Zuid-West Nederland

Wet BIBOB

Willem van der Steen

Projectleider RIECBreda, 31 mei 2012

Wet BIBOB

Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen

door Openbaar Bestuur.

Georganiseerde criminaliteit

Gericht op verkrijgen van macht en geld. Verwevenheid bovenwereld en

onderwereld Maken daarbij o.a. gebruik van de

faciliteiten, die door het openbaar bestuur geboden worden zoals vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten

Conclusie

Door het Openbaar Bestuur wordt

ongewild en onbewust

de georganiseerde criminaliteit gefaciliteerd.

Oorzaak:

De ter beschikking staande wettelijke middelen om hiertegen op te treden, zijn onvoldoende.

Wet BIBOB

Ontwikkeling wet start 10 oktober 1996 Vaststelling wet op 20 juni 2002 Uiteindelijke invoeringsdatum: 1 juni 2003 Evaluatie in 2008 Voorstel tot wijziging ingediend in 2011 Invoeringsdatum 1 januari 2013?

Wet BIBOB

Betreft een facultatieve wet Preventief van karakter; gericht op

overheidspositie

Toepassingsbereik is gelimiteerd in de wet BIBOB en Besluit BIBOB

Wet BIBOB op gemeenteniveau

Drank & Horecawet Exploitatievergunning in horeca,

seksinrichtingen, escortbedrijven, coffeeshops, growshops en speelautomatenhallen;

Bouwvergunningen(selectie) Milieuvergunningen(selectie) Aanbestedingen in Bouw, Milieu en ICT Subsidies

Wat geeft de wet BIBOB extra (1):

Een (extra) grond tot weigering c.q. intrekking;

Het recht om aanvullende informatie te vragen

De mogelijkheid om extra voorwaarden aan de beschikking te stellen

Wat geeft de wet BIBOB extra (2):

Tip-functie Openbaar Ministerie

De mogelijkheid om een advies aan te vragen bij het Landelijk Bureau BIBOB

Extra informatie

Bibob-vragenlijsten voor: Gemachtigde namens de onderneming Alle natuurlijke personen die invloed hebben

binnen de onderneming

Weigeringsgrond ex art. 3

Bestaan van ernstig gevaar dat de beschikking zal worden misbruikt om:

3-1 sub a: uit reeds gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten;

3-1 sub b: strafbare feiten te plegen

Knelpunten in uitvoering:

Facultatieve wet Waar dient het voor

Expertise Capaciteit informatiepositie

Ondersteuning

Regionale Informatie en Expertise Centra

Uiteindelijke doel:

Voorkomen dat de overheid als facilitator optreedt voor criminele praktijken;

Voorkomen dat daardoor de integriteit van de overheid in de klem komt

Voorkomen van ongewenste/oneerlijke economische en/of maatschappelijke effecten

VRAGEN ?

Wet BIBOB versus WOB

Art 20 wet BIBOB omvat een gesloten verstrekkingsregime v.w.b. het bibobadvies; Wet BIBOB derogeert hierin dus de WOB.

Besluit Bestuursorgaan valt echter onder Awb; daar is WOB dus wel van toepassing.

Tip: kijken naar toepasbaarheid uitsluitingsgronden ex art 10 WOB.

Geheimhoudingsplicht

Inhoud advies geheim: limitatief opgesomd in de wet, wie dit mogen lezen

Aanvrager mag het inzien(geen kopie) Advies mag slechts dienen ter motivering

besluit dus geen letterlijke weergave Geheimhoudingsplicht blijft Stelt eisen aan opslag/toegang binnen de

eigen organisatie

Tip-functie voor het

Openbaar Ministerie

BIBOB-beleid

BeleidslijnBibob-vragenlijstenExpertisecapaciteit

Beleidslijn

Waarbij toe te passen

Vanaf wanneer

Hoe

uitzonderingen

Ondernemingsvormen:

Natuurlijke personen:

Eenmanszaak maatschap Vennootschap onder firma Commanditaire vennootschap

personenvennootschap

Ondernemingsvormen:

Rechtspersonen naar Ned. Recht:

B.V./N.V. Stichting Coöperatieve vereniging

Ondernemingsvormen 2

Rechtspersonen naar buitenlands recht: Engelse Limited Company N.V. naar Antilliaans recht Americaanse Incorporation

Actoren daarin o.a.:

Vennoten Aandeelhouder Bestuurder Gevolmachtigde Financier

combinaties

Actoren verschuilen zich in rechtspersonen

Achterliggende bedoeling: onderduiken

Actoren daarbuiten:

Pandeigenaar Speelautomatenleverancier particulieren

Witwasrisico:

Omzetverhoging

Loan-back-vormen

Lenen bij derden

BIBOB-vragenlijsten o.a.

Wie treedt naar buiten namens de onderneming

Wie hebben zeggenschap in de onderneming

Investeringen Herkomst middelen Relaties/samenwerkingsverband

Bibob-vragenlijsten 2

Model 1 voor eenmanszaak en aanvrager namens natuurlijke persoon

Model 2 voor de andere vennoot in natuurlijke persoonsvorm

Model 3 voor gemachtigde namens de rechtspersoon

Model 4 voor elke aandeelhouder/vennoot/besturuder rechtspersoon

Bibob-toetsingsformat

Gestructureerd analyseren van

het bibobdossier !