Jaarverslag 2016 - fortior.nl · Een beleidsplan dat bottom-up tot stand is gekomen via cocreatie...

Jaarverslag 2016verkorte versie

Stichting Fortior

Venlo, 13 april 2017

2 Verkorte versie Jaarverslag Stichting Fortior 2016

Dit is een verkorte versie van het volledige Jaarverslag 2016 van de stichting Fortior, dat eveneens op www.fortior.nl beschikbaar is.

Inhoud

Voorwoord Raad van Toezicht

Voorwoord College van Bestuur

1. Stichting Fortior1.1.1 Onze identiteit1.1.2 Onze missie1.1.3 Onze waarden1.1.4 Onze visie: Wij zien wat je kunt worden1.1.5 Strategisch beleidsplan 2016-20201.1.6 Onze toekomst1.9 Scholen Fortior

2. Onderwijskundig2.1 Algemeen2.2 Onderwijsopbrengsten2.3 Uitstroom2.4 Passend onderwijs2.5 Onderwijs en ondersteuning door Informatietechnologie2.5.1 Visie2.5.2 Deskundigheid2.5.3 Inhoud en toepassingen2.5.4 Infrastructuur2.6 Onderwijsinspectie2.7 Klachtenregeling

3. Personeelsbeleid (HRM)3.1 Kengetallen HRM

4. Huisvesting4.1 Strategisch Huisvestingsbeleid4.2 Huisvestingsplan4.3 Meerjarig Onderhoudsplan (MOP)4.4 Doordecentralisatie4.5 Resultaten

5. Financiën5.1 Algemeen5.7 Kengetallen5.8 Financiële toekomst5.10 Bezoldigingsgegevens

6.25 Gegevens over de rechtspersoon

3

4

66667788

99

10141517181819222224

2525

272727282828

3131323436

37

3Verkorte versie Jaarverslag Stichting Fortior 2016

2016 was het laatste jaar van de beleidsperiode 2012-2016. Met dit jaar sluiten we opnieuw een beleidscyclus af, waar we met tevredenheid op terugkijken. Een periode waarin het fundament van Fortior verder is verstevigd, in de meeste brede zin van het woord.In dit verslagjaar is hard gewerkt aan het nieuwe strategische beleidsplan, met daarin de richting voor de komende jaren, dat we eind 2016 met de nodige trots konden vast-stellen. Een beleidsplan dat bottom-up tot stand is gekomen via cocreatie en comaking met alle betrokkenen en stakeholders. Een goed voorbeeld van samenwerking in Stichting Fortior. Mede door deze aanpak is het draagvlak groot voor de inhoud van dit plan. In 2016 is ook veel werk verzet om de in de voorgaande beleidsperiode gelegde fundamenten voor Fortior krachtig in ontwikkeling, verder te verstevigen en uit te bouwen, met als doelen Optimaal Ontplooiings- en Ontwikkelingsonderwijs (O3), Competente medewerkers en Samenwerking met ketenpartners en ouders.Stappen zijn gezet voor de verdere operationele uitwerking van de strategische doelen en we mogen wel stellen dat we op schema zitten.Dit stelt ons in staat om verder te werken aan de verbreding en het passend maken van onderwijs voor ieder kind, iets waar Fortior nadrukkelijk voor staat! Dit alles staat in het licht van het continu en krachtig verbinden van de Fortior-strategie aan onze dagelijkse missie: een optimale en brede ontplooiing en ontwikkeling van de aan ons toevertrouw-de kinderen.

Het is goed te constateren dat we ook in 2016 onze stabiele financiële basis hebben kunnen vasthouden. Mede hierdoor konden we alle energie besteden aan de inhoud.In het hoofdstuk na dit voorwoord wordt ingegaan op de wijze waarop de Raad van Toezicht zijn formele rol heeft ingevuld in het afgelopen jaar. De Raad heeft in 2016 geen verandering ondergaan qua samenstelling. Wel is gewerkt aan het verder profes-sionaliseren en ontwikkelen van de rol van toezichthouder, onder meer aan de hand van de input van professor Goodijk. Deze ontwikkeling zet zich de komende jaren door. De Raad bereidt zich hierop voor en speelt er actief op in. Met als doel een goed, modern toezicht van hoge kwaliteit en met respect voor ieders rol.

De Raad spreekt zijn waardering uit voor de grote inzet waarmee het College van Bestuur en alle medewerkers van Stichting Fortior hebben bijgedragen aan de bereikte resultaten en heeft het vertrouwen dat Fortior in 2017 in kwalitatief en financieel opzicht verder zal doorgroeien.De Raad wenst iedereen veel succes bij deze ambitie en uitdaging.

A.J.A. Eikenboom MBA, voorzitter Raad van Toezicht

Voorwoord Raad van Toezicht


Voorwoord College van Bestuur

Met veel plezier presenteren wij ons jaarverslag 2016.

Voor Fortior was 2016 een innovatief jaar.

Het was het jaar waarin we door samenwerking met stakeholders, Raad van Toezicht, directeuren en stafmedewerkers nieuw strategisch beleid voor 2016-2020 ontwikkel-den: de grondslag voor elke beleidsontwikkeling in onze stichting. Het wordt vertaald op schoolniveau en vormt daarmee ook de basis van de schoolplannen van de scholen.

De visie, missie en inhoudelijke doelen zijn de basis voor de ontwikkeling en inzet van personeel. Daarmee zijn onze inhoudelijke doelen in toenemende mate de inzet voor onze personele en financiële begroting en verantwoording.

Fortior is zich erg bewust van het feit dat goed onderwijs alleen in samenwerking met partners te realiseren is. Door educatief partnerschap met ouders, door netwerkbijeen-komsten te organiseren waarin stakeholders een bijdrage leveren aan ontwikkelvragen van onze stichting, hebben we hier in 2016 inhoud aan gegeven.

Fortior maakte ook in 2016 werk van goede onderwijsopbrengsten. Dit betekent dat we niet alleen oog hadden voor cognitieve opbrengsten op de ontwikkelgebieden rekenen, taal, lezen en spelling maar dat we ook werk maakten van een brede ontwikkeling van onze kinderen. Vaardigheden in het samenwerken, probleemoplossen, creativiteit, analyseren maken hier deel van uit.

De opvang van kinderen uit het asielzoekerscentrum Venlo en de kinderen van status-houders vragen om een visie op multicultureel onderwijs en Nederlands als tweede taal. Mede door het feit dat Fortior al sinds 2000 kinderen vanuit het asielzoekerscentrum onderwijs en begeleiding biedt is dit onderwerp niet nieuw voor ons.

De veranderende instroom en de veranderende vraag van kinderen stelde ook in het afgelopen jaar voortdurend eisen aan de competentieontwikkeling van de leerkrachten.De Wet werk en zekerheid heeft Fortior in 2016 voor een stevige uitdaging gesteld. In het bijzonder de inzet van werknemers voor vervangingen werd door de wet en regel-geving beperkt. Het was voor onze stichting daarom bij tijden erg moeilijk om bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten in vervanging te voorzien.

Ook in 2016 werd het financiële resultaat door een strakke bedrijfsvoering afgerond binnen de begroting voor het jaar. In dit jaar hebben wij voor de kinderen van onze scholen stevige extra investeringen gedaan, zowel in personele als materiële zin. Met dit geplande resultaat kunnen we nog steeds vertrouwen op de goede financiële positie van onze stichting.

