UnidadUnidad de Auditoría Internade Auditoría Interna
20172017
PlaneamientPlaneamientoo
MINISTERIO de JUSTICIA y DERECHOS
HUMANOS
ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO
I. Identif icación del organismo y su estructura
II. Normas que regulan la actividad del organismo
III. Breve descripción de los Sistemas de Información
existentes
IV. Importancia relativa de las materias a audita r
V. Estructura de la Unidad de Auditoría Interna
VI. Evaluación de Riesgos
VII. Definición de estrategia de auditoría
VIII. Fijación de los objetivos de la Auditoría Interna
IX. Descripción de los componentes del Plan
X. Plan Ciclo
ANEXOS
Anexo I Organigrama de la Jurisdicción
Anexo II Distribución Geográfica
Anexo III Dotación de Personal
Anexo IV Apertura Presupuestaria clasif icada por incisos
Anexo V Apertura Presupuestaria clasif icada por programa
Anexo VI Metas Físicas Presupuestarias
Anexo VII Planif icación
Anexo VIII Proyectos de Auditoría Año
Anexo IX Matriz de Riesgo – Plan Ciclo de Auditoría
Planeamiento Ejercicio 2017
I. IDENTIFICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Según el anteproyecto de presupuesto 2017 presentado (POLÍTICA
PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN), la misión del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos es asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de
Ministros en las relaciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del
Pueblo y el Consejo de la Magistratura; en la actualización de la legislación nacional y en
el asesoramiento jurídico requerido por el Poder Ejecutivo a través de la Procuración del
Tesoro de la Nación.
En particular compete al Ministerio entender o actuar en:
La organización del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como en el
nombramiento de magistrados.
La organización y aplicación del régimen de la representación y defensa del
Estado en juicio, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.
Los litigios en los que los intereses del Estado Nacional o sus entidades
descentralizadas puedan verse comprometidos.
La reforma y actualización de la legislación general, el ordenamiento y
compilación de normas jurídicas, y la adecuación de los códigos.
La implementación de métodos alternativos de solución de controversias.
La formalización de los actos notariales en los que el Estado Nacional sea
parte directa o indirecta.
La determinación de la política contra la criminalidad y la elaboración de
planes y programas para su aplicación.
La organización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos
penales federales y sus servicios asistenciales.
La conformación, inscripción y registro de los contratos constitutivos de las
sociedades, la autorización del funcionamiento de las asociaciones y
fundaciones y su fiscalización.
La organización, dirección y fiscalización de los registros de bienes y
derechos de las personas.
La organización, dirección y fiscalización del registro de antecedentes
judiciales de las personas y el intercambio de la información respectiva dentro
del territorio de la Nación.
Planeamiento Ejercicio 2017
El registro, habilitación y fiscalización en materia de armas, pólvoras,
explosivos y afines.
La formulación y aplicación de políticas y programas de protección,
promoción y fortalecimiento de los derechos humanos.
La representación del Estado Nacional ante los organismos internacionales
en materia de derechos humanos y de no discriminación de grupos o
personas.
El esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el
terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.
Los programas de lucha contra la corrupción en el ámbito del Sector Público
Nacional y la intervención como parte querellante en los procesos en que se
encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional.
En líneas generales, se detallan a continuación los objetivos de política
presupuestaria que el Ministerio implementará en el año 2017.
Para fortalecer el sistema de justicia y su independencia se prevé:
Lograr una transformación integral de las instituciones, a través de un
proceso de participación guiado por la pluralidad de voces e ideas, y
promover la reforma del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público
Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y del Poder Judicial de la Nación,
entre otras iniciativas, con el objeto de fomentar la transparencia institucional
y la lucha contra la corrupción, mediante el Programa Justicia 2020.
Continuar el proceso de transferencia de la Justicia Nacional (Fueros
Laboral/Penal/Civil/Comercial y Familiar) a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Transparentar y facilitar el acceso a la información relativa al funcionamiento
y organización del Poder Judicial, mediante el diseño y confección de un
Mapa Judicial informatizado que permita el intercambio entre los diversos
actores del sistema judicial, de forma que el mismo se constituya en un
instrumento central para la toma de decisiones vinculada a la adecuación y
redistribución de la planta judicial.
Alcanzar un sistema de justicia cercano, moderno, transparente e
independiente, promoviendo la actualización legislativa, mediante el impulso
Planeamiento Ejercicio 2017
de la reforma del Código Penal de la Nación, de la sanción de un Código de
Procedimientos en lo Contencioso Administrativo Federal y de la
reglamentación de los nuevos Códigos Procesal Penal, Civil y Comercial de la
Nación, y de las Leyes Nº 26.855 del Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nación y Nº 27.145 de Subrogancias, para una implementación
eficaz.
Impulsar la actualización permanente del Digesto Jurídico Argentino, conjunto
ordenado y sistematizado de las leyes vigentes y su reglamentación.
Dar apoyo a los sistemas judiciales provinciales mediante el fortalecimiento
de la Red Federal de Laboratorios Forenses.
Para ampliar el acceso a la justicia se prevé:
Promover, facilitar y fortalecer el acceso a la justicia por parte de los
ciudadanos, en particular de los sectores más vulnerables de la población y
de las personas con discapacidad, mediante la apertura de nuevos Centros
de Acceso a la Justicia y Centros de Mediación.
Impulsar y promover acciones de comunicación comunitaria tendiente a
facilitar el acceso de la población en general, y de sectores sociales en
situación de desventaja y desigualdad en particular, a la información relativa a
la protección de derechos.
Conducir e impulsar las actividades relacionadas con los programas jurídicos
y sociales de atención comunitaria, mediante la colaboración y promoción de
la federalización de las políticas de acceso a la mediación, acceso a la
información jurídica y acceso a la justicia.
Atender las demandas de los sectores más vulnerables mediante la
asistencia social y jurídica y la orientación en toda situación en la que sea
parte cualquier persona con discapacidad, fortaleciendo la capacitación de los
distintos actores que conforman los poderes del Estado.
Desarrollar y promover programas de métodos participativos para la
prevención y solución de conflictos en el ámbito comunitario, escolar y
penitenciario, a través de la organización de jornadas, eventos y
capacitaciones en materia de acceso a la justicia.
Proteger a las personas de abusos o maltratos, en un ámbito de contención,
seguridad y garantía de sus derechos, impulsando medidas concretas desde
Planeamiento Ejercicio 2017
el Programa Las Víctimas contra las Violencias para prevenir, asistir y
combatir la violencia en todas sus formas.
Propiciar las medidas de protección de las víctimas y fomentar su
colaboración activa para la detención de los responsables, asegurando el
seguimiento de la situación de las mismas en los casos de violencia familiar y
delitos contra la integridad sexual.
Verificar el cumplimiento del Decreto N° 936/2011 que promueve la
erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o
fomenten la explotación sexual, y articular medidas de cooperación con el
Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal.
Llevar adelante el Programa Justo Vos, cuyo objetivo es proponer a la
sociedad una noción amplia y abarcativa del concepto de Justicia,
entendiéndolo como un valor compartido, fundamental en la construcción de
una sociedad enfocada al bien común y que involucra e interpela a cada
ciudadano como partícipe indispensable, articulando distintas acciones y
proponiendo a las áreas competentes planes de trabajo e iniciativas.
Adecuar la formación de las profesiones del derecho para hacerla consistente
con las reformas institucionales y los cambios de la práctica profesional en
todos los niveles de enseñanza, con el objetivo de mejorar el servicio de
justicia y el acceso a derechos de los ciudadanos.
Brindar un servicio de publicaciones jurídicas a la comunidad, en colaboración
con universidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y
otros ministerios nacionales, que favorezca la divulgación del quehacer de la
comunidad académica y en el fortalecimiento de sus centros de investigación.
Brindar un servicio de información jurídica dirigido a magistrados, abogados,
docentes, estudiantes y a la comunidad en general, que facilite el acceso a
una justicia abierta, cercana y transparente, a través del ordenamiento,
sistematización, actualización y edición de las normas jurídicas, la
jurisprudencia y la doctrina.
Ofrecer un servicio de información jurídica dirigido a la ciudadanía en general
que explique en lenguaje fácil sus derechos y obligaciones, cómo ejercerlos y
cuáles son los organismos encargados de cumplirlos y que, de esta forma,
ayude a resolver situaciones de la vida cotidiana.
Planeamiento Ejercicio 2017
Desarrollar un canal de comunicación con toda la ciudadanía a través del sitio
web Voces por la Justicia, que promueva la participación activa de los
distintos actores y organizaciones de la sociedad civil y los organismos del
Estado.
Para fortalecer la protección de derechos humanos y la asistencia a grupos
vulnerables se prevé:
Avanzar en la lucha contra la impunidad en materia de crímenes de lesa
humanidad, impulsando las investigaciones sobre los responsables de la
aplicación del terrorismo de Estado y efectuando el seguimiento de casos y
denuncias en lo referente a derechos humanos en el orden nacional e
internacional.
Intervenir activamente en juicios por causas de lesa humanidad y graves
violaciones a los derechos humanos, como trabajo esclavo y violencia de
género; promoviendo la celeridad de los trámites.
Garantizar la reparación y asistencia de las víctimas de violaciones a los
derechos humanos, a través de la ejecución de las políticas reparatorias a las
víctimas de la represión ilegal en los términos previstos en las Leyes Nº
24.043 sobre personas puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o
detenidas antes de 1983, Nº 24.411 y Nº 26.564 referidas a la desaparición
forzada, Nº 25.192 relativa al levantamiento cívico del 9 y 12 de junio de
1956, Nº 25.914 sobre hijos de detenidos y/o desaparecidos por razones
políticas y N° 26.913 del régimen reparatorio para ex presos políticos de la
República Argentina.
Promover y proteger el derecho a la identidad mediante la búsqueda de hijos
e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus
madres, en procura de determinar su paradero e identidad.
Continuar con las acciones tendientes a la búsqueda e identificación de
restos óseos de personas en situación de desaparición forzada, en el marco
de la iniciativa latinoamericana, a través del equipo de antropología forense.
Promover la erradicación de la violencia institucional y de toda práctica que
por su carácter implique violaciones a la integridad física o psíquica, o que
afecte la dignidad de las personas bajo cualquier forma de detención,
Planeamiento Ejercicio 2017
encarcelamiento o custodia, contra la tortura, penas crueles y otros tratos
inhumanos o degradantes, realizando acciones de prevención y protección.
Promover la erradicación de la explotación sexual y la violencia familiar y de
género, dando continuidad a las acciones vinculadas con estas
problemáticas.
Asegurar la contención de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos mediante la asistencia psicológica a las víctimas del terrorismo de
Estado y otras graves violaciones.
Fortalecer la búsqueda de niños, niñas y adolescentes extraviados mediante
la actualización constante en el Registro de Personas Menores Extraviadas,
de la base de datos de las personas que se trata de localizar.
Garantizar la protección de derechos de grupos en situación de
vulnerabilidad, impulsando la aplicación de la Ley N° 26.657 de Derecho a la
Protección de la Salud Mental.
Para consolidar una cultura cívica en materia de derechos humanos se prevé:
Promover los derechos de las personas migrantes a través de la difusión y
puesta en conocimiento de la Ley de Migraciones N° 25.871, priorizando el
trabajo con los docentes, efectores de la salud, funcionarios públicos e
integrantes de organizaciones de la sociedad civil.
Priorizar el ejercicio de la memoria, fortalecer el compromiso democrático y
afianzar los valores en derechos humanos, generando espacios de
capacitación, investigación, encuentro e intercambio creativo para los
jóvenes.
Impulsar el derecho colectivo de la diversidad sexual a través de campañas
de concientización y sensibilización sobre la temática.
Garantizar la igualdad de género en el ámbito laboral, promoviendo el
empoderamiento de las mujeres mediante la capacitación y sensibilización de
los trabajadores.
Generar y consolidar una red para la educación en materia de derechos
humanos por medio de capacitaciones bajo las modalidades presencial y
virtual en todo el territorio nacional.
Planeamiento Ejercicio 2017
Fortalecer colectivos sociales estratégicos en el conocimiento de derechos
económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva, a través de
seminarios de formación y capacitación desarrollados por profesionales
idóneos en la materia.
Promover la difusión de los derechos humanos y la igualdad de
oportunidades y trato de los colectivos sociales en situación de vulnerabilidad
o desigualdad mediante actividades de capacitación.
Instruir en materia de derechos humanos a nivel nacional articulando
actividades culturales, de promoción y difusión con las provincias, municipios
e instituciones barriales.
Incidir en el diseño e implementación de políticas públicas sobre derechos
humanos, garantizando las actividades previstas en el marco del Plan
Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Federal y en los planes vigentes
o a crearse.
Actuar en la recolección, actualización, preservación y digitalización de los
archivos e informaciones vinculadas a la vulneración de los derechos
humanos por parte del terrorismo de Estado, manteniendo una relación
permanente con los organismos gubernamentales y no gubernamentales,
nacionales e internacionales vinculados a la temática, a través del Archivo
Nacional de la Memoria.
Difundir y promover, a través del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti,
actividades y productos artísticos y culturales tales como música, teatro, cine
y fotografía; y organizar encuentros, congresos y coloquios vinculados a la
temática.
Promover y mantener la Red Federal de Sitios de la Memoria en todo el país,
basada en la señalización de ex Centros Clandestinos de Detención y
fortalecimiento de los espacios de memoria en el marco de la Ley N° 26.691,
mediante jornadas de capacitación e intercambio, elaboración de materiales y
publicaciones, iniciativas de conservación y preservación de los sitios,
además del resguardo de la documentación contenida y la ejecución de
proyectos de investigación sobre los hechos acontecidos en cada uno de
ellos.
Planeamiento Ejercicio 2017
Sustentar a nivel mundial la política de la Argentina en materia de derechos
humanos mediante la participación en foros internacionales de la ONU, la
OEA y el MERCOSUR.
Identificar y analizar las posibles condiciones de exposición y vulnerabilidad
de los testigos y demás actores judiciales que intervienen en los debates
orales por las causas de lesa humanidad, mediante la elaboración de
informes.
Evitar posibles conflictos que incidan en el debate oral y constituyan una
amenaza tanto para el desarrollo y fines del proceso judicial en trámite como
para el proceso de verdad y justicia, proponiendo soluciones efectivas.
Dar cuenta del estado de situación del proceso de verdad y justicia
permitiendo identificar los obstáculos y avances del mismo, a través de la
creación de un registro sobre el desarrollo de los juicios en las distintas
jurisdicciones.
Avanzar en la lucha contra la impunidad prestando colaboración en las
investigaciones judiciales mediante la elaboración de informes técnicos
vinculados a la identificación de responsables de los crímenes contra la
humanidad o sobre la organización de estructuras represivas.
Bridar información actualizada sobre el proceso de juzgamiento de los
crímenes contra la humanidad mediante la sistematización de una base de
datos de jurisprudencia nacional e internacional.
Contribuir al mejor desarrollo de los juicios por crímenes contra la humanidad
mediante la notificación directa a través del programa de las víctimas testigos
convocadas a los debates orales.
Para ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades
penitenciarias se prevé:
Cubrir las necesidades de alojamiento de condenados y procesados por la
Justicia Federal Nacional construyendo nuevos edificios que cumplan con los
estándares y normativa sobre condiciones de habitabilidad en edificios
penitenciarios, contenidos en el plan de construcciones penitenciarias
contempladas en el Decreto Nº 1183/2003, Decreto Nº 979/2008 y Decreto
903/2014.
Planeamiento Ejercicio 2017
Optimizar la capacidad operativa y de alojamiento de las unidades
penitenciarias implementando un Plan Integral de Mantenimiento de
Unidades Penitenciarias.
Mejorar los estándares sobre habitabilidad en edificios penitenciarios
instrumentando un programa de capacitación permanente y transferencia de
conocimientos y tecnologías a las jurisdicciones provinciales.
Dar cumplimiento a lo establecido por la legislación nacional y/o provincial en
materia de impacto ambiental para la realización de las obras del plan
Nacional de Construcciones Penitenciarias.
Para mejorar la gestión penitenciaria bajo la estricta protección de los derechos
humanos se prevé:
Impulsar la reforma integral del Sistema Penitenciario Federal, con miras a
legislar con criterio democrático sobre una institución central en el proceso de
integración social de las personas alcanzadas por el sistema penal,
convocando a representantes de diversos sectores con interés en la materia
para consensuar el nuevo modelo penitenciario.
Ampliar la estructura penitenciaria a fin de adecuarla a las necesidades de
nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Federal siguiendo los parámetros
de la normativa nacional e internacional en el marco del desarrollo de
políticas para la integración social.
Mejorar la gestión penitenciaria mediante la elaboración de diversos
protocolos de actuación, la informatización y la modernización tecnológica del
equipamiento del Servicio Penitenciario Federal.
Profundizar los vínculos institucionales con el sistema universitario argentino,
las organizaciones no gubernamentales y los organismos públicos no
estatales de los ámbitos académico y profesional, y la comunidad académica
en general.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) ejerce la custodia, guarda y la aplicación
de la progresividad del régimen penitenciario del interno, procurando su adecuada
reinserción social, a través de programas de tratamientos planificados y ejecutados,
conforme a los contenidos de la Ley Nº 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la
Libertad. Para ello prevé:
Planeamiento Ejercicio 2017
Atender el requerimiento de las personas privadas de la libertad de estudiar
temas y materias que no se tienen previstos en el SPF, a través del
establecimiento de políticas de apertura ante la sociedad, comprometiendo a
entidades como ONGs y otras.
Garantizar que las personas privadas de la libertad puedan comunicarse y
realizar las audiencias con los tribunales federales, defensorías y con sus
familiares, manteniendo los sistemas de video conferencia en los
establecimientos del SPF.
Procurar que la alimentación del interno sea adecuada a sus necesidades y
sustentada en criterios higiénico-dietéticos, controlando que los procesos
contratados externamente cumplan los requisitos legales y reglamentarios.
Garantizar un tratamiento dirigido al proceso de reinserción e inclusión social,
implementando programas como asistencia a la interna angloparlante, de
prelibertad, de metodología pedagógica socializadora, terapéutico integral
multidisciplinario, adiestramiento de perros en cárceles, y promoviendo
acciones culturales.
Fortalecer el acceso a la educación y promover el derecho al deporte y a la
recreación en contextos de encierro mediante acciones educativas,
formativas, recreativas, culturales y deportivas.
Asegurar el bienestar psicofísico de las personas privadas de la libertad
promoviendo la educación para la salud, fortaleciendo la atención médica
primaria y desarrollando programas preventivos, de recuperación y
rehabilitación de la salud, tales como los de asistencia grupal para adictos, de
rehabilitación para internos drogodependientes, de políticas de inclusión
sanitaria, interministerial de salud mental y de prevención de suicidios.
Disminuir los factores de riesgo de los traslados de internos realizados ante
requerimientos judiciales, mejorando la capacidad operativa a través de la
reparación técnica y renovación del parque automotor y de aviación.
Resguardar la calidad ambiental, comodidades y seguridades de vida
exigidas por las declaraciones de principios básicos para el tratamiento de las
personas privadas de la libertad, llevando a cabo la reparación y el
mantenimiento de edificios pertenecientes a organismos, institutos, complejos
y unidades penitenciarias.
Planeamiento Ejercicio 2017
Por su parte, el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio
Penitenciario Federal (ENCOPE) desarrolla todas las actividades correspondientes a los
talleres de laborterapia para los internos alojados en las cárceles pertenecientes a dicho
Servicio, para lograr el objetivo primordial de profundizar un modelo de inclusión laboral, a
través de la ampliación de la oferta de talleres productivos y de formación en oficios de
mano de obra calificada. A tal fin prevé:
Mejorar la capacitación de los internos trabajadores incorporando nuevos
oficios y especializando los existentes.
Lograr procesos productivos eficaces, que culminen en productos y servicios
terminados de primera calidad y a precios competitivos mediante la
modernización de los talleres, incorporando equipamiento tecnológico y
reformando su estructura edilicia.
Contribuir a la misión resocializadora del SPF, llevando a cabo las mejoras
necesarias para concluir en una mejor calidad de vida laboral del interno.
Para cooperar en la prevención del delito, la lucha contra el crimen organizado y
la corrupción se prevé:
Abordar el delito de trata de personas entendido como explotación sexual,
laboral, extracción ilícita de órganos y otras actividades delictivas asociadas
con prácticas esclavistas como trabajos forzados, reducción a la servidumbre,
matrimonio forzado y pornografía infantil; brindando asistencia integral a las
victimas desde el momento del rescate y hasta la declaración testimonial en
sede judicial.
Reforzar la lucha contra la corrupción promoviendo la implementación de las
Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción ratificadas por el
Estado Nacional, así como de aquellas recomendaciones surgidas de foros
internacionales sobre la materia.
Promover el cumplimiento de las normas de ética e integridad en la función
pública a partir del diseño, desarrollo e implementación de políticas de ética
pública y de transparencia en la gestión.
Prevenir hechos de corrupción que puedan afectar el patrimonio del estado
impulsando estudios e investigaciones de irregularidades administrativas y de
sistemas que faciliten la corrupción.
Planeamiento Ejercicio 2017
Promover políticas de recupero de activos producto de hechos de corrupción
a partir del desarrollo e implementación de nueva normativa.
Continuar brindando seguridad y protección a testigos e imputados en causas
penales de la justicia federal, en los casos en que se encuentren en una
situación de riesgo, a través de la coordinación del Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados.
Apoyar la tarea de la justicia en la búsqueda de personas, ejecutando las
acciones encomendadas a la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas
Ordenada por la Justicia y al Fondo Permanente de Recompensas, en el
marco del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de
Personas Ordenada por la Justicia.
Representar al Estado Nacional como querellante en la causa en que se
juzgan las irregularidades cometidas durante la investigación del atentado
terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA), a través de la coordinación de la Unidad
Especial de Investigación AMIA, particularmente en la celebración del juicio
oral y público.
Elaborar, publicar y difundir estudios, investigaciones e informes en los
asuntos referidos a política criminal, prevención del delito y la violencia, y
estadística criminal.
Organizar la práctica criminalística para su optimización en el esclarecimiento
del hecho delictivo a través de las actividades que desarrolla el Programa
Nacional de Criminalística en los ámbitos del Poder Judicial, para fiscales,
defensores y fuerza policial, y contribuir a una continua capacitación de sus
recursos humanos.
Para fortalecer al Ministerio en su rol de prestador de servicios de calidad
orientados al ciudadano se prevé:
Mejorar la calidad y eficiencia en términos de tiempo y costos de los servicios
brindados por la Inspección General de Justicia (IGJ), mediante el
establecimiento de un sistema integrado de tramitación que recoja
información homogénea, clara, accesible y actualizada de los trámites que
realiza el organismo; así como a través de la consolidación de la transferencia
Planeamiento Ejercicio 2017
de gran parte de las competencias de la IGJ a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA).
Lograr la centralización de los datos de personas jurídicas de todo el país,
una mayor eficiencia del servicio registral y la mejora de la seguridad jurídica,
a través de la implementación de un nuevo sistema en el Registro Nacional
de Sociedades.
Alcanzar mayor transparencia en el manejo de los registros, mediante el
concurso de los cargos de encargados titulares de los registros seccionales
del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios.
Dinamizar y simplificar la petición de trámites registrales del automotor por
parte del público en general, mediante la bancarización, la implementación
del sistema de turnos online, informes web, digitalización, normalización de
procesos y la apertura de receptorías de registros seccionales a lo largo del
país.
Perfeccionar el control vehicular, implementando el Sistema RFID en la
“Patente Mercosur” (Identificación por radiofrecuencia de vehículos).
Promover la cultura de la paz y la no violencia continuando con el Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y fomentar mecanismos
de diálogo y participación ciudadana a través de la capacitación a los actores
sociales.
Optimizar la custodia y el resguardo de las armas secuestradas e incautadas
por la Agencia Nacional de Materiales Controlados mediante la creación de
nuevos depósitos y la adecuación de los existentes que así lo requieran.
Mejorar la gestión del Registro de la Propiedad Inmueble permitiendo el
acceso a la información actualizada, mediante la implementación del pago
electrónico, la optimización del sistema informático de inhibiciones, la
migración de matrículas al nuevo Sistema Registral SURPI y del actual
sistema de digitalización a un nuevo sistema desarrollado en el Ministerio
(MURDOC) y la implementación de certificados e informes web.
Continuar con el proceso de descentralización de la actividad del Registro
Nacional de Reincidencia (RNR), instalando nuevas sedes y delegaciones
UER en aquellas jurisdicciones que aún no cuentan con unidades destinadas
a la tramitación de Certificados de Antecedentes Penales.
Planeamiento Ejercicio 2017
Profundizar la modernización del RNR, a través de la implementación de la
plataforma RENAP Digital para la remisión de resoluciones judiciales en
formato digital para todos los juzgados en materia penal del país, como
mediante la sistematización del ingreso de toda la documentación y su
posterior trazabilidad por el sistema único de Mesa de Entrada.
Agilizar los procesos registrales de obras publicadas (científicas, literarias y
artísticas), obras inéditas, publicaciones periódicas, de editoriales, de
seudónimos y de los contratos de derechos de autor, mediante la
simplificación de los trámites y la federalización de los registros.
Ampliar y federalizar el alcance de la Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales promoviendo la adhesión de las distintas provincias.
Garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos que les acuerda a las
personas la Ley N° 25.326 con relación a la utilización de sus datos
personales con fines publicitarios, actualizando y unificando el Registro
Nacional No Llame mediante la firma de convenios federales.
Consolidar la red informática que interconecte los registros provinciales de
postulantes a adopción, y asegurar a los mismos que una inscripción única
efectuada en su jurisdicción tenga validez en todas las provincias, mediante la
promoción de la adhesión a la Ley N° 25.854 del Registro Único de
Aspirantes a Guarda (DNRUA) por parte de las provincias faltantes y dando
continuidad al plan de difusión de la Red Federal de Aspirantes capacitando a
aspirantes, personal del Poder Judicial y operadores de los registros locales.
Continuar profundizando la comunicación de la DNRUA con la comunidad y el
acompañamiento a las familias durante el periodo de vinculación, guarda y
adopción, a través de charlas informativas y de sensibilización, afiches,
talleres, publicaciones, etc.
Propiciar la nueva profesión de controladores de admisión y permanencia
para que actúen como agentes de prevención en partidos de fútbol a través
de un abordaje interdisciplinario de los eventos futbolísticos (conjuntamente
con los respectivos órganos de control formal existentes), implementando a
tal fin la Ley N° 26.370 para el Sistema de Control de Admisión y
Permanencia en el Fútbol.
Planeamiento Ejercicio 2017
Mejorar la gestión y facilitar el acceso de los usuarios del Registro Nacional
de Tierras Rurales impulsando la digitalización de todos los trámites y
solicitudes, y promoviendo la despapelización de los procesos internos
mediante la incorporación del expediente digital, la firma digital y la
ampliación de la guarda de documentación en formato digital.
Fortalecer las capacidades de gestión de los registros de la propiedad y los
catastros de las provincias incluidas en el Plan Belgrano, llevando a cabo la
implementación de la Ley N° 26.737 del Régimen de Protección al Dominio
Nacional de Tierras Rurales.
Continuar generando un sistema de información completo y de actualización
permanente que permita al Poder Ejecutivo, los poderes públicos y a otros
organismos mejorar la implementación de políticas públicas tendientes al
recupero de activos, mediante la lucha contra el crimen organizado, la
criminalidad económica y los delitos complejos.
Difundir la labor del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y
Decomisados para el conocimiento de todos los organismos públicos y
privados que intervengan en la confección, transferencia y depósito de la
información de los bienes secuestrados y/o decomisados, mediante la
promoción para la adhesión de las provincias y la CABA al régimen del
Decreto N° 826/11 mediante el cual se crea dicho registro, así como trabajar
articuladamente con el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información
Financiera para la identificación de los bienes potencialmente decomisados
en el marco de un proceso penal.
Para brindar asistencia jurídica a las autoridades y organismos del PEN y
optimizar la gestión judicial del Estado se prevé:
Coordinar, dirigir e instruir a los servicios jurídicos del Estado Nacional
estableciendo los criterios jurídicos para su aplicación.
Ejercer la representación y el patrocinio al Estado Nacional en los juicios de
relevante significación económica e institucional, así como en los juicios y
arbitrajes internacionales en los que el país está demandado.
Fortalecer la coordinación y asistencia a los delegados y asistentes del
Cuerpo de Abogados del Estado en la defensa del Estado Nacional y sus
entes en el interior del país y profundizar el control por muestreo de los juicios
Planeamiento Ejercicio 2017
del Estado y sus entidades, manteniendo actualizado el Sistema de
Información y Registro de Juicios.
Mejorar los controles y auditorías extendiendo el Sistema de Información y
Registro de Juicios del Estado y de sus entes a todas las jurisdicciones y a
todos los servicios jurídicos, impulsando las investigaciones administrativas
que correspondan y ejerciendo control sobre las carteras litigiosas que tienen
a su cargo los distintos servicios jurídicos del Estado.
Mantener la coordinación de la gestión de todos los juicios que tramitan en el
interior del país, impulsando la actualización del soporte informático del
Sistema de Información del Cuerpo de Abogados del Estado.
Asesorar en lo referente a la legislación nacional, interviniendo en la
formulación de normas y de proyectos de acuerdo con la intervención
establecida en la Ley N° 12.954 de Creación del Cuerpo de Abogados del
Estado y el Decreto N° 34952/47 y normas complementarias.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Para el logro de los objetivos impuestos y gestión de los recursos, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos se encuentra organizado de acuerdo a lo detallado a
continuación, identificándose aquellos organismos o dependencias de la jurisdicción que
se encuentran en el ámbito de competencias de la UAI.
I.1. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
Tiene como objetivo asistir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en el
diseño de la política presupuestaria de la jurisdicción y en la evaluación de su
cumplimiento. Asimismo, asiste al Ministro en la formulación y programación de la
ejecución presupuestaria y en las modificaciones que se proyecten durante el ejercicio
financiero, junto con la planificación y coordinación administrativa de las áreas integrantes
de la jurisdicción. Propone la distribución de los recursos presupuestarios asignados, de
conformidad con las prioridades que se determinen.
Entiende además en la administración de los recursos humanos y en los planes
de adquisición de materiales, equipamientos tecnológicos y de todo otro insumo
necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas de la jurisdicción. Evalúa las
propuestas e interviene en la adopción de las decisiones definitivas por parte del Ministro
de Justicia y Derechos Humanos, en materia de adquisiciones significativas. Tiene a su
Planeamiento Ejercicio 2017
cargo también entender en la implementación de convenios de cooperación y
financiamiento con organismos de financiamiento internacional.
Implementa, ejecuta y controla las políticas referidas a bienes inmuebles de la
jurisdicción. Interviene en la sustanciación de los sumarios administrativos.
Participa en coordinación con la Unidad de Auditoría Interna -UAI- y la Sindicatura
General de la Nación -SIGEN-, en la observancia de la aplicación de los sistemas de
control interno, en el marco de su competencia.
I.1.1. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS administra las políticas y
la aplicación de las normas que regulan al personal, su carrera administrativa, su
desarrollo, las relaciones laborales y la planificación y diseño organizacional, procurando
mejorar los niveles de productividad y satisfacción laboral, y la calidad en la prestación de
los servicios a cargo del Ministerio.
Efectúa la custodia y actualización de los Legajos Únicos del Personal y las bases
de datos correspondientes y entiende en los procesos de búsqueda y selección de
personal, evaluación de desempeño y procesos de capacitación.
Se ocupa también de la adecuada aplicación de la legislación en materia de
recursos humanos, de la higiene y seguridad laboral.
Tiene bajo su órbita a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS que se ocupa de efectuar la gestión administrativa de los recursos humanos
que integran las unidades del Ministerio, asegurando el adecuado cumplimiento de las
normas vigentes en materia de recursos humanos y en el dictado de los actos
administrativos correspondientes y participando en la administración de la información de
base para la correcta liquidación de los haberes del personal del Ministerio; y a la
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EN RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN que se
ocupa de planificar, desarrollar, controlar y asesorar en lo atinente al Régimen de Carrera
del Personal, abarcando los procesos de búsqueda, selección e integración, evaluación
de desempeño y desarrollo.
I.1.2. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
La DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS presta asesoramiento en
los asuntos de carácter jurídico de competencia del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS y representar al Estado Nacional en todos aquellos procesos
Planeamiento Ejercicio 2017
judiciales en los que deba intervenir el Ministerio, con excepción de los asuntos que
resulten de competencia de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS.
También interviene en los recursos administrativos, reclamos y denuncias a fin de
controlar la legitimidad de los actos que emanen del Ministerio y en el cumplimiento de los
convenios y tratados internacionales.
Está compuesta por tres direcciones. La DIRECCIÓN DE DICTÁMENES, que se
ocupa de asistir a la Dirección General en el asesoramiento respecto de la aplicación de
normas legales y asuntos jurídicos relacionados con las funciones del Ministerio,
dictamina en los casos jurídicos sometidos a su consideración respecto de proyectos de
actos o decisiones de alcance particular y entiende en el diligenciamiento de oficios
judiciales; la DIRECCIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL, que interviene en los juicios a cargo
del Ministerio; y la DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO, que dictamina
en relación a los actos de alcance general que sean sometidos a consideración de la
Dirección General y asiste a la Dirección General en el asesoramiento y, en su caso, en la
elaboración de convenios con otros organismos públicos o con instituciones de carácter
privado.
I.1.3. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y MONITOREO
PRESUPUESTARIO
Esta Dirección se ocupa de proyectar, compatibilizar y formular el presupuesto de
las distintas dependencias del Ministerio, en coordinación con el SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL y demás áreas de la jurisdicción, y entender en el
cumplimiento de las políticas y lineamientos que, en materia presupuestaria, establezcan
las autoridades competentes.
Efectúa el monitoreo presupuestario de dichos organismos procurando la
optimización en el uso de los recursos asignados y el cumplimiento de las metas
previstas, y asiste técnicamente en la distribución de los recursos presupuestarios
asignados, de conformidad con las prioridades institucionales.
I.1.4. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
La DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN entiende en la programación y
ejecución de los actos vinculados con la gestión económico-financiera, contable,
patrimonial y de servicios del Ministerio.
Es la encargada de efectuar las registraciones dispuestas por la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Planeamiento Ejercicio 2017
Compatibiliza, evalúa y lleva a cabo los distintos requerimientos de las
dependencias del organismo vinculados con la adquisición y contratación de bienes y
servicios de la jurisdicción y gestiona y supervisa la gestión logística y de mantenimiento
de obras menores, edificios, instalaciones y automotores del Ministerio.
Administra los ingresos y egresos de fondos de origen presupuestario y supervisa
el movimiento, custodia y manejo de fondos de la jurisdicción. Coordina el tratamiento
administrativo del pago de beneficios mediante bonos de consolidación.
De ella dependen:
I.1.4.1. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
La DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO es la
encargada de coordinar la gestión presupuestaria y económico-financiera de la
jurisdicción, colaborando con la Dirección General en el apoyo técnico a la superioridad
para la determinación de las políticas presupuestarias. Constituye el enlace técnico entre
la Oficina Nacional de Presupuesto, la Contaduría General de la Nación y el Ministerio.
Elabora, en base a los requerimientos y relevamiento de necesidades, los
proyectos de Actos Administrativos de modificación presupuestaria para su posterior
tramitación y analiza la información de la ejecución física de los distintos programas y de
la evaluación presupuestaria de la Jurisdicción, elevándola para su consideración a la
Dirección General.
Administra los servicios contables del Ministerio y supervisa la elaboración de la
contabilidad de ejecución del presupuesto y de la Cuenta General de Inversión. Supervisa
y controla la liquidación de las remuneraciones, cargas sociales y fiscales del personal de
la Jurisdicción. Efectúa el control y firma de las órdenes de Pago. Lleva a cabo las
pertinentes tareas de verificación de los pedidos de reposición del Fondo Rotatorio y su
rendición final, elevándolos para su validación a la Dirección General. Supervisa el
registro de la información patrimonial del organismo.
I.1.4.2. DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES
La DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES coordina las
actividades vinculadas a la administración de los servicios patrimoniales, de suministros y
generales de la Jurisdicción. Supervisa la administración de los bienes físicos y de
consumo del Ministerio y/o de aquellos que utilice el mismo y que sean de propiedad del
Estado, su almacenamiento, conservación, mantenimiento, asignación, reasignación y
racionalización de los espacios físicos; la ejecución de las acciones necesarias para la
Planeamiento Ejercicio 2017
contratación de compra de bienes, locación de obras y servicios y demás adquisiciones
destinadas a la Jurisdicción y la ejecución de las Contrataciones.
Supervisa también la prestación de los servicios generales del Ministerio,
incluyendo los de transporte terrestre de personal y bienes materiales.
Evalúa, analiza y propone los proyectos de Investigación y de Obra Pública
relativas al mantenimiento de edificios de las Unidades de la Jurisdicción.
I.1.5. DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INFORMÁTICA
La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INFORMÁTICA se ocupa dirigir y
optimizar la utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del
organismo y de aquellos a los cuales brinda su apoyo, a requerimiento de éstos.
Entiende en la implementación y seguimiento de las políticas relativas a las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo la informática, las
telecomunicaciones, la telefonía, las redes, los sistemas de información y las tecnologías
asociadas, fijadas por la jurisdicción, conforme a las normas vigentes en la Administración
Pública Nacional.
De ella depende la DIRECCIÓN DE SISTEMAS, que se ocupa de evaluar el
funcionamiento de los sistemas informáticos y de las tecnologías asociadas en el ámbito
del Ministerio, especialmente en lo referido al cumplimiento de las políticas y estándares
que se determinen para la Administración Pública Nacional; propone las medidas que
adecuen el funcionamiento de la Jurisdicción a la normativa legal establecida para los
sistemas informáticos y las tecnologías asociadas, y desarrolla sistemas computarizados
orientados al cumplimiento de actividades en las que el Ministerio tenga responsabilidad
ante terceros; y la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD que es la encargada
de coordinar la elaboración del Plan Anual de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, en el ámbito del Ministerio, de implementar las medidas vinculadas con
el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones en la Jurisdicción.
I.1.6. DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
Esta Dirección se ocupa de entender en la celebración de convenios, y en la
coordinación y ejecución de programas y proyectos con financiamiento internacional en el
ámbito de la Jurisdicción.
Planeamiento Ejercicio 2017
I.1.7. DIRECCIÓN DE DESPACHO, MESA DE ENTRADAS E INFORMACIÓN AL
PÚBLICO
Esta Dirección se ocupa de llevar el despacho de la documentación administrativa
de la Jurisdicción, cumpliendo y haciendo cumplir las normas relativas a procedimientos
administrativos. Asegura la recepción y salida de las actuaciones y efectúa su
seguimiento. Presta el servicio de Biblioteca y el Centro de Documentación del Ministerio.
I.1.8. DIRECCIÓN DE SUMARIOS
La DIRECCIÓN DE SUMARIOS es la encargada de intervenir en la sustanciación
de los sumarios administrativos o disciplinarios del Ministerio que resulten de su
competencia.
I.2. SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Tiene como objetivos asistir al titular del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS en el impulso de procesos de reformas organizacionales, de
gestión y de funcionamiento de la jurisdicción tendiente de implementar sistemas de
calidad, innovadores y con base en los principios de gobierno abierto, con un fuerte eje
en materia de transparencia.
Se le encomendó asistir en el diseño de los procedimientos de evaluación y
seguimiento de los planes, programas y proyectos de la Jurisdicción y proponer las
medidas tendientes a optimizar la gestión de los mismos, a partir del establecimiento y
coordinación de un canal permanente de intercambio con los sistemas de información y
monitoreo institucional para posibilitar la correcta evaluación del impacto de la
implementación de las políticas.
Asimismo, se previó la asistencia al titular de esta Cartera de Estado en la
ejecución de las políticas tendientes a planificar estratégicamente los planes y programas
impulsados desde la Jurisdicción.
También debe coordinar las reuniones de planificación, evaluación y control de la
jurisdicción; y coordinar las relaciones de cooperación técnica, participación y
concertación en materia de planificación estratégica, monitoreo institucional,
modernización y gestión con organismos internacionales, organismos gubernamentales y
no gubernamentales.
Cuenta con la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, la
DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO INSTITUCIONAL, la DIRECCION NACIONAL
Planeamiento Ejercicio 2017
DEL SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN JURIDICA y la DIRECCIÓN NACIONAL
DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD ACADEMICA Y LA SOCIEDAD CIVIL.
I.2.1. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
A ésta Dirección se le asignó como responsabilidad primaria el asistir al
Secretario en el diseño, desarrollo y gestión de la planificación estratégica y de los
proyectos de la Jurisdicción, y como acciones principalmente el asistir al Secretario en la
definición de objetivos y líneas de acción del área de su competencia, intervenir en la
conformación del sistema de información global y de análisis estadísticos de las acciones
que realiza la Jurisdicción; diseñar y ejecutar proyectos de innovación y mejora de la
gestión y de la calidad en la Jurisdicción; y en la formulación del plan estratégico,
coordinando acciones con las unidades organizativas de la Jurisdicción.
Además, esta Dirección deberá intervenir en la identificación y gestión de los
recursos necesarios para una adecuada implementación de los programas y proyectos, y
debe diseñar y proponer políticas tendientes a desarrollar la participación pública y la
colaboración ciudadana en el ámbito de la Justicia.
I.2.2. DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO INSTITUCIONAL
Tiene como responsabilidad primaria asistir al Secretario en el monitoreo,
supervisión y evolución de la planificación estratégica y de los proyectos de la
Jurisdicción, y como acciones diseñar y coordinar los procesos de seguimiento, monitoreo
y evaluación de los planes y programas del organismo; analizar la congruencia
programática de las acciones y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos por la superioridad; intervenir en el seguimiento programático y
presupuestal; asistir al Secretario en el monitoreo, seguimiento y evaluación de las
acciones y compromisos del área de su competencia, como también en el diseño de los
indicadores de gestión que se aplicarán para el monitoreo institucional de la Jurisdicción.
