cONc rY co PHAN TAp EoAN MBG cgNGSii: 1308/2020/CBTT - MBG

xA ugr cuu Ncni,q. vrET NAMDQc tAp - TB do - H4nh phrfic

tt c[ra COng ty vdo ngdy

Hd nQi, ngdy l3 thdng 08 ndm 2020

ic6Nc g6 IH6NG TIN gAr THUoNG

Kinh giri: - 0y ban Ch*ng khodn Nhd nrdc

- S0 Giao dlch Chftng khodn Hd N|il. Tdn C6ng ty: C6ng ty C6 phAn T$p doin MBG

Dia chi VPGD: S5 Z I.O Nl, HO Dinh B, phucrng Thanh Luong, quQn Hai Bd Trung, Ha NOi.

Md chring kho6n: MBG

Di6n thoai: 024.36447 655

Ngudi C6ng b6 th6ng tin: D{ng Thf Tuy6t Lan

2. NQi dung th6ng tin c6ng b6:

Chric vu: Ph6 T6ng Gi6m ddc

',t - Nghi Quyct 56 1208/20204{Q-HDQT vA viQc Th6ng qua chi tiiit phaong dn chdo bdn c6

phi\u riAng hi ndm 2020 cira C0ng ty CO phAn Tflp dodn MBG.

Nghi quyOt ndy thay th6 cho Nghf quyiit OOng quin tri sO SOOOIZO20A{Q-HDQT

3010612020.

3. Th6ng tin ndy d5 dugc C6ng b6 trOn trang th6ng tin

1310812020 tai trangweb: mbg.vn

Chring t6i xin cam k6t c6c thOng tin c6ng b6 irCn ddy ld dring sp thpt vd hodn todn chiu tr5ch

nhi6m tru6c phrlp luat vO n6i dung c5c th6ng tin dd c6ng b6.

Noi etri:

- Nhtr kinh g*i

- LwUVP

THONG TIN

D+NG THI TUYrr r,.q.N

6's/*l

sH-d

CONG TY CO PHAN

TAP DOAN MBG

ceNG HoA xA ngr cnu Ncniavrpr NAM

EOc lflp - Tu do - Hanh phric

56: 1208/20204{Q-HEQT HdN\| ngdy 12 thdng 08 ndm 2020

NGHI QUYET(V/v: Thilng qua chi tidt phrong dn chdo bdn cd phidu ri€ng ld ndm 2020)

.HQI DONG QUAN TRI

CONC TY CO PHAN TAP DOAN MBG

Cdn cft:

- Cdn ca Ludt Doanh nghiQp sA OA|ZOtltgUl3 duo. c Qu6c h\i nadc CQng hda Xd h|i Chil nghia WQt Nam

th6ng qua ngdy 26 thdng t1 ndm 2014 vd cdc vdn bdn hadng ddn thi hdnh Luqt Doanh nghiQp;

Cdn ca LtLQt Chang khodn sO ZOtZOOOtqUll dd da.oc QuOc hAi nadc C)ng hda Xd h\i Chfi nghia WQt

") Nam th6ng qua ngdy 29 thdng 06 ndm 2006;

- Cdn cw Luqt saa d6i, bO sung m\t sd diiu cila Luqtt Chung khodn

Chti nghTa W€t Nam th6ng qua ngdy 24 thdng 1l ndm 2010;

do QuiSc h1i nudc CQng hda XA h1i

- Cdn crt Nghi dinh s6 5B/2012/ND-CP ngay 20 thdng 07 ndm 2012 Quy dinh chi fih vd hudng ddn thi

hdnh m1t si| didu cia Luqt Chang khodn vd Ludt saa d1i, bi5 sung mQt sA dieu cita Luqt Chilng khodn;

- Cdn crir NShi dinh sii 60/2015/ND-CP ngdy 26 thdng 06 ndm 2015 quy dinh chi ti€t vd hadng ddn thi

hdnh mot sA aieu ct)a Luqt Chilmg khodn vd Lugt sua d6i, b,5 sung mAt s6 diiu cia Luqt Chilmg khodn;

