Jaarverslag 2017 - ovo-zaanstad.nl · Jaarverslag 2017 29 mei 2018 Besluitvorming: AMO ter...

58
Jaarverslag 2017 29 mei 2018 Besluitvorming: AMO ter informatie op 25 april 2018 Auditcie. ter bespreking op 24 mei 2018 GMR ter informatie op 28 mei 2018 Raad van Toezicht ter goedkeuring op 5 juni 2018 Vastgesteld door College van Bestuur op 5 juni 2018 Revisiedatum: 29-05-2019

Transcript of Jaarverslag 2017 - ovo-zaanstad.nl · Jaarverslag 2017 29 mei 2018 Besluitvorming: AMO ter...

Jaarverslag 2017 29 mei 2018

Besluitvorming: AMO ter informatie op 25 april 2018

Auditcie. ter bespreking op 24 mei 2018

GMR ter informatie op 28 mei 2018

Raad van Toezicht ter goedkeuring op 5 juni 2018

Vastgesteld door College van Bestuur op 5 juni 2018

Revisiedatum: 29-05-2019

1

Inhoudsopgave Voorwoord .............................................................................................................................................. 3

Onze organisatie ................................................................................................................................... 4

Dit is OVO Zaanstad ........................................................................................................................ 4

Missie .................................................................................................................................................. 5

Koers .................................................................................................................................................. 5

College van Bestuur ......................................................................................................................... 6

Netwerk .............................................................................................................................................. 7

Fusie ................................................................................................................................................... 9

Medezeggenschap ........................................................................................................................... 9

Onderwijs en kwaliteitszorg ............................................................................................................... 10

Onderwijsontwikkelingen ............................................................................................................... 10

Passend onderwijs ......................................................................................................................... 14

Verbonden partijen ......................................................................................................................... 14

Kwaliteitszorg .................................................................................................................................. 15

Cijfers ................................................................................................................................................ 20

Personeel ............................................................................................................................................. 22

OVO Academie ............................................................................................................................... 22

Jaargesprekkencyclus ................................................................................................................... 22

OVO Zaanstad als werkgever ....................................................................................................... 22

Ziekteverzuim .................................................................................................................................. 22

Functiemix ........................................................................................................................................ 22

Bevoegdheden ................................................................................................................................ 23

Uitkeringen na ontslag ................................................................................................................... 23

Uitruil werkkostenregeling ............................................................................................................. 24

Opleiden in de School (OIDS) ...................................................................................................... 24

Ontwikkelingen OVO Service ....................................................................................................... 24

Huisvesting .......................................................................................................................................... 24

Herinrichting buitenterreinen ......................................................................................................... 24

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).............................................................................................. 25

Duurzaamheid ................................................................................................................................. 25

Herhuisvesting College van Bestuur en service- en expertisecentrum .................................. 25

Toekomstige ontwikkelingen ......................................................................................................... 25

Governance ......................................................................................................................................... 25

Code Goed Onderwijsbestuur ...................................................................................................... 25

Horizontale verantwoording .......................................................................................................... 26

2

Verslag Raad van Toezicht ........................................................................................................... 26

Onze financiën .................................................................................................................................... 30

Onze toekomst .................................................................................................................................... 33

Inleiding ............................................................................................................................................ 33

Ontwikkeling leerlingaantallen ...................................................................................................... 33

Voornemen: Saenredam College wordt mavo/havo-school .................................................... 33

Ontwikkeling personele bezetting ................................................................................................ 34

Meerjarenbegroting (prognose) .................................................................................................... 34

Meerjarenbalans (prognose) ......................................................................................................... 35

Interne beheersing en risicomanagement .................................................................................. 36

Onze jaarrekening .............................................................................................................................. 38

Grondslagen voor waardering van activa en passiva ............................................................... 38

Balans ............................................................................................................................................... 41

Staat van baten en lasten .............................................................................................................. 41

Kasstroomoverzicht 2017 .............................................................................................................. 42

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans .......................................................... 43

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ......................................................... 46

Overzicht verbonden partijen ........................................................................................................ 47

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten ......................... 48

Baten ................................................................................................................................................ 48

Model G Verantwoording subsidies ............................................................................................. 52

Model WNT Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen ................................................. 52

Overige gegevens............................................................................................................................... 54

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .............................................................. 54

Bijlagen ................................................................................................................................................. 55

Gegevens over de rechtspersonen .............................................................................................. 55

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht ............................................................................. 56

3

Voorwoord Beste relatie,

Het gaat goed met onze scholen. En daar zijn we trots op. In dit jaarverslag leest u meer

over wat onze scholen in 2017 bereikt hebben.

Koers 2017 was het tweede jaar van onze koers ‘Buitengewoon goed onderwijs’. Onze scholen

hebben verdere invulling gegeven aan deze koers.

Resultaten De kwaliteit van onze scholen blijft ook voor de buitenwereld niet onopgemerkt. Al onze

scholen hebben van de Inspectie van het Onderwijs ook dit jaar weer een basisarrangement

gekregen. Dit betekent dat de inspectie tevreden is over de kwaliteit van ons onderwijs.

In 2017 waren de slagingspercentages van veel scholen vergelijkbaar met 2016 en lagen ze

op het landelijk gemiddelde of daarboven. Compaen VMBO en Trias VMBO wisten binnen

enkele leerwegen zelfs een slagingspercentage van 100 procent te realiseren.

Financiën Onze organisatie in financieel in control. Er is weliswaar sprake van een negatief resultaat,

maar dit wijkt niet veel af van hoe we dit hadden begroot. Dit negatieve resultaat is mede het

gevolg van inzet beleidsgeld ten behoeve van onze koers ‘Buitengewoon goed onderwijs’.

Uw mening is welkom! We horen graag wat u als lezer vindt van onze werkwijze en wat we daarmee bereiken. U

kunt uw reactie sturen naar Inge Degen (secretaris College van Bestuur), via i.degen@ovo-

zaanstad.nl.

We danken u voor uw interesse in onze organisatie.

Gerbrand de Lange en Betty van Nieuwenhuizen-Van Hooff

College van Bestuur

4

Onze organisatie OVO Zaanstad staat voor buitengewoon goed onderwijs voor iedereen. Maar dat kunnen we

niet alleen. In dit hoofdstuk leest u meer over de ontwikkelingen van onze organisatie.

Dit is OVO Zaanstad OVO Zaanstad is het schoolbestuur van zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs

in Zaanstad. Samen bieden onze scholen alle niveaus aan: praktijkonderwijs, vmbo, havo,

atheneum en gymnasium. Zo is er voor elke leerling uit de regio een passende plek.

5

Missie Het maximaal ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen en medewerkers; dat is onze

missie. Onze scholen bieden hun leerlingen een veilige, inspirerende en moderne leeromge-

ving. Wij streven naar een leeromgeving die stimuleert en ‘leren’ en ‘samenwerken’ vloeiend

laat samengaan. Wij zien onze scholen als ontmoetingsplaatsen die ruimte bieden aan diver-

siteit en openheid.

Koers 2017 is het tweede jaar van onze koers ‘Buitengewoon goed onderwijs’. Het uitgangspunt

van de koers is dat wij onze leerlingen zo optimaal mogelijk willen voorbereiden op de steeds

veranderende maatschappij. In onze koers hebben wij daarom drie ambities geformuleerd:

we verbinden theorie met praktijk (hoofd, hart en handen), we bieden onderwijs op maat

(structuur biedt ruimte) en we willen dat onze medewerkers zich voortdurend blijven ontwik-

kelen (docent als lerende professional). De dromen, talenten en mogelijkheden van onze

leerlingen vormen het vertrekpunt bij het realiseren van deze ambities. In 2017 hebben onze

scholen deze koers vertaald naar hun schoolplannen en in 2017 hebben zij daar verdere in-

vulling aangegeven.

6

College van Bestuur

Samenstelling Tot 30 juni 2017 werd het College van Bestuur van OVO Zaanstad gevormd door Barbara

Dijkgraaf (voorzitter) en Gerbrand de Lange (lid). Vanwege het vertrek van Barbara Dijkgraaf

als voorzitter is Gerbrand de Lange benoemd tot voorzitter van College van Bestuur per 1 juli

2017. Op 1 september 2017 is Betty van Nieuwenhuizen-Van Hooff benoemd tot lid van het

College van Bestuur.

Rol College van Bestuur Samen met de directeuren van de scholen formuleert het College van Bestuur het beleid van

de organisatie. Elk vier weken komen deze directeuren en het College van Bestuur samen

om met elkaar in gesprek te gaan over de manier waarop de scholen invulling geven aan dit

beleid. De directeuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de scho-

len.

Zelfevaluatie

Het College van Bestuur heeft in januari 2018 een zelfevaluatie gemaakt over de periode van

1 september tot het eind van het jaar. Deze rapportage is besproken met de remuneratie-

commissie.

Nevenfuncties en bezoldiging Gerbrand de Lange is naast zijn functie als voorzitter van het College van Bestuur van OVO

Zaanstad ook secretaris van Stichting het Verenigingsgebouw Wormer. Daarnaast is hij lid

van de kandidaatstellingscommissie van PvdA Zaanstreek ten behoeve van de gemeente-

raadsverkiezingen in 2018. Betty van Nieuwenhuizen is lid van het bestuur van De Schelp,

het hospice voor de Zaanstreek. Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.

7

De hoogte van het salaris van de leden van het College van Bestuur van OVO Zaanstad, is

vastgelegd in de cao bestuurders VO, die per 1 september bindend is verklaard. Tot 1 sep-

tember werden de leden van het College van Bestuur ingeschaald in de cao VO.

Een uitgebreid overzicht van de bezoldiging van het College van Bestuur is opgenomen op

pagina 51.

Service- en expertisecentrum Het College van Bestuur en de scholen krijgen ondersteuning van het service- en expertise-

centrum van OVO Zaanstad (OVO Service). OVO Service bestaat uit twee afdelingen: Be-

drijfsvoering (BV) en Onderwijs, Personeel en Kwaliteit (OPK). Daarnaast is er een onafhan-

kelijke controller. Het uitgangspunt is dat buitengewoon goed onderwijs een goede basis ver-

eist. De medewerkers van het service- en expertisecentrum werken daar samen aan: des-

kundig, klantgericht, proactief en met integraal advies voor de klantgroepen bestuur, direc-

ties, medewerkers en stakeholders.

In 2017 zijn de resterende vacatures vervuld en zijn de beide afdelingen volledig bezet.

Netwerk Buitengewoon goed onderwijs geven we samen. We helpen elkaar, we leren van elkaar en

stimuleren elkaar in onze professionele groei. Dankzij de samenwerking met verschillende

partners uit ons netwerk brengen wij onze leerlingen steeds weer verder. De samenwerking

met de vele bedrijven in de regio zorgt er bijvoorbeeld voor dat onze leerlingen kennis kun-

nen maken met het beroepenveld waar zij onderdeel van kunnen uitmaken.

8

9

Fusie In december 2016 heeft de Zaanse gemeenteraad ingestemd met de fusie tussen OVO

Zaanstad en Stichting VO Compas, waar het Zuiderzee College formeel onder viel. Hierdoor

is de fusie sinds 1 januari 2017 een feit. Met deze fusie is het Zuiderzee College officieel

sinds die datum de zevende school van OVO Zaanstad.

Medezeggenschap OVO Zaanstad hecht veel waarde aan medezeggenschap. Elke school heeft een eigen me-

dezeggenschapsraad (MR), waarin medewerkers, ouders en leerlingen vertegenwoordigd

zijn. Ook het service- en expertisecentrum van OVO Zaanstad heeft een MR. Daarnaast

heeft OVO Zaanstad een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die bestaat

uit een afvaardiging van de medezeggenschapsraden van de scholen. Ook de MR van het

service- en expertisecentrum is (als toehoorder) vertegenwoordigd in de GMR. De GMR ad-

viseert over en/of stemt in met bepaalde besluiten die het College van Bestuur van plan is te

nemen.

Aan het eind van het schooljaar 2016/2017 hebben verschillende leden van de GMR hun lid-

maatschap beëindigd. Daardoor is de samenstelling van de GMR gewijzigd. Deze was aan

het begin van het schooljaar 2017/2018 als volgt:

School Personeelsleden Ouders/leerlingen Zaanlands Lyceum Maarten Prot Marc de Best Compaen VMBO Paul Sindorff Ilse Amelsbeek Bertrand Russell College Jaap Verbruggen Marcel Fortuin Trias VMBO Richard Muller Sanne van Assema Saenredam College Jeroen Bos Alex Smit Praktijkschool De Brug Yolanda van Leijden Marjon van Dam Zuiderzee College Annejon Oosterkamp Cindy Croese Service- en expertisecentrum Ronald Jonkman Marcel Fortuin is voorzitter van de GMR en Richard Muller heeft de rol van secretaris. De leden van Saenstroom opdc (personeelslid Liselotte Jansen en namens ouders/leerlingen Ilonka Nieuweboer) waren als toehoorder aanwezig. In 2017 is de GMR tien keer samengekomen met het College van Bestuur. Het College van Bestuur heeft de GMR een groot aantal onderwerpen ter informatie, ter advisering of ter in-stemming voorgelegd. Tijdens de vergaderingen waren regelmatig medewerkers van het ser-vice- en expertisecentrum van OVO Zaanstad aanwezig om bepaalde onderwerpen nader toe te lichten. De personeelsleden van de GMR hebben ook apart met het College van Bestuur vergaderd in de PGMR. Dat is het personele deel van de GMR. Hierin werden onderwerpen besproken die alleen voor het personeel van belang waren. De PGMR heeft ook tien keer vergaderd met het College van Bestuur. Het overleg met de Raad van Toezicht (RvT) vond in het schooljaar 2016/2017 plaats op 3 april. Met ingang van het schooljaar 2017/2018 vindt er twee keer per jaar overleg plaats tussen de GMR en de RvT. Het tweede overleg in 2017 vond plaats op 27 november. De GMR en PGMR hebben in 2017 een positief advies uitgebracht over of instemming ver-leend aan uiteenlopende onderwerpen zoals:

de vakantieregeling;

het beveiligings- en privacybeleid;

10

de werkkostenregeling;

de klachtenregeling;

het medezeggenschapsstatuut- en reglement;

de Samenwerkingsovereenkomst Opleidingsschool OVO Zaanstad;

de examenreglementen;

de havo-kansklas;

het jaarverslag van 2016;

de begroting voor 2018. Aan het beleid ‘Individueel keuzebudget als sturingsinstrument’ is geen instemming verleend. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de 8ste school. In het najaar is de GMR geïnfor-meerd over de plannen voor de herschikking van het onderwijsaanbod in de Zaanstreek.

Onderwijs en kwaliteitszorg

Onderwijsontwikkelingen

Vernieuwing vmbo De beroepsgerichte programma’s van het vmbo werken sinds 2016 met tien profielen. De

vernieuwde programma’s in de bovenbouw zijn gestart in schooljaar 2016/2017 en in

2017/2018 zullen de eerste leerlingen examen doen.