I.2.3. DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN
JURÍDICA
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN
JURÍDICA dirige el Sistema Argentino de Información Jurídica (S.A.I.J.). Efectúa la
prestación del servicio de información jurídica y judicial del ámbito nacional y provincial
destinado a profesionales y a la sociedad en general, y propone los lineamientos para el
tratamiento de la información jurídica y judicial, en su condición de referente técnico.
Planeamiento Ejercicio 2017
I.2.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD ACADÉMICA
Y LA SOCIEDAD CIVIL
Esta Dirección se ocupa de asistir a las autoridades superiores, en las actividades
de enlace y cooperación con el sistema universitario argentino, las organizaciones no
gubernamentales y los organismos públicos no estatales de los ámbitos académicos y
profesional, y la comunidad académica en general, en los temas de su competencia.
I.3. SECRETARÍA DE JUSTICIA
La SECRETARÍA DE JUSTICIA se ocupa de asistir al Ministro de Justicia y
Derechos Humanos en sus relaciones con el PODER JUDICIAL, el MINISTERIO
PÚBLICO, el DEFENSOR DEL PUEBLO, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, el
CONGRESO DE LA NACIÓN, y con Organizaciones No Gubernamentales del ámbito
profesional, judicial, académico y social.
Interviene en el marco de sus competencias en los programas de reforma judicial,
en la organización del PODER JUDICIAL y en el nombramiento de los magistrados, en la
organización y nombramiento de magistrados del MINISTERIO PÚBLICO, todos ellos
conforme a los procedimientos y recaudos previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL y
leyes complementarias.
Elabora anteproyectos de reforma y actualización legislativa y entiende en el
ordenamiento y compilación de normas jurídicas. Efectúa el estudio de proyectos de leyes
y decretos originados en otras áreas del PODER EJECUTIVO, sometidos a consideración
del Ministerio.
Asiste al Ministro en el seguimiento del trámite parlamentario de los proyectos de
competencia de la jurisdicción y en lo relacionado con el ejercicio constitucional del veto,
y en la intervención que requieran los litigios en el que el interés del Estado nacional o
sus entidades descentralizadas pueda verse comprometido, sin asumir la calidad de parte
en el juicio.
Interviene en los temas relacionados con medios alternativos de resolución de
disputas; conduce los programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria,
correspondientes al ámbito del Ministerio; e interviene en las actividades relativas a la
aplicación del régimen de extradición y promover el desarrollo consensuado de políticas
comunes con organismos internacionales y de otros países, en especial los limítrofes, en
la materia de su competencia, y en la definición de la política criminal de la Nación y las
acciones a seguir en la materia.
Planeamiento Ejercicio 2017
Asiste al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en la administración y
funcionamiento del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, en la política penitenciaria,
en la reforma penitenciaria y en la ejecución penal; en el plan de construcción y
mantenimiento de las unidades penitenciarias del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
y en las acciones relativas al desarrollo de la infraestructura penitenciaria.
Entiende en las acciones relativas al Programa Nacional de Protección a Testigos
e Imputados, y propone políticas y programas relativos a la readaptación social de los
internos, promoviendo el desarrollo de los patronatos de liberados e intervenir en los
casos de indultos y conmutación de penas.
Asimismo, entiende en las acciones vinculadas con el Programa Nacional de
Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración
de Justicia y en las acciones encomendadas por la Ley Nº 27.210, estos es, el Cuerpo de
abogadas y abogados para víctimas de violencia de genero.
I.3.1. SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y ASUNTOS
PENITENCIARIOS
La SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y
ASUNTOS PENITENCIARIOS asiste al Secretario en lo inherente a las relaciones de la
jurisdicción con el PODER JUDICIAL, el MINISTERIO PÚBLICO, el DEFENSOR DEL
PUEBLO, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA y el CONGRESO DE LA NACIÓN.
También brinda asistencia en materia de la intervención que compete a la jurisdicción en
la organización del PODER JUDICIAL y el MINISTERIO PÚBLICO, y en el nombramiento
de los magistrados, conforme a los procedimientos y recaudos previstos en la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y leyes complementarias.
Asiste al Secretario en lo referido a la intervención que requieran de la jurisdicción
los litigios en que el interés del Estado Nacional o sus entidades descentralizadas pueda
verse comprometido, sin asumir la calidad de parte en el juicio.
Asimismo, asiste al Secretario en la política penitenciaria en la elaboración de
propuestas de reforma en la materia, en materia de ejecución penal, en la administración
y funcionamiento del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, y en la coordinación de las
acciones con los servicios penitenciarios provinciales.
Propone políticas y programas relativos a la readaptación social de los internos,
promoviendo el desarrollo de los patronatos de liberados; interviene en los casos de
indultos y conmutación de penas; coordina el CONSEJO FEDERAL PENITENCIARIO y
Planeamiento Ejercicio 2017
entiende en el relevamiento, construcción y mantenimiento de unidades Penitenciarias
Federales, en coordinación con el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
I.3.1.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL
La DIRECCIÓN NACIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL se encarga de
proponer, planificar y coordinar acciones y programas de tratamiento vinculados con la
reinserción social de los internos, a fin de procurar en ellos la comprensión y el respeto
por la ley y las normas de interacción social; con la reinserción en la comunidad de los
egresados de las cárceles y con la integración social de aquellas personas que estén
incorporadas a medidas de tratamiento en el medio libre, en virtud de disposición judicial.
En tal sentido, promueve el desarrollo de la actividad profesional y específica de
los patronatos de liberados, especialmente de todas aquellas vinculadas con la
supervisión, control y asistencia de los condenados condicionales, probados y liberados.
Coordina a nivel nacional y provincial el desarrollo de todas aquellas acciones y
programas vinculados con la reinserción social de los internos y egresados de los
establecimientos penitenciarios y con la integración social de aquellas personas
sometidas a reglas de conducta de cumplimiento en el medio libre.
I.3.1.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
El objetivo de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL es asegurar, como órgano desconcentrado responsable de la conducción del
Servicio Penitenciario Federal, el cumplimiento de la custodia y guarda de los procesados
y la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad, de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias, y posibilitar la reinserción social de los internos.
A tal fin, organiza, dirige y administra el Servicio Penitenciario Federal de acuerdo
a normas legales y reglamentarias, dictando los reglamentos internos de los órganos de
su dependencia.
Comprende además la administración de un régimen de jubilaciones y pensiones
a cargo de la Dirección de Retiros y Pensiones, que se ampara en la Ley 13.018 y
Decreto-Ley 23.896/56.
También comprende una Obra Social para su personal denominada Dirección de
Obra Social, bajo el amparo de la Ley 20.416 (artículos 21 y 36 inc. i) y sus decretos y
normas reglamentarias.
Por otra parte, para su mejor administración y con el objeto de producir recursos
para ser aplicados a los fines de la Ley 23.660, cuenta con el ENTE COOPERADOR
Planeamiento Ejercicio 2017
PENITENCIARIO (Ley 24.372), que tiene como objeto coadyuvar con la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL para reinsertar al interno al
medio social a su egreso, a través del aprendizaje del trabajo, de la comprensión de su
importancia, y de crear hábitos y conductas destinadas a reestablecer su valor como
medio de intercambio social y de dignidad humana.
I.3.1.3. DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA
La DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA entiende
en el análisis y control técnico legislativo de proyectos normativos.
Interviene en el estudio y planificación de políticas a desarrollar en las áreas de
competencia de la Subsecretaría y controla su ejecución, así como también en el de los
programas operativos para el cumplimiento de las políticas fijadas.
I.3.1.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO
La DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO
tiene como responsabilidad primaria asistir al Subsecretario en lo inherente a las
relaciones con el CONGRESO NACIONAL, en lo relacionado con las modificaciones
legislativas que impulse la jurisdicción.
I.3.1.5. DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PENITENCIARIO
Esta Dirección se ocupa de efectuar el relevamiento, análisis y evaluación de la
infraestructura edilicia de las unidades del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL y de
dirigir la ejecución del plan de construcciones y mantenimiento de las unidades
penitenciarias.
I.3.2. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL
La SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL tiene como objetivo asistir al
Secretario de Justicia en la definición de la política criminal de la Nación y en las acciones
a seguir en la materia, entendiendo en la elaboración de anteproyectos normativos en las
materias de su competencia.
Desarrolla políticas comunes con organismos internacionales y otros países, en
especial los limítrofes, en materia de política criminal; asiste al Secretario en las acciones
relativas al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados y participa en el
Consejo Federal de Política Criminal.
Planeamiento Ejercicio 2017
I.3.2.1 DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA
Y LEGISLACIÓN PENAL
La DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE
JUSTICIA Y LEGISLACIÓN PENAL tiene como responsabilidad el proponer y desarrollar
investigaciones científicas en materia de justicia y legislación penal e intervenir en el
desarrollo de las acciones resultantes de aquéllas, brindando asesoramiento técnico a los
demás organismos que así lo requieran y, cuando correspondiere, a los entes no
gubernamentales cuyos objetivos fueren atinentes a la materia.
I.3.2.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A
TESTIGOS E IMPUTADOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A
TESTIGOS E IMPUTADOS se ocupa de dirigir el Programa Nacional de Protección a
Testigos e Imputados creado por el artículo 1º de la Ley Nº 25.764, ejecutando las
medidas tendientes a preservar la seguridad de testigos e imputados que se encontraren
en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieren colaborado de
modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal
relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal de la
Nación y los previstos por las Leyes Nº 23.737 y Nº 25.241, como así también de aquellos
testigos e imputados que se incluyan en el Programa de conformidad con lo previsto en el
segundo párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 25.764.
I.3.3. SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA
La SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA tiene como objetivo asistir al
Secretario en la conducción de los programas jurídicos, sociales y de atención
comunitaria, correspondientes al ámbito del Ministerio.
Asimismo, asiste al Secretario en lo relativo a los temas relacionados con medios
alternativos de resolución de disputas, en las acciones relativas al Programa Nacional de
Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración
de Justicia, y en el rescate y acompañamiento de las personas damnificadas por el delito
de trata.
I.3.3.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ejecuta las competencias que las Leyes Nº 24.573 y Nº
Planeamiento Ejercicio 2017
24.635 y sus Decretos Reglamentarios atribuyen al MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS. Organiza y coordina un equipo federal de profesionales
especializados en resolución de conflictos y negociación en temas en los que se
encuentre interesado el Estado Nacional.
I.3.3.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL
ACCESO A LA JUSTICIA
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL
ACCESO A LA JUSTICIA promueve, facilita y fortalece el acceso a la justicia por parte de
los ciudadanos. Conduce e impulsa las actividades relacionadas con los programas de
asistencia legal comunitaria. Atiende el tratamiento de las demandas de los ciudadanos
en relación con en el marco de las competencias asignadas.
I.3.3.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
CONOCIMIENTO EN DERECHOS
Esta Dirección promueve el acceso a la información y la promoción de derechos,
impulsando el desarrollo de acciones en materia de protección de derechos respecto de
los grupos vulnerables. Asimismo, conduce la planificación y el diseño de las campañas
de comunicación que fortalezcan la promoción y protección de derechos; y desarrolla y
edita contenidos jurídicos de comunicación comunitaria en soporte papel o digital, en
coordinación con la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica.
I.3.3.4. PROGRAMA VÍCTIMAS CONTRA LA VIOLENCIA
El Programa que fue transferido a la órbita de la Subsecretaría de Acceso a la
Justicia mediante la D.A. Nº 483/16, tiene por finalidad entender en los temas
relacionados con la protección contra la violencia familiar, supervisando el cumplimiento
de las funciones que la Ley Nº 24.417 de protección contra la violencia familiar y su
Decreto Reglamentario Nº 235/96 le asignan al MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS, y la coordinación del Cuerpo Interdisciplinario en Violencia
Familiar creado por el citado decreto.
I.4. SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES
La SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES, en su carácter de
autoridad de aplicación, se encarga de entender en la coordinación de los Registros a
cargo del Ministerio y planificar sus actividades.
Planeamiento Ejercicio 2017
Asimismo, participa de las comisiones de estudio que se desempeñen en el
ámbito de su competencia y en la coordinación de los planes y programas existentes o a
crearse en el área de la Secretaría, coordinando los de su competencia.
I.4.1. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y
TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA (RENCAP)
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y
TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA (RENCAP) tiene
como responsabilidad primaria el dirigir la organización, implementación, funcionamiento
y administración del Registro Nacional de Empresas y Trabajadores de Control de
Admisión y Permanencia, con el fin de centralizar la información relacionada con el
personal que desarrolla tareas de control y admisión de público en general, para
empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y
espectáculos públicos.
A tales efectos, se ocupa de diseñar y operar un banco informático o base de
datos que posibilite recibir, clasificar, incorporar, transmitir y archivar toda la información
suministrada por las jurisdicciones locales y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
adhieran a la Ley Nº 26.370.
I.4.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA
CON FINES ADOPTIVOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A
GUARDA CON FINES ADOPTIVOS dirige la organización y el funcionamiento del
Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos creado por la Ley Nº 25.854,
a fin de proporcionar a los jueces y organismos oficiales que tienen a su cargo trámites
relacionados con la adopción, una lista centralizada de aspirantes a guarda con fines
adoptivos admitidos.
I.4.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS es la encargada de
aplicar los regímenes jurídicos que regulan todo lo concerniente a la propiedad de los
automotores y a los créditos prendarios.
Entre sus funciones tiene la de organizar el funcionamiento de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios para la adecuada
Planeamiento Ejercicio 2017
prestación de los servicios a su cargo, establecer la organización y funcionamiento de los
Registros Seccionales; ejercer su superintendencia; intervenirlos y designar a sus
interventores, en caso de acefalía, suspensión, licencia o ausencia injustificada de su
titular y para preservar la misma prestación del servicio; asignar funciones de Encargados
Suplentes y de Suplentes Interinos y disponer su desafectación.
Dicta las normas administrativas y de procedimiento, relativas a los trámites
registrales, controla las inscripciones realizadas en los Registros Seccionales; autoriza
inscripciones especiales y organiza el archivo centralizado de los Registros Nacionales de
la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios y emite información respecto de datos
contenidos en éste.
Asimismo, debe implementar el Registro Único de Desarmaderos de Automotores
y Actividades Conexas, creado por la Ley Nº 25.761.
I.4.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES actúa
como órgano de control de la Ley Nº 25.326 de protección de datos personales, dictando
las normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites registrales y demás
funciones a su cargo, y las normas y procedimientos técnicos relativos al tratamiento y
condiciones de seguridad de los archivos, registros y bases o bancos de datos públicos y
privados.
Asiste y asesora tanto a personas físicas como jurídicas acerca de los alcances
de la Ley Nº 25.326 y de los medios legales disponibles para la defensa de los derechos
que ésta garantiza.
Controla la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por
parte de los archivos, registros o bancos de datos, verificando a través de los medios
asignados por la Ley Nº 25.326 el cumplimiento de los objetivos perseguidos por ésta e
impone las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las
normas de la Ley Nº 25.326, el Decreto Nº 1558/01 y demás reglamentaciones que se
dicten en consecuencia.
Puede constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran
por violaciones a la Ley Nº 25.326 y atiende las denuncias y reclamos interpuestos con
relación al tratamiento de datos personales en los términos de la Ley Nº 25.326.
Homologa los Códigos de Conducta que se presenten de acuerdo a lo
establecido por el artículo 30 de la Ley Nº 25.326, previo dictamen del Consejo
Planeamiento Ejercicio 2017
Consultivo, teniendo en cuenta su adecuación a los principios reguladores del tratamiento
de datos personales, la representatividad que ejerza la asociación y organismo que
elabora el código y su eficacia ejecutiva con relación a los operadores del sector
mediante la previsión de sanciones. Asimismo, tiene a su cargo el Registro Nacional “No
Llame” creado por la Ley Nº 26.951.
I.4.5. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA
entiende en la centralización de la información referida a los procesos penales
sustanciados en cualquier jurisdicción del país, conforme el régimen que regula la Ley Nº
22.117 y modificatorias. A tales efectos, expide los informes sobre datos y antecedentes
penales registrados, en los casos que corresponda.
Interviene en peritajes de identificación de personas dispuestos por autoridad
competente y en el intercambio con países extranjeros de informaciones sobre
antecedentes penales de personas de conformidad con los convenios vigentes en la
materia.
Efectuar el registro centralizado de actos procesales, sentencias y resoluciones
dictadas en todos los tribunales del país que tengan competencia en materia penal, a fin
de suministrarla a quien esté autorizado para requerirla.
I.4.6. DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE
LA CAPITAL FEDERAL
La DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE
LA CAPITAL FEDERAL entiende en el registro de títulos que constituyan, reconozcan,
modifiquen o extingan derechos sobre bienes inmuebles ubicados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como así también en el registro de medidas cautelares y
anotaciones dispuestas por ley, a fin de asegurar la publicidad jurídica de inscripciones,
anotaciones y demás situaciones jurídicas que establezcan las leyes.
Entiende en la inscripción o anotación, según corresponda, de los documentos
que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre
inmuebles; en la inscripción o anotación, según corresponda, de los actos que ordenen
embargos y demás medidas cautelares o declaren la inhibición de personas para la libre
disposición de sus bienes y coordinar la inscripción o anotación que, con relación a los
otros actos, dispongan expresamente las leyes nacionales, y en la publicidad registral que
establece la ley.
Planeamiento Ejercicio 2017
Propone planes de mejoramiento del servicio de la publicidad registral
inmobiliaria.
I.4.7. DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR dirige la organización y
funcionamiento del Registro de Derechos de Autor, dando cumplimiento a los objetivos
establecidos en el régimen legal de la propiedad intelectual.
En tal sentido, efectúa el registro de obras científicas, literarias, artísticas y de
publicaciones periódicas; resuelve las oposiciones a obras inscriptas o en trámite; realiza
la inscripción de editoriales, convenios y otros actos jurídicos, e inspecciona a las
editoriales a fin de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las mismas.
I.4.8. INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
La INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA ejerce las funciones atribuidas a la
Ley Nº 22.315, en particular lleva el Registro Público de Comercio y ejerce la fiscalización
de las sociedades comerciales, nacionales y extranjeras, en los términos y con los
alcances de la normativa vigente. También lleva el registro y la fiscalización de las
sociedades de capitalización y ahorro, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los
términos del Decreto Nº 142.277/43 y sus modificatorios; y otorga personería jurídica y
fiscaliza el funcionamiento de las asociaciones civiles y fundaciones, en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aprueba la modificación de sus estatutos.
Por otro lado, efectúa la inscripción de fondos de comercio y representa al
organismo en los trámites judiciales relacionados con el cumplimiento de sus funciones
específicas. Asimismo, dicta la normativa de alcance general que regula el ejercicio de su
funcionamiento.
Representa al organismo en los trámites judiciales relacionados con el
cumplimiento de sus funciones específicas y dicta la normativa de alcance general que
regula las materias de su competencia.
I.4.9. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS
RURALES entiende en la identificación, registración y localización de las tierras rurales de
titularidad o posesión extranjera en los términos de la Ley Nº 26.737.
Entiende también en la expedición de certificados de habilitación y fiscaliza el
cumplimiento de los requisitos y limitaciones impuestos por dicha norma para la
adquisición de la propiedad o posesión de tierras rurales.
Planeamiento Ejercicio 2017
I.4.10. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE BIENES
SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE BIENES
SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL entiende en la
identificación, registración, valuación y localización de la totalidad de los bienes
secuestrados, decomisados o afectados a una medida cautelar en el marco de un
proceso penal, a través del REGISTRO NACIONAL DE BIENES SECUESTRADOS Y
DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL creado por el Decreto Nº 826/11.
I.5. SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
La SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL tiene
por función asistir al MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en todo lo
concerniente a la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas, planes y
programas para la promoción y la protección de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en
general.
A su vez, coordina las acciones vinculadas a la promoción y protección de los
derechos humanos con otros Ministerios del PODER EJECUTIVO NACIONAL, el PODER
JUDICIAL, el MINISTERIO PÚBLICO, el DEFENSOR DEL PUEBLO y el CONGRESO DE
LA NACIÓN y con las organizaciones de la sociedad civil, en especial las organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos y las acciones del CONSEJO FEDERAL DE
DERECHOS HUMANOS.
Ejerce la representación del ESTADO NACIONAL, que incumbe al MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, ante los organismos internacionales de
derechos humanos y asiste al Ministro en lo relativo a la adecuación normativa del
derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos.
Coordina las acciones del CONSEJO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS e
implementa delegaciones de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y
PLURALISMO CULTURAL en el interior.
También entiende, a través del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA,
organismo desconcentrado en el ámbito de esta SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL, en la recolección, actualización, preservación y
digitalización de los archivos e informaciones vinculados a la vulneración de los derechos
humanos por el terrorismo de Estado, manteniendo una relación permanente con los
Planeamiento Ejercicio 2017
organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales
vinculados a la temática y supervisa la aplicación efectiva del conjunto de normas
reparatorias dictadas por el Estado Argentino.
Ejerce la Presidencia de la COMISIÓN NACIONAL POR EL DERECHO A LA
IDENTIDAD, creada por la Ley Nº 25.457, prestándole el apoyo político, técnico y
administrativo necesario para su funcionamiento, y a los organismos descentralizados con
competencia en materia de derechos humanos.
Establece alternativas para la resolución de conflictos de trascendencia social que
tiendan a la superación de los mismos, propiciando el diálogo y entendimiento de las
partes involucradas.
Actúa como autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.691 de preservación,
señalización y difusión de sitios de la memoria del terrorismo de estado, y supervisa el
MUSEO DE SITIO ESMA – EX CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN, TORTURA Y
EXTERMINIO-. Entiende sobre las acciones del PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA y
garantiza las actividades previstas en el marco del PLAN NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS, el CONSEJO FEDERAL y en los planes vigentes o a crearse.
Supervisa el accionar del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), del CENTRO
INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIPDH) y
del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI).
I.5.1. DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
El DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVO se
encarga de diligenciar las tramitaciones relativas a los recursos humanos de las distintas
dependencias de la Secretaría y remitirlas a las áreas competentes del Ministerio.
Asiste en el diseño de la política presupuestaria de la SECRETARÍA DE
DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL y en la evaluación de su
cumplimiento y coordina con las áreas competentes de la jurisdicción la formulación del
anteproyecto de presupuesto y, asimismo, efectúa el seguimiento administrativo-contable
de los fondos asignados a la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO
CULTURAL provenientes de fuentes internacionales.
Coordina y supervisa el cumplimiento del control y asignación de los bienes
patrimoniales de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO
Planeamiento Ejercicio 2017
CULTURAL, su actualización y aplicación de las normativas que correspondan. Participa
en la administración de los ingresos y egresos de fondos de origen presupuestario.
I.5.2. SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
La SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS asiste al
Secretario de Derechos Humanos y pluralismo cultural en la relación con los diversos
poderes del Estado en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Elabora
planes y programas específicos en materia de protección de los derechos humanos
individuales y colectivos y supervisa su ejecución.
Interviene en las actividades de observación activa, seguimiento y denuncias de
casos y situaciones relativas a los derechos humanos en el orden nacional e
internacional, especialmente ante la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, la
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS y el MERCOSUR.
Coordina las acciones relativas a la representación del Estado Nacional ante los
organismos internacionales de derechos humanos, incluido el seguimiento de los
programas de mediano y largo plazo de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS, la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS y el MERCOSUR.
Propone medidas preventivas y, de corresponder, de carácter penal,
administrativo y reparatorio, en aquellas situaciones violatorias de los derechos humanos
no previstas en la normativa vigente. Supervisa la aplicación del conjunto de normas
reparatorias por el Estado Argentino.
Garantiza la protección de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad
dando cumplimiento a la normativa específica en materia de derechos humanos.
I.5.2.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
Esta DIRECCIÓN NACIONAL tiene como misión elaborar y proponer políticas en
materia de análisis de conflictividad, y prevención e intervención en conflictos sociales y
públicos donde se vean vulnerados derechos humanos de grupos sociales en situación
de vulnerabilidad, supervisando, ejecutando y coordinando acciones específicas.
Supervisa las acciones del CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS “DR. FERNANDO ULLOA”.
Coordina un sistema de alerta temprana que en conjunto con la asistencia del
Consejo Federal de Derechos Humanos ayuda a detectar potenciales situaciones de
conflictividad, establece un mecanismo de resolución de conflictos sociales y públicos en
Planeamiento Ejercicio 2017
materia de derechos humanos. Coordina un centro único de recepción y análisis de
denuncias por vulneración de derechos de personas individuales o colectivas.
I.5.2.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS presta asesoramiento y patrocinio letrado, en los asuntos de
carácter jurídico de competencia de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y
PLURALISMO CULTURAL del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. A
tales efectos puede presentarse como parte ante organismos jurisdiccionales,
internacionales, nacionales, provinciales o municipales, en todos aquellos procesos que
versen sobre graves violaciones de los Derechos Humanos.
Administra y coordina las tareas del Registro Nacional de Información de
Personas Menores Extraviadas, creado por la Ley Nº 25.746; y de la Unidad de Registro,
Sistematización y Seguimiento de Femicidios y Homicidios agravados por el género.
Asimismo, tiene como función el participar en los recursos de apelación ante el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda contra decisiones denegatorias de la
COMISION NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE).
I.5.2.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA
INSTITUCIONAL
Esta DIRECCIÓN NACIONAL se ocupa de proponer y ejecutar las políticas y
acciones vinculadas al seguimiento de casos de violencia institucional, brindando
asesoramiento jurídico a las víctimas. A tales efectos debe actuar en forma coordinada
con otros organismos en la implementación de mecanismos de prevención y sanción de
situaciones de violencia institucional.
Tiene entre sus acciones el dirigir la Unidad de Registro, Sistematización y
Seguimiento de hechos de violencia institucional y desarrolla las acciones del Programa
Nacional de Lucha contra la Impunidad.
I.5.3. SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
La SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS asiste al
Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural en la relación con los diversos
poderes del Estado, en el ámbito de la promoción de los derechos humanos.
En tal sentido, elabora planes y programas específicos en materia de promoción
de los derechos humanos individuales y colectivos y supervisa su ejecución; interviene en
Planeamiento Ejercicio 2017
actividades de comunicación pública y manifestaciones culturales tendientes a la
promoción de los derechos humanos y asiste al Secretario de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural en la planificación, coordinación y supervisión de las actividades de
formación y fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos y derecho
internacional humanitario en el ámbito de la sociedad civil y en el estatal, incluidas las
Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales y el Sistema Penitenciario.
Asimismo, asiste al Secretario en la participación de las Reuniones
Especializadas en el ámbito internacional.
I.5.3.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE PLURALISMO E INTERCULTURALIDAD
Se encarga de elaborar y proponer políticas de promoción del pluralismo cultural
y el dialogo intercultural. Asimismo, gestiona las acciones tendientes a promover los
derechos de los migrantes, de grupos y comunidades étnicas y de pueblos originarios.
También se ocupa de impulsar en conjunto con el INSTITUTO NACIONAL DE
ASUNTOS INDÍGENAS planes y programas de promoción de los derechos de los
pueblos indígenas.
I.5.3.2. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTEGRALES DE DIVERSIDAD
SEXUAL
La DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTEGRALES DE DIVERSIDAD
SEXUAL tiene por función elaborar y proponer políticas integrales de promoción de los
derechos de las personas homosexuales, trans (transexuales, travestis y transgéneros),
bisexuales, intergénero e intersexuales, así como también aquellas acciones tendientes a
erradicar toda forma de negación en el acceso a derechos por orientación sexual,
identidad y/o expresión de género.
Realiza acciones de concientización y sensibilización del respeto de la diversidad
sexual.
I.5.3.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE CULTURA CIVICA EN DERECHOS HUMANOS
Esta DIRECCIÓN se ocupa de proponer y elaborar políticas de educación,
formación y desarrollo cultural vinculadas a los derechos humanos, supervisando,
ejecutando y coordinando acciones específicas. Promueve una cultura cívica en derechos
humanos a través del diseño de planes en coordinación con el CONSEJO FEDERAL DE
DERECHOS HUMANOS.
Asimismo, tiene como objetivo generar y consolidar una educación en derechos
humanos, a través de la capacitación en las modalidades presencial y virtual en todo el
Planeamiento Ejercicio 2017
país, y fortalecer en los colectivos sociales estratégicos una cultura de derechos
económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva.
I.5.3.4. DIRECCIÓN NACIONAL DEL CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA
“HAROLDO CONTI”
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA
“HAROLDO CONTI” tiene como responsabilidad primaria administrar el Centro Cultural de
la Memoria “Haroldo Conti” y las áreas que lo integran. Asimismo, se ocupa de diseñar,
proponer e implementar actividades culturales vinculadas con la memoria y los derechos
humanos.
I.5.4. ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA
El ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA se creó a través del Decreto Nº
1259/03, modificado por su similar Nº 1852/07 y Nº 1982/2010, como organismo
desconcentrado, teniendo como función primordial la preservación de la memoria, a
través de la obtención, análisis, clasificación, archivo y custodia de información,
testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de la institucionalidad y las
violaciones a los derechos humanos.
Está compuesto por una DELEGACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA que se
ocupa de coordinar y supervisar todo lo atinente a la formulación y ejecución
presupuestaria, las compras y suministros, la administración del patrimonio, lo
relacionado a la gestión de los recursos humanos y mesa de entrada y archivo del
organismo.
A su vez, dependen del mismo la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE
FONDOS DOCUMENTALES, cuya responsabilidad primaria es obtener, analizar,
clasificar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la
responsabilidad del Estado Argentino, y sobre la respuesta social e institucional ante esas
violaciones; la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN cuya
función principal es proponer e implementar las medidas organizativas, técnicas y
metodológicas necesarias para la preservación del Fondo Documental del ARCHIVO
NACIONAL DE LA MEMORIA y la DIRECCIÓN NACIONAL DE SITIOS DE MEMORIA
que tiene como objetivo el identificar, señalizar, registrar, preservar y/o gestionar los Sitios
que hayan funcionado como Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, o
Planeamiento Ejercicio 2017
donde sucedieron hechos emblemáticos vinculados a la represión ilegal desarrollada
durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983.
I.5.5. MUSEO DE SITIO ESMA – EX CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN,
TORTURA Y EXTERMINIO
El MUSEO DE SITIO ESMA se creó como organismo desconcentrado en el
ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural con la finalidad
primordial de difundir y transmitir los hechos acontecidos a las víctimas de terrorismo de
Estado, ocurridos en el ámbito físico de su detención, así como sus antecedentes y
consecuencias.
El Museo cuenta con una DELEGACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA cuya
función es supervisar y conducir todos los aspectos relacionados con la actividad
administrativa, de recursos humanos, contable y presupuestaria del organismo; con una
DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA Y CONTENDIOS que entiende en las
actividades de producción, conservación, investigación y difusión de los hechos
acontecidos a las víctimas del Terrorismo de Estado ocurridos en el ámbito físico de su
detención y una DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES que entiende en las
relaciones institucionales del Museo del Sitio y en la organización de las distintas
actividades que hacen a la atención al público.
I.5.6. COMISIÓN NACIONAL DE DERECHO A LA IDENTIDAD – CONADI
La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, creada a partir del dictado de
la Ley Nº 25.457, tiene como objetivo principal impulsar la búsqueda de niños
desaparecidos y con identidad conocida y de niños nacidos de madres en cautiverio, en
procura de determinar su paradero e identidad; y aportar al cumplimiento del compromiso
asumido por el Estado Nacional a partir de la ratificación de la Convención de los
Derechos del Niño Ley 23.849, con rango constitucional desde 1994, en lo atinente al
derecho a la identidad, interviniendo en toda situación en que se vea lesionado el derecho
a la identidad de un menor. La Comisión para el cumplimiento de sus funciones puede
requerir al Banco Nacional de Datos Genéticos asesoramiento, colaboración y/o
realización de pericias genéticas en los casos en que corresponda.
I.5.7. PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA
El PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA fue creado por el Decreto Nº 606/07 con el
objetivo de coordinar y articular con los demás poderes del Estado todas aquellas tareas
necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia
Planeamiento Ejercicio 2017
vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado;
garantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y
funcionarios judiciales que intervienen en causas judiciales o investigaciones relativas a
los delitos de lesa humanidad, así como de sus grupos familiares; fortalecer la capacidad
estatal de obtener información confiable y de brindar apoyo concreto para la investigación
de los delitos de lesa humanidad, a fin de agilizar y proteger los procesos judiciales,
identificar y proponer modificaciones normativas para el efectivo desarrollo de los juicios y
la protección de las personas involucradas.
El referido Programa, que a partir del dictado del Decreto Nº 12/2016 se
encuentra bajo la órbita de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y
PLURALISMO CULTURAL, contempla en su estructura aprobada las siguientes áreas:
El ÁREA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS tiene por función asistir al Coordinador
en el procesamiento y estudio de la información recabada en el marco de los objetivos
encomendados al Programa y en el diseño de un estado de situación de su problemática.
El ÁREA DE ENLACE INSTITUCIONAL tiene como función asistir al Coordinador
del Programa en la articulación con los demás poderes del Estado, de todas las tareas
necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia
vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.
El ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA tiene como función asistir al
Coordinador del Programa en la profundización del conocimiento de las causas sobre
violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, y en el
proceso de garantía, contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas,
abogados y funcionarios judiciales vinculados con delitos de lesa humanidad.
I.6. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
La UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA tiene a su cargo la planificación,
programación y ejecución de las tareas de auditoría, incluidas las referidas a la auditoría
contributiva y de asesoramiento, que permitan lograr un sistema integral e integrado de
control basado en los criterios de economía, eficiencia y eficacia, orientadas al análisis de
la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, normativa y operacional.
Ordena y coordina las auditorías que requiera la Autoridad Superior para brindar
información integral e integrada sobre la gestión de las distintas áreas del organismo para
su conocimiento y el de la Sindicatura General de la Nación.
Planeamiento Ejercicio 2017
También analiza el cumplimiento de las políticas y metas establecidas por la
Autoridad Superior dentro del marco legal y presupuestario correspondiente, señalando
los sistemas y procedimientos que resulte conveniente aplicar o modificar y efectuar
recomendaciones sobre los desvíos que se detecten, fundamentalmente para aquellos
casos que puedan acarrear significativos perjuicios sobre el patrimonio del Ministerio.
Realiza estudios especiales que requiera la Autoridad Superior con la finalidad de
lograr un nivel adecuado de control interno. Asimismo, interactúa con la Sindicatura
General de la Nación a los efectos de mejorar la operatoria de la Jurisdicción.
I.6.1. AUDITORÍA ADJUNTA GENERAL
La AUDITORÍA ADJUNTA GENERAL es la encargada de coordinar la
elaboración del Plan Anual de Auditoría y efectuar la compatibilización de los proyectos
de las distintas áreas de auditoría, evaluando los riesgos pertinentes.
También efectúa el seguimiento oportuno de las acciones desarrolladas en
cumplimiento de la planificación anual y coordina la asignación de los recursos humanos
de las áreas legal e informática disponibles a los proyectos en curso en los distintos
sectores de la auditoría.
Eleva al Auditor Interno los proyectos de informes finales de las auditorías
realizadas y evalúa la efectividad de los sistemas de control gerencial así como también
la confiabilidad y utilización de los informes gerenciales.
I.6.2. AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
La AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS interviene en
la elaboración del Plan General de Auditoría y Plan Anual de Auditoría, asesora e
incorpora actividades desde el punto de vista de su competencia, programando
anualmente las tareas relativas al Ministerio, salvo aquellas que se refieran al Servicio
Penitenciario Federal o a las Fuerzas de Seguridad.
Produce los proyectos de informes de auditoría bajo su responsabilidad y los
eleva a consideración del Auditor Adjunto General, en los que formula las observaciones
y recomendaciones pertinentes.
Elabora en función de las debilidades detectadas y hallazgos de auditoría, la
previsión de las tareas de seguimiento y comprobación de las correcciones efectuadas.
Participa asistido, en cada caso, por la SUPERVISIÓN CONTABLE o la
SUPERVISIÓN OPERATIVA en la formulación y control de la planificación global y anual
y de los programas específicos de auditorias relativas al Ministerio.
Planeamiento Ejercicio 2017
I.6.3. AUDITORÍA ADJUNTA EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
La AUDITORÍA ADJUNTA EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
interviene en la elaboración del Plan General de Auditoría y Plan Anual de Auditoría,
asesora e incorpora actividades desde el punto de vista de su competencia, programando
anualmente las tareas relativas a las auditorias sobre el Servicio Penitenciario Federal.
Produce los proyectos de informes de auditoría bajo su responsabilidad y los
eleva a consideración del Auditor Adjunto General, en los que formula las observaciones
y recomendaciones pertinentes.
Elabora en función de las debilidades detectadas y hallazgos de auditoría, la
previsión de las tareas de seguimiento y comprobación de correcciones efectuadas.
Participa asistido, en cada caso, por la SUPERVISIÓN CONTABLE o la
SUPERVISIÓN OPERATIVA en la formulación y control de la planificación global y anual
y de los programas específicos de auditorías relativas a sus ámbitos de competencia.
I.6.4. SUPERVISIÓN INFORMÁTICA
La SUPERVISIÓN INFORMÁTICA se ocupa de asistir al Auditor Adjunto General
en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas
específicos de auditorías informáticas. Coordina la ejecución de las tareas de las
auditorías en tecnología de la información y verifica la aplicación correcta de los
procedimientos respectivos.
Realiza las auditorías referidas a los sistemas de información y a los recursos
informáticos, así como a la confiabilidad y consistencia de la información producida;
supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la elaboración de los
informes pertinentes.
I.6.5. SUPERVISIÓN LEGAL
La SUPERVISIÓN LEGAL se ocupa de asistir al Auditor Adjunto General en la
formulación y control de la planificación global y anual y de los programas específicos de
auditorías legales. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría legal y verifica la
aplicación de las normas y procedimientos respectivos.
Entiende en la interpretación de la normativa vigente de orden externo e interno
aplicable a las distintas prestaciones, así como también en su correcta aplicación y
supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la elaboración de los
informes pertinentes.
Planeamiento Ejercicio 2017
I.6.6. SUPERVISIONES CONTABLES
La SUPERVISIÓN CONTABLE para la AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS y la SUPERVISIÓN CONTABLE para la AUDITORÍA ADJUNTA
EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se ocupan de asistir a los Auditores
Adjuntos en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas
específicos de auditorías contables. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría
contable y verifica la aplicación de las normas y procedimientos respectivos.
Asimismo, mantiene la actualización respecto a las normas contables vigentes e
informar sobre las modificaciones y actualizaciones normativas en materia contable y
supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la elaboración de los
informes pertinentes.
I.6.7. SUPERVISIONES OPERATIVAS
La SUPERVISIÓN OPERATIVA para la AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS y la SUPERVISIÓN OPERATIVA para la AUDITORÍA ADJUNTA
EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se ocupan de asistir a los Auditores
Adjuntos en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas
específicos de auditorías sustantivas. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría
operativa y verifica la aplicación de las normas y procedimientos respectivos.
Asimismo, supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la
elaboración de los informes pertinentes y produce las acciones de seguimiento que
permitan evaluar el estado de avance sobre las observaciones efectuadas.
I.7. DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL
El DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL tiene por función coordinar el ceremonial
del Ministro en su relación protocolar y los actos protocolares a los que asista, y a los
Secretarios o los Subsecretarios en los casos en que éstos lo representen.
I.8. DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y PRENSA
El DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y PRENSA organiza y dirige las
actividades de comunicaciones, difusión y publicidad, correspondientes a toda la
jurisdicción. Programa la difusión de las informaciones y la publicidad correspondientes a
toda la jurisdicción, en los medios de comunicación del país.
Analiza, evalúa y sistematiza la información periodística que se refiera o interese
a la jurisdicción, elabora la síntesis de las informaciones locales y del exterior y
sistematiza la recopilación de la información gráfica y audiovisual.
Planeamiento Ejercicio 2017
Asiste al Ministro en conferencias de prensa y reportajes.
I.9. UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
La UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES tiene por
finalidad asistir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en las actividades de
cooperación jurídica internacional y en el desarrollo de políticas comunes con organismos
internacionales y con otros países, en especial limítrofes, en materias de competencia de
la jurisdicción.
Interviene en los procesos de reforma del sistema judicial y asiste en la
coordinación de las relaciones del Ministerio con Organizaciones No Gubernamentales
del ámbito profesional, judicial, académico y social, nacionales o internacionales, en los
temas de su competencia.
I.10. UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL ATENTADO A LA SEDE DE LA
AMIA
La Unidad Especial de Investigación del atentado terrorista perpetrado el 18 de
julio de 1994 contra la sede de la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA
(AMIA), creada por el Decreto Nº 452/00, se ocupa de asistirá de modo directo los
requerimientos judiciales o provenientes del grupo de Fiscales designados, que se
formulen en la causa instruida con ocasión del hecho investigado, como así también en
las investigaciones conexas desprendidas del expediente principal, o que de cualquier
manera se vinculen con él. Puede también efectuar investigaciones por iniciativa propia,
debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público
Fiscal citadas.
I.11. PROGRAMA DE COORDINACIÓN NACIONAL PARA EL COMBATE DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
El “PROGRAMA DE COORDINACIÓN NACIONAL PARA EL COMBATE DEL
LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”, fue creado por el
Decreto Nº 360/2016, con dependencia directa del Ministro de Justicia y Derechos
Humanos. Su misión es reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema nacional anti lavado
de activos y contra la financiación del terrorismo, en atención a los riesgos concretos que
puedan tener impacto en el territorio nacional y a las exigencias globales de mayor
efectividad en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales
establecidas por las Convenciones de las NACIONES UNIDAS y los estándares del
Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Planeamiento Ejercicio 2017
I.12. ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN
La ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN entiende en la
dirección de la función notarial del Estado Nacional y en el resguardo de los títulos de
propiedad de inmuebles que a él pertenezcan, a fin de dar fe del registro de actos y
disposiciones del Gobierno de la Nación.
