1

Agenda voor Herstel

stand van zaken 16 april 2015� voortgang sinds vorige presentatie (8 januari 2015)� concrete vervolgstappen

22

Voortgang pijler 1

decentralisaties & minimabeleid

Scheldekwartier

sport

cultuur

leefbaarheid

rioleringsplan

openbare ruimte

overig & stofkam

monitor (kwartaalrapportages)

Pijler 1ombuigingen

Pijler 2 raad-college-organisatie

Pijler 3organisatie

3

decentralisaties:� de structuur ‘staat’, maar zal in 2015 verder ‘ingeslepen’ moeten worden� Walcherse beleidsschil tbv regie/monitoring en bestuurlijke advisering

scheldekwartier:� exploitatieresultaat neerwaarts bijgesteld met € 11 mln. op contante waarde� resultaten Zomernota verwerkt in 2e herziening 2014 (vastgesteld in Raad

februari 2015)� actualisatie ontwikkelingsvisie medio 2015 ism Rijk/Provincie

riolering:� 18 december besluitvorming raadsvoorstel instellen voorziening jaarlijkse

financiële doorrekening t.b.v. voorziening en tariefsbepaling (in 2015 verder te actualiseren)

� inbedding in organisatie & borging/afstemming integraal beheer� het vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan (vGRP-feb 2014) jaarlijks toetsen

op actualiteit en nieuw vastgesteld financieel kader

Thema’s decentralisaties, Scheldekwartier, riolerin g

4

Thema sport

Financieel kader: een ombuiging op het product Sport vanaf 2016 van € 0,5 mlnoplopend tot € 1,5 mln. in 2018.

Uitwerking aanpak:� Gemeentelijke besparingen door o.a. aanpassingen in de organisatie van de exploitatie sport. Uitgangspunt organisatie: alle accommodatiegerelateerde taken onder één aansturing� Tariefsaanpassing 2015-2016 uitgewerkt op basis van huidige tariefsstructuur/kosteninzicht� Tariefsaanpassing 2016-2017 e.v. op basis van onderzoek kostprijs sportaccommodaties opbasis van kencijfers� Voorstel zelfwerkzaamheid sportverenigingen ook op basis van kostenonderzoek� Monitoring effecten kostenstijging sport (0-meting/vervolg jaarlijks): effecten sportverenigingen en onderzoek sportparticipatie/sportdeelname Vlissingen� Vlissingen in Beweging: heroriëntatie op taken en gesprekken externe partners voor overname van taken (WANNEER)

Vervolg:� Besluitvorming Raad tarieven (jaarlijks in juni)� Besluitvorming B&W overige onderdelen� Communicatie extern in onderdelen

� verhoging tarieven 2015-2016 schriftelijk (WANNEER)

� plenaire bijeenkomst verenigingen/sportraad (WANNEER) : proces AvHS, toelichting kostenonderzoek en belang 0-meting, positionering Sportraad.� bilaterale bijeenkomsten met verenigingen (WANNEER) over veranderende rol en overdracht taken

5

Thema cultuurFinancieel kader: een ombuiging op het product Cultuur vanaf 2016 van € 0,7 mlnoplopend tot € 2,1 mln. in 2018.

� Alle organisaties die subsidie krijgen (ook kleine verenigingen) hebben een aankondigingbrief bezuiniging ontvangen� muZEEum, Kunsteducatie en Cultuurwerf hebben een zienswijze ingediend

� muZEEum: zienswijze ingediend en scenario’s ontwikkeld. In april worden de plannen bestudeerd en eventueel gekoppeld aan plannen andere culturele instellingen

� Kunsteducatie: in overleg met Walcherse gemeenten wordt gezocht naar een oplossing om cultuureducatie voor het onderwijs te behouden

� Cultuurwerf incl. kunst: afbouw subsidies

� Zeeuwse muziekschool: gemeente heeft de ZMS gevraagd om een definitieve berekening te maken van de uittreedsom voor de GR; ZMS heeft een concept beleidplan gepresenteerd met grote ambities; onderzoek naar een alternatieve structuur� Bibliotheek & gemeentearchief: scenario’s ontwikkeld. Kernwerkprocessen worden heringericht en het huisvestingsaspect geanalyseerd. In april worden de plannen bestudeerd en eventueel gekoppeld aan plannen andere culturele instellingen� Festivals: voor de festivals wordt gewerkt aan randvoorwaarden voor het nieuwe fonds (planning mei gereed). Verhuizing van festivals naar afgesloten terrein buiten de stad wordt discussiepunt. Film by the Sea: heeft geen zienswijze ingediend

Vervolg:� Besluitvorming Raad beleidskaders (cultuurnota, subsidiebeleid/aanjaagfonds) (WANNEER & specifiek/wat)� Besluitvorming B&W overige onderdelen

6

Thema leefbaarheidFinancieel kader: een apart budget leefbaarheid vanaf 2015 van jaarlijks € 0,1 mln

