BesluitvormingBesluitvorming

BEL-ALV wordt gevraagd de volgende BEL-ALV wordt gevraagd de volgende

zaken te accorderen:zaken te accorderen:

Jaarverslag + Financieel verslag 2004Jaarverslag + Financieel verslag 2004 Samenwerking Stichting Terra Bella met Samenwerking Stichting Terra Bella met

Gemeente en VitensGemeente en Vitens Jaarplan 2005 inclusief jaarwerkplannen met Jaarplan 2005 inclusief jaarwerkplannen met

Gemeente en Vitens Gemeente en Vitens Begroting 2005 Terra BellaBegroting 2005 Terra Bella

Jaarverslag 2004Jaarverslag 2004

Terra BellaTerra Bella

24 februari 200524 februari 2005

Activiteiten 2004Activiteiten 2004 gepland /gerealiseerd gepland /gerealiseerd

Gepland:Gepland: 8 Thema-werkdagen + 4 seizoen werkdagen + feest8 Thema-werkdagen + 4 seizoen werkdagen + feest Overdracht beheer + ceremonie (gemeente Culemborg en Vitens)Overdracht beheer + ceremonie (gemeente Culemborg en Vitens) Inhuur deskundigenInhuur deskundigen Cursussen en excursiesCursussen en excursies

Gerealiseerd:Gerealiseerd: 13 Thema-werkdagen13 Thema-werkdagen

1 x wilgen knotten Frederik van Eedenlaan1 x wilgen knotten Frederik van Eedenlaan 6 x snoeien appelboomgaard Vitens6 x snoeien appelboomgaard Vitens 2 x riet trekken retentievijvers2 x riet trekken retentievijvers 4 x appels plukken boomgaard Vitens4 x appels plukken boomgaard Vitens

Overdracht beheer + ceremonie + feest (Gemeente en Vitens)Overdracht beheer + ceremonie + feest (Gemeente en Vitens) afspraken met gemeente en Vitens zijn vastgelegd in samenwerkingscontractenafspraken met gemeente en Vitens zijn vastgelegd in samenwerkingscontracten samenwerkingsfeest 18 september 2004 met Gemeente en Vitenssamenwerkingsfeest 18 september 2004 met Gemeente en Vitens Jaar-werkplannen maken voor 2005 met Gemeente en Vitens Jaar-werkplannen maken voor 2005 met Gemeente en Vitens

Inhuren externe deskundigenInhuren externe deskundigen notarisnotaris

Cursus fruitbomen snoeienCursus fruitbomen snoeien februari en november 2004februari en november 2004

Financieel jaarverslag 2004Financieel jaarverslag 20041. Declaraties bij BEL1. Declaraties bij BEL

Begroting 2004 gevraagd aan BEL: € 1.817,50

Inkomsten

budget toegezegd door BEL -> Terra Bella € 1.500,00

€ 1.500,00

Uitgaven

thema-werkdag knotten (17-1-04) € 21,07

achterstallige rekeningen 2002-2003 € 47,00

aanschaf gereedschap € 900,15

overdrachtfeest Gemeente/Vitens (taart/hapjes) € 300,00

€ 1.268,22 _________

Saldo 31-12-2004 € 231,78

Financieel jaarverslag 2004Financieel jaarverslag 20042. Rekening Terra Bella2. Rekening Terra Bella

Inkomsten (vanaf november 2004)

inrichting groenstrook J.J. Slauerhoffpad (Gemeente - exploitatie) € 2.380,00

Opstartkosten (Gemeente – reservering wijk) € 24.915,00

€ 27.295,00

Uitgaven

overdrachtfeest Gemeente/Vitens (tap/bier/tafels/glazen) € 1.398,89

juridisch advies en akte van oprichting € 1.069,20

snoeicursus € 228,55

divers gereedschap en veiligheid € 76,95

€ 2.773,59

Saldo 31-12-2004 € 24.521,41

Financieel jaarverslag 2004Financieel jaarverslag 20043. Feest overig3. Feest overig

Inkomsten

KLIC fonds Gemeente -> Terra Bella € 450.00

Van Santen € 200.00

BCW € 160.00

De Unie € 250.00

€ 1060.00

Uitgaven

Tent/koffie/wijn/fris/presentjes) € 450,00

Petjes + attentie bloembolletjes + WC € 200,00

Schminken (BCW) € 160,00

Attentie bloembolletjes (De Unie) € 250,00

€ 1060,00 ________

Saldo 31-12-2004 € 0,00

Andere partijen die financieel/in natura hebben bijgedragen aan het feest zijn:

Gemeente, Twin Design, CLM, Vitens, Copijn

Jaarplan 2005Jaarplan 2005

Terra BellaTerra Bella

24 februari 200524 februari 2005

Activiteiten 2005Activiteiten 2005 gepland (1) gepland (1)

