JAARVERSLAG

GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 ONDERWIJSGROEPTILBURG

SAMEN SLIM

Kennis delen om nog

betere resultaten te realiseren

in het kader van onze

collectieve ambitie

32

College van Bestuur van Onderwijsgroep Tilburg:

F. van der Westerlaken (voorzitter)

P. Sukel

C. Govers

Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2014, het jaarverslag van onze organisatie. Het thema dat we aan dit verslag willen verbinden is ‘samen slim’, omdat dat goed weergeeft welke vorderingen wij het afgelopen jaar hebben gemaakt. De waarden die wij in Het Huis hebben geformuleerd, leven inmiddels in alle lagen van de organisatie. Als vervolg daarop hebben wij het afgelopen jaar veel aandacht geschonken aan de samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen: kennis delen om nog betere resultaten te realiseren in het kader van onze collectieve ambitie: het beste onderwijs van Nederland!

VOORWOORDVOORWOORD

VOORWOORD

54

MANAGEMENTSAMENVATTING

VmboVakcollege Tilburg, dat op 1 augustus 2013 van start is

gegaan en zich met een nieuw onderwijsconcept profileert

als dé beroepsgerichte vmbo-school voor stad en streek,

werkt gestaag aan zijn ontwikkeling. De onderbouw werkt

inmiddels volgens het concept van talent- en loopbaan-

ontwikkeling, voor de bovenbouw wordt op basis van de

nieuwe profielen- en keuzevakkenstructuur gewerkt aan

een nieuw onderwijs- en examenprogramma.

Het nieuwe betaalbare onderwijsconcept dat de

Frater van Gemertschool eind vorig jaar heeft bedacht en

geïmplementeerd, begint zijn vruchten af te werpen.

Het Reeshof College leverde zijn eerste eindexamen-

kandidaten af - met uitstekende resultaten.

MboDe rendementen van ons mbo blijven stijgen, we halen

ruimschoots de normen van de inspectie op alle niveaus.

De ROC-scholen, ondersteund door het SSC Onderwijs,

scoren in 2014 op alle punten een voldoende. Voorwaar

geen sinecure!

Het aantal voortijdig schoolverlaters is in 2014 opnieuw

gedaald, maar het blijft een uitdaging om de uiteindelijke

streefcijfers te behalen.

Veel aandacht was er voor examinering. We zijn in 2013 het

project ‘Examinering’ gestart met het doel om in augustus

2014 een nieuwe examenorganisatie te realiseren en te

werken volgens nieuwe standaarden en procedures.

Het project ligt op schema maar evengoed blijkt nog te

vaak (bijvoorbeeld bij een inspectiebezoek) dat niet alles

tot op detailniveau in orde is. En dat moet natuurlijk wel,

niet alleen omdat de inspectie dat eist, maar omdat de

examinering van cruciaal belang is als je streeft naar

uitstekend onderwijs.

In november 2014 is het programma Focus op Vakman-

schap van start gegaan. Het programma is een verzame-

ling van acties en projecten met als doel in 2016 te kunnen

starten met een herijkt opleidingsaanbod op basis van de

nieuwe kwalificatiestructuur en kwalificatiedossiers.

De intensivering van de onderwijstijd en het niet meer

drempelloos zijn van de niveau 2-opleidingen zijn door-

gevoerd in augustus 2014.

EducatieIn 2014 heeft de Gemeente Tilburg, mede door de behaalde

resultaten, besloten in 2015 het gehele budget voor Educatie

te besteden bij ROC Tilburg. In goed overleg met het ROC

zal bezien worden op welke wijze ROC Tilburg partner kan

blijven in het verzorgen van Educatie opleidingen.

Bedrijfsgericht opleidenNCVB Bedrijfsopleidingen heeft in 2014 de nieuwe

ontwikkelde onderwijskundige visie, het werkvloerleren,

geïmplementeerd en geëvalueerd. Het blijkt dat

medewerkers en studenten te spreken zijn over het

nieuwe onderwijsmodel. Mede door de economische

crisis daalde het aantal deelnemers, maar het aantal

bedrijven en instellingen dat zich verbonden heeft

met NCVB bedrijfsopleidingen blijft gelijk. Het Centrum

voor Bedrijfsgericht Opleiden ondersteunt NCVB

Bedrijfsopleidingen en de ROC-scholen steeds effectiever

om de bedrijfsgerichte scholing goed, rechtmatig en

doelmatig te verzorgen.

Entree-opleidingDe Entree-opleiding is ingevoerd in augustus 2014. De

precieze positionering van de entree-opleidingen en de

toelaatbaarheid van verschillende risicogroepen, zijn on-

derdeel van het programma Focus op Vakmanschap.

Shared ServicesDe shared services staan voor een adequate dienstver-

lening en bewaken de personele en materiële kosten

nauwgezet. In 2014 hebben zij wederom de taakstellingen

gerealiseerd door minder personeel in te zetten en zo bij-

MANAGEMENTSAMENVATTINGMANAGEMENTSAMENVATTING

gedragen aan het streven zoveel mo-

gelijk middelen te besteden aan het

primaire proces. Een goed voorbeeld

is de implementatie van ‘Blauwdruk’

binnen het vastgestelde budget, een

project waarmee we de hele ict-om-

geving van Onderwijsgroep Tilburg

up to date hebben gebracht.

Het SSC Onderwijs heeft een flinke

bijdrage geleverd aan Taal en

Rekenen, examinering, doorlopende

leerlijnen, onderwijsontwikkeling

vmbo, loopbaanoriëntatie en

-begeleiding, en internationalisering.

De interne organisatieIn 2014 hebben we sterk ingezet op

het helder verwoorden van onze

ambitie en het consistent uitvouwen

van onze strategie, zodat eenieder

die werkt bij Onderwijsgroep Tilburg,

verbinding heeft met het streven het

beste onderwijs van Nederland te

bieden. Daarvoor hebben we plan-

matig en met betrokkenheid van het

gehele management de collectieve

ambitie vertaald in vijf strategische

thema’s en deze omgezet in strate-

gische doelen. Die doelen zullen we

voorzien van kritische prestatie-indi-

catoren, om een kader te scheppen

voor de verbeterplannen van de

scholen en de afdelingen.

Het doel van het onderbrengen van

de gehele ondersteuning in één

organisatorisch verband (afdeling

Bestuurs- Management- en Onder-

wijsondersteuning), namelijk het

bevorderen van de verbinding met

het primaire proces, is behaald. Het

instellen van de overleggroepen

Onderwijs, HRM en Bedrijfsvoering,

als fase in de implementatie van

het besturingsmodel met het mid-

denmanagement als scharnierpunt,

heeft hier zeker aan bijgedragen.

Het stadium van experimenteren met

Lean zijn we voorbij, de denktank

‘Lean’ is dus opgeheven. We hebben

een begin gemaakt met bundelen

van de bestaande praktijken en de

verschillende experimenten om deze

structureel in te bedden in het pro-

cesmanagement.

Last but not least zijn we in 2013 ge-

start met ‘De excellente docent’, een

traject waarin elf docenten onder-

zoeken wat excellentie betekent voor

henzelf, voor het team en voor de

organisatie.

Dit traject, dat in 2015 wordt afge-

rond, heeft in 2014 het accent verlegd

van het individu naar het team en de

organisatie.

Helaas hebben we ook afscheid moe-

ten nemen van een dierbare collega

in het College van Bestuur. Zijn taken

zijn overgenomen door de collega-

bestuurders en de staf.

Onderwijsgroep Tilburg financieel gezondOnderwijsgroep Tilburg staat de

komende jaren voor de uitdaging om

de ontwikkelingen in alle sectoren:

initieel beroepsonderwijs (vmbo),

middelbaar beroepsonderwijs

(inclusief bedrijfsgericht opleiden) en

funderend onderwijs, tijdig te

vertalen in een passend aanbod.

Het betreft de transitie naar kwalita-

tief beter onderwijs.

Financieel betekent dit dat we tijdig

moeten anticiperen op deze ontwik-

kelingen. Naast sturing op kwaliteits-

verbetering van het onderwijs doen

we dit door het doelmatig inzetten

van middelen, het wegnemen van

verspilling door procesgericht werken

en door het realiseren van vervan-

gende inkomsten. De maatregelen

zullen leiden tot ombuigingen en dat

noopt ons om scherp aan de wind te

zeilen. Als het lukt de noodzakelijke

ombuigingen tijdig te realiseren, zal

Onderwijsgroep Tilburg een (financi-

eel) gezonde instelling blijven.

Tot slotIn al deze activiteiten en resultaten is

onze gezamenlijke ambitie voelbaar,

een ambitie die alle medewerkers

energie geeft en zorgt voor commit-

ment. En energie en commitment zijn

nodig om zaken die nog niet op orde

zijn en dus aandacht nodig hebben,

aan te pakken. Dit is een lijn die we

willen vasthouden en doorzetten in

een toekomst die gekenmerkt wordt

door samen optrekken en door ken-

nisdelen: samen slim!

College van Bestuur

In 2014 hebben we de kracht van samenwerken benut: samen slim! De waarden uit het Huis waren daarbij onze leidraad, want in alle lagen van onze organisatie leeft het besef van deze eigenheid: dat wat ons, in al onze diversiteit, verbindt. De delen van het geheel weten elkaar inmiddels goed te vinden en dat geeft onze organisatie samenhang en gemeenschapszin en alle medewerkers ruimte om doeltreffend te werken en goede resultaten te boeken.

76

BELANGRIJKSTE KENGETALLEN 2014

HERKOMST VAN MIDDELEN IN EURO’S

Rijksbijdragen voortgezet onderwijs 18.664.487

Rijksbijdragen middelbaar beroepsonderwijs 72.609.676

Bijdragen educatie 1.262.910

Additionele middelen 15.229.872

totaal 107.766.945

ALLOCATIE VAN MIDDELEN IN EURO’S

Vakschool 4.839.490

MBC Economie & Groen 1.843.557

Frater van Gemertschool 3.357.059

Reeshof College 2.357.066

Vakcollege 3.747.728

Middelbaar beroepsonderwijs 36.980.698

Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden 2.777.709

Educatie 1.114.078

VAVO 1.254.211

AKA 1.974.272

Innovatie 4.321.820

SSC Onderwijs 1.744.019

SSC Diensten 12.045.714

Gemeenschappelijke kosten 10.925.312

Collectieve voorzieningen 12.668.192

Algemeen 5.816.020

totaal 107.766.945

BELANGRIJKSTE KENGETALLEN 2014BELANGRIJKSTE KENGETALLEN 2014

Rijksbijdragen voortgezet onderwijs

Rijksbijdragen middelbaar beroepsonderwijs

Bijdragen educatie

Additionele middelen

De Vakschool

MBC Economie en Groen

Frater van Gemertschool

Reeshof College

Vakcollege Tilburg

Middelbaar beroepsonderwijs

Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden

Educatie

VAVO

AKA

Innovatie

SSC Onderwijs

SSC Diensten

Gemeenschappelijke kosten

Collectieve voorzieningen

Algemeen

98

STUDENTEN

STUDENTEN PER 1 OKTOBER 2014

voortgezet onderwijs 1.815

middelbaar beroepsonderwijs (incl. NCVB Bedrijfsopleidingen) 9.575

educatie 394

vavo 335

totaal 12.119

MEDEWERKERS

FTE

voortgezet onderwijs 241,4

middelbaar beroepsonderwijs 495,3

educatie 39,6

diensten 262,4

totaal 1.038,7

BELANGRIJKSTE KENGETALLEN 2014BELANGRIJKSTE KENGETALLEN 2014

KLIK HIER VOOR TABEL 2013 KLIK HIER VOOR TABEL 2013

voortgezet onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs

educatie

vavo

voortgezet onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs

educatie

diensten

1110

DIPLOMA’S

AANTAL 2014

voortgezet onderwijs 391

middelbaar beroepsonderwijs 4.762

vavo (exclusief certificaten) 138

totaal 5.291

BELANGRIJKSTE KENGETALLEN 2014BELANGRIJKSTE KENGETALLEN 2014

KLIK HIER VOOR TABEL 2013

voortgezet onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs

vavo

i1312

VOORWOORD 2

MANAGEMENTSAMENVATTING 4

BELANGRIJKSTE KENGETALLEN 2014 6

BESTUURSVERSLAG

1. INLEIDING 16

2. ONDERWIJSGROEP TILBURG 18

2.1 Onderwijsgroep Tilburg 18

2.2 Raad van Toezicht en College van Bestuur 19

2.3 Samenwerking tussen voortgezet onderwijs en 20

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

2.4 De vmbo-scholen, ROC Tilburg en 25

het Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden

2.5 Ontwikkeling aantal leerlingen 26

3. BELEIDSKADERS 27

4. BELANGRIJKSTE RESULTATEN IN 2014 34

5. ONDERWIJSKWALITEIT 36

6. KLACHTENAFHANDELING 37

7. INCIDENTEN EN ONGEVALLEN 38

8. VERTROUWENSPERSONEN 39

VERANTWOORDING PER PROGRAMMA

PROGRAMMA 1 FRATER VAN GEMERTSCHOOL 42

PROGRAMMA 1 VAKCOLLEGE TILBURG 44

PROGRAMMA 1 REESHOF COLLEGE 46

PROGRAMMA 2 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS 48

(ROC TILBURG)

PROGRAMMA 3 FUNDEREND ONDERWIJS 54

(EDUCATIE EN VAVO)

PROGRAMMA 4 INNOVATIE 58

PROGRAMMA 5 CENTRUM VOOR BEDRIJFSGERICHT 62

OPLEIDEN

PROGRAMMA 6-7 BESTUURS-, MANAGEMENT- EN 64

ONDERWIJSONDERSTEUNING,

INCLUSIEF GEMEENSCHAPPELIJKE

KOSTEN

PROGRAMMA 8.1 PERSONEEL 68

PROGRAMMA 8.2 HUISVESTING 70

PROGRAMMA 8.3 INVENTARIS 71

PROGRAMMA 8.4 TREASURY 72

PROGRAMMA 9 ALGEMEEN 74

PROGRAMMA 9 RISICOMANAGEMENT 78

KENGETALLEN 2014

FINANCIËLE GEGEVENS 82

PERSONELE GEGEVENS 90

STUDENTENGEGEVENS 96

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: NEVENFUNCTIES COLLEGE VAN BESTUUR 103

BIJLAGE 2: NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT 104

BIJLAGE 3: ORGANOGRAM 106

INHOUD

1514

BESTUURSVERSLAG

1716 INLEIDING INLEIDING

1. INLEIDING

Onze collectieve ambitie is: wij verzorgen het beste onderwijs van Nederland! Wij varen onze eigen koers, met de waarden uit ‘Het Huis’ als kompas. In 2013 hebben we ons die waarden eigen gemaakt en in 2014 hebben we dit verdiept door een intensieve dialoog met alle medewerkers. De collectieve ambitie wordt zo de drijvende kracht achter het handelen van al onze medewerkers. Dit proces zetten we voort in 2015.

De collectieve ambitie hebben we geconcretiseerd in vijf

strategische doelen:

- Aantoonbare onderwijskwaliteit: wij bepalen met het

beste onderwijs van Nederland de toekomst van onze

deelnemers;

- Opleiden voor een carrière: wij leiden toekomstgericht op

zodat deelnemers hun kennis en vaardigheden behou-

den en uitbreiden;

- Positie in de regio: wij dragen samen met partners bij aan

het duurzaam verbeteren van het onderwijs in de regio;

- Medewerker 3.0: de toegevoegde waarde voor de deelne-

mer staat centraal en vakbekwame en trotse onderwijs-

mensen zijn daarbij cruciaal;

- Duurzaam verbeteren: bekwame docententeams zijn ei-

genaar van het onderwijs, zodat ons onderwijs nu al aan

de eisen van de toekomst voldoet.

In 2015 zullen we de bereikte resultaten clusteren volgens

deze vijf doelen. Hieronder volgen de resultaten van 2014

in vogelvlucht.

De resultaten van dit jaar in vogelvlucht.

Vakcollege Tilburg is op 1 augustus 2013 van start gegaan

en wil zich door een nieuw onderwijsconcept profileren als

dé beroepsgerichte vmbo-school voor stad en streek. De

onderbouw werkt inmiddels volgens het concept van talent-

en loopbaanontwikkeling en de bovenbouw krijgt vorm op

basis van de nieuwe profielen- en keuzevakkenstructuur.

Het nieuwe, betaalbare, onderwijsconcept dat de Frater

van Gemertschool eind vorig jaar heeft doorgevoerd, begint

zijn vruchten af te werpen en het Reeshof College leverde in

2014 zijn eerste eindexamenkandidaten af - met uitstekende

resultaten.

Het rendement van ons middelbaar beroepsonderwijs blijft

stijgen, op alle niveaus halen we ruimschoots de normen

van de inspectie. De ROC-scholen, ondersteund door het SSC

Onderwijs, scoorden in 2014 op alle punten een voldoende.

Dat geeft voldoening. Het aantal voortijdig schoolverlaters is

in 2014 weliswaar gedaald, maar het blijft een uitdaging om

de streefcijfers te behalen.

We hebben veel aandacht geschonken aan de examine-

ring. In 2013 zijn we een project gestart om in augustus 2014

een nieuwe examenorganisatie te realiseren. Dit project

ligt op schema. Toch blijkt nog te vaak (bv. in een inspectie-

bezoek) dat niet alles binnen onze examinering tot detail-

niveau op orde is. En dat moet natuurlijk wel, want we zijn

ons scherp bewust van het cruciaal belang van examine-

ring voor het realiseren van uitstekend onderwijs.

In november 2014 is het programma Focus op Vakman-

schap gelanceerd. Dit moet leiden tot een herijking van het

opleidingsaanbod. In augustus 2016 gaan we starten met

opleidingen op basis van de nieuwe kwalificatiestructuur.

De intensivering van de onderwijstijd en het hanteren van

toelatingseisen bij de niveau 2-opleidingen zijn bij ROC

Tilburg al doorgevoerd in augustus 2014.

In 2014 heeft de gemeente Tilburg besloten om in 2015 het

gehele budget voor Educatie te besteden bij ROC Tilburg. In

goed overleg zullen we bezien hoe ROC Tilburg partner van

de gemeente kan blijven voor het verzorgen van Educatie.

NCVB Bedrijfsopleidingen heeft in 2014 de nieuwe onder-

wijskundige aanpak: werkvloerleren, geïmplementeerd.

De deelnemers zijn hier erg over te spreken, maar door de

economische crisis daalde het aantal deelnemers wel.

Het aantal bedrijven en instellingen dat ‘winkelt’ bij

NCVB bedrijfsopleidingen blijft echter gelijk.

De interne dienst Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden

ondersteunt NCVB Bedrijfsopleidingen en de ROC-scholen

steeds effectiever om de bedrijfsgerichte scholing goed,

rechtmatig en doelmatig te verzorgen.

We hebben de Entree-opleiding ingevoerd in augustus 2014.

De positionering van de Entree-opleidingen en de toelaat-

baarheid van risicogroepen vormen onderdeel van het

programma Focus op Vakmanschap.

De ‘Shared Services’ leveren adequate dienstverlening en

bewaken nauwgezet hun personele en materiële kosten.

Zo is het hun gelukt om in 2014 hun taakstelling te realiseren

door minder personeel in te zetten. Op deze manier dragen

zij bij aan het streven zoveel mogelijk middelen te beste-

den aan het primaire proces. Het SSC Onderwijs heeft een

substantiële, inhoudelijke bijdrage geleverd aan Taal en

Rekenen, Examinering, Doorlopende leerlijnen, Onderwijs-

ontwikkeling vmbo, Loopbaanoriëntatie en Begeleiding,

en Internationalisering.

We hebben de collectieve ambitie vertaald in vijf strategi-

sche thema’s en deze omgezet in strategische doelen. We

gaan deze koppelen aan kritische prestatie-indicatoren om

de verbeterplannen van de scholen en de afdelingen een

kader te geven.

De gehele ondersteuning is nu ondergebracht in één orga-

nisatorisch verband: Bestuurs- Management- en Onderwijs-

ondersteuning. Dit versterkt de verbinding met het primaire

proces. Het instellen van de overleggroepen Onderwijs,

HRM en Bedrijfsvoering heeft hier ook aan bijgedragen.

‘Lean’ is het experimenteerstadium voorbij, de denktank

‘Lean’ is dan ook opgeheven. We hebben een begin

gemaakt met bundelen van bestaande praktijken en de

verschillende experimenten, om deze in te bedden in het

procesmanagement. Met een grootschalig en instellings-

breed project Blauwdruk hebben wij afgelopen jaar de

gehele ict-omgeving van onze organisatie gemoderniseerd:

Onderwijsgroep Tilburg werkt voortaan ‘in the cloud’ en

met SharePoint om de samenwerking van medewerkers en

studenten optimaal te faciliteren.

Last maar zeker niet least zijn we in 2013 gestart met het

traject ‘De excellente docent’. Elf docenten onderzoeken wat

excellentie betekent voor henzelf, voor het team en voor de

organisatie. In 2014 hebben zij vooral gefocust op de beteke-

nis voor het team en de organisatie. Het traject wordt in 2015

afgerond.

In 2015 zetten we sterk in op het signalerend en zelfcorri-

gerend vermogen van onze medewerkers, zodat iedereen

vanuit zijn eigen kracht blijft werken aan het realiseren van

onze droom: elke dag een stap op de weg naar het beste

onderwijs. Wij vorderen op die weg!

College van Bestuur

1918 ONDERWIJSGROEP TILBURG ONDERWIJSGROEP TILBURG

Onderwijsgroep Tilburg heeft een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De bevoegdheidsverdeling is geregeld in de statuten en het bestuursreglement.

2.2 RAAD VAN TOEZICHT EN COLLEGE VAN BESTUUR

De Raad van Toezicht heeft zich grondig op de hoogte ge-

steld van de stand van zaken in Onderwijsgroep Tilburg en

deze besproken met de ondernemingsraad van ROC/Shared

Services, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

van de vmbo-scholen en de centrale deelnemersraad.

De Raad is niet alleen afgegaan op de informatie van het

College van Bestuur en de rapporten van de accountant en

de inspectie, maar heeft gesproken met medewerkers uit

alle lagen van de organisatie. De Raad heeft zich specifiek

op de hoogte gesteld van de impact van overheidsmaat-

regelen op Onderwijsgroep Tilburg. Om een beter beeld

te krijgen van het oordeel van de Inspectie heeft de Raad

afgelopen jaar wederom de contact-inspecteur uitgenodigd

om een toelichting te geven.

De Raad is positief over het functioneren van het College

van Bestuur en heeft ook zijn eigen functioneren geëvalu-

eerd. Uit die evaluatie bleek, dat de Raad het gevoel heeft

meer ‘in control’ te zijn doordat hij meer tijd heeft geïnves-

teerd. De Raad gaat werken met commissies van wisselende

samenstelling: Auditcommissie, Financiën, Commissie

Onderwijs en Kwaliteit, Remuneratiecommissie. De eindver-

antwoordelijkheid blijft natuurlijk liggen bij de gehele Raad.

Eén lid is vanwege drukke werkzaamheden een jaar eerder

gestopt dan was voorzien in het rooster van aftreden. Bij de

volgende wisseling, op 1 januari 2016, moet worden beslist

of één of twee plekken worden ingevuld.

Op 1 januari 2014 heeft de heer Roborgh de voorzittersha-

mer overgenomen van de heer Slangen.

De Raad van Toezicht werkt volgens de ‘Governance-code

BVE’. Deze is op 1 augustus 2014 vervangen door de

Branche-code Goed Bestuur in het mbo. In dit jaardocument

legt hij verantwoording af op welke punten we daarvan zijn

afgeweken. Dit betreft de zittingstermijn van zijn leden. Om

de kwaliteit te borgen, heeft de raad ervoor gekozen zijn

leden de mogelijkheid van een derde termijn te bieden.

Ook de mogelijkheid om gewezen bestuursleden en mede-

werkers - na een afwezigheid van vier jaar - te benoemen

in de Raad van Toezicht vanwege hun specifieke deskun-

digheid, wijkt af van de code. Tijdens de evaluatie heeft de

Raad besloten het reglement van de Raad van Toezicht te

herzien, zodat in 2015 gewerkt wordt conform de Branche-

code Goed Bestuur in het mbo. Daar hoort bij dat de Raad

gaat werken met een toezichtskader om het spanningsveld

vast te leggen tussen de besluitvorming door het College

van Bestuur en het toezicht daarop door de Raad.

