแก สท ธการซอขาย หรอโอนหลกทรพยแลว บรษทฯ ยงไดด าเนนการในเรองตางๆ ทเปนการสงเสรมการใชสทธ และอ านวยความสะดวกในการใชสทธของผ ถอหนดงตอไปน

1.1 เปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชมลวงหนา และการสงค าถามทเกยวของกบวาระการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2558 โดยแจงผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ลวงหนาระหวางวนท 10 กนยายน 2557 ถง 31 ธนวาคม 2557 พรอมทงประกาศหลกเกณฑ และระบขนตอนทชดเจน โดยเผยแพรไวทเวบไซตบรษทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใตหวขอประกาศ

1.2 บรษทฯ เผยแพรหนงสอเชญประชมใหกบผ ถอหนทกคน และขอมลประกอบแตละวาระการประชมทงภาษาไทย และ ภาษาองกฤษใหผ ถอหนบนเวบไซตของบรษทฯ ลวงหนา 37 วน กอนวนประชมผ ถอหน เพอใหผ ถอหนไดศกษาขอมลในการประชม ลวงหนากอนวนประชม โดยเผยแพรไวทเวบไซตบรษทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใตหวขอประกาศ (Post วนท 4 มนาคม 2557) และไดแจงผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

1.3 บรษทฯ ไดลงประกาศหนงสอนดเชญประชมผ ถอหน ในหนงสอพมพรายวน ตดตอกน 3 วน ไมนอยกวา 3 วน กอนการประชมผ ถอหน เพอบอกกลาวลวงหนาส าหรบการเตรยมตวกอนมาเขารวมประชม

1.4 บรษทฯ เคารพสทธของผ ถอหนโดยปฏบตตามหลกเกณฑทกฏหมายก าหนด บรษทฯ จดประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2557 ในวนท 10 เมษายน 2557 ณ โรงแรม มณเฑยร รเวอรไซด เพออ านวยความสะดวก และสงเสรมใหผถอหน หรอผ รบมอบฉนทะทกรายเขารวมประชมสามญผ ถอหน โดยสถานทประชมสามารถเดนทางไดสะดวก

1.5 กรรมการของบรษทฯ เขารวมประชมผ ถอหนครบทง 14 ทาน และผบรหารระดบสงทกคนรวมชแจงและตอบขอซกถามของผ ถอหนในเรองทเกยวของ นอกจากน ยงมผแทนของผสอบบญชจากส านกงาน กรนทร ออดท จ ากด รวมตอบขอซกถามเกยวกบงบการเงนของบรษทฯ และทปรกษาทางกฎหมายจากส านกงานกฎหมายฟาอสต จ ากด เปนกรรมการกลางรวมเปนสกขพยานในการนบคะแนนเสยง เพอความโปรงใสอกดวย

1.6 ในการประชมผ ถอหน กอนเรมการประชมตามวาระ ประธานกรรมการบรษทฯ จะกลาวแนะน า คณะกรรมการทกทาน และผสอบบญชของบรษทฯ ทเขารวมประชมตอผ ถอหน พรอมทงชแจงใหผ ถอหน รบทราบถงวธการ ในการลงคะแนนเสยง และสทธของผ ถอหน โดยประธานทประชมท าหนาทควบคมการประชมใหเปนไปตามล าดบวาระ ทแจงในหนงสอนดประชมผ ถอหน จดสรรเวลาใหเหมาะสม เพยงพอส าหรบการน าเสนอประเดนตางๆ ของแตละวาระ รวมทงเปด

Page 27: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

25

โอกาส ใหผ ถอหนแสดงความคดเหน ซกถามเรองตางๆ เกยวกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ พรอมทงมการบนทกการประชมอยางถกตอง ครบถวน สรปการลงมต และนบคะแนนเสยงดวยความโปรงใสและเปนธรรม

1.7 บรษทฯ ไมมการเพมวาระการประชม หรอเปลยนแปลงขอมลส าคญ โดยไมไดแจงใหผ ถอหนทราบลวงหนาในการประชมผ ถอหนป 2557 อกทง ยงใหสทธในการแสดงความคดเหน และถามค าถามในทประชมกอนลงมตใดๆ รายละเอยดตามรายงานการประชมผ ถอหนป 2557

1.8 บรษทฯ มอบให บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ซงเปนนายทะเบยนหนของบรษทฯ เปนผจดสงหนงสอเชญประชมใหแกผ ถอหนลวงหนากอนวนประชม 21 วน บรษทฯ ใหสทธแกผ ถอหนทเขามารวมประชมผ ถอหนในภายหลงทไดเรมประชมแลว โดยมสทธออกเสยงลงคะแนนในวาระทอยระหวางการพจารณา และยงไมไดลงมต พรอมนบเปนองคประชมตงแตวาระทเขารวมประชมและออกเสยงเปนตนไป

1.9 ละเวนการกระท าใดๆ ทเปนการจ ากดโอกาสของผ ถอหนในการศกษาสารสนเทศของบรษทฯ 1.10 บรษทฯ แจงกฎเกณฑ และวธการเขารวมประชมผถอหน พรอมขอมลส าหรบแตละวาระอยางเพยงพอตอการตดสนใจ

ใหผ ถอหนทราบในหนงสอเชญประชมผ ถอหน จดการใหมวธการลงคะแนนเสยงทไมยงยาก มประสทธภาพ และคาใชจายไมสง

1.11 บรษทฯ ไดจดสรรเวลาทเหมาะสมในการประชม และสงเสรมใหผถอหนมโอกาสในการแสดงความคดเหน และตงค าถามตอทประชมในเรองทเกยวกบบรษทฯ

1.12 บรษทฯ จดท ารายงานการประชมผ ถอหนใหแลวเสรจ และเผยแพรผานชองทางของตลาดหลกทรพย และเวบไซตของบรษทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใตหวขอประกาศ ภายใน 14 วน นบจากวนประชม เพอใหผ ถอหนไดแสดงความคดเหน และตรวจสอบได โดยไมตองรอใหถงการประชมครงตอไป

1.13 นโยบายการจายเงนปนผลของบรษทฯ จายไมนอยกวารอยละ 40 ของก าไรสทธ เวนแตกรณทบรษทฯ มโครงการจะลงทนในโครงการอนๆ และในป 2557 บรษทฯ น าเสนอขออนมตจากผ ถอหนในการจายเงนปนผล จากผลการด าเนนงานป 2556 ในอตราหนละ 0.15 บาท หรอคดเปนรอยละ 82.39 ของก าไรสทธ

1.14 บรษทฯ ไดน าเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผ ถอหนพจารณาอนมตเปนประจ าทกป และน าเสนอนโยบาย พรอมทงหลกเกณฑเกยวกบการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ใหแกผ ถอหนรบทราบ

2. หมวดการปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน (Equitable Treatment of Shareholders)

บรษทฯ มนโยบายทจะปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกนอยางเปนธรรม ไมวาจะเปนผ ถอหนรายใหญ ผ ถอหนรายยอย นกลงทนสถาบน หรอชาวตางชาต เพอใหเกดความเทาเทยมกนอยางแทจรง

ทงน บรษทฯ ยงคงด าเนนการปฏบตตอผ ถอหนอยางเทาเทยมกน เพอความยงยนในเรองตอไปน 2.1 การประชมใหญสามญผ ถอหนประจ าป 2557 วาระเลอกตงกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ บรษทฯ ไดเปด

โอกาสใหผ ถอหนลงคะแนนเสยงเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล ทงน เพอเปดโอกาสใหผ ถอหนมสทธเลอกกรรมการทตองการไดอยางแทจรง

2.2 บรษทฯ เปดโอกาสใหผ ถอหนเสนอชอบคคลเพอพจารณาแตงตงเปนกรรมการของบรษทฯ เปนการลวงหนา ตงแตวนท 10 กนยายน 2556 ถงวนท 31 ธนวาคม 2556 และไดประชาสมพนธใหผ ถอหนทราบผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยฯ พรอมกบเผยแพรหลกเกณฑบนเวบไซตของบรษทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใตหวขอประกาศอยางไรกตาม ในการประชมผ ถอหนประจ าป 2557 นน ไมมผ ถอหนเสนอชอบคคลเพอพจารณาแตงตงเปนกรรมการ

2.3 ใหสทธออกเสยงแกผ ถอหนตามจ านวนหนทมอยางเทาเทยมกน 2.4 บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผ ถอหนทไมสามารถเขาประชมดวยตนเองสามารถใชสทธออกเสยงโดยการมอบฉนะใหผอน

Page 28: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

26

หรอกรรมการอสระเขาประชมและออกเสยงแทนได 2.5 บรษทฯ แนบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข ซงเปนแบบทผ ถอหนสามารถก าหนดทศทางการลงคะแนนเสยงไดเอง ในแต

ละวาระ ไปพรอมกบหนงสอเชญประชมฉบบจรง พรอมทงเผยแพรหนงสอมอบฉนทะแบบ ก, ข และ ค ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษบนเวบไซตของบรษทฯ (www.tkrungthai.com) เพอใหผ ถอหนสามารถดาวนโหลดไดดวย

2.6 บรษทฯ มมาตรการปองกนกรรมการ ผบรหาร และพนกงานใชขอมลภายใน เพอหาผลประโยชนแกตนเอง ในการซอขายหนของบรษทฯ หรอใหขอมลภายในแกบคคลอน เพอประโยชนในการซอขายหนของบรษทฯ และมการตดตามผลอยางสม าเสมอ ทงน กรรมการและผบรหารจะตองมรายงานการถอหลกทรพยครงแรก และรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยตามมาตรา 59 ใน พรบ. หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2551

2.7 คณะกรรมการไดก าหนดหลกเกณฑใหกรรมการ ผบรหาร ตองเปดเผยขอมล ผมสวนไดเสยของตนเอง และบคคลทมความ

เกยวของ ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหนกทรพย พ.ศ.2551 ทงนจะตองรายงานครงแรก

ภายใน 30 วน นบจากวนทเขาด ารงต าแหนง และรายงานการเปลยนแปลงขอมลทกไตรมาส ภายในวนท 15 ของเดอน

ถดไป นบจากวนสดทายในแตละไตรมาส และใหเลขานการคณะกรรมการบรษทฯ เปนผเกบตนฉบบ และส าเนาแจงใหแก

ประธานคณะกรรมการบรษทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วน หลงจากไดรบรายงาน

2.8 ผ ถอหนทเปนผบรหารไมมการเพมวาระการประชม หรอเปลยนแปลงขอมลส าคญโดยมแจงลวงหนาตอผ ถอหน 2.9 บรษทฯ ใชระบบคอมพวเตอรในการลงทะเบยน และตรวจสอบคะแนนเสยงของผ ถอหนเพอความรวดเรว และอ านวย

ความสะดวกใหแกผ ถอหน 2.10 บรษทฯ ใชบตรลงคะแนนเสยงเพอความรวดเรว และอ านวยความสะดวกใหแกผ ถอหนในการลงคะแนนเสยง รวมถงใน

วาระพจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระนน มการแยกใหลงคะแนนเสยงเลอกตงเปนรายบคคล

ทงน เนองดวยบรษทฯ ไมมบรษทรวม และบรษทยอย จงไมมเรองการท ารายการระหวางกนกบบรษทรวม ทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนอยางมนยส าคญ และไมมการใหความชวยเหลอทางการเงนกบบรษททไมใชบรษทยอย 3. หมวดบทบาทของผมสวนไดเสย (Roles of Stakeholders)

บรษทฯ ไดใหความส าคญตอสทธของผมสวนไดเสยทกกลม ไมวาจะเปนผมสวนไดเสยภายใน และผมสวนไดเสยภายนอกเพอเสรมสรางใหเกดความรวมมอระหวางบรษทฯ กบผมสวนไดเสย ในการสรางความมงคง ความมนคงทางการเงน และความยงยนของกจการ รวมถงการใหความส าคญกบการรบผดชอบตอสงแวดลอม และสงคมอกดวย

บรษทฯ จงมนโยบายในการปฏบตทเปนธรรม และรบผดชอบตอผมสวนไดเสยทกกลม ซงหมายความรวมถงผ ถอหน หรอผลงทน พนกงาน ลกคา คคา คแขง เจาหน ชมชนทบรษทตงอย สงคม สงแวดลอม ภาครฐ และหนวยงานอนๆ ทเกยวของแสดงไวอยางชดเจนใน ”คมอจรยธรรมธรกจ” เพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกระดบ ไดปฏบตไปในทศทางเดยวกน และไมละเมดสทธมนษยชน บรษทฯ มผมสวนไดเสยหลายกลมดวยกน ดงน

ผถอหน บรษทฯ ตระหนกดวา ผ ถอหน คอ เจาของกจการ และบรษทฯ มหนาทสรางมลคาเพม แกผ ถอหนใน

ระยะยาว และปฏบตตอผ ถอหนอยางเสมอภาคเทาเทยมกน เชน ปฏบตหนาท ดวยความซอสตยสจรต ตลอดจนตดสนใจด าเนนการ

ใดๆ ดวยจตอนบรสทธ ดวยความระมดระวง รอบคอบ และเปนธรรมตอผ ถอหนรายใหญ และรายยอย เพอประโยชนสงสดของผ ถอ

หนโดยรวม และน าเสนอรายงานสถานภาพของบรษทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอมลทางการเงน การบญช และรายงานอนๆ โดย

สม าเสมอ และครบถวนตามความเปนจรง รวมทงหามไมใหแสวงหาผลประโยชนใหตนเอง และผอน โดยใชขอมลใดๆ ของบรษทฯ

ซงยงไมไดเปดเผยตอสาธารณะ หรอด าเนนการใดๆ ในลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบองคกร เปนตน

Page 29: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

27

พนกงาน บรษทฯ ตระหนกดวา พนกงาน เปนปจจยแหงความส าเรจของการบรรลเปาหมายของบรษทฯ ทมคณคายง จงเปนนโยบายของบรษทฯ ทจะใหการปฏบต ทเปนธรรมทงในดานโอกาส คาตอบแทนทเหมาะสม โดยบรษทฯ มนโยบายการประเมนผลของการปฏบตงานดวยตวชวด KPI เพอใชวดผลส าเรจจรงเทยบกบความคาดหวงทตกลงกนไว (Objective Measurement) รวมทงสวสดการอนๆ อก เชน โบนส กองทนส ารองเลยงชพ รวมทงการแตงตง โยกยายใหรางวล และนโยบายการพฒนาบคลากร การอบรมใหความร พฒนาศกยภาพกบพนกงานอยางตอเนองเปนรปธรรม

ลกคา บรษทฯ เอาใจใสและรบผดชอบตอลกคา โดยใหบรการทมคณภาพ มาตรฐาน รวดเรว ตรงตอเวลา และ รกษาความลบของลกคา และใหขอมลขาวสารทถกตอง เพยงพอ ทนตอเหตการณแกลกคา เพอใหทราบเกยวกบสนคาและบรการ รวมทงปฏบตตามเงอนไขตางๆ ทมตอลกคาอยางเครงครด กรณทไมสามารถปฏบตตามเงอนไขขอใดได ตองรบแจงใหลกคาทราบ เพอรวมกนพจารณาหาแนวทางแกไขปญหาโดยไมชกชา เปนตน

ค คา บรษทฯ มนโยบายทจะใหการปฏบตตอคคา อยางเสมอภาค เปนธรรม โดยค านงถงประโยชนสงสดของ บรษทฯ และตงอยบนพนฐาน ของการไดรบผลตอบแทน ทเปนธรรมตอกนทงสองฝาย หลกเลยงสถานการณ ทท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน รวมทงปฏบตตามพนธสญญาอยางเครงครด ใหขอมลทเปนจรง รายงานทถกตอง การเจรจาแกปญหา และหาทางออก ตงอยบนพนฐานของความสมพนธทางธรกจ โดยมแนวปฏบต ดงตอไปน

1. ไมเรยก หรอไมรบ หรอจายผลประโยชนใดๆ ทไมสจรต ในการคากบคคา และ/หรอเจาหน

2. ปฏบตตามเงอนไขตางๆ ทตกลงกนไวอยางเครงครด กรณทไมสามารถปฏบตตามเงอนไขขอใดได ตองรบแจงใหเจาหนทราบลวงหนา เพอรวมกนพจารณาหาแนวทางแกไขปญหา

เจาหน บรษทฯ ปฏบตตามเงอนไขการกยมเงนตามเงอนไขหรอขอตกลง

คแขง บรษทฯ ปฏบตกบคแขงในกรอบการแขงขนอยางสจรต ไมละเมดความลบหรอลวงรความลบทางการคาของค แขงดวยวธฉอฉล จะปฏบตภายใตกรอบกตการของการแขงขนทด ไมท าลายชอเสยง ของคแขงทางการคา ดวยการกลาวหาใสราย

สงแวดลอม บรษทฯ ค านงถงสภาพแวดลอม จงก าหนดนโยบาย และประกาศเพอใหพนกงานตระหนกถงความ รบผดชอบตอสงแวดลอม และไดปฏบตตามมาตรฐานหลกเกณฑ จนไดใบรบรองมาตรฐานคณภาพ ISO14001 รวมทงปฏบตควบคกบความรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอม (Corporate Social Responsibility : CSR) จนกลายเปนวฒนธรรมองคกร และในป 2557 ไดสงเสรมรณรงคใหพนกงานใชทรพยากรอยางประหยดและใหเกดประสทธภาพสงสด เชน ปดไฟเมอไมมความจ าเปนในการใชงาน และปดแอรชวงพกเทยง เปนตน

ชมชน บรษทฯ ด าเนนกจกรรมตางๆ เพอสนบสนนและสงเสรมคณภาพสงคมทงภายใน และภายนอก โดยจด กจกรรมรวมกบชมชน เชน กจกรรมวนเดกรวมกบชมชน, มอบทนการศกษาใหแกบตรพนกงาน, การบรจาคโลหต, กจกรรมผาปาสบานเกด (ชมชนทพนกงานอาศย) เปนตน

ความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอมในการท างาน บรษทฯ มตระหนกและเลงเหนถงความส าคญ ของ ความปลอดภยอาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท างาน รวมถงความหวงใยตอชวต และสขภาพพนกงานทกระดบ บรษทฯ ไดก าหนดนโยบาย เพอใหพนกงานใชเปนแนวในการปฏบต บรษทฯ มเจาหนาทความปลอดภยในการท างานระดบวชาชพ (จป.) เปนผควบคมดแล จดอบรม และใหพนกงานปฏบตตามนโยบายดานความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอมในการท างาน ส าหรบป 2557 บรษทฯ มสถตการเกดอบตเหตจากการท างาน 10 ครง เปนอบตเหตจากโรงงานฉด 9 ครง และโรงงานแมพมพ 1 ครง ซงไมมกรณรนแรง หรอเสยชวต และบรษทฯ ไดท าการสอบสวนหาสาเหต และแนวทางปองกนไมใหเกดซ าในอนาคต และสอสารใหผ เกยวของทกระดบตระหนก และปฏบตงานตามขนตอนดวยความระมดระวงอยางเครงครด

Page 30: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

28

การละเมดสทธมนษยชน บรษทฯ ตระหนกถงสทธในความเปนมนษย และความเทาเทยมกน จงไดก าหนดนโยบาย เพอเปนแนวการปฏบตตอผเกยวของ ดวยความเปนธรรม ไมเลอกปฏบต ตอบคคลหนงบคคล ใดเนองจากความเหมอน หรอความแตกตาง ไมวาจะทางกาย หรอจตใจ เชอชาต สญชาต ศาสนา เพศ อาย การศกษา หรอเรองอนใด และจดใหมอปกรณอ านวยความสะดวก พรอมสวสดการทเหมาะสมส าหรบลกจางททพพลภาพ

การไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ บรษทฯ ไดก าหนดนโยบาย และแนวปฏบตเกยวกบการไม ลวงละเมดทรพยสนทางปญญา หรอลขสทธสนคาตางๆ

ความขดแยงทางผลประโยชน บรษทฯ ก าหนดนโยบายทจะไมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน ใชโอกาสจากการ เปนกรรมการ ผบรหาร หรอพนกงานบรษทฯ แสวงหาผลประโยชนสวนตน จงก าหนดเปนขอปฏบต ส าหรบกรรมการ ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ ตองปฏบตตามคมอ “จรยธรรมธรกจ”

การปองกน / ตอตานการทจรตคอรรปชน บรษทฯ ไมสนบสนนการทจรตคอรรปชนทอาจเกดขนทกประเภทใน องคกร เชน การใหและรบสนบน เงนบรจาค อนๆ เปนตน และบรษทฯ ก าหนดนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชน โดยจดท าเปนรปเลม เพอใชในการสอสารกบคณะกรรมการ และอบรมพนกงานทกระดบ ใหมแนวทางการปฏบตทชดเจน และยดถอปฏบตอยางเครงครด

กระบวนการในการประเมนความเสยง เพอปองกนและปราบปรามการทจรตฯ โดยท าการประเมนระดบความเสยงทงโอกาสเกด และผลกระทบตอการทจรตฯ เพอก าหนดมาตรการปองกน และตดตามประเมนผลอยางตอเนอง

แนวปฏบตเกยวกบการกบดแลและควบคม เพอปองกนและตดตาม โดยจดใหมระบบควบคมภายในและการบรหาร ความเสยง ทครอบคลมระบบงานขององคกร

ชองทางการรบแจงเบาะแส หรอรองเรยนการทจรตใหกบพนกงาน เพอใชในการรองเรยนหากพบเหนการทจรตในองคกร โดยผ รองเรยนจะตองระบรายละเอยดของเรองทจะแจงเบาะแส หรอขอรองเรยนพรอมชอ ทอย และหมายเลขโทรศพททสามารถตดตอได และสงมายงชองทางรบเรอง ดงน

1. แจงผานชองทางอเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสระ) [email protected] หรอ

2. แจงผานชองทางเวบไซตของบรษทฯ (นกลงทนสมพนธ \ การแจงเบาะแส)

3. แจงผานจดหมายถง คณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) เลขท 23 ซอย

จนทน43 แยก 21 แขวงทงวดดอน เขตสาทร กทม. 10120

บรษทฯ ก าหนดนโยบายมาตรการคมครอง และปกปองพนกงาน กรณแจงการทจรต หรอการท าผดกฎหมาย หรอผดพระราชบญญตหลกทรพย และตลาดหลกทรพย โดยไดรบความคมครอง ซงบรษทฯ ไมสามารถปฏบตใดๆ โดยไมเปนธรรมตอพนกงาน ไมวาจะเปนการเปลยนต าแหนงงาน ลกษณะงาน สถานทท างาน ส านกงาน เลกจาง อนเนองมาจากสาเหตแหงการแจงเบาะแส

รวมถงจดใหมชองทางส าหรบผ ถอหน หรอผมสวนไดเสย สามารถตดตอ / รองเรยนเรองตางๆ ตอกรรมการอสระไดโดยตรงท E-Mail : [email protected]

ส าหรบผมสวนไดเสยทถกละเมดสทธ สามารถแจง หรอรองเรยน ไดทเบอรโทร 02-211-3732 ส านกงานสวนกลาง หรอ คณจมพล เตชะไกรศร เลขานการบรษทฯ E-Mail : [email protected] หรอแจงผานจดหมายมาถงงคณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) เลขท 23 ซอยจนทน43 แยก 21 แขวงทงวดดอน เขตสาทร กทม. 10120

บรษทฯ มมาตรการคมครองผ รองเรยน และเกบรกษาขอมลและรายละเอยดตางๆ เปนความลบ หากเหนวาการเปดเผยจะท าใหเกดความไมปลอดภยตอผแจงเบาะแส หรอรองเรยน

ในป 2557 ไมมพนกงาน หรอ ผมสวนไดเสย แจงเบาะแสหรอรองเรยน

Page 31: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

29

4. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบรษทฯ มนโยบายทจะเปนบรษทฯ ตวอยางทด ด าเนนงานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได มการเปดเผยขอมลอยางเพยงพอแกผ เกยวของทกฝาย และไดเปดเผยนโยบายตางๆ เชน นโยบายบรษทฯ นโยบายสงแวดลอม นโยบายอนรกษพลงงาน นโยบาย IT นโยบายสงแวดลอม นโยบายความปลอดภยอาชวอนามย เปนตน โดยเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ (www.tkrungthai.com) หวขอนกลงทนสมพนธ/การก ากบดแลกจการ

นอกจากนนบรษทฯ ยงไดด าเนนการเปดเผยขอมล ดงตอไปน

4.1 จดสงรายงานทางการเงนตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย/ตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทยภายในระยะเวลาทก าหนด และไมมรายการทผสอบบญชแสดงความคดเปนอยางมเงอนไข ทงน ในป

2557 บรษทฯ ไมไดรบค าสงจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยใหแกไขงบการเงน หรอ

เอกสารทเกยวของแตอยางใด

4.2 ใหความส าคญกบการเปดเผยสารสนเทศอนๆ เชน รายงานประจ าป การประชมผ ถอห น อยางถกตอง ครบถวน

ทนเวลา โปรงใส ทงภาษาไทย และภาษาองกฤษ โดยเปดเผยขอมลผานระบบ SET Community Portal ของตลาด

หลกทรพยฯ และเวบไซตบรษทฯ (www.tkrungthai.com)

4.3 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากบดแลกจการแบบสรป และผลการปฏบตตามนโยบายก ากบดแลกจการผาน

ทางแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) และรายงานประจ าป

4.4 คณะกรรมการไดจดใหมรายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน แสดงควบคไปกบรายงาน

ของผสอบบญช ในรายงานประจ าปของบรษทฯ

4.5 เปดเผยรายชอกรรมการบรษทฯ และคณะกรรมการชดยอย รวมทงบทบาท หนาท และวาระการด ารงต าแหนง ใน

รายงานประจ าปของบรษทฯ

4.6 เปดเผยคาตอบแทนของกรรมการและผบรหาร โดยพจารณาจากการเปรยบเทยบกบระดบอตสาหกรรมเดยวกน ผล

ประกอบการของบรษทฯ และหนาทรบผดชอบของกรรมการแตละทาน

4.7 เปดเผยจ านวนครงของการประชม และจ านวนครง ทกรรมการแตละทานเขารวมประชมคณะกรรมการตางๆ

4.8 ก าหนดใหกรรมการตองเปดเผยขอมลการมสวนไดเสยของตนและผ เกยวของในกรณทมสวนไดเสยเกยวของกบบรษท

4.9 บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายการแจงเบาะแสการกระท าความผด (whistle Blowing) เพอสงเสรมความรวมมอระหวาง

บรษทฯ กบผมสวนไดเสยในการสรางเสรมผล การด าเนนงานของบรษทฯ จงก าหนดกลไกคมครองสทธของผแจง

เบาะแส ตอคณะกรรมการบรษทฯ ในประเดนเกยวกบการท าผดกฎหมาย ความถกตองของรายงานงบการเงน ระบบ

ควบคมภายในทบกพรอง หรอการผดจรรยาบรรณ ผาน คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสระ)

([email protected]) ของบรษทฯ โดยเผยแพรบนเวบไซตบรษทฯ (www.tkrungthai.com) หวขอนกลงทน

สมพนธ

4.10 บรษทฯ ไดเปดเผยขอมลเกยวกบการถอหนของกรรมการ และผบรหาร ทงทางตรงและทางออม ไวอยางชดเจน และ

ก าหนดนโยบายใหกรรมการและผบรหาร รายงานการซอขายหนของบรษทฯ ตอประธานกรรมการทราบทกครง โดย

ผานทางเลขานการบรษทฯ

Page 32: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

30

4.11 ความสมพนธกบผลงทน บรษทฯ ไดใหความส าคญตอนกลงทนสมพนธเปนอยางมาก จงไดมการพบปะ และใหขอมลกบผ ถอหน นกลงทน นกวเคราะห และนกขาวอยางสม าเสมอ จะเหนไดจากการเขารวมกจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทกไตรมาส เพราะบรษทฯ เลงเหนถงความส าคญของการเปดเผยขอมลผลประกอบการของบรษทฯ ดวยความโปรงใส ไมวาบรษทฯ จะมผลประกอบการในไตรมาสนนๆ เปนอยางไร รวมถงจดใหมแผนกนกลงทนสมพนธ ( Investor Relations) ขน เพอเปนชองทางใหบรษทฯ สามารถสอสารกบผ ถอห น นกวเคราะห และผทสนใจทวไปอยางสะดวก และมประสทธภาพ

4.12 เปดโอกาสใหผ ถอหน นกลงทน หรอนกวเคราะหเขาเยยมชมกจการของบรษทฯ (Company Visit) และพบปะพดคยกบผบรหารของบรษทฯ ซงในป 2557 ไดจดใหมกจกรรมเยยมชมโรงงานกงแกว เมอวนจนทรท 22 กนยายน 2557นอกจากน บรษทฯ ยงไดจดใหมชองทางทนกลงทนตดตอสอบถามขอมลของบรษทฯ ไดทาง IR Contact โดยสามารถตดตอไดทาง E-mail Address : [email protected] โทรศพท 02-211-3732 ตอ 104

214,000,000

ขอมลการถอหนของกรรมการบรษทฯ และผบรหาร

จ ำนวนหนทถอ ณ จ ำนวนหนทถอ ณ

วนท 31 ธนวำคม 2556 วนท 31 ธนวำคม 2557

1 พลเอกเทอดศกด มำรมย ประธำนกรรมกำรบรษท (กรรมกำรอสระ) 220,000 220,000 0 0.10คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ 0 0 0 0

2 นำยไพรช สหเมธำพฒน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอสระ) 0 0 0 0คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ 0 0 0 0

3 นำยเผำเทพ โชตนชต ประธำนคณะกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมสรรหำ 20,000 20,000 0 0.01คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด 0 0 0 0

กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอสระ)

4 นำยวระศกด สตณฑวบลย กรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอสระ) 0 0 0 0คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ 0 0 0 0

5 ดร.โกศล สรโกมล กรรมกำรอสระ 0 0 0 0คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 0 0 0 0

กรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด

6 นำยสเมธ เตชะไกรศร ประธำนกรรมกำรบรหำร 33,500,000 33,500,000 0 15.65คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 24,000,000 24,000,000 0 11.21

กรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด / กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

