1

2

Inhoudsopgave1 Bestuur Stichting W2 in 2014.................................................................................................42 Samenwerken in de Willem II Fabriek.....................................................................................4

2.1 Samenwerking en impulsgelden.............................................................................................................42.2 Gezamenlijke horeca in de WIIF.............................................................................................................62.3 Bestuurlijk overzicht...............................................................................................................................62.4 W2-gemeenschap...................................................................................................................................6

3 Toelichting op het jaarverslag................................................................................................73.1 Algemene inleiding..................................................................................................................................73.2 Jaar van verbouwing...............................................................................................................................73.3 Bezettingsgraad oefenruimtes................................................................................................................73.4 Talentontwikkeling en W2 Popcollectief..................................................................................................73.5 Provinciaal ontwikkelingsprogramma P.O.T.S.........................................................................................83.6 Realisatie 2014.......................................................................................................................................93.7 Ontwikkeling nachtprogrammering........................................................................................................9

4 Marketing als drijvende kracht.............................................................................................104.1 Doel: Van PR naar Marketing/PR...........................................................................................................104.2 Naamsbekendheid W2 Poppodium.......................................................................................................114.3 Marketingplan.......................................................................................................................................114.4 Nieuwe huisstijl en website..................................................................................................................114.5 MOCIS...................................................................................................................................................12

5 Organisatie.........................................................................................................................145.1 Missie....................................................................................................................................................145.2 Doelen voor de komende 5 jaar............................................................................................................145.3 Programma...........................................................................................................................................145.4 Vrijwilligers...........................................................................................................................................155.5 Bestuur.................................................................................................................................................155.6 Personeel en social return....................................................................................................................15

6 Financiële jaarverslaglegging 2014......................................................................................166.1 Kasstroomoverzicht..............................................................................................................................166.2 Resultaten............................................................................................................................................176.3 Resultaten vergelijking.........................................................................................................................176.4 Bestemming van het resultaat.............................................................................................................176.5 Balans per 31 december 2014..............................................................................................................18Staat van Baten en Lasten 2014......................................................................................................................196.6 Grondslagen van waarderingen en van resultaatbepaling...................................................................206.7 Grondslagen van waardering...............................................................................................................206.8 Grondslagen van resultaatbepaling......................................................................................................206.9 Continuïteit...........................................................................................................................................206.10 Toelichting op de staat van baten minus lasten.................................................................................21

6.10.1 Entree concerten en concertkosten...........................................................................................216.10.2 Opbrengst horeca......................................................................................................................216.10.3 Subsidie.....................................................................................................................................216.10.4 Overige opbrengsten.................................................................................................................226.10.5 Personeelslasten........................................................................................................................226.10.6 Huisvestingskosten...................................................................................................................226.10.7 Algemene kosten.......................................................................................................................226.10.8 Publiciteitskosten......................................................................................................................22

6.11 Toelichting op de Balans.....................................................................................................................236.11.1 Toelichting op de balans.............................................................................................................256.11.2 Bestemmingsreserve ziekteverzuim eigen risico.......................................................................256.11.3 Bestemmingsreserve Innovatie..................................................................................................256.11.4 Bestemmingsreserve Hardware.................................................................................................256.11.5 Voorziening onderhoud...............................................................................................................25

Toelichting op staat van baten en lasten 2014................................................................................................26

7 Overige gegevens...............................................................................................................307.1 Controleverklaring accountant..............................................................................................................30

8 Bijlagen..............................................................................................................................328.1 Overzicht materiele vaste activa per 31 december 2014.....................................................................328.2 Herrekening omzetbelasting................................................................................................................348.3 Begroting 2015 op hoofdlijnen..............................................................................................................358.4 Bijlage vervangingstabel techniek........................................................................................................368.5 Bijlage onderhoudsplan........................................................................................................................36

3

Jaarrekening Stichting W2 2014

1 Bestuur Stichting W2 in 2014

Het bestuur heeft in 2014 besloten de implementatie van de 9 onderdelen van de governance code actief ter hand te nemen. De directie heeft daartoe een tijdschema opgesteld met een fasering die leidt tot realisatie van de stappen in 2015.

De rollen van het bestuur naar werkgeverschap, financieel toezicht en sparren met de directie kennen in 2014 bij toerbeurt een accent. Er zijn veel inspanningen verricht om op het financiële vlak transparantie en duidelijkheid naar de gemeente te vergroten. Met de directie is veel gespard op het vormgeven van het meerjarenplan en de rol van de W2 Poppodium ten behoeve van de horeca voor Willem II fabriek. Het bestuur is zoekend om enerzijds ruimte te bieden aan de directie en de organisatie, (in de wetenschap dat het om een klein team gaat in een organisatie met grote ambities), anderzijds om er boven op te zitten om resultaat te boeken. Anders gezegd: het bestuur laveert tussen meewerkend bestuurlijk vrijwilliger te zijn en richtinggevend te sturen op hoofdlijnen.

2 Samenwerken in de Willem II Fabriek Na oriënterende gesprekken in 2014 en goede intenties van verschillende partijen binnen de WIIF, is in 2014 daadwerkelijk het samenwerken in de fabriek gestart. Richting de opening op 19 september 2014 wordt op organisatorisch, facilitair en invulling van programma met elkaar samengewerkt. Wekelijks overleg met de gebruikers zorgt voor een basis van continuïteit en eensgezindheid. Zoals de opening van de WIIF gedragen is door alle partijen in het gebouw, wordt ook de buurt in dit proces betrokken. Verschillende ondernemers kunnen zich laten zien tijdens de opening wat een sfeer van gemeenschappelijkheid geeft. De opening is een evenement dat door het gehele gebouw wordt ondersteund, net als verschillende andere projecten die in gezamenlijkheid met W2 Poppodium worden gedaan.