Het voorliggende verslag geeft u een beeld van het rijke en integrale Fortior-beleid en onze resultaten in 2016. Ik wens u veel leesplezier en houd me aanbevolen voor uw suggesties of vragen.

Peter van Eijk, voorzitter College van Bestuur


1. Stichting Fortior

Onze identiteitStichting Fortior verzorgt katholiek en protestants-christelijk onderwijs en speciaal basisonderwijs in de stadsdelen Arcen, Lomm, Velden en Venlo van de gemeente Venlo.

Wij zijn een onderwijsstichting met een open identiteit. In de stichting werken we vanuit een gemeenschappelijke visie op wat wij ‘waardenvol’ vinden om kinderen mee te geven, zoals saamhorigheid, naastenliefde, solidariteit, recht-vaardigheid en moreel besef. Christelijke tradities, rituelen en bijbelverhalen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Op dertien scholen voor regulier basisonderwijs en één voor speciaal basisonderwijs verzorgen we met 273 medewerkers passend onderwijs aan 2.562 kinderen van vier tot dertien jaar. Fortior-scholen kenmerken zich door sterk, eigentijds onderwijs van hoge kwaliteit, met bovengemiddelde opbrengsten op de basisvaardigheden. We denken groot en hebben oog voor details, we maken tastbaar waarin we geloven. Fortior is vitaal, bruist van energie en inspiratie en we durven nieuwe zaken uit te proberen. We zoeken daarbij de balans tussen de realiteit van vandaag en de werkelijkheid waarnaar we streven. Vanuit de ontwikkelbehoef-ten van leerlingen werken we aan onderwijs van morgen. We bieden ruimte voor kinderen en medewerkers om hun talenten te ontwikkelen en benutten. We versterken competenties en trots van medewerkers en we zijn herkenbaar als aantrekkelijk onderwijsmerk voor ouders en ketenpartners met wie we nauw samenwerken.

Onze Missie

LEERLINGEN BEGELEIDEN TOT ZELFBEWUSTE EN GELUKKIGE JONGE MENSEN, DIE SUCCESVOL ZIJN IN HET VOORTGEZET

ONDERWIJS EN MET ELKAAR VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN VOOR EEN GEZONDE TOEKOMST.

Fortior, dat zijn we allemaal. Wij hebben oog voor mens en resultaat en we werken opbrengstgericht samen. Daarbij stimuleren we creatief, probleemoplos-send en reflectief denken.

Onze waardenMet onze missie als richtsnoer definiëren we drie kernwaarden die de voorwaar-den zijn om onze visie te realiseren. Deze waarden beschouwen we als ontwik-kelwaarden, omdat ze een voortdurende referentie zijn voor ons handelen en onze keuzes. Bovendien vormen ze de basis voor het bereiken onze ambities. • We zijn vitaal: in een veilige en gezonde omgeving dragen we bij aan

continue ontwikkeling, geluk en welzijn van alle leerlingen en medewerkers en stimuleren we plezierig leren en werken.

• We zijn verantwoordelijk: we zijn eigenaar van onze ontwikkeling en nemen initiatief om maximaal bij te dragen aan gezamenlijke doelen, we hebben oog voor elkaars belangen en voor het grote geheel, we geven ruimte en vertrouwen, geven elkaar feedback, feedforward en complimenten.

1.1.1

1.1.2

1.1.3


• We zijn verbindend: we checken of we elkaar goed zien, begrijpen en betrekken. We creëren uitnodigende en betekenisvolle leeromgevingen, leren van en met elkaar en werken zowel in als buiten school samen met ouders en ketenpartners.

Onze waarden laten we zien in wat we vertellen en wat we doen. Door elkaar de juiste vragen te stellen, maken we de verbinding tussen het Fortior-verhaal, het schoolverhaal en ieders persoonlijke verhaal.

Fortior versterkt en vernieuwt:• Educatieve spil in de wijk,• Eigentijds onderwijs,• Talenten ontwikkelen, oog voor meerbegaafdheid,• Houding, gedrag leerlingen, sociaal-emotionele ontwikkeling, creatief,

proactief.

Onze visie: Wij zien wat je kunt worden• We maken actieve verbindingen met partners in de wijk, • We zijn zelf verantwoordelijk voor onze ontwikkeling,• We leren betekenisvol door het stimuleren van een brede cognitieve en

sociaal-emotionele ontplooiing,• We zorgen voor een veilige en uitdagende omgeving, waarin iedereen

meetelt en zichzelf mag zijn,• We staan voor eigentijds en toekomstgericht onderwijs,• We prikkelen brede ontplooiing vanuit eigen mogelijkheden en talenten,• We borgen en versterken optimale leeropbrengsten.

Strategisch beleidsplan 2016-2020

In 2015 hebben we een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode 2016-2020. waarbij we onze kinderen, ouders en andere stakeholders gevraagd hebben hoe ze het onderwijs in de toekomst zien.In intensief overleg met leden van de Raad van Toezicht, de schooldirecteuren, onze staf, de GMR en andere stakeholders hebben we ons georiënteerd op belangrijke uitgangspunten voor het nieuwe strategische plan.Het concept strategisch plan is in 2016 met alle geledingen besproken, en na bijstellingen en aanpassingen in de eerste helft van 2016 vastgesteld. Vanaf augustus 2016 is het beleidsplan in werking getreden, waarbij de vertaling naar operationeel hanteerbare en concrete doelen in de eerste periode tot stand komt en vervolgens gemonitord kan worden.Dit geeft ons de basis om vanuit onze visie te blijven werken en daarnaar te plannen, handelen, evalueren, begroten en communiceren.

1.1.4

1.1.5


Onze toekomstWat gaan we in 2020 zien op onze scholen? In 2020 zijn we nog steeds gericht op leeropbrengsten, op houding en gedrag van leidinggevenden en leerkrachten door aanspreken, door focus en door delen. Orthobeelden en passend onderwijs blijven belangrijk. Kernpunten van wat we bereikt willen hebben zijn:

Behouden en uitbouwen • Onze scholen dragen hun identiteit zodanig uit dat er overeenstemming is

tussen bedoeling en beleving,• Onze scholen realiseren hoge opbrengsten op de basisvaardigheden,• Onze professionals begeleiden leerlingen tot verantwoordelijke burgers voor

wie duurzaamheid telt, • Onze professionals tonen en onderhouden hun vakmanschap.

Versterken en vernieuwen• Onze scholen zijn actieve samenwerkingsscholen, met een regierol in de wijk, • Onze professionals ontwerpen inspirerend en eigentijds onderwijs,• Onze professionals realiseren passende brede talentontwikkeling voor alle

leerlingen,• Onze professionals stimuleren leerlingen tot creatief, proactief en

zelfverantwoordelijk leren.