7 นำยคมภร จองธระกจ กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 500,000 500,000 0 0.23คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ กรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด 0 0 0 0

8 ดร.นฤพนธ พงษเจรญ กรรมกำรบรหำร / กรรมกำรผ จดกำร 0 0 0 0คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ กรรมกำรบรหำรควำมเสยง 0 0 0 0

9 นำยปรชำ เตชะไกรศร รองกรรมกำรผ จดกำร 6,138,400 6,138,400 0 2.87คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ กรรมกำรบรหำร 3,258,940 3,258,940 0 1.52

10 นำยจมพล เตชะไกรศร ผ ชวยกรรมกำรผ จดกำร 956,940 956,940 0 0.45คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ กรรมกำรบรหำร / กรรมกำรบรหำรควำมเสยง 0 0 0 0

เลขำนกำรคณะกรรมกำรบรษทฯ

11 นำยโกเวท ลมตระกล กรรมกำรบรหำร 275,000 275,000 0 0.13คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ ประธำนคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง 0 0 0 0

12 นำงยพำ เตชะไกรศร กรรมกำรบรษท 24,000,000 24,000,000 0 11.21คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ 33,500,000 33,500,000 0 15.65

13 นำยอภชำต เกษมกลศร กรรมกำรบรษท 0 0 0 0คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ 0 0 0 0

14 นำยประสงค เตชะไกรศร กรรมกำรบรษท 2,903,606 2,903,606 0 1.36คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภำวะ 0 0 0 0

ล ำดบ รำยชอคณะกรรมกำร ต ำแหนง

จ ำนวนหนท

เปลยนแปลง เพมขน/

(ลดลง) ในป 2557

สดสวนกำรถอหน

ในบรษท (%)

Page 33: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

31

5. หมวดความรบผดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

บรษทฯ ใหความส าคญตอบทบาท และหนาทของกรรมการ เพอรกษาผลประโยชนของผ ถอหน และผมสวนไดเสย เพอใหธรกจสามารถด าเนนไปไดดวยความโปรงใส โดยด าเนนการในเรองตอไปน

5.1 โครงสรางคณะกรรมการ

5.1.1 คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบไปดวยบคคลทมความร ความสามารถ และประสบการณทเออประโยชนตอการบรหารงานของบรษทฯ อาท เชน ความรดานอตสาหกรรม ดานบญชการเงน ดานธรกจ ดานการจดการ ดานทกษะความช านาญงานแมพมพ และยงประกอบดวยความหลากหลายทงดานอาย และเพศ โดยมกรรมการผหญงจ านวน 1 ทาน จากจ านวนคณะกรรมการทงสน 14 ทาน ซง แบงเปน

กรรมการทเปนผบรหาร จ านวน 5 ทาน (คดเปนรอยละ 35.71) กรรมการทไมเปนผบรหาร จ านวน 9 ทาน (คดเปนรอยละ 64.29)

โดยเปนกรรมการอสระ จ านวน 5 ทาน (คดเปนรอยละ 35.71) 5.1.2 กรรมการบรษทฯ ไมมประวตการกระท าผดกฎระเบยบของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพย/ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 5.1.3 คณะกรรมการไดจดใหมระบบควบคมภายในทเหมาะสมและเพยงพอ โดยผ ตรวจสอบภายในนนเปน

หนวยงานภายนอกทมความเปนอสระ โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 5.1.4 คณะกรรมการบรษทฯ ไดจดใหมระบบการบรหารความเสยงทเพยงพอ เหมาะสม และมการตดตามการ

บรหารความเสยงอยางสม าเสมอ โดยไดจดตงคณะกรรมการบรหารความเสยง (Risk Management) เพอประเมนความเสยงของสถานการณตางๆ ทอาจเกดขน พรอมทงหาแนวทาง มาตรการปองกนไมใหเกดผลกระทบ และสรางความเชอมนใหแกผมสวนไดเสยของบรษทฯ

5.1.5 คณะกรรมการบรษทฯ ก าหนดวาระการด ารงต าแหนงของกรรมการไวอยางชดเจนคอ 3 ป และไมจ ากดจ านวนวาระการด ารงต าแหนง โดยระบไวในนโยบายก ากบดแลกจการ

5.1.6 บรษทฯ ไดมการเปดเผยขอมลการด ารงต าแหนงของกรรมการแตละทานใหทราบ (รายละเอยดกรรมการและผบรหาร)

5.1.7 ประธานกรรมการบรษทฯ ไมเปนบคคลเดยวกนกบกรรมการผจดการ และมบทบาท อ านาจ และหนาทแยกออกจากกนอยางชดเจน

5.1.8 คณะกรรมการไดมการเลอกกรรมการอสระเพอด ารงต าแหนงประธานกรรมการ 5.1.9 บรษทฯ มเลขานการบรษทฯ คอ คณจมพล เตชะไกรศร และมคณะทปรกษากฎหมายมออาชพ เปนผ ให

ค าแนะน าดานกฎหมาย และกฎเกณฑตางๆ ทคณะกรรมการจะตองทราบและปฏบตตาม 5.1.10 บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายเกยวกบจ านวนบรษทจดทะเบยน ทกรรมการของบรษทฯ ไปด ารงต าแหนงไดคน

ละไมเกน 5 บรษท และไดเปดเผยรายละเอยดขอมลการด ารงต าแหนงกรรมการบรษทฯ อนของกรรมการแตละทานไวอยางละเอยดในแบบ 56-1 และในรายงานประจ าป

5.1.11 บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหนงกรรมการ ทบรษทอนของกรรมการผจดการ ไดไมเกน 2 บรษท โดยบรษทดงกลาว จะตองไมมผลประโยชนขดแยงกบบรษทฯ และกอนการไปด ารงต าแหนง จะตองชแจงรายละเอยดตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอขอความเหนชอบ

5.1.12 บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายจ ากดจ านวนบรษทจดทะเบยน ทกรรมการแตละคนจะด ารงต าแหนงกรรมการไมเกน 3 แหง

Page 34: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

32

5.1.13 ในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป กรรมการตองออกจากต าแหนงจ านวนหนงในสาม ถาจ านวนกรรมการแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจ านวนใกลเคยงสวนหนงในสามทสด

5.1.14 ส าหรบจ านวนบรษททกรรมการด ารงต าแหนงนน บรษทฯ ไดเปดเผยรายละเอยดขอมลการด ารงต าแหนงกรรมการแตละคนทบรษทอนไวในแบบ 56-1 และรายงานประจ าป (Annual Report) ทงน บรษทฯ มนใจวาการทกรรมการด ารงต าแหนงในหลายบรษทนนไมกระทบตอการปฏบตหนาทแตอยางใด เพราะไดรบค าปรกษาและค าแนะน าทด มประโยชนตอการด าเนนธรกจอยางสม าเสมอ และตอเนอง

5.2 คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทฯ ไดมการแตงตงคณะกรรมการชดยอย จ านวน 5 คณะ ไดแก 1) คณะกรรมการบรหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา 4) คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด 5) คณะกรรมการบรหารความเสยง โดยมการก าหนดอ านาจหนาทเอาไวอยางชดเจน ทงน ประธานคณะกรรมการไมเปนประธานหรอสมาชกในคณะกรรมการชดยอย

5.3 บทบาทหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ

5.3.1 มการก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการบรษทฯ และฝายจดการในระดบตางๆ ไวอยางชดเจน โดยในการพจารณา และการตดสนใจเรองทส าคญๆ จะตองผานความเหนชอบของคณะกรรมการบรษท เพอถวงดลและสอบทาน เปดเผยความโปรงใส และเปนธรรมตอผทเกยวของทกฝาย

5.3.2 คณะกรรมการบรษทฯ มการทบทวน และอนมตวสยทศน ภารกจ ของบรษทอยางนอยทกๆ 5 ป 5.3.3 คณะกรรมการบรษทฯ ไดเขารวมประชมกบฝายบรหาร ในการทบทวน อนมตวสยทศน ภารกจ การวางกล

ยทธ เปาหมาย แผนงานธรกจ และงบประมาณของบรษทฯ เปนประจ าทกป 5.3.4 คณะกรรมการจดใหมนโยบายก ากบดแลกจการของบรษทฯ เปนลายลกษณอกษร และปฏบตตามนโยบาย

ดงกลาว 5.3.5 ประธานกรรมการบรษทฯ มความเปนอสระจากฝายบรหาร ฝายจดการ และไมไดด ารงต าแหนงใน

คณะกรรมการชดยอย 5.3.6 การรวมหรอแยกต าแหนง ประธานกรรมการบรษทฯ เปนกรรมการทไมเปนผบรหารและไมเปนบคคลเดยวกบ

ประธานกรรมการบรหาร โดยประธานกรรมการบรษทฯ มความเปนอสระจากฝายบรหาร มการแบงแยกหนาทในการก าหนดนโยบายการก ากบดแลและการบรหารงานประจ าออกจากกนอยางชดเจน ประธานกรรมการบรษทฯ มหนาทเปนกรรมการในทประชมคณะกรรมการบรษทฯ ซงเปนผก าหนดนโยบาย แผนงาน และกลยทธทส าคญใหฝายบรหารน าไปปฏบต โดยกรรมการบรษทฯ ทกคนมความเปนอสระในการเสนอวาระการประชม การแสดงความคดเหนตอการด าเนนงานของบรษทฯ ในดานตางๆ รวมถงพจารณาอยางรอบคอบในเรองทอาจขดแยงทางผลประโยชน เพอใหมความถกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบได

5.3.7 ประธานกรรมการบรหาร เปนหวหนาคณะของฝายบรหาร รบผดชอบตอคณะกรรมการบรษทฯ ในการดแลการด าเนนกจการและปฏบตงานของบรษทฯ ใหสอดคลองกบนโยบายของคณะกรรมการบรษทฯ โดยมการบรหาร ตดตามการด าเนนงานของฝายบรหาร และฝายจดการ โดยก าหนดใหมการประชมรวมกน เพอรายงานความกาวหนาของผลการด าเนนงาน และผลประกอบการของบรษทฯ เปนประจ าทกเดอน มการกระจายอ านาจลงไปสฝายบรหาร ในการก าหนดหนาท ความรบผดชอบ และวงเงน

5.3.8 คณะกรรมการไดมการใหจดท าคมอจรยธรรมธรกจ ทเปนลายลกษณอกษร เพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนเขาใจใชในการด าเนนธรกจ และปฏบตตามอยางจรงจง

Page 35: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

33

5.3.9 คณะกรรมการบรษทฯ ไดมการก าหนดนโยบายดานการบรหารความเสยง (Risk Management Policy) เพอเปนแนวทางปฏบตของคณะกรรมการบรหารความเสยง และมการทบทวนประสทธผลของการจดการความเสยงอยางนอยปละ 2 ครง

5.3.10 คณะกรรมการบรษทฯ ไดจดใหมระบบการควบคมดานการด าเนนงาน ดานรายงานทางการเงน การปฏบตงาน การด าเนนการใหเปนไปตามระเบยบ และนโยบาย โดยมหนวยงานทมความอสระในการปฏบตหนาทเปนผ รบผดชอบในการตรวจสอบระบบควบคมดงกลาว

5.3.11 คณะกรรมการบรษทฯ จะรบผดชอบตองบการเงนของบรษทฯ และสารสนเทศทางการเงนทปรากฎในรายงานประจ าป ทงน งบการเงนดงกลาว จดท าขนตามมาตรฐานบญชทรบรองทวไปในประเทศไทย รวมทงมการเปดเผยขอมลส าคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน

5.3.12 คณะกรรมการบรษทฯ ก าหนดนโยบายใหกรรมการ และผบรหารระดบสง แจงตอคณะกรรมการเกยวกบการซอขายหนอยางนอย 1 วน ลวงหนากอนท าการซอขาย

5.3.13 คณะกรรมการบรษทฯ ก าหนดใหกรรมการทกทานตองรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการใหบรษทฯทราบ 5.3.14 คณะกรรมการบรษทฯ จดใหมระบบการควบคมภายในทครอบคลมทงดานการเงน การปฏบตงาน การ

ด าเนนการ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบ และระเบยบท เกยวของ โดยมผ ตรวจสอบภายใน ซงเปนหนวยงานอสระทรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนาทตรวจสอบการปฏบตงานของฝายจดการ ทงน คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกนประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษทฯ และรายงานตอคณะกรรมการบรษทฯ เมอวนท 26 กมภาพนธ 2557 และเหนวามระบบควบคมภายในทเพยงพอ

5.3.15 คณะกรรมการบรษทฯ ไดรวมประชมกบผบรหารระดบสง เพอรบทราบรายงานผลการด าเนนงานทผานมา ของฝายตางๆ และการก าหนดแผนงาน และตวชวด /เปาหมาย (Key Performance Index : KPI) เปนประจ าทกป

5.4 การประชมคณะกรรมการ

5.4.1 บรษทฯ ไดมการจดท าก าหนดการประชมคณะกรรมการเปนการลวงหนาทงป โดยในป 2557 ก าหนดการประชมเอาไวจ านวน 9 ครง และแจงใหกรรมการแตละคนทราบถงก าหนดการดงกลาวลวงหนา เพอใหกรรมการสามารถจดเวลา และเขารวมประชมได

5.4.2 จ านวนครงของการประชม คณะกรรมการบรษทฯ จะพจารณาใหเหมาะสมกบภาระหนาท ความรบผดชอบของกรรมการ และลกษณะการด าเนนธรกจของบรษทฯ

5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผ จดการ ท าหนาท รวมกนในการพจารณาก าหนดวาระการประชมคณะกรรมการบรษทฯ

5.4.4 บรษทฯ จดใหมเอกสารประกอบการประชมอยางครบถวน เพยงพอ และจดสงใหกบคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วน เพอใหกรรมการมเวลาศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขาประชม

5.4.5 บรษทฯ จดสรรเวลาเอาไวอยางเพยงพอทฝายจดการจะเสนอเรองเพออภปรายกนอยางรอบคอบ และประธานกรรมการ เปนผประมวลความเหน และขอสรปทไดจากทประชม

5.4.6 สนบสนนใหกรรมการผ จดการ เชญผ บรหารระดบสง เขารวมประชมคณะกรรมการบรษทฯ ในเรองทเกยวของโดยตรง

5.4.7 บรษทฯ มนโยบายใหกรรมการทไมเปนผ บรหารมโอกาสประชมระหวางกน เพออภปรายปญหาตางๆ เกยวกบการจดการทอยในความสนใจ โดยไมมฝายจดการรวมดวยเพอความเปนอสระในการแสดงความเหน

Page 36: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

34

เพอการพฒนาการบรหารการจดการของบรษท และแจงใหกรรมการผจดการทราบถงผลการประชมดวย ซงในป 2557 มการประชมเมอวนท 19 ธนวาคม 2557

5.4.8 บรษทฯ มนโยบายในการประชมคณะกรรมการบรษทฯ กรรมการทกคนสามารถอภปราย และแสดงความคดเหนไดอยางเปดเผย โดยมประธานเปนผประมวลความเหนและขอสรปทไดจากทประชม และในขณะการลงมตจะตองมกรรมการไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด จงจดบนทกเปนลายลกษณอกษร โดยเลขานการคณะกรรมการบรษทฯ และหลงจากผานการรบรองจากทประชม จะถกจดเกบไวทต เอกสารชน 2 อาคารส านกงานตรอกจนทน ส าหรบกรรมการและผทเกยวของตรวจสอบได

5.4.9 คณะกรรมการบรษทฯ มสวนรวมกบฝายบรหารในการก าหนดนโยบาย ภารกจ กลยทธ เปาหมาย แผนธรกจ และงบประมาณของบรษทฯ โดยมการแสดงความคดเหนอยางเปนอสระ

ทงนในการประชมคณะกรรมการบรษทฯ ในปทผานมา มวาระเพอการทบทวน อนมตเรองงบการเงนไตรมาสตางๆ วาระเพอ

ทราบในเรอง ผลการด าเนนการ และเรองของกลยทธในการบรหารงานตางๆ

ล ำดบ ชอ-สกล ต ำแหนงคณะกรรมกำร

บรษทฯ

คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรพจำรณำ

คำตอบแทน และ

คณะกรรมกำรสรรหำ

คณะกรรมกำร

ก ำกบดแลกจกำรทด

คณะกรรมกำร

บรหำรควำมเสยง

คณะกรรมกำร

บรหำร

ประชมสำมญผ ถอ

หนประจ ำป 2557

1 พลเอกเทอดศกด มำรมย ประธำนกรรมกำรบรษท/กรรมกำรอสระ 9/9 --- --- --- --- --- 1/1

2 นำยไพรช สหเมธำพฒน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ 9/9 4/4 --- --- --- --- 1/1

3 นำยเผำเทพ โชตนชต กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรอสระ 9/9 4/4 2/2 2/2 --- --- 1/1ประธำนกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

ประธำนกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด

4 นำยสเมธ เตชะไกรศร ประธำนกรรมกำรบรหำร 9/9 --- 2/2 2/2 --- 17/17 1/1กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

กรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด5 ดร.โกศล สรโกมล กรรมกำรอสระ 9/9 --- 2/2 2/2 2/2 --- 1/1

กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทดกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

6 นำยวระศกด สตณฑวบลย กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ 7/9 4/4 --- --- --- --- 1/17 นำยคมภร จองธระกจ กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 9/9 --- 2/2 2/2 --- --- 1/1

กรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด

8 ดร.นฤพนธ พงษเจรญ กรรมกำรผจดกำร/กรรมกำรบรหำร 9/9 --- --- --- 2/2 15/17 1/1กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

9 นำยปรชำ เตชะไกรศร รองกรรมกำรผจดกำร/กรรมกำรบรหำร 9/9 --- --- --- --- 16/17 1/110 นำยจมพล เตชะไกรศร กรรมกำรบรหำร / ผชวยกรรมกำรผจดกำร 9/9 --- --- --- 2/2 17/17 1/1

กรรมกำรบรหำรควำมเสยง

เลขำนกำรคณะกรรมกำรบรษท

11 นำยโกเวท ลมตระกล กรรมกำรบรษท / กรรมกำรบรหำร 9/9 --- --- --- 2/2 16/17 1/1ประธำนคณะกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

12 นำงยพำ เตชะไกรศร กรรมกำรบรษท 9/9 --- --- --- --- --- 1/113 นำยอภชำต เกษมกลศร กรรมกำรบรษท 8/9 --- --- --- --- --- 1/114 นำยประสงค เตชะไกรศร กรรมกำรบรษท 7/9 --- --- --- --- --- 1/1

Page 37: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

35

อนง ในป 2557 มการประชมคณะกรรมการทไมใชผบรหารจ านวน 1 ครง เมอวนท 19 ธนวาคม 2557

5.5 การประเมนประธานกรรมการบรหาร (CEO)

บรษทฯ ไดใหความส าคญตอการประเมนผลและการปฏบตงานของประธานกรรมการบรหาร โดยมวตถประสงคในการน าผลการประเมนไปใชประโยชนในการปรงปรงการปฏบตหนาท โดยประเมนในดานตางๆ คอ การวางแผนกลยทธ ความเปนผน า ผลการด าเนนงานดานการเงน การบรหารก ากบดแลการท าธรกรรม การจดท าแผนทดแทนต าแหนง การบรหารทรพยากรมนษย การสอสาร และการสรางความสมพนธกบคณะกรรมการบรษทฯ โดยใชแบบฟอรมทบรษทฯ ปรบปรงจากตวอยาง”แบบประเมนผลงานของ CEO” ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคลองกบลกษณะเฉพาะของบรษทฯ

5.6 การประเมนคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ ก าหนดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทฯ เปนประจ าทกป เพอพจารณาผลการด าเนนงาน และการก ากบดแลใหมการก าหนดและ/หรอด าเนนการปรบปรงแกไขไดอยางเพยงพอ และมประสทธภาพมากยงขน โดยท าการประเมน 2 แบบ คอ แบบประเมนตนเองของคณะกรรมการ และแบบประเมนกรรมการรายบคคล โดยใชแบบฟอรมทบรษทฯ ปรบปรงมาจากตวอยางแบบประเมนของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตามความเหมาะสม และสอดคลองกบลกษณะของคณะกรรมการบรษทฯ

หลกเกณฑในการประเมนผลตนเองของคณะกรรมการ และการประเมนกรรมการรายบคคล ใชหลกเกณฑการใหคะแนนในการวดระดบ ดงน

คะแนน (%) ระดบ 96 – 100 ดมาก 91 – 95 ด 86 – 90 มาตรฐาน 81 – 85 พอใช 76 – 80 ตองปรบปรง

ล ำดบ ชอ-สกล ต ำแหนงจ ำนวนครงท

ประชม

1 พลเอกเทอดศกด มำรมย ประธำนกรรมกำรบรษท/กรรมกำรอสระ 1/1

2 นำยไพรช สหเมธำพฒน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสระ 1/1

3 นำยเผำเทพ โชตนชต กรรมกำรตรวจสอบ /กรรมกำรอสระ 1/1

ประธำนกรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรร

หำประธำนกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด

4 นำยวระศกด สตณฑวบลย กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอสระ 1/1

5 ดร.โกศล สรโกมล กรรมกำรอสระ 1/1กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ

กรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทดกรรมกำรบรหำรควำมเสยง

6 นำยคมภร จองธระกจ กรรมกำรพจำรณำคำตอบแทนและกรรมกำรสรรหำ 1/1

กรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทด7 นำงยพำ เตชะไกรศร กรรมกำรบรษท 1/1

8 นำยอภชำต เกษมกลศร กรรมกำรบรษท 0/1

9 นำยประสงค เตชะไกรศร กรรมกำรบรษท 1/1

Page 38: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

36

ขนตอนกระบวนการประเมน ด าเนนการโดยเลขานการบรษท เปนผบรรจแบบประเมนคณะกรรมการทงคณะในซอง และจดสงใหกบกรรมการแตละทานเพอท าประเมน ส าหรบแบบประเมนกรรมการรายบคคล จะใชวธการสมจบโดยกรรมการเปนผสมหยบเองจากกลองและท าการประเมน หลงจากกรรมการท าประเมนทงสองชดเสรจเรยบรอย จะน าสงคนเลขานการบรษทฯ เพอท าสรปรายงานผลประเมน

ในป 2557 การประเมนคณะกรรมการทงคณะ ประกอบดวย 6 หวขอหลก ซงมผลการประเมนคะแนนเฉลยรวม อยในเกณฑระดบด คอ 91% รายละเอยดดงน

การประเมนกรรมการรายบคคล ประกอบดวย 4 หวขอหลก ซงมผลการประเมนคะแนนเฉลยรวม อยในเกณฑมาตรฐาน คอ 87% รายละเอยดดงน

การประเมนผลการปฏบตหนาทของกรรมการผจดการ

คณะกรรมการบรษทฯ ก าหนดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการเปนประจ าทกป โดยมหลกเกณฑในการประเมนทน าไปสความส าเรจของการบรหารงานตามกลยทธ เพอพจารณาก าหนดคาตอบแทน และแรงจงใจทอยในระดบทเหมาะสม

การปฐมนเทศกรรมการใหม

บรษทฯ มนโยบายทจะท าการปฐมนเทศใหกบกรรมการทานใหมทเขามา โดยการประชมรวมกนกบกรรมการบรษทฯ ทกทาน เพอบรรยายสรปลกษณะธรกจและแนวทางการด าเนนธรกจของบรษทฯ ซงเลขานการบรษทเปนผจดท าเอกสารทเกยวของ

นอกจากนน ยงตองพาไปเยยมชมโรงงานทง 3 แหง รวมถงส านกงานใหญ เพอใหเขาใจการด าเนนงานของบรษทฯ ไดมากขน ซงในป 2557 นน บรษทฯ ไมมกรรมการทานใหม จงไมมการด าเนนการในเรองน

5.7 คาตอบแทนกรรมการ

บรษทฯ พจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทฯ โดยมหลกเกณฑวา พจารณาจากการเปรยบเทยบกบระดบอตสาหกรรมเดยวกน ผลประกอบการของบรษทฯ และหนาทความรบผดชอบของกรรมการ นอกจากน กรรมการพจารณาคาตอบ แทนเปนผประเมนผลกรรมการผจดการ และประธานกรรมการบรหารจะเปนผแจงผลการพจารณาใหกรรมการผจดการทราบ

ล าดบ หวขอ ผลประเมน (%)

1 โครงสรำงและคณสมบตของคณะกรรมกำร 91

2 บทบำท หนำท และควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร 86

3 กำรประชมคณะกรรมกำร 95

4 กำรท ำหนำทของกรรมกำร 91

5 ควำมสมพนธกบฝำยจดกำร 93

6 กำรพฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒนำผบรหำร 88

คะแนนเฉลยรวม 91

ล าดบ หวขอประเมน ผลประเมน (%)

1 ควำมร ควำมสำมำรถ 86

2 กำรประชม : มกำรเตรยมตวกอน และควำมพรอมในกำรเขำรวมกำรประชม 89

3 กำรก ำหนดกลยทธ และกำรวำงแผนธรกจ 86

4 กำรจดกำรบรหำรควำมเสยง และกำรควบคมภำยใน 86

คะแนนเฉลยรวม 87

Page 39: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

37

5.8 การพฒนาความรของกรรมการและผบรหาร และแผนสบทอดต าแหนง

บรษทฯ เลงเหนความส าคญของการพฒนาความร ความสามารถของคณะกรรมการบรษทฯ และเพอการก ากบดแลกจการทดของบรษทฯ จงสงเสรมและอ านวยความสะดวกใหกรรมการและเลขานการบรษท ไดรบการฝกอบรมความรตางๆ ทจดขนโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ไดแกหลกสตร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP) และหลกสตรผบรหารระดบสง (รนท 17) ซงจดโดย สถาบนวทยาการตลาดทน

นอกจากน ยงจดใหมการอบรมจากองคกรอสระตางๆ เพอเสรมสรางความร ปรบปรงการปฏบตงานอยางสม าเสมอ และตอเนองอกดวย

ในป 2557 กรรมการบรษทฯ ไดเขารวมอบรม ดงน 1. กรรมการตรวจสอบ เขารวมสมมนา “เรอง ความทาทายของกรรมการตรวจสอบกบการพฒนาอยางยงยน

ของบรษทจดทะเบยน” จดโดย ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย 2. ประธานกรรมการบรหาร เขารวมสมมนา cg forum 1/2014 “เรอง effectiveness in boardroom : route to

success & best practices “จดโดย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 3. กรรมการ เขารวม “CG Talk สรางความยงยนในกจการดวยหลกบรรษทภบาล” จดโดย ตลาดหลกทรพยแหง

ประเทศไทย 4. กรรมการอสระ เขารวมสมมนา งานสมมนา SD Forum "New Investment Opportunities for Sustainable

Growth"” จดโดย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 5. ผบรหาร เขารวมเสวนา “ความทาทายในการสรรหากรรมการอสระ” จดโดย สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการ

บรษทไทย 6. ผบรหาร เขารวมงาน SEC for CEO forum “ ยทธศาสตรตลาดทนไทยเพอสรางความสามารถในการแขงขน

ของประเทศอยางยงยน ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

นอกจากน มแผนการพฒนา และสบทอดงานต าแหนงผบรหารของบรษท เพอเตรยมพรอมในการท างานทตอเนองในกรณทตนไมสามารถปฏบตหนาทได เพอความมนใจไดวา บรษทฯ มผบรหารทมความร ความสามารถเพยงพอตอการปฏบตงานได นอกจากน ยงมการประชมนอกสถานท โดยมการหมนเวยนไปประชมตามโรงงานสาขาเพอใหกรรมการของบรษทไดเหนการท างานอยางแทจรงของพนกงานอกดวย 8.2 คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทฯ ไดมการแตงตงคณะกรรมการชดยอย จ านวน 5 คณะ ดงตอไปน 1) คณะกรรมการบรหาร 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 4) คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด 5) คณะกรรมการบรหารความเสยง

โดยมการก าหนดอ านาจหนาทเอาไวอยางชดเจน ทงน ประธานคณะกรรมการไมเปนประธาน หรอสมาชกในคณะกรรมการชดยอย 1. คณะกรรมการบรหาร ( Executive Board of Director )

คณะกรรมการบรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 มจ านวน 5 ทาน ประกอบดวย

Page 40: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

38

ล าดบ ชอ-นามสกล ต าแหนง

1. นายสเมธ เตชะไกรศร ประธานกรรมการบรหาร 2. นายปรชา เตชะไกรศร กรรมการบรหาร 3. นายจมพล เตชะไกรศร กรรมการบรหาร 4. นายโกเวท ลมตระกล กรรมการบรหาร 5. ดร.นฤพนธ พงษเจรญ กรรมการบรหาร, กรรมการผจดการ

ขอบเขต และอ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหาร มดงน

1. ใหมอ านาจตดสนใจในเรองการด าเนนงานทส าคญของบรษทฯ โดยก าหนดขอบเขตประเภท หรอขนาดของภารกจ วตถประสงค แนวทางและนโยบายของบรษทฯ รวมถงการก ากบดแล การด าเนนงานโดยรวม ผลผลต ความสมพนธกบลกคา ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ

2. พจารณาและอนมตการจดซอจดจาง ตลอดจนเรองการลงทนขยายงาน รวมถงการซอขายสนทรพยถาวรของบรษทฯ และจะพจารณาเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ หากการจดซอจดจาง ตลอดจนเรองการลงทนขยายงาน รวมถงการ ซอขายสนทรพยถาวรของบรษทฯ นน อยนอกเหนอขอบเขตและงบประมาณทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ

3. มอ านาจกระท าการและแสดงตนเปนตวแทนของบรษทฯ ตอบคคลภายนอกในกจการทเกยวของและเปนประโยชนตอกจการ

4. พจารณาเรองการระดมทนของบรษทฯ เพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ

5. อนมตการแตงตงทปรกษาดานตางๆ ทจ าเปนตอการด าเนนงานของบรษทฯ

6. ด าเนนกจการทเกยวของกบการบรหารงานโดยทวไปของบรษทฯ

7. พจารณาและอนมตแผนการปฏบตของแตละฝายงานของบรษทฯ และพจารณาอนมตค าขอจากฝายงานตางๆ ของบรษทฯ ทเกนอ านาจสงการของฝายงานนน

8. หากการด าเนนงานตามแผนงานทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ ใชงบประมาณสงเกนกวางบประมาณทไดรบอนมตรอยละ 10 จะตองน าเสนอขออนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ

ทงน การมอบอ านาจดงกลาวขางตน คณะกรรมการบรหารจะตองปฏบตตามขอก าหนดและระเบยบวาระตาง ๆ ทไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ และตองไมอนมตรายการใดๆ ทตนเองหรอบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน มสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทฯ และบรษทฯยอย และจะตองเปดเผยรายการดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอใหคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาการอนใดนอกเหนอจากทกลาวมาขางตน คณะกรรมการบรหารไมสามารถกระท าได เวนแตจะไดรบมอบหมายจากทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เปนคราว ๆ ไป 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ( Audit Committee )

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ ซงมคณสมบตตามทกฎหมายหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนด มจ านวนอยางนอย 3 คน และอยางนอย 1 คน ตองมความรดานบญชและการเงน ซงปจจบนประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทกทานเปนกรรมการทเปนอสระและก าหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบอยในวาระ คราวละ 3 ป ดงรายชอตอไปน

Page 41: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

39

ล าดบ ชอ-สกล ต าแหนง

1. นายไพรช สหเมธาพฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ (มความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงน)

2. นายเผาเทพ โชตนชต กรรมการตรวจสอบ (มความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงน)

3. นายวระศกด สตณฑวบลย กรรมการตรวจสอบ (มความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงน)

ทงน มนายจมพล เตชะไกรศร เปนเลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต และ อ านาจหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานใหบรษทฯ มการรายงานทางการเงนอยางถกตอง และเปดเผยอยางเพยงพอ โดยการประสานงานกบผสอบบญชภายนอกและผบรหารของบรษทฯ ทรบผดชอบจดท ารายงานทางการเงน ทงรายไตรมาสและประจ าป

2. สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน ทมความเหมาะสมและมประสทธผล โดยสอบทานรวมกบผสอบบญชภายนอกและผตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏบตงานของบรษทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพย และตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจหลกทรพย

4. พจารณาคดเลอก เสนอแตงตง และเลกจางผสอบบญชของบรษทฯ รวมถงพจารณาเสนอคาตอบแทนของผสอบบญชโดยค านงถงความนาเชอถอ ความเพยงพอของทรพยากร และปรมาณงานตรวจสอบของส านกงานตรวจสอบบญชนน รวมถงประสบการณของบคลากรทไดรบมอบหมายใหท าการตรวจสอบบญชของบรษท

5. พจารณาการเปดเผยขอมลของบรษทฯ ในกรณทเกดรายการเกยวโยง หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหมความถกตองและครบถวน

6. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทฯ มอบหมาย โดยความเหนชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เชน ทบทวนนโยบายการบรหารทางการเงนและการบรหารความเสยง ทบทวนการปฏบตตามจรรยาบรรณทางธรกจของผบรหาร ทบทวนรวมกบผบรหารของบรษทฯ ในรายงานส าคญ ๆ ทตองเสนอตอสาธารณชนตามทกฎหมายก าหนด ไดแก บทรายงานและการวเคราะหของฝายบรหาร เปนตน

7. จดท ารายงานกจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษทฯ ซงรายงานดงกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงกลาวควรประกอบดวยขอมลดงตอไปน

- ความเหนเกยวกบกระบวนการจดท าและการเปดเผยขอมลในรายงานทางการเงนของบรษทฯ ถงความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอได

- ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษทฯ - เหตผลทเชอวาผสอบบญชของบรษทฯ เหมาะสมทจะไดรบการแตงตงตอไปอกวาระหนง - ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

- รายงานอนใดทเหนวาผ ถอหนและผ ลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ

- รายงานผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบรษททราบทกไตรมาส

Page 42: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

40

3. คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (Remuneration Committee and Nomination

Committee) เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด และพงปฏบตทดส าหรบกรรมการบรษทจดทะเบยนของตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย คณะกรรมการบรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมกรรมการอสระเปนประธานฯ เพอท าหนาทสรรหาผทมคณสมบตเหมาะสมในการด ารงต าแหนงกรรมการของบรษทฯ และท าหนาทพจารณาก าหนดคาตอบแทนของกรรมการและผบรหาร ตามนโยบายทไดก าหนดไวเปนลายลกษณอกษร ดงน

นโยบายการก าหนดคาตอบแทนกรรมการ

“การก าหนดคาตอบแทนกรรมการนน บรษทฯ จะค านงถงความเหมาะสมกบภาระหนาท ความรบผดชอบทไดรบมอบหมาย และสามารถเทยบเคยงไดกบบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทอยในอตสาหกรรม และธรกจทมขนาดใกลเคยงกน โดยคาตอบแทนกรรมการดงกลาวนน เพยงพอทจะจงใจใหกรรมการมคณภาพ และสามารถปฏบตหนาทใหบรรลเปาหมาย และทศทางธรกจบรษทฯ ทก าหนด โดยมกระบวนการทโปรงใส” ทงน คาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทฯ ไดแก คาตอบแทนรายเดอน และคาโบนสประจ าป

นโยบายการสรรหากรรมการ “การสรรหากรรมการนน บรษทฯ จะใหความส าคญกบบคคลทมความร ความสามารถ ประสบการณ มประวตการท างานท

ด และมภาวะผน า วสยทศนกวางไกล รวมทงมคณธรรม จรยธรรม ตลอดจนมทศนคตทดตอองคกร สามารถอทศเวลาใหไดอย างเพยงพอ อนเปนประโยชนตอการด าเนนกจการของบรษทฯ โดยมกระบวนการทโปรงใส”

ขอบเขต และอ านาจหนาทของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

1. ก าหนดนโยบาย หลกเกณฑวธการสรรหาและคณสมบตของผทจะมาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทฯ 2. ด าเนนการสรรหาและเสนอแนะผทมคณสมบตเหมาะสมในการด ารงต าแหนงกรรมการบรษทฯ และน าเสนอตอท

ประชมผ ถอหนเพอพจารณาอนมต 3. ก าหนดหลกเกณฑหรอวธการก าหนดคาตอบแทนส าหรบกรรมการบรษทฯ 4. พจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอเหนชอบและน าเสนอตอทประชมผ ถ อหนเพอ

พจารณาอนมต 5. ก าหนดแนวทางในการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ และพจารณาเสนอคาตอบแทนของกรรมการ

ผจดการตอทประชมคณะกรรมการบรษทฯ เพอพจารณาอนมต 6. ปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ ไดอนมตจดตงคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา จ านวน 4 ทาน โดยมวาระการด ารงต าแหนง 3 ป เรมตงแตวนท 15 สงหาคม 2555 ถง 14 สงหาคม 2558 ซงประกอบดวยรายชอดงตอไปน

ล าดบ ชอ-สกล ต าแหนง

1 นายเผาเทพ โชตนชต ประธานคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอสระ)

2 ดร.โกศล สรโกมล กรรมการพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา (กรรมการอสระ)

3 นายสเมธ เตชะไกรศร กรรมการพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

4 นายคมภร จองธระกจ กรรมการพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

ทงน มนายจมพล เตชะไกรศร เปนเลขานการคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

Page 43: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

41

4. คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด

. คณะกรรมการบรษทฯ ใหความส าคญในการก ากบดแลกจการทด โดยเมอวนท 20 กมภาพนธ 2556 ไดแตงตงคณะกรรมการก ากบการดแลกจการทด เพอชวยสงเสรมและกลนกรอง การด าเนนงานเกยวกบการก ากบดแลกจการและการบรหารจดการใหดเลศ ภายใตหลกการก ากบดแลกจการทด มงเนนการสรางประโยชนสงสดใหแกผ ถอหน โดยค านงถงผทมสวนไดสวนเสยโดยรวม มคณธรรมในการด าเนนธรกจ มความโปรงใส และตรวจสอบได และตดตามการด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอมเพมเตม เพอใหคณะกรรมการก ากบดแลกจการทดสามารถด าเนนงานดานการดแลผมสวนไดสวนเสยไดอยางครบถวนและมประสทธภาพยงขน คณะกรรมการก ากบดแลกจการทดมจ านวนทงหมด 4 ทาน ซงเปนกรรมการอสระจ านวน 2 ทานดวย รายชอดงตอไปน

ล าดบ ชอ-สกล ต าแหนง

1 นายเผาเทพ โชตนชต ประธานคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด (กรรมการอสระ) 2 ดร.โกศล สรโกมล กรรมการก ากบดแลกจการทด (กรรมการอสระ) 3 นายสเมธ เตชะไกรศร กรรมการก ากบดแลกจการทด 4 นายคมภร จองธระกจ กรรมการก ากบดแลกจการทด

ทงนม นายจมพล เตชะไกรศร เปนเลขานการคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด

ขอบเขต และ อ านาจหนาทของคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด

1. ก าหนดหลกการและขอพงปฏบตทส าคญของกระบวนการก ากบดแลกจการทมประสทธผลทเหมาะสม 2. เสนอแนวปฏบตดานการก ากบดแลกจการทด ตอคณะกรรมการบรษทฯ 3. ตดตามประกาศใหมๆ ทเกยวของ เพอพจารณาปรบปรงหลกปฏบตใหเหมาะสม 4. พจารณาทบทวนแนวปฏบตและหลกการก ากบดแลกจการทใชปฏบตใหมความตอเนองและเหมาะสมกบธรกจ 5. เสนอแนะขอก าหนดเกยวกบจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจ และขอพงปฏบตส าหรบผบรหารและพนกงาน 6. มอบนโยบายและแนวปฏบตในการด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคมชนชนและสงแวดลอม (Corporate

Social Responsibility: CSR)

5. คณะกรรมการบรหารความเสยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบรษทฯ มมตแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง เมอวนท 26 กมภาพนธ 2557 โดยมวาระการด ารงต าแหนงคราวละ 3 ป เรมตงแตวนท 26 กมภาพนธ 2557 ถง 25 กมภาพนธ 2560 ประกอบดวย กรรมการบรษทฯ และผบรหารระดบสง จ านวน 5 ทาน ดงน

ทงนม นางสาวพรทพย พวงทรพย เปนเลขาคณะกรรมการบรหารความเสยง

ล าดบ ชอ-สกล ต าแหนง

1 2

นายโกเวท ดร.โกศล

ลมตระกล สรโกมล

ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง กรรมการบรหารความเสยง (กรรมการอสระ)

3 ดร.นฤพนธ พงษเจรญ กรรมการบรหารความเสยง 4 นายจมพล เตชะไกรศร กรรมการบรหารความเสยง 5 6

นายพษณ นายปรญญา

วลาวลยจตต แกวลวน

กรรมการบรหารความเสยง กรรมการบรหารความเสยง

Page 44: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

42

ขอบเขต และ อ านาจหนาทของคณะกรรมการบรหารความเสยง

1. ศกษา ทบทวน และประเมนความเสยงทอาจเกดขน รวมทงแนวโนมของผลกระทบทอาจมตอบรษทฯ 2. ก าหนดนโยบายบรหารความเสยงเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ 3. ก าหนดกลยทธใหสอดคลองกบนโยบายบรหารความเสยงและทศทางธรกจของบรษทฯ 4. ทบทวนความเพยงพอของนโยบาย และระบบการบรหารจดการความเสยง เพอการบงช การประเมน การตดตาม และ

ควบคมความเสยง 5. สนบสนนผลกดนใหเกดความรวมมอ และตดตามผลในการบรหารความเสยง เพอใหบรรเทาหรอขจดความเสยง ให

เปนไปตามเปาหมายทก าหนดไว 6. สนบสนนและพฒนาการบรหารความเสยงใหเกดขนอยางตอเนองทวทงบรษทฯ และสอดคลองกบมาตรฐานสากล 7. จดใหมการประเมนและวเคราะหความเสยหายทอาจเกดขนอยางเปนระบบ และตอเนอง ทงในภาวะปกต และภาวะ

วกฤต เพอใหมนใจวาการส ารวจความเสยงไดครอบคลมทกขนตอนของการด าเนนธรกจ และรายงานตอคณะกรรมการบรษทฯ อยางนอยปละ 2 ครง

8.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาท าหนาทสรรหากรรมการใหม หรอกรรมการ เพอทดแทนกรรมการทลาออก ครบวาระ หรอทดแทนต าแหนงทวางลง โดยพจารณาจากความร ความสามารถ ซอสตย สจรต มประสบการณในธรกจทเกยวโยง และถกตองตามขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และพระราชบญญตหลกทรพย และตลาดหลกทรพย

เมอคณะกรรมการสรรหาฯ พจารณาแลวเหนวาเหมาะสมจงเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอใหความเหนชอบ และขออนมตแตงตงเปนกรรมการตอทประชมสามญผถอหน โดยปฏบตตามขอบงคบของบรษทฯ ดงตอไปน

ขนตอนการแตงตงคณะกรรมการบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 ทาน โดยใหทประชมผ ถอหนเปนผพจารณาเลอกตง และใหคณะกรรมการเลอกตงกรรมการดวยกนเปนประธานกรรมการ และอาจเลอกรองประธานกรรมการ กรรมการผจดการ และต าแหนงอนตามทเหนเหมาะสมดวยกได และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจ านวนกรรมการทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร

การเลอกตงกรรมการมวธการดงตอไปน

1. ผ ถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง 2. ผ ถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะ

แบงคะแนนเสยงแกผหนงผใดมากหรอนอยเพยงใดไมได 3. บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมา เปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการ ทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนนเสยง เทากนเกนจ านวนกรรมการทจะพงเลอกตงในครงนน ใหผ เปนประธานเปนผออกเสยงชขาด

การประเมนผลการปฏบตหนาทของกรรมการผจดการ

คณะกรรมการบรษทก าหนดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการประจ าทกป โดยใชเปาหมายและหลกเกณฑในการประเมนทสอดคลองกบนโยบายการบรหารงานของบรษทฯ และกลยทธเพอพจารณาก าหนดคาตอบแทนทเหมาะสม

Page 45: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

43

8.4 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

บรษทฯ มมาตรการปองกนขอมลภายในอยางเครงครด โดยเฉพาะอยางยงขอมลภายในทยงไมเปดเผยตอสาธารณะ หรอขอมลทมผลกระทบตอการด าเนนธรกจ และราคาหน โดยมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน น าขอมลภายในไปใช เพอประโยชนสวนตว บรษทฯ ไดวางนโยบายดงน

1. บรษทฯ ใหความรแกกรรมการและผบรหารเพอใหรบทราบถงกฎเกณฑของการใชขอมลภายใน หนาทในการรายงานการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ และบรษทยอยของคน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะ รวมถงบทก าหนดโทษตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2551 และทแกไขเพมเตม และตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

2. กรรมการและผบรหารมหนาทจดท าและสงรายงานการถอหลกทรพยของบรษทฯ และบรษทยอยของตน คสมรส และบตรทยงไมบรรลนตภาวะตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยตองรายงานดงน

- รายงานการถอหลกทรพยครงแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนนบแตวนปดการเสนอขายหลกทรพยตอประชาชน หรอวนทไดรบการแตงตงใหด ารงต าแหนงกรรมการหรอผบรหาร

- รายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพย (แบบ 59-2) อนเนองมาจากการซอ ขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพย ทงน ภายใน 3 วนท าการนบตงแตมการซอ ขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพยนน และใหสงส าเนารายงานการถอหลกทรพยดงกลาวใหแกบรษทฯ ภายในวนทสงรายงานดงกลาวใหแกส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

3. ประกาศใหทราบทวกนวา กรรมการ ผบรหาร และพนกงานทรบทราบขอมลภายในทมนยส าคญทอาจสงผลตอการเปลยนแปลงของราคาซอขายหลกทรพย จะตองระงบการซอหรอขายหลกทรพยของบรษทฯ ในชวง 1 เดอน กอนทบรษทจะมการประกาศผลการด าเนนงาน (ก าหนดเวลาในการประกาศผลการด าเนนงานคอ 45 วนนบจากวนสนไตรมาส และ 60 วนนบจากวนสนงวดบญช) หรอขอมลภายในนนจะเปดเผยตอสาธารณชน

4. บรษทฯ ก าหนดมาตรการควบคมตราประทบของบรษทฯ ไวทฝายเลขานการบรษท เพอควบคมการด าเนนงานใดๆ ใหเปนไปอยางถกตอง โปรงใส และตรวจสอบได

บรษทฯ มมาตรการการลงโทษหากพบวากรรมการ หรอผบรหาร ฝาฝนนโยบายบรษทฯ และท าใหบรษทฯ ไดรบความเสอม

เสย หรอเสยหาย และบรษทฯ จะประสานงานกบหนวยงานก ากบดแลทเกยวของเพอด าเนนการตามกฎหมายตอไป

8.5 คาตอบแทนของผสอบบญช 1. คาตอบแทนจากการสอบบญช รอบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 รายการท ชอบรษทผจาย ชอผสอบบญช คาสอบบญช

1 T. Krungthai Industries Public Company Limitec Karin Audit Company Limited 730,000.00

รวมคาตอบแทนจากการสอบบญช 730,000.00

2. คาบรหารอนๆ (Non-Audit Fee)

-ไมม

8.6 ความสมพนธกบผลงทน

คณะกรรมการบรษทฯ ตระหนกดวาขอมลของบรษทฯ ทงทเกยวกบการเงนและทไมใชการเงน ลวนมผลตอกระบวนการตดสนใจของผลงทนและผทมสวนไดสวนเสยของบรษทฯ จงไดก าชบใหฝายบรหารด าเนนการในเรองทเกยวกบการเปดเผยขอมลทครบถวน ตรงตอความเปนจรง เชอถอได สม าเสมอ และทนเวลา ซงฝายบรหารของบรษทฯ ไดใหความส าคญและจะยดถอปฏบตไป

Page 46: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

44

โดยตลอด ในสวนของงานดานผลงทนสมพนธนน ไดมอบหมายให นายจมพล เตชะไกรศร ผชวยกรรมการผจดการ ท าหนาทตดตอสอสารกบผลงทนสถาบน ผ ถอหน รวมทงนกวเคราะหและภาครฐทเกยวของ

ทงน บรษทฯ ไดจดกจกรรมใหแกผลงทนทมความสนใจในการด าเนนงานของบรษท โดยการใหเขาเยยมชมโรงงาน ซงจดเปนประจ าปละหนงครง

ส าหรบป 2557 บรษทฯ ไดจดกจกรรมเยยมชมโรงงานกงแกว เมอวนท 22 กนยายน 2557 ซงไดรบความสนใจจากผลงทนเปนอยางมาก

นอกจากน บรษทฯ ยงมเจตนารมณทดในการทจะเปดโอกาสใหแกนกวเคราะห และนกลงทนรายยอยไดมโอกาสรบทราบความเคลอนไหว และผลประกอบการของบรษทฯ อยางสม าเสมอ และตอเนอง บรษทฯ จงไดเขารวมกจกรรมบรษทจดทะเบยนพบผลงทน (Opportunity Day) ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในทก ๆ ไตรมาส 9. ความรบผดชอบตอสงคม (Corporate Social Responsibility หรอ CSR)

ส าหรบบรษทฯ แลว เรองความรบผดชอบตอสงคม ชมชน และสงแวดลอมนน ไมใชเปนเพยงกจกรรมเสรมของบรษทฯ เทานน หากแตเปนภารกจหลกของบรษทฯ ดวย ทงน บรษทฯ ไดยดหลกในการด าเนนงานทมเปาหมายดานธรกจควบคกบความรบผดชอบดงค ากลาวของ Mr. Bjorn Stigson ประธานสภาธรกจโลกเพอการพฒนาทยงยน (World Business Council for Sustainable Development หรอ WBCSD) ทวา “ธรกจไมสามารถประสบความส าเรจไดในสงคมทลมเหลว” (Business cannot succeed in a society that fails) นโยบายความรบผดชอบตอสงคม ความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอม

บรษทฯ ด าเนนธรกจภายใตหลกจรยธรรม และการก ากบดแลกจการทด ควบคไปกบการใสใจดแลรกษาสงแวดลอมและสงคม โดยมงหวงเพอน าไปสการพฒนาธรกจอยางยงยน มความโปรงใส และมความรบผดชอบตอสงคม โดยคณะกรรมการบรษทฯ ไดอนมตแนวนโยบายการด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคมไวในจรยธรรมธรกจของบรษทฯ

โดยมวตถประสงคเพอทจะด าเนนธรกจทเปนประโยชนตอเศรษฐกจและสงคม ใหความส าคญกบการดแล รกษา ขนบธรรมเนยมประเพณทองถนทหนวยงานของบรษทฯ ตงอย นอกจากน บรษทฯ ยงมนโยบายยดมน ปฏบตตนเปนพลเมองทด ปฏบตตามกฎหมาย และขอบงคบทเกยวของอยางครบถวน มงมนทจะใชความพยายามอยางตอเนอง ทงทด าเนนการเอง หรอรวมมอกบภาครฐและชมชนในการยกระดบคณภาพของสงคม

การด าเนนงานและการจดท ารายงาน

บรษทฯ ไดด าเนนการและจดท ารายงานความรบผดชอบตอสงคมของกจการเปนรปเลม ซงมรายละเอยดและแนวทางในการด าเนนงานตามหลกการ 8 ขอ ทก าหนดโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และไดน าเผยแพรขนเวบไซตบรษทฯ (www.tkrungthai.com) ส าหรบในป 2557 บรษทฯ ไดด าเนนการท ากจกรรมเพอสงคม ชมชน และสงแวดลอม ตวอยางตอไปน

1. การเคารพสทธมนษยชน และการปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม รากฐานของการประกอบธรกจทด มประสทธภาพนน มรากฐานของทรพยากรบคคล เปนปจจยส าคญทจะขบเคลอนธรกจ

ใหประสบความส าเรจไปไดดวยด นนกหมายความวา ธรกจเองตองเลงเหนถงความส าคญของพนกงาน ใหพนกงานมคณภาพชวตทด มสภาพแวดลอมและเงอนไขในการท างานทด รวมถงการเคารพสทธมนษยชน และการปฏบตตอพนกงาน หรอแรงงานอยางเปนธรรมดวย บรษทฯ จงปรบปรงสภาพแวดลอมในการท างาน สงเสรมคณภาพชวตของพนกงาน โดยมตวอยางของแนวปฏบต ดงน

1.1 มแนวปฏบตทสนบสนน และเคารพสทธมนษยชน เชน ไมใชแรงงานเดก เปนตน 1.2 ก าหนดนโยบายและแนวปฏบตดานผลตอบแทนพนกงานและสวสดการอนๆ นอกเหนอจากเงนเดอน

Page 47: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

45

โบนส เงนกองทนส ารองเลยงชพตามกฎหมายแลว ยงมสวสดการเพมเตมใหแกพนกงาน เชน จดใหมขาวฟร และ อาหารกลางวนราคาพเศษใหแกพนกงาน, เงนชวยเหลอฌาปนกจในกรณบคคลใน ครอบครวของพนกงานเสยชวต, ใหทนการศกษาแกบตร ธดา ของพนกงานทอยในระดบอนบาลจนถงมธยมศกษาตอนตน, ตรวจสขภาพประจ าป มอบ ของขวญวนเดกและทนการศกษาใหกบบตร ของพนกงาน ฯลฯ

1.3 ก าหนดนโยบายความปลอดภยตางๆ ในโรงงาน และสถานทท างาน เชน จดใหมการซอมดบเพลงและ ฝกซอมอพยพหนไฟประจ าทกป จดใหมการซอมหนไฟประจ าทกป และหมนตรวจสอบความพรอมของอปกรณดบเพลง

1.4 มระบบการจดการกบสภาพแวดลอมในการท างาน ใหมความปลอดภย และถกสขอนามย เชน ม ระบบการดแลสภาพแวดลอมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลต โดยไมใหกระทบตอสขภาพของพนกงาน, จดใหมกจกรรมสปดาหความปลอดภย, ปรบปรงสวนหยอมขนาดเลก และมมนงพกผอนส าหรบพนกงานไดผอนคลายในยามพก

1.5 จดหา สงอ านวยความสะดวกอปโภคบรโภค ใหอยางเพยงพอและเหมาะสม ปลอดภย ถกสขอนามย และด าเนนการตรวจประเมนตามรอบทก าหนด เชน โรงอาหาร เครองท าน าดม หองสขา ฯลฯ

1.6 ดแล ตรวจสอบ ตรวจวด สภาพแวดลอมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลต เพอไมใหสงผลกระทบตอสขภาพของพนกงาน,ผทอยภายในโรงงาน และชมชนขางเคยง เชน ระบบบ าบดน าทง

1.7 พฒนาบคลากร โดยการเปดโอกาสใหพนกงานมการเรยนร โดยการสงพนกงานไปอบรมหลกสตร ตางๆ ทงภายใน และภายนอกองคกรเพอสรางความสามารถในการแขงขนขององคกร และเลอน ต าแหนงใหแกพนกงานเมอมโอกาสทเหมาะสม

1.8 มกระบวนการรองเรยนอยางเหมาะสมหากพนกงานไดรบการปฏบตอยางไมเปนธรรม 1.9 สงเสรมใหพนกงานน าหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงมาใชในการด ารงชวต รวมถงการบ าเพญประโยชน และท าดเพอ

สงคมอกดวย 1.10 จดใหมโครงการดานธรรมะ โดยจดกจกรรมรวมท าบญผาปาสบานเกดของพนกงานประจ าทกป และจดใหมกจกรรม

ฟงธรรมะบรรยายใหแกพนกงานในวนแมแหงชาต และวนพอแหงชาต ณ สถานทท างานของบรษท 1.11 สงเสรมประเพณทองถน และสบสานเทศกาลตางๆ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต งานประเพณรบบวของ

ชาวบางพล จงหวดสมทรปราการ วนพอ วนแม เปนตน 1.10 พฒนาบคลากรทกระดบใหมความสามารถสอดคลองกบกลยทธของบรษทในทกระดบทงในระยะสน

และระยะยาว ภายใตกรอบการบรหารจดการความร (Knowledge Management) โดยการน าองคกร ไปสการเรยนร (Learning Organization)

1.11 พฒนาความพรอมดานการบรหาร และภาวะผน าใหแกผบรหารทกระดบดวยการอบรม และสอนงาน (Coaching) โดยการประกบตวตอตว

1.12 สงเสรมกจกรรมดานกฬา เพอใหพนกงานมสขภาพทแขงแรง และหางไกลยาเสพตด 1.13 มการตรวจความแขงแรงของมวลกระดก และมะเรงปากมดลกใหแกพนกงานของบรษท

2. การดแลรกษาสงแวดลอม

บรษทฯ ใหความส าคญ และตระหนกถงผลกระทบดานสงแวดลอม ทอาจจะสงผลกระทบตอพนกงาน และชมชนรอบขาง ดวยการปฏบตตามกฎหมาย ขอก าหนดทเกยวของอยางตอเนอง และมการตรวจวดคณภาพของสงแวดลอมประจ าทกป

และในป 2557 ไดวาจางใหบรษท ซ.อ.เอม เทคโนโลย (ไทยแลนด) จ ากด เปนผด าเนนการตรวจวดคณภาพสงแวดลอมภายในโรงงาน เชน ระดบความเขมของแสง ระดบความดงของเสยง ระดบความรอน คณภาพอากาศ ปรมาณสารเจอปน รวมทงระบบนเวศน ซงผลการตรวจสอบอยในเกณฑมาตรฐาน

Page 48: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

46

จดใหมการฝกอบรมพนกงาน ในเรองสงแวดลอม และผลกระทบตางๆ รณรงคการการใชทรพยากรอยางประหยด เพอลดภาวะโลกรอน นอกจากน ยงมกจกรรมอนๆ ทบรษทฯ ปฏบตอยางตอเนอง เชน ปดไฟเมอไมใชงาน ท าความสะอาดหลอดไฟอยางสม าเสมอ, ลดการใชกระดาษ และกลองโฟม ฯลฯ

จดใหมทปรกษาดานการลดการใชพลงงานไฟฟา และจดสรรงบประมาณเพอลงทนในอปกรณการประหยดพลงงานอยางเปนรปธรรม และปฏบตตามขอก าหนดของมาตรฐานการจดการสงแวดลอม หรอ ISO 14001 อยางเครงครด

3. การรวมพฒนาชมชนและสงคม ธรกจจะมนคงไดตองอยในชมชน และสงคมทเขมแขง และมการพฒนาทยงยน บรษทฯ จงจดใหมกจกรรมทางสงคม รวมถง

การมสวนรวมกบสงคมในการสงเสรมความเขมแขงแกชมชนและสงคม โดยหากระบวนการและวธการทเหมาะสมกบลกษณะธรกจทด าเนนการอย เชน

3.1 สนบสนนของขวญวนเดก แกโรงเรยนในพนทสมทรปราการ 3.2 สนบสนนการจดกจกรรมทางการศกษาแก มหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร ดวยการมอบชนงาน เพอน าไปจด

นทรรศการทหองแสดงผลตภณฑตวอยาง ทผลตจากวสดพอลเมอร 3.3 เปดโอกาส และตอนรบนกศกษา จากเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง เขาเยยมชมโรงงานและรบฟง

การบรรยายในเรอง การเพมผลผลต (Productivity) 3.4 มอบคอมพวเตอร พรอมอปกรณการเรยนการสอน แกโรงเรยนบานพตอ ต.ทพหลวง อ าเภอบานไร จงหวดอทยธาน 3.5 ใหการสนบสนนโครงการสนบสนนการศกษาแกเยาวชนผ ดอยโอกาสทโรงเรยนศาลานอย อ าเภอดานซาย จงหวดเลย 3.6 มอบกลองใสยา เพอสนบสนนกจกรรม แกโรงพยาบาลมหาวทยาลยเทคโนโลยสรนาร 3.7 จดกจกรรมบรจาคโลหตใหแกสภากาชาดไทย 3.8 ใหการสนบสนน รวมมอกบโรงพยาบาลยวประสาท โดยการใหเดก Autistic เขาฝกงานในหนวยงานตางๆ 3.9 เปดโอกาสใหกลมคนพการต าบลบางกราง และชมรมคนพการคลองขอยน าสนคา OTOP มาขายในโรงงานเพอน า

