UCHHWW AAA NRR 1 - bankier.pl · Pr rz zeewwooddn nii ccząąccyymm gZZwwyyczaajjnneeggoo...

TTrreeśśćć uucchhwwaałł ppooddjjęęttyycchh pprrzzeezz ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee SSppóółłkkii DDoomm

MMaakklleerrsskkii WWDDMM SS..AA.. zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu ww ddnniiuu 2222 cczzeerrwwccaa 22001122 rr..

UUCCHHWWAAŁŁAA NNRR 11 ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa

SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM

SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu

zz ddnniiaa ddwwuuddzziieesstteeggoo ddrruuggiieeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu

((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee wwyybboorruu PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa

ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 440099 §§ 11 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk

hhaannddlloowwyycchh,, uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::

§§ 11..

PPrrzzeewwooddnniicczząąccyymm ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa wwyybbrraannyy zzoossttaajjee

GGrrzzeeggoorrzz BBuubbeellaa..

§§ 22..

UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz cchhwwiilląą ppooddjjęęcciiaa..

WW ggłłoossoowwaanniiuu ttaajjnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww

ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh

ggłłoossóóww zz 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii

ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955 %% kkaappiittaałłuu

zzaakkłłaaddoowweeggoo SSppóółłkkii,, ww ttyymm::

zzaa UUcchhwwaałłąą:: 4444..113300..000000 ((cczztteerrddzziieeśśccii cczztteerryy mmiilliioonnyy ssttoo ttrrzzyyddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy))

ggłłoossóóww,,

pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee:: 77..880077..774477 ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy

ssiieeddeemmsseett cczztteerrddzziieeśśccii ssiieeddeemm)) ggłłoossóóww,,

wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 88 ((oossiieemm)) ggłłoossóóww..

WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu ŁŁuukkaasszz WWoojjttkkoowwiiaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk

aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN PPOOLLSSKKAA SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww

UUcchhwwaallee nnuummeerr 11 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..

WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJęęddrrzzeejj JJaakkuubboowwiicczz –– ppeełłnnoommooccnniikk

aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSppóółłkkii NNOOVVIIAANN EEUURROOPPEE SS..AA.. oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww


2


aakkccjjoonnaarriiuusszzaa RRoowwiinngg CCaappiittaall LLiimmiitteedd oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee

nnuummeerr 11 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..





((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee pprrzzyyjjęęcciiaa ppoorrzząąddkkuu oobbrraadd

ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::

§§ 11..

ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee pprrzzyyjjmmuujjee nnaassttęęppuujjąąccyy ppoorrzząąddeekk oobbrraadd::

11.. OOttwwaarrcciiee ZZggrroommaaddzzeenniiaa..

22.. WWyybbóórr pprrzzeewwooddnniicczząącceeggoo..

33.. SSttwwiieerrddzzeenniiee pprraawwiiddłłoowwoośśccii zzwwoołłaanniiaa ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo

ZZggrroommaaddzzeenniiaa oorraazz jjeeggoo zzddoollnnoośśccii ddoo ppooddeejjmmoowwaanniiaa uucchhwwaałł..

44.. PPrrzzyyjjęęcciiee ppoorrzząąddkkuu oobbrraadd..

55.. PPooddjjęęcciiee uucchhwwaałłyy ww sspprraawwiiee uucchhyylleenniiaa ttaajjnnoośśccii ggłłoossoowwaańń ddoottyycczząąccyycchh

wwyybboorruu kkoommiissjjii ppoowwoołłyywwaannyycchh pprrzzeezz ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee..

66.. WWyybbóórr KKoommiissjjii SSkkrruuttaaccyyjjnneejj..

77.. PPooddjjęęcciiee uucchhwwaałł ww sspprraawwiiee::

aa)) rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sspprraawwoozzddaanniiaa ZZaarrzząądduu zz ddzziiaałłaallnnoośśccii SSppóółłkkii zzaa

22001111 rr..,,

bb)) rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sspprraawwoozzddaanniiaa ffiinnaannssoowweeggoo SSppóółłkkii zzaa 22001111 rr..,,

cc)) rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sspprraawwoozzddaanniiaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj zz ddzziiaałłaallnnoośśccii

ww 22001111 rr..,,

dd)) ppooddzziiaałłuu zzyysskkuu SSppóółłkkii zzaa 22001111 rr..,,

ee)) rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sspprraawwoozzddaanniiaa ZZaarrzząądduu zz ddzziiaałłaallnnoośśccii GGrruuppyy

KKaappiittaałłoowweejj WWDDMM SS..AA.. zzaa 22001111 rr..,,

ff)) rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sskkoonnssoolliiddoowwaanneeggoo sspprraawwoozzddaanniiaa ffiinnaannssoowweeggoo

GGrruuppyy KKaappiittaałłoowweejj WWDDMM SS..AA.. zzaa 22001111 rr..,,

gg)) uuddzziieelleenniiaa lluubb ooddmmoowwaa uuddzziieelleenniiaa aabbssoolluuttoorriiuumm cczzłłoonnkkoomm oorrggaannóóww SSppóółłkkii

zz wwyykkoonnaanniiaa pprrzzeezz nniicchh oobboowwiiąązzkkóóww ww 22001111 rr..,,

hh)) zzmmiiaannyy ssttaattuuttuu SSppóółłkkii,,

ii)) zzmmiiaannyy zzaassaaddyy wwyynnaaggrraaddzzaanniiaa cczzłłoonnkkóóww RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii..