Scholen FortiorDe volgende scholen behoren tot de stichting:Fortior school Brin Adres Postcode/locatie Directeur (2016)Kleur-Rijk 05DV Wolweversstraat 1 5904 PG Venlo Leo Smeets

De Zuidstroom 030K Pastoor Op Heijenstraat 26

5912 BT Venlo Koen Kemps

St. Willibrordusschool 16PD Gulikstraat 196 5913 EK Venlo Eric Classens

TCV speciaal basisonderwijs 06IZ Rijnbeekstraat 8 5913 GB Venlo Johan Stevens

TCV basisonderwijs 03NU Rijnbeekstraat 8 5913 GB Venlo Johan Stevens

Groeneveldschool 03XJ Wethouder Receveur-laan 5

5913 SR Venlo Wim de Bruijn

School aan de Vijver 05TV Vijverhofstraat 2 5913 TV Venlo Eric Classens

De Meule 03OT Molenstraat 21 5914 XS Venlo Leo Smeets

Nova Montessori 03OT Molenstraat 21 5914 XS Venlo Leo Smeets

Taal & Lent 06NM Leutherweg 197 5915 CG Venlo Wim de Bruijn

Gemmaschool 03KJ Noordervaartlaan 45 5916 SR Venlo Jan Hovens

De Startbaan 06FW Schandeloseweg 1c 5941 CP Velden John Vullings

‘t Kapelke 04VS Kampstraat 21 5943 AR Lomm Jos Rutten

De Weiert 04VO Burgemeester van Soest-Jansbekenplein 1

5944 BN Arcen Jos Rutten

1.1.6

1.9


2. Onderwijskundig

AlgemeenVanaf begin schooljaar 2016 hebben we operationeel inhoud gegeven aan de invulling van het nieuwe strategisch plan.

De zeven in de missie genoemde uitgangspunten zijn verwerkt in de vier- jarige cyclus van schoolplannen van alle scholen. De scholen werken ook met een jaarplan, met daarin in ieder geval aandacht voor die punten uit het strategisch beleidsplan 2012-2016 die nog niet volledig waren afgerond, zoals passend onderwijs, orthobeelden en het verbeteren van de toch al goede onderwijsopbrengsten.

We werken met twee werkgroepen directeuren, een op inhoud, een op personele ontwikkelingen. Beide hebben oog voor samenwerking met andere stakeholders. Stichtingsbreed hebben de beide werkgroepen gewerkt aan het concretiseren in uitgewerkte doelen van dezelfde zeven visiepunten. In de methodiek van richten, inrichten, verrichten en borgen/evalueren is voor de punten uit de doorgaande lijn van beleidsplan 2012-2016 sprake van verrichten, dan wel evalueren/borgen. Voor de nieuwe strategische beleidsdoelen is in dit stadium van richten sprake van begripsbepaling. Er heeft een nadere verkenning plaatsgevonden van de concrete doelen waarmee duidelijk wordt wat we concreet als resultaten willen bereiken.

De werkgroepen worden ondersteund door de stafmedewerkers.

In het stafoverleg worden de taken van de stafmedewerkers ook besproken. Deze worden hierdoor op alle vakgebieden integraal gedeeld. Ook het directie-overleg en het overleg van directeuren met hun deelteamleiders voorziet in het delen van voortgang en opbrengsten met de rest van de organisatie. Het CvB is op regelmatige basis aanwezig bij de werkgroepoverleggen, waarbij sprake is van delen, bevragen, klankborden en richting geven.

Onderwijs aan vluchtelingen en andere buitenlandse instroom

In juli 2015 werd het azc aan de Weselseweg in Venlo gesloten. Daarmee kwam na vijftien jaar ook een einde aan onderwijs aan azc-kinderen op Fortior-scholen. Als Venloos antwoord op de toenemende stroom vluchtelingen vanuit vooral Syrië werd het azc echter weer heropend.

Door de inzet van één fte vanuit Fortior in combinatie met de inzet vanuit collega-stichtingen en de gemeente Venlo is de kinderen in november en december 2015 een activiteitenprogramma en begeleiding geboden in een buurthuis in de nabijheid van het azc.

2.1


Vanaf januari 2016 zijn de leerlingen van het azc in vijf groepen op vier Fortior-scholen geplaatst: de Gemmaschool, Kleur-Rijk, de Zuidstroom en Taal & lent. De landelijke overheid en de gemeente Venlo hebben hiervoor in 2015 in algemene termen financiële middelen toegezegd en hoewel de concrete invulling hiervan relatief lang op zich heeft laten wachten stelde de rijksoverheid uiteindelijk adequate middelen beschikbaar.

Naast de instroom uit het azc en van statushouders is er ook met gemiddeld 15 leerlingen een substantiële instroom geweest van kinderen van nieuwkomers van Oost-Europese afkomst, ook deze groep heeft bijzondere aandacht gekregen.

Onderwijsopbrengsten LVS en CitoTwee keer per jaar worden aan de hand van het Leerlingvolgsysteem (LVS) de opbrengsten van kinderen op de gebieden Rekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Technisch lezen en Woordenschat gemeten. Dit gebeurt in januari met de zogenaamde M-toets, en in juni met de E-toets van Cito.

ResultatenIn mei hebben alle leerlingen van groep 8 deelgenomen aan de Cito-eindtoets. 2015 was een uitzonderlijk goed Cito-eindtoetsjaar. De prestatie van 2016 is zeker goed te noemen, ondanks dat het gemiddelde resultaat minder is dan het voorafgaande jaar. Gemiddeld presteerden de Fortior-scholen 536,2 punten, boven het landelijke gemiddelde van 534,6.

2015 SG 2015 LG 2016 SG 2016 LG

Kleur-Rijk 531,1 537,6 531,5 537,3

De Zuidstroom 537,2 537,9 541,6 539,1

St. Willibrordusschool 537,9 536,1 534,3 533,3

TCV basisonderwijs 535,4 533,9 536,1 534,8

Groeneveldschool 541,1 539,2 545,7 542,2

School aan de Vijver 536,2 534,8 535,4 534,1

De Meule 538,9 539,1 539,1 538,4

Taal & Lent 542,4 541,2 529,7 535,4

Gemmaschool 536,9 535,8 537,7 535,7

De Startbaan 536,8 535,2 536,3 534,7

‘t Kapelke 535,2 534,5 538,5 536,0

De Weiert 538,6 537,0 533,7 533,6

Nova Montessori 535,2 535,4

Gemiddeld Fortior 537,3 536,9 536,5 536,2

Landelijk gemiddelde 534,9 534,6Toelichting SG: Cito eindtoetsgegevens naar schoolgroep

LG: Cito eindtoetsgegevens naar leerlinggewicht

2.2


Vergelijking met de schoolgroep (de gewogen eindopbrengsten) maken in on-derstaande grafiek duidelijk dat bijna alle scholen op of boven het landelijk gemiddelde scoren. Alleen basisschool De Weiert en de St. Willibrordusschool hebben dit niet gehaald; dit was niet onverwacht. Omdat op onderdelen altijd winstpunten zijn te behalen, zijn met alle scholen, in het bijzonder met de twee genoemde, in het begin van het schooljaar 2016-2017 analysegesprekken gehou-den en verbeterplannen opgesteld.

De opbrengsten van de eindtoets 2016 laten zien dat Fortior gemiddeld tot bovengemiddeld scoort over de meeste groepen of scholen op het gebied rekenen, spelling en technisch lezen. Woordenschat blijft achter en is daarom een belangrijk aandachtspunt. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt in de verbeterplannen. De nieuwe Cito-toets heeft onze aandacht. Deze laat namelijk landelijk een daling zien van de opbrengsten Woordenschat. Ook over begrijpend lezen zijn we niet helemaal tevreden. Dit is een belangrijke indicator voor studievaardigheid en succes in het voortgezet onderwijs. De resultaten zijn echter moeilijk te beïnvloeden door de nauwe samenhang met inzicht en intelligentie. Hierna brengen we de ontwikkeling per vakgebied in de afgelopen drie schooljaren in beeld:

Cito Eindtoets 2014 Cito Eindtoets 2015 Cito Eindtoets 2016

Vergelijk schoolgroep Vergelijk schoolgroep Vergelijk schoolgroep

8 voldoende / 4 onvoldoende 12 voldoendes 11 voldoende / 2 onvoldoende

Eind 2014 - 2015 Midden 2015 - 2016 Eind 2015 - 2016

Woord lezen Woord lezen Woord lezen

58% > gemiddeld 65% > gemiddeld 66% > gemiddeld

A - B C 75% norm D - E onbekend

goed onvold.

goed onvold.

goed onvold.

