Download - Rijn IJssel geïntegreerd jaardocument 2014

R i j n I J s s e l G e ï n t e g r e e r d J a a r d o c u m e n t 2 0 1 4

Datum 24 juni 2015

i

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD ............................................................................................................................. 1 1. PROFIEL EN ORGANISATIE ............................................................................................... 2 1.1 Wie zijn wij? .............................................................................................................................2 1.2 Nieuwe strategie .......................................................................................................................2 1.3 Nieuwe clusterindeling ..............................................................................................................2 1.4 Herindeling ondersteunende diensten ........................................................................................3 1.5 Juridische structuur ..................................................................................................................3 1.6 Nieuwe organisatiestructuur ......................................................................................................4 2. BESTUURSVERSLAG ........................................................................................................... 6 2.1 Algemeen .................................................................................................................................6 2.2 Samen Doen ............................................................................................................................7 2.2.1 Algemeen 2.2.2 Veranderproces 2.2.3 Rijn IJssel ‘in control’ 2.2.4 Invoering clusterstructuur 2.2.5 Strategische doelstellingen 2.3 Onderwijskwaliteit .................................................................................................................. 11

2.3.1 Visie op onderwijs 2.3.2 Visie op zorg voor onderwijskwaliteit 2.3.3 Monitoring kwaliteit 2.3.4 Onderwijsdoelen Terugdringing voortijdige schoolverlaters (VSV) Borging van examenkwaliteit Verhoging van rendement 2.3.5 Interne kwaliteitsbeoordeling 2.3.6 Externe kwaliteitsbeoordeling 2.3.7 LGF en Passend Onderwijs

2.4 Onderwijsvernieuwing ............................................................................................................. 14 2.4.1 Uitgangspunten RIJk Onderwijs 2.4.2 Doelstellingen en resultaten 2014 2.4.3 Plannen 2015 2.5 Studenten .............................................................................................................................. 17

2.5.1 Ontwikkeling studentenaantallen 2.5.2 Jaar- en diplomaresultaat 2.5.3 Studententevredenheid 2.5.4 Klachtbehandeling 2.5.5 Doorstroom na mbo en doorstroom naar hbo

2.6 Educatie, Inburgering, Entree en VAVO .................................................................................... 19 2.6.1 Algemeen 2.6.2 Entree 2.6.3 VAVO

2.7 Personeel ............................................................................................................................... 25 2.7.1 Beleid 2.7.2 Formatie 2.7.3 Arbozorg 2.7.4 Scholing & Loopbaanbegeleiding

2.8 Organisatie ............................................................................................................................. 34 2.8.1 Huisvesting

Rijn IJssel Geïntegreerd Jaardocument 2014

ii

2.8.2 Informatiemanagement 2.8.3 Externe vertrouwenspersonen 3.8.4 Sociale Veiligheid 2.8.5 Subsidieloket 3.8.6 Internationalisering

3. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT ....................................................................................... 40 4. VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD .................................................................................... 43 5. VERSLAG STUDENTENRAAD ............................................................................................ 44 6. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 ................................................................................... 46 6.1 Toelichting op onderdelen van het jaarverslag .......................................................................... 46 6.1.1 Algemene informatie ..................................................................................................... 46 6.1.2 Financiële situatie op balansdatum ................................................................................. 46 6.1.3 Continuïteitsparagraaf en Begroting 2015 ....................................................................... 47 6.1.4 Risicobeheersing en –beheersysteem ............................................................................. 50 6.1.5 Gang van zaken gedurende het jaar 2014 ...................................................................... 51 6.2 Verantwoording 2014 van de doelsubsidies .............................................................................. 63 6.3 Verantwoording 2014 van de projectsubsidies van derden ......................................................... 67 6.4 Treasury management ............................................................................................................ 67 6.5 Aanvullende informatie ........................................................................................................... 68 6.6 Notitie Helderheid ................................................................................................................... 68 6.7 Letter of Representation .......................................................................................................... 72 A Jaarrekening .....................................................................................................................73 A.0.1 Algemene toelichting .................................................................................................... 73 A.0.2 Grondslagen voor de jaarrekening ................................................................................. 74 A.1 Geconsolideerde jaarrekening.................................................................................................. 78 A.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2014 .............................................................. 78 A.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014 ..................................................... 79 A.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014 ................................................................ 80 A.1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans ..................................................... 81 Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014 .......... 87 Overzicht verbonden partijen ......................................................................................... 92 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen ..................................................... 93 A.1.5 Enkelvoudige balans per 31 december 2014 ................................................................... 95 A.1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2014 .......................................................... 96 A.1.7 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2014 ............................................................. 97 A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) .. 109 Overige gegevens ............................................................................................................. 111 Controleverklaring ...................................................................................................................... 111 Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo .............................................................................. 116 Gebeurtenissen na balansdatum .................................................................................................. 117 Gegevens over de rechtspersoon ................................................................................................. 118 Bijlage G .................................................................................................................................... 119 Ondertekening van de Jaarrekening 2014 .................................................................................... 122


iii

Bijlagen .................................................................................................................................... Bijlage 1: Overzicht namen en functies Raad van Toezicht ..................................................... 123 Bijlage 2: Overzicht namen en nevenfuncties College van Bestuur .......................................... 125 Bijlage 3: Overzicht portefeuilleverdeling College van Bestuur ................................................ 126 Lijst van afkortingen en begripsbepalingen 2014 ............................................................ 127


VOORWOORD In 2014 heeft Rijn IJssel een start gemaakt met de uitvoering van RIJk Onderwijs: uitdagend, flexibel en studentgericht onderwijs met de nadruk op digitale didactiek en 21e eeuwse vaardigheden. Hiermee geeft Rijn IJssel vorm aan de kwaliteit van beroepsgericht onderwijs en proberen wij ons te onderscheiden van andere roc’s in de regio. Vijf opleidingsteams zijn in 2014 gestart met de uitvoering van een RIJk curriculum; alle overige teams zijn begonnen met de ontwikkeling daarvan of starten daar in 2015 mee. Op deze wijze maken wij ons onderwijs toekomstbestendig en zijn we in staat alle landelijke ontwikkelingen, zoals de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur, daarin mee te nemen. Een ingrijpende verandering voor de onderwijsteams, maar de eerste ervaringen van zowel studenten, docenten, bpv-bedrijven als de Inspectie zijn positief. Er is een kiem gelegd die nu binnen heel Rijn IJssel tot volle groei en bloei gaat komen. En daar zijn wij trots op! Om deze onderwijsvernieuwing mogelijk te maken is een organisatie-ontwikkeltraject in gang gezet: ‘Samen doen’. Dat heeft gevolgen gehad voor de organisatiestructuur. Zo zijn we in maart 2014 overgegaan van vijf onderwijssectoren naar acht clusters, geleid door clusterdirecteuren, fase 1 van het traject. Uitgangspunt voor de clusters is een logische samenhang tussen opleidingen en een meer gelijkvormige en bestuurbare organisatie. Kern van deze verandering is het neerzetten van stevige onderwijsteams die, elk aangestuurd door een teamleider als onderwijskundig leider, gericht werken aan kwalitatief goed en innovatief onderwijs. Fase 2 van het verandertraject betrof de herinrichting van de staf- en ondersteunende organisatie. Deze heeft eind 2014 zijn beslag gekregen. Met negen stafdiensten werken we aan de verdere professionalisering van onze organisatie en de besturing daarvan en beogen we de onderwijsteams optimaal te ondersteunen bij het uitvoeren van ons onderwijs. Al deze veranderingen leiden tot de nodige beweging. Daarnaast wordt er op alle afdelingen onverminderd hard gewerkt om de kwaliteit van ons onderwijs nog verder aan te scherpen. En met resultaat! Zo is het aantal voortijdig schoolverlaters opnieuw gedaald en is de kwaliteit van onze examinering verbeterd. Er is beleid ontwikkeld op het gebied van Passend Onderwijs, Sociale Veiligheid en Professionalisering. De stafdiensten hebben de ontwikkeling van beleid in gang gezet op het gebied van strategische personeelsplanning, huisvesting en informatievoorziening/ICT. Zo bereiden we ons voor op de uitdagingen waar het onderwijs en Rijn IJssel de komende jaren voor staan. Het organisatie-ontwikkeltraject ‘Samen Doen’ is erop gericht dat we met elkaar werken aan vernieuwend onderwijs in een daarbij passende organisatie met professionele mensen. Dat vraagt om betrokken medewerkers, met zowel hart voor het onderwijs en studenten als voor de organisatie en haar omgeving. Medewerkers die het beste uit zichzelf halen om duurzaam inzetbaar te blijven, en die de verbinding zoeken met de omgeving waarin Rijn IJssel opereert. Vele initiatieven worden ontplooid om die verbinding vorm te geven, met bpv-bedrijven, met onderwijsinstellingen in de regio of juist over de grens. En daar gaan we ook in 2015 mee door. Zodat we niet alleen binnen Rijn IJssel RIJk Onderwijs aanbieden, maar ook voor onze omgeving van rijke betekenis zijn. Een gemeend woord van waardering voor onze medewerkers, van wie ook in het voorafgaande jaar de nodige inzet en lenigheid is gevraagd en gekregen, is hier op zijn plaats. Dankzij hen kon 2014 succesvol worden afgesloten. We gaan met vertrouwen de toekomst tegemoet. Ben Geerdink & Kitty Oirbons College van Bestuur

1


1. PROFIEL EN ORGANISATIE 1.1 Wie zijn wij? Rijn IJssel is een school (roc) voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Arnhem. We bieden jongeren en volwassenen de kans zich te ontwikkelen, een vak te leren en een diploma of certificaat te behalen. De meeste studenten komen uit Arnhem en omgeving. Maar ook studenten uit andere regio’s zijn van harte welkom. Als studenten voldoen aan onze toelatingscriteria proberen we een zo passend mogelijke opleiding aan te bieden binnen Rijn IJssel. Als Rijn IJssel niet kan bieden wat nodig of wenselijk is, dan geven wij advies over een andere school of opleiding. Naast het reguliere beroepsonderwijs voor jongeren verzorgt Rijn IJssel ook opleidingen en cursussen voor volwassenen, onder andere op het terrein van inburgering, de Nederlandse taal en het voortgezet onderwijs (VAVO). We stemmen ons totale opleidingenaanbod af op zowel de vraag van het (regionale) bedrijfsleven als op de relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Zo bieden we tevens bedrijfsopleidingen op maat in samenwerking met Rijn IJssel Training & Opleiding. Rijn IJssel biedt opleidingen voor veel verschillende werkvelden. In 2014 volgden bijna 15.000 studenten en cursisten een opleiding aan onze onderwijsinstelling. Rijn IJssel kent een groot aantal samenwerkingsverbanden. Zonder uitputtend te zijn, heeft Rijn IJssel samenwerkingsverbanden met toeleverende onderwijsinstellingen, de vervolgscholen (HAN, ArtEZ, Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL)), de Lerende Regio Arnhem, collega roc’s, gemeenten, zorginstellingen en tal van bedrijven in de regio Arnhem en omstreken. Meer informatie over de missie, visie en kernwaarden van Rijn IJssel is te vinden op onze website www.rijnijssel.nl in het menu ‘Over Rijn IJssel’. 1.2 Nieuwe strategie In 2012 heeft Rijn IJssel een nieuwe koers uitgestippeld. Dit moet leiden tot een hogere onderwijskwaliteit, een beter onderwijsrendement en een organisatie die voor langere tijd financieel gezond blijft. Veel belangrijke thema’s zijn tegen het licht gehouden. Denk bijvoorbeeld aan onderwijsaanbod, organisatie, personeel, studenten en omgeving. Gezamenlijk hebben we onze ambities voor de toekomst geformuleerd. Het motto van deze koers luidt: ‘Samen werken aan kwaliteit’. In hoofdstuk 2 gaan we hier dieper op in. 1.3 Nieuwe clusterindeling In 2014 heeft Rijn IJssel gewerkt aan een nieuwe inrichting van de onderwijsorganisatie. Daarbij zijn we uitgegaan van clusters in plaats van sectoren. Het doel hiervan is zowel het creëren van een logische samenhang tussen opleidingen als een meer gelijkvormige en bestuurbare organisatie. Het onderwijs krijgt zo een centrale plaats in de organisatie. Rijn IJssel had begin 2014 het onderwijs nog georganiseerd in vijf onderwijssectoren, elk geleid door een directeur. Rijn IJssel werkte binnen de sectoren met resultaatverantwoordelijke teams, geleid door afdelingsmanagers. De indeling is in maart omgezet naar een achttal clusters, elk geleid door een directeur. En binnen de clusters wordt gewerkt in teams, elk geleid door een teamleider. Rijn IJssel kende tot maart 2014 de volgende sectoren: • CIOS, Zorg & Welzijn – sectordirecteur de heer W.F.C. van Pinxteren; • Horeca, Toerisme, Voeding & Facilitair Management – sectordirecteur de heer C.W.J. Rink MME; • Economie & Uiterlijke Verzorging – sectordirecteur mevrouw drs. J.C.M. Hagenaars; • Techniek & ICT. Aan deze sector is gekoppeld het projectcluster Kunst, Cultuur, Media & Design

en de sector Pasvorm – sectordirecteur de heer A.P. Bressers MBA; • Educatie & Integratie – sectordirecteur de heer W.G. Groothedde MEM. De heer Groothedde is

tevens directeur van de stichting Rijn IJssel Training & Opleiding. Vanaf 1 maart 2014 veranderde de indeling als volgt: • Cluster Zorg – directeur mevrouw drs. J.C.M. Hagenaars; • Cluster Welzijn – directeur de heer drs. J.N.M. Marée;

2


http://www.rijnijssel.nl/

• Cluster Vakschool Wageningen – directeur de heer C.W.J. Rink MME; • Cluster CIOS & Veiligheid – directeur de heer J.T. Steegh MBA; • Cluster Creatieve Industrie – directeur de heer A.P. Bressers MBA; • Cluster Economie & Uiterlijke Verzorging – directeur de heer W.F.C. van Pinxteren; • Cluster Techniek & ICT – directeur de heer J.A.M. van Boekel; • Cluster Entree & Maatwerk – directeur de heer W.G. Groothedde MEM. 1.4 Herindeling ondersteunende diensten De ondersteunende diensten bestonden in 2014 uit services en stafdiensten. Het Intern Service Bedrijf, geleid door directeur de heer H. de Wit MSc. (ad interim) omvat HRM Services (Human Resource Management), Facilitaire Services, Administratieve Services en ICT Services. Daarnaast kende Rijn IJssel de stafdiensten Onderwijs & Kwaliteit, geleid door de heer drs. A.J. Huijbregts, Planning & Control, geleid door de heer drs. G. Bergh EMFC RC, Marketing & Communicatie, tot 1 januari 2015 geleid door de heer A.H.J.H. Pierik en het strategische deel van Human Resource Management, tot 1 mei geleid door mevrouw drs. A. Verduin (ad interim) en vervolgens per 1 mei door de heer M. Vrancken MBA. De stafdiensten zijn direct onder het college van bestuur geplaatst. De bestuurssecretaris, mevrouw L. van der Maten b.HA, ondersteunt het college van bestuur en de Raad van Toezicht. Met ingang van 1 januari 2015 is gestart met een nieuwe indeling van services en de stafdiensten. Daarbij is uitgegaan van een negental stafdiensten, elk geleid door een stafdienstmanager. Per 1 januari 2015 is de indeling als volgt; • Stafdienst Bestuurszaken – stafmanager mevrouw L. van der Maten b.HA; • Stafdienst Financiën – stafmanager de heer drs. G. Bergh EMFC RC; • Stafdienst Controlling & Kwaliteit – stafmanager de heer R. Stevens (ad interim); • Stafdienst HRM – stafmanager de heer M. Vrancken MBA (tot 30 januari 2015), stafmanager

mevrouw C. van den Berg (ad interim per 2 februari 2015); • Stafdienst Onderwijs & Examinering – stafmanager mevrouw M. van Belle; • Stafdienst Onderwijslogistiek, Inkoop, Vastgoed & Facilitair – stafmanager mevrouw

M. Hulsbosch; • Stafdienst Studentzaken – stafmanager de heer J. Gipmans; • Stafdienst Marketing & Communicatie – stafmanager mevrouw K. van Loon (ad interim per 12

januari 2015); • Stafdienst Informatiemanagement – stafmanager de heer P. Hettema. 1.5 Juridische structuur Het Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem (roc), dat onder de naam Rijn IJssel optreedt, is een stichting. De Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem is tot stand gekomen in 1996 en heeft na enkele fusies in de periode tot 2000 de huidige omvang bereikt. De stichting staat bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geregistreerd onder het administratienummer 40840 met BRIN-nummer 25LF. Alle activiteiten binnen de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Arnhem zijn publieke activiteiten. Om deze reden is het vermogen volledig openbaar. Van de geconsolideerde Stichting Training & Opleiding is het vermogen als privaat verantwoord. Training & Opleiding voor bedrijven Rijn IJssel Training & Opleiding is een stichting, opgericht in 2004, waarin de contractactiviteiten van Rijn IJssel zijn ondergebracht. Deze stichting kent voor wat het bestuur aangaat een personele unie met Rijn IJssel. De Raad van Toezicht bestaat uit de leden van de Raad van Toezicht van Rijn IJssel (zie hoofdstuk 3 Raad van Toezicht). De directeur van Training & Opleiding is een van de acht directeuren van Rijn IJssel. De stichting legt verantwoording af over haar activiteiten door middel van een jaarverslag. Rijn IJssel Training & Opleiding biedt naast cursussen, vak- en functietrainingen ook loopbaantrajecten aan. De organisatie heeft zich sterk gespecialiseerd in het op maat maken van opleidingen. Het opleidingenaanbod op mbo-niveau is buitengewoon breed. Rijn IJssel Training & Opleiding wil de voorkeurspartner zijn bij complexe opleidingsvraagstukken van bedrijven, instellingen

3


en overheden in centraal Gelderland. De missie is de sterkst mogelijke verbinding realiseren tussen Rijn IJssel en de maatschappij. Als meest aansprekende onderwijsinstelling in de regio Arnhem wil Rijn IJssel voorzien in de best gekwalificeerde werknemers. Rijn IJssel kent een Raad van Toezicht, een Ondernemingsraad en een Studentenraad. Deze organen presenteren zich in dit verslag in een separaat hoofdstuk. 1.6 Nieuwe organisatiestructuur De organisatiestructuur die in 2014 tot 1 maart is gehanteerd, ziet er als volgt uit:

4


Van 1 maart 2014 tot 1 januari 2015 zag de organisatiestructuur er als volgt uit:

5


2. BESTUURSVERSLAG 2.1 Algemeen In dit bestuursverslag legt het bestuur van Rijn IJssel verantwoording af over het gevoerde beleid. Goed bestuur is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van de doelstellingen. Twee belangrijke aspecten zijn de communicatie en het afleggen van verantwoording. Dit bestuursverslag wil daar een essentiële bijdrage aan leveren. In het hierna volgende verslag wordt onder meer verantwoording afgelegd conform de checklist voor mbo-instelingen voor de verantwoording over governance zoals deze is opgesteld door de MBO Raad. Het college van bestuur van Rijn IJssel kent de volgende samenstelling: • De heer drs. B.G.M. Geerdink (voorzitter college van bestuur); • Mevrouw drs. C.G.W.G. Oirbons MME (lid college van bestuur). Voor een overzicht van nevenfuncties van het college van bestuur, zie bijlage 2. Ontwikkelingen in het kader van goed bestuur/good governance De ‘code Goed Bestuur in de bve-sector’ diende tot 1 augustus als leidraad voor het handelen van het college van bestuur. Per 1 augustus 2014 is de opvolger van deze code in werking getreden, de zogeheten ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’. Conform deze code, de statuten en de besturingsfilosofie heeft het college in 2014 belangrijke beslissingen ten aanzien van de koers ‘Samen Doen’ van Rijn IJssel voor advies of goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht (zie hoofdstuk 3 Raad van Toezicht). Het college van bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de gang van zaken binnen Rijn IJssel. Zo ook over zijn eigen functioneren door middel van diverse overleggen. Zowel met de voltallige Raad (zesmaal per jaar) als met de verschillende commissies (dertien keer in 2014). Daarnaast hebben de beide voorzitters zesmaal tussentijds overleg gevoerd. Tevens is de vertegenwoordigingsbevoegdheid in een bestuursreglement geregeld en zorgt het college bij de verschillende inkomstenbronnen voor een heldere scheiding in de verantwoording, zie hiervoor het financieel jaarverslag. Een overzicht van de portefeuilleverdeling van het college van bestuur staat vermeld in bijlage 3. Verslag werkzaamheden college van bestuur In 2014 vergaderde het college van bestuur zowel afzonderlijk als met het directieteam dat een adviserende functie uitoefende. Het directieteam bestond tot 2015 uit de directeuren, de concerncontroller, de Informatiemanager en de stafmanagers van Human Resource Management, Marketing & Communicatie en Onderwijs & Kwaliteit. Vanaf 1 januari 2015 bestaat het directieteam uit de acht clusterdirecteuren en negen stafdienstmanagers. Daarnaast maakte het college van bestuur gebruik van thematische, collectieve overleggen waarbij één of beide collegeleden aanwezig waren. Denk onder andere aan de stuurgroepvergaderingen Focus op Kwaliteit, de Stuurgroep Informatiemanagement en een themabijeenkomst met het gehele management. Ook ontvangt het college van bestuur actuele informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden. Het college neemt de input mee in zijn besluitvorming. Zo hebben de Ondernemingsraad en de Studentenraad een adviserende of instemmende rol gehad bij een aantal vraagstukken (zie hoofdstukken 4 en 5). Ten minste viermaal per jaar gaat het college in gesprek met studenten en medewerkers over actuele onderwerpen. In 2014 heeft het college intensief overleg gevoerd met de besturen van de Gelderse roc’s over onder meer de macrodoelmatigheid. Dat heeft geleid tot gesprekken over keuzes binnen de opleidingenportfolio’s van roc’s. Doel was het bereiken van een goed afgewogen doelmatig, arbeidsmarktrelevant en toegankelijk onderwijsaanbod. Daarbij gold het succes van de student op de arbeidsmarkt als uitgangspunt. Zowel op instellingsniveau als op regionaal niveau.

6


2.2 Samen Doen 2.2.1 Algemeen In 2010 constateerden we dat Rijn IJssel anders moet gaan werken om nieuwe vraagstukken op het gebied van onderwijs, organisatie, personeel, studenten en de omgeving adequaat te kunnen oplossen. Daarom hebben we in 2012 een nieuwe strategie, een nieuwe missie, een nieuwe visie en een nieuw profiel vastgesteld. Zo ook een ambitiedocument, het perspectief van Rijn IJssel en de nieuwe besturingsfilosofie. De concrete acties en maatregelen volgend uit de nieuwe ambities zijn in 2014 voortgezet. 2.2.2 Veranderproces Om adequaat met elkaar samen te werken en resultaten te behalen, heeft Rijn IJssel een Masterplan opgesteld voor de gehele organisatie. Dit Masterplan is een veranderplan en dient als routeplanning om onze ambities te realiseren. De eerste fase is afgerond. Vanaf 2014 werkten we met het Masterplan fase 2. In deze fase richtten we ons op de herinrichting van de staf- en ondersteunende organisatie. Om het onderwijs in de clusters beter te ondersteunen, zijn de ondersteunende processen op decentraal en centraal niveau op elkaar aangesloten en per 1 januari 2015 ondergebracht in stafdiensten. Daardoor wordt de ondersteuning vanuit geïntegreerde stafdiensten geleverd, waarmee de ondersteunende werkzaamheden eenduidig en helder zijn belegd in de organisatie. Fase 2 van het organisatieontwikkeltraject stond in het teken van de voorbereidingen voor het tot uitvoer brengen van de noodzakelijke onderwijsvernieuwingen alsook de herinrichting van de staf- en ondersteunende organisatie: • In het kader van de voorbereidingen voor het tot uitvoer brengen van de noodzakelijke

onderwijsvernieuwingen is in kaart gebracht hoe het onderwijs van Rijn IJssel er in de toekomst uit moet zien. Dit is verwoord in het beleidsplan ‘RIJk Onderwijs’ (zie paragraaf 2.4.1), met daarbij een aanpak en planning om de veranderingen stapsgewijs door te voeren.

• Voor wat betreft de voorbereidingen die zijn getroffen in het kader van de herinrichting van de staf- en ondersteunende organisatie, is voortgeborduurd op de inzichten uit de Strategische Heroriëntatie. Vervolgens is op verschillende momenten en in diverse gremia met elkaar nagedacht over herinrichting van de staf en de ondersteuning. Dit heeft geleid tot aanscherping van de issues die hierbij spelen. Deze zijn meegenomen in de ontwikkeling van het nieuwe model en het transitieproces.

2.2.3 Rijn IJssel ‘in control’ Een onderwijsorganisatie heeft tot op zekere hoogte de ruimte het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven. Maar daar tegenover staat dat de eigen invulling wel moet leiden tot betere prestaties, beter onderwijs en heldere verantwoording over zowel de inzet van de verkregen middelen als de behaalde resultaten. Die grote zelfstandigheid en vrijheid gaan niet alleen gepaard met kwaliteits- en bekwaamheidseisen voor het personeel, maar ook met rechtmatigheidseisen voor het besteden van financiële middelen. De organisatie ‘in control’ brengen en houden is een noodzakelijke, maar niet de enige, voorwaarde voor een toekomstbestendig Rijn IJssel. Dit faciliteert het werken aan en realiseren van strategische doelen. De organisatie in control betekent dat: a. het onderwijsproces op orde is; b. de bedrijfsvoering gezond is; c. het primaire proces en de uitvoering van het onderwijs adequaat worden ondersteund; d. de organisatie zodanig georganiseerd, ingericht en bestuurbaar is, dat we effectief zijn in het

realiseren van onze ambities en doelstellingen.

7


2.2.4 Invoering clusterstructuur Herinrichting onderwijsorganisatie Bij het veranderen van (werk)processen zou het herinrichten van de organisatie voor de hand liggen. Gezien de grote uitdagingen waar Rijn IJssel voor staat, bleek bij aanvang van het ontwikkeltraject de noodzaak hierin anders te acteren. We willen medewerkers van Rijn IJssel in staat stellen de veelheid aan onderwijsvernieuwingen en aanpassingen in de organisatie op een goede en duurzame wijze door te voeren. Daarom bleek een verandering in de organisatie- en managementstructuur noodzakelijk. Concreet ging het hier om het invoeren van een clusterstructuur, die gebaseerd is op de domeinindeling, zoals landelijk in het mbo wordt toegepast. Doel is het onderwijs beter te borgen door het werken in kleinere onderwijsteams. Deze teams zijn per 1 maart 2014 ondergebracht in op de mbo-domeinen aansluitende clusters. Deze keuze heeft tot gevolg dat: 1. de implementatie van beoogde en noodzakelijke veranderingen beter zijn te faciliteren; 2. de focus verschuift naar de onderwijsteams; 3. de bestuurbaarheid en beheersbaarheid van de organisatie verbetert door teams van gelijke

omvang te creëren; 4. een betere verbinding tussen onderwijs en ondersteuning ontstaat; 5. een versnippering van taken, rollen en aandachtsvelden vermindert door deze transparant en

helder toe te delen aan de teams c.q. medewerkers. Passende managementstructuur De onderwijsteams vragen onderwijskundig leiderschap. Dit realiseren we met de keuze voor een teamleider per onderwijsteam. De aansturing van een cluster is in handen van een clusterdirecteur. Zijn of haar primaire taak is het zorgdragen voor de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijsaanbod binnen het cluster. Zo ook het leveren van een bijdrage aan het instellingsbrede Rijn IJssel-beleid. De invoering van een passende managementstructuur vraagt om een zorgvuldig proces van interne werving en selectie, uitgaande van de sollicitatieprocedure zoals Rijn IJssel die heeft vastgesteld. Aangezien de omvorming van sectoren naar clusters met de bestaande medewerkers plaatsvindt, is de procedure verfijnd met enkele aanvullende afspraken. Verandering in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden: focus op onderwijs De invoering van clusters brengt een verschuiving in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met zich mee. Op hoofdlijnen is deze verandering tweeledig: 1. evenwichtigere teams en een kleinere span of control, waardoor er meer aandacht komt voor de

individuele medewerker en voor het team als geheel; 2. een scherpere focus op het primaire proces, waardoor de focus op de kwaliteit van het onderwijs

verbetert. De leden van een onderwijsteam kunnen zich meer op het onderwijs concentreren. Zo worden de niet-onderwijstaken door de teamleider of buiten het team geregeld. Teamleiders De teamleiders zijn beter in staat om leiding te geven aan hun medewerkers. De span of control is kleiner dan voorheen bij de meeste afdelingsmanagers. Een teamleider begeleidt slechts één team, terwijl afdelingsmanagers vaak leidinggaven aan meerdere teams. Daar waar op de inhoud afstand ontstond tussen een afdelingsmanager en een onderwijsteam, is in de nieuwe situatie de verbinding op inhoud geborgd. De teamleider voert namelijk voor een deel van zijn aanstelling onderwijstaken uit (uitgangspunt 0,4 fte). Clusterdirecteuren Ook voor de clusterdirecteur geldt dat de span of control in de meeste gevallen kleiner is dan de span of control van de sectordirecteur in de oude situatie. Dit komt de aansturing van het cluster ten goede: de clusterdirecteur is zo beter in staat zijn of haar focus op de onderwijsontwikkeling en de onderwijskwaliteit te leggen.

8


Herinrichting staf- en ondersteunende organisatie De herinrichting van de staf- en ondersteunende organisatie heeft plaatsgevonden na de invoering van de clusterstructuur. Bij de inrichting is bepaald dat de focus van de stafdiensten ligt op de ondersteuning van de onderwijsclusters, de ondersteuning van studenten, en de strategische en beleidsmatige ondersteuning en advies in de sturingsrelatie tussen het college van bestuur en de clusterdirecteuren/stafmanagers. De argumenten voor de herinrichting van de staf- en ondersteunende organisatie zijn de volgende: • Het verbeteren van de kwaliteit van de ondersteuning van het onderwijs. • Het beter op elkaar laten aansluiten van de ondersteunende- en de onderwijsprocessen. • Het onderling beter op elkaar laten aansluiten van de ondersteunende processen. • Het voorkómen van inefficiënties (onder andere door dubbelingen) en onduidelijkheden in taken,

bevoegdheden en verantwoordelijkheden. • Tegemoetkomen aan de behoefte aan meer eenduidigheid. • Het dichter op de werkprocessen organiseren van de aansturing van de staf- en ondersteunende

medewerkers, net als in het onderwijs nu is gerealiseerd. • Het doorvoeren van een andere, meer passende ordening van sommige staf- en ondersteunende

processen als gevolg van de scherpere afbakening van de functionele aandachtsgebieden die in de afgelopen maanden is gerealiseerd.

• Het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. • Het beter positioneren van de strategische ondersteuning. Er is gekozen voor een aantal uitgangspunten. Zo is er een gescheiden verantwoordelijkheid in het aansturen van de onderwijsuitvoering vanuit de clusters en de ondersteuning van de organisatie vanuit de stafdiensten. De verantwoordelijkheid voor functionele aandachtsgebieden is eenduidig belegd. Het onderwijs en de stafdiensten gaan samen de uitdaging aan. Waar noodzakelijk voor een adequate uitvoering van het onderwijs, wordt de ondersteuning op locatie georganiseerd. De verbinding tussen het instellingsbeleid en de uitvoering op locatie vormt een cruciale succesfactor. De clusters zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid. Centraal aangestuurde beleidsmedewerkers ondersteunen hierbij. De verbinding tussen de onderwijsclusters en de stafdiensten is cruciaal. De behoefte aan ondersteuning vanuit de clusters en de vragen die daarover kunnen ontstaan, zijn verschillend van aard. In 2015 richten we deze verbinding verder in. Besturing en inrichting stafdiensten De veelheid, omvang en samenhang van de verschillende aandachtsgebieden legitimeert een nadere logische clustering, volgens welke aansturing plaatsvindt. Wij zijn uitgegaan van de volgende indeling: • Onderwijs & Examinering • Studentzaken • Onderwijslogistiek, Inkoop, Vastgoed & Facilitair • Financiën • HRM • Marketing & Communicatie. De volgende functionele aandachtsgebieden zijn van een andere orde, aangezien deze minder gericht zijn op het primaire proces. Het betreft: • Controlling & Kwaliteit • Informatiemanagement • Bestuurszaken In de nieuwe structuur is nadrukkelijk gekozen voor het scheiden van Financiën en Controlling. Deze scheiding was noodzakelijk om de onafhankelijke positie van de controlfunctie binnen Rijn IJssel te versterken. Controlling heeft geen uitvoerend, maar meer een toezichthoudend karakter. De taak is de processen te monitoren, zodat de hele lijnorganisatie erop kan vertrouwen dat de organisatie ‘in

9


control’ is. Controlling heeft dus meer een analyserende en een signalerende functie en Financiën een registrerende en rapporterende functie. Deze is bovendien meer op de planning gericht. Gevolgen voor staf- en ondersteunende medewerkers Om de herinrichting zorgvuldig te laten verlopen, is ten tijde van de clusterinvoering besloten de ‘ondersteunende sectormedewerkers’ tijdelijk onder te brengen in de nieuwe clusters. Zo is onnodig schuiven voorkomen en ontstond meer tijd om voor betrokkenen een passende plek binnen de nieuw in te richten stafdiensten te vinden. Er is een inventarisatie gemaakt van de betreffende medewerkers. Vervolgens hebben de directeuren en stafmanagers, op basis van vooraf opgestelde criteria, geadviseerd over de beste individuele oplossing. De voorgestelde tussentijdse oplossing is afgestemd met de betrokkenen. Ook gedurende de overgangsperiode houdt HRM regelmatig contact met de betreffende medewerkers. Ons uitgangspunt is om deze overgangsperiode voor iedereen zo goed mogelijk te laten verlopen. Reorganisatie Gezien de scope van de vernieuwingen hebben we besloten het traject te benaderen als organisatie-ontwikkeltraject. Het traject neemt niet alleen enkele jaren in beslag, maar heeft ook betrekking op zowel onderwijsdiensten als staf- en ondersteunende diensten. De reorganisatie leidt niet tot gedwongen ontslagen. Maar indirect hebben de veranderingen gevolgen voor de rechtspositie van een aantal medewerkers. Dit betrof met name de sectordirecteuren en afdelingsmanagers. Hun functies zijn vervallen. Ook de functies van een aantal staf- en ondersteunende medewerkers zijn veranderd of verdwenen. Los van het feit dat substantiële veranderingen in de verantwoordelijkheidsverdeling in de organisatie adviesplichtig zijn, acht het college van bestuur de betrokkenheid van de Ondernemingsraad en de Studentenraad van groot belang. Evenals het management zijn ook zij stap voor stap meegenomen in het organisatieontwikkeltraject. Hierover leest u in hoofdstuk 5. 2.2.5 Strategische doelstellingen De strategie heeft als doel de kwaliteit op tal van terreinen te verhogen. De uitgestippelde koers geldt voor Rijn IJssel als geheel, maar ook voor de vijf afzonderlijke strategievelden: onderwijs, studenten, personeel, organisatie en omgeving. De koers van Rijn IJssel bevat drie hoofddoelstellingen: • Kwalitatief goed onderwijs • Een goed onderwijsrendement • Een (financieel) gezonde organisatie De strategische doelstellingen van Rijn IJssel luiden samengevat: 1. Rijn IJssel heeft duidelijke, voor alle medewerkers geldende, kaders. In elk geval op het gebied

van examinering, onderwijstijd, onderwijskwaliteit, taakbelasting en studentenbegeleiding. 2. Zo veel mogelijk studenten verlaten Rijn IJssel met het van tevoren in de onderwijsovereenkomst

vastgestelde eindresultaat, bijvoorbeeld een diploma, certificaat, niveau of werk. 3. De student weet wat hij kan verwachten. De begeleiding die hij krijgt, voldoet hieraan. 4. De student ervaart Rijn IJssel als een veilige omgeving. 5. Op basis van vastgestelde beleidskaders besteedt Rijn IJssel aandacht aan professionele

ontwikkeling en mobiliteit in de gesprekscyclus met het personeel. 6. Rijn IJssel is financieel gezond, minimaal uitgaande van solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. 7. Beschikbare mensen en middelen worden optimaal ingezet voor het bereiken van primaire

onderwijsdoelstellingen. 8. Bedrijven, opdrachtgevers en ketenpartners beoordelen het onderwijs van Rijn IJssel als

kwalitatief goed en passend. 9. Rijn IJssel is een actieve en innovatieve partner binnen haar regio en is op zoek naar trends en

ontwikkelingen op basis waarvan zij weloverwogen activiteiten ontwikkelt. Onze visie op onderwijs leest u in paragraaf 2.3.1

10


2.3 Onderwijskwaliteit De koers van Rijn IJssel stelt het verbeteren van de onderwijskwaliteit centraal naast een goed onderwijsrendement en een financieel gezonde organisatie. Rijn IJssel wil doorgroeien naar een flexibele en slagvaardige organisatie. Een organisatie die ook beter aansluit bij de verwachte politieke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Doel en resultaat Rijn IJssel wilde de onderwijskwaliteit in 2014 continu verbeteren. De organisatie ziet dit als een gezamenlijke opdracht. Kwaliteitszorg moest onderdeel worden van het dagelijks denken en doen van alle betrokkenen in het onderwijsproces. Om de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsorganisatie te borgen, verbeteren en te vernieuwen heeft Rijn IJssel in 2014 een hernieuwde planning & control-cyclus ingericht. Deze P&C-cyclus vormt de basis om de organisatie richting te geven en de verrichtingen van onderwijsteams, ondersteunende teams (stafdiensten), teamleiders, clusterdirecteuren en het college van bestuur in de gewenste banen te leiden. 2.3.1 Visie op onderwijs Rijn IJssel heeft sinds 2013 de volgende visie op het onderwijs: “Rijn IJssel biedt studenten een veilige en kleinschalige leeromgeving. Elke opleiding kent een heldere en overzichtelijke structuur. Naast lessen en opdrachten op school leren studenten ook in de praktijk. Het onderwijs van Rijn IJssel sluit zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden en kenmerken van de student. Doel is niet alleen de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, maar ook die van de ‘beroepshouding’ die hoort bij het uitoefenen van een vak. Het beroep is leidend bij de inrichting van het onderwijs, de begeleiding en de beoordeling.” Deze visie is verder uitgewerkt in de uitgangspunten voor RIJk Onderwijs in paragraaf 2.4.1. 2.3.2 Visie op zorg voor onderwijskwaliteit Voor Rijn IJssel betekent zorg voor onderwijskwaliteit: 1. Een transparante werkwijze waarbij wij op team-, cluster- en instellingsniveau werken aan de

kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsorganisatie. 2. Het regelmatig en stelselmatig monitoren en beoordelen van de progressie van de geleverde

prestaties en de geleverde kwaliteit; ook met stakeholders en onafhankelijke deskundigen. 3. Het periodiek verantwoorden naar stakeholders over het gevoerde beleid en de uitvoering van het

onderwijs. 4. Het als lerende organisatie systematisch en structureel borgen en verbeteren van de kwaliteit van

het onderwijs en de bedrijfsvoering op alle niveaus. 5. Het ondersteunen van het professioneel handelen en het uitdagen van iedere medewerker om dit

verder te ontwikkelen. Zo beantwoordt het onderwijs aan de ambities en doelen van studenten, het werkveld en de overheid.