In de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn aan de

orde gekomen de ontwikkeling van de vmbo-scholen, de

onderwijsontwikkelingen in het middelbaar beroepsonder-

wijs (in het bijzonder het samenhangend opleidingsaanbod

in het kader van macrodoelmatigheid), de kwaliteitsonder-

zoeken, de examinering, de ontwikkeling van de Bestuurs-

Management- en Onderwijsondersteuning, het HR-beleid

en de financiële resultaten. De Raad van Toezicht heeft

gekozen voor een andere accountant en goedkeuring/in-

stemming afgegeven voor het Jaarverslag, de Jaarrekening

en het Accountantsverslag over 2013 en voor de Program-

mabegroting 2015.

Het College van Bestuur heeft eveneens zijn functioneren on-

der de loep genomen en geconstateerd dat de organisatie

stap voor stap de kanteling maakt die nodig is om het beste

onderwijs te kunnen verzorgen. De belangrijkste ontwikke-

lingen die hier het afgelopen jaar aan hebben bijgedragen,

zijn de uitrol van de ICT-Blauwdruk, de implementatie van

de nieuwe overlegstructuur en de invoering van projectport-

foliosturing.

Met het overlijden van de heer Niko van Dorp is het

College van Bestuur van vier naar drie leden teruggegaan.

We hebben de portefeuilleverdeling herzien en het proces

van participatieve besluitvorming, waarin schooldirec-

teuren en hoofden meer aan de voorkant van het beleids-

proces worden betrokken, is hierdoor versneld.

De samenstelling van de Raad van Toezicht

was in 2014 als volgt:

de heer dr. L.J. Roborgh (voorzitter)

de heer drs. U. Pekdemir (vice voorzitter)

mevrouw J.C.M. Doevendans

mevrouw drs. S.J. Franken

de heer W.A. Houtzager

de heer mr. H.J.J.M. Oderkerk

de heer drs. P.A.G. de Zwart (uit functie per 1 augustus 2014)

Voor relevante nevenfuncties zie bijlage

‘Nevenfuncties Raad van Toezicht’

De samenstelling van het College van Bestuur

was in 2014:

de heer F.P.A. van der Westerlaken (voorzitter)

de heer drs. N. van Dorp (overleden 22 mei 2014)

de heer drs. C.P.J.M. Govers

mevrouw drs. P.A.J. Sukel

Voor relevante nevenfuncties zie bijlage

‘Nevenfuncties College van Bestuur’.

2. ONDERWIJSGROEP TILBURG

In de volgende paragrafen beschrijven we kort de verschillende onderdelen van Onderwijsgroep Tilburg.

Onder de stichting Onderwijsgroep Tilburg vallen ROC Tilburg, het Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden, de vmbo-scholen Vakcollege Tilburg, de Frater van Gemertschool en (deels) het Reeshof College. Het Reeshof College heeft een eigen bestuur, dat is samengesteld uit de besturen van de twee stichtingen (waaronder Onderwijsgroep Tilburg) die samen deze school hebben opgericht. Het eigen bestuur van het Reeshof College maakt geen eigen jaarverslag, de publieke verantwoording gebeurt in de twee jaarverslagen van beide stichtingen.

ROC Tilburg bestaat uit afzonder-

lijke scholen voor: Bouwtechniek,

Logistiek en Mobiliteit, Proces- en

Milieutechniek, Mechatronica,

Maintenance en Engineering, Lucht-

vaarttechniek, Administratieve en

Juridische Dienstverlening, Com-

merciële Dienstverlening, ICT en

Mediatechnologie, Gezondheidszorg,

Onderwijs en Kinderopvang, Welzijn,

Kunst, Cultuur en Media, Mode en

Uiterlijke Verzorging, Sport en

Bewegen, Orde en Veiligheid,

AKA (inmiddels: Entree-opleiding),

Educatie en Inburgering, VAVO en

NCVB Bedrijfsopleidingen.

Voor ondersteuning van de bedrijfs-

gerichte scholing hebben wij het

Centrum voor Bedrijfsgericht

Opleiden ingericht.

De ondersteuning bij Onderwijsgroep

Tilburg is georganiseerd in de

‘Shared Services’ (financiën,

studentenadministratie, marke-

ting en communicatie, personeel,

huisvesting, facilitaire zaken, ICT)

en in het SSC Onderwijs. Dit laatste

ondersteunt de scholen bij onderwijs,

kwaliteitsbewaking, projecten en

ICT-training. De concernstaf zorgt

voor de beleidsondersteuning.

Vanwege de veranderingen in het

vmbo (Sectorvernieuwing) en het

mbo (Focus op Vakmanschap) heb-

ben we de onderwijslogistiek apart

gepositioneerd door een eigen dienst

op te richten voor de administratieve

ondersteuning, zodat de functionele

scheiding tussen onderwijsinhoud

en de administratieve organisatie

is gewaarborgd. Tot de onderwijs-

logistiek behoren onder andere de

onderwijscatalogus/programmering,

de organisatie van de examinering,

de roostering, de aan- en afwezig-

heidsregistratie, de registratie van

de beroepspraktijkvorming en de

puntenregistratie. Zoals hierboven

al vermeld: in het voorjaar van 2013

hebben wij deze diensten in één

organisatorisch verband onderge-

bracht: Bestuurs- Management- en

Onderwijsondersteuning.

De bestuurssecretaris en concern-

controller zijn daarvan echter

uitgezonderd om hun onafhankelijke

positie te waarborgen. Onder eind-

verantwoordelijkheid van de Raad

van Toezicht bewaken zij de gover-

nance-structuur en de naleving van

de governance-code. Zij adviseren

gevraagd én ongevraagd de Raad

van Toezicht.

2.1 ONDERWIJSGROEP TILBURG

Alle vmbo-scholen van

Onderwijsgroep Tilburg

gebruiken deze route.

2120

2014

VMBO - SCHOOL JANUARI - JULI AUGUSTUS - DECEMBER

OPMERKING AANTAL OPMERKING AANTAL

Vakcollege Tilburg Vakcollege Tilburg 1 Parcours 1

Herstart 4 Stedelijk College 1

Reeshof College 1 2college Cobbenhage 1

Kempenhorst 1 Track013 1

Op de rails 3

SG De Overlaat 1

Reeshof College Transferium 2 VSO Parcours 1

Vakcollege Tilburg 4 Vakcollege Tilburg 2

Frater van Gemertschool 1

Rebound 1

Cambreur College 1

Frater van Gemertschool Op de rails 2 2college Cobbenhagen 1

MET 1 Track013 2

uitbesteding van een leerling aan een andere school voor voortgezet onderwijs

Via deze route volgt een

leerling onderwijs aan een

andere school dan waar hij is

ingeschreven. Voor Onderwijsgroep

Tilburg is dit geregeld in het

‘Samenwerkingsverband VO Midden

Brabant’. De ouders / verzorgers

van de betreffende leerling sluiten

hiertoe een overeenkomst en betalen

een bijdrage. De vergoeding aan de

ontvangende school wordt betaald

door de leverende school. Een

leerling kan ook uitbesteed zijn aan

een school voor speciaal voortgezet

onderwijs. Het principe is hetzelfde

als beschreven in de tweede alinea.

ONDERWIJSGROEP TILBURG ONDERWIJSGROEP TILBURG

ROUTE 1

In ‘Samenwerking VO-BVE’ staan de mogelijkheden die scholen voor voortgezet onderwijs hebben om een leerling uit te besteden. Het doel is leerlingen die het onderwijs ongediplomeerd dreigen te verlaten, alsnog een kans te bieden op een diploma of startkwalificatie, of hen in elk geval goed voorbereid aan een vervolgopleiding te laten beginnen. Deze zogeheten uitbesteding kan geschieden via een aantal routes, afhankelijk van de situatie van de betreffende leerling.

2.3 SAMENWERKING TUSSEN VOORTGEZET ONDERWIJS EN BEROEPSONDERWIJS EN VOLWASSENENEDUCATIE

Route Omschrijving

1 Uitbesteding van een leerling uit het voortgezet onderwijs aan een andere school voor voortgezet onderwijs

2 Uitbesteding van een leerling uit het voortgezet onderwijs aan een instelling voor beroepsonderwijs en

volwasseneneducatie

3 Overdracht van bekostigingsmiddelen bij een tussentijdse overstap

4 Uitbesteding van een leerling uit het voortgezet onderwijs aan een school voor vavo

A Uitbesteding van een ongediplomeerde leerling uit het voortgezet onderwijs aan een school voor vavo

B Uitbesteding van een vmbo-gediplomeerde (tl) aan een school voor vavo

C Uitbesteding van een leerling uit het voortgezet onderwijs aan een school voor vavo voor het

volgen van eindexamenvakken waarvoor de leerling eerder niet is geslaagd

Conclusie

Bij de vmbo-scholen van de Onderwijsgroep Tilburg is onderzoek gedaan naar de stand van zaken in 2014 wat betreft de

samenwerkingsverbanden tussen voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Op basis hiervan

vindt het College van Bestuur dat op rechtmatige wijze is voldaan aan de bekostigingsvoorwaarden. Op de volgende

pagina volgen de resultaten van het onderzoek per route.

Alle vmbo-scholen van

Onderwijsgroep Tilburg

gebruiken deze route.

2322 ONDERWIJSGROEP TILBURG ONDERWIJSGROEP TILBURG

2014

VMBO - SCHOOL JANUARI - JULI AUGUSTUS - DECEMBER

OPMERKING AANTAL OPMERKING AANTAL

Vakcollege Tilburg VSO Parcours 2 Stedelijk College 1

Michael VSO 1 Ostrea Lyceum 2

Marne College 1 Corlaer College 1

Reeshof College 1

SG De Rooi Pannen 1

Reeshof College VSO Parcours 1 VSO Parcours 1

SG De Brouwerij 1 Vakcollege Tilburg 2

Frater van Gemert Baanderheren College 1 Rietlanden 1

Het Brederocollege 1 Michael VSO 1

VSO De Korenaer 1

VSO Parcours 3

Mytylschool 1

overdracht van bekostigingsmiddelen bij een tussentijdse overstap

Deze route biedt maatwerk, doordat

een leerling in het voortgezet

onderwijs tussentijds overstapt naar

een andere instelling voor voortgezet

onderwijs of beroepsonderwijs

en volwasseneneducatie. De

leverende school draagt een deel

van de bekostiging over aan de

ontvangende instelling. Deze route

biedt ook een oplossing voor de

bekostigingsproblematiek als

gevolg van een overstap vlak na de

teldatum.

ROUTE 3

Alle vmbo-scholen van

Onderwijsgroep Tilburg

gebruiken deze route.

2014

VMBO - SCHOOL JANUARI - JULI AUGUSTUS - DECEMBER

OPMERKING AANTAL OPMERKING AANTAL

Vakcollege Tilburg AKA 6 AKA 6

Reeshof College AKA 1

Frater van Gemertschool Praktijkonderwijs Waalwijk 1 AKA 1

uitbesteding van een leerling van een school voor voortgezet onderwijs aan een instelling voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Via deze route kan een leerling

in het voortgezet onderwijs delen

van het onderwijs volgen aan een

instelling voor beroepsonderwijs

en volwasseneneducatie. Ook is

een constructie met de School voor

AKA mogelijk. De leerling blijft

ingeschreven bij de betreffende

vmbo-school en volgt onderwijs in

een locatie van ROC Tilburg.

ROUTE 2

2524

2.4 DE VMBO-SCHOLEN, ROC TILBURG EN HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSGERICHT OPLEIDEN

Vmbo-scholen

De vmbo-scholen van Onderwijsgroep Tilburg verzorgen

alle sectoren en alle leerwegen en leerwegondersteunend

onderwijs. Op 1 augustus 2010 is daarnaast, samen met

de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg, een

vierde vmbo-school opgericht, het Reeshof College.

Het onderwijs op de vmbo-scholen biedt:

• basisvorming in de onderbouw;

• een tweejarige bovenbouw met alle leerwegen:

basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte,

gemengde en theoretische leerweg;

• leerwegondersteunend onderwijs voor alle leerwegen

en programma’s;

• vakkenpakketten met een goede aansluiting op

de vervolgopleidingen;

• onderwijs in de vier sectoren van het vmbo

(economie, groen, techniek, zorg en welzijn).

Onze eigen afdeling kwaliteitszorg meet elk jaar de onder-

wijskundige prestaties, en natuurlijk worden deze ook be-

oordeeld door de inspectie. In 2014 zijn alle scholen gestart

met talentontwikkeling en loopbaanleren in de onderbouw

en met de vernieuwing van de sectorale examenprogram-

ma’s voor de bovenbouw, op basis van de nieuwe

profielen en keuzevakken-structuur. Deze laatste gaan

in 2016 ook gelden voor de bovenbouw. Door het invoe-

ren van een nieuw onderwijsmodel en het maken van

lang lopende afspraken met onze regionale partners, is

de positie van de Frater van Gemertschool als onderwijs-

voorziening voor specifieke doelgroepen veiliggesteld.

ROC Tilburg

ROC Tilburg verzorgt een breed aanbod van educatie en

middelbaar beroepsonderwijs dat voldoet aan alle heden-

daagse standaarden. Onze onderwijskundige prestaties

worden jaarlijks gemeten door onze eigen kwaliteitszorg

en extern beoordeeld door de inspectie.

ROC Tilburg beschikt over modern ingerichte en toekomst-

bestendige locaties, is goed verankerd in de regio en heeft

een duidelijke positie in het maatschappelijke en sociaal-

economische leven. ROC Tilburg heeft met bedrijfsleven

branchegewijs netwerken gevormd (Regionaal Overleg

Bedrijfsleven Onderwijs) om het onderwijs te verrijken en

voldoende stageplaatsen te kunnen garanderen.

ROC Tilburg heeft, in het kader van een goede doorstroom,

structurele samenwerkingsverbanden gerealiseerd met

vmbo en hbo in de regio en werkt samen met instellingen

op het gebied van arbeidsvoorziening, gemeentelijke

sociale diensten en bedrijfsverenigingen.

Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden

Voor de organisatie van bedrijfsgerichte scholing hebben

wij een backoffice ingericht met als hoofdtaken:

- het regisseren, coördineren en organiseren van opleidin-

gen onder de merknaam NCVB Bedrijfsopleidingen;

- het samen met de scholen van ROC Tilburg coördineren,

organiseren en uitvoeren van opleidingen en trainingen

voor regionale organisaties onder de naam van de

betreffende ROC-school, waarbij de vraag van de klant

leidend is;

- het ontwikkelen van een intern kennisnetwerk, zodat de

accountmanagers voor de scholen en NCVB Bedrijfsoplei-

dingen in een gemeenschappelijk acquisitieplan kunnen

beslissen hoe we een klant het beste van dienst kunnen

zijn en welke producten we moeten ontwikkelen;

- het leveren en faciliteren van de ondersteunende

diensten en activiteiten voor NCVB Bedrijfsopleidingen en

de ROC-scholen om de bedrijfsgerichte scholing goed,

rechtmatig en doelmatig te kunnen verzorgen.

NCVB Bedrijfsopleidingen biedt reguliere opleidingen in

de beroepsbegeleidende leerweg aan: door het rijk

bekostigde opleidingen op alle niveaus en in alle sectoren

van het middelbaar beroepsonderwijs.

NCVB Bedrijfsopleidingen komt hiermee tegemoet aan de

vraag uit het bedrijfsleven en instellingen naar scholing

voor werk nemers. Daarbij hanteren wij het concept van

‘Het Opleidingshuis’, met een eenduidige onderwijskun-

dige aanpak en begeleiding in de praktijk van het werk.

Samen met bedrijven en instellingen werken wij zo aan de

duurzame inzetbaarheid van werknemers, aan hun

employability en hun (interne of externe) mobiliteit. Meer

in het algemeen bevorderen wij de HR-doelen van deze

bedrijven en instellingen.

De onderwijskundige prestaties worden jaarlijks

gemeten door onze eigen afdeling kwaliteitszorg en

extern beoordeeld door de inspectie.

ONDERWIJSGROEP TILBURG ONDERWIJSGROEP TILBURG

Vakcollege Tilburg en de

Frater van Gemertschool

gebruiken deze route.

2014

VMBO - SCHOOL JANUARI - JULI AUGUSTUS - DECEMBER

OPMERKING AANTAL OPMERKING AANTAL

Vakcollege Tilburg A 11 A 9

C 4

Frater van Gemertschool A 1 C 1

uitbesteding van een leerling uit het voortgezet onderwijs aan een vavo-school

Deze route maakt het mogelijk

om een leerling uit het voortgezet

onderwijs (van zestien jaar of ouder)

uit te besteden aan een school voor

vavo.

ROUTE 4

2726 BELEIDSKADERSONDERWIJSGROEP TILBURG

LEERLINGEN LEERLINGEN LEERLINGEN LEERLINGEN

01-10-2011 01-10-2012 01-10-2013 01-10-2014

Reeshof College 163 212 309 321

Frater van Gemertschool (incl. ASS-VO) 309 287 216 235

Theresialyceum 53 55

MBC Economie en Groen 531 426 335 226

De Vakschool (incl. ISK) 1.030 903 712 575

Vakcollege Tilburg 210 403

totaal scholen voortgezet onderwijs 2.033 1.828 1.835 1.815

ROC Tilburg (beroepsonderwijs)

School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening 482 425 445 458

School voor AKA 253 255 240 208

School voor Beveiliging 106

School voor Bouwtechniek 497 382 309 295

School voor Commerciële Dienstverlening 640 594 570 516

School voor Gezondheidszorg 1.151 1.233 1.196 1.160

School voor ICT en Mediatechnologie 313 327 353 377

School voor Kunst, Cultuur en Media 290 289 279 279

School voor Logistiek en Mobiliteit 1.050 480 434 502

School voor Mechatronica en Luchtvaarttechniek 1.072

School voor Luchtvaarttechniek 139 144 144

School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering 838 876 843

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging 385 391 388 411

School voor Onderwijs en Kinderopvang 731 678 596 543

School voor Orde en Veiligheid 233 282 300

School voor Proces-en Milieutechniek 362 303 323 247

School voor Sport en Bewegen 650 573 592 626

School voor Welzijn 610 624 582 511

totaal ROC Tilburg (beroepsonderwijs) 8.592 7.764 7.609 7.420

ROC Tilburg (eductatie/inburgering/vavo)

School voor Educatie en Inburgering 299 375 637 394

School voor VAVO 316 314 294 335

totaal ROC Tilburg (eductatie/inburgering/vavo) 615 689 931 729

NCVB Bedrijfsopleidingen

NCVB Bedrijfsopleidingen 3.718 3.004 2.868 2.155

totaal Onderwijsgroep Tilburg 14.958 13.285 13.243 12.119

2.5 ONTWIKKELING AANTAL LEERLINGEN COLLECTIEVE AMBITIE

3. BELEIDSKADERS

De drie doelen uit de bestuurlijke agenda - wij bieden uitstekend onderwijs aan al onze deelnemers, wij doen dat trots en met lef, samen met partners op basis van heldere afspraken - vormen nog steeds ons richtsnoer.

Omdat de omgeving waarin wij opereren complex is en voortdurend verandert, is flexibiliteit een eerste vereiste. De

herijking waarmee we in 2009 begonnen, heeft zich dan ook ontwikkeld tot een continu proces van aanpassing. Als

stabiel ankerpunt dient onze collectieve ambitie, in 2014 geformuleerd als uitkomst van een proces van verkennen

en verdiepen: wij verzorgen het beste onderwijs van Nederland met vakbekwame en trotse collega’s die het verschil

maken en samenwerken met mensen en organisaties in onze omgeving en die respect hebben voor elkaar, vanuit

hun eigen kracht. Dit doen we door het onderwijs duurzaam te verbeteren. Zo dragen wij met ons onderwijs bij aan de

toekomst van onze deelnemers.

Het jaar 2012 werd gekenmerkt door

de dialoog waarin ‘Het Huis’ tot stand

kwam: het verwoorden en verbeelden

van de bestuurlijke agenda. In 2013

gingen deze waarden en normen

leven in brede lagen van de

onderwijsgroep, door voortdurend het

gesprek hierover te voeren. 2014 heeft

in het teken gestaan van gezamenlijk

optrekken onder het motto ‘Waarom

moeilijk doen als het samen kan’.

Strategische herijking en verbeterplan Onderwijsgroep Tilburg

De herijking van de strategische

agenda heeft zich dus ontwikkeld

tot een doorlopend proces van

aanpassing, afstemming en

bijsturing. Dit jaar heeft vooral het

zorgvuldig communiceren van

de strategie vanuit onze ambitie,

onze aandacht gehad. Het College

van Bestuur heeft, samen met

schooldirecteuren, hoofden en

concernstaf, de collectieve ambitie

vertaald in vijf strategische doelen

die we in 2015 zullen koppelen aan

prestatie-indicator als kader voor de

verbeterplannen en de begroting van

2016.

Horizontale dialoog met belanghebbenden

Zoals gebruikelijk koppelen we

in dit jaarverslag het afleggen

van verantwoording aan de

programmabegroting. Zo kunnen

we sturing aan de voorkant – de

begroting - structureel vergelijken

met de geleverde prestaties en de

verantwoording daarover achteraf –

het jaarverslag.

De dialoog met onze belangrijkste

stakeholders speelt hierbij een

belangrijke rol. Daarbij gaat het

bijvoorbeeld om de ouders van onze

(toekomstige) leerlingen en studenten.

Bij de vmbo-scholen, en steeds vaker

ook in het mbo, informeren wij hen

over en betrekken wij hen bij de

vormgeving van en verantwoording

over het onderwijs.

Stakeholders

Het (voorbereidend) middelbaar

beroepsonderwijs gaat veel

mensen en organisaties aan. Door

de vanzelfsprekendheid van het

beroepsonderwijs in Nederland,

staan we niet vaak stil bij deze

stakeholders en ook zijzelf beseffen

soms niet dat ze belang hebben bij

het beroepsonderwijs. Toch is het van

belang om de doelstellingen van de

belanghebbenden te kennen en deze

een plaats te geven in de koers van

de organisatie. Door de diversiteit

aan stakeholders is het een uitdaging

om al deze belangen in het oog te

houden. Onderwijsgroep Tilburg heeft

de stakeholders geïnventariseerd die

een belangrijke rol spelen.

Met de stakeholders uit het

onderwijsveld voeren wij periodiek

bestuurlijk overleg, om op de hoogte

te blijven van elkaars koers en die

waar nodig onderling af te stemmen.

Naast het betrekken van het

bedrijfsleven bij ons onderwijs

door het Regionaal Overleg

Bedrijfsleven-Onderwijs, hebben

we in 2011 een begin gemaakt met

stakeholdersoverleg op strategisch

niveau. In dit kader hebben wij

onze plannen besproken met de

accountant, de bankier en de

belastingdienst. Wij hebben onze

stakeholders opnieuw in kaart

gebracht en voorbereidingen

getroffen voor de verbreding van

het overleg met de gemeente

en vertegenwoordigers van het

bedrijfsleven.

2928 BELEIDSKADERSBELEIDSKADERS

Dit overleg heeft plaatsgevonden in

het najaar van 2013 en heeft, naast

kennismaking, het karakter gehad

van een eerste verkenning van de

toegevoegde waarde en inbreng

van de verschillende partijen op

de strategische koers van onze

organisatie. In 2014 hebben we

deze aanpak voortgezet. In 2015

zal dit leiden tot verdieping van

de dialoog, toegespitst op onze

collectieve ambitie en het profiel

van Onderwijsgroep Tilburg

(opleidingsaanbod).

Hoe bewaken wij de belangen van de stakeholders?

Studenten/ouders

Zonder studenten hebben wij geen

bestaansrecht. Deze stakeholder

is de basis van ons bestaan, voor

hen ontwikkelen en geven wij

onze opleidingen. Alle andere

processen komen hieruit voort. Het

onderwijs draait om de student

en Onderwijsgroep Tilburg is

verantwoordelijk voor de opleiding

en begeleiding van de student naar

een diploma. Zeker als het om de

doelgroep van 17 – 22 jarigen gaat,

zijn de ouders ook stakeholders. Zij

hebben alle belang bij een goede

en relevante opleiding voor hun

kinderen en hun betrokkenheid

daarbij vergroot de kans op

studiesucces aanmerkelijk.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur

en Wetenschappen

Voor iedere student ontvangen wij

bekostiging. Wij gaan integer en

verantwoord om met dit publieke

geld. We gebruiken het zo veel

mogelijk direct om de scholen

draaiende te houden en te zorgen

voor goed onderwijs. Hier zien de

accountant en de Raad van Toezicht

op toe. Of dat onderwijs voldoet aan

de gestelde kwaliteitsnormen, wordt

door de Inspectie beoordeeld.

