Jaarverslag 2008 - Spaarnwoude · PDF fileDe bekendheid met deze wijze van werken wordt groter...

Jaarverslag 2008Recreatie Noord-Holland NV

Een optimale invulling van de recreatieve behoefteRecreatie Noord-Holland beheert en ontwikkelt recreatievoorzieningen

en -gebieden in Noord-Holland. Wij streven naar een optimale invulling

van de recreatieve behoefte die aansluit bij de wensen van de recreant

en hoe deze vrije tijd wil invullen. Het is daarbij een uitdaging een goede

balans te vinden tussen natuur en recreatie die de totale kwaliteit van de

omgeving ten goede komt.

Meer informatie over onze organisatie en de recreatiegebieden in

Noord-Holland vindt u op www.recreatienoordholland.nl

2

InhoudVoorwoord 4

Samenstelling van de Raad van Commissarissen en directie 6

Bericht van de Raad van Commissarissen 7

Werken aan recreëren 8

Het jaar in woord en beeld 12

Jaarrekening 2008 20

Bijlagen

Kerngegevens Recreatie Noord-Holland 29

Accountantsverklaring 30

Organogram Recreatie Noord-Holland 31

De recreatieschappen nader bekeken 32

Bestuursleden op 31 december 2008 40

3

Voorwoord

Onze medewerkers bepalen de uiteindelijke kwaliteit.

Zij zijn én maken Recreatie Noord-Holland. Ik bedank

hen voor hun inzet het afgelopen jaar, waarin we

weer een stap verder zijn gekomen. Dit geeft mij alle

vertrouwen voor onze toekomst.

Drs. Jan. L. Hylkema

Directeur Recreatie Noord-Holland

In 2008 gaat er veel aandacht naar de contractvorming

met onze grootste opdrachtgevers: de zes recreatie-

schappen in Noord-Holland. Samen doorlopen wij een

intensief traject met als resultaat een pakket afspraken

over de spelregels van onze dienstverlening voor de

komende vijf jaar. Deze afspraken worden vastgelegd

in uitvoeringsovereenkomsten.

Alhoewel voor de buitenwereld niet meteen zichtbaar,

is deze stap voor onze organisatie van wezenlijk belang.

De uitvoeringsovereenkomsten laten zien dat opdracht-

gevers vertrouwen in ons hebben en zich voor langere

tijd aan ons willen binden. Tegelijkertijd biedt dit kansen

voor een heldere interne aansturing; de afspraken

met onze opdrachtgevers zijn immers duidelijk. Op die

manier willen wij ook nieuwe opdrachtgevers aan ons

binden; met heldere afspraken en duidelijkheid over de

kwaliteit van onze dienstverlening.

5

Samenstelling van de Raad van Commissarissen en directie

Dhr. G.J. Doornbos - president-commissaris

Zitting per 1 juli 2004, op voordracht van het Provinciaal bestuur provincie Noord-Holland

Geboortedatum: 16 februari 1948

Nationaliteit: Nederlandse

Functie: Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Rijnland

Nevenfunctie(s): Geen nevenfuncties welke conflicteren met uitvoering van commissariaat.

Mw. G.R. Kroskinski - commissaris

Zitting per 1 juli 2004, op voordracht van de besturen van de Noord-Hollandse recreatieschappen

Geboortedatum: 5 maart 1939


Functie: Gepensioneerd (ex-ondernemer; ex-wethouder)

Nevenfunctie(s): Bestuurslid MKB Santos; bestuurslid Stichting Hulpactie Haarlem;

voorzitter Stichting Sportacc. Haarlem. Geen verdere nevenfuncties welke

conflicteren met uitvoering van commissariaat.

Dhr. J.J.P. Bakker - commissaris

Zitting per 1 juli 2004, op voordracht van de Ondernemingsraad

Geboortedatum: 7 maart 1945


Functie: Directeur Holdingmaatschappij P. Bakker Hillegom B.V.

Nevenfunctie(s): Geen nevenfuncties welke conflicteren met uitvoering van commissariaat.

Aftreedrooster Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen hanteert het volgende aftreedrooster:

Dhr. Doornbos medio 2009

Mevr. Kroskinski medio 2011

Dhr. Bakker medio 2012

Samenstelling directie

Dhr. J.L. Hylkema - Algemeen directeur

6

Bericht van de Raad van Commissarissen

Velsen-Zuid, 27 mei 2009

Aan de aandeelhouder,

Hierbij bieden wij u het door de directie opgestelde financieel verslag aan van Recreatie Noord-Holland.

De jaarrekening is door onze accountant gecontroleerd en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien.

De accountantsverklaring is in het financieel verslag opgenomen.

Wij stellen u voor de jaarrekening 2008 vast te stellen en de directie te dechargeren voor het gevoerde beheer

en de Raad van Commissarissen voor het gedurende het verslagjaar gehouden toezicht.

In het verslagjaar kwam de Raad van Commissarissen in totaal viermaal bijeen. Gesproken is over onder meer

de begroting, de jaarrekening, de ontwikkeling in opdrachten derden, de contracten met de schapsbesturen en het

medewerkertevredenheidsonderzoek.

Onderwerpen van overleg met de aandeelhouder zijn onder meer geweest de bestemming van het resultaat over

2008 en de omvang van het eigen vermogen van Recreatie Noord-Holland.

Conform het reglement Raad van Commissarissen Recreatie Noord-Holland heeft de Raad van Commissarissen

naast de besprekingen in het bijzijn van het bestuur, buiten aanwezigheid van het bestuur, het volgende besproken:

■ het eigen functioneren en dat van de individuele commissarissen en de conclusies die

hieraan moeten worden verbonden;

■ het functioneren van het bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;

■ de strategie en de risico’s verbonden aan de onderneming.

Het jaar 2008 stond sterk in het teken van de nieuw te sluiten contracten met de schapsbesturen. Met genoegen

kunnen we constateren dat deze contracten naar tevredenheid van betrokken partijen gesloten zijn.

Wij onderschrijven het voorstel van de directie om het resultaat toe te voegen aan de overige reserve.

De Raad van Commissarissen Recreatie Noord-Holland NV

7

Werken aan recreëren

aan de leefbaarheid van Noord-Holland, door te voorzien

in een afwisselend aanbod van vrijetijdsbesteding voor

een aantal doelgroepen. Aspecten op het gebied van

leefbaarheid, natuur, milieu en economie worden

bij duurzame ontwikkeling evenwichtig afgewogen.

De waarden van natuur en landschap staan centraal,

zowel in het belang van duurzaamheid, maar ook om

het welzijn van de Noord-Hollandse burgers te dienen.

Afspraken over de uitvoeringIn het voorjaar van 2008 sluiten de zes recreatieschap-

pen in Noord-Holland uitvoeringsovereenkomsten met

Recreatie Noord-Holland voor de periode 2009-2013.

Hiermee zetten de partijen hun voornemen uit 2004

om binnen drie tot vijf jaar te komen tot een vorm van

contractmanagement om in daden. Eind 2008 stelt

Recreatie Noord-Holland de eerste offertes voor de

recreatieschappen op, die een uitwerking zijn van deze

overeenkomsten. De evaluatie van de samenwerking

vindt plaats in 2012. Voor 1 januari 2013 besluiten

de besturen van de recreatieschappen of de samen-

werkingsrelatie met een volgende periode van vijf jaar

wordt verlengd.

Recreatie Noord-Holland verstevigt in 2008 de relatie met haar opdrachtgevers

door uitvoeringsovereenkomsten voor een periode van vijf jaar af te sluiten.

De interne organisatie krijgt de nodige aandacht om zodoende de overeen-

gekomen afspraken te kunnen waarmaken.

Doorgaan op de ingeslagen koersRecreatie Noord-Holland gaat in het verslagjaar door

op de koers zoals die sinds de verzelfstandiging in 2004

geldt. De organisatie werkt daarbij aan het realiseren

van de volgende doelstellingen:

1. het verbeteren van de kwaliteit van onze werk-

zaamheden voor de huidige opdrachtgevers;

2. het vergroten van de omzet van overige

opdrachtgevers.

In het verslagjaar gaat de organisatie verder met de

uitwerking van deze doelstellingen in een concreet

actieplan. De activiteiten uit het actieplan richten zich

voor het overgrote deel op interne acties omdat

Recreatie Noord-Holland gelooft dat interne verbetering

leidt tot een betere kwaliteit en daardoor meer omzet.

Om snel zichtbare resultaten te kunnen boeken, wordt

een aantal quick wins in gang gezet zoals een aantal

acties op het terrein van de interne communicatie.

De vaststelling van het totale actieplan vindt in 2009

plaats. De Raad van Commissarisrissen en medewerkers

worden in dit proces betrokken. Met de Ondernemings-

raad vindt overleg plaats over hun rol in dit proces.

