Financieel verslag 2017 - NictizHet Nationaal ICT Instituut voor de Zorg (Nictiz) is het landelijk...

Financieel verslag 2017

Mei 2018

Mei 2018 • Financieel verslag 2017

Mei 2018 • Financieel verslag 2017

Voorwoord

Het Nationaal ICT Instituut voor de Zorg (Nictiz) is het landelijk expertisecentrum voor e-health. De missie van Nictiz is “Betere gezondheid door betere informatie”. Nictiz wordt grotendeels door het Ministerie van VWS gefinancierd. Nictiz ondersteunt vanuit expertise, en als onafhankelijke en neutrale partij, zorgpartijen bij de ontwikkeling en implementatie van standaarden voor informatieregistratie en -uitwisseling. Daarnaast geeft Nictiz gevraagd en ongevraagd advies over het beleid over ICT van de zorg. In dat kader monitort Nictiz onder andere jaarlijks de ontwikkeling en gebruik van e-health bij zorgprofessionals en zorggebruikers in de eHealth-monitor. Nictiz ontvangt een instellingssubsidie van VWS en daarnaast ontvangt zij programma- en projectfinanciering, veelal ook van VWS. In dit verslag legt Nictiz verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten in het jaar 2017.Dit verslag is vastgesteld door de bestuurder op 17 mei 2018 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 23 mei 2018 ten behoeve van de verantwoording van de instellingssubsidie over 2017 aan de subsidieverlener VWS. Het bestaat uit een inhoudelijke verantwoording met bijbehorende jaarrekening 2017 inclusief goedkeurende controleverklaring. Er zijn in het afgelopen jaar periodiek voortgangsrapportages opgesteld. Deze rapportages over de voortgang (zowel inhoudelijk als financieel) en actualisaties van jaarprognoses zijn met de Raad van Toezicht en VWS besproken.

Mei 2018 • Financieel verslag 2017 6/54

Inhoud

Inleiding 7 1.1 Nictiz verbindt 7 1.2 Ondersteunend aan het Informatieberaad 8 1.3 Samenwerking met de Directie Informatiebeleid 9 1.4 Belangrijkste mijlpalen expertisecentrum 10 1.5 Mijlpalen op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit 10 1.6 Projecten en programma’s 11

2 Voortgang op deliverables werkplan 2017 (activiteiten instellingssubsidie) 13

3 Organisatie en Financiën 23 3.1 Algemeen 23 3.2 Planning en control 23 3.3 Medewerkers 23 3.4 Financiële positie Nictiz 24 3.5 Risicomanagement 25 3.6 Raad van Toezicht 25 3.7 Directie en management 26 3.8 Vooruitblik 2018 26

4 Jaarrekening 2017 29 4.1 Balans per 31 december 2017 29 4.2 Staat van baten en lasten over 2017 31 4.3 Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode 32 4.4 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 33 4.5 Ondertekening 47 4.6 Overige gegevens 47

Bijlagen 53 Bijlage 1 Brugstaat Staat van baten en lasten jaarrekening – Instellingsubsidie – Projecten 53


Inleiding

2017 was een jaar waarin de samenwerking met het Informatieberaad Zorg, met de nieuwe iDirectie binnen VWS, overall toegenomen aandacht voor interoperabiliteit op al onze standaardgebieden, en vraag naar onze deskundigheid op e-health breed, de agenda domineerden. Er was een toename van activiteiten (ruim een miljoen euro extra inzet) vergeleken met 2016. Positieve ontwikkelingen die bijdragen aan het realiseren van onze missie, en die met enthousiasme zijn ontvangen door Nictiz. Met hart en ziel hebben de medewerkers van Nictiz zich ingezet om de beweging die nu in het zorgveld is gaande is te verzilveren. De keerzijde is dat deze ontwikkelingen hebben geleid tot veel extra werk en soms ook overbelasting van de organisatie. Er is meer aandacht en tijd gegaan naar advisering van VWS en veld, onder andere in het kader van het Informatieberaad Zorg. Dat heeft geleid tot verschuivingen in de begroting naar meer advisering en tot enige overbesteding, zodat Nictiz dit jaar een beroep moet doen op de opgebouwde egalisatiereserve. Het ziekteverzuim was rond het landelijk gemiddelde, maar in de tweede helft van het jaar kampte Nictiz met een aantal langdurig zieken, wat deels is gerelateerd aan overbelasting van medewerkers. In deze inleiding worden overall de belangrijkste mijlpalen voor Nictiz als geheel gepresenteerd. In hoofdstuk 2 van dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de behaalde resultaten die vanuit de instellingssubsidie zijn gefinancierd. In hoofdstuk 3 worden ontwikkelingen in de organisatie beschreven en een blik op 2018. In hoofdstuk 4 en 5 worden jaarrekening en financiën gepresenteerd.

1.1 Nictiz verbindt

Nictiz wil zowel in figuurlijke als in letterlijke zin, een verbindende partij zijn in de zorg om haar missie te realiseren. Informatie die waardevol is voor zorgverleners en toegankelijk is voor mensen, zorgt ervoor dat professionals hun werk beter kunnen doen en dat patiënten meer zicht hebben op hun eigen gezondheid. Door partijen te verbinden wil Nictiz bereiken dat een betere gezondheid voor iedereen werkelijkheid wordt.

• Nictiz brengt partijen samen, adviseert over ontwikkelingen in e-health en faciliteert betrouwbare informatie-uitwisseling door middel van standaardisatie. Wij overzien in Nederland het gehele zorgen ICT-veld. Dit maakt Nictiz als onafhankelijk expertisecentrum e-health een gewaardeerde partij. Dit blijkt onder andere uit het stakeholderonderzoek dat in opdracht van VWS in het kader van een beleidsdoorlichting is uitgevoerd: Nictiz wordt ervaren als dé partij die interoperabiliteit in de zorg bevordert.

• Zorgaanbieders en brancheorganisaties beoordelen de rol van Nictiz in het beheer en de ontwikkeling van standaarden in het algemeen als goed tot zeer goed.

• Men ervaart dat Nictiz vanuit een onafhankelijke regierol, een onmisbare positie vervult bij het realiseren van samenwerking en afspraken die leiden tot informatiestandaarden in de zorg.

• Men vindt dat Nictiz over de kennis en expertise beschikt om inhoudelijk richting te geven aan een ‘duurzaam informatiestelsel in de zorg’. De adviesrol van Nictiz wordt breed gewaardeerd.

• Patiënt regisseur laten zijn van eigen gezondheid. Wij zijn blij met die waardering voor ons werk, maar vinden dat niet genoeg. Door te verbinden, willen we bijdragen aan een nog betere samenwerking tussen zorgverleners en patiënten. Veel mensen willen bij hun zorg betrokken worden. Online kunnen inzien hoe hun gezondheid ervoor staat. Weten wat ze zelf kunnen verbeteren aan hun situatie. Zelf gegevens kunnen toevoegen en bepalen welke zorgverlener inzage krijgt in hun gezondheidsinformatie. Wij dragen er aan bij dat de gezondheidszorg onderdeel wordt van het dagelijks leven van patiënten, zodat zij volwaardige gesprekspartners kunnen zijn. Onder andere door kennis en


praktische tips te delen over de ontwikkeling en gebruik van e-health. En ook door te helpen informatie toegankelijk en inzichtelijk te maken.

Informatie toegankelijk en inzichtelijk maken voor zorgprofessional

Betere gezondheid bereiken we alleen als we daadwerkelijk leren van informatie. Als we analyses kunnen doen over de kwaliteit van zorg en wetenschappelijk onderzoek ons nieuwe inzichten biedt. Dat is mogelijk als informatie toegankelijk en inzichtelijk is voor zorgprofessionals, patiënten en de wetenschap. Hierdoor wordt de kwaliteit van de zorg én de gezondheid van mensen beter. Nictiz onderzoekt de digitale ontwikkelingen in de zorg en adviseert hierover. Jaarlijks publiceert Nictiz (in samenwerking met partners) deze resultaten in een aantal toonaangevende rapporten zoals de eHealth-monitor.

Betere samenwerking creëren door standaardisatie en gegevensuitwisseling

Verbinden betekent ook: betere informatie-uitwisseling tussen zorgverleners. Ziekenhuizen die eenvoudig en eenduidig met huisartsen samenwerken. Medisch specialisten die behandelen op basis van betrouwbare en complete informatie. Apothekers, ambulancepersoneel en verzorgers die altijd precies weten waar ze met een patiënt aan toe zijn. Dankzij steeds slimmere softwaresystemen en e-health-toepassingen kunnen wij dit realiseren. Als we deze ‘continuïteit van zorg’ willen bereiken, moeten we eerst nog een paar hobbels wegnemen. Zorgen dat systemen feilloos gegevens uitwisselen, dat de gebruikte taal van zorgverleners en computers eenduidig is en dat de mogelijkheden die er zijn ook daadwerkelijk gebruikt worden. Nictiz brengt zorgen ICT-partijen aan tafel en zorgt voor standaardisatie door heldere afspraken waarmee ze die verbinding kunnen realiseren. Bijvoorbeeld door het beheer en de verdere doorontwikkeling van zorginhoudelijke informatiestandaarden binnen 12 standaardgebieden. Met deze informatiestandaarden zijn – vaak al jarenlang en in grote volumes – informatiestromen in zorgketens mogelijk. En is verbinding tot stand gebracht in en tussen eerste en tweede lijn, cure en care, in de GGZ en met de publieke gezondheid. We leven in een wereld waarin iedereen steeds meer digitaal met elkaar verbonden is. Een wereld waarin betere informatie zorgt voor betere gezondheid. Er kan steeds meer, maar slechts een fractie van wat kan wordt gebruikt. Er is grote behoefte aan patiëntparticipatie bij landelijke en lokale e-health-projecten. Bovendien is kennisdeling over de veranderkundige implementatievraagstukken cruciaal als we willen voorkomen dat wielen opnieuw worden uitgevonden en dat projecten leiden tot oplossingen die door patiënten en zorgverleners niet worden gebruikt. Nictiz helpt daarbij als onafhankelijke expert die verbindt, faciliteert en adviseert.

1.2 Ondersteunend aan het Informatieberaad

In 2014 is het Informatieberaad gestart als een bestuurlijk overleg tussen veldpartijen in de zorg en VWS. De basis is een breed gevoelde behoefte naar meer regie op de samenhang in informatievoorziening in de zorg. Het gezamenlijke doel is te komen tot goede en niet vrijblijvende afspraken over een meerjarenagenda . Daarin zijn stappen gezet. Het Informatieberaad heeft in december 2016 vier uitkomstdoelen vastgesteld voor medicatieveiligheid, patiënt centraal, informatieoverdracht en hergebruik van informatie. Er zijn een aantal landelijke programma's gestart, Medicatieproces, Registratie aan de bron, VIPP en MedMij. Het Informatieberaad is in 2017 in versnelling gekomen, en er zijn belangrijke stappen gezet naar een positie als richtinggevend orgaan voor het informatiestelsel in de zorg. Richtinggevend voor alle partijen die daarin een rol hebben. Zorgaanbieders, professionals, leveranciers, financiers en toezichthouders. De Minister ziet een belangrijke rol bij Nictiz, in de verdere ontwikkeling van het Informatieberaad: ‘Nictiz heeft een belangrijke positie bij de ondersteuning bij planvorming en prioriteiten van het Informatieberaad. Verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld de ziekenhuizen, zullen ook stappen zetten in de verbetering van digitale informatie-uitwisseling. De expertise van Nictiz is hierbij essentieel.’


Nictiz biedt gevraagd en ongevraagd ondersteuning aan het IB, door deelname in kerngroep, voorzitterschap van de werkgroep standaarden en door advisering aan VWS en veldpartijen. De belangrijkste concrete bijdragen van Nictiz in 2017 waren:

• Begin 2017 heeft de HIMSS Informatieberaad reis, waarvan het Nederlandse programma tijdens de HIMSS maar ook het programma van het IB-onderdeel mede met input vanuit Nictiz tot stand is gekomen, een belangrijke betekenis gehad. De reis creëerde een verbondenheid en sense of urgency bij de aanwezige partijen en een besef dat partijen elkaar nodig hebben om het verschil te maken. De volledige Raad van Toezicht nam deel aan het Nederlandse programma. De Voorzitter van de Raad van Toezicht en Directeur/Bestuurder nam deel aan het IB-programma.

• In maart is het onderzoeksrapport zorg-infrastructuren opgeleverd aan het Informatieberaad. Het rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar informatie-uitwisseling in de zorg en dan specifiek de infrastructurele aspecten daarvan. In het rapport komt de diversiteit in infrastructuren (o.a. LSP, Vecozo, berichtendiensten, IHE netwerken) aan de orde en vooral de breed gevoelde wens tot meer regie en visie. Conclusies van het rapport worden gebruikt in de verdere beleidsontwikkeling/planvorming van de overheid, samen met het veld (het duurzame informatiestelsel). In april is het rapport aan de Tweede Kamer aangeboden.

• Op 3 april ontvingen Zin en Nictiz een vraag van VWS om tot een lijst van onomstreden bouwstenen voor opname in de basisinfrastructuur te komen. In de maanden die volgden vond intensief overleg plaats over criteria, betekenis, en selectie van deze bouwstenen. In het IB van september is een eerste versie van deze lijst vastgesteld in het IB.

