ที่ สนล. 019/2563 วันที่ พฤษภาคม 2563 · 2020. 5. 25. ·...

1 of 7

ท สนล. 019/2563

วนท 12 พฤษภาคม 2563

เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 ครงท 12

เรยน ทานผถอหน บรษท เมองไทยประกนภย จ ากด (มหาชน)

สงทสงมาดวย 1) ส าเนารายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 ครงท 11 ซงประชมเมอวนท 29 เมษายน 2562 2) รายงานประจ าป 2562 ในรปแบบ QR Code พรอมสรปขอมลทางการเงน ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 3) ประวตของกรรมการทเสนอชอใหไดรบการเลอกตงแทนกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ 4) ประวตของผสอบบญชทไดรบการเสนอชอเพอแตงตงเปนผสอบบญชของบรษท ประจ าป 2563 5) ประวตกรรมการอสระ ทไดรบมอบหมายใหเปนผรบมอบฉนทะแทนผถอหน และนยามกรรมการอสระ 6) ขอบงคบของบรษท เฉพาะในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน 7) การลงทะเบยน หลกฐานแสดงสทธเขารวมประชม วธการมอบฉนทะและการออกเสยงลงคะแนนในการประชมสามญ

ผถอหนประจ าป 2563 ครงท 12 8) แผนทสถานทจดการประชมผถอหนประจ าป 2563 ครงท 12 9) แบบการลงทะเบยน (ผถอหนหรอผรบมอบฉนทะโปรดน าเอกสารชดนมาในวนประชมดวย) 10) ขนตอนการเขารวมประชมผถอหน 11) หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข. 12) ซองธรกจตอบรบ

ดวยคณะกรรมการ บรษท เมองไทยประกนภย จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) มมตก าหนดจดการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 ครงท 12 ในวนพฤหสบดท 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ หองเจรญกรง อาคารหอประชมเมองไทยประกนชวต เลขท 250 ถนนรชดาภเษก หวยขวาง กรงเทพฯ เพอพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระพรอมดวยความเหนของคณะกรรมการ ดงตอไปน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 ครงท 11 วตถประสงคและเหตผล บรษทจดประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 ครงท 11 เมอวนท 29 เมษายน 2562 โดยบรษทไดจดท ารายงานการประชมแลวเสรจภายใน 14 วน นบแตวนประชมสามญผถอหน โดยไดสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (ส านกงาน คปภ.) และกระทรวงพาณชย ภายในเวลาทกฎหมายก าหนด รวมทงไดเผยแพรทางเวบไซตของบรษทแลว โดยมส าเนารายงานการประชม ตามเอกสารแนบ 1 ความเหนของคณะกรรมการบรษท เหนควรเสนอทประชมสามญผ ถอหนรบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2562 ครงท 11 เมอวนท 29 เมษายน 2562 ซงคณะกรรมการเหนวาไดมการบนทกรายงานไวอยางถกตองครบถวนแลว จ านวนเสยงทตองใชเพอผานมต คะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

2 of 7

วาระท 2 รบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ในรอบป 2562 วตถประสงคและเหตผล บรษทไดจดท ารายงานผลการด าเนนงานในรอบป 2562 ดงปรากฏในรายงานประจ าป 2562 และสรปขอมลทางการเงน ตามเอกสารแนบ 2 ความเหนของคณะกรรมการบรษท เหนควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนรบทราบถงผลการด าเนนงานของบรษท ในรอบป 2562 ดงกลาว เปนวาระเพอรบทราบ จงไมมการลงคะแนนเสยง

วาระท 3 รบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาล วตถประสงคและเหตผล ตามขอบงคบของบรษทขอบงคบ 46 คณะกรรมการอาจจายเงนปนผลระหวางกาลใหแกผถอหน

ไดเปนครงคราว ในเมอเหนวาบรษทมผลก าไรสมควรพอทจะท าเชนนน และเมอไดจายเงนปนผลแลว ใหรายงานใหทประชมผถอหนทราบในการประชมคราวตอไป

ตามทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2563 ซงประชมเมอวนท 1 เมษายน 2563 มมตอนมตการจายเงนปนผลระหวางกาลจากก าไรสทธของบรษท ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 จ านวน 425.84 ลานบาท ในอตราหนละ 2.90 บาท รวมเปนเงนทงสน 171 ลานบาท ใหแกผถอหนทมรายชอปรากฏในสมดทะเบยนผถอหนของบรษทตามวนก าหนดรายชอผถอหนเพอสทธในการรบเงนปนผล (Record Date) ในวนท 11 มนาคม 2563 โดยก าหนดจายเงนปนผลระหวางกาลดงกลาว ในวนท 16 เมษายน 2563 อตราและวนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธรบเงนปนผลดงกลาวเปนไปตามทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 1/2563 ซงประชมเมอวนท 26 กมภาพนธ 2563 ทงน คณะกรรมการบรษทจะไมมการเสนอการจายปนผลประจ าป 2562 อก ขอมลเปรยบเทยบกบอตราการจายเงนปนผลในปทผานมา ดงน หนวย : บาท

รายละเอยดการจายเงนปนผล ระหวางกาลป 2562 ประจ าป 2561 ก าไรสทธส าหรบป 425,836,399 415,587,512

ก าไรสทธตอหน 7.22 7.04 จ านวนหน (หน) 59,000,000 59,000,000 จ านวนเงนปนผลจาย ตอหน 2.90 2.82 รวม จ านวนเงนปนผลจาย 171,100,000 166,380,000 อตราการจายเงนปนผลตอก าไรส าหรบป (รอยละ) 40% 40%

ความเหนของคณะกรรมการบรษท เหนควรเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนรบทราบการจายเงนปนผลระหวางกาลดงกลาว เปนวาระเพอรบทราบ จงไมมการลงคะแนนเสยง

วาระท 4 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน และงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 วตถประสงคและเหตผล เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอบงคบของบรษทขอ 42 ซงก าหนดใหคณะกรรมการบรษทตองจดใหมการท างบดล และงบก าไรขาดทนของรอบปบญชของบรษท เสนอตอทประชมสามญผถอหนเพอพจารณาอนมต ดงปรากฏในรายงานประจ าป 2562 และสรปขอมลทางการเงน ซงผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลว ตามเอกสารแนบ 2 ความเหนของคณะกรรมการบรษท เหนควรเสนอใหทประชมสามญผถอหน พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน และงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 ซงผานการพจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลว โดยแสดงฐานะทางการเงนและผลการด าเนนงานของบรษทในป 2562 ซงสรปสาระส าคญไดดงน หนวย : บาท

3 of 7

งบการเงนทแสดงเงนลงทนตามวธสวนไดเสย

งบการเงนเฉพาะกจ

ป 2562 ป 2562 ป 2561 สนทรพยรวม 23,207,352,194 23,208,723,795 21,905,183,266 หนสนรวม 17,693,787,452 17,639,787,452 16,639,818,566 รายไดจากการรบประกนภย รายไดจากการลงทนและรายไดอนรวม 9,095,615,564 9,096,486,114 9,058,395,264

ก าไรสทธส าหรบป 425,836,399 426,532,839 415,587,512 ก าไรตอหน 7.22 7.23 7.04

จ านวนเสยงทตองใชเพอผานมต คะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ และเลอกตงกรรมการใหม วตถประสงคและเหตผล เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบงคบของบรษทขอ 16 ก าหนดใหกรรมการตองออกจากต าแหนงตามวาระในการประชมสามญผถอหนประจ าป ในอตรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด ในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 ครงท 12 มกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระจ านวน 3 ทาน คอ 1. นายชศกด ดเรกวฒนชย กรรมการอสระ 2. นายสาระ ล าซ า กรรมการ 3. นายฮาน มอง ซว กรรมการ ในการสรรหากรรมการ บรษทไดเปดโอกาสใหสทธผถอหนรายยอยเสนอชอบคคลทเหนวามคณสมบตเหมาะสมและไมมลกษณะตองหาม เพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการของบรษทตามหลกเกณฑทไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษทและผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยฯ ตามหลกการก ากบดแลทดของบรษทจดทะเบยน ทงน เมอครบก าหนดระยะเวลาทบรษทไดก าหนดไว ปรากฏวาไมมผถอหนเสนอชอบคคลเพอเขารบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการเขามายงบรษทแตอยางใด ความเหนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน โดยไมรวมความเหนของกรรมการผมสวนไดเสย ไดพจารณาถงคณสมบตของกรรมการทง 3 ทาน ทพนจากต าแหนงตามวาระในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 ครงท 12 แลว มความเหนวาบคคลท ง 3 ทาน เปนผทมคณสมบตครบถวนตามมาตรา 68 แหง พ.ร.บ. บรษทมหาชนจ ากด และไมมลกษณะตองหามแตงตงใหเปนกรรมการบรษทตามกฎเกณฑของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ( “ ส านกงาน ก.ล.ต. ”) อกทงเปนผทมความร ความสามารถ มประสบการณอนเปนประโยชนตอการด าเนนธรกจ สามารถท าประโยชนใหกบบรษทเปนอยางดยง และในชวงทผานมาไดปฏบตหนาทในฐานะกรรมการบรษทและกรรมการชดยอยไดเปนอยางดตลอดมา จงเหนควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาเลอกตงกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระทง 3 ทาน ดงกลาวขางตน กลบเขาด ารงต าแหนงเปนกรรมการของบรษท และคณะกรรมการชดยอยอกวาระหนง

และเหนควรเสนอใหทประชมผถอหนพจารณาเลอกตงกรรมการใหม คอ นายธนวรรธน พลวชย เปนกรรมการอสระและกรรมการชดยอยของบรษท ซงเปนกรรมการทไมมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษท แทนนายกฤษฎา ล าซ า กรรมการทลาออก โดยมประวตยอและขอมลทเกยวของของผทไดรบการเสนอชอเปนกรรมการ รวมทงนยามกรรมการอสระของบรษท ดงรายละเอยดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ความเหนของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษทซงไมรวมความเหนของกรรมการผมสวนไดเสย ไดพจารณาโดยอสระและไดขอสรปความเหนวา กรรมการทง 3 ทาน ซงเปนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระไดผานกระบวนการกลนกรองของคณะกรรมการบรษท ตามหลกเกณฑและขนตอนดวยความรอบคอบ ระมดระวง เพอใหมนใจไดวาบคคลทไดรบการเสนอชอดงกลาว มคณสมบตทเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษท กลาวคอ เปนผมคณสมบตครบถวนตามมาตรา 68 แหง พ.ร.บ. บรษทมหาชนจ ากด และไมมลกษณะตองหามแตงตงใหเปนกรรมการบรษทตามหลกเกณฑ ก.ล.ต. จงเหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาเลอกตงกรรมการทพนจากต าแหนงตามวาระทง 3 ทาน กลบเขาด ารงต าแหนงเปนกรรมการของบรษท และกรรมการชดยอยอกวาระหนง

4 of 7

และเสนอใหเลอกตง นายธนวรรธน พลวชย เปนกรรมการอสระ และกรรมการชดยอยของบรษท ซงเปนกรรมการทไมมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษท แทนนายกฤษฎา ล าซ า กรรมการทลาออก ตามทคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนเสนอ ส าหรบนายชศกด ดเรกวฒนชย ซงด ารงต าแหนงกรรมการอสระของบรษทเปนระยะเวลา 10 ป 6 เดอน นบตงแตเขารบต าแหนง และในกรณทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563 ครงท 12 มมตอนมตแตงต งกลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอยอกวาระหนง และถาด ารงต าแหนงจนครบวาระ จะรวมระยะเวลาการด ารงต าแหนงเปน 13 ป 6 เดอน ท งนคณะกรรมการไดพจารณาแลววา บคคลทไดรบการเสนอชอใหเปนกรรมการอสระ สามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระ และเปนไปตามหลกเกณฑทเกยวของ จ านวนเสยงทตองใชเพอผานมต คะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

วาระท 6 พจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2563 วตถประสงคและเหตผล คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ไดพจารณาคาตอบแทนกรรมการตามหลกเกณฑและขนตอน โดยค านงถงความเหมาะสมกบภาระหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการ และค านงถงผลการด าเนนงานของบรษท ตลอดจนใหสอดคลองกบสภาวะโดยทวไปของตลาดและอตสาหกรรมเดยวกน จงเหนสมควรก าหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยมรายละเอยดดงน

รายละเอยดคาตอบแทนกรรมการ ป 2563 ป 2562

1. คาตอบแทนประจ าคณะกรรมการบรษท และคาเบยประชมคณะกรรมการชดยอย 1.1 คาตอบแทนประจ าคณะกรรมการบรษท (บาท/ทาน/เดอน) - ประธานกรรมการ 50,000 50,000 - รองประธานกรรมการ/ประธานเจาหนาทบรหาร/กรรมการผจดการ 40,000 40,000 - กรรมการ 30,000 30,000

1.2 คาเบยประชมคณะกรรมการชดยอย (บาท/ทาน/ครง) คณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการ 30,000 30,000 - กรรมการ 20,000 20,000

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน - ประธานกรรมการ 30,000 30,000 - กรรมการ 20,000 20,000

คาตอบแทนประจ าคณะกรรมการบรษท และคาเบยประชมคณะกรรมการชดยอย จายในอตราเดมเทากบปทผานมา 2. คาบ าเหนจกรรมการ (บาท/คณะ) 6,000,000

(จายจากผลการด าเนนงานป 2562) 6,000,000

(จายจากผลการด าเนนงานป 2561) คาบ าเหนจกรรมการ จายในอตราเดมเทากบปทผานมา

- คาตอบแทนทเปนประโยชนอนใด ไมม

ความเหนของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการไดพจารณาและมมตเหนชอบตามความเหนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ซงคาตอบแทนทเสนอ เปนไปตามหลกเกณฑและขนตอนการเสนอคาตอบแทนทไดก าหนดไว จงเหนสมควรใหทประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการตามเสนอ จ านวนเสยงทตองใชเพอผานมต คะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชม

วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนผสอบบญชประจ าป 2563 วตถประสงคและเหตผล เพอใหเปนไปตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบงคบของบรษทขอ 43 ซงก าหนดใหทประชมสามญผถอหนพจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดจ านวนเงนคาสอบบญชประจ าปของบรษททกป

5 of 7

ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพจารณาเสนอแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาตอบแทนผสอบบญชประจ าป 2563 เนองจากพจารณาแลววา ผสอบบญชจากบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด มความเปนอสระ เหมาะสม และปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ และไมมความสมพนธหรอมสวนไดเสยกบบรษท ผบรหาร ผถอหนรายใหญ หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด จงไดเสนอคณะกรรมการเพอพจารณาเสนอใหทประชมสามญผถอหนแตงตงผสอบบญช โดยมรายละเอยด ดงน

