Rekening houden met elkaar...1 .Duur zam 6 L eve r ings ke he d 2. Betaalbaar 7. Comfor t 3....

Energiecoöperatie KetelhuisWG

Een duurzaam en aardgasvrij WG- terrein

Rekeninghouden met elkaar

Handen desinfecteren

Mondkapje dragen, als je nog niet zit

1,5 meter





ALV KetelhuisWG 30 September 2020

“Als het ergens kan, kan het hier.

Als het hier kan, kan het overal”

Op weg naar een collectief, duurzaam én betaalbaar energiesysteemvoor het WG-terrein

2 oktober 2020 2





Agenda

1. Opening en doel van de avond

2. Presentatie van de resultaten

3. 5 besluiten

4. Jaarstukken

5. Vragen en suggesties

6. Rondvraag en afsluiting





2. Presentaties

Resultaten

1. Gebouwenaanpak

2. Communicatie en draagvlak

3. Technisch ontwerp / technische partner

4. Business case

5. Organisatie en financiering

Vervolgplanning





AquathermiesysteemReminder concept-ontwerp

• Installatie voor Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)

• Warmte Koude Opslagen

• Buurtwarmtepompen

• 70 en 40 graden distributienet

5





1. Gebouwenaanpak





Gebouwenaanpak (1)

• Uitgangspunten

oAansluiten zonder / met zo min mogelijk gebouwmaatregelen op 70 of 40 graden

oVerder isoleren in de transitiefase

o Isolatie stimuleren via warmtetarieven en gecoördineerde aanpak

• Doel

o Indicatieve investeringen per gebouw voor gereed maken op aansluiting 70 en 40 graden en verdere besparingen.

• Uiteindelijke doel

oZoveel mogelijk gebouwen op 40 graden





Gebouwenaanpak (2)

• Kwa Architecten

o concrete maatregelenpakketten 40 en 70 graden bij aansluiting

o Concrete maatregelenpakketten voor 40 graden of lager, indienmogelijk

• Vragenlijsten bewoners

• Meerjaren Onderhoudsplannen Stadgenoot en mondelinge toelichting

• Factsheets Over Morgen

o kengetallen per gebouw

o verbruik gas en elektra

• Openbare data (BAG)





Gebouwenaanpak (3)

Direct geschikt voor 40 graden, Geschikt voor 70 graden met weinig ingrepen, Geschikt voor 70 graden na maatregelpakket, Ingewikkeld (monument, niet-woonfuncties etc), Kans 40 of 70 graden bij renovatie





Gebouwenaanpak (4)

Resultaat 1

Routeplanner per gebouw

• Gebouwmaatregelen

• Woningmaatregelen

• Uitvoeringsplanning





Gebouwenaanpak (5)

Resultaat 2

Overall planning gebouwmaatregelen in relatie tot mogelijke aansluiting op het aquathermiesysteem





Gebouwenaanpak (6)

Resultaat 3

• Kosten per gebouw

• Totale kosten €4 mln voor aansluiting

• Gemiddeld per aansluiting < € 5.000

(800 woningaansluitingen)

• Nota bene

oEr is geen rekening gehouden met wat individuele bewoners al aan isolatie hebben gedaan

o Individuele gebruiksverschillen (veel / weinig stoken)





Gebouwenaanpak (7)

Kostendekking

• Per gebouw uitwerken

• Subsidies voor eigenaren, Stadgenoot

• Goedkope leningen voor eigenaren

• Subsidie gebiedsgerichte aanpak Cultureel Erfgoed

• Uitwerken bijdrage uit “KetelhuisWG-fonds” voor onvermijdbare kosten 70-graden ready





Gebouwenaanpak (8)

Besluitvorming (1,5 – 2 jaar)

(1) Bewoners

(2) Werkgroepen met vertegenwoordigers per gebouw

• Techniek

• Financiën

• Planuitwerking

(3) VvEs en Stadgenoot

(4) VG-Eigenaren*

* Lab 111, AOC, gemeente, Cordaan, SAG





2. Communicatie en draagvlak





Communicatie en draagvlak (1)

Doelen

• 1.000 leden midden 2021

• 600 aansluitingscontracten in 2021

• 300 aansluitingscontracten in 2024 erbij

• Professionele meedenkers: juristen, financiële, organisatorische, milieu, ICT / Apps, social media, kunstenaars, ontwerpers, architecten

