Presentatie AV 24.03.2018 voor publicatie · 2018-03-26 · Gym#en#Sport#Wilsele# Oost+Brabant we...

26/03/18

1

gymwe are gymfed

Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalstgymwe are gymfed

1

Algemene vergadering24 maart 2018 -‐ Aalst

gymwe are gymfed

Algemene Vergadering – 24 maart 2018 - Aalst

1. Openingstoespraak

2. Controle van de volmachten

3. Aanduiding stemopnemers

4. Gewijzigde lidmaatschappen

5. Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 20.05.2017

6. Verkiezing bestuurders

7. Overzicht werking 2017

Agenda

26/03/18

2

gymwe are gymfed


8. Financieel jaarverslag 2017

9. Verslag van de auditor

10. Goedkeuring financieel jaarverslag en verlenen kwijting

aan RvB

11. Toelichting actieplan 2018

12. Bespreking en goedkeuring begroting 2018

13. Resultaat verkiezing bestuurders

14. Huldigingen

15. Slottoespraak

gymwe are gymfed


Controle van de volmachten

Aantal vertegenwoordigde clubs

Aantal stemmen

Limburg 9 24

Kempen 10 27

Antwerpen Noord 13 35

Waas en Dender 4U 8 24

GYMVA 9 18

26/03/18

3

gymwe are gymfed


Aantal vertegenwoordigde clubs

Aantal stemmen

Kust en Hinterland 3 9

Zuid West-‐Vlaanderen 11 27

Denderend Pajottenland 2 6

Dijle-‐Rupel 12 34

Oost-‐Brabant 6 18

TOTAAL 83 222

Controle van de volmachten

gymwe are gymfed


Aanduiding stemopnemers

2 stemopnemers voor de goedkeuring van:§Gewijzigde lidmaatschappen§Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 20.05.2017§Jaarverslag 2017§Financieel jaarverslag 2017 en kwijting RvB§Begroting 2018

4 stemopnemers voor de verkiezing bestuurders

26/03/18

4

gymwe are gymfed


Gewijzigde lidmaatschappen• Nieuwe clubs: Regio§ Gym Passion Herseaux Zuid West-‐Vlaanderen§ Gymclub Gios Liedekerke Denderend Pajottenland§ Olympia Schaarbeek Oost-‐Brabant§ Planet Jump Rope GYMVA

• Nieuwe communities:§ Blaze Urban Academy Oost-‐Brabant§ Flow De Gand GYMVA

• Niet meer aangesloten:§ Gezond & Moedig Kruibeke Waas en Dender 4U§ Volksrecht Kortrijk Zuid West-‐Vlaanderen§ Gymnica Sleidinge GYMVA§ Gym en Sport Wilsele Oost-‐Brabant

gymwe are gymfed


Verslag Bijzondere Algemene Vergadering 20.05.2017

§ Vragen m.b.t. het verslag

§ Goedkeuring van het verslag

26/03/18

5

gymwe are gymfed


Verkiezing bestuurders -‐ procedure

§ Financieel beheerder§ 1 kandidaat§ Minimum 50% van de stemmen om verkozen te zijn

§ Bestuurders§ 4 mandaten in te vullen§ 5 kandidaten§ Maximum 4 kandidaten aan te duiden§ De 4 kandidaten met het meest aantal stemmen zijn verkozen

gymwe are gymfed


Verkiezing bestuurders -‐ kandidaten§ Financieel beheerder: Peter Kopydlowski§ Bestuurders

§ Uittredend en niet herkiesbaaro Wim Van Echelpoel

§ Uittredend en herkiesbaaro Peter Frederickxo Paul Standaerto Tom Van Hauwaert

§ Nieuwe kandidateno Louis Deaulmerieo Lynn Van den Berghe

26/03/18

6

gymwe are gymfed


Vragen?Goedkeuring jaarverslag

Overzicht werking 2017

gymwe are gymfed


Financieel jaarverslag: Inkomsten 2017

26/03/18

7

gymwe are gymfed


Financieel jaarverslag: Uitgaven 2017

Financieel jaarverslag 2017Resultatenrekening

Domein REALISATIE 2017 -‐ Kosten REALISATIE 2017 -‐ OPBRENGSTEN REALISATIE 2017 -‐ Saldo Algemene en interne werking 4.071.990,39€ 4.199.911,22€ 127.920,83€ 1.1 HRM 3.411.903,23€ 1.614.158,55€ -‐1.797.744,68€ 1.2 FINANCIEEL 320.298,49€ 2.383.169,73€ 2.062.871,24€ 1.4 STRUCTUUR 67.579,15€ 3.759,04€ -‐63.820,11€ 1.5 MARKETING 49.735,84€ 194.477,71€ 144.741,87€ 1.6 VRIJWILLIGERSBELEID 2.071,52€ -‐€ -‐2.071,52€ 1.7 ADMINISTRATIE 220.402,16€ 4.346,19€ -‐216.055,97€