รายไดชวยเหลอคนพการตามโครงการคนกการสสากล 3.10 ท าบญถวายเทยนพรรษา ณ วดคลองชวดลากขาว ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ 3.11 ใหการสนบสนนโครงการผาปาสบานเกด ของพนกงานทแจงความจ านงในการพฒนาภมล าเนา 3.12 บรษทฯ ไดรบการรบรองมาตรฐานการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดในสถานประกอบกจการ ป 2556 - 2559

กจกรรมประจ าป 2557

ท าบญวนปใหม

Page 49: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

47

ประเพณวนสงกรานต

มอบทนการศกษาบตรพนกงาน

Page 50: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

48

ผาปาส บานเกด

ถวายเทยนเขาพรรษา

Page 51: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

49

กจกรรม วนแม

กจกรรม วนพอ

Page 52: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

50

กฬา

บรจาคโลหต

Page 53: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

51

มอบของขวญวนเดก โรงเรยนโคกกระจง

มอบสงของ บานเกาะเกลด / มอบเงนชวยเหลอผพการ (ในชมชน)

Page 54: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

52

อบรมการขบขรถโฟลคลฟทอยางปลอดภย

อบรมดานความปลอดภย อาชวอนามย และสงแวดลอม / อบรมการซอมดบเพลง

Page 55: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

53

อบรม TCC-Safety เรอง Mc Safety

ผถอหนเยยมชมโรงงานกงแกว

Page 56: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

54

คณะนกศกษาจากสถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคณทหารลาดกระบง เขาเยยมชมโรงงาน และรบฟงการบรรยาย “การเพมผลผลต”

10. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

บรษทฯ ไดใหความส าคญตอระบบควบคมภายในทงในระดบบรหารและระดบปฏบตงานเพอใหม ประสทธภาพ จงไดก าหนดภาระหนาท อ านาจการด าเนนการของผปฏบตงาน ผบรหาร ไวเปนลายลกษณอกษรอยางชดเจน มการควบคมดแลการใชทรพยสนของบรษทฯ ใหเกดประโยชน และมการแบงแยกหนาทผปฏบตงาน ผตดตามควบคมและประเมนผลออกจากกน เพอใหเกดการถวงดลและตรวจสอบระหวางกนอยางเหมาะสม นอกจากนยงมการควบคมภายในทเกยวกบระบบการเงน โดยบรษทฯ ไดจดใหมระบบรายงานทางการเงนเสนอ ผบรหารสายงานทรบผดชอบ

ในการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ เมอวนท 25 กมภาพนธ 2558 ครงท 1/2558 ไดมมตใหวาจางบรษท สอบบญช ไอ ว แอล จ ากด เปนผตรวจสอบภายในท าหนาทตรวจสอบเพอใหมนใจวาการปฏบตงานหลกและกจกรรมทางการเงนทส าคญของบรษทฯ ไดด าเนนการตามแนวทางทก าหนดและมประสทธภาพ รวมถงตรวจสอบการปฏบตตามกฎหมายและขอก าหนดทเกยวของกบบรษทฯ (Compliance Control) และเพอใหหนวยงานตรวจสอบภายในมความเปนอสระ สามารถท าหนาทตรวจสอบและถวงดลไดอยางเตมท คณะกรรมการจงก าหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรบการประเมนผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย

การบรหารความเสยง เพอใหบรรลถงเปาหมายการมระบบการก ากบดแลกจการทด (Good Corporate Governance) และปกปองผลประโยชน

ของผมสวนไดเสยของบรษทฯ บรษทฯ จงไดจดท านโยบายบรหารความเสยงองคกร รวมถงก าหนดใหกระบวนการบรหารความเสยงเปนสวนหนงของการบรหารจดการองคกร เพอควบคมความเสยงทเกยวของกบธรกรรมหรอกจกรรมของบรษทฯ และเพอลดผลกระทบของเหตการณอนอาจเกดขนไดโดยคาดไมถง

นอกจากน ยงไดแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง เพอประเมนความเสยงทวทงองคกร ทงทเปนปจจยภายในและปจจยภายนอก ทงน การบรหารความเสยงจะครอบคลมความเสยง 6 ดาน ดงน

1. ความเสยงดานการด าเนนธรกจ และกลยทธ 2. ความเสยงดานการด าเนนงาน 3. ความเสยงดานบญช และการเงน 4. ความเสยงดานการบรหาร และการจดการ 5. ความเสยงดานกฎระเบยบ และขอบงคบทเกยวของ 6. ความเสยงดานระบบสารสนเทศ ในป 2557 ไดน าเสนอผลการประชมของคณะกรรมการบรหารความเสยง และแผนปฏบตการตางๆ ตอคณะกรรมการ

บรษทฯ เปนจ านวน 2 ครง

Page 57: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

55

11. รายการระหวางกน การเปดเผยรายการระหวางกน รายละเอยดรายการบญชบคคลหรอกจกรรมทเกยวของกนไดแสดงไวในหมายเหตประกอบงบบการเงนท 3 รายการบญชกบ

บคคลหรอกจกรรมทเกยวของกน

ความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการ

ในป 2557 การท ารายการระหวางกน เปนความจ าเปนและมความสมเหตสมผลของการท ารายการเพอกอใหเกดประโยชนสงสดตอบรษทฯ เปนการใชก าลงการผลตของเครองจกรใหเกดประสทธภาพสงสด ซงจะท าใหไดก าไรเพมขน รายการระหวางกนดงกลาวขางตน บรษทฯ ไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผพจารณารายการทเกดขน ซงคณะกรรมการตรวจสอบพจารณาแลวเหนวารายการดงกลาวเปนรายการทเปนไปตามลกษณะธรกจทวไป และบรษทฯ ไดรบและจายคาตอบแทนในราคายตธรรม

มาตรการหรอขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน

บรษทฯ ไดมการก าหนดมาตรการและขนตอนการอนมตการท ารายการระหวางกน โดยจะก าหนดใหในการเขาท ารายการกบ บคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน จะตองผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตองไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทฯ ซงจะตองมกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมดวย โดยในการออกเสยงในทประชมนน ๆ กรรมการทมสวนไดสวนเสยจะไมมสทธออกเสยงลงคะแนน

นโยบายหรอแนวโนมการท ารายการระหวางกน

ในอนาคตหากบรษทฯ มความจ าเปนตองท ารายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯ และบรษทฯ มนโยบายทจะก าหนดเงอนไขตางๆ ใหเปนไปตามลกษณะการด าเนนการคาปกตและเปนราคาตลาดซงสามารถเปรยบเทยบไดกบราคาทเกดขนกบบคคลภายนอก ทงนบรษทฯ จะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรอผสอบบญชของบรษทฯ หรอผ เชยวชาญอสระ พจารณาตรวจสอบและใหความเหนถงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสมผลของการท ารายการดวย รายการระหวางกนทอาจเกดขนในอนาคตนน กรรมการจะตองปฏบตตามระเบยบตาง ๆ ทไดก าหนดขนและกรรมการจะตองไมอนมตรายการใด ๆ ทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกบบรษทฯ และจะตองเปดเผยรายการดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทฯ เพอใหคณะกรรมการบรษทฯ พจารณา ซงบรษทฯจะตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และขอบงคบ ประกาศ ค าสง หรอขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถงการปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการท ารายการเกยวโยงกน และการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสนของบรษทฯ หรอบรษทยอย

ทงน หากมรายการระหวางกนของบรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) เกดขนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนหรอมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บรษทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผ ใหความเหนเกยวกบราคา อตราคาตอบแทน รวมทงความจ าเปนและความเหมาะสมของรายการนน ในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมมความช านาญในการพจารณารายการระหวางกน ทอาจเกดขน บรษทฯจะไดใหผ เชยวชาญอสระหรอผสอบบญชของบรษทฯ เปนผ ใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกนดงกลาว เพอน าไปใชประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการ หรอผ ถอหนตามแตกรณ ทงนบรษทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกนไวในหมายเหตประกอบงบการเงนทไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชของบรษทฯ

Page 58: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

56

12. ขอมลทางการเงนทส าคญ 13. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ ภาพรวมของการด าเนนงานทผานมา

บรษทฯ ด าเนนธรกจเปนผ ผลตชนสวนพลาสตก และรบออกแบบ ผลต และซอมแซมแมพมพเพอผลตชนสวนพลาสตก จ าหนายใหบรษทผผลตยานยนตและเครองใชไฟฟาชนน าตาง ๆ รวมทงผผลตสนคาตนแบบ (Original Equipment Manufacturer :OEM) ทอยในประเทศเปนสวนใหญ ในป 2557 บรษทฯ มรายไดลดลงจากจากเดม จ านวน 300.63 ลบ.เนองจากสภาพเศรษฐกจทชะลอตว สงผลใหภาคธรกจ และภาคครวเรอนระมดระวงเรองการลงทนและการใชจาย ตลอดจนการปรบเขาสสมดลของตลาดรถยนตหลงสนสดโครงการรถคนแรก

1. ผลการด าเนนงาน

รายได ในป 2557 มรายไดรวมจากการขายและบรการเทากบ 1,623.72 ลานบาท ลดลงจากปกอน 300.63 ลานบาท หรอคด

เปนรอยละ 15.62 โดยมดชนรายไดอยท รอยละ 84.83 เมอเทยบกบปฐาน (ป 2555) บรษทฯ มรายไดจากการขายสนคาและบรการทปรบตวลดลง เปนผลมาจากภาวะเศรษฐกจ ทชะลอลงเนองจากความไม

สงบทางการเมอง รวมถงราคาพชผลการเกษตรทรงตวอยในระดบต า สงผลใหภาคธรกจและภาคครวเรอนระมดระวงเรองการลงทน และคาใชจาย ตลอดจนการปรบเขาสสมดลของตลาดรถยนตหลงสนสดโครงการรถคนแรก สงผลใหยอดขายในสวนยานยนตและ เครองใชไฟฟาไมเปนไปตามเปาหมาย มเพยงแมพมพทยอดขายปรบเพมสงขน จากค าสงซอของลกคารายใหม

2557 2556 2555

ผลการด าเนนงาน

รายไดจากการขายสนคา-สทธ พนบาท 1,403,258 1,778,213 1,793,896

รายไดจากการขายแมพมพ พนบาท 220,462 146,146 120,255

ก าไรสทธ พนบาท 19,447 38,966 81,759

ขอมลเกยวกบงบดล

สนทรพยรวม พนบาท 1,216,373 1,212,256 1,211,033

หนสนรวม พนบาท 746,558 732,777 734,471

สวนของผถอหน พนบาท 469,815 479,479 476,562

ขอมลเกยวกบหนสามญ

จ านวนหนทออกและช าระแลว พนบาท 214,000 214,000 214,000

มลคาทตราไว บาท/หน 1.00 1.00 1.00

มลคาตามบญช บาท/หน 2.19 2.24 2.22

ก าไรตอหน (ถวเฉลยถวงน าหนก) บาท/หน 0.09 0.18 0.38

อตราสวนทางการเงน

อตราสวนสนทรพยหมนเวยนตอหนสนหมนเวยน เทา 0.81 0.89 0.95

อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา เทา 4.79 5.88 6.67

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ เทา 8.48 9.18 9.15

อตราสวนหมนเวยนเจาหน เทา 6.69 6.89 7.56

อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน เทา 1.59 1.53 1.54

อตราเตบโตของยอดขาย % -15.64 0.53 50.17

อตราก าไรจากการด าเนนเงน % 2.63 3.52 6.15

อตราก าไรสทธ % 1.19 2.01 4.25

Page 59: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

57

จากงบการเงน พบวารายไดตามสายผลตภณฑ ในป 2557 และ ป 2556 มรายไดจากการผลตชนสวนยานยนต จ านวน 1,212.93 ลานบาท และ 1,355.93 ลานบาท(ตามล าดบ) รายไดจากการผลตชนสวนเครองใชไฟฟา จ านวน 144.47 ลานบาทและ 228.19 ลานบาท (ตามล าดบ) รายไดจากการผลตแมพมพ จ านวน 220.46 ลานบาท และ 146.15 ลานบาท (ตามล าดบ) และรายไดอนๆ 46.29 ลานบาท และ 194.09 ลานบาท (ตามล าดบ)

ตนทนขายและคาใชจาย

ตนทนขายและบรการ ในป 2557 บรษทฯ มตนทนขายและบรการ เทากบ 1,418.09 ลานบาท ลดลงจากปกอน 250.94 ลานบาท คดเปนรอยละ

15.04 โดยดชนตนทนขายมอตราเทากบรอยละ 87.66 เมอเทยบกบปฐาน(ป 2555) เมอพจารณาสดสวนตนทนขายตอยอดขายป 2557 คดเปนรอยละ 87.34 เพมขนจากปกอนรอยละ 0.61 เนองจากบรษทฯ มคาใชจายและปจจยการผลตทเพมขน ประกอบกบบรษทฯมการลงทนในสวนเครองจกรเพอเตรยมรบงานจากลกคารายใหม ในชวงกลางป แตเนองจากในป 2557 ภาวะเศรษฐกจชะลอตว และยงมความไมสงบทางการเมอง สงผลใหยอดขายไมเปนไปตามเปาหมายทตงไว จงท าใหสดสวนตนทนขายและบรการเพมสงขน

คาใชจายในการขายและบรหาร บรษทฯ มคาใชจายในการขายและบรหารในป 2557 เทากบ 168.72 ลานบาท ลดลงจากปกอน 30.83 ลานบาท คดเปน

รอยละ 15.45 โดยดชนคาใชจายขายและบรหารมอตราเทากบรอยละ 89.57 เมอเทยบกบปฐาน (ป 2555) สดสวนคาใชจายในการขายและบรหารเมอเทยบกบยอดขายใกลเคยงกบปกอนเนองจากบรษทฯ พยายามปรบลดคาใชจายดานตาง ๆ ใหสอดคลองกบยอดขายทลดลง เขน คาใชจายซอมบ ารงและวสดสนเปลอง , คาขนสงทลดจ านวนเทยวทจดสงใหสอดคลองกบยอดขายทลดลง สงผลใหสดสวนคาใชจายขายและบรหารใกลเคยงกบปกอน

ตนทนทางการเงน บรษทฯ มตนทนทางการเงนในป 2557 เทากบ 19.91 ลานบาท ซงสงกวาป 2556 จ านวน 6.38% หรอคดเปนเงนเทากบ

1.19 ลานบาท เนองจากบรษทฯยงตองลงทนในการซอเครองฉดใหมและอปกรณประกอบเพอรองรบค าสงซอจากลกคารายใหม ประกอบกบยอดขายของบรษทฯ ทลดลง รวมถงลกคาบางรายขอขยบชวงเวลาในการจายออกไป สงผลใหบรษทฯตองใชสนเชอในการด าเนนธรกจเพมขน อยางไรกตามบรษทฯไดพจารณาความเหมาะสมในการจายใหสอดคลองกบความจ าเปนในธรกจ รวมถงการบรหารการจายเงนใหเปนไปตามเครดตเทอมทไดรบ

หากพจารณาอตราสวนความสามารถในการช าระดอกเบย พบวา ความสามารถในการช าระดอกเบยของบรษทฯ ในป 2557 เทากบ 2.14 เทา ลดลงจากปกอน 1.48 เทา เนองจากป 2557 บรษทฯ มยอดขายลดลง สงผลใหก าไรไมเปนไปตามเปาหมาย ประกอบกบปจจยการผลตตาง ๆ ทปรบตวเพมสงขน

คาใชจายภาษเงนไดนตบคคล ในป 2557 บรษทฯ มภาระภาษเงนไดนตบคคล จ านวน 3.29 ลานบาท เนองจากผลประกอบการมก าไรจากการด าเนธรกจ

ทงนบรษทมภาระภาษทตองช าระในป 58 เทากบ 2.09 ลานบาท และสวนทเหลออก 1.20 ลานบาท เกดจากผลแตกตางชวคราวทเกดสนทรพยภาษเงนได และหนสนภาษเงนไดทบรษทฯ มภาระทอาจตองช าระในอนาคต

ก าไรสทธ ในป 2557 บรษทฯ มก าไรสทธเทากบ 19.44 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 1.20 ของรายไดจากการขายสนคา ลดลงจากป

2556 ทมผลก าไรสทธเทากบ 38.96 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 2.02 ของรายไดจากการขายสนคา สงผลใหสดสวนก าไรสทธตอรายไดจากการขายสนคาลดลงรอยละ 0.82 หรอก าไรสทธลดลงประมาณ 50.10%เมอเทยบกบปกอน เนองจากเหตดงน

1. ยอดขายไมเปนไปตามเปาหมาย สบเนองจากกสถานการณทางการเมองในชวงตนป 2557 สงผลกระทบตอการตดสนใจ 2. ซอของผบรโภค ประกอบกบสภาพเศรษฐกจทชะลอตวตอเนอง รวมถงราคาพชการเกษตรทรงตวในระดบต า สงผลให

ผผลตรถยนตลดก าลงการผลตลง รวมถงการปรบเขาสสมดลของตลาดรถยนตหลงสนสดโครงการลดคนแรก ในสวนของตนทนขายและคาใชจายขายและบรหารทเพมสงขน จากการปรบเพมของปจจยการผลต, การเตรยมก าลงคน

และเครองจกร เพอรองรบงานตามเปาหมาย

Page 60: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

58

3. ฐานะทางการเงน

สนทรพย เมอพจารณาจากงบการเงนของบรษทฯ มสนทรพยรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 และ 31 ธนวาคม 2556 เทากบ

1,216.37 ลานบาท และ1,212.25 ลานบาท (ตามล าดบ) เพมขน 4.12 ลานบาทคดเปนรอยละ 0.34

ลกหนและตวเงนรบการคา บรษทฯ มยอดลกหนการคาสทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 เทากบ 338.41 ลานบาท และเทากบ 295.19 ลานบาท ณ วนท

31 ธนวาคม 2556 ซงคดเปนอตราสวนลกหนตอสนทรพยรวม เทากบรอยละ 27.82 และรอยละ 24.35 (ตามล าดบ) ระยะเวลาเกบหนเฉลยในป 2557 ประมาณ 71 วน ซงมากขนเมอเทยบกบระยะเวลาเกบหนเฉลยในป 2556 ทประมาณ

65 วน เนองจากลกคารายใหญบางรายไดรบเครดตจากบรษทฯ 30 วน แตลกคารายนนมระเบยบการจายเงนภายในวนท 10 ของเดอนถดไป สงผลใหเกดยอดลกหนคงคาง และบางรายขอขยายระยะเวลาช าระออกไปจากภาวะเศรษฐกจทชะลอตว อยางไรกตามยงคงสอดคลองกบเครดตเทอรทบรษทฯ ก าหนดไวทระยะเวลา 60 – 90 วน เนองจากลกคาของบรษทฯ สวนใหญเปนบรษทผผลตรถยนต และเครองใชไฟฟาชนน า มระยะเวลาการช าระทแนนอน ทผานมาจงไมมปญหาในการเรยกเกบ อยางไรกตาม บรษทฯ จะรกษาระยะเวลาเกบหนใหสอดคลองกบนโยบายของบรษทฯ ตอไป ซงลกหน และตวเงนรบการคาในป 2555 ถงป 2557 สามารถแยกอายลกหน ไดดงน

อายลกหน 2555 2556 2557 ทอยในก าหนดช าระ 229.20 193.01 240.81 ไมเกน 90 วน 126.29 102.17 95.11 เกนกวา 90 วน ไมเกน 180 วน 0.14 0.003 0.0001 เกนกวา 180 วน ไมเกน 365 วน 1.23 - 0.18 เกนกวา 365 วน 2.21 - 2.30

รวม 359.07 295.18 338.40

สนคาคงเหลอ บรษทฯ มยอดสนคาคงเหลอสทธ ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 เทากบ 158.63 ลานบาท และเทากบ 175.75 ลานบาท ณ

วนท 31 ธนวาคม 2556 ซงคดเปนอตราสวนสนคาคงเหลอตอสนทรพยรวม เทากบรอยละ 13.04 และ รอยละ 14.50 (ตามล าดบ) เนองจากบรษทฯไดด าเนนการปรบปรมาณ Stock ใหสอดคลองกบปรมาณขายสงผลใหสดสวนสนคาคงเหลอเมอเทยบกบยอดขายลดลง

บรษทฯ มอตราสวนระยะเวลาขายสนคาเฉลย ในป 2557 เทากบ 43 วน ซงสวนหนงเปนแมพมพทอยระหวางการผลต แตเมอไมรวมแมพมพทอยระหวางการผลตอตราสวนระยะเวลาขายสนคาเฉลยในป 2557 เทากบ 29 วน ทงนบรษทฯ ตระหนกดถงความส าคญในการควบคมปรมาณสนคาคงเหลอ ประกอบกบบรษทฯ ไมมนโยบายผลตสนคาและสงซอวตถดบเกนความจ าเปน ดงนนบรษทฯ จะวางแผนการผลตในแตละสปดาห ระบจ านวนสนคาทจะผลตและจ านวนวตถดบทตองสงซอมาใชในการผลต ประกอบกบบรษทฯ ไดท าการศกษาวางแผน ปรบปรงกระบวนการผลตและจดสง เพอรกษาระยะเวลาการขายสนคาไวในระดบทเหมาะสม

ทดน อาคารและอปกรณ และสนทรพยไมมตวตน ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทฯ มทดน อาคาร และอปกรณ และสนทรพยไมมตวตน(สทธ) เทากบ 706.80 ลานบาท

และเทากบ 696.66 ลานบาท ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ซงคดเปนอตราสวนทดน อาคาร และอปกรณ และสนทรพยไมมตวตน (สทธ) ตอสนทรพยรวม เทากบรอยละ 58.11 และ รอยละ 57.47 (ตามล าดบ)

หนสนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทฯ มหนสนรวม เทากบ 746.56 ลานบาท โดยแบงเปนหนสนหมนเวยน เทากบ 631.84 ลาน

หนวย : ลานบาทบาท

Page 61: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

59

บาท และหนสนไมหมนเวยน เทากบ 114.72 ลานบาท ซงสงกวาปกอน 13.78 ลานบาท หรอคดเปนรอยละ 1.88 โดยสวนใหญมาจากเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนเพมขน 94.61 ลานบาท เนองจากมลกคาบางรายช าระเงนไมทนตามระยะเวลาทถงก าหนด ประกอบกบมการขยายระยะเวลาการช าระออกไปใหกบลกคาบางราย อยางไรกตามเนองจากเปนกลมลกคายานยนตทมความมนคงสง มฐานะทางการเงนด บรษทฯเชอวายงสามารถเรยกเกบไดและไมมปญหาในการเรยกเกบ

สวนของผถอหน บรษทฯ มสวนของผ ถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 เทากบ 469.81 ลานบาท ลดลงจากปกอน 9.67 ลานบาท คดเปนรอย

ละ 2.02

ตามมตทประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2557 เมอวนท 10 เมษายน 2557 ไดมมตใหจายเงนปนผลจากการด าเนนงานประจ าป 2556 ในอตราหนละ 0.15 บาท จ านวนหน 214 ลานหน รวมเปนเงน 32.10 ลานบาท โดยบรษทฯ ไดจายเงนปนผลใหกบผ ถอหนเรยบรอยแลวในวนท 29 เมษายน 2557

ทงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 บรษทฯ มโครงสรางเงนทนประกอบดวยหนสนรวม 746.56 ลานบาท และสวนของผ ถอหน 469.81 ลานบาท คดเปนอตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหนประมาณ 1.59 เทา

4. การวเคราะหงบกระแสเงนสด

สภาพคลอง สภาพคลองของกระแสเงนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 ลดลงจ านวน 27.74 ลานบาท ซงแตกตางจากป 2556 ทเพมขน

จ านวน 0.21 ลานบาท เนองจากบรษทฯ มผลประกอบการทลดลงจากในป 2556 = 38.97 ลานบาท คงเหลอ 19.45 ลานบาท ในป 2557 สบเนองจากการลดลงของยอดขายในป 2557 เมอเทยบกบยอดขายในป 2556 จ านวน 300.64 ลานบาท สงผลใหมเงนสดสทธทไดมาจากการด าเนนงานจ านวน 41.75 ลานบาท ซงเปนผลมาจากก าไรจากการด าเนนงานกอนการเปลยนแสปลงในสนทรพยและหนสนด าเนนงานจ านวน 116.93 ลานบาท สนทรพยด าเนนงานเพมขนจ านวน 26.54 ลานบาท และหนสนด าเนนงานลดลงจ านวน 48.64 ลานบาท ลดลงจากกจกรรมลงทนจ านวน 66.70 ลานบาท เพอลงทนและจายช าระหนเจาหนเครองจกรและอปกรณ และลดลงจากกจกรรมจดหาเงนจ านวน 2.78 ลานบาท จากการช าระคนเงนกยมระยะยาว ,การจายดอกเบยและเงนปนผล ทงนมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนงวดยกมาจ านวน 36.57 ลานบาท เปนผลท าใหกจการมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดคงเหลอจ านวน 8.84 ลานบาท ณ สนป 2557

รายจายเงนลงทน ในป 2557 เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน จ านวน 66.70 ลานบาท รายการสวนใหญเปนการลงทนเพมในเครองจกร

และอปกรณ เพอรองรบค าสงซอของลกคารายใหม รวมถงการจายช าระหนคาเครองจกรและอปกรณทถงก าหนดช าระ แหลงทมาของเงนทน

แหลงเงนทนของบรษทฯ ในป 2557 ไดมาจากการเกบช าระหน และการลดยอดลกหนการคา รวมถงเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน บรษทฯ ไดบรหารการเกบหนใหอยในระยะเวลาทก าหนด โดยในป 2557 ระยะเวลาเกบหนเฉลย 71 วน ในป 2557 โดยเพมขนเมอเทยบกบป 2556 ซงมระยะเวลาเกบหนเฉลยท 63 วน อยางไรกตามบรษทฯใหเครดตเทอมลกคาระหวาง 60-90 วน ซงยงคงเปนไปตามนโยบายการใหเครดตของบรษท หากพจารณาจากระยะเวลาการจายช าระหน เทากบ 55 วนในป 2557 และระยะเวลาการจายช าระหนเทากบ 52 วน ในป 2556 ซงผลตางระหวางระยะเวลาเกบช าระหน และระยะเวลาจายช าระหน สบเนองจากลกคารายใหญบางรายมระเบยบการจายเงนภายในวนท 10 ของเดอนถดไป แตในระบบก าหนดเครดตท 30 วน จงท าใหเกดยอดช าระ และทผานมาไมมปญหาในการช าระ นอกจากนบางรายขอขยายระยะเวลาการช าระเงน ซงคาดวานาจะเปนชวงระยะเวลาทสอดคลองกบภาวะเศรษฐกจทชะลอตว ถาพจารณาจากอตราสวนหนสนตอสวนของผ ถอหนจากป 2555, ป 2556 และป 2557 จะเทากบ 1.54, เทา ,1.53 เทา และ 1.59 เทา ตามล าดบ ซงแสดงใหเหนวาบรษทฯ ยงคงสามารถรกษาสดสวนหนสนตอสวนของผ ถอหนใหอยในระดบทใกลเคยงกน

Page 62: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

60

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน) งบการเงน

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2557 และรายงานของผสอบบญชรบอนญาต

Page 63: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

61

Page 64: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

62

Page 65: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

� ������ � ������31 ����� � 2557 31 ����� � 2556

�������� "������������ "

�!"�#�$%����ก������'�� ��!"�#� 5 8,838,312.14 36,574,666.21

%,ก���-$%���.��!"���'ก�� /� - #���" 6 338,412,097.70 295,189,735.90

#"� /� !��%34 - #���" 7 158,628,094.48 175,753,533.90

#"����5�6���������43�� 3,698,609.45 8,074,371.29

���#"����5�6��������� 509,577,113.77 515,592,307.30

���������� ��������

����"� 4� ��$%�4��ก��6 - #���" 8, 25 673,593,137.35 679,051,920.54

#"����5�67� ������� - #���" 9, 25 9,920,225.25 10,629,409.37

#"����5�67� ���������43�� - #���" 10 23,282,853.64 6,982,063.17

���#"����5�67� ��������� 706,796,216.24 696,663,393.08

����������� 1,216,373,330.01 1,212,255,700.38

'��

������ ��.ก���������� ก��� ���ก�� (� ���)

�������� ��������

��!���"��#ก������

��������

�����������ก4'!'ก���!"���8�# ����9�!:4!!'ก���!"���-

63

Page 66: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

� ������ � ������31 ����� � 2557 31 ����� � 2556

�������� "������������ "

��������������

�!"�ก$%�&�����'�(���ก')�*��ก���!"� 12 349,613,492.71 255,000,000.00

��%����(ก�� %�01���2��!"�� �� 25 191,252,482.29 232,668,880.55

��%����( �4&(5���6�7'"� 25 2,595,112.73 3,443,972.52

���('"�����������)8!ก9����:9����������8�!�; 12 49,857,768.00 54,110,768.00 ��%����(���'�<<��: �4&(501�'�<<��: ���!ก���!"�

���)8!ก9����:9����������8�!�; 13 1,861,371.56 3,129,399.78 ���('"�=1���>�:�76��ก!�����)8!ก9����:9����������8�!�; 15 204,664.00 4,251,725.00

���('"����������5&�� 14 36,452,760.95 29,715,379.81

������('"���������� 631,837,652.24 582,320,125.66

��������� �������

���('"�������� - '���" 12 95,213,760.00 133,188,528.00 ��%����(���'�<<��: �4&(501�'�<<��: ���!ก���!"� - '���" 13 1,775,817.31 2,551,563.83 ���('"���@��!"�A�%�5ก�����*�<:� 11 2,408,131.05 463,414.95 ���('"�=1���>�:�76��ก!�� - '���" 15 15,323,125.00 14,253,072.00

������('"�A� ��������� 114,720,833.36 150,456,578.78

��������� 746,558,485.60 732,776,704.44

� ��������������

�����&5���%���������*���

��%�'���< 214,000,000 ��%� �$1 ���%�1� 1.00 *�� 214,000,000.00 214,000,000.00

������55ก01�����ก:9���01%���%�'���< 214,000,000 ��%� �$1 ���%�1� 1.00 *�� 214,000,000.00 214,000,000.00