In de tabel is aangegeven welke zeven profielen de vmbo-scholen van OVO Zaanstad aan-

bieden.

Profielvakken Compaen VMBO

Trias VMBO

Saenre-dam Col-lege

Zuiderzee College

Bouwen, wonen en interieur X X

Dienstverlening en producten X

Economie en ondernemen X X

Horeca, bakkerij en recreatie X

Media, vormgeving en ICT X

Produceren, installeren en energie

X

Zorg en welzijn X X X

Vergroten aandeel havo/vwo Landelijk gezien gaan er in de Zaanstreek relatief minder leerlingen naar havo en vwo. In de

Onderwijsagenda Zaanstreek 2015-2018 is daarom de ambitie geformuleerd dat relatief

meer leerlingen vanuit het primair onderwijs doorstromen naar havo en vwo. Een van de

middelen die bijdragen aan de ambitie om meer leerlingen in het havo/vwo te krijgen, is het

inrichten van een havo-kansklas. De havo-kansklas biedt vmbo-tl-leerlingen met havo-poten-

tie het perspectief op een overstap naar het tweede leerjaar havo.

Periode januari 2017 tot juli 2017

In het schooljaar 2016/2017 startten op twee vmbo-scholen in de Zaanstreek pilots met een

havo-kansklas: op Pascal Zuid (25 leerlingen) in samenwerking met het Pascal College en

op Trias VMBO (23 leerlingen) in samenwerking met het Bertrand Russell College.

11

De pilot 2016/2017 is geëvalueerd en de conclusies en aanbevelingen zijn besproken met

betrokkenen. De doorstroomgegevens van dit pilotjaar zijn: op Trias VMBO gingen 13 van de

23 leerlingen naar havo 2 (52%) en op Pascal Zuid 14 van de 25 leerlingen (56%). Hiermee

is het doel van de pilot om meer leerlingen na het eerste leerjaar vmbo te laten doorstromen

naar havo 2 geslaagd.

Periode augustus 2017 tot december 2017

Het schooljaar 2017/2018 is de tweede lichting ingestroomd in de havo-kansklas. Bij Trias

VMBO ging het om 41 leerlingen en bij Pascal Zuid om 27 leerlingen.

Om te bekijken of de pilot op langere termijn ook een succes is, vindt in dit tweede schooljaar

een bredere monitor plaats. Eén van de aandachtspunten daarin is het pedagogisch didac-

tisch handelen in de havo-kansklas. Naast de leerlingen die dit schooljaar in het eerste jaar

van de havo-kansklas onderwijs volgen, nemen we in de monitoring ook de opgestroomde

leerlingen naar havo 2 mee. Ook de overstappers in havo 2 uit een reguliere vmbo-t-brugklas

en de leerlingen die vanuit de havo-kansklas in 2vmbo-tl worden gemonitord.

8ste school De 8ste school is een belangrijk onderdeel van onze koers ‘Buitengewoon goed onderwijs’.

De 8ste school is een innovatieplatform dat enthousiaste teams en ambitieuze docenten van

verschillende scholen de gelegenheid biedt om elkaar te ontmoeten en te inspireren, om te

experimenteren en van elkaar te leren. In 2016 is de 8ste school gestart. Er is een trekkers-

groep gevormd met enthousiaste docenten uit de scholen. De groep bereidt de gezamenlijke

activiteiten van de 8ste school voor in samenwerking met de senior beleidsadviseur Onder-

wijs & Kwaliteit van OVO Service. De leden van de groep zijn binnen hun eigen school am-

bassadeur van de 8ste school en verbinden initiatieven die daar plaatsvinden met de 8ste

school.

In 2017, het tweede jaar van de 8ste school, zijn twee grote bijeenkomsten en zeven kleinere

tussenactiviteiten georganiseerd. De 8ste school krijgt hiermee steeds meer een herkenbare

en aantrekkelijke plek binnen de totale organisatie. De focus heeft in 2017 met name op het

vlak van de inspiratie gelegen en dan vooral op het gebied van onderwijsvernieuwingen. Op

verzoek vanuit de docenten heeft de grote bijeenkomst van oktober 2017 in het teken ge-

staan van kennismaken en delen. Deze bijeenkomst was voor en door docenten. De evalua-

tie toonde dat docenten dat als zeer prettig hebben ervaren.

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Schoolbesturen die met elkaar samenwerken kunnen een Regionaal Plan Onderwijsvoorzie-

ningen (RPO) maken. Via zo’n plan dragen zij samen de verantwoordelijkheid voor een goed

afgestemd aanbod aan voorzieningen voor het gehele voortgezet onderwijs in de regio Zaan-

streek. In Zaanstad gaat het om Zaam, het St. Michaël College en OVO Zaanstad. Het hui-

dige RPO is sinds 1 augustus 2017 van kracht en geldt tot en met 31 juli 2022.

In het nieuwe RPO hebben de besturen afgesproken dat zij een heldere visie met bijpas-

sende ambities willen ontwikkelen over hoe zij het voortgezet onderwijs in de regio verder

willen vormgeven. De besturen willen een onderwijsaanbod dat meer rekening houdt met de

vraag van leerlingen en ouders. Daarnaast willen zij een scherpere profilering van het onder-

wijsaanbod per school. Hiertoe is een gezamenlijke onderzoeksagenda opgesteld. De be-

langrijkste focus daarin is het realiseren van een toekomstbestendig vmbo, meer leerlingen

naar havo en vwo, een soepelere overgang tussen schoolsoorten en onderwijskundige profi-

lering van de regio.

12

Herschikking onderwijsaanbod Na het vaststellen van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) hebben wij gecon-

stateerd dat de groei van het aantal leerlingen met een havo-advies in Zaanstad doorzet. Het

aantal havo/vwo-leerlingen ten opzichte van het totaal aantal leerlingen in het voortgezet on-

derwijs in Zaanstad is de afgelopen 5 jaar opgelopen van 45% naar 50%. Dit gaat gepaard

met een gestage krimp in het vmbo, met name in de beroepsgerichte leerwegen. Door deze

structurele wijziging in leerlingstromen kampen onze havo/vwo-scholen met ruimtegebrek en

staat het aanbod in de beroepsgerichte leerwegen in het VMBO onder druk.

Ook vinden wij het belangrijk dat alle Zaanse leerlingen gelijke kansen krijgen. Dat betekent

dat het aanbod moet aansluiten bij de vraag. In januari 2018 hebben we daarom het voorne-

men uitgesproken om het Saenredam College om te vormen tot een mavo/havo-vestiging en

met ingang van 2019/2020 te starten met het aanbieden van dat type onderwijs. Dit betekent

dat het profiel Dienstverlening en Producten voor de basis- en kaderberoepsgerichte leer-

lingen in de toekomst aangeboden gaat worden op Trias VMBO.

Voortijdig schoolverlaten (VSV) 2017 was het eerste jaar van het nieuwe landelijke convenant Aanval op de Uitval 2017-

2020. Eén van de verschillen tussen het oude en het nieuwe convenant is dat in het nieuwe

convenant een doelgroep is toegevoegd: jongeren in een kwetsbare positie. Hiermee worden

leerlingen bedoeld van het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, de basisbe-

roepsgerichte leerweg van vmbo, de entreeopleiding en mbo-niveau 2.

Binnen de subregio Zaanstreek-Waterland werken vo, mbo en gemeente intensief samen

met als doel voor alle jongeren een passende oplossing te bieden. In het laatste kwartaal

van 2017 is er in opdracht van de bestuurders in Zaanstreek-Waterland een onderzoek uit-

gevoerd. Het doel is om antwoord te vinden op de vragen óf de regio over voldoende voor-

zieningen voor alle doelgroepen beschikt en zo ja, of die er vervolgens gebruik van maken

met het gewenste resultaat tot gevolg. De uitkomsten van dit onderzoek bepalen (mede) de

inzet van de VSV-middelen in de komende jaren.

De cijfers:

Schooljaar Aantal voortijdig schoolverlaters OVO-scholen

2014/2015 41

2015/2016 33

2016/2017 (voorlopig) 36

Op basis van de voorlopige prognose is de conclusie dat het aantal jongeren tussen de 12

en 23 jaar dat zonder startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op ni-

veau 2 of hoger) de school verlaat in 2017 nagenoeg stabiel is gebleven.

In 2017 participeerde OVO Zaanstad in de voorbereidingen voor een nieuw overstapdash-

board, dat binnen de regio (RMC21) in 2018 ingevoerd wordt en waarmee alle stappen uit

het keuzeproces van vmbo-leerlingen gevolgd kunnen worden.

13

Voortijdig schoolverlaten

De gegevens voor voortijdig schoolverlaten zijn gebaseerd op de DUO-gegevens waarbij

voor schooljaar 16/17 de nieuwe aangescherpte ministeriele norm is toegepast.

Bertrand Russell College Zaanlands Lyceum

onderbouw bovenbouw onderbouw bovenbouw

15/16 0% 0,4% 0% 0,31%

Prognose 16/17 0,2% 0,2% 0% 0%

Prestatie convenant 16/17

0,75% 0,50% 0,75% 0,50%

Compaen VMBO Saenredam College Trias VMBO Zuiderzee College

onder bouw

boven bouw

onder bouw

boven bouw

onder bouw

boven bouw

onder bouw

boven bouw

15/16 0% 1,43% 0% 0,26% 0,20% 1,07% 0% 0,47%

Prognose 16/17 0% 0,82% 0% 0,48% 0% 0,32% 0% 0,48%

Prestatie convenant 16/17

0,75% 3% 0,75% 3% 0,75% 3% 0,75% 3%

De definitieve stand is bij het afronden van de rapportage nog niet bekend. Alle scholen blij-

ven naar verwachting onder de streefnormen 2016/2017; onderbouw 0,75%, bovenbouw

vmbo 3%, bovenbouw havo/vwo 0,5%.

Zaans Verbond Het Zaans Verbond is een samenwerkingsverband van de Zaanse vmbo-scholen en het Re-

gio College. Dankzij dit verbond is er een structurele, duurzame en vruchtbare samenwer-

king tussen scholen. In 2014 zijn in het ‘Convenant vmbo-mbo Zaans Verbond 2.0 2014-

2018’ afspraken gemaakt over de samenwerking tussen het vmbo en het mbo in Zaanstad.

De opzet van de nieuwe werkagenda 2017/2018 leidt tot een driedeling:

1. Voor de poort- Doel: alle vmbo-leerlingen hebben op basis van uiteenlopende activi-

teiten een opleidings- en beroepsbeeld ontwikkeld op basis waarvan ze een onder-

bouwde keuze maken voor een vervolgopleiding in het mbo.

2. Door de poort-(1) Doel: alle Zaanse vmbo-leerlingen die zich aanmelden bij het Regio

College worden snel en succesvol ingeschreven.

Door de poort- (2) Doel: alle Zaanse vmbo-leerlingen die succesvol zijn ingeschreven

bij het Regio College worden goed voorbereid op de overgang voor een soepele start.

3. Na de poort- Doel: Alle Zaanse vmbo-leerlingen die zijn doorgestroomd naar het Re-

gio College ervaren een doorlopende leer- en/of begeleidingslijn.

14

Passend onderwijs Coöperatief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek

Alle Zaanse schoolbesturen voor (speciaal) voortgezet onderwijs in de Zaanstreek zijn aan-

gesloten bij het Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ). Tot 30 juni 2017 was Barbara

Dijkgraaf voorzitter van de algemene ledenvergadering en vanaf 1 september was dit Betty

van Nieuwenhuizen. De scholen/schoolbesturen werken nauw met elkaar samen als het gaat

om onderwijsondersteuning. Samen zorgen de schoolbesturen voor een dekkend netwerk

van onderwijs en ondersteuning.

Schoolondersteuningsprofielen

Elke school beschrijft in een schoolondersteuningsprofiel welke extra ondersteuning de

school kan bieden voor leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning. De ex-

tra ondersteuning wordt aangeboden in arrangementen. Als een leerling extra ondersteuning

nodig heeft, dan worden de stimulerende en belemmerende factoren in kaart gebracht en

wordt gekeken welke ondersteuningsbehoeften de betreffende leerling heeft. De leerling

krijgt een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) waarin de ondersteuning en de doelen worden

vastgelegd en van welk arrangement gebruik wordt gemaakt. Het OPP wordt tenminste een-

maal per jaar geëvalueerd en bijgesteld.

Verbonden partijen Er hebben zich in de aanpak en wijze waarop wij met onze verbonden partijen omgaan geen

wijzigingen voorgedaan. Een overzicht van onze verbonden partijen treft u aan op pagina 45.

15

Kwaliteitszorg

Onderwijsresultaten

Opbrengstenoverzicht 2018

De inspectie van het Onderwijs beoordeelt de onderwijsresultaten van onze scholen met het

Onderwijsresultatenmodel. Dit model heeft vier indicatoren: onderwijspositie ten opzichte van

het advies primair onderwijs, onderbouwsnelheid, bovenbouwsucces en examencijfers.

Onderwijsposi-tie t.o.v. advies PO

Onderbouw-snelheid

Bovenbouw-succes

Examencijfers

Compaen VMBO + +

Vmbo basis + +

Vmbo kader + +

Vmbo theore-tisch

+ +

Saenredam Col-lege

+ +

Vmbo basis + +

Vmbo kader + +

Vmbo theore-tisch

+ +

Trias VMBO + +

Vmbo basis + +

Vmbo kader + +

Vmbo theore-tisch

+ +

Zuiderzee Col-lege

+ +

Vmbo basis - +

Vmbo kader + +

Vmbo theore-tisch

+ +

Bertrand Russell College

- +

Havo + +

Vwo + +

Zaanlands Ly-ceum

+ +

Havo + +

Vwo + +

In het opbrengstenoverzicht 2018 staan 42 van de 44 punten bij de vier indicatoren op groen.

Het Bertrand Russell College scoort onder de norm in de indicator onderwijspositie t.o.v. ad-

vies po en op het Zuiderzee College staat de indicator bovenbouwsucces voor vmbo-basis in

de min. De score in 2016/2017 is echter ruim verbeterd ten opzichte van de twee voor-

gaande jaren. De positieve ontwikkeling die ten aanzien van deze indicatoren op beide scho-

len is ingezet, heeft er nog niet voor gezorgd dat het gemiddelde over de afgelopen drie

schooljaren boven de norm uitkomt. Dat komt omdat de slechte cijfers er in feite uit moeten

groeien.

16

Examencijfers havo/vwo

Gemiddelde cijfer centraal examen van alle vakken per afdeling (havo, vwo) Bertrand Russell college Zaanlands Lyceum

havo vwo havo vwo

Forecast 16/17 6,52 6,48 6,47 6,67

Norm voldoende 6,27 6,30 6,25 6,27

Examencijfers vmbo

Gemiddelde cijfer centraal examen van alle vakken per leerweg (basisberoepsgerichte leer-

weg, kaderberoepsgerichte leerweg en theoretische leerweg) Compaen VMBO Saenredam College

b k tl b K tl

Forecast16/17 6,81 6,37 6,58 6,71 6,41 6,78

Norm voldoende 6,30 6,16 6,17 6,29 6,16 6,17

Trias VMBO Zuiderzee College

b k tl b K tl

Forecast16/17 6,78 6,56 6,51 6,67 6,22 6,43

Norm voldoende 6,36 6,20 6,18 6,22 6,06 5,98

Voor alle scholen ligt het driejaarsgemiddelde boven de norm.

