Jaarverslag 2015 - Zorgcentra De Betuwe

JAARVERSLAG 2015

2

Korte terugblikIn 2015 werken we de nieuwe visie en beleids

uitgangspunten uit. Er zijn nu diverse teams die

volgens de gedachte van zelfsturing aan de slag

zijn en in dit nieuwe concept hun weg zoeken

vanuit vakmanschap en eigen regie. Het blijkt dat in

de startfase met name de randvoorwaarden goed

geregeld moeten worden, voordat de focus op de

kwaliteit van zorg kan liggen. Ervaring is ook dat het

een proces van vallen en opstaan is. Belangrijk is dat

we geduld hebben en elkaar de tijd en ruimte geven

om te leren vanuit deze nieuwe visie.

We hebben veel aandacht voor verbetering van de

kwaliteit van zorg. Opleiden en ontwikkeling zijn

gericht op diverse thema’s zoals methodisch werken,

mondzorg, BOPZ en onbegrepen gedrag. Waarderend

auditen blijkt een goed instrument om van te leren

en te verbeteren.

We zijn aan de slag om processen opnieuw in

te richten en met behulp van automatisering de

ondersteuning te verbeteren. Dit vraagt wel de

nodige ontwikkeltijd. We richten bijvoorbeeld een

aantal ondersteunende processen opnieuw in en

daarnaast starten we met de voorbereidingen voor

de invoering van het Elektronisch Cliëntendossier.

De goed verlopen drie herinrichtingen van onze

organisatie krijgen in 2015 hun beslag. Het nieuwe

onderdeel Welzijn en Gastvrijheid krijgt vorm.

Met gepast trots presenteren we de nieuwe pay off,

“Verrassend veel meer dan wonen!”, en positioneren

VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag van Zorgcentra De Betuwe over 2015. Ons jaarverslag is een

momentopname en de resultaten van onze zorg en dienstverlening zijn geen optelsom.

Laat staan dat het recht doet aan alle inspanningen en het zorgzame werk dat dagelijks

door onze medewerkers wordt geleverd. Wel geeft dit verslag inzicht in de ontwikkelingen

en resultaten en een weergave van ons beleid in 2015. Omdat in onze visie kwaliteit wordt

gemaakt in de relatie tussen cliënt en medewerker, laten we u dan ook graag zien hoe we

dit doen.

Inhoud VOORWOORD

1 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE Kernactiviteiten en werkgebied Missie en visie Omvang en capaciteit Stakeholders

2 GOVERNANCE EN ORGANISATIE Organisatiestructuur Normen goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Medezeggenschap Centrale Cliëntenraad Ondernemingsraad

3 STRATEGIE EN BELEID Speerpunten en beleidsontwikkelingen Wij zijn er voor onze cliënten Wij leveren goede zorg en

dienstverlening vanuit zelfstandig werkende teams

Randvoorwaarden Leren en verbeteren Klachten Duurzame inzetbaarheid Vertrouwenspersoon

4 FINANCIËLE RESULTATEN EN VERWACHTINGEN

Financiële resultaten 2015 Verwachtingen 2016

3

inzetbaarheid. Met teams overleggen we op welke

wijze zij zich kunnen laten ondersteunen om eigen

regie op hun inzetbaarheid te krijgen en/of te

behouden. Hierbij is aandacht voor ontwikkeling en

opleiding, fysieke en psychosociale arbeidsbelasting

en mobiliteit.

Ruth Maas, Raad van Bestuur

we ook de Thuiszorg, de Behandeldienst en de

Welzijnsdiensten.

Vooruitblik De transitie in de zorg krijgt verder vorm. Daardoor

neemt de vraag naar complexere zorg verder toe.

Dit vraagt om meer expertise, met name gericht

op psychogeriatrische zorg. Met veel inzet en

betrokkenheid ontwikkelen we ons verder tot expert

voor leven met dementie.

We verbinden ons nog meer met het dorp en/of de

wijk. Hierbij versterken we het uitgangspunt van

onze visie; eigen regie bij de cliënten betekent dat

zeggenschap niet meer wordt overgedragen aan

onze medewerkers, maar dat we de mantelzorger

ondersteunen bij de zorg voor de cliënt.

De zorg en behandeling voor de geriatrische

revalidatiezorg ontwikkelt zich verder en we willen

onze positie hierin versterken.

In de thuiszorg leggen we de focus op de verdere

ontwikkeling van de behandelteams. Met de inzet

van multidisciplinaire behandelteams kunnen wij

cliënten thuis ook gespecialiseerde zorg bieden. Dit

past bij de ontwikkeling van een expertisecentrum.

De toenemende vergrijzing van onze medewerkers

en de hoge ervaren psychische en fysieke

belasting vragen om meer aandacht voor duurzame

Inhoud VOORWOORD








Inhoud

WIJ LEVEREN MAATWERK VOOR ELK

5

1.1 KERNACTIVITEITEN EN WERKGEBIEDZorgcentra De Betuwe biedt verzorging, verpleging,

behandeling en begeleiding aan (veelal oudere)

cliënten. Deze zorg bieden we op diverse locaties;

aan cliënten met 24uursopvang, aan cliënten die een

appartement bij ons huren en aan cliënten die naar

onze locaties komen voor dagvoorzieningen en/of

activiteiten. Ons werkgebied loopt van de Diefdijk

tot Dodewaard, tussen de Waal en de Lek.

We hebben diverse dagvoorzienings en

ontmoetingslocaties in Buren, Culemborg,

Dodewaard, Maurik, Ochten, Tiel en Lienden.

Thuiszorg De Betuwe zorgt voor dienstverlening

bij cliënten thuis met teams in Culemborg, Tiel,

Buren, Maurik en Lienden.

We hebben negen woonzorgcentra in Buren,

Culemborg, Dodewaard, Maurik, Ochten en Tiel.

De teams van Behandelcentrum De Betuwe

werken vanuit de negen woonzorgcentra, zowel

bij cliënten die in die locaties wonen, als bij

cliënten aan huis.

PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

WERKGEBIED ZORGCENTRA DE BETUWE

CULEMBORG

MAURIK

BUREN

DOORNHOUTEN VEENENDAAL

EDE

WAGENINGEN

LIENDEN

OCHTEN

TIEL DRUTEN

DODEWAARD

A12

A12

A15

A15

A12

CU MULEMCUL MULEMMEM RRMBORRMBOOROROMBORRGRG

BUREN

TIEL

MAURIKMA

IENDEN

OCHTENEN WAARAAAAAAAA15

DODDDDEW

Inhoud VOORWOORD








6

Inhoud VOORWOORD








1.3 OMVANG EN CAPACITEIT1.2 MISSIE EN VISIEIeder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar

eigen (kwaliteit van) leven. Wij vinden het belangrijk

dat mensen hun eigen leven kunnen leiden. Zijn

ze daartoe niet meer in staat, dan ondersteunen

en helpen we ze. We bieden alleen zorg en

dienstverlening waar dat nodig is en juist dát maakt

onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zorg

zo groot. Die kwaliteit ontstaat in de ontmoeting,

in het contact tussen cliënt en medewerkers. Elke

dag weer, gezien worden, gehoord worden, verstaan

worden. Dát bepaalt de kwaliteit voor onze cliënten,

hun familie en hun vrienden.

