ORLANDO GUZMAN VIRGUEZ Gerente - … · concordia, Puerto Rico, San Juan de Arama, fuente de Oro,...

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A. E.S.P. EDESA S.A. E.S.P.

NIT. 822.006.587-0 INFORME DE GESTIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2015

Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta Código: GRH01-PR07-FR01 Oficio Emisión: Septiembre 5 de 2011-Vigencia: Septiembre 5 de 2011-Version: 06

ORLANDO GUZMAN VIRGUEZ Gerente

MYRIAN HENAO HIGUERA

Secretaria General

MARTHA LIGIA BELTRAN PIÑEROS Jefe Oficina Asesora de Planeación

GONZALO EDUARDO HERNÁNDEZ PARDO

Director Técnico Operativo

CARMELITA GARZÓN ESCOBAR Directora Financiera

DILIA SARMIENTO VALIENTE

Directora Comercial

ARID NOE MENDIETA HIGINIO Jefe Oficina Asesora de Control Interno

YOVANNY ENRIQUE MAHECHA TRIVIÑO

Director Sistemas y Estadísticas




RESEÑA HISTÓRICA EDESA S.A. E.S.P.

Es creada el 01 de agosto de 2003, mediante Ordenanza No.512 de 2003 y el Decreto No.0306 de 2003, como una Empresa descentralizada del orden departamental, adscrita a la Secretaría de Planeación Departamental, con el carácter de Empresa Industrial y Comercial del Estado, con autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio.

La Asamblea Departamental otorgó facultades al Gobernador, mediante Ordenanza No.549 del 30 de julio de 2004, para transformar la Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A E.S.P, Empresa Industrial y Comercial del Estado, en una Sociedad por Acciones.

SOCIO ACCIONISTA TOTAL ACCIONES PARTICIPACION%

Departamento del Meta 7976 74.71

Guamal 300 2.81

Fuente de Oro 300 2.81

San Martín 300 2.81

Uribe 300 2.81

San Carlos de Guaroa 300 2.81

Barranca de Upia 300 2.81

Mapiripan 300 2.81

Puerto Rico 300 2.81

Puerto Concordia 300 2.81

T O T A L E S 10.676 100%

MUNICIPIOS OPERADOS POR EDESA

Actualmente la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. opera trece municipios del departamento del Meta en la prestación y comercialización de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, Cumaral, Cabuyaro, Mapiripan, Macarena, Uribe, Puerto concordia, Puerto Rico, San Juan de Arama, fuente de Oro, Dorado, San Carlos de Guaroa, Guamal y Puerto Lleras.

Se aclara que en el municipio de Guamal no se presta el servicio de Aseo por EDESA. Lo hace la administración municipal.




MISIÓN

Gestionamos, administramos y operamos los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios del Departamento del Meta, garantizando a los habitantes de la zona urbana el acceso a estos servicios. Así mismo apoyamos el mejoramiento del sector en todo el Departamento.

Esta gestión la realizamos con la integración de los esfuerzos y recursos del Departamento y sus Municipios y bajo estándares de calidad exigidos, buscando la protección del ambiente.

VISIÓN

En el 2020 será una empresa reconocida por su capacidad técnica en la gerencia de proyectos, Interventoría de obra, gestión de recursos, administración y operación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, pionera en Colombia y América latina, como esquema alternativo de gestión en municipios; operara con óptimos niveles de calidad, contando con un personal competente capaz de asumir cambios para brindar un servicio integro a nuestros clientes.

OBJETO SOCIAL

• Ejecutamos las Políticas del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento del Meta; planeamos, financiamos, administramos y ejecutamos proyectos de construcción, ampliación y reposición de infraestructura.

• Somos Gestores del Plan Departamental de Aguas del Meta PDA Estrategia Nacional encaminada a garantizar las inversiones necesarias para la adecuada prestación de los servicios.

• Prestamos los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en trece Municipios del Departamento, operamos el Acueducto Regional de Ariari (A.R.A.), suministramos agua en bloque a los Municipios de San Martin y Granada.

1. GESTIÓN OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

1.1. BANCO DE PROYECTOS

1.1.1. Fueron presentados ante el Órgano Colegiado de Administración Y Decisión –

OCAD, un total de 31 proyectos para el sector de agua potable y saneamiento básico, y fueron aprobados a la fecha los siguientes 20 proyectos mediante las sesiones XXVIII, XXIX, XXX, XXXIV, XXXV Y XXXVI.




NOMBRE DEL PROYECTO COSTO DE OBRA INTERV. 7% COSTO TOTAL

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CR15-16 CL24-22, CR16B C22-23, CR16-16A CL21-22, CL23 CR15-16, CL22 CR15-16, CL21 CR15-17, CR17 CL20-21, CR21 CL16A-17, CL20 CR17-18, CR18 CL20-15-DESC CÑ MAL PASO MUNICIPIO SAN JUAN DE ARAMA META

3.596.479.951,00 251.753.597,00 3.848.233.548,00

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CL 10 CR 16-17, CR 17 CL 10-17, CR 22 CL 9-12, CL 10A CR 12-12A, CR 12A CL 9-10B, CL 10B CR 12A-13, CL 17 CR 11-9, CR 9 CL 17-17A EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL, META

3.055.785.994,00 213.905.020,00 3.269.691.014,00

MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ORIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, META.

3.686.122.995,00 258.028.610,00 3.944.151.605,00

MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CL 32 A 36 ENTRE CR 8 A 10, CL 11 A 15 ENTRE CR 4 A 5, CR 12 A 14 ENTRE CL 22 A 25 Y TRAMO DEL PZ 75 AL E22 EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

3.319.581.246,00 232.370.687,00 3.551.951.933,00

MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CARRERA 14 A 16 ENTRE CALLES 21 A 25, CARRERA 13 ENTRE CALLES 20 A 22, CALLE 21 ENTRE CARRERAS 12 A 14 EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

2.145.204.393,00 150.164.308,00 2.295.368.701,00

MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR CL 18 A 19 ENTRE CR 14 A 17, CR 15 ENTRE CL 19 A 20, CL 14 A 18 ENTRE CR 15 A 17 Y CR 16 ENTRE CL 13 Y 14 EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, META

3.294.651.677,00 230.625.617,00 3.525.277.294,00

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL SECTOR CARRERA 8 A 16 ENTRE CALLES 22 A 24 Y TRAMOS COMPRENDIDOS ENTRE EL PZ23 Y DESCOLE EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

12.338.307.659,00 863.681.536,00 13.201.989.195,00

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL SECTOR CARRERA 8 A 11 ENTRE CALLES 14 A 20, CALLE 14 ENTRE CARRERAS 9 A 16 Y DESCOLE EN EL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

17.835.675.856,00 1.248.497.310,00 19.084.173.166,00

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CL 9-14 ENTRE CR 8-13, CR 13 ENTRE CL 8-9, CL 8 ENTRE CR 13-17 Y TRAMOS DEL MH54 HASTA EL DESCOLE DEL MUNICIPIO DE GRANADA, META.

19.148.820.845,00 1.340.417.459,00 20.489.238.304,00

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CR 7 ENTRE CL 7 Y 8, CR 2 ENTRE CL 6 Y 7, CR 2A ENTRE CL 5 Y 6, CL 6 Y 5 ENTRE CR 7 Y 8, CL 7 ENTRE CR 2 Y 3, CL 6 ENTRE CR 2 Y 2A, CL 5 ENTRE CR 2A Y 3 EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META

427.729.444,00 29.941.061,00 457.670.505,00

MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CLL11CR 1-VIA NACIONAL,CL10CR2-6,CL9CR5-6,CL 11ªCR4-5,CR2CL10-12,CR4 CL10-12,CR4ACL11- 11A,CR5ACL9-10 Y CONSTRUCCION COLECTOR PRINCIPAL ZONA DE EXPANSION EN EL MPIO DE BARRANCA DE UPIA

7.688.582.873,00 538.200.801,00 8.226.783.674,00

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS DANUBIO, CATALUÑA, LAS CAMELIAS, VILLA NIEVES Y VILLA HELENA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

11.375.717.033,00 796.300.192,00 12.172.017.225,00

MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR CARRERA 10 A 16 ENTRE CALLES 12 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META

2.046.049.057,00 143.223.434,00 2.189.272.491,00




NOMBRE DEL PROYECTO COSTO DE OBRA INTERV. 7% COSTO TOTAL

ESTUDIOS POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META

937.686.000,00 65.638.020,00 1.003.324.020,00

AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO INSPECCIÓN VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META

3.256.936.765 223.214.130 3.480.150.895

AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA INSPECCION SAN JUAN DE LOZADA EN EL MUNICIPIO DE LA MACARENA, META

5.906.418.356 413.449.285 6.319.867.641

MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CR 7 CL 7-15, CL 13 CR 7-9, CL 1, 1A, 3, 7-12 CR 7-8, CL 2, 4, 6, 8, 9, 11 CR 6-7, CL 1A, 2, 4, 8, 9, CR 5-6, CL 5, 6, 8, 9, CR 4-5, CR 5A-7A CL 1A-2, CR 7A CL 1-1A, CR 5 CL 22-23B, CL 22A-23B CR 5-6 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, META

3.689.537.758,00 258.267.643,00 3.947.805.401,00

“CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO MADRIGAL, EN LA CARRERA 11 Y 11a ENTRE CALLES 15 -17, CARRERA 11a ENTRE CALLES 14 -15, CARRERA 11 ENTRE CALLES 15 – 11, CON DESCARGA EN EL POZO PL 154 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN.

1.427.522.350,00 99.926.565,00 1.527.448.915,00

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR CARRERA 4 A 8 ENTRE CALLE 16 A 19 Y BARRIO LA HORMIGA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META.

2.095.447.184,00 146.681.303,00 2.242.128.487,00

MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL DISTRITO NORTE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META.

24.466.504.770 1.712.655.355 26.179.160.125

131.738.762.206,00 9.216.941.933,00 140.955.704.139,00

PROYECTOS PDA 2015 (NUEVOS)

NOMBRE DEL PROYECTO VR. INVERSIÓN INTERV. 7% COSTO

TOTAL

1 AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA – META – Revisión Ministerio

5.013.787.763 350.965.143 5.364.752.906

2 AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META – Revisión Ministerio

2.748.165.059 192.371.554 2.940.536.613

3 AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MESETAS – META – Revisión Ministerio. 3.181.846.983 222.729.289 3.404.576.272

4

CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN AL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI Y RED PRIMARIA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, META. – Revisión Ministerio

1.189.421.088

83.259.476

1.272.680.564




5

CONSTRUCCIÓN COLECTOR OCOA POZO 080 A PTAR, CONSTRUCCION MANIJA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA RELIQUIA Y TRECE MAYO AL POZO 095 Y DESCARGA PROVISIONAL DEL POZO 095 AL RIO OCOA EN EL MUNICIPIO DE VILLAIVCENCIO META – Ejecución.

30.508.409.668 2.135.588.677 32.643.998.345

PROYECTOS PDA (ADICIONALES)

NOMBRE DEL PROYECTO VR. INVERSIÓN INTERV. 7% COSTO

TOTAL

1 AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO – META - Ejecución 1.101.309.554 77.091.669 1.178.401.223

2 AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA – META –Ejecución.

781.192.434 54683470 835.875.904

En resumen se logró tramitar y viabilizar proyectos por un total de $ 140.955.704.139,00 por el Sistema General de Regalías en la vigencia – (Noviembre 13 – 2015), ejecución por PDA $34.658.275.472 y en revisión para aprobación $12.982.546.355.

1.1.1. PROYECTOS EN ETAPA DE DISEÑO. Se encuentran priorizados y en etapa de diseño los siguientes proyectos:

PROYECTOS EN ETAPA DE DISEÑO

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 7 Y 3, CALLE 6 ENTRE CARRERAS 7 Y 8, CALLES 5 Y 4 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CALLE 3 ENTRE CARRERAS 8 Y 5, CARRERAS 7, 6 Y 5 ENTRE CALLES 3 Y 4, CARRERA 5 ENTRE CALLES 2 Y 3, CALLE 2 ENTRE CARRERAS 5 Y 4 Y DESCARGA SOBRE EL RIO META EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO - META CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIOS NUEVO, ANTONIO NARIÑO Y PORVENIR MUNICIPIO DE LA MACARENA - META

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 12 Y 5, CALLES 6, 7, 8, 9 ENTRE CARRERA 11 Y TRANSVERSAL 12, CALLES 6, 7, 8, 9 ENTRE CARRERAS 11 Y 10 Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 10 Y 5, CALLES 8 Y 6 ENTRE CARRERAS 11 Y TRANSVERSAL 12, TRANSVERSAL 12 ENTRE CALLES 16 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA - META

CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 30 Y 28, CALLE 4B ENTRE CARRERA 30 Y 30A, CALLE 4A ENTRE CARRERA 30A Y 29, CARRERA 30A ENTRE CALLES 4A Y 4B, CARRERA 30 ENTRE CALLES 4A Y 5A, CARRERA 29 ENTRE CALLES 4A Y 5A, CARRERA 28 ENTRE CALES 5 Y 5A, CALLE 6A ENTRE CARRERA 20 Y 18, CARRERA 19 ENTRE CALLES 6A Y DIAGONAL 6, CARRERA 17 ENTRE CALLES 6 Y 7, CALLES 12 Y 14 ENTRE CARRERAS 10 Y 12, CALLE 7 ENTRE CARRERA 9 Y 6, CARRERA 6 ENTRE CALLES 8 Y 6 Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 3 Y 12, TRANSVERSAL 5 ENTRE CARRERA 5 Y 4, TRANSVERSAL 5 ENTRE CARRERAS 1 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META




CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 22 Y 23B, CALLES 22 A LA 23B ENTRE CARRERA 5 Y 5A, CARRERA 7 ENTRE CALLES 9 Y 14 EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN - META

MEJORAMIENTO DESCARGA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR INVASION EN EL MUNICIPIO DE VISTAHERMOSA - META

MEJORAMIENTO DESCARGA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE LA MACARENA -META MEJORAMIENTO CANAL AGUAS LLUVIAS MUNICIPIO DE EL DORADO - META CONSTRUCCION INTERCEPTOR PORFIA - VILLAS DEL OCOA SOBRE LA CARRERA 44 ENTRE CALLES 73 Y 53 SUR, CALLE 53 SUR ENTRE CARRERAS 43 Y 39, EN EL MUNICIPIO VILLAVICENCIO - META

CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA ASOCIACION DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLAS DE SAN NICOLAS EN LA INSPECCION VILLAS DE SAN NICOLAS, MUNICIPIO DE CUMARAL - META

CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA URBANIZACION VILLA SAMUEL EN EL MUNCIPIO DE PUERTO RICO - META MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO VARIOS SECTORES MUNICIPIO DE CUMARAL - META MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO VARIOS SECTORES MUNICIPIO DE GUAMAL - META

CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN AL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI Y RED PRIMARIA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META

OPTIMIZACIÓN Y SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL – DEPARTAMENTO DEL META.