• In juli heeft Nictiz met het discussiepaper “Medicatieveiligheid” het belang van sector overstijgende afstemming op dit thema geagendeerd. Dit paper analyseert dat er veel gebeurt, maar onvoldoende in samenhang. In bilaterale gesprekken met alle bestuurders in het IB, in het besloten IB-overleg begin september, en in een verdiepingssessie met o.a. kerngroepleden, is uitgewerkt wat problemen en oplossingsrichtingen zijn. KNMP enerzijds en de directie GMT anderzijds hebben verantwoordelijkheid op zich genomen om in een kleine en grote denktank het thema verder op te pakken.

1.3 Samenwerking met de Directie Informatiebeleid

In februari 2017 is de nieuwe Directie Informatiebeleid gestart en sindsdien in opbouw. Vanaf de start heeft Nictiz intensief samengewerkt met deze directie en de loop van het jaar werd de directie Informatiebeleid verantwoordelijk voor de instellingssubsidie. De directie Informatiebeleid stelt informatiebeleid op voor VWS-brede beleidsonderwerpen en zorgt voor inpassing in rijksbrede onderwerpen op dit gebied. De directie coördineert informatie en ICT-onderwerpen binnen het ministerie en richting het veld voor een eenduidige aanpak, sectorbrede afstemming en prioritering. De directie is onder andere verantwoordelijk voor het Informatieberaad. Vanwege die brede rol, en verantwoordelijkheid voor het Informatieberaad, biedt samenwerking kansen. De start van de nieuwe directie, markeert de ambitie van VWS naar meer samenhang binnen het informatielandschap in de zorg. Binnen VWS en in het veld. Daarbij hoort een duidelijker rolverdeling en focus van de diverse activiteiten die met financiering van VWS worden uitgevoerd. De directie heeft in januari 2017 aangekondigd de positie van Nictiz in dat kader te herijken. Aanvankelijk verwachtte VWS binnen een half jaar hierover helderheid te kunnen geven, doch dit bleek niet mogelijk. Mede omdat in het proces ook de vraag boven kwam of de activiteiten van Nictiz onder Europese aanbestedingsregels vallen. Daarnaast speelt (VWS-breed) een analyse of bij door VWS gesubsidieerde organisaties sprake kan zijn van ongeoorloofde staatssteun. Op dit moment wordt verwacht dat de herijking medio 2018 wordt afgerond. In de herijking zal onder andere de samenwerking (rolverdeling, spelregels) van Nictiz met ZIN, RIVM en ICTU in relatie tot het Informatieberaad helder worden. De activiteiten van Nictiz, ZIN en RIVM krijgen een plek in de governance structuur die in het Informatieberaad wordt ontwikkeld. Er kan worden voortgebouwd op de jarenlange samenwerking en relaties die Nictiz zowel met ZIN als met RIVM heeft.


1.4 Belangrijkste mijlpalen expertisecentrum

Het expertisecentrum heeft met name onder advisering veel geïnvesteerd in de ondersteuning van het Informatieberaad. Los van het Informatieberaad zijn echter ook een aantal belangrijke “kennisproducten” neergezet die soms ook de landelijke media bereiken:

• Binnen en rond het programma Patiënt participatie eHealth zijn in 2017 bijeenkomsten georganiseerd en kennisproducten gemaakt om het zorgveld te helpen patiënt meer regie te geven. Mede vanwege het VIPP-programma zijn mn veel ziekenhuizen bezig patiënten inzage te geven in medische gegevens via portalen. Een voorbeeld is het whitepaper "het gebruik van patiëntportalen" dat het gebruik van patiëntportalen door patiënten analyseert. Het gemiddelde gebruikerspercentage ligt op 12.5%. Het is de eerste keer dat op deze manier het gebruik van portalen in Nederland inzichtelijk wordt gemaakt. Het paper leidde tot interviews op radio 5 en BNR, Smarthealth wijdde er een artikel aan, en er was aandacht voor de conclusies in de andere vakbladen.

• In januari 2017 heeft Nictiz het paper ‘Blockchain in de zorg’ gepubliceerd. Van Blockchain wordt veel verwacht, ook in de zorg. In het paper wordt beschreven wat blockchain is en wat het voor de zorg zou kunnen betekenen. Conclusie is enerzijds dat blockchain nog onvoldoende volwassen en rijp is voor de zorgsector. Anderzijds is de tijd vooral rijp om te experimenteren. Het lijkt erop dat vooral voor financieel-administratieve processen blockchain veel impact kan hebben. Een blog over het paper werd op Skipr gepubliceerd. Het paper is verder onder meer gepresenteerd tijdens de Zorg&ICT beurs, aan de VWS commissie Transparantie & Tijdigheid en op de VWS Blockchain bijeenkomst.

• In oktober is het GGZ Rapport 'Informatie-uitwisseling in de GGZ sector' gepubliceerd met aansluitend een bijeenkomst voor GGZ instellingen en ICT-leveranciers. Dit rapport voedde de ontwikkeling van VIPP GGZ, een groot landelijk programma voor de GGZ. Op dit thema is tevens gepubliceerd in Smarthealth.

• De eHealth-monitor “Kies bewust voor eHealth” is gepubliceerd en aangeboden aan de Secretaris Generaal tijdens het Mobile Healthcare congres op 23 november. Een belangrijke boodschap van de eHealth-monitor dit jaar was dat ervaring belangrijk is om te begrijpen wat nodig is en hoe. De eHealth-monitor kreeg uitvoerig aandacht bij (vak)media en social media. Digitale media zoals ICT&Health, Zorgvisie, Zorgkrant, Skipr, Medical Facts, Zorg voor innoveren besteedden aandacht aan de eHealth-monitor. Ook binnen opleidingen kreeg het onderzoek aandacht, zoals op lesactiviteiten.zorgtrainingscentrum.nl. Dit jaar zijn als spin off en in samenwerking met het NIVEL ook een aantal factsheets uitgebracht. In oktober is de factsheet over het gebruik van e-health in de ouderenzorg uitgebracht en in november over elektronische informatie-uitwisseling. Beide factsheets hebben brede aandacht gehad binnen (vak)media. Onder andere Skipr, ICT&Health, Zorgvisie, Zorgkrant en Computable besteedden aandacht aan de factsheets. Via sociale media als LinkedIn en Twitter werden artikelen veelvuldig gedeeld.

1.5 Mijlpalen op het gebied van standaardisatie en interoperabiliteit

Afgelopen jaar zijn de beheeractiviteiten op alle 13 standaardgebieden verlopen als voorzien. In 2017 hebben we een toegenomen belangstelling geconstateerd voor interoperabiliteit, wat voor Nictiz heeft geleid tot meer vragen en werk. Er is vooral meer inzet geweest op het gebied van patiënt empowerment (onder andere ter ondersteuning van MedMij) en medicatieveiligheid. We kunnen constateren dat het thema “interoperabiliteit” herkend en opgepakt wordt. Belangrijke in 2017 gerealiseerde mijlpalen zijn:

• Verbetering interoperabiliteit in de Acute zorg: Na de eerste publicatie van de twee nieuwe standaarden ambulanceoverdracht naar SEH en de triageverwijzingen (waaronder de verwijzing van HAP naar SEH) heeft het veld een controle op het materiaal uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe publicatie van de standaarden. De pilot van het Acuut Zorgportaal in Traumacentrum West is succesvol uitgevoerd. Inmiddels zijn alle ziekenhuizen en meldkamers binnen de regio aangesloten en maken zij gebruik van het portaal. Verder zijn de ambulanceregio’s in Overijssel samen met VZVZ een


pilot gestart voor het verkrijgen van medicatiegegevens in de ambulances. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Nictiz-standaarden.

• In het Snomed National Release Centrum is de publicatie van de referentieset van medisch microbiologische termen welke noodzakelijk zijn voor het RIVM Aniti-Resistentie Beleid project een belangrijke mijlpaal. De set is als onderdeel van de informatiestandaard Lab door het Informatieberaad zorg op de lijst met niet onomstreden bouwstenen geplaatst. Aandacht voor Snomed groeit. Het aantal Nederlandse licentiehouders voor Snomed groeit gestaag: thans ca 155.

• Zorginformatiebouwstenen: Aandacht voor deze bouwstenen voor informatiestandaarden groeit ook vanuit het IB. Begin dit jaar is het systeem voor het beheer van de zorginformatie-bouwstenen (zibs) ingericht conform NEN 7522. Dat was een complex proces omdat de zibs niet use-case specifiek zijn zoals de informatiestandaarden, waardoor een nieuwe invulling van de NEN 7522 systematiek moest worden ontwikkeld. Deze is vanaf Q2 operationeel en heeft geresulteerd in de oplevering van een nieuwe release van de zibs in Q3. In Q4 is de inrichting van het beheer van de zibs door NEN geëvalueerd, waarbij o.a. een 12-tal betrokkenen uit het veld zijn geïnterviewd. Uit de interviews voor de evaluatie komt naar voren dat betrokkenen over het algemeen behoorlijk tevreden zijn over de manier waarop het beheer gebeurt. Daarnaast worden een aantal suggesties voor verbetering aangedragen. Deze worden in 2018 opgepakt.

1.6 Projecten en programma’s

Naast de instellingssubsidie ontvangt Nictiz financiering voor een aantal projecten en programma’s. Voor een aantal van die programma’s zijn afspraken gemaakt dat ook wordt bijgedragen vanuit de instellingsubsidie. Hieronder worden kort de lopende programma’s (in alfabetische volgorde) toegelicht.

• Eenheid van Taal: Dit RIVM/Nictiz project dat voortkomt uit een vraag vanuit het IB, is in 2017 gestart. In december is een goed bezochte focusgroepbijeenkomst gehouden. Het advies wordt in 2018 opgeleverd aan het IB.

• eHAction: Dit is de opvolger van JAseHN waarbij Nictiz in Q4 voorbereidende werkzaamheden heeft getroffen als werkpakketleider van het werkpakket Patient Empowerment, zoals het indienen van het proposal voor het werkpakket.

• eID: In dit project is Nictiz verantwoordelijk voor beleidsondersteuning kennisdeling en de coördinatie van pilots in de zorg voor de landelijke eID. In 2017 (Q4) is de eerste DigiD substantieel pilot met het Bravis ziekenhuis gestart. Hiervoor is een gezamenlijk pilotbesluit tussen de RvB van Bravis, Logius, VWS en Nictiz tot stand gekomen. Het resultaat is dat gedurende 2018 het Bravis ziekenhuis zijn patiënten gaat vragen om gebruik te gaan maken van de nieuwe DigiD substantieel dienstverlening. In 2018 worden de Idensys gecontinueerd en 4 nieuwe DigiD sub pilots gestart.

• GTS/GTZ: Deze projecten volgen uit de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens en hebben tot doel te komen tot oplossingen die voldoen aan de nieuwe wetgeving en deze te toetsen. Het programma is in april 2016 van start gegaan. Wettelijke eisen en praktijk is vertaald naar de eerste vulling van de toestemmingscatalogus. Dat leidt tot 175 antwoordmogelijkheden voor de burger/patiënt. Besloten is in het eerste kwartaal van 2018 te beginnen met de Proof of Concept (POC) van het programma GTS, die het hele jaar 2018 zal beslaan. De subsidieperiode van de projecten GTS en GTZ lopen tot in begin 2018. Een verzoek is ingediend bij VWS om de subsidie budgetneutraal te verlengen tot en met geheel 2018, zodat een overgang naar een structurele organisatie goed kan worden voorbereid.

• JAseHN: Dit is een Europees project ter ondersteuning van het eHealth Network (Informatieberaad voor Europa). Op verzoek van VWS heeft Nictiz hierin een leidende rol.

• JGZ: Dit langjarige project beoogt in 2017 zowel de implementatieondersteuning van de JGZ-organisaties bij de ingebruikname van zowel de dossieroverdracht binnen de JGZ en de uitwisseling


tussen JGZ en RIVM m.b.t. het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de Neonatale hielprikscreening (NHS), als de begeleiding van vijf leveranciers bij de kwalificatie van het dossieroverdrachtbericht en de RIVM-berichten. Over de voortgang van dit project is in juli overleg geweest tussen alle betrokken partijen en de Secretaris Generaal van VWS. De voortgang van de implementatie is goed behalve wat betreft de dossieroverdracht voor één leverancier en daarmee ook voor de JGZ-organisaties die klant zijn van deze leverancier. Daarnaast duurt de uitrol van de RIVM-berichten per JGZ-organisatie langer dan gepland doordat JGZ-organisaties fouten maken in de registratie. Over deze situatie is intensief en veelvuldig overleg met de leverancier en alle JGZ-organisaties. Stand van zaken ultimo 2017 is:

o Van de 46 JGZ-organisaties zijn er intussen 44 aangesloten op het LSP (deze infrastructuur is door de sector gekozen).

o Het gebruik van de vaccinatieberichten tussen JGZ en het RIVM neemt wekelijks toe. o In Q3 is een leverancier gekwalificeerd voor de RIVM-berichten. o In Q4 is er een nieuwe versie van de standaard gepubliceerd.