Sportieve werking 1.246.384,21€ 1.088.724,04€ -‐157.660,17€ 2.1 TOPSPORT 1.181.399,67€ 1.016.891,91€ -‐164.507,76€ 2.2 SPORTERS 39.731,49€ 27.986,68€ -‐11.744,81€ 2.3 TRAINERS 25.253,05€ 43.845,45€ 18.592,40€ 2.5 VRIJWILLIGERSBELEID IFV SPORTIEVE WERKING -‐€ -‐€ -‐€

Clubondersteuning en ontwikkeling 209.292,97€ 150.492,33€ -‐58.800,64€ 3.1 KWALITEIT STIMULEREN 184.395,38€ 135.424,63€ -‐48.970,75€ 3.2 STRUCTUUR CLUBS 3.232,87€ 300,00€ -‐2.932,87€ 3.3 CLUBWERKING FACILITEREN 1.453,59€ -‐€ -‐1.453,59€ 3.4 INFRASTRUCTUUR -‐€ -‐€ -‐€ 3.5 VRIJWILLIGERSBELEID IFV CLUBWERKING 5.553,83€ -‐€ -‐5.553,83€ 3.6 LEDENWERVING -‐ BEHOUD 14.657,30€ 14.767,70€ 110,40€

Organisaties en events 959.255,02€ 1.217.034,86€ 257.779,84€ 4.1 WEDSTRIJDORGANISATIES 444.818,99€ 573.103,66€ 128.284,67€ 4.2 ORGANISATIE GROTE EVENTS 397.312,06€ 526.135,85€ 128.823,79€ 4.3 DEELNAME INTERNATIONALE EVENTS 95.832,94€ 91.672,50€ -‐4.160,44€ 4.4 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN 15.096,47€ 18.410,00€ 3.313,53€ 4.5 SPORTKAMPEN 6.194,56€ 7.712,85€ 1.518,29€

Communicatie 54.132,48€ 952,09€ -‐53.180,39€ 5.1 INTERNE COMMUNICATIE 363,48€ 42,37€ -‐321,11€ 5.2 EXTERNE COMMUNICATIE 37.078,99€ -‐€ -‐37.078,99€ 5.3 PR-‐ACTIES EN CAMPAGNES 11.205,29€ -‐€ -‐11.205,29€ 5.4 PERS EN MEDIA 5.484,72€ 909,72€ -‐4.575,00€

Uitzonderlijk 44.731,77€ 50.638,43€ 5.906,66€ 8.1 FINANCIEEL 44.731,77€ 50.638,43€ 5.906,66€

6.585.786,84€ 6.707.752,97€ 121.966,13€ Eindtotaal

26/03/18

8

gymwe are gymfed


Resultaatverwerking 2017Over te dragen resultaat: + 121 966,13 euro

Financieel jaarverslag 2017Resultatenrekening

5,2% 6,8%

0,0%2,8% 4,7%0,0% 0,0%1,0% 0,6%0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

0,0%

0,0% 0,0%0,0% 0,0%1,5% 1,5%0,0%94,8% 93,2%0,0%

0,0% 0,0%0,0% 0,0%1,1% 1,8%0,0% 0,0%

0,0% 0,0%0,0% 0,0%44,6% 34,2%0,0% 0,0%

0,0% 0,0%0,0% 9,5%0,0% 0,0%33,5% 20,7%0,0% 0,0%15,6% 27,0%0,0% 0,0%100,0% 100,0%

VASTE ACTIVA 159.780,58 181.648,55

OprichtingskostenImmateriële vaste activa (toelichting 5.1.1) 85.586,78 124.428,32

Materiële vaste activa (toelichting 5.1.2) 29.706,07 16.259,35

Financiële vaste activa (toelichting 5.1.3/5.2.1) 44.487,73 40.960,88

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting 14.660,92

Meubilair en rollend materieel 1.598,43

Voorraden en bestellingen in uitvoering 32.929,72 46.997,24

Voorraden 46.997,24

VLOTTENDE ACTIVA 2.894.346,40 2.475.876,89

Vorderingen op meer dan één jaar

Overige vorderingen 294.705,75

Geldbeleggingen 0,00 252.500,00

ACTIVA

Vorderingen op ten hoogste één jaar 1.361.277,09 908.165,65

Handelsvorderingen

Liquide middelen 1.023.662,95 549.996,25

Overlopende rekeningen 476.476,64 718.217,75

TOTAAL VAN DE ACTIVA 3.054.126,98 2.657.525,40

2017 2016

32.929,72

1.046.740,65

314.536,44

27.171,91

613.459,90

2.534,16

26/03/18

9

36,2% 34,0%10,0% 9,0%26,7% 30,7%0,0% 0,0%0,0% 0,0%-0,5% -5,7%

63,8% 66,0%

52,8% 50,1%

11,0% 15,9%

100,0% 100,0%

2017 2016

PASSIVA

Kapitaal (toelichting 5.3) 304.061,14 237.923,90EIGEN VERMOGEN 1.104.767,83 903.067,58

