eONG TY CO PHANT~P DoAN HA DOS6: 01IBB-DHf)CD

eONGHoA xA HOI em) NGHiA VIET NAM. . .DQcl~p - T., do - H~nh phuc

HaN6i, ngay 18 thang 04 ndm 2019" ? ,BIEN BAN KY HOP•

D.;.I H<)I DONG CO DONG TmfONG NIEN NAM 2019CONG TY CO pIIAN T~ DoAN HA DO

Ten t6 clnrc

Tru sir chinh

Di~n thoai

: CONG TYCO pHAN T!P DoAN HA DO

: S6 8, ph6 Lang H~, Quan Ba Dinh, thanh ph6 Ha N(>i

: (84.24) 38310348 Fax: (84.24) 38 355 526

GH1y DKKD sa : 0100283802 do Sa K~ hoach va D~u tu Ha N(>idp 1§.nd~u ngay11/04/2005; thay d6i l§.nthir 22 ngay 28/09/2018

Thoi gian tfi clnrc : Tir 08h30 ngay 18 thang 04 nam 2019

Dja di~m t8 chirc : H(>itnrong t§.ng7, Toa nha Ha Do, 186Hoang Sam, thanh ph6 Ha N(>i.

A. pllAN TmJ NHAT - KHAI ~C D~I HQII. Bao cao k~t qua thAm tra nr each c8 dong

D~ hoi d6ng c6 dong da ngheOng Vii TrungQuyet - Truong Ban kiem tra tu each c6 dongD~ h<)id6ng c6 dong thirong niennam 2019 cong b6 k~t qua kiem tra tir each c6 dong va daidi~nc6 dong du hop (thea uyquyen) nhir sau:1.1. T6ng s6 c6 phArrc6 quySn bi~u quy~t cua Cong ty la: 94.919.409 (Bimg chu':Chin

muai tu tri?u, chin tram muai chin nghin, b6n tram linh chin) c6 ph§.n, tucmgduong 94.919.409 (B5ng chu: Chin muai tu trifu, chin tram muai chin nghin, b6ntram linh chin) c6 phArrc6 quySnbi~u quySt.

1.2. T6ng s6 c6 dong mm tham dV:Toan b<)c6 dong c6 ten trong danh sach dang kyc6 dong vao ngay ch6t danh sach ngay 02/04/20191a 2.334 c6 dong (co danh stichkernthea) dc:tidi~n cho 94.919.409 (B5ng chu: Chin muai tu tri?u, chin tram muaichin nghin, b6n tram linh chin) c6 phfui, ntO'rtg duO'rtg v61 100% t6rtg s6 phi~Ubi~u quy~t cua Cong ty.

1.3. Tinh dSn 8h45' ngay 18/04/2019, t6ng s6 c6 dong tham dVhOp(trl!c tiip va thongqua uy quy€n) la 123 c6 dong (co danh stich kern thea), dc:tidi~n 70.504.260 c6phful, tucmg duang v6i 74,28% t6ng s6 phiSu c6 quySn bi~u quySt cua Cong ty,trong d6, c6 ~ong tr\Ic ti~p tham dl,l'la 63 nguai, uy quySn la 60 ngum.

Thea Lu(lt Daanh nghi?p va tJi€u I? Cong ty, tJC;Zih6i a6ng c6 aong thu&ng nien nam2019 eua Cong ty c6phdn T(lpaoan Ha tJo co au ai€u ki?n tiin hanh.1.4. Tinh dSn 09h30', t6ng s6 c6 dong tham dVhOp (trl!c tiip va thong qua uy quy€n)

la 184 c6 dong (co danh stich kem thea), dc:tidi~n cho 78.698.626 c6 phArr,tuangduong v6i 82,91% t6ng s6 phiSu c6 quy~n bi~u quySt cua Cong ty, trong d6, c6dong trvc ti~p tham dl,l'Ii92 nguai, uy quy~n la 92 nguai.