Door de hierboven toegelichte stagnatie was het niet mogelijk om de ambitie (100% implementatie eind 2017) te realiseren. Er is een verlenging van 6 maanden in 2018 voorgesteld en toegezegd om het grootste deel van de implementatie af te kunnen afronden.

• Medicatieproces: Het programma Medicatieproces is ontstaan vanuit het IB, op initiatief van NHG en KNMP. Het beoogt een betere en consistentere informatievoorziening rondom het medicatieproces. Belangrijk is dat onderscheid wordt gemaakt tussen behandelinformatie en logistieke informatie waardoor ook informatie kan worden gedeeld zonder dat er een logistieke handeling nodig is (bijvoorbeeld bij het stoppen van medicatie is geen verstrekking nodig). Daarnaast wordt informatie over toediening en gebruik toegevoegd. Beiden waren tot nu toe niet mogelijk. In het programma is de nieuwe informatiestandaard medicatieproces 9.0 ontwikkeld, die thans klaar is voor Proof of Concept, die staat gepland voor Q1 en Q2 2018. De planning voor pilots in de regio is naar eind 2018 bijgesteld. Aanvankelijk was voorzien dat dit programma eind 2017 kon worden afgerond, doch door de vertraagde start van de bouw door leveranciers is verlenging aangevraagd.

• Registratie aan de Bron: Het programma Registratie aan de Bron is geïnitieerd door NFU en Nictiz in 2014. Op dit moment zijn ook NVZ, FMS en V&VN aangesloten. Het wordt gefinancierd vanuit het Citrienfonds (ZonMW) – NFU is penvoerder. Het programma heeft een aantal doelstellingen geformuleerd voor 2020, o.a. “elke patiënt heeft toegang tot zijn zorginformatie en een groot deel van de patiënten gebruikt deze informatie ook, voert de regie erover en voegt zorginformatie toe.” In dit programma zijn onder andere de Zorginformatiebouwstenen (zibs) ontwikkeld en de Basisgegevensset zorg. De bijdrage van Nictiz aan de projectleiding wordt gefinancierd vanuit het Citrienfonds. De basisgegevensset zorg en zibs (breed ondersteund vanuit het IB) zijn producten uit dit programma. Een versnellingsprogramma, waarin voor 5 EPD’s in 5 huizen, vanuit het zib model 5 registraties werden gevuld, is in 2017 succesvol afgerond.

• SNOMED vertaling: In september is de subsidie voor de vertaling van een groot aantal SNOMED termen toegekend. Deze subsidieaanvraag volgt uit een vraag uit het IB. Om goede zorg te kunnen leveren en zorginformatie te kunnen vastleggen en uitwisselen is eenheid van taal (begrip) belangrijk. Binnen grote programma’s als VIPP, MedMij en Registratie aan de Bron is gekozen voor de internationale medische terminologie SNOMED CT (Snomed). Doel van dit project is voor Nederland relevante delen van Snomed te vertalen, zodat het kan worden toegepast in onder andere de zibs en de Verrichtingenthesaurus.


2 Voortgang op deliverables werkplan 2017 (activiteiten instellingssubsidie)

Thema Expertisecentrum Deliverable Toelichting

eHealth-monitor eHealth-monitor 2017 De eHealth-monitor is in november 2017 opgeleverd.

Nieuwe website ehealth-monitor.nl

Geüpdatete website is gelijktijdig met de eHealth-monitor gelanceerd in 2017.

Extra uitingen Factsheets, infographic, Engelse vertalingen en additionele uitingen (filmpjes) zijn te vinden en te downloaden via website.

Kennisproducten op het terrein van e-health

Trend ’rapport’ Als thema is gekozen Ethiek en e-Health. Na de aftrap in Q3 is gepubliceerd in ICT&Health, is een bijeenkomst georganiseerd en zijn activiteiten voorbereid voor 2018.

4 publicaties In Q4 zijn twee factsheets gepubliceerd. In Q3 één (e-consult). Een vierde factsheet over e-health in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is wegens feestdagen in januari 2018 gepubliceerd.

6-7 verkenningen In 2017 zijn de volgende verkenningen opgeleverd: Handboek Online inzage, onderzoek CMIO, medicatieveiligheid, kwaliteitsregistraties, gebruik van patiëntportalen en onderzoek naar huisartsinformatiesystemen.

40-50 uitingen op Smarthealth website

In totaal zijn ruim 50 uitingen op Smarthealth gepubliceerd waaraan Nictiz direct of indirect heeft bijgedragen. Voorbeelden waren publicaties over de argumentenwijzer online inzage en over het whitepaper gebruik patiëntportalen. Het contract met Smarthealth liep af in 2017 en is op beider verzoek niet verlengd.

Handboek Online inzage, hoe regelen we dat

Het handboek ‘Online inzage, hoe regelen we dat?!’ is eind 2017 gereed gemaakt voor een eerste reviewronde. Dit handboek geeft tips, argumenten, ervaringen en praktische weetjes over hoe je online inzage realiseert via een patiëntportaal bij een ziekenhuis. Publicatie zal begin 2018 zijn.

2 bijeenkomsten/meetups of webinars

Zie ook het onderwerp ethiek hiervoor (sessie op het Mobile Health congres).

Advisering Eén of twee adviezen van grotere omvang naar

Eind 2017 zijn twee rapporten opgeleverd. Nictiz en ZIN hebben de lijst met 36 onomstreden bouwstenen


aanleiding van voorliggende beleidsvragen;

ingebracht in het Informatieberaad van 25 september. Daarnaast is rapport verschenen: “Inventarisatie Verloskundige Samenwerkingsverbanden - ICT-ONTWIKKELING EN GEGEVENSUITWISSELING” met daarin adviezen en een plan van aanpak voor verdere ontwikkeling van ICT in de geboortezorg.

Mondelinge en schriftelijke inbreng in werkgroepen van het informatieberaad;

Nictiz leidt de werkgroep standaardisatie en participeert daarin tevens vanuit de rol van NRC SNOMED. Tevens participeren wij in de kerngroep. De werkgroep standaardisatie heeft een conceptrapport (lijst met standaarden) opgeleverd voor het IB.

Mondelinge en schriftelijke inbreng in diverse gremia (ZonMw, ZIN, etc.)

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met ZonMW, participeren Nictiz medewerkers in diverse beoordelingscommissies van ZonMw. Daarnaast vindt regulier overleg plaats. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met ZIN vindt ook regulier overleg plaats.

Website actuele e-health-gegevens

Diverse uitingen over opgeleverde kennisproducten en georganiseerde bijeenkomsten.

Ondersteuning NL beleid internationaal

Afgeronde ‘work packages’ in het kader van de Europese projecten eStandards, en JAseHN

In 2017 zijn vier deliverables voor de eHN vergadering opgeleverd.

Voorbereidende werkzaamheden voor werkpakketleiderschap Patient Empowerment eHAction

Eind 2017 is het proposal voor het werkpakket opgeleverd.

eHDSI In nauw overleg met VWS heeft Nictiz een bijdrage geleverd aan het indienen van een Europese subsidie aanvraag voor grensoverschrijdende gegevensuitwisseling e-health.

Onderzoek naar ePrescription en Patientsummary in Nederland

Onderzoek is afgerond. Eindrapport is verschenen.

Advies voor VWS over de Connecting Europe Facility (CEF) en aansluiting op Europese eHealth Digital Service Infrastructure (eHealth DSI)

Adviesrapport is in 2017 opgeleverd. Rapport is gebruikt bij opstellen aanvraag voor Europese subsidie in 2017.

eHacktion Op verzoek en in nauw overleg met VWS heeft Nictiz een bijdrage geleverd aan


de voorbereiding en deelname van Nederland aan een nieuwe Joint Action programma van de EU

Thema Standaardisatie en Interoperabiliteit

Deliverable Toelichting

Huisartsen Onderzoek nieuwe technologie huisartswaarneming standaard

Richting is bepaald voor nieuwe HWG-standaard. Het HWG-expertpanel heeft zich achter de nieuwe ‘bouwstenen’ technologie geschaard. Het verkrijgen van de inhoudelijk afstemming vergt tijd i.v.m. het in lijn krijgen van zibs en NHG-referentiemodel. Een eerste stap is gemaakt met de zib Labresultaat, zodat deze aansluit op het NHG-referentiemodel.

Technische specificaties IZP IZP volgt de ontwikkeling van de bouwstenen, op verzoek van NHG. Hiermee zal op zijn vroegst eind 2018 kunnen worden gestart.

Afspraak voor het registreren en overdragen van geneesmiddel-overgevoeligheden

Met FMS, NHG, KNMP en HealthBase is de afspraak gemaakt en gepubliceerd. Voor patiënten is het van belang dat overgevoeligheden voor geneesmiddelen eenduidig worden vastgelegd en uitgewisseld. Implementatie moet gebeuren door het veld.

Kwalificaties huisartswaarneming (3)

Een nieuwe release van de standaard is gepubliceerd. De HIS- en HAP-leveranciers zijn zich aan het kwalificeren.

Ketenzorg Functionele uitbreiding voor ouderenzorg en GGZ

Uitgewerkt voor ouderenzorg. GGZ staat nog niet in de plannen van de VZVZ en GGZ voor 2017.

Kwalificaties ketenzorg (6) Alle leveranciers die deelnemen zijn gekwalificeerd. Na de pilot wordt het materiaal aangepast en volgt nieuwe kwalificatie. Gezien de snelheid van de pilot wordt dit 2018. Deze snelheid heeft niets te maken met de kwaliteit van de berichten, maar met de werking van de ketenzorginformatiesystemen.

Laboratorium Beheer Lab Code Tabel Afspraken zijn gemaakt over beheer met NVMM en NVKC. Beheer wordt verder ingericht. De lijst met micro-organismen is gepubliceerd.

Regionaal gebruik lab2apo (+20%)

SOM is uitgevoerd. Het grootste probleem voor de implementatie van lab2apo is de patiënttoestemming. Er gaat in 2018 een pilot lopen in Helmond (Ziekenhuis, laboratoria en apotheken), met lab2apo en de patiënttoestemming. Voor de overdracht ontwikkelt Nictiz


een technisch bericht ‘lab2zorg’ die aansluit op de lab-zib. De ontwikkeling van het bericht is afgesproken met het expertpanel. Het bericht lab2zorg vervangt lab2apo. Aangehaakt bij initiatief van VWS om diagnostiek te verbeteren in het veld. De stip op de horizon is intelligente diagnostiek: toegankelijk, integraal en klantgericht.

Whitepaper lab2lab standaard

Whitepaper wordt gemaakt in Q3 2018 nadat de Lab2lab en lab2publichealth publicatie is afgerond.

Bewustwordingscampagne (seminar)

Er is een seminar gegeven bij de HL7 WGM. Deze is goed bezocht door experts en leveranciers.

Aanvullende deliverables In Q3 is het ontwerp voor Lab2lab, lab2publichealth en Lab2zorg gemaakt en geplaatst op de website. Voor Lab2Lab en Lab2publichealth is gestart met de publicatie van het materiaal. Voor Lab2Zorg is gestart met de ontwikkeling van het materiaal. Het Lab2Zorg-bericht is gebaseerd op de Labuitslag-ZIB en vervangt lab2apo. Dit bericht is ook toepasbaar bij huisartswaarneming en ketenzorg.

Acute Zorg Functioneel Beheer Acuut Zorgportaal

Het ontwerp gemaakt met nieuwe functies in het AZP. De nieuwe realisatie is in Q2 opgeleverd. Nieuwe functies zijn in ontwikkeling.

Implementatie eSpoed in ZIS-systemen (20%)

Het aantal ziekenhuizen dat rechtstreeks berichten ontvangt neemt toe. Inmiddels krijgt 90% van de ziekenhuizen de informatie via portalen. De allerlaatste RAV-regio van het land is gestart met de implementatie van de ambulanceoverdracht naar de SEH. Hiermee kunnen alle 25 regio’s de gegevens overdragen. Binnen één jaar is het aantal overdrachten verdubbeld van 550.000 tot 1,1 miljoen.

Implementatie terugrapportage (+20%)

AZN heeft de prioriteit gegeven aan de invoering van het vernieuwde AMB-SEH-bericht. De implementatie van de terugrapportage is naar later (nog te bepalen) tijdstip verschoven. Publicatie van het vernieuwde AMB-SEH-bericht en de triageverwijzings-berichten.

Gebruik Acute Zorg Portaal (+40%)

Gebruik van acute zorgportaal is toegenomen met 40%.

Ambulanceoverdracht-SEH De vernieuwde ambulanceoverdracht-SEH is gepubliceerd. ICT-leveranciers zijn geïnformeerd. SNOMED CT is geïntroduceerd t.b.v. de eenheid van taal in de acute zorg.


Triageverwijzingsberichten De nieuwe triageverwijzingen (waaronder HAP-SEH) zijn gepubliceerd. ICT-leveranciers zijn geïnformeerd. Pilot regio’s worden gezocht. SNOMED CT is geïntroduceerd t.b.v. de eenheid van taal in de acute zorg.

Whitepaper HAP-SEH (informatie-)overdracht

Dit whitepaper wordt opgeleverd na het opleveren en ervaring met de nieuwe standaard medio 2018.

