DIRECTIEVERSLAG 2014

Woon- en Zorgcentrum Humanitas te Deventer

INHOUDSOPGAVE Pagina

1. ALGEMENE INFORMATIE 3a. Kernactiviteitenb. Algemeenc. Missie en visie d. Kernwaardene. Ambitief. Juridische structuurg. Besturingsmodelh. Personeeli. Organogram 2014j. Raad van Toezicht

2. DE SPEERPUNTEN VAN 2014 9 a. Welzijn/Welbevindenb. Eten en drinkenc. Lokale verankeringd. Financiën

3. FINANCIEEL BELEID 10

a. Resultaat en eigen vermogenb. Productieafspraak met Zorgkantoorc. Toekomstige ontwikkelingen/veranderd speelveldd. Periodieke managementinformatiee. Jaarrekening en jaarverslagf. Begrotingg. AO/ICh. Bedrijfsrisico’si. Automatiseringj. Investeringen

2

4. AFKORTINGENLIJST 13

3

1. ALGEMENE INFORMATIE

a. KernactiviteitenWoon- en zorgcentrum Humanitas is van oudsher een verzorgingshuis in de arbeiderswijk Keizerslanden en diverse vormen van zorg voor ouderen. Naast langdurige zorg, kortdurende opnames in ons Zorghotel, bieden wij extramurale zorg.Ook zonder indicatie kunnen ouderen bij ons huren, waarbij een advies op maat wordt gemaakt.

b. AlgemeenWoon- en Zorgcentrum Humanitas bestond in 2014 50 jaar. In 1964 werd de eerste steen gelegd voor het gebouw en in 1965 vond de officiële opening plaats. In het kader hiervan werden in 2014 diverse activiteiten georganiseerd, zoals de opening van het jubileumjaar op 29 april en de familiedag voor familie van de bewoners op zaterdag 16 augustus.De organisatiewijziging is in 2014 in goede samenwerking met de Ondernemingsraad in gang gezet en definitief gestart per 1 januari 2015. Een aantal managers is al wel in 2014 in positie gekomen, zoals de manager Vastgoed & Voorzieningen. In 2014 is veel aandacht geweest voor ons concept woonstudenten. Zes studenten wonen hier gratis in ruil voor minimaal 30 uur vrijwilligerswerk per maand. Zij hebben geen medische achtergrond en worden ingezet daar waar bewoners behoefte hebben aan gezelschap, een praatje of bij activiteiten.

De Treinenclub heeft zijn intrek genomen in de kelder. Een mooi initiatief voor kinderen met een beperking die daar iedere zondag tussen 14.00 en 16.00 uur met modeltreinen bezig zijn. Ook onze bewoners zijn hier graag aanwezig.De wijzingen in de Zorg per 1 januari werden door op de voet gevolgd en er is op de wijzigingen geanticipeerd via de Begroting 2015. De contacten met de gemeente Deventer en het Zorgkantoor waren goed. Het concept Woonstudenten heeft in het najaar 2014 veel (inter)nationale aandacht gekregen. Het is een ‘sneeuwbaleffect’ geworden en zelfs de China Daily heeft hierover bericht. Het heeft ons veel free publicity gegeven. Dit loopt in 2015 ook nog door.

In 2014 is de pilot Beschut Wonen op de afdeling Op de Platvoet gestart. De pilot is gestoeld op twee pijlers:1. Van Focus op Zorg en Welzijn naar focus op Welbevinden. 2. Beschut WonenBeide pijlers zijn in de vorm van een geïntegreerde pilot gestart.De geformuleerde doelstellingen zijn:1. Medewerkers Op de Platvoet voelen zich eigenaar van het gedachtengoed

4

2. Bewoners worden gezien als individuen3. Humanitas biedt passende begeleiding voor bewoners met ZZP 4 grondslag PG.De evaluatie van de pilot vindt plaats in 2015.

Marketing en Communicatie is in 2014 een belangrijk onderdeel geweest om Humanitas te profileren. De activiteiten waren voornamelijk gericht op de wijk Keizerslanden, omdat daar onze potentiële bewoners wonen.Met GA Eagles is een éénjarig contract afgesloten voor het adverteren in het Glossy Magazine en in Matchday (een blad dat wordt uitgegeven voor de thuiswedstrijden van de club). Ook is veel geadverteerd in de bijlage van De Stentor (Zorg & Welzijn), Deventer Centraal en De flyer ‘Humanitips’ is ontwikkeld voor onze verwijzers, zodat zij weten wat Humanitas heeft te bieden en hun cliënten/patiënten hierover kunnen informeren.

c. Missie en visie De missie en visie van Humanitas, opgesteld in 2012, zijn onverminderd van kracht geweest in 2014Statements:1. Ik zie cliënten en bewoners veel lachen, maar ik zie ook tranen. Die mogen er

hier gelukkig ook zijn. Ik zie letterlijk en figuurlijk geen drempels, ik zie leven in dit huis. Ik zie oprechte interesse in de medemens

2. Ik ruik de vier seizoenen! Frisse kenmerkende geuren die mij herinneren aan het jaargetijde waarin ik nu leef .Prettige geuren maken mij alerter en geven me energie. Ik voel me er door op mijn gemak.