Verschil SE-CE havo/vwo

Het verschil tussen het schoolexamen en centraal examen van alle vakken per afdeling Bertrand Russell College Zaanlands Lyceum

havo vwo havo vwo

Score inspectie 16/17 -0,12 0,18 -0,06 -0,01

Norm voldoende 0,50 0,50 0,50 0,50

Compaen VMBO Saenredam College Trias VMBO Zuiderzee College

b k Tl b K tl b k tl b k tl

Score inspec-tie 16/17

-0,32 0,14 -0,02 -0,14 0,11 -0,09 -0,40 0,00 0,05 -0,35 0,07 -0,04

Norm vol-doende

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

Alle scholen scoren met hun driejaarsgemiddelde binnen de norm.

17

Slagingspercentages

2015 2016 2017 2017 landelijk

Compaen VMBO

Vmbo basis 98 98 100 98

Vmbo kader 92 96 100 96

Vmbo theoretisch 96 98 92 93

Saenredam College

Vmbo basis 96 100 96 98

Vmbo kader 97 92 98 96

Vmbo theoretisch 98 100 98 93

Trias VMBO

Vmbo basis 98 98 100 98

Vmbo kader 99 99 99 96

Vmbo theoretisch 96 96 95 93

Zuiderzee College

Vmbo basis 97 92 96 98

Vmbo kader 85 92 89 96

Vmbo theoretisch 86 93 93 93

Bertrand Russell College

Havo 92 93 85 87

Vwo 93 98 89 91

Zaanlands Lyceum

Havo 91 91 91 87

Vwo 93 89 93 91

Interne doorstroom

In de kwaliteitsrapportages zijn van de laatste drie schooljaren de doorstroomcijfers onder-

bouw opgenomen. Het percentage afstroom van havo 1 naar vmbo 2 blijft dalen. Op het

Trias VMBO (havo-kansklas) is een toename van het aantal opstromers naar havo 2 te zien.

Doorstroom vervolgonderwijs

Vanuit de publieke website Scholen op de kaart zijn in de kwaliteitsrapportages de door-

stroomgegevens naar het vervolgonderwijs opgenomen. Op het Compaen VMBO en het

Saenredam College is de doorstroom naar mbo niveau 4 gestegen, op Trias VMBO en het

Zuiderzee College is de doorstroom naar havo 4 iets toegenomen. Het Bertrand Russell

College laat een stijging zien bij de overstappers havo 5-vwo 5. Beiden havo/vwo-scholen

liggen voor wat betreft doorstroom naar het wetenschappelijk onderwijs boven het landelijk

gemiddelde. Het Zaanlands Lyceum laat daarbij constant een hoog percentage zien.

18

Rekenen

De gegevens met betrekking tot de rekentoets 16/17 zijn afkomstig uit de Scholen op de

kaart rapportage van september 2017.

Bertrand Russell College Zaanlands Lyceum

havo vwo havo vwo

15/16 5,9 7,3 6,3 7,5

16/17 5,8 7,0 6,2 7,8

Landelijk gemid-delde 16/17

5,9 7,5 5,9 7,5

Compaen VMBO Saenredam College Trias VMBO Zuiderzee College

b k tl b k tl b k tl b k tl

15/16 5,6 6,2 7,3 5,9 5,8 7,3 5,7 6,3 7,0 6,1 5,9 7,2

16/17 6,5 6,2 7,1 5,5 5,4 7,3 5,3 6,2 7,3 5,9 6,3 6,7

Landelijk ge-middelde 16/17

6,1 6,1 7,1 6,1 6,1 7,1 6,1 6,1 7,1 6,1 6,1 7,1

Het Bertrand Russell College, Saenredam College, Trias VMBO en Zuiderzee College sco-

ren met bepaalde afdelingen onder het landelijk gemiddelde. Dit heeft de aandacht van de

scholen.

Sociale veiligheid

In april 2017 is vanuit OVO gestart met het traject voor de jaarlijkse verplichte meting van so-

ciale veiligheid. Daarvoor is een eigen kwalitatief meetinstrument ontwikkeld. Het instrument

richt zich op het verkrijgen van kwalitatieve, beschrijvende informatie over de sociale veilig-

heid binnen de scholen. Er is gebruik gemaakt van een semigestructureerde interviewme-

thode. Hierin zijn de onderwerpen fysieke veiligheid, sociale veiligheid en psychische veilig-

heid aan bod gekomen. Op deze manier is het mogelijk geweest om alle aspecten van soci-

ale veiligheid terug te laten komen én meer achtergrondinformatie te verkrijgen. In de kwali-

teitsrapportage zijn de gesprekverslagen opgenomen van de kwalitatieve meting op de

school. Het Saenredam College heeft er de voorkeur aan gegeven om de conclusies en aan-

bevelingen uit het rapport van de collegiale visitatie op te nemen. Het algemene beeld dat de

leerlingen van de scholen geven is positief. De scholen geven aan dat de gesprekken met

leerlingen interessant waren en elke school heeft naar aanleiding van de uitkomst eigen ac-

tiepunten geformuleerd. Intensivering van de leerlingenraad en het versterken van het men-

toraat in de bovenbouw zijn hier voorbeelden van. Voor Compaen VMBO dient de kwalita-

tieve meting nog afgenomen te worden. Afname staat voor begin 2018 gepland.

19

Uitstroomgegevens De Brug Het aantal leerlingen dat in deze schooljaren Praktijkschool De Brug heeft verlaten met een

arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA)/niveau 1-diploma of een diploma entree-oplei-

ding:

2014/2015 2015/2016 2016/2017

Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage

11 33% 17 43% 16 43%

Het aantal leerlingen dat een (branche)certificaat behaald heeft:

2014/2015 2015/2016 2016/2017

Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage

22 67% 27 68% 15 41%

Waar zijn de leerlingen naartoe uitgestroomd:

2014/2015 2015/2016 2016/2017

Aantal Percentage Aantal Percentage Aantal Percentage

Arbeid 5 15% 9 21% 9 24%

Arbeid en leren

8 24% 14 35% 26 70%

Leren 17 52% 15 38%

Dagbeste-ding

1 3% 1 3%

Geen werk of school

1 3%

Anders 3 9% 1 3%

Bestuurlijke kwaliteitszorg Het College van Bestuur van OVO Zaanstad is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het

onderwijs. Vanaf 2017 zal de Inspectie van het Onderwijs, nog meer dan voorheen, de

schoolbesturen hierop aanspreken. In 2017 hebben we een vervolg gemaakt met de voorbe-

reidingen voor een project dat de bestaande instrumenten en procedures voor de bestuur-

lijke kwaliteitszorg actualiseert. In samenspraak met de scholen wordt vormgegeven aan het

onderzoekskader VO uit 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. Bij het opstellen daarvan

wordt een onderscheid gemaakt tussen het de deugdelijkheidseisen en de eigen aspecten

van kwaliteit. Voor het ophalen van de deugdelijkheidseisen wordt de samenwerking met de

kwaliteitszorgmedewerkers op de scholen gezocht. Voor de eigen aspecten van kwaliteit

wordt door directeuren en bestuurders de koppeling gemaakt met de koers, schoolplannen

en profilering van de scholen. Deze aanpak resulteert voor de zomer van 2018 in een be-

schrijving van de bestuurlijke kwaliteitszorg waarin de procedures, processen en instrumen-

ten zijn geborgd die kwaliteitszorg waarborgen op zowel bestuurs- als op schoolniveau.

20

Collegiale visitatie Een collegiale visitatie houdt in dat een OVO-school bezocht wordt door collega’s uit de an-

dere OVO-scholen; zij vormen, aangevuld met inhoudelijke experts uit het eigen netwerk, de

visitatiecommissie. Zij houden de school een ontwikkelingsgerichte, externe en wederzijdse

spiegel voor die ondersteunt bij de zelfevaluatie van de school. Hierdoor leren we van elkaar

en stimuleren we de ontwikkeling van de scholen. Sinds 2012 hanteert OVO Zaanstad colle-

giale visitatie als kwaliteitsinstrument. De gevisiteerde school kiest zelf een onderwerp voor

de visitatie en stelt hiervoor een zelfevaluatie op.

In april 2017 heeft één collegiale visitatie plaatsgevonden bij het Saenredam College. Het

centrale thema voor de visitatie was sociale veiligheid voor leerlingen en personeel.

In juni 2017 heeft ook een collegiale bestuurlijke visitatie plaatsgevonden uitgevoerd vanuit

de VO-academie. Voorafgaand heeft het College van Bestuur een zelfevaluatie opgesteld.

In het kader van de besturingsfilosofie kwam uit de visitatie onder andere de aanbeveling

naar voren voor meer zichtbaarheid in en verbondenheid met de scholen.

Klachtenregeling OVO Zaanstad heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Alle klachten die het College

van Bestuur van OVO Zaanstad ontvangt, worden aan deze klachtencommissie voorgelegd.

OVO Zaanstad heeft in 2017 geen klachten ontvangen.

Cijfers

Leerlingenaantallen

2015 2016 2017

praktijkonderwijs 171 158 148

Vmbo 4089 4012 3679

Havo/vwo 2351 2370 2524

Totaal 6613 6540 6351

Marktaandeel (binnen de regio Zaanstreek)

2015 2016 2017

67,4% 67,2% 66,2%

Aanmelding en inschrijving: percentage aangemelde leerlingen dat kon worden ingeschre-

ven op de school van de eerste voorkeur in de regio Zaanstad

2015 2016 2017

Vmbo 97,8% 91,6% 99,0%

Havo/vwo 100% 97% 90,2%

21

Op-, af- en doorstroom (peildatum juli 2017) Afstroom 1 havo → 2 vmbo

2015/2016

2016/2017

aant. lln % afstroom aant. lln % afstroom

Zaanlands Lyceum 18 12% 8 3%

Bertrand Russell College 45 25% 21 10,1%

Afstroom 2 havo → 3 vmbo

2015/2016

2016/2017

aant. lln % afstroom aant. lln % af-stroom

Zaanlands Lyceum 8 9,3% 4 1,7%

Bertrand Russell College 22 13,5% 7 4%

Opstroom van vmbo 1 → 2 havo

2015/2016 2016/2017

aantal lln % opstroom aantal lln % opstroom

Zuiderzee College 5 3,0% 2 1,3%

Trias VMBO 2 0,6% 17* 5,9%

Saenredam College 4 2,1% 5 2,8%

Compaen VMBO 11 6,3% 13 7,1%

*waarvan 13 uit de havo-kansklas

Opstroom van vmbo 4 → 4 havo

2015/2016 2016/2017

aantal lln % opstroom aantal lln % opstroom

Zuiderzee College 7 8% 16 20,8%

Trias VMBO 43 21% 43 20,4%

Saenredam College 24 22% 20 17,1%

Compaen VMBO 24 18% 10 8,2%

22

Personeel

OVO Academie In 2017 heeft de OVO Academie zich verder ontwikkeld. Binnen het kennisgebied ‘Leider-

schap’ hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden, zoals lezingen en inspiratiebijeen-

komsten. Er is een basisaanbod ontwikkeld dat goed aansluit bij de behoeftes van docenten

en dat onmiddellijk bruikbaar is in de praktijk.

Jaargesprekkencyclus De medewerkers en leidinggevenden zijn zich bewust van de meerwaarde van het geven en

ontvangen van feedback. Via de gesprekkencyclus wordt aandacht besteed aan de voort-

gang van het functioneren van elke medewerker en geïnvesteerd in de professionalisering.

Op de scholen zijn de gesprekken gevoerd conform de planning van de jaargesprekkency-

clus. Bij OVO Service is gestart met de formulering van de zowel generieke als functiespeci-

fieke competenties ten behoeve van de planningsgesprekken, die begin 2018 gevoerd zullen

worden.

OVO Zaanstad als werkgever OVO Zaanstad had in 2017 in totaal gemiddeld 639 fte aan personeel; 314 fte hiervan was

man en 325 fte vrouw. In 2017 zijn 135 medewerkers uit dienst getreden en 152 medewer-

kers in dienst gekomen. Binnen de verschillende categorieën aanstellingen was de verdeling

als volgt:

Categorie Aantal in dienst Aantal uit dienst

Directie 11 7

Ondersteunend en beheers-personeel

0 7

Onderwijs ondersteunend personeel

22 13

Onderwijzend personeel 119 105

Raad van Toezicht 0 1

Ziekteverzuim Het gemiddeld ziekteverzuim is gedaald van 5,12% in 2016 naar 4,60% in 2017. Bij Trias

VMBO, Compaen VMBO en het Zuiderzee College is het gemiddeld verzuim voor geheel

2017 boven de norm van 5 procent uitgekomen. Voor deze scholen worden extra passende

interventies ingezet om met ondersteuning van de P&O-adviseurs en de bedrijfsarts het ver-

zuim op een aanvaardbaar niveau te brengen en te houden.

De duurzame inzetbaarheid van medewerkers staat op ook op de agenda voor 2018. Wij

verwachten dat het met digitaliseren van de verzuimadministratie (Poortwachter) en het ge-

actualiseerde verzuimbeleid het verzuimproces nog beter zal verlopen in 2018.

Functiemix Het behouden van en het bevorderen van doorstroom van docenten past binnen ons perso-

neelsbeleid om de professionaliteit en kwaliteit van het onderwijzend personeel te stimule-

ren. Alle scholen besteden aandacht aan de ontwikkeling van de docenten.

Op 30 mei hebben wij overleg gehad met de vakbonden, waarbij de functiemix is besproken.

Hierbij is de pilot van de LD-O (Ontwikkeling) bij de vmbo-scholen besproken.

Trias VMBO en Zuiderzee College hebben de LD-O-functie ingevoerd om zo bij te dragen

aan de doelstelling voor de LD-functie en de onderwijskundige ontwikkeling van de school.

23

De overige scholen leveren hun bijdrage aan deze doelstelling van 2020 door bij vacatures

en/of doorstroombeleid medewerkers in staat te stellen om zich te ontwikkelen. De resultaten

per onderwijssoort op peildatum 31 december 2017 zijn als volgt:

Praktijkonderwijs

Functie Percentage (december 2017) Streefwaarde 2020

Docent LB 53% 20%

Docent LC 47% 60%

Vmbo

Functie Percentage (december 2017) Streefwaarde 2020

Docent LB 38% 19%

Docent LC 58% 76%

Docent LD 4% 5%

Havo/vwo

Functie Percentage (december 2017) Streefwaarde 2020

Docent LB 15% 12%

Docent LC 30% 23%

Docent LD 55% 65%

Bevoegdheden In 2017 is veel aandacht besteed aan zowel het (laten) behalen van bevoegdheden door stu-

derende docenten alsmede de registratie ervan in ons personeelssysteem.

