PlaneamientPlaneamientoo - Ministerio de Justicia y ... · Fiscal, del Ministerio Público de la...

UnidadUnidad de Auditoría Internade Auditoría Interna

20172017

PlaneamientPlaneamientoo

MINISTERIO de JUSTICIA y DERECHOS

HUMANOS

ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO

I. Identif icación del organismo y su estructura

II. Normas que regulan la actividad del organismo

III. Breve descripción de los Sistemas de Información

existentes

IV. Importancia relativa de las materias a audita r

V. Estructura de la Unidad de Auditoría Interna

VI. Evaluación de Riesgos

VII. Definición de estrategia de auditoría

VIII. Fijación de los objetivos de la Auditoría Interna

IX. Descripción de los componentes del Plan

X. Plan Ciclo

ANEXOS

Anexo I Organigrama de la Jurisdicción

Anexo II Distribución Geográfica

Anexo III Dotación de Personal

Anexo IV Apertura Presupuestaria clasif icada por incisos

Anexo V Apertura Presupuestaria clasif icada por programa

Anexo VI Metas Físicas Presupuestarias

Anexo VII Planif icación

Anexo VIII Proyectos de Auditoría Año

Anexo IX Matriz de Riesgo – Plan Ciclo de Auditoría

Planeamiento Ejercicio 2017

I. IDENTIFICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Según el anteproyecto de presupuesto 2017 presentado (POLÍTICA

PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN), la misión del Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos es asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de

Ministros en las relaciones con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del

Pueblo y el Consejo de la Magistratura; en la actualización de la legislación nacional y en

el asesoramiento jurídico requerido por el Poder Ejecutivo a través de la Procuración del

Tesoro de la Nación.

En particular compete al Ministerio entender o actuar en:

La organización del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como en el

nombramiento de magistrados.

La organización y aplicación del régimen de la representación y defensa del

Estado en juicio, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Los litigios en los que los intereses del Estado Nacional o sus entidades

descentralizadas puedan verse comprometidos.

La reforma y actualización de la legislación general, el ordenamiento y

compilación de normas jurídicas, y la adecuación de los códigos.

La implementación de métodos alternativos de solución de controversias.

La formalización de los actos notariales en los que el Estado Nacional sea

parte directa o indirecta.

La determinación de la política contra la criminalidad y la elaboración de

planes y programas para su aplicación.

La organización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos

penales federales y sus servicios asistenciales.

La conformación, inscripción y registro de los contratos constitutivos de las

sociedades, la autorización del funcionamiento de las asociaciones y

fundaciones y su fiscalización.

La organización, dirección y fiscalización de los registros de bienes y

derechos de las personas.

La organización, dirección y fiscalización del registro de antecedentes

judiciales de las personas y el intercambio de la información respectiva dentro

del territorio de la Nación.


El registro, habilitación y fiscalización en materia de armas, pólvoras,

explosivos y afines.

La formulación y aplicación de políticas y programas de protección,

promoción y fortalecimiento de los derechos humanos.

La representación del Estado Nacional ante los organismos internacionales

en materia de derechos humanos y de no discriminación de grupos o

personas.

El esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el

terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

Los programas de lucha contra la corrupción en el ámbito del Sector Público

Nacional y la intervención como parte querellante en los procesos en que se

encuentre afectado el patrimonio del Estado Nacional.

En líneas generales, se detallan a continuación los objetivos de política

presupuestaria que el Ministerio implementará en el año 2017.

Para fortalecer el sistema de justicia y su independencia se prevé:

Lograr una transformación integral de las instituciones, a través de un

proceso de participación guiado por la pluralidad de voces e ideas, y

promover la reforma del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público

Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y del Poder Judicial de la Nación,

entre otras iniciativas, con el objeto de fomentar la transparencia institucional

y la lucha contra la corrupción, mediante el Programa Justicia 2020.

Continuar el proceso de transferencia de la Justicia Nacional (Fueros

Laboral/Penal/Civil/Comercial y Familiar) a la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

Transparentar y facilitar el acceso a la información relativa al funcionamiento

y organización del Poder Judicial, mediante el diseño y confección de un

Mapa Judicial informatizado que permita el intercambio entre los diversos

actores del sistema judicial, de forma que el mismo se constituya en un

instrumento central para la toma de decisiones vinculada a la adecuación y

redistribución de la planta judicial.

Alcanzar un sistema de justicia cercano, moderno, transparente e

independiente, promoviendo la actualización legislativa, mediante el impulso


de la reforma del Código Penal de la Nación, de la sanción de un Código de

Procedimientos en lo Contencioso Administrativo Federal y de la

reglamentación de los nuevos Códigos Procesal Penal, Civil y Comercial de la

Nación, y de las Leyes Nº 26.855 del Consejo de la Magistratura del Poder

Judicial de la Nación y Nº 27.145 de Subrogancias, para una implementación

eficaz.

Impulsar la actualización permanente del Digesto Jurídico Argentino, conjunto

ordenado y sistematizado de las leyes vigentes y su reglamentación.

Dar apoyo a los sistemas judiciales provinciales mediante el fortalecimiento

de la Red Federal de Laboratorios Forenses.

Para ampliar el acceso a la justicia se prevé:

Promover, facilitar y fortalecer el acceso a la justicia por parte de los

ciudadanos, en particular de los sectores más vulnerables de la población y

de las personas con discapacidad, mediante la apertura de nuevos Centros

de Acceso a la Justicia y Centros de Mediación.

Impulsar y promover acciones de comunicación comunitaria tendiente a

facilitar el acceso de la población en general, y de sectores sociales en

situación de desventaja y desigualdad en particular, a la información relativa a

la protección de derechos.

Conducir e impulsar las actividades relacionadas con los programas jurídicos

y sociales de atención comunitaria, mediante la colaboración y promoción de

la federalización de las políticas de acceso a la mediación, acceso a la

información jurídica y acceso a la justicia.

Atender las demandas de los sectores más vulnerables mediante la

asistencia social y jurídica y la orientación en toda situación en la que sea

parte cualquier persona con discapacidad, fortaleciendo la capacitación de los

distintos actores que conforman los poderes del Estado.

Desarrollar y promover programas de métodos participativos para la

prevención y solución de conflictos en el ámbito comunitario, escolar y

penitenciario, a través de la organización de jornadas, eventos y

capacitaciones en materia de acceso a la justicia.

Proteger a las personas de abusos o maltratos, en un ámbito de contención,

seguridad y garantía de sus derechos, impulsando medidas concretas desde


el Programa Las Víctimas contra las Violencias para prevenir, asistir y

combatir la violencia en todas sus formas.

Propiciar las medidas de protección de las víctimas y fomentar su

colaboración activa para la detención de los responsables, asegurando el

seguimiento de la situación de las mismas en los casos de violencia familiar y

delitos contra la integridad sexual.

Verificar el cumplimiento del Decreto N° 936/2011 que promueve la

erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o

fomenten la explotación sexual, y articular medidas de cooperación con el

Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal.

Llevar adelante el Programa Justo Vos, cuyo objetivo es proponer a la

sociedad una noción amplia y abarcativa del concepto de Justicia,

entendiéndolo como un valor compartido, fundamental en la construcción de

una sociedad enfocada al bien común y que involucra e interpela a cada

ciudadano como partícipe indispensable, articulando distintas acciones y

proponiendo a las áreas competentes planes de trabajo e iniciativas.

Adecuar la formación de las profesiones del derecho para hacerla consistente

con las reformas institucionales y los cambios de la práctica profesional en

todos los niveles de enseñanza, con el objetivo de mejorar el servicio de

justicia y el acceso a derechos de los ciudadanos.

Brindar un servicio de publicaciones jurídicas a la comunidad, en colaboración

con universidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y

otros ministerios nacionales, que favorezca la divulgación del quehacer de la

comunidad académica y en el fortalecimiento de sus centros de investigación.

Brindar un servicio de información jurídica dirigido a magistrados, abogados,

docentes, estudiantes y a la comunidad en general, que facilite el acceso a

una justicia abierta, cercana y transparente, a través del ordenamiento,

sistematización, actualización y edición de las normas jurídicas, la

jurisprudencia y la doctrina.

Ofrecer un servicio de información jurídica dirigido a la ciudadanía en general

que explique en lenguaje fácil sus derechos y obligaciones, cómo ejercerlos y

cuáles son los organismos encargados de cumplirlos y que, de esta forma,

ayude a resolver situaciones de la vida cotidiana.


Desarrollar un canal de comunicación con toda la ciudadanía a través del sitio

web Voces por la Justicia, que promueva la participación activa de los

distintos actores y organizaciones de la sociedad civil y los organismos del

Estado.

Para fortalecer la protección de derechos humanos y la asistencia a grupos

vulnerables se prevé:

Avanzar en la lucha contra la impunidad en materia de crímenes de lesa

humanidad, impulsando las investigaciones sobre los responsables de la

aplicación del terrorismo de Estado y efectuando el seguimiento de casos y

denuncias en lo referente a derechos humanos en el orden nacional e

internacional.

Intervenir activamente en juicios por causas de lesa humanidad y graves

violaciones a los derechos humanos, como trabajo esclavo y violencia de

género; promoviendo la celeridad de los trámites.

Garantizar la reparación y asistencia de las víctimas de violaciones a los

derechos humanos, a través de la ejecución de las políticas reparatorias a las

víctimas de la represión ilegal en los términos previstos en las Leyes Nº

24.043 sobre personas puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o

detenidas antes de 1983, Nº 24.411 y Nº 26.564 referidas a la desaparición

forzada, Nº 25.192 relativa al levantamiento cívico del 9 y 12 de junio de

1956, Nº 25.914 sobre hijos de detenidos y/o desaparecidos por razones

políticas y N° 26.913 del régimen reparatorio para ex presos políticos de la

República Argentina.

Promover y proteger el derecho a la identidad mediante la búsqueda de hijos

e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus

madres, en procura de determinar su paradero e identidad.

Continuar con las acciones tendientes a la búsqueda e identificación de

restos óseos de personas en situación de desaparición forzada, en el marco

de la iniciativa latinoamericana, a través del equipo de antropología forense.

Promover la erradicación de la violencia institucional y de toda práctica que

por su carácter implique violaciones a la integridad física o psíquica, o que

afecte la dignidad de las personas bajo cualquier forma de detención,


encarcelamiento o custodia, contra la tortura, penas crueles y otros tratos

inhumanos o degradantes, realizando acciones de prevención y protección.

Promover la erradicación de la explotación sexual y la violencia familiar y de

género, dando continuidad a las acciones vinculadas con estas

problemáticas.

Asegurar la contención de las víctimas de violaciones a los derechos

humanos mediante la asistencia psicológica a las víctimas del terrorismo de

Estado y otras graves violaciones.

Fortalecer la búsqueda de niños, niñas y adolescentes extraviados mediante

la actualización constante en el Registro de Personas Menores Extraviadas,

de la base de datos de las personas que se trata de localizar.

Garantizar la protección de derechos de grupos en situación de

vulnerabilidad, impulsando la aplicación de la Ley N° 26.657 de Derecho a la

Protección de la Salud Mental.

Para consolidar una cultura cívica en materia de derechos humanos se prevé:

Promover los derechos de las personas migrantes a través de la difusión y

puesta en conocimiento de la Ley de Migraciones N° 25.871, priorizando el

trabajo con los docentes, efectores de la salud, funcionarios públicos e

integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

Priorizar el ejercicio de la memoria, fortalecer el compromiso democrático y

afianzar los valores en derechos humanos, generando espacios de

capacitación, investigación, encuentro e intercambio creativo para los

jóvenes.

Impulsar el derecho colectivo de la diversidad sexual a través de campañas

de concientización y sensibilización sobre la temática.

Garantizar la igualdad de género en el ámbito laboral, promoviendo el

empoderamiento de las mujeres mediante la capacitación y sensibilización de

los trabajadores.

Generar y consolidar una red para la educación en materia de derechos

humanos por medio de capacitaciones bajo las modalidades presencial y

virtual en todo el territorio nacional.


Fortalecer colectivos sociales estratégicos en el conocimiento de derechos

económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva, a través de

seminarios de formación y capacitación desarrollados por profesionales

idóneos en la materia.

Promover la difusión de los derechos humanos y la igualdad de

oportunidades y trato de los colectivos sociales en situación de vulnerabilidad

o desigualdad mediante actividades de capacitación.

Instruir en materia de derechos humanos a nivel nacional articulando

actividades culturales, de promoción y difusión con las provincias, municipios

e instituciones barriales.

Incidir en el diseño e implementación de políticas públicas sobre derechos

humanos, garantizando las actividades previstas en el marco del Plan

Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Federal y en los planes vigentes

o a crearse.

Actuar en la recolección, actualización, preservación y digitalización de los

archivos e informaciones vinculadas a la vulneración de los derechos

humanos por parte del terrorismo de Estado, manteniendo una relación

permanente con los organismos gubernamentales y no gubernamentales,

nacionales e internacionales vinculados a la temática, a través del Archivo

Nacional de la Memoria.

Difundir y promover, a través del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti,

actividades y productos artísticos y culturales tales como música, teatro, cine

y fotografía; y organizar encuentros, congresos y coloquios vinculados a la

temática.

Promover y mantener la Red Federal de Sitios de la Memoria en todo el país,

basada en la señalización de ex Centros Clandestinos de Detención y

fortalecimiento de los espacios de memoria en el marco de la Ley N° 26.691,

mediante jornadas de capacitación e intercambio, elaboración de materiales y

publicaciones, iniciativas de conservación y preservación de los sitios,

además del resguardo de la documentación contenida y la ejecución de

proyectos de investigación sobre los hechos acontecidos en cada uno de

ellos.


Sustentar a nivel mundial la política de la Argentina en materia de derechos

humanos mediante la participación en foros internacionales de la ONU, la

OEA y el MERCOSUR.

Identificar y analizar las posibles condiciones de exposición y vulnerabilidad

de los testigos y demás actores judiciales que intervienen en los debates

orales por las causas de lesa humanidad, mediante la elaboración de

informes.

Evitar posibles conflictos que incidan en el debate oral y constituyan una

amenaza tanto para el desarrollo y fines del proceso judicial en trámite como

para el proceso de verdad y justicia, proponiendo soluciones efectivas.

Dar cuenta del estado de situación del proceso de verdad y justicia

permitiendo identificar los obstáculos y avances del mismo, a través de la

creación de un registro sobre el desarrollo de los juicios en las distintas

jurisdicciones.

Avanzar en la lucha contra la impunidad prestando colaboración en las

investigaciones judiciales mediante la elaboración de informes técnicos

vinculados a la identificación de responsables de los crímenes contra la

humanidad o sobre la organización de estructuras represivas.

Bridar información actualizada sobre el proceso de juzgamiento de los

crímenes contra la humanidad mediante la sistematización de una base de

datos de jurisprudencia nacional e internacional.

Contribuir al mejor desarrollo de los juicios por crímenes contra la humanidad

mediante la notificación directa a través del programa de las víctimas testigos

convocadas a los debates orales.

Para ampliar y mejorar la infraestructura y el equipamiento de las unidades

penitenciarias se prevé:

Cubrir las necesidades de alojamiento de condenados y procesados por la

Justicia Federal Nacional construyendo nuevos edificios que cumplan con los

estándares y normativa sobre condiciones de habitabilidad en edificios

penitenciarios, contenidos en el plan de construcciones penitenciarias

contempladas en el Decreto Nº 1183/2003, Decreto Nº 979/2008 y Decreto

903/2014.


Optimizar la capacidad operativa y de alojamiento de las unidades

penitenciarias implementando un Plan Integral de Mantenimiento de

Unidades Penitenciarias.

Mejorar los estándares sobre habitabilidad en edificios penitenciarios

instrumentando un programa de capacitación permanente y transferencia de

conocimientos y tecnologías a las jurisdicciones provinciales.

Dar cumplimiento a lo establecido por la legislación nacional y/o provincial en

materia de impacto ambiental para la realización de las obras del plan

Nacional de Construcciones Penitenciarias.

Para mejorar la gestión penitenciaria bajo la estricta protección de los derechos

humanos se prevé:

Impulsar la reforma integral del Sistema Penitenciario Federal, con miras a

legislar con criterio democrático sobre una institución central en el proceso de

integración social de las personas alcanzadas por el sistema penal,

convocando a representantes de diversos sectores con interés en la materia

para consensuar el nuevo modelo penitenciario.

Ampliar la estructura penitenciaria a fin de adecuarla a las necesidades de

nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Federal siguiendo los parámetros

de la normativa nacional e internacional en el marco del desarrollo de

políticas para la integración social.

Mejorar la gestión penitenciaria mediante la elaboración de diversos

protocolos de actuación, la informatización y la modernización tecnológica del

equipamiento del Servicio Penitenciario Federal.

Profundizar los vínculos institucionales con el sistema universitario argentino,

las organizaciones no gubernamentales y los organismos públicos no

estatales de los ámbitos académico y profesional, y la comunidad académica

en general.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) ejerce la custodia, guarda y la aplicación

de la progresividad del régimen penitenciario del interno, procurando su adecuada

reinserción social, a través de programas de tratamientos planificados y ejecutados,

conforme a los contenidos de la Ley Nº 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la

Libertad. Para ello prevé:


Atender el requerimiento de las personas privadas de la libertad de estudiar

temas y materias que no se tienen previstos en el SPF, a través del

establecimiento de políticas de apertura ante la sociedad, comprometiendo a

entidades como ONGs y otras.

Garantizar que las personas privadas de la libertad puedan comunicarse y

realizar las audiencias con los tribunales federales, defensorías y con sus

familiares, manteniendo los sistemas de video conferencia en los

establecimientos del SPF.

Procurar que la alimentación del interno sea adecuada a sus necesidades y

sustentada en criterios higiénico-dietéticos, controlando que los procesos

contratados externamente cumplan los requisitos legales y reglamentarios.

Garantizar un tratamiento dirigido al proceso de reinserción e inclusión social,

implementando programas como asistencia a la interna angloparlante, de

prelibertad, de metodología pedagógica socializadora, terapéutico integral

multidisciplinario, adiestramiento de perros en cárceles, y promoviendo

acciones culturales.

Fortalecer el acceso a la educación y promover el derecho al deporte y a la

recreación en contextos de encierro mediante acciones educativas,

formativas, recreativas, culturales y deportivas.

Asegurar el bienestar psicofísico de las personas privadas de la libertad

promoviendo la educación para la salud, fortaleciendo la atención médica

primaria y desarrollando programas preventivos, de recuperación y

rehabilitación de la salud, tales como los de asistencia grupal para adictos, de

rehabilitación para internos drogodependientes, de políticas de inclusión

sanitaria, interministerial de salud mental y de prevención de suicidios.

Disminuir los factores de riesgo de los traslados de internos realizados ante

requerimientos judiciales, mejorando la capacidad operativa a través de la

reparación técnica y renovación del parque automotor y de aviación.

Resguardar la calidad ambiental, comodidades y seguridades de vida

exigidas por las declaraciones de principios básicos para el tratamiento de las

personas privadas de la libertad, llevando a cabo la reparación y el

mantenimiento de edificios pertenecientes a organismos, institutos, complejos

y unidades penitenciarias.


Por su parte, el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio

Penitenciario Federal (ENCOPE) desarrolla todas las actividades correspondientes a los

talleres de laborterapia para los internos alojados en las cárceles pertenecientes a dicho

Servicio, para lograr el objetivo primordial de profundizar un modelo de inclusión laboral, a

través de la ampliación de la oferta de talleres productivos y de formación en oficios de

mano de obra calificada. A tal fin prevé:

Mejorar la capacitación de los internos trabajadores incorporando nuevos

oficios y especializando los existentes.

Lograr procesos productivos eficaces, que culminen en productos y servicios

terminados de primera calidad y a precios competitivos mediante la

modernización de los talleres, incorporando equipamiento tecnológico y

reformando su estructura edilicia.

Contribuir a la misión resocializadora del SPF, llevando a cabo las mejoras

necesarias para concluir en una mejor calidad de vida laboral del interno.

Para cooperar en la prevención del delito, la lucha contra el crimen organizado y

la corrupción se prevé:

Abordar el delito de trata de personas entendido como explotación sexual,

laboral, extracción ilícita de órganos y otras actividades delictivas asociadas

con prácticas esclavistas como trabajos forzados, reducción a la servidumbre,

matrimonio forzado y pornografía infantil; brindando asistencia integral a las

victimas desde el momento del rescate y hasta la declaración testimonial en

sede judicial.

Reforzar la lucha contra la corrupción promoviendo la implementación de las

Convenciones Internacionales de Lucha contra la Corrupción ratificadas por el

Estado Nacional, así como de aquellas recomendaciones surgidas de foros

internacionales sobre la materia.

Promover el cumplimiento de las normas de ética e integridad en la función

pública a partir del diseño, desarrollo e implementación de políticas de ética

pública y de transparencia en la gestión.

Prevenir hechos de corrupción que puedan afectar el patrimonio del estado

impulsando estudios e investigaciones de irregularidades administrativas y de

sistemas que faciliten la corrupción.


Promover políticas de recupero de activos producto de hechos de corrupción

a partir del desarrollo e implementación de nueva normativa.

Continuar brindando seguridad y protección a testigos e imputados en causas

penales de la justicia federal, en los casos en que se encuentren en una

situación de riesgo, a través de la coordinación del Programa Nacional de

Protección a Testigos e Imputados.

Apoyar la tarea de la justicia en la búsqueda de personas, ejecutando las

acciones encomendadas a la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas

Ordenada por la Justicia y al Fondo Permanente de Recompensas, en el

marco del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de

Personas Ordenada por la Justicia.

Representar al Estado Nacional como querellante en la causa en que se

juzgan las irregularidades cometidas durante la investigación del atentado

terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación

Mutual Israelita Argentina (AMIA), a través de la coordinación de la Unidad

Especial de Investigación AMIA, particularmente en la celebración del juicio

oral y público.

Elaborar, publicar y difundir estudios, investigaciones e informes en los

asuntos referidos a política criminal, prevención del delito y la violencia, y

estadística criminal.

Organizar la práctica criminalística para su optimización en el esclarecimiento

del hecho delictivo a través de las actividades que desarrolla el Programa

Nacional de Criminalística en los ámbitos del Poder Judicial, para fiscales,

defensores y fuerza policial, y contribuir a una continua capacitación de sus

recursos humanos.

Para fortalecer al Ministerio en su rol de prestador de servicios de calidad

orientados al ciudadano se prevé:

Mejorar la calidad y eficiencia en términos de tiempo y costos de los servicios

brindados por la Inspección General de Justicia (IGJ), mediante el

establecimiento de un sistema integrado de tramitación que recoja

información homogénea, clara, accesible y actualizada de los trámites que

realiza el organismo; así como a través de la consolidación de la transferencia


de gran parte de las competencias de la IGJ a la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (CABA).

Lograr la centralización de los datos de personas jurídicas de todo el país,

una mayor eficiencia del servicio registral y la mejora de la seguridad jurídica,

a través de la implementación de un nuevo sistema en el Registro Nacional

de Sociedades.

Alcanzar mayor transparencia en el manejo de los registros, mediante el

concurso de los cargos de encargados titulares de los registros seccionales

del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios.

Dinamizar y simplificar la petición de trámites registrales del automotor por

parte del público en general, mediante la bancarización, la implementación

del sistema de turnos online, informes web, digitalización, normalización de

procesos y la apertura de receptorías de registros seccionales a lo largo del

país.

Perfeccionar el control vehicular, implementando el Sistema RFID en la

“Patente Mercosur” (Identificación por radiofrecuencia de vehículos).

Promover la cultura de la paz y la no violencia continuando con el Programa

Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y fomentar mecanismos

de diálogo y participación ciudadana a través de la capacitación a los actores

sociales.

Optimizar la custodia y el resguardo de las armas secuestradas e incautadas

por la Agencia Nacional de Materiales Controlados mediante la creación de

nuevos depósitos y la adecuación de los existentes que así lo requieran.

Mejorar la gestión del Registro de la Propiedad Inmueble permitiendo el

acceso a la información actualizada, mediante la implementación del pago

electrónico, la optimización del sistema informático de inhibiciones, la

migración de matrículas al nuevo Sistema Registral SURPI y del actual

sistema de digitalización a un nuevo sistema desarrollado en el Ministerio

(MURDOC) y la implementación de certificados e informes web.

Continuar con el proceso de descentralización de la actividad del Registro

Nacional de Reincidencia (RNR), instalando nuevas sedes y delegaciones

UER en aquellas jurisdicciones que aún no cuentan con unidades destinadas

a la tramitación de Certificados de Antecedentes Penales.


Profundizar la modernización del RNR, a través de la implementación de la

plataforma RENAP Digital para la remisión de resoluciones judiciales en

formato digital para todos los juzgados en materia penal del país, como

mediante la sistematización del ingreso de toda la documentación y su

posterior trazabilidad por el sistema único de Mesa de Entrada.

Agilizar los procesos registrales de obras publicadas (científicas, literarias y

artísticas), obras inéditas, publicaciones periódicas, de editoriales, de

seudónimos y de los contratos de derechos de autor, mediante la

simplificación de los trámites y la federalización de los registros.

Ampliar y federalizar el alcance de la Dirección Nacional de Protección de

Datos Personales promoviendo la adhesión de las distintas provincias.

Garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos que les acuerda a las

personas la Ley N° 25.326 con relación a la utilización de sus datos

personales con fines publicitarios, actualizando y unificando el Registro

Nacional No Llame mediante la firma de convenios federales.

Consolidar la red informática que interconecte los registros provinciales de

postulantes a adopción, y asegurar a los mismos que una inscripción única

efectuada en su jurisdicción tenga validez en todas las provincias, mediante la

promoción de la adhesión a la Ley N° 25.854 del Registro Único de

Aspirantes a Guarda (DNRUA) por parte de las provincias faltantes y dando

continuidad al plan de difusión de la Red Federal de Aspirantes capacitando a

aspirantes, personal del Poder Judicial y operadores de los registros locales.

Continuar profundizando la comunicación de la DNRUA con la comunidad y el

acompañamiento a las familias durante el periodo de vinculación, guarda y

adopción, a través de charlas informativas y de sensibilización, afiches,

talleres, publicaciones, etc.

Propiciar la nueva profesión de controladores de admisión y permanencia

para que actúen como agentes de prevención en partidos de fútbol a través

de un abordaje interdisciplinario de los eventos futbolísticos (conjuntamente

con los respectivos órganos de control formal existentes), implementando a

tal fin la Ley N° 26.370 para el Sistema de Control de Admisión y

Permanencia en el Fútbol.


Mejorar la gestión y facilitar el acceso de los usuarios del Registro Nacional

de Tierras Rurales impulsando la digitalización de todos los trámites y

solicitudes, y promoviendo la despapelización de los procesos internos

mediante la incorporación del expediente digital, la firma digital y la

ampliación de la guarda de documentación en formato digital.

Fortalecer las capacidades de gestión de los registros de la propiedad y los

catastros de las provincias incluidas en el Plan Belgrano, llevando a cabo la

implementación de la Ley N° 26.737 del Régimen de Protección al Dominio

Nacional de Tierras Rurales.

Continuar generando un sistema de información completo y de actualización

permanente que permita al Poder Ejecutivo, los poderes públicos y a otros

organismos mejorar la implementación de políticas públicas tendientes al

recupero de activos, mediante la lucha contra el crimen organizado, la

criminalidad económica y los delitos complejos.

Difundir la labor del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y

Decomisados para el conocimiento de todos los organismos públicos y

privados que intervengan en la confección, transferencia y depósito de la

información de los bienes secuestrados y/o decomisados, mediante la

promoción para la adhesión de las provincias y la CABA al régimen del

Decreto N° 826/11 mediante el cual se crea dicho registro, así como trabajar

articuladamente con el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información

Financiera para la identificación de los bienes potencialmente decomisados

en el marco de un proceso penal.

Para brindar asistencia jurídica a las autoridades y organismos del PEN y

optimizar la gestión judicial del Estado se prevé:

Coordinar, dirigir e instruir a los servicios jurídicos del Estado Nacional

estableciendo los criterios jurídicos para su aplicación.

Ejercer la representación y el patrocinio al Estado Nacional en los juicios de

relevante significación económica e institucional, así como en los juicios y

arbitrajes internacionales en los que el país está demandado.

Fortalecer la coordinación y asistencia a los delegados y asistentes del

Cuerpo de Abogados del Estado en la defensa del Estado Nacional y sus

entes en el interior del país y profundizar el control por muestreo de los juicios


del Estado y sus entidades, manteniendo actualizado el Sistema de

Información y Registro de Juicios.

Mejorar los controles y auditorías extendiendo el Sistema de Información y

Registro de Juicios del Estado y de sus entes a todas las jurisdicciones y a

todos los servicios jurídicos, impulsando las investigaciones administrativas

que correspondan y ejerciendo control sobre las carteras litigiosas que tienen

a su cargo los distintos servicios jurídicos del Estado.

Mantener la coordinación de la gestión de todos los juicios que tramitan en el

interior del país, impulsando la actualización del soporte informático del

Sistema de Información del Cuerpo de Abogados del Estado.

Asesorar en lo referente a la legislación nacional, interviniendo en la

formulación de normas y de proyectos de acuerdo con la intervención

establecida en la Ley N° 12.954 de Creación del Cuerpo de Abogados del

Estado y el Decreto N° 34952/47 y normas complementarias.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Para el logro de los objetivos impuestos y gestión de los recursos, el Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos se encuentra organizado de acuerdo a lo detallado a

continuación, identificándose aquellos organismos o dependencias de la jurisdicción que

se encuentran en el ámbito de competencias de la UAI.

I.1. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN

Tiene como objetivo asistir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en el

diseño de la política presupuestaria de la jurisdicción y en la evaluación de su

cumplimiento. Asimismo, asiste al Ministro en la formulación y programación de la

ejecución presupuestaria y en las modificaciones que se proyecten durante el ejercicio

financiero, junto con la planificación y coordinación administrativa de las áreas integrantes

de la jurisdicción. Propone la distribución de los recursos presupuestarios asignados, de

conformidad con las prioridades que se determinen.

Entiende además en la administración de los recursos humanos y en los planes

de adquisición de materiales, equipamientos tecnológicos y de todo otro insumo

necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas de la jurisdicción. Evalúa las

propuestas e interviene en la adopción de las decisiones definitivas por parte del Ministro

de Justicia y Derechos Humanos, en materia de adquisiciones significativas. Tiene a su


cargo también entender en la implementación de convenios de cooperación y

financiamiento con organismos de financiamiento internacional.

Implementa, ejecuta y controla las políticas referidas a bienes inmuebles de la

jurisdicción. Interviene en la sustanciación de los sumarios administrativos.

Participa en coordinación con la Unidad de Auditoría Interna -UAI- y la Sindicatura

General de la Nación -SIGEN-, en la observancia de la aplicación de los sistemas de

control interno, en el marco de su competencia.

I.1.1. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

La DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS administra las políticas y

la aplicación de las normas que regulan al personal, su carrera administrativa, su

desarrollo, las relaciones laborales y la planificación y diseño organizacional, procurando

mejorar los niveles de productividad y satisfacción laboral, y la calidad en la prestación de

los servicios a cargo del Ministerio.

Efectúa la custodia y actualización de los Legajos Únicos del Personal y las bases

de datos correspondientes y entiende en los procesos de búsqueda y selección de

personal, evaluación de desempeño y procesos de capacitación.

Se ocupa también de la adecuada aplicación de la legislación en materia de

recursos humanos, de la higiene y seguridad laboral.

Tiene bajo su órbita a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

HUMANOS que se ocupa de efectuar la gestión administrativa de los recursos humanos

que integran las unidades del Ministerio, asegurando el adecuado cumplimiento de las

normas vigentes en materia de recursos humanos y en el dictado de los actos

administrativos correspondientes y participando en la administración de la información de

base para la correcta liquidación de los haberes del personal del Ministerio; y a la

DIRECCIÓN DE DESARROLLO EN RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN que se

ocupa de planificar, desarrollar, controlar y asesorar en lo atinente al Régimen de Carrera

del Personal, abarcando los procesos de búsqueda, selección e integración, evaluación

de desempeño y desarrollo.

I.1.2. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

La DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS presta asesoramiento en

los asuntos de carácter jurídico de competencia del MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS y representar al Estado Nacional en todos aquellos procesos


judiciales en los que deba intervenir el Ministerio, con excepción de los asuntos que

resulten de competencia de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS.

También interviene en los recursos administrativos, reclamos y denuncias a fin de

controlar la legitimidad de los actos que emanen del Ministerio y en el cumplimiento de los

convenios y tratados internacionales.

Está compuesta por tres direcciones. La DIRECCIÓN DE DICTÁMENES, que se

ocupa de asistir a la Dirección General en el asesoramiento respecto de la aplicación de

normas legales y asuntos jurídicos relacionados con las funciones del Ministerio,

dictamina en los casos jurídicos sometidos a su consideración respecto de proyectos de

actos o decisiones de alcance particular y entiende en el diligenciamiento de oficios

judiciales; la DIRECCIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL, que interviene en los juicios a cargo

del Ministerio; y la DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO, que dictamina

en relación a los actos de alcance general que sean sometidos a consideración de la

Dirección General y asiste a la Dirección General en el asesoramiento y, en su caso, en la

elaboración de convenios con otros organismos públicos o con instituciones de carácter

privado.

I.1.3. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y MONITOREO

PRESUPUESTARIO

Esta Dirección se ocupa de proyectar, compatibilizar y formular el presupuesto de

las distintas dependencias del Ministerio, en coordinación con el SERVICIO

PENITENCIARIO FEDERAL y demás áreas de la jurisdicción, y entender en el

cumplimiento de las políticas y lineamientos que, en materia presupuestaria, establezcan

las autoridades competentes.

Efectúa el monitoreo presupuestario de dichos organismos procurando la

optimización en el uso de los recursos asignados y el cumplimiento de las metas

previstas, y asiste técnicamente en la distribución de los recursos presupuestarios

asignados, de conformidad con las prioridades institucionales.

I.1.4. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

La DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN entiende en la programación y

ejecución de los actos vinculados con la gestión económico-financiera, contable,

patrimonial y de servicios del Ministerio.

Es la encargada de efectuar las registraciones dispuestas por la Ley de

Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.


Compatibiliza, evalúa y lleva a cabo los distintos requerimientos de las

dependencias del organismo vinculados con la adquisición y contratación de bienes y

servicios de la jurisdicción y gestiona y supervisa la gestión logística y de mantenimiento

de obras menores, edificios, instalaciones y automotores del Ministerio.

Administra los ingresos y egresos de fondos de origen presupuestario y supervisa

el movimiento, custodia y manejo de fondos de la jurisdicción. Coordina el tratamiento

administrativo del pago de beneficios mediante bonos de consolidación.

De ella dependen:

I.1.4.1. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO

La DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO es la

encargada de coordinar la gestión presupuestaria y económico-financiera de la

jurisdicción, colaborando con la Dirección General en el apoyo técnico a la superioridad

para la determinación de las políticas presupuestarias. Constituye el enlace técnico entre

la Oficina Nacional de Presupuesto, la Contaduría General de la Nación y el Ministerio.

Elabora, en base a los requerimientos y relevamiento de necesidades, los

proyectos de Actos Administrativos de modificación presupuestaria para su posterior

tramitación y analiza la información de la ejecución física de los distintos programas y de

la evaluación presupuestaria de la Jurisdicción, elevándola para su consideración a la

Dirección General.

Administra los servicios contables del Ministerio y supervisa la elaboración de la

contabilidad de ejecución del presupuesto y de la Cuenta General de Inversión. Supervisa

y controla la liquidación de las remuneraciones, cargas sociales y fiscales del personal de

la Jurisdicción. Efectúa el control y firma de las órdenes de Pago. Lleva a cabo las

pertinentes tareas de verificación de los pedidos de reposición del Fondo Rotatorio y su

rendición final, elevándolos para su validación a la Dirección General. Supervisa el

registro de la información patrimonial del organismo.

I.1.4.2. DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES

La DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES coordina las

actividades vinculadas a la administración de los servicios patrimoniales, de suministros y

generales de la Jurisdicción. Supervisa la administración de los bienes físicos y de

consumo del Ministerio y/o de aquellos que utilice el mismo y que sean de propiedad del

Estado, su almacenamiento, conservación, mantenimiento, asignación, reasignación y

racionalización de los espacios físicos; la ejecución de las acciones necesarias para la


contratación de compra de bienes, locación de obras y servicios y demás adquisiciones

destinadas a la Jurisdicción y la ejecución de las Contrataciones.

Supervisa también la prestación de los servicios generales del Ministerio,

incluyendo los de transporte terrestre de personal y bienes materiales.

Evalúa, analiza y propone los proyectos de Investigación y de Obra Pública

relativas al mantenimiento de edificios de las Unidades de la Jurisdicción.

I.1.5. DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INFORMÁTICA

La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INFORMÁTICA se ocupa dirigir y

optimizar la utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del

organismo y de aquellos a los cuales brinda su apoyo, a requerimiento de éstos.

Entiende en la implementación y seguimiento de las políticas relativas a las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo la informática, las

telecomunicaciones, la telefonía, las redes, los sistemas de información y las tecnologías

asociadas, fijadas por la jurisdicción, conforme a las normas vigentes en la Administración

Pública Nacional.

De ella depende la DIRECCIÓN DE SISTEMAS, que se ocupa de evaluar el

funcionamiento de los sistemas informáticos y de las tecnologías asociadas en el ámbito

del Ministerio, especialmente en lo referido al cumplimiento de las políticas y estándares

que se determinen para la Administración Pública Nacional; propone las medidas que

adecuen el funcionamiento de la Jurisdicción a la normativa legal establecida para los

sistemas informáticos y las tecnologías asociadas, y desarrolla sistemas computarizados

orientados al cumplimiento de actividades en las que el Ministerio tenga responsabilidad

ante terceros; y la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD que es la encargada

de coordinar la elaboración del Plan Anual de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, en el ámbito del Ministerio, de implementar las medidas vinculadas con

el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones en la Jurisdicción.

I.1.6. DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

Esta Dirección se ocupa de entender en la celebración de convenios, y en la

coordinación y ejecución de programas y proyectos con financiamiento internacional en el

ámbito de la Jurisdicción.


I.1.7. DIRECCIÓN DE DESPACHO, MESA DE ENTRADAS E INFORMACIÓN AL

PÚBLICO

Esta Dirección se ocupa de llevar el despacho de la documentación administrativa

de la Jurisdicción, cumpliendo y haciendo cumplir las normas relativas a procedimientos

administrativos. Asegura la recepción y salida de las actuaciones y efectúa su

seguimiento. Presta el servicio de Biblioteca y el Centro de Documentación del Ministerio.