II. Khai m~c d~i hQiDng Vii Trung QuySt thay m~t ban t6 chuc DooeD thuang nien nam 2019 cua C6ng~:_

Tuyen b6 ly do t6 chuc DOOCD thuang nien nam 2019;J

Ph6 bi~n Quy ch~ t6 clnrc va bieu quyet tai Dai hoi;Gioi thieu Dean chu tich va moi Chu toa len lam viec,

2.1. Gio·i thifU va moi Chit toa dl,li hqi, ThU"ky Dl;lihqi:Chit. toa ilfli h9i: Ong Nguyen Trong Thong ~Chu tich HOi d6ng quan triBan Thu: ky DlJi h9i:

Ong Hoang Van Binh - Thir Icy Dai hOiOng Nguyen Viet Hoang - Thir Icy Dai hOi

2.2. Chuong trinh va Quy eh~ lam vi~e tl;liDRDCD thuirng nien nam 2019Ong Vii Trung Quyet dai dien Ban t6 chirc Dai hoi d6ng c6 dong ph6 bien Chuang trinh

va Quy ch~ t6 chirc tai DHDCD thuong nien nam 2019 cua Cong ty C6 phan Tap dean Ha Do.Chuang trinh hop va Quy ch~ lam viec tai DHDCD thirong nien nam 2019 cua Cong ty C6phan T~p doan Ha Do da duQ'cgui ban clIng tm c6 dong tham dlJ t~i D~i hQi.2.3. D~ eu thanh vi en Ban ki~m phi~u va biu eu

Ong Nguy~n TrQng Thong - chu to~ d~i hOi gim thi~u cae thanh vien Ban Ki~m phi~ubao g6m:(1) Ong Ph~m H6ng Hi~u - K~ toan truang - Truang Ban ki~m phi~u & bku cu(2) Ong Dao Hiiu Tung - Chuyen vien Phong K~ to{m - Uy vien(3) Ba Nguy@n TN H6ng cb-Chuyen vi en Phong Tai chinh - Uy vien

Dc;dh(5iaa nhdt tri thong qua chuang trinh DC;dh<5i,thimh phdn Chit t9a DC;Zih<5i,Ban thu kj,Ban kdmphiiu va bdu cit:vai tY I? 100 % t6ng s6phiiu biiu quyit.B. pHANTHU HAl - cAc N<)I DUNG DUQC TRiNH BAy T~ D~ H<)IT:;tiD:;tihoi, Hoi d6ng quan tri, Ban di~u hanh, Ban ki~m soat da trinh bay tru6c D:;tihoi caeBao cao:

Ong DEW Hfru Khanh - Uy vien HDQT da trinh bay bao cao cua Hoi d6ng quan tri v~ k~tqua ho:;ttdong nam 2019, k~ ho:;tchtri~n khai nam 2019.Ong D6 Van Binh - Truang Ban ki~m soat da bao cao tinh hinh ho~t dong niim 2018.Ong Chu Tu§.n Anh - Ph6 16ng giam d6c da trinh bay k~t qua ho~t dong san xu~t kinhdoanh nam 2018 va k~ ho~ch kirth doanh nam 2019.D6ng thai, 6ng Nguy@n TrQng Minh- Uy vien HDQT da thay m~t Hoi d6ng quan tri trinhbay cae noi dung xin y ki~n DHDCD t:;tita trinh s6 40/TTr-HDQT ngay 08/04/2019, vata trinh s6 42/TTr-HDQT ngay 11/0412019 cua HDQT g6m:

1- Bao cao tm chinh rieng Ie, hQ'Pnh~t nam 2018 cua C6ng ty da duQ'c KPMG ki~m toan vach§.pnh~ toan ph§n;2- Bao cao ki~m toan tinh hinh su d\lI1gv6n thu duQ'cill dQ'tphat hanh nam 2018;3- PhuO'ng an phan b6 lQ'inhu~, ty l~ chi tra c6 tuc va trich l~p quy niim 2018. Trong d6, tY I~chi tra c6 tuc nam 2018 la 35%, trong d6 da chi tra 10% c6 tUc bfutg ti~n m~t, 25% bfutg c6phi~u.4- K~ ho:;t£.hsan xu~t kinh doanh nam 2019 va k~ ho~ch t?Ih ung c6 tUc llam 2019;5- Thay d6i cd cau qll~ tri C6ng ty, bku cu thanh vien HDQT nhi~m ky 2019 - 2024:

D~i hoi d6ng c6 dongHOi d6ng quan tq

+ Oic ti~u ban tn,rc thuoc Hoi d6ng quan tti g6m: (i) Uy ban Ki~m toan;(ii) Uy ban tai chinh chUng khoan; (iii) Uy ban phat tri~n nang lUQng;(iv) Uy ban quan ly thi~t k~; (v) Uy ban dku tu kinh d

2

Ban Tong giam d6c (gom T6ng Giam d6c va cac -Ph6 Tong giam d6c)6- B~u cir HQi d6ng quan tri nhiem Icy moi 2019 - 2024 voi co du 07 thanh vien, trong d6g6m 02 thanh vien HDQT dQClap, va danh sach irng vien tham gia b~u cu thea To trinh s652/TTr- HDQT va bao cao danh sach irng vien.7- NQi dung bo 02 nganh ngh~ tren dang ky kinh doanh, Tap dean khong phat sinh heat dongnhung han ch~ ty l~ sa hfru mroc ngoai xuong 0%.8- Thong qua toan van Quy chS quan tri bo, nQl dung sua d6i f)i~u l~ va uy quyen cho HDQThoan thien toan van Di~u l~ thea rna hinh moi, c~p nh~t cac quy dinh phap luat va dang tai trenwebsite Cong ty.9- T6ng mile thu lao chi tra cho HDQT va BKS nam 2018 va k~ hoach thu lao HDQT narn2019.10- Lua chQn 01 trong 04 cong ty kiSm tom qu6c t~ th\fC hi~n kiSm tom bao cao tii chinh chonam 2019.11- NQi dung uy quy~n cho HDQT nQi dung thuQc thfun quy~n cua D~i hQi d6ng c6 dong gifrahai ky D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien 2019 va 202012- Ta trinh s6 42/TTr-HDQT ngiy 11/04/2019 cua HDQT v~ vi~c phat hanh trcii phi~u kernchung quy~n nam 2019.D~ h9i d6ng c6 dong dft xem xet, thao lu~ v~ cac nQi dung bao cao va ta trinh D~i hQi.c. THAo LU~N:D~_"hQidft ti~n hanh thao lu~, cac c6 dong d~t cau hoi tai Doan chu tQa va d5 duqc Doan chu.,.tQa,giai dap C\l thS.D. BIEU QUYET VA KET QuA BIEU QUYET cAc NOI DUNG T~ D41 HOISau khi thao lu~ cae nQi dung, D~i hQi d5 ti~n hanh biSu quy~t thong qua cae bao cao va cacnQi dung t~i ta trinh t~i D~i hQi, vai k~t qua biSu quy~t nhu sau:1. Thong qua bao eao eua HQi dAng quan tri v~ k~t qua ho~t dQng nam 2018 vak~ h_o~ehho~t dQng nam 2019.Dai hoi ali nhdt tri thong qua vai tj Ie bdu quvit nhu sau:T6ng s6 phiiu tem thcmh: 78.109.539 phiiu, tuang auang vai 99,25% t6ng s6 phiiu coquytn thamgia biiu quyit,'

" , , , , " ,'T'.t:: ~ h'~ kh~ , h' h () h'~ ;t ,. ()O/ ~ ~ h'~ , ~- ~ng so-p ~eu ong-tan t· an ;'_. -p z.eu; tucyng uuO'ng VO'l- o,LO- tong so p .leu co quyentham gia biiu quyit;T6ng s6phiiu khong co y kiin: 0phiiu, tuO'ngauO'ngvai 0% t6ng s6phiiu bdu thamgiabiiu quyit.2. Thong qua bao eao eua Ban Di~u hanh v~ k~t qua SXKD nam 2018 va k~ho~eh SXKD nam 2019.Dai hoi ali nhdt tri thong qua vai kit qua biiu quyit nhu sau:T6ng s6 phiiu tem thimh: 78,109,539 phiiu, tuang auang vai 99,25% t6ng s6 phdu coquytn tham gia biiu quyit;T6ng s6phiiu khong tan thimh: 0 phiiu, tuO'ngauO'ngvai 0% t6ng s6phriu co quy~ntham gia biiu quyit,'T6ng s6phiiu khong co y kdn: 0phdu, tuang auO'ngvai 0% t6ng s6phiiu biiu tham giabiiuqu)it~ ---- _- - -