Deze visie resulteert in de volgende uitgangspunten: 1. Het onderwijs voldoet aan de vigerende weten regelgeving, zoals die verwoord is in het meest

actuele toezichtkader van de Onderwijsinspectie. 2. Basis voor ieder curriculum is het kwalificatiedossier. 3. Rijn IJssel kent naast de wettelijke kaders ook eigen kaders, zodat al het onderwijs eenduidig en

herkenbaar is qua proces en vorm. 4. De mogelijkheden, wensen en behoeften van de student staan centraal in het onderwijs, waarbij

Rijn IJssel nauwgezet voeling houdt met de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs. 5. De student is goed geïnformeerd over het onderwijs en het examenprogramma en wordt goed

begeleid. Elke opleiding heeft zijn onderwijs- en examenprogramma zodanig uitgewerkt dat het volgen van de individuele voortgang voor de student mogelijk is.

6. Het onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden, kenmerken en de aard van de student. De juiste begeleiding van de individuele prestaties, veelal in groepsverband gerealiseerd, borgt een efficiënt studieverloop.

2.3.3 Monitoring kwaliteit In 2014 heeft Rijn IJssel naast de reguliere monitoring op instellingsniveau specifieke aandacht besteed aan:

11


• de implementatie van de in 2013 in gang gezette kwaliteitsverbetering van de examinering, die samen met de zelfevaluatie van de Centrale Examencommissie de basis vormt voor de begin 2015 afgeronde evaluatie van de examinering;

• de kwaliteit van de OER’en middels een steekproef; • de kwaliteit van de teamplannen; • de effecten van het programma Focus op Kwaliteit. Waar nodig en mogelijk zijn direct verbeteringen doorgevoerd. Een aantal aanbevelingen wordt meegenomen in 2015.

2.3.4 Onderwijsdoelen Ons doel is dat we onze onderwijskwaliteit continu willen verbeteren en een goed rendement willen realiseren. Bovendien moet onze kwaliteitszorg een onderdeel vormen van het dagelijkse denken en doen van alle betrokkenen in het onderwijsproces. In 2014 zijn dan ook relevante processen in kaart gebracht en geanalyseerd. Dat is de basis is voor de beschrijving en, waar nodig, herinrichting van instellingsbrede processen in 2015. Terugdringing voortijdige schoolverlaters (VSV) Het voorkomen van voortijdige schooluitval is al jarenlang een belangrijk thema: voor de minister van Onderwijs maar ook voor Rijn IJssel. Vanaf schooljaar 2007-2008 wordt er binnen Rijn IJssel op verschillende manieren gewerkt om grip op te krijgen op voortijdige schooluitval. Voorbeelden van ingezette programma’s zijn o.a.:

• verbeteren van het keuzeproces samen met vmbo-scholen; • meer aandacht voor warme overdracht vmbo-mbo; • verbeteren van de intake; • aanscherpen verzuimbeleid; • versterken zorgen ondersteuningsstructuur; • inzet opvangklassen; • meer aandacht voor kwaliteit van het onderwijs.

De gezamenlijke inspanning heeft er toe geleid dat het aantal voortijdig schoolverlaters in het afgelopen jaar met 18,7% is gedaald naar 5,9%. Vorig jaar was dat nog 7,2%. Landelijk is in het mbo het percentage VSV 5,2%, daar zit Rijn IJssel dus nog net boven. Opvallend is dat de schooluitval onder Arnhemse studenten substantieel hoger is dan bij studenten van buiten Arnhem. Deze constatering heeft bij de gemeente geleid tot het inzetten van een diepere analyse op deze problematiek. Borging van examenkwaliteit Voor examinering is een nieuw Handboek Examinering opgesteld voor alle processen, op basis van de Proces Architectuur Examinering. Op basis van het nieuwe Handboek Examinering zijn veel medewerkers geschoold om conform deze processen te kunnen werken en het nieuwe handboek Examinering te implementeren.

Verhoging van rendement In 2014 is het jaarresultaat ten opzichte van 2013 met 0,9% gestegen tot 69% en het diplomaresultaat met 1,2% tot 69,5%.

2.3.5 Interne kwaliteitsbeoordeling In 2014 zijn op instellingsniveau twee onderzoeken uitgevoerd.

Instroomonderzoek Begin 2014 is voor het eerst een instellingsbreed instroomonderzoek uitgevoerd onder de eerstejaarsstudenten.

Onderzoek naar rendement In 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar de achterliggende oorzaken van ongediplomeerde uitstroom. Onderzocht is welke significante uitstroomredenen er per niveau zijn.

12


Werkveldtevredenheidsonderzoek Rijn IJssel heeft in 2014 net als in 2013 geen werkveldtevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De landelijk geplande ontwikkeling van de BPV-monitor in 2014, waaraan Rijn IJssel wilde deelnemen, heeft vertraging opgelopen. Rijn IJssel heeft daarom besloten begin 2015 een eigen werkveldonderzoek uit te voeren.

2.3.6 Externe kwaliteitsbeoordeling Begin 2014 stonden de volgende tien opleidingen onder intensief toezicht van de Inspectie van het Onderwijs: Applicatieontwikkelaar (90020), AV-productie (90088), Administratief medewerker (90471), Sport en Bewegen (91404), Pedagogisch werk (92631), Maatschappelijke Zorg (92650), Sociaal Cultureel werk (91370), Installatie (94272), Pedagogisch Werk (92650), Pedagogisch Werk (OVD 22) en Financiële beroepen (93200). Uit het inspectieonderzoek van maart 2014 blijkt dat al deze opleidingen voldoen aan het onderwijsproces, examinering en kwaliteitsborging. Zeven opleidingen voldoen aan de eisen voor opbrengsten. Eind 2014 stonden nog vier opleidingen onder intensief inspectietoezicht vanwege onvoldoende opbrengsten. Uit het onderzoek blijkt ook dat op instellingsniveau de kwaliteitsborging aan het waarderingskader BVE 2012 voldoet. Daarnaast heeft de Onderwijsinspectie in 2014 bij de opleiding Sport en bewegingsbegeleider (91390) een onderzoek gedaan naar verzuimbestrijding. Deze voldoet aan de wettelijke vereisten.

Wettelijke vereisten/verklaring bevoegd gezag Het bevoegd gezag besteedt extra aandacht aan de realisatie van de wettelijke vereisten, te weten onderwijstijd, verzuimbestrijding en de tijdige ondertekening van de BPV-overeenkomst.

2.3.7 LGF en passend onderwijs Regeling Leerling Gebonden Financiering (LGF) Overzicht aantal LGF-studenten per niveau, leerweg en cluster 2014 01-01-2014 tot 01-08-2014* Niveau 1 23 2 91 3 68 4 83 Leerweg BOL 248 BBL 17 Cluster** 2 31 3 33 4 201 Totaal 265 * De regeling LGF-mbo is per 01-08-2014 opgevolgd door de Wet Passend Onderwijs. In deze tabel is derhalve voor 2014 het aantal LGF-studenten tot 01-08-2014 opgenomen. **In Nederland bestaat speciale (begeleidings)kennis en onderwijs rondom mensen met een handicap, gespecificeerd per (type) handicap. De handicaps zijn als volgt ingedeeld. Cluster 1: visuele handicaps, Cluster 2: auditieve handicaps, Cluster 3: lichamelijke handicaps en chronisch zieken Cluster 4: psychische/psychiatrische belemmeringen. Ook in 2014 was het aantal cluster 4-studenten oververtegenwoordigd binnen de LGF-populatie. Dit week niet af van het landelijk beeld. De landelijke discussie over het ‘wellicht te snel willen labelen’ van jongeren met een psychische beperking (ADHD, Autisme, ODD, ADD, et cetera) past hierin. Vaak bestaat de vooronderstelling dat deze cluster 4-studenten hoofdzakelijk in de lagere niveaus zijn ingeschreven. In totaal waren er bij Rijn IJssel echter meer LGF-studenten op niveau 3 en 4 dan op niveau 1 en 2. Niveau 2 kende de meeste LGF-studenten.

13


Het aantal BBL-studenten met een ‘rugzakje’ was relatief klein. De oorzaak hiervan is dat deze groep jongeren meestal een wat grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Zij zijn gebaat bij een route met meer begeleiding in een ‘beschermde’ leer-werkomgeving op school, wat leidt tot het functioneren op de betaalde arbeidsmarkt. Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 is de landelijke indicatiestelling voor leerlinggebonden financiering (LGF) afgeschaft. Mbo-instellingen zijn vanaf die datum zelf verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van hun ondersteuningsaanbod. Ze stellen de extra ondersteuning en begeleiding van studenten met een beperking of chronische ziekte vast, organiseren het en geven deze vorm. Ook is het de bedoeling dat de instellingen de extra begeleiding en ondersteuning verbreden. Dan denken we aan verbetering voor alle studenten die een extra ondersteunings- of begeleidingsbehoefte hebben. 2015 is voor Rijn IJssel een ontwikkeljaar. Binnen de bestaande ondersteuningsstructuur willen we hier zo goed mogelijk vorm en inhoud aan geven. 2.4 Onderwijsvernieuwing Onder de naam RIJk Onderwijs wil Rijn IJssel de kwaliteit van haar onderwijs een aanzienlijke impuls geven. In 2013 is de eerste fase van het onderwijsvernieuwingsproces afgerond. Hierin stonden de communicatie over RIJk Onderwijs en het creëren van draagvlak centraal. In 2014 zijn diverse teams begonnen met het ontwikkelen van het curriculum, gebaseerd op de uitgangspunten van RIJk Onderwijs. Daarvan zijn in augustus 2014 vijf teams gestart met de uitvoering van het nieuwe curriculum. 2.4.1 Uitgangspunten RIJk Onderwijs Betere begeleiding RIJk Onderwijs beoogt de kwaliteit van beroepsgericht onderwijs te verhogen. De student is zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces en -doelen, maar de invloed van begeleiders en docenten neemt toe. De student wordt meer uitgedaagd. De studieloopbaanbegeleider zorgt dat de student reflecteert op het eigen functioneren. Alle betrokken docenten binnen het team zorgen voor een onderling goede afstemming en werken intensief samen. Bij RIJk Onderwijs ligt het accent op digitale didactiek. Zo werkt de docent straks meer met instrumenten als de digitale onderwijscatalogus en het leerlingvolgsysteem. Zijn rol evolueert van vakexpert tot vakdeskundig begeleider. Praktijkgericht leren De beroepspraktijk is leidend bij het leren. We gaan ons onderwijs anders inrichten. De praktijk brengen we meer en meer binnen de schoolmuren (praktijksimulaties) naast de BPV-stage. Daarmee raken we de intrinsieke motivatie van studenten. Zo verhoogt de kans op een optimaal leerrendement. Binnen RIJk Onderwijs werken studenten aan verschillende op elkaar afgestemde leereenheden (beroepstaak). Ze zijn niet langer gebaseerd op een vak, maar op een thema of project, waarbij de student de vakken gebruikt. Verschillende presentatievormen zijn mogelijk, zoals cursussen, simulaties, workshops, trainingen en hoorcolleges. Bronnen zorgen voor ondersteuning. Denk niet alleen aan teksten, boeken en multimediale bronnen, maar ook aan medestudenten, oud-studenten, vakexperts en docenten. Nieuwe onderwijsstructuur De onderwijsstructuur binnen Rijn IJssel passen we aan op het centraal te stellen beroepsgericht leren. Deze structuur dient vooral eenduidig en herkenbaar te zijn. Daarbij hanteren we een nieuw model dat werkt volgens bewezen (leer)psychologische principes en methodieken. Die zijn erop gericht dat studenten complexe beroepstaken succesvol kunnen uitvoeren. Daar sluit op aan dat wij meer samen met mensen uit de beroepspraktijk ons nieuwe onderwijs willen ontwikkelen en uitvoeren. Vraaggeoriënteerd onderwijs De student bepaalt vooraf en in overleg met de studieloopbaanbegeleider zijn eigen leerroute. De inhoud, zwaarte en planning van de eerstvolgende onderwijsperiode worden afgestemd op de voorkeuren van de individuele student. Na de oriëntatiefase volgt de ontwikkelingsfase waarin de student zijn specifieke profiel kiest. De student ontwikkelt zich tot een volwaardige werknemer. De

14


derde fase, de uitstroomfase, spitst zich toe op verbreding en verdieping van competenties van de student. Hij kiest zijn minoren en stelt samen met de studieloopbaanbegeleider zijn leerroute vast, die leidt tot een diploma. Kortom, van start tot finish is de keuze voor de juiste route bepalend voor succes. Daarbij past een professionele assessmentprocedure bij de intake. Servicegerichte organisatie We streven naar een flexibele en servicegerichte organisatie. Dit houdt tevens een continu proces van intake en gekwalificeerde uitstroom van studenten in. We denken aan een openstelling van vijftig weken per jaar in tien periodes van vijf weken. Dit leidt tot de nodige organisatorische uitdagingen. Zo willen we bijvoorbeeld één digitaal model onderwijs- en examenreglement voor alle opleidingen en één studenteninformatiesysteem. Ons doel? Zo eenvoudig en transparant mogelijk voor de student. Maar we gaan onze studenten ook verbeterde digitale faciliteiten bieden. Elke locatie krijgt een efficiënt en goed dekkend wireless systeem. We nemen leereenheden op in de digitale RIJk Onderwijscatalogus, die we koppelen aan zoekmachines. Alle leerbronnen komen digitaal beschikbaar. Zowel docenten, praktijkbegeleiders, studieloopbaanbegeleiders als studenten krijgen een perfect overzicht van (de opbouw van) leertrajecten. Zo ook een goed beeld van ons onderwijsaanbod met de route naar het diploma en het kwalificatiedossier. RIJk Onderwijs samengevat 1. RIJk neemt realistische, complexe beroepstaken als uitgangspunt. Een beroepsgericht curriculum

is per definitie interdisciplinair. Leereenheden zijn altijd afgeleid van de beroepspraktijk en niet van de afzonderlijke disciplines. De algemene vaardigheden zijn geïntegreerd in de opdrachten. Dit heeft consequenties voor de didactische werkvormen, de opdrachten en de toetsen.

2. RIJk leert de student om zijn eigen ontwikkeling richting de beroepspraktijk te sturen. De rol van de studieloopbaanbegeleider is hierbij cruciaal. De instrumenten die de student hierbij gebruikt, zijn intake assessments, persoonlijk entrepreneurplan, leerrouteplan en portfolio.

3. RIJk gaat uit van het flexibel inspelen op de wensen en vragen van de student. Hij is zelf verantwoordelijk voor de voortgang van zijn schoolcarrière. Daarom moet hij ook zijn leerroute zo kunnen plannen dat deze aansluit bij zijn interesses, ambities, leerstijl en zijn eerder verworven competenties. Dit alles uiteraard aansluitend bij het beroeps- en competentieprofiel van de opleiding.

4. RIJk stimuleert de cyclus ervaren, reflecteren en verdiepen. Dit wil zeggen dat gedurende het formatieve deel van de opleiding reflectie, feedback en evaluatie van het leerproces van de student centraal staan. Van tevoren zijn de indicatoren (product, proces en houding) per leereenheid, waarop geëvalueerd wordt, vastgesteld.

5. RIJk vraagt van docenten de bereidheid om naast de rol van vakexpert ook een rol als studentenloopbaanbegeleider, ontwikkelaar en/of assessor op zich te nemen en zich hierin te professionaliseren.

2.4.2 Doelstellingen en resultaten 2014 Voor 2014 waren de doelen als volgt: • Per cohort 2014 bieden alle teams hun curriculum geïntensiveerd aan. En indien nodig ook verkort

aan eerstejaarsstudenten, maar zoveel mogelijk passend binnen RIJk Onderwijs. • Een tweede groep teams start met het ontwikkelen van het curriculum, gebaseerd op RIJk

Onderwijs en de herziene kwalificatiestructuur. In 2014 is het volgende resultaat behaald: Cohort 2014 is gestart met de geïntensiveerde urennorm voor onderwijstijd. Dit blijkt uit de controle op de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van de opleidingen. Van de teams die in de eerste fase zijn gestart met het ontwikkelen van RIJk Onderwijs, hebben vijf teams in augustus een begin gemaakt met cohort 2014. Zij voerden het nieuwe curriculum uit. Een tweede groep van dertien teams is in 2014 gestart met de ontwikkeling. In december heeft een derde groep teams zich aangemeld. Deze laatste groep startte in januari 2015 met de ontwikkelfase. Het aantal onderwijsteams dat vanaf januari 2015 RIJk Onderwijs ontwikkelt en/of uitvoert is dan 27. Dat is 75% van het totale aantal teams. Behalve vanuit het RIJk-gedachtegoed ontwikkelen zij ook op basis van de nieuwe kwalificatiedossiers en de weten regelgeving van de herziene kwalificatiestructuur mbo, die in augustus 2016 van kracht is.

15


Curriculumcoaches Bij het ontwikkelen van RIJk Onderwijs worden de teams begeleid door curriculumcoaches. Deze coaches vormen gezamenlijk een team dat wordt aangestuurd door de programmamanager RIJk Onderwijs. Dit team van curriculumcoaches komt wekelijks bij elkaar. Zij bespreken middels intervisie de ‘good practices’ en knelpunten die zij ervaren bij de teams die zij begeleiden. In deze bijeenkomsten vindt ook kennisdeling plaats over de invoering van de herziene kwalificatiestructuur mbo. Zij bespreken ook hoe deze inpasbaar is in het RIJk Onderwijs. De beschrijving van RIJk Onderwijs in light, medium en full vormt voor de curriculumcoaches een handreiking. Zo gaan ze met het team in gesprek over hoe RIJk ze zijn en hoe ze een volgende stap kunnen zetten. In 2015 wordt de tevredenheid van de ontwikkelteams over de curriculumcoaches geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie vormen een belangrijke input voor hun professionalisering. Training voor teams In 2014 zijn alle teams een training voor RIJk Onderwijs gestart. Dit draagt bij aan de professionalisering van docenten/instructeurs. De scholing is verzorgd in samenwerking met de Rijn IJssel Academie en richtte zich op drie thema’s: onderwijskundig ontwerp, begeleiding van studenten en digitale didactiek. De opzet van de training was vergelijkbaar met de opzet van het RIJk Onderwijs, dat opgebouwd is uit leereenheden, leeractiviteiten en bijbehorende bronnen. De eerste leereenheid is met betrokkenen geëvalueerd. De waardering was over het algemeen goed. Driekwart van de respondenten gaf een rapportcijfer 7 of hoger. In 2014 vonden verschillende Learning Communities plaats. Deze bijeenkomsten hebben als doel de uitwisseling van ervaringen en kennisdeling voor alle medewerkers van Rijn IJssel. Studenten hebben tijdens deze bijeenkomsten verteld over hun bevindingen met RIJk Onderwijs. Zij hadden daarnaast ook hun eigen bijeenkomsten onder leiding van een curriculumcoach van het RIJk-team. Daarin wisselden zijn met elkaar van gedachten over zowel de positieve als de verbeterpunten van het onderwijs. De Learning Community en de Student Community krijgen een vervolg in 2015. Kwaliteitsborging Voor de borging van de implementatie en kwaliteit van RIJk Onderwijs is een monitor ontwikkeld. Daarin onderscheiden we de verschillende fases van de PDCA-cyclus: • Onderwijsontwikkeling (Plan) • Onderwijsuitvoering (Do) • Onderwijsevaluatie (Check) • Onderwijsverbetering (Act) De borging van de kwaliteit start al in de fase van onderwijsontwikkeling. De ontwikkelde backbone (grove ontwerp van het curriculum), de leereenheden en de leeractiviteiten worden beoordeeld aan de hand van checklists met kwaliteitscriteria. Voor de fase van onderwijsevaluatie zijn diverse instrumenten ontwikkeld, zoals panelgesprekken met studenten en docenten/instructeurs en vragenlijsten voor het meten van tevredenheid van de betrokkenen. De resultaten van de evaluaties leveren bevindingen op die leiden tot verbeteracties. Evaluaties Studenten van opleidingen die zijn gestart met RIJk Onderwijs gaven in panelgesprekken aan dat zij positief staan ten opzichte van RIJk Onderwijs. De mate waarin varieert van ‘helemaal tevreden’ tot ‘er moet nog worden bijgeschaafd’. Ze waren te spreken over de mate van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Zo ook over de periodisering van vijf weken waarin ze telkens een product of dienst moesten opleveren. De feedback hierop van docenten kon volgens hen nog beter. Uit de evaluatie van de digitale onderwijscatalogus kwam naar voren dat de medewerkers over het algemeen positief waren. Ze gaven aan dat de onderwijscatalogus voordelen opleverde voor hun werk. De verbeterpunten die zij noemden hadden vooral betrekking op de gebruikersvriendelijkheid; met name de snelheid van het programma kon beter. Net als medewerkers vonden studenten dat de onderwijscatalogus voordelen opleverde voor hun studie.

16


2.4.3 Plannen 2015 Het gewenste eindresultaat is om de maatregelen van Focus op Vakmanschap succesvol door te voeren, passend binnen het perspectief van Rijn IJssel. Zo ook dat binnen de organisatie onderwijsteams werken met een uniform en duurzaam onderwijskundig model. De wens is een aanzet tot het realiseren van een professionele en eenduidige opleidingscultuur. Zowel de student, de medewerker als de partner vindt voldoende houvast. De doelstelling is dat vanaf september 2016 alle teams de vernieuwde curricula uitvoeren. De curricula zijn dan opgebouwd volgens het RIJk-gedachtegoed. Bovendien passen ze binnen de meest recente kwalificatiestructuur. Voor 2015 zijn er de volgende plannen: • Een derde groep teams start in januari 2015 met het ontwikkelen van het curriculum, gebaseerd

op RIJk Onderwijs en de herziene kwalificatiestructuur. De vierde en laatste groep begint in augustus 2015.

• De eerste en tweede groep teams, die in 2014 zijn begonnen met het ontwikkelen, starten voor cohort 2015 met de uitvoering van het curriculum (gebaseerd op RIJk Onderwijs en de herziene kwalificatiestructuur). Zij zullen tevens een plan opstellen en uitvoeren om van RIJk light door te groeien naar RIJk medium of van medium naar full.

• De monitor voor borging van implementatie en kwaliteit van RIJk Onderwijs doorontwikkelen. Alle onderdelen van het implementatieproces worden zo geëvalueerd en indien nodig verbeterd.

2.5 Studenten 2.5.1 Ontwikkeling studentenaantallen Het totaal aantal studenten per 1 oktober 2014 is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Deze tendens laat zich al een aantal jaren zien en wordt veroorzaakt door minder aanmeldingen voor de BBL, met name niveau 1, 2 en 3. Het aantal BOL studenten neemt wel toe en dan vooral op niveau 4 en enigszins op niveau 3. Het aantal BOL studenten niveau 1 en 2 neemt juist af. Ontwikkeling studentenaantallen Niveau BBL BOL voltijd Examendlnr Totaal

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 1 493 178 311 238 132 64 936 470 2 618 469 1605 1479 95 105 2318 2053 3 1077 883 1949 2023 160 127 3240 3033 4 583 595 5557 6042 173 128 6333 6765

Totaal 2771 2125 9422 9782 560 414 12827 12321 2.5.2 Jaar- en diplomaresultaat De schema’s hieronder bevatten de opbrengsten van schooljaar 2009-2010 tot en met 2013-2014. Het jaarresultaat is het percentage studenten dat de opleiding verlaat met een diploma van de opleiding waarvoor zij stonden ingeschreven ten opzichte van het totaal aantal studenten dat de opleiding verlaat. Het diplomaresultaat is het percentage studenten dat de instelling verlaat met een mbo niveau 1, 2, 3 of 4 diploma ten opzichte van het percentage studenten dat de instelling verlaat zonder een mbo niveau 1, 2, 3 of 4 diploma. Het verschil tussen jaar- en diploma resultaat wordt veroorzaakt door eerder behaalde diploma’s bij Rijn IJssel. Hieronder vindt u de jaar- en diplomaresultaten van de afgelopen jaren inclusief de benchmark (landelijke cijfers).

Jaarresultaat 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Benchmark

MBO 2012 2012-2013 Benchmark

MBO 2013 2013-2014

63,5% 66,1% 63,3% 69,4% 68,1% 72% 68,5%

17


Diplomaresultaat 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Benchmark

MBO 2012 2012 - 2013

Benchmark MBO 2013

2013-2014

61,1% 65,7% 65% 64,8% 68,3% 72% 68,5% De jaar- en diplomaresultaten van Rijn IJssel laten sinds 2011 een licht stijgend beeld zien, hoewel de gemiddelden in de mbo-sector nog sterker stijgen. We constateren in schooljaar 2013-2014 een lichte verbetering van de jaar- en diplomaresultaten ten opzichte van vorig jaar. 2.5.3 Studententevredenheid In 2014 is weer in samenwerking met JOB Monitor een instellingsbreed een onderzoek naar de tevredenheid van studenten uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de studenttevredenheid voor Rijn IJssel in zijn geheel licht is verbeterd ten opzichte van 2012. Studenten waarderen de opleiding met een 7,1 en de school met een 6,7. In beide gevallen een stijging van 0,1% ten opzichte van twee jaar geleden. Daarmee is de tevredenheid van studenten bij Rijn IJssel voor de derde achtereenvolgende keer hoger dan het landelijke gemiddelde.

De informatievoorziening is licht verbeterd, terwijl de studiebegeleiding en studieloopbaan geen verbetering laten zien ten opzichte van twee jaar geleden. Net als twee jaar geleden voelen studenten zich veilig op school. Naar aanleiding van 2012 heeft Rijn IJssel de afgelopen twee jaar extra aandacht besteed aan gebruik van lesmateriaal en tijdig doorgeven roosterwijziging. Deze twee thema’s zijn licht verbeterd, maar blijven om aandacht vragen. Daarnaast vragen de bekendheid van de studentenraad en de mate van actief willen participeren als student extra aandacht.

2.5.4 Klachtbehandeling De Klachtencommissie Deelnemers behandelt klachten van studenten over de inhoud en organisatie van Rijn IJssel en EVCpunt. Ook behandelt de Klachtencommissie beroepszaken tegen schorsing en verwijdering. Verder is deze commissie belast met de uitvoering van de Klachtenregeling Externe belanghebbenden.

De Commissie van Beroep voor de Examens behandelt het beroep van studenten tegen de uitslag van toetsen/examens of tegen een uitspraak van de Examencommissie van de school. De Commissie van Beroep Rijn IJssel EVCpunt behandelt het beroep van belanghebbenden tegen de inhoud van zijn Ervaringscertificaat. De commissies bestaan uit dezelfde leden, maar de klacht bepaalt welke procedure gevolgd wordt. Voor de leesbaarheid wordt in dit verslag gesproken over ‘de Commissie’.

Samenstelling Commissie De Klachtencommissie bestond op 31 december 2014 uit de volgende leden: De heer dr. R. Westra (1e voorzitter), mevrouw R. Verhaak (2e voorzitter), mevrouw L. van Kempen (1e secretaris), mevrouw drs. M. van Huijstee (2e secretaris) en een roulerend lid. Klachten 2014 De Commissie ontving in 2014 in totaal 38 klachten. Daarmee is het aantal klachten licht afgenomen in verhouding tot 2013 waarin 44 klachten binnenkwamen. 37 klachten waren afkomstig van studenten of ouders als de student jonger was dan 18 jaar was. Eén klacht kwam van een externe belanghebbende. Het is belangrijk te constateren dat in 2014 22 van de 38 klachten via bemiddeling zijn afgehandeld. Het probleem is vervolgens binnen de afdeling opgelost. In 2013 werden 20 van de 44 klachten via bemiddeling afgehandeld. In totaal zijn in 2014 11 klachten volgens de procedure in behandeling genomen middels een hoorzitting. Het betrof 5 klachten, 5 beroepszaken tegen verwijdering en één beroepszaak tegen een besluit van de Examencommissie. In 5 gevallen was de aanleiding voor contact met de Commissie een ongenoegen/klacht of vraag om nadere informatie. De Commissie kon refereren aan de juiste procedure en het verwijzen naar de verantwoordelijke persoon. Deze zaken zijn dus niet volgens de procedure bemiddeld of door middel van een zitting in behandeling genomen.

18


Type klachten Bij de klachtenregistratie hanteert Rijn IJssel categorieën om de inhoud van een klacht te typeren. De meeste klachten (7) vallen in de categorie ‘Toelating tot de opleiding’, ‘Uitschrijving opleiding’ (7) en ‘Beoordeling Examencommissie’ (5). De overige hebben betrekking op bindend studieadvies, lesuitval, begeleiding, financiële zaken, communicatie, schorsing/verwijdering, uitschrijving en diversen. 2.5.5 Doorstroom na mbo en doorstroom naar hbo Op het moment van publicatie van het Geïntegreerd Jaardocument 2014 waren er, door het hanteren van een nieuwe werkwijze, nog geen gegevens bekend van de doorstroom na het mbo en naar het hbo (School-ex). Deze gegevens worden op een later moment gepubliceerd. 2.6. Educatie, Inburgering, Entree en VAVO 2.6.1 Algemeen Terugloop Educatie In 2015 verdwijnt de dubbele oormerking van het educatiebudget. Dit budget gaat namelijk geoormerkt voor Educatie naar gemeenten en moet ingezet worden bij een roc. De verplichting om het educatiebudget te besteden bij een roc wordt afgebouwd in de komende jaren (overgangsregeling van 2015 t/m 2017). Een vertegenwoordiging van het bestuur en management van Rijn IJssel heeft in het najaar met de betrokken wethouders van alle gemeenten een gesprek gevoerd over de toekomst van Educatie. Uit deze gesprekken blijkt dat zij unaniem zeer tevreden zijn over de samenwerking met Rijn IJssel. Zo ook over de kwaliteit van uitvoering en het aanbod van de activiteiten in het kader van educatie. De gemeenten willen de regionale samenwerking continueren. Bovendien willen ze nagaan of en hoe de overgang gefaseerd is uit te voeren. Mogelijkheden zien partijen met name in de context van het Sociale Domein (Werk en inkomen, jeugdhulpverlening, participatie en WMO). Aantal trajecten Educatie (WEB) in 2014 In 2014 hebben 975 cursisten (2013: 874 cursisten) een educatietraject gevolgd. Er was sprake van een lichte groei. Aantallen Educatiedeelnemers in 2013 en 2014 2013 2014 NT2 alfabetisering

20 27

NT2 basisniveau en staatsexamen

481 568

Trajecten voor laaggeletterden

373 380

Totaal 874 975 Aparte jaarverslagen zijn beschikbaar voor de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden-Rozendaal, Overbetuwe/Lingewaard en De Liemers (bron: registratie in PeopleSoft en kwartaalrapportages voor gemeenten, met goedkeurende verklaring van accountant). Resultaten Inburgering Vanaf 1 januari 2007 is Rijn IJssel in het bezit van het Keurmerk Inburgeren. Hiervoor voert KIWA, een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering als kernactiviteit heeft, in opdracht van ’BlikOpWerk‘ jaarlijks een audit uit om de kwaliteit te meten. KIWA beoordeelt de deskundigheid van het personeel, slagingspercentages, tevredenheid cursisten en opdrachtgevers, afhandeling klachten en borging van de privacy. De bovengemiddelde resultaten van de BlikOpWerk-audit 2014 zijn als volgt:

19


Slagingspercentages t.o.v. norm BlikOpWerk Aantal geslaagde inburgeraars per profiel

2013 2014 Norm BlikOpWerk

Analfabeten Niet gemeten 94% 63% Laagopgeleiden 71% 69% 63% Gemiddeld opleidingsniveau

86% 89% 72%

Hoog opleidingsniveau 87% 83% 69% Tevredenheidscijfers (rapportcijfers) van opdrachtgevers en cursisten 2013 2014 Landelijk volgens

BlikOpWerk 2014 Tevredenheid opdrachtgevers

7,8 7,8 7,5

Tevredenheid cursisten 8,4 8,8 7,6

Hoewel het landelijk cijfer gelijk is gebleven, is het rapportcijfer van Rijn IJssel-cursisten vergeleken in 2014 met 0,4 gestegen. (Bron: Resultatenrapport Keurmerk BlikOpWerk Rijn IJssel, Educatie & Integratie. Periode 01-01-2014 t/m 31-12-2014). In 2014 hebben we op contractbasis de inburgering uitgevoerd voor de gemeenten Lingewaard, Renkum, Rheden-Rozendaal en De Liemers. Het aantal inburgeraars dat deelneemt aan een inburgerings- of Staatsexamentraject neemt drastisch af als gevolg van de wetswijziging Inburgering. De totale uitstroom (81 inburgeraars) was dan ook groter dan de instroom (15 inburgeraars). Inburgering 2007-2014 Jaar Instroom Uitstroom 2007 141 5 2008 650 227 2009 586 464 2010 622 649 2011 541 526 2012 144 509 2013 69 233 2014 15 81 Eindtotaal 2768 2694

Op 1 januari 2015 volgden er nog 30 inburgeraars via het gemeentelijk aanbod een traject (bron: PeopleSoft en kwartaalrapportages Inburgering naar gemeenten). Voor de consumentenmarkt van de inburgering hebben we nieuwe trajecten ontwikkeld. Trajecten waarmee we kunnen concurreren op de inburgeringsmarkt met een zo gunstig mogelijke prijsstelling. We maken hiervoor gebruik van de Blended Learning methodiek. We bieden daarbij onderwijs op maat dankzij een uitgekiende mix van groepslessen, zelfstandig leren door middel van e-learning en gerichte trajectbegeleiding. In het najaar van 2014 zijn we gestart met het aanbieden van deze trajecten. Via de consumentenmarkt inburgering hopen we 150 inburgeraars op jaarbasis te bereiken, een kleine groei ten opzichte van 2014.

20


2.6.2 Entree In het kalenderjaar 2014 is een start gemaakt met de Entree-opleidingen binnen Rijn IJssel. De invoering van Entree is onderdeel van Focus op Vakmanschap en is vastgelegd in de wetswijziging van de WEB d.d. 26 juni 2013. De doelstellingen van de in te richten Entree-opleidingen zijn onder meer het realiseren van doelmatiger leerwegen en het moderniseren van de bekostiging. In algemene zin dient het onderwijs van Entree beter en uitdagender te zijn dan het huidige niveau 1/AKA onderwijs. Zowel de basiskwaliteit als de kwaliteit van de examens moet omhoog. Zo willen we ook de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren. Entree legt de focus op onderwijs en niet op opvang zoals dat voorheen wel gebeurde bij de voorganger Pasvorm. De voor deze doelgroep noodzakelijke ketenaanpak moet leiden tot een goede samenwerking met regionale ketenpartners. Bepalende uitgangspunten • De Entree-opleidingen worden voor alle domeinen op identieke wijze geprogrammeerd en

uitgevoerd. • De verantwoordelijkheid voor de Entree-opleidingen ligt in één hand en wordt in nauwe

samenwerking met de niveau 2 teams uitgevoerd. • Voor benadering van de doelgroep geldt dat de Entree-opleidingen bestemd zijn voor

gemotiveerde studenten: 'studenten die kunnen en willen'. De focus ligt op het behalen van het diploma.

• De Entree-opleidingen kennen een strakke structuur waarbij we de vorderingen en resultaten frequent meten en vastleggen.