• Praktische steun voor klussen

• Samenwerkingsafspraken met belanghebbenden(Gemeente, Stadsdeel, Provincie, Stadgenoot, Waternet, vastgoedeigenaren, VvEs, Huurcommissies)

• Realiseren Toekomsthuis






Resultaten tot nu toe

• 300 buren steunen initiatief

• 30 gebouwcontactpersonen

• 20 professionals helpen in werkgroepen

• Goede relatie met belanghebbenden → op weg naar samenwerkingsafspraken

• Professionele website

• KetelhuisWG-krant

• Subsidie Toekomsthuis






Campagne gebouwafspraken en aansluiten

• Voorwaarde

o Startbesluit Stadgenoot komt in oktober

• Gebouwgesprekken (planning nov 20 – jun 21)

o Informatie en steun verwerven voor besluitvorming per gebouw

• Individuele proposities en gesprekken

o Afgestemd op resultaten besluitvorming gebouwen

• Huurcommissievergaderingen

o Informatie geven en steun verwerven

• ALV van VvEs

o Besluiten over gebouwmaatregelen






Campagne gebouwafspraken en aansluiten

• Reguliere communicatiemiddelen

• Meer gebruik van social media

• Prijsvraag kunstenaars, ontwerpers, architecten

o “Gemaal” voor collectieve, duurzame warmte

o Zichtbaar maken van innovatieve, creatieve buurt die oplossingen vindt

• Budget

o Onderdeel van project “Definitieve Ontwerpfase”






Toekomsthuis





3. Techniek, selectie partner





Selectie technische partner (1)

22

• Request for Proposal

• Techniek

• Samenwerking

• Business case

• Organisatie

• Februari – 2 oktober 2020






23

• Selectiecommissie

• 3x KetelhuisWG

• Waternet

• DVP Smart Concepts

• Over Morgen

• Stadgenoot

• Drie dialoogsessies en vragenrondes

• Eindpresentatie aan selectiecommissie en ledenWerkgroep Techniek






24

Selectiecriteria

• Uitgebreid criteriadocument

• Vooraf zonder wegingsfactoren naar kandidaten

• Gelinkt aan KetelhuisWG uitgangspunten

• ALV heeft laatste woord

1. Duurzaam 6. Leveringszekerheid

2. Betaalbaar 7. Comfort

3. Financierbaar / rendabel 8. Beperken overlast

4. Buurtnivo 9. Gebruikers aan het roer

5. Flexibel /schaalbaar 10.Betrekken belanghebbenden






25

Partij (1) (2)

Techniek Robuust met optimalisaties Innovatief en nieuw

Schaalbaar Flexibel schaalbaar

Samenwerking Bouwteam met KetelhuisWG Opdrachtgeven en maximaal

ontzorgen

Business case Lager dan raming en

transparant

Lager en "black box"

Uitgangspunten WG Hogere aansluitkosten

Inclusief Inclusief klantkosten

Financierbaar Financierbaar

Organisatie Installateur / onderhoudsbedrijf Aandeelhouder

Exploitatie samen inkopen Exploitatie bij bedrijf

Risico

CO2-reductie /

milieu

Back up ketel (3% (bio)gas in

worst case)

Volledig elektrisch

Gedetailleerd uitgewerkt

Sociaal Beperken overlast, betrekken

buurt

Beperken overlast, informatie

aan buurt






Definitieve beoordeling en advies

• Advies: partij 1

• Robuust met optimalisaties in definitief ontwerp enflexibiliteit in de toekomst

• Samenwerking in bouwteam en exploitatiecontracto Maximale betrokkenheid contractueel

o Afscheid mogelijk, indien nodig

• Investeringskosten lager dan in concept-ontwerp, transparante business case die aansluit bij uitgangspunten

• Direct betrokken bij exploitatie

• Concreet over milieu en sociale aspecten

• Ondersteund door de selectiecommissie





4. Bankable busines case





Bankable business case (1)

• Technische ontwerp DVP

o Getoetst aan warmtebehoefte, opwekcapaciteit, efficiëntie van energiesysteem, aanbiedingen enzovoort

