Jaarverslag 2015

Welschap Kinderopvang

2

Inhoud

1. Voorwoord en doelstelling 3 2. 2015 in vogelvlucht 4 3. Ouders, kinderen en scholen in het vizier 7 4. Gezond en wel 10 5. Opvang verbinden met Welzijn 12 6. 2016 en verder 14 7. Begroting 2016 en Staat van Baten en Lasten 2015 15 8. Raad van Toezicht 16

Welschap Kinderopvang Lauraplein 1, 1961 GP Heemskerk T 0251 245464 E kinderopvang@welschap.nl I www.welschapkinderopvang.nl

3

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Welschap Kinderopvang.

De omzetdaling van de afgelopen drie jaar heeft zich niet voortgezet in 2015. De omzet is nagenoeg gelijk gebleven aan

het jaar ervoor. Daar leek het in het eerste kwartaal nog niet op. De omzet daalde en de personeelskosten namen – in

verhouding – toe, waardoor de resultaten zorgwekkend waren. In een brede personeelsbijeenkomst hebben wij met

pedagogisch medewerkers en management de feiten op een rij gezet. We hebben met elkaar gekeken waar het werk

wellicht anders en efficiënter gedaan kon worden zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen; en hoe we onze

dienstverlening nog beter onder de aandacht konden brengen.

Deze bewustwording én het feit dat de economie zich begon te herstellen, ouders/verzorgers weer aan het werk

kwamen en de vraag naar kinderopvang weer begon toe te nemen, heeft ertoe geleid dat we dit jaar slechts met een

klein tekort hebben afgesloten.

Wij zijn blij dat ouders/verzorgers ons weten te vinden, als zij (weer) behoefte hebben aan Kinderopvang. Dat de

kwaliteit van onze dienstverlening daarbij een rol speelt, schept verplichtingen. De verplichting om ouders/verzorgers

de kwaliteit van dienstverlening te geven die zij verwachten (inclusief flexibiliteit). De verplichting aan de kinderen om

ze een fijne en stimulerende omgeving te bieden. En de verplichting aan medewerkers om hen in staat te stellen de

gevraagde kwaliteit te leveren. Daar hebben wij ons (ook) in 2015 op gericht en dat kunt u in dit jaarverslag lezen.

Tilly Kersten, directeur-bestuurder

Doelstelling

Welschap Kinderopvang stelt zich ten doel om non-profit en klantgericht een samenhangend geheel van kinderopvangvormen

aan te bieden en uit te voeren. Dit doet zij samen met de andere stichtingen van Welschap en door gebruik te maken van een

sterk lokaal netwerk. Vertaald naar de dagelijkse praktijk betekent dat:

Zichtbaar en klantgericht

We willen als een sterke lokale kinderopvangorganisatie zichtbaar zijn en blijven en zo goed mogelijk inspelen op de vraag van

ouders. We bieden ouders een veilige omgeving voor hun kind en waar kinderen zich voldoende kunnen ontwikkelen.

Gezond en wel

We vinden het belangrijk om vanuit de opvang bij te dragen aan een gezonde levensstijl en het welbevinden van kinderen. Dat

komt tot uiting in ons beleid om aandacht te besteden aan voeding en beweging en in onze keuzes voor activiteiten.

4

2015 in vogelvlucht

Het is altijd van belang om als organisatie midden in de

samenleving te staan en de ontwikkelingen op de voet te

volgen. Je doet het als Kinderopvang niet ‘alleen’, je

verhoudt je tot de wereld om je heen.

Samenwerking met de basisscholen

Voor de Kinderopvang betekent dit dat we de

samenwerking met de scholen geïntensiveerd hebben.

Op welke wijze kunnen wij - samen met de scholen - voor

de kinderen én de ouders/verzorgers een samenhangend

aanbod neer zetten. Dat kan per school en per stichting

verschillen.

Met het bestuur van Tabijn hebben wij bijvoorbeeld

afgesproken om te onderzoeken hoe ver we kunnen komen

in vorming van Integrale Kindcentra. Die samenwerking

zullen we in de komende jaren verder ontwikkelen.