Gemeenten

De gemeente Tilburg verwacht van

ons uitvoering van educatietrajecten

en een bijdrage aan de aansluiting

onderwijs-arbeidsmarkt. ROC

Tilburg heeft met de gemeente

een productovereenkomst voor

de educatie gesloten. Structureel

overlegt ROC Tilburg met de

regioambtenaren over de inzet van

middelen en het aanbieden van

nieuwe cursussen. Over de inkoop

door de gemeente van ons educatie-

aanbod na 2015, voeren wij intensief

overleg.

Toeleverend onderwijs

Het toeleverend onderwijs is

voor onze vmbo-scholen het

basisonderwijs en voor ROC Tilburg

de vmbo-scholen uit de regio. Goede

relaties met toeleverende scholen

zijn belangrijk voor een zorgvuldige

overdracht van leerlingen. Het

intakeproces is belangrijk om aan

de voorkant te signaleren of de

student voldoende slaagkans heeft.

Informatie van de toeleverende

school speelt hierbij een grote rol.

Scholen waar onze leerlingen of

studenten instromen

Onze vmbo’ers stromen door naar

het mbo en veel van onze mbo’ers

stromen door naar het hbo. Goede

relaties met deze scholen zijn van

belang voor een goede aansluiting.

Met verschillende hbo-instellingen

hebben we afspraken gemaakt

over doorstroomprogramma’s om

de studenten studietijdverkorting te

bieden.

Bedrijven en instellingen

Hierbij gaat het om organisaties die

stageplaatsen beschikbaar stellen

en om de arbeidsmarkt waar onze

mbo-studenten met hun diploma

terecht kunnen. Een goede relatie

met bedrijven en instellingen is van

belang omdat stageplaatsen nodig

zijn voor beroepsopleidingen.

Eigen medewerkers

Onze eigen medewerkers brengen

hun kennis en vaardigheden in,

om goed onderwijs mogelijk te

maken. Zij voeren het primaire

proces (onderwijs) en de secundaire

processen (ondersteunende

diensten) uit. Hun belangen liggen

vast in de cao’s voor het voortgezet

onderwijs en het middelbaar

beroepsonderwijs. Daarnaast is er

binnen de organisatie veel aandacht

voor strategisch personeelsbeleid.

Onderwijsgroep Tilburg draagt

de ontwikkeling, gezondheid en

welbevinden van haar medewerkers

een warm hart toe.

De belangrijkste stakeholders van Onderwijsgroep Tilburg zijn:

Naast deze voornaamste stakeholders zijn er ook instanties (accountant,

belastingdienst, de MBO-Raad en de vakcentrales) die weliswaar minder vaak

genoemd worden als stakeholder, maar die wel degelijk belang hebben bij

goed onderwijs en daar een bijdrage aan leveren of er toezicht op houden.

BELANGHEBBENDEN BELANGEN

Studenten/Ouders Verwachten goed onderwijs

Ministerie van OCW Goed omgaan met publieke gelden

Gemeenten Verwachten uitvoering van het gewenste

volwassenenonderwijs en educatie-trajecten

Bedrijven/instellingen Verwachten goed opgeleid personeel en zorgen voor

praktijkplaatsen

Toeleverend onderwijs Zorgen voor juiste aansluiting/kwaliteit van leerlingen

(vmbo-scholen en basisonderwijs)

Scholen waar onze leerlingen Zorgen voor juiste aansluiting/kwaliteit van leerlingen

naar uitstromen (mbo en hbo)

Eigen medewerkers Verwachten een goede en sociale werkgever

STAKEHOLDERS DIE INSTROOM STAKEHOLDERS DIE HET STAKEHOLDERS DIE UITSTROOM

VAN DEELNEMERS BEÏNVLOEDEN PROCES BEÏNVLOEDEN VAN DEELNEMERS BEÏNVLOEDEN

Studenten/ouders Studenten/ouders Studenten/ouders

Toeleverend onderwijs Ministerie OCW Afnemend onderwijs (mbo en hbo)

Ministerie OCW

Scholen waar onze leerlingen

naar uitstromen

Gemeenten Gemeenten Gemeenten

Bedrijven/instellingen Bedrijven/instellingen Bedrijven/instellingen

Eigen medewerkers Eigen medewerkers Eigen medewerkers

3130 BELEIDSKADERS BELEIDSKADERS

Medezeggenschap

Vmbo

Elke vmbo-school heeft een mede-

zeggenschapsraad. De schooldi-

recteur is de gesprekspartner van

de medezeggenschapsraad over

alle school-gerelateerde onderwer-

pen. Vier personeelsleden uit deze

medezeggenschapsraden vormen

samen de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad voor de

vmbo-scholen. De gemeenschappe-

lijke medezeggenschapsraad is een

onderdeel van de medezeggenschap

binnen Onderwijsgroep Tilburg. Deze

medezeggenschap is vastgelegd in

de Wet Medezeggenschap op Scholen

en geregeld in de reglementen van

de (gemeenschappelijke) medezeg-

genschapsraad.

Het College van Bestuur is de ge-

sprekspartner van de gemeenschap-

pelijke medezeggenschapsraad. Vijf

keer per jaar hebben het College van

Bestuur en de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad formeel

overleg over school-overstijgende

onderwerpen van gemeenschap-

pelijk belang. De agenda voor het

formeel overleg wordt gezamenlijk

vastgesteld.

Mbo

De ondernemingsraad van ROC

Tilburg bestaat uit gekozen verte-

genwoordigers van de medewerkers

van de scholen van ROC Tilburg,

van de Shared Services en van het

SSC Onderwijs en de concernstaf. De

medezeggenschap is gebaseerd op

de Wet op de Ondernemingsraden

en geregeld in het reglement van de

ondernemingsraad.

Sinds de verkiezingen in september

2013 bestaat de ondernemingsraad

uit zeven leden vanuit het onderwijs-

personeel en drie leden vanuit de

diensten. Het College van Bestuur is

de gesprekspartner van de onderne-

mingsraad. Zes keer per jaar heb-

ben het College van Bestuur en de

ondernemingsraad formeel overleg

en twee keer per jaar een zogenoemd

halfjaarlijks overleg. De agenda voor

het formeel overleg wordt gezamen-

lijk vastgesteld. Met ingang van het

schooljaar 2013-2014 voert het College

van Bestuur het formele overleg met

de ondernemingsraad en gemeen-

schappelijke medezeggenschaps-

raad gezamenlijk. Ter voorbereiding

van de besluitvorming heeft de

medezeggenschap vier werkgroepen

ingericht: Onderwijs, Personeel, Finan-

ciën/Huisvesting en Arbo. De werk-

groepen overleggen zes keer per jaar

(informeel) met de betreffende por-

tefeuillehouder van het College van

Bestuur. Ook de werkgroepen worden

bemenst door de ondernemingsraad

en gemeenschappelijke medezeg-

genschapsraad gezamenlijk.

In 2014 zijn verschillende

onderwerpen aan de orde geweest,

waarbij de belangrijkste besluiten

voor de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad en

ondernemingsraad gezamenlijk

waren:

- De programmabegroting 2014

- Het Meerjarenformatieplan 2014-2018

- De HR-agenda 2014-2015

- Het kader voor het integreren

van het functionerings-

en beoordelingsbeleid

(gesprekkencyclus).

De centrale deelnemersraad

en de deelraden per locatie

vormen eveneens onderdeel

van de medezeggenschap van

Onderwijsgroep Tilburg. De

deelnemers van alle scholen van ROC

Tilburg zijn erin vertegenwoordigd.

Per locatie is een schooldirecteur

gesprekspartner van de deelraad

over locatie-gerelateerde

onderwerpen. De medezeggenschap

is gebaseerd op de Wet Educatie en

Beroepsonderwijs en geregeld in het

reglement van de deelnemersraad.

Het College van Bestuur is

gesprekspartner van de centrale

deelnemersraad. Vijf keer per jaar

hebben het College van Bestuur

en de centrale deelnemersraad

formeel overleg over ROC-brede

onderwerpen.

In 2014 zijn onder andere de volgende

besluiten aan de centrale deelne-

mersraad voorgelegd:

- De model-onderwijsovereenkomst

- De centrale regelgeving van ROC

Tilburg voor de deelnemers

- Het examenreglement 2014-2015

- De onderwijskundige visie op en

het concept voor bedrijfsgericht

opleiden

- Privacy-reglement

Vakbonden

Het College van Bestuur overlegt drie

keer per jaar met de vakbonden

in het Decentraal Georganiseerd

Overleg over de vmbo-scholen. De

bonden spreken, voorafgaand aan dit

overleg, met de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad. Leden

van de gemeenschappelijke

medezeggenschapsraad kunnen

als toehoorder aanwezig zijn bij het

Decentraal Georganiseerd Overleg.

In 2014 zijn de volgende onderwerpen

met de vakbonden besproken:

- De besluitvorming en

instandhouding van de Frater van

Gemertschool

- De autonome ontwikkelingen en

de bovenformativiteit bij de vmbo-

scholen

- Het Meerjarenformatieplan 2014-2018

Duurzaamheid en maatschappelijk

verantwoord ondernemen

Bij Onderwijsgroep Tilburg staat duur-

zaamheid niet expliciet voorop, maar

we leveren wel inspanningen op dit

gebied. Door ons onderwijs leren wij

onze deelnemers om te leren, waar-

door zij beter functioneren in onze

hoogontwikkelde samenleving.

Daarnaast besteden we, ook in

de lessen, steeds meer aandacht

aan het verantwoord omgaan met

mensen, natuurlijke hulpbronnen,

natuur en milieu. Zo hebben we eind

2013 het gebouwbeheersysteem van

onze locatie Stappegoorweg geop-

timaliseerd en heeft onze locatie

Gimbrèrelaan een nieuw gebouw-

beheersysteem gekregen. De School

voor Mechatronica Maintenance

en Engineering is in 2013 gestart

met het inbrengen van het element

duurzaamheid in de opleiding

installatietechniek. Zonnepanelen,

wamtekrachtkoppeling en een wind-

turbine zijn in en rondom het gebouw

geplaatst en onze studenten installa-

tietechniek leren nu deze installaties

te bouwen en in te regelen. De vrijge-

komen energie wordt gebruikt om het

pand te verwarmen. De investeringen

waren noodzakelijk om onze leerling-

monteurs up to date te houden en de

vraag voor de aanschaf is ook bij de

bedrijven opgehaald. De uitrusting

van onze lokalen heeft landelijke aan-

dacht getrokken door de efficiëntie

van de opstellingen en het ontschot-

ten van de diverse techniekopleidin-

gen. Het leerlingenaantal stond enige

tijd onder druk door de crisis in de

bouw, die sterk uitstraalde naar de

installatietechniek. Recent loopt het

weer op. Andere opleiders maken mo-

menteel gebruik van ons practicum

om hun studenten te trainen in de

praktische vaardigheden, zodat wij

onze faciliteiten efficiënt benutten.

Samenwerking met andere partijen in de regio

Passend Onderwijs

De samenwerking met verschillende

partners in onze regio hebben

we dit jaar voortgezet, de zorg

voor leerlingen en de invoering

van Passend Onderwijs speelden

daarin een belangrijke rol. Het

Samenwerkingsverband Voortgezet

Onderwijs Midden-Brabant heeft

een samenhangend systeem van

begeleiding, ondersteuning en zorg

voor leerlingen opgezet.

Dit samenwerkingsverband is op

1 augustus 2014 overgegaan naar

stichting ‘SWV Passend Onderwijs VO’,

waarvan ook ons voortgezet speciaal

onderwijs deel uitmaakt.

Voortijdige SchoolVerlaters/Plus

In 2012 hebben we een nieuw

programma opgesteld van Voortijdig

SchoolVerlaters/Plusvoorzieningen,

gebaseerd op de regio-analyse

Voortijdig Schoolverlaters. Wij

zijn als contactschool VSV/Plus

nauw betrokken bij alle regionale

activiteiten in dit kader.

Contacten toeleverende scholen

Goede informatie, voorlichting en

begeleiding van leerlingen bij de

overstap van vmbo en havo 3/4

naar mbo is van wezenlijk belang

voor succes van onze studenten

op school. De samenwerking in

het kader van loopbaanoriëntatie

en begeleiding hebben we

het afgelopen jaar versterkt en

verbeterd. Om doorlopende leer- en

begeleidingslijnen te realiseren en

vanwege de invoering van Focus

op Vakmanschap, hebben we de

contacten met de toeleverende vmbo-

scholen versterkt en het netwerk

vmbo-mbo opgericht.

Doorstroom mbo-hbo

We hebben de contacten met

Fontys, Avans Hogeschool, de NHTV

en de HAN over de doorlopende

leerlijnen naar het hbo voortgezet

en geïntensiveerd en we hebben de

mogelijkheden van een Associate

Degree verkend. In 2015 willen we

dit concretiseren. We werken samen

met het hbo aan een doorstroomroute

mbo-hbo.

Overleg met Bedrijfsleven

Onze relatie met het regionale

bedrijfsleven is en blijft goed.

Bedrijven zijn onze gesprekspartners

in het Regionaal Overleg

Bedrijfsleven-Onderwijs, zodat

onze studenten kunnen rekenen op

relevante stageplaatsen en wij op de

hoogte blijven van de ontwikkelingen

in de branches.

In 2014 hebben we stevig ingezet op

de samenwerking tussen overheid,

onderwijs en werkgevers door

aanvragen of het verkennen van

aanvragen voor het MBO Regionaal

Investeringsfonds. De projecten in

dit kader mikken op een betere

afstemming van onderwijs en

werkveld met betrekking tot de

kwaliteit van de opleiding en de

kwantitatieve behoefte van het

werkveld aan adequaat opgeleide

medewerkers. In 2014 hebben we de

aanvraag voor het project Publiek-

Private Samenwerking Aerospace

en Maintenance ingediend en

toegekend gekregen. In 2014 zijn

we begonnen met een verkenning

van een projectaanvraag voor de

bebouwde omgeving, samen met

het Summa College in Eindhoven

en met een verkenning van een

projectaanvraag met partners in de

logistieke sector.

Binnen de Zorgacademie is in 2014

de human-capital agenda opgesteld

in samenwerking met diverse

zorginstellingen in de regio.

3332

Onze belangrijkste samenwerkingsovereenkomsten:

• Convenant VSV: de gemeente, scholen voor voortgezet

onderwijs en scholen voor middelbaar beroepsonderwijs

met betrekking tot het terugdringen van het voortijdig

schoolverlaten;

• Samenwerkingsverband Midden-Brabant: scholen voor

voortgezet onderwijs om een dekkende zorgstructuur te

realiseren;

• Convenant Loopbaanoriëntatie en -begeleiding:

de gezamenlijke planning en uitvoering van

Loopbaanoriëntatie- en -begeleidingsactiviteiten voor de

overgang vmbo – mbo.

• Samenwerking in het kader van Passend Onderwijs.

• Samenwerking met gemeente en UWV Werkplein over het

terugdringen voortijdig schoolverlaten en het bestrijden

van de jeugdwerkloosheid.

• Regionale Verankering

Samenwerkingsovereenkomsten in het kader van het

Regionale Overleg Bedrijfsleven-Onderwijs

Samenwerkingsovereenkomsten op schoolniveau,

gekoppeld aan een specifieke doelstelling.

Enkele voorbeelden hiervan:

• School voor Gezondheidszorg,

met de Wever (de Hazelaar) en GGZ Breburg

(Jan Wier) en Fontys.

Doel: het opleiden van verzorgenden en

verpleegkundigen in Zorg Innovatie Centra

binnen de instellingen.

• School voor Proces- en Milieutechniek, met

Fujifilm, Coca-Cola, DSM Neoresins, IFF en Essent.

Doel: opleiden voor de procesindustrie middels

‘ProcessClass’.

• School voor Commerciële Dienstverlening, met

Hema en V&D

Doel: het opleiden van verkoopmedewerkers.

• School voor Educatie en Inburgering met de

Diamant Groep en Helicon.

Doel: het scholen en trainen van medewerkers

van de Diamant Groep (WSW).

• School voor Sport en Bewegen, met Sportbedrijf

Gemeente Tilburg en Fontys.

Doel: Verzorgen van activiteiten, evenementen,

scholing en trainingen.

Overig:

• samenwerking met de Stichting Openbaar Voortgezet

Onderwijs Tilburg voor het Reeshof College;

• convenant De Veilige School tussen alle schoolbesturen

voor voortgezet onderwijs in Tilburg, Oisterwijk en Goirle

met de betreffende gemeenten, politie en Bureau Halt,

om samen de veiligheid van leerlingen en personeel te

bevorderen;

• convenant met het Ministerie van Defensie voor de

opleiding van defensiepersoneel (mbo-opleiding

Veiligheid en Vakmanschap);

• samenwerking met Universiteit van Tilburg, Fontys, Avans,

gemeente Tilburg en Midpoint in het project United Brains,

om kennis beschikbaar te stellen aan het midden- en

kleinbedrijf en non-profit organisaties;

• samenwerking met verschillende partners (industrie,

overheid en onderwijs) in de World Class Maintenance

(WCM);

• samenwerking met gemeenten en UWV Werkbedrijf inzake

Leren en Werken / Een leven lang leren;

• samenwerking met Fontys en Avans en NHTV om de

doorstroom mbo-hbo te verbeteren;

• samenwerking met het Theresia-lyceum voor het

havo-onderwijs aan leerlingen met een stoornis in het

autistische spectrum.

• samenwerking met de gemeente Tilburg in het

ondernemersakkoord om werk te maken van het opleiden

van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de

logistiek.

• samenwerking met gemeente Tilburg en andere vo/mbo-

scholen voor de Lokalel Educatieve Agenda (LEA).

3534 BELANGRIJKSTE RESULTATEN IN 2014BELANGRIJKSTE RESULTATEN IN 2014

4. BELANGRIJKSTE RESULTATEN IN 2014

Vmbo-scholen

In 2012 heeft het College van Bestuur

De Vakschool en MBC Economie en

Groen samengevoegd tot Vakcollege

Tilburg, een nieuwe school voor

beroepsgericht vmbo in alle sectoren,

met een nieuw onderwijsconcept en

bij voorkeur in een nieuw gebouw

op een andere locatie. Op basis van

een startdocument hebben we in

2012 en 2013 hard gewerkt aan de

ontwikkeling van deze school. Op 1

augustus 2013 is Vakcollege Tilburg

van start gegaan. Het College van

Bestuur wil hiermee voor Tilburg en

de regio een sterk, vernieuwend en

toekomstbestendig beroepsgericht

vmbo-aanbod realiseren,

waarbij talentontwikkeling,

loopbaanbegeleiding en

voorbereiding op het middelbaar

beroepsonderwijs centraal staan.

Vandaar dat brede profielen en

keuzevakken centraal staan in

een toekomstbestendig, innovatief,

aantrekkelijk, organiseerbaar en

betaalbaar onderwijsconcept.

De Frater van Gemertschool richt zich

op jongeren die extra begeleiding

nodig hebben en vervult die functie

voor het hele voortgezette onderwijs

in onze regio. Hij biedt een veilig en

ordelijk leer- en werkklimaat en een

onderwijsaanpak die is afgestemd

op de leerlingen.

We hebben hard gewerkt aan

een traject om de Frater van

Gemertschool ook wat betreft

betaalbaarheid veilig te stellen, door

een doelmatigere bedrijfsvoering en

door de aangeboden arrangementen

in aanmerking te laten komen

voor bekostiging binnen Passend

Onderwijs. De gesprekken hierover

met het Bestuur Passend Onderwijs

en de Werkgroep LWOO hebben

positief uitgepakt en daarmee is

het onderwijs voor deze groepen

voorlopig veilig gesteld.

Typerend voor de aanpak van het

Reeshof College is dat ouders, vrije

tijd en school als de drie belangrijkste

elementen in het leven van

leerlingen worden gezien. Deze drie

aspecten vormen de basis voor de

programmering van het onderwijs.

In augustus 2013 is het Reeshof

College voor de eerste keer gestart

met een vierde leerjaar. Naast

de uitbouw van het onderwijs is

veel aandacht besteed aan de

vormgeving van het praktijkgedeelte

van het derde en vierde leerjaar,

op basis van een intersectoraal

vmbo-programma. Het Reeshof

College leverde in juli 2014 zijn eerste

eindexamenkandidaten af- met

uitstekende resultaten.

ROC Tilburg

Het aantal voltijdstudenten is in

2014 stabiel gebleven, maar bij

de deeltijdopleidingen zagen we

terugloop, net zoals in de rest van het

land. De kwaliteit van het onderwijs

is op peil gebleven, de rendementen

zijn gestegen en het aantal voortijdig

schoolverlaters is behoorlijk gedaald,

maar op dit laatste punt kunnen we

nog winst behalen. Onze aandacht

ging in 2014 vooral uit naar de

thema’s uit ‘Focus op Vakmanschap’.

Op termijn moet dit programma

leiden tot een vereenvoudiging van

de kwalificatiestructuur en tot nieuwe

kwalificatiedossiers. In ons eigen

programma Focus op Vakmanschap

beschrijven we alle acties en

projecten die moeten leiden tot een

succesvolle invoering van deze

nieuwe regelgeving op onze scholen

in augustus 2016.

Voor alle opleidingen is met

ingang van het cohort 2014 de

intensivering doorgevoerd, waar

nodig zijn opleidingen verkort tot

drie jaar en hebben we gewerkt

aan de drempelloosheid van de

niveau 2-opleidingen. Ook is de

Entreeopleiding van start gegaan.

Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden

We hebben alle formele

documenten en processen van

bedrijfsgericht opleiden, van

acquisitie tot en met daadwerkelijk

opleiden, gestandaardiseerd.

De schooldirecteuren hebben

een acquisitieplan opgesteld en

vastgelegd dat de directeur van

het Centrum voor Bedrijfsgericht

Opleiden rechtstreeks de

accountmanagers aanstuurt.

De accountmanagers zijn dan ook

opgenomen in het Centrum voor

Bedrijfsgericht Opleiden. In de

overlegstructuur is een afzonderlijk

management-overleg ingericht voor

bedrijfsgericht opleiden, inclusief

een operationeel directeuren-

overleg. Eveneens hebben we

in 2013 een allocatiemodel

voor deze entiteit ontwikkeld en

geïmplementeerd. Dit model voorziet

in de bekostiging van het Centrum

voor Bedrijfsgericht Opleiden voor

de geleverde diensten en in de

uitvoering van de opleidingen bij

het NCVB Bedrijfsopleidingen of

in de afzonderlijke ROC-scholen.

We hebben het allocatiemodel

aangepast aan de gewijzigde

urennorm voor de BBL-opleidingen.

In de Strategische Herijking 2010-

2013 heeft Onderwijsgroep Tilburg

gekozen voor het verzorgen van

bedrijfsgerichte scholing, het

versterken van de mogelijkheden

voor training en scholing binnen

organisaties, zowel landelijk als

regionaal, en het bevorderen van

de samenwerking tussen de ROC-

scholen en NCVB Bedrijfsopleidingen

voor bedrijfsgerichte scholing.

Interne organisatie

In 2014 hebben we sterk ingezet op

het ontvouwen van onze koers vanuit

onze collectieve ambitie en ‘Het

Huis’ van Onderwijsgroep Tilburg.

Het vehikel daarvoor is de Planning,

Control en Verantwoordingscyclus,

die hiermee niet alleen actueel is

(door het gezamenlijk doorlopen van

de stappen weet het management

welke zaken wanneer aan de orde

komen, en waarom) maar ook steeds

meer consistentie vertoont en zo

prestatie- en verbetermanagement

mogelijk maakt.

Een andere vernieuwing is de

invoering van project-portfolio-

besturing, om meer greep te krijgen

op de projecten binnen onze

organisatie.

Na de slechte beoordeling van de

Inspectie hebben we fors ingezet

op verbetering van de examinering

door een apart project Examinering,

in 2013. Nu is de kwaliteit van

onze examinering geborgd in

een nieuwe, centrale structuur.

Daarnaast bleek het noodzakelijk

om de onderwijslogistieke processen

apart neer te zetten. Per 1 januari

2014 ligt de administratieve

ondersteuning bij een aparte

afdeling, zodat de functionele

scheiding tussen onderwijsinhoud

en de administratieve organisatie is

gewaarborgd.

Door het onderbrengen van de

gehele ondersteuning in één

organisatorische eenheid (BMO)

wilden we de verbinding met het

primaire proces bevorderen en dat

is gelukt. Niet voor niets is het motto

van dit jaarverslag ‘Samen Slim’.

Ook de overleggroepen Onderwijs,

HRM en Bedrijfsvoering hebben

hier duidelijk aan bijgedragen.

Omdat de experimentele fase

achter de rug is, hebben we de

denktank ‘lean‘ opgeheven en een

begin gemaakt met het bundelen

van de bestaande praktijken om

te komen tot structurele inbedding

van het procesmanagement in onze

organisatie.