A - B >50% C 75% norm D - E onbekend



Eind 2014 - 2015 Midden 2015 - 2016 Eind 2015 - 2016

Begrijpend lezen Begrijpend lezen Begrijpend lezen


Spelling Spelling Spelling


Rekenen Rekenen Rekenen


Woordenschat Woordenschat Woordenschat















UitstroomDe uitstroom van onze groep 8-leerlingen eind schooljaar 2015-2016 was ongeveer gelijk aan vorig schooljaar; als volgt verdeeld over de belangrijkste types voortgezet onderwijs (vo):

In 2016 zette de trend dat minder kinderen uitstromen naar het vmbo zich beperkt door. Daarentegen zijn beduidend meer leerlingen naar het vwo doorgestroomd.Hieronder het vergelijkend beeld in absolute getallen:

2.3


2.4 Passend onderwijsIn augustus 2014 werd in ons land het passend onderwijs ingevoerd. De school heeft hierin een zorgplicht. Een passend onderwijsaanbod moet aansluiten op de behoeften en kwaliteiten van het kind. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders.

Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord-Limburg koos voor een gefaseerde invoering in onze regio. Dit was mogelijk doordat het verwijzings- percentage naar het speciaal onderwijs betrekkelijk laag was en hierdoor konden we met grote zorgvuldigheid een passend aanbod realiseren voor kinderen en ouders. In 2016 ontving Fortior 876.374 euro van het Samenwerkingsverband om de zorgstructuur te kunnen inrichten. Dit bedrag is naar rato van de leerlingenaan-tallen over de scholen verdeeld. Uitgaande van het Ondersteuningsplan Passend Onderwijs hebben de scholen hun eigen ondersteuningsplan uitgewerkt. Tevens is werk gemaakt van verdere professionalisering van de leerkrachten. Door meer kennis en vaardigheden kunnen ze beter vragen en behoeften signaleren en daarop anticiperen.

Inmiddels zijn we zover dat geen automatische toekenning van middelen meer plaatsvindt; ondersteuning is alleen nog mogelijk bij een gedegen motivering.

Speciaal basisonderwijsHet speciaal basisonderwijs biedt bij uitstek mogelijkheden voor leerlingen met ondersteuningsniveau 4. De sbo-school, onderdeel van de Talentencampus Venlo, wordt verder uitgebouwd als regionaal en lokaal expertisecentrum. De medewerkers ontwikkelen zich als intern en extern expert: zij werken in het primaire proces op school, terwijl ze ook ambulante begeleiding en ondersteuning kunnen verlenen.


De scholen van Fortior en de samenwerkende scholen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de instandhouding van deze hoogwaardige sbo-school.

In een driejarig convenant met Onderwijsgroep Buitengewoon is overeenge- komen dat 75 procent van het beschikbare bedrag voor ambulante begeleiding ingekocht wordt voor lichte ondersteuning door het speciaal basisonderwijs op onze scholen. De scholen verantwoorden de inzet van middelen voor extra ondersteuning in halfjaarlijkse evaluatiegesprekken.

Hieronder de verwijzingen door Fortior in de afgelopen twee schooljaren:

Speciaal basisonderwijs

Aantal %

Aantal

gerelateerd aan totaal aantal leerlingen Fortior

2014-2015 5 0,2%

2015-2016 16 0,6%

van spciaal onderwijs naar speciaal basisonderwijs

2 3

Speciaal onderwijs

Aantal

2014-2015 SpeciaalBasis- basisonderwijs onderwijs 2 1

2015-2016 SpeciaalBasis- basisonderwijs onderwijs 6 1

Extra ondersteuning samenwerkende besturenBuiten de reguliere formatie van school om kunnen leerlingen extra ondersteuning ontvangen. In de regel gaat het hier om middelen van het samenwer-kingsverband, zoals de vroegere rugzakjes, voor inzet vanuit de gemeente (gezinscoach) en voor de orthopedagogen van BCO-onderwijsadvies. Inzet van expertise is nodig als de basisschool met reguliere mogelijkheden geen passend onderwijs voor de leerling kan verzorgen. De behoefte aan extra onder-steuning is dus mede afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs, de context van de school, de basisondersteuning door de leraar en het gezin van het kind. Elke school spant zich eerst maximaal in om de vakbekwaamheid van elke leraar te vergroten en maximaal in te zetten voor signalering, analyse, handelen, evalueren en reflecteren. Dit is onderdeel van het schoolondersteuningsprofiel van elke school: het professionele handelen van de leraar, waar nodig in samen-werking zijn collega’s en zijn teamleider.


Tot het direct voor school toegankelijke aanbod voor extra ondersteuning beho-ren onder meer:• Ondersteuning van kind en leerkracht: voor kinderen met cluster 3- en 4-

problematiek (ambulante begeleiding so). De Ambulante Dienst is een team van specialisten met brede ervaring en deskundigheid over leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en langdurig zieken (cluster 3) en leerlingen met psychiatrische of ernstige gedragsproblemen (cluster 4),

• Ondersteuning van kind en leerkracht: voor kinderen met ernstige leerproblemen (ambulante begeleiding sbo),

• Ondersteuning van school en ouders op het gebied van opvoeding in relatie tot het functioneren van het kind op school,

• Incidenteel gebruik van speciale expertise wanneer de stoornis of handicap van een kind het aanbod of de kennis van de school overstijgt. Dit is vooral het geval wanneer dit zo’n specifieke aanpak vergt dat redelijkerwijs niet mag worden verwacht dat het regulier onderwijs hier ervaring mee heeft,

• Elk schoolbestuur waarborgt behoud, verdieping en verbreding van expertise op de diverse begeleidingsniveaus door de inrichting van persoon-lijke leer- en ontwikkeltrajecten, leren van en met elkaar (in het bestuur), samenwerking met gespecialiseerde instellingen en regelmatige uitwisseling van expertise en ervaringen met collega’s van andere besturen.