88.. ZZaammkknniięęcciiee oobbrraadd WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa..

3

§§ 22..


WW ggłłoossoowwaanniiuu jjaawwnnyymm ooddddaannoo 5511..993377..775555 ((ppiięęććddzziieessiiąątt jjeeddeenn mmiilliioonnóóww






ggłłoossóóww,,

















((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee ooddssttąąppiieenniiaa oodd wwyybboorruu KKoommiissjjii SSkkrruuttaaccyyjjnneejj ii ppoowwiieerrzzeenniiee

PPrrzzeewwooddnniicczząącceemmuu ZZggrroommaaddzzeenniiaa lliicczzeenniiee ggłłoossóóww

ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::

§§ 11..

4

ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee ppoossttaannaawwiiaa ooddssttąąppiićć oodd wwyybboorruu KKoommiissjjii

SSkkrruuttaaccyyjjnneejj ii ppoowwiieerrzzyyćć PPrrzzeewwooddnniicczząącceemmuu ZZggrroommaaddzzeenniiaa lliicczzeenniiee ggłłoossóóww..

§§ 22..








ggłłoossóóww,,


ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) ggłłoossóóww,,

wwssttrrzzyymmuujjąąccyycchh ssiięę:: 00 ((zzeerroo)) ggłłoossóóww..










WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu PPiioottrr CCiieeśśllaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk

aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy

uupprraawwnniieenniiaa zz 22 ((ddwwóócchh)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr

33 ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..

WW ttyymm mmiieejjssccuu oobbeeccnnyy nnaa ZZggrroommaaddzzeenniiuu JJaarroossłłaaww DDoommiinniiaakk –– PPrreezzeess

ZZaarrzząądduu aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy

uupprraawwnniieenniiaa zz 66 ((sszzeeśśćć)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr 33

ii zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu..

WW ttyymm mmiieejjssccuu ZZaarrzząądd SSppóółłkkii DDoomm MMaakklleerrsskkii WWDDMM SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa

5

zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu pprrzzeeddssttaawwiiłł sspprraawwoozzddaanniiee ZZaarrzząądduu zz ddzziiaałłaallnnoośśccii

SSppóółłkkii ww 22001111 rr..,, SSpprraawwoozzddaanniiee ZZaarrzząądduu zz ddzziiaałłaallnnoośśccii GGrruuppyy KKaappiittaałłoowweejj

DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. ww 22001111 rr..,, sspprraawwoozzddaanniiee ffiinnaannssoowwee DDoommuu

MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. zzaa 22001111 rr.. ii sskkoonnssoolliiddoowwaannee sspprraawwoozzddaanniiee ffiinnaannssoowwee

GGrruuppyy KKaappiittaałłoowweejj DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. zzaa 22001111 rr..

WW ttyymm mmiieejjssccuu PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii DDoomm MMaakklleerrsskkii

WWDDMM SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu pprrzzeeddssttaawwiiłł sspprraawwoozzddaanniiee zz

ddzziiaałłaallnnoośśccii RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. ww 22001111 rr..

WW ttyymm mmiieejjssccuu PPiioottrr CCiieeśśllaakk –– ppeełłnnoommooccnniikk aakkccjjoonnaarriiuusszzaa SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa

IInnwweessttoorróóww IInnddyywwiidduuaallnnyycchh wwyykkoonnuujjąąccyy uupprraawwnniieenniiaa zz 22 ((ddwwóócchh)) aakkccjjii wwoobbeecc

ooddmmoowwyy ooddppoowwiieeddzzii pprrzzeezz ZZaarrzząądd SSppóółłkkii DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM SSppóółłkkaa

AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu nnaa ppyyttaanniiaa::

CCzzyy SSppóółłkkaa DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee

WWrrooccłłaawwiiuu ppoossiiaaddaałłaa nnaa kkoonniieecc 22001111 rrookkuu iinnssttrruummeennttyy nnoottoowwaannee nnaa rryynnkkuu

NNeewwCCoonnnneecctt ii GGPPWW oo wwaarrttoośśccii bbiillaannssoowweejj 4422..774400..000000,,0000 zzłł ((cczztteerrddzziieeśśccii ddwwaa

mmiilliioonnyy ssiieeddeemmsseett cczztteerrddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy zzłłoottyycchh)),, oorraazz jjaakkaa bbyyłłaa śśrreeddnniiaa cceennaa

nnaabbyycciiaa aakkccjjii ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh SSppóółłeekk ww pprrzzyyppaaddkkuu kkttóórryycchh SSppóółłkkaa DDOOMM

MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee WWrrooccłłaawwiiuu pprrzzeekkrroocczzyyłłaa nnaa

kkoonniieecc 22001111 rrookkuu 55%% ww kkaappiittaallee zzaakkłłaaddoowwyymm tteejj SSppóółłkkii,,

CCzzyy SSppóółłkkaa DDOOMM MMAAKKLLEERRSSKKII WWDDMM SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zz ssiieeddzziibbąą wwee

WWrrooccłłaawwiiuu ddyyssppoonnuujjee ppaakkiieettaammii ssppóółłeekk ww kkttóórryycchh ppoossiiaaddaa uuddzziiaałłyy nniiżżsszzee nniiżż 55%%

ww kkaappiittaallee zzaakkłłaaddoowwyymm ii jjeeśśllii ttaakk ttoo pprroosszzęę oo wwsskkaazzaanniiee ttyycchh ppooddmmiioottóóww wwrraazz zz

iinnffoorrmmaaccjjąą oo śśrreeddnniieejj cceenniiee nnaabbyycciiaa ttyycchh aakkccjjii,,

zzaażżąąddaałł zzaapprroottookkoołłoowwaanniiaa sspprrzzeecciiwwuu ww ttrryybbiiee aarrtt.. 442299 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk

hhaannddlloowwyycchh..





