HOLLAND CASINO ANTIWITWASBELEID

2a) Melding bij de FIU-Nederland:• ongebruikelijke transacties als bedoeld in de wet (objectieve en subjectieve indicatoren door getrainde medewerkers) FIU-Nederland: Financial Intelligence Unit-Nederland

2b) Overboeking speelwinst:• bij speelwinst ≥ € 15.000,- of meer (bevestigd door videobeelden en getrainde medewerkers)• bij pokertoernooien• bij Jackpot • om veiligheidsredenen

87 gasten

1c) HOOG RISICO• er blijft twijfel bestaan over

de herkomst van het geld en/of motieven van de gast

Aanvullend cliëntonderzoek

1b) MIDDEL RISICO• fiches/geld inwisselen voor grote coupures zonder ermee gespeeld te hebben• onterecht speelwinst claimen

Cliëntonderzoek

1a) GEEN RISICOIdentificatie,

verificatie, registratie

Totaal1.127.000gasten

Cijfers 2015

VOORKOMEN VAN SPELEN MET GELD DAT GEEN LEGALE HERKOMST HEEFTGericht op de gast en zijn transacties in het casino

VOORKOMEN VAN OMZETTEN VAN ILLEGAAL NAAR LEGAAL GELDReageren op aanwijzingen van witwassen, labelen en volgen van geldstromen en melden van ongebruikelijke transacties (MOT).Aantal MOTmeldingen: 1998

€

1 2

€

41 gasten

1d) ONACCEPTABEL RISICO• herkomst geld onacceptabel of niet te herleiden of door niet meewerken aan cliëntonderzoekUitsluiting dienstverlening