In 2013 zijn we gestart met het High

Potential-traject, waarin elf docenten

onderzoeken wat excellentie betekent

voor henzelf, voor het team en voor

de organisatie. In 2014 hebben

we dit traject voortgezet met als

accenten uitdagend onderwijs,

onderwijs en ICT, opmaken van

het portfolio, insights-profielen en

praktijkonderzoek.

In januari zijn de betreffende

docenten colleges aan de Academie

voor Onderwijskundig Leiderschap

gaan volgen.

In 2014 hebben we in vijf stappen

onze gehele ict-omgeving vernieuwd

in het omvangrijke project Blauwdruk.

De dataopslag gebeurt nu ‘in the

cloud’ en de hele organisatie werkt

in Windows 8.1 met SharePoint. Het

project is in tijd iets uitgelopen, maar

is voltooid binnen het budget.

Bij al deze hervormingen richten we

ons op het geven van goed onderwijs

en op een doelmatige bedrijfsvoering,

om zo veel mogelijk waarde

toe te voegen aan studenten en

medewerkers en zo onze collectieve

ambitie dichterbij te brengen.

3736

5. ONDERWIJSKWALITEIT 6. KLACHTENAFHANDELING

Voor het middelbaar beroepsonderwijs stond 2014 in het teken van verbetering van de onderwijskwaliteit. We hebben meer greep gekregen op de kwaliteitsborging en uit inspectieonderzoek is gebleken dat we gestaag vooruitgang boeken.

Wij handelen klachten het liefst direct af. Dit betekent dat mentoren, coaches en docenten eenvoudige kansen tot verbetering direct oppakken. Klachten die niet zo snel kunnen worden afgehandeld, registreren we op school- of locatieniveau en daarna volgen we de formele afhandelingsprocedure.

Vijf opleidingen bij verschillende ROC-scholen (School

voor Commerciële Dienstverlening, School voor Mode

en Uiterlijke Verzorging, School voor Welzijn, School

voor Administratieve en Juridische Dienstverlening)

die bij het vorige onderzoek tekort schoten, hebben

afgelopen jaar voor opbrengsten, kwaliteitsborging,

onderwijsproces, examinering en diplomering, melding

en registratie verzuim en Voortijdig Schoolverlaten een

voldoende gescoord bij de onderwijsinspectie. Ook de

kwaliteitsverbetering op instellingsniveau werd door de

inspectie als voldoende beoordeeld. De tekortkomingen

die in 2013 aan het licht kwamen, zijn dus hersteld!

In ons voortgezet onderwijs heeft de Onderwijsinspectie

ook verschillende onderzoeken uitgevoerd. In het

afsluitend onderzoek in juni 2014 werden bij Vakcollege

Tilburg de sectoren Zorg & Welzijn en Techniek (zowel

basis als kader) als voldoende beoordeeld. Sindsdien valt

Vakcollege Tilburg onder het basisarrangement van de

inspectie. De gemengde leerweg daarentegen kreeg het

predicaat ‘onvoldoende’ en in het voorjaar van 2015 zal

een kwaliteitsonderzoek plaatsvinden.

Ook bij de sectoren Economie en Groen van Vakcollege

Tilburg heeft de onderwijsinspectie in juni 2014 een

afsluitend onderzoek gedaan. De conclusie was dat

onderwijskwaliteit, onderwijsproces, kwaliteitszorg, wet-

en regelgeving en opbrengsten voldoende zijn, zowel bij

de basisberoepsgerichte leerweg als bij ‘kader’. Ook hier

geldt nu het basisarrangement.

Ook bij de Frater van Gemertschool vond in juni 2014

een afsluitend onderzoek plaats met als conclusie dat de

onderwijskwaliteit, de opbrengsten en de kwaliteitszorg

voldoende zijn, bij de theoretische leerweg. Ook hier werd

het basisarrangement toegekend.

Tot slot heeft bij het Reeshof College in 2014 kwaliteitson-

derzoek plaatsgevonden. Zowel de basisberoepsgerichte

leerweg als de kaderberoepsgerichte leerweg bleken van

voldoende niveau en voor beide leerwegen geldt nu het

basisarrangement.

Sinds 2009 werken we met een systeem waarbij klachten

gemakkelijk kunnen worden ingediend. Iemand met een

klacht (te veel lesuitval, boeken die wel gekocht, maar niet

gebruikt zijn in de les etc.) kan ons gewoon opbellen. Hij

wordt doorverbonden met De Balie die de klacht regis-

treert en doorstuurt naar de directeur van de betreffende

school. Tevens staan op de websites van ROC Tilburg en

de vmbo-scholen formulieren om klachten in te dienen. De

Balie behandelt deze klachten op dezelfde wijze als telefo-

nische klachten. In totaal zijn er in 2014 via een klachten-

formulier 54 meldingen binnengekomen.

Indien de klager niet tevreden is met de afhandeling, dan

kan hij of zij de klacht indienen bij één van de daartoe

door het College van Bestuur ingerichte commissies:

- de Interne geschillencommissie ROC Tilburg

en vmbo-scholen, voor studenten, leerlingen

en ouders

- de Interne geschillencommissie toepassing

personeelsbeleid, voor personeelsleden

- de Commissie van beroep voor de examens,

voor studenten

- de Commissie ongewenst gedrag,

voor personeelsleden en studenten

Dit jaar hebben de Commissie van beroep voor de exa-

mens en de Commissie ongewenst gedrag geen enkele

klacht ontvangen. Bij de Interne geschillencommissie

toepassing personeelsbeleid zijn zes klachten binnenge-

komen. In vier gevallen heeft de klager het bezwaar weer

ingetrokken en bij twee zaken heeft de commissie het

bezwaar ongegrond verklaard.

Van de drie klachten die bij de Geschillencommissie voor

ROC Tilburg en vmbo- scholen ingediend zijn, heeft de

commissie één klacht niet in behandeling genomen omdat

het een school betrof die niet tot Onderwijsgroep Tilburg

behoort, de klager is naar de juiste instantie verwezen.

Eén klacht was tweeledig, deze is gedeeltelijk ongegrond

verklaard en voor het andere gedeelte zijn er door de com-

missie aanbevelingen aan de schooldirecteur gedaan. De

derde klacht is in overleg met de schooldirectie opgelost.

Ten opzichte van 2013 zien we in 2014 een aanzienlijke da-

ling in het aantal klachten dat bij de Geschillencommissie

voor ROC Tilburg en vmbo- scholen is ingediend (van 9 in

2013 naar 3 in 2014).

Bij de door de overheid ingestelde landelijke klachtenlijn

(Ombudslijn MBO) zijn in 2014 twee klachten over ROC Til-

burg binnengekomen. Deze zijn beide naar tevredenheid

afgehandeld.

Van de klokkenluidersregeling is dit jaar eenmaal gebruik

gemaakt, dit heeft geleid tot een intern onderzoek.

KLACHTENAFHANDELINGONDERWIJSKWALITEIT

3938

7. INCIDENTEN EN ONGEVALLEN 8. VERTROUWENSPERSONEN

Vanaf 1 januari 2014 gebruikt Onderwijsgroep Tilburg een nieuw registratiesysteem voor incidenten en ongevallen. In tegenstelling tot het voorgaande systeem, worden hierin ook ongevallen en incidenten van medewerkers geregistreerd.

De taak van de vertrouwenspersonen is gebaseerd op het beleid ‘ongewenst gedrag’. Onder ongewenst gedrag vallen agressie, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie.

Het totaal aantal geregistreerde incidenten is afgenomen

van 238 in 2013 naar 170 in 2014. Toename of afname van

het aantal incidenten kan op schoolniveau verklaard

worden door bijvoorbeeld de zorg voor leerlingen of

meer/minder aandacht voor registratie. In 42 van de

170 incidenten was sprake van een ongeval. Dit aantal

is in 2014 toegenomen, mede omdat in tegenstelling tot

voorgaande jaren sportdocenten ongevallen (ook lichte

blessures) nu ook in TIMO registreren.

Ook voor privé of school/werk gerelateerde kwesties is de

vertrouwenspersoon het aanspreekpunt. De gesprekken

zijn vertrouwelijk, tenzij er sprake is van een strafbaar feit.

In het geval van een zedenmisdrijf geldt de meldplicht

naar de vertrouwensinspecteur.

Bij Onderwijsgroep Tilburg zijn 15 interne vertrouwens-

personen actief, op 9 locaties. Daarnaast is er een externe

vertrouwenspersoon die rechtstreeks door leerlingen/

studenten of medewerkers benaderd kan worden. Interne

vertrouwenspersonen kunnen hier voor advies terecht.

In schooljaar 2013-2014 hebben de interne vertrouwens-

personen 101 casussen behandeld, 50 binnen het VO en

51 binnen BVE. Er zijn vier casussen behandeld door de

externe vertrouwenspersoon. Ten opzichte van eerdere

schooljaren is er vooral een stijging van privé of school/

werk gerelateerde casussen zichtbaar, van 35 in school-

jaar 2012-2013 naar 78 in schooljaar 2013-2014. Het aantal

casussen ongewenst gedrag is ten opzichte van vorig

schooljaar ongeveer gelijk gebleven, in 2012-2013 waren

het er 25 en in schooljaar 2013-2014 waren het er 23.

VERTROUWENSPERSONENINCIDENTEN EN ONGEVALLEN

VERANTWOORDINGPER PROGRAMMA

4140

4342

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

PROGRAMMA 1 FRATER VAN GEMERTSCHOOLPROGRAMMA 1 FRATER VAN GEMERTSCHOOL

De groepsindeling en het onderwijsprogramma

veranderen per augustus 2014 en we passen de

gemiddelde groepsgrootte op onze school aan.

We gaan onderzoeken of een nieuwe opleiding voor

leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kader-

beroepsgerichte leerweg willen volgen, wenselijk is.

Als blijkt dat voldoende leerlingen (minimaal één

klas) voordeel hebben van het volgen van deze

opleidingen op de Frater van Gemertschool, dan

starten we deze opleidingen aan het begin van het

schooljaar 2014-2015.

We streven naar minimaal een voldoende beoorde-

ling van onze school door de inspectie.

Om ons onderwijs betaalbaar te maken moeten per

1 augustus 2014 een aantal van onze medewer-

kers op een andere plaats binnen Onderwijsgroep

Tilburg gaan werken. Wij gaan het werk met minder

medewerkers doen.

Dit hebben we gerealiseerd. De leerlingen worden

niet meer in aparte groepen ‘autisme’ of ‘leerwegon-

dersteuning’ geplaatst. Ze krijgen les en begeleiding

in groepen van gemiddeld 16 leerlingen (was: 13).

De lessen en de begeleiding zijn in alle groepen

voorspelbaar en zorgvuldig gestructureerd.

Deze doelen hebben we bereikt. Voor een grote groep

leerlingen is het na twee jaar onderwijs op de Frater

van Gemertschool belangrijk, dat zij gebruik kunnen

blijven maken van de structuur en de voorspelbaar-

heid die de school hen biedt. Daardoor hebben zij

een goede kans om het diploma te behalen. Daarom

starten we met ingang van schooljaar 2014-2015

deze opleidingen.

Tot vorig cursusjaar kenden we vanaf leerjaar drie

alleen de opleidingen vmbo-theoretische leerweg en

havo. Dit schooljaar zitten voor het eerst 34 leerlin-

gen in de basisberoepsgerichte of kaderberoepsge-

richte leerweg op onze school.

Dit hebben we bereikt. Zowel vmbo als havo zijn in

2014 door de inspectie als voldoende beoordeeld.

De inspectie heeft ons het basis-arrangement

toegekend. Dat betekent dat inspectie, als er geen

bijzondere aanleiding is, eenmaal in de vier jaar de

school bezoekt voor een onderzoek.

Dit hebben we gerealiseerd. Alle betreffende mede-

werkers hebben we tijdig laten weten dat hun werk

op de Frater van Gemertschool ging stoppen. We

hebben zorgvuldig uitgelegd hoe dit kwam en we

hebben nieuwe manieren bedacht om het onderwijs

goedkoper uit te voeren.

De betreffende medewerkers konden of elders binnen

Onderwijsgroep Tilburg aan de slag of hebben inmid-

dels een baan gevonden buiten onze organisatie.

We gaan de aanpassingen regelmatig bespreken

om te zien of ze goed uitpakken. Daarnaast voert

een onafhankelijke organisatie een onderzoek uit

naar de manier waarop we zijn gaan werken en

zal hen gevraagd worden om advies te geven voor

verbeteringen in het cursusjaar 2015-2016.

Omdat het voor het eerst is dat de school deze

opleidingen aanbiedt, werken we veel samen met

Vakcollege Tilburg, dat eveneens bij Onderwijs-

groep Tilburg hoort. Vakcollege Tilburg heeft

jarenlang ervaring met de basisberoepsgerichte en

kaderberoepsgerichte leerwegen. Op de Frater van

Gemertschool bieden we, vanwege onze speciale

doelgroep, deze lesprogramma’s meer gestructu-

reerd en voorspelbaar aan.

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

We gaan Magister, het centrale registratiesysteem

voor onze leerlingen, gebruiken voor de registratie

van alle belangrijke gegevens van onderwijs en de

begeleiding.

We stellen vast wat het minimum aantal leerlingen

is om onze school zelfstandig en betaalbaar te laten

voortbestaan.

We moeten voldoende inkomsten verwerven om het

onderwijs en de begeleiding van onze leerlingen met

een autisme-stoornis te kunnen blijven verzorgen.

Dit doel hebben we niet helemaal bereikt, want nog

niet alle belangrijke zaken worden goed verwerkt in

Magister.

Het is wel gelukt om veel zaken goed te registreren in

Magister, zodat niet alleen medewerkers, maar ook

leerlingen en ouders hiervan gebruik kunnen maken,

bijvoorbeeld wat betreft het registreren van de

aan- en afwezigheid van leerlingen en het overzicht

van de behaalde cijfers. Ook is het gelukt om een

duidelijk overzicht te maken van de extra zorg en

begeleiding die leerlingen krijgen. Dit overzicht heet

‘Kwadrant’, staat in Magister en is ook beschikbaar

voor leerlingen en ouders.

Dit hebben we gedaan. Het College van Bestuur heeft

besloten dat we elke drie jaar kijken wat de verwach-

ting is voor het leerlingenaantal. Als dit onder de 300

daalt, wordt het moeilijk.

Dat is gelukt! De schoolbesturen in onze regio heb-

ben afgesproken dat de Frater van Gemertschool

voor een periode van vier jaar verzekerd is van

voldoende extra-inkomsten voor maximaal 120

leerlingen per jaar.

Er moeten méér onderwerpen beter geregistreerd

worden in Magister en daarom zetten we in

schooljaar 2014-2105 verbeterteams aan het

werk om Magister beter te gebruiken.

Zij zullen zich onder andere buigen over de

registratie van het onderwijsprogramma, de

onderwijstijd voor leerlingen, het inzien van het

lesrooster voor leerlingen en het beschikbaar

maken van digitaal lesmateriaal / de elektronische

leeromgeving.

Als startdatum voor een periode van drie jaar

hebben we gekozen voor 1 oktober 2013.

Op deze datum telde onze school 271 leerlingen,

op 1 oktober 2014 waren dit er 294.

Plannen voor de toekomst!

1. We gaan onze nieuwe manier van werken in 2015 beschrijven in het schoolondersteuningsprofiel, een document

waarin de ondersteuning die we bieden aan leerlingen staat beschreven. Deel A hiervan is klaar, in 2015 zullen

we deel B maken en publiceren.

2. We werken verder door aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit aan de hand van de doelen die beschreven

zijn in het Sectorakkoord: uitdagend onderwijs, eigentijdse voorzieningen, brede vorming voor alle leerlingen en

samenwerking met anderen in de regio, zowel scholen als bedrijven. We maken een verbeterplan waarin we de

aanpak zullen uitwerken.

3. In 2014 zijn we begonnen met het bevorderen van een positief leef- en werkklimaat op onze school onder de naam:

‘School Wide Positive Behaviour Support’. De werkwijze die het beste past bij de medewerkers, leerlingen en ouders

van de Frater van Gemertschool zullen we beschrijven in het schoolondersteuningsprofiel.

PROGRAMMA 1 FRATER VAN GEMERTSCHOOL

DOEL BEREIKT

Baten 3.208.500 Baten 3.357.059

Lasten 3.950.500 Lasten 4.289.378

Resultaat -742.000 Resultaat -932.319

4544 PROGRAMMA 1 VAKCOLLEGE TILBURGPROGRAMMA 1 VAKCOLLEGE TILBURG

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

De gesprekken met de gemeente Tilburg over huis-

vesting op één locatie en nieuwbouw van Vakcollege

Tilburg zijn voor 1 januari 2014 afgerond.

Per 1 augustus 2014 stopt het aanbod van de

Internationale Schakelklas in Waalwijk en wordt

dit overgenomen door het voortgezet onderwijs in

Waalwijk.

Te verwachten leerlingenaantal per augustus 2014 is

400 leerlingen in de onderbouw.

Betaalbaar onderwijs: we voeren ons onderwijs uit

met de middelen uit het interne allocatiemodel.

We voeren het Vakcollege-concept door in het

tweede leerjaar.

Uitlijnen nieuwe bovenbouwprogramma Vakcollege

volgens nieuwe landelijke examenstructuur.

Borgen huidige basiskwaliteit conform basistoezicht

Inspectie

We bouwen aan de bekwaamheidsdossiers

van de medewerkers.

De medewerkers identificeren zich met het

profiel Vakcollege-docent.

Per 1 augustus 2014 willen we een nieuwe

ruimtelijke indeling realiseren, zoveel mogelijk

geconcentreerd in Reitse Hoevenstraat 12 en 20.

We voltooien de implementatie van Magister,

het leerlingvolgprogramma.

Gemeente Tilburg, Fontys en Onderwijsgroep Tilburg

overleggen over passende oplossingen voor huis-

vesting op het gebied Stappegoor. Naar verwachting

kunnen we in mei 2015 de definitieve handtekenin-

gen zetten. Het bouwproces loopt hierdoor geen

verdere vertraging op.

Dit hebben we gerealiseerd per 01-08-2015.

Op 1 oktober 2014 telde Vakcollege Tilburg in de

onderbouw 410 leerlingen, een stabilisering.

Omdat we nog met het oude examenprogramma

moeten werken, staat de betaalbaarheid onder druk.

Sluiting van afdelingen en daarmee verschraling van

het aanbod, willen we niet omdat we met de invoe-

ring van het nieuwe examenprogramma Dienstverle-

ning en Producten het aanbod naar verwachting wel

betaalbaar zullen kunnen geven.

Dit hebben we gerealiseerd. Talentlessen en

Praktijkleren zijn afgestemd op het aanbod van de

bovenbouw. LoopBaanOrientatie (LOB) loopt als een

rode draad door het programma.

Het nieuwe landelijke examenprogramma gaat van

start per 01-08-2016. We hebben gekozen voor het

examenprofiel Dienstverlening en Producten. Het

daarmee samengaande pakket aan beroepsgerichte

keuzevakken geeft leerlingen gelegenheid zich te

oriënteren op alle beroepsgerichte doorstroomprofie-

len, uitgezonderd het maritieme onderwijs.

We hebben verschillende verbeteracties ingezet.

De basisberoepsgerichte leerweg en de kader-

beroepsgerichte leerweg staan niet langer onder

verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie.

Voor de gemengde leerweg zal in schooljaar

14-15 blijken of de opbrengsten vallen binnen

de landelijke criteria.

We hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van onze

docenten door intervisie, collegiale consultatie,

lesbezoek, beoordeling door leerlingen en ouders.

Tevens is er een start gemaakt met het ontwikkelen

van Resultaat-Verantwoordelijke Eenheden.

Het Vakcollege-profiel bevat de bevoegdheden en

bekwaamheden van docenten, die we voor de school

belangrijk vinden.

Hier wordt in 2015 verder vorm aan gegeven.

In 2015 gaat de Internationale Schakelklas als aparte

school verder binnen OnderwijsgroepTilburg. Deze

school zal gehuisvest worden op Reitse Hoevenstraat

20. Zo komt ruimte vrij om onze onderbouw te huis-

vesten op Reitse Hoevenstraat 12. De programma’s

van Economie en Groen zullen noodgedwongen

gebruik blijven maken van de faciliteiten van Gersh-

winstraat 10.

Samen met Studentenzaken en enkele collega-

scholen hebben we een proces in gang gezet voor

kwaliteitsverbetering van de administratieve proces-

sen en de verdere implementatie van Magister.

De determinatie voor gemengde leerweg is

aangescherpt in het huidige schooljaar.

De projectleider vanuit StuZa heeft hiervoor extra

ondersteuning gekregen.

Plannen voor de toekomst!

1. Voor onze nieuwe school willen we de realisatie van het Plan van Eisen en de aanbesteding van de nieuwbouw

realiseren.

2. Voor het onderwijsprogramma moeten we de verdere ontwikkeling ter hand nemen van de doorgaande leer- en

begeleidingslijnen, samen met ROC Tilburg.

3. We willen de deskundigheid van onze docenten voor het beroepsgerichte deel van de nieuwe examenprogramma’s

vergroten, want in augustus 2016 moet de school klaar zijn om het nieuwe examen programma uit te voeren.

PROGRAMMA 1 VAKCOLLEGE TILBURG

DOEL BEREIKT

Baten 9.693.000 Baten 10.430.775

Lasten 9.693.000 Lasten 10.352.174

Resultaat 0 Resultaat 78.601

4746 PROGRAMMA 1 REESHOF COLLEGEPROGRAMMA 1 REESHOF COLLEGE

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

Wat betreft ons onderwijs zullen we bouwen aan

het kwaliteitsniveau volgens het basistoezicht van

de inspectie. We doen een audit naar de onderwijs-

kwaliteit.

We evalueren de examinering en naar aanleiding

daarvan stellen we een verbeterplan op.

Voor onze medewerkers streven wij naar verdere per-

soonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. We willen

hun functioneren professioneel gaan beoordelen.

We willen in 2014 toe naar exploitatie zonder ‘vaste

voet’ en naar een betrouwbare beoordeling of de

onderwijsinventaris toereikend is.

Ons onderwijs is in orde, dat bleek uit zowel de audit

als uit het rapport van de inspectie. Dat stemt tot

voldoening.

Het inspectierapport geeft ook aan dat de sfeer en de

veiligheid op school goed zijn, evenals het loopbaan-

leren zoals wij dat in de praktijk brengen.

Aan de hand van de eerste examenresultaten hebben

we gekeken waar de hiaten liggen.

Met de eindresultaten van de basisberoepsgerichte,

gemengde en theoretische leerwegen zijn we tevre-

den, maar ‘kader’ blijft achter bij wat we nastreven.

Ook bij de individuele vakken kan het op verschil-

lende plaatsen beter, dus we hebben verbeterplannen

opgesteld die zich uitstrekken over alle leerjaren.

Als dat nodig leek hebben we ook het Programma

van Toetsing en Afsluiting aangepast en verscherpt.

Ook in 2014 is een grote groep nieuwe medewerkers

begonnen op onze school.

Met elke vast-aangestelde medewerker hebben we

een functioneringsgesprek gevoerd als start van de

gesprekkencyclus – de aanpak die bij onze organisa-

tie standaard is. Daar hoorde ook een lesbezoek en

het houden van een leerlingenenquête bij.

Met enkele medewerkers hebben we een plan van

aanpak opgesteld om een onderwijsbevoegdheid te

behalen.

Exploitatie zonder vaste voet bleek niet haalbaar. We

hebben een duidelijk beeld gekregen van alle kosten

op jaarbasis, maar in de begroting voor 2015 is de

‘vaste voet’ wederom opgenomen.

In 2014 hebben we een positief saldo geboekt, voor-

namelijk omdat we de financiële personeelsruimte

niet volledig hebben benut.

De onderwijsinventaris is in orde. We hebben enkele

ruimtes omgebouwd tot lokalen en in elk lokaal staat

nu het juiste aantal tafels en stoelen.

Verder hebben we de ICT-voorzieningen uitgebreid.

Naar aanleiding van de verbeterplannen voeren

we gesprekken met alle eindexamendocenten.

Zij schenken binnen het vakgroepoverleg

vervolgens aandacht aan de resultaten en het

verbeterplan.

We hebben een ‘wat verwachten wij van een

docent die lesgeeft aan onze school’-

pictogrammenveld gemaakt als onderdeel van

de gesprekkencyclus en we hebben de

leerlingenenquête aangepast. Deze laatste sluit

nu aan bij het formulier van de lesbezoeken en

gewenste competenties.

Plannen voor de toekomst!