Overgedragen winst (verlies) -14.905,94 -150.468,95

Kapitaalsubsidies

Reserves 815.612,63 815.612,63

Schulden op ten hoogste één jaar (toelichting 5.5) 1.612.619,85 1.330.661,43

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar

1.754.457,82

Schulden op meer dan één jaar (toelichting 5.5)SCHULDEN 1.949.359,11

423.796,39

Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

120.001,12

Financiële schuldenHandelsschulden 438.583,63535.396,88

268.100,76

809.122,21

TOTAAL VAN DE PASSIVA 3.054.126,98 2.657.525,40

Overige schulden 772.076,68

Overlopende rekeningen 336.739,26

gymwe are gymfed


1. BALANSENGymFed % Gymevents % Gymsport % TOTAAL % I/C alle VZW %

Vaste Activa 159.781 5 272.956 37 432.737 9 432.737 11

I. OprichtingskostenII. Immateriele Activa 85.587 3 85.587 2 85.587 2III. Materiele activa 29.706 1 272.956 37 302.662 6 302.662 8III.A gebouwenIII.B Install.+Machines 27.172 267.831 295.003 295.003III.C Meub. + Transp. 2.534 2.534 2.534III.D Overige Mat. VA 5.125 5.125 5.125IV. Fin. activa 44.488 44.488 44.488

Vlottende activa 2.894.346 95 472.317 63 1.258.468 100 4.625.132 91 -1.034.664 3.590.468 89

V. Vorderingen >1jVI. Voorraad + Best. 32.930 1 8.110 1 41.040 1 41.040 1VII. Vorderingen <1j 1.361.277 45 300.198 40 854.154 68 2.515.629 50 -1.034.664 1.480.966 37VII. A. Debiteuren 1.046.741 264.923 207 1.311.871 1.311.871VII. B. Overige vord. 66.877 35.275 102.152 102.152VII. Vorderingen I/C 180.717 853.947 1.034.664 -1.034.664VII. Te ontv.subsidies 66.943 66.943 66.943VIII. Geldbeleggingen 61.900 5 61.900 1 61.900 2IX. Beschikbaar 1.023.663 34 142.595 19 254.362 20 1.420.620 28 1.420.620 35X. Overlopende A 476.477 16 21.414 3 88.052 7 585.943 12 585.943 15Verlies

TOTAAL ACTIVA 3.054.127 100 745.274 100 1.258.468 100 5.057.869 100 -1.034.664 4.023.205 100

CONSOLIDATIE GymnastiekFederatie - Gymsport - Gymevents 31.12.2017

26/03/18

10

gymwe are gymfed


1. BALANSENGymFed % Gymevents % Gymsport % TOTAAL % I/C alle VZW %

Eigen Vermogen 1.104.768 36 116.093 16 1.098.959 87 2.319.820 46 2.319.820 58

I. Kapitaal 304.061 357.135 661.196 661.196

IV. Reserves 815.613 82.904 740.562 1.639.079 1.639.079

V. Over te dr. Res. -14.906 665 1.262 -12.979 -12.979

VI. Kapitaalsubsidies 32.524 32.524 32.524

VIII. Schulden LT

A. Financieel

B. Overige

IX. Schulden KT 1.949.359 64 629.181 84 159.509 13 1.536.599 30 -954.872 1.783.177 44

A. Fin. schulden <1j

B. Financiele schuld.

C. handelsschulden 535.397 18 344.599 46 85.380 7 965.376 19 -78.872 886.504 22

D. Voorschotten

E. Belast/bezold 268.101 9 268.101 5 268.101 7

F. Overige schulden 183.122 6 183.122 4 183.122 5

F. Schulden I/C 626.000 20 250.000 34 876.000 17 -876.000

X. Overlopende P 336.739 11 34.581 5 74.129 6 445.450 9 445.450 11

TOTAAL PASSIVA 3.054.127 100 745.274 100 1.258.468 100 5.057.869 100 -954.872 4.102.997 100

gymwe are gymfed


2. RESULTAAT

GymFed %Gymevent

s % Gymsport % TOTAAL % I/C alle VZW %

Eigen inkomsten 2.841.879 453739,25 32.791 3.328.409 52 3.328.409Subsidies - toelagen 3.125.554 3.125.554 48 3.125.554

A. Omzet 5.967.434 100453739,25 100 32.791 1006.453.96

4 1006.453.96

4 10060 Aankopen 28.314 0 5149,56 1 33.464 1 33.464 1

Bruto resultaat 5.939.119 100448589,69 99 32.791 1006.420.50

0 996.420.50

0 9961 Div. goed/dienst 2.454.413 41 348443,61 77 2.802.857 43 2.802.857 43

A.B. Bruto Marge 3.484.707 58100146,08 22 32.791 1003.617.64

4 563.617.64

4 56

C.62 Bezoldigingen -3.132.076 -52-

3.132.076 -49-

3.132.076 -49D.63 Afschrijvingen -94.354 -2 -113061,51 -25 -207.416 -3 -207.416 -3E.631 Waardevermin. -539,33 -539 0 -539 0F.635 VoorzieningenG.640 Div. Bedrijfsk. -158.629 -3 -101,88 0 -34.357 -105 -193.088 -3 -193.088 -3I. Bedrijfsresult. 99.647 2 -13556,64 -3 -1.566 -5 84.525 1 84.525 175 Financiële opbr. 5.139 0 20192,08 4 3.159 10 28.490 0 28.490 065 Financiële kosten -1.332 0 -29,16 0 -1.248 -4 -2.609 0 -2.609 0II. FIN. resultaat 3.807 0 20162,92 4 1.911 6 25.881 0 25.881 0III. Uitzond. Result. 18.512,04 0 1695,49 0 20.208 0 20.208 0IV. belastingen -932,18 0 -932 0 -932 0

