Informatieavond parochianen Heilig Hartparochie · 2016. 3. 30. · 24 juni 2015 Informatieavond...

Informatieavondparochianen

Heilig Hartparochie

Woensdag 24 juni 2015

24 juni 2015 ● Informatieavond Heilig Hartparochie ● 2

Programma van de avond● Welkomstwoord, door Jos Polman

● Voorstelronde bestuursleden● Voorstelronde leden Contactberaad● Gevoerde beleid per commissie

door de commissievoorzitters

● PAUZE met koffie/thee/consumptie● Presentatie financiële zaken, door Marina Heesen

● Presentatie website, door Jo Custers

● Vragenronde● Afsluiting, waarna informeel samenzijn


Informeren en transparant zijn● Doel: Informatie en samenzijn - eenheid in verscheidenheid

Transparantie dat was de belofte en maken we waar

● Dank aan alle mensen die meedoen!●Installatie pastoor Jacques Grubben●Gezamenlijke eucharistievieringen●Actief pastoraal werk●Een mooie en duidelijke website●Besparingen op diverse fronten●Duidelijk en actueel financieel overzicht●De ‘balans’ in evenwicht brengen●Een zorgvuldig proces met herbestemming●Actieve Contactgroepen en Contactberaad


‘Groeien in geloof, geloven in groei’● Meer mensen bij parochie betrekken● Schouders eronder

‘de handen vouwen maar ook uit de mouwen…’

● Ons streven: de kerken openhoudenZuinig zijn op ons erfgoed: beroep op parochianen én inwoners

● De Heilige Geest inspireert…Maar hij gooit geen zak geld binnen; we moeten het zelf doen

● Je krijgt er heel veel voor terug: mooie diensten mooie koren een goede sfeer én veel positiviteit en vrede.Dat is bij geen enkele winkel of webwinkel te koop:zegt het voort… Welkom aan alle mensen…


De bestuursleden stellen zich voor


Jacques Grubben, pastoor, voorzitter

● voorzitter● pastorale zaken● dagelijks bestuur● pers. & organisatie● communicatie● namens Parochie


Jos Polman, vicevoorzitter

● voorzitter● dagelijks bestuur● vastgoed● financiën● Kerkdorp Esch


Jo Custers, secretaris

● secretaris● dagelijks bestuur● pers. & organisatie● communicatie● Kerkdorp Liempde


Marina Heesen, penningmeester

● penningmeester● dagelijks bestuur● financiën● Kerkdorp Boxtel


Arnold van den broek, bestuurslid

● bestuurslid● pers. & organisatie● begraafplaatsen● communicatie● Kerkdorp Liempde


Frans van den Berk, bestuurslid

● bestuurslid● vastgoed● begraafplaatsen● Kerkdorp Boxtel


Het Contactberaad

● Chris Snik, voorzitter - Lennisheuvel


De leden van het Contactberaad

● Ria van Beljouw - Boxtel● Frank van Brunschot, secretaris - Boxtel

● Nellie Schevers - Esch● Rian van der Heijden - Lennisheuvel● Johan Onland - Liempde● Ben Smeltink - Liempde

● Desiree Timmermans - Esch

● Riet van de Ven - Liempde


Het pastoraal team


Een korte terugblik● Onttrekking H. Hartkerk aan eredienst● Pastoraal team is voorgesteld● Gezamenlijke H. Missen in nieuwe parochie● Eerste Communie- en Vormselvieringen● Tienerpastoraat van start● Nieuwe kapel ‘Maria Koningin van de Vrede’


Een blik vooruit● Letse Workship & praise-avond op 16 juli ● Weer H. Missen hele parochie, najaar 2015● Geloofsavonden, start in het najaar 2015● Musical: ‘Jesus Christ Superstar’ in Boxtel● Afscheid pastor Richard Niessen op 20 sept.


Algemene zaken


Organisatie van het Bestuur

Structuur van vergaderen● Vergaderstatuut: wijze van vergaderen● Mandatering bestuurscommissies en -leden● Opstellen roosters en planningen● Invulling relatie Bestuur Contactgroepen● Overdracht documenten en dossiers● Verankeren afspraken ‘Startdocument’


Na 1 januari: échte fusie gestart

Veel zaken gewoon moeten regelen..● Ontdubbeling van de post● Regelen poststromen met kerkdorpen● Archieven ineen laten vloeien● Sleutelgebruik pastorieën● Opstellen van logboeken per kerkdorp

Belangrijk voor iedereen● Geleidelijk aan maar wél concrete stappen ● Sfeerverslag: ‘In en om de toren’ op website● Vacatures in bestuur en commissies


Commissie Personeel & Organisate


Wat hebben we zoal gedaan…● Kennismaking met het parochiesecretariaat● Eén bestuurlijk aanspreekpunt medewerkers● Personeelsdossiers medewerkers geordend● Toegroeien naar centraliseren van de post


Wat gaan we nog doen…● Dossieropzet conform archiefcode Bisdom● Uniformiteit aanbrengen in administratie● Inventariseren contracten en afspraken

over vergoedingen en vrijwilligers● Verruiming openstelling secretariaat

in combinatie met inzet vrijwilligers● Ontwikkeling één uniform vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers: smeerolie parochieorganisatie


