Jaarverslag (met jaarrekening) 2012 Wartburg College

Jaarverslag Wartburg College

Jaarverslag 2012

Wartburg College | Jaarverslag

Inhoudsopgave

05

06

08

10

12

16

18

20

20

21

22

22

22

24

26

34

34

35

36

36

37

38

39

Voorwoord 1. Onze missie, visie en strategische doelen

2. Raad van Toezicht

3. College van Bestuur

4. Locatie Guido de Brès

5. Locatie Marnix

6. Locatie Revius

7. Locatie De Swaef

8. Ondersteunende activiteiten

8.1. Personeel & Organisatie

8.2. ICT

8.3. Communicatie

8.4. Kwaliteitszorg

8.5. Planning & Control

9. Centrale medezeggenschapsraad

10. Financieel verslag

11. Diverse tabellen 11.1. Personeel

11.2. Leerlingen

12. Bijlagen

12.1. Personalia

12.2. Nevenfuncties en zittingsduur leden Raad van Toezicht

12.3. Honorering leden Raad van Toezicht

13. Verklarende woordenlijst

02


Voorwoord

Rotterdam, april 2013

Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af aan onze belangrijkste belanghebbenden en betrokkenen: medewerkers, ouders, kerkenraden uit ons voedingsgebied, schoolbesturen van toeleverende basisscholen, centrale medezeggenschapsraad, het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen en gemeenten.

In het verslagjaar vond er een doorontwikkeling van het bestuursmodel plaats. De gezamenlijke reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs hebben gewerkt aan een collegiale visitatie over bestuur en toezicht. In dat kader is ook onze school bezocht. Belangrijk criterium daarbij was of de school voldeed aan de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. Het resultaat van deze visitatie was zonder meer positief. Over de aanbevelingen heeft het College van Bestuur een bestuurlijke reactie geschreven die met de Raad van Toezicht besproken is.

Ook het gesprek over identiteit vraagt voortdurend de aandacht. Een open communicatie met de achterban van de school is daarbij heel belangrijk. Op twee momenten was er in het verslagjaar een goede ontmoeting met de vertegenwoordigers van onze achterban. In juni vond de jaarvergadering plaats waar het jaarverslag inclusief de jaarrekening aan de orde was. Na de pauze werd mede op basis van de brochure ‘Connected 24/7’ gesproken over communicatie met jongeren over identiteit vanuit kerk, gezin en school.Een tweede ontmoeting vond plaats in het najaar. Deze keer was er een andere opzet. Eerst was er een formele vergadering met de achterban waar de nieuwe leden van de Raad van Toezicht werden gekozen. Daarna was er een bijeenkomst die geheel gewijd was aan het boekje van de heer R. Toes, directeur van de locatie Guido de Brès, met als titel ‘De verweesde generatie’. Het boekje beschrijft en analyseert de gezagscrisis en de gevolgen daarvan voor onze jongeren. Beide avonden voorzagen in een duidelijke behoefte.Ook in de school is er veel aandacht voor het gesprek over de identiteit. In het verslagjaar is een bezinning opgestart over het opnieuw doordenken van de vakleerplannen vanuit de identiteit. Dit proces dat enkele jaren in beslag zal nemen, strekt zich uit over alle locaties en wordt van tijd tot tijd ook gedeeld in het managementteam waar de directeuren hun ervaringen hierover uitwisselen.

Een thema dat veel aandacht vraagt, is het zogenaamde opbrengstgericht werken. Het College van Bestuur heeft hierover in het verslagjaar op elke locatie gesprekken gevoerd met een team van docenten. Het ging daarbij vooral om de spanning die kan ontstaan tussen toerusting en vorming aan de ene kant en werken aan maximale resultaten aan de andere kant. Op onze school betekent opbrengstgericht werken vooral: werk doelmatig aan de hand van het principe van plan-do-check-act. We volgen de resultaten nauwkeurig, analyseren die en waar nodig worden verbeterplannen ontwikkeld en gevolgd. Op alle locaties zien we o.a. ook een intensivering van de examenvoorbereiding waarvan - meer dan voorheen - communicatie met ouders deel uitmaakt.

Verleden jaar rapporteerden we over de financiële positie van de school en de noodzakelijke bezuinigingen. We mogen dankbaar vaststellen dat de jaarrekening een positief resultaat laat zien en ook de begroting voor 2013 ziet er goed uit. Wel blijft het in meerjarenperspectief nodig om scherp aan de wind te zeilen.

Het past ons om God te danken voor de hulp en kracht die we ontvingen. Met dankbaarheid vermelden we ook de inzet en betrokkenheid van onze collega’s die heel veel bijdragen aan de positieve sfeer die we op alle locaties aantreffen. We kunnen ons voorstellen dat er behoefte is om te reageren op dit jaarverslag. Graag nodigen wij u uit om uw vragen of opmerkingen te mailen naar onze secretaresse, mevrouw A. Ippel. Haar mailadres is [email protected].

W. Büdgen en G.J. HeijboerCollege van Bestuur

03


Locatie De Swaef

Locatie Guido de Brès Locatie Marnix

Locatie Revius

04


1. Onze missie, visie en strategische doelen

Christelijk onderwijs op reformatorische grondslag zien wij als een Goddelijke opdracht. Net als andere scholen vormen wij jonge men-sen en bereiden ze voor op de maatschappij. Maar voor ons geldt boven dit alles de Bijbelse norm ‘te leven en te werken tot Gods eer’. Dat brengen we tot uitdrukking in onze missie:

Het Wartburg College werkt op betrokken wijze aan de doelen die de overheid stelt voor de verschil-lende onderwijsprogramma’s. We willen bereiken dat onze leerlingen waardevolle burgers worden van onze samenleving. Toch is dit niet de diepste reden van ons bestaan. Die is gelegen in de ruime aandacht die we geven aan de vorming en toe-rusting van onze leerlingen vanuit de Bijbel en de Belijdenisgeschriften. Het gaat er ons vóór alles om dat jongeren ook burgers worden van het Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Op christenjongeren rust de dure plicht om burgers van twee rijken te zijn, met als inhoud: “Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.” (Markus 12: 30-31)

Onze identiteit komt op meerdere manieren tot uitdrukking. In de eerste plaats proberen we die in-houd te geven door de momenten van gezamenlijk bidden, Bijbellezen en zingen tijdens elke school-dag en op bijzondere momenten in het schooljaar. Aan het begin van het jaar en op de christelijke feestdagen beleggen wij bijeenkomsten rond het Woord van God. Vrijwel alle leerlingen krijgen twee uur per week godsdienstonderwijs. In het pedagogisch klimaat staan begrippen centraal als gezag, liefde en verantwoordelijkheid. Als opvoeders en leerlingen belijden we dat we allen moeten leven van genade. Er is daarom binnen onze school plaats voor het maken van fouten en voor vergeving.

Om invulling te geven aan christelijk onderwijs zijn identiteitsgebonden methoden gemaakt voor de vakken Nederlands, geschiedenis, maatschap-pijleer en muziek. Onze identiteit komt ook tot uitdrukking in de leefregels. Met de leefregels pro-beren wij de gevolgen van de zonde in de omgang tussen de mensen te temperen en de dagelijkse relevantie en heilzame uitwerking van de Tien Ge-boden na te leven. Het is onze roeping dit te prakti-seren vanuit de grondhouding zoals Jezus die heeft gegeven in de hierboven geciteerde samenvatting van de Wet. De volwassenen in de school proberen zelf te leven volgens deze regels en houden ze voor aan de zich ontwikkelende jongeren.

Voor de periode 2011 – 2014 zijn onderstaande zes strategische doelen geformuleerd. In dit jaar-verslag wordt zowel bij de locaties als de onder-steunende activiteiten de realisatie ervan in 2012 beschreven.

Via dit teken wordt een vooruitblik voor 2013 aangekondigd.

Onze identiteit1. Het Wartburg College wil zijn identiteit vanuit

de bronnen de Bijbel en de belijdenisgeschrif-ten verdiepen, concreet en merkbaar maken voor en met leerlingen en onze medewerkers.

2. Het Wartburg College wil werken aan een apologetische attitude, waarbij verworteling in de eigen identiteit, weerbaarheid en participe-rende en beïnvloedende competenties sleutel-begrippen zijn.

Inrichting en kwaliteit van ons onderwijs3. Het Wartburg College biedt maatwerk voor alle

typen leerlingen (waaronder het ontwikkelen van een aanbod voor leerlingen met specifieke behoeften).

4. Het Wartburg College realiseert doorlopende leerlijnen binnen de school en met andere onderwijspartners, zoals het basisonderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonder-wijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschap-pelijk onderwijs.

Professionaliteit5. Het Wartburg College realiseert een profes-

sionele organisatie die recht doet aan de in het Strategisch Beleidskader beschreven kenmerken van de professional waarbij zowel formele personeelsinstrumenten als informele omgangsvormen belangrijke ondersteunende middelen zijn.

Goed onderwijsbestuur6. Het Wartburg College zal de teams tot ontwik-

keling brengen met bijpassende heldere taak-, bevoegdheid- en verantwoordelijkheidsver-deling. Uitgangspunt is het formuleren van prestaties die door teams gerealiseerd moeten worden met bijpassende interne en externe verantwoording.

05


2. Raad van Toezicht

InleidingConform de verplichting van de rijksoverheid stelt de Raad van Toezicht een verantwoording op die wordt opgenomen in het jaarverslag van de school. Met dit hoofdstuk in het jaarverslag wordt hieraan voldaan.De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar ze-venmaal bijeen, waarvan eenmaal met de centrale medezeggenschapsraad. De vergaderingen van de raad worden bijgewoond door de leden van het College van Bestuur met uitzondering van de bespreking van de rapportages van de Remunera-tiecommissie.

Samenstelling Raad van ToezichtDe samenstelling van de raad was per 31 december 2012 als volgt:

• prof. dr. F.A. van der Duijn Schouten (voorzitter), Ridderkerk• ds. L. Terlouw (vicevoorzitter), Barendrecht• ds. J.P. Boiten, Ridderkerk• O. van de Breevaart, Hendrik-Ido-Ambacht• A. van Eijsden, Ridderkerk• H.T. Groenendijk, Capelle aan den IJssel• A. Koolmees, Krimpen aan den IJssel• drs. N.J. Teerds, Hendrik-Ido-Ambacht• ds. W. van Weelden, Oud-Alblas• mr. P.M.D. Weijers, Capelle aan den IJssel (benoemd door de centrale medezeggenschapsraad)

De heren ds. J.P. Boiten, O. van de Breevaart, A. Koolmees en N.J. Teerds hebben de raad per 1 januari 2013 verlaten volgens het rooster van aftreden. De heren drs. A.M. van der Bijl RA uit Barendrecht, drs. A. Vat RA te ’s-Gravendeel en drs. P.J. Verheij RA te Alblasserdam zijn per 1 januari 2013 toegetreden tot de raad. Tijdens de aprilvergadering van de raad heeft ds. Boiten het voorzitterschap overgedragen aan ondergetekende en is ds. Terlouw tot vicevoorzitter benoemd.

Commissies binnen de Raad van ToezichtBinnen de raad functioneren drie commissies, te weten de Remuneratiecommissie, de Auditcommis-sie en de Adviescommissie Identiteit & Personeel. Laatstgenoemde commissie adviseert het College van Bestuur ook ter zake van benoemingen van onderwijzend personeel en directieleden, en de toelating van leerlingen. De Remuneratiecommis-sie heeft in het verslagjaar eenmaal vergaderd, de Auditcommissie tweemaal en de Adviescommissie Identiteit & Personeel kwam achttien keer bijeen.

ToezichtstaakBij de uitvoering van de toezichtstaak wordt de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad gehanteerd.

Onderstaande zaken kwamen in de raadgedurende het verslagjaar aan de orde:

• Diverse reglementen: De reglementen voor de Raad van Toezicht, Remuneratiecommissie, Auditcommissie, Adviescommissie Identiteit & Personeel, evenals het profiel voor de Raad van Toezicht en de beloning van de Raad van Toe-zichtleden zijn in april definitief vastgesteld. Het reglement College van Bestuur, het manage-mentstatuut, de regeling ‘Melden vermoeden van een misstand’, het reglement commissie integriteitsvraagstukken en het treasurystatuut zijn in april definitief goedgekeurd.

• Rooster van aftreden Raad van Toezicht: Dit rooster is in maart vastgesteld.

• Jaarverslag/jaarrekening 2011: Deze documenten zijn in april goedgekeurd.• Begroting 2013: Deze begroting is in december goedgekeurd, nadat de Auditcommissie daarover een positief advies had afgegeven.• Strategisch Beleidskader 2011-2014: Deze nota

is in april definitief vastgesteld.• Nota Mediawijs: Deze nota werd in april

definitief vastgesteld. In dit document wordt de basis gelegd voor het mediabeleid en de mediaopvoeding zoals de school daarmee in de komende jaren wil omgaan.

• Monitoringsgesprekken: De voltallige raad heeft in maart, juni en november monitorings-gesprekken gevoerd met het College van Be-stuur naar aanleiding van een door het College opgestelde rapportage.

• Rapportage functioneringsgesprekken: De Remuneratiecommissie heeft in december een functioneringsgesprek gevoerd met beide leden van het College van Bestuur, individueel en als college. De commissie heeft de raad daarover in afwezigheid van het College van Bestuur gerap-porteerd.