3. Ik hoor vaak dat vragen van cliënten en van medewerkers worden beantwoord met “Ja, natuurlijk!” Medewerkers bieden een luisterend oor en denken in mogelijkheden. Ik hoor complimenten en hier en daar een aantrekkelijke schaterlach.

4. Ik voel me welkom! Ik voel warmte, een troostende arm om mijn schouders of een bemoedigend schouderklopje. Ik voel ook verscheidenheid: een heel spectrum aan mensen, doordat iedereen zichzelf mag zijn en blijven.

5. Ik proef een ontspannen gemoedelijke sfeer, een sfeer van “doe maar gewoon”. Ik proef tolerantie naar andere culturen. Het eten en drinken smaakt vers en is ouderwets lekker. Ik proef dat het goed toeven is hier. Hier wil ik wonen of werken!

Voortbordurend op deze visiestatements hebben we in 2014 veel tijd gestoken in:

d. Kernwaarden van HumanitasWe zien het als onze opdracht om onze visie in de haarvaten van de organisatie te laten doordringen. Een visie die op alle niveaus richting geeft aan ons denken en handelen, maar bovenal een visie waarvan onze cliënt gelukkig wordt omdat we ermee in zijn behoefte voorzien. We willen dromen maar wel met beide benen op de grond blijven.De kernwaarden werden in 2014 door medewerkers en vrijwilligers goed uitgedragen en komen in alle interne en externe uitingen terug.De kernwaarden behoren tot onze identiteit.

LIEFDE

Oprechte liefdevolle aandacht in de ontmoeting tussen bewoners, medewerkers en betrokkenen.

SAMEN

5

Het werken aan een fijne en zinvolle leef- en werkomgeving kun je niet alleen. Dat kan alleen in de verbinding met anderen die ook een bijdragen willen en moeten leveren.

POSITIEF

Een basishouding waarin je mogelijkheden ziet en denkt in oplossingen met een opgewekte uitstraling.

TrotsWe zijn trots op het feit dat deze mooie waarden leven bij onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

e. AmbitieOnze ambitie is het meest warme en gastvrije woon- en zorgcentrum in Deventer te zijn.

f. Juridische structuurWoon- en Zorgcentrum Humanitas is een zelfstandige stichting met een woon-, zorg- en welzijnsfunctie en beschikt over een goedgekeurde capaciteit van 183 intramurale verzorgingshuisplaatsen.

g. BesturingsmodelWoon- en Zorgcentrum Humanitas werkt met een Raad van Toezicht model en een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de organisatie binnen de vastgelegde beleidskaders. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de leden van het managementteam aan de bestuurder.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende functionarissen zijn in een taak- en functieomschrijving vastgelegd. In het organogram zijn de hoofdcommunicatielijnen vastgelegd. Binnen de afdelingen Woonzorg en Ondersteuning sturen de teamleiders de uitvoerende medewerkers aan.Aan het eind van het verslagjaar 2014 kende het managementteam de volgende bezetting:

Mevrouw drs. G. Sijpkes MBA BestuurderMevrouw J.C. Brouwer Manager Kwaliteit & InnovatieMevrouw J. den Hertog Manager Woonzorg Warme ZorgMevrouw S. Rijks Manager Woonzorg ExtramuraalDe heer D. Metselaar Manager OndersteuningVacant (ingevuld per 1-1-2015) Manager Woonzorg PGAdviserend de onderstaande personen:Mevrouw E. Buijink Personeelsadviseur

h. PersoneelIn 2014 is veel aan (interne) opleidingen gedaan, zoals het volgen van klinische lessen. 12 medewerkers hebben in het voorjaar hun diploma in ontvangst mogen nemen en 13 in het najaar.

6

De roostering is een aandachtspunt geweest en er is een goed basisrooster neergezet.Een van de doelstellingen van Humanitas is een laag ziekteverzuim. Met een verzuimpercentage voor het jaar 2014 van 3,95% voldoet Humanitas hieraan ruimschoots.