รายชอผสอบบญช ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท จ านวนปทลงลายมอชอ รบรองงบการเงนของบรษท 1. นางสาวรชดา ยงสวสดวาณชย 4951 -1- 2. นางสาวรตนา จาละ 3734 -1- 3. นางสาวณรศรา ไชยสวรรณ 4812 - 1-

และพจารณาก าหนดคาตอบแทนผสอบบญชประจ าป 2563 รวมทงสนเปนจ านวนเงน 2,800,000 บาทโดยก าหนดใหผสอบบญชคนใดคนหนงขางตนเปนผท าการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทได และในกรณทผสอบบญชคนใดคนหนงดงกลาวไมสามารถปฏบตหนาทได ใหบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตอนของส านกงาน ท าหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทแทนผสอบบญชดงกลาว ทงน รายละเอยดของคาตอบแทนผสอบบญชมดงน

ป 2563 ป 2562 เปลยนแปลง

คาตอบแทนจากการสอบบญช (บาท) - ตรวจสอบงบการเงนประจ าป 1,470,000 1,350,000 120,000 - สอบทานงบการเงนระหวางกาล (รายไตรมาส) 750,000 690,000 60,000

รวมคาตอบแทนจากการสอบบญช 2,220,000 2,040,000 180,000

คาบรการอน (บาท) - สอบทานรายงานการด ารงเงนกองทนตามความเสยง งวดหกเดอน เสนอตอคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย

200,000 180,000 20,000

- ตรวจสอบรายงานการด ารงเงนกองทนตามความเสยงประจ าป เสนอตอคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย

380,000 380,000 0

รวมคาบรการอน 580,000 560,000 20,000

รวมเปนเงนทงสน 2,800,000 2,600,000 200,000 ความเหนของคณะกรรมการบรษท เหนสมควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนพจารณาแตงตงผสอบบญช คอ นางสาวรชดา

ยงสวสดวาณชย ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4951 และ/หรอ นางสาวรตนา จาละ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 3734 และ/หรอ นางสาวณรศรา ไชยสวรรณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4812 แหงบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญชของ บรษทประจ าป 2563 โดยก าหนดคาตอบแทนผสอบบญชประจ าป 2563 รวมเปนจ านวนเงนทงสน 2,800,000 บาท เพมขน 200,000 บาท หรอ รอยละ 7.7 เมอเปรยบเทยบกบคาตอบแทนผสอบบญชป 2562 ทงน ก าหนดใหผสอบบญชคนใดคนหนงขางตนเปนผท าการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทได และในกรณทผสอบบญชดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตหนาทไดใหบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตอนของส านกงานท าหนาทตรวจสอบบญชและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษท แทนผสอบบญชดงกลาวได จ านวนเสยงทตองใชเพอผานมต คะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

6 of 7

วาระท 8 พจารณาอนมตแกไขขอบงคบของบรษท เพอใหขอบงคบของบรษทเปนไปตามกฎหมายทก าหนด จงขอแกไขขอบงคบของบรษทขอ 23 และขอ 32 ใหสอดคลองและเหมาะสมกบกฎหมายทบงคบใชในปจจบนดงน

(ก) การแกไขขอบงคบของบรษท ขอ 23 วตถประสงคและเหตผล ตามประกาศพระราชก าหนดวาดวยการประชมผานสออเลกทรอนกส พ.ศ. 2563 (“พ.ร.ก. การประชมผานสออเลกทรอนกส”) ในราชกจจานเบกษา เมอวนท 19 เมษายน 2563 ซงไดยกเลกประกาศคณะรกษาความสงบแหงชาต ฉบบท 74/2557 เรอง การประชมผานสออเลกทรอนกส ลงวนท 27 มถนายน พ.ศ. 2557 (“ประกาศ คสช. 74/2557”) ทงน บทบญญตของพระราชก าหนดดงกลาวเปนการผอนคลายขอจ ากดและอ านวยความสะดวกในการจดประชมตาง ๆ ผานสออเลกทรอนกส จ ากด จงมความจ าเปนทจะตองแกไขขอบงคบของบรษทขอ 23 เพอใหบรษทสามารถจดประชมผานสออเลกทรอนกสได ความเหนของคณะกรรมการบรษท ในการประชมครงท 1/2563 เมอวนท 26 กมภาพนธ 2563 ไดพจารณาแลวมมตใหน าเสนอ ทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตการแกไขขอบงคบของบรษทขอ 23 เพอใหบรษทสามารถจดประชมผานสออเลกทรอนกสได ดงตอไปน

ขอความเดม ขอความทแกไข ขอ 23. “ใหประธานกรรมการ หรอกรรมการทไดรบมอบหมายจากประธานกรรมการเปนผก าหนด วน เวลา สถานทในการประชมคณะกรรมการ ซงสถานททประชมนนอาจก าหนดเปนอยางอนนอกเหนอไปจากทองทอนเปนทตงส านกงานใหญของบรษทหรอจงหวดใกลเคยงได หากประธานกรรมการ หรอกรรมการทไดรบมอบหมายจากประธานมไดก าหนดสถานทประชม ใหใชสถานทตงส านกงานใหญของบรษทเปนสถานทประชม”

ขอ 23. “ใหประธานกรรมการ หรอกรรมการทไดรบมอบหมายจากประธานกรรมการเปนผ ก าหนด ว น เวลา สถานทในการประชมคณะกรรมการ ซงสถานท ทประชมน นอาจก าหนดเปนอยาง อนนอกเหนอไปจากทองทอนเปนทตงส านกงานใหญของบรษทหรอจงหวดอนทวราชอาณาจกร หรอก าหนดใหจดการประชมคณะกรรมการผานสออเลกทรอนกสกได ทงนหลกเกณฑและวธการประชมใหปฏบตใหเปนไปตามทกฎหมายก าหนด หากประธานกรรมการ หรอกรรมการทไดรบมอบหมายจากประธานมไดก าหนดสถานทประชม ใหใชสถานทต งส านกงานใหญของบรษทเปนสถานทประชม”

(ข) การแกไขขอบงคบของบรษท ขอ 32. วตถประสงคและเหตผล ตามค าสงหวหนาคณะรกษาความสงบแหงชาตท 21/2560 เรอง การแกไขเพมเตมกฎหมายเพออ านวยความสะดวกในการประกอบธรกจ ลงวนท 4 เมษายน 2560 โดยใหยกเลกและแกไขขอความในมาตรา 100 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ใหม เพอชวยสงเสรม สนบสนน และรองรบความสะดวกในการประกอบธรกจ จงมความจ าเปนตองแกไขขอบงคบของบรษท ขอ 32 เพอใหสอดคลองกบบทบญญตกฎหมายทแกไขใหม ความเหนของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการบรษท ในการประชมครงท 1/2563 เมอวนท 26 กมภาพนธ 2563 ไดพจารณาแลวมมตใหน าเสนอ ทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตการแกไขขอบงคบของบรษท ขอ 32 เพอใหสอดคลองกบบทบญญตกฎหมายทแกไขใหม ดงตอไปน

ขอความเดม ขอความทแกไข ขอ 32. “ใหมการประชมสามญประจ าปภายในส (4) เดอนนบแตวนสนสดรอบปบญชของบรษท การประชมผถอหนคราวอนนอกจากน ใหเรยกวา การประชมวสามญ ในกรณจ าเปนหรอสมควร คณะกรรมการจะเรยกประชมวสามญเมอใดกได หรอเมอผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในหา (1/5) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด หรอผถอหนไมนอยกวายสบหา (25) คน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบ (1/10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดท งหมดเขา ชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญ

ขอ 32. “ใหมการประชมสามญประจ าปภายในส (4) เดอนนบแตวนสนสดรอบปบญชของบรษท การประชมผถอหนคราวอนนอกจากน ใหเรยกวา การประชมวสามญ ในกรณจ าเปนหรอสมควร คณะกรรมการจะเรยกประชมวสามญเมอใดกได หรอเมอผถอหนคนหนงหรอหลายคนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวารอยละสบ (10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบเรองและเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนน คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายในสสบหา (45) วนนบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน

7 of 7

เมอใดกได ในหนงสอขอใหเรยกประชมน น ตองระบเ ห ต ผ ล ใ นก า ร ข อ ให เ ร ย กป ร ะ ช ม ไ วใ ห ช ด เ จ น คณะกรรมการจะจดใหมการประชมผถอหนภายในหนง (1) เดอนนบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน”

ในกรณทคณะกรรมการไมจดใหมการประชมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผถอหนทงหลายซงเขาชอกน หรอผถอหนคนอน ๆ รวมกนไดจ านวนหนตามทบงคบไวนนจะเรยกประชมเองกไดภายในสสบหา (45) วนนบแตวนครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณเชนน ใหถอวาเปนการประชมผถอหนทคณะกรรมการเรยกประชม โดยบรษทตองรบผดชอบคาใชจายอนจ าเปนทเกดจากการจดใหมการประชมและอ านวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนทเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนตามวรรคสามครงใดจ านวนผถอหนซงมารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามทก าหนดไวในขอ 34 ผถอหนตามวรรคสามตองรวมกนรบผดชอบชดใชคาใชจายทเกดจากการจดใหมการประชมในครงนนใหแกบรษท”

จ านวนเสยงทตองใชเพอผานมต คะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจ านวนสยงทงหมดของผถอหนทมาประชม

วาระท 9 รบทราบนโยบายและแผนการด าเนนงานของบรษทในอนาคต วตถประสงคและเหตผล เพอใหผถอหนไดรบทราบนโยบายและแผนการด าเนนงานของบรษทในอนาคต ความเหนของคณะกรรมการบรษท เหนสมควรใหทประชมสามญผถอหนรบทราบนโยบายและแผนการด าเนนงานของบรษทในอนาคต ดงกลาว

เปนวาระเพอรบทราบ จงไมมการลงคะแนนเสยง

วาระท 10 เรองอนๆ (ถาม)

บรษทจงขอเรยนเชญทานผถอหนเขารวมประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 ครงท 12 ในวนพฤหสบดท 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ. หองเจรญกรง หอประชมเมองไทยประกนชวต เลขท 250 ถนนรชดาภเษก หวยขวาง กรงเทพฯ โดยบรษทจะเปดใหลงทะเบยนเพอเขารวมประชมสามญสามญผถอหนตงแตเวลา 8.00 น. เปนตนไป

หากผถอหนทานใดประสงคจะเขารวมประชมดวยตนเอง และผรบมอบฉนทะทจะเขารวมประชมในครงน เพอใหการลงทะเบยนการเขาประชมเปนไปดวยความสะดวกรวดเรวยงขน ขอใหทานโปรดน าแบบการลงทะเบยน ตามเอกสารแนบ 9 พรอมหลกฐานทตองใชในการแสดงสทธเขารวมประชม ตามเอกสารแนบ 7 พรอมกบหนงสอเชญประชมในครงนมาแสดงตอเจาหนาทลงทะเบยนในวนประชมดวย หากผถอหนทานใดไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง และมความประสงคทจะแตงตงบคคลอนเขารวมประชมและออกเสยงแทนในครงน โปรดกรอกรายละเอยด และลงลายมอชอในหนงสอมอบฉนทะ ตามเอกสารแนบ 11 และโปรดสงหนงสอมอบฉนทะดงกลาว พรอมแนบหลกฐานทก าหนด คนกลบไปยงบรษทลวงหนา เพอใหถงบรษทกอนวนประชม โดยใชซองตอบรบทแนบมา ขอแสดงความนบถอ (นางนวลพรรณ ล าซ า) กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร

มาตรการและแนวทางปฏบตตนส าหรบผเขารวมประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 กรณการแพรระบาดของไวรสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ตามทสถานการณการแพรระบาดของไวรสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยยงคงด าเนนอยางตอเนอง บรษท เมองไทยประกนภย จ ากด (มหาชน) มความหวงใยตอสถานการณดงกลาว จงขอแจงใหทราบถงแนวปฏบตตนในการเขารวมประชมสามญผถอหนประจ าปดงน

1. ขอความรวมมอผถอหน มอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทในการเขาประชมและออกเสยง ลงคะแนน แทนการเขารวมประชมดวยตนเอง เพอเปนการปองกนและลดโอกาสเสยงตอจากแพรระบาดไวรส COVID-19 และเพอสขอนามยของผถอหน โดยสามารถสงหนงสอมอบฉนทะและหลกฐานในซองไปรษณยตอบรบ ซงจดสงมาพรอมหนงสอเชญประชมโดยไมตองจาหนาซอง และไมตองตดแสตมป

2. ชองทางการสงค าถามลวงหนา โดยผถอหนทประสงคจะสงค าถามลวงหนา สามารถกระท าไดโดยผานชองทางตางๆ ดงน

2.1 สงมาพรอมกบหนงสอมอบฉนทะในใสซองไปรษณยตอบรบ หนงสอเชญประชมโดยไมตองจาหนาซอง และไมตองตดแสตมป

2.2 สงทางจดหมายอเลกทรอนกสท [email protected] 2.3 สงทางโทรสาร หมายเลข 0-2-015-5096

3. กรณทผถอหน ยงประสงคทจะเขารวมประชมดวยตนเอง บรษทขอความรวมมอและขอท าความเขาใจมายงผถอหนถงแนวทางการด าเนนการจดประชมของบรษท เพอปองกนและลดโอกาสเสยงตอการแพรระบาดของไวรส COVID-19 ดงน

3.1 บรษทจะจดตงจดคดกรองตามแนวปฏบตของกรมควบคมโรค บรเวณทางขนหองประชม ทงนในกรณทตรวจพบผทความเสยงหรอผทมอาการเกยวกบทางเดนหายใจ บรษทขอสงวนสทธไมอนญาตใหผถอหนหรอผรบมอบฉนทะของผถอหนทมความเสยงดงกลาวเขาไปในหองประชม (ในกรณทผถอหนมาประชมดวยตนเอง ทานสามารถมอบฉนทะใหผอน หรอกรรมการอสระของบรษท เขารวมประชมแทนได) การตอแถว ณ จดคดกรองจดตรวจเอกสารจดลงทะเบยน จะเวนระยะหาง 1.5 เมตร

3.2 ผเขารวมการประชมจะถกเชญใหนง โดยมระยะหางทางสงคม (Social Distancing) ทเหมาะสม โดยเวน ระยะหางระหวางเกาอยางนอย 2 เมตร ซงจะท าใหมจ านวนทนงในหองประชมจ ากดทจะสามารถรองรบผถอหนและ/หรอ ผรบมอบฉนทะ (“ผเขารวมประชม”) จงใครขอความรวมมอ ผเขารวมประชมนงตามทนงทบรษทไดจดเตรยมไว และเมอทนงทจดใหเตมแลว ทานผ ถอหนจะไมสามารถเขาพนทการประชมเพมเตมได จงขอความรวมมอผถอหนทมาประชมดวยตนเองในการมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทแทนการเขารวมประชม

3.3 ท าความสะอาดสถานทจดการประชมดวยแอลกอฮอลกอนเรมการประชม และขอความรวมมอผเขารวมประชมเตรยมหนากากอนามยและสวมใสตลอดระยะเวลาทเขารวมการประชม (ทงน บรษทไดจดเตรยมหนากากอนามยส ารองไว)

3.4 เพอลดความเสยงจากการแพรระบาด ในกรณผเขารวมประชมทประสงคจะสอบถามในทประชม ขอใหสงค าถามใหแกเจาหนาทบรษทเพอจดสงค าถามแกประธานกรรมการตอไป

3.5 บรษทงดใหบรการชา กาแฟ และงดรบประทานอาหารในบรเวณจดการประชมโดยเดดขาด เพอลดความเสยงของการแพรกระจายของเชอไวรส เพอลดการสมผสสงของรวมกบผอน และเพอความปลอดภย สขอนามยของผเขารวมงานทกทาน

3.6 หากสถานการณมการเปลยนแปลงตอไป หรอมขอก าหนดจากหนวยงานราชการเพมเตมเกยวกบการจดประชมผ ถอหน บรษทจะแจงทานทราบทางเวบไซตของบรษท

ทงนหากมผเขารวมเปนจ านวนมากหรอมาพรอมกนหลายทาน อาจท าใหเกดความลาชาในการคดกรองและการลงทะเบยนเขารวมประชม บรษทตองขออภยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสน

ขอแสดงความนบถอ

บรษท เมองไทยประกนภย จ ากด (มหาชน)

mailto:[email protected]

เอกสารแนบ 1

1 of 13

รายงานการประชมสามญผถอหน ครงท 11/2562

ของ บรษท เมองไทยประกนภย จ ากด (มหาชน)

วนจนทรท 29 เมษายน 2562 ณ หองเจรญกรง อาคารหอประชมเมองไทยประกนชวต

เลขท 250 ถนนรชดาภเษก หวยขวาง กรงเทพฯ

เรมประชมเวลา 10.05 น. นายชงชย หาญเจนลกษณ รองประธานกรรมการ ท าหนาทเปนประธานในทประชม ประธานทประชม กลาวขอบคณผถอหนทเขารวมประชมสามญผถอหนครงน และแจงใหทประชมรบทราบวา มผถอหนเขารวมประชมดวยตนเอง จ านวน 51 ราย คดเปนรอยละ 3.8003 ของจ านวนผถอหนทงหมด 1,342 ราย และโดยการมอบฉนทะ จ านวน 78 ราย คดเปนรอยละ 5.8122 ของจ านวนผถอหนทงหมด 1,342 ราย รวมเปนผถอหนเขารวมประชมทงสน 129 ราย คดเปนรอยละ 9.6125 ของจ านวนผถอหนทงหมด 1,342 ราย นบจ านวนหนรวมกนได 46,609,010 หน คดเปนรอยละ 78.9983 ของจากจ านวนหนทงหมด 59,000,000 หน ทจ าหนายไดทงหมด ครบองคประชมตามกฎหมายและขอบงคบของบรษท ประธานทประชม กลาวเปดประชมสามญผถอหน ครงท 11/2562 และมอบให นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการ และประธานเจาหนาทบรหาร แนะน ากรรมการ และผสอบบญชของบรษท ทเขารวมประชมในครงน นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการ และประธานเจาหนาทบรหาร แนะน ากรรมการ และผสอบบญชของบรษท ดงน กรรมการบรษท

1. นายโพธพงษ ล าซ า ประธานกรรมการ 2. นายชงชย หาญเจนลกษณ รองประธานกรรมการ 3. นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการ และประธานเจาหนาทบรหาร 4. นายสาระ ล าซ า กรรมการ 5. นายชศกด ดเรกวฒนชย กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 6. นายอโศก วงศชะอม กรรมการอสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด คาตอบแทน

และกรรมการตรวจสอบ 7. นายคม ช ยป กรรมการ 8. นายสมเกยรต ศรชาตไชย กรรมการ 9. นางปณฑรกา ใบเงน กรรมการรองกรรมการผจดการอาวโส 10. นายกฤษฎา ล าซ า กรรมการ 11. นายพลาศ พนธโกศล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ 12. นายประเวช องอาจสทธกล กรรมการอสระ 13. นายบญชย โชควฒนา กรรมการอสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน

มกรรมการทเขารวมประชมทงสน 13 ทาน จากทงหมด 15 ทาน เนองจาก กรรมการ 2 ทาน คอ นางสจตพรรณ ล าซ า และ นายแฟรงก โยฮาน เจอรราด แวน แคมเพน ตดภารกจในตางประเทศ คดเปนรอยละ 86.66 ของจ านวนกรรมการทงหมด


2 of 13

ตวแทนจากบรษท ส านกงาน อ วาย จ ากด ซงเปนผสอบบญชของบรษท 1. นางสาวพทธนษย เหลยววฒนกจ 2. นายณฐวฒ ศรนวลขาว นอกจากน ยงมผบรหารระดบสงของบรษทเขารวมประชม และนางสาวศรลกษณ สายวเชยร ผสอบบญชอสระ ใหเกยรตเปนผสงเกตการณในการตรวจนบคะแนนเสยงในการประชมครงนดวย กอนเขาสระเบยบวาระการประชม นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการ และประธานเจาหนาทบรหาร มอบหมายให นางสาวนยนชนก สงขวจตร ชแจงวธการออกเสยงลงคะแนนในวาระตางๆ ตอทประชม ดงน

- การออกเสยงลงคะแนน ผถอหนจะมคะแนนเสยงเทากบจ านวนหนทงหมดทผถอหนถออย โดย 1 หน ถอเปน 1 เสยง สามารถออกเสยงในแตละวาระ วา เหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยง ไดเพยงทางใดทางหนงเทานน

- การประมวลผลการนบคะแนนเสยงในแตละวาระ จะน าคะแนนเสยงท ไมเหนดวย งดออกเสยง และบตรเสย หกออกจากจ านวนเสยงเหนดวย ของผมสทธออกเสยง ทงในทประชม และมอบฉนทะ

- หลงจากประมวลผลการนบคะแนนเสยงในแตละวาระเสรจสน จะประกาศผลคะแนนใหทประชมทราบ โดยคดเปนสดสวนรอยละของผถอหนตามมตทตองใช ซงในวาระเลอกตงกรรมการ จะประกาศผลคะแนนเปนรายบคคล ทงน จ านวนเสยงของผถอหนหรอผมอบฉนทะ ในแตละวาระอาจไมเทากน เนองจากผถอหนหรอผรบมอบฉนทะทเขามาประชมเพมเตม หลงจากเปดประชม และในระหวางวาระตางๆ

- ส าหรบกรณทจะถอวาเปนบตรเสย คอ การลงคะแนนเสยงเกนกวาหนงชอง และไมมการลงลายมอชอรบรอง หรอกรณทมการแยกคะแนนเสยง ยกเวนกรณคสโตเดยนเทานน ทสามารถแยกคะแนนเสยงได หรอกรณทมการขดฆาบตรลงคะแนนทงบตร

- เพอความรวดเรวและประหยดเวลาของทานผถอหน การออกเสยงในแตละวาระ จะมการสอบถามวา มผใดไมเหนดวย หรอ งดออกเสยงหรอไม ในกรณททานผถอหนประสงคจะลงมตไมเหนดวย หรอ งดออกเสยงในวาระใด ขอใหทานผถอหนกาเครองหมายในบตรลงคะแนน แลวยกมอขน เพอใหเจาหนาทไปรบบตรมารวบรวมนบคะแนนตอไป

- หากทานผถอหนประสงคจะซกถามหรอเสนอความคดเหน ขอความกรณาแจงชอและนามสกล เพอใหบนทกรายงานการประชมไดโดยถกตองครบถวน

- หากทานผถอหน ไมประสงคจะอยในหองประชมระหวางการประชมในระเบยบวาระใด แตตองการรกษาสทธในการออกเสยงลงคะแนนในวาระนนๆ ขอใหลงคะแนนในบตรลงคะแนนเสยงในวาระทตองการ และมอบใหกบเจาหนาทกอนออกจากหองประชม เพอจะไดท าการรวบรวมและนบคะแนนตอไป เมอชแจงถงวธการออกเสยงลงคะแนนเสรจเรยบรอยแลว กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร เสนอใหทประชมพจารณาตามระเบยบวาระตางๆ ดงตอไปน วาระท 1 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ครงท 10/2561 นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร ขอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ครงท 10/2561 ซงประชมเมอวนท 25 เมษายน 2561 และส าเนารายงานการประชมดงกลาว ไดจดสงไปยงผถอหนลวงหนาพรอมกบเอกสารเชญประชมในครงนแลว และขอใหทประชมพจารณา เพอแจงใหบรษทท าการแกไขใหถกตอง เมอไมมผถอหนซกถาม หรอเสนอใหแกไขรายงานการประชม กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหารจงขอให นายยทธนา สวรรณประดษฐ เลขานการบรษท เปนผสรปผลการนบคะแนนเสยง มตทประชม: เลขานการบรษท แจงใหทประชมรบทราบวา ทประชมมมตดวยเสยงขางมากรบรองรายงานการประชมสามญผถอหนครงท 10/2561 ซงประชมเมอวนท 25 เมษายน 2561 ดวยคะแนนเสยง ดงตอไปน


3 of 13

เหนดวย จ านวน 46,477,247 เสยง คดเปนรอยละ 99.983866 ไมเหนดวย จ านวน 7,500 เสยง คดเปนรอยละ 0.016134 งดออกเสยง จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000 บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000 วาระท 2 รบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ในรอบป 2561

นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร รายงานผลการด าเนนงานของบรษท ส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 ทผานการตรวจสอบจากผสอบบญชรบอนญาตแลว ดงน

บรษทมเบยประกนภยรบรวมทงสน 12,421.60 ลานบาท เบยประกนภยรบสทธ 6,837.24 ลานบาท โดยมเบยประกนภยทถอเปนรายได 6,918.75 ลานบาท  รายไดคาจางและคาบ าเหนจ 1,617.59 ลานบาท รายไดจากการลงทนและรายไดอน 522.06 ลานบาท รวมรายได 9,058.40 ลานบาท คาสนไหมทดแทนสทธ 4,237.88 ลานบาท คาจางและคาบ าเหนจ 1,943.14 ลานบาท คาใชจายในการรบประกนภยอนและคาใชจายด าเนนงานมจ านวน 2,374.72 ลานบาท รวมเปนคาใชจาย 8,555.74 ลานบาท โดยสรปบรษทมผลก าไรสทธหลงหกภาษจ านวน 415.59 ลานบาท

หากพจารณาเปรยบเทยบขอมลผลการด าเนนงานของป 2561 กบป 2560 บรษทมการปรบตวเพมขนเลกนอยของเบยประกนภยรบรวมจากป 2560 คดเปนรอยละ 0.8 เบยประกนภยรบทถอเปนรายไดลดลงเลกนอยรอยละ 0.7 เนองจากการรบรรายไดของกรมธรรมทมการหดตวในชวงปทผานมา ในป 2561 บรษทมคาสนไหมทดแทนสทธจ านวน 4,237.88 ลานบาท คดเปนอตราสวนสนไหมรอยละ 61.25 ของเบยประกนภยทถอเปนรายได เพมขนจากอตราสวนสนไหมส าหรบป 2560 ทมอตรารอยละ 58.59 การเพมขนของสนไหมป 2561 เปนผลจากขนาดและความถของรายการสนไหมรถยนตภาคสมครใจทเพมขน และการเกดสนไหมประกนภยทวไปรายใหญในชวงไตรมาสสดทาย ในสวนของคาใชจายในการรบประกนภยอนลดลงรอยละ 1.82 และคาใชจายด าเนนงานเพมขน 111.53 ลานบาทหรอรอยละ 10.39 จากคาใชจายดานสนทรพย และบคลากร

ก าไรสทธประจ าป 2561 ของบรษทตามงบก าไรขาดทนเบดเสรจมจ านวน 415.59 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จ านวน 202.85 ลานบาท หรออตรารอยละ 32.8 สวนรายไดและก าไรจากการลงทนมจ านวนสงกวาปกอนจ านวน 14.41 ลานบาท หรออตรารอยละ 2.89 รายไดดงกลาวสวนใหญเกดจากรายไดดอกเบยรบของพนธบตรและหนก ก าไรจากการขายเงนลงทนประเภทกองทนอสงหารมทรพย และกองทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพย

เนองจากวาระนเปนการรายงานเพอรบทราบ จงไมมการลงคะแนนเสยง กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหารไดเปดโอกาสใหผถอหนแสดงความคดเหน และสอบถามเพมเตม แตปรากฏวา ไมมผถอหนแสดงความเหนหรอสอบถามเพมเตม

มตทประชม: เลขานการบรษท แจงใหทประชมรบทราบวา ทประชมรบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทในรอบป 2561 ตามทน าเสนอ


4 of 13

วาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน และงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ประจ าป สนสด วนท 31 ธนวาคม 2561 นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร ขอใหทประชมพจารณางบแสดงฐานะการเงน และงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ตามทไดแสดงไวในรายงานประจ าป ทไดจดสงใหผถอหนแลว และสรปสาระส าคญตามตารางทแสดง ดงน ป 2561 ป 2560 (หนวย:บาท)

สนทรพยรวม 21,905,183,266 20,059,357,465 หนสนรวม 16,639,818,566 14,701,750,550 รายไดจากการรบประกนภยและการลงทนรวม 9,048,739,964 9,065,876,220 ก าไรสทธ 415,587,512 618,441,471 ก าไรตอหน (บาท) 7.04 10.48

ทงน งบแสดงฐานะการเงน และงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ทไดน าเสนอกบผถอหนไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญช และผานการพจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว

จากนน ไดเปดโอกาสใหผถอหนแสดงความคดเหนหรอสอบถามเพมเตม เมอไมมผถอหนแสดงความคดเหนหรอสอบถาม กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร จงขอให นายยทธนา สวรรณประดษฐ เลขานการบรษท เปนผสรปผลการนบคะแนนเสยง มตทประชม: เลขานการบรษท แจงใหทประชมรบทราบวา ทประชมมมตดวยเสยงขางมาก อนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ดวยคะแนนเสยง ดงตอไปน เหนดวย จ านวน 46,743,079 เสยง คดเปนรอยละ 99.973722 ไมเหนดวย จ านวน 8,792 เสยง คดเปนรอยละ 0.018914 งดออกเสยง จ านวน 3,400 เสยง คดเปนรอยละ 0.007314 บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000