Algemeen oordeel In het kader van de Code Goed Onderwijsbestuur hebben in het verslagjaar het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hun bestuurlijke posi-ties ten opzichte van elkaar ingenomen. Beide bestuurlijke gremia zijn zich inmiddels bewust van hun eigen en onderscheiden verantwoordelijk-heden. De Raad van Toezicht stelt met dankbaar-heid vast dat het Wartburg College in 2012 haar onderwijsopdracht geheel volgens verwachting tot uitvoering heeft gebracht. In het bijzonder spreekt de Raad zijn vertrouwen uit in de verdere dooront-wikkeling van het Beroepencollege op de locatie De Swaef. Met dit concept heeft het Wartburg Col-lege een vertrouwenwekkende formule gevonden om het voorbereidend beroepsonderwijs zich verder te laten ontwikkelen naar zijn eigen aard en volgens passende kwaliteitsnormen. De Raad

06


stelt met genoegen vast dat de jaarrekening 2012 met zwarte cijfers kon worden geschreven, waar een tekort was begroot. Het College van Bestuur komt hiervoor, samen met de gehele Wartburg-gemeenschap, onze erkentelijkheid toe.

Ten slotteAls scholengemeenschap voor reformatorisch onderwijs is haar identiteit voor het Wartburg College niet slechts een bijzonder kenmerk, maar bepalend voor de manier waarop ze haar onderwijsopdracht gestalte wil geven. Daarom speelt de identiteit ook een wezenlijke rol in de verdere doordenking en ontwikkeling van het kwaliteitsbewustzijn. De Raad van Toezicht spreekt de verwachting uit dat allen die bij de scholenge-meenschap zijn betrokken daaraan voortdurend hun bijdrage willen blijven leveren, in het geloof en vertrouwen dat we worden gedragen door de Schepper van hemel en aarde, Die de wereld zo lief heeft gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve, maar het eeuwig leven hebbe.

Namens de Raad van Toezicht,

F.A. van der Duijn Schoutenvoorzitter

07


3. College van Bestuur

Guido de Brès Marnix Revius De Swaef

havo/vwo onderbouw • • •

havo/vwo bovenbouw • •

vmbo-g/t onderbouw • • • •

vmbo-g/t bovenbouw • • • •

vmbo-b/k onderbouw • • •

vmbo-b/k bovenbouw •

vmbo / lwoo • • • •

praktijkonderwijs •

cluster 4 / rebound •

Profiel

Het Wartburg College biedt christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. De school telt ruim 4.000 leerlingen, verspreid over vier locaties in Rotterdam en Dordrecht. Leerlingen kunnen bij het Wartburg College terecht voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Tevens beschikt het Wartburg College over een rebound- en cluster 4-voorziening.

Het Wartburg College staat onder leiding van het College van Bestuur, bestaande uit twee leden. Daaronder staat een managementteam dat wordt gevormd door de leden van het College van Bestuur, de directeuren van de vier locaties, de beleidsmedewerker onderwijs & algemene zaken, en op afroep de afdelingsleiders. Het stafbureau ondersteunt het management en de locaties bij de uitvoering van hun taken. Het stafbureau heeft de volgende afdelingen: onderwijs & algemene zaken, kwaliteit, financiën & beheer, personeel & organisa-tie, ICT, communicatie en het secretariaat. Het toezicht op de school wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht bestaande uit personen die lid zijn van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland die zich verbonden weten aan het gereformeerd belijden, de Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten in Nederland of de Oud Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). De school belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven. Ook worden de Drie Formulieren van Enigheid onderschreven als op de Schrift gegrond.

Ontwikkelingen om de schoolMet de komst van het nieuwe kabinet werd duide-lijk waar de regering niet en waar ze wel zou gaan afwijken van de beleidslijn van de afgelopen jaren. Duidelijk is dat op immaterieel gebied de bakens niet zijn verzet. De verplichting om ‘aandacht en respect voor seksuele diversiteit’ op te nemen in het curriculum als uitvloeisel van een wijziging in de kerndoelen bleef overeind. Ook de besluitvor-ming rond Passend Onderwijs lijkt in een afron-dende fase te komen. Nieuw was wel dat ook het Praktijkonderwijs en de leerwegondersteuning onder de nieuwe bekostiging gaan vallen. Naast de blijvende nadruk op prestaties lijkt er wat meer ruimte en aandacht te zijn voor culturele vorming. Het tempo van invoering van de referentieniveaus voor taal en rekenen is wat vertraagd. Volgens de minister zijn de scholen nog niet zo ver met het invoeren van verbeterd taal- en rekenonderwijs. Daarom kan van leerlingen nog niet verwacht wor-den dat ze hogere prestaties kunnen leveren. Een wel erg onverwachte passage in het re-geerakkoord is het weer gaan schrappen van de maatschappelijke stage. Niet nieuw, maar wel heel nadrukkelijk onderstreept is ook de aandacht

08


voor de professionalisering van docenten. Steeds nadrukkelijker wordt onder woorden gebracht en onderkend dat deskundig personeel vitaal is voor het onderwijs. Tenslotte blijkt ook dat de discussie over onderwijstijd nog niet achter de rug is.De geschetste ontwikkelingen maken duidelijk dat scholen, en dus ook wij, vooral een eigen en vaste koers moeten bepalen zonder direct te (blijven) reageren op maatschappelijke en politieke trends.

Ontwikkelingen binnen de school

Identiteit(afgeleid van strategische doelen 1 en 2)

Wartburg studiedag In februari is een studiedag voor het personeel van de hele school gehouden. Het thema was ‘Christe-lijke waarden in een (post)moderne wereld’. Zowel in de hoofdlezing als in de workshops en presenta-ties werden verbindingen gelegd tussen de school-vakken en het christelijke belijden. Nagenoeg alle bijdragen kwamen van buiten de school. Dat leidde tot verdieping en soms ook tot een andere kijk op het onderwerp.

Mediaoriëntatie Door het College van Bestuur werd het programma mediaoriëntatie voor de brugklas vastgesteld. Op een aantal locaties werd het programma al aangeboden. De werkgroep is doorgegaan met het schrijven van een programma voor het tweede leerjaar. Met dit funderende programma voor de eerste twee leerjaren wil de school leerlingen weerbaar maken in de digitale wereld. De resultaten van het eerste jaar zullen worden geëvalueerd. Ook zal het tweede leerjaar worden geïmplementeerd.

Versterken van onderwijsprocessen(afgeleid van strategische doelen 3 en 4)

Passend onderwijs Het einde van een jarenlang proces lijkt in zicht. In augustus 2014 wordt Passend Onderwijs een feit. In het verslagjaar werden de ontwikkelingen gevolgd. Op één punt nam de school een voor-schot op het beleid. Vanaf augustus 2012 wordt de ambulante begeleiding van leerlingen met een ‘rugzak’ (een specifieke hulpvraag) door de school zelf verzorgd. De locaties moeten in 2013 hun zorgplan om gaan werken tot een ‘school-ondersteuning- plan’. Het model daarvoor wordt geleverd door het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs.

Leren in verbinding Digitale ontwikkelingen vragen om bezinning en bieden ook kansen. Om maatwerk meer gestalte te gaan geven, heeft het College van Bestuur besloten om door middel van een project gestalte te geven aan meer digitale ondersteuning in het leerproces. Dat vraagt om bezinning, om kleinschalige expe-rimenten en om technische aanpassingen. In 2012 zijn de contouren voor één en ander geschetst. Het project heeft de naam ‘Leren in verbinding’ meegekregen (zie ook paragraaf 8.2 ICT). In 2013 zullen op locaties pilots worden gedraaid en zullen ook activiteiten met een bezinnend karakter worden opgezet.

09


4. Locatie Guido de Brès

Scholing via leeskringen en masterclassesEen school is een kennisinstituut. Uiteraard kan kennis alleen goed overgedragen worden als er een positieve relatie met de leerlingen is. Dat is een onmisbare voorwaarde. Kennis zonder relatie blijft steriel. Toch is het van belang dat er gestructu-reerd aandacht voor kennisoverdracht is. Gedegen kennis en daarvoor voortdurende en blijvende scholing achten wij van groot belang. In dat kader is er dit jaar een stimulans gegeven aan dit element via leeskringen en masterclasses. Een docent die niet leest, die niet blijvend studeert, kan nooit een goede docent blijven. Onderhoud is noodzakelijk. Via leeskringen die voor alle personeelsleden (docenten, OOP-leden en directie) verplicht is, proberen we een cultuur van lezen en studiezin te bevorderen. Ook de masterclasses die in de avonduren gegeven worden, hebben dit doel. De masterclasses zijn niet verplicht. Het is verheugend dat toch ongeveer de helft van de collega’s participeren in een masterclass. Deze masterclas-ses worden overigens door eigen docenten en oud-leerlingen gegeven. De eerste reacties op beide vernieuwingen zijn zonder meer hoopgevend. Veel leeskringen en masterclas-ses verdiepen ook het eigen reformatorische erfgoed. Een opnieuw nadenken daarover is meer dan noodzakelijk nu het reformatorisch onderwijs als “gewoon” beschouwd wordt.

R. Toes directeur

Locatie Guido de Brès werkt in de periode 2011-2015 aan diverse thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

Gestructureerde aandacht in de teams voorverworteling in de gereformeerde traditie (afgeleid van strategisch doel 1)

IdentiteitDiverse activiteiten zijn op dit gebied uitgevoerd. Te denken valt aan de bezinningsdag rond het thema gezag en de aandacht voor de identiteit in de leeskringen die zijn opgestart. In de teams wordt hieraan door de adjunct-directeuren ge-structureerd aandacht gegeven. In 2013 zal dat verder worden uitgewerkt. Er zal onder andere een masterclass georganiseerd gaan worden rondom het 450-jarig bestaan van de Heidelbergse Catechismus. Deze en andere masterclasses zullen worden betaald uit de prestatieboxgelden.

Gestructureerd vormgeven aan burgerschapis een belangrijk doel op onze locatie(afgeleid van strategisch doel 2)

Apologetische attitudeDe debating staat stevig op de agenda van onze locatie. Er wordt hieraan gestructureerd aandacht

gegeven. Daarnaast is er aandacht via projecten voor wijk en stad. Uniek dit jaar zijn de acties voor een Joods Kindermonument dat in 2013 onthuld zal worden. Heel de school is hierbij betrokken. In april 2013 zal het Joods Kindermonument onthuld worden. Daarnaast zal er aandacht blijven voor burgerschap, debating, wijk en stad.

Planvorming rondom de implementatie van mavo en gymnasium-TTO(afgeleid van strategisch doel 3)

MaatwerkMaatwerk wordt vormgegeven door extra aan-dacht voor de meer intellectueel ingestelde vmbo-leerlingen. Voor deze leerlingen wordt een nieuwe mavo ingericht. Daarnaast was het nodig aandacht te geven aan het gymnasium. Het gymnasium heeft in toenemende mate te maken met verlies van leerlingen. Om deze belangrijke loot aan onze school te behouden, is ervoor gekozen om al bij de brugklas te starten met een gymnasiumafdeling, gecombineerd met TTO. De planvorming rondom deze twee trajecten vond in 2012 plaats. Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan hoogbegaafde leerlingen. Er is daarvoor een coör-dinator aangesteld die extra uitdagingen voor deze groep leerlingen verzorgt. Alle andere maatwerktrajecten blijven in stand.

10


Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van dyslexie en faalangst. Verder horen bij onze locatie ook de cluster 4-leerlingen. Deze leerlingen krijgen onderwijs aan een dislocatie aan de Twentestraat, vlakbij Zuidplein. Op deze locatie is ook de afdeling rebound gevestigd. Komend jaar vindt de implementatie van mavo en gymnasium-TTO plaats.

Er is gestructureerd aandachtvoor toeleverende basisscholen (afgeleid van strategisch doel 4)

LeerlijnenIedere adjunct-directeur onderbouw heeft contact met een aantal basisscholen in de regio. De relatie met de basisscholen is intensief. Voor vervolgon-derwijs zijn er contacten via decanen en onder-linge rapportages. Daarnaast is er intern in de school aandacht voor de doorgaande leerlijnen tussen onderbouw en bovenbouw van het vmbo, havo en vwo. De bestaande situatie wordt gecontinueerd.

Aandacht voor scholing van docenten endirectieleden (afgeleid van strategisch doel 5)

ProfessionaliteitDit jaar is onze school gestart met de implemen-tatie van leeskringen en masterclasses. Het doel is om een lees- en studiecultuur op onze school te bevorderen. De eerste signalen geven aan dat de leeskringen bij de docenten en de masterclasses zeer gewaardeerd worden bij ouders en collega’s. Ook diverse leerlingen participeren in de master-classes. Bovenstaande vernieuwingen worden in het komende schooljaar ook vormgegeven en daarna geëvalueerd. Het stimuleren van eruditie en studiezin wordt bekostigd uit de gelden van de prestatiebox.

LeiderschapVoor alle directieleden geldt dat ze dit jaar bezig zijn geweest met scholing om hun professioneel leiderschap te versterken.

PersoneelOok voor personeel geldt dat er veel aandacht is voor scholing. Het halen van een bevoegdheid wordt sterk gestimuleerd en zo mogelijk gefa-ciliteerd. Het aantal onbevoegden moet verder worden teruggedrongen.

Verdere versterking van de professionaliteit van de organisatie (afgeleid van strategisch doel 6)

BedrijfsvoeringDe financiële situatie van onze locatie is gezond. De bezuinigingen die doorgevoerd zijn, betekenen dat er - ondanks lichte groei van het leerlingaantal - geen uitbreiding van de formatie nodig is.