' ���ก"����' ���ก"��$1 ���%�'���< 144,236,932.71 144,236,932.71

ก9�A�'�'����'��01%�

'9��5!���กB���� 17 21,400,000.00 20,714,112.95 ��!A� A�%���'�� 90,177,911.70 100,527,950.28

��� �������������� 469,814,844.41 479,478,995.94

������������� �������������� 1,216,373,330.01 1,212,255,700.38

����������ก����� (! �)

*������������� ��������������

���#$% %�.ก����%���!���ก��� '(�ก$� (���)�)

�����������ก5*!*ก���!"���C�' ����8�!D5!!*ก���!"���( 64

Page 67: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

�������� 2557 2556

��� ����กก�������������������ก 1,403,258,195.11 1,778,212,535.22

��� ����กก�����%������& 220,462,114.74 146,145,987.71

����������กก������ ����ก�� 1,623,720,309.85 1,924,358,522.93

���'�����%�()��ก�� (1,418,094,413.74) (1,669,027,636.72)

ก����������� 205,625,896.11 255,330,886.21

��� ��,-.� 5,747,801.54 11,957,298.90

ก����ก������������ 211,373,697.65 267,288,185.11

/��0������0�ก����� 18 (35,169,355.63) (52,942,887.63)

/��0������0�ก��)����� 4 (133,552,336.19) (146,609,567.27)

������������ (168,721,691.82) (199,552,454.90)

ก����ก������������ก������� ��� !������� 42,652,005.83 67,735,730.21

���'��'�1ก���1�� (19,912,955.15) (18,717,983.99)

ก����ก����� !������� 22,739,050.68 49,017,746.22

/��0������2�34�1�� �� 11 (3,291,941.47) (10,051,417.07)

ก����"��#���$% 19,447,109.21 38,966,329.15

ก������&��"�&�'(�

ก5� ���กก��6�(��7ก�������8กก��/7��9����&6�(ก8�28� 15 3,735,924.07 3,087,805.23

2�34�1�� ���ก4.��ก8),1/&6�(ก,)�,1ก5� ����'���):����:�,-.� 11 (747,184.81) (617,561.05)

ก������&��"�&�'(�"��#���$%- "��+��ก�� ! 2,988,739.26 2,470,244.18

ก������&��"�&���"��#���$% 22,435,848.47 41,436,573.33

ก5� ���,�����8���-��;��

ก5� ���'<� ()�'��,����) 19 0.09 0.18

��� �� �!.ก���������"�#ก��� ��ก�� (�#���)

"��#������ �$%"���"������!( 31 +������ 2557 � � 2556

��ก������������&��"�&

)�'

��������6�(ก,)1)ก���1���6=�������>.1�,11)ก���1���4� 65

Page 68: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

����������� ����ก��

�����ก����������� ��������� �������� ������������� ���

������ � -����� ��ก"����

����ก�� � �� � 1 �ก���� 2556 214,000,000.00 144,236,932.71 18,765,796.49 99,559,693.41 476,562,422.61

����01�2����� 16 - - - (38,520,000.00) (38,520,000.0)

������������� ��ก"���� 17 - - 1,948,316.46 (1,948,316.46) -

ก���������506 - - - 38,966,329.15 38,966,329.15

ก�����57���7����������506 - - - 2,470,244.18 2,470,244.18

���������� � �� � 31 ����� 2556 214,000,000.00 144,236,932.71 20,714,112.95 100,527,950.28 479,478,995.94

����01�2����� 16 - - - (32,100,000.00) (32,100,000.00)

������������� ��ก"���� 17 - - 685,887.05 (685,887.05) -

ก���������506 - - - 19,447,109.21 19,447,109.21

ก�����57���7����������506 - - - 2,988,739.26 2,988,739.26

���������� � �� � 31 ����� 2557 214,000,000.00 144,236,932.71 21,400,000.00 90,177,911.70 469,814,844.41

����� � .ก�!�"���!#$��ก��� %&�ก� (���(�)

��*$��ก���+� ���*+��$,�-��./01���!0�

$&����*#,�2+3$�4�$!��� � 31 ����� 2557 *�2 2556

ก������

5��

������ �0��ก�5�5ก�������08������9��:���5ก��������; 66

Page 69: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

2557 2556

"����� �����"

ก����������กก��ก�� ������

ก�������� 19,447,109.21 38,966,329.15

�$ก��%�&ก��%ก���((����))������+)�&�)���% (���$) ��กก��ก�����)�)&�)

,����-./��,� 70,664,756.21 66,019,304.86

,���01���$2��%�304 1,955,392.82 2,524,674.98

56(����)��),1��,6-./)��701� 2,589,267.09 146,924.23

8/)ก6�%,���5-./56(����)��),1��,6-./)��701� (2,210,418.46) (1,336,647.01)

(����)��กก�����)��$��)��9$: 595,091.98 340,782.35

(����)��ก/�2�;6ก�64.$)�4.$�&����ก��(<=) 13,772.59 217,843.47

���>ก��)4=��)56�8$0):9)�ก&�) 758,916.07 2,532,134.00

�/ก�%4=$�% (108,796.48) (228,531.70)

�/ก�%4=$���$ 19,912,955.15 18,717,983.99

�?4��ก > �4.���$2�����$ 18,000.00 2,432,122.09

,���01���$ �?4�&�)��1 3,291,941.47 10,051,417.07

ก�����กก�����)�)&�)ก�/)ก��64.$);6&�)��)��9$:;6��)4=��)����)�)&�) 116,927,987.65 140,384,337.48

��)��9$:����)�)&�) (�9�.�(<=)) 6�6&

6@ก�)4=;6�2�A7�&�)�%ก�,1� (43,222,361.80) 63,877,420.06

��),1�,&��6-/ 16,746,590.79 13,163,032.49

��)��9$:���)�74$)/-.) 4,375,761.84 (1,597,463.22)

��)��9$:������)�74$)/-.) (4,410,811.16) (1,218,632.26)

�)4=��)����)�)&�)�9�.�(<=) (6�6&)

��1��)4=ก�,1�;6�2�A7�&�)���$ (41,430,170.85) (35,876,213.33)

�)4=��)���)�74$)/-.) 6,768,497.78 (1,955,691.30)

�%,-) �?4�&�)��1B@ก��ก > �4.���$ - 11,722,414.71

���$ �?4�&�)��1 (14,002,389.49) (13,750,770.43)

����������� ���กก��ก�� ������ 41,753,104.76 174,748,434.20

������ ��.ก������������ก�� ���ก� ( ���)

���������!"�#$��%��&���' 31 ��&�* 2557 �"� 2556

%��

��ก��������

���$��2��ก/%&%ก��&�)�+)��7)�)<.&(/&&%ก��&�))4= 67

Page 70: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

2557 2556

"����� �����"

ก����������กก��ก�� ����

����ก����� 108,796.48 228,531.70

�"#$%���&��'()�*(��%#$��'�+ (64,970,541.06) (150,159,017.92)

�"#$%����&กก&�.&�$�&�%#$��'�+ 255,101.06 5,869,644.29

��/&�$��0�&*(��%#$��'�+�'#)�12�$(3�3") (848,859.79) (22,861,921.10)

�"#$%���&��'()�*(��%#$��'�+4����5�65$ (1,246,208.70) (8,724,560.00)

���������������ก��ก�� ���� (66,701,712.01) (175,647,323.03)

ก����������กก��ก�� �������

��&���ก����� (19,954,844.65) (18,718,762.47)

�"#$ก7/�(����%��$�&ก%8&��$ก&�"#$�'#)�12�$ 94,613,492.71 -

���"#$ก7/�(�����&6 15,000,000.00 103,555,450.00

��&�:.&��"#$ก7/�(�����&6 (57,227,768.00) (41,641,154.00)

��&�:.&���/&�$��5&�%�;;&�:�&*(��<3�%�;;&�:�&�&"ก&�"#$ (3,129,399.74) (3,567,936.80)

��&��"#$=$>3 (32,089,227.14) (38,514,249.10)

����������� ���ก(������)ก��ก�� ������� (2,787,746.82) 1,113,347.63

����������ก������������������ !"# - ����� (27,736,354.07) 214,458.80

����������ก��������������� & '�(��) 36,574,666.21 36,360,207.41

����������ก��������������� & '���#�) 8,838,312.14 36,574,666.21

!�* +�ก����������,�-���� �(�

&�ก&��)4���:��"#$%�

*(����'�+%#$?��ก&�.&%�;;&�:�&*(�� 1,085,625.00 523,000.00

�&�

��ก�������� ((�*)

�.������(����)��#��'��� 31 ��'�1 2557 ��� 2556

���6�� ��.ก������*�(���ก�� �.�ก� ( ���)

��&���5@�ก��"�ก&�"#$�A$%�6$�$2)"1�""�ก&�"#$$�� 68

Page 71: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

69

1. *+��,-��"! �

(ก) ������ ������ ����ก��������������

������ ��.ก��� ����!���ก��� "�ก�# (���$ ) #%"#������ �&' ���������$ "�ก�# ( &����) �� ��*+�,� ��+ 22 �ก��.� 2547 ������!�2����3 ����+ 23 5��"� � 6 43 ��ก 21 ��,���3 �,�##� ��!���� ก��� ��8��� .� 9#���9���� 3 ��3� #�� �2

9���� ��3���+ 1 !�2����3����+ 59 ���3��+ 6 � ก�+��ก%, !����$���,� ��������8� "���,�#�����&��ก�� 9���� ��3���+ 2 !�2����3����+ 517 ���3��+ 9 !��� ��ก�+ �����ก�� ��6���� "���,�#&��"� ���� 9���� ��3���+ 3 !�2����3����+ 28/4 ���3 1 � ��,� �,�)6 !��.����#�$"� �������*�� "���,�#>��$������

?�%�*���% ���(�@3���������A .*�ก�3��ก� �!$� ก�)�� (�*�( ��#�3, &����B�%��� 48.81)

(�) �ก�B�ก��#�� � �� ��ก�"ก�����ก

������&��ก��C��ก�"�ก�+�,ก��?�!$�2 �3, 8��!�ก��C��ก�"�ก�+�,ก����38��86�8*+�ก��?�!$�2 �3, 8��!�ก

2. �-�ก�ก./01�ก����������ก������

2.1 �ก./0ก��23��4�����

��ก����� �2"�#���D2 !����!�E� ก������� ���ก����� �,��D�ก��!�.,����� ,&F���!����ก����@$� ��+&��ก�)($%9#����,�$�$�8��@$�A (G���,�$�$�8��@$�H) ก����������&��ก�).B�ก���ก��ก�ก����ก���8�6��!�#��ก���8�6��+�ก�+�,�%��

��ก����� �2 ��� ��8*+�,�!��&����.6���ก������� �8*+�($%( &����) ��"�#���&' ���� �� ��ก����� >����������กI� #%"�#���D2 "�ก��ก����� ���� ��

����5��ก�����������ก��������"���ก�61�+

���+�!�2��!3,� ��+ 1 �ก��.� 2557 ��ก����� #%"�#��!����!�E� ก������� ���ก����� !����+���,�$�$�8 #%��ก�����&���&���( &J 2556 #��!3� & �2

��!�E� ����� ���ก����� ��*+�� &J��+��?���.��($%

��!�E� ก����@$� >�����+ 1 (&���&��� 2555) ก�� ��� ���ก����� 2557 ��!�E� ก����@$� >�����+ 7 (&���&��� 2555) ��ก������� �# 2557 ��!�E� ก����@$� >�����+ 12 (&���&��� 2555) ������� #% 2557 ��!�E� ก����@$� >�����+ 17 (&���&��� 2555) ��@@��$3� 2557 ��!�E� ก����@$� >�����+ 18 (&���&��� 2555) ��� #% 2557 ��!�E� ก����@$� >�����+ 19 (&���&��� 2555) ?&��9�$ 6���8 �ก�� 2557

Page 72: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

70

��!�E� ����� ���ก����� ��*+�� &J��+��?���.��($%

��!�E� ก����@$� >�����+ 21 (&���&��� 2555) ?ก����"�กก���&�+� �&������!���ก�&�+� ��� !��!3��&����)

2557

��!�E� ก����@$� >�����+ 24 (&���&��� 2555) ก���&K#�?��%����ก�+�,ก����..��*�ก�"ก����+�ก�+�,�%��ก�

2557

��!�E� ก����@$� >�����+ 28 (&���&��� 2555) ��� ��� ( �������3,� 2557 ��!�E� ก����@$� >�����+ 31 (&���&��� 2555) �3, #%����( ก���3,�.%� 2557 ��!�E� ก����@$� >�����+ 34 (&���&��� 2555) ��ก����� ���,3��ก� 2557 ��!�E� ก����@$� >�����+ 36 (&���&��� 2555) ก��#%��.3������ ���8�6 2557 ��!�E� ก����@$� >�����+ 38 (&���&��� 2555) �� ���8�6 �3��!�,! 2557 ��!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 2 (&���&��� 2555)

ก��"3��9#�($%��% �&' �กBL6 2557

��!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 3 (&���&��� 2555)

ก���,�C��ก�" 2557

��!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 5 (&���&��� 2555)

�� ���8�6 �3��� �,�� ��+�*� ,%�8*+������ ก��#�� � �� ��+�ก��ก

2557

��!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 8 (&���&��� 2555)

�3, �� #�� � �� 2557

ก��!�.,����!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 1 ก���&�+� �&�( � �2�� ��+�ก�#�D2 "�กก���*2��� ก�����B���� �2�� ��+���ก�B���+.%��.D�ก�

2557

ก��!�.,����!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 4 ก��&����� ,3��%�!ก�&��ก��#%,���@@��$3���*� �3

2557

ก��!�.,����!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 5 ���C�( �3, #%����"�กก���� ก���*2��� ก�����B���ก��&���&������8�,#%��

2557

ก��!�.,����!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 7 ก��&���&����%� ������(!%��!�E� ก����@$� >�����+ 29 ��*+�� ก������� ���ก����� ( ���8�)��Eก�"��+����,���� �MN��� ���

2557

ก��!�.,����!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 10 ��ก����� ���,3��ก���ก��#%��.3� 2557 ก��!�.,����!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 12 �%�!ก����&�� ���ก�� 2557 ก��!�.,����!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 13 9&��ก�����C�8��)��ก3�ก.%� 2557 ก��!�.,����!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 17 ก��"3���� ���8�6��+ �3($3��� �#(�%�"%���� 2557

Page 73: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

71

��!�E� ����� ���ก����� ��*+�� &J��+��?���.��($%

ก��!�.,����!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 18 ก��9� �� ���8�6"�ก�ก.%� 2557 ก��!�.,����!�E� ก����@$� >�����+ 15 ��+�"��("��@@��$3�#�� � �� 2557 ก��!�.,����!�E� ก����@$� >�����+ 27 ก��&����� � *2���������ก����+ �ก�+�,ก��

��&������ก�����!����@@��$3� 2557

ก��!�.,����!�E� ก����@$� >�����+ 29 ก���&K# �?��%�������%�!ก����&�� ���ก��

2557

ก��!�.,����!�E� ก����@$� >�����+ 32 �� ���8�6 �3��!�,! P !% �� �,Q� 5!6 2557

( ก��&F���!�!����!�E� ก������� ���ก����� ��+��ก��&���&���(��3�%��!% �2 �3��?ก������+��������.�@!3���ก����� ( �,#��+�*�&F���!�

����5��ก�����������ก��������"��� �7 �+1�+

�ก"�ก �2 ���,�$�$�8��@$� #%��ก��&���&�����!�E� ก������� ���ก����� >����*+ R 5D+���?���.����������������,���@$���+ ���+�( ��*����,� ��+ 1 �ก��.� 2558 �&' !% & �� �3 #%��ก�� ���($%������ก��"�#�� ��ก����� �2 ��!�E� ก������� ���ก����� ��+��ก��&���&���(��3��+�ก�+�,ก��ก��#�� � �� ��������� ���*�&F���!�ก����ก����� ��������������,���@$���+���+�( ��*����,� ��+ 1 �ก��.� ( &J#��!3� & �2 ������ �3���? ��+"� ���!�E� ก������� ���ก����� ��3� �2��($%ก3� ,� �*�&F���!�

��!�E� ก������� ���ก����� ��*+�� &J��+��?���.��($%

��!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 3 (&���&��� 2557)

ก���,�C��ก�" 2558

��!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 4 ��@@�&��ก� ��� 2559 ��!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 8 (&���&��� 2557)

�3, �� #�� � �� 2558

��!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 10 ��ก����� �,� 2558 ��!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 11 ก���3,�ก���� 2558 ��!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 12 ก���&K#�?��%����ก�+�,ก���3, #%����(

ก�"ก���*+ 2558

��!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 13 ก��,�#��.3���!�C��� 2558 ��!�E� ก����@$� >�����+ 1 (&���&��� 2557) ก�� ��� ���ก����� 2558 ��!�E� ก����@$� >�����+ 16 (&���&��� 2557) ��+#� ��.������&ก�B6 2558 ��!�E� ก����@$� >�����+ 18 (&���&��� 2557) ��� #% 2558

Page 74: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

72

��!�E� ก������� ���ก����� ��*+�� &J��+��?���.��($%

��!�E� ก����@$� >�����+ 19 (&���&��� 2557) ?&��9�$ 68 �ก�� 2558 ��!�E� ก����@$� >�����+ 20 (&���&��� 2557) ก����@$���������� ��#� � "�ก��E����

ก���&K#�?��%����ก�+�,ก��.,��$3,���*�"�ก��E��

2558

��!�E� ก����@$� >�����+ 21 (&���&��� 2557) ?ก����"�กก���&�+� �&������!���ก�&�+� ��� !��!3��&����)

2558

��!�E� ก����@$� >�����+ 27 (&���&��� 2557) ��ก����� �>8��ก�"ก�� 2558 ��!�E� ก����@$� >�����+ 28 (&���&��� 2557) ��� ��� ( �������3,���ก���3,�.%� 2558 ��!�E� ก����@$� >�����+ 29 (&���&��� 2557) ก������� ���ก����� ( ���8��+����� �MN�

�� ��� 2558

ก��!�.,����!�E� ก������� ���ก����� >�����+ 5 (&���&��� 2557)

�� � C� ( �3 , #% � �� � " � ก ก � � �� �*2 � � � ก�����B� ��ก��&���&������8�,#%��

2558

������ #%&����� ( ��*2��!% �D�?ก������+��"�ก�#�D2 !3���ก����� ���������"�กก���*�&F���!�!����!�E� ก������� ���ก����� ��+��ก��&���&���(��3��3� �2 5D+�.�#,3� �3��?ก������+��������.�@!3���ก����� ( �,#��+�*�&F���!�

2.2 �ก./0ก��!���,-&7�

��ก����� �2"�#���D2 9#��*���ก�กBL6ก���� �Dก!����.��� �#��

2.3 �ก�-������"���������ก������

��ก����� �2"�#������#�� 3,���� !���&' ��� ��� �%������ก����� ��2���#��ก��&S#�)�( ������!�&��ก����ก����� �8*+�(�%��#��&' ��ก8� ��*���ก%� ��� �ก�,% ��+���� ,%�&' ��3���*+

2.4 ก��1�+��-�9����:-������.ก�������;����"���&�;

( ก��"�#����ก����� �2�&' &!����!�E� ก������� ���ก����� ?�%������!%��($%#��8� �"ก��&����B���%����!�E� ���&��ก�� 5D+���?ก����!3�ก��ก�� # 9����ก����@$���ก������� "� , ��� ��+�ก�+�,ก�� �� ���8�6 � �2�� ��� #% ��.3�($%"3�� ?��+�ก�#�D2 "�����"�!ก!3��"�ก��+&����Bก�� ,%

&����Bก�����%����!�E� ��+($%( ก��"�#����ก����� "� #%���ก�����, ��3��!3�� *+�� ก��&���&����Bก�������@$�"��� �Dก( �,#��@$���+&����Bก��#��ก3�, #%���ก�����, ��( �,#� �.!��+ #%���?ก����

�%��� �ก�+ �,ก��ก��&����B.,�� �3� 3 � ���%����!�E� ��+� �.�@( ก��ก�� # 9����ก����@$� ��?ก������.�@!3�ก�������%"� , ��� ( ��ก����� ���,����3( ������!�&��ก����ก����� !3� & �2

������!�&��ก����ก����� �%� 11 ������� #%����,#&S""��� ��������� #%��ก��!�#��@$� ������!�&��ก����ก����� �%� 15 ก��,�#��.3��������?�ก8� ���9.��ก��?&��9�$ 6

Page 75: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

73

3. �<����ก����;����"���&�;

9����ก����@$���+ ��� �#��!3� & �2 #%�*�&F���!�9#���+�������������ก����� ��ก��������,���+����� �ก�,% ��+ก3�, ,%( ������!�&��ก����ก����� �%� 2

3.1 ��� !��!3��&����)

���ก����+�&' ��� !��!3��&����)�&�.3��&' ��� ���9#�($%��!���ก�&�+� B ,� ��+��+�ก�#���ก�� �� ���8�6��� �2�� ��+�&' ��� !��!3��&����).���*����3 B ,� ��+( ����� #%�&�.3��&' ��� ���9#�($%��!���ก�&�+� B ,� ��+( ����#�E� �ก�����

ก� �����#�� ��+�ก�#"�กก���&�+� �&�( ��!���ก�&�+� #%�,����3( ก��.� ,B?ก��#�� � ��

3.2 �.�*+���*����ก�����

������ �3�� 9������+"�&��ก��C��ก���� �8� C6���ก����� �8*+�ก��.%� 9����ก����@$�������ก���� �Dก�� ก��,�#��.3������ ���8�6���ก����� ��� �2�� ���ก����� #%�&K#�?� ,%( ������!���+�ก�+�,�%��

3.3 ��� �#�����ก���������3���� �#

��� �#�����ก���������3���� �# �����D� ��� �# ��� T�ก����� ก����� &������?*+�����ก ����� ��� ������2 ��+ �����8. 3���� � 5D+ � 8�%�� ��+ "� � &�+ � �&' � �� �# ( " � , ��+ ���� #% � ���. ,��� ��+ ��!3 � ก���&�+� �&� ( ��.3� %����*� �3�� ����.�@ �!3 �3�,��D���� T�ก��+!%��"3��.* ��*+���2 ��������,� ��+ก�� #�ก� ก,3�����#*� (��� T�ก&��"�)

��� T�ก&��"��ก� ก,3�����#*� �!3 �3�ก� �������#*� �������� �Dก�&' ��� ��� $�+,.��, (�%���)

3.4 �ก� �2ก��.%�

�ก� �2ก��.%���#�!����.3����C���+"� #%��� ������!�2�.3��?*+�� �2�����"���@ ������"� , � �2��+.�#,3�"��กQ���� �3 #%9#�8�"��B�"�ก.,��������( ก��$���� �2����ก� �2�!3����!��.,����Q ���TU��������

3.5 �� .%�.���*�

�� .%�.���*���#�!����.��� ��*���.3����C���+"� #%����%,�!3��.�(#"�!+�ก,3� ��.��� ����� .%�.� ,B !���กBL6 #�� �2

�� .%�����Q"��&���� ���,3���� ��%�ก3� ��กก3� (!��!% �� ��!�E� (ก%�.���!% �� "���) ,�!��#�� ��%�ก3� ��กก3�

!% �� ����� .%�.���*���+5*2�&��ก��#%,���.�5*2��,�.3�($%"3���*+ ��ก&�������+�ก�+�,�%��9#�!��ก��ก��5*2��� .%� �2 ก�"ก��&����B��.3����C���+"� #%���"�ก��.���+.�#,3�"���� #%!��&ก!����C��ก�"��ก#%,�.3�($%"3����+"��&' !%��"3���8*+�(�%����� .%� �2

Page 76: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

74

3.6 ��+#� ��.�� ����&ก�B6

��+#� ��.������&ก�B6��#�#%,���.��� ��ก.3���*+����.���������#�� "�กก��#%��.3�

��.��� �,��D�!% �� ���!�� ��+�ก�+�,�%��ก��ก�� #%������� ���8�6 !% �� ���ก��ก3���%���� ���8�6��+ก�"ก��ก3���%����� �,��D�!% �� ���,��#� ����� ���!�� ��!% �� ���!���*+ R ��+�ก�+�,�%��ก��ก��"�#���� ���8�6�8*+�(�%�� ���8�6 �2 � ��3 ( � � � 8 ��+ 8 �% � � " � ( $% � � #% ! � � . , � � & � � � � .6 !% �� ( ก � � �*2 � � � ก � � � �% � � ก�����B���� ��+!�2������ ���8�6��!% �� ก��ก�%�*� �ก"�ก �2!% �� ��"�,��D�ก� ���*���#�� "�กก��&N��ก� .,�����+ ��ก������� �#"�กก��5*2���+ #� ��.������&ก�B6��+ �&' ��� !��!3��&����) 5D+ ���ก9� "�ก ��ก� ���#�� ��Q#���Q" �������.�*+���*���+.,�.��9#������C65�M�,�65D+� �3���������� #%9#�&��)"�ก �����C65�M�,�6 �2 (�%�*�,3������C65�M�,�6#��ก3�,�&' �3, � D+������&ก�B6���*��&' ��+#� ��.������&ก�B6

�3, &��ก��������ก����+#� ��.������&ก�B6�!3����ก����+������ก��(�%&��9�$ 6 �3��3�ก� !%���� �Dก �!3��3, &��ก����+�� ����.�@��ก!3����ก"�กก�

ก� ���*���#�� "�กก��"�� 3����+#� ��.������&ก�B6 .*�?!3�����,3����+�!���� ���C���+ #%���"�ก ก��"�� 3��ก����.3�!����@$������+#� ��.������&ก�B6 9#������%���C��&' ��� #%�*+ ( ก� ���*���#��

�� ���8�6��+�$3�

ก���$3�5D+������� #%���.,�����+����?!���� �3, (�@3"�กก��.���.����� ���8�6��+�$3� �2 R "�#&������&' ��@@��$3����ก����� ��+#� ��.������&ก�B6��+ #%��9#�����@@��$3����ก����� �� �Dก�&' �� ���8�6#%,���.3���!�C�����*���.3�&S""��� ���"� , ��� ��2 !+���+!%��"3��!����@@��$3��%,�!3"� , (# "�!+�ก,3���ก#%,�.3���*+����.��� �� � � � �# �� "� ก ก �� #% � �.3 � .3 � � $3 ���+ $ � �� " � � �ก � &' �3 , ��+ � &' .3 � ( $% "3 � � � �� ก � � � �� � � �3 , ��+"���ก"�ก� �2!����@@� �8*+���(�%��!��#�ก���2���*+������ก����#� �2��+.���*����3( �!3��,#����!��.���+ .3�($%"3�����ก����� "��� �Dก9#�!��( ก� ���*���#��

!% �� ��+�ก�#�D2 ( ������

!% �� ( ก���&�+� �� �3, &��ก��"������%�&' �3, � D+������.3�!����@$�������ก����+#� ��.������&ก�B6 �%���.,���&' & #%.3� �%��� 3��+������"� #%���&��9�$ 6 �$���)��Eก�"( � �.!"�ก���ก�� �2 �������� ,�#��.3�!% �� ������ก�� �2 #%��3�� 3��$*+��*� $�2 �3, ��+��ก�&�+� �� "���ก!�#"�� 3��!����.3�!����@$� !% �� ��+�ก�#�D2 ( ก��53���������+#� ��.������&ก�B6��+�ก�#�D2 �&' &��"�"������%( ก� ���*���#�� ��*+��ก�#�D2

.3���*+����.�

.3���*+����.�.� ,B"�ก��.3���*+�����8������ก����.������&ก�B6 5D+�&��ก��#%,���.��� ����� ���8�6��*�!% �� ( ก���&�+� �� �*+ ��ก#%,���.3�.���*������ ���8�6

.3���*+����.��� �Dก�&' .3�($%"3��( ก� ���*���#�� .� ,B9#�,�C���% !��!���กBL6����ก��($%�� 9#�&����B����3, &��ก������� ���8�6�!3����ก�� #��!3� & �2

Page 77: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

75

�3, &���&�����+#� 20 &J ��.������+�&�ก��%�� 20 &J ��.��8�%����+#� 20 &J �.�*+��"�ก�����&ก�B6 10 - 20 &J �.�*+���*�����&ก�B6 10 &J �.�*+��!ก�!3�����&ก�B6 3 - 10 &J �� 8�� � 5 &J ��38��86 5 &J

3.7 �� ���8�6 �3��!�,!