วาระท 4 พจารณาอนมตการจดสรรก าไรและการจายเงนปนผลจากผลการด าเนนงาน ป 2561 นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร เสนอตอทประชม ดงน บรษทมส ารองตามกฎหมาย เปนจ านวนเงนท งสน 59,000,000 บาท ซงครบตามทกฎหมายก าหนดแลว จากผลการด าเนนงานและฐานะการเงนโดยรวม บรษท มก าไรสทธประจ าป 2561 จ านวน 415,587,512 บาท จงขอเสนอใหทประชมผถอหน พจารณาอนมต จ ายเ งนปนผลประจ าป 2561 ในอตราหนละ 2.82 บาท จ านวนท ง สน 59 ,000,000 หน  รวมเปนเ งนทงสน 166,380,000 บาท คดเปนรอยละ 40 ของก าไรสทธ โดยจายใหแกผถอหนตามทปรากฏรายชอ ณ วนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธรบเงนปนผล ในวนท 13 มนาคม 2562 ก าหนดจายเงนปนผลในวนท 8 พฤษภาคม 2562 และขอให นางปณฑรกา ใบเงน กรรมการรองกรรมการผจดการอาวโส น าเสนอการจดสรรก าไรสะสมตอทประชม ดงน ก าไรสะสมทยงไมไดจดสรรยกมา ณ 1 มกราคม  2561 3,204,755,144 บาท บวก ก าไร(ขาดทน)ประจ าป 2561 415,587,512 บาท บวก ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตร 32,790,560 บาท ก าไรสะสมทยงไมไดจดสรร ณ 31 ธนวาคม 2561 3,653,133,216 บาท หก ก าไรสะสมทจายเงนปนผลในระหวางป 2561 หก เงนปนผลทจะขอเสนอจายในครงน ก าไรสะสมทยงไมไดจดสรรคงเหลอ

(253,700,000) (166,380,000) 3,233,053,216

บาท บาท บาท


5 of 13

นายธณฐ เตชะเลศ ผถอหน ใหความเหนวา การพจารณาจายเงนปนผลในปนทลดลง เขาใจวาเปนผลมาจากก าไรทลดลง แตอยากใหบรษทพจารณาเรองการส ารองเงนกองทน เพราะหากส ารองมากเกนไป จะท าใหเกดผลกระทบตออตราผลตอบแทนผถอหน (Return on Equity: ROE) จงเหนวา อาจจะดกวาถาน ามาจายเปนเงนปนผล ซงจะท าใหอตราผลตอบแทนของผถอหนเพมขน

นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร ชแจงวาทผานมาการจายเงนปนผลของบรษท อยทประมาณรอยละ 40 ของก าไรสทธ ซงในอนาคต อาจมแนวโนมทจะพจารณาจายเงนปนผลในอตราทเพมขน แตเนองจาก บรษทตองเตรยมความพรอมกบการเปลยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงน (International Financial Reporting Standards: IFRS) ฉบบใหมในฉบบท 9 เรอง เครองมอทางการเงน (IFSR 9) ทมผลบงคบใชในป 2563 และ ฉบบท 17 เรองสญญาประกนภย (IFRS 17) ทมผลบงคบใชในป 2565 ทคาดวาจะมผลกระทบตออตราสวนเงนกองทนตอเงนกองทนทตองด ารงตามกฎหมาย (CAR) ของบรษท รวมทง บรษทไดไดขยายธรกจในตางประเทศ โดยไดลงทนกบบรษทประกนภยใน สปป.ลาว และยงมแผนทจะลงทนในกลมประเทศ CLMV เพอเปนชองทางทจะเพมรายไดใหกบบรษทอกดวย ทงน บรษทมความระมดระวงในการด าเนนงาน เพอกาวไปอยางมนคง จงใหความส าคญกบการตงเงนส ารองตามกฎหมาย และอกปจจยหนงทท าใหในปน บรษทยงคงพจารณาจายเงนปนผล รอยละ 40 ของก าไรสทธ มาจากผลการด าเนนงานของบรษททลดลงถง รอยละ 32 เนองจากยอดสนไหมของการประกนภยรถยนตเพมขนคอนขางมาก

กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร ไดเปดโอกาสใหผถอหนแสดงความคดเหน หรอสอบถามเพมเตม เมอปรากฏวา ไมมผถอหนทานใดแสดงความคดเหนหรอสอบถามเพมเตม กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร จงขอให นายยทธนา สวรรณประดษฐ เลขานการบรษท เปนผสรปผลการนบคะแนนเสยง มตทประชม: เลขานการบรษท แจงใหทประชมรบทราบวา ทประชมมมตดวยเสยงขางมาก อนมตการจดสรรก าไรและการจายเงนปนผลจากผลการด าเนนงาน ป 2561 ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยง ดงตอไปน

เหนดวย จ านวน 46,478,714 เสยง คดเปนรอยละ 99.983866 ไมเหนดวย จ านวน 7,500 เสยง คดเปนรอยละ 0.016134 งดออกเสยง จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000 บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000

วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ

นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหารขอให นายอโศก วงศชะอม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน เปนผน าเสนอเรองการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ ตอทประชม

นายอโศก วงศชะอม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน แจงวา ตามขอบงคบของบรษท ก าหนดใหกรรมการตองออกจากต าแหนงตามวาระในการประชมสามญผถอหนประจ าป ในอตรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทงหมด โดยในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 มกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ จ านวน 5 ทาน ดงน

1. นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร 2. นางปณฑรกา ใบเงน กรรมการรองกรรมการผจดการอาวโส 3. นายอโศก วงศชอม กรรมการอสระ 4. นายสมเกยรต ศรชาตไชย กรรมการ 5. นายพลาศ พนธโกศล กรรมการอสระ

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ไดแจงทประชมผถอหนรบทราบวา บรษทไดเปดโอกาสใหผถอหนเสนอชอบคคลทเหนวามคณสมบตเหมาะสม และไมมลกษณะตองหาม เขารบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการตามหลกเกณฑทไดเปดเผยไวในเวบไซตของบรษท แตไมมผถอหนทานใดเสนอรายชอเขามา


6 of 13

ทประชมคณะกรรมการบรษท (ยกเวนกรรมการผมสวนไดเสยทง 5 ไดออกจากทประชม) ไดพจารณาคณสมบตดานคณวฒ ประสบการณ ความร ความสามารถ และลกษณะตองหามตามขอก าหนดหรอกฎหมายทเกยวของ ตลอดจนความทมเทในการท าหนาทของกรรมการทผานมา ทประชมคณะกรรมการเหนควรเสนอใหกรรมการท ง 5 คน กลบเขาด ารงต าแหนงเปนกรรมการของบรษท และกรรมการชดยอยอนๆ ตอไปอกวาระหนง และน าเสนอทประชมผถอหนพจารณาอนมต ท งน ขอมลเบองตนของผทไดรบการเสนอชอใหเขารบการเลอกตงเปนกรรมการ ไดจดสงใหกบผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชมแลว กอนการพจารณาเลอกตง นายอโศก วงศชะอม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ไดขอใหกรรมการทออกตามวาระ ออกจากหองประชม

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ใหโอกาสผถอหนสอบถามและแสดงความคดเหน ปรากฏวาไมมผถอหนทานใดเสนอชอบคคลอนเขารบการเลอกตง หรอซกถามเพมเตม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน จงขอให นายยทธนา สวรรณประดษฐ เลขานการบรษท เปนผด าเนนการประกาศผลการนบคะแนนเสยง

เลขานการบรษท แจงใหทประชมรบทราบวา ทประชมพจารณาและออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระเปนรายบคคล ดงน

1. นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร เหนดวย จ านวน 46,478,083 เสยง คดเปนรอยละ 99.981087 ไมเหนดวย จ านวน 8,792 เสยง คดเปนรอยละ 0.018913 งดออกเสยง จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000 บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000

2. นางปณฑรกา ใบเงน กรรมการรองกรรมการผจดการอาวโส เหนดวย จ านวน 46,383,687 เสยง คดเปนรอยละ 99.778028 ไมเหนดวย จ านวน 103,188 เสยง คดเปนรอยละ 0.221972 งดออกเสยง จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000 บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000

3. นายอโศก วงศชะอม กรรมการอสระ เหนดวย จ านวน 46,382,199 เสยง คดเปนรอยละ 99.774827 ไมเหนดวย จ านวน 104,676 เสยง คดเปนรอยละ 0.225173 งดออกเสยง จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000 บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000

4. นายสมเกยรต ศรชาตไชย กรรมการ เหนดวย จ านวน 46,383,687 เสยง คดเปนรอยละ 99.778028 ไมเหนดวย จ านวน 103,188 เสยง คดเปนรอยละ 0.221972 งดออกเสยง จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000 บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000

5. นายพลาศ พนธโกศล กรรมการอสระ เหนดวย จ านวน 46,478,083 เสยง คดเปนรอยละ 99.981087 ไมเหนดวย จ านวน 8,792 เสยง คดเปนรอยละ 0.018913 งดออกเสยง จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000 บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000


7 of 13

มตทประชม: เลขานการบรษท แจงใหทประชมรบทราบวา ทประชมมมตดวยเสยงขางมาก อนมตใหกรรมการทง 5 ทาน กลบเขาด ารงต าแหนงเปนกรรมการของบรษท และกรรมการชดยอยอนๆ ตออกวาระหนง ตามทเสนอ

วาระท 6 พจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2562

นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร ขอให นายชศกด ดเรกวฒนชย ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผน าเสนอรายละเอยดการแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2562 ตอทประชม

นายชศกด ดเรกวฒนชย ประธานกรรมการตรวจสอบ แจงวา คณะกรรมการบรษท ขอเสนอใหแตงตง นางนงลกษณ พมนอย ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 4172 และ/หรอ นางสาวรชดา ยงสวสดวาณชย ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยน เลขท 4951 และ/หรอ นางสาวรตนา จาละ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 3734 และ/หรอ นางสาวณรศรา ไชยสวรรณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4812 แหงบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญชของบรษท และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2562 รวมเปนจ านวนเงนทงสน 2,600,000 บาท เพมขนจากปกอน 100,000 บาท โดยก าหนดใหผสอบบญชคนใดคนหนงขางตนเปนผท าการตรวจสอบและแสดงความ เหนตองบการเงนของบรษทได และในกรณทผสอบดงกลาวขางตนไมสามารถปฏบตหนาทได ใหบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตอนของส านกงานฯ ท าหนาทตรวจสอบบญช และแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทแทนผสอบบญชดงกลาว ประธานกรรมการตรวจสอบ จงขอใหทประชมพจารณา รายละเอยดของคาสอบบญช ดงน

- ตรวจสอบงบการเงนประจ าป 1,350,000 บาท - สอบทานงบการเงนระหวางกาลรายไตรมาส 690,000 บาท - สอบทานรายงานการด ารงเงนกองทนตามความเสยงงวดหกเดอน เสนอตอคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย 180,000 บาท - ตรวจสอบรายงานการด ารงเงนกองทนตามความเสยงประจ าป เสนอตอคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย 380,000 บาท ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเปดโอกาสใหผถอหนแสดงความคดเหน และสอบถามเพมเตม ปรากฏวา ไมมผถอหน

ทานใดแสดงความเหนหรอสอบถามเพมเตม ประธานกรรมการตรวจสอบ จงขอให นายยทธนา สวรรณประดษฐ เลขานการบรษท เปนผสรปผลการนบคะแนนเสยง มตทประชม: เลขานการบรษท แจงใหทประชมรบทราบวา ทประชมมมตดวยเสยงขางมาก อนมตใหแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2562 ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยง ดงตอไปน เหนดวย จ านวน 46,479,375 เสยง คดเปนรอยละ 99.983866 ไมเหนดวย จ านวน 7,500 เสยง คดเปนรอยละ 0.016134 งดออกเสยง จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000 บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000 วาระท 7 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร ขอให นายอโศก วงศชะอม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน เปนผน าเสนอใหทประชมพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการ นายอโศก วงศชะอม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน แจงวา คณะกรรมการบรษทเสนอใหทประชมพจารณาคาตอบแทนกรรมการ ดงน


8 of 13

1. คาตอบแทนประจ าคณะกรรมการบรษท และคาเบยประชมคณะกรรมการชดยอย ป 2562 จายในอตราเดมเทากบปทผานมา ไดแก

1.1 คาตอบแทนประจ าคณะกรรมการบรษท - ประธานกรรมการ 50,000 บาท/เดอน - รองประธานกรรมการ/ประธานเจาทบรหาร/กรรมการผจดการ 40,000 บาท/เดอน/ทาน - กรรมการ 30,000 บาท/เดอน/ทาน

1.2 คาเบยประชมคณะกรรมการชดยอย คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครง - กรรมการ 20,000 บาท/ครง/ทาน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครง - กรรมการ 20,000 บาท/ครง/ทาน

2. คาบ าเหนจกรรมการ ซงจายจากผลการด าเนนการของป 2561 เปนเงนทงสน 6,000,000 บาท ลดลงจากปทผานมา 2,500,000 บาท

นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร กลาวเสรมวา เนองจากผลการด าเนนงานป 2561 ของบรษททลดลง คณะกรรมการบรษทไดพจารณาถงผลกระทบตอผมสวนไดเสย (Stakeholders) ทงผถอหน คณะกรรมการ หรอพนกงานบรษท กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร จงเสนอจายคาบ าเหนจกรรมการ ในอตราทลดลง

จากนนกรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร ไดเปดโอกาสใหผถอหนแสดงความคดเหนหรอสอบถามเพมเตม ปรากฏวาไมมผถอหนทานใดแสดงความเหนหรอสอบถาม กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร จงขอใหนายยทธนา สวรรณประดษฐ เลขานการบรษท เปนผสรปผลการนบคะแนนเสยง มตทประชม: เลขานการบรษท แจงใหทประชมรบทราบวา ทประชมมมตดวยเสยงขางมาก อนมตใหจายคาตอบแทนกรรมการ ตามทเสนอ ดวยคะแนนเสยง ดงตอไปน เหนดวย จ านวน 46,469,483 เสยง คดเปนรอยละ 99.962587 ไมเหนดวย จ านวน 17,392 เสยง คดเปนรอยละ 0.037413 งดออกเสยง จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000 บตรเสย จ านวน 0 เสยง คดเปนรอยละ 0.000000 วาระท 8 รบทราบนโยบายและแผนการด าเนนงานของบรษทในอนาคต นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการ และประธานเจาหนาทบรหาร น าเสนอนโยบายและแผนการด าเนนงานของบรษทในอนาคต ตอทประชม ดงน กลยทธองคกรโดยรวมของ บรษท เมองไทยประกนภย จ ากด (มหาชน) กลยทธทางดานชองทางการจดจ าหนาย

- เนนชองทางทมก าไร เพอขยายฐานลกคารายยอย ผานทกชองทางการจดจ าหนายทหลากหลาย เชน ชองทางธนาคาร ชองทางตวแทน นายหนา ชองทางลกคาตรง เปนตน