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – DEPARTAMENTO DEL META

MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN GUACAVÍA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL

OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE VANGUARDÍA

ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VALLES DE LA CAROLINA, ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR VALLES DE LA CAROLINA, ALCANTARILLADO SANITARIO PARA ELIMINACIÓN DE VERTIMIENTOS DIRECTOS AL RIO OCOA EN EL BARRIO VILLA SAMPER

CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 15A-18, SOBRE LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 17-18, SOBRE LA CARRERA 17 EN TRE CALLES 5-9 Y DESCOLE N°1 Y EL SECTOR ENTRE LA CALLE 5 Y CALLE 8 CON CARRERAS 18-22 Y DESCOLE N°2. MUNICIPIO DE CUMARAL.

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 6 Y 5, CARRERA 7 ENTRE CALLE 6 Y 5, CARRERA 3 ENTRE CALLE 6 Y 5, ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 6 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO – META.

OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DE SAN CARLOS DE GUAROA




MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE LA CALLE 20 A LA CALLE 26, ENTRE LA CARRERA 12 A LA CARRERA 15, CON DESCARGA EN EL POZO PN548 DEL BARRIO PEDRO DAZA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN

1.1.2. REQUERIMIENTOS DE LA COMUNIDAD PENDIENTES DE VISITA Y PRIORIZACIÓN

Radicados en el Área de Planeación RAD. PETICIONARIO REQUERIMIENTO MUNICIPIO

48

ESPA - Empresa de Servicios Públicos de Acacias

solicita a EDESA SA ESP presentar ante el OCAD, estudio y proyecto con el fin de que se viabilicen recursos para la construcción de un tanque de almacenamiento de 10,000 m3, para poder brindar el servicio de manera continua las 24 horas del día, en caso de presentarse emergencia.

ACACIAS

524

Marisol Cano, Melba Prada, Abelardo Herrera, Edwin Molano, entre otros

Solicitud viabilidad de la construcción del sistemas de aguas lluvias para la calle 6 entre cra. 11 y trnsv 12 del barrio La Libertad, donde se presentan inundaciones por falta del sistema de aguas lluvias

SAN JUAN DE ARAMA

684

Edith Martínez Flórez - Técnico Administrativo SERVICIOS PUBLICOS

Solicitud sistema de alcantarillado sanitario en algunos sectores casco urbano de VistaHermosa, barrios Esperanza, Brisa, Popular, Horizonte, San Juan Bosco, (aguas negras y pluvial). Solicitan revisión del Plan Maestro de Alcantarillado.

VISTAHERMOSA

717 Elías Zambrano Santos Concejal

Solicitud alcantarillado centro poblado Guarupay vereda San Miguel

CABUYARO

718

Shirle Marín Pagueño. Presidenta JAC Barrio La Nohora, Corregimiento No. 01 - Vía Acacias

Solicitud inclusión de la Nohora en los proyectos sociales de acuerdo a las metas del Plan de Desarrollo "Juntos Construyendo Sueños y Realidades 2012 -2015". Solicita Instalación de alcantarillado para aguas negras y lluvias.

VIA ACACIAS

1337

María Judith Piedrahita Llanos presidente JAC Barrio Nueva Jerusalén y Bachue

Solicitud teniendo encuentra que las redes ya cumplieron su vida útil requieren reposición de dichas redes y la construcción de la red pluvial

ACACIAS

1421

Elver Ignacio Bernal Rincón presidente JAC Barrio Nuevo Amanecer Solicitud construcción plan maestro de aguas lluvias

VILLAVICENCIO

1513 Néstor Ramírez Figueredo - Gobernador

Solicitud sistema de suministro de agua potable y saneamiento básico para el reguardo Charco Caimán.

MAPIRIPAN




Indígena

2676

Daniel Quevedo Céspedes Presidente JAC vereda Buena Vista

Solicitud culminación y puesta en funcionamiento del acueducto, optimización de la bocatoma de captación y tanque desarenador, mantenimiento y reparación general de los viaductos existentes, instalación de algunas válvulas y ventosas, construcción y operación del sistema de potabilización, instalación del sistema de Micromedición, instalación del sistema de Micromedición en cada una de las residencias de la vereda

VILLAVICENCIO

2917 2977

Servelio Bonilla Gaitán presidente Vereda Los andes y Manuel González Presidente Vereda Guayaquil

Solicitud purificadores para el tratamiento de agua potable y de tanques plásticos para pozos sépticos por contaminación con las aguas negras y poder disfrutar de agua potable en óptimas condiciones

GRANADA

3319

Blanca Cecilia Calderón Presidente JAC Barrio La Colina

Solicitud remplazo de tuberías de aguas residuales y aguas lluvias

ACACIAS

3624

DP. Laura Nataly Castro, Laura Liliana Mateus, Bertha Yadira Areiza Nancy Luz dary Pamplona, Luz Adriana Ramírez, Flor Mariela Betancourt, entre otros. Sector del Barrio Villa Muñoz

Solicita construcción y adecuación del servicio de alcantarillado de aguas negras y aguas lluvias por carecer de este esencial servicio.

SAN CARLOS

DE GUAROA

3986

Carlota Ávila, María Morales, Deisy Peña, Rosalba urrego, entre otros Barrio Monserrate.

Solicita construcción de red de aguas lluvias y sumideros a la altura de la calle 9 entre Cras 18, 17 y 16 del Barrio Monserrate

CUMARAL




4051

José Guillermo Pinto - Secretario de Planeación - Alcaldía Municipal

Solicitud redes de alcantarillado y acueducto, plan parcial El Manantial, El porvenir, La Esmeralda, Villa cristina, proyecto de vivienda Villaclaudia2. Viabilidad y construcción del segundo módulo en el punto de captación ubicado en el rio Guacavía para poder garantizar la prestación del servicio de acueducto a los nuevos predios.

CUMARAL

4053

Luis Alfonso Solano. Rosa Morales Estadero La Bahía.

solicita a EDESA SA ESP acompañamiento con CORMACARENA para comparendo ambiental por contaminación del rio y caño Acacias por el alcantarillado de la vereda el centro y otros que se conectaron a red sin estar al servicio, aguas que están contaminando y desembocan al rio 50m arriba del puente que va a la vereda san Nicolás y la esmeralda

ACACIAS

4131 Leydy Cristina Bedoya Guerrero Alcaldes ( e )

Solicita inclusión del municipio en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS)

EL CASTILLO

4375 DP Rosa Helena Bermúdez Teuda Barrio Vocacional

Solicita visita técnica por parte de EDESA SA ESP para realizar obras de aguas negras que llegan a la vecindad. Solicitan conexión a la red de alcantarillado del municipio.

PUERTO LLERAS

4315

DP Henry Rojas Garzón. Inspección del Viso y Guarupay

Solicita se le informe en qué estado se encuentran los proyectos de mejoramiento del acueducto y alcantarillado de la inspección del Viso y Guarupay. De estar en tramite algún proyecto en que estado se encuentra y si existen recursos disponibles para la ejecución

CABUYARO

4421

Jorge Galeano Medina Líder de la Vereda El Diamante Solicita instalación alcantarillado aguas negras

ACACIAS

1.1.3. DIFICULTADES EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

1.1.2.1.Los extensos períodos de revisión, aprobación y viabilizarían de los proyecto del Sistema General de Regalías y Plan Departamental de Aguas, generan traumatismos para el equipo de de Proyectos como a la comunidad en general, donde se han reportado tiempos de hasta un año desde la radicación a la Viabilización del proyecto, se requiere más prontitud en la revisión técnica en pro de iniciar de forma oportuna la ejecución de actividades constructivas para mitigar la problemática del proyecto.

1.1.2.2. Adicionalmente se logro reconocer el 1% de los proyectos aprobados por Sistema General de Regalías con Ente Ejecutor EDESA S.A. E.S.P.




1.1.2.3. El OCAD exige requisitos de difícil cumplimiento en la presentación de proyectos al no contar el ente territorial con la información histórica necesaria como por ejemplo datos hidrológicos de 30 0 40 años atrás.

1.2. GESTION AMBIENTAL 2015

El área de gestión ambiental es la encargada de tramitar y realizar seguimiento a los permisos ambientales para la prestación de los servicios públicos en los Municipios socios de EDESA S.A E.S.P y en todos los Municipios del Departamento en donde se realizan obras de construcción o mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos domiciliarios.

Asimismo dentro del PAP-PDA, se estructuró la mesa técnica del componente ambiental con el fin de asegurar la prestación de los servicios conservando los recursos naturales y que se garantice la legalidad de los permisos menores. Por lo cual se estructuró el documento PLAN AMBIENTAL DEPARTAMENTAL con el fin de realizar un diagnostico en el Departamento de las necesidades en este componente el cual arrojó la concertación de los proyectos para ejecución en el año 2015 los cuales fueron aprobados en Agosto de 2014.

1.2.1. PROYECTOS GESTIÓN AMBIENTAL

En esta vigencia el área de gestión ambiental formuló 6 proyectos de gran impacto para el saneamiento ambiental y a la fecha se encuentran en ejecución los siguientes:

Proyecto Contrato Valor Fuente Formulación del Plan de Gestión del Riesgo del Vertimiento según decreto 3930 de 2010 para 22 Municipios del Departamento.

163 de 2015 1.085.401.456

Regalías

Actualización y/o ajustes de los planes de saneamiento y manejo de vertimiento según municipios priorizados

163 de 2015

499.947.379

Regalías

Actualización de los PGIRS de 24 Municipios en el casco urbano y centros poblados

172 de 2015 $1.860.700.320 Regalías

Estudios y diseños de los sistemas de tratamiento de aguas residuales para Municipios y centros poblados priorizados para las remociones establecidas en el PSMV.

186 de 2015 1.491.918.920 Regalías

1.2.2. ACUEDUCTO

1.2.2.1. PERMISOS DE CONCESIÓN DE AGUAS




Para el año 2015 la totalidad de los Municipios e inspecciones que opera EDESA S.A E.S.P cuentan con la totalidad de los permisos en cuanto a concesiones de aguas para el abastecimiento de agua de fuentes superficiales y subterráneas ante CORMACARENA con su respectiva autorización sanitaria emitida por la secretaria de salud Departamental para los próximos 5 años.

1.2.2.2. ALCANTARILLADO

Se encuentra en ejecución el contrato 163 de 2015 el cual se inicia la actualización de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos de los Municipios de Guamal, Fuentedeoro, Granada, Cumaral, Uribe, Puerto Lleras, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Martin de los Llanos, con el fin de corroborar las cargas contaminantes producidas

por cada Municipio objeto del contrato y realizar el análisis de la fuente receptora en cuanto a la capacidad de dilución con el cual se establece la eficiencia de remoción de los sistemas de tratamiento de Aguas Residuales (STAR).

Asimismo mediante contrato 163 de 2015 se adelanta la formulación del Plan de Gestión del riesgo y manejo del vertimiento para los Municipio de Mesetas, Guamal, El Dorado, San Juan de Arama, Fuente de Oro, San Carlos de Guaroa, Uribe, Puerto López, Acacias, Barranca de Upia y Granada, con el fin de adelantar el trámite correspondiente al permiso de vertimientos para la construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales ya que sin este documento la autoridad ambiental no permite lo construcción de dichos sistemas (STAR).

Teniendo en cuenta las anteriores consultorías fue necesario adelantar mediante contrato 186 de 2015 los estudios y diseños de los sistema de tratamiento de agua residuales, de los Municipio de Granada, Fuente De Oro, Puerto Rico, Puerto Concordia, Mesetas, Cabuyaro, La Macarena, Lejanías, San Juanito, Sector Rural Palmeras - San Carlos De Guaroa, Surimena - San Carlos De Guaroa. requisito fundamental para obtener el permiso de vertimientos para la construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales (STAR).

1.2.2.3 GESTION DE PERMISOS AMBIENTALES PARA DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO

La Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA .S A.E.S.P, no solo asegura la prestación de los servicios de los Municipios operados, sino que a los restantes municipios del Departamento se realiza el mejoramiento de la infraestructura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, por lo cual se gestiona los recursos ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD el cual como requisito para aprobación de recursos esta la legalidad de los permisos ambientales ante la corporación ambiental CORMACARENA, es así que EDESA S.A E.S.P adelantó los respetivos trámites para lograr la ejecución de los proyectos.




1.2.3. ASEO

Mediante contrato 172 de 2015, se inició la formulación de la actualización del Plan de Gestión integral de residuos sólidos PGIRS para 24 Municipios y centros poblados del Departamento del Meta el proyecto incluye Mesetas, El Dorado, San Juan de Arama, Fuente de Oro, Uribe, Barranca de Upía, Granada, Cumaral, Cabuyaro, Vistahermosa, El Castillo, Cubarral, Macarena, Mapiripan, Puerto Lleras Puerto Concordia, Restrepo, El Calvario, San Juanito, Lejanías, dando cumplimiento a la resolución 0754 de 2014.

Así mismo se llevó a cabo la capacitación de la implementación del comparendo ambiental con el fin de prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales de acuerdo a ley 1259 de 2008 y 1466 de 2011.

1.2.4. PROCESOS AMBIENTALES:

Es importante resaltar este ítem teniendo cuenta que la Empresa de servicios públicos del Meta EDESA S.A E.S.P por contar con múltiples permisos ambientales, no ha dado cumplimiento a una serie de obligaciones impuestas en la resoluciones, ya que la mayoría son compensaciones mediante la reforestación de 5 Ha en las fuentes de abastecimiento, lo cual hasta este año se logró gestionar los recursos para dar cumplimiento a estas obligaciones, es así que el área de Gestión Ambiental se encuentra en la formulación del proyecto.

Sin embargo sigue existiendo incumplimiento por la falta de instalación de medidores en las fuentes de captación, implementación de Macromedición y Micromedición, e implementación del Plan de ahorro y uso eficiente del agua entre otros en cuanto a concesión de aguas.

En el servicio de Aseo se abrió procesos sancionatorios por el incumplimiento a los Planes integrales de residuos sólidos, toda vez que las metas propuestas no fueron posibles de cumplir por lo cual la Corporación Ambiental impuso multa y sanción a los Municipios operados por EDESA S.A E.S.P.

Se realizó gestión ante CORMACARENA para realizar la prescripción de algunos procesos, cierre de expedientes y acuerdo de pago en cuanto a las multas impuestas por un valor de $557.634.742 para pago hasta septiembre de 2017

1.3. (PAP PDA-META)

1.3.1. REALIZACIÓN DE COMITÉS DIRECTIVOS DEL PAP- PDA-META

El Comité Directivo Es la máxima instancia de decisión y coordinación interinstitucional del PAP -PDA encargada de aprobar el ejercicio de planeación y seguimiento para el desarrollo del mismo, incorporando un análisis de necesidades, recursos disponibles,




metas e indicadores definidos en el nivel departamental por el Departamento, el Gestor y los Municipios.

En el desarrollo del Comité Directivo se realizaron las siguientes sesiones, así:

SESIÓN COMITÉ DIRECTIVO FECHA

Acta No. 23 31-Agosto-2015

En esta sesión del Comité Directivo se trataron los siguientes temas:

• Modificación Manual Operativo – Componente Gestión del Riesgo • Estado de avance de los proyectos • Presentación avance del Plan Anual Estratégico de Inversiones 2014-2015 • Presentación y aprobación del Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2015 • Modificación y aprobación del Plan General Estratégico de Inversiones PGEI 2013-2015 Durante la presente vigencia se presentaron ante el Comité Directivo y se viabilizaron proyectos ante la ventanilla única del Viceministerio de Agua y se expidieron los siguientes proyectos por un monto de $62.980.643.953 los cuales son de gran importancia para El Departamento del Meta.