((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sspprraawwoozzddaanniiaa ZZaarrzząądduu

zz ddzziiaałłaallnnoośśccii SSppóółłkkii zzaa 22001111 rr..

ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 339933 ppkktt 11 ii aarrtt.. 339955 §§ 22 ppkktt

11 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk hhaannddllwwooyycchh ww zzwwiiąązzkkuu zz aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 11 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii,,

6

uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::

§§ 11..

PPoo rroozzppaattrrzzeenniiuu sspprraawwoozzddaanniiaa ZZaarrzząądduu zz ddzziiaałłaallnnoośśccii SSppóółłkkii zzaa 22001111 rrookk

ii zzaappoozznnaanniiuu ssiięę zz ooppiinniiąą RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj zz bbaaddaanniiaa tteeggoo sspprraawwoozzddaanniiaa,,

zzaattwwiieerrddzzaa ssiięę sspprraawwoozzddaanniiee ZZaarrzząądduu zz ddzziiaałłaallnnoośśccii SSppóółłkkii zzaa 22001111 rrookk..

§§ 22..





ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955%% kkaappiittaałłuu



ggłłoossóóww,,



















7



((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sspprraawwoozzddaanniiaa ffiinnaannssoowweeggoo SSppóółłkkii zzaa

22001111 rr..


11 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk hhaannddlloowwyycchh,, ww zzwwiiąązzkkuu zz aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 22 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii ii

aarrtt.. 5533 uusstt.. 11 uussttaawwyy zz ddnniiaa 2299 wwrrzzeeśśnniiaa 11999944 rrookkuu oo rraacchhuunnkkoowwoośśccii uucchhwwaallaa ccoo

nnaassttęęppuujjee::

§§ 11..

PPoo rroozzppaattrrzzeenniiuu sspprraawwoozzddaanniiaa ffiinnaannssoowweeggoo SSppóółłkkii zzaa 22001111 rr.. ii zzaappoozznnaanniiuu ssiięę

zz ooppiinniiąą RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj zz bbaaddaanniiaa tteeggoo sspprraawwoozzddaanniiaa,, zzaattwwiieerrddzzaa ssiięę

sspprraawwoozzddaanniiee ffiinnaannssoowwee DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SSppóółłkkaa AAkkccyyjjnnaa zzaa ookkrreess oodd

ppiieerrwwsszzeeggoo ssttyycczznniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((0011..0011..22001111)) ddoo ttrrzzyyddzziieesstteeggoo

ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)) oobbeejjmmuujjąąccee

ww sszzcczzeeggóóllnnoośśccii::

aa.. rraacchhuunneekk zzyysskkóóww ii ssttrraatt zzaa ookkrreess oodd ppiieerrwwsszzeeggoo ssttyycczznniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee

jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((0011..0011..22001111)) ddoo ttrrzzyyddzziieesstteeggoo ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee

jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)) wwyykkaazzuujjąąccyy zzyysskk nneettttoo ww wwyyssookkoośśccii 22..775522..224466,,7777

zzłł ((ddwwóócchh mmiilliioonnóóww ssiieeddmmiiuusseett ppiięęććddzziieessiięęcciiuu ddwwóócchh ttyyssiięęccyy ddwwuussttuu cczztteerrddzziieessttuu

sszzeeśścciiuu zzłłoottyycchh ssiieeddeemmddzziieessiięęcciiuu ssiieeddmmiiuu ggrroosszzyy)),,

bb.. sspprraawwoozzddaanniiee zz ccaałłkkoowwiittyycchh ddoocchhooddóóww zzaa ookkrreess oodd ppiieerrwwsszzeeggoo ssttyycczznniiaa

ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((0011..0011..22001111)) ddoo ttrrzzyyddzziieesstteeggoo ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa

ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)) wwyykkaazzuujjąąccee ccaałłkkoowwiittyy ddoocchhóódd

ww wwyyssookkoośśccii 22..775522..224466,,7777 zzłł ((ddwwóócchh mmiilliioonnóóww ssiieeddmmiiuusseett ppiięęććddzziieessiięęcciiuu ddwwóócchh

ttyyssiięęccyy ddwwuussttuu cczztteerrddzziieessttuu sszzeeśścciiuu zzłłoottyycchh ssiieeddeemmddzziieessiięęcciiuu ssiieeddmmiiuu ggrroosszzyy)),,

cc.. sspprraawwoozzddaanniiee zz ssyyttuuaaccjjii ffiinnaannssoowweejj ssppoorrzząąddzzoonnee nnaa ddzziieeńń ttrrzzyyddzziieesstteeggoo

ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)),, kkttóórree ppoo ssttrroonniiee

aakkttyywwóóww ii ppaassyywwóóww wwyykkaazzuujjee ssuummęę 2266..665577..110033,,0011 zzłł ((ddwwaaddzziieeśścciiaa sszzeeśśćć

mmiilliioonnóóww sszzeeśśććsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssttoo ttrrzzyy zzłłoottee jjeeddeenn ggrroosszz)),,

dd.. sspprraawwoozzddaanniiee zzee zzmmiiaann ww kkaappiittaallee wwłłaassnnyymm zzaa ookkrreess oodd ppiieerrwwsszzeeggoo

ssttyycczznniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((0011..0011..22001111)) ddoo ttrrzzyyddzziieesstteeggoo ppiieerrwwsszzeeggoo

ggrruuddnniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)) wwyykkaazzuujjąąccee wwzzrroosstt kkaappiittaałłuu

wwłłaassnneeggoo oo kkwwoottęę 22..775522..224466,,7777 zzłł ((ddwwaa mmiilliioonnyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ddwwaa

ttyyssiiąąccee ddwwiieeśścciiee cczztteerrddzziieeśśccii sszzeeśśćć zzłłoottyycchh ssiieeddeemmddzziieessiiąątt ssiieeddeemm ggrroosszzyy)),,

ee.. sspprraawwoozzddaanniiee zz pprrzzeeppłłyywwóóww ppiieenniięężżnnyycchh zzaa ookkrreess oodd ppiieerrwwsszzeeggoo ssttyycczznniiaa


ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)) wwyykkaazzuujjąąccee zzmmnniieejjsszzeenniiee ssttaannuu

śśrrooddkkóóww ppiieenniięężżnnyycchh oo kkwwoottęę 1155..774400..660033,,3377 zzłł ((ppiięęttnnaaśścciiee mmiilliioonnóóww ssiieeddeemmsseett

cczztteerrddzziieeśśccii ttyyssiięęccyy sszzeeśśććsseett ttrrzzyy zzłłoottee ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ggrroosszzyy)),,

8

ff.. ddooddaattkkoowwee iinnffoorrmmaaccjjee ii oobbjjaaśśnniieenniiaa..

§§ 22..








ggłłoossóóww,,

















((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sspprraawwoozzddaanniiaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj

zz ddzziiaałłaallnnoośśccii ww 22001111 rr..

ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 11 SSttaattuuttuu

SSppóółłkkii,, uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::

9

§§ 11..

PPoo rroozzppaattrrzzeenniiuu,, zzaattwwiieerrddzzaa ssiięę sspprraawwoozzddaanniiee RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj DDoommuu

MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. zz ddzziiaałłaallnnoośśccii ww 22001111 rr..

§§ 22..








ggłłoossóóww,,

















((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee ppooddzziiaałłuu zzyysskkuu zzaa 22001111 rr..

10

ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee,, ww ooppaarrcciiuu oo aarrtt.. 339955 §§ 22 ppkktt 22 KKooddeekkssuu

ssppóółłeekk hhaannddlloowwyycchh,, aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 33 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii oorraazz aarrtt.. 334488 KKooddeekkssuu

ssppóółłeekk hhaannddlloowwyycchh,, uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::

§§ 11..

PPoo rroozzppaattrrzzeenniiuu wwnniioosskkuu ZZaarrzząądduu SSppóółłkkii ww sspprraawwiiee ppooddzziiaałłuu zzyysskkuu zzaa 22001111

rrookk oorraazz ppoo zzaappoozznnaanniiuu ssiięę zz ooppiinniiąą RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj zz oocceennyy tteeggoo wwnniioosskkuu,,

ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee ppoossttaannaawwiiaa,, zz zzyysskkuu SSppóółłkkii zzaa 22001111 rrookk

ww kkwwoocciiee 22..775522..224466,,7777 zzłł ((ddwwóócchh mmiilliioonnóóww ssiieeddmmiiuusseett ppiięęććddzziieessiięęcciiuu ddwwóócchh

ttyyssiięęccyy ddwwuussttuu cczztteerrddzziieessttuu sszzeeśścciiuu zzłłoottyycchh ssiieeddeemmddzziieessiięęcciiuu ssiieeddmmiiuu ggrroosszzyy))

pprrzzeezznnaacczzyyćć kkwwoottęę 775544..993388,,3377 zzłł ((ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt cczztteerryy ttyyssiiąąccee

ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii oossiieemm zzłłoottyycchh ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ggrroosszzyy)) nnaa ppookkrryycciiee

ssttrraattyy SSppóółłkkii zzaa 22000088 rrookk,, aa ppoozzoossttaałłąą kkwwoottęę zzyysskkuu ttjj.. 11..999977..330088,,4400 zzłł ((jjeeddeenn

mmiilliioonn ddzziieewwiięęććsseett ddzziieewwiięęććddzziieessiiąątt ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ttrrzzyyssttaa oossiieemm zzłłoottyycchh

cczztteerrddzziieeśśccii ggrroosszzyy)) pprrzzeezznnaacczzyyćć ww ccaałłoośśccii nnaa kkaappiittaałł zzaappaassoowwyy SSppóółłkkii..

§§ 22..








ggłłoossóóww,,













11





((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sspprraawwoozzddaanniiaa ZZaarrzząądduu

zz ddzziiaałłaallnnoośśccii GGrruuppyy KKaappiittaałłoowweejj DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA..

zzaa 22001111 rr..

ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee uucchhwwaallaa,, ccoo nnaassttęęppuujjee::

§§ 11..