1. We blijven veel aandacht houden voor de examenresultaten, die moeten in 2015 op het landelijk gemiddelde liggen

en dus ‘binnen de marges’ van het ministerie. Naast het onderwijsverslag hanteren we nu ook verbeterplannen en de

gesprekkencyclus voor onze medewerkers.

2. In de intersectorale programma’s en bij het vak Mens&Toekomst, werken we aan de vaardigheden en de

beroepshouding van onze leerlingen. In deze lessen leggen we het verband met vervolgopleidingen en toekomstige

beroepen. Omdat loopbaanleren de basis vormt van ons onderwijs, zullen we hiervan in 2015 een duidelijk

speerpunt maken. Door de veranderingen in het aanbod van kerndelen en vrije delen zal in 2015 duidelijk moeten

worden wat het aanbod van onze school wordt.

3. Onze medewerkers blijven zich ontwikkelen en professionaliseren, daarbij gesteund door de interne begeleider.

We willen onze didactiek verder ontwikkelen en verdiepen, zodat we leerlingen die dat nodig hebben ‘op maat’

kunnen helpen in de klas - differentiatie wordt dus een belangrijk item. We nemen deze onderwerpen op in de

gesprekkencyclus met onze medewerkers.

PROGRAMMA 1 REESHOF COLLEGE

DOEL BEREIKT

Baten 2.438.500 Baten 2.357.066

Lasten 2.438.500 Lasten 2.254.169

Resultaat 0 Resultaat 102.897

4948 PROGRAMMA 2 MBOPROGRAMMA 2 MBO

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

Wij bieden uitstekend onderwijs aan al onze deelne-

mers, samen met partners uit onze regio en op basis

van heldere afspraken, met lef en met trots.

ROC Tilburg haalt de door de inspectie gehanteerde

norm. Het rendement

•van niveau 1 is 60,7% of hoger

•van niveau 2 is 56,6% of hoger

•van niveau 3 is 65,3% of hoger

•van niveau 4 is 64,2% of hoger

Per opleiding hebben we in beeld hoeveel studenten

voortijdig afhaken en waarom zij dat doen.

De opleidingen met een jaarresultaat onder de norm

van de inspectie, stellen een verbeterplan op.

Het aantal deelnemers blijft stabiel.

Ons opleidingsaanbod sluit aan op de vraag van

de regionale arbeidsmarkt. We weten voor alle

opleidingen wat de kans op werk is en wat het

perspectief is om door te stromen naar een hoger

opleidingsniveau.

We ontwikkelen voor onze BOL-opleidingen

‘bijsluiters’ met arbeidsmarktrelevante informatie.

We starten met de ontwikkeling van een plan voor

onze speerpuntopleidingen. Dat plan voeren we uit

in 2014-2015.

We hebben een gezonde financiële huishouding:

het saldo van de bedrijfsvoering is €0,- of hoger.

Ontwikkeling en innovatie

We verbeteren duurzaam en we ontwikkelen en

innoveren onze producten en processen continu.

We blijven scherp op het beperken van de uitval.

We bevorderen de systematische doorstroom vmbo-

mbo en mbo-hbo.

We verankeren onze opleidingen stevig in de regio.

Focus op Vakmanschap

ROC Tilburg stelt een nieuw opleidingsaanbod vast,

en werkt aan een scholenstructuur die daarbij past.

Bijzondere aandacht is er voor de entree-opleiding,

de niveau 2-opleidingen en de doorlopende leerlijnen

vmbo – mbo en doorstroomprogramma’s naar het

hbo.

De Inspectie heeft al onze opleidingen op alle fronten

als voldoende beoordeeld.

In 2014 zijn we gestart met het concretiseren van de

strategische doelen die ons helpen bij de realisatie

van onze collectieve ambitie. We hebben aanslui-

ting gezocht bij de human capital-agenda’s van de

speerpuntsectoren van Midpoint Brabant. Dit kreeg

concreet gestalte in de toekenning van een aanvraag

bij het Regionaal Investeringsfonds voor Aerospace

en Maintenance.

Op de Parade hebben we met lef en trots zichtbaar

gemaakt hoe scholen en diensten invulling geven

aan ‘Het Huis’ van Onderwijsgroep Tilburg.

Dit hebben we ruim behaald. ROC Tilburg heeft in

2014 de volgende rendementscijfers behaald:

•niveau 1: 76,8%

•niveau 2: 78,6%

•niveau 3: 82,0%

•niveau 4: 80,1%

Deze informatie is inzichtelijk gemaakt en elke

maand ontvangen de schooldirecteuren een over-

zicht van deze studenten.

Alle scholen maken jaarlijks een verbeterplan waar-

van de rendementen onderdeel uitmaken.

We zien in 2013/2014 een lichte daling, vooral toe

te schrijven aan de opleidingen in de beroepsbe-

geleidende leerweg (BBL). Deze daling wordt niet

helemaal gecompenseerd door de stijging bij de

beroepsopleidende leerweg (BOL).

We dalen van totaal 10.477 naar 9.575. Het aandeel

BBL hierin is met 2,5% afgenomen. De totale daling

houdt gelijke tred met de landelijke daling.

Bij alle voltijdopleidingen publiceren we een bijsluiter.

Hierin staat de kans op werk en kans op stage,

doorstroommogelijkheden naar het hbo, de score op

de JOB-enquête en het oordeel van de Inspectie.

In 2014 zijn we begonnen met het definiëren van cri-

teria om te bepalen of een opleiding een speerpunt-

opleiding is of niet. Deze criteria gebruiken we ook

bij het formuleren van het nieuwe opleidingsaanbod.

Dit is gelukt, de financiële huishouding is gezond.

Bijna alle scholen werken aan een lean-activiteit om

duurzaam te verbeteren. Referentiegroepen hebben

onderwijslogistieke processen in kaart gebracht,

maar dit heeft niet altijd tot succes geleid - bijvoor-

beeld bij digitaal aanmelden.

Onze VSV-cijfers zijn afgenomen en dalen harder

dan gemiddeld landelijk, maar nog onvoldoende om

binnen de gestelde normen te blijven.

In het kader van de invoering van de profielen en

keuzevakken in het vmbo en de aansluiting met

de nieuwe kwalificatiedossiers in het mbo is een

regionaal netwerk vmbo-mbo ingericht. Een doorlo-

pende leerlijn loopbaanoriëntatie en – begeleiding is

onderdeel van de activiteiten.

Met de hbo-instellingen Fontys, Avans en NHTV

hebben we samenwerkingsovereenkomsten en

doorstroomprogramma’s opgesteld.

Elke school overlegt met het werkveld.

We zijn begonnen met de ontwikkeling en realisatie

van het Programma Focus op Vakmanschap, waar

bij we het accent leggen op beter onderwijs, betere

begeleiding en betere examinering, versterking van

de beroepskolom, doelmatig en betaalbaar onder-

wijs, en Loopbaan Oriëntatie en – Begeleiding als

rode draad in een leven lang leren.

Voor de speerpunten Care, Logistiek en Bebouwde

Omgeving bereiden we een aanvraag voor in 2015.

Eind 2014 is gestart met een herijking / nieuwe

clustering om de doelmatigheid en profilering

van het opleidingsaanbod te laten sporen met het

sociaal-economische profiel van de regio.

In 2015 vindt een integrale analyse plaats van het

opleidingsaanbod binnen bedrijfsgericht opleiden

om blijvend invulling te kunnen geven aan een

leven lang leren voor werkenden.

In 2015 delen we onze bevindingen met het

stakeholders-overleg, het Brabantse-besturen over-

leg en met diverse overleggen tussen onderwijs en

bedrijfsleven binnen de scholen.

Bij bedrijfsgericht opleiden was een fors tekort.

We hebben dat geanalyseerd en het allocatieta-

rief aangepast. In 2015 zullen we bedrijfsgericht

opleiden in zijn geheel analyseren.

In 2015 maken we een beleidsnotitie over de

achtergronden van procesmanagement en over

de verbinding met reeds lopende activiteiten op

het gebied van duurzaam verbeteren.

We hebben ingezoomd op de belangrijkste

oorzaken van voortijdig schoolverlaten.

Per school worden maatwerk afspraken gemaakt.

Met de vmbo-scholen werken we aan een

loopbaangerichte intake.

Met de hbo-instellingen onderzoeken we

welke Associate Degree-opleidingen in de regio

haalbaar zijn.

De realisatie en implementatie van Focus

op Vakmanschap loopt door in 2015.

Start met opleidingen op basis van de nieuwe

kwalificatiedossiers in augustus 2016.

PROGRAMMA 2 MBO

5150 PROGRAMMA 2 MBOPROGRAMMA 2 MBO

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

PDCA-cyclus kwaliteitszorg

De teamactiviteitenplannen sluiten beter aan bij de

uitkomsten van de onderzoeken van kwaliteitszorg.

De scholen werken met een veranderagenda, waarin

zij aangeven aan welke thema’s zij werken en welke

resultaten zij willen boeken. In de voortgangsge-

sprekken met het College van Bestuur wordt bekeken

of zij die resultaten ook halen. Op basis van vooraf

geaccordeerde plannen krijgen de scholen additio-

neel innovatiebudget.

Meer efficiency in de ondersteuning en het

wegnemen van verspilling.

De middelen verschuiven naar het primaire proces

door de eerstelijnsondersteuning efficiënter te maken

door geautomatiseerde systemen en het standaardi-

seren van processen.

We vragen de directeuren hoe we de inzet van de

diensten kunnen versoberen.

Examinering

Met ingang van schooljaar 2014 – 2015 is onze

examenorganisatie optimaal, zodat we de risico’s op

het gebied van kwaliteit en verantwoording volledig

kunnen ondervangen, de examinering kunnen stan-

daardiseren en een goede afstemming hebben tussen

het onderwijs en de afdeling Onderwijslogistiek.

Onderwijs en ICT

We werken toe naar eigentijds, up-to-date,

inspirerend en doelmatig beroepsonderwijs en

het professionaliseren van de medewerkers.

We willen het onderwijs door de inzet van ict-midde-

len aantrekkelijker maken en betaalbaar houden.

Netwerkontwikkeling

ROC Tilburg is nauw betrokken bij de verbetering

van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt om de

(jeugd-)werkloosheid te bestrijden, om scholing te

gebruiken in het loopbaanbeleid van organisaties en

om de groeiende vraag op te vangen naar vervan-

ging en uitbreiding van personeel.

ROC Tilburg heeft keuzes gemaakt in de profilering

en organisatie van het opleidingsaanbod. We richten

ons op vier centra voor innovatief vakmanschap:

in Zorg, welzijn, onderwijs, sport en bewegen,

in de Techniek (maintenance, mechatronica, domo-

tica en bouw & infra), in de Logistiek (logistiek en

ICT) en in de Retail, Business en Leisure

Regionale verankering en samenwerking met het hbo

zijn hierin essentieel.

We betrekken kwaliteitszorg bij het opstellen van het

verbeterplan van de school. In 2014 is er aandacht

besteed aan de wijze waarop scholen hun teams

kunnen betrekken bij het maken van verbeterplannen.

Scholen en diensten werken met verbeterplannen die

een goed inzicht geven in de stand van zaken wat

betreft onderwijs, bedrijfsvoering en HRM.

In 2014 zijn we gestart met een gestandaardiseerde

manier van aanvragen, honoreren en volgen van

innovatieprojecten.

De grenzen van het verschuiven van middelen van

secundair naar primair zijn wel bereikt. De processen

zelf kunnen verbeterd worden door de lean-aanpak.

De tijd die hierbij vrijkomt blijft bij het desbetreffende

team.

Onderdeel van het verbeterplan is benoemen wat

versoberd kan worden. Dit heeft geleid tot kleine

aanpassingen van de dienstverlening.

De nieuwe examenorganisatie stáát, inclusief

werkprocessen en handboeken. De stuurgroep exa-

minering volgt maandelijks de voortgang en stuurt

zo nodig bij. In 2015 vindt overgang plaats naar

de staande organisatie. Tevens hebben we in 2014

gezocht naar een passend systeem voor de workflow

van examen-ontwikkeling.

De technische infrastructuur is opgeleverd in 2014.

We werken nu met Windows 8.1 en in SharePoint.

We zijn begonnen met de scholing van onze

medewerkers om optimaal gebruik te maken van de

infrastructuur.

Bij de scholing van de opleidingsontwerpers schen-

ken we expliciet aandacht aan de inzet van nieuwe

ict-toepassingen in het onderwijs.

ROC Tilburg is lid van de stuurgroep en projectgroep

in het kader van bestrijding jeugdwerkloosheid. Wij

zetten stevig in op projecten in speerpuntsectoren

ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid, waaronder

100 jongeren in de techniek.

In 2014 heeft ROC Tilburg samen met UWV en

gemeente Tilburg een businesscase ontwikkeld voor

een regionaal leerwerkloket en een HRM-adviesfunc-

tie voor bedrijven en instellingen.

We hebben het opleidingsaanbod herijkt en de oplei-

dingen geclusterd volgens de speerpunten. In 2015

zullen we dit organisatorisch vertalen.

In 2014 is voor Aerospace en Maintenance een

aanvraag ingediend bij en gehonoreerd door het

Regionaal Investeringsfonds.

In 2015 zal het format van de verbeterplannen dui-

delijker afgeleid worden uit de strategische doelen.

In mei 2014 hebben we besloten het project

examinering met één jaar te verlengen, om zeker

te stellen dat de implementatie verloopt volgens de

vastgestelde handboeken en dat het proces van

examinering is geborgd.

In 2015 zullen we in het kader van de profes-

sionalisering expliciet aandacht schenken aan

ict-toepassingen in het onderwijs.

Voor elk speerpunt hebben we de ambitie om in

2015 te komen tot een aanvraag bij het regionaal

investeringsfonds, tot samenwerking met het hbo

voor het realiseren van een Associate Degree, tot

een lectoraat voor kennisvalorisatie en tot een

excellentieprogramma.

PROGRAMMA 2 MBO

5352

DOEL BEREIKT

Baten 35.526.500 Baten 36.980.699

Lasten 35.471.500 Lasten 36.795.091

Resultaat 55.000 Resultaat 185.608

PROGRAMMA 2 MBOPROGRAMMA 2 MBO

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

Professionaliteit

Onze medewerkers, de opleidingsteams en de

schoolleiding zijn uitstekende professionals.

Elke medewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen

(vak)bekwaamheid en persoonlijke en professionele

ontwikkeling. In 2014 wordt hiervoor door alle me-

dewerkers een beoordelingsgesprek met de leiding-

gevende gevoerd, de training voor het effectief voeren

van de gesprekkencyclus aangeboden, de toolbox

voor de gesprekkencyclus uitgebreid, een praktijkon-

derzoek naar het Lerarenregister uitgevoerd.

Elk team is verantwoordelijk voor de inrichting, uit-

voering en vernieuwing van het onderwijs en voor de

inzet van medewerkers op hun talenten. In 2014 ont-

wikkelen we hiervoor een professionaliseringsaanbod

voor teamontwikkeling en lean-ontwikkeling (“slim

onderwijs”) en verbinden we de onderwijsontwikke-

lingen en de teamontwikkeling met elkaar.

Onderwijsgroep Tilburg streeft naar excellentie door

het High Potential-traject voor excellente docenten,

effectueert de planning-, control- en verantwoor-

dingscyclus, ontwikkelt een lean-programma en

zorgt voor uitrol daarvan, maakt ‘Het Huis’ levend

en creëert een cultuur van duurzaam verbeteren

met een participatieve en efficiënte overleg- en

besluitvormingsstructuur, biedt activiteiten aan voor

leiderschapsontwikkeling in relatie tot teamontwik-

keling en excellentie en wisselt ‘best practices’ uit

tijdens De Parade

Voortijdig schoolverlaten/Zorg voor de student

We willen dat elke student de opleiding met een

diploma verlaat, daarom scherpen we het verzuim-

beleid aan, versterken we de ouderbetrokkenheid,

zetten we in op de doorlopende leerlijn (vmbo-mbo-

hbo) van LoopbaanOriëntatie en –Begeleiding en

implementeren we Passend Onderwijs.

We herzien het toelatingsbeleid en de opvang/bege-

leiding van jongeren met een studiebeperking of een

handicap.

In 2014 is het functionerings- en beoordelingsbeleid

aangepast, maar nog niet definitief vastgesteld. De

trainingen hebben plaatsgevonden op eigen inschrij-

ving van de medewerkers.

Het praktijkonderzoek is uitgevoerd en de eindrap-

portage is afgerond.

Het projectplan wordt aangepast en beperkt zich tot

de communicatie over het Lerarenregister.

In 2014 is bij 12 van de 22 scholen een lean-traject

van start gegaan om de kwaliteit van het onderwijs

te verbeteren.

In Focus op Vakmanschap is Professionalisering als

vierde programmalijn opgenomen.

Het tweejarig traject Excellente Docent is in

2013-2014 gestart en loopt in 2014-2015 voor het

tweede jaar.

De cyclus is door het College van Bestuur en het

management in 2014 “uitgetekend” en herijkt.

In 2014 is het lean-programma aan de hand van

een routeplanner uitgerold.

De participatieve en efficiënte overleg- en besluit-

vormingsstructuur bestaat uit de overleggroepen

Onderwijs, HRM en Bedrijfsvoering en de

management-overleggen.

We hebben bouwstenen voor een leiderschaps-

ontwikkeltraject verzameld en in oktober 2014

heeft De Parade plaatsgevonden met als thema

“elke dag samen beter”.

Voor de aanscherping van het verzuimbeleid is een

nieuw verzuimprotocol opgesteld. In juni 2015 zullen

we dit evalueren.

Alle scholen hebben het versterken van de ouderbe-

trokkenheid opgenomen in hun verbeterplan.

Momenteel werken we aan LoopbaanOriëntatie

en – Begeleiding als rode draad bij alle opleidingen.

Alle teams worden geschoold in het voeren van

LOB-gesprekken.

In het kader van Passend Onderwijs in het mbo is

nieuw beleid ontwikkeld voor jongeren en volwas-

senen met een studiebeperking of handicap. In 2015

krijgt dit een passende ondersteuningsstructuur.

Het nieuwe functionerings- en beoordelingsbeleid

wordt geïmplementeerd en gecommuniceerd na

instemming van de medezeggenschap. Het doel is

om in 2015 met alle medewerkers een beoorde-

lingsgesprek te voeren.

De trainingen worden ook in 2015 aangeboden.

In 2015 informeren we alle medewerkers over het

nieuwe beleid, het formulier en de toolbox.

Het projectplan is aangepast en wordt beperkt tot

de interne communicatie over het Lerarenregister.

Voor de verdere lean-ontwikkeling binnen de orga-

nisatie werken we in 2015 met een routeplanner en

een opleidingsplan.

Thema’s die we in 2014-2015 ROC-breed aan

de orde zullen stellen, zijn het bouwen van een

opleiding (opleidingsontwerpers), het pedago-

gisch-didactisch handelen, Loopbaanoriëntatie en

- begeleiding en examinering

In 2015 werken we met een routeplanner en

opleidingsplan.

In 2015 evalueren we de overleg- en besluitvor-

mingsstructuur en op de rol van de overleggroepen

daarin.

Het leiderschapsontwikkeltraject wordt besproken

in de Management Developmentcommissie.

PROGRAMMA 2 MBO

Plannen voor de toekomst!

1. We realiseren de programmalijnen en projecten van Focus op Vakmanschap.

2. We zetten het project examinering in de staande organisatie.

5554 PROGRAMMA 3 FUNDEREND ONDERWIJSPROGRAMMA 3 FUNDEREND ONDERWIJS

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

Onderwijs

Alle opleidingsplannen zijn klaar en toepasbaar voor

wisselende doelgroepen;

Het portfolio Digitale Vaardigheden is gereed.

De leerlijn Sociale Vaardigheden is voltooid, inclusief

een toetsinstrument en begeleidingslijn.

Personeel

We komen tot een individueel ontwikkelplan voor

elke medewerker.

Bedrijfsvoering

We introduceren de methodiek en het gedachtegoed

van ‘lean’.

Al deze doelen hebben we gerealiseerd, alleen de

begeleidingslijn bij Sociale Vaardigheden vraagt

nog aandacht.

Voor een deel van de medewerkers hebben we dit

gerealiseerd.

Het lean-gedachtegoed is vertaald naar het

onderwijs; alle teams zijn in Leerkracht gestapt,

een methodiek om het onderwijs te verbeteren

door de leerkracht zelf.

We werken het programma Sociale Vaardigheden

verder uit.

PROGRAMMA 3 FUNDEREND ONDERWIJS

Plannen voor de toekomst!

Educatie

1. We gaan streefcijfers ‘doel behaald’ formuleren op basis van eerder behaalde resultaten en inschatting

verbetermogelijkheden.

2. We stellen een meetinstrument vast om naast taal- en rekenvaardigheid ook sociale vaardigheden /

sleutelvaardigheden te meten. Dat zal per opleiding moeten gebeuren, waarbij beoogde rendement + streefnorm,

per opleiding wordt vastgesteld.

3. We vernieuwen de huidige opleiding, zodat hij kan worden ingezet voor deelnemers die moeten opgeleid worden

om te gaan werken.

4. We versterken de samenwerking met taaluitvoerders in de regio Midden-Brabant, door het oprichten van een

taalnetwerk met Contour de Twern, Bibiliotheek, MST en andere relevante organisaties.

EDUCATIE

5756 PROGRAMMA 3 FUNDEREND ONDERWIJSPROGRAMMA 3 FUNDEREND ONDERWIJS

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

Onderwijs

We willen de opbrengsten verhogen. De landelijke

norm voor Centraal Examen-resultaten voor VAVO

is in 2014 verhoogd naar 6.0. Ons vmbo en vwo

raken daardoor onder de norm en dat willen we

voorkomen.

Voor vwo, havo en vmbo is als norm gesteld dat

de discrepantie schoolexamen – centraal examen

over drie jaar gemeten gemiddeld kleiner moet zijn

dan 0,5.

Teams, examensecretaris en directeur

zetten hierop in.

We beperken de uitval tot maximaal 10%

We verbeteren de examinering

Personeel

We streven naar een persoonlijk ontwikkelplan voor

alle docenten, met inzicht in eigen competenties en

verbeterpunten.

We stimuleren scholing op het eigen vakgebied en

collegiale consultatie.

Bedrijfsvoering

We implementeren Magister, we voeren

werkprocessen in en we houden daar

gedisciplineerd de hand aan.

We introduceren het lean-gedachtegoed.

Gemiddelde CE cijfers 2014

- vmbo 5,87

- havo 6,03

- vwo 5,84

Vmbo en vwo raken onder de norm.

Het driejaarsgemiddelde bedroeg:

- VMBO 5,95

- HAVO 6,09

- VWO 5,93

De driejaarsgemiddelden over 2012 – 2014 zijn

gestegen ten opzichte van 2010- 2012 met: vmbo

0.19; havo 0.22; vwo 0.28

De verschillen schoolexamen – centraal examen

2014

- vmbo 0,28

- havo 0,04

- vwo 0,35

Het driejaarsgemiddelde bedroeg:

- vmbo 0,25

- havo 0,09

- vwo 0,52

Alleen het vwo scoort boven de norm, maar de trend

is echter dermate positief dat we verwachten volgend

schooljaar binnen de norm te zitten.

Het verschil tussen het gemiddeld cijfer van het

schoolexamen en centraal examen is bij vwo in 2014

kleiner dan 0.5 geworden. Het driejaarsgemiddelde

bedraagt nog 0.53, maar de tendens is positief.

Dit doel is niet bereikt, de uitval is gestegen door veel

individuele problematiek bij cursisten op sociaal of

psychisch gebied.

We plegen nu extra inspanning door een verzuim-

begeleider die direct belt naar de cursist bij verzuim.

Dit lijkt te werken.

Dit doel hebben we bereikt.

Dit doel hebben we bereikt door het invoeren van

lesbeoordeling en leerling-feedback.

De scholing op eigen vakgebied is ook gebeurd, de

collegiale consultatie hebben we deels gerealiseerd.

Deze doelen hebben we bereikt.

We werken het programma Sociale Vaardigheden

verder uit.

We gaan de collegiale consultatie verder uitbreiden

om de kwaliteit te verbeteren.

We gaan de elektronische leeromgeving

introduceren in Magister.

PROGRAMMA 3 FUNDEREND ONDERWIJS

Plannen voor de toekomst!

Vavo

1. Verhogen opbrengsten onderwijs

2. We zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de opbrengst van het onderwijs te verhogen, door te analyseren

welke vakken laag scoren, de aanpak van andere vavo-scholen te onderzoeken, en voorstellen te formuleren

voor verbetering.

3. We verminderen de voortijdige uitval tot maximaal 15% door nieuwe maatregelen en acties in overleg met

de betrokken mentoren.