In totaal heeft OVO Zaanstad 607 docenten van wie er 533 beschikken over een lesbe-

voegdheid voor het voortgezet onderwijs (87,95%). In totaal 60 docenten zijn benoembaar

(9,74%) en 14 docenten zijn niet bepaald of onbevoegd (2,31%). Met de helft hiervan zijn

specifieke afspraken gemaakt met betrekking tot scholing. De anderen hebben een be-

kwaamheidsverklaring, zijn anders bevoegd of betreffen zeer moeilijk vervulbare vacatures.

Uitkeringen na ontslag Goed personeelsbeleid houdt ook in ex-medewerkers tijdig te bemiddelen naar ander werk

en daarmee ook die voortkomt uit de WW-uitkeringen te beperken. In verband hiermee zijn

alle ex-medewerkers met WW-uitkering in beeld gebracht en met ondersteuning van een ex-

tern bureau is gestart met de bemiddeling naar werk. In 2018 wordt dit bemiddelingsbeleid

verder binnen het personeelsbeleid geïmplementeerd en actief op gestuurd.

24

Uitruil werkkostenregeling Net zoals in 2016 heeft OVO Zaanstad ook in 2017 gebruik gemaakt van de mogelijkheden

van de werkkostenregeling om een deel van de eindejaarsuitkering netto aan werknemers uit

te keren.

In totaal hebben 356 medewerkers gebruik gemaakt van dit aanbod.

Opleiden in de School (OIDS) In 2017 hebben 200 studenten stagegelopen op de OVO-scholen, waarvan er 175 meetellen

voor de subsidie die OVO Zaanstad ontvangt. Deze studenten worden, los van de stage in

de klas, op allerlei manieren ingezet. Bijvoorbeeld door het geven van huiswerkbegeleiding,

vakhulp en het doen van onderzoeken.

In 2017 zijn ruim 60 docenten geschoold als werkplekbegeleiders of schoolopleiders. De

studenteregistratie is op alle plekken op orde gebracht en is er promotiemateriaal ontwikkeld,

zoals een folder en een website. De Universiteit van Amsterdam, de Academie voor Licha-

melijke Opvoeding en de Breitner Academie hebben zich ook als partners aangesloten, zo-

dat nu ook het 1e graads gebied goed is vertegenwoordigd. Het bestuur van de Purmerendse

ScholenGroep heeft aangegeven met ons te willen samenwerken en is als kandidaat-part-

nerschool van start gegaan.

Op weg naar accreditatie is in 2017 een start gemaakt met het schrijven van het opleidings-

plan. Daarnaast zijn er leerwerktaken ontwikkeld en vragenlijsten uitgezet t.b.v. kwaliteits-

zorg. Op twee van de scholen van OVO Zaanstad zijn de afgelopen twee jaar in totaal 37

medewerkers vanuit een stage in het kader van OidS aangesteld als personeelslid.

Ontwikkelingen OVO Service In 2017 zijn binnen OVO Service, het service- en expertisecentrum van OVO Zaanstad, ver-

schillende stappen gezet om het reorganisatietraject af te ronden. De verschillende experti-

ses werken efficiënter en verzorgen een integrale dienstverlening richting het bestuur, direc-

ties en medewerkers. De functiespecifieke competenties zijn voor alle medewerkers ontwik-

keld en vormen de onderlegger van de gesprekkencyclus. De hoofden van OVO Service

hebben in kompassessies met alle medewerkers gesproken over o.a. de personele ontwik-

kelingen, de gewenste cultuur, de visie en de vertaling van de koers van OVO Zaanstad. In

2018 worden de ontwikkelingen uit de kompassessies vertaald in activiteiten en doelstellin-

gen voor de expertises.

Huisvesting Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs plaats vindt in veilige, goed onderhouden onder-

wijsgebouwen die buitengewoon goed onderwijs mogelijk maken; huisvesting die bijdraagt

aan het invullen van de koers van OVO Zaanstad. Alle gebouwen van OVO Zaanstad wor-

den goed onderhouden en zijn in goede staat. Vanwege vertraging van de vaststelling van

het nieuwe MJOP is een deel van de onderhoudswerkzaamheden doorgeschoven naar

2018. Alle installaties en gebouwen voldoen aan de geldende wettelijke eisen voor gebou-

wenonderhoud.

Herinrichting buitenterreinen In 2017 hebben wij veel aandacht besteed aan de herinrichting van buitenterreinen. Bij Trias

VMBO, Zuiderzee College en Compaen VMBO zijn de schoolpleinen gerenoveerd. Trias

VMBO heeft het schoolplein tevens uitgebreid, waardoor de leerlingen meer ruimte tot hun

beschikking hebben. Bij Compaen VMBO en het Zuiderzee College is het buitenterrein aan-

trekkelijker ingericht met meer faciliteiten. Hiermee is een goed verblijfsgebied gecreëerd

voor leerlingen en wordt bewegen gestimuleerd.

25

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Sinds 2010 werkt OVO Zaanstad met een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In dit plan

staan alle onderhoudswerkzaamheden die in de komende jaren nodig zijn aan onder andere

de schoolgebouwen. Aangezien het voormalige MJOP een looptijd had van 10 jaar, viel het

onderhoud aan een aantal gebouwgebonden installaties buiten deze doorlooptijd.

In 2017 heeft herijking plaats gevonden en is een nieuw MJOP vastgesteld met een door-

looptijd van 30 jaar, conform de NEN 2767 voor negen schoolgebouwen. Voor de uitgangs-

punten van dit MJOP verwijzen we naar de Toelichting op de onderscheiden posten van de

balans.

Met betrekking tot een integraal huisvestingsplan worden gesprekken gevoerd met de ge-

meente.

Het MJOP wordt gefinancierd met een jaarlijkse toelage (dotatie) van alle scholen in de voor-

ziening onderhoud.

Duurzaamheid In 2016 zijn op een zestal schoolgebouwen van OVO Zaanstad zonnepanelen geplaatst en

tevens is er in 2016 ledverlichting geïnstalleerd in een viertal schoolgebouwen. In 2017 heb-

ben we daar de effecten van gezien. Het energieverbruik is aanzienlijk verminderd. In de zo-

mermaanden wordt er energie teruggeleverd.

Op basis van wat wij zien in 2017 realiseren wij over 25 jaar een rendement van 5,8% op de

investering in zonnepanelen.

Met betrekking tot de reductie van CO2-uitstoot hebben wij in één jaar een bijdrage kunnen

leveren ter grootte van de uitstoot van 40 gemiddelde huishoudens.

Herhuisvesting College van Bestuur en service- en expertisecentrum Het College van Bestuur en het service- en expertisecentrum (OVO Service) van OVO Zaan-

stad waren vanaf begin 2017 tijdelijk gehuisvest in de Saentoren in Zaandam.

Dit om de periode te overbruggen tussen het verlaten van het pand aan de Stationsstraat en

de ingebruikname van het beoogde, meer permanente (huur)pand: het voormalige Kunstcen-

trum, gesitueerd naast het Zaanlands Lyceum. 2017 heeft voor een belangrijk deel in het te-

ken gestaan van (de voorbereiding) van de verbouwing.

De tweede helft van 2017 is dit pand verbouwd en geschikt gemaakt als kantoorlocatie voor

OVO Zaanstad. Begin 2018 zullen het College van Bestuur en het service- en expertisecen-

trum verhuizen naar de nieuwe locatie aan de Paulus Potterhof in Zaandam.

Toekomstige ontwikkelingen De geprognotiseerde verdere toename van leerlingen op havo en vwo en afname van vmbo,

leidt tot vraagstukken op het gebied van huisvesting. Het jaar 2018 zal in het teken staan van

het zoeken en vinden van oplossingen om met name de groei en krimp het hoofd te bieden.

Met als doel om onze leerlingen te kunnen blijven voorzien van buitengewoon goed onder-

wijs met passende en goed onderhouden huisvesting.

Governance

Code Goed Onderwijsbestuur OVO Zaanstad hanteert als lid van de VO-raad de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Dit be-

tekent onder meer dat:

26

OVO Zaanstad gaat voor maximale transparantie. Zo zijn onder meer de statuten, re-

glementen voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur en de jaarversla-

gen op de website gepubliceerd;

OVO Zaanstad belangenverstrengeling voorkomt. Hierover zijn afspraken gemaakt in

de statuten en in verschillende reglementen. In de statuten en in het reglement van

de Raad van Toezicht staat ook hoe de benoeming, het ontslag, de samenstelling en

deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht geregeld zijn;

In het jaarverslag staat wat de beloningen zijn voor het College van Bestuur en de

Raad van Toezicht.

Horizontale verantwoording We vinden het belangrijk om de horizontale dialoog te voeren. Dit betekent dat we graag we-

ten wat de beelden, verwachtingen, wensen en eisen zijn van onze stakeholders. Onze be-

langrijkste externe stakeholders zijn ouders en leerlingen. De horizontale dialoog met deze

groep voeren we voornamelijk via de medezeggenschapsraden van de scholen en de ge-

meenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De belangrijkste interne stakeholders

zijn onze docenten en overige medewerkers. Met hen vindt de dialoog plaats in de werkover-

leggen en via de medezeggenschapsraden. Ten slotte hebben wij ook enkele andere ex-

terne stakeholders, waarbij onze collega-instellingen voor primair en voortgezet onderwijs in

de Zaanstreek, de gemeente Zaanstad en het bedrijfsleven in de regio de belangrijkste zijn.

De dialoog met deze stakeholders kent verschillende vormen.

Ook bij de bestuurlijke collegiale visitatie zijn externe stakeholders betrokken; de wethouder

onderwijs van de gemeente Zaanstad, het Michaël College, Agora PO, Zaan Primair en het

Regio College.

Naast dat wij veel belangrijke informatie halen uit de reguliere overlegmomenten, laten wij

eens in de twee jaar door een extern bureau specifiek onderzoek doen naar hoe ouders, me-

dewerkers, management en leerlingen kijken naar onze organisatie en ons onderwijs. In

2018 zal dit onderzoek weer plaatsvinden.

Naast het voeren van de horizontale dialoog, zorgen wij ook voor horizontale verantwoor-

ding. We laten zien wat we presteren door ons jaarverslag op onze website te plaatsen,

maar ook door onze onderwijsresultaten te publiceren op www.scholenopdekaart.nl. Daar-

naast maken wij onze statuten, reglementen die gaan over het functioneren van het bestuur

en het interne toezicht en onze klachtenregeling openbaar

Verslag Raad van Toezicht

Functies De Raad van Toezicht vervult als interne toezichthouder een aantal functies. De raad ziet on-

der andere toe op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken

binnen OVO Zaanstad. Daarnaast is de Raad van Toezicht sparringpartner voor de leden

van het College van Bestuur en werkgever van het College van Bestuur. Het uitgangspunt bij

deze functies is dat OVO Zaanstad zijn maatschappelijke functie vervult vanuit de waarden

van OVO Zaanstad en daarbij de Code Goed Onderwijsbestuur VO in acht neemt.

In de jaarcyclus van vergaderingen geeft de Raad van Toezicht uitvoering aan al zijn verant-

woordelijkheden. De Raad van Toezicht is in 2017 zes keer bijeengekomen. Aan de hand

van viermaandelijkse perioderapportages wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over de

resultaten van het algemeen gevoerde beleid wat betreft onderwijs, personeel, organisatie

en middelen. Jaarlijks maakt het College van Bestuur met de Raad van Toezicht afspraken

27

over de doelen die het wil behalen (prestatieafspraken). De Raad van Toezicht wordt met

een perioderapportage geïnformeerd over de voortgang van deze prestatieafspraken.

Samenstelling

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De leden handelen ten opzichte van elkaar en

ten opzichte van het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch. De raad is zo samenge-

steld dat de leden een mix van relevante deskundigheden met zich meebrengen. Daarnaast

zijn er verschillende persoonsgebonden, maatschappelijke achtergronden, deskundigheden

en disciplines aanwezig. De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit de volgende leden:

Naam Functie Lidmaatschap in 2017

Ruud Vreeman Voorzitter en lid re-muneratiecommissie

18 oktober tot en met 31 december 2017

Josette de Goede Plaatsvervangend voorzitter en lid re-muneratiecommissie

1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Jan Leegwater Lid auditcommissie 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Frank Tromp Lid auditcommissie 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Marianne Heeremans Lid 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

Vreeman heeft op grond van artikel 14 lid 2 van de statuten zijn lidmaatschap en voorzitter-

schap van de Raad van Toezicht van OVO Zaanstad tot 18 oktober 2017 tijdelijk neergelegd.

De reden hiervoor was het vervullen van de functie van waarnemend burgemeester van de

gemeente Zaanstad.

De Goede heeft in die periode als plaatsvervanger de rol van voorzitter vervult. Leegwater

nam de rol van vicevoorzitter waar en Heeremans de rol van lid van de remuneratiecommis-

sie.

Besproken onderwerpen Een belangrijk onderwerp binnen de Raad van Toezicht was onder meer de werving en se-

lectie van een nieuw lid voor het College van Bestuur. Dit heeft ertoe geleid dat Gerbrand de

Lange per 1 juli 2017 is benoemd als voorzitter College van Bestuur en Betty van Nieuwen-

huizen per 1 september 2017 tot lid College van Bestuur benoemd is. Ook heeft de Raad

van Toezicht het rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht en de maxi-

male hoogte van het salaris van het College van Bestuur (volgens de Wet Normering Topin-

komens, zie ook pagina 57) en de prestatieafspraken 2017 vastgesteld. Tevens heeft de

Raad van Toezicht besloten tot herbenoeming van Josette de Goede en Ruud Vreeman met

ingang van 14 maart 2017 voor een termijn van 4 jaar en tot herbenoeming van Frank Tromp

met ingang van 1 juni 2017 voor een termijn van 4 jaar.

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht goedkeuring verleend aan:

Kalenderjaarverslag 2016 (jaarrekening en bestuursverslag)

Treasury statuut OVO Zaanstad

Begroting 2018 (inclusief meerjarenbegroting 2018-2022)

Managementstatuut OVO Zaanstad

Taakverdeling College van Bestuur

Profiel voorzitter College van Bestuur

28

Nevenactiviteiten College van Bestuur

Investering huisvesting OVO Service en College van Bestuur

De klasse indeling WNT

Herzien reglement College van Bestuur

In aanvulling hierop liet de Raad van Toezicht zich regelmatig via een presentatie informeren

over de ontwikkelingen binnen OVO Zaanstad. In 2017 ging het hierbij om:

De stand van zaken Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen en de onderwijs-

agenda als opmaat naar de herziening van het onderwijsaanbod van OVO Zaan-

stad;

Kwaliteitsrapportage Onderwijs 2017;

PVG-leerlingprognose 2016;

De ontwikkeling van OVO Service;

De beleidsagenda 2018.

