Jaarverslag 2009 compleet

Jaarverslag 2009

Postbus 653840 AB Harderwijk

Telefoon: 0341‐564488Fax: 0341‐560587

e‐mail: [email protected]

K.v.K. 41231129

1

INHOUDSOPGAVE

pagina

Jaarverslag

Bestuursverslag

1. Algemeen

5

2. Beleid

6

3. Bestuur en medewerkers

9

4. Projecten

12

5. Fondsenwerving en voorlichting

18

6. Vooruitblik 2010

19

Jaarrekening

1. Grondslagen voor de financiële verslaggeving

22

2. Balans per 31 december 2009

24

3. Staat van baten en lasten over 2009

26

4. Kasstroomoverzicht per 31 december 2009

27

5. Toelichting op de balans

28

6. Toelichting op de staat van baten en lasten

33

7. Overige gegevens

42

Bijlagen

a. Overzicht materiële vaste activa per 31 december 2009

45

b. Bestemmingsfondsen

46

c. Overzicht Internationale Staf

47

d. Herziene begroting

49

3

Bestuursverslag

2009

MAF Nederland

5

1. ALGEMEEN Stichting Mission Aviation Fellowship Nederland is een onderdeel van een wereldwijd netwerk van

autonome MAF organisaties. Door MAF worden luchtverbindingen verzorgd in 29 landen. MAF-piloten vliegen met ruim 130 vliegtuigen specifiek voor kerken en hulporganisaties naar ziekenhuizen,

vluchtelingenkampen en honderden andere afgelegen bestemmingen wereldwijd. Daarnaast levert

MAF op verschillende plaatsen logistieke ondersteuning en onderhoudt korte golf radionetwerken en e-mailsystemen ten behoeve van communicatie met plaatsen die van de buitenwereld zijn

afgesneden. Ruim 900 organisaties wereldwijd maken gebruik van de

diensten van MAF, van kleine lokale kerken tot grote

internationale organisaties als UNHCR, World Vision en Artsen zonder Grenzen.

MAF biedt hulp: Bij medische dienstverlening

Tijdens evacuaties

Bij rampen, oorlogen en hongersnood

Voor ontwikkelingsprojecten

Aan lokale kerken en zendelingen

Met logistieke diensten

Met communicatie diensten

De specifieke taak van MAF Nederland binnen het geheel van MAF Internationaal is om de vanuit

Nederland uitgezonden Internationale Staf (IS) en de programma uitvoering van MAF Internationaal te ondersteunen. MAF Internationaal is geregistreerd in Engeland en wordt gecontroleerd door de

Charity Commission. Een jaarverslag van het operationele werk van MAF Internationaal is jaarlijks te verkrijgen via het

kantoor van MAF Nederland.

De doelstelling en grondslag van de Stichting MAF Nederland zijn als volgt in de statuten beschreven:

Artikel 2 Als grondslag van haar bestaan aanvaardt de stichting de Bijbel als het onfeilbare Woord van God.

De opdracht voor haar arbeid staat in het "zendingsbevel": Mattheüs 28:19.

Artikel 3 1. Het doel van de stichting is conform haar grondslag de zendingsopdracht te helpen uitvoeren, door middel van technische dienstverlening aan kerken,

zendingsorganisaties en anderen. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het geven van voorlichting b. het werven van fondsen

c. het stimuleren, begeleiden en uitzenden van individuele personen, die zich

door God geroepen weten voor het werk in Mission Aviation Fellowship verband.

MAF Nederland

Opgericht: 28 februari 1978

Nummer Kamer van Koophandel: 41231129 Belastingdienst: ANBI goedgekeurd

CBF keurmerk: sinds oktober 2001 ISO-certificering: sinds december 2004

Verantwoordingverklaring CBF: sinds april 2008

Plaats van vestiging: Harderwijk, Van Leeuwenhoekstraat 20-1

Maralambo - Madagaskar

6

2. BELEID Het Meerjaren Beleidsplan van MAF Nederland werkt met een driejaren beleidscyclus. Het meerjaren-

beleidsplan 2009-2011 is voor de achterban en belangstellenden via de website van MAF beschikbaar. Vanuit dit beleidsplan wordt jaarlijks een jaarplan goedgekeurd door het bestuur. Daarin wordt een

directiebeoordeling over het afgelopen jaar gegeven van waaruit het nieuwe jaarplan met concrete acties wordt vastgesteld.

In het meerjaren beleidsplan werden de volgende hoofdpunten genoemd: a. verhogen van de inkomsten van 2,6 miljoen in 2008 naar 3,1 miljoen in 2011, exclusief

bijzondere eenmalige baten. b. stijging van het aantal uitgezonden IS leden

c. het ondersteunen van de samenwerking binnen MAF Internationaal (MAF I)

d. voorzichtige uitbreiding personeel en verhuizing kantoorpand

In 2009 werden op de genoemde punten de volgende resultaten geboekt: Ad a

De totale inkomsten in 2009 bedroegen € 3.460.499 tegenover een bedrag van € 2.643.373,- in 2008, een groei van 30%. In tegenstelling tot 2008 werden in 2009 enkele grote eenmalige bedragen

ontvangen, met name voor nieuwe vliegtuigen. Totaal werd hiervoor rond € 450.000 ontvangen,

hetgeen betekent dat naast de eenmalige groei er sprake was van een flinke structurele groei van de inkomsten. Vooraf was vanwege de financiële crisis gerekend op een bescheiden structurele groei van

3%, maar het werd uiteindelijke 14%. Daarmee komen we in de structurele inkomsten al dicht tegen het eind 2011 beoogde bedrag aan. Globaal komt 1/3 van de inkomsten binnen als algemeen geld,

1/3 ten bate van de IS en 1/3 voor projecten van MAF.

Als gevolg van de sterke stijging in 2009 is de begroting voor het volgende jaar herzien. Deze herziene begroting is opgenomen als bijlage d.

Ad b

2009 was een druk jaar voor de afdeling HR. Naast dat er veel gesprekken werden gevoerd met

potentiële kandidaten, was er de begeleiding van twee gezinnen die de opleiding willen beginnen en twee gezinnen die vertrokken naar het veld. Ook de begeleiding van drie gezinnen die afscheid namen

van MAF en/of terugkeerden naar Nederland vroeg de nodige aandacht.

Het aantal uitgezonden gezinnen bleef stabiel met 15 gezinnen eind 2009. In de zomer keerde de familie Terlouw terug naar Nederland. Na ruim 10 jaar programmadirecteur in Kenia te zijn geweest,

Zuid Soedan inbegrepen, is Bernhard Terlouw inmiddels begonnen als directeur bij de Navigators in

Driebergen.

Na veertien jaar op Papoea werkzaam te zijn geweest kwam ook de familie Berghuis in de zomer terug naar Nederland. Dit besluit van Harry en Willie was met name ingegeven doordat de oudste

kinderen een studie in Nederland zijn gaan volgen. Direct na terugkeer mocht Harry gedurende enkele maanden de zgn. Kodiak tour vliegen bij MAF in Engeland. De hoop is dat dit ook een vervolg kan

krijgen in Nederland in 2010.

Margriet, Bernard Hans, Maartje en Janneke Terlouw

Jessica, John, Geerten Roze, Chris & Rob Vreugdenhil

Willie, Emmaly, Sharieta Beernt, Katinka & Harry Berghuis

7

Kandidatendag 28 juni 2009 TFC Ontmoetingsdag 24 januari 2009

De familie Vreugdenhil nam in dezelfde periode afscheid, maar zij besloten nadat Geerten 12 jaar in Papoea Indonesië als piloot had gewerkt voor MAF, om daar te blijven. Via een nieuw opgerichte

stichting Lentera willen zij zich inzetten voor de opleiding van lokale jongeren voor een functie binnen

de vliegerij, wat breder bedoelt is dan alleen piloot of monteur. Aangezien MAF Nederland positief staat tegenover deze doelstelling zal indien nodig indirecte steun verleend blijven worden. Eind van het jaar deelde Marjan Companjen mee dat zij na elf jaar MAF op zoek gaat naar een nieuwe

uitdaging. Na een jaar op het Nederlandse kantoor werkzaam te zijn geweest verhuisde ze naar

Engeland waar ze 10 jaar werkzaam was voor het internationale werk. Daarbij behoorden ook interim-manager functies in Mongolië, Madagaskar en Tsjaad.

De familie Bijl werd uitgezonden naar Australië waar Arjan als instructeur piloot aan het werk is. Hierbij leidt hij nieuwe piloten op aan het MAF Flight Training Centre.

De familie De Waal vertrok naar Madagaskar, waar Bastiaan de Waal de functie van programma manager op zich nam. Binnen de programma‟s verhuisde de familie Verboom van Dodoma in Tanzania naar Kampala,

Oeganda, waar Martijn werkzaam is als monteur in de hangar op Kajjansi Airport. Het aantal gezinnen in opleiding bedraagt 12 waarmee het totaal aantal op 27 staat. In het

meerjarenbeleidsplan is een uitbreiding naar 31 gezinnen voorzien, hetgeen op dit moment haalbaar lijkt. Naast de instroom van nieuwe mensen, hangt dit natuurlijk ook sterk af van het aantal

terugkerende gezinnen. Zie bijlage c voor een totaal overzicht van alle gezinnen.