Het doel is de scholen nog beter toe te rusten, zodat de leerlingen met speciale behoeften zich er optimaal kunnen ontwikkelen. Een goed contact met de ouders en alle andere betrokkenen is daarbij vanzelfsprekend. De begeleiding bestaat vooral uit het delen van kennis, ervaring en deskundigheid voor onder-wijs op maat. Zowel kind als leraar moet kunnen leren van de inbreng van de ambulante begeleider. Daarom is deze ook in de klas aanwezig. Hij ondersteunt de leer-kracht bij de begeleiding van kinderen met speciale vragen, zowel uitvoerend (werken met het kind) als begeleidend (de leraar in staat te stellen zelf met het kind te werken). Hoewel het denkbaar is dat de ambulante begeleider op momenten ook de begeleiding van het kind overneemt, is hij gericht op versterking van de vaardigheden van zowel het kind als van de leerkracht in de groepssetting. Zo blijft de leerkracht eerstverantwoordelijke op school voor de ontwikkeling van het kind. Er is een beperkt aantal uren beschikbaar dat gaandeweg afloopt, mede als prikkel voor elke afzonderlijke school om zich te blijven ontwikkelen. Zo kunnen we met de beschikbare mogelijkheden de aanspraak op ambulante begeleiders blijven honoreren. Voor kinderen die vanwege zeldzame ziektes of handicaps zeer specifieke en specialistische begeleiding nodig hebben, die wel in het regulier onderwijs


kunnen worden begeleid maar waarbij van school noch ambulante begeleiders kan worden verwacht hier kennis en ervaring in te hebben, is zeer specifiek specialisme op afroep inzetbaar. Fortior maakt hiervoor afspraken met Onder-wijsgroep Buitengewoon. Incidenteel ook met zorginstellingen, zoals kinder- revalidatie en Stichting Kempenhaeghe/De Berkenschutse.Voor kinderen die geen passend onderwijs bij het regulier basisonderwijs kunnen krijgen, is na het verkrijgen van een toelaatbaarheidsverklaring het speciaal basisonderwijs dan wel het speciaal onderwijs beschikbaar.

Onderwijs en ondersteuning door InformatietechnologieHet beleid van Fortior wordt in belangrijke mate ondersteunend door ICT. In 2016 is de beleidsperiode 2012-2016 afgesloten en is een begin gemaakt met de periode 2016-2020. Daarbij zijn ook op het gebied van ICT enkele nieuwe stip-pen op de horizon gezet om naar toe te werken. Hiermee zorgen we ervoor dat Fortior, met de juiste ICT-ondersteuning, modern en toekomstgericht onderwijs kan blijven bieden.Om de ICT-ondersteuning goed vorm te geven gebruiken we het model Vier in Balans. Dit model gaat uit van vier randvoorwaarden (Visie – Deskundigheid – Inhoud en toepassingen – ICT infrastructuur), waarbij de kans op succes het grootst is als deze zich in balans ontwikkelen. Een keer in de twee jaar wordt op elke Fortior-school de Onderwijs- en-ICT-scan afgenomen. Deze geeft weer in hoeverre de vier randvoorwaarden op een school in balans zijn.

VisieICT-schoolbezoekenDe visie op onderwijs en ICT wordt met de managementteams van de scholen en de ICoach van de school besproken tijdens de ICT-schoolbezoeken, die drie keer per schooljaar plaatsvinden. In 2016 hebben de tussen- en de eindevaluatie van schooljaar 2015-2016 plaats gevonden en bij de start van schooljaar 2016-2017 is de onderwijskundige visie met daaraan gekoppelde ICT-doelen met de scholen besproken. Bij de ICT-tussenevaluatie van schooljaar 2015-2016 zijn op sommige Fortior-scholen enkele doelen bijgesteld en is vastgesteld dat de Fortior-scholen de gestelde ICT-doelen hebben gehaald.Uit de inventarisatie tijdens eerste ICT-schoolbezoeken 2016-2017 blijkt dat de meeste Fortior-scholen voornamelijk gebruik maken van kennisoverdracht, waarbij de leerlingen de kennis verwerken die door de leerkracht wordt gepresenteerd. In ons strategisch beleidsplan 2016-2020 staat dat Fortior voor Eigentijds en toekomstgericht onderwijs gaat. Kennisconstructie, waarbij de leer-lingen zelf kennis vergaren met op de achtergrond de leerkracht als sturende coach, sluit hier beter bij aan dan kennisoverdracht. Tijdens de ICT-schoolbezoeken is nadrukkelijk besproken dat zowel bij kennisoverdracht als kennis-constructie ICT een uitstekend hulpmiddel is om deze verandering te ondersteunen.In het schooljaarplan van elke Fortior-school is beschreven hoe ICT het behalen van de gestelde doelen kan ondersteunen.

2.5

2.5.1


DeskundigheidProfessionaliseringIn 2016 heeft de stafmedewerker ICT deelgenomen aan het professionaliseringstraject van Samen Deskundiger Zuid-Nederland (SDZN). SDZN is een samen-werking tussen acht stichtingen PO in Zuid-Nederland. De begeleiding is gericht op zowel de technische als onderwijskundige migratie naar werken in de cloud (Office 365). De opgedane kennis is mede aangewend voor het samenstellen van het Fortior ICT Beleidsplan 2016-2020.

In november 2016 is het professionaliseringstraject Verandermanagement met behulp van eenentwintigste-eeuwse vaardigheden voor de ICoaches van Fortior gestart. Dit wordt begeleid door INNOFUN. De opgedane kennis wordt vervolgens gedeeld in de Fortior-scholen. Dit is een eerste stap naar de imple-mentatie van eenentwintigste-eeuwse vaardigheden in de dagelijkse onder- wijspraktijk. In oktober 2016 is de ICT-bekwaamheidsscan afgenomen bij alle docenten van Fortior. De uitkomst hiervan geeft een goed beeld van de ICT-deskundigheid (zo-wel vaardigheden als competenties) van de leerkrachten. De resultaten van de persoonlijke ICT-bekwaamheden worden verwerkt in het HRM-beleid en geëvalueerd in de gesprekscyclus. De ICoach maakt gebruik van de resultaten bij het coachen van teamleden. Tevens wordt er een schooloverzicht en een stichtingsoverzicht gegenereerd. Om de twee jaar wordt de ICT-bekwaamheids-scan afgenomen. Hiermee monitoren we gericht de vorderingen op het gebied van ICT-professionalisering.

Inhoud en toepassingenWebsites De beheerders van de schoolwebsites hebben een opfriscursus van de Bouwmeestergroep gevolgd. Dit heeft geleid tot betere indeling van de school-websites waardoor informatie sneller toegankelijk is.

Het nieuwe Strategisch beleidsplan 2016-2020 was aanleiding voor het actualise-ren van de Fortior-site. Er zijn nieuwe interviews gehouden met de directeuren, nieuwe opnames gemaakt en de Fortior Prezi op de website is aangepast.

EduscopeEduscope is het leerlingvolg en –admnistratiesysteem. De module HGPD-OPP (handelingsgerichte procesdiagnostiek ontwikkelingsperspectief) is op een beperkt aantal Fortior-scholen in gebruik genomen. In februari 2016 vond er een evaluatie plaats. Daarbij zijn enkele onderzoeksvragen ontstaan; de oplossingen zijn tijdens reguliere updates van Eduscope geïnstalleerd.

Eduscope heeft een update ondergaan waardoor het programma voldoet aan de OSO-certificering (overstap service onderwijs). De OSO-standaard zorgt voor een veilige overdracht van leerlinggegevens van po naar po of van po naar vo.

2.5.2

2.5.3


Hierdoor is de privacy gewaarborgd.Eind 2016 is de verzuimmodule van Eduscope aangepast. Hiermee voldoet ook deze module aan de door de wet gestelde eisen.

AFASIn april en mei 2016 heeft de ontvlechting van AFAS (ons administratiesysteem) uit de Multi-omgeving van Helder-Onderwijs plaatsgevonden. Dit betekent dat Fortior gebruik maakt van een eigen AFAS-omgeving. Na de ontvlechting wor-den de koppelingen met de programma’s Clooser (verwerking vervangingen) en VerzuimXpert (systeem voor het bijhouden van ziekteverzuim) hersteld. Door de ontvlechting van AFAS uit de Multi-omgeving is Fortior in staat om meer AFAS-functionaliteiten te gebruiken voor de bedrijfsvoering. Inmiddels is er een start gemaakt met de digitalisering van de Digitale Personeelsdossiers in AFAS.