NETTO Resultaat 121.966 2 7370 2 345 1 129.681 2 129.681 2

26/03/18

11

gymwe are gymfed


Verslag van de auditor

Jurgen Rubbrecht

BVBA De Nul & C, Accountants

gymwe are gymfed


Goedkeuring financieel jaarverslag en verlenen van kwijting aan Raad van Bestuur

§ Goedkeuring financieel jaarverslag

§ Kwijting aan de RvB

26/03/18

12

gymwe are gymfed


Beleidsplan 2017-‐2020Actieplan 2018

Algemene werking

gymwe are gymfed


Gymfed wil in 2020 § Beschikken over een algemene werking die maximaal tegemoet komt

aan de behoeften en wensen van onze leden (clubs en individuele leden).

§ Het intern functioneren dient de bovenvermelde doelstellingen maximaal te dienen en te faciliteren, met voor de externe werking focus op dienstverlening en klantvriendelijkheid voor de leden en voor de interne werking nadruk op teamcohesie, arbeidsvreugde -‐ ethos.

Gymfed wil tegen 2020§ Ambitieuze en klantvriendelijke beleidsopties transparant naar de

leden en geïnteresseerden hebben geformuleerd en geïmplementeerd, waarbij de nadruk wordt gelegd op kwaliteit, beleving en innovatie.

Beleidsvisie Gymfed 2017-‐2020

26/03/18

13

gymwe are gymfed


Gymfed wil in 2020 gerealiseerd zien dat intens overleg tussen de

verschillende teams, individuele medewerkers en management enerzijds

gestructureerd en anderzijds spontaan verloopt vanuit een holistische

benadering op gymnastiek en een werkelijke interesse voor eenieders

standpunt en visie omtrent eender welk aspect van (interne) werking en

output naar clubs en leden.

Beleidsdomein HRM 2017-‐2020

gymwe are gymfed


Onder meer:§ Functioneringsprofielen voor niet–kaderleden opmaken in samenspraak

met de medewerkers.

§ Het opstellen van een persoonlijk opleidingsplan in samenspraak met de individuele medewerkers. Dit is onvoldoende gerealiseerd, soms ad hoc. Moet prioriteit worden voor 2018.

§ Teambuilidingsstrategie is werk in progress. Nieuwe initiatieven worden gestimuleerd.

§ Een aangepaste verloningsstrategie is noodzakelijk… Eerste fase in 2018

§ Uitvoeren van een risico –analyse voor psycho-‐sociale risico’s.

HRM -‐ Acties 2018

26/03/18

14

gymwe are gymfed


§ Transparantie : dit betekent onder meer...o Publicatie van statuten, interne reglementen, organigram...o Publicatie van het beleidsplan, jaarverslag, notulen RvB, AV op de website...o Vermelding samenstelling RvB, vermelding van mogelijke belangenconflicteno Rapportering in jaarverslag over de evolutie van de organisatie inzake ”goed bestuur”

§ Democratie : o Visie op het functioneren van de RvB: de RVB definieert de strategie en waakt over de uitvoering ervan. Zij toetst de gevolgde strategie, met haar operationele componenten systematisch aan de missie van de organisatie. De RvB beschouwt haar taak voornamelijk als een collectief gebeuren.

§ Interne verantwoording en controle: dit betekent onder meer...o De functie van voorzitter RVB en directeur kunnen niet worden gecumuleerd.o De AV geeft haar goedkeuring aan de door de RvB voorgestelde beleidsplan,o De RvB stelt een gedragscode op die van toepassing is op de bestuurders.o De RvB legt jaarlijks een werkplan en bijpassend vergaderschema vast.

Beleidsdomein Goed Bestuur 2017-‐2020

gymwe are gymfed


§ Maatregelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer: Implementatie GDPR.

§ Actualisering van het Huishoudelijk Reglement.§ Aanpassingen van een aantal prioritaire bemerkingen door Sport

Vlaanderen rond “goed bestuur”. Dit betreft onder meer het publiceren van de sportreglementen op de website -‐ rapportering in verslag AV hoe de code “goed bestuur” door de RvB wordt toegepast, opstellen van profielen “voorzitter”, “ondervoorzitter” en “financieel beheerder” en goedkeuring ervan door AV, het vastleggen van een vereist quorum bij stemmingen in RvB….

Goed Bestuur -‐ Acties 2018

26/03/18

15

gymwe are gymfed


• Ethisch beleid § Optimaliseren van de gedragscodes.§ Verder activeren van het ethisch beleid binnen de clubs.§ Uitwerken en implementeren van een “behandelingsprocedure” door Gymfed van klachten en meldingen van individuele leden of clubs bij Gymfed.