Maatschappelijk verantwoord ondernemenRecreatie Noord-Holland wil, op basis van maatschappe-

lijk verantwoord ondernemerschap, een bijdrage leveren

9

Onderzoek naar tevredenheid medewerkersIn 2008 laat de afdeling Personeel en organisatie een

medewerkertevredenheidsonderzoek uitvoeren. Aan

dit onderzoek neemt 78% van de medewerkers deel.

Uit de respons blijkt dat bijna 90 procent van de mede-

werkers het werken bij Recreatie Noord-Holland als

positief beoordeelt. Het gemiddelde overall-cijfer komt

uit op een 6,8.

In het onderzoek spreken de medewerkers de waar-

dering uit over onderwerpen als de arbeidsvoorwaarden,

het personeelsbeleid, opleiding en ontwikkeling, de

arbeidsomstandigheden en communicatie. De verbeter-

punten liggen volgens de medewerkers vooral op het

gebied van de interne communicatie en op het gebied

van opleiding en ontwikkeling. Naar aanleiding van het

onderzoek formuleert Recreatie Noord-Holland samen

met de Ondernemingsraad een aantal verbeterpunten

met de daarbij behorende acties. De uitwerking van

deze actiepunten vindt plaats in 2009.

Betere financiële sturingHet werken op basis van uitvoeringsovereenkomsten

en offertes voor de recreatieschappen heeft vergaande

gevolgen voor de hele organisatie. De eerste stap

bestaat uit het bepalen en kwantificeren van de risico’s

en het vaststellen van de uurtarieven. Facturering vindt

plaats op basis van werkelijke prestaties en niet meer

volgens lumpsumafspraken zoals dat tot 2008 gebeurt.

Het systeem voor tijdschrijven wordt aangescherpt en

vormt de basis voor de nieuwe manier van factureren

aan de recreatieschappen. Veel energie gaat naar

het aanpassen van de offertes op de vastgestelde

programmabegrotingen van de recreatieschappen.

De rapportagestructuur krijgt een nieuwe opzet die

vooral de financiële sturing op projecten verbetert.

Op elkaar afgestemde software In 2008 ontwikkelt Recreatie Noord-Holland een stap-

penplan om te komen tot beter afgestemde software

binnen de organisatie. Hiervoor worden beschrijvingen

gemaakt van de informatiebehoefte, worden ver-

schillende demonstraties gegeven over de werking van

softwarepakketten en rondt de organisatie een breed

software toepassingsonderzoek af. De IT-afdeling

installeert in het verslagjaar op diverse afdelingen

nieuwe werkstations en ook een nieuw pakket voor

kantoorsoftware. In september neemt de afdeling

Toezicht nieuwe programmatuur in gebruik voor

de registratie van het toezicht door de bijzondere

opsporingsambtenaren (boa's). Dit systeem sluit aan

bij een landelijk systeem.

Aandacht voor projectmatig werkenRecreatie Noord-Holland zet in het verslagjaar een aantal

stappen om de kwaliteit van het projectmatig werken in

de organisatie te verbeteren. Er vinden interne trainingen

plaats, gericht op het gebruik van planningssoftware en

het uitwerken van de projectevaluatie en er wordt een

uitgebreide workshop gegeven over de acquisitie voor

opdrachten. De bekendheid met deze wijze van werken

wordt groter omdat de medewerkers van de beheers-

bureaus op de verschillende locaties tien plannen

van aanpak projectmatig uitwerken en uitvoeren.

10

Een betrokken OndernemingsraadIn aanwezigheid van de Raad van Commissarissen

evalueert de Ondernemingsraad in mei 2008 de

startfase van Recreatie Noord-Holland en bespreekt

daarbij aandachtspunten voor de toekomst. De Onder-

nemingsraad brengt advies uit aan de directie over

de uitvoeringsovereenkomsten die met de recreatie-

schappen worden afgesloten. De Ondernemingsraad

vraagt met name aandacht voor de veranderingen die

dit heeft voor de organisatie en werkprocessen.

De Ondernemingsraad wil met de directie en het

managementteam blijven werken aan verbeteringen

en het verschaffen van duidelijkheid en krijgt daarvoor

input van het medewerkertevredenheidsonderzoek.

Voor het loopbaanbeleid maakt de Ondernemingsraad

begin 2008 een voorzet.

Bij alle ontwikkelingen bewaakt de Ondernemingsraad

dat directie en managementteam goed omgaan met

de belangen van het personeel en de onderneming.

Ook in 2008 worden de OR-leden daarvoor getraind

in specifieke vaardigheden. De aanpassing van het

logo en de uitstraling van de OR-nieuwsbrieven

moeten ervoor zorgen dat de Ondernemingsraad

beter zichtbaar en herkenbaar wordt.

Het jaar in woord en beeld

provincie en een ontwikkelaar van Fort Uitermeer

in Weesp. In april 2008 tekenen de provincie

Noord-Holland, de gemeente Weesp en de Stichting

Uiteraard Uitermeer een intentieovereenkomst.

Doorgaande wandelrouteOok treft onze organisatie voorbereidingen voor de

provincie Noord-Holland voor het wegwerken van

zeventien knelpunten in een doorgaande wandelroute

langs de Stelling van Amsterdam. Deze zijn vastgelegd

in een samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie

Noord-Holland, de Stichting Lange Afstand Wandelen

en Recreatie Noord-Holland.

VuurtoreneilandIn opdracht van de provincie Noord-Holland en Staats-

bosbeheer werkt onze organisatie aan de ontwikkeling

van een Programma van Eisen en een bestuursovereen-

komst voor de ontwikkeling van het vuurtoreneiland

Durgerdam. In november 2008 tekenen de vijf betrokken

overheidspartijen de overeenkomst.

Uitbreiding van het Noord-HollandpadHet Noord-Hollandpad tussen Den Helder, Den Oever

en Huizen bestaat sinds juli 2008 uit elf dagetappes van

ruim twintig kilometer. Op dat moment zijn twee nieuwe

etappes van totaal ruim dertig kilometer gerealiseerd.

De ontwikkelingen die zich op bestuurlijk niveau afspelen zijn voor de

recreant niet altijd zichtbaar. Dat is anders met een aantal voorzieningen dat

in 2008 herkenbaar verbeterd. Dit alles met als doel de recreatiegebieden voor

een bredere doelgroep aantrekkelijk te maken.

Ontwikkellingsplannen voor

Fort Benoorden Spaarndam

Meer kilometers voor

Noord-Hollandpad

13

Ontwikkeling van de Stelling De betrokkenheid van Recreatie Noord-Holland bij

de ontwikkeling van de Stelling van Amsterdam blijft

onverminderd groot. Deze bestaat onder andere uit de

ontwikkeling van verschillende forten, het oplossen van

knelpunten in een doorgaande wandelroute en de ont-

wikkeling van Vuurtoreneiland Durgerdam.

Fort aan de NekkerwegNamens Landschap Waterland begeleidt onze

organisatie de voorbereiding van de ontwikkeling

van Fort aan de Nekkerweg bij Zuidoostbeemster als

restaurant/ hotel/sauna met informatieruimte. Het

accent ligt op de contractvorming tussen Landschap

Waterland en de geselecteerde ondernemer.

Fort Benoorden SpaarndamIn opdracht van Recreatieschap Spaarnwoude vindt de

werving en selectie plaats van een ondernemer voor Fort

Benoorden Spaarndam en het aangrenzende munitie-

complex. Dit resulteert eind 2008 in een voorselectie

van drie kandidaten met wie in 2009 het selectieproces

wordt vervolgd.

Fort UitermeerVoor de provincie Noord-Holland begeleidt Recreatie

Noord-Holland het onderhandelingsproces tussen de

De markering van deze etappes vindt in opdracht van de

provincie Noord-Holland in samenwerking met bureau

Lopende Zaken en Landschap Noord-Holland plaats in

de vorm van ronde stickers in de provinciale kleuren geel,

rood, blauw. In oktober 2008 worden twee knelpunten

in Haarlemmerliede en Spaarnwoude opgeheven. De

aanleg van een bijna tien meter lange brug over een

vaart zorgt voor ontsluiting van een stuk onverharde

kade voor de wandelaars. In 2009 vindt uitbreiding van

het pad plaats met nog ruim dertig kilometer van het

noordelijkste puntje van Texel tot aan haven ‘t Horntje.

RecreatiemonitorIn 2008 doet onze organisatie in opdracht van de

recreatieschappen in Noord-Holland onderzoek naar

het gebruik en de waardering van de recreatiegebieden.

Het aantal bezoeken aan de zes recreatiegebieden in

Noord-Holland stijgt met 2% van 11,4 miljoen in 2007

naar 11,6 miljoen in 2008.