PPoo rroozzppaattrrzzeenniiuu sspprraawwoozzddaanniiaa ZZaarrzząądduu zz ddzziiaałłaallnnoośśccii GGrruuppyy KKaappiittaałłoowweejj

DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. zzaa 22001111 rrookk ii zzaappoozznnaanniiuu ssiięę zz ooppiinniiąą RRaaddyy

NNaaddzzoorrcczzeejj zz bbaaddaanniiaa tteeggoo sspprraawwoozzddaanniiaa,, zzaattwwiieerrddzzaa ssiięę sspprraawwoozzddaanniiee ZZaarrzząądduu

zz ddzziiaałłaallnnoośśccii GGrruuppyy KKaappiittaałłoowweejj DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. zzaa 22001111 rrookk..

§§ 22..








ggłłoossóóww,,










12
















((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee rroozzppaattrrzzeenniiaa ii zzaattwwiieerrddzzeenniiaa sskkoonnssoolliiddoowwaanneeggoo sspprraawwoozzddaanniiaa

ffiinnaannssoowweeggoo GGrruuppyy KKaappiittaałłoowweejj DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. zzaa 22001111 rr..


hhaannddlloowwyycchh ii aarrtt.. 6633cc uusstt.. 44 uussttaawwyy zz ddnniiaa 2299 wwrrzzeeśśnniiaa 11999944 rrookkuu

oo rraacchhuunnkkoowwoośśccii uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::

§§ 11..

PPoo rroozzppaattrrzzeenniiuu sskkoonnssoolliiddoowwaanneeggoo sspprraawwoozzddaanniiaa ffiinnaannssoowweeggoo GGrruuppyy

KKaappiittaałłoowweejj DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. zzaa 22001111 rr.. ii zzaappoozznnaanniiuu ssiięę zz ooppiinniiąą

RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj zz bbaaddaanniiaa tteeggoo sspprraawwoozzddaanniiaa,, zzaattwwiieerrddzzaa ssiięę sskkoonnssoolliiddoowwaannee

sspprraawwoozzddaanniiee ffiinnaannssoowwee GGrruuppyy KKaappiittaałłoowweejj DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. zzaa

ookkrreess oodd ppiieerrwwsszzeeggoo ssttyycczznniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((0011..0011..22001111)) ddoo

ttrrzzyyddzziieesstteeggoo ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111))

oobbeejjmmuujjąąccee ww sszzcczzeeggóóllnnoośśccii::

aa.. sskkoonnssoolliiddoowwaannyy rraacchhuunneekk zzyysskkóóww ii ssttrraatt zzaa ookkrreess oodd ppiieerrwwsszzeeggoo ssttyycczznniiaa


ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)) wwyykkaazzuujjąąccyy zzyysskk nneettttoo GGrruuppyy

KKaappiittaałłoowweejj DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. ww wwyyssookkoośśccii 22..446622..999944,,6611 zzłł

((ddwwóócchh mmiilliioonnóóww cczztteerryyssttuu sszzeeśśććddzziieessiięęcciiuu ddwwóócchh ttyyssiięęccyy ddzziieewwiięęcciiuusseett

ddzziieewwiięęććddzziieessiięęcciiuu cczztteerreecchh zzłłoottyycchh sszzeeśśććddzziieessiięęcciiuu jjeeddeenn ggrroosszzyy)) oorraazz zzyysskk nneettttoo

13

pprrzzyyppaaddaajjąąccyy nnaa ppooddmmiioott ddoommiinnuujjąąccyy ww kkwwoocciiee 55..660055..884455,,7766 zzłł ((ppiięęcciiuu

mmiilliioonnóóww sszzeeśścciiuusseett ppiięęcciiuu ttyyssiięęccyy oośśmmiiuusseett cczztteerrddzziieessttuu ppiięęcciiuu zzłłoottyycchh

ssiieeddeemmddzziieessiięęcciiuu sszzeeśścciiuu ggrroosszzyy)),,

bb.. sskkoonnssoolliiddoowwaannee sspprraawwoozzddaanniiee zz ccaałłkkoowwiittyycchh ddoocchhooddóóww zzaa ookkrreess oodd


ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)) wwyykkaazzuujjąąccee

ccaałłkkoowwiittyy ddoocchhóódd ww wwyyssookkoośśccii 22..446622..999944,,6611 zzłł ((ddwwóócchh mmiilliioonnóóww cczztteerryyssttuu

sszzeeśśććddzziieessiięęcciiuu ddwwóócchh ttyyssiięęccyy ddzziieewwiięęcciiuusseett ddzziieewwiięęććddzziieessiięęcciiuu cczztteerreecchh zzłłoottyycchh

sszzeeśśććddzziieessiięęcciiuu jjeeddeenn ggrroosszzyy)),,

cc.. sskkoonnssoolliiddoowwaannee sspprraawwoozzddaanniiee zz ssyyttuuaaccjjii ffiinnaannssoowweejj ssppoorrzząąddzzoonnee nnaa ddzziieeńń

ttrrzzyyddzziieesstteeggoo ppiieerrwwsszzeeggoo ggrruuddnniiaa ddwwaa ttyyssiiąąccee jjeeddeennaasstteeggoo rrookkuu ((3311..1122..22001111)),,

kkttóórree ppoo ssttrroonniiee aakkttyywwóóww ii ppaassyywwóóww wwyykkaazzuujjee ssuummęę 6688..668855..773344,,5533 zzłł