Veel van onze cliënten kunnen niet meer zelf de

regie over hun eigen leven voeren en ook niet

zelf bepalen welke zorg zij nodig hebben. In hun

geval is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie.

Die ontkennen wij niet: we luisteren en kijken in

die gevallen heel zorgvuldig naar onze cliënten en

proberen maatwerk te bieden. De omgeving en de

familie van de cliënten zijn daarbij de belangrijkste

gesprekspartners. Maatwerk betekent dat wij een

flexibel aanbod in huis hebben, waarbij we het hele

scala van zorg en dienstverlening bieden. Daarbij

doen we er alles aan om een cliënt zo lang mogelijk

zorg te bieden in de eigen vertrouwde omgeving.

Pas als thuis wonen echt niet meer mogelijk is, zal

iemand verhuizen naar een van onze intramurale

voorzieningen. Ook dan beschouwen we de woning

die we aanbieden als het huis van de cliënt.

4 BESCHERMD WONEN

160 GRZ

170 WLZ OVERIG*

* Mutatiedagen, crisisopvang** Scheiden Wonen Zorg (verhuur)

72 EERSTELIJNS VERBLIJFZORG

13 SWZ**

193 WLZ (EXCL. BEHANDELING)

462 WLZ (INCL. BEHANDELING)492 AIV/KETENZORG

34 HUISHOUDELIJKE HULP NIV.1

83 DAGBESTEDING SOM/PG


66 DAGACTIVITEITEN


28 DAGBEHANDELING

123 VERPLEGING

257 PERSOONLIJKE VERZORGING

492 AIV/KETENZORG



66 DAGACTIVITEITEN

74 HUISHOUDELIJKE HULP NIV.2 28 DAGBEHANDELING

123 VERPLEGING


492 AIV/KETENZORG




66 DAGACTIVITEITEN


28 DAGBEHANDELING

123 VERPLEGING


AANTAL BIJ ONS WONENDE CLIËNTEN - 2015

AANTAL ZELFSTANDIG WONENDE CLIËNTEN - 2015

7

Inhoud VOORWOORD








1.4 STAKEHOLDERSVanuit de gedachte dat we samen met de cliënten,

bewoners en buurtgenoten in de wijk een leef

gemeenschap vormen, zoeken we verbinding met

buurtgenoten, lokale winkeliers en andere partijen in

de wijk en/of gemeente waarin wij werkzaam zijn.

Daarnaast participeren we in regionale samen

werkingsverbanden om de zorg en ondersteuning

die we bieden vanuit onze dienstverlening aan onze

cliënten te verbeteren, zoals de ketenzorg dementie.

Huisartsen zien wij als belangrijke stakeholders. In

de eerste plaats zijn zij de belangrijkste verwijzers,

maar daarnaast geven zij samen met ons de zorg en

behandeling vorm aan cliënten die bij ons wonen of

thuis zorg krijgen.

Ook het kennis delen is een belangrijk pijler in de

samenwerking met (regionale) partners zoals ROC’s

en Breincollectief.

Daar waar mogelijk bundelen we krachten om

ondersteunende processen efficiënt in te richten

en kennis en expertise te delen. Vanuit deze visie

vormen we met twaalf andere organisaties de

Carantegroep, een landelijk netwerkorganisatie voor

de zorg. Ook werken we samen met de partners van

de werkgeversvereniging WZW.

In 2015 voldeden we aan alle eisen van het zorg

kantoor VGZ, de zorgverzekeraars en de gemeenten

in de regio Rivierenland. We zijn tijdig met hen

tot contracten gekomen met afspraken over de te

leveren zorg, behandeling en tarieven.

761MEDEWERKERS

Verzuimpercentage

Meldingsfrequentie

FTE’S436

800

700

600

500

400

300

200

100

0

12%

2014 IN KWARTALEN 2015 IN KWARTALEN

10%

8%

6%

4%

2%

0%1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e

2014 2015

AANTAL MEDEWERKERS IN DIENST - DEC 2015

Inhoud

MENSEN BLIJVEN HUN EIGEN LEVEN LEIDEN

9

Inhoud VOORWOORD








en gastvrijheid worden zelfsturend en verant

woordelijk voor de kwaliteit van de door hen

geleverde zorg en dienstverlening, hun budget

en formatie. De coaches en medewerkers van de

stafdiensten zijn hierin coachend respectievelijk

ondersteunend voor de teams.

De tweehoofdige directie is integraal verantwoordelijk

en vormt samen met de Raad van Bestuur en de

manager PO&O/ bestuurssecretaris het management

team.

2.1 ORGANISATIESTRUCTUURDe organisatiestructuur van Zorgcentra De Betuwe

is sterk in ontwikkeling. Onze organisatie ontwikkelt

zich van een zogenaamde harkorganisatie naar een

netwerkorganisatie. In 2015 vermindert het (locatie)

management sterk, van zeven naar twee managers.

Centraal in de nieuwe organisatievorm staat de

cliënt en zijn netwerk, waarvan de professionals,

vrijwilligers en mantelzorgers deel uitmaken. De

zorgteams, de behandelteams en de teams welzijn

GOVERNANCE EN ORGANISATIE

STAKEHOLDERS

ON

DERN

EMIN

GSR

AA

D

CEN

TRA

LE C

LIËN

TEN

RA

AD

RAAD VAN TOEZICHT

GASTVRIJHEIDWELZIJN EN

MAN

TE

LZORGERS

FA

MILIE

VRIJW

ILLI

GER

S

ZORGTEAMS

BEHA

NDELTEAM

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

COACHES

CLIËNT

MANAGEMENTTEAM

10

Inhoud VOORWOORD








De Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht

van benodigde informatie. Ook legt de Raad van

Bestuur, zoals de statuten voorschrijven, bepaalde

besluiten van de bestuurder ter goedkeuring voor

aan de Raad van Toezicht.

2.2 NORMEN GOED BESTUURBij Zorgcentra De Betuwe onderschrijven we de

bepalingen van de Zorgbrede Governancecode en

werken we op basis van deze uitgangspunten. De

statuten, het reglement van de Raad van Toezicht

en het reglement van de Raad van Bestuur zijn

verouderd, zodat deze eind 2015 worden aangepast.