Opnieuw werden twee goedbezochte kandidatendagen georganiseerd. Tijdens deze dagen kunnen serieus geïnteresseerden informatie krijgen over het gehele traject om bij MAF werkzaam te zijn en

ervaringen uitwisselen met IS op verlof of teruggekeerde IS. Daarnaast werd ook voor leden van de Thuisfrontcommissies in november een dag georganiseerd,

waarbij onderling veel ervaringen werden uitgewisseld. Het ene jaar wordt door MAF Nederland een

dag georganiseerd voor Thuisfrontcommissies, het andere jaar voor ouders van Internationale Stafleden.

Marjan Companjen Joshua, Caroline & Arjan Bijl Daan, Rick, Jeroen, Corina & Bastiaan de Waal

8

Mensen die via MAF Nederland worden uitgezonden, dienen zelf voor hun financiën zorg te dragen. Bij MAF gaat het in de meeste gevallen om mensen die als piloot, vliegtuigmonteur of

programmamanager aan de slag willen. Zodra iemand aan alle eisen voldoet, wordt met behulp van

MAF Nederland een Thuisfrontcommissie (TFC) opgericht. Deze TFC draagt naast de financiële verantwoording ook medezorg voor de sociale en pastorale ondersteuning van de uitgezonden

families. Iedere IS heeft een eigen steunfondsrekening binnen MAF. De saldi van deze rekeningen gaan door naar het volgende jaar en zijn in de balans zichtbaar onder bestemmingsfondsen en

uitgesplitst onder Uitgezonden IS (bijlage b).

Op de inkomsten die voor de IS binnenkomen worden geen inhoudingen verricht door MAF ten behoeve van kantoorkosten of anderszins. MAF Nederland staat middels een uitzendovereenkomst

twee jaar financieel garant voor de kosten van de uitgezondenen. Mochten in die periode door onvoorziene omstandigheden de inkomsten achterblijven, dan kan vanuit het Uitzendfonds een

bijdrage worden gegeven (bijlage b). Met een aantal bij de uitzending van Internationale Staf betrokken supportorganisaties werden goede

contacten onderhouden. Hieronder vallen de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), De Verre Naasten

(DVN), Kerkinactie (KIA), Stichting voor Zending en Diaconaat (SZD) en Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG). De GZB heeft aangegeven vanwege interne beleidswijzigingen het vaste support te

gaan afbouwen. Met oud-piloten, een oud-bestuurslid en enkele medewerkers werd een commissie opgericht om te

bekijken in hoeverre MAF Nederland meer kan betekenen voor mensen die de opleiding tot piloot

willen volgen. Daarbij werd gedacht aan verkorten opleidingstraject, kwalitatieve verbetering van de selectie en training en de voorbereiding voor snellere doorstroom in het veld van Cessna 206

vliegtuigen naar Cessna Caravan. Midden 2010 is de hoop dat een en ander in concrete zaken kan worden omgezet.

Ad c

MAF Internationaal ontwikkelde zich in het eerste deel van het jaar voorspoedig.

Er werd verder gewerkt aan de in 2008 benoemde negen ‟trajecten‟, die nodig zijn voor het samenvoegen van de gehele organisatie.

Dit zijn: -Vliegveiligheid: de diverse handboeken en procedures voor de bevordering van het veilig vliegen

dienen op elkaar te worden afgestemd.

-Huisstijl en naamsbekendheid: er zijn diverse logo‟s in omloop en het kleurengebruik verschilt per land. Hier is nog niet veel vooruitgang in geboekt, de planning voor een nieuwe huisstijl ligt nu op

midden 2011. -Communicatie: dit betreft met name de interne communicatie

tussen de diverse MAF organisaties.

-Financieel en wettelijke procedures: ook hier dient alles aangepast te worden aan de nieuwe situatie.

-HR: per land zijn de verschillen groot in de begeleiding en financiële ondersteuning van de IS. Hier moet meer gelijkheid in komen.

-Informatie technologie: een goede communicatie met behulp van alle moderne technieken is cruciaal voor het smeden van een

eenheid binnen de organisatie.

-Efficiency en effectiviteit in dienstverlening: meetbaar maken hoe en waar MAF ten dienste van andere organisaties zo effectief en

efficiënt mogelijk aanwezig kan zijn. Er is al een zgn. tweejaarlijks Ministry Effectiveness Survey, waarbij met name de tevredenheid

van onze klanten/partners wordt gemeten. Maar kan dit nog beter

en objectiever is de vraag. -Rapportages programma‟s: een eenduidige en heldere rapportage van de resultaten in de

programma‟s. Binnen MAF Europa was al een funding manual aanwezig waarin de route van projectvoorstel via fondsenwerving tot rapportage wordt beschreven. In 2009 is een concept versie

gereed gekomen die wereldwijd zou moeten gelden. -Herstructurering van de regio‟s: nu vallen bijvoorbeeld binnen Afrika programma‟s onder diverse

uitvoerende regio‟s. Afgesproken is dat Zuid Amerika en Noord Azië vanuit het kantoor Verenigde

Staten worden begeleid, Afrika vanuit kantoor Europa en Azië/Pacific vanuit kantoor Australië.

Motto bij samenvoeging gehele organisatie MAF

9

Aan het eind van het jaar bleek echter dat op een aantal van deze trajecten MAF US niet wilde meewerken aan totale integratie. Met name het laatste traject, de herstructurering, werd binnen MAF

US als zeer pijnlijk ervaren, meer als een overname dan als een samengaan. Zij besloten begin

december uit het integratieproces te stappen en stelden voor in een alliantievorm met de rest van MAF I verder te gaan. Dit gegeven in combinatie met problemen tussen bestuur en directie leidde

ertoe dat directeur Ron Pritz besloot af te treden. In de aanloop naar de internationale Council Meeting van MAF in juni 2010 geeft dit voor het

Nederlandse bestuur veel besprekingen en overleg met andere partnergroepen om een uitweg uit

deze interne problemen te vinden. De directeuren operatie van Afrika en Azië Pacific, voorheen algemeen directeuren van deze regio‟s,

zijn aangewezen als voorlopige opvolgers van Ron Pritz en zorgen voor continuïteit in het werk in de projecten. Daarnaast hebben zij aangegeven met de andere landen binnen MAF I vaart te houden in

de hiervoor genoemde trajecten, zodat het samengaan van de overige landen geen vertraging oploopt.

Ad d De afgelopen jaren is MAF Nederland sterk gegroeid in financieel opzicht en qua activiteiten. Dit is

gedaan met een vrijwel stabiel aantal personeelsleden. Dat betekende wel dat op een aantal plaatsen in de organisatie de druk te hoog werd en dat verdere uitbreiding van activiteiten een uitbreiding in

personeel noodzakelijk maakten. Zelfs bij een voorzichtig financieel groeiscenario vanwege de

financiële crisis, werd uitbreiding onvermijdelijk. De vacante functie van voorlichtings-

coördinator/telefonist werd in twee functies gescheiden, waarvoor per februari twee nieuwe

medewerkers aantraden. De functie van marketing assistent, die ook per februari vacant

kwam, werd uitgebreid naar een fulltime functie

voor fondsenwerver/relatiemanager. Daarnaast werd de directiefunctie verhoogd van 32 naar 38

uur. Daarmee steeg het aantal fte van 5,6 in 2008

naar 7,7 eind 2009 (gemiddeld 7,3 over het hele

jaar). Omdat MAF Nederland met de groei in personeel

te krap kwamen te zitten, vond eind november een verhuizing plaats naar een nieuwe locatie aan

de Van Leeuwenhoekstraat 20-1 te Harderwijk.

3. BESTUUR EN MEDEWERKERS Bestuur: Titel: Zittingstermijn Beroep:

Dhr. Z. de Haan voorzitter 3e termijn Directeur Wonen, Welzijn en Zorg

Zorggroep Charim

Dhr. K. de Zwart secretaris t/m april 2009 Directeur Drukkerij v.d Perk Mw. H.W van Beijnum lid 2e termijn Directeur Beddinghouse

Dhr. H. Verheij penningmeester 2e termijn Consultant Dhr. W. van den Berg lid 1e termijn Piloot Virgin Atlantic Airways

Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van drie jaar en zijn maximaal tweemaal herkiesbaar. Bij het aannemen van nieuwe bestuursleden wordt een vaste procedure gevolgd, waarbij met name

gekeken wordt of de vastgestelde benodigde competenties voldoende in het bestuur aanwezig zijn.