Gezondheid

Dit jaar is er veel aandacht geweest voor gezondheid in de hele kinderopvang. Gezonde voeding, voldoende beweging,

water drinken in plaats van limonade: het is allemaal aan de orde geweest.

De gemeente Heemskerk heeft het project JOGG (jongeren op gezond gewicht) geïntroduceerd en daar doen we als

Welschap Kinderopvang graag aan mee.

Welzijn en Kinderopvang

Ook de samenwerking met Welzijnsactiviteiten hebben dit jaar meer aandacht gekregen. Door de ‘brede school’

activiteiten en met peuterspeelzalen is Welzijn actief op basisscholen. Zo kon het gebeuren dat medewerkers van

scholen, welzijn, peuterspeelzalen en kinderopvang met elkaar om tafel zaten om een plan te maken voor enkele

gezamenlijke activiteiten, ieder vanuit de eigen expertise. Dat geeft energie en veel spetterende ideeën. Leren en spelen

komen op deze wijze dichter bij elkaar en gaan moeiteloos in elkaar over.

5

Ouders/verzorgers goed geïnformeerd Ieder jaar zetten wij ons in om de communicatie met ouders/verzorgers verder te verbeteren en met de tijd mee te

gaan. Het ouderportaal is nu niet meer weg te denken in het contact met de ouders. Eén plek waar ouders alle

informatie kunnen vinden, op een tijd dat het hen uitkomt.

Bij communicatie hoort ook het betrekken van ouders/verzorgers bij het reilen en zeilen van een locatie. Behalve de

Lokale Ouder Commissies, zijn er bijeenkomsten speciaal voor ouders/verzorgers. Daar kunnen zij ideeën uitwisselen,

vragen stellen en suggesties geven. Wij stellen deze contacten met ouders/verzorgers zeer op prijs, want het helpt ons

de dienstverlening steeds verder te verbeteren en te ontwikkelen.

HKZ gecontinueerd

Onze kwaliteit laten we zien in een manier van werken die voortdurend meebeweegt met de ontwikkelingen voor

welzijn. Dit komt tot uitdrukking in ons beleid en in het versterken van de deskundigheid van medewerkers.

Onze aandacht voor en inzet op kwaliteit is bevestigd in een positieve beoordeling voor ons HKZ certificaat.

Deskundig personeel

Om te zorgen dat de medewerkers up-to-date blijven in hun

deskundigheid, maken leidinggevenden jaarlijks een passend

opleidingsplan voor hun team(s). Voor een belangrijk deel

betreffen dit terugkerende scholingen zoals BHV, EHBO en

terugkomdagen voor ergocoaches, assistent-leidinggevenden en

senior pm’ers. Daarnaast sluit deskundigheidsbevordering aan op

actuele ontwikkelingen in het werk. Activiteiten op dit gebied

waren: training en intervisie voor stagebegeleiders; training Sport

en Bewegen in de TSO; informatiebijeenkomsten over Autisme,

JOGG en Buiten Spelen; video-interactiebegeleiding door het

Orthopedagogisch Centrum; trainingsbijeenkomst Nationale

Voorleesweek; training Communicatie met Ouders in de BSO;

bijscholing Taalvergroting.

De leidinggevenden hebben een Masterclass Loopbaanontwikkeling gevolgd met het oog op de duurzame inzetbaarheid

en mobiliteit van medewerkers. Daarnaast hebben zij intervisiegroepen gevormd met collega-leidinggevenden van

welzijn.

Welschap als lerende organisatie Wij verwachten van de medewerkers dat zij leren vanuit en op het werk

ervaring inventariseren, delen en benutten

regelmatig bijeenkomen om de opgedane

kennis en progressie te bespreken

leren middels collegiale toetsing, reflectie,

feedback en intervisie

focussen op voortuitgang en ontwikkeling

6

Pedagogisch medewerkers VVE op hoger taalniveau Alle pedagogisch medewerkers bij de kinderdagverblijven zijn geschoold om met het VVE programma Uk& Puk te

werken. Vanaf 2018 is hiervoor een taaldiploma verplicht en daar is net als in 2014 veel aandacht en energie aan

besteed. Extra trainingen hebben bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat: op enkele pm’ers na hebben zij de

verplichte landelijke toets met positief resultaat afgerond.