4. We beperken de verschillen tussen schoolexamen en centraal examen

5. We bewaken de discrepantie tussen schoolexamen en centraal examen voor alle opleidingen.

6. We houden aandacht voor de normering en de moeilijkheidsgraad van de schoolexamens

7. We analyseren de examenresultaten per vak en sturen op afwijkingen

VAVO

DOEL BEREIKT

Baten 4.331.500 Baten 4.342.561

Lasten 4.331.500 Lasten 4.728.768

Resultaat 0 Resultaat -386.207

EDUCATIE EN VAVO

5958 PROGRAMMA 4 INNOVATIEPROGRAMMA 4 INNOVATIE

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

We dragen bij aan de ambitie van Onderwijsgroep

Tilburg om goed en up to date beroepsonderwijs te

verzorgen voor alle deelnemers.

Samen met partners uit het werkveld innoveren we

ons onderwijs.

Innovatie vormt een structureel onderdeel van onze

bedrijfsvoering.

Vakcollege Tilburg

We willen een toekomstbestendig, beroepsgericht

vmbo door doorgaande leerlijnen voor taal, rekenen

en loopbaanoriëntatie en –ondersteuning, nieuwe

sectorale examenprogramma’s onderwijsinrichting,

en het versterken en verbeteren van de examinering

en de kwaliteitszorg.

Frater van Gemertschool

We willen Passend Onderwijs implementeren en

de Frater van Gemertschool positioneren als een

betaalbare tussenvoorziening tussen het reguliere en

het speciale voortgezet onderwijs.

Reeshof College

We willen het intersectoraal opleidingsprogramma

verder ontwikkelen en afronden.

Mbo

We gaan Focus op Vakmanschap verder ontwik-

kelen en implementeren. Daarbij schenken we veel

aandacht aan:

de Entree-opleiding

projectplan niveau 2,3,en 4.

Taal en rekenen

Loopbaanoriëntatie en – begeleiding en begeleiding

in het kader van Passend Onderwijs

Onderwijstijd, zowel BOL als BBL

Examinering

Toepassing van ICT in het onderwijs

Implementeren van een deelnemersvolgsysteem

Bedrijfsgericht opleiden

We passen het onderwijsconcept ‘bedrijfsgericht

opleiden’ aan.

Het Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden gaan we

verder ontwikkelen en positioneren.

We hebben verbeteringen doorgevoerd bij de

onderwijs- en bedrijfsprocessen.

Samen met deze werkvelden hebben we nieuwe vormen

van samenwerking opgezet, zoals leerwerkplaatsen,

learning labs, innovatiecentra. De kwaliteit van de

beroepspraktijkvorming is verbeterd.

Alle verbeterplannen doorlopen de cyclus van

verbeteren, veranderen en vernieuwen.

Samen met ROC Tilburg zijn doorgaande leerlijnen

gerealiseerd voor taal, rekenen en loopbaanoriëntatie

en –ondersteuning.

Voor de bovenbouw is het profiel Diensten en Producten

in ontwikkeling en wordt op basis van keuzevakken de

aansluiting met het mbo gerealiseerd. Versterking van de

examinering en kwaliteitszorg vormen hier onderdeel van.

Voor de Frater van Gemertschool heeft 2014 vooral

in het teken gestaan van de invoering van Passend

Onderwijs en het positioneren van de school als

betaalbare tussenvoorziening met een nieuw en

eigentijds onderwijsconcept.

De eerste examens zijn achter de rug en de resultaten

zijn goed.

In 2014 is de Entree-opleiding van start gegaan. Het

nieuwe kwalificatiedossier wordt ingevoerd in 2016.

In 2014 is gestart met de ontwikkeling en implementatie

van Focus op Vakmanschap. De intensivering en het

vervallen van de drempelloze instroom bij niveau 2-op-

leidingen hebben we in augustus 2014 doorgevoerd.

De nieuwe kwalificatiedossiers gaan in per 2016.

Het project Taal en Rekenen is afgerond. Op basis

van de evaluatie is een verbeterplan opgesteld. Doel

van dit plan is de laatste punten van het project af te

werken en taal en rekenen en de moderne vreemde

taal roc-breed te positioneren binnen Focus op

Vakmanschap

In 2014 zijn we begonnen met het herijken van de

begeleidingsstructuur en de ontwikkeling van loop-

baanoriëntatie en -begeleiding, voor zowel

vmbo als mbo.

Kwetsbare studenten die kampen met problematiek

die de studievoortgang belemmert, krijgen extra

training, begeleiding en ondersteuning. In het kader

van ‘Actieplan MBO ‘ en de zorgplicht voor nieuwe

studenten met de invoering van Passend Onderwijs

in het mbo, hebben we gewerkt aan een nieuw

kader voor instroom in het mbo met het accent op

een goed beroepsbeeld, een adequaat beroepskeu-

zeproces en de snelle plaatsing van leerlingen en

studenten in de passende opleiding.

Alle opleidingen voldoen aan de nieuwe eisen

onderwijstijd.

Het verbeteren en borgen van de examenprocessen,

examenproducten en examenorganisatie.

Het vernieuwen van de pedagogische visie en het

onderwijsconcept zijn onderdeel van Focus op

Vakmanschap.

Dit is onderdeel van het project Onderwijslogistiek.

We hebben ‘werkvloerleren’ met succes ingevoerd.

Het Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden komt

steeds beter in positie als coördinatiepunt en

helpdesk voor de bedrijfsgerichte scholing, zowel

voor NCVB als voor de ROC-scholen. Bedrijfsge-

richte scholing blijft één van de aanjagers van de

vernieuwing en innovatie, zoals bijvoorbeeld met de

ontwikkeling en implementatie van het concept van

werkvloerleren.

In het kader van “Elke dag een beetje beter” zijn

de verbeterplannen geëvalueerd en aangevuld.

Het Programma Focus op Vakmanschap is

gestart en loopt in 2015 en 2016 door.

Het leren in de praktijk staat continue op de

agenda van het werkveldoverleg.

In het kader van het Regionaal Investerings-

fonds ontwikkelen we nieuwe vormen van

samenwerking en innovatie met het werkveld.

De vernieuwing van het vmbo binnen het

Vakcollege loopt door in 2015 en de nieuwe

bovenbouw gaat van start in 2016.

Doorontwikkeling van het nieuwe concept,

uitvoeren van de basis en kaderberoepsgerichte

leerweg, voorbereiden van de nieuwe examen-

programmastructuur.

Ontwikkeling van de nieuwe examenstructuur

voor de bovenbouw.

Ontwikkeling Entree-opleiding is onderdeel

van Focus op Vakmanschap

De vernieuwing wordt uitgevoerd op basis van het

Programma Focus op Vakmanschap.

Taal en Rekenen is onderdeel van het Kwaliteits-

plan ROC Tilburg.

De verdere ontwikkeling van de loopbaanoriëntatie

en – begeleiding en de nieuwe begeleidings-

structuur in 2015.

Het wordt afgerond in 2015 en opgenomen in

Focus op Vakmanschap.

In 2015 vindt een integrale analyse plaats van de

toekomstbestendigheid, positionering, invulling en

doelmatigheid van het bedrijfsgericht opleiden.

PROGRAMMA 4 INNOVATIE

6160

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

HRM

HRM gaat verder met

-het uitvoeren van het bestuursakkoord

-de training effectiviteit gesprekkencyclus

-het professionaliseringsaanbod ‘slim onderwijs’

-de ontwikkeling en uitrol van het lean-programma

- leiderschapsontwikkeling

- praktijkonderzoek lerarenregister

De bestuursakkoorden voor het voortgezet onderwijs

en het middelbaar beroepsonderwijs voeren we uit

aan de hand van concrete acties, activiteiten en

maatregelen.

Trainingen hebben plaatsgevonden op eigen

inschrijving van de medewerkers.

We hebben een centraal professionaliseringsaanbod

voor team- en lean-ontwikkeling ontwikkeld en aan-

geboden in relatie tot de nieuwe planning-, control-

en verantwoordings-cyclus en ‘Het Huis’. Dit aanbod

heeft betrekking op het wegnemen van verspilling en

duurzaam verbeteren.

We hebben het lean-programma volgens de route-

planner 2014 uitgevoerd en de routeplanner 2015 en

het opleidingsplan 2015 vastgesteld.

De Management-Developmentactiviteiten en het

leiderschapsontwikkeltraject hebben we voortgezet.

De input en de bouwstenen hiervoor zijn in 2014

geïnventariseerd.

Het praktijkonderzoek is afgerond met een

eindrapportage.

PROGRAMMA 4 INNOVATIE

PROGRAMMA 4 INNOVATIEPROGRAMMA 4 INNOVATIE

DOEL BEREIKT

Baten 4.247.500 Baten 4.321.820

Lasten 4.247.500 Lasten 3.063.277

Resultaat 0 Resultaat 1.258.543

6362 PROGRAMMA 5: CENTRUM VOOR BEDRIJFSGERICHT OPLEIDENPROGRAMMA 5: CENTRUM VOOR BEDRIJFSGERICHT OPLEIDEN

PROGRAMMA 5 CENTRUM VOOR BEDRIJFSGERICHT OPLEIDEN

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

Wat betreft de vormgeving van ons onderwijs willen

we de taal- en rekenleerlijn implementeren inclusief

de centrale examinering.

We gaan het werkvloerleren uitrollen en verfijnen bij

al onze opleidingen.

We ontwikkelen méér commercieel aanbod.

We verbreden ons aanbod naar andere sectoren

We ontwikkelen lesmateriaal voor de opleidingen

Detailhandel en Groothandel.

We zetten de ontwikkelen van e-learning door.

We willen innoveren om de bewegingen in de markt

en de veranderingen in wet- en regelgeving met

elkaar in overeenstemming te brengen.

We blijven werken aan de ontwikkeling van

een leverancier-klant-relatie naar wederzijds

partnerschap.

We blijven aandacht houden voor de kwaliteit van

het diensten- en opleidingsaanbod.

Wat betreft onze medewerkers zetten we flink in op

de verdere ontwikkeling van de rol van account-

manager.

We streven naar verdere professionalisering van

onze docenten en stagebegeleiders.

We willen voldoen aan de bevoegdheidseisen.

In onze bedrijfsvoering streven we naar een uniform

calculatiemodel voor bedrijfsgerichte deeltijdopleidin-

gen en voor de commerciële trainingen

We willen het NCVB-web koppelen aan Eduarte, het

administratiesysteem van Onderwijsgroep Tilburg.

We willen dubbele handelingen in de bedrijfsvoe-

ring voorkomen bij backoffice, Studentenzaken en

Financiën.

We gaan de kwaliteitszorgcyclus implementeren.

We passen onze organisatiestructuur aan.

Dit hebben we gedaan. De eerste deelnemers

hebben het Centraal Ontwikkeld Examen op een

flexibele manier gemaakt, op een externe locatie.

Dit hebben we deels bereikt. Het werkvloerleren

is een flexibele maar verantwoorde manier om de

verplichte 200 uur begeleide onderwijstijd vorm te

geven. De School voor Proces- en Milieutechniek

gebruikt bijvoorbeeld dit concept, maar er zijn ook

opleidingen die gewoon 200 uur theorieles geven.

De uitslag van de interne audit bevestigt de positieve

invloed van deze aanpak. De kandidaten ervaren een

duidelijke stijging van de onderwijskwaliteit.

We bieden méér contractonderwijs aan door de

derde leerweg aan te vragen.

Dit is niet gelukt. De markt is onstabiel en onzeker en

we hebben ons dus gericht op de huidige sectoren.

Dit hebben we gedaan.

Dit is gebeurd. We hebben gekozen voor een nieuw

platform en de demo is gereed. In september 2015

zal minimaal één groep hiermee gaan werken.

Dit zijn we aan het ontwikkelen in het kader van de

derde leerweg, House of Education en E-learning.

We hebben hier al flinke stappen in gezet, maar het

is een continu proces. In maart 2015 organiseren we

een relatiedag die in dit teken staat.

Ook dit is een continu proces. Bij de interne dienst

CVBO hebben we een extra medewerker kwaliteits-

zorg aangesteld. Het Handboek Examinering is

aangepast en ingevoerd en we hebben een plan van

aanpak gemaakt om het NCVB-web te toetsen op

veiligheid. We streven naar een geheel geaccredi-

teerd systeem.

Dit is deels gelukt. De accountmanagers krijgen een

andere rol als het aanbod verandert van publieke

naar private middelen. We zijn bezig trainingen te

geven.

Hier boeken we duidelijk resultaten. In 2014 zetten

we sterk in op de nieuwe manier van examinering en

de aanpak van E-learning.

De docenten die in vaste dienst zijn, voldoen hieraan

of worden bijgeschoold. De nieuwe mantelovereen-

komst met TTC regelt dit voor de docenten die via

hen voor ons werken.

Dit is gelukt. We kunnen nu goed zien welke kosten

we maken en welke baten daar tegenover staan. Zo

komen we tot een uniforme prijsberekening.

Dit is gelukt, de koppeling is er maar dit kan nog

worden uitgebreid.

Deze doelstelling hebben we bereikt door de ‘lean’-

methode toe te passen. Dit was erg succesvol!

De dienst Financiële Zaken gaat de facturering

aanpakken.

Dit hebben we bereikt door de inzet van een extra

medewerker kwaliteitszorg.

We hebben de aanpassing succesvol

geïmplementeerd.

Het toepassen van externe toetsing past bij het

concept ‘bedrijfsgericht opleiden’. De kosten die

eraan verbonden zijn, worden echter niet mee-

genomen in het interne allocatiemodel.

Het uitbreiden van onze commerciële activiteiten

heeft uiteraard gevolgen voor ontwikkeling, mar-

keting en verkoop. Ook zullen we de vraagprijzen

voor de verschillende producten moeten bepalen.

We zullen dit elk jaar actualiseren.

We gaan vastleggen dat de tijd-per-module kan

worden omgezet in Begeleide-Onderwijs-Tijd.

Deze innovaties vergen extra middelen,

dat vraagt wel onze aandacht.

We organiseren tweemaal per jaar workshops

op de NCVB/CVBO-dag.

.

We moeten goed bewaken dat dit succes

voortduurt.

Plannen voor de toekomst!

1. We willen innovatieve, aantrekkelijke en betaalbare opleidingen ontwikkelen, aangepast aan wat de markt vraagt en

de veranderende wet- en regelgeving. Dit moet in 2015 leiden tot een pilot Derde leerweg, tot innovatie van e-learning

en de introductie van een app.

2. We willen meer sturen op processen en resultaten om de kwaliteit van onze organisatie te verhogen. Door de invoering

van projectmatig werken en de ‘lean-methodologie moet er meer samenhang komen tussen de verschillende teams.

Door systematische evaluaties zullen we de kwaliteit voor interne en externe klanten meetbaar verbeteren.

DOEL BEREIKT

Baten 2.699.500 Baten 2.777.709

Lasten 2.699.500 Lasten 2.839.732

Resultaat 0 Resultaat -62.023

6564

PROGRAMMA 6 - 7 BESTUURS- MANAGEMENT- EN ONDERWIJSONDERSTEUNING, INCLUSIEF GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN

PROGRAMMA 6-7 BESTUURS- MANAGEMENT- EN ONDERWIJSONDERSTEUNING, INCLUSIEF GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTENPROGRAMMA 6-7 BESTUURS- MANAGEMENT- EN ONDERWIJSONDERSTEUNING, INCLUSIEF GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

We organiseren de dienstverlening op de scholen

eenduidiger en efficiënter.

De afdeling onderwijslogistiek & administratie gaan

we opnieuw inrichten.

De afdelingen van Bestuurs- Management- en

Onderwijsondersteuning geven in 2014 invulling

aan het beleidsplan interne beheersing, door het

ontwikkelen en toepassen van normenkaders ‘SSC

in control’. Zo wordt de uitvoering van bedrijfsvoe-

ringstaken door de diensten genormeerd in overeen-

stemming met wettelijke kaders en interne besluiten

en voorschriften. De nieuwe afdeling SSC Onderwijs-

logistiek sluit in 2015 aan bij deze ontwikkeling.

De taken en werkzaamheden op het gebied van ICT,

huisvesting en facility worden integraal gepland en

uitgevoerd.

Sinds de start van de Selfservices-desk hebben

we de kwaliteit van melding en afhandeling van

incidenten beter in beeld, waardoor we adequater

kunnen sturen.

De afdeling Onderwijslogistiek is ingericht. De mede-

werkers zijn mensen uit de eerstelijnsondersteuning

van de ROC-scholen, die hun functie zijn gevolgd

naar deze nieuwe afdeling. De afdeling profiteert

van de processen die zijn ontwikkeld bij het project

examinering.

We hebben planmatig normenkaders ‘SSC in control’

ontwikkeld en toegepast, voor Planning & Control, de

financiële administratie, inkoop & contractmanage-

ment, Studentdiensten, ICT & automatisering, HRM,

huisvesting & facilitaire dienstverlening, Cultuur &

gedrag.

Door toepassing van deze normenkaders werden de

verbeteracties in de bedrijfsvoering zichtbaar. Die zijn

opgenomen in verbeterplannen. De verbeteracties

worden aangestuurd door de afdelingshoofden, die

daarbij worden ondersteund door het team interne

beheersing.

Investeringen en daarmee verbonden uitvoerings-

trajecten goed plannen en de betrokkenheid van

schooldirecteuren bij uitvoering en prioritering

stimuleren.

Bij wijze van proef organiseren de diensten tot de

zomervakantie 2015 de weekstart op de locatie

Kasteeldreef. Daaraan nemen afdelingshoofden en

schooldirecteuren deel.

Dit levert operationele bespreekpunten op, maar

de huidige bezetting van dit overleg is, met drie

directeuren en vijf afdelingshoofden, te zwaar.

Operationele zaken zijn belegd bij de teamleiders

van de diensten, die hebben echter op de locaties

geen andere operationele gesprekspartner dan de

schooldirecteur.

In het traject ‘strategische personeelsplanning Be-

stuurs- Management- en Onderwijsondersteuning’

brengen we de gewenste toekomstige formatie in

kaart. Dit krijgt zijn beslag in de meerjarenforma-

tieplanning BMO 2015 en verder.

De werkprocessen stagneren doordat de aanleve-

ring van gegevens wat betreft kwaliteit, tijdigheid

en volledigheid door de scholen onvoldoende is.

Hierdoor moeten we zaken onder toenemende

tijdsdruk repareren. In 2015 ontwikkelen we een

normenkader examineringslogistiek.

De accountant heeft naar aanleiding van de interim

controle 2014 een managementletter en een rap-

portage detailbevindingen opgesteld. De bevindin-

gen hierin komen overeen met de bevindingen die

zijn gedaan door toepassing van de normenkaders

‘SSC in control’.

Het toezichtkader van de accountant komt nu voor

ongeveer 70% overeen met de onze normen-

kaders. We streven naar 100%, waarna door

verdere verbetering van de interne beheersing de

accountant kan vertrouwen op goed geborgde

werkprocessen in de bedrijfsvoering.

Plannen voor de toekomst!

1. Borging en doorontwikkeling van de normenkaders ‘SSC in control’ door een auditplan en realisatie van het

normenkader voor SSC Onderwijslogistiek

2. Strategische personeelsplanning van de directie BMO als bijdrage aan de strategische personeelsplanning en

–begroting Onderwijsgroep Tilburg.

3. Processturing op de planning & control cyclus en het faciliteren van het management en het College van Bestuur bij het

doorlopen van die cyclus, speciaal voor de totstandkoming van de verbeterplannen en de programmabegrotingen.

DOEL BEREIKT

Baten 21.834.500 Baten 22.971.025

Lasten 21.834.500 Lasten 21.269.978

Resultaat 0 Resultaat 1.701.047

6766 PROGRAMMA 6-7 SSC ONDERWIJSPROGRAMMA 6-7 SSC ONDERWIJS

PROGRAMMA 6 - 7 SSC ONDERWIJS

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

Innovatie

We geven inhoudelijk ondersteuning bij de

examinering.

We voeren de regie op het dossier Taal en Rekenen.

We ondersteunen het vormgeven van de doorlopende

leerlijnen van voortgezet onderwijs naar middelbaar

beroepsonderwijs.

We bieden ondersteuning bij de onderwijskundige

vormgeving van Vakcollege Tilburg.

We ondersteunen de internationalisering en de

invoering van Focus op Vakmanschap

onderwijskundig en projectmatig.

Kwaliteitszorg

We zijn verantwoordelijk voor het opstellen,

uitvoeren en coördineren van het toezichtspro-

gramma onderwijskwaliteit in voortgezet onderwijs

en middelbaar beroepsonderwijs.

We regisseren het extern onderzoek naar

onderwijs- en examenkwaliteit

We regisseren de uitvoering van intern en extern

onderzoek, waaronder de interne audit.

We analyseren de intern en extern uitgevoerde

onderzoeken.

We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling

van kwaliteitsborging.

Centrum Onderwijs en ICT

We onderzoeken de mogelijkheden van nieuwe ICT-

toepassingen voor het onderwijs en ondersteunen

het primaire proces bij invoeren en toepassen.

We verzorgen actuele ICT-scholing voor alle

medewerkers en vormen zo de verbinding tussen

onderwijs en ICT.

We investeren in brede inzetbaarheid van de

medewerkers van onze afdeling.

We dragen ‘Het Huis’ uit in de organisatie:

We maken onze dienstverlening slimmer

en efficiënter.

We optimaliseren de samenwerking met de

andere diensten.

Dat is gelukt, de nieuwe examenstructuur is opgezet

en geïmplementeerd in de organisatie.

We hebben de ‘Zomerschool Taal en Rekenen’

gerealiseerd en de doorlopende leerlijnen voor taal

en rekenen krijgen geleidelijk vorm.

We hebben samenwerking tussen voortgezet

onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot stand

gebracht.

Onder onze begeleiding is het nieuwe

onderwijsconcept geformuleerd en wordt het

geïmplementeerd bij Vakcollege Tilburg.

We hebben internationaliseringstrajecten voor

studenten en medewerkers uitgezet en we leveren

projectleiders bij LoopbaanOriëntatie en

-Begeleiding, bij Taal en Rekenen en bij het ontwik-

kelen en implementeren van digitale leermiddelen.

Dat is gelukt, onze kwaliteitszorgmedewerkers zijn

deskundig op het gebied van het toezichtskader van

de onderwijsinspectie en hebben de mbo-scholen

ondersteund bij het grote inspectie-onderzoek naar

onderwijskwaliteit en examinering, de Staat van

de Instelling, en bij de inspectieonderzoeken in het

voortgezet onderwijs.

Zes interne audits op verschillende

onderwijs kundige onderwerpen zijn uitgevoerd

op de mbo- en vo-scholen.

Voor al onze scholen zijn integrale jaarsamenvattin-

gen en risicoanalyses gemaakt.

We hebben als afdeling Kwaliteitszorg een cruciale

bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de

planning-, control- en verantwoordingscyclus in

onze organisatie.

Dat is gelukt: we hebben trainingen ontwikkeld als

voorbereiding op de grote digitale omslag binnen

onze organisatie (SharePoint en Outlook).

Succesvol: we hebben het trainingsprogramma voor

Outlook en SharePoint uitgezet bij alle medewerkers.

Bij alle afdelingen is de efficiëntie vergroot door het

invoeren van lean-methodieken.

De coördinatie van het lean-gedachtengoed is onder-

gebracht bij onze afdeling innovatie.

We claimen een rol bij de inrichting van de

nieuwbouw voor Vakcollege Tilburg, zodat er

duidelijke aandacht komt voor de eisen die het

nieuwe onderwijsconcept stelt.

Het auditprogramma is tot 2018 vastgesteld.

Het auditprogramma voor het voortgezet

onderwijs is uitgevoerd. Plannen voor de toekomst!

1. We werken de kwaliteitszorg uit tot integrale kwaliteitsborging en we zorgen voor een inzichtelijke, transparante en

gesloten verantwoordingscyclus met breed draagvlak in de organisatie.

2. SSC Onderwijs vervult een ambassadeursrol bij het invoeren van lean-management in alle lagen van de organisatie en

zorgt voor een olievlekwerking.

3. We willen betere samenwerking bewerkstelligen tussen scholen en diensten en efficiënte koppelingen maken tussen het

primaire proces, ict-services, human resource management en informatiemanagement.

4. In 2015 investeren we in deskundigheidbevordering, professionalisering en willen we broedplaats zijn voor jong talent.

