Voorstelbeheeren onderhoud sportveldenTholen · Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei...
Transcript of Voorstelbeheeren onderhoud sportveldenTholen · Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei...
Voorstel beheer en onderhoudsportvelden Tholen
Gezamenlijk voorstel
van de Thoolse Voetbal Federatie (TVF) en
het college van B &W van de gemeente Tholen
18 mei 2017
1Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017
Agenda
• Opening
• Aanleiding
• Inleiding
• Wat gaat er veranderen?
• Opzet stichting
• Uitwerking voorstel
• Financieel
• Ambtelijke capaciteit
• Vervolgstappen
• Mogelijkheid tot vragen
• Sluiting
2Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017
Aanleiding
• 2 Sportsymposia: 22 november 2012 en 21 maart 2013�Waar staat uw vereniging over 10 jaar�Uitdagingen voor de toekomst
• Voorstel tot hervormingen en bezuinigingen in aanloop naar de Programmabegroting 2014: September 2013�Overdracht B&O aan samenleving�Financiële opgave
• Werkgroep vanuit TVF + gemeente Tholen:�Benchmark, uitwerking scenario’s, marktconsultatie, etc.
• Informatieve raadsbijeenkomst november 2014�Presentatie tussenstand �Input fracties
• Januari 2017, uitstel besluitvorming
Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017 3
Inleiding (1)• TVF en de gemeente Tholen zijn al ruim 3 jaar in gesprek over het uitvoeren van
het onderhoud van de velden via een stichting.
• Er is veel werk verzet en op hoofdlijnen overeenstemming bereikt.
• De besturen van de verenigingen hebben gaandeweg het traject aangegeven hun leden tijdig te willen informeren. Hiervoor is 19 april jl. een informatiebijeenkomst georganiseerd om alle aangesloten leden te informeren met één verhaal en de gelegenheid tot vragen. Dit was een positieve avond.
• Het is aan de verenigingen zelf om het definitieve voorstel al dan niet voor te leggen aan haar leden via een (Buitengewone) Algemene Ledenvergadering.
4Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017
Inleiding (2)
• Het voorstel heeft betrekking op alle voetbalvelden. Het veld van korfbalvereniging Emergo valt onder de stichting maar wordt gehuurd via SV Smerdiek.
• Het voorstel wordt besproken in de commissievergadering van 30 mei as. en de gemeenteraadsvergadering van 8 juni as. Wanneer de gemeenteraad instemt met het voorstel, wordt de rest van 2017 benut om alle documenten definitief te maken.
5Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017
Wat gaat er veranderen?Huidige situatie Nieuw situatie
6
Gemeente
Vereniging 1 Vereniging 7
Stichting
Gemeente
Vereniging 7Vereniging 1
Huur/
Gebruikers-
vergoedingVergoeding
onderhoud
Deel
Gebruikers-
vergoeding
Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017
Opzet stichting
• Door het oprichten van de stichting zijn BTW voordelen te behalen op onderhoud, gezamenlijke inkoop etc. als aan bepaalde fiscale eisen wordt voldaan.
• Deze eisen betreffen onder andere verhuur velden via stichting, deugdelijke administratie, gebruiks- en huurovereenkomst en onafhankelijk bestuur (geen bestuursleden van de verenigingen). Fiscus moet finaal akkoord geven.
• Kandidaat bestuursleden: Jos Leemreijze, Ben van Olffen, Jaap van Oudenaarde en Rien Smits. Het streven is een bestuur van 5 tot 7 leden.
7Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017
Uitwerking voorstel (1)
• De verenigingen kunnen zich er in vinden dat de gemeente per 1 januari 2018 de velden gaat verhuren aan een op te richten stichting, waarvan zij dan gebruik gaan maken via een op te maken gebruiksovereenkomst. De stichting zal onafhankelijk zijn van de verenigingen.
• De huidige ambtelijke ondersteuning door de gemeente wordt voor het jaar 2018 ongewijzigd voortgezet en vervolgens in 3 jaren afgebouwd (75% in 2019, 50% in 2020, 25% in 2021).
• De gemeente stort jaarlijks een bedrag in de stichting voor onderhoudskosten, administratiekosten en periodieke keuring voor de velden.
8Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017
Uitwerking voorstel (2)
• Deze bedragen zijn gelijk aan € 130.300 (119.000 + 1.300 voor onderhoud en 10.000 ‘stimulans inkoopvoordeel’) voor onderhoud, € 6.000 voor administratiekosten en € 2.000 voor periodieke keuring. Alle bedragen zijn exclusief BTW en worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de CBS Loonindex.