2.1 Samenwerking en impulsgelden Vanuit de gemeentelijk subsidieregeling committeert W2 zich in te zetten voor het succes van de WIIF. Binnen de regeling heet dat ‘profileringsgelden’. Stichting W2 is gehouden te rapporteren op inhoud van de gedane inspanningen voor het succes van de WIIF. Verschillende samenwerkingen vinden in 2014 plaats. Maar ook op dagelijks, minder zichtbaar niveau probeert W2 eenheid in het gebouw met de (culturele) partners te versterken. Zo giet W2 de olie in de raderen van de ontmoetingsmomenten in 2014 door voor het hele gebouw de inkoop van koffie te organiseren en te financieren.

Sinds de opening van de WIIF levert W2 gemiddeld iedere maand een bijdrage aan een project of evenement in het kader van samenwerking en profilering van de WIIF. Verschillende projecten waaraan W2 in wisselende samenstelling bijdraagt of partner is:

20 & 21 juni - Playfull Arts Festival9 september - Open Monumentendag

4

19 september - Opening Willem II Fabriek4 oktober - Popronde6 november - November Music

5

2.2 Gezamenlijke horeca in de WIIF Stichting W2 steekt heel veel tijd en energie in de ontwikkeling van een gezamenlijke horeca in de WIIF. Verschillende plannen worden ontwikkeld, adviezen ingewonnen en gesprekken gevoerd om tot een aantrekkelijke ontmoetingsplek te komen. Uiteindelijk wordt het plan met de naam ‘Hangop’ verder ontwikkeld. W2 heeft op het moment van schrijven van het jaarverslag 2014 met name een adviserende en faciliterende rol in dit proces. Mogelijke betrokkenheid van W2 bij doorontwikkeling van deze horecaplannen is vanuit de overige betrokken partijen toegezegd, en vanuit W2 gewenst.

2.3 Bestuurlijk overzichtBegin 2014 voert het bestuur overleg met de gemeente over de manier van presenteren van de resultaten en hoe hier verbeterslagen in te maken zijn. Dit leidt tot een gezamenlijk geformuleerde opdracht richting adviesbureau BDO die na onderzoek een rapport in december 2014 presenteert. Met de aanbevelingen uit het rapport verbetert Stichting W2 haar verantwoording richting de gemeente zodat communicatie daarover gemakkelijker verloopt. De conclusie van het BDO rapport is evenwel dat Stichting W2 als het gaat over financiële huishouding ‘in controle’ is.

In het boekjaar 2014 vinden negen bestuursvergaderingen plaats. Naast het bestuurlijk overleg met de gemeente vinden er nog verschillende ambtelijke gesprekken plaats aangaande het voornoemde BDO onderzoek en de ontwikkeling van de horeca van de WIIF.

2.4 W2-gemeenschap Stichting W2 is een organisatie die voor een groot deel drijft op de kracht van gedreven en gemotiveerde vrijwilligers. Mensen die hun ziel en zaligheid inzetten om W2 verder te ontwikkelen. Mede door hun inzet is na oplevering de entree van W2 poppodium gebouwd. De bezoeker die langs deze prachtige ruimte binnenkomt is direct in de juiste gemoedstoestand voor een bezoek aan het poppodium. Er zijn meer dan 110 vrijwilligers in dienst bij Stichting W2 die gezamenlijk ruim 5 Fte voor hun rekening nemen.

6

3 Toelichting op het jaarverslag

3.1 Algemene inleidingIn het jaarverslag 2013 wordt reeds aangegeven dat Stichting W2 overgaat tot het implementeren van de Governance Code Cultuur. Het implementatieplan is in 2014 aangenomen en voorziet in een gefaseerde invoering.

In 2014 heeft het bestuur zich vooral gericht op de totstandkoming van een meerjarige beleidsplan. De hoofdlijnen hiervan zijn eind 2014 gereed gekomen. De uitwerking in een overdraagbaar document vindt in 2015 plaats. Het bestuur heeft inmiddels een rooster van toetreden en aftreden vastgesteld en in 2015 zal het bestuur zich ondermeer richten op de bestuursprofielen en de actualisering van de statuten van de stichting.

3.2 Jaar van verbouwingHet jaar 2014 kenmerkt zich als een jaar van verbouwingen. De organisatie moet zich in alle bochten wringen om de bouwactiviteiten in de WIIF ruimte te geven. Zonder deze flexibele houding van Stichting W2 is de ontwikkeling van de WIIF in het aangehouden tempo niet mogelijk. In februari 2014 verhuizen de kantoren naar de 1e verdieping. Op verschillende momenten ligt de programmering stil om bouwactiviteiten plaats te laten vinden, optredens vinden plaats zonder dat er kleedkamers zijn, de lijst is te lang om op te noemen. Het eindresultaat mag er dan ook wel zijn. Een prachtig gebouw met veel potentie en ontwikkelkansen is gerealiseerd. Helaas wordt met de eisen gesteld aan het gebruik als poppodium in de nieuwe situatie, nauwelijks rekening gehouden. Dit beperkt Stichting W2 in toegezegde ontwikkelmogelijkheden.