I.1.8. DIRECCIÓN DE SUMARIOS

La DIRECCIÓN DE SUMARIOS es la encargada de intervenir en la sustanciación

de los sumarios administrativos o disciplinarios del Ministerio que resulten de su

competencia.

I.2. SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Tiene como objetivos asistir al titular del MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS en el impulso de procesos de reformas organizacionales, de

gestión y de funcionamiento de la jurisdicción tendiente de implementar sistemas de

calidad, innovadores y con base en los principios de gobierno abierto, con un fuerte eje

en materia de transparencia.

Se le encomendó asistir en el diseño de los procedimientos de evaluación y

seguimiento de los planes, programas y proyectos de la Jurisdicción y proponer las

medidas tendientes a optimizar la gestión de los mismos, a partir del establecimiento y

coordinación de un canal permanente de intercambio con los sistemas de información y

monitoreo institucional para posibilitar la correcta evaluación del impacto de la

implementación de las políticas.

Asimismo, se previó la asistencia al titular de esta Cartera de Estado en la

ejecución de las políticas tendientes a planificar estratégicamente los planes y programas

impulsados desde la Jurisdicción.

También debe coordinar las reuniones de planificación, evaluación y control de la

jurisdicción; y coordinar las relaciones de cooperación técnica, participación y

concertación en materia de planificación estratégica, monitoreo institucional,

modernización y gestión con organismos internacionales, organismos gubernamentales y

no gubernamentales.

Cuenta con la DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, la

DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO INSTITUCIONAL, la DIRECCION NACIONAL


DEL SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN JURIDICA y la DIRECCIÓN NACIONAL

DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD ACADEMICA Y LA SOCIEDAD CIVIL.

I.2.1. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

A ésta Dirección se le asignó como responsabilidad primaria el asistir al

Secretario en el diseño, desarrollo y gestión de la planificación estratégica y de los

proyectos de la Jurisdicción, y como acciones principalmente el asistir al Secretario en la

definición de objetivos y líneas de acción del área de su competencia, intervenir en la

conformación del sistema de información global y de análisis estadísticos de las acciones

que realiza la Jurisdicción; diseñar y ejecutar proyectos de innovación y mejora de la

gestión y de la calidad en la Jurisdicción; y en la formulación del plan estratégico,

coordinando acciones con las unidades organizativas de la Jurisdicción.

Además, esta Dirección deberá intervenir en la identificación y gestión de los

recursos necesarios para una adecuada implementación de los programas y proyectos, y

debe diseñar y proponer políticas tendientes a desarrollar la participación pública y la

colaboración ciudadana en el ámbito de la Justicia.

I.2.2. DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO INSTITUCIONAL

Tiene como responsabilidad primaria asistir al Secretario en el monitoreo,

supervisión y evolución de la planificación estratégica y de los proyectos de la

Jurisdicción, y como acciones diseñar y coordinar los procesos de seguimiento, monitoreo

y evaluación de los planes y programas del organismo; analizar la congruencia

programática de las acciones y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas

establecidos por la superioridad; intervenir en el seguimiento programático y

presupuestal; asistir al Secretario en el monitoreo, seguimiento y evaluación de las

acciones y compromisos del área de su competencia, como también en el diseño de los

indicadores de gestión que se aplicarán para el monitoreo institucional de la Jurisdicción.

I.2.3. DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN

JURÍDICA

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN

JURÍDICA dirige el Sistema Argentino de Información Jurídica (S.A.I.J.). Efectúa la

prestación del servicio de información jurídica y judicial del ámbito nacional y provincial

destinado a profesionales y a la sociedad en general, y propone los lineamientos para el

tratamiento de la información jurídica y judicial, en su condición de referente técnico.


I.2.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD ACADÉMICA

Y LA SOCIEDAD CIVIL

Esta Dirección se ocupa de asistir a las autoridades superiores, en las actividades

de enlace y cooperación con el sistema universitario argentino, las organizaciones no

gubernamentales y los organismos públicos no estatales de los ámbitos académicos y

profesional, y la comunidad académica en general, en los temas de su competencia.

I.3. SECRETARÍA DE JUSTICIA

La SECRETARÍA DE JUSTICIA se ocupa de asistir al Ministro de Justicia y

Derechos Humanos en sus relaciones con el PODER JUDICIAL, el MINISTERIO

PÚBLICO, el DEFENSOR DEL PUEBLO, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, el

CONGRESO DE LA NACIÓN, y con Organizaciones No Gubernamentales del ámbito

profesional, judicial, académico y social.

Interviene en el marco de sus competencias en los programas de reforma judicial,

en la organización del PODER JUDICIAL y en el nombramiento de los magistrados, en la

organización y nombramiento de magistrados del MINISTERIO PÚBLICO, todos ellos

conforme a los procedimientos y recaudos previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL y

leyes complementarias.

Elabora anteproyectos de reforma y actualización legislativa y entiende en el

ordenamiento y compilación de normas jurídicas. Efectúa el estudio de proyectos de leyes

y decretos originados en otras áreas del PODER EJECUTIVO, sometidos a consideración

del Ministerio.

Asiste al Ministro en el seguimiento del trámite parlamentario de los proyectos de

competencia de la jurisdicción y en lo relacionado con el ejercicio constitucional del veto,

y en la intervención que requieran los litigios en el que el interés del Estado nacional o

sus entidades descentralizadas pueda verse comprometido, sin asumir la calidad de parte

en el juicio.

Interviene en los temas relacionados con medios alternativos de resolución de

disputas; conduce los programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria,

correspondientes al ámbito del Ministerio; e interviene en las actividades relativas a la

aplicación del régimen de extradición y promover el desarrollo consensuado de políticas

comunes con organismos internacionales y de otros países, en especial los limítrofes, en

la materia de su competencia, y en la definición de la política criminal de la Nación y las

acciones a seguir en la materia.


Asiste al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en la administración y

funcionamiento del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, en la política penitenciaria,

en la reforma penitenciaria y en la ejecución penal; en el plan de construcción y

mantenimiento de las unidades penitenciarias del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

y en las acciones relativas al desarrollo de la infraestructura penitenciaria.

Entiende en las acciones relativas al Programa Nacional de Protección a Testigos

e Imputados, y propone políticas y programas relativos a la readaptación social de los

internos, promoviendo el desarrollo de los patronatos de liberados e intervenir en los

casos de indultos y conmutación de penas.

Asimismo, entiende en las acciones vinculadas con el Programa Nacional de

Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración

de Justicia y en las acciones encomendadas por la Ley Nº 27.210, estos es, el Cuerpo de

abogadas y abogados para víctimas de violencia de genero.

I.3.1. SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y ASUNTOS

PENITENCIARIOS

La SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y

ASUNTOS PENITENCIARIOS asiste al Secretario en lo inherente a las relaciones de la

jurisdicción con el PODER JUDICIAL, el MINISTERIO PÚBLICO, el DEFENSOR DEL

PUEBLO, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA y el CONGRESO DE LA NACIÓN.

También brinda asistencia en materia de la intervención que compete a la jurisdicción en

la organización del PODER JUDICIAL y el MINISTERIO PÚBLICO, y en el nombramiento

de los magistrados, conforme a los procedimientos y recaudos previstos en la

CONSTITUCIÓN NACIONAL y leyes complementarias.

Asiste al Secretario en lo referido a la intervención que requieran de la jurisdicción

los litigios en que el interés del Estado Nacional o sus entidades descentralizadas pueda

verse comprometido, sin asumir la calidad de parte en el juicio.

Asimismo, asiste al Secretario en la política penitenciaria en la elaboración de

propuestas de reforma en la materia, en materia de ejecución penal, en la administración

y funcionamiento del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, y en la coordinación de las

acciones con los servicios penitenciarios provinciales.

Propone políticas y programas relativos a la readaptación social de los internos,

promoviendo el desarrollo de los patronatos de liberados; interviene en los casos de

indultos y conmutación de penas; coordina el CONSEJO FEDERAL PENITENCIARIO y


entiende en el relevamiento, construcción y mantenimiento de unidades Penitenciarias

Federales, en coordinación con el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.

I.3.1.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL

La DIRECCIÓN NACIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL se encarga de

proponer, planificar y coordinar acciones y programas de tratamiento vinculados con la

reinserción social de los internos, a fin de procurar en ellos la comprensión y el respeto

por la ley y las normas de interacción social; con la reinserción en la comunidad de los

egresados de las cárceles y con la integración social de aquellas personas que estén

incorporadas a medidas de tratamiento en el medio libre, en virtud de disposición judicial.

En tal sentido, promueve el desarrollo de la actividad profesional y específica de

los patronatos de liberados, especialmente de todas aquellas vinculadas con la

supervisión, control y asistencia de los condenados condicionales, probados y liberados.

Coordina a nivel nacional y provincial el desarrollo de todas aquellas acciones y

programas vinculados con la reinserción social de los internos y egresados de los

establecimientos penitenciarios y con la integración social de aquellas personas

sometidas a reglas de conducta de cumplimiento en el medio libre.

I.3.1.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

El objetivo de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO

FEDERAL es asegurar, como órgano desconcentrado responsable de la conducción del

Servicio Penitenciario Federal, el cumplimiento de la custodia y guarda de los procesados

y la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad, de acuerdo con las

disposiciones legales y reglamentarias, y posibilitar la reinserción social de los internos.

A tal fin, organiza, dirige y administra el Servicio Penitenciario Federal de acuerdo

a normas legales y reglamentarias, dictando los reglamentos internos de los órganos de

su dependencia.

Comprende además la administración de un régimen de jubilaciones y pensiones

a cargo de la Dirección de Retiros y Pensiones, que se ampara en la Ley 13.018 y

Decreto-Ley 23.896/56.

También comprende una Obra Social para su personal denominada Dirección de

Obra Social, bajo el amparo de la Ley 20.416 (artículos 21 y 36 inc. i) y sus decretos y

normas reglamentarias.

Por otra parte, para su mejor administración y con el objeto de producir recursos

para ser aplicados a los fines de la Ley 23.660, cuenta con el ENTE COOPERADOR


PENITENCIARIO (Ley 24.372), que tiene como objeto coadyuvar con la DIRECCIÓN

NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL para reinsertar al interno al

medio social a su egreso, a través del aprendizaje del trabajo, de la comprensión de su

importancia, y de crear hábitos y conductas destinadas a reestablecer su valor como

medio de intercambio social y de dignidad humana.

I.3.1.3. DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA

La DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA entiende

en el análisis y control técnico legislativo de proyectos normativos.

Interviene en el estudio y planificación de políticas a desarrollar en las áreas de

competencia de la Subsecretaría y controla su ejecución, así como también en el de los

programas operativos para el cumplimiento de las políticas fijadas.

I.3.1.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO

La DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO

tiene como responsabilidad primaria asistir al Subsecretario en lo inherente a las

relaciones con el CONGRESO NACIONAL, en lo relacionado con las modificaciones

legislativas que impulse la jurisdicción.

I.3.1.5. DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS Y MANTENIMIENTO PENITENCIARIO

Esta Dirección se ocupa de efectuar el relevamiento, análisis y evaluación de la

infraestructura edilicia de las unidades del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL y de

dirigir la ejecución del plan de construcciones y mantenimiento de las unidades

penitenciarias.

I.3.2. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL

La SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL tiene como objetivo asistir al

Secretario de Justicia en la definición de la política criminal de la Nación y en las acciones

a seguir en la materia, entendiendo en la elaboración de anteproyectos normativos en las

materias de su competencia.

Desarrolla políticas comunes con organismos internacionales y otros países, en

especial los limítrofes, en materia de política criminal; asiste al Secretario en las acciones

relativas al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados y participa en el

Consejo Federal de Política Criminal.


I.3.2.1 DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA

Y LEGISLACIÓN PENAL

La DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE

JUSTICIA Y LEGISLACIÓN PENAL tiene como responsabilidad el proponer y desarrollar

investigaciones científicas en materia de justicia y legislación penal e intervenir en el

desarrollo de las acciones resultantes de aquéllas, brindando asesoramiento técnico a los

demás organismos que así lo requieran y, cuando correspondiere, a los entes no

gubernamentales cuyos objetivos fueren atinentes a la materia.

I.3.2.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A

TESTIGOS E IMPUTADOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A

TESTIGOS E IMPUTADOS se ocupa de dirigir el Programa Nacional de Protección a

Testigos e Imputados creado por el artículo 1º de la Ley Nº 25.764, ejecutando las

medidas tendientes a preservar la seguridad de testigos e imputados que se encontraren

en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieren colaborado de

modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal

relativa a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal de la

Nación y los previstos por las Leyes Nº 23.737 y Nº 25.241, como así también de aquellos

testigos e imputados que se incluyan en el Programa de conformidad con lo previsto en el

segundo párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 25.764.

I.3.3. SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA

La SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA tiene como objetivo asistir al

Secretario en la conducción de los programas jurídicos, sociales y de atención

comunitaria, correspondientes al ámbito del Ministerio.

Asimismo, asiste al Secretario en lo relativo a los temas relacionados con medios

alternativos de resolución de disputas, en las acciones relativas al Programa Nacional de

Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración

de Justicia, y en el rescate y acompañamiento de las personas damnificadas por el delito

de trata.

I.3.3.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ejecuta las competencias que las Leyes Nº 24.573 y Nº


24.635 y sus Decretos Reglamentarios atribuyen al MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS. Organiza y coordina un equipo federal de profesionales

especializados en resolución de conflictos y negociación en temas en los que se

encuentre interesado el Estado Nacional.

I.3.3.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL

ACCESO A LA JUSTICIA

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL

ACCESO A LA JUSTICIA promueve, facilita y fortalece el acceso a la justicia por parte de

los ciudadanos. Conduce e impulsa las actividades relacionadas con los programas de

asistencia legal comunitaria. Atiende el tratamiento de las demandas de los ciudadanos

en relación con en el marco de las competencias asignadas.

I.3.3.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y

CONOCIMIENTO EN DERECHOS

Esta Dirección promueve el acceso a la información y la promoción de derechos,

impulsando el desarrollo de acciones en materia de protección de derechos respecto de

los grupos vulnerables. Asimismo, conduce la planificación y el diseño de las campañas

de comunicación que fortalezcan la promoción y protección de derechos; y desarrolla y

edita contenidos jurídicos de comunicación comunitaria en soporte papel o digital, en

coordinación con la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica.

I.3.3.4. PROGRAMA VÍCTIMAS CONTRA LA VIOLENCIA

El Programa que fue transferido a la órbita de la Subsecretaría de Acceso a la

Justicia mediante la D.A. Nº 483/16, tiene por finalidad entender en los temas

relacionados con la protección contra la violencia familiar, supervisando el cumplimiento

de las funciones que la Ley Nº 24.417 de protección contra la violencia familiar y su

Decreto Reglamentario Nº 235/96 le asignan al MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS, y la coordinación del Cuerpo Interdisciplinario en Violencia

Familiar creado por el citado decreto.

I.4. SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES

La SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES, en su carácter de

autoridad de aplicación, se encarga de entender en la coordinación de los Registros a

cargo del Ministerio y planificar sus actividades.


Asimismo, participa de las comisiones de estudio que se desempeñen en el

ámbito de su competencia y en la coordinación de los planes y programas existentes o a

crearse en el área de la Secretaría, coordinando los de su competencia.

I.4.1. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y

TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA (RENCAP)

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y

TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA (RENCAP) tiene

como responsabilidad primaria el dirigir la organización, implementación, funcionamiento

y administración del Registro Nacional de Empresas y Trabajadores de Control de

Admisión y Permanencia, con el fin de centralizar la información relacionada con el

personal que desarrolla tareas de control y admisión de público en general, para

empleadores cuya actividad consista en la organización y explotación de eventos y

espectáculos públicos.

A tales efectos, se ocupa de diseñar y operar un banco informático o base de

datos que posibilite recibir, clasificar, incorporar, transmitir y archivar toda la información

suministrada por las jurisdicciones locales y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que

adhieran a la Ley Nº 26.370.

I.4.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA

CON FINES ADOPTIVOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A

GUARDA CON FINES ADOPTIVOS dirige la organización y el funcionamiento del

Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos creado por la Ley Nº 25.854,

a fin de proporcionar a los jueces y organismos oficiales que tienen a su cargo trámites

relacionados con la adopción, una lista centralizada de aspirantes a guarda con fines

adoptivos admitidos.

I.4.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA

PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA

PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS es la encargada de

aplicar los regímenes jurídicos que regulan todo lo concerniente a la propiedad de los

automotores y a los créditos prendarios.

Entre sus funciones tiene la de organizar el funcionamiento de los Registros

Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios para la adecuada


prestación de los servicios a su cargo, establecer la organización y funcionamiento de los

Registros Seccionales; ejercer su superintendencia; intervenirlos y designar a sus

interventores, en caso de acefalía, suspensión, licencia o ausencia injustificada de su

titular y para preservar la misma prestación del servicio; asignar funciones de Encargados

Suplentes y de Suplentes Interinos y disponer su desafectación.

Dicta las normas administrativas y de procedimiento, relativas a los trámites

registrales, controla las inscripciones realizadas en los Registros Seccionales; autoriza

inscripciones especiales y organiza el archivo centralizado de los Registros Nacionales de

la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios y emite información respecto de datos

contenidos en éste.

Asimismo, debe implementar el Registro Único de Desarmaderos de Automotores

y Actividades Conexas, creado por la Ley Nº 25.761.

I.4.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES actúa

como órgano de control de la Ley Nº 25.326 de protección de datos personales, dictando

las normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites registrales y demás

funciones a su cargo, y las normas y procedimientos técnicos relativos al tratamiento y

condiciones de seguridad de los archivos, registros y bases o bancos de datos públicos y

privados.

Asiste y asesora tanto a personas físicas como jurídicas acerca de los alcances

de la Ley Nº 25.326 y de los medios legales disponibles para la defensa de los derechos

que ésta garantiza.

Controla la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por

parte de los archivos, registros o bancos de datos, verificando a través de los medios

asignados por la Ley Nº 25.326 el cumplimiento de los objetivos perseguidos por ésta e

impone las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las

normas de la Ley Nº 25.326, el Decreto Nº 1558/01 y demás reglamentaciones que se

dicten en consecuencia.

Puede constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran

por violaciones a la Ley Nº 25.326 y atiende las denuncias y reclamos interpuestos con

relación al tratamiento de datos personales en los términos de la Ley Nº 25.326.

Homologa los Códigos de Conducta que se presenten de acuerdo a lo

establecido por el artículo 30 de la Ley Nº 25.326, previo dictamen del Consejo


Consultivo, teniendo en cuenta su adecuación a los principios reguladores del tratamiento

de datos personales, la representatividad que ejerza la asociación y organismo que

elabora el código y su eficacia ejecutiva con relación a los operadores del sector

mediante la previsión de sanciones. Asimismo, tiene a su cargo el Registro Nacional “No

Llame” creado por la Ley Nº 26.951.

I.4.5. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA

entiende en la centralización de la información referida a los procesos penales

sustanciados en cualquier jurisdicción del país, conforme el régimen que regula la Ley Nº

22.117 y modificatorias. A tales efectos, expide los informes sobre datos y antecedentes

penales registrados, en los casos que corresponda.

Interviene en peritajes de identificación de personas dispuestos por autoridad

competente y en el intercambio con países extranjeros de informaciones sobre

antecedentes penales de personas de conformidad con los convenios vigentes en la

materia.

Efectuar el registro centralizado de actos procesales, sentencias y resoluciones

dictadas en todos los tribunales del país que tengan competencia en materia penal, a fin

de suministrarla a quien esté autorizado para requerirla.

I.4.6. DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE

LA CAPITAL FEDERAL

La DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE

LA CAPITAL FEDERAL entiende en el registro de títulos que constituyan, reconozcan,

modifiquen o extingan derechos sobre bienes inmuebles ubicados en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, como así también en el registro de medidas cautelares y

anotaciones dispuestas por ley, a fin de asegurar la publicidad jurídica de inscripciones,

anotaciones y demás situaciones jurídicas que establezcan las leyes.

Entiende en la inscripción o anotación, según corresponda, de los documentos

que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre

inmuebles; en la inscripción o anotación, según corresponda, de los actos que ordenen

embargos y demás medidas cautelares o declaren la inhibición de personas para la libre

disposición de sus bienes y coordinar la inscripción o anotación que, con relación a los

otros actos, dispongan expresamente las leyes nacionales, y en la publicidad registral que

establece la ley.


Propone planes de mejoramiento del servicio de la publicidad registral

inmobiliaria.

I.4.7. DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR dirige la organización y

funcionamiento del Registro de Derechos de Autor, dando cumplimiento a los objetivos

establecidos en el régimen legal de la propiedad intelectual.

En tal sentido, efectúa el registro de obras científicas, literarias, artísticas y de

publicaciones periódicas; resuelve las oposiciones a obras inscriptas o en trámite; realiza

la inscripción de editoriales, convenios y otros actos jurídicos, e inspecciona a las

editoriales a fin de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las mismas.

I.4.8. INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

La INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA ejerce las funciones atribuidas a la

Ley Nº 22.315, en particular lleva el Registro Público de Comercio y ejerce la fiscalización

de las sociedades comerciales, nacionales y extranjeras, en los términos y con los

alcances de la normativa vigente. También lleva el registro y la fiscalización de las

sociedades de capitalización y ahorro, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los

términos del Decreto Nº 142.277/43 y sus modificatorios; y otorga personería jurídica y

fiscaliza el funcionamiento de las asociaciones civiles y fundaciones, en el ámbito de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aprueba la modificación de sus estatutos.

Por otro lado, efectúa la inscripción de fondos de comercio y representa al

organismo en los trámites judiciales relacionados con el cumplimiento de sus funciones

específicas. Asimismo, dicta la normativa de alcance general que regula el ejercicio de su

funcionamiento.

Representa al organismo en los trámites judiciales relacionados con el

cumplimiento de sus funciones específicas y dicta la normativa de alcance general que

regula las materias de su competencia.

I.4.9. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS

RURALES entiende en la identificación, registración y localización de las tierras rurales de

titularidad o posesión extranjera en los términos de la Ley Nº 26.737.

Entiende también en la expedición de certificados de habilitación y fiscaliza el

cumplimiento de los requisitos y limitaciones impuestos por dicha norma para la

adquisición de la propiedad o posesión de tierras rurales.


I.4.10. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE BIENES

SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE BIENES

SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL entiende en la

identificación, registración, valuación y localización de la totalidad de los bienes

secuestrados, decomisados o afectados a una medida cautelar en el marco de un

proceso penal, a través del REGISTRO NACIONAL DE BIENES SECUESTRADOS Y

DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL creado por el Decreto Nº 826/11.

I.5. SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL

La SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL tiene

por función asistir al MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en todo lo

concerniente a la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas, planes y

programas para la promoción y la protección de los derechos civiles, políticos,

económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en

general.

A su vez, coordina las acciones vinculadas a la promoción y protección de los

derechos humanos con otros Ministerios del PODER EJECUTIVO NACIONAL, el PODER

JUDICIAL, el MINISTERIO PÚBLICO, el DEFENSOR DEL PUEBLO y el CONGRESO DE

LA NACIÓN y con las organizaciones de la sociedad civil, en especial las organizaciones

no gubernamentales de derechos humanos y las acciones del CONSEJO FEDERAL DE

DERECHOS HUMANOS.

Ejerce la representación del ESTADO NACIONAL, que incumbe al MINISTERIO

DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, ante los organismos internacionales de

derechos humanos y asiste al Ministro en lo relativo a la adecuación normativa del

derecho interno con el derecho internacional de los derechos humanos.

Coordina las acciones del CONSEJO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS e

implementa delegaciones de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y

PLURALISMO CULTURAL en el interior.

También entiende, a través del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA,

organismo desconcentrado en el ámbito de esta SECRETARÍA DE DERECHOS

HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL, en la recolección, actualización, preservación y

digitalización de los archivos e informaciones vinculados a la vulneración de los derechos

humanos por el terrorismo de Estado, manteniendo una relación permanente con los


organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales

vinculados a la temática y supervisa la aplicación efectiva del conjunto de normas

reparatorias dictadas por el Estado Argentino.

Ejerce la Presidencia de la COMISIÓN NACIONAL POR EL DERECHO A LA

IDENTIDAD, creada por la Ley Nº 25.457, prestándole el apoyo político, técnico y

administrativo necesario para su funcionamiento, y a los organismos descentralizados con

competencia en materia de derechos humanos.

Establece alternativas para la resolución de conflictos de trascendencia social que

tiendan a la superación de los mismos, propiciando el diálogo y entendimiento de las

partes involucradas.

Actúa como autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.691 de preservación,

señalización y difusión de sitios de la memoria del terrorismo de estado, y supervisa el

MUSEO DE SITIO ESMA – EX CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN, TORTURA Y

EXTERMINIO-. Entiende sobre las acciones del PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA y

garantiza las actividades previstas en el marco del PLAN NACIONAL DE DERECHOS

HUMANOS, el CONSEJO FEDERAL y en los planes vigentes o a crearse.

Supervisa el accionar del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA

DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), del CENTRO

INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIPDH) y

del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI).

I.5.1. DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

El DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVO se

encarga de diligenciar las tramitaciones relativas a los recursos humanos de las distintas

dependencias de la Secretaría y remitirlas a las áreas competentes del Ministerio.

Asiste en el diseño de la política presupuestaria de la SECRETARÍA DE

DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL y en la evaluación de su

cumplimiento y coordina con las áreas competentes de la jurisdicción la formulación del

anteproyecto de presupuesto y, asimismo, efectúa el seguimiento administrativo-contable

de los fondos asignados a la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO

CULTURAL provenientes de fuentes internacionales.

Coordina y supervisa el cumplimiento del control y asignación de los bienes

patrimoniales de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO


CULTURAL, su actualización y aplicación de las normativas que correspondan. Participa

en la administración de los ingresos y egresos de fondos de origen presupuestario.

I.5.2. SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS asiste al

Secretario de Derechos Humanos y pluralismo cultural en la relación con los diversos

poderes del Estado en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Elabora

planes y programas específicos en materia de protección de los derechos humanos

individuales y colectivos y supervisa su ejecución.

Interviene en las actividades de observación activa, seguimiento y denuncias de

casos y situaciones relativas a los derechos humanos en el orden nacional e

internacional, especialmente ante la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, la

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS y el MERCOSUR.

Coordina las acciones relativas a la representación del Estado Nacional ante los

organismos internacionales de derechos humanos, incluido el seguimiento de los

programas de mediano y largo plazo de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES

UNIDAS, la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS y el MERCOSUR.

Propone medidas preventivas y, de corresponder, de carácter penal,

administrativo y reparatorio, en aquellas situaciones violatorias de los derechos humanos

no previstas en la normativa vigente. Supervisa la aplicación del conjunto de normas

reparatorias por el Estado Argentino.

Garantiza la protección de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad

dando cumplimiento a la normativa específica en materia de derechos humanos.

I.5.2.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y RESOLUCIÓN

DE CONFLICTOS

Esta DIRECCIÓN NACIONAL tiene como misión elaborar y proponer políticas en

materia de análisis de conflictividad, y prevención e intervención en conflictos sociales y

públicos donde se vean vulnerados derechos humanos de grupos sociales en situación

de vulnerabilidad, supervisando, ejecutando y coordinando acciones específicas.

Supervisa las acciones del CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS “DR. FERNANDO ULLOA”.

Coordina un sistema de alerta temprana que en conjunto con la asistencia del

Consejo Federal de Derechos Humanos ayuda a detectar potenciales situaciones de

conflictividad, establece un mecanismo de resolución de conflictos sociales y públicos en


materia de derechos humanos. Coordina un centro único de recepción y análisis de

denuncias por vulneración de derechos de personas individuales o colectivas.

I.5.2.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE

DERECHOS HUMANOS

La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE

DERECHOS HUMANOS presta asesoramiento y patrocinio letrado, en los asuntos de

carácter jurídico de competencia de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y

PLURALISMO CULTURAL del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. A

tales efectos puede presentarse como parte ante organismos jurisdiccionales,

internacionales, nacionales, provinciales o municipales, en todos aquellos procesos que

versen sobre graves violaciones de los Derechos Humanos.

Administra y coordina las tareas del Registro Nacional de Información de

Personas Menores Extraviadas, creado por la Ley Nº 25.746; y de la Unidad de Registro,

Sistematización y Seguimiento de Femicidios y Homicidios agravados por el género.

Asimismo, tiene como función el participar en los recursos de apelación ante el

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda contra decisiones denegatorias de la

COMISION NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE).

I.5.2.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE POLITICAS CONTRA LA VIOLENCIA

INSTITUCIONAL

Esta DIRECCIÓN NACIONAL se ocupa de proponer y ejecutar las políticas y

acciones vinculadas al seguimiento de casos de violencia institucional, brindando

asesoramiento jurídico a las víctimas. A tales efectos debe actuar en forma coordinada

con otros organismos en la implementación de mecanismos de prevención y sanción de

situaciones de violencia institucional.

Tiene entre sus acciones el dirigir la Unidad de Registro, Sistematización y

Seguimiento de hechos de violencia institucional y desarrolla las acciones del Programa

Nacional de Lucha contra la Impunidad.

I.5.3. SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS asiste al

Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural en la relación con los diversos

poderes del Estado, en el ámbito de la promoción de los derechos humanos.

En tal sentido, elabora planes y programas específicos en materia de promoción

de los derechos humanos individuales y colectivos y supervisa su ejecución; interviene en


actividades de comunicación pública y manifestaciones culturales tendientes a la

promoción de los derechos humanos y asiste al Secretario de Derechos Humanos y

Pluralismo Cultural en la planificación, coordinación y supervisión de las actividades de

formación y fortalecimiento institucional en materia de derechos humanos y derecho

internacional humanitario en el ámbito de la sociedad civil y en el estatal, incluidas las

Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales y el Sistema Penitenciario.

Asimismo, asiste al Secretario en la participación de las Reuniones

Especializadas en el ámbito internacional.

I.5.3.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE PLURALISMO E INTERCULTURALIDAD

Se encarga de elaborar y proponer políticas de promoción del pluralismo cultural

y el dialogo intercultural. Asimismo, gestiona las acciones tendientes a promover los

derechos de los migrantes, de grupos y comunidades étnicas y de pueblos originarios.

También se ocupa de impulsar en conjunto con el INSTITUTO NACIONAL DE

ASUNTOS INDÍGENAS planes y programas de promoción de los derechos de los

pueblos indígenas.

I.5.3.2. DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTEGRALES DE DIVERSIDAD

SEXUAL

La DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS INTEGRALES DE DIVERSIDAD

SEXUAL tiene por función elaborar y proponer políticas integrales de promoción de los

derechos de las personas homosexuales, trans (transexuales, travestis y transgéneros),

bisexuales, intergénero e intersexuales, así como también aquellas acciones tendientes a

erradicar toda forma de negación en el acceso a derechos por orientación sexual,

identidad y/o expresión de género.

Realiza acciones de concientización y sensibilización del respeto de la diversidad

sexual.

I.5.3.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE CULTURA CIVICA EN DERECHOS HUMANOS

Esta DIRECCIÓN se ocupa de proponer y elaborar políticas de educación,

formación y desarrollo cultural vinculadas a los derechos humanos, supervisando,

ejecutando y coordinando acciones específicas. Promueve una cultura cívica en derechos

humanos a través del diseño de planes en coordinación con el CONSEJO FEDERAL DE

DERECHOS HUMANOS.

Asimismo, tiene como objetivo generar y consolidar una educación en derechos

humanos, a través de la capacitación en las modalidades presencial y virtual en todo el


país, y fortalecer en los colectivos sociales estratégicos una cultura de derechos

económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva.

I.5.3.4. DIRECCIÓN NACIONAL DEL CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA

“HAROLDO CONTI”

La DIRECCIÓN NACIONAL DEL CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA

“HAROLDO CONTI” tiene como responsabilidad primaria administrar el Centro Cultural de

la Memoria “Haroldo Conti” y las áreas que lo integran. Asimismo, se ocupa de diseñar,

proponer e implementar actividades culturales vinculadas con la memoria y los derechos

humanos.

I.5.4. ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA

El ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA se creó a través del Decreto Nº

1259/03, modificado por su similar Nº 1852/07 y Nº 1982/2010, como organismo

desconcentrado, teniendo como función primordial la preservación de la memoria, a

través de la obtención, análisis, clasificación, archivo y custodia de información,

testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de la institucionalidad y las

violaciones a los derechos humanos.

Está compuesto por una DELEGACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA que se

ocupa de coordinar y supervisar todo lo atinente a la formulación y ejecución

presupuestaria, las compras y suministros, la administración del patrimonio, lo

relacionado a la gestión de los recursos humanos y mesa de entrada y archivo del

organismo.

A su vez, dependen del mismo la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE

FONDOS DOCUMENTALES, cuya responsabilidad primaria es obtener, analizar,

clasificar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la

responsabilidad del Estado Argentino, y sobre la respuesta social e institucional ante esas

violaciones; la DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN cuya

función principal es proponer e implementar las medidas organizativas, técnicas y

metodológicas necesarias para la preservación del Fondo Documental del ARCHIVO

NACIONAL DE LA MEMORIA y la DIRECCIÓN NACIONAL DE SITIOS DE MEMORIA

que tiene como objetivo el identificar, señalizar, registrar, preservar y/o gestionar los Sitios

que hayan funcionado como Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, o


donde sucedieron hechos emblemáticos vinculados a la represión ilegal desarrollada

durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983.

I.5.5. MUSEO DE SITIO ESMA – EX CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN,

TORTURA Y EXTERMINIO

El MUSEO DE SITIO ESMA se creó como organismo desconcentrado en el

ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural con la finalidad

primordial de difundir y transmitir los hechos acontecidos a las víctimas de terrorismo de

Estado, ocurridos en el ámbito físico de su detención, así como sus antecedentes y

consecuencias.

El Museo cuenta con una DELEGACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA cuya

función es supervisar y conducir todos los aspectos relacionados con la actividad

administrativa, de recursos humanos, contable y presupuestaria del organismo; con una

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN MUSEOGRÁFICA Y CONTENDIOS que entiende en las

actividades de producción, conservación, investigación y difusión de los hechos

acontecidos a las víctimas del Terrorismo de Estado ocurridos en el ámbito físico de su

detención y una DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES que entiende en las

relaciones institucionales del Museo del Sitio y en la organización de las distintas

actividades que hacen a la atención al público.

I.5.6. COMISIÓN NACIONAL DE DERECHO A LA IDENTIDAD – CONADI

La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, creada a partir del dictado de

la Ley Nº 25.457, tiene como objetivo principal impulsar la búsqueda de niños

desaparecidos y con identidad conocida y de niños nacidos de madres en cautiverio, en

procura de determinar su paradero e identidad; y aportar al cumplimiento del compromiso

asumido por el Estado Nacional a partir de la ratificación de la Convención de los

Derechos del Niño Ley 23.849, con rango constitucional desde 1994, en lo atinente al

derecho a la identidad, interviniendo en toda situación en que se vea lesionado el derecho

a la identidad de un menor. La Comisión para el cumplimiento de sus funciones puede

requerir al Banco Nacional de Datos Genéticos asesoramiento, colaboración y/o

realización de pericias genéticas en los casos en que corresponda.

I.5.7. PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA

El PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA fue creado por el Decreto Nº 606/07 con el

objetivo de coordinar y articular con los demás poderes del Estado todas aquellas tareas

necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia


vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado;

garantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y

funcionarios judiciales que intervienen en causas judiciales o investigaciones relativas a

los delitos de lesa humanidad, así como de sus grupos familiares; fortalecer la capacidad

estatal de obtener información confiable y de brindar apoyo concreto para la investigación

de los delitos de lesa humanidad, a fin de agilizar y proteger los procesos judiciales,

identificar y proponer modificaciones normativas para el efectivo desarrollo de los juicios y

la protección de las personas involucradas.

El referido Programa, que a partir del dictado del Decreto Nº 12/2016 se

encuentra bajo la órbita de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y

PLURALISMO CULTURAL, contempla en su estructura aprobada las siguientes áreas:

El ÁREA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS tiene por función asistir al Coordinador

en el procesamiento y estudio de la información recabada en el marco de los objetivos

encomendados al Programa y en el diseño de un estado de situación de su problemática.

El ÁREA DE ENLACE INSTITUCIONAL tiene como función asistir al Coordinador

del Programa en la articulación con los demás poderes del Estado, de todas las tareas

necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia

vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.

El ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA tiene como función asistir al

Coordinador del Programa en la profundización del conocimiento de las causas sobre

violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, y en el

proceso de garantía, contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas,

abogados y funcionarios judiciales vinculados con delitos de lesa humanidad.

I.6. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA tiene a su cargo la planificación,

programación y ejecución de las tareas de auditoría, incluidas las referidas a la auditoría

contributiva y de asesoramiento, que permitan lograr un sistema integral e integrado de

control basado en los criterios de economía, eficiencia y eficacia, orientadas al análisis de

la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, normativa y operacional.

Ordena y coordina las auditorías que requiera la Autoridad Superior para brindar

información integral e integrada sobre la gestión de las distintas áreas del organismo para

su conocimiento y el de la Sindicatura General de la Nación.


También analiza el cumplimiento de las políticas y metas establecidas por la

Autoridad Superior dentro del marco legal y presupuestario correspondiente, señalando

los sistemas y procedimientos que resulte conveniente aplicar o modificar y efectuar

recomendaciones sobre los desvíos que se detecten, fundamentalmente para aquellos

casos que puedan acarrear significativos perjuicios sobre el patrimonio del Ministerio.

Realiza estudios especiales que requiera la Autoridad Superior con la finalidad de

lograr un nivel adecuado de control interno. Asimismo, interactúa con la Sindicatura

General de la Nación a los efectos de mejorar la operatoria de la Jurisdicción.

I.6.1. AUDITORÍA ADJUNTA GENERAL

La AUDITORÍA ADJUNTA GENERAL es la encargada de coordinar la

elaboración del Plan Anual de Auditoría y efectuar la compatibilización de los proyectos

de las distintas áreas de auditoría, evaluando los riesgos pertinentes.

También efectúa el seguimiento oportuno de las acciones desarrolladas en

cumplimiento de la planificación anual y coordina la asignación de los recursos humanos

de las áreas legal e informática disponibles a los proyectos en curso en los distintos

sectores de la auditoría.

Eleva al Auditor Interno los proyectos de informes finales de las auditorías

realizadas y evalúa la efectividad de los sistemas de control gerencial así como también

la confiabilidad y utilización de los informes gerenciales.