Organiza en el Tesoro de la Escribanía General la conservación y custodia de
protocolos notariales y mantiene el registro, archivo y custodia de las declaraciones
juradas patrimoniales de agentes del Sector Público Nacional, presentadas con
anterioridad a la creación de la OFICINA ANTICORRUPCION.
I.13. OFICINA ANTICORRUPCIÓN
La OFICINA ANTICORRUPCIÓN es el organismo encargado de velar por la
prevención e investigación de aquellas conductas que dentro del ámbito fijado por el
Decreto Nº 102/99 se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra
la Corrupción aprobada por Ley Nº 24.759.
Recibe las denuncias efectuadas por particulares o agentes públicos que se
relacionen con su objeto, e investiga preliminarmente a los agentes a los que se atribuya
la comisión de alguno de los hechos de corrupción. También investiga a toda institución o
asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado
en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la
administración de los mencionados recursos.
Denuncia ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las
investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos y puede constituirse en parte
querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado,
dentro del ámbito de su competencia.
Lleva el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos, efectúa la
evaluación y control de su contenido y las situaciones que pudieran constituir
enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función. Elabora programas
de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión pública.
Dentro de sus aperturas inferiores aprobadas, encontramos a la DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIONES que asiste al Fiscal de Control Administrativo en las investigaciones
sobre presuntos hechos ilícitos o irregularidades administrativas cometidos en perjuicio
Planeamiento Ejercicio 2017
del Sector Público Nacional; y a la DIRECCION DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE
TRANSPARENCIA que asiste al Fiscal de Control Administrativo en la elaboración de
políticas de transparencia contra la corrupción del Sector Público Nacional.
I.14. PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN
I.14.1. DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
La DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA se encarga
de administrar los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos de la
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en coordinación con las dependencias
competentes del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y presta el
servicio de puesta a disposición y comunicación de la información jurídica.
I.14.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA
La DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA asiste al Procurador del Tesoro de la
Nación en el registro y auditoría de los juicios en los que intervengan los organismos de la
Administración Pública centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas
del Estado, cualquiera fuera su naturaleza jurídica, bancos y entidades financieras
oficiales nacionales, obras sociales del sector público, fuerzas armadas y de seguridad.
I.14.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JUDICIALES
La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JUDICIALES asiste al Procurador del
Tesoro de la Nación en lo relativo al planeamiento, organización, dirección y supervisión
de la estrategia de la defensa del Estado Nacional en juicio.
I.14.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE DICTÁMENES
La DIRECCIÓN NACIONAL DE DICTÁMENES asiste al Procurador del Tesoro de la
Nación en el asesoramiento jurídico al PODER EJECUTIVO NACIONAL y demás
organismos y entidades que integran el Sector Público Nacional y en la política de
determinación de los criterios del Órgano Rector en materia de interpretación y aplicación
normativa, obligatorios para todos los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado,
proveyendo a la aplicación efectiva y uniforme del ordenamiento jurídico.
I.14.5. DIRECCIÓN NACIONAL DE SUMARIOS E INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS
La DIRECCIÓN NACIONAL DE SUMARIOS E INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS asiste al Procurador del Tesoro de la Nación en la instrucción de
investigaciones y sumarios administrativos en los casos previstos por el ordenamiento
jurídico y los que disponga el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
Planeamiento Ejercicio 2017
I.14.6. DIRECCIÓN NACIONAL DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL
ESTADO
La DIRECCIÓN NACIONAL DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS
DEL ESTADO propone las pautas pedagógicas y académicas para implementar y
ejecutar programas permanentes de perfeccionamiento y especialización destinados a los
Abogados del Estado y a los profesionales que aspiren a ingresar al Cuerpo de Abogados
del Estado y dicta cursos de capacitación y especialización afines a temáticas inherentes
a la actividad del SPN.
I.14.7. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS Y CONTROVERSIAS
INTERNACIONALES
La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS Y CONTROVERSIAS
INTERNACIONALES asiste al Procurador del Tesoro de la Nación en el planeamiento,
organización, supervisión y ejecución de la estrategia de defensa de los intereses de la
República Argentina en causas que se tramiten ante tribunales judiciales o arbitrales,
extranjeros o internacionales y participar en la representación y patrocinio de la República
Argentina ante dichos tribunales.
Elabora dictámenes sobre asuntos de Derecho Internacional Público y Privado y
opiniones legales que deban emitirse en las operaciones de crédito público externo.
En lo que se refiere a la ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA de la
jurisdicción, funcionan los siguientes entes descentralizados:
I.15. AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS (ANMAC)
El ANMAC fue creado como organismo descentralizado en la órbita del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS mediante la Ley Nº 27.192. Es la
continuadora de la ex DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS
(RENAR) y se encarga de registrar, dentro del territorio nacional, las armas de guerra,
pólvoras, explosivos y afines, de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes Nros. 12.709 y
25.938 y por la Ley Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429. También gestiona las
relaciones institucionales del Organismo.
En tal sentido, registra a los usuarios de armas y/o materiales de guerra en el
orden nacional, con exclusión de las pertenecientes a las Fuerzas Armadas; registra,
fiscaliza, controla e inscribe a los comerciantes de armas y fiscaliza y controla
importaciones de armas; registra a los explosivos que pueden ser importados,
exportados, fabricados, almacenados y utilizados en el país y autoriza la importación y
Planeamiento Ejercicio 2017
exportación de explosivos; controla la producción de las fábricas privadas de armas de
guerra y municiones y de otros materiales de carácter militar, así como de pólvoras y
explosivos e inscribe a los exportadores de armas de guerra y municiones y otros
materiales de carácter militar; registra a los fabricantes, vendedores, usuarios,
importadores y exportadores de explosivos y a los vendedores de artificios pirotécnicos y
a los pirotécnicos y fiscaliza a las asociaciones y clubes de tiro.
También entiende en todo lo relativo al REGISTRO NACIONAL DE ARMAS DE
FUEGO Y MATERIALES CONTROLADOS, SECUESTRADOS O INCAUTADOS, creado
por la Ley Nº 25.938 y su Decreto reglamentario Nº 531 del 23 de mayo de 2005.
I.16. CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS
HUMANOS (CIPDH)
Por Ley 26.708 se creó el CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIPDH) como entidad descentralizada en el ámbito de
la entonces SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, hoy SECRETARIA DE
DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS.
Tiene por objetivos promover la articulación y coordinación institucional,
estratégica y operativa con la Comunidad Internacional, impulsando el intercambio de
conocimientos y experiencias entre organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, con énfasis en la cooperación Sur-Sur y con países en vías de
desarrollo; así como también, contribuir a nivel nacional e internacional a la innovación y
desarrollo de la educación en derechos humanos.
Asimismo, tiene como acciones el planificar, implementar y evaluar proyectos
regionales e internacionales de promoción de los derechos humanos; organizar talleres,
conferencias internacionales, acciones culturales y académicas para informar y
sensibilizar especialmente a los jóvenes sobre el respeto y la aplicación irrestricta de los
derechos humanos.
En lo que se refiere a la estructura organizativa de primer nivel operativo, la
misma está conformada por la DIRECCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA que se ocupa
de realizar la gestión económica, financiera, contable, patrimonial, de recursos humanos y
de servicios del organismo; la DIRECCIÓN DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, que tiene como finalidad proponer los
lineamientos estratégicos para el desarrollo de estudios e investigaciones a llevarse a
Planeamiento Ejercicio 2017
cabo a través del “Sistema Internacional de Investigación, Formación y Capacitación en
Promoción de los Derechos Humanos”; la DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS, cuya responsabilidad primaria es contribuir al desarrollo de las
capacidades de los niveles medios y directivos en el sector público y de dirigentes
políticos y sociales, de los Estados Miembros del CIPDH, a través de acciones de
capacitación y formación integrales, de efecto multiplicadores en materia de promoción de
los derechos humanos, de acuerdo con las pautas generales que defina el Consejo de
Administración.
I.17. INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI)
El INAI fue transferido mediante el Decreto Nº 12/2016 como organismo
descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,
estando bajo la supervisión de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y
PLURALISMO CULTURAL.
El mismo fue creado por la Ley Nº 23.302 como entidad descentralizada con
participación indígena, siendo sus funciones principales el actuar como organismo de
aplicación de la referida Ley, velando por su cumplimiento y la consecución de sus
objetivos; y llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y disponer la
inscripción de las comunidades que lo soliciten y resolver, en su caso, la cancelación de
la inscripción, para todo lo cual deberá coordinar su acción con los gobiernos provinciales
y prestar el asesoramiento necesario para facilitar los trámites. Asimismo, tiene por
función elaborar e implementar planes de adjudicación y explotación de las tierras, de
educación y de salud; y asesorar en todo lo relativo a fomento, promoción y desarrollo de
las comunidades indígenas del país.
I.18. INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL
RACISMO (INADI)
El INADI es un organismo descentralizado creado mediante la Ley 24.515 en la
órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, estando bajo la
supervisión de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO
CULTURAL.
Tiene por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de
discriminación, xenofobia y racismo, impulsando y llevando a cabo políticas públicas
Planeamiento Ejercicio 2017
federales y transversales articuladas por la sociedad civil, y orientadas a lograr una
sociedad diversa e igualitaria.
I.19. INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS MADRES
DE PLAZA DE MAYO
Mediante Ley Nº 26.995 se creó el INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS “MADRES DE PLAZA DE MAYO” como unidad funcional
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y se constituyó sobre la base
de la entonces Universidad Popular “Madres de Plaza de Mayo”. Por su parte, el artículo
9º del Decreto Nº 12/2016 dispuso que el Instituto se desempeñe bajo la órbita de la
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL.
El Instituto brinda formación en el área disciplinaria de los derechos humanos y
sus planes de estudios están orientados a lograr un perfil de egresado formado en
materia de derechos humanos.
Para una mejor visualización de la organización actual, se acompaña como
Anexo I el organigrama general del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS vigente.
En el Anexo II se describe la distribución geográfica de organismos, áreas y
unidades cuya actividad se desarrolla en todo el ámbito de nuestro país y el Anexo III la
Dotación de Personal, de la cual no ha sido posible obtener la información del I.N.A.I.
II. NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD DEL ORGANISMO
Como “Normativa General” se expone aquella común a todos sus organismos,
consignándose separadamente las específicas de cada dependencia en función de sus
particulares objetivos o acciones asignadas.
A la fecha las principales normas que regulan la actividad del Ministerio de
Justicia Seguridad y Derechos Humanos son las siguientes:
A – NORMATIVA GENERAL
- Constitución Nacional
- Ley 22.520. Ley de Ministerios (t.o. Decreto 438/92 modificatorias y
complementarias)
- Decreto 12/2016. Modifica el Decreto 357/02. Aprueba las aperturas
hasta el nivel de Subsecretaría del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS.
Planeamiento Ejercicio 2017
- Decreto 483/2016. Aprobación de la estructura organizativa de primer
nivel operativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS.
- Decreto 1.755/08. Aprobación de la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, modificada por el Decreto 319/10 (mantienen vigencia las
estructuras organizativas de segundo nivel operativo).
- Decreto 1.982/10. Aprueba la estructura y organigrama del ARCHIVO
NACIONAL DE LA MEMORIA
- Decreto 2.262/12. Aprueba la estructura y organigrama del CENTRO
INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS (CIPDH).
- Decreto 1.133/15 – Creación como organismo desconcentrado en el
ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del MUSEO DE SITIO
ESMA –Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio-
- Decreto 101/85 y modificatorios: Delegación de facultades. (v. también
Resolución MJSyDH 429/08)
- Decreto 333/85. Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento
de los proyectos de actos y documentación administrativa.
- Ley 19.549. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
- Decreto 1.759/72. Reglamento de Procedimientos Administrativos
(t.o. 1991)
- Ley 24.156 y decretos reglamentarios. Ley de Administración Financiera y
Sistemas de Control del Sector Público Nacional
- Ley 25.164. Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.
Reglamentación aprobada por el Decreto 1.421/02.
- Ley 25.188. Ética en el ejercicio de la función pública
- Ley 24.185. Negociaciones colectivas entre la Administración Pública y
sus empleados.
- Decreto 2.098/08. Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), sustituto
del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa “Decreto 993/91. T.O.
1995”.
Planeamiento Ejercicio 2017
- Decreto 214/06. Homologación el Convenio Colectivo de Trabajo General
para la Administración Publica Nacional.
- Decretos Nº 1.184/01 y 2.345/08. Régimen de contratación de servicios
personales.
- Resolución Nº 48/02 SGP. Pautas para la aplicación del Régimen de
Contrataciones de Personal (art. 9º, Ley 25.164).
- Decreto 480/08. Traspaso de las personas contratadas bajo el régimen
establecido por el Decreto 1.184/01 al previsto en el artículo 9º de la Ley
25.164.
- Decreto 229/00. Carta Compromiso con el Ciudadano.
B – NORMATIVA ESPECÍFICA POR DEPENDENCIA.
1. Unidad de Auditoría Interna
- Decreto 971/93. Creación del cargo de Auditor Interno. (modif. por Dto.
2.389/93).
- Decreto 1.154/97. Procedimiento para determinar la responsabilidad
patrimonial de los funcionarios públicos e intervención de la SIGEN.
- Resolución SGN 152/02. Normas de Auditoría Interna Gubernamental.
- Resolución SGN 93/13. Instructivo para la elaboración de los
planeamientos anuales de trabajo Unidades Auditoria Interna
- Resolución SGN 192/02. Perjuicio fiscal. Pautas de anti economicidad.
Perjuicio fiscal registrado.
- Resolución SGN 15/06, modificada por la Resolución SGN 73/10. Uso
obligatorio del Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones.
- Resolución SGN 95/06. Metodología de autoevaluación del Sistema de
Control Interno.
- Resolución SGN 3/11. Aprobación del Manual de Control Interno
Gubernamental
- Resolución SGN 12/07. Sistema Informático de Seguimiento de recupero
patrimonial.
- Resolución Conjunta JGM y SGN 14/10. Circuito de control a efectos de
asegurar la adecuada atención de los requerimientos que efectúe la
Auditoría General de la Nación.
Planeamiento Ejercicio 2017
- Resolución SGN 170/12. Pautas para la presentación de los
planeamientos anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna a
partir del Ejercicio 2014.
- Resolución SGN 207/12. Pautas para la presentación de nuevas
estructuras organizativas de las Unidades de Auditoría Interna o
modificación de las oportunamente aprobadas.
- Resolución SIGEN 162/14. “Pautas para la intervención por parte de las
Unidades de Auditoría Interna en la aprobación de reglamentos y
manuales de procedimientos”
- Resolución SIGEN 172/14. “Normas Generales para el Control Interno del
Sector Público Nacional”
2. Escribanía General de Gobierno
- Ley 21.890. Creación de la Escribanía General de Gobierno
- Decreto 914/79. Reglamentación de la Ley 21.890
- Decreto 355/86. Autorización a la Escribanía General de Gobierno a
distribuir el trabajo escriturario.
- Resolución MJyDH 1530/11. Aprobación del Organigrama de la
Escribanía
3. Dirección General de Asuntos Jurídicos.
- Ley 12.954. Creación del Cuerpo de Abogados del Estado.
- Decreto 34.952/47. Reglamentación de la Ley Nº 12.954.
- Ley 3.952. Demandas contra la Nación.
- Ley 17.516. Régimen de representación judicial del Estado
- Decreto 411/80 (t.o. Dto. 1.265/87). Reglamentación Ley 17.516.
- Ley 25.344. Capitulo IV. De los juicios contra el Estado Nacional,
reglamentado por el Decreto 1.116/00. Anexo III.
- Decreto 1.204/01: Creación del Registro de Abogados del Estado.
- Ley 26.944 – Responsabilidad del Estado.
- Ley 27.148 – Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
4. Inspección General de Justicia
- Ley 22.315. Ley orgánica de la I.G.J.
- Decreto 1.493/82. Reglamentación Ley 22.315.
- Ley 19.550 y modificatorias. Sociedades Comerciales
Planeamiento Ejercicio 2017
- Decreto 23/99. Encomienda a la I.G.J. la concreción, organización y
funcionamiento del Registro Nacional de Sociedades por Acciones, del
Registro Nacional de Sociedades Extranjeras y del Registro Nacional de
Asociaciones y Fundaciones.
- Ley 26.047. Regula aspectos vinculados al funcionamiento del Registro
Nacional de Sociedades por Acciones, creado por el artículo 8º de la Ley
19.550 de sociedades comerciales —t.o. 1984 y sus modificaciones—, de
los Registros Nacionales de Sociedades Extranjeras y de Asociaciones
Civiles y fundaciones, creados por el artículo 4º de la ley 22.315 y del
Registro Nacional de Sociedades no Accionarias, creado por el Decreto
23/99.
- Decreto 142.277/43 y modificatorios. Actividad de sociedades de
capitalización y ahorro.
- Resolución Gral. IGJ. 3/99. Reglamenta varios artículos del Decreto
142.277/43.
- Decreto 2.129/02. Sociedades por acciones. IGJ Tasas Anuales.
Moratoria y régimen de facilidades de pago.
- Resolución Gral. I.G.J. 4/00. Inscripción en la Matrícula de martilleros y
Corredores.
- Resolución Gral. I.G.J. 28/04. Sociedades Comerciales. Confirmación de
Asambleas o reuniones de socios o de resoluciones en ellas recaídas.
Aplicación de las disposiciones del Código Civil.
- Resolución Gral. I.G.J. 7/05. Actualización de las Normas de la
Inspección General de Justicia.
- Resolución Gral. I.G.J. 4/14. Creación del Registro de Entidades Inactivas
(R.E.I.)
- Resolución Gral. I.G.J. 7/15. Normas de la IGJ (adecuación al Código
Civil y Comercial)
5. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios.
- Digesto de Normas técnico – registrales.
Planeamiento Ejercicio 2017
- Decreto-Ley 15.348/46- Ratificado por Ley 12.962. (Decreto
Reglamentario 10.574/46- T.O. Decreto 897/95). Régimen de la Prenda
con Registro.
- Ley 24.449 – Ley de tránsito – Decretos Reglamentarios 724/95 y 779/95
- Decreto 644/89 y modificatorios: Registros de la Propiedad Automotor y
Créditos Prendarios.
- Decreto 1.114/97 (t.o. del Dec.-Ley Nº 6.582/58): Régimen jurídico del
automotor.
- Decreto 660/00. Política Automotriz Común nomenclatura MERCOSUR.
6. Dirección Nacional del Derecho de Autor
- Ley 11.723. Régimen de Propiedad Intelectual – Decretos reglamentarios
41.233/34-746/73.
- Decreto 16.697/59. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.
- Decretos 8.478/65 y 1.670/74: Protección de los Derechos de Autor de
Intérprete de Música y productores de fonogramas.
- Decreto 165/94. Protección de software y base de datos.
- Ley 17.648. Reconocimiento de la Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música.
- Ley 20.115. Reconocimiento de la Sociedad General de Autores de la
Argentina.
7. Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con
fines Adoptivos.
- Ley 25.854. Creación del Registro Único de aspirantes a guarda con fines
adoptivos.
- Decreto 1328/08. Reglamentación de la Ley 25.854.
- Resolución M.J.S.yD.H. 2533/10. Creación de la “Comisión de Estudios y
Análisis del Régimen Legal de Adopciones”
8. Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia.
- Ley 22.117 y modificatorias. Régimen del Registro Nacional de
Reincidencia.
- Decreto 2.004/80. Reglamentación de la Ley 22.117.
- Decreto 346/09. Creación del Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías
y Capturas (CoNaRC).
Planeamiento Ejercicio 2017
9. Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital
Federal
- Ley 17.801. Régimen de los Registros de la Propiedad Inmueble.
- Decreto 2.080/80. Reglamentación de la Ley 17.801. Texto ordenado por
el Decreto 466/99.
- Ley 24.441. Regulación de los contratos de fideicomiso, leasing, letras
hipotecarias, contratos hipotecarios. Reglamentada por los Decretos
780/95 y 627/96.
- Ley 13.512. Régimen de propiedad horizontal. Reglamentada por el
Decreto 18.734/49.
- Ley 14.159. Catastro. Reglamentada por el Decreto 17.389/53.
- Ley 14.394. Bien de Familia. Reglamentación aprobada por el Decreto
2.513/60.
- Decreto 1.487/86. Régimen Arancelario del Registro de la Propiedad
Inmueble.
10. Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de
Resolución de Conflictos
- Ley 24.635. Ley de Instancia Obligatoria de Conciliación Laboral.
Reglamentada por el Decreto 1.169/96, modificado por el Decreto
1347/99 y Resolución 18/97 (CNAT).
- Ley 26.589. Mediación previa obligatoria a procesos judiciales.
Reglamentada por el Decreto 1467/11.
11. Unidad de Coordinación de Asuntos Internacionales
- Ley 23.981. Aprobación del Tratado de Asunción para la Constitución del
MERCOSUR.
- Decisión 8/91 del Grupo Mercado Común. Creación de la reunión de
Ministros de Justicia del MERCOSUR.
- Protocolos de Cooperación y Asistencia recíproca y sus acuerdos
complementarios
12. Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de
Activos y la Financiación del Terrorismo
- Decreto 360/2016. Crea el Programa en el ámbito del MJyDH.
Planeamiento Ejercicio 2017
13. Dirección General de Administración
- Ley 13.064. Ley de Obras Públicas. Reglamentada por los Decretos
1.186/84 y 1.724/93.
- Decreto 1295/02. Redeterminación de precios en Obra Pública
- Decreto 979/08, modificado por el Decreto 903/14. Delegación de
facultades relativas al artículo 2º de la Ley 13064, complementada por
Resolución MJSyDH 2532/13, modificada por la Resolución MJyDH
1380/14.
- Decreto 1.023/01. Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional.
- Decreto 1.030/2016. Reglamento para la adquisición, enajenación y
contratación de bienes y servicios del Estado Nacional.
- Resoluciones MJSyDH 122/08, 123/08 y 281/08. Programa de
transparencia para las contrataciones
- Ley de Presupuesto vigente.
- Ley 11.672. Ley complementaria Permanente de Presupuesto
- Ley 23.982. Ley de Consolidación de Deuda Pública. Reglamentación
aprobada por el Decreto 2140/91, con sus normas complementarias y
modificatorias.
- Ley 25.344. Consolidación de deuda pública. Reglamentación aprobada
por el Decreto 1.116/00, con sus normas complementarias y
modificatorias (Decreto 1.873/02, Resoluciones M.E. 638/02, 459/03,
378/04 y 42/06, MEyFP Nº 15/10).
- Resolución SGN 122/16. Régimen del Sistema de Precios Testigo.
- Resolución SIGEN 55/12. Intervención SIGEN redeterminación de precios
en Obra Pública.
14. Dirección de Sumarios
- Ley 25.164. Ley Marco de Empleo Público.
- Decreto 467/99. Reglamento de Investigaciones Administrativas
- Decreto 644/89. Régimen disciplinario de los Encargados de los Registros
de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.
- Ley 26.589. Decreto 1467/11, anexo II. Régimen disciplinario de los
Mediadores.
Planeamiento Ejercicio 2017
- Ley 24.635. Decreto 1169/96, sus modificatorios y complementarios:
Régimen disciplinario de los Conciliadores Laborales.
- Resolución SGN 28/06. Intervención de SIGEN en los sumarios
administrativos en los que se determine perjuicio fiscal.
15. Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y
Legislación Penal
- Ley 26.364. Derechos de las víctimas. Prevención y sanción de la Trata
de personas y asistencia a sus víctimas. Reglamentación aprobada por el
Decreto 111/15.
- Res. MJyDH Nº 731/12. Creación del Programa Nacional de Rescate y
Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
16. Oficina Anticorrupción
- Ley 25.233. Creación de la Oficina Anticorrupción en el ámbito del
MJSyDH
- Decreto 226/15. Sustituye el artículo 6° del Decreto N° 102/99 y establece
que la conducción, representación y administración de la OFICINA
ANTICORRUPCION será ejercida por el Secretario de Ética Pública,
Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quien será nombrado por el
PODER EJECUTIVO NACIONAL, con rango y jerarquía de Secretario.
- Ley 25.188. Ética en el ejercicio de la función Pública. Reglamentada por
el Decreto 102/99.
- Ley 26.857. Modificación de la Ley 25.188. Reglamentada por el Decreto
895/13.
- Decreto 41/99. Código de Ética de la Función Pública.
- Resolución MJSyDH 17/00. Delegación en la OA del carácter de
autoridad de aplicación de la Ley 25.188.
- Resolución MJSyDH 1316/08. Aprobación del Reglamento Interno de la
Dirección de Investigaciones, el Reglamento Interno de la Dirección de
Planificación de Políticas de Transparencia y las Disposiciones Comunes
a ambos Reglamentos.
17. Dirección Nacional de Protección de Datos Personales
- Ley 25.326, modificada por la Ley 26.343. Ley de Protección de Datos
Personales. Reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01,
Planeamiento Ejercicio 2017
modificado por el Decreto 1660/10.
- Ley 26.951. Crea el Registro Nacional “No Llame”.
18. Procuración del Tesoro de la Nación
- Ley 12.954. Creación del Cuerpo de Abogados del Estado.
- Decreto 34.952/47. Reglamentación de la Ley Nº 12.954.
- Ley 24.667. Establece la dependencia de su titular del Presidente de la
Nación. Jerarquías y competencias.
- Ley 25.344. Capítulo IV de los juicios contra el Estado Nacional.
- Decreto 754/94. Creación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del
Estado.
19. Secretaría de Derechos Humanos
- Ley 24.043. Otorgamiento de beneficios a personas puestas a disposición
del P.E.N. durante la vigencia del estado de sitio, o siendo civiles
hubiesen sido detenidos en virtud de actos emanados de tribunales
militares. Reglamentación aprobada por el Decreto 1.023/95 modificado
por el Decreto 205/97.
- Ley 24.321. Ausencia por Desaparición Forzada de Personas.
- Ley 24.411. Otorgamiento de reparación, por medio de sus herederos o
causahabientes, a las personas fallecidas o que hubieran sido víctimas de
ausencia por desaparición forzada. Reglamentación aprobada por el
Decreto 403/95.
- Decreto 1.259/03. Creación del Archivo Nacional de la Memoria.
- Ley 25.914. Beneficios para menores nacidos en cautiverio o detenidos
en relación a sus padres.
- Ley 26.564. Inclusión dentro de las Leyes 24.043 y 24.411 de distintas
situaciones.
- Ley 26.913. Otorgamiento de pensiones.
20. Servicio Penitenciario Federal
- Ley 20.416. Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal.
- Ley 24.660. Ejecución de la Pena Privativa de la libertad.
- Ley 24.372. Ente de Cooperación Técnica y Financiera.
- Decisión Administrativa 516/98. Estructura Organizativa del S.P.F.
- Ley 13.018: Retiros y Pensiones del S.P.F.
Planeamiento Ejercicio 2017
- Decreto Ley 23.896/56: Retiros y Pensiones del S.P.F. -movilidad (82%)-
- Decretos 213/90 y 756/92. Haberes y Retiros del S.P.F. (Sueldo Básico y
Bonificaciones y Compensaciones)
- Decreto Ley 17.427/59. Creación de la Dirección de Obra Social.
- Resolución 2.683/96-DN. Reglamento de Delegaciones Regionales
D.O.S. Manual de Procedimientos D.O.S.
- Resolución 521/83-MJ. Reglamento de la Dirección de Obra Social.
- Resolución 900/90-DN y Modificatorias. Reglamento de afiliaciones a la
Dirección de Obra Social.
- Decreto 18/97. Régimen de disciplina para Internos (reglamentario del
Cap. IV de la Ley 24.660).
- Decreto 303/97. Aprobación del Reglamento General de Procesados,
aplicable para alojados en unidades carcelarias dependientes del S.P.F.
- Decreto 1.058/97. Reglamentación del artículo 33 de la Ley 24.660.
- Decreto 1.136/97. Reglamento de Comunicaciones.
- Decreto 396/96, modificado por el Decreto 1.139/00. Reglamento de las
Modalidades Básicas de Ejecución.
- Resolución 661/96-SPPyRS. Normas de Procedimiento de visitas y
correspondencia para internos condenados.
- Resolución 13/97-SPPyRS. Texto ordenado del Reglamento General
de Procesados, de acuerdo a lo dispuesto por los Decretos 303/96 y
18/97.
- Resolución 325/97-SPPyRS. Pautas mínimas necesarias para el
diligenciamiento administrativo de imposición de correcciones
disciplinarias a internos.
- Resolución 469/97-SPPyRS. Programa de Prevención y Lucha contra la
infección por HIV- SIDA, en las Unidades Carcelarias del S.P.F.
- Resolución 332/91-DN. Clasificación de los establecimientos conforme a
su seguridad y situación legal de alojados.
- Resolución 2073/96-DN. Normas de Bioseguridad del S.P.F.
- Resolución 1356/95-DN. Guía Informativa para el Interno.
Planeamiento Ejercicio 2017
- Resolución 107/97-SPPyRS. Reglamento para el alojamiento de menores
de edad, junto a sus Madres, detenidas en establecimiento dependientes
del S.P.F.
- Resolución 117/99-SPCPyRS. Reglamentación de los arts. 62 a 64 de la
Ley 24.660.
21. Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales
- Ley Nº 26.737 – Crea el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS
RURALES, que tiene por objeto la identificación, registro, valuación y
localización de las tierras rurales de titularidad o posesión extranjera.
Reglamentación aprobada por el Decreto 274/12.
22. Dirección Nacional del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y
Decomisados durante el Proceso Penal
- Decreto 826/11 – Crea el REGISTRO NACIONAL DE BIENES
SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL,
que tiene por objeto la identificación, registro, valuación y localización de
la totalidad de los bienes secuestrados, decomisados o afectados a una
medida cautelar en el marco de un proceso penal.
- Decreto 1023/12 – Incorpora la Dirección Nacional al organigrama del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
23. Unidad Especial de Investigación del Atentado a la Sede de la AMIA
- Decreto 452/00. Crea la Unidad Especial de Investigación del Atentado a
la sede de la AMIA en la órbita del MJyDH
NOTA: atento la gran cantidad de Decretos, Resoluciones y Disposiciones que
regulan las actividades de los organismos, sólo se ha enunciado la legislación
básica.
III. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES
En este punto se detallan los sistemas de información que utiliza el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Respecto del grado de informatización en el ámbito de la Jurisdicción, cabe
comentar que, si bien existe una importante diversidad y dispersión geográfica de los
distintos organismos que componen la misma y que en algunos casos operan de manera
Planeamiento Ejercicio 2017
autónoma, en los últimos años se evidenció por parte de la Dirección General de Gestión
Informática del Ministerio, una gestión protagónica en el cumplimiento de las funciones
asignadas como coordinador de políticas relativas a las TICs, profundizando los esfuerzos
tendientes a optimizar el aprovechamiento de las tecnologías aplicadas, los recursos y la
gestión informática en su conjunto.
Cabe destacar que, a través del Decreto 561/2016, se aprobó la implementación
del sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE - como sistema integrado de
caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las
actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional.
En tal sentido, el Ministerio de Modernización, a través de la Res. Nº 65/2016,
definió un cronograma de implementación de la herramienta en las diferentes
Jurisdicciones que conforman la Administración Central, estableciendo la obligatoriedad
de su utilización.
Al respecto, en el Ministerio ya se encuentran operativos los módulos CCOO
(Comunicaciones Oficiales), GEDO (Generador Electrónico de Documentos Oficiales) y
EE (Expediente Electrónico).
A continuación se exponen los aplicativos existentes en la Jurisdicción:
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (SAF 332)
PROREGI WEB V2.0: Versión para la intranet que permite la consulta de
actos administrativos digitalizados con búsqueda de texto completo.
PNPT - PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE TESTIGOS: Localización de
testigos e imputados en situación de emergencia. Registro y seguimiento de la evolución
de sus causas judiciales.
VCV - LAS VICTIMAS CONTRA LA VIOLENCIAS: Atención de call center y
seguimiento de casos y operativos de brigadas del programa VCV.
NOLLAME: Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
GJ: Guía Judicial.
GATE: Gateway de Pagos Electrónicos.
DIGI: Digitalización.
LEYESWEB: Leyes Reparatorias Web.
DDJJ2016: Declaraciones Juradas Patrimoniales 2016 (Oficina
Anticorrupción).
Planeamiento Ejercicio 2017
CAJ: Sistema de Gestión CAJ.
INFOLEG: Transferencia Infoleg MECON.
SAIJ-SD-SIT: Servicios de Identificación de Términos.
SAIJ-SD: Servicios Documentales.
SIRMET: Pago a Mediadores.
REGEF: Registro de Entidades Formadoras (DNMyMPRC).
SIREPEVA: Sistema de generación de la información de la declaración
jurada de datos de los agentes, solicitada por la Secretaría de la Función Pública.
ESTADISTICAQA: Sistema de Estadísticas y Encuestas.
SISA: Sistema Informático de Seguimiento de Asuntos.
LEY 25.914: Sistema Informático de la Ley 25.914 Hijos.
ADMEVA: Sistema de Evaluación de Desempeños.
JUSTICIA2020.
ADMIN: Administración de Usuarios.
INSUMOS: Sistema de Gestión de Insumos.
DNRUA: Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
PDP: Registro de Bases de Datos. Protección de Datos Personales.
SIAP: Sistema Informático de Atención al Público.
OAO: Sistema Informático de Gestión del Universo de Obligados.
LEY 25.192: Sistema Informático de la Ley 25.192 Fusilados Año 1956.
RD: Sistema de Registro de Dictámenes.
SICMED: Sistema de Gestión de Licencias por enfermedad.
LEY 24.411: Sistema Informático de la Ley 24.411 Desaparecidos.
LEY 24.043: Sistema Informático de la Ley 24.043 Presos Políticos.
LEY 26.690: Sistema Informático de la Ley 26.690.
LEY 27.139: Víctimas del Atentado a la AMIA.
MAD: Monitoreo de Arresto Domiciliario.
SNRIS: Legajo del Interno Extra Muros.
BIPTOTD: Sistema de Bienes Muebles.
ADMAGE: Administración de Agentes.
SGS: Sistema General de Seguridad.
Planeamiento Ejercicio 2017
SIRME: Sistema de Registro de Mediadores.
BORGES.
SABATO: Administración de Recursos Humanos.
POLITICACRIMINAL: Política Criminal Laboratorios Criminalística.
PROGRAMA JUSTICIA ABIERTA.
CONSULTAS AL SISTEMA DE CENSO DEL MINISTERIO.
EPIQ: Sistema de Administración de Base de datos del personal.
RECAUD: Sistema de Control de Recaudaciones de los Registros
Seccionales del Automotor y Motovehículos.
RECAUDA: Sistema de Control de los Registros Seccionales del Automotor
por Aranceles.
SISHE: Cálculo y Control de Horas Extras.
PROREGI: Permite protocolizar los documentos (resoluciones o
disposiciones) de cada funcionario firmante del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. También permite escanearlos y consultarlos a través de una página web.
SARHA: Administración de recursos humanos y liquidación de haberes.
INCENTIVO: Actualización tecnológica del Sistema de liquidación del
incentivo al personal de planta. (Coordinación del Sistema de Cooperación)
MOPU: Monitoreo de avisos en diarios, internet, y vía pública de avisos de
comercio sexual, en cumplimiento al Dec. 936/2011. Aplicación de sanciones,
conformación de una base de datos. (Oficina de Monitoreo de Publicación de Oferta y
Comercio Sexual)
MEPRE: Carga vía Web de Actas de Mediación (Etapa 1 implementación Ley
de Mediación). Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.
Sistema Registral RENCAP: Sistema de apoyo para el Registro de
Controladores de Admisión y Permanencia. Incluye la gestión de trabajadores, empresas
y eventos. RENCAP.
CAJACHICA: Control y rendición de Caja Chica. Secretaría de Justicia.
CAVVS: Sistema de Carga de Casos del Cuerpo de Atención de Víctimas de
Violencia Sexual (CAVVS). Victimas contra las Violencias.
SIS - Sumarios: Administra en forma homogénea información relevante de
los sumarios permitiendo la realización de un seguimiento unificado de cualquier sumario
Planeamiento Ejercicio 2017
que se tramite en el ámbito de la Dirección.
IncentivoWeb: Re ingeniería del Sistema de Liquidación de Incentivo
(INCENT) en .Net con comunicación al Sistema SARHA para obtener las licencias de los
agentes que hoy, se incorporan manualmente. Comisión Fiscalizadora.
Sistema Registral Tierras Rurales: Sistema de apoyo para garantizar la
implementación de la Ley N° 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la
Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, conocida como "Ley de Tierras".
Registro Nacional de Tierras Rurales.
Sistema Registral RNBSD: Registrar y conformar un banco de datos de
bienes decomisados, a partir de los informes del poder judicial nacional y/o provincial.
Generación de estadísticas anuales. Registro Nacional de Bienes Secuestrados y
Decomisados durante el Proceso Penal.
Viáticos 2.0 (con BPM): Gestión de viáticos y pasajes respetando un flujo de
trabajo y monitoreo de procesos. Subsec. de Coordinación.
Turnos: Gestión de turnos multi-trámite, multi-organismo.
NECSIS II: Sistema de control de acceso al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS (ANMAC)
SIGIMAC: Sistema de Gestión Integrado de Materiales Controlados que
permita integrar información, gestionarla en tiempo real y realizar seguimientos; iniciando
con la generación del código único de identificación de material que permite agrupar en
un set de datos unívoco por arma (tipo, sistema de disparo, marca, modelo, calibre,
calibre secundario si admite, cantidad de caño si admite, disposición de caños si admite,
clasificaciones legal, etc.), tanto para las armas que se incorporen al BNID, como las
existentes atrás como para adelante (RENRA).
SE: Solicitud Electrónica. Es un sistema on line creado por el RENAR a través
del cual todos los usuarios pueden gestionar de manera directa el inicio de trámites.
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL: Registra el ingreso y egreso diario del
personal como también licencias y capacitación.
CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS: Brinda al Área de RRHH el control
del ingreso y egreso del personal del Organismo mediante el reconocimiento de las
huellas dactilares.
Planeamiento Ejercicio 2017
HARDWARE 2.0: Controla todas las partes móviles del equipamiento
informático.
CONTROL DE INVENTARIO Y PATRIMONIO: Registra el patrimonio de los
bienes muebles del Organismo.
APLICACIÓN RENAR: Brinda el registro de la entrada y salida de diversa
documentación.
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
SURPI: Reingeniería y actualización tecnológica del sistema registral central
del Registro de la Propiedad Inmueble.
Registro Nacional de Propiedad Inmueble (SINAREPI): Sistema de gestión
de trámites básicos de la Propiedad Inmueble en distintas jurisdicciones al mismo tiempo
(adheridas por convenio tipo ventanilla única).
DIGITALIZACIÓN: Permite el ingreso y almacenamiento en discos ópticos de
toda la documentación que ingresa al RPI.
LDU: Libro Diario Unificado. Obtiene los datos del Sistema de Control de
Pagos de la Ley 17.050 y verifica si está pagado o no, cuenta los números de entrada, los
muestra por pantalla e identifica si son documentos, certificados o informes.
SEGDOC: Sistema Web de seguimiento electrónico de documentación,
concebido para registrar y brindar todos los detalles importantes de la administración de
los distintos documentos de las secretarías de la Organización.
MESA DE AYUDA: Agenda diaria de trabajo para el seguimiento de tareas.
PATRIMONIO: Control patrimonial de los bienes inventariables muebles del
organismo.
CAS: Consulta de asistencia y gestión de empleados.
PEDIDO DE MÉDICO LABORAL: Recepción de pedidos médicos del
personal para el envío de servicio médico a domicilio.
DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA
PROPIEDAD AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS
SURA: Sistema Único de Registro Automotor.
ASSET MANAGEMET SOFTWARE: Manejo de inventario informático.
SISTEMA CENTRALIZADO DE USUARIOS: Gestiona los derechos de
ingreso a los sistemas internos y externos.
Planeamiento Ejercicio 2017
SISTEMA PROTOCOLO: Administra y asigna número publicando
disposiciones, notas, etc.
SISTEMA DE RECLAMOS: Recibe los reclamos de los ciudadanos.
SISTEMA DE LICENCIAS DE PERSONAL: Administra las licencias del
personal que presta servicios en la Dirección Nacional.
OS TICKET: Sistema de gestión de requerimientos y de incidentes.
GAP: Gestión de administración de procesos. Administra los pedidos de
insumos y caja chica.
SITE PAGOS ONLINE: Pagos Online de Trámites Site.
S.I.T.E.: Sistema de Trámites Electrónicos.
TURNERO: Asignación de Turnos en Trámites Electrónicos.
DIGITALIZACIÓN: Digitalización Legajo A en los RRSS.
DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
SISTEMA DE REGISTRO DE OBRAS: Almacena el registro de todas las
obras presentadas en el Organismo.
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Inspección General de Justicia, Formularios de trámites Web:
Reemplaza la serie de formularios impresos que actualmente utiliza el público
que asiste a la Inspección General de Justicia en el momento de iniciar cualquier trámite
en esta entidad.
Sitio Web IGJ y RNS: Migración al portal institucional (IGJ).
Sitio web IGJ: Administración de recursos humanos y liquidación de haberes.
VISTAS – INTIMACIONES
TASINS: Sistema de Control de Tasas de Inspección de Justicia.
ESCANEO/ DIGITALIZACIÓN: Escaneo de expedientes y protocolos.
NOE: Visualización de digitalizaciones
MET: Mesa de entrada de trámites
ARGA/FRID: Permite el registro y ruteo de expedientes y datos societarios.
IMPRESIÓN DE BOLETAS DE TASAS ONLINE: Impresión de boletas de
tasas online, con códigos de barras para pago en Banco Nación.
BPM: Aplicación Web encargada de realizar el procedimiento de Inscripción
de trámites en el Organismo.
Planeamiento Ejercicio 2017
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (SAF 331) - ENTE COOPERADOR
PENITENCIARIO (SAF 334)
SPF- LPU: Legajo Personal Único de la Dirección Nacional del Servicio
Penitenciario del MJyDH.