Así mismo se relaciona tabla resumen del estado de avance a 31 de diciembre de 2015 de los proyectos en ejecución del PAP PDA del Meta, Así:

De los proyectos financiados con recursos PDA se encuentra en proceso de contratación la tercera reformulación del Proyecto PAP PDA “Construcción obras faltantes del interceptor Ocoa sur del plan maestro de alcantarillado sanitario de Villavicencio” por un monto de $3.635.572.087, los proyectos previstos en el Plan Ambiental así como el Plan de aseguramiento de la prestación del PAP PDA 1.3.2. DESCERTIFICACION MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL META. La Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. En calidad de Gestor del Programa Agua para la Prosperidad – Plan departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP –PDA según Decreto Nacional 1077 de 2015 antes decreto 2246 de 2012, entre sus deberes está el acompañamiento a las entidades territoriales para que den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, reporte y cargue de información por parte de ese ente territorial a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el Proceso de Certificación de Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico SGP – APSB.

Se presenta el estado del cargue de los formatos pendientes al Sistema Único de Información – SUI por cado uno de los Municipios del Departamento del Meta, así:




ESTADO CARGUE DE INFORMACIÓN PENDIENTE SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN (SUI) POR MUNICIPIOS

MUNICIPIO TOTAL CUBARRAL 227 MESETAS 128 VISTA HERMOSA 110 CUMARAL 104 EL CALVARIO 91 EL CASTILLO 91 CABUYARO 90 SAN MARTIN 74 VILLAVICENCIO 63 RESTREPO 51 BARRANCA DE UPIA 50 LA URIBE 50 SAN JUANITO 44 PUERTO LOPEZ 40 FUENTE DE ORO 36 GRANADA 36 LEJANIAS 36 GUAMAL 32 SAN CARLOS DE GUAROA 22 CASTILLA LA NUEVA 21 PUERTO RICO 13 EL DORADO 10 PUERTO LLERAS 9 LA MACARENA 8 PUERTO GAITAN 6 PUERTO CONCORDIA 4 SAN JUAN DE ARAMA 3 ACACIAS 1 MAPIRIPAN 1 TOTAL 1451




En general los municipios del Departamento a la fecha han cumplido con un 88.8% (11.533 Certificados) de cargue de información al SUI, quedando pendiente el 11.2% (1.451 formatos pendientes).

ESTADO FORMATOS PORCENTAJE PENDIENTES 1.451 11,2% CERTIFICADOS 11.533 88,8% TOTAL 12.984 100%

Los Municipios de Cubarral, El Castillo, Guamal, Mesetas, San Juanito y San Martin se encontraban descertificados para el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones municipales para agua potable y saneamiento básico - APSB, Una vez adelantadas gestiones con dichos municipios se lograron recertificar gracias a que surtieron efectos las apelaciones que interpusieron los municipios de Cubarral, El Castillo, Guamal, Mesetas, San Juanito y El Municipio de San Martin realizo el proceso de transformación Empresarial consagrado en los Artículos 6.1 y 6.2 de la Ley 142 de 1994.

227128 110

104 91 91 90 74 63 51 50 50 44 40 36 36 36 32 22 21 13 10 9 8 6 4 3 1 1

ESTADO PENDIENTES CARGUE SUI A 31 DE OCTUBRE DE 2015

11.2%

88.8%

PORCENTAJE DE GARGUESDEPARTAMENTO DEL META

PENDIENTES

CERTIFICADOS




El Municipio de El Calvario se encuentra en la actualidad descertificado por cuanto no ha surtido el proceso de transformación empresarial, en este momento el ente municipal adelanta el proceso de aseguramiento de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la cual es el fortalecimiento de la unidad de servicios públicos Domiciliarios, por cuanto se agotaron los Artículos 6.1 y 6.2 de la Ley 142 de 1994, y no se vinculó, ni se creó una empresa prestadora de servicios públicos para la operación de estos servicios en el municipio.

En los municipios antes mencionados se les ha prestado el acompañamiento, gestión y la asesoría por parte de EDESA S.A. E.S.P. y por parte de la Gobernación del Meta.

A la fecha y de acuerdo a las situaciones analizadas por El Gestor, se puede prever una posible masiva descertificación en varios municipios del Departamento por la vigencia 2014, y será efectiva en la vigencia 2016, lo anterior porque:

• En la mayoría de los municipios se tiene el decreto de adopción de la estratificación, pero los comités permanentes de estratificación no están en funcionamiento, y el decreto 1077 de 2015, solicita la certificación expedida por la Secretaria Técnica del Comité Permanente de Estratificación, donde conste que la estratificación aplicada en la vigencia a certificar está conforme con la metodología Nacional establecida.

• Los municipios que no se ha hecho el proceso de transformación empresarial y/o no han hecho el fortalecimiento de las oficinas de servicios públicos, estos están propensos a descertificación hasta tanto no cumplan con los exigido, en la Ley 142 de 1994.

• Hay municipios que no tienen el estudio de costos y tarifas o lo tienen y no lo aplican.

• El Índice de riesgo de calidad del Agua – IRCA – (Artículos 24, 25, 26 y 27 de la resolución 2115 de 2007), la clasificación del nivel de riesgo definió que se encuentra elevado y por tanto el agua no es apta para el consumo humano; en tanto se de esta condición los municipios están propensos a una descertificación.

Así mismo, los requisitos que debe corregir el Municipio descertificado son los siguientes:

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACION Creación y puesta en funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Redistribución de ingresos. (Acto administrativo – contratos prestación - reporte de giros al FSRI y prestadores) Aplicación de las metodologías tarifarias expedidas por la CRA (Estudios de costos y tarifas AAA) Reporte de información al SUI (información reportada por la unidad se servicios públicos, el prestador)




Es de resaltar que el Departamento atendiendo la normatividad y según lo establecido como competencias en la Ley 1176 de 2007, creo el Comité de Asistencia para Municipios Descertificados integrado por (El Gestor del PDA, Secretaria de Hacienda, Secretaria Jurídica y el Departamento Administrativo de Planeación), el cual ha adelantado reuniones con todos los equipos de trabajo de los entes municipales.

La contratación realizada por EDESA S.A. E.S.P. en el Municipio Descertificado se refleja a continuación:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A. E.S.P. CONTRATACION MUNICIPIO DESCERTIFICADO

Municipio Clase De Servicio Total

Inversión Municipio Acueducto Al Sanitario Al Pluvial Aseo

EL CALVARIO 1.511.311.886 2.928.066.538 3.210.808.756 0 7.650.187.180

MUNICIPIO DE EL CALVARIO

El Calvario % Inversión Valor Inversión Acueducto 7,65% 1.511.311.885,50 Alcantarillado Sanitario 14,83% 2.928.066.538,00 Alcantarillado Pluvial 16,26% 3.210.808.756,00 Aseo 0,00% 0,00 Total 39% 7.650.187.179,50




1.3.3. RECURSOS ACTUALES DEL PAP PDA DEL META. Se refleja a continuación tabla de los recursos discriminados por fuente, con el fin de honrar el compromiso del último giro de recursos de regalías de la vigencia 2013 del Plan Departamental de Agua del Meta, así:

VIGENCIA MONTO REGALIAS MONTO SGP TOTAL

2009 22,894,667,581 3,898,594,931 26,793,262,512 2010 69,455,000,000 3,302,000,000 72,757,000,000 2011 73,505,000,000 3,467,000,000 76,972,000,000 2012 76,975,000,000 3,606,000,000 80,581,000,000 2013 81,660,000,000 3,750,000,000 85,410,000,000 2014 3,900,000,000 3,900,000,000 2015 4,056,000,000 4,056,000,000 2016 4,218,000,000 4,218,000,000

TOTALES 324.489.667.581 30.197.594.931 354.687.262.512

1.4 INFORME DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC)

La Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A E.S.P., en cumplimiento de lo establecido en el artículo 6° de la ley 872 de 2003 y el decreto N° 4485 de 18 de Noviembre de 2009 implementó el sistema de gestión de calidad (SGC) para mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes.

La Oficina Asesora de Planeación es la responsable de coordinar la gestión de los procesos, procedimientos y formatos del SGC por áreas, citando y resocializando el Sistema de Gestión de Calidad a todos los líderes de los procesos el cual quedó evidenciada en el Acta de comité del SGC N° 01 de 2015 el día 03 de Febrero de 2015.

Se realizaron acompañamientos a todas las áreas de la Empresa, dando cumplimiento al cronograma establecido por el SGC, iniciando con la revisión de los procesos, procedimientos y formatos al área de sistemas y estadísticas (Gestión de Sistemas) el día 09 de Febrero de 2015 según Acta N° 03 del SGC, generando unas modificaciones y compromisos por parte del líder del proceso, se continuo con la revisión de los procesos, procedimientos y formatos en el área financiera (Gestión Financiera) iniciando el día 12 de Febrero de 2015 según Acta N° 04 del SGC, realizando unas no conformidades en los procedimientos, sugiriendo por parte del SGC llevar los registros (diligenciar los formatos) y documentar los procedimientos que no se estén haciendo y se requieran, Se continuó con el área Comercial para la revisión de los Procesos, procedimientos y formatos (Gestión Comercial) iniciando el día 18 de Febrero de 2015 según Acta N° 05 de 2015 generando unas modificaciones y cambios en las dependencias de servicio al cliente y




facturación, recaudo y cartera, encontrando unas no conformidades y sugiriendo por parte del SGC documentar los procedimientos que requieren en estas dependencias el cual se hacen día a día pero no se encuentran documentadas dentro del SGC, también se les indico que para el mejoramiento continuo debería diligenciar y llevar el registro de documentos e indicadores de gestión, Se continúa con el acompañamiento de la revisión de los procesos, procedimientos y formatos del área operativa (Gestión de Operación) iniciando el dia 23 de Febrero de 2015 según Acta N° 06 del SGC, encontrando no conformidades en la dependencias de coordinación de interventorías por no tener documentado varios procedimientos y no llevar registros de documentos de los formatos, se realizaran varias acciones correctivas por parte del área de Planeación, se continua con el acompañamiento de la revisión de Procesos, Procedimientos y Formatos del área de Secretaria General (Gestión Administrativa y Gestión de Recursos Humanos) iniciando el día 25 de Febrero de 2015 según Acta N° 07 del SGC, estableciendo unos compromisos de mejorar los procesos, Procedimientos y Formatos de esta área, en esta área se encontraron varios cambios y modificaciones por realizar por parte de las dependencias de contratación, jurídica, almacén, archivo y recursos humanos, por ser un área tan álgida el tiempo establecido no fue suficiente y se prolongó una semana más, generando retrasos para las áreas que faltaban por revisión, se generaron compromisos de revisar y diligenciar las modificaciones pertinentes a su dependencia como lo establece el procedimiento MC PR01.

Se da inicio con la revisión de los procesos, procedimientos y formatos de la Oficina Asesora de Planeación (Planeación Estratégica, Mejoramiento Continuo y Gestión de Proyectos) el día 04 de Marzo de 2014 según Acta N° 08 del SGC, encontrando varios cambios y modificaciones a los procedimientos y formatos de esta área, adicionalmente por la cantidad de procesos y procedimientos el tiempo establecido en el cronograma no fue suficiente y llevó una semana más para lograr una revisión de cada uno de los formatos, procesos y procedimientos, el cual son herramientas necesarias para un mejoramiento continuo para una eficiencia y eficacia en la estructuración de proyectos.

Se da finalización con la revisión de los procesos, Procedimientos y Formatos con la Oficina Asesora de Control Interno OACI (Gestión de Seguimiento y Control) el día 13 de Marzo de 2015 según Acta N° 09 del SGC, encontrando varios procedimientos los cuales serán modificados y actualizados para su mejoramiento y medición por medio de indicadores.

1.4.1. DIAGNOSTICO REVISION PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)

Adicionalmente en esta revisión de Procesos, Procedimientos y Formatos se identificaron varias falencias e inconsistencias en los contenidos de los documentos del SGC como son los PROCEDIMIENTOS en la parte final donde se establece el control de cambios el cual se encuentra en cada procedimiento de la empresa, este no refleja un orden sistemático de las versiones ni el detalle del cambio o modificación, esto hace que no se




tenga un control real y tampoco exista una coherencia en la versión en que va cada documento. Por esta razón el Profesional Universitario de Apoyo al Sistema de Gestión de Calidad sugirió al comité de calidad que el versionamiento iniciara nuevamente en versión 01 después de realizar todas las creaciones, modificaciones y eliminaciones en las áreas, a pesar de esto se está diligenciando y dejando evidencia de cada modificación y cambio con la versión siguiente a la que existe; lo cual no fue aprobado para la presente vigencia. También se encontró que la mayoría de los documentos del Sistema de Gestión de calidad presentan inconsistencias en el encabezado y pie de página con lo establecido en el instructivo MC – PR01 – IN01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTRO DE CAMBIOS, esto se ha venido modificando para unificar los criterios según el instructivo antes mencionado. El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Empresa se encuentra en el servidor en la ubicación :Red\\serviedesa\FORMATOS SGC en doce (12) carpetas organizada por proceso, se va a iniciar con la implementación de un sistema integrado de calidad llamado CONYCAL para una mayor calidad de la información y más seguridad de los documentos. Toco lo anteriormente expuesto se ha subsanado parcialmente con las creaciones, modificaciones o anulaciones según el formato establecido MC – PR01 – FR01 como se muestra a continuación:

• Dirección Técnica Operativa con la modificación de 77 formatos entre procedimientos y formatos después.

• Oficina Asesora de planeación con la modificación y creación de 52 formatos entre procesos, procedimientos y formatos.

• Dirección Financiera con la modificación de 07 formatos entre Procedimientos y Formatos.

• Secretaria General con la modificación de 02 formatos de la revisión de procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).




2. GESTIÓN COMERCIAL

2.1. Facturado A Noviembre 2015 Y Cartera A Agosto 2015 2.2. Consolidado Facturado Vs Recaudo Usuarios A Septiembre 2015 2.3. Usuarios Con Corte A Septiembre De 2015 2.4. Consolidado Medidores Instalados En Municipios Año 2015 2.5. Contratos Suministro De Agua En Bloque Por Red Y Carro tanque Año 2015 2.6. Convenios Subsidios Vigencia 2015 2.7. Peticiones, Quejas Y Reclamos (PQRs)

FACTURADO A NOVIEMBRE 2015 Y RECAUDADO A OCTUBRE 2015




USUARIOS CON CORTE A NOVIEMBRE DE 2015




CONSOLIDADO MEDIDORES INSTALADOS EN MUNICIPIOS A NOVIEMBRE DE

2015




Las causales por peticiones y reclamos las más usuales son: Cobro por servicios no prestados – Tarifa cobrada – Solicitud de prestación del servicio prestado y otros.

2.7.1. PETICIONES Y RECLAMOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO A SEPTIEMBRE 2015

3 DIRECCIONDE SISTEMAS Y ESTADISTICA

La Dirección de Sistemas y estadísticas está encargada de propender por que los planes, programas y acciones que tome la Empresa vayan en dirección al cumplimiento de los objetivos y del plan estratégico en pro del mejoramiento continuo. Esta dirección está ordenada de tal forma que se pueda alcanzar los objetivos en apoyo con la tecnología. Dentro de la Tecnología Información y Comunicación a cargo de esta oficina se encuentra la de lograr la Automatización del




proceso administrativo y comerciales, propender por la infraestructura necesaria para el control de gestión, ser parte integral de los servicios de la Empresa.