Personele cijfers 2015 2014 FTE 78,16 80,91

Aantal medewerkers 1531 153

Flexibele schil in % 10,27 (gewenst:20-25%) 7,58

Verzuim in % 4,5 (landelijk 4,9) 7,1

1 3 medewerkers vallen onder de participatiewet

7

Ouders, kinderen en scholen in het vizier

We proberen zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte van ouders en kinderen en op vragen van bijvoorbeeld de

basisscholen. Ouders willen wij keuzes en flexibiliteit bieden in de opvangmogelijkheden; kinderen betrekken wij bij de

inrichting van de locaties en de activiteiten. Samen met basisscholen willen wij een samenhangend aanbod bieden van

opvang, opvoedingsondersteuning en onderwijs.

Inspraak ouders en kinderen op de Salamander

Buitenschoolse opvang de Salamander heeft gekozen voor

een nieuwe leeftijdsindeling. De oudste kinderen (vanaf 8

jaar) hebben vanaf september hun eigen afdeling Salamander

2.0. De ouders en de kinderen zijn hierbij betrokken. We

hebben kindervergaderingen georganiseerd. Dit sloeg vooral

aan bij de oudere kinderen, zij kwamen met ideeën voor de

inrichting. De Salamander heeft nu gezellige gordijnen, een

hangplek, een grote tafelvoetbal, een make-up tafel en een

eetbar. Ook hebben ze samen met een van de medewerkers

een lijst met activiteiten bedacht die voor hen aantrekkelijk

zijn om te doen; die lijst wordt natuurlijk ‘afgevinkt’.

De ouders zijn in een vroeg stadium van de plannenmakerij

uitgenodigd. We hebben hen onze plannen uitgelegd en hen

gevraagd naar tips en tops. De 25 aanwezige ouders hebben

met elkaar ideeën aangedragen om het voor de jongere en

oudere kinderen nog leuker te maken. Een deel daarvan

hebben we overgenomen. De herindeling en aangepaste

inrichting bevalt goed.

Kindcentrum met basisschool Leonardus

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en school onder één dak; dat betekent een vertrouwde plek met bekende

gezichten voor kinderen en ouders. Een 4-jarig kind kan vanuit het dagverblijf wennen op school en een pedagogisch

medewerker haalt het dan weer op. Tussen opvang en school is een ‘warme’ overdracht.

De samenwerking tussen de school en de opvang groeit. In het begin was het vooral elkaar informeren over activiteiten

en ontdekken wat je samen kunt. In de Kinderboekenweek kwamen leerlingen van de school voorlezen aan peuters.

8

Met Sint Maarten hebben de kinderen van de opvang met hun lampions de school bezocht, waar de aula was ingericht

met huisjes om langs te gaan. Langzamerhand trekken we meer samen op, stemmen we de huisregels op elkaar af en

hebben we jaarlijks een gezamenlijk ontruimingsoefening.

De bezetting van de BSO stijgt; deels komt dat door het groeiend aantal leerlingen bij de Leonardusschool, daarnaast

zorgt de combinatie met het dagverblijf dat kinderen nu gemakkelijker doorstromen naar de BSO.

Buurtcentrum d’Evealer stopt met tussenschoolse opvang bij de Leonardusschool en wij nemen dit per januari 2016

over. We hebben met de school en d’Evelaer afgesproken om de overname zo soepel mogelijk samen te regelen. Een

deel van de TSO gaat plaatsvinden in de ruimte van de BSO. Wij verwachten dat hiermee de samenwerking en de

afstemming met de school nog sterker zal zijn, wat de balans tussen opvang en onderwijs ten goede komt.

Ouderportaal

De communicatie over persoonlijke gegevens, nieuwsbrieven, werkplannen, oudercommissie en de opvang van het kind

verloopt o.a. via het ouderportaal.

Na het proefdraaien in 2014 zijn dit jaar alle locaties enthousiast aan de slag gegaan met dit nieuwe medium; foto’s

maken en delen, in het dag- of groepsschriftje schrijven. We hebben door het jaar heen ouders schriftelijk en persoonlijk

benaderd om gebruik te gaan maken van het ouderportaal; ook voor hen wat het even wennen. Waar nodig hebben

pedagogische medewerkers ouders op weg geholpen en enthousiast gemaakt.