DOEL BEREIKT

Baten 1.414.500 Baten 1.744.019

Lasten 1.414.500 Lasten 1.626.954

Resultaat 0 Resultaat 117.065

6968

PROGRAMMA 8.1 PERSONEEL

PROGRAMMA 8.1 PERSONEEL PROGRAMMA 8.1 PERSONEEL

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

Professionalisering

We voeren de nieuwe, geïntegreerde gesprek-

kencyclus (inclusief beoordeling) in voor de gehele

organisatie. Dit betekent onder andere dat met elke

medewerker een beoordelingsgesprek wordt gevoerd

volgens de nieuwe gesprekkencyclus.

We bieden trainingen aan voor het effectief voeren

van de gesprekkencyclus, zowel voor medewerkers

en als voor leidinggevenden.

Het gewijzigde Bestuursreglement, met daarin

de zeggenschap van de onderwijsteams over het

onderwijskundig en kwaliteitsbeleid binnen de ROC-

scholen, wordt vastgesteld en uitgedragen.

We voeren de professionaliseringsplannen voor het

vmbo uit, in het kader van het Bestuursakkoord-

Voortgezet Onderwijs.

We voeren het professionaliseringsplan 2013-2015

(onder andere in het kader van het Bestuursakkoord

MBO) uit.

In 2014 ontwikkelen we een lean-programma voor

medewerkers en leidinggevenden en we rollen dit uit.

We geven duidelijk vorm aan het leiderschapsont-

wikkeltraject.

We gaan het traject ‘Excellente docent’ uitvoeren en

verder ontwikkelen.

Vitalisering

We verankeren en evalueren de maatwerkregeling

van de arbodienstverlening.

In 2011 hebben we voor het eerst een doelstel-

ling omtrent verzuim geformuleerd, maar nog niet

iedereen hanteert deze doelstelling daadwerkelijk

en we zullen hier dus meer aandacht aan besteden.

Leidinggevenden dienen verantwoording af te leggen

over het verzuim bij hun organisatorische eenheid.

We willen in 2014 sturing en verantwoording over

het verzuim meer aandacht geven door het te veran-

keren in de verantwoordingsgesprekken.

We stellen een heldere definitie van de verzuim-

gegevens op en we brengen alle verzuimdossiers

in overeenstemming met de bepalingen uit de Wet

Verbetering Poortwachter, met name de plannen van

aanpak.

We werken gezondheidsbevorderende en preventieve

maatregelen verder uit in het vitaliseringsbeleid.

De projectgroep vitalisering levert het document

‘vitaliseringsbeleid’ op.

Duurzame bezetting

De mobiliteitscommissie vergadert elke twee weken

over de bovenformativiteit, het langdurig ziektever-

zuim en het re-integratie- en functioneringsbeleid.

We stellen het mobiliteitsbeleid vast met naast ver-

plichte, ook vrijwillige mobiliteit, eventueel gekoppeld

aan vitaliseringsbeleid.

We rollen de strategische personeelsplanning

(kengetallen en managementinformatie) verder uit en

koppelen dit aan het stage- en scholingsbeleid.

Aantrekkelijk werkgeverschap

We voeren het medewerker-betrokkenheidsonder-

zoek uit en plannen vervolgacties naar aanleiding

van de uitkomsten.

We gaan de vier thema’s uit de HR-agenda intern

communiceren.

We zetten een algemeen introductieprogramma op

voor nieuwe medewerkers.

Het functionerings-en beoordelingsbeleid is aan-

gepast, maar nog niet vastgesteld. Dit doel is dus

niet bereikt, omdat het beleidsdocument nog niet

definitief is vastgesteld.

De trainingen hebben plaatsgevonden op eigen

inschrijving van de medewerkers.

Het Bestuursreglement is in 2014 vastgesteld, maar

in 2015 op verzoek van de Raad van Toezicht nog

gewijzigd

Dit is gebeurd.

We hebben het professionaliseringsplan 2013-2015

uitgevoerd en het professionaliseringsplan 2014-

2016 hebben we vastgesteld

Het lean-programma is uitgevoerd en we hebben

de routeplanner 2015 en het opleidingsplan 2015

vastgesteld.

Dit is gebeurd, we hebben de input en de bouwste-

nen voor het leiderschapontwikkeltraject klaar.

In 2014 is het eerste jaar van het traject ‘Excellente

docent’ uitgevoerd en in 2015 zal het tweede jaar

van dit traject worden uitgevoerd.

De evaluatie van de maatwerkregeling is gebeurd in

het medewerker-betrokkenheidsonderzoek.

De aanpak van het verzuim is opgenomen in de

verbeterplannen 2014-2016.

Dit is gebeurd. De afspraak is in het sociaal-medisch

managementteam bekrachtigd en we sturen hier nu

heel concreet op doordat de adviseur dit bespreekt

met de leidinggevende.

Het vitaliseringsbeleid is nog niet uitgewerkt, maar

wel is er een Plan van Aanpak Vitalisering geformu-

leerd met concrete acties voor het voorkómen van

verzuim en het bevorderen vitalisering. We werken

met een vitaliteitskaart per school of afdeling.

De vergaderfrequentie is teruggebracht tot eens in de

drie weken.

Vanwege de omvang van de bovenformativiteit heb-

ben we in 2014 niet ingezet op vrijwillige mobiliteit.

Hiermee hebben we een begin gemaakt bij de

afdelingen van Bestuurs- Management- en Onder-

wijsondersteuning. In 2015 gaan we dit ook doen bij

de scholen.

Het onderzoek geeft een beeld van de veranderingen

ten opzichte van de nulmeting in 2012. De vervolg-

acties zijn opgenomen in de verbeterplannen.

We hebben een begin gemaakt met een HR-commu-

nicatiekalender.

We hebben na de start van het schooljaar een

introductiebijeenkomst gehouden voor nieuwe

medewerkers.

We willen een zogenaamde Providerboog gaan

inzetten voor preventieve acties tot re-integratie,

dat wil zeggen dat we gebruik gaan maken van

externe ondersteuners voor de begeleiding en

ondersteuning van zieke medewerkers.

Na evaluatie van de eerste bijeenkomst hebben

we in januari 2015 een tweede bijeenkomst

georganiseerd.

Na Instemming van de ondernemingsraad en de

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

implementeren we het nieuwe functionerings- en

beoordelingsbeleid en in 2015 wordt dan met alle

medewerkers een beoordelingsgesprek gevoerd.

We bieden de trainingen ook in 2015 aan en we

informeren alle medewerkers over het nieuwe

beleid, het formulier en de toolbox.

DOEL BEREIKT

Baten 8.130.000 Baten 7.878.572

Lasten 8.130.000 Lasten 8.551.445

Resultaat 0 Resultaat -672.873

7170

PROGRAMMA 8.2 HUISVESTING PROGRAMMA 8.3 INVENTARIS

PROGRAMMA 8.3 INVENTARISPROGRAMMA 8.2 HUISVESTING

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

We richten ons op kostenverlaging op portefeuille-

niveau, objectniveau en werkplekniveau.

De kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar vierkante

meters varieert sterk. Deze dynamiek vraagt om

ruimtelijke, financiële en organisatorische flexibiliteit

We realiseren de taakstellingen uit het strategisch

huisvestingsplan.

We herijken het strategisch huisvestingsplan.

We voeren een meerjaren-investeringsplan uit.

We streven naar centrale registratie en onderhoud

van elektrische arbeidsmiddelen en machines.

We hebben de lijn uit 2013 voortgezet en de inzet

van externe ruimtes is gereduceerd.

In Stappegoor A hebben we de Tuinkamer en Perso-

neelskamer opnieuw ingericht en we hebben diverse

aanpassingen gedaan in het kader van uitstraling.

Door in alle lokalen smartborden op te hangen is het

ruimtegebruik flexibeler geworden en is er minder

druk op de roostering.

Wij proberen bij te dragen aan zorg voor het milieu

door led-verlichting aan te laten brengen en prac-

ticummodellen te laten bouwen voor opleiding en

energieopwekking. Dit draagt bij aan reductie van de

CO2-uitstoot.

Dit is gebeurd.

Dit niet gebeurd, we schuiven dit door naar 2015.

We hebben in 2014 diverse inrichtingen en

apparatuur vervangen.

Dit is gebeurd. Alle apparatuur is geregistreerd in

Topdesk, inclusief de keuringscertificaten.

Plannen voor de toekomst!

1 We gaan het gebouwbeheersysteem vernieuwen en uitbreiden naar Wandelboslaan en Apennijnenweg,

2 De voorbereiding van de nieuwbouw Vakcollege Tilburg.

3 Het verhuizen van de Internationale Schakelklas van Reitse Hoevestraat nummer 12 naar nummer 20 en van de

onderbouw van Vakcollege Tilburg van Reitse Hoevestraat nummer 20 naar nummer 12.

Plannen voor de toekomst!

1. We stellen een vervangingsplan van lange adem op en voeren dat uit, om nieuwbouw en het afstoten van

locaties te plannen.

2. We gaan aanbesteding van keuring van machines en apparatuur voorbereiden

3. We stellen een vervangingsplan op met elektronische ontsluiting.

DOEL BEREIKT

Baten 1.334.000 Baten 1.334.000

Lasten 1.334.000 Lasten 1.472.860

Resultaat 0 Resultaat -138.860

DOEL BEREIKT

Baten 4.244.000 Baten 4.193.713

Lasten 4.244.000 Lasten 4.043.416

Resultaat 0 Resultaat 150.297

7372 PROGRAMMA 8.4 TREASURY PROGRAMMA 8.4 TREASURY

PROGRAMMA 8.4 TREASURY

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

Allocatie

Bij de allocatie gaat het om keuzes voor de verdeling

van de beschikbare middelen.

Kies je voor het ene, dan moet je het andere laten.

50% van de allocatie is variabel, twee keer per

jaar corrigeren we de allocatie op basis van het

leerlingenaantal.

De doelen die wij ons gesteld hebben voor 2014

waren: de Frater van Gemertschool krijgt 70% van

de inkomsten als allocatie en we gaan ook voor

programma 5 (SSC Onderwijs) en programma

6 (SSC Diensten) een allocatiemodel hanteren.

De bekostiging van ons middelbaar

beroepsonderwijs

Wat betreft de bekostiging van educatie en VAVO

wilden we het verlies aan participatieprojecten

beperken.

Geldleningen

In 2014 gaan we drie leningen met een totale rest-

schuld van ruim 8 miljoen, vervroegd aflossen.

Wat betreft voorfinanciering streven we ernaar om de

allocatiebuffer niet in te zetten.

De taakstelling voor augustus – december 2014 in

de categorie personeelformatie van € 377.000 is

deels gerealiseerd: € 204.000.

Voor de programma’s 5 en 6 hebben we inderdaad

gewerkt met een allocatiemodel.

Voor de scholen was er een frictiebudget beschik-

baar en het allocatiemodel voor de Internationale

Schakelklas is verhoogd. Voor gezondheidszorg is

eveneens extra budget toegekend en de School voor

Luchtvaarttechniek heeft een hogere allocatie ont-

vangen op grond van een aangepaste wegingsfactor

van het ministerie.

In 2014 is een overgangsbudget toegekend om de

toekomstige daling van de Rijksbijdrage op te vangen.

De participatieprojecten zijn gestopt in 2014.

Dit hebben we gedaan.

Dit is gelukt, maar vooral door terugloop van het

aantal leerlingen / studenten

In 2015 moet de toegekende allocatie dekkend

zijn. We zullen de zogenaamde placemat herijken,

dat wil zeggen dat we opnieuw kijken naar de

doelmatigheid van de diensten in onze organisatie.

Plannen voor de toekomst!

1. In 2015 zullen we voorstellen om twee geldleningen met een totale restschuld van ruim € 4 miljoen vervroegd af te lossen.

2. We voegen € 2,646 miljoen toe aan de allocatiebuffer, vanwege de negatieve voorfinanciering van het middelbaar

beroepsonderwijs.

DOEL BEREIKT

Baten -1.970.000 Baten -738.093

Lasten 15.000 Lasten 19.434

Resultaat -1.985.000 Resultaat -757.527

7574 PROGRAMMA 9PROGRAMMA 9

PROGRAMMA 9

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

DOEL BEREIKT AANVULLENDE

MAATREGELEN

We willen de kwaliteit en doelmatigheid

van ons onderwijs vergroten en excellent

onderwijs leveren.

Het traject ‘Excellente Docent’ draagt hier

aan bij.

Op het gebied van HRM:

We creëren een ambitieuze leercultuur

door de professionaliteit van de medewer-

kers te verhogen en door de zeggenschap

vanuit het Professioneel Statuut opnieuw

te beleggen. In het verlengde passen we

ook de stijl van leidinggeven aan.

Ook de medezeggenschap bij onze

organisatie zal hierdoor veranderen door

de besluitvorming te verrijken en aan

te scherpen vanuit het belang van de

medewerkers.

Op het gebied van bedrijfsvoering:

We benutten de Planning-, Control en

Verantwoordingscyclus ten volle om te ko-

men tot een heldere planning, tussentijdse

monitoring en verantwoording.

We betrekken de stakeholders sterker bij

onze strategische agenda.

Dit alles vraagt om professionele gover-

nance vanuit de Raad van Toezicht.

Zowel in het vmbo als in het mbo vernieuwen, versterken en verbeteren we

het onderwijs. In het vmbo werken we aan het nieuwe programma voor

onderwijs, waarin talentontwikkeling en loopbaanoriëntatie en - begeleiding

centraal staan. In de bovenbouw werken we aan het nieuwe examenpro-

gramma met profielen en keuzevakken.

In het mbo werken we aan de vormgeving van het programma Focus op

Vakmanschap, met veel aandacht voor de Entree-opleiding, de doelmatig-

heid en profilering van het opleidingsaanbod, de onderwijsprogrammering,

de nieuwe didaktiek, de begeleiding en de examinering.

De sleutel voor excellent onderwijs ligt bij de docent, daarom zijn we in 2013

gestart met een traject voor excellente docenten. Elf collega’s onderzoeken

in dit traject wat excellentie betekent voor henzelf, voor het team en voor de

organisatie.

De accenten in het programma van 2014 waren uitdagend onderwijs,

onderwijs en ICT, de portfolio en praktijkonderzoek. Sinds januari volgen

deze collega’s colleges aan de Academie voor Onderwijs Leiderschap.

We hebben op drie niveaus - de medewerker, het team en de gehele

organisatie – ingezet op professionalisering, onder de noemer van

(vak)bekwaamheid of zeggenschap en eigenaarschap.

De zeggenschap van de onderwijsteams is in het bestuursreglement vast-

gelegd, maar dit moet nog worden geoperationaliseerd. We hebben de rol

van de teams in de planning-, control- en verantwoordingscyclus verstevigd.

Wat dit betekent voor de leidinggevenden hebben we aan de orde gesteld in

managementbijeenkomsten. De rol van management en van medezeggen-

schap zijn versterkt.

In het licht van de collectieve ambitie hebben we dit jaar verschillende

inspiratiesessies georganiseerd. Zo willen we het gesprek over een

ambitieuze leercultuur aanzwengelen.

Met de medezeggenschapsorganen zijn wij in gesprek over hoe zij input

kunnen leveren vanuit het perspectief van de medewerkers.

In 2014 hebben we veel energie gestoken in het koppelen van onze

collectieve ambitie aan de Planning Control en Verantwoordingscyclus,

om prestatie- en verbetermanagement te faciliteren. De collectieve

ambitie moet voor iedereen de drijvende kracht worden.

Met de stakeholders uit het onderwijsveld overleggen wij periodiek, om op

de hoogte te blijven van elkaars koers en daar waar nodig af te stemmen.

Naast het betrekken van het bedrijfsleven bij ons onderwijs in het Regionaal

Overleg Bedrijfsleven-Onderwijs, hebben we in 2011 een begin gemaakt

met stakeholdersoverleg op strategisch niveau. In dit kader hebben wij onze

plannen besproken met de accountant, de huisbankier en de belastingdienst.

In 2012 hebben we onze stakeholders opnieuw in kaart gebracht en voorbe-

reidingen getroffen voor de verbreding van het overleg met de gemeente en

vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Dit overleg heeft plaatsgevonden in het najaar van 2013 als verkenning

van de toegevoegde waarde en inbreng van de verschillende partijen op de

strategische koers van onze organisatie.

In 2014 hebben we deze aanpak voortgezet in een dialoog over onze collec-

tieve ambitie en het profiel van Onderwijsgroep Tilburg: een samenhangend

aanbod van opleidingen.

De Raad van Toezicht heeft zich grondig op de hoogte gesteld van de stand

van zaken en dit besproken met de ondernemingsraad, de gemeenschap-

pelijke medezeggenschapsraad en de centrale deelnemersraad. De Raad

is niet alleen afgegaan op de informatie van het College van Bestuur en

de rapporten van de accountant en de onderwijsinspectie, maar heeft ook

gesproken met medewerkers uit andere lagen van de organisatie en zich

specifiek op de hoogte gesteld van de impact van overheidsmaatregelen op

Onderwijsgroep Tilburg. Om zich een beter beeld te kunnen vormen van het

oordeel van de Onderwijsinspectie heeft de Raad wederom de contact-

inspecteur uitgenodigd voor een toelichting. De Raad is positief over het

functioneren van het College van Bestuur en heeft ook zijn eigen functione-

ren geëvalueerd. Daarbij is geconstateerd dat de Raad het gevoel heeft meer

‘in control’ te zijn. Om dit gevoel beter te funderen gaat de Raad werken met

commissies van wisselende samenstelling (Auditcommissie Financiën,

Commissie Onderwijs en Kwaliteit, Remuneratiecommissie). Dit laat onverlet

dat de gehele Raad verantwoordelijk blijft.

De Raad van Toezicht werkt volgens de ‘Governance-code BVE’. Sinds

1 augustus 2014 is deze vervangen door de Branche-code Goed Bestuur

in het mbo. In dit document leggen wij verantwoording af op welke punten

we daarvan zijn afgeweken.

De Raad heeft besloten het reglement van de Raad van Toezicht te herzien

zodat in 2015 gewerkt wordt conform de Branchecode Goed Bestuur in het

mbo. Onderdeel daarvan is een toezichtskader om het speelveld te definiëren

van de besluitvorming van het College van Bestuur en het toezicht daarop

door de Raad.

We schenken veel aandacht aan het

versterken van de professionaliteit van

onze docenten.

We gaan de onderwijsallocatie-

modellen herijken en de

onderwijslogistiek digitaliseren.

We zetten sterk in op het eigenaar-

schap van de docent onder het motto

‘van consument naar producent’.

In 2015 houden we

teambijeenkomsten over het

professioneel statuut en de

werkverdelingsprocedure. De

resultaten uit de evaluatie 2014

nemen we daarin mee.

De teams moeten zich eigenaar gaan

voelen van de Planning, Control en

Verantwoordingscyclus.

7776

Plannen voor de toekomst!

1. We streven ernaar dat alle medewerkers onze collectieve ambitie omarmen en gáán voor het beste onderwijs van

Nederland.

2. Teams moeten meer in hun kracht komen te staan door de verbetercyclus volgens de lean-principes en coachend en

faciliterend leiderschap

3. In 2015 maken we een begin met het structureel implementeren van procesmanagement, naast de verticale

aansturing.

PROGRAMMA 9 PROGRAMMA 9

DOEL BEREIKT

Baten 5.574.000 Baten 5.816.020

Lasten 5.574.000 Lasten 5.145.243

Resultaat 0 Resultaat 670.777

7978

Risicomanagement

Onderwijsgroep Tilburg opereert in een dynamische en

complexe omgeving en dit brengt risico’s met zich mee.

Het risicoprofiel stijgt door de vele veranderingen. Naast

het sturen op onze doelstellingen en het beheersen van

de risico’s, moeten we zorgen voor adequaat toezicht

en een transparante verantwoording. Onderwijsgroep

Tilburg hanteert als leidraad voor goed bestuur de

Governance-code BVE. Risicomanagement vormt daarin

een belangrijke bouwsteen.

Prestatiemanagement en integraal risicomanagement

Prestatie- en risicomanagement hangen met elkaar

samen. Bij prestatiesturing (wat moet goed gaan)

formuleren we concrete doelen, monitoren we behaalde

resultaten en sturen bij waar nodig. Bij risicomanagement

(wat kan fout gaan) staan het gestructureerd beoordelen,

beheersen en bewaken van risico’s die de doelen

bedreigen, centraal. De uitdaging voor het management

is om beide instrumenten te integreren in de planning- en

controlcyclus (zie figuur hiernaast).

Risicobeheersing

Onderwijsgroep Tilburg onderscheidt financiële,

strategische en operationele risico’s. Deze laatste zijn

risico’s die voortkomen uit externe ontwikkelingen of

interne bedrijfsvoering. Niet alle risico’s zijn relevant, het

gaat ons alleen om risico’s die onze doelen in gevaar

brengen.

Wij willen risico’s zo veel mogelijk vooraf managen en niet

er achteraf op reageren. Integraal risicomanagement

betekent dat risico’s worden beoordeeld, beheerst en

bewaakt als onderdeel van de planning- en controlcyclus

onder verantwoordelijkheid van management en bestuur.

Risicoparagraaf

Het risicoprofiel van onze organisatie is de afgelopen jaren gestegen door de gestage veranderingen in de omgeving.

Hierdoor worden de algemene en bestemmingsreserves steeds belangrijker voor het afdekken van risico’s.

Naast de algemene reserves kennen we de bestemmingsreserves Personeel (ten behoeve van de personele risico’s),

de Allocatiebuffer (risico van voorfinanciering bij substantiële leerlingengroei), Innovatie (risico’s bij innovatie-activiteiten

en om noodzakelijke innovatie veilig te stellen), Onderwijs en ICT (niet alle ICT-investeringen verdienen zich terug).

DOEL

Het ontwikkelen van een raamwerk dat gericht

is op het beheersen van risico’s.

We werken aan betere interne beheersing.

We willen het signalerend en corrigerend ver-

mogen van medewerkers, management,

staf en bestuur versterken.

BEREIKT

We hebben een risicobeheersingssysteem

ontwikkeld. Daarbij zijn we begonnen met het

inventariseren van de operationele risico’s in de

ondersteunende processen: financiën, planning

& control, inkoop, studentenzaken, ICT/automa-

tisering, personeel, huisvesting en facilitair.

We hebben ook gekeken naar de effectiviteit van

de risicobeheersingsmaatregelen.

De interne beheersing staat te veel op zichzelf

en maakt nog geen integraal onderdeel uit van

de bedrijfsvoering.

In de verantwoordingsgesprekken tussen

management en bestuur is het signalerend en

corrigerend vermogen besproken met als con-

clusie dat we hier meer aandacht aan moeten

schenken.

We sturen voornamelijk op basis van vertrou-

wen, ervan uitgaand dat het management de

risico’s op hun school of afdeling weten te

beheersen door adequate maatregelen.

We denken na over een aanpak om majeure

risico’s te kunnen monitoren op concernniveau.

We hebben opdracht gegeven om te komen

tot een nieuw visiedocument over de interne

beheersing.

Het hiervóór vermelde visiedocument moet lei-

den tot actie. Het bestuur houdt dit in de gaten.

AANVULLENDE MAATREGELEN

PROGRAMMA 9 RIS ICOMANAGEMENTPROGRAMMA 9 RIS ICOMANAGEMENT

PROGRAMMA 9 RISICOMANAGEMENT

Plannen voor de toekomst!

1. We gaan het raamwerk voor risicosignalering verbreden naar de onderwijslogistieke processen en we beginnen bij

het examenbureau.

2. We zetten het systeem van interne beheersing ook in om kansen te signaleren en te verzilveren,

3. We willen het signalerend en corrigerend vermogen van medewerkers, management staf en bestuur versterken.

Prestatie- en risicomanagement

Missie, visie, doelstellingen en strategie

Doelmatige prestatie / risicobalans

Planning & control cyclus

Optiek sturing &

Kritische succes-factoren (KSF)

posi

tivis

me realism

e

Prestatie-indicatoren (PI)

Optiek beheersing

Kritische risico-factoren

Risico-indicatoren (RI)

PrestatiesWat moet goed gaan

Risico’sWat kan fout gaan

Bouwstenen van goed ‘governance’

Plan intern toezicht

Raad van Toezicht

Audit committee

College van Bestuur

Prestatie management

Interne audit

Risicomanagement

Stakeholders

Transparante verantwoording

Verantwoorden

BeheersenSturen

Toezien

Externe accountant

P&C cyclus

KKENGETALLEN

8180

8382

FINANCIËLE GEGEVENS

FINANCIËLE GEGEVENSFINANCIËLE GEGEVENS

EXPLOITATIE NAAR SALDI

Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315.000 (begroot: negatief 2.672.000) ten opzichte van positief 4.196.000

vorig jaar en is als volgt opgebouwd.