• Het profiel van de opleidingen berust op een helder pedagogisch concept. Niet alleen betrekken we ouders intensief bij de voortgang, maar ook relateren we begeleiding en zorg altijd aan leerdoelen.

Eén aansturing De Entree-opleiding is gepositioneerd in het cluster Entree & Maatwerk. De opleiding opereert als aparte onderwijseenheid onder één directeur en drie teamleiders. Daarmee is er een helder aanspreekpunt voor de ketenpartners en overige externen gecreëerd. De vijf uitstroomprofielen van de Entree-opleiding zijn op identieke wijze geprogrammeerd. Bovendien zijn deze uitgevoerd volgens het onderwijsconcept RIJk Onderwijs met pedagogisch aanpak, extra benodigde begeleiding, urentabel en wijze van examineren en beoordelen.

Doelgroep De Entree-opleiding van Rijn IJssel is toegankelijk voor personen die niet in het bezit zijn van een regulier diploma voortgezet onderwijs. De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is daarbij leidend. Studenten die al begonnen waren in een cohort AKA of de Beroeps Kwalificerende Assistentenopleiding niveau 1, zijn in de gelegenheid gesteld het resterende deel van de betreffende opleidingen af te maken. Uitgangspunten bij invoering Entree • Het nieuwe kwalificatiedossier Entree start in 2014; • Waarderend onderzoek (evalueren en analyseren) van de bestaande aanpak en bijstelling

daarvan; • Herbenoemen van beroepstaken per opleiding en de overlap vinden tussen deze beroepstaken; • Benoemen, ontwikkelen en vaststellen van alle betreffende examenonderdelen; • Ontwikkelen van beroepstaken en vaststellen backbone, bestaande uit acht leereenheden, gericht

op doorstroom naar niveau 2 of uitstroom naar arbeid (conform RIJk Onderwijs); • Ontwikkelen van bijbehorende leeractiviteiten en bronnen voor de opleiding(en). Routeplanning en communicatie in- en extern • Realiseren ‘up-to-date’ netwerk richting aanleverende en afnemende scholen; • Realiseren netwerk gemeenten, UWV, RBL, RMC, LRA en provincie op het gebied van aansluiting

van onderwijs op de arbeidsmarkt en VSV; • Oppakken interne afstemming met betrekking tot doorstroming binnen Rijn IJssel. Professionalisering • Scholing van alle betrokken examenfunctionarissen binnen de aanpak ‘duurzaam bouwen aan

21


examenkwaliteit’ betreffende management, Examencommissie, vaststellers, constructeurs en leden Examenbureau;

• Scholing onderwijsteams met betrekking tot RIJk Onderwijs via de inzet van curriculumcoaches en ’Learning community’;

• Teamtrainingen via Rijn IJssel Academie door de inzet van ’Young Works‘ in de periode oktober t/m december 2014;

• Scholing van 5 rekencoaches en inbedding afstemmingsoverleg taal- en rekencoaches.

Deelnemersaantallen Entree per oktober 2014: • BOL-deelnemers (de zgn. dagschool-deelnemers): 231 • BBL-deelnemers (de zgn. parttime-deelnemers): 137 • Totaal aantal gewogen (BOL en BBL) deelnemers: 299,5

De opleiding Entree is per 1 augustus 2014 nieuw gestart. In de jaren hiervoor werden de niveau 1 leerlingen geplaatst bij de Pasvorm van Rijn IJssel. Bij de Pasvorm golden andere, lagere, instroomrechten en -voorwaarden. Entree heeft ten opzichte van de Pasvorm minder deelnemers, een vergelijking van de aantallen is dan minder relevant. Het verminderde aantal deelnemers voor niveau 1 is mede te verklaren vanuit het feit dat er andere instroomeisen, toelatingsbeleid en mogelijkheden ten aanzien van de verblijfsduur zijn bij Entree. Bovendien zijn deze voorwaarden nog niet voor alle netwerkpartners even duidelijk. Dit is de komende periode een belangrijk punt van aandacht. Bronnen:

• 2014-06-20 Vaststellingsnotitie Entree Rijn IJssel • Opgegeven deelnemersaantallen vanuit coördinatie DA Entree d.d. 10-10-2014

2.6.3 VAVO Het VAVO is in 2014 voor het eerst geheel bekostigd uit rijksgelden. De eerdere bekostiging via de gemeentelijke gelden is in 2013 beëindigd. Nu worden de studenten boven de 18 jaar gewoon via een T-2 systeem door het rijk gefinancierd. De jongere leerlingen worden via een uitbestedingconstructie door de scholen voor VO bekostigd. In oktober 2014 waren dat 131 deeltijd- en 68 voltijdleerlingen, totaal 199.

De rijksfinanciering is sterk outputgericht: 40% van de bekostiging vindt plaats op basis van de inschrijving. 50% krijgen we als een student een zes of hoger scoort voor het examen. De laatste 10% ontvangen we als de student ook nog een diploma behaalt. In de exploitatie viel deze regeling vorig jaar nog gunstig uit. Het VAVO ontving in 2014 ongeveer € 200.000,00 meer dan in 2013.

Examens De Onderwijsinspectie stuurde in december 2014 de resultaten toe van het VAVO. Dit betrof een meetperiode van drie jaar, te weten de examenjaren 2011, 2012 en 2013. Het was goed te constateren dat al onze drie afdelingen boven de norm presteerden voor het driejaarsgemiddelde van het CE-cijfer. Bij het tweede beoordelingscriterium, het verschil tussen het gemiddeld cijfer van het centraal examen en het cijfer van het schoolexamen, scoorden we drie keer positief, met een gering verschil. Wij bleken het enige VAVO die op beide criteria voor alle afdelingen goed scoorden. We zouden dan ook kunnen zeggen dat we misschien wel het beste VAVO van Nederland zijn.

Hadden we in de jaren 2011-2013 nog te maken met een licht dalende tendens voor het gemiddeld cijfer van het vmbo, in 2014 is die tendens echter omgebogen. Het vmbo van Rijn IJssel behaalde een gemiddelde van 6,29. De cijfers over 2014 in onderstaande tabel zijn afkomstig uit eigen gegevens (de BRON-cijfers van de Onderwijsinspectie kunnen hiervan licht afwijken, omdat daarin het derde tijdvak wordt meegeteld).

22


Gemiddeld schoolexamencijfer, centraal examencijfer en eindcijfer VAVO 2012-2014 Afdeling SE SE SE CE CE CE CE-SE CE-SE CE-SE 3 jr

gem 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 CE-SE havo 6,02 6,04 6,03 6,13 6,43 6,12 0,09 0,38 0,09 0,19 vmbo 6,48 6,12 6,46 5,87 5,76 6,29 -0,62 -0,35 -0,16 -0,38 vwo 6,31 6,32 6,29 5,98 6,04 5,56 -0,35 -0,29 -0,74 -0,46 We mogen constateren dat de discrepantie CE-SE bij alle afdelingen over drie jaar gemiddeld binnen de norm blijft van 0,5 punt. Bij het havo valt de discrepantie zelfs gunstiger uit. Deze opleiding scoort een hoger CE- dan een SE-cijfer (+0,19).

We zijn tevreden over de resultaten. En zeker ook trots op die van het vmbo. Wellicht is dit het gevolg van de extra inzet op het mentoraat binnen het vmbo. Ook de benoeming van enkele goed gekwalificeerde en toegeruste docenten draagt daar aan bij. De cijfers van het vwo vielen dit jaar wat tegen. Het centraal examen is met een gemiddelde van 5,56 slechter gemaakt dan verwacht, waardoor de discrepantie hoger uitviel (-0,74)

Rijn IJssel telde op 1 oktober 2014 432 (2013: 446) ingeschreven studenten. In mei behaalden 200 leerlingen rechtstreeks hun diploma. Na de herkansing behaalden nog eens 23 leerlingen hun diploma. Totaal dus 223 diploma’s in 2014. Dat is een rendement van 52%. Daarbij merken we op dat niet alle ingeschreven kandidaten het doel hadden een diploma te behalen. In totaal hadden 291 kandidaten dat doel. 267 leerlingen zijn daadwerkelijk met het examen gestart. Van die leerlingen behaalden er dus 84% een diploma (223). Het slagingspercentage op basis van het aantal op 1 oktober 2014 bedraagt 76%. Slagingspercentages Aantal

leerlingen dat op 1 okt ‘14 een diploma wilde halen

Aantal diploma’s

Percentage geslaagden op basis van diplomawens

Percentage geslaagden op basis van examendeelname

vmbo 69 54 78% 83% havo 145 110 76% 84% vwo 77 59 77% 80% Totaal 291 223 77% 82% ISK De Internationale Schakel Klas (ISK) vormt tevens onderdeel van het VAVO. Ook de ISK groeide het afgelopen jaar na het telmoment van 1 oktober. De reden was onder meer de komst van veel asielzoekers naar Nederland. Voor de ISK is vooral het doorstroomrendement van belang. Dit is het aantal studenten dat doorstroomt naar een vervolgopleiding. Dit rendement was goed, want 11 van de 15 uitstromende studenten stroomden door naar het mbo of VAVO. Speciaal voor taalzwakke leerlingen die niet direct in het examenjaar van het VAVO konden instromen, startte het VAVO een voorexamenklas. De deelname aan die klas viel nog tegen. EVC-trajecten Er zijn vorig jaar geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen. Rijn IJssel voert geen nieuwe EVC-trajecten meer uit sinds 1 januari 2014. In 2014 zijn 10 in 2013 gestarte EVC-trajecten afgerond. Daarnaast zijn 4 kandidaten met een EVC-traject gestart. Zij waren in 2013 al aangemeld. In totaal zijn dus 14 EVC-trajecten uitgevoerd.

Vijf kandidaten hebben, nadat zij hun Ervaringscertificaat hebben aangeboden aan de betreffende Examencommissie van Rijn IJssel, direct een diploma gekregen. Een aantal kandidaten dat als doel had een diploma te behalen, heeft zich ingeschreven voor een (kort) maatwerk scholingstraject.

23


Overzicht EVC 2014 Uitgevoerde trajecten

14

Afgegeven Ervaringscertificaten

14

Aantal diploma’s direct na EVC-traject

5

Alle gegevens zijn te vinden op: https://rijnijssel.remindoevc.nl

24


https://rijnijssel.remindoevc.nl/

2.7 Personeel 2.7.1 Beleid De hoofddoelstellingen voor 2014, zoals hieronder vermeld, zijn gerealiseerd: • ondersteuning bij de selectie van teamleiders onderwijs; • voorbereiding en coördinatie van een leiderschapsprogramma voor de leidinggevenden; • opstellen van een breed gezondheidsbeleid (inclusief leeftijdsbewust personeelsbeleid); • aanbesteding Arbodienst; • opstarten van strategische personeelsplanning; • integratie van Taskforce Mobiliteit naar de staande HRM-organisatie; • doorontwikkeling professionalisering; • implementatie van introductiebeleid en de implementatie van Raet Verzuim Manager en Raet

Performance Management. Daarnaast is onze doelstelling, het digitaliseren van de personeelsdossiers, in 2014 gerealiseerd. In 2015 gaan we ons richten op de doorontwikkeling ervan. In aanvulling hierop heeft de afdeling HRM eind 2014 de selectieprocedure van nieuwe stafmanagers gefaciliteerd. Bovendien heeft HRM een sociaal plan opgesteld voor de tweede fase van de organisatieontwikkeling. Voor Entree & Maatwerk - onderdeel Educatie, ISK en Examenbureau Inburgering - is een sociaal plan voor de vrijwillige en de verplichte fase tot stand gekomen. De implementatie van Raet Verzuim Manager en Raet Performance Management is uitgevoerd. Tevens is in 2014 het besluit genomen dat de Rijn IJssel Academie met Raet Opleidingsmanager gaat werken. De implementatie hiervan is gestart in januari 2015. In 2014 is het tweejaarlijkse medewerkersonderzoek gehouden. De respons was 77,4 %. Dit betekent een stijging van 1,3 % ten opzichte van 2012. De tevredenheid daalde van 7,1 naar 7,0 en de betrokkenheid van 7,0 naar 6,8. De bevlogenheid bleef gelijk op 7,3. Het CvB heeft als twee belangrijkste verbeterthema’s aangewezen de communicatie over strategie en beleid, en het tonen van de waardering voor medewerkers. Zowel op cluster- als teamniveau zijn twee aanvullende thema’s mogelijk. Het totaal aantal verbeterthema’s komt zo op maximaal zes. Vorig jaar is de Taskforce Mobiliteit opgegaan in de staande organisatie, in de vorm van het mobiliteitsoverleg onder regie van HRM. Het mobiliteitsoverleg is ingericht zodat een strakke regie mogelijk blijft op de roc-brede personeelsformatie. De doelstelling is om de totale personeelsformatie roc-breed in de pas te laten lopen met de (dalende) studentenaantallen. Vooruitblik 2015 In 2015 staan voor de stafdienst HRM de volgende zaken centraal: regie op krimp van de personeelsbezetting, ondersteuning bij de inrichting van de stafdiensten (plaatsing van medewerkers), implementatie beleid duurzame inzetbaarheid, uitvoering pilots Strategische personeelsplanning, uitwerking thema’s cao 2014-2015, begeleiding van de uitvoering van het Sociaal Plan Educatie, doorontwikkeling Rijn IJssel Academie, regie op professionalisering en voortdurende bewaking op zorgvuldige uitvoering van de HRM-processen. Daarnaast ligt vanuit CLEO de focus op loopbaanadvisering, vergroting van inzetbaarheid en professionalisering en bevordering van mobiliteit evenals re-integratie van WW-gerechtigden. 2.7.2 Formatie Deze paragraaf bevat informatie over de verhouding m/v, vast/tijdelijk, voltijd/deeltijd, de verhouding tussen de functiecategorieën, de leeftijdsopbouw en de verhouding tussen de verschillende docentenschalen van de medewerkers van Rijn IJssel, alsmede gegevens over ziekteverzuim en uitkeringen, weergegeven in fte.

Rijn IJssel formatie, verdeling naar man/vrouw in fte Jaar Man Vrouw Totaal* December 2013 503,2 (47,66%) 552,7 (52,34%) 1.055,9 December 2014 531,9 (47,78%) 581,3 (52,22%) 1.113,2

Het aantal fte op de peildatum december 2014 was 57,3 fte hoger dan die op december 2013.

25


Een deel van deze toename kunnen we verklaren door de benoeming van clusterdirecteuren en teamleiders Onderwijs. Deze functies zijn door interne kandidaten ingevuld, waardoor er op andere plekken vacatures ontstonden die ingevuld zijn. Deze ontwikkeling was verwacht en begroot. Ook bij het OP en het overige ondersteunende personeel is groei in de (tijdelijke) bezetting opgetreden (onder andere door ziektevervanging). In 2014 zijn 21 medewerkers (16,83 fte) met fpu of pensioen gegaan.

* Alle informatie in deze paragraaf is afkomstig uit Raet HRiS. In de tabellen kunnen kleine interne afwijkingen (meestal van 0,1) zichtbaar zijn. Deze zijn het gevolg van afrondingsverschillen op één decimaal. Verdeling per functiecategorie en vast/tijdelijk dienstverband in fte Functiecategorie Vast Tijdelijk Totaal

2013 2014 2013 2014 2013 2014

AOBP 1 334,4 353,3 13,6 27,5 348 380,8

BOBP 2 94,9 94,6 20,1 33,9 115 128,5

Docent 506,1 479,1 41,9 80,4 548 559,5

LIO3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Stagiair 0,0 0,0 44,4 44,4 44,4 44,4

Totaal 935,4 927 120,5 186,2 1.055,9 1113,2

1 AOBP = Algemeen ondersteunend en beheerspersoneel (zoals conciërges en administratieve medewerkers) 2 BOBP = Bijzonder ondersteunend en beheerspersoneel (t.b.v. onderwijs, zoals instructeurs, lesassistenten en medewerkers OLC) 3 LIO = Leraar in Opleiding

Het aantal vaste aanstellingen is met 8,4 fte afgenomen. Maar het aantal tijdelijke aanstellingen is met 66,2 fte toegenomen. Dit betekent dat Rijn IJssel in 2014 de vacatures bij voorkeur met tijdelijke aanstellingen heeft ingevuld, onder meer met het oog op de reorganisatie bij Entree & Maatwerk, onderdeel Educatie, ISK, Examenbureau inburgering en de uitkomsten van Strategische Personeelsplanning. De toename van vast aangesteld AOBP (en daling bij vast aangestelde docenten) is grotendeels te verklaren door de benoeming van 36 teamleiders Onderwijs die voorheen overwegend docent waren.

Overzicht flexibele formatie Categorie 2013 2014

Fte Bedrag € Fte Bedrag € Gastdocenten/freelancers 51,46 3.344.838 40,55* 2.635.513 Uitzendkrachten 10,23 664.711 12,60 819.318 Stagiairs 0,1 8.990 0,43 27.729

Vrijwilligers 0,9 58.024 0,70

45.485 Begeleiding 0,7 47.613 0,59 38.532 T&O 5,26 394.128 4,45

333.795

Projecten 5,55 416.000 5,5 412.252 Totaal 74,19 4.934.304 64,82 €4.312.624

* Gebaseerd op zowel Raet als Multiflexx

26


De flexibele formatie betreft de categorie personen die (interim) werkzaamheden verrichten voor Rijn IJssel, maar geen dienstverband met Rijn IJssel hebben. Het aantal fte gastdocenten/freelancers is verminderd onder invloed van landelijke bemerkingen van de belastingdienst. Vrijwilligers krijgen een minimale aanstellingsomvang, waardoor ze in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding. Er zijn gemiddeld circa 40 vrijwilligers bij Rijn IJssel actief. Er is geen relatie tussen de aanstellingsomvang en het vergoedingsbedrag.

Verdeling BAPO/seniorenverlof per functiecategorie in fte Functiecategorie BAPO

2013 2014 AOBP 12,0 12,0 BOBP 1,6 1,1 Docent 19,1 20,3 LIO3 0,0 0,0 Stagiair 0,0 0,0 Totaal 32,7 33,5

Het aantal fte dat gebruik maakte van de BAPO is ongeveer gelijk gebleven. Het in de nieuwe cao 2014-2015 geïntroduceerde seniorenverlof had een remmende werking op het gebruik ervan. Bij de ouder wordende populatie van Rijn IJssel lag een stijging meer voor de hand.

Zowel bij mannen als bij vrouwen is het aandeel voltijds medewerkers gedaald in relatie tot het aandeel medewerkers dat in deeltijd werkte ten opzichte van 2013. Leeftijdopbouw medewerkers man/vrouw in fte Leeftijdcategorie Man Vrouw Totaal

2013

2014

2013

2014

2013

2014

00-24 jaar 24,9 22,2 19,3 17,3 44,3 39,5 25-34 jaar 42,5 55,6 80,3 90,7 122,8 146,3 35-44 jaar 83,2 83,3 106,4 103 189,5 186,3 45-54 jaar 147,4 147,7 190,1 199,1 337,5 346,8 55-64 jaar 205,2 219,9 156,6 169,3 361,9 389,2 65-99 jaar 0 3,2 0 1,9 0 5,1 Totaal 503,2 531,9 552,7 581,3 1055,9 1113,2

Het aantal fte in de categorie tussen 25 en 34 jaar is aanzienlijk gestegen, maar ook in de categorieën 45-54 en 55-64 jaar vond een stijging plaats.

Overzicht functiecategorie en voltijd/deeltijd, man/vrouw Functie-categorie

Voltijd Deeltijd Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Eindtotaal

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 AOBP 131 131 71 70 202 201 19,8 31,9 126,2 147,9 146 179,8 348

BOBP 39 36 15 13 54 49 16,1 29,6 44,9 49,8 61 79,4 115 128,4 Docent 199 166 59 44 258 210 72,3 113,8 217,7 235,7 290 349,5 548,1 559,5

LIO3 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0,5 0 Stagiair 3 3 0 0 3 3 22,5 20,6 18,9 20,9 41,4 41,5 44,4 44,5

Totaal 372 336 145 127 517 463 131,2 195,9 407,7 454,3 538,9 650,2 1055,9 1113,2

27


Schaalverdeling docenten in fte en percentages Schaal 2013 2014 LB 184,5 34,2 % 216,7 39,1 % LC 322,8 59,7 % 310,3 56 % LD 33 6,1 % 27,2 4,9 % Totaal 540,3 100 % 554,2 100 %

Het aandeel docenten LB is licht gestegen, terwijl het aandeel docenten LC iets is gedaald. Ook het aandeel docenten LD is licht gedaald. Dit is grotendeels te verklaren doordat 10 LC-docenten (8,44 fte) en 2 LD-docenten (1,36 fte) wegens pensioen zijn uitgestroomd. Tevens zijn nieuwe tijdelijke docenten in LB aangenomen. En diverse LC-docenten en enkele LD-docenten zijn intern doorgestroomd naar de functie van teamleider Onderwijs. Het aantal fte-docenten in deze tabel (554,2 fte) komt 5,3 fte lager uit dan in de tabel die hierna volgt. Dit komt doordat er 5,3 fte als ‘nahosser’ in dienst zijn. Deze hebben een andere schaalaanduiding dan LB, LC of LD en komen dus niet in deze tabel terug. In- en uitstroom In de tabel hieronder is de stand van zaken in fte per januari 2014 vergeleken met die per december 2014. Deze tabel laat een ander saldo zien dan af te leiden is uit de tabel met de verdeling tussen mannen en vrouwen en de weergave van de totale formatie per december 2013 en 2014. Het verschil heeft te maken met een andere peildatum (datum uitdraai tabel). Overzicht nieuwe en beëindigde contracten resp. verloop in fte per functiecategorie

Contract soorten 2013 2014

Uit dienst In dienst Saldo Uit dienst In dienst Saldo

AOBP 16,9 46,8 29,9 25,6 17,1 -8,5

BOBP 19 18,5 -0,5 9,7 28,3 18,6

LIO 2 0 -2 1,0 0,5 -0,5

Docent 83,4 50,5 -32,0 37,2 59,3 22,1

Stagiairs 33,2 39,5 6,3 70,5 60,9 -9,6

Totaal 154,4 155,3 0,9 144 166,1 22,1

Managementfuncties Rijn IJssel kent drie managementlagen: college van bestuur, directie/stafmanagers en teamleiders. Het percentage vrouwen in functies in deze managementlagen (2014) is hieronder weergegeven in relatie tot 2013. Bij de stafmanagers en teamleiders is het aandeel vrouwen fors gestegen.

Vrouwen in managementfuncties Managementlaag 2013 2014 College van Bestuur 50% 50%

Clusterdirectie 16% 12,5% Stafmanagers (interims niet meegerekend) 0% 43% Teamleiders 33% 49%

28


Ziekteverzuim In onderstaande tabel geven we het ziekteverzuim in percentages en dagen weer.

Ziekteverzuim in percentages en dagen* Kwartaal < 1 jaar

ziek (%) > 1 jaar ziek (%)

Totaal (%)

Gemiddelde verzuimduur (dagen)

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Kwartaal 1 5,1 4,83 0,8 1,26 5,9 6,09 18,5 12,7 Kwartaal 2 5,1 5,09 0,8 0,26 5,9 5,36 24,5 13,5 Kwartaal 3 4,8 4,71 0,8 0,25 5,5 4,95 25,2 16,9 Kwartaal 4 5 4,92 0,4 0,22 5,4 5,14 13,7 15,1

* In de gemiddelde verzuimduur op jaarbasis tellen eventuele uitschieters per maand minder zwaar mee dan per kwartaal. Indien we het gemiddelde nemen van de vier kwartalen zou dit hoger uitkomen dan het jaargemiddelde. De gegevens weergegeven in de rij ‘Kwartaal 4’ betreffen het gewogen jaargemiddelde, dus ‘het totaal’.

Door de wijzigingen in de registratie, als gevolg van de invoering van de onderwijsclusters in 2014, geven alleen de cijfers van het vierde kwartaal het gewogen gemiddelde over het gehele voorafgaande jaar weer. De gegevens in kwartalen 1, 2, en 3 geven alleen een gewogen gemiddelde vanaf 1-1-2014, dus niet over het gehele voorafgaande jaar. In 2014 daalde het totale ziekteverzuim bij Rijn IJssel. Het streefpercentage van 5% is zo bijna bereikt. Met name het langdurig verzuim is afgenomen. De gemiddelde verzuimduur in het laatste kwartaal van 2014 ligt wel hoger dan in het laatste kwartaal van 2013. Het nulverzuim bedroeg in 2014 39,54 % op basis van aantallen en 36,21% op basis van fte. Dat ligt boven, dus aan de goede kant, van de drempel van 30% die de bedrijfsarts van MaetisArdyn als ‘gezond’ hanteert. Vanwege de wens om strakker op verzuim te sturen heeft Rijn IJssel gekozen voor een andere werkwijze. De implementatie ervan vindt plaats in 2015.

Klachten medewerkers In 2014 is één bezwaar ingediend bij de interne geschillencommissie. Dat bezwaar is begin 2015 ingetrokken.

Uitkeringen Een medewerker van wie het contract wordt beëindigd, en die voldoet aan de regels conform een uitkering WW, heeft na aanvraag recht op een WW-uitkering. Omdat Rijn IJssel eigen risicodrager is voor de WW, komen de kosten van de WW-uitkeringen voor rekening van Rijn IJssel. Alleen de (ex)medewerkers die via het UWV een uitkering ontvangen, worden door CLEO geregistreerd en hebben recht op een re-integratietraject. De uitgaven aan WW-uitkeringen zijn in 2014 gedaald, de uitgaven aan bovenwettelijke uitkeringen zijn iets toegenomen.

Overzicht uitgaven aan WW- uitkeringen en bovenwettelijke uitkeringen

2013 2014

WW € 864.274 € 458.062,61

Bovenwettelijk € 134.008 € 258.612,42

Totaal € 998.282 € 716.675,03

Voor medewerkers die langer dan twee jaar ziek zijn, kan Rijn IJssel in aanmerking komen voor compensatie in het kader van de WGA. Het UWV beslist hierover. In onderstaand overzicht is

29


vermeld hoeveel compensatie Rijn IJssel in 2013 en 2014 heeft ontvangen voor zieke medewerkers.

Overzicht ontvangen gelden voor medewerkers in het kader van de WGA

Inkomsten 2013 2014

WAO/WIA € 88.592 € 129.406

2.7.3 Arbozorg Arbobeleid Voor de periode 2015-2020 formuleert Rijn IJssel een nieuw beleid. Een integrale aanpak staat hierbij voorop. We besteden zowel aandacht aan integrale veiligheid als aan duurzame inzetbaarheid. Dit betreft de onderdelen preventie, verzuim en re-integratie, gezondheidsmanagement/vitaliteit, ontwikkeling en inzetbaarheid. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) In 2013 zijn de laatste RI&E’s uitgevoerd. De RI&E wordt eens per 4 jaar per gebouw gemaakt. De Arbocoördinator bepaalt jaarlijks of gewijzigde omstandigheden een (gedeeltelijke) herhaling van de RI&E vereisen. In 2015 hebben we de RI&E’s gepland op de locaties Middachtensingel, Beukenlaan en Zijpendaalseweg. Rijn IJssel heeft gekozen voor een zogenaamde maatwerkregeling. Daarom moeten we nadere afspraken maken over de toetsing van de RI&E door een gecertificeerde kerndeskundige.

Keuring elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 Met Fa. Rodaval is een driejarig dienstverleningscontract afgesloten voor de periodieke keuring van elektrische arbeidsmiddelen. Dit contract eindigt op 31-12-2016.

Bedrijfshulpverlening In maart 2014 is binnen het kernteam Facilitaire Services het project ’De basis op orde‘ van start gegaan. Een van de onderdelen van dit project was het op orde brengen van de BHV-organisatie. In het project ‘De basis op orde’ zijn voor de BHV-organisatie de volgende doelen geformuleerd: • het op orde hebben van het BHV-plan; • beschrijven van de verschillende rollen binnen de BHV-organisatie; • het regelen van vergoedingen conform de CAO-Bve per 1 augustus 2014; • het aansluiten van alle brandmeldcentrales op een regionale of particuliere alarmcentrale; • het op orde krijgen van alle materiële voorzieningen voor de BHV-organisatie. Als uitgangpunt geldt dat de clusterdirecteuren verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de bedrijfshulpverlening. Het operationeel houden van de BHV-organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van Facilitaire Services.

Voorlichting en onderricht In samenwerking met Flick’s Producties is een korte videopresentatie gemaakt. Deze videopresentatie gaat in op: • regels en afspraken in de school; • orde en netheid; • persoonlijke beschermingsmiddelen en werkkleding; • ergonomisch werken; • bedrijfshulpverlening; • taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van arbeidsomstandigheden. Werkplekonderzoeken In 2014 zijn 19 werkplekonderzoeken uitgevoerd. 15 onderzoeken volgden na klachten over arm, nek en/of schouder (KANS), na de aanvraag van een beeldschermbril en omtrent de inrichting van een

30


teamkamer. Bovendien zijn twee onderzoeken naar aanleiding van het binnenmilieu uitgevoerd (ventilatie, geluid, verlichting, thermische binnencondities).

Preventiemedewerkers Het aanwijzen van preventiemedewerkers op de locaties is opgeschort. Eerst moet er meer duidelijkheid ontstaan over de herinrichting van de ondersteunende diensten. De preventiemedewerker krijgt de volgende taken: • ondersteunen van de Arbo-adviseur bij het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie; • meewerken aan de uitvoering van het Plan van Aanpak; • meewerken aan de totstandkoming van de jaarlijkse voortgangsrapportage; • meewerken aan het opzetten en in stand houden van de BHV-organisatie op de locaties; • melden van gevaarlijke situaties aan cluster/stafdienstmanagement en Arbo-adviseur; • registreren van incidenten in de Incidentenmonitor; • opsporen en verhelpen van onveilige en ongezonde situaties die ontstaan in de dagelijkse praktijk

middels het uitvoeren van locatiegerichte inspecties (gebruik checklists); • bijdragen om (kantoor)werkplekken ergonomisch verantwoord in te richten; • toezien op een verantwoorde opslag van gevaarlijke stoffen en gevaarlijk afval.

Activiteiten en projecten in 2015 Beleid integrale veiligheid en duurzame inzetbaarheid Aanstelling preventiemedewerkers Uitvoering RI&E op de Middachtensingel, Beukenlaan en Zijpendaalseweg

2.7.4 Scholing & Loopbaanbegeleiding In 2014 heeft Rijn IJssel € 820.120,00 (1,21% van het personeelsbudget) aan scholing besteed. Dit is vrijwel gelijk aan de uitgaven in 2013, namelijk € 812.200,00 (1,24 % van het personeelsbudget).

Rijn IJssel Academie De Rijn IJssel Academie is het interne opleidingshuis voor de medewerkers van Rijn IJssel en maakt deel uit van de afdeling HRM. De Academie matcht vraag en aanbod van verschillende leervragen en activiteiten binnen de organisatie. Daarbij zet zij kennis en deskundigheid in van zowel Rijn IJssel- medewerkers als externe partijen. De Rijn IJssel Academie biedt ook individueel scholingsadvies en andere ondersteunende faciliteiten, zoals teamcoaching, Meeting Works, kenniskringen, supervisietrajecten voor onder andere beginnende docenten, ondersteuning bij opleidingsplannen en het meedenken over de inhoud van studiedagen voor clusters, afdelingen en teams. In 2014 is onderzocht hoe men de scholingsagenda van de Academie digitaal kan koppelen aan de gesprekscyclus. Zo ontstaat inzicht in de professionalisering van individuele medewerkers. Deze agenda is via het HRM-beleid gekoppeld aan de strategische thema’s RIJk Onderwijs, pedagogisch- didactische bekwaamheid, intake en examinering, en persoonlijke effectiviteit. Deze koppeling is begin 2015 tot stand gebracht. De Rijn IJssel Academie organiseert en registreert alle scholingen en trainingen voor medewerkers van Rijn IJssel. Bovendien zorgt deze afdeling voor zowel de kwartaalrapportages ten behoeve van de voortgangsrapportages als de jaarrapportages voor het Geïntegreerd Jaardocument. Zij draagt tevens zorg voor een goede kwaliteit respectievelijk kwaliteitsverbetering van de aangeboden trainingen en scholingen. Dit vindt plaats middels het houden en opvolgen van evaluaties.

31


Overzicht aantal uitgevoerde leeractiviteiten, deelnemers en gemiddelde waardering 2013 2014 Totaal aantal leeractiviteiten 72 93 Leeractiviteiten uitgevoerd door interne trainers 28 29 Leeractiviteiten uitgevoerd door externe trainers 44 64 Totaal aantal deelnemende medewerkers 841 1231 Totaal uren inzet trainers 1017 Gemiddelde waardering leeractiviteiten 8,2 8,3 Krachtig Meesterschap De beleidsvoornemens 2014 hadden betrekking op: a) het coördineren en faciliteren van stageaanvragen van aankomende docenten, b) deskundigheidsbevordering van schoolopleiders, c) verbeteren van de communicatie/zichtbaarheid en d) samenwerking met het Instituut voor de Lerarenopleiding van de HAN.

Het faciliteren van stageaanvragen is gerealiseerd. Er is een herkenbaar adres op de website van Rijn IJssel ingericht waar wij verzoeken in behandeling nemen. De scholing van werkbegeleiders is gerealiseerd, maar de scholing voor de nieuw benoemde schoolopleiders heeft vertraging opgelopen. Op het Intranet is het project Krachtig Meesterschap zichtbaar en vindbaar.

Per 1 augustus 2014 is het aantal schoolopleiders uitgebreid naar acht: één per cluster. Omdat de nieuwe schoolopleiders zich nog moeten inwerken/scholen en een organisatorische herstructurering heeft plaatsgevonden, is besloten de audit voor het Keurmerk Samenwerkingsschool te verplaatsen naar 2015.

De gezamenlijke subsidieaanvraag ’Versterking samenwerking Lerarenopleiding en mbo‘ van Graafschap College, ILS HAN en Rijn IJssel is door het ministerie van OCW gehonoreerd. De projectorganisatie is ingericht en vijf themawerkgroepen zijn met ingang van het schooljaar 2014-2015 van start gegaan. De thema’s zijn: Ouderbetrokkenheid, Pesten, Opbrengstgericht werken, Inductie en Omgaan met verschillen. Het curriculum van ILS HAN is aangepast om aanstaande leraren voor te bereiden op stage en dienstverband in het mbo.

Centrum Loopbaan en Ontwikkeling (CLEO) CLEO is binnen Rijn IJssel een belangrijk team voor medewerkers bij het zoeken naar oplossingen op het gebied van loopbaanontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling, mobiliteit en re-integratie. Medewerkers die op deze terreinen ondersteuning en/of begeleiding zoeken, kunnen terecht bij de loopbaanadviseurs/coaches van CLEO. Het initiatief daartoe kan ook uitgaan van het management. Daarnaast omvat de dienstverlening van CLEO de ondersteuning van (ex)medewerkers bij de re-integratie in het kader van de WW en/of Bovenwettelijke WW.

CLEO heeft de volgende doelstellingen: • Ondersteuning van medewerkers op het gebied van competentieontwikkeling en

professionalisering; • Ondersteuning bij (dreigende) uitval en preventie (ziekte); • Ondersteuning van (ex-)medewerkers tijdens re-integratietrajecten WW en/of Bovenwettelijke

WW. Doel daarbij is een zo kort mogelijke periode van uikering; • Advies aan het management van Rijn IJssel op het gebied van loopbaanontwikkeling,

professionalisering en mobiliteit binnen Rijn IJssel, en op het terrein van terugdringing/beperking van WW-kosten en Bovenwettelijke WW-kosten.

Naast bovengenoemde activiteiten heeft CLEO sinds eind 2014 een coördinerende rol in het Coördinatiepunt Mobiliteit ten behoeve van het Sociaal Plan Entree & Maatwerk. In onderstaande tabel volgt een overzicht van de aantallen (ex)medewerkers die een traject bij CLEO hebben gevolgd in 2013 en 2014. In 2014 is ook het aantal (ex)medewerkers opgenomen die na hun WW-uitkering gebruik maakten van de Aansluitende Uitkering (ASU) van de Bovenwettelijke WW. Het aantal re-integratietrajecten in het kader van de WW lag in 2014 lager dan in 2013.

32


Overzicht loopbaantrajecten en re-integratieactiviteiten CLEO 2013 2014

Loopbaan-trajecten

Re-integratie

WW

Totaal Loopbaan-trajecten

Re-integratie

WW

BWWW ASU

Totaal

Man 18 41 59 32 20 5 57 Vrouw 60 70 130 65 50 3 118 OP 55 90 145 68 53 8 129 OBP 23 21 44 29 17 - 46 Eigen initiatief

21 - 21 35 - - 35

Aangemeld door manager

57 - 57 62 - - 62

Totaal 78 111 189 97 70 8 175 Hieronder volgen voor de twee hoofdtaken van CLEO, loopbaanontwikkelingstrajecten en re-integratieactiviteiten in het kader van de WW en BWWW, de resultaten in 2014.

Medewerkers van Rijn IJssel die een loopbaanontwikkelingstraject volgden hebben deze diensten in 2014 gemiddeld met een negen gewaardeerd (doelstelling was een acht).

Ter vergelijking is hieronder de weergave van de resultaten in 2013 te zien.