Begin 2016 vindt formele besluitvorming hierover

plaats. Daarnaast hebben we een klokkenluiders

regeling gebaseerd op de modelregeling van de

branche.

2.3 RAAD VAN BESTUURZorgcentra De Betuwe kent een eenhoofdige Raad

van Bestuur. De verantwoordelijkheden en bevoegd

heden van de Raad van Bestuur zijn neergelegd in

een reglement. De jaarlijkse evaluatie van het

functioneren van de Raad van Bestuur vindt plaats

in mei.

Samenstelling Raad van Bestuur per 31/12/2015 Mevr. drs. D.R.M. Maas

Bestuursfunctie: Raad van bestuur

Nevenfuncties: Lid bestuur Carante Groep

De arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur zijn

vastgesteld door de Raad van Toezicht. Ze voldoen

aan de Wet normerering topinkomens publieke en

semi publieke sector. De bezoldiging is opgenomen

in de jaarrekening.

11

Inhoud VOORWOORD








2.4 RAAD VAN TOEZICHT

NAAM EN FUNCTIE WERKZAAMHEDEN IN 2015 RELEVANTE NEVENFUNCTIES

Dhr. J.J.K. Gerards Voorzitter

- Directeur Bureau Bestuurlijk Advies - Lid Raad van Toezicht Drie Gasthuizengroep te Arnhem

- Voorzitter Raad van Commissarissen van BV Wondzorg Arnhem e.o.

Dhr. P.F.J. Oostelbos Lid & Vice Voorzitter

- Directeur De Doorkijk huisvestingsmanagement

- Voorzitter Raad van Toezicht St. Zorgboerderij Hoog-Broek te Lienden

Mevr. mr. drs. G.G. van Zadelhoff, BA Lid

- Zelfstandig trainer, coach en onderzoeker - Lid klachtencommissie St. Patiëntenvertrouwenspersoon

- Lid adviescommissie bezwaren Awb. Ministerie VWS.

- Lid bestuur Stichting Welzijn Geldermalsen en Neerijnen

- Lid klachtencommissie Ziekenhuis Rivierenland Tiel

- Lid klachtencommissie PrivaZorg

Dhr. drs. ing. H.P.M. van der Burgt Lid

- Directeur Bedrijfsvoeringorganisatie West Betuwe te Culemborg

- Lid van de Raad van Toezicht SWON, het seniorennetwerk Nijmegen.

Dhr. drs. J.J. Visser Lid

- Eigenaar/Directeur Principle Care Nijmegen

- Voorzitter Raad van Toezicht Stichting De Wettering te Dreumel

- Penningmeester Stichting Dag van het Levenslied te Nijmegen

- Secretaris Stichting Vitaal Mariëndaal te Groesbeek

Dhr. J. Dikken RE RA Lid

- Zelfstandig financieel interim manager Cardo Advies

- Lid Raad van Toezicht De Windroos, Amstelveen

- Lid Raad van Toezicht Openbare Bibliotheek Rivierenland, Tiel

- Penningmeester Stichting Christelijke Scholen West Betuwe, Geldermalsen

Mevr. drs. J.A.M.A. Venmans Lid

- Voorzitter Raad van Bestuur Conrisq Groep (OG Heldring & Ambulatorium/Pactum Jeugd & Opvoedhulp / Bijzonder Jeugdwerk / FPC de Rooyse Wissel/Pact18)

Samenstelling Raad van Toezicht 2015

12

Inhoud VOORWOORD








Vergaderingen Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vergadert in 2015 vijf keer

regulier in aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

In nagenoeg alle vergaderingen is de voltallige

Raad van Toezicht aanwezig. De Raad van Toezicht

nodigt in zijn vergadering regelmatig medewerkers

van de organisatie uit om met hen in gesprek te

gaan over de ontwikkelingen en hun ervaringen.

Naast vergaderingen wonen leden van de Raad van

Toezicht individueel bijeenkomsten voor mede

werkers bij, zoals bijvoorbeeld de bijeenkomsten

over de Rijnlandse ontwikkelingen.

De evaluatievergadering vindt plaats in december.

De heer Gerards, voorzitter, en mevrouw Van

Zadelhoff, het door de centrale cliëntenraad

voorgedragen lid van de Raad van Toezicht,

wonen een overlegvergadering bij van de Centrale

Cliëntenraad en Raad van Bestuur. De heer Gerards

en de heer Oostelbos zijn twee keer bij een

overlegvergadering van de Ondernemingsraad en

de Raad van Bestuur geweest.

De Raad van Toezicht keurt de volgende besluiten

van de Raad van Bestuur goed:

• Jaarrekening en jaarverslag 2014

• Jaarplan en begroting 2016

• Samenwerking Quarijn

Bezoldiging toezichthoudersDe leden ontvangen een jaarlijkse vergoeding van

€ 6.513,–. De voorzitter krijgt een vergoeding van

€ 9.769,–. De kosten van scholing vergoeden we

binnen een totaal jaarbudget. Deze vergoedingen

komen tot stand met inachtneming van de wettelijke

richtlijnen en adviezen van de NVTZ.

CommissiesDe Raad van Toezicht stelt, uit zijn midden, een

financiële auditcommissie samen. Deze bestaat uit

de heer Gerards en de heer Dikken. De commissie

komt in 2015 zeven keer bijeen en brengt advies uit

over de begroting en de jaarrekening. Daarnaast

adviseert de auditcommissie de Raad van Toezicht

over de managementrapportages, het financieel

beleid en de bedrijfsvoering.

Ook heeft de Raad van Toezicht een auditcommissie

kwaliteit en veiligheid. Deze bestaat uit mevrouw

Van Zadelhoff en mevrouw Venmans. De commissie

komt in 2015 twee keer bijeen. De commissie

bespreekt de resultaten van het kwaliteitsbeleid

met de Raad van Bestuur en adviseert hierover

aan de Raad van Toezicht.

De werkgeverscommissie vanuit de Raad van

Toezicht bestaat uit de heer Gerards en de heer

Visser. Deze commissie ontmoet elkaar twee keer

in 2015 en heeft een functioneringsgesprek met

de Raad van Bestuur.

13

Inhoud VOORWOORD








Overleg & ondersteuningDe Centrale Cliëntenraad vergadert in 2015 zes keer

met de Raad van Bestuur. In maart overlegt de

Centrale Cliëntenraad met de voorzitter en het lid

dat op voordracht van de Centrale Cliëntenraad in

de Raad van Toezicht zit. De lokale cliëntenraden en

Centrale Cliëntenraad krijgen bij de uitoefening van

hun taken 24 uur per week structurele ondersteuning

van een ambtelijk secretaris.