- Cdn cu Diiu l€ t6 chrtc vd hoqt dQng cin C6ng ty CO phdn TQp dodn MBG;

- Cdn ca Nghi quyiit Dcti h\i d6n7 "A

iArg ndm 2020 tA OSOO/ZOZ0/MBG/NQ-EHDCD ngiry 09/06/2020;

- Cdn a} Bi€n bdn hep sA \ZOS|ZOZL/BBH-MBG ngay 12/08/2020 ct)a H|i dOnS qudn tr! C6ng ty CO phdn

Tqp dodn MBG vi viQc thdng qua chi ti€t phwong an chdo bdn c6 phi€u ri€ng ld ndm 2020.

QUYET EINH

Didu 1: Th6ng qua chi tiOt phuong 6n chiro b6n c6 phi€u ri6ng l0 cho d6i t6c chiiin lugc d6 duqc Dai

hQi d6ng c6 dOng ndm2O2O cira C6ng ty C6 phAn TQp dodn MBG th6ng qua theo Nghi quy0t Eai hQi

dOng cO dOng vd riy quy6n ctra Eai hQi ddngc6 d6ng. Cg th6 nhu sau:

1. T6 chric ph6t hdnh: COpg ty C6 phAn Tflp dodn MBG

z. v6n di€u l0 tru6c khi ph6t hanhi+:0.q52.000.000 d6ng

3. SO cd phi6u tru6'c khi ph6t hdnh: 43.095.200 cd phiOu

4. .SO c6 phi€u qu!: 0 c6 phi6u

5. SO cd phiOu luu hdnh trudc khi ph6t hdnh: 43.095.200 c6 phi6u

6. Loai c6 phAn chdo b6n: CO phi6u ph6 th6ng

7. Sii luqng cd phi6u dy ki6n ph6t hdnh th6m: 25.000.000 c6 phi6u

B. MQnh gi6 c6 phi6u:,.10.000 d6ng/cd phiriu

g. T6ng gi6 tri ph6thdnh theo mQnh gi6: 250.000.000.000 d6ng

10. Tj, 16 sO cd phi€u ddng ky ph6t hdnh th6m tr6n t6ng s0 c6 phi6u ctang luu hdnh: 58,01%

1i. T1i 16 s6 c6 phi6u d[ng klf ph6t hdnh th6m tr6n tOng s6 cd phi6u sau ph6t himh:36,7\Yo

12. V6n di€u lQ sau ph6t hdnh: 68b.952.000.000 d6ng

13. 56 luo.'ng c6 phi0u sau ph6t hdnh: 68.095.200 c6 phi6u

14. Thoi gian du kidn ph6t hdnh: Dg ki6n trong Quf 3l2O2O sau khi dugc Uy ban chirng kho6n

Nhd nu6c chAp thufln.

15. Gi6 chdo brin dg ki€n: 10.000 d0ng/c6 phiiSu

,, Efl ph6t hdnh c6 phi6u cria COng ty dugc chdo b6n ri6ng 16 cho nhd dAu tu chi6n luoc voi citc

ti6u chf nham d6m b6o cam t<tit eOng g6p cria nhd dAu tu chitln lugc vd sg ph6t tri6n cria C6ng

ty. Do tinh chAt uu ti6n cria d6i tuqng phdn ph5i, d6ng thdi cdn cri vdo tinh hinh thi trudng

chring kho6n, gi6 tr! thi trudng, vd gi6 tri sd s6ch cira c6,phitiu cflng nhu trdn co s0 phdn t(ch

mirc d6 pha lodng giir, gi6 chio b5n cO phitlu cho nhd dAu tu chi6n luoc le 10.000 d6ng/c6

phi6u.