Veilige schoolDe enquête onder leerlingen en collega’s geeft aan dat onze school als zeer veilig wordt ervaren. Ondanks een vervelend incident aan het einde van 2011 mag dit opmerkelijk genoemd worden. Aandacht is blijvend noodzakelijk. Een aantal speerpunten is benoemd voor komend schooljaar, met name als het gaat om de gemakkelijke toegankelijkheid van onze school.

11


5. Locatie Marnix

Verdere professionalisering In het jaar 2012 stond vooral de verdere professionalisering en de uitrol van het nieuwe bestuursmodel centraal. De teams kregen meer eigen verantwoordelijkheid en de kwaliteit werd verder geborgd door de invoering van de monitoringsgesprek-ken. In het voorjaar van 2012 werd het jubileumjaar afgeslo-ten. De voormalige ds. Balthasar Lydiusmavo – later Marnix – startte 50 jaar terug in Dordrecht met reformatorisch onderwijs. In onze traditionele activiteitenweek werd op vrij-dag 27 april 2012 een speciale jubileumdag voor de leerlingen georganiseerd. Iedere dag opnieuw mocht het onderwijs aan onze leerlingen zijn voortgang hebben. Iedere dag stonden de docenten weer gereed om kennis over te dragen en de leer-lingen voor te bereiden op een plaats in de maatschappij, als toekomstige burgers van twee werelden. Daarmee gevoelen we ook onze afhankelijkheid van de Heere in het vertrouwen dat Hij waar maakt dat Zijn Naam wordt voortgeplant, zolang als er de zon is, van geslacht tot geslacht (Psalm 72).

H. den Hollander directeur

Locatie Marnix werkt in de periode 2011-2015 aan diverse thema’s, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

Er is blijvende aandacht voor identiteit. Naast de doordenking in teams is een uitwerking in de vaksecties van belang(afgeleid van strategisch doel 1)

IdentiteitEnerzijds vragen maatschappelijke veranderingen om een periodieke actualisering, anderzijds is bezinning voor nieuwe collega’s van belang. In de vaksecties is deze actualiteit van identiteit en vak geëvalueerd. Op de bezinningsdagen wordt met de input van de vaksecties - onder leiding van een externe spreker - identiteit verder uitgediept en worden de vervolgstappen vastgesteld. Naast de identiteit in relatie tot het vak zal tevens ingegaan worden op identiteit in het mentoraat.

Uitvoering van het opgestelde raampro-gramma voor mediaopvoeding en van het project No Apologies(afgeleid van strategisch doel 2)

Apologetische attitudeIn alle brugklassen is voor het eerst gestart met het nieuwe vak mediaoriëntatie. De eerste bevindingen zijn geëvalueerd. Besloten is om lesmateriaal voor de uitbreiding naar het tweede jaar te ontwikkelen. Daarnaast zijn we met ingang van het schooljaar

2011/2012 in het praktijkonderwijs begonnen met de lessen 'Wonderlijk gemaakt', een lesmethode die speciaal ontworpen is voor leerlingen van het praktijkonderwijs en het lwoo. Ook de ouders werden bij de uitvoering betrokken. Verder werden met succes de projecten No Apolo-gies uitgevoerd. Een aantal docenten is geschoold om deze projecten professioneel uit te voeren. Ten slotte zijn er in het kader van burgerschaps-kunde verschillende activiteiten. Zo waren er contacten met buurtbewoners en leerparkpar-ticipanten. Onder andere de pauze concerten, het herfstdiner en de Marnix- en Leerparkdictees waren voor onze buren toegankelijk. De projecten No Apologies worden komend jaar geëvalueerd en verder uitgevoerd. Ook zal er een eindevaluatie plaatsvinden in team overleg over de nieuwe lesmethode ‘Wonder- lijk gemaakt’. In relatie tot de verplichte onderdelen van burgerschapskunde worden verschillende activiteiten geïnventariseerd en geëvalueerd.

12


Onderscheidend zijn door aandacht op leerling-niveau: het bedienen van leerlingen op hun eigen niveau (afgeleid van strategisch doel 3)

MaatwerkZowel op kennisgebied als op sociaal-emotioneel gebied wordt maatwerk geleverd. Voor de leer-lingen is extra (huiswerk)begeleiding en zijn er opstroom-, dyslexie- en meerbegaafdheidspro-gramma’s. Mede vanuit de prestatiebox wordt het op- stroomprogramma verder uitgebouwd.

PrestatiesEngels werd een extra impuls gegeven door een versterkend talenonderwijsprogramma (VéTO) en een Cambridge First Certificate of English pro-gramma. Hiervoor wordt een aanvullende bijdrage gevraagd. Verder kreeg ook het taal- en rekenbeleid dit jaar extra aandacht in de vorm van (entree-)toetsen en inhaalprogramma’s. In dit kader vond ook de jaarlijkse terugkoppeling van de resultaten met de basisscholen plaats, evenals de verdere ontwikke-ling van de leesvaardigheid (vanuit de prestatiebox).Tenslotte is in samenwerking met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek na een screening een ver-rijkingstraject opgezet dat aansluit bij de leerlingen. In het derde leerjaar wordt de mogelijkheid geboden om af te sluiten met een First Cer- tificate of English. Na de evaluatie wordt be- zien of de gestelde doelen en slagingspercentages zijn behaald. Verder worden prestatie boxgelden ingezet voor versterking van het Frans, Engels en Nederlands in zowel het voortgezet onderwijs als het praktijkonderwijs (PrO). Ook wordt vanuit de prestatiebox het meerbegaafdheidsprogramma verder uitgebouwd met onder andere extra opdrachten.

KlimaatNaast de docenten spelen met name de mentoren een belangrijke rol in het mentoraat. Op het gebied van onder andere faalangst, sociale vaardigheden en examenvrees verzorgt een aantal docenten trai-ningen voor specifieke leerlinggroepen.Voor de leerlingen zijn er naast de reguliere lessen extra doe- en leermomenten in de activiteiten-weken. Projecten als ‘Doe even gezond’, ‘Afrika’, ‘Respect and Responsibility’, ‘Energie’ en ‘Make the Match’ leveren enthousiaste reacties op. Evenals andere jaren waren er weer diverse sport- en buitenactiviteiten. Ook dit jaar namen diverse leer-lingen deel aan het jeugddebat. Zowel leerlingen als buurtbewoners namen enthousiast deel aan het Groot Marnix Dictee en het Groot Leerpark Dictee. Internationale ervaring werd opgedaan door sa-menwerking met scholen in Boedapest (Hongarije) en Giessen (Duitsland).

Op de bezinningsdagen wordt aandacht besteed aan mentoraat in relatie tot de identiteit. Via de prestatiebox zullen mentoren en een aantal docenten (vmbo-bovenbouw) verder geschoold worden in omgang met pubers. Daarnaast komt er van de trai- ningen door docenten jaarlijks een verslag en een evaluatie met de trainers en de directie. Ten slotte ontvangen we in 2013 leerlingen van de August-Hermann-Franke-Schule in Giessen en worden de internationalise- ringprojecten van de afgelopen jaren geëva- lueerd.

Marnix realiseert doorlopende leerlijnen binnen het Wartburg College en met andere onderwijspartners(afgeleid van strategisch doel 4)

LeerlijnenZowel binnen het Wartburg College als met de toeleverende en afnemende scholen zijn contacten om de doorgaande leerlijnen te optimaliseren. Met name in de vmbo-wereld zijn er volop veranderin-gen. Op de locatie is de discussie opgestart over de profilering van de Marnix. Persoonlijke aandacht en zorg voor de individuele leerling staan daarbij centraal. Daarnaast is voor de leerlingen van het praktijkonderwijs in samenwerking met het Hoorn-beeck College de mogelijkheid uitgewerkt om een opleiding op mbo-niveau te volgen. De referentieniveaus voor taal en rekenen worden met de toeleverende basisscholen besproken. Basisscholen zullen worden uitgenodigd om de verschillen van de ni- veaus binnen het vak Engels nader af te stemmen. Daarnaast zal in samenspraak met de vmbo-teams de Marnixvisie als vmbo+

-school verder worden uitgewerkt.

Verdere versterking van de professionaliteit van de organisatie (afgeleid van strategisch doel 5)

ProfessionaliteitDe kwaliteit is door middel van de monitorings-gesprekken verder geborgd. Verantwoordings-gesprekken vinden plaats tussen het College van Bestuur en de directeur en tussen de directeur en de adjunct-directeuren. Als het gaat om de teamsamenstelling worden de teams direct aangestuurd door de adjunct-direc-teuren. Voor de verwerking van de managementin-formatie en bewaking van de teamdoelstellingen is in ieder team een rekenmeester aangesteld.De adjunct-directeuren hadden te maken met een veranderende rol; deze hebben zij ook opgepakt. De focus komt steeds meer te liggen op de planma-tige aansturing van de teams en docenten.

13


De kwaliteitsaspecten worden teruggekoppeld naar de teams. Vanuit de teams zal meer en meer gestuurd worden aan de hand van gemeten indicatoren. De aangestel- de rekenmeesters zullen daarin een belangrijke rol spelen. Daarnaast worden in de tweede helft van 2013 teamondersteuners aangesteld. Deze teamondersteuners gaan de taken met betrekking tot de directe afhandeling van leerlingzaken van de adjunct-directeuren overnemen.

PersoneelEr is onder andere door scholing gewerkt aan de verdere professionalisering van het personeel. Diverse collega’s behaalden hun bevoegdheid. Met het personeel wordt in april 2013 een tweedaagse bezinning rondom vak, identiteit en mentoraat gehouden.

Teams werken zelfstandiger, ontwikkelen doelen binnen de gestelde kaders en voeren actiepunten planmatig uit(afgeleid van strategisch doel 6)

TeamontwikkelingMet de opstelling van school- en teamplannen 2011-2015 is op de Marnix een veranderplan in werking gezet. Hierdoor richt de ontwikkeling van de teams zich meer en meer op zelfstandigheid. Vanuit de teams worden teamplannen en een verwerking van de geboden indicatoren opgepakt.

BedrijfsvoeringIn 2012 is gewerkt volgens een strakkebegrotingsdiscipline. Voor 2013 zal een verdere efficiencyslag gemaakt moeten worden. Naast de Wart- burgbrede bezuinigingen zal het aangepaste allocatiebeleid om extra maatregelen vragen om zodoende een sluitende begroting te krijgen. Uiteraard zal het primaire onderwijsproces daarbij ontzien worden.

Veilige schoolUit onder andere de enquêtes blijkt dat onze leer-lingen de school als veilig ervaren. Dit onderwerp wordt jaarlijks geëvalueerd met de locatiedirectie. Eventuele actiepunten worden via de teams uitgevoerd.

14


15


6. Locatie Revius

Ambitieus en betrokkenOp Revius speelt betrokkenheid een grote rol. Er is niet alleen een goede sfeer tussen docenten onderling; ook docenten en leerlingen voelen zich verbonden met elkaar. De mogelijk-heden die de digitalisering biedt, worden in contacten met ouders benut. Ingebed in deze relaties verzorgt de school al jaren kwalitatief goed onderwijs. In 2012 verliet de directeur dr. R. Bisschop de school in ver-band met zijn beëdiging als lid van de Tweede Kamer. Geluk-kig neemt de heer H. Smits per 1 april 2013 het stokje over.

S.D. Post Interim-directeur

We streven ernaar om het verantwoor-delijkheidsbesef van leerlingen te ver-groten door hun betrokkenheid bij het totale onderwijsproces te versterken (afgeleid van strategisch doel 3)

MaatwerkAlle leerlingen kunnen presteren, van bk tot vwo. Ze doen dat met hun eigen kwaliteiten en op eigen niveau. Iedere leerling verdient aandacht. We richten ons op wat kan. Voor zwakke leerlingen op het gebied van rekenen en Nederlandse taal zijn aparte trajecten opgezet, die betaald worden uit de kwaliteitsgelden. Deze middelen werden verder ingezet ter versterking van het taalonderwijs Engels, voor verbetering en versterking van het vmbo-onderwijs. Het doel is dat er meer leerlingen van vmbo-gt overstappen naar de havo of naar de Sprintopleiding van het Hoornbeeck college. Begin volgend jaar worden leerlingen ou- derenquêtes van Vensters voor Verantwoor- ding afgenomen. Het doel is om bij de vragen onder het kopje ‘Onderwijsleerproces’ op alle onderdelen tenminste een 7,5 te scoren.

Locatie Revius werkt in de periode 2011-2015 aan onderstaande thema’s, afgeleid van de Wartburg¬brede strategische doelen.

De centrale vraag is: ‘Hoe is onze identiteit merkbaar in de dagelijkse lespraktijk?’(afgeleid van strategisch doel 1)

IdentiteitDe secties bezinnen zich op de vraag op welke manier identiteit op een natuurlijke wijze een logische plaats in het curriculum kan krijgen. De vakleerplannen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Tijdens de tweedaagse in oktober zijn de vaksecties in gesprek gegaan. De thema’s waren: • welke identiteitsaspecten kunnen we verwerken

in het curriculum;• hoe kunnen we deze vormings- en toerus- t ingsaspecten verwerken in vakwerkplannen en PTA’s Begin volgend jaar worden leerlingen ouderenquêtes van Vensters voor Verantwoording afgenomen. Het doel is om bij de vragen onder het kopje ‘identiteit’ op alle onderdelen tenminste een 7,5 te scoren.