Ziekenhuis, 2e lijn Ondersteuning programmabureau

Bijdrage aan programma Registratie aan de Bron: ongoing (o.a. deelname stuurgroep, coördinatie architectuurwerkzaamheden, voorzitterschap architectuurteam).

Implementatieplatform Gestart met opzet zib-centrum t.b.v. ondersteuning toepassen van zibs, inclusief beheer zibs.

iZiekenhuis platform Het iZiekenhuisplatform bestaat uit een digitale omgeving, en 2 keer per jaar een werkconferentie iZiekenhuis en 2 à 3 keer per jaar thematische workshops. Op 11 oktober een goedbezochte werkconferentie iZiekenhuis gehouden en op 6 december een workshop.

Ziekenhuis Referentie Architectuur (ZiRA)

Publicatie “trial for use”-versie ZiRA, aansluiting bij NORA-familie. Bespreking met veld in workshop-vorm en in iZiekenhuis platform.

Verpleegkundige zorg (Care) eOverdracht versie 3.0 Verpleegkundige zibs gepubliceerd (informatiestandaard Q1 2018 gereed inART-DECOR). Leveranciersbijeenkomst in samenwerking met Registratie aan de Bron. Uitwerken masterplan implementatie eOverdracht in samenwerking met V&VN Gesprekken pilotregio Amsterdam om eOverdracht versie 3.0 te implementeren. Uitwerken scenario’s voor kwalificatie. Start inventarisatie technische specificaties bij eOverdracht.

iCare platform (en RDC) Werkgroep RDC is uitgebreid en komt omwille van agenda’s Q1 2018 bij elkaar.

GGZ Platform iGGZ. Er is een evaluatie uitgevoerd naar het gebruik van het Referentie Domeinen Model GGZ. De platformleden gaan graag door met de doorontwikkeling in 2018.

GGZ-rapport Rapport informatie-uitwisseling in de GGZ-sector opgeleverd. Interview Smart Health over resultaten rapport. Brunch bijeenkomst GGZ-rapport 14 december.

Medicatieveiligheid Praktijktoets medicatieproces (pilots)

Vertraging POC door capaciteitsgebrek IT-leveranciers. Hierover zijn afspraken


gemaakt met zeven leveranciers. Een POC met eindgebruikers wordt in Q1 en Q2 2018 verwacht. VWS (GMT) is geïnformeerd.

Kwalificaties medicatiegegevens en medicatieproces

In 2017 zijn er binnen het domein medicatie een tiental leveranciers voor tientallen rollen gekwalificeerd.

Terminologieset Intolerantie, Co-morbiditeit en Allergie

De Nationale Contra Indicatielijst groep is op 23 november bijeengekomen om wijzigingsvoorstellen te bespreken. 1 x per jaar wordt er een versie gepubliceerd

Jeugdgezondheidszorg Gebruik JGZ overdracht naar 100%

Zie toelichting in paragraaf “Projecten en programma’s “ van deze rapportage.

Kwalificaties JGZ In 2017 zijn alle vijf leveranciers die hiervoor in aanmerking komen gekwalificeerd voor de RIVM berichten. Alle 5 de leveranciers van vaccinatieberichten kunnen daadwerkelijk communiceren met het RIVM

Geboortezorg ADA toolset voor aanlevering Perined Kernset 2.2

Nictiz heeft de ADA toolset uitgebreid met transformatie tools om XML output om te zetten naar de officiële Perined kernset berichten versie 2.2. Hiermee maken wij het voor IT leveranciers gemakkelijker om aan de HL7v3 formaat te voldoen, waarmee ook de ontvangende partijen Perined en het RIVM de inkomende berichten beter kunnen valideren.

Rapport Inventarisatie Verloskundige Samenwerkings Verbanden is uitgebracht.

In opdracht van VWS is een inventarisatie verricht onder de VSV’s over de stand van zaken en de belemmeringen om informatie met elkaar te delen. Dit rapport is in oktober gepubliceerd. VWS bespreekt nu met Nictiz, CPZ en Perined de vervolgstappen.

Publicatie PWD informatiestandaard versie 2.3.2

De redactieraad voor de Geboortezorg heeft zich gebogen over de wijzigingsvoorstellen van het RIVM, Perined en werkgroep Eenheid van Taal. De goedgekeurde wijzigingsvoorstellen zijn nu opgenomen en gepubliceerd in de nieuwe versie 2.3.2 van de PWD informatiestandaard.

IHE Pharmacy IHE Profiel MMA Publicatie standaard

IHE Profiel UBP Publicatie standaard

ISO TC215 WG6 DTS20831 “Medication management Concepts & Definitions”

Formeel gepubliceerd in Q4.

Patiëntparticipatie & eHealth Dit is onderdeel van MedMij programma. Het project Standaarden heeft het eerste concept technische


specificaties (FHIR) voor de gehele BgZ opgeleverd en in openbare consultatie gebracht.

Kwalificaties leveranciers De verwachting is dat onze tooling (migratie naar FHIR), maar ook de leveranciers in Q3 gereed zijn voor kwalificaties van deze standaard.

Platform Patiënt Stevige groei van het platform Patiënt & eHealth naar 300+ leden (nieuwe leden primair in de doelgroep, nl. professionals uit zorginstellingen en patiënten). Diverse bijeenkomsten georganiseerd en kennismagazines uitgebracht. Ook is er een nieuwsbrief met jaaroverzicht verzonden aan alle leden. Groei, belangstelling en aandacht voor dit onderwerp n.a.v. VIPP, MedMij resulteren in meer en grotere bijeenkomsten die ook meer opvolging vereisen.

Terminologie Aan Snomed gekoppelde en gevalideerde diagnosethesaurus

Team heeft haar werkzaamheden afgerond en de Diagnosethesaurus bevindt zich nu in de beheerfase.

Start met koppelen en valideren verrichtingenthesaurus

Subsidie voor het Vertalen Snomed project is toegekend op 1 september. Project wordt nu ingericht en de eerste selecties zijn gemaakt.

Uitbrengen van diverse gevalideerde sets met termen (patiënttermen i.s.m. Thesaurus Zorg en Welzijn, verpleegkundige termen met V&VN)

Alle patiëntvriendelijke termen uit Zorgkaart Nederland zijn gepubliceerd in Snomed. Gesprekken met MedMij lopen voor een POC. De mapping tussen de Nationale Kernset en verpleegkundige standaarden is gereed en gepubliceerd.

Implementatie van laboratorium codeset met NVMM en NVKC

Beheertool is klaar. De set met micro-organismen is gepubliceerd. Klinisch chemische deel is nog niet gevalideerd door capaciteitsgebrek bij NVKC.

Diverse trainingen (2), presentaties (6) en colleges (3)

5 colleges, verschillende presentaties en 1 training.

Netwerk van contacten met wetenschappelijke verenigingen

Overleg met FMS gestart. Langdurig proces, inmiddels contact met een aantal wetenschappelijke verenigingen.

Vertaling van relevante delen van Snomed

Subsidie is op 1 september toegekend. Project is nu ingericht. Na een zorgvuldig selectietraject is een vertaalbureau geselecteerd. De eerste selectie van termen wordt nu door hun vertaald

RIVM/Nictiz Project Eenheid van taal

Enquêtes gehouden onder een grote groep stakeholders. In december is er een focusgroep bijeenkomst geweest en de eerste serie interviews zijn afgenomen. Rapportage naar IB volgt in Q2 2018.


NRC Snomed Onderhoud aan en twee releases van Snomed inclusief nationale extensie

Tweede publicatie heeft plaatsgevonden Deze keer met 1500 nieuwe Nederlandse concepten, 10 000 vertalingen, allergie referentieset t.b.v. de Allergie zib en mappings naar Omaha systems, Nanda en ICF.

Ingerichte loketfunctie NRC Snomed

De elektronische licentie en distributie tool is ingericht en in gebruik genomen.

Uitgegeven licenties aan nieuwe belangstellenden

Er zijn nu ca. 155 licentiehouders

Actuele licentie-administratie en actuele licentievoorwaarden

Licentievoorwaarden zijn verwerkt in de nieuwe licentiedesk.

Kwaliteit Eenduidig en toegepast ontwikkel- en beheerproces van informatiestandaarden

Inrichting kwaliteitsbibliotheek ter harmonisatie van processen.

Urgente verschillen in documentatie van informatiestandaarden opgelost

Verschillen in eSpoed en Ketenzorg zijn inmiddels opgelost, verder dit jaar volgen Lab en HWG. Wiki is de verkozen standaard voor publicatie tekstuele ondersteuning informatiestandaarden.

Inrichting basis kwaliteitsbibliotheek met overzichten en informatie over het ontwikkelproces

Bestaande documentatie en processen zijn opgenomen in interne bibliotheek.

Doorontwikkeld en verbreed beheerproces voor zibs

Proces beheer zibs definitief, in Q3 Release 2017 van de zibs opgeleverd.

Beschreven en met andere partijen gedeelde visie over harmonisatie van standaarden

Gesprekken gevoerd met verschillende partijen waaronder IKNL, ZINL en OIZ en met koepels van zorgaanbieders. Gedeelde visie komt tot stand, er is breed draagvlak voor het gebruik van zibs en informatiestandaarden. In 2018 willen we deze visie ook op papier delen (in 2017 was dit nog te vroeg).

Eerste in gezamenlijkheid opgepakte activiteiten naar aanleiding van gedeelde visie

We werken concreet samen met partijen als NHG, GGZ Nederland om op basis van zibs en informatiestandaarden te harmoniseren.

Tooling Verbeterde ART-DECOR omgeving met aansluiting op zorgbouwstenen principe

Operationeel, zorginformatiebouwstenen en BgZ zijn opgenomen in ART-DECOR. Presentaties aan DICA voor het opzetten van een ART-DECOR project voor Colorectaal carcinoom OK-verslag. Ondersteuning geboden aan IKNL voor ART-DECOR oncologie werkzaamheden.

Inrichten van een gebruikersgroep

Internationale Art-Decor gebruikers groep is actief.

Versnelde software voor het functioneel specificeren van de informatiestandaard

Eerste maatregelen ter versnelling gereed. Gebruikersonderzoek gedaan. Diverse performanceverbeteringen op basis van gebruikersinput aangebracht.


Geteste en waar nodig verbeterde usability voor huidige gebruikers

Nieuwe functionaliteit toegevoegd om veel voorkomende taken te automatiseren.

Kwalificaties Uitgebreide test- en kwalificatiefaciliteiten voor FHIR (indien de vraag zich voordoet)

Onderzoek loopt omtrent eisen en wensen voor faciliteiten. Testsessie gehost voor FHIR specificaties MedMij tijdens FHIR DevDays.

Verbeterde kwalificatie scripts wanneer een vernieuwing van de standaard zich voordoet t.b.v. verbeteren en uitbreiden testfaciliteiten

Continu proces.

Ongeveer 20 kwalificaties binnen huidige kwalificatie-activiteiten

Continu proces. Aantal afgeronde kwalificaties in 2017 is in totaal 27.

Toelichting Innovatie en Aanjagen

Onderstaande tabel is afwijkend ten opzichte van de andere tabellen. Dit heeft te maken met het feit dat activiteiten onder Innovatie en Aanjagen in overleg met VWS concreet zijn ingevuld en daarbij prioriteiten zijn gesteld. De kolom “invulling” in onderstaande tabel omvat een nadere specificatie van de activiteiten die in 2017 zijn verricht.

Thema Deliverable Invulling

Medicatieveiligheid Ondersteuning aan sectoren bij uitwerking roadmaps

Advisering roadmap medicatie-veiligheid in IB van 20 maart. Daarnaast is in juli een notitie medicatieveiligheid opgesteld als basis voor gesprekken met IB leden in juli-augustus. Eind 2018 is een verdiepingssessie gehouden met organisaties uit het zorgveld en zijn actieplannen en notities gemaakt voor het Informatieberaad. Ter voorbereiding hiervan is veelvuldig overleg geweest met VWS en KNMP

Intensivering van ontwikkeling, beheer, kwalificaties als gevolg van activiteiten uit het veld.

Geen prioriteit bevonden. Vanwege budgetruimte niet gedaan

Patiëntparticipatie Doorontwikkeling en implementatieondersteuning MedMij

Bijdrage aan deelproject standaarden in het kader van MedMij, cf. afspraak

Ondersteuning VIPP Twee bijeenkomsten Online inzage in Q2 Concrete ondersteuningsactiviteiten zijn ingevuld met budget vanuit VIPP.

Ondersteuning/ overname ZO! producten

Geen prioriteit bevonden. Vanwege budgetruimte niet gedaan

Ondersteuning aan sectoren Actie-agenda eConsult bij de huisarts, in 2017 is werving


gestart van huisartspraktijken die het e-consult (meer) willen inzetten en kennis, ervaring en hulpvragen willen delen. Dit heeft geresulteerd in aanmeldingen van meer dan 50 huisartsenorganisaties, die een groep van minimaal 300 personen vertegenwoordigen.

Overdracht Ondersteuning aan sectoren Analyse oorzaken stagnatie implementatie paramedische standaard, in combinatie met vraag voor verwijsstandaard enkele eerste lijnspartijen. Op verzoek van KNGF en VWS geadviseerd.

