1 273,30 · 2019. 12. 30. · 28. december 2019 RESPECT CASINO RUŽOMBEROK. VI.ročník. 396 B
HOLLAND CASINO ANTIWITWASBELEID...HOLLAND CASINO ANTIWITWASBELEID2a) Melding bij de FIU-Nederland:...
Transcript of HOLLAND CASINO ANTIWITWASBELEID...HOLLAND CASINO ANTIWITWASBELEID2a) Melding bij de FIU-Nederland:...
HOLLAND CASINO ANTIWITWASBELEID
2a) Melding bij de FIU-Nederland:• ongebruikelijke transacties als bedoeld in de wet (objectieve en subjectieve indicatoren door getrainde medewerkers) FIU-Nederland: Financial Intelligence Unit-Nederland
2b) Overboeking speelwinst:• bij speelwinst ≥ € 15.000,- of meer (bevestigd door videobeelden en getrainde medewerkers)• bij pokertoernooien• bij Jackpot • om veiligheidsredenen
87 gasten
1c) HOOG RISICO• er blijft twijfel bestaan over
de herkomst van het geld en/of motieven van de gast
Aanvullend cliëntonderzoek
1b) MIDDEL RISICO• fiches/geld inwisselen voor grote coupures zonder ermee gespeeld te hebben• onterecht speelwinst claimen
Cliëntonderzoek
1a) GEEN RISICOIdentificatie,
verificatie, registratie
Totaal1.127.000gasten
Cijfers 2015
VOORKOMEN VAN SPELEN MET GELD DAT GEEN LEGALE HERKOMST HEEFTGericht op de gast en zijn transacties in het casino
VOORKOMEN VAN OMZETTEN VAN ILLEGAAL NAAR LEGAAL GELDReageren op aanwijzingen van witwassen, labelen en volgen van geldstromen en melden van ongebruikelijke transacties (MOT).Aantal MOTmeldingen: 1998
€
1 2
€
41 gasten
1d) ONACCEPTABEL RISICO• herkomst geld onacceptabel of niet te herleiden of door niet meewerken aan cliëntonderzoekUitsluiting dienstverlening