3.1. INFRAESTRUTURA INFORMATICA ACTUAL

La infraestructura de información actual de tecnologías de la información de La Empresa se encuentra conformada por un (1) centro de cómputo principal, t r e s (3) centros de cableado ubicados en la antigua Licorera del Meta.

3.2. MATRIZ DE RIESGO TECNOLOGICO Se identificaron los siguientes riesgos para cada uno de los servicios con sus respectivas acciones de mitigación

• Servicio mantenimiento correctivo equipo de impresoras. • Servicio de mantenimiento correctivo equipo de computo • Servicio red Novell – antivirus – correo • Servicio mantenimiento correctivo de servidores • Servicio seguridad perimetral (cámaras- ) ivms-4000(v2.0) • Servicio cableado estructurado • Servicio telefonía • Servicio plataforma Solgein y soluciones globales

RIESGO CAUSA CONSECUENCIA CONTROLES EXISTENTES RESPONSABLE

Ataque de virus informáticos

Virus informático, uso indebido de la tecnología.

Traumas administrativos Internos y externos

Documento : GS - PR - 01 Recuperación y almacenamiento de información

Profesional Universitario - Jefe área de sistemas

Falla en software y procesos automatizados

No tener actualizada las aplicaciones de la normas de seguridad en el uso de software

Daño total o parcial del software.

Documento : GS - PR - 01 Recuperación y almacenamiento de información

Profesional Universitario - Jefe área de sistemas

Perdida de información

No realizar copia de seguridad. De la información de cada usuario

Pérdida total o parcial de la información.

Antivirus actualizado, licenciado. Programa de mantenimiento preventivo GS - PR - 04 solicitud de mantenimiento correctivo y preventivo

Funcionarios

3.4. COMITES EN LOS QUE PARTICIPA LA DIRECCION DE SISTEMAS Y ESTADISTICAS La Dirección de Sistemas y Estadísticas apoya a la Gerencia en los siguientes Comités:




3.4.1. Estándar de Control interno MECI y Gestión de Calidad. 3.4.2. Comité Antitrámites y Gobierno en línea (SUIT). 3.4.3. Comité SUI (Sistema Único de Información de Servicios Públicos) 3.4.4. Comité técnico de Sostenibilidad y Depuración Contable 3.4.5. Comité NIIF

3.5. GOBIERNO EN LINEA Y PAGINA WEB

Se retomó por esta oficina l a a c t u a l i z a c i ó n , desarrollo e implementación de la nueva página web de la empresa cumpliendo con la quinta fase de Gobierno en Línea.

Se ha venido realizando la correspondiente recolección de información acerca de los ítems contemplados en las etapas de gobierno en línea con los líderes de cada dirección de la Empresa. A través de nuestra web, se desea que el ciudadano conozca, se informe y participe de la Democracia, como lo orienta Gobierno en Línea “La información del Estado debe ser entendida como un bien público, al igual que los trámites y servicios que toda entidad debe proveer a la comunidad para cumplir su objeto social y reconocer los derechos del ciudadano. Por lo tanto, es un derecho de los ciudadanos y es un deber del Estado orientar su acción a las necesidades de la ciudadanía y una obligación ofrecer la información, trámites y servicios de manera eficiente, transparente y participativa a toda la sociedad. Para este fin, los medios electrónicos se han constituido en un canal que permite su acceso de manera ágil y sencilla, a la vez que facilitan la mejora en la calidad de los servicios así como ahorros en costos y tiempos de acceso. Se realizó el cargue de 7 trámites de la empresa, aprobados por el SUIT. V3 con los siguientes servicios:

http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon.jsp




Se estableció el procedimiento para la rendición de cuentas a través de la Gobernación del Meta y EDESA S.A.

FACTURA EN LINEA




3.6. COMUNICACION Y TECNOLOGIA

Dentro de la misión de la oficina está la de llevar a cada funcionario y área de la Empresa la información, comunicación y tecnología, necesarias y suficientes para el cumplimiento de sus funciones. En este aspecto contamos a la fecha en las oficinas con:

1. Seguridad Informática 100 licencias (software de servicio de directorio, de

consola administrativa, publicación de usuarios en la LAN). 2. 50 Licencias de Correo (GMAIL). 3. 30 Puntos de comunicación de voz y datos con cableado estructurado categoría 6:

65, oficina principal Villavicencio. 4. Sistema interrumpible de energía 1 UPS (10.000 kva), con 25 puntos

aproximadamente de energía regulada. 5. Soporte de ayuda (servicio, soporte, mantenimiento preventivo y correctivo a los

equipos de cómputo de la corporación), con 1 técnico. Para 8 portátiles, 1 fax, 3 fotocopiadoras, 3 servidores, 10 impresoras multifuncionales, 85 computadores, 8 impresoras.

6. Servicio de telefonía local, larga distancia nacional e internacional con 36 extensiones y 4 llamadas simultaneas: administración y mantenimiento de la planta telefónica, 8 teléfonos más 2 análogos y fax, servidor de voz con 1 técnico.

7. Administración de los servidores de correo (50 usuarios), directorio activo (100 usuarios), antivirus (100 licencias), proxy (ventana a exterior. 4 servidores (firewall – seguridad y aplicativos de la corporación web, gestión documental, SOLGEIN, SOLUCIONES GLOBALES, otros) soportador por 1 ingenieros de Sistemas.

8. Seguridad informática antivirus, anti Spam, aplica políticas de seguridad, control de acceso a la red y páginas web.




9. Desarrollo e implementación y puesta en funcionamiento del portal web e intranet con el suministro de 1 servidores para 1 intranet y streaming de video.

10. Equipos de Cómputo: Entrega, instalación y configuración de 85 equipos de cómputo hp COMPAQ, DELL; Sistema operativo Windows 7, office 2010 office 2007, Procesador de 4 núcleos, memoria Ram 4GB 100%.

11. Impresoras. Entrega, instalación y configuración de 2 impresoras Kyocera 4200 con mejores características técnicas y con conectividad de RED 100%.

12. Inventario de equipos: Actualización de inventario de 73 equipos de todas las oficinas en los municipios operados por la Empresa.

13. Seguridad red corporativa: Se adoptó resolución 432 Plan Uso de las Tecnologías por la cual se determinan y adoptan las políticas de seguridad en el uso de los equipos de cómputo, los servicios de correos institucionales, internet, manejo, instalación y desinstalación de software para la conservación y cuidado de la información institucional.

14. Correo institucional. 50 licencias de correos - Todos los correos corporativos habilitados. Se tramite información corporativa como circulares, etc.

15. Comunicación en red: Salida a internet por canal dedicado aumentó a 12 megas - enlace de datos por canal dedicado en fibra óptica CLARO

16. Internet: creación de perfiles usuarios y administradores para uso y acceso de la red corporativa usuarios avanzado con acceso a internet: Directivos y jefes de áreas.

17. Identificación de equipos: Se implementó la identificación de cada uno de los computadores, con su respectiva dirección IP fija, usuario y pasword, lo que permite la identificación de las acciones realizadas en cada PC, con la herramienta NETSCAN.

3.7. SISTEMA INTEGRADO DE SEGURIDAD

La oficina de Sistemas y estadísticas está encargada de la supervisión y administración del sistema integrado de seguridad. El sistema integrado de seguridad está compuesto principalmente por un sistema de control de accesos (FERMAX), un sistema de intrusión y detección de incendios y un sistema de dispositivos de alimentación eléctrica regulada (UPS), y aire refrigerante. Se levantó inventario y se definieron los sistemas:

ELEMENTOS UBICACION

15 cámaras Oficina principal 1 DVR (AGM) Sistemas 1 Monitor Sistemas 1 D.D. 900 G.B. Sistemas

3.8. ADMINISTRACION DEL APLICATIVOS

• Se finaliza el contrato del periodo de garantía y acompañamiento post venta

entre Edesa S.A. E.S´. y corpofuturo sistema CONYCAL.




• Implementación del sistema Comercial (SOLUCIONES GLOBALES) con esta plataforma se tiene más control en la gestión comercial, a través del manejo de Catastro de Usuarios, Aforos, Lecturas, PQRS, Facturación, Cartera, gestión documental, Crítica y consumos, gestión cartera, Recaudo.

• Convenio facturación conjunta con La Unidad de Aseo Guamal del municipio de Guamal, se rea l izó a justes a la p la taforma para la impresión y distribución de las facturas en este municipio.

• Se realizaron los ajustes necesarios al sistema de PQR en la página web de la Empresa

• Instalación del servidor PROXY para la administración y SEGURIDAD del internet de la Empresa, mejorando el acceso a páginas Web. El filtrado se aplica en función de la política de seguridad implementada en la red. Este permite bloquear sitios considerados maliciosos o sitios considerados inútiles en relación a la actividad de la Empresa.

• Actualización del sistema ELASTIX versión 1.6 12, con la actualización del sistema operativo LINUX, Configuración de las líneas y extensiones telefónicas, Configuración de la central de recepción de llamadas para distribución de las mismas

• Ampliación del internet con el operador MOVISTAR en los municipios de San Carlos De Guaroa, Cabuyaro, San Juan De Arama, Puerto Lleras Pto Concordia Pto Rico, municipios operados por EDESA S.A. E.S.P. • Se estandarizo los accesos al servidor y a la información que aceden los

usuarios restringiendo de acuerdo a sus actividades diarias. • Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos e impresoras de los

municipios donde Opera la Empresa, • Entre otras actividades trasversales a cada área de la Empresa

3.10. CARGUE REPORTE SUI

Adjunto informe del estado cargues SUI de la Empresa de Servicios Públicos EDESA S.A E.S.P., y el acompañamiento y asesoría a las Direcciones encargadas de generar la información requerida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Pendientes por Años

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pendientes

Generados a Oct. 27

DIRECCION COMERCIAL 13 0 0 13 16 62 11 8 78 97 298

OFICINA PLANEACION 0 1 0 5 9 7 4 5 6 3 40

DIRECCION FINANCIERA 0 2 2 3 3 13 3 2 2 0 30




SECRETARIA GENERAL 0 0 0 0 0 1 1 4 3 0 9

DIRECCION TECNICA 18 25 41 74 71 37 39 24 25 45 398

Total Pendientes por Años Fecha Reporte Octubre 31

31 28 43 95 99 120 58 43 114 145 775

Así mismo, se les prestó apoyo con una asesoría personalizadas a cada una de las diferentes direcciones, se les indicó el listado de pendientes al cargue del SUI por dependencia por escrito para facilitarles dicha actividad y mejor entendimiento, para poder cumplir con lo estipulado con la Súper servicios en la entrega de la información de las vigencias 2013 y 2014. Así mismo, se les prestó apoyo con una asesoría personalizadas a cada una de las diferentes direcciones, se les indicó el listado de pendientes al cargue del SUI por dependencia por escrito para facilitarles dicha actividad y mejor entendimiento, para poder cumplir con lo estipulado con la Súper servicios en la entrega de la información de las vigencias 2013 y 2014. 3.12. PROTEGER LOS INTERESES FISCALES Y PATRIMONIALES DE LA EMPRESA

• Se administró de forma adecuada los contratos con los operadores de servicio de internet, cancelando el servicio de Movistar el cual no genero mejoro la velocidad y rendimiento.

• Se realizaron compras directamente con los fabricantes y distribuidores mayoristas de consumible de las impresoras KYOCERA de la Empresa.

• Se adoptó la Resolución 432 de 2015 por la cual se determinan y adoptan las políticas de seguridad en el uso de los equipos de cómputo, los servicios de correos institucionales, internet, manejo, instalación y desinstalación de software para la conservación y cuidado de la información institucional.

3.13. PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

Se hizo seguimiento al Plan de Mejoramiento subsanando los hallazgos encontrados por la Contraloría en las competencias de la Oficina de Sistemas y estadísticas. De los hallazgos encontrados por las auditorias 2013 al 2014 para la dirección de sistemas se encuentran subsanados a la fecha, con avances de soportes ya entregados y en poder de la Contraloría con copia a control interno de la Empresa. 3.14. REMODELACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUTURA

• Se realizó la renovación del sistema comercial, solución de hardware, software,




bajo un esquema de solución integral. • Adecuación de la oficina del área comercial y PQR de la Empresa. • Se gestiona el cambio por garantía de dos fuentes de poder del servidor principal • Se gestiona ante la gobernación repuestos de equipos de cómputo para reparar

varios equipos de los municipios operados por la Empresa 3.15. CAPACITACIONES

• Capacitación a 4 funcionarios encargados del manejo del SUI del tópico comercial.

• Capacitación al personal del área financiera para el manejo de la nueva impresora multifuncional.

• Capacitación a funcionarios del sistema de gestión de calidad, sobre la actualización y mejora de la plataforma CONYCAL.

• Capacitación a la funcionaria de la oficina de PQR en el manejo del sistema comercial del módulo PQR.

3.16. SERVICIO DE TECNOLOGÍA, VOZ, DATOS E IPTV

• Se le Informo a todos los funcionarios, sobre la habilitación del sistema

ELASTIX, telefonía IP corporativo con el fin de tener a su disposición un canal de comunicación institucional.

• En el mes de Octubre el logro más importante de la Mesa de ayuda con la SUPERSERVICIOS, quitar y aclarar unos los formatos donde la Empresa no tiene información en algunas vigencias en los tópicos de comercial y operativa, con el fin de actualizarlos los reportes que se envía al SUI.

• La actualización de programas como office 2010 entre otros, los cuales se instalaron en los equipos del área comercial. Brindado asesoría, capacitación ofimática y manejo de programas.

• Cantidad de solicitudes so p o r te 1 2 5 , de manera personal fueron 1 1 0 , todas atendidas 100%.

• Creación de perfiles usuarios y administradores para uso y acceso de la red corporativa usuarios avanzado con acceso a internet: jefes de áreas y funcionarios.

• Elaboración de informes solicitados por la gerencia, secretaria general y Gobernación del Meta.

• Análisis del sistema integral de la Empresa, se hizo entrega de propuesta sistema integral de la Empresa a la gerencia.

• Se actualiza el firmware de los equipos activos de datos y se realiza revisión de los LAGs. El servicio se deja funcionando en total normalidad.

• Se realizan pruebas y monitoreo de funcionamiento e inspección del servicio a las 07:15 por cambios de firmware el día 12 de Noviembre y todo se encuentra funcionando normalmente.


NIT. 822.006.587-0 INFORME DE GESTIÓN A 31 DICIEMBRE DE 2015


4. DIRECCIÓN FINANCIERA

4.1 BOLETIN DE BANCOS. El siguiente comparativo muestra los recursos que se encuentran en las cuentas de ahorro de la empresa:

Dentro de este valor se encuentra el recaudo de terceros, el cual asciende a la suma de DOS MIL MILLONES DE PESOS ML ($2’000.000.000) dicho valor corresponde al valor descontado o retenido a los proveedores y contratistas durante el mes de octubre como son las Estampillas de Turismo, Cultura, Prodesarrollo, Prounillanos, Fondo de Seguridad, Retención en la Fuente, RETEIVA e ICA, los cuales son cancelados en el siguiente mes es decir en el mes de noviembre de 2015

Se observa un incremento en el valor de inversión debido a los recursos de OCAD para los proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, invirtiendo principalmente en los Municipios Operados, y en los demás municipios del Departamento del Meta.