CitoOok in 2016 heeft Fortior gebruik gemaakt van de bovenschoolse Cito-module. Hierin zijn de Cito M(medio)-scores en de Cito E(eind)-scores van de Fortior- scholen beschikbaar. Deze module stelt ons in staat om beter te sturen op opbrengsten. De inhoudelijke evaluatie wordt in het hoofdstuk Onderwijsop-brengsten besproken. De leerlingen van groep 8 maken gebruik van de Eindtoets (advies vo). In 2016 zijn er drie soorten eindtoetsen beschikbaar van drie verschillende uitgevers. De Fortior scholen gebruiken in 2016 allemaal de Eindtoets van Cito. De bespreking van de scores van de Eindtoets is terug te vinden in het onderdeel Onderwijsop-brengsten.

LDOSDe dossiers van leerlingen, die afgelopen schooljaar zijn uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs, zijn uitgewisseld met behulp van het programma LDOS (met LDOS kan het vo de leerlinggegevens geautomatiseerd binnen halen). LDOS wordt gevoed met gegevens uit Eduscope. Beide programma’s zijn OSO-gecertificeerd waarmee de privacy van leerlingen in principe gewaarborgd is. De school voor voortgezet onderwijs waar een leerling is aangemeld (en aan-genomen) kan het dossier vinden in LDOS. Deze manier van werken versnelt het overgangsproces. Hierdoor hebben de vo-scholen tijdig een onderbouwd beeld van hun nieuwe leerlingen. Bijkomend voordeel is dat we binnen het samenwer-kingsverband Noord-Limburg de leerlingenstromen in beeld hebben.

PrivacyDe Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) is per 01-01-2016 aangevuld met de Wet Meldplicht Datalekken (artikel 34a). Dit heeft bij ons geleid tot een nieuw document (Privacy reglement Fortior) en het aanpassen van de documen-ten “Gedragscode elektronische communicatiemiddelen”, “Inschrijfformulier voor aanmelding van nieuwe leerlingen” en “Het internet protocol leerlingen”.


Het Fortior privacy reglement is inmiddels ook goedgekeurd door de GMR. De andere documenten liggen nog ter beoordeling voor. Deze documenten vormen samen een eerste aanzet om het privacy beleid Fortior verder gestalte te geven.

De wet schrijft voor dat bewerkersovereenkomsten moeten worden gesloten met de leveranciers van educatieve softwarepakketten. Met Unilogic (onze dienstenleverancier op ICT), Eduscope, Cito en SCOL (systeem voor observatie van sociale competenties van leerlingen) heeft Fortior al een bewerkersovereen-komst getekend. In 2017 zal worden gewerkt aan de bewerkersovereenkomsten van de overige software leveranciers. De gebruikte bewerkersovereenkomsten zijn in lijn met de 2.0 versie van de PO-raad.

Adaptieve digitale leermiddelenDoor middel van verschillende presentaties zijn de ICoaches van de Fortior scholen geïnformeerd over nieuwe adaptieve digitale leermiddelen (bv. Snap-pet, Gynzy Ipads). Adaptieve digitale leermiddelen geven directe datafeedback. Leerlingen zien zelf meteen wat ze fout of goed doen en worden hiermee meer eigenaar van hun leerproces. Leerkrachten kunnen direct zien wat leerlingen doen en wie hulp of extra instructie nodig hebben. Met deze leermiddelen kan meer gepersonaliseerd onderwijs worden gerealiseerd. Deze software sluit goed aan bij modern en toekomstgericht onderwijs.Binnen Fortior zijn twee scholen (Gemmaschool en Kapelke) met een onderzoek gestart naar de wijze waarop deze adaptieve digitale leermiddelen ingezet kunnen worden.

InfrastructuurTanichi Met Tanichi computers Venlo is een serviceovereenkomst afgesloten. Deze geldt voor alle Fortior-scholen en is bedoeld voor devices die buiten de standaard- garantie van de oorspronkelijke leverancier vallen.

MultifunctionalsFortior is samen met collega onderwijsstichting Kerobei een Europese aanbeste-dingsprocedure gestart in verband met de aanschaf van nieuwe multifunctionals (kopieerapparaten) voor de scholen en het bestuurskantoor. De aanbesteding is in 2016 afgerond en de scholen en het bestuurskantoor zijn voorzien van nieuwe apparatuur.

2.5.4


UnilogicDe service en dienstverlening van leverancier Unilogic van het ICT-dienstenpak-ket zijn in 2016 naar tevredenheid verlopen. Er is een start gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheid om onze huidige private cloud uit te breiden met een publieke cloud (Office 365), zodat we een hybride omgeving realiseren (cloud computing). Met een hybride omgeving komt de infrastructuur tegemoet aan de technische vereisten voor het geven van modern en toekomstgericht onderwijs.

De overeenkomst met Unilogic is hierom met een jaar verlengd.

WifiIn 2016 heeft een inventarisatie plaats gevonden van gebruik van draadloze verbindingen in de Fortior-scholen (wifi). De scholen hebben aangegeven dat er dringend behoefte is aan vaste accesspoints, zodat draadloze devices gemakke-lijk kunnen worden ingezet. Begin 2017 wordt een start gemaakt met de uitrol van dit project. Dit betekent dat elke Fortior-school, naast de accesspoints in de verrijdbare tabletkisten, wordt voorzien van een of meer extra accesspoints.

OnderwijsinspectieIn september hebben we kennisgemaakt met de nieuwe onderwijsinspecteur, die het eerste aanspreekpunt is voor de Fortior-scholen.

De inspectie is tevreden over de leeropbrengsten van de Fortior-scholen. Fortior kent nog geen excellente scholen; twee van onze scholen zijn deze uitdaging aangegaan.

De inspectie heeft een nieuw toezichtskader ontwikkeld. Daarin wil zij onder het motto ‘Wat gaat er goed? Wat kan er beter? Wat móet er beter?’ de basis-kwaliteit van het Nederlandse onderwijs blijven waarborgen en actief bijdragen aan een verbetercultuur in besturen en scholen. Hiervoor wil ze zo veel mogelijk aansluiten bij de eigen ambities van scholen. De inspectie acht de besturen verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit. Daarom komen scholen en besturen samen in beeld en is het eigen waarborgings- en ontwikkelings- proces van de besturen uitgangspunt van het toezicht.

In het waarderingskader dat onderdeel is van het inspectiekader onderscheidt de inspectie vijf kwaliteitsgebieden: Onderwijsproces, Schoolklimaat, Onderwijs-resultaten, Kwaliteitszorg en ambitie en Financieel beheer. Hiermee verwacht de inspectie zicht te krijgen op de drie elementaire vragen over de betekenis van het onderwijs: Leren de kinderen genoeg (onderwijsresultaten), krijgen ze goed les (onderwijsproces) en zijn ze veilig (schoolklimaat).

De bevindingen worden neergelegd in een onderzoeksrapport, dat door de inspectie met het bestuur wordt besproken. In dit gesprek worden zo nodig verbeterafspraken gemaakt.

2.6


KlachtenregelingVoor alle scholen en diensten is de Vertrouwenscommissie ingesteld, waar ouders, leerlingen en medewerkers met hun probleem of klacht terecht kunnen.