PATRIMO: Administración de los bienes muebles e inmuebles. Genera un
movimiento de altas y bajas de los bienes tanto muebles como de los bienes inmuebles.
SABEN: Consulta de los bienes inmuebles.
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES PARA ORGANISMOS Y
UNIDADES: Sistema con funcionalidades similares al SEIE.
COMUNICACIONES DOCUMENTALES (COMDOC) ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA: Sistema WEB para gestión de expedientes para la Administración Pública.
SISTEMA DE GESTION PERSONAL
SISTEMA DE JUNTA DE CALIFICACIONES
SISTEMAS DE RADIOS
SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PARA EL PERSONAL EN
ACTIVIDAD Y RETIRO.
SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO D.N.:
Sistema para uso en el ámbito de la Dirección Nacional. Permite el seguimiento de los
Requerimientos Técnicos (Solicitud de reparación de Equipo, Instalación de Sistema
Operativo, etc.)
SISTEMA DE GUARDA DE CELULARES: Sistema desarrollado para
gestionar la guarda de los celulares y accesorios secuestrados en las Unidades
Penitenciarias.
SISTEMA I2 PARA INTELIGENCIA CRIMINAL (enlatado).
SISTEMA SAFWIN, PARA GESTIÓN DE “RADIOGRAMAS” POLICÍA
FEDERAL: Sistema de recepción y transmisión de radiogramas utilizado por la Dirección
Nacional, CPFCABA, Comisarías de PFA, Juzgados y Tribunales.
REIMPRE: Desarrollado por el Centro de Cómputos de la Dirección de
Retiros y Pensiones, se lo utiliza para consulta e impresión de recibos de sueldos del
personal en situación de retiro.
Planeamiento Ejercicio 2017
ADMINISTRACIÓN LEGAJO PREVISIONAL: Desarrollado por la empresa
SYM. Utilizado por la Dirección de Retiros y Pensiones para consulta de legajos del
personal como asimismo la digitalización e impresión de los mismos.
IDENTIFICAR: Desarrollado por la Policía Federal Argentina. Se lo utiliza para
consulta de identificación de personas.
SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (WEB): Desarrollado por la delegación
informática del CPFI – Ezeiza. Sistema de registro y consulta de expedientes del CPFI -
Ezeiza
REGISTRO DE ALOJADOS: Desarrollado por la delegación informática del
CPFI – Ezeiza. Sistema de registro y consulta de alojamiento de personas privadas de su
libertad del CPFI de Ezeiza.
SISTEMA BIOMÉTRICO PARA CONTROL DE HORARIOS DEL PERSONAL.
SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA EL S.P.F. Sistema Polycom que
está implementando en distintas unidades del SPF.
SISTEMA DE RASTREO SATELITAL: Sistema de posicionamiento vehicular
de Telefónica de Argentina.
PÁGINA WEB RETIROS Y PENSIONES: Desarrollado por el DIyC. Sitio web
para retirados y pensionados del Servicio. http://retirosypensiones.spf.gov.ar/
MESA DE ATENCIÓN A JUZGADOS (WEB): Desarrollado por el DIyC, para
registrar las consultas de juzgados y sus respuestas.
SISTEMA PARA IMPRIMIR CREDENCIALES: (WEB) Desarrollado para
permitir la impresión de credenciales con código de barra.
SISTEMA DE AUTORIDADES: (WEB) Desarrollado para el monitoreo de
autoridades presente y ausentes, para uso en el ámbito de la Dirección Nacional.
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE INCIDENTES: Sistema de registro
incidentes en establecimientos penitenciarios.
SISTEMA DE HABEAS CORPUS: Controla Habeas Corpus presentados por
los internos y su estado procesal.
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INICIAL: Otorga, de acuerdo al perfil del
interno, la mejor opción de alojamiento.
Planeamiento Ejercicio 2017
IV. IMPORTANCIA RELATIVA DE LA MATERIA A AUDITAR
En lo que respecta a las actividades del organismo, los Anexo IV y V exponen las
aperturas presupuestarias clasificadas por incisos y por programas con sus respectivos
gráficos.
El Anexo VI presenta las metas físicas fijadas en función de las unidades de
medida correspondientes a los programas presupuestarios de la jurisdicción.
Cabe mencionar que la información relacionada al presupuesto surge del
proyecto de presupuesto publicado por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
PÚBLICAS (parcial), mientras que la dotación de personal y metas es la elevada por el
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para el Ejercicio.
En lo que respecta a la determinación de la importancia relativa de la materia a
auditar, es inherente al trabajo del auditor en la etapa del planeamiento, y su opinión, que
debe estar firmemente sustentada en aquellos procesos, áreas, actividades o circuitos
relativamente más importantes y en los que las posibilidades de error son mayores y/o el
efecto de un desvío implica mayor daño, por lo que este criterio es fundamental para la
obtención de evidencia significativa en el conjunto de la información que habrá de
intervenirse.
En función de los elementos o datos disponibles que surgen de los sistemas a
considerar, la apreciación del sistema de control interno y del riesgo implícito, se
establecerán los procesos, áreas y actividades clave de los organismos y la importancia
relativa de cada una de ellas en el conjunto.
Las actividades que registran cambios o reorganización respecto del año anterior,
así como aquellas que fueron objeto de observación o mostraron deficiencias en esa
oportunidad, fueron especialmente evaluadas para determinar la actual relevancia y
establecer la intensidad de los controles que en cada caso habrán de aplicarse.
En cuanto al abordaje a ser desarrollado, se trata de explicitar el criterio general a
seguir en la auditoría, identificando en cada caso las áreas a cubrir, el énfasis que se le
dará a ciertos sectores operativos o de administración, o las actividades específicas que
se auditarán en particular.
En esta etapa se esboza el alcance de la tarea en términos de extensión y
profundidad, precisándose en una etapa posterior, cuando se tengan datos más precisos,
la tarea a realizar y se desarrollen en forma analítica los programas correspondientes.
Planeamiento Ejercicio 2017
A efectos de determinar los proyectos de auditoría a ser ejecutados durante el
corriente año, se han considerado especialmente los lineamientos y pautas gerenciales
fijadas por la SIGEN, las propuestas comunicadas por los responsables de la conducción
de la gestión, los distintos procesos identificados en el ámbito de la jurisdicción y la
evaluación del riesgo involucrado en función de la probabilidad de ocurrencia de desvíos
o deficiencias y el impacto derivado en tal circunstancia.
Cabe destacar que tanto para la identificación de los proyectos como para
determinar el riesgo, se ha tenido en cuenta la nueva metodología desarrollada por la
SIGEN, con más el aporte de los resultados de las tareas de auditoría llevadas a cabo en
períodos anteriores y plasmados en diversos informes en cuanto al nivel de:
Las debilidades detectadas.
Conocimiento de los sistemas de información y los procedimientos aplicados.
Cumplimiento de la normativa vigente.
Importancia de los errores o desvíos registrados.
Importancia de los cambios o reorganizaciones de las áreas sujetas a control.
A continuación se detallan los proyectos de auditoría incluidos en el
Planeamiento.
En función de tratarse de Procesos Sustantivos/selectivos:
Fiscalización de RRSS - MAVI y Créditos Prendarios
Habilitación y Homologación-ANMAC
Registraciones Especiales -RPI-
Registro de Entidades Extranjeras y Asuntos Especiales- IGJ-
Registro de Entidades Civiles – Control Contable- Inspección General de
Justicia
Información a Terceros -Oficios- DNPAyCP-
Planificación y Coordinación de Acciones y Programas de tratamiento
vinculados con la reinserción social de los internos
Educación, Cultura y Deporte del Interno, etc.
En función de tratarse de Procesos de Conducción/Selectivos:
Relaciones con el CONGRESO en modificaciones legislativas que impulse la
jurisdicción
Fortalecimiento de Procesos Judiciales
Planeamiento Ejercicio 2017
Formulación Presupuestaria, etc.
En función de tratarse de Procesos de Apoyo
Gestión de Compras y Contrataciones
Gestión Presupuestaria
Gestión de Recaudación
Gestión de Fondos Rotatorios
Administración de RRHH
Liquidación y Pago de Peculio
Asesoramiento Jurídico en materia de DDHH –Secretaria de DDHH-
Gestión Judicial-MJyDH, etc.
En función de tratarse de actividades de ejecución obligatoria (no selectivo)
conforme lo establecido por SIGEN, AGN y otras disposiciones:
Cuenta de Inversión
Cierre del Ejercicio
Certificaciones ANSES
Consolidación de Deuda Publica
Deudores Incobrables
Circular 1/03 SGN
Circular 2/13 SGN
Circular 3/93 AGN
Resolución 114/04 SGN
Resolución 15/06 SGN
Resolución 28/06 SGN
Resolución 12/07 SGN
Decreto 639/2002
Decreto 312/2010
V. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UAI
La Unidad de Auditoría Interna, cuya estructura fue aprobada por el Decreto N°
1755/08 y modificada por el Decreto N° 1486/2011, tiene a su cargo la planificación,
programación y ejecución de las tareas de auditoría, incluidas las referidas a la auditoría
contributiva y de asesoramiento, que permitan lograr un sistema integral e integrado de
Planeamiento Ejercicio 2017
control basado en los criterios de economía, eficiencia y eficacia, orientadas al análisis de
la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, normativa y operacional.
En cuanto a sus misiones y funciones, las mismas se encuentran descriptas en el
punto I.6. y la estructura orgánica es la que se detalla a continuación.
Por su parte, la dotación está compuesta por las funciones y las especialidades
académicas que se detallan en los cuadros siguientes:
Función Personal de
Planta Personal
Contratado Total
Auditor Interno Titular 1 1
Auditor Adjunto Gral. 1 1
Auditor Adjunto MJyDH 1 1
Auditor Adjunto SPF 1 1
Supervisor Legal 1 1
Supervisor Informático 1 1
Supervisor Contable 2 2
Supervisor Operativo 2 2
Jefe de Equipo 4 3 7
Auditor 12 7 19
Auxiliar Administrativo 4 4
Totales 26 14 40
Auditor Interno Titular
Auditor Adjunto General
Supervisor Legal
Auditor Adjunto MJyDH
Auditor Adjunto SPF
Supervisor Informático
Supervisor Operativo
Supervisor Contable
Supervisor Operativo
Supervisor Contable
Apoyo Administrativo
Equipos de Trabajos (Jefes de Equipo – Auditores)
Planeamiento Ejercicio 2017
Especialidad Académica - Formación Cantidad
Licenciado en Administración de Empresas 2
Contador Público Nacional 11
Abogado 13
Licenciado en Informática 1
Licenciado en Psicología 1
Bioquímico 1
Especialista en Control 3
Técnico Superior en Seguridad e Higiene Laboral 1
Licenciado en Análisis de Sistemas Administrativos 1
Profesor de Educación Física 1
Profesor en Educación Preescolar 2
Perito Mercantil 2
Bachiller 1
Cabe aclarar que a la fecha de elaboración del Plan se encontraban OCHO (8)
cargos financiados de la planta aprobada no cubiertos por falta de concursos, de los
cuales seis (6) son designaciones transitorias en cargos de conducción con reserva del
nivel de revista del designado, uno (1) por jubilación y uno (1) por vacante sin cobertura.
A esto se le debe adicionar que durante el transcurso del primer semestre del año 2017
ocurrirá la baja de dos funcionarios de la planta permanente intimados a jubilarse.
La organización para el desarrollo de las actividades es de tipo matricial, por lo
que para cada proyecto a ser ejecutado se define el responsable de la supervisión y la
asignación de personal en función de los requerimientos de la programación y de las
capacidades y especialidades disponibles.
Este tipo de organización se ajusta a las normas y pautas de auditoría interna
emitidas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, órgano rector del sistema de
control interno, en los aspectos relacionados con la conformación de Equipos de Trabajo
y la Estructura Funcional, previendo la integración de equipos multidisciplinarios para la
ejecución de proyectos de auditoría, bajo la supervisión de responsables especializados.
El modelo aplicado propicia el desarrollo de las actividades en función de
objetivos, para lo cual los auditores, con independencia de su nivel jerárquico, son
asignados a la ejecución de los proyectos de auditoría tomando en consideración la
Planeamiento Ejercicio 2017
optimización de las horas disponibles, las capacidades y especialidades personales y la
priorización de dichos proyectos, buscando lograr la mayor productividad de los recursos
humanos, a la vez de potenciar la ampliación de conocimientos en distintas temáticas y
metodologías a los propios auditores.
VI. EVALUACIÓN DE RIESGOS
Tal como se consignó en planeamientos anteriores, esta UAI, incorporada en su
momento a una prueba piloto, sigue trabajando con la nueva metodología propuesta por
la SIGEN mediante la cual se propicia identificar los diferentes procesos que se
desarrollan en la jurisdicción, para luego seleccionar aquellos a ser auditados en el
presente año y durante todo el ciclo de auditoría, a partir de la matriz de riesgos
elaborada en función de los factores de probabilidad e impacto.
Adicionalmente, vale recordar que el riesgo de auditoría se define como el peligro
que asume el auditor de no detectar la existencia de defectos importantes en la
información que presentan los registros y estados financieros, en los elementos de juicio
obtenidos del ambiente de control y en la gestión desarrollada por los operadores,
emitiendo, por lo tanto, un informe (opinión/conclusión) erróneo.
En cuanto a las definiciones de la nueva metodología, y con relación a la
caracterización del riesgo conforme los parámetros tomados tradicionalmente al momento
de planificar, se entiende importante destacar:
RIESGO INHERENTE: Prácticamente todos los procesos sustantivos que se
desarrollan en el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por sus
características, presentan un apreciable riesgo intrínseco, es decir, aquel que se produce
debido a la naturaleza o estructura de la actividad y/u organismo. Las actividades más
representativas de la razón de ser de la jurisdicción llevan en sí mismas implícito este tipo
de riesgo y eventuales falencias o errores en la gestión generan consecuencias con
impacto directo en la sociedad. Así se pueden identificar las actividades desarrolladas en
los distintos registros, referidas a la necesidad de información confiable y oportuna, como
así también las relacionadas con la custodia y seguridad de bienes y personas.
RIESGO DE CONTROL: Al carecer muchos de los distintos procesos que se
desarrollan en ámbito de la Jurisdicción de Reglamentos, Manuales de Normas y
Procedimientos o Instructivos que establezcan formalmente las acciones, plazos y
controles de su accionar, el riesgo de control aumenta considerablemente, porque
Planeamiento Ejercicio 2017
posibilita interpretaciones diferentes por parte de los actores y dificulta el ejercicio de la
supervisión y de la evaluación de los resultados.
Dados los movimientos relativos al patrimonio, las contrataciones y los
movimientos de fondos en general, entendemos que los SAF comprenden áreas con
niveles considerables de riesgo de control.
RIESGO DE DETECCIÓN: Este tipo de riesgo se puede definir como la
probabilidad de que los procedimientos de auditoría no permitan proporcionar pruebas de
la existencia de errores e irregularidades importantes.
Al respecto, se tuvo en consideración esta probabilidad al momento de analizar
los factores de riesgo (volumen, cambios y complejidad), con su correspondiente
gradación para cada uno de los Proyectos de Auditoría seleccionados.
Asimismo, se tendrá en cuenta para la ejecución de las tareas de auditoría
propiamente dichas, el alcance de las mismas en cuanto a la selección de muestras de
operaciones lo suficientemente representativas, a fin de minimizar el riesgo de detección.
VII. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
En el marco de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas
mediante Resolución Nº 152/2002 SGN, la Unidad de Auditoría Interna debe establecer
criterios, pautas y estrategias que permitan que su acción sea contributiva y coadyuvante
al logro de los objetivos institucionales, orientadas en función de lo establecido por las
Normas Generales de Control Interno de SIGEN y en línea con el funcionamiento
armónico de los elementos que componen el sistema.
En este aspecto debe diferenciarse la estrategia global de la Unidad, esto es la
clara conceptualización de su inserción en la organización, los resultados que de ella se
esperan y las condiciones que deben darse para que su trabajo resulte productivo y
proactivo, de la estrategia particular referida a cada uno de los proyectos de auditoría a
ser encarados, la que deberá definirse en oportunidad de programar las tareas.
La estrategia de la Auditoría Interna queda expuesta en los respectivos Planes de
Auditoría (anuales y ciclo) que se aprueben y debe poder discernir entre lo principal y lo
accesorio.
Como referencia y relacionado con los objetivos y métodos de trabajo, es
importante destacar que en el año 2015, esta Unidad de Auditoría Interna logro la
certificación relativa al sistema de gestión de calidad otorgada por IRAM, en el marco de
Planeamiento Ejercicio 2017
las pautas del Referencial Nro. 13 -“Programa de Certificación de Requisitos de Gestión
de la Calidad de la Unidad de Auditoría Interna”- impulsado por la SIGEN en su carácter
de órgano rector del sistema de control interno, lo que determina que todos sus procesos,
tanto los sustantivos como los de apoyo, se encuentran pautados y documentados, lo que
asegura una razonable certeza de que las actividades se desarrollarán conforme a los
requerimientos normativos y reglamentarios, pudiendo verificarse, a partir de la
trazabilidad de las operaciones, su ajuste a los procedimientos establecidos.
Adicionalmente, a los fines de establecer la estrategia para cada período
planificado, se han tomado en consideración los siguientes lineamientos:
Independencia de criterio
La Auditoría Interna será independiente de los segmentos organizacionales
(direcciones, programas, proyectos, funciones, actividades, sectores, etc.) que audita. Es
decir, la posición de la auditoría interna dentro del organismo no debe tener ningún tipo
de dependencia jerárquica o funcional de los responsables a los que audita, lo que
asegura ecuanimidad en sus opiniones, conclusiones, juicios y recomendaciones.
Su dependencia de la autoridad superior del organismo, le permite trabajar con
libertad y objetividad, no sintiéndose comprometido en ningún sentido con el auditado.
A su vez, esta dependencia supone un pleno apoyo de la autoridad superior, que
permite viabilizar la cooperación de los auditados y un trabajo libre de interferencias,
debiendo el auditor comunicar a la autoridad superior cualquier situación que pueda llegar
a vulnerar su independencia de criterio.
Objetividad
El auditor interno desarrollará sus trabajos con objetividad, apoyándose en
hechos y evidencias que lo lleven al convencimiento razonable de la realidad o veracidad
de los actos, documentos o situaciones examinadas, que le permitirán conformar una
base sólida para la emisión de sus juicios y opiniones. Esto en la práctica significa una
actitud de imparcialidad que se debe mantener, ajustándose al respeto y aplicación de
principios y normas técnicas para la actividad.
Por ende, debe vigilarse la observancia de algunos aspectos que contribuyen a
conseguir esta cualidad, tales como:
Al definir y asignar los proyectos de auditoría a ser ejecutados, se tratará de
evitar cualquier posible conflicto de intereses.
Planeamiento Ejercicio 2017
Es recomendable, cuando sea posible, la rotación del personal en la
asignación de los trabajos de auditoría. La rutina en la evaluación de áreas o actividades
dificulta la amplitud de criterio y la incorporación de ideas innovadoras, potencia la
resistencia al cambio y produce una exagerada simbiosis con el auditado.
Los auditores internos no deben asumir responsabilidades operativas. Si se
les hubiese asignado trabajos de esta naturaleza, se especificará claramente que en este
desempeño no actúan como auditores. Por otra parte, el actuar de esta manera conspira
contra la objetividad del auditor en una futura auditoría al sector donde se desempeñó,
razón por la cual deberá excusarse.
Los trabajos de auditoria, al ser revisados y discutidos con el auditado antes
de la presentación del respectivo informe, incrementan razonablemente la seguridad de
su objetividad.
Por último, debe señalarse que la objetividad del auditor no se ve afectada al
recomendar métodos de control o revisar el diseño de circuitos y procedimientos a ser
implantados. Lo que sí la afecta, es su participación en el diseño, implementación y
operación de éstos.
Comportamiento ético
Con independencia de su formación académica, quien actúe como auditor deberá
regir su conducta por los pronunciamientos del Código de Ética de la Función Pública y
de los Códigos de Ética emitidos por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
y los respectivos Colegios de Graduados, teniendo siempre presente que su carácter de
servidor público lo obliga a proteger los intereses de la sociedad.
Además de la independencia de criterio, que constituye el requerimiento esencial
para el ejercicio de la actividad, los códigos de ética profesionales establecen como
requerimientos complementarios los siguientes.
Sinceridad en la intención de expresar siempre la verdad; es decir, propósito
de hacer una auténtica exposición de su pensamiento y una convicción personal que se
traduce en informar la verdad tal como el auditor la percibe.
Ausencia de toda inclinación a disfrazar o disimular con palabras la
convicción personal, induciendo a otros a interpretarlas distorsionadamente.
Mantenimiento del secreto profesional, que consiste en guardar reserva de
lo que llegue a su conocimiento sobre lo que atañe a las actividades del auditado y que
no tiene obligación de hacer público como parte esencial de su misión. En suma, el
Planeamiento Ejercicio 2017
auditor debe tomar conocimiento de todo lo pertinente a su tarea y no divulgarlo, sino con
motivo de lo que le corresponda exponer en sus informes.
Organización interna, supervisión y capacidades
Es de fundamental importancia al momento de seleccionar los proyectos de
auditoría a ser ejecutados, ponderar adecuadamente la flexibilidad de la organización de
la UAI, la capacidad de conducción y supervisión disponible y las características y
cualidades del personal.
Por otra parte, la ejecución de trabajos sin contar con personal idóneo para
realizar los análisis y evaluaciones necesarias, podría derivar en conclusiones erróneas o
superficiales.
Además, la inclusión en el Plan de Auditoría de excesiva cantidad de Proyectos
atentará contra la capacidad de conducción y supervisión, resultando en un desmedro de
la calidad de los resultados.
La delegación de responsabilidades en la ejecución de tareas de auditoría debe
tener como contrapartida una razonable seguridad que los resultados han sido
adecuadamente supervisados. Esta actividad de supervisión es indelegable en cada una
de las funciones y niveles de conducción, conforme la organización que se haya definido
para el grupo de trabajo encargado del desarrollo de las tareas, desde la etapa de
planeación hasta la preparación del informe final, para lo cual se deberá dejar constancia
suficiente de la supervisión ejercida.
Con el objeto de conocer e influir sobre las capacidades y actitudes del personal
de la Unidad, los responsables de la conducción deben evaluar, a través de un proceso
continuo, su desempeño, permitiendo anticiparse a eventuales dificultades de integración
en los grupos de trabajo y posibilitando la obtención de mayor productividad.
Como ya fue expuesto en distintos ámbitos y a los fines de asegurar una
razonable cobertura del universo auditable, es importante destacar la necesidad de esta
Unidad de Auditoria Interna de concretar la cobertura de las vacantes que se encuentran
disponibles en la actualidad y las próximas a generarse por bajas producto del
otorgamiento de beneficios jubilatorios, renuncias o licencias especiales.
Identificación de lo importante
No caben dudas que a partir del conocimiento adquirido de la organización
auditada por la sucesiva ejecución de trabajos y de la capacidad para identificar los
riesgos de auditoría, existen reales posibilidades de seleccionar y priorizar las áreas,
Planeamiento Ejercicio 2017
programas, procesos o actividades donde se detectan las mayores debilidades, y por
ende donde la labor y conclusiones de la auditoría interna resultarán más provechosas.
No obstante, al no ser parte de la gestión y en muchos casos desconocer las
situaciones o circunstancias recientes que pueden estar afectando al sistema, es
conveniente recabar información de los responsables directos de producir resultados
acerca de las temáticas que a su criterio merecerían ser auditadas, produciendo este
procedimiento un acercamiento de la auditoría a la gestión, facilitándose la interacción
positiva con miras a promover la eficacia y eficiencia.
También es importante conocer la visión que otros organismos de control y los
rectores de los distintos sistemas, tienen con relación al desempeño de la organización
en lo que es su materia de competencia.
En cuanto a la estrategia de planificación encarada por esta Unidad de Auditoría
Interna, la misma permitirá la ejecución de diversas tareas de Control Interno durante el
período y el seguimiento de las acciones encaradas por los responsables de la gestión,
en línea con las recomendaciones formuladas en oportunidad de haberse realizado la
auditoría que las originó, siendo esta una tarea sustantiva de la Unidad, que al verificar
las regularizaciones que contribuyen a la economía, eficacia y eficiencia, coadyuva a
crear en la organización conciencia respecto de la importancia del control.
Además, está prevista la actualización permanente de la información del Sistema
SISIO, para lo cual se realizan tareas de seguimiento de observaciones durante el
transcurso del año de acuerdo al Procedimiento Seguimiento de Observaciones definido
para esta UAI.
Como elemento destacable puede observarse que los proyectos referidos a
auditorías en dependencias radicadas en el interior del país son recurrentes y se
efectuarán en distintos ámbitos geográficos, permitiendo de esta manera un muestreo
razonable del universo auditado.
VIII. FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
La Unidad tiene como fin planificar, programar y ejecutar las tareas de auditoría
orientadas al análisis de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial,
normativa y operacional, que coadyuven a implantar y mantener un sistema integral e
integrado de control, basado en criterios de economía, eficiencia y eficacia.
En este marco se enfatizará colaborar con los responsables de la gestión para
Planeamiento Ejercicio 2017
mejorar el ambiente de control de la jurisdicción mediante la aplicación plena de la
auditoría contributiva, prestando el apoyo técnico que le sea requerido, y asesorando y
acompañando en la aplicación operativa de los cambios y/o adecuaciones dispuestos por
la autoridad correspondiente.
En particular le corresponde a la Unidad de Auditoría Interna:
a) Evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno y de las
operaciones, incluyendo aspectos tales como la debida protección de los activos y demás
recursos y de la existencia de los controles establecidos para detectar y disuadir la
ocurrencia de cualquier tipo de acción irregular.
b) Coordinar las auditorías y/o emitir opinión respecto de los requerimientos de
la Autoridad Superior, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la
Nación, los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera y otros
organismos con facultades para ello, relacionados con la materia y aspectos referidos al
control interno del ámbito de su competencia.
c) Verificar la correcta aplicación de la normativa vigente y examinar la
confiabilidad e integridad de la información emitida.
d) Evaluar la aplicación de criterios de eficacia, eficiencia y economía en los
distintos procesos, segmentos y operadores de la organización.
e) Generar los informes y elementos que permitan sustentar los desvíos
observados respecto de parámetros preestablecidos o referenciales, brindándolos, a
quien corresponda, para promover y verificar la concreción de las acciones correctivas o
regularizadoras que se deriven en tal sentido.
f) Proponer métodos y herramientas de gerenciamiento a los responsables de
áreas, programas, proyectos o actividades, para mejorar los procedimientos y acciones
conducentes a la obtención de las metas y objetivos prefijados para las funciones que
lideran.
g) Requerir un cronograma de regularización de los desvíos o problemas
detectados, identificando responsables, acciones, tiempo de cumplimiento y
cuantificación de los problemas potenciales o reales asociados a su no-realización, y
controlar su cumplimiento.
En lo que respeta al Comité de Control, si bien es una herramienta de la máxima
conducción de la organización y no depende de la Unidad de Auditoría Interna, es de
Planeamiento Ejercicio 2017
fundamental importancia que la UAI promueva su creación e integración, y preste la
mayor colaboración para su adecuado funcionamiento.
Es de fundamental importancia que el Comité de Control se aboque al tratamiento
de las observaciones vigentes registradas en el SISIO, en particular de aquellas
caracterizadas con riesgo alto, de manera de tener permanentemente informadas y
actualizadas al respecto a las autoridades superiores de la jurisdicción.
En la medida que el Comité de Control haga suyas las observaciones y
recomendaciones formuladas, y en consecuencia asesore y sugiera a los responsables
directos de la gestión respecto de las acciones a desarrollar, existen mayores
posibilidades de éxito para la regularización de desvíos y mejoras en la obtención de
resultados.
Como hecho sustantivo del período planificado, debe destacarse la necesidad de
ratificar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, lo que implica que la
Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe
avocarse a la Mejora Continua en el marco de dicho Sistema, renovando durante el
transcurso la certificación obtenida.
Este compromiso implica un desafío para todos los integrantes de la Unidad, ya
que acompañando de manera proactiva las acciones que se desarrollen, se generarán las
condiciones que posibiliten maximizar el nivel de calidad de los procesos ejecutados en el
ámbito de la UAI, y en consecuencia propiciar la difusión de la cultura de la calidad en
toda la jurisdicción.
IX. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN
En cuanto al planeamiento se informa que se dio cumplimiento a los lineamientos
del Sindico General de la Nación y las pautas generales de la SIGEN, lo que se verá
reflejado en el SISTEMA SISIO WEB II y detallado en el Anexo VII.
Los proyectos de esta Auditoría se encuentran detallados individualmente en el
Anexo VIII, identificando el sujeto a auditar, las características del objeto de auditoría, los
lineamientos o tareas básicas, una estimación horaria de los recursos a utilizar y la
cantidad de informes a ser producidos en cada oportunidad.
Planeamiento Ejercicio 2017
X. PLAN CICLO
En este se exponen los procesos/proyectos de auditoria, que surgen de los
antecedentes obrantes en la UAI, de la evaluación de riesgos efectuada en el Anexo IX y
de la Matriz de Procesos y de las características propias de cada uno de ellos.
Cabe señalar que la dinámica de la evaluación de riesgos y los cambios
efectuados en la Matriz de Procesos, originaron cambios relacionados con el Plan Ciclo
anterior y que ha sido incorporado para el año 2017 el proyecto SISTEMA DE
LIQUIDACIÒN Y PAGO DE PECULIO, dado que el mismo no fue concluido en el 2015 y
suspendida su ejecución en el 2016.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO I
SECRETARÍA
DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
OFICINA
ANTICORRUPCIÓN
Administración
Descentralizada
AGENCIA NACIONAL DE
MATERIALES CONTROLADOS
(ANMAC)
DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y
PRENSA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA
SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN
SUBSECRETARÍA DE
ASUNTOS REGISTRALES
SECRETARÍA
DE
JUSTICIA
SECRETARÍA DE
DERECHOS HUMANOS Y
PLURALIDAD CULTURAL
PROCURACIÓN DEL TESORO
DE LA NACIÓN
DEPARTAMENTO DE
CEREMONIAL
PROGRAMA DE COORDINACIÓN NACIONAL
PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD ESPECIAL DE
INVESTIGACIÓN DEL ATENTADO A
LA SEDE DE LA AMIA
UNIDAD DE
COORDINACIÓN DE ASUNTOS
INTERNACIONALES
ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA
NACIÓN
Planeamiento Ejercicio 2017
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SUBSECRETARÍA DE
COORDINACIÓN
DIRECCIÓN
GENERAL DE ASUNTOS
JURIDÍCOS
DIRECCIÓN GENERAL DE
PLANEAMIENTO Y MONITOREO
PRESUPUESTARIO
DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN
GENERAL DE GESTIÓN
INFORMÁTICA
DIRECCIÓN DE DESPACHO,
MESA DE
ENTRADAS E INFORMACIÓN
AL PÚBLICO
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EN
RECURSOS
HUMANOS Y CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN
GENERAL DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
DIRECCIÓN
DE
DICTÁMENES
DIRECCIÓN DE
ASESORAMIENTO
ESPECIALIZADO
DIRECCIÓN
DE
GESTIÓN JUDICIAL
DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN
Y CONTROL
PRESUPUESTARIO
DIRECCIÓN DE
COMPRAS Y
SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN
DE
TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN
DE
SISTEMAS
DIRECCIÓN
DE
SUMARIOS
Planeamiento Ejercicio 2017
Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN GENERAL
DE MONITOREO
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE
RELACIONES CON LA COMUNIDAD
ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DEL
SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN
JURÍDICA
Planeamiento Ejercicio 2017
SECRETARÍA
DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER
JUDICIAL Y ASUNTOS
PENITENCIARIOS
DIRECCIÓN
NACIONAL DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO PENITENCIARIO
DIRECCIÓN NACIONAL DE
READAPTACION SOCIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE
POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA Y
LEGISLACIÓN PENAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y
MÉTODOS PARTCIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
DIRECCIÓN GENERAL
DE ASISTENCIA
TÉCNICA Y
LEGISLATIVA
DIRECCIÓN NACIONAL
DE RELACIONES
CON EL PODER
LEGISLATIVO
DIRECCIÓN NACIONAL
PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
CONOCIMIENTO EN DERECHOS
DIRECCIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y
FORTALECIMIENTO PARA
EL ACCESO A LA JUSTICIA
DIRECCIÓN NACIONAL DEL
PROGRAMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS
SUBSECRETARÍA
DE POLÍTICA CRIMINAL
SUBSECRETARÍA
DE ACCESO A LA
JUSTICIA
PROGRAMA LAS VÍCTIMAS
CONTRA LAS VIOLENCIAS
Planeamiento Ejercicio 2017
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SUBSECRETARÍA DE
ASUNTOS REGISTRALES
INSPECCIÓN
GENERAL
DE JUSTICIA
DIRECCIÓN
NACIONAL DEL DERECHO
DE
AUTOR
DIRECCIÓN GENERAL DEL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
INMUEBLE DE LA CAPITAL
FEDERAL
DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO NACIONAL
DE
REINCIDENCIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN
DE DATOS
PERSONALES
DIR.NACIONAL DE LOS REG. NAC. DE LA
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE
CRÉDITOS
PRENDARIOS
DIRECCIÓN NACIONAL
DEL REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS
REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y
TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISIÓN Y
PERMANENCIA
DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES
SECUESTRADOS Y DESCOMISADOS
DURANTE EL PROCESO
PENAL
DIRECCIÓN
NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE
TIERRAS RURALES
Planeamiento Ejercicio 2017
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SECRETARÍA DE
DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO
CULTURAL
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHO A LA
IDENTIDAD (CONADI)
SUBSECRETARÍA DE PROTECCION DE
DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN NACIONAL DE
ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE
DDHH
Consejo Federal de DDHH
Plan Nacional de DDHH
ARCHIVO NACIONAL
DE LA MEMORIA
SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN NACIONAL DEL
CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA “HAROLDO CONTI”
MUSEO DE SITIO ESMA EX
CENTRO CLANDESTINO
DE DETENCIÓN, TORTURA Y EXTERMINIO
DIRECCIÓN NACIONAL
DE CULTURA CÍVICA
EN DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN NACIONAL
DE PLURALISMO
E INTER-CULTURALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE
POLÍTICAS INTEGRALES DE
DIVERSIDAD SEXUAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE
POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA
ÁREA DE SEGUIMIENTO
Y ANÁLISIS
ÁREA DE
ENLACE INSTITUCIONAL
ÁREA DE
IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA
CENTRO INTERNACIONAL
PARA LA PROMOCIÓN
DE LOS DDHH (CIPDH)
INSTITUTO UNIVERSITARIO
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS MADRES DE
PLAZA DE MAYO
INSTITUTO NACIONAL
DE ASUNTOS INDÍGENAS
(INAI)
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI)
Administración
Descentralizada
DIRECCIÓN NACIONAL
DE SITIOS DE MEMORIA
Planeamiento Ejercicio 2017
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
OFICINA
ANTICORRUPCIÓN
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA
DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIONES
PROCURACIÓN DEL
TESORO DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN NACIONAL
DE DICTÁMENES
DIRECCIÓN NACIONAL DE SUMARIOS E
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
DIREC. NAC.DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE
ABOGADOS DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE
COORDINACIÓN TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS Y
CONTROVERSIAS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN NACIONAL
DE ASUNTOS JUDICIALES
DIRECCIÓN NACIONAL
DE AUDITORÍA
Planeamiento Ejercicio 2017
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
SUPERVISIÓN
INFORMÁTICA
SUPERVISIÓN CONTABLE
AUDITORÍA ADJUNTA GENERAL
AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
AUDITORÍA ADJUNTA EN EL
SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
SUPERVISIÓN OPERATIVA
SUPERVISIÓN CONTABLE
SUPERVISIÓN OPERATIVA
SUPERVISIÓN
LEGAL
ANEXO II
UNIDADES PENITENCIARIAS CPF CABA
Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Bermúdez 2561 – C.A.B.A.
CPF I
Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza
Av. Libertador y Corrientes S/N° – Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires.
CPF II
Complejo Penitenciario Federal II – Marcos Paz
Acceso Zabala-Circunvalación 3- Parcela 191 – Marcos Paz – Pcia. de Buenos Aires
CPFIII
Centro Federal Penitenciario Noroeste Argentino
Ruta Provincial 8 – Km. 1 - Gral. Martín de Güemes – Pcia. de Salta
CFJA
Complejo Federal para Jóvenes Adultos
Ing. Bosch y Ruta 1003 – Marcos Paz – Pcia. de Buenos Aires
CPF IV de Mujeres - Ezeiza
French y Constitución S/N° - Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires.
U. 4
Colonia Penal de Santa Rosa
Pueyrredón 1009 - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa
U. 5
Colonia Penal – “Subprefecto Miguel Rocha”
Buenos Aires S/N° - Gral. Roca – Pcia. de Río Negro
U. 6
Instituto de Seguridad y Resocialización
Av. 9 de Julio 397 - Rawson – Pcia. de Chubut
U. 7 Prisión Regional del Norte
Av. Las Heras N° 1555 - Resistencia – Pcia. de Chaco
U. 8
Instituto Penitenciario Federal “Nuestra Señora del Rosario del Río Blanco y Paypaya”
Ruta Nacional 9 Esq. Av. Forestal – Barrio Alto Comedero – Dto. Dr. Manuel Belgrano –San
Salvador de Jujuy – Pcia. de Jujuy
U. 9
Prisión Regional del Sur
Entre Ríos 303 - Pcia. de Neuquén
U. 10
Cárcel de Formosa
Av. 25 de Mayo N° 401 - Pcia. de Formosa
ANEXO II
U. 11
Colonia Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña
Av. Servicio Penitenciario Federal S/N° - Roque Sáenz Peña – Pcia. de Chaco
U. 12 Colonia Penal de Viedma
El Salvador S/N° - Viedma – Pcia. de Río Negro
U. 13
Instituto Correccional de Mujeres – “Nuestra Señora del Carmen”
Marcelo T. de Alvear N° 351 - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa
U. 14
Cárcel de Esquel “Subalcaide Abel Rosario Muñoz”
Av. Ameghino N° 2202 - Esquel – Pcia. de Chubut
U. 15
Cárcel de Río Gallegos
Av. Roca N° 154 - Río Gallegos – Pcia. de Santa Cruz
U. 16
Instituto Penitenciario Federal de Salta “Señor y Virgen del Milagro”
Ruta Provincial 26 - Km 6,5 – La Isla - Depto. Cerrillos - Pcia. de Salta.
U. 17
Colonia Penal de Candelaria
Fray Ruiz de Montoya S/N° - Candelaria - Pcia. de Misiones
U. 18
Casa de Preegreso - “Dr. José Ingenieros”
Córdoba 1634 - C.A:B.A.
U. 19 Colonia Penal de Ezeiza
Av. Libertador y Corrientes S/N° - Ezeiza - Pcia. de Buenos Aires
U. 21
Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas
Av. Velez Sarsfield 301 - C.A.B.A.
U. 22
Cárcel Federal de Jujuy
Ruta Provincial Nº 1 Km. 47 “El Arenal” - Pcia. de Jujuy
U. 23
Cárcel Federal de Salta
Calle Agrupación 7ma - Chachapoya S/N° - Pcia. de Salta
U. 25
Instituto Correccional Abierto de Gral. Pico
Calle 10 N° 35 - Gral. Pico - Pcia. de La Pampa
ANEXO II
U. 28
Centro de Detención Judicial
Lavalle 1337 - C.A.B.A:
U. 29
Alcaidía Penal Federal
Comodoro Py 2002 – C.A.B.A.
Alcaidía Correccional Juncal
Juncal 941 – C.A.B.A.
Alcaidía Penal “Cnel. (R) Miguel Ángel Paiva”
Paraguay 1536 – C.A.B.A.
Alcaidía Correccional Lavalle
Lavalle 1638 – C.A.B.A.
Alcaidina Penal “Inspector Gral. (R) D. Roberto Petinatto”
Lavalle 1169/71 – C.A.B.A.
Alcaidía de Lomas de Zamora
Laprida N° 662 - Lomas de Zamora – Pcia. de Buenos Aires
Alcaidía Federal La Plata
Calle 8 N° 925 – La Plata – Pcia. de Buenos Aires
U. 30
Instituto de Jóvenes Adultos “Dr, Julio Antonio Alfonsín”
Av. Circunvalación Sgo. Marzo Esq. J.C. Tierno - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa
U. 31
Centro Federal de Detención de Mujeres “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”
Av. Libertador y Corrientes S/N° - Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires
U. 32
Centro de Detención Judicial de Mendoza
Av. España y Pedro Molina - Pcia. de Mendoza
U. 33
Instituto Abierto de Pre-egreso “Nuestra Señora del Valle”
Av. Libertador y Corrientes – Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires
U. 35
Instituto Penal Federal “Colonia Pinto”
Ruta Provincial 1 S/N°- Depto. San Martín – Pcia. de Santiago del Estero
ANEXO II
DIRECCIÓN NACIONAL DE REINCIDENCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sede Central: Tucumán 1353.
En Migraciones: Antártida Argentina 1355.
En Autódromo: Av. Roca 5252.
Buenos Aires
La Plata: Delegación MJyDH: Calle 13 Nº 129 (entre calle 34 y 35).
Lomas de Zamora: Laprida 562.
San Martín: Salguero 2207
Morón: Intendente Abel Costa 127.
San Isidro: 25 de mayo 574.
Dolores: Aristóbulo del valle 302 esquina Castelli.
Tandil: Gral. Pinto 558.
Rio Gallegos: Salta 17.
Mar del Plata: Hipólito Yrigoyen 3182.
La Pampa
Santa Rosa: Pellegrini 132.
Misiones
Posadas: Buenos Aires 2464
San Juan.
San Juan: Alem 193 Sur.