9 of 13

- มงเนนการขยายงานผานชองทางตวแทน นายหนา โดยจดอบรมดานประกนวนาศภยเพอเพมศกยภาพของตวแทนและนายหนา และหาพนธมตรทางธรกจทแขงแกรงรายใหมเพมขน เพอการขยายฐานลกคารายยอย ผานชองทางการจ าหนายตางๆ โดยเฉพาะตวแทนทวประเทศ - สรางพนธมตรทางธรกจกบหนวยงานภาครฐ รฐวสาหกจ ภาคเอกชนทเกยวของ เพอสรางการเขาถงแหลงงานใหม ๆ เพมมากยงขน จากแผนงานการลงทนภาครฐในปน จะมโครงการใหญ (Mega Project) เกดขนหลายโครงการ - พฒนาสาขาเพอใหบรการอยางครบวงจร เชน การสรางตวแทนเลอดใหม ทเรมเขามาในวชาชพใหม ขยายการใหบรการในรปแบบตางๆ ใหครอบคลมทกภมภาคทวประเทศ ทงน ในป 2562 บรษทไมมแผนงานในการขยายเพมสาขายอย ซงขณะนมอย 22 แหง เนองจากแนวโนมธรกจเปนการขายในรปแบบอน เชน ชองทางดจทล

กลยทธทางดานการตลาดและผลตภณฑ - การบรหารจดการผลตภณฑโดยมนโยบายการปรบราคาผลตภณฑใหเหมาะสมกบตนทนทแทจรงในแตละผลตภณฑ

โดยสรางระบบและกระบวนการในการตดตามและทบทวนการตงราคา (Pricing model) ในผลตภณฑหลก เพอประโยชนในการปรบปรงราคา

- ปรบลดผลตภณฑ หรอ แคมเปญทไมมก าไรใหลดลงอยางมนยส าคญ เชน ประกนภยรถยนตซอมหาง ทมสดสวนของคาสนไหมทดแทนตอคาเบยประกนภย (Loss ratio) สงกวาประกนภยรถยนตซอมอ การประกนภยสขภาพบางชองทางหรอบางกลม (Segment) เปนตน เพอใหก าไรจากการรบประกนภย (Underwriting margin) เพมขน

- มงเนนในการเตบโตไปในผลตภณฑทมก าไร ซงเปนผลตภณฑส าหรบกลมลกคารายยอย เชน การประกนอคคภย การประกนภยอบตเหต การประกนภยการเดนทาง เปนตน

- มงเนนการรกษางานตออายทด และรกษาความสมพนธกบลกคาทมอยเดม และปรบปรงการใหบรการลกคาอยางตอเนองและใชผลการวเคราะหขอมลในเชง Data Analytics เพอใหเกดการซอประกนภยกบบรษทใหมากขนจากฐานลกคาเดม

- พฒนาแผนการตลาดแบบแยกตามกลมเปาหมายและชองทางการจ าหนาย (Market segmentation) เพอสามารถเขาถงกลมเปาหมายไดครอบคลมและหลากหลาย

- สรางและสงเสรมภาพลกษณของ Brand “เมองไทยประกนภย” ใหเขาถงผบรโภคทเปนกลมเปาหมาย (Target segment) อยางตอเนอง ผานสอและชองทางทมประสทธภาพ

กลยทธทางดานดจทล - พฒนา Online platform ในรปแบบชองทางการขายตรงผานเวบไซต “MTI Connect” ทลกคาสามารถเขามาซอ

ประกนภย Online ไดสะดวก รวดเรวมากขน - พฒนาและปรบปรงการใหบรการดานประกนภยใหลกคาในรปแบบดจทล ท งในรปแบบแอปพลเคชน และระบบ

ออนไลนตางๆ - มงเนนการขยายงานผานชองทางลกคาตรงใหมากยงขน ซงเปนชองทางทส าคญและเตบโตไดด รวมถง ชองทางการขาย

ตรงผานดจทล ทเปนกลมลกคารายยอย โดยการพฒนาผลตภณฑ การใหบรการ และการใชเทคโนโลยดานตาง ๆ แกลกคารายยอยตงแตเรมซอจนกระทงการใหบรการหลงการขายควบคไป เพอกอใหเกดความสะดวกรวดเรว และกลบมาซอกรมธรรมประกนภยกบบรษทฯ อกในอนาคต

- ศกษาและมงเนนการหาพนธมตรทมความเชยวชาญและสรางแผนธรกจ (Business Model) รวมกนในการขายและขยายตลาดเขาส New Eco System เชน กลมธรกจทองเทยว กลมธรกจการเงน กลมธรกจขายตรง

กลยทธทางดานพฒนากระบวนการ - ปรบปรงแนวคดและกระบวนการจดการขอมลส าหรบองคกร (Data Governance) ท งระบบใหมประสทธภาพ เพอ

ประโยชนในการขยายฐานลกคาและเพมรายได


10 of 13

- พฒนาและปรบปรงกระบวนการท างานในแตละขนตอนของหนวยงานตางๆ เพอเพมประสทธภาพในการท างาน เชน การประยกตใช Robotic Process Automation (RPA) มาลดการเพมปรมาณคนในงานทใชระบบท างานได การใช Chatbot เพอรองรบการตดตอสอสารในชองทางตางๆ ของบรษท

- ศกษานวตกรรมใหมๆ และน าเอาเทคโนโลยทางดานซอฟตแวรคอมพวเตอรเขามาชวยบรหารจดการ เพอพฒนากระบวนการการท างานภายในใหมประสทธภาพมากยงขน และยงสามารถชวยลดคาใชจายจากการด าเนนงานไดเชนกน

กลยทธทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ - มงพฒนาโปรแกรมตางๆ อยางตอเนอง เพอชวยสนบสนนกระบวนการท างานตางๆ ใหเกดความสอดคลองเชอมโยงกน

อยางมประสทธภาพ และเพอใหเกดความสะดวกรวดเรวในการด าเนนงานมากยงขน - ปรบปรงระบบปฏบตการหลก (Core System) เพมเตมมาโดยตลอด ทงในสวนการรบประกนภย การชดเชยคาสนไหม

ทดแทน บญชและการเงน และการจดท ารายงาน เพอใหสอดคลองกบวธการปฏบตงานของแตละหนวยงานมากทสด

กลยทธทางดานบคลากร - จดตงโครงการทางดานการพฒนาบคลากรขององคกรในระยะยาว เนนการฝกอบรมใหความรแกพนกงานทกระดบ ไม

วาจะเปนความรดานประกนภย และความรทางดานการบรหารการท างานเพอการบรการลกคาทดยงขน - วางแผนก าลงคนใหมความชดเจนอยางเปนรปธรรม รวมถงการพฒนาศกยภาพพนกงานภายในองคกรใหสามารถเตบโต

มความกาวหนาทางอาชพของพนกงาน (Career Path Management) - มงเนนการเสรมสรางวฒนธรรมองคกร และสงเสรมคานยมขององคกรใหเปนหลก เพอสรางคานยม “เมองไทยหวใจ

บรการ” เพอสรางความเปนเลศสงสดทางดานการใหบรการ

กลยทธทางดานการลงทนและขยายตลาดตางประเทศ - ทสปป.ลาว (ST-MTI) ไดมการลงทนเบองตนในสดสวน 10% ท าใหมโอกาสในการขยายตลาดในประเทศ รวมทงโครงการทเปนการลงทน

จากประเทศไทย เบยประกนภยมการเตบโตไดด จากเรมตนในป 2560 ท 15 ลานบาท มการเตบโตปละมากกวา 100% ทกป ม Synergy ในการสงงานกลบมาใหบรษทไดตาม Capacity ทม ถอเปนตลาดทยงเตบโตไดและเบยประกนภยสงและ สดสวนของคาสนไหมทดแทนตอคาเบยประกนภย (Loss ratio) อยในเกณฑดมาก

- เมยนมา ไดมการเปดส านกงานผแทน (Representative office) ในป 2561 และจากการทมการออกระเบยบใหบรษทตางชาตท

สนใจจะเขาไปรวมลงทน (Joint venture) กบ บรษททองถน (Local) ทมใบอนญาต (License) จะตองเปนบรษททมใบอนญาตเปดส านกงานผแทน (Representative office) เทานน จงท าใหบรษทเปนบรษทประกนวนาศภยบรษทเดยวทมส านกงานผแทนตงอยในประเทศเมยนมา ประธานทประชม ไดเปดโอกาสใหผถอหนแสดงความคดเหนหรอซกถามเพมเตม นายธณฐ เตชะเลศ ผถอหน ไดเสนอความเหน เรองการใช Chatbot ซงเคยมประสบการณใชเปนชองทางการตดตอกบบรษท เหนวายงใชเวลานานเกนไป คอประมาณ 30 นาทจงจะไดรบค าตอบ ซงเปนจดทควรปรบปรง หรอควรมพนกงานดแลเพอจะไดตอบค าถามลกคาไดทนท เรองการ Refreshing Brand ซงเหนไดจากสถานทประชมในวนน บรษท เมองไทยประกนชวต จ ากด (มหาชน) ท าไดด บรษทนาจะพจารณาท าบาง และไดสอบถามถงผลกระทบของการขายประกนภยผานชองทางธนาคาร วากระทบมากนอยเพยงใด จากการทลกคาเขาไปใชบรการทสาขานอยลง นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการ และประธานเจาหนาทบรหาร ใหขอมลวา การใช Chatbot ก าลงศกษาและพฒนาใหใชงานไดดยงขน สวนเรอง Refreshing Brand ขณะนก าลงพจารณา และเรองผลกระทบของการขายผานชองทางธนาคาร เนองจากลกคาเขาไปใชบรการทสาขานอยลง เปนประเดนทมผลกระทบแนนอน แตบรษทพยายามทจะพฒนาผลตภณฑใหมๆ


11 of 13

ขนมาชดเชย เชน การประกนภยรถยนตผาน Application บนโทรศพทมอถอ รวมท ง ไดการพฒนาธรกจการขายผานชองทางธนาคารกบธนาคารอนๆ เพมขนดวย นายธณฐ เตชะเลศ ผถอหน ไดเสนอวา บรษทควรมผลตภณฑเขาอยใน Application K Plus ของธนาคาร กสกรไทย ใหมากขนและงายตอการคนหา รวมทง ในสอสงคมออนไลน เชน Pantip หรอ Google ทควรจดตงหนวยงานขนมาดแล ตดตาม เปน Social Listeningโดยเฉพาะ นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร กลาวขอบคณและชแจงวา ทางบรษทก าลงด าเนนปรบปรงอย โดยไดมการตงฝายงานเพอมาดแล หรออาจเรยกวาเปน Crisis Management Team ซงบรษทเคยมประสบการณ ทรนแรงใน Pantip หลายครง จงขอให นายวทรณ ชมชายผล ผชวยกรรมการผจดการ เปนผใหรายละเอยด นายวทรณ ชมชายผล ผชวยกรรมการผจดการ ใหขอมลวา ขณะน บรษทไดมการพฒนา Platform ของบรษทใหทนสมยและเขาถงไดงายมากขน ทงทางดานเวบไซต หรอสอสงคมออนไลนตางๆ สวนในเรองของ Crisis Management บรษทไดสรางความสมพนธทดกบเพจตางๆ ซงจะเปนชองทางทจะชวยตดตามขาวสารหรอความเหนของลกคาแลวแจงมาทบรษทโดยตรง และอกชองทางหนง บรษทไดจดท า Social Eyes ไวเพอสอดสองดแลในเพจตางๆ และพยายามแกไขปญหาไมใหลกลาม หรอสงผลกระทบตอภาพลกษณของบรษท นายชยพล ประเสรฐกมลชย ผถอหน สอบถามถงการลงทนทตางประเทศ มความเปนไปไดหรอไม ทบรษทจะไปตงสาขาเปนของบรษทเอง นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจ ดการและประธานเจาหนาทบรหาร ชแจงวา การลงทนในกลมประเทศ CLMV มขอก าหนดทางดานกฎหมายเขามาเกยวของ อยางท สปป.ลาว หรอ ประเทศเมยนมา จะเปนลกษณะของรวมลงทน (Joint Venture) สวนในอนาคต การลงทนทประเทศเวยดนาม หรอ กมพชา อาจจะมการเปลยนแปลงได แตการรวมทน หรอการม Partner ทดในแตละประเทศ นาจะรปแบบทเหมาะสม นายชยพล ประเสรฐกมลชย ผถอหน สอบถามถงการลงทนท สปป. ลาว วา บรษทลงทนในสดสวน 10% เพยงพอแลวหรอไม นายวาสต ล าซ า รองกรรมการผจดการอาวโส ชแจงวา บรษทไดลงทนท สปป.ลาว ในสดสวนเบองตนท 10% ซงขณะน กลมผถอหนไดเปดโอกาสใหบรษทสามารถเพมสดสวนในการลงทนมากขน ซงเปนประเดนทอยระหวางการพจารณา นายสาระ ล าซ า กรรมการ กลาวเสรมวา ขณะนบรษท ไดลงทนรวมกบ บรษท เมองไทยประกนชวต จ ากด (มหาชน) และ บรษท เมองไทยโฮลดง จ ากด ในสดสวนประมาณ 30% และหากมโอกาสสามารถเพมสดสวนการลงทนได นายชยพล ประเสรฐกมลชย ผถอหน ไดสอบถามถงผลกระทบทอาจจะเกดขนกบพนกงาน หากมการน าระบบเทคโนโลยเขามาท างานแทนมากขน นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร ชแจงวา นโยบายในการเพมจ านวนพนกงานหรอการรบพนกงานใหมของบรษทเปนไปอยางเครงครด โดยจะค านงถงความตองการทแทจรงเปนส าคญ หากต าแหนงทวางลงสามารถทดแทนดวยเทคโนโลยใหม เชน Robotic ได กจะพจารณาใช แตทงน บรษทไดใหความส าคญกบพนกงานเสมอมา นายสาระ ล าซ า กรรมการ กลาวเสรมวา การทบรษทน าเอาเทคโนโลย RPA (Robotic Process Automation) มาใชในกระบวนการรบประกนภย ท าใหเหนภาพวา สามารถท างานแทนพนกงานไดมากนอยเพยงใด ซงเปนเพยงคาทางสถต บรษทไมไดเลกจางพนกงาน แตตองการเหนการเพมทกษะ หรอการพฒนา เรยนรดานเทคโนโลยใหมๆ สรางเปนวฒนธรรมองคกร รวมทง บรษทยงใหความส าคญกบการบรหารจดการองคกร ใหเดนหนาไปภายใตการบรหารตนทนใหเหมาะสม นายชยพล ประเสรฐกมลชย ผถอหน ไดสอบถามวา งบทใชในการเปนสนบสนนทมฟตบอลคองบอะไร และมวธการจดสรรงบอยางไร นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร ชแจงวา เปนงบโฆษณา ซงบรษทใหการสนบสนนฟตบอลหญงทมชาตไทย และฟตบอลทมการทาเรอ เพยง 2 ทมเทานน การสนบสนนฟตบอลหญงทมชาตไทย ถอวาเปนภาพลกษณทดทประชาชนจดจ าไดแลว และนกกฬาฟตบอลหญงทมชาตไทยไดมารวมท ากจกรรมกบพนกงานบรษท และการท ากจกรรมเพอ