Nieuwe pand – van Leeuwenhoekstraat

10

Verantwoordingsverklaring Alle bestuursleden hebben de CBF-verklaring (bijlage 12 van het reglement CBF-keur) ondertekend

m.b.t. tegenstrijdige belangen en het onderschrijven van een aantal principes:

1. Het principe dat toezicht houden (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van

de organisatie en haar resultaten) duidelijk is gescheiden van besturen dan wel van de uitvoering. In een verantwoordingsverklaring heeft MAF Nederland gekozen voor 'besturen op hoofdlijnen'

waarbij de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur en directie zijn vastgelegd. Dit komt

neer op een directierol tussen uitvoerend/beleidsinitiërend en uitvoerend/beleidsbepalend. De rol van het bestuur ligt daarmee grotendeels op het vlak van toezicht houden, het vaststellen van begroting

en jaarrekening, meerjarenplannen, het beoordelen van afwijkingen en het vaststellen van de kantooromvang in fte.

2. Het continu werken aan een optimale besteding van de middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.

Voor MAF Nederland betekent dit met name het laag houden van de kosten tegenover een structurele

groei. Door een sterke groei van de inkomsten in de afgelopen jaren en een voorzichtig aannamebeleid van nieuw personeel , komt een zo groot mogelijk deel van de inkomsten ten goede

aan de doelstelling. Daarnaast is door MAF een „funding manual‟ vastgesteld, waarin de route van projectvoorstel t/m

projectrapportage is beschreven. Daarmee kan MAF Nederland de besteding van de middelen volgen

en indien nodig extra informatie opvragen. Het bestuur heeft het maximumpercentage voor de fondsenwerving vastgesteld op 15%, ruim

beneden de CBF-norm van 25%. Het percentage voor beheer en administratie is vastgesteld op 7,5% maximaal. Bij beide cijfers blijft MAF met respectievelijk 11,2% en 3,2% ruim onder de norm die door

het bestuur is vastgesteld. MAF heeft spaartegoeden, maar belegt haar gelden principieel niet.

3. Voor de financiële reserves zijn door het bestuur de volgende doelstellingen geformuleerd op basis van een risicoanalyse, die in het kader van de verantwoordingsverklaring CBF in 2008 werd herzien:

a. De continuïteitsreserve dient minimaal 9 maanden en maximaal 12 maanden van de totale loonkosten te bedragen. Door de uitbreiding van personeelsleden werd in 2009 niet meer voldaan aan

het minimum. Vanuit het resultaat werd daarom € 60.000 toegevoegd aan deze reserve.

risico's: slechte publiciteit waardoor giften sterk verminderen economische teruggang en vermindering van giften

b. Bestemmingsfondsen IS komen ten goede aan de uitzending van de betreffende Internationale Staf en dienen te allen tijde in liquide middelen aanwezig te zijn. Het restant bedrag dat beschikbaar is na

terugkeer van een IS naar Nederland komt ten goede aan het Uitzendfonds.

risico's: teveel IS die een negatief saldo hebben belasten het totaal van MAF Nederland. c. In het Uitzendfonds dient voldoende buffer aanwezig te zijn voor de financiële verplichtingen bij

terugkeer van alle IS, met minimaal een bedrag van € 200.000 voor onvoorziene tekorten bij uitgezondenen.

Tot nu toe werden voor enkele IS de tekorten opgevangen door MAF I. Afgesproken is dat met ingang van 2010 de Nederlandse IS volledig door MAF Nederland worden gefinancierd. De

verantwoordingsverklaring zal op dit punt worden aangepast, de reserve wordt in twee jaar tijd

verhoogd naar minimaal € 250.000, in 2009 heeft al een verhoging tot 228.000 euro plaatsgevonden (zie bijlage b).

risico's: terugval giften door wegvallen Thuisfrontcommissie van IS financiële maatregelen overheid in het land van uitzending

ontoereikende middelen in geval de IS door één kerk wordt uitgezonden

oplopende kosten van uitzending Vanwege de noodzaak tot verhogen van enkele reserves is het percentage bestedingen aan de

doelstelling gezakt van 88% naar 78%. Verwachting is dat dit volgend jaar weer ruim boven de 80% zal zijn.

4. Het streven naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor

informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

Dit is voor bestuur en medewerkers een vanzelfsprekendheid, aangezien MAF uitsluitend fondsen verwerft via particulieren, fondsen en bedrijven, is zij voor haar voortbestaan afhankelijk van de

11

goodwill van de achterban en een goede naam om verder te kunnen groeien. Naast het CBF-keurmerk heeft MAF een ISO-certificering waarbij omgang met klanten en een goedwerkende klachtenprocedure

belangrijke items zijn.

Als lid van de VFI volgt het bestuur de richtlijnen van de Code Wijffels. De bestuursleden hebben geen

relevante nevenfuncties en ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden bij MAF. De kosten bestuur hebben betrekking op vergaderkosten en eventuele reis- en verblijfkosten in het

kader van de werkzaamheden voor MAF en zijn verantwoord onder het kopje bestuurs- en

directiekosten op pag 40.

Het bestuur kwam in 2009 viermaal bijeen. Vaste agendapunten zijn: vaststellen notulen, bespreken actiepunten, informatie Internationale Staf,

voortgang jaarplanning en meerjarenbeleidplan, directieverslag, financieel kwartaaloverzicht, personeel en de ontwikkelingen in MAF Internationaal.

Om goed toezicht mogelijk te maken wordt het bestuur door de directie op de hoogte gehouden van

de lopende zaken middels: -tweemaandelijkse directieverslagen

-financiële kwartaalrapportages -bij vergaderstukken wordt de laatste maand van inkomsten gevoegd

-bij vergaderstukken wordt een verkorte versie van het jaarplan gevoegd met resultaten tot dan toe.

-bij vergaderstukken wordt een overzicht betreffende alle IS gevoegd. In de juli vergadering werd het tweejaarlijkse evaluatiegesprek met de accountant van MAF

gehouden. Daarbij werd aangegeven door de accountant dat de administratieve organisatie bij MAF op een zeer goed niveau staat. In dezelfde vergadering kwam ook de transparantprijs ter sprake.

MAF scoorde gemiddeld een 6,3 tegenover een gemiddelde score in de categorie “middelgroot” van 4,5.

Uit de in het rapport bijgevoegde benchmark met andere organisaties bleek dat de gemiddelde

opbrengst per fte bij MAF erg hoog is, terwijl de personeelskosten per fte en de kosten fondsenwerving en beheer en administratie laag zijn.

Kantoormedewerkers: Functie: Uren per week

Dhr. A. van Geffen directeur 38

Mw. R. Folkerts HR Manager 24 Mw. L. Wierda-Mostert secretaresse Internationale Staf 24

Mw. C. Zwanenburg-Bloem marketing manager 32

Mw. A. Visch-van Speijk tot februari marketing assistent 24 Dhr. M. Bremmer vanaf mei relatiemanager 38

Dhr. B. Vosselman vanaf februari voorlichtingscoördinator 38 Dhr. H. Korteweg administrateur 32

Mw. J. Olde Engberink-Boonen medewerker administratie 15 Mw. C. van ‟t Ende medewerker administratie 14

Mw. A.M. Meijer vanaf februari telefoniste/receptioniste 38

Totaal fte eind 2009: 7,7 (gemiddeld 7,3)

MAF is niet aangesloten bij een CAO, maar heeft een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid, afgeleid van de

CAO Welzijn en afgestemd met een aantal andere christelijke organisaties.

Het full time salaris van de directeur was als volgt samengesteld in 2009: Salaris incl. vakantiegeld: € 84.055

Sociale lasten: € 5.334 De directeur ontvangt geen pensioenbijdrage en heeft geen relevante nevenfuncties.

Om kleinere landen te ondersteunen in het opbouwen en structureren van hun fondsenwerf activiteiten heeft MAF Internationaal een Development Team. De directeur van MAF Nederland is

voor 1 dag per week werkzaam binnen dit team. De salariskosten hiervoor worden doorbelast aan

MAF Internationaal. Reis en verblijfkosten hiervoor worden vanuit de algemene middelen van MAF Nederland vergoed.

12

Door de directeur wordt jaarlijks een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek gehouden met medewerkers, terwijl het bestuur jaarlijks een beoordelingsgesprek houdt met de directeur.

MAF is lid van de navolgende organisaties en wordt daarin vertegenwoordigd door de directeur: -VFI ,Vereniging Fondsenwervende Instellingen

-PRISMA, vereniging van christelijke organisaties in ontwikkelingssamenwerking -EZA, Evangelische Zendings Alliantie

4. PROJECTEN

Projecten die vanuit MAF Nederland worden ondersteund worden uitgevoerd via het kantoor van MAF

Internationaal. De operationele organisatie is met haar bestuur verantwoordelijk voor de projecten. Met de operationele organisatie is een Funding Manual opgesteld, waarbij de route van projectvoorstel

tot en met de rapportage is beschreven. Waar het een specifieke gift betreft van een fonds, bedrijf of particulier wordt een rapportage verstrekt aan desbetreffende. Daarnaast wordt via MAF Luchtpost

regelmatig verslag gedaan van de vorderingen in de grotere projecten. Giften die in een bepaald jaar niet kunnen worden besteed worden verantwoord in het bestemmingsfonds projecten (zie bijlage b).