�� ���8�6 �3��!�,! �*+ R ��+ ������5*2�����������ก��($%�� "�ก�# ��#�( ��.��� ��ก.3�!�#"�� 3����������#�� "�กก��#%��.3�����

����������ก������� ���ก��

���"3��������ก�������%���ก��"������%�&' �� ���8�6��*+�ก3�(�%�ก�#&��9�$ 6�$���)��Eก�"( � �.! 9#��,��&' �� ���8�6��+���������� #%��+�ก�+�,�%�� �2 .3�($%"3���*+ �,��D�.3�.,�� �����!��?�!��BL6��+�ก�#�D2 ���( �����%( ก� ���*���#�� ��*+��ก�#�D2

��������������

.3�!�#"�� 3��.� ,B9#� ���.��� ����� ���8�6��*�"� , �*+ ��+($%�� ��.��� ��ก#%,���.3�.���*�

.3�!�#"�� 3�������%( ก� ���*���#�� 9#�,�C���% !��5D+�9#��3, (�@3"����%� ��&�����+.�#,3�"� #%���&��9�$ 6( � �.!"�ก�� ���8�6 �2 !�������,���+.�#,3�"� #%���&��9�$ 6"�ก�� ���8�6 �3��!�,! 5D+� �3�,�.3�.,�� ��� 9#����+�!�#"�� 3���� ���8�6 �3��!�,! ��*+��� ���8�6 �2 8�%����+"�(�%&��9�$ 6

�����,���+.�#,3�"� #%���&��9�$ 6������&J&S""��� ��&J�&�����������#� #%#�� �2

.3�9&��ก��.��8�,�!��6 5 &J

,�C�ก��!�#"�� 3�� �����,���+.�#,3�"� #%���&��9�$ 6 �� ��.3�.���*� "� #%���ก�����, ��ก��2 ���&J��@$���&���&���!��.,���������

3.8 ก��#%��.3������ ���8�6

��#�� ���8�6!����@$���������� #%���ก�����, B ��ก,� ��+����� ,3����%��3�$�2 ��*+��ก��#%��.3���*� �3 ( ก�B���+���%��3�$�2"���ก��&����B��.3��� ���8�6��+.�#,3�"� #%���.* ��.3���+.�#,3�"� #%���.* ����� ���8�6 �3��!�,! ��+������ก��(�%&��9�$ 6 �3����� 3 � ��*���� �38�%��($%�� "�&����B��.3���+.�#,3�"� #%���.* ��ก&J ( $3,��,��#��,ก�

��#�� "�กก��#%��.3������%��*+���.3�!����@$������ ���8�6 ��*���.3�!����@$����� 3,��� ���8�6��+ก3�(�%�ก�#��� �# ���ก,3���.3���+"� #%���.* ��#�� "�กก��#%��.3��� �Dก( ก� ���*���#�� �,% �!3��*+���ก��ก�����ก��ก��&����� �� .3 � � � � �� � �� 8 �6 � 8�+ � �D2 � � � �� � �� 8 �6 $�2 � #� � , ก� ก� � ��+ � . � �� � ��% ( �3 , � � � ?�% �* � ��% � � �� ก��#%��.3�( �,�!3��� ( ก�B� �2�����%( �3, ���?�%�*���%

Page 78: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

76

ก��.� ,B��.3���+.�#,3�"� #%���.*

��.3���+.�#,3�"� #%���.* ����� ���8�6��+ �3($3�� ���8�6���ก����� �����D� ��.3�"�กก��($%����� ���8�6��*���.3���!�C�������� ���8�6��ก!% �� ( ก������%,�!3��.3�(#"����ก,3� ( ก��&����� ��.3�"�กก��($%����� ���8�6 &����Bก��ก������� �#��+"� #%���( � �.!"�.�##�&' ��.3�&S""��� 9#�($%��!��.�##ก3� .� D�������� #%�8*+�(�%���%� ��.3���+��"&����� #%( !�#&S""��� 5D+��&� &!���,���.,�����+����+��!3��� ���8�6 �������� ���8�6��+ �3ก3�(�%�ก�#ก������� �#���9#������"�ก�� ���8�6�*+ "�8�"��B���.3���+.�#,3�"� #%���.* �,�ก��� 3,��� ���8�6��+ก3�(�%�ก�#��� �#��+�� ���8�6 �2 �ก�+�,�%��#%,�

ก��ก�����ก��#%��.3�

��#�� "�กก��#%��.3������ ���8�6��+ �3($3�� ���8�6���ก����� ��+�.������%( �,#ก3� "���ก&����� B ��ก,� ��+��+��ก����� ,3����%��3�$�2��*+��ก��#%��.3���*� �3 ��#�� "�กก��#%��.3�"���กก�����ก�� ��ก��ก���&�+� �&�&����Bก����+($%( ก��.� ,B��.3���+.�#,3�"� #%���.* ��#�� "�กก��#%��.3�"���กก�����ก���8�����3���+��.3�!����@$������ ���8�6 �3�ก� ก,3���.3�!����@$���������ก.3���*+����.���*�.3�!�#"�� 3�� ���*� � D+� �3�.���ก���� �Dก��#�� "�กก��#%��.3���ก3�

3.9 �"%�� �2ก��.%����"%�� �2�*+

�"%�� �2ก��.%����"%�� �2�*+ ��#�( ��.���

3.10 ?&��9�$ 68 �ก��

����?�ก8� ���ก�3��������ก�+�,ก��?&��9�$ 6�����ก"�ก�� �&' ?&��9�$ 6( � �.!��+�ก�#"�กก������ ���8 �ก�� ( &S""��� ���,#ก3� #%�� �Dก( ��ก����� #%,�,�C�.�##�8*+�(�%�&' ��.3�&S""��� �!3�� 3,���+&����Bก�� ,% 5D+�.� ,B9#� �ก.B�!)��!�6&��ก� ���

ก� ���#�� "�กก��&����Bก��!����กก��.B�!)��!�6&��ก� �����2���#��+�ก�#�D2 ( ���ก��ก� ���#�� ��Q#���Q"�*+ �������%.3�($%"3�����9.��ก��?&��9�$ 6��+ก�� # ,%( ก� ���*���#��

?&��9�$ 6������2 ���8 �ก��

����?�ก8� ?&��9�$ 6������2 ���8 �ก�� ,�#��.3�9#��� #%.�##ก������� �#�������% �&' .3�($%"3�� ��*+�8 �ก�� ���� (�%

� �2�� �����%#%,���.3���+.�#,3�"�"3��$���������ก��"3��9� ���&' ��� �#������2 ��ก������������?�ก8� !�� ก�������*�����?�ก8� 9#�� ��� ��+"�!%��"3���� �&' ?��"�กก����+8 �ก�� #%���� (�%( �#�!������ ?�ก8� �2������&����B #%��3������!���?������A�����%��� �#*� .3�"%�� 9� �� ����� ����ก���� &��ก� ���.���ก���� �������2��$�8�&' .3�($%"3����*+��ก�#���ก��

3.11 � �2�� &����Bก��� �2�� ��.3�($%"3��

�������� �Dก� �2�� &����Bก��� �2�� ��.3�($%"3�� ,%( ��ก����� ��*+�������������?�ก8� !��ก�������*��&' ����?�ก8� .3� �%��� 3�� �&' ?�*�� *+����"�ก��!�ก��B6( �#�! 5D+���"��(�%������!%��"3��$�������?�ก8� �2 ( "� , ��� ��+������&����B #%��3�� 3��$*+��*�

�������� �Dก��� &S ?.%��"3�� ,%( ��ก����� ( �,#��+��ก���� ���&��ก�)"3����� &S ? 5D+���+&��$�� ?�%�*���% ���!�� ���!��%,

Page 79: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

77

3.12 C��ก�"ก����..��*�ก�"ก����+�ก�+�,�%��ก�

��..��*�ก�"ก����+�ก�+�,�%��ก� ก��������A �����D� ��..��*�ก�"ก����+���� �".,�.�������� ��*���ก.,�.�� 9#������� �3,3�"��&' 9#����!����*�����%�� ��*����3���(!%ก��.,�.���#��,ก� ก��������

�ก"�ก �2��..��*�ก�"ก����+�ก�+�,�%��ก� ��������,��D���..5D+������C�8��3���&' ������.�@ก��������?�%��������.�@ ก���ก����*�8 �ก�� ��������� ��+���� �"( ก��,���? ��.,�.��ก��#�� � �� ���������

3.13 ก�������%��� #%

�����������%��� #%"�กก����� ��*+�������9� .,�����+����?!���� ( .,���&' �"%������ .%�(�%�ก3�ก.%� ��!��"� , ��� ( (�ก�ก���� .%� 9#����C�"�ก&����Bก���3, #��*��� .%����.* (�%���)

��� #%"�กก��(�%���ก�����"%��!����@@���+ �&' ��@@�������2 �����% �&' ��� #%��*+��� �%,���Q"�� #%��ก (��"%�� �2(�%ก���ก.%��%,

��� #%#�ก���2������%!���กBL6.�.%�� ������"����#�����%��*+���.,�� �3� 3 � �ก�+�,ก��ก�����$���#�ก���2�

��� #%��� &S ?�����%��*+����C�ก�������� &S ? #%��ก���� ���&��ก�)�%,

3.14 ก�������%.3�($%"3��

.3�($%"3���� �Dก!���กBL6.�.%��

3.15 !% �� ���ก�����

!% �� ���ก����� &��ก��#%,�#�ก���2�"3�������� ก�%�*���&����Bก��� �2�� �3, ��+ �8�+��D2 � *+��"�ก�,� ��+?3� & ����+�!���� ��+.�#,3�"�!%��"3�� ��#�� "�กก��"�� 3���� ���8�6���ก����� ��+�*� ,% �8*+���� ��� &S ?�����% ��������C�5D+���ก"�#&������&' � �2�� ��#�� "�ก��.3���!�C�������� ���8�6���ก����� ��+�����%( ก� ���*���#�� ��*���#�� "�กก��#%��.3������ ���8�6���ก����� ( �ก�� *��ก� �2ก��.%�) ����#�� "�ก�.�*+���*�&N��ก� .,�����+�� �����%( ก� ���*���#��

!% �� ก��ก�%�*���+ �3 #%�ก�+�,ก��ก�� #%�� ก��ก3���%����*� ก��?�!�� ���8�6��+��%���*+� � �����%( ก� ���*���#�� 9#�($%,�C���!��#�ก���2���+��%"���

3.16 ��@@��$3�#�� � ��

���"3�����(!%��@@��$3�#�� � �� �� �Dก( ก� ���#�� 9#�,�C���% !��!�#������@@��$3�

.3��$3��� +��"�ก�#�D 2 !%�� ����,�.� ,B"� , ��� �� 2 !+��� +! %��"3��!�������,��� +.���*������@@��$3� ��*+� #%���ก���* �� ก��&���.3��$3�

ก�������ก���������������

B , � �� +� �� +�! % � %�!ก� �� �� ��"�8�"��B�, 3�� %�!ก�# ��ก 3�,&��ก��# %,�� �@@��$ 3��� *�� �� �@@��$ 3�

�&' �3, &��ก����*� �3 9#�8�"��B�"�ก�� ���8�6��+���ก�B��>8���"��"� �%�ก��&F���!�!���%�!ก� �2 �D2 ���3ก��ก��($%�� ���8�6��+���ก�B��>8���"��"� ���%�!ก� �2 "� � &��3���C�( ก��($%�� ���8�6 �%���(�%�����������C�( ก��.,�.��ก��($%�� ���8�6

Page 80: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

78

B ,� �� +��� +�!% �%�!ก� ��*� ��ก��&����� �%�!ก�(��3 ��������ก.3�!���� ��������@@��$3� ���3, �� +�& ' ��.6&��ก���* + 9#�($%��.3���! �C����&' �กBL6( ก����ก ��ก���������&,3��&' ��@@��$3�ก���� � �!3 �3��������3���ก"� , #��ก3�, #%�� 3�� 3��$* +�� *� (�%� ���� %� � ���8� 6��� � 2� � ( "� , �� +�� 3�ก �� ��.3���!�C�������� ���8�6��+���ก�B��>8���"��"� �2 ���"�ก �2 "� , � �2�� "�#�!��"� , ��+"3�� ��!% �� ���ก����� !�� ��"�ก� �2�� "������%9#�($%��!��#�ก���2���� ก�%�*��3, �8�+����������

3.17 ก����@$��ก�+�,ก��������� #%

.3�($%"3��������� #%������&J&��ก��#%,�������� #%&S""��� ��������� #%��ก��!�#��@$� ������� #%&S""��� ��������� #%��ก��!�#��@$������%( ก� ���*���#�� �,% �!3( �3, ��+�ก�+�,ก�����ก����+�ก�+�,�%��( ก���,�C��ก�" ��*� ���ก����+�����%9#�!��( �3, ���?�%�*���% ��*�ก� ���#�� ��Q#���Q"�*+

������� #%&S""��� #%�ก3������+.�#,3�"�"3��$�����*� #%���$��� 9#�.� ,B"�กก� ���*���#�� &��"�&J��+!%���������� 9#�($%��!��������+&��ก�)($%��*���+.�#,3���?���.��($% B ,� ��+����� !�#" ก��&���&���������� ��+�ก�+�,ก�����ก��( &Jก3� R

������� #%��ก��!�#��@$��� �Dก9#�.� ,B"�ก?�!ก!3��$�+,.��,��+�ก�#�D2 ���,3����.3�!����@$������ ���8�6��� �2�� ��" � , ��+ ($% �8*+�.,����3 ������������ ���� ��� #%��ก��!�#��@$�"� �3��ก�����% ��*+ � �ก�#"�ก ?�!ก!3��$�+ ,.��,!3� & �2 ก�������%.3 �.,�� ���( .��2 ���ก ก�������%�� ���8�6��*�� �2�� ( .��2 ���ก 5D+� �&' ���ก����+ �3($3ก���,�C��ก�"�����ก�� �2 �3��?ก����!3�ก� ���#�� �����@$���*�������� ��?�!ก!3����+�ก�+�,�%��ก����� ��� ( �������3����ก�"ก���3,�.%���ก�&' & #%,3�"� �3��ก��ก�����ก��( � �.!�� (ก%

������� #%��ก��!�#��@$�,�#��.3�9#�($%��!��������+.�#,3�"�($%ก��?�!ก!3��$�+,.��,��*+���ก��ก�����ก��9#�($%��!��������+&��ก�)($%��*���+.�#,3���?���.��($% B ,� ��+�����

( ก��ก�� #��.3�������� ��� #%&S""��� ��������� #%��ก��!�#��@$� ������!%��.� D��D�?ก���� ������ ก��B6���������+ �3� 3 � ����"��(�%"� , ������+!%��"3���8�+��D2 ����#�ก���2���+!%��$��� �������$*+�,3� #%!�2�������� #%.%��"3���8���8�������������� #%��+"�"3��( � �.! 5D+��ก�#"�กก��&����� ?ก����"�ก���&S""�� �,��D� ก��!�.,�����กF�������� ��"�ก&����ก��B6( �#�! ก��&����� �2���3� 8*2 E� ก��&����Bก�����%����!�E� ����""��ก�+�,�%��ก��ก��!�#�� ("�ก�+�,ก����!�ก��B6( � �.! �%���(��3R��""���(�% � �� �� � � & �+ � ก � � !� # �� ( " 9 # � �D2 � ��3 ก� � . , � � � 8� � � 8 � � � � � � �� � �� #% .% � � "3 � � ��+ �� � ��3 ก���&�+� �&�( ������� #%.%��"3��"�ก����!3�.3�($%"3��������� #%( �,#��+�ก�#ก���&�+� �&�

�� ���8�6������� #%��ก��!�#��@$���� �2�� ������� #%��ก��!�#��@$���������กก� #%��*+�ก�"ก�������C� !��ก�������+"� ��� ���8�6������� #%����,#&S""��� ����กก�ก��� �2�� ������� #%����,#&S""��� �� ������� #% �2&����� 9#�� 3,��� "�#�กQ������ 3,��� �#��,ก� ������� 3,������#��,ก� ��*�� 3,�����!3��ก� ������� 3,�����!3��ก� �2 ก�"ก����.,��!�2�(""�"3��$���� �2�� ���� ���8�6������� #%����,#&S""��� #%,���#���C���*�!�2�(""����.* �� ���8�6��"3��$���� �2�� ( �,��#��,ก�

�� ���8�6������� #%��ก��!�#��@$�"��� �Dก!3���*+���.,���&' & #%.3� �%��� 3 � ,3�ก� ��8*+��������� ( � �.!"���"� , �8���8�ก��ก��($%&��9�$ 6"�ก?�!ก!3��$�+,.��,#��ก3�, �� ���8�6������� #%��ก��!�#��@$�"���ก���, B ��ก,� ��+����� ��"���ก&���#���3���+&��9�$ 6�������"���9�ก����ก($%"���

Page 81: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

79

3.18 ก� �!3���% ��2 8*2 E�

ก� �!3��� % �� 2 8* 2 E� .� ,B9#�ก�����ก� ����C��� +�& ' ���?� %�*��� % ����@#%,�"� , �� % ����@��,�>� +� �3,� 2�� �ก��+$����%,����ก"�� 3��( ���,3��&J

4. ���ก�����!7����������"�ก�"�!*+��ก��

���ก��ก����..��*���������+�ก�+�,�%��ก� ��+��.�@���& #% #�� �2

4.1 ��������.,�����8� C6ก����..����������+�ก�+�,�%��ก� #�� �2

��..��*�ก�"ก����+�ก�+�,�%��ก� �ก�B�C��ก�" �ก�B�.,�����8� C6

�". �8���+ ���6�กQ!!�2� 5*2������ .%���&9�.���9�. ��ก���ก���3,�ก� �". $��,�W � ,��#���BL6 .%�,��#�ก3���%�� ��ก���ก���3,�ก� �". )�������.6 5�88������6 ?�!�����%� ��ก���ก���3,�ก� ������C �!$� ก�)�� - ก���ก�� ?�%������ - ��..��+���� �"��.,�����?�#$��ก��,���?

��+�ก����.,�.��ก�"ก���!3��R ���ก�"ก�� �3,3����!����*�����%�� ��2� �2 �,��D�ก���ก����������� ( �3,3�"���� %���+( ��#����������*� �3)

4.2 ���ก����@$�ก����..��*�ก�"ก����+�ก�+�,�%��ก�

��� #%��.3�($%"3����+��.�@ก����������+�ก�+�,�%��ก� �������!3�&J��2 ��#,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 �� 2556 ��#�� �2

9����ก��ก�� #��.���� ���

2557 2556

&7���7������ก��� ������C �!$� ก�)�� - !�2��!3�#*� ����� 56

�D��� �.� 59 �#*� � 66,550 ��� - !�2��!3�#*� ����� 53 �D��� �.� 56 �#*� � 60,500 ���

798,600.00 780,450.00

&7����:��=,+������=,+���&�; ?&��9�$ 6������2 17,471,246.33 17,403,249.97 ?&��9�$ 6������, 265,801.00 746,641.92 �,� 17,737,047.33 18,149,891.89

�������� 9����ก��ก�� #��.�5*2������ .%������ก�����,3��������ก����..��ก�"ก����+�ก�+�,�%��ก� ( ��.�����*+� ����ก��.%��#��,ก����+($%5*2����ก����..��� �ก9#��&' &!��&ก!�C��ก�" ����*+� �ก��.%�( ��.�!�#9#���+, &

Page 82: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

80

5. ������:-����ก���������7�������

&��ก��#%,� ��� B ,� ��+

31 C� ,�.� 2557 B ,� ��+

31 C� ,�.� 2556 ��� �# 180,000.00 180,000.00 ��� T�ก&�����������8�6 8,378,589.76 20,151,508.86 ��� T�ก&�����ก�������,� 279,722.38 16,243,157.35 �,� 8,838,312.14 36,574,666.21

6. -,ก��� :-���?!�������ก��&+� @ ���%�

&��ก��#%,� ��� B ,� ��+

31 C� ,�.� 2557 B ,� ��+

31 C� ,�.� 2556 �ก� �2��!�Y,��� ���ก��.%���ก!������� �2 #%#�� �2

�ก� �2��!�Y,��� ���ก��.%���+���3( ก�� #$��� 240,814,972.73 193,012,020.30 �ก� �2��!�Y,��� ���ก��.%���+�ก� ก�� #$���#�� �2:- �3�ก� ก,3� 3 �#*� 95,117,633.81 102,174,221.99 �ก� ก,3� 3 �#*� �D� 6 �#*� 143.01 3,493.61 �ก� ก,3� 6 �#*� �D� 12 �#*� 183,872.83 - �ก� ก,3� 12 �#*� 2,295,475.32 -

�,� 338,412,097.70 295,189,735.90

7. ���&+�&���-3�-���%�

&��ก��#%,� ��� B ,� ��+

31 C� ,�.� 2557 B ,� ��+

31 C� ,�.� 2556 ,�!��#�����*+ R 69,929,022.35 71,912,838.38 �� ���,3���� 66,233,771.79 83,930,992.26 �� .%�����Q"��& 25,642,641.67 22,438,195.96 �,� 161,805,435.81 178,282,026.60 ��ก .3��?*+�ก��#��.3��� .%� (3,177,341.33) (2,528,492.70) ���C� 158,628,094.48 175,753,533.90

Page 83: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

81

.3��?*+���.3��� .%�%�������ก���&�+� �&�( ���,3��&J #�� �2

���

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2556

��#�ก��!% �,# (2,528,492.70) (3,718,215.48) �8�+��D2 (2,859,267.09) (146,924.23) #� 2,210,418.46 1,336,647.01 ��#.���*���2 �,# (3,177,341.33) (2,528,492.70)

( &J 2557 �� 2556 ������ #%8�"��B�!�2�.3��?*+�ก��#��.3��� .%��8�+��D2 "� , 2.86 %� ��� �� 0.15 %� ��� !���#�� �� #%9� ก��.3��?*+�ก��#��.3��� .%�"� , 2.21 %� ����� 1.34 %� ��� !���#�� � *+��"�ก ( ���,3��&J��������ก�� ���?�!�������� .%���+�.�!�2�.3��?*+�ก��#��.3��� .%� ,%

Page 84: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

82

8. ��"��� ��&�� :-����ก�.0 @ ���%�

���ก���&�+� �&���+#� ��.�� ����&ก�B6������&J��2 ��#,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 �� 2556 ���& #%#�� �2

���

��+#�

�3, &���&�����+#�

��.������+�&�ก��%��

��.��8�%����+#�

�.�*+��"�ก�����&ก�B6

�.�*+���*�����&ก�B6

�.�*+��!ก�!3�����&ก�B6 �� 8�� � ��38��86

�� ���8�6���,3��ก3���%�� �,�

��&���� B ,� ��+ 1 �ก��.� 2556 27,412,006.76 11,267,753.05 196,984,153.92 3,274,906.00 585,368,458.04 163,345,225.91 34,720,064.91 35,055,509.49 92,408,868.02 18,558,725.70 1,168,395,671.80 �8�+��D2 17,779,703.00 - 178,600.00 - 8,808,170.40 13,279,724.65 2,386,104.46 562,000.00 848,000.00 106,839,715.41 150,682,017.92 &���&��� - - - - - 1,103,013.65 - - - - 1,103,013.65 #� - - - - (6,852,451.59) (373,910.00) (816,158.88) (6,015,825.23) - - (14,058,345.70) 9� ��%�(9� ��ก) - - 13,165,010.00 - 68,809,611.50 5,009,791.75 3,104,635.00 - 57,230.00 (92,860,688.85) (2,714,410.60)

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2556 45,191,709.76 11,267,753.05 210,327,763.92 3,274,906.00 656,133,788.35 182,363,845.96 39,394,645.49 29,601,684.26 93,314,098.02 32,537,752.26 1,303,407,947.07 �8�+��D2 - - 463,500.00 - 8,016,040.00 12,044,060.93 4,583,320.89 1,447,500.00 - 39,501,744.24 66,056,166.06 #� - - - - (2,386,684.35) (197,000.00) (727,917.29) - - - (3,311,601.64) 9� ��%�(9� ��ก) - - 825,986.24 - 5,077,487.95 3,246,818.14 9,545.00 - - (9,359,787.88) (199,950.55)

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 45,191,709.76 11,267,753.05 211,617,250.16 3,274,906.00 666,840,631.95 197,457,725.03 43,259,594.09 31,049,184.26 93,314,098.02 62,679,708.62 1,365,952,560.94

Page 85: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

83

���

��+#�

�3, &���&�����+#�

��.������+�&�ก��%��

��.��8�%����+#�

�.�*+��"�ก�����&ก�B6

�.�*+���*�����&ก�B6

�.�*+��!ก�!3�����&ก�B6 �� 8�� � ��38��86

�� ���8�6���,3��ก3���%�� �,�

&7���3"����&����� B ,� ��+ 1 �ก��.� 2556 - (4,589,292.38) (99,640,665.30) (1,370,374.53) (237,079,008.75) (92,563,208.24) (24,626,597.66) (16,494,031.52) (91,432,859.30) - (567,796,037.68) .3���*+����.�������&J - (560,289.60) (9,789,462.96) (162,122.05) (30,899,488.57) (18,238,686.33) (3,975,412.18) (1,978,428.76) (415,414.41) - (66,019,304.86) &���&��� - - - - - (950,803.50) - - - - (950,803.50) #� - - - - 4,274,249.50 293,377.92 815,668.86 5,026,823.23 - - 10,410,119.51

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2556 - (5,149,581.98) (109,430,128.26) (1,532,496.58) (263,704,247.82) (111,459,320.15) (27,786,340.98) (13,445,637.05) (91,848,273.71) - (624,356,026.53) .3���*+����.�������&J - (560,126.29) (10,814,733.58) (162,122.05) (35,881,378.73) (17,841,485.34) (3,928,351.60) (1,021,054.41) (455,504.21) - (70,664,756.21) #� - - - - 1,779,527.15 177,053.60 704,778.40 - - - 2,661,359.15

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 - (5,709,708.27) (120,244,861.84) (1,694,618.63) (297,806,099.40) (129,123,751.89) (31,009,914.18) (14,466,691.46) (92,303,777.92) - (692,359,423.59)

�,-&7������;�� B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2556 45,191,709.76 6,118,171.07 100,897,635.66 1,742,409.42 392,429,540.53 70,904,525.81 11,608,304.51 16,156,047.21 1,465,824.31 32,537,752.26 679,051,920.54

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 45,191,709.76 5,558,044.78 91,372,388.32 1,580,287.37 369,034,532.55 68,333,973.14 12,249,679.91 16,582,492.80 1,010,320.10 62,679,708.62 673,593,137.35

.3���*+����.�������&J 2557 �� 2556 �����������"� , ��� 70.66 %� ��� �� 66.02 %� ���!���#�� #%�,����3( !% �� ��������ก��"� , 65.69 %� ��� �� 60.86 %� ���!���#�� ��.3�($%"3��( ก�������� "� , ��� 4.97 %� ��� �� 5.16 %� ���!���#��

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 �� 2556 ��+#� ��+�&�ก��%�� �.�*+��"�ก�����&ก�B6 ��.��� "� , 720.55 %� ����� 705.16 %� ��� !���#�� .�#�&' ��.3����C�!����@$� 355.51 %� ��� �� 371.33 %� ��� !���#���&' ��ก&��ก� � �2�� ��� ก�%�*�!��������!� 12

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 �� 2556 �� 8�� ��3, � D+���.��� 14.07 %� ��� �� 18.70 %� ��� !���#�� �ก�#"�กก������@@��$3�5*2�����@@��$3����ก�����

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 �� 2556 �����������8�6�� ��+.� ,B.3���*+����.���#�%,�!3���($%�� ���3 9#�����.��� 269.87 %� ����� 202.56 %� ��� !���#��

Page 86: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

84

9. ������9�0 �7����!��-���%�

&��ก��#%,� ��� ��#.���*� ��#.���*� B ,� ��+ �8�+� # B ,� ��+ 1 �ก��.� 2557 31 C� ,�.� 2557

.3�9&��ก��.��8�,�!��6 24,543,392.20 852,608.70 - 25,396,000.90 ���8�6�� ���,3��ก3���%�� 6,506,160.00 393,600.00 - 6,899,760.00 �,���.��� 31,049,552.20 1,246,208.70 - 32,295,760.90 ��ก .3�!�#"�� 3������ (20,420,142.83) (1,955,392.82) - (22,375,535.65) ���C� 10,629,409.37 9,920,225.25

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 �����������8�6�� �3��!�,! ��+!�#"3���&' .3�($%"3����#�%, �!3���($%�� ���39#�����.��� 17.01 %� ���

10. ������9�0 �7�����!����3"� @ ���%�

&��ก��#%,� ��� B ,� ��+

31 C� ,�.� 2557 B ,� ��+

31 C� ,�.� 2556 ������ก��ก B ��+"3������.* 16,773,382.93 4,883,403.62 .3�($%"3����!�#��@$� 6,284,143.42 1,447,932.26

�*+ R 225,327.29 650,727.29 �,� 23,282,853.64 6,982,063.17

11. E������� �+��ก�������;��

������� #%��!�#��@$�.� ,B"�ก?�!ก!3��$�+,.��,!��,�C�� �2�� 9#�($%��!�������%��� 20

&��ก��#%,� ��� B ,� ��+

31 C� ,�.� 2557 B ,� ��+

31 C� ,�.� 2556 ������9�0E������� �+��ก�������;��

�� .%�.���*� 635,468.26 505,698.54 � �2�� ?&��9�$ 68 �ก�� 3,105,557.80 3,700,959.40 �,� 3,741,026.06 4,206,657.94

Page 87: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

85

��� B ,� ��+

31 C� ,�.� 2557 B ,� ��+

31 C� ,�.� 2556 ��� ���E������� �+��ก�������;��

��+#� ��.�� ����&ก�B6 6,149,157.11 4,670,072.89 �,� 6,149,157.11 4,670,072.89

���%� (2,408,131.05) (463,414.95)

������� #%��ก��!�#��@$���ก���&�+� �&� #�� �2 ���

2557 2556

������9�0E������� �+��ก�������;�� ��#.���*�!% &J 4,206,657.94 4,555,736.75 ������� #%��+�����%( ก� ���*���#�� 281,552.93 268,482.24 ������� #%��+�����%( ก� ���Q#���Q"�*+ (747,184.81) (617,561.05) ��#.���*�&��&J 3,741,026.06 4,206,657.94

��� ���E������� �+��ก�������;�� ��#.���*�!% &J (4,670,072.89) (3,217,540.39) ������� #%��+�����%( ก� ���*���#�� (1,479,084.22) (1,452,532.50) ��#.���*�&��&J (6,149,157.11) (4,670,072.89)

E������� �+��"����,+1���ก�� �*�������F����F����%� (1,197,531.29) (1,184,050.26)

�� ���8�6��� �2�� ������� #%��!�#��@$�"���กก�ก� กQ!3���*+��� ���8�6��� �2�� ������� #%#��ก3�,�ก�+�,�%��ก��� 3,��� "�#�กQ������#��,ก�

��!��������� #%��+��%"����,����������( ก��#�� � �� !3�� *+��������&J��2 ��#,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 .*� �%��� 14 (2556: �%��� 21)

���

2557 2556

E������� �+�G������ ������� #% �!���..������&J (2,094,410.18) (8,867,366.81)

E������� �+��ก�������;�� ������� #%��ก��!�#��@$�"�กก���ก�#?�!ก!3��$�+,.��, (1,197,531.29) (1,184,050.26)

&7�1�+�7��E������� �+��":���1���ก�� �*�������F����F� (3,291,941.47) (10,051,417.07)

Page 88: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

86

ก��ก������#�8*+�����!��������+��%"��� ���

��!������ (�%���) 2557

��!������ (�%���) 2556

ก� �ก3� ������� #% 22,739,050.68 49,017,746.22

"� , ����!����!��������� #% 20 4,547,810.14 20 9,803,549.24 ก� �"�ก���C�&��9�$ 6"�กก���3������ก����� (1,442,606.95) (449,408.65) .3�($%"3���,กก��������� 2,026,172.91 2,406,403.58 ���"3����+�����C���ก #%�8�+��D2 ������� (1,839,434.63) (1,709,127.10) �!� 14 3,291,941.47 21 10,051,417.07