Ten opzichte van 2013 is het aandeel ‘doel

33


behaald’ in 2014 toegenomen van 81% naar 97%. Het aandeel ‘andere baan’ (intern en extern opgeteld) is in 2014 licht gestegen ten opzichte van 2013, namelijk van 14% naar 18%. De verwijzing naar derdelijnszorg nam iets toe van 2% naar 3%.

In 2014 hebben 36 medewerkers het traject nog niet afgerond. Zij zullen dit in de loop van 2015 doen Deze categorie D is niet opgenomen in bovenstaande tabel.

Doel en realisatie re-integratieactiviteiten in het kader van de WW en/of BWWW Alle aangemelde WW-gerechtigden zijn benaderd. In 2014 hebben 39 WW-gerechtigden een volledige baan gevonden en acht WW-gerechtigden hebben gedeeltelijk een baan gevonden. Naast de kwalitatieve en kwantitatieve controle van de WW voert CLEO nu zelf de controle op de sollicitatieactiviteiten van de BWWW uit. Voorheen verzorgde Loyalis dit. Daarmee is een aanzienlijke kostenbesparing gerealiseerd. Tevens is er een herzien protocol ‘arbeidsmarktgedrag’ opgesteld met het daarbij behorende formulier ‘sollicitatieactiviteiten’. CLEO heeft met succes bezwaar aangetekend bij het UWV tegen onterecht toegekende WW-uitkeringen.

2.8 Organisatie 2.8.1 Huisvesting Er wordt gewerkt aan een meerjaren huisvestingsplan met behulp van de in 2014 opgestelde inventarisatie en beoordeling van de verschillende locaties. De volgende stap is om dit plan intern inhoudelijk te bespreken. Zo toetsen we in 2015 de uitgangspunten en creëren we een breed draagvlak binnen de organisatie. We hebben inmiddels een start gemaakt met het verwerken van de consequenties van de voorgestelde keuzes in een actueel meerjarenonderhoudsplan. Op deze manier voorkomen we onder meer onnodige uitgaven aan panden die op de nominatie staan om te worden afgestoten. In navolging van het onderhoud aan de werktuigkundige installaties is in 2014 ook een meerjarencontract afgesloten voor het beheer en onderhoud van de elektrotechnische installaties. De voorbereidingen voor de zomervakantie stonden voornamelijk in het teken van de vertaling van ruimtelijke behoefte naar huisvesting. Dit had betrekking op de eerste pilots op het gebied van RIJk Onderwijs. Het resultaat was de verhuizing van een van de ICT-opleidingen van de Velperweg naar de Zijpendaalseweg. Zo volgde ook de verbouwing op de Thorbeckestraat. Voor de kosten was voldoende financiële dekking binnen de huisvestingsbegroting. Op het gebied van bedrijfshulpverlening is gebleken dat de meest kritische zaken in de huisvesting goed zijn verzorgd. Met name de zorgvuldigheid in gebruik (materialen op orde, vluchtwegen vrij houden) dient structureel aandacht te krijgen. 2.8.2 Informatiemanagement In 2014 is een groot aantal projecten gestart, zoals opgenomen in het masterplan ‘Samen Doen 2015’ onder vermelding van Roadmap 2014-2015. We onderscheiden de volgende soorten projecten: 1. Reparatieprojecten; 2. Professionaliseren organisatie van de informatievoorziening; 3. Herinrichten of vervangen van informatiesystemen. 1. Reparatieprojecten Onder reparatieprojecten verstaan we projecten gericht op het behalen van verbeteringen op de korte termijn. Dit zijn projecten die relatief weinig investeringen vergen en waardoor werkzaamheden eenvoudiger gaan verlopen. Projecten die we uitvoeren zijn: • Het digitaal aanmelden van studenten en overdragen van het pedagogisch instroomdossier; • Digitaal vastleggen van examenresultaten en ondersteunen van het diplomeringsproces; • Het doorontwikkelen en eenduidig implementeren van het digitaal registreren van de aan- en

afwezigheid van onze studenten; • Het aanpassen van onze systemen aan de nieuwe organisatiestructuur;

34


• Verantwoording generieke resultaten aan Bron. 2. Professionaliseren organisatie van de informatievoorziening Met deze initiatieven brengen we de organisatie van de informatievoorziening op een hoger plan. Zo laten we de informatievoorziening en de IT-dienstverlening beter aansluiten op de behoeften van zowel studenten als Rijn IJssel-medewerkers. Zo ook op de strategie van Rijn IJssel. Projecten die we uitvoeren zijn: • Functioneel applicatiebeheer • Participatie in Surfnet en MBO cloud • Informatiebeleidsplan • Beleid omtrent werkplekken op basis van het ‘Bring Your Own Device’-concept 3. Herinrichten of vervangen van informatiesystemen In samenwerking met Procesbeheer optimaliseren we de werkprocessen van Rijn IJssel. Indien gewenst, standaardiseren we processen en ondersteunen daarbij met aangepaste en of nieuwe informatiesystemen. Projecten die we uitvoeren zijn: • Inrichten van de onderwijscatalogus, Stoer, Examenbeheer op basis van het RIJk Onderwijs; • Voorbereiden van de implementatie van BYOD-werkplekken en virtuele gebruikerstoepassingen; • Reguliere vervanging van afgeschreven hardwareconversie Exact; • Voorbereiden van het proces Onderwijsjaarplan, met als ondersteuning systemen voor tactische

planningsprocessen en managementinformatie. 2.8.3 Externe vertrouwenspersonen Rijn IJssel heeft in 2014 gekozen voor een werkwijze met externe vertrouwenspersonen voor medewerkers, naast de interne vertrouwenspersonen voor studenten. Dit doen we om belangenverstrengeling te voorkomen en extra objectiviteit aan te bieden. In het begin van het jaar lag de nadruk op de bekendmaking en introductie van de externe vertrouwenspersonen. Er is kennisgemaakt met zowel de interne vertrouwenspersonen als de voorzitter van het college van bestuur. Beide vertrouwenspersonen hebben hun deskundigheid bevorderd. Dolf Mulder heeft de basisopleiding volbracht bij een door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) erkende trainingsorganisatie. En Linda Kampert heeft vijf dagdelen bijscholing gevolgd over pesten, adviseren aan leidinggevenden, de rol van de mediator, juridische actualiteit en klachtenafhandeling.

Meldingen Onder melding verstaan we een incident met een melder waarbij een gesprek met een vertrouwenspersoon is gevoerd en eventueel vervolggesprekken of interventies zijn gedaan. Onder klacht verstaan we de in te dienen of ingediende incidenten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. In 2014 zijn geen klachten behandeld. In totaal zijn er twaalf meldingen binnengekomen. In acht gevallen waren de melders vrouwelijk, in de overige gevallen mannelijk. Waar onderstaande aantallen niet op twaalf uitkomen speelden meerdere elementen of betrokkenen een rol in één melding. Vier meldingen waren afkomstig van de Veluwestraat. Van de volgende locaties kwam één melding: Utrechtsestraat, Kronenburgersingel, Apeldoornseweg, Thorbeckestraat, Middachtensingel. Van drie meldingen is de locatie niet bekend. Bij zes meldingen speelde de kwestie tussen melder en een leidinggevende. In vijf gevallen ging het om een relatie met een collega. Van twee meldingen is niet bekend binnen wat voor werkrelatie het incident zich voordeed. Bij drie meldingen ging het om intimidatie en agressie. Twee meldingen hadden betrekking op pesten en twee op seksuele intimidatie. Eveneens tweemaal betrof het een integriteitskwestie. Bij de overige meldingen was onveiligheid als gevolg van onduidelijke communicatie van de interne vertrouwenspersoon het thema. Voor acht meldingen bleek eenmalig contact met de externe vertrouwenspersoon toereikend. Voor de overige vier meldingen volgden langere trajecten, waarin ook gesprekken met anderen plaatsvonden. Achteraf mogen we constateren dat het contact met de externe vertrouwenspersonen naar tevredenheid was van de melders.

35


2.8.4 Sociale veiligheid In 2014 is sociale veiligheid binnen Rijn IJssel nadrukkelijker op de kaart gezet. Er is uitvoering gegeven aan het werkdocument Sociale Veiligheid. Dit document is maandelijks besproken met het college van bestuur.

In 2014 zijn door het college van bestuur de volgende beleidsnotities vastgesteld en is uitvoering gegeven aan de implementatie van: • Incidentenmonitor • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld • Gebedsruimten binnen Rijn IJssel • Alcohol en tabakgebruik door jongeren < 18 jaar • Social media-etiquette • Taken en positionering vertrouwenspersonen voor studenten De resultaten omtrent veiligheid uit de JOB-monitor 2014 en het Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014 zijn samengevat en verwerkt. Daarnaast hebben vorig jaar, in het kader van sociale veiligheid, de volgende thema- en informatie- en/of scholingsbijeenkomsten plaatsgevonden: • Radicalisering en Jihadisering in samenwerking met Nationaal Bureau Terrorismebestrijding; • Challenge day voor studenten opleiding Welzijn; • Social media etiquette; • Integriteit; • Implementatie meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld; • Bijeenkomst met receptionisten Rijn IJssel; • Reanimatieproject Crash in samenwerking met Nederlandse Reanimatieraad; • Scholing in het omgaan met ongewenst gedrag voor facilitair medewerkers. Er was in 2014 veel aandacht voor het ondersteunen en begeleiden bij diverse actualiteiten zoals bij ongewenst gedrag van studenten, integriteitsvragen, meldingen uit de Incidentenmonitor (68 meldingen in de periode mei tot december 2014), radicalisering en Jihadisme, meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, en de Rijn IJssel-gedragscode. Daarnaast vond frequent overleg plaats met het management van de verschillende onderwijsclusters/teams, vertrouwenspersonen voor studenten, vertrouwenspersonen voor medewerkers, politie, de veiligheidsadviseur van de gemeente en het Platform Veiligheid van de MBO Raad. Het intensiveren van de contacten met de diverse onderwijsafdelingen blijft ook in 2015 een belangrijk punt van aandacht. In samenwerking met studenten en medewerkers uit de clusters en de ondersteuning zoeken we naar antwoorden op vraagstukken in het kader van sociale veiligheid. Daarnaast heeft het formuleren van een meerjarenbeleidsplan Integrale veiligheid, in relatie tot het HRM-project ‘Duurzame inzetbaarheid van medewerkers’ in 2015 prioriteit. 2.8.5 Subsidieloket Rijn IJssel en ROC Nijmegen hebben gezamenlijk een subsidieloket ingericht. Beide roc’s werken waar mogelijk samen bij het aanvragen, uitvoeren en opstellen van de Innovatieagenda. Het subsidieloket reageert proactief en professioneel conform een op te stellen subsidiebeleidsplan. Daarmee levert het plan een bijdrage aan het bereiken van de strategische doelstellingen van beide roc’s. Het subsidieloket is verantwoordelijk voor het: • opsporen en aantrekken van subsidieregelingen; • toegankelijk maken van deze kennis voor de organisatie; • inzichtelijk maken en archiveren van alle projectinformatie over lopende en toekomstige

subsidieprojecten; • monitoren van en ondersteunen bij de (financieel-administratieve en inhoudelijke) voortgang van

subsidieprojecten.

36


Doelstellingen 2014 De systemen en processen van het subsidieloket zijn beschreven en operationeel. Het subsidieloket zet in de verantwoordingssfeer de administratieve verantwoordingsprocessen op en controleert of deze goed uitgevoerd worden. Waar nodig ondersteunt het subsidieloket bij het op orde krijgen van de verantwoording. Dat is in 2014 voor zestien verschillende projecten uitgevoerd. Daarnaast bereidt het subsidieloket ook aanvragen voor die uiteindelijk ingediend moeten worden bij de subsidiegever. In 2014 zijn voor negen projecten subsidieaanvragen ingediend. Daarvan zijn er zeven gehonoreerd. Voor drie projecten wachten we nog op de uitslag. Eén project is afgewezen, maar mag in de volgende ronde met aanpassingen opnieuw ingediend worden. Er zijn vier projecten afgerond. En voor zes projecten geldt dat zij in de voorbereidende fase zitten. Naast deze concreet benoemde aantallen heeft het subsidieloket advies gegeven na diverse vragen van Rijn IJssel-medewerkers. De adviezen hadden veelal betrekking op de inhoudelijke kant van een subsidiemogelijkheid (Is dat iets voor ons team/cluster?). Dat leidde niet altijd tot een concreet project, omdat de regeling en de werkzaamheden van het team niet altijd op elkaar aansloten. Soms bleek er te veel extra energie nodig om tot een project te komen. Doelstellingen 2015 • In 2015 ronden we verschillende projecten af en proberen we voor alle projecten de toegekende

bedragen maximaal te verantwoorden. • Het aanvragen van subsidies in samenwerking met de onderwijsclusters, aansluitend op de

Innovatieagenda. • We besteden speciale aandacht aan de provincie Gelderland. We verwachten namelijk dat de

nieuwe Provinciale Staten nieuwe mogelijkheden biedt. 2.8.6 Internationalisering Werken en leven in de moderne beroeps- en levenscontexten betekent vrijwel automatisch werken en leven binnen een sterk internationale setting. Internationalisering is daarmee integraal onderdeel van zowel de beroepscompetenties waarover studenten dienen te beschikken als van de burgerschapsvorming en de persoonlijke ontwikkeling. Daarom maakt internationalisering deel uit van ons onderwijsaanbod en van de ontwikkeling en professionalisering van onze medewerkers. Rijn IJssel zet internationalisering in als bijdrage aan de kwaliteit van het curriculum en sluit hierbij aan bij de Innovatieagenda.

Het referentiekader hierbij is het Rijn IJssel-beleidsplan ’Internationalisering brengt je verder’. Rijn IJssel beschrijft in dit plan de ambitie om internationalisering in te zetten voor innovatie, inspiratie en versterking van het internationale karakter van opleidingen. De belangrijkste doelstellingen van Rijn IJssel op het gebied van internationalisering zijn: 1. Jaarlijks is 10% van de studenten betrokken bij een internationale activiteit; 2. Jaarlijks is 5% van de medewerkers betrokken bij een internationale activiteit; 3. De internationale activiteiten zijn verbonden aan het curriculum en leveren een bijdrage aan de

innovatieve speerpunten van de opleiding. In grote lijnen is duidelijk dat in 2014 de clusters Economie & Uiterlijke Verzorging, Vakschool Wageningen en Creatieve Industrie hun doelstellingen 1 en 2 hebben behaald. Internationale activiteiten Alle clusters van Rijn IJssel bieden studenten een internationale activiteit aan. Afhankelijk van het beroepsprofiel en het niveau zijn dat excursies, taalstages, deelnames aan vakwedstrijden, bezoeken van vakbeurzen, oriënterende en kwalificerende stages, e-mail uitwisseling, het behalen van een ski-certificaat, stedenexcursies of het volgen van een module in het buitenland. Bijzondere prestaties zijn de student Engineering en de student Gastheer die in 2014 de nationale voorrondes van de skillswedstrijden wonnen. In 2015 gaan zij deelnemen aan de WorldSkills in Sao Paulo. Buitenlandse stages Het grootste deel van de buitenlandse stages vindt in Europa plaats. De meest gekozen landen zijn het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje, België en Frankrijk. Er is in toenemende mate belangstelling voor Turkije en Finland. Maar ook buiten Europa volgen onze studenten stages in onder andere Zuid-Afrika, Antillen, Burkina Faso, Dubai, Australië en Ethiopië. Bij de keuze voor een

37


buitenlands stagebedrijf of buitenlandse school hanteren we diverse criteria. Niet alleen de vakinhoudelijke kwaliteit, maar bijvoorbeeld ook de sociale veiligheid speelt een belangrijke rol. We volgen actuele ontwikkelingen en reageren daarbij alert op mogelijke risico’s. In dat kader hebben wij bijvoorbeeld besloten dat studenten vervroegd terugkeerden van hun stage in Burkina Faso. Dit als gevolg van onrust rond de staat van beleg in dat land en de ziekte ebola in de regio. Subsidies Jaarlijks vraagt Rijn IJssel met succes Europese subsidies aan. In 2013 was dat nog via het programma Leonardo da Vinci. In 2014 startte het nieuwe Erasmus+ subsidieprogramma. In de call 2014 werd onze aanvraag gehonoreerd en ontvingen we € 450.000,00. Bovendien kregen we een extra budget van € 50.000,00 voor studentenstages. Verder stelde ROC Nijmegen ons in de gelegenheid een bedrag van € 50.000,00 van hun subsidiemiddelen in te zetten voor Rijn IJssel-studenten. Met de Erasmus+ subsidies ondersteunden we studenten bij hun internationale stage. Zo ook docenten bij hun deelname aan een studiereis. In 2014 volgden 189 studenten een stage met Europese subsidie, in 2013 waren dat er 111. Ook ontving Rijn IJssel subsidie voor de volgende projecten:

• Vakschool Wageningen kreeg subsidie uit het Kans-programma voor samenwerking met twee scholen op Curaçao. Het thema was de uitwisseling van ‘best practices’ op het gebied van studentenbegeleiding en verbetering van de vakopleidingen van de Bakkerij.

• De opleiding Marketing is partner in een Europees samenwerkingsproject. Dit project is gericht op ondernemersvaardigheden, samen met scholen uit Duitsland, Zweden en Denemarken.

• Vakschool Wageningen nam ook in 2014 deel aan het Europese samenwerkingsproject ’Young Food Professionials’ over de gezonde schoolomgeving. Hierin werkte de Vakschool samen met vijf scholen, met als doel het tegengaan van obesitas bij jongeren.

• Ook vonden er in 2014 veel internationale activiteiten plaats die door de student en/of de opleiding (mede) zijn bekostigd. Zo waren er uitwisselingen met buitenlandse scholen en bezochten studenten vakbeurzen in het buitenland. Een ander voorbeeld is de College Companies, waarbij studenten succesvol deelnamen aan internationale competities.

• In het najaar van 2014 is voor het eerst een Autumncourse georganiseerd om eindejaarsstudenten te ondersteunen bij het vak Engels is. Dit is een studiereis van twee weken naar Londen.

• In 2014 gingen ook tientallen medewerkers op studiebezoek in het buitenland. Ze namen kennis van innovatieve ontwikkelingen bij een partnerschool of draaiden mee in een bedrijf.

Project Ler(n)ende Euregio Rijn IJssel is partner in het Interreg-project ‘Ler(n)ende Euregio’, waarvan ROC Nijmegen penvoerder is. Dat leidde in 2014 bij diverse opleidingen tot activiteiten en studentenuitwisselingen. Vakschool Wageningen, de clusters Techniek & ICT en Economie & Uiterlijke Verzorging nemen deel in de platforms van het project Ler(n)ende Euregio. We signaleren bij meerdere opleidingen een hernieuwde belangstelling voor Duits. Vorig jaar heeft Rijn IJssel zicht ingezet voor de ontwikkeling van het keuzedeel Duits: ’Deutsch für den Beruf’. Verkenning samenwerking Istanbul In 2014 is een verkenning gedaan naar de mogelijke samenwerking tussen Rijn IJssel en de Aydin University in Istanbul. Tijdens een oriënterend bezoek is gebleken dat er mogelijkheden liggen op het gebied van de doorstroming vanuit Rijn IJssel naar opleidingen op de niveaus ’Vocational’ (mbo 4) en bachelor (hbo-universiteit). Wij denken aan het opzetten van een internationale stageperiode, die gericht is op een mogelijke doorstroming. Wellicht zijn geïntegreerde programma’s te ontwikkelen van mbo-4 en Vocational-opleidingen, te vergelijken met een Associate Degree in Nederland. Studiereizen De Europese subsidie maakte het in 2014 mogelijk om studiereizen te organiseren die aansluiten op de innovatieve speerpunten van Rijn IJssel, zoals: • Een bezoek aan Jubilee Lodge in Londen door docenten Welzijn;

38


• Een bezoek aan Finland om kennis te vergaren over European Credits for Vocational Education and Training (ECVET).

• Cursisten Service organiseerde in 2014 een tweede studiebezoek aan Antalya in het kader van de begeleiding van studenten met een biculturele identiteit.

• Medewerkers van de opleiding Voertuigentechniek bezochten SBBS, een technische school in zusterstad Gera in Duitsland.

• Vakschool Wageningen bezocht de Grüne Woche, een vakbeurs voor voedselproducenten en -verwerkers in Berlijn.

• Een aantal medewerkers nam deel aan studiereizen, georganiseerd door The Dutch Alliance, rond het thema social media toepassen bij internationale activiteiten.

Academia Barilla Ten slotte willen we vermelden dat ook in 2014 Academia Barilla zich weer van zijn ‘lekkerste’ kant heeft laten zien. Het project met onze Italiaanse partner in Parma heeft er inmiddels toe geleid dat we het volledige opleidingstraject ‘The Fundamentals of Italian Gastronomy’ hebben opgenomen in het aanbod voor de niveau 4-opleiding Gespecialiseerd Restaurantkok. Binnenkort scholen we dus ook deze studenten in de Italiaanse keuken. De samenwerking tussen Academia Barilla en Rijn IJssel is geïntensiveerd.

39


3. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT Inleiding Rijn IJssel heeft een Raad van Toezicht, een intern toezichthoudend orgaan voor de stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel en uitvoering van de stichting Training & Opleiding. De code ‘Goed bestuur in de bve-sector’ dient als leidraad voor de toezichthoudende taak van de Raad.

Raad van Toezicht In 2014 bestond de Raad van Toezicht tot 19 februari uit zes leden. Van 19 februari tot 1 juli telde de Raad vijf leden. De heer M. van Wessem en Mevrouw M. van der Weiden zijn per 1 juli 2014 toegetreden als lid van de Raad van Toezicht. Daarmee kwam het aantal leden uit op zeven en blijft de Raad binnen de marges zoals de statuten die aangeven.

In de bijlage treft u een overzicht aan van namen, hoofdfuncties en nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht in het kalenderjaar 2014.

Verslag werkwijze Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar zesmaal in aanwezigheid van het college van bestuur bijeen. Daarnaast waren er commissievergaderingen en buiten de formele vergaderingen vond regelmatig informeel overleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en (de voorzitter van) het college van bestuur. In aanvulling hierop vergaderde de Raad van Toezicht eenmaal met het directieteam en het college van bestuur, eenmaal met de Ondernemingsraad, eenmaal met de Studentenraad en eenmaal met zowel de Ondernemingsraad als de Studentenraad. De Raad van Toezicht bezocht diverse locaties van Rijn IJssel en kwam eenmaal bijeen voor een scholingsdag samen met het college van bestuur.

Eén lid van de Raad van Toezicht volgt actief de activiteiten van het Platform voor leden van Raden van Toezicht mbo-instellingen en van de Vereniging van Toezichthouders van Onderwijsinstellingen (VTOI). Verder informeert het college van bestuur de Raad van Toezicht bij elke plenaire vergadering aan de hand van een zogeheten Bestuursverslag over de belangrijkste in- en externe ontwikkelingen.

Besluiten De Raad van Toezicht nam in 2014 de volgende besluiten: • De Raad van Toezicht besluit, conform de Governance Code en de Statuten van Rijn IJssel,

unaniem tot beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van mevrouw Bakker met ingang van 19 februari 2014.

• De Raad van Toezicht besluit tot vaststelling van het verantwoordingsdocument van de Raad van Toezicht ten behoeve van het Geïntegreerd Jaardocument 2013.

• De Raad van Toezicht besluit tot de invulling van de twee vacatures voor leden van de Raad van Toezicht die zijn ontstaan door het vertrek van de heer S. Gerritsen (m.i.v. 1 januari 2013) en mevrouw A. Bakker (m.i.v. 19 februari 2014).

• De Raad van Toezicht keurt het Geïntegreerd Jaardocument 2013, inclusief de jaarrekening, goed. • De Raad van Toezicht besluit tot benoeming van de heer drs. M.J.N. van Wessem en mevrouw dr.

M.J.H. van der Weiden als leden van de Raad van Toezicht van Rijn IJssel per 1 juli 2014. Beide leden vervullen conform de statuten de kwaliteitszetel namens de Ondernemingsraad.

• De Raad van Toezicht besluit tot vaststelling van de ‘criteria nevenwerkzaamheden’. • De Raad van Toezicht besluit tot vaststelling van de ‘formalisering dialoog’. • De Raad van toezicht besluit tot vaststelling van het proces van de ‘evaluatie Raad van Toezicht’. • De Raad van Toezicht besluit tot vaststelling van het ‘Rooster van Aftreden’ van de Raad van

Toezicht. • De Raad van Toezicht besluit tot vaststelling van de ‘Indeling commissies Raad van Toezicht’. • De Raad van Toezicht besluit tot vaststelling van de ‘Vergaderplanning 2015’. • De Raad van Toezicht keurt de Begroting 2015 goed.

40


Besproken onderwerpen De Raad van Toezicht heeft de statutair opgedragen onderwerpen besproken en heeft zich op de hoogte gesteld van de belangrijkste ontwikkelingen binnen Rijn IJssel. De stand van zaken omtrent ‘Samen Doen’ is in iedere vergadering besproken met het college van bestuur. Voor de bespreking van enkele onderwerpen werden externe deskundigen uitgenodigd. Zo is het accountantsverslag besproken in aanwezigheid van de accountant, het informatiebeleid in aanwezigheid van de informatiemanager (de heer P. Hettema) en het RIJk Onderwijs tijdens de studiedag in aanwezigheid van de programmamanager RIJk Onderwijs (mevrouw M. van Belle).

De volgende onderwerpen zijn besproken of ter informatie geagendeerd: • Vergaderplanning 2014 en 2015; • Overzicht bijeenkomsten VTOI en Platform Raden van Toezicht; • Verantwoording RvT t.b.v. het Geïntegreerd Jaardocument 2013; • Verhouding lidmaatschap RvT - functie bij de HAN/mevrouw Bakker; • Branchecode Goed Bestuur in het mbo, vigerend per 1 augustus 2014; • Format t.b.v. toezichthouden op de kwaliteit van het onderwijs; • Definitieve begroting 2014 en meerjarenbegroting tot en met 2018 (Financieel simulatie

calculatiemodel); • Overzicht Voortijdig Schoolverlaters; • Jaaroverzicht 2013; • Bezoek Onderwijsinspectie en de definitieve Inspectierapporten; • Stand van zaken werving en selectie voor twee leden Raad van Toezicht; • Voorlopige cijfers 2013; • Samenvatting MBO studiekeuzegids; • Rijn IJssel in de media; • Backstage, opinieblad over beroepsonderwijs en educatie; • Uitnodiging Ministerie van OCW voor 1e Dag van het onderwijsbestuur op 26 mei 2014; • Geïntegreerd Jaardocument 2013 (inclusief jaarrekening); • Accountantsverslag 2013 (in aanwezigheid van de accountant); • Brief Concerncontroller de heer G. Bergh; • Benoeming twee leden Raad van Toezicht; • Terugkoppeling functioneringsgesprekken CvB d.d. 16 mei 2014; • Criteria nevenwerkzaamheden leden Raad van Toezicht; • Formalisering Dialoog; • Evaluatie Raad van Toezicht 2014; • Voortgangsrapportage Onderwijskwaliteit; • Benchmark MBO, instellingsrapportage Rijn IJssel; • Tussentijdse evaluatie fase 2 Masterplan en bijbehorende Adviesaanvraag Ondernemingsraad; • Meibrief van Minister OCW; • Rooster van aftreden Raad van Toezicht; • Indeling commissies Raad van Toezicht; • Stand van zaken Centrum voor Innovatief Vakmanschap Chemie; • Informatieprotocol; • Stand van zaken Informatiebeleid (in aanwezigheid van de informatiemanager); • Voortgangsrapportages t/m februari, augustus en oktober 2014; • Presentatie ‘Wetgeving voor Raden van Toezicht’; • Indeling commissies Raad van Toezicht; • Klachten; • Studentenaantallen d.d. 1 oktober 2014; • Financiële Benchmark; • Evaluatie Raad van Toezicht 2014; • Rapportage Plan van Aanpak Management Letter 2013; • Begroting 2015; • WNT-2 en het MBO; • Reglement (commissies) Raad van Toezicht; • RIJk Onderwijs; • Werkrelatie Ondernemingsraad met het CvB;

41


• Voorstel resultaatafspraken RvT-CvB 2014; • Uitvoering en resultaten medezeggenschap binnen Rijn IJssel. Commissies In 2011 is besloten tot de instelling van drie nieuwe commissies, een Remuneratiecommissie, een Governancecommissie en een Onderwijscommissie, naast de reeds bestaande Auditcommissie. De Auditcommissie is in 2014 viermaal bijeengekomen. In de Auditcommissie is in aanwezigheid van de accountant gesproken over het accountantsverslag 2013, gevolgd door besprekingen in het najaar over het Auditplan 2014. Het Auditplan 2014 is een voortzetting van de voorgaande versie. Ten slotte is begin december de Auditcommissie geïnformeerd over de bevindingen van de accountant door middel van de Managementletter 2014.

De Raad van Toezicht is telkenmale over de bevindingen van de Auditcommissie geïnformeerd. De jaarrekening 2013 en de begroting 2015 zijn, voordat deze werden goedgekeurd door de Raad van Toezicht, geagendeerd en besproken in de Auditcommissie. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen besproken: • Periodieke periodecijfers en prognose • Periodieke evaluatie Treasurybeleid, Treasury statuut • Reglement Auditcommissie • Plan van aanpak opvolging punten Managementletter 2013 • Personeelsreductie • Liquiditeitsplanning/-prognose • Uitwerking (financiële) meerjarenraming • Notitie Controlling en Kwaliteit

De Onderwijscommissie is in 2014 viermaal bijeengekomen. In deze bijeenkomsten heeft de commissie aandacht besteed aan het onderzoek van de Onderwijsinspectie en de inspectierapporten, de voortgangsrapportages inzake de kwaliteit van het onderwijs, de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem en de werkwijze van de Onderwijscommissie in relatie tot de voltallige Raad van Toezicht.

De Remuneratiecommissie heeft in 2014 driemaal vergaderd. In deze bijeenkomsten zijn afspraken gemaakt met het college van bestuur over de te behalen resultaten in 2014, en zijn de behaalde afspraken over 2013 besproken. Tevens heeft de commissie functioneringsgesprekken gevoerd met de leden van het college van bestuur.

De Governancecommissie is in 2014 driemaal bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn diverse regelingen besproken zoals de klachtenregelingen medewerkers en externe belanghebbenden, de reglementen van de commissies van de Raad van Toezicht en de constitutie van Rijn IJssel in de vorm van statuten, directiereglement en een bestuursreglement. Daarnaast is gesproken over de verhouding van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van mevrouw Bakker tot haar functie bij de HAN, is een voorstel gedaan voor de criteria voor nevenwerkzaamheden van leden van de Raad van Toezicht en de formalisering van de horizontale dialoog. Tot slot heeft de commissie de evaluatie van de Raad van Toezicht voorbereid.

Verantwoording van de beloning De hoogte van de vergoedingen voor de leden van de Raad van Toezicht is in 2014 ongewijzigd gebleven. De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt € 9.600,00 aan jaarvergoeding. De leden ontvangen een vergoeding van € 6.400,00. De vergoeding wordt in twee delen uitbetaald. Bij de vaststelling van de vergoedingen is gebruik gemaakt van de regeling inzake sectorale honoreringsregelingen van toezichthouders van mbo-instellingen. Deze is door het Platform van Raden van Toezicht van mbo-instellingen opgesteld.

In het kader van de wijziging van de btw-behandeling van commissariaten per 1 januari 2013 is de beloning aan de toezichthouders per die datum verhoogd met de hoogte van het btw-bedrag, de netto-vergoeding is derhalve hetzelfde gebleven.

42


4. VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD

Werkwijze Ondernemingsraad De Ondernemingsraad (OR) van Rijn IJssel bestaat uit elf leden, gekozen door de kiesgerechtigde werknemers. In het kort is de algemene taak van een ondernemingsraad het toetsen en beïnvloeden van het bedrijfsbeleid en de bedrijfsorganisatie. Daarbij dienen zowel de belangen van de werknemers als die van de organisatie als uitgangspunt. Samenstelling Begin 2014 vond de OR-verkiezing plaats. De Ondernemingsraad bestaat sindsdien uit de volgende leden: mevrouw S. van den Berg, de heer H. Assinck, de heer M. Brown, mevrouw B. Damgrave, de heer P. de Krijger, de heer H. van der Leeuw, de heer J. van Londen, de heer T. Nannings, de heer L. Smid en de heer R. Wolting. Mevrouw S. van den Berg treedt op als voorzitter van de Ondernemingsraad en de heer L. Smid als secretaris/plaatsvervangend voorzitter. De Ondernemingsraad heeft vier vaste commissies ingesteld: Commissie Financiën, Commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (Arbo), Commissie Personeel en Organisatie, en Commissie Onderwijs & Huisvesting. De vaste OR-Commissie: • bereidt specifieke op hun werkterrein liggende thema’s voor; • doet tussentijds schriftelijke mededelingen aan de OR over de stand van zaken; • adviseert de OR schriftelijk door uiterlijk twee weken voor de plenaire vergadering het advies in

een rapportage aan te bieden. De Ondernemingsraad participeerde in 2014 in diverse stuur- en werkgroepen en bijeenkomsten. Ook was er een overleg met de Raad van Toezicht, een vergadering met de Studentenraad en met het college van bestuur. Daarnaast vond wekelijks het reguliere OR-overleg plaats naast de werkbijeenkomsten van de OR-commissies op de locatie Zijpendaalseweg in Arnhem. De OR hanteert een vergadercyclus van vijf weken. In september heeft de OR deelgenomen aan de jaarlijkse tweedaagse van het landelijk Platform Medezeggenschap BVE. De OR heeft op de volgende documenten instemming gegeven: • Voorstel maatwerkregeling arbodienstverlening • Herziene regeling gesprekscyclus • Klachtenregeling medewerkers • Examenreglement MBO 2014-2015 De OR heeft een positief advies gegeven over de reorganisatie van Entree & Maatwerk. De OR heeft echter een negatief geadviseerd over fase 2 Herinrichting staf- en ondersteunende diensten.

43


5. VERSLAG STUDENTENRAAD Samenstelling De Studentenraad kende in 2014 een aantal wisselingen. Vier leden stelden hun plaats ter beschikking, omdat zij Rijn IJssel gediplomeerd hebben verlaten. Een vijfde lid stopte met zijn opleiding wegens een verhuizing. Vervolgens hebben twee leden de Studentenraad verlaten omdat zij hun opleiding en het lidmaatschap van de Studentenraad niet konden combineren. In de vacatures is inmiddels deels voorzien. Per 01-01-2015 bestond de Studentenraad uit zes studenten die afkomstig zijn uit diverse clusters binnen Rijn IJssel. De samenstelling van de Studentenraad was in 2014 als volgt: de heer C. M’Sellek, mevrouw N. Eras (tot 1 juli 2014), de heer W. Versloot (tot 01 april 2014), de heer W. Plieger (tot 01 april 2014), de heer S. van Maassen, de heer A. Avci (tot 1 juli 2014), de heer E. Turk, de heer E. Karabelen (tot 1 december 2014), mevrouw Y. Pohlkamp (vanaf 1 juli 2014), de heer Koen Verborg (vanaf 1 juli 2014), de heer Thijs Meeuws (van 1 juli 2014 tot 1 oktober 2014), de heer R. Peters (vanaf 1 september 2014), de heer D. van Brandenburg (van 1 oktober 2014 tot 1 januari 2015). Voorzitter van de Studentenraad is de heer C. M’Sellek. Mevrouw Y. Pohlkamp is vanaf november 2014 vice-voorzitter. Voor de functie van secretaris is er vanaf juli 2014 een vacature. Werkwijze Studentenraad De Studentenraad vergadert in principe elke eerste dinsdag van de maand. Daarnaast komt het dagelijks bestuur ook eenmaal per maand bijeen om de vergadering van de Studentenraad voor te bereiden. De Studentenraad krijgt ondersteuning van een beleidsmedewerker van Rijn IJssel. In 2014 ontving de Studentenraad tevens secretariële ondersteuning. In maart en oktober was er overleg tussen de bestuurder en de Studentenraad. En in de maanden april en oktober tussen de Raad van Toezicht van Rijn IJssel en de Studentenraad. Bij deze laatste bijeenkomst was ook de Ondernemingsraad betrokken. Communicatie De leden van de Studentenraad maken voor de vergaderingen en de voorbereidingen ervan gebruik van iPad’s. Het college van bestuur geeft deze in bruikleen. Daarnaast heeft ieder lid een e-mailadres van Rijn IJssel, zodat onderlinge communicatie en communicatie/informatie met Rijn IJssel efficiënt kan verlopen. Bovendien beschikt de Studentenraad over een eigen ‘teamsite’ waarop alle vergaderstukken en andere achtergrondinformatie staan. Informatie over de Studentenraad is inmiddels te vinden op N@tschool, de elektronische leeromgeving voor studenten van Rijn IJssel. Scholing en informatie-uitwisseling Nieuwe leden van de Studentenraad hebben in oktober en november 2014 deelgenomen aan externe scholing. Het ging daarbij om een tweedaagse introductiecursus, georganiseerd door het JOB. Daarnaast hebben leden van de Studentenraad een aantal malen de maandelijkse Algemene Vergadering van het JOB bezocht. In mei 2014 hebben twee leden, samen met het CvB, de Bestuursdag in Nieuwegein bijgewoond. En in juni 2014 hebben twee leden het JOB-symposium over Support Coaches bezocht. Met de Studentenraad van ROC Nijmegen heeft een uitwisseling plaatsgevonden. In oktober 2014 heeft een delegatie van de Studentenraad een bezoek gebracht aan Nijmegen. In december 2014 is een delegatie van de Studentenraad van ROC Nijmegen ontvangen. Instemming/advies In 2014 heeft de Studentenraad het college van bestuur op verzoek geadviseerd over: • de schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage; • het Centraal Examenreglement Beroepsonderwijs en VAVO; • de toelatingsregeling Rijn IJssel 2014-2015; • wijziging in de verdeling onderwijstijd-BPV bij de BOL-opleiding Verkoper niveau 2; • de nieuwe Onderwijs- en BPV-overeenkomst 2014-2015 in het kader van Passend Onderwijs;

44


Ook had de Studentenraad overleg met de bestuurder over de volgende onderwerpen: • Opbrengsten JOB-monitor (communicatie met studenten en roostering) • Strategische Heroriëntatie en ‘Focus op Vakmanschap’ • Jaarverslag Klachtencommissie Rijn IJssel • Kosten van de Nederlandse Musical Opleiding • Taal- en rekenbeleid binnen Rijn IJssel • Passend Onderwijs • RIJk Onderwijs Overige activiteiten De Studentenraad heeft zich daarnaast onder meer bezig gehouden met de communicatie naar de achterban, de werkzaamheden van vertrouwenspersonen, sociale veiligheid binnen Rijn IJssel en activiteiten in het kader van de invoering van het Leenstelsel.