3.3 Bezettingsgraad oefenruimtesNaast dat de verbouwing het programma een aantal malen beïnvloedt, vindt de oplevering ook enkele kwartalen later dan gepland plaats. De oplevering van de oefenruimtes eind 2014 is zonder akoestische afwerking waardoor geen exploitatie op dit onderdeel kan plaatsvinden. De opening van de oefenruimtes zal nu in april 2015 zijn. De eerste reacties van bands die gebruik van de nieuwe ruimtes maken zijn gelukkig zeer positief en de verwachting is een goed te realiseren bezetting.

3.4 Talentontwikkeling en W2 PopcollectiefTalentontwikkeling op lokaal niveau hangt bij Stichting W2 samen met de activiteiten zoals ontwikkeld vanuit W2 Popcollectief. In 2014 vinden veel van deze activiteiten niet plaats, mede vanwege de late oplevering van de oefenruimtes en de werkzaamheden die met de verbouwing van het pand gepaard gaan. Wel wordt er een nieuwe werknemer aangenomen met de opdracht een plan te maken voor de exploitatie van de nieuw gebouwde oefenruimtes en daarnaastin de loop van 2014, in samenhang met de opening van W2 Studio, jamsessies te organiseren. Verder wordt er gewerkt aan een nieuw profiel van W2 Popcollectief onder de noemer W2 Studio en aan een nieuw programma voor de ‘Uitlokdag’. De doelstelling van W2 Studio is om opnieuw het muzikantennetwerk van ’s-Hertogenbosch te betrekken bij W2 Poppodium.

7

3.5 Provinciaal ontwikkelingsprogramma P.O.T.S.Proud of the South is het Brabantse talentontwikkelingsprogramma voor de Popmuziek. In samenwerking met BKKC hebben de 6 Brabantse poppodia (013, Mezz, Effenaar, W2 Poppodium, Groene Engel en Gebouw-T) de handen ineengeslagen om Brabants poptalent verder te ontwikkelen. 2014 is het jaar van de pilot. Dit project om ambitieuze popmuzikanten verder te professionaliseren is uniek binnen Nederland. Nog nergens worden de kennis, het netwerk en faciliteiten van 6 poppodia ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van deelnemende acts. Proud of the South gaat verder met het ontwikkelen, bestendigen en professionaliseren van Brabants talent in de popmuziek. Middels activering van het brede popcircuit met een leerweg, ervaringsplaatsen en toptalentbegeleiding in een samenwerking met de popzalen, festivals, boekingskantoren, agenten, producers, marketingspecialisten en aansluiting vinden met het BKKC talentenprogramma. Proud of the South wil daarnaast een inspirator zijn en handvatten bieden aan andere podia en organisaties.

De ontwikkeling van Proud (voorheen Proud of the South) staat niet stil. Verschillende bands worden begeleid en kunnen door dit initiatief op heel veel plaatsen optreden. W2 blijft met de collega-zalen in Brabant ook de komende 2 jaar actief binnen Proud. De tweede lichting talenten wordt begin 2015 geselecteerd en naast provinciale impulsgelden zijn ook andere fondsen bereid dit initiatief mee te financieren.

Acts die deelnemen aan Proud worden voorgedragen door de programmeurs van de Brabantse podia. Zij letten o.a. op kwaliteit, ambitie en kansen. Vervolgens worden deze acts uitgebreid geanalyseerd door een aantal professionals waarna – samen met de act – een persoonlijk traject opgezet wordt. Dat betekent dat de ene artiest vooral gaat werken aan bijvoorbeeld podiumpresentatie en songwriting, terwijl een ander wellicht hulp krijgt bij het opzetten van een gedegen marketingplan. In elk geval heeft elk podium toegezegd elke act

8

minimaal 2 keer te boeken. Dat levert Jeroen Kant bijvoorbeeld een optreden op als support bij Henny Vrienten (zie foto pag. 7).

De samenwerking tussen de podia onderling is uniek en een belangrijke factor van Proud. Podia blijven een grote factor spelen in de talentontwikkeling van bands door ze onder andere podiumervaring en advies te geven. Ook de ervaring van het BKKC met talentontwikkeling vormt een verbindende factor in de samenwerking tussen podia en festivals. Het regionaal overleg en de gezamenlijke inzet om Proud of the South te laten slagen, leidt zodoende tot een beter regionaal popklimaat.

3.6 Realisatie 2014In 2014 trekt W2 Poppodium inclusief de opening op 19 september, 17.617 bezoekers voor in totaal 115 culturele activiteiten, waarvan 99 concerten. Het totaal aantal activiteiten, concerten, culturele en commerciële verhuur samen bedraagt 125. Hiermee voldoet W2 ruim aan de kwantitatieve prestatieafspraken met de gemeente ’s-Hertogenbosch aangaande de programmering en resultaten op bezoekersaantallen.

3.7 Ontwikkeling nachtprogrammeringIn het plan van aanpak dat ten grondslag ligt aan de reorganisatie van 2012-2013 is beschreven hoe een uitbreiding van activiteiten plaats moet vinden. Met name wordt gekeken naar een uitbreiding op het gebied van de dans en dance-activiteiten. In 2014 wordt hiertoe een programmeur aangetrokken die deze specifieke markt kent en een plan van aanpak formuleert waarmee vanaf 2015 wordt gestart. De dance-programmeur ontwikkelt in 2014 een concept onder de naam W2N8 (uitspraak: W2nacht).