Vliegveiligheid is een belangrijk woord binnen MAF. MAF voert zelf direct geen ontwikkelings- of zendingsprojecten uit, maar vormt hierin wel een uitermate belangrijke schakel. Voor de gebruikers

staat veilig vliegen daarom bovenaan, waarbij MAF altijd de zeer hoge internationale normen hanteert.

Dit geldt zowel voor het niveau van onderhoud als het gebruik van een vliegtuig. Dat kan in de

praktijk nog wel eens betekenen dat MAF een aanvraag voor een vlucht moet weigeren, omdat het betreffende toestel aan het maximum aantal uren is, en eerst een onderhoudsbeurt moet hebben.

De gemiddelde kosten kunnen per land flink verschillen, vanwege beschikbaarheid en kosten van

brandstof, kosten lokale stafleden en hoeveelheid te vliegen uren. De prijzen van brandstof waren in

2009 minder extreem dan in 2008, maar in een aantal landen wel veel hoger dan in Westerse landen. De gemiddelde kosten worden gedekt door bijdragen van passagiers, ongeveer 40%, ondersteuning

van uitgezonden Internationale Stafleden, ongeveer 30%. Het resterende bedrag is subsidie die via fondsenwerving vanuit de diverse MAF partnerlanden bijeen gebracht wordt.

Enkele van de vele dankbetuigingen:

“De tijd van goede chirurgen in Dhaka is kostbaar. Reizen is hier erg vermoeiend. MAF zorgt voor comfortabel en tijdbesparend vervoer, zodat we meer kunnen doen”.

Dr. Ikhtiar Shwon, Bangla Desh

“We danken MAF voor de hulp die ze gegeven hebben voor onze missie in Tsjaad. Zonder deze vlucht zou het onmogelijk geweest zijn deze afgelegen gebieden te bereiken”.

Souina Pofifar, secretaris generaal van de Kerk van Jezus Christus in Tsjaad

“Jullie zullen nooit beseffen hoeveel jullie dienst aan ons betekent, terwijl we hier ver verwijderd van iedereen in de bush verblijven. Jullie vormen een door de hemel gezonden lifeline”.

Nadia, New Tribes Mission

“In Haydom zijn we erg blij met de nauwe en belangrijke samenwerking met MAF”.

Dr Oystein, Haydom ziekenhuis in Tanzania

“Ik was zo bang, we moesten een escorte betalen en ons werd verteld dat bandieten vanuit de heuvels op auto’s schoten. Dan 100 keer liever met het MAF vliegtuig”.

13

Olivia Agut, Tearfund in Noord Kenia

MAF wil graag behulpzaam zijn aan anderen, ook aan kleinere, lokale en niet erg financieel draagkrachtige organisaties. Afhankelijk van doelstelling, grootte en herkomst van de betreffende

organisatie wordt op de kostprijs een bedrag in mindering gebracht, binnen MAF subsidies genoemd.

Omdat de IS hun eigen fondsenwerving verzorgen, zijn deze kosten voor een groot deel al gedekt. Het bedrag aan bestedingen voor projecten door MAF Nederland steeg van € 912.000 in 2008 naar €

1.142.000 in 2009.

Vluchtsubsidies medische vluchten € 37.500,-

Over het totaal van alle vluchten wordt er voor ongeveer 13% gevlogen voor medische hulp. Hieronder verstaan we het vliegen van medische evacuaties, bevoorrading van ziekenhuizen, het

vliegen van medisch personeel naar afgelegen dorpen en vaccinatie campagnes. Daarnaast worden zogenaamde medische safari‟s gevlogen, waarbij een artsen of tandheelkundig team met het vliegtuig

van dorp naar dorp gaan om in enkele dagen of weken veel patiënten te behandelen. Met de giften vanuit Nederland werden enkele projecten gesteund.

In Tsjaad vliegt Dr. Ann Fursdon regelmatig medische safari‟s naar 37 gezondheidsklinieken. In iedere

kliniek zijn een verpleegkundige, een laborant en een verloskundige aanwezig. De taak van deze arts is om de zorg te verbeteren door regelmatige training van het personeel en preventieve

basisgezondheidszorg aan de gemeenschap te verstrekken. Omdat er in Tsjaad problemen zijn

geweest met de aanvoer van vliegtuigbrandstof Avgas is het aantal uren lager dan andere jaren, 10 in plaats van de geplande 30 uur.

In Mozambique werden de medische vluchten

gesteund met € 30.000,-. Belangrijk onderdeel hierin is het werk van het Nederlandse echtpaar De Lijster,

Pim die als arts werkzaam is en Willemijn als verpleegkundige. Zij bezoeken met mobiele

medische teams afgelegen klinieken in het noorden

van Mozambique. Hier zijn dus weliswaar klinieken, maar deze staan leeg en er is geen medische zorg

beschikbaar. Bijzonder detail is dat Pim de Lijster als piloot/arts heeft gevlogen voor de bekende

Australische Flying Doctors en dus uit ervaring het

belang kent van vervoer via de lucht.

Vluchtsubsidies kerkelijk werk € 109.500 17% van de vluchten van MAF is gericht op het ondersteunen van kerken en kerkelijke organisaties

voor de opbouw van lokale kerken, voor evangelisatie, bijbelverspreiding en bijbelvertaling.

MAF vloog in Tsjaad voor de Entente Eglise Mission Evangelique au Tchad in totaal 27 uur. De kerken die onder deze koepel vallen kunnen dankzij MAF moeilijke en veraf gelegen gebieden in dit enorme

land bereiken. Zij werken zowel aan evangelisatie als aan ondersteuning van de bestaande kerken. Gevlogen werd naar Abéché en Hadjer Hadid in het oosten, Faya in het noorden en Bardai in het

noordwesten. In 2009 vloog MAF 94 uur in de zogenaamde Malambo Safari in Noord Tanzania. Hierin werkt MAF

samen met Evangelisch Lutherse Kerk van Tanzania. Drie dagen per maand worden de gebieden rond

het Natron meer en de Serengeti bezocht door evangelisten. Omdat dit gebied al jaren door droogte wordt getroffen, werd er dit jaar ook door de teams onderzoek gedaan naar waar de nood het hoogst

was. Vanuit het Disaster Relief Fund van MAF werden op basis hiervan extra vluchten met mais, melkpoeder en olie gevlogen.

In Mongolië zijn lokale kerken actief om het Evangelie in hun eigen land te brengen. De kerk in

Mongolië is groeiende, maar het land is zo enorm groot en het wegennet zo slecht, dat het vliegtuig het meest comfortabele en veilige alternatief is. Dat dit geen goedkoop verkoopverhaal is, is hier ook

wel gebleken. Omdat een vlucht uitgesteld moest worden, besloot een groep kerkleden toch de auto

te kiezen. Ze kregen onderweg een ernstig ongeluk, waarbij drie leden om het leven kwamen.

Pim de Lijster maakt dankbaar gebruik van de diensten van MAF in Mozambique

14

De activiteiten bestaan vooral uit het verzorgen van seminars, zowel leiderschaps- als bijbelseminars, het organiseren van familie zomerkampen en het stichten van nieuwe kerken. In totaal werd 119 uur

gevlogen voor een aantal kerkgenootschappen.

Via een bedrijf werd een gift van € 5.000,- ontvangen voor het ondersteunen van een conferentie voor kerkleiders in het binnenland van Suriname. Deze conferentie wordt jaarlijks gehouden en MAF

Suriname verzorgt de vluchten vanuit diverse plaatsen in het binnenland naar de plaats van de

conferentie en weer terug.

Kenia en Soedan Vluchtsubsidies € 166.000,-

MAF is actief in het noorden van

Kenia en in het zuiden van Soedan. De meeste vluchten naar Soedan

worden vanuit Kenia verzorgd. Een kleiner deel wordt gevlogen vanuit

Oeganda. Hoewel MAF inmiddels

een compound met huisvesting in Juba heeft, de hoofdstad van Zuid

Soedan, kost het volledig operationeel maken van MAF vanuit

Soedan veel tijd. Dit jaar was opnieuw een zeer

onrustig jaar, met veel lokale

conflicten. Enkele malen werd MAF ingeroepen om evacuatie vluchten

te doen voor leden van westerse hulporganisaties die slachtoffer

dreigden te worden van deze

conflicten. Deze oplaaiende kleine conflicten laten zien dat de vrede in dit gebied nog niet stabiel is. MAF is dan ook bezorgd voor het jaar 2010, waar in een referendum zal worden besloten of Zuid

Soedan onafhankelijk wordt of niet. MAF Nederland ondersteunde in 2009 voor twee projecten de vluchtsubsidies.

Naar Marsabit in het Noorden van Kenya gaat wekelijks een vlucht. Hierbij betalen de passagiers per

stoel en hoeven ze niet het gehele toestel te charteren. Sommige grote organisaties huren twee of

drie stoelen per keer, zoals Food for the Hungry en World Vision. Maar de meesten zijn lokale organisaties die één stoel huren voor een veelheid aan humanitaire activiteiten. Men bespaart in een

vlucht van 2 uur al snel een reis van twee dagen door slecht en onveilig terrein. MAF Nederland ondersteunde de 325 uur die voor de Marsabit Shuttle werd gevlogen.