Tierra del Fuego
Ushuaia: Dr. Polidoro Segers 64.
Santa Fé
Rosario: Mitre 2107.
Río Negro
Bariloche: Emilio Frey 156.
Córdoba
Córdoba: Av. Colón 1652.
ANEXO II
Mendoza
Mendoza: Corrientes 244.
AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS
(ANMAC)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Central: Bartolomé Mitre 1465/9 -Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Agencias Registrales RENAR
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal: Avda. Corrientes 1441 -
Entre Piso
Tiro Federal Argentino: Avda. Libertador 6935
Buenos Aires
Delegación RENAR La Plata: Calle 35 Nº 927 entre 13 y 14 Delegación RENAR Mar del Plata: Quintana 2852
Agencias Registrales RENAR
Tiro Federal Lomas de Zamora: Juan XIII y vías del F. Sarmiento
Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes: Cevallos 440
REPAR Buenos Aires: Calle 2 entre 51 y 53-La Plata-
Córdoba
Delegación RENAR Córdoba: Avda. Colón 1652
REPAR Córdoba: Avda. Colón 1250, P 2° - B° Alberdi
Catamarca
REPAR Catamarca: Avda. Virgen del Valle Norte -B° La Gruta- Casa 20/21
Chaco
Delegación RENAR Chaco: Echeverría 615-Resistencia-
REPAR Chaco: Avda. 25 de Mayo 1420, P 1°-Resistencia-
Chubut
Delegación RENAR Comodoro Rivadavia: Viamonte 165 1º piso
Delegación RENAR Trelew: Pellegrini Norte Nº 6 (Esq. Ecuador )
REPAR Chubut: Pedro Martínez 116-Rawson-
Corrientes
Delegación RENAR Corrientes: Bolívar 331
ANEXO II
REPAR Corrientes: Quintana 853 (Bs. As. 469)
Entre Ríos
Delegación RENAR Entre Ríos: Cervantes 218-Paraná-
REPAR Entre Ríos: 9 de Julio 20- Paraná
Formosa
REPAR Formosa: Moreno 575
Jujuy
Delegación RENAR Jujuy: Hipólito Yrigoyen 1594-S. S. de Jujuy-
REPAR Jujuy: Avenida Santibañez 1372 Bº Centro-S. S. de Jujuy-
La Pampa
Delegación RENAR La Pampa: Pellegrini 132-Santa Rosa-
REPAR La Pampa: Pellegrini 587-Santa Rosa-
La Rioja
REPAR La Rioja: Avda. Perón esq. Quiroga
Mendoza
Delegación RENAR Mendoza: Corrientes 244-Mendoza-
REPAR Mendoza: Salta 672-Godoy Gruz-
Misiones
Delegación RENAR Misiones: Buenos Aires 2464-Posadas-
REPAR Misiones: Buenos Aires 2472-Posadas-
Neuquén
Delegación RENAR Neuquén: Sgo. del Estero 131-Neuquén-
Agencias Registrales RENAR
Tiro Federal Argentino de Zapala: Chiclana 145-Zapala-
REPAR Neuquén: Minist. González 320-Neuquén-
Río Negro
Delegación RENAR Bariloche: Frey 156-S. C. de Bariloche-
ANEXO II
REPAR Río Negro: 25 de Mayo 1127-Viedma-
Salta
Delegación RENAR Salta: Balcarce 30 P.B.-Salta-
REPAR Salta: Gral. Güemes 750, Of. 30-Salta-
San Juan
Delegación RENAR San Juan: Av. Alem Nº 193 Sur-San Juan-
San Luis
Delegación RENAR San Luis: Ayacucho 975, planta baja-San Luis-
REPAR San Luis: Ciudad de Rosario 824-San Luis-
Santa Cruz
REPAR Santa Cruz: Zapiola 735-Río Gallegos-
Delegación RENAR Santa Cruz: Salta 18-Río Gallegos-
Santa Fe
Delegación RENAR Rosario: 9 de Julio 3393-Rosario-
Delegación RENAR Santa Fe: Francia 3550-Santa Fe-
REPAR Santa Fe: 25 de mayo 1643-Santa Fe-
Santiago del Estero
REPAR Santiago del Estero: Jujuy 169-Santiago del Estero-
Tierra del Fuego
Delegación RENAR Tierra del Fuego: Dr. Polidoro Segers 64-Ushuaia-
REPAR Tierra del Fuego: O. Andrade y Galeta Florencia S/N-Ushuaia-
Tucumán
Delegación RENAR Tucumán: General Paz 855 -S. M. de Tucumán-
REPAR Tucumán: Italia 2650-S. M. de Tucumán-
ANEXO II
ACCESO A LA JUSTICIA:
C.A.B.A.
OFICINA MULTIPUERTAS LAVALLE
OFICINA MULTIPUERTAS INMIGRANTES
CAJ- LUGANO
CAJ- ONCE
CAJ- LA BOCA
CAJ- LINIERS
CAJ- MONSERRAT
CAJ- CABALLITO
CAJ- VILLA SOLDATI
CAJ- VILLA 1.11.14
CAJ- VILLA 21/24
CAJ- VILLA 31 – Sector Güemes
CAJ- VILLA 31 Bis - Sector Comunicaciones.
CAJ- VILLA 19
CAJ- VILLA 20
CAJ- FLORESTA (CLUB ALL BOYS)
CAJ- VILLA 15
CAJ- BARRACAS
CAJ- CONSTITUCIÓN
CAJ FIJOS PROVINCIA DE BS AS
CAJ- LANÚS - El Pueblito (Container)
CAJ- LANÚS - VILLA CARAZA
CAJ- LANÚS - VILLA JARDÍN
CAJ- LANÚS - VILLA MAURICIO
CAJ- SAN MARTÍN
CAJ- MERCEDES
CAJ- LA PLATA - CENTRO
CAJ- LA PLATA - VILLA ELVIRA
CAJ- LA PLATA B° LA USINA
CAJ- LA PLATA - ENSENADA
CAJ- FLORENCIO VARELA
CAJ- JUNÍN
CAJ- MAR DEL PLATA
CAJ- CHASCOMÚS
CAJ- OLAVARRÍA
CAJ- DOLORES
CAJ- BAHÍA BLANCA
ANEXO II
CAJ- SAN NICOLÁS
CAJ- MALVINAS ARGENTINAS
CAJ- HURLINGHAM
CAJ- ALMIRANTE BROWN
CAJ- QUILMES - CLUB CASBO
CAJ- SAN PEDRO (CIC)
CAJ- LA MATANZA
CAJ- PERGAMINO
CAJ- SAN FERNANDO (CDR)
CAJ FIJOS EN EL INTERIOR
CAJ -SANTA FÉ
CAJ- SANTA FÉ - ROSARIO
CAJ- JUJUY
CAJ- SANTIAGO DEL ESTERO
CAJ- CHACO - RESISTENCIA
CAJ- CHACO - SÁENZ PEÑA
CAJ- NEUQUÉN
CAJ- RÍO NEGRO - CIPOLLETTI
CAJ- MENDOZA
CAJ- CORRIENTES
CAJ- CÓRDOBA
CAJ- CÓRDOBA- Bº MÜLLER
CAJ- CÓRDOBA - BARRIO CABILDO
CAJ- FORMOSA
CAJ- LA PAMPA
CAJ- SANTIAGO DEL ESTERO - CAMPO GALLO
CAJ- TUCUMÁN
CAJ- LA RIOJA
CAJ- MISIONES - POSADAS
CAJ- SAN JUAN
CAJ- CHUBUT - PUERTO MADRYN
CAJ- JUJUY - ALTO COMEDERO
CAJ- JUJUY – SAN PEDRO
CAJ- RÍO NEGRO - BARILOCHE
CAJ- MENDOZA - SAN RAFAEL
CAJ- FORMOSA - CLORINDA
CAJ- CHACO - CASTELLI
CAJ- ENTRE RIOS – GUALEGUAYCHÚ
CAJ- ENTRE RÍOS – PARANÁ
CAJ- SAN JUAN - RAWSON
ANEXO III
Programa Denominación del Programa CargosHoras
CátedraTotal
1 Actividades centrales 495
4 Actividad común programas 18 y 23 31
18Política e Infraestructura
Penitenciaria96
19 Regulación y control registral 980
21Defensa y Representación Jurídica y
Notarial del Estado298
23Asistencia Jurídica y Relaciones con
el Poder Judicial208
26 Promoción y Defensa de los DDHH 441 5.000
27 Controles Anticorrupción 61
30Registro de Armas Secuestradas y
Decomisadas55
32 Protección de Víctimas de Violencias 2
36
Fortalecimiento de Procesos
Judiciales contra Delitos de Lesa
Humanidad
13
38Formación Universitaria en Derechos
Humanos0
TOTAL 5.000 2.680
Planeamiento Ejercicio 2017
DOTACIÓN DE PERSONAL
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
ANEXO III
Programa Denominación del Programa Cargos Horas Cátedra Total
1 Actividades centrales 1.191
16 Seguridad y Rehabilitación del Interno 14.499 3.516
17 Pagos a Retirados y Pensionados 69
25 Formación y Capacitación 705 3.761
TOTAL 7.277 16.464
Planeamiento Ejercicio 2017
DOTACIÓN DE PERSONAL
Servicio Penitenciario Federal
ANEXO III
Programa Denominación del Programa Cargos Horas Cátedra Total
24Cooperación Técnica y Financiera
para la Laborterapia de Internos359 359
TOTAL 359
Planeamiento Ejercicio 2017
DOTACIÓN DE PERSONAL
Ente de Cooperación Técnica y Financiera
ANEXO III
ProgramaDenominación del
ProgramaCargos
Horas
CátedraTotal
16
Promoción
Internacional del los
Derechos Humanos
52 52
TOTAL 52
DOTACIÓN DE PERSONAL
Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO IV
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inciso Denominación Monto %
1 Gastos en Personal $ 1.138.569.041 21,27%
2 Bienes de Consumo $ 132.613.965 2,48%
3 Servicios no Personales $ 840.975.987 15,72%
4 Bienes de Uso $ 2.440.734.712 45,62%
5 Transferencias $ 490.183.229 9,16%
9 Gastos Figurativos $ 307.519.922 5,75%
TOTAL $ 5.350.596.856 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Inciso
Planeamiento Ejercicio 2017
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Bienes de Uso
Transferencias Gastos Figurativos
ANEXO IV
Servicio Penitenciario Federal
Inciso Denominación Monto %
1 Gastos en Personal $ 6.923.966.014 56,25%
2 Bienes de Consumo $ 516.033.682 4,19%
3 Servicios no Personales $ 227.664.412 1,85%
4 Bienes de Uso $ 76.342.890 0,62%
5 Transferencias $ 4.566.082.735 37,09%
TOTAL $ 12.310.089.733 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Inciso
Planeamiento Ejercicio 2017
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Bienes de Uso
Transferencias
ANEXO IV
Ente de Cooperación Técnica y Financiera
Inciso Denominación Monto %
1 Gastos en Personal $ 119.142.912 12,40%
2 Bienes de Consumo $ 33.367.637 3,47%
3 Servicios no Personales $ 799.742.363 83,26%
4 Bienes de Uso $ 8.332.565 0,87%
TOTAL $ 960.585.477 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Inciso
Planeamiento Ejercicio 2017
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Bienes de Uso
ANEXO IV
Centro Internacional para la Promoción de los DDHH
Inciso Denominación Monto %
1 Gastos en Personal $ 16.374.387 58,95%
2 Bienes de Consumo $ 504.735 1,82%
3 Servicios no Personales $ 10.135.596 36,48%
4 Bienes de Uso $ 662.550 2,39%
5 Transferencias $ 99.750 0,36%
TOTAL $ 27.777.018 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Planeamiento Ejercicio 2017
Clasificadas por Inciso
Gastos en Personal
Bienes de Consumo Servicios no
Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no Personales Bienes de Uso
Transferencias
ANEXO IV
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Inciso Denominación Monto %
1 Gastos en Personal $ 69.302.460 46,70%
2 Bienes de Consumo $ 378.052 0,25%
3 Servicios no Personales $ 18.010.441 12,14%
4 Bienes de Uso $ 220.500 0,15%
5 Transferencias $ 60.486.609 40,76%
TOTAL $ 148.398.062 100%
Planeamiento Ejercicio 2017
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Inciso
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Bienes de Uso
Transferencias
ANEXO V
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Programa Denominación Monto %
01 Actividades Centrales $ 710.947.143 13,29%
04 Actividad Común a los Programas 18 y 23 $ 23.153.960 0,43%
18 Política e Infraestructura Penitenciaria $ 2.808.834.316 52,49%
19 Regulación y Control Registral $ 259.830.463 4,86%
21Defensa y Representación Jurídica y Notarial del
Estado$ 132.112.943 2,47%
23Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder
Judicial$ 271.726.962 5,08%
26 Promoción y Defensa de los Derechos Humanos $ 607.542.535 11,35%
27 Controles Anticorrupción $ 67.754.833 1,27%
30 Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas $ 63.484.955 1,19%
32 Protección de Víctimas de Violencias $ 62.222.225 1,16%
36Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra
Delitos Lesa Humanidad$ 11.928.687 0,22%
38 Formación Universitaria en Derechos Humanos $ 23.537.912 0,44%
99 Erogaciones Figurativas $ 307.519.922 5,75%
TOTAL $ 5.350.596.856 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificada por Programas
Planeamiento Ejercicio 2017
Actividades Centrales
Actividad Común a los Programas 18 y 23
Política e Infraestructura Penitenciaria
Regulación y Control Registral
Defensa y Representación Jurídica
y Notarial del Estado
Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder
Judicial
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Controles Anticorrupción
Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas
Protección de Víctimas de Violencias
Fortalecimiento de Procesos
Judiciales contra Delitos Lesa Humanidad
Erogaciones Figurativas
ANEXO V
Servicio Penitenciario Federal
Programa Denominación Monto %
01 Actividades Centrales $ 1.327.860.845 10,79%
16 Seguridad y Rehabilitación del Interno $ 6.085.002.456 49,43%
17 Pagos a Retirados y Pensionados $ 4.547.091.001 36,94%
25 Formación y Capacitación $ 350.135.431 2,84%
TOTAL $ 12.310.089.733 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Programas
Planeamiento Ejercicio 2017
Actividades Centrales
Seguridad y Rehabilitación del
Interno
Pagos a Retirados y Pensionados
Formación y Capacitación
ANEXO V
ENCOPE
Programa Denominación Monto %
24Cooperación Técnica y Financiera para la
Laborterapia de Internos$ 960.585.477 100,00%
TOTAL $ 960.585.477 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Programas
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO V
CIPDH
Programa Denominación Monto %
16Promoción Internacional de los Derechos
Humanos$ 27.777.018 100,00%
TOTAL $ 27.777.018 100%
Planeamiento Ejercicio 2017
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Programas
ANEXO V
INAI
Programa Denominación Monto %
16Atención y Desarrollo de Poblaciones
Indígenas$ 148.398.062 100,00%
TOTAL $ 148.398.062 100%
Planeamiento Ejercicio 2017
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Programas
ANEXO VI
Unidad Ejecutora Programa Meta Unidad de Medida Programado
Secretaría de Justicia 23 Mediación Oficial No Gratuita Caso 75.000
Secretaría de Justicia 23 Mediación Oficial Gratuita Caso 1.300
Secretaría de Justicia 23 Mediación Penitenciaria Caso 400
Secretaría de Justicia 23Personas de la Comunidad
Educativa CapacitadasPersona Capacitada 200
Secretaría de Justicia 23 Seminario Taller para Mediadores Curso 27
Secretaría de Justicia 23 Certificación de Firma Acta Certificada 4.000
Secretaría de Justicia 23 Ejecución de MultasProcedimiento
Iniciado1.100
Secretaría de
Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural
26Otorgamiento de Indemnizaciones
por Sustitución de Identidad
Indemnización
Otorgada2
Secretaría de
Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural
26
Otorgamiento de Indemnizaciones
por Detención y/o Nacimiento en
Cautiverio
Indemnización
Otorgada600
Secretaría de
Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural
26 Capacitación en Derechos Humanos Persona Capacitada 15.000
Secretaría de
Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural
26
Otorgamiento de Indemnizaciones
por Sustitución de Identidad -Lesión
grave
Indemnización
Otorgada2
Oficina Anticorrupción 27Resolución de Casos por Conflicto
de InteresesCaso Resuelto 40
Oficina Anticorrupción 27Capacitación de funcionarios y
empleados públicosTaller Realizado 8
Oficina Anticorrupción 27 Denuncias Judiciales PresentadasPresentación
Judicial30
Oficina Anticorrupción 27Iniciación de Investigaciones de
Oficio
Investigación
Iniciada300
Oficina Anticorrupción 27
Intervenciones en Procesos de
Concursos, Compras y
Contrataciones
Intervención
Realizada2
Oficina Anticorrupción 27 Participación en Juicios Orales Juicio 4
Oficina Anticorrupción 27Presentaciones Judiciales tendientes
a la Recuperación de Activos
Presentación
Judicial20
Oficina Anticorrupción 27Presentaciones como parte
Querellante
Presentación
Judicial20
Oficina Anticorrupción 27Tratamiento de Denuncias de
Acceso a la Información PúblicaResolución 6
Oficina Anticorrupción 27 Control de DDJJ a Funcionarios Declaración Jurada 1.700
Planeamiento Ejercicio 2017
METAS FISICAS PRESUPUESTARIAS
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
ANEXO VI
Unidad Ejecutora Programa Meta Unidad de Medida Programado
Servicio Penitenciario
Federal16
Atención de Condenados en
Período de PruebaCondenado 994
Servicio Penitenciario
Federal16 Custodia y Guarda de Procesados Procesado 7.047
Servicio Penitenciario
Federal16
Custodia y Readaptación Social de
CondenadosCondenado 3.701
Servicio Penitenciario
Federal17 Atención de Pensiones Pensionado 3.761
Servicio Penitenciario
Federal17 Atención de Retiros Retirado 8.022
Servicio Penitenciario
Federal25 Capacitación de Oficiales Oficial Capacitado 69
Servicio Penitenciario
Federal25 Formación de Oficiales Egresado 52
Servicio Penitenciario
Federal25 Formación de Suboficiales Egresado 800
Unidad Ejecutora Programa Producción Bruta Unidad de Medida Programado
Servicio Penitenciario
Federal25 Formación de Oficiales Cadete 342
Planeamiento Ejercicio 2017
METAS FISICAS PRESUPUESTARIAS
Servicio Penitenciario Federal
ANEXO VI
Unidad Ejecutora Programa Meta Unidad de Medida Programado
Ente de Cooperación
Técnica y Financiera24
Impulso a la Laborterapia en
Unidades PenitenciariasInterno Trabajador 7.900
Planeamiento Ejercicio 2017
METAS FISICAS PRESUPUESTARIAS
Ente de Cooperación Técnica y Financiera
ANEXO VI
Unidad Ejecutora Programa MetaUnidad de
MedidaProgramado
Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas16
Apoyo a la Restitución de
Restos
Acto de
Restitución de
Restos
3
Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas16
Equipamiento Audiovisual
y Radial en Comunidades
Indígenas
Radio Comunitaria
Equipada6
Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas16
Fortalecimiento y
Desarrollo de
Comunidades Indígenas
Independientes
Facilitador
Incorporado350
Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas16
Fortalecimiento y
Desarrollo de
Comunidades Indígenas
Independientes
Proyecto
Promovido50
Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas16
Promoción de la
Participación y
Organización Indígena
Encuentro 50
Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas16
Relevamiento Técnico-
Jurídico-Catastral de
Comunidades Indígenas
Acto Preparatorio 3
Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas16
Relevamiento Técnico-
Jurídico-Catastral de
Comunidades Indígenas
Comunidad
Relevada100
Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas16
Relevamiento Técnico-
Jurídico-Catastral de
Comunidades Indígenas
Personería
Inscripta30
Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas16
Relevamiento Técnico-
Jurídico-Catastral de
Comunidades Indígenas
Servicios Jurídicos
Cumplimentados15
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Planeamiento Ejercicio 2017
METAS FISICAS PRESUPUESTARIAS
PLANEAMIENTO EJERCICIO 2017
PLANIFICACIÓN - ENERO A DICIEMBRE DE 2017
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Conducción
Elaboración del Planeamiento SIGEN 640
Seguimiento del Planeamiento SIGEN 351
Conducción 1.350
Atención de pedidos de información y asesoramiento 500
Resolución Nº 114/04 SGN 70
Seguimiento de observaciones y administración SISIO 780
Control de Cumplimiento Normativo
Circular 3/93 AGN 699
Régimen Adscripciones 87
Resolución 56/2010 Discapacitados 151
Certificación ANSES 144
Reglamentos y Manuales de Procedimiento 195
Deudores Incobrables 27
Circular 2/13-SIGEN (Publicidad) 62
Resolucion Conjunta 17/02-SsGP y SsPresup. 220
Comité de Control
Comité de Control 240
Consolidación de Deuda Pública 5.825
Perjuicio Fiscal 125
Horas administrativas 6.228
AUDITORIA
Proyectos definidos 2017
Auditoría sobre actividades sustantivas
1.1 Habilitación y Homologación - ANMaC 1 599
1.2 Registraciones Especiales - DNRPI 1 574
1.3 Información a terceros Proc. UIF - IGJ Y DNRPA 2 868
1.4 Procedimientos de Fiscalización - DNRPA 1 921
AUDITORÍA Y PROYECTOS ESPECIALES
TOTAL de
HORAS
Conducción
TAREAS
PERÍODO DE LA TAREACantidad de
Informes
Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
Otras actividades
Apoyo administrativo
PLANEAMIENTO EJERCICIO 2017
PLANIFICACIÓN - ENERO A DICIEMBRE DE 2017
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL de
HORASTAREAS
PERÍODO DE LA TAREACantidad de
Informes
1.5 Registro Entidades Civiles / Control Contable - IGJ 1 494
1.6 Preserv de la seguridad de testigos e imput. - DNPNTI 1 519
1.7 Investigaciones sobre hechos ilícitos e irregulares - OA 1 524
1.8Invest, producc, conserv, y dif, de hechos acontecidos a las víctimas
del terrorismo de estado - MUSEO DEL SITIO EX ESMA
1534
1.9 Registro de Ent. Extranjeras y Asuntos Especiales - IGJ 1 484
1.10 Fiscalización de RRSS - MAVI y Créditos Prendarios - DNRPA 1 549
1.11 Información a terceros Oficios - DNRPA 1 564
1.12 Adm. de la base de datos y portal INFOJUS - DNSAIJ 1 514
1.13 Registro, control y seguimiento de las DJPI - OA 1 494
1.14 Registro Nacional "No llame" - DNPDP 1 474
1.15 Fiscalización Bases Org. Registrales - DNRUA 1 444
1.16 Registro Nacional de Sociedades - IGJ 1 534
1.17Planif. y coord. de acc. y progr. de tratamiento vinculados con la
reinserción social de los internos - DNRS
1450
1.18Organiz, producc. y difusión de activ. relacionadas con la Memoria y los
DDHH - DNCCMHC
1544
1.19 Asistencia para las personas con discapacidad - SsAJ 1 364
1.20 Alimentación del Interno - DTT SPF 1 383
1.21 Condiciones de Alojamiento del Interno - DTT SPF 1 213
1.22 Seguridad Penitenciaria - DSP SPF 1 716
1.23 Educación, Cultura y Deporte del Interno - DECD SPF 1 525
1.24 Asistencia Espiritual del Interno - DC SPF 1 184
1.25 Desarrollo de Actividades de Laborterapia del Interno - ENCOPE 1 514
Auditoría sobre actividades de apoyo y conducción
2.1 Fortalecimiento de Procesos Judiciales - Programa de V y J 1 514
2.2 Asesoramiento jurídico - PTN 1 464
2.3 Defensa del derecho a identidad del menor - CONADI 1 480
2.4 Capacitación de mediadores - DNMMPRC 1 524
2.5Relac. con el CONGRESO, en modif. legislativas que impulse la
Jurisdicción - DNRPL
1 499
2.6 Administracion de RRHH - SsC 1 654
2.7 Gestión de Fondos Rotatorios - SsC 1 508
2.8 Gestion de la TI - DNR 1 534
2.9 Diseño Organizacional - SsC 1 534
2.10 Asesoramiento Jurídico - SsC 1 534
2.11 Asesoramiento jurídico - DNRPA 1 464
2.12 Asesoramiento Jurídico - DNAJ DDHH 1 534
2.13 Gestión de Compras y Contrataciones - SsC 1 489
2.14 Liquidación y Pago de Peculio - ENCOPE 1 534
2.15 Seguridad e Higiene Laboral - DPSSL 1 749
2.16 Gestión de la TI - DIDIAT SPF 1 534
PLANEAMIENTO EJERCICIO 2017
PLANIFICACIÓN - ENERO A DICIEMBRE DE 2017
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL de
HORASTAREAS
PERÍODO DE LA TAREACantidad de
Informes
2.17 Gestión de Compras y Contrataciones - DGA SPF 1 534
2.18 Gestión Legal y Penitenciaria del Interno - DJ SPF 1 749
2.19 Gestión de la Recaudación - DGA SPF 1 464
2.20 Gestión Presupuestaria - DGA SPF 1 464
2.21 Liquidación y Pago de Viáticos - DGA SPF 1 494
2.22 Formulación del Presupuesto - ENCOPE 1 354
3.1 Cierre de Ejercicio (SAF 331-332-334-206-118) 5 1.015
3.2 Cuenta de Inversión (SAF 331-332-334-206-118) 5 2.259
3.3 Circ.1/03 Certif. de Prest. de Servicios (SAF 331-332-334-206-118) 5 616
3.4 Cir. 1/03 SGN Incompatibilidades (RPA-SAF 331-332-206-118) 5 700
SUBTOTAL proyectos 46.875
NO PROGRAMABLES 19.595
CAPACITACIÓN 2.090
LICENCIAS 10.480
TOTAL GENERAL 79.040 79.040
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Análisis de la normativa aplicable y de los antecedentes específicos obrantes en la UAI.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 599 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 2da sem/Jul
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jul
Seguimiento de las observaciones y recomendaciones señaladas en los informes de auditoría Nº 32/2009, 1489/2007, 57/2012, 12/2012, 29/2012 y 35/2015.
Desarrollo del informe de auditoría.
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles
internos.
Relevamiento de la información relativa a las últimas habilitaciones y homologaciones.
Constatación del estado de los archivos y registros.
Entrevistas con funcionarios responsables de las áreas que intervienen en el proceso.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:HABILITACIÓN Y HOMOLOGACIÓN Código: 1.1
Organismo / Área: Procesos afectados
Agencia Nacional de Materiales ControladosRegistro de Armas, Explosivos
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de Habilitación y Homologación llevado a cabo por la Agencia Nacional de Materiales Controlados,
con el objeto de determinar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Análisis de la normativa vigente y de los antecedentes específicos obrantes en la UAI.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 574 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 2da sem/Jul
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jul
Evaluación de la información y de la documentación recopilada durante el relevamiento.
Desarrollo del informe de auditoría.
Realización de entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Identificación y análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de los
controles internos.
Verificación de la existencia de manuales de procedimientos.
Análisis de información estadística y de gestión relevantes.
Constatación del estado actual de las observaciones formuladas en los Informes de Auditoría Nº 1143/2001, 410/2005, 35/2010, 51/2011, 41/2013, 58/2014 y 56/2015.
Relevamiento de la organización interna actual de las áreas responsables del Proceso.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:REGISTRACIONES ESPECIALES Código: 1.2
Organismo / Área: Procesos afectados
Registro de la Propiedad InmuebleRegistro de Tit. sobre Bienes Inmuebles de la CABA
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de Registraciones Especiales desarrollado por el Registro de la Propiedad Inmueble, con el objeto
de determinar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 868 Desde: 1era sem/Enero Hasta: 2da sem/Abr IGJ
1era sem/Abr 2da sem/Jul DNRPA
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 2 Fecha presentación: 2da quin/Abr IGJ
2da quin/Jul DNRPA
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones formuladas en los Informes de Auditoría Nº
23/2013 (DNRPAyCP) y Nº 28/2012 (IGJ)..
Evaluar las eventuales acciones desarrolladas para superar los hechos observados.
Desarrollo de los informes de auditoría.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación: INFORMACIÓN A TERCEROS - PROC. UIF Código: 1.3
Organismo / Área: Procesos afectados
Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios
Inspección General de Justicia
Registro Propiedad Automotor
Registro Público de Comercio
SUSTANTIVO
Evaluar los procedimientos implementados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPAyCP) y por la Inspección General de Justicia para el cumplimiento de las
disposiciones emitidas bajo la política de prevención de los Delitos de Lavado de Activos y de Financiación del
Terrorismo, por la Unidad de Información Financiera (UIF)..
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Recopilación y análisis de la normativa aplicable y de los antecedentes obrantes en esta UAI.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 921 Desde: 2da sem/Jul Hasta: 3era sem/Nov
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Dic
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de
controles internos.
Evaluación de los resultados de las actividades y procedimientos aplicados.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones de los Informes de Auditoría Nº 83/2008 y
61/2014.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en el proceso y determinación de las principales
acciones encomendadas.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN Código: 1.4
Organismo / Área: Procesos afectados
Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios
Registro Propiedad Automotor
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de fiscalización a los RRSS dependientes de la DNRPAyCP, con el objeto de determinar el grado
de cumplimiento de las funciones asignadas.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Análisis de la normativa vigente y de los antecedentes específicos obrantes en la UAI.
Desarrollo del informe de auditoría.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 494 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 2da sem/Jul
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jul
Constatación del estado actual con relación a las observaciones y recomendaciones efectuadas los Informes de
Auditoría Nº 97/2013 y 44/2015.
Evaluación de las acciones desarrolladas y avances concretados con el fin de subsanar las observaciones.
Selección de una muestra sobre el universo de sociedades fiscalizadas durante el año 2015 y verificación de la
aplicación de los procedimientos definidos.
Evaluación de la información relevada.
Entrevistas con los funcionarios responsables.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
REGISTRO DE ENTIDADES CIVILES -
CONTROL CONTABLECódigo: 1.5
Organismo / Área: Procesos afectados
Inspección General de JusticiaRegistro Público de Comercio
SUSTANTIVO
Seguimiento de observaciones formuladas por esta Auditoría en informes anteriores, referidas al proceso de
fiscalización y control de Entidades Civiles, a fin de verificar el grado de avance en la regularización de los desvíos
detectados a partir de las acciones encaradas.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Análisis de la normativa aplicable y de los antecedentes específicos obrantes en la UAI.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 519 Desde: 4ta sem/Mar Hasta: 4ta sem/Jun
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jul
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles
internos.
Constatación del estado de los archivos y registros.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Seguimiento de las observaciones formuladas en el Informe de Auditoría Nº 44/2012..
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevistas con los funcionarios responsables de las áreas que intervienen en el proceso.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
PRESERVACION DE LA SEGURIDAD DE
TESTIGOS E MPUTADOSCódigo: 1.6
Organismo / Área: Procesos afectados
Dirección Nacional del Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados
Preservación de la Seguridad de Testigos e Imputados
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de preservación de la seguridad de las personas beneficiadas por el Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados, con el objeto de determinar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Análisis de la normativa aplicable y de los antecedentes específicos obrantes en la UAI.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 524 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 3era sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Nov
Seguimiento de las observaciones vigentes relacionadas con el objeto del proyecto.
Desarrollo del informe de auditoría
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones.
Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles
internos.
Relevamiento de la información relativa a la cantidad de investigaciones y tiempos de gestión.
Constatación del estado de los archivos y registros.
Entrevistas con funcionarios responsables de las áreas que intervienen en el proceso.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
INVESTIGACIONES SOBRE HECHOS
ILICITOS E IRREGULARESCódigo: 1.7
Organismo / Área: Procesos afectados
Oficina AnticorrupciónControl Ética Pública
SUSTANTIVO
Relevar el proceso de investigación sobre hechos ilícitos e irregulares llevado a cabo por la Oficina Anticorrupción, a
efectos de evaluar el grado de cumplimiento de la normativa vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Recopilación de antecedentes. Análisis de la normativa vigente aplicable y antecedentes obrantes en la UAI.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 534 Desde: 3era sem/Jun Hasta: 1era sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Oct
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles
internos.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevista con los responsables de las unidades organizativas o de las áreas de trabajo.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
INVEST., PRODUC., CONSERV. Y DIFUS. DE
HECHOS ACONT. VICTIMAS DEL
TERRORISMO DE ESTADO EN LA EX ESMA
Código: 1.8
Organismo / Área: Procesos afectados
Museo del Sitio Ex ESMA
Investigación y Actualización en Materia de Promoción
y Garantía de los DDHH
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de investigación, producción, conservación y difusión de los hechos acontecidos a las víctimas del
Terrorismo de Estado ocurridos en Centro Clandestino de Detención ex-ESMA, con el objeto de determinar el grado
de cumplimiento de las funciones asignadas.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 484 Desde: 4ta sem/Ago Hasta: 4ta sem/Nov
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Dic
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Desarrollo del informe de auditoría.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Análisis y descripción de la organización de las áreas involucradas y de la asignación de funciones correspondientes
Constatación de los recursos humanos de cada una de las áreas y ámbito físico de desarrollo de las actividades
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Evaluación de los sistemas de información existentes.
Constatación del estado de los archivos y registros.
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
REGISTRO DE ENTIDADES EXTRANJERAS Y
ASUNTOS ESPECIALESCódigo: 1.9
Organismo / Área: Procesos afectados
Inspección General de JusticiaRegistro Público de Comercio
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de Registro de Entidades Extranjeras y Asuntos Especiales, con el objeto de determinar el grado de
cumplimiento de las funciones asignadas.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Recopoilación y análisis de la normativa aplicable y de los antecedentes obrantes en esta UAI.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 549 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 3era sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Nov
Desarrollo del informe de auditoría.
Análisis del alcance de las obligaciones que pudiera alcanzar a los RRSS y a la DN, respecto de las obligaciones del
proceso de Prevención de los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
Descripción de la organización interna y asignación de las funciones de contralor, fiscalización y superintendencia
sobre los Seccionales.
Identificación y análisis de la existencia y aplicación de lineamientos contenidos en manuales de procedimientos y/o
instructivos que definan las acciones a ser ejecutadas, responsables y plazos de gestión.
Relevamiento de los circuitos de información y procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y
verificación de la existencia de controles internos.
Evaluación de la información y de la documentación recopilada durante el relevamiento
Realización de pruebas de cumplimiento
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos de Registro, Control y Fiscalización
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
REGISTRO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA,
VIAL O INDUSTRIALCódigo: 1.10
Organismo / Área: Procesos afectados
Dirección Nacional del Registro de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios
Registro Propiedad Automotor
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial, a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS, con el objeto
de verificar el grado de regularidad y cumplimiento de las funciones asignadas. .
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 564 Desde: 3era sem/May Hasta: 4ta sem/Ago
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Sep
Determinación y análisis de una muestra de oficios tramitados a efectos de relevar los tiempos de gestión y trámite de respuesta
al juzgado.
Constatación del estado de los archivos y registros.
Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría UAI Nº
319/2007.
Desarrollo del informe de auditoría
Entrevistas con funcionarios responsables de la tramitación de los oficios judiciales
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles internos.
Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de oficios tramitados, tiempos de gestión y respuesta. Sistemas de información
existentes.
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DE OFICIOS JUDICIALES Código: 1.11
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios
Información a Terceros
SUSTANTIVO
Evaluar los procedimientos administrativos y sistemas de tramitación y respuesta de oficios judiciales que realiza la
DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE
CRÉDITOS PRENDARIOS.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 514 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 2da sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en los Informes de Auditoría UAI
Nº 57/2013 y SIGEN Nº 199/2014.
Desarrollo del informe de auditoría
Entrevista con el responsable a cargo del área de dictámenes y asesoramiento.
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles internos.
Relevamiento de los sistemas informáticos que soportan las actividades centrales del organismo.
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
ARGENTINO DE INFORMACIÓN JURÍDICACódigo: 1.12
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional del Sistema Argentino
de Información Jurídica
Administración de la Base de Datos y Portal INFOJUS
SUSTANTIVO
Evaluar la organización interna y procedimientos empleados por la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA
ARGENTINO DE INFORMACIÓN JURÍDICA en el cumplimiento de su responsabilidad primaria de prestación del
servicio de información jurídica y judicial, y en la administración del sistema S.A.I.J..
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Elaboración del Informe de Auditoría.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 494 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 2da sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Oct
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO,
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS DJPICódigo: 1.13
Organismo / Área: Procesos afectados
Oficina Anticorrupción - Unidad de Control y
Seguimiento de Declaraciones Juradas
Registro, Control y Seguimiento de las DJPI
SUSTANTIVO
Analizar y evaluar el circuito de registro, control y seguimiento de los agentes obligados a presentar declaraciones
juradas, a fin de determinar la razonabilidad de los controles implementados en la materia.
Verificación del grado de regularización de observaciones vigentes.
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas.
Recopilación y análisis de la normativa vigente en la materia.
Relevamiento del circuito de actualización de los agentes obligados.
Análisis del vínculo con las áreas responsables de informar los sujetos obligados a presentar DDJJ en cada uno de los
organismos.
Relevamiento del circuito de presentación de las DDJJ.
Análisis estadístico respecto del grado de cumplimiento de las presentaciones.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 474 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 2da sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
EVALUACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL
"NO LLAME"Código: 1.14
Organismo / Área: Procesos afectados
Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales
Registro Nacional "No llame"
SUSTANTIVO
Evaluar el funcionamiento del Registro Nacional "No llame" dependiente de la Dirección Nacional de Protección de
Datos Personales, con el fin de constatar el grado de cumplimiento de la normativa vigente.
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en el proceso.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Análisis y descripción de la organización del área interviniente en el proceso y de la asignación de funciones
correspondientes.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Identificación de los sistemas de información existentes.
Desarrollo del informe de auditoría.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 444 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 2da sem/Jun
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jun
Análisis de la normativa aplicable y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Código: 1.15
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A
GUARDA
Fiscalización de Bases de Datos
SUSTANTIVO
Evaluar el cumplimiento de los principios generales establecidos en la Ley 25326 relativos a la protección de datos
personales en la DNRUA
Elaboración del Informe de Auditoría.
Entrevistas con el personal jerárquico y distintos responsables de las áreas involucradas.
Identificación de los datos personales que maneja el organismo.
Determinación del nivel de los datos administrados (básico, medio, sensible).
Identificación y análisis de las aplicaciones que soportan los datos personales.
Constatación de la inscripción de las bases de datos del organismo en la DNPDP.
Verificación del grado de cumplimiento respecto del tratamiento de los datos en base a lo dispuesto por la Ley 25.326.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 534 Desde: 1era sem/May Hasta: 2da sem/Sep
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Sep
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES Código: 1.16
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Inspección General de JusticiaRegistro Público de Comercio
SUSTANTIVO
Efectuar el relevamiento de los procedimientos implementados por la Dirección del Registro Nacional de Sociedades,
en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley 26.047 y normas reglamentarias vigentes.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Constatación del avance en la implementación de los requisitos establecidos por la Ley 26047 y la reglamentación de
la IGJ y AFIP.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Realización de pruebas de cumplimiento.
Desarrollo del informe de auditoría.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 450 Desde: 2da sem/Sep Hasta: 4ta sem/Nov
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Dic
Constatación del estado actual con relación a las observaciones y recomendaciones efectuadas en el Informe de
Auditoría Nº 64/2012.
Evaluación de las acciones desarrolladas y avances concretados con el fin de subsanar las observaciones.
Selección de una muestra sobre el universo de actividades realizadas y verificación de la aplicación de los
procedimientos definidos.
Evaluación de la información relevada.
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
PLANIF. Y COORD. DE ACCIONES Y PROG.
DE TRATAMIENTO VINCULADOS CON LA
REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS
Código: 1.17
Organismo / Área: Procesos afectados
Dirección Nacional de Readaptación Social
Planificación y Coordinación de Acciones y Programas
de Tratamiento Vinculados con la Reinserción Social de
los Internos
SUSTANTIVO
Seguimiento de observaciones formuladas en informes anteriores, referidas al proceso de planificación y coordinación
de acciones y programas de tratamiento vinculados con la reinserción social de los internos, a fin de verificar el grado
de avance en la regularización de los desvíos detectados a partir de las acciones encaradas.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 544 Desde: 3era sem/Sep Hasta: 2da sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA
"HAROLDO CONTI"Código: 1.18
Organismo / Área: Procesos afectados
Dcción Nac. del Centro Cultural de la Memoria
"Haroldo Conti"
Organización, Producción y Difusión de Activides
Relacionadas con la Memoria y los DDHH
SUSTANTIVO
Evaluar la organización, producción y difusión de actividades relacionadas con la Memoria y los DDHH en el Centro
Cultural de la Memoria "Haroldo Conti", dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Verificar la correcta administración del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” y las áreas que lo integran.
Analizar el diseño, propuesta e implementación de las actividades culturales vinculadas con la memoria y los derechos
humanos.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Desarrollo del informe de auditoría.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 364 Desde: 1era sem/Feb Hasta: 2da sem/May
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/May
Evaluación de los sistemas de información existentes.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de controles internos.
Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la asignación de funciones correspondientes
Análisis de la compatibilidad entre la organización establecida y las funciones desarrolladas.
Constatación de los recursos humanos y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de los objetivos del Programa.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:PROGRAMA ADAJUS Código: 1.19
Organismo / Área: Procesos afectados
332 - Subsecretaria de Acceso a la JusticiaAsistencia para las Personas con Discapacidad -
SUSTANTIVO
Relevar los objetivos y actividades que desarrolla el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con
Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS), a fin de obtener elementos que permitan
determinar sus condiciones de evaluabilidad y el grado de cumplimiento de los lineamientos definidos por la normativa
vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 383 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 2da sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOSCódigo: 1.20
Organismo / Área: Procesos afectados
Unidades Penitenciarias SPFAlimentación del Interno
SUSTANTIVO
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Evaluación de la información relevada.
Desarrollo del informe de auditoría.