In 2015 start dit concept met een sterke eigen identiteit waarbij het nachtprogramma een opzichzelfstaand clubimago krijgt om op den duur van vaste waarde te worden in het Bossche en (Zuid-) Nederlandse clubcircuit. Met W2N8 speelt W2 als zaal in op de enorm bewegende nachtcultuur in Brabant en de groeiende behoefte aan toffe locaties en goede kwalitatieve avonden in het zuiden van Nederland en Den Bosch in het bijzonder.

In 2015 stelt de dance-programmeur (Joost van den Berkmortel, zie foto) alles in het werk middels een eigen identiteit, eigen imago en eigen publiek W2N8 neer te zetten als ‘place to be’, met een versterkend sneeuwbaleffect als gevolg. W2N8 zal als nachtprogramma binnen de W2 zaal garant staan voor een totaalbeleving met een persoonlijke benadering. Het te realiseren submerk W2N8 met huisstijl, eigen social media en

eigen (sub)website zal de nodige inspanning vereisen van de communicatieafdeling.

9

4 Marketing als drijvende krachtBij de ontwikkeling van de popsector in de afgelopen jaren wordt het meer en meer duidelijk dat poppodia zich in een steeds verder gevorderd stadium van volwassenwording bevinden. Ook W2 Poppodium professionaliseert. In 2014 wordt veel tijd en energie gestoken in meer inzicht krijgen in de ‘Customer Journey’ van de bezoeker: vanaf het moment voordat wordt overgegaan tot aanschaf van een kaartje totdat het pand wordt verlaten en zelfs nog daarna met foto’s en video’s op de site om na te genieten. Er vindt een overgang plaats van publiciteit naar marketing. W2 Poppodium zal in de toekomst niet alleen nog maar de zender van publicitaire uitingen zijn, maar steeds gerichter met verschillende segmenten communiceren.

4.1 Doel: Van PR naar Marketing/PRW2 Poppodium heeft in het verleden meer aan PR gedaan, dan dat er werkelijk marketing werd bedreven. Er werd via de online kanalen te weinig data vergaard om op een analytische manier marketing te kunnen bedrijven. Door de inzet van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van CRM, Social Media en het gebruik van digitale marketinginstrumenten zoals Google Analytics en Google Adds is daar nu verandering in gebracht. De nieuwe website van W2 Poppodium heeft koppelingen met al deze kanalen, waardoor de inzet van online campagnes scherper op de doelgroep kan worden afgestemd, maar ook de conversie (het rendement) beter kan worden gemeten. Daardoor kan nu inzichtelijk gemaakt worden hoeveel kaarten er nu werkelijk worden verkocht via online advertenties bijvoorbeeld. Heeft die Facebook campagne bijvoorbeeld wel zijn investering opgeleverd? Hierdoor wordt voorzien in de behoefte aan een degelijke verantwoording voor de gemaakte kosten voor online promotiecampagnes, zeker omdat er met krappe budgetten moet worden gewerkt. Daarnaast is een investering makkelijker gerechtvaardigd wanneer duidelijk kan worden gemaakt dat deze investering resulteert in een hogere kaartverkoop. Het moge duidelijk zijn dat het rendement van digitale promotiekanalen vele malen beter kan worden gemeten dan het rendement van offline marketing, die flinke kosten met zich mee brengt. Het is echter niet gezegd dat postercampagnes in de omgeving van een poppodium niet langer relevant zijn. Het gaat juist om een goede combinatie tussen online en offline marketing. Voordat men www.w2.nl intypt, moet men immers wel herinnerd worden aan het feit dat W2 Poppodium bestaat!

Omdat W2 Poppodium over een ANBI status beschikt, is het mogelijk om via Google Grants forse marketingbudgeten in te zetten, zonder dat Google daarvoor hoeft te worden betaald. Wel wordt er (tegen betaling) samengewerkt met een bedrijf dat de expertise heeft om deze campagnes in te zetten. Dat werpt met name zijn vruchten af in de zichtbaarheid (branding) van W2 Poppodium bij Google. Vervolgens verhoogt dat natuurlijk het bezoek van de website (in 2014 met 15%) en resulteert dit daarna in extra kaartverkoop. In het eerste half jaar is een conversie gemeten van tenminste 188 extra tickets (zie de afbeelding hierboven).

10

4.2 Naamsbekendheid W2 PoppodiumEr wordt weleens gezegd dat de naamsbekendheid van W2 Poppodium nog te wensen overlaat. Dat kan verschillende redenen hebben, die tot op heden nog niet door de stichting werden onderzocht. De conclusie kan snel worden getrokken dat W2 Poppodium zijn Marketing en PR activiteiten niet op orde heeft, maar het kan net zo goed zijn dat de gemiddelde Bosschenaar niet geïnteresseerd is in ons aanbod, of überhaupt geen interesse heeft in popmuziek. Uit een campagne van ‘sH (Cultureel Themajaar 2013) is gebleken dat de bekendheid van W2 Poppodium op dit moment er als volgt uit ziet:

Bekend en bezochtBekend en van plan te bezoeken.

Bekend, maar nooit bezocht

Nooit iets van gehoord of gezien.