In Zuid Soedan is Medair al jaren actief voor gezondheidszorg en voorzieningen voor schoon water.

MAF vliegt Medair van haar basis Loki in het noorden van Kenia naar Juba in Zuid Soedan. Vandaaruit wordt gevlogen naar Malakal, Lokutoh, Paloich, Werkuk en Jaibor.

MAF Nederland steunde deze vluchten met € 72.000,- goed voor 500 uur vliegsubsidie.

“Wij bij Medair vertrouwen vaak op MAF om onze stafleden en goederen voor mensen in crisis situaties te vervoeren naar plaatsen die anders onbereikbaar zouden zijn. Veel van deze plaatsen hebben geen wegen, of de wegen zijn zo onveilig of slecht dat het teveel tijd kost tijdens noodhulp situaties. We zijn dankbaar voor onze langlopende samenwerking met MAF”.

Mark Sreeton, Medair Programmes Manager

Vlucht naar Soedan

15

Mozambique Vluchtsubsidies € 132.000 Maandelijks worden vanuit Zuid-Afrika

safari‟s gevlogen naar afgelegen plaatsen in

Mozambique. Hierbij kunnen organisaties met passagiers en/of vracht inschrijven per stoel.

Elke vlucht vertrekt op een dinsdag vanaf vliegveld Lanseria en komt terug op

donderdag. Elke vlucht stopt in Nampula,

waar MAF US een basis heeft en van waaruit verder gevlogen kan worden. Tussendoor

worden afhankelijk van waar de organisaties naar toe willen drie tot zes plaatsen

onderweg aangedaan. In totaal werd 160 uur gevlogen, waarbij 60 passagiers en 3.000 kg

vracht werd vervoerd.

Nieuwe Vliegtuigen € 511.000,-

Dit jaar kwam een groot deel van de projectgiften binnen voor vliegtuigen. Dit kwam met name door enkele grote

giften. DVN voerde een jaar lang actie onder haar achterban voor

het nieuwste vliegtuig, de Kodiak en bracht € 76.000,- bijeen.

Ook reisorganisatie Amicitia besloot MAF twee jaar lang

tijdens haar reizen te promoten. In 2009 kwam hiervoor al € 22.000,- binnen.

De grootste verrassing kwam in oktober, toen een ondernemer meldde dat hij een half miljoen voor een

nieuwe GA8 Airvan voor Papoea Nieuw Guinea (PNG) wilde

doneren. Vrijwel direct kwam hiervoor € 350.000,- binnen, de andere € 150.000,- zal MAF in januari 2010 ontvangen.

In april 2010 hoopt dit toestel in PNG te arriveren. Het resterende bedrag van € 63.000,- kwam via het

programma „adopteer een vliegtuig‟ of via eenmalige giften

binnen. Dit komt ten goede aan de volgende GA8 voor PNG.

MAF is bezig aan de vernieuwing van de vloot. Enerzijds doordat een deel van de vloot, vooral bij MAF

Australië/Azië Pacific, op leeftijd raakt. Anderzijds door het tekort wereldwijd aan de vliegtuigbrandstof Avgas, waar

een groot deel van de vloot, met name de Cessna 206, op

vliegt. Daarnaast zijn de nieuwe typen vliegtuigen veel zuiniger en hebben ze schonere motoren. Er is gekozen

voor drie vliegtuig types. Dit zijn de Australische GA8 Airvan, de Amerikaanse Cessna 208 Caravan en het

eveneens Amerikaanse nieuwe vliegtuig Quest Kodiak. Begin 2010 zal ook een proef starten met een Cessna 182 die met een dieselmotor is uitgerust en die op Jet A1

brandstof vliegt, de meest voorkomende vliegtuig-brandstof.

Omdat vliegtuigen erg kostbaar zijn, dragen meerdere landen bij in de aanschaf hiervan.

Mozambique shuttle vanuit Zuid-Afrika

van boven naar beneden: GA8 Airvan

Cessna 208 Caravan Quest Kodiak

16

Opleiding lokale piloten en monteurs € 36.000,- In veel programma‟s van MAF zijn in toenemende mate lokale medewerkers actief. In Kenia en

Tanzania worden hiervoor vooral opleidingen voor vliegtuigmonteurs gestimuleerd. In 2009 kregen 4

lokale medewerkers een extra opleiding buiten Kenia. Van de benodigde € 19.000,- werd door MAF Nederland € 11.000 bijgedragen.

In PNG worden ook opleidingen voor piloten gegeven. Hier heeft MAF in Mount Hagen een eigen vliegschool, gericht op lokale studenten. Helaas was er een deel van het jaar onvoldoende bevoegd

personeel na het wegvallen van de Canadese manager vanwege familieomstandigheden. Daardoor

heeft slechts één piloot een opleiding ontvangen in plaats van de geplande drie. In overleg werd besloten vanuit dit budget ook een aantal andere lokale medewerkers afhankelijk van hun

werkzaamheden op vliegtuiggebied extra training te geven. Eind 2008 werd al een bedrag van € 20.000,- gedoneerd door MAF Nederland, half 2009 nog eens € 25.000,-. Er resteert voor 2010 nog

een bedrag van ongeveer € 20.000,- voor dit project.

Staf huisvesting Tsjaad € 55.000,-

De huisvesting op de MAF-compound in de Tsjaadische hoofdstad N‟Djamena werd zo slecht, met name doordat termieten de muren aantasten, dat instorten dreigde. Huisvesting huren elders in

N‟Djamena is voor buitenlanders erg kostbaar. Vandaar dat werd besloten tot nieuwbouw. Hierbij wordt door het opvangen van water in reservoirs tegelijk het probleem van water aanvoer aangepakt.

De twee huizen waren eind 2009 bijna gereed en de verwachting is dat maart 2010 de gezinnen er

kunnen wonen. De kosten bedroegen ongeveer € 160.000,-, waarvan MAF Nederland € 55.000,- bijdroeg. € 10.000

hiervan kwam uit de ondernemersreizen. Het resterende bedrag kwam van MAF UK. Foto oud en nieuw

Oude woning op MAF compound Tsjaad Nieuwe woningen

“Ik wil graag mijn diepste dank aan MAF en de donors uitspreken voor de hulp om mijn training te krijgen, die ik altijd wilde hebben, maar vanwege gebrek aan financiën nooit kon bereiken. Ik heb nu mijn PPL en kijk uit naar het CPL examen. Wat MAF doet in de opleiding van lokale piloten is een goede zaak. Veel jonge Papoea’s in PNG willen piloot worden, maar gebrek aan geld maakt dat onmogelijk”.

Jeremiah Akesim, lokale piloot in opleiding

17

Verbetering hangar Kenia € 20.000,- In en rondom de hangar in Nairobi werden verbeteringen aangebracht, die vanuit de

ondernemersreizen van MAF Nederland werden gefinancierd. Een nieuwe hemelwaterafvoer werd

aangelegd met daarbij een ondergrondse wateropvang. Daarnaast was het nodig de hangarvloer van nieuwe verf te voorzien en een nieuwe auto werd aangeschaft. Alles was net gereed toen begin

december een storm in Nairobi veel schade aanrichtte. Daarbij viel zoveel regen dat de auto en de nieuwe hangarvloer onder water kwamen te staan. Wel bleek de nieuwe hemelwaterafvoer goed te

werken. Gelukkig bleef de schade beperkt tot een laag modder die na verwijdering geen schade

achterliet.

Autowerkplaats Oeganda € 9220,-

Ter verbetering van het gereedschap werd een nieuwe boor, een hydraulische pomp en een lift

gekocht voor de werkplaats in Oeganda. De werkplaats is eigendom van MAF, maar een groot aantal van de auto‟s die gerepareerd worden zijn eigendom van andere hulpverlenings- en

zendingsorganisaties. De kosten hiervoor werden dankzij een stichting en een particuliere gift door MAF Nederland vergoed.

Aanleg en verbetering landingstrips Tanzania / Madagascar € 3.000

Er bleek bij Wilde Ganzen nog een klein bedrag over te zijn van een actie voor een nieuwe

vliegstrip in Madagascar. Dit was welkom, omdat er nog een tekort stond voor dit project. Daarnaast

gaf een particulier een gift voor nieuwe vliegstrips

in Tanzania. Hier worden in vijf afgelegen gebieden vliegstrips gebouwd of heropend, om met name

medische zorg mogelijk te maken. Elf strips werden in gebruik genomen, negen anderen zitten nog in

het administratieve voorbereidingsproces. De

Nederlandse bijdrage werd gebruikt bij de aanschaf van een bobcat, die bij de aanleg van diverse strips

wordt gebruikt.

Doorstortgiften € 6.393,- Soms wordt vanuit veldkantoren het verzoek gedaan of MAF Nederland gelden wil ontvangen en

doorstorten voor aan MAF gelieerde organisaties, omdat er geen andere opties zijn, of dat andere

mogelijkheden te kostbaar zijn. MAF houdt hierop geen gelden in en dient uitsluitend als doorgeefluik. Afgelopen jaar werd € 2.000,- overgemaakt voor het Kilimatinde ziekenhuis in Tanzania, € 3.810,-

voor Manakana wederopbouw van het betreffende dorp in Madagaskar en € 583,- voor Radio Uzima in Tanzania.