I.6.2. AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

La AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS interviene en

la elaboración del Plan General de Auditoría y Plan Anual de Auditoría, asesora e

incorpora actividades desde el punto de vista de su competencia, programando

anualmente las tareas relativas al Ministerio, salvo aquellas que se refieran al Servicio

Penitenciario Federal o a las Fuerzas de Seguridad.

Produce los proyectos de informes de auditoría bajo su responsabilidad y los

eleva a consideración del Auditor Adjunto General, en los que formula las observaciones

y recomendaciones pertinentes.

Elabora en función de las debilidades detectadas y hallazgos de auditoría, la

previsión de las tareas de seguimiento y comprobación de las correcciones efectuadas.

Participa asistido, en cada caso, por la SUPERVISIÓN CONTABLE o la

SUPERVISIÓN OPERATIVA en la formulación y control de la planificación global y anual

y de los programas específicos de auditorias relativas al Ministerio.


I.6.3. AUDITORÍA ADJUNTA EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

La AUDITORÍA ADJUNTA EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

interviene en la elaboración del Plan General de Auditoría y Plan Anual de Auditoría,

asesora e incorpora actividades desde el punto de vista de su competencia, programando

anualmente las tareas relativas a las auditorias sobre el Servicio Penitenciario Federal.

Produce los proyectos de informes de auditoría bajo su responsabilidad y los

eleva a consideración del Auditor Adjunto General, en los que formula las observaciones

y recomendaciones pertinentes.

Elabora en función de las debilidades detectadas y hallazgos de auditoría, la

previsión de las tareas de seguimiento y comprobación de correcciones efectuadas.

Participa asistido, en cada caso, por la SUPERVISIÓN CONTABLE o la

SUPERVISIÓN OPERATIVA en la formulación y control de la planificación global y anual

y de los programas específicos de auditorías relativas a sus ámbitos de competencia.

I.6.4. SUPERVISIÓN INFORMÁTICA

La SUPERVISIÓN INFORMÁTICA se ocupa de asistir al Auditor Adjunto General

en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas

específicos de auditorías informáticas. Coordina la ejecución de las tareas de las

auditorías en tecnología de la información y verifica la aplicación correcta de los

procedimientos respectivos.

Realiza las auditorías referidas a los sistemas de información y a los recursos

informáticos, así como a la confiabilidad y consistencia de la información producida;

supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la elaboración de los

informes pertinentes.

I.6.5. SUPERVISIÓN LEGAL

La SUPERVISIÓN LEGAL se ocupa de asistir al Auditor Adjunto General en la

formulación y control de la planificación global y anual y de los programas específicos de

auditorías legales. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría legal y verifica la

aplicación de las normas y procedimientos respectivos.

Entiende en la interpretación de la normativa vigente de orden externo e interno

aplicable a las distintas prestaciones, así como también en su correcta aplicación y




I.6.6. SUPERVISIONES CONTABLES

La SUPERVISIÓN CONTABLE para la AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS y la SUPERVISIÓN CONTABLE para la AUDITORÍA ADJUNTA

EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se ocupan de asistir a los Auditores

Adjuntos en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas

específicos de auditorías contables. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría

contable y verifica la aplicación de las normas y procedimientos respectivos.

Asimismo, mantiene la actualización respecto a las normas contables vigentes e

informar sobre las modificaciones y actualizaciones normativas en materia contable y



I.6.7. SUPERVISIONES OPERATIVAS

La SUPERVISIÓN OPERATIVA para la AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS y la SUPERVISIÓN OPERATIVA para la AUDITORÍA ADJUNTA

EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se ocupan de asistir a los Auditores

Adjuntos en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas

específicos de auditorías sustantivas. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría

operativa y verifica la aplicación de las normas y procedimientos respectivos.

Asimismo, supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la

elaboración de los informes pertinentes y produce las acciones de seguimiento que

permitan evaluar el estado de avance sobre las observaciones efectuadas.

I.7. DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL

El DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL tiene por función coordinar el ceremonial

del Ministro en su relación protocolar y los actos protocolares a los que asista, y a los

Secretarios o los Subsecretarios en los casos en que éstos lo representen.

I.8. DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y PRENSA

El DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y PRENSA organiza y dirige las

actividades de comunicaciones, difusión y publicidad, correspondientes a toda la

jurisdicción. Programa la difusión de las informaciones y la publicidad correspondientes a

toda la jurisdicción, en los medios de comunicación del país.

Analiza, evalúa y sistematiza la información periodística que se refiera o interese

a la jurisdicción, elabora la síntesis de las informaciones locales y del exterior y

sistematiza la recopilación de la información gráfica y audiovisual.


Asiste al Ministro en conferencias de prensa y reportajes.

I.9. UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES

La UNIDAD DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES tiene por

finalidad asistir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en las actividades de

cooperación jurídica internacional y en el desarrollo de políticas comunes con organismos

internacionales y con otros países, en especial limítrofes, en materias de competencia de

la jurisdicción.

Interviene en los procesos de reforma del sistema judicial y asiste en la

coordinación de las relaciones del Ministerio con Organizaciones No Gubernamentales

del ámbito profesional, judicial, académico y social, nacionales o internacionales, en los

temas de su competencia.

I.10. UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL ATENTADO A LA SEDE DE LA

AMIA

La Unidad Especial de Investigación del atentado terrorista perpetrado el 18 de

julio de 1994 contra la sede de la ASOCIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA

(AMIA), creada por el Decreto Nº 452/00, se ocupa de asistirá de modo directo los

requerimientos judiciales o provenientes del grupo de Fiscales designados, que se

formulen en la causa instruida con ocasión del hecho investigado, como así también en

las investigaciones conexas desprendidas del expediente principal, o que de cualquier

manera se vinculen con él. Puede también efectuar investigaciones por iniciativa propia,

debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público

Fiscal citadas.

I.11. PROGRAMA DE COORDINACIÓN NACIONAL PARA EL COMBATE DEL

LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El “PROGRAMA DE COORDINACIÓN NACIONAL PARA EL COMBATE DEL

LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO”, fue creado por el

Decreto Nº 360/2016, con dependencia directa del Ministro de Justicia y Derechos

Humanos. Su misión es reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema nacional anti lavado

de activos y contra la financiación del terrorismo, en atención a los riesgos concretos que

puedan tener impacto en el territorio nacional y a las exigencias globales de mayor

efectividad en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales

establecidas por las Convenciones de las NACIONES UNIDAS y los estándares del

Grupo de Acción Financiera (GAFI).


I.12. ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN

La ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN entiende en la

dirección de la función notarial del Estado Nacional y en el resguardo de los títulos de

propiedad de inmuebles que a él pertenezcan, a fin de dar fe del registro de actos y

disposiciones del Gobierno de la Nación.

Organiza en el Tesoro de la Escribanía General la conservación y custodia de

protocolos notariales y mantiene el registro, archivo y custodia de las declaraciones

juradas patrimoniales de agentes del Sector Público Nacional, presentadas con

anterioridad a la creación de la OFICINA ANTICORRUPCION.

I.13. OFICINA ANTICORRUPCIÓN

La OFICINA ANTICORRUPCIÓN es el organismo encargado de velar por la

prevención e investigación de aquellas conductas que dentro del ámbito fijado por el

Decreto Nº 102/99 se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra

la Corrupción aprobada por Ley Nº 24.759.

Recibe las denuncias efectuadas por particulares o agentes públicos que se

relacionen con su objeto, e investiga preliminarmente a los agentes a los que se atribuya

la comisión de alguno de los hechos de corrupción. También investiga a toda institución o

asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado

en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la

administración de los mencionados recursos.

Denuncia ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las

investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos y puede constituirse en parte

querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado,

dentro del ámbito de su competencia.

Lleva el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos, efectúa la

evaluación y control de su contenido y las situaciones que pudieran constituir

enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función. Elabora programas

de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión pública.

Dentro de sus aperturas inferiores aprobadas, encontramos a la DIRECCIÓN DE

INVESTIGACIONES que asiste al Fiscal de Control Administrativo en las investigaciones

sobre presuntos hechos ilícitos o irregularidades administrativas cometidos en perjuicio


del Sector Público Nacional; y a la DIRECCION DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE

TRANSPARENCIA que asiste al Fiscal de Control Administrativo en la elaboración de

políticas de transparencia contra la corrupción del Sector Público Nacional.

I.14. PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN

I.14.1. DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

La DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA se encarga

de administrar los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos de la

PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en coordinación con las dependencias

competentes del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y presta el

servicio de puesta a disposición y comunicación de la información jurídica.

I.14.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA

La DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA asiste al Procurador del Tesoro de la

Nación en el registro y auditoría de los juicios en los que intervengan los organismos de la

Administración Pública centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas

del Estado, cualquiera fuera su naturaleza jurídica, bancos y entidades financieras

oficiales nacionales, obras sociales del sector público, fuerzas armadas y de seguridad.

I.14.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JUDICIALES

La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JUDICIALES asiste al Procurador del

Tesoro de la Nación en lo relativo al planeamiento, organización, dirección y supervisión

de la estrategia de la defensa del Estado Nacional en juicio.

I.14.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE DICTÁMENES

La DIRECCIÓN NACIONAL DE DICTÁMENES asiste al Procurador del Tesoro de la

Nación en el asesoramiento jurídico al PODER EJECUTIVO NACIONAL y demás

organismos y entidades que integran el Sector Público Nacional y en la política de

determinación de los criterios del Órgano Rector en materia de interpretación y aplicación

normativa, obligatorios para todos los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado,

proveyendo a la aplicación efectiva y uniforme del ordenamiento jurídico.

I.14.5. DIRECCIÓN NACIONAL DE SUMARIOS E INVESTIGACIONES

ADMINISTRATIVAS

La DIRECCIÓN NACIONAL DE SUMARIOS E INVESTIGACIONES

ADMINISTRATIVAS asiste al Procurador del Tesoro de la Nación en la instrucción de

investigaciones y sumarios administrativos en los casos previstos por el ordenamiento

jurídico y los que disponga el PODER EJECUTIVO NACIONAL.


I.14.6. DIRECCIÓN NACIONAL DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL

ESTADO

La DIRECCIÓN NACIONAL DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS

DEL ESTADO propone las pautas pedagógicas y académicas para implementar y

ejecutar programas permanentes de perfeccionamiento y especialización destinados a los

Abogados del Estado y a los profesionales que aspiren a ingresar al Cuerpo de Abogados

del Estado y dicta cursos de capacitación y especialización afines a temáticas inherentes

a la actividad del SPN.

I.14.7. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS Y CONTROVERSIAS

INTERNACIONALES

La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS Y CONTROVERSIAS

INTERNACIONALES asiste al Procurador del Tesoro de la Nación en el planeamiento,

organización, supervisión y ejecución de la estrategia de defensa de los intereses de la

República Argentina en causas que se tramiten ante tribunales judiciales o arbitrales,

extranjeros o internacionales y participar en la representación y patrocinio de la República

Argentina ante dichos tribunales.

Elabora dictámenes sobre asuntos de Derecho Internacional Público y Privado y

opiniones legales que deban emitirse en las operaciones de crédito público externo.

En lo que se refiere a la ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA de la

jurisdicción, funcionan los siguientes entes descentralizados:

I.15. AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS (ANMAC)

El ANMAC fue creado como organismo descentralizado en la órbita del

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS mediante la Ley Nº 27.192. Es la

continuadora de la ex DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

(RENAR) y se encarga de registrar, dentro del territorio nacional, las armas de guerra,

pólvoras, explosivos y afines, de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes Nros. 12.709 y

25.938 y por la Ley Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429. También gestiona las

relaciones institucionales del Organismo.

En tal sentido, registra a los usuarios de armas y/o materiales de guerra en el

orden nacional, con exclusión de las pertenecientes a las Fuerzas Armadas; registra,

fiscaliza, controla e inscribe a los comerciantes de armas y fiscaliza y controla

importaciones de armas; registra a los explosivos que pueden ser importados,

exportados, fabricados, almacenados y utilizados en el país y autoriza la importación y


exportación de explosivos; controla la producción de las fábricas privadas de armas de

guerra y municiones y de otros materiales de carácter militar, así como de pólvoras y

explosivos e inscribe a los exportadores de armas de guerra y municiones y otros

materiales de carácter militar; registra a los fabricantes, vendedores, usuarios,

importadores y exportadores de explosivos y a los vendedores de artificios pirotécnicos y

a los pirotécnicos y fiscaliza a las asociaciones y clubes de tiro.

También entiende en todo lo relativo al REGISTRO NACIONAL DE ARMAS DE

FUEGO Y MATERIALES CONTROLADOS, SECUESTRADOS O INCAUTADOS, creado

por la Ley Nº 25.938 y su Decreto reglamentario Nº 531 del 23 de mayo de 2005.

I.16. CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS

HUMANOS (CIPDH)

Por Ley 26.708 se creó el CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN

DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIPDH) como entidad descentralizada en el ámbito de

la entonces SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, hoy SECRETARIA DE

DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL del MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS.

Tiene por objetivos promover la articulación y coordinación institucional,

estratégica y operativa con la Comunidad Internacional, impulsando el intercambio de

conocimientos y experiencias entre organizaciones gubernamentales y no

gubernamentales, con énfasis en la cooperación Sur-Sur y con países en vías de

desarrollo; así como también, contribuir a nivel nacional e internacional a la innovación y

desarrollo de la educación en derechos humanos.

Asimismo, tiene como acciones el planificar, implementar y evaluar proyectos

regionales e internacionales de promoción de los derechos humanos; organizar talleres,

conferencias internacionales, acciones culturales y académicas para informar y

sensibilizar especialmente a los jóvenes sobre el respeto y la aplicación irrestricta de los

derechos humanos.

En lo que se refiere a la estructura organizativa de primer nivel operativo, la

misma está conformada por la DIRECCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA que se ocupa

de realizar la gestión económica, financiera, contable, patrimonial, de recursos humanos y

de servicios del organismo; la DIRECCIÓN DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, que tiene como finalidad proponer los

lineamientos estratégicos para el desarrollo de estudios e investigaciones a llevarse a


cabo a través del “Sistema Internacional de Investigación, Formación y Capacitación en

Promoción de los Derechos Humanos”; la DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LAS

CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOS, cuya responsabilidad primaria es contribuir al desarrollo de las

capacidades de los niveles medios y directivos en el sector público y de dirigentes

políticos y sociales, de los Estados Miembros del CIPDH, a través de acciones de

capacitación y formación integrales, de efecto multiplicadores en materia de promoción de

los derechos humanos, de acuerdo con las pautas generales que defina el Consejo de

Administración.

I.17. INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI)

El INAI fue transferido mediante el Decreto Nº 12/2016 como organismo

descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,

estando bajo la supervisión de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y

PLURALISMO CULTURAL.

El mismo fue creado por la Ley Nº 23.302 como entidad descentralizada con

participación indígena, siendo sus funciones principales el actuar como organismo de

aplicación de la referida Ley, velando por su cumplimiento y la consecución de sus

objetivos; y llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y disponer la

inscripción de las comunidades que lo soliciten y resolver, en su caso, la cancelación de

la inscripción, para todo lo cual deberá coordinar su acción con los gobiernos provinciales

y prestar el asesoramiento necesario para facilitar los trámites. Asimismo, tiene por

función elaborar e implementar planes de adjudicación y explotación de las tierras, de

educación y de salud; y asesorar en todo lo relativo a fomento, promoción y desarrollo de

las comunidades indígenas del país.

I.18. INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL

RACISMO (INADI)

El INADI es un organismo descentralizado creado mediante la Ley 24.515 en la

órbita del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, estando bajo la

supervisión de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO

CULTURAL.

Tiene por objeto elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de

discriminación, xenofobia y racismo, impulsando y llevando a cabo políticas públicas


federales y transversales articuladas por la sociedad civil, y orientadas a lograr una

sociedad diversa e igualitaria.

I.19. INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS MADRES

DE PLAZA DE MAYO

Mediante Ley Nº 26.995 se creó el INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DE

DERECHOS HUMANOS “MADRES DE PLAZA DE MAYO” como unidad funcional

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y se constituyó sobre la base

de la entonces Universidad Popular “Madres de Plaza de Mayo”. Por su parte, el artículo

9º del Decreto Nº 12/2016 dispuso que el Instituto se desempeñe bajo la órbita de la

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL.

El Instituto brinda formación en el área disciplinaria de los derechos humanos y

sus planes de estudios están orientados a lograr un perfil de egresado formado en

materia de derechos humanos.

Para una mejor visualización de la organización actual, se acompaña como

Anexo I el organigrama general del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS

HUMANOS vigente.

En el Anexo II se describe la distribución geográfica de organismos, áreas y

unidades cuya actividad se desarrolla en todo el ámbito de nuestro país y el Anexo III la

Dotación de Personal, de la cual no ha sido posible obtener la información del I.N.A.I.

II. NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

Como “Normativa General” se expone aquella común a todos sus organismos,

consignándose separadamente las específicas de cada dependencia en función de sus

particulares objetivos o acciones asignadas.

A la fecha las principales normas que regulan la actividad del Ministerio de

Justicia Seguridad y Derechos Humanos son las siguientes:

A – NORMATIVA GENERAL

- Constitución Nacional

- Ley 22.520. Ley de Ministerios (t.o. Decreto 438/92 modificatorias y

complementarias)

- Decreto 12/2016. Modifica el Decreto 357/02. Aprueba las aperturas

hasta el nivel de Subsecretaría del MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS.


- Decreto 483/2016. Aprobación de la estructura organizativa de primer

nivel operativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS

HUMANOS.

- Decreto 1.755/08. Aprobación de la estructura organizativa de primer y

segundo nivel operativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS

HUMANOS, modificada por el Decreto 319/10 (mantienen vigencia las

estructuras organizativas de segundo nivel operativo).

- Decreto 1.982/10. Aprueba la estructura y organigrama del ARCHIVO

NACIONAL DE LA MEMORIA

- Decreto 2.262/12. Aprueba la estructura y organigrama del CENTRO

INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS (CIPDH).

- Decreto 1.133/15 – Creación como organismo desconcentrado en el

ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos del MUSEO DE SITIO

ESMA –Ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio-

- Decreto 101/85 y modificatorios: Delegación de facultades. (v. también

Resolución MJSyDH 429/08)

- Decreto 333/85. Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento

de los proyectos de actos y documentación administrativa.

- Ley 19.549. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

- Decreto 1.759/72. Reglamento de Procedimientos Administrativos

(t.o. 1991)

- Ley 24.156 y decretos reglamentarios. Ley de Administración Financiera y

Sistemas de Control del Sector Público Nacional

- Ley 25.164. Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.

Reglamentación aprobada por el Decreto 1.421/02.

- Ley 25.188. Ética en el ejercicio de la función pública

- Ley 24.185. Negociaciones colectivas entre la Administración Pública y

sus empleados.

- Decreto 2.098/08. Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), sustituto

del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa “Decreto 993/91. T.O.

1995”.


- Decreto 214/06. Homologación el Convenio Colectivo de Trabajo General

para la Administración Publica Nacional.

- Decretos Nº 1.184/01 y 2.345/08. Régimen de contratación de servicios

personales.

- Resolución Nº 48/02 SGP. Pautas para la aplicación del Régimen de

Contrataciones de Personal (art. 9º, Ley 25.164).

- Decreto 480/08. Traspaso de las personas contratadas bajo el régimen

establecido por el Decreto 1.184/01 al previsto en el artículo 9º de la Ley

25.164.

- Decreto 229/00. Carta Compromiso con el Ciudadano.

B – NORMATIVA ESPECÍFICA POR DEPENDENCIA.

1. Unidad de Auditoría Interna

- Decreto 971/93. Creación del cargo de Auditor Interno. (modif. por Dto.

2.389/93).

- Decreto 1.154/97. Procedimiento para determinar la responsabilidad

patrimonial de los funcionarios públicos e intervención de la SIGEN.

- Resolución SGN 152/02. Normas de Auditoría Interna Gubernamental.

- Resolución SGN 93/13. Instructivo para la elaboración de los

planeamientos anuales de trabajo Unidades Auditoria Interna

- Resolución SGN 192/02. Perjuicio fiscal. Pautas de anti economicidad.

Perjuicio fiscal registrado.

- Resolución SGN 15/06, modificada por la Resolución SGN 73/10. Uso

obligatorio del Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones.

- Resolución SGN 95/06. Metodología de autoevaluación del Sistema de

Control Interno.

- Resolución SGN 3/11. Aprobación del Manual de Control Interno

Gubernamental

- Resolución SGN 12/07. Sistema Informático de Seguimiento de recupero

patrimonial.

- Resolución Conjunta JGM y SGN 14/10. Circuito de control a efectos de

asegurar la adecuada atención de los requerimientos que efectúe la

Auditoría General de la Nación.


- Resolución SGN 170/12. Pautas para la presentación de los

planeamientos anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna a

partir del Ejercicio 2014.

- Resolución SGN 207/12. Pautas para la presentación de nuevas

estructuras organizativas de las Unidades de Auditoría Interna o

modificación de las oportunamente aprobadas.

- Resolución SIGEN 162/14. “Pautas para la intervención por parte de las

Unidades de Auditoría Interna en la aprobación de reglamentos y

manuales de procedimientos”

- Resolución SIGEN 172/14. “Normas Generales para el Control Interno del

Sector Público Nacional”

2. Escribanía General de Gobierno

- Ley 21.890. Creación de la Escribanía General de Gobierno

- Decreto 914/79. Reglamentación de la Ley 21.890

- Decreto 355/86. Autorización a la Escribanía General de Gobierno a

distribuir el trabajo escriturario.

- Resolución MJyDH 1530/11. Aprobación del Organigrama de la

Escribanía

3. Dirección General de Asuntos Jurídicos.

- Ley 12.954. Creación del Cuerpo de Abogados del Estado.

- Decreto 34.952/47. Reglamentación de la Ley Nº 12.954.

- Ley 3.952. Demandas contra la Nación.

- Ley 17.516. Régimen de representación judicial del Estado

- Decreto 411/80 (t.o. Dto. 1.265/87). Reglamentación Ley 17.516.

- Ley 25.344. Capitulo IV. De los juicios contra el Estado Nacional,

reglamentado por el Decreto 1.116/00. Anexo III.

- Decreto 1.204/01: Creación del Registro de Abogados del Estado.

- Ley 26.944 – Responsabilidad del Estado.

- Ley 27.148 – Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

4. Inspección General de Justicia

- Ley 22.315. Ley orgánica de la I.G.J.

- Decreto 1.493/82. Reglamentación Ley 22.315.

- Ley 19.550 y modificatorias. Sociedades Comerciales


- Decreto 23/99. Encomienda a la I.G.J. la concreción, organización y

funcionamiento del Registro Nacional de Sociedades por Acciones, del

Registro Nacional de Sociedades Extranjeras y del Registro Nacional de

Asociaciones y Fundaciones.

- Ley 26.047. Regula aspectos vinculados al funcionamiento del Registro

Nacional de Sociedades por Acciones, creado por el artículo 8º de la Ley

19.550 de sociedades comerciales —t.o. 1984 y sus modificaciones—, de

los Registros Nacionales de Sociedades Extranjeras y de Asociaciones

Civiles y fundaciones, creados por el artículo 4º de la ley 22.315 y del

Registro Nacional de Sociedades no Accionarias, creado por el Decreto

23/99.

- Decreto 142.277/43 y modificatorios. Actividad de sociedades de

capitalización y ahorro.

- Resolución Gral. IGJ. 3/99. Reglamenta varios artículos del Decreto

142.277/43.

- Decreto 2.129/02. Sociedades por acciones. IGJ Tasas Anuales.

Moratoria y régimen de facilidades de pago.

- Resolución Gral. I.G.J. 4/00. Inscripción en la Matrícula de martilleros y

Corredores.

- Resolución Gral. I.G.J. 28/04. Sociedades Comerciales. Confirmación de

Asambleas o reuniones de socios o de resoluciones en ellas recaídas.

Aplicación de las disposiciones del Código Civil.

- Resolución Gral. I.G.J. 7/05. Actualización de las Normas de la

Inspección General de Justicia.

- Resolución Gral. I.G.J. 4/14. Creación del Registro de Entidades Inactivas

(R.E.I.)

- Resolución Gral. I.G.J. 7/15. Normas de la IGJ (adecuación al Código

Civil y Comercial)

5. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad

Automotor y Créditos Prendarios.

- Digesto de Normas técnico – registrales.


- Decreto-Ley 15.348/46- Ratificado por Ley 12.962. (Decreto

Reglamentario 10.574/46- T.O. Decreto 897/95). Régimen de la Prenda

con Registro.

- Ley 24.449 – Ley de tránsito – Decretos Reglamentarios 724/95 y 779/95

- Decreto 644/89 y modificatorios: Registros de la Propiedad Automotor y

Créditos Prendarios.

- Decreto 1.114/97 (t.o. del Dec.-Ley Nº 6.582/58): Régimen jurídico del

automotor.

- Decreto 660/00. Política Automotriz Común nomenclatura MERCOSUR.

6. Dirección Nacional del Derecho de Autor

- Ley 11.723. Régimen de Propiedad Intelectual – Decretos reglamentarios

41.233/34-746/73.

- Decreto 16.697/59. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.

- Decretos 8.478/65 y 1.670/74: Protección de los Derechos de Autor de

Intérprete de Música y productores de fonogramas.

- Decreto 165/94. Protección de software y base de datos.

- Ley 17.648. Reconocimiento de la Sociedad Argentina de Autores y

Compositores de Música.

- Ley 20.115. Reconocimiento de la Sociedad General de Autores de la

Argentina.

7. Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con

fines Adoptivos.

- Ley 25.854. Creación del Registro Único de aspirantes a guarda con fines

adoptivos.

- Decreto 1328/08. Reglamentación de la Ley 25.854.

- Resolución M.J.S.yD.H. 2533/10. Creación de la “Comisión de Estudios y

Análisis del Régimen Legal de Adopciones”

8. Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia.

- Ley 22.117 y modificatorias. Régimen del Registro Nacional de

Reincidencia.

- Decreto 2.004/80. Reglamentación de la Ley 22.117.

- Decreto 346/09. Creación del Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías

y Capturas (CoNaRC).


9. Dirección General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital

Federal

- Ley 17.801. Régimen de los Registros de la Propiedad Inmueble.

- Decreto 2.080/80. Reglamentación de la Ley 17.801. Texto ordenado por

el Decreto 466/99.

- Ley 24.441. Regulación de los contratos de fideicomiso, leasing, letras

hipotecarias, contratos hipotecarios. Reglamentada por los Decretos

780/95 y 627/96.

- Ley 13.512. Régimen de propiedad horizontal. Reglamentada por el

Decreto 18.734/49.

- Ley 14.159. Catastro. Reglamentada por el Decreto 17.389/53.

- Ley 14.394. Bien de Familia. Reglamentación aprobada por el Decreto

2.513/60.

- Decreto 1.487/86. Régimen Arancelario del Registro de la Propiedad

Inmueble.

10. Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de

Resolución de Conflictos

- Ley 24.635. Ley de Instancia Obligatoria de Conciliación Laboral.

Reglamentada por el Decreto 1.169/96, modificado por el Decreto

1347/99 y Resolución 18/97 (CNAT).

- Ley 26.589. Mediación previa obligatoria a procesos judiciales.

Reglamentada por el Decreto 1467/11.

11. Unidad de Coordinación de Asuntos Internacionales

- Ley 23.981. Aprobación del Tratado de Asunción para la Constitución del

MERCOSUR.

- Decisión 8/91 del Grupo Mercado Común. Creación de la reunión de

Ministros de Justicia del MERCOSUR.

- Protocolos de Cooperación y Asistencia recíproca y sus acuerdos

complementarios

12. Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de

Activos y la Financiación del Terrorismo

- Decreto 360/2016. Crea el Programa en el ámbito del MJyDH.


13. Dirección General de Administración

- Ley 13.064. Ley de Obras Públicas. Reglamentada por los Decretos

1.186/84 y 1.724/93.

- Decreto 1295/02. Redeterminación de precios en Obra Pública

- Decreto 979/08, modificado por el Decreto 903/14. Delegación de

facultades relativas al artículo 2º de la Ley 13064, complementada por

Resolución MJSyDH 2532/13, modificada por la Resolución MJyDH

1380/14.

- Decreto 1.023/01. Régimen de Contrataciones de la Administración

Nacional.

- Decreto 1.030/2016. Reglamento para la adquisición, enajenación y

contratación de bienes y servicios del Estado Nacional.

- Resoluciones MJSyDH 122/08, 123/08 y 281/08. Programa de

transparencia para las contrataciones

- Ley de Presupuesto vigente.

- Ley 11.672. Ley complementaria Permanente de Presupuesto

- Ley 23.982. Ley de Consolidación de Deuda Pública. Reglamentación

aprobada por el Decreto 2140/91, con sus normas complementarias y

modificatorias.

- Ley 25.344. Consolidación de deuda pública. Reglamentación aprobada

por el Decreto 1.116/00, con sus normas complementarias y

modificatorias (Decreto 1.873/02, Resoluciones M.E. 638/02, 459/03,

378/04 y 42/06, MEyFP Nº 15/10).

- Resolución SGN 122/16. Régimen del Sistema de Precios Testigo.

- Resolución SIGEN 55/12. Intervención SIGEN redeterminación de precios

en Obra Pública.

14. Dirección de Sumarios

- Ley 25.164. Ley Marco de Empleo Público.

- Decreto 467/99. Reglamento de Investigaciones Administrativas

- Decreto 644/89. Régimen disciplinario de los Encargados de los Registros

de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.

- Ley 26.589. Decreto 1467/11, anexo II. Régimen disciplinario de los

Mediadores.


- Ley 24.635. Decreto 1169/96, sus modificatorios y complementarios:

Régimen disciplinario de los Conciliadores Laborales.

- Resolución SGN 28/06. Intervención de SIGEN en los sumarios

administrativos en los que se determine perjuicio fiscal.

15. Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y

Legislación Penal

- Ley 26.364. Derechos de las víctimas. Prevención y sanción de la Trata

de personas y asistencia a sus víctimas. Reglamentación aprobada por el

Decreto 111/15.

- Res. MJyDH Nº 731/12. Creación del Programa Nacional de Rescate y

Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

16. Oficina Anticorrupción

- Ley 25.233. Creación de la Oficina Anticorrupción en el ámbito del

MJSyDH

- Decreto 226/15. Sustituye el artículo 6° del Decreto N° 102/99 y establece

que la conducción, representación y administración de la OFICINA

ANTICORRUPCION será ejercida por el Secretario de Ética Pública,

Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quien será nombrado por el

PODER EJECUTIVO NACIONAL, con rango y jerarquía de Secretario.

- Ley 25.188. Ética en el ejercicio de la función Pública. Reglamentada por

el Decreto 102/99.

- Ley 26.857. Modificación de la Ley 25.188. Reglamentada por el Decreto

895/13.

- Decreto 41/99. Código de Ética de la Función Pública.

- Resolución MJSyDH 17/00. Delegación en la OA del carácter de

autoridad de aplicación de la Ley 25.188.

- Resolución MJSyDH 1316/08. Aprobación del Reglamento Interno de la

Dirección de Investigaciones, el Reglamento Interno de la Dirección de

Planificación de Políticas de Transparencia y las Disposiciones Comunes

a ambos Reglamentos.

17. Dirección Nacional de Protección de Datos Personales

- Ley 25.326, modificada por la Ley 26.343. Ley de Protección de Datos

Personales. Reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01,


modificado por el Decreto 1660/10.

- Ley 26.951. Crea el Registro Nacional “No Llame”.

18. Procuración del Tesoro de la Nación

- Ley 12.954. Creación del Cuerpo de Abogados del Estado.

- Decreto 34.952/47. Reglamentación de la Ley Nº 12.954.

- Ley 24.667. Establece la dependencia de su titular del Presidente de la

Nación. Jerarquías y competencias.

- Ley 25.344. Capítulo IV de los juicios contra el Estado Nacional.

- Decreto 754/94. Creación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del

Estado.

19. Secretaría de Derechos Humanos

- Ley 24.043. Otorgamiento de beneficios a personas puestas a disposición

del P.E.N. durante la vigencia del estado de sitio, o siendo civiles

hubiesen sido detenidos en virtud de actos emanados de tribunales

militares. Reglamentación aprobada por el Decreto 1.023/95 modificado

por el Decreto 205/97.

- Ley 24.321. Ausencia por Desaparición Forzada de Personas.

- Ley 24.411. Otorgamiento de reparación, por medio de sus herederos o

causahabientes, a las personas fallecidas o que hubieran sido víctimas de

ausencia por desaparición forzada. Reglamentación aprobada por el

Decreto 403/95.

- Decreto 1.259/03. Creación del Archivo Nacional de la Memoria.

- Ley 25.914. Beneficios para menores nacidos en cautiverio o detenidos

en relación a sus padres.

- Ley 26.564. Inclusión dentro de las Leyes 24.043 y 24.411 de distintas

situaciones.

- Ley 26.913. Otorgamiento de pensiones.

20. Servicio Penitenciario Federal

- Ley 20.416. Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal.

- Ley 24.660. Ejecución de la Pena Privativa de la libertad.

- Ley 24.372. Ente de Cooperación Técnica y Financiera.

- Decisión Administrativa 516/98. Estructura Organizativa del S.P.F.

- Ley 13.018: Retiros y Pensiones del S.P.F.


- Decreto Ley 23.896/56: Retiros y Pensiones del S.P.F. -movilidad (82%)-

- Decretos 213/90 y 756/92. Haberes y Retiros del S.P.F. (Sueldo Básico y

Bonificaciones y Compensaciones)

- Decreto Ley 17.427/59. Creación de la Dirección de Obra Social.

- Resolución 2.683/96-DN. Reglamento de Delegaciones Regionales

D.O.S. Manual de Procedimientos D.O.S.

- Resolución 521/83-MJ. Reglamento de la Dirección de Obra Social.

- Resolución 900/90-DN y Modificatorias. Reglamento de afiliaciones a la

Dirección de Obra Social.

- Decreto 18/97. Régimen de disciplina para Internos (reglamentario del

Cap. IV de la Ley 24.660).

- Decreto 303/97. Aprobación del Reglamento General de Procesados,

aplicable para alojados en unidades carcelarias dependientes del S.P.F.

- Decreto 1.058/97. Reglamentación del artículo 33 de la Ley 24.660.

- Decreto 1.136/97. Reglamento de Comunicaciones.

- Decreto 396/96, modificado por el Decreto 1.139/00. Reglamento de las

Modalidades Básicas de Ejecución.

- Resolución 661/96-SPPyRS. Normas de Procedimiento de visitas y

correspondencia para internos condenados.

- Resolución 13/97-SPPyRS. Texto ordenado del Reglamento General

de Procesados, de acuerdo a lo dispuesto por los Decretos 303/96 y

18/97.

- Resolución 325/97-SPPyRS. Pautas mínimas necesarias para el

diligenciamiento administrativo de imposición de correcciones

disciplinarias a internos.

- Resolución 469/97-SPPyRS. Programa de Prevención y Lucha contra la

infección por HIV- SIDA, en las Unidades Carcelarias del S.P.F.

- Resolución 332/91-DN. Clasificación de los establecimientos conforme a

su seguridad y situación legal de alojados.

- Resolución 2073/96-DN. Normas de Bioseguridad del S.P.F.

- Resolución 1356/95-DN. Guía Informativa para el Interno.


- Resolución 107/97-SPPyRS. Reglamento para el alojamiento de menores

de edad, junto a sus Madres, detenidas en establecimiento dependientes

del S.P.F.

- Resolución 117/99-SPCPyRS. Reglamentación de los arts. 62 a 64 de la

Ley 24.660.

21. Dirección Nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales

- Ley Nº 26.737 – Crea el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS

RURALES, que tiene por objeto la identificación, registro, valuación y

localización de las tierras rurales de titularidad o posesión extranjera.

Reglamentación aprobada por el Decreto 274/12.

22. Dirección Nacional del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y

Decomisados durante el Proceso Penal

- Decreto 826/11 – Crea el REGISTRO NACIONAL DE BIENES

SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL,

que tiene por objeto la identificación, registro, valuación y localización de

la totalidad de los bienes secuestrados, decomisados o afectados a una

medida cautelar en el marco de un proceso penal.

- Decreto 1023/12 – Incorpora la Dirección Nacional al organigrama del

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

23. Unidad Especial de Investigación del Atentado a la Sede de la AMIA

- Decreto 452/00. Crea la Unidad Especial de Investigación del Atentado a

la sede de la AMIA en la órbita del MJyDH

NOTA: atento la gran cantidad de Decretos, Resoluciones y Disposiciones que

regulan las actividades de los organismos, sólo se ha enunciado la legislación

básica.

III. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES

En este punto se detallan los sistemas de información que utiliza el Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos.

Respecto del grado de informatización en el ámbito de la Jurisdicción, cabe

comentar que, si bien existe una importante diversidad y dispersión geográfica de los

distintos organismos que componen la misma y que en algunos casos operan de manera


autónoma, en los últimos años se evidenció por parte de la Dirección General de Gestión

Informática del Ministerio, una gestión protagónica en el cumplimiento de las funciones

asignadas como coordinador de políticas relativas a las TICs, profundizando los esfuerzos

tendientes a optimizar el aprovechamiento de las tecnologías aplicadas, los recursos y la

gestión informática en su conjunto.

Cabe destacar que, a través del Decreto 561/2016, se aprobó la implementación

del sistema de Gestión Documental Electrónica - GDE - como sistema integrado de

caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las

actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional.

En tal sentido, el Ministerio de Modernización, a través de la Res. Nº 65/2016,

definió un cronograma de implementación de la herramienta en las diferentes

Jurisdicciones que conforman la Administración Central, estableciendo la obligatoriedad

de su utilización.

Al respecto, en el Ministerio ya se encuentran operativos los módulos CCOO

(Comunicaciones Oficiales), GEDO (Generador Electrónico de Documentos Oficiales) y

EE (Expediente Electrónico).

A continuación se exponen los aplicativos existentes en la Jurisdicción:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (SAF 332)

PROREGI WEB V2.0: Versión para la intranet que permite la consulta de

actos administrativos digitalizados con búsqueda de texto completo.

PNPT - PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE TESTIGOS: Localización de

testigos e imputados en situación de emergencia. Registro y seguimiento de la evolución

de sus causas judiciales.

VCV - LAS VICTIMAS CONTRA LA VIOLENCIAS: Atención de call center y

seguimiento de casos y operativos de brigadas del programa VCV.

NOLLAME: Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.

GJ: Guía Judicial.

GATE: Gateway de Pagos Electrónicos.