44% 7% 31% 19%

N=478. Bijna de helft van deze respondenten is afkomstig uit Den Bosch (47%). 37% van de respondenten is niet afkomstig uit ‘s- Hertogenbosch, maar wel uit een andere plaats in Noord- Brabant. Een op de zes respondenten (16%) is afkomstig van buiten Brabant. (Dynamic Concepts consultancy , 2013)

Dit onderzoek laat zien dat W2 Poppodium wel degelijk een goede naamsbekendheid heeft. Toch bijna 44% van de Bosschenaren blijkt bekend te zijn met W2 Poppodium, men heeft de zaal zelfs bezocht. Deze cijfers geven dus allerminst aan dat het poppodium niet onder de plaatselijke bevolking bekend zou zijn. Helaas biedt het rapport geen inzage in waarom 50% van de ondervraagden (nog) niet naar W2 Poppodium komt. Dat zou een interessante vraag zijn voor vervolgonderzoek.

4.3 MarketingplanOm een goed marketingplan te schrijven moet eerst een helder doel worden geformuleerd over waar W2 Poppodium in de komende jaren naartoe wil. Vanuit dit doel, een nieuw programmaprofiel en een duidelijke algemene beleidsvisie kan een nieuw gesegmenteerd marketingplan worden opgesteld. Deze beleidsvisie wordt in 2015 gepresenteerd. Als bouwstenen voor deze beleidsvisie is een aantal kernwaarden opgesteld: eigenzinnig, gastvrij en flexibel. En secundair daaraan: gedreven, transparant, betrouwbaar, effectief en betrokken.

4.4 Nieuwe huisstijl en websiteOm de verbouwing aan te grijpen als kans om W2 Poppodium te voorzien van een nieuwe uitstraling en een nieuw profiel, worden in 2014 deze kernwaarden onder andere vertaald in een vernieuwde huisstijl en website. Met het oog op een modulair en flexibel gebruik van de nieuwe ruimtes waarover W2 Poppodium sinds de verbouwing beschikt, is gekozen voor een ‘origami-achtig’ ontwerp. Een ontwerp dat kan uitklappen en opvouwen naar gelang het gewenste gebruik. W2 Poppodium kiest er hierbij voor om te breken met oude stigma’s (donker rovershol) en weer kleur in huis te brengen. Voor deze kleur wordt gebruik gemaakt van de kleuren die reeds in het pand aanwezig waren en die de

11

architect heeft geleend uit de oude backstageruimtes. Op deze manier ontstaat een duidelijke link tussen gebouw, offline én online marketing.

Waar men ook W2 Poppodium tegenkomt, het moet onmiddellijk duidelijk zijn dat het over W2 Poppodium gaat. Boven alles is voor een zeer onconventioneel (eigenzinnig) ontwerp gekozen. Een ontwerp dat weliswaar niet direct overzichtelijk is, maar wél meteen in het oog springt. Ook voor de website www.w2.nl zijn gewaagde keuzes gemaakt. Deze is gebouwd door Eagerly Internet en is 100% responsive (past zich aan aan verschillende devices). Daarnaast fungeert hij op mobiele telefoons als een soort app, waardoor een app voor W2 Poppodium overbodig wordt gemaakt.

4.5 MOCISVanuit een behoefte om niet in alle marketingvraagstukken zelf het wiel te moeten uitvinden en tegelijkertijd een netwerk voor samenwerking te creëren, neemt W2 Poppodium marketeer Stijn Mertens in 2014 samen met Marc van Doornewaard (marketeer De Verkadefabriek) het initiatief voor het oprichten van MOCIS, het Marketeers Overleg Culturele Instellingen ’s-Hertogenbosch, geheel naar analogie van het bestaande DOCIS.

De reden daarvoor is omdat het lijkt dat culturele marketeers soms alleen met kort- of langlopende projecten bezig zijn en het zicht verliezen op de lange termijn en de gemeenschappelijke doelen en kansen van de culturele instellingen in onze stad. Tevens zijn er nieuwe provinciale marketingnetwerken aan het ontstaan, mede gestimuleerd door het BKKC. De Brabantse festivals hebben elkaar gevonden, vijf theaters werken samen op gebied van CRM, en zeven musea spreken samen met JB500 en BKKC over een Bosch Grand Tour. Sowieso verknopen een hoop zaken zich rond het Bosch-jaar. Er komt de komende jaren een hoop af op culturele organisaties in de stad.

12

Tegelijkertijd komen de stedelijke cultuurmarketeers tot de conclusie samen sterker te staan. Eén op één weten ze elkaar reeds goed te vinden, maar in een gezamenlijk overleg valt veel te winnen: als gesprekspartner bij bovengenoemde initiatieven, adviseur voor DOCIS en meer in het algemeen: samen kansen realiseren waar alleen niet de middelen voor zijn. Daarnaast vormt MOCIS tezamen een visie op hoe de stedelijke cultuurmarketing versterkt kan worden en hoe dit uit te dragen in samenwerking met City Marketing campagnes zoals de campagnes van ‘sH.

Foto: W2 Poppodium zet in 2014 in samenwerking met bierbrouwer Jupiler een grootschalige retailcampagne op in meer dan 15 supermarkten in de regio Den Bosch.