In 2012 is gestart met een project rond media-educatie. Verder wordt er schoolbreed gewerkt aan de maatschappelijke stage(afgeleid van strategisch doel 2)

Apologetische attitudeIn de eerste klas worden lessen besteed aan het onderwerp media-educatie met als doel de leer-ling weerbaar te maken. De maatschappelijke stage heeft het doel om leerlingen bewust te laten werken aan het dienstbaar zijn voor anderen. Revius wil de maatschappelijke stage blijven gebruiken om de leerlingen te stimuleren om zich in te zetten voor de maatschappij.

16


Prestaties De school is er om leerlingen goed voor te berei-den op vervolgonderwijs en op de maatschappij. Goede opbrengsten horen daarbij. De opbrengsten zijn gevisualiseerd in een opbrengstenblad per vak en worden structureel besproken met secties en individuele docenten. De gemiddelde resultaten van Revius zijn goed te noemen. De resultaten van vwo 2012 vielen tegen. Hoewel we het vertrouwen hebben dat dit een incidentele ontwikkeling is, is er toch een grondige analyse gemaakt met een krach-tig verbeterplan. Het vak Engels blijft een punt van zorg. Hierop is volop ingezet door het stimuleren van leerlingen om deel te nemen aan externe examens (Anglia). In het kader van de prestatiebox kon gewerkt worden aan het verbeteren van enkele zaken die structureel aandacht behoeven. Het betreft zowel taal en rekenen als Engels. Voorts werden in dit kader lessen mediaopvoeding en de versterking van het vmbo gefinancierd. In 2013 hopen we op mooie examenresultaten, zoals we die in voorgaande jaren ook mochten zien. In februari vindt een inspectiebezoek plaats. Dit zien we met vertrouwen tegemoet. Om de resultaten voor het vak Engels nog verder te verbeteren, wordt mogelijk een totaalplan opgesteld met alle lopende en mogelijke maatregelen om dit te bewerkstelligen.

Op Revius wordt gewerkt aan een PR- en com-municatieplan met als doel de school krachtig in de regio te positioneren als een school met meerwaarde (afgeleid van strategisch doel 4)

Leerlijnen Het doel van het communicatieplan is om de instroom van de nieuwe brugklasleerlingen en de instroom in de vmbo-afdelingen te verhogen ten opzichte van de prognoses. Dit plan moet zich zowel op het basisonderwijs richten als op de volle breedte van de achterban.

Revius wil de faciliterende kwaliteiten van de onderwijsondersteunende diensten waar nodig vergroten (afgeleid van strategische doelen 5 en 6)

ProfessionaliteitDoor het actief bezig zijn met het formuleren van vakwerkplannen en de brede aandacht voor het onderwijsprogramma wordt gewerkt aan verdere professionalisering van het personeel. De facilitaire diensten worden gereorganiseerd. Hiervoor is een verbouwing nodig. De plannen voor de verbou-wing zijn inmiddels rond. De verbouwing zal het komende jaar gerealiseerd worden.

TeamsamenstellingHet investeren in de teams heeft vooralsnog uitwerking gekregen op teamniveau. In verschil-lende teams zijn werkgroepen aan de slag gegaan. Individuele kwaliteiten worden gesignaleerd en zoveel mogelijk benut.

PersoneelEr is een onderzoek geweest naar het welbevinden van het team in relatie tot werkdruk. De resultaten van dit onderzoek zijn door de teams besproken en teruggekoppeld naar de werkgroep.De vacature (van bijna een jaar) voor adjunct- directeur bovenbouw havo-vwo kon vervuld worden. De nieuwe locatiedirecteur zal de missie van de school een gezicht geven, waarbij authentiek voorbeeldgedrag onmisbaar is.

Bedrijfsvoering Om kostendekkend te blijven werken, zullen we in 2013 de lessentabel verder aanscherpen. Dit heeft mogelijk rechtspositionele gevolgen voor enkele collega’s. De investering in de verbouwing (zie professionaliteit) zal zorgen voor een ordelijke uitstraling en een betere dienstverlening aan het onderwijzend personeel. Uit de meerjarenbegroting blijkt dat er de komende jaren een tekort dreigt te ontstaan, mede door een tijdelijke dip in het leerlingenaantal. In 2016 zou het tekort ruim twee ton bedragen. In het voorjaar van 2013 moeten maatregelen genomen worden die hierop anticiperen.

Veilige schoolRevius staat bekend als een gemeenschap waarin het wij-gevoel goed ontwikkeld is. Leerlingen voelen zich veilig en ervaren een prettige sfeer. Ouders delen die mening.

17


7. Locatie De Swaef

Blijvend werken aan goed (beroepsgericht) onderwijs!Dankbaar mogen we constateren dat het Beroepencollege inmid-dels een begrip begint te worden binnen het voedingsgebied van het Wartburg College. Ook in 2012 heeft zich dit vertaald in een verdere groei van het aantal leerlingen op de locatie. Dit laatste is zeker niet in de laatste plaats te danken aan de succesvolle start van de GPLUS-leerlijn per 1 augustus 2012: Een leerlijn voor de “slimme doener” op gt-niveau.Naast het verder “uitrollen” van ons onderwijsconcept is er in 2012 in het bijzonder aandacht besteed aan verdere optimalisering van de onderwijskundige kwaliteit binnen het concept. We doen dat aan de hand van een - mede door de gemeente Rotterdam gefinan-cierd - project dat we de naam “Goed Onderwijs” hebben gegeven. Onderwijsopbrengsten worden nauwkeurig gevolgd en als daartoe aanleiding is, wordt actie ondernomen. In het verslagjaar heeft dit geresulteerd in een forse intensivering van ons programma voor examentraining en van scholing van ons personeel om de didac-tische en pedagogische vaardigheden op peil te houden en/of te verhogen.Elke dag opnieuw mocht ook in dit verslagjaar het Woord van God aan het hart van onze toekomstige vakmensen worden gelegd. Wat daar de opbrengst van was, laat zich niet in een getal uitdrukken: De Heere weet het. Het is het gebed van ons als personeel of de Heere hier zelf voor de wasdom (opbrengst) wil zorgen!

J.J. van Dam directeur

dacht besteed aan dit onderwerp. In verschillende werkvormen zijn we hierover met de leerlingen in gesprek geweest. In de vakleerplannen krijgt het werken aan de apologetische attitude van onze leerlingen een plek. Uitbouwen van het Beroepencollege en taal- en rekenbeleid voor alle leerlingen(afgeleid van strategisch doel 3)

MaatwerkIn het schooljaar 2012/2013 zijn we na een intensieve voorbereiding gestart met de leerlijn G-PLUS. De leerling die normaal gesproken vmbo-t aan zou kunnen, maar een leerstijl heeft die gericht is op ‘doen’, wordt hiermee op maat bediend. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de totstandkoming van ons taal- en rekenbeleid. Met behulp van extra lessen en aanvullende digitale leermiddelen kunnen de leerlingen op maat naar het gewenste niveau toe werken. We starten met een leerlijn voor de reguliere g/t-leerlingen. Omdat vanaf komend schooljaar deze leerlijn niet meer wordt aangeboden op de locatie Guido de Brès, wordt voor deze leerlingen een leerlijn binnen ons Beroepencollegeconcept

Locatie De Swaef werkt in de periode 2010-2014 aan de volgende strategische doelen, afgeleid van de Wartburgbrede strategische doelen.

Verdere invulling van de christelijke identiteit van het Beroepencollege(afgeleid van strategisch doel 1)

IdentiteitOok in 2012 is door een groep docenten gewerkt aan het schrijven van dagopeningen die aansluiten bij de belevingswereld van onze leerlingen. Inmid-dels is een cyclus van 4 jaar afgerond. Met leerlingen zijn intensieve gesprekken gevoerd om na te gaan hoe de identiteit van de school door hen wordt beleefd. Komend jaar wordt voornamelijk gewerkt aan de vakleerplannen. Het aspect identiteit zal in elk vakleerplan duidelijk aanwezig moeten zijn. Werken aan de apologetische attitude van de leerlingen (afgeleid van strategisch doel 1)

Apologetische attitude Vanwege de steeds groter worden kloof tussen de heersende seksuele moraal in ons land en datgene wat de Bijbel ons leert, hebben we uitgebreid aan-

18


ontwikkeld. Voor leerlingen met een cluster 4-indicatie en de wens tot beroepsgericht onderwijs zijn we in 2013 gestart met een zogenaamde satelietklas.

PrestatiesIn het opbrengstenoordeel van de inspectie laten de examencijfers voor zowel de basis- als de kaderleerlijn te lage opbrengsten zien. Voor de kaderleerlijn zijn ook de verschillen tussen de schoolexamens en de centrale examens bij verschillende vakken te hoog. De rendementen van zowel de onderbouw als de bovenbouw zijn voor beide leerlijnen voldoende. Om deze reden zijn de slagingspercentages in 2012 - ondanks strengere exameneisen - op peil gebleven. Vanwege deze ontwikkeling zijn we gestart met het in de inleiding genoemde project “Goed Onderwijs”. Dit project legt in de schoolja-ren 2012/2013 en 2013/2014 een fors beslag op de beschikbare financiële middelen. Naast de inzet van externe deskundigen en aanvullende leermid-delen voor alle examenkandidaten wordt er veel extra tijd van de docenten gevraagd. Uit de regu-lier ter beschikking staande financiële middelen is dit project niet binnen afzienbare tijd uit te voeren. Het is daarom zeer welkom dat de gemeente Rot-terdam stimuleringsgelden ter beschikking stelt voor de uitvoering van dit programma. Ook de middelen die ter beschikking kwamen uit de zoge-naamde prestatiebox werden in dit project ingezet en daarmee gebruikt voor de verbetering van onze onderwijsopbrengsten. In 2013 wordt het project “Goed Onderwijs” samen met externe deskundigen verder uitgevoerd. Belangrijke speerpunten: • pedagogisch-didactische professionalisering van personeel; • optimalisatie van schoolexamens en examentraining; • opstellen van vakleerplannen.

KlimaatAls bijdrage aan een gezond leerklimaat is de school met ingang van het schooljaar 2012/2013 voor alle leerlingen rookvrij geworden.

Doorlopende leerlijn met het vervolgonderwijs (afgeleid van strategisch doel 4)

LeerlijnenIn samenwerking met het Hoornbeeck College is ge-start met een BBL-2-opleiding Voertuigentechniek. Komend jaar worden verdere keuzes gemaakt in de samenwerkingstrajecten met het Hoornbeeck College. Ook in de vakleerplannen krijgt de doorlopende leerlijn een duidelijke plaats.

Verdere versterking van de professionaliteit van de organisatie(afgeleid van strategisch doel 5 en 6)

Professionaliteit Met het onderwijzend personeel zijn functionerings-gesprekken gevoerd. Na afloop van elke schoolperi-ode vond op locatieniveau verantwoordingsoverleg plaats. Vooral het volgen van de onderwijsopbreng-sten kreeg hierin een prominente plaats. Er wordt gewerkt aan het structureren van de verantwoording vanuit de verschillende vakgroepen naar de directie.

LeiderschapOp basis van individuele behoeften wordt continu gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de lei-derschapskwaliteiten van leidinggevenden.

PersoneelVerschillende docenten hebben een tweedegraads bevoegdheid gehaald. Nieuw aangetrokken docen-ten van buiten het onderwijs volgen momenteel de opleiding tot een bevoegdheid. Aan het einde van het verslagjaar heeft ongeveer 85% van de docen-ten een bevoegdheid. Het streven is om het aantal lessen, gegeven door een bevoegde docent, verder te verhogen.

TeamontwikkelingBinnen alle teams is er - in verschillend tempo - gewerkt aan de uitvoering van de bestaande teamplannen. Omdat er hoge prioriteit gegeven is aan het project “Goed Onderwijs” en er meer gevraagd is van de vakgroepen is de uitvoering van de teamplannen vertraagd. Er vindt een herijking van de bestaande teamplannen plaats.

BedrijfsvoeringMede door een strikte begrotingsdiscipline en een efficiënte inzet van beschikbare middelen komt een financieel gezonde locatie in zicht. Er is flink geïn-vesteerd in het moderniseren van het schoolplein. Daarnaast is er veel geïnvesteerd in modernisering van afdeling Metaaltechniek. Het gebouw zal efficiënter worden ingedeeld om meer ruimte vrij te maken voor samenwerking met het Hoornbeeck.

Veilige schoolHet in 2010 opgestelde beleid rondom ‘Orde en Gezag’ is in 2012 strikt uitgevoerd en op sommige punten aangescherpt (o.a. rookbeleid). Er is een nieuwe risico-inventarisatie uitgevoerd. De acties naar aanleiding van de opgestelde risico-inventarisatie worden uitgevoerd.

19


8. Ondersteunende activiteiten

8.1. Personeel & OrganisatieHieronder wordt op het gebied van personeel & organisatie de realisatie van het doel beschreven.

Er is een professionele organisatie(afgeleid van strategisch doel 5)

Bevoegde docenten Het percentage onbevoegden bedroeg in het verslagjaar 18 (zie tabel p. 34). Het aantal collega’s dat hun studie afrondde of bijna afgerond heeft, was behoorlijk hoog. De uitstroom van oudere bevoegde en de instroom van jonge startende en daarmee onbevoegde docenten heeft er dit jaar voor gezorgd dat het percentage ongeveer stabiel is gebleven. In vergelijking met het landelijk percentage onbevoegden constateren we dat we als school een lager percentage onbevoegden hebben. Het actief volgen van de studievorderingen is een blijvend aandachtspunt om de kwaliteit van het lesproces te kunnen waarborgen en om aan de door de onderwijsinspectie gestelde normen te blijven voldoen. Bij de functioneringsgesprekken is de voortgang van de bevoegdheidsstudie daarom een vast onderwerp van gesprek.