3. Thong qua bao cao ho~t iJ(lngcua Ban ki@msoat nam 2018~

Dai hoi da nh6t tri thong qua vai kit qua biiu quyit nhu sau:Tong s6 phieu tan thanh: 78.109.539 phieu, tuong duongvoi 99,25% t6ng s6 phieu coquyen tham gia bidu quyit;T6ng sJ phiiu khong tim thanh: 0 phieu, tuang duong voi 0% t6ng s6 phieu co quyentham gia biiu quyit;T6ng s6 phieu khong co y kiin: 0phieu, tuong duong val 0% t6ng s6 phieu biiu tham giabiiu quyet.4. Thong qua Bao cao tai chinh rieng Ie va hop nhit nam 2018 da du'Q'cki~m toanbo'i Cong ty TNHH KPMG:Dai hoi dii nh6t tri thong qua vai kit qua.bidu quyit nhu sau:T6ng s6 phieu tan thanh: 78.085.539 phieu, tuong duong voi 99,22% tong s6 phieu coquyen tham gia bieu quyet;Tong s6 phieu khong tan thanh: 24.000 phieu, luang duong voi 0,03% tong s6 phieu coquyen tham gia bieu quyit;Tlmg s6 phieu khong co y kiin: 0 phieu, tuong duong voi 0% t6ng s6 phieu biiu tham giabiiu quyit.5. Thong qua Bao cao ki~m toan tinh hinh sil' d\lng vBn thu dU'Q'ctir dC}'tphathanh nam 2018.Dai hoi da nh6t tri thong qua vai kit qua bidu quyit nhu sau:T6ng s6 pbiiu tan thanh: 78.109.539 phiiu, luang dU'ang vai 99,25% t6ng s6 phiiu coquyJn tham gia biiu quyit;T6ng s6 phdu khong tan thimh: 0 phiiu, luang dU'angvO'i0% t6ng s6 phiiu co quyin thamgia biiu quyit;T6ng s6 phiiu khong co y kiin: 0 phiiu, tuang dU'angvai 0% t6ng s6 phiiu biiu tham giabiiu quyit.6. Thong qua phU'O'Dgan phan b& IQ'inhu~n, tY I~ chi tnt c& tu:c va trich I~p quynam 2018. Trong do, tY I~ chi tra c&tuc nam 2018 cho c6 dong hi~n hii'u vOl tY l~35%, trong do da chi tra dQ11 b~ngti~nm~t10%, con dC}'t2 Se dU'Q'cchi tnt b~ngc& phi~u v6'i tY l~ 25% va uy quy~n cho HQi dAng qmtn tri thl}'c hi~n.

N9i dung chi tiit thea ta trinh dc;zih9i s6 40ITTr-HDQT ngay 0810412019 dinh kem.

DHDCD dli nhdt tri thong qua vai kit qua biiu quyit nhu sau:T6ng s6 phiiu tim thimh: 78.109.185 phiiu, luang dU'ang vai 99,25% t6ng s6 phziu coquyJn tham gia bidu quyit;T6ng s6 phiiu khong tan thanh: 345 phiiu, tU'ang dU'ang vai 0,00% t6ng s6 phiiu coquyJn tham gia bidu quyit;T6ng s6 phiiu khong co y kiin: 0 phiiu, tuang duang vai 0% t6ng s6 phiiu biiu tham giabiiu quyit.7. Thong qua k~ ho~ch kinh doanh va k~ ho~ch chi tra c&tue nam 2019 vOl tY l~dl}'ki~n 30%, uy quy~n cho HDQT Il}'achQn thai di~m thich hQ'p d~ th\l'c hi~n:- -------, "- - -NQz dung chi tiet thea to' trinh dC;Zih9i so 40ITTr-HDQT ngay 08/1 12019 dinh kem.