Het aantal bezoeken aan recreatiegebied Geestmer-

ambacht en recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeester-

meer blijft in 2008 vrijwel gelijk, terwijl het aantal aan

het Park van Luna licht daalt. Voor recreatiegebied

Het Twiske zet de daling van het aantal bezoekers sinds

2005 door met een afname van 16%. Hierbij speelt de

invoering van het betaald parkeren in 2006 waarschijnlijk

nog steeds mee. Recreatiegebied Hemmeland maakt

een tegenovergestelde ontwikkeling door met een

stijging vanaf 2005. Voor alle andere gebieden behalve

recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer is de

maand mei een topmaand voor wat betreft het aantal

bezoeken door het zonnige weer.

In Groengebied Amstelland werkt de grote stijging van

het aantal bezoeken aan het gebied de Gaasperplas

door in het totaal aantal bezoeken. Hierdoor kent

Groengebied Amstelland in het verslagjaar 15% meer

bezoeken ondanks afnemende aantal bezoeken in

de gebieden Elsenhove en De Hoge Dijk / Gaasperzoom.

De stijging van het aantal bezoeken aan het gebied de

Gaasperplas heeft waarschijnlijk te maken met de aan-

wezigheid van kinderspeelparadijs Ballorig.

Aantal bezoeken recreatiegebieden

Recreatiegebied 2008 2007

Geestmerambacht 736.000 726.000

Park van Luna 319.000 338.000

Het Twiske 1.097.000 1.308.000

Alkmaarder- en Uitgeestermeer 525.000 528.000

Hemmeland 323.000 303.000

Spaarnwoude 5.646.000 5.629.000

Oosterbroek 1.418.000 1.609.000

Buitenhuizen 1.359.000 1.264.000

Houtrak 1.149.000 1.149.000

Veerplas 1.149.000 1.028.000

Groene Weelde 579.000 579.000

Groengebied Amstelland 3.022.000 2.619.000

Elsenhove 258.000 271.000

Ouderkerkerplas 457.000 465.000

De Hoge Dijk / Gaasperzoom 122.000 129.000

Gaasperplas 2.131.000 1.704.000

Overdiemen 54.000 51.000

Totaal 11.668.000 11.451.000

* Deze aantallen bezoeken hebben betrekking op het

aantal bezoeken aan de recreatieterreinen, watersporters

zijn niet meegenomen in de tellingen.

** Deze aantallen bezoeken wijken af van de aantallen

bezoeken in het jaarverslag 2007 vanwege technische

bijstellingen na publicatie.

* *

**

**

**

**

14

Aantal bezoeken

Hemmeland stijgt verder

Gaasperplas als trekpleister

van Groengebied Amstelland

Advies voor het LumiereparkIn opdracht van de gemeente Almere stelt Recreatie

Noord-Holland een advies op voor de toeristisch

recreatieve ontwikkeling van het Lumierepark, een

stadspark in het centrum van Almere-stad. De werk-

zaamheden bestaan uit het maken van een kosten–

batenberekening voor het toevoegen van voorzieningen

als een stadsstrand, paviljoen, ontmoetingsplein,

speelvoorzieningen en verdichting van het paden-

netwerk in het park.

Meer evenementen zorgen voor meer bezoekersIn 2008 coördineert Recreatie Noord-Holland in opdracht

van de recreatieschappen elf grote evenementen. Het

totaal aantal bezoekers aan deze evenementen bedraagt

circa 224.000. Dit zijn ruim 50.000 bezoekers meer ten

opzichte van 2007. De evenementen verlopen goed,

ondanks het slechte weer dat sommige festivals parten

speelt. Bij de bestaande evenementen is er nagenoeg

overal sprake van een toename van het aantal bezoekers

en daardoor ook een toename van de inkomsten voor

het recreatieschap. Welcome to the Future onderscheidt

zich hierin het meest in positieve zin vergeleken met het

jaar 2007. De ANWB Kampeerdagen verplaatsen zich

van Houtrak in recreatiegebied Spaarnwoude naar de

Ouderkerkerplas in Groengebied Amstelland vanwege

de meer centrale ligging en bereikbaarheid.

Drie nieuwe festivals doen hun intrede. Ten eerste is dat

Pleasure Island in Houtrak. De organisator Art of Dance

verplaatst dit bestaande festival vanuit Amsterdam naar

recreatiegebied Spaarnwoude. In hetzelfde recreatie-

gebied vinden twee concerten van Gerard Joling en zijn

vrienden plaats op het zogenoemde bovenveld van

het Dance Valley-terrein. De derde nieuwkomer is

het Sterren van Hollandia-festival in recreatiegebied

Geestmerambacht.

Het verslagjaar, met periodiek slecht weer, toont aan

dat de evenemententerreinen en parkeerplaatsen

kwetsbaar zijn. Het is daarom van belang dat de

recreatieschappen daarin de komende jaren investeren.

Zeker gezien het feit dat er in verschillende gebieden

op verschillende plaatsen nog groei is te verwachten

in het aantal bezoekers en het aantal evenementen.

Evenementen Locatie Aantal bezoekers

ANWB kampeerdagen Ouderkerkerplas,

Groengebied Amstelland 20.000

Indian Summer Geestmerambacht 22.000

Awakenings Houtrak, Spaarnwoude 25.000

Latin Village Houtrak, Spaarnwoude 11.000

Dance Valley Oosterbroek, Spaarnwoude 43.000

Pleasure Island Houtrak, Spaarnwoude 7.000

Welcome to the Future Hogelkamp, Het Twiske 8.000

Mysteryland Floriade, Haarlemmermeer 60.000

Wooferland Houtrak, Spaarnwoude 4.000

Gerard Jolingconcerten Oosterbroek, Spaarnwoude 19.000

Sterren van Hollandia Geestmerambacht 5.000

15

ANWB kampeerdagen voor

het eerst aan de Ouderkerkerplas

Dance Valley opnieuw

grote publiekstrekker

Samenwerken aan toezichtHet verbreden van de samenwerking met andere groene

diensten in Noord-Holland gaat in 2008 door. Gezamen-

lijk proberen deze diensten de wensen en de knelpunten

van handhaving aan te pakken. Een concrete uitwerking

hiervan vindt plaats in het gezamenlijk volgen van

diverse opleidingen. Goed overleg met het toezicht-

houdende politiekorps Kennemerland resulteert in een

kaart die aangeeft waar de buitengewoon opsporings-

ambtenaren (boa’s) van Recreatie Noord Holland NV

kunnen optreden binnen de gehele provincie.

Het raadplegen en het maken van analyses wordt

het laatste kwartaal eenvoudiger omdat de boa’s sinds

september incidenten vermelden in een landelijk boa-

registratiesysteem. Op verzoek van de gemeente Hoorn

worden boa’s van Recreatie Noord-Holland betrokken

bij een handhavingproject in een parkgebied van deze

gemeente.

Meer ruimte voor recreatieRecreatie Noord-Holland werkt onder de noemer

Recreatie om de Stad aan de ontwikkeling van nieuwe

regionale recreatiegebieden:

■ uitbreiding Geestmerambacht ten noorden van

Alkmaar: circa 200 ha

■ strategisch Groenproject IJ tot Z in Beverwijk,

Heemskerk en Zaanstad: circa 300 ha

■ Haarlemmerméér Groen in de Haarlemmermeer

en Amsterdam-west: 1200 - 1500 ha

■ Amstel Groen in Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn:

circa 100 ha

De realisatie van deze gebieden loopt door tot de

periode 2013-2020. Het Rijk en de provincie Noord-

Holland willen deze gebieden toevoegen aan bestaande

recreatie- en natuurgebieden en in beheer brengen bij

de bestaande recreatieschappen.

Onder de noemer ‘Vinac Groen’ vindt de aanleg van iets

kleinere recreatiegebieden plaats. In Noord-Holland gaat

het daarbij om het Park van Luna (circa 155 ha) in

Heerhugowaard en Groengebied Purmerland (circa

81 ha) ten zuiden van Purmerend. Het Park van Luna

komt in 2008 voor het eerst in beheer bij Recreatie

Noord-Holland. Groengebied Purmerland in het

werkgebied van Landschap Waterland groeit in het

verslagjaar verder onder de projectleiding van Recreatie

Noord-Holland. Veel aandacht gaat er uit naar de reali-

satie van het meest oostelijke deel (deelgebied drie)

en de grondverwerving van het meest westelijk deel

(deelgebied vier). De werkzaamheden hiervoor gaan

waarschijnlijk door tot 2010, begin 2011.

Samenwerking met werkvoorzieningschappenDe recreatieschappen werken al jaren samen met werk-

voorzieningschappen. In Groengebied Amstelland

bemensen medewerkers van het werkvoorzieningschap

Pantar de pontjes die over de Amstel varen. In het

verslagjaar treft Recreatie Noord-Holland de voorberei-

dingen voor een nieuw pontje dat vanaf april 2009 gaat

varen over zijkanaal C in recreatiegebied Spaarnwoude.