((sszzeeśśććddzziieessiiąątt oossiieemm mmiilliioonnóóww sszzeeśśććsseett oossiieemmddzziieessiiąątt ppiięęćć ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett

ttrrzzyyddzziieeśśccii cczztteerryy zzłłoottee ppiięęććddzziieessiiąątt ttrrzzyy ggrroosszzee)),,

dd.. sspprraawwoozzddaanniiee zzee zzmmiiaann ww sskkoonnssoolliiddoowwaannyymm kkaappiittaallee wwłłaassnnyymm zzaa ookkrreess oodd



wwzzrroosstt kkaappiittaałłuu wwłłaassnneeggoo oo kkwwoottęę 77..773311..886611,,3388 zzłł ((ssiieeddeemm mmiilliioonnóóww ssiieeddeemmsseett

ttrrzzyyddzziieeśśccii jjeeddeenn ttyyssiięęccyy oossiieemmsseett sszzeeśśććddzziieessiiąątt jjeeddeenn zzłłoottyycchh ttrrzzyyddzziieeśśccii oossiieemm

ggrroosszzyy)),,

ee.. sskkoonnssoolliiddoowwaannee sspprraawwoozzddaanniiee zz pprrzzeeppłłyywwóóww ppiieenniięężżnnyycchh zzaa ookkrreess oodd



zzmmnniieejjsszzeenniiee ssttaannuu śśrrooddkkóóww ppiieenniięężżnnyycchh oo kkwwoottęę 1111..777799..664422,,5577 zzłł ((jjeeddeennaaśścciiee

mmiilliioonnóóww ssiieeddeemmsseett ssiieeddeemmddzziieessiiąątt ddzziieewwiięęćć ttyyssiięęccyy sszzeeśśććsseett cczztteerrddzziieeśśccii ddwwaa

zzłłoottee ppiięęććddzziieessiiąątt ssiieeddeemm ggrroosszzyy)),,

ff.. ddooddaattkkoowwee iinnffoorrmmaaccjjee ii oobbjjaaśśnniieenniiaa..

§§ 22..








ggłłoossóóww,,




14














((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee uuddzziieelleenniiaa aabbssoolluuttoorriiuumm WWoojjcciieecchhoowwii GGuuddaasszzeewwsskkiieemmuu,,

ppeełłnniiąącceemmuu ffuunnkkccjjęę PPrreezzeessaa ZZaarrzząądduu ww 22001111 rrookkuu


33 KKooddeekkssuu ssppóółłeekk hhaannddlloowwyycchh oorraazz aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 44 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii uucchhwwaallaa ccoo


§§ 11..

UUddzziieellaa ssiięę WWoojjcciieecchhoowwii GGuuddaasszzeewwsskkiieemmuu aabbssoolluuttoorriiuumm zz wwyykkoonnyywwaanniiaa

pprrzzeezz nniieeggoo oobboowwiiąązzkkóóww PPrreezzeessaa ZZaarrzząądduu SSppóółłkkii ww 22001111 rrookkuu..

§§ 22..


WW ggłłoossoowwaanniiuu ttaajjnnyymm ooddddaannoo 4433..669977..775555 ((cczztteerrddzziieeśśccii ttrrzzyy mmiilliioonnyy sszzeeśśććsseett

ddzziieewwiięęććddzziieessiiąątt ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh ggłłoossóóww

zz 4433..669977..775555 ((cczztteerrddzziieeśśccii ttrrzzyy mmiilliioonnyy sszzeeśśććsseett ddzziieewwiięęććddzziieessiiąątt ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy

ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 5522,,9977%% kkaappiittaałłuu zzaakkłłaaddoowweeggoo

SSppóółłkkii,, ww ttyymm::

zzaa UUcchhwwaałłąą:: 3355..889900..000000 ((ttrrzzyyddzziieeśśccii ppiięęćć mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett

ddzziieewwiięęććddzziieessiiąątt ttyyssiięęccyy)) ggłłoossóóww,,

15



















uupprraawwnniieenniiaa zz 66 ((sszzeeśśćć)) aakkccjjii oośśwwiiaaddcczzyyłł,, żżee ggłłoossoowwaałł pprrzzeecciiww UUcchhwwaallee nnuummeerr






((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee uuddzziieelleenniiaa aabbssoolluuttoorriiuumm AAddrriiaannoowwii DDzziieellnniicckkiieemmuu,,

ppeełłnniiąącceemmuu ffuunnkkccjjęę WWiicceepprreezzeessaa ZZaarrzząądduu ww 22001111 rrookkuu




§§ 11..

16

UUddzziieellaa ssiięę AAddrriiaannoowwii DDzziieellnniicckkiieemmuu aabbssoolluuttoorriiuumm zz wwyykkoonnyywwaanniiaa pprrzzeezz

nniieeggoo oobboowwiiąązzkkóóww WWiicceepprreezzeessaa ZZaarrzząądduu SSppóółłkkii ww 22001111 rrookkuu..

§§ 22..