16. OOi tuqng chdo b6n: Nhd dAu tu chi6n luoc.

17. Quy dinh han ch(i chuy,5n nhugng: CO phitiu chdo b5n cho nhd dAu tu chitln luqc bi han ch6

chuy€n nhuo-ng 0i ndm, k0 tu ngdy k6t thfc dgt chdo b6n.

18. Phuong tht'c xu l;f cd phitiu chua b6n h6t (ntiu c6):

Trudng hqp k6t thric dqt chiro biin, s5 luqng cO phi6u kh6ng duo. c c6c nhd dAu tu ddng kli mua

tr0t ln6u c6), Dai hOi d6ng c6 ddng riy quy6n cho HQi dOng quin tri tiOp tuc chio b6n cho c6c d6i

tugng kh6c c6 nhu cAu theo c6ch thric vd di0u kiQn phn hqp v1i gi6b6n kh6ng th6p hon gi6 ph5t hdnh

ban dAu trOn co sd ddm b6o dqt chdo b6n c6 phi6u ri€ng 16 ndy cta COng ty kh6ng vucrt qu6 pham vicira mOt doi chio b6n ri0ng 16 vd tuan thri c6c quy dinh phrip lu0t hiQn hdnh.

Di6u 2: Th6ng qua chi ti0t phuong 611sri dung sO ti6n thu dugc tt dqt chdro b6n c6 phi6u ri6ng 16 cria

C6ng ty tr6n co so Phuong 6n ph6t hdnh c6 phiiSu ri6ng l€ cho d5i tac chi6n lugc dd rlugc Dai h6i.l i ,^clong cd ddng nam 2020 ctta C6ng ty Cd phAn Tflp dodn MBG thOng qua theo Nghi quyet Dai hqi

d6ng cd d6ng s6 }9}6]2020IMBGA{Q-DHDCD ngdy 09/06l2o2o.cs th6 nhu sau:

1. 36 tl0n thu duoc du ki6n tt dqr phrit hdnh: 250.000.000.000 d6ng

:

1,1

PH)Dl

iB

::

2. K6 hopch sft dung v5n thu duoc tir dqr ph6t hdnh cg thti nhu sau:

s5 ticn thu duoc dg ki6n tt dqt ph6t hdnh: 250.000.000.000 <l6ng (Hai trdm ndm muoi tyd6ng). K6 hoach sti dung v6n thu dugc tir dqt ph6t hdnh: b6 sung v6n luu dQng cho hoat d6ng s6nxu6t kinh doanh cria COng ty, cp th6 nhu sau:

Eai hQi d6ng c6 ddng riy quycn cho HQi <[6ng qu6n tri chri dQng c6n d5i ngu6n v6n thu dugc d6st' dung theo phuong 6n srl dung v6n dd dugc Dai hQi d6ng cd d6ng th6ng qua vd c6 th6 chti dQngdi6u chinh theo tinh hinh thuc t6 (nisf cAn), dong thdi b6o c6o Dai hQi dong c6 dong tpi kj,r,qp gAnnh6t ntlu c6 diOu chinh phucrng 6n vd co c6u sri dtrng v6n.

a

\31

T\AI]AG

=

Mua nguy6n vdt li0u: hat led,

m4ch led, b6ng led, ch6n luu,

trp ddn, m6ng. chao cldn.... d6

sAn xu6t ra sdn phAm ddn,

thi6t bi chirlu s6ng Maxxbau

cria c6ng ty.

87.500.000.000 70.000.000.000

^i ..;.- JO tlen:

70.000.000.000

- Thdi gian: Quy 312020

Mua nguy6n v6t li6u sin xson: nhpa cdc lo4i, ch6t ldmddc, tao mdng, ti tan, bao biv6 thung....

37.500.000.000 30.000.000.000

- so tlen:

30.000.000.000

- Thoi gian: Quy 3/1020

Mua sdm tdi s6n, m6y m6cthiet bi phUc vu cho hoptd6ng sAn xu6t cira c6ng ty:m6y pha mdu, b6n sdn xu6tph6i trgn, m6y ph6n tdn, m6ynghi6n.....