Evaluar el subproceso de Alimentación de Internos, analizando el sistema de abastecimiento y distribución de
alimentos en los establecimientos penitenciarios, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones
impuestas por la normativa vigente.
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la ejecución del sistema de abastecimiento y
distribución de alimentos.
Entrevistas con los responsables de su ejecución.
Identificación de las fuentes de abastecimiento de alimentos en el establecimiento penitenciario, analizando que los
mismos se correspondan con los gramajes y menues estipulados reglamentariamente.
Evaluar el sistema de distribución de alimentos en el establecimiento penitenciario, comprobando que la cantidad y
calidad de las raciones generales y las prescripciones médicas entregadas se ajusten a las pautas alimentarias
preestablecidas.
Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento, a través de la aplicación de muestras de auditoría.
Análisis de los mecanismos de control internos implementados en los circuitos analizados.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 213 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 2da sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
CONDICIONES DE ALOJAMIENTO DE
INTERNOSCódigo: 1.21
Organismo / Área: Procesos afectados
Unidades Penitenciarias SPFCondiciones de Alojamiento de Internos
SUSTANTIVO
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Evaluación de la información relevada.
Desarrollo del informe de auditoría.
Evaluar las condiciones de alojamiento de los internos en los establecimientos penitenciarios, a fin de analizar si las
mismas se corresponden con las obligaciones impuestas por la normativa vigente.
Relevamiento de las áreas responsables de la infraestructura edilicia y de las demás condiciones de alojamiento de los
internos.
Entrevistas con los responsables de su ejecución.
Constatar las condiciones de alojamiento de los internos, verificando, entre otras cosas, si hay plazas disponibles o
sobrepoblacion penal en el establecimiento penitenciario.
Verificar si existe un plan o programa de Infraestructura edilicia y de seguridad e higiene laboral para el
establecimiento penitenciario y en el caso de corresponder verificar sus grados de implementación.
Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento, a través de la aplicación de muestras de auditoría.
Análisis de los mecanismos de control internos específicos.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 716 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 4ta sem/Jun
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jul
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:SEGURIDAD PENITENCIARIA Código: 1.22
Organismo / Área: Procesos afectados
Dirección Principal de Seguridad SPFSeguridad Penitenciaria
SUSTANTIVO
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Análisis de los mecanismos de control internos especificos.
Evaluación de la información relevada.
Evaluar la gestión de la Dirección Principal de Seguridad a fin de determinar si sus actividades se corresponden con
las funciones específicas asignadas en su estructura organizacional.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de su organización interna, verificando la asignación de funciones específicas de sus aperturas
inferiores.
Identificación de los recursos humanos y materiales disponibles en el área, verificando si los mismos son suficientes
para su normal funcionamiento
Comprobar si existen Planes o Programas de Gestión y en el caso de corresponder verificar su grado de ejecución.
Analisis de las actividades más relevantes desarrolladas por el área en materia de seguridad penitenciaria,
verificándose los canales de información con los establecimientos penitenciarios y los soportes documentales y
registrales utilizados para reflejar su ejecución..
Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento, a través de la aplicación de muestras de auditoría.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 525 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 2da sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE
INTERNOSCódigo: 1.23
Organismo / Área: Procesos afectados
Unidades Penitenciarias SPFEducación, Cultura y Deporte de Internos
SUSTANTIVO
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Desarrollo del informe de auditoría.
Evaluar las actividades educativas, de cultura y deportes desarrolladas en los establecimientos penitenciarios, a fin de
analizar si las mismas se corresponden con las obligaciones impuestas por la normativa vigente.
Relevamiento de la organización interna del área educativa del establecimiento penitenciario, verificando su asignación
de funciones específicas.
Identificación de los recursos humanos y materiales disponibles en el sector, verificando si los mismos son suficientes
para su normal funcionamiento
Analisis de las actividades más relevantes desarrollas por el área en el establecimiento pentenciario en materia de
educación, cultura y deportes de internos, verificándose sus canales de información con las áreas centrales y los
Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento, a través de la aplicación de muestras de auditoría.
Análisis de los mecanismos de control internos especificos.
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 184 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 2da sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:ASISTENCIA ESPIRITUAL DE INTERNOS Código: 1.24
Organismo / Área: Procesos afectados
Unidades Penitenciarias SPFAsistencia Espiritual de Internos
SUSTANTIVO
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Desarrollo del informe de auditoría.
Evaluar las actividades de asistencia espiritual desarrolladas en los establecimientos penitenciarios, a fin de analizar si
las mismas se corresponden con las obligaciones impuestas por la normativa vigente.
Relevamiento de la organización interna del área de asistencia espiritual del establecimiento penitenciario, verificando
su asignación de funciones específicas.
Identificación de los recursos humanos y materiales disponibles en el sector, verificando si los mismos son suficientes
para su normal funcionamiento
Analisis de las actividades más relevantes desarrollas por el área en el establecimiento pentenciario en materia de
asistencia espiritual de internos, verificándose sus canales de información con las áreas centrales y los soportes
documentales y registrales utilizados para reflejar su ejecución.
Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento, a través de la aplicación de muestras de auditoría.
Análisis de los mecanismos de control internos especificos.
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 514 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 2da sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
LABORTERAPIA DE INTERNOSCódigo: 1.25
Organismo / Área: Procesos afectados
Unidades Productivas ENCOPELaborterapia del Interno
SUSTANTIVO
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Evaluación de la información relevada.
Desarrollo del informe de auditoría.
Evaluar el funcionamiento del establecimiento penitenciario como Unidad Productiva del ENCOPE, a fin determinar el
grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por su ley de creación.
Relevamiento de los sectores intervinientes en el desarrollo de actividades de laborterapia de internos.
Entrevistas con los integrantes del Consejo Directivo Delegado responsables de las actividades productivas del
ENCOPE.
Análisis de los proyectos productivos desarrollados por la División Trabajo verificando su programación y ejecución,
como así también los documentos y registros utilizados para reflejar dichas actividades.
Evaluación de las actividades desarrolladas por la División Administrativa en materia de facturación y ventas de bienes
como en la liquidación y pago del peculio de los internos trabajadores, constatando los soportes documentales y
registrales utilizados con estas finalidades especìficas.
Aplicación de pruebas de cumplimiento, mediante la aplicación de muestras de auditoría.
Análisis de los mecanismos de control interno implementados en los circuitos analizados.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 514 Desde: 1era sem/Enero Hasta: 2da sem/May
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/May
Evaluación de los sistemas de información existentes.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de controles internos.
Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la asignación de funciones correspondientes
Análisis de la compatibilidad entre la organización establecida y las funciones desarrolladas.
Constatación de los recursos humanos de cada una de las áreas y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA Código: 2.1
Organismo / Área: Procesos afectados
332 - Programa Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales - CONDUCCIÓN
Relevar los objetivos y actividades que desarrolla el Programa Verdad y Justicia, a fin de obtener elementos que
permitan determinar sus condiciones de evaluabilidad y el grado de cumplimiento de los lineamientos definidos por la
normativa vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 464 Desde: 3era sem/May Hasta: 4ta sem/Ago
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Sep
Constatación del estado de los archivos, protocolización de dictámenes y registros.
Desarrollo del informe de auditoría
Entrevista con el responsable a cargo de la Dirección de Dictámenes.
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles internos.
Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de dictámenes emitidos, objetos y profesionales intervinientes. Sistemas de
información existentes.
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:ASESORAMIENTO JURÍDICO Código: 2.2
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Procuración del Tesoro de la NaciónAsesoramiento Jurídico
APOYO
Evaluar el proceso de asesoramiento jurídico desarrollado por la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES de la PTN, a fin de
determinar la razonabilidad del cumplimiento de la normativa legal vigente y obtener una visión global de su
funcionamiento.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Recopilación de antecedentes. Análisis de la normativa vigente aplicable y antecedentes obrantes en la UAI.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 480 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 2da sem/Jul
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jul
Análisis y descripción de las actividades definidas para el área, su organización interna y asignación de funciones.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles
internos.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevista con los responsables de las unidades organizativas o de las áreas de trabajo.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
DEFENSA DEL DERECHO A LA INDENTIDAD
DEL MENORCódigo: 2.3
Organismo / Área: Procesos afectados
CONADIDefensa del Derecho Identidad del Menor
APOYO
Efectuar el relevamiento integral de la organización interna de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identifidad
(CONADI), a fin de obtener una visión de su funcionamiento y adecuación al marco jurídico vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Entrevistas con funcionarios responsables de las áreas que intervienen en el proceso.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 524 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Nov
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Dic
Desarrollo del informe de auditoría.
Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles
internos.
Relevamiento de la información relativa al los último procesos de capacitación.
Constatación del estado de los archivos y registros.
Seguimiento de las observaciones formuladas en los Informes de Auditoría Nº 22/2012 y 29/2015..
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:CAPACITACIÓN DE MEDIADORES Código: 2.4
Organismo / Área: Procesos afectados
Dirección Nacional de Mediación y Métodos
Participativos de Resolución de Conflictos
Capacitación de Mediadores
APOYO
Evaluar el proceso de capacitación a los Mediadores previstos en la Ley Nº 26.589, dentro de las acciones asignadas
a la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI
Análisis de los métodos de trabajo establecidos y de los registros y archivos de las actuaciones.
Desarrollo del informe de auditoría.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 499 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Nov
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Dic
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles
internos.
Evaluación de la información relevada.
Relevamiento de la organización interna del área responsable del proceso.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
RELACIONES CON EL CONGRESO EN
MODIF. LEGISLAT. QUE IMPULSA LA
JURISDICCIÓN
Código: 2.5
Organismo / Área: Procesos afectados
Dirección Nacional de Relaciones con el Poder
Legislativo
Relaciones con el Congreso de la Nación, en las
modificaciones legislativas que impulse la Jurisdicción.
CONDUCCIÓN
Relevar el proceso de las relaciones con el Congreso Nacional, en lo inherente a las modificaciones legislativas que
impulse la jurisdicción, a fin de obtener una visión de su funcionamiento y adecuación al marco jurídico vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 654 Desde: 2da sem/Jul Hasta: 1era sem/Nov
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Nov
Análisis de la información relevada.
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría (Sistemas de registro y administración de
legajos del personal) y verificación de la existencia de controles internos .
Constatación del estado de los archivos y registros.
Seguimiento de las observaciones vigentes relacionadas con el objeto del proyecto, originadas en los Informes de
Auditoría Nº 51/2006, 57/2010 y 61/2012.
Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento, a través de muestras de auditoría.
Evaluación de los mecanismos de control interno implementados en los circuitos analizados.
Relevamiento de la organización interna del área responsable del proceso.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:ADMINISTRACIÓN DE RRHH Código: 2.6
Organismo / Área: Procesos afectados
Subsecretaría de Coordinación - Dirección General de
Recursos Humanos
Administración de RRHH y Diseño Organizacional
APOYO
Evaluar el proceso de administración de recursos humanos, en lo relativo a novedades del personal, DDJJ
patrimoniales y gestión de legajos y cargos presupuestarios, con el objeto de determinar el grado de cumplimiento de
las funciones asignadas.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 508 Desde: 1era sem/May Hasta: 4ta sem/Ago
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Sep
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevistas con los responsables de su administración.
Análisis de los procesos de pedidos y reposición de fondos del Fondo Rotatorio, verificando su correspondencia con la
normativa aplicable.
Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones señalados en los Informes de Auditoría Nº
93/2013 y 1/2016.
Aplicación de pruebas de cumplimiento, mediante muestras de auditoría.
Análisis de los mecanismos de control interno específicos.
Evaluación de la información relevada.
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la ejecución del proceso.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DE FONDO ROTATORIO Código: 2.7
Organismo / Área: Procesos afectados
Subsecretaría de Coordinación - Dirección General de
Administración
Administración Contable, Presupuestaria y Financiera
APOYO
Evaluar la gestión del Fondo Rotatorio del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - SAF 332,
analizando su correspondencia con la normativa vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Desarrollo del informe de auditoría.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 534 Desde: 1era sem/Feb Hasta: 2da sem/May
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/May
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
GESTIÓN DE TI - TRAMITACIÓN DE
CERTIFICADOSCódigo: 2.8
Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en el Informe de
Auditoría UAI Nº 51/2013.
Análisis de la interacción entre los sistemas identificados.
Organismo / Área: Procesos afectados
Dirección Nacional del Registro Nacional de
Reincidencia
Gestión de Tecnología de la Información
APOYO
Evaluar el funcionamiento de los sistemas informáticos que se utilizan en la DNRNR y que dan soporte al proceso de
tramitación y emisión de certificados de antecedentes penales.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Identificación de los sistemas informáticos existentes en el organismo.
Análisis de las funcionalidades de los sistemas.
Verificación de los aspectos de control interno de los aplicativos.
Verificar la integridad de la información de los sistemas con ACL.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 534 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 1era sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Oct
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Determinación del estado de actualización de las estructuras organizativas d ela Jurisdicción.
Análisis de los procedimientos llevados a cabo para la actualización de las estructuras organizativas y del estado
actual de las mismas.
Análisis de la información relevada.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna del área responsable del proceso.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:DISEÑO ORGANIZACIONAL Código: 2.9
Organismo / Área: Procesos afectados
Subsecretaría de Coordinación - Dirección General de
Recursos Humanos
Administración de RRHH y Diseño Organizacional
CONDUCCIÓN
Evaluar el proceso de Diseño de la Estructura Organizacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en lo
relativo a su actualización y estado de situación, con el fin de verificar su adecuación con las normas de aplicación.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 534 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 2da sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Requerimiento de los datos relativos a la carga en el sistema de información SI.GE.J. Constatación del estado de los expedientes,
archivos y registros.
Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría UAI Nº
31/2010.
Desarrollo del informe de auditoría
Entrevista con el responsable a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y demás areas que desarrollan gestión
judicial.
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones.
Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles internos.
Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de juicios, objeto y letrados que lleva el área como parte actora y demandada.
Sistemas de información existentes.
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:GESTION JUDICIAL Código: 2.10
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN -
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Asesoramiento Jurídico
APOYO
Evaluar la gestión judicial desarrollada por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la Subsecretaría
de Coordinación, a fin de obtener una visión global de su funcionamiento y la organización y métodos establecidos
para el cumplimiento de las funciones asignadas.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 464 Desde: 3era sem/May Hasta: 4ta sem/Ago
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Sep
Constatación del estado de los archivos, protocolización de dictámenes y registros.
Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría UAI Nº
319/2007.
Desarrollo del informe de auditoría
Entrevista con el responsable a cargo del área de dictámenes y asesoramiento.
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles internos.
Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de dictámenes emitidos, objetos y profesionales intervinientes. Sistemas de
información existentes.
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:ASESORAMIENTO JURÍDICO Código: 2.11
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y de
Créditos Prendarios
Asesoramiento Jurídico
APOYO
Evaluar el proceso de asesoramiento jurídico desarrollado por el DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NORMATIVOS Y
JUDICIALES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS, a fin de determinar la razonabilidad del cumplimiento de la normativa
legal vigente y obtener una visión global de su funcionamiento.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 534 Desde: 1era sem/Enero Hasta: 2da sem/May
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/May
Constatación del estado de los archivos, protocolización de dictámenes y registros.
Desarrollo del informe de auditoría
Entrevista con el responsable a cargo del área de dictámenes y asesoramiento.
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles internos.
Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de dictámenes emitidos, objetos y profesionales intervinientes. Sistemas de
información existentes.
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOSCódigo: 2.12
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en
materia de Derechos Humanos
Asesoramiento Jurídico
APOYO
Evaluar el proceso de asesoramiento jurídico desarrollado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, a fin de determinar la razonabilidad del cumplimiento de la normativa legal
vigente y obtener una visión global de su funcionamiento.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 489 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 2da sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Desarrollo del informe de auditoría
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos de compra
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Determinación del universo de compras y contrataciones significativas.
Selección de una muestra de contrataciones relevantes, a fin de efectuar el análisis de los procedimientos llevados a cabo desde
la detección de la necesidad hasta la emisión de la orden de compra correspondiente, evaluando la gestión de los actores
intervinientes en el proceso y el grado de adecuación a la normativa legal vigente.
Evaluación de los mecanismos de control interno implementados en los circuitos de compras y contrataciones
Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría UAI Nº
87/2013.
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIONESCódigo: 2.13
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecretaría de CoordinaciónGestión de Compras y Contrataciones
APOYO
Efectuar un análisis de los procedimientos de compras y contrataciones realizados en el ámbito de la Dirección
General de Administración, a fin de evaluar la gestión de los actores intervinientes en el proceso y el grado de
adecuación a la normativa legal vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 534 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Sep
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Oct
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
SISTEMA DE LIQUIDACIÒN Y PAGO DE
PECULIOCódigo: 2.14
Organismo / Área: Procesos afectados
División Administrativa ENCOPE (sede central) Administración Presupuestaria, Contable y Financiera
APOYO
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Análisis de los mecanismos de control internos implementados en los circuitos analizados.
Evaluación de la información relevada.
Evaluar el proceso de Liquidación y Pago de Peculio, analizando la gestión de la sección Seguros y Retribuciones
como àrea responsable de su ejecución, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas
por la normativa vigente.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en el circuito de liquidación y pago del peculio de
los internos trabajadores.
Entrevistas con los responsables de su ejecución.
Análisis del circuito de captación y procesamiento de las novedades mensuales que dan origen a la liquidación del
peculio, verificándose sus canales de información.
Evaluación de los circuitos de liquidación y pago de los peculios mensuales a los internos trabajadores, constatando
los soportes documentales y registrales utilizados con esta finalidad específica.
Aplicación de pruebas de cumplimiento, a través de la aplicación de muestras de auditoría.
Constatación del estado de las observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Nº 94/2011 UAI MJyDH.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 749 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 4ta sem/Jul
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Ago
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL Código: 2.15
Organismo / Área: Procesos afectados
Dirección de Protección contra Siniestros y
Seguridad Laboral SPF
Administración de Servicios.
APOYO
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Análisis de los mecanismos de control internos especificos.
Evaluación de la información relevada.
Evaluar la gestión de la Dirección de Protección contra Siniestros y Seguridad Laboral, analizando las polìticas de
seguridad e higiene laboral instrumentadas en el ámbito del SPF y su adecuación a la normativa vigente en la materia.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de su organización interna, verificando la asignación de funciones específicas de sus aperturas
inferiores.
Constatación de los recursos humanos y materiales disponibles en el área, verificando si los mismos son suficientes
para su normal funcionamiento
Comprobar si existen Planes o Programas de Gestión y en el caso de corresponder verificar su grado de ejecución.
Analizar las actividades más relevantes desarrolladas por el àrea con el objetivo de lograr una ambiente favorable en
el SPF en materia de seguridad e higiene laboral.
Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento, a través de la aplicación de muestras de auditoría.
Constatación del estado de las observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Nº 85/2013 UAI MJyDH.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Desarrollo del informe de auditoría.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 534 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 2da sem/Sep
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Sep
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DE TI Código: 2.16
Organismo / Área: Procesos afectados
Dpto. de Innovación, Desarrollo e Implementación de
Aplicaciones Tecnológicas - SPF
Gestión de Tecnología de la Información
APOYO
Evaluar la gestión del Departamento de Innovación, Desarrollo e Implementación de Aplicaciones Tecnológicas
dependiente de la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN NACIONAL del SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL.
Identificación de los sistemas de información existentes.
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Análisis y descripción de la organización del área y de la asignación de funciones correspondientes.
Identificación y análisis de los recursos y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades que
le fueran asignadas.
Verificar la definición de estándares tecnológicos y la elaboración de planes y programas en materia de actualización
tecnológica.
Verificar el desarrollo de planes de capacitación en materia de tecnología.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 534 Desde: 1era sem/Enero Hasta: 2da sem/May
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/May
Desarrollo del informe de auditoría
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos de pago
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Determinación del universo de legitimos abonos
Selección de una muestra de tramitaciones relevantes, a fin de efectuar el análisis de los procedimientos llevados a cabo,
evaluando la gestión de los actores intervinientes en el proceso y el grado de adecuación a la normativa legal vigente.
Evaluación de los mecanismos de control interno implementados en los circuitos de las contrataciones o encomiendas.
Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en los Informes de Auditoría UAI
Nº 74/2015 y 14/2016.
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
ANALISIS DE LA TRAMITACIÓN DE PAGOS
POR LEGÍTIMO ABONOCódigo: 2.17
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario NacionalGestión de Compras y Contrataciones
APOYO
Efectuar un análisis de la tramitación administrativa y control de las autorizaciones de pago por legítimo abono en el
ámbito de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, a fin de evaluar la gestión de los actores
intervinientes en el proceso y el grado de adecuación a la normativa legal vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 749 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Nov
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
SITUACIÓN LEGAL Y PENITENCIARIA DE
INTERNOSCódigo: 2.18
Organismo / Área: Procesos afectados
Dirección de Judicial SPFGestión Legal y Penitenciaria de Internos
SUSTANTIVO
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Análisis de los mecanismos de control internos especificos.
Evaluación de la información relevada.
Evaluar la gestión de la Dirección de Judicial a fin de determinar si sus actividades se corresponden con las funciones
específicas asignadas en su estructura organizacional.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de su organización interna, verificando la asignación de funciones específicas de sus aperturas
inferiores.
Identificación de los recursos humanos y materiales disponibles en el área, verificando si los mismos son suficientes
para su normal funcionamiento
Comprobar si existen Planes o Programas de Gestión y en el caso de corresponder verificar su grado de ejecución.
Analisis de las actividades más relevantes desarrollas por el área en materia de gestión legal y penitenciaria de
internos, verificándose sus canales de información con los juzgados y establecimientos penitencarios y los soportes
documentales y registrales utilizados para reflejar su ejecución.
Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento, a través de la aplicación de muestras de auditoría.
Constatación del estado de las observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Nº 29/2009 UAI MJyDH.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Análisis de los mecanismos de control interno especificos.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 464 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Sep
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Oct
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:SISTEMA DE RECAUDACIÓN Código: 2.19
Organismo / Área: Procesos afectados
Dirección General de Administración SPFAdministración Presupuestaria, Contable y Financiera
APOYO
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Evaluar la Gestión de la Recaudación, analizando el funcionamiento de los sectores intervenientes en el proceso de
facturación y cobro de los ingresos generados por el alojamiento de internos, por canones de cantinas y por aranceles
administrativos de organismos extrainstitucionales.
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en el sistema de recaudación.
Evaluar el circuito de facturación y cobro del servicio de alojamiento de internos, canones de cantinas y aranceles
administrativos de organismos extrainstitucionales, verificando los soportes documentales y registrales utilizados con
estas finalidades específicas.
Circularización de pedidos de informaciòn y aplicaciòn de pruebas de cumplimiento, mediante muestras de auditorìa.
Evaluación de la información relevada.
Desarrollo del informe de auditorìa.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 464 Desde: 4ta sem/Abr Hasta: 4ta sem/Jun
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jul
Organismo / Área: Procesos afectados
Dirección General de Administración SPF
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:GESTION PRESUPUESTARIA Código: 2.20
Desarrollo del informe de auditoría.
Administración Contable, Presupuestaria y Financiera
APOYO
Evaluar la ejecución presupuestaria 2016 del SAF 331, a fin de determinar la razonabilidad de su gestión
Entrevistas con los responsables de la gestión presupuestaria.
Verificación del crédito y su grado de ejecución presupuestaria con la información obrante en el SIDIF central.
Comparación entre la información del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU) con la información
presupuestaria del Inciso 1 que surge del SLU local.
Análisis de la recaudación por tipo de recursos y su ejecución por tipo de gastos.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones consignadas en el informe de auditoría Nº
46/2016 UAI MJyDH.
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 494 Desde: 4ta sem/Abr Hasta: 4ta sem/Jun
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jul
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
SISTEMA DE LIQUIDACIÒN Y PAGO DE
VIÀTICOSCódigo: 2.21
Organismo / Área: Procesos afectados
Dirección General de Administración SPFAdministración Presupuestaria, Contable y Financiera.
APOYO
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Evaluación de la información relevada.
Desarrollo del informe de auditoría.
Evaluar el circuito administrativo de Liquidación y Pago de Viáticos, analizando la gestión del área de Liquidaciones y
Órdenes de Pago como responsable de su ejecución, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones
impuestas por la normativa vigente.
Relevamiento de las áreas intervinientes en el circuito de liquidación y pago de viàticos. .
Entrevistas con los responsables de su ejecución.
Análisis del circuito de captación y procesamiento de las novedades que dan origen a la liquidación de viáticos,
verificándose sus canales de información.
Evaluación del circuito de liquidación y pago de viàticos a los agentes penitenciarios como asì también sus
mecanismos de rendición de cuentas, constatando los soportes documentales y registrales utilizados con esta
Aplicación de pruebas de cumplimiento, a través de la aplicación de muestras de auditoría.
Análisis de los mecanismos de control internos implementados en los circuitos analizados.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Entrevistas con los responsables de su ejecución
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 354 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 2da sem/Nov
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Nov
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA Código: 2.22
Organismo / Área: Procesos afectados
División Administrativa ENCOPE (sede central)Administración Presupuestaria, Contable y Financiera
CONDUCCIÒN
Análisis de normativa y antecedentes obrantes en la UAI y su actualización.
Análisis de los mecanismos de control interno específicos.
Evaluación de la información relevada.
Evaluar la metodología implementada por el Servicio Administrativo Financiero para elaboración del anteproyecto de
presupuesto 2018, con la finalidad de analizar su consistencia y correspondencia con la normativa aplicable en esta
materia.
Desarrollo del informe de auditoría
Identificación de las áreas intervinientes en la formulación del presupuesto.
Evaluación de la metodología implementada para la elaboración del presupuesto de gastos y recursos del ejercicio
financiero.
Análisis de la metodología instrumentada para la definifición de las metas físicas.
Identificación y análisis de los sistemas de información específicos.
Verificación de la presentación, en tiempo y forma, de los formularios previstos en el "Manual de Formulación
Presupuestaria de la Administración Pública" elaborado por la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de
Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Elaboración de las actas correspondientes.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 1015 Desde: 1era sem/Enero Hasta: 2da sem/Feb
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 5 Fecha presentación: 2da quin/Feb
Coordinación con funcionarios responsables de las áreas a efectos de desarrollar las tareas
Solicitud del Cargo Contable al sector correspondiente.
Circularización a terceros.
Arqueo de fondos y valores existentes.
Verificación de la consistencia de la integridad de los fondos y valores recontados.
Desarrollo del Informe de Auditoría
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:CIERRE DE EJERCICIO Código: 3.1
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 206 - CIPDDHH
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH
SAF 334 - ENCOPE
SAF 118 - INAI
Administración Contable, Presupuestaria y Financiera
APOYO
Supervisar el corte documental, de registros y de fondos efectuado en las distintas áreas de la Jurisdicción, a efectos
de proceder al cierre del ejercicio.
Recopilación de la documentación de sustento para el corte de operaciones.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Cierre de registros.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 2259 Desde: 2da sem/Feb Hasta: 3era sem/Abr
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 5 Fecha presentación: 2da quin/Abr
Desarrollo del Informe de Auditoría
Pruebas para verificar la consistencia entre los distintos formularios.
Seguimiento de las acciones encaradas por el Organismo a fin de subsanar las observaciones del ejercicio anterior. Análisis de la
tendencia evidenciada respecto a la evolución del tratamiento de hallazgos.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Pruebas selectivas acerca de la confiabilidad de los sistemas de información contable y presupuestaria.
Revisión y análisis de las inconsistencias presupuestarias informadas por la CGN y verificación de su posterior regularización.
Verificaciones selectivas de las transacciones registradas y su correspondiente documentación de respaldo.
Vinculación de los resultados obtenidos en otras auditorías realizadas, con impacto en los registros y, consecuentemente, en la
Cuenta de Inversión.
Evaluación de los sistemas de información existentes.
Verificación de la concordancia de las cifras e informaciones incluidas en los cuadros, anexos y estados con los registros
contables y presupuestarios.
Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:CUENTA DE INVERSIÓN Código: 3.2
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 206 - CIPDDHH
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH
SAF 334 - ENCOPE
SAF 118 - INAI
Administración Contable, Presupuestaria y Financiera
APOYO
Dar cumplimiento a lo establecido por SIGEN en la Resolución Nº 10/06 SGN y modificatorias, evaluando el control
interno de los sistemas de información presupuestario y contable, comprendiendo la metodología seguida para la
elaboración de la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la CGN para confeccionar la Cuenta de
Inversión del Ejercicio.
MIGUEL
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 616 Desde: 1era sem/Mar 2da sem/Abr 206
1era sem/Mar 2da sem/May 332
3era sem/Feb 3era sem/Mar 334
1era sem/Nov 3era sem/Dic 331
1era sem/Mar 2da sem/Abr 118
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 5 Fecha presentación: 2da quin/Abr 206
2da quin/May 332
2da quin/Mar 334
2da quin/Dic 331
2da quin/Abr 118
Desarrollo del Informe de Auditoría.
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Evaluación de la metodología implementada para el tratamiento de la información.
Análisis de los controles de integridad de las prestaciones efectuadas.
Verificación selectiva de la correspondencia entre los objetivos del programa, las prestaciones realizadas y las registraciones
realizadas.
Evaluación de la razonabilidad de los resultados de funcionamiento de los mecanismos de control interno implementados.
Análisis en los casos que corresponda de la pertinencia y suficiencia de las rendiciones de fondos realizadas.
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
CIRC. 1/03 CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOSCódigo: 3.3
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 206 - CIPDDHH SAF
331 - Servicio Penitenciario Federal SAF
332 - Ministerio de Justicia y DDHH SAF 334
- ENCOPE SAF 118 - INAI
Administración de RRHH y Diseño Organizacional
APOYO
Dar cumplimiento a lo establecido por SIGEN en la Circular Nº 1/03 SGN.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 700 Desde: 1era sem/Ago 2da sem/Sep 206
1era sem/Ago 2da sem/Oct 332
3era sem/Ago 2da sem/Nov RPA
1era sem/Abr 3era sem/May 331
1era sem/Ago 2da sem/Oct 118
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 5 Fecha presentación: 2da quin/Sep 206
2da quin/Oct 332
2da quin/Nov RPA
2da quin/May 331
2da quin/Oct 118
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en los informes de auditoría emitidos anteriormente.
Desarrollo del Informe de Auditoría
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Evaluación de la metodología implementada para el tratamiento de la información.
Análisis de los controles de integridad y pertinencia de las presentaciones efectuadas.
Análisis del procedimiento de administración de la presentación de las DDJJ y opciones contempladas.
Verificación del respaldo documental.
Evaluación de la razonabilidad de los resultados de funcionamiento de los mecanismos de control interno implementados.
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente.
Planeamiento Ejercicio 2017
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:CIR. 1/03 SGN INCOMPATIBILIDADES Código: 3.4
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 206 - CIPDDHH SAF
331 - Servicio Penitenciario Federal SAF
332 - Ministerio de Justicia y DDHH SAF 332
- RPA SAF 118 - INAI
Administración de RRHH y Diseño Organizacional
APOYO
Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 894/01 y normas complementarias en cuanto a la
incompatibilidad del cobro de haberes previsionales y la percepción de remuneración por cargo en la función pública.
ANEXO IX
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en
el Proceso en
%
Prioridad del
proceso para
el Organismo/
Entidad
Subproc. 2
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
1 Prog Verdad y JusticiaFortalecimiento de Procesos
Judiciales 1C
2 1 1 1 1,20
2 PTN Auditoría de Juicios2
S3 3 1 1 2,00
3 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio2
S3 2 1 1 1,70
4 PTN Asesoramiento jurídico2
A1 2 1 1 1,30
5 PTN Instrucción sumarios2
A1 1 1 1 1,00
6 PTNDefensa en tribunales extr. o
internac. 2S
3 3 1 1 2,00
7 Escribania Representación Notarial1
S3 1 1 1 1,40
8 Derecho de Autor Informacion a Terceros- Oficios-2
S3 2 1 2 2,00
9 SS de Acceso a la JusticiaProtección de Victimas contra las
Violencias 1S
3 2 1 2 2,00
10
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de
Adm. Y Permanencia
Actividad Registral
2
S
3 2 1 1 1,70
11
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de
Adm. Y Permanencia
Centro Nacional de Denuncias
2
S
3 2 1 1 1,70
12
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de
Adm. Y Permanencia
Coordinación de Programas y
Actividades con la Comunidad2
A
1 1 1 1 1,00
13
Dir. Nac. Del Reg. Único de
Aspirantes a Guarda con
fines adoptivos
Registro Asp. a Guarda c Fines
Adoptivos1
S
3 2 1 1 1,70
14Dir. Nac. De Protección de
Datos PersonalesRegistro de Bases de Datos
2
S
3 1 1 1 1,40
15Dir. Nac. De Protección de
Datos PersonalesEmisión de Normas
2
A
1 1 1 1 1,00
16Dir. Nac. De Protección de
Datos Personales
Asesoramiento jurídico e
Investigación 2A
1 1 1 2 1,30
17Dir. Nac. De Protección de
Datos PersonalesFiscalización de Bases de Datos
2
S
3 2 1 1 1,70
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Proceso 1
Tipo
Actividad 3
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en
el Proceso en
%
Prioridad del
proceso para
el Organismo/
Entidad
Subproc. 2
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Proceso 1
Tipo
Actividad 3
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
18 SS de Asuntos Registrales Control de Gestión Registral1
C2 2 1 2 1,80
19Agencia Nac. de Materiales
ControladosRegistro de armas, explosivos, etc
1
S
3 2 2 2 2,20
20Agencia Nac. de Materiales
Controlados
Fiscalización y Control (Decomiso y
Depósito) 2S
3 2 1 1 1,70
21Agencia Nac. de Materiales
ControladosHabilitación y Homologación
2
S
3 2 1 2 2,00
22Agencia Nac. de Materiales
ControladosInformación a terceros - Oficios
3
S
3 2 1 2 2,00
23Agencia Nac. de Materiales
ControladosGestión de la TI
2
A
1 3 1 2 1,90
24 Reincidencia Tramitación de Certificados2
S3 2 1 3 2,30
25 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico2
S3 2 1 3 2,30
26 Reincidencia Información a terceros - Oficios3
S3 2 1 2 2,00
27 Reincidencia Gestion de la TI2
A1 3 1 2 1,90
28 RPI Registraciones Reales2
S3 2 1 2 2,00
29 RPI Registraciones Especiales2
S3 2 1 2 2,00
30 RPI Información a terceros - Oficios3
S3 2 1 2 2,00
31 RPI Información a terceros - Proc. UIF3
S3 2 1 2 2,00
32 RPI Tramitación de Certificados2
S3 2 1 2 2,00
33 SS Coordinación Gestion Judicial2
A1 2 1 2 1,60
34 RPI Gestion de la TI2
A1 3 1 1 1,60
35 Derecho de AutorRegistro y guarda de Obras y
Publicidad 2S
3 2 1 2 2,00
36 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias1
A1 2 1 2 1,60
37 Derecho de Autor Gestion de la TI2
A1 1 1 1 1,00
38 Automotores Fiscalización de RRSS - Motovehículos
2
S
3 2 2 1 1,90
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en
el Proceso en
%
Prioridad del
proceso para
el Organismo/
Entidad
Subproc. 2
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Proceso 1
Tipo
Actividad 3
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
39 Automotores Registro Único de Desarmaderos2
S3 2 1 1 1,70
40 Automotores Información a terceros - Oficios3
S3 2 1 1 1,70
41 Automotores Información a terceros - Proc. UIF3
S3 2 1 1 1,70
42 Automotores Gestion de la TI2
A1 2 1 2 1,60
43 Automotores Asesoramiento jurídico
2
A
1 1 1 1 1,00
44 Automotores Coordinacion de RRSS2
A1 2 2 2 1,80
45 Automotores Actuaciones Sumariales2
A1 2 1 1 1,30
46 Automotores Procedimientos de Fiscalización2
S3 2 1 2 2,00
47 Automotores Fiscalización de RRSS - Automotores
2
S
3 3 2 2 2,50
48 IGJ Registro Nacional de Sociedades2
S3 2 1 3 2,30
49 IGJRegistro Soc. Comerciales -
Precalificación 2S
3 2 1 2 2,00
50 IGJRegistro Soc. Comerciales -
Fiscalización 2S
3 2 1 2 2,00
51 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control
Contable2
S
3 2 1 2 2,00
52 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control
Federal de Ahorro2
S
3 2 1 2 2,00
53 IGJ Registro Soc. Comerciales - Rúbricas
2
S
3 2 1 2 2,00
54 IGJ Reg Entid Civiles Personeria
2
S
3 2 1 2 2,00
55 IGJRegistro Entidades Civiles -
Fiscalizacion
2
S
3 2 1 1 1,70
56 IGJRegistro Entidades Civiles - Control
Contable 2S
3 2 1 2 2,00
57 IGJ Información a terceros - Oficios3
S3 2 1 1 1,70
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en
el Proceso en
%
Prioridad del
proceso para
el Organismo/
Entidad
Subproc. 2
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Proceso 1
Tipo
Actividad 3
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
58 IGJ Información a terceros - Proc. UIF3
S3 2 1 1 1,70
59 IGJ Gestion de la TI2
A1 2 1 2 1,60
60 IGJ Gestión Judicial2
A1 2 1 2 1,60
61 IGJTramitación de actuaciones
administrativas 2A
1 2 1 1 1,30
62
Dir. Nac. de Proteccion de
Derechos y Resolucion de
Conflictos
Asistencia a grupos sociales en sit. de
vulnerabilidad1
S
3 1 2 1 1,60
63
Dir. Nac. De Asuntos
Jurídicos en Materia de
DDHH
Gestión Judicial2
A
1 1 1 1 1,00
64Ss. De Promoción de los
DDHH
Investigación para la adecuación
normativa en materia de promoción y
garantía 1
C
2 1 2 1 1,40
65Ss. De Protección de los
DDHHOtorgamiento de Subsidios
1S
3 1 1 1 1,40
66 SS Coordinación Gestión UEPEX1
A1 1 1 1 1,00
67Archivo Nacional de la
Memoria
Guarda de Antecedentes Violacion a
los DDHH 2S
3 2 1 2 2,00
68 CONADIDefensa del derecho a identidad del
menor 1C
2 2 1 1 1,50
69
Dir. Nac. del Programa Nac.
de Protección de Testigos e
Imputados
Preservacion de la seguridad de
testigos e imputados
1
S
3 2 1 2 2,00
70 Ss de Acceso a la Justicia Trata de Personas
1
S
3 2 1 2 2,00
71
Dir.Nacional de Politica
Criminal en materia de
Justicia y Leg. Penal
Sistema Nacional de Estadísticas
Judiciales2
S
3 1 1 1 1,40
72Subsecretaría de Política
Criminal
Monitoreo de Publicación de Avisos
de Oferta de Comercio Sexual1
S
3 1 1 1 1,40
73Unidad de Coordinación de
Asuntos InternacionalesCooperación jurídica internacional
1C
2 1 1 1 1,20
74
Dir. Nacional de Mediación y
Met. Particip. de Resolución
de Conflictos
Gestión de registros de mediación
2
S
3 2 1 2 2,00
75
Dir. Nacional de Mediación y
Met. Particip. de Resolución
de Conflictos
Gestión del centro de mediación
2
S
3 2 1 2 2,00
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en
el Proceso en
%
Prioridad del
proceso para
el Organismo/
Entidad
Subproc. 2
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Proceso 1
Tipo
Actividad 3
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
76
Dir. Nacional de Mediación y
Met. Particip. de Resolución
de Conflictos
Capacitación de mediadores
1
A
1 1 1 1 1,00
77 SS Coordinación Formulación del Presupuesto2
C2 3 3 3 2,80
78 PTNFormación Superior y de Posgrado a
profesionales del Derecho 1S
3 1 1 1 1,40
79
Dir. Nac. de Promoción y
Fortalecimiento para el
Acceso a la Justicia
Gestión de los Centros de Acceso a la
Justicia
2
S
3 2 1 1 1,70
80Dir. Nacional de Relaciones
con el Poder Legislativo
Relaciones con el CONGRESO, en
modif. legislativas que impulse la
Jurisdicción. 2
C
2 2 1 2 1,80
81
Dirección Nacional del
Sistema Argentino de
Información Jurídica
Administracion de la base de datos y
portal INFOJUS
3
S
3 2 1 1 1,70
82
Dir.Nacional de Obras y
Mantenimiento
Penitenciario
Construcción de Obra Pública -SPF-2
S
3 3 2 2 2,50
83Dir. Nacional de
Readaptacion Social
Planif. y coord. De acciones y
programas de tratamiento vinculados
con la reinserción social de los
internos 1
S
3 2 1 3 2,30
84 SS Coordinación Administracion de RRHH2
A
1 2 1 2 1,60
85 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación1
A1 2 1 2 1,60
86 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral2
A1 1 1 2 1,30
87 SS Coordinación Ahorro de Energía2
A1 1 1 1 1,00
88 SS Coordinación Asesoramiento Juridico2
A1 2 1 2 1,60
89 RPI Asesoramiento Juridico2
A1 1 1 1 1,00
90 SS Coordinación Gestión Presupuestaria2
A1 3 2 2 2,10
91 SS Coordinación Gestión Patrimonial2
A1 2 2 2 1,80
92 SS CoordinaciónAdministración de Inmuebles
Refacciones y Mantenimiento 2A
1 2 2 2 1,80
93 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios2
A1 1 1 2 1,30
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en
el Proceso en
%
Prioridad del
proceso para
el Organismo/
Entidad
Subproc. 2
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Proceso 1
Tipo
Actividad 3
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
94 SS Coordinación Gestión de la Recaudación2
A1 3 2 2 2,10
95 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones2
A1 3 2 2 2,10
96 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 2 A 1 3 1 2 1,90
97 SS CoordinaciónSupervisión y articulación en temas
relativos a las TICs 2A
1 1 1 2 1,30
98 SS Coordinación Soporte Tecnológico2
A1 1 1 1 1,00
99 SS CoordinaciónTramitación de actuaciones
administrativas 2A
1 2 1 2 1,60
100 SS Coordinación Desarrollo de Software2
A1 2 1 2 1,60
101 SS Coordinación Actuaciones Sumariales2
A
1 1 1 1 1,00
102Agencia Nac. de Materiales
ControladosAseroramiento Jurídico
2
A
1 2 1 2 1,60
103 Of. AnticorrupciónRegistro, control y seguimiento de las
DJPI 2S
3 2 1 2 2,00
104 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos e
irregulares 2S
3 2 1 2 2,00
105 Of. AnticorrupciónAsesoramiento y diseño de políticas y
programas de prevención2
C
2 2 1 2 1,80
106 SS Planificación estrategicaPlanificación estratégica de la
Jurisdicción 2C
2 2 1 1 1,50
107 SS Planificación estrategica
Monitoreo, supervisión y evolución
de la planificación estratégica de la
Jurisd.2
C2 2 1 1 1,50
108
Dir. Nac. de Bienes
Secuestrados y Decomisados
durante el Proceso Penal
Registro de Bienes Secuestrados y
Decomisados1
S
3 2 1 1 1,70
109Dir. Nac. del Registro de
Tierras RuralesRegistro de Tierras Rurales
1
S
3 2 1 1 1,70
110 SS Coordinación Diseño Organizacional
2
C
2 1 1 2 1,50
111 IGJ
Eval. De la Presentación y Seg. de la
DDJJ requerida por Res. IGJ Nº
01/2010 2
S
3 2 1 1 1,70
112 IGJInformación a Terceros - Res. IGJ Nº
12/2012. Emisión de CEVIP 3S
3 2 1 2 2,00
113 SS Coordinación Seguridad de la información2
A1 2 1 1 1,30
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en
el Proceso en
%
Prioridad del
proceso para
el Organismo/
Entidad
Subproc. 2
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Proceso 1
Tipo
Actividad 3
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
114
Dir. Nac. De Asuntos
Jurídicos en Materia de
DDHH
Asesoramiento Jurídico
2
A
1 1 1 2 1,30
115Ss. De Protección de los
DDHHTramitación de Leyes Reparatorias
2
S
3 2 2 2 2,20
116
Subsecretaría de Rel. Con el
Poder Judicial y As.