DIGI: Digitalización.

LEYESWEB: Leyes Reparatorias Web.

DDJJ2016: Declaraciones Juradas Patrimoniales 2016 (Oficina

Anticorrupción).


CAJ: Sistema de Gestión CAJ.

INFOLEG: Transferencia Infoleg MECON.

SAIJ-SD-SIT: Servicios de Identificación de Términos.

SAIJ-SD: Servicios Documentales.

SIRMET: Pago a Mediadores.

REGEF: Registro de Entidades Formadoras (DNMyMPRC).

SIREPEVA: Sistema de generación de la información de la declaración

jurada de datos de los agentes, solicitada por la Secretaría de la Función Pública.

ESTADISTICAQA: Sistema de Estadísticas y Encuestas.

SISA: Sistema Informático de Seguimiento de Asuntos.

LEY 25.914: Sistema Informático de la Ley 25.914 Hijos.

ADMEVA: Sistema de Evaluación de Desempeños.

JUSTICIA2020.

ADMIN: Administración de Usuarios.

INSUMOS: Sistema de Gestión de Insumos.

DNRUA: Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

PDP: Registro de Bases de Datos. Protección de Datos Personales.

SIAP: Sistema Informático de Atención al Público.

OAO: Sistema Informático de Gestión del Universo de Obligados.

LEY 25.192: Sistema Informático de la Ley 25.192 Fusilados Año 1956.

RD: Sistema de Registro de Dictámenes.

SICMED: Sistema de Gestión de Licencias por enfermedad.

LEY 24.411: Sistema Informático de la Ley 24.411 Desaparecidos.

LEY 24.043: Sistema Informático de la Ley 24.043 Presos Políticos.

LEY 26.690: Sistema Informático de la Ley 26.690.

LEY 27.139: Víctimas del Atentado a la AMIA.

MAD: Monitoreo de Arresto Domiciliario.

SNRIS: Legajo del Interno Extra Muros.

BIPTOTD: Sistema de Bienes Muebles.

ADMAGE: Administración de Agentes.

SGS: Sistema General de Seguridad.


SIRME: Sistema de Registro de Mediadores.

BORGES.

SABATO: Administración de Recursos Humanos.

POLITICACRIMINAL: Política Criminal Laboratorios Criminalística.

PROGRAMA JUSTICIA ABIERTA.

CONSULTAS AL SISTEMA DE CENSO DEL MINISTERIO.

EPIQ: Sistema de Administración de Base de datos del personal.

RECAUD: Sistema de Control de Recaudaciones de los Registros

Seccionales del Automotor y Motovehículos.

RECAUDA: Sistema de Control de los Registros Seccionales del Automotor

por Aranceles.

SISHE: Cálculo y Control de Horas Extras.

PROREGI: Permite protocolizar los documentos (resoluciones o

disposiciones) de cada funcionario firmante del Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos. También permite escanearlos y consultarlos a través de una página web.

SARHA: Administración de recursos humanos y liquidación de haberes.

INCENTIVO: Actualización tecnológica del Sistema de liquidación del

incentivo al personal de planta. (Coordinación del Sistema de Cooperación)

MOPU: Monitoreo de avisos en diarios, internet, y vía pública de avisos de

comercio sexual, en cumplimiento al Dec. 936/2011. Aplicación de sanciones,

conformación de una base de datos. (Oficina de Monitoreo de Publicación de Oferta y

Comercio Sexual)

MEPRE: Carga vía Web de Actas de Mediación (Etapa 1 implementación Ley

de Mediación). Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.

Sistema Registral RENCAP: Sistema de apoyo para el Registro de

Controladores de Admisión y Permanencia. Incluye la gestión de trabajadores, empresas

y eventos. RENCAP.

CAJACHICA: Control y rendición de Caja Chica. Secretaría de Justicia.

CAVVS: Sistema de Carga de Casos del Cuerpo de Atención de Víctimas de

Violencia Sexual (CAVVS). Victimas contra las Violencias.

SIS - Sumarios: Administra en forma homogénea información relevante de

los sumarios permitiendo la realización de un seguimiento unificado de cualquier sumario


que se tramite en el ámbito de la Dirección.

IncentivoWeb: Re ingeniería del Sistema de Liquidación de Incentivo

(INCENT) en .Net con comunicación al Sistema SARHA para obtener las licencias de los

agentes que hoy, se incorporan manualmente. Comisión Fiscalizadora.

Sistema Registral Tierras Rurales: Sistema de apoyo para garantizar la

implementación de la Ley N° 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la

Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, conocida como "Ley de Tierras".

Registro Nacional de Tierras Rurales.

Sistema Registral RNBSD: Registrar y conformar un banco de datos de

bienes decomisados, a partir de los informes del poder judicial nacional y/o provincial.

Generación de estadísticas anuales. Registro Nacional de Bienes Secuestrados y

Decomisados durante el Proceso Penal.

Viáticos 2.0 (con BPM): Gestión de viáticos y pasajes respetando un flujo de

trabajo y monitoreo de procesos. Subsec. de Coordinación.

Turnos: Gestión de turnos multi-trámite, multi-organismo.

NECSIS II: Sistema de control de acceso al Ministerio de Justicia y Derechos

Humanos.

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS (ANMAC)

SIGIMAC: Sistema de Gestión Integrado de Materiales Controlados que

permita integrar información, gestionarla en tiempo real y realizar seguimientos; iniciando

con la generación del código único de identificación de material que permite agrupar en

un set de datos unívoco por arma (tipo, sistema de disparo, marca, modelo, calibre,

calibre secundario si admite, cantidad de caño si admite, disposición de caños si admite,

clasificaciones legal, etc.), tanto para las armas que se incorporen al BNID, como las

existentes atrás como para adelante (RENRA).

SE: Solicitud Electrónica. Es un sistema on line creado por el RENAR a través

del cual todos los usuarios pueden gestionar de manera directa el inicio de trámites.

ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL: Registra el ingreso y egreso diario del

personal como también licencias y capacitación.

CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS: Brinda al Área de RRHH el control

del ingreso y egreso del personal del Organismo mediante el reconocimiento de las

huellas dactilares.


HARDWARE 2.0: Controla todas las partes móviles del equipamiento

informático.

CONTROL DE INVENTARIO Y PATRIMONIO: Registra el patrimonio de los

bienes muebles del Organismo.

APLICACIÓN RENAR: Brinda el registro de la entrada y salida de diversa

documentación.

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

SURPI: Reingeniería y actualización tecnológica del sistema registral central

del Registro de la Propiedad Inmueble.

Registro Nacional de Propiedad Inmueble (SINAREPI): Sistema de gestión

de trámites básicos de la Propiedad Inmueble en distintas jurisdicciones al mismo tiempo

(adheridas por convenio tipo ventanilla única).

DIGITALIZACIÓN: Permite el ingreso y almacenamiento en discos ópticos de

toda la documentación que ingresa al RPI.

LDU: Libro Diario Unificado. Obtiene los datos del Sistema de Control de

Pagos de la Ley 17.050 y verifica si está pagado o no, cuenta los números de entrada, los

muestra por pantalla e identifica si son documentos, certificados o informes.

SEGDOC: Sistema Web de seguimiento electrónico de documentación,

concebido para registrar y brindar todos los detalles importantes de la administración de

los distintos documentos de las secretarías de la Organización.

MESA DE AYUDA: Agenda diaria de trabajo para el seguimiento de tareas.

PATRIMONIO: Control patrimonial de los bienes inventariables muebles del

organismo.

CAS: Consulta de asistencia y gestión de empleados.

PEDIDO DE MÉDICO LABORAL: Recepción de pedidos médicos del

personal para el envío de servicio médico a domicilio.

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA

PROPIEDAD AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS

SURA: Sistema Único de Registro Automotor.

ASSET MANAGEMET SOFTWARE: Manejo de inventario informático.

SISTEMA CENTRALIZADO DE USUARIOS: Gestiona los derechos de

ingreso a los sistemas internos y externos.


SISTEMA PROTOCOLO: Administra y asigna número publicando

disposiciones, notas, etc.

SISTEMA DE RECLAMOS: Recibe los reclamos de los ciudadanos.

SISTEMA DE LICENCIAS DE PERSONAL: Administra las licencias del

personal que presta servicios en la Dirección Nacional.

OS TICKET: Sistema de gestión de requerimientos y de incidentes.

GAP: Gestión de administración de procesos. Administra los pedidos de

insumos y caja chica.

SITE PAGOS ONLINE: Pagos Online de Trámites Site.

S.I.T.E.: Sistema de Trámites Electrónicos.

TURNERO: Asignación de Turnos en Trámites Electrónicos.

DIGITALIZACIÓN: Digitalización Legajo A en los RRSS.

DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

SISTEMA DE REGISTRO DE OBRAS: Almacena el registro de todas las

obras presentadas en el Organismo.

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

Inspección General de Justicia, Formularios de trámites Web:

Reemplaza la serie de formularios impresos que actualmente utiliza el público

que asiste a la Inspección General de Justicia en el momento de iniciar cualquier trámite

en esta entidad.

Sitio Web IGJ y RNS: Migración al portal institucional (IGJ).

Sitio web IGJ: Administración de recursos humanos y liquidación de haberes.

VISTAS – INTIMACIONES

TASINS: Sistema de Control de Tasas de Inspección de Justicia.

ESCANEO/ DIGITALIZACIÓN: Escaneo de expedientes y protocolos.

NOE: Visualización de digitalizaciones

MET: Mesa de entrada de trámites

ARGA/FRID: Permite el registro y ruteo de expedientes y datos societarios.

IMPRESIÓN DE BOLETAS DE TASAS ONLINE: Impresión de boletas de

tasas online, con códigos de barras para pago en Banco Nación.

BPM: Aplicación Web encargada de realizar el procedimiento de Inscripción

de trámites en el Organismo.


SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (SAF 331) - ENTE COOPERADOR

PENITENCIARIO (SAF 334)

SPF- LPU: Legajo Personal Único de la Dirección Nacional del Servicio

Penitenciario del MJyDH.

PATRIMO: Administración de los bienes muebles e inmuebles. Genera un

movimiento de altas y bajas de los bienes tanto muebles como de los bienes inmuebles.

SABEN: Consulta de los bienes inmuebles.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES PARA ORGANISMOS Y

UNIDADES: Sistema con funcionalidades similares al SEIE.

COMUNICACIONES DOCUMENTALES (COMDOC) ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA: Sistema WEB para gestión de expedientes para la Administración Pública.

SISTEMA DE GESTION PERSONAL

SISTEMA DE JUNTA DE CALIFICACIONES

SISTEMAS DE RADIOS

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PARA EL PERSONAL EN

ACTIVIDAD Y RETIRO.

SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO D.N.:

Sistema para uso en el ámbito de la Dirección Nacional. Permite el seguimiento de los

Requerimientos Técnicos (Solicitud de reparación de Equipo, Instalación de Sistema

Operativo, etc.)

SISTEMA DE GUARDA DE CELULARES: Sistema desarrollado para

gestionar la guarda de los celulares y accesorios secuestrados en las Unidades

Penitenciarias.

SISTEMA I2 PARA INTELIGENCIA CRIMINAL (enlatado).

SISTEMA SAFWIN, PARA GESTIÓN DE “RADIOGRAMAS” POLICÍA

FEDERAL: Sistema de recepción y transmisión de radiogramas utilizado por la Dirección

Nacional, CPFCABA, Comisarías de PFA, Juzgados y Tribunales.

REIMPRE: Desarrollado por el Centro de Cómputos de la Dirección de

Retiros y Pensiones, se lo utiliza para consulta e impresión de recibos de sueldos del

personal en situación de retiro.


ADMINISTRACIÓN LEGAJO PREVISIONAL: Desarrollado por la empresa

SYM. Utilizado por la Dirección de Retiros y Pensiones para consulta de legajos del

personal como asimismo la digitalización e impresión de los mismos.

IDENTIFICAR: Desarrollado por la Policía Federal Argentina. Se lo utiliza para

consulta de identificación de personas.

SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (WEB): Desarrollado por la delegación

informática del CPFI – Ezeiza. Sistema de registro y consulta de expedientes del CPFI -

Ezeiza

REGISTRO DE ALOJADOS: Desarrollado por la delegación informática del

CPFI – Ezeiza. Sistema de registro y consulta de alojamiento de personas privadas de su

libertad del CPFI de Ezeiza.

SISTEMA BIOMÉTRICO PARA CONTROL DE HORARIOS DEL PERSONAL.

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA EL S.P.F. Sistema Polycom que

está implementando en distintas unidades del SPF.

SISTEMA DE RASTREO SATELITAL: Sistema de posicionamiento vehicular

de Telefónica de Argentina.

PÁGINA WEB RETIROS Y PENSIONES: Desarrollado por el DIyC. Sitio web

para retirados y pensionados del Servicio. http://retirosypensiones.spf.gov.ar/

MESA DE ATENCIÓN A JUZGADOS (WEB): Desarrollado por el DIyC, para

registrar las consultas de juzgados y sus respuestas.

SISTEMA PARA IMPRIMIR CREDENCIALES: (WEB) Desarrollado para

permitir la impresión de credenciales con código de barra.

SISTEMA DE AUTORIDADES: (WEB) Desarrollado para el monitoreo de

autoridades presente y ausentes, para uso en el ámbito de la Dirección Nacional.

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE INCIDENTES: Sistema de registro

incidentes en establecimientos penitenciarios.

SISTEMA DE HABEAS CORPUS: Controla Habeas Corpus presentados por

los internos y su estado procesal.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN INICIAL: Otorga, de acuerdo al perfil del

interno, la mejor opción de alojamiento.

http://retirosypensiones.spf.gov.ar/


IV. IMPORTANCIA RELATIVA DE LA MATERIA A AUDITAR

En lo que respecta a las actividades del organismo, los Anexo IV y V exponen las

aperturas presupuestarias clasificadas por incisos y por programas con sus respectivos

gráficos.

El Anexo VI presenta las metas físicas fijadas en función de las unidades de

medida correspondientes a los programas presupuestarios de la jurisdicción.

Cabe mencionar que la información relacionada al presupuesto surge del

proyecto de presupuesto publicado por el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

PÚBLICAS (parcial), mientras que la dotación de personal y metas es la elevada por el

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para el Ejercicio.

En lo que respecta a la determinación de la importancia relativa de la materia a

auditar, es inherente al trabajo del auditor en la etapa del planeamiento, y su opinión, que

debe estar firmemente sustentada en aquellos procesos, áreas, actividades o circuitos

relativamente más importantes y en los que las posibilidades de error son mayores y/o el

efecto de un desvío implica mayor daño, por lo que este criterio es fundamental para la

obtención de evidencia significativa en el conjunto de la información que habrá de

intervenirse.

En función de los elementos o datos disponibles que surgen de los sistemas a

considerar, la apreciación del sistema de control interno y del riesgo implícito, se

establecerán los procesos, áreas y actividades clave de los organismos y la importancia

relativa de cada una de ellas en el conjunto.

Las actividades que registran cambios o reorganización respecto del año anterior,

así como aquellas que fueron objeto de observación o mostraron deficiencias en esa

oportunidad, fueron especialmente evaluadas para determinar la actual relevancia y

establecer la intensidad de los controles que en cada caso habrán de aplicarse.

En cuanto al abordaje a ser desarrollado, se trata de explicitar el criterio general a

seguir en la auditoría, identificando en cada caso las áreas a cubrir, el énfasis que se le

dará a ciertos sectores operativos o de administración, o las actividades específicas que

se auditarán en particular.

En esta etapa se esboza el alcance de la tarea en términos de extensión y

profundidad, precisándose en una etapa posterior, cuando se tengan datos más precisos,

la tarea a realizar y se desarrollen en forma analítica los programas correspondientes.


A efectos de determinar los proyectos de auditoría a ser ejecutados durante el

corriente año, se han considerado especialmente los lineamientos y pautas gerenciales

fijadas por la SIGEN, las propuestas comunicadas por los responsables de la conducción

de la gestión, los distintos procesos identificados en el ámbito de la jurisdicción y la

evaluación del riesgo involucrado en función de la probabilidad de ocurrencia de desvíos

o deficiencias y el impacto derivado en tal circunstancia.

Cabe destacar que tanto para la identificación de los proyectos como para

determinar el riesgo, se ha tenido en cuenta la nueva metodología desarrollada por la

SIGEN, con más el aporte de los resultados de las tareas de auditoría llevadas a cabo en

períodos anteriores y plasmados en diversos informes en cuanto al nivel de:

Las debilidades detectadas.

Conocimiento de los sistemas de información y los procedimientos aplicados.

Cumplimiento de la normativa vigente.

Importancia de los errores o desvíos registrados.

Importancia de los cambios o reorganizaciones de las áreas sujetas a control.

A continuación se detallan los proyectos de auditoría incluidos en el

Planeamiento.

En función de tratarse de Procesos Sustantivos/selectivos:

Fiscalización de RRSS - MAVI y Créditos Prendarios

Habilitación y Homologación-ANMAC

Registraciones Especiales -RPI-

Registro de Entidades Extranjeras y Asuntos Especiales- IGJ-

Registro de Entidades Civiles – Control Contable- Inspección General de

Justicia

Información a Terceros -Oficios- DNPAyCP-

Planificación y Coordinación de Acciones y Programas de tratamiento

vinculados con la reinserción social de los internos

Educación, Cultura y Deporte del Interno, etc.

En función de tratarse de Procesos de Conducción/Selectivos:

Relaciones con el CONGRESO en modificaciones legislativas que impulse la

jurisdicción

Fortalecimiento de Procesos Judiciales


Formulación Presupuestaria, etc.

En función de tratarse de Procesos de Apoyo

Gestión de Compras y Contrataciones

Gestión Presupuestaria

Gestión de Recaudación

Gestión de Fondos Rotatorios

Administración de RRHH

Liquidación y Pago de Peculio

Asesoramiento Jurídico en materia de DDHH –Secretaria de DDHH-

Gestión Judicial-MJyDH, etc.

En función de tratarse de actividades de ejecución obligatoria (no selectivo)

conforme lo establecido por SIGEN, AGN y otras disposiciones:

Cuenta de Inversión

Cierre del Ejercicio

Certificaciones ANSES

Consolidación de Deuda Publica

Deudores Incobrables

Circular 1/03 SGN

Circular 2/13 SGN

Circular 3/93 AGN

Resolución 114/04 SGN




Decreto 639/2002

Decreto 312/2010

V. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UAI

La Unidad de Auditoría Interna, cuya estructura fue aprobada por el Decreto N°

1755/08 y modificada por el Decreto N° 1486/2011, tiene a su cargo la planificación,

programación y ejecución de las tareas de auditoría, incluidas las referidas a la auditoría

contributiva y de asesoramiento, que permitan lograr un sistema integral e integrado de


control basado en los criterios de economía, eficiencia y eficacia, orientadas al análisis de

la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, normativa y operacional.

En cuanto a sus misiones y funciones, las mismas se encuentran descriptas en el

punto I.6. y la estructura orgánica es la que se detalla a continuación.

Por su parte, la dotación está compuesta por las funciones y las especialidades

académicas que se detallan en los cuadros siguientes:

Función Personal de

Planta Personal

Contratado Total

Auditor Interno Titular 1 1

Auditor Adjunto Gral. 1 1

Auditor Adjunto MJyDH 1 1

Auditor Adjunto SPF 1 1

Supervisor Legal 1 1

Supervisor Informático 1 1

Supervisor Contable 2 2

Supervisor Operativo 2 2

Jefe de Equipo 4 3 7

Auditor 12 7 19

Auxiliar Administrativo 4 4

Totales 26 14 40

Auditor Interno Titular

Auditor Adjunto General

Supervisor Legal

Auditor Adjunto MJyDH

Auditor Adjunto SPF

Supervisor Informático

Supervisor Operativo

Supervisor Contable

Supervisor Operativo

Supervisor Contable

Apoyo Administrativo

Equipos de Trabajos (Jefes de Equipo – Auditores)


Especialidad Académica - Formación Cantidad

Licenciado en Administración de Empresas 2

Contador Público Nacional 11

Abogado 13

Licenciado en Informática 1

Licenciado en Psicología 1

Bioquímico 1

Especialista en Control 3

Técnico Superior en Seguridad e Higiene Laboral 1

Licenciado en Análisis de Sistemas Administrativos 1

Profesor de Educación Física 1

Profesor en Educación Preescolar 2

Perito Mercantil 2

Bachiller 1

Cabe aclarar que a la fecha de elaboración del Plan se encontraban OCHO (8)

cargos financiados de la planta aprobada no cubiertos por falta de concursos, de los

cuales seis (6) son designaciones transitorias en cargos de conducción con reserva del

nivel de revista del designado, uno (1) por jubilación y uno (1) por vacante sin cobertura.

A esto se le debe adicionar que durante el transcurso del primer semestre del año 2017

ocurrirá la baja de dos funcionarios de la planta permanente intimados a jubilarse.

La organización para el desarrollo de las actividades es de tipo matricial, por lo

que para cada proyecto a ser ejecutado se define el responsable de la supervisión y la

asignación de personal en función de los requerimientos de la programación y de las

capacidades y especialidades disponibles.

Este tipo de organización se ajusta a las normas y pautas de auditoría interna

emitidas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, órgano rector del sistema de

control interno, en los aspectos relacionados con la conformación de Equipos de Trabajo

y la Estructura Funcional, previendo la integración de equipos multidisciplinarios para la

ejecución de proyectos de auditoría, bajo la supervisión de responsables especializados.

El modelo aplicado propicia el desarrollo de las actividades en función de

objetivos, para lo cual los auditores, con independencia de su nivel jerárquico, son

asignados a la ejecución de los proyectos de auditoría tomando en consideración la


optimización de las horas disponibles, las capacidades y especialidades personales y la

priorización de dichos proyectos, buscando lograr la mayor productividad de los recursos

humanos, a la vez de potenciar la ampliación de conocimientos en distintas temáticas y

metodologías a los propios auditores.

VI. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Tal como se consignó en planeamientos anteriores, esta UAI, incorporada en su

momento a una prueba piloto, sigue trabajando con la nueva metodología propuesta por

la SIGEN mediante la cual se propicia identificar los diferentes procesos que se

desarrollan en la jurisdicción, para luego seleccionar aquellos a ser auditados en el

presente año y durante todo el ciclo de auditoría, a partir de la matriz de riesgos

elaborada en función de los factores de probabilidad e impacto.

Adicionalmente, vale recordar que el riesgo de auditoría se define como el peligro

que asume el auditor de no detectar la existencia de defectos importantes en la

información que presentan los registros y estados financieros, en los elementos de juicio

obtenidos del ambiente de control y en la gestión desarrollada por los operadores,

emitiendo, por lo tanto, un informe (opinión/conclusión) erróneo.

En cuanto a las definiciones de la nueva metodología, y con relación a la

caracterización del riesgo conforme los parámetros tomados tradicionalmente al momento

de planificar, se entiende importante destacar:

RIESGO INHERENTE: Prácticamente todos los procesos sustantivos que se

desarrollan en el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por sus

características, presentan un apreciable riesgo intrínseco, es decir, aquel que se produce

debido a la naturaleza o estructura de la actividad y/u organismo. Las actividades más

representativas de la razón de ser de la jurisdicción llevan en sí mismas implícito este tipo

de riesgo y eventuales falencias o errores en la gestión generan consecuencias con

impacto directo en la sociedad. Así se pueden identificar las actividades desarrolladas en

los distintos registros, referidas a la necesidad de información confiable y oportuna, como

así también las relacionadas con la custodia y seguridad de bienes y personas.

RIESGO DE CONTROL: Al carecer muchos de los distintos procesos que se

desarrollan en ámbito de la Jurisdicción de Reglamentos, Manuales de Normas y

Procedimientos o Instructivos que establezcan formalmente las acciones, plazos y

controles de su accionar, el riesgo de control aumenta considerablemente, porque


posibilita interpretaciones diferentes por parte de los actores y dificulta el ejercicio de la

supervisión y de la evaluación de los resultados.

Dados los movimientos relativos al patrimonio, las contrataciones y los

movimientos de fondos en general, entendemos que los SAF comprenden áreas con

niveles considerables de riesgo de control.

RIESGO DE DETECCIÓN: Este tipo de riesgo se puede definir como la

probabilidad de que los procedimientos de auditoría no permitan proporcionar pruebas de

la existencia de errores e irregularidades importantes.

Al respecto, se tuvo en consideración esta probabilidad al momento de analizar

los factores de riesgo (volumen, cambios y complejidad), con su correspondiente

gradación para cada uno de los Proyectos de Auditoría seleccionados.

Asimismo, se tendrá en cuenta para la ejecución de las tareas de auditoría

propiamente dichas, el alcance de las mismas en cuanto a la selección de muestras de

operaciones lo suficientemente representativas, a fin de minimizar el riesgo de detección.

VII. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

En el marco de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas

mediante Resolución Nº 152/2002 SGN, la Unidad de Auditoría Interna debe establecer

criterios, pautas y estrategias que permitan que su acción sea contributiva y coadyuvante

al logro de los objetivos institucionales, orientadas en función de lo establecido por las

Normas Generales de Control Interno de SIGEN y en línea con el funcionamiento

armónico de los elementos que componen el sistema.

En este aspecto debe diferenciarse la estrategia global de la Unidad, esto es la

clara conceptualización de su inserción en la organización, los resultados que de ella se

esperan y las condiciones que deben darse para que su trabajo resulte productivo y

proactivo, de la estrategia particular referida a cada uno de los proyectos de auditoría a

ser encarados, la que deberá definirse en oportunidad de programar las tareas.

La estrategia de la Auditoría Interna queda expuesta en los respectivos Planes de

Auditoría (anuales y ciclo) que se aprueben y debe poder discernir entre lo principal y lo

accesorio.

Como referencia y relacionado con los objetivos y métodos de trabajo, es

importante destacar que en el año 2015, esta Unidad de Auditoría Interna logro la

certificación relativa al sistema de gestión de calidad otorgada por IRAM, en el marco de


las pautas del Referencial Nro. 13 -“Programa de Certificación de Requisitos de Gestión

de la Calidad de la Unidad de Auditoría Interna”- impulsado por la SIGEN en su carácter

de órgano rector del sistema de control interno, lo que determina que todos sus procesos,

tanto los sustantivos como los de apoyo, se encuentran pautados y documentados, lo que

asegura una razonable certeza de que las actividades se desarrollarán conforme a los

requerimientos normativos y reglamentarios, pudiendo verificarse, a partir de la

trazabilidad de las operaciones, su ajuste a los procedimientos establecidos.

Adicionalmente, a los fines de establecer la estrategia para cada período

planificado, se han tomado en consideración los siguientes lineamientos:

Independencia de criterio

La Auditoría Interna será independiente de los segmentos organizacionales

(direcciones, programas, proyectos, funciones, actividades, sectores, etc.) que audita. Es

decir, la posición de la auditoría interna dentro del organismo no debe tener ningún tipo

de dependencia jerárquica o funcional de los responsables a los que audita, lo que

asegura ecuanimidad en sus opiniones, conclusiones, juicios y recomendaciones.

Su dependencia de la autoridad superior del organismo, le permite trabajar con

libertad y objetividad, no sintiéndose comprometido en ningún sentido con el auditado.

A su vez, esta dependencia supone un pleno apoyo de la autoridad superior, que

permite viabilizar la cooperación de los auditados y un trabajo libre de interferencias,

debiendo el auditor comunicar a la autoridad superior cualquier situación que pueda llegar

a vulnerar su independencia de criterio.

Objetividad

El auditor interno desarrollará sus trabajos con objetividad, apoyándose en

hechos y evidencias que lo lleven al convencimiento razonable de la realidad o veracidad

de los actos, documentos o situaciones examinadas, que le permitirán conformar una

base sólida para la emisión de sus juicios y opiniones. Esto en la práctica significa una

actitud de imparcialidad que se debe mantener, ajustándose al respeto y aplicación de

principios y normas técnicas para la actividad.

Por ende, debe vigilarse la observancia de algunos aspectos que contribuyen a

conseguir esta cualidad, tales como:

Al definir y asignar los proyectos de auditoría a ser ejecutados, se tratará de

evitar cualquier posible conflicto de intereses.


Es recomendable, cuando sea posible, la rotación del personal en la

asignación de los trabajos de auditoría. La rutina en la evaluación de áreas o actividades

dificulta la amplitud de criterio y la incorporación de ideas innovadoras, potencia la

resistencia al cambio y produce una exagerada simbiosis con el auditado.

Los auditores internos no deben asumir responsabilidades operativas. Si se

les hubiese asignado trabajos de esta naturaleza, se especificará claramente que en este

desempeño no actúan como auditores. Por otra parte, el actuar de esta manera conspira

contra la objetividad del auditor en una futura auditoría al sector donde se desempeñó,

razón por la cual deberá excusarse.

Los trabajos de auditoria, al ser revisados y discutidos con el auditado antes

de la presentación del respectivo informe, incrementan razonablemente la seguridad de

su objetividad.

Por último, debe señalarse que la objetividad del auditor no se ve afectada al

recomendar métodos de control o revisar el diseño de circuitos y procedimientos a ser

implantados. Lo que sí la afecta, es su participación en el diseño, implementación y

operación de éstos.

Comportamiento ético

Con independencia de su formación académica, quien actúe como auditor deberá

regir su conducta por los pronunciamientos del Código de Ética de la Función Pública y

de los Códigos de Ética emitidos por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas

y los respectivos Colegios de Graduados, teniendo siempre presente que su carácter de

servidor público lo obliga a proteger los intereses de la sociedad.

Además de la independencia de criterio, que constituye el requerimiento esencial

para el ejercicio de la actividad, los códigos de ética profesionales establecen como

requerimientos complementarios los siguientes.

Sinceridad en la intención de expresar siempre la verdad; es decir, propósito

de hacer una auténtica exposición de su pensamiento y una convicción personal que se

traduce en informar la verdad tal como el auditor la percibe.

Ausencia de toda inclinación a disfrazar o disimular con palabras la

convicción personal, induciendo a otros a interpretarlas distorsionadamente.

Mantenimiento del secreto profesional, que consiste en guardar reserva de

lo que llegue a su conocimiento sobre lo que atañe a las actividades del auditado y que

no tiene obligación de hacer público como parte esencial de su misión. En suma, el


auditor debe tomar conocimiento de todo lo pertinente a su tarea y no divulgarlo, sino con

motivo de lo que le corresponda exponer en sus informes.

Organización interna, supervisión y capacidades

Es de fundamental importancia al momento de seleccionar los proyectos de

auditoría a ser ejecutados, ponderar adecuadamente la flexibilidad de la organización de

la UAI, la capacidad de conducción y supervisión disponible y las características y

cualidades del personal.

Por otra parte, la ejecución de trabajos sin contar con personal idóneo para

realizar los análisis y evaluaciones necesarias, podría derivar en conclusiones erróneas o

superficiales.

Además, la inclusión en el Plan de Auditoría de excesiva cantidad de Proyectos

atentará contra la capacidad de conducción y supervisión, resultando en un desmedro de

la calidad de los resultados.

La delegación de responsabilidades en la ejecución de tareas de auditoría debe

tener como contrapartida una razonable seguridad que los resultados han sido

adecuadamente supervisados. Esta actividad de supervisión es indelegable en cada una

de las funciones y niveles de conducción, conforme la organización que se haya definido

para el grupo de trabajo encargado del desarrollo de las tareas, desde la etapa de

planeación hasta la preparación del informe final, para lo cual se deberá dejar constancia

suficiente de la supervisión ejercida.

Con el objeto de conocer e influir sobre las capacidades y actitudes del personal

de la Unidad, los responsables de la conducción deben evaluar, a través de un proceso

continuo, su desempeño, permitiendo anticiparse a eventuales dificultades de integración

en los grupos de trabajo y posibilitando la obtención de mayor productividad.

Como ya fue expuesto en distintos ámbitos y a los fines de asegurar una

razonable cobertura del universo auditable, es importante destacar la necesidad de esta

Unidad de Auditoria Interna de concretar la cobertura de las vacantes que se encuentran

disponibles en la actualidad y las próximas a generarse por bajas producto del

otorgamiento de beneficios jubilatorios, renuncias o licencias especiales.

Identificación de lo importante

No caben dudas que a partir del conocimiento adquirido de la organización

auditada por la sucesiva ejecución de trabajos y de la capacidad para identificar los

riesgos de auditoría, existen reales posibilidades de seleccionar y priorizar las áreas,


programas, procesos o actividades donde se detectan las mayores debilidades, y por

ende donde la labor y conclusiones de la auditoría interna resultarán más provechosas.

No obstante, al no ser parte de la gestión y en muchos casos desconocer las

situaciones o circunstancias recientes que pueden estar afectando al sistema, es

conveniente recabar información de los responsables directos de producir resultados

acerca de las temáticas que a su criterio merecerían ser auditadas, produciendo este

procedimiento un acercamiento de la auditoría a la gestión, facilitándose la interacción

positiva con miras a promover la eficacia y eficiencia.

También es importante conocer la visión que otros organismos de control y los

rectores de los distintos sistemas, tienen con relación al desempeño de la organización

en lo que es su materia de competencia.

En cuanto a la estrategia de planificación encarada por esta Unidad de Auditoría

Interna, la misma permitirá la ejecución de diversas tareas de Control Interno durante el

período y el seguimiento de las acciones encaradas por los responsables de la gestión,

en línea con las recomendaciones formuladas en oportunidad de haberse realizado la

auditoría que las originó, siendo esta una tarea sustantiva de la Unidad, que al verificar

las regularizaciones que contribuyen a la economía, eficacia y eficiencia, coadyuva a

crear en la organización conciencia respecto de la importancia del control.

Además, está prevista la actualización permanente de la información del Sistema

SISIO, para lo cual se realizan tareas de seguimiento de observaciones durante el

transcurso del año de acuerdo al Procedimiento Seguimiento de Observaciones definido

para esta UAI.

Como elemento destacable puede observarse que los proyectos referidos a

auditorías en dependencias radicadas en el interior del país son recurrentes y se

efectuarán en distintos ámbitos geográficos, permitiendo de esta manera un muestreo

razonable del universo auditado.

VIII. FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La Unidad tiene como fin planificar, programar y ejecutar las tareas de auditoría

orientadas al análisis de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial,

normativa y operacional, que coadyuven a implantar y mantener un sistema integral e

integrado de control, basado en criterios de economía, eficiencia y eficacia.

En este marco se enfatizará colaborar con los responsables de la gestión para


mejorar el ambiente de control de la jurisdicción mediante la aplicación plena de la

auditoría contributiva, prestando el apoyo técnico que le sea requerido, y asesorando y

acompañando en la aplicación operativa de los cambios y/o adecuaciones dispuestos por

la autoridad correspondiente.

En particular le corresponde a la Unidad de Auditoría Interna:

a) Evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno y de las

operaciones, incluyendo aspectos tales como la debida protección de los activos y demás

recursos y de la existencia de los controles establecidos para detectar y disuadir la

ocurrencia de cualquier tipo de acción irregular.

b) Coordinar las auditorías y/o emitir opinión respecto de los requerimientos de

la Autoridad Superior, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la

Nación, los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera y otros

organismos con facultades para ello, relacionados con la materia y aspectos referidos al

control interno del ámbito de su competencia.

c) Verificar la correcta aplicación de la normativa vigente y examinar la

confiabilidad e integridad de la información emitida.

d) Evaluar la aplicación de criterios de eficacia, eficiencia y economía en los

distintos procesos, segmentos y operadores de la organización.

e) Generar los informes y elementos que permitan sustentar los desvíos

observados respecto de parámetros preestablecidos o referenciales, brindándolos, a

quien corresponda, para promover y verificar la concreción de las acciones correctivas o

regularizadoras que se deriven en tal sentido.

f) Proponer métodos y herramientas de gerenciamiento a los responsables de

áreas, programas, proyectos o actividades, para mejorar los procedimientos y acciones

conducentes a la obtención de las metas y objetivos prefijados para las funciones que

lideran.

g) Requerir un cronograma de regularización de los desvíos o problemas

detectados, identificando responsables, acciones, tiempo de cumplimiento y

cuantificación de los problemas potenciales o reales asociados a su no-realización, y

controlar su cumplimiento.

En lo que respeta al Comité de Control, si bien es una herramienta de la máxima

conducción de la organización y no depende de la Unidad de Auditoría Interna, es de


fundamental importancia que la UAI promueva su creación e integración, y preste la

mayor colaboración para su adecuado funcionamiento.

Es de fundamental importancia que el Comité de Control se aboque al tratamiento

de las observaciones vigentes registradas en el SISIO, en particular de aquellas

caracterizadas con riesgo alto, de manera de tener permanentemente informadas y

actualizadas al respecto a las autoridades superiores de la jurisdicción.

En la medida que el Comité de Control haga suyas las observaciones y

recomendaciones formuladas, y en consecuencia asesore y sugiera a los responsables

directos de la gestión respecto de las acciones a desarrollar, existen mayores

posibilidades de éxito para la regularización de desvíos y mejoras en la obtención de

resultados.

Como hecho sustantivo del período planificado, debe destacarse la necesidad de

ratificar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, lo que implica que la

Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos debe

avocarse a la Mejora Continua en el marco de dicho Sistema, renovando durante el

transcurso la certificación obtenida.

Este compromiso implica un desafío para todos los integrantes de la Unidad, ya

que acompañando de manera proactiva las acciones que se desarrollen, se generarán las

condiciones que posibiliten maximizar el nivel de calidad de los procesos ejecutados en el

ámbito de la UAI, y en consecuencia propiciar la difusión de la cultura de la calidad en

toda la jurisdicción.

IX. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN

En cuanto al planeamiento se informa que se dio cumplimiento a los lineamientos

del Sindico General de la Nación y las pautas generales de la SIGEN, lo que se verá

reflejado en el SISTEMA SISIO WEB II y detallado en el Anexo VII.

Los proyectos de esta Auditoría se encuentran detallados individualmente en el

Anexo VIII, identificando el sujeto a auditar, las características del objeto de auditoría, los

lineamientos o tareas básicas, una estimación horaria de los recursos a utilizar y la

cantidad de informes a ser producidos en cada oportunidad.


X. PLAN CICLO

En este se exponen los procesos/proyectos de auditoria, que surgen de los

antecedentes obrantes en la UAI, de la evaluación de riesgos efectuada en el Anexo IX y

de la Matriz de Procesos y de las características propias de cada uno de ellos.

Cabe señalar que la dinámica de la evaluación de riesgos y los cambios

efectuados en la Matriz de Procesos, originaron cambios relacionados con el Plan Ciclo

anterior y que ha sido incorporado para el año 2017 el proyecto SISTEMA DE

LIQUIDACIÒN Y PAGO DE PECULIO, dado que el mismo no fue concluido en el 2015 y

suspendida su ejecución en el 2016.