Bobcat in gebruik om vliegstrip aan te leggen

Laag modder op de hangarvloer makkelijk te verwijderen dankzij nieuwe verf

18

5. FONDSENWERVING EN VOORLICHTING MAF Nederland gebruikt diverse methoden en middelen voor zowel de Fondsenwerving als de

Voorlichting. Voor fondsenwerving wordt gebruik gemaakt van: direct mail, het kwartaalblad Luchtpost, bijsluiters

bij diverse bladen, telemarketing, de website, aanvragen bij fondsen en stichtingen en via de ondernemersreizen. Voor de IS worden fondsen geworven door een zgn. Thuisfrontcommissie (TFC).

Verder kunnen actiepakketten worden besteld door scholen en kerken.

Voor de voorlichting maken we gebruik van: kwartaalblad Luchtpost, de MAF website, een e-mail-nieuwsbrief (MAF Actueel), presentaties in het land, standwerk op evenementen, folders (algemeen,

legaten, bedrijven) en een lespakket voor scholen. Voor IS verzorgen de TFC's presentaties en de regelmatige verzending van nieuwsbrieven.

Het aantal contactmomenten met de achterban via deze communicatiemiddelen ligt gemiddeld tussen 6 en 10 per jaar. Men kan via een wensenformulier op de website de hoeveelheid te ontvangen

communicatie aangeven. Ook op de achterzijde van de envelop die voor mailingen wordt gebruikt, kan men aangeven hoeveel post men wenst te ontvangen. Vanwege de sterke groei in de afgelopen

jaren en de hiervoor al genoemde druk op de medewerkers die dat met zich meebracht, werd iets minder ingezet op het werven van nieuwe adressen van mensen die via Luchtpost met MAF kennis

willen maken. In totaal werden in 2009 4.652 nieuwe adressen toegevoegd, terwijl er 948 relaties

stopten. Met name het laatste getal is verrassend laag in een crisisjaar. Het totaal aantal actieve relaties komt daarmee uit op 40.543.

MAF ontvangt geen overheidsgeld, omdat technische dienstverlening niet gesubsidieerd wordt.

Om principiële redenen wil MAF geen loterijgelden ontvangen en er vinden geen beleggingen plaats.

Door een sterke daling van de rente heeft MAF de regeling die zij had met de huisbankier aangepast, om toch nog zoveel mogelijk rente te ontvangen. Uit de cijfers blijkt dat er desondanks sprake was

van een flinke teruggang in de inkomsten hieruit, van 34.000 naar 21.500 euro.

Al enkele jaren organiseert MAF ondernemersreizen van een week naar Kenia en Tanzania. Op deze

wijze kunnen ondernemers met eigen ogen het belang van het werk van MAF zien. Tweederde van het bedrag dat hiervoor betaald wordt zijn werkelijke kosten, de rest is al een stukje sponsoring voor

de projecten. Bedoeling van de reizen is echter dat er een langdurige relatie ontstaat tussen ondernemer en MAF. De afgelopen jaren hebben geleerd dat dit ook succesvol is.

In 2009 werden 3 ondernemersreizen gemaakt met in totaal 18 deelnemers.

Voor het eerst was er een mogelijkheid de bekendheid en waardering in met name christelijk

Nederland voor MAF meetbaar te maken. Het Christelijk Charitatief Peil gaat deze onderdelen jaarlijks meten voor een flink aantal christelijke goede doelen. MAF blijkt hieruit vooral bekend te zijn in de

reformatorische en evangelische hoek en minder in de PKN. Positief voor MAF is dat de bekendheid groter is bij de groep onder 40 jaar en veel minder bij de ouderen, terwijl dit bij de meeste

organisaties andersom is. De waardering was met 8,3 erg hoog.

Binnen de afdeling Voorlichting heeft MAF een groep

van vijftig vrijwilligers. Twintig daarvan helpen mee om de Luchtposten en andere mailingen postklaar te

maken, waardoor MAF een flinke kostenbesparing kan realiseren. Wat deze groep betreft was 2009 het laatste

jaar dat op deze manier gewerkt wordt. Door de groei

van het aantal mailingen gaat het naast de inzet van de vrijwilligers, teveel tijd kosten van het

kantoorpersoneel. Daarnaast wordt het moeilijker om vrijwilligers te vinden die de groeiende hoeveelheid

werk kunnen opvangen. De overige vrijwilligers zijn

verdeeld over vier regioteams, die met een presentatieset en promotieartikelen het werk van MAF

bekend maken tijdens evenementen en presentaties. MAF stand op Kerk & Gemeente Beurs

19

Het aantal presentaties steeg opnieuw. De teams presenteerden MAF tijdens 85 presentaties en op 20 evenementen, waarvan sommigen meerdaags.

Conform de CBF norm is er een klachtenprocedure en wordt een klachtenregister bijgehouden. Jaarlijks worden in een teamoverleg de klachten besproken en eveneens jaarlijks worden de klachten

binnen het bestuur geëvalueerd. In 2009 waren er wederom weinig klachten over verschillende onderwerpen. In totaal ging het om 17 klachten met name over onterechte incasso‟s, vaak in

combinatie met telemarketing. Bij veel van deze klachten blijkt dat de incasso niet onterecht was,

maar dat men vergeten is deze afgegeven te hebben, of een ander gezinslid heeft dat gedaan. Daarnaast waren er enkele klachten over de mailingen. Alle klachten werden naar tevredenheid

afgehandeld.

In de mediawereld, met name aan de kerkelijke en parakerkelijke zijde, staat MAF goed bekend, hetgeen resulteerde in een aantal artikelen over het werk en de mensen van MAF. Opvallend is dat

steeds meer websites, met name uit de christelijke hoek artikelen over MAF opnemen. Ook was er in

2009 veel aandacht voor MAF in specifieke pilotenbladen.

6. VOORUITBLIK 2010

2009 was ondanks de crisis een verrassend goed jaar. De verklaring hiervoor ziet MAF in het feit dat

de werkloosheid nog relatief laag was en de netto lonen nog stegen. Daarmee bleef het besteedbaar inkomen voor de meeste mensen op peil. Daarnaast gingen er meer mensen in opleiding, waardoor er

nieuwe donateurs bijkwamen. De voorspellingen voor 2010 en 2011 zijn minder positief, zeker waar het de werkloosheid betreft.

Toch zet MAF nog in op groei in 2010, omdat door de uitbreiding van personeel en ook activiteiten er

meer inkomsten worden verwacht. Binnen het bestuur is afgesproken per kwartaal te bezien of deze verwachting uitkomt, of dat toch aanpassingen moeten plaatsvinden wanneer de crisis harder

toeslaat. Het bestuur zal viermaal bijeenkomen op het kantoor in Harderwijk en er wordt vijfmaal een

teamoverleg gehouden. Het bestuur en de directie zullen zich tevens actief opstellen bij de interne

discussies over de toekomst van MAF Internationaal. Op beleidsgebied zullen de diverse documenten voor ISO en interne procedures tegen het licht

gehouden worden en zal alles voor de zomer in één systeem digitaal op het intranet geplaatst worden.

Enkele gezinnen zullen na hun opleiding naar het veld gaan en van één gezin is bekend dat zij midden 2010 zullen terugkeren naar Nederland. Vanuit het kantoor zal er minimaal één veldbezoek worden

gebracht in 2010, in elk geval zal dit Zuid-Afrika en Lesotho betreffen. Veldbezoeken dienen in de

eerste plaats ter ondersteuning van de IS. Daarnaast zorgt het voor meer binding met de projecten. Zoals eerder gemeld, zal midden 2010 duidelijk moeten zijn of en op welke wijze meer ondersteuning

mogelijk zal zijn voor kandidaten die als piloot uitgezonden willen worden. De directeur zal ook in 2010 actief blijven binnen het Development Team, met bijzondere aandacht

voor de MAF organisaties in Noorwegen, Denemarken, Zwitserland en Zuid-Afrika.

De bestaande fondsenwerf methoden zullen gehandhaafd blijven, wel zal de mailfrequentie iets hoger zijn. Daarbij komt wel meer nadruk te liggen op de onderwerpen waar de individuele giftgever

specifiek interesse voor heeft. Naast de bestaande ondernemersreizen zal er in 2010 een reis speciaal voor ondernemersvrouwen

worden georganiseerd. Het aantal presentaties is nu vrij hoog en het is nog niet duidelijk of er een verdere groei zal

plaatsvinden of dat het aantal gaat stabiliseren rond 85 presentaties.

Voor de scholen wordt een nieuw lespakket ontwikkeld, mogelijk in combinatie met een liedjes CD. Er zal een Open Dag voor de achterban worden georganiseerd, waarbij gehoopt wordt dat daarbij het

nieuwe vliegtuigtype Kodiak getoond kan worden.