• Financiële uitgangspunten, aannames en model Over Morgen

o Getoetst door Triodos, Rabo, UvA

o Inclusief exploitatiesubsidie SDE++

• Investeringskosten gebaseerd op DVP-raming

• Basisscenario op basis van conservatieve systeemefficiëntie

• Doel: Netto Contante Waarde = 0

“Kostendekkingsbijdrage” per aansluiting € 11.200






Dekking

1. Bijdragen energietransitie gemeente en Rijk

• Leer- en innovatiegeld

• Bijdragen in ontwikkelen duurzame bronnen endistributienetten

• Aardgasvrijsubsidie per aansluiting

2. Investeringssubsidie ISDE

“Kostendekkingsbijdrage” per aansluiting € 11.200






“Optimalisatie”- knoppen bekend volgend uitgevoeligheidsanalyses

• Efficiëntie van het hele energiesysteem

• SDE++ toekenning

• Investeringsniveau

• Schaalgrootte

• Warmtebesparing

• Kosten servicecontract

• Vastrecht per jaar






Best business case

Optimalisaties realiseren in volgende fase

Effect Kostendekkingsbijdrage

1 COP 3,0 → 4,5 € 9.000,-

2 Elektriciteit € 0,08 per kWh € 9.900,-

3 Investeringen 15% lager € 7.400,-

4 Cost-to-serve € 25 per klant € 10.200,-

5 Huur afleverset € 9.500,-

Best case scenario (cumulatief) € 3.300,-





5. Organisatie, financiering, contractering





Organisatie KetelhuisWG (1)

Uitgangspunten

o Zeggenschap ligt bij de gebruikers: tarieven, eigendom

o Twee organisaties

• Energiecoöperatie KetelhuisWG

• zeggenschap gebruikers, koers langere termijn, leden- en wijkbelangen organiseren op duurzaamheid

• Energiebedrijf KetelhuisWG

• degelijke bedrijfsvoering, contracten met klanten, voorzichtig financieel beleid

o Deelnemingen en partners

• Energiecoöperatie minimaal 51% zeggenschap in EnergieWG

• Optie deelneming (tot 49%) technische partner en/of Waternet

• Samenwerking met Stadgenoot en anderevastgoedeigenaren





Organisatie (2)

EnergiecoöperatieKetelhuisWG

Partner met inleg in Eigen Vermogen /

samenwerking

EnergiebedrijfKetelhuisWG

Vreemd Vermogen

51% 49%

Partner leveranciers-vergunningklantadmin

Opties inleg:• Waternet• Technische partnerSamenwerking:• Stadgenoot en

vastgoedeigenaren

Product:• Leveringszekerheid• Bouw• Beheer + onderhoud• Inkoop / deelneming

groene stroom

Uitgangspunten





Financiering

o Circa 1.500 aansluitingen

o Benodigd bedrag: € 24 mln (exclusief BTW)

• Bedrag afhankelijk van rol Waternet (TEO-installatie)

• Gefaseerde financieringsbehoefte (voorbereiding, bouw, exploitatie)

o Dekking

• Subsidies en overheidsbijdragen (PAW, Klimaatfonds, SDE++): € 2 – 14 mln Euro

• Gesprekken met banken over VV tot maximaal 70%: 17 mln Euro.

• Eigen Vermogen BAK € 3 mln Euro (ruim boven drempel 10%) en evt. Ledencertificaten





Contractering

o Komende jaar, bestek en tekeningen

• Samenwerkingsovereenkomst installatiepartner over

participatie in bouwteam en op te richten warmtebedrijf

• Samenwerkingsovereenkomst Stadgenoot over de routekaart

• Samenwerkingsovereenkomst Waternet over hun partnerschap

o Voor de start van de bouw

• 600 leveringscontracten met klanten

• Financieringscontract met de bank

• Realisatie- en onderhoudscontract met technische partner

• Raamovereenkomsten met Stadgenoot, VVE’s en

commerciële vastgoedeigenaren

• Vergunningen en opstalrechten





Planning en vervolg





Planning en vervolg (1)

Afspraken per gebouw (nov 20 – dec 22)






OntwerpplanOrganisatie- en

financieringsplanUitvoeringsplan

VaststellingALV

RealisatieVaststelling

ALVVaststelling

ALV

ContractenWarmte-

bedrijf

Communicatie en participatie

1

2

3 4 5

76

8 9

Nov 2020 ------ juni 2021 ----------- oktober 2021 ------------ November 2021 ------ 2022 ---