ANEXO I

SECRETARÍA

DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

OFICINA

ANTICORRUPCIÓN

Administración

Descentralizada

AGENCIA NACIONAL DE

MATERIALES CONTROLADOS

(ANMAC)

DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y

PRENSA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y

DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DE

AUDITORIA INTERNA

SUBSECRETARÍA DE

COORDINACIÓN

SUBSECRETARÍA DE

ASUNTOS REGISTRALES

SECRETARÍA

DE

JUSTICIA

SECRETARÍA DE

DERECHOS HUMANOS Y

PLURALIDAD CULTURAL

PROCURACIÓN DEL TESORO

DE LA NACIÓN

DEPARTAMENTO DE

CEREMONIAL

PROGRAMA DE COORDINACIÓN NACIONAL

PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y LA

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD ESPECIAL DE

INVESTIGACIÓN DEL ATENTADO A

LA SEDE DE LA AMIA

UNIDAD DE

COORDINACIÓN DE ASUNTOS

INTERNACIONALES

ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA

NACIÓN



SUBSECRETARÍA DE

COORDINACIÓN

DIRECCIÓN

GENERAL DE ASUNTOS

JURIDÍCOS

DIRECCIÓN GENERAL DE

PLANEAMIENTO Y MONITOREO

PRESUPUESTARIO

DIRECCIÓN

GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN

GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN

GENERAL DE GESTIÓN

INFORMÁTICA

DIRECCIÓN DE DESPACHO,

MESA DE

ENTRADAS E INFORMACIÓN

AL PÚBLICO

DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN

DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO EN

RECURSOS

HUMANOS Y CAPACITACIÓN

DIRECCIÓN

GENERAL DE PROGRAMAS Y

PROYECTOS

DIRECCIÓN

DE

DICTÁMENES

DIRECCIÓN DE

ASESORAMIENTO

ESPECIALIZADO

DIRECCIÓN

DE

GESTIÓN JUDICIAL

DIRECCIÓN DE

PROGRAMACIÓN

Y CONTROL

PRESUPUESTARIO

DIRECCIÓN DE

COMPRAS Y

SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN

DE

TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD

DIRECCIÓN

DE

SISTEMAS

DIRECCIÓN

DE

SUMARIOS


Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos

SECRETARÍA DE

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

DIRECCIÓN GENERAL

DE PLANIFICACIÓN

ESTRATÉGICA

DIRECCIÓN GENERAL

DE MONITOREO

INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE

RELACIONES CON LA COMUNIDAD

ACADÉMICA Y LA SOCIEDAD CIVIL

DIRECCIÓN NACIONAL DEL

SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN

JURÍDICA


SECRETARÍA

DE JUSTICIA

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER

JUDICIAL Y ASUNTOS

PENITENCIARIOS

DIRECCIÓN

NACIONAL DE OBRAS Y

MANTENIMIENTO PENITENCIARIO


READAPTACION SOCIAL


POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA Y

LEGISLACIÓN PENAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y

MÉTODOS PARTCIPATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

DIRECCIÓN GENERAL

DE ASISTENCIA

TÉCNICA Y

LEGISLATIVA

DIRECCIÓN NACIONAL

DE RELACIONES

CON EL PODER

LEGISLATIVO

DIRECCIÓN NACIONAL

PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y

CONOCIMIENTO EN DERECHOS

DIRECCIÓN NACIONAL

DEL SERVICIO PENITENCIARIO

FEDERAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y

FORTALECIMIENTO PARA

EL ACCESO A LA JUSTICIA


PROGRAMA NACIONAL DE

PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS

SUBSECRETARÍA

DE POLÍTICA CRIMINAL

SUBSECRETARÍA

DE ACCESO A LA

JUSTICIA

PROGRAMA LAS VÍCTIMAS

CONTRA LAS VIOLENCIAS



SUBSECRETARÍA DE

ASUNTOS REGISTRALES

INSPECCIÓN

GENERAL

DE JUSTICIA

DIRECCIÓN

NACIONAL DEL DERECHO

DE

AUTOR

DIRECCIÓN GENERAL DEL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

INMUEBLE DE LA CAPITAL

FEDERAL

DIRECCIÓN NACIONAL

DEL REGISTRO NACIONAL

DE

REINCIDENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN

DE DATOS

PERSONALES

DIR.NACIONAL DE LOS REG. NAC. DE LA

PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE

CRÉDITOS

PRENDARIOS

DIRECCIÓN NACIONAL

DEL REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y

TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISIÓN Y

PERMANENCIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENES

SECUESTRADOS Y DESCOMISADOS

DURANTE EL PROCESO

PENAL

DIRECCIÓN

NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE

TIERRAS RURALES



SECRETARÍA DE

DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO

CULTURAL

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHO A LA

IDENTIDAD (CONADI)

SUBSECRETARÍA DE PROTECCION DE

DERECHOS HUMANOS


ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE

DDHH

Consejo Federal de DDHH

Plan Nacional de DDHH

ARCHIVO NACIONAL

DE LA MEMORIA

SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOS


CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA “HAROLDO CONTI”

MUSEO DE SITIO ESMA EX

CENTRO CLANDESTINO

DE DETENCIÓN, TORTURA Y EXTERMINIO

DIRECCIÓN NACIONAL

DE CULTURA CÍVICA

EN DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL

DE PLURALISMO

E INTER-CULTURALIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE

POLÍTICAS INTEGRALES DE

DIVERSIDAD SEXUAL


POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA

INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN

DE DERECHOS Y RESOLUCIÓN

DE CONFLICTOS

PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA

ÁREA DE SEGUIMIENTO

Y ANÁLISIS

ÁREA DE

ENLACE INSTITUCIONAL

ÁREA DE

IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA

CENTRO INTERNACIONAL

PARA LA PROMOCIÓN

DE LOS DDHH (CIPDH)

INSTITUTO UNIVERSITARIO

NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS MADRES DE

PLAZA DE MAYO

INSTITUTO NACIONAL

DE ASUNTOS INDÍGENAS

(INAI)

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA

DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI)

Administración

Descentralizada

DIRECCIÓN NACIONAL

DE SITIOS DE MEMORIA




OFICINA

ANTICORRUPCIÓN

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA

DIRECCIÓN DE

INVESTIGACIONES

PROCURACIÓN DEL

TESORO DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL

DE DICTÁMENES

DIRECCIÓN NACIONAL DE SUMARIOS E

INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

DIREC. NAC.DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE

ABOGADOS DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE

COORDINACIÓN TÉCNICA Y

ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS Y

CONTROVERSIAS INTERNACIONALES

DIRECCIÓN NACIONAL

DE ASUNTOS JUDICIALES

DIRECCIÓN NACIONAL

DE AUDITORÍA



UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

SUPERVISIÓN

INFORMÁTICA

SUPERVISIÓN CONTABLE

AUDITORÍA ADJUNTA GENERAL

AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

AUDITORÍA ADJUNTA EN EL

SERVICIO PENITENCIARIO

FEDERAL

SUPERVISIÓN OPERATIVA

SUPERVISIÓN CONTABLE

SUPERVISIÓN OPERATIVA

SUPERVISIÓN

LEGAL

ANEXO II

UNIDADES PENITENCIARIAS CPF CABA

Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bermúdez 2561 – C.A.B.A.

CPF I

Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza

Av. Libertador y Corrientes S/N° – Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires.

CPF II

Complejo Penitenciario Federal II – Marcos Paz

Acceso Zabala-Circunvalación 3- Parcela 191 – Marcos Paz – Pcia. de Buenos Aires

CPFIII

Centro Federal Penitenciario Noroeste Argentino

Ruta Provincial 8 – Km. 1 - Gral. Martín de Güemes – Pcia. de Salta

CFJA

Complejo Federal para Jóvenes Adultos

Ing. Bosch y Ruta 1003 – Marcos Paz – Pcia. de Buenos Aires

CPF IV de Mujeres - Ezeiza

French y Constitución S/N° - Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires.

U. 4

Colonia Penal de Santa Rosa

Pueyrredón 1009 - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa

U. 5

Colonia Penal – “Subprefecto Miguel Rocha”

Buenos Aires S/N° - Gral. Roca – Pcia. de Río Negro

U. 6

Instituto de Seguridad y Resocialización

Av. 9 de Julio 397 - Rawson – Pcia. de Chubut

U. 7 Prisión Regional del Norte

Av. Las Heras N° 1555 - Resistencia – Pcia. de Chaco

U. 8

Instituto Penitenciario Federal “Nuestra Señora del Rosario del Río Blanco y Paypaya”

Ruta Nacional 9 Esq. Av. Forestal – Barrio Alto Comedero – Dto. Dr. Manuel Belgrano –San

Salvador de Jujuy – Pcia. de Jujuy

U. 9

Prisión Regional del Sur

Entre Ríos 303 - Pcia. de Neuquén

U. 10

Cárcel de Formosa

Av. 25 de Mayo N° 401 - Pcia. de Formosa

ANEXO II

U. 11

Colonia Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña

Av. Servicio Penitenciario Federal S/N° - Roque Sáenz Peña – Pcia. de Chaco

U. 12 Colonia Penal de Viedma

El Salvador S/N° - Viedma – Pcia. de Río Negro

U. 13

Instituto Correccional de Mujeres – “Nuestra Señora del Carmen”

Marcelo T. de Alvear N° 351 - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa

U. 14

Cárcel de Esquel “Subalcaide Abel Rosario Muñoz”

Av. Ameghino N° 2202 - Esquel – Pcia. de Chubut

U. 15

Cárcel de Río Gallegos

Av. Roca N° 154 - Río Gallegos – Pcia. de Santa Cruz

U. 16

Instituto Penitenciario Federal de Salta “Señor y Virgen del Milagro”

Ruta Provincial 26 - Km 6,5 – La Isla - Depto. Cerrillos - Pcia. de Salta.

U. 17

Colonia Penal de Candelaria

Fray Ruiz de Montoya S/N° - Candelaria - Pcia. de Misiones

U. 18

Casa de Preegreso - “Dr. José Ingenieros”

Córdoba 1634 - C.A:B.A.

U. 19 Colonia Penal de Ezeiza

Av. Libertador y Corrientes S/N° - Ezeiza - Pcia. de Buenos Aires

U. 21

Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas

Av. Velez Sarsfield 301 - C.A.B.A.

U. 22

Cárcel Federal de Jujuy

Ruta Provincial Nº 1 Km. 47 “El Arenal” - Pcia. de Jujuy

U. 23

Cárcel Federal de Salta

Calle Agrupación 7ma - Chachapoya S/N° - Pcia. de Salta

U. 25

Instituto Correccional Abierto de Gral. Pico

Calle 10 N° 35 - Gral. Pico - Pcia. de La Pampa

ANEXO II

U. 28

Centro de Detención Judicial

Lavalle 1337 - C.A.B.A:

U. 29

Alcaidía Penal Federal

Comodoro Py 2002 – C.A.B.A.

Alcaidía Correccional Juncal

Juncal 941 – C.A.B.A.

Alcaidía Penal “Cnel. (R) Miguel Ángel Paiva”

Paraguay 1536 – C.A.B.A.

Alcaidía Correccional Lavalle

Lavalle 1638 – C.A.B.A.

Alcaidina Penal “Inspector Gral. (R) D. Roberto Petinatto”

Lavalle 1169/71 – C.A.B.A.

Alcaidía de Lomas de Zamora

Laprida N° 662 - Lomas de Zamora – Pcia. de Buenos Aires

Alcaidía Federal La Plata

Calle 8 N° 925 – La Plata – Pcia. de Buenos Aires

U. 30

Instituto de Jóvenes Adultos “Dr, Julio Antonio Alfonsín”

Av. Circunvalación Sgo. Marzo Esq. J.C. Tierno - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa

U. 31

Centro Federal de Detención de Mujeres “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”

Av. Libertador y Corrientes S/N° - Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires

U. 32

Centro de Detención Judicial de Mendoza

Av. España y Pedro Molina - Pcia. de Mendoza

U. 33

Instituto Abierto de Pre-egreso “Nuestra Señora del Valle”

Av. Libertador y Corrientes – Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires

U. 35

Instituto Penal Federal “Colonia Pinto”

Ruta Provincial 1 S/N°- Depto. San Martín – Pcia. de Santiago del Estero

ANEXO II

DIRECCIÓN NACIONAL DE REINCIDENCIA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Sede Central: Tucumán 1353.

En Migraciones: Antártida Argentina 1355.

En Autódromo: Av. Roca 5252.

Buenos Aires

La Plata: Delegación MJyDH: Calle 13 Nº 129 (entre calle 34 y 35).

Lomas de Zamora: Laprida 562.

San Martín: Salguero 2207

Morón: Intendente Abel Costa 127.

San Isidro: 25 de mayo 574.

Dolores: Aristóbulo del valle 302 esquina Castelli.

Tandil: Gral. Pinto 558.

Rio Gallegos: Salta 17.

Mar del Plata: Hipólito Yrigoyen 3182.

La Pampa

Santa Rosa: Pellegrini 132.

Misiones

Posadas: Buenos Aires 2464

San Juan.

San Juan: Alem 193 Sur.

Tierra del Fuego

Ushuaia: Dr. Polidoro Segers 64.

Santa Fé

Rosario: Mitre 2107.

Río Negro

Bariloche: Emilio Frey 156.

Córdoba

Córdoba: Av. Colón 1652.

http://www.dnrec.jus.gov.ar/Turnos/



ANEXO II

Mendoza

Mendoza: Corrientes 244.

AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS

(ANMAC)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Central: Bartolomé Mitre 1465/9 -Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Agencias Registrales RENAR

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal: Avda. Corrientes 1441 -

Entre Piso

Tiro Federal Argentino: Avda. Libertador 6935

Buenos Aires

Delegación RENAR La Plata: Calle 35 Nº 927 entre 13 y 14 Delegación RENAR Mar del Plata: Quintana 2852


Tiro Federal Lomas de Zamora: Juan XIII y vías del F. Sarmiento

Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes: Cevallos 440

REPAR Buenos Aires: Calle 2 entre 51 y 53-La Plata-

Córdoba

Delegación RENAR Córdoba: Avda. Colón 1652

REPAR Córdoba: Avda. Colón 1250, P 2° - B° Alberdi

Catamarca

REPAR Catamarca: Avda. Virgen del Valle Norte -B° La Gruta- Casa 20/21

Chaco

Delegación RENAR Chaco: Echeverría 615-Resistencia-

REPAR Chaco: Avda. 25 de Mayo 1420, P 1°-Resistencia-

Chubut

Delegación RENAR Comodoro Rivadavia: Viamonte 165 1º piso

Delegación RENAR Trelew: Pellegrini Norte Nº 6 (Esq. Ecuador )

REPAR Chubut: Pedro Martínez 116-Rawson-

Corrientes

Delegación RENAR Corrientes: Bolívar 331

ANEXO II

REPAR Corrientes: Quintana 853 (Bs. As. 469)

Entre Ríos

Delegación RENAR Entre Ríos: Cervantes 218-Paraná-

REPAR Entre Ríos: 9 de Julio 20- Paraná

Formosa

REPAR Formosa: Moreno 575

Jujuy

Delegación RENAR Jujuy: Hipólito Yrigoyen 1594-S. S. de Jujuy-

REPAR Jujuy: Avenida Santibañez 1372 Bº Centro-S. S. de Jujuy-

La Pampa

Delegación RENAR La Pampa: Pellegrini 132-Santa Rosa-

REPAR La Pampa: Pellegrini 587-Santa Rosa-

La Rioja

REPAR La Rioja: Avda. Perón esq. Quiroga

Mendoza

Delegación RENAR Mendoza: Corrientes 244-Mendoza-

REPAR Mendoza: Salta 672-Godoy Gruz-

Misiones

Delegación RENAR Misiones: Buenos Aires 2464-Posadas-

REPAR Misiones: Buenos Aires 2472-Posadas-

Neuquén

Delegación RENAR Neuquén: Sgo. del Estero 131-Neuquén-


Tiro Federal Argentino de Zapala: Chiclana 145-Zapala-

REPAR Neuquén: Minist. González 320-Neuquén-

Río Negro

Delegación RENAR Bariloche: Frey 156-S. C. de Bariloche-

ANEXO II

REPAR Río Negro: 25 de Mayo 1127-Viedma-

Salta

Delegación RENAR Salta: Balcarce 30 P.B.-Salta-

REPAR Salta: Gral. Güemes 750, Of. 30-Salta-

San Juan

Delegación RENAR San Juan: Av. Alem Nº 193 Sur-San Juan-

San Luis

Delegación RENAR San Luis: Ayacucho 975, planta baja-San Luis-

REPAR San Luis: Ciudad de Rosario 824-San Luis-

Santa Cruz

REPAR Santa Cruz: Zapiola 735-Río Gallegos-

Delegación RENAR Santa Cruz: Salta 18-Río Gallegos-

Santa Fe

Delegación RENAR Rosario: 9 de Julio 3393-Rosario-

Delegación RENAR Santa Fe: Francia 3550-Santa Fe-

REPAR Santa Fe: 25 de mayo 1643-Santa Fe-

Santiago del Estero

REPAR Santiago del Estero: Jujuy 169-Santiago del Estero-

Tierra del Fuego

Delegación RENAR Tierra del Fuego: Dr. Polidoro Segers 64-Ushuaia-

REPAR Tierra del Fuego: O. Andrade y Galeta Florencia S/N-Ushuaia-

Tucumán

Delegación RENAR Tucumán: General Paz 855 -S. M. de Tucumán-

REPAR Tucumán: Italia 2650-S. M. de Tucumán-

ANEXO II

ACCESO A LA JUSTICIA:

C.A.B.A.

OFICINA MULTIPUERTAS LAVALLE

OFICINA MULTIPUERTAS INMIGRANTES

CAJ- LUGANO

CAJ- ONCE

CAJ- LA BOCA

CAJ- LINIERS

CAJ- MONSERRAT

CAJ- CABALLITO

CAJ- VILLA SOLDATI

CAJ- VILLA 1.11.14

CAJ- VILLA 21/24

CAJ- VILLA 31 – Sector Güemes

CAJ- VILLA 31 Bis - Sector Comunicaciones.

CAJ- VILLA 19

CAJ- VILLA 20

CAJ- FLORESTA (CLUB ALL BOYS)

CAJ- VILLA 15

CAJ- BARRACAS

CAJ- CONSTITUCIÓN

CAJ FIJOS PROVINCIA DE BS AS

CAJ- LANÚS - El Pueblito (Container)

CAJ- LANÚS - VILLA CARAZA

CAJ- LANÚS - VILLA JARDÍN

CAJ- LANÚS - VILLA MAURICIO

CAJ- SAN MARTÍN

CAJ- MERCEDES

CAJ- LA PLATA - CENTRO

CAJ- LA PLATA - VILLA ELVIRA

CAJ- LA PLATA B° LA USINA

CAJ- LA PLATA - ENSENADA

CAJ- FLORENCIO VARELA

CAJ- JUNÍN

CAJ- MAR DEL PLATA

CAJ- CHASCOMÚS

CAJ- OLAVARRÍA

CAJ- DOLORES

CAJ- BAHÍA BLANCA

ANEXO II

CAJ- SAN NICOLÁS

CAJ- MALVINAS ARGENTINAS

CAJ- HURLINGHAM

CAJ- ALMIRANTE BROWN

CAJ- QUILMES - CLUB CASBO

CAJ- SAN PEDRO (CIC)

CAJ- LA MATANZA

CAJ- PERGAMINO

CAJ- SAN FERNANDO (CDR)

CAJ FIJOS EN EL INTERIOR

CAJ -SANTA FÉ

CAJ- SANTA FÉ - ROSARIO

CAJ- JUJUY

CAJ- SANTIAGO DEL ESTERO

CAJ- CHACO - RESISTENCIA

CAJ- CHACO - SÁENZ PEÑA

CAJ- NEUQUÉN

CAJ- RÍO NEGRO - CIPOLLETTI

CAJ- MENDOZA

CAJ- CORRIENTES

CAJ- CÓRDOBA

CAJ- CÓRDOBA- Bº MÜLLER

CAJ- CÓRDOBA - BARRIO CABILDO

CAJ- FORMOSA

CAJ- LA PAMPA

CAJ- SANTIAGO DEL ESTERO - CAMPO GALLO

CAJ- TUCUMÁN

CAJ- LA RIOJA

CAJ- MISIONES - POSADAS

CAJ- SAN JUAN

CAJ- CHUBUT - PUERTO MADRYN

CAJ- JUJUY - ALTO COMEDERO

CAJ- JUJUY – SAN PEDRO

CAJ- RÍO NEGRO - BARILOCHE

CAJ- MENDOZA - SAN RAFAEL

CAJ- FORMOSA - CLORINDA

CAJ- CHACO - CASTELLI

CAJ- ENTRE RIOS – GUALEGUAYCHÚ

CAJ- ENTRE RÍOS – PARANÁ

CAJ- SAN JUAN - RAWSON

ANEXO III

Programa Denominación del Programa CargosHoras

CátedraTotal

1 Actividades centrales 495

4 Actividad común programas 18 y 23 31

18Política e Infraestructura

Penitenciaria96

19 Regulación y control registral 980

21Defensa y Representación Jurídica y

Notarial del Estado298

23Asistencia Jurídica y Relaciones con

el Poder Judicial208

26 Promoción y Defensa de los DDHH 441 5.000

27 Controles Anticorrupción 61

30Registro de Armas Secuestradas y

Decomisadas55

32 Protección de Víctimas de Violencias 2

36

Fortalecimiento de Procesos

Judiciales contra Delitos de Lesa

Humanidad

13

38Formación Universitaria en Derechos

Humanos0

TOTAL 5.000 2.680


DOTACIÓN DE PERSONAL


ANEXO III

Programa Denominación del Programa Cargos Horas Cátedra Total

1 Actividades centrales 1.191

16 Seguridad y Rehabilitación del Interno 14.499 3.516

17 Pagos a Retirados y Pensionados 69

25 Formación y Capacitación 705 3.761

TOTAL 7.277 16.464



Servicio Penitenciario Federal

ANEXO III

Programa Denominación del Programa Cargos Horas Cátedra Total

24Cooperación Técnica y Financiera

para la Laborterapia de Internos359 359

TOTAL 359



Ente de Cooperación Técnica y Financiera

ANEXO III

ProgramaDenominación del

ProgramaCargos

Horas

CátedraTotal

16

Promoción

Internacional del los

Derechos Humanos

52 52

TOTAL 52


Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos


ANEXO IV


Inciso Denominación Monto %

1 Gastos en Personal $ 1.138.569.041 21,27%

2 Bienes de Consumo $ 132.613.965 2,48%

3 Servicios no Personales $ 840.975.987 15,72%

4 Bienes de Uso $ 2.440.734.712 45,62%

5 Transferencias $ 490.183.229 9,16%

9 Gastos Figurativos $ 307.519.922 5,75%

TOTAL $ 5.350.596.856 100%

APERTURA PRESUPUESTARIA

Clasificadas por Inciso


Gastos en Personal

Bienes de Consumo

Servicios no Personales

Bienes de Uso

Transferencias Gastos Figurativos

ANEXO IV



1 Gastos en Personal $ 6.923.966.014 56,25%



4 Bienes de Uso $ 76.342.890 0,62%

5 Transferencias $ 4.566.082.735 37,09%

TOTAL $ 12.310.089.733 100%




Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

Transferencias

ANEXO IV



1 Gastos en Personal $ 119.142.912 12,40%



4 Bienes de Uso $ 8.332.565 0,87%

TOTAL $ 960.585.477 100%




Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

ANEXO IV

Centro Internacional para la Promoción de los DDHH



2 Bienes de Consumo $ 504.735 1,82%


4 Bienes de Uso $ 662.550 2,39%

5 Transferencias $ 99.750 0,36%

TOTAL $ 27.777.018 100%




Gastos en Personal

Bienes de Consumo Servicios no

Personales

Bienes de Uso

Transferencias

Gastos en Personal

Bienes de Consumo

Servicios no Personales Bienes de Uso

Transferencias

ANEXO IV

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas



2 Bienes de Consumo $ 378.052 0,25%


4 Bienes de Uso $ 220.500 0,15%

5 Transferencias $ 60.486.609 40,76%

TOTAL $ 148.398.062 100%




Gastos en Personal

Bienes de Consumo


Bienes de Uso

Transferencias

ANEXO V


Programa Denominación Monto %

01 Actividades Centrales $ 710.947.143 13,29%

04 Actividad Común a los Programas 18 y 23 $ 23.153.960 0,43%

18 Política e Infraestructura Penitenciaria $ 2.808.834.316 52,49%

19 Regulación y Control Registral $ 259.830.463 4,86%

21Defensa y Representación Jurídica y Notarial del

Estado$ 132.112.943 2,47%

23Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder

Judicial$ 271.726.962 5,08%

26 Promoción y Defensa de los Derechos Humanos $ 607.542.535 11,35%

27 Controles Anticorrupción $ 67.754.833 1,27%

30 Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas $ 63.484.955 1,19%

32 Protección de Víctimas de Violencias $ 62.222.225 1,16%

36Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra

Delitos Lesa Humanidad$ 11.928.687 0,22%

38 Formación Universitaria en Derechos Humanos $ 23.537.912 0,44%

99 Erogaciones Figurativas $ 307.519.922 5,75%

TOTAL $ 5.350.596.856 100%


Clasificada por Programas


Actividades Centrales

Actividad Común a los Programas 18 y 23

Política e Infraestructura Penitenciaria

Regulación y Control Registral

Defensa y Representación Jurídica

y Notarial del Estado

Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder

Judicial

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Controles Anticorrupción

Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas

Protección de Víctimas de Violencias

Fortalecimiento de Procesos

Judiciales contra Delitos Lesa Humanidad

Erogaciones Figurativas

ANEXO V



01 Actividades Centrales $ 1.327.860.845 10,79%

16 Seguridad y Rehabilitación del Interno $ 6.085.002.456 49,43%

17 Pagos a Retirados y Pensionados $ 4.547.091.001 36,94%

25 Formación y Capacitación $ 350.135.431 2,84%

TOTAL $ 12.310.089.733 100%


Clasificadas por Programas


Actividades Centrales

Seguridad y Rehabilitación del

Interno

Pagos a Retirados y Pensionados

Formación y Capacitación

ANEXO V

ENCOPE


24Cooperación Técnica y Financiera para la

Laborterapia de Internos$ 960.585.477 100,00%

TOTAL $ 960.585.477 100%




ANEXO V

CIPDH


16Promoción Internacional de los Derechos

Humanos$ 27.777.018 100,00%

TOTAL $ 27.777.018 100%




ANEXO V

INAI


16Atención y Desarrollo de Poblaciones

Indígenas$ 148.398.062 100,00%

TOTAL $ 148.398.062 100%




ANEXO VI

Unidad Ejecutora Programa Meta Unidad de Medida Programado

Secretaría de Justicia 23 Mediación Oficial No Gratuita Caso 75.000

Secretaría de Justicia 23 Mediación Oficial Gratuita Caso 1.300

Secretaría de Justicia 23 Mediación Penitenciaria Caso 400

Secretaría de Justicia 23Personas de la Comunidad

Educativa CapacitadasPersona Capacitada 200

Secretaría de Justicia 23 Seminario Taller para Mediadores Curso 27

Secretaría de Justicia 23 Certificación de Firma Acta Certificada 4.000

Secretaría de Justicia 23 Ejecución de MultasProcedimiento

Iniciado1.100

Secretaría de

Derechos Humanos y

Pluralismo Cultural

26Otorgamiento de Indemnizaciones

por Sustitución de Identidad

Indemnización

Otorgada2

Secretaría de

Derechos Humanos y

Pluralismo Cultural

26

Otorgamiento de Indemnizaciones

por Detención y/o Nacimiento en

Cautiverio

Indemnización

Otorgada600

Secretaría de

Derechos Humanos y

Pluralismo Cultural

26 Capacitación en Derechos Humanos Persona Capacitada 15.000

Secretaría de

Derechos Humanos y

Pluralismo Cultural

26

Otorgamiento de Indemnizaciones

por Sustitución de Identidad -Lesión

grave

Indemnización

Otorgada2

Oficina Anticorrupción 27Resolución de Casos por Conflicto

de InteresesCaso Resuelto 40

Oficina Anticorrupción 27Capacitación de funcionarios y

empleados públicosTaller Realizado 8

Oficina Anticorrupción 27 Denuncias Judiciales PresentadasPresentación

Judicial30

Oficina Anticorrupción 27Iniciación de Investigaciones de

Oficio

Investigación

Iniciada300

Oficina Anticorrupción 27

Intervenciones en Procesos de

Concursos, Compras y

Contrataciones

Intervención

Realizada2

Oficina Anticorrupción 27 Participación en Juicios Orales Juicio 4

Oficina Anticorrupción 27Presentaciones Judiciales tendientes

a la Recuperación de Activos

Presentación

Judicial20

Oficina Anticorrupción 27Presentaciones como parte

Querellante

Presentación

Judicial20

Oficina Anticorrupción 27Tratamiento de Denuncias de

Acceso a la Información PúblicaResolución 6

Oficina Anticorrupción 27 Control de DDJJ a Funcionarios Declaración Jurada 1.700


METAS FISICAS PRESUPUESTARIAS


ANEXO VI


Servicio Penitenciario

Federal16

Atención de Condenados en

Período de PruebaCondenado 994


Federal16 Custodia y Guarda de Procesados Procesado 7.047


Federal16

Custodia y Readaptación Social de

CondenadosCondenado 3.701


Federal17 Atención de Pensiones Pensionado 3.761


Federal17 Atención de Retiros Retirado 8.022


Federal25 Capacitación de Oficiales Oficial Capacitado 69


Federal25 Formación de Oficiales Egresado 52


Federal25 Formación de Suboficiales Egresado 800

Unidad Ejecutora Programa Producción Bruta Unidad de Medida Programado


Federal25 Formación de Oficiales Cadete 342




ANEXO VI


Ente de Cooperación

Técnica y Financiera24

Impulso a la Laborterapia en

Unidades PenitenciariasInterno Trabajador 7.900




ANEXO VI

Unidad Ejecutora Programa MetaUnidad de

MedidaProgramado

Instituto Nacional de

Asuntos Indígenas16

Apoyo a la Restitución de

Restos

Acto de

Restitución de

Restos

3



Equipamiento Audiovisual

y Radial en Comunidades

Indígenas

Radio Comunitaria

Equipada6



Fortalecimiento y

Desarrollo de

Comunidades Indígenas

Independientes

Facilitador

Incorporado350



Fortalecimiento y

Desarrollo de


Independientes

Proyecto

Promovido50



Promoción de la

Participación y

Organización Indígena

Encuentro 50



Relevamiento Técnico-

Jurídico-Catastral de


Acto Preparatorio 3






Comunidad

Relevada100






Personería

Inscripta30






Servicios Jurídicos

Cumplimentados15

Instituto Nacional de Asuntos Indígenas



PLANEAMIENTO EJERCICIO 2017

PLANIFICACIÓN - ENERO A DICIEMBRE DE 2017

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Conducción

Elaboración del Planeamiento SIGEN 640

Seguimiento del Planeamiento SIGEN 351

Conducción 1.350

Atención de pedidos de información y asesoramiento 500

Resolución Nº 114/04 SGN 70

Seguimiento de observaciones y administración SISIO 780

Control de Cumplimiento Normativo

Circular 3/93 AGN 699

Régimen Adscripciones 87

Resolución 56/2010 Discapacitados 151

Certificación ANSES 144

Reglamentos y Manuales de Procedimiento 195

Deudores Incobrables 27

Circular 2/13-SIGEN (Publicidad) 62

Resolucion Conjunta 17/02-SsGP y SsPresup. 220

Comité de Control

Comité de Control 240

Consolidación de Deuda Pública 5.825

Perjuicio Fiscal 125

Horas administrativas 6.228

AUDITORIA

Proyectos definidos 2017

Auditoría sobre actividades sustantivas

1.1 Habilitación y Homologación - ANMaC 1 599

1.2 Registraciones Especiales - DNRPI 1 574

1.3 Información a terceros Proc. UIF - IGJ Y DNRPA 2 868

1.4 Procedimientos de Fiscalización - DNRPA 1 921

AUDITORÍA Y PROYECTOS ESPECIALES

TOTAL de

HORAS

Conducción

TAREAS

PERÍODO DE LA TAREACantidad de

Informes

Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)

Otras actividades

Apoyo administrativo




TOTAL de

HORASTAREAS


Informes

1.5 Registro Entidades Civiles / Control Contable - IGJ 1 494

1.6 Preserv de la seguridad de testigos e imput. - DNPNTI 1 519

1.7 Investigaciones sobre hechos ilícitos e irregulares - OA 1 524

1.8Invest, producc, conserv, y dif, de hechos acontecidos a las víctimas

del terrorismo de estado - MUSEO DEL SITIO EX ESMA

1534

1.9 Registro de Ent. Extranjeras y Asuntos Especiales - IGJ 1 484

1.10 Fiscalización de RRSS - MAVI y Créditos Prendarios - DNRPA 1 549

1.11 Información a terceros Oficios - DNRPA 1 564

1.12 Adm. de la base de datos y portal INFOJUS - DNSAIJ 1 514

1.13 Registro, control y seguimiento de las DJPI - OA 1 494

1.14 Registro Nacional "No llame" - DNPDP 1 474

1.15 Fiscalización Bases Org. Registrales - DNRUA 1 444

1.16 Registro Nacional de Sociedades - IGJ 1 534

1.17Planif. y coord. de acc. y progr. de tratamiento vinculados con la

reinserción social de los internos - DNRS

1450

1.18Organiz, producc. y difusión de activ. relacionadas con la Memoria y los

DDHH - DNCCMHC

1544

1.19 Asistencia para las personas con discapacidad - SsAJ 1 364

1.20 Alimentación del Interno - DTT SPF 1 383

1.21 Condiciones de Alojamiento del Interno - DTT SPF 1 213

1.22 Seguridad Penitenciaria - DSP SPF 1 716

1.23 Educación, Cultura y Deporte del Interno - DECD SPF 1 525

1.24 Asistencia Espiritual del Interno - DC SPF 1 184

1.25 Desarrollo de Actividades de Laborterapia del Interno - ENCOPE 1 514

Auditoría sobre actividades de apoyo y conducción

2.1 Fortalecimiento de Procesos Judiciales - Programa de V y J 1 514

2.2 Asesoramiento jurídico - PTN 1 464

2.3 Defensa del derecho a identidad del menor - CONADI 1 480

2.4 Capacitación de mediadores - DNMMPRC 1 524

2.5Relac. con el CONGRESO, en modif. legislativas que impulse la

Jurisdicción - DNRPL

1 499

2.6 Administracion de RRHH - SsC 1 654

2.7 Gestión de Fondos Rotatorios - SsC 1 508

2.8 Gestion de la TI - DNR 1 534

2.9 Diseño Organizacional - SsC 1 534

2.10 Asesoramiento Jurídico - SsC 1 534

2.11 Asesoramiento jurídico - DNRPA 1 464

2.12 Asesoramiento Jurídico - DNAJ DDHH 1 534

2.13 Gestión de Compras y Contrataciones - SsC 1 489

2.14 Liquidación y Pago de Peculio - ENCOPE 1 534

2.15 Seguridad e Higiene Laboral - DPSSL 1 749

2.16 Gestión de la TI - DIDIAT SPF 1 534




TOTAL de

HORASTAREAS


Informes

2.17 Gestión de Compras y Contrataciones - DGA SPF 1 534

2.18 Gestión Legal y Penitenciaria del Interno - DJ SPF 1 749

2.19 Gestión de la Recaudación - DGA SPF 1 464

2.20 Gestión Presupuestaria - DGA SPF 1 464

2.21 Liquidación y Pago de Viáticos - DGA SPF 1 494

2.22 Formulación del Presupuesto - ENCOPE 1 354

3.1 Cierre de Ejercicio (SAF 331-332-334-206-118) 5 1.015

3.2 Cuenta de Inversión (SAF 331-332-334-206-118) 5 2.259

3.3 Circ.1/03 Certif. de Prest. de Servicios (SAF 331-332-334-206-118) 5 616

3.4 Cir. 1/03 SGN Incompatibilidades (RPA-SAF 331-332-206-118) 5 700

SUBTOTAL proyectos 46.875

NO PROGRAMABLES 19.595

CAPACITACIÓN 2.090

LICENCIAS 10.480

TOTAL GENERAL 79.040 79.040

1 - Identificación del Sujeto:

2 - Definición del Objeto de la auditoría:

3 - Tareas de auditoría:

Análisis de la normativa aplicable y de los antecedentes específicos obrantes en la UAI.

4 - Estimación preliminar prevista:

Horas 599 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 2da sem/Jul

5 - Cantidad de Informes previstos:

Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jul

Seguimiento de las observaciones y recomendaciones señaladas en los informes de auditoría Nº 32/2009, 1489/2007, 57/2012, 12/2012, 29/2012 y 35/2015.

Desarrollo del informe de auditoría.

Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones.

Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades

Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles

internos.

Relevamiento de la información relativa a las últimas habilitaciones y homologaciones.

Constatación del estado de los archivos y registros.

Entrevistas con funcionarios responsables de las áreas que intervienen en el proceso.


ANEXO VIII

Denominación del Proyecto de

Auditoría y/o Evaluación:HABILITACIÓN Y HOMOLOGACIÓN Código: 1.1

Organismo / Área: Procesos afectados

Agencia Nacional de Materiales ControladosRegistro de Armas, Explosivos

SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de Habilitación y Homologación llevado a cabo por la Agencia Nacional de Materiales Controlados,

con el objeto de determinar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas.




Análisis de la normativa vigente y de los antecedentes específicos obrantes en la UAI.





Evaluación de la información y de la documentación recopilada durante el relevamiento.


Realización de entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.

Identificación y análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de los

controles internos.

Verificación de la existencia de manuales de procedimientos.

Análisis de información estadística y de gestión relevantes.

Constatación del estado actual de las observaciones formuladas en los Informes de Auditoría Nº 1143/2001, 410/2005, 35/2010, 51/2011, 41/2013, 58/2014 y 56/2015.

Relevamiento de la organización interna actual de las áreas responsables del Proceso.


ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:REGISTRACIONES ESPECIALES Código: 1.2


Registro de la Propiedad InmuebleRegistro de Tit. sobre Bienes Inmuebles de la CABA

SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de Registraciones Especiales desarrollado por el Registro de la Propiedad Inmueble, con el objeto

de determinar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas.




Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.