62.500.000.000 50.000.000.000

^,< .l- 50 tlen:

s0.000.000.000

- Thdi gian: Qulf 3/2020

Mua v6t tu, hdng h6a linh vucthu'ong mpi nhu: Thdp m4mdu, thdp kh6ng gi, thdp xdydung

125.000.000.000 100.000.000.000

^i..)..- so Iren:

100.000.000.000

- Thoi gian: Quy 312020

Ei6u 3: Th6ng qua ti6u chi lua chqn doi tuo. ng duoc chdo b6n c6 phi6u rieng 16 vd Danh srich luachon ddi tuong duo-c chdo b6n c6 phi6u ri6ng 16 cria c6ng ty. cu th6 nhu sau:1. Ti€u chi lua chon d6i tuong duoc chdo b6n c6 phi6u ri6ng 16:

Doi tuqng duoc chlro b6n ld nhd dAu tu chi6n lugng duoc lua chon tr6n co s6 m6t trong c6cti6u chi co bin sau d6y:

- cdc nhi dAu tu trong nu6c vd.y'hodc nudc ngodi (phrip nhdn valhopc th6 nh6n) c6 ndng luc tdichfnh manh, h5 tro duo. c cho C6ng ty vA v6n.

- cdc t6 chilc, c6 nh6n c6 kh6 n[ng hd trg c6ng ty trong linh vuc qu6n lf di6u hdnh cho c6ng tyngdy cdng ph6t tri6n b6n vtng.

- Cam ket gan bo l6u ddi v6i C6ng ty.

Theo Nghi quvtit Eai hOi ddng c6 ddng ndm 2020 s6 0II6/2020/MBGAIe-DHDCD ngdy0910612020, Eai h6i d6ng c6 d6ng dd riy quycn cho HOi dong qu6n tr! lga chon vir quyct dinh d6ituflrg cp th6 duo-c chdo b6n c6 phitlu ri6ng 16. viQc lya chon d5i tugng cg th6 duoc chdo bdn c6 phi6uri6ng 16 dim b6o s6 luong chdo bdn du6i 100 nhd dAu tu, khdng k6 nhd dAu tu chimg kho6n chuy.n

., nghiep vd ti' lQ s6 h['u c6 ph6n cira c6 d6ng c6ng ty sau khi mua c6 phi€u chdo b6n ri6ng 16 ph6i phnho-p v6'i quy clinh cira ph6p luQt.

Trong trud'ng hop ciic d6i tuong n€u trcn khdng mua h6t s6 lucrng c6 phi6u dg ki6n chdo bjn thi .

Dai h6i dong c6 dOng riy quydn cho HDQT nghiCn criu, ddm phrin vd quy6t dinh chio b6n cho c6cddi tuqng kh6c tai thd'i di6m chdo b6n phn hqp v6i tieu chf tren vd tu6n theo c6c quy dinh ph6p lu{thiOn hdnh.

2. Danh s6ch lua chon d5i tuqng duoc.chdo b6n:

HQi d6ng quan tri th6ng qua Danh s6ch lqa chgn d6i tueng duoc chdo brln theo Danh s6ch dinhkdm Nghi quy6t ndy.

So c6 phi6u chdo b6n ri6ng 16 kh6ng dugc ciic nhd dAu tu trong Danh s6ch lga chon d5i tuo..ngduoc chdo bdn dd dugc HQi ddng quin tri th6ng qua kdm theo Nghl quyet ndy ddt mua ht5t (n6u c6)HQi ddng qudn tri ti6p tuc chdo b5n cho c6c ddi tuo. ng khric c6 nhu cAu theo c6ch thric vd di6u kiQnphir hqp vdi gi6 b6n kh6ng th6p hcrn giSphflthdnh ban dAu tr€n co sd d6m bdo dgr chdo b6n c6 phi.uri6ng le ndy cta c6ng ty khdng vugt qu6 pham vi cria mot dgi chdo b6n ri6ng 16 vd tu6n thri c6c quydinh phSp luQt hiQn hdnh.