Uitwerken en uitvoeren jaarwerkplannen beheer Uitwerken en uitvoeren jaarwerkplannen beheer (Gemeente en Vitens)(Gemeente en Vitens) Afstemming regie en samenwerking (communicatieplan – Afstemming regie en samenwerking (communicatieplan –

financiën)financiën) Deelgebieden en natuurdoelen (meer uitleg later)Deelgebieden en natuurdoelen (meer uitleg later) Beheerwerkzaamheden en ArboBeheerwerkzaamheden en Arbo Uitbesteden en inhuur Uitbesteden en inhuur Schouw (wederzijds)Schouw (wederzijds) FeestFeest

Ondersteuning werkgroepen deelgebiedenOndersteuning werkgroepen deelgebieden (meer (meer uitleg later)uitleg later) Natuurdoelen TB, beheerwerkzaamheden en Arbo, wensen Natuurdoelen TB, beheerwerkzaamheden en Arbo, wensen

werkgroepwerkgroep Plan van aanpak, jaarplanning, begroting en budgetPlan van aanpak, jaarplanning, begroting en budget Inhuur deskundigen voor theorie - praktijk werkdagen rondom Inhuur deskundigen voor theorie - praktijk werkdagen rondom

speciaal beheerspeciaal beheer

Activiteiten 2005Activiteiten 2005 gepland (2) gepland (2)

4 Seizoenwerkdagen + feest4 Seizoenwerkdagen + feest Snoeien bomen in de wijk en rillen leggenSnoeien bomen in de wijk en rillen leggen Hooien en zwerfvuil verzamelenHooien en zwerfvuil verzamelen Riet trekken in retentievijversRiet trekken in retentievijvers Appels plukkenAppels plukken

Excursies en CursussenExcursies en Cursussen Cursus zeisen (Landschapsbeheer Gelderland)Cursus zeisen (Landschapsbeheer Gelderland) Cursus ecologisch tuinieren en onderhoud meidoorn Cursus ecologisch tuinieren en onderhoud meidoorn

(Vlinderstichting en LG)(Vlinderstichting en LG) Cursus bosmaaierCursus bosmaaier Excursies naar wijkbeheer, vrijwilligersgroep Excursies naar wijkbeheer, vrijwilligersgroep

boomgaard eldersboomgaard elders

Beheer door bewonersBeheer door bewoners

Waarom? Waarom?

Waar?Waar?

Wat?Wat?

Hoe?Hoe?

Waarom? Voordelen !Waarom? Voordelen !

Betere samenhang groenbeheer tuinen en openbaar groen Betere samenhang groenbeheer tuinen en openbaar groen (ecologisch) (ecologisch)

Gebruik kennis bewoners Gebruik kennis bewoners Inspraak wensen en keuzen bewoners Inspraak wensen en keuzen bewoners Snellere signalering -> aanspreekpunt -> snellere actieSnellere signalering -> aanspreekpunt -> snellere actie Zorgvuldiger onderhoud (efficiënter, goedkoper)Zorgvuldiger onderhoud (efficiënter, goedkoper) Grotere keuzemogelijkheid (uitvoering)Grotere keuzemogelijkheid (uitvoering) Platform voor samenwerkingPlatform voor samenwerking Landschappelijk uitzichtLandschappelijk uitzicht Vruchtgebruik boomgaardVruchtgebruik boomgaard

Waar ? Openbaar gebied en Waar ? Openbaar gebied en Vitens terrein!Vitens terrein!

Openbaar gebiedOpenbaar gebied PlankaartPlankaart DeelgebiedenDeelgebieden

Openbaar gebied Openbaar gebied Wat gaan we doen? Wat gaan we doen?

Jaarwerkplan op basis van beheerplan en Jaarwerkplan op basis van beheerplan en natuurdoelen per deelgebiednatuurdoelen per deelgebied

Werkverdeling tussen bewoners en gemeente Werkverdeling tussen bewoners en gemeente per deelgebied per deelgebied

Voorbeelden beheergebiedenVoorbeelden beheergebieden

DeelgebiedDeelgebied03. Frederik van Eedenlaan03. Frederik van Eedenlaan

BegeleidingCoördinator

Camiel AggenbachRudi Oortwijn

Beheergroep Uitvoering

- Knotwilgen- Bomen in (half)verharding

- Landschappelijke hagen

- Kruidenrijk gras

- Wadi’s en greppels

Onderhoudssnoei, verwijderen wortelopslagSchoffelen boomspiegel, afvoeren materiaal, watergeven

Schoffelen haagvoet, afvoeren, zwerfvuil verwijderen

Maaien, afvoeren, zwerfvuil verwijderen

Zwerfvuil verwijderen

FotoFoto

DeelgebiedDeelgebied05. Nesciohof05. Nesciohof

BegeleidingCoördinator

Camiel Aggenbach??