Tussentijdse informatievoorziening

Tussen de vergaderingen door zijn de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk geïnfor-

meerd over actuele onderwerpen die binnen de organisatie en op de scholen spelen via de

zogenaamde Nieuwslijn. Verder hebben de voorzitter van het College van Bestuur de voor-

zitter van de Raad van Toezicht regelmatig contact gehad over interne ontwikkelingen.

Ontmoeting stakeholders

De Raad van Toezicht heeft, zoals gebruikelijk, ook in 2017 steeds contact gezocht met de

stakeholders. Bijvoorbeeld door het bezoeken van de open dagen van de scholen of andere

evenementen die OVO Zaanstad organiseert.

Ontmoeting GMR

In april en november 2017 is er een ontmoeting geweest tussen de Raad van Toezicht en de

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Gesproken is onder meer over het meerjarig

financieel beleid en de toekomst van het onderwijs binnen de Zaanstreek in het algemeen en

OVO Zaanstad in het bijzonder en de aantrekkelijkheid van OVO Zaanstad als werkgever.

Commissies

De Raad van Toezicht heeft twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecom-

missie. De auditcommissie geeft gevraagd en ongevraagd een oordeel over de financiële si-

tuatie van OVO Zaanstad en de OVO-scholen. Ook buigt zij zich over rechtmatigheids- en

doelmatigheidsvraagstukken. De auditcommissie is 2017 drie keer bijeengekomen. Deze

commissie heeft de jaarrekening van 2016 en het bijbehorende verslag van de accountant

besproken. Daarnaast heeft de commissie gekeken hoe OVO Zaanstad ervoor zorgt dat de

wet- en regelgeving wordt nageleefd (compliancefunctie), is de interimcontrole van de ac-

countant met het College van Bestuur voorbereid en zijn de begroting, kaderbrief 2018 en

gewijzigde P&C-cyclus besproken. Tot slot is gesproken over het meerjaren financieel per-

spectief waaronder de ontwikkeling van het vermogen van de organisatie.

De remuneratiecommissie heeft zich niet alleen gericht op de ondersteuning en advisering

van de Raad van Toezicht bij de aanstelling van het nieuwe lid van het College van Bestuur,

maar ook op het adviseren over bezoldigingsvraagstukken. Aan het begin van 2017 heeft de

commissie prestatieafspraken gemaakt met het College van Bestuur. Ook heeft de remune-

ratiecommissie conform de afspraken in 2017 de functionerings-, ontwikkelings- en beoorde-

lingsgesprekken met de leden van het College van Bestuur gevoerd.

29

Zelfevaluatie In 2017 heeft de Raad van Toezicht het eigen functioneren in het jaar 2016 geëvalueerd. Het

onderlinge samenspel wordt ervaren als open, constructief en soms ook kritisch. Alle leden

ervaren transparantie, voelen de vrijheid om zaken bespreekbaar te maken en delen de am-

bitie om vooral gericht te zijn op het onderwijs of op de uiteindelijke impact die andere zaken

op het onderwijs hebben.

Bezoldigingsbeleid en nevenfuncties Raad van Toezicht Op pagina 57 (Model WNT Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen) wordt de vergoe-

ding van de Raad van Toezicht weergegeven. Op pagina 54 is een overzicht opgenomen

van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.

Conclusie Samenvattend is de Raad van Toezicht van mening dat hij zijn reguliere rol als toezichthou-

der, klankbord en werkgever van het College van Bestuur goed heeft kunnen uitoefenen. Te-

rugkijkend op het jaar 2017 is er sprake geweest van een goede sfeer tussen Raad van Toe-

zicht en College van Bestuur waarin de besluiten in unanimiteit zijn genomen.

30

Onze financiën Wij zijn financieel gezien een gezonde organisatie. Hier volgt een korte samenvatting van

onze financiën.

Financieel verslag Financieel gezien staan we er goed voor. Alle financiële kengetallen blijven ruim boven de

signaleringsgrenzen die de inspectie van het onderwijs hanteert. En we kunnen ons eigen

vermogen gebruiken om een extra impuls te geven aan ons onderwijs.

Eigen vermogen Het eigen vermogen van OVO Zaanstad had op 31 december 2017 een omvang van € 17,6

miljoen. Eind 2016 was dit € 18,7 miljoen. Het eigen vermogen is onderverdeeld in een pri-

vaat en een publiek vermogen.

Voorzieningen De voorzieningen voor benoemde risico’s hadden op 31 december 2017 een omvang van €

3,9 miljoen (eind 2016 was dit € 4,2 miljoen). De omvang van de personeelsvoorzieningen is

gedaald naar € 3,0 miljoen (- € 0,3 miljoen). Deze daling wordt veroorzaakt door hoge toe-

voegingen (dotaties) aan de voorziening verlofsparen keuzebudget, en hogere onttrekkingen

aan de voorzieningen langdurig zieken en lasten ex-medewerkers. De voorziening voor plan-

matig onderhoud is nagenoeg gelijk gebleven; € 0,9 miljoen.

Liquiditeit OVO Zaanstad kan op de korte termijn aan zijn verplichtingen voldoen. De middelen die snel

zijn om te zetten in geld (vlottende activa) van € 15,5 miljoen overtreffen de kortlopende

schulden van € 9,2 miljoen met € 6,3 miljoen. Per 31 december 2016 was dat € 9,8 miljoen.

De daling is met name een gevolg van het negatieve resultaat door inzet beleidsgeld en door

gepleegde investeringen.

Resultaatontwikkeling Het negatieve resultaat van OVO Zaanstad bedraagt € 1,1 miljoen. Begroot was een negatief

resultaat van € 1,0 miljoen. Dit is een beperkte en acceptabele afwijking.

In 2016 was het resultaat nagenoeg nihil.

De baten zijn € 1 miljoen hoger dan vorig jaar.

De verhoging van de GPL heeft ervoor gezorgd dat de Rijksbijdrage personeel ten opzichte

van vorig jaar hoger is geworden. Ook de Rijksbijdrage materieel heeft een procentuele ver-

hoging gekend in 2017.

De overige subsidies van het ministerie van OCW zijn ook hoger dan in 2016, met name

door de hogere Maatwerkbekostiging en het hogere bedrag aan subsidie Aspirant Oplei-

dingsscholen.

De ontvangen doorbetalingen Rijksbijdragen van het samenwerkingsverband zijn gedaald

als gevolg van leerlingdaling. Ook de overige baten zijn in totaal op alle onderdelen wat lager

geworden.

De lasten zijn € 2 miljoen hoger dan vorig jaar. De personeelslasten stijgen met € 1 miljoen. Binnen de personeelslasten zien we dat de loonkosten stijgen met € 2,2 miljoen. Dit heeft meerdere oorzaken. Gemiddeld was er sprake van een hoger aantal fte. Ook is er sprake geweest van een cao-verhoging, en zijn zowel de pensioenpremies en de sociale lasten zijn gestegen. Deze laatste met name als gevolg van een hogere premie werkhervattingskas .

31

De overige personele lasten zijn € 1,2 miljoen lager. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere dotaties aan de personele voorzieningen en lagere kosten van het personeel niet in loondienst. De afschrijvingslasten zijn € 0,2 miljoen lager dan in 2016. De afschrijvingslasten op inventa-ris en boeken zijn iets lager, de afschrijvingslasten op gebouwen iets hoger. De huisvestingslasten zijn € 0,3 miljoen hoger. Voornamelijk vanwege hogere schoonmaakkosten en hogere dotaties voorziening planmatig onderhoud. De hoogste stijging ten opzichte van 2016 betreft de overige instellingslasten. Deze zijn in totaal met € 1,3 miljoen gestegen. Met name de posten inkoop gebruiksboeken, hard- en software en licentiekosten, en de overige onderwijslasten laten stijgingen zien. De financiële baten en lasten zijn ten opzichte van vorig jaar wederom gedaald. De doorbetalingen aan schoolbesturen zijn € 0,5 miljoen lager dan vorig jaar. Dit komt door-dat de ISK-leerlingen van 16 jaar en ouder met ingang van schooljaar 2017/2018 zijn overge-gaan van het Regio College naar OVO Zaanstad.

32

Beleid over beleggen en belenen (treasuryverslag) De functie van treasury bij OVO Zaanstad is dat deze de financiële continuïteit van de orga-

nisatie waarborgt. De manager financiën van het service- en expertisecentrum van OVO

Zaanstad voert de treasuryfunctie uit. De controller heeft een controlerende en adviserende

rol. Het College van Bestuur legt verantwoording af over het gevoerde treasurybeleid aan de

Raad van Toezicht.

OVO Zaanstad moet zich bij activiteiten op het gebied van treasury (beleggen en belenen)

houden aan de wet en aan interne richtlijnen. Wat wettelijk moet, is op 6 juni 2016 vastge-

legd in de ‘Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. De interne richtlijnen zijn op-

genomen in het treasurystatuut van OVO Zaanstad.

Middelen die niet direct nodig zijn, hebben wij weggezet op spaarrekeningen bij drie banken:

Rabobank, ING en ABN AMRO. Hierbij heeft OVO Zaanstad zich gehouden aan zowel de

wettelijke bepalingen als de interne richtlijnen. We overleggen minimaal één keer per jaar

met deze banken, zodat we de tijdelijke overtollige middelen zo optimaal mogelijk kunnen

wegzetten. Eind 2017 waren alle spaartegoeden vrij opneembaar.

De trend van dalende rente-inkomsten zet zich ook dit jaar weer voort.

Er is in 2017 een bedrag van € 14.369,- aan rentebaten gerealiseerd, ten opzicht van €

63.687,- in 2016 en € 151.993,- in 2015. Voor 2017 geeft dit een gemiddeld rentepercentage

van 0,7%.

De reden voor de lage rente-inkomsten is de verlaagde rentevergoeding enerzijds, maar

heeft ook te maken met een vermindering van de totale liquiditeit met name als gevolg van

investeringen in verbouwingen.

Het saldo liquide middelen is in 2017 afgenomen van 15,8 tot 13,8 miljoen euro als gevolg

van het exploitatietekort en de gedane investeringen.

33

Onze toekomst In deze continuïteitsparagraaf beschrijven wij ontwikkelingen met betrekking tot onze toe-

komst.

Inleiding Onze vermogenspositie is goed. Ook de komende jaren investeren we vanuit ons eigen ver-

mogen om de ambities uit ‘Buitengewoon goed onderwijs’ op onze scholen te realiseren.

Daarnaast maken we middelen vrij voor de 8ste school, de OVO Academie en verdere ont-

wikkeling van de dienstverlening van het service- en expertisecentrum.

Ontwikkeling leerlingaantallen

Voor het voortgezet onderwijs in Zaanstad worden prognoses opgesteld door het Planning

Verband Groningen (PVG). Deze prognoses laten voor de komende twee schooljaren nog

een daling zien van het aantal leerlingen. Daarna is de verwachting dat het totaal aantal leer-

lingen weer zal toenemen door de realisatie van woningbouwplannen en stijging van het

aandeel leerlingen dat havo en vwo onderwijs volgt. De plannen rondom het omvormen van

het Saenredam College zijn hier nog niet in verwerkt.

Voornemen: Saenredam College wordt mavo/havo-school Het College van Bestuur heeft het voornemen om het Saenredam College in Zaandijk per 1

augustus 2019 om te vormen tot mavo/havo-school. Met deze verandering ontstaat een be-

tere balans tussen vraag en aanbod in het Zaanse voortgezet onderwijs, zijn er meer keuze-

mogelijkheden voor ouders en leerlingen en wordt het makkelijker om de overstap van vmbo

naar havo te maken.

In het huidige schooljaar biedt het Saenredam College alle leerwegen van het vmbo aan.

Met ingang van 1 augustus 2019 kunnen nieuwe leerlingen zich niet langer aanmelden voor

de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Het beroepsgerichte profiel ‘Dienstverlening en

producten’ zal worden aangeboden door Trias VMBO in Krommenie. De theoretische leer-

weg, oftewel de mavo, blijft behouden. Het voornemen is om daarnaast een havo-afdeling te

starten.

Een traject is in gang gezet om de voorgenomen wijziging te kunnen realiseren. Rond de zo-

mervakantie 2018 moet duidelijk worden of het Saenredam College definitief een

mavo/havo-school wordt.

Realisatie Prognose Prognose Prognose

Kengetal Definitie kengetal 2017 2018 2019 2020

Leerlingaantal

Totaal leerlingen ingeschreven per

1-10 van een kalenderjaar T-1 6.610 6.469 6.300 6.305

Vestiging 1-10-2016 1-10-2017 1-10-2018 1-10-2019

Zaanlands Lyceum 1.259 1.363 1.394 1.398

Compaen VMBO 859 775 743 744

Bertrand Russell College 1.110 1.160 1.203 1.192

Trias VMBO 1.593 1.439 1.302 1.332

Saenredam College 803 762 740 748

ISK 72 119 119 119

Praktijkschool de Brug 157 148 138 133

Zuiderzee College 757 703 661 639

Totaal aantal leerlingen 6.610 6.469 6.300 6.305

34

Ontwikkeling personele bezetting

In schooljaar 2017/2018 is de personele bezetting niet bij alle scholen evenredig gedaald

met de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Op de vmbo-scholen zien we een relatief grote

daling door de trend dat meer leerlingen zich aanmelden voor een havo/vwo-school. Dit ef-

fect is versterkt door het aantal heroverwegers, leerlingen die na de aanmeldingsperiode

door een hoger advies van de basisschool alsnog kiezen voor een havo/vwo-school. Bij een

aantal scholen hebben we voor schooljaar 2017/2018 een tijdelijk hogere formatie en daar-

mee een exploitatietekort toegestaan. Dit is onderdeel van de begroting 2018. Voor het ko-

mende schooljaar 2018/2019 zal de personele bezetting worden aangepast aan de verdere

daling van het aantal leerlingen. De verwachting is dat dit kan worden opgevangen vanuit na-

tuurlijk verloop en uitdiensttreding van medewerkers die met pensioen gaan.

Meerjarenbegroting (prognose)

In de meerjarenbegroting reserveren we naast de reguliere middelen tot en met schooljaar

2020/2021 jaarlijks € 500.000 vanuit ons vermogen om de realisatie van de ambities uit de

koers ‘Buitengewoon goed onderwijs’ te ondersteunen. Alle scholen hebben in hun school-

plan geformuleerd welke resultaten ze willen bereiken in 2020. Voor de ontwikkeling van de

8ste school en de OVO Academie reserveren we jaarlijks € 200.000 vanuit het eigen ver-

mogen.