In de loop van het jaar is het ouderportaal verder ontwikkeld.

Het inloggen voor ouders is vereenvoudigd; zij kunnen de gegevens

over de opvang van hun kind en hun zakelijke gegevens nu via één

inlogplek benaderen en met één inlogcode. Via het ouderportaal

kunnen ouders en locatie diverse zaken rond de opvang van een kind

regelen en het ouderportaal is op die manier de digitale handtekening

van ouders.

Extra dagen of ruildagen aanvragen en afmelden van een kind gaat via

het ouderportaal. Ouders moeten toestemming geven wanneer het

kind op een andere groep of dag wordt opgevangen. In het

ouderportaal is de samenstelling van de groep, de leeftijdsopbouw per

dag en de leidster-kind ratio te zien. De gegevens en digitale

handtekening zijn nodig bij de GGD-inspectie.

9

Bij de kinderdagverblijven vindt de overdracht van een kind door de pedagogisch medewerker naar de ouders plaats via

het ouderportaal. Een dag-verslag over de activiteiten en de dagelijkse verzorging en foto’s van verschillende momenten

van de dag zijn al inzichtelijk voor ouders voordat ze het kind ophalen. Bij het ophaalmoment volgt altijd ook een

mondelinge overdracht.

Het ouderportaal biedt steeds meer mogelijkheden. Om deze ontwikkeling nauwlettend te volgen is een medewerker

van Bureau Kinderopvang de schakel tussen het ouderportaal (Konnect) en de organisatie en het aanspreekpunt bij

knelpunten en vragen van ouders en medewerkers.

Thema’s bij de BSO

We hebben de traditie van BSO brede programmering vervolgd en

drie themaperiodes ‘gedraaid’.

Het thema ‘In the Picture' stond in het teken van fotografie en het

werken met afbeeldingen. We kregen bezoek van een journalist

voor een workshop krantenberichten maken. Kinderen stonden

voor en achter de camera en konden op alle mogelijke manieren

hun creativiteit kwijt in het maken van beelden, bv. met een fish-

eye lens en selfystick. Al die verschillende invalshoeken leverden

veel materiaal op voor een afsluitende en levendige expositie in

buurtcentrum de Schuilhoek.

Het jaarlijkse sportieve blok had dit jaar als thema ‘Ik ga naar

buiten en neem mee…’. (Zie pagina 11)

Na de zomer was het thema ‘Mooizooi’, waarin we hebben

gewerkt met kosteloos materiaal. (Zie pagina 13)

Het jaarlijkse voorleesontbijt bij de Woelwaters was dit jaar spectaculair. Brandweerman Leo kwam voorlezen

en voor de gelegenheid nam hij een echte brandweerauto mee. De kinderen mochten er in kijken en als ze

wilden even achter het stuur zitten. En de brandweerman speelde een taalspelletje door te vragen of de

kinderen alle voorwerpen in de auto konden benoemen. Daarna was het tijd om voor te lezen uit het boek

"Boer Boris gaat naar zee". Onder het genot van een broodje, luisterden alle kinderen aandachtig naar het

verhaal. Met zijn allen zwaaiden ze brandweerman Leo weer uit.

10

Gezond en Wel

Als kinderopvang willen wij bijdragen aan een gezonde levenswijze van

kinderen. We besteden zowel in de dagopvang als bij de buitenschoolse

opvang aandacht aan verantwoorde voeding en bewegen is een

belangrijk onderdeel van de dag. Dit jaar hebben we meerdere

activiteiten opgezet in samenwerking met de gemeente Heemskerk in het

kader van het project JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht).

Peuters Bewegen

Bij de kinderdagverblijven is het streven om iedere dag met de kinderen

naar buiten te gaan. Ook binnen organiseren we beweeg-activiteiten.

Door aan te sluiten bij de JOGG-aanpak van de gemeente Heemskerk

gaan we hier nog bewuster mee om. Bij het thema Muziek heeft een dansdocente bij diverse dagverblijven een

dansactiviteit begeleid. Kinderen hebben hier erg van genoten en de pedagogisch medewerkers hebben nieuwe ideeën

gekregen om zelf mee verder te gaan. Bij de kinderdagverblijven hebben we een week ‘tuimeljudo’ georganiseerd en bij

de Waterval is elke dag peuteryoga.

VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) en JOGG

Bij de dagverblijven werken de pedagogisch medewerkers met het VVE

programma Uk & Puk om de taalontwikkeling van kinderen te

stimuleren. Een van de vijf Uk & Puk thema’s hebben we dit jaar in

samenwerking met de gemeente en JOGG (Jongeren Op Gezond

Gewicht) georganiseerd. ’Heel Heemskerk drinkt water’ werd op een

speelse manier verwerkt in het VVE thema ‘piraten en prinsessen’.

Wethouder Cees Beentjes en Druppie - de mascotte van het PWN -

gaven het startsein voor het thema bij kinderdagverblijf de

Woelwaters. Dat gebeurde met voorlezen, een rondje hardlopen door

de tuin en natuurlijk gezond, met water drinken en fruit eten. Het

thema ging daarna bij alle dagverblijven van start en is afgesloten met

een zomerbuffet per locatie voor alle ouders en kinderen. Het

voedingsbeleid van de dagverblijven is hierna aangepast: bij het fruit

eten wordt voortaan water gedronken in plaats van limonade.

11

Wat beweegt de BSO

De buitenschoolse opvang organiseert allerlei sportieve

activiteiten. In de programmering zit ieder jaar een blok

‘spelen en bewegen’, dit jaar was dat in aansluiting op het

JOGG. Voorafgaand kregen alle BSO medewerkers een avond

deskundigheidsbevordering aangeboden met als thema ‘ik ga

naar buiten en neem mee…’. De sportmedewerker heeft hen

uitgedaagd om activiteiten te bedenken bij allerlei eenvoudig

materiaal om op het schoolplein met de kinderen te kunnen

doen. De medewerkers bleken creatiever dan ze zelf dachten.

‘Vijf spelletjes met een sportlintje’ bedenken was snel

gedaan. De bedachte spellen zijn door de medewerkers zelf

uitgeprobeerd, voordat ze meegingen naar de kinderen.

Alle locaties ontvingen een box met cadeautjes met de

opdracht elke week een cadeautje uit te pakken en daar een

spel bij te bedenken met de kinderen.

In de meivakantie is in Beverwijk en Heemskerk een judotoernooi aangeboden aan alle kinderen van de buitenschoolse

opvang. Ook kinderen van buitenaf konden hier aan meedoen. Een paar ‘grote namen uit de judowereld’ kwamen naar

de sporthal en deden met de kinderen allerlei judospellen en

oefeningen. Via het JOGG kregen alle Heemskerkse kinderen een

bidon overhandigd om meer water drinken te stimuleren. Diverse

activiteiten kwamen met een mooi artikel in de krant.

BSO beweegt met Meerstate

Verpleeghuis Meerstate benaderde ons met de vraag of een

gezamenlijke zomeractiviteit mogelijk was met de bewoners en

kinderen van de BSO. Dit idee is omarmd en bewegen is als

gezamenlijk thema gekozen.

In de zomervakantie gingen kinderen van het Atelier, Ratatouille

en de Anjelier op bezoek bij Meerstate om samen met de

bewoners te bewegen. 251tv maakte een filmpje.

12

Opvang verbinden met Welzijn Wij hebben alles in huis voor jeugd van 0 tot 12 jaar - kinderdagverblijf, buiten schoolse opvang, peuterspeelzalen,

brede school activiteiten, tienerwerk etc. - met uitzondering van lesgeven. Door elkaar bewust op te zoeken en samen

te werken proberen we de disciplines meer met elkaar te verbinden en de meerwaarde die dat heeft uit te stralen naar

onze klanten en samenwerkingspartners.

Activiteiten en afstemming met Welzijn

De eerste stappen zijn gezet om gezamenlijke activiteiten te bieden: een medewerker van het kinderwerk sluit

standaard aan bij de werkgroep programmering BSO. Zo kunnen we elkaar voeden met ideeën voor themagerichte

activiteiten en elkaar helpen met materialen en themakisten. En als we een workshop willen plannen voor de BSO,

proberen we die samen te laten vallen met de vakantieactiviteiten van het kinderwerk. Zo is tijdens het thema MooiZooi

een gezamenlijke kledingrecycling dag georganiseerd.