Beheergroep Uitvoering

- Bomen in beplanting/gras

- Geschoren hagen

- Kruidachtigen – vaste planten

- Elementen Verharding- Halfverharding

Onderhoudssnoei, verwijderen wortelopslagSchoffelen boomspiegel, afvoeren materiaalWatergeven

Schoffelen haagvoet, knippen haag, afvoeren materiaal, zwerfvuil verwijderen

Wieden plantvak, afvoeren, bemesten indien nodigZwerfvuil verwijderen, watergeven

VegenVegen, kleine reparaties

DeelgebiedDeelgebied07. Anna Blamanweg (2)07. Anna Blamanweg (2)

BegeleidingCoördinator

Camiel Aggenbach??

Beheergroep Uitvoering

- Bomen in beplanting/gras

- Landschappelijke hagen- Geschoren hagen

- Kruidenrijk gras- Speelweide

- Elementen verharding- Halfverharding- Molgoot

- Wadi’s en greppels

Onderhoudssnoei, verwijderen wortelopslagSchoffelen boomspiegel, afvoeren materiaal, watergeven

Schoffelen haagvoet, afvoeren, zwerfvuil verwijderen Idem + knippen haag

Maaien, afvoeren, zwerfvuil verwijderenIdem + kanten steken bij verharding, renovatiegrasmat na evenementen

VegenVegen, kleine reparatiesVegen

Zwerfvuil verwijderen

DeelgebiedDeelgebied14. Centrale Waterpartij14. Centrale Waterpartij

BegeleidingCoördinator

Rob VleemingRob Vleeming

Beheergroep Uitvoering

- Bomen in (half)verharding + bomen in beplanting/gras

- Heesters

- Landschappelijke hagen

- Kruidenrijk gras (natuurontwikkelingszone + talud)

- Bergingsvijver

- Halfverharding

Onderhoudssnoei, verwijderen wortelopslagSchoffelen boomspiegel, afvoeren materiaal,watergeven

Schoffelen plantvak, afvoeren, zwerfvuil verwijderen

Schoffelen haagvoet, afvoeren, zwerfvuil verwijderen

Maaien, afvoeren, zwerfvuil verwijderen

Verwijderen dode vogels en vissenVerwijderen ongewenste begroeiing

Vegen, kleine reparaties

Budget DeelgebiedBudget Deelgebied

Basis-budget

Uitbesteding - inhuur

Centrale reserves

Gereedschap

Overhead bestuur

Toelichting financieel beheer Toelichting financieel beheer deelgebiedendeelgebieden

Gemeente draagt overGemeente draagt over op basis van te verrichten werkzaamheden – beheerplanop basis van te verrichten werkzaamheden – beheerplan inclusief overhead, arbeid, gereedschap, machinesinclusief overhead, arbeid, gereedschap, machines

Begroting voor algemene gebieden/werkzaamhedenBegroting voor algemene gebieden/werkzaamheden door TBdoor TB

Begroting per deelgebiedBegroting per deelgebied door werkgroep deelgebieddoor werkgroep deelgebied

Basis-budget per deelgebied Basis-budget per deelgebied toewijzing door TBtoewijzing door TB exclusief gereedschap (aanschaf, beheer en uitleen via TB)exclusief gereedschap (aanschaf, beheer en uitleen via TB) exclusief arbeid bewoners (vooralsnog onbetaald)exclusief arbeid bewoners (vooralsnog onbetaald) exclusief deel overhead (kantoor / bestuur onbetaald)exclusief deel overhead (kantoor / bestuur onbetaald) inclusief budget voor aanschaf kleine materialeninclusief budget voor aanschaf kleine materialen budget voor uitbesteding, inhuur in overleg met en via TB mogelijk budget voor uitbesteding, inhuur in overleg met en via TB mogelijk budget op rekening van TBbudget op rekening van TB budget te besteden via voorschot of declaratie bij TBbudget te besteden via voorschot of declaratie bij TB

Extra budget per deelgebied mogelijk Extra budget per deelgebied mogelijk Afhankelijk van plan – begroting – extra voorstel voor deelgebiedAfhankelijk van plan – begroting – extra voorstel voor deelgebied Toewijzing door TBToewijzing door TB Uit reserves/overhead/arbeid Uit reserves/overhead/arbeid

VitensVitens

Jaarkalender Werkzaamheden 2005Jaarkalender Werkzaamheden 2005januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