Horas 868 Desde: 1era sem/Enero Hasta: 2da sem/Abr IGJ

1era sem/Abr 2da sem/Jul DNRPA


Informes 2 Fecha presentación: 2da quin/Abr IGJ

2da quin/Jul DNRPA

Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.

Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones formuladas en los Informes de Auditoría Nº

23/2013 (DNRPAyCP) y Nº 28/2012 (IGJ)..

Evaluar las eventuales acciones desarrolladas para superar los hechos observados.

Desarrollo de los informes de auditoría.

Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.


ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación: INFORMACIÓN A TERCEROS - PROC. UIF Código: 1.3


Dirección Nacional del Registro de la Propiedad

Automotor y Créditos Prendarios

Inspección General de Justicia

Registro Propiedad Automotor

Registro Público de Comercio

SUSTANTIVO

Evaluar los procedimientos implementados por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del

Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPAyCP) y por la Inspección General de Justicia para el cumplimiento de las

disposiciones emitidas bajo la política de prevención de los Delitos de Lavado de Activos y de Financiación del

Terrorismo, por la Unidad de Información Financiera (UIF)..




Recopilación y análisis de la normativa aplicable y de los antecedentes obrantes en esta UAI.


Horas 921 Desde: 2da sem/Jul Hasta: 3era sem/Nov


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Dic


Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de

controles internos.

Evaluación de los resultados de las actividades y procedimientos aplicados.

Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones de los Informes de Auditoría Nº 83/2008 y

61/2014.


Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en el proceso y determinación de las principales

acciones encomendadas.


ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN Código: 1.4





SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de fiscalización a los RRSS dependientes de la DNRPAyCP, con el objeto de determinar el grado

de cumplimiento de las funciones asignadas.




Análisis de la normativa vigente y de los antecedentes específicos obrantes en la UAI.






Constatación del estado actual con relación a las observaciones y recomendaciones efectuadas los Informes de

Auditoría Nº 97/2013 y 44/2015.

Evaluación de las acciones desarrolladas y avances concretados con el fin de subsanar las observaciones.

Selección de una muestra sobre el universo de sociedades fiscalizadas durante el año 2015 y verificación de la

aplicación de los procedimientos definidos.

Evaluación de la información relevada.

Entrevistas con los funcionarios responsables.


ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:

REGISTRO DE ENTIDADES CIVILES -

CONTROL CONTABLECódigo: 1.5


Inspección General de JusticiaRegistro Público de Comercio

SUSTANTIVO

Seguimiento de observaciones formuladas por esta Auditoría en informes anteriores, referidas al proceso de

fiscalización y control de Entidades Civiles, a fin de verificar el grado de avance en la regularización de los desvíos

detectados a partir de las acciones encaradas.






Horas 519 Desde: 4ta sem/Mar Hasta: 4ta sem/Jun


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jul



internos.


Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.

Seguimiento de las observaciones formuladas en el Informe de Auditoría Nº 44/2012..


Entrevistas con los funcionarios responsables de las áreas que intervienen en el proceso.


ANEXO VIII



PRESERVACION DE LA SEGURIDAD DE

TESTIGOS E MPUTADOSCódigo: 1.6


Dirección Nacional del Programa Nacional de

Protección a Testigos e Imputados

Preservación de la Seguridad de Testigos e Imputados

SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de preservación de la seguridad de las personas beneficiadas por el Programa Nacional de

Protección a Testigos e Imputados, con el objeto de determinar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas.






Horas 524 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 3era sem/Oct


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Nov

Seguimiento de las observaciones vigentes relacionadas con el objeto del proyecto.

Desarrollo del informe de auditoría


Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.



internos.

Relevamiento de la información relativa a la cantidad de investigaciones y tiempos de gestión.




ANEXO VIII



INVESTIGACIONES SOBRE HECHOS

ILICITOS E IRREGULARESCódigo: 1.7


Oficina AnticorrupciónControl Ética Pública

SUSTANTIVO

Relevar el proceso de investigación sobre hechos ilícitos e irregulares llevado a cabo por la Oficina Anticorrupción, a

efectos de evaluar el grado de cumplimiento de la normativa vigente.




Recopilación de antecedentes. Análisis de la normativa vigente aplicable y antecedentes obrantes en la UAI.


Horas 534 Desde: 3era sem/Jun Hasta: 1era sem/Oct


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Oct


internos.



Entrevista con los responsables de las unidades organizativas o de las áreas de trabajo.


ANEXO VIII



INVEST., PRODUC., CONSERV. Y DIFUS. DE

HECHOS ACONT. VICTIMAS DEL

TERRORISMO DE ESTADO EN LA EX ESMA

Código: 1.8


Museo del Sitio Ex ESMA

Investigación y Actualización en Materia de Promoción

y Garantía de los DDHH

SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de investigación, producción, conservación y difusión de los hechos acontecidos a las víctimas del

Terrorismo de Estado ocurridos en Centro Clandestino de Detención ex-ESMA, con el objeto de determinar el grado

de cumplimiento de las funciones asignadas.




Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente


Horas 484 Desde: 4ta sem/Ago Hasta: 4ta sem/Nov



Evaluación de los mecanismos de control interno.


Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de

controles internos.

Análisis y descripción de la organización de las áreas involucradas y de la asignación de funciones correspondientes

Constatación de los recursos humanos de cada una de las áreas y ámbito físico de desarrollo de las actividades


Evaluación de los sistemas de información existentes.


Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.


ANEXO VIII



REGISTRO DE ENTIDADES EXTRANJERAS Y

ASUNTOS ESPECIALESCódigo: 1.9


Inspección General de JusticiaRegistro Público de Comercio

SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de Registro de Entidades Extranjeras y Asuntos Especiales, con el objeto de determinar el grado de

cumplimiento de las funciones asignadas.




Recopoilación y análisis de la normativa aplicable y de los antecedentes obrantes en esta UAI.


Horas 549 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 3era sem/Oct




Análisis del alcance de las obligaciones que pudiera alcanzar a los RRSS y a la DN, respecto de las obligaciones del

proceso de Prevención de los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo

Descripción de la organización interna y asignación de las funciones de contralor, fiscalización y superintendencia

sobre los Seccionales.

Identificación y análisis de la existencia y aplicación de lineamientos contenidos en manuales de procedimientos y/o

instructivos que definan las acciones a ser ejecutadas, responsables y plazos de gestión.

Relevamiento de los circuitos de información y procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y

verificación de la existencia de controles internos.

Evaluación de la información y de la documentación recopilada durante el relevamiento

Realización de pruebas de cumplimiento

Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos de Registro, Control y Fiscalización


ANEXO VIII



REGISTRO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA,

VIAL O INDUSTRIALCódigo: 1.10





SUSTANTIVO

Evaluar el proceso de Registro de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial, a cargo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE

LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS, con el objeto

de verificar el grado de regularidad y cumplimiento de las funciones asignadas. .





Horas 564 Desde: 3era sem/May Hasta: 4ta sem/Ago


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Sep

Determinación y análisis de una muestra de oficios tramitados a efectos de relevar los tiempos de gestión y trámite de respuesta

al juzgado.


Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en el Informe de Auditoría UAI Nº

319/2007.


Entrevistas con funcionarios responsables de la tramitación de los oficios judiciales

Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones



Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de controles internos.

Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de oficios tramitados, tiempos de gestión y respuesta. Sistemas de información

existentes.



ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DE OFICIOS JUDICIALES Código: 1.11


SAF 332 - Dirección Nacional de los Registros

Nacionales de la Propiedad del Automotor y de

Créditos Prendarios

Información a Terceros

SUSTANTIVO

Evaluar los procedimientos administrativos y sistemas de tramitación y respuesta de oficios judiciales que realiza la

DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE

CRÉDITOS PRENDARIOS.





Horas 514 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 2da sem/Dic


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic

Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en los Informes de Auditoría UAI

Nº 57/2013 y SIGEN Nº 199/2014.


Entrevista con el responsable a cargo del área de dictámenes y asesoramiento.





Relevamiento de los sistemas informáticos que soportan las actividades centrales del organismo.



ANEXO VIII



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

ARGENTINO DE INFORMACIÓN JURÍDICACódigo: 1.12


SAF 332 - Dirección Nacional del Sistema Argentino

de Información Jurídica

Administración de la Base de Datos y Portal INFOJUS

SUSTANTIVO

Evaluar la organización interna y procedimientos empleados por la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA

ARGENTINO DE INFORMACIÓN JURÍDICA en el cumplimiento de su responsabilidad primaria de prestación del

servicio de información jurídica y judicial, y en la administración del sistema S.A.I.J..




Elaboración del Informe de Auditoría.


Horas 494 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 2da sem/Oct



Análisis de antecedentes obrantes en la UAI.


ANEXO VIII



EVALUACIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO,

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS DJPICódigo: 1.13


Oficina Anticorrupción - Unidad de Control y

Seguimiento de Declaraciones Juradas

Registro, Control y Seguimiento de las DJPI

SUSTANTIVO

Analizar y evaluar el circuito de registro, control y seguimiento de los agentes obligados a presentar declaraciones

juradas, a fin de determinar la razonabilidad de los controles implementados en la materia.

Verificación del grado de regularización de observaciones vigentes.

Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas.

Recopilación y análisis de la normativa vigente en la materia.

Relevamiento del circuito de actualización de los agentes obligados.

Análisis del vínculo con las áreas responsables de informar los sujetos obligados a presentar DDJJ en cada uno de los

organismos.

Relevamiento del circuito de presentación de las DDJJ.

Análisis estadístico respecto del grado de cumplimiento de las presentaciones.










ANEXO VIII



EVALUACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL

"NO LLAME"Código: 1.14


Dirección Nacional de Protección de Datos

Personales

Registro Nacional "No llame"

SUSTANTIVO

Evaluar el funcionamiento del Registro Nacional "No llame" dependiente de la Dirección Nacional de Protección de

Datos Personales, con el fin de constatar el grado de cumplimiento de la normativa vigente.

Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en el proceso.


controles internos.

Análisis y descripción de la organización del área interviniente en el proceso y de la asignación de funciones

correspondientes.


Identificación de los sistemas de información existentes.






Horas 444 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 2da sem/Jun


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jun

Análisis de la normativa aplicable y antecedentes obrantes en la UAI.


ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Código: 1.15


SAF 332 - REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A

GUARDA

Fiscalización de Bases de Datos

SUSTANTIVO

Evaluar el cumplimiento de los principios generales establecidos en la Ley 25326 relativos a la protección de datos

personales en la DNRUA

Elaboración del Informe de Auditoría.

Entrevistas con el personal jerárquico y distintos responsables de las áreas involucradas.

Identificación de los datos personales que maneja el organismo.

Determinación del nivel de los datos administrados (básico, medio, sensible).

Identificación y análisis de las aplicaciones que soportan los datos personales.

Constatación de la inscripción de las bases de datos del organismo en la DNPDP.

Verificación del grado de cumplimiento respecto del tratamiento de los datos en base a lo dispuesto por la Ley 25.326.





Horas 534 Desde: 1era sem/May Hasta: 2da sem/Sep


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Sep

Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI.


ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES Código: 1.16


SAF 332 - Inspección General de JusticiaRegistro Público de Comercio

SUSTANTIVO

Efectuar el relevamiento de los procedimientos implementados por la Dirección del Registro Nacional de Sociedades,

en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Ley 26.047 y normas reglamentarias vigentes.

Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.


Constatación del avance en la implementación de los requisitos establecidos por la Ley 26047 y la reglamentación de

la IGJ y AFIP.


controles internos.

Realización de pruebas de cumplimiento.







Horas 450 Desde: 2da sem/Sep Hasta: 4ta sem/Nov



Constatación del estado actual con relación a las observaciones y recomendaciones efectuadas en el Informe de

Auditoría Nº 64/2012.

Evaluación de las acciones desarrolladas y avances concretados con el fin de subsanar las observaciones.

Selección de una muestra sobre el universo de actividades realizadas y verificación de la aplicación de los

procedimientos definidos.





ANEXO VIII



PLANIF. Y COORD. DE ACCIONES Y PROG.

DE TRATAMIENTO VINCULADOS CON LA

REINSERCIÓN SOCIAL DE INTERNOS

Código: 1.17


Dirección Nacional de Readaptación Social

Planificación y Coordinación de Acciones y Programas

de Tratamiento Vinculados con la Reinserción Social de

los Internos

SUSTANTIVO

Seguimiento de observaciones formuladas en informes anteriores, referidas al proceso de planificación y coordinación

de acciones y programas de tratamiento vinculados con la reinserción social de los internos, a fin de verificar el grado

de avance en la regularización de los desvíos detectados a partir de las acciones encaradas.










ANEXO VIII



CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA

"HAROLDO CONTI"Código: 1.18


Dcción Nac. del Centro Cultural de la Memoria

"Haroldo Conti"

Organización, Producción y Difusión de Activides

Relacionadas con la Memoria y los DDHH

SUSTANTIVO

Evaluar la organización, producción y difusión de actividades relacionadas con la Memoria y los DDHH en el Centro

Cultural de la Memoria "Haroldo Conti", dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural.



controles internos.

Verificar la correcta administración del Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” y las áreas que lo integran.

Analizar el diseño, propuesta e implementación de las actividades culturales vinculadas con la memoria y los derechos

humanos.







Horas 364 Desde: 1era sem/Feb Hasta: 2da sem/May


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/May





Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de controles internos.

Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la asignación de funciones correspondientes

Análisis de la compatibilidad entre la organización establecida y las funciones desarrolladas.

Constatación de los recursos humanos y ámbito físico de desarrollo de las actividades.

Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de los objetivos del Programa.



ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:PROGRAMA ADAJUS Código: 1.19


332 - Subsecretaria de Acceso a la JusticiaAsistencia para las Personas con Discapacidad -

SUSTANTIVO

Relevar los objetivos y actividades que desarrolla el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con

Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS), a fin de obtener elementos que permitan

determinar sus condiciones de evaluabilidad y el grado de cumplimiento de los lineamientos definidos por la normativa

vigente.









ANEXO VIII



SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOSCódigo: 1.20


Unidades Penitenciarias SPFAlimentación del Interno

SUSTANTIVO




Evaluar el subproceso de Alimentación de Internos, analizando el sistema de abastecimiento y distribución de

alimentos en los establecimientos penitenciarios, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones

impuestas por la normativa vigente.

Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la ejecución del sistema de abastecimiento y

distribución de alimentos.

Entrevistas con los responsables de su ejecución.

Identificación de las fuentes de abastecimiento de alimentos en el establecimiento penitenciario, analizando que los

mismos se correspondan con los gramajes y menues estipulados reglamentariamente.

Evaluar el sistema de distribución de alimentos en el establecimiento penitenciario, comprobando que la cantidad y

calidad de las raciones generales y las prescripciones médicas entregadas se ajusten a las pautas alimentarias

preestablecidas.

Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento, a través de la aplicación de muestras de auditoría.

Análisis de los mecanismos de control internos implementados en los circuitos analizados.









ANEXO VIII



CONDICIONES DE ALOJAMIENTO DE

INTERNOSCódigo: 1.21


Unidades Penitenciarias SPFCondiciones de Alojamiento de Internos

SUSTANTIVO




Evaluar las condiciones de alojamiento de los internos en los establecimientos penitenciarios, a fin de analizar si las

mismas se corresponden con las obligaciones impuestas por la normativa vigente.

Relevamiento de las áreas responsables de la infraestructura edilicia y de las demás condiciones de alojamiento de los

internos.


Constatar las condiciones de alojamiento de los internos, verificando, entre otras cosas, si hay plazas disponibles o

sobrepoblacion penal en el establecimiento penitenciario.

Verificar si existe un plan o programa de Infraestructura edilicia y de seguridad e higiene laboral para el

establecimiento penitenciario y en el caso de corresponder verificar sus grados de implementación.


Análisis de los mecanismos de control internos específicos.





Horas 716 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 4ta sem/Jun




ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:SEGURIDAD PENITENCIARIA Código: 1.22


Dirección Principal de Seguridad SPFSeguridad Penitenciaria

SUSTANTIVO


Análisis de los mecanismos de control internos especificos.


Evaluar la gestión de la Dirección Principal de Seguridad a fin de determinar si sus actividades se corresponden con

las funciones específicas asignadas en su estructura organizacional.


Relevamiento de su organización interna, verificando la asignación de funciones específicas de sus aperturas

inferiores.

Identificación de los recursos humanos y materiales disponibles en el área, verificando si los mismos son suficientes

para su normal funcionamiento

Comprobar si existen Planes o Programas de Gestión y en el caso de corresponder verificar su grado de ejecución.

Analisis de las actividades más relevantes desarrolladas por el área en materia de seguridad penitenciaria,

verificándose los canales de información con los establecimientos penitenciarios y los soportes documentales y

registrales utilizados para reflejar su ejecución..










ANEXO VIII



EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE



Unidades Penitenciarias SPFEducación, Cultura y Deporte de Internos

SUSTANTIVO



Evaluar las actividades educativas, de cultura y deportes desarrolladas en los establecimientos penitenciarios, a fin de

analizar si las mismas se corresponden con las obligaciones impuestas por la normativa vigente.

Relevamiento de la organización interna del área educativa del establecimiento penitenciario, verificando su asignación

de funciones específicas.

Identificación de los recursos humanos y materiales disponibles en el sector, verificando si los mismos son suficientes


Analisis de las actividades más relevantes desarrollas por el área en el establecimiento pentenciario en materia de

educación, cultura y deportes de internos, verificándose sus canales de información con las áreas centrales y los












ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:ASISTENCIA ESPIRITUAL DE INTERNOS Código: 1.24


Unidades Penitenciarias SPFAsistencia Espiritual de Internos

SUSTANTIVO



Evaluar las actividades de asistencia espiritual desarrolladas en los establecimientos penitenciarios, a fin de analizar si

las mismas se corresponden con las obligaciones impuestas por la normativa vigente.

Relevamiento de la organización interna del área de asistencia espiritual del establecimiento penitenciario, verificando

su asignación de funciones específicas.

Identificación de los recursos humanos y materiales disponibles en el sector, verificando si los mismos son suficientes


Analisis de las actividades más relevantes desarrollas por el área en el establecimiento pentenciario en materia de

asistencia espiritual de internos, verificándose sus canales de información con las áreas centrales y los soportes

documentales y registrales utilizados para reflejar su ejecución.












ANEXO VIII



DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE

LABORTERAPIA DE INTERNOSCódigo: 1.25


Unidades Productivas ENCOPELaborterapia del Interno

SUSTANTIVO




Evaluar el funcionamiento del establecimiento penitenciario como Unidad Productiva del ENCOPE, a fin determinar el

grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por su ley de creación.

Relevamiento de los sectores intervinientes en el desarrollo de actividades de laborterapia de internos.

Entrevistas con los integrantes del Consejo Directivo Delegado responsables de las actividades productivas del

ENCOPE.

Análisis de los proyectos productivos desarrollados por la División Trabajo verificando su programación y ejecución,

como así también los documentos y registros utilizados para reflejar dichas actividades.

Evaluación de las actividades desarrolladas por la División Administrativa en materia de facturación y ventas de bienes

como en la liquidación y pago del peculio de los internos trabajadores, constatando los soportes documentales y

registrales utilizados con estas finalidades especìficas.

Aplicación de pruebas de cumplimiento, mediante la aplicación de muestras de auditoría.

Análisis de los mecanismos de control interno implementados en los circuitos analizados.





Horas 514 Desde: 1era sem/Enero Hasta: 2da sem/May







Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de controles internos.

Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la asignación de funciones correspondientes

Análisis de la compatibilidad entre la organización establecida y las funciones desarrolladas.

Constatación de los recursos humanos de cada una de las áreas y ámbito físico de desarrollo de las actividades.




ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA Código: 2.1


332 - Programa Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales - CONDUCCIÓN

Relevar los objetivos y actividades que desarrolla el Programa Verdad y Justicia, a fin de obtener elementos que

permitan determinar sus condiciones de evaluabilidad y el grado de cumplimiento de los lineamientos definidos por la

normativa vigente.








Constatación del estado de los archivos, protocolización de dictámenes y registros.


Entrevista con el responsable a cargo de la Dirección de Dictámenes.





Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de dictámenes emitidos, objetos y profesionales intervinientes. Sistemas de

información existentes.



ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:ASESORAMIENTO JURÍDICO Código: 2.2


SAF 332 - Procuración del Tesoro de la NaciónAsesoramiento Jurídico

APOYO

Evaluar el proceso de asesoramiento jurídico desarrollado por la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES de la PTN, a fin de

determinar la razonabilidad del cumplimiento de la normativa legal vigente y obtener una visión global de su

funcionamiento.




Recopilación de antecedentes. Análisis de la normativa vigente aplicable y antecedentes obrantes en la UAI.





Análisis y descripción de las actividades definidas para el área, su organización interna y asignación de funciones.


internos.



Entrevista con los responsables de las unidades organizativas o de las áreas de trabajo.


ANEXO VIII



DEFENSA DEL DERECHO A LA INDENTIDAD

DEL MENORCódigo: 2.3


CONADIDefensa del Derecho Identidad del Menor

APOYO

Efectuar el relevamiento integral de la organización interna de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identifidad

(CONADI), a fin de obtener una visión de su funcionamiento y adecuación al marco jurídico vigente.






Horas 524 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Nov







internos.

Relevamiento de la información relativa al los último procesos de capacitación.


Seguimiento de las observaciones formuladas en los Informes de Auditoría Nº 22/2012 y 29/2015..



ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:CAPACITACIÓN DE MEDIADORES Código: 2.4


Dirección Nacional de Mediación y Métodos

Participativos de Resolución de Conflictos

Capacitación de Mediadores

APOYO

Evaluar el proceso de capacitación a los Mediadores previstos en la Ley Nº 26.589, dentro de las acciones asignadas

a la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.




Análisis de la normativa vigente y antecedentes obrantes en la UAI

Análisis de los métodos de trabajo establecidos y de los registros y archivos de las actuaciones.



Horas 499 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Nov





internos.


Relevamiento de la organización interna del área responsable del proceso.


ANEXO VIII



RELACIONES CON EL CONGRESO EN

MODIF. LEGISLAT. QUE IMPULSA LA

JURISDICCIÓN

Código: 2.5


Dirección Nacional de Relaciones con el Poder

Legislativo

Relaciones con el Congreso de la Nación, en las

modificaciones legislativas que impulse la Jurisdicción.

CONDUCCIÓN

Relevar el proceso de las relaciones con el Congreso Nacional, en lo inherente a las modificaciones legislativas que

impulse la jurisdicción, a fin de obtener una visión de su funcionamiento y adecuación al marco jurídico vigente.






Horas 654 Desde: 2da sem/Jul Hasta: 1era sem/Nov


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Nov

Análisis de la información relevada.



Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría (Sistemas de registro y administración de

legajos del personal) y verificación de la existencia de controles internos .


Seguimiento de las observaciones vigentes relacionadas con el objeto del proyecto, originadas en los Informes de

Auditoría Nº 51/2006, 57/2010 y 61/2012.

Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento, a través de muestras de auditoría.

Evaluación de los mecanismos de control interno implementados en los circuitos analizados.



ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:ADMINISTRACIÓN DE RRHH Código: 2.6


Subsecretaría de Coordinación - Dirección General de

Recursos Humanos

Administración de RRHH y Diseño Organizacional

APOYO

Evaluar el proceso de administración de recursos humanos, en lo relativo a novedades del personal, DDJJ

patrimoniales y gestión de legajos y cargos presupuestarios, con el objeto de determinar el grado de cumplimiento de

las funciones asignadas.










Entrevistas con los responsables de su administración.

Análisis de los procesos de pedidos y reposición de fondos del Fondo Rotatorio, verificando su correspondencia con la

normativa aplicable.

Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones señalados en los Informes de Auditoría Nº

93/2013 y 1/2016.

Aplicación de pruebas de cumplimiento, mediante muestras de auditoría.

Análisis de los mecanismos de control interno específicos.


Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la ejecución del proceso.


ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DE FONDO ROTATORIO Código: 2.7



Administración

Administración Contable, Presupuestaria y Financiera

APOYO

Evaluar la gestión del Fondo Rotatorio del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS - SAF 332,

analizando su correspondencia con la normativa vigente.






Horas 534 Desde: 1era sem/Feb Hasta: 2da sem/May




ANEXO VIII



GESTIÓN DE TI - TRAMITACIÓN DE

CERTIFICADOSCódigo: 2.8

Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en el Informe de

Auditoría UAI Nº 51/2013.

Análisis de la interacción entre los sistemas identificados.


Dirección Nacional del Registro Nacional de

Reincidencia

Gestión de Tecnología de la Información

APOYO

Evaluar el funcionamiento de los sistemas informáticos que se utilizan en la DNRNR y que dan soporte al proceso de

tramitación y emisión de certificados de antecedentes penales.



Identificación de los sistemas informáticos existentes en el organismo.

Análisis de las funcionalidades de los sistemas.

Verificación de los aspectos de control interno de los aplicativos.

Verificar la integridad de la información de los sistemas con ACL.






Horas 534 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 1era sem/Oct




Determinación del estado de actualización de las estructuras organizativas d ela Jurisdicción.

Análisis de los procedimientos llevados a cabo para la actualización de las estructuras organizativas y del estado

actual de las mismas.

Análisis de la información relevada.




ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:DISEÑO ORGANIZACIONAL Código: 2.9



Recursos Humanos


CONDUCCIÓN

Evaluar el proceso de Diseño de la Estructura Organizacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en lo

relativo a su actualización y estado de situación, con el fin de verificar su adecuación con las normas de aplicación.








Requerimiento de los datos relativos a la carga en el sistema de información SI.GE.J. Constatación del estado de los expedientes,

archivos y registros.


31/2010.


Entrevista con el responsable a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y demás areas que desarrollan gestión

judicial.





Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de juicios, objeto y letrados que lleva el área como parte actora y demandada.

Sistemas de información existentes.



ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:GESTION JUDICIAL Código: 2.10


SAF 332 - SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN -

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

Asesoramiento Jurídico

APOYO

Evaluar la gestión judicial desarrollada por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la Subsecretaría

de Coordinación, a fin de obtener una visión global de su funcionamiento y la organización y métodos establecidos

para el cumplimiento de las funciones asignadas.










319/2007.











ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:ASESORAMIENTO JURÍDICO Código: 2.11


SAF 332 - Dirección Nacional de los Registros

Nacionales de la Propiedad del Automotor y de



APOYO

Evaluar el proceso de asesoramiento jurídico desarrollado por el DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NORMATIVOS Y

JUDICIALES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL

AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS, a fin de determinar la razonabilidad del cumplimiento de la normativa

legal vigente y obtener una visión global de su funcionamiento.



















ANEXO VIII



ASESORAMIENTO JURÍDICO EN MATERIA

DE DERECHOS HUMANOSCódigo: 2.12


SAF 332 - Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en

materia de Derechos Humanos


APOYO

Evaluar el proceso de asesoramiento jurídico desarrollado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, a fin de determinar la razonabilidad del cumplimiento de la normativa legal

vigente y obtener una visión global de su funcionamiento.









Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos de compra


Determinación del universo de compras y contrataciones significativas.

Selección de una muestra de contrataciones relevantes, a fin de efectuar el análisis de los procedimientos llevados a cabo desde

la detección de la necesidad hasta la emisión de la orden de compra correspondiente, evaluando la gestión de los actores

intervinientes en el proceso y el grado de adecuación a la normativa legal vigente.

Evaluación de los mecanismos de control interno implementados en los circuitos de compras y contrataciones


87/2013.



ANEXO VIII



GESTIÓN DE COMPRAS Y

CONTRATACIONESCódigo: 2.13


SAF 332 - Subsecretaría de CoordinaciónGestión de Compras y Contrataciones

APOYO

Efectuar un análisis de los procedimientos de compras y contrataciones realizados en el ámbito de la Dirección

General de Administración, a fin de evaluar la gestión de los actores intervinientes en el proceso y el grado de

adecuación a la normativa legal vigente.





Horas 534 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Sep


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Oct


ANEXO VIII



SISTEMA DE LIQUIDACIÒN Y PAGO DE

PECULIOCódigo: 2.14


División Administrativa ENCOPE (sede central) Administración Presupuestaria, Contable y Financiera

APOYO




Evaluar el proceso de Liquidación y Pago de Peculio, analizando la gestión de la sección Seguros y Retribuciones

como àrea responsable de su ejecución, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas

por la normativa vigente.


Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en el circuito de liquidación y pago del peculio de

los internos trabajadores.


Análisis del circuito de captación y procesamiento de las novedades mensuales que dan origen a la liquidación del

peculio, verificándose sus canales de información.

Evaluación de los circuitos de liquidación y pago de los peculios mensuales a los internos trabajadores, constatando

los soportes documentales y registrales utilizados con esta finalidad específica.

Aplicación de pruebas de cumplimiento, a través de la aplicación de muestras de auditoría.

Constatación del estado de las observaciones y recomendaciones formuladas en el Informe Nº 94/2011 UAI MJyDH.





Horas 749 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 4ta sem/Jul


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Ago


ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL Código: 2.15


Dirección de Protección contra Siniestros y

Seguridad Laboral SPF

Administración de Servicios.

APOYO




Evaluar la gestión de la Dirección de Protección contra Siniestros y Seguridad Laboral, analizando las polìticas de

seguridad e higiene laboral instrumentadas en el ámbito del SPF y su adecuación a la normativa vigente en la materia.



inferiores.

Constatación de los recursos humanos y materiales disponibles en el área, verificando si los mismos son suficientes



Analizar las actividades más relevantes desarrolladas por el àrea con el objetivo de lograr una ambiente favorable en

el SPF en materia de seguridad e higiene laboral.








Horas 534 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 2da sem/Sep


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Sep



ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DE TI Código: 2.16


Dpto. de Innovación, Desarrollo e Implementación de

Aplicaciones Tecnológicas - SPF

Gestión de Tecnología de la Información

APOYO

Evaluar la gestión del Departamento de Innovación, Desarrollo e Implementación de Aplicaciones Tecnológicas

dependiente de la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN NACIONAL del SERVICIO

PENITENCIARIO FEDERAL.

Identificación de los sistemas de información existentes.



controles internos.

Análisis y descripción de la organización del área y de la asignación de funciones correspondientes.

Identificación y análisis de los recursos y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades que

le fueran asignadas.

Verificar la definición de estándares tecnológicos y la elaboración de planes y programas en materia de actualización

tecnológica.

Verificar el desarrollo de planes de capacitación en materia de tecnología.









Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos de pago


Determinación del universo de legitimos abonos

Selección de una muestra de tramitaciones relevantes, a fin de efectuar el análisis de los procedimientos llevados a cabo,

evaluando la gestión de los actores intervinientes en el proceso y el grado de adecuación a la normativa legal vigente.

Evaluación de los mecanismos de control interno implementados en los circuitos de las contrataciones o encomiendas.

Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en los Informes de Auditoría UAI

Nº 74/2015 y 14/2016.



ANEXO VIII



ANALISIS DE LA TRAMITACIÓN DE PAGOS

POR LEGÍTIMO ABONOCódigo: 2.17


SAF 331 - Servicio Penitenciario NacionalGestión de Compras y Contrataciones

APOYO

Efectuar un análisis de la tramitación administrativa y control de las autorizaciones de pago por legítimo abono en el

ámbito de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, a fin de evaluar la gestión de los actores

intervinientes en el proceso y el grado de adecuación a la normativa legal vigente.





Horas 749 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Oct




ANEXO VIII



SITUACIÓN LEGAL Y PENITENCIARIA DE



Dirección de Judicial SPFGestión Legal y Penitenciaria de Internos

SUSTANTIVO




Evaluar la gestión de la Dirección de Judicial a fin de determinar si sus actividades se corresponden con las funciones

específicas asignadas en su estructura organizacional.



inferiores.

Identificación de los recursos humanos y materiales disponibles en el área, verificando si los mismos son suficientes



Analisis de las actividades más relevantes desarrollas por el área en materia de gestión legal y penitenciaria de

internos, verificándose sus canales de información con los juzgados y establecimientos penitencarios y los soportes

documentales y registrales utilizados para reflejar su ejecución.






Análisis de los mecanismos de control interno especificos.


Horas 464 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Sep


Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Oct


ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:SISTEMA DE RECAUDACIÓN Código: 2.19


Dirección General de Administración SPFAdministración Presupuestaria, Contable y Financiera

APOYO


Evaluar la Gestión de la Recaudación, analizando el funcionamiento de los sectores intervenientes en el proceso de

facturación y cobro de los ingresos generados por el alojamiento de internos, por canones de cantinas y por aranceles

administrativos de organismos extrainstitucionales.

Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en el sistema de recaudación.

Evaluar el circuito de facturación y cobro del servicio de alojamiento de internos, canones de cantinas y aranceles

administrativos de organismos extrainstitucionales, verificando los soportes documentales y registrales utilizados con

estas finalidades específicas.

Circularización de pedidos de informaciòn y aplicaciòn de pruebas de cumplimiento, mediante muestras de auditorìa.


Desarrollo del informe de auditorìa.





Horas 464 Desde: 4ta sem/Abr Hasta: 4ta sem/Jun




Dirección General de Administración SPF



ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:GESTION PRESUPUESTARIA Código: 2.20



APOYO

Evaluar la ejecución presupuestaria 2016 del SAF 331, a fin de determinar la razonabilidad de su gestión

Entrevistas con los responsables de la gestión presupuestaria.

Verificación del crédito y su grado de ejecución presupuestaria con la información obrante en el SIDIF central.

Comparación entre la información del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU) con la información

presupuestaria del Inciso 1 que surge del SLU local.

Análisis de la recaudación por tipo de recursos y su ejecución por tipo de gastos.

Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones consignadas en el informe de auditoría Nº

46/2016 UAI MJyDH.






Horas 494 Desde: 4ta sem/Abr Hasta: 4ta sem/Jun




ANEXO VIII



SISTEMA DE LIQUIDACIÒN Y PAGO DE

VIÀTICOSCódigo: 2.21


Dirección General de Administración SPFAdministración Presupuestaria, Contable y Financiera.

APOYO




Evaluar el circuito administrativo de Liquidación y Pago de Viáticos, analizando la gestión del área de Liquidaciones y

Órdenes de Pago como responsable de su ejecución, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones

impuestas por la normativa vigente.

Relevamiento de las áreas intervinientes en el circuito de liquidación y pago de viàticos. .


Análisis del circuito de captación y procesamiento de las novedades que dan origen a la liquidación de viáticos,

verificándose sus canales de información.

Evaluación del circuito de liquidación y pago de viàticos a los agentes penitenciarios como asì también sus

mecanismos de rendición de cuentas, constatando los soportes documentales y registrales utilizados con esta

Aplicación de pruebas de cumplimiento, a través de la aplicación de muestras de auditoría.





Entrevistas con los responsables de su ejecución


Horas 354 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 2da sem/Nov


Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Nov


ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA Código: 2.22


División Administrativa ENCOPE (sede central)Administración Presupuestaria, Contable y Financiera

CONDUCCIÒN

Análisis de normativa y antecedentes obrantes en la UAI y su actualización.

Análisis de los mecanismos de control interno específicos.


Evaluar la metodología implementada por el Servicio Administrativo Financiero para elaboración del anteproyecto de

presupuesto 2018, con la finalidad de analizar su consistencia y correspondencia con la normativa aplicable en esta

materia.


Identificación de las áreas intervinientes en la formulación del presupuesto.

Evaluación de la metodología implementada para la elaboración del presupuesto de gastos y recursos del ejercicio

financiero.

Análisis de la metodología instrumentada para la definifición de las metas físicas.

Identificación y análisis de los sistemas de información específicos.

Verificación de la presentación, en tiempo y forma, de los formularios previstos en el "Manual de Formulación

Presupuestaria de la Administración Pública" elaborado por la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de

Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS.




Elaboración de las actas correspondientes.


Horas 1015 Desde: 1era sem/Enero Hasta: 2da sem/Feb


Informes 5 Fecha presentación: 2da quin/Feb

Coordinación con funcionarios responsables de las áreas a efectos de desarrollar las tareas

Solicitud del Cargo Contable al sector correspondiente.

Circularización a terceros.

Arqueo de fondos y valores existentes.

Verificación de la consistencia de la integridad de los fondos y valores recontados.

Desarrollo del Informe de Auditoría



ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:CIERRE DE EJERCICIO Código: 3.1


SAF 206 - CIPDDHH

SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal

SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH

SAF 334 - ENCOPE

SAF 118 - INAI


APOYO

Supervisar el corte documental, de registros y de fondos efectuado en las distintas áreas de la Jurisdicción, a efectos

de proceder al cierre del ejercicio.

Recopilación de la documentación de sustento para el corte de operaciones.


Cierre de registros.





Horas 2259 Desde: 2da sem/Feb Hasta: 3era sem/Abr


Informes 5 Fecha presentación: 2da quin/Abr


Pruebas para verificar la consistencia entre los distintos formularios.

Seguimiento de las acciones encaradas por el Organismo a fin de subsanar las observaciones del ejercicio anterior. Análisis de la

tendencia evidenciada respecto a la evolución del tratamiento de hallazgos.


Pruebas selectivas acerca de la confiabilidad de los sistemas de información contable y presupuestaria.

Revisión y análisis de las inconsistencias presupuestarias informadas por la CGN y verificación de su posterior regularización.

Verificaciones selectivas de las transacciones registradas y su correspondiente documentación de respaldo.

Vinculación de los resultados obtenidos en otras auditorías realizadas, con impacto en los registros y, consecuentemente, en la

Cuenta de Inversión.


Verificación de la concordancia de las cifras e informaciones incluidas en los cuadros, anexos y estados con los registros

contables y presupuestarios.

Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados.


ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:CUENTA DE INVERSIÓN Código: 3.2


SAF 206 - CIPDDHH

SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal

SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH

SAF 334 - ENCOPE

SAF 118 - INAI


APOYO

Dar cumplimiento a lo establecido por SIGEN en la Resolución Nº 10/06 SGN y modificatorias, evaluando el control

interno de los sistemas de información presupuestario y contable, comprendiendo la metodología seguida para la

elaboración de la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la CGN para confeccionar la Cuenta de

Inversión del Ejercicio.

MIGUEL





Horas 616 Desde: 1era sem/Mar 2da sem/Abr 206

1era sem/Mar 2da sem/May 332

3era sem/Feb 3era sem/Mar 334

1era sem/Nov 3era sem/Dic 331

1era sem/Mar 2da sem/Abr 118


Informes 5 Fecha presentación: 2da quin/Abr 206

2da quin/May 332

2da quin/Mar 334

2da quin/Dic 331

2da quin/Abr 118

Desarrollo del Informe de Auditoría.


Evaluación de la metodología implementada para el tratamiento de la información.

Análisis de los controles de integridad de las prestaciones efectuadas.

