Jaarverslag 2014

De Pieter Raat Stichting

2

3

Inhoud Maatschappelijk verslag 2014 .............................................................................................. 4

Voorwoord ............................................................................................................................. 5

1 Profiel van de organisatie ............................................................................................... 6

Algemene identificatiegegevens .............................................................................. 6 1.1

Medezeggenschapsstructuur .................................................................................. 6 1.2

Organigram ............................................................................................................. 7 1.3

Kerngegevens ......................................................................................................... 8 1.4

2 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap ................................................ 9

Normen voor goed bestuur ...................................................................................... 9 2.1

Raad van Bestuur ................................................................................................... 9 2.2

Raad van Toezicht .................................................................................................. 9 2.3

Bedrijfsvoering .......................................................................................................11 2.4

Clintenraad ...........................................................................................................11 2.5

Ondernemingsraad (OR) ........................................................................................13 2.6

3 Beleid, inspanningen en prestaties ................................................................................15

Missie en visie ........................................................................................................15 3.1

Meerjarenbeleid .....................................................................................................15 3.2

Algemeen beleid verslagjaar 2014 .........................................................................16 3.3

Belangrijkste ontwikkelingen 2014 ..........................................................................16 3.4

Kwaliteit ..................................................................................................................17 3.5

Financieel beleid ...................................................................................................21 3.6

Jaarrekening 2014 ...............................................................................................................23

4

Maatschappelijk verslag 2014

5

Voorwoord

Voor u ligt het jaardocument 2014 van De Pieter Raat Stichting (DPRS) in Heerhugowaard. Door de voorgenomen invoering van nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2015 heeft het jaar 2014 in het teken gestaan van de transitie. Door de vergrijzing nemen de kosten voor de ouderenzorg de komende jaren fors toe en om dit betaalbaar te houden zijn maatregelen nodig. De Hervormingen in de Langdurige Zorg (HLZ) omvatten deze maatregelen met als gevolg minder verzorgingshuisplaatsen en forse bezuinigingen op de thuiszorg. Uitgangspunt daarbij is dat mensen langer thuis wonen en de geboden zorg teruggedrongen wordt. Voor DPRS betekent het dat er rekening gehouden moet worden met een krimpscenario. De Pieter Raat Stichting heeft de consequenties van de nieuwe wet- en regelgeving in kaart gebracht en bepaald welke maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van zorg hoog te houden en de organisatie gezond. Zo zijn o.a. de werkprocessen en bedrijfsvoering van de facilitaire dienst en de thuiszorg zorgvuldig geanalyseerd. De conclusies van de analyses hebben geleid tot aanpassingen van het primaire proces. Bij de facilitaire dienst is ingezet op aanpassing van de werkprocessen in de keuken en de restaurants, met helaas geringe boventalligheid als gevolg. Ook zijn tijdelijke contracten binnen de facilitaire dienst niet verlengd. Voor de thuiszorg is het werkproces opnieuw ontworpen en gaat terug naar de kern: het leveren van medisch verpleegkundige zorg. Het toewijzen van zorg gebeurt in 2015 door de wijkverpleegkundige en daarvoor zijn twee wijkverpleegkundigen aangetrokken op HBO-niveau. Intramuraal zet de verzwaring van zorg door aangezien alleen mensen met een zware zorgvraag in aanmerking komen voor het wonen in een woonzorgcentrum. In 2014 is onder andere extra verpleegkundige deskundigheid aangetrokken, zodat voldoende medische en verpleegtechnische kennis in huis is om aan de toenemende complexiteit te voldoen. Uitgangspunt bij de transitie is het behouden van een veilige en warme woon- en werkomgeving. Een goede samenwerking onderling en met mantelzorg en vrijwilligers is daarbij onontbeerlijk. De relatie medewerker-clint vormt het hart van de organisatie ondersteund door de staf. Het boekjaar 2014 is met een positief resultaat afgesloten. Een goede omzet, kwalitatief goede zorg, kostenbewustzijn en een bewust personeelsbeleid hebben hier aan bijgedragen. Naast alle zorgontwikkelingen is in 2014 opnieuw veel aandacht besteed aan een nieuw Hugo-Oord. Er zijn nieuwe doorrekeningen gemaakt en in 2015 hopen we uitsluitsel te geven over nieuwbouw. De waardering van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht gaat uit naar alle medewerkers en vrijwilligers voor hun inspanningen in het belang van onze clinten en hun naast betrokkenen. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn de pijlers van de organisatie. Clinten, familie, verwijzers en andere relaties zijn we erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. De Raad van bestuur bedankt ook de Ondernemingsraad en de Clintenraad voor hun waardevolle inzet en adviezen.