Ook hiervoor zoekt onze organisatie de samenwerking

met werkvoorzieningschappen omdat de werkzaam-

heden op de pontjes hierbij goed aansluiten. Dit geldt

echter ook voor andere werkzaamheden in de ver-

schillende recreatiegebieden. In de praktijk vinden de

recreatieschappen en de werkvoorzieningschappen

elkaar op verschillende terreinen.

16

Realisatie nieuw deel

Groengebied Purmerland

Medewerkers werkvoorzienings-

schappen bedienen pontjes

Spaarnwoude

■ Veiligheid boven allesVoor recreatiegebied Spaarnwoude stelt Recreatie

Noord-Holland in 2008 een integraal veiligheidsplan op

met als doel het planmatig en integraal versterken van

de veiligheid in het recreatiegebied. Het plan bevat

een aantal fysieke maatregelen zoals het afsluiten van

parkeerplaatsen, het creëren van meer open beplanting

en het snel vervangen van kapot terreinmeubilair bij

vandalisme. Andere maatregelen zijn gericht op het

effectiever optreden van toezichthouders met een

duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijk-

heden.

■ Voor ieder wat wilsIn recreatiegebied Spaarnwoude worden in het verslag-

jaar twee nieuwe horecalocaties geopend: Villa Westend

aan de Westbroekplas en Saplaza aan de Veerplas. Voor

de Veerplas betreft het de eerste fase van de realisatie

van Saplaza. Er volgen nog twee fasen waarin een sports

& adventurecentrum moet verrijzen.

Voor twee voormalige boerderijen in het recreatie-

gebied Spaarnwoude vindt onze organisatie nieuwe

bestemmingen. In de Borneohoeve in deelgebied Hout-

rak vindt de realisatie plaats van een theaterboerderij.

De boerderij Noord-Akendam, aan de rand van de

Hekslootpolder, wordt de nieuwe vestigingsplek van

de Sauna van Egmond uit Haarlem-Noord. Voor beide

locaties moeten de procedures voor ruimtelijke ordening

nog doorlopen worden. De wervingscampagne voor

een ondernemer die Fort benoorden Spaarndam en het

voormalige munitiecomplex kan herontwikkelen volgens

de door het recreatieschap gestelde eisen, levert veel

belangstelling op. Er worden drie ondernemers ge-

selecteerd die een ondernemingsplan mogen schrijven.

In 2009 maakt het bestuur de definitieve keuze uit deze

drie kandidaten.

Het Twiske

■ Een gezonde basis voor de toekomstOp 6 maart tekenen de gemeenten Landsmeer en

Oostzaan, Recreatieschap Het Twiske en zorgaanbieder

de Raphaëlstichting een intentieverklaring voor het

realiseren van een zorgboerderij in Het Twiske. Dit is

een van de acties die voortkomen uit de ontwikkelings-

visie waarmee het recreatieschap een financieel gezonde

basis wil bereiken voor het duurzaam in stand houden

van de voorzieningen en de natuurlijke waarden in

het gebied. Andere acties die in 2008 plaatsvinden zijn

het doorvoeren van aanpassingen in het beheer die

besparingen opleveren en het afsluiten van een contract

voor het evenement Welcome to the future.

■ Nieuwe verbindingenIn mei start in recreatiegebied Het Twiske de uitvoering

van de vervanging van vier bruggen, de vervanging van

twee bruggen door duikers, de vervanging van twee

golfbrekers en het vervangen van twee vlonders tussen

de strekdammen nabij het Schoorlstrand. Het project

loopt vertraging op vanwege de lange levertijd van

hout, maar kan toch in november worden opgeleverd.

Voor de werkzaamheden ontvangt het recreatieschap

50% subsidie van de provincie Noord-Holland.

17

Villa Westend geeft nieuwe impuls

aan Westbroekplas

Nieuwe bruggen in Het Twiske

Alkmaarder- en Uitgeestermeer

■ IJspretIn de winter realiseert recreatieschap Alkmaarder-

en Uitgeestermeer in samenwerking met de IJsclub

Akersloot op het recreatieterrein De Hoorne een ijsbaan.

In samenwerking met de brandweer wordt het terrein

onder water gezet. Het laagje water van maximaal dertig

centimeter vriest bij een beetje vorst al dicht waardoor

er snel gebruik kan worden gemaakt van deze ijsbaan.

Dankzij de aanhoudende vorstperiode kan een aantal

weken op de ijsbaan worden geschaatst. Het ijs, de

versnaperingen, de grote aantallen gebruikers en de

prachtige omgeving vormen hierbij succesfactoren. Er

komt echter geen definitieve natuurijsbaan in recreatie-

terrein De Hoorne. Van jaar tot jaar bekijken de partijen

de mogelijkheden en maken hierover afspraken.

■ Overtocht op eigen krachtDe pontjes Molletjesveer en Oostknollendam zijn twee

zelfbedieningspontjes die een fietsen voetgangers-

verbinding maken tussen Krommenie - Wormerveer en

Oostknollendam – Starnmeerpolder. Bij de ingebruik-

name in 1993 was het pontje Molletjesveer een van de

eerste zelfbedieningspontjes in Nederland, die vanaf

beide oevers en over een grotere afstand (45 meter)

kunnen overvaren. Op basis van een inventarisatie van

verbeterde pontjes elders maakt het recreatieschap een

plan voor groot onderhoud aan beide pontjes. Na toe-

kenning van subsidie door de provincie Noord-Holland

voor deze onderhoudswerkzaamheden, wordt gestart

met het selecteren van een geschikte aannemer. De uit-

voering van de werkzaamheden vindt in 2009 plaats.

Geestmerambacht

■ Sport en recreatie; een mooie combinatieOp zondag 23 november neemt recreatieschap Geest-

merambacht twee nieuwe TimePoint-routes in gebruik

tijdens de eerste Fitlandrun. Op de TimePoint-routes

kunnen lopers met hun persoonlijke chip hun persoon-

lijke tijden en totale trainingstijden automatisch aflezen

op het scorebord ter plekke. De Geestmerambacht

TimePoint-routes zijn 1,6 kilomter en 4,8 kilometer lang

en laten zien dat sport en recreatie heel goed samen-

gaan. Het is de bedoeling de Fitlandrun de komende

jaren uit te bouwen tot een jaarlijks terugkerende regio-

nale loop voor jong en oud.

■ Theater in de open luchtAan het eind van de zomer vindt in recreatiegebied

Geestmerambacht een bijzonder openlucht theater-

spektakel plaats. Ruim 150 toneelspelers, zangers,

zangeressen en dansers uit de wijde omgeving brengen

het theaterproject Na ons… dat gaat over de stijgende

waterspiegel als gevolg van klimaatverandering.

Na ons… is belevingstheater met een knipoog naar de

werkelijkheid, speciaal geschreven voor de locatie in

recreatiegebied Geestmerambacht. Vele honderden

belangstellenden bezoeken de voorstelling die plaats-

vindt aan de Zuid-West zijde van het gebied, met als

achtergrond de wuivende rietvelden van het gebied

Kleimeer.

18

Groot onderhoud aan pontjes in het

Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Twee nieuwe TimePoint-routes

in Geestmerambacht

Amstelland

■ Samen werken aan ontwikkelingVoor Groengebied Amstelland organiseert Recreatie

Noord-Holland vijf thematafelbijeenkomsten met stake-

holders in het gebied, waarbij de thema’s Omgeving,

Dienstverlening en Bewustwording aan de orde komen.

De bijeenkomsten leveren een groot aantal wensen en

ideeën op voor de ontwikkelingsvisie van Groengebied

Amstelland. Deze dienen als input voor het uitvoerings-

programma van Groengebied Amstelland. Het uit-

voeringsprogramma richt zich onder andere op het

verbeteren van de toegankelijkheid en het vergroten

van de kwaliteit van het gebied. In dat kader wordt

samen met de Beschermers Amstelland een workshop

georganiseerd om de wensen op het gebied van fiets-

en wandelpaden samen met de betrokken organisaties

te inventariseren. De partijen concluderen dat de aan-

dacht vooral moet uitgaan naar het aanleggen van

ontbrekende schakels en het oplossen van knelpunten.

Het resultaat hiervan is onder andere dat de aanleg van

de fietspaden bij de Bovenkerkerpolder en de Middel-

polder in een stroom-versnelling komt.