Competente docentenHet al bestaande competentieprofiel is ook dit jaar gehanteerd in de gesprekken over het functioneren van de docent. Het aantal docenten dat aan het competentieprofiel voldoet, is al enige jaren stabiel.Het aantal gehouden POP-gesprekken is gedaald in 2012, terwijl het aantal gehouden functione-ringsgesprekken is gestegen. In het functionerings-gesprek wordt de ontwikkeling van de medewerker eveneens besproken, maar dan in een andere vorm.Ook dit jaar zijn startende medewerkers met een tijdelijk contract beoordeeld. Medewerkers die al langer bij onze school werken, worden niet ieder jaar beoordeeld. Er zal in 2013 een nieuw competentieprofiel worden opgesteld die de kern van het docentschap opnieuw beschrijft. Er wordt ook nagedacht over een kwaliteitsstandaard voor medewerkers van onze school. Er zal een nieuwe gesprekkencyclus ontwikkeld worden met functionerings- en beoor- delingsgesprekken. Als deze cyclus in werking treedt (voor docenten in schooljaar 2013/2014), zal dit doel gewijzigd worden in ‘docent heeft functioneringsgesprek’. Bij de ontwikkeling van de nieuwe gesprekkencyclus zal een jaarlijks beoordelings gesprek onderdeel uitmaken van de cyclus. Het jaarlijks beoordelingsgesprek zal in het tweede kwartaal van 2013 een feit zijn voor de directeuren, een jaar later voor de docenten en nog een jaar later voor het OOP.

LeiderschapIn 2012 is het individuele MD-traject officieel van start gegaan. In dit traject werken (adjunct-)di-recteuren zelf aan hun eigen ontwikkelpunten. Dit vindt plaats door intervisie, coaching en training.Verder hebben er in het kader van de nieuwe ge-sprekkencyclus voor (adjunct-)directeuren diverse gesprekken plaatsgevonden over de kern van het (adjunct-)directeurschap. Samen is vastgesteld hoe goed leiderschap in de praktijk teruggezien kan worden. Dit is uitgewerkt in concrete indicatoren en gedragingen. Het individuele MD-traject loopt door tot 2014. Daarna zal goed leiderschap een structurele plaats krijgen in de gesprekkencyclus.

Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is landelijk 4,5 (zie tabel p. 34) en de meldingsfrequentie is landelijk gezien voor de sector voortgezet onderwijs 1,4.Het Wartburg-percentage van 2,7 met een meldings-frequentie van 1,3 steekt daarbij zeer gunstig af.Ten opzichte van vorig jaar is een daling te zien die onder andere toe te schrijven is aan een aantal medewerkers dat helaas (gedeeltelijk) in de WIA terecht gekomen is. Gelukkig konden ook enkele collega’s na een langdurige ziekteperiode en een succesvolle re-integratie gedeeltelijk of volledig hun werk hervatten.

20


TevredenheidsenquêteIn april 2012 is de eerste medewerkertevreden-heidsenquête gehouden onder het personeel. Van de 429 medewerkers die op dat moment in dienst waren, hebben 334 medewerkers de enquête inge-vuld (een respons van 77,9%). Er zal gewerkt worden aan uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek, specifiek aan verbeterpunten die zijn genoemd in de enquête. De verwachting is dat in februari 2014 een nieuwe medewerkertevredenheids- enquête zal worden gehouden.

PersoneelGedurende het kalenderjaar is er een uitge-breid opleidingsbeleidsdocument opgesteld. Dit document beschrijft tot in detail welke opleidings-vormen er binnen onze school bestaan, hoe de organisatie en facilitering van scholing geregeld is en de financiële consequenties van scholing. Dit plan is bij de afsluiting van 2012 nog niet bespro-ken met de medezeggenschapsraad. Het opleidingsplan wordt voltooid. Tevens zal er aan het begin van 2013 een plan van aan pak voor een eigen Wartburg Academie gepresenteerd worden aan het managementteam en de medezeggenschapsraad. In de komende jaren zal de toerusting van het personeel onder de paraplu van de Wart- burg Academie georganiseerd worden.

Arbo en SchoolveiligheidHet Wartburg College vindt de veiligheid in en rondom de school belangrijk. Daarom is er een schoolveiligheidsplan opgesteld. In het schoolvei-ligheidsplan worden zaken beschreven zoals om-gang en gedrag van leerlingen en medewerkers, maatregelen bij incidenten en delicten en de veilig-heid in en om onze schoolgebouwen. Op basis van het schoolveiligheidsplan is er gestart met het vernieuwen en ontwikkelen van protocollen.Alle preventiemedewerkers hebben een twee-daagse opleiding gevolgd om de werkgever te ondersteunen in de uitvoering van het arbeidsom-standighedenbeleid op het gebied van preventie en bescherming.Naar aanleiding van de jaarlijkse ongevalsanalyse worden ongevallen geëvalueerd en structureel meegenomen in de opleiding van de bedrijfshulp-verleners en EHBO’ers. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is opnieuw opgesteld en wordt in 2013 ter toetsing aan de kerndeskundige aangeboden. Vanuit de RI&E is een plan van aanpak opgesteld. Aan de daaruit voorgestelde (wettelijke) verplichtingen zal op basis van prioriteit de komende jaren uitvoering worden gegeven.

InruimingsoefeningOp locatie Marnix heeft een zogenaamde inruimingsoefening plaats gevonden. Een inruiming vindt plaats bij ernstige incidenten zoals: een (spoorweg) ongeval met gevaarlijke stoffen, regionaal of landelijk alarm bij een ramp of geweldsincidenten. Op de andere locaties zullen in 2013 soortgelijke inruimingsoefeningen worden gehouden.

8.2. ICTHieronder wordt op het gebied van ICT de realisa-tie van het doel beschreven.

Technische ontwikkelingen binnen een profes-sionele organisatie (afgeleid van strategisch doel 5)

Leren in verbinding Leren in verbinding is een programma waarin wordt gewerkt aan het slim inzetten van ICT in het onderwijs. We willen met behulp van ICT het on-derwijs beter afstemmen op de specifieke leerstijl en leerbehoefte van de verschillende leerlingen (maatwerk). Ook zien we hier mogelijkheden om met behulp van ICT de aansluiting op het vervolg-onderwijs (doorlopende leerlijnen) te versterken. Daarbij komt dat wij onze leerlingen moeten voor-bereiden op een maatschappij waarin de digitali-sering een grote rol speelt. Dit heeft ook gevolgen voor de digitalisering binnen het onderwijs zelf. We gaan ons in 2013 verder bezinnen op de consequenties van de inzet van ICT in het onderwijs. Naast kansen zijn er ook aandachts punten en die willen we goed doordenken. Ook willen we praktijkervaring opdoen door pilots uit te voeren. Dit alles moet leiden tot een solide concept voor de schoolbrede inzet van ICT-middelen.

Administratieve softwareNa de overstap in 2011 naar het leerlingadminis-tratiepakket SOM is in 2012 de invoering geëvalu-eerd. Geconcludeerd is dat er nog knelpunten zijn waarover we met de leverancier verbeterafspraken hebben gemaakt. Voor de absentieregistratie is in eigen huis software ontwikkeld (Present). Present is nu met succes ingevoerd op de locatie Guido de Brès en zal in 2013 ook op de andere locaties worden toegepast om de absentieregistratie makkelijker te maken.

Continuïteit en veiligheidDe servers zijn vervangen en er is een nieuw back-up- en archiveringssysteem in gebruik genomen. Dat systeem kende bij de invoering wel enkele aan-loopproblemen, maar die zijn inmiddels verholpen. Na een proef met een ander Internetfilter hebben

21


we in samenspraak met de andere reformatorische scholen voor voortgezet onderwijs besloten verder te gaan met de nieuwe versie van de Kliksafe filterserver.

Technisch beheerDiverse technische softwarepakketten zijn ver-vangen, zoals de antivirussoftware en de help-desksoftware. Ook is een efficiencyverbetering doorgevoerd op het gebied van PC-installatie, waardoor het mogelijk wordt om jaarlijks de pc’s van een schone installatie te voorzien.

8.3. Communicatie Hieronder wordt op het gebied van communicatie de realisatie van het doel beschreven.

Verdere professionalisering op het gebied van communicatie (afgeleid van strategisch doel 5)

Professionele leerlingenwervingDe voorbereidingen voor de leerlingenwervings-campagne voor schooljaar 2013/2014 zijn in het voorjaar van 2012 gestart. Na de positieve reacties van vorig jaar is bij deze campagne opnieuw de ‘Wartbrugger’ ingezet. Deze krant voor nieuwe leerlingen is met medewerking van leerlingen (de Wartburgreporters) tot stand gekomen. Hierbij zijn ook intro-filmpjes voor nieuwe leerlingen ingezet. Het is de bedoeling dat in 2013 de intro- filmpjes vernieuwd worden. Daarnaast bezinnen we ons op de inzet van nieuwe middelen voor de leerlingenwervingscampagne.

Digitale nieuwsbriefIn 2012 ontvingen de ouders zes digitale nieuws-brieven nadat eind 2011 de overstap van een gedrukte naar een digitale nieuwsbrief gemaakt was. Hierdoor werden ouders frequenter van nieuws voorzien. Bijkomend voordeel is dat op de website ook vaker nieuws verschijnt omdat de nieuwsberichten uit de nieuwsbrief ook op de website worden geplaatst. Naast de ‘standaard’ nieuwsbrief is het afgelopen jaar ook een aparte digitale nieuwsbrief voor arbeidsmarktcommuni-catie ontwikkeld. Deze wordt vooral ingezet voor moeilijk vervulbare vacatures. Het komende jaar worden mogelijkheden onderzocht voor het digitaal uitgeven van communicatiemiddelen die nu nog gedrukt worden.

HuisstijlIn het kader van huisstijlbewaking zijn in 2012 diverse uitingen overgezet naar onze huisstijl. Be-staande huisstijlmiddelen werden opnieuw volgens de huisstijl uitgevoerd. In 2013 krijgen zowel het personeelsweb als het leerlingenweb een restyling in verband met een update van WIS, de bouwer van onze website. Hierdoor worden genoemde web-

sites voor wat betreft de lay-out in onze huisstijl overgezet.

8.4. KwaliteitszorgHieronder wordt op het gebied van kwaliteitszorg de realisatie van het doel beschreven.

Er is een professionele organisatie(afgeleid van strategisch doel 5)

Vensters voor VerantwoordingSinds twee jaar is onze school aangesloten bij het landelijke project Vensters voor Verantwoor-ding. Binnen dit project zijn landelijke kwaliteits-standaarden ontwikkeld die het mogelijk maken om scholen met elkaar te vergelijken. Daarnaast kunnen scholen zich verantwoorden over de behaalde resultaten. De jaarlijkse verversing van de gegevens en het schrijven van toelichtingen op de resultaten wordt gedaan door de vier kwaliteits-zorgmedewerkers op de locaties. Veel gegevens uit Vensters worden als basis gebruikt voor de monito-ringsgesprekken.

VisitatiesHet systematisch afleggen van verantwoording over de kwaliteit van handelen door middel van bijvoorbeeld visitaties heeft in 2012 gestalte gekre-gen in een door Driestar Educatief vormgegeven visitatie over het thema Toezicht en Bestuur op de stafafdeling. De beoordeling was goed. 8.5. Planning & ControlAls school hebben we strategische doelen gefor-muleerd om onze missie gestalte te geven. De strategische doelen zijn verwoord in het Strate-gisch Beleidskader. Deze doelen willen we bereiken gedurende de schooljaren 2010-2014. Voor de planning- en controlcyclus is gebruik gemaakt van deze strategische doelen. In de schoolplannen die door de locaties zijn opgesteld, is aangegeven op welke wijze en in welke mate wij deze doelen willen bereiken. De teamplannen zijn vervolgens weer afgeleid van het schoolplan.

ManagementinformatiesysteemOm de realisatie van onze doelen te monitoren zijn er per strategisch doel indicatoren ontwik-keld. Per doel is aangegeven welke indicatoren worden gebruikt voor sturingsinformatie voor het management. Per indicator is een streefwaarde geformuleerd. De indicatoren zijn de basis voor ons managementinformatiesysteem mirror. mir-ror is een acroniem voor: Management Informatie en Rapportage van Relevante Onderwijs Ratio’s. Uit mirror komt een cockpit. Uit deze cockpit kan per indicator de realisatie worden vergeleken met de streefwaarde. Deze cockpit is de input voor de verantwoording. Met ons managementinformatie-systeem mirror hebben we nu één jaar gewerkt. De evaluatie vond plaats in 2012.

22


Naar aanleiding van de evaluatie wordt mirror in 2013 vooral op de leesbaarheid van de cockpit aangepast. Daarnaast worden enkele indicatoren aangepast en normen bijgesteld (met name bij het monitoren van de onderwijs opbrengsten). Verder wordt de (wijze van) verantwoording van de adjunct-directeuren aan de directeuren uitgewerkt.

RisicomanagementHet goed functioneren van de planning- en con-trolcyclus is onze belangrijkste beheersingsmaat-regel voor de risico’s, want• de prestatie- en risico-indicatoren zijn gebaseerd op de strategische doelen;• de indicatoren maken onderdeel uit van de managementinformatie;• er is een gestructureerde verantwoordings- c.q. monitoringsgesprekkencyclus;• er is een plan- en controljaaragenda: elke prestatie- of risico-indicator wordt één of meerdere keren per jaar besproken in de verantwoordings- c.q. monitoringsgesprekken. In 2013 zal het financieel beleidsplan worden herzien. Onderdeel hiervan is een actuele risico-analyse. Op basis van de actuele risicoanalyse zal er een nieuwe beleidsuitspraak over de hoogte van het weerstandsvermogen worden gedaan.