Ondersteuning bij sector-overstijgende roadmaps

Op verzoek van VWS/IB Gap-analyse BgZ en andere overdrachtsstandaarden ter ondersteuning van verbeterde overdracht tussen sectoren (NB breder dan medicatie)

Harmonisatie met standaarden langdurige zorg

Op verzoek van VGN en met toestemming van VWS (SG) analyse van behoefte aan informatie-standaarden in dit veld in relatie tot bestaande informatiestandaarden in cure and care. Gehandicaptensector is voor Nictiz relatief nieuwe sector.


3 Organisatie en Financiën

3.1 Algemeen

De organisatieontwikkeling die in 2016 is voorbereid is in 2017 afgerond. De organisatie kent nu twee grote teams: een team expertisecentrum en een team standaardisatie en implementatie. Binnen die teams wordt gewerkt in zelforganiserende teams (ZOT’s) die in toenemende mate verantwoordelijkheid krijgen voor inhoud en geld voor hun thema en deliverables. Daarmee is in 2017 al proefgedraaid (vanaf 1 november) en dit zal bedrijfsmatig in 2018 structureel worden ingebed. Deze transitie is uitgebreid voorbereid, en gestart vanuit de strategieontwikkeling in 2015-2016. Vanuit die meerjarenstrategie hebben ZOT’s een steeds belangrijker positie gekregen. ZOT-trekkers hebben in de ontwikkeling van het werkplan in 2018 in belangrijke mate verantwoordelijkheid gekregen voor hun onderdeel, maar ook voor de aansluiting met andere thema’s. Deze ontwikkeling van ZOT’s is ingezet om de deskundigheid binnen de organisatie beter te benutten. Verbindende centra binnen de organisatie leggen vanuit hun verantwoordelijkheid en deskundigheid verbindingen tussen de diverse ZOT’s. Die verbinding wordt belangrijker, omdat vanuit het IB wordt gevraagd om meer synergie en harmonisatie in het standaarden landschap. Het terminologiecentrum, het zib-centrum, en het kwalificatiecentrum binnen Nictiz vervullen die verbindende rol. Door intensivering van het VWS beleid, is in 2017 meer drukte ontstaan in de relatie met VWS op diverse lagen en met diverse functionarissen. Met VWS is afgesproken dat vanuit de beide MT’s (van Nictiz en directie Informatiebeleid) hier beter regie op wordt gevoerd. Zodat er een beter overzicht gaat ontstaan over verwachtingen over en weer. Daarnaast vraagt VWS meer transparantie over inzet van geld en middelen. Het bedrijfsbureau is versterkt om aan de hogere verantwoordingseisen te kunnen voldoen.

3.2 Planning en control

In 2017 heeft de nieuwe accountant Baker Tilly Berk de jaarrekening 2016 en afgeronde projecten gecontroleerd. De verschillende veranderingen op het gebied van planning en control, en daarnaast ook de toename van de activiteiten, maakten het noodzakelijk dat meer capaciteit moest worden ingezet op bedrijfsvoering.

3.3 Medewerkers

In onderstaande tabel worden de samenstelling van het personeel en de verzuimcijfers weergegeven. De cijfers zijn gebaseerd op de stand van zaken van 31 december in het betreffende jaar. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de stagiaires. Vier stagiaires hebben in 2017 voor Nictiz gewerkt.

2017 2016

# medewerkers 48 44

Fte 40,93 37,28

Percentage Man / Vrouw 39,6% / 60,4% 40,9% / 59,1%

Percentage Fulltime / Parttime 31,2% / 68,7% 37,5% / 62,5%

Ziekteverzuim 3,9 % 4,2%

In totaal zijn er in 2017 11 medewerkers ingestroomd en hebben 6 medewerkers de organisatie verlaten. Het verzuim schommelt rond het landelijk gemiddelde van 4%. Het ziekteverzuim is over het hele jaar genomen licht gedaald. Eind 2017 is er wel een piek te zien in het ziekteverzuim. Het verzuim in 2017 wordt gekenmerkt door relatief veel langdurig zieken. Dit is een indicatie voor overbelasting.


Ongeveer 25% van de medewerkers heeft een aanspraak gedaan op zijn persoonlijk opleidingsbudget. Dit is lager dan vorig jaar. In 2017 heeft Nictiz wederom geïnvesteerd in Incompany trainingen waardoor ongeveer 70% in van de medewerkers enige vorm van training of opleiding heeft gehad. De opleidingen vonden onder andere plaats op het gebied van schrijfvaarduigheden, communicatietrainingen, adviesvaardigheden (effectief beïnvloeden) , helder rapporteren en onderhoud vakkennis.

3.3.1 Analyse van de opbrengsten

De opbrengsten van Nictiz zijn grotendeels afkomstig van het ministerie van VWS en de EU en voor een klein deel van derden, niet zijnde het ministerie van VWS of EU.

1. Van de opbrengsten in 2017 is 67,8% afkomstig uit de Instellingssubsidie hetgeen overeenkomt met een bedrag van € 5.508.879. Dit bedrag is geheel afkomstig van het ministerie van VWS.

2. Daarnaast is 27,5% (€ 2.236.997) afkomstig uit Programmasubsidies. Van dit bedrag is € 56.851,- afkomstig van EU projecten.

3. Het restant van de opbrengsten, zijnde 4,7% (€ 368.624) is afkomstig van derden zoals NFU € 70.150, Snomed International € 72.379, ZN € 44.582, NVZ € 30.695,-, TUE Eindhoven € 32.460 en nog diverse andere opbrengsten van derde partijen.

3.3.2 Kasstromen en financieringsbehoefte

In tabelvorm is het volgende verloopoverzicht opgesteld.

Liquide middelen

Per 1-1-2017 € 2.481.886

mutatie vooruitontvangen subsidie € 1.032.453

toename kortlopende schulden € 447.433

afname EV € -275.996

afname vorderingen € 183.263

toename mva € -43.536

per 31-12-2017 € 3.825.503

3.3.3 Solvabiliteit

De solvabiliteit, gedefinieerd als totaal eigen vermogen / balanstotaal, was per ultimo 2016 19,95%. Eind 2017 is deze ratio afgenomen naar 7,96 %. Aangezien Nictiz geen kredietlijnen of leningen van externe financiers heeft, is deze ratio minder van belang dan bij organisaties die een deel van hun bedrijfsactiviteiten extern moeten funden. De overbesteding was niet gepland (in de begroting). In de halfjaars- en Q3 rapportage is aan VWS gesignaleerd dat er mogelijk overbesteding zou kunnen optreden, met name doordat rond het Informatieberaad een groter beroep op Nictiz werd gedaan. De uiteindelijke overbesteding wordt daarnaast veroorzaakt door vervanging van langdurig zieken in Q4. Op 22 maart 2018 zijn in het kwartaalgesprek met VWS afspraken gemaakt om budget overschrijdingen in de toekomst te voorkómen. Verwacht wordt dat deze overbesteding incidenteel is. De afgelopen jaren was steeds spraken van een onderbesteding, waardoor de egalisatiereserve tot maximaal kon worden gevuld.

3.4 Financiële positie Nictiz

De financiële positie van Nictiz is gezond. Nictiz heeft geen externe financiers (m.u.v. VWS) en ziet, bij ongewijzigde omstandigheden, geen moeilijkheden bij het nakomen van haar verplichtingen. In 2017 is er een negatief resultaat op de instellingssubsidie dat gedekt kan worden uit de egalisatiereserve.


3.5 Risicomanagement

De stichting Nictiz gebruikt geen financiële instrumenten voor de afdekking van financiële risico’s. De stichting is enkel actief in Nederland en heeft geen vreemd vermogen. De stichting loopt dan ook nauwelijks prijs-, krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico’s. Het management van Nictiz is risico-avers; er zijn geen valuta termijncontracten afgesloten en er zijn geen overige derivaten. Er zijn geen specifieke interne beheersmaatregelen geïmplementeerd ten aanzien van risico’s. De omvang van de programma’s, aparte financiering van VWS voor projecten, is groter dan aanvankelijk was voorzien. Teneinde eventuele risico’s vooraf zo beperkt mogelijk te houden worden de projectverantwoordingen per kwartaal met VWS doorgesproken. De begroting 2018 voorziet een toename van de instellingssubsidie. Een verder toelichting staat in paragraaf 3.8. In zijn algemeenheid geldt dat feitelijke meeruitgaven en uitbreiding van de formatie pas worden gerealiseerd als inkomsten zeker zijn.

3.6 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Nictiz was in 2017 als volgt samengesteld:

• Dhr. P.A van Lieshout (voorzitter); aftredend 1 mei 2019, herbenoembaar

• Mw. M. Ten Kroode; aftredend januari 2018, herbenoembaar

• Dhr. W.J. Adema; aftredend januari 2018, herbenoembaar

• Mw. J.M.A. Kemna; aftredend 1 mei 2019, herbenoembaar Voor vermelding van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht verwijzen wij u graag naar onze website www.nictiz.nl. De Raad van Toezicht is vier keer bij elkaar gekomen: drie reguliere vergaderingen op 15 mei, 5 september en 13 november, en een strategiesessie in Ziekenhuis Bernhoven op 29 mei. Bij deze strategiesessie waren ook MT-leden van Nictiz aanwezig. Daarnaast heeft de voltallige Raad van Toezicht deelgenomen aan het mede door Nictiz georganiseerde Nederlandse programma rond de HIMSS 2017 (Orlando) in februari 2017. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft samen met de Directeur/Bestuurder tevens deelgenomen aan het programma van het Informatieberaad dat rond deze beurs werd georganiseerd. De Raad van Toezicht heeft in de gewone vergaderingen, naast de reguliere zaken (jaarrekening, kwartaal- en voortgangsverslagen, begroting), in 2017 regelmatig stilgestaan bij relatie met en ontwikkelingen binnen VWS. Vanaf 1 februari 2017 wordt binnen VWS een nieuwe directie Informatiebeleid opgebouwd en in de loop van 2017 is deze directie verantwoordelijk geworden voor de instellingssubsidie van Nictiz. Deze nieuwe directie markeert intensivering van het informatiebeleid binnen VWS. De Directie heeft ook een belangrijke faciliterende rol rond het Informatieberaad en in coördinatie van het Informatiebeleid binnen VWS. Aangezien Nictiz in al haar activiteiten nauw samenwerkt met VWS en vrijwel geheel door VWS wordt gefinancierd, raken deze ontwikkelingen vanzelfsprekend Nictiz. Daarom volgt de Raad van Toezicht deze ontwikkelingen nauw en heeft bv op 8 mei een overleg plaatsgevonden van de voorzitter van de Raad van Toezicht en Directeur/Bestuurder met Secretaris Generaal van VWS Erik Gerritsen. Mede in het licht van het toenemend belang van interoperabiliteit en e-health in de zorg breed, heeft de RvT in november besloten de Raad uit te breiden zodat daarin breder expertise en kennis aanwezig is vanuit het zorgveld. Werving en selectie voor twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht met aandachtsgebieden eerste lijn en ziekenhuizen is eind 2017 gestart.


In de strategiesessie, heeft de Raad van Toezicht zich laten inspireren door het ziekenhuis Bernhoven in Oss. Bernhoven is interessant omdat het pioniert op het gebied outcome based financiering. Tijdens de strategiesessie zijn inleidingen gegeven door COO/CFO en CMIO van Bernhoven. De Raad van Toezicht constateerde dat leidend in de verandering niet de techniek is, maar veranderingen in organisatie en cultuur. De veranderingen die Bernhoven heeft gerealiseerd waren mogelijk door een goede relatie en afstemming met zorgverzekeraars. Een goede infrastructuur voor management van outcomeinformatie is in Bernhoven nog in opbouw, maar is wel belangrijk als randvoorwaarde om veranderingen duurzaam te verankeren. Het model Bernhoven krijgt landelijk veel aandacht en is inspirerend voor andere initiatieven met andere ziekenhuizen en verzekeraars. Relevant voor Nictiz is dat informatie over outcome belangrijker wordt door deze ontwikkeling. Dat vraagt andersoortige informatiestandaarden waar Nictiz een rol kan nemen. In de strategische discussie heeft de Raad van Toezicht daarnaast gesuggereerd dat er kansen liggen voor sterkere profilering van Nictiz als expertisecentrum op het thema “Medicatieveiligheid”. Medicatieveiligheid is een outcomedoelstelling van het Informatieberaad en heeft een prominente rol in diverse initiatieven die vanuit het Informatieberaad zijn gestart (de programma’s Medicatieproces 9.0, MedMij, VIPP, Registratie aan de Bron). Dit heeft Nictiz medio 2017 opgepakt (zoals beschreven in de inleiding).