Overzicht verhouding aantallen Humanitas

Verhouding0

50

100

150

200

250

BewonersPersoneelVrijwilligersWoonstudenten

7

i. Organogram

8

Bestuurder

Manager WoonzorgWarme zorg

Op de Worp

Op de Hoven

Op de Beestenmarkt

Op de Welle

Activiteiten-begeleiding

Manager Woonzorg PG

Meerzorg

Opde Platvoet(beschut wonen)

Op de Keizer(P.G.)

nachtdienst

Manager WoonzorgExtramuraal

Extramuraal(aanleun/wijk)

Opde Brink

Op de Singel(Zorghotel)

Flexpoule

Verpleegkundigen

Manger Ondersteuning

Gebouw

Voeding

Receptie

Linnen/was

Inkoop

Algemene schoonmaak

ManagerKwaliteit&Innovatie

Kwaliteit

Adminstratie

Wijkontwikkeling

Vrijwilligers

P&O

Centrale roostering

Praktijkopleiding

Woonzorgmakelaar

Arbo

ICT

Managementassistent

Cliëntenraad

Raad van Toezicht

Ondernemingsraad

j. De Raad van Toezicht

1. FunctieDe belangrijkste functies van de Raad van Toezicht Humanitas zijn:- Toezien of beleid en financiën van woonzorgcentrum Humanitas verlopen langs de lijnen van de goedgekeurde beleidsplannen, jaarplan en begroting, waaronder vaststellen van de begroting en goedkeuren van het (financieel) jaarverslag.- Fungeren als klankbord voor de bestuurder.- Fungeren als formele werkgever van de bestuurder.

2. SamenstellingAan het eind van het verslagjaar 2014 bestond de Raad van Toezicht uit: 

Naam functie zitting per aftredend niet herk.

W.T. Hettema Vice-Voorz. 1-1-2008 1-1-2012 1-1-2016Vice voorzitter/lid renumeratiecommissie

VJAAM Kuipers lid 1-6-2006 1-6-2010 1-6-2014E.W.M. Penninks voorzitter 1-1-2013 1-1-2017 1-1-2021 Lid renumeratiecommissieJ. Harmsen lid 1-1-2013 1-1-2017 1-1-2021 Lid auditcommissie

U Schild-Kamlah lid 13-11-2013 13-11-2017 13-11-2021J van Oudenaarden lid 13-11-2013 13-11-2017 13-11-2021  Lid auditcommissie

9

2. DE SPEERPUNTEN VAN HUMANITAS IN 2014

a. Welzijn/WelbevindenHumanitas gaat uit van de gedachte dat “welzijn ontzorgt”. Deze gedachte vindt zijn oorsprong in het feit dat een aantal lichamelijke klachten onvermijdbaar zijn bij het ouder worden en dat medicalisering van klachten geen of weinig verlichting biedt..

b. Eten en drinkenMaaltijden zijn een heel belangrijk moment in het dagelijks leven van mensen. Mensen kijken uit naar een goede maaltijd. Terecht zijn ze hier kritisch over. We gaan nog veel verbeteren. De maaltijd wordt een feestje….

c. Lokale verankeringDe toekomstige bewoners die via een indicatie van de kern AWBZ in Humanitas komen wonen vinden hun weg via het indicatie-orgaan (CIZ) wel naar ons. Dat is eigenlijk “de oude wereld”

d. FinanciënHumanitas moet financieel gezond zijn. De personele kosten zijn de belangrijkste kosten van onze organisatie en deze dienen mee te bewegen met de zorgvraag van de aanwezige bewonersgroep….

10

3. FINANCIEEL BELEIDHumanitas heeft de afgelopen jaren een goed resultaat behaald en wil dit graag voortzetten naar de toekomst. Door goede huurafspraken met Woonzorg Nederland heeft Humanitas voor de jaren 2015 tot en met 2018 een uitstekende uitgangspositie voor de dekking van de kapitaalslasten in deze periode. Het is van belang om goed te sturen op inzet van personeel, waarbij de kwaliteit van zorg niet uit het oog moet worden verloren. Minimale personele inzet wordt bepaald door gebruik te maken van een door HHM ontwikkeld roostermodel gebaseerd op NZA normen.

a. Resultaat en eigen vermogenEen gezonde vermogenspositie is van groot belang om de mogelijke risico’s op budgetverlies op te kunnen vangen.Het eigen vermogen is hiermee uitgekomen op 58,67 % van het wettelijk budget. De solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van de bedrijfsopbrengsten) is gestegen van 52,50 % naar 57,3 %. De liquiditeit – mate waarin Humanitas de korte termijnverplichtingen kan voldoen – kan o.a. met de Quick ratio worden bepaald. De Quick ratio (verhouding vlottende activa en liquide middelen ten opzichte van het kort vreemd vermogen) is gestegen van  230 % naar 485 %.    