VerantwoordingVerdeeld over het jaar worden alle prestatie- en risico-indicatoren één of meerdere keren bespro-ken aan de hand van de jaarplanning. Bij deze monitoringsgesprekken wordt schriftelijk verant-woording afgelegd over de score van de indica-toren, eventueel voorzien van een advies van de kwaliteitszorgmedewerker of van de controller. De voorgestelde acties worden tijdens het monito-ringsgesprek besproken en desgewenst aangepast.

23


9. Centrale Medezeggenschapsraad

InleidingDe Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) brengt advies uit aan het College van Bestuur bij voorgenomen vaststelling of wijziging van beleid. Het gaat hierbij om belangrijke besluiten, die alle locaties betreffen. Dit kunnen zowel gevraagde als ongevraagde adviezen zijn.

De agenda s en de notulen van de CMR-vergade-ringen zijn te lezen op de site van het Wartburg College http://www.wartburg.nl.Na inloggen (als docent, ouder of leerling) is onder het kopje “Wartburg College” het onderdeel CMR te vinden. De vergaderingen zijn openbaar en belangstellenden zijn welkom.

SamenstellingDe samenstelling van de CMR was in 2012 als volgt:

vanuit Guido de Brès:• namens docenten: A. van den Bergh (tot 1 augustus 2012) en mw. J.N. van Herwaarden- Stravers (vanaf 1 augustus 2012)• namens ouders: J. van Keulen (secretaris)• namens leerlingen: Mariëlle Nieuwendorp

vanuit Marnix:• namens docenten: L.C. Struijk (tweede voorzitter) en B.W. van Soest (voor het praktijkonderwijs)• namens ouders: mw. A.M. Meerkerk–Bakker

vanuit Revius:• namens docenten: M. van Essen (voorzitter tot 1 september 2012)• namens ouders: L.G.I. Barth en M.W.A. Reyngoudt

vanuit De Swaef: • namens docenten: D.G. Boom• namens ouders: I. Kok (voorzitter sinds 1 september 2012)

vanuit het stafbureau: • W. den Oudsten

VergaderingenIn het verslagjaar jaar heeft de CMR elf keer ver-gaderd in voltallige zitting. De personeelsgeleding heeft enkele extra vergaderingen gehouden, onder andere over het taakbeleid, de functiemix, de vereiste bezuinigingen en de jaarlijkse begroting. Daarnaast vonden diverse bijeenkomsten plaats van commissies die binnen de CMR functioneren. Denk hierbij aan commissies die voorstudie ver-richten en voorstellen aandragen voor: financiën, personeelszaken, identiteit, Arbo-zaken, communi-catie, schoolgids.

Over de invulling van een zetel in de Raad van Toezicht op voordracht van de CMR is uitvoerig gesproken. Er is lange tijd naar een geschikte persoon gezocht. Tenslotte heeft de CMR een (bin-dende) voordracht kunnen doen voor een lid van de Raad van Toezicht met juridische achtergrond. Door bovenstaande ontwikkelingen werd het aantal vergaderingen meer dan gepland. De meeste vergaderingen werden voorbereid door het Dagelijks Bestuur samen met een lid van het College van Bestuur. Bij dit agendaoverleg werden de agendapunten bepaald evenals de daarvoor benodigde informatie. Ook bij de officiële CMR-vergaderingen was veelal een lid van het College van Bestuur aanwezig om bepaalde agendapunten toe te lichten.

BeleidsonderwerpenHieronder volgt een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die afgelopen jaar zijn besproken: • vakantierooster;• vaststellen van de ouderbijdrage;• excursiekosten en andere schoolkosten;• financiële zaken zoals meerjarenraming, begroting 2013 en jaarrekening 2012;• overgangsnormen en onderwijsresultaten;• wijziging taakbeleid van de docenten;• werkbelasting OOP;• bekostiging van cluster 4 en rebound;• privacyreglement en beleid rondom het inne- men van eigendommen van leerlingen;• mediabeleid;• schoolveiligheidsplan;• regeling ‘melden vermoeden van een misstand’ (de klokkenluidersregeling);• uitgangspunten bij toelating van leerlingen;• toelating vmbo-4 naar havo-4;• nieuwe functiebeschrijvingen voor docenten;• taakverdeling binnen de CMR na de start van onze nieuwe voorzitter.

Bij deze en andere niet genoemde onderwerpen was altijd de eerste vraag: betreft het een onder-werp waarvoor instemming van de CMR (of een deel daarvan) nodig is of betreft het een onder-werp waarover de CMR advies mag geven.

InformatievoorzieningBij verschillende agendapunten worden beleidsme-dewerkers van het stafbureau uitgenodigd om toe-lichting te geven en informatie te verstrekken over specifieke, veelal financiële zaken, bijvoorbeeld de exploitatie en de begroting. Het heeft de CMR zelden aan voldoende informa-tie ontbroken. Zo worden ook de verslagen van de werkbesprekingen van het College van Bestuur en het managementteam regelmatig ter kennis gesteld, zodat de CMR van alle lopende zaken op de hoogte blijft.

24


Scholing Kennisvermeerdering blijft nodig. Daarom heeft de CMR steeds behoefte aan (bij)scholing, bijvoor-beeld om een nauwkeuriger beeld te krijgen van haar bevoegdheden en hoe de CMR-taken in de beschikbare tijd zo effectief mogelijk zijn uit te voeren. Voor (bij)scholingen en voor verschillende abonnementen op vaktijdschriften en magazines wordt jaarlijks een bedrag beschikbaar gesteld.

Ten slotteWij denken dat de CMR invloed heeft kunnen uitoefenen op het beleid van de school. Tijdens de vergaderingen was er steeds openheid van beide kanten en mogen we de houding van alle betrok-kenen constructief noemen. Ongetwijfeld zullen in het komende schooljaar de jaarlijks terugkerende zaken de nodige aandacht vragen en wellicht ook wijzigingen in het onderwijs die ons vanuit Den Haag worden opgelegd.

We hopen in goed overleg met het College van Bestuur en met Gods hulp ons werk te kunnen voortzetten.

25


10. Financieel verslag

Activa

Vaste ActivaMateriële vaste activa

Totaal vaste activa

Vlottende activaVorderingenLiquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal

2012

3.287

3.287

1.0327.480

8.512

11.799

2011

3.517

3.517

1.0505.933

6.983

10.500

Passiva

Eigen VermogenVoorzieningenKortlopende schulden

2012

4.1953.4954.108

11.799

2011

3.8003.2763.424

10.500

Balans per 31 december (x € 1.000)

Balans

Onze zes strategische doelen zijn gericht op onderwijs, identiteit en kwaliteit. Financiële doe-len dienen de onderwijsvisie. De cyclus rond de planning en control vormt de verbinding tussen het bereiken van de strategische doelen en het bewaken van de financiële ruimte. In de verant-woordingsgesprekken die de directeuren houden met het College van Bestuur wordt het financiële beleid besproken en zo nodig aangepast op grond van de resultaten.

De begroting 2012 liet een heel somber beeld zien. Uit de meerjarenbegroting bleek dat aanvul-lende structurele bezuinigingen nodig waren om te komen tot een gezonde jaarlijkse exploitatie en de instandhouding van het weerstandsvermogen. Daarom is een bezuinigingsplan opgesteld. Eind 2011 zijn de plannen door het personeel door middel van een daartoe vereiste meerderheid van minimaal tweederde van de uitgebrachte stem-men goedgekeurd. Mede door de ingrepen in het

taakbeleid per 1 augustus 2012 verwachtten wij - op basis van de tussentijdse cijfers per ultimo au-gustus 2012 - voor het jaar 2012 geen tekort maar een positief resultaat. In oktober 2012 volgde een onvoorziene en deels eenmalige kabinetsbijdrage voor gestegen werkgeverslasten en een prijs-compensatie voor de exploitatiekosten. Hierdoor konden we het jaar 2012 afsluiten met een fors hoger resultaat dan tijdens het opstellen van de begroting kon worden verwacht. Hiervoor zijn we dankbaar. Voor de jaren 2013 en 2014 wordt ook een sluitende exploitatie verwacht. Helaas is het meerjarenperspectief op langere termijn (vanaf 2015) nog niet positief. Ons streven is en blijft om onze onderwijsdoelen te realiseren, met een optimale inzet van de middelen ten behoeve van het onderwijs en een gezonde financiële situatie om de continuïteit te waarborgen.

Toelichting op de balans In 2012 zijn nieuwe kaders geformuleerd voor het reservebeleid. Het eigen vermogen is opgebouwd uit het weerstandsvermogen en de locatiereser-ves. De streefwaarde voor het weerstandsver-mogen is vastgesteld aan de hand van een door ons uitgevoerde risicoanalyse voor het gehele Wartburg College. De locatiereserves geven de locatiedirecties de mogelijkheid om met een doordacht gebruik van de opgebouwde reserves in hun financieel beleid de grens van één jaar te overschrijden. Het private vermogen bestaat volledig uit liquide middelen.

26


Staat van Baten en Lasten (x € 1.000)

2012 Begroting 2012 Afwijking 2011 Begroting 2013

Baten

Rijksbijdragen 28.684 28.149 535 27.533 29.442

Overige overheidsbijdragen en -subsidies 135 104 31 235 134

Overige baten 1.358 1.313 45 1.515 1.525

Totaal baten 30.177 29.566 611 29.283 31.101

Lasten

Personeelslasten 23.920 23.984 64- 22.941 24.884

Afschrijvingen 1.154 1.002 152 1.065 1.030

Huisvestingslasten 1.863 1.870 7- 2.229 1.923

Overige lasten 3.006 3.174 168- 3.203 3.316

Totaal lasten 29.943 30.030 87- 29.438 31.153

Saldo baten en lasten 234 464- 698 155- 52-

Financiële baten en lasten 162 90 72 143 110

Resultaat 396 374- 770 12- 58

De bezuinigingsmaatregelen zijn niet verwerkt in de begrotingscijfers 2012. In 2012 zijn omzet en kosten van interne leveringen geëlimineerd bij de posten Overige baten, Personeelslasten en Overige lasten.

Toelichting op het financieel resultaat

RijksbijdragenIn oktober 2012 heeft het kabinet besloten de stijging van de werkgeverslasten te compenseren. Ook besloot het kabinet om de scholen in het voortgezet onderwijs eenmalig een compensatie van € 33,1 miljoen voor in het verleden niet of gedeeltelijk uitkeren van prijscompensatie op de exploitatiekosten en een prijsbijstelling voor 2012 van € 24,6 miljoen beschikbaar te stellen. De bekostiging van het lesmateriaal steeg met bijna € 18 per leerling. Volgens de in oktober bekend geworden regeling zal dit bedrag in 2014 met ruim € 42 per leerling worden verlaagd. Deze compensaties leverde het Wartburg College

onvoorzien € 325.000 op. In de begroting 2013 is rekening gehouden met de doorwerking van deze compensaties, met uitzondering van de eenma-lige compensaties.

Leerlinggebonden Financiering (rugzakje) is bestemd voor leerlingen die extra voorzieningen nodig hebben om regulier onderwijs te volgen. Een deel van dit budget wordt rechtstreeks door de school ontvangen waarmee extra begelei-ding en formatie georganiseerd kan worden om de leerlingen te begeleiden. Een ander deel is bestemd voor (ambulante) begeleiding van de leerlingen, docenten en begeleiders op de school. De ambulante begeleiding wordt verzorgd door een medewerker van een speciale school of van

Financieel resultaatHet kalenderjaar 2012 is afgesloten met een resul-taat van € 396.000. Begroot was een negatief resul-taat van € 374.000. De twee belangrijkste oorzaken voor het positieve verschil zijn de per 1 augustus

2012 geëffectueerde bezuinigingsmaatregelen (deze waren niet in de begroting 2012 verwerkt) en enkele onvoorziene en deels eenmalige kabinetsbijdragen.

27


Personeelsbestand in fte

2012 Begroot 2012 2011 Begroot 2013

FTE 351,0 349,1 345,7 347,0

In het kader van transparant verantwoorden wordt hieronder de bezoldiging van het College van Bestuur vermeld.

Bezoldiging bestuurders

Ingang dienstverband Beloningen periodiek Gratificaties

W. Büdgen 1-8-1997 99.400 8.200

G.J. Heijboer RA 1-6-2011 90.500 -

De heer W. Büdgen heeft in 2012 conform de CAO VO een gratificatie ontvangen in verband met zijn 40-jarig overheidsjubileum.

een ambulante dienst van het REC (Regionaal Expertise Centrum). Deze instelling ontvangt hier-voor ook dit deel van het budget.

Om meer vrijheid van handelen te realiseren bij de inzet van de middelen voor ambulante bege-leiding en ook om te voorkomen dat middelen onbenut blijven, is voor leerlingen met een cluster 3- of 4-indicatie een overeenkomst gesloten met (V)SO De Rank te Barendrecht. Hierdoor is€ 125.000 aan inkomsten gegenereerd. Daarvoor wordt intern aanvullende ondersteuning ver-zorgd. Een klein deel wordt ingezet voor externe ondersteuning.