(Verzwaarde) adviezen Begin 2015 brengt de Centrale Cliëntenraad

ongevraagd advies uit over de herinrichting bij

Zorgcentra De Betuwe en met name het Rijnlands

Daarnaast neemt de Raad van Toezicht de volgende

besluiten:

Beloning bestuurder en beloning leden Raad

van Toezicht

Vaststelling reglement werkgeverscommissie

Rooster van aftreden

2.5 MEDEZEGGENSCHAPZorgcentra De Betuwe kent een tweetal

overlegorganen waarin de medezeggenschap

en inspraak van cliënten en medewerkers is

geregeld: de Centrale Cliëntenraad en de

Ondernemingsraad.

LEDEN CENTRALE CLIËNTENRAAD NAMENS LOCATIE

Vacature (vanaf 08-12-2014) - Onafhankelijk voorzitter

Dhr. N. van Wijk (vanaf 29-10-2015)- Waarnemend voorzitter

- Thuiszorg & Dag- voorzieningen

Mw. W. Bosman (vanaf 29-10-2015)- Waarnemend vicevoorzitter

- Beatrix & Troelstrahof

Mevr. D. Somer (tot 29-10-2015) - Waarnemend voorzitter

Dhr. E. Spoor (vanaf 29-10-2015) - Kulenburg & De Betuwehoeve

Dhr. D. van Kampen - Elim & Huize Appelenburg

Dhr. H. Groeneveld - Lingewaarde

Dhr. R. van de Kamp - Oranjehof

Dhr. F. Blommaert - De Valentijn

CENTRALE CLIËNTENRAAD Samenstelling Centrale Cliëntenraad in 2015

14

Inhoud VOORWOORD








Behandelde onderwerpenGedurende het hele jaar spreekt de raad met

regelmaat over de herinrichting bij Zorgcentra De

Betuwe. Ook het Rijnlands organiseren brengt veel

veranderingen met zich mee. De gevolgen hiervan

voor de medezeggenschap zijn onderwerp van een

studiedag voor alle leden van lokale en de Centrale

Cliëntenraden. Samen met een deskundige van het

LOC bekijkt de raad de jaarrekening en het jaarverslag

over 2014. Daarnaast bespreekt de Ondernemings

raad met de Raad van Bestuur diverse nieuwe

ontwikkelingen en plannen, zoals de ontwikkeling

van een nieuw kwaliteitssysteem.

Overleg & ondersteuningIn 2015 vergadert de Ondernemingsraad acht keer

met de Raad van Bestuur. Een delegatie van de Raad

organiseren. Als gevolg hiervan start een traject van

vernieuwing van de medezeggenschap, passend bij

de organisatieontwikkelingen. Dit loopt door in 2016.

Daarnaast adviseert de raad over diverse zaken, zoals

herziening van de klachtenregeling voor cliënten, het

herzien beleid omtrent het levenseinde, de tarieven

20152016, de beëindiging van het contract huis

houdelijke dienstverlening in het kader van de Wmo

en de beoogde samenwerking met Quarijn. Al deze

(verzwaarde) adviezen zijn positief.

Commissie kwaliteitNaar aanleiding van de vraag van het Zorgkantoor

om een zelfanalyse op te stellen, werkt de commissie

kwaliteit, bestaande uit de heer F. Blommaert en

mevrouw D. Somer, mee aan de uitwerking van de

zelfanalyse van Zorgcentra De Betuwe.

LEDEN ONDERNEMINGSRAAD NAMENS

Mw. K. van der Heijden Mw. R. van Vucht (per 17-09-2015) Dhr. I. Isings voorzitter (tot 01-07-2015)

- Centrale diensten

Mw. W. Smits - Thuiszorg De Betuwe

Dhr. G. van der Zwam - Beatrix & Troelstrahof

Mw. Y. de Pan - Elim & Huize Appelenburg

Mw. M. Donker - Kulenburg & De Betuwehoeve

Mw. A. Verbeek - Lingewaarde

Mw. T. van Veenendaal - Oranjehof

Mw. J. van Ommen - De Valentijn

ONDERNEMINGSRAAD Samenstelling vertegenwoordigers in de Ondernemingsraad in 2015

15

Inhoud VOORWOORD








Adviezen De Ondernemingsraad adviseert de bestuurder

positief over de herinrichting van twee onderdelen

van de organisatie en over de samenwerking met

Quarijn. Daarnaast geeft de raad een positief

advies over de beëindiging van het contract met

de gemeenten in de regio met betrekking tot het

leveren van huishoudelijke hulp.

InstemmingenDe Ondernemingsraad verleent instemming over

het opleidings en ontwikkelplan 2015, de nieuwe

invulling van de werkkostenregeling, aanpassing van

het aanstellingsbeleid betreffende de beëindiging

van de verplichting een VOG te overleggen en

aanpassing van het controlebeleid declaraties.

Daarnaast verleent de raad met betrekking tot

de arbeidsomstandigheden ook een aantal

instemmingen over voorgenomen besluiten van

de bestuurder. Zo komt de samenwerking met de

nieuwe arbodienst Metaplanning met betrekking

tot de bedrijfsarts aan de orde. Maar ook het

beleggen van de preventietaken in de gecombineerde

functie casemanager Duurzame Inzetbaarheid &

Preventie medewerker. Tot slot stemt de raad ook

in met diverse risicoinventarisaties en evaluaties,

met bijbehorend plan van aanpak.

van Toezicht woont tweemaal een overleg bij. De

Ondernemingsraad krijgt bij de uitoefening van zijn

taken 26 uur per week structurele ondersteuning

van een ambtelijk secretaris.

Nieuwe ondernemingsovereenkomstDe Ondernemingsraad buigt zich in 2015 over de

gevolgen van het Rijnlands denken voor haar eigen

werkwijze. Dit leidt tot een nieuwe ondernemings

overeenkomst met de bestuurder. Bij de behandeling

van besluitvormende documenten is voor de

Ondernemingsraad leidend dat zij toetsen hoe deze

tot stand zijn gekomen en dat er meer groepen

medewerkers bijdragen aan de totstandkoming.

Als sprake is van meer betrokkenen zal de

Ondernemings raad zich vooral buigen over:

• de vraag of het stuk in belang is van de organisatie,

de cliënt en/of de medewerkers;

• de vraag of het voorliggende besluit past binnen

de huidige wetgeving ;

• de vraag of het past binnen de regels van de cao.

Dit is een nieuwe werkwijze en daarom ook een

leerproces. Bestuurder en Ondernemingsraad vinden

het belangrijk dat zij open met elkaar communiceren:

elkaar aan kunnen spreken op eventuele fouten, elkaar

stimuleren en corrigeren. Daarnaast geven ze elkaar de

gelegenheid hierin te groeien en helderheid te krijgen

over rollen en werkprocessen. Om die reden evalueren

ze regelmatig, kijken ze of afspraken volledig en

voldoende zijn en of aanpassing nodig is.