Ei6u 4: Thdng qua vi6c luu k;i bo sung vd ni6m y6t b6 sung s6 c6 phiiSu duoc chio b6n thdnh c6ng:

Todn bQ sd c6 phi6u duoc chho b6n ri6ng 16 thdnh c6ng sE duoc crrng b? bo sung chtrng kho6n

tai Trung tdm Luu lqi Chring kho6n Vi6t nam vd ni6m y6t bO sung tpi So Giao dich Chring kho6n Hd

Ndi theo quy dinh cta ph5p luAt ngay sau khi k6t thric dryt chdo b6n c6 phi6u ri6ng 16.

Di6u 5: Giao vd riy quy6n cho Chri tich HQi tl6ng qudn tr! C6ng ty tri6n khai c6c c6ng vi6c, ky k6tc5c hqp ddng, tdi liQu ph6p l;i c6 li6n quan, thgc hiQn c5c thri tuc de hoan thdnh dot chdo b6n c6

phi6u ri6ng 16 theo dring phuong 6n chi ti6t dugc phd duyQt theo Nghi quytit ndy, dim b6o tu6n thri

Nghi quy6t Dai h6i ddng c5 d6ng ndm 2020 vitcdc quy rllnh ph6p lupt hiQn hdnh.

Di6u 6: Nghi quy6t ndy c6 hiQu luc k6 tri ngdy ky vd thay thti cho Nghi quytit e6ng quin tri s53006/2020A'{Q-HDQT ngdy 30/0612020. C6c thdnh vi6n HQi d6ng quin tri, Tdng Gi6m di5c, trudngc6c don vi, b0 phdn vd cdc cirnhdn c6 li6n quan chiu tr6ch nhi6m thi hdnh Nghi quy6t ndy.

Noi nhAn:,I - HDQT BKS, BTGD;

- Cdc don vi/bQ phdn cia C6ng ty;

- Lwu: VPHDQTTCKT

l,/,.

ll

TM. HQI DONG QUAN TRI

,,;.

r"e/

-t \rO\.\\ ':.a'

PHU LUC

DANH sAcH lurA oAu rUvrua cO pnrnu pnAr HANH

STT Hg vd t6n CMNDIDKKD wtoiquan

hQ vfiTCPII

Sii tuqng co

phi6u tlugcmua th6m(cO phiiiu)

Tf IQ sd

c6 phi6u

dugcmua/sii

c6 phitiutIfl ph6t

hhnh

Tf IQ so

hfru/VDLtrufc dqt

ph6thdrnh

Tf lQ sohfru/VDLsau dqt

phSt hinh

IC6ng Ty TNHHAAI Qudc TO

0106759s66 Khdng 4.000.000 9,282yo0,000yo 5,874yo

2 COng Ty TNHH

Quang Ngdn ViQt

Nam

0105504808 Kh6ng 4.000.000 9,28200,000% 5,874yo

1,,Nguy6n Thdnh Vfr 00 1080025 107 KhOng 3.100.000 7,lg3yo

0,000% 4,5520h

4Tran ThiHi6n 001t700047t9 Kh6ng 3.s00.000 8,1220

0,000% 5,l40yo

5Trdn Minh TuAn 012174814 Kh6ng 3.s00.000 8,1220

0,000% 5,1400

6Nguy6n Trgng M! 040062000020 Kh6ng 3.000.000 6,96roA

0,000% 4,406yo

7Nguy6n Vi6t H6ng 013634884 Khdng 2.900.000 6,729yo

0,0030A4,2600

8LC Einh TuAn 026078003-t28 Kh6ng 1.000.000 2,320yo

0,000% 1,4690

T6ng 25.000.000 58,011% 0,003oh 36,7|f/o, i,