Commissie Financiën


Een korte terugblik

Waar hebben we aan gewerkt● Opmaken jaarrekeningen 2014

en voorgaande jaren● Inventariseren contracten/afspraken (financiën)● Actie Kerkbalans● Financiële administratie 2015


Een blik vooruit

Waar zijn we volop mee bezig● Harmonisatie van de financiële administratie● Begroting 2016● Werkgroep Kerkbalans● Verhogen van de opbrengsten

en verminderen van de kosten

Onderhoud van kerken: ons aller zorg


Commissie Vastgoed


Lasten vastgoed: fors deel exploitatieStaat onderhoud kerken is goed● Besparing op energie uitgevoerd● Besparing op verzekeringen● Inventarisatie klein en groot onderhoud● Begroting opstellen voor alle onderhoud● Nauwkeurig budgetteren van exploitatie

Werken aan meer opbrengsten● Beroep op parochianen én inwoners● Gebruik van kerken voor meer doeleinden


Pastorie van Liempde met tuin● Exploitatie door parochie niet haalbaar● Hoge kosten met té lage opbrengsten● Opbrengsten goed voor een gezonde buffer

Voormalige H. Hartkerk● Kerk, pastorie en gronden worden verkocht● Via een zorgvuldig proces● Platform met een brede doelgroep

Commissie Herbestemming


Commissie Begraafplaatsen


Al veel zaken op een rij gezet

Wat hebben we geïnventariseerd● Capaciteit begraafplaatsen in de kerkdorpen● De werkwijze op de 5 begraafplaatsen● De gehanteerde tarieven● Begraafplaatsreglementen en -voorschriften● Het onderhouds- en vernieuwingsfonds● Mechanisch delven en dichten van graven● Voorbereiding drainage kerkhof Liempde


Wat zijn de plannen voor dit jaar

Enkele belangrijke zaken● Aanleg van een drainagesysteem op het

‘oude’ gedeelte van het kerkhof van Liempde ● Harmoniseren reglementen en voorschriften● Harmoniseren tarieven: uitgangspunt

kostendekkend begraven


Commissie Communicatie


Communiceren: een vak apartHoe communicatie geregeld● Vaste pagina in het Brabants Centrum● Nieuws naar alle dag- en weekbladen● Website www.heilighartparochie.nl● Facebookpagina ‘Heilig Hartparochie’● Jaargids, geen periodiek of nieuwsbrief● Via brieven, e-mail én telefoon● Parochieavonden: info- én thema-avondenWaar werken we aan● Kerkbalans meer doelgroepgericht maken● Adverteren op de website


Flink aan de weg getimmerdWat allemaal gerealiseerd● Een nieuw, eigentijds logo● Nieuwe huisstijl: briefpapier, enveloppen, etc.● Alle drukwerk in de nieuwe huisstijl● [email protected]

Alles goed vastgelegd● Een communicatieprotocol● Een redactiestatuut voor de website


En toen was er pauze


Stand van zaken financiën


Jaarrekening BoxtelNr. Lasten Jaar 2014 Begr. 2014 Jaar 20131234567891011

PersoneelskostenKosten onr. goed: kerk. gebouwIdem: OG: bijz. bestemmingBeleggingenKosten eredienstenRente en lasten schuldenKosten pastoraalVerplichte en vrijwillige bijdragenBeheerskostenIncidentele lastenVoordelig saldo

€ 98.117€ 123.642€ 4.290€ 0€ 30.194€ 2.421€ 30.571€ 24.523€ 29€ 0€ 0

€ 103.140€ 127.524€ 6.000€ 0€ 31.750€ 4.350€ 27.500€ 22.600€ 0€ 0€ 0

€ 110.245€ 151.798€ 4.926€ 24.345€ 30.003€ 3.212€ 31.440€ 19.667€ 16€ 0€ 0

Totaal: € 313.787 € 322.864 € 375.652Nr. Baten Jaar 2014 Begr. 2014 Jaar 201312345

Bijdragen parochianenOpbr. uit bezittingen en beleggingenFunctionele inkomstenIncidentele batenNadelig saldo

€ 167.825€ 85.461€ 0€ 10€ 60.491

€ 175.300€ 76.300€ 0€ 0€ 71.264

€ 156.338€ 98.603€ 0€ 15€ 120.696

Totaal: € 313.787 € 322.864 € 375.652


Jaarrekening EschNr. Lasten Jaar 2014 Begr. 2014 Jaar 20131234567891011

PersoneelskostenKosten onr. goed: kerk. gebouwIdem: OG: bijz. bestemmingBeleggingenRente en lasten schuldenKosten eredienstenKosten pastoraalVerplichte en vrijwillige bijdragenBeheerskostenIncidentele lastenVoordelig saldo