16

Inhoud VOORWOORD








Overige bespreekpuntenIn de overlegvergaderingen bespreekt de raad

diverse andere onderwerpen, zoals de voortgang van

de herinrichting van de organisatie, de ontwikkeling

van de teams naar zelfsturing, het arbobeleid, het

roosterbeleid, het jaarplan en de begroting.

Een uitgebreid jaarverslag van de Ondernemingsraad

is op te vragen via [email protected].

Inhoud

WIJ ZIJN ER VOOR ONZE CLIËNTEN

18

Inhoud VOORWOORD








werkplezier van medewerkers toeneemt en dat

dit leidt tot verbetering van kwaliteit van zorg en

verhoging van tevredenheid van cliënten. Dit nieuwe

denkkader vormt de basis van het beleid en jaarplan.

Begin 2015 leidt dit tot een nieuwe besturings

filosofie. Vervolgens leidt dit tot aanpassing van de

organisatiestructuur naar een netwerkorganisatie.

Hierbij gaat het vooral om anders naar zaken te

kijken, veel loslaten en opnieuw vorm te geven. Op

dit moment bevinden we ons in een overgangsfase.

3.1 SPEERPUNTEN EN BELEIDSONTWIKKELINGENVanuit onze visie kijken we naar de ontwikkelingen

om ons heen en kiezen we voor twee centrale

uitgangspunten, van waaruit we koers kiezen voor

de komende jaren.

1. Wij zijn er voor onze cliënten2. Wij leveren goede zorg en dienstverlening

vanuit zelfstandig werkende teams

Aan beide uitgangspunten koppelen we thema’s die

de komende jaren centraal staan in wat we doen.

Bovendien scheppen we randvoorwaarden om dat

mogelijk te maken. In het meerjarenbeleidsplan

20152017 werken we deze uitgangpunten uit op

hoofd lijnen, thema’s en randvoorwaarden. Het meer

jarenbeleidsplan is op te vragen via de website van

Zorgcentra De Betuwe (www.zorgcentradebetuwe.nl).

Vanuit het meerjarenbeleidsplan werken we het

jaarplan 2015 rondom deze thema’s uit.

De nieuw geformuleerde visie en het meerjarenbeleid

vragen nog om een verdere uitwerking van beleid,

organisatie en structuur. Centraal in de visie staat

het Rijnlands denken waarin vakmanschap en

eigenaar schap weer terugkomen bij de medewerkers.

Dit zal ertoe gaan leiden dat professionaliteit sterker

verankerd is in de teams. De gedachte is dat het

STRATEGIE EN BELEID

19

Inhoud VOORWOORD








ThuiszorgWe willen ons organisatieonderdeel Thuiszorg De

Betuwe verstevigen. Dit doen we onder andere door

het verder ontwikkelen van de netwerkbenadering

en we creëren meer naamsbekendheid voor

Thuiszorg De Betuwe. Zo ontvangen alle huisartsen

in ons werkgebied een brief met informatie over

onze zorg en dienstverlening en bezoekt een van

onze specialisten Ouderengeneeskunde hen. Ook

bedden we de wijkverpleegkundige meer in, in de

organisatie. De wijkverpleegkundigen volgen een

cursus Verpleegkundig indiceren en doorverwijzen.

Daarnaast leiden we nog twee verpleegkundigen op

tot wijkverpleegkundige. Dit alles gezamenlijk leidt

tot een flinke kwaliteitslag. Het realiseren van groei

is echter lastig door de productieplafond van het

zorgkantoor.

Wmo huishoudelijke hulpEind 2015 zeggen we het contract met de gemeente

met betrekking tot de huishoudelijke hulp op. Samen

met de Ondernemingsraad en de lokale Cliëntenraad

Thuiszorg concluderen we dat het voor ons niet meer

mogelijk is om het bieden van huishoudelijke hulp

voort te zetten. In de afgelopen periode vindt, naast

een daling van de tarieven, ook een forse afbouw

van het aantal uren bij cliënten plaats. Dit zorgt voor

een grote versnippering en onaanvaardbare toename

van de reistijd. Voor ons is het financieel niet

mogelijk een sluitende exploitatie te realiseren.

Daarnaast zien wij een ontwikkeling naar meer en

1 WIJ ZIJN ER VOOR ONZE CLIËNTEN

Wonen met zorgVoor alle locaties maken we een plan op basis van

het langetermijnhuisvestingsplan en strategische

keuzen. Hiermee worden of blijven de locaties

toekomstbestendig. Schuifplannen maken vervolgens

de ontwikkelingen daarnaartoe concreet.

We beogen om in 2016 nieuwbouw te realiseren in

Geldermalsen. De eigenaar van de grond is echter nog

in overleg met de gemeente voor de noodzakelijke

vergunningen en andere randvoorwaarden, waardoor

de planning er anders uit is komen te zien.

Sinds 2014 kunnen particulieren op onze locaties een

appartement huren, zonder dat hier een (verblijf)

indicatie aan ten grondslag ligt. We bieden daarbij

de mogelijkheid om thuiszorg in te zetten. Eind 2015

verhuren we tien appartementen op deze basis.

Daarnaast komen er meer cliënten met hogere

ZZP’s met behandeling in de woonzorgcentra wonen.

Het aantal plaatsen stabiliseert. De toegenomen

complexere zorgbehoefte van onze cliënten vraagt

om steeds meer deskundigheid van onze

medewerkers. Dit staat centraal in ons ontwikkel

en opleidingsbeleid. Een aandachtspunt is de krapte

op de arbeidsmarkt voor medewerkers met een

hoger deskundigheidsniveau.

20

Inhoud VOORWOORD








team. De groei van de Geriatrische Revalidatieafdeling

stabiliseert gemiddeld genomen.

Met Quarijn werken we samen met betrekking tot

Geriatrische Revalidatie. Deze samenwerking richt

zich op de kwalitatieve en kwantitatieve minimum

eisen van de zorgverzekeraar(s). Hier willen we

immers aan blijven voldoen. De samenwerking

betreft afspraken over deskundigheidbevordering

en gezamenlijke scholingstrajecten en daarnaast

het innovatief en procesmatig doorontwikkelen van

de kwaliteit van Geriatrische Revalidatie als product

en afdeling.

meer ‘schoonmaak’ verlening in plaats van

ondersteuning bij het huishouden en dit vinden

wij niet passen bij onze taak. Medio 2016 loopt het

contract af. We onderzoeken de mogelijkheid om

de continuïteit van de hulp voor cliënten en de

werkzaamheden van de medewerkers te realiseren.