3.7 Directie en management

Directie en management waren vanaf 1 februari 2017 als volgt samengesteld: Mw. E.M.S.J. van Gennip Directeur/Bestuurder Dhr. J.H. van der Lugt Manager standaardisatie en interoperabiliteit / Plaatsvervangend directeur Dhr. P. Mooren Manager Expertisecentrum Dhr. N. ter Meulen Secretaris MT/ RvT tot augustus 2017 Mw. K. de Bruin Secretaris MT/RvT vanaf augustus 2017

3.8 Vooruitblik 2018

Het Nictiz jaarplan 2018 is gebaseerd op de meerjarenstrategie die Nictiz in 2016 heeft ontwikkeld voor de periode tot 2020. Kern van deze meerjarenstrategie is dat Nictiz zich positioneert als verbindende partij in de zorg om haar missie: “Betere gezondheid door betere informatie” te realiseren. De ondersteuning van het Informatieberaad Zorg (IB) en de samenwerking met de in 2017 opgerichte Directie Informatiebeleid van VWS domineren in belangrijke mate de agenda voor 2018. Daarin wordt vooral invulling gegeven vanuit de instellingssubsidie. De programma’s en projecten die Nictiz aanvullend op de instellingssubsidie uitvoert, liggen veelal in het verlengde van de activiteiten vanuit het Informatieberaad Zorg. Er wordt in het IB gewerkt aan een meerjarenagenda die richtinggevend zal gaan worden voor de activiteiten van Nictiz. Alle activiteiten van Nictiz zijn in essentie ondersteunend aan de outcomedoelen zoals vastgesteld door het IB Zorg. Vanaf begin 2017 valt Nictiz onder een nieuwe directie Informatiebeleid die verantwoordelijk is voor onder andere het Informatieberaad. Omdat deze directie nog in opbouw is, en meerjarenagenda en governance van het Informatieberaad Zorg ook, is er enige onzekerheid over wat 2018 precies gaat brengen. De nu lopende discussie rond aanbestedingsregels en staatssteun zal naar verwachting medio 2018 meer duidelijkheid geven over de gevolgen van de herijking. De discussie over staatssteun is een discussie die breed binnen VWS speelt, voor diverse instellingen en organisaties die van VWS instellings- en projectsubsidie ontvangen. Op basis van een juridische analyse die in opdracht van Nictiz door Nijsingh advocaten-notarissen is uitgevoerd, acht Nictiz de kans klein dat de discussie rond staatssteun de continuïteit van de organisatie in gevaar brengt. De inzet van Nictiz is vanuit wat is opgebouwd aan deskundigheid en operationeel standaardenlandschap, interoperabiliteit in de Nederlandse zorg verder te brengen – in lijn met onze missie en onze meerjarenstrategie. We doen dat als verbindend en richtinggevend gesprekspartner die vanuit expertise agendeert en bijdraagt aan oplossingen. In 2016 hebben we die rol vervult door het voorstellen van outcome-doelen. In 2017 heeft Nictiz het belang om sectoren outcome-doel verbindend te werken geagendeerd rond het thema medicatieveiligheid. In 2018 willen we die rol blijven vervullen en hopen daarin beweging te creëren


o.a. op de thema’s medicatieveiligheid, patiënt empowerment en ontwikkeling van richtinggevende kaders voor leveranciers in de eerste lijn. Naast de activiteiten vanuit de instellingssubsidie zal in 2018 in worden doorgewerkt aan programma’s op het gebied van Medicatieproces, Gespecificeerde toestemming, het Europese Jacehn, JGZ, eID en vertaling van ruim 80.000 Engelstalige SNOMED-termen. In samenwerking met ICTU zal worden bijgedragen aan een programma in het kader van het Europese eHealth Digital Service Infrastructure.


4 Jaarrekening 2017

In dit hoofdstuk worden cijfers gepresenteerd voor de gehele jaarrekening (instellingssubsidie en projectfinanciering).

4.1 Balans per 31 december 2017

Na bestemming resultaat

ACTIVA

31.12.2017

31.12.2016

€

€

€

€

Vaste activa Materiële vaste activa ` 1)

92.176

48.640

92.176 48.640 Vlottende activa VWS-Instelling/Projectsubsidies 2)

296.277

236.813

Debiteuren 3) Pensioenpremies 4)

24.137

41.925

204.748

34.288

Personeelsverzekeringen 5) 26.263 40.572 Overige vorderingen en overlopende 6) activa

100.399

96.379

489.001 612.800 Liquide middelen 7)

3.825.503

2.481.886

4.314.504

3.094.686

TOTAAL ACTIVA 4.406.680 3.143.326


PASSIVA 31.12.2017 31.12.2016

€

€

€

€

Eigen vermogen

Egalisatiereserve 8) Vrije Reserve 9)

241.152 109.884

351.036

535.132 91.900

627.032

Vlottende Passiva Subsidies 10)

2.644.804 1.552.887

Crediteuren 11) 433.329 252.104 Overige Schulden 12) 977.511 711.303

4.055.644 2.516.294

TOTAAL PASSIVA 4.406.680 3.143.326


4.2 Staat van baten en lasten over 2017

BATEN Exploitatie 2017

€

Begroting 2017

€

Exploitatie 2016

€

Instellingssubsidie VWS 13) Korting Egalisatiereserve t/m 2015 Korting Egalisatiereserve 2016 13)

5.508.879

- -

5.508.879

- -

5.351.322

-

-125.596

Projectsubsidies (VWS en EU) 14) Projecten Derden 15)

2.236.997

368.624

2.236.997

368.624

1.583.890

457.648

TOTAAL BATEN 8.114.500 8.114.500 7.267.264

LASTEN Exploitatie 2017

€

Begroting 2017

€

Exploitatie 2016

€

Personeelskosten 16) Afschrijvingen 17) Overige lasten 18)

6.199.100

28.948

2.166.300

5.924.849

24.000

2.165.651

5.163.055

31.084

1.964.697

SOM DER LASTEN 8.394.348 8.114.500 7.158.836

Exploitatie resultaat -279.848 108.428

Financiële baten 19) 3.852 7.289

RESULTAAT -275.996 115.717

Het resultaat toegevoegd aan de egalisatiereserve, overeenkomstig de algemene subsidieregeling van het Ministerie van VWS, bedraagt € 293.980,- negatief en het resultaat toegevoegd aan de vrije reserve bedraagt € 17.984,-.


4.3 Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode

2017 2017 2016 2016 € € € € Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatieresultaat 279.848 108.428 Aanpassingen voor afschrijvingen 28.948 31.084 Veranderingen in werkkapitaal: Mutatie te ontvangen projectsubsidies -61.482 462.184

Mutatie vlottende activa 183.263 22.567 Mutatie instellingssubsidie 2.018 -190.188 Mutatie projectsubsidies 1.091.917 916.592 Mutatie overige vlottende passiva 447.433 79.321 1.383.301 1.290.476

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.412.249 1.429.988 Ontvangen interest 3.852 7.289 Kasstroom uit operationele activiteiten 1.416.101 1.437.277 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa -72.484 -37.527 Desinvesteringen materiële vaste activa 0 -4.819 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -72.484 42.346 Kasstroom uit financieringsactiviteiten - -

Mutatie geldmiddelen in 2017 1.343.617 1.394.931

2017 2017 2016 2016 € € € € Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: Stand per 1 januari

2.481.886

1.086.955

Mutatie boekjaar

1.343.617

1.394.931

Stand per 31 december

3.825.503

2.481.886


4.4 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

4.4.1 Algemene toelichting

Algemeen

Stichting Nictiz en Stichting VZVZ werken samen met betrekking tot receptie en facilitaire zaken. Voor de diensten en kosten voor gemene rekening is hiervoor een overeenkomst tussen Nictiz en VZVZ Servicecentrum afgesloten. Deze overeenkomst is ook voor 2017 van toepassing.

Baten en resultaten

Het eigen vermogen is opgebouwd uit twee delen. Het resultaat van de instellingssubsidie wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve, overeenkomstig de algemene subsidieregeling van het Ministerie van VWS, en het resultaat aanvullende financiering voor de verschillende subsidieprogramma’s VWS-EU en projecten derden wordt toegevoegd aan de vrije reserve. Voor de activiteiten op het gebied van standaardisatie en kennisontwikkeling op het gebied van Zorg en ICT ontvangt Nictiz een instellingssubsidie van VWS. Voor 2017 zijn er op 29 september 2016 een subsidieaanvraag met activiteitenplan, op 17 november 2016 een nadere onderbouwing, op 1 maart 2017 een bezwaarschrift en op 10 maart een herziene subsidieaanvraag ingediend. VWS heeft op 19 januari 2017 de beschikking (kenmerk SP/81211/2016) verleend, op 13 april 2017 de herziene beschikking (kenmerk SP/82132/2017) en op 7 september 2017 de toegevoegde verhoging OVA-2017 verleend. Conform het vigerend beleid om de egalisatiereserve terug te brengen tot 10% van de te verlenen subsidie bedraagt de verleende instellingssubsidie 2017 inclusief de toegevoegde verhoging OVA-2017 € 5.508.879,39. Het resultaat uit normale bedrijfsvoering in 2017 bedraagt € 279.848,- negatief. Dit resultaat betreft het verschil tussen de baten (€ 8.114.500,-) en de lasten (€ 8.394.348,-). Aan het resultaat is toegevoegd de rentebaten op een depositorekening € 3.852,-. Het bedrijfsresultaat voor 2017 komt hiermee op € 275.996,- negatief. Hiervan wordt het negatieve resultaat € 293.980,- overeenkomstig de algemene subsidieregeling toegevoegd aan de egalisatiereserve en € 17.984,- wordt toegevoegd aan de vrije reserve (zie toelichting onder 3.3.3 en Bijlage 1).

Eigen Vermogen

Het Eigen Vermogen bestaat vanaf 2016 uit de egalisatiereserve en de vrije reserve. Het resultaat uit de instelling is toegevoegd aan de egalisatiereserve. De stand van de egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2017 niet meer dan ten hoogste 10% van het bij besluit tot verlening bepaalde bedrag van de instellingssubsidie. Het resultaat uit de projecten is toegevoegd aan de vrije reserve.

Continuïteitsveronderstelling

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de veronderstelling van continuïteit. Voor Nictiz is zoals gemeld in de brief van 7 juni 2012 over e-health aan de Tweede Kamer (TK 27 529, nr 108) vanaf 2013 een structureel geïndiceerd budget beschikbaar. Mocht op termijn andere politieke prioriteitstelling plaatsvinden ten aanzien van dit dossier dan zal dit tijdig door VWS worden bericht.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde


van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige periode waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Er zijn geen deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden en geen kasstromen in vreemde valuta. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

4.4.2 Algemene grondslagen

Richtlijnen en regelgeving

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor Organisaties-zonder-Winststreven (RJ640), die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Kaderregeling VWS-subsidies. De jaarrekening is opgesteld in euro's. De Kaderregeling VWS-subsidies bevat specifieke bepalingen over de egalisatiereserve.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling zijn grotendeels ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Er wordt in de jaarrekening 2017 wel een onderscheid gemaakt tussen de resultaattoerekening op niveau van instellingsubsidie, programmasubsidies (VWS/EU) en derden.

Operationele leasing

Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan het eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en verliesrekening over de looptijd van het contract.

4.4.3 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Met op balansdatum verwachte duurzame waardeverminderingen wordt rekening gehouden. Overige vaste activa wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs plus bijkomende kosten onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur of lagere bedrijfswaarde. Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbare activa wordt gewaardeerd tegen verwachte directe opbrengstwaarde.


De jaarlijkse afschrijving van verbouwing bedrijfsgebouw is 20% van de aanschaffingsprijs. De jaarlijkse afschrijving van de overige vaste bedrijfsmiddelen varieert van 20% tot 33 1/3% van de aanschaffingsprijs.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij de eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst en verliesrekening als interestlast verwerkt. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

4.4.3.1 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval worden zodanige baten in de exploitatierekening verantwoord.

Subsidies

De Kaderregeling VWS-subsidies is van toepassing. Subsidies worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden of zijn ontvangen. Vanaf 2007 valt Nictiz onder de algemeen geldende subsidieregeling van het Ministerie van VWS. Onderdeel van deze regeling is dat de egalisatiereserve is gemaximeerd tot 10% van de te verlenen instellingssubsidie. Surplus wordt in verloop van tijd als subsidiekorting/eigen financiering verwerkt.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. In de jaarrekening zijn de lasten gealloceerd conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de begroting.


Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenverplichtingen

Nictiz heeft voor haar werknemers een toegezegde-bijdrage-regeling. De regeling was tot 31-12-2014 ondergebracht bij Nationale Nederlanden. Vanaf 1-1-2015 zijn pensioenen ondergebracht bij Zwitserleven. Behalve de betaling van premies heeft Nictiz geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terug storting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

Afschrijvingen

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de looptijd van de huurovereenkomst voor de verbouwingen bedrijfsgebouw en op basis van de geschatte economische levensduur voor de overige vaste bedrijfsmiddelen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

4.4.3.2 Grondslagen inzake diensten en verdeling kosten Stichting Nictiz en Stichting VZVZ Servicecentrum voor gemene rekening

Voor diensten en kosten voor gemene rekening is een overeenkomst tussen Nictiz en VZVZ Servicecentrum afgesloten. De kosten zijn waar mogelijk direct ten laste gebracht aan de betreffende organisatie. Gefaseerd is de personeelsformatie van VZVZ toegenomen en is ook de in te huren benodigde ruimte hierop aangepast. Alle hierbij behorende mutaties inclusief o.a. de afrekeningen servicekosten 2015 resp. 2016 zijn onderling tussen Nictiz en VZVZ afgerekend en als zodanig bij de overige lasten onder de posten huisvesting en kantoor en kantoorautomatisering in de jaarrekening 2017 verwerkt. De overige niet direct te verdelen gemengde bureaukosten zijn op basis van de verdeelsleutel personele formatie begroting of huur oppervlakte huurovereenkomst in 2017 als volgt verdeeld: Personele formatie: VZVZ :57,7% Nictiz :42,3% Huur oppervlakte: VZVZ :52,27% Nictiz :47,73% Bedrijfsbureau Voor administratieve en facilitaire ondersteuning vanuit het bedrijfsbureau zijn gemiddeld in 2017 0,9 fte doorbelast aan Stichting VZVZ Servicecentrum.