§ Het opstellen van regels die bepalen wanneer een klacht ontvankelijk is voor behandeling door de tuchtkamer

§ Het opstellen van een “tuchtrechtelijke procedure” en “beroepsprocedure” van klachten van individuele leden of clubs bij Gymfed.

§ Aanpassing van de samenstelling van de tuchtkamer en beroepskamer in functie van de nieuwe regelgeving.

gymwe are gymfed


Gymfed wil in 2020 een organisatie zijn met voldoende financiële slagkracht om proactief te kunnen ageren op zowel sportieve, infrastructurele als personele uitdagingen of/en opportuniteiten:

§Jaarlijks een operationeel financieel overschot realiseren.

§Verhouding eigen inkomsten t.o.v. subsidies substantieel en structureel verhogen.

§Maximaal inzetten op het efficiënt aanwenden van de beschikbare financiële middelen.

§Het financieel overschot wordt aangewend voor de optimalisering van de werking.

Beleidsdomein Financiën 2017-‐2020

26/03/18

16

gymwe are gymfed


Begroting/rapportering:§Opmaak begroting met input domeinverantwoordelijken

§Finaliseren begroting volgens stappenplan

§Communicatie goedgekeurde budgetten aan de verantwoordelijken

§Tussentijdse rapportering en bijsturing op basis van de forecast

§Publicatie jaarverslag en begroting

Eigen inkomsten verhogen§ Uitwerken commercialisatieplan (verkoop of verhuur) producten en diensten

Financieel beleid -‐ Acties 2018

gymwe are gymfed


Gymfed wil in 2020 als organisatie een administratief beleid voeren dat zowel intern als extern (voor clubs, leden en stakeholders) een hoge output aan efficiëntie, wat betreft planlast en werkdruk, koppelt aan een maximale klantvriendelijkheid, transparantie en communicatie.

§ invoeren van innovatieve tools en werkmiddelen

§ bijsturen van interne en externe administratieve processen

§ doorgedreven automatisatie

è Een verlaging van de planlast, zowel bij clubs als bij de directe medewerkers.

Meer aandacht dan voorheen voor de corebusiness:

“de invulling en concretisering van het sportieve beleid”.

Beleidsdomein Administratie 2017-‐2020

26/03/18

17

gymwe are gymfed


§ Evaluatie hard-‐ en software: voorbereiding vernieuwing

IT-‐infrastructuur en modernisering ledenapplicatie

§ Functionele analyse van het ledenbeheer (interne werking en

clubwerking)

§ Aanpassingen i.f.v. GDPR -‐ Rijksregisternummer

§ Opleidingen clubbestuurders: online inschrijven/ledenbeheer

Administratie -‐ Acties 2018

gymwe are gymfed


Gymfed wil in 2020 haar aanwezigheid in het veld en de contacten met de clubs verder bestendigen en uitbouwen door een efficiënte regiowerking.

§Onmiddellijke informatieverstrekking verzorgen naar het lokale niveau.

§Een regiocommissie met representatieve leden van de clubs van de regio.

§Vertaling en omzetting van de voorgestelde werking tijdens de Startvergadering naar de lokale behoeften en situatie.

§De regiocoördinator is de link tussen de centrale en de lokale werking.

Beleidsdomein Structuur & Regiowerking 2017-‐2020

26/03/18

18

gymwe are gymfed


§ Overlegvergaderingen regiocoördinatoren/clubondersteuning

§ Overleg regiocommissies

§ Organisatie startvergaderingen in elke regio (augustus/september)

§ Organisatie Praatcafés in elke regio (januari-‐februari)

§ Organisatie promotionele, regionale activiteiten

§ Organisatie opleidingen

Structuur & Regiowerking -‐ Acties 2018

gymwe are gymfed


Gymfed wil in 2020 wil haar werking enten op een performante clubwerking, ze wil hierbij stimulerend en ondersteunend werken om een meer kwaliteitsvolle werking uit te bouwen binnen iedere gymclub. § Met Q4Gym-‐instrument clubs een vernieuwende managementtool aanreiken§ Inzetten op bescherming van sporters§ Clubfunctioneringsmodellen ontwikkelen§ Maatbegeleiding i.f.v. typologie van de club§ Aanbod tools en diensten verhogen§ Uitwisselen van expertise en good practices (Praatcafés,…)§ Infrastructuur in kaart brengen en modellen uitwerken§ En… G-‐Gym, centralisatiecontracten, vrijwilligerstraject, acties tot

verminderen drop-‐out, groepsaankopen,…

Beleidsdomein Clubondersteuning & ontwikkeling 2017-‐2020

26/03/18

19

gymwe are gymfed


Clubondersteuning & ontwikkeling Acties 2018

§ Q4Gym – kwaliteitsinstrument§ 2018: verhoging budget voor de clubs -‐> 172 500 euro

§ Q4Gym-‐audit (70-‐tal in 2018)§ Werkingssubsidies§ G-‐Gym

§ Integratie Ropeskipping in Q4Gym§ Infosessies/trajecten Q4Gym

§ GDPR – ondersteuningspakket clubs§ Privacyverklaring§ Register (op basis van Ledenbeheer)§ Overeenkomst Gymfed-‐club

gymwe are gymfed


Clubondersteuning & ontwikkeling Acties 2018

§ In kaart brengen bestaande infrastructuur – handleiding voor opstellen dossier.