BehandeldienstDe medisch en paramedische dienst is, net als de

zorgteams, in ontwikkeling naar een zelfsturend

team. Dit leidt er toe dat de medisch en para

medische dienst een resultaatverantwoordelijke

eenheid wordt. In het voorjaar splitst de dienst

zich op in drie teams, die op basis van het Rijnlands

organiseren, zelfsturend zijn. De teams richten

we in op werkgebied (oostwest) en doelgroep

(geriatrische revalidatie). De medewerkers van de

behandelteams vinden hun werkplek en standplaats

op locatie in de regio. De indeling qua formatie

gebeurt op basis van zorgzwaarte van de cliënt

in het werkgebied/doelgroep.

De resultaten van de eerstelijnsfysiotherapie zijn

boven verwachting en begroting. De specialisten

Ouderengeneeskunde zien steeds vaker op verzoek

van de huisartsen cliënten in de thuissituatie voor

consult.

RevalidatieDe instroom voor Geriatrische Revalidatie Zorg

fluctueert sterk. Dit vraagt veel flexibiliteit van het

21

Inhoud VOORWOORD








teams. Zowel de Ondernemingsraad als de Centrale

Cliëntenraad wijden hier een studiemiddag aan.

Met de Ondernemingsraad ontwikkelen we een

nieuw convenant, waarin we de samenwerkings

afspraken uitwerken die passen in een Rijnlandse

organisatie.

Welzijn en GastvrijheidDe nieuwe teams Welzijn en Gastvrijheid starten in

januari. Teamvorming kost tijd, omdat medewerkers

vanuit andere werkplekken en teams komen.

Daarnaast is het ook erg zoeken, omdat met de

nieuwe inrichting de recepties en keukens sluiten.

We zijn erg trots op onze collega’s van Welzijn en

Gastvrijheid dat ze er in slagen alles weer op de rails

te zetten. Ook deze teams zijn op weg naar

zelfsturing onder begeleiding van een coach.

Daarnaast werken ze hard aan de uitwerking van

het concept en het bieden van nieuwe welzijns

arrangementen, (ook) voor gasten uit de buurt.

ServicecentrumHet nieuwe Servicecentrum start enthousiast in

januari. Na de onvermijdelijke startperikelen, die

voor een deel te maken hebben met de gebrekkige

inrichting van de telefooncentrale, richt dit nieuwe

team de benodigde werkwijzen en werkprocessen

goed in om onder andere te kunnen functioneren

als frontoffice.

2 WIJ LEVEREN GOEDE ZORG EN DIENSTVERLENING VANUIT ZELFSTANDIG WERKENDE TEAMS

Verzelfstandiging teamsIn 2014 vindt een oriëntatie plaats op het Rijnlands

organiseren. Medewerkers maken voor het eerst

kennis met het Rijnlands organiseren en gaan

hierover in gesprek de bestuurder. Dit leidt er toe

dat in januari zes voorloperteams beginnen met de

voorbereiding op zelfsturing. Zij krijgen ondersteuning

van coaches. Ieder team is anders en volgt een eigen

ontwikkeltraject. In overleg met de voorloperteams

stellen we een aantal kaders op o.a. voor budget en

verzuim. Deze kaders ontwikkelen zich nog steeds.

In de loop van het jaar starten meer teams als

voorloperteam. Ook zij volgen een voorbereidings

traject met een coach. Eind 2015 zijn er meer dan 30

teams die zich ontwikkelen tot zelfsturend team.

De voorloper en zelfsturende teams hebben

vragen voor de ondersteunende diensten. De onder

steunende diensten gaan met hen op verkenning in

deze nieuwe manier van denken. Het vraagt daarmee

ook een andere manier van werken bij de mede

werkers van de ondersteunende diensten. Ook zij

zitten volop in een ontwikkeltraject.

Tevens voeren we met beide medezeggenschaps

organen het gesprek over de wijze van mede

zeggenschap in een organisatie met zelfsturende

22

Inhoud VOORWOORD








gebruiken we al voor de cliëntenregistratie. We

werken aan de voorbereiding voor de implementatie

van het cliëntendossier en begin 2016 starten we

met een aantal pilots.

HerinrichtingenDe vorig jaar in gang gezette herinrichtingen ronden

we af. In de zorg leidt dit er toe dat het merendeel

van de zorgassistenten een diploma voor helpende

haalt. De facilitaire dienst en de dienst welzijn vormen

we om tot de dienst Welzijn en Gastvrijheid. Bij staf

en management leidt de herinrichting tot formatie

vermindering.

Met boventallige medewerkers maken we afspraken

voor ander werk, of maken we afspraken over een

beëindigingsovereenkomst. Daarnaast is het helaas

onvermijdelijk om een aantal ontslagprocedures in

gang te zetten. De formatie is met de herinrichtingen

conform begroting.

De afdeling P&O en de afdeling Planservice gaan

zich komend jaar omvormen tot een nieuwe HR

serviceafdeling.

Marketing In 2015 ontwikkelen we een nieuw marketing en

communicatieplan en starten met de implementatie

hiervan. De implementatie leidt tot een grotere zichtbaar

heid en naamsbekendheid van Zorgcentra De Betuwe.

Onder de nieuwe pay off, “Verrassend veel meer

dan wonen!”, positioneren we ook de Thuiszorg,

de Behandeldienst en de Welzijnsdiensten.

RANDVOORWAARDEN

Digitalisering en optimalisering processenOm administratieve processen te verbeteren en de

administratieve lasten te verminderen, nemen we

deze onder de loep. Als vervolg hierop automatiseren

we diverse administratieve processen, zoals

bijvoorbeeld de facturering. Daarnaast vindt alle

registratie van zorg nu plaats binnen één systeem.

Dit is niet alleen financieel aantrekkelijk, maar ook

voor de gebruikers zeker een verbetering.

De versnippering van financieringsstromen (WLZ,

ZVW, Wmo en subsidies) maakt aan de andere kant

de registratie, verantwoording en monitoring weer

complex. De inrichting van de systemen om dit

te stroomlijnen kosten tijd.

Ook in de personele administratie vindt een forse

automatiseringsslag plaats. Sinds de zomer werken

we met Youforce. Nagenoeg alle personele mutaties

en declaratieprocessen automatiseren we hiermee.

Ook ontvangen medewerkers de loonstroken

voortaan digitaal. Tevens implementeren we een

verzuimmanagementsysteem.

Naast de automatisering van de personele en

administratieve processen, volgt op ICT gebied

de transitie naar een nieuwere Windows versie.