b. Productie afspraken met ZorgkantoorHumanitas haalt de productie. Veel mensen weten de weg naar Humanitas te vinden. Dat heeft geleid tot een behoorlijke overproductie. Gelukkig is de overproductie bij de herschikking volledig vergoed.

c. Toekomstige ontwikkelingen/Veranderd speelveld

Voor 2015 heeft het zorgkantoor de basisafspraak een stuk lager aangehouden dan Humanitas heeft geoffreerd. Het NZA tarief wordt door het zorgkantoor voor 96% vergoed. Scheiden van wonen- en zorg wordt door het zorgkantoor gestimuleerd door in de zorginkoop bij de productieafspraken een tariefsverhoging toe te passen bij het gebruik maken van VPT. De keerzijde bij het toepassen van een VPT bij een intramurale cliënt is dat Humanitas hiervoor geen dekking meer voor de kapitaalslasten in de vorm van een normatieve huisvestingscomponent (NHC) ontvangt, maar dit via een huur met de cliënt dient te verrekenen.

In 2015 gaat de extramurale zorg over naar de zorgverzekeraars en naar de Gemeenten. Intramurale zorg wordt vanuit de WLZ gefinancierd, waarbij voor kortdurend verblijf een subsidie Eerstelijnszorg is gevormd door het zorgkantoor.

Het is lastig om te voorspellen hoe de komende jaren daarna eruit gaan zien op het gebied van zorg. Wat blijft in de WLZ?, wat gaat naar de zorgverzekeraars en wat gaat naar de Gemeente? Hoeveel is er beschikbaar voor de zorg?

Humanitas heeft goede connecties met alle stakeholders, het sociale team in de wijk, met de gemeente, het zorgkantoor en met de zorgverzekeraars. Maar vooral wil Humanitas graag de goede buur zijn, waar iedereen terecht kan met zijn, haar vraag.

Duurzaamheid, onze bijdrage aan een betere toekomst, is iets waar Humanitas in 2015 meer aandacht aan gaat schenken. Groene stroom, zonnepanelen, Ebike oplaad punten, papierloos vergaderen en led verlichting zijn een aantal items die volgend jaar worden opgepakt.

11

d. Periodieke managementrapportagesMaandelijks verantwoord de financiële administratie de gerealiseerde, begrote en geprognosticeerde resultaten aan het managementteam. Deze resultaten worden geanalyseerd en op basis hiervan vindt eventuele bijsturing van de bedrijfsvoering plaats. De afdeling administratie bewaakt het verkrijgen van de benodigde financiële middelen en het budget.De managers verzorgen de toelichting op de resultaten van de afdeling waarvoor zij budgetverantwoordelijk zijn. De managementrapportages worden besproken in het managementteam, de bestuurder informeert de Raad van Toezicht.

e. Jaarrekening en jaarverslag Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar stelt de bestuurder de jaarrekening -conform de Wet op de Jaarrekening - vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. Hierbij is tevens een door de accountant opgemaakt accountantsverslag en goedkeurende accountantsverklaring toegevoegd.Op www.jaarverslagenzorg.nl kunt u de gedeponeerde jaarrekening, dit directieverslag en de controleverklaring van de account terugvinden.

f. BegrotingDe begroting van 2015 is in december 2014 goedgekeurd door de Raad van Toezicht. MT leden zijn, analoog aan het organogram, elk voor hun eigen bedrijfsonderdeel, budgethouder. Hierdoor zijn resultaten beheersbaar en ligt de verantwoordelijkheid in de organisatie op de juiste plek

g. Administratieve organisatie en interne controleDe administrateur is de interne controlefunctionaris in het kader van de regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) AWBZ.Op onafhankelijke wijze worden vier keer per jaar de volgende onderdelen getoetst -   Het juist, volledig en tijdig leveren van de overeengekomen zorg,     een en ander conform het indicatie besluit;-   Het juist, volledig en tijdig registreren van de geleverde zorg;-   Een juiste vastlegging in het dossier;-   Het juist, volledig en tijdig factureren van de geregistreerde zorg     conform het met het Zorgkantoor overeengekomen tarief en de     declaratiestandaard.Na een uitgevoerde controle heeft de accountant vastgesteld dat ook in 2014 werd voldaan aan de eisen van de regeling AO/IC en vervolgens is de productie AWBZ geaccordeerd.

h. Bedrijfsrisico’sHumanitas heeft in 2013 een risicoanalyse uitgevoerd aan de hand van een impactanalyse van PWC. In 2014 is deze risicoanalyse bijgewerkt en zijn hieruit de volgende risico’s naar voren gekomen:

Hoger risico op leegstand – Cliënten blijven langer thuis wonen, we krijgen geen cliënten met lage indicaties binnen, cliënten met een hogere zorgzwaarte verblijven korter in een instelling.