4.4.4 Toelichting op de afzonderlijke posten van de balans

Materiële vaste activa 1)

Verbouwing gebouw

Overige vaste bedrijfsmiddelen Totaal

€ € €

Aanschafwaarde per 1 januari 2017 1.381.541 1.090.644 2.472.185

Gecumuleerde afschrijvingen per 1 januari 2017 1.381.541 1.042.004 2.423.545

Boekwaarde per 1 januari 2017 - 48.640 48.640

Investeringen - 72.484 72.484

Aanschafwaarde desinvesteringen - 0 0

Gecumuleerde afschrijvingen desinvesteringen - 0 0

Afschrijvingen 2017 - -28.948 -28.948

Aanschafwaarde per 31 december 2017 1.381.541 1.163.128 2.544.669

Gecumuleerde afschrijvingen per 31 december 2017 1.381.541 1.070.952 2.452.493

Boekwaarde per 31 december 2017 0 92.176 92.176

De onder de post Verbouwing gebouw vermelde aanschafwaarde betreffen de kosten voor de bouwkundige werkzaamheden, elektrische, elektronische, werktuigbouwkundige en sanitaire voorzieningen van het gehuurde pand aan de Oude Middenweg 55 Den Haag. Deze investeringen dienen te worden beschouwd als economisch eigendom. De onder de post Overige vaste bedrijfsmiddelen vermelde aanschafwaarde betreffen aanschaffingen op het gebied van automatisering (hard- en software) en aanschaffing van inventaris. De jaarlijkse afschrijving van verbouwing bedrijfsgebouw is 20% van de aanschaffingsprijs. De jaarlijkse afschrijving van de overige vaste bedrijfsmiddelen varieert van 20% tot 33 1/3% van de aanschaffingsprijs.

VWS Instelling/Projectsubsidies 2)

2017 €

2016 €

VWS Instellingssubsidie Projectsubsidies VWS

0 192.070

2.018 66.348

Projectsubsidies EU 104.207 168.447

Saldo per 31 december 296.277 236.813

De te ontvangen bedragen voor de projectsubsidies VWS en EU betreft het verschil over de reeds ontvangen bedragen aan subsidie en de exploitatiekosten tot en met 31 december 2017.

Debiteuren 3)

2017 €

2016 €

Debiteuren 24.137 204.748


Het saldo per 31 december bestaat uit de nog openstaande posten van de debiteuren waarvoor de werkzaamheden in 2016 zijn uitgevoerd.

Pensioenpremies 4)

2017 €

2016 €

Vooruitbetaalde pensioenpremie 41.925 34.288



Het vooruitbetaalde bedrag aan personeelsverplichtingen bestaat uit de reeds betaalde kosten voor de pensioenpremies en nog terug te ontvangen premie in 2017.

Personeelsverzekeringen 5)

2017 €

2016 €

Vooruitbetaalde personeelsverplichtingen 26.263 40.572


Het vooruitbetaalde bedrag aan personeelsverplichtingen bestaat uit de reeds betaalde kosten voor de personeelsverzekeringen en nog terug te ontvangen premie 2017.

Overige vorderingen en overlopende activa 6)

2017 €

2016 €

Vooruitbetaalde verplichtingen 52.465 73.138 Te ontvangen rentebaten 471 2.274 Overige vorderingen 47.463 20.967


De vooruitbetaalde verplichtingen betreffen de kosten voor o.a. huisvesting, verzekeringen, automatisering-ICT, en bureaukosten. De te ontvangen rentebaten € 471,- betreffen de rente op de financiële rekeningen van de laatste periode 2017 welke na 31 december 2017 worden bijgeschreven. De overige vorderingen van € 47.463,- betreffen vooruit ontvangen facturen voor kosten in 2018.

Liquide Middelen 7)

2017 €

2016 €

Bankrekening 43.494 38.257 Salarisrekening 266 1.218 Bankgarantierekening 127.500 127.500 Vermogensspaarrekening - - Charitas Spaarrekening 3.654.243 2.314.911

Stand per 31 december 3.825.503 2.481.886

De liquide middelen zijn in 2017 ten opzichte van 2016 met ca. € 1,4 miljoen toegenomen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de stand bevoorschotting projectsubsidies, investeringen en overige overlopende activa en passiva. De liquide middelen, behoudens een bedrag van € 127.500,- op de bankgarantierekening, staan vrij ter beschikking aan de stichting.

Eigen Vermogen 8-9)

2017 €

2016 €

Egalisatiereserve 241.152 535.132 Vrije reserve 109.884 91.900

Stand per 31 december 351.036 627.032

Naast de financiering voor de instelling is voor de aanvullende financiering voor de verschillende programma’s VWS en EU en projecten derden hiertoe een scheiding aangebracht in het eigen vermogen. Het resultaat van de instellingssubsidie wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve, overeenkomstig de algemene subsidieregeling van het Ministerie van VWS, en het resultaat aanvullende financiering voor de verschillende subsidieprogramma’s VWS-EU en projecten derden wordt toegevoegd aan de vrije reserve.


Egalisatie Reserve 8)

2017 €

2016 €

Stand per 1 januari 535.132 511.315 Bij: Instellingsubsidie 5.508.879 5.351.322 Af: Instellingkosten 5.803.822 5.203.732 Mutatiesaldo: -294.943 147.590 Af: Korting Egalisatiereserve 2016 - -125.596 Bij: Financiële baten 963 1.823


Vanaf 2007 is de algemene subsidieregeling van VWS op Nictiz van toepassing. Op grond hiervan kan een egalisatiereserve worden gevormd indien en voor zover de met de instellingssubsidie samenhangende baten hoger zijn dan de met de gesubsidieerde activiteiten samenhangende lasten. Met ingang van juli 2011 is de nieuwe Kaderregeling VWS-subsidies van kracht waarbij wel sprake is van een maximum van de egalisatiereserve. Toevoeging aan de egalisatiereserve is alleen toegestaan als deze niet meer bedraagt dan 10% van het bij besluit tot verlening bepaalde bedrag van de instellingssubsidie. De beschikking instellingssubsidie 2017 inclusief OVA-2017 bedraagt € 5.508.879,39. Op grond van de subsidieregels mag de egalisatiereserve maximaal € 550.888,- bedragen. Het verschil tussen de ontvangen subsidie en de uitgaven bedraagt € 294.943,-. Hieraan wordt de rentebaten (€ 963,-) toegevoegd. Per 31 december 2017 komt de egalisatiereserve hiermee uit op € 241.152,-. Het bedrijfsresultaat voor 2017 komt hiermee op € 293.980,- negatief.

Vrije Reserve 9)

2017 €

2016 €

Stand per 1 januari

91.900 -

Bij: Baten Projecten 2.605.621 2.041.538 Af: Lasten Projecten 2.590.526 1.955.104 Mutatiesaldo 15.095 86.434 Bij: Financiële baten 2.889 5.466


Het resultaat voor de aanvullende financiering (subsidie- en derden projecten) wordt ter dekking van o.a. toegenomen risico’s toegevoegd aan de vrije reserve. Aanwenden van deze middelen zal vanuit de doelstellingen van de stichting plaatsvinden.

Subsidies 10)

2017 €

2016 €

Instellingssubsidie 2016 - 125.596 Projectsubsidies VWS 2.637.940 1.414.607 Projectsubsidies EU 6.864 12.684

Saldo per 31 december 2.644.804 1.552.887

De saldi 2017 van de VWS en EU projecten betreffen de te verrekenen projectsubsidies ultimo 2017.

Crediteuren 11)

2017 €

2016 €

Crediteuren 433.329 252.104



Het saldo van de crediteuren bestaat uit het saldo van de nog openstaande verplichtingen waarvan de werkzaamheden in 2017 geheel zijn uitgevoerd en waarvoor de facturen zijn ontvangen.

Overige schulden 12)

2017 €

2016 €

Nog te ontvangen facturen 194.337 111.415 Belastingen 142.665 139.463 Personeelsdeclaraties 2.486 2.467 Reservering vakantiebijslag 162.245 148.666 Reservering vakantiedagen 153.027 138.562 Verplichtingen overschotten aan derden 55.406 12.189 Overlopende passiva 267.345 158.541


Het saldo van de nog te ontvangen facturen bestaat uit het saldo van de nog openstaande contractuele verplichtingen waarvan de werkzaamheden in 2017 geheel zijn uitgevoerd en waarvoor de facturen inmiddels zijn ontvangen.

De post overlopende passiva betreft de in 2017 te betalen facturen betreffende voortvloeiende kosten vanuit 2016. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Er is één contract voor een leaseauto met een totale voorwaardelijke verplichting van € 31.142,- Binnen één jaar € 10.677,- Tussen twee en drie jaar € 20.465,- Als waarborg voor de juiste nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst is aan verhuurder een bankgarantie afgegeven voor € 127.500,-. De waarde van de huurovereenkomst afgesloten voor 5 jaar tot en met oktober 2018 en bedraagt op jaarbasis ca € 255.000,- (incl. btw), hierin is tevens begrepen een voorschot voor door of vanwege verhuurder verzorgde bijkomende leveringen en diensten. De huur dient vooraf in maandelijkse termijnen te worden betaald. Het huurcontract heeft een totale voorwaardelijke verplichting van € 212.164,- Binnen één jaar € 212.164,- Er zijn contracten voor kopieerapparaten met een totale voorwaardelijke verplichting van € 63.906,- Binnen één jaar € 14.736,- Tussen twee en zes jaar € 49.170,-

Resultaatbestemming

Het negatieve resultaat van Nictiz instelling € 293.980,- wordt overeenkomstig de bepalingen van de Kaderregeling VWS-Subsidies, (Paragraaf 6, artikelen 34 tot en met 36) toegevoegd aan de egalisatiereserve. Het resultaat uit projecten € 17.984,- wordt toegevoegd aan de vrije reserve.


Toelichting op de afzonderlijke posten van de staat van baten en lasten

Instellingssubsidie 13)

Exploitatie 2017

Begroting 2017

Exploitatie 2016

€ € €

Instellingssubsidie VWS 5.508.879 5.508.879 5.351.322

Korting Egalisatiereserve - - -125.596

Totaal 5.508.879 5.508.879 5.225.726

In de subsidiebaten is de VWS instellingssubsidie opgenomen voor het bedrag van de vastgestelde begroting c.q. beschikking.

Projectsubsidies 14)

Exploitatie 2017

Begroting 2017

Exploitatie 2016

€ € €

Projectsubsidies VWS-EU 2.236.997 2.236.997 1.583.890

Totaal 2.236.997 2.236.997 1.583.890

Voor de begroting van de projectsubsidies VWS en EU worden de berekende baten als uitgangspunt opgenomen.

Projecten Derden 15)

Exploitatie 2017

Begroting 2017

Exploitatie 2016

€ € €

Projecten Derden 368.624 368.624 457.648

Totaal 368.624 368.624 457.648

Als uitgangspunt voor de begroting 2017 zijn de berekende baten opgenomen. De lasten Nictiz 2017 voor personeel, afschrijvingen en overige worden hieronder per aandachtsgebied gespecificeerd en verder toegelicht. Als bijlage bij de jaarrekening is een brugstaat met verbijzondering van de baten en lasten Stichting Nictiz 2017 naar de verschillende financieringsstromen opgenomen.

Personeelskosten 16) Exploitatie Begroting Exploitatie

2017 €

2017 €

2016 €

Personeelskosten

Salarissen, sociale lasten enz. 4.056.076 4.500.711 3.890.594

Extern Personeel 2.143.024 1.424.137 1.272.461

Totaal 6.199.100 5.924.848 5.163.055

Gemiddeld aantal personeelsleden (fte’s) in dienst 38,5 42,6 37,2 Per 31 december 2017 waren 48 personeelsleden (40,93 fte’s) in dienst bij Nictiz. Vanwege de toename aan activiteiten en benodigde vervanging voor langdurig zieken, is meer extern personeel ingehuurd dan vorig jaar. Er zijn geen werknemers in het buitenland werkzaam.