Verder is een belangrijke stap dat we Nedap kiezen

voor het elektronisch cliëntendossier. Nedap

23

Inhoud VOORWOORD








Rijnlandse organisatie. Daarom oriënteren we ons dit

jaar op de andere mogelijkheden voor kwaliteits

systemen. Samen met medewerkers zoeken we een

kwaliteits systeem dat de medewerkers daad

werkelijk helpt bij het onderhouden en verbeteren

van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. Een

kader voor kwaliteit: goede en verantwoorde zorg

verlenen aan onze cliënten, mede op basis van de

normen verantwoorde zorg. Als basis maken we nu

gebruik van een aantal resultaten zoals deze staan

beschreven in het PREZOmodel, dat we mogelijk

aanvullen met resultaten die bij onze organisatie

passen. Om een beeld te krijgen van de uitgangs

situatie voeren we eind van het jaar een 0meting

uit. De resultaten bespreken de teams begin 2016.

AuditingIn 2015 vinden diverse themagerichte audits plaats.

Zorgregisseurs leiden we dit jaar op, om audits uit

voeren volgens de systematiek van het waarderend

auditen.

De volgende thema’s stonden dit jaar centraal:

Zorgleefplan en methodisch werken

Het zorgplan krijgt een andere indeling. Dit leidt

duidelijk tot een verbetering van het methodisch

werken.

BOPZ

We herzien het BOPZ-beleid. De aandacht hiervoor

in het afgelopen jaar is direct zichtbaar. Registratie

en analyse van vrijheidsbeperkende maatregelen

De sleutelthema’s die fungeren als drager van de

marketingcommunicatie strategie voor de nabije

toekomst zijn:

• Zichtbaarheid & Verbinding

• Van middelen naar mensen

We ontwikkelen een fris, kleurrijk en onderscheidend

nieuw logo met daarbij behorende nieuwe huisstijl.

Deze huisstijl voeren we stapsgewijs door op vele

plekken in de organisatie.

In het kader van verbinden en van middelen naar

mensen benaderen onze specialisten Ouderen

geneeskunde de huisartsen in ons werk gebied

allemaal persoonlijk om hen te informeren over

onze mogelijkheden.

Volgend jaar werken we andere punten van het

marketing communicatieplan uit en gaan aan de slag

met bijvoorbeeld vernieuwing van de informatie

brochure, de website en intranet en zoeken we op

andere manieren naar verbinding en zichtbaarheid

in de regio.

3.2 LEREN EN VERBETEREN KwaliteitssysteemVeel en vaak ervaren medewerkers het huidige

kwaliteitssysteem HKZ als een keurslijf en niet als

een hulpmiddel om kwaliteit te verbeteren en te

borgen. Bovendien ondersteunt het voorschrijvende

karakter van het HKZsysteem niet de groei naar een

24

Inhoud VOORWOORD








Opleiden naar hoger deskundigheidsniveauAlle medewerkers van niveau 1, die willen en kunnen,

krijgen de gelegenheid een opleiding voor niveau 2

(opleiding helpende) te volgen. Dit leidt er toe dat

39 medewerkers zich diplomeren voor helpende;

een aantal opleidingstrajecten lopen in 2016 nog

door. In 2015 hebben we in totaal 84 leerlingen in

een BBLtraject, die doorstromen naar een hoger

deskundigheidsniveau.

Versterking deskundigheidVanwege de toegenomen zorgzwaarte van cliënten,

hebben we als doelstelling om medewerkers beter

toe te rusten op de omgang met cliënten met

dementie en psychiatrische aandoeningen. Het is

altijd mogelijk om externe ondersteuning in te huren

om zorgteams hiervoor handvatten te geven. Training

on the job biedt hierbij veel meerwaarde. In 2015

start tevens een werkgroep voor onbegrepen gedrag,

die zorgt dat teams een beroep kunnen doen op

interne deskundigen.

In het najaar organiseren we een Inspiratieweekweek

Dementie, met diverse deskundigheidsbevorderende

activiteiten. Dit als opmaat voor het ‘jaar van

dementie’ in 2016.

3.3 KLACHTENIn 2015 stellen we een onafhankelijk klachten

functionaris aan en passen we het klachten

reglement aan, vooruitlopend op de nieuwe wet

leiden tot toename van bewustzijn en

mogelijkheden voor alternatieven/ minder

zware maatregelen.

Weliswaar neemt het aantal geregistreerde

vrijheidsbeperkende maatregelen toe, maar dit

komt vooral door een betere bewustwording en

dus registratie. De vrijheidsbeperkende maat-

regelen bespreken en evalueren we periodiek

in de BOPZ-commissie.

Hygiëne en infectiepreventie

De GGD voert dit jaar opnieuw een externe audit

uit gericht op hygiëne en infectiepreventie. Uit

de rapportage blijkt dat de teams het beleid

goed hebben geborgd. Daar waar nodig zetten

we verbeteracties in.

Medicatie

We borgen het nieuwe medicatiedistributie systeem

(gebaseerd op de veilige principes in de medicatie-

keten). De samenwerking met de nieuwe apotheker

verloopt goed. Aandachtspunten zijn de toepassing

van het ‘vier ogen principe’ (controle door een

tweede medewerker bij verstrekking van risicovolle

medicatie) en de overdracht van medicatie.

Mondzorg

Een werkgroep draagt zorg voor de ontwikkeling,

afspraken en borging ten aanzien van mondzorg.

Alle zorgmedewerkers volgen scholing waarin het

belang van een goede mondhygiëne aan de orde

komt en de dagelijkse mondzorg wordt opgefrist.

Tevens maken we afspraken met een tandarts die

onze cliënten periodiek screent.

25

Inhoud VOORWOORD








De casemanagers zetten zich in om medewerkers

zo snel en goed mogelijk terug te laten keren in

passende arbeid. Door regelmatig met medewerkers

te spreken over de wijze waarop zij kunnen terug

keren naar werk en door snel acties in te zetten, is

de verzuimduur zo lang als noodzakelijk en zo kort als

mogelijk. Met de medewerkers die regelmatig (kort)

verzuimen zijn gesprekken om te kijken hoe het

verzuim kan verminderen. Hoe kan een mede werker

in balans komen en blijven en wat is daar bij nodig?

De zelfsturende teams nodigen regelmatig de

casemanagers uit om mee te denken over duurzame

inzetbaarheid en hoe je dit aanpakt ‘op zijn Rijnlands’.

De psychosociale arbeidsbelasting maakt hier een

belangrijk onderdeel van uit. De casemanagers

hebben een belangrijke adviesrol en werken op dit

gebied samen met de coaches.

3.5 VERTROUWENSPERSOONMedewerkers met klachten kunnen altijd advies

vragen bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Medio 2015 is een andere vertrouwenspersoon

aangesteld. In totaal komen negen meldingen bij

de vertrouwenspersoon terecht.

kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

We kiezen er voor de externe klachtencommissie

ook in stand te houden.