Voor het realiseren van de bestuurlijke afspraken tussen het ministerie van OC&W en de VO-raad, en de ambities uit de actieplannen ‘Beter Preste-ren’ en ‘Leraar 2020 - een krachtig beroep’, ont-vangen schoolbesturen tot en met 2015 jaarlijks extra middelen via een zogenoemde prestatie-box. Voor 2012 betekende dit voor onze school € 461.000 aan extra middelen. Een school kan hiermee een eigen en bij de situatie van de school passende keuze maken ter - verdere - verbetering van alle in het Bestuursakkoord genoemde doe-len. Een school kan eigen accenten leggen in de besteding van de middelen, maar moet daarover

wel verantwoording afleggen. Binnen onze school kent het College van Bestuur de middelen toe aan de locaties op basis van con-crete planvorming voor kosten met een eenmalig of tijdelijk karakter. Er wordt een verband gelegd tussen de aandachtspunten uit de monitorings-gesprekken, de teamplannen en de inzet van de gelden uit de prestatiebox. Een fors deel van de prestatiebox 2012 zal pas in 2013 worden aange-wend.

PersoneelslastenDe gemiddelde personele bezetting was in 2012 hoger dan voorzien ondanks de besparing van 1,5 fte door ingrepen in het taakbeleid per 1 augustus 2012 (op jaarbasis 4 fte). Naast een hogere bezetting is er ook meer personeel ingehuurd dan begroot. Dit is met name te verklaren door de inzet van extra formatie ten laste van de prestatiebox, vervanging in verband met zwan-gerschapsverlof en (langdurige) ziektegevallen. Via het UWV ontvangt de school een ziektewet-uitkering bij zwangerschapsverlof en in de begro-ting wordt rekening gehouden met ziektegevallen door 0,5% van de loonsom van het onderwijzend personeel te reserveren voor vervangingslasten. Per saldo kon hierdoor een besparing worden gerealiseerd op de personeelslasten.

Afschrijvingen - Investeringen in inventaris,apparatuur en lesmateriaalIn 2012 is er voor € 626.000 geïnvesteerd in inventaris en apparatuur. Deze investeringen zijn voor een belangrijk deel terug te voeren tot vervanging van ICT-apparatuur, de inrichting van lokalen met smartboards ter ondersteuning van het onderwijs en de investering in moderne ma-chines voor de afdeling Metaaltechniek op locatie De Swaef. Sinds 2010 neemt de investering in les-

materiaal jaarlijks toe. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de aanhoudende vervangingsvraag en de toename van het aantal leerlingen. Deze toename veroorzaakt voor een belangrijk deel de overschrijding op de afschrijvingskosten.

28


2012 2011 Ondergrens Bovengrens

Kengetal

Liquiditeit 2,07 2,04 0,50 1,50

Solvabiliteit 65,2% 67,4% 20,0% geen

Rentabiliteit 1,30% -0,04% geen 5,00%

Huisvestingslasten - Investeringen in huisvestingAdequate huisvesting is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Het onderhoud op de lo-caties wordt hoofdzakelijk verricht door de eigen Technische Dienst. In het verslagjaar is er met name geïnvesteerd in het moderniseren van het schoolplein op locatie De Swaef.

Overige lasten – AanbestedingstrajectenBegin 2012 is met succes een aanbestedingstra-ject afgerond voor het huren en onderhouden van repromachines. Eind april zijn de nieuwe multifunctional printers geleverd. Hierdoor is een besparing gerealiseerd op de print- en kopieerkosten van ruim € 150.000 op jaarbasis. Ook is een aanbestedingstraject opgestart voor de levering van kantoorartikelen. Inmiddels is de opdracht gegund en is de verwachting dat lo-pende 2013 ook een besparing op de kosten voor kantoorartikelen wordt gerealiseerd.

Financiële baten en lastenDoor toename van het vermogen en toename van nog niet-bestede subsidiegelden konden in het verslagjaar meer middelen rentedragend worden aangehouden op spaarrekeningen en op deposito’s.

Strategisch BeleidskaderOnderstaand geven we ons oordeel over enkele financiële aspecten uit het Strategisch Beleids-kader en geven hierop een nadere toelichting en uitwerking.

Het rechtmatig, doelmatig en doelgericht inzetten van de beschikbare financiële middelen voor het onderwijs.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en op de naleving van weten regelgeving. Het financiële toezicht is gericht op financiële risico’s en betreft de vol-gende aspecten: • de financiële continuïteit;• de financiële doelmatigheid;• de financiële rechtmatigheid van bekostiging en besteding.

Financiële continuïteitEen gezonde financiële positie is een voorwaarde voor de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs. Daarom voert de inspectie jaarlijks een risicoanalyse uit op de financiële continuïteit van alle besturen van het bekostigde onderwijs in Nederland. Dat doet de inspectie allereerst aan de hand van de financiële kengetallen liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit.

De ratio’s voor liquiditeit en solvabiliteit geven aan dat onze school in staat is aan haar verplichtingen op korte en lange termijn te voldoen. De rentabi-liteit geeft aan dat door het positieve resultaat het eigen vermogen in 2012 kon worden versterkt.

De kengetallen voor onze school zijn als volgt:

29


2012 totaal 2012 publiek 2011 totaal 2011 publiek Ondergrens Bovengrens

Kengetal

Kapitalisatiefactor 37,5% 27,6% 34,0% 24,3% geen 35,0%

Financiële buffer 11,5% 1,7% 8,7% -1,0% geen 5,0%

De totale reserve bestaat uit publieke en private middelen. Bij het beoordelen van de bufferfunctie door de inspectie wordt rekening gehouden met bestuursspecifieke aspecten zoals het private vermogen. In de kolom publiek is het private vermogen geëlimineerd.

Financiële doelmatigheidGeld dat de overheid verstrekt aan onderwijsbe-sturen is bestemd voor het onderwijs. Een bestuur mag geld opzij zetten voor onvoorziene omstan-digheden, zolang het bedrag in een redelijke ver-houding staat tot wat nodig is voor een normale bedrijfsvoering. Voor het beoordelen daarvan gelden de signaleringsgrenzen van de kapitalisa-tiefactor en financiële buffer.

Hieronder treft u de kengetallen voor onze school aan:

De commissie Don heeft in zijn rapport over het financieel beleid van onderwijsinstellingen gepleit voor het toepassen van een samenhan-gend kader voor het beoordelen van kapitaals- en vermogensposities. Voor de beoordeling van het vermogensbeheer heeft de commissie de kapitali-satiefactor geïntroduceerd. De kapitalisatiefactor geeft volgens de commissie Don aan in hoeverre het beschikbare kapitaal in de organisatie doel-matig gebruikt wordt. De veronderstelling hierbij is, dat als een schoolbestuur veel kapitaal heeft in relatie tot de jaarlijkse baten, een deel van dat kapitaal wellicht niet echt nodig is en deze bezit-tingen beter kunnen worden afgebouwd. Naar aanleiding van een onderzoek van de inspectie is besloten de kapitalisatie op een andere wijze te beoordelen, namelijk door de bufferfunctie (hier-boven weergegeven met het kengetal ‘financiële buffer’). De bufferfunctie betreft de middelen om onvoorziene risico’s af te dekken, zoals fluctuaties in leerlingaantallen, instabiliteit in bekostiging en onvolledige indexatie van de bekostiging. In de dagelijkse praktijk zijn echter meer risico’s te onderkennen dan in het rapport zijn meegeno-men voor het bepalen van de hoogte van de buf-ferfunctie. Daarom wordt bij het bepalen van de bufferfunctie van de eigen organisatie uitgegaan van het specifieke risicoprofiel van de school zelf en wordt daarvoor het weerstandsvermogen gebruikt als belangrijkste indicator.

Financiële rechtmatigheidvan bekostiging en besteding Financiële rechtmatigheid betreft de mate waarin het bestuur zich zowel bij de verkrijging van de bekostiging als bij de besteding daarvan houdt aan de daarvoor geldende weten regelgeving. De interne risicobeheersing- en controlesystemen van onze school worden regelmatig geanalyseerd en geëvalueerd. Er zijn geen indicaties dat de op-zet van de bestaande systemen niet adequaat zou zijn. De financiële beheershandelingen binnen de organisatie worden getoetst aan rechtmatig-heidscriteria. We beseffen dat de interne risico-beheersing- en controlesystemen geen absolute zekerheid bieden dat we altijd onze doelstellingen zullen realiseren. Evenmin kunnen we met deze systemen alle onjuistheden van materieel belang, verlies, fraude en overtredingen van wetten en regels helemaal voorkomen. In de komende jaren blijven we de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen continu beoordelen en waar mogelijk verbete-ren. In de organisatie is de begrotingsdiscipline verder ontwikkeld en vindt periodieke monitoring en bespreking plaats van de rapportage op de toegekende budgetten in de exploitatie- en inves-teringsbegroting. Er wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd systeem voor de verwerking en autorisatie van de inkoopfacturen en er is een webcockpit die de actuele financiële gegevens toont die voor de ingelogde budgethouder van belang zijn.

30


KengetalWeerstandsvermogen

2012

11,4%

2011

9,7%

Streefwaarde

12,2%

Met ingang van 2013 treedt het herziene allocatiebeleid in werking. Doelstelling van dit beleid is een heldere toedeling van middelen naar de locaties, het College van Bestuur en de staforganisatie: transparant, uitlegbaar en rechtvaardig.

Het in stand houden van “voldoende” (het benodigde) weerstandsvermogen op basis van een actuele risicoanalyse Onze school duidt het weerstandsvermogen als de belangrijkste indicator voor het weergeven van de financiële positie. Dit is in overeenstemming met het advies van de VO-raad. Bij een financiële calamiteit dient het weerstandsvermogen als buffer. Het geeft - met andere woorden - het ver-mogen weer om ook in ongunstige tijden de acti-viteiten te kunnen voortzetten en geeft zodoende een indicatie van de continuïteit van de schoolor-ganisatie bij een onvoorziene gebeurtenis. Hier-voor zijn in het financieel beleidsplan de risico’s geïnventariseerd en gekwantificeerd. De risico’s liggen met name op het gebied van huisvesting (nieuwbouw/verbouw), onzekere financiering en fluctuatie van het leerlingenaantal. Op basis van de risicoanalyse volgt een streefwaarde van het weerstandsvermogen voor 2012 van € 3.725.000, ofwel 12,2% van de baten van 2012. Het weer-standsvermogen per 31 december 2012 komt in werkelijkheid uit op 11,4%. Hierbij is het belang-rijk om op te merken dat in 2012 nieuwe kaders zijn geformuleerd voor het reservebeleid, waarbij het weerstandsvermogen wordt gevormd door het totaal van alle reserves minus de locatiereser-ves. Door deze benadering is het weerstandsver-mogen onder de streefwaarde gekomen.

In 2013 zal een actualisatie van het financieel beleidsplan worden uitgevoerd. Onder- deel hiervan is een actuele risicoanalyse. Op basis van de actuele risicoanalyse zal een nieuwe beleidsuitspraak over de hoogte van het weerstandsvermogen worden gedaan.

Een sluitende begrotingin meerjarenperspectief De begroting 2013 laat een positief resultaat zien van € 58.000. Hierbij is rekening gehouden met een eenmalige korting op de personele lump-sumbekostiging van € 240.000 (de zogenoemde kasschuif uit 2010). Door overheidsbezuinigingen op de financiering en onze stijgende loonkosten verwachten we vanaf 2015 een oplopend tekort tot € 327.000 in 2016. Gezien de ontwikkeling van het resultaat zijn de voorgenomen ingrepen in het taakbeleid per 1 augustus 2013 in de begro-ting geëffectueerd. Aanvullend hebben verschil-lende locaties al maatregelen genomen om de tekorten in meerjarenperspectief om te buigen. De ontwikkeling van het resultaat zal nauwlettend gevolgd worden en waar nodig zullen aanvul-lende maatregelen getroffen moeten worden. Of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, hangt mede af van verschillende hieronder genoemde ontwikkelingen.

Sinds 29 oktober 2012 is er een regeerakkoord VVD-PvdA onder de titel ‘Bruggen slaan’. Gro-tendeels wordt voortgeborduurd op het al eerder ingezette beleid. Omdat de maatregelen uit dit laatste regeerakkoord nader moeten worden uitgewerkt, kunnen de impact en de gevolgen hiervan nog niet goed worden ingeschat. Een aantal belangrijke punten uit het nieuwe regeerakkoord is:

• Arbeidsvoorwaarden en werkgeverschap In het regeerakkoord wordt een oproep gedaan om te komen tot modernisering van arbeidsvoorwaarden. Onderdeel is het afbouwen van de BAPO. Doel is om ruimte te creëren voor moderne arbeidsvoorwaarden. Verder is het kabinet van plan om € 344 miljoen extra te investeren in kwaliteitsverbetering van leraren en schoolleiders. Deze middelen komen beschikbaar na de vaststelling van een onderwijs- akkoord tussen Rijk en onderwijssectorraden, op voorwaarde dat de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs worden gemoderniseerd teneinde deze meer participatiebevorderend en meer kwaliteitsbevorderend te maken.