4.2 RECAUDO DE SUBSIDIOS. En conjunto con el área Comercial se adelantó un trabajo de cobro por concepto de Subsidios a los Municipios en los cuales somos operadores del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. A corte de 31 de octubre de 2015 los Municipios adeudan la suma de UN MIL SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS ML ($1.063’089.516), discriminados así:

OCTUBRE DE 2015

FUNCIONAMIENTO 898.339.089,20

INVERSION 14.069.637.885,68

OPERACIÓN 259.876.330,50




MUNICIPIO 2007 2011 20122014 facturado

DIC/14- subsidios a noviem/14

2015 FACTURADO SEPTIEMBRE

TOTAL ADEUDADO

CUMARAL 111,519,735 81,064,230 0 812,167 - 59,966,830 251,738,628PUERTO RICO 0 - 46,082,061 46,082,061SAN CARLOS 0 - 188,499,043 188,499,043URIBE 19,039,931 - 11,051,818 30,091,749FUENTEDEORO 0 - 77,476,543 77,476,543GUAMAL 0 - 249,556,718 249,556,718PUERTO LLERAS 0 - 9,192,864 9,192,864PUERTO CONCORDIA 0 - - 0MACARENA 0 17,380,082 - 17,380,082CABUYARO 0 94,923,410 94,923,410DORADO 0 - - 0MAPIRIPAN 0 - 19,162,311 19,162,311SAN JUAN DE ARAMA 0 - 78,986,107 78,986,107

TOTAL 111,519,735 81,064,230 19,039,931 16,567,915 834,897,705 1,063,089,516

VALOR DEUDA PENDIENTE POR AÑO

CUADRO RESUMEN VALOR DEUDA POR AÑO SUBSIDIOS

Se ha liquidado un contrato interadministrativo suscrito con el Departamento del Meta, así:

AÑO CONVENIO ESTADOCELEBRADO

CON:

2014 673 LIQUIDADODEPARTAMENTO

DEL METAACTA DE LIQUIDACION 10 DEJUNIO DE 2015

FECHA DE LIQUIDACIÓN

A la fecha se cuenta con un total de 23 convenios y contratos suscritos con el Departamento del Meta, Municipio de Guamal, Municipio de Puerto Concordia, Ecopetrol y la Corporación Sostenible para el Desarrollo de la Macarena “CORMACARENA”, de los cuales siete (7) se encuentran en Cierre de Proceso en el Departamento del Meta, nueve (9) en proceso de liquidación el cual es adelantado por EDESA SA ESP en conjunto con las entidades con las que se suscribió la minuta y siete (7) se encuentran en ejecución.

En el siguiente cuadro se hace un breve resumen del estado de cada uno de ellos:




AÑO CONVENIO ESTADO CELEBRADO CON: OBSERVACIONES

2005 2991 CIERRE DE PROCESO DEPARTAMENTO DEL

META

Actua lmente se encuentra a cargo delsupervisor y asuntos contractua les para elcierre de proceso, en la Gobernación delMeta .

316 CIERRE DE PROCESO

DEPARTAMENTO DEL META

Se entrego informe final para cierre deproceso en hacienda el 05 de mayo de 2015;Actua lmente se encuentra a cargo delsupervisor, en la Gobernación del Meta .



Actua lmente se encuentra a cargo delsupervisor y asuntos contractua les para elcierre de proceso, en la Gobernación delMeta .

2007 922 CIERRE DE PROCESO


Se entrego informe final para cierre deproceso en hacienda el 12 de junio de 2015;Actua lmente se encuentra a cargo delsupervisor, en la Gobernación del Meta .



Se entrego informe final para cierre deproceso en hacienda el 25 de junio de 2015;Actua lmente se encuentra a cargo delsupervisor, en la Gobernación del Meta .



Se entrego informe final para cierre deproceso en hacienda el 08 de jul io de 2015;Actua lmente se encuentra a cargo delsupervisor y asuntos contractua les para elcierre de proceso, en la Gobernación delMeta .Se encuentran en proceso de l iquidación,debido a que tiene subcontratos pendientespor l iquidar (Corte septiembre), as í:528/2010: Unión Tempora l Recursos HídricosDel Meta - (SUSPENDIDO)547/2010: Unión Tempora l Remol inos -(TERMINADO)468/2011: Unión Tempora l Barcelona -(TERMINADO)


ECOPETROLDEPARTAMENTO DEL

METAECOPETROL

786 EJECUCIONDEPARTAMENTO DEL

META Ejecución

Vencido

2006

1998 PROCESO DE LIQUIDACION


2045/196 PROCESO DE LIQUIDACION

La l iquidación es tá a cargo de Ecopetrol

2008

2009

2046/197 EJECUCION




AÑO CONVENIO ESTADO CELEBRADO CON: OBSERVACIONESDEPARTAMENTO DEL

META

ECOPETROL

E.A.A.A S.A E.S.P

5211079PROCESO DE

LIQUIDACION ECOPETROL La l iquidación es tá a ca rgo de Ecopetrol

5211108 EJECUCION ECOPETROL Ejecución

Se encuentran en proceso de l iquidación,debido a que tiene s ubcontratos pendientespor l iquida r (Corte s eptiembre), as í:

428/2011: Lui s Ferna ndo Duque - (TERMINADO)512/2011: Cons orcio Obra s De Sanea mientoDel Meta 2011 - (SUSPENDIDO)539/2011: Consorcio Redes De Drenaje -(SUSPENDIDO)567/2011: Union Temporal Cabuyaro 2011 -(TERMINADO)Adic. 014/12: Unión Temporal El Puerto -(SUSPENDIDO)104/2013: Cons orcio Morichal 2013 -(TERMINADO)

Se encuentran en proceso de l iquidación,debido a que tiene s ubcontratos pendientespor l iquida r (Corte s eptiembre), as í:Adic. 567/2011: Unión Tempora l Cabuya ro 2011 -(TERMINADO)577/2011: Unión Tempora l RecursosSostenibles 2011 - (SUSPENDIDO)014/2012: Unión Temporal El Puerto -(SUSPENDIDO)095/2013: Unión Temporal Acueducto La Poyata- (SUSPENDIDO)122/2012: Cons orcio Aca cias Centro 2012 -(TERMINADO)382/2012: Union Temporal Guama l 2012 -(TERMINADO)429/2012: Cons orcio Redes Cuba rral -(EJECUCION)

16 EJECUCIONMUNICIPIO DE

GUAMALVencido

Ejecución





2011

5211049 EJECUCION




AÑO CONVENIO ESTADO CELEBRADO CON: OBSERVACIONES



se radico matri z en hacienda el 19 de enerode 2015; se radi co acta de l iquidaci ón el 22 deenero de 2015 en hacienda y el 10 de febrerode 2015 en contratación y nuevamentecorregi do el 27 de marzo de 2015; se radi coinforme i nvers ión por concepto de l ainterventoría mediante ofi cio 112.018.2015 del05 de junio de 2015; se radico soportes delinforme i nvers ión por concepto de l ainterventoría mediante ofi cio 110.709.2015 del19 de juni o de 2015) supervi sor: Claudi a SofíaTacha VelásquezSe encuentran en proceso de l iquidación,debi do a que ti ene subcontratos pendi entespor l iquidar (Corte septiembre), as í:Adi c. 539/2011: Consorcio Redes De Drenaje -(TERMINADO)430/2012: Consorci o C&C - (PROCESOLIQUIDACION)432/2012: Consorci o Sol uciones Y Servicios -(TERMINADO)435/2012: Unión Tempora l Al cantari l lado LaCuncia - (PROCESO LIQUIDACION)439/2012: Unión Tempora l Los Pozos -(TERMINADO)105/2013: Uni ón Tempora l Acuauribe -(TERMINADO)111/2013: Consorcio Planta Casti l lo 2012 -(EJECUCION)

239/2013: Consorcio Casti l lo 2013 - (EJECUCION)269/2013: Uni ón Tempora l Las Mercedes -(TERMINADO)Se encuentran en proceso de l iquidación,debi do a que ti ene subcontratos pendi entespor l iquidar (Corte septiembre), as í:339/2013: Consorcio Redes De Casti l la -(TERMINADO)Se encuentran en proceso de l iquidación,debi do a que ti ene subcontratos pendi entespor l iquidar (Corte septiembre), as í:251/2013: Unión Tempora l Sha lom -(TERMINADO)238/2013: Uni ón Tempora l Ingenieros SV -(TERMINADO)

196 EJECUCIONMUNICIPIO DE PUERTO

CONCORDIA META Ejecuci ón

PE.GDE1.4.7.1.13.02

8

PE.GDE1.4.7.1.14.01

1

La l iquidación está a cargo de Cormacarena

2014 EJECUCION CORMACARENA Venci do

2013

1118PROCESO DE

LIQUIDACIONDEPARTAMENTO DEL

META

131

PROCESO DE LIQUIDACION


PROCESO DE LIQUIDACION

CORMACARENA

2012



Para el 2015 no se observa la suscripción de convenio o contratos con el Departamento del Meta, dado que para los Órganos Colegiados han asignado a EDESA SA ESP como




ente ejecutor, y dichos recursos son transferidos directamente por el Departamento con acto administrativo del mismo.

4.3 CUENTAS POR COBRAR. Resultado de los contratos interadministrativos firmados con el nivel departamental por cobrar, así:

CONVENIO CONCEPTO VALOR INVERSION 186.000.000,00 INTERVENTORIA 13.020.000,00 INVERSION 1.012.500.000,00 INTERVENTORIA 70.875.000,00 INVERSION 6.756.401.985,00 INTERVENTORIA 328.885.475,97 INVERSION 1.374.454.699,00 INTERVENTORIA 176.605.924,70 INVERSION 1.165.743.459,00 INTERVENTORIA 81.602.042,00

INVERSION 10.495.100.143,00 INTERVENTORIA 670.988.442,67

1998-09

1008-11

859-12

131-13

1118-13

Igualmente, el Departamento del Meta adeuda la suma de $446.821.878, por concepto de saldo pendientes de los convenios interadministrativos 2991-05 y 922-07, y que Edesa adeuda a los contratistas, ya que teniendo en cuenta su periodo de ejecución y liquidación estos deberán ser tramitados bajo proceso de conciliación o cierre de proceso.

4.4 RECUPERACIÓN DE RETENCIÓN POR EMBARGOS. Durante el periodo de 2012 al 2015, EDESA SA ESP, ha tenido retención de recursos de las cuentas aperturadas para inversión, funcionamiento y operación por concepto de EMBARGOS los cuales ascienden a la suma de Mil doscientos veintitrés millones doscientos quince mil setecientos noventa y un pesos con sesenta y ocho centavos ($1.223’215.791,68), así:

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 262.799.777,56

INVERSION 960.416.014,12 TOTAL EMBARGOS 1.223.215.791,68




Durante la vigencia de 2015 la Secretaria General a través del área jurídica a recuperado la suma de trecientos treinta y un millón doscientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y ocho pesos con veintitrés centavos ($331’294.258,23)

RECUPERACION 331.294.258,23

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 182.820.358,23

INVERSION 148.473.900,00

4.5 PRESUPUESTO 4.5.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS A 31 DE OCTUBRE 2015. Los Ingresos corrientes como venta de otros servicios (interventoría) muestran un recaudo del 55.94%, lo que representa un problema dado que estos son los recursos destinados para el Funcionamiento de la Empresa, originando un déficit con relación al gasto de funcionamiento; los ingresos corrientes (57.94%) presentan un comportamiento muy por debajo de lo esperado para el tercer trimestre del año (75%). Al analizar la situación de recaudo a nivel más detallado se encuentra otros conceptos de ingreso que presentan un nivel de recaudo bajo, como la venta de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo a pesar de que con relación al mes anterior crecieron significativamente, llegando a un nivel de recaudo de 67.18%, 71.76%, 64.97% respectivamente, teniendo en cuenta que al finalizar el mes de octubre debe estar en el orden del 75%; lo anterior significa que para el recaudo de servicio de:

Acueducto está por debajo del ideal al mes de octubre (75%) en un 7.82%, Alcantarillado está por debajo en un 3.24% Aseo es inferior en un 7.03%. Lo anterior reflejado en pesos, muestra que en la venta de:

Acueducto no se han recaudado $505.898.184, Alcantarillado $143.023.715 Aseo no se han recaudado $253.827.674. La anterior situación es preocupante debido a que de lo proyectado en el presupuesto de Ingresos, se han dejado de recaudar a corte a octubre 31 por concepto de venta de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo el valor de $804.193.897, el cual soporta gastos, y al no ser recaudado o retrasarse en este proceso, afecta el flujo de caja y como consecuencia el cumplimiento o retraso en los pagos de los compromisos adquiridos. En el caso del recaudo de venta de otros servicios y transferencias y aportes (los recursos por subsidios a los servicios públicos), no es diferente al de la venta de servicios, dado que el recaudo de venta de otros servicios alcanzo tan solo un 55.94% y transferencias y aportes que corresponde a los subsidios destinados para los estratos 1,




2, 3., logro un nivel de recaudo de $ 2.828.680.041 correspondientes al 50.66%, lo que significa según la ejecución del presupuesto de ingresos no se está cumpliendo por parte de la mayoría de los municipios con el giro creando un déficit a 31 de octubre de $1.824.411.997 teniendo en cuenta las cuentas por cobrar por este concepto de vigencias anteriores.

Por ultimo están las transferencias, que para el mes de octubre 2015 cerraron con un total de recaudo del 83.67%, dentro de las cuales el recaudo para transferencias del SGR fue del 91.77%, como para las transferencias departamentales fue de un 65.35%.

4.6 EJECUCIÓN DE GASTOS A 31 DE OCTUBRE 2015. A corte de 31 de Octubre del año 2015 se han expedido disponibilidades por valor de $306.352.408.430, un 79.4% del total del presupuesto final, entrando en detalle, los en los gastos de funcionamiento se han expedido disponibilidades del 77% del total aprobado y en gastos de operación un 85%.

El saldo disponible en los gastos de inversión, en un alto porcentaje no son disponibles, son valores que hay que reintegrar al departamento una vez se liquiden los convenios respectivos y lo demás son saldos para proyectos por contratar. De igual forma pasa con los saldos disponibles de inversión SGR, que en una parte corresponden a rezagos de cada uno de los proyectos de inversión comprometidos y que hay que regresar al departamento y desmontar del presupuesto. En cuanto a los saldos disponibles de los gastos de Operación y Funcionamiento en su mayoría las disponibilidades expedidas van hasta diciembre del 2015 por lo que a corte a 31 de octubre se refleja un saldo disponible de 11.1% y 21.4% respectivamente.