45


6. Financieel Jaarverslag 2014

6.1 Toelichting op onderdelen van het jaarverslag

6.1.1 Algemene informatie

Het financiële resultaat is veel hoger dan voor 2014 was begroot. De oorzaken die ten grondslag hebben gelegen aan dit resultaat hebben veelal een incidenteel karakter. Er zijn incidentele opbrengsten verkregen en de overheid heeft meer middelen ter beschikking gesteld. De doelstelling voor 2014 om structurele aanpassingen te realiseren op onderdelen waar de omzetten teruglopen, zoals Educatie, en op onderdelen waar de kosten hoger zijn dan de opbrengsten zijn nog onvoldoende gerealiseerd. De formatie is om verschillende redenen toegenomen. In de vervolgparagrafen zal verder op deze ontwikkelingen in het boekjaar en op de vooruitzichten voor de komende jaren worden ingegaan. 6.1.2 Financiële situatie op balansdatum

In de onderstaande tabel zijn de financiële kengetallen van Rijn IJssel weergegeven voor het verslagjaar 2014 en de jaren 2012 en 2013. Ook de Rijn IJssel interne norm en de waarden voor 2013 van de landelijke vergelijkingsgroep (bron: DUO) zijn opgenomen.

Rijn IJssel Vergelijkingsgroep landelijk (bron: DUO)

interne norm 2014 2013 2012 2013

Solvabiliteit 40% 67% 65% 62% 45%

Liquiditeit 0,70 1,20 1,26 0,95 1,02

Rentabiliteit 1,10% 0,00% 3,21% 5,53% 2,40%

Personele ratio 70,0% 72,7%

70,8%

68,2% -

Huisvestingsratio 11,00% 11,01%

10,26%

10,53% -

Solvabiliteit Dit kengetal geeft inzicht in de financieringsopbouw van de instelling. Het is de mate waarin Rijn IJssel in staat is zijn schulden aan vreemd vermogensverschaffers te voldoen. Het geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. De solvabiliteit per 31 december 2014 is 67%. De solvabiliteit is toegenomen in vergelijking met voorgaand jaar. De solvabiliteit ligt boven de intern gehanteerde norm van 40% en eveneens boven de waarde van 2013 van de landelijke vergelijkingsgroep. Liquiditeit De liquiditeit geeft aan in welke mate de instelling in staat is aan zijn financiële korte termijnverplichtingen te voldoen. De current ratio is de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. De current ratio per 31 december 2014 is 1,20. De liquiditeit is marginaal afgenomen ten opzichte van het voorgaande verslagjaar maar ligt zowel boven de intern gehanteerde norm als boven de waarde van 2013 van de landelijke vergelijkingsgroep. Net als in 2013 is er ook in 2014 binnen de voorwaarden van de huisbankier, zonder kosten, een extra aflossing gedaan van 1,1 miljoen euro op de langlopende rentevastlening.

46


Rentabiliteit De rentabiliteit is de verhouding tussen het nettoresultaat en de totale baten uitgedrukt als percentage. Het streven is om minimaal de interne norm te halen wat ook in de begroting als doelstelling is opgenomen. De rentabiliteit over het jaar 2014 bedraagt 0,00% (begroot was -/-2,40%). De rentabiliteit is afgenomen ten opzichte van 2013 en ligt zowel onder de intern gehanteerde norm als onder de waarde 2013 van de landelijke vergelijkingsgroep. Personele ratio De personele ratio is de verhouding tussen de totale personeelslasten en de totale baten. De personele ratio is 72,7% en ligt daarmee ruim boven de interne norm. Een stijging van bijna 2 procentpunt ten opzichte van 2013. Huisvestingratio De huisvestingratio is gedefinieerd als de verhouding tussen [huisvestingslasten plus afschrijvingskosten gebouwen minus verhuuropbrengsten] en de totale baten. De huisvestingsratio is toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar tot 11,01%. Dit is marginaal boven de interne norm. Aanvullende toelichting ratio’s Als gevolg van het licht positieve resultaat en de beperkte investeringen is de solvabiliteit verder verbeterd en is de liquiditeit slechts marginaal afgenomen. De solvabiliteit is relatief hoog zowel ten opzichte van de interne norm als ten opzichte van de landelijke vergelijkingswaarde. De liquiditeit (current ratio) ligt boven de interne norm. 6.1.3 Continuïteitsparagraaf en Begroting 2015

Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden Het afgelopen jaar is meer bekend geworden over de gevolgen van Focus op Vakmanschap (FOV) en hoe de invulling zal gaan plaatsvinden van de middelen als gevolg van de kwaliteitsafspraken en het techniekpact. Een verdere daling van het aantal studenten heeft niet doorgezet. De verwachting is dat Rijn IJssel voor de komende jaren qua studentenaantallen gelijk zal blijven. De verkorting van de opleidingen zal zijn eerste uitwerking kunnen gaan krijgen in 2017 maar wordt met name verwacht in 2018 en 2019. De kwaliteitsafspraken hebben geleid tot een positieve bijstelling van de meerjarenbegroting met een aantal miljoenen euro’s. Een deel van deze middelen is variabel maar Rijn IJssel kan hiervan meeprofiteren. De toekomstige beschikbare budgetten zijn behoudend ingeschat. In de komende jaren zullen de gevolgen van de intensivering van het onderwijs en het nog uitblijven van de gevolgen van de verkorting van de onderwijsprogramma’s een aanvullende beslag op de onderwijsformatie leggen. In de meerjarenbegroting wordt getracht de kosten in ieder geval binnen de opbrengsten te houden, maar ondanks de geschetste ontwikkeling zullen de kosten verder dienen te dalen. Met behulp van het natuurlijk verloop en de ingezette reorganisatie van educatie lijkt het gewenste scenario haalbaar. Op dit moment wordt er gewerkt aan een meerjaren huisvestingsplan. De verwachting is dat dit de komende jaren niet tot grote investeringen zal leiden. Voor zowel huisvesting als voor de overige investeringen is uitgegaan van alleen vervangingsinvesteringen ter in standhouding van de huidige activa. Gegevensset In de tabellen hieronder staan het meerjaren perspectief van zowel de exploitatie als de balans en de kengetallen van de personele bezetting weergegeven van concern Rijn IJssel. In het meerjaren perspectief van de exploitatie en de balans zijn de hiervoor genoemde belangrijkste risico’s en onzekerheden voor zover mogelijk verwerkt.

47


Meerjaren perspectief

alle bedragen x € 1.000

Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2014 2015 2016 2017

BATEN

Rijksbijdragen 94.340 94.067 92.598 94.821 94.417 92.503

Overige overheidsbijdragen en subsidies 3.435 2.566 1.782 1.535 1.228 728

College-, cursus-, les- en examengelden 4.108 3.418 2.862 2.479 2.479 2.479

Baten werk i.o.v. derden 2.569 1.916 1.394 994 994 994

Overige baten 3.970 4.585 3.155 2.651 2.651 2.651

Totaal BATEN 108.422 106.552 101.791 102.480 101.769 99.355

Personeelslasten 73.904 75.440 74.005 74.060 73.962 72.153

Afschrijvingen 5.001 4.629 4.626 4.242 4.144 3.635

Huisvestingslasten 9.192 8.683 9.006 9.160 9.160 9.160

Overige lasten 14.128 14.420 14.180 13.601 13.603 12.103

Totaal LASTEN 102.225 103.172 101.817 101.063 100.869 97.051

Financiële baten en lasten -163 48 29 101 185 200

Resultaat 6.034 3.428 3 1.518 1.085 2.504

Netto resultaat (1,1% totale baten) 6.034 3.428 3 1.518 1.085 2.504

Percentage personele lasten 68,2% 70,80% 72,70% 72,27% 72,68% 72,62%

Huisvestingsratio 10,53% 10,26% 11,01% 10,92% 10,73% 11,05%

Rentabiliteit 5,57% 3,22% 0,00% 1,48% 1,07% 2,52%

Investering % van de omzet 0,94% 1,52% 2,37% 1,85% 1,87% 1,91%

Concern Rijn IJssel

48


Toelichting op de kengetallen Het totale aantal FTE is nagenoeg gelijk gebleven. Door een wijziging in de organisatiestructuur zijn de onderwijsafdelingen omgevormd naar onderwijsteams die kleiner van omvang zijn. Er zijn geen afdelingsmanagers meer, maar teamleiders. In tegenstelling tot de afdelingsmanagers hebben de teamleiders een onderwijs taak in hun pakket. In lijn met de gehanteerde definitie van management

Personele bezetting in FTE Concern Rijn IJssel

(Eigen personeel en externe inhuur)

Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Management en Directie 60 59 40 40 40 39Onderwijzend personeel MBO 745 706 682 682 677 667

Onderwijzend personeel Educatie 64 55 46 37 35 30Contractonderwijs 4 4 3 3 3 3

Overige medewerkers 270 306 352 357 359 345

Totaal aantal FTE 1.142 1.129 1.122 1.118 1.113 1.083

Gewogen studenten aantallen 10.545 10.906 10.320 10.381 10.381 10.381

49


volgens de MBO benchmark worden de teamleiders met een onderwijstaak niet meer tot het management gerekend maar in de categorie overige medewerkers geplaatst. Hierdoor is de formatie van het management gedaald. De stijging van het overige personeel heeft verschillende oorzaken:

• De genoemde overgang naar teamleider en de uitbreiding van het aantal teamleiders ten opzichte van het eerdere aantal afdelingsmanagers, circa +35 FTE;

• Uitbreiding formatie als gevolg van extra ondersteuning voor de het begeleiden van de onderwijsvernieuwing;

• Niet als teamleider geplaatste afdelingsmanagers;

• Aanvullende formatie ten behoeve van de verdere professionalisering van de organisatie.

De daling van het aantal FTE bij Educatie is het gevolg van de krimp van de budgetten. Het onderwijzend personeel MBO is gedaald ondanks de intensivering van het onderwijs (FOV) en de versterking van de examenorganisatie. De formatie van sommige organisatieonderdelen is gegroeid maar bijvoorbeeld Entree is sterk gekrompen ten opzichte van de formatie van het voormalige niveau 1. De toekomstige formatie daalt op basis van de ingeschatte daling van het budget. Dit moet kwantitatief opgevangen kunnen worden op basis van de verwachte uitstroom door pensionering. Maar de kwalitatieve kant van de vervanging van de formatie zal grote aandacht vragen om de doelstelling te bereiken. De daling is nu lager ingeschat dan in de continuïteitsparagraaf in het GJ2013. Dit komt doordat er nu meer zicht is gekomen op de aanvullende budgetten als gevolg van de kwaliteitsafspraken. Met de MBO Raad zijn een aantal aanvullende kengetallen opgesteld in het kader van de beoordeling van de continuïteit. Deze staan in de onderstaande tabel weergegeven.

Risicobeheersings- en controlesysteem Een rapportage ter zake van de aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem is opgenomen in paragraaf 6.1.4 hieronder. Rapportage van de toezichthouder Een rapportage van het toezichthoudende orgaan is opgenomen in hoofdstuk 3. 6.1.4 Risicobeheersing en –beheersysteem

In 2014 is het meerjaren financieel analyse model verder uitgewerkt. Hiermee is Rijn IJssel in staat om verschillende scenario’s door te rekenen als gevolg van budgetwijzigingen vanuit de overheid, als ook op basis van interne beleidsbeslissingen. Tevens is verder gewerkt aan het interne allocatiemodel dat ook kan dienen als analysetool om de financiële knelpunten in organisatieonderdelen verder te onderzoeken. Op basis van deze hulpmiddelen wordt de meerjarenbegroting jaarlijks bijgesteld. De verwachting is ook dat de voorspellende waarde van deze instrumenten steeds verder toeneemt. Hierdoor ontstaat een beter inzicht in de maatregelen en beleidskeuzes die gemaakt kunnen worden om de financiële doelstellingen te bereiken. De financiële beheercyclus bestaat uit het jaarlijks herijken van de meerjarenbegroting op basis van de landelijke ontwikkelingen in de budgettering, de deelnemersontwikkeling en de overige

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Omzet private activiteiten als percentage van de omzet 0,9% 1,1% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7%Aantal gewogen deelnemers per onderwijzend en direct onderwijsondersteunend FTE 14,2 15,5 15,1 15,2 15,3 15,6Gewogen aantal deelnemers per FTE 9,8 10,2 9,6 9,6 9,7 9,9FTE tijdelijk als percentage totaal aantal FTE 16% 17% 17% 17% 17% 17%Kosten FTE in loondienst 62.397 62.449 63.122 62.693 62.902 63.134Aantal M² beroepsonderwijs per gewogen deelnemer 9,1 8,1 8,8 8,7 8,7 8,7Overhead personeelskosten in procenten 29% 32% 35% 35% 36% 35%Liquiditeit 0,93 1,26 1,20 1,29 1,42 1,59Rentabilitieit 5,6% 3,2% 0,0% 1,5% 1,1% 2,5%M² huur als percentage totale M² 19,4% 15,3% 17,9% 17,9% 17,9% 17,9%Gemiddelde huisvestingskosten per M² 119 124 124 122 119 118Herfinancieringbehoefte als percentage totale omzet Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt

50


opbrengsten. Met behulp van het meerjaren analysemodel worden deze ontwikkelingen in het meerjarenperspectief gezet. De meerjarenbegroting geeft dan inzicht in de richting van de ontwikkelingen. Directe sturing vindt plaats op basis van de jaarbegroting die jaarlijks wordt opgesteld. Op basis van het interne allocatiemodel worden vervolgens de budgetten ook naar de verschillende budgethouders in de organisatie doorverdeeld. Zowel de jaarbegroting als de meerjarenbegroting worden jaarlijks goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Maandelijks wordt de exploitatie gevolgd door middel van een financiële rapportage en wordt getracht een prognose te geven voor het jaareinde. Maandelijks wordt een analyse van de liquiditeiten opgesteld en op weekbasis worden de kasstanden beheerd. Op korte termijn overtollige liquide middelen worden steeds rentedragend op spaarrekeningen geparkeerd. Eens per kwartaal vindt er een analyse van de balansmutaties plaats. In 2015 zullen aanpassingen worden doorgevoerd in het meerjaren analysemodel op basis van de in 2015 doorgevoerde structuurwijziging van de staforganisatie. 6.1.5 Gang van zaken gedurende het jaar 2014

Samenvatting De realisatie in het jaar 2014 is op hoofdlijnen zowel qua baten (+4%) als lasten (+1%) hoger uitgevallen dan begroot. Het nettoresultaat is 3.000 euro positief. Begroot voor 2014 was een resultaat van 2,4 miljoen euro negatief (verschil +2,4 miljoen euro). Rijn IJssel Realisatie

2014 Budget

2014 Verschil

R-B Realisatie

t.o.v. Budget

Realisatie 2013

Verschil 2014- 2013

2014 t.o.v. 2013

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000

%

€ x 1.000

€ x 1.000

% Rijksbijdragen 92.598 89.392 3.207 104% 94.575 -1.977 98% Overige overheidsbijdragen en -subsidies 1.782 2.064 -283 86% 2.058 -277 87% Cursus- en examengelden 2.862 2.696 166 106% 3.418 -555 84% Baten werk i.o.v. derden 1.394 1.381 12 101% 1.916 -523 73% Overige baten 3.155 2.253 902 140% 4.585 -1.430 69% Totaal baten 101.791 97.786 4.004 104% 106.553 -4.762 96% Personeelslasten 74.005 71.759 2.246 103% 75.440 -1.435 98% Afschrijvingen 4.626 4.984 -358 93% 4.629 -2 100% Huisvestingslasten 9.006 9.152 -146 98% 8.684 322 104% Overige instellingslasten 14.180 14.443 -263 98% 14.420 -241 98% Totaal lasten 101.817 100.337 1.480 101% 103.173 -1.355 99% Saldo baten en lasten -27 -2.551 2.524 3.380 -3.407 Financiële baten en lasten 30 107 -77 28% 49 -19 60% Resultaat 3 -2.444 2.447 3.429 -3.426 Belastingen 0 0 0 -1 1 0% Nettoresultaat 3 -2.444 2.447 3.428 -3.425

De totale baten bedragen 101,7 miljoen euro. Dat is 4,7 miljoen euro minder dan in 2013 maar wel 4,0 miljoen euro meer dan voor 2014 begroot (4% hoger). De totale lasten bedragen 101,8 miljoen euro. Dat is 1,3 miljoen euro minder dan in 2013 maar wel 1,4 miljoen euro meer dan begroot (1% hoger). Zowel de totale baten als de totale lasten zijn inclusief een bedrag van 1,6 miljoen euro gerealiseerde doelsubsidies Plusvoorziening en Regionaal programma VSV van derden. Rijn IJssel is penvoerder van deze projecten. De aandelen van derden (die resultaatneutraal in de exploitatie 2014 van Rijn IJssel zijn opgenomen) maken geen deel uit van de exploitatiebegroting 2014 van Rijn IJssel.

51


Dat het nettoresultaat 2,4 miljoen euro hoger is dan voor 2014 begroot wordt grotendeels veroorzaakt door incidentele baten die niet waren voorzien. Echter zijn ook de doelstellingen in de af- en ombouw van de formatie niet geheel volgens begroting zijn verlopen. Relevante ontwikkelingen die er uit springen zijn:

• Hogere baten vanuit het Rijk (overgangsbekostiging LGF, prestatiesubsidie VSV, Lerarenbeurs en Zijinstroom)

• Aanvullende formatie voor nieuwe activiteiten (teamleiders in de clusters, onderwijsvernieuwing en professionalisering)

• Lagere formatieafbouw bij de onderdelen waar deelnemersaantallen en opbrengsten zijn teruggevallen

• Positief resultaat op mutaties in de personele voorzieningen • Relatief laag volume investeringen in roerende activa

De belangrijkste componenten die het van de begroting afwijkende resultaat hebben veroorzaakt worden hieronder opgesomd. Post

Bedrag

realisatie -/- begroting

x € 1.000 Rijksbijdragen Loonbijstelling, incidentele subsidie versterking centrale en uniforme toetsing 360 Hoger gerealiseerde subsidie Taal en Rekenen 57 Hoger gerealiseerde subsidies Lerarenbeurs en Zijinstroom 94 Overgangsbekostiging LGF 713 Prestatiesubsidie VSV 250 Aandeel derden Plusvoorziening, Regionaal Programma VSV 1.600 Restpost meerdere kleinere positieve verschillen in realisatie subsidies 133 Totaal Rijksbijdragen 3.207 Overige subsidies Lagere realisatie VSV-RMC subsidie gemeenten -268 Restpost meerdere kleinere verschillen in realisatie subsidies -15 Totaal overige subsidies -283 Cursus- en examengelden Hoger gerealiseerde Deelnemersbijdragen 166 Baten werk in opdracht van derden Hoger gerealiseerde baten werk i.o.v. derden 12 Overige baten Hoger gerealiseerde opbrengst detacheringen 110 Hoger gerealiseerde opbrengsten projecten (o.a. ONO, Internationalisering) 367 Diverse niet of terughoudend begrote materiële opbrengsten 214 Restpost meerdere kleinere positieve verschillen in de overig baten 211 Totaal Overige baten 902 Personeelslasten Lonen en salarissen -2.055 Personeel niet in loondienst -41 Personeel niet in loondienst, aandeel derden Plusvoorziening, Reg Progr VSV -1.600 Positief verschil dotaties personele voorzieningen 431 Hoger gerealiseerde ontvangen uitkeringen UWV 132 Lager gerealiseerde deskundigheidsbevordering 292 Hogere uit de loonkosten naar overige lasten geëgaliseerde reiskosten 398 Lager gerealiseerde overige personele lasten, secundarie arbeidsvoorwaarden 270 Restpost meerdere kleinere verschillen in de personeelslasten -73 Totaal Personeelslasten -2.246

52


Afschrijvingen Afschrijvingen gebouwen en terreinen -12 Afschrijvingen roerende activa (inventaris en apparatuur etc.) 370 Totaal Afschrijvingen 358 Huisvestingslasten Lager gerealiseerde Huisvestingslasten 146 Overige instellingslasten Lager gerealiseerde exploitatiekosten hard- en software 346 Lager gerealiseerde projectlasten (o.a. Stuurgroep Informatievoorziening) 308 Lager gerealiseerde telefoon-, porto-, repro- en representatiekosten 193 Hoger gerealiseerde aanschaf en onderhoud/reparatie kleine inventaris -215 Hoger gerealiseerde diensten van derden -220 Restpost meerdere kleinere verschillen in de overige instellingslasten -149 Totaal Overige instellingslasten 263 Financiële baten en lasten Lager gerealiseerde baten -77 Afrondingsverschil -1 Totaal verschil realisatie 2014 ten opzichte van begroting 2014 2.447 Analyse realisatie 2014, budget 2014 en realisatie 2013 In deze paragraaf worden de cijfers van de geconsolideerde exploitatierekening 2014 van Rijn IJssel nader geanalyseerd. De relevante verschillen met het budget 2014 en de realisatie 2013 zullen nader worden toegelicht. In de tabellen zijn de volgende gegevens opgenomen: de realisatie 2014, het budget 2014, de realisatie 2013, de verschillen tussen de realisatie en het budget van 2014 en de verschillen tussen de realisatie 2014 en realisatie 2013. Daarnaast zijn ook de verhouding tussen de realisatie 2014 en het budget 2014 en de verhouding tussen de realisatie 2014 en de realisatie 2013 als percentage opgenomen in de tabellen. Alle bedragen in de tabellen zijn in duizenden euro’s weergegeven. In de toelichtende teksten zal steeds verwezen worden naar de desbetreffende regelnummers in de eerste kolom van de tabellen. In de teksten zijn de bedragen veelal afgerond op duizenden euro’s. Zie verder het onderdeel Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014 van de jaarrekening voor verdere detailinformatie.

53


BATEN Rijksbijdragen

Realisatie 2014

Budget 2014

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2013

Verschil 2014- 2013

2014 t.o.v. 2013

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Rijksbijdragen 1 Rijksbijdrage sector BVE 81.350 80.990 360 100% 84.350 -3.001 96% 2 Geoormerkte OCW subsidies 5.608 3.781 1.827 148% 5.136 471 109% 3 Niet-geoormerkte OCW subsidies 5.641 4.621 1.020 122% 5.089 552 111% 4 Totaal Rijksbijdragen 92.598 89.392 3.207 104% 94.575 -1.977 98%

Het landelijke budget voor de bekostiging van het beroepsonderwijs is in 2014 met 7,5 miljoen euro gedaald ten opzichte van 2013. De componenten hiervan zijn:

• Het exploitatiebudget (voor ingeschreven deelnemers en voor uitgegeven diploma’s) is met 9,4 miljoen euro gedaald (besparingsdoelstellingen, volumeaanpassing);

• Het budget voor VOA is met 1,9 miljoen euro gestegen;

Daarnaast is het landelijke budget voor Huisvesting met 10,1 miljoen euro gestegen. Per saldo een daling van de landelijke budgetten met 2,6 miljoen euro. Het aandeel van Rijn IJssel in het landelijke budget is met 0,12 procentpunt afgenomen van 2,84% naar 2,72%. Uiteindelijk resulteert dit in een daling van de Rijksbijdrage sector BVE voor Rijn IJssel van 3 miljoen euro (4%) ten opzichte van 2013 (regel 1). De afwijking tussen de realisatie en de begroting van de Rijksbijdrage sector BVE (360.000 euro, regel 1) is het gevolg van een in november 2014 door het Rijk doorgevoerde herziening van de bekostiging. Het gaat hier om een loonbijstelling en om een incidentele subsidie versterking centrale en uniforme toetsing. De Geoormerkte OCW subsidies zijn met 5,6 miljoen euro realisatie in 2014 1,8 miljoen euro hoger uitgekomen dan begroot. Deze overschrijding bestaat voor 1,6 miljoen euro uit door derden gerealiseerde baten voor de projecten Plusvoorziening en Regionaal programma VSV waarvan Rijn IJssel penvoerder is. Deze omzet van derden maakt geen deel uit van de exploitatiebegroting 2014 van Rijn IJssel. Overigens zijn de overeenkomstige projectlasten van diezelfde derden, op de post personeel niet in loondienst, eveneens opgenomen in de realisatiecijfers 2014 van Rijn IJssel (per saldo geen resultaateffect). Het resterende deel van het verschil bestaat vooral uit de hoger dan begroot gerealiseerde baten op het project Taal en Rekenen (+ 57.000 euro) en meer dan begroot ontvangen subsidie voor Lerarenbeurs / zijinstroom (+ 94.000 euro). Zowel voor Taal en Rekenen als voor Lerarenbeurs / zijinstroom geldt overigens dat hier ook meer dan begrote lasten tegenover staan. De Niet-geoormerkte OCW subsidies zijn met 5,6 miljoen euro realisatie in 2014 1,0 miljoen euro hoger uitgekomen dan begroot. De overschrijding bestaat vooral uit de niet-begrote subsidies Overgangsbekostiging LGF (713.000 euro) en de Prestatievergoeding VSV (250.000 euro). In totaal zijn de Rijksbijdragen hierdoor 3,2 miljoen euro hoger uitgevallen dan aanvankelijk begroot voor 2014 (waaronder de niet begrote 1,6 miljoen euro aandeel derden projectsubsidie Plusvoorziening en Regionaal programma VSV) en met 2,0 miljoen euro gedaald ten opzichte van 2013 (regel 4).

54


Overige overheidsbijdragen en -subsidies

Realisatie 2014

Budget 2014

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2013

Verschil 2014- 2013

2014 t.o.v. 2013

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Ov. overheidsbijdragen en -subsidies 5 Gemeentelijke bijdrage educatie 1.335 1.333 2 100% 1.418 -83 94% 6 Ov Gemeentelijke bijdragen en subsidies 336 603 -268 56% 482 -146 70% 7 Ov overheidsbijdragen 110 128 -17 86% 158 -48 70% 8 Totaal ov overheidsbijdragen en -subsidies 1.782 2.064 -283 86% 2.058 -277 87%

De realisatie Gemeentelijke bijdragen educatie is met 1,3 miljoen euro vrijwel conform begroting (regel 5). Deze opbrengst is wel 6% lager dan in het voorgaande jaar. Dit ligt in lijn met de voorziene krimp in het volume trajecten Educatie. Onder Overige Gemeentelijke bijdragen en subsidies is voor het project VSV-RMC 336.000 euro gerealiseerd. Dat is 268.000 euro (44%) lager dan begroot voor 2014 (regel 6). De reden hiervoor is, naast een te ruime begrotingspost, vooral dat de uitvoering van deze taak door Rijn IJssel per 1 augustus 2014 is gestopt en is overgegaan naar de gemeente Arnhem. Er is slechts een deel van de begrote jaaropbrengst bij Rijn IJssel gerealiseerd. Onder de post Overige overheidsbijdragen zijn de subsidies voor hepatitis vaccinaties van het Ministerie van SZW (59.000 euro), voor de opbrengsten van het Convenant Lerende Regio Arnhem (21.000 euro, 14.000 euro lager dan begroot) en voor een Comenius-project (30.000 euro) geregistreerd (regel 7). Vooral de opbrengsten van het Convenant Lerende Regio Arnhem zijn lager dan in het voorafgaande jaar (-/- 56.000 euro). Cursus- en examengelden

Realisatie 2014

Budget 2014

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2013

Verschil 2014- 2013

2014 t.o.v. 2013

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Cursus- en examengelden 9 Cursusgelden sector BE 2.797 2.662 135 105% 3.326 -529 84%

10 Examengelden 66 35 31 190% 92 -26 71% 11 Totaal Cursus- en examengelden 2.862 2.696 166 106% 3.418 -555 84% De opbrengst aan Cursusgelden sector BE is 135.000 euro (5%) hoger dan begroot maar 529.000 euro (16%) gedaald ten opzichte van 2013 (regel 9). In de begroting was rekening gehouden met een lichte daling van het aantal deelnemers, maar deze daling heeft zich nauwelijks voorgedaan. Op grond van het, op een advies van de minister, aangescherpte beleid schoolkosten is de opbrengst in deze categorie verder gedaald in vergelijking met voorgaand jaar. De opbrengst Examengelden is 31.000 euro hoger dan begroot maar lager dan in het voorgaande jaar. Deze post is niet door alle onderwijsclusters juist begroot.

55


Baten werk in opdracht van derden

Realisatie 2014

Budget 2014

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2013

Verschil 2014- 2013

2014 t.o.v. 2013

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Baten werk iov derden 12 Contractonderwijs 898 1.081 -184 83% 1.133 -235 79% 13 Inburgeringscontracten 496 300 196 165% 783 -287 63% 14 Totaal Baten werk iov derden 1.394 1.381 12 101% 1.916 -523 73% De opbrengst van het Contractonderwijs, volledig via de stichting Rijn IJssel Training & Opleiding (verbonden partij), is uitgekomen op 898.000 euro (184.000 euro, 17% lager dan begroot, regel 12). Ten opzichte van 2013 is er een omzetdaling van 21%. Door de nog steeds voortdurende economische recessie blijven de omzetten achter bij de verwachting. In toenemende mate is er sprake van uit- en afstel van het opleiden van personeel. Aan Inburgeringscontracten is 496.000 euro omzet gerealiseerd, dat is 65% hoger dan begroot (regel 13). Ten opzichte van 2013 is de omzet, conform de verwachtingen, verder afgenomen. De tendens is dat deze markt verder zal dalen. Overige baten

Realisatie 2014

Budget 2014

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2013

Verschil 2014- 2013

2014 t.o.v. 2013

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Overige baten 15 Verhuur 306 280 26 109% 339 -32 90% 16 Detachering personeel 561 451 110 124% 560 1 100% 17 Schenking 0 0 0 0 0 18 Sponsoring 0 0 0 0 0 19 Bestede projecten overigen 823 456 367 181% 2.028 -1.205 41% 20 Overige personele baten 69 2 67 4589% 125 -56 55% 21 Overige materiële baten 485 271 214 179% 534 -49 91% 22 Overige baten onverdeeld 183 129 54 142% 273 -90 67% 23 Verkopen 728 665 63 109% 727 1 100% 24 Totaal Overige baten 3.155 2.253 902 140% 4.585 -1.430 69% De opbrengst Verhuur van 306.000 euro is in 2014 ten opzichte van de begroting 26.000 euro (9%) hoger en ten opzichte van het voorgaande jaar 32.000 euro (10%) lager uitgekomen (regel 15). De verhuur aan het sportbedrijf was abusievelijk niet begroot (+ 22.000 euro). Ten opzichte van 2013 zijn er minder ruimten verhuurd aan derden. De post Detachering personeel is in 2014 24% hoger gerealiseerd dan begroot. Ten opzichte van 2013 is het volume gedetacheerd gelijk gebleven (regel 16). De detacheringen per 1 oktober 2014 van de medewerkers van het VSV-RMC team aan de gemeente was in de begroting niet voorzien. Bestede projecten overigen is 823.000 euro (81%) hoger gerealiseerd dan begroot maar meer dan gehalveerd ten opzichte van 2014 (regel 19). Het verschil met 2013 wordt veroorzaakt doordat er in dat jaar een incidentele afwikkeling van ruim 1,1 miljoen euro op het project CIV IJ5Lab plaatsgevonden. In 2014 gaat het om niet-begrote opbrengsten van de projecten ONO (+ 133.000 euro), Internationalisering (+ 97.000 euro) en diverse kleinere projecten (totaal + 151.000 euro).

56


De realisatie op Overige personele baten van 69.000 euro zijn vergoedingen van derden die niet zijn begroot (bijvoorbeeld coaching trajecten Quadraam scholengroep en bijdragen aan educatieve minor Hogeschool Arnhem Nijmegen). Deze opbrengsten liggen in lijn met die van het voorgaande jaar (regel 20). De post Overige materiële baten is met 485.000 euro realisatie 9% licht gedaald ten opzichte van 2013 (regel 21). Het gaat hier om diverse opbrengsten bij meerdere bedrijfsonderdelen die veelal op voorhand niet of zeer terughoudend zijn begroot. De afwijkingen ten opzichte van de begroting ontstaan bijvoorbeeld bij Cursistenservice (+ 25.000 euro voor diensten aan REC ambulante begeleiding) en bij cluster 8 Entree & Maatwerk (+ 75.000 euro voor diverse cursussen en workshops volwasseneneducatie en taalcursussen). De post Overige baten onverdeeld bevat als belangrijkste componenten de stageopbrengsten en opbrengsten verkopen kantines. De post is hoger uitgekomen dan begroot en maar wel 33% lager dan in 2013 (regel 22). Vooral de opbrengsten kantines zijn hoger gerealiseerd dan begroot (+ 35.000 euro). De post Verkopen (van producten uit onderwijsprocessen, regel 23) is in 2014 9% hoger dan begroot gerealiseerd en liggen in lijn met die van 2013. Zie ook de post Inkopen onder Overige instellingslasten in de volgende paragraaf. LASTEN Personeelslasten

Realisatie 2014

Budget 2014

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2013

Verschil 2014- 2013

2014 t.o.v. 2013

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Personele lasten 25 Lonen en salarissen 67.856 65.801 2.055 103% 65.884 1.973 103% 26 Overige personele lasten 948 1.835 -887 52% 403 545 235% 27 Dotatie personeelsvoorziening -366 65 -431 -563% 2.921 -3.287 -13% 28 Personeel niet in loondienst 5.769 4.128 1.641 140% 6.613 -844 87% 29 Uitkeringen sociale fondsen -202 -70 -132 289% -381 179 53% 30 Totaal Personele lasten 74.005 71.759 2.246 103% 75.440 -1.435 98% De Personeelslasten bedragen in totaal 74,0 miljoen euro en zijn daarmee 2,2 miljoen euro hoger uitgekomen dan begroot voor 2014 (3% hoger). Ten opzichte van 2013 zijn de personele lasten 1,4 miljoen euro (2%) gedaald (regel 30). De realisatie op de post Lonen en salarissen is 67,9 miljoen euro, dat is 2,1 miljoen euro (3%) hoger dan begroot en ook 1.973.000 euro (3%) hoger dan in het voorgaande jaar (regel 25). De begrote last op deze post is vergelijkbaar met het voorgaande jaar. Het verschil met de begroting, en met het voorgaande jaar, bestaat met name uit 1,1 miljoen euro hoger gerealiseerde lasten (meer personeel in loondienst) en 940.000 euro in de begroting opgenomen personele taakstelling die niet is gerealiseerd. De realisatie op de post Personeel niet in loondienst is 5,7 miljoen euro, dat is 1,6 miljoen euro (40%) hoger dan begroot maar wel 844.000 euro (13%) lager dan in 2013 (regel 28). De genoemde overschrijding ten opzichte van de begroting wordt vrijwel volledig verklaard door de 1,6 miljoen euro lasten van derden voor de projecten Plusvoorziening en Regionaal programma VSV die in de exploitatie zijn verantwoord. Rijn IJssel is penvoerder van deze projecten. De aandelen van derden

57


(die resultaatneutraal in de exploitatie 2014 van Rijn IJssel zijn opgenomen) maken geen deel uit van de exploitatiebegroting 2014 van Rijn IJssel. Het verschil met het voorgaande jaar komt vooral doordat er in 2013 incidentele posten waren opgenomen (bijvoorbeeld CIV IJ5Lab, plusvoorziening en regionaal programma VSV) die in 2014 niet of lager zijn gerealiseerd (circa 1 miljoen euro lager). Dat de kosten van de formatie (in loondienst en niet in loondienst) niet zijn gedaald heeft verschillende oorzaken die niet altijd exact van elkaar zijn te onderscheiden en goed inzichtelijk zijn te maken. In totaal is het aantal FTE in loondienst tussen januari 2014 en december 2014 gestegen met 60 FTE. Het aantal FTE niet in loondienst is in dezelfde periode met 20 FTE gedaald. Per saldo derhalve een stijging van 40 FTE op peildatum 31-12-2014. Gemiddeld gaat het ten opzichte van 2013 om een stijging van de formatie (in loondienst en niet in loondienst) van circa 32 FTE. Ontwikkelingen die geleid hebben tot deze stijging van de personele kosten zijn:

• Door de invoering van FOV krijgen de eerstejaars 1000 uur les (tegen voorheen 850 uur). Een ruwe inschatting laat zien dat dit aan het begin van het schooljaar circa 20 FTE stijging met zich mee heeft gebracht. Naar rato over geheel 2014 gezien een stijging van gemiddeld 8 FTE;

• De daling van het aantal deelnemers bij Entree dat was voorzien heeft nog niet geleid tot een overeenkomstige daling van het aantal FTE. De inschatting is dat er vanaf augustus 2014 ongeveer 20 FTE te veel formatie is ingezet dan er op grond van de deelnemersaantallen gefinancierd zou kunnen worden. Op jaarbasis is er circa 18 FTE boven de normformatie ingezet;

• Op instituutsniveau is het aantal studenten ongeveer gelijk gebleven. Echter de kostenstijging door groei bij het ene cluster wordt niet gecompenseerd door een kostendaling door krimp bij het andere cluster;

• Vanaf oktober is een deel van voorheen externe medewerkers in dienst gekomen. Dit resulteert in een lichte daling van de externe formatie maar een stijging van de eigen formatie vanaf oktober;

• Voor ziektevervanging wordt structureel meer uitgegeven dan begroot. Dit betekent dat de basisformatie te hoog is en dat ziektevervanging te snel als extra last wordt gezien.