Daarnaast begroten we in 2018 eenmalig een extra bedrag om de dienstverlening van het

service- en expertisecentrum verder te ontwikkelen. Deze extra inzet van middelen vertaalt

Realisatie Prognose Prognose Prognose

Kengetal Definitie kengetal 2017 2018 2019 2020

Totaal FTE gemiddelde aantal fte 644 605 576 578

DIR gemiddelde aantal fte 34 36 34 34

OOP gemiddelde aantal fte 149 139 137 138

OP gemiddelde aantal fte 461 430 404 407

Prognose Prognose Prognose

Bedragen in € 1.000 2017 2018 2019 2020

Baten

3.1 Rijksbijdragen 60.633 59.584 57.957 57.788

3.2

Overige overheidsbijdragen en -

subsidies 183 208 181 181

3.5 Overige baten 2.453 2.032 2.006 2.009

Totaal baten 63.269 61.824 60.144 59.977

Lasten

4.1 Personeelslasten 49.684 48.070 46.311 46.476

4.2 Afschrijvingen 2.076 2.426 2.487 2.544

4.3 Huisvestingslasten 4.232 4.151 4.122 4.119

4.4 Overige lasten 6.521 6.100 5.970 5.982

4.5 Doorbetalingen van rijksbijdragen 1.855 1.880 1.880 1.880

Totaal lasten 64.367 62.629 60.770 61.001

Saldo baten en lasten -1.098 -805 -626 -1.024

5.0 Financiële baten en lasten 14 - - -

Totaal resultaat -1.084 -805 -626 -1.024

35

zich in een negatief resultaat in de meerjarenbegroting. Dit resultaat komt ten laste van het

eigen vermogen.

Vanaf 2020 verwachten we een negatief exploitatieresultaat door de groei van het aantal

leerlingen. De middelen die door het rijk per kalenderjaar beschikbaar worden gesteld, delen

we intern binnen ons bestuur per schooljaar toe aan de scholen, zodat zij de formatie direct

kunnen aanpassen aan het aantal leerlingen. Bij groei van het aantal leerlingen leidt dit tot

een exploitatietekort die we aan de reserve onttrekken.

Bij de rijksbijdragen houden we rekening met een daling van LWOO-middelen vanaf 2020

door landelijke verevening van de budgetten. We houden nog geen rekening met een moge-

lijk nieuw vereenvoudigd bekostigingsmodel, dat negatieve gevolgen zou hebben voor onze

rijksbijdragen.

De personeelslasten zijn in de meerjarenbegroting meegenomen op basis van de cao VO

2016/2017. Voor 2018 tot 2020 is geen rekening gehouden met verdere algemene loonsver-

hogingen en ook niet met loonruimte die daarvoor beschikbaar wordt gesteld in de bekosti-

ging.

Meerjarenbalans (prognose)

Ons eigen vermogen daalt in de komende jaren naar 15 miljoen euro, door het inzetten van

extra geld vanuit ons vermogen om de ambities uit onze koers te realiseren. De financiële

buffer binnen het eigen vermogen neemt af tot 8 procent. Voor onze organisatie hebben we

vastgesteld dat een financiële buffer van 7 procent verstandig is. De Inspectie van het On-

derwijs adviseert om een buffer van minimaal 5 procent te hebben. Bij ongewijzigd beleid blij-

ven we de komende jaren boven deze waarden, ook met de extra inzet van middelen vanuit

het eigen vermogen. Ook de andere kengetallen van de balans, solvabiliteit, liquiditeit, weer-

standvermogen en kapitalisatiefactor zitten boven de signaleringsgrenzen die de Inspectie

van het Onderwijs adviseert.

Prognose Prognose Prognose

Bedragen in € 1.000 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

ACTIVA

1.1 Materiële vaste activa 15.286 15.442 14.394 13.285

1.2 Vlottende activa 1.711 1.711 1.711 1.711

1.7 Liquide middelen 13.752 13.638 14.263 14.670

Totaal vlottende activa 30.749 30.791 30.368 29.666

Totaal activa 30.749 30.791 30.368 29.666

PASSIVA

2.1 Eigen Vermogen 17.603 16.798 16.171 15.147

2.2 Voorzieningen 3.938 4.801 5.169 5.609

2.4 Kortlopende schulden 9.208 9.192 9.028 8.909

Totaal pasiva 30.749 30.791 30.368 29.666

Prognose Prognose Prognose

Bedragen in € 1.000 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020

2.1.1 Bestemmingsreserve (publiek) 15.179 14.374 13.747 12.723

2.1.2 Bestemmingsreserve (privaat) 2.424 2.424 2.424 2.424

Totaal 2.1. Eigen vermogen 17.603 16.798 16.171 15.147

36

Kengetallen

Interne beheersing en risicomanagement In de planning- en controlcyclus zijn beleidsvoorbereiding, monitoring en verantwoording op-

genomen. Beleidsvoorbereiding komt terug in het koersplan, de kaderbrief, het jaarplan, de

begroting en de prestatieafspraken. Monitoring vindt plaats door middel van periodieke rap-

portages en een digitaal rapportagesysteem, waarin informatie uit de leerlingenadministratie,

het personeelssysteem en de financiële administratie wordt gepresenteerd. Horizontale en

verticale verantwoording leggen we af via het jaarverslag.

Jaarlijks benoemen we bij het opstellen van de begroting de belangrijkste risico’s en onze-

kerheden die effect kunnen hebben op het niet behalen van de doelstellingen. In 2017 voe-

ren we een risico-inventarisatie uit met als doel om de gewenste hoogte van de financiële

buffer te bepalen. Op basis van deze uitkomst brengen we opnieuw in beeld welke ruimte er

binnen het eigen vermogen is om te investeren in beleidsgeld.

De belangrijkste risico’s en onzekerheden zijn:

Leerlingenaantal Voor het meerjarenperspectief tot 2020 is uitgegaan van de PVG-prognoses uit 2017, aange-

vuld met een inschatting van de directeuren. Onzeker is de ontwikkeling van het aantal leer-

lingen per school en de trend van toename van het aantal leerlingen met een advies voor

havo en vwo. Doordat wij in de regio een relatief groot aandeel van de vmbo leerlingen be-

dienen, is ook een risico van verliezen van marktaandeel. Dit risico wordt wel beperkt door

het huisvestingsconvenant, waarin per school in Zaanstad een maximumcapaciteit aan leer-

lingen is vastgesteld.

De kans dat de werkelijke leerlingenaantallen afwijken van deze inschattingen is aanwezig.

Per schooljaar wordt de formatie middels de formatiebegroting afgestemd op de meest actu-

ele leerlingenaantallen en aanmeldingen. Daarmee worden de personeelskosten jaarlijks af-

gestemd op de meeste actuele leerlingenaantallen en is het risico beheersbaar.

Bij de Internationale Schakelklas (ISK) is de kans groot op afwijking van de prognose en

schommeling in het aantal leerlingen. De ISK is afhankelijk van de mate waarin de gemeente

Zaanstad extra statushouders huisvest en/of meer gezinnen opneemt die in de asielzoekers-

procedure zitten. Met de gemeente wordt een convenant opgesteld waarin afspraken zullen

worden gemaakt over tijdige informatievoorziening en aanvullende financiering in het geval

van tekorten.

Rijksbijdrage OCW De onzekerheid in de bekostiging van OCW is een belangrijk risico. Voor de begroting 2018

gaan we uit van voorlopig vastgestelde bedragen, aangevuld met de relevante financiële mu-

taties vanuit de VO-raad. Omdat de onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn vastgelo-

pen, gaan we voor de loonkosten nog uit van de cao VO 2016/2017.

Kengetallen Signaleringsgrens 2017 2018 2019 2020

Solvabiliteit 2, (eigen vermogen + voorzieningen/totale

passiva) < 0,30 0,70 0,70 0,70 0,70

Liquiditeit (current ratio) < 0,75 1,68 1,67 1,77 1,84

Huisvestingsratio > 0,10 0,07 0,08 0,08 0,08

Weerstandsvermogen VO < 0,05 0,28 0,27 0,27 0,25

Rentabiliteit (resultaat/totale baten) 1 jarig < -0,10 -0,02 -0,01 -0,01 -0,02

Rentabiliteit (resultaat/totale baten) 2-jarig < -0,05 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01

Rentabiliteit (resultaat/totale baten) 3-jarig < 0 0,00 -0,01 -0,01 -0,01

Personeelslasten / Totaal baten plus financiële baten 78,51% 77,75% 77,00% 77,49%

Financiele buffer (eigen norm) 7% 6,7% 6,6% 7,3% 7,5%

37

Een risico is dat de loonruimte niet voldoende zal zijn voor verhoging van de loonkosten door

premieontwikkelingen of een nieuwe cao.

Vereenvoudiging bekostiging Het ministerie van OCW heeft een voorzet gedaan voor een nieuw, vereenvoudigd bekosti-

gingsmodel VO. De komende maanden wordt gekeken naar de gevolgen voor besturen die

te maken krijgen met meerdere negatieve effecten. De verwachte invoerdatum is uitgesteld

naar 1 januari 2020 met een overgangsregeling van vier jaar. Een doorrekening van de ge-

volgen voor OVO Zaanstad heeft als uitkomst dat de bekostiging jaarlijks € 830.000,- (1,9%)

lager zou uitvallen. Hierin schuilt daarom een aanzienlijk financieel risico. In 2018 wordt naar

verwachting meer bekend over het nieuwe bekostigingsmodel en onderzoeken we alterna-

tieve mogelijkheden om de financiële gevolgen op te vangen.

Doorbetalingen SVZ Op 1 januari 2016 is de inpassing van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkon-

derwijs (pro) in het passend onderwijs gestart. Op dit moment is er landelijk sprake van een

ongelijke verdeling van de middelen voor lwoo en pro. Voor het Samenwerkingsverband

Zaanstreek (SVZ), en daarmee voor de vmbo-scholen van OVO Zaanstad, zou een gelijke

verdeling naar regio (verevening) negatief uitpakken. Landelijk vindt de discussie plaats of

verevening wel moet plaatsvinden naar regio, of dat rekening moet worden gehouden met

sociaaleconomische aspecten. Het financiële effect van mogelijke verevening is niet meege-

nomen in de meerjarenbegroting, ook omdat hiervan geen goede inschatting te maken is en

de ingangsdatum onduidelijk is. Risico is dat de doorbetalingen vanuit het samenwerkings-

verband vanaf 2019 kunnen afnemen.

Een andere risico is het gegeven dat de SVZ-bijdrage aan de scholen wordt verlaagd als het

budget voor zware ondersteuning aan het speciaal onderwijs onvoldoende blijkt te zijn. In

een extreme situatie kan het zijn dat het tekort moet worden opgevangen door de inkomsten

(lumpsum) van de vo-scholen. Dit risico is laag.

Ontwikkeling loonkosten Algemeen risico binnen de vo-sector is dat aan de cao-tafel afspraken gemaakt worden die

niet volledig gedekt worden vanuit de bekostiging. In de begroting 2018 zijn wij uitgegaan

van volledige compensatie van deze loonkosten vanuit de verwachte loonruimte 2018.

Het risico van verdere verhoging van de pensioenpremie is substantieel. De verwachting is

dat de overheid deze verhoging compenseert door de loonruimte hiervoor in te zetten.

Personele formatie Van het budget wordt 80 procent besteed aan personele uitgaven. Afwijkingen van de be-

grote formatie kunnen ontstaan als vacatures niet (volledig) kunnen worden ingevuld of juist

meer vervanging nodig is bij een hoger ziekteverzuim.

38

Onze jaarrekening In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de financiële stand van zaken in 2017.

Grondslagen voor de jaarrekening

Algemeen De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Regeling Jaarverslag Onderwijs

(RJO).

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis

van verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

De activa en passiva zijn voor zover niet anders vermeld opgenomen tegen nominale

waarde. Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen enerzijds de opbrengstwaarde van

de geleverde prestaties en anderzijds de kosten en lasten van het jaar, gewaardeerd tegen

historische kostprijzen.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ge-

bleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De vergelijkende cijfers zijn waar nodig slechts

qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Deze aanpassing heeft geen gevol-

gen voor het eigen vermogen of resultaat.

Sinds 1 januari 2017 is OVO Zaanstad gefuseerd met Stichting VO Compas. De vergelij-

kende cijfers in dit jaarverslag zijn aldus de geconsolideerde cijfers van beide stichtingen.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeg-

genschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.

Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt

als verbonden partij.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet

onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de

omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het in-

zicht.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, verminderd met de cu-

mulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De

afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden bere-

kend op basis van een vast percentage van de aanschafprijs, eventueel rekening houdend

met een residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op

terreinen wordt niet afgeschreven. Voor de afschrijvingstermijnen en afschrijvingspercenta-

ges is gekozen voor de systematiek van de Normeringscommissie Vergoedingsstelsel Voort-

gezet Onderwijs. Per categorie geeft dat het volgende beeld:

39

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervol-

gens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale

waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van onin-

baarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de

vorderingen.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die nood-

zakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden

gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk

zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorziening spaarverlof

Personeel heeft het recht om verlof op te bouwen volgens de spaarverlofregeling. De voor-

ziening is bepaald door het aantal gespaarde verlofuren te waarderen tegen de gemiddelde

GPL.

Voorziening personeelsbeloningen

De voorziening personeelsbeloningen jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde

van de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voor-

ziening wordt geen rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen, wel met de blijfkans.

Bij het contant maken is 3% als disconteringsvoet gehanteerd.

Voorziening verlofsparen keuzebudget

Op grond van de cao heeft de werknemer de beschikking over een basisbudget van 50 uren. De werknemer heeft het recht zijn jaarlijkse basisbudget te sparen. De voorziening verlofuren is gevormd voor de gespaarde uren tegen de geldende brutoloonkosten. Gespaarde uren dienen voor het einde van het dienstverband te worden opgenomen. Indien de werknemer door de werkgever niet in staat wordt gesteld het verlof op te nemen, dan wordt het saldo aan verlofuren bij einde dienstverband aan de werknemer uitbetaald. Naast het basisbudget krijgt de werknemer van 57 jaar of ouder het recht op een aanvullend verlofbudget van maxi-maal 120 uur per jaar. Indien de werknemer gebruik maakt van zijn aanvullend verlofbudget, geldt hiervoor een eigen bijdrage en heeft hij het jaarlijks recht om verlofuren te sparen.

Voorziening langdurig zieken

De voorziening vanwege loondoorbetaling bij langdurig zieken wordt gevormd voor op ba-

lansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan

personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om

werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Categorie Termijn Percentage

Verbouwingen 7 - 40 jaar 14 - 2,5

Installaties 10 - 40 jaar 10 - 2,5

Schoolmeubilair 20 jaar 5

Bureaumeubilair 10 - 20 jaar 10 - 5

Apparatuur 5 - 10 jaar 20 - 10

Leer- en hulpmiddelen 10 jaar 10

Hard- en software 3 - 7 jaar 33 - 14

Schoolboeken 4 jaar 25

40

Voorziening onverzekerde WGA-lasten

Deze voorziening heeft betrekking op de WGA-lasten die niet onder de dekking van de ver-

zekering vallen. De verplichting is opgebouwd rekening houdend met de geldende maximale

looptijd van de WGA en de uitkeringslasten per maand.

Voorziening ex-medewerkers 25%

Er is een verplichting om uitkeringslasten aan ex-medewerkers te vergoeden. Deze uitke-

ringslasten worden voor 75% collectief en 25% individueel verrekend en in mindering ge-

bracht op de Rijksbijdragen. De voorziening heeft betrekking op de uitkeringen die individu-

eel worden verrekend. De voorziening wordt opgenomen tegen de contante waarde van de

verwachte uitkeringen gedurende de verwachte looptijd. Hierbij is rekening gehouden met de

kans op werk. Bij het contant maken is 3,0% als disconteringsvoet gehanteerd.