Inkoopgedrag van zorgkantoor is onvoorspelbaar. Concurrentiepositie verandert, diverse lokale initiatieven. De werkingssfeer van de WLZ in onduidelijk.

12

Door tijdig nieuwe initiatieven te ontwikkelen kan Humanitas leegstand voorkomen of opvangen. Met de woonstudenten, het scheiden van wonen en zorg, het zorghotel, de treinenclub, beschermd wonen etc. blijft Humanitas attractief voor iedere Deventenaar.

i. AutomatiseringOm aan de diverse wettelijke vereisten te kunnen voldoen, maakt Humanitas gebruik van diverse softwarepakketten van gerenommeerde softwareleveranciers. De wijzigingen op het gebied van wet en regelgeving worden middels updates beschikbaar gesteld.In 2013 is Humanitas overgestapt naar Klein Beernink als Hosting en online ICT diensten leverancier. Zij beheren het netwerk van Humanitas in een beveiligd datacenter.

j. Investeringen In 2014 heeft Humanitas een draadloos netwerk aan laten leggen om de cliënten de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van mobiele devices om contact met de familie, kennissen e.d. te onderhouden. Daarnaast biedt het Humanitas ook de mogelijkheid om te gaan werken met een elektronisch zorgdossier.

Verder heeft Humanitas Zora de zorgrobot aangeschaft. Zora is een voor de zorgsector ontwikkelde robot en kan praten, lopen, dansen, fitness lessen geven, de bingo verzorgen etc. Op http://www.humanitasdeventer.nl/nieuws/123-robot-in-humanitas kunt u meer informatie vinden over Zora.

Voor 2015 staat een nieuw oproepsysteem op de agenda. Hier is reeds in 2014 verkennend onderzoek naar verricht. In 2015 zal dit verder worden opgepakt en wordt het huidige systeem vervangen omdat het huidige systeem vanaf 2017 technisch niet meer kan worden ondersteund.

13

4. AFKORTINGENLIJST

AO Arbeids Ongeschiktheid AO (kaderregeling) Administratieve OrganisatieAWBZ Algemene Wet Bijzondere ZiektekostenBBL BeroepsBegeleidende LeerwegBIG (wet) Beroepen in de Individuele GezondheidszorgBOL BeroepsOpleidende LeerwegBOPZ Bijzondere Opnemingen Psychiatrische ZiekenhuizenBOZ BrancheOrganisaties ZorgBVT Beginselenwet Verpleging TerbeschikkinggesteldenBW Burgerlijk WetboekCBS Centraal Bureau voor de StatistiekCIBG Centraal Informatiepunt Beroepen GezondheidszorgCTG College Tarieven GezondheidszorgFPU Flexibel Pensioen en UittredenFTE FullTime-EquivalentFWG FunctieWaardering voor de GezondheidszorgGGZ Geestelijke GezondheidsZorgHKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de ZorgsectorIC (AWBZ) Interne ControleIG/AG verzorgenden Individuele Gezondheidszorg / Algemene GezondheidszorgIGZ Inspectie voor de GezondheidszorgINK Instituut Nederlandse KwaliteitKDO KortDurende OpnameNHC Normatieve HuisvestingscomponentNVTZ Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in ZorginstellingenNVZD Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de GezondheidszorgNZa Nederlandse ZorgautoriteitO&I Ontwikkeling & InnovatieOM Openbaar MinisteriePREZO PREstaties in de ZOrgRIVM RijksInstituut voor Volksgezondheid en MilieuRJ Raad voor de JaarverslaggevingRvB Raad van BestuurRvT Raad van ToezichtVDZ Vereniging Directies ZorgsectorVP Verzuim PercentageVPT Volledig Pakket ThuisVUT Vervroegde UitTredingVVT Verpleging, Verzorging en ThuiszorgWlz Wet Langdurige ZorgWmo Wet maatschappelijke ondersteuningWOPT Wet op de Publiek Gefinancierde TopinkomensWOR Wet op de OndernemingsRadenWTZi Wet Toelating ZorginstellingenZiZo Zichtbare ZorgZvw ZorgverzekeringswetZZB ZorgzwaartebekostigingZZP Zorg Zwaarte Pakket

14