§ Ontwikkeling G-‐Gym-‐startpakket§ Maatbegeleiding clubs: uitwerken typologie§ Samenwerkingsverbanden

§ VIVES Hogeschool: “Creatieve en vernieuwende werkvormen binnen Gymfed i.f.v. de gymclubs”

§ Dynamoproject/VSF: Clubgrade§ Sportwerk Vlaanderen: professionalisering tewerkstelling

26/03/18

20

gymwe are gymfed


§ Uitbreiding en ondersteuning van de Freerunning-‐communities§ Oprichting denkcel en werkgroepen§ Organisatie van instructor-‐cursus en jams/masterclasses§ Voorbereiding Initiatorcursus 2019§ Organisatie MOVE! met competitiesegment§ Zelfbouwpakket freerunningmateriaal voor clubs

Clubondersteuning & ontwikkeling

gymwe are gymfed


§ Programma’s: Stabiliteit§ Reglementswijzigingen tot absolute minimum beperken§ Bestaande projecten verankeren en opvolging verzekeren§ Gerichte keuze nieuwe projecten

§ Trainers: meer gediplomeerde trainers§ VTS-‐cursussen i.f.v. vraag/nood§ Giga-‐opleidingsmoment§ Vraaggestuurde bijscholingen

§ Jury: drempelverlaging§ Cursussen alle niveaus/disciplines: ontdubbelen?§ Online leren uitbreiden§ Extra begeleiding nieuwe juryleden

Beleidsdomein Sportieve werking 2017-‐2020

26/03/18

21

gymwe are gymfed


§ Stabiliteit op vlak van programma’s en opleiding

§ Vervolg grote projecten beleidsperiode§ Long Term Gymnastics Development Plan§ Eerste stapjes in de gymclub – programma voor -‐6 jaar§ Coach@Home – online leerplatform voor trainers

§ Communicatie en promotie trainersopleidingen

§ Kaderweekend op 20 en 21 oktober 2018

§ Ontwikkelen initiatorcursus Freerunning/Parkour

§ Vernieuwde initiator kleutergym

Sportieve werking -‐ Acties 2018

gymwe are gymfed


Clubondersteuning:§ Q4gym: integratie Rope Skipping

Opleidingen:§ Herwerken Trainer B§ Coach@home§ Kaderweekend

Organisaties:§ Stabiliteit wedstrijdstructuur en reglementering

Projecten: §Innovatief project “Fusion”§Beleidsfocus sportkampen

Beleidsdomein Rope Skipping Acties 2018

26/03/18

22

gymwe are gymfed


§ Unieke wedstrijdorganisaties binnen de wedstrijd-‐ en recreatiesportè verspreid over Vlaanderen, voor elke discipline, voor elke leeftijdsgroep, voor elk niveau

§ Event-‐aanbod dat maximaal inspeelt op de noden van clubs, leden en topsportwerking, dat media-‐aandacht genereert èn dat de gymsport en haar werking maximaal promoot.

è Bestaande organisaties ‘maximaliseren’ & nieuwe activiteiten lanceren

è Maximaal inzetten op het creëren van beleving en het garanderen van kwaliteit voor elke betrokkene.

Beleidsdomein Organisaties & events2017-‐2020

gymwe are gymfed


Organisaties§Implementeren nieuw scoresysteem

§Info tijdig communiceren

§ Voorlopige dagindelingen (ABCI) begin december

§ Wedstrijdinfo ten laatste 2 weken op voorhand

§ Wedstrijdkalender volgend seizoen beschikbaar begin januari

§Kortere wedstrijden

§Persoonlijke begeleiding organiserende clubs

§ Infovergadering + opleiding scoresysteem

Organisaties & events -‐ Acties 2018

26/03/18

23

gymwe are gymfed


Organisaties

§Optimaliseren logistieke ondersteuning

§ Gedetailleerd draaiboek voor elke discipline

§ Fysieke ondersteuning bij TTj en TTm

§ Vervanging nodige materiaal

§Beleving/uitstraling op onze BK’s

§ Promofilmpje, affiche, led-‐wall, leuk aandenken


26/03/18

24

LET’S TEAM UP!

Wedstrijdprogramma - WK ACRO

LET’S TEAM UP!

Wedstrijdprogramma - WAGC ACRO

26/03/18

25

LET’S TEAM UP!

INFO en ticketsEvent-‐website: www.acrobatics2018.com

Ticketverkoop via Tele Ticket Service

Verschillende tarieven

Familietarief vanaf 4 personen

Voordeeltarief voor Gymfed-‐groepen/clubs vanaf 20 personen en

mits kortingscode (werd aan de clubsecretaris bezorgd)

Kom supporteren voor onze Belgische teams!

gymwe are gymfed


Events

§26 mei Best Show Teams Finale -‐ Gent

§15-‐19 juli Eurogym -‐ Luik

§15 september (o.v.) Move! -‐ Antwerpen

§7 oktober (o.v.) Kaderdag Dans -‐ Gent

§20-‐21 oktober Kaderweekend -‐ Gent

§22-‐23 december Gymgala -‐ Antwerpen


26/03/18

26

gymwe are gymfed


Gymfed wil in 2020 op vlak van interne en externe communicatie een

voorbeeldfederatie zijn die:

§ door continu en persoonlijk te communiceren een binding heeft

opgebouwd met haar clubs en leden.