Aquathermiesysteem: TEO, WKO, BWP, distributienet 70 en 40 graden (nov 20 – dec 28)






Doelen tot juli 2021

1. Bestedingsaanvraag voor €2 - €14 mln bijgemeenteraad voor energiesysteem

→ Positie gemeente en Waternet in Kostendekkingsbijdrage

2. Aanvraag gebouwmaatregelen 70-graden ready

3. SDE++ zekerstellen

4. Business case definitief vaststellen

5. Individuele aanbiedingen aan bewoners





Agendapunt 3: Stemming





Stemming: Besluit 1

Stemt u in met het maken van bestek en tekeningen voor een aquathermie-systeem voor de WG-buurt?

Toelichting

Het blijkt technisch mogelijk om een aquathermiesysteem te bouwen. Ook is dat financieel haalbaar. Er ligt nu een technisch ontwerp. Dat moet nog worden uitgewerkt in bestek en tekeningen.





Stemming: Besluit 2

Stemt u in met het advies van de kopgroep om contractbesprekingen te voeren met de potentieel technische partner? Waternet en Stadgenoot ondersteunen dit advies.

Toelichting

De selectieprocedure is zorgvuldig verlopen. Eerst hebben we de aanbestedingsprocedure gekozen en een selectiecommissie ingesteld. (Kopgroep, OverMorgen, DVP, Waternet, Stadgenoot). Er is gekozen voor de aanbesteding in concurrentiegerichte dialoog. (Drie sessies en presentatie van aanbiedingen.)

Op basis van “Request for Proposal” (technische, organisatorische, financiële, milieu en sociale specificaties) hebben twee potentiële technische partners hebben een aanbieding gedaan.

Er is een uitgebreid criteriadocument ontwikkeld op basis waarvan de aanbiedingen zijn beoordeeld.





Stemming: Besluit 3

Stemt u in met het voorbereiden van de uitvoeringsorganisatie?

Toelichting

(1) Energiecoöperatie KetelhuisWG UA bepaalt de koers bij het bouwen, exploiteren van het energiesysteem (inclusief tarieven en kwaliteit van warmtelevering en klantenservice); iedere buurtbewoner (of een bedrijf dat energie gebruikt) kan lid worden.

(2) Een energiebedrijf, dat de aanleg en exploitatie voor haar rekening neemt en waarin de Energiecoöperatie een zeggenschap heeft van minstens 51%.

(3) Tot die tijd blijft de huidige coöperatie bestaan en wordt het lidmaatschap verlengd van 1 januari tot en met 31 december 2021.





Stemming: Besluit 4

Stemt u in met het starten van gesprekken met bewoners, VvE-besturen en gebouweigenaren? Deze gesprekken gaan over de gebouwmaatregelen die nodig zijn voor aansluiting en verdere isolatie.

Toelichting

KetelhuisWG wil de gesprekken over maatregelen voor aansluiting en verdere isolatie per gebouw zo spoedig mogelijk starten.

De definitieve fasering is afhankelijk van de afspraken per gebouw.





Stemming: Besluit 5

Stemt u in met de aanpak voor communicatie en draagvlakontwikkeling onder bewoners op weg naar aansluitingsbesluiten?

Toelichting

Het plan richt zich de komende periode achtereenvolgens op:

Doorgaan met ledenwerving.

Besluiten over gebouwmaatregelen.

Besluiten van individuele bewoners over aansluiten op het aquathermiesysteem.

Energiecoöperatie KetelhuisWGEen duurzaam en aardgasvrij WG- terrein

4. Jaarstukken

47





Jaarstukken (1)

• Jaarstukken 2019

- Balans 2019

- Inkomsten en Uitgaven 2019

• Hoofdpunten 2020

- Omzet- en Vennootschapsbelasting ingediend

- Adviseurs betaald uit subsidies

- Instellen van Kas Commissie

48


Jaarstukken (2)

49

Balans


Jaarstukken (3)

50

Inkomsten

en

Uitgaven


Jaarstukken (4)

51

Balans per

30-09-

2020





Verder vragen en suggesties

Rekening houden met elkaar...1 .Duur zam 6 L eve r ings ke he d 2. Betaalbaar 7. Comfor t 3....

Documents

Transcript of Rekening houden met elkaar...1 .Duur zam 6 L eve r ings ke he d 2. Betaalbaar 7. Comfor t 3....