� Toestemming van toezichthouder voor uitvoering & budget

� In het tweede kwartaal van 2015 wordt in beeld gebracht:� hoe de pilotwijken Bossenburgh & Paauwenburg zijn samengesteld� welke thema’s er in de wijken relevant zijn� welke netwerkpartners een rol spelen in deze pilotwijken� welke kansen en knelpunten er bekend zijn bij de gemeente en welke initiatieven er

reeds gestart zijn

� In het derde kwartaal van 2015 wordt:� een concept statusdocument opgeleverd dat kan dienen als startdocument ter

nadere uitwerking in samenwerking met buurtbewoners onze netwerkpartners en overige stakeholders

� aan het college van B&W een voorstel voorgelegd ter ontwikkeling van een digitale community ter versterking van de participerende, zelfredzame samenleving

� de ondersteuning van en/of samenwerking met bestaande netwerkpartners zoals wijkverenigingen, ROAT, l’escaut etc. wordt hierbij betrokken

Impuls vraagt om extra capaciteit

7

Thema openbare ruimte

Stap 1:� actualisatie beleids- en beheersplannen (besluitvorming Raad 3e kwartaal 2015)

Opgestart en eerste concept binnen:� Wegenbeleidsplan Gereed: mei 2015

Opgestart:� Groenbeleidsplan Gereed: juni 2015� Kunstwerken Gereed: juni 2015� Openbare verlichting Gereed: juni 2015Toets concept-plannen vooraf in kader toezichthouder

Inhaalslag vraagt om extra capaciteit

Stap 2:� Uitwerking vastgestelde beleids- en beheersplannen� Plannen vertalen naar de dagelijkse werkzaamheden� Organisatie, effectieve bemensing en mogelijk op termijn structuur� Beschikbare financiën� Integrale aanpak: relatie met leefbaarheid, handhaving, ontwikkeling (werk met werk)

Financieel kader: geen ombuigingen

8

Thema stofkam en ‘oude ’ Pva

� stofkam: inventarisatiefase � gerealiseerd � ‘oude’ Plannen van Aanpak: meeste plannen geactualiseerd. Taakstellingen worden gerealiseerd

Vervolg:� Geheel opnemen in raadsvoorstel� Collegebesluit genomen maart 2015� Raad: april 2015

Financieel kader: � stofkam: taakstelling structureel € 500.000 vanaf 2015�‘oude’ Plannen van Aanpak : herkomst Programmabegroting 2014, oplopendvan € 786.000 in 2015 tot € 883.000 in 2018

99

Voortgang pijler 2

Raad Development

ideale raadsvoorstel

integriteit

rolverdeling

College Development

vergaderstelsel

raadsplanning

Pijler 1ombuigingen

Pijler 2 raad-college-organisatie

Pijler 3organisatie

uitvoeringsagenda

10

Voortgang IRaad Development:� Introductieprogramma / mediatraining afgerond� Cursus financiën en debattraining gehouden� Klankbordsessies diverse onderwerpen opgestartPlanning vervolg:� Griffie stelt verder ontwikkeltraject op, in overleg met burgemeester en fractievoorzitters

College Development:� Introductie afgerond� Intervisiebijeenkomsten opgestart� Aanpassing collegeagenda (effectiviteit vergaderen)� Inwerkprogramma gemeentesecretaris (februari/maart 2015) � Mediatraining (maart 2015)Planning vervolg:� Terugblik 1e jaar college/bestuursacademie (2e kwartaal 2015)� Evaluatie stafoverleg (2e kwartaal 2015)

Vergaderstelsel vervolg:� Nieuw vergaderstelsel is geïmplementeerd� Evaluatie vergaderstelsel werkgroep raad uitgevoerdPlanning vervolg:� Werkgroep raad doet voorstellen (maart 2015)� Strategische agenda vertalen in speerpunten (agenda) raad (april 2015)

Ideale raadsvoorstel:� Fase 1 (inhoud) afgerond. Door werkgroep criteria nota’s geformuleerd en ter vaststelling aangebodenPlanning vervolg:� Fase 2 (route): Werkgroep formuleert voorstel routing (april 2015)� Fase 3 (ict): Vertaling in verseon (april-mei 2015)

11

Voortgang II

Uitvoeringsagenda:� Concretisering en planning coalitieakkoord� Afzetting tegen beschikbare middelen (geld & personele capaciteit)Planning vervolg:� Besluitvorming B&W (mei 2015)� Presenteren Raad (juni 2015)

Integriteit:� Fase 1: inventariseren van procedures en protocollen uitgevoerd. Actualisatie

en overkoepelende beleidsnotitie (2e kwartaal 2015)� 5 maart conferentie raad-college-leidinggevendenPlanning vervolg:� Fase 3: Borgen (3e kwartaal 2015)