Verificación selectiva de la correspondencia entre los objetivos del programa, las prestaciones realizadas y las registraciones

realizadas.

Evaluación de la razonabilidad de los resultados de funcionamiento de los mecanismos de control interno implementados.

Análisis en los casos que corresponda de la pertinencia y suficiencia de las rendiciones de fondos realizadas.

Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente.


ANEXO VIII



CIRC. 1/03 CERTIFICACIÓN DE PRESTACIÓN

DE SERVICIOSCódigo: 3.3


SAF 206 - CIPDDHH SAF

331 - Servicio Penitenciario Federal SAF

332 - Ministerio de Justicia y DDHH SAF 334

- ENCOPE SAF 118 - INAI


APOYO

Dar cumplimiento a lo establecido por SIGEN en la Circular Nº 1/03 SGN.





Horas 700 Desde: 1era sem/Ago 2da sem/Sep 206

1era sem/Ago 2da sem/Oct 332

3era sem/Ago 2da sem/Nov RPA

1era sem/Abr 3era sem/May 331

1era sem/Ago 2da sem/Oct 118


Informes 5 Fecha presentación: 2da quin/Sep 206

2da quin/Oct 332

2da quin/Nov RPA

2da quin/May 331

2da quin/Oct 118

Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en los informes de auditoría emitidos anteriormente.



Evaluación de la metodología implementada para el tratamiento de la información.

Análisis de los controles de integridad y pertinencia de las presentaciones efectuadas.

Análisis del procedimiento de administración de la presentación de las DDJJ y opciones contempladas.

Verificación del respaldo documental.

Evaluación de la razonabilidad de los resultados de funcionamiento de los mecanismos de control interno implementados.

Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente.


ANEXO VIII


Auditoría y/o Evaluación:CIR. 1/03 SGN INCOMPATIBILIDADES Código: 3.4


SAF 206 - CIPDDHH SAF

331 - Servicio Penitenciario Federal SAF

332 - Ministerio de Justicia y DDHH SAF 332

- RPA SAF 118 - INAI


APOYO

Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 894/01 y normas complementarias en cuanto a la

incompatibilidad del cobro de haberes previsionales y la percepción de remuneración por cargo en la función pública.

ANEXO IX

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en

el Proceso en

%

Prioridad del

proceso para

el Organismo/

Entidad

Subproc. 2

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00

1 Prog Verdad y JusticiaFortalecimiento de Procesos

Judiciales 1C

2 1 1 1 1,20

2 PTN Auditoría de Juicios2

S3 3 1 1 2,00

3 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio2

S3 2 1 1 1,70

4 PTN Asesoramiento jurídico2

A1 2 1 1 1,30

5 PTN Instrucción sumarios2

A1 1 1 1 1,00

6 PTNDefensa en tribunales extr. o

internac. 2S

3 3 1 1 2,00

7 Escribania Representación Notarial1

S3 1 1 1 1,40

8 Derecho de Autor Informacion a Terceros- Oficios-2

S3 2 1 2 2,00

9 SS de Acceso a la JusticiaProtección de Victimas contra las

Violencias 1S

3 2 1 2 2,00

10

Reg. Nac. De Empresas y

Trabajadores de Control de

Adm. Y Permanencia

Actividad Registral

2

S

3 2 1 1 1,70

11



Adm. Y Permanencia

Centro Nacional de Denuncias

2

S

3 2 1 1 1,70

12



Adm. Y Permanencia

Coordinación de Programas y

Actividades con la Comunidad2

A

1 1 1 1 1,00

13

Dir. Nac. Del Reg. Único de

Aspirantes a Guarda con

fines adoptivos

Registro Asp. a Guarda c Fines

Adoptivos1

S

3 2 1 1 1,70

14Dir. Nac. De Protección de

Datos PersonalesRegistro de Bases de Datos

2

S

3 1 1 1 1,40


Datos PersonalesEmisión de Normas

2

A

1 1 1 1 1,00


Datos Personales

Asesoramiento jurídico e

Investigación 2A

1 1 1 2 1,30


Datos PersonalesFiscalización de Bases de Datos

2

S

3 2 1 1 1,70

Proceso/Subproceso y Actividad

Factores de Impacto por Proceso

Proceso 1

Tipo

Actividad 3

Nro Organismo Descripción

Valores que Adopta

Ponderación del Factor

MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH

Impacto

Estimado

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en

el Proceso en

%

Prioridad del

proceso para

el Organismo/

Entidad

Subproc. 2

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00



Proceso 1

Tipo

Actividad 3


Valores que Adopta



Impacto

Estimado

18 SS de Asuntos Registrales Control de Gestión Registral1

C2 2 1 2 1,80

19Agencia Nac. de Materiales

ControladosRegistro de armas, explosivos, etc

1

S

3 2 2 2 2,20


Controlados

Fiscalización y Control (Decomiso y

Depósito) 2S

3 2 1 1 1,70


ControladosHabilitación y Homologación

2

S

3 2 1 2 2,00


ControladosInformación a terceros - Oficios

3

S

3 2 1 2 2,00


ControladosGestión de la TI

2

A

1 3 1 2 1,90

24 Reincidencia Tramitación de Certificados2

S3 2 1 3 2,30

25 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico2

S3 2 1 3 2,30

26 Reincidencia Información a terceros - Oficios3

S3 2 1 2 2,00

27 Reincidencia Gestion de la TI2

A1 3 1 2 1,90

28 RPI Registraciones Reales2

S3 2 1 2 2,00

29 RPI Registraciones Especiales2

S3 2 1 2 2,00

30 RPI Información a terceros - Oficios3

S3 2 1 2 2,00

31 RPI Información a terceros - Proc. UIF3

S3 2 1 2 2,00

32 RPI Tramitación de Certificados2

S3 2 1 2 2,00

33 SS Coordinación Gestion Judicial2

A1 2 1 2 1,60

34 RPI Gestion de la TI2

A1 3 1 1 1,60

35 Derecho de AutorRegistro y guarda de Obras y

Publicidad 2S

3 2 1 2 2,00

36 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias1

A1 2 1 2 1,60

37 Derecho de Autor Gestion de la TI2

A1 1 1 1 1,00

38 Automotores Fiscalización de RRSS - Motovehículos

2

S

3 2 2 1 1,90

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en

el Proceso en

%

Prioridad del

proceso para

el Organismo/

Entidad

Subproc. 2

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00



Proceso 1

Tipo

Actividad 3


Valores que Adopta



Impacto

Estimado

39 Automotores Registro Único de Desarmaderos2

S3 2 1 1 1,70

40 Automotores Información a terceros - Oficios3

S3 2 1 1 1,70

41 Automotores Información a terceros - Proc. UIF3

S3 2 1 1 1,70

42 Automotores Gestion de la TI2

A1 2 1 2 1,60

43 Automotores Asesoramiento jurídico

2

A

1 1 1 1 1,00

44 Automotores Coordinacion de RRSS2

A1 2 2 2 1,80

45 Automotores Actuaciones Sumariales2

A1 2 1 1 1,30

46 Automotores Procedimientos de Fiscalización2

S3 2 1 2 2,00

47 Automotores Fiscalización de RRSS - Automotores

2

S

3 3 2 2 2,50

48 IGJ Registro Nacional de Sociedades2

S3 2 1 3 2,30

49 IGJRegistro Soc. Comerciales -

Precalificación 2S

3 2 1 2 2,00


Fiscalización 2S

3 2 1 2 2,00

51 IGJRegistro Soc. Comerciales - Control

Contable2

S

3 2 1 2 2,00


Federal de Ahorro2

S

3 2 1 2 2,00

53 IGJ Registro Soc. Comerciales - Rúbricas

2

S

3 2 1 2 2,00

54 IGJ Reg Entid Civiles Personeria

2

S

3 2 1 2 2,00

55 IGJRegistro Entidades Civiles -

Fiscalizacion

2

S

3 2 1 1 1,70

56 IGJRegistro Entidades Civiles - Control

Contable 2S

3 2 1 2 2,00

57 IGJ Información a terceros - Oficios3

S3 2 1 1 1,70

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en

el Proceso en

%

Prioridad del

proceso para

el Organismo/

Entidad

Subproc. 2

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00



Proceso 1

Tipo

Actividad 3


Valores que Adopta



Impacto

Estimado

58 IGJ Información a terceros - Proc. UIF3

S3 2 1 1 1,70

59 IGJ Gestion de la TI2

A1 2 1 2 1,60

60 IGJ Gestión Judicial2

A1 2 1 2 1,60

61 IGJTramitación de actuaciones

administrativas 2A

1 2 1 1 1,30

62

Dir. Nac. de Proteccion de

Derechos y Resolucion de

Conflictos

Asistencia a grupos sociales en sit. de

vulnerabilidad1

S

3 1 2 1 1,60

63

Dir. Nac. De Asuntos

Jurídicos en Materia de

DDHH

Gestión Judicial2

A

1 1 1 1 1,00

64Ss. De Promoción de los

DDHH

Investigación para la adecuación

normativa en materia de promoción y

garantía 1

C

2 1 2 1 1,40

65Ss. De Protección de los

DDHHOtorgamiento de Subsidios

1S

3 1 1 1 1,40

66 SS Coordinación Gestión UEPEX1

A1 1 1 1 1,00

67Archivo Nacional de la

Memoria

Guarda de Antecedentes Violacion a

los DDHH 2S

3 2 1 2 2,00

68 CONADIDefensa del derecho a identidad del

menor 1C

2 2 1 1 1,50

69

Dir. Nac. del Programa Nac.

de Protección de Testigos e

Imputados

Preservacion de la seguridad de

testigos e imputados

1

S

3 2 1 2 2,00

70 Ss de Acceso a la Justicia Trata de Personas

1

S

3 2 1 2 2,00

71

Dir.Nacional de Politica

Criminal en materia de

Justicia y Leg. Penal

Sistema Nacional de Estadísticas

Judiciales2

S

3 1 1 1 1,40

72Subsecretaría de Política

Criminal

Monitoreo de Publicación de Avisos

de Oferta de Comercio Sexual1

S

3 1 1 1 1,40

73Unidad de Coordinación de

Asuntos InternacionalesCooperación jurídica internacional

1C

2 1 1 1 1,20

74

Dir. Nacional de Mediación y

Met. Particip. de Resolución

de Conflictos

Gestión de registros de mediación

2

S

3 2 1 2 2,00

75



de Conflictos

Gestión del centro de mediación

2

S

3 2 1 2 2,00

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en

el Proceso en

%

Prioridad del

proceso para

el Organismo/

Entidad

Subproc. 2

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00



Proceso 1

Tipo

Actividad 3


Valores que Adopta



Impacto

Estimado

76



de Conflictos

Capacitación de mediadores

1

A

1 1 1 1 1,00

77 SS Coordinación Formulación del Presupuesto2

C2 3 3 3 2,80

78 PTNFormación Superior y de Posgrado a

profesionales del Derecho 1S

3 1 1 1 1,40

79

Dir. Nac. de Promoción y

Fortalecimiento para el

Acceso a la Justicia

Gestión de los Centros de Acceso a la

Justicia

2

S

3 2 1 1 1,70

80Dir. Nacional de Relaciones

con el Poder Legislativo

Relaciones con el CONGRESO, en

modif. legislativas que impulse la

Jurisdicción. 2

C

2 2 1 2 1,80

81

Dirección Nacional del

Sistema Argentino de

Información Jurídica

Administracion de la base de datos y

portal INFOJUS

3

S

3 2 1 1 1,70

82

Dir.Nacional de Obras y

Mantenimiento

Penitenciario

Construcción de Obra Pública -SPF-2

S

3 3 2 2 2,50

83Dir. Nacional de

Readaptacion Social

Planif. y coord. De acciones y

programas de tratamiento vinculados

con la reinserción social de los

internos 1

S

3 2 1 3 2,30

84 SS Coordinación Administracion de RRHH2

A

1 2 1 2 1,60

85 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación1

A1 2 1 2 1,60

86 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral2

A1 1 1 2 1,30

87 SS Coordinación Ahorro de Energía2

A1 1 1 1 1,00

88 SS Coordinación Asesoramiento Juridico2

A1 2 1 2 1,60

89 RPI Asesoramiento Juridico2

A1 1 1 1 1,00

90 SS Coordinación Gestión Presupuestaria2

A1 3 2 2 2,10

91 SS Coordinación Gestión Patrimonial2

A1 2 2 2 1,80

92 SS CoordinaciónAdministración de Inmuebles

Refacciones y Mantenimiento 2A

1 2 2 2 1,80

93 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios2

A1 1 1 2 1,30

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en

el Proceso en

%

Prioridad del

proceso para

el Organismo/

Entidad

Subproc. 2

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00



Proceso 1

Tipo

Actividad 3


Valores que Adopta



Impacto

Estimado

94 SS Coordinación Gestión de la Recaudación2

A1 3 2 2 2,10

95 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones2

A1 3 2 2 2,10

96 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 2 A 1 3 1 2 1,90

97 SS CoordinaciónSupervisión y articulación en temas

relativos a las TICs 2A

1 1 1 2 1,30

98 SS Coordinación Soporte Tecnológico2

A1 1 1 1 1,00

99 SS CoordinaciónTramitación de actuaciones

administrativas 2A

1 2 1 2 1,60

100 SS Coordinación Desarrollo de Software2

A1 2 1 2 1,60

101 SS Coordinación Actuaciones Sumariales2

A

1 1 1 1 1,00


ControladosAseroramiento Jurídico

2

A

1 2 1 2 1,60

103 Of. AnticorrupciónRegistro, control y seguimiento de las

DJPI 2S

3 2 1 2 2,00

104 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos e

irregulares 2S

3 2 1 2 2,00

105 Of. AnticorrupciónAsesoramiento y diseño de políticas y

programas de prevención2

C

2 2 1 2 1,80

106 SS Planificación estrategicaPlanificación estratégica de la

Jurisdicción 2C

2 2 1 1 1,50

107 SS Planificación estrategica

Monitoreo, supervisión y evolución

de la planificación estratégica de la

Jurisd.2

C2 2 1 1 1,50

108

Dir. Nac. de Bienes

Secuestrados y Decomisados

durante el Proceso Penal

Registro de Bienes Secuestrados y

Decomisados1

S

3 2 1 1 1,70

109Dir. Nac. del Registro de

Tierras RuralesRegistro de Tierras Rurales

1

S

3 2 1 1 1,70

110 SS Coordinación Diseño Organizacional

2

C

2 1 1 2 1,50

111 IGJ

Eval. De la Presentación y Seg. de la

DDJJ requerida por Res. IGJ Nº

01/2010 2

S

3 2 1 1 1,70

112 IGJInformación a Terceros - Res. IGJ Nº

12/2012. Emisión de CEVIP 3S

3 2 1 2 2,00

113 SS Coordinación Seguridad de la información2

A1 2 1 1 1,30

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en

el Proceso en

%

Prioridad del

proceso para

el Organismo/

Entidad

Subproc. 2

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00



Proceso 1

Tipo

Actividad 3


Valores que Adopta



Impacto

Estimado

114



DDHH


2

A

1 1 1 2 1,30


DDHHTramitación de Leyes Reparatorias

2

S

3 2 2 2 2,20

116

Subsecretaría de Rel. Con el

Poder Judicial y As.

Penitenciarios (Dir. Gral. de

Asistencia Técnica y

Legislativa)

Asistencia en la Planificación y control

técnico legislativo de proyectos

normativos

2

C

2 2 1 2 1,80

117




Publicaciones gráficas y portal de

noticias3

S

3 1 1 1 1,40


Datos PersonalesRegistro Nacional "No llame" 2 S

3 2 1 2 2,00


Controlados

Entrega Voluntaria y destrucción de

Armas de Fuego1 S

3 3 1 3 2,60

120 SS Planificación estrategica Gestión de Programas Ministeriales 1 C2 2 1 2 1,80

121 Museo del sitio Ex ESMA

Investigación, producción, conserv., y

dif., de los hechos acontecidos a las

víctimas del terrorismo de estado en

la Ex ESMA

2 S

3 2 1 1 1,70

122



DDHH

Registro Nac. de Información de

Personas Menores Extraviadas2 S

3 1 1 1 1,40

123 IGJRegistro de Entidades Extranjeras y

Asuntos Especiales2 S

3 2 1 1 1,70


Memoria Gestion de la TI 2 A

1 2 1 2 1,60

125Instituto Univ. Nac. de DDHH

Madres de Plaza de Mayo

Formación Superior en materia de

DDHH2 S

3 1 1 1 1,40


Datos Personales

Asistencia a las víctimas de Robo de

Indentidad2 S

3 2 1 2 2,00

127Centro Internacional para la

Promoción de los DDHHGestión Presupuestaria

2

A

1 1 1 1 1,00

128

Dcción Nac. del Centro

Cultural de la Memoria

"Haroldo Conti"

Organización, producción y difusión

de activides relacionadas con la

Memoria y los DDHH 2

S

3 2 1 2 2,00

Tipo de

Proceso

Relevancia

Estratégica

Recursos

asignados en

el Proceso en

%

Prioridad del

proceso para

el Organismo/

Entidad

Subproc. 2

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00



Proceso 1

Tipo

Actividad 3


Valores que Adopta



Impacto

Estimado

129Unidad Especial de Inv. del

atentado a la sede de la

Representación Juridica del Estado en

la Causa AMIA 1S

3 2 1 2 2,00

130

Progr. Nac. de Mon. de la

Implement. de Pol para la

Prev del Lavado de Activos y

el Financ. del Terrorismo

Coordinación interinstitucional en

materia de prevención de Lavado de

Activos y Financiación del Terrorismo1

C

2 2 1 1 1,50

131 AutomotoresFiscalización de RRSS - MAVI y


2

S

3 2 1 1 1,70

132 Ss. De Acceso a la JusticiaAsistencia para las personas con

discapacidad

2

S

3 2 1 2 2,00

ANEXO IX

Tipo de ProcesoRelevancia

Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00

1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno

3 3 1 3 2,60

2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno

3 2 1 2 2,00

3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno

3 3 1 3 2,60

4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria3 3 1 3 2,60

5 Dirección de Traslados Traslado y Custodia de Internos3 3 1 2 2,30

6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno

3 3 1 3 2,60

7Dirección de Educación, Cultura y

DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno

3 3 1 3 2,60

8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno

3 3 1 2 2,30

9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno

3 1 1 1 1,40

10 Dirección de Trato y TratamientoProgramas Especiales de Tratamiento para

Internos3 3 1 2 2,30

11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno

3 2 1 2 2,00

12 ENCOPEPlanificaciòn, Seguimiento y Control de

Actividades de Laborterapia del Interno3 3 1 2 2,30

13 ENCOPEDesarrollo de Actividades de Laborterapia

del Interno 3 3 2 2 2,50

14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 1 2 3 2 2,00

15 ENCOPECobertura de Riesgos de Trabajo de

Internos 1 2 1 2 1,60

16 Dirección de Trato y Tratamiento Alojamiento de Menores con sus Madres3 2 1 2 2,00

17 Dpto. de Estudios y ProyectosPlanes de Gestión, Estudios y Proyectos

Institucionales 2 2 1 2 1,80

18 Dirección de Auditoría Contable DGA Control Institucional2 2 1 2 1,80

19 Dpto de Asistencia Técnica ENCOPE Control Institucional2 2 1 2 1,80

Valores que Adopta


MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO SPF Y ENCOPE

Impacto

Estimado





Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00

Valores que Adopta



Impacto

Estimado




20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos1 2 1 2 1,60

21Dirección de Institutos de Formación y

Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal

1 2 1 2 1,60

22Dirección de Protección contra

Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral

1 2 1 2 1,60

23 Dirección General de Administración Liquidación y Pago de Haberes

1 2 3 2 2,00

24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación y Pago de Retiros y Pensiones1 2 2 2 1,80

25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar1 2 1 2 1,60

26

Dpto. de Informática y Dpto. de Innov,

Desarr e Implem. de Aplic.

Tecnológicas

Gestión de la TI1 2 1 2 1,60

27 Dirección de Auditoría General Defensa del Estado Nacional en Juicio.1 2 1 1 1,30

28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 1 2 1 1 1,30

29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales1 2 1 1 1,30

30 Dirección de Judicial Gestión Legal y Penitenciaria del Interno1 2 1 2 1,60

31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones1 2 3 2 2,00

32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones1 2 3 2 2,00

33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial1 1 1 1 1,00

34 ENCOPE Gestión Patrimonial1 1 1 1 1,00

35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación1 1 1 1 1,00

36 ENCOPE Gestión de la Recaudación1 1 1 1 1,00

37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria1 2 3 2 2,00

38 ENCOPE Gestión Presupuestaria1 2 3 2 2,00

39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios1 1 2 1 1,20

40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios1 1 2 1 1,20

41 Dirección de Trabajo y ProducciónAdministración de Inmuebles, Refacciones

y Mantenimiento 1 2 1 2 1,60

42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión1 1 1 1 1,00


Estratégica

Recursos

asignados en el

Proceso en %

Prioridad del

proceso para el

Organismo/

Entidad

1.Apoyo

2.Conducc.

3.Sustantivo

1. Baja

2. Media

3. Alta

1. Hasta 10%

2. 10,01 h 35%

3. Mas de 35%

1. Baja

2. Media

3. Alta

0,20 0,30 0,20 0,30 1,00

Valores que Adopta



Impacto

Estimado




43 Dirección de Secretaria GeneralTramitación de Actuaciones

Administrativas 1 1 1 1 1,00

44 Dirección General de Administración Cobertura de Riesgos de Trabajo del

Personal 1 2 1 1 1,30

45 Dirección General de Administración Formulación del Presupuesto2 2 3 2 2,20

46 ENCOPE Formulación del Presupuesto2 2 3 2 2,20

47 Dirección de SanidadGestiòn de Residuos Peligrosos

Patogènicos 1 2 1 1 1,30

48Dpto. de Estadìsticas, Censo e

Investigación Operativa

Planes de Gestión, Estudios y Proyectos

Institucionales 3 2 1 2 2,00

49 Dpto. de Bienestar Personal Bienestar del Personal1 2 1 2 1,60

50 Dirección General de Administración Liquidación y Pago de Viáticos1 2 2 2 1,80

ANEXO IX

Opinión de la UAI

sobre el Sistema de

Control Interno del

Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcurrido desde

la últ auditoría al

Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de los

resp del proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10


Judiciales1 1 1 3 2 1 1 1,30

2 PTN Auditoría de Juicios 1 1 1 1 2 2 3 1,45

3 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio 1 1 1 3 2 2 3 1,65

4 PTN Asesoramiento jurídico 1 1 1 3 2 2 1 1,45

5 PTN Instrucción sumarios 1 1 1 2 3 2 1 1,45


internac.1 1 1 3 2 1 3 1,50

7 Escribania Representación Notarial 1 1 1 2 2 2 1 1,35

8 Derecho de Autor Informacion a Terceros- Oficios- 1 1 1 2 2 1 1 1,20


Violencias1 1 2 2 2 1 2 1,50

10



Adm. Y Permanencia

Actividad Registral 2 1 3 3 2 1 1 1,90

11



Adm. Y Permanencia

Centro Nacional de Denuncias 2 1 3 2 2 1 1 1,80

12



Adm. Y Permanencia


Actividades con la Comunidad2 2 2 1 2 1 1 1,65

13



fines adoptivos


Adoptivos1 1 2 1 1 1 1 1,20


Datos PersonalesRegistro de Bases de Datos 1 1 1 2 1 1 1 1,10


Datos PersonalesEmisión de Normas 1 1 1 3 2 1 1 1,30


Datos Personales


Investigación1 1 1 3 2 1 1 1,30


Datos PersonalesFiscalización de Bases de Datos 2 1 2 2 2 1 1 1,60

18 SS de Asuntos Registrales Control de Gestión Registral 1 2 2 1 2 2 1 1,60


ControladosRegistro de armas, explosivos, etc 1 1 2 2 1 1 3 1,50


Controlados


Depósito)1 1 2 3 2 1 3 1,70


ControladosHabilitación y Homologación 1 1 2 3 2 1 3 1,70


ControladosInformación a terceros - Oficios 2 1 2 2 2 2 1 1,75


ControladosGestión de la TI 1 1 2 1 2 2 3 1,65



Valores que Adopta

MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH

Factores de Probabilidad por Proceso

Probabilidad

estimada


Opinión de la UAI

sobre el Sistema de

Control Interno del

Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcurrido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de los

resp del proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10



Valores que Adopta



Probabilidad

estimada


24 Reincidencia Tramitación de Certificados 1 1 2 1 1 1 3 1,40

25 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico 1 1 1 2 1 1 3 1,30

26 Reincidencia Información a terceros - Oficios 1 1 1 2 1 1 1 1,10

27 Reincidencia Gestion de la TI 1 1 2 2 1 1 2 1,40

28 RPI Registraciones Reales 1 1 1 2 2 1 1 1,20

29 RPI Registraciones Especiales 1 1 1 3 2 1 1 1,30

30 RPI Información a terceros - Oficios 1 1 1 2 2 1 1 1,20

31 RPI Información a terceros - Proc. UIF 1 1 3 1 3 1 1 1,60

32 RPI Tramitación de Certificados 1 1 1 2 2 1 1 1,20

33 SS Coordinación Gestion Judicial 1 1 2 3 2 2 2 1,75

34 RPI Gestion de la TI 2 2 1 2 1 1 1 1,45


Publicidad2 1 1 1 2 2 1 1,45

36 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias 1 1 1 2 2 1 1 1,20

37 Derecho de Autor Gestion de la TI 2 1 1 1 1 1 1 1,20

38 Automotores Fiscalización de RRSS - Motovehículos 1 1 2 2 1 2 3 1,65

39 Automotores Registro Único de Desarmaderos 2 1 3 2 2 2 1 1,95

40 Automotores Información a terceros - Oficios 1 1 2 2 2 2 1 1,55

41 Automotores Información a terceros - Proc. UIF 2 2 3 2 2 3 3 2,45

42 Automotores Gestion de la TI 2 1 2 2 1 2 3 1,85

43 Automotores Asesoramiento jurídico 1 1 3 3 2 2 1 1,85

44 Automotores Coordinacion de RRSS 1 1 2 2 2 2 3 1,75

45 Automotores Actuaciones Sumariales 1 1 2 2 2 2 2 1,65

46 Automotores Procedimientos de Fiscalización 1 1 2 2 2 2 3 1,75

47 Automotores Fiscalización de RRSS - Automotores 1 1 2 1 1 2 3 1,55

48 IGJ Registro Nacional de Sociedades 2 1 1 3 2 2 1 1,65


Precalificación1 1 1 2 2 2 1 1,35


Fiscalización2 1 2 2 2 2 1 1,75


Contable2 1 2 1 2 2 1 1,65

Opinión de la UAI

sobre el Sistema de

Control Interno del

Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcurrido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de los

resp del proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10



Valores que Adopta



Probabilidad

estimada



Federal de Ahorro1 1 1 1 2 2 3 1,45

53 IGJ Registro Soc. Comerciales - Rúbricas 1 1 2 2 2 1 1 1,40

54 IGJ Reg Entid Civiles Personeria 2 1 1 1 2 2 1 1,45


Fiscalizacion2 1 2 2 2 2 1 1,75


Contable2 1 2 2 2 2 1 1,75

57 IGJ Información a terceros - Oficios 1 1 2 1 1 2 1 1,35

58 IGJ Información a terceros - Proc. UIF 2 2 2 2 2 2 1 1,90

59 IGJ Gestion de la TI 2 2 2 2 1 2 1 1,80

60 IGJ Gestión Judicial 1 1 2 1 2 2 1 1,45


administrativas2 2 2 1 2 2 2 1,90

62



Conflictos


vulnerabilidad1 1 3 1 2 1 3 1,70

63



DDHH

Gestión Judicial 2 1 2 2 3 2 2 1,95


DDHH


normativa en materia de promoción

y garantía

2 1 1 3 2 2 2 1,75


DDHHOtorgamiento de Subsidios 1 1 1 3 2 2 1 1,45

66 SS Coordinación Gestión UEPEX 1 2 1 2 2 2 1 1,50


Memoria


los DDHH1 1 1 2 1 1 2 1,20


menor2 1 1 3 2 2 2 1,75

69



Imputados


testigos e imputados1 1 2 2 2 2 3 1,75

70 Ss de Acceso a la Justicia Trata de Personas 1 1 1 2 2 1 2 1,30

71





Judiciales2 1 2 2 2 2 2 1,85


Criminal


de Oferta de Comercio Sexual1 1 1 1 2 1 1 1,10


Asuntos InternacionalesCooperación jurídica internacional 1 1 1 2 2 2 1 1,35

74



de Conflictos

Gestión de registros de mediación 1 1 2 2 2 1 1 1,40

Opinión de la UAI

sobre el Sistema de

Control Interno del

Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcurrido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de los

resp del proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10



Valores que Adopta



Probabilidad

estimada


75



de Conflictos

Gestión del centro de mediación 1 1 1 1 2 1 1 1,10

76



de Conflictos

Capacitación de mediadores 1 1 2 3 2 1 2 1,60

77 SS Coordinación Formulación del Presupuesto 1 1 1 1 2 1 1 1,10


profesionales del Derecho1 1 1 3 2 1 1 1,30

79





Justicia2 1 1 2 2 2 2 1,65





Jurisdicción.

2 1 2 3 2 2 1 1,85

81





portal INFOJUS2 1 1 2 2 2 1 1,55

82


Mantenimiento

Penitenciario

Construcción de Obra Pública -SPF- 2 1 2 1 2 1 3 1,70

83Dir. Nacional de

Readaptacion Social




internos

2 1 3 2 1 1 2 1,80

84 SS Coordinación Administracion de RRHH 1 1 2 3 1 1 1 1,40

85 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación 1 1 2 3 2 1 1 1,50

86 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral 1 1 2 1 2 1 2 1,40

87 SS Coordinación Ahorro de Energía 1 1 2 2 2 1 1 1,40

88 SS Coordinación Asesoramiento Juridico 1 1 2 1 3 1 1 1,40

89 RPI Asesoramiento Juridico 1 1 2 3 3 1 1 1,60

90 SS Coordinación Gestión Presupuestaria 1 1 2 1 1 1 1 1,20

91 SS Coordinación Gestión Patrimonial 2 2 2 1 3 3 2 2,15


Refacciones y Mantenimiento2 1 2 1 2 1 3 1,70

93 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios 1 1 2 1 1 1 2 1,30

94 SS Coordinación Gestión de la Recaudación 1 1 2 1 2 1 1 1,30

95 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones 1 2 2 1 2 1 1 1,45

96 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 1 1 1 1 1 1 2 1,10


relativos a las TICs1 1 2 1 1 2 2 1,45

98 SS Coordinación Soporte Tecnológico 1 1 1 2 1 1 2 1,20


administrativas1 1 1 2 1 1 2 1,20

Opinión de la UAI

sobre el Sistema de

Control Interno del

Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcurrido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de los

resp del proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10



Valores que Adopta



Probabilidad

estimada


100 SS Coordinación Desarrollo de Software 1 1 2 2 1 2 1 1,45

101 SS Coordinación Actuaciones Sumariales 1 1 2 2 2 1 1 1,40


ControladosAseroramiento Jurídico 2 1 2 1 3 1 1 1,60


DJPI1 1 1 2 1 1 1 1,10

104 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos

e irregulares1 1 2 2 2 1 1 1,40


programas de prevención1 1 2 3 2 1 1 1,50


Jurisdicción2 1 1 2 1 1 1 1,30




Jurisd.

2 1 1 2 1 1 1 1,30

108

Dir. Nac. de Bienes

Secuestrados y

Decomisados durante el

Proceso Penal


Decomisados2 1 2 2 2 1 3 1,80


Tierras RuralesRegistro de Tierras Rurales 1 1 1 2 1 1 1 1,10

110 SS Coordinación Diseño Organizacional 1 1 1 3 3 1 2 1,50

111 IGJ



01/2010

2 1 2 3 2 2 1 1,85


12/2012. Emisión de CEVIP2 1 2 1 2 2 1 1,65

113 SS Coordinación Seguridad de la información 1 1 2 2 1 2 2 1,55

114



DDHH

Asesoramiento Jurídico 2 1 2 3 1 1 1 1,60


DDHHTramitación de Leyes Reparatorias 1 1 1 2 1 2 2 1,35

116





Legislativa)

Asistencia en la Planificación y

control técnico legislativo de

proyectos normativos

1 1 2 2 1 1 1 1,30

117





noticias1 1 2 2 1 1 1 1,30


Datos PersonalesRegistro Nacional "No llame" 1 1 1 3 1 1 1 1,20


Controlados


Armas de Fuego1 1 2 1 2 1 3 1,50

120 SS Planificación estrategica Gestión de Programas Ministeriales 2 2 2 2 3 2 2 2,10

Opinión de la UAI

sobre el Sistema de

Control Interno del

Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcurrido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de los

resp del proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10



Valores que Adopta



Probabilidad

estimada






la Ex ESMA

2 2 1 3 2 1 1 1,65

122



DDHH


Personas Menores Extraviadas1 1 3 1 2 1 1 1,50


Asuntos Especiales2 2 2 3 2 2 1 2,00


Memoria Gestion de la TI 1 2 3 1 1 1 1 1,55

125Instituto Univ. Nac. de

DDHH Madres de Plaza de


DDHH2 2 2 1 2 2 1 1,80


Datos Personales


Indentidad1 1 1 1 1 2 1 1,15


Promoción de los DDHHGestión Presupuestaria 1 1 2 1 1 1 1 1,20

128



"Haroldo Conti"



Memoria y los DDHH

1 1 1 3 2 2 1 1,45




la Causa AMIA1 1 1 3 2 2 1 1,45

130







Activos y Financiación del Terrorismo

1 1 1 3 2 2 1 1,45


Créditos Prendarios1 1 1 1 1 1 3 1,20


discapacidad2 1 1 3 2 1 2 1,60

ANEXO IX

Opinión de la UAI

sobre el Sistema

de Control Interno

del Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcuriido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de

los resp del

proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10

1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno 3 2 2 2 2 2 3 2,30

2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno 2 2 2 2 2 2 3 2,10

3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno 2 2 3 2 2 2 3 2,30

4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria 3 2 3 3 2 2 3 2,60

5 Dirección de Traslados Traslado y Custodia de Internos 3 2 2 1 2 2 3 2,20

6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00


DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno 2 2 2 2 2 2 3 2,10

8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno 2 2 2 2 2 2 3 2,10

9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno 2 2 2 3 2 1 3 2,05


Internos2 2 3 1 2 2 3 2,20

11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno 2 2 2 2 2 2 3 2,10


Actividades de Laborterapia del Interno3 2 3 2 3 3 1 2,55


del Interno2 2 2 2 2 2 3 2,10

14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 3 2 2 3 2 2 3 2,40


Internos 2 2 3 2 2 2 3 2,30

16 Dirección de Trato y Tratamiento Alojamiento de Menores con sus Madres 2 2 2 2 3 2 2 2,10


Institucionales 3 2 3 3 2 3 1 2,55

18 Dirección de Auditoría Contable DGA Control Institucional 2 2 3 3 2 2 1 2,20

19 Dpto de Asistencia Técnica ENCOPE Control Institucional 2 2 3 3 2 1 1 2,05

20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos 2 2 2 1 2 2 1 1,80


Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal 3 2 2 1 2 2 2 2,10


Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral 2 2 3 3 2 2 3 2,40

23 Dirección General de Administración Liquidación y Pago de Haberes 3 2 2 1 2 2 1 2,00

24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación y Pago de Retiros y Pensiones 3 2 2 2 2 3 1 2,25