5 OrganisatieStatutaire naam: Stichting W2Vestigingsplaats: ’s-Hertogenbosch

5.1 MissieW2 is het organisatorisch brandpunt van de popmuziek in ’s-Hertogenbosch, gedreven door enthousiaste gepassioneerde medewerkers. W2 zorgt er voor dat

13

mensen popmuziek kunnen beoefenen en consumeren. Zowel op de locatie van W2 Poppodium als daarbuiten dragen wij de waarde van de popmuziek uit.

5.2 Doelen voor de komende 5 jaar

W2 Poppodium heeft binnen 5 jaar de positie van ’s-Hertogenbosch als herkenbare popmuziekstad regionaal op de kaart gezet.

W2 Poppodium is verbonden met ’s-Hertogenbosch, hoofdstad van Brabant met een hoog bourgondisch karakter en gevoel voor traditie. W2 Poppodium heeft een rol in de rijke traditie van podiumkunsten waar ’s-Hertogenbosch landelijk hoog mee scoort. W2 Poppodium als gastvrij podium in een gastvrije stad.

W2 Poppodium is gehuisvest in een rijksmonument, de Willem II Fabriek, wat het poppodium een unieke sfeer en uitstraling geeft. Wij blijven de locatie voortdurend, maar met respect voor genoemde kwaliteiten van historisch perspectief, ontwikkelen en verbeteren.

W2 Poppodium zoekt actief samenwerkingsverbanden op met (culturele) partners lokaal en regionaal om haar doelen te bereiken.

5.3 Programma W2 Poppodium biedt een brede programmering van popmuziek voor een

breed publiek.

Doel is niet alle genres te programmeren, W2 Poppodium heeft een eigen programmaprofiel gericht op een divers publiek.

W2 Poppodium biedt een totaalbeleving aan haar publiek van hoog niveau en is gastvrij voor zowel publiek als de artiesten.

W2 Poppodium is ook een ontdekkerspodium en draagt bij aan talentontwikkeling binnen de popmuziek.

5.4 VrijwilligersStichting W2 is een organisatie die zich kenmerkt als een kleine groep vast personeel die de dagelijkse coördinatie over de activiteiten heeft, voor en achter de schermen. De organisatie bestaat verder uit een veel grotere groep van ruim 120 toegewijde vrijwilligers. Zij zorgen er voor dat tijdens activiteiten het publiek welkom wordt geheten, de jas kwijt kan, aan de bar geholpen wordt, het geluid en het licht het doet, de band heeft gegeten en uiteindelijk de zaal weer schoon is voor de volgende activiteit.

5.5 BestuurHet bestuur in 2014 bestaat uit de volgende personen die eveneens hun werkzaamheden onbezoldigd verrichten.

Bart Eigeman voorzitter14

Michel Wolters penningmeesterMaarten van Hooft secretarisAnnelies Overmars algemeen lidTon Stassen algemeen lidJeroen Rovers algemeen lid

5.6 Personeel en social returnHet vaste personeel van Stichting W2 bestaat uit 8 medewerkers die gezamenlijk 5,19 FTE verdelen. Gaandeweg 2014 wordt door uitval wegens ziekte tijdelijk extra personeel aangetrokken om de werkzaamheden die blijven liggen op te pakken. Dit leidt tot een verhoging van de uitgave op de personele lasten ten opzichte van de begroting 2014. In het kader van sociaal maatschappelijk personeelsbeleid, kiest Stichting W2 ervoor om tijd en middelen vrij te maken om vanuit de Weener Groep een medewerker in dienst te nemen en deze zo mogelijk te begeleiden en te laten uitstromen naar regulier werk. Hiermee geeft Stichting W2 invulling aan de wens van de gemeente in de algemene subsidieverordening van 'social return', dat reeds in het beleid verankerd is.

15

6 Financiële jaarverslaglegging 2014

Stichting W2 exploiteert een poppodium / concertzaal. De jaarrekening 2014 geeft geen aanleiding tot bijzondere op- of aanmerkingen.

6.1 Kasstroomoverzicht

16

6.2 ResultatenHet verslagjaar is afgesloten met een negatief saldo van 14.581 tegenover een batig saldo van 65.864 in 2013.

6.3 Resultaten vergelijking

6.4 Bestemming van het resultaat

17

6.5 Balans per 31 december 2014

18

Staat van Baten en Lasten 2014

19

6.6 Grondslagen van waarderingen en van resultaatbepaling

Deze jaarrekening is opgesteld overeenkomstig bepalingen van Richtlijn 640 voor organisaties zonder winststreven.

6.7 Grondslagen van waardering

6.8 Grondslagen van resultaatbepaling

6.9 ContinuïteitHet resultaat over het boekjaar 2014 bedraag €14.581,- nadelig. Hierdoor neemt het eigen vermogen per 31 december 2014 van de stichting af van €68.764- naar €54.183,-. Reden voor het negatieve exploitatieresultaat zijn de voorziene (zie jaarverslag 2013) uitgaven als gevolg van de verbouwing van de WIIF die niet direct van de daarvoor ingerichte bestemmingen geboekt worden. (conform

20

richtlijn RJ640.) Doordat deze via de balans in het exploitatieresultaat worden meegenomen ontstaat een negatief resultaat. Na doorbelasting op de reserves en onderhoudsvoorziening blijft een positief resultaat van €4.110,- positief.Bestuur en directie zijn overtuigd dat na een jaar van hoge kosten en investeringen nu de tering naar de nering gezet kan worden. In 2015 wordt dan ook een positief exploitatieresultaat verwacht. Op grond van dit gegeven zijn bestuur en directie van mening dat duurzame voortzetting van de activiteiten van Stichting W2 geëffectueerd zullen worden en zijn de waarderingsgrondslagen gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

6.10Toelichting op de staat van baten minus lastenIn te toelichting op de staat van baten minus lasten worden de relevante afwijkingen. Bij de baten zijn dat in 2014 alle posten in de staat van baten minus lasten. Aan de lasten kant beperkt het zicht tot de posten personeelslasten, huisvestingskosten, algemene kosten, publiciteitskosten en concertkosten. Sommige posten worden in samenhang met elkaar verklaard.