Personeelskosten gesalarieerde In onderstaand overzicht zijn de totale personeelskosten van de gesalarieerde gespecificeerd

Exploitatie Begroting Exploitatie

2017 €

2017 €

2016 €

Salarissen 2.841.902 3.236.843 2.746.022

Sociale lasten 411.618 432.941 379.008

Pensioenpremies 468.182 472.686 443.395

Overige personeelskosten 334.374 358.241 322.169

Totaal 4.056.076 4.500.711 3.890.594

Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2017 Stichting Nictiz Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Nictiz van toepassing zijnde regelgeving: Het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Stichting Nictiz is € 181.000,-. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen; dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum


Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1 E.M.S.J. van Gennip

2017 2016

Functie directeur/bestuurder directeur/bestuurder

Duur dienstverband in 2017 / 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1.0 1.0

Gewezen topfunctionaris ? Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking ? Nee Nee

Zo niet, langer dan 6 maanden

binnen 18 maanden werkzaam Ja Ja

Bezoldiging

Beloning 150.825 146.273

Belastbare onkostenvergoedingen 410 454

Beloningen betaalbaar op termijn 24.510 23.965

Totaal bezoldiging 175.745 170.692

Toepasselijk WNT maximum 181.000 179.000

Toelichting 1 1) Het pensioengevend loon is bij mevrouw Van Gennip met ingang van 1 januari 2017 gemaximaliseerd tot € 103.317,-. Voor het loon hierboven ontvangt zij een bruto compensatie toeslag per maand. De premie

voor pensioen is berekend over de voor 2017 verlaagde maximale pensioengrondslag € 88.468,-


Stichting Nictiz valt onder de algemene WNT-regeling. Wat betreft de honorering van de RvT-leden heeft de RvT besloten de beloning in 2017 niet te verhogen. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2017 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waardoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Afschrijvingen 17) Exploitatie Begroting Exploitatie

2017 €

2017 €

2016 €

Afschrijvingen 28.948 30.000 31.084

Totaal 28.948 30.000 31.084

De jaarlijkse afschrijving van verbouwing bedrijfsgebouw is 20% van de aanschaffingsprijs. De jaarlijkse afschrijving van de overige vaste bedrijfsmiddelen varieert van 20% tot 33 1/3% van de aanschaffingsprijs.

Toezichthoudende topfunctionarissen Bedragen x € 1 P.A.H. van Lieshout M. ten Kroode 2017 2016 2017 2016 Functie vz. RvT vz. RvT lid RvT lid RvT Duur dienstverband 2016/2015 1-1 / 31-12 1-1/31-12 1-1/31-12 1-1/31-12 Bezoldiging Beloning 12.000 12.000 8.000 8.000 Belastbare onkostenvergoedingen - - - - Beloningen betaalbaar op termijn - - - - Totaal bezoldiging 12.000 12.000 8.000 8.000 Toepasselijk WNT-maximum 27.150 26.850 18.100 17.900 J.M.A. Kemna W. Adema 2017 2016 2017 2016 Functie lid RvT lid RvT lid RvT lid RvT Duur dienstverband 2016/2015 1-1 / 31-12 1-1/31-12 1-1/31-12 1-1/31-12 Bezoldiging Beloning 8.000 8.000 8.000 8.000 Belastbare onkostenvergoedingen - - - - Beloningen betaalbaar op termijn - - - - Totaal bezoldiging 8.000 8.000 8.000 8.000 Toepasselijk WNT-maximum 18.100 17.900 18.100 17.900


Overige Lasten 18) Exploitatie Begroting Exploitatie

2017 €

2017 €

2016 €

Huisvesting 189.440 275.000 258.252

Kantoor en kantoorautomatisering 620.120 591.727 449.464

Accountant 37.012 25.000 27.451

Administratiekosten 115.561 80.000 25.579

Advieskosten 45.762 15.000 13.077

Bestuurskosten 53.084 45.000 44.606

Standaardisatie & Interoperabiliteit 272.475 274.120 260.974

Expertisecentrum 437.156 394.345 411.631

Innovatie & Implementatie - 64.360 38.575

Projecten VWS-EU 284.258 282.810 375.512

Projecten Derden 111.432 112.289 59.576

Totaal 2.166.300 2.165.651 1.964.697

Voor de gemeenschappelijke kosten is zoals nader staat omschreven op pagina 38 hoofdstuk 4..4.3.2 een verdeling opgesteld. De overige in de jaarrekening opgenomen en verwerkte mutatie kosten inclusief de

Huisvesting

Deze post betreft de kosten voor huur, servicekosten, schoonmaak, beveiliging en vaste lasten van het pand. De realisatie van de post huisvesting is lager dan begroot, vanwege in 2017 verwerkte mutatie kosten inclusief de afrekeningen servicekosten 2015 en 2016 alsmede een correctief afrekening op het gasverbruik 2010 resp. 2011 - totaal c.a. positief € 76K.

Kantoor en automatisering

Deze post bestaat o.a. uit de kantoor-, reis-, verblijf-, representatie- en wervingskosten, kosten voor aanschaf, huur, onderhoud en beheer van hard- en software. Hierbij behoren tevens de specifieke softwarelicenties voor verschillende ondersteunende pakketten en business applicaties. Tevens zijn hierin begrepen de kosten voor het onderbrengen van de interne automatisering bij een externe beheerpartij alsmede de aanloopkosten door deze partij met betrekking tot de veranderde ICT-structuur en netwerkwijzigingen in 2018.

Accountant, Administratiekosten en Advies

De kosten betreffen de controle van de jaarrekening 2017. Tevens zijn de kosten voor de controle van de jaarrekening 2016 en de overige meerwerkkosten inzake de verantwoordingmethodiek verantwoord waardoor deze post hoger uitkomt. De administratiekosten betreffen de kosten voor het externe salarisbureau en de extra personele inzet ter ondersteuning van de bedrijfsvoering. De kosten hiervoor vallen hoger uit dan was voorzien. De advieskosten betreffen naast algemene externe advisering, advisering op het terrein van aanbestedingen, subsidierecht en juridisch advies voor personeelszaken. De kosten vallen hoger uit dan was begroot in verband met vooraf niet voorziene situaties.

Bestuurskosten

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding per kwartaal conform de vastgestelde vergoedingsregeling. De vergoedingen voor 2017 bedragen € 43.560,- incl. btw. De overige kosten bedroegen € 9.524,- inclusief de kosten voor deelname aan de Himms Conference februari 2017.

Standaardisatie & Interoperabiliteit


De kosten bestaan uit de inzet van externe expertise op het terrein van ontwikkeling en ondersteuning bij de implementatie van informatiestandaarden, terminologie Eenheid van Taal/Snomed CT en HL7. Tevens zijn de verbonden kosten voor de internationaal Nederlandse vertegenwoordiging in het kader van HL7 alsmede het Lidmaatschap HL7 (USA) hierin verantwoord. Daarnaast zijn een evenredig deel van de kosten met betrekking tot licenties Platforms inclusief portfolio, catalogus en online vergaderen en plannen alsmede de kosten hosting Art-Decor onder dit onderdeel opgenomen.

Expertisecentrum

De kosten bestaan uit samenwerking met Smarthhealth samenwerking met Stichting NVEL bij de realisatie van de eHealth-monitor 2017 en de eHealth-week, het adviseren en publiceren over patiëntzorgportalen, de ontwikkeling van de nieuwe website www.ehealth-monitor.nl, de organisatie en deelname van verschillende platform bijeenkomsten, congressen en beurzen en de hiermee samenhangende kosten voor redactie, communicatie en publicaties. Daarnaast zijn de kosten binnen het kader van de ondersteuning van de Nederlandse bijdrage in het internationale beleid verantwoord.

Innovatie & Implementatie

De kosten bestaan uit de ontwikkeling, designwerkzaamheden en implementatie voor het digitaal kennisdocument van het platform Instant Magazine en de organisatie bijeenkomsten binnen het kader van Patientparticipatie en eHealth.

Projecten VWS-EU

Deze kosten bestaan bij de verschillende VWS subsidieprogramma’s, eJGZ-RCP, Medicatie Proces, GTS–GTZ, PGD, MedMij, Snomed Vertalingen en Idensys pilots in de zorg, uit de locatie- en vergaderkosten voor de verschillende bijeenkomsten, reiskosten, communicatiekosten en de aanschaf van de benodigde inlogmiddelen voor de deelnemende zorgorganisatie in de pilot. De kosten voor de EU subsidies betreffen de reis- en verblijfskosten voor deelname aan de verschillende Eu programma’s eStandaards, EU-Cas en JAseHN, voor zover deze kosten vanuit de Europese subsidie niet volledig worden vergoed.

Projecten Derden

Deze kosten betreffen de inkoopkosten voor de materiele activiteiten en externe kosten voor o.a. de Projecten International Patient Summary, Bijeenkomst Ethiek en eHealth, VIPP-Bijeenkomst Online Inzage, hoe regel ik dat?, het Congres Architectuur in de Zorg en de kosten voor hosting en technisch beheer van de Diagnose & Verrichtingen thesauri.

Financiële baten 19) Exploitatie Begroting Exploitatie

2017 €

2017 €

2016 €

Financiële baten 3.852 - 7.289

Totaal 3.852 - 7.289

Deze bestaan uit ontvangen rente op de banken depositorekeningen.

http://www.ehealth-monitor.nl/


4.5 Ondertekening

4.5.1 Ondertekening door bestuurder

Vaststelling financieel verslag Nictiz 2017 door bestuurder. Hierbij verklaar ik als bestuurder van Nictiz dat ik akkoord ga met het financieel verslag 2017 (inclusief jaarrekening 2017). d.d. 17 mei 2018 Was getekend, E.M.S.J. van Gennip Bestuurder/Directeur

4.5.2 Ondertekening door Raad van Toezicht

Goedkeuring financieel verslag Nictiz 2017 door Raad van Toezicht. Hierbij verklaart de Raad van Toezicht Nictiz akkoord te gaan met het financieel verslag 2017 (inclusief jaarrekening 2017). d.d. 23 mei 2018 Was getekend, P.A. van Lieshout Voorzitter Raad van Toezicht

4.6 Overige gegevens

4.6.1 Vaststelling jaarrekening

De bestuurder van Nictiz heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld op 17 mei 2018. Zie handtekening sub. 2.5.1

4.6.2 Goedkeuring jaarrekening

De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd op 23 mei 2018. Zie handtekeningen sub. 2.5.2

4.6.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is op de volgende pagina opgenomen

Accountants ~AKER TILLY

BERK

Aan het bestuur en Raad van Toezicht van

St. Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz)

Baker Tilly Berk N.V.

Papendorpseweg 99

Postbus 85007

3508 AA Utrecht

T: +31 (0)30 258 70 00

F: +31 (0)30 254 45 77

E: [email protected]

KvK: 24425560

www.bakertillyberk.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz)

te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw

beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Nationaal ICT

Instituut in de Zorg per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder winststreven alsmede de bepalingen van en krachtens de WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;

2. de staat van baten en lasten over 2017;

3. het kasstroomoverzicht 2017; en

4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de

Nederlandse controlestandaarden en de regeling Controleprotocol Wet normering

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) vallen. Onze

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Nationaal ICT Instituut in de Zorg zoals vereist in de

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten

(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland.

Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants

(VGBA).

An independent member of Baker Tilly International

Alle diensten worden verricht op basis van een

overeenkomst van opdracht, gesloten met

Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de

algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van

Koophandel onder nr. 24425560.

In deze voorwaarden is een beperking van

aansprakelijkheid opgenomen.

Accountants ~AKER TILLY BERK

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als

basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel verslag

andere informatie, die bestaat uit:

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens; en

• de bijlage.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere

informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; en

• alle informatie bevat die op grond van RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-

winststreven.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons

begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere

informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige

gegevens in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de

jaarrekening in overeenstemming met RJ-Richtlijn 640 Organisaties-zonder

winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne

beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of

fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is

om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd

verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de

continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te

liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische

alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou

kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten,

toelichten in de jaarrekening.

An independent member of Baker Tilly International 2/4


BERK

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces

van financiële verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht

dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons

af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en

fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze

jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op

ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de

Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van

materieelbelang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze

risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij

fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in

geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk

verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de

controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de

omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit

te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het

bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie

vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel

zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan

voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang

bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op

de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen



BERK

inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er

echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de

daarin opgenomen toelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende

transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte

en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar

voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne

beheersing.

Utrecht, 22 mei 2018

Baker Tilly Berk N.V.

Was getekend,

drs. M. Meijer RA



Bijlagen

Bijlage 1 Brugstaat Staat van baten en lasten jaarrekening – Instellingsubsidie – Projecten

BATEN Jaarrekening 2017

€

Instelling 2017

€

Projecten 2017

€

Instellingssubsidie VWS 13)

5.508.879

5.508.879

-

Projectsubsidies (VWS en EU) 14) Projecten Derden 15)

2.236.997

368.624

-

-

2.236.997

368.624

TOTAAL BATEN 8.114.500 5.508.879 2.605.621

LASTEN Jaarrekening 2017

€

Instelling 2017

€

Projecten 2017

€

Personeelskosten 16) Afschrijvingen 17) Overige lasten 18)

6.199.100

28.948

2.166.300

4.123.990

28.948

1.650.884

2.075.110

-

515.416

SOM DER LASTEN 8.394.348 5.803.822 2.590.526

Exploitatie resultaat -279.848 -294.943 15.095

Financiële baten 19) 3.852 963 2.889

RESULTAAT -275.996 -293.980 17.984

Nictiz Postbus 19121 2500 CC Den Haag Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag 070-3173450 [email protected] www.nictiz.nl

Financieel verslag 2017 - NictizHet Nationaal ICT Instituut voor de Zorg (Nictiz) is het landelijk...

Documents

Transcript of Financieel verslag 2017 - NictizHet Nationaal ICT Instituut voor de Zorg (Nictiz) is het landelijk...