Streven is om problemen zo snel mogelijk en in goed overleg met alle betrokke-nen op te lossen. Voor gevallen waarin dat niet lukt of klachten niet naar tevredenheid worden afgehandeld is er de Vertrouwenscommissie. Het CvB zorgt er dan voor dat een van de vertrouwenspersonen contact opneemt met de betrokkene.

De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en hebben geen dienstverband met de stichting. Zij zorgen door bemiddeling dat het probleem wordt opgelost of helpen zo nodig met het indienen van de klacht bij de externe klachtencommis-sie. Fortior is aangesloten bij de externe klachtencommissie van de KBO.

In 2016 zijn er noch bij de klantencommissie, noch bij het CvB formele klachten ingediend. De vertrouwenspersonen hebben geen inzet gehad bij het behande-len en bespreken van formele klachten.

Wel is er scholing geweest voor de diverse vertrouwenspersonen waarbij aan de hand van casussen de regelgeving en hun taak opnieuw besproken is.

2.7


3. Personeelsbeleid (HRM)

Kengetallen HRHet gemiddeld aantal medewerkers in 2016 bedroeg 273, met een gemiddeld aantal fte’s 171,08. Ten opzichte van 2015 is dit een lichte stijging van 1,3 fte op gemiddeld 271,5 medewerkers, mede ontstaan door de uitbreiding met Montessori-onderwijs in de tweede helft van 2015.

In totaal zijn tien medewerkers uitgestroomd, geen enkel vertrek was veroor-zaakt door arbeidsongeschiktheid of door gedwongen ontslag.

3.1


De leeftijdsopbouw en de verhouding man/vrouw in Fortior is nagenoeg onver-anderd. De stijging van het aantal 60-plussers valt op. Om nog beter te kunnen inspelen op onder meer de behoeften van medewerkers op verschillende leef- tijden en in diverse levensfases hebben we een levensfasebewust beleid ontwikkeld. De komende jaren besteden we hier in combinatie met duurzame inzetbaarheid veel aandacht aan.

Ook de procentuele verhoudingen tussen directie, ondersteunend onderwijsper-soneel en onderwijspersoneel bleven nagenoeg onveranderd.

directie ondersteunendonderwijspersoneel

onderwijspersoneel totaal

2016 5,1% 14,5% 80,4% 100,0%

2015 5,7% 11,5% 82,8% 100,0%


4. Huisvesting

Strategisch HuisvestingsbeleidOp basis van het vastgestelde nieuwe strategische beleidsplan is een methodiek ontwikkeld om af te wegen op welke wijze huisvesting het beste kan worden ingezet ter ondersteuning van de kwaliteit van ons onderwijs.

De methodiek gaat uit van het onderwijsprogramma waarbij de hoe vraag centraal staat. De didactische en pedagogische werkvormen (gericht op de kern-vakken, O3-onderwijs en eenentwintigste-eeuwse vaardigheden) zijn leidend voor de vraag welke ruimtelijke voorzieningen nodig zijn.

HuisvestingsplanHet strategische beleid staat centraal en is bepalend voor huisvesting als afgeleide, faciliterende factor. De scholen hebben tevens een educatieve spilfunctie in de wijk.De kwaliteit van onderwijs moet geborgd zijn en de invulling qua ruimtebe-hoefte is zoveel mogelijk gelijk aan de normatieve ruimtebehoefte. Om kleine scholen in de wijk te kunnen behouden is voor wat betreft Fortior niet zozeer de vraag of een school dicht zou moeten (door bijvoorbeeld het afstoten van een gebouw) maar wordt de invulling van gebouwen vooral gestuurd door middel van het kwantitatief en kwalitatief aanpassen om met de beperkte middelen nog steeds goed onderwijs te kunnen verzorgen.

Onze huidige methodiek neemt naast de financiële aspecten ook nadrukkelijk de aspecten die het mogelijk te maken om de ruimtebehoefte met regelmaat zon-der extreme kosten te kunnen aanpassen. Onderstaand worden de belangrijkste ontwikkelingen in de komende periode nader toegelicht.

LommDe onderwijskwaliteit van ’t Kapelke in Lomm is geborgd door samenwerking met het collega-team van De Weiert. Het gebouw is te groot, daarom wil Fortior ook concrete afspraken wil maken met de gemeenschap in Lomm en gemeente Venlo.

Kleur-RijkDe locatie Kleur-Rijk blijft nodig. Er is in de nabijheid geen ruimte beschikbaar doordat onze locatie aan de Molenstraat in het geheel gebruikt wordt door De Meule en Nova Montessori.

Taal & lentBij Taal & lent loopt momenteel een renovatieproject vanuit de gemeente. In deze periode genieten de leerlingen onderwijs in het geplande MFA. Hierin wordt eveneens het Taal Expertisecentrum gerealiseerd, waar ook de nabijge-legen Groeneveldschool gebruik van gaat maken. De ruimte in de gerenoveerde school gaat terug naar ongeveer 800 vierkante meter.

4.1

4.2


Meerjarig Onderhoudsplan (MOP)In 2016 heeft Fortior met het project integraal groot onderhoud bij de School aan de Vijver (voorheen School met de Bijbel) ervaring opgedaan met het totale onderhoud aan schoolgebouwen. De benadering daar had zowel financieel als operationeel grote voordelen.

Het oude MOP is naar aanleiding van de goede ervaringen bij de School aan de Vijver doorontwikkeld naar een meer duurzaam plan, binnen de beperking dat het jaarlijks kostenniveau voor de scholen gelijk blijft.Waar in het verleden de uitvoering van het MOP gebaseerd was op een gecalcu-leerde verwachte levensduur van de verschillende onderdelen van de schoolgebouwen worden in het nieuwe MOP prioriteiten bepaald aan de hand van onderwijskundige vereisten, de mate waarin locaties daaraan voldoen en de daarvoor beschikbare middelen. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om grote onderdelen integraal aan te pakken en daardoor de (praktische en economische) mogelijkheid te creëren om flexibeler om te gaan met de voorzieningen waar het onderwijs om vraagt.

DoordecentralisatieIn 2016 heeft de projectgroep Doordecentralisatie vanuit de schoolbesturen overleg gevoerd met de gemeente over de voortgang. Hierbij zijn de integrale huisvestingsplangegevens vanuit de schoolbesturen ter beschikking gesteld en heeft elk schoolbestuur een visie op zijn eigen huisvesting weergegeven. Belang-rijk punt is het waar nodig sluiten van overbodige schoolgebouwen en overgaan tot fusies van scholen. Fortior heeft de afgelopen jaren al veel verbetermaat-regelen doorgevoerd in de vorm van de nieuwbouwprojecten Arcen, Velden en Venlo-Zuid.

In combinatie met de ervaringen van het nieuwe duurzame onderhoud gericht op kwaliteit en aanpassingsvermogen van gebouwen geeft Fortior er de voorkeur aan om op basis van een duurzaam huisvestingsplan samen met de gemeente meerjarige afspraken te maken over het inzetten van de gecombi-neerde kasstromen: de gemeente heeft de kasstroom met betrekking tot de kapitalisatie van gebouwen en Fortior heeft de kasstroom gericht op exploitatie en onderhoud.

