Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Ondernemingsplanning VREG

Netwerk organisatiebeheersing – 24/03/2011

Inhoud

VREG Hoe ondernemingsplanning bij VREG?CommunicatieTimingVerbeter- en aandachtspunten

VREG

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en GasmarktMissie: toezicht, controle en verbeteren transparantie Vlaamse elektriciteits- en gasmarktPersoneel : 32,5 VTEBudget: 4 miljoen euro (waarvan grootste deel personeelskosten)Opgericht december 2001

Ondernemingsplanning VREG

Uitgangspunten: – Integratie – Efficiëntie – Op maat van de VREG

Centrale instrumenten:– Beheersovereenkomst– Ondernemingsplan– Monitoringinstrument

Beheersovereenkomst 6 strategische organisatiedoelstellingen (SOD’s): 5 extern, 1 intern Principe = onder SOD’s kunnen alle activiteiten (taken en projecten) van de VREG geplaatst worden Link met beleidsdoelstellingen uit regeerakkoord en beleidsnota Elke SOD wordt onderverdeeld in operationele organisatiedoelstellingen (OOD’s)Elke OOD in taken en strategische projecten (>1j)Per taak en project indicator en prestatienorm

Beheersovereenkomst Voorbeeld:

SOD 1: VREG wil goed werkende en efficiënt georganiseerde markt

OOD 1. Zorgen voor voldoende en duidelijke regels inzake marktwerking

Taak : Regulering van de marktwerking

Strategisch project: Naar een “nieuw marktmodel”, dat inspeelt op nieuwe uitdagingen en technologieën (o.a. slimme meters)

Ondernemingsplan Vertrekkende vanuit BO, beleidsbrief en begrotingBevat SOD, OOD, taken en projecten uit BOStrategische projecten uit BO => verdere concretisering - welke acties dat jaarJaarlijks extra projecten: vanuit beleidsbrief, extra vragen van de minister in de loop van het jaar, projecten vanuit managementvisie, vanuit andere hoeken (IAVA, beleidsdomein, Bestuurszaken,…) Indicator en norm per taak en project (bij taken idem als in BO)

MonitoringsinstrumentExceldocument opgemaakt begin van het jaarTaken en projecten uit ondernemingsplan, volgens indeling in SOD’s en OOD’s uit BO Toewijzing taken en projecten aan persoon (verantwoordelijke + medewerkers/back-up’s)Met link naar tekst uit ondernemingsplan

Personeelsleden weten zo wat er van hen verwacht wordt en kunnen eigen planning opstellen

Wordt opgenomen in individuele doelstellingen

Monitoringsinstrument

Wordt ook aangevuld als extra taken of projecten opgenomen worden of opgelegd worden in loop van het jaar Indicator en norm uit ondernemingsplan wordt opgenomen en daarna verfijnd in mijlpalen

Monitoringsinstrument Maandelijkse aanvulling svz door verantwoordelijke voor project of taak– Kleur: groen-oranje-rood– Kwantitatieve svz (bv. %, 4/5 maanden, 45 klachten,…) – Kwalitatieve svz : korte stand van zaken, discussiepunten,

datum volgend overleg,… Maandelijks opgevolgd/bijgestuurd via DR en op iedere RvB=> Zo opvolging uitvoering BO, ondernemingsplan, individuele doelstellingen Monitoringsinstrument op het eind van het jaar = basis voor rapportering over uitvoering van de BO en ondernemingsplan (jaarverslag VREG voor minister)

Monitoringsinstrument

Communicatie

Eind januari:– Voorstelling ondernemingsplan aan

stakeholders en personeel – Focus op projecten, niet op taken

Publicatie ondernemingsplan op websiteMonitoringinstrument is voor intern gebruik

Timing Input voor begrotingsopmaak/beleidsbrief (mei-augustus): – Oplijsten taken en (gewenste) projecten met

financiële weerslag– Debat over gewenste uit te voeren projecten:

prioriteiten en haalbaarheid (eerst intern per directie – daarna op niveau directieraad) => input naar minister voor beleidsbrief

Duidelijkheid over beleidsbrief en begroting (september-november) Opmaak ondernemingsplan (november-december)

Timing

Vertaling ondernemingsplan naar monitoringsinstrument (januari)Voorstelling ondernemingsplan aan belanghebbenden en personeel (januari)Vertaling monitoringsinstrument naar individuele planning (januari-februari)Opmaak jaarverslag (februari-maart)

Verbeterpunten

Link ondernemingsplan met personeelsplanLink ondernemingsplan met begrotingInput belanghebbenden bij opmaak ondernemingsplan

Aandachtspunten Volledigheid >< praktische haalbaar/relevantMijlpalen opnemen in ondernemingsplan >< bijsturing planning moet kunnen als nodigVoldoende intern debat over welke taken en projecten zullen worden opgenomen en haalbaarheid (goed evenwicht tussen voldoende ambitieus en realistisch)Belang van het maken en naleven van de interne afspraken i.v.m. rapportering over uitvoering ondernemingsplan

Regeerakkoord

Beleidsnota

Beleidsbrief

Beheersovereenkomst

Decretale taken

Ondernemingsplan

Monitoringsinstrument

Individuele doelstellingen Personeel

Raad van bestuur

Directie

Jaarverslag

Evaluatie GB

Begroting

Dank u voor uw aandacht !

www.vreg.besarah.vankerckhoven@vreg.be