1

Voorstelling boek

MISDRIJVEN IVM DE STAAT

VAN FAILLISSEMENT

Geert DELRUE 16 07 2013

2

Curriculum Vitae

Gerechtelijk Commissaris – Federale Gerechtelijke Politie

27 jaar ervaring bestrijding financieel economische criminaliteit

auteur verschillende boeken financieel economische criminaliteit in het Nederlands, Frans en Engels

Vademecum financieel onderzoek

Misdrijven ivm de staat van faillissement Bedrieglijk onvermogen

Wegmaken van nalatenschappen

Fiscale fraude

Valsheid in geschriften

Oplichting en misbruik van vertrouwen

Witwassen en financiering van terrorisme

Tax Fraud in Belgium

2 16 07 2013

BELANGRIJKSTE ACTOREN :

DE CURATOR DE RECHTER-COMMISSARIS DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL DE PROCUREUR DES KONINGS DE GEFAILLEERDE DE INDIVIDUELE SCHULDEISERS DE KAMERS VOOR

HANDELSONDERZOEKEN

Inleiding ONDERZOEKS-SCHEMA :

Stap 1 : kennisname en analyse van de opdracht Stap 2 : identificatie + juridische personalia

van de gefailleerde Stap 3 : nazicht “memorie van faillissement” Stap 4 : inlichtingen rechtbank van koophandel Stap 5 : inwinnen inlichtingen curator Stap 6 : bepalen “datum staking van betalen” Stap 9 : inwinnen inlichtingen derden Stap 8 : inlichtingen boekhouder + nazicht

boekhouding Stap 9 : inventarisatie inbreuken Stap 10 : verhoor van de gefailleerde Stap 11 : huiszoeking Stap 12 : synthese Stap 13 : eindverhoor gefailleerde

GEDULDIGE SCHULDEISERS

DIRECTE BELASTINGEN

Stap 6 : bepalen datum staking van betalen

b.t.w.

R.S.Z.

2.371,10

€

xx-xx-xxxx

TOTAAL

NR

PERIODE xxxx-xxxx

BEDRAG

DATUM

UITVOERBAAR-

VERKLARING

DATUM

DWANG-

BEVEL

CUMULATIEF

BEDRAG

1

JAN

0,00

€

0,00

2

FEB

0,00

€

0,00

3

MRT

0,00

€

0,00

4

APR

316,45

€

xx-xx-xxxx

xx-xx-xxxx

316,45

5

MEI

2.017,38

€

xx-xx-xxxx

GEEN

2.333,83

6

JUN

933,86

€

xx-xx-xxxx

GEEN

3.267,69

7

JUL

333,52

€

xx-xx-xxxx

GEEN

3.601,21

8

AUG

94,77

€

xx-xx-xxxx

GEEN

3.695,98

9

SEP

1.594,45

€

xx-xx-xxxx

GEEN

5.290,43

10

OKT

2.059,57

€

xx-xx-xxxx

GEEN

7.350,00

11

NOV

GEEN

9.721,10

12

DEC

2.135,68

€

xx-xx-xxxx

GEEN

11.856,78

13

JAN

0,00

€

11.856,78

14

FEB

0,00

€

11.856,78

11.856,78

€

EVOLUTIE SCHULDEN DIRECTE BELASTINGEN

NV xxx

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb

PERIODE xxxx-xxxx

BE

DR

AG

8

Bestelling BOEK

8 16-07-2013

ISBN: 9789046600368 Aantal Pagina's: 207 Status: Verschenen - bestelbaar - leverbaar Prijs: € 32,00

http://www.maklu.be/MakluEnGarant/Order.aspx?id=9789046600368

Bestel Nu

Voor meer informatie andere boeken

Zie website :

http://users.telenet.be/financieel-onderzoek

10

Bibliografie

04-12-2012

11

04-12-2012

12

© Geert DELRUE

BESTELLEN: E-mail: info@maklu.be

Fax: 03/233.26.59

Somersstraat 13-15 2018 Antwerpen www.maklu.be