6.10.1 Entree concerten en concertkosten Voor het achterblijven van de recette zijn verschillende oorzaken te noemen. In de eerste plaats is in de maanden maart en april een beperkt aanbod geweest van bands die als publiekstrekkers zijn aan te merken. Hierdoor is het gemiddeld aantal bezoekers in 2014 als laag aan te merken met 158 gemiddeld per concert. (in 2013 nog 180 per concert). Sinds de heropening in september 2014 van de WIIF zien we de bezoekersaantallen weer stijgen en met het ontwikkelen van een Danceprogrammering zal W2 haar bezoekersbereik verder uitbreiden in 2015. Verder wordt een deel van de publiciteitskosten in de kosten van de programmering meegenomen waar deze vroeger bij publiciteit werden ondergebracht. Dit verklaart in zijn geheel het verschil tussen begroting en realisatie op de concertkosten.6.10.2 Opbrengst horecaDe verslechtering in de marge tussen opbrengst en kosten horeca zitten in het gegeven dat in januari 2014 de prijzen van de inkoop stijgen en Stichting W2 deze trend pas in oktober 2014 aan de klant doorberekent. Zou dit op 1 januari reeds gedaan zijn was er geen significant verschil tussen de begroting en de realisatie geweest. Het totaal lager uitvallen van de horeca omzet ligt in het gegeven dat er ruim drieduizend bezoekers minder de W2 hebben bezocht dan waar in de begroting van is uitgegaan. Verder is er voor ruim €10.000,- minder aan verhuurinkomsten gerealiseerd dan begroot als gevolg van de verbouwing in 2014.6.10.3 SubsidieStichting W2 heeft in 2014 €4.532,- meer subsidie van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten ontvangen. Deze moet opgeteld worden bij de opbrengsten concerten omdat het een subsidie is voor risicovolle programmering van Nederlandse bodem. Daarnaast ontvangt W2 in het kader van de opening van de WIIF een subsidie van €5.000,- van de gemeente ’s-Hertogenbosch als bijdrage in het openingsprogramma.

21

6.10.4 Overige opbrengstenHet verschil tussen begroting en realisatie op de overige opbrengsten zit in het niet kunnen verhuren van de oefenruimtes. Deze zijn niet in december 2013 opgeleverd, maar zullen pas in 2015 volwaardig in gebruik genomen kunnen worden. Verder zijn ook de diverse verhuringen van apparatuur die W2 in het verleden deed uitgebleven en ook de advertentieopbrengsten zijn niet gerealiseerd. In 2015 zal de begroting op deze posten moeten worden herzien. 6.10.5 PersoneelslastenDe personeelslasten vallen hoger uit als gevolg van een stijging van lonen binnen de CAO NPF, vervangingskosten door verzuim die niet geheel door de verzekering gedekt worden en kosten gemaakt door inhuur van extra personeel niet in loondienst. Met name de structurele post van salarislasten vast personeel zal tot een herziening van de begroting 2015 leiden.6.10.6 HuisvestingskostenDoordat de oplevering van de ruimten binnen de WIIF aan Stichting W2 veel later geschied dan waar in de begroting 2014 rekening mee is gehouden, vallen de kosten van huisvesting en energie lager uit dan begroot. Aangezien in 2015 de situatie als voorzien is, heeft dit geen invloed op de begroting. 6.10.7 Algemene kostenDe hogere algemene kosten worden in het geheel veroorzaakt door de kosten op ICT. Deze vallen €11.330,- hoger uit dan begroot. De implementatiekosten van een netwerk als nodig om een poppodium te kunnen laten draaien op professioneel niveau blijken veel hoger dan geraamd. Maatregelen worden getroffen om deze kosten beheersbaar te maken. Ook samenwerking binnen de WIIF op ICT vlak ligt hierbij voor de hand om onderzocht te worden.6.10.8 PubliciteitskostenHet verschil tussen begroting en realisatie op de publiciteitskosten wordt geheel verklaard door het onderbrengen van de kosten van de ontwikkeling van de nieuwe website van W2 in deze post. Deze kosten komen in zijn geheel ten laste van de innovatie reserve als aangegeven in het jaarverslag 2013. Kosten voor deze ontwikkeling waren €27.024,-. De publiciteitskosten gecorrigeerd voor deze ontwikkeling zijn in 2014 €12.299 bij een begroting van €13.650.