■ Beelden aan de AmstelHet bestuur van Groengebied Amstelland vindt een

combinatie van recreatie en kunst aantrekkelijk voor

een grote groep mensen en geeft toestemming voor

de realisatie van een beeldentuin in het park van de

Buitenplaats Wester-Amstel. Vanaf mei tonen vijftien

kunstenaars uit Amstelveen en omgeving daar bijna vijf-

tig beelden en sculpturen. Er zijn zowel figuratieve als

abstracte beelden en sculpturen te zien, van materialen

als steen en staal. De beeldtuin trekt veel bezoekers,

met uitschieters in bezoekersaantallen op de Amstelland-

dag, de Open Atelierroute Amstelveen en de Open

monumentendag.

Landschap Waterland

■ Werk in uitvoeringLandschap Waterland werpt in 2008 een terugblik

op het verloop van het uitvoeringsprogramma. De resul-

taten worden weergegeven op een informatieve en

overzichtelijke kaart. De kaart laat zien dat de afgelopen

jaren met succes is gewerkt aan het uitvoeringspro-

gramma Recreatieplan Waterland. Het grootste deel

van de projecten is uitgevoerd. In het verslagjaar zijn dit

bijvoorbeeld de realisatie van het recreatieknooppunt

Oosthuizen, de wandelroute Seedijck, de verbindings-

route Overleek en kanoroutes in de Zeevang in samen-

werking met de Vereniging Agrarisch Natuur- en

Landschapsbeheer Water, Land & Dijken.

■ Bestuurlijke aansturing HemmelandIn 2008 besluit het bestuur dat het eigendom, beheer

en onderhoud van het dagrecreatieterrein en de jacht-

haven Hemmeland wordt overgedragen aan de

gemeente Waterland. Dit betekent dat Landschap

Waterland in de toekomst geen verantwoordelijkheid

meer draagt voor het beheer en de bijbehorende risico’s

en dat ook de sturing uit handen wordt gegeven.

Het bestuur stelt hierbij als voorwaarde dat het gebied

beschikbaar blijft voor recreanten uit de omgeving.

Het regionaal karakter en de regionale functie blijven

hierdoor behouden.

19

Kunst in de tuin van Buitenplaats

Wester-Amstel

Seedijckroute: afwisselend wandelen

door Landschap Waterland

Jaarrekening 2008

Balans per 31 december 2008 na winstdeling

21

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris - 1.696

Som der vaste activa - 1.696

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren 1.322.479 820.442

Overige vorderingen 70.288 28.053

1.392.767 848.494

Liquide middelen

Som der vlottende activa 960.630 1.056.298

2.353.397 1.904.792

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 197.384 100.823

Belastingen en premies sociale verzekering 345.022 268.394

Pensioenpremie 62.993 58.885

Overige schulden 394.119 473.162

999.518 901.264

Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden 1.353.879 1.003.528

Uitkomst activa min kortlopende schulden 1.353.879 1.005.224

Voorzieningen 29.162 33.082

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal 370.000 370.000

Overige Reserve 954.717 602.142

1.324.717 972.142

1.353.879 1.005.224

2008 2007

Winst- en verliesrekening over 2008

22

Netto omzet

Omzet inzake doorbelasting personeel 4.441.225 4.097.657

Projectbaten 1.271.081 1.212.870

Projectkosten - 342.837 - 240.017

Som der bedrijfsopbrengsten 5.369.469 5.070.510

Kosten

Personeelskosten

Lonen en salarissen 3.779.667 3.659.555

Sociale lasten en pensioenlasten 911.478 877.042

Overige personeelslasten 229.598 177.160

4.920.743 4.713.757

Afschrijvingen

Materiële vaste activa 1.696 1.696

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten 15.986 15.684

Kantoorkosten 65.138 54.718

Vervoerskosten 13.206 9.450

PR & Marketing 22.695 14.262

Algemene kosten 28.818 40.881

145.843 134.994

Som der bedrijfslasten 5.068.281 4.850.447

301.188 220.064

Rentelasten - 7.529

Rentebaten 51.266 39.140

51.266 31.610

Bedrijfsresultaat 352.454 251.674

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten 121 -

Bijzondere lasten - 22.914

121 - 22.914

Resultaat 352.576 228.759

2008 2007

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen van waarderingAlle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale

waarde, tenzij hieronder anders is vermeld.

Materiële vaste activaDe materiële vaste activa zijn gewaardeerd op

de aanschaffingswaarde onder aftrek van de

afschrijvingen die gebaseerd zijn op de geschatte

economische levensduur.

De afschrijvingen vinden als volgt plaats:

Inventaris: 20% per jaar

Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar

worden voor het gehele jaar afgeschreven.

DebiteurenDe debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Indien er sprake is van mogelijke oninbaarheid wordt een

voorziening opgenomen. Dit is in 2008 niet aan de orde.

Voorziening jubileumuitkeringenIn de rechtspositieregeling welke Recreatie Noord-

Holland NV volgt zijn regelingen opgenomen voor

jubilea werknemers te weten bij 12,5 jaar, 25 jaar, 40

jaar en 50 jaar. Hiervoor dient een voorziening te worden

opgenomen. De voorziening jubileumuitkeringen is ge-

waardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepalingRekening houdend met de grondslagen van waardering

wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen

het totaal van de aan een jaar toe te rekenen baten

en het totaal van de, op basis van historische prijzen,

aan het jaar toe te rekenen kosten.

Ingehouden pseudo WWRecreatie Noord-Holland NV is eigen risicodrager voor

uitkering bij werkloosheid. De WW premie die bij de

werknemers wordt ingehouden, komt in mindering op

de personeelskosten.

23

Toelichting op de balans

24

2008 2007

Vaste activa

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa

in 2007 is als volgt:

Inventaris

Aanschafwaarde per begin boekjaar 8.478 8.478

Cumulatieve afschrijvingen - 6.782 - 5.087

Boekwaarde per begin boekjaar 1.696 3.391

Mutaties in boekjaar

Investeringen - -

Desinvestering - -

Afschrijvingen - 1.696 - 1.696

- 1.696 - 1.696

Aanschafwaarde per ultimo boekjaar 8.478 8.478

Cumulatieve afschrijvingen - 8.478 - 6.782

Boekwaarde per ultimo boekjaar - 1.696

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren

Per 31 december bedroeg de vordering 1.322.479 820.442

Deze post betreft met name de nog te ontvangen bedragen van recreatieschappen ad € 1.110.000,- en van de provincie ad € 101.000,-.

Verder staan nog posten open mbt projecten derden € 86.000,-.

Overige vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 5.278 377

Nog te ontvangen bedragen 65.010 27.676

70.288 28.053

Vooruitbetaalde kosten betreffen abonnementen/contributie 2009. Nog te ontvangen bedragen betreft met name de te ontvangen

rente 4e kwartaal 2008 ad € 14.650,- en daarnaast is nog € 50.391,- voor nog te factureren projecten derden 2008 opgenomen.

Liquide middelen

ING bank 260.630 1.056.298

ING bank deposito 700.000 -

960.630 1.056.298

De ING bank r/c is direct opeisbaar. De ING bank deposito is op 6 november 2008 afgesloten en heeft een looptijd t/m 6 februari 2009

en is aan het einde van de looptijd direct opeisbaar.

Recreatie Noord Holland NV beschikt over een kredietfaciliteit van € 500.000,- bij de ING.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Verschuldigd per 31 december 197.384 100.823

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Belastingdienst 204.643 163.135

Omzetbelasting 140.721 105.259

Premie IZR - 343 -

345.022 268.394

Pensioenen

Pensioenpremie 62.993 58.885

62.993 58.885

Pensioenpremie betreft de nog te betalen premie over december.

25

2008 2007

Overige schulden

Reservering vakantiegeld/dagen 308.248 309.465

Nog te betalen pensioenpremie - 86.279

Netto salaris - -

Overige schulden 85.871 77.418

394.119 473.162

Onder overige schulden staan verantwoord de reservering van accountantskosten € 10.000,-, nog te betalen kosten 2008 projecten

Meerboerenpaden, Groene IJmond en Noord-Hollandpad (€ 31.735,-) en te corrigeren personeelskosten aan de recreatieschappen

€ 8.600,-. Verder is € 35.489,- vooruitontvangen, waarvan € 4.489,- van de gemeente Heerhugowaard ter dekking van de kosten van

project leveren/plaatsen picknicktafels en zitbanken Park van Luna en € 31.000,- van het project Noord-Hollandpad Texel nieuwe Sluis.

De kosten hiervoor worden gemaakt in 2009.

Voorzieningen

Voorziening jubileumuitkeringen 29.162 33.082

29.162 33.082

Voorziening jubileumuitkeringen

Saldo per 1-1-2007: 33.082

Dotatie 3.014

Onttrekking 6.934

Saldo per 31-12-2007: 29.162

In de rechtspositieregeling welke Recreatie Noord-Holland NV volgt zijn regelingen opgenomen voor jubilea werknemers, te weten bij

12,5 jaar, 25 jaar, 40 jaar en 50 jaar. Conform regelgeving op het gebied van externe verslaggeving is hiervoor een voorziening opgenomen.

Eigen vermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal

Het geplaatst en volgestort kapitaal bedraagt

€ 370.000 verdeeld in 370 aandelen van € 1.000,-,

die geheel zijn volgestort. 370.000 370.000

Overige Reserve

Het verloop van de overige reserve is als volgt

weer te geven:

Stand per 1 januari 602.142 373.382

Resultaat lopend boekjaar 352.576 228.759

Stand per 31 december 954.717 602.142

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Bij overeenkomst is bepaald dat Recreatie Noord-Holland NV het recht heeft een geldlening aan te gaan tot een bedrag van € 880.000

met de provincie Noord-Holland.

Recreatie Noord-Holland NV is een leaseverplichting aangegaan tot 2012. De totale jaarlijkse verplichting uit hoofde van de lease-auto

bedraagt ca. € 10.000 per jaar, exclusief BTW.

Recreatie Noord-Holland NV is een huurovereenkomst aangegaan met recreatieschap Spaarnwoude betreffende kantoorruimte aan de

Genieweg 46, Velsen-Zuid. De huurkosten bedragen inclusief servicekosten € 106.571,- exclusief btw. De overeenkomst is aangegaan voor

de periode van 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een aansluitende periode van telkens 1 jaar. Bij beëindiging van de huur-

overeenkomst moet een opzegtermijn van tenminste 1 jaar in acht worden genomen.

Toelichting op de winst- en verliesrekening

26

Netto-omzet

Doorbelasting recreatieschappen 4.441.225 4.097.657

Projectbaten

Project derden 1.271.081 1.212.870

Projectkosten - 342.837 - 240.017

928.245 972.853

Totaal omzet 5.369.469 5.070.510

Kosten

Personeelskosten

Lonen en salarissen

Bruto lonen 3.214.513 3.217.861

Loonheffing spaarloon 7.884 8.097

Vakantiegeld/dagen 298.822 251.565

Reservering eindejaarsuitkering 255.434 181.845

Reservering jubileumuitkering 3.014 187

3.779.667 3.659.555

De bruto lonen zijn verminderd met het saldo van de ingehouden (pseudo) WW premie en de uitbetalingen in het kader van de WW.

Voor 2008 bedraagt dit saldo € 54.877. Cumulatief (2004 t/m 2008) is in dit kader € 327.994 verminderd op de personeelskosten.

Dit bedrag is in feite gespaard ter dekking van toekomstig uit te keren WW premies.

De eindejaarsuitkering is conform CAO in 2008 gestegen met 1,5% naar 8,3% en is daarmee een volledige 13e maand.

Dit resulteert ook in een stijging van de pensioenlasten ten opzichte van 2007.

Sociale lasten en pensioenlasten

Premies sociale lasten 215.349 231.722

Uitkeringen UWV - - 298

Vut-fonds 89.571 85.411

Pensioenlasten 396.949 368.479

Werkgeversdeel ZVW 209.610 191.728

911.478 877.042

Overige personeelslasten

Inhuur overig personeel - -

Inleenvergoedingen - -

Bijzondere beloningen 17.500 24.500

Reiskosten woon/werk en verblijfskosten 119.144 106.934

Scholing & opleiding 18.256 9.613

Bereikbaarheidsregeling 10.641 -

Diverse personeelskosten 64.058 36.114

229.598 177.160

Totaal personeelskosten 4.920.743 4.713.757

Gemiddeld waren in het verslagjaar 98 personeelsleden in dienst (85 fte).

2008 2007

27

Afschrijvingskosten

Afschrijvingen inventaris 1.696 1.696

Totaal afschrijvingskosten 1.696 1.696

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten

Huur 15.986 15.684

Klein onderhoud - -

15.986 15.684

Kantoorkosten

Kopieer- en drukwerk 4.686 4,315

Porto- en vrachtkosten 3.399 3.478

Telefoon- en dataverkeer 2.626 6.561

Kantoormaterialen 1.933 4.771

Abonnementen 3.157 2.587

Automatiseringskosten 28.218 9.182

Vergaderkosten 2.253 212

Representatiekosten 2.576 1.630

Accountantskosten 12.965 18.100

Overige kantoorkosten 3.326 3.882

65.138 54.718

In 2008 is gestart met de oriëntatie op een nieuw automatiseringssysteem bij Recreatie Noord-Holland. De onderzoekskosten hiervan hebben

geleid tot een stijging van de automatiseringskosten ten opzichte van 2007.

Vervoerskosten

Overige vervoerskosten 13.206 9.450

13.206 9.450

PR & Marketing

Promotiemateriaal 12.830 12.175

Reclame en advertentiekosten 8.558 2.087

Website 1.307 -

22.695 14.262

2008 2007

28

Algemene kosten

Advieskosten 3.128 15.175

RVC 20.043 20.033

Overige bestuurskosten - 49

Overige bedrijfskosten 5.648 5.624

28.818 40.881

Onder de post RVC wordt de bezoldiging voor de leden van de RVC verantwoord.

Rentelasten

Rente geldleningen - -

Rente en bankkosten - 113

Rente ABP - 7.416

Heffingsrente - -

- 7.529

Rentebaten

Bankrente 51.266 39.140

51.266 39.140



Bijzondere baten 121 -

Bijzondere lasten - 22.914

121 - 22.914

De post bijzondere lasten is het saldo van kosten en baten die betrekking hebben op vorig boekjaar.

2008 2007

Overige gegevens

Statutaire bepalingen omtrent de bestemming van het resultaatDe winstbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 20 van de statuten. Daarin is bepaald dat de winst ter beschikking staat

van de algemene vergadering van aandeelhouders.

ResultaatbestemmingAan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgesteld om het onverdeelde resultaat over 2008 toe te voegen aan de

algemene reserve.

Bijlage 1 Kerngegevens Recreatie Noord-Holland

2008 2007 2006

Medewerkers

Aantal medewerkers in fte 85 87 88,9

Aantal medewerkers 98 100 102

Aantal medewerkers terreinbeheer/locaties in fte 52,95 54,02 52,94

Verzuimpercentage 5,1% 4,4% 4,8%

Bedrijfsresultaat per fte 4.147 2.893 2.513

Resultaat per fte 4.148 2.629 1.968

Dienstverlening

Omzet per fte 63.170 58.282 56.069

Liquiditeitsratio's

Current ratio = vlottende activa/vlottende passiva 2,35 2,11 1,67

Solvabiliteit

Eigen vermogen/balanstotaal 56% 51% 38%

Rentabiliteit

Rentabiliteit eigen vermogen = bedrijfsresultaat/gemiddeld eigen vermogen x 100% 30,69% 29,34% 33,13%

Rentabiliteit totaal vermogen = bedrijfsresultaat/gemiddeld totaal vermogen x 100% 16,55% 13,08% 11,57%

Rentabiliteit eigen vermogen = resultaat/gemiddeld eigen vermogen x 100% 30,70% 26,67% 25,95%

Rentabiliteit totaal vermogen = resultaat/gemiddeld totaal vermogen x 100% 16,55% 11,89% 9,06%

Reguliere dienstverlening

Aantal recreatieschappen volledige dienstverlening 6 6 6

Voor recreatieschappen beheerde oppervlakte in hectaren)* 5.690 5.618 5.637

waarvan groot water in hectaren 1.152 1.122 1.086

Aantal overheden, deelnemers recreatieschappen 28 28 28

Totaal kosten recreatieschappen (in € x 1.000) 16.483 15.115 13.496

Exploitatie opbrengsten recreatieschappen (in € x 1.000) 4.678 4.966 4.298

Financiële baten recreatieschappen (in € x 1.000) 1.334 1.328 1.098

Inkomsten uit projecten derden 928.245 972.853 874.403

* inclusief tijdelijk- en overgangsbeheer

29

Bijlage 2 Accountantsverklaring

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2008 van Recreatie Noord-Holland NV te Haarlem bestaande

uit de balans per 31 december 2008 en de winst- en verliesrekening over 2008 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van de directieDe directie van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het

resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met

Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een

intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen

en resultaat zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen

en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de

gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Verantwoordelijkheid van de accountantOnze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben

onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan

de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een

redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de

toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele

oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel

belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken

van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde

een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden

adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem

van de vennootschap. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste

grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de directie van de vennootschap

heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

OordeelNaar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen

van Recreatie Noord-Holland NV per 31 december 2008 en van het resultaat over 2008 in overeenstemming met Titel 9

Boek 2 BW.

Amsterdam, 27 mei 2009 Dubois & Co. Registeraccountants

Origineel getekend door

A.F.M. van Klaren en A.P. Buteijn

30

Bijlage 3 Organogram Recreatie Noord-Holland

RAAD VAN COMMISSARISSEN

J.L. Hylkema

DIRECTIE

K. Schotvanger J.W. Nieuwenhuis

Financiën, I&A Secretariaat

M.A. Wiersema

P & O

J.W. Nieuwenhuis A.T. Rohof G.G. de Vries

ADVIES PROJECTEN / VOORBEREIDING

BEHEER

R.E. Wolterbeek

Alkmaarder- en Uitgeester meer Geestmerambacht

Het TwiskeLandschap Waterland

M. Erfmann

Groengebied AmstellandHemmeland

M. Omvlee

Spaarnwoude

GEBIEDSBEHEER Ondersteuning Beheer

31

De recreatieschappen nader bekeken

Landschap Waterland

Kerngegevens

Recreatief karakter: routegebonden

recreatie zoals wandelen, fietsen en kanoën.

Verder cultuurhistorie, natuurbeleving en watersport.

Specifieke voorzieningen: recreatiegebied

Hemmeland, jachthaven Hemmeland, wandel-

en fietspaden, vogelkijkpunten, recreatieve routes

en informatiepanelen.

Oppervlakte: 45.000 ha. werkingsgebied, waarvan

42 ha. beheersgebied.

Opvallend in 2008

■ realisatie Seedyckroute en wandelknooppunt

paneel Edam;

■ realisatie en opening Knooppunt Oosthuizen;

■ realisatie gedichtentraject Bram Vermeulen op

de dijk bij Oudendijk;

■ realisatie verbindingsroute Overleek (boerenlandpad)

in samenwerking met Laag Holland en de Vereniging

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water,

Land & Dijken;

■ realisatie kanoroutes in de Zeevang in samenwerking

met de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschaps-

beheer Water, Land & Dijken;

■ evaluatie investeringsschema 2003-2008;

■ deelname Groene Maand: fietsroute waterpeil-

meters in Waterland en Het Twiske;

■ aanleg eerste fase ruiterpaden Purmerbos.■ Beheer (71,5%)

■ Toezicht terreinen (0,2%)

■ Projecten (2,0%)

■ Beleid (26,3%)

Landschap Waterland is het gebied tussen Amsterdam, Zaandam en Hoorn en is een agrarischveenweidelandschap met daarin droogmakerijen en natuurreservaten. Het landschap wordt gekenmerkt door weilanden, dijken, vaarten, rietkragen, stolpboerderijen en eeuwenoude Zuiderzeestadjes.

■ Exploitatieopbrengsten (62,3%)

■ Financiële baten (3,3%)

■ Provincie Noord-Holland (17,6%)

■ Gemeente Amsterdam (8,0%)

■ Gemeente Beemster (0,7%)

■ Gemeente Graft-de Rijp (0,2%)

■ Gemeente Edam-Volendam (1,3%)

■ Gemeente Landsmeer (0,5%)

■ Gemeente Purmerend (3,7%)

■ Gemeente Oostzaan (0,1%)

■ Gemeente Wormerland (0,7%)

■ Gemeente Zaanstad (0,1%)

■ Gemeente Waterland (1,2%)

■ Gemeente Zeevang (0,3%)

Totale baten Landschap Waterland, inclusief

Hemmeland (totaal € 1.949.983,-)

Totale lasten Landschap Waterland (inclusief Hemmeland)

(totaal € 1.585.247,-)

33

Hemmeland

Kerngegevens

Jachthaven

Recreatief karakter: ongeveer 690 natte ligplaatsen;

110 plaatsen op het jollen talud; 350 plaatsen voor

winterberging; 30 natuurkampeerplaatsen; 4 camper-

plaatsen.

Specifieke voorzieningen: havenkantoor, werfwerk-

terrein, 40 ton botenlift, camerasysteem, onderhouds-

loods, toiletgebouw, parkeerplaatsen, natuurcamping,

camperplaatsen.

Opvallend in 2008

■ vernieuwing elektravoorziening.

Het dagrecreatiegebied Hemmeland, een schiereiland in de Gouwzee bij Monnickendam, maakt onderdeel uit van Landschap Waterland. Het gebied omvat een jachthaven en een recreatieterrein.

Kerngegevens

Recreatieterrein

Recreatief karakter: dagrecreatiegebied met

natuurgedeelten.

Specifieke voorzieningen: wandelpaden, fietspaden,

zandstranden, zwemwater, bosplantsoen, speel- en

ligweide, parkeerplaatsen en een toiletgebouw.

Oppervlakte: circa 3 ha land, circa 5,3 ha water.

Aantal bezoeken: 323.000.

Opvallend in 2008

■ evenement: NK surfen;

■ kofferbakmarkt.

34

Recreatieschap Spaarnwoude

Kerngegevens

Recreatief karakter: fietsen, wandelen, zwemmen,

paardrijden, skeeleren, vissen.

Specifieke voorzieningen: informatieboerderij, golfbaan,

skibaan, zwemvoorzieningen, maneges, klimwand, model-

spoorbaan, modelvliegterrein, modelbootvijver, horeca,

surfsteiger, kanoverhuur, evenemententerreinen.

Oppervlakte: 3060 ha. werkingsgebied,1894 ha.

beheersgebied; waarvan 163 ha. groot water.

Aantal bezoeken: 5.646.000

Opvallend in 2008

■ plaatsing kunstwerk van Jan van IJzendoorn in

Buitenhuizen;

■ opname Haarlemmermeer-Noord in de Gemeen-

schappelijke regeling;

■ realisatie nieuwe horeca Westbroekplas en Veerplas

(Westend & Saplaza);

■ uitvoering V-OLR-projecten: Pontje over zijkanaal C,

Recreatieve verbinding Ruigoord – horeca Houtrak;

■ in beheer genomen fietsroutenetwerk Laag-Holland;

■ realisatie veiligheidspan;

■ horeca gerealiseerd in de Groene Golf in de

Haarlemmermeer.

■ Beheer (74,4%)



■ Beleid (12,6%)

Het recreatiegebied Spaarnwoude ligt midden in het drukke verstedelijkte deel van Noord-Hollanden vormt de buffer tussen Haarlem, Amsterdam en Velsen. Spaarnwoude heeft weidse polders, bos,speelweiden en water.





■ Gemeente Haarlem (4,9%)

■ Gemeente Haarlemmerliede (0,2%)

■ Gemeente Haarlemmermeer (3,5%)

■ Gemeente Velsen (1,9%)

Totale baten recreatieschap Spaarnwoude

(totaal € 4.809.148,-)

Totale lasten recreatieschap Spaarnwoude

(totaal € 7.446.332,-)

35

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer ligt tussen Alkmaar en Haarlem en omvat eengroot meer met rondom een waterrijk polderlandschap met enkele natuurreservaten.

Kerngegevens

Recreatief karakter: waterrecreatie, jachthavens,

wandelen, fietsen, dagkamperen, lig- en speelweiden.

Specifieke voorzieningen: informatiecentrum,

havens, snelvaargebied, zelfbedieningspontjes.

Oppervlakte: 1660 ha. werkingsgebied,

767 ha. beheersgebied; waarvan 435 ha water.

Aantal bezoeken: 525.000

Opvallend in 2008

■ vaststelling definitieve versie Ontwikkelingsvisie

recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer;

■ verkennen oever- en natuurontwikkeling

Saskerleidam;

■ onderzoek naar de haalbaarheid van het

recreatieknooppunt;

■ asfalteren en herstellen van fietspad Westdijk

(Zwaansmeerpad) en parkeerplaatsen De Woudhaven;

■ renoveren van 3 ha ligweide en 1300 m2 zandstrand

in de oeverparken.

Totale baten recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

(totaal € 1.375.215,-)

Totale lasten recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

(totaal € 1.220.686,-)

■ Beheer (51,6%)



■ Beleid (34,2%)




■ Gemeente Alkmaar (5,2%)

■ Gemeente Beverwijk (3,2%)

■ Gemeente Castricum (3,8%)

■ Gemeente Heemskerk (2,1%)

■ Gemeente Heiloo (1,8%)

■ Gemeente Uitgeest (3,8%)


36

Recreatieschap Geestmerambacht

Kerngegevens

Recreatief karakter: waterrecreatie, wandelen

en fietsen.

Specifieke voorzieningen: camping, horeca, stranden,

speel- en ligweiden, surfsteiger, maneges, uitzichtheuvel.

Oppervlakte: werkingsgebied 220 ha. , 208 ha.

beheersgebied; waarvan 85 ha. water.

Park van Luna: 154 ha. waarvan 80 ha. groot water.

Aantal bezoeken: 736.000.