Penitenciarios (Dir. Gral. de
Asistencia Técnica y
Legislativa)
Asistencia en la Planificación y control
técnico legislativo de proyectos
normativos
2
C
2 2 1 2 1,80
117
Dirección Nacional del
Sistema Argentino de
Información Jurídica
Publicaciones gráficas y portal de
noticias3
S
3 1 1 1 1,40
118Dir. Nac. De Protección de
Datos PersonalesRegistro Nacional "No llame" 2 S
3 2 1 2 2,00
119Agencia Nac. de Materiales
Controlados
Entrega Voluntaria y destrucción de
Armas de Fuego1 S
3 3 1 3 2,60
120 SS Planificación estrategica Gestión de Programas Ministeriales 1 C2 2 1 2 1,80
121 Museo del sitio Ex ESMA
Investigación, producción, conserv., y
dif., de los hechos acontecidos a las
víctimas del terrorismo de estado en
la Ex ESMA
2 S
3 2 1 1 1,70
122
Dir. Nac. De Asuntos
Jurídicos en Materia de
DDHH
Registro Nac. de Información de
Personas Menores Extraviadas2 S
3 1 1 1 1,40
123 IGJRegistro de Entidades Extranjeras y
Asuntos Especiales2 S
3 2 1 1 1,70
124Archivo Nacional de la
Memoria Gestion de la TI 2 A
1 2 1 2 1,60
125Instituto Univ. Nac. de DDHH
Madres de Plaza de Mayo
Formación Superior en materia de
DDHH2 S
3 1 1 1 1,40
126Dir. Nac. De Protección de
Datos Personales
Asistencia a las víctimas de Robo de
Indentidad2 S
3 2 1 2 2,00
127Centro Internacional para la
Promoción de los DDHHGestión Presupuestaria
2
A
1 1 1 1 1,00
128
Dcción Nac. del Centro
Cultural de la Memoria
"Haroldo Conti"
Organización, producción y difusión
de activides relacionadas con la
Memoria y los DDHH 2
S
3 2 1 2 2,00
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en
el Proceso en
%
Prioridad del
proceso para
el Organismo/
Entidad
Subproc. 2
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Proceso 1
Tipo
Actividad 3
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
129Unidad Especial de Inv. del
atentado a la sede de la
Representación Juridica del Estado en
la Causa AMIA 1S
3 2 1 2 2,00
130
Progr. Nac. de Mon. de la
Implement. de Pol para la
Prev del Lavado de Activos y
el Financ. del Terrorismo
Coordinación interinstitucional en
materia de prevención de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo1
C
2 2 1 1 1,50
131 AutomotoresFiscalización de RRSS - MAVI y
Créditos Prendarios
2
S
3 2 1 1 1,70
132 Ss. De Acceso a la JusticiaAsistencia para las personas con
discapacidad
2
S
3 2 1 2 2,00
ANEXO IX
Tipo de ProcesoRelevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno
3 3 1 3 2,60
2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno
3 2 1 2 2,00
3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno
3 3 1 3 2,60
4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria3 3 1 3 2,60
5 Dirección de Traslados Traslado y Custodia de Internos3 3 1 2 2,30
6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno
3 3 1 3 2,60
7Dirección de Educación, Cultura y
DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno
3 3 1 3 2,60
8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno
3 3 1 2 2,30
9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno
3 1 1 1 1,40
10 Dirección de Trato y TratamientoProgramas Especiales de Tratamiento para
Internos3 3 1 2 2,30
11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno
3 2 1 2 2,00
12 ENCOPEPlanificaciòn, Seguimiento y Control de
Actividades de Laborterapia del Interno3 3 1 2 2,30
13 ENCOPEDesarrollo de Actividades de Laborterapia
del Interno 3 3 2 2 2,50
14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 1 2 3 2 2,00
15 ENCOPECobertura de Riesgos de Trabajo de
Internos 1 2 1 2 1,60
16 Dirección de Trato y Tratamiento Alojamiento de Menores con sus Madres3 2 1 2 2,00
17 Dpto. de Estudios y ProyectosPlanes de Gestión, Estudios y Proyectos
Institucionales 2 2 1 2 1,80
18 Dirección de Auditoría Contable DGA Control Institucional2 2 1 2 1,80
19 Dpto de Asistencia Técnica ENCOPE Control Institucional2 2 1 2 1,80
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO SPF Y ENCOPE
Impacto
Estimado
Factores de Impacto por Proceso
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Tipo de ProcesoRelevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO SPF Y ENCOPE
Impacto
Estimado
Factores de Impacto por Proceso
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos1 2 1 2 1,60
21Dirección de Institutos de Formación y
Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal
1 2 1 2 1,60
22Dirección de Protección contra
Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral
1 2 1 2 1,60
23 Dirección General de Administración Liquidación y Pago de Haberes
1 2 3 2 2,00
24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación y Pago de Retiros y Pensiones1 2 2 2 1,80
25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar1 2 1 2 1,60
26
Dpto. de Informática y Dpto. de Innov,
Desarr e Implem. de Aplic.
Tecnológicas
Gestión de la TI1 2 1 2 1,60
27 Dirección de Auditoría General Defensa del Estado Nacional en Juicio.1 2 1 1 1,30
28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 1 2 1 1 1,30
29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales1 2 1 1 1,30
30 Dirección de Judicial Gestión Legal y Penitenciaria del Interno1 2 1 2 1,60
31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones1 2 3 2 2,00
32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones1 2 3 2 2,00
33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial1 1 1 1 1,00
34 ENCOPE Gestión Patrimonial1 1 1 1 1,00
35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación1 1 1 1 1,00
36 ENCOPE Gestión de la Recaudación1 1 1 1 1,00
37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria1 2 3 2 2,00
38 ENCOPE Gestión Presupuestaria1 2 3 2 2,00
39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios1 1 2 1 1,20
40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios1 1 2 1 1,20
41 Dirección de Trabajo y ProducciónAdministración de Inmuebles, Refacciones
y Mantenimiento 1 2 1 2 1,60
42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión1 1 1 1 1,00
Tipo de ProcesoRelevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO SPF Y ENCOPE
Impacto
Estimado
Factores de Impacto por Proceso
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
43 Dirección de Secretaria GeneralTramitación de Actuaciones
Administrativas 1 1 1 1 1,00
44 Dirección General de Administración Cobertura de Riesgos de Trabajo del
Personal 1 2 1 1 1,30
45 Dirección General de Administración Formulación del Presupuesto2 2 3 2 2,20
46 ENCOPE Formulación del Presupuesto2 2 3 2 2,20
47 Dirección de SanidadGestiòn de Residuos Peligrosos
Patogènicos 1 2 1 1 1,30
48Dpto. de Estadìsticas, Censo e
Investigación Operativa
Planes de Gestión, Estudios y Proyectos
Institucionales 3 2 1 2 2,00
49 Dpto. de Bienestar Personal Bienestar del Personal1 2 1 2 1,60
50 Dirección General de Administración Liquidación y Pago de Viáticos1 2 2 2 1,80
ANEXO IX
Opinión de la UAI
sobre el Sistema de
Control Interno del
Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcurrido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de los
resp del proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
1 Prog Verdad y JusticiaFortalecimiento de Procesos
Judiciales1 1 1 3 2 1 1 1,30
2 PTN Auditoría de Juicios 1 1 1 1 2 2 3 1,45
3 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio 1 1 1 3 2 2 3 1,65
4 PTN Asesoramiento jurídico 1 1 1 3 2 2 1 1,45
5 PTN Instrucción sumarios 1 1 1 2 3 2 1 1,45
6 PTNDefensa en tribunales extr. o
internac.1 1 1 3 2 1 3 1,50
7 Escribania Representación Notarial 1 1 1 2 2 2 1 1,35
8 Derecho de Autor Informacion a Terceros- Oficios- 1 1 1 2 2 1 1 1,20
9 SS de Acceso a la JusticiaProtección de Victimas contra las
Violencias1 1 2 2 2 1 2 1,50
10
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de
Adm. Y Permanencia
Actividad Registral 2 1 3 3 2 1 1 1,90
11
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de
Adm. Y Permanencia
Centro Nacional de Denuncias 2 1 3 2 2 1 1 1,80
12
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de
Adm. Y Permanencia
Coordinación de Programas y
Actividades con la Comunidad2 2 2 1 2 1 1 1,65
13
Dir. Nac. Del Reg. Único de
Aspirantes a Guarda con
fines adoptivos
Registro Asp. a Guarda c Fines
Adoptivos1 1 2 1 1 1 1 1,20
14Dir. Nac. De Protección de
Datos PersonalesRegistro de Bases de Datos 1 1 1 2 1 1 1 1,10
15Dir. Nac. De Protección de
Datos PersonalesEmisión de Normas 1 1 1 3 2 1 1 1,30
16Dir. Nac. De Protección de
Datos Personales
Asesoramiento jurídico e
Investigación1 1 1 3 2 1 1 1,30
17Dir. Nac. De Protección de
Datos PersonalesFiscalización de Bases de Datos 2 1 2 2 2 1 1 1,60
18 SS de Asuntos Registrales Control de Gestión Registral 1 2 2 1 2 2 1 1,60
19Agencia Nac. de Materiales
ControladosRegistro de armas, explosivos, etc 1 1 2 2 1 1 3 1,50
20Agencia Nac. de Materiales
Controlados
Fiscalización y Control (Decomiso y
Depósito)1 1 2 3 2 1 3 1,70
21Agencia Nac. de Materiales
ControladosHabilitación y Homologación 1 1 2 3 2 1 3 1,70
22Agencia Nac. de Materiales
ControladosInformación a terceros - Oficios 2 1 2 2 2 2 1 1,75
23Agencia Nac. de Materiales
ControladosGestión de la TI 1 1 2 1 2 2 3 1,65
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH
Factores de Probabilidad por Proceso
Probabilidad
estimada
Ponderación del Factor
Opinión de la UAI
sobre el Sistema de
Control Interno del
Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcurrido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de los
resp del proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH
Factores de Probabilidad por Proceso
Probabilidad
estimada
Ponderación del Factor
24 Reincidencia Tramitación de Certificados 1 1 2 1 1 1 3 1,40
25 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico 1 1 1 2 1 1 3 1,30
26 Reincidencia Información a terceros - Oficios 1 1 1 2 1 1 1 1,10
27 Reincidencia Gestion de la TI 1 1 2 2 1 1 2 1,40
28 RPI Registraciones Reales 1 1 1 2 2 1 1 1,20
29 RPI Registraciones Especiales 1 1 1 3 2 1 1 1,30
30 RPI Información a terceros - Oficios 1 1 1 2 2 1 1 1,20
31 RPI Información a terceros - Proc. UIF 1 1 3 1 3 1 1 1,60
32 RPI Tramitación de Certificados 1 1 1 2 2 1 1 1,20
33 SS Coordinación Gestion Judicial 1 1 2 3 2 2 2 1,75
34 RPI Gestion de la TI 2 2 1 2 1 1 1 1,45
35 Derecho de AutorRegistro y guarda de Obras y
Publicidad2 1 1 1 2 2 1 1,45
36 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias 1 1 1 2 2 1 1 1,20
37 Derecho de Autor Gestion de la TI 2 1 1 1 1 1 1 1,20
38 Automotores Fiscalización de RRSS - Motovehículos 1 1 2 2 1 2 3 1,65
39 Automotores Registro Único de Desarmaderos 2 1 3 2 2 2 1 1,95
40 Automotores Información a terceros - Oficios 1 1 2 2 2 2 1 1,55
41 Automotores Información a terceros - Proc. UIF 2 2 3 2 2 3 3 2,45
42 Automotores Gestion de la TI 2 1 2 2 1 2 3 1,85
43 Automotores Asesoramiento jurídico 1 1 3 3 2 2 1 1,85
44 Automotores Coordinacion de RRSS 1 1 2 2 2 2 3 1,75
45 Automotores Actuaciones Sumariales 1 1 2 2 2 2 2 1,65
46 Automotores Procedimientos de Fiscalización 1 1 2 2 2 2 3 1,75
47 Automotores Fiscalización de RRSS - Automotores 1 1 2 1 1 2 3 1,55
48 IGJ Registro Nacional de Sociedades 2 1 1 3 2 2 1 1,65
49 IGJRegistro Soc. Comerciales -
Precalificación1 1 1 2 2 2 1 1,35
50 IGJRegistro Soc. Comerciales -
Fiscalización2 1 2 2 2 2 1 1,75
51 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control
Contable2 1 2 1 2 2 1 1,65
Opinión de la UAI
sobre el Sistema de
Control Interno del
Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcurrido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de los
resp del proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH
Factores de Probabilidad por Proceso
Probabilidad
estimada
Ponderación del Factor
52 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control
Federal de Ahorro1 1 1 1 2 2 3 1,45
53 IGJ Registro Soc. Comerciales - Rúbricas 1 1 2 2 2 1 1 1,40
54 IGJ Reg Entid Civiles Personeria 2 1 1 1 2 2 1 1,45
55 IGJRegistro Entidades Civiles -
Fiscalizacion2 1 2 2 2 2 1 1,75
56 IGJRegistro Entidades Civiles - Control
Contable2 1 2 2 2 2 1 1,75
57 IGJ Información a terceros - Oficios 1 1 2 1 1 2 1 1,35
58 IGJ Información a terceros - Proc. UIF 2 2 2 2 2 2 1 1,90
59 IGJ Gestion de la TI 2 2 2 2 1 2 1 1,80
60 IGJ Gestión Judicial 1 1 2 1 2 2 1 1,45
61 IGJTramitación de actuaciones
administrativas2 2 2 1 2 2 2 1,90
62
Dir. Nac. de Proteccion de
Derechos y Resolucion de
Conflictos
Asistencia a grupos sociales en sit. de
vulnerabilidad1 1 3 1 2 1 3 1,70
63
Dir. Nac. De Asuntos
Jurídicos en Materia de
DDHH
Gestión Judicial 2 1 2 2 3 2 2 1,95
64Ss. De Promoción de los
DDHH
Investigación para la adecuación
normativa en materia de promoción
y garantía
2 1 1 3 2 2 2 1,75
65Ss. De Protección de los
DDHHOtorgamiento de Subsidios 1 1 1 3 2 2 1 1,45
66 SS Coordinación Gestión UEPEX 1 2 1 2 2 2 1 1,50
67Archivo Nacional de la
Memoria
Guarda de Antecedentes Violacion a
los DDHH1 1 1 2 1 1 2 1,20
68 CONADIDefensa del derecho a identidad del
menor2 1 1 3 2 2 2 1,75
69
Dir. Nac. del Programa Nac.
de Protección de Testigos e
Imputados
Preservacion de la seguridad de
testigos e imputados1 1 2 2 2 2 3 1,75
70 Ss de Acceso a la Justicia Trata de Personas 1 1 1 2 2 1 2 1,30
71
Dir.Nacional de Politica
Criminal en materia de
Justicia y Leg. Penal
Sistema Nacional de Estadísticas
Judiciales2 1 2 2 2 2 2 1,85
72Subsecretaría de Política
Criminal
Monitoreo de Publicación de Avisos
de Oferta de Comercio Sexual1 1 1 1 2 1 1 1,10
73Unidad de Coordinación de
Asuntos InternacionalesCooperación jurídica internacional 1 1 1 2 2 2 1 1,35
74
Dir. Nacional de Mediación y
Met. Particip. de Resolución
de Conflictos
Gestión de registros de mediación 1 1 2 2 2 1 1 1,40
Opinión de la UAI
sobre el Sistema de
Control Interno del
Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcurrido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de los
resp del proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH
Factores de Probabilidad por Proceso
Probabilidad
estimada
Ponderación del Factor
75
Dir. Nacional de Mediación y
Met. Particip. de Resolución
de Conflictos
Gestión del centro de mediación 1 1 1 1 2 1 1 1,10
76
Dir. Nacional de Mediación y
Met. Particip. de Resolución
de Conflictos
Capacitación de mediadores 1 1 2 3 2 1 2 1,60
77 SS Coordinación Formulación del Presupuesto 1 1 1 1 2 1 1 1,10
78 PTNFormación Superior y de Posgrado a
profesionales del Derecho1 1 1 3 2 1 1 1,30
79
Dir. Nac. de Promoción y
Fortalecimiento para el
Acceso a la Justicia
Gestión de los Centros de Acceso a la
Justicia2 1 1 2 2 2 2 1,65
80Dir. Nacional de Relaciones
con el Poder Legislativo
Relaciones con el CONGRESO, en
modif. legislativas que impulse la
Jurisdicción.
2 1 2 3 2 2 1 1,85
81
Dirección Nacional del
Sistema Argentino de
Información Jurídica
Administracion de la base de datos y
portal INFOJUS2 1 1 2 2 2 1 1,55
82
Dir.Nacional de Obras y
Mantenimiento
Penitenciario
Construcción de Obra Pública -SPF- 2 1 2 1 2 1 3 1,70
83Dir. Nacional de
Readaptacion Social
Planif. y coord. De acciones y
programas de tratamiento vinculados
con la reinserción social de los
internos
2 1 3 2 1 1 2 1,80
84 SS Coordinación Administracion de RRHH 1 1 2 3 1 1 1 1,40
85 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación 1 1 2 3 2 1 1 1,50
86 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral 1 1 2 1 2 1 2 1,40
87 SS Coordinación Ahorro de Energía 1 1 2 2 2 1 1 1,40
88 SS Coordinación Asesoramiento Juridico 1 1 2 1 3 1 1 1,40
89 RPI Asesoramiento Juridico 1 1 2 3 3 1 1 1,60
90 SS Coordinación Gestión Presupuestaria 1 1 2 1 1 1 1 1,20
91 SS Coordinación Gestión Patrimonial 2 2 2 1 3 3 2 2,15
92 SS CoordinaciónAdministración de Inmuebles
Refacciones y Mantenimiento2 1 2 1 2 1 3 1,70
93 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios 1 1 2 1 1 1 2 1,30
94 SS Coordinación Gestión de la Recaudación 1 1 2 1 2 1 1 1,30
95 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones 1 2 2 1 2 1 1 1,45
96 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 1 1 1 1 1 1 2 1,10
97 SS CoordinaciónSupervisión y articulación en temas
relativos a las TICs1 1 2 1 1 2 2 1,45
98 SS Coordinación Soporte Tecnológico 1 1 1 2 1 1 2 1,20
99 SS CoordinaciónTramitación de actuaciones
administrativas1 1 1 2 1 1 2 1,20
Opinión de la UAI
sobre el Sistema de
Control Interno del
Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcurrido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de los
resp del proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH
Factores de Probabilidad por Proceso
Probabilidad
estimada
Ponderación del Factor
100 SS Coordinación Desarrollo de Software 1 1 2 2 1 2 1 1,45
101 SS Coordinación Actuaciones Sumariales 1 1 2 2 2 1 1 1,40
102Agencia Nac. de Materiales
ControladosAseroramiento Jurídico 2 1 2 1 3 1 1 1,60
103 Of. AnticorrupciónRegistro, control y seguimiento de las
DJPI1 1 1 2 1 1 1 1,10
104 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos
e irregulares1 1 2 2 2 1 1 1,40
105 Of. AnticorrupciónAsesoramiento y diseño de políticas y
programas de prevención1 1 2 3 2 1 1 1,50
106 SS Planificación estrategicaPlanificación estratégica de la
Jurisdicción2 1 1 2 1 1 1 1,30
107 SS Planificación estrategica
Monitoreo, supervisión y evolución
de la planificación estratégica de la
Jurisd.
2 1 1 2 1 1 1 1,30
108
Dir. Nac. de Bienes
Secuestrados y
Decomisados durante el
Proceso Penal
Registro de Bienes Secuestrados y
Decomisados2 1 2 2 2 1 3 1,80
109Dir. Nac. del Registro de
Tierras RuralesRegistro de Tierras Rurales 1 1 1 2 1 1 1 1,10
110 SS Coordinación Diseño Organizacional 1 1 1 3 3 1 2 1,50
111 IGJ
Eval. De la Presentación y Seg. de la
DDJJ requerida por Res. IGJ Nº
01/2010
2 1 2 3 2 2 1 1,85
112 IGJInformación a Terceros - Res. IGJ Nº
12/2012. Emisión de CEVIP2 1 2 1 2 2 1 1,65
113 SS Coordinación Seguridad de la información 1 1 2 2 1 2 2 1,55
114
Dir. Nac. De Asuntos
Jurídicos en Materia de
DDHH
Asesoramiento Jurídico 2 1 2 3 1 1 1 1,60
115Ss. De Protección de los
DDHHTramitación de Leyes Reparatorias 1 1 1 2 1 2 2 1,35
116
Subsecretaría de Rel. Con el
Poder Judicial y As.
Penitenciarios (Dir. Gral. de
Asistencia Técnica y
Legislativa)
Asistencia en la Planificación y
control técnico legislativo de
proyectos normativos
1 1 2 2 1 1 1 1,30
117
Dirección Nacional del
Sistema Argentino de
Información Jurídica
Publicaciones gráficas y portal de
noticias1 1 2 2 1 1 1 1,30
118Dir. Nac. De Protección de
Datos PersonalesRegistro Nacional "No llame" 1 1 1 3 1 1 1 1,20
119Agencia Nac. de Materiales
Controlados
Entrega Voluntaria y destrucción de
Armas de Fuego1 1 2 1 2 1 3 1,50
120 SS Planificación estrategica Gestión de Programas Ministeriales 2 2 2 2 3 2 2 2,10
Opinión de la UAI
sobre el Sistema de
Control Interno del
Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcurrido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de los
resp del proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Valores que Adopta
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH
Factores de Probabilidad por Proceso
Probabilidad
estimada
Ponderación del Factor
121 Museo del sitio Ex ESMA
Investigación, producción, conserv., y
dif., de los hechos acontecidos a las
víctimas del terrorismo de estado en
la Ex ESMA
2 2 1 3 2 1 1 1,65
122
Dir. Nac. De Asuntos
Jurídicos en Materia de
DDHH
Registro Nac. de Información de
Personas Menores Extraviadas1 1 3 1 2 1 1 1,50
123 IGJRegistro de Entidades Extranjeras y
Asuntos Especiales2 2 2 3 2 2 1 2,00
124Archivo Nacional de la
Memoria Gestion de la TI 1 2 3 1 1 1 1 1,55
125Instituto Univ. Nac. de
DDHH Madres de Plaza de
Formación Superior en materia de
DDHH2 2 2 1 2 2 1 1,80
126Dir. Nac. De Protección de
Datos Personales
Asistencia a las víctimas de Robo de
Indentidad1 1 1 1 1 2 1 1,15
127Centro Internacional para la
Promoción de los DDHHGestión Presupuestaria 1 1 2 1 1 1 1 1,20
128
Dcción Nac. del Centro
Cultural de la Memoria
"Haroldo Conti"
Organización, producción y difusión
de activides relacionadas con la
Memoria y los DDHH
1 1 1 3 2 2 1 1,45
129Unidad Especial de Inv. del
atentado a la sede de la
Representación Juridica del Estado en
la Causa AMIA1 1 1 3 2 2 1 1,45
130
Progr. Nac. de Mon. de la
Implement. de Pol para la
Prev del Lavado de Activos y
el Financ. del Terrorismo
Coordinación interinstitucional en
materia de prevención de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo
1 1 1 3 2 2 1 1,45
131 AutomotoresFiscalización de RRSS - MAVI y
Créditos Prendarios1 1 1 1 1 1 3 1,20
132 Ss. De Acceso a la JusticiaAsistencia para las personas con
discapacidad2 1 1 3 2 1 2 1,60
ANEXO IX
Opinión de la UAI
sobre el Sistema
de Control Interno
del Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcuriido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de
los resp del
proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno 3 2 2 2 2 2 3 2,30
2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno 2 2 2 2 2 2 3 2,10
3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno 2 2 3 2 2 2 3 2,30
4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria 3 2 3 3 2 2 3 2,60
5 Dirección de Traslados Traslado y Custodia de Internos 3 2 2 1 2 2 3 2,20
6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00
7Dirección de Educación, Cultura y
DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno 2 2 2 2 2 2 3 2,10
8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno 2 2 2 2 2 2 3 2,10
9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno 2 2 2 3 2 1 3 2,05
10 Dirección de Trato y TratamientoProgramas Especiales de Tratamiento para
Internos2 2 3 1 2 2 3 2,20
11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno 2 2 2 2 2 2 3 2,10
12 ENCOPEPlanificaciòn, Seguimiento y Control de
Actividades de Laborterapia del Interno3 2 3 2 3 3 1 2,55
13 ENCOPEDesarrollo de Actividades de Laborterapia
del Interno2 2 2 2 2 2 3 2,10
14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 3 2 2 3 2 2 3 2,40
15 ENCOPECobertura de Riesgos de Trabajo de
Internos 2 2 3 2 2 2 3 2,30
16 Dirección de Trato y Tratamiento Alojamiento de Menores con sus Madres 2 2 2 2 3 2 2 2,10
17 Dpto. de Estudios y ProyectosPlanes de Gestión, Estudios y Proyectos
Institucionales 3 2 3 3 2 3 1 2,55
18 Dirección de Auditoría Contable DGA Control Institucional 2 2 3 3 2 2 1 2,20
19 Dpto de Asistencia Técnica ENCOPE Control Institucional 2 2 3 3 2 1 1 2,05
20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos 2 2 2 1 2 2 1 1,80
21Dirección de Institutos de Formación y
Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal 3 2 2 1 2 2 2 2,10
22Dirección de Protección contra
Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral 2 2 3 3 2 2 3 2,40
23 Dirección General de Administración Liquidación y Pago de Haberes 3 2 2 1 2 2 1 2,00
24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación y Pago de Retiros y Pensiones 3 2 2 2 2 3 1 2,25
25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar 3 2 3 1 2 2 3 2,40
26
Dpto. de Informática y Dpto. de Innov,
Desarr e Implem. de Aplic.
Tecnológicas
Gestión de la TI 2 2 2 2 2 2 1 1,90
27 Dirección de Auditoría General Defensa del Estado Nacional en Juicio. 3 2 2 2 2 3 3 2,45
28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 3 2 2 2 2 2 1 2,10
29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales 3 2 2 2 2 3 3 2,45
30 Dirección de Judicial Gestión Legal y Penitenciaria del Interno 2 2 2 3 2 2 1 2,00
Factores de Probabilidad por Proceso
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO SPF y ENCOPE
Probabilidad
estimada
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Opinión de la UAI
sobre el Sistema
de Control Interno
del Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcuriido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de
los resp del
proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
Factores de Probabilidad por Proceso
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO SPF y ENCOPE
Probabilidad
estimada
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones 3 2 3 1 2 3 1 2,35
32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones 2 2 2 2 2 2 1 1,90
33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial 2 1 2 1 1 2 1 1,55
34 ENCOPE Gestión Patrimonial 2 1 2 2 2 2 1 1,75
35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación 3 1 2 3 1 2 3 2,15
36 ENCOPE Gestión de la Recaudación 2 1 2 1 1 2 3 1,75
37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria 2 1 2 1 1 2 1 1,55
38 ENCOPE Gestión Presupuestaria 2 1 2 1 1 2 1 1,55
39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios 2 1 2 1 1 2 3 1,75
40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios 2 1 2 1 1 2 3 1,75
41 Dirección de Trabajo y ProducciónAdministración de Inmuebles, Refacciones
y Mantenimiento3 2 3 3 2 2 3 2,60
42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión 2 1 3 2 2 1 1 1,80
43 Dirección de Secretaria GeneralTramitación de Actuaciones
Administrativas2 1 3 2 2 1 1 1,80
44 Dirección General de Administración Cobertura de Riesgos de Trabajo del
Personal3 2 3 2 2 2 3 2,50
45 Dirección General de Administración Formulación del Presupuesto 2 1 2 1 1 2 1 1,55
46 ENCOPE Formulación del Presupuesto 2 1 2 3 1 2 1 1,75
47 Dirección de SanidadGestiòn de Residuos Peligrosos
Patogènicos3 2 2 1 2 2 2 2,10
48Dpto. de Estadìsticas, Censo e
Investigación Operativa
Planes de Gestión, Estudios y Proyectos
Institucionales3 2 3 3 3 2 1 2,50
49 Dpto. de Bienestar Personal Bienestar del Personal 3 2 3 3 3 2 3 2,70
50 Dirección General de Administración Liquidación y Pago de Viáticos 3 2 3 3 2 2 1 2,40
1 Prog Verdad y JusticiaFortalecimiento de Procesos
Judiciales 1,20 1,30 1,25 1 P
2 PTN Auditoría de Juicios2,00 1,45 1,73 3 C
3 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio1,70 1,65 1,68 3 C
4 PTN Asesoramiento jurídico1,30 1,45 1,38 2 M
5 PTN Instrucción sumarios1,00 1,45 1,23 1 P
6 PTNDefensa en tribunales extr. o
internac. 2,00 1,50 1,75 3 C
7 Escribania Representación Notarial1,40 1,35 1,38 2 M
8 Derecho de Autor Informacion a Terceros- Oficios-2,00 1,20 1,60 2 M
9 SS de Acceso a la JusticiaProtección de Victimas contra las
Violencias 2,00 1,50 1,75 3 C
10
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de
Adm. Y Permanencia
Actividad Registral
1,70 1,90 1,80 3 C
11
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de
Adm. Y Permanencia
Centro Nacional de Denuncias
1,70 1,80 1,75 3 C
12
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de
Adm. Y Permanencia
Coordinación de Programas y
Actividades con la Comunidad1,00 1,65 1,33 1 P
13
Dir. Nac. Del Reg. Único de
Aspirantes a Guarda con
fines adoptivos
Registro Asp. a Guarda c Fines
Adoptivos1,70 1,20 1,45 2 M
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Ubicació
n en
Matriz
Ponderado
ANEXO IX
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Ubicació
n en
Matriz
Ponderado
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio
14Dir. Nac. De Protección de
Datos PersonalesRegistro de Bases de Datos
1,40 1,10 1,25 1 P
15Dir. Nac. De Protección de
Datos PersonalesEmisión de Normas
1,00 1,30 1,15 1 P
16Dir. Nac. De Protección de
Datos Personales
Asesoramiento jurídico e
Investigación 1,30 1,30 1,30 1 P
17Dir. Nac. De Protección de
Datos PersonalesFiscalización de Bases de Datos
1,70 1,60 1,65 3 C
18 SS de Asuntos Registrales Control de Gestión Registral1,80 1,60 1,70 3 C
19Agencia Nac. de Materiales
ControladosRegistro de armas, explosivos, etc
2,20 1,50 1,85 3 C
20Agencia Nac. de Materiales
Controlados
Fiscalización y Control (Decomiso y
Depósito) 1,70 1,70 1,70 3 C
21Agencia Nac. de Materiales
ControladosHabilitación y Homologación
2,00 1,70 1,85 3 C
22Agencia Nac. de Materiales
ControladosInformación a terceros - Oficios
2,00 1,75 1,88 4 S
23Agencia Nac. de Materiales
ControladosGestión de la TI
1,90 1,65 1,78 3 C
24 Reincidencia Tramitación de Certificados2,30 1,40 1,85 3 C
25 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico2,30 1,30 1,80 3 C
26 Reincidencia Información a terceros - Oficios2,00 1,10 1,55 2 M
27 Reincidencia Gestion de la TI1,90 1,40 1,65 3 C
28 RPI Registraciones Reales2,00 1,20 1,60 2 M
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Ubicació
n en
Matriz
Ponderado
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio
29 RPI Registraciones Especiales2,00 1,30 1,65 3 C
30 RPI Información a terceros - Oficios2,00 1,20 1,60 2 M
31 RPI Información a terceros - Proc. UIF2,00 1,60 1,80 3 C
32 RPI Tramitación de Certificados2,00 1,20 1,60 2 M
33 SS Coordinación Gestion Judicial1,60 1,75 1,68 3 C
34 RPI Gestion de la TI1,60 1,45 1,53 2 M
35 Derecho de AutorRegistro y guarda de Obras y
Publicidad 2,00 1,45 1,73 3 C
36 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias1,60 1,20 1,40 2 M
37 Derecho de Autor Gestion de la TI1,00 1,20 1,10 1 P
38 Automotores Fiscalización de RRSS - Motovehículos
1,90 1,65 1,78 3 C
39 Automotores Registro Único de Desarmaderos1,70 1,95 1,83 3 C
40 Automotores Información a terceros - Oficios1,70 1,55 1,63 3 C
41 Automotores Información a terceros - Proc. UIF1,70 2,45 2,08 4 S
42 Automotores Gestion de la TI1,60 1,85 1,73 3 C
43 Automotores Asesoramiento jurídico
1,00 1,85 1,43 2 M
44 Automotores Coordinacion de RRSS1,80 1,75 1,78 3 C
45 Automotores Actuaciones Sumariales1,30 1,65 1,48 2 M
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Ubicació
n en
Matriz
Ponderado
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio
46 Automotores Procedimientos de Fiscalización2,00 1,75 1,88 4 S
47 Automotores Fiscalización de RRSS - Automotores
2,50 1,55 2,03 4 S
48 IGJ Registro Nacional de Sociedades2,30 1,65 1,98 4 S
49 IGJRegistro Soc. Comerciales -
Precalificación 2,00 1,35 1,68 3 C
50 IGJRegistro Soc. Comerciales -
Fiscalización 2,00 1,75 1,88 4 S
51 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control
Contable2,00 1,65 1,83 3 C
52 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control
Federal de Ahorro2,00 1,45 1,73 3 C
53 IGJ Registro Soc. Comerciales - Rúbricas
2,00 1,40 1,70 3 C
54 IGJ Reg Entid Civiles Personeria
2,00 1,45 1,73 3 C
55 IGJRegistro Entidades Civiles -
Fiscalizacion
1,70 1,75 1,73 3 C
56 IGJRegistro Entidades Civiles - Control
Contable 2,00 1,75 1,88 4 S
57 IGJ Información a terceros - Oficios1,70 1,35 1,53 2 M
58 IGJ Información a terceros - Proc. UIF1,70 1,90 1,80 3 C
59 IGJ Gestion de la TI1,60 1,80 1,70 3 C
60 IGJ Gestión Judicial1,60 1,45 1,53 2 M
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Ubicació
n en
Matriz
Ponderado
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio
61 IGJTramitación de actuaciones
administrativas 1,30 1,90 1,60 2 M
62
Dir. Nac. de Proteccion de
Derechos y Resolucion de
Conflictos
Asistencia a grupos sociales en sit. de
vulnerabilidad1,60 1,70 1,65 3 C
63
Dir. Nac. De Asuntos
Jurídicos en Materia de
DDHH
Gestión Judicial1,00 1,95 1,48 2 M
64Ss. De Promoción de los
DDHH
Investigación para la adecuación
normativa en materia de promoción
y garantía 1,40 1,75 1,58 2 M
65Ss. De Protección de los
DDHHOtorgamiento de Subsidios
1,40 1,45 1,43 2 M
66 SS Coordinación Gestión UEPEX1,00 1,50 1,25 1 P
67Archivo Nacional de la
Memoria
Guarda de Antecedentes Violacion a
los DDHH 2,00 1,20 1,60 2 M
68 CONADIDefensa del derecho a identidad del
menor 1,50 1,75 1,63 3 C
69
Dir. Nac. del Programa Nac.
de Protección de Testigos e
Imputados
Preservacion de la seguridad de
testigos e imputados
2,00 1,75 1,88 4 S
70 Ss de Acceso a la Justicia Trata de Personas
2,00 1,30 1,65 3 C
71
Dir.Nacional de Politica
Criminal en materia de
Justicia y Leg. Penal
Sistema Nacional de Estadísticas
Judiciales1,40 1,85 1,63 3 C
72Subsecretaría de Política
Criminal
Monitoreo de Publicación de Avisos
de Oferta de Comercio Sexual1,40 1,10 1,25 1 P
73Unidad de Coordinación de
Asuntos InternacionalesCooperación jurídica internacional
1,20 1,35 1,28 1 P
74
Dir. Nacional de Mediación y
Met. Particip. de Resolución
de Conflictos
Gestión de registros de mediación
2,00 1,40 1,70 3 C
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Ubicació
n en
Matriz
Ponderado
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio
75
Dir. Nacional de Mediación y
Met. Particip. de Resolución
de Conflictos
Gestión del centro de mediación
2,00 1,10 1,55 2 M
76
Dir. Nacional de Mediación y
Met. Particip. de Resolución
de Conflictos
Capacitación de mediadores
1,00 1,60 1,30 1 P
77 SS Coordinación Formulación del Presupuesto2,80 1,10 1,95 4 S
78 PTNFormación Superior y de Posgrado a
profesionales del Derecho 1,40 1,30 1,35 1 P
79
Dir. Nac. de Promoción y
Fortalecimiento para el
Acceso a la Justicia
Gestión de los Centros de Acceso a la
Justicia
1,70 1,65 1,68 3 C
80Dir. Nacional de Relaciones
con el Poder Legislativo
Relaciones con el CONGRESO, en
modif. legislativas que impulse la
Jurisdicción. 1,80 1,85 1,83 3 C
81
Dirección Nacional del
Sistema Argentino de
Información Jurídica
Administracion de la base de datos y
portal INFOJUS1,70 1,55 1,63 3 C
82
Dir.Nacional de Obras y
Mantenimiento
Penitenciario
Construcción de Obra Pública -SPF-2,50 1,70 2,10 4 S
83Dir. Nacional de
Readaptacion Social
Planif. y coord. De acciones y
programas de tratamiento vinculados
con la reinserción social de los
internos 2,30 1,80 2,05 4 S
84 SS Coordinación Administracion de RRHH1,60 1,40 1,50 2 M
85 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación1,60 1,50 1,55 2 M
86 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral1,30 1,40 1,35 1 P
87 SS Coordinación Ahorro de Energía1,00 1,40 1,20 1 P
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Ubicació
n en
Matriz
Ponderado
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio
88 SS Coordinación Asesoramiento Juridico1,60 1,40 1,50 2 M
89 RPI Asesoramiento Juridico1,00 1,60 1,30 1 P
90 SS Coordinación Gestión Presupuestaria2,10 1,20 1,65 3 C
91 SS Coordinación Gestión Patrimonial1,80 2,15 1,98 4 S
92 SS CoordinaciónAdministración de Inmuebles
Refacciones y Mantenimiento 1,80 1,70 1,75 3 C
93 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios1,30 1,30 1,30 1 P
94 SS Coordinación Gestión de la Recaudación2,10 1,30 1,70 3 C
95 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones2,10 1,45 1,78 3 C
96 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 1,90 1,10 1,50 2 M
97 SS CoordinaciónSupervisión y articulación en temas
relativos a las TICs 1,30 1,45 1,38 2 M
98 SS Coordinación Soporte Tecnológico1,00 1,20 1,10 1 P
99 SS CoordinaciónTramitación de actuaciones
administrativas 1,60 1,20 1,40 2 M
100 SS Coordinación Desarrollo de Software1,60 1,45 1,53 2 M
101 SS Coordinación Actuaciones Sumariales1,00 1,40 1,20 1 P
102Agencia Nac. de Materiales
ControladosAseroramiento Jurídico
1,60 1,60 1,60 2 M
103 Of. AnticorrupciónRegistro, control y seguimiento de las
DJPI 2,00 1,10 1,55 2 M
104 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos
e irregulares 2,00 1,40 1,70 3 C
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Ubicació
n en
Matriz
Ponderado
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio
105 Of. AnticorrupciónAsesoramiento y diseño de políticas y
programas de prevención1,80 1,50 1,65 3 C
106 SS Planificación estrategicaPlanificación estratégica de la
Jurisdicción 1,50 1,30 1,40 2 M
107 SS Planificación estrategica
Monitoreo, supervisión y evolución
de la planificación estratégica de la
Jurisd.1,50 1,30 1,40 2 M
108
Dir. Nac. de Bienes
Secuestrados y Decomisados
durante el Proceso Penal
Registro de Bienes Secuestrados y
Decomisados1,70 1,80 1,75 3 C
109Dir. Nac. del Registro de
Tierras RuralesRegistro de Tierras Rurales
1,70 1,10 1,40 2 M
110 SS Coordinación Diseño Organizacional
1,50 1,50 1,50 2 M
111 IGJ
Eval. De la Presentación y Seg. de la
DDJJ requerida por Res. IGJ Nº
01/2010 1,70 1,85 1,78 3 C
112 IGJInformación a Terceros - Res. IGJ Nº
12/2012. Emisión de CEVIP 2,00 1,65 1,83 3 C
113 SS Coordinación Seguridad de la información1,30 1,55 1,43 2 M
114
Dir. Nac. De Asuntos
Jurídicos en Materia de
DDHH
Asesoramiento Jurídico
1,30 1,60 1,45 2 M
115Ss. De Protección de los
DDHHTramitación de Leyes Reparatorias
2,20 1,35 1,78 3 C
116
Subsecretaría de Rel. Con el
Poder Judicial y As.