• Op het onderhoudsbedrag (€ 130.300) wordt een korting van € 10.000 toegepast voor het behalen van inkoopvoordelen binnen de stichting. De gemeente zal deze korting geleidelijk toepassen voor een periode van 5 jaren (2018 t/m 2022: € 0 in 2018, € 2.000 in 2019,…., € 10.000 in 2022) als stimulans voor het realiseren van deze voordelen.
• De verenigingen betalen € 25.000 (€ 23.584 plus 6% BTW) per jaar aan gebruikersvergoeding aan de stichting. Deze kosten worden verdeeld op basis van een door de TVF vastgestelde verdeelsleutel. De stichting betaalt dit bedrag aan de gemeente.
9Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017
Uitwerking voorstel (3)
• De af te sluiten overeenkomsten (huur- en gebruiksovereenkomst, gebruiksverordening, bedragen voor onderhoud, administratie en periodieke keuring) geldt voor een periode van 10 jaren ingaand per 1 januari 2018. Na 4 jaar vindt een gezamenlijke evaluatie plaats met stichting, gemeente en verenigingen.
• De door bureau RIET vastgestelde ‘bruidsschat’ in de nulmeting ad € 188.000 wordt door de gemeente niet uitgekeerd aan de stichting of verenigingen. In plaats hiervan worden de in het RIET rapport genoemde achterstallige werkzaamheden en veldrenovaties door de gemeente in samenspraak en samenwerking met de stichting uitgevoerd binnen dezelfde periode van 4 jaren (2018 t/m 2021).
• Renovaties van velden en (on)roerende goederen (omheining, doelen, ballenvangers etc.) blijven vooralsnog voor een periode van 4 jaren (2018 t/m 2021) voor verantwoordelijkheid en rekening van de gemeente. Na afloop van deze periode zal worden overlegd tussen stichting, TVF en gemeente over de mogelijkheid tot overdracht van renovaties naar de stichting.
10Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017
Uitwerking voorstel (4)
• De diverse documenten die noodzakelijk zijn voor het opzetten van de stichting (statuten, huishoudelijk reglement, gebruiks- en huurovereenkomst, gebruiksverordening, concept begroting etc.) zijn nog niet volledig. De gemeente draagt de kosten voor het opstellen van de documenten, adviseurs en notaris.
• Bij een toename of afname van het aantal te onderhouden velden, zullen stichting en gemeente overleggen over een aanpassing van het onderhoudsbedrag op basis van het gemiddelde onderhoudsbedrag per veld.
• Er is een voorlopige fiscale goedkeuring m.b.t. de stichting. De instemming van de verenigingen is met voorbehoud van een definitieve fiscale goedkeuring. Mocht deze goedkeuring uitblijven (of later komen te vervallen), dan treden TVF en gemeente in overleg of en hoe verder te gaan.
11Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017
Uitwerking voorstel (5)
• Het zijn uiteindelijke de leden van de verenigingen die in een (Buitengewone) Algemene Ledenvergadering (BALV) een besluit zullen nemen. De besturen zullen het bovenstaande aanbod met een positief advies voorleggen aan de leden.
• Verenigingen die van de BALV geen toestemming krijgen tot deelname, vallen terug in de door de gemeente aangegeven aangepaste subsidieverordening.
�Doorvoeren bezuiniging subsidie
�Doorvoeren bezuiniging beheer en onderhoud
�Doorvoeren van jaarlijkse huurverhoging
12Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017
Financieel: Gevraagde bijdrage stichting
2018 2019 2020 2021 2022 2023 e.v.
Onderhoudskosten** € 120.300 € 120.300 € 120.300 € 120.300 € 120.300 € 120.300
Stichtingskosten (Opmaak
jaarrekening, accountantsverklaring,
vergaderkosten, etc.)** € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000
Periodieke keuring** € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000
Stimulans: Inkoopvoordeel € 10.000 € 8.000 € 6.000 € 4.000 € 2.000 € 0
Jaarlijkse bijdrage aan stichting € 138.300 € 136.300 € 134.300 € 132.300 € 130.300 € 128.300
Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017 13
**Dit bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd op basis van de CBS Loonindex.
Financieel: Opgave op de buitensport
De financiële opgave voor de voetbal- en korfbalverenigingen bestaat uit:
1. Bezuiniging op jaarlijks Beheer en Onderhoud m.i.v. 2017: € 50.000
2. Afbouw ambtelijke capaciteit € 30.000
De financiële opgave is dus per jaar ca. € 80.000
Daarnaast extra nadelig effect verenigingen door:
3. Stijging van de huur (gem. 2%) € 5.000
4. Bezuiniging op subsidie 2013-2017 (7,5-30%) € 16.000
Daarmee loopt de financiële opgave voor de verenigingen op tot € 101.000 in 2018
Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017 14
Financieel: Renovaties
• Renovaties t/m 2021 verantwoordelijkheid gemeente, maar in samenwerking met de stichting
� Voorzetting jaarlijkse reservering: € 40.000
• Uitvoeren achterstallig onderhoud t/m 2021
� Op basis van nulmeting
� Door gemeente in samenwerking met stichting
� € 188.000, voldoende gereserveerd in onderhoudsfondsen
Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017 15
Financieel: Samenvattend (1)
Jaarlijkse bijdragen gemeente aan stichting
Jaarlijks onderhoud € 120.300
Stichtingskosten € 6.000
Periodieke keuring € 2.000
Stimulans: Inkoopvoordeel € 10.000
Subtotaal € 138.300 excl. BTW
Jaarlijkse inkomsten gemeente
Huur € 24.000 - excl. BTW
Bijdrage gemeente per saldo € 114.300
Budget begroting 2018, per saldo € 61.000
Tekort begroting 2018 € 53.300
Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017 16
Financieel: Samenvattend (2)
• Financiële opgave was € 101.000:
�Realisatie bezuiniging van € 47.700 per jaar
�Valt lager uit dan de oorspronkelijke inzet, maar maximaal haalbaar én:
oNa traject van ruim 3 jaar overeenstemming
oKwaliteitsimpuls samenwerking tussen de verenigingen
oVoldaan aan opdracht verantwoordelijkheid naar samenleving
oGezamenlijke sportstichting, mooie samenwerking tussen de 8 verenigingen, conform opdracht gemeenteraad
Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017 17
Ambtelijke capaciteit Ambtelijk inzet 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gemeentebedrijf Begroot/raming 1094 1027 606 544 825 700 490
Realisatie 646 980 474 459 364 361
Openbare Werken Begroot/raming 110 110 120 180 180 90 90
Realisatie 223 189 170 171 203 111
Welzijn en Onderwijs Begroot/raming B&O* 50 50 50 50 50 50 50
Begroot/raming algemeen** 100 300 225 250 300 250 250
Realisatie B&O* 50 50 50 50 50 50
Realisatie algemeen** 110 229 224 272 300 304
Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017 18
*Beheer&Onderhoud van de sportaccommodaties, 'technische deel'.
**Sportaccommodaties algemeen
Waarom afname van uren gemeentebedrijf?
1. Miv 2013 voert Sjaloom Zorg een deel van het onderhoud bij Sv Smerdiek uit.
2. Voorheen moesten we veel bijmaaien en graskanten snijden. Door omvormingen nu veel minder.
3. Er wordt kritisch gekeken naar het vegen van gras. De laatste jaren gaat de teamleider eerst kijken of het nodig is.
4. Fluctuaties door snoeiwerk, wat gemiddeld om de 3-5 jaar plaatsvindt.
5. Door de invoering van machinaal snoeien.
Ambtelijke capaciteit, warme overdracht
Ambtelijk inzet 2018 2019 2020 2021 2022
Gemeentebedrijf Begroot 0 0 0 0 0
Openbare Werken Begroot 120 90 60 30 0
Welzijn en Onderwijs Begroot B&O* 50 37,5 25 12,5 0
Begroot algemeen** 125 125 125 125 125
Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017 19
Hoe op te lossen?
Gemeentebedrijf *Bezuiniging effectueren door personeelsmutaties als gevolg van: Afkeuring, uitdiensttreding en interne wijziging van
functie (Bewegen Werkt)
Openbare Werken *Betreffende collega maakt gebruik van generatiepact, gaat 275 uur minder werken
*Door warme overdracht (120 uur) minder inhuur noodzakelijk in de komende jaren
Welzijn en Onderwijs *Effectueren door gevolgen generatiepact en openstaande vacatureruimte + oppakken van achterstallige werkzaamheden
Uren maken
onderdeel uit van
raadsvoorstel
Uren maken geen
onderdeel uit van
het raadsvoorstel,
extra bezuiniging
in de toekomst
Vervolgstappen
• 18 mei 2017 Informatiebijeenkomst voor Raad en commissie leden
• 23 mei 2017 TVF vergadering bij SC Stavenisse + gezamenlijk persmoment gemeente en TVF
• 30 mei 2017 Bespreking Beheer en Onderhoud sportparken in Raadscommissie Samenleving
• 8 juni 2017 Raadsvergadering met Definitieve besluitvorming
20Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017
Mogelijkheid tot vragen
21Presentatie informatieve raadsbijeenkomst 18 mei 2017