Voorziening planmatig onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud aan gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze

lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorzie-

ning worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de peri-

ode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt, een en ander zo-

als blijkt uit een meerjarenonderhoudsplan. De kosten van groot onderhoud worden verwerkt

ten laste van de voorziening voor zover deze is gevormd voor de beoogde kosten.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd; uitga-

ven en risico’s die hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in de jaarrekening verwerkt

indien zij bekend zijn op het moment van het opmaken van de jaarrekening.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in

het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten.

41

Balans

Staat van baten en lasten

bedragen in € 31-12-2017 31-12-2016

Activa

1.1.2 Materiele vaste activa 15.286.069 13.061.240

1.1 Totaal vaste activa 15.286.069 13.061.240

1.2.2 Vorderingen 1.711.025 1.569.653

1.2.4 Liquide middelen 13.751.588 18.070.867

1.2 Totaal vlottende activa 15.462.613 19.640.520

Totaal activa 30.748.682 32.701.760

Passiva

2.1 Eigen vermogen 17.602.653 18.686.769

2.2 Voorzieningen 3.937.658 4.171.777

2.4 Kortlopende schulden 9.208.371 9.843.214

Totaal passiva 30.748.682 32.701.760

bedragen in € Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

Baten

3.1* Rijksbijdragen OCW 60.633.250 59.204.000 59.509.621

3.2* Overige overheidsbijdragen 182.585 170.000 88.793

3.5* Overige baten 2.453.125 2.089.500 2.690.434

Totaal Baten 63.268.961 61.463.500 62.288.849

Lasten

4.1* Personele lasten 49.683.571 48.745.500 48.686.639

4.2* Afschrijvingen 2.075.531 2.253.000 2.260.420

4.3* Huisvestingslasten 4.232.331 3.760.500 3.907.639

4.4* Overige instellingslasten 6.521.130 5.862.000 5.186.434

4.5* Doorbetalingen aan schoolbesturen 1.854.884 1.859.000 2.332.316

Totaal Lasten 64.367.447 62.480.000 62.373.448

Saldo Baten en Lasten -1.098.485 -1.016.500 -84.599

6.1 Financiële baten en lasten 14.369 - 63.687

Totaal resultaat -1.084.116 -1.016.500 -20.913

42

Kasstroomoverzicht 2017

bedragen in €

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering -1.098.485 -84.599

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor afschrijvingen 2.071.704 2.041.514

Toename (afname) van voorzieningen -234.119 534.899

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met het bedrijfsresultaat 1.837.585 2.576.413

Veranderingen in werkkapitaal

Afname (toename) van kortlopende vorderingen -190.339 -715.782

Toename (afname) van kortlopende schulden -634.843 823.637

Totaal van veranderingen in werkkapitaal -825.182 107.855

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -86.082 2.599.669

Ontvangen interest 63.336 138.182

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -22.746 2.737.851

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste activa -4.300.161 -5.461.907

Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van materiële vaste activa 3.628 239.866

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.296.533 -5.222.041

Toename (afname) van liquide middelen -4.319.279 -2.484.190

Beginstand liquide middelen 18.070.867 20.555.057

Mutatie liquide middelen -4.319.279 -2.484.190

Eindstand liquide middelen 13.751.588 18.070.867

20162017

43

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1. Activa

1.2.1 Materiële vaste activa

OVO Zaanstad heeft € 4,3 miljoen geïnvesteerd in onder meer verbouwingen, schoolpleinen,

C-touch schermen, computers en leermiddelen. In de begroting waren we uitgegaan van €

4,8 miljoen. De desinvesteringen hebben betrekking op digitale middelen en boeken.

1.2.2 Vorderingen

1.2.4 Liquide middelen

1.2.1

Gebouwen,

installaties en

terreinen

1.2.2

Inventaris en

apparatuur

1.2.4

In uitvoering en

vooruitbetaald

Totaal

materiele vaste

activa

Stand per 1 januari 2017

11.847.357 17.039.580 35.973 28.922.911

5.824.159 10.037.512 - 15.861.671

Boekwaarde 6.023.198 7.002.067 35.973 13.061.240

Mutaties 2017

2.237.776 1.725.040 337.344 4.300.161

270.787 479.654 - 750.441

494.753 1.576.951 - 2.071.704

270.787 476.026 - 746.813

Mutaties gedurende periode 1.743.024 144.461 337.344 2.224.829

Stand per 31 december 2017

13.814.347 18.284.966 373.317 32.472.631

6.048.124 11.138.437 - 17.186.562

Boekwaarde 7.766.223 7.146.529 373.317 15.286.069

Verloopoverzicht

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijving

Desinvesteringen

Investeringen

Afschrijvingen

Afschrijving op desinvesteringen

Aanschafwaarde

Cumulatieve afschrijving

bedragen in € 31-12-2017 31-12-2016

1.2.2.1 Debiteuren 199.483 237.371

1.2.2.4 Verbonden partijen 159.623 24.617

1.2.2.8 Overige overheden 48.941 47.110

1.2.2.10 Overige vorderingen 9.654 58.780

1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 1.251.511 1.138.275

1.2.2.13 Verstrekte voorschotten 27.608 328

1.2.2.14 Te ontvangen interest 14.205 63.172

Totaal 1.2.2 Vorderingen 1.711.025 1.569.653

bedragen in € 31-12-2017 31-12-2016

1.2.4.1 Kasmiddelen 9.622 10.017

1.2.4.2 Tegoeden op bankrekeningen 13.741.966 18.060.850

Totaal 1.2.4 Liquide middelen 13.751.588 18.070.867

44

2. Passiva

2.1 Eigen vermogen

Bestemming van het resultaat Het negatieve resultaat van € 1.084.116 is conform bestuursbesluit in mindering gebracht op

de bestemmingsreserve (publiek).

2.2 Voorzieningen

bedragen in € Stand per Resultaat Overige Stand per

1-1-2017 mutaties 31-12-2017

2.1.1 Bestemmingsreserve (publiek) 16.263.012 1.084.116- - 15.178.896

2.1.2 Bestemmingsreserve (privaat) 2.423.757 - - 2.423.757

Totaal 2.1 Eigen Vermogen 18.686.769 -1.084.116 - 17.602.653

Personele

voorzieningen

Planmatig

onderhoud

Totaal

voorzieningen

Stand per 1-1-2017 3.281.681 890.096 4.171.777

778.673 868.983 1.647.656

804.199 861.533 1.665.732

216.043 - 216.043

Stand per 31-12-2017 3.040.112 897.546 3.937.658

236.437 161.225 397.662

1.399.181 736.321 2.135.502

1.404.494 - 1.404.494

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar

bedragen in €

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Bedrag looptijd korter dan een jaar

Voorziening

personeels-

beloningen

Voorziening

spaarverlof

Voorziening

verlofsparen

keuzebudget

Voorziening

onverzekerde

WGA lasten

Stand per 1-1-2017 442.907 476.650 542.082 518.289

100.039 58.141 332.820 -

82.645 72.644 7.267 51.597

- - - -

Stand per 31-12-2017 460.301 462.148 867.635 466.691

47.937 16.000 - 52.500

216.095 30.000 377.249 112.500

196.269 416.148 490.386 301.691

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar

Specificatie voorzieningen

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Bedrag looptijd korter dan een jaar

Voorziening

langdurig zieken

Voorziening ex-

medewerkers

25%

Planmatig

onderhoud

Stand per 1-1-2017 691.314 610.440 890.097

270.939 16.734 868.983

381.258 208.788 861.533

- 216.043 -

Stand per 31-12-2017 580.994 202.343 897.546

120.000 - 161.225

460.994 202.343 736.321

- - -

Onttrekkingen

Vrijval

Bedrag looptijd korter dan een jaar

Bedrag looptijd 1 tot en met 5 jaar

Bedrag looptijd meer dan 5 jaar

Specificatie voorzieningen

Dotaties

45

Personeelsvoorzieningen

De daling van de personeelsvoorzieningen wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname

van het aantal ex-werknemers en langdurig zieken. De voorziening verlofsparen keuzebud-

get neemt toe: meer medewerkers hebben gekozen voor het sparen van deze uren.

Voorziening planmatig onderhoud

In 2017 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd.

Het MJOP wordt gefinancierd middels een jaarlijkse dotatie van alle scholen in de voorzie-

ning onderhoud. Het nieuwe MJOP heeft een doorkijk van dertig jaar.

De kosten voor levensduur verlengend onderhoud zijn beperkt meegenomen. Bij gebouwen

ouder dan 20 jaar wordt alleen het onderhoud met een cyclus tot en met 20 jaar meegeno-

men. Bij gebouwen jonger dan 20 jaar wordt al het onderhoud met een cyclus tot 20 jaar vol-

ledig meegenomen en het onderhoud met een cyclus van 21-30 jaar voor 1/3e deel.

Op de dotaties hebben wij de afschrijvingslasten van de E&W-installaties in mindering ge-

bracht om dubbele lasten te voorkomen; deze E&W installaties zijn geactiveerd maar onder-

houd wordt ook meegenomen in het MJOP.

2.4 Kortlopende schulden

De post 2.4.19 overige overlopende passiva bestaat voornamelijk uit doelsubsidies OCW. De besteding van de gelden van onder andere de prestatiebox, lesmateriaal en opleidings-

scholen vindt plaats in 2018.

bedragen in € 31-12-2017 31-12-2016

2.4.1 Verbonden partijen 75.615 76.376

2.4.8 Crediteuren 1.049.940 1.247.646

2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.159.007 2.016.852

2.4.10 Schulden ter zake van pensioenen 593.248 496.387

2.4.12 Overige kortlopende schulden 1.038.958 1.603.461

2.4.17 Vakantiegeld 1.489.747 1.473.914

2.4.19 Overlopende passiva 2.801.856 2.928.579

Totaal 2.4 Kortlopende schulden 9.208.371 9.843.214

46

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Ondersteuning samenwerkingspartners

Het service- en expertisecentrum van OVO Zaanstad (OVO Service) verricht in het kader

van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en ondersteuning van het primaire proces

werkzaamheden voor stichting Saenstroom en het coöperatief samenwerkingsverband Zaan-

streek.

Eeuwigdurende vordering OCW

Op grond van de wijziging van RJ 660.204 is de langlopende vordering op het Ministerie van

OCW afgewaardeerd naar nul, omdat deze pas wordt geïnd bij liquidatie van de stichting.

Het betreft dus een niet uit de balans blijkende vordering. De vordering is gebaseerd op de

verplichting van maximaal 7,5% van de loonlasten in de laatste maand.

Langlopende contracten

Er is een langlopend huurcontract met Park de Griffioen BV voor het pand Paulus Potterhof 1

te Zaandam, voor een periode van zeven jaar lopend vanaf 1 juli 2017. Dit contract is na 1

juli 2023 met drie jaar te verlengen tot 1 juli 2026, en daarna eventueel te verlengen met tel-

kens een periode van drie jaar.

Per balansdatum bedraagt de toekomstige huurverplichting € 398.750,-.

Subsidie zonnepanelen OVO Zaanstad heeft vanwege de investering in zonnepanelen subsidie toegekend gekregen.

Dit is een toekenning van subsidie SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie van de

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Deze subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van

een vergoeding per geproduceerde MWh. De subsidieperiode loopt van 1 maart 2016 tot 28

februari 2031.

Onderstaand overzicht geeft het maximale recht op subsidie weer volgens de afgegeven be-

schikkingen. De begroting gaat uit van de verwachte productie maal het subsidiebedrag per

geproduceerde MWh.

Overzicht subsidie zonnepanelen 2016 t/m 2031

Vestiging Beschikking Begroting

BRC 1 279.645€ 129.280€

BRC 28 349.170€ 93.566€

Compaen 590.190€ 270.711€

Saenredam 407.880€ 100.592€

Trias 764.775€ 279.217€

Zaanlands 482.040€ 276.339€

Totaal 2.873.700€ 1.149.705€

47

Overzicht verbonden partijen Naam Juridische vorm Stat. Zetel Code Stichting Saenstroom Stichting Gemeente Zaanstad 4 Coöperatief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek Coöperatie Gemeente Zaanstad 4

Stichting Saenstroom

Door de bestuurssamenstelling heeft OVO Zaanstad in Stichting Saenstroom geen beslis-

sende zeggenschap.

Bestuur

Mevrouw B.B. Dijkgraaf (voorzitter), voorzitter College van Bestuur OVO Zaanstad tot 30 juni

2017.

De heer G. de Lange (voorzitter), voorzitter College van Bestuur OVO Zaanstad tot 29 janu-

ari 2018.

De heer B. Schumacher, namens stichting ZAAM tot 29 januari 2018.

Mevrouw E. de Boer, directeur/bestuurder van het Coöperatief Samenwerkingsverband Pas-

send onderwijs VO Zaanstreek; met ingang van 29 januari 2018.

Directie

De heer H. van Benthem, directeur

Omschrijving doelstelling

Het doel van Stichting Saenstroom is om de leerlingen, die naar het orthopedagogisch didac-

tisch centrum (opdc) zijn verwezen vanwege leerachterstanden en sociaal-emotionele pro-

blemen, zo te begeleiden dat zij de bovenbouwopleiding met succes op een reguliere vmbo-

school kunnen volgen. Belangrijke elementen van die begeleiding zijn: geborgenheid, kleine

klassen, vaste docenten, duidelijke structuren, extra ondersteuning en individuele zorg.

Coöperatief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek

OVO Zaanstad heeft geen beslissende zeggenschap.

Bestuur/directie

Mevrouw E. de Boer

Omschrijving doelstelling

Het Coöperatief Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Zaanstreek, ofwel het Sa-

menwerkingsverband Zaanstreek (SVZ), staat voor een samenhangend geheel van onder-

steuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen. Het is erop gericht dat alle leerlingen

een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken; ook die leerlingen, die extra

ondersteuning behoeven. Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

de ondersteuning krijgt die past bij zijn of haar ontwikkelingsniveau.

48

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

Baten

3.1 Rijksbijdragen

In 2017 is sprake geweest van een verhoging van de materiele Rijksvergoeding van 1,47

procent en een verhoging van de personele Rijksvergoeding van 2,6 procent. In de begroting

hadden we alleen rekening gehouden met een verhoging van 1 procent van de personele

Rijksvergoeding. Onderdeel van deze verhoging is compensatie van de stijging van de pen-

sioenpremies in 2017.

De hogere overige subsidies OCW hebben te maken met een hogere Maatwerkbekostiging

door toename van nieuwkomers. Ook de subsidie Aspirant Opleidingsscholen is gestegen.

3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies

In 2017 hebben we subsidie begroot en ontvangen vanuit de regeling Stimulering Duurzame

Energieproductie(SDE) vanwege de investering in zonnepanelen.