Penitenciarios (Dir. Gral. de
Asistencia Técnica y
Legislativa)
Asistencia en la Planificación y
control técnico legislativo de
proyectos normativos
1,80 1,30 1,55 2 M
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Ubicació
n en
Matriz
Ponderado
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio
117
Dirección Nacional del
Sistema Argentino de
Información Jurídica
Publicaciones gráficas y portal de
noticias1,40 1,30 1,35 1 P
118Dir. Nac. De Protección de
Datos PersonalesRegistro Nacional "No llame"
2,00 1,20 1,60 2 M
119Agencia Nac. de Materiales
Controlados
Entrega Voluntaria y destrucción de
Armas de Fuego2,60 1,50 2,05 4 S
120 SS Planificación estrategica Gestión de Programas Ministeriales1,80 2,10 1,95 4 S
121 Museo del sitio Ex ESMA
Investigación, producción, conserv., y
dif., de los hechos acontecidos a las
víctimas del terrorismo de estado en
la Ex ESMA1,70 1,65 1,68 3 C
122
Dir. Nac. De Asuntos
Jurídicos en Materia de
DDHH
Registro Nac. de Información de
Personas Menores Extraviadas1,40 1,50 1,45 2 M
123 IGJRegistro de Entidades Extranjeras y
Asuntos Especiales 1,70 2,00 1,85 3 C
124Archivo Nacional de la
Memoria Gestion de la TI
1,60 1,55 1,58 2 M
125Instituto Univ. Nac. de
DDHH Madres de Plaza de
Formación Superior en materia de
DDHH 1,40 1,80 1,60 2 M
126Dir. Nac. De Protección de
Datos Personales
Asistencia a las víctimas de Robo de
Indentidad 2,00 1,15 1,58 2
M
127Centro Internacional para la
Promoción de los DDHHGestión Presupuestaria
1,00 1,20 1,10 1 P
128
Dcción Nac. del Centro
Cultural de la Memoria
"Haroldo Conti"
Organización, producción y difusión
de activides relacionadas con la
Memoria y los DDHH 2,00 1,45 1,73 3 C
129Unidad Especial de Inv. del
atentado a la sede de la
Representación Juridica del Estado en
la Causa AMIA 2,00 1,45 1,73 3 C
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Ubicació
n en
Matriz
Ponderado
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio
130
Progr. Nac. de Mon. de la
Implement. de Pol para la
Prev del Lavado de Activos y
el Financ. del Terrorismo
Coordinación interinstitucional en
materia de prevención de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo1,50 1,45 1,48 2 M
131 AutomotoresFiscalización de RRSS - MAVI y
Créditos Prendarios
1,70 1,20 1,45 2 M
132 Ss. De Acceso a la JusticiaAsistencia para las personas con
discapacidad
2,00 1,60 1,80 3 C
S= SIGNIFICATIVO
C= CONSIDERABLE
M= MEDIO
P= POCO SIGNIFICATIVO
ANEXO IX
1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno
2,60 2,30 2,45 4 S
2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno
2,00 2,10 2,05 3 C
3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno
2,60 2,30 2,45 4 S
4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria2,60 2,60 2,60 4 S
5 Dirección de Traslados Traslado y Custodia de Internos2,30 2,20 2,25 3 C
6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno
2,60 2,00 2,30 4 S
7Dirección de Educación, Cultura y
DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno
2,60 2,10 2,35 4 S
8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno
2,30 2,10 2,20 3 C
9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno
1,40 2,05 1,73 2 M
10 Dirección de Trato y TratamientoProgramas Especiales de Tratamiento para
Internos2,30 2,20 2,25 3 C
11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno
2,00 2,10 2,05 3 C
12 ENCOPEPlanificaciòn, Seguimiento y Control de
Actividades de Laborterapia del Interno2,30 2,55 2,43 4 S
13 ENCOPEDesarrollo de Actividades de Laborterapia
del Interno 2,50 2,10 2,30 4 S
14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 2,00 2,40 2,20 3 C
15 ENCOPECobertura de Riesgos de Trabajo de
Internos 1,60 2,30 1,95 3 C
16 Dirección de Trato y Tratamiento Alojamiento de Menores con sus Madres2,00 2,10 2,05 3 C
17 Dpto. de Estudios y ProyectosPlanes de Gestión, Estudios y Proyectos
Institucionales 1,80 2,55 2,18 3 C
18 Dirección de Auditoría Contable DGA Control Institucional1,80 2,20 2,00 3 C
PonderadoUbicación en
Matriz
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónImpacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio
MATRIZ DE EXPOSICION DEL SPF y ENCOPE
PonderadoUbicación en
Matriz
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónImpacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio
MATRIZ DE EXPOSICION DEL SPF y ENCOPE
19 Dpto de Asistencia Técnica ENCOPE Control Institucional1,80 2,05 1,93 2 M
20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos1,60 1,80 1,70 2 M
21Dirección de Institutos de Formación y
Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal
1,60 2,10 1,85 2 M
22Dirección de Protección contra
Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral
1,60 2,40 2,00 3 C
23 Dirección General de Administración Liquidación y Pago de Haberes
2,00 2,00 2,00 3 C
24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación y Pago de Retiros y Pensiones1,80 2,25 2,03 3 C
25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar1,60 2,40 2,00 3 C
26Dpto. de Informática y Dpto. de Innov,
Desarr e Implem. de Aplic. TecnológicasGestión de la TI
1,60 1,90 1,75 2 M
27 Dirección de Auditoría General Defensa del Estado Nacional en Juicio.1,30 2,45 1,88 2 M
28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 1,30 2,10 1,70 2 M
29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales1,30 2,45 1,88 2 M
30 Dirección de Judicial Gestión Legal y Penitenciaria del Interno1,60 2,00 1,80 2 M
31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones2,00 2,35 2,18 3 C
32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones2,00 1,90 1,95 3 C
33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial1,00 1,55 1,28 1 P
34 ENCOPE Gestión Patrimonial1,00 1,75 1,38 1 P
35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación1,00 2,15 1,58 1 P
36 ENCOPE Gestión de la Recaudación1,00 1,75 1,38 1 P
37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria2,00 1,55 1,78 2 M
38 ENCOPE Gestión Presupuestaria2,00 1,55 1,78 2 M
39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios1,20 1,75 1,48 1 P
PonderadoUbicación en
Matriz
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónImpacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio
MATRIZ DE EXPOSICION DEL SPF y ENCOPE
40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios1,20 1,75 1,48 1 P
41 Dirección de Trabajo y ProducciónAdministración de Inmuebles, Refacciones
y Mantenimiento 1,60 2,60 2,10 3 C
42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión1,00 1,80 1,40 1 P
43 Dirección de Secretaria GeneralTramitación de Actuaciones
Administrativas 1,00 1,80 1,40 1 P
44 Dirección General de Administración Cobertura de Riesgos de Trabajo del
Personal 1,30 2,50 1,90 2 M
45 Dirección General de Administración Formulación del Presupuesto2,20 1,55 1,88 2 M
46 ENCOPE Formulación del Presupuesto2,20 1,75 1,98 3 C
47 Dirección de SanidadGestiòn de Residuos Peligrosos
Patogènicos 1,30 2,10 1,70 2 M
48Dpto. de Estadìsticas, Censo e
Investigación Operativa
Planes de Gestión, Estudios y Proyectos
Institucionales 2,00 2,50 2,25 3 C
49 Dpto. de Bienestar Personal Bienestar del Personal1,60 2,70 2,15 3 C
50 Dirección General de Administración Liquidación y Pago de Viáticos1,80 2,40 2,10 3 C
S= SIGNIFICATIVO
C= CONSIDERABLE
M= MEDIO
P= POCO SIGNIFICATIVO
ANEXO IX
1 Prog Verdad y JusticiaFortalecimiento de Procesos
Judiciales 1 2.1 Programa Verdad y Justicia
Proceso de
Conducción (S) Otros 514 1 1 514
2 PTN Auditoría de Juicios 3 Auditoría de Juicios Proceso
Sustantivo (A) Servicio Jurídico 612 1 1 612
3 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio 3 Defensa del Estado Nacional en juicio Proceso
Sustantivo (A) Servicio Jurídico 400 1 1 400
4 PTN Asesoramiento jurídico 2 2.2 Asesoramiento jurídico Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 464 1 1 464
5 PTN Instrucción sumarios 1 Instrucción sumarios Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos
Humanos 418 1 1 418
6 PTNDefensa en tribunales extr. o
internac. 3 Defensa en tribunales extr. o internac.
Proceso
Sustantivo (A) Servicio Jurídico 400 1 1 400
7 Escribania Representación Notarial 2 Seguimiento Observaciones Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 380 1 1 380
8 Derecho de Autor Informacion a Terceros- Oficios- 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso
Sustantivo (A) Organización 508 1 1 508
9 SS de Acceso a la JusticiaProtección de Victimas contra las
Violencias 3
Protección de Victimas contra la
Violencia
Proceso
Sustantivo (S) Otros 450 1 1 450
10
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de
Adm. Y Permanencia
Actividad Registral 3 RENCAP-CENADE Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 500 1 1 500
11
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de
Adm. Y Permanencia
Centro Nacional de Denuncias 3 Organización del Registro y CENADE Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 500 1 1 500
12
Reg. Nac. De Empresas y
Trabajadores de Control de
Adm. Y Permanencia
Coordinación de Programas y
Actividades con la Comunidad 1
Coordinación de Programas y
Actividades con la Comunidad Proceso de Apoyo (A) Organización 330 1 1 330
13
Dir. Nac. Del Reg. Único de
Aspirantes a Guarda con
fines adoptivos
Registro Asp. a Guarda c Fines
Adoptivos 2
Registro Asp. a Guarda c Fines
Adoptivos
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 460 1 1 460
14Dir. Nac. De Protección de
Datos PersonalesRegistro de Bases de Datos 1 Procedimientos de Fiscalización
Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 594 1 1 594
15Dir. Nac. De Protección de
Datos PersonalesEmisión de Normas 1 Emisión de Normas Proceso de Apoyo (A) Organización 350 1 1 350
16Dir. Nac. De Protección de
Datos Personales
Asesoramiento jurídico e
Investigación 1 Asesoramiento jurídico e Investigación Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 400 1 1 400
17Dir. Nac. De Protección de
Datos PersonalesFiscalización de Bases de Datos 3 1.15
DNRUA Fiscalización Bases Org
Registrales
Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 444 2 1 1 888
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónFactor
RiesgoFrec.
Proyectos de Auditoría asociados
21Total Hs
Ciclo19
HorasNro Descripción del proyecto Área Temática Sub Área Temática
20
A ser ejecutado en:
17 18
PLAN CICLO - MJyDH
Ciclo de Auditoría
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónFactor
RiesgoFrec.
Proyectos de Auditoría asociados
21Total Hs
Ciclo19
HorasNro Descripción del proyecto Área Temática Sub Área Temática
20
A ser ejecutado en:
17 18
PLAN CICLO - MJyDH
Ciclo de Auditoría
18 SS de Asuntos Registrales Control de Gestión Registral 3 Control de Gestión Registral Proceso de
Conducción (S) Otros 500 1 1 500
19Agencia Nac. de Materiales
ControladosRegistro de armas, explosivos, etc 3 Registro de armas, explosivos, etc
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 660 1 1 660
20Agencia Nac. de Materiales
Controlados
Fiscalización y Control (Decomiso y
Depósito) 3
Fiscalización y Control (Decomiso y
Dep)
Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 500 1 1 500
21Agencia Nac. de Materiales
ControladosHabilitación y Homologación 3 1.1 Habilitación y Homologación
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 599 1 1 599
22Agencia Nac. de Materiales
ControladosInformación a terceros - Oficios 4 Informacion a 3eros Oficios
Proceso
Sustantivo (A) Organización 400 1 1 400
23Agencia Nac. de Materiales
ControladosGestión de la TI 3 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 700 1 1 700
24 Reincidencia Tramitación de Certificados 3 Gestión de la Tramitación de
Certificados
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 520 1 1 520
25 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico 3 Registro Nominativo y Dactiloscópico Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 450 1 1 450
26 Reincidencia Información a terceros - Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso
Sustantivo (A) Organización 400 1 1 400
27 Reincidencia Gestion de la TI 3 2.8 Gestion de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 534 2 1 1 1.068
28 RPI Registraciones Reales 2 Gestión de las Registraciones Reales Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 580 1 1 580
29 RPI Registraciones Especiales 3 1.2 Registraciones Especiales Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 574 1 1 574
30 RPI Información a terceros - Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso
Sustantivo (A) Organización 400 1 1 400
31 RPI Información a terceros - Proc. UIF 3 Procedimientos UIF RPI Proceso
Sustantivo (S) Regulación 400 1 1 400
32 RPI Tramitación de Certificados 2 Gestión de la Tramitación de
Certificados
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 600 1 1 600
33 SS Coordinación Gestion Judicial 3 2.10 Análisis de la Gestion Judicial Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 534 2 1 1 1.068
34 RPI Gestion de la TI 2 Gestion de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 588 2 1 1 1.176
35 Derecho de AutorRegistro y guarda de Obras y
Publicidad 3 Registro y guarda de Obras y Public.
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 580 1 1 580
36 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias 2 Gestión de Subsidios y transferencias Proceso de Apoyo (A) Movimiento de Fondos 400 1 1 400
37 Derecho de Autor Gestion de la TI 1 Seguridad Fisica Data Center Proceso de Apoyo (A) Sistemas 455 1 1 455
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónFactor
RiesgoFrec.
Proyectos de Auditoría asociados
21Total Hs
Ciclo19
HorasNro Descripción del proyecto Área Temática Sub Área Temática
20
A ser ejecutado en:
17 18
PLAN CICLO - MJyDH
Ciclo de Auditoría
38 Automotores Fiscalización de RRSS - Motovehículos 3 RRSS Motovehículos Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 670 1 1 670
39 Automotores Registro Único de Desarmaderos 3 Registro Técnico y Desarmaderos Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 420 1 1 420
40 Automotores Información a terceros - Oficios 3 1.11 Informacion a 3eros Oficios Proceso
Sustantivo (A) Organización 564 1 1 564
41 Automotores Información a terceros - Proc. UIF 4 1.3 Procedimientos UIF Automotores Proceso
Sustantivo (S) Regulación 438 1 1 438
42 Automotores Gestion de la TI 3 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 474 2 1 1 948
43 Automotores Asesoramiento jurídico 2 2.11 Asesoramiento Jurídico Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 464 1 1 464
44 Automotores Coordinacion de RRSS 3 Coordinación RRSS Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos
Humanos 650 1 1 650
45 Automotores Actuaciones Sumariales 2 Actuaciones Sumariales Automotores Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos
Humanos 450 1 1 450
46 Automotores Procedimientos de Fiscalización 4 1.4 Procedimientos de Fiscalización Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 921 2 1 1 1.842
47 Automotores Fiscalización de RRSS - Automotores 4 Procedimientos de Fiscalización Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 650 2 1 1 1.300
48 IGJ Registro Nacional de Sociedades 4 1.16 Registro Nacional de Sociedades Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 534 2 1 1 1.068
49 IGJRegistro Soc. Comerciales -
Precalificación 3 Registro Soc Comerc Precalificación
Proceso
Sustantivo (A) Organización 600 1 1 600
50 IGJRegistro Soc. Comerciales -
Fiscalización 4 Procedimientos de Fiscalizacion
Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 500 1 1 500
51 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control
Contable 3 Control Contable
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 500 1 1 500
52 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control
Federal de Ahorro 3
Registro Soc Comer Control Fed
Ahorro
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 550 1 1 550
53 IGJ Registro Soc. Comerciales - Rúbricas 3 Registro Soc Comer Rubricas Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 590 1 1 590
54 IGJ Reg Entid Civiles Personeria 3 Otorgamiento de Personería jurídica Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 530 1 1 530
55 IGJRegistro Entidades Civiles -
Fiscalizacion 3 Procedimientos de Fiscalizacion
Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 500 1 1 500
56 IGJRegistro Entidades Civiles - Control
Contable 4 1.5 Control Contable
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 494 1 1 494
57 IGJ Información a terceros - Oficios 2 Gestión de Oficios Judiciales Proceso
Sustantivo (A) Organización 492 1 1 492
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónFactor
RiesgoFrec.
Proyectos de Auditoría asociados
21Total Hs
Ciclo19
HorasNro Descripción del proyecto Área Temática Sub Área Temática
20
A ser ejecutado en:
17 18
PLAN CICLO - MJyDH
Ciclo de Auditoría
58 IGJ Información a terceros - Proc. UIF 3 1.3 Procedimientos UIF IGJ Proceso
Sustantivo (S) Regulación 434 2 1 1 868
59 IGJ Gestion de la TI 3 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 560 2 1 1 1.120
60 IGJ Gestión Judicial 2 Gestión Judicial Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 472 1 1 472
61 IGJTramitación de actuaciones
administrativas 2
Tramitación de Actuaciones
Administrativas Proceso de Apoyo (A) Organización 500 1 1 500
62
Dir. Nac. de Proteccion de
Derechos y Resolucion de
Conflictos
Asistencia a grupos sociales en sit. de
vulnerabilidad 3
Asistencia grupos en sit. de
vulnerabilidad
Proceso
Sustantivo
(S) Asistencia Directa a
Beneficiarios 470 1 1 470
63
Dir. Nac. De Asuntos
Jurídicos en Materia de
DDHH
Gestión Judicial 2 Asesoramiento y Gestión Judicial de
DDHH Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 450 1 1 450
64Ss. De Promoción de los
DDHH
Investigación para la adecuación
normativa en materia de promoción
y garantía
2 Investig. adecuación normativa
promoción y garantía de los DDHH
Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 450
65Ss. De Protección de los
DDHHOtorgamiento de Subsidios 2 Otorgamiento de subsidios
Proceso
Sustantivo
(S) Asistencia Directa a
Beneficiarios 450 1 1 450
66 SS Coordinación Gestión UEPEX 1 Gestion UEPEX Proceso de Apoyo (A) Movimiento de Fondos 380 1 1 380
67Archivo Nacional de la
Memoria
Guarda de Antecedentes Violacion a
los DDHH 2 Gestion del ANM
Proceso
Sustantivo (S) Otros 480 1 1 480
68 CONADIDefensa del derecho a identidad del
menor 3 2.3
Defensa del derecho a identidad del
menor
Proceso de
Conducción (S) Otros 480 1 1 480
69
Dir. Nac. del Programa Nac.
de Protección de Testigos e
Imputados
Preservacion de la seguridad de
testigos e imputados 4 1.6 Preservacion de testigos e imputados
Proceso
Sustantivo (S) Otros 519 2 1 1 1.038
70 Ss de Acceso a la Justicia Trata de Personas 3 Trata de Personas Proceso
Sustantivo (S) Otros 390 1 1 390
71
Dir.Nacional de Politica
Criminal en materia de
Justicia y Leg. Penal
Sistema Nacional de Estadísticas
Judiciales 3
Sistema Nacional de Estadísticas
Judiciales
Proceso
Sustantivo (S) Otros 400 1 1 400
72Subsecretaría de Política
Criminal
Monitoreo de Publicación de Avisos
de Oferta de Comercio Sexual 1
Monitoreo de Publicación de Avisos de
Oferta de Comercio Sexual
Proceso
Sustantivo
(S) Monitoreo de Publicación
de Avisos de Oferta de
Comercio Sexual
400 1 1 400
73Unidad de Coordinación de
Asuntos InternacionalesCooperación jurídica internacional 1
Gestión de Cooperación Jurídica
Internacional
Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 450
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónFactor
RiesgoFrec.
Proyectos de Auditoría asociados
21Total Hs
Ciclo19
HorasNro Descripción del proyecto Área Temática Sub Área Temática
20
A ser ejecutado en:
17 18
PLAN CICLO - MJyDH
Ciclo de Auditoría
74
Dir. Nacional de Mediación y
Met. Particip. de Resolución
de Conflictos
Gestión de registros de mediación 3 Gestión de registros de mediacion Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 490 1 1 490
75
Dir. Nacional de Mediación y
Met. Particip. de Resolución
de Conflictos
Gestión del centro de mediación 2 Gestión del centro de mediación Proceso
Sustantivo
(S) Asistencia Directa a
Beneficiarios 562 1 1 562
76
Dir. Nacional de Mediación y
Met. Particip. de Resolución
de Conflictos
Capacitación de mediadores 1 2.4 Capacitación Proceso de Apoyo (A) Organización 524 1 1 524
77 SS Coordinación Formulación del Presupuesto 4 Formulación del Presupuesto Proceso de
Conducción (A) Presupuesto 450 1 1 450
78 PTNFormación Superior y de Posgrado a
profesionales del Derecho 1
Planificación y control técnico
legislativo de proyectos normativos
Proceso
Sustantivo (S) Otros 400 1 1 400
79
Dir. Nac. de Promoción y
Fortalecimiento para el
Acceso a la Justicia
Gestión de los Centros de Acceso a la
Justicia 3
Promocion y fort. del acceso a la
justicia
Proceso
Sustantivo (S) Otros 528 1 1 528
80Dir. Nacional de Relaciones
con el Poder Legislativo
Relaciones con el CONGRESO, en
modif. legislativas que impulse la
Jurisdicción.
3 2.5
Relaciones con el CONGRESO, en
modif. legislativas que impulse la
Jurisdicción.
Proceso de
Conducción (S) Otros 499 1 1 499
81
Dirección Nacional del
Sistema Argentino de
Información Jurídica
Administracion de la base de datos y
portal INFOJUS 3 1.12 Sistematización de normativa
Proceso
Sustantivo (A) Organización 514 1 1 514
82
Dir.Nacional de Obras y
Mantenimiento
Penitenciario
Construcción de Obra Pública -SPF- 4 Construcción de Obra Pública -SPF- Proceso
Sustantivo (S) Inversión y Obra Pública 1.140 2 1 1 2.280
83Dir. Nacional de
Readaptacion Social
Planif. y coord. De acciones y
programas de tratamiento vinculados
con la reinserción social de los
internos
4 1.17
Planif. y coord. tratamientos
vinculados con reinserción social de los
internos
Proceso
Sustantivo
(S) Asistencia Directa a
Beneficiarios 450 2 1 1 900
84 SS Coordinación Administracion de RRHH 2 2.6 Administracion de RRHH y diseño
organizacional Proceso de Apoyo
(A) Gestión de Recursos
Humanos 654 1 1 654
85 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación 2 Desarrollo de RRHH y Capacitación Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos
Humanos 450 1 1 450
86 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral 1 Seguridad e Higiene Laboral Proceso de Apoyo (A) Organización 410 1 1 410
87 SS Coordinación Ahorro de Energía 1 Ahorro de Energía Proceso de Apoyo (A) Organización 270 1 1 270
88 SS Coordinación Asesoramiento Juridico 2 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 550 1 1 550
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónFactor
RiesgoFrec.
Proyectos de Auditoría asociados
21Total Hs
Ciclo19
HorasNro Descripción del proyecto Área Temática Sub Área Temática
20
A ser ejecutado en:
17 18
PLAN CICLO - MJyDH
Ciclo de Auditoría
89 RPI Asesoramiento Juridico 1 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 400 1 1 400
90 SS Coordinación Gestión Presupuestaria 3 Gestión Presupuestaria Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 290 1 1 290
91 SS Coordinación Gestión Patrimonial 4 Gestión Patrimonial Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 600 2 1 1 1.200
92 SS CoordinaciónAdministración de Inmuebles
Refacciones y Mantenimiento 3
Administración de Inmuebles
Refacciones y Mantenimiento Proceso de Apoyo (A) Organización 480 1 1 480
93 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios 1 2.7 Gestión de Fondos Rotatorios Proceso de Apoyo (A) Movimiento de Fondos 508 1 1 508
94 SS Coordinación Gestión de la Recaudación 3 Gestión de la Recaudación Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 480 1 1 480
95 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones 3 2.13 Gestión de Compras y Contrataciones Proceso de Apoyo (A) Compras y Contrataciones 489 1 1 489
96 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 2 Liquidación y pago de Haberes Proceso de Apoyo (A) Sistemas 650 1 1 650
97 SS CoordinaciónSupervisión y articulación en temas
relativos a las TICs 2
Relevamiento de la Gestión de TI (RES.
48/05 SGN) Proceso de Apoyo (A) Sistemas 562 1 1 562
98 SS Coordinación Soporte Tecnológico 1 Soporte Tecnológico Proceso de Apoyo (A) Sistemas 490 1 1 490
99 SS CoordinaciónTramitación de actuaciones
administrativas 2
Tramitación de Actuaciones
Administrativas Proceso de Apoyo (A) Organización 500 1 1 500
100 SS Coordinación Desarrollo de Software 2 Auditoría de sistemas Proceso de Apoyo (A) Sistemas 500 2 1 1 1.000
101 SS Coordinación Actuaciones Sumariales 1 Gestión de Actuaciones Sumariales Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos
Humanos 400 1 1 400
102Agencia Nac. de Materiales
ControladosAseroramiento Jurídico 2 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 412 1 1 412
103 Of. AnticorrupciónRegistro, control y seguimiento de las
DJPI 2 1.13
Registro, control y seguimiento de las
DJPI
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 494 1 1 494
104 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos e
irregulares 3 1.7
Investigaciones sobre hechos ilícitos e
irregulares
Proceso
Sustantivo (S) Otros 524 1 1 524
105 Of. AnticorrupciónAsesoramiento y diseño de políticas y
programas de prevención 3
Asesoramiento y diseño de políticas y
programas de prevención
Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 450
106 SS Planificación estrategicaPlanificación estratégica de la
Jurisdicción 2
Planificación estratégica de la
Jurisdicción
Proceso de
Conducción (S) Otros 500 1 1 500
107 SS Planificación estrategica
Monitoreo, supervisión y evolución
de la planificación estratégica de la
Jurisd.
2 Monitoreo, supervisión y evolución de
la planificación estratégica
Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 450
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónFactor
RiesgoFrec.
Proyectos de Auditoría asociados
21Total Hs
Ciclo19
HorasNro Descripción del proyecto Área Temática Sub Área Temática
20
A ser ejecutado en:
17 18
PLAN CICLO - MJyDH
Ciclo de Auditoría
108
Dir. Nac. de Bienes
Secuestrados y Decomisados
durante el Proceso Penal
Registro de Bienes Secuestrados y
Decomisados 3 Registro de Bienes Secuestrados
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 500 1 1 500
109Dir. Nac. del Registro de
Tierras RuralesRegistro de Tierras Rurales 2 Registro de Tierras Rurales
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 400 1 1 400
110 SS Coordinación Diseño Organizacional 2 2.9 Análisis de la Estructura Organizativa
de la Secretaría de DDHH
Proceso de
Conducción (S) Otros 534 1 1 534
111 IGJ
Eval. De la Presentación y Seg. de la
DDJJ requerida por Res. IGJ Nº
01/2010
3 Presentación y Seg. de la DDJJ
requerida por Res. IGJ Nº 01/2010
Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización
697 1 1 697
112 IGJInformación a Terceros - Res. IGJ Nº
12/2012. Emisión de CEVIP 3 Res. IGJ Nº 12/2012. Emisión de CEVIP
Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 457 1 1 457
113 SS Coordinación Seguridad de la información 2 Seguridad de la información Proceso de Apoyo (A) Sistemas 642 2 1 1 1.284
114
Dir. Nac. De Asuntos
Jurídicos en Materia de
DDHH
Asesoramiento Jurídico 2 2.12 Asesoramiento Jurídico en materia de
DDHH Proceso de Apoyo
(A) Servicio Jurídico
534 1 1 534
115Ss. De Protección de los
DDHHTramitación de Leyes Reparatorias 3 Tramitación de Leyes Reparatorias
Proceso
Sustantivo
(S) Asistencia Directa a
Beneficiarios 400 1 1 400
116
Subsecretaría de Rel. Con el
Poder Judicial y As.
Penitenciarios (Dir. Gral. de
Asistencia Técnica y
Legislativa)
Asistencia en la Planificación y control
técnico legislativo de proyectos
normativos
2
Asistencia en la Planificación y control
técnico legislativo de proyectos
normativos
Proceso de
Conducción
(S) Otros
500 1 1 500
117
Dirección Nacional del
Sistema Argentino de
Información Jurídica
Publicaciones gráficas y portal de
noticias 1
Publicaciones graficas y portal de
noticias
Proceso
Sustantivo (S) Otros
350 1 1 350
118Dir. Nac. De Protección de
Datos PersonalesRegistro Nacional "No llame" 2 1.14 Registro Nacional "No llame"
Proceso
Sustantivo (S) Otros 474 1 1 474
119Agencia Nac. de Materiales
Controlados
Entrega Voluntaria y destrucción de
Armas de Fuego 4
Entrega Voluntaria y destrucción de
Armas de Fuego
Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 670 1 1 670
120 SS Planificación estrategica Gestión de Programas Ministeriales 4 Gestión de Programas Ministeriales Proceso de
Conducción (S) Otros 670 1 1 670
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónFactor
RiesgoFrec.
Proyectos de Auditoría asociados
21Total Hs
Ciclo19
HorasNro Descripción del proyecto Área Temática Sub Área Temática
20
A ser ejecutado en:
17 18
PLAN CICLO - MJyDH
Ciclo de Auditoría
121 Museo del sitio Ex ESMA
Investigación, producción, conserv., y
dif., de los hechos acontecidos a las
víctimas del terrorismo de estado en
la Ex ESMA
3 1.8
Investigación, producción, conserv., y
dif., de los hechos acontecidos a las
víctimas del terrorismo de estado en la
Ex ESMA
Proceso
Sustantivo (S) Otros 534 1 1 534
122
Dir. Nac. De Asuntos
Jurídicos en Materia de
DDHH
Registro Nac. de Información de
Personas Menores Extraviadas 2
Registro Nac. de Información de
Personas Menores Extraviadas
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 556 1 1 556
123 IGJRegistro de Entidades Extranjeras y
Asuntos Especiales 3 1.9
Registro de Entidades Extranjeras y
Asuntos Especiales
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o Emisión de
Documentación 484 1 1 484
124Archivo Nacional de la
Memoria Gestion de la TI 2 Gestión de TI Proceso de Apoyo (S) Otros 760 1 1 760
125Instituto Univ. Nac. de
DDHH Madres de Plaza de
Formación Superior en materia de
DDHH 2
Formación Superior en materia de
DDHH
Proceso
Sustantivo (S) Otros 450 1 1 450
126Dir. Nac. De Protección de
Datos Personales
Asistencia a las víctimas de Robo de
Indentidad 2
Asistencia a las víctimas de Robo de
Indentidad
Proceso
Sustantivo (S) Otros 442 1 1 442
127Centro Internacional para la
Promoción de los DDHHGestión Presupuestaria 1 Gestión Presupuestaria Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 100 1 1 100
128
Dcción Nac. del Centro
Cultural de la Memoria
"Haroldo Conti"
Organización, producción y difusión
de activides relacionadas con la
Memoria y los DDHH
3 1.18 Análisis estructural Proceso
Sustantivo (S) Otros 544 2 1 1 1.088
129Unidad Especial de Inv. del
atentado a la sede de la
Representación Juridica del Estado en
la Causa AMIA 3
Representación Juridica del Estado en
la Causa AMIA
Proceso
Sustantivo (S) Otros 400 1 1 400
130
Progr. Nac. de Mon. de la
Implement. de Pol para la
Prev del Lavado de Activos y
el Financ. del Terrorismo
Coordinación interinstitucional en
materia de prevención de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo
2 Proceso de
Conducción (S) Fiscalización 400 1 1 400
131 AutomotoresFiscalización de RRSS - MAVI y
Créditos Prendarios 2 1.10
Fiscalización de RRSS - MAVI y Créditos
Prendarios
Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 549 2 1 1 1.098
132 Ss. De Acceso a la JusticiaAsistencia para las personas con
discapacidad 3 1.19
Asistencia para las personas con
discapacidad
Proceso
Sustantivo (S) Otros 364 1 1 364
TOTAL 76472
ANEXO IX
1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno 4 1.20 Sistema de Abastecimiento y
Distribuciòn de Alimentos Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
383 3 1 1 1 1.149
2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno 3
Sistema de Abastecimiento y
Distribuciòn de Vestimenta y
Elementos de Higiene
Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
283 2 1 1 566
3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno 4 1.21 Condiciones de Alojamiento del
Interno Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
213 3 1 1 1 639
4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria 4 1.22 Seguridad Penitenciaria Procesos Sustantivos (S) Otros 716 3 1 1 1 2.148
5 Dirección de Traslados Traslado y Custodia de Internos 3 Mantenimiento y reparación de
móviles Procesos Sustantivos (S) Otros 608 1 1 608
6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno 4 Asistencia Mèdica del Interno Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
975 2 1 1 1.950
7Dirección de Educación, Cultura y
DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno 4 1.23
Educación, Cultura y Deporte del
Interno Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
525 3 1 1 1 1.575
8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno 3 Asistencia Social del Interno Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
500 2 1 1 1.000
9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno 2 1.24 Asistencia Espiritual del Interno Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
184 1 1 184
10 Dirección de Trato y TratamientoProgramas Especiales de Tratamiento para
Internos 3
Programas Especiales de
Tratamiento para Internos Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
500 1 1 500
11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno 3 Servicio Criminològico Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
593 1 1 593
12 ENCOPEPlanificaciòn, Seguimiento y Control de
Actividades de Laborterapia del Interno 4
Planificaciòn, Seguimiento y Control
de Actividades de Laborterapia del
Interno
Procesos Sustantivos (S) Laborterapia del
Interno 523 2 1 1 1.046
13 ENCOPEDesarrollo de Actividades de Laborterapia
del Interno 4 1.25
Desarrollo de Actividades de
Laborterapia del Interno Procesos Sustantivos
(S) Laborterapia del
Interno 514 3 1 1 1 1.542
14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 3 2.14 Sistema de Liquidación y Pago de
Peculio Procesos de Apoyo (A) Otros 534 2 1 1 1.068
15 ENCOPECobertura de Riesgos de Trabajo de
Internos 3
Cobertura de Riesgos de Trabajo de
Internos Procesos de Apoyo (A) Otros 450 1 1 450
16 Dirección de Trato y Tratamiento Alojamiento de Menores con sus Madres 3 Alojamiento de Menores con sus
Madres Procesos Sustantivos (A) Otros 600 1 1 600
17 Dpto. de Estudios y ProyectosPlanes de Gestión, Estudios y Proyectos
Institucionales 3 Plan Estratégico Institucional
Procesos de
Conducción © Planificación 600 1 1 600
18 Dirección de Auditoría Contable DGA Control Institucional 3 Evaluación del SCI Procesos de
Conducción © Control de Gestión 600 1 1 600
Descripción del proyecto
Proceso/Subproceso y Actividad
18 19 20
Nro Organismo Descripción Área Temática Sub Área Temática
17
Factor
Riesgo
A ser ejecutado en:
Proyectos de Auditoría asociados
PLAN CICLO - SPF Y ENCOPE
CICLO DE AUDITORÍA
21
Nro
Total Hs
Ciclo
Frec.Horas
Descripción del proyecto
Proceso/Subproceso y Actividad
18 19 20
Nro Organismo Descripción Área Temática Sub Área Temática
17
Factor
Riesgo
A ser ejecutado en:
Proyectos de Auditoría asociados
PLAN CICLO - SPF Y ENCOPE
CICLO DE AUDITORÍA
21
Nro
Total Hs
Ciclo
Frec.Horas
19 Dpto de Asistencia Técnica ENCOPE Control Institucional 2 Evaluación del SCI Procesos de
Conducción © Control de Gestión 600 1 1 600
20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos 2 Administraciòn de Recursos
Humanos Procesos de Apoyo
(A) Gestión de
Recursos Humanos 531 1 1 531
21Dirección de Institutos de Formación y
Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal 2
Convenios Educativos y Planes de
Estudios Procesos de Apoyo
(A) Gestión de
Recursos Humanos 666 1 1 666
22Dirección de Protección contra
Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral 3 2.15 Seguridad e Higiene Laboral Procesos de Apoyo (A) Otros 749 2 1 1 1.498
23 Dirección General de Administración Liquidación y Pago de Haberes 3 Sistema de Liquidación y Pago de
Haberes del Personal en Actividad. Procesos de Apoyo (A) Otros 1.000 1 1 1.000
24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación y Pago de Retiros y Pensiones 3 Sistema de Liquidación y Pago de
Haberes Previsionales Procesos de Apoyo (A) Otros 900 2 1 1 1.800
25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar 3 Aplicación Subsidio SPF Procesos de Apoyo (A) Otros 604 1 1 604
26
Dpto. de Informática y Dpto. de Innov,
Desarr e Implem. de Aplic.
Tecnológicas
Gestión de la TI 2 2.16 Relevamiento de Sistemas Procesos de Apoyo (A) Sistemas 534 5 1 1 1 1 1 2.670
27 Dirección de Auditoría General Defensa del Estado Nacional en Juicio. 2 Defensoría en Juicio. Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 550 1 1 550
28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 2 Asesoramiento Jurídico Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 650 1 1 650
29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales 2 Actuaciones Sumariales Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 518 1 1 518
30 Dirección de Judicial Gestión Legal y Penitenciaria del Interno 2 2.18 Gestión Legal y Penitenciaria del
Interno Procesos de Apoyo (A) Otros 749 1 1 749
31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones 3 2.17 Gestión de Compras y
Contrataciones Procesos de Apoyo
(A) Compras y
Contrataciones 534 2 1 1 1.068
32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones 3 Sistema de Compras y
Contrataciones Procesos de Apoyo
(A) Compras y
Contrataciones 675 2 1 1 1.350
33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial 1 Sistema de Contabilidad
Patrimonial Procesos de Apoyo (A) Patrimonio 400 1 1 400
34 ENCOPE Gestión Patrimonial 1 Sistema de Contabilidad
Patrimonial Procesos de Apoyo (A) Patrimonio 300 1 1 300
35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación 1 2.19 Sistema de Recaudación Procesos de Apoyo (A) Movimiento de
Fondos 464 1 1 464
36 ENCOPE Gestión de la Recaudación 1 Sistema de Recaudación Procesos de Apoyo (A) Movimiento de
Fondos 507 1 1 507
37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria 2 2.20 Gestión Presupuestaria Procesos de Apoyo (A) Presupuesto 464 3 1 1 1 1.392
38 ENCOPE Gestión Presupuestaria 2 Gestión Presupuestaria Procesos de Apoyo (A) Presupuesto 270 2 1 1 540
39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios 1 Administraciòn de Fondos
Rotatorios Procesos de Apoyo
(A) Compras y
Contrataciones 536 1 1 536
Descripción del proyecto
Proceso/Subproceso y Actividad
18 19 20
Nro Organismo Descripción Área Temática Sub Área Temática
17
Factor
Riesgo
A ser ejecutado en:
Proyectos de Auditoría asociados
PLAN CICLO - SPF Y ENCOPE
CICLO DE AUDITORÍA
21
Nro
Total Hs
Ciclo
Frec.Horas
40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios 1 Administraciòn de Fondos
Rotatorios Procesos de Apoyo
(A) Compras y
Contrataciones 458 1 1 458
41 Dirección de Trabajo y ProducciónAdministración de Inmuebles, Refacciones
y Mantenimiento 3
Administración de Inmuebles,
Refacciones y Mantenimiento Procesos de Apoyo (A) Organización 556 1 1 556
42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión 1 Actividades de Ceremonial, Prensa
y Difusión Procesos de Apoyo (A) Otros 438 1 1 438
43 Dirección de Secretaria GeneralTramitación de Actuaciones
Administrativas 1
Tramitación de Actuaciones
Administrativas Procesos de Apoyo (A) Otros 450 1 1 450
44 Dirección General de Administración Cobertura de Riesgos de Trabajo del
Personal 2
Cobertura de Riesgos de Trabajo del
Personal Procesos de Apoyo
(A) Gestión de
Recursos Humanos 600 1 1 600
45 Dirección General de Administración Formulación del Presupuesto 2 Formulación del Presupuesto Procesos de
Conducción (A) Presupuesto 402 1 1 402
46 ENCOPE Formulación del Presupuesto 3 2.22 Formulación del Presupuesto Procesos de
Conducción (A) Presupuesto 354 1 1 354
47 Dirección de SanidadGestiòn de Residuos Peligrosos
Patogènicos 2
Gestiòn de Residuos Peligrosos
Patogènicos Procesos de Apoyo (A) Presupuesto 633 1 1 633
48Dpto. de Estadìsticas, Censo e
Investigación Operativa
Planes de Gestión, Estudios y Proyectos
Institucionales 3
Planes de Gestión, Estudios y
Proyectos Institucionales
Procesos de
Conducción (S) Otros 650 1 1 650
49 Dpto. de Bienestar Personal Bienestar del Personal 3 Bienestar del Personal Procesos de Apoyo (A) Gestión de
Recursos Humanos 650 1 1 650
50 Dirección General de Administración Liquidación y Pago de Viáticos 3 2.21 Liquidación y Pago de Viáticos Procesos de Apoyo (A) Gestión de
Recursos Humanos 494 2 1 1 988
41.390
Top Related