• In de nieuwe CAO (per 1 augustus 2014 van kracht) is het aantal lesuren gemaximeerd op 857 uur. Er zijn cluster waar docenten in 2014 voor 900 uur ingezet zijn. Hierdoor stijgt het aantal FTE ten opzichte van wat normatief ingezet zou kunnen worden;

• Als gevolg van de reorganisatie zijn onderwijstaken van medewerkers die teamleider zijn geworden opnieuw ingevuld. Managers die niet zijn herplaatst hebben aanvullende taken gekregen;

• Versterking van de examenorganisatie heeft geleid tot extra inzet die niet was voorzien en ook niet was begroot;

• De start van de implementatie van het RIJk-onderwijs heeft tot aanvullende formatie geleid; • Door invoering van het Passend Onderwijs zijn er per 1 augustus 2014 aanvullende middelen

beschikbaar gekomen. Dit heeft geleid tot invulling van enkele extra FTE in de organisatie; • Het project Procesbeheer heeft geleid tot 2 FTE tijdelijke uitbreiding van de formatie.

De Overige personele lasten zijn met 948.000 euro realisatie 887.000 euro lager dan voor 2014 begroot en 545.000 euro hoger dan in 2013 (regel 26). Het verschil met de begroting wordt vooral veroorzaakt door onderschrijdingen op deskundigheidsbevordering (-/- 292.000 euro), overige personele lasten, secundaire arbeidsvoorwaarden (-/- 270.000 euro) en meer dan begroot uit de loonkosten naar de overige lasten geëgaliseerde reiskosten (-/- 398.000 euro). Het verschil met 2013 komt met name doordat de post uit de loonkosten naar de overige lasten geëgaliseerde reiskosten in 2013 circa 300.000 euro hoger was. Verder was er in 2013 in deze categorie sprake van een incidentele restitutie van werkgeverspremies van voorgaande jaren van 268.000 euro.

58


De Dotatie personeelsvoorziening is met een realisatie van -/- 366.000 euro substantieel lager dan begroot. Met het voorgaande jaar is er zelfs een verschil van ruim 3 miljoen euro. In 2013 is er sprake geweest van 1,2 miljoen euro begrote dotaties en een extra niet begrote dotatie van 1,7 miljoen euro ter zake van het onderkende risico op inhuur personeel. Voor 2014 is er geen dotatie aan de wachtgeldvoorziening begroot. Maar omdat de uitstroom nog sneller en in groter volume heeft plaatsgevonden dan vooraf verwacht en er ook geen nieuwe instroom heeft plaatsgevonden is er een vrijval gerealiseerd van 443.000 euro. De reorganisatievoorziening Educatie is bijgesteld op basis van een geactualiseerd reorganisatieplan. Door positief bijgestelde omzetverwachtingen en toezeggingen van VO scholen en de gemeente is er nu een lagere afbouw in formatie voorzien. Als gevolg hiervan is er vrijval gerealiseerd van 142.000 euro. Door een aanpassing van de disconteringsvoet ter zake van de voorziening jubileumuitkeringen heeft er voor deze voorziening een dotatie plaatsgevonden die 154.000 euro hoger was dan de begrote post van 65.000 euro. Per saldo voor deze drie voorzieningen in totaal een positief verschil van 443.000 euro ten opzichte van de begroting. De realisatie op de post Uitkeringen sociale fondsen is met minus 202.000 euro in 2014 ruim hoger uitgekomen dan begroot maar bijna gehalveerd ten opzichte van 2013 (regel 29). In 2014 is in vergelijking met het voorgaande jaar voor circa 100.000 euro minder aan WIA-uitkeringen van het UWV ontvangen doordat een aantal rechthebbenden uit de regeling is gelopen. Deze post wordt conservatief begroot. Afschrijvingen

Realisatie 2014

Budget 2014

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2013

Verschil 2014- 2013

2014 t.o.v. 2013

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Afschrijvingen 31 Afschrijving gebouwen 2.514 2.502 12 100% 2.593 -79 97% 32 Afschrijving inventaris en apparatuur 2.112 2.482 -370 85% 2.035 77 104% 33 Totaal Afschrijvingen 4.626 4.984 -358 93% 4.629 -2 100% De post Afschrijvingen is met in totaal 4,6 miljoen euro gerealiseerde last 358.000 euro (7%) lager uitgekomen dan begroot (regel 33). De component Afschrijving gebouwen is in 2014 vrijwel conform de begroting gerealiseerd (regel 31). De component Afschrijving inventaris en apparatuur is 370.000 euro (15%) lager dan begroot (regel 32). Een aantal geplande investeringen heeft niet of later plaatsgevonden waardoor de afschrijvingslast lager is uitgevallen.

59


Huisvestingslasten

Realisatie 2014

Budget 2014

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2013

Verschil 2014- 2013

2014 t.o.v. 2013

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Huisvestingslasten 34 Huur 3.148 3.358 -210 94% 3.154 -6 100% 35 Verzekering gebouwen 132 140 -8 95% 148 -16 89% 36 Dotatie onderhoudsvoorziening 850 850 0 100% 850 0 100% 37 Klein onderhoud en exploitatie 923 875 48 105% 793 130 116% 38 Energie en water 1.560 1.551 9 101% 1.530 30 102% 39 Schoonmaakkosten 1.606 1.563 44 103% 1.458 149 110% 40 Heffingen 585 608 -22 96% 558 27 105% 41 Overige huisvestingslasten 201 208 -6 97% 194 8 104% 42 Totaal Huisvestingslasten 9.006 9.152 -146 98% 8.684 322 104% In totaal zijn de Huisvestinglasten in 2014 146.000 euro (2%) lager dan begroot maar wel 4% hoger dan in 2013 (regel 42). Al meerdere achtereenvolgende jaren is het stringente beheer van de huisvestingslasten succesvol. In deze categorie zat vorig jaar overigens incidenteel een onderschrijding van in totaal 380.000 euro van de BTW-teruggaaf 2008-2012 opgenomen. Los daarvan zijn de huisvestinglasten derhalve in lijn met het voorgaande jaar. De post Huur is in 2014 210.000 euro (6%) lager gerealiseerd dan begroot (regel 34). Het gaat hier vooral om een lager volume flexibele huur die wel was begroot maar uiteindelijk niet nodig is gebleken. Het huurcontractenbeheer is op orde. De verplichtingen zijn volledig en juist in beeld. De vaste huurlasten zijn vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar. Op de posten Klein onderhoud en exploitatie (+ 48.000 euro) en Schoonmaakkosten (+ 44.000 euro) zijn overschrijdingen gerealiseerd ten opzichte van de begroting. Het liftonderhoud is wat te laag begroot gebleken en er is per saldo vaker schoongemaakt dan eerder gepland. Overige instellingslasten

Realisatie 2014

Budget 2014

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2013

Verschil 2014- 2013

2014 t.o.v. 2013

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Overige instellingslasten 43 Administratie- en beheerslasten 7.665 8.077 -412 95% 8.175 -510 94% 44 Reis- en verblijfkosten 1.452 1.452 0 100% 1.381 71 105% 45 Inv app leermiddelen (programmakosten) 3.218 3.110 109 103% 3.251 -33 99% 46 Dotaties overige voorzieningen 16 0 16 -150 165 -10% 47 Marketing en PR 751 768 -17 98% 657 93 114% 48 Vervoermiddelen 96 87 9 110% 102 -6 94% 49 Overige beheerslasten 494 476 19 104% 481 14 103% 50 Inkopen 488 475 13 103% 523 -35 93% 51 Totaal Overige instellingslasten 14.180 14.443 -263 98% 14.420 -241 98% De Overige instellingslasten zijn in 2014 2% gedaald ten opzichte van 2013 en met 14,2 miljoen euro realisatie 263.000 euro (2%) lager dan voor 2014 begroot (regel 51). Met name de post Administratie- en beheerslasten laat een onderschrijding zien. De post Programmakosten is daarentegen hoger dan begroot uitgekomen.

60


De post Administratie- en beheerslasten van 7,6 miljoen euro is 412.000 euro (5%) lager dan begroot (regel 43) en ook 510.000 euro (6%) lager ten opzichte van 2013. Het gaat hier om een combinatie van onder- en overschrijdingen. De belangrijkste worden hieronder genoemd. De onderschrijdingen zijn gerealiseerd op exploitatiekosten hard- en software (-/- 346.000 euro) door minimale vervanging en op overige projectlasten (-/- 308.000 euro) doordat bijvoorbeeld geplande kosten voor de stuurgroep Informatievoorziening niet volledig zijn gemaakt. Ook zijn er door een steeds betere beheersing en efficiency besparingen op telefoon, porto- en reprokosten (totaal -/- 146.000 euro) en op representatiekosten (-/- 47.000 euro) gerealiseerd. Overschrijdingen daarentegen zijn er op de posten aanschaf en onderhoud/reparatie van kleine inventaris (+ 215.000 euro) en overige diensten van derden (+ 220.000 euro). Ten opzichte van 2013 zijn er vooral besparingen gerealiseerd op reprokosten (-/- 122.000 euro), advieskosten (-/- 65.000 euro) en overige projectlasten (-/- 813.000 euro). Daarentegen zijn er ook ten opzichte van 2013 overschrijdingen op overige materialen (+103.000 euro), aanschaf en onderhoud/reparatie kleine inventaris (+ 152.000 euro) en diensten van derden (+ 47.000 euro). De post Programmakosten van 3,2 miljoen euro is 109.000 euro (3%) hoger dan begroot (regel 45) en vrijwel overeenkomstig het voorgaande jaar. Met name voor externe legitimering en diplomering zijn er meer kosten gemaakt (89.000 euro). Niet alle kosten voor externe legitimering waren juist voorzien in de begroting en het gebruik van examenbanken is duurder uitgevallen dan begroot. Verder gaat het ook om een overschrijding op projectkosten in deze categorie (+ 217.000 euro) maar daar staat dan sowieso dekking met projectbaten tegenover. In meerdere kostencategorieën onder deze post zijn verder kleinere onderschrijdingen gerealiseerd (in totaal ter grootte van circa -/-200.000 euro). De Inkopen (samenhangend met de productie in het kader van onderwijsprocessen) zijn 33.000 euro hoger gerealiseerd dan begroot (regel 50) maar wel 7% lager dan het voorgaande jaar. Deze post is bewust conservatief begroot. Zie ook regel 23 bij Overige baten in de vorige paragraaf voor de relatie met de verkoopopbrengst van de gemaakte producten. De marge is positief (240.000 euro). Financiële baten en lasten

Realisatie 2014

Budget 2014

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2013

Verschil 2014- 2013

2014 t.o.v. 2013

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Financiële baten en lasten 52 Rentebaten 203 280 -77 72% 297 -94 68% 53 Rentelasten -173 -173 0 100% -248 75 70% 54 Saldo Financiële baten en lasten 30 107 -77 28% 49 -19 60% Het saldo financiële baten en lasten is uitgekomen op een bate van 30.000 euro (regel 54, 77.000 euro lager dan voor 2014 begroot). Dit saldo bestaat voor 173.000 euro uit Rentelasten van de rentevastlening (lang krediet, regel 53) conform de begroting en voor 203.000 euro uit Rentebaten (regel 52). Het gemiddelde uitstaande saldo liquide middelen dat rentedragend is weggezet ligt in de orde van 19 miljoen euro. Er was een rendement van 1,5% begroot. Het werkelijke rendement is echter op slechts marginaal boven de 1,0% uitgekomen. De financieringsbehoefte van het werkkapitaal in de vorm van het kortlopend rekening-courantkrediet is niet benodigd geweest. In plaats daarvan zijn de tijdelijk overtollige liquide middelen steeds gestald op daarvoor bestaande dagelijks opvraagbare zakelijke spaarrekeningen.

61


Belastingen

Realisatie 2014

Budget 2014

Verschil R-B

Realisatie t.o.v.

Budget

Realisatie 2013

Verschil 2014- 2013

2014 t.o.v. 2013

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000 %

€ x 1.000

€ x 1.000 %

Belastingen 55 Vennootschapsbelasting 0 0 0 -1 1 0% 56 Totaal Belastingen 0 0 0 -1 1 0% De in de geconsolideerde jaarrekening 2014 opgenomen post Vennootschapsbelasting vindt zijn oorsprong in de exploitatie van de stichting Rijn IJssel Training & Opleiding (verbonden partij). In 2014 is er geen balanspositie met de fiscus ter zake van vennootschapsbelasting.

62


6.2 Verantwoording 2014 van de doelsubsidies

Subsidie Intensivering Nederlandse taal & rekenen

Activiteiten, bestede middelen, bereikte deelnemers en personeelsleden in 2014

Activiteit(en) Bestede middelen in euro’s

Betreft Nederlandse taal (T) en/of rekenen (R)

Aantal bereikte deelnemers

Aantal bereikte personeelsleden

A Aanpassingen in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen met het oog op de intensivering van het taal- en rekenonderwijs

Uitvoering plan 2 uur Nederlands en 2 uur rekenen in de lessentabel.

Personele lasten: 534.878,24 Niet- personeel 22.634,00 Totaal: 557.512,24

TR Alle studenten Alle docenten Ne (70) en Re (85)

Ontwikkeling lesmateriaal RIJk Onderwijs

T In ontwikkeling nog niet in uitvoering

Inzet taalcoaches T Indirect alle studenten

Voor opleidingsteams in totaal 2000 uren uitgevoerd

Onderzoek naar inzet methodes Nederlands en rekenen in nieuwe onderwijsmethodiek (RIJk Onderwijs)

TR n.v.t. Alle docenten Ne (70) en Re (85)

Lesmateriaal aanpassen zodat het aansluit bij taalniveau van opleiding

T 50% van de opleidingsteams

Indirect alle studenten

Coördinatie uitvoering onderwijs en examinering Nederlands en rekenen


Onderzoek naar mogelijkheden van flexibel leren Taal en Rekenen in de nieuwe onderwijsmethodiek (RIJk Onderwijs)

TR In ontwikkeling nog niet in uitvoering

Alle docenten Ne (70) en Re (85)

Opzet en uitvoering Rijn IJssel Debattoernooi voor studenten

T 200 50 docenten Ne

Uitvoering dyslexie, dyscalculiebeleid TR Alle studenten (schatting 5% van de studenten heeft dyslexie en/of ernstige rekenproblemen)

Alle personeelsleden (1300)

63


Onderzoek naar instroomniveau studenten uit vmbo in samenhang met voortgangsresultaten mbo (i.s.m. ICE)

TR n.v.t. n.v.t.

B Toetsing van deelnemers

Toetsing alle nieuwe deelnemers cohort 2014-2015 organisatie en uitvoering 0-meting taal en rekenen op locatie

Personele lasten: 92.575,08 Niet-personele lasten: 12.410,97 Totaal 104.986,05

T&R Cohort 2014-2015 (ongeveer 3500 nieuwe studenten)

n.v.t.

Centrale Examinering T&R Afgenomen examens Ne 2F 1247 Afgenomen examens Ne 3F 1635 Afgenomen examens Re 2F 1117 Afgenomen examens Re 3F 1462

n.v.t.

Vaststelling examens Nederlands T n.v.t. n.v.t

Ontwikkeling instellingsexamens Nederlands

T n.v.t. n.v.t

Medewerking aan project Examinering Rijn IJssel

T&R n.v.t. n.v.t.

Evaluatie en bijstelling deelname pilotexamen rekenen voor studenten met dyscalculie

R 2% van de studenten populatie (inschatting)

n.v.t

C Extra onderwijstijd

Extra ondersteuning Nederlands en rekenen door eigen docenten

Personele lasten 216.008,52 Niet-personele lasten 10.410,64 Totaal 226.419,16

TR Alle studenten n.v.t.

Vaststelling en uitvoering Beleidsplan dyslexie- en dyscalculie Rijn IJssel

TR Alle studenten n.v.t.

Uitvoering van zomercursussen Nederlands en Rekenen Rijn IJssel

TR 16 studenten Nederlands 30 studenten rekenen

n.v.t.

Begeleiding dyscalculie en dyslexie TR Schatting 60 studenten

n.v.t.

D Nieuwe of aangepaste faciliteiten

Onderzoek naar inzet digitaal ondersteuningsprogramma rekenen bij

Personele lasten:

R Alle studenten n.v.t.

64


studenten met rekenachterstand 51,430,60 Niet-personele lasten: 3.976,02 Totaal: 55.406,62

Virtueel kenniscentrum Taal en Rekenen

TR n.v.t. Alle personeelsleden

Helpdesk software en digitale leermiddelen Nederlands en rekenen


Organisatie en onderhoud digitale materialenbank Taal en Rekenen.


E Professionalisering van docenten en overige functionarissen op het gebied van taal en rekenen

E.1 Professionalisering van docenten

1. Ontwikkeling teamrollen voor Nederlands en rekenen

Personele lasten: 113.147,32 Niet-personele lasten: 58.776,88 Totaal 171.924,20

T R n.v.t. Alle docenten Ne (70) en Re (85)

2.Scholingsplan per sector T R n.v.t. Alle docenten Ne (70) en Re (85)

3. Trainingen taalassessor T n.v.t. 21

4. Verdiepingstraining rekenen R n.v.t. 8

5. Taalontwikkelende didactiek T n.v.t. 19

6. basistraining debatteren T n.v.t. 20

7. Toetsconstructie T n.v.t. 5

8. Bijwonen studiedagen T R n.v.t. 35

E. 2 Professionalisering overige functionarissen

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

F Andere activiteiten die gericht zijn op intensivering van taal- en rekenonderwijs

1. uitvoering monitoren onderwijsinspanning Taal en Rekenen 2014

Personele lasten: 140.672,16 Niet-personele lasten: 817,07 Totaal: 141.489,23

T R Cohort 2013-2014/ 2014-2015

n.v.t.

2. Aanleveren gegevens geïntegreerde jaardocumenten 2014

T R n.v.t. n.v.t.

3. Interne communicatie T R n.v.t. Alle personeelsleden (1300)

4. Externe communicatie/ uitwisseling T R n.v.t. n.v.t

5. Secretariaat project Taal en Rekenen

T R n.v.t. Alle personeelsleden (1300)

Totale besteding is 1.257.499 euro.

65


Subsidie Schoolmaatschappelijk werk De personele en inhoudelijke inzet die het afgelopen jaar op het Schoolmaatschappelijk werk is ingezet, is weergegeven in de onderstaande tabel.

Periode van 01-01-2014 tot 31-12-2014

1. Gedragsproblematiek 274 uur aantal studenten 1a Internaliserend (naar binnen gericht, stil, teruggetrokken 297 1b Externaliserend (naar buiten gericht, expressief, agressief) 84 1c Binnen de school 127 1d Buiten de school 8 2. Lichamelijke gezondheidsproblematiek 109 uur 2a Ziekte/handicap 71 2b Verslaving 10 2c Zwangerschap 2 2d Psychosomatische klachten 13 2e Anders 11 3. Geestelijke gezondheidsproblematiek 361 uur 3a Depressie / suïcidale klachten / angsten / Fobieën / eetstoornissen 381 3b Anders 260 4. Leef- en gezinsomstandigheden 300 uur 4a Financiële problemen deelnemer 87 4b Financiële problemen gezin 23 4c Huisvestingsproblemen 27 4d Problemen tussen ouders 45 4e Tienermoeders 29 4f Opvoedingsproblemen 53 4g Verwaarlozing 12 4h Mishandeling / seksueel misbruik 17 4i Anders (o.a. kinderopvang regelen, verblijfsvergunning regelen) 33 5. Functioneren op school 3865,50 uur 5a Problematisch verzuim 128 5b Motivatie problemen 377 5c Keuzeproblemen 1649 5d Achterblijvende prestaties / leerproblemen / dyslexie / dyscalculie 1489 5e schoolfactoren ( kwaliteit begeleiding, wisseling docenten ) 91 5f twijfel over aanname / verlengde intake 305 5g Leerling Gebonden Financiering 270 5h Anders 285 6. Sociaal netwerk en vrije tijd 82,00 uur 6a Negatieve vrienden 7 6b Overlast gevend 1 6c Geïsoleerd / teruggetrokken 5 6d Relatieproblemen met leeftijdsgenoten / medestudenten 17 6e Anders 14 7. Ingrijpende gebeurtenissen 79,00 uur 7a Ingrijpende gebeurtenissen 86 5070,5 uur totaal 6314

66


Cursistenservice is binnen Rijn IJssel de dienst die tweedelijns ondersteunende taken heeft voor leerlingen en docenten. Ofschoon de studieloopbaan van de student altijd het uitgangspunt is, zijn er vaak achterliggende aspecten die de voortgang van de studie belemmeren. Dit kunnen zowel cognitieve aspecten zijn maar veelal zijn dit aspecten die in eerste instantie niet met binnensschoolse zaken te maken hebben. Het zijn veelal sociaal emotionele aspecten, psychische beperkingen, financiële problemen, faalangst en ook gedrag en specifieke begeleidingsaspecten. Cursistenservice heeft onder de noemer schoolmaatschappelijk werk een aantal deskundigen aangesteld met veelal een specifieke achtergrond op een van deze probleemgebieden. Subsidie Professionalisering MBO In 2014 is in het kader van de subsidie Professionalisering MBO € 1.284.000 besteed (waarvan 528.000 euro restant uit 2013). Het restant van het budget 2014 (165.000 euro) wordt toegevoegd aan het budget voor 2015 en uitgezet binnen Rijn IJssel. De (doorlopende) activiteiten die in 2014 vanuit deze subsidie zijn bekostigd zijn:

1. Het versterken van de HRM organisatie door het verbeteren processen en systemen . Ook is gewerkt aan samenwerking op het gebied van professionaliseren in het verband van de Gelderse ROC’s.

2. Scholing en versterking van de Examenorganisatie 3. Het ondersteunen van de onderwijsteams met bij de onderwijsvernieuwing door middel van

het inzetten van curriculum coaches 4. Het opzetten van een nieuwe gesprekcyclus met daarbij ondersteunende systeem 5. Verbeteren HRM processen 6. Ontwikkel assessment afgenomen nieuw management 7. Management development traject nieuw management 8. Krachtig Meesterschap waarbij de betere begeleiding van nieuwe docenten en Lio’s wordt

gerealiseerd. Dit traject moet er toe leiden dat Rijn IJssel toewerkt naar een keurmerk als opleidingsschool. In 2012 zijn hiervoor schoolleiders en werkbegeleiders benoemd.

6.3 Verantwoording 2014 van de projectsubsidies van derden

Niet van toepassing in het verslagjaar 2014. 6.4 Treasury management

Rijn IJssel conformeert zich aan de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2010 en handelt daarnaar. De negatieve kasstroom van 1,5 miljoen euro is met name het gevolg van het lage exploitatieresultaat. Net als in voorgaande jaren is er in januari 2014 een extra aflossing van 1,1 miljoen euro gedaan op de langlopende lening van ING (rentevastlening, 4,5%). Hiermee worden de rentelasten verder verlaagd. De investeringen zijn wel hoger dan 2013, met name in apparatuur. Maar het gaat hier om investeringen die op basis van de normale vervangingen worden verwacht. In januari 2015 wordt er opnieuw een extra aflossing gedaan van 1,1 miljoen euro op de langlopende lening van ING. De liquiditeitpositie van Rijn IJssel blijft mede hierdoor voldoen aan de eigen norm. In 2015 zal de ING op basis van onze financiële positie en het openstaande saldo van de langlopende lening een aantal van de onderliggende zekerheden vrijgeven. Alleen een hypotheek op het bedrijfspand Middachtensingel 2 te Arnhem blijft vooralsnog als zekerheidsstelling gehandhaafd. Als gevolg van het feit dat de bank kosten in rekening wil brengen voor het aanhouden van de kredietfaciliteiten, zal in 2015 de rekening-courantkredietfaciliteit à 7,5 miljoen euro die Rijn IJssel had bij ING op nihil gesteld gaan worden.

67


De vermogenspositie is onverminderd sterk. In onderstaande grafiek is het verloop van de stand van de liquide middelen over geheel 2014 weergegeven (bovenste lijn) waarbij ter vergelijking ook het verloop van de stand van de liquide middelen over geheel 2013 (onderste lijn) is opgenomen.

Het treasury beleid is geëvalueerd en ook de uitgangspunten van het treasury statuut zijn en worden jaarlijks besproken in de auditcommissie. Alleen als gevolg van de wijzigingen in de organisatiestructuur is het treasury statuut geactualiseerd. Verder is er geen reden om dit beleid aan te passen. 6.5 Aanvullende informatie

Europese aanbestedingen Beleid van Rijn IJssel is dat voldaan wordt aan de regelgeving omtrent Europese aanbesteding van de inkoop van goederen en diensten. Deze taak is belegd bij de afdeling Inkoop van het Intern Service Bedrijf. Waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij samenwerkingsverbanden om deel te nemen aan collectieve Europese aanbestedingstrajecten. 6.6 Notitie Helderheid

Thema 1 Uitbesteding De afdeling Zorg heeft in het schooljaar 2014/2015 voor de BBL-opleiding Verpleegkundige GGZ een samenwerking met ROC Aventus, hierbij worden de deelnemers deels ingeschreven bij ROC Aventus en deels bij Rijn IJssel, de GGZ-instelling waar de deelnemer “werkt “ bepaalt waar deze ingeschreven wordt. Bij Rijn IJssel zijn in het schooljaar 2014-2015 29 deelnemers ingeschreven. De deelnemers volgen lessen bij beide roc’s, in Arnhem bij Rijn IJssel en in Zutphen bij ROC Aventus. Wanneer de mate waarin de deelnemers de lessen volgen bij beide roc’s afwijkt van de verhouding waarin ze ingeschreven staan, vindt er een financiële compensatie plaats. Dit kan per jaar wisselen en het kan hierbij gaan om een bedrag dat Rijn IJssel moet betalen aan ROC Aventus of andersom. In 2014 is er

68


niets betaald aan ROC Aventus in verband met deze BBL-opleiding Verpleegkundige en ook niets ontvangen van ROC Aventus.

Vanuit het domein Kunst & Cultuur zijn praktijklessen Artiest Dans voor 156 BOL-deelnemers uitbesteed aan Studio 26 (voorheen Atelier Velp). In 2014 is hiervoor € 580.171 betaald.

Vanuit de sector Techniek & ICT zijn lessen Machine Grondverzet voor 9 BBL-deelnemers verzorgd door IPC de Groene Ruimte waarvoor in 2014 € 70.560 is betaald.

Thema 2 Investeringen in private activiteiten In 2014 hebben er geen investeringen in private activiteiten plaatsgevonden met gelden uit de rijksbijdrage bekostiging beroepsonderwijs.

Thema 3 Het verlenen van vrijstellingen Deelnemers bij de clusters Zorg en Welzijn krijgen soms conform het huidige Rijn IJssel beleid vrijstelling voor het onderdeel “burgerschap”. Voor dit onderdeel heeft de deelnemer een inspanningsverplichting, het wordt niet afgesloten met een toets of examen. De vrijstelling geldt met name voor deelnemers ouder dan 30 jaar of met recente werkervaring.

Daarnaast wordt er bij genoemde clusters incidenteel een vrijstelling verleend voor het afleggen van een bepaalde toets of examen op basis van EVC of op basis van een eerder/elders behaald diploma. Het gaat daarbij om een beperkt onderdeel van de opleiding. Dit wordt niet apart geregistreerd in de systemen.

Bij het cluster Vakschool Wageningen zijn voor vaardigheden Engels en/of vaardigheden Nederlandse taal en rekenen en/of kerntaken reeds behaald op een hoger niveau aan 70 deelnemers een of meer vrijstellingen verleend. Betrokken deelnemers hebben overigens geen vrijstelling verkregen voor het onderwijs (begeleide onderwijstijd) maar in plaats daarvan een aanvullend/verdiepend programma gevolgd.

Bij het cluster CIOS & Veiligheid zijn aan 28 deelnemers van de niveau 3 en 4 opleiding Sport en Bewegen een of meer vrijstelling verleend voor kerntaak 1 en/of 2 en/of 3.

Bij het cluster Economie & Uiterlijke Verzorging is aan 200 deelnemers een vrijstelling verleend voor het afleggen van examenonderdelen. Dit komt voor bij beroepsspecifieke en generieke examenonderdelen. Het gaat dan om onderdelen die reeds bij een vorige opleiding zijn behaald. Voor het volgen van het onderwijs wordt geen vrijstelling verleend.

Desbetreffende deelnemers worden/zijn wel opgegeven voor diplomabekostiging.

Thema 4 Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf In de bedrijfsprocessen facturering les- en cursusgelden en debiteurenbeheer heeft Rijn IJssel zo goed mogelijk geborgd dat de wettelijke cursusgelden tijdig gefactureerd en geïncasseerd worden ten behoeve van de afdracht aan het ministerie van OCW.

Deelnemers die vanwege financiële problematiek het wettelijk cursusgeld niet zelf voldoen of via een derdeverklaring door een derde laten voldoen, kunnen eventueel een beroep doen op de stichting Steunfonds Rijn IJssel voor een financiële tegemoetkoming.

De stichting Steunfonds Rijn IJssel ondersteunt deelnemers die hun opleiding niet kunnen aanvangen c.q. voortzetten vanwege financiële problemen. Het fonds bestaat uit private middelen. De toekenningen van giften of renteloze voorschotten worden als regel uit de rente op de middelen dan wel ten laste van het eigen vermogen van de stichting gefinancierd. Het fonds wordt niet gevoed uit de Rijksbijdragen.

69


Thema 5 In- en uitschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding

Overzicht deelnemers die het roc relatief snel na 1 oktober 2014 hebben verlaten In de periode van 1 oktober t/m 31 december 2014 zijn 212 deelnemers ongediplomeerd uitgestroomd. In het overzicht hier onder is een uitsplitsing gemaakt naar reden van uitstroom. Reden uitstroom Aantal Afspraken niet nagekomen 2 Andere baan / ander beroep 1 Cognitieve beperkingen/leerproblemen 4 Detentie 1 Einde traject door opdrachtgever 5 Fysieke beperkingen/handicap 1 Gedragsproblemen /verkeerde beroepshouding 5 Geen BPV plaats 3 Gezondheidsredenen 20 Ontevreden over de inhoud van de opleiding 1 Ontevreden over de organisatie van de opleiding 3 Ontslag 7 Onvoldoende begeleiding vanuit BPV-bedrijf 1 Onvoldoende resultaat BPV 4 Opleiding te moeilijk 16 Problemen in de thuissituatie 15 Psychische problemen 8 Reden uitstroom niet kunnen achterhalen 3 Reistijd /bereikbaarheid 2 Structureel verzuim 14 Teveel studievertraging / te weinig resultaat 17 Verhuizing / (r)emigratie 6 Verkeerde beroepskeuze 16 Verkeerde opleidingskeuze 37 Verwijdering van de opleiding 2 Werk is niet (meer) te combineren met opleiding 5 Werk tijdelijk 1 Werk vast 2 Wil liever gaan werken 10 Totaal 212 In het jaarverslag 2013 waren er 306 deelnemers die ongediplomeerd in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 uitgestroomd zijn. Er is in het najaar 2014 een grote daling (circa 31%) in het aantal ongediplomeerde schoolverlaters zichtbaar, ten opzichte van het najaar 2013.

70


Aantal deelnemers dat in 2014 in meer dan één opleiding tegelijk ingeschreven hebben gestaan

In de tabellen hieronder is aangegeven hoeveel deelnemers per 1 oktober 2014 in meer dan één opleiding ingeschreven werden. De bovenste tabel is inclusief examendeelnemers, de onderste tabel is exclusief examendeelnemers.

Dubbele inschrijvingen per 1 oktober 2014 incl. examendeelnemers

C

I

CV

EU

TI

VW

Creatieve Industrie (CI)

8

CIOS & Veiligheid (CV)

5

Economie & Uiterlijke Verzorging (EU)

3 1

Techniek & ICT (TI) 1 28

Vakschool Wageningen (VW)

4

totaal: 50

Dubbele inschrijvingen per 1 oktober 2014 excl. examendeelnemers

C

I

CV

EU

TI

VW

Creatieve Industrie (CI)

CIOS & Veiligheid (CV)

Economie & Uiterlijke Verzorging (EU)

Techniek & ICT (TI)

Vakschool Wageningen (VW)

totaal: 0

Geïntegreerde trajecten educatie – beroepsonderwijs

Er zijn in 2014 geen geïntegreerde trajecten educatie – beroepsonderwijs uitgevoerd.

Thema 6 De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven

Overzicht deelnemers die tijdens het schooljaar van opleiding/leerweg veranderen

71


In de periode 1 augustus 2014 tot en met 31 maart 2015 zijn 415 deelnemers van opleiding/leerweg veranderd. Dit aantal is inclusief de doorstromers AKA naar Entree, van Entree naar Entree en van een dossiercode naar een kwalificatiecode.

samenvattend aantal Van opleiding gewisseld (dezelfde leerweg) 351 Van opleiding én leerweg gewisseld 15 Van leerweg gewisseld (dezelfde opleiding) 49

415

Exclusief de aantallen doorstromers AKA naar Entree, van Entree naar Entree en van een dossiercode naar kwalificatiecode gaat het om 327 deelnemers.

samenvattend aantal Van opleiding gewisseld (dezelfde leerweg) 263 Van opleiding én leerweg gewisseld 15 Van leerweg gewisseld (dezelfde opleiding) 49

327

Gestapelde diploma’s

De aantallen gestapelde diploma’s in 2014 staan in de onderstaande tabel weergegeven.

Sector 1e Leerweg Horizontaal Verticaal Totaal CI BOL 11 12 23 EM BOL 1 1 TI BOL 1 1 2 Eindtotaal 13 13 26

Thema 7 Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven Cluster Entree & Maatwerk heeft voor de BBL AKA-opleiding een samenwerkingsovereenkomst met Presikhaaf. Medewerkers van SW Presikhaaf Bedrijven volgen een regulier programma op locatie bij Presikhaaf. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Ook is er een samenwerkingsovereenkomst met de Gemeente Arnhem, namens een aantal thuiszorgorganisaties, voor niveau 1 Aan de basis, een BBL AKA-opleiding. De extra kosten voor extra Nederlands en ICT vaardigheden bedragen € 1.500 (excl. BTW) per cursist.

Thema 8 Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland Er is in 2014 geen onderwijs verzorgd in het buitenland. Het aantal buitenlandse deelnemers dat rechtmatig in Nederland verblijft en dat in 2014 ingeschreven stond is niet bekend.

Overige Onderwerpen

Distance learning Er zijn in 2014 geen buitenlandse deelnemers geweest die via distance learning onderwijs hebben gevolgd bij Rijn IJssel. Dit is ook niet aangeboden.

Diplomabonussen In 2014 zijn er geen diplomabonussen verstrekt. Het staande beleid van Rijn IJssel voorziet ook niet in een mogelijkheid daartoe.

6.7 Letter of Representation

De Letter of Representation van het College van Bestuur is verstrekt aan de instellingsaccountant.

72


A Jaarrekening A.0.1 Algemene toelichting Activiteit van de rechtspersoon Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem verzorgt regulier middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en daarnaast ook opleidingen en cursussen voor volwassenen, onder andere op het terrein van inburgering, de Nederlandse taal en voortgezet onderwijs (VAVO). Consolidatie In de consolidatie worden de financiële gegevens van Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem opgenomen, samen met haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Stichting Regionaal Opleidingcentrum Arnhem direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen. In de geconsolideerde jaarrekening is de volgende stichting, die tot de groep behoort, voor 100% opgenomen op grond van zowel een organisatorische als een economische verbondenheid:

• Stichting Rijn IJssel Training & Opleiding, gevestigd te Arnhem De jaarrekening van verbonden partij Stichting CIV IJ5 Lab, gevestigd te Nijmegen, is niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening wegens een beperkte economische en organisatorische verbondenheid. Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. Toelichting op het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Datum van opmaak van de Jaarrekening De jaarrekening 2014 is opgemaakt op 28 april 2015.