31


• Onderwijstijd Het nieuwe kabinet wil de huidige wettelijke onderwijstijdnorm moderniseren. Hoe deze modernisering eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Het kabinet wil dit regelen door afspraken met het onderwijsveld.• Schoolboeken Het kabinet wil de verstrekking van gratis schoolboeken terugdraaien. Het huidige systeem van inkoop van boeken blijft in stand. Een belangrijk aandachtspunt is hierbij dat het bij het bekostigen van leermiddelen niet alleen om schoolboeken gaat. Scholen hebben ook vaak andere ontwikkelingen gefinancierd en in gang gezet die ten dienste staan van het leermiddelenbeleid, zoals aanschaffingen op ICT-gebied en lidmaatschappen van aanbieders van digitaal leermateriaal. Volgens de VO-raad moet dat mogelijk blijven. Scholen moeten de koers naar verdere digitalisering kunnen voort zetten en een gevarieerde mix van leermiddelen kunnen blijven aanbieden.• Maatschappelijke stage Het kabinet schaft de maatschappelijke stage vanaf schooljaar 2015/2016 af. Hoe deze maatregel concreet zal uitpakken, is nog onduidelijk. • Passend Onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het instrument rugzak houdt dan op te bestaan. Het geld gaat in het vervolg naar de samenwerkingsverbanden. Ook wil het kabinet het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en het praktijkonderwijs (PrO) doelmatiger maken en laten vallen onder het gebudgetteerde stel- sel van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Daarbij wordt een korting op het huidige zorgmiddelenbudget LWOO/PrO toegepast. We hopen binnen afzienbare tijd duidelijkheid te krijgen over de toekomstige en meer definitieve bekostiging. • Huisvesting In lijn met de motie Van Haersma Buma hebben VVD en PvdA afgesproken om € 256 miljoen uit het gemeentefonds (middelen die in de verde- ling toegerekend worden aan onderwijshuis- vesting, maar daar niet aan uitgegeven worden) over te hevelen naar de scholen ten behoeve van hun huisvesting. Wat de concrete gevolgen van deze maatregel voor scholen in het voort gezet onderwijs zijn, inclusief het bedrag, zal in de uitwerking van de maatregel duidelijk moeten worden.

TreasuryTreasury heeft binnen onze school primair als doel het beheren van financiële risico’s en secun-dair het reduceren van financieringskosten. De al-gehele doelstelling voor de treasuryfunctie is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie op zowel korte als lange termijn waarborgt. Onze school heeft gekozen voor het “Geïnte-greerd middelenbeheer” (schatkistbankieren). Hierbij dienen we publieke creditgelden op rekening-courant bij het ministerie van Financiën aan te houden. Tevens is er door het ministerie van Financiën een rekening-courantkrediet ver-strekt. Er wordt rente vergoed over creditstanden en rente betaald over debetstanden in rekening-courant. De bankrekeningen bij de particu-liere banken die onze school aanhoudt, worden dagelijks afgeroomd tot nul en overgeboekt naar de rekening-courant van de Staat. We hebben bovendien de mogelijkheid om deposito’s bij de staat te plaatsen en leningen af te sluiten om in de financieringsbehoefte te voorzien. Bovendien zijn er bij de Rabobank faciliteiten om gelden in deposito of op een spaarrekening te plaatsen. Conform het treasurystatuut belegt onze school voor de langere looptijden niet in een partij met een kredietwaardigheidsbeoordeling lager dan een AA-minusrating en voor de korte termijn niet langer dan een A-rating, afgegeven door minstens twee ratingbureaus. In het verslagjaar hebben zich geen liquiditeits-problemen voorgedaan.

BestuursverklaringDe jaarrekening geeft een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van het Wartburg College. De bedragen zijn in overeenstemming met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het jaarverslag geeft een getrouw beeld omtrent de gang van zaken gedurende het boekjaar en de toestand op de balansdatum van onze school. In het jaarverslag zijn de wezenlijke risico’s beschre-ven waarmee onze school wordt geconfronteerd.

AccountantsverklaringDe in dit hoofdstuk opgenomen financiële informatie is ontleend aan de jaarrekening 2012, waarbij een goedkeurende controleverklaring is afgegeven.

32


33


Ziekteverzuim in %

Wartburg Landelijk

2012 2,7 4,5

2011 4,5 4,9

Personeel per functiecategorie

2012 2011

man vrouw man vrouw

Directie 21 1 21 1

Onderwijzend personeel 213 114 205 106

Onderwijsondersteunend personeel 53 40 54 38

Totaal 287 155 280 145

Personeel per soort dienstverband

2012 2011

man vrouw man vrouw

Fulltime 198 22 199 19

Parttime 89 133 81 126

Totaal 287 155 280 145

Kerkelijke herkomst van het personeel in %

2012 2011

Binnen de stichting participerende kerken 99,8 99,8

Niet-participerende kerken 0,2 0,2

Bevoegd/on(der)bevoegdheid in %

2012 2011

Bevoegd 82 83

On(der)bevoegd 18 17

11. Diverse tabellen Peildatum: 1 oktober 2012

11.1. Personeel

34


Examenresultaten

2011/2012 2010/2011

Aantal examen kandidaten

Slagings-percentage

Percentage landelijk

gemiddelde

Aantal examen kandidaten

Slagings-percentage

Percentage landelijk

gemiddelde

Guido de Brès

Vmbo-gt 104 92,3 90,3 112 96,4 92,6

Havo 170 90,6 86,7 162 96,9 85,5

Vwo 89 87,6 87,3 92 89,1 88,8

Marnix

Vmbo-gt 83 89,2 90,3 96 86,5 92,6

Revius

Vmbo-gt 65 93,8 90,3 49 98,0 92,6

Havo 55 94,5 86,7 51 88,0 85,5

Vwo 39 76,9 87,3 40 95,0 88,8

De Swaef

Vmbo-b 66 96,8 95,8 73 94,5 95,4

Vmbo-k 108 85,2 93,4 117 95,7 94,4

Kerkelijke herkomst brugklasleerlingen in %

2012/2013 2011/2012 2010/2011

Binnen de stichting participerende kerken 94,8 94,9 95,3

Niet-participerende kerken 5,2 5,1 4,7

Leerlingenaantal*

Verleden Prognose

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Guido de Brès 1.607 1.675 1.705 1.735 1.720 1.712 1.686 1.678 1.706 1.704 1.709

Marnix 741 743 756 776 807 832 837 835 810 825 837

Revius 869 859 902 897 879 922 933 972 962 943 937

De Swaef 567 556 560 596 639 679 687 708 702 696 701

Wartburg 3.784 3.833 3.923 4.004 4.045 4.144 4.143 4.193 4.180 4.168 4.185

* Het jaar 2012 en de prognose is exclusief VAVO-leerlingen.

11.2. Leerlingen

35


12. Bijlagen

12.1. Personalia

40 jaar in overheidsdienst

2 april 2012

W. Büdgen, voorzitter College van Bestuur

13 juni 2012

W. Zeeders, docent op Marnix

15 juni 2012

W.M. van der Wilt, adjunct-directeur op Revius

9 november 2012

mw. C. Noeverman-Bogaard, docent op Marnix

25 jaar in overheidsdienst

1 mei 2012

D. de Jong, docent op Revius

30 juni 2012

P.J. de Ronde, docent op Revius

31 augustus 2012

J.A. van Pelt, docent op Marnix

1 september 2012

A. Fase, docent op Guido de Brès

1 september 2012

mw. N.T. Visser-Gort, receptioniste/telefoniste op De Swaef

Gebruik FPU-regeling

1 mei 2012

E. van der Spek, docent op De Swaef

1 augustus 2012

C. Verheij, docent op Guido de Brès

36


Naam Kerkverband Nevenfuncties Zittingsduur vanaf / aftredend in

prof. dr. F.A. van der Duijn Schouten

PKN • Voorzitter RvT Protestantse Theologische Universiteit• Lid RvT Fontys Hogescholen• Vicevoorzitter Onderwijsraad • Lid RvC Jongbloed BV• Voorzitter bestuur Stichting Handicap & Studie• Lid bestuur Gebiedsbestuur MaGW/NWO• Lid RvT Stichting Dinalog

April 2012Aftredend en herkiesbaar in 2016

ds. J.P. Boiten CGK Oktober 2011(1983-2011 bestuur)Aftredend en niet herkiesbaar in 2012

O. van de Breevaart OGG • Diaken Oud Ger. Gem. te H.I.Ambacht Oktober 2011(1990-2011 bestuur)Aftredend en niet herkiesbaar in 2013

A. van Eijsden PKN • Voorzitter Stichting China• Eindredacteur Kluwer BV• Eindredacteur Involon BV• Redactielid Tijdschrift voor Insolventierecht• Redactielid Vakstudie Nieuws• Diverse docentschappen: Grotius Academie, SSR, OSR, universiteiten• Diverse publicaties: Boeken en tijdschriftartikelen

Oktober 2011(1989-2011 bestuur)Aftredend en niet herkiesbaar in 2014

H.T. Groenendijk GG • Kerkenraadslid Ger. Gem. Capelle aan den IJssel-West• Docent HRO-CT/BK• Docent Betonvereniging Gouda• Auditor Netherlands Quality Agency Utrecht


A. Koolmees PKN • Voorzitter Limena internaat schipperskinderen• Secretaris Steunstichting Salem• Secretaris SGP Krimpen aan den IJssel• Voorzitter Nevis, werkgeversvereniging internaten• Bestuurslid Censis, koepel internaatsbesturen• Ambtenaar burgerlijke stand gemeente Krimpen aan den IJssel


drs. N.J. Teerds GG • Voorzitter schoolbestuur VCORG Zwijndrecht• Interim-voorzitter Voetiusschool Doorn• Voorzitter werkgroep Deputaatschap Evangelisatie Ger. Gem.• Docent CGO• Voorzitter kerkenraad Ger. Gem. Zwijndrecht• Mediator / interim-manager Driestar Educatief• Voorzitter FPO Rijnmond• Secretaris/bestuurslid Stichting OGO


ds. L. Terlouw GG • Deputaat Deputaatschap Zending Ger. Gem.• Deputaat Deputaatschap Bijbelverspreiding Ger. Gem.• Docent CGO• Docent Theologische School Ger. Gem.

Oktober 2011(2005-2011 bestuur)Aftredend en herkiesbaar in 2014

ds. W. van Weelden PKN • Bestuurslid Protestants Nederland Oktober 2011(2002-2011 bestuur)Aftredend en herkiesbaar in 2015

mr. P.M. D. Weijers GG • Burgerraadslid SGP Capelle aan den IJssel• Vicevoorzitter RvT Cedrah• Vicevoorzitter Stichting Beheer Onroerende zaken SGZZH• Vicevoorzitter VVOGG Capelle aan den IJssel• Secretaris De Schutshaven• Plaatsvervangend lid Klachtencommissie Driestar College

Maart 2012Aftredend en herkiesbaar in 2016

12.2. Nevenfuncties en zittingsduur leden Raad van Toezicht

37


Honorering leden van de Raad van Toezicht

Voorzitter € 1.250,- per jaar

Leden € 1.000,- per jaar

Leden van een RvT-commissie Presentiegeld van € 50,- per vergadering

12.3. Honorering leden van de Raad van Toezicht

38


BAPO bevordering arbeidsparticipatie ouderen

BBL beroepsbegeleidende leerweg

b/k beroepsoriënterende / kaderoriënterende leerweg

CMR centrale medezeggenschapsraad

fte fulltime-equivalent

g/t gemengde / theoretische leerweg

havo hoger algemeen voortgezet onderwijs

ICT informatie- en communicatietechnologie

KPI key performance indicator

lwoo leerwegondersteunend onderwijs

mbo middelbaar beroepsonderwijs

MD management development

MIRROR managementinformatie en rapportage van relevante onderwijs ratio’s

OC&W onderwijs, cultuur en wetenschappen

OOP onderwijsondersteunend personeel

POP persoonlijk ontwikkelingsplan

PrO praktijkonderwijs

PTA programma van toetsing en afsluiting

REC regionaal expertise centrum

TTO tweetalig onderwijs

VéTO versterkend talenonderwijs

vmbo voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VO voortgezet onderwijs

VSO voortgezet speciaal onderwijs

vwo voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

13. Verklarende woordenlijst

39

Jaarverslag Wartburg College

ColofonHet Wartburg College biedt christelijkvoortgezet onderwijs op reformatorischegrondslag. De school telt 4.004leerlingen en 442 personeelsledenverspreid over vier locaties in Rotterdamen Dordrecht.Leerlingen kunnen bij het WartburgCollege terecht voor praktijkonderwijs,lwoo, vmbo, havo, atheneum engymnasium. Tevens beschikt het WartburgCollege over een rebound- en een cluster4-voorziening.

College van BestuurW. Büdgen (voorzitter), MoerkapelleG.J. Heijboer RA (lid), Moerkapelle

DirecteurenGuido de Brès: drs. R. Toes, Oud-BeijerlandMarnix: H. den Hollander, VlaardingenRevius: dr. S.D. Post (a.i.), GorinchemDe Swaef: ing. J.J. van Dam, Veenendaal

Secretariaat College van Bestuuren Raad van Toezichtmw. A. IppelPostbus 20622990 DB Barendrechttelefoon (0180) 72 66 50

Guido de BrèsSmeetslandseweg 1273079 CR Rotterdam-IJsselmondePostbus 9202, 3007 AE Rotterdam(010) 292 39 00 [email protected]

MarnixProf. Waterinklaan 413312 KM DordrechtPostbus 329, 3300 AH Dordrecht(078) 639 28 00 [email protected]

ReviusPiccolo 503068 HR Rotterdam-ZevenkampPostbus 85150, 3009 MD Rotterdam(010) 286 60 00 [email protected]

De SwaefCarnissesingel 203084 NA Rotterdam-CarnissePostbus 55094, 3008 EB Rotterdam(010) 480 14 22 [email protected]

VormgevingSprékend Communicatie & Creatie,Nieuwerkerk aan den IJssel

DrukDe Groot Drukkerij, Goudriaan

Mei 2013

www.wartburg.nl

Jaarverslag (met jaarrekening) 2012 Wartburg College

Documents

Transcript of Jaarverslag (met jaarrekening) 2012 Wartburg College