§ een positief imago ontwikkeld heeft bij haar doelgroepen.

§ van haar medewerkers echte ambassadeurs heeft gemaakt.

§ pers en media maximaal inzet ter ondersteuning van haar

communicatie.

§ mee is met de nieuwste communicatietrends.

Beleidsdomein Communicatie 2017-‐2020

gymwe are gymfed


Externe communicatie

§ Optimaliseren content marketing strategie

§ Uitbouwen CRM-‐strategie

§ Optimaliseren digitale kanalen

Website en Gymfed-‐community

§ Maximaal inzetten en benutten van de website + uitbouwen

‘we are gym-‐community’

§ Optimaliseren Gymfed-‐app

Communicatie -‐ Acties 2018

26/03/18

27

gymwe are gymfed


More than Gym§ Lancering nieuw online interactief

E-‐magazine

PR-‐acties en campagnes

§ Promotioneel materiaal ter ondersteuning clubs en federatie

§ Promocampagne WK ACRO 2018 & WK TTM TTJ 2018

Pers & Media§ Uitbouwen persmanagement

§ Maximaal inspelen media-‐aandacht

Communicatie -‐ Acties 2018

gymwe are gymfed


Beleidsplan 2017-‐2020Actieplan 2018

Topsport

26/03/18

28

gymwe are gymfed


Toestelturnen Meisjes en Jongens§Doel: selectie 1 team op de Olympische Spelen van Tokyo 2020

§ 2018: EK en WK§ EK: meisjesteam Top 8 / jongensteam top 12§ WK: meisjesteam Top 16 met Finales AA en

toestelfinales / jongensteam Top 24 met finale AA en toestelfinale

§ 2019: WK selectief voor OS§ Top 12 = Teamselectie voor OS

§ 2020: OS§ Meisjesteam top 8 / Finales zowel AA als Toestel ~ Medaillekans meisjes en jongens

gymwe are gymfed


Toestelturnen Meisjes en Jongens§Belangrijke pijlers:

§ Optimaliseren talentidentificatiesysteem in functie van het LTGD

§ Talentontwikkeling -‐ Ontwikkelingsprogramma’s§ Leerlijnen en planning aanscherpen§ Maximaal inzetten op opleiding coaches§ Inzet van Jeugdcoördinator: Onderbouw-‐ en clubwerking

§ Voor de prestatieprogramma’s -‐ elites:§ Interdisciplinair team§ Inzet externe deskundigen§ Goed selectietraject uitzetten om kansen voor OS te maximaliseren

§ Goede trainingsinfrastructuur in de regio’s ( infrastructuurplan)

26/03/18

29

gymwe are gymfed


§ TRA: EK (top 12) en WK (top 20) om zo te evolueren naar selectie OS§ TU: Deelname bij kans op finale§ DMT: Deelname bij kans op medaille/finale

Ritmiek

Acrobatische gymnastiek

§ Deelname bij kans op helft klassement

§ WK (april 2018)§ Medailles

Trampoline, DMT en Tumbling

gymwe are gymfed


Begroting 2018

26/03/18

30

N° Domein2 (AV) Begroting 2018 -‐kosten

Begroting 2018 -‐opbrengsten

Begroting 2018 -‐saldo

Algemene en interne werking € 3.612.475,95 € 3.736.486,20 € 124.010,25 1.1 HRM € 3.042.747,20 € 1.176.095,62 € -‐1.866.651,59

Diverse kosten & opbrengsten € 113.493,81 € 155.945,00 € 42.451,19 Lonen € 2.929.253,39 € -‐2.929.253,39 Toelage lonen € 1.020.150,62 € 1.020.150,62

1.2 FINANCIEEL € 276.270,00 € 2.391.140,59 € 2.114.870,59 Financiële resultaten € -‐ € 1.000,00 € 1.000,00 Lidgelden & bijdragen € -‐ € 1.281.150,00 € 1.281.150,00 Patrimoniumtaks € 2.500,00 € -‐2.500,00 Toelagen € -‐ € 1.061.600,50 € 1.061.600,50 Verzekeringen € 273.770,00 € 47.390,09 € -‐226.379,91

1.4 STRUCTUUR € 74.350,00 € 1.500,00 € -‐72.850,00 Bijdragen € 9.000,00 € 1.500,00 € -‐7.500,00 Regiowerking € 42.550,00 € -‐42.550,00 Vergaderingen & congressen € 22.800,00 € -‐22.800,00