• Saldo bedrijfsvoering: Dit betreft het resultaat (baten minus lasten) uit gewone bedrijfsvoering van alle programma’s

met uitzondering van programma 8 (collectieve voorzieningen: personeel, huisvesting, inventa-

ris en treasury).

• Saldo collectief personeel: Het saldo collectief personeel betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve

voorziening personeel. De collectieve voorziening personeel voorziet in de bekostiging van niet

of nauwelijks beïnvloedbare personele lasten als gevolg van collectieve wettelijke en CAO-

verplichtingen en van verplichtingen die voortvloeien uit eigen beleid. Daarnaast worden de

werkelijke netto loonkosten van de stichting verantwoord in het saldo collectief personeel.

• Saldo collectief huisvesting: Het saldo collectief huisvesting betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve

voorziening huisvesting. De collectieve voorziening huisvesting voorziet in de financiering,

exploitatie en onderhoud van de huisvesting van de totale stichting.

• Saldo inventaris: Het saldo collectief inventaris betreft het resultaat (baten minus lasten) van de collectieve

voorziening inventaris. De collectieve voorziening inventaris voorziet in de aanschaf en beheer

alsmede inrichting van inventaris voor de totale stichting.

• Saldo treasury: Het saldo treasury betreft het resultaat (baten bekostiging minus allocatie en rentebaten minus

rentelasten) van de collectieve voorziening treasury. De collectieve voorziening treasury voor-

ziet met name in de interne allocatie van middelen.

SALDO BEDRIJFSVOERING 3.422.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING)

Het saldo bedrijfsvoering is positief beïnvloed door:

• Lagere inzet eigen personeel;

• Minder uitgaven voor interne projecten en een deel van

de uitgaven zijn geactiveerd;

• Hogere baten van externe projecten;

• Vanuit collectief personeel zijn meer middelen ontvangen

om kortdurend ziekteverzuim te managen;

• Meer additionele baten;

• Minder huisvestingslasten.

Het saldo bedrijfsvoering is negatief beïnvloed door:

• In de begroting is bij de scholen en diensten een

taakstelling opgenomen;

• Meer kosten personeel niet in loondienst. Er is meer

personeel ingehuurd ten behoeve van vervanging

van ziekte, voor invulling van kleine vacatures,

maatwerktrajecten en projecten;

• De toegekende allocatie vanuit collectief treasury is

lager dan begroot.

Analyse realisatie ten opzichte van de begroting

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000

(VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING)

Het saldo collectief personeel is positief beïnvloed door:

• De betaalde lonen en salarissen zijn lager dan begroot;

• Er zijn meer loonkosten (tegen intern tarief) doorbelast

naar bedrijfsvoering;

• Er is meer beroep gedaan op het budget voor de

vervanging van langdurig verzuim dan begroot;

• Er zijn meer additionele baten ontvangen;

• De uitgaven voor wachtgeld zijn lager dan begroot;

Het saldo collectief personeel is negatief beïnvloed door:

• Er is meer inactiviteit vanuit de entiteiten (tegen intern

tarief) doorbelast dan begroot;

• De voorziening ambtsjubileum is opnieuw berekend;

• Een aantal mutaties in de voorzieningen is niet begroot.

Dit betreft onder andere de voorziening wachtgeld en de

voorziening langdurig zieken.

SALDO COLLECTIEF INVENTARIS -139.000

(VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING)

Het saldo collectief inventaris is negatief beïnvloed door:

• De afschrijvingskosten van inventaris zijn

hoger dan begroot.

SALDO TREASURY 1.227.000

(VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING)

Het saldo treasury is positief beïnvloed door:

• De toekenning van allocatie (naar Saldo Bedrijfsvoering)

is lager dan begroot;

• Hogere toekenning van de lumpsum vergoeding BVE;

• Er zijn meer leerlingen bekostigd bij het VO dan begroot;

• De middelen voor het arrangement voor de Ass-VO leerlin-

gen zijn niet begroot.

Het saldo treasury is negatief beïnvloed door:

• Er zijn meer uitkeringskosten bij het VO dan begroot

SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.000

(VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING)

Het saldo collectief huisvesting is positief beïnvloed door:

• De rentelasten zijn lager dan begroot door het vervroegd

aflossen van langlopende leningen;

• De afschrijvingslasten van gebouwen zijn lager dan

begroot.

Het saldo collectief huisvesting is negatief beïnvloed door:

• De bijdragen huisvesting zijn lager dan begroot.

SALDI REALISATIE BEGROTING JEV REALISATIE

2014 2014 2014 2013

Saldo Bedrijfsvoering 2.735.000 -687.000 -433.000 279.000

Saldo Collectief Personeel -673.000 - -1.106.000 1.636.000

Saldo Collectief Huisvesting 150.000 - 145.000 -804.000

Saldo Collectief Inventaris -139.000 - -117.000 424.000

Saldo Treasury -758.000 -1.985.000 -190.000 2.661.000

Resultaat 1.315.000 -2.672.000 -1.700.000 4.196.000

8584

FINANCIËLE VERHOUDINGEN GECONSOLIDEERDE BALANS

De financiële verhoudingen van stichting Onderwijsgroep Tilburg uit de staat van baten en

lasten 2014 en 2013 zijn hieronder weergegeven.

De kasstromen over de jaren 2014 en 2013:

De balansverhoudingen van de instelling zijn ultimo 2014 en 2013 als volgt:

2014 2013

Kasstroom uit operationele activiteiten 6.426.000 8.381.000

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.845.000 -1.878.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -9.029.000 -4.367.000

Mutatie liquide middelen -5.448.000 2.136.000

2014 2013

Eigen Vermogen 44.316.000 43.001.000

Voorzieningen 5.300.000 4.294.000

Langlopende schulden 7.040.000 7.571.000

56.656.000 54.866.000

Vastgelegd op lange termijn in vaste activa 50.024.000 51.160.000

Financieringsoverschot 6.632.000 3.706.000

Overige lasten

Huisvestingslasten

Afschrijvingen

Personeelslasten

FINANCIËLE GEGEVENSFINANCIËLE GEGEVENS

Overige baten

Baten werk in opdracht van derden

College-, cursus- en lesgeld

Overige overheidsbijdragen en

-subsidies

Rijksbijdragen

BATEN

105%

100%

95%

90%

85%

80%

75%

2014 2013

LASTEN

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2014 2013

8786

De financiële kengetallen van stichting Onderwijsgroep Tilburg uit de balans ultimo 2014 en 2013

staan hieronder.

Liquide middelen

Vorderingen en voorraden

(im)-materiële vaste activa

Schulden kort

Schulden lang

Voorzieningen

Eigen Vermogen

PASSIVA ZIJDE BALANS

ACTIVA ZIJDE BALANS

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2014 2013

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2014 2013

EIGEN VERMOGEN

De ontwikkeling in het geconsolideerde eigen vermogen is.

De solvabiliteitsverhouding bedraagt ultimo 2014 62,0% ten opzichte van ultimo 2013 54,9%.

2014 2013

Eigen vermogen 44.316.000 43.001.000

FINANCIËLE GEGEVENSFINANCIËLE GEGEVENS

8988

HERKOMST VAN MIDDELEN IN EURO’S

Rijksbijdragen voortgezet onderwijs 18.664.487

Rijksbijdragen middelbaar beroepsonderwijs 72.609.676

Bijdragen educatie 1.262.910

Additionele middelen 15.229.872

Totaal 107.766.945

ALLOCATIE VAN MIDDELEN IN EURO’S

Vakschool 4.839.490

MBC Economie en Groen 1.843.557

Frater van Gemertschool 3.357.059

Reeshof College 2.357.066

Vakcollege Tilburg 3.747.728

Middelbaar beroepsonderwijs 36.980.698

Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden 2.777.709

Educatie 1.114.078

VAVO 1.254.211

AKA 1.974.272

Innovatie 4.321.820

SSC Onderwijs 1.744.019

SSC Diensten 12.045.714

Gemeenschappelijke kosten 10.925.312

Collectieve voorzieningen 12.668.192

Algemeen 5.816.020

Totaal 107.766.945

Rijksbijdragen voortgezet onderwijs

Rijksbijdragen middelbaar beroepsonderwijs

Bijdragen educatie

Additionele middelen

FINANCIËLE GEGEVENSFINANCIËLE GEGEVENS

De Vakschool

MBC Economie en Groen

Frater van Gemertschool

Reeshof College

Vakcollege Tilburg

Middelbaar beroepsonderwijs

Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden

Educatie

VAVO

AKA

Innovatie

SSC Onderwijs

SSC Diensten

Gemeenschappelijke kosten

Collectieve voorzieningen

Algemeen

Bestuur =

College van Bestuur

Topmanagement =

algemene directie shared services

Lijnmanagement =

schooldirecteuren en hoofden

van diensten

9190

PERSONELE GEGEVENS

PERSONELE GEGEVENSPERSONELE GEGEVENS

MANAGEMENT NAAR GESLACHT AANTAL MEDEWERKERS NAAR GESLACHT EN LEEFTIJD

MAN VROUW MAN (%) VROUW (%)

bestuur 3 1 75% 25%

topmanagement 1 0 100% 0%

lijnmanagement 18 15 55% 45%

totaal 22 16 58% 42%

Man

Vrouw

25

20

15

10

5

0

bestuur topmanagement lijnmanagement

MAN VROUW

15-24 jaar 7 22

25-34 jaar 52 90

35-44 jaar 87 186

45-54 jaar 154 248

55-64 jaar 230 238

65-69 jaar 3 1

totaal 533 785

300

250

200

150

100

50

0

15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar 55-64 jaar 65-69 jaar

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2010 2011 2012 2013 2014

Man

Vrouw

65-69

55-64

45-54

35-44

25-34

15-24

Toelichting: de cijfers

van 2013 zijn afwijkend t.o.v.

de gepubliceerde cijfers in het

geïntegreerd jaardocument 2013.

De hier genoemde getallen waren

absolute aantallen ultimo 2013

terwijl dit gebaseerd moest zijn

op gemiddelden.

9392 PERSONELE GEGEVENS PERSONELE GEGEVENS

RECAPITULATIEAANTAL FTE NAAR PRIMAIR/SECUNDAIR PROCES

2010 2011 2012 2013 2014

primair proces 851,2 828,8 798,2 791,9 776,3

secundair proces 288,0 283,7 285,7 261,9 262,4

totaal 1.139,2 1.112,5 1.083,9 1.053,8 1.038,7

Primair proces = onderwijsverzorgend personeel en eerstelijns ondersteuning

Secundair proces = ondersteunende diensten

Primair proces

Secundair proces1200

1000

800

600

400

200

0

2010 2011 2012 2013 2014

2014

AANTAL MEDEWERKERS (NIET FTE)

in dienst per 01/01/2014 1.319

waarvan vertrokken in 2014 92

subtotaal 1.227

in diensttreding in 2014 110

waarvan vertrokken in 2014 19

subtotaal 91

in dienst per 31/12/2014 1.318

UITGEDRUKT IN FTE

beginstand per 01/01/2014 1.023,0

fte’s aangegaan in 2014 (nieuw) 41,9

mutatie bestaand in 2014 18,3

subtotaal 1.083,2

waarvan beëindigd in 2013 37,1

eindstand per 31/12/2014 1.046,1

gemiddeld aantal gedurende het jaar 1.038,7

KLIK HIER VOOR TABEL 2013

Bij het ziekteverzuim

is gekeken naar alle medewer-

kers van Onderwijsgroep Tilburg.

Het percentage is dat deel van de

arbeidsomvang dat door ziekte

verzuimd is.

9594 PERSONELE GEGEVENS PERSONELE GEGEVENS

ZIEKTEVERZUIM

2010 2011 2012 2013 2014

percentage 6,5 6,0 6,2 4,8 5,5

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

2010 2011 2012 2013 2014

ziekteverzuim

9796

STUDENTENGEGEVENSSTUDENTENGEGEVENS

STUDENTENGEGEVENS STUDENTENGEGEVENS

DEELNEMERSAANTALLEN

AANTAL LEERLINGEN 1 OKTOBER VMBO

Bij aantallen

Reeshof College gaat

het om leerlingen die

door Onderwijsgroep

Tilburg in aanmerking

zijn gebracht voor

bekostiging.

2014 LWOO REGULIER TOTAAL

De Vakschool 244 331 575

MBC Economie en Groen 152 74 226

Frater van Gemertschool 111 124 235

Theresialyceum1 0 55 55

Reeshof College 116 205 321

Vakcollege Tilburg 268 135 403

totaal 891 924 1.815

400

350

300

250

200

150

100

50

0

LWOO Regulier

De Vakschool

MBC Economie en Groen

Frater van Gemertschool

Theresialyceum

Reeshof College

Vakcollege Tilburg

AANTAL CURSISTEN EDUCATIE

AANTAL MBO-STUDENTEN PER 1 OKTOBER 2014 NAAR NIVEAU EN LEERWEG

KLIK HIER VOOR TABEL 2013

KLIK HIER VOOR TABEL 2013

KLIK HIER VOOR TABEL 2013

1 De Frater van Gemertschool biedt havo aan voor leerlingen met een stoornis in

het autisme spectrum. Hierbij wordt samengewerkt met het Theresialyceum.

EDUCATIE TOTAAL 2014

educatie en inburgering 394

vavo 335 inclusief Rutte deelnemers

totaal 729

2014 BBL BOL TOTAAL

1+2 3+4 1+2 3+4 2014

ROC Tilburg

School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening 31 84 343 458

School voor AKA 13 195 208

School voor Bouwtechniek 60 45 66 124 295

School voor Commerciële Dienstverlening 26 63 83 344 516

School voor Gezondheidszorg 9 371 168 612 1.160

School voor ICT en Mediatechnologie 51 326 377

School voor Kunst, Cultuur en Media 279 279

School voor Logistiek en Mobiliteit 187 76 81 158 502

School voor Luchtvaarttechniek 144 144

School voor Mechatronica, Maintenance en Engineering 163 401 67 212 843

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging 25 19 190 177 411

School voor Onderwijs en Kinderopvang 543 543

School voor Orde en Veiligheid 211 89 300

School voor Proces- en Milieutechniek 65 135 47 247

School voor Sport en Bewegen 52 574 626

School voor Welzijn 131 380 511

NCVB Bedrijfsopleidingen

NCVB Bedrijfsopleidingen 797 1.358 2.155

totaal 1.345 2.630 1.248 4.352 9.575

9998 STUDENTENGEGEVENS STUDENTENGEGEVENS

Leerjaar 1 en 2 vormen samen

de onderbouw. Uitsplitsing naar

leerwegen, basis, kader, gemengd/

theoretisch, havo, vindt plaats in de

leerjaren 3 en 4.

* De Frater van Gemertschool

kent tevens nog een leerjaar 3

als algemeen leerjaar waarbij

leerlingen nog niet starten in één

van de genoemde leerwegen.

Bij aantallen leerlingen Reeshof

College gaat het om leerlingen

die door Onderwijsgroep Tilburg

in aanmerking zijn gebracht voor

bekostiging.

AANTAL VMBO-LEERLINGEN PER 1 OKTOBER 2014 NAAR LEERWEG

LEERJAAR 1 LEERJAAR 2 LEERJAAR 3 BASIS KADER GEMENGD HAVO 4-5 VM2 5-6 2014

(HAVO) THEORETISCH TOTAAL

De Vakschool 218 52 170 127 8 575

MBC Economie en Groen 142 65 19 226

Frater van Gemertschool 74 60 24 16 61 235

Theresialyceum 10 15 30 55

Reeshof College 66 80 33 142 321

Vakcollege Tilburg 180 223 403

totaal 538 425 15 369 350 88 30 0 1.815

DIPLOMA’S VMBO 2010-2014

KLIK HIER VOOR TABEL 2013

1 De Frater van Gemertschool biedt havo aan voor leerlingen met een stoornis in

het autisme spectrum. Hierbij wordt samengewerkt met het Theresialyceum.

250

200

150

100

50

0

leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 (havo) basis kader gemengd havo 4-5 VM2 5-6

theoretisch

De Vakschool

MBC Economie en Groen

Frater van Gemertschool

Theresialyceum

Reeshof College

Vakcollege Tilburg

2014

2010 2011 2012 2013 2014

MBC Economie en Groen 184 145 164 113 116

Frater van Gemertschool (excl. havo) 30 39 41 36 29

Frater van Gemertschool (havo) 8 11 10

Theresialyceum 10 11 7

De Vakschool - Techniek 121 137

De Vakschool - Zorg en Welzijn 87 74

De Vakschool 221 197 162

Reeshof College 77

Vakcollege Tilburg

totaal 430 406 446 357 391

250

200

150

100

50

0

2010 2011 2012 2013 2014

MBC Economie en Groen

Frater van Gemertschool (excl. havo)

Frater van Gemertschool (havo)

Theresialyceum

De Vakschool - Techniek

De Vakschool - Zorg en Welzijn

De Vakschool

Reeshof College

101100 STUDENTENGEGEVENS STUDENTENGEGEVENS

DIPLOMA’S MBO 2014 NAAR NIVEAU EN LEERWEG

DIPLOMA’S VAVO 2010-2014 DIPLOMA’S MBO 2010-2014

1 certificaten:

het aantal vakken dat met een voldoende is afgerond.

OMSCHRIJVING LEERWEG PERIODE

LEERWEG INTENSITEIT NIVEAU AUG-DEC JAN-JUL EINDTOTAAL

BBL examendeelnemer 1 54 54

2 62 156 218

3 80 113 193

4 27 75 102

totaal 169 398 567

voltijd 1 12 69 81

2 180 768 948

3 152 751 903

4 60 655 715

totaal 404 2.243 2.647

totaal BBL 573 2.641 3.214

BOL examendeelnemer 1 5 6 11

2 15 6 21

3 13 8 21

4 35 26 61

totaal 68 46 114

voltijd 1 7 119 126

2 21 281 302

3 24 261 285

4 53 668 721

totaal 105 1.329 1.434

totaal BOL 173 1.375 1.548

eindtotaal 746 4.016 4.762

2010 2011 2012 2013 2014

RUTTE NIET-RUTTE RUTTE NIET-RUTTE

diploma’s 171 161 143 144 43 72 66

certificaten 103 72 570 346 378 3961

totaal 274 161 143 714 389 450 462

2010 2011 2012 2013 2014

BOL 1.474 1.531 1.598 1.637 1.548

BBL 2.993 3.362 4.342 4.384 3.214

totaal 4.467 4.893 5.940 6.021 4.762

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2010 2011 2012 2013 2014

diploma’s

certificaten

totaal

Rutte Niet Rutte Rutte Niet Rutte

103102

DEELNEMERSOORDEEL

STUDENTENGEGEVENS

BIJLAGE 1

NEVENFUNCTIES COLLEGE VAN BESTUUR 2014

Fred van der WesterlakenVoorzitter College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:

• Secretaris/penningmeester Stichting Handelsonderwijs Nederland

• Lid bestuur Kenniscentrum Handel

• Voorzitter kerngroep Platform Subsidies MBO Raad

• Secretaris/penningmeester Stichting Tilburg Fashion

• Lid bestuur Stichting Tilburgse Revue

• Lid bestuur Midpoint Brabant

Paula SukelLid College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:

• Voorzitter Raad van Toezicht The Dutch Alliance

• Voorzitter Samenwerkingsverband VO-Midden Brabant

• Lid bestuur SaMBO-ICT

• Lid Programmaraad Kennisnet

Niko van Dorp (overleden op 22 mei 2014)

Lid College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:

• Lid Toetsingscommissie Omgangscode Herstructurering Tilburg

Carl GoversLid College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:

• Lid Raad van Bestuur Stichting Maintenance Education Consortium

• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Katholiek basisonderwijs Goirle

• Lid Raad van Toezicht RIBW Brabant

• Lid bestuur Savantis

BIJLAGEN

BIJLAGEN

RAPPORTCIJFERS PER SCHOOL

2014

RAPPORTCIJFER OPLEIDING SCHOOL RESPONS

School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening 7,1 5,9 339

School voor AKA 6,5 6,5 88

School voor Bouwtechniek 6,9 6,5 140

School voor Commerciële Dienstverlening 6,6 6,1 341

School voor Gezondheidszorg 7,3 6,0 772

School voor ICT en Mediatechnologie 7,4 6,6 249

School voor Kunst, Cultuur en Media 6,8 6,3 186

School voor Logistiek en Mobiliteit 7,2 6,7 217

School voor Luchtvaarttechniek 7,4 6,8 84

School voor Mechatronica Maintenance en Engineering 7,0 6,1 309

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging 7,2 6,5 206

School voor Onderwijs en Kinderopvang 7,2 6,9 497

School voor Orde en Veiligheid 6,8 6,0 201

School voor Proces- en Milieutechniek 6,9 6,6 25

School voor Sport en Bewegen 7,4 6,8 373

School voor Welzijn 6,8 6,1 412

totaal 7,1 6,3 4.439

KLIK HIER VOOR TABEL 2013

105104

BIJLAGE 2

NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT 2014

Renk RoborghVoorzitter Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:

• Lid Raad van Toezicht Universiteit Maastricht

• Lid algemeen bestuur Netherlands Institute of International Relations (Clingendael)

• Lid Raad van Wijzen Kalidat Profeshonal Edukashonal Korsou

• Lid Raad van Toezicht Scheepvaart en Transport College

• Bestuurslid Stichting Post-academische medische cursussen in Indonesië

• Lid Raad van Advies Leidse Onderwijsinstellingen

Ugur PekdemirLid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:

• Directievoorzitter Rabobank Noord-Kennemerland

• Voorzitter Stichting Emre

• Lid Raad van Advies TANNET (Turks Academisch Netwerk)

• Voorzitter alumni chapter TR van de universiteit Tilburg

Peter de Zwart (uit functie per 01-08-2014)Lid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:

• Voorzitter Raad van Bestuur TweeSteden ziekenhuis

• Lid Raad van Toezicht van Rivierduinen te Oegstgeest

Henk OderkerkLid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:

• Lid Bestuur Toeristisch Overleg Brabant (TOP)

• Lid Provinciale Omgevingscommissie Brabant (POC)

• Lid Raad van Advies Bestuursacademie Nederland

• Voorzitter van het Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO)

Hanneke DoevendansLid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:

• Directeur Bouwbedrijf André Doevendans BV

• Voorzitter Bouwend Nederland afdeling Midden-Brabant

• Penningmeester bestuur Stichting Vrienden van het Nederlands Textielmuseum

• Lid bestuur Stichting mEATing

• Voorzitter Stichting Park

• Lid bestuur Tilburgs Ondersteuningsfonds

• Lid werkveldadviescommissie Avans Bouwtechnische Bedrijfskunde

• Lid bestuur Stichting Beheer Crematorium voor Tilburg e.o.

• Lid bestuur Stichting Straat

Sandra FrankenLid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:

• Directeur Ackordera

• Lid Klachtencommissie GGZ Rivierduinen

Wil HoutzagerLid Raad van Toezicht Onderwijsgroep Tilburg

Daarnaast:

• Bestuurder PoortGroep Holding B.V.

• Bestuurder Nextpoort B.V.

• Bestuurder Nextmove B.V.

• Partner NextHRM

• Bestuurslid The Hunger Project België

• GOOD Master bij de Stichting GOOD

• Gastdocent Strategisch HRM bij de Radboud Universiteit

BIJLAGEN BIJLAGEN

107106 BIJLAGEN BIJLAGEN

Afdeling SSC Onderwijs

Afdeling SSC Onderwijslogistiek

Concernstaf

Afdeling Facility Services

Afdeling Studentenzaken

Afdeling Huisvesting

Afdeling Personeel en Organisatie

Afdeling Marketing en Communicatie

Afdeling ICT Services

Afdeling Frontoffice

Afdeling Financiën

Frater van Gemertschool

Vakcollege Tilburg

Reeshof College

GMR VMBO, OR en CDR

RAAD VAN TOEZICHT

College van bestuur

Concerncontroller

Bestuurssecretaris

Juridische Zaken

Bestuurs-, Management- en

Onderwijsondersteuning

School voor AKA

School voor VAVO

School voor Educatie en Inburgering

School voor Orde en Veiligheid

School voor Logistiek en Mobiliteit

School voor Mechatronica,

Maintenance en Engineering

School voor Luchtvaarttechniek

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging

School voor Onderwijs en Kinderopvang

School voor Welzijn

NCVB Bedrijfsopleidingen

School voor Sport en Beweging

School voor proces- en Milieutechniek

School voor Kunst, Cultuur en media

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor gezondheidszorg

School voor Commerciële Dienstverlening

School voor Administratieve en

Juridische Dienstverlening

School voor Bouwtechniek

Centrum voor Bedrijfsgericht Opleiden

BIJLAGE 3

ORGANOGRAM