12 of 13

สงคม (CSR) รวมทง ในหลายๆ การถายทอดของสมาคมกฬาฟตบอลแหงประเทศไทยฯ ทไดลขสทธมา จะมโฆษณาของบรษทควบคกนไปดวย ซงถามองถงผลทไดรบจะเปนมลคาของสอ (Media) ทนาจะเกนกวาพนลานบาท นายฐตพงษ โสภณกนกพร ผถอหน สอบถามถงแนวโนมการเพมขนของเบยประกนภย และก าไรของบรษท ในป 2562 และจากการเปลยนแปลงในธรกจประกนภย ทหลายบรษทมการควบรวมกน ท าใหเหนวาในอนาคตจะมการแขงขนทคอนขางสงขน บรษทมแผนการอยางไรบาง รวมทง บรษทไดรบประกนภย หางสรรพสนคาเซนทรลเวรดไวหรอไม ไดรบผลกระทบจากเหตการณเพลงไหมทเกดขนมากนอยเพยงใด นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร ชแจงวา ในป 2562 บรษทไดตงเปาหมายการเตบโตทางธรกจอยางตอเนอง และมความมนใจวา จะสามารถท าก าไรไดดขนกวาปทผานมา สวนการแขงขนในธรกจประกนภย บรษทไดท าการศกษาขอมลจากมมมองรอบดาน ทจะท าการตลาดเชงรก แตขณะเดยวกนไดมงเนนพฒนากระบวนการด าเนนงานภายในบรษทใหดขนดวย สวนค าถามเรองการรบประกนภยหางสรรพสนคาเซนทรลเวรด บรษทรบประกนภยไวในสดสวน 25% นายวรภทร ชนพงษไพบลย ผถอหน ใหความเหนวา ธรกจประกนภยนอกจากจะมการแขงขนดานราคาแลว ยงจะมการแขงขนดานการบรการดวย และในปจจบนทตลาดมงเนนไปทชองทางดจทล จงขอเสนอแนะใหท าแอพพลเคชน เพอใหลกคาสามารถเลอกท าประกนภยดวยตวเอง ตามความตองการ เชน จะเรมหรอหยดความคมครองเมอไหร สามารถคดเบยประกนภยตามวนทเรมหรอสนสดความคมครอง เพอความสะดวก และครอบคลมทกความตองการของลกคาหรอผเอาประกนภย เพราะพฤตกรรมผบรโภคเรมเปลยนแปลงไป ทงนจะตองดความเปนไปไดทงทางดานการลงบญชและขอก าหนดเรองเบยประกนภยของ ส านกงาน คปภ. ดวย นอกจากน ไดสอบถามถงนโยบายของบรษททจะมารองรบกบการทธนาคารกสกรไทย มงเนนใหสนเชอกบลกคารายยอยมากขน รวมทงไดเสนอแนะใหใช Artificial Intelligence (AI) ในการคดแยกลกคา หรอคดคาเบยประกนภยเพมเตม หากผเอาประกนภยรถยนต จะน ารถยนตเอาประกนภย ไปใชในเชงธรกจ เพราะลกคากลมนจะท าใหบรษท มสดสวนของคาสนไหมทดแทนตอคาเบยประกนภย (Loss Ratio) รถยนตสง นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร เหนดวยกบ นายวรภทร ชนพงษไพบลย ผถอหน เพราะหากบรษทใดสามารถบกเบกชองทางดจทลไดกอน จะไดเปรยบบรษทอนๆ และไดเบยประกนภยเพมขน ซงเปนสงทบรษทก าลงพจารณาด าเนนการอย ทงน ขอให นางปณฑรกา ใบเงน กรรมการรองกรรมการผจดการอาวโส ใหขอมลเพมเตม นางปณฑรกา ใบเงน กรรมการรองกรรมการผจดการอาวโส ชแจงวา ในเรอง Application ทสามารถเรมหรอหยดความคมครอง และสามารถตรวจสอบขอมลดานตางๆ ได เปนสงทบรษทก าลงด าเนนการอย เพอเพมความสะดวกและสรางความผกพนกบลกคา สวนการตลาดของชองทางธนาคาร ไดมการดแลรวมกนกบธนาคารพนธมตร เพอพฒนาผลตภณฑใหรองรบกบแนวทางการตลาดของธนาคารทปรบเปลยนไป นายสาระ ล าซ า กรรมการ กลาวเสรมวา การเตบโตทางธรกจประกนวนาศภย ปจจยหนงทส าคญคอการใหบรการทด สะดวก และตรงตอความตองการของลกคา ซงบรษทก าลงด าเนนการในเรองเหลานอย นายธณฐ เตชะเลศ ผถอหน เสนอแนะเกยวกบเรองราคาหนของบรษทวา ราคาหนลดลงอยางมาก บรษทจงควรพจารณาใหมการรบซอหนคน ประมาณ 10% ของจ านวนหนทงหมด ซงถอวาเปนการลงทนในหลกทรพยของบรษทเอง เพอจะท าใหมลคาตลาดของบรษทเพมขน นางนวลพรรณ ล าซ า กรรมการผจดการและประธานเจาหนาทบรหาร กลาววา จะขอรบไวพจารณา ประธานทประชม กลาวขอบคณทกความคดเหนของผถอหน และบรษทจะน าไปพจารณารวมกบความเหมาะสมดานกฎเกณฑของหนวยงานก ากบดแลตางๆ ดวย วารท 9 เรองอนๆ - ไมม –


13 of 13

กอนปดการประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 ประธานทประชม ขอให นายยทธนา สวรรณประดษฐ รองกรรมการผจดการ และเลขานการบรษท รายงานผลการด าเนนงานตามโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต(CAC)ใหทประชมรบทราบ ดงน สงทไดด าเนนการในป พ.ศ. 2561 • บรษทไดรบอนมตจาก IOD ส าหรบการขอ Recertification ครงท 2 เมอวนท 6 ก.ย. 61 • ปรบปรงนโยบายการตอตานคอรรปชนใหสอดคลองกบกฎหมายทบงคบใช และแนวทางการด าเนน ธรกจทด • จดอบรมนโยบายตอตานคอรรปชนและจรยธรรมทางธรกจใหแกพนกงานใหม โดยน าระบบ E–Learning มาปฏบตและทดสอบความรความเขาใจ • ปรบปรงแกไขนโยบายการก ากบดแลกจการทด พ.ศ. 2561 (CG Code) ใหสอดคลองกบหลกการ ก ากบดแลกจการทด ส าหรบบรษทจดทะเบยน ป 2560 ซงออกโดย ก.ล.ต. แผนการด าเนนงานของบรษทในป 2562 • เพมชองทางการสอสารนโยบายตอตานคอรรปชนใหถงระดบคคา และบคคลภายนอก • ผลกดนใหน านโยบายตอตานคอรรปชนเปนสวนหนงในหลกการก ากบดแลกจการทดของบรษท และน าไปใชในการประเมนผลงานพนกงาน การจางบรการบคคลภายนอก และการท าสญญากบตวแทน นายหนา • ปรบปรงนโยบายตลอดจนแนวปฏบตทเกยวของ ทสามารถปดความเสยงดานคอรรปชนได

ปดประชมเวลา 11.53 น (นายชงชย หาญเจนลกษณ) ประธานทประชม


ตาราง สรปตวเลขฐานะการเงน ผลการด าเนนงานและกระแสเงนสดเปรยบเทยบ 3 ป

หนวย : พนบาท 2562 2561 2560

เบยประกนภยรบตรง 13,268,185 12,256,233 12,102,960 เบยประกนภยรบรวม 13,354,285 12,421,602 12,321,257 เบยประกนภยรบสทธ 7,343,406 6,837,244 6,947,770 บวก/หก ส ารองเบยประกนภยทยงไมถอเปนรายได (439,970) 81,506 19,876 เบยประกนภยทถอเปนรายไดสทธ 6,903,436 6,918,750 6,967,645 รายไดคาจางและคาบ าเหนจ 1,637,725 1,617,590 1,600,244 รวมรายไดจากการประกนภย 8,541,161 8,536,340 8,567,889 ตนทนในการรบประกนภย 7,302,478 7,370,596 7,264,949 ก าไร(ขาดทน)จากการรบประกนภยกอนคาใชจายด าเนนงาน 1,238,683 1,165,744 1,302,940 คาใชจายในการด าเนนงาน คาใชจายอนและตนทนทางการเงน 1,257,515 1,185,139 1,073,614 รายไดจากการลงทนและรายไดอน 554,454 522,055 517,911 ก าไรกอนภาษเงนได 535,622 502,660 747,237 ภาษเงนได (109,785) (87,072) (128,796) ก าไรสทธ 425,836 415,588 618,441 สนทรพยรวม 23,207,352 21,905,183 20,059,357 หนสนรวม 17,639,787 16,639,818 14,701,750 สวนของเจาของ 5,567,565 5,265,365 5,357,607 กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน 389,910 112,639 498,332 กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน (97,174) (51,453) (149,788) กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน (166,380) (253,700) (253,700) หมายเหต : งบการเงนมการจดประเภทรายการใหมเพอใหสอดคลองกบการแสดงรายการในงบการเงนตามขอก าหนดของคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย ตนทนในการรบประกนภยประกอบดวย คาสนไหมทดแทนสทธ คาจางและคาบ าเหนจ คาใชจายในการรบประกนภยอน ตามทแสดงในงบก าไรขาดทนเบดเสรจ


ตารางอตราสวนทางการเงนทส าคญส าหรบธรกจประกนวนาศภยโดยเปรยบเทยบอตราสวน 3 ป

2562 2561 2560 อตราสวนส าคญตามเกณฑ คปภ.* อตราสวนเงนกองทนตอเงนกองทนทตองด ารงตามกฎหมาย ***1) รอยละ **354.9 362.3 413.5 อตราสวนสภาพคลอง 2) รอยละ 266.5 238.1 356.2 อตราสวนเบยประกนภยคางรบ 3) รอยละ 91.2 91.8 95.9 อตราสวนสนทรพยลงทนตอหนสนผเอาประกนภย 4) รอยละ 131.8 133.8 137.5 อตราสวนจากงบก าไรขาดทนเบดเสรจ อตราผลตอบแทนจากการรบประกนภยตอเบยประกนภยรบสทธ รอยละ 16.9 17.0 18.8 อตราผลตอบแทนตอเบยประกนภยรบสทธ รอยละ 5.8 6.1 8.9 อตราผลตอบแทนตอสวนของเจาของ (เฉลย) รอยละ 7.9 7.8 12.0 อตราผลตอบแทนตอสนทรพยรวม (เฉลย) รอยละ 1.9 2.0 3.1 อตราสวนคาสนไหมทดแทน รอยละ 59.5 61.3 58.6 อตราคาใชจายด าเนนงานตอเบยประกนภยรบสทธ รอยละ 17.1 17.3 15.5 อตราสวนรวม รอยละ 99.3 99.4 95.8 อตราสวนหนสนจากงบแสดงฐานะการเงน อตราสวนหนสนรวมตอสวนของเจาของ เทา 3.17 3.16 2.74 อตราหนสนเงนส ารองเพอการเสยงภยตอสนทรพยรวม เทา 0.28 0.27 0.29 อตราสวนการเตบโต สนทรพยรวม รอยละ 5.9 9.2 0.6 เบยประกนภยรบรวม รอยละ 7.5 0.8 (0.7) เบยประกนภยรบสทธ รอยละ 7.4 (1.6) (0.1) ก าไร(ขาดทน)สทธ รอยละ 2.5 (32.8) (2.3) ขอมลตอหน มลคาหนตามบญช บาท 94.37 89.24 90.81 ก าไร (ขาดทน) สทธตอหน บาท 7.22 7.04 10.48 เงนปนผลตอหน*** บาท ***2.90 2.82 4.30 อตราการจายเงนปนผล รอยละ 40.2 40.0 41.0 ราคาหน ณ วนสนป บาท 85.00 97.00 140.00 ราคาปดตอก าไร(ขาดทน) สทธตอหน เทา 11.78 13.77 13.36

หมายเหต: * ค านวณตามแนวทางการตดตามและก ากบฐานะทางการเงนและการด าเนนงานของบรษทประกนภยของส านกงานคณะกรรมการก ากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.) ** ขอมล ณ วนท 30 กนยายน 2562 (สามารถดขอมลทเปนปจจบนไดจากเวบไซดของบรษทท https://www.muangthaiinsurance.com/th/ir/financialstatus) *** คณะกรรมการบรษทเสนอทประชมผถอหนเพอขออนมตการจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานประจ าป 2562

1) ประเมนความสามารถในการรองรบความเสยหายทไมคาดคดตามเกณฑการด ารงเงนกองทนตามความเสยง 2) ประเมนสนทรพยสภาพคลองตอสนไหมทดแทน 3) ประเมนความเสยงดานสภาพคลองจากการทบรษทไมสามารถจดเกบเบยประกนได 4) ประเมนความเพยงพอของสนทรพยส าหรบรองรบหนสนทงหมดจากสญญาประกนภย


ประวตกรรมการทเสนอชอใหไดรบการเลอกตงแทนกรรมการทออกตามวาระ และเลอกตงกรรมการใหม

ชอ – สกล นายชศกด ดเรกวฒนชย วน เดอน ปเกด 1 มกราคม 2488 อาย 75 ป สญชาต ไทย ต าแหนงปจจบน กรรมการอสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง กรรมการอสระ ทมคณสมบตเปนไปตาม นยามกรรมการอสระทบรษทก าหนด วฒการศกษา ปรญญาโท MBA, Northern Illinois University, USA ปรญญาตร เศรษฐศาสตรบณฑต (หลกสตรภาษาองกฤษ) มหาวทยาลยธรรมศาสตร การอบรมหลกสตรกรรมการ หลกสตร Chartered Director Class (CDC) รนท 1 หลกสตร Director Accreditation Program (DAP) หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 24 ป 2545 หลกสตร Audit Committee Program (ACP) หลกสตร Finance for Non-Finance Director (FN) จ านวนปทด ารงต าแหนงกรรมการ 13 ป 2 เดอน (ไดรบการแตงตงเมอวนท 29 ตลาคม 2552 ) การถอหนในบรษท ตนเอง - หน คดเปนรอยละ -

คสมรส - หน คดเปนรอยละ - การด ารงต าแหนงในกจการอน ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน

2553 – ปจจบน กรรมการอสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการก ากบดแลกจการ สรรหาและก าหนดคาตอบแทน

กรรมการบรหารความเสยง บรษท อนเตอรลงค คอมมวนเคชน จ ากด (มหาชน) ต าแหนงในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

2557 – ปจจบน ทปรกษากตตมศกด หอการคาไทยรสเซย การด ารงต าแหนงกรรมการ/ผบรหารในกจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท ไมมการด ารงต าแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการดงกลาว ประสบการณการท างานยอนหลง 5 ป 2546 – 2562 ผพพากษาสมทบศาลทรพยสนทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง

2558 – 2561 ทปรกษาคณะกรรมการ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2558 – 2559 ทปรกษากตตมศกด คณะกรรมาธการการเศรษฐกจ การเงน และการคลง สภานตบญญตแหงชาต (สนช.)