€ 12.241€ 45.339€ 1.993€ 0€ 0€ 9.120€ 1.900€ 5.004€ 1.204€ 23€ 19.525

€ 9.542€ 39.167€ 760€ 0€ 0€ 7.750€ 2.700€ 6.800€ 2.325€ 0€ 0

€ 13.815€ 46.549€ 3.416€ 0€ 0€ 7.452€ 2.149€ 5.587€ 1.188€ 307€ 0



€ 37.429€ 42.485€ 2.110€ 14.325€ 0

€ 32.960€ 33.250€ 0€ 0€ 2.834

€ 42.251€ 32.212€ 2.387€ 2.280€ 1.333

Totaal: € 96.349 € 69.044 € 80.463


Jaarrekening LennisheuvelNr. Lasten Jaar 2014 Begr. 2014 Jaar 20131234567891011


€ 7.294€ 21.551€ 2.014€ 0€ 0€ 8.372€ 1.984€ 4.966€ 2.216€ 0€ 0

€ 7.500€ 23.600€ 2.000€ 0€ 0€ 7.700€ 2.450€ 4.700€ 2.550€ 0€ 0

€ 7.200€ 21.025€ 1.112€ 0€ 0€ 6.793€ 1.904€ 4.899€ 684€ 0€ 9.441



€ 16.141€ 29.309€ 0€ 1.500€ 1.447

€ 22.500€ 25.500€ 0€ 1.500€ 1.000

€ 18.943€ 25.790€ 0€ 8.325€ 0

Totaal: € 48.397 € 50.500 € 53.058


Jaarrekening LiempdeNr. Lasten Jaar 2014 Begr. 2014 Jaar 20131234567891011


€ 35.683€ 75.243€ 4.415€ 0€ 800€ 8.194€ 8.856€ 11.858€ 12.774€ 0€ 0

€ 38.400€ 74.500€ 2.500€ 0€ 1.000€ 6.000€ 4.000€ 11.800€ 10.500€ 0€ 0

€ 37.833€ 76.754€ 1.453€ 0€ 801€ 6.645€ 4.420€ 12.820€ 8.249€ 0€ 0



€ 55.310€ 73.850€ 1.752€ 0€ 26.911

€ 67.200€ 73.350€ 3.000€ 0€ 5.150

€ 61.956€ 64.098€ 2.366€ 0€ 20.555

Totaal: € 157.823 € 148.700 € 148.975


Toelichting op de jaarrekeningen

Het vermogen van de parochie● Liquide middelen / beleggingen● Voorzieningen voor (groot) onderhoud

aan de kerken en parochiegebouwen

De exploitatie van de parochie● Jaarcijfers 2014: nog goedkeuring nodig

van het Bestuur en het Bisdom● Verliessituatie in 2014● Begroting 2015 (begroot verlies)● Streven naar positief saldo in exploitatie


Jaarrekening Heilig HartparochieNr. Lasten Jaar 2014 Begr. 2014 Jaar 20131234567891011


€ 153.335€ 265.775€ 12.712€ 0€ 800€ 55.880€ 15.161€ 52.399€ 40.717€ 52€ 0

€ 158.582€ 264.791€ 11.260€ 0€ 1.000€ 53.200€ 13.500€ 50.800€ 37.975€ 0€ 0

€ 169.093€ 296.126€ 10.907€ 24.345€ 801€ 50.893€ 11.685€ 54.746€ 29.788€ 323€ 0



€ 276.705€ 231.105€ 3.862€ 15.835€ 69.324

€ 297.960€ 208.400€ 3.000€ 1.500€ 80.248

€ 279.488€ 220.703€ 4.753€ 10.620€ 133.143

Totaal: € 596.831 € 591.108 € 648.707


Jaarrekening 2014 en 2013 HHP

Enkele bijzonder posten● Personele kosten pastorale team t.l.v. Boxtel● Kosten onderhoud:

daling door sluiting van de H. Hartkerk● Bijdrage parochianen: extra actie in najaar● Beleggingen: verwerkingswijze Bisdom● Vergelijking van de resultaten 2014 en 2013


Begroting 2015 Heilig HartparochieNr. Lasten Begroting 2015

12/34567891011

PersoneelskostenKosten onroerend goed: kerken en gebouwenBeleggingenRente en lasten schuldenKosten eredienstenKosten pastoraalVerplichte en vrijwillige bijdragenBeheerskostenIncidentele lastenVoordelig saldo

€ 126.822 € 263.012 € 0€ 1.000€ 47.500€ 11.150€ 45.900€ 29.575€ 100€ 0

Totaal: € 525.059Nr. Baten Begroting 201512

345

Bijdragen parochianenOpbrengsten uit bezittingen en beleggingenFunctionele inkomstenIncidentele batenNadelig saldo

€ 258.595€ 136.575€ 95.550€ 0€ 2.925€ 31.414

Totaal: € 525.059


Website: www.heilighartparochie.nl


www.heilighartparochie.nl


Gelegenheid tot vragen stellen

Alle vragen zijn welkom


Afsluiting waarna samenzijn● Afsluiting van de avond

Met een gebed door Jacques Grubben

Gezellig samenzijn

Informatieavond parochianen Heilig Hartparochie · 2016. 3. 30. · 24 juni 2015 Informatieavond...

Documents

Transcript of Informatieavond parochianen Heilig Hartparochie · 2016. 3. 30. · 24 juni 2015 Informatieavond...