4.7 PRESUPUESTO COMPROMETIDO A 31 DE OCTUBRE 2015. A corte de 31 de octubre del año 2015 se han comprometido recursos en un 86.2% del total del presupuesto final, esto significa $363.345.836.212 (incluyendo las cuentas por pagar) los cuales fueron comprometidos de la siguiente forma:

DESCRIPCION PRESUPUESTO DEFINITIVO COMPROMISOS %COMPROMETIDO

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTAL 421.400.552.352 363.345.836.212 86,2%GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.685.562.548 6.545.351.876 67,6%GASTOS DE OPERACIÓN 11.242.052.973 8.653.977.932 77,0%INVERSION 161.085.535.731 139.583.241.733 86,7%INVERSION SGR 238.728.897.493 208.563.264.671 87,4%DISPONIBILIDAD FINAL 658.503.607 - 0,0%

La diferencia entre los compromisos y las disponibilidades expedidas es que las últimas en su mayoría son expedidas por los 12 de meses del año y los compromisos en el caso de los gastos inherentes a la nómina se comprometen mes a mes, o en el caso de




operación los servicios de disposición final y combustible entre otros se comprometen al mes de diciembre y se causan parcialmente.

Del Presupuesto Definitivo (incluyendo obligaciones por pagar vigencias anteriores) por $421.400.552.352, se ha ejecutado el 40.2% correspondiente a $169.336.308.403 y de ese valor se ha pagado el 99.4% equivalente a $168.332.739.558.

Los compromisos ejecutados más representativos se reflejan en los gastos de operación con 53.3%.

Dentro de Inversión SGR e Inversión podemos observar que la ejecución y los pagos están en el 40.3%, 99.5% y 38.9%, 100% respectivamente dado que se paga de acuerdo a los avances de obra y se cuentan con todos los recursos para asumir dichos pagos.

Con relación a los gastos de Funcionamiento y Operación, se observa que el pago correspondiente a lo ejecutado a pesar que este estuvo por encima del 90%, siendo de 91.8% y 98.1% respectivamente, no alcanzo a lo esperado (100%) lo cual está directamente relacionado con la ejecución del presupuesto de ingresos, ya que esta no ha tenido un buen comportamiento y hace que se retrasen los pagos.

4.8 CONTABILIDAD

4.8.1 AVANCES DEL ÁREA. El área de contabilidad ha venido realizando una serie de actividades tendientes a Depurar cada día más el Balance General de la empresa, teniendo en cuenta los hallazgos de la Contraloría Departamental y con el ánimo de mejorar los procesos contables de la entidad se han realizado las siguientes actividades.

• La empresa actualmente es agente de retención en la fuente del Impuesto de Industria y Comercio de muchos de los Municipios que conforman el Departamento del Meta, a los cuales se les solicito información actualizada de cada uno con respecto al RETEICA, actualmente de acuerdo a los contratos suscritos se viene practicando RETEICA a los Municipios de: Acacias, Cabuyaro, Castilla la Nueva, Cubarral, El Dorado, El castillo, Cumaral, Fuente de Oro, Granada, Guamal, La Macarena, Lejanías, Mapiripan, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Martín; Uribe, Villavicencio y Vistahermosa

• Se realizó parametrización nueva en contabilidad donde se simplifico el Plan de cuentas teniendo en cuenta el emitido por la Contaduría General de la Nación.

• Se ha venido realizando conciliación de la facturación entre comercial y contabilidad y se corrigieron a nivel de software, unas fórmulas que eran las que duplicaban la información y no generaba los reportes de acuerdo a lo que las dos dependencias generaban.




• De referencia a los Planes de mejoramiento se realiza una depuración a las cuentas por cobrar y el saldo con tesorería para luego cruzar con la información que tiene comercial. Para lo cual se emitirá acto administrativo para la respectiva depuración.

• Se dio inicio a conciliación de ingresos entre lo que refleja presupuesto, contabilidad y Tesorería para lo cual se deja constancia en acta que firman las tres personas responsables de la información.

• En octubre de 2012 se firmó Contrato No. 356 entre la Empresa EDESA SAS ESP y A.J.T. ASESORES JURIDICOS Y TRIBUTARIOS S.A.S con el objeto de prestar servicio profesional para el cobro de unas retenciones en la fuente pagadas indebidamente a la DIAN. Dr. Oscar Amed Álvarez Ramírez ha informado que la demanda ha sido admitida y notificada a las partes. Radicado 5000123300020140021800

• Con respecto al Inventario General, a la fecha ya se terminó de realizar dicho inventario y se convocó a reunión de depuración y sostenibilidad contable acta No. 002 de 2015, y Resolución 396 de 2015. Donde se creó el comité de inventarios. Así dicho comité entrara a definir el inventario real y las bajas, a través de acto administrativo para llevar un estado de inventarios real a la contabilidad.

• Se firmó contrato No.191 con QDS Consultores Asociados SAS, para asesorar, acompañar y realizar la implementación de las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos NRMRP, de las normas internacionales de información financiera NIIF, de conformidad con el marco normativo establecido por la Contaduría General de la Nación.

4.9 CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS La siguiente es el estado de los convenios y contratos interadministrativos a 31 de Octubre de 2015:

• Convenio Interadministrativo 2991 de 2005, se radico acta de liquidación el 05 de diciembre de 2013, Matriz en la Secretaria de Hacienda el 25 de Junio de 2014, el Supervisor Leigeniel Cano Rayo, solicito actualización del Formato de cierre de proceso el 24 de julio de 2015 y se encuentra en contratación para cierre de proceso.

• Convenio Interadministrativo 316 de 2006, se radico matriz en la Secretaria de Hacienda el 26 de marzo de 2015, se entregó informe final para cierre de proceso en la Secretaria de Hacienda el 5 de mayo de 2015, el supervisor Ricardo Rojas




Cortázar solicito actualización del formato de cierre de proceso el 24 de julio del presente año.

• Convenio Interadministrativo 1492 de 2006, se radico acta de liquidación el 12 de mayo de 2014, la supervisora María Alejandra Quintero Beltrán solicito cierre de proceso a Jurídica de la Gobernación el 12 de febrero de 2015 y actualización del Formato de cierre de proceso el 24 de julio de 2015, María Alejandra radico formato denominado “constancia del cierre del expediente del proceso de contratación” el 25 de agosto de 2015 en la oficina de asuntos contractuales; actualmente se encuentra a cargo de contratación de la gobernación para cierre de proceso.

• Convenio Interadministrativo 922 de 2007, se entregó informe final para cierre de proceso en la Secretaria de Hacienda el 12 de junio de 2015, la supervisora Claudia Sofía Tacha Velásquez solcito actualización del formato del cierre de proceso el 24 de julio de 2015, se radico matriz en Hacienda el 29 de Julio de 2015.

• Contrato Interadministrativo 1943 de 2008, se radico acta de liquidación el 16 de febrero de 2015, se entregó informe final para cierre de proceso en la secretaría de Hacienda el 25 de junio de 2015, la supervisora Claudia Sofía Tacha solicito actualización del formato de cierre de proceso el 24 de julio de 2015.

• Contrato Interadministrativo 1012 de 2008, se entregó informe final para cierre de proceso en la secretaría de Hacienda el 08 de julio de 2015, se radico matriz el 16 de julio del presente año, el supervisor Leigeniel Cano Rayo, solicito actualización del Formato de cierre de proceso el 24 de julio de 2015; actualmente se encuentra a cargo de contratación para cierre de proceso.

• Contrato Interadministrativo 288 de 2012, se radico matriz en la secretaría de Hacienda el 19 de enero de 2015, acta de liquidación el 22 de enero de 2015, el 10 de febrero de 2015 en contratación, se radico informe inversión por concepto de Interventoría mediante oficio 112.018.2015 del 05 de junio de 2015, soportes del informe de inversión por concepto de Interventoría mediante oficio 110.709.2015 del 19 de junio de 2015.

• Contrato Interadministrativo 1998 de 2009, está en proceso de liquidación porque el subcontrato 528/2010 con la UNION TEMPORAL RECURSOS HIDRICOS DEL META, está suspendido.

• Contrato Interadministrativo 1614 de 2011, está en proceso de liquidación porque los subcontratos 577/2011 con la UNION TEMPORAL RECURSOS SOSTENIBLES 2011, el 014/2012 con Union Temporal El Puerto y el 095/2013 con La Union Temporal Acueducto La Poyata, están suspendidos.




• Contrato Interadministrativo 1008 de 2011, se encuentra en proceso de liquidación porque el subcontrato 512/2011 con el Consorcio Obras De Saneamiento Del Meta 2011, 539/2011 con Consorcio Redes De Drenaje y Adicional 014/12 Union Temporal El Puerto, están suspendidos.

• Contrato Interadministrativo 859 de 2012, se encuentra en proceso de liquidación el subcontrato 430/2012 CONSORCIO C&C, 435/2012 UNION TEMPORAL ALCANTARILLADO LA CUNCIA, y en Ejecución el subcontrato 239/2013 CONSORCIO CASTILLO 2013.

• Contrato Interadministrativo 131 de 2013, está pendiente iniciar el proceso de liquidación ya que el subcontrato 251 de 2013, con la unión temporal shalom está terminado y solo resta que la empresa de acueducto de Granada lo reciba. Además que el subcontrato 238 de 2013 con la unión temporal ingenieros SV está terminado y queda pendiente la conciliación por el reconocimiento de cantidades de obra.

• Contrato Interadministrativo 1118 de 2013, se encuentra en proceso de liquidación, el subcontrato 339/2013 CONSORCIO REDES DE CASTILLA se encuentra terminado y pendiente firma acta de liquidación y recibo final.

5. INFORME CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

5.1 FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL en cumplimiento de la Ley 87 de 1993 se realizaron las siguiente acciones:

a. Se diseñó y elaboro folletos, plegables de fomento de la cultura de Autocontrol, donde se da a conocer a los funcionarios la importancia del autocontrol aplicado a las diferentes áreas de nuestra función como Servidor Público. Actualización MECI Decreto 943 de 2014.

b. Se realizaron tres (3) capacitaciones de cultura autocontrol. c. Se envió a través de e-mail, lecciones de autocontrol, haciendo énfasis en el

restablecimiento de los valores éticos de EDESA S.A. E.S.P. d. Permanentemente y a través de los medios electrónicos de la Entidad se

envían correos sobre manejo del Tiempo, Cultura del Autocontrol, Mejoramiento Continuo de los Procesos y Procedimientos y en general información actual que sirve para retroalimentar y hacer reinducción a los Funcionarios en asuntos administrativos.

e. Se publican en la cartelera de la Empresa frases éticas y emotivas para fomento de la cultura de autocontrol y tips ambientales para la Empresa, usuarios y comunidad en general.

5.2. Respecto de la función de SEGUIMIENTO en cumplimiento al Artículo 2 de la Ley

87 de 1993 y de acuerdo a los Plan de trabajo de la vigencia 2015, seguimiento a Planes de Mejoramiento suscrito con la SSPD, la CGR y la CDM de los cuales se




reportó evidencias y soportes, y emitió informe a la Gerencia con recomendaciones por parte de la oficina de control interno, en el entendido de resaltar lo más significativo.

Otros aspectos a. En cuanto a disminuir las cuentas por pagar se logró reducir este porcentaje al

46.0% aprox., sobre pasando el porcentaje el criterio de aprobación de la SSPD del 40%, no obstante cabe resaltar que en la cifra reportada por la contadora en sus estados contables (Balance de prueba) no está el total de las cuentas por pagar, dado a que informa cuentas por pagar a 30 de noviembre de falta las CXP de los convenios, sanciones, entre otros, esto se debe a que el sistema no estaba en interfaz y por ende no se afectaban las cuentas, se espera documentar las cuentas en su totalidad posterior al resultado que arroje la auditoria externa para hacer los respectivos tratamientos contables por parte de la Contadora de la Empresa, previa revisión y aprobación del comité de sostenibilidad contable.

b. Respecto a actualización del catastro de usuarios se espera en el corto plazo

contar con una base de datos consolidada (censo de Usuarios), la cual le permitirá a la empresa tener una información más cercana a la realidad de cada municipio.

c. En cuanto a la eficiencia del recaudo está no se cumple con el criterio de

aprobación de la SSPD que debe ser mayor al 90%, actualmente la empresa está en un 55.0% aprox. Una de las principales causas de este indicador es que no se tienen actualizada la base de datos de facturación, no se efectúa seguimiento a las cuentas pendientes de pago, no se hacen cortes del servicio a los deudores, hace falta la instalación de Micromedidores a los usuarios,

5.2.1. Recomendaciones y/o sugerencias:

a. Mayor compromiso por parte de los responsables del cumplimiento de las acciones, de acuerdo a lo pactado en los Planes de Mejoramiento, toda vez que no se están desarrollando las acciones que se establecen.

b. Asimismo hay poca responsabilidad en la entrega de la información y la calidad no es la mejor, las cifras que reportan difieren de una dirección a otra, los datos son poco confiables. De otra parte no existe interfaz entre facturación y tesorería lo que genera que los datos en el cada dependencia sean distintos dificultando los procesos, al igual que los cierres de mes al ser en diferentes fechas por cada dependencia, ocasiona diferencias en la información, se hace necesario que se dé pronta solución.

5.3 ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA

a. Se remitió a todos y cada uno de los correos institucionales tips ambientales en relación al agua y al reciclaje, así mismo se publican en cartelera para concientización a los funcionarios, usuarios y ciudadanía en general,

b. Se acompañó y oriento en la elaboración y construcción de los Plan Institucionales de Emergencia y Contingencia para de las Empresas




Prestadoras de Servicios Públicos, Plan de Anticorrupción y de atención al Ciudadano, apoyo en la actualización el Sistema de Gestión de la Calidad SGC, asesoría en ley y normatividad de Archivo, revisión de algunos informes y actos administrativos, entre otros.

c. Esta oficina propende para que los funcionarios cumplan oportunamente con la entrega de informes o reporte de información a los entes de control y vigilancia; haciendo seguimiento, requiriendo o verificando los soportes y evidencias que demuestren su entrega.

d. La OCI asesora, sugiere y recomienda a las diferentes dependencias en la implementación, aplicabilidad de sus procedimientos, funciones, normatividad legal vigente o acciones de mejora preventiva y correctiva.

e. La Oficina de Control Interno acompaña en el proceso de alimentación de la página web de EDESA S.A. E.S.P., suministrando información pertinente no solo de la dependencia, sino de otras oficinas, como: Direccionamiento estratégico, los diferentes planes, informes de gestión, de rendición a entes de control, documentos de la empresa como los estatutos, resoluciones, correos institucionales, cronograma de presentación de informes,

f. Se socializa a los Servidores Públicos a través del correo institucional, documentos de temas de interés general, como normatividad vigente, sugiere formatos a aplicar dentro de sus procesos y funciones, informa de los eventos y capacitaciones que dictan las entidades del estado.

5.4 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO.

Se verifica el cumplimiento de los respectivos cargues de informes a los entes de control como a la SSPD a través del aplicativo del S.U.I., Contraloría Departamental del Meta CDM a través del aplicativo S.I.A. y a la Contraloría General de la República SIRECI y la Contaduría General de la Nación a través del aplicativo del CHIP.

Frente a las acciones de Mejora que debe enfrentar el Sistema de Control Interno SCI de la Empresa se requiere:

Implementar de inmediato un proceso de Modernización Administrativa y Organizacional que le permita crecer a la Empresa hacia su verdadera vocación, la cual es la Prestación de los Servicios Públicos en los municipios asociados; en igual sentido es interesante ver la oportunidad de hacer alianzas estratégicas e incluso ver la posibilidad de encontrar nuevos socios o municipios con potencial para operar.