4

DHDCD ail nhdt tri thong qua voi kit qua bidu quydt nhu:sau:r6ng s6 phieu tim thanh: 78.084.304 phieu, tuong duong voi 99,22% tong s6 phieu coquyen tham gia bieu quyet;r6ng s6 phieu khong tan thanh: 345 phieu, tuong duang vai 0;00% t6ng s6 phieu coquyen tham gia bidu quyet;r6ng s6phieu khong co y kien: 24.890 phieu, tuong duong voi 0,03% tong s6phieu bidutham gia bieu quyet.8. Thong qua vi~c thay d6i mo hinh coocAu quan ly cua Cong ty gAm:

- Dai hOi d6ng c6 dong;- HOi d6ng quan tri;

+ Cac tieu ban tnrc thuoc HOi d6ng quan tri gom: (i) Uy ban Ki€m toan; (ii) Uyban tai chinh chirng khoan; (iii) Uy ban phat trien nang luong; (iv) Uy ban quan lythiet k~; (v) Uy ban d~u tu kinh doanh.- Ban T6ng giam d6c (G6m T6ng giam d6c va cac Ph6 T6ng giam d6c).

DHDCD ail nhdt tri thong qua vo-ikit qua bidu quyit nhu:sau:r6ng s6 phiiu tan thcmh: 78.085.194 phiiu, tu:ang au:ong vai 99,22% t6ng s6 phiiu coquyJn tham gia bidu quyit;r6ng s6 phiiu khong tan thanh: 345 phiiu, tuang auang vo-i 0,00% t6ng s6 phiiu coqu)!Jn tham gia bz"duquyit;r6ng s6phiiu khong co y kiin: 24.000 phiiu, tuang auang vai 0,03% t6ng s6phiiu bidutham gia bidu quyit.9. Thong qua n{}idung biu Ctl H{}idAng quan trj nhi~m ky 2019 - 2024 va danhsach frng vien tham gia biu Ctl Thanh vien H{}idAng quan tri:a. Co c~u thanh vien HOi d6ng quan tri nhi~m Icy 2019 - 2024 g6m 07 thanh vien,

trong d6 t6i thi€u c6 02 thanh vien HOi d6ng quan tri dOc l~p.b. Danh sach (rng vien tham gia b~u cli HOi d6ng quan tri g6m:

Nh6m c6 dong sa huu43,98%

NguySn Van To TV HDQT41.761.836 43,98% --------.---------.--- -.-.c-----..... ..---..

Dao Hfru Khanh TV HDQT

NguySn TrQngThong TV HDQT

Vi tritham giabiu Clf

.~r~~:N:.ANi}OA~

1

f.. ? Ty,l~cA donglNhom c6 dong So lU'Q1lgco ITng vien dU'Q'cd~ Clf," ,namdu dieu ki~n de Clf phan gift u-ng ClfTT

NguySn TrQngMinh TVHDQT__________ . ._.M...., m _. .__ _ •__ ._. • •••__ • _

2 Nh6m c6 dong sa hfru5,44% 4.881.010 5,14% Le Xuan Long TV HDQT

-.--- f------.--.---..--.-..-----.-.---.-.-- -..- -- ------.-.------..---------------.-.-.----..-------------.---.--.----.---.-- _..-- ..-.-- --..--.--

3Hoang £)inh HUng TV HDQT

HDQT duong nhi~m d~ cu -.-.--.-- --..--.- -------..--..-------.. - ..-- -------.--.-.. .. _._.__._..~2£ !~P._._.Ng6 Xu~ Quy~n TV HDQT

dQc l~p

5

DHDCD ali nhdt tri thong qua vai kit qua bi€u quv€t nhu sau:T6ng s6 phieu tan thanh: 74.142.052 phieu, tuong duong voi 94,21% tong s6 phieu coquy€n tham gia bi€u quy€t;Tong s6phieu khong tim thanh: 3.967.478 phi€u, tuong duong vat 5,04% t6ng s6phieuco quyen tham gia bi€u quyet;T6ng s6 phieu khong co y ki€n: 9 phieu, tuong duong voi 0 % t6ng s6 phieu bi€u thamgia bi€u quyet.10. Thong qua nQi dung bi) 02 nganh ngh~ tren dang kY kinh doanh gam:

- Nganh nghe 4711- ban le luang thirc, thirc pham, d6 uong, thuoc hi, thuoc lao chiemty trong IOntrong cac cira hang kinh doanh t5ng hop,