73


A.0.2 Grondslagen voor de jaarrekening De jaarrekening is qua indeling en inhoud samengesteld aan de hand van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, RJ-richtlijnen en Titel 9 Boek 2 BW. De waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen in de geconsolideerde jaarrekening. Continuïteit De jaarrekening is gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. Beleidsregel toepassing WNT De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT) is met ingang van 1 januari 2013 van kracht. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Materiële vaste activa: gebouwen en terreinen De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en eventuele cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit doet zich voor bij wijziging in de omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. OKF-gebouwen en terreinen Sinds de invoering van de wet Omkering Kapitaalsdienst Financiering (OKF) in 1997 beschikken de instellingen over het volledige recht op alle onroerende zaken. In deze wet is bepaald dat de door de overheid vastgestelde resterende gebruiksduur van de overgedragen gebouwen dient te worden gehanteerd ter bepaling van de afschrijvingslasten. De OKF-regeling gaat uit van een afschrijving van 30 jaar. Evenals in voorgaande jaren wordt conform deze regeling afgeschreven. Uit eigen middelen gefinancierde huisvesting Gebouwen en verbouwingen, welke zijn betaald uit eigen middelen en dus buiten de OKF-systematiek vallen, worden direct en voor de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van afschrijvingen geactiveerd. Renovaties/Uitbreidingen en Verbouwingen worden pas geactiveerd vanaf een vervaardigingsprijs van € 25.000 (incl. BTW) of hoger. Onder deze grens is er sprake van onderhoud direct ten laste van de exploitatie of ten laste van de meerjarenonderhoudsvoorziening. Voor deze categorie worden de volgende afschrijvingspercentages gehanteerd: Activagroep Afschrijvingspercentage Afschrijvingstermijn Gebouwen 2,50% 40 jaar Niet-permanente bouw 6,67% 15 jaar Renovaties/Uitbreidingen 5,00% 20 jaar Verbouwingen 20,00% 5 jaar Terreinen Er wordt niet afgeschreven over de verkrijgingsprijs van terreinen. De waarden van de terreinen op de balans zijn gebaseerd op de door de overheid normatief vastgestelde waarde zoals vermeld in de OKF-verevening.

74


Materiële vaste activa: inventaris en apparatuur Met ingang van 1 januari 2010 is de activeringsgrens voor de categorieën Inventaris lesdoeleinden/lesruimtes, Inventaris kantoren en overige ruimtes, Apparatuur, machines en installaties en Vervoermiddelen verhoogd tot een aanschafprijs van € 1.500 (incl. BTW) per stuk of hoger. Voor duurzame zaken in deze categorieën die per stuk onder deze activeringsgrens vallen maar in een groter aantal tegelijk worden aangeschaft geldt dat deze toch geactiveerd mogen worden in het geval dat de totale aanschafprijs minimaal € 5.000 (incl. BTW) bedraagt. Alleen voor de categorie Hard- en software blijft de activeringsgrens vooralsnog gehandhaafd op een aanschafprijs van € 500,00 (incl. BTW) per stuk of hoger. Zaken in deze categorie met een aanschafprijs onder de € 500 (incl. BTW) per stuk worden niet geactiveerd. Ook niet wanneer deze in grotere aantallen in een keer worden aangeschaft. Voor inventaris en apparatuur worden de volgende afschrijvingspercentages en -termijnen gehanteerd: Activagroep Afschrijvingspercentage Afschrijvingstermijn Inventaris lesdoeleinden/lesruimtes 6,67% 15 jaar Inventaris kantoren en overige ruimtes 6,67% 15 jaar Apparatuur, machines en installaties 6,67% 15 jaar Hard- en software 30,77% 3,25 jaar Vervoermiddelen 20,00% 5 jaar

Financiële vaste activa De als PM post opgenomen langlopende latente vordering op het ministerie van OCW inzake de loonheffing en premie ABP voor de maanden juli 1991 en juli 1993 wordt erkend door het ministerie van OCW maar slechts uitgekeerd bij opheffing c.q. liquidatie van de instelling is in voorgaande jaren reeds afgeboekt. De genoemde waarde van deze vordering is de oorspronkelijke nominale waarde. Vlottende activa Voorraden Deze zijn gewaardeerd tegen inkoopprijzen rekeninghoudend met eventuele incourante items. Vorderingen Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er, op basis van de effectieve rente, rente-inkomsten ten gunste van de resultatenrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. Liquide middelen De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de instelling. Eigen vermogen Algemene reserve Dit is een buffer ter waarborging van de continuïteit van de instelling en kan worden opgebouwd uit overschotten op rijkssubsidies of positieve resultaten uit eigen activiteiten. Bestemmingsreserves Deze zijn gevormd voor toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. De vorming van bestemmingsreserves geschiedt op basis van concrete beleidsplannen en

75


financieringsplannen. Reserves worden doorgaans slechts gemuteerd door middel van een (voorstel) resultaatbestemming.

Bestemmingsfonds Een bestemmingsfonds wordt gevormd indien aan een deel van het eigen vermogen door derden een bestedingsbeperking is aangebracht zonder dat er sprake is van een terugbetalingsverplichting. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor concrete of specifieke risico’s en verplichtingen, die op de balansdatum bestaan. Op de balans worden de voorzieningen opgenomen tegen: - verplichtingen en verliezen, waarvan de omvang op de balans onzeker is maar die redelijkerwijs

zijn in te schatten; - op de balansdatum bestaande plannen of risico’s ter zake van bepaalde te verwachten

verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten; De voorzieningen zijn gesplitst naar de aard der verplichting, verliezen en kosten, waartegen zij worden getroffen. Voorzieningen worden niet aangewend voor een ander doel, dan waarvoor ze zijn gevormd. Langlopende schulden Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in de resultatenrekening als interestlast verwerkt. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd op reële waarde. Huurcontracten Verplichtingen uit hoofde van huur worden op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract. Operational lease Bij de stichting bestaan leasecontracten waarbij nagenoeg alle voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van de operationele leasing, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de resultatenrekening over de looptijd van het contract. Financiële instrumenten en risicobeheersing Rente- en kasstroomrisico Op de rentedragende langlopende lening wordt geen risico gelopen omdat deze is opgenomen tegen een contractueel overeengekomen vaste rente. De verwachting is dat deze langlopende lening voor het contractueel vastgelegde moment van renteherziening versneld in zijn geheel zal zijn afgelost. Er is momenteel geen risico ten aanzien van de rekening-courantkredietfaciliteit gezien de voorraad vrij ter beschikking staande liquide middelen. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Algemeen Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft. De overige baten en de lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn geworden.

76


Meerjaren doelsubsidies Baten ter zake van meerjaren doelsubsidies worden in de exploitatie genomen naar rato van de verrichte prestaties per balansdatum. Personeelskosten Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen De instelling heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenaderingen. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Financiële baten en lasten Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Resultaatbestemming Het exploitatiesaldo is in het eigen vermogen op basis van (het voorstel tot) de bestemming van het exploitatiesaldo verwerkt. Afrondingen Door afrondingen kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som van de opgetelde getallen.

77


A.1 Geconsolideerde jaarrekening

A.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2014

Vaste activa1.2 Materiële vaste activa 60.519.492 62.737.7301.3 Financiële vaste activa P.M. P.M.

60.519.492 62.737.730

Vlottende activa1.4 Voorraden 40.755 43.5091.5 Vorderingen 2.960.467 2.755.2991.7 Liquide middelen 18.330.686 19.836.443

21.331.908 22.635.251

Totaal activa 81.851.400 85.372.981

Eigen vermogen2.1 Groepsvermogen 55.355.969 55.353.050

55.355.969 55.353.050

2.2 Voorzieningen 6.116.438 7.659.4072.3 Langlopende schulden 2.602.673 4.456.4652.4 Kortlopende schulden 17.776.321 17.904.059

26.495.431 30.019.931

Totaal passiva 81.851.400 85.372.981

31 december 2014 31 december 2013€ €

78


A.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014

Baten

3.1 Rijksbijdragen 92.598.184 89.391.618 94.575.4213.2 Overige overheidsbijdragen en

-subsidies1.781.567 2.064.470 2.058.327

3.3 Cursus- en examengelden 2.862.246 2.696.468 3.417.7113.4 Baten werk i.o.v. derden 1.393.506 1.381.300 1.916.0963.5 Overige baten 3.155.012 2.252.548 4.585.300

101.790.514 97.786.404 106.552.855

Totaal baten 101.790.514 97.786.404 106.552.855

Lasten4.1 Personeelslasten 74.004.998 71.758.793 75.439.8324.2 Afschrijvingen 4.626.279 4.984.022 4.628.5274.3 Huisvestingslasten 9.006.296 9.151.850 8.683.9014.4 Overige lasten 14.179.787 14.442.825 14.420.486

101.817.359 100.337.490 103.172.745

Totaal lasten 101.817.359 100.337.490 103.172.745

Saldo baten en lasten -26.845 -2.551.086 3.380.110

5 Financiële baten en lasten 29.764 106.750 49.23029.764 106.750 49.230

Resultaat 2.919 -2.444.336 3.429.340

6 Belastingen 0 0 -9240 0 -924

Resultaat na belastingen 2.919 -2.444.336 3.428.416

Nettoresultaat 2.919 -2.444.336 3.428.416

2014 Begroting 2014 2013€ € €

79


A.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten (na belasting) -26.845 3.379.186

Aanpassingen voor:- afschrijvingen 4.626.279 4.628.527- mutaties voorzieningen -1.542.969 1.477.696

3.083.309 6.106.223Veranderingen in vlottende middelen:- voorraden 2.754 6.617- vorderingen -205.168 952.063- schulden -127.738 -1.305.208

-330.152 -346.527

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.726.312 9.138.882

Ontvangen interest 202.944 297.322Betaalde interest -173.179 -248.092

29.764 49.230

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.756.076 9.188.111

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -2.417.762 -1.633.884Desinvesteringen materiële vaste activa 9.721 15.002

-2.408.041 -1.618.882

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.408.041 -1.618.882

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Investering in financiële vaste activa 0 0Mutatie kredietinstellingen 0 0Aflossing langlopende schulden -1.853.793 -1.844.089

-1.853.793 -1.844.089

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.853.793 -1.844.089

Mutatie liquide middelen -1.505.758 5.725.140


80


A.1.4 Toelichting behorende tot de geconsolideerde balans

1.2 Materiële vaste activa

Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Desinvestering Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaardeafschrijvingen 1 januari afschrijvingen 31 decemberen waarde- 2014 en waarde- 2014

verminderingen verminderingen€ € € € € € € € €

1.2.1 Gebouwen enterreinen 79.140.533 27.087.586 52.052.947 38.803 0 2.514.396 79.155.676 29.578.323 49.577.353

1.2.2 Inventaris enapparatuur 22.474.735 11.796.002 10.678.733 2.378.959 3.671 2.111.882 22.024.277 11.082.138 10.942.139

1.2.4 In uitvoering envooruitbetalingen 6.050 0 6.050 0 6.050 0 0 0 0

Totaal MVA 101.621.317 38.883.588 62.737.730 2.417.762 9.721 4.626.279 101.179.953 40.660.461 60.519.492

Er zijn geen beperkingen in het eigendom van de materiële vaste activa.

Als zekerheidstelling voor het financieringsarrangement met de huisbankier zijn de volgende onroerende zaken in hypotheek gegeven:De panden Marijkeweg 5 en Marijkeweg 20 te Wageningen, en de panden Apeldoornseweg 210 en 210a, Middachtensingel 2 en Zijpendaalseweg 167 te Arnhem.

Conform het verzoek van het ministerie van OCW zijn de desinvesteringen in de categorie 1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingenverwerkt als negatieve desinvesteringen in de categorieën 1.2.1 Gebouwen en terreinen en 1.2.2. Inventaris en apparatuur.

1.3 Financiële vaste activa

1.3.5 Vorderingen op OCW

De langlopende latente vordering op het ministerie van OCW inzake de loonheffing en premie ABP voor de maanden juli 1991en juli 1993 bedraagt in totaal € 529.630. De vordering wordt erkend door het ministerie van OCW maar slechts uitgekeerd bijopheffing c.q. liquidatie van de instelling.In voorgaande jaren zijn deze vorderingen door de (oude) brinnummers 02DN, 14UW, 19JB, 20TE en 24RD afgeboekt tenlaste van het eigen vermogen.

Rijn IJssel heeft verder geen financiële activa waarover kredietrisico wordt gelopen.

81


1.4 Voorraden

1.4.1 GebruiksgoederenVerkrijgingsprijs gebruiksgoederen 40.755 43.509Af: Voorziening voor incourantheid 0 0

40.755 43.509

Totaal voorraden 40.755 43.509

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 813.075 970.663Af: Voorziening Dubieuze debiteuren -160.500 -180.920

652.575 789.7431.5.2 Ministerie van OCW 0 35.0001.5.5 Deelnemers/cursisten 282.454 342.4091.5.6 Overige overheden

Gemeente Arnhem 0 0Gemeente Duiven -33.766 0Gemeente Ede 0 0Gemeente Overbetuwe 112 0Gemeente Lingewaard 0 0Gemeente Renkum 0 0Gemeente Rheden 0 0Gemeente Rijnwaarden 64.742 0Gemeente Rozendaal 0 0Gemeente Westervoort 62 0Gemeente Zevenaar 146 0

31.296 01.5.7 Overige vorderingen

Fietsplan personeel 3.197 4.169Nog te ontvangen bedragen 628.887 921.770

632.084 925.9391.5.8 Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 1.015.841 429.101Verstrekte voorschotten 57.326 37.274Gebruiksrecht glasvezelring 164.768 206.141Overige 124.123 -10.309

1.362.058 662.208

Totaal vorderingen 2.960.467 2.755.299


82


1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 11.307 10.3241.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 18.319.379 19.826.119

Totaal liquide middelen 18.330.686 19.836.443

€ €31 december 2014 31 december 2013

83


2.1 GroepsvermogenStand per Resultaat Overige Stand per1 januari mutaties 31 december

2014 2014€ € € €

2.1.1 Algemene reserve 48.789.485 -233.269 583.972 49.140.1882.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

- voorfinanciering groei 903.065 0 0 903.065 - ICT aanpassingen/investeringen 1.521.956 282.237 0 1.804.193

2.1.3 Bestemmingsreserve (privaat) - stichting Rijn IJssel TOP 128.638 -46.049 0 82.589

2.1.4 Bestemmingsfonds (publiek) - herhuisvesting 354.152 0 0 354.152

2.1.6 HerwaarderingsreserveHerwaarderingsreserve gebouwen 3.655.753 0 -583.972 3.071.781

Totaal eigen vermogen 55.353.050 2.919 0 55.355.969

Segmentatie eigen vermogen publiek-privaatHet eigen vermogen van de stichting regionaal opleidingencentrum Arnhem Rijn IJssel is volledig publiek.

Bestemmingsreserve (publiek): Voorfinanciering groeiHet bestuur heeft deze beperking aangebracht om de in een situatie van afnemende deelnemeraantallenop basis van t-2 in surplus ontvangen lumpsum bekostiging beschikbaar te houden voor het moment dat een groei scenario zich voordoet en de lumpsum bekostiging op basis van t-2 ontoereikend is.In 2014 wordt er geen mutatie in de publieke bestemmingsreserve Voorfinanciering groei doorgevoerd.

Bestemmingsreserve (publiek): ICT aanpassingen/investeringenHet bestuur heeft deze beperking aangebracht om de niet gelijkmatig in de tijd verlopende kosten ter zakevan de vernieuwing of vervanging van administratieve systemen te kunnen financieren.Van het in 2014 begrote budget van € 650.000 is in de exploitatie € 367.763 benut. Het restant groot€ 282.237 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve publiek om deze gelden voor de toekomstbeschikbaar te houden voor dit doel.

Bestemmingsreserve (privaat)Deze post heeft betrekking op het eigen vermogen van de stichting Rijn IJssel Training & Opleiding.Het bestuur heeft deze beperking aangebracht om het private vermogen van de stichting Rijn IJsselTraining & Opleiding afgezonderd te houden van het publieke vermogen van stichting regionaal opleidingcentrum Arnhem Rijn IJssel.Ook in de jaarrekening 2013 en eerdere jaren werd dit vermogen steeds apart benoemd.

Bestemmingsfonds (publiek)Het gaat hier om het restant van het in 2010 van Eurocommerce Projectontwikkeling B.V. te Deventerontvangen bedrag van € 1.010.958 op basis van de aanvullende afspraken, gedateerd 21 mei 2008, bijde huurovereenkomst aangaande het pand Utrechtsestraat 40-42 te Arnhem.In de exploitatie van 2010 zijn verbouwingen in 4 panden ter hoogte van in totaal € 656.806 rechtstreeksop deze post in mindering gebracht.Conform de overeenkomst dient het restant van deze gelden beschikbaar te blijven voor herhuisvesting.

Herwaarderingsreserve gebouwenMet de invoering van de OKF-operatie per 1 januari 1997 is de waarde van gebouwen en terreinennormatief vastgesteld. Tevens werd de nog resterende levensduur van de gebouwen bepaald.Op basis van deze systematiek en volgens voorschrift van de overheid werden de afschrijvingen bepaalden ten laste van het resultaat gebracht. Als tegenboeking van de geactiveerde gebouwen werd eenzelfdebedrag gepassiveerd als herwaarderingsreserve. In de jaarrekening is de totale vrijval herwaarderingzijnde een bedrag van € 583.972 overgebracht van de herwaarderingsreserve naar de algemene reserve.

84


2.2 Voorzieningen

Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rente mutatie Stand per 1 januari 31 december

2014 2014€ € € € € €

2.2.1 PersoneelsvoorzieningenPersoneel en reorganisatie (1) 462.410 0 19.222 141.680 0 301.508Jubileumgratificaties (2) 948.124 218.917 82.260 0 0 1.084.781Wachtgelden (3) 2.636.259 0 748.024 443.040 0 1.445.195Personeel overig (4) 1.700.000 0 0 0 0 1.700.000

2.2.3 Overige voorzieningenOnderhoudsvoorziening (5) 1.912.614 850.000 1.177.660 0 0 1.584.954

Totaal voorzieningen 7.659.407 1.068.917 2.027.167 584.720 0 6.116.438

Onderverdeling

Kortlopende Langlopende Totaaldeel deel

< 1 jaar > 1 jaar€ € €

2.2.1 PersoneelsvoorzieningenPersoneel en reorganisatie 281.508 20.000 301.508Jubileumgratificaties 205.469 879.312 1.084.781Wachtgelden 1.250.945 194.251 1.445.195Personeel overig 1.700.000 0 1.700.000

2.2.3 Overige voorzieningenOnderhoudsvoorziening 484.954 1.100.000 1.584.954

Totaal voorzieningen 3.922.875 2.193.563 6.116.438

(1) Personeel en reorganisatieOp basis van een inschatting van de afbouw van Educatie, zoals in 2012 in een plan vastgelegd, is deze voorziening getroffen.

(2) JubileumgratificatiesDeze voorziening is getroffen op basis van een inschatting (anciënniteit en blijfkans) van aan rechthebbende personeelsleden uit te kerenjubileumuitkeringen.De stand van deze voorziening is verhoogd doordat de in de berekening gebruikte disconteringsvoet is verlaagd van 5,0% naar 2,5%.

(3) WachtgeldenRijn IJssel is eigen risicodrager voor de WW. Deze voorziening is gebaseerd op verplichtingen jegens de rechthebbende oud-personeelsleden die aanspraak maken op WW-uitkeringen en BWWW-uitkeringen.

(4) Voorziening personeel overigMet betrekking tot de zelfstandigheid van extern ingehuurde docenten zijn er fiscale ontwikkelingen. Op basis hiervan is er een risicoonderkend ter zake van de inhuur van personeel. Hiervoor is een personeelsvoorziening getroffen.

(5) OnderhoudsvoorzieningDeze voorziening is getroffen op basisi van het meerjaren onderhoudsplan.

85


2.3 Langlopende schulden

Stand per Aangegane Aflossingen Stand per Looptijd Looptijd Rentevoet1 januari leningen 31 december > 1 jaar > 5 jaar

2014 2014 2014 2014€ € € € € € %

2.3.3 KredietinstellingenING Bank rentevastlening (1) 5.087.500 0 1.650.000 3.437.500 1.787.500 0 4,500%

2.3.4 OCW (2) 1.213.054 0 194.089 1.018.965 815.173 0 0,000%

Totaal langlopende schulden 6.300.554 0 1.844.089 4.456.465 2.602.673 0

(1) Als zekerheidstelling voor deze lening gelden hypotheken op de panden Marijkeweg 5 en 20 te Wageningen enApeldoornseweg 210a, Middachtensingel 2 en Zijpendaalseweg 167 te Arnhem.

(2) De langlopende schuld aan het ministerie van OCW is opgenomen op basis van 13 beschikkingen d.d. 15-03-2010waarmee 13 eerdere beschikkingen van ESF-projecten over de periode 2004-2007 op nihil gesteld zijn en de eerder verstrektevoorschotten worden teruggevorderd. In bijlage G2-B staan alle 13 verplichtingen (met datum en briefnummer) gespecificeerd.

2.4 Kortlopende schulden

2.4.1 Kredietinstellingen 1.787.500 1.787.5002.4.3 Crediteuren 2.352.419 2.138.7162.4.4 Ministerie van OCW 203.792 * 194.089

* Het gaat hier om het kortlopende deel van 2.3.42.4.7 Belastingen/premies sociale verzekeringen

Loonheffing 3.163.540 3.042.653Omzetbelasting 21.816 21.560Vennootschapsbelasting 0 924Premies sociale verzekeringen 0 0

3.185.356 3.065.1372.4.8 Schulden terzake van pensioenen 948.525 1.017.7702.4.9 Overige kortlopende schulden

Netto salarissen 29.221 28.890Overige 111.466 1.627

140.687 30.5172.4.10 Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 1.061.139 1.069.256Meerj. Doelsubs. OCW, geoormerkt 1.900.106 2.301.518Meerj. Doelsubs. OCW, niet-geoormerkt 75.000 460.851Nog te betalen bedragen 1.698.297 1.618.890Meerjarige projecten overig 390.691 358.102Wettelijke cursusgelden 674.168 996.063Nog te ontvangen facturen -14.520 49.467Vooruitgefactureerde omzet 94.700 14.755Borgsommen 37.477 43.307Vakantiegeld 2.316.718 2.202.134Bindingstoelage 139.358 123.638Verlofuren 784.908 432.350

9.158.042 9.670.330

Totaal kortlopende schulden 17.776.321 17.904.059


86


Toelichting behorende tot de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage OCWRijksbijdrage sector BVE 81.349.609 80.990.080 84.350.191

3.1.2 Overige subsidies OCWGeoormerkte OCW subsidies 5.607.526 3.780.621 5.136.375Niet-geoormerkte OCW subsidies 5.641.049 4.620.917 5.088.855

11.248.575 8.401.538 10.225.230Bijlage G: specificatie geoormerkte subsidiesTotaal Rijksbijdragen 92.598.184 89.391.618 94.575.421

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidiesGemeentelijke bijdrage educatie 1.335.282 1.333.247 1.418.353Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies 335.805 603.483 481.621

1.671.087 1.936.730 1.899.9743.2.2 Overige overheidsbijdragen 110.480 127.740 158.353

Totaal overige overheidsbijdragen 1.781.567 2.064.470 2.058.327

3.3 Cursus- en examengelden

3.3.2 Cursusgelden sector BE 2.796.601 2.661.968 3.325.8723.3.5 Examengelden 65.646 34.500 91.839

2.862.246 2.696.468 3.417.711

Totaal cursus- en examengelden 2.862.246 2.696.468 3.417.711

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4.1 Contractonderwijs 897.545 1.081.300 1.132.8653.4.3 Overige

Inburgeringscontracten 495.960 300.000 783.231

Totaal baten werk in opdracht van derden 1.393.506 1.381.300 1.916.096

2014 Begroting 2014 2013€ € €

87


3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 306.359 279.875 338.8433.5.2 Detachering personeel 560.924 450.890 559.9193.5.3 Schenking 0 0 03.5.4 Sponsoring 0 0 03.5.6 Overige

Opbrengst reprografie 8.821 1.500 8.033Opbrengst verhuur kluisjes 308 4.500 18.022Provisie schoolboeken 0 0 55.415Opbrengst stages 43.170 65.500 78.575Opbrengst overige deelnemersvoorzieningen 36.023 12.200 33.945Vergoedingen derden 68.876 1.501 124.777Opbrengst overige projecten 822.844 455.589 2.027.815Schadevergoedingen 15.088 0 15.400Opbrenst verkopen kantines 79.183 45.000 63.309Opbrengst productie 728.171 665.000 727.096Overige materiële baten 485.245 270.993 534.150

2.287.729 1.521.783 3.686.538

Totaal overige baten 3.155.012 2.252.548 4.585.300

2014 Begroting 2014 2013€ € €

88


4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissenBruto lonen en salarissen 53.669.744 52.787.720 51.985.428Sociale lasten 6.341.772 6.237.549 6.032.448Pensioenpremies 7.844.757 7.715.834 7.865.843

67.856.273 66.741.103 65.883.719

Gemiddeld aantal FTE in loondienst 1.075 1.055

4.1.2 Overige personele lastenDotatie voorziening personeel en reorganisatie 0 0 0Vrijval voorziening personeel en reorganisatie -141.680 0 -66.344Dotatie voorziening jubileumgratificaties 218.917 65.000 364.816Vrijval voorziening jubileumgratificaties 0 0 0Dotatie voorziening wachtgelden 0 0 922.308Vrijval voorziening wachtgelden -443.040 0 0Dotatie voorziening personeel overig 0 0 1.700.000Vrijval voorziening personeel overig 0 0 0Personeel niet in loondienst 5.769.074 4.128.115 6.613.259Deskundigheidsbevordering 708.671 1.000.323 691.381Mutatie reservering vakantiegeld 114.585 0 211.390Mutatie reservering bindingstoelage 15.720 0 1.028Mutatie reservering verlofuren 352.674 0 -62.475Overige personele lasten -243.893 -105.749 -438.427

6.351.028 5.087.690 9.936.9384.1.3 Af: Uitkeringen -202.302 -70.000 -380.825

-202.302 -70.000 -380.825

Totaal personeelslasten 74.004.998 71.758.793 75.439.832

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activaGebouwen 2.514.396 2.502.421 2.593.400Inventaris en apparatuur 2.111.882 2.481.600 2.035.127

4.626.279 4.984.022 4.628.527

Totaal afschrijvingen 4.626.279 4.984.022 4.628.527

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 3.148.291 3.358.350 3.154.2274.3.2 Verzekering gebouwen 132.433 140.000 148.0734.3.3 Onderhoud

Dotatie onderhoudsvoorziening 850.000 850.000 850.000Vrijval onderhoudsvoorziening 0 0 0Klein onderhoud en exploitatie 922.515 875.000 792.599

1.772.515 1.725.000 1.642.5994.3.4 Energie en water 1.560.181 1.551.000 1.529.7404.3.5 Schoonmaakkosten 1.606.352 1.562.500 1.457.7444.3.6 Heffingen 585.067 607.500 557.7144.3.7 Overige

Tuinonderhoud 70.079 60.000 69.122Bewaking beveiliging 126.130 147.500 138.037Overige 5.250 0 -13.356

201.458 207.500 193.803

Totaal huisvestingslasten 9.006.296 9.151.850 8.683.901

2014 Begroting 2014 2013€ € €

89


4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslastenAdministratie en beheer 1.213.884 1.215.555 1.326.272Exploitatie hard- en software 1.721.091 2.139.120 1.748.608Telefoonkosten 281.452 326.505 240.587Portokosten 151.428 191.975 157.471Reprokosten 734.027 791.210 856.629

Accountantskosten * 122.159- honorarium onderzoek jaarrekening 84.291 71.357- honorarium andere controleopdrachten 24.684 22.370- honorarium fiscale adviezen 3.482 52.033- hororarium andere niet-controle diensten 0 0

* begrote bedrag niet te specificeren

Reis- en verblijfkosten 1.451.975 1.451.740 1.381.427Projectuitgaven 972.456 1.330.067 1.818.708Overige diensten van derden 1.232.588 1.012.118 1.185.843Overige 1.245.262 947.935 694.663

9.116.619 9.528.384 9.555.9704.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Leermiddelen 1.185.194 1.214.490 1.227.290Deelnemersvoorzieningen 862.109 934.150 1.180.718Reis- en verblijfkosten 35.242 102.650 54.347Externe legitimering/diplomering/examenkosten 722.458 657.075 623.361Overige 413.344 201.249 165.177

3.218.346 3.109.614 3.250.8934.4.3 Dotatie overige voorzieningen

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 31.740 0 -123.110Vrijval voorziening dubieuze debiteuren -16.036 0 -26.607Dotatie overige voorzieningen 0 0 0Vrijval overige voorzieningen 0 0 0

15.704 0 -149.7164.4.4 Overige

Wervingskosten 750.872 767.676 657.381Representatiekosten 68.654 116.601 113.740Catering/kantines 425.804 358.950 367.184Vervoermiddelen 95.746 86.800 102.019Kosten produktie 488.042 474.800 523.015

1.829.117 1.804.827 1.763.339

Totaal overige lasten 14.179.787 14.442.825 14.420.486

2014 Begroting 2014 2013€ € €

90


5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten -202.944 -280.000 -297.3225.4 Rentelasten 173.179 173.250 248.092

Totaal financiële baten en lasten -29.764 -106.750 -49.230

6 Belastingen

Vennootschapsbelasting (stg. Rijn IJssel TOP) 0 0 924

Totaal belastingen 0 0 924

2014 Begroting 2014 2013€ € €

91


Overzicht verbonden partijen

Naam Juridischevorm

Statutairezetel

Code *activiteiten

Eigen vermogen31-12-2014

(€)

Resultaat2014(€)

Art. 2:403J/N

Deelname(%)

Consolidatie(%)

Rijn IJssel Training & Opleiding Stichting Arnhem 1 82.589 -46.049 N n.v.t. ** 100IJ5 Lab, CIV chemie Stichting Nijmegen 4 0 0 N n.v.t. ** 0

* Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige** Een stichting kan geen kapitaalbelang in een andere stichting hebben.

Naam Omschrijving doelstellingen Samenstelling bestuur en directie

Rijn IJssel Training & Opleiding Bevorderen en afstemming van het beroepsonderwijs en educatie Dhr. B.G.M. Geerdink, voorzitter

op de samenleving in het algemeen en op de beroepsuitoefening Mevr. C.G.W.G. Oirbons, lid

in het bijzonder. Dhr. W.G. Groothedde, directeur

Ontwikkelen en uitvoeren van contractactiviteiten ten behoeve van

beroepsbeoefenaren en hen die zich voor een beroep willen

bekwamen, alsmede ten behoeve van diegenen die streven naar

beter functioneren in de samenleving.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Noch aan het bestuur, noch aan de directeur

is een vergoeding voor verrichte werkzaam-

heden uitgekeerd.IJ5 Lab, Centrum voor Innovatief De stichting heeft ten doel het bevorderen van innovatief vakman- Dhr. B.G.M. Geerdink, voorzitterVakmanschap, chemie schap in de chemie. Dhr. P.T.W.H.M. van Summeren, lid

Mevr. L. Siebel, lidDhr. F. Houwen, lid

Het bestuur geniet statutair geen bezoldiging.

92


Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Verplichting huurovereenkomsten

Op basis van huurovereenkomsten met diverse partijen heeft Rijn IJssel per balansdatum een totaleverplichting exclusief servicekosten van € 2.977.732 per jaar.Een specificatie hiervan is per contract opgenomen in een tabel op de volgende pagina.

Overige verplichtingen

Leverancier contract soort Looptijd Bedrag per verplichting vanaf

31-12-2014€ €

ATOS 229 betaalautomaten 01-07-2012 02-03-2018 1.680 per maand 63.846Daimler 93 Bus 13-05-2014 12-05-2019 851 per maand 44.243Genke 351 koffie 19-08-2014 18-08-2019 4.569 per maand 255.882Leaseplan 172 auto 01-05-2014 30-04-2018 1.462 per maand 58.499Leaseplan 171 auto 06-12-2014 05-12-2017 1.317 per maand 46.100Xerox copiers 08-10-2012 08-12-2017 8.221 per maand 287.731Xerox copiers 08-10-2012 08-12-2017 49.311 per kwartaal 591.734

93


Specificatie niet uit de balans blijkende huurverplichtingen

Totale verlichting op jaarbasis exclusief servicekosten € 2.979.494

CPI = Consumentenprijsindex

94


A.1.5 Enkelvoudige balans per 31 december 2014

Vaste activa1.2 Materiële vaste activa 60.508.026 62.725.4031.3 Financiële vaste activa P.M. P.M.

60.508.026 62.725.403

Vlottende activa1.4 Voorraden 40.755 43.5091.5 Vorderingen 2.899.352 2.722.5201.7 Liquide middelen 18.163.526 19.556.003

21.103.633 22.322.032

Totaal activa 81.611.658 85.047.435

Eigen vermogen2.1 Eigen vermogen 55.273.379 55.224.411

55.273.379 55.224.411

2.2 Voorzieningen 6.116.438 7.659.4072.3 Langlopende schulden 2.602.673 4.456.4652.4 Kortlopende schulden 17.619.169 17.707.152

26.338.279 29.823.024

Totaal passiva 81.611.658 85.047.435


95


A.1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2014

Baten

3.1 Rijksbijdragen 92.598.184 89.391.618 94.575.4213.2 Overige overheidsbijdragen

en -subsidies1.781.567 2.064.470 2.058.327

3.3 Cursus- en examengelden 2.862.246 2.696.468 3.417.7113.4 Baten werk i.o.v. derden 495.960 300.000 783.2313.5 Overige baten 3.154.982 2.252.548 4.584.135

100.892.939 96.705.104 105.418.825

Totaal baten 100.892.939 96.705.104 105.418.825

Lasten4.1 Personeelslasten 73.099.557 70.808.219 74.378.2584.2 Afschrijvingen 4.625.419 4.984.022 4.628.2164.3 Huisvestingslasten 8.965.120 9.105.224 8.634.3764.4 Overige lasten 14.182.781 14.360.325 14.403.977

100.872.876 99.257.791 102.044.827

Totaal lasten 100.872.876 99.257.791 102.044.827

Saldo baten en lasten 20.063 -2.552.686 3.373.998

5 Financiële baten en lasten 28.905 106.750 48.07328.905 106.750 48.073

Nettoresultaat 48.968 -2.445.936 3.422.071

2014 Begroting 2014 2013€ € €

96


A.1.7 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2014

1.2 Materiële vaste activa

Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Desinvestering Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve Boekwaardeafschrijvingen 1 januari afschrijvingen 31 decemberen waarde- 2014 en waarde- 2014

verminderingen verminderingen€ € € € € € € € €

1.2.1 Gebouwen enterreinen 79.140.533 27.087.586 52.052.947 38.803 0 2.514.396 79.155.675 29.578.322 49.577.353

1.2.2 Inventaris enapparatuur 22.418.026 11.751.620 10.666.406 2.378.959 3.671 2.111.022 21.967.568 11.036.896 10.930.672

1.2.4 In uitvoering envooruitbetalingen 6.050 0 6.050 0 6.050 0 0 0 0

Totaal MVA 101.564.608 38.839.206 62.725.403 2.417.762 9.721 4.625.419 101.123.244 40.615.218 60.508.026

Er zijn geen beperkingen in het eigendom van de materiële vaste activa.

Als zekerheidstelling voor het financieringsarrangement met de huisbankier zijn de volgende onroerende zaken in hypotheek gegeven:De panden Marijkeweg 5 en Marijkeweg 20 te Wageningen, en de panden Apeldoornseweg 210 en 210a, Middachtensingel 2 en Zijpendaalseweg 167 te Arnhem.

Conform het verzoek van het ministerie van OCW zijn de desinvesteringen in de categorie 1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingenverwerkt als negatieve desinvesteringen in de categorieën 1.2.1 Gebouwen en terreinen en 1.2.2. Inventaris en apparatuur.

1.3 Financiële vaste activa

1.3.5 Vorderingen op OCW

De langlopende latente vordering op het ministerie van OCW inzake de loonheffing en premie ABP voor de maanden juli 1991en juli 1993 bedraagt in totaal € 529.630. De vordering wordt erkend door het ministerie van OCW maar slechts uitgekeerd bijopheffing c.q. liquidatie van de instelling.In voorgaande jaren zijn deze vorderingen door de (oude) brinnummers 02DN, 14UW, 19JB, 20TE en 24 RD afgeboekt tenlaste van het eigen vermogen.

Rijn IJssel heeft verder geen financiële activa waarover kredietrisico wordt gelopen.