WW ggłłoossoowwaanniiuu ttaajjnnyymm ooddddaannoo 4433..669977..775555 ((cczztteerrddzziieeśśccii ttrrzzyy mmiilliioonnyy sszzeeśśććsseett

ddzziieewwiięęććddzziieessiiąątt ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) wwaażżnnyycchh ggłłoossóóww

zz 4433..669977..775555 ((cczztteerrddzziieeśśccii ttrrzzyy mmiilliioonnyy sszzeeśśććsseett ddzziieewwiięęććddzziieessiiąątt ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy

ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ppiięęćć)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 5522,,9977%% kkaappiittaałłuu zzaakkłłaaddoowweeggoo

SSppóółłkkii,, ww ttyymm::

zzaa UUcchhwwaałłąą:: 3355..889900..000000 ((ttrrzzyyddzziieeśśccii ppiięęćć mmiilliioonnóóww oossiieemmsseett

ddzziieewwiięęććddzziieessiiąątt ttyyssiięęccyy)) ggłłoossóóww,,





















17





((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee uuddzziieelleenniiaa aabbssoolluuttoorriiuumm KKrrzzyysszzttooffoowwii PPiioottrroowwsskkiieemmuu,,

ppeełłnniiąącceemmuu ffuunnkkccjjęę ZZaassttęęppccyy PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj

ww 22001111 rrookkuu




§§ 11..

UUddzziieellaa ssiięę KKrrzzyysszzttooffoowwii PPiioottrroowwsskkiieemmuu aabbssoolluuttoorriiuumm zz wwyykkoonnyywwaanniiaa pprrzzeezz

nniieeggoo oobboowwiiąązzkkóóww ZZaassttęęppccyy PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii ww 22001111

rrookkuu..

§§ 22..








ggłłoossóóww,,










18
















((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee uuddzziieelleenniiaa aabbssoolluuttoorriiuumm SSłłaawwoommiirroowwii CCaall -- CCaałłkkoo,,

ppeełłnniiąącceemmuu ffuunnkkccjjęę PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj ww 22001111 rrookkuu




§§ 11..

UUddzziieellaa ssiięę SSłłaawwoommiirroowwii CCaall -- CCaałłkkoo aabbssoolluuttoorriiuumm zz wwyykkoonnyywwaanniiaa pprrzzeezz

nniieeggoo oobboowwiiąązzkkóóww PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii ww 22001111 rrookkuu..

§§ 22..






19



ggłłoossóóww,,

























((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee uuddzziieelleenniiaa aabbssoolluuttoorriiuumm MMiieecczzyyssłłaawwoowwii WWóójjcciiaakkoowwii,,

ppeełłnniiąącceemmuu ffuunnkkccjjęę CCzzłłoonnkkaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj ww 22001111 rrookkuu




20

§§ 11..

UUddzziieellaa ssiięę PPaannuu MMiieecczzyyssłłaawwoowwii WWóójjcciiaakkoowwii aabbssoolluuttoorriiuumm zz wwyykkoonnyywwaanniiaa

pprrzzeezz nniieeggoo oobboowwiiąązzkkóóww CCzzłłoonnkkaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii ww 22001111 rrookkuu..

§§ 22..








ggłłoossóóww,,





















21





((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee uuddzziieelleenniiaa aabbssoolluuttoorriiuumm JJaannuusszzoowwii ZZaawwaaddzzkkiieemmuu,,





§§ 11..

UUddzziieellaa ssiięę JJaannuusszzoowwii ZZaawwaaddzzkkiieemmuu aabbssoolluuttoorriiuumm zz wwyykkoonnyywwaanniiaa pprrzzeezz

nniieeggoo oobboowwiiąązzkkóóww CCzzłłoonnkkaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii ww 22001111 rrookkuu..

§§ 22..








ggłłoossóóww,,










22
















((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee uuddzziieelleenniiaa aabbssoolluuttoorriiuumm PPiioottrroowwii MMiikkoołłaajjuukkoowwii,,





§§ 11..

UUddzziieellaa ssiięę PPiioottrroowwii MMiikkoołłaajjuukkoowwii aabbssoolluuttoorriiuumm zz wwyykkoonnyywwaanniiaa pprrzzeezz nniieeggoo

oobboowwiiąązzkkóóww CCzzłłoonnkkaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii ww 22001111 rrookkuu..

§§ 22..







23


ggłłoossóóww,,

























((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee zzmmiiaannyy SSttaattuuttuu SSppóółłkkii


hhaannddlloowwyycchh oorraazz aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 66 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::

§§ 11..

24

11.. ZZmmiieenniiaa ssiięę ttrreeśśćć ssttaattuuttuu SSppóółłkkii ww tteenn ssppoossóóbb,, żżee ppoo aarrtt.. 66 uusstt.. 44 ppkktt 1177))

ddooddaajjee ssiięę ppkktt 1188)) oo nnaassttęęppuujjąącceejj ttrreeśśccii::

„„1188)) wwyyrraażżeenniiee zzggooddyy nnaa zzaacciiąąggaanniiee pprrzzeezz ZZaarrzząądd SSppóółłkkii zzoobboowwiiąązzaańń ppoopprrzzeezz

wwyyssttaawwiiaanniiee lluubb ppoorręęcczzeenniiee pprrzzeezz SSppóółłkkęę wweekkssllii lluubb cczzeekkóóww..””

22.. UUppoowwaażżnniiaa ssiięę RRaaddęę NNaaddzzoorrcczząą SSppóółłkkii ddoo uussttaalleenniiaa jjeeddnnoolliitteeggoo tteekkssttuu

ssttaattuuttuu ssppóółłkkii,, uuwwzzggllęęddnniiaajjąącceeggoo zzmmiiaannyy wwpprroowwaaddzzoonnee nniinniieejjsszząą uucchhwwaałłąą..