- Nganh nghe 4652 - ban buon thiet bi va linh kien dien nr, vi€n thong (chi tiet: mua banlinh kien may tinh, thong tin lien lac, vi€n thong)DHDCD ali nhdt tri thong qua vai kit qua bi€u quy€t nhu sau:T6ng s6 phieu tan thann 78.084.631 phieu, tuong duong voi 99,22% t6ng s6phieu coquyen tham gia bdu quyet;T6ng s6 phtiu khong tim thanh: 0 phi~u, tuang auang vai 0% t6ng s6 phi€u co quy€ntham gia bi€u quyit,'T6ng s6phiiu khong co y ki€n: 24.908 phi€u, tuang auO'ngvai 0,03% t6ng s6 phi€u bi€utham gia biiu quyit.11. Thong qua toim van Quy ch~ quan trj nQi bQ, nQi dung sua dai Bi~u l~ va iiyquy~n cho HBQT hoall thi~1l toim van Bi~u l~ Cong ty theo mo hinh moo, c~p nh~tcae quy djnh phap lu~t va dang tai len website ciia Cong ty.DHDCD ali nhdt tri thong qua vai kit qua bdu quy€t nhu sau:T6ng s6phiiu tim thanh: 74.111.556 phi€u, tuong auO'ng vai 94,17% t6ng s6 phi€u coquy€n tham gia bi€u quy€t,'T6ng s6phi€u khong tim thanh: 3.967.478 phiiu, tuO'ng auO'ngvai 5,04% t6ng s6 phi€uco quy€n tham gia bi€u quyit;T6ng s6phiiu khong co y ki€n: 30.505 phi€u, tuO'ngauong vai 0,04% t6ng s6 phi€u bi€utham gia bi€u quy€t.12. Thong qua tang muc thil lao chi tra cho HQi dang quan trj va ban ki~m soat dachi trong·nam 2018 va mue thil lao d1}'ki~n cho HQi dang quan trj nam 2019.- T5ng milc thli lao chi tra lIDQT va Ban KS va cac uy ban thuQc HBQT nam 2018:15,8 ty d6ng tuang duang 2,5% Iqi nhu~n sau thu~ hqp nh~t thuQc v~ cong ty my (K~ho~ch duQ'cthong qua la 2,5% LNST nam 2018).

- K~ ho~ch chi tra thu lao HDQT nam 2019 va cac uy ban thuQc lIDQT la 3% x LNSThQ'pn.h~tthuQc v~ cong ty my nam 2019 va thuang 1% LNST hqp nh~t thuQc v~ cong tymy nam 2019 trong trmJng hQ'phoan thanh va vuqt k~ ho~ch kinh doanh da d~ ra.DHDCD ali bidu quy€! thong qua vai kit qua nhu sau:T6ng s6phi€u tan thanh: 76.901.260 phiiu, tuong auong vai 97,72% t6quy€n tham gia bi€u quy€t,'