20

Voor het boekjaar 2010 is de begroting van baten en lasten als volgt vastgesteld:

begroot werkelijk

2010 2009

€ €

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving 2.995.000 3.194.917Baten uit acties derden 150.000 258.620Overige baten 5.000 6.962

Som der baten 3.150.000 3.460.499

Lasten

Besteed aan doelstellingenVoorlichting en bewustwording in Nederland 321.138 278.601Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland 1.188.365 1.279.914Ondersteuning projecten 1.164.173 1.155.665

2.673.676 2.714.180

Werving batenKosten eigen fondsenwerving 381.602 358.071Kosten acties derden 3.525 3.652

385.127 361.723

Beheer en administratieKosten beheer en administratie 91.197 102.497

Som der lasten 3.150.000 3.178.400

Resultaat 0 282.099

21

Jaarrekening

2009

MAF Nederland

22

1. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Grondslagen van waardering

Algemeen

De jaarrekening 2009 is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving van

Fondsenwervende Instellingen.

Vreemde valuta

Activa en passiva in vreemde valuta worden tot euro‟s herleid tegen de koersen die de geldende

koersen per balansdatum benaderen. Gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten en koersverliezen komen ten gunste of ten laste van het jaar waarin deze zijn ontstaan.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen.

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs.

Bij de berekening wordt uitgegaan van onderstaande percentages:

Automatisering 33%

Voorlichtingsinventaris 20% - 33%

Kantoorinventaris 20%

Op investeringen in het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Geheel afgeschreven materiële vaste activa zijn niet in het overzicht materiële vaste activa

opgenomen.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde.

Waar nodig wordt rekening gehouden met afwaarderingen wegens incourantheid.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend

met mogelijke oninbaarheid.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

23

Baten

Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en contributies

opgenomen. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Bestedingen

De bestedingen worden verdeeld over de doelstellingen: - “Voorlichting en bewustwording in Nederland”

- “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland” en - “Ondersteuning projecten”.

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur.

De overige kosten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben, hetgeen betekent dat zo nodig rekening wordt gehouden met vooruitbetaalde c.q. nog te betalen posten.

De uitvoeringskosten worden toegerekend aan de eigen fondsenwerving, acties van derden, beheer

en administratie en de doelstellingen, op basis van de volgende bedrijfseconomische criteria.

De personeelskosten worden verdeeld op basis van een schatting van gewogen fulltime eenheden (fte‟s) dat de medewerkers van MAF Nederland aan een activiteit hebben besteed. De term

“gewogen” houdt in dat een fulltime eenheid van een relatief dure kracht, evenredig zwaarder meeweegt in de verdeling van de personeelskosten.

De overige uitvoeringskosten worden verdeeld op basis van een schatting van de feitelijk bestede fte‟s aan een activiteit.

24

2. BALANS PER 31 DECEMBER 2009

Activa

31-12-2009 31-12-2008

€ €

1 Materiële vaste activa 27.137 6.055

2 Voorraden 10.471 10.612

3 Vorderingen en overlopende activa 88.380 87.970

4 Liquide middelen 1.177.783 885.473

Totaal 1.303.771 990.110

25

Passiva

31-12-2009 31-12-2008

€ €

5 Reserves en fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve 270.000 210.000

Fondsen

Bestemmingsfondsen 895.582 673.483

1.165.582 883.483

6 Langlopende schulden 750 2.500

7 Kortlopende schulden 137.439 104.127

Totaal 1.303.771 990.110

26

3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009

werkelijk begroot werkelijk 2009 2009 2008

€ € €

Baten 8 Baten uit eigen fondsenwerving 3.194.917 2.587.000 2.463.2549 Baten uit acties derden 258.620 100.000 177.72710 Overige baten 6.962 3.000 2.392

Som der baten 3.460.499 2.690.000 2.643.373

Lasten

Besteed aan doelstellingen11 Voorlichting en bewustwording in Nederland 278.601 234.280 184.60412 Uitzending Internationale Staf vanuit

Nederland 1.279.914 973.042 1.164.74113 Ondersteuning projecten 1.155.665 1.017.533 978.140

2.714.180 2.224.855 2.327.485

Werving baten14 Kosten eigen fondsenwerving 358.071 338.498 287.66515 Kosten acties derden 3.652 4.092 3.478

361.723 342.590 291.143

Beheer en administratie16 Kosten beheer en administratie 102.497 92.555 79.851

Som der lasten 3.178.400 2.660.000 2.698.479

Resultaat 282.099 30.000 - 55.106

Resultaatbestemming:Continuïteitsreserve 60.000 30.000 0Bestemmingsreserve 0 0 - 51.268Bestemmingsfondsen 222.099 0 - 3.838

282.099 30.000 - 55.106

27

4. KASSTROOMOVERZICHT 2009

2009 2008

€ €

Saldo baten en lasten 282.099 - 55.106

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 6.275 12.335

Mutaties werkkapitaal

- Voorraden 141 - 2.269

- Vorderingen - 410 - 34.271

- Schulden op korte termijn 33.312 - 21.212

Kasstroom uit operationele

activiteiten 39.318

- 45.417

Investeringen in materiële vaste activa - 27.357 - 3.772

Kasstroom uit investerings-

activiteiten - 27.357 - 3.772

Kwijtschelding lening o/g - 1.750 0

Kasstroom uit financierings-activiteiten - 1.750 0

Toe-/afname liquide middelen 292.310 - 104.295

Saldo liquide middelen

per 1 januari 885.473 989.768

Saldo liquide middelen

per 31 december 1.177.783 885.473

28

5. TOELICHTING OP DE BALANS

Activa

Alle activa worden, tenzij anders vermeld, aangehouden voor de bedrijfsvoering.

1 Materiële vaste activa

31-12-2009 31-12-2008

€ €

Boekwaarde per 1 januari 6.055 14.618

Bij: investeringen 27.357 3.772

33.412 18.390

Af: afschrijvingen 6.275 12.335

Boekwaarde per 31 december 27.137 6.055

Aanschaffingswaarde 66.110 52.589 Cumulatieve afschrijvingen 38.973 46.534

Boekwaarde per 31 december 27.137 6.055

Een nadere specificatie van de materiële vaste activa is gegeven in bijlage a bij dit rapport.

2 Voorraden

31-12-2009 31-12-2008

€ €

Voorraad promotieartikelen 11.971 12.112

Af: voorziening incourante voorraden 1.500 1.500

10.471 10.612

29

3 Vorderingen

31-12-2009 31-12-2008

€ €

Rekening-courant MAF Internationaal 26.497 17.928 Borgsommen 2.764 2.764

Vooruitbetaalde pensioenpremies 3.587 4.040 Nog te ontvangen rente 5.578 8.262

Vooruitbetaalde bedragen ten behoeve van Internationale Staf 36.745 32.799

Vooruitbetaald drukwerk 7.695 10.132

Overige vooruitbetaalde bedragen 4.346 12.045 Diversen 1.168 0

88.380 87.970

Op het bedrag van de vorderingen wordt geen bedrag als voorziening wegens oninbaarheid

noodzakelijk geacht.

4 Liquide middelen

31-12-2009 31-12-2008

€ €

Kassen 780 2.536 Bankrekeningen algemeen 273.000 828.336

Giro‟s algemeen 9.364 22.716 Bankrekeningen Thuis Front Comité‟s 22.535 12.018

Giro‟s Thuis Front Comité‟s 5.515 10.380

Spaarrekeningen 854.224 32 Gelden onderweg 12.365 9.455

1.177.783 885.473

De liquide middelen staan direct ter beschikking van de instelling.

30

Passiva

5 Reserves en fondsen

Reserves 31-12-2009 31-12-2008

€ €

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 210.000 210.000

Bij: Onbestemde giften 1.089.027 913.624

Overige baten 6.962 2.392

1.095.989 916.016

1.305.989 1.126.016

Af: Kosten werving baten 361.723 291.143

Kosten beheer en administratie 102.497 79.851

Bestedingen “Voorlichting en

bewustwording in Nederland” 278.601 184.604

Uitvoeringskosten “Uitzending Internationale Staf vanuit

Nederland” 95.505 79.711

Uitvoeringskosten

“Ondersteuning projecten” 12.916 14.923

Bijdragen aan “Uitzending Internationale Staf vanuit

Nederland” 133.573 23.284

Bijdragen aan “Ondersteuning

projecten” 51.174 242.500

1.035.989 916.016

Stand per 31 december 270.000 210.000

Het vrij besteedbaar vermogen dient als continuïteitsreserve en is bedoeld als buffer bij tegenvallende

inkomsten, of calamiteiten, om zodoende de activiteiten van MAF Nederland gedurende enige tijd te kunnen waarborgen. De omvang van de continuïteitsreserve is door het bestuur bepaald op een

minimum van 9 maanden en een maximum van 12 maanden van de som van de lonen en salarissen inclusief sociale lasten van MAF Nederland.

Per ultimo 2009 is besloten de stand van de continuïteitsreserve vast te stellen op € 270.000.