( �#*� !��.� 2554 .B���E� !�� #%���!�(�%&���#��!��������� #% �!���..!"�ก��!���%��� 30 �&' �%��� 23 ( &J 2555 ���&' �%��� 20 !�2��!3&J 2556 �&' !% & ��( �#*� C� ,�.� 2554 #%��8����$กI���ก�&��ก�) #��!��������� #% �!���..�8*+�(�%�&' &!���!�.B���E� !��#��ก3�,������&J 2555 P 2557 ������ #%���%� ?ก�������ก���&�+� �&���!������#��ก3�,( ก��.� ,B������� #%��ก��!�#��@$�!����+��#� ,%�%��!% �%,

��2� �2�&' ��+�$*+� #%,3���E��"�#�� � ก���ก% �ก������8*+�(�%��!������ �3��� &ก,3��%��� 20 ��������������,���@$���+���+�( ��*����,� ��+ 1 �ก��.� 2558 �&' !% & ��2� �2�8*+�(�%�&' &!���!�.B���E� !����*+�,� ��+ 11 !��.� 2554 ( ก���8�+���#.,��������( ก����3��� ���&����)

12. ��� �������ก,+�3�

&��ก��#%,� ���

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557

B ,� ��+

31 C� ,�.� 2556 ��� ���ก�ก� ��@$� 6,947,874.21 - �"%�� �2����!6��5�� 40,065,618.50 - ��� ก�%�*�������2 "�ก����� ก����� 302,600,000.00 255,000,000.00 �,� ��� ก�%�*�������2 "�ก����� ก����� 349,613,492.71 255,000,000.00 ��� ก�%�*�������,��+�D�ก�� #$������( � D+�&J 49,857,768.00 54,110,768.00 ��� ก�%�*�������,-���C� 95,213,760.00 133,188,528.00 �,� ��� ก�%�*�������, 145,071,528.00 187,299,296.00 �,� 494,685,020.71 442,299,296.00

Page 89: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

87

ก) B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 �� 2556 ��������,���� ���ก�ก� ��@$������ ก�%�*�������2 "� , 565 %� ��� �� 445 %� ��� !���#�� 9#���� ก�%�*�������2 �&' ��� ก�%( ��&!�Y,��@@�($%��� ����#�ก���2�( ��!���%��� 2.50 - 7.50 !3�&J .��ก�� #( ���,3��,� ��+ 12 �ก��.� - 25 �� �.� 2558 ������#�ก���2�( ��!���%��� 3.85 - 7.425 !3�&J .��ก�� #( ���,3��,� ��+ 3 �ก��.� - 19 �� �.� 2557 !���#��

�) B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 ��������,���� ก�%������,"� , 362.16 %� ��� ��!��#�ก���2� MLR - 2% �D� MLR - 1.5% !3�&J �������,�ก��ก�% 5 &J �8*+�5*2��.�*+��"�ก�����&ก�B6�3, �8�+��.�*+��"�ก� 5D+���� ก�%#��ก3�,.2�&��ก� 9#��.�*+��"�ก�#��ก3�, 9#� B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 ��,���� ��+��� �3 #%���ก($%"� , 29.93 %� ���

.) B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 �� 2556 ��� ก�%�*�������,�&' ��� ก�%"�ก����� ก����� ( &����)�����3� ����#�ก���2�( ��!��#�ก���2��%�����&����� MLR P 2% �D� MLR P 1.5% ก��$���.* ��� !% �&' &!����*+� ������@@� �!3!%��$���.* ��#( &J 2562 �>8���3, ��+!%��$���.* ( ��ก 12 �#*� ��# &�� 49.86 %� ��� �� 54.11 %� ��� !���#�� 9#� #%��ก��#� ,%���(!%��,�%� G� �2�� ��� �,�� H

�) ������!%��&F���!�!����*+� �!3��R ��+���� ,%( ��@@���� ก�% �$3 ก����ก����!���3, ���� �2�� !3��3, ����"%���� ,% �3�ก� 2.5 !3� 1 9#����+�!�2��!3�,#��@$���2 ��#,� ��+ 31 C� ,�.� 2547 �� B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 ��3�ก�� 1.59 !3� 1

") ��+#� ��+�&�ก��%�� �.�*+��"�ก�����&ก�B6 (!��������!� 8) #%($%�&' ��ก&��ก� � �2�� ��� ก�%�*�#��ก3�,

13. ��+���� �����;;���7�H3 �:-���;;���7����ก������-���%�

&��ก��#%,� ���

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2556

�"%�� �2!����@@��$3� 3,637,188.87 5,680,963.61 ��ก �3, ��+"�.��ก�� #$���( � D+�&J (1,861,371.56) (3,129,399.78) ���C� 1,775,817.31 2,551,563.83

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 �� 2556 ������� ��( ��@@��$3�5*2�����@@��$3����ก����� ������ !6"� , 20 .� �� 19 .� !���#�� ��ก�� #$��� 48 �#*� R �&����B 344,597.56 ��� �� 319,582.56 ��� !���#�� 9#�� �2�� �3, ��+.��ก�� #$���( ��ก 12 �#*� ��# & #%��ก��#��&' � �2�� ��� �,��

Page 90: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

88

14. ��� ��������!����3"�

&��ก��#%,� ���

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2556

��� ��#"���� 11,118,290.00 5,289,500.00 .3�($%"3��.%��"3�� 13,745,338.02 13,684,839.41

�*+ R 11,589,132.93 10,741,040.40

�,� 36,452,760.95 29,715,379.81

15. E���=,ก9��*��=-���<���09��ก���

������"3��.3�$#�$�?&��9�$ 6�����ก"�ก�� !���%�ก�� #���8����$��@@�!�.�%�.�������� 8.). 2541 ( ก��(�%?&��9�$ 6��*+��ก���B�ก38 �ก�� !�����C��������� ���

2557 2556

� �2�� ?&��9�$ 68 �ก�� ��+�D�ก�� #$������( � D+�&J 204,664.00 4,251,725.00 � �2�� ?&��9�$ 68 �ก�� P ���C� 15,323,125.00 14,253,072.00 �,�����?�ก8� ���9.��ก��?&��9�$ 6 15,527,789.00 18,504,797.00

ก���&�+� �&�( ��.3�&S""��� �������?�ก8� ���9.��ก��?&��9�$ 6

���

2557 2556

����������� ����!����" 31 %��!�&� ����?�ก8� ���9.��ก��?&��9�$ 6 B ,� ��+ 1 �ก��.� 18,504,797.00 19,060,468.23 !% �� ���ก��&S""��� ��#�ก���2� 758,916.07 2,532,134.00 ?&��9�$ 6"3��9#�9.��ก�� - - ก� �"�กก��&����Bก��!����กก��.B�!)��!�6&��ก� ��� (3,735,924.07) (3,087,805.23) ����?�ก8� ���9.��ก��?&��9�$ 6 B ,� ��+ 31 C� ,�.� 15,527,789.00 18,504,797.00

Page 91: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

89

.3�($%"3��8 �ก�� �������ก���B������+��#��,����3( ��ก� ���#�� ��Q#���Q"������&J��2 ��#,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 �� 2556 ��#�� �2

��� 2557 2556

����!���"����,+1�ก�� ���3�*����� !% �� ���ก��&S""��� ��#�ก���2� 758,916.07 2,532,134.00

����!���"����,+1�ก�� �*�������F����F� ก� �"�กก��&����Bก��!����ก.B�!)��!�6&��ก� �����+

�����%( ���,3��&J (3,735,924.07) (3,087,805.23)

�%�����!���ก( ก��&����Bก��!����กก��.B�!)��!�6&��ก� ��� B ,� ��+�����

����������� ����!����" 31 %��!�&� ��!��.�## (�%���) 4.28-4.47 4.77-4.82 ��!��ก���8�+��D2 ������ #*� (�%���) 4.68-6.52 6.90-7.76 ����.���ก���B (&J) 60 60

16. �����G�=-�7��

!���!���+&��$������@?�%�*���% &��"�&J 2557 ��*+�,� ��+ 10 ����� 2557 #%���!�"3����� &S ?"�กก��#�� � �� &��"�&J 2556 ��!����% � 0.15 ��� "� , ��% 214 %� ��% �,��&' ��� 32.10 %� ��� 9#������� #%"3����� &S ?(�%�ก3?�%�*���% ������%���%,( ,� ��+ 29 ����� 2557

!���!���+&��$������@?�%�*���% &��"�&J 2556 ��*+�,� ��+ 10 ����� 2556 #%���!�"3����� &S ?"�กก��#�� � �� &��"�&J 2555 ��!����% � 0.18 ��� "� , ��% 214 %� ��% �,��&' ��� 38.52 %� ��� 9#������� #%"3����� &S ?(�%�ก3?�%�*���% ������%���%,( ,� ��+ 29 ����� 2556

17. ���������กI����

!��8����$��@@�!������� ���$ "�ก�# ������"�!%��"�#���ก� ����C�&��"�&J�3, � D+� ,%�&' �� ����� �3 %��ก,3��%����%����ก� ����C�&��"�&J " ก,3��� ����� �2"���"� , .���%, !���%����.�����������

Page 92: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

90

18. &7�1�+�7��:�ก���-�ก�.�&7�1�+�7��

���ก��.3�($%"3��!���ก�B���+��.�@ #%�ก3

���

2557 2556

��� �#*� ��.3������?&��9�$ 6�*+ ���8 �ก�� 303,266,942.00 335,171,430.49 .3���*+����.���.3�!�#"�� 3�� 72,620,149.03 68,543,979.84 (ก� �)��#�� "�ก��!���ก�&�+� 151,767.38 501,758.63 ,�!��#����,��#���2 �&*��($% & 883,887,573.33 1,135,129,241.45 ก���&�+� �&�( �� .%�����Q"��&���� ���,3���� 14,964,048.32 4,340,093.06 .3�($%"3��( ก����� 35,169,355.63 52,942,887.63

19. ก�� ��7���+�

ก� �!3��� % �� 2 8* 2 E� .� ,B9#�ก�����ก� ����C��� +�&' ���?� %�*��� % ����@#%,�"� , �� % ����@��,�>� +� �3,� 2�� �ก��+$����%,����ก"�� 3�����3( ���,3��&J

������&J��2 ��#,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 �� 2556

ก� ����C� "� , ��% ����@ ��,�>�+��3,� 2�� �ก

ก� �!3���%

2557 2556 2557 2556 2557 2556

8� ��� 8� ��� 8� ��% 8� ��% ��� ���

ก�� ��7���+�*� �93 �5�� ก� ����C� 19,447 38,966 214,000 214,000 0.09 0.18

Page 93: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

91

20. *+��,-���ก���������:�ก����7!����

�%����3, �� #�� � �� ��+ ��� � � 2��#.%��ก������� ���( �����������+?� %���� �"!�#�� ("�����##%� ก��#�� � �� #%���������� ��3����+������8*+�($%( ก��!�#�� ("( ก��"�#������8��ก�(�%ก���3, �� ��&����� ?ก��#�� � �� ����3, ��

������#�� � ก�"ก���&' ?�%?�!��"�� 3��$�2 �3, 8��!�ก ��(�%���ก����ก���?�!��53���5���38��86 9#����%������ก����� "�� ก!���3, �� #�� �2

%� ��� ������&J��2 ��#,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 ?�!��"�� 3��$�2 �3, 8��!�ก ?�!��

53���5���38��86

�,�

�� � !6 �.�*+��($%

MMN�

�*+ R

�,�

��#��� 1,212.50 144.47 46.29 1,403.26 220.46 1,623.72

ก� �"�กก��#�� � �� (8.54) (1.02) (0.34) (9.90) 52.55 42.65

!% �� ���ก����� (19.91) ������� #% �!���.. (3.29) ก� ����C� 19.45

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 �� ���8�6��,����� ���8�6 �3��!�,! -���C� 620.78 62.73 683.51

�� ���8�6�*+ 532.86 �,��� ���8�6 1,216.37

%� ��� ������&J��2 ��#,� ��+ 31 C� ,�.� 2556 ?�!��"�� 3��$�2 �3, 8��!�ก ?�!��

53���5���38��86

�,�

�� � !6 �.�*+��($%

MMN�

�*+ R

�,�

��#��� 1,355.93 228.19 194.09 1,778.21 146.15 1,924.36

ก� �"�กก��#�� � �� 39.52 6.65 5.66 51.83 15.91 67.74

!% �� ���ก����� (18.72) ������� #% �!���.. (10.05) ก� ����C� 38.97

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2556 �� ���8�6��,����� ���8�6 �3��!�,! -���C� 617.21 72.47 689.68

�� ���8�6�*+ 522.58 �,��� ���8�6 1,212.26

Page 94: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

92

21. ���%����<���0��กก���7������ก��-����

������ #%���ก���3������ก����� !��8����$��@@�!��3������ก����� 8.). 2520 9#� #%������C�&��9�$ 6������ก�� 5D+���������#&��กF!��!�����%��3�� �2

1. ��!��3����������+ 1899(2)/2553 1965(2)/2553 1241(1)/2554 2593(2)/2555 2. ,� ��+!����!��3������ 27/8/2553 8/9/2553 25/2/2554 19/9/2555

3. ,� ��+���+������ #% 12/1/2554 14/9/2553 15/9/2554 -

4. &�����ก�"ก����+ #%���ก���3������ ?�!?�!��BL6 ?�!?�!��BL6 ?�!��38��86 ?�!?�!��BL6 8��!�ก��*� 8��!�ก��*� ��53���5� 8��!�ก��*� �.*��#%,�

8��!�ก �.*��#%,�8��!�ก

��38��86��+?�!��� �.*��#%,�8��!�ก

5. ���C���&��9�$ 6��.�@��+ #%���ก���3������ #%����ก�,% ������� #% �!���..������ก� ����C�

��+ #%"�กก��&��ก��ก�"ก�� ��+ #%���ก���3�������,�ก� �3�ก� �%��� 100 ������ ��� ���!3,� ��+���+������ #%"�กก��&��ก��ก�"ก��

3 &J 8 &J 8 &J 3 &J

#%����ก�,% �3!%�� ���� &S ?"�กก�"ก����+ #%���ก���3������ 5D+� #%����ก�,% ������� #% �!���..!���%� 5.1 &�,�.� ,B�8*+������������ #%

3 &J 8 &J 8 &J 3 &J

5.3 #%����ก�,% ��ก�����%�������,�!��#����,��#�"��&' ��+!%�� ���%���"�ก!3��&����)�8*+�($%( ก��?�!�8*+�ก���3���ก ���!3,� ��+ ���%�.��2���ก

- - 1 &J 1 &J

5.4 #%����ก�,% ��ก�����%������������+?�% #%���

ก���3������ ���%��8*+��3�ก����ก & ��!�2��!3,� ��+ ���%�.��2���ก

- - 1 &J 1 &J

5.5 #%����ก�,% ��ก�����%��������.�*+��"�ก�!����+

.B�ก���ก��8�"��B�� ���!� - ���%����( ���%����( -

8 �� �.� 2556 25 �����.� 2556 5.6 #%���#��3� ��ก�����%��������.�*+��"�ก�กD+�� D+�

!����+.B�ก���ก��8�"��B�� ���!� �,% �!3�.�*+��"�ก���+����ก�����%�!+�ก,3��%��� 10 "� �3 #%���#��3�

���%����( - - ���%����( 27 ก����8� C6 2556 25 ����� 2558

5.7 #%���#��3� ������� #% �!���..������ก� ����C���+ #%"�กก����� ( ��!���%��� 50 �����!��&ก!� ��"�ก,� ��+8% ก�� #�����,�!���%� 5.1

- 5 &J 5 &J -

5.8 #%���� �@�!(�%��ก.3�� �3� .3� MMN� ��.3�&��&� 2 ��3� ���.3�($%"3��#��ก3�, ���!3,� ��+���+������ #%"�กก��&��ก��ก�"ก��

- 10 &J 10 &J -

( E� ���+ #%���ก���3������ก����� ������"�!%��&F���!�!����*+� ����%�ก�� #( ��!��3��������3���.�3�.��#

Page 95: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

93

ก� ���*���#�� ��ก!��&�����ก�"ก����+ #%����3������ก����� ��ก�"ก����+ �3 #%����3������ก�����

���

������&J��2 ��#,� ��+ 31 C� ,�.� 2557

ก�"ก����+ #%��� ก�"ก����+ �3 #%��� �,�

�3������ก����� �3������ก�����

��� #%"�กก�����$�2 �3, 8��!�ก 52,343,167.38 1,350,915,027.73 1,403,258,195.11

��� #%"�กก�������38��86 82,967,845.00 137,494,269.74 220,462,114.74

�,���� #%"�กก����������ก�� 135,311,012.38 1,488,409,297.47 1,623,720,309.85

!% �� ��������ก�� (109,183,276.48) (1,308,911,137.26) (1,418,094,413.74)

ก� ���2 !% 26,127,735.90 179,498,160.21 205,625,896.11

��� #%�*+ - 5,747,801.54 5,747,801.54

ก� �ก3� .3�($%"3�� 26,127,735.90 185,245,961.75 211,373,697.65

.3�($%"3��( ก����� (2,591,888.82) (32,577,466.81) (35,169,355.63)

.3�($%"3��( ก�������� (9,323,738.28) (106,491,550.58) (115,815,288.86)

.3�!���� ?�%������ (1,418,963.79) (16,318,083.54) (17,737,047.33)

�,�.3�($%"3�� (13,334,590.89) (155,387,100.93) (168,721,691.82)

ก� �ก3� !% �� ���ก����� ��������� #% 12,793,145.01 29,858,860.82 42,652,005.83

!% �� ���ก����� (5,580,110.25) (14,332,844.90) (19,912,955.15)

ก� �ก3� ������� #% 7,213,034.76 15,526,015.92 22,739,050.68

������� #% - (3,291,941.47) (3,291,941.47)

ก� �������&J 7,213,034.76 12,234,074.45 19,447,109.21

Page 96: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

94

���

������&J��2 ��#,� ��+ 31 C� ,�.� 2556

ก�"ก����+ #%��� ก�"ก����+ �3 #%��� �,�

�3������ก����� �3������ก�����

��� #%"�กก�����$�2 �3, 8��!�ก 130,979,896.02 1,647,232,639.20 1,778,212,535.22

��� #%"�กก�������38��86 60,936,000.00 85,209,987.71 146,145,987.71

�,���� #%"�กก����������ก�� 191,915,896.02 1,732,442,626.91 1,924,358,522.93

!% �� ��������ก�� (160,258,324.84) (1,508,769,311.88) (1,669,027,636.72)

ก� ���2 !% 31,657,571.18 223,673,315.03 255,330,886.21

��� #%�*+ - 11,957,298.90 11,957,298.90

ก� �ก3� .3�($%"3�� 31,657,571.18 235,630,613.93 267,288,185.11

.3�($%"3��( ก����� (6,386,057.33) (46,556,830.30) (52,942,887.63)

.3�($%"3��( ก�������� (13,434,858.08) (115,024,817.30) (128,459,675.38)

.3�!���� ?�%������ (1,814,989.19) (16,334,902.70) (18,149,891.89)

�,�.3�($%"3�� (21,635,904.60) (177,916,550.30) (199,552,454.90)

ก� �ก3� !% �� ���ก����� ��������� #% 10,021,666.58 57,714,063.63 67,735,730.21

!% �� ���ก����� (7,774,623.31) (10,943,360.68) (18,717,983.99)

ก� �ก3� ������� #% 2,247,043.27 46,770,702.95 49,017,746.22

������� #% - (10,051,417.07) (10,051,417.07)

ก� �������&J 2,247,043.27 36,719,285.88 38,966,329.15

�������*��กBL6ก��&S �3, .3�($%"3����#�ก���2���+ �3������"�#&�����,3����3ก�"ก��&�����(#!����#�3, ��#��� #%�!3�ก�"ก��

Page 97: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

95

22. �&�3"���3����ก������

22.1 9����ก��������.,�����+�����ก�����

��������.,�����+���� �ก�+�,� *+��ก��ก���&�+� �&���!��#�ก���2� ��.,��?� ?, �����!���ก�&�+� 5D+�������"�8�"��B�($%�.�*+���*����ก����� ��+������� �8*+�&N��ก� .,�����+��"�ก��!���ก�&�+� ��� !��!3��&����)��3�� �กQ!�� ������ �3�� 9������+"��*���*���ก�.�*+���*����ก����� �8*+�ก���กQ�ก� �

22.2 .,�����+��"�ก��!��#�ก���2�

.,�����+��#%� ��!��#�ก���2��ก�#"�กก���&�+� �&������!��#�ก���2�( � �.! 5D+�"���?ก����!3� ?ก��#�� � �� ��ก������� �#��������� ก����� T�กC �.�� ��� ก�%�*�������2 ����� ก�%�*�������, ��3�� �กQ#� ������&N��ก� .,�����+��#��ก3�, 9#�,���? "�#����� �� ��+����!��#�ก���2���+!+�ก,3�!�#��($%#�� � �� ,%3,�� %�

22.3 .,�����+��"�ก��!���ก�&�+�

�����������ก��������ก���&' ��� !��!3��&����) 5D+���(�%�ก�#.,�����+��"�กก���&�+� �&������!���ก�&�+� ��� !��!3��&����) ��3�� �กQ!�� ������A �� 9����&N��ก� .,�����+��#��ก3�, 9#�ก����%�����@@�5*2�-������ !��!3��&����)3,�� %�

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 ������ �3����@@�5*2������� !��!3��&����)3,�� %�

22.4 .,�����+��#%� ก��(�%�� �$*+�

��������.,�����+��"�กก��(�%�� �$*+���+�ก�+�,� *+��ก���ก� �2ก��.%� � *+��"�ก�ก� �2��" �3������$���� �2 !����*+� ���+!ก� ,% 5D+���"��(�%�ก�#.,����@�������ก����� #% ��2� �2 ������ #%ก�� # 9����( ก��&N��ก� .,�����+��#��ก3�, 9#�,��.����6E� ����ก����� ��8�"��B�.,��������( ก��"3��$���� �2����ก.%��!3����( ก��8�"��B�(�%�� �$*+� �������ก� �2ก��.%���+.�#,3�"� �3 #%���$���� �2 ������ #%8�"��B�!�2�.3��?*+� � �2�����"���@ ,%��3���8���8�

22.5 ��.3���!�C���

������($%,�C�ก�����%����!�E� #��!3� & �2( ก��&����B��.3���!�C�������.�*+���*����ก����� 5D+�TU������������������$*+�,3���.3���!�C�������� ���8�6���ก����� ��� �2�� ���ก����� "� �3�!ก!3����3���&' ����.�@ก����.3�!����@$�

Page 98: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

96

- ��� T�ก����� ก����� �ก� �2ก��.%� ����.�!����@$�5D+���3�ก����.3���!�C���9#�&����B � *+��"�ก�� ���8�6���ก����� #��ก3�,"�.��ก�� #( �����,��� ��2

- ��� ก�%�*�������2 "�ก����� ก����� �"%�� �2ก��.%� ����.�!����@$�5D+���3�ก����.3���!�C���9#�&����B � *+��"�ก� �2�� ���ก����� #��ก3�,"�.��ก�� #( ������2

- ��� ก�%�*�������,��+�&' ��!��#�ก���2���!�, ����.�!����@$���3�ก����.3���!�C���9#�&����B

22.6 .,�����+��"�กก�� �3&F���!�!����@@�

.,�����+��"�กก�� �3&F���!�!����@@� �ก�#"�กก����+.�3��@@� �3&F���!�!���%�ก�� #( ��@@� ��(�%������ �ก�#.,����@�������ก����� #% �8*+�&N��ก� .,�����+�� �2 ������ �� 9����ก��(�%�� �$*+���+��#ก�� ��ก��!�#!����3���#ก��$���� �2"�ก�ก� �2��3����+����� ��E� ����ก.%���+��ก��� #�� �2 ������"D�.�#,3�"� �3 #%���.,�����������3���&' ����.�@"�กก������ก�กQ�� �2"�ก�ก� �2

23. ก�����������ก�����

,�!��&����.6���������( ก�����������ก����� .*� ก��#��� ,%5D+�.,��������( ก��#�� � �� ��3��!3�� *+�� ��ก��#��� ,%5D+�9.����%������� ��+�������

B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 ��ก����� ��#���!���3, � �2�� !3��� �&' 1.59 : 1

24. E���=,ก9��:-���� �����"����ก��*J �

24.1 B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 �� 2556 ������������� �2�� ��+��"�ก�#�D2 "�กก����+C �.����ก� ���*�.2�&��ก� (�%�ก3������ #�� �2

%� ��� B ,� ��+

31 C� ,�.� 2557 B ,� ��+

31 C� ,�.� 2556 ก��.2�&��ก� ก��$������ .3�ก���� MMN� 9.82 9.47

24.2 B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 �� 2556 ������������?�ก8� ก��C �.��8�B�$�6 #�� �2 %� ��� B ,� ��+

31 C� ,�.� 2557 B ,� ��+

31 C� ,�.� 2556 Letters of Guarantee

- ,���� �� �$*+� 12.50 %� ���( &J 2557 �� 2556 - ,���� ��+��� �3 #%($% 2.68 3.03

,���� ก�%������,��+��� �3 #%($% 29.93 0.13

Page 99: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��. ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) �����������ก����ก������ ����������� ����!����" 31 %��!�&� 2557

97

24.3 B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 �� 2556 ������������?�ก8� "�ก���"3��TU���� #�� �2 %� ��� B ,� ��+

31 C� ,�.� 2557 B ,� ��+

31 C� ,�.� 2556 - 5*2�,�!��#�� 37.75 86.57 - 5*2����8�6�� 1.51 6.58

24.4 B ,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 �� 2556 ������������?�ก8� "�ก��@@��$3������ก�� #�� �2 ��� B ,� ��+

31 C� ,�.� 2557 B ,� ��+

31 C� ,�.� 2556 ���( �����,�� D+�&J 4,389,890.00 6,681,666.00 �����,���กก,3�� D+�&J�D����&J 1,341,450.00 3,462,450.00 �,� 5,731,340.00 10,144,116.00

25. ก���������E����ก��1��7

��ก����� ������&J��2 ��#,� ��+ 31 C� ,�.� 2556 #%"�#&�����(��3(�%��#.%��ก��ก����#����ก��( ��ก����� ������&J��2 ��#,� ��+ 31 C� ,�.� 2557 #�� �2 %� ���

ก3� "�#&����� "�#&����� ���"�#&�����

���������ก���� �

� ������ 31 ������� 2556

��+#� ��.�� ����&ก�B6 - ���C� 685.56 (6.51) 679.05 �� ���8�6 �3��!�,! -���C� 4.12 6.51 10.63 �"%�� �2ก��.%���!�Y,��� "3�� 215.95 16.72 232.67 �"%�� �2.3�5*2����8�6�� 20.16 (16.72) 3.44

26. ก�����������ก������

��ก����� �2 #%���ก��� ���!�9#�.B�ก���ก����������� ��*+�,� ��+ 25 ก����8� C6 2558

Page 100: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

98

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน

คณะกรรมการบรษท ไดใหความส าคญตอหนาท และความรบผดชอบตอรายงานทางการเงน และสารสนเทศทางการ

เงนทปรากฏในรายงานประจ าป เพอใหมนใจไดอยางมเหตผลวา ขอมลในรายงานทางการเงนมความถกตอง ครบถวน สามารถ

สะทอนฐานะการเงน และผลการด าเนนงานทเปนจรงของบรษทฯ และในการจดท ารายงานทางการเงนไดใชนโยบายบญชท

เหมาะสม และถอปฏบตโดยสม าเสมอ และเปนไปตามมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไป รวมทงไดมการเปดเผยขอมล

ส าคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน และดแลใหบรษทฯ มระบบบรหารความเสยง การก ากบดแลกจการทด ม

ระบบการควบคมภายในทเพยงพอ และมการปฏบตทถกตองตามกฏหมาย และกฏระเบยบทเกยวของ

ในการน คณะกรรมการ ไดแตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการอสระ 3 ทาน เปนผดแล

รบผดชอบเกยวกบคณภาพของรายงานทางการเงน และระบบควบคมภายในทมประสทธภาพ และความเหนของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซงไดแสดงไวแลวในรายงานประจ าป

คณะกรรมการบรษทมความเหนวาระบบการควบคมภายในของบรษทฯ โดยรวมอยในระดบทนาพอใจ และสามารถให

ความมนใจอยางมเหตผลตอความเชอถอไดของงบการเงนของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2557 ซงผสอบบญชของ

บรษทฯ ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญชทรบรองทวไป และแสดงความเหนวางบการเงนแสดงฐานะการเงนและผลการ

ด าเนนงานโดยถกตองตามทควรในสาระส าคญตามหลกการบญชทรบรองทวไป

.…………………………… ..………………………. พลเอกเทอดศกด มารมย ดร.นฤพนธ พงษเจรญ

ประธานกรรมการบรษทฯ กรรมการผจดการ

Page 101: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

���� � �ก ��� � �����

��� � �������� (��) ����� ��ก�!"#ก$� / ก�!��!& ก�!'���(�

� � )�*�(! ��������� +��!�$ ,(%) ����.�� �������� - �!�$

0.�ก. ��" ก��1 &�!&�2 78 5 �� ��"���!� �6�� ( �.) 0.10 *&�&) 2556 - �=>>� � �!?@��&&A��@�*����2+��!?. "* �

5 �!?@��ก!!&ก�! B!�.!)�����!(��0!?>>�&.ก(�(>�!.) 2555 - �=>>� � �!?@��ก!!&ก�! �&>. �)��2B�� 2.C�!2��. �

5 ก!!&ก�!���!? 5 B!�.!)��.���@�ก�! ��!�ก 2555 - �=>>� � �!?@��&A��@���0 �@2� ���D�0��ก(�!?. "* �)

� � )� 6 &ก!��& 2547 5 �� �� �ก�! 0�ก 2555 - �=>>� � Global Vice Presidents Sun Moon University,Chungnam Republic of korea.