§§ 22..



ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ttrrzzyy)) wwaażżnnyycchh


ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ttrrzzyy)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955%% kkaappiittaałłuu



ggłłoossóóww,,


ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ttrrzzyy)) ggłłoossóóww,,















25

((2222..0066..22001122))

ww sspprraawwiiee zzmmiiaannyy zzaassaaddyy wwyynnaaggrraaddzzaanniiaa cczzłłoonnkkóóww RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii


hhaannddlloowwyycchh oorraazz aarrtt.. 55 uusstt.. 44 ppkktt 88 SSttaattuuttuu SSppóółłkkii uucchhwwaallaa ccoo nnaassttęęppuujjee::

§§ 11..

11.. ZZwwyycczzaajjnnee WWaallnnee ZZggrroommaaddzzeenniiee DDoommuu MMaakklleerrsskkiieeggoo WWDDMM SS..AA.. uussttaallaa

wwyynnaaggrrooddzzeenniiee ddllaa PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii nnaa kkwwoottęę 880000,,0000

zzłł ((oossiieemmsseett zzłłoottyycchh)) bbrruuttttoo mmiieessiięęcczznniiee,, ddllaa ZZaassttęęppccyy PPrrzzeewwooddnniicczząącceeggoo RRaaddyy

NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii nnaa kkwwoottęę 770000,,0000 zzłł ((ssiieeddeemmsseett zzłłoottyycchh)) bbrruuttttoo mmiieessiięęcczznniiee

ii ddllaa cczzłłoonnkkaa RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj SSppóółłkkii nnaa kkwwoottęę 660000,,0000 zzłł ((sszzeeśśććsseett zzłłoottyycchh))

bbrruuttttoo mmiieessiięęcczznniiee..

22.. WWyynnaaggrrooddzzeenniiee CCzzłłoonnkkóóww RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj jjeesstt wwyyppłłaaccaannee ww tteerrmmiinniiee 77

((ssiieeddeemm)) ddnnii,, oodd zzaakkoońńcczzeenniiaa kkaażżddeeggoo mmiieessiiąąccaa.. WWyynnaaggrrooddzzeenniiee oobbcciiąążżaa kkoosszzttyy

ddzziiaałłaallnnoośśccii SSppóółłkkii..

§§ 22..

11.. CCzzłłoonnkkoomm RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj pprrzzyyssłłuugguujjee wwyynnaaggrrooddzzeenniiee bbeezz wwzzggllęędduu nnaa

cczzęęssttoottlliiwwoośśćć zzwwoołłyywwaannyycchh ppoossiieeddzzeeńń.. WWyynnaaggrrooddzzeenniiee CCzzłłoonnkkóóww RRaaddyy

NNaaddzzoorrcczzeejj jjeesstt oobblliicczzaannee pprrooppoorrccjjoonnaallnniiee ddoo iilloośśccii ddnnii ppeełłnniieenniiaa ffuunnkkccjjii ww

pprrzzyyppaaddkkuu,, ggddyy ppoowwoołłaanniiee lluubb ooddwwoołłaanniiee nnaassttąąppiiłłoo ww cczzaassiiee ttrrwwaanniiaa mmiieessiiąąccaa

kkaalleennddaarrzzoowweeggoo..

22.. ZZ ddnniieemm ttrrzzyyddzziieesstteeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo rrookkuu ((3300..0066..22001122))

ttrraaccii mmoocc uucchhwwaałłaa ZZwwyycczzaajjnneeggoo WWaallnneeggoo ZZggrroommaaddzzeenniiaa SSppóółłkkii NNrr 2299 zz ddnniiaa

ddwwuuddzziieesstteeggoo óóssmmeeggoo cczzeerrwwccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddzziieessiiąątteeggoo rrookkuu ((2288..0066..22001100)),,

ww sspprraawwiiee uussttaalleenniiaa zzaassaadd wwyynnaaggrraaddzzaanniiaa cczzłłoonnkkóóww RRaaddyy NNaaddzzoorrcczzeejj..

§§ 33..

UUcchhwwaałłaa wwcchhooddzzii ww żżyycciiee zz ddnniieemm ppiieerrwwsszzeeggoo lliippccaa ddwwaa ttyyssiiąąccee ddwwuunnaasstteeggoo

rrookkuu ((0011..0077..22001122))..


ddzziieewwiięęććsseett ttrrzzyyddzziieeśśccii ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ttrrzzyy)) wwaażżnnyycchh


ssiieeddeemm ttyyssiięęccyy ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ttrrzzyy)) aakkccjjii ssttaannoowwiiąąccyycchh 6622,,9955%% kkaappiittaałłuu



ggłłoossóóww,,


26

ssiieeddeemmsseett ppiięęććddzziieessiiąątt ttrrzzyy)) ggłłoossóóww,,











UCHHWW AAA NRR 1 - bankier.pl · Pr rz zeewwooddn nii ccząąccyymm gZZwwyyczaajjnneeggoo...

Documents

Transcript of UCHHWW AAA NRR 1 - bankier.pl · Pr rz zeewwooddn nii ccząąccyymm gZZwwyyczaajjnneeggoo...