Dicho Proceso de Modernización deberá incluir entre otros aspectos la revisión y actualización de sus procesos y procedimientos administrados y operacionales; el ajuste de su planta de personal a niveles admisibles de acuerdo a la media nacional para el sector; el establecimiento del cobro sistemático de sus acreencias; la actualización e implementación de su estructura tarifaria según criterios de la SSPD; la reducción de sus costos de operación por servicio y por municipio; el establecimiento de por lo menos dos centro de costos estratégico por zonas, estos necesariamente deberán estar cerca a los municipios operados; el uso de nuevas tecnologías (Macro y Micromedición); la




diversificación y venta de un portafolio de servicios; la separación de los estados de resultados por municipio y servicio para evaluar la posibilidad de desprenderse de lo que no es rentable operar y encontrar las verdaderas economías de escala que justifiquen la existencia como Empresa Departamental. En Ultimas las deficiencias que presenta EDESA S.A. E.S.P., NO son de tipo COYUNTURAL, son de ESTRUCTURA, la medidas de choque no solucionaran de fondo los problemas, han sido paliativos que han posibilitado la supervivencia en el corto y mediano plazos.

5.5 ASPECTOS POSITIVOS a. La Empresa cuenta con un modelo de operación por procesos, descrito y

caracterizado en su gran mayoría, No obstante se requiere de una mayor implementación y aplicación, pues se ha visto afectado por la ejecución de planes de choque, que no necesariamente atendieron a rigurosidad descrita en los procesos y procedimientos.

b. Se cuenta con Instrumentos y herramientas administrativas para desarrollar una buena actividad Misional; sin embargo es necesario emprender un proceso de Modernización Institucional y organizacional dada su estructura de operación y de costos poco funcional.

c. Han sido importantes los avances en el uso de los medios electrónicos (intranet, internet, correo electrónico, pagina web y corresponsales electrónicos), lo que amplió el cubrimiento y facilito el acceso a la información institucional por parte de los funcionarios a los Usuarios, permitiendo de alguna manera una mejor Gestión Comercial.

d. Compromiso y acompañamiento efectivo de la Alta Gerencia en la Mejora de los Procesos y seguimiento a las recomendaciones de la Oficina Asesora de Control Interno.

5.6 POSIBILIDADES DE MEJORA a. La Planeación y su seguimiento por parte de la Alta Dirección de manera

permanente son una necesidad, para poder adoptar correctivos oportunamente, especialmente en la ejecución y seguimiento de los contratos, su interventoría y la prestación de los servicios.

b. La proyección y programación presupuestal de la Empresa requiere de mejoras urgentes, respecto del aseguramiento de los recursos requeridos para el cumplimiento de la Misión sobre todo la Prestación de los Servicios.

c. Ha sido difícil instaurar una cultura de AUTOCONTROL, pues frente al ejercicio de los Procesos auditores se presentan fallas en la calidad, el acceso, la entrega y reporte de la información.

d. Carente y casi nula atención a los resultados de las auditorias de los Entes de Control, escaso interés en la formulación y ejecución de los Planes de Mejoramiento Institucional y apatía por las evaluaciones a los Procesos.

e. El manejo de la Información desde su Producción, Recepción, Distribución, Trámite, Organización, Consulta, Conservación y Disposición final de los documentos es deficiente y constituye una de las prioridades en la Empresa. Es importante redefinir responsabilidades sobre este manejo, principalmente en su etapa de Almacenamiento y su Soporte en el Tiempo.




f. La administración y gestión de los riesgos de corrupción particularmente, requieren fortalecimiento para asegurar una buena gestión de los procesos.

5.7 DIFICULTADES

a. Una de las principales dificultades en la Empresa ha sido la Alta rotación de los Funcionarios, esto hace que los Procesos incluido la Actualización del Modelo Estándar de Control Interno (Decreto 943 de 2014) no se hayan podido Implementar y consolidar de manera efectiva.

b. Las recomendaciones y sugerencias a las desviaciones en los procesos dadas desde la Dependencia pocas veces son valoradas y/o tenidas en cuenta, haciendo reiterativos los errores cometidos; las auditorias de los Órganos de control presentan reiteradamente los mismos hallazgos.

c. Desinterés generalizado de los Servidores Públicos de la Entidad por los asuntos de control, evaluación y seguimiento. Se continúa trabajando en el empoderamiento de una Cultura de AUTOCONTROL.

d. Falta de compromiso y disponibilidad de tiempo (poco interés) de la mayoría de los Funcionarios para atender la Actualización e implementación del Modelo MECI, lo cual no permite avanzar en los Procesos.

e. Se percibe una resistencia moderada al cambio en términos de aplicación de modelos de evaluación de sistemas de control.

5.8 OTROS ASPECTOS.

El Modelo Estándar de Control Interno MECI obtuvo un Indicador de Madurez para la vigencia 2015 del 61,85 %, el que ubica a la Empresa en un nivel INTERMEDIO según el DAFP, existiendo posibilidades importantes de Mejora entre las que se destacan:

a. La Empresa cuenta con un modelo de operación por procesos, descrito y caracterizado en un 80 %; No obstante, se requiere de una mayor implementación y aplicación de este en cada área, pues se ha visto afectado por la ejecución de planes de choque, que no necesariamente atendieron a rigurosidad descrita en los procesos y procedimientos.

b. Se cuenta con los Instrumentos y herramientas administrativas para desarrollar una óptima actividad Misional (MECI, SGC, Manuales de Procesos y Procedimientos, Manual de Funciones, Manual de Supervisión e Interventoría, Códigos, Instructivos, Reglamentos, Programas, Planes, Etcétera); sin embargo es necesario emprender un proceso de Modernización Institucional y organizacional. (Ajustes a los problemas Estructurales) Se puede afirmar que las dificultades en los asuntos administrativos obedecen a situaciones comportamentales y al desconocimiento y baja aplicación de las normas, reglamentos y en general a las herramientas gerenciales del Estado por parte de los Servidores Públicos.

c. El seguimiento, asesoría y/o acompañamiento en tiempo real que la Oficina Asesora de Control Interno ejerce frente a asuntos de importancia estratégica y Misional en la Empresa, aporta a la optimización del control Correctivo y por lo tanto del desempeño institucional; sin embargo no es suficiente, se requiere




mayor compromiso de los Servidores Públicos para propender por el mejoramiento desde lo preventivo (Autocontrol).

d. Han sido notorios los avances en el uso de las herramientas electrónicas (intranet, internet, correo electrónico, página web, corresponsales (Aliados comerciales estratégicos), puntos de pago/recaudo, asistencia remota); lo que ha permitido a la Empresa mejorar el servicio y ampliar la cobertura posibilitando el acceso a la información institucional por parte de los funcionarios al Usuario final; se continua trabajando en estos aspectos.

5.9 ASPECTOS IMPORTANTES FRENTE A LOS RIESGOS DE LA GESTIÓN

a. Desactualización y poca observancia al Mapa de Riesgos de los Procesos vinculado al Sistema de Gestión de la Calidad SGC.

b. El Sistema de Gestión de la Calidad SGC se encuentra implementado con deficiencias; sin embrago se adelanta un Proceso de ajustes para llevarlo a su Certificación por un órgano de acreditación.

c. Se requiere una Reingeniería de Procesos (definir quién es el responsable del total de un proceso o de un producto), pues aunque los Procedimientos que existen se encuentra documentados en su mayoría, hace falta definir ciertas responsabilidades y la transversalidad de algunos de ellos.

6. INFOME DE GESTION AREA JURIDICA

6.1. ASPECTOS GENERALES

6.1.1. OBJETIVO. Presentar informe de Gestión sobre las actuaciones adelantadas en el proceso Gestión Jurídica en cumplimiento de la normatividad vigente, respecto a una adecuada defensa judicial de la entidad y en aspectos de cobro coactivo y contratación, durante la vigencia 2012-2015.

6.1.2. ALCANCE. Este informe incluye los resultados de las gestiones más relevantes desarrolladas durante las vigencias 2012- 2015. RESULTADOS POR PROCESOS

6.1.2.1. REPRESENTACION JUDICIAL

• Defensa Judicial

Ejercer y coordinar la representación judicial y extrajudicial en todos aquellos procesos judiciales tramites extrajudiciales y administrativos que se deriven de hechos, actos, y omisiones en los cuales se vean vulnerados los intereses de la Empresa.

Para tal efecto se cuenta con un abogado externo.

• PROCESO DE ASESORÍA JURÍDICA • CREACION COMITÉ DE CONCILIACION




A partir del año 2010, mediante Resolución No.075, se conformó el Comité de Conciliaciones de la Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A E.S.P, el cual está integrado por el Gerente o su delegado, el director financiero, la secretaria general, el coordinador jurídico, el jefe de la oficina de control interno y el secretario técnico del comité.

• PROGRAMA DE PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO A partir del año 2012, la Coordinación Jurídica y la Secretaria Técnica del comité de conciliación de la Empresa ha liderado un programa de prevención del daño antijurídico se ha enfocado en las acciones Constitucionales que requieren actuación inmediata por parte de la administración (Acciones populares, de grupo y Tutelas) para evitar el detrimento patrimonial que se genera a la empresa e identificar los motivos más frecuentes para proponer una defensa más eficaz y de igual forma plantear políticas que beneficien la defensa y eviten que se incremente el número de acciones interpuestas en contra de la empresa. El objetivo del programa de prevención del daño antijurídico es “Impedir que la Empresa sea condenada por acciones imputables a su falta de previsión o actuación”.

A. Políticas y directrices implementadas en prevención del daño antijurídico: A partir de la vigencia 2011 se ejerce control y seguimiento a la debida ejecución de los procedimientos y políticas de prevención de daño antijurídico, de la siguiente manera: 1. Se solicita a los Abogados que atienden los Procesos de Acciones Populares informen el resultado de las Audiencias de pacto Cumplimiento y si eventualmente resultan fallidas informen a la oficina Jurídica las razones por las cuales fracasó la Audiencia. 2. Se enviar mensualmente el listado de Audiencias de Pacto de Cumplimiento pendientes con la identificación de radicación y Juzgado a fin de tener un mapa cuantitativo de las diligencias que deben ser atendidas mensualmente por los abogados externos o por la Jefe de la dependencia jurídica. 3. Con el fin de obtener el pronto cumplimiento de los Fallos de Acciones Populares se remiten a las dependencias competentes copias de los Fallos haciendo énfasis en los plazos otorgados para su cumplimiento. 4. Se realizan Comités de conciliación para retroalimentar las políticas que vienen implementándose en desarrollo del programa de prevención del Daño Antijurídico y detectar problemas que se estén presentando en el manejo de los procesos con miras a diseñar las soluciones que sean del caso. 5. Se oficia a los abogados que atienden Acciones Populares con el fin de insistir en la importancia de remitir copia de los fallos en el lapso más breve posible para que las




dependencias que estén involucradas en el cumplimiento puedan actuar dentro de los plazos ordenados a fin de evitar eventuales incidentes de Desacato. B. Estudios o diagnósticos de las causas por las cuales la Empresa resulta demandada, condenada o se ve en la necesidad de conciliar o transar. 1. Se unifica la información más relevante sobre los procesos judiciales, pago de sentencias, conciliaciones y arbitramentos con el objeto de producir estadísticas consolidadas y oficiales. 2. Se cuantifica el detrimento sufrido, unificando criterios jurídicos de defensa, creando el grupo de reacción inmediata y otras valiosas actividades que hacen de este un programa destacado de la administración. 3. Se evidencia el incremento del número de acciones laborales, acciones populares y tutelas interpuestas contra la Empresa en los últimos años. 4. Se han logrado unificar los motivos más frecuentes por los que se interponen estas acciones. 5. Se ha logrado proponer soluciones a cada uno de los casos en un trabajo conjunto con las demás áreas de la empresa.

• GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES La defensa técnica, es un poderoso instrumento de impulso y control de la prueba que se recaba en un proceso, ya que juega un papel contradictorio con respecto al órgano acusador, aportando contrapruebas que tienden a desvirtuar a las presentadas por éste, direccionada a restablecer la igualdad entre las partes procesales, todas las cuales finalmente serán analizadas y valoradas por un juez en su sana crítica. Desde este punto de vista, la función del abogado como apoderado judicial, cumple una función concreta de custodia de los intereses de la Empresa, a través de una intervención activa probatoria, que se desarrolla en todas las etapas procesales ejercida dentro del marco de la eficiencia, eficacia y en ejercicio del debido proceso. Es evidente, que el ejercicio de la defensa técnica se relaciona directamente, en el marco del proceso administrativo, con un principio garantizador básico: el derecho que tienen las Entidades públicas a defenderse de los cargos que se le imputen por los demandantes sean particulares o entidades estatales. En tal inteligencia se puede colegir que el derecho de defensa cumple, dentro de un proceso administrativo o laboral, un papel particular, como es la inviolabilidad del la garantía fundamental con la que cuentan las Entidades públicas para defenderse de los cargos que se imputan.




La defensa debe ser técnica para poder velar por los intereses de la Empresa de la mejor manera posible. La defensa de la Empresa, ha sido activa dentro de la totalidad procesos y a lo largo de las etapas procesales, convirtiéndose los apoderados, en verdaderos custodios de los derechos e intereses de Edesa S.A E.S.P, prueba fehaciente de esta labor es que la gran mayoría de las sentencias proferidas por jueces y magistrados son favor de la Entidad, frente al número mínimo de fallos en contra.

PROCESOS JURÍDICOS VIGENTES EN CONTRA DE LA EMPRESA A OCTUBRE

2015 Sobre la cantidad de procesos adelantados, los procesos que han sido fallados a favor de y en contra se indican en el cuadro 1.

Cuadro 1. Procesos Vigentes 2015

CLASE DE PROCESO CANTIDAD VIGENTES

ACCIONES POPULARES 11 CONTRACTUAL 0 EJECUTIVOS 0 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 1 ORDINARIO LABORAL 24 REPARACION DIRECTA 11 ACCIONES DE TUTELA 0 ORIDNARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 0

PROCESOS JURÍDICOS EN CONTRA DE LA EMPRESA Vigencias 2008-2012

• Acciones Populares:

Durante el periodo 2012 hasta la vigencia 2015 se cuentan con (11) acciones populares. Dentro de las acciones populares donde existen fallos en contra de la empresa se conforman un comité de verificación de cumplimiento de fallo con las entidades involucradas y se hace seguimiento semestral de las acciones adelantadas presentándolo al Despacho Judicial correspondiente.

• Acciones de Tutela: De las acciones de tutela recibidas durante el periodo 2012-2015 en contra de la Empresa, las cuales se han contestado todas dentro de los términos legales y han sido falladas a favor, en un noventa y nueve (99) % por ciento. Que significativamente




representan una destacada gestión en la defensa técnica judicial de la coordinación jurídica de la Empresa.

• Acciones de Reparación Directa: Se encuentran hasta la vigencia 2015 once (11) procesos activos donde se solicita la reparación de los daños causados.

• Procesos laborales: Durante el periodo 2012 hasta la vigencia 2015 se tramitaron veinticuatro (24) procesos laborales. Actualmente se tramita (1) proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y (1) proceso contractual.