ResultatenFortior voert een actueel, strategisch huisvestingsbeleid en heeft in 2016 de ingezette koers vervolgd. Met als resultaat:• Geactualiseerd MOP,• Methodiek voor huisvestingsbeleid gebaseerd op onderwijsprogramma en

kwaliteit van het schoolgebouw (geschikt voor het hedendaags onderwijs en goed binnenklimaat),

• Meetsystematiek en apparatuur voor binnenklimaatmetingen,• Zuidstroom: nieuwbouw, van twee gebouwen naar een, in gebruik genomen

februari 2016,

4.3

4.4

4.5


• School aan de Vijver: integraal groot onderhoud, verbeteren en verduur- zamen gebouw, project uitgevoerd in 2016,

• De Weiert nieuwbouw in MFA, opgeleverd en in gebruik genomen,• Nova Montessori en De Meule: op basis van het onderwijsprogramma is een

plan gemaakt dat voorziet in huisvesting per school in een eigen vleugel van het gebouw; uitvoering gepland in 2017.

De betrokken schoolteams, ouders en leerlingen hebben zich zeer tevreden getoond met zowel nieuwbouw als renovatie.

Onze metingen laten zien dat zowel bij nieuwbouw De Zuidstroom als bij de vernieuwde School aan de Vijver het binnenklimaat voldoet aan de hedendaagse eisen voor Frisse Scholen.


5. Financiën

AlgemeenIn het strategisch beleidsplan heeft Fortior haar doelen en ambities voor 2016-2020 vastgelegd. Wij sturen als organisatie vooral op kwaliteit van het onderwijs, en stellen onze prioriteiten binnen de begrenzing van de beschikbare middelen op inhoudelijke doelen en idealen en de daarvoor noodzakelijke personele facilitering.

In 2014 hebben wij er voor gekozen een deel van onze reserves, ondermeer ontstaan door het overschot van 2013, in de periode van 2014 tot en met 2017 extra in te zetten voor onderwijsdoelen. Het gaat daarbij vooral over inzet van middelen op O3, inhoud en personele facilitering waarbij ruimte is gemaakt voor professionalisering van personeel, onderwijskundig leiderschap en O3- gerelateerde competenties. Bovenschools is geïnvesteerd in efficiëntie en doel-matigheid, zodat zoveel mogelijk van de ons beschikbaar gestelde middelen kunnen worden besteed aan de kinderen. Met deze investering in de kwaliteit van onze organisatie heeft de begroting en de realisatie voor een aantal jaren een resultaat laten zien waar meer werd uitgegeven dan ontvangen.

Het resultaat 2016 is, zoals gepland, -204.000 euro (begroot -196.000 euro), dit in vergelijking met 2015 waar we eindigden met een saldo van -553.000 (begroot -227.000 euro). De belangrijkste oorzaak voor de afwijking van de begroting in het voorgaande jaar is gelegen in de destijds niet begrote kosten van de opstart van onze nieuwe Montessori-activiteit.

Het strategische beleidsplan is het uitgangspunt voor onze kostendekkende meerjarenbegroting. Bij de berekeningen is uitgegaan van recente en nauw-keurig ingeschatte leerlingaantallen en van een nadrukkelijke koppeling tussen onderwijsopbrengsten en financiële resultaten.

5.1


5.7 KengetallenDe belangrijkste financiële kengetallen en de historische ontwikkeling zijn weer-gegeven in onderstaande tabel. Per kengetal gaan we hierna in op de ontwikke-ling in 2016.

SolvabiliteitSolvabiliteit 1 is afgenomen met 1 procentpunt naar 45 procent. Het eigen ver-mogen nam als gevolg van het exploitatietekort af. Solvabiliteit 2 blijft gelijk. De Onderwijsinspectie hanteert een signaleringsgrens van 30 procent. Instellingen met een solvabiliteit lager dan 30 procent worden extra gemonitord of krijgen ondersteuning. Met 66 procent blijft Fortior ruim boven deze signaleringsgrens en is er sprake van een gezonde financiële positie.


WeerstandsvermogenDoordat het eigen vermogen relatief meer afnam ten opzichte van de totale baten is het weerstandsvermogen gedaald met ruim 2 procentpunt naar 15 procent. Ook al is er sprake van een daling, de stichting heeft naar de maatstaven van het ministerie nog steeds een financiële positie die voldoende is om eventuele tegenvallers op te vangen. Volgens deze maatstaven ligt het weer-standsvermogen tussen 5 en 40 procent.

Current ratioDe current ratio is ten opzichte van 2015 afgenomen, grotendeels door afnemende vlottende activa: we hebben als gevolg van het negatieve resultaat van 2016 en de stevige investeringen in onderhoud ingeteerd op de liquide mid-delen. Bij haar beoordeling van de financiële positie van onderwijsinstellingen hanteert de Onderwijsinspectie een ondergrens van 0,5 en een bovengrens van 1,5. Fortior hanteert 1,0 als kritische ondergrens op basis van de doelstelling dat minimaal de kortlopende schulden uit de vlottende activa kunnen worden voldaan; deze ondergrens wordt ruimschoots gehaald.


Financiële toekomstReservesHet resultaat van 2016 komt geheel ten laste van de algemene reserve. Fortior heeft na verwerking van het resultaat van 2016 nog steeds een stevige vermogenspositie.

BegrotingenFortior voert bij de uitvoering van het strategisch beleid een conservatief finan-cieel beleid, waarbij vooral aan de inkomstenkant voorzichtige inschattingen worden gemaakt. Hierdoor zien wij onze begrotingen ook op langere termijn als solide.

Planning-en-controlactiviteiten richten zich vooral op het zo vroeg mogelijk signaleren van de noodzaak tot bijsturing. De begroting 2017, hieronder vergele-ken met de begroting en de werkelijke uitkomst 2016, laat een kostendekkende exploitatie zien:

5.8


BezoldigingsgegevensOp grond van de Wet openbaarheid uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WNT) zijn instellingen verplicht om de bezoldigingsgegevens van alle personeelsleden, bestuursleden en leden van de RvT op te nemen in die gevallen waar de totale beloning van een van deze betrokkenen hoger is dan het voor Fortior van toepassing zijnde maximum van 140.000 euro, een totaalbedrag van bruto inkomen en pensioenpremie. In 2016 was er geen sprake van een bezoldiging hoger dan het genoemde bedrag.

5.10


Algemene gegevensBestuursnummer 41018

Naam instelling Stichting Fortior

Adres Postadres Postbus 680Postcode 5900 ARPlaats VenloTelefoon 077-3210002Fax 077-3210003E-mailadres [email protected] www.fortior.nl

Contactpersoon Dhr P.H.M. van EijkTelefoon 077-3210002 Fax 077-3210003E-mailadres [email protected]

6. Gegevens over de rechtspersoon

Aantal leerlingenBRIN-nummers Sector 2016 201503KJ Gemma PO 182 175

03NU Talentencampus Venlo basisonderwijs

PO 227 238

03OK De Zuidstroom PO 253 251

03OT De Meule PO 190 191

03OT Nova Montessori PO 130 146

03XJ Groeneveld PO 235 245

04VO De Weiert PO 176 178

04VS ‘t Kapelke PO 66 72

05DV Kleur-Rijk PO 101 96

05TV School aan de Vijver PO 274 247

06FW De startbaan PO 344 370

06IZ Willibrordus PO 220 233

06NM Taal & lent PO 86 80

16PD Talentencampus Venlo speciaal basisonderwijs

PO 59 60

TOTAAL 2.543 2.582

Jaarverslag 2016 - fortior.nl · Een beleidsplan dat bottom-up tot stand is gekomen via cocreatie...

Documents

Transcript of Jaarverslag 2016 - fortior.nl · Een beleidsplan dat bottom-up tot stand is gekomen via cocreatie...