Waar mogelijk trekken we met elkaar op in deskundigheidbevordering, bv. bij de BHV training. Zo leren medewerkers

elkaar en elkaars werk kennen en zoeken zij elkaar daarna gemakkelijker op. Enkele BSO’ers hebben meegedaan aan

een schminkcursus en zijn op die manier betrokken bij een Welzijn-activiteit.

De overdracht tussen de verschillende onderdelen van

Welschap hebben we onder de loep genomen. Dit heeft

geleid tot aanpassing van het plaatsingsformulier,

waardoor bij pm’ers bekend is of een kind en ouder(s) al

bekend zijn bij Welschap. Daarmee kunnen we hen een

warmer welkom bieden.

Samen in de brede school

Op leidinggevenden niveau is tussen de BSO en de Brede

School een aantal keer besproken hoe je bij elkaar kunt

aansluiten, zonder elkaars concurrent te worden. En om

elkaar bij te praten over ontwikkelingen op bijvoorbeeld

schoolniveau.

13

Bij verschillende scholen is een combinatie activiteit gestart, waarbij kinderen van de BSO meedoen met het brede

schoolaanbod. Een pedagogisch medewerker van de BSO sluit met 10 kinderen aan. Voor de Brede School betekent dit

dat een activiteit door kan gaan (er zijn voldoende kinderen) en een paar helpende handen erbij. Voor de BSO betekent

dit een leuke activiteit zonder extra kosten.

Bij brede school Tweespan zijn we in overleg en in ontwikkeling over hoe processen zo goed mogelijk op elkaar kunnen

aansluiten, zodat het voor ouders steeds gemakkelijker is om tussen de verschillende werkvormen onder één dak te

bewegen. Uitdaging blijven de gescheiden financiering en de verschillende ICT systemen, maar de eerste stappen zijn

gezet in het op elkaar aansluiten met inschrijfformulieren en voor overdracht van zakelijke gegevens. In 2016 krijgt dit

proces een vervolg en hopen we dit te verbreden naar andere school-welzijn-kinderopvangcombinaties.

Tentoonstelling met de gemeente

Het thema MooiZooi kwam tot stand in samenwerking met de gemeente Heemskerk. Vanuit het budget voor educatie

en participatie bood zij workshops aan die we hebben ingezet bij de BSO. Gastdocenten hebben informatie

(mee)gegeven over verschillende materialen, bv. tetrapakken, batterijen en papierpulp. Daarmee is geknutseld en zijn

proefjes gedaan.

De locaties hebben groepswerken gemaakt die voor

twee maanden tentoongesteld zijn in de hal van het

gemeentehuis.

Dat leverde een hoop leuke reacties op van bezoekers in

ons gastenboek van gerecycled papier. In de vakantie

hebben de BSO locaties zelf de tentoonstelling bezocht,

zodat we elkaars ‘kunstwerken’ konden bewonderen.

14

2016 en verder Het strategisch beleidsplan 2015-2016 dat wij samen met medewerkers en leidinggevenden hebben vormgegeven,

heeft onze koers in 2015 bepaald. Uiteraard is nog niet alles gerealiseerd, maar er zijn belangrijke stappen gezet.

In 2016 gaan wij door met de versterking van de samenwerking met scholen en welzijn. Wij weten inmiddels dat veel

basisscholen die nog geen peuterspeelzaal/peuteropvang in hun locatie hebben, wel de wens hebben om dat te

realiseren. Met elkaar gaan wij onderzoeken wat hierin de mogelijkheden zijn.

Hetzelfde geldt voor het grotendeels verdwijnen van de tussenschoolse opvang. Het merendeel van de scholen heeft na

de zomer van 2016 een continurooster. Dat vraagt aan Welschap de flexibiliteit om over te stappen op pauzevervanging,

een dienstverlening die de basisschool inkoopt bij Welschap; pedagogisch medewerkers begeleiden de korte pauze

tussen de middag (half uur) bij de basisscholen, waaronder eten met de kinderen.

De geïntensiveerde samenwerking met scholen en peutspeelzalen geeft een extra dimensie aan onze werkzaamheden.