Vanaf juni 2015 komen vijf klachten terecht bij de

klachtenfunctionaris, ingebracht door twee klagers.

De externe klachtencommissie ontvangt geen

klachten voor behandeling.

3.4 DUURZAME INZETBAARHEIDIn 2015 starten twee casemanagers Duurzame

Inzetbaarheid: adviseurs ten aanzien van de

inzetbaarheid van medewerkers. Zij houden zich

bezig met verzuimbegeleiding, maar meer nog met

de vraag hoe we verzuim kunnen voorkomen. Na

een piek in het verzuim eind 2014 is in 2015 een

lichte daling te zien in het verzuim en de meldings

frequentie. Deze daling zet gestaag door in 2016.

VERZUIMPERCENTAGES EN MELDINGSFREQUENTIE

761MEDEWERKERS

Verzuimpercentage

Meldingsfrequentie

FTE’S436

800

700

600

500

400

300

200

100

0

12%

2014 IN KWARTALEN 2015 IN KWARTALEN

10%

8%

6%

4%

2%

0%1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e

2014 2015(bron: vernet)

Inhoud

WIJ BIEDEN ZORG EN DIENSTVERLENING WAAR

DAT NODIG IS

27

Inhoud VOORWOORD








besluit te stoppen met de Wmo huishoudelijke

verzorging, treffen we een voorziening passend bij de

kosten van dit besluit. Dit bedrag kan betaald worden

uit de lopende voorziening die is gevormd in 2014.

BalansIn 2015 trekken we geen leningen aan, maar lossen

we af conform de afspraken met de banken.

De solvabiliteit neemt ten opzichte van 2014 toe van

21,35% naar 24,2%. We streven naar een solvabiliteit

van 25%. De liquiditeitspositie verbetert dit jaar door

voorzichtig beleid en het positieve resultaat. We

verwachten dat de liquiditeitspositie verder

verbetert in 2016 en 2017 door de positieve resultaat

ontwikkelingen.

4.2 VERWACHTINGEN 2016De in 2014 ingezette herinrichting en de daarbij

behorende reorganisatiekosten die in 2014 zijn

voorzien, zorgen voor een forse verbetering van

de exploitatie in 2015. Daarnaast verwachten we

ook voor 2016 een fors positief resultaat; dit is

opgenomen in de begroting. Deze ontwikkeling

verwachten we de komende jaren vast te kunnen

houden, met name omdat de loonkosten sneller

kunnen worden aangepast dan voorgaande jaren.

4.1 FINANCIËLE RESULTATEN 2015OpbrengstenDe opbrengsten nemen ten opzichte van 2014 af

met € 304.000. Voornamelijk door een afname van

Wmo inkomsten. Er zijn wel meer subsidie inkomsten

bij eerstelijnverblijf. De inkomsten uit de WLZ zijn

op niveau van de afspraken 2015 en tonen niet langer

een daling. Hiermee lijkt een einde gekomen aan de

afname van de indicaties. De totaal inkomsten zijn

€ 36,9 miljoen, ten opzichte van € 37,3 miljoen een

jaar eerder.

KostenDe loonkosten nemen ten opzichte van 2014 af

met bijna € 1,1 miljoen. Voornamelijk als resultaat van

de ingezette herinrichting. Er is wel meer personele

inzet voor de eerstelijnverblijf opnames. Daarnaast

blijft de bezetting intramuraal gelijk met het niveau

van 2014 en blijft de inzet van zorgpersoneel gelijk.

We zien een afname ten opzichte van 2014 door de

herinrichting en vertrek van medewerkers in de staf

en bij Welzijn & Gastvrijheid. De materiële kosten zijn

vergelijkbaar met 2014.

In 2014 treffen we een reorganisatievoorziening. Deze

benutten we grotendeels in 2015. De voorziening

blijkt voldoende om de verplichting voor 2015 te

voldoen en waar nodig ook voldoende om de

verplichting in 2016 te voldoen. In verband met het

FINANCIËLE RESULTATEN EN VERWACHTINGEN

28

Inhoud VOORWOORD








vooral in 2017 nog een korting komt op de tarieven.

Deze is verwerkt. Het managementteam stelt voor

de zomer 2016 vast hoe om te gaan met de korting

in 2017 en bepaalt of er maatregelen nodig zijn

om het resultaat van 2017 te verbeteren.

We zien mogelijkheden om te groeien in de

revalidatiezorg en het eerstelijns verblijf. Dit zijn

nieuwe producten die via de ZvW bekostigd worden.

Ook zien we een toename van de eerstelijns

behandeling. Zorgcentra De Betuwe zet er volop

op in om cliënten die via de Revalidatieafdeling

van Zorgcentra De Betuwe zijn behandeld, ook in

de eerstelijn te kunnen doorbehandelen.

We verwachten de komende jaren een positief

exploitatieresultaat, zodat cumulatief het eigen

vermogen gaat toenemen, en de solvabiliteit en

de liquiditeit verder verbeteren.

Begroting 2016 De begroting 2016 sluit met een positief exploitatie

resultaat van € 546.000. Alle opbrengsten en

kosten die op dat moment bekend zijn, nemen

we mee. Uitgangspunt van de begroting is dat de

bezetting van de bedden vergelijkbaar is met 2015

en dat de kosten beheerst worden op het niveau

van 2015. Hierbij houden we onder andere rekening

met extra kosten in verband met de ontwikkeling

naar zelfsturende teams en de implementatie van

het Electronisch Cliëntendossier.

Cijfers t/m februari 2016 De eerste managementrapportage 2016 laat een

positief resultaat zien. De afgelopen jaren was de

ervaring dat vooral de eerste twee maanden een

cumulatief verlies lieten zien door de korte maand

februari. Daar is in 2016 geen sprake van. Deze cijfers

en de prognose ondersteunen de verwachting dat

wij ons begrote resultaat gaan realiseren. Uiteraard

is met name een eventueel budgetplafond van het

zorgkantoor en daarmee de betaling van reeds door

ons gerealiseerde loonkosten van grote impact.

Vooralsnog zien wij echter geen noodzaak om de

jaareindeverwachting in grote mate aan te passen.

Meerjarenexploitatie Zorgcentra De Betuwe heeft tevens een meer

jarenexploitatie met hierin opgenomen alle nu

bekende kortingen en maatregelen. Het betreft een

inschatting op basis van wat nu bekend is, waarin

29

VOORWOORD








Inhoud

Zorgcentra De BetuwePostbus 225, 4100 AE Culemborg0800 – 77 33 444 (gratis)

[email protected]

Jaarverslag 2015 - Zorgcentra De Betuwe

Documents

Transcript of Jaarverslag 2015 - Zorgcentra De Betuwe