2557 – 2559 กรรมการ สภาธรกจไทย – สหภาพยโรป (EU) 2551 – 2559 กรรมการทปรกษา บรษท กรนเนเจอรลโปรดกส จ ากด 2552 – 2558 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ขอพพาททางกฎหมาย ไมมขอพพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปทผานมา สดสวนการเขารวมประชม/จ านวนครงทเชญประชมของคณะตางๆ ในป 2562

- คณะกรรมการบรษท 6/6 ครง - คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครง - คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 4/4 ครง


ชอ-สกล นายสาระ ล าซ า วน เดอน ปเกด 15 มกราคม 2513 อาย 50 ป สญชาต ไทย ต าแหนงปจจบน กรรมการ กรรมการคณะอ านวยการบรหาร ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง กรรมการ วฒการศกษา Master of Science in Administration, Boston University, USA Bachelor of Business in Administration, Northeastern University, USA การอบรมหลกสตรกรรมการ หลกสตร Director Certification Program (DCP) รนท 4 ป 2543 จ านวนปทด ารงต าแหนงกรรมการ 11 ป 10 เดอน (ไดรบการแตงตงเมอวนท 18 มถนายน 2551) การถอหนในบรษท ตนเอง 967,326 หน คดเปนรอยละ 1.6395


2561 – ปจจบน กรรมการก ากบดแลกจการ บรษท ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) 2559 – ปจจบน กรรมการ บรษท ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) 2559 – ปจจบน กรรมการอสระ บรษท ไทยรบประกนภยตอ จ ากด (มหาชน) 2552 – ปจจบน กรรมการบรหารความเสยง บรษท ภทรลสซง จ ากด (มหาชน) 2550 – ปจจบน ประธานคณะอ านวยการบรหาร บรษท ภทรลสซง จ ากด (มหาชน) 2547 – ปจจบน กรรมการ บรษท ภทรลสซง จ ากด (มหาชน) ต าแหนงในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

2562 – ปจจบน กรรมการ มลนธหอศลปวฒนธรรมแหงกรงเทพมหานคร 2560 – ปจจบน กรรมการ บรษท ฟเชย เวนเจอร แคปทล จ ากด

2560 – ปจจบน กรรมการ สภาธรกจประกนภยไทย 2560 – ปจจบน ทปรกษาคณะกรรมการ หอการคาไทย 2559 – ปจจบน อปนายกฝายการตลาด สมาคมประกนชวตไทย 2559 – ปจจบน นายก สมาคมนกวางแผนการเงนไทย 2559 – ปจจบน กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหารความเสยง MB Ageas Life Insurance Company Limited 2558 – ปจจบน รองประธานกรรมการ Sovannaphum Life Assurance PLC. 2558 – ปจจบน กรรมการ สมาคมนกวางแผนการเงนไทย 2558 – ปจจบน ทปรกษา สมาคมนกคณตศาสตรประกนภยแหงประเทศไทย 2555 – ปจจบน กรรมการ บรษท ยพงษ จ ากด

2555 – ปจจบน กรรมการบรหาร มลนธโรงพยาบาลต ารวจ ในพระบรมราชนปถมภ


2553 – ปจจบน กรรมการผจดการ และประธานเจาหนาทบรหาร บรษท เมองไทยประกนชวต จ ากด (มหาชน) 2552 – ปจจบน กรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร บรษท เมองไทย กรป โฮลดง จ ากด 2552 – ปจจบน กรรมการและประธานเจาหนาทบรหาร บรษท เมองไทย โฮลดง จ ากด 2552 – ปจจบน กรรมการ บรษท ทรพยเมองไทย จ ากด 2551 – ปจจบน กรรมการ บรษท เมองไทย กรป เซอรวส จ ากด 2550 – ปจจบน กรรมการ บรษท เมองไทย เรยล เอสเตท จ ากด (มหาชน) 2550 – ปจจบน กรรมการ บรษท ท.ไอ.ไอ จ ากด (สถาบนประกนภยไทย)

2548 – ปจจบน กรรมการ มลนธ พล.ต.อ.เภา สารสน 2546 – ปจจบน กรรมการ บรษท เมองไทยประกนชวต จ ากด (มหาชน) 2541 – ปจจบน กรรมการ บรษท ยพยงค จ ากด

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ผบรหารในกจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท ไมมการด ารงต าแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการดงกลาว ประสบการณการท างานยอนหลง 5 ป

2550 – 2562 กรรมการพจารณาคาตอบแทนและสรรหา บรษท ภทรลสซง จ ากด (มหาชน) 2559 – 2561 กรรมการบรหารความเสยงองคการ บรษท ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) 2558 – 2560 ประธาน สภาธรกจประกนภยไทย 2558 – 2559 กรรมการ สมาคมการคากลมการเงน การลงทน และการประกน สภาหอการคา แหงประเทศไทย 2558 – 2559 ทปรกษา สภาหอการคาแหงประเทศไทย 2555 – 2559 นายกสมาคมประกนชวตไทย 2552 – 2559 กรรมการ มลนธกองทนอนรกษชาง 2552 – 2558 กรรมการ สภาหอการคาแหงประเทศไทย

ขอพพาททางกฎหมาย ไมมขอพพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปทผานมา สดสวนการเขารวมประชม/จ านวนครงทเชญประชมของคณะตางๆ ในป 2562

- คณะกรรมการบรษท 4/6 ครง - คณะอ านวยการบรหาร 4/12 ครง


ชอ –สกล นายฮาน มอง ซว วน เดอน ปเกด 5 พฤศจกายน 2514 อาย 49 ป สญชาต สงคโปร ต าแหนงปจจบน กรรมการ กรรมการคณะอ านวยการบรหาร กรรมการคณะกรรมการบรหารจดการความเสยง และกรรมการคณะกรรมการพจารณาการลงทน ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง กรรมการ วฒการศกษา - Bachelor of Business Degree with First Class Honors, Awarded Singapore Actuarial Society Gold Medal, Awarded NTUC Income Scholarship, Nanyang Technological University, Singapore - Fellows of the Institute of Actuaries, Institute of Actuaries - Chartered Financial Analyst, CFA Institute - Fellow of SOAT (Society of Actuary of Thailand) การอบรมหลกสตรกรรมการ ไมม จ านวนปทด ารงต าแหนงกรรมการ 8 เดอน (ไดรบการแตงตงเมอวนท 29 สงหาคม 2562) การถอหนในบรษท ตนเอง - หน คดเปนรอยละ -

คสมรส - หน คดเปนรอยละ - การด ารงต าแหนงในกจการอน ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - ไมม - ต าแหนงในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน

2557 - ปจจบน รองกรรมการผจดการ สายงานลงทนและสายงานคณตศาสตร บรษท เมองไทยประกนชวต จ ากด (มหาชน)

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ผบรหารในกจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท ไมมการด ารงต าแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการดงกลาว

ประสบการณการท างานยอนหลง 5 ป 2554 – 2556 ผชวยกรรมการผจดการ สายงานลงทน บรษท เมองไทยประกนชวต จ ากด (มหาชน)

ขอพพาททางกฎหมาย ไมมขอพพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปทผานมา

สดสวนการเขารวมประชม/จ านวนครงทเชญประชมของคณะตางๆ ในป 2562 - คณะกรรมการบรษท 2/2 ครง - คณะกรรมการอ านวยการบรหาร 12/12 ครง - กรรมการคณะกรรมการบรหารจดการความเสยง 3/4 ครง - กรรมการคณะกรรมการพจารณาการลงทน 4/4 ครง


ชอ –สกล นายธนวรรธน พลวชย วน เดอน ปเกด 20 ตลาคม 2508 อาย 54 ป สญชาต ไทย ต าแหนงปจจบน - ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงตง กรรมการอสระ วฒการศกษา Doctor of Philosophy, Applied Statistics and Research Methods, University of Northern Colorado, USA พฒนบรหารศาสตรมหาบณฑต (พฒนาการเศรษฐกจ-วางแผนเศรษฐกจ, เกยรตนยมด) สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร เศรษฐศาสตรบณฑต (เศรษฐศาสตรการเงน, เกยรตนยมอนดบ 2) มหาวทยาลยรามค าแหง การอบรมหลกสตรกรรมการ หลกสตร Board Nomination and Compensation Program รนท 7 ป 2019 หลกสตร Advanced Audit Committee Program รนท 27 ป 2017 หลกสตร successful Formulation & Execution Strategy รนท 26 ป 2016 หลกสตร Director Certification Program รนท 24 ป 2016

จ านวนปทด ารงต าแหนงกรรมการ - การถอหนในบรษท ตนเอง - หน คดเปนรอยละ -


2563 – ปจจบน ประธานกรรมการบรษท และกรรมการอสระ บมจ. โรงพยาบาลอนเตอรเมดคล แคร แอนด แลบ 2558 – ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. สงห เอสเตท 2558 – ปจจบน กรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน บมจ. สงห เอสเตท 2555 – ปจจบน กรรมการอสระ บมจ. นครหลวง แคปปตอล 2555 – ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. นครหลวง แคปปตอล 2555 – ปจจบน ประธานกรรมการสรรหาและพจารณาคาตอบแทน บมจ. นครหลวง แคปปตอล ต าแหนงในกจการทไมใชบรษทจดทะเบยน 2563 – ปจจบน อธการบด มหาวทยาลยหอการคาไทย 2562 – ปจจบน กรรมการในคณะกรรมการพจารณามาตรการปกปอง กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณชย 2561 – ปจจบน ผทรงคณวฒดานเศรษฐกจและการคา คณะกรรมการอาหารแหงชาต 2559 – ปจจบน กรรมการผทรงคณวฒในคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย


2557 – ปจจบน คณะกรรมการบรหารกองทนสลากกนแบงรฐบาลเพอพฒนาสงคม ส านกงานสลากกนแบงรฐบาล 2557 – ปจจบน คณะกรรมการก ากบดแลกจการทดและความรบผดชอบตอสงคม ส านกงานสลากกนแบงรฐบาล

การด ารงต าแหนงกรรมการ/ผบรหารในกจการอนทอาจท าใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอบรษท ไมมการด ารงต าแหนงเปนกรรมการ/ผบรหารในกจการดงกลาว ประสบการณการท างานยอนหลง 5 ป 2559 - 2562 รองอธการบดอาวโสวชาการและงานวจย มหาวทยาลยหอการคาไทย 2557 - 2562 กรรมการสลากกนแบงรฐบาล ตามค าสงรกษาความสงบแหงชาต ท 12/2558 2540 - 2562 ผอ านวยการศนยพยากรณเศรษฐกจและธรกจ มหาวทยาลยหอการคาไทย 2555 - 2559 รองอธการบดฝายวจย มหาวทยาลยหอการคาไทย ขอพพาททางกฎหมาย ไมมขอพพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปทผานมา สดสวนการเขารวมประชม/จ านวนครงทเชญประชมของคณะตางๆ ในป 2562

- ไมม-


ขอมลบคคลทไดรบการเสนอชอเปนผสอบบญช

ผสอบบญช

อนมตแตงตงผสอบบญชจากบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2563 โดยมรายชอผสอบบญชและเลขทะเบยนดงตอไปน

1. นางสาวรชดา ยงสวสดวาณชย ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4951 และ/ หรอ

2. นางสาวรตนา จาละ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3734 และ/ หรอ

3. นางสาวณรศรา ไชยสวรรณ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4812

โดยก าหนดใหผสอบบญชคนใดคนหนงขางตนเปนผท าการตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯได และในกรณทผสอบบญชคนใดคนหนงดงกลาวไมสามารถปฏบตงานไดใหบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตอนของบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ท าหนาทตรวจสอบและแสดงความเหนตองบการเงนของบรษทฯแทน

ชอ : นางสาวรชดา ยงสวสดวาณชย

ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 4951

อาย : 49 ป วฒการศกษา : บรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลยอสสมชญ/ วทยาศาสตรมหาบณฑตดานการเงน

มหาวทยาลยธรรมศาสตร

ต าแหนงของผสอบบญชในส านกงาน : หนสวน

ประสบการณการตรวจสอบ: - บรษท กรงเทพประกนภย จ ากด (มหาชน)

- บรษท ไทยรบประกนภยตอ จ ากด (มหาชน)

- บรษท ไทยรประกนชวต จ ากด (มหาชน)

- บรษท น าสนประกนภย จ ากด (มหาชน)

- บรษท อนทรประกนภย จ ากด (มหาชน)

- บรษท เอฟดบบลวด ประกนชวต จ ากด (มหาชน)

- บรษท ฟลลปประกนชวต จ ากด (มหาชน)

- บรษท แอล เอช ไฟแนนซเชยล กรป จ ากด (มหาชน)

- บรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน)

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน)

- ธนาคารยโอบ จ ากด (มหาชน)


ชอ : นางสาวรตนา จาละ


อาย : 54 ป

วฒการศกษา : บญชมหาบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร


ประสบการณการตรวจสอบ: - บรษท ไทยรบประกนภยตอ จ ากด (มหาชน)

- บรษท ทนธนชาต จ ากด (มหาชน)

- ธนาคารธนชาต จ ากด (มหาชน)

- บรษท หลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

- บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จ ากด (มหาชน)

- ธนาคารทสโก จ ากด (มหาชน) - บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จ ากด (มหาชน)

- บรษทหลกทรพย บวหลวง จ ากด (มหาชน)

ชอ : นางสาวณรศรา ไชยสวรรณ


อาย : 48 ป

วฒการศกษา : บรหารธรกจมหาบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย


ประสบการณการตรวจสอบ : - บรษท เมองไทยประกนภย จ ากด (มหาชน)

- บรษท น าสนประกนภย จ ากด (มหาชน)

- บรษท ไทยรบประกนภยตอ จ ากด (มหาชน)

- บรษท ไทยรประกนชวต จ ากด (มหาชน)

- บรษท อนทรประกนภย จ ากด (มหาชน)

- บรษท กรงไทยพานชประกนภย จ ากด (มหาชน)

- บรษท ทนประกนภย จ ากด (มหาชน)

- บรษท กรงเทพประกนสขภาพ จ ากด (มหาชน)

- บรษท กลางคมครองผประสบภยจากรถ จ ากด

- บรษท เจอเนอราล ประกนภย (ไทยแลนด) จ ากด (มหาชน)

- บรษท เจอเนอราล ประกนชวต (ไทยแลนด) จ ากด (มหาชน)

- บรษท เอม บ เค ไลฟ ประกนชวต จ ากด (มหาชน)