22

6.11Toelichting op de Balans

23

24

25

6.11.1 Toelichting op de balansIn het boekjaar 2014 kiest het bestuur er voor niet te doteren aan de verschillende voorzieningen en reserves. Hieronder wordt per voorziening en reserve toegelicht welke motivering daar aan ten grondslag ligt. In het algemeen kan gesteld worden dat het exploitatie resultaat de voorziene doteringen niet mogelijk maakt.Daarnaast zal aan de gemeente ’s-Hertogenbosch formeel toestemming worden gevraagd om de reeds aangelegde voorzieningen en reserves te blijven hanteren.Dat zullen we doen op basis van de onderhoud- en vervangingschema’s die in deze verslaglegging zijn opgenomen.6.11.2 Bestemmingsreserve ziekteverzuim eigen risicoDeze bestemmingsreserve is niet gewijzigd ten opzicht van 2013. De reservering is gedaan om kort verzuim op te kunnen vangen waar dit noodzakelijk is om de bedrijfsvoering te kunnen voortzetten. Wanneer operationele zaken uit zouden vallen door verzuim zal van deze reservering onttrokken kunnen worden.6.11.3 Bestemmingsreserve InnovatieAan de bestemmingsreserve innovatie is conform jaarverslag 2013 onttrokken. Voor ontwijkingen en innovatieve zaken in 2015 zullen andere financieringsmogelijkheden aangesproken moeten worden.6.11.4 Bestemmingsreserve HardwareVoor de bestemmingsreserve hardware is op basis van de inventaris en staat van afschrijving een vervangingstabel opgesteld (zie bijlage 8.4). Uit deze systematiek volgt inzicht over de jaren van dotering en onttrekking van deze reserve.

2014 2015 2016 2017 2018 2019Dotering 0 30.464 31.073 31.695 32.329 32.975Onttrekking 1.403 33.300,00 63.520 28.000 53.500 1.500Saldo 31 dec 43.597 40.761 8.314 12.009 - 9.162 22.313

Op grond van de mogelijkheid tot dotering is gekozen niet perse te vervangen na afschrijving, maar zo slim mogelijk te vervangen. Begin 2015 vindt een inventarisatie plaats van de totale vervangingswaarde van de hardware. Door de digitalisering van apparatuur is deze waarde verlaagd, maar door de verkorte levensduur heeft dit geen effect op de hoogte van de reservering. Er moet minder duur, maar vaker worden vervangen.6.11.5 Voorziening onderhoudAan de voorziening onderhoud is eveneens als aangegeven in het jaarverslag 2013 onttrokken. Echter enkele kosten zijn lager uitgevallen dan geraamd en de onttrekking is dan ook navenant lager. Door af te zien van dotering in 2014 komen daarmee de geplande werkzaamheden niet in gevaar en kan het onderhoudsplan als in de tabel gevat worden uitgevoerd (zie bijlage 8.5). De dotering en onttrekking over de jaren ziet er als volgt uit.

2014 2015 2016 2017 2018 2019Dotering 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000Onttrekking 19.265 45.000 0 44.500 0 25.000Saldo 31 dec 68.807 43.807 63.807 39.307 59.307 54.307

26

Toelichting op staat van baten en lasten 2014

27

28

29

30

7 Overige gegevens

7.1 Controleverklaring accountant

31

32

8 Bijlagen

8.1 Overzicht materiele vaste activa per 31 december 2014

33

34

8.2 Herrekening omzetbelasting

8.3 Begroting 2015 op hoofdlijnen

36

8.4 Bijlage vervangingstabel techniekJ aar van vervanging

PA L- acoustic 19- 06- 2007 46.000 2018L- acoustic tussenkast PA 13- 03- 2009 1.500 2019

mengtafel Midas xl 200vervangingswaarde (aanschaf fl. 52,500,- )21- 09- 2001 42.805 2016monitortafel midas s400 siena (14.550,- ) 15- 09- 2005 28.000 2017sidefills aanschaf 1988 fl 16.500,- 11- 06- 1909 7.500 2018effecten- rek Fx- rek 30- 06- 1909 0lichttafel 21- 11- 2001 13.915 2016licht 6.000 2016rookmachine unique 2 hazer 26- 05- 2006 800 2016dimmerpack 3x 21- 11- 2001 4.500 2015mengtafel foyer aan te schaffen in 2009 3.500 2015PA foyer aanschaf 1988 fl 16.500,- 10.000 2015lichttafel foyer aan te schaffen in 2009 3.000 2015dimmers foyer aan te schaffen in 2009 3.000 2015licht foyer aan te schaffen in 2009 4.000 2015beamers Epson 2x in 2007 € 2.720,- 2007 3.300 2015beamer entree Philips 2010 2.000 2015

8.5 Bijlage onderhoudsplanlocatie product status vervangingskosten jaar van uitvoer jaar van uitvoer

concertzaal zaalvloer achterstallig 15000 2015bar realisatie 2012 3000 2017muren realisatie 2012 5000 2017auto Tap vervanging 2000 2014 2019rookhok realisatie 2012 2000 2022trap verlicht realisatie 2012 3500 2017airco realisatie 2007 33000 2017

kleine zaal vloer achterstallig 10000 2015muren achterstallig 10000 2015 2020Bar vervanging 5000 2015 2020

Foyer Bar nieuw 5000 2014 2019koelingen nieuw 4000 2014tapinstallatie nieuw 3000 2014aankleding nieuw 3000 2014 2019vloer pm

Garderobe inrichting nieuw 8000 2014

keuken aanrecht vervanging 2000 2015muren vervaning 3000 2015

Pand brandalarm nieuw 15000 2014inbraakalarm vervanging 7500 2014kleefmachneet nieuw 4000 2014sleutelplan 5000 2014 2019

kantoor inrichting nieuw 10000 2014 2019

37