3.5 Overige baten

De ouderbijdragen zijn hoger. Deze stijgging zien wij ook terug aan de uitgavenkant; de kos-

ten voor buitenlesactiviteiten die onder de overige lasten worden geboekt.

bedragen in € Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

3.1.1 Rijksbijdragen OCW 55.210.052 54.235.500 54.307.434

3.1.2 Overige subsidies OCW 4.738.410 4.281.500 4.383.033

3.1.3 Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV 684.789 687.000 819.153

Totaal 3.1 Rijksbijdragen 60.633.250 59.204.000 59.509.621

bedragen in € Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

3.2.2 Overige overheidsbijdragen 182.585 170.000 88.793

Totaal 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies 182.585 170.000 88.793

bedragen in € Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

3.5.1 Opbrengst verhuur 43.798 34.000 62.102

3.5.2 Detachering personeel 200.079 152.500 258.584

3.5.5 Ouderbijdragen 1.807.728 1.590.000 1.700.344

3.5.10 Overige 401.520 313.000 669.404

Totaal 3.5 Overige baten 2.453.125 2.089.500 2.690.434

3 Totaal baten 63.268.960 61.463.500 62.288.848

49

Lasten

4.1 Personeelslasten

Per 1 januari 2017 is de pensioenpremie van het ABP wederom verhoogd. Deze stijging is gecompenseerd door de hogere rijksbijdragen personeel. De sociale lasten zijn hoger geworden wegens een hogere premie werkhervattingskas. De lagere dotatie personele voorzieningen betreft met name ex-medewerkers. Per einde boekjaar waren er aanmerkelijk minder ex-medewerkers dan eind vorig jaar. De stijging van personeel niet in loondienst ten opzichte van de begroting komt door een ver-schuiving van kosten tussen inleenpersoneel en personeel in loondienst. Ten opzichte van vorig jaar zien we een flinke daling. Toen was er sprake van hoge inleen kosten docenten en interim personeel. De reiskosten en netto vergoedingen wegens uitruil WKR zijn beide hoger geworden van-wege de uitruil loonkosten ten behoeve van onbelaste onkostenvergoedingen.

bedragen in € Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

4.1.1 Lonen en salarissen 44.675.846 44.023.000 42.474.468

4.1.2 Overige personele lasten 5.272.493 4.722.500 6.513.474

4.1.3 Af: uitkeringen -264.767 - -301.302

4.1 Personeelslasten 49.683.572 48.745.500 48.686.639

Uitsplitsing

4.1.1.1 Brutolonen en salarissen 35.397.611 35.695.000 34.258.843

4.1.1.1.1 Af: uitkering uit personele voorziening -804.198 -668.000 -446.767

4.1.1.2 Sociale lasten 4.868.014 4.345.000 4.352.575

4.1.1.5 Pensioenpremies 5.214.418 4.651.000 4.309.817

Totaal 4.1.1 Lonen en salarissen 44.675.846 44.023.000 42.474.468

Uitsplitsing

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen 562.630 710.500 1.331.615

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst 1.220.339 851.000 1.629.021

4.1.2.3 Verrekening uitkeringslasten 736.909 700.000 751.000

4.1.2.3 Reiskosten 658.069 352.500 630.500

4.1.2.3 Scholing 790.641 700.500 619.500

4.1.2.3 Vervanging wegens ziekte (extern) 385.814 810.000 427.000

4.1.2.3 Beleidsbudget - - 290.500

4.1.2.3 Werving en selectie 188.851 75.000 186.500

4.1.2.3 Netto vergoedingen uitruil WKR 247.520 48.000 164.000

4.1.2.3 Bedrijfsgezondheidszorg 149.728 179.500 121.000

4.1.2.3 Externe personeelsadministratie - - 74.000

4.1.2.3 Sociale lasten WGA 85.744 97.000 -

4.1.2.3 Overige 246.248 198.500 288.838

Totaal 4.1.2 Overige personele lasten 5.272.493 4.722.500 6.513.474

50

4.2 Afschrijvingen

4.3 Huisvestingslasten

Bij de huisvestingslasten zien we op meerdere onderdelen een stijging van de lasten.

Een van de oorzaken is het vernieuwde meerjarenonderhoudsplan.

4.4 Overige lasten

De stijging bij de overige lasten wordt met name veroorzaakt door hogere lasten inkoop ver-

bruiksboeken, hogere kosten hard- en software en licentiekosten, hogere kosten buitenlesac-

tiviteiten en hogere overige onderwijslasten.

bedragen in € Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

4.2.2 Materiële vaste activa 2.075.531 2.253.000 2.260.420

Totaal 4.2 Afschrijvingen 2.075.531 2.253.000 2.260.420

Uitsplitsing

4.2.2.1 Gebouwen / Installaties 494.654 595.000 473.583

4.2.2.3 Inventaris 1.117.141 1.187.500 1.211.252

4.2.2.4 Projecten 8.157 8.500 6.664

4.2.2.5 Boeken 455.579 462.000 568.920

Totaal 4.2.2 Afschrijvingen 2.075.531 2.253.000 2.260.420

bedragen in € Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

4.3.1 Huur 466.235 435.500 399.184

4.3.2 Verzekeringslasten 46.958 30.000 32.299

4.3.3* Onderhoud 804.769 734.000 870.387

4.3.4 Energie en water 510.230 505.000 531.652

4.3.5 Schoonmaakkosten 1.362.329 1.202.500 1.229.572

4.3.6 Belastingen en heffingen 58.478 57.000 57.013

4.3.7 Dotatie voorziening onderhoud 868.983 740.000 808.304

4.3.7 Vrijval voorziening planmatig onderhoud - - -68.308

4.3.8 Overige 114.347 56.500 47.537

Totaal 4.3 Huisvestingslasten 4.232.331 3.760.500 3.907.639

bedragen in € Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

4.4.1 Administratie en beheerslasten 1.567.590 1.473.000 1.527.347

4.4.2 Inventaris en apparatuur 355.615 260.000 653.308

4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 2.694.334 2.331.000 1.391.383

4.4.4 Dotaties overige voorzieningen - - -30.000

4.4.5 Overige 1.903.592 1.798.000 1.644.396

Totaal 4.4 Overige lasten 6.521.130 5.862.000 5.186.434

Separate specificatie kosten instellingsaccountant Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

4.4.1.1 Onderzoek jaarrekening 47.928 43.000 43.560

4.4.1.2 Andere controleopdrachten 9.644 - -

Totaal 4.4.1 kosten instellingsaccountant 57.572 43.000 43.560

51

4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen

Deze doorbetalingen betreffen de overdrachtsmiddelen aan stichting Saenstroom en VAVO

leerlingen.

5 Financiële baten en lasten

bedragen in € Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

4.5.3 Overige doorbetalingen van rijksbijdragen 1.854.884 1.859.000 2.332.316

Totaal 4.5 Doorbetalingen aan schoolbesturen 1.854.884 1.859.000 2.332.316

4 Totaal lasten 64.367.448 62.480.000 62.373.448

bedragen in € Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

5.1* Rentebaten 14.369 - 63.687

Totaal 5 Financiële baten en lasten 14.369 - 63.687

52

Model G Verantwoording subsidies

Model WNT Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule, uitgebreid (Bedragen: x 1 € )

Omschrijving Toewijzing kenmerk Toewijzing

datum

Bedrag

van de

toewijzing

Ontvangen

t/m vorig

verslagjaar

Lasten t/m

vorig

verslagjaar

Stand

begin

verslagjaar

Ontvangst

in

verslagjaar

Lasten in

verslagjaar

Vrijval niet

besteed in

verslagjaar

Stand

ultimo

verslagjaar

Prestatie

afgerond

Subsidie voor studieverlof 708473-1 27-10-2015 89.940 89.940 80.256 9.684 - 9.684 ja

Subsidie voor studieverlof 776980-1 30-8-2016 68.528 68.528 37.200 31.328 31.328 - - ja

Subsidie voor studieverlof 773884-1 28-9-2016 26.405 26.405 20.615 5.790 5.790 - - ja

Subsidie voor studieverlof 785611-1 28-11-2016 4.009 4.009 1.670 2.339 2.339 - - ja

Subsidie voor studieverlof 776881-1 30-8-2016 9.688 9.688 4.035 5.653 5.653 - - ja

Subsidie voor studieverlof 777107-1 30-8-2016 20.170 20.170 8.400 11.770 11.770 - - ja

Subsidie voor studieverlof 853287 21-9-2017 77.791 - - 77.791 30.127 - 47.664 nee

Subsidie voor studieverlof 853308 21-9-2017 72.433 - - 72.433 30.181 - 42.253 nee

Subsidie voor studieverlof 853306 21-9-2017 9.944 - - 9.944 4.143 - 5.800 nee

Subsidie voor studieverlof 853840 21-9-2017 10.286 - - 10.286 4.286 - 6.000 nee

Zij-instroom ZI4V 640851-1 30-7-2014 20.000 20.000 20.000 - - 20.000 nee

Zij-instroom ZI5V 719948-1 5-11-2015 20.000 20.000 15.867 4.133 4.133 - - ja

Een lenteschool LENZO17174 12-6-2017 27.500 - - - 27.500 27.500 - - ja

Totaal 456.695 258.741 168.043 90.698 197.954 157.250 - 131.401

Bedragen in €

B. Dijkgraaf G. de Lange B. van

Nieuwenhuizen

Functie (s) CvB, voorzitter CvB, lid CvB, lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 30/06 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1 1 1

Gewezen topfunctionaris nee nee nee

Dienstbetrekking ja ja ja

Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam

Individueel WNT-maximum 75.872 153.000 51.140

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 57.771 105.097 38.507

Beloningen betaalbaar op termijn 8.346 16.002 5.805

Subtotaal bezoldiging 66.116 121.099 44.312

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging - - -

Totaal bezoldiging 66.116 121.099 44.312

Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/8 - 31/12

Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1,0 1,0

Bezoldiging 2016

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 109.972 35.959 -

Beloningen betaalbaar op termijn 14.345 5.032 -

Totaal bezoldiging in vorig verslagjaar 124.317 40.991 -

53

Leden van de Raad van Toezicht die in 2017 lid zijn geweest van de auditcommissie of de remuneratiecommissie hebben hiervoor een extra vergoeding ontvangen. Lid van de auditcommissie waren Leegwater en Tromp voor heel 2017. Lid van de remune-ratiecommissie waren de Goede voor heel 2017, tot 18 oktober Heeremans en vanaf 18 ok-tober Vreeman. De Goede heeft tevens een extra vergoeding ontvangen wegens vervanging van de voorzit-ter.

Bedragen in €

R. Vreeman F.M. Tromp J. Leegwater J.P.A. de

Goede

J.P.A. de

Goede

M.J..C

Heeremans

Functiecategorie Voorzitter Lid Lid Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 18/10 - 31-12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 17/10 18/10 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 4.716 15.300 15.300 18.235 4.716 15.300

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2.375 7.625 7.625 6.844 1.906 7.250

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal bezoldiging 2.375 7.625 7.625 6.844 1.906 7.250

Onverschuldigd betaald bedrag bezoldiging - - - - - -

Totaal bezoldiging 2.375 7.625 7.625 6.844 1.906 7.250

Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 8/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 08/12 09/12 - 31/12 1/8 - 31/12

Bezoldiging 2016

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 9.827 7.611 7.611 7.172 480 3.111

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2016 9.827 7.611 7.611 7.172 480 3.111

54

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De controleverklaring is opgenomen op blz. … en …

55

Bijlagen

Gegevens over de rechtspersonen Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad Adres: Paulus Potterhof 1, 1506 JX Zaandam Postadres: Postbus 451 Postcode en plaats: 1500 EL Zaandam Telefoon: 075 6401548 E-mail: [email protected] Website: www.ovo-zaanstad.nl Bestuursnummer: 41581 Brinnummers: 20CN, 20EY, 20FC, 20FF, 29YT Naam Brinnummer Sector Scholengroep Zaandam 20CN VO Scholengroep Krommenie 20EY VO Saenredam College 20FC VO Praktijkschool De Brug 20FF VO Zuiderzee College 29YT VO

56

Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht De heer R. Vreeman (lid vanaf 18 oktober 2017) Bezoldigd Onbezoldigd

Hoofdfunctie

Waarnemend burgemeester Zaanstad (tot 27 september 2017) Voorzitter bestuur veiligheidsregio Zaanstreek als onderdeel van hoofdfunctie

x

Nevenfuncties

Voorzitter Contractspelersfonds KNVB (CFK) x

Voorzitter Raad van Toezicht Zuidelijk Toneel x

STAUN (Stichting Aandelen ARBO Unie) x

Lid Bestuur PARK (Expositieruimte) x

Voorzitter Nederlandse IJshockeybond (NIJB) x

Voorzitter Raad van Toezicht Avans Hogeschool x

Curatorium MCPM - Instituut Fysieke Veiligheid x

Voorzitter Paritaire Commissie Aanpak Problematiek Chroom VI – Defensie

x

Bestuurslid Stichting Berenschot x

Raad van Advies ABGL x

Lid Raad van Commissarissen Willem II x

De heer F. Tromp Bezoldigd Onbezoldigd

Hoofdfunctie

Bestuurder Dyade x

Organisatieadviseur WagenaarHoes (vanaf 01-11-2017) x

Nevenfuncties

Geen

De heer J. Leegwater Bezoldigd Onbezoldigd

Hoofdfunctie

Adviseur Training & Development Ardagh Group NL (deeltijd) x

Nevenfuncties

Bestuurslid Stichting Noorderlicht Den Helder 100% aandeelhouder van Tetrix Holding BV Drie vestigingen voor beroepsonderwijs: Den Helder, Heerhu-gowaard en Zaandam

x

Lid Raad van Advies Stichting Technicampus S3H Deventer Praktijkcentrum mbo voor metaal, elektro/installatie, proces-techniek en bouw

x

Mevrouw M. Heeremans Bezoldigd Onbezoldigd

Hoofdfunctie

Burgemeester gemeente Heemstede x

Nevenfuncties

57

Functie gebonden

Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) x

Voorzitter bestuurscommissie Openbare Veiligheid, VRK x

Voorzitter lokale driehoek (burgemeesters, politie, justitie) Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede

x

Beschermvrouwe Koninklijke Roei- en Zeilvereniging (KRZV) Het 'Spaarne' Heemstede

x

Lid Raad van Advies Rouwcafé Heemstede x

Lid Raad van Advies Beter Business x

Buiten de functie

Voorzitter Raad van Toezicht Probiblio x

Voorzitter Raad van Toezicht Altrecht (instellingen voor klini-sche en ambulante geestelijke gezondheidszorg Utrecht e.o.)

x

Voorzitter Raad van Toezicht Balletorkest x

Lid RvB Werkse, Het Werkbedrijf Delft e.o., lid x

De mevrouw J. De Goede Bezoldigd Onbezoldigd

Hoofdfunctie

Eigenaar/adviseur Coreness BV x

Nevenfuncties

Lid van de Raad van Toezicht Sopoh x

Lid van de Raad van Commissarissen Pre Wonen x

Vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen Wooncom-pagnie.

x