5 � ก�A�!กd�&������! �eA(� �� �� f��� g��A� 2547 - �=>>� � ���ก�&��& ��!e���"#ก.�)����&+�0!?�!&!��A�' &D2

ก!? !��ก�B�& 2547 - �=>>� � �!?@��ก!!&ก�! �&>. ).ก!�* ������ก!!&

5 �� �� ��h��ก �!������> ก! 2540 - �=>>� � !�����2! ก$20�."$

5 ��!&� ก�A�! Director Accreditation Program 2535 - �=>>� � �!?@��&A��@� l*�!�ก(�l B!�.!)��@!!&�� )

(DAP) !�� )� 10/2004 >�ก�&��&���.�!�&�'�� � 2530 - �=>>� � �!?@�� )��!#ก$��?ก!!&ก�! �>.�).. � �� �� �. �B�B�)D���?� ���ก

ก!!&ก�!�!�$ * � (IOD) 2529 - �=>>� � ��� ��!0�."$�!?>��ก!& ��!!�� )� 21! ก$�0!?���2

+��&.�p>0!?���.>(���!�ก���1 0!?�!&!����)��'

���*0! � ��.&@�0 ��2 70 5 � f�)� �6�� >q��ก!�2 &���� �� � *&�&) *&�&) 2547 - �=>>� � �!?@��ก!!&ก�!�!�>��� �&>. ).ก!�* ������ก!!&

5 ก!!&ก�! 5 ��!&� ก�A�! Director Certification Program 2547 - �=>>� � ก!!&ก�!�!�>��� �&>. ���&���!2�r����.�

5 �!?@��ก!!&ก�!�!�>��� (DCP) !�� )� 102/2008 >�ก�&��&���.�!�&�'�� � 2547 - 2552 ก!!&ก�!�!�>��� �&>. ���ก�ก�!(��2

5 ก!!&ก�!���!? ก!!&ก�!�!�$ * � (IOD) 2543 - 2547 �!!0�ก!D�� 1 , ก!&�!!0�ก!

� � )� 6 &ก!��& 2547

���&� &0 �@2 ��

�!���! �!?�����

ก!!&ก�!�?eA(�!���!

����������ก����ก �ก���ก�� ��������� ����������������� ���������ก������ �

1

2

�!?� ��ก�! �����

99

Page 102: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

���� � �ก ��� � �����

��� � �������� (��) ����� ��ก�!"#ก$� / ก�!��!& ก�!'���(�

� � )�*�(! ��������� +��!�$ ,(%) ����.�� �������� - �!�$

���&� &0 �12 ��

�!���! �!3�����

ก!!&ก�!�345(�!���!

����������ก����ก �ก���ก�� ��������� ����������������� ���������ก������ �

�!3� ��ก�! �����

���.4��. 0 6������� 81 9 M.Sc Metallurgical engineer, 0.01 *&�&) 2549 - 2556 ก!!&ก�!�����&�!�N����3�!3.&��4���

9 ก!!&ก�! University of Arizona USA. &���� �� �. �6�6�)�!��!)

9 �!31����3ก!!&ก�! 9 ��!&� ก�5�! Director Accreditation Program 2547 - �\NN� � ก!!&ก�!�!�N��� �&N. ).ก!�* ������ก!!&

0�N�!��������� ��3 (DAP) !�� )� 11/2004 N�ก�&��&���.�!�&�'�� � 2538 - �\NN� � President, Qualine Management Co., Ltd.

ก!!&ก�!�!!�� ก!!&ก�!�!�$ * � (IOD)

9 �!31����3ก!!&ก�!

ก��ก ��5�ก�Nก�! )��)

9 ก!!&ก�!�!�N���

9 ก!!&ก�!���!3

� � )� 6 &ก!��& 2547

����.&1 .��3*ก!"!) 67 9 �!�cc��!) ."!$d"���!2 15.65 ���� 2546 - �\NN� � ก!!&ก�! �N. �����!��

9 ก!!&ก�! &���� �� �1!!&"���!2 ���N&0 .��3*ก!"!) 2530 - �\NN� � ก!!&ก�!�!���! �N. �0!!)�&�!2.กe���f�

9 �!31��ก!!&ก�!�!���! 9 6�!�ก�!&��� MBA, Nh��ก!�2&���� �� � 2527 - �\NN� � ก!!&ก�!�!���! �N. ���(� 6�!� ก�2 ���\� i�!2&

9 ก!!&ก�!0�N�!�������� 9 ��!&� ก�5�! Director Certification Program 2523 - �\NN� � �!31��ก!!&ก�!�!���!, ก!!&ก�!45(&)�����N���&45ก0 ��!�$

� ��3ก!!&ก�!�!!�� (DAP) !�� )� 137/2010 N�ก�&��&���.�!�&�'��� � �&N. ).ก!�* ������ก!!&

9 ก!!&ก�!ก��ก ��5�ก�Nก�! )��) ก!!&ก�!�!�$ * � (IOD) 2521 - �\NN� � �!31��ก!!&ก�! �N. ก!)����2 &�!2.ก���f�

� � )� 6 &ก!��& 2547 9 ��!&� ก�5�! "45(�!���!!3� ��5�(�� .) !�� )� 17 "

N�ก�'�� ��� ��ก�!��� �

4

3

100

Page 103: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

���� � �ก ��� � �����

��� � �������� (��) ����� ��ก�!"#ก$� / ก�!��!& ก�!'���(�

� � )�*�(! ��������� +��!�$ ,(%) ����.�� �������� - �!�$

���&� &0 �12 ��

�!���! �!3�����

ก!!&ก�!�345(�!���!

����������ก����ก �ก���ก�� ��������� ����������������� ���������ก������ �

�!3� ��ก�! �����

�!.7ก" �!7ก& 74 : �!�;;�.�ก ��"�ก!!&.�!����ก *&�&) *&�&) 2556 - �?@@� � )��!#ก$� ���� กก!!&ก�!45(@ �ก�!+�;� �&@. A�กB.��

: ก!!&ก�! Wayne State University, Michigan, U.S.A. 2553 - �?@@� � ก!!&ก�!���!3 �&@. ).ก!�* ������ก!!&

: ก!!&ก�!���!3 : ��!&� ก�5�! Director Certification Program 2551 - 2553 �!31��.@(���(� )��!���! �@. ]5@� .�.�)�

: ก!!&ก�!0�@�!�������� (DCP) !�� )� 137/2010 @�ก�&��&���.�!�&�'��� � 2546 - 2549 ก!!&ก�!������ก�!`a���b�� ��ก�! �@. B &&� 7�7�B) ���� ��!)

� ��3ก!!&ก�!�!!�� ก!!&ก�!�!�$ * � (IOD) 2544 - 2546 ก!!&ก�!�!���!�3� ���(���3�b�� ��ก�!`a��4��

: ก!!&ก�!ก��ก ��5�ก�@ก�! )��) �@. 1��!)�!3ก��!'���2

: ก!!&ก�!�!���!���&.�)��� 2522 - 2543 ก!!&ก�!45(@ �ก�!+�;� �@. ���� �.��.��.!.�.B&�)

� � )� 7 .&$��� 2553 2515 - 2521 Engine & Powertrain Department, Design Engineer

Ford Motor Company, Michigan, U.S.A

2508 - 2512 Chemical Engineer, Thailand Smelting and Refining Co.,Ltd.

����)!3" ก��p �� �q���5�2 57 : �!�;;�7 ��"�ก!!&�����ก!!&, *&�&) *&�&) 2556 - �?@@� � ก!!&ก�! �&@. ����3ก� . �!2&���

: ก!!&ก�! Texas A&M University, Texas, USA. 2554 - �?@@� � ก!!&ก�! �&@. ก!�. 0�!3ก �s �

: ก!!&ก�!�!�@��� : ��!&� ก�5�! Director Accreditation Program 2551 - �?@@� � ก!!&ก�! �@. .��3�ก!��2-�5�)

: ก!!&ก�!���!3 (DAP) !�� )� 21/2004 @�ก�&��&���.�!�&�'�� � 2547 - �?@@� � ก!!&ก�!�!�@��� �&@. ).ก!�* ������ก!!&

� � )� 6 &ก!��& 2547 ก!!&ก�!�!�$ * � (IOD) 2544 - �?@@� � ก!!&ก�! �@. 7�7��(� ��B���(�!3. "* �)

2544 - �?@@� � ก!!&ก�! �@. .�.�)������ก!!&���*]

2544 - �?@@� � ก!!&ก�! �@. * ����7� ��!2�B��

2540 - �?@@� � !��45(@ �ก�!+�;�45(! �4��������5ก�(� 1!ก�@!��ก��

1����!ก!�. 0 @��ก �(&����)

6

5

101

Page 104: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

���� � �ก ��� � �����

��� � �������� (��) ����� ��ก�!"#ก$� / ก�!��!& ก�!'���(�

� � )�*�(! ��������� +��!�$ ,(%) ����.�� �������� - �!�$

���&� &0 �12 ��

�!���! �!3�����

ก!!&ก�!�345(�!���!

����������ก����ก �ก���ก�� ��������� ����������������� ���������ก������ �

�!3� ��ก�! �����

���� &6)!2 7��1!3ก�7 60 : �!�;;��!) �!���!ก�!��� 0.23 �(� 2535 - �@77� � ก!!&ก�!�3ก!!&ก�!�!���! �&7. ��.0)..�A�.�).���.&� 2

: ก!!&ก�! &���� �� �� �� &� ; ���7&0 .��3*ก!"!) 2535 - �@77� � ก!!&ก�! �7. &0��) 0!�0.0�!2�)B &�.�7.&� 2

: ก!!&ก�!0�7�!�������� : ��!&� ก�5�! Director Certification Program 2535 - �@77� � ก!!&ก�! �7. .��..��..�. �����ก!!&

� ��3ก!!&ก�!�!!�� (DCP) !�� )� 48/2004 7�ก�&��&���.�!�&�'�� � 2532 - �@77� � ก!!&ก�! �&7. ).ก!�* ������ก!!&

: ก!!&ก�!ก��ก ��5�ก�7ก�! )��) ก!!&ก�!�!�$ * � (IOD) 2530 - �@77� � ก!!&ก�! �7. "!)�������2 U 00��.��!2

� � )� 6 &ก!��& 2547

�!.�W0�12 0�$2.7!�; 57 : �!�;;�X ก�!�!���! *&�&) *&�&) 2550 - �@77� � ก!!&ก�!45(7 �ก�! �&7. ).ก!�* ������ก!!&

: ก!!&ก�! �'�� �� �Y��0 ���!���!"���!2 2549 - 2550 ก!!&ก�!45(7 �ก�! �7. TMBP

: ก!!&ก�!�!���!���&.�)��� : �!�;;�.�ก ก�!�!���! 2532 - 2549 45(7 �ก�!X!���� �7. Thai � Swedish Assembly

: ก!!&ก�!45(7 �ก�! University of South Australia, Australia

� � )� 1 0W"7�ก��� 2550 : ��!&� ก�5�! Director Certification Program

(DCP) !�� )� 105/2008 7�ก�&��&���.�!�&�'�� �

ก!!&ก�!�!�$ * � (IOD)

����!)�� .��3*ก!"!) 52 : �!�;;�X Marketing Youngstown State 2.87 ��� 2554 - �@77� � ก!!&ก�!45(&)�����7���&45ก0 ��!�$ �&7. ).ก!�* ������ก!!&

: ก!!&ก�! University, USA. ����.&1 .��3*ก!"!) 2540 - �@77� � ก!!&ก�!�!���! �7. "!)������U 00��.��!2

: ก!!&ก�!�!���! : ��!&� ก�5�! Director Accreditation Program 2539 - �@77� � ก!!&ก�!�!���! �7. ) * ����A� n5o��2

: !��ก!!&ก�!45(7 �ก�! (DAP) !�� )� 10/2004 7�ก�&��&���.�!�&�'�� � 2536 � �@77� � !��ก!!&ก�!45(7 �ก�! �&7. ).ก!�* ������ก!!&

� � )� 6 &ก!��& 2547 ก!!&ก�!�!�$ * � (IOD)

8

9

7

102

Page 105: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

���� � �ก ��� � �����

��� � �������� (��) ����� ��ก�!"#ก$� / ก�!��!& ก�!'���(�

� � )�*�(! ��������� +��!�$ ,(%) ����.�� �������� - �!�$

���&� &0 �12 ��

�!���! �!3�����

ก!!&ก�!�345(�!���!

����������ก����ก �ก���ก�� ��������� ����������������� ���������ก������ �

�!3� ��ก�! �����

���6&0 .��3*ก!"!) 34 9 �!�::��!) ก�!.��� - ก�!1����! 0.45 ��! 2554 � �?66� � ก!!&ก�! �&6. .0@ �).���.&� 2 ��!2��.!� ��

9 ก!!&ก�! 6A��ก!�2&���� �� � ����.&1 .��3*ก!"!) 2547 � �?66� � ก!!&ก�!45(&)�����6���&45ก0 ��!�$ �&6. ).ก!�* ������ก!!&

9 ก!!&ก�!�!���!���&.�)��� 9 ��!&� ก�5�! Director Certification Program �3 2546 � �?66� � 45(����ก!!&ก�!45(6 �ก�! �&6. ).ก!�* ������ก!!&

9 ก!!&ก�!�!���! (DCP) !�� )� 102/2008 6�ก�&��&���.�!�&�'�� � ����0� .��3*ก!"!)

9 .T��ก�!�!�$ ก!!&ก�!�!�$ * � (IOD)

9 45(����ก!!&ก�!45(6 �ก�! 9 ��!&� ก�5�! 45(�W�� �����.T��ก�!�!�$ (FPCS)

� � )� 6 &ก!��& 2547 !�� )� 21/2009 6�ก�&��&�!�$ 6� 3.�)��* �

���[ก.� �\&�!3ก5 62 9 �!�::�[ �!���!1!ก�6&��� �]�� 0.13 *&�&) 2557 � �?66� � ก!!&ก�!���!3 �&6. & ���&ก@2

9 ก!!&ก�! 6A��ก!�2&���� �� � 2541 � �?66� � ก!!&ก�!�!���! �&6. ).ก!�* ������ก!!&

9 �!31��ก!!&ก�!�!���!���&.�)���

9 ก!!&ก�!�!���! 9 ��!&� ก�5�! Director Certification Program

� � )� 6 &ก!��& 2547 (DCP) !�� )� 105/2008 6�ก (IOD)

����0� .��3*ก!"!) 64 9 �!�::��!) ."!$^"���!2, &���� �� �!�&������ 11.21 &�!�� 2535 - �?66� � ก!!&ก�! �6. &0��) 0!�0.0�!2�)\ &�.�6.&� 2

9 ก!!&ก�! 9 Accounting Advance of Pitman Examination ���6&0 .��3*ก!"!) 2535 - �?66� � ก!!&ก�! �6. &0��) [�!.6� &�.�6.&� 2 .@�!2���

� � )� 6 &ก!��& 2547 Institute 2535 - �?66� � ก!!&ก�! �6. 0!� ���

9 ��!&� ก�5�! Director Certification Program 2532 - �?66� � ก!!&ก�! �3ก!!&ก�!45(&)�����6���&45ก0 ��!�$

(DCP) !�� )� 32/2003 6�ก�&��&���.�!�&�'�� � �&6. ).ก!�* ������ก!!&

ก!!&ก�!�!�$ * � (IOD) 2532 - �?66� � ก!!&ก�!�3ก!!&ก�!�!���! �&6.��.0)..�g��).���.&� 2

2530 - �?66� � ก!!&ก�! �6. "!)������@ 00��.��!2

12

11

10

103

Page 106: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

���� � �ก ��� � �����

��� � �������� (��) ����� ��ก�!"#ก$� / ก�!��!& ก�!'���(�

� � )�*�(! ��������� +��!�$ ,(%) ����.�� �������� - �!�$

���&� &0 �12 ��

�!���! �!3�����

ก!!&ก�!�345(�!���!

����������ก����ก �ก���ก�� ��������� ����������������� ���������ก������ �

�!3� ��ก�! �����

����6����� .ก$&ก"�!� 48 9 �!�::�; �!���!1!ก�<, �'�� �� �>���!���!1!ก�< *&�&) :��� 2550 - �B<<� � ก!!&ก�!�!���! �<. "!)�������2 D 00��.��!2

9 ก!!&ก�! ""�� !2����<E��ก!�2&���� �� � ����!)�� .��3*ก!"!) 2548 - �B<<� � ก!!&ก�! �<. )�D��� *�D)�)D) (* �)

� � )� 6 &ก!��& 2547 9 ��!&� ก�5�! Director Certification Program �3 2548 - �B<<� � !��ก!!&ก�!45(< �ก�!+�:� �&<. 1����!*�D)�)D) (* �)

(DCP) !�� )� 73/2006 <�ก�&��&���.�!�&�'�� � ���<&0 .��3*ก!"!) 2547 - �B<<� � ก!!&ก�! �&<. ).ก!�* ������ก!!&

ก!!&ก�!�!�$ * � (IOD)

����!3���2 .��3*ก!"!) 46 9 �!�::��!) ."!$Y"���!2 1.36 ��� 2547 - �B<<� � ก!!&ก�! �&<. ).ก!�* ������ก!!&

9 ก!!&ก�! Ritsumeikan University, Japan ����.&1 .��3*ก!"!) 2539 - �B<<� � ก!!&ก�!45(< �ก�! �<. � �� ���� ��6 �>2

� � )� 6 &ก!��& 2547 9 ��!&� ก�5�! Director Accreditation Program

(DAP) !�� )� 11/2004 <�ก�&��&���.�!�&�'�� �

ก!!&ก�!�!�$ * � (IOD)

���0�"ก!�2 .0g�!�!3�5!05� 44 9 � �!) � :�)�(� �;!���� - .ก)�!�����& 1 *&�&) *&�&) 2534 - 2538 45(< �ก�!hi���j�� ��ก�!�(� �;!���� �&<. �5�D�.&��2* � <��ก �

9 !��ก!!&ก�!45(< �ก�! &.��ก�!�(�* � ( ;�!�ก�! * � ���.�!.)� ) 2539 - 2546 45(< �ก�!hi��� :�)ก�!.��� �!�$ <)�) ���.��!2.�� ���� <��ก �

� � )� 18 .&$��� 2557 9 � ; ก�!< �ก�!1!ก�<;!���� 2547 - 2551 CFO (Asia Pacific), Robert Bosch LTD, Singapore

&.<E��ก!�2 ( ;�!�ก�! SCG ) 2552 - 2556 CFO Administration, �!�$ .� .�g& .�� ก!s� <��ก �

9 +���:���ก�!�!�<���� :�) (CIA) 2557 - �B<<� � !��ก!!&ก�!45(< �ก�! ������� :�)�3ก�!.���

Melbourne University, Australia

����!�::� �ก(�(�� 48 9 �!�::��!) � :�), &���� �� �!�&������ *&�&) *&�&) 2555 - �B<<� � 45(< �ก�!���;�hi��� :�)�3ก�!.��� �&<. ).ก!�* ������ก!!&

9 45(< �ก�!���;�hi��� :�) 9 �!�::�; � :�), &���� �� �.ก$�!"���!2

�3ก�!.���

9 ก!!&ก�!�!���!���&.�)���

� � )� 2 0v$6��& 2555

13

14

16

15

104

Page 107: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

������ ��.ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����)

105

����������ก�� ก���������

������ ��.ก��� ��������ก��� ���ก�� (�����) ��ก���ก��������� ������ 3 �!�� "#$�%&'�ก���ก������( )*+���,�-��.� ��$��,����*+ /0(&�(��ก��-1�+��ก����2�� ��3� 3 �!�� ,4�

1. ��� 5��� ��%�6�5�.�1 &�(6��������� 2. ���%)!�%�5 8�������� ก���ก��������� 3. ������(9�ก��: ����-;���*0�1 ก���ก��������� /0( ,�-���50 %��( ก�9�� %0<���ก��,-(ก���ก���������

=����&> 2557 ,-(ก���ก��������� �+��ก��&�(��������3���3� 4 ,��3� /0(���%����������!�,-(ก���ก�������� 8��/���,���%�A� <+�%���/�(��!������( /0(&B�����C��ก���!��D �����3

1. 5����-�)0&�(ก��ก�� /0(��������ก��%������ ����� /0(&�(���&> �!��ก��EF�������� /0()*+�����2��<��������G ก!����$���%����!�,-(ก���ก��������G %54$�=�+��$�=��!����������ก��%��� �+������<#3���!��H*ก�+�������$,�� ก��%&I�%)�<+��*0%5���5� %&'� &�������J����2����������$� & /0(��������$�����,���<��/�+����)0&�(8���1 �+��ก�����ก��5����-���!��8&�!�=� ��ก��3� �����<+�%���/�(=�+������G &B������(����2��=�+��,������,0+��ก������J��ก����2�� (TFRS)

2. ������=�+������G ���(��ก��,��,��C��=� /0(ก���������C��=���$��,���%���(�� /0(��&�(���6�)0 8���������!��ก��)*+�����2��C����ก /0()*+�������C��=� %�4$�5����-�H#�)0ก���������/0+�%���<+����%ก�%54$�=�+EF��������5����-����%���ก�� /0(&���&����!� &

3. 5����-�,��%04�ก/0(%���/�!���3�)*+�����2��<��������G ���H#�5����-�%���,!����/��<��)*+�����2�� %54$����%����!�,-(ก���ก��������G =�&> 2557 �+,��%04�ก ������ ก�����1 ����� ���ก�� %54$�%����!�)*+H4���+��������

4. 5����-��8������2����$���,�2<��������G �!��ก��EF��������/0()*+�����2��<��������G 5. ������)0ก��&B���������!�,-(ก���ก��������G 5�+����3�%���,���%�A�=�ก�-���$��&�(%�A���$�(5�.���(��ก��

,��,��C��=�=�+%���(����ก<#3� 6. 5����-�ก��&B��������กP�����!��+���0�ก���5�1/0(�0���0�ก���5�1 ��4�กP������$%ก�$��<+��ก��6��ก��<��������G 7. =��+��ก��������,���%��$�� ������G �+=�+��ก�(���ก��������,���%��$����$%���(��/0(��&�(���6�C�5=�%�4$��,���

%��$����$%ก����ก&Q�����!��D

��ก������)0ก���������(��ก��,��,��C��=� /0(������<��)*+�����2�� �0����ก�����4��!��ก�� ,-(ก���ก�����������,���%�A��!� ������G ��ก�(���ก��������/0(%&I�%)�<+��*0=����������ก��%�����$%���(��/0(%�4$�H4� �+ ���(��ก��,��,��C��=� /0(ก��������,���%��$��8�������$%5���5� �!��<+��ก5�!����$%&'����(���,�2 ��ก��ก���

�ก�� ก������������ �ก������� ��� ก������������� ��� � ��ก�� ก����!"��#��$ 2557 �(���� 1 ����

* +,����-�, 5 ./0�!ก��� 2557 *.+,����-������*�1��2�"�-�,.���กก�������������������!���

33333333333 ( ��� 5��� ��%�6�5�.�1 ) &�(6��ก���ก���������

Page 108: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

106

รายงานของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา ไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษท โดยมวาระการด ารง

ต าแหนง 3 ป เรมตงแตวนท 15 สงหาคม 2555 ถง 14 สงหาคม 2558 กรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา

ประกอบดวยกรรมการจ านวน 4 ทาน ดงน

1. คณเผาเทพ โชตนชต ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอสระ)

2. ดร.โกศล สรโกมล กรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอสระ)

3. คณสเมธ เตชะไกรศร กรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา

4. คณคมภร จองธระกจ กรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา

และ คณจมพล เตชะไกรศร เลขานการคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา

ในรอบป 2557 คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา จดใหมการประชม 2 ครง เพอตดตาม และ

พจารณาเรองส าคญ ทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ ซงสรปสาระส าคญของการปฏบตหนาทไดดงน

ดานพจารณาคาตอบแทน

1. ก าหนดนโยบาย หลกเกณฑ วธการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอน ทจายใหแกคณะกรรมการบรษทฯ และ

คณะกรรมการชดยอย เพอเสนอตอคณะกรรมการบรษทฯ พจารณา

2. ทบทวนคาตอบแทนและผลประโยชน ใหกบกรรมการอยางเหมาะสมกบหนาท และความรบผดชอบทไดรบมอบหมาย

3. ก าหนดแนวทาง น าเสนอ และใหความเหนชอบผลการประเมนการปฏบตงานของกรรมการผจดการ เพอพจารณา

ปรบคาตอบแทนทเหมาะสม

ดานการสรรหา

1. ทบทวนคณะกรรมการบรษทฯ ใหมขนาด และองคประกอบทเหมาะสมกบองคกร และสอดคลองกบสภาพแวดลอม

ทเปลยนแปลงไป

2. เสนอหลกเกณฑและแนวทางในการคดเลอกกรรมการบรษท และกรรมการยอยชดตางๆ

3. ตดตามการท าแผนสบทอดต าแหนงของต าแหนงกรรมการผจดการเสนอคณะกรรมการบรษท ………..…………………………………

(นายเผาเทพ โชตนชต) ประธานคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนและกรรมการสรรหา

Page 109: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

107

รายงานคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด

คณะกรรมการก ากบดแลกจการทด ไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษท โดยมวาระการด ารงต าแหนง 3 ป เรมตงแต

วนท 20 กมภาพนธ 2556 ถง วนท 19 กมภาพนธ 2559 กรรมการก ากบดแลกจการประกอบดวยกรรมการ 4 ทาน ดงน

1. คณเผาเทพ โชตนชต ประธานกรรมการก ากบดแลกจการทด (กรรมการอสระ)

2. ดร.โกศล สรโกมล กรรมการก ากบดแลกจการทด (กรรมการอสระ)

3. คณสเมธ เตชะไกรศร กรรมการก ากบดแลกจการทด

4. คณคมภร จองธระกจ กรรมการก ากบดแลกจการทด

และคณจมพล เตชะไกรศร เลขานการคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด ในรอบป 2557 คณะกรรมการก ากบดแลกจการ ไดจดใหมการประชม 2 ครง เพอทบทวนและพจารณาเรองตางๆ ดงตอไปน

1. ทบทวนพจารณานโยบายการก ากบดแลกจการ ตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และน าเสนอขออนมตเหนชอบโดยคณะกรรมการบรษท

2. ทบทวนพจารณาคมอจรยธรรมธรกจ ซงเปนคมอทใหกบผบรหาร และพนกงานทกระดบ ใชเปนแนวทางในการปฏบต โดยมอบหมายใหฝายทรพยากรมนษยเปนผสอสารและจดคมอใหกบผบรหารและพนกงานทกระดบ

3. เสนอแนวปฏบตดานการก ากบดแลกจการทด ตอคณะกรรมการบรษท

4. ตดตามและดแลการปฏบตงานของกรรมการ และฝายจดการ เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด

5. ทบทวนแนวทางหลกการก ากบดแลกจการทดของบรษท โดยเปรยบเทยบกบแนวปฏบตของสากลปฏบต และเสนอแนะตอคณะกรรมการบรษท

ในป 2557 คณะกรรมการมการทบทวนเพมเตม “การปองกน / ตอตานการทจรตคอรรปชน” ในคมอ “จรยธรรมธรกจ”

และมอบหมายใหฝายจดการ ท าการสอสารอบรมใหกบพนกงาน และพนกงานทกระดบตองยดถอปฎบตอยางเครงครด

ทงน ทางคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด จะคอยตดตาม และทบทวนหลกการก ากบดแลกจการของบรษทฯ ใหม

ประสทธภาพ และเปนไปตามหลกเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยอยางตอเนอง

………..………………………………… (นายเผาเทพ โชตนชต) ประธานคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด

Page 110: บริษัท ที - T.Krungthai · บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 2 วิสัยทัศน์

บรษท ท.กรงไทยอตสาหกรรม จ ากด (มหาชน)

108

รายงานของคณะกรรมการบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรหารความเสยง ไดรบการแตงตงจากคณะกรรมการบรษท โดยมวาระการด ารงต าแหนง 3 ป เรมตงแต

วนท 26 กมภาพนธ 2557 ถง วนท 25 กมภาพนธ 2560 กรรมการประกอบดวย กรรมการบรษทฯ และผบรหารระดบสง รวมกน

ทงหมดมจ านวน 5 ทาน ดงน

1. คณโกเวท ลมตระกล ประธานกรรมการบรหารความเสยง

2. ดร.โกศล สรโกมล กรรมการบรหารความเสยง (กรรมการอสระ)

3. ดร.นฤพนธ พงษเจรญ กรรมการบรหารความเสยง

4. คณจมพล เตชะไกรศร กรรมการบรหารความเสยง

5. คณพษณ วลาวลยจตต กรรมการบรหารความเสยง

6. คณปรญญา แกวลวน กรรมการบรหารความเสยง

และ คณพรทพย พวงทรพย เลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยง

ในรอบป 2557 คณะกรรมการบรหารความเสยง ไดจดใหมการประชม 2 ครง เพอด าเนนการตามนโยบายทไดรบ

มอบหมาย และน าเสนอรายงานตอคณะกรรมการบรษทฯ สรปสาระส าคญของการปฏบตงานได ดงน

1. ก าหนดระเบยบบรหารความเสยง โดยมวตถประสงค เพอควบคมความเสยงทอาจจะกอใหเกดความเสยหายขนได

และวธการปองกน หรอบรรเทาความเสยหาย พรอมทงกระจายการบรหารความเสยง ไปยงผ เกยวของ และน าเสนอ

คณะกรรมการบรษทฯ

2. ด าเนนการก าหนดหวขอความเสยงใหครอบคลมทกดาน ทคาดวาจะสงผลกระทบตอองคกร

3. ประชมรวมกบผ เกยวของ เพอสอสารท าความเขาใจในวธการประเมนความเสยง และมอบหมายใหผ เกยวของ เปนผ

ไปท าการประเมนในเรองทตนเองรบผดชอบ โดยก าหนดใหท าการประเมนทก 6 เดอน และน าสงผลประเมนตอคณะ

กรรมการบรหารความเสยง

4. ตดตาม ดแล ใหปฏบตตามมาตรการทก าหนดไว และจดใหมการประชมรวมกบผ เกยวของ เพอใหรายงานผลทไปท า

การประเมนมาแลว

5. ทบทวนรายงานผลประเมนความเสยง วามความเสยงดานใดเพมขน หรอเปลยนแปลงไป ซงคณะกรรมการบรหาร

ความเสยง จะไดชวยหาวธปองกน หรอปรบปรงเพมเตม เพอใหการบรหารความเสยงมประสทธภาพอยางตอเนอง

………..…………………………………

(นายโกเวท ลมตระกล) ประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง