Hockey Club Zeewolde 2011 ALV WELKOM Algemene Ledenvergadering HCZ 11 november 2011.

Hockey Club Zeewolde 2011ALV

WELKOM

Algemene Ledenvergadering HCZ

11 november 2011


Agenda deel 1

• Opening• Ingekomen stukken + mededelingen• Notulen vorige vergadering• Jaarverslag voorzitter + secretaris • Jaarverslag penningmeester + kascommissie• Begroting van het lopende verenigingsjaar +

nieuwe kascommissie• Verslag Algemene zaken, Technische zaken en

Accommodatie• Pauze


Agenda deel 2

• Bestuursverkiezing• Bespreking bestuursbeleid• Rondvraag• Sluiting


Jaarverslag

• Highlights 2010-2011- vervanging hoofdveld zomer 2011 - kampioenen, vooral aan de meisjeskant- ledenaantal rond de 600- sponsorinkomsten lopen weer op!- succes jubileumboek- Vrijwilligers BBQ- schoolhockeyteam Levant Nederlands kampioen- Roland Ekkelenkamp vrijwilliger van het jaar


Jaarverslag

• Andere zaken:

- vinden van vrijwilligers (bv. bezetting commissies, ledenwerfcommissie? )

- samenwerking met de gemeente in het sportplatform

- tuchtcommissie 2x?

- strategiesessies o.l.v. Sander v.d Werf


6

HCZ – Financiën

Realisatie 2010-2011, Begroting 2011-2012


Highlights:• Veel eenmalige opbrengsten:

• Plus verenigingsaktie: 3.496 Euro

• Clubaktie XMS (glasvezel): 610 Euro

• Sponsoren keepersclub: 4.000 Euro per jaar

• Overschot exploitatie zaalhockey: 4.224 Euro

• BSO opbrengsten: 11.250 Euro op jaarbasis

Lowlights:• Netto exploitatie vanuit de bar 3.000 Euro lager dan vorig seizoen

• Netto exploitatie uit C/D toernooi nihil, door weinig inschrijvingen

• Gemeente Zeewolde gaat regels voor subsidie strikter toepassen

• Daling aantal leden


BatenBegroting Realisatie Begroting

Bedragen x Euro 2010/2011 2010/2011 2011/2012

Baten

Contributies veldhockey 114.245 112.757 115.093 Contributies zaalhockey 18.020 17.400 18.020 Pacht Bar (incl. evenementen) 7.025 5.196 5.500 Sponsoring 35.750 41.576 38.550 Overig derden (GCA/subsidie) 11.087 12.633 17.514 Rente opbrengsten 6.000 6.313 4.000 Rente- en bankkosten 500- 381- 500-

Baten totaal 191.627 195.494 198.177


Ontwikkeling inkomsten

Daling contributie 2010/2011: minder leden en afschaffen clubhuistoeslag (ca. 9 K Euro per jaar)

Stijging sponsoring: Keepersclub en Plus aktie, samen ca. 7,5 K Euro


Ontwikkeling leden

Seizoen 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Aantal 120 145 178 181 248 287 352 379 387 426 537 564 555 604 622 644 613Groei 21% 23% 2% 37% 16% 23% 8% 2% 10% 26% 5% -2% 9% 3% 4% -5%Jeugd % 70 75 76 76 77 74 78 78 80 80 80 82 Senioren % 30 25 24 24 23 26 22 22 20 20 20 18

0

100

200

300

400

500

600

700

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Daling vooral bij: Trimleden en instroom jongens jongste jeugd


LastenBegroting Realisatie Begroting

Bedragen x Euro 2010/2011 2010/2011 2011/2012

Lasten

Exploitatie clubhuis 36.200 39.269 46.440 Exploitatie Velden 45.791 44.837 26.696 Trainingskosten 53.244 59.834 65.070 Zaalhockey 16.568 13.365 16.060 Hockeytechnische zaken (mat.) 7.500 7.396 8.500 Afdrachten KNHB 13.550 13.613 13.550 Communicatie & automatisering 5.750 4.587 6.150 Barcommissie (operationele kosten) 4.500 5.872 5.000 Overige Commissies/dub. Debiteuren 8.524 6.649 10.711

Lasten Totaal 191.627 195.423 198.177

Resultaat 0- 71 0-

Netto bar (incl. evenementen) 5.025 1.836 3.000


Ontwikkeling TC budget

M.i.v. 2010/2011: inclusief Hockeyschool


Liquiditeitsprognose

11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18Cash start 325 128 195 242 308 171 243 Afschrijvingen 38 67 67 67 72 72 72 Investeringen (cash-out) 235 - 20 - 209 - - Cash finish 128 195 242 308 171 243 314

-

50

100

150

200

250

300

350

11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

Be

dra

ge

n x

1.0

00 E

uro

Cash start


Contributievoorstel:

• Ca. 2% verhoging over de hele linie• Zaalhockeytarief blijft ongewijzigd• Studententarief & gezinsmax. blijven bestaan

2010/2011 2011/2012Senioren 235,00 240,00 Junioren A 215,00 220,00 Junioren B 215,00 220,00 Junioren C 200,00 205,00 Junioren D 200,00 205,00 Junioren E 165,00 167,50 Junioren F 122,50 125,00 Student (uitwonend) 137,50 140,00 Trim/OJ 120,00 125,00 Zaalhockey 50,00 50,00 Topzaalhockey 100,00 100,00 Functie 10,00 10,00 Administratiekosten zonder AI 10,00 10,00 Korting neo-senior 75,00- 75,00- Gezinsmaximum 665,00 665,00


Verslag Algemene Zaken: Arbitrage

• Commissies Algemene zaken / arbitrage:– Wedstrijdtafel (6 personen vz. M. Heuveln);– Communicatie Scheidsrechters (3 personen);– Coordinator Scheidsrechterscursus (2 personen een

persoon aftredend);– Cursusdocent (1 persoon);– Wedstrijdsecretariaat (2 personen);– Rijdersschema (2 personen).



• Aandachtspunten 2011-2012– Op de rit krijgen van soepel lopende indeling

scheidsrechters (veel communiceren);– Eerlijke verdeling fluitbeurten;– Ingrijpen (direct) communicatief waar

dat niet gebeurt;– In laatste geval sanctiebeleid toepassen;– Sanctiebeleid handhaven;– Opzetten poule met personen fluiten voor geld.



• Arbitrage inzet Lisa en Lars:– Maandelijkse controle en overzichten tonen mbt

fluitbeurten;– Inzet wedstrijdtafel mbt overzichten

scheidsrechtersbeurten;– Opschonen lijsten scheidsrechters;– Oproepen nieuwe scheidsrechters voor cursus;– Sneller plannen wedstrijden i.o.m. wedstrijdsecr.



meer dan 2xjunior senior junior senior junior senior (status van de fluitist)

1 4 42 40 10 30 8 13 6 13 45 3 42 2 5 3 7 17 1 64 48 2 46 2 3 2 16 7 5 11

Analyse van scheidrechtersbeurten in voorcompetitie 2011-2012

Op basis van de verplichjting van 2 wedstrijden in de voorcompetitie hebben we nog een ''theoretisch tegoed' van 53 personen x 1 wedstrijd (Gele vak) en 24 personen 2 wedstrijden (oranje)

aantal gefloten wedstrijden2x 1x 0totaal aantal

scheidsrechterNiveau waarvan geen

lid of trimlidDUS effectief

indeelbaar



• Procedures vastleggen en waar nodig verbeteren (draaiboeken):– Wedstrijdtafel;– Coordinator scheidsrechters cursus;– Cursussen;– Wedstrijdsecretariaat;– Rijdersschema;– Lars en Lisa gebruik op gebied Alg. Zaken– Opschonen Lisa mbt arbitarge zaken.



Huidige Beleid Fluiten

• Iedere scheidsrechter fluit gemiddeld eens per 2 á 3 weken.• Voorkeur beschikbaarheid is geïnventariseerd (pilot), indeling

door de scheidsrechtercommissaris• Er wordt rekening gehouden met de sterkte van de teams in

relatie tot de ervaring/kwaliteit van de scheidsrechters.• Iedere speelgerechtigde speler is verplicht om te fluiten.• Bij het niet kunnen fluiten, moet de betreffende scheidsrechter

zelf voor vervanging zorgen, eventueel betaald.• 1 keer niet verschijnen, 2 achtereenvolgende thuiswedstrijden

fluiten, 2 keer niet verschijnen, 1 schorsing, 3 keer niet verschijnen, 2x een schorsing.


Accommodatie- commissie

B + B +A = Accommodatiecommissie

Leden:• Ariane Rietbergen Inrichting• Saskia Reckers SKON• Wim Harenberg Klussen• Martin Moens Elektra• Paul Baarspul Bar• Karel Duinker Inkoop• Kefsere Nebihu Schoonmaak• Paul Slot Algemeen


SKON

Start: 1 November 2011Dagen: Maandag, Dinsdag en Donderdag van 13.00 tot 18.00

Eventueel uit te breiden tot 5 dgn/weekAlle weken van het jaar

Wat: Clubhuis, ¼ veld (Plus) en 2 kleedkamersHoe lang: 5 jaar, optie voor nog eens 5 jaar

Wat betekend dat voor ons:Extra inkomsten (huur en sponsoring)Eventueel sportkampenNieuwe jeugdledenRekening houden met verbouwingenOpruimen niet uitstellen


Bar

Loopt goed, ruimte tot verbetering• Clubhuis wordt door Paul beheert en is dus NIET altijd open• Spullen achter de bar zijn van Paul• Vergaderen kan Koffie/Thee• Opbrengsten beheer van de bar onvoldoende• Sleutels

Als je gebruik wilt maken van het clubhuis:Accommodatie@HCZeewolde


Onderhoud

Verlichting LED € Kunstgras Ceelen Maaien Gras Gemeente Vuilnis veld MB3 Blad veld H1/gemeente

Bestrating € Help


Clubhuis

Hockeyclub is geen

Wij hebben geen ruimte voor opslag:

S.v.p. eerst toestemming accommodatiecommissie


Plan

Fase 1 (gereed)

Bestaande clubhuis opknappen:• Hydrofoberen stenen• Schilderen buiten• Keuken vernieuwen• Bar opknappen


Plan

Fase 2 (Gereed)

Bestaande clubhuis opknappen:• Wanden stucen• Sponsorenbord• Plafond schilderen en verlagen• Nieuwe verlichting• Een `Houten`vloer• Binnenwerk schilderen• Steigerhouten meubels


Plan

Fase 4 (Gereed)

Vervangen hoofdveld in semi waterveld

Nieuwe hekken

Nieuwe ballenvangers

Nieuwe dugouts

Ledverlichting (nog te duur)


Plan

Fase 3,a (Gereed)

SKON:• Slopen tussen muurtje, bankjes etc• Groter raam, • Opknappen ruimte

• Nieuwe combiketel en boiler


Plan

Fase 3,b (in voorbereiding)

Buitenboel:• Fundatie voor de nieuwbouw aanleggen• Uitbreiden terras, • Eenvoudige tribune• Beplanting • Buitenmeubels


TC

Terugblik seizoen 2010-2011

Sportieve successen afgelopen seizoen:

Kampioenschappen: op het veld

MD3 in de 3e klasse

MD4 in de 4e klasse

MD5 in de 5e klasse

MC3 in de 4e klasse

MB4 in de 5e klasse

MB1 handhaving in Topklasse

In de zaal:

MD1 in de 2e klasse

MD3 in de 4e klasse

JB1 in de 2e klasse

MB1 in de 1e klasse


TC

Terugblik seizoen 2010-2011

Algemeen:

• Vertrek Rienke Veldhuis na 4 jaar coach Dames 1, Willem Dollekamp na 3 jaar MB1 project.

• Vervanger gevonden in Hans Kroon: samen met TC werken aan plan voor B-A junioren en aansluiting voor Senioren: creëren van sportief perspectief

• Tegenvallende aanwas leden: m.n. jongens:

• Waarschijnlijk a.g.v. successen NL team WK finale + Mini’s bij de voetbal.

• Ron Bollen, initiator Keepersclub, vertrokken. Keeperstraining coördinatie opgepakt door Rob Kischemoller en Maaike Slot.


TC

Terugblik seizoen 2010-2011Hockey School Zeewolde

-2e jaar Hockeyschool:

- Ineke Dokter drijvende kracht: meer structuur in opleiden trainers en coaches:

- Seizoen gestart met basis opleiding veldtrainers : 27 deelnemers

- 10 trainer certificaat “basis opleiding veld trainer”

- 2 avonden per week professionele begeleiding + thema bijeenkomsten

- Alle trainers intake formulier

- Betere administratie trainers.

- Rechten en plichten

- Toenemend aantal enthousiaste, en inmiddels opgeleide, jonge trainers die komende jaren teams kunnen trainen en coachen.


TC

Terugblik seizoen 2010-2011Actiepunten

- Jeugdhockeyplan updaten

- Opstellen opleidingsplan voor trainers

- Organiseren “vrijwilligers-cafe”

- Werkgroep TC-hockeyschool: klankboord voor TC en hockeyschool

- Opvullen vacatures:

- Coordinator jongens C/D

- Secretaris

- Toernooi commissie


TC

JA1: 1e JB1: 2e JC1: 2e JD1: 1e

JA2: 4e JB2: 4e JC2: 3e JD2: 5e

JC3: 4e

MA1: TOP MB1: 2e MC1: 1e MD1: 1eMA2: 4e MB2: 3e MC2: 2e MD2: 2e

MB3: 4e MC3: 4e MD3: 3e

MB4: 5e MC4: 4e MD4: 5e

MC5: 5e

Resultaten voorcompetitie


TC

Toelichting District (Brigitte Kellerman) op nieuwe indeling-reglement:

In de voorcompetitie zit er een verschil in sterkte vanaf de 2e klasse in de poules A, B, C enz. Ook als je 1e wordt in een lagere poule is het niet gegeven dat je een klasse naar boven gaat en als je laatste wordt is het niet gegeven dat je een klasse lager gaat spelen, maar wel een poule lager of twee poules lager.(dit komt door de verschillende sterktes per poule). Je wordt geplaatst in een poule waar de teams nagenoeg gelijkwaardig zijn geëindigd.

Eigenlijk moet men niet meer in klassen gaan denken, want elk team wordt zo ingedeeld in een poule die bijna gelijkwaardig is en of je deze nu 2e klasse A noemt of 2e klasse B de poule-indelingen veranderen er niet door, maar wel blijft staan dat de ene poule sterker is dan de andere poule.


Bestuursverkiezing

• Aftredend zijn:

- Leo Rietbergen (algemene zaken)

- Hiske Jonker (secretaris)• Voorstel van bestuur:

- Roy van Gool (algemene zaken)

- vacature – secretaris


Bestuursbeleid 2011-2012

• Bespreken beleidsplan:

Voor en door de leden


Rondvraag

• ?• ?• ?

Hockey Club Zeewolde 2011 ALV WELKOM Algemene Ledenvergadering HCZ 11 november 2011.

Documents

Transcript of Hockey Club Zeewolde 2011 ALV WELKOM Algemene Ledenvergadering HCZ 11 november 2011.