T6ng s6phieu khong tan thanh: 1.176.300 phieu, tuong ducng vai 1,49% tong s6phieuco quyen tham gia bieu quyet;T6ng s6phieu khong co y kiin: 31.979phieu, tuong duong vai 0,04% t6ng s6phieu biiutham gia bi6u quyet.13. Thong qua vi~e iiy quyen eho Hl>QT hra chon Cong ty Ki~m toan nam 2019DHDCD aa nhdt tri thong qua vcYikit qua bdu quyit nhu sau:T6ng s6 phi€u tan thanh: 78.079.025 phieu, tuong duong vci 94,21% tong s6phieu coquyen tham gia bi€u quyet;Tong s6phieu khong tan thanh: 24.000 phie«, tuong duong vai 0,03% t6ng s6phieu coquyen tham gia bi€u quyet;T6ng s6phieu khong co y kz'in: 6.514 phieu, tuong duong vai 0,01% t6ng s6phieu bi€utham gia bieu quyet.14. Thong qua nQidung iiy quyen eho HQidang quan tri ehii dQng quyet djnh vi~ecAp cac khoan vay ho~e bao lanh eho cae dO'nvi thimh vien eiia Cong ty co lienquan d~n thrmh vien HQi dang quan trj, Ban Di~u hrmh, nhfrng ngU'O'iquan ly khaeeiia Cong ty gifra hai ky DIIDCD thU'O'ngnien 2019 va 2020.DHDCD aa bz'¬ uquy€t thong qua vcYikit qua nhu sau:T6ng s6phiiu tem thCtnh: 74.142.061 phiiu, tuang auang vcYi94,21% t6ng s6 phiiu coquy~n tham gia bi€u quyit;T6ng s6phdu kh6ng tan thimh: 3.967.478 phiiu, tuang auang vcYi5,04% t6ng s6phiiuco quyJn tham gia bi€u'quyit,'T6ng s6phiiu kh6ng co y kiin: °phiiu, tuang auang vcYi0% t6ng s6phiiu bi€u tham giabi€u quyit.15. Thong qua nQidung to' trinh s6 42ITTr-HIlQT ngay 11104/2019eiia HIlQT v~vi~e phat hanh rieng Ie trai phi~u khong ehuy~n dBi kern eh..rng quy~n nam 2019eiia Cong ty eBphin T~p doan Ha Do. NQidung theo to' trinh chi ti~t dinh kern.DHDCD aa nhdt tri thong qua vcYikit qua bi€u quyit nhu sau:.T6ng s6phiiu tan thanh: 74.109.373 phiiu, tuang duang v6'i 94,17% t6ng s6phiiu coquyJn tham gia biiu quy€t;T6ng s6phdu khong tim thanh: 3.973.678 phiiu, tuang auang vcYi5,05% t6ng s6phiiuco quyJn tham gia biiu quy€t,·T6ng s6 phiiu kh6ng co y ki€n: 26.488 phi€u, tuang auang vcYi 0,03% t6ng s6 phi€ubiiu tham gia biiu quy€t.E. BAu crr THANH VrEN HOI DONG QUAN TRJ NHI~M KY 2019 - 2024De;tihOi da ti~n h~mhb~u Cll thfmh vien HOi d6ng qufm tr! vai k~t qua nhu sau:- T6ng s6 phi~u phat ra: 143 phi~u, ruong duong 78.698.626 c6 phk chi~m 100% s6phi6u bi€u quy~t tham dl,IDe;tihoi.- T6ng s6 phi~u thu v~: 119 phi~u, tuong duang 78.109.539 c6 ph§.n chi~m 99,25% s6phi~u bi€u quy~t tham dl,IDC;\ihoi.- S6 phi~u hqp l~: 109 phi6u, tuang duong 76.839.962 phi~u bi€u quy€ chi~m 97,64%s6 phi~u bi€u quy~t tham dl,IDe;tihoi.

7

'.- S6 phieu khong hop l~: 10 phieu, tuong duang 1.269.577 e6 phAn chiem 1)61% s6phieu bieu quyet tham du Dai hOi.Kit qua bdu cu nhu sau .

TT HQ & ten TAng sa phi~u biu hQ'p l~ Ty l~ % b§u err1. Nguyen Tr9ng Thong 123.688.630 157,17%

-2. Nguyen Van To 117.987.075 149,92%

.-- ._------_._ .._----------- ,._- ----- ..•_ .._------ '---'-3. Bao Hfru Khanh 53.413.434 67,87%

._-------------4. Nguyen Trong Minh 55.389.303 70,38%

-.-- ---.-- ------- ---~---.-",,---_._--------_._--5. Le Xuan Long 55.782.165 70)88%

-_.-r--" --- ----------_. __ ._-6. Hoang Binh Hung 56.971.003 72)39%

---- r------------·-,------· - ----7. Ngo Xuan Quyen 54.134.850 68)79%

Cac thanh vien Hoi d6ng quan tri nhiem ky 2019-2024 ra mat va d9C tuyen the nhamchirc truce Dai hoi.F. pHAN THU TU - THONG QUA BIEN BAN vA NGHI QUYET D~I HQI

Thir ky d9C Bien Ban h9P Dai Hoi d6ng c6 dong va Nghi quyet Dai hoi d6ng c6dong thuong nien nam 2019.

Dai hoi bieu quyet va nh~t tri thong qua toan van Bien ban va Nghi quyet Dai hoid6ng c6 dong thuong nien nam 2019 voi tY l~ tan thanh 100% t6ng s6 phieu c6 quyenbieu quyet tham dir Dai hOi.

Bien ban nay duqc l~p h6i 11h50' ngay 18/04/2019.ang Nguy€n Tr9ng Thong phat bi€u tuyen b6 b~ m~c D~i hOi. £)~i hOi k~t thuc

11h55' cilng ngay.

TIIl1 KY DM HQI TM. DAI HQI DONG CO DONGADMH(n

Hoang Van Binb

8