31

Fondsen 31-12-2009 31-12-2008

€ €

Bestemmingsfonds “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland”


Bij: Giften 1.124.944 940.964Aandeel in acties derden 155.863 155.727Bijdrage uit continuïteitsreserve 133.573 23.284

1.414.380 1.119.975

2.052.425 1.723.075Af: Eigen bestedingen ten behoeve

van Internationale Staf 1.184.409 1.085.030

868.016 638.045

Bestemmingsfonds “Ondersteuning

projecten”


Bij: Giften 980.946 608.666Aandeel in acties derden 102.757 22.000Bijdrage uit continuïteitsreserve 51.174 242.500

1.134.877 873.166

1.170.315 947.387

Af: Bijdragen aan projecten 1.142.749 911.949

Stand per 31 december 27.566 35.438

Totaal bestemmingsfondsen per 31 december 895.582 673.483

32

6 Langlopende schulden

31-12-2009 31-12-2008

€ €

Renteloze lening o/g 750 2.500

Deze lening is verstrekt in 2004. Het oorspronkelijke bedrag bedroeg € 3.500. Er wordt geen rente berekend; aflossing zal uiterlijk plaatsvinden in 2019. In 2009 is € 1.750 op deze lening

kwijtgescholden.

7 Kortlopende schulden

31-12-2009 31-12-2008

€ €

Crediteuren 53.461 18.213

Loonheffing 14.032 10.972 Vakantiegeld- en vakantiedagenverplichting 38.393 31.257

Accountantskosten 7.500 6.000 Auteursrechten 97 118

Kosten levensonderhoud Internationale Staf 2.700 9.671

Belastingen Internationale Staf 1.500 7.500 Huisvestingskosten Internationale Staf 2.020 1.244

Overige kosten Internationale Staf 0 8.270 Bankkosten 4.600 3.800

Kosten verbouwing kantoor 7.281 0 Diversen 5.855 7.082

137.439 104.127

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke rechten Op grond van notarieel vastgelegde lijfrenteschenkingen heeft MAF Nederland voor het komende jaar

recht op enige periodieke uitkeringen ad in totaal € 56.840 tenzij de schenkers voortijdig overlijden.

Belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van het kantoor aan de Van Leeuwenhoekstraat 20-1 te Harderwijk bedraagt in totaal € 36.050 (prijspeil: 1 november

2009). De huurverplichtingen zijn ingegaan per 1 november 2009 en lopen tot 31 oktober 2014. Over de eerste 14 maanden huur (lopend van 1 november 2009 tot en met 31 december 2010) is

een huurkorting bedongen; MAF Nederland is over deze periode geen huur verschuldigd aan

verhuurder.

Bankgarantie

Ten behoeve van de huurovereenkomst is een bankgarantie afgegeven ten bedrage van € 9.340.

Auteursrecht

In verband met de uitgave van het boek “5 Kruisen in de jungle” is MAF Nederland 5% van de netto-opbrengst van de verkoop van dit boek verschuldigd aan de eigenaren van het auteursrecht

op dit boek.

33

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten werkelijk begroot werkelijk

8 Baten uit eigen fondsenwerving 2009 2009 2008

€ € €

Contributies, donaties, giften en schenkingen 3.176.649 2.587.000 2.443.702Nalatenschappen 18.268 0 19.552

3.194.917 2.587.000 2.463.254

Contributies, donaties, giften en schenkingenBestemde baten uit eigen fondsenwerving 2.105.890 1.644.000 1.549.630Onbestemde baten uit eigen fondsenwerving 1.070.759 943.000 894.072

3.176.649 2.587.000 2.443.702

Nalatenschappen

Onbestemde baten uit eigen fondsenwerving 18.268 0 19.552

De baten uit eigen fondsenwerving zijn als volgtonder te verdelen in bestemde en onbestemde baten uit eigenfondsenwerving:

Bestemde baten uit eigen fondsenwerving

Bestemd ten behoeve van Internationale Staf 1.124.944 810.000 940.964Bestemd ten behoeve van projecten 980.946 834.000 608.666

2.105.890 1.644.000 1.549.630

Onbestemde baten uit eigen fondsenwerving

Nalatenschappen 18.268 0 19.552Grondpersoneel 360.425 350.000 328.067Kerken 129.777 150.000 125.250Scholen 7.458 20.000 13.933Bedrijven en donororganisaties 85.236 70.000 86.498Algemeen particulieren 487.863 353.000 340.324

1.089.027 943.000 913.624

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 3.194.917 2.587.000 2.463.254

34

werkelijk begroot werkelijk 9 Baten uit acties derden 2009 2009 2008

€ € €

Giften MAF Internationaal

ten behoeve van Internationale Staf 155.863 100.000 155.727 Giften ten behoeve van projecten 102.757 0 22.000

258.620 100.000 177.727

MAF Internationaal stelt zich garant voor bepaalde Internationale Stafleden en verstrekt uit dien

hoofde bedragen aan MAF Nederland, wanneer zij structureel onvoldoende middelen uit fondsenwerving ontvangt voor deze Internationale Stafleden.

werkelijk begroot werkelijk

10 Overige baten 2009 2009 2008

€ € €

Resultaat verkoop artikelen 6.962 3.000 2.392

Ter ondersteuning van de doelstellingen van de stichting vindt verkoop plaats van boeken, sweaters,

caps en overig promotiemateriaal. werkelijk begroot werkelijk

2009 2009 2008

€ € €

Netto-omzet 10.233 6.000 9.805 Kostprijs omzet 3.271 3.000 7.413

6.962 3.000 2.392

35

Lasten

Doelstellingen Werving batenBeheer en

administratiewerkelijk 2009 "Voorlichting "Uitzending "Onder- Kosten Kostenen bewust- IS vanuit steuning eigen actieswording in Nederland" projecten” fondsen- derdenNederland" werving

€ € € € € €

Bijdragen aan derden 0 0 1.142.749 0 0 0Eigen bestedingen 0 1.184.409 0 0 0 0Publicatie en communicatie 106.987 0 0 203.620 0 0

106.987 1.184.409 1.142.749 203.620 0 0

Uitvoeringskosten

Personeelskosten 114.759 67.252 9.139 110.996 2.955 62.121

Afschrijvingen 2.058 1.022 137 1.572 25 1.461Huisvestingskosten 19.812 9.845 1.316 15.143 243 14.070Bestuurs- en directiekosten 4.226 2.100 281 3.231 52 3.002Algemene kosten 31.726 15.766 2.107 24.248 389 22.530

Financiële baten en lasten - 967 - 480 - 64 - 739 - 12 - 687

171.614 95.505 12.916 154.451 3.652 102.497

Totaal 278.601 1.279.914 1.155.665 358.071 3.652 102.497

Totaal


2009 2009 2008

€ € €

Bijdragen aan derden 1.142.749 1.000.000 963.217Eigen bestedingen 1.184.409 880.000 1.085.030

Publicatie en communicatie 310.607 329.000 263.439

2.637.765 2.209.000 2.311.686

UitvoeringskostenPersoneelskosten 367.222 341.000 286.039

Afschrijvingen 6.275 15.000 12.335

Huisvestingskosten 60.429 30.000 28.538

Bestuurs- en directiekosten 12.892 10.000 9.391

Algemene kosten 96.766 72.000 68.429

Financiële baten en lasten - 2.949 -17.000 - 17.939

540.635 451.000 386.793

Totaal 3.178.400 2.660.000 2.698.479

Gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) 7,3 5,8 5,6Besteed aan doelstellingen

36

11 Voorlichting en bewustwording werkelijk begroot werkelijk in Nederland 2009 2009 2008

€ € €

Publicatie en communicatie

Kosten website 2.408 5.700 4.399

Advertenties en publiciteit 33.706 53.750 25.984 Kosten “Luchtpost” 40.806 57.000 48.635

Evenementen en presentaties 26.747 20.330 22.427 Reiskosten vrijwilligers 2.701 3.420 3.185

Kosten drukwerk 619 3.000 1.973

106.987 143.200 106.603

Uitvoeringskosten 171.614 91.080 78.001

278.601 234.280 184.604

12 Uitzending Internationale Staf werkelijk begroot werkelijk

vanuit Nederland 2009 2009 2008

€ € € Eigen bestedingen

Bestedingen door kantoor MAF Nederland 38.158 10.000 34.189

Bestedingen door Internationale Staf 1.146.251 870.000 1.050.841

1.184.409 880.000 1.085.030


1.279.914 973.042 1.164.741

werkelijk werkelijk Bestedingen door kantoor MAF Nederland 2009 2008

€ €

Reiskosten kantoorpersoneel en vrijwilligers 2.606 4.852

Bijdragen aan Internationale Staf 15.000 9.042 Herhuisvestings- en overplaatsingskosten

Internationale Staf 7.092 4.000 Werving en selectie 2.400 7.258

Contributie en verzekeringen 3.984 2.178

Diversen 7.076 6.859

38.158 34.189

37

Bestedingen door Internationale Staf

De uitgezonden Internationale Staf leeft geheel op basis van giften. Zij ontvangt van MAF Nederland

gelden, die zij gezamenlijk als volgt hebben