25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar 3 2 3 1 2 2 3 2,40

26



Tecnológicas

Gestión de la TI 2 2 2 2 2 2 1 1,90

27 Dirección de Auditoría General Defensa del Estado Nacional en Juicio. 3 2 2 2 2 3 3 2,45

28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 3 2 2 2 2 2 1 2,10

29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales 3 2 2 2 2 3 3 2,45

30 Dirección de Judicial Gestión Legal y Penitenciaria del Interno 2 2 2 3 2 2 1 2,00


Valores que Adopta


MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO SPF y ENCOPE

Probabilidad

estimada



Opinión de la UAI

sobre el Sistema

de Control Interno

del Proceso

Definición de

Objetivos del

Proceso

Deficiencias de

organización del

Proceso

Tiempo

transcuriido desde


Proc

Automatización /

Informatización

Receptividad de

los resp del

proceso

Dispersión

Geográfica

1. Adec/Raz

2. Débil

3. Inadecuado

1. Adec

2. Parc. Adec.

3. No Cumple

1. Sin def

2. Def. en 1 o 2

comp

3. Def. en 3 o más

comp

1. Menos 1 año

2. Entre 1 y 3

3. Mas 3 años

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

1. Alta

2. Media

3. Baja

1. Local

2. Escasa a Baja

3. Gran Dispers.

0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10


Valores que Adopta


MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO SPF y ENCOPE

Probabilidad

estimada



31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones 3 2 3 1 2 3 1 2,35

32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones 2 2 2 2 2 2 1 1,90

33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial 2 1 2 1 1 2 1 1,55

34 ENCOPE Gestión Patrimonial 2 1 2 2 2 2 1 1,75

35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación 3 1 2 3 1 2 3 2,15

36 ENCOPE Gestión de la Recaudación 2 1 2 1 1 2 3 1,75

37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria 2 1 2 1 1 2 1 1,55

38 ENCOPE Gestión Presupuestaria 2 1 2 1 1 2 1 1,55

39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios 2 1 2 1 1 2 3 1,75

40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios 2 1 2 1 1 2 3 1,75


y Mantenimiento3 2 3 3 2 2 3 2,60

42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión 2 1 3 2 2 1 1 1,80


Administrativas2 1 3 2 2 1 1 1,80


Personal3 2 3 2 2 2 3 2,50

45 Dirección General de Administración Formulación del Presupuesto 2 1 2 1 1 2 1 1,55

46 ENCOPE Formulación del Presupuesto 2 1 2 3 1 2 1 1,75


Patogènicos3 2 2 1 2 2 2 2,10




Institucionales3 2 3 3 3 2 1 2,50

49 Dpto. de Bienestar Personal Bienestar del Personal 3 2 3 3 3 2 3 2,70

50 Dirección General de Administración Liquidación y Pago de Viáticos 3 2 3 3 2 2 1 2,40


Judiciales 1,20 1,30 1,25 1 P

2 PTN Auditoría de Juicios2,00 1,45 1,73 3 C

3 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio1,70 1,65 1,68 3 C

4 PTN Asesoramiento jurídico1,30 1,45 1,38 2 M

5 PTN Instrucción sumarios1,00 1,45 1,23 1 P


internac. 2,00 1,50 1,75 3 C

7 Escribania Representación Notarial1,40 1,35 1,38 2 M

8 Derecho de Autor Informacion a Terceros- Oficios-2,00 1,20 1,60 2 M


Violencias 2,00 1,50 1,75 3 C

10



Adm. Y Permanencia

Actividad Registral

1,70 1,90 1,80 3 C

11



Adm. Y Permanencia

Centro Nacional de Denuncias

1,70 1,80 1,75 3 C

12



Adm. Y Permanencia


Actividades con la Comunidad1,00 1,65 1,33 1 P

13



fines adoptivos


Adoptivos1,70 1,20 1,45 2 M



Ubicació

n en

Matriz

Ponderado

ANEXO IX

MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH

Impacto

Final

Probabilidad

FinalPromedio



Ubicació

n en

Matriz

Ponderado


Impacto

Final

Probabilidad

FinalPromedio


Datos PersonalesRegistro de Bases de Datos

1,40 1,10 1,25 1 P


Datos PersonalesEmisión de Normas

1,00 1,30 1,15 1 P


Datos Personales


Investigación 1,30 1,30 1,30 1 P


Datos PersonalesFiscalización de Bases de Datos

1,70 1,60 1,65 3 C

18 SS de Asuntos Registrales Control de Gestión Registral1,80 1,60 1,70 3 C


ControladosRegistro de armas, explosivos, etc

2,20 1,50 1,85 3 C


Controlados


Depósito) 1,70 1,70 1,70 3 C


ControladosHabilitación y Homologación

2,00 1,70 1,85 3 C


ControladosInformación a terceros - Oficios

2,00 1,75 1,88 4 S


ControladosGestión de la TI

1,90 1,65 1,78 3 C

24 Reincidencia Tramitación de Certificados2,30 1,40 1,85 3 C

25 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico2,30 1,30 1,80 3 C

26 Reincidencia Información a terceros - Oficios2,00 1,10 1,55 2 M

27 Reincidencia Gestion de la TI1,90 1,40 1,65 3 C

28 RPI Registraciones Reales2,00 1,20 1,60 2 M



Ubicació

n en

Matriz

Ponderado


Impacto

Final

Probabilidad

FinalPromedio

29 RPI Registraciones Especiales2,00 1,30 1,65 3 C

30 RPI Información a terceros - Oficios2,00 1,20 1,60 2 M

31 RPI Información a terceros - Proc. UIF2,00 1,60 1,80 3 C

32 RPI Tramitación de Certificados2,00 1,20 1,60 2 M

33 SS Coordinación Gestion Judicial1,60 1,75 1,68 3 C

34 RPI Gestion de la TI1,60 1,45 1,53 2 M


Publicidad 2,00 1,45 1,73 3 C

36 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias1,60 1,20 1,40 2 M

37 Derecho de Autor Gestion de la TI1,00 1,20 1,10 1 P

38 Automotores Fiscalización de RRSS - Motovehículos

1,90 1,65 1,78 3 C

39 Automotores Registro Único de Desarmaderos1,70 1,95 1,83 3 C

40 Automotores Información a terceros - Oficios1,70 1,55 1,63 3 C

41 Automotores Información a terceros - Proc. UIF1,70 2,45 2,08 4 S

42 Automotores Gestion de la TI1,60 1,85 1,73 3 C

43 Automotores Asesoramiento jurídico

1,00 1,85 1,43 2 M

44 Automotores Coordinacion de RRSS1,80 1,75 1,78 3 C

45 Automotores Actuaciones Sumariales1,30 1,65 1,48 2 M



Ubicació

n en

Matriz

Ponderado


Impacto

Final

Probabilidad

FinalPromedio

46 Automotores Procedimientos de Fiscalización2,00 1,75 1,88 4 S

47 Automotores Fiscalización de RRSS - Automotores

2,50 1,55 2,03 4 S

48 IGJ Registro Nacional de Sociedades2,30 1,65 1,98 4 S


Precalificación 2,00 1,35 1,68 3 C


Fiscalización 2,00 1,75 1,88 4 S


Contable2,00 1,65 1,83 3 C


Federal de Ahorro2,00 1,45 1,73 3 C

53 IGJ Registro Soc. Comerciales - Rúbricas

2,00 1,40 1,70 3 C

54 IGJ Reg Entid Civiles Personeria

2,00 1,45 1,73 3 C


Fiscalizacion

1,70 1,75 1,73 3 C


Contable 2,00 1,75 1,88 4 S

57 IGJ Información a terceros - Oficios1,70 1,35 1,53 2 M

58 IGJ Información a terceros - Proc. UIF1,70 1,90 1,80 3 C

59 IGJ Gestion de la TI1,60 1,80 1,70 3 C

60 IGJ Gestión Judicial1,60 1,45 1,53 2 M



Ubicació

n en

Matriz

Ponderado


Impacto

Final

Probabilidad

FinalPromedio


administrativas 1,30 1,90 1,60 2 M

62



Conflictos


vulnerabilidad1,60 1,70 1,65 3 C

63



DDHH

Gestión Judicial1,00 1,95 1,48 2 M


DDHH



y garantía 1,40 1,75 1,58 2 M


DDHHOtorgamiento de Subsidios

1,40 1,45 1,43 2 M

66 SS Coordinación Gestión UEPEX1,00 1,50 1,25 1 P


Memoria


los DDHH 2,00 1,20 1,60 2 M


menor 1,50 1,75 1,63 3 C

69



Imputados


testigos e imputados

2,00 1,75 1,88 4 S

70 Ss de Acceso a la Justicia Trata de Personas

2,00 1,30 1,65 3 C

71





Judiciales1,40 1,85 1,63 3 C


Criminal


de Oferta de Comercio Sexual1,40 1,10 1,25 1 P


Asuntos InternacionalesCooperación jurídica internacional

1,20 1,35 1,28 1 P

74



de Conflictos

Gestión de registros de mediación

2,00 1,40 1,70 3 C



Ubicació

n en

Matriz

Ponderado


Impacto

Final

Probabilidad

FinalPromedio

75



de Conflictos

Gestión del centro de mediación

2,00 1,10 1,55 2 M

76



de Conflictos

Capacitación de mediadores

1,00 1,60 1,30 1 P

77 SS Coordinación Formulación del Presupuesto2,80 1,10 1,95 4 S


profesionales del Derecho 1,40 1,30 1,35 1 P

79





Justicia

1,70 1,65 1,68 3 C





Jurisdicción. 1,80 1,85 1,83 3 C

81





portal INFOJUS1,70 1,55 1,63 3 C

82


Mantenimiento

Penitenciario

Construcción de Obra Pública -SPF-2,50 1,70 2,10 4 S

83Dir. Nacional de

Readaptacion Social




internos 2,30 1,80 2,05 4 S

84 SS Coordinación Administracion de RRHH1,60 1,40 1,50 2 M

85 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación1,60 1,50 1,55 2 M

86 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral1,30 1,40 1,35 1 P

87 SS Coordinación Ahorro de Energía1,00 1,40 1,20 1 P



Ubicació

n en

Matriz

Ponderado


Impacto

Final

Probabilidad

FinalPromedio

88 SS Coordinación Asesoramiento Juridico1,60 1,40 1,50 2 M

89 RPI Asesoramiento Juridico1,00 1,60 1,30 1 P

90 SS Coordinación Gestión Presupuestaria2,10 1,20 1,65 3 C

91 SS Coordinación Gestión Patrimonial1,80 2,15 1,98 4 S


Refacciones y Mantenimiento 1,80 1,70 1,75 3 C

93 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios1,30 1,30 1,30 1 P

94 SS Coordinación Gestión de la Recaudación2,10 1,30 1,70 3 C

95 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones2,10 1,45 1,78 3 C

96 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 1,90 1,10 1,50 2 M


relativos a las TICs 1,30 1,45 1,38 2 M

98 SS Coordinación Soporte Tecnológico1,00 1,20 1,10 1 P


administrativas 1,60 1,20 1,40 2 M

100 SS Coordinación Desarrollo de Software1,60 1,45 1,53 2 M

101 SS Coordinación Actuaciones Sumariales1,00 1,40 1,20 1 P


ControladosAseroramiento Jurídico

1,60 1,60 1,60 2 M


DJPI 2,00 1,10 1,55 2 M

104 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos

e irregulares 2,00 1,40 1,70 3 C



Ubicació

n en

Matriz

Ponderado


Impacto

Final

Probabilidad

FinalPromedio


programas de prevención1,80 1,50 1,65 3 C


Jurisdicción 1,50 1,30 1,40 2 M




Jurisd.1,50 1,30 1,40 2 M

108

Dir. Nac. de Bienes




Decomisados1,70 1,80 1,75 3 C


Tierras RuralesRegistro de Tierras Rurales

1,70 1,10 1,40 2 M

110 SS Coordinación Diseño Organizacional

1,50 1,50 1,50 2 M

111 IGJ



01/2010 1,70 1,85 1,78 3 C


12/2012. Emisión de CEVIP 2,00 1,65 1,83 3 C

113 SS Coordinación Seguridad de la información1,30 1,55 1,43 2 M

114



DDHH


1,30 1,60 1,45 2 M


DDHHTramitación de Leyes Reparatorias

2,20 1,35 1,78 3 C

116





Legislativa)

Asistencia en la Planificación y

control técnico legislativo de

proyectos normativos

1,80 1,30 1,55 2 M



Ubicació

n en

Matriz

Ponderado


Impacto

Final

Probabilidad

FinalPromedio

117





noticias1,40 1,30 1,35 1 P


Datos PersonalesRegistro Nacional "No llame"

2,00 1,20 1,60 2 M


Controlados


Armas de Fuego2,60 1,50 2,05 4 S

120 SS Planificación estrategica Gestión de Programas Ministeriales1,80 2,10 1,95 4 S





la Ex ESMA1,70 1,65 1,68 3 C

122



DDHH


Personas Menores Extraviadas1,40 1,50 1,45 2 M


Asuntos Especiales 1,70 2,00 1,85 3 C


Memoria Gestion de la TI

1,60 1,55 1,58 2 M




DDHH 1,40 1,80 1,60 2 M


Datos Personales


Indentidad 2,00 1,15 1,58 2

M


Promoción de los DDHHGestión Presupuestaria

1,00 1,20 1,10 1 P

128



"Haroldo Conti"



Memoria y los DDHH 2,00 1,45 1,73 3 C




la Causa AMIA 2,00 1,45 1,73 3 C



Ubicació

n en

Matriz

Ponderado


Impacto

Final

Probabilidad

FinalPromedio

130







Activos y Financiación del Terrorismo1,50 1,45 1,48 2 M



1,70 1,20 1,45 2 M


discapacidad

2,00 1,60 1,80 3 C

S= SIGNIFICATIVO

C= CONSIDERABLE

M= MEDIO

P= POCO SIGNIFICATIVO

ANEXO IX

1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno

2,60 2,30 2,45 4 S

2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno

2,00 2,10 2,05 3 C

3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno

2,60 2,30 2,45 4 S

4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria2,60 2,60 2,60 4 S

5 Dirección de Traslados Traslado y Custodia de Internos2,30 2,20 2,25 3 C

6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno

2,60 2,00 2,30 4 S


DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno

2,60 2,10 2,35 4 S

8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno

2,30 2,10 2,20 3 C

9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno

1,40 2,05 1,73 2 M


Internos2,30 2,20 2,25 3 C

11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno

2,00 2,10 2,05 3 C


Actividades de Laborterapia del Interno2,30 2,55 2,43 4 S


del Interno 2,50 2,10 2,30 4 S

14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 2,00 2,40 2,20 3 C


Internos 1,60 2,30 1,95 3 C

16 Dirección de Trato y Tratamiento Alojamiento de Menores con sus Madres2,00 2,10 2,05 3 C


Institucionales 1,80 2,55 2,18 3 C

18 Dirección de Auditoría Contable DGA Control Institucional1,80 2,20 2,00 3 C

PonderadoUbicación en

Matriz


Nro Organismo DescripciónImpacto

Final

Probabilidad

FinalPromedio

MATRIZ DE EXPOSICION DEL SPF y ENCOPE


Matriz



Final

Probabilidad

FinalPromedio


19 Dpto de Asistencia Técnica ENCOPE Control Institucional1,80 2,05 1,93 2 M

20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos1,60 1,80 1,70 2 M


Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal

1,60 2,10 1,85 2 M


Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral

1,60 2,40 2,00 3 C

23 Dirección General de Administración Liquidación y Pago de Haberes

2,00 2,00 2,00 3 C

24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación y Pago de Retiros y Pensiones1,80 2,25 2,03 3 C

25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar1,60 2,40 2,00 3 C

26Dpto. de Informática y Dpto. de Innov,

Desarr e Implem. de Aplic. TecnológicasGestión de la TI

1,60 1,90 1,75 2 M

27 Dirección de Auditoría General Defensa del Estado Nacional en Juicio.1,30 2,45 1,88 2 M

28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 1,30 2,10 1,70 2 M

29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales1,30 2,45 1,88 2 M

30 Dirección de Judicial Gestión Legal y Penitenciaria del Interno1,60 2,00 1,80 2 M

31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones2,00 2,35 2,18 3 C

32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones2,00 1,90 1,95 3 C

33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial1,00 1,55 1,28 1 P

34 ENCOPE Gestión Patrimonial1,00 1,75 1,38 1 P

35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación1,00 2,15 1,58 1 P

36 ENCOPE Gestión de la Recaudación1,00 1,75 1,38 1 P

37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria2,00 1,55 1,78 2 M

38 ENCOPE Gestión Presupuestaria2,00 1,55 1,78 2 M

39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios1,20 1,75 1,48 1 P


Matriz



Final

Probabilidad

FinalPromedio


40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios1,20 1,75 1,48 1 P


y Mantenimiento 1,60 2,60 2,10 3 C

42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión1,00 1,80 1,40 1 P


Administrativas 1,00 1,80 1,40 1 P


Personal 1,30 2,50 1,90 2 M

45 Dirección General de Administración Formulación del Presupuesto2,20 1,55 1,88 2 M

46 ENCOPE Formulación del Presupuesto2,20 1,75 1,98 3 C


Patogènicos 1,30 2,10 1,70 2 M




Institucionales 2,00 2,50 2,25 3 C

49 Dpto. de Bienestar Personal Bienestar del Personal1,60 2,70 2,15 3 C

50 Dirección General de Administración Liquidación y Pago de Viáticos1,80 2,40 2,10 3 C

S= SIGNIFICATIVO

C= CONSIDERABLE

M= MEDIO

P= POCO SIGNIFICATIVO

ANEXO IX


Judiciales 1 2.1 Programa Verdad y Justicia

Proceso de

Conducción (S) Otros 514 1 1 514

2 PTN Auditoría de Juicios 3 Auditoría de Juicios Proceso

Sustantivo (A) Servicio Jurídico 612 1 1 612

3 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio 3 Defensa del Estado Nacional en juicio Proceso


4 PTN Asesoramiento jurídico 2 2.2 Asesoramiento jurídico Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 464 1 1 464

5 PTN Instrucción sumarios 1 Instrucción sumarios Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos

Humanos 418 1 1 418


internac. 3 Defensa en tribunales extr. o internac.

Proceso


7 Escribania Representación Notarial 2 Seguimiento Observaciones Proceso

Sustantivo

(S) Registral y/o Emisión de

Documentación 380 1 1 380

8 Derecho de Autor Informacion a Terceros- Oficios- 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso

Sustantivo (A) Organización 508 1 1 508


Violencias 3

Protección de Victimas contra la

Violencia

Proceso

Sustantivo (S) Otros 450 1 1 450

10



Adm. Y Permanencia

Actividad Registral 3 RENCAP-CENADE Proceso

Sustantivo



11



Adm. Y Permanencia

Centro Nacional de Denuncias 3 Organización del Registro y CENADE Proceso

Sustantivo



12



Adm. Y Permanencia


Actividades con la Comunidad 1


Actividades con la Comunidad Proceso de Apoyo (A) Organización 330 1 1 330

13



fines adoptivos


Adoptivos 2


Adoptivos

Proceso

Sustantivo




Datos PersonalesRegistro de Bases de Datos 1 Procedimientos de Fiscalización

Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización 594 1 1 594


Datos PersonalesEmisión de Normas 1 Emisión de Normas Proceso de Apoyo (A) Organización 350 1 1 350


Datos Personales


Investigación 1 Asesoramiento jurídico e Investigación Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 400 1 1 400


Datos PersonalesFiscalización de Bases de Datos 3 1.15

DNRUA Fiscalización Bases Org

Registrales

Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización 444 2 1 1 888


Nro Organismo DescripciónFactor

RiesgoFrec.

Proyectos de Auditoría asociados

21Total Hs

Ciclo19

HorasNro Descripción del proyecto Área Temática Sub Área Temática

20

A ser ejecutado en:

17 18

PLAN CICLO - MJyDH

Ciclo de Auditoría



RiesgoFrec.


21Total Hs

Ciclo19


20

A ser ejecutado en:

17 18

PLAN CICLO - MJyDH

Ciclo de Auditoría

18 SS de Asuntos Registrales Control de Gestión Registral 3 Control de Gestión Registral Proceso de



ControladosRegistro de armas, explosivos, etc 3 Registro de armas, explosivos, etc

Proceso

Sustantivo




Controlados


Depósito) 3


Dep)

Proceso



ControladosHabilitación y Homologación 3 1.1 Habilitación y Homologación

Proceso

Sustantivo




ControladosInformación a terceros - Oficios 4 Informacion a 3eros Oficios

Proceso



ControladosGestión de la TI 3 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 700 1 1 700

24 Reincidencia Tramitación de Certificados 3 Gestión de la Tramitación de

Certificados

Proceso

Sustantivo



25 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico 3 Registro Nominativo y Dactiloscópico Proceso

Sustantivo



26 Reincidencia Información a terceros - Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso


27 Reincidencia Gestion de la TI 3 2.8 Gestion de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 534 2 1 1 1.068

28 RPI Registraciones Reales 2 Gestión de las Registraciones Reales Proceso

Sustantivo



29 RPI Registraciones Especiales 3 1.2 Registraciones Especiales Proceso

Sustantivo



30 RPI Información a terceros - Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso


31 RPI Información a terceros - Proc. UIF 3 Procedimientos UIF RPI Proceso

Sustantivo (S) Regulación 400 1 1 400

32 RPI Tramitación de Certificados 2 Gestión de la Tramitación de

Certificados

Proceso

Sustantivo



33 SS Coordinación Gestion Judicial 3 2.10 Análisis de la Gestion Judicial Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 534 2 1 1 1.068

34 RPI Gestion de la TI 2 Gestion de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 588 2 1 1 1.176


Publicidad 3 Registro y guarda de Obras y Public.

Proceso

Sustantivo



36 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias 2 Gestión de Subsidios y transferencias Proceso de Apoyo (A) Movimiento de Fondos 400 1 1 400

37 Derecho de Autor Gestion de la TI 1 Seguridad Fisica Data Center Proceso de Apoyo (A) Sistemas 455 1 1 455



RiesgoFrec.


21Total Hs

Ciclo19


20

A ser ejecutado en:

17 18

PLAN CICLO - MJyDH

Ciclo de Auditoría

38 Automotores Fiscalización de RRSS - Motovehículos 3 RRSS Motovehículos Proceso

Sustantivo



39 Automotores Registro Único de Desarmaderos 3 Registro Técnico y Desarmaderos Proceso

Sustantivo



40 Automotores Información a terceros - Oficios 3 1.11 Informacion a 3eros Oficios Proceso


41 Automotores Información a terceros - Proc. UIF 4 1.3 Procedimientos UIF Automotores Proceso

Sustantivo (S) Regulación 438 1 1 438

42 Automotores Gestion de la TI 3 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 474 2 1 1 948

43 Automotores Asesoramiento jurídico 2 2.11 Asesoramiento Jurídico Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 464 1 1 464

44 Automotores Coordinacion de RRSS 3 Coordinación RRSS Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos

Humanos 650 1 1 650

45 Automotores Actuaciones Sumariales 2 Actuaciones Sumariales Automotores Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos

Humanos 450 1 1 450

46 Automotores Procedimientos de Fiscalización 4 1.4 Procedimientos de Fiscalización Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización 921 2 1 1 1.842

47 Automotores Fiscalización de RRSS - Automotores 4 Procedimientos de Fiscalización Proceso


48 IGJ Registro Nacional de Sociedades 4 1.16 Registro Nacional de Sociedades Proceso

Sustantivo


Documentación 534 2 1 1 1.068


Precalificación 3 Registro Soc Comerc Precalificación

Proceso



Fiscalización 4 Procedimientos de Fiscalizacion

Proceso



Contable 3 Control Contable

Proceso

Sustantivo




Federal de Ahorro 3

Registro Soc Comer Control Fed

Ahorro

Proceso

Sustantivo



53 IGJ Registro Soc. Comerciales - Rúbricas 3 Registro Soc Comer Rubricas Proceso

Sustantivo



54 IGJ Reg Entid Civiles Personeria 3 Otorgamiento de Personería jurídica Proceso

Sustantivo




Fiscalizacion 3 Procedimientos de Fiscalizacion

Proceso



Contable 4 1.5 Control Contable

Proceso

Sustantivo



57 IGJ Información a terceros - Oficios 2 Gestión de Oficios Judiciales Proceso




RiesgoFrec.


21Total Hs

Ciclo19


20

A ser ejecutado en:

17 18

PLAN CICLO - MJyDH

Ciclo de Auditoría

58 IGJ Información a terceros - Proc. UIF 3 1.3 Procedimientos UIF IGJ Proceso

Sustantivo (S) Regulación 434 2 1 1 868

59 IGJ Gestion de la TI 3 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 560 2 1 1 1.120

60 IGJ Gestión Judicial 2 Gestión Judicial Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 472 1 1 472


administrativas 2

Tramitación de Actuaciones

Administrativas Proceso de Apoyo (A) Organización 500 1 1 500

62



Conflictos


vulnerabilidad 3

Asistencia grupos en sit. de

vulnerabilidad

Proceso

Sustantivo

(S) Asistencia Directa a

Beneficiarios 470 1 1 470

63



DDHH

Gestión Judicial 2 Asesoramiento y Gestión Judicial de

DDHH Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 450 1 1 450


DDHH



y garantía

2 Investig. adecuación normativa

promoción y garantía de los DDHH

Proceso de



DDHHOtorgamiento de Subsidios 2 Otorgamiento de subsidios

Proceso

Sustantivo



66 SS Coordinación Gestión UEPEX 1 Gestion UEPEX Proceso de Apoyo (A) Movimiento de Fondos 380 1 1 380


Memoria


los DDHH 2 Gestion del ANM

Proceso



menor 3 2.3

Defensa del derecho a identidad del

menor

Proceso de


69



Imputados


testigos e imputados 4 1.6 Preservacion de testigos e imputados

Proceso

Sustantivo (S) Otros 519 2 1 1 1.038

70 Ss de Acceso a la Justicia Trata de Personas 3 Trata de Personas Proceso


71





Judiciales 3


Judiciales

Proceso



Criminal


de Oferta de Comercio Sexual 1

Monitoreo de Publicación de Avisos de

Oferta de Comercio Sexual

Proceso

Sustantivo

(S) Monitoreo de Publicación

de Avisos de Oferta de

Comercio Sexual

400 1 1 400


Asuntos InternacionalesCooperación jurídica internacional 1

Gestión de Cooperación Jurídica

Internacional

Proceso de




RiesgoFrec.


21Total Hs

Ciclo19


20

A ser ejecutado en:

17 18

PLAN CICLO - MJyDH

Ciclo de Auditoría

74



de Conflictos

Gestión de registros de mediación 3 Gestión de registros de mediacion Proceso

Sustantivo



75



de Conflictos

Gestión del centro de mediación 2 Gestión del centro de mediación Proceso

Sustantivo



76



de Conflictos

Capacitación de mediadores 1 2.4 Capacitación Proceso de Apoyo (A) Organización 524 1 1 524

77 SS Coordinación Formulación del Presupuesto 4 Formulación del Presupuesto Proceso de

Conducción (A) Presupuesto 450 1 1 450


profesionales del Derecho 1

Planificación y control técnico

legislativo de proyectos normativos

Proceso


79





Justicia 3

Promocion y fort. del acceso a la

justicia

Proceso






Jurisdicción.

3 2.5



Jurisdicción.

Proceso de


81





portal INFOJUS 3 1.12 Sistematización de normativa

Proceso


82


Mantenimiento

Penitenciario

Construcción de Obra Pública -SPF- 4 Construcción de Obra Pública -SPF- Proceso

Sustantivo (S) Inversión y Obra Pública 1.140 2 1 1 2.280

83Dir. Nacional de

Readaptacion Social




internos

4 1.17

Planif. y coord. tratamientos

vinculados con reinserción social de los

internos

Proceso

Sustantivo


Beneficiarios 450 2 1 1 900

84 SS Coordinación Administracion de RRHH 2 2.6 Administracion de RRHH y diseño

organizacional Proceso de Apoyo

(A) Gestión de Recursos

Humanos 654 1 1 654

85 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación 2 Desarrollo de RRHH y Capacitación Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos

Humanos 450 1 1 450

86 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral 1 Seguridad e Higiene Laboral Proceso de Apoyo (A) Organización 410 1 1 410

87 SS Coordinación Ahorro de Energía 1 Ahorro de Energía Proceso de Apoyo (A) Organización 270 1 1 270

88 SS Coordinación Asesoramiento Juridico 2 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 550 1 1 550



RiesgoFrec.


21Total Hs

Ciclo19


20

A ser ejecutado en:

17 18

PLAN CICLO - MJyDH

Ciclo de Auditoría

89 RPI Asesoramiento Juridico 1 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 400 1 1 400

90 SS Coordinación Gestión Presupuestaria 3 Gestión Presupuestaria Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 290 1 1 290

91 SS Coordinación Gestión Patrimonial 4 Gestión Patrimonial Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 600 2 1 1 1.200


Refacciones y Mantenimiento 3

Administración de Inmuebles

Refacciones y Mantenimiento Proceso de Apoyo (A) Organización 480 1 1 480

93 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios 1 2.7 Gestión de Fondos Rotatorios Proceso de Apoyo (A) Movimiento de Fondos 508 1 1 508

94 SS Coordinación Gestión de la Recaudación 3 Gestión de la Recaudación Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 480 1 1 480

95 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones 3 2.13 Gestión de Compras y Contrataciones Proceso de Apoyo (A) Compras y Contrataciones 489 1 1 489

96 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 2 Liquidación y pago de Haberes Proceso de Apoyo (A) Sistemas 650 1 1 650


relativos a las TICs 2

Relevamiento de la Gestión de TI (RES.

48/05 SGN) Proceso de Apoyo (A) Sistemas 562 1 1 562

98 SS Coordinación Soporte Tecnológico 1 Soporte Tecnológico Proceso de Apoyo (A) Sistemas 490 1 1 490


administrativas 2


Administrativas Proceso de Apoyo (A) Organización 500 1 1 500

100 SS Coordinación Desarrollo de Software 2 Auditoría de sistemas Proceso de Apoyo (A) Sistemas 500 2 1 1 1.000

101 SS Coordinación Actuaciones Sumariales 1 Gestión de Actuaciones Sumariales Proceso de Apoyo (A) Gestión de Recursos

Humanos 400 1 1 400


ControladosAseroramiento Jurídico 2 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio Jurídico 412 1 1 412


DJPI 2 1.13

Registro, control y seguimiento de las

DJPI

Proceso

Sustantivo



104 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos e

irregulares 3 1.7

Investigaciones sobre hechos ilícitos e

irregulares

Proceso



programas de prevención 3

Asesoramiento y diseño de políticas y

programas de prevención

Proceso de



Jurisdicción 2

Planificación estratégica de la

Jurisdicción

Proceso de





Jurisd.

2 Monitoreo, supervisión y evolución de

la planificación estratégica

Proceso de




RiesgoFrec.


21Total Hs

Ciclo19


20

A ser ejecutado en:

17 18

PLAN CICLO - MJyDH

Ciclo de Auditoría

108

Dir. Nac. de Bienes




Decomisados 3 Registro de Bienes Secuestrados

Proceso

Sustantivo




Tierras RuralesRegistro de Tierras Rurales 2 Registro de Tierras Rurales

Proceso

Sustantivo



110 SS Coordinación Diseño Organizacional 2 2.9 Análisis de la Estructura Organizativa

de la Secretaría de DDHH

Proceso de


111 IGJ



01/2010

3 Presentación y Seg. de la DDJJ

requerida por Res. IGJ Nº 01/2010

Proceso

Sustantivo (S) Fiscalización

697 1 1 697


12/2012. Emisión de CEVIP 3 Res. IGJ Nº 12/2012. Emisión de CEVIP

Proceso


113 SS Coordinación Seguridad de la información 2 Seguridad de la información Proceso de Apoyo (A) Sistemas 642 2 1 1 1.284

114



DDHH

Asesoramiento Jurídico 2 2.12 Asesoramiento Jurídico en materia de

DDHH Proceso de Apoyo

(A) Servicio Jurídico

534 1 1 534


DDHHTramitación de Leyes Reparatorias 3 Tramitación de Leyes Reparatorias

Proceso

Sustantivo



116





Legislativa)



normativos

2



normativos

Proceso de

Conducción

(S) Otros

500 1 1 500

117





noticias 1

Publicaciones graficas y portal de

noticias

Proceso

Sustantivo (S) Otros

350 1 1 350


Datos PersonalesRegistro Nacional "No llame" 2 1.14 Registro Nacional "No llame"

Proceso



Controlados


Armas de Fuego 4


Armas de Fuego

Proceso


120 SS Planificación estrategica Gestión de Programas Ministeriales 4 Gestión de Programas Ministeriales Proceso de




RiesgoFrec.


21Total Hs

Ciclo19


20

A ser ejecutado en:

17 18

PLAN CICLO - MJyDH

Ciclo de Auditoría





la Ex ESMA

3 1.8



víctimas del terrorismo de estado en la

Ex ESMA

Proceso


122



DDHH


Personas Menores Extraviadas 2


Personas Menores Extraviadas

Proceso

Sustantivo




Asuntos Especiales 3 1.9

Registro de Entidades Extranjeras y

Asuntos Especiales

Proceso

Sustantivo




Memoria Gestion de la TI 2 Gestión de TI Proceso de Apoyo (S) Otros 760 1 1 760




DDHH 2


DDHH

Proceso



Datos Personales


Indentidad 2


Indentidad

Proceso



Promoción de los DDHHGestión Presupuestaria 1 Gestión Presupuestaria Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 100 1 1 100

128



"Haroldo Conti"



Memoria y los DDHH

3 1.18 Análisis estructural Proceso

Sustantivo (S) Otros 544 2 1 1 1.088




la Causa AMIA 3


la Causa AMIA

Proceso


130







Activos y Financiación del Terrorismo

2 Proceso de

Conducción (S) Fiscalización 400 1 1 400


Créditos Prendarios 2 1.10

Fiscalización de RRSS - MAVI y Créditos

Prendarios

Proceso



discapacidad 3 1.19

Asistencia para las personas con

discapacidad

Proceso


TOTAL 76472

ANEXO IX

1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno 4 1.20 Sistema de Abastecimiento y

Distribuciòn de Alimentos Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

383 3 1 1 1 1.149

2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno 3

Sistema de Abastecimiento y

Distribuciòn de Vestimenta y

Elementos de Higiene

Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

283 2 1 1 566

3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno 4 1.21 Condiciones de Alojamiento del

Interno Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

213 3 1 1 1 639

4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria 4 1.22 Seguridad Penitenciaria Procesos Sustantivos (S) Otros 716 3 1 1 1 2.148

5 Dirección de Traslados Traslado y Custodia de Internos 3 Mantenimiento y reparación de

móviles Procesos Sustantivos (S) Otros 608 1 1 608

6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno 4 Asistencia Mèdica del Interno Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

975 2 1 1 1.950


DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno 4 1.23

Educación, Cultura y Deporte del

Interno Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

525 3 1 1 1 1.575

8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno 3 Asistencia Social del Interno Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

500 2 1 1 1.000

9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno 2 1.24 Asistencia Espiritual del Interno Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

184 1 1 184


Internos 3

Programas Especiales de

Tratamiento para Internos Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

500 1 1 500

11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno 3 Servicio Criminològico Procesos Sustantivos

(S) Trato y

Tratamiento en

Institutos

593 1 1 593


Actividades de Laborterapia del Interno 4

Planificaciòn, Seguimiento y Control

de Actividades de Laborterapia del

Interno

Procesos Sustantivos (S) Laborterapia del

Interno 523 2 1 1 1.046


del Interno 4 1.25

Desarrollo de Actividades de

Laborterapia del Interno Procesos Sustantivos

(S) Laborterapia del

Interno 514 3 1 1 1 1.542

14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 3 2.14 Sistema de Liquidación y Pago de

Peculio Procesos de Apoyo (A) Otros 534 2 1 1 1.068


Internos 3

Cobertura de Riesgos de Trabajo de

Internos Procesos de Apoyo (A) Otros 450 1 1 450

16 Dirección de Trato y Tratamiento Alojamiento de Menores con sus Madres 3 Alojamiento de Menores con sus

Madres Procesos Sustantivos (A) Otros 600 1 1 600


Institucionales 3 Plan Estratégico Institucional

Procesos de

Conducción © Planificación 600 1 1 600

18 Dirección de Auditoría Contable DGA Control Institucional 3 Evaluación del SCI Procesos de

Conducción © Control de Gestión 600 1 1 600

Descripción del proyecto


18 19 20

Nro Organismo Descripción Área Temática Sub Área Temática

17

Factor

Riesgo

A ser ejecutado en:


PLAN CICLO - SPF Y ENCOPE

CICLO DE AUDITORÍA

21

Nro

Total Hs

Ciclo

Frec.Horas



18 19 20


17

Factor

Riesgo

A ser ejecutado en:



CICLO DE AUDITORÍA

21

Nro

Total Hs

Ciclo

Frec.Horas

19 Dpto de Asistencia Técnica ENCOPE Control Institucional 2 Evaluación del SCI Procesos de

Conducción © Control de Gestión 600 1 1 600

20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos 2 Administraciòn de Recursos

Humanos Procesos de Apoyo

(A) Gestión de

Recursos Humanos 531 1 1 531


Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal 2

Convenios Educativos y Planes de

Estudios Procesos de Apoyo

(A) Gestión de



Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral 3 2.15 Seguridad e Higiene Laboral Procesos de Apoyo (A) Otros 749 2 1 1 1.498

23 Dirección General de Administración Liquidación y Pago de Haberes 3 Sistema de Liquidación y Pago de

Haberes del Personal en Actividad. Procesos de Apoyo (A) Otros 1.000 1 1 1.000

24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación y Pago de Retiros y Pensiones 3 Sistema de Liquidación y Pago de

Haberes Previsionales Procesos de Apoyo (A) Otros 900 2 1 1 1.800

25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar 3 Aplicación Subsidio SPF Procesos de Apoyo (A) Otros 604 1 1 604

26



Tecnológicas

Gestión de la TI 2 2.16 Relevamiento de Sistemas Procesos de Apoyo (A) Sistemas 534 5 1 1 1 1 1 2.670

27 Dirección de Auditoría General Defensa del Estado Nacional en Juicio. 2 Defensoría en Juicio. Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 550 1 1 550

28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 2 Asesoramiento Jurídico Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 650 1 1 650

29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales 2 Actuaciones Sumariales Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 518 1 1 518

30 Dirección de Judicial Gestión Legal y Penitenciaria del Interno 2 2.18 Gestión Legal y Penitenciaria del

Interno Procesos de Apoyo (A) Otros 749 1 1 749

31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones 3 2.17 Gestión de Compras y

Contrataciones Procesos de Apoyo

(A) Compras y

Contrataciones 534 2 1 1 1.068

32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones 3 Sistema de Compras y

Contrataciones Procesos de Apoyo

(A) Compras y

Contrataciones 675 2 1 1 1.350

33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial 1 Sistema de Contabilidad

Patrimonial Procesos de Apoyo (A) Patrimonio 400 1 1 400

34 ENCOPE Gestión Patrimonial 1 Sistema de Contabilidad

Patrimonial Procesos de Apoyo (A) Patrimonio 300 1 1 300

35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación 1 2.19 Sistema de Recaudación Procesos de Apoyo (A) Movimiento de

Fondos 464 1 1 464

36 ENCOPE Gestión de la Recaudación 1 Sistema de Recaudación Procesos de Apoyo (A) Movimiento de

Fondos 507 1 1 507

37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria 2 2.20 Gestión Presupuestaria Procesos de Apoyo (A) Presupuesto 464 3 1 1 1 1.392

38 ENCOPE Gestión Presupuestaria 2 Gestión Presupuestaria Procesos de Apoyo (A) Presupuesto 270 2 1 1 540

39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios 1 Administraciòn de Fondos

Rotatorios Procesos de Apoyo

(A) Compras y

Contrataciones 536 1 1 536



18 19 20


17

Factor

Riesgo

A ser ejecutado en:



CICLO DE AUDITORÍA

21

Nro

Total Hs

Ciclo

Frec.Horas

40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios 1 Administraciòn de Fondos

Rotatorios Procesos de Apoyo

(A) Compras y

Contrataciones 458 1 1 458


y Mantenimiento 3

Administración de Inmuebles,

Refacciones y Mantenimiento Procesos de Apoyo (A) Organización 556 1 1 556

42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión 1 Actividades de Ceremonial, Prensa

y Difusión Procesos de Apoyo (A) Otros 438 1 1 438


Administrativas 1


Administrativas Procesos de Apoyo (A) Otros 450 1 1 450


Personal 2

Cobertura de Riesgos de Trabajo del

Personal Procesos de Apoyo

(A) Gestión de


45 Dirección General de Administración Formulación del Presupuesto 2 Formulación del Presupuesto Procesos de


46 ENCOPE Formulación del Presupuesto 3 2.22 Formulación del Presupuesto Procesos de



Patogènicos 2

Gestiòn de Residuos Peligrosos

Patogènicos Procesos de Apoyo (A) Presupuesto 633 1 1 633




Institucionales 3

Planes de Gestión, Estudios y

Proyectos Institucionales

Procesos de


49 Dpto. de Bienestar Personal Bienestar del Personal 3 Bienestar del Personal Procesos de Apoyo (A) Gestión de


50 Dirección General de Administración Liquidación y Pago de Viáticos 3 2.21 Liquidación y Pago de Viáticos Procesos de Apoyo (A) Gestión de

Recursos Humanos 494 2 1 1 988

41.390

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