Hoe verhoudt het werk bij Kinderopvang zich tot het werk bij onze ketenpartners? Hoe kunnen we voor ouders/

verzorgers én kinderen een zo hoog mogelijke kwaliteit neerzetten. Niet meer alleen, maar in samenhang. Ook hiervoor

zullen wij ons het komend jaar inzetten.

Het strategisch beleidsplan 2015-2016 bepaalt in 2016

nog onze koers. Tegelijkertijd gaan wij met elkaar een

nieuw strategisch beleidsplan schrijven voor 2017 en

2018. Bij dit beleidsplan betrekken we ook onze

stakeholders.

15

Begroting 2016 en Staat van Baten en Lasten 2015

2016

2015

2015

Begroting

Werkelijk

Begroting

€ €

€ €

€ € Lasten

Personeelskosten 3.373.360

3.338.441

3.318.563

Overige personeelskosten 52.975

42.186

40.139

Afschrijvingen 154.053

144.925

154.102

Huisvestingskosten 605.765

582.792

610.541

Organisatiekosten 540.225

550.731

597.687

Activiteitkosten 209.992

166.319

214.638

Overige lasten 6.840 Totaal

4.943.210

4.825.394

4.935.670

Baten

Subsidies 167.586 144.703 123.076 Bijdragen 4.673.040

4.613.987

4.722.620

Overige baten 11.000 34.487 24.700

Totaal

4.851.626

4.793.177

4.870.396

Resultaat voor belasting

-91.584

-/- 32.217

-/- 65.274

Vennootschapsbelasting 6.443 Resultaat na belasting -91.584 -25.774 Mutatie bestemmingsreserves 52.550

72.834

47.853

Resultaat nog te bestemmen

-/- 39.034

47.060

-/- 17.421

Een verklaring van de verschillen tussen begroting 2015 versus werkelijkheid vindt u in de jaarrekening.

Een onderbouwing van de begroting 2016 is aangegeven in het betreffende document.

16

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) van Welschap (Welschap Welzijn, Welschap Kinderopvang, MET Welzijn Heerhugowaard)

heeft zich in 2015 als doel gesteld om de gemaakte strategische keuzes te toetsen en nieuwe trends te ontdekken voor

de komende strategische plannen.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2015 ongewijzigd gebleven:

Cristina Smith, voorzitter; Frederiek Weertman, vice-voorzitter.

De RvT heeft twee kerncommissies:

1. De remuneratiecommissie met Cristina Smith en Piet Hoekstra

2. De auditcommissie met Leny van Duivenvoorde en Jan Postma

De Raad van Toezicht heeft conform de toezichtkalender (afgestemd op de Planning & Control Cyclus) vier

vergaderingen gehouden in het bijzijn van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de RvT bereidt de vergaderingen

samen met de bestuurder voor. In een aparte bijeenkomst heeft de RvT haar eigen functioneren geëvalueerd.

Naast de reguliere vergaderingen heeft de Raad van Toezicht in september 2015, ten behoeve van de relatie met de

interne stakeholders, bijeenkomsten gehad met de Ondernemingsraad, het Managementteam, de Vrijwilligersraad van

Welzijn, en de Centrale Oudercommissie van Kinderopvang. Daarbij wordt vooral veel informatie uitgewisseld.

In de rol als strategisch sparringpartner voor de Raad van Bestuur is besloten om tijdens de RvT vergaderingen

inhoudelijke thema’s te behandelen, welke door medewerkers van Welschap worden gepresenteerd.

In 2015 zijn de onderstaande onderwerpen besproken:

- Het werk van MET Welzijn Heerhugowaard

- Positionering op basis van marktanalyse

- Pedagogische visie Kinderopvang

De Raad van Toezicht heeft conform de statutaire bevoegdheid de jaarrekening en jaarverslag 2014 en de begroting en

jaarplannen 2016 goedgekeurd. Ook is gekeken naar een meerjarige begroting. De Raad van Bestuur informeert de Raad

van Toezicht over de financiële gang van zaken door middel van 4-maandelijkse rapportages.

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht is voor 2015 vastgesteld op de maximale vrijwilligersvergoeding van € 1.500 per jaar.