1. bomen

snoei gestel appels & peren;-knotten wilgen;-terug zetten els;- ;-knotten wilgen

snoei zijscheuten appels en peren;- snoei gestel en scheuten pruim;-snoei meidoorn;- terug

snoei zijscheuten appels en peren;-snoei meidoorn;- terug zetten els;-

snoei meidoorn;- terug zetten els;-

wilgen knotten;-terug zetten els;-

snoei gestel appels & peren;-knotten wilgen;- terug zetten els;-

snoei gestel appels & peren;-knotten wilgen;- terug zetten els;-

2. heesters(vorm-)snoei alle inheemse struiken;-

(vorm-)snoei alle inheemse struiken;-

(vorm-)snoei alle inheemse struiken;-

(vorm-)snoei alle inheemse struiken;-

3. hagen(vorm-)snoei inheemse bomen;-

vormsnoei beginnende beuk(-enhaag);-

vormsnoei beginnende beuk(-enhaag);-

reguliere snoei beuk(-enhaag);- snoei (wal)noot;-

reguliere snoei beuk(-enhaag); snoei (wal)noot;-

(vorm-)snoei inheemse bomen;-

(vorm-)snoei inheemse bomen;-

4. vaste planten

5. klimplantenzonodig "dood hout" terug snoeien;-

zonodig "dood hout" terug snoeien;-

eventueel snoei na bloei;-

eventueel snoei na bloei;-

6. gras maaien & afvoeren;- maaien & afvoeren;- maaien & afvoeren;- maaien oevers bergingsvijver;-

maaien oevers bergingsvijver;-

7. waterpartijenhandmatig verwijderen van riet;-

handmatig verwijderen van riet;-

handmatig verwijderen van riet;-

bij grotere oppervlaktes riet, begin juli maaien (tevens maaien eind augustus);-

bij grotere oppervlaktes riet, maaien eind augustus (tevens maaien begin juli);-

schonen en baggeren;-

9. verhardingen

10. wadi's maaien & afvoeren;- maaien & afvoeren;- maaien & afvoeren;-

11. helofytenfilters

riet maaien en afvoeren;-

Begroting 2005Terra Bella (1)

Saldo 1-1-2005 € 24.521,41

Inkomsten 2005 (RICHTINGGEVENDE BEDRAGEN)

beheer openbaar groen 2005 € 27.788,00

inrichting openbaar groen  ??

belasting teruggave 2004 ?? 

Rente € 735,00

verkoop appelsap € 100,00

Totaal inkomsten 2005Totaal inkomsten 2005 € 28.623,00

Begroting 2005Terra Bella (1)

Uitgaven 2005 (RICHTINGGEVENDE BEDRAGEN)

Beheer openbaar groen 2005 € 25.000,00

Inrichting openbaar groen (JJ Slauerhoffpad)   € 2.380,00

Belasting € 200,00

Productie appelsap € 100,00

Werkdagen + seizoensfeest

Inhuur ondersteuning en advies

Cursussen en excursies

Gereedschap

• Opslag gereedschap

• Afschrijving gereedschap

Administratiekosten (porto, kopieën, etc)

Reiskosten

€ 400,00

€ 500.00

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 200,00

€ 500,00

€ 100,00

€ 250,00

Totaal uitgaven 2005Totaal uitgaven 2005 € 31.130,00

Op website BEL voor/na ALV 2005 Op website BEL voor/na ALV 2005 Referentiestukken Referentiestukken

Terra Bella – Beheer Openbare ruimte en Vitens terreinTerra Bella – Beheer Openbare ruimte en Vitens terrein

Powerpoint presentatie Jaarverslag 2004 en Jaarplan 2005 inclusief Powerpoint presentatie Jaarverslag 2004 en Jaarplan 2005 inclusief verzoek besluitvorming BEL- ALV 2005verzoek besluitvorming BEL- ALV 2005

(verkorte versie powerpoint wordt gepresenteerd op ALV) (verkorte versie powerpoint wordt gepresenteerd op ALV)

Uitgebreide versie Jaarplan 2005 (CD-rom)Uitgebreide versie Jaarplan 2005 (CD-rom) Inleiding beheerInleiding beheer Contactpersonen deelgebiedenContactpersonen deelgebieden Natuurdoelen beheer Natuurdoelen beheer Werkomschrijvingen beheereenhedenWerkomschrijvingen beheereenheden Deelgebieden + beheertakenDeelgebieden + beheertaken Jaaroverzicht kalender werkzaamhedenJaaroverzicht kalender werkzaamheden DeelgebiedenkaartDeelgebiedenkaart ARBO wetgevingARBO wetgeving Financieel beheer – protocol (Dick/Lambik)Financieel beheer – protocol (Dick/Lambik) volgt nogvolgt nog