Irma Krieg Raad van bestuur

6

1 Profiel van de organisatie

Algemene identificatiegegevens 1.1 Naam verslag leggende rechtspersoon DPRS

Adres Dolomiet 2

Postcode 1703 DX

Plaats Heerhugowaard

Telefoonnummer Tel. (072) 57 67 200

Identificatienummer Kamer van Koophandel

41241550

E-mailadres info@dprs.nl

Internetpagina www.dprs.nl

DPRS is een organisatie die intramurale zorg biedt en extramurale zorg en welzijn in de wijk, binnen de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. De intramurale zorg wordt geboden in twee woonzorgcentra: De Raatstede en Hugo- Oord. De extramurale zorg wordt geboden door de Thuiszorg, die door een groot deel van Heerhugowaard thuiszorg en het Volledig Pakket thuis biedt. DPRS levert eveneens extramurale zorg en welzijn in het appartementencomplex Magnolia. Dit is een kleinschalig, beschut wooncomplex waarbij scheiden van wonen en zorg is doorgevoerd. Daarnaast beheert de stichting het Grand Caf in gebouw het Arboretum waar tevens dagopvang wordt verleend. In gebouw De Mediaan vindt, net als in De Raatstede en Hugo-Oord, dagverzorging plaats. Voorts is er een palliatieve unit in Hugo-Oord. DPRS wordt bestuurd door de (eenhoofdige) Raad van Bestuur. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De organisatie is verdeeld in drie diensten: Zorg, Facilitaire Dienst en Administratieve Dienst. De managers intra- en extramurale Zorg, Facilitaire Dienst en de Raad van Bestuur vormen samen het managementteam. Zij worden ondersteund door de controller, de manager PO&O, de beleidsmedewerker en de managementassistent. In het organigram op de volgende pagina staat een schematische weergave van de organisatiestructuur.

Medezeggenschapsstructuur 1.2 Clintenraad In de Clintenraad zijn clinten vertegenwoordigd van alle organisatieonderdelen. De Raad van Bestuur is op verzoek van de Clintenraad aanwezig bij alle vergaderingen om onderwerpen toe te lichten, vragen te beantwoorden en de dialoog met de clinten aan te gaan. Desgewenst kan de Clintenraad functionarissen van DPRS of externe deskundigen uitnodigen bij een vergadering. Ondernemingsraad Er functioneert een gemeenschappelijke Ondernemingsraad voor alle medewerkers van DPRS. De Raad van Bestuur is zes keer per jaar op de overlegvergadering aanwezig om zaken toe te lichten; daarnaast vergadert de OR separaat (om en om) en heeft werkvergaderingen. Desgewenst worden bij een onderwerp betrokken functionarissen of externe deskundigen uitgenodigd.

7

Organigram 1.3

Raad van toezicht

Raad van bestuur

Manager PO&O

Medewerkers PO&O

Managers zorg

Teamleiders zorg

Medewerkers zorg en activiteiten

Cordinatoren welzijn en

vrijwilligers

Clinten service bureau

Manager Facilitair

Teamleiders voeding & facilitair

Medewerkers voeding, restaurant, technische

dienst, receptie, huishouding

Controller

Medewerkers EAD

Beleidsmedewerker

Managementassistent & PR

Ondernemingsraad

Clintenraad

8

Kerngegevens 1.4

Kerngegevens DPRS 2014

Clinten Aantal clinten

Aantal clinten met zorg en verblijf per einde verslagjaar (incl. VPT)

172

Aantal clinten dagactiviteiten per einde verslagjaar

55

Aantal extramurale clinten per einde verslagjaar

84

Capaciteit Aantal plaatsen

Aantal beschikbare plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar

155

Productie Aantal

Aantal ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar (incl. VPT)

61.942

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar

9.020

Personeel in loondienst Aantal personen