• GESTION EN ASUNTOS LEGALES Con el propósito de garantizar el cabal cumplimiento de la misión de la oficina Jurídica, los cuales permitan alcanzar el desarrollo de la visión de la empresa, se ha desarrollado dentro del marco de los principios de eficacia y eficiencia, la coordinación de las acciones en cumplimiento de la planificación, ejecución de programas y proyectos que en materia jurídica se diseñen, tendientes a facilitar los estudios de los asuntos que al interior de la misma se tramitan en esta materia. En tal sentido este ejercicio Jurídico se encarga de atender todos los asuntos legales, relacionados con temas administrativos, asesorías en general. Revisión, y asistencia jurídica a las demás dependencias, así como la representación de la entidad ante las demás instancias que así lo requieran cuando el abogado externo no los atendiera. De igual forma y de manera directa, la Coordinación Jurídica durante la presente administración, adelantó y acompaño los asuntos directamente relacionados con las funciones y actividades de la Gerencia en el ejercicio de su responsabilidad propia del cargo. En ese orden de ideas, seguidamente se enuncian algunas de las actividades más relevantes adelantadas en esta dependencia: A. Tramites que adelanta de asuntos legales 1. Proyectar las Resoluciones, Decretos y demás actos administrativos que deba expedir el Gerente en ejercicio de sus funciones. 2. Emitir conceptos jurídicos sobre los diferentes temas que soliciten las demás dependencias de la Empresa.




3. Resolver los recursos interpuestos contra los actos administrativos proferidos por el Gerente. 4. Revisar las escrituras públicas que ingresan a la Oficina Jurídica dentro de los procesos de servidumbres y verificar que cumplan con los requisitos establecidos por la ley. 5. Revisar las Resoluciones que envían a las diferentes dependencias reconociendo y ordenando el pago de incentivos dentro de las acciones populares así como los pagos de los fallos en contra de la Empresa. 6. Responder en forma oportuna y eficaz las consultas de las demás dependencias de la Empresa.

B. Cumplimiento de metas institucionales Dentro de las responsabilidad y funciones asignadas a la Coordinación Jurídica, corresponde atender y presentar igualmente informes relacionados con el cumplimiento de metas institucionales, como soporte al desarrollo de gestión de esta dependencia, que para el caso, se hace referencia las normas del sistema MECI-CALIDAD, que como se registra su calificación por esa dependencia de control obteniendo, una calificación ponderada cualitativamente como una gestión excelente. Seguidamente se enuncian los Indicadores de Gestión: ü Asesoría en asuntos legales Este indicador mide la gestión en cuanto a: Asesorar

Jurídicamente a las oficinas de la Empresa, revisar actos administrativos, proyección de actos administrativos, tramitar recursos de apelación, tramitar derechos de petición, y emitir conceptos jurídicos.

Durante la vigencia 2012 el número de solicitudes, ha sido igual al número de tramitaciones lo cual significa que se ha dado cumplimiento al 100% de la meta. ü Mecanismos implementados en el desarrollo de los trámites de conciliación.

Atender la totalidad de Asuntos sometidos a Comité de Conciliación, Recopilar información necesaria para estudiar las solicitudes, efectuar el respectivo estudio de cada Solicitud, y enviarlas a la secretaria técnica del comité para la convocatoria de Comité de Conciliación, Asistir a las Audiencias de Conciliación programadas por el Ministerio Publico, y Proyectar Resolución para el reconocimiento y pago de asuntos conciliados.

7. GESTIÓN EN EL DIRECCIÓN TÉCNICO OPERATIVA

La Dirección Técnico Operativa de EDESA S.A. E.S.P., tiene como propósito gestionar, administrar y operar los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en 13




ACACIAS, 1.5%

CUMARAL, 4.6%FTE DE ORO, 9.1%

GRANADA, 34.0%

GUAMAL, 6.5%

PTO CONCORDIA, 0.2%

PTO LOPEZ, 2.8%

PUERTO RICO, 3.1%RESTREPO, 1.2%

SAN CARLOS DE GUAROA, 2.4%

SAN MARTIN, 6.3%

URIBE, 4.9%

VILLAVICENCIO, 18.1%

VISTAHERMOSA, 5.2%

PROYECTOS CONTRATADOS POR MUNICIPIO

municipios del Departamento del Meta; así como la ejecución de obras de infraestructura, consultoría e Interventoría a fin de mejorar paulatinamente la prestación de los servicios públicos en los municipios del departamento del Meta, adicionalmente a través del área operativa se presta:

7.1 INTERVENTORIA Y SUPERVISION DE PROYECTOS

Para el 31 de diciembre del año 2015 se realizó la contratación en catorce municipios del departamento, con el fin de fortalecer la prestación del servicio, logrando de esta manera mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios beneficiados a nivel departamental.

Tabla No. 1. Informe de inversión por municipio a 31 de Diciembre de 2015 Para esta vigencia las Inversiones realizadas por la Empresa alcanzaron los $ 139.182.290.053, distribuidos en tres (3) sistemas – Acueductos, Alcantarillados Sanitarios y Alcantarillados Pluviales; en este periodo el municipio beneficiado con mayor inversión fue Granada con un valor de $ 47.300.989.666. En adelante se espera poder beneficiar a más municipios y así cumplir con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental, discriminados como se muestra en la tabla No 1.




MUNICIPIO ACUEDUCTO ($)

ALCANTARILLADO SANITARIO ($)

ALCANTARILLADO PLUVIAL ($)

ASEO ($)

TOTAL ($) MUNICIPIO

ACACIAS - 989.281.624 1.082.887.485 - 2.072.169.110

CUMARAL - 4.132.253.587 2.304.611.028 - 6.436.864.615 FTE DE ORO - 603.014.342 12.083.822.836 - 12.686.837.178

GRANADA 10.044.060.514 18.025.157.144 19.231.772.009 - 47.300.989.666

GUAMAL - 6.429.468.978 2.584.544.357 - 9.014.013.335 PTO CONCORDIA - 312.453.115 - - 312.453.115

PTO LOPEZ - 857.305.417 3.102.298.271 - 3.959.603.688

PUERTO RICO 2.612.469.331 1.679.360.560 - - 4.291.829.891 RESTREPO 1.647.946.485 - - - 1.647.946.485 SAN CARLOS DE GUAROA 21.316.352 1.522.752.021 1.779.180.788 - 3.323.249.161

SAN MARTIN 5.034.092.721 292.634.264 3.508.612.261 - 8.835.339.246

URIBE - 6.783.065.778 - - 6.783.065.778 VILLAVICENCIO - 24.369.437.430 844.481.706 - 25.213.919.136

VISTAHERMOSA - - 7.304.009.648 - 7.304.009.648 TOTAL EJECUTADO 19.359.885.403 65.996.184.261 53.826.220.389 - 139.182.290.053

Dicha contratación fue ejecutada o se encuentran en ejecución bajo la supervisión de la Dirección Técnica Operativa, apoyada en la Interventoría técnica administrativa y financiera realizada mediante Interventoría especializada o mediante profesionales para apoyo a la gestión de la Interventoría.

7.2 COMPONENTE ACUEDUCTO

La empresa de servicios públicos del Meta EDESA S.A E.S.P., a través de la gestión de la Dirección Operativa, garantizó el funcionamiento de los sistemas de acueducto durante lo corrido del año, en los trece municipios operados y el acueducto regional del Ariari.

Informe de Calidad del Agua de Suministro De acuerdo a los muestreos y las visitas a los sistemas de potabilización en el año 2015 por parte de la secretaria de salud del departamento, estos fueron los resultados obtenidos: Tabla No. 2. Informe de índices de calidad de agua a diciembre 31 de 2015 (Fuente secretaria de salud 2014)




ÍNDICES DE CALIDAD DE AGUA 2014

Ítem Municipios Promedio 2015

Nivel de Riesgo Promedio Nivel de

Riesgo 1 Cabuyaro 3,4 Sin Riesgo 16,2 Medio 2 Cumaral 4,8 Sin Riesgo 12,0 Bajo 3 El dorado 6,6 Bajo 6,6 Bajo 4 Fuente de Oro 36.9 Alto 9,7 Bajo 5 Guamal 6,7 Bajo 7,8 Bajo 6 La Macarena 9,1 Bajo 23,3 Medio 7 La Uribe 9,7 Bajo 16,3 Medio 8 Mapiripan - Sin Datos 13,8 Bajo 9 Puerto Concordia 6,4 Bajo 12,7 Bajo

10 Puerto Lleras 3,32 Sin Riesgo 11,1 Bajo 11 Puerto Rico 7,8 Bajo 4,8 Sin Riesgo 12 San Carlos de Guaroa 12,4 Bajo 6,3 Bajo 13 San Juan de Arama 25,5 Medio 22,7 Medio

*Datos obtenidos de promediar los resultados mensuales enviados por la secretaria de salud

De acuerdo a estos indicadores realizados por la secretaria de salud del departamento; en lo corrido del año 2015, la Empresa contaba con tres (3) municipio con nivel de agua sin riesgo, siete (7) con agua en riesgo bajo, dos (2) con agua en nivel medio, en el indicador IRCA, quedando con un (1) municipios sin evaluación por parte de esta entidad, ya que en el municipio no tienen asignado inspector de salud. Igualmente, en el mes de junio no se realizo toma de muestras en los municipios operados por EDESA S.A. E.S.P. De acuerdo a lo anterior se espera para en la presente vigencia contar con los trece municipios en el nivel de riesgo “SIN RIEGO”; para lo cual se diseñó un Plan de Mejoramiento que se encuentra en su fase de diagnóstico. En el mes de enero de 2016 la Secretaria de Salud y EDESA S.A. E.S.P., no se realizaron toma de muestras, por encontrase en la etapa contractual del laboratorio.

7.3 COMPONENTE ASEO

Sistemas de Disposición de Residuos Sólidos A continuación se presentan las tablas del consolidado mensual de barrido, recolección urbana y rural de los municipios operados por EDESA S.A E.S.P.

Tabla No. 4 Recolección de Residuos Sólidos a 31 de diciembre de 2015

TONELADAS RECOLECTADAS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Municipio Residuos Solidos Porcentaje Cabuyaro 552,21 3,96 Cumaral 3939,53 28,24 El Dorado 366,72 2,63 Fuente De Oro 1768,07 12,67 Guamal 0 0,00 La Macarena 845,7 6,06




INDICES DE CONTINUIDAD Y COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

CONCEPTO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Número de usuarios 16.008 15.356 Número de domicilios 17.053 17.053

COBERTURA NOMINAL POR SISTEMA

COBERTURAS NOMINALES MUNICIPALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Municipio Cobertura Acueducto %

Cobertura Alcantarillado %

Cobertura Aseo %

Cabuyaro 96.08 77.12 100 Cumaral 100 96.80 100 El Dorado 95.09 91.89 100 Fuente De Oro 92.32 96.61 100 Guamal 100 95.58 No se Presta Mapiripán 98.39 67.36 100 La Macarena 95.90 67.93 100 Uribe 100 89.49 100 Puerto Concordia 69.61 70.12 100 Puerto Lleras 81.34 74.84 100 Puerto Rico 70.29 91.57 100 San Carlos De Guaroa 97.57 96.16 100 San Juan De Arama 98.12 92.09 100 Totales 93.87 93.87 100,00

Uribe 451,76 3,24 Mapiripan 352,6 2,53 Puerto Concordia 592,29 4,25 Puerto Lleras 936,28 6,71 Puerto Rico 1505,59 10,79 San Carlos de Guaroa 1916,87 13,74 San Juan de Arama 722,98 5,18 Total 13950,6 100




COBERTURA EN MEDICIÓN

COBERTURA DE MEDICION SERVICIO ACUEDUCTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Municipio Numero Medidores

Numero Domicilios Cobertura %

Cabuyaro 594 791 75.09 Cumaral 684 3683 18.57 El Dorado 1 407 0.25 Fuente De Oro 1618 1979 81.76 Guamal 2432 2693 90.31 Mapiripán 0 435 - La Macarena 0 951 - Uribe 28 428 6.54 Puerto Concordia 0 589 - Puerto Lleras 724 954 75.89 Puerto Rico 750 1353 55.43 San Carlos De Guaroa 897 1564 57.35 San Juan De Arama 673 1226 54.89 Totales 8401 17053 Numero de Medidores Instalados: 8401 Numero de Domicilios: 17.053 Cobertura 49.26%

ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC) ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA VIGENCIA 2015

Municipio Volumen Producido

Volumen Facturado

Índice de Agua No Contabilizada (%)

Cabuyaro 171.072 145.993 14.66

Cumaral 2.332.800 798.541 65.77 El Dorado 373.248 89.680 75.97 Fuente De Oro 590.976 162.684 72.47 Guamal 622.080 549.823 11.62 Mapiripán 103.680 97.820 5.65 La Macarena 256.824 189.140 26.35 Uribe 373.248 100.698 73.02 Puerto Concordia 99.792 90.640 9.17 Puerto Lleras 86.184 84.250 2.24

Puerto Rico 165.888 135.807 18.13

San Carlos De Guaroa 418.608 399.414 4.59




San Juan De Arama 435.456 211.474 51.44 Totales 6.029.856 3.055.964 Volumen de Agua Producido: 6.029.856 M3 Volumen de Agua Facturado: 3.055.964 M3 Índice de Agua No Contabilizada: 2.873.892 49.32 % IANC Siendo los IANC más significativos los Municipios de El Dorado, Uribe, Fuente de Oro, Cumaral y San Juan de Arama.

En cuanto a la Macromedición, se estima que para los municipios operados por EDESA S.A E.S.P., más los municipios de San Martin y Granada que son abastecidos por la Planta de Tratamiento de Agua Potable ARA (Acueducto Regional del Ariari), se hace necesario adquirir 27 Micromedidores electromagnéticos para medir la cantidad de agua cruda a la entrada de las PTAP y la cantidad de agua tratada a la salida, lo que se ha estimado en un costo aprox., de $ 1.582.088.300, lo que incluye su compra e instalación.

Para poder cumplir con las exigencias de la entidad ambiental del departamento COORMACARENA, es necesario medir el agua que se capta en bocatomas y desarenadores; en este momento se está realizando la labor de identificar cual es mecanismo de lectura más eficaz y establecer el monto necesario para su compra e instalación, valor que se debe adicionar.

En cuanto a la Micromedición, y teniendo en cuenta el estudio de consultoría 161 de 2015 realizado en 23 municipios del departamento se estima que, se tienen 60.000 usuarios sin contador aproximadamente, y se estima que un 30% de estos no cuenta con la respectiva cajilla; por lo cual se debe presupuestar su compra. Este proyecto se debe desarrollar de manera prioritaria con el fin de mejorar el índice de agua no contabilizada (IANC), que a la fecha se encuentra en varios de los municipios del departamento.

Cordialmente,

ORLANDO GUZMAN VIRGUEZ Gerente Proyecto: Dra. Miryam Henao Higuera. Secretaria General Proyecto: Dra. Dilia Sarmiento Valiente, Director Comercial Proyecto: Dra. Martha Ligia Beltrán Piñeros, Jefe Oficina Asesora de Planeación. Proyecto: Dra. Carmelita Garzón Escobar, Director Financiera. Proyecto: Ing. Yovanny Mahecha Triviño. Director de Sistemas y Estadísticas Proyecto: Ing. Gonzalo Hernández Pardo, Director Técnico Operativo. Proyecto: Dr. Arid Noé Mendieta Higinio, Jefe Oficina Asesora de Control Interno.

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