1.5 MARKETING € 2.000,00 € 167.000,00 € 165.000,00 1.6 VRIJWILLIGERSBELEID € -‐ € -‐ € -‐1.7 ADMINISTRATIE € 217.108,75 € 750,00 € -‐216.358,75 Sportieve werking € 1.159.102,12 € 891.396,00 € -‐267.706,12 2.1 TOPSPORT € 1.041.151,00 € 787.176,00 € -‐253.975,00

Toelagen € -‐ € 722.176,00 € 722.176,00 Topsportscholen & omkadering € 95.000,00 € 65.000,00 € -‐30.000,00 TRA € 26.880,00 € -‐26.880,00 TU € 16.471,00 € -‐16.471,00 RG € 500,00 € -‐500,00 Disciplines met topsportschool € 902.300,00 € -‐ € -‐902.300,00

2.2 SPORTERS € 79.916,52 € 63.180,00 € -‐16.736,52 2.3 TRAINERS € 38.034,60 € 41.040,00 € 3.005,40

Begroting 2018

N° Domein2 (AV) Begroting 2018 -‐ kosten Begroting 2018 -‐opbrengsten

Begroting 2018 -‐saldo

Clubondersteuning en ontwikkeling € 238.730,00 € 175.000,00 € -‐63.730,00

3.1 KWALITEIT STIMULEREN € 223.500,00 € 175.000,00 € -‐48.500,00

Q4Gym (project jeugdsport) € 223.500,00 € 175.000,00 € -‐48.500,00 3.2 STRUCTUUR CLUBS € 3.500,00 € -‐ € -‐3.500,00 3.3 CLUBWERKING FACILITEREN € -‐ € -‐ € -‐3.4 INFRASTRUCTUUR € 2.500,00 € -‐ € -‐2.500,00 3.5 VRIJWILLIGERSBELEID IFV CLUBWERKING € 2.980,00 € -‐ € -‐2.980,00 3.6 LEDENWERVING -‐ BEHOUD € 6.250,00 € -‐ € -‐6.250,00

Organisaties en events € 2.253.703,46 € 2.458.020,98 € 204.317,52 4.1 WEDSTRIJDORGANISATIES € 208.870,56 € 332.433,65 € 123.563,09

4.2 ORGANISATIE GROTE EVENTS € 1.896.232,90 € 1.986.237,33 € 90.004,43 4.3 DEELNAME INTERNATIONALE EVENTS € 121.000,00 € 113.000,00 € -‐8.000,00 4.4 PROMOTIONELE ACTIVITEITEN € 16.350,00 € 15.100,00 € -‐1.250,00 4.5 SPORTKAMPEN € 11.250,00 € 11.250,00 € -‐

Communicatie € 60.565,53 € 6.250,00 € -‐54.315,53 5.1 INTERNE COMMUNICATIE € 2.500,00 € -‐ € -‐2.500,00 5.2 EXTERNE COMMUNICATIE € 47.371,75 € 6.250,00 € -‐41.121,75 5.3 PR-‐ACTIES EN CAMPAGNES € 7.693,77 € -‐ € -‐7.693,77 5.4 PERS EN MEDIA € 3.000,00 € -‐ € -‐3.000,00

Uitzonderlijk € -‐8.1 FINANCIEEL € -‐

Uitzonderlijke resultaten € -‐

Eindtotaal € 7.324.577,06 € 7.267.153,18 € -‐57.423,88

26/03/18

31

gymwe are gymfed


Begroting 2018

ICT 15.833Promotiemateriaal 5.000Aanpassingen webapplicatie 20.000Aanpassingen website 11.000Investeringen Q4GYM 10.000TOTAAL INVESTERINGEN 61.833

INVESTERINGEN

gymwe are gymfed


Begroting 2018Clubbijdrage ifv aantal leden

Aantal leden Actuele bijdrage Bijdrage vanaf 2018-‐2019

minder dan 100 € 50 € 50

van 101 tot 400 € 50 € 100

meer dan 400 € 50 € 150

26/03/18

32

gymwe are gymfed


§ Vragen m.b.t. begroting

§ Goedkeuring van de begroting

Begroting 2018

gymwe are gymfed


Huldigingen

26/03/18

33

gymwe are gymfed


Huldigingen – Q4Gym

Q4Gym-‐award best scorende club

Met dank aan Janssen & Fritsen die deze club met een cheque beloont.

gymwe are gymfed


Huldigingen 25-‐jarig bestaan

ROM Skippers Mechelen

26/03/18

34

gymwe are gymfed



TC Olympia Zwijnaarde

gymwe are gymfed



Gympie vzw

26/03/18

35

gymwe are gymfed



TK Tuimeling Vlimmeren

gymwe are gymfed


Huldigingen -‐ 50-‐jarig bestaan

Deurnese Turners

26/03/18

36

gymwe are gymfed



Turnkring Haasdam

gymwe are gymfed



Blauwput Omnisport

26/03/18

37

gymwe are gymfed


Dank aan onze partners!

gymwe are gymfed


Presentatie AV 24.03.2018 voor publicatie · 2018-03-26 · Gym#en#Sport#Wilsele# Oost+Brabant we...

Documents

Transcript of Presentatie AV 24.03.2018 voor publicatie · 2018-03-26 · Gym#en#Sport#Wilsele# Oost+Brabant we...