97


1.4 Voorraden

1.4.1 GebruiksgoederenVerkrijgingsprijs gebruiksgoederen 40.755 43.509Af: Voorziening voor incourantheid 0 0

40.755 43.509

Totaal voorraden 40.755 43.509

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 588.826 822.717Af: Voorziening Dubieuze debiteuren -160.500 -170.980

428.327 651.7381.5.2 Ministerie van OCW 0 35.0001.5.5 Deelnemers/cursisten 282.454 342.4091.5.6 Overige overheden

Gemeente Arnhem 0 0Gemeente Duiven -33.766 0Gemeente Ede 0 0Gemeente Overbetuwe 112 0Gemeente Lingewaard 0 0Gemeente Renkum 0 0Gemeente Rheden 0 0Gemeente Rijnwaarden 64.742 0Gemeente Rozendaal 0 0Gemeente Westervoort 62 0Gemeente Zevenaar 146 0

31.296 01.5.7 Overige vorderingen

Fietsplan personeel 3.197 4.169Nog te ontvangen bedragen 628.028 920.613

631.225 924.7821.5.8 Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 1.015.841 426.997Verstrekte voorschotten 57.326 37.274Gebruiksrecht glasvezelring 164.768 206.141Overige 288.116 98.179

1.526.051 768.592

Totaal vorderingen 2.899.352 2.722.520


98


1.7 Liquide middelen

1.7.1 Kasmiddelen 11.307 10.3241.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen 18.152.219 19.545.679

Totaal liquide middelen 18.163.526 19.556.003

€ €31 december 2014 31 december 2013

99


2.1 Eigen vermogenStand per Resultaat Overige Stand per1 januari mutaties 31 december

2014 2014€ € € €

2.1.1 Algemene reserve 48.789.485 -233.269 583.972 49.140.1892.1.2 Bestemmingsreserve (publiek)

- voorfinanciering groei 903.065 0 0 903.065 - ICT aanpassingen/investeringen 1.521.956 282.237 0 1.804.193

2.1.4 Bestemmingsfonds (publiek) - herhuisvesting 354.152 0 0 354.152

2.1.6 HerwaarderingsreserveHerwaarderingsreserve gebouwen 3.655.753 0 -583.972 3.071.781

Totaal eigen vermogen 55.224.411 48.968 0 55.273.379

Segmentatie eigen vermogen publiek-privaatHet eigen vermogen van de stichting regionaal opleidingencentrum Arnhem Rijn IJssel is volledig publiek.

Bestemmingsreserve (publiek): Voorfinanciering groeiHet bestuur heeft deze beperking aangebracht om de in een situatie van afnemende deelnemeraantallenop basis van t-2 in surplus ontvangen lumpsum bekostiging beschikbaar te houden voor het moment dat een groei scenario zicht voordoet en de lumpsum bekosting op basis van t-2 ontoereikend is.In 2014 wordt er geen mutatie in de publieke bestemmingsreserve Voorfinanciering groei doorgevoerd.

Bestemmingsreserve (publiek): ICT aanpassingen/investeringenHet bestuur heeft deze beperking aangebracht om de niet gelijkmatig in de tijd verlopende kosten ter zakevan de vernieuwing of vervanging van administratieve systemen te kunnen financieren.Van het in 2014 begrote budget van € 650.000 is in de exploitatie € 367.763 benut. Het restant groot€ 282.237 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve publiek om deze gelden voor de toekomstbeschikbaar te houden voor dit doel.

Bestemmingsfonds (publiek)Het gaat hier om het restant van het in 2010 van Eurocommerce Projectontwikkeling B.V. te Deventerontvangen bedrag van € 1.010.958 op basis van de aanvullende afspraken, gedateerd 21 mei 2008, bijde huurovereenkomst aangaande het pand Utrechtsestraat 40-42 te Arnhem.In de exploitatie 2010 zijn verbouwingen in 4 panden ter hoogte van in totaal € 656.806 rechtstreeks opdeze post in mindering gebracht.Conform de overeenkomst dient het restant van deze gelden beschikbaar te blijven voor herhuisvesting.

Herwaarderingsreserve gebouwenMet de invoering van de OKF-operatie per 1 januari 1997 is de waarde van gebouwen en terreinennormatief vastgesteld. Tevens werd de nog resterende levensduur van de gebouwen bepaald.Op basis van deze systematiek en volgens voorschrift van de overheid werden de afschrijvingen bepaalden ten laste van het resultaat gebracht. Als tegenboeking van de geactiveerde gebouwen werd eenzelfdebedrag gepassiveerd als herwaarderingsreserve. In de jaarrekening is de totale vrijval herwaarderingzijnde een bedrag van € 583.972 overgebracht van de herwaarderingsreserve naar de algemene reserve.

100


Toelichting verschil eigen vermogen in enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningHet verschil tussen het eigen vermogen volgens de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerdebestaat uit de volgende componenten:

31-12-2014 31-12-2013€ €

Eigen vermogen geconsolideerde jaarrekening 55.355.969 55.353.050

-/- Eigen vermogen Stichting Rijn IJssel Training & Opleiding 82.589 128.638

Eigen vermogen enkelvoudige jaarrekening 55.273.379 55.224.411

101


2.2 Voorzieningen

Stand per Dotaties Onttrekkingen Vrijval Rente mutatie Stand per 1 januari 31 december

2014 2014€ € € € € €

2.2.1 PersoneelsvoorzieningenPersoneel en reorganisatie (1) 462.410 0 19.222 141.680 0 301.508Jubileumgratificaties (2) 948.124 218.917 82.260 0 0 1.084.781Wachtgelden (3) 2.636.259 0 748.024 443.040 0 1.445.195Personeel overig (4) 1.700.000 0 0 0 0 1.700.000

2.2.3 Overige voorzieningenOnderhoudsvoorziening (5) 1.912.614 850.000 1.177.660 0 0 1.584.954

Totaal voorzieningen 7.659.407 1.068.917 2.027.167 584.720 0 6.116.438

Onderverdeling

Kortlopende Langlopende Totaaldeel deel

< 1 jaar > 1 jaar€ € €

2.2.1 PersoneelsvoorzieningenPersoneel en reorganisatie 281.508 20.000 301.508Jubileumgratificaties 205.469 879.312 1.084.781Wachtgelden 1.250.945 194.251 1.445.195Personeel overig 1.700.000 0 1.700.000

2.2.3 Overige voorzieningenOnderhoudsvoorziening 484.954 1.100.000 1.584.954

Totaal voorzieningen 3.922.875 2.193.563 6.116.438

(1) Personeel en reorganisatieOp basis van een inschatting van de afbouw van Educatie, zoals in 2012 in een plan vastgelegd, is deze voorziening getroffen.

(2) JubileumgratificatiesDeze voorziening is getroffen op basis van een inschatting (anciënniteit en blijfkans) van aan rechthebbende personeelsleden uit te kerenjubileumuitkeringen.De stand van deze voorziening is verhoogd doordat de in de berekening gebruikte disconteringsvoet is verlaagd van 5,0% naar 2,5%.

(3) WachtgeldenRijn IJssel is eigen risicodrager voor de WW. Deze voorziening is gebaseerd op verplichtingen jegens de rechthebbende oud-personeelsleden die aanspraak maken op WW-uitkeringen en BWWW-uitkeringen.

(4) Voorziening personeel overigMet betrekking tot de zelfstandigheid van extern ingehuurde docenten zijn er fiscale ontwikkelingen. Op basis hiervan is er een risicoonderkend ter zake van de inhuur van personeel. Hiervoor is een personeelsvoorziening getroffen.

(5) OnderhoudsvoorzieningDeze voorziening is getroffen op basisi van het meerjaren onderhoudsplan.

102


2.3 Langlopende schulden

Stand per Aangegane Aflossingen Stand per Looptijd Looptijd Rentevoet1 januari leningen 31 december > 1 jaar > 5 jaar

2014 2014 2014 2014€ € € € € € %

2.3.3 KredietinstellingenING Bank rentevastlening (1) 5.087.500 0 1.650.000 3.437.500 1.787.500 0 4,500%

2.3.4 OCW (2) 1.213.054 0 194.089 1.018.965 815.173 0 0,000%

Totaal langlopende schulden 6.300.554 0 1.844.089 4.456.465 2.602.673 0

(1) Als zekerheidstelling voor deze lening gelden hypotheken op de panden Marijkeweg 5 en 20 te Wageningen enApeldoornseweg 210a, Middachtensingel 2 en Zijpendaalseweg 167 te Arnhem.

(2) De langlopende schuld aan het ministerie van OCW is opgenomen op basis van 13 beschikkingen d.d. 15-03-2010waarmee 13 eerdere beschikkingen van ESF-projecten over de periode 2004-2007 op nihil gesteld zijn en de eerder verstrektevoorschotten worden teruggevorderd. In bijlage G2-B staan alle 13 verplichtingen (met datum en briefnummer) gespecificeerd.

2.4 Kortlopende schulden

2.4.1 Kredietinstellingen 1.787.500 1.787.5002.4.3 Crediteuren 2.268.275 2.014.9732.4.4 Ministerie van OCW 203.792 * 194.089

* het gaat hier om het kortlopende deel van 2.3.42.4.7 Belastingen/premies sociale verzekeringen

Loonheffing 3.163.540 3.042.653Omzetbelasting 21.725 8.645Vennootschapsbelasting 0 0Premies sociale verzekeringen 0 0

3.185.265 3.051.2982.4.8 Schulden terzake van pensioenen 948.525 1.017.7702.4.9 Overige kortlopende schulden

Netto salarissen 29.221 28.890Overige 111.466 1.627

140.687 30.5172.4.10 Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen 1.061.139 1.069.256Meerj. Doelsubs. OCW, geoormerkt 1.900.106 2.301.518Meerj. Doelsubs. OCW, niet-geoormerkt 75.000 460.851Nog te betalen bedragen sectoren 1.698.297 1.618.890Meerjarige projecten overig 390.691 358.102Wettelijke cursusgelden 674.168 996.063Nog te ontvangen facturen 7.262 4.897Borgsommen 37.477 43.307Vakantiegeld 2.316.718 2.202.134Bindingstoelage 139.358 123.638Verlofuren 784.908 432.350

9.085.124 9.611.005

Totaal kortlopende schulden 17.619.169 17.707.152


103


3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage OCWRijksbijdrage sector BVE 81.349.609 80.990.080 84.350.191

3.1.2 Overige subsidies OCWGeoormerkte OCW subsidies 5.607.526 3.780.621 5.136.375Niet-geoormerkte OCW subsidies 5.641.049 4.620.917 5.088.855

11.248.575 8.401.538 10.225.230Bijlage G: specificatie geoormerkte subsidiesTotaal Rijksbijdragen 92.598.184 89.391.618 94.575.421

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1 Gemeentelijke bijdragen en subsidiesGemeentelijke bijdrage educatie 1.335.282 1.333.247 1.418.353Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies 335.805 603.483 481.621

1.671.087 1.936.730 1.899.9743.2.2 Overige overheidsbijdragen 110.480 127.740 158.353

Totaal overige overheidsbijdragen 1.781.567 2.064.470 2.058.327

3.3 Cursus- en examengelden

3.3.2 Cursusgelden sector BE 2.796.601 2.661.968 3.325.8723.3.5 Examengelden 65.646 34.500 91.839

2.862.246 2.696.468 3.417.711

Totaal cursus- en examengelden 2.862.246 2.696.468 3.417.711

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4.1 Contractonderwijs 0 0 03.4.3 Overige

Inburgeringscontracten 495.960 300.000 783.231

Totaal baten werk in opdracht van derden 495.960 300.000 783.231

2014 Begroting 2014 2013€ € €

104


3.5 Overige baten

3.5.1 Verhuur 306.359 279.875 338.8433.5.2 Detachering personeel 560.924 450.890 559.9193.5.3 Schenking 0 0 03.5.4 Sponsoring 0 0 03.5.6 Overige

Opbrengst reprografie 8.821 1.500 8.033Opbrengst verhuur kluisjes 308 4.500 18.022Provisie schoolboeken 0 0 55.415Opbrengst stages 43.170 65.500 78.575Opbrengst overige deelnemersvoorzieningen 36.023 12.200 33.945Vergoedingen derden 68.876 1.501 124.777Opbrengst overige projecten 822.844 455.589 2.027.815Schadevergoedingen 15.088 0 15.400Opbrenst verkopen kantines 79.183 45.000 63.309Opbrengst productie 728.171 665.000 727.096Overige materiële baten 485.215 270.993 532.985

2.287.699 1.521.783 3.685.373

Totaal overige baten 3.154.982 2.252.548 4.584.135

2014 Begroting 2014 2013€ € €

105


4.1 Personeelslasten

4.1.1 Lonen en salarissenBruto lonen en salarissen 53.669.744 52.787.720 51.985.428Sociale lasten 6.341.772 6.237.549 6.032.448Pensioenpremies 7.844.757 7.715.834 7.865.843

67.856.273 66.741.103 65.883.719

Gemiddeld aantal FTE in loondienst 1.075 1.055

4.1.2 Overige personele lastenDotatie voorziening personeel en reorganisatie 0 0 0Vrijval voorziening personeel en reorganisatie -141.680 0 -66.344Dotatie voorziening jubileumgratificaties 218.917 65.000 364.816Vrijval voorziening jubileumgratificaties 0 0 0Dotatie voorziening wachtgelden -443.040 0 922.308Vrijval voorziening wachtgelden 0 0 0Dotatie voorziening personeel overig 0 0 1.700.000Vrijval voorziening personeel overig 0 0 0Personeel niet in loondienst 5.491.127 3.763.705 6.219.132Deskundigheidsbevordering 708.671 1.000.323 684.216Mutatie reservering vakantiegeld 114.585 0 211.390Mutatie reservering bindingstoelage 15.720 0 1.028Mutatie reservering verlofuren 352.674 0 -62.475Overige personele lasten -871.387 -691.912 -1.098.708

5.445.586 4.137.116 8.875.3644.1.3 Af: Uitkeringen -202.302 -70.000 -380.825

-202.302 -70.000 -380.825

Totaal personeelslasten 73.099.557 70.808.219 74.378.258

4.2 Afschrijvingen

4.2.2 Materiële vaste activaGebouwen 2.514.396 2.502.421 2.593.400Inventaris en apparatuur 2.111.022 2.481.600 2.034.816

4.625.419 4.984.022 4.628.216

Totaal afschrijvingen 4.625.419 4.984.022 4.628.216

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1 Huur 3.135.916 3.333.350 3.137.8514.3.2 Verzekering gebouwen 132.433 140.000 148.0734.3.3 Onderhoud

Dotatie onderhoudsvoorziening 850.000 850.000 850.000Vrijval onderhoudsvoorziening 0 0 0Klein onderhoud en exploitatie 922.515 875.000 792.599

1.772.515 1.725.000 1.642.5994.3.4 Energie en water 1.560.181 1.551.000 1.529.7404.3.5 Schoonmaakkosten 1.606.352 1.562.500 1.457.7444.3.6 Heffingen 585.067 607.500 557.7144.3.7 Overige

Tuinonderhoud 70.079 60.000 69.122Bewaking beveiliging 126.130 147.500 138.037Overige -23.550 -21.626 -46.505

172.658 185.874 160.654

Totaal huisvestingslasten 8.965.120 9.105.224 8.634.376

2014 Begroting 2014 2013€ € €

106


4.4 Overige lasten

4.4.1 Administratie- en beheerslastenAdministratie en beheer 1.191.040 1.183.555 1.316.102Exploitatie hard- en software 1.721.091 2.139.120 1.748.608Telefoonkosten 281.452 326.505 240.587Portokosten 151.428 191.975 157.471Reprokosten 734.011 791.210 856.164

Accountantskosten * 114.659- honorarium onderzoek jaarrekening 79.291 63.329- honorarium andere controleopdrachten 24.684 22.370- honorarium fiscale adviezen 3.482 52.033- honorarium andere niet-controle diensten 0 0

* begrote bedrag niet te specificeren

Reis- en verblijfkosten 1.451.975 1.451.740 1.381.427Projectuitgaven 1.022.295 1.330.067 1.835.598Overige diensten van derden 1.232.588 1.012.118 1.185.843Overige 1.245.262 919.035 694.663

9.138.599 9.459.984 9.554.1964.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen

Leermiddelen 1.185.194 1.214.490 1.227.290Deelnemersvoorzieningen 862.109 934.150 1.180.718Reis- en verblijfkosten 35.242 102.650 54.347Externe legitimering/diplomering/examenkosten 722.458 657.075 623.361Overige 413.344 201.249 165.177

3.218.346 3.109.614 3.250.8934.4.3 Dotatie overige voorzieningen

Dotatie voorziening dubieuze debiteuren 31.401 0 -132.803Vrijval voorziening dubieuze debiteuren -15.055 0 -15.055Dotatie overige voorzieningen 0 0 0Vrijval overige voorzieningen 0 0 0

16.346 0 -147.8584.4.4 Overige

Wervingskosten 732.983 727.676 643.322Representatiekosten 66.915 113.601 111.206Catering/kantines 425.804 358.950 367.184Vervoermiddelen 95.746 115.700 102.019Kosten productie 488.042 474.800 523.015

1.809.489 1.790.727 1.746.746

Totaal overige lasten 14.182.781 14.360.325 14.403.977

2014 Begroting 2014 2013€ € €

107


5 Financiële baten en lasten

5.1 Rentebaten -202.085 -280.000 -296.1655.4 Rentelasten 173.179 173.250 248.092

Totaal financiële baten en lasten -28.905 -106.750 -48.073

6 Belastingen

6.1 Vennootschapsbelasting - - -

Totaal Belastingen 0 0 0

Toelichting verschil resultaat in enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningHet verschil tussen het resultaat volgens de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerdebestaat uit de volgende componenten:

2014 2013€ €

Resultaat geconsolideerde jaarrekening 2.919 3.428.416

-/- resultaat Stichting Rijn IJssel Training & Opleiding -46.049 6.345

Resultaat enkelvoudige jaarrekening 48.968 3.422.071

2014 Begroting 2014 2013€ € €

108


A.1.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT)

Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoordingPer 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem Rijn IJssel van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs.

Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem Rijn IJssel is € 199.905. Het weergegeventoepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfuncionarissen tevens de duur)van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% (€ 14.993) en voor de overigeleden 5% (€ 9.995) van het bezoldigingsmaximum.

Voor vergelijkingsdoeleinden zijn de gegevens van het voorafgaande boekjaar opgenomen in de WNT-tabel.

In het kader van de WNT wordt vermeld dat Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem in 2014 geen functionarissen in dienstheeft gehad waarvan het belastbaar loon uitsteeg boven de vastgestelde voor de instelling van toepassing zijnde normbedragen.

Naast de in de WNT-tabel opgenomen topfunctionarissen en toezichthouders zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van deWOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissenbetaald die op grond van de WNT dienten te worden gerapporteerd.

Additionele toelichtingOp verzoek van de minister van OCW is een beloningsclassificatiesysteem ontwikkeld voor de bezoldiging van bestuurders in het onderwijs. Dit classificatiesysteem houdt rekening met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publiekesector (WNT) en het wettelijke maximum dat deze wet regelt voor de bezoldiging van bestuurders in het onderwijs. Deze indelingheeft als enig criterium de omvang van de instelling in studentenaantallen.Rijn IJssel valt in de klasse 'B', van 8.000-18.000 studenten. Hierbij wordt een minimumbedrag van € 133.897 gehanteerd, en een maximumbedrag van € 179.184.

Rekeninghoudend met dit beloningsclassidicatiesysteem wordt vermeld dat Stichting Regionaal Opleidingcentrum Arnhem in 2014geen functionarissen in dienst heeft gehad waarvan het belastbaar loon uitsteeg boven het maximumbedrag.

109


WNT: Wet normering bezolding topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 1 (vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking)

Naam Voorzitter(J/N)

Ingang dienstverband

Einde dienstverband

Omvang dienstverbandin FTE

Beloning € Belastbare onkosten-vergoeding €

Voorzieningen beloning op termijn €

Uitkeringen beëinding dienstverband * €

TOTAALBezoldiging €

Motiveringen overschrijding norm en andere toelichtingen

B.G.M. Geerdink J 01-10-2010 1,0000 142.332 0 24.593 166.925C.G.W.C. Oirbons N 01-01-2011 1,0000 120.332 0 20.504 140.836

Gegevens 2013B.G.M. Geerdink J 01-10-2010 1,0000 142.332 14.416 25.884 182.632C.G.W.C. Oirbons N 01-01-2011 1,0000 120.332 0 21.537 141.869

Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 2 (vermelding alle bestuurders zonder dienstbetrekking)


Ingang dienstverband

Einde dienstverband




Uitkeringen beëinding dienstverband ** €



in verslagjaar 2014 niet van toepassing

Vermelding toezichthouders (lid van het hoogste toezichthoudende orgaan)


Ingang functievervulling

Einde functievervulling






M. Roorda J 01-08-2009 9.600 0 0 9.600I.T.J. Grimm-Ruiterkamp N 01-08-2009 6.400 0 0 6.400J.L. Cuperus N 01-05-2011 6.400 0 0 6.400R. Bosveld N 01-01-2012 6.400 0 0 6.400A.J.M. Bakker N 01-05-2011 19-02-2014 1.067 0 0 0 1.067G.J. Oplaat N 01-01-2012 6.400 0 0 6.400M.J.H. van der Weiden N 01-07-2014 3.200 0 0 3.200M.J.N. van Wessem N 01-07-2014 3.200 0 0 3.200

Gegevens 2013M. Roorda J 01-08-2009 9.600 0 0 9.600I.T.J. Grimm-Ruiterkamp N 01-08-2009 6.400 0 0 6.400J.L. Cuperus N 01-05-2011 6.400 0 0 6.400R. Bosveld N 01-01-2012 6.400 0 0 6.400A.J.M. Bakker N 01-05-2011 19-02-2014 6.400 0 0 6.400G.J. Oplaat N 01-01-2012 6.400 0 0 6.400

Vermelding niet-topfunctionarissen (andere functionarissen van wie de bezoldiging c.q. de ontslagvergoeding de norm overschrijdt)

Functieomschrijving Ingang dienstverband

Einde dienstverband







in verslagjaar 2014 niet van toepassing

* Let op de vigerende bepalingen inzake fictieve dienstbetrekkingen. ** Indien van toepassing. Bij een uitkering wegens beëindiging dienstverband moet ook een lijst met alle voorgaande functies worden opgenomen.

110


111


112


113


114


115


Voorstel bestemming van het exploitatiesaldo(in €)

Vooruitlopend op een besluit van het College van Bestuur is het positieve exploitatiesaldo 2014 groot2.919 als volgt bestemd:

-279.317 is ten laste van de Algemene Reserve gebracht.282.237 is ten gunste van de Bestemmingsreserve (publiek) ICT aanpassingen/investeringen

gebracht.

Tevens is aan de herwaarderingsreserve gebouwen een bedrag van 583.972 onttrokken ten gunstevan de Algemene reserve.

116


Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich na de balansdatum 31-12-2014 geen gebeurtenissen voorgedaan die aanleiding hebbengegeven de cijfers in de jaarrekening te wijzigen.

Op 6 januari 2015 heeft huisbankier ING Bank N.V. op basis van wijzigingen in de kredietfaciliteit aanRijn IJssel bevestigd dat ten aanzien van de eerder overeengekomen zekerheden de volgende zekerhedenworden vrijgegeven:

Een hypotheek van € 9.075.604,00 op:- bedrijfspanden Marijkeweg 5 en 20 te Wageningen;- bedrijfspand Zijpendaalsweg 167 te Arnhem;- bedrijfspanden Apeldoornseweg 210 en 210a te Arnhem.

De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van en op 29 april 2015 goedkeuring verleend aan hetvoorgenomen besluit van het bestuur om per 1 januari 2016 over te gaan tot een juridische fusie metverbonden partij stichting Rijn IJssel Training & Opleiding waarbij deze stichting wordt opgenomenin de stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem Rijn IJssel.De reden voor de juridische fusie is een herpositionering van de contractactiviteiten waardoor het nietlanger van belang geacht wordt hiervoor een private rechtspersoon in stand te houden.

117


Gegevens over de rechtspersoon

Bestuursnummer 40840Naam Instelling Stichting Regionaal Opleidingencentrum Arnhem

Statutair vestigingsadres Zijpendaalseweg 1676814 CJ ARNHEM

Postadres Postbus 5162Postcode/plaats 6802 ED ArnhemTelefoon (026) 312 90 00E-mail [email protected] www.rijnijssel.nl

Contactpersoon drs. Marcel J. PettersonTelefoon (026) 312 90 48E-mail [email protected]

Brin Naam Sector 25LF Rijn IJssel BVE

118


mailto:[email protected]

http://www.rijnijssel.nl/

mailto:[email protected]

Bijlage G

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Omschrijving Bedrag van detoewijzing

Ontvangen t/mverslagjaar

verplichtingnummer kenmerk datum € €

geheel uitgevoerd en

afgerondnog niet geheel

afgerondProfessionalisering mbo 2013 493167-1 18-12-2012 959.693 959.693 X

804A0 42142Pilot lerarenregister MBO OND/ODB-13/56344 U 27-10-2013 12.000 12.000 X

804A0 45858Professionalisering MBO 2014 590553-1 18-12-2013 920.681 920.681 X

804A0 46157

Totaal 1.892.374 1.892.374

Toewijzing Prestatie is ultimo verslagjaar conform beschikking

119


G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar



Totale kosten Te verrekenenultimo

verslagjaarverplichtingnummer kenmerk datum € € € €

CPB onderzoek maatwerktrajecten OND/ODB-09/47143 U 26-06-2009 600.000 600.000 600.000 061200 15042

Intensivering Nederlandse taal en rekenen 592034-2 18-12-2013 1.257.499 1.257.499 1.257.499 061200 26431

Schoolmaatschappelijk werk 602394-1 20-01-2014 397.943 397.943 397.943 061200 26659

Studieverlof/Lerarenbeurs 590997-1 18-12-2013 205.523 205.523 205.523 0804A0 42516

Totaal 2.460.965 2.460.965 2.460.965 0

Toewijzing

120


G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar


Saldo01-01-2014


Lasten in verslagjaar

Totale kosten31-12-2014

Saldo nog te besteden ultimo

verslagjaar

verplichtingnummer kenmerk datum € € € € € €Subsidievaststelling ESF-proj 20040193 BEK/BPR 2009-107345 U 15-03-2010 -178.760 -111.725 -84.911 -17.876 -84.911 -93.849

61200 16969Subsidievaststelling ESF-proj 20040372 BEK/BPR 2009-107175 U 15-03-2010 -592.450 -370.281 -281.414 -59.245 -281.414 -311.036












61200 16981VSV Regionaal programma 2012-2015 OND/ODB-2012/52519 U 09-10-2012 3.000.000 114.157 2.000.000 1.015.947 1.901.791 98.209

61200 22715VSV Plusvoorziening 2012-2015 OND/ODB-2012/52519 U 09-10-2012 4.200.000 1.513.903 4.200.000 1.430.344 2.716.440 1.483.560

61200 22716Studieverlof/Lerarenbeurs 2014 602070-1 26-11-2014 189.991 0 189.991 68.952 68.952 121.040

804A0 46559Ziij-instroom 2014 602230-1 20-11-2014 40.000 0 40.000 20.000 20.000 20.000

804A0 46777

Totaal 5.489.106 415.007 5.508.071 2.341.154 3.785.262 703.844

Toewijzing

121


Ondertekening van de Jaarrekening 2014 De Jaarrekening 2014 is door het bestuur vastgesteld te Arnhem op 24 juni 2015 origineel getekend door origineel getekend door Dhr. drs. B.G.M. Geerdink Mevr. drs. C.G.W.G. Oirbons MME Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur De Jaarrekening 2014 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd te Arnhem op 24 juni 2015 origineel getekend door origineel getekend door Dhr. drs. M. Roorda Mevr. drs. I.T.J. Grimm MBA Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht origineel getekend door origineel getekend door Mevr. mr. J.L. Cuperus Dhr. drs. R. Bosveld Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht origineel getekend door origineel getekend door Mevr. dr. M.J.H. van der Weiden Dhr. drs. M.J.N. van Wessem Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

122


Bijlage 1: Overzicht namen en functies Raad van Toezicht

In onderstaand schema zijn de namen, de hoofdfuncties en de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht in het kalenderjaar 2014 weergegeven. Functie in RvT naam Hoofdfunctie Nevenfuncties o.a.

• Voorzitter van 1 september 2011 tot 1 november 2015

• Voorzitter Remuneratiecommissie

De heer drs. M. Roorda

Voorzitter Raad van Bestuur CITO

• Treasurer, Board of Directors, Association of Test Publishers

• Member of the Board of Directors, Kryterion Inc., Phoenix, Arizona

• Bestuurslid NRTO (branchevereniging van particulier onderwijs, training en opleiding)

• Lid Raad van Advies, ITpreneurs

• Lid Raad van Toezicht van de Scholengroep Veluwezoom

• Lid per 1 augustus 2009

• Voorzitter Audit-commissie

Mevrouw drs. I.T.J. Grimm-Ruiterkamp MBA

Tot 1 maart 2014: Directeur Bedrijfsvoering Agrotechnology & Food Sciences Group, Wageningen UR

Per 1 maart 2014: Directeur Bedrijfsvoering van de Social Sciences Group, Wageningen UR

• Lid Bezwarencommissie Hogeschool Van Hall Larenstein;

• Lid Raad van Commissarissen Rabobank West Betuwe

• Lid Raad van Commissarisen Bio-Prodict BV te Nijmegen (m.i.v. 1 oktober 2014)

• Lid van 1 mei 2011 tot 19 februari 2014

• Voorzitter Onderwijscommissie tot 19 februari 2014

Mevrouw drs. A.J.M. Bakker

Manager Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

• Lid Raad van Toezicht Conrisq groep

• Lid Raad van Advies Fontys OSO (opleidingen speciaal onderwijs)

• Lid FA-PAW (Facultaire Alumniraad pedagogische/andragogische wetenschappen) Radboud Universiteit Nijmegen

• Lid Programmaraad Stichting Leerkracht

• Lid per 1 mei 2011 • Lid

Remuneratiecommissie • Voorzitter

Governancecommissie

Mevrouw mr. J.L. Cuperus

Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland

• Lid Raad van Toezicht Stichting RAVON per 1 januari 2014

• Lid per 1 januari 2012 • Lid

De heer G.J. Oplaat

Directeur Brook Consultancy B.V.

• Bestuurslid CSI Twente; • Lid ‘Investment Committee’

123


Governancecommissie Voorzitter NEPLUVI m.i.v. 1 januari 2015

PPM Oost • Lid van de Raad van

Toezicht Bureau Jeugdzorg Overijssel;

• Voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders;

• Commissaris bij Haafkes aannemings- en afbouwbedrijf te Goor

• Voorzitter van de Raad van Adviseurs Metgezel Beheer BV te Terschuur.

• Voorzitter van bestuur Stimuland m.i.v. 1 januari 2014;

• Algemeen Directeur Green Bio Power BV

• Lid Raad van Toezicht Rabobank West Twente m.i.v. 1 januari 2014;

• Voorzitter Raad van Toezicht IJsselgroep.

• Voorzitter regiocommissie Provincie Gelderland voor de Stadsregio Arnhem-Nijmegen

• Lid per 1 januari 2012 • Lid Auditcommissie • Lid

Onderwijscommissie tot 1 juli 2014

De heer drs. R. Bosveld

Lid Board of Directors PPF Group N.V.

• Lid Raad van Commissarissen Vivare, voorzitter Auditcommissie;

• Lid Raad van Toezicht Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg, voorzitter Auditcommissie;

• (deeltijd) Universitair docent Ondernemingsfinanciering Nijenrode

• Bestuurslid Stichting Fonds NutsOhra

• Lid Raad van Toezicht Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede m.i.v. 1 november 2014, voorzitter Auditcommissie Financiën

• Lid Raad van Toezicht Stichting De Opbouw

• Lid per 1 juli 2014 • Voorzitter

Onderwijscommissie

Mevrouw dr. M.J.H. van der Weiden

Eigenaar Marianne van der Weiden Onderwijsadvies

• Lid beoordelingscommissie regionaal investeringsfonds mbo

• Lid per 1 juli 2014 • Lid

Onderwijscommissie

De heer drs. M.J.N. van Wessem

Michiel van Wessem, organisatieadvies, -ontwikkeling en interim-management

124


Bijlage 2: Overzicht namen en nevenfuncties college van bestuur

In onderstaand schema staan de nevenfuncties van de voorzitter en het lid van het college van bestuur vermeld (2014). Tevens is aangegeven per wanneer zij deze nevenfuncties vervullen en of ze een bezoldiging ervoor ontvangen. De heer drs. B.G.M. Geerdink (voorzitter college van bestuur) Functie sinds Bezoldigd Voorzitter bestuur saMBO-ICT, het samenwerkingsverband van mbo-instellingen op ICT-terrein;

2008 Nee

Voorzitter Raad van Toezicht Forensisch Psychiatrisch Centrum Teylingereind, een particuliere justitiële jeugdinrichting te Sassenheim;

2010 Ja

Lid Raad van Toezicht, tevens lid van de auditcommissie Kennisnet, een kennisinstituut rond ICT en onderwijs te Zoetermeer;

1 april 2011 Ja, vergoeding wordt overgemaakt aan Rijn IJssel

Voorzitter Stichting IJ5 Lab, een centrum voor Innovatief Vakmanschap op het terrein van chemie;

10 december 2011 Nee

Lid Raad van Advies Presikhaaf Bedrijven;

18 april 2012 Nee

Lid Economisch forum Gemeente Arnhem, een adviesorgaan voor het College van B&W op het terrein van economie en werkgelegenheid.

Januari 2012 Nee

Bestuurslid SSGA Nee Lid Sectorkamer 6 Voedsel, Groen en Hospitality

Per 1 november 2014 Nee

Mevrouw drs. C.G.W.G. Oirbons MME (lid college van bestuur) Functie sinds bezoldigd Bestuurslid Stichting Fundeon KBBI.

1 juni 2011 Ja, vacatiegeld wordt overgemaakt aan Rijn IJssel

125


Bijlage 3: Overzicht portefeuilleverdeling college van bestuur Onderstaand wordt de portefeuilleverdeling beschreven zoals het college van bestuur (CvB) die hanteert. Het CvB werkt als collegiaal bestuur. Dit betekent dat onderstaande verdeling aangeeft wie van beide CvB-leden leidend is op de desbetreffende portefeuille. Dit is geen strikte ‘scheiding van de werkvelden’. De voorzitter van het college van bestuur heeft de volgende portefeuilles: • Bedrijfsvoering (financiën, P&C, facilitair, huisvesting, ICT); • HRM: basiskwaliteit op orde, professionalisering; • Externe contacten, met name bedrijfsleven en MBO Raad: • Werkgeverszaken; • Bekostiging; • Stuurgroep Benchmark; • Overleg Studentenraad/Ondernemingsraad/vakbonden; • Algemene zaken voortvloeiend uit de voorzittersfunctie; • Marketing, communicatie, voorlichting en Public Relations; • Klachtencommissie, vertrouwenspersonen en veiligheid. Het lid van het college van bestuur heeft de volgende portefeuilles: • Onderwijs en kwaliteit (basiskwaliteit, invoering CGO, harmonisering tussen sectoren); • Onderwijsinnovatie en strategie (portfolio- en productmanagement, ontwikkeling nieuwe

strategie); • Externe contacten, met name MBO Raad (algemeen en onderwijs), toeleverend en afnemend

scholenveld en collega-ROC’s; • Organisatieontwikkeling en -verandering; • Onderwijsinspectie; • Zorg (ZAT-team, VSV).

126


Lijst van afkortingen en begripsbepalingen 2014

AKA Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent AOBP Algemeen ondersteunend en beheerspersoneel ArtEZ Hogeschool voor de kunsten BAPO Bevordering arbeidsparticipatie ouderen BBL Beroepsbegeleidende Leerweg BHV Bedrijfshulpverlening BOPB Bijzonder ondersteunend en beheerspersoneel BOL Beroepsopleidende Leerweg BPV Beroepspraktijkvorming BRIN Basis Registratie Instellingen BTW Belasting Toegevoegde Waarde BVE Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie BYOD Bring Your Own Device cao Collectieve arbeidsovereenkomst CE Centraal Examen CGO Competentiegericht onderwijs CIOS Centraal Instituut voor de Opleiding van Sportleiders CLEO Centrum Loopbaan en Ontwikkeling CvB College van Bestuur DA Deelnemersadministratie ECVET European Credits for Vocational Education and Training EVC Erkenning van verworven competenties FPU Flexibel Pensioen en Uittreden FTE Fulltime-equivalent HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen HBO Hoger Beroepsonderwijs HRM Human Resources Management ICT Informatie- en Communicatie Technologie ISK Internationale Schakelklas JOB Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs KIWA Keurmerk Inburgering LGF Leerling gebonden financiering LIO Leraar In Opleiding LRA Lerende Regio Arnhem LVV Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen MBO Middelbaar Beroepsonderwijs NT2 Voortrajecten alfabetisering voor Inburgeringsplichtigen OBP Ondersteunend en Beheerspersoneel OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap OER Onderwijs- en Examenregeling OLC Open Leer Centrum OP Onderwijspersoneel OR Ondernemingsraad PDCA Plan Do Check Act P&C Planning & Control RBL Regionaal Bureau Leerplicht RI&E’s Risico-inventarisatie en -evaluatie RMC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt VSV ROC Regionaal Opleidingen Centrum RvT Raad van Toezicht SE Schoolexamencijfer Siza Zorg- en dienstverlener aan mensen met een handicap T&O Training & Opleiding UWV Uitvoeringsinstelling Werknemers Verzekeringen VAVO Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs

127


VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs VO Voortgezet onderwijs VSV Voortijdig Schoolverlaters VTOI Vereniging van Toezichthouders van Onderwijsinstellingen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering WEB Wet Educatie en Beroepsonderwijs WGA Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning WNT Wet Normering Topinkomens WW Werkloosheidswet ZAT Zorg- en adviesteam

128