Rolverdeling:� Nieuw vergaderstelsel, procesafspraken beantwoorden raadsvragen� Proces zomernota; ervaringen met themasessies en klankbordgroepPlanning vervolg:� Klankbordgroep raad-college-organisatie voortgezet� Raadsconferentie met college en MT over bestuurlijk-ambtelijk samenspel

medio 2015

1212

Voortgang pijler 3

inventarisatie organisatie

analyse organisatie (7S)

motie 15%

Pijler 1ombuigingen

Pijler 2 raad-college-organisatie

Pijler 3organisatie

13

Uitwerking

14

Planning pijler 3

� Actieve sturing op motie 15% continu� Aansluiten bij pijler 1 continu� Ontwikkeling instrumentarium nov-mei ‘15� Inventarisatie en analyse apr-jun ‘15� Visie-ontwikkeling jun-aug ‘15� Vertaling visie aug-okt ‘15� Formalisering nov ‘15 - jan ’16

15

Uitgangspunten visie

� bij keuzes pijler 1 (wijziging taken Agenda voor Herstel) hoort een bijbehorende organisatie (kwantitatief & kwalitatief) -> 3e

kwartaal 2015� decentralisaties / aantrekkende economie / inhalen

achterstallig onderhoud / veranderende rol -> vraagt iets van organisatie

� meerjarig duurzame, flexibele organisatie� aantrekkelijke werkgever� verdeling senior-medior-junior (instroom jongeren)� balans man-vrouw� ruimte voor stages & trainees (leren leren)

� krimpende organisatie� met minder mensen meer taken -> keuzes maken / prioriteiten� omgaan met veranderingen / andere rol� opleidingsplan (bevordering mobiliteit en flankerend beleid)

16

Organisatie & formatie

� organisatie per 1-1-2014:� begroting: 327,45 fte / bezetting: 308,95 fte (cijfers inclusief ICT-samenwerking, Porthos

en griffie)� 60% man en 40% vrouw (in aantallen) / 65% man en 35% vrouw (in fte)� gemiddelde leeftijd (2013) = 48,0 jaar. Gemiddelde leeftijd bij alle gemeenten: 47,5 jaar� kosten inhuur (2013): € xxx

� motie Raad 15% (2013) – opgenomen in begroting 2015-2018� benchmark Berenschot (2012 en 2014) : magere bezetting� Provincie (2015) : magere bezetting is een risico

acties 2014/2015:� vacatures niet ingevuld� lijst met knelpunten in beschikbare capaciteit (uitvoeringsagenda)� deel opengestelde vacatures niet intern te vervullen� kosten inhuur (2014): € xxx

organisatie per 31-3-2015:� begroting: 326,09 fte / bezetting: 302,56 fte (8% gekrompen tov 1-1-2014; wel knelpunten in

ambitie vs. beschikbare capaciteit, stagnatie in opvullen vacatures cruciale plekken, verlofoverschotten)

� kosten inhuur 2015 t/m 18-3-2015: € xxx

1717

Traject Provincie - BZK

� Artikel 12 aanvraag ingediend (moet jaarlijks!)� Indicatieve planning beschikbaar� Brief Provincie december 2014 over preventief

toezicht� Maandelijks TP-overleg

� bespreken dossiers� O&O-formulier

� Provinciaal verslag en BZK verslag vastgesteld� Presentatie Raad 19 maart 2015

� Rapport artikel 12-inspecteur naar verwachting in december 2015 beschikbaar

� Eventuele beschikking medio 2016

1818

Projectorganisatie

B&W

Agenda voor herstel

Decentralisaties

Ambtelijk opdrachtnemer :Patrick Poortvliet

projectorganisatieWalcheren voor

Elkaar

stuurgroep met 3 verantwoordelijke

portefeuillehouders

Projectondersteuning:Hans de Klerk Rijnie de Witte

MTOR

GO

Pijler 1ombuigingen

linking pinJeen Piersma

Pijler 2 raad-college-organisatie

linking pinHans Mulder

Pijler 3organisatie

linking pinHerbert Moerdijk

19

Pijler 3organisatie

Pijler 1ombuigingen

coördinatiegroep:Eveline Schrikenberg

Karel de VisserMarco HerrmannRobert Hendrikse

inventarisatie organisatie Wim Arendse

analyse organisatie (7S)ntb

motie 15%ntb

decentralisaties & minimabeleid

Patrick Poortvliet

ScheldekwartierHans van Houdt

sport Jeroen Hinz

Cultuur Jeroen Hinz

Leefbaarheid Mariët Kaptein

rioleringsplan Bert van Leiden

openbare ruimte Alex Lauret

overig & stofkam Karel de Visser

monitor (kwartaalrapportages)

Karel de Visser

Raad DevelopmentFloor Vermeulen

ideale raadsvoorstel Floor Vermeulen

Integriteit Esther van der Mark

rolverdeling ntb

College DevelopmentRob Schiettekatte

vergaderstelsel Floor Vermeulen

raadsplanning Floor Vermeulen

uitvoeringsagenda Marco Herrmann/Eveline

Schrikenberg

Pijler 2 raad-college-organisatie