Opvallend in 2008

■ voorbereiding voor de vestiging van een

recreatiebedrijf in de uitbreiding Geestmerambacht;

■ bouwen van hutten van wilgentenen met

schoolkinderen in het speelbos;

■ publieksdag Gamba! met de activiteit vlotten bouwen;

■ evenementen: Indian Summer, Hollandia festival en

theatervoorstelling Na Ons;

■ realisatie aanleg van hardloopvoorziening Timepoint;

■ plaatsen van een lichtkrant met informatie over

het gebied;

■ groot onderhoud van fietspaden;

■ archeologische veldinventarisatie uitbreiding

Geestmerambacht;

■ vaststelling bestemmingsplan Uitbreiding

Geestmerambacht.

Totale baten recreatieschap Geestmerambacht

(totaal € 787.821,-)

Totale lasten recreatieschap Geestmerambacht

(totaal € 756.199,-)

■ Beheer (55,6%)



■ Beleid (32,8%)

Het recreatiegebied Geestmerambacht ligt in het gebied Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk en omvat een grote plas met diverse hafjes, rondom opgaand groen en open plekken. Op dit moment wordt het recreatiegebied flink uitgebreid, met als doel de recreatieve behoefte vanzowel huidige als toekomstige bewoners dichtbij de stad op te vangen.




■ Gemeente Alkmaar (26,8%)

■ Gemeente Bergen (0,8%)

■ Gemeente Heerhugowaard (13,4%)

■ Gemeente Langedijk (7,1%)

37

Groengebied Amstelland

Groengebied Amstelland is het landelijk gebied tussen Amstelveen, de provinciegrens en hetAmsterdam-Rijnkanaal. Recreatiegebieden worden afgewisseld met door agrariërs beheerde weilanden. Als gevolg van vervening zijn op verschillende plaatsen hoogteverschillen ontstaan in het landschap, ook wel boven- en benedenland genoemd.

Kerngegevens

Recreatief karakter: fietsen, wandelen, waterrecreatie,

golfen en natuurbeleven.

Specifieke voorzieningen: pontjes over de Amstel,

sluisjescomplex, waterspeelplaats Gaasperplas,

Ouderkerkerplas en speelsloot Hoge Dijk, golfbaan,

kinderboerderij, indoorspeelvoorziening.

Oppervlakte: 4000 ha. werkingsgebied 713 ha.

beheersgebied waarvan 189 ha. water.

Aantal bezoeken: 3.022.000.

Opvallend in 2008

■ conferentie met externe partners in januari 2009,

gevolgd door verschillende thematafels met

stakeholders gedurende het hele jaar;

■ ANWB kampeerdagen Ouderkerkerplas;

■ conferentie samen met de Beschermers Amstelland

over fietsen wandelpaden de Amstelscheg;

■ realisatie beeldentuin Buitenplaats Wester-Amstel;

■ uitreiking Quote 500 op Buitenplaats Wester-Amstel;

■ aanwijzing Amstelland als voorbeeldgebied door het

ministerie van LNV, waarbij partijen die profijt hebben

van een mooi landschap in contact worden gebracht

met partijen die de kosten dragen.

Totale baten Groengebied Amstelland

(totaal € 3.248.384,-)

Totale lasten recreatieschap Groengebied Amstelland

(totaal € 2.902.290,-)

■ Beheer (59,9%)



■ Beleid (20,4%)





■ Gemeente Amstelveen (13,7%)

■ Gemeente Diemen (4,2%)

■ Gemeente Ouder-Amstel (2,3%)

38

Recreatieschap Het Twiske

Kerngegevens

Recreatief karakter: waterrecreatie, wandelen,

fietsen, paardrijden, natuurbeleven.

Specifieke voorzieningen: bezoekerscentrum,

jachthaven, beheerboerderij, waterspeelplaats,

speelsloot, avonturenspeelplaats, horeca, speel- en

ligweiden, stranden.

Oppervlakte: 660 ha. werkingsgebied, 650 ha.

beheersgebied waarvan 120 ha. groot water.

Aantal bezoeken: 1.097.000.

Opvallend in 2008

■ vaststelling plan van aanpak uitwerking visie;

■ deelname projectgroep en werkgroep Natura 2000;

■ organisatie van vier vergaderingen klankbordgroep;

■ overleg over uitgifte boerderij de Marsen met de

Wooncompagnie en de Rafaëlstichting;

■ uitvoering Quickscan Natura 2000: de Hogelkamp

is geschikt als evenementenlocatie.

Totale baten recreatieschap Het Twiske

(totaal € 2.183.803,-)

Totale lasten recreatieschap Het Twiske

(totaal € 2.572.340,-)

■ Beheer (63,2%)



■ Beleid (24,1%)

Het recreatiegebied Het Twiske ligt tussen Amsterdam, Zaandam en Purmerend. Het gebied bestaat voor eenderde deel uit water met daarom heen, stranden, speel- en ligweiden, dag-kampeerterreinen, bos, natuurgebieden en weilanden.





■ Gemeente Landsmeer (1,2%)

■ Gemeente Oostzaan (0,5%)

■ Gemeente Purmerend (3,1%)


39

Provincie Noord-Holland

Dhr. J.H.M. Bond

Gemeente Alkmaar

Mw. A. van Dam

Gemeente Beverwijk

Dhr. M. Dijkshoorn

Gemeente Castricum

Mw. C. Portegies

Gemeente Heemskerk

Dhr. O.R. Wagner

Gemeente Heiloo

Dhr. H. Veger

Gemeente Uitgeest

Dhr. J. Chr. van der Hoek

Gemeente Zaanstad

Dhr. R.C.Th. Ootjers


Dhr. J.H.M. Bond

Gemeente Amstelveen

Mw. J. Tabak

Gemeente Amsterdam

Mw. M.B. Vos

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Oost-

Watergraafsmeer

Dhr. T. Stok

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Zuidoost

Dhr. E. Jaensch

Gemeente Diemen

Dhr. R.P. Grondel

Gemeente Ouder-Amstel

Dhr. W.J. Pieterman


Dhr. J.H.M. Bond

Gemeente Alkmaar

Mw. A. van Dam

Dhr. J.C. Meijer

Gemeente Bergen

(adviserend)

Dhr. J. Mesu

Dhr. A.H. van der Leij

Gemeente

Heerhugowaard

Dhr. R.J. Piet

Mw. A.M. Valent-Groot

Gemeente Langedijk

Dhr. J.C. Koolaard

Dhr. K.W. Balder


Dhr. J.H.M. Bond

Gemeente Amsterdam

Mw. M.B. Vos

Gemeente Haarlem

Dhr. M. Divendal

Gemeente Haarlemmerliede

en Spaarnwoude

Dhr. H.B. Bruijn

Gemeente

Haarlemmermeer

Dhr. M.J. Bezuijen

Gemeente Velsen

Mw. A.V. Baerveldt

Bestuursleden op 31 december 2008

40


Dhr. J.H.M. Bond

Gemeente Amsterdam

Mw. M.B. Vos

Mw. J.E. Bos

Gemeente Landsmeer

Dhr. B.J. Mewe

Dhr. A.S.A. La Fontaine

Gemeente Oostzaan

Dhr. R.J. Monen

Mw. M.H.J. Van der Pol – Gasé

Gemeente Purmerend

Mw. M.C.G. Keijzer

Mw. K. Crom

Gemeente Zaanstad

Dhr. R.C.Th. Ootjers

Dhr. R. Linnekamp


Dhr. J.H.M. Bond

Gemeente Amsterdam-Noord

Dhr. H.J. van Schaik

Mw. A. Wiers

Gemeente Beemster

Dhr. J.C. Klaver

Gemeente Edam/Volendam

Dhr. E.A.M. Karregat

Gemeente Graft-De Rijp

Mw. H.R. Oosterop-van Leussen

Gemeente Landsmeer

Dhr. B.J. Mewe

Gemeente Oostzaan

Dhr. R.J. Monen

Gemeente Purmerend

Mw. M.C.G. Keijzer

Gemeente Waterland

Dhr. F.E. Bouwman

Gemeente Wormerland

Dhr. H.A. Stuurman

Gemeente Zaanstad

Dhr. R.J. Linnekamp

Gemeente Zeevang

Mw. H.W. Voermans

I.S.W. (Intergemeentelijk

Samenwerkingsverband

Waterland)

Dhr. E.F. Jongmans

41

Colofon

Uitgave

Recreatie Noord-Holland

Postbus 2571

2002 RB Haarlem

Telefoon : 023 – 520 28 20

Fax : 023 – 520 28 38

E-mail : [email protected]

Internet : www.recreatienoordholland.nl

Teksten Recreatie Noord-Holland, Velsen-Zuid

Vormgeving en druk Brain Communication, Krommenie

Fotografie Recreatie Noord-Holland, Velsen-Zuid

Oplage 500 exemplaren, juni 2009

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Jaarverslag 2008 - Spaarnwoude · PDF fileDe bekendheid met deze wijze van werken wordt groter...

Documents

Transcript of Jaarverslag 2008 - Spaarnwoude · PDF fileDe bekendheid met deze wijze van werken wordt groter...