ประวตกรรมการอสระทไดรบมอบหมายใหเปนผรบมอบฉนทะแทนผถอหน

1. นายชศกด ดเรกวฒนชย อาย 75 ป ต าแหนง กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ทอย 12 ซอยรามค าแหง 16 แยก 2 แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพมหานคร - สวนไดเสยพเศษในวาระทจะพจารณา วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ และเลอกตงกรรมการใหม วาระท 6 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ - สวนไดเสยพเศษทแตกตางจากกรรมการคนอน - ไมม –

2. นายอโศก วงศชะอม อาย 69 ป ต าแหนง กรรมการอสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ทอย 88 ซ.อนทามระ 22 ถนนสทธสาร แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพฯ - สวนไดเสยพเศษในวาระทจะพจารณา วาระท 6 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ - สวนไดเสยพเศษทแตกตางจากกรรมการคนอน - ไมม –

3. นายพลาศ พนธโกศล อาย 68 ป ต าแหนง กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ ทอย 17/153 หมบานวนดมลลพารค หมท 14 ถนนบางนา-ตราด (กม.10.5) แขวงบางพลใหญ เขตบางพล จงหวด สมทรปราการ - สวนไดเสยพเศษในวาระทจะพจารณา วาระท 6 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ - สวนไดเสยพเศษทแตกตางจากกรรมการคนอน - ไมม –

4. นายประเวช องอาจสทธกล อาย 64 ป ต าแหนง กรรมการอสระ ทอย 249 หมท 11 ซ.นพรตน แขวงศาลาธรรมสพน เขตทววฒนา กรงเทพมหานคร - สวนไดเสยพเศษในวาระทจะพจารณา วาระท 6 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ - สวนไดเสยพเศษทแตกตางจากกรรมการคนอน - ไมม –

5. นายบญชย โชควฒนา อาย 73 ป ต าแหนง กรรมการอสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ทอย 2/1 ซ.สายมตร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงเทพมหานคร - สวนไดเสยพเศษในวาระทจะพจารณา วาระท 6 พจารณาคาตอบแทนกรรมการ - สวนไดเสยพเศษทแตกตางจากกรรมการคนอน - ไมม -


นยามกรรมการอสระ

1. ถอหนไมเกนรอยละหนงของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของผขออนญาต ทงนใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดรบเงนเดอนประจ า หรอผมอ านาจควบคมของผ ขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอบรษทยอยล าดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอของผมอ านาจควบคมของผขออนญาต เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนยนค าขออนญาตตอส านกงาน ทงน ลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษา ของสวนราชการซงเปนผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของผขออนญาต

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปนบดามารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอ านาจควบคมของผขออนญาตหรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของผขออนญาต ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอผมอ านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของผขออนญาต เวนแตจะไดพนจากการทมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทยนค าขออนญาตตอส านกงาน

ความสมพนธทางธรกจตามวรรคหนง รวมถงการท ารายการทางการคาทท ากระท าเปนปกตเพอประกอบกจการ การเชาหรอใหเชา อสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหกยม ค าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตกรรมอนท านองเดยวกน ซงเปนผลใหผขออนญาตหรอคสญญามภาระหนทตองช าระตออกฝายหนง ตงแตรอยละสามของสนทรพยทมตวตนสทธของผขออนญาต หรอตงแตยสบลานบาทขนไป แลวแตจ านวนใดจะต ากวา ทงนการค านวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการค านวณมลคาของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการท ารายการทเกยวโยงกนโดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวางปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของผขออนญาต และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของส านกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของผขออนญาตสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทยนค าขออนญาตตอส านกงาน

6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอป จากผขออนญาต บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของผขออนญาต และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทยนค าขออนญาตตอส านกงาน

7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของผขออนญาต ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกจการของผขออนญาตหรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนรอยละหนงของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพคลองอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทนยกบกจการของผขออนญาตหรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของผขออนญาต

หมายเหต บรษทไดก าหนดค านยามกรรมการอสระของบรษท เทากบขอก าหนดขนต าของส านกงานก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอ ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย


ขอบงคบของ บรษท เมองไทยประกนภย จ ำกด (มหำชน)

(เฉพาะในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน)

หมวดท 5 กำรประชมผถอหน

ขอ 32. ใหมการประชมสามญประจ าปภายในส (4) เดอนนบแตวนสนสดรอบปบญชของบรษท การประชมผถอหนคราวอนนอกจากน ใหเรยกวา การประชมวสามญ

ในกรณจ าเปนหรอสมควร คณะกรรมการจะเรยกประชมวสามญเมอใดกได หรอเมอผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในหา (1/5) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด หรอผถอหนไมนอยกวายสบหา (25) คน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบ (1/10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกได ในหนงสอขอใหเรยกประชมนน ตองระบเหตผลในการขอใหเรยกประชมไวใหชดเจน คณะกรรมการจะจดใหมการประชมผถอหนภายในหนง (1) เดอนนบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน

ขอ 33. การเรยกประชมผถอหน คณะกรรมการจะจดท าหนงสอนดประชม ระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการ

ประชม และเรองทจะเสนอตอทประชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควร โดยระบไวชดเจนวาเปนเรองทเสนอเพอทราบ เพออนมต หรอเพอพจารณา แลวแตกรณ รวมทงความเหนของคณะกรรมการในเรองดงกลาว

หนงสอนดประชมดงกลาว จะจดสงใหแกผถอหนและนายทะเบยน ไมนอยกวาเจด (7) วนกอนวนประชม และลงพมพโฆษณาในหนงสอพมพรายวนภาษาไทยทพมพจ าหนายในทองทอนเปนทตงส านกงานใหญของบรษทหนง (1) ฉบบตดตอกนสาม (3) วน ไมนอยกวาสาม (3) วนกอนวนประชม

เมอคณะกรรมการเหนสมควร อาจจดใหมการประชมผถอหนในทองทอนนอกจากทองทอนเปนทตงส านกงานใหญของบรษท หรอจงหวดใกลเคยงกได

ขอ 34. ในการประชมผถอหน ตองมผถอหน ไมวาโดยตนเองหรอโดยผรบมอบฉนทะ เขาประชมไมนอยกวายสบหา

(25) คน และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสาม (1/3) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จงจะเปนองคประชม ผถอหนอาจมอบฉนทะใหบคคลอนเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนตนในการประชมกได โดยการมอบ

ฉนทะตองท าเปนหนงสอ ตามแบบทนายทะเบยนก าหนด ท งน ใหผรบมอบฉนทะยนหนงสอมอบฉนทะตอประธานกรรมการ หรอผทประธานกรรมการก าหนด ณ สถานทประชม กอนผรบมอบฉนทะเขาประชม

ขอ 35. ในการประชมผถอหน เมอเลยเวลานดไปถงหนง (1) ชวโมงแลว จ านวนผถอหนยงไมครบองคประชม ถาเปน

การประชมวสามญทผถอหนขอใหเรยกการประชมเปนอนระงบไป แตถาเปนการประชมทคณะกรรมการเรยกเอง กใหนดประชมใหมอกครง การประชมครงหลงนไมบงคบวาตองครบองคประชม

ขอ 36. ใหประธานกรรมการเปนประธานในทประชม ในกรณทประธานกรรมการไมอย หรอไมสามารถปฏบต

หนาทได ถามรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรองประธานกรรมการ หรอมแตไมสามารถปฏบตหนาทได ใหทประชมเลอกผถอหนทมาประชมคนหนงเปนประธานในทประชม


ขอ 37. การออกเสยงลงคะแนนในทประชมผถอหนนน ใหนบหนง (1) หนเปนหนง (1) เสยง และเวนแตในกรณท

ขอบงคบน หรอกฎหมายก าหนดไวเปนอยางอน มตของทประชมผถอหนนน ใหถอเอาเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถาคะแนนเสยงเทากน ใหประธานมเสยงชขาดอกเสยงหนงตางหากจากเสยงในฐานะผถอหน

ส าหรบในกรณตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในส (3/4) ของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

(1) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทส าคญใหแกบคคลอน (2) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอนหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท (3) การท า แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษทท งหมด หรอบางสวนทส าคญ การ

มอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษท หรอการรวมกจการกบบคคลอน โดยมวตถประสงคจะแบงก าไรขาดทนกน

(4) การแกไข เปลยนแปลง หรอเพมเตมหนงสอบรคณหสนธ หรอขอบงคบของบรษท (5) การเพมทนหรอการลดทน (6) การออกหนกเพอเสนอขายตอประชาชน (7) การควบบรษท (8) การเลกบรษท

ขอ 38. การลงคะแนนลบอาจท าไดเมอผถอหนอยางนอยหาคนรองขอกอนทจะมการลงคะแนน และทประชมลงมตเหนชอบใหลงคะแนนลบ เมอมการรองขอใหมการลงคะแนนลบ ใหประธานในทประชมเปนผก าหนดวธการลงคะแนนลบดงกลาวนน

ขอ 39. ผถอหนรายใดมสวนไดเสยเปนพเศษในขอประชมขอใด หามมใหออกเสยงในขอนน แตการออกเสยง

เลอกตง หรอถอดถอนกรรมการ ไมอยในบงคบของขอน

เอกสารแนบ7

หลกฐานแสดงสทธเขารวมประชม

ผเขารวมประชมจะตองแสดงเอกสารดงตอไปนกอนเขารวมประชม (แลวแตกรณ) ผถอหนทเปนบคคลธรรมดา

1. กรณผถอหนเขาประชมดวยตนเอง : - บตรประจ าตวประชาชน หรอบตรประจ าตวขาราชการ หรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางชาต)

2. กรณทมการมอบฉนทะ : - หนงสอมอบฉนทะทบรษทฯ ไดจดสงมาพรอมกรอกขอความใหครบถวน - ส าเนาบตรประจ าตวประชาชน หรอส าเนาบตรประจ าตวขาราชการ หรอส าเนาหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางชาต) ของผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะทรบรองส าเนาถกตอง

ผถอหนทเปนนตบคคล 1. กรณผมอ านาจลงนามแทนนตบคคลมารวมประชมดวยตนเอง :

- บตรประจ าตวประชาชน หรอบตรประจ าตวขาราชการ หรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางชาต) - ส าเนาหนงสอรบรองของกระทรวงพาณชยทรบรองส าเนาถกตองโดยมผมอ านาจลงนามแทนนตบคคล

2. กรณทมการมอบฉนทะ : - หนงสอมอบฉนทะทบรษทฯ ไดจดสงมาพรอมกรอกขอความใหครบถวน - ส าเนาบตรประจ าตวประชาชน หรอส าเนาบตรประจ าตวขาราชการ หรอส าเนาหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางชาต) ของผมอ านาจลงนามแทนนตบคคล และผรบมอบฉนทะทรบรองส าเนาถกตอง - ส าเนาหนงสอรบรองของกระทรวงพาณชย หรอส าเนาหนงสอรบรองนตบคคล (กรณเปนนตบคคลจดทะเบยนตางประเทศ) ทรบรองส าเนาถกตอง



ขนตอนการเขารวมประชมสามญผถอหนประจ าป 2563

*โปรดสงบตรลงคะแนนทกวาระคน เมอเสรจสนการประชม*

ผถอหน

มอบฉนทะ มาดวยตนเอง

โปรดแสดงเอกสารดงตอไปน ผถอหนมาดวยตนเอง ผรบมอบฉนทะ

- บตรประชาชนตวจรง - เอกสารการรบมอบฉนทะตามดานบน

- แบบฟอรมลงทะเบยน - แบบฟอรมลงทะเบยน

ลงนามใบแบบลงทะเบยน และรบบตรลงคะแนน*

(*ผรบมอบฉนทะทผมอบฉนทะลงคะแนนไวแลว จะไมไดรบบตรลงคะแนน และไมตองออกเสยง)

การลงคะแนน – เกบบตรลงคะแนนเฉพาะกรณไมเหนดวยหรองดออกเสยงโดยยกมอเพอใหเจาหนาทไปเกบบตรลงคะแนน

ประธานกลาวสรปผลการคะแนนตอทประชม

โตะตรวจเอกสารการรบมอบฉนทะ - หนงสอมอบฉนทะ และอากรแสตมป

- ส าเนาบตรประจ าตวผมอบ – รบรอง - แบบฟอรมลงทะเบยน

- แสดงบตรประจ าตวผรบมอบอ านาจ

เรมประชมเวลา 10:00 น.

โตะลงทะเบยน

เอกสารแนบ 11 หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ข.)

เขยนท วนท เดอน พ.ศ. (1) ขาพเจา สญชาต อยบานเลขท

(2) เปนผถอหนของบรษท เมองไทยประกนภย จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน หนสามญ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง หนบรมสทธ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให (ผถอหนสามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทคนใดคนหนงได โดยมรายละเอยด ตามเอกสารแนบ 5) 1. ชอ นายโพธพงษ ล าซ า อาย 86 ป ต าแหนง ประธานกรรมการ ทอยเลขท 12/2 ซอยพรอมศร 2 ถนนสขมวท แขวงคลองตน เขตคลองเตย กรงเทพฯ หรอ 2. ชอ นายชศกด ดเรกวฒนชย อาย 75 ป ต าแหนง กรรมการอสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน ทอยเลขท 12 ซอยรามค าแหง 16 แยก 2 แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพฯ หรอ 3. ชอ อาย ป ทอยเลขท ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจา เพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2563ครงท 12 ในวนพฤหสบดท 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารหอประชม เมองไทยประกนชวต เลขท 250 ถนนรชดาภเษก หวยขวาง กรงเทพฯ หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย (4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 ครงท 11

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 2 รบทราบผลการด าเนนงานของบรษท ในรอบป 2562 วาระท 3 รบทราบผลการจายเงนปนผลระหวางกาล วาระท 4 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน และงบก าไรขาดทนเบดเสรจ ประจ าปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ และเลอกตงกรรมการใหม (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน การแตงตงกรรมการทงชด เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

อากรแสตมป 20 บาท

เอกสารแนบ 11 การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล 5.1 นายชศกด ดเรกวฒนชย เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 5.2 นายสาระ ล าซ า

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 5.3 นายฮาน มอง ซว

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง 5.4 นายธนวรรธน พลวชย เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 6 พจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจ าป 2563 (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญช และก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2563

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 8 พจารณาอนมตแกไขขอบงคบของบรษท (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง วาระท 9 รบทราบนโยบายและแผนการด าเนนงานของบรษทในอนาคต วาระท 10 เรองอนๆ (ถาม) (ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะนใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณา หรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไข เปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระท าไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะ ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระท าเองทกประการ

ลงชอ ผมอบฉนทะ ( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ ( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ ( )

หมายเหต 1. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจ านวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการ

ลงคะแนนเสยงได 2. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล 3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจ าตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ

ที่ สนล. 019/2563 วันที่ พฤษภาคม 2563 · 2020. 5. 25. ·...

Documents

Transcript of ที่ สนล. 019/2563 วันที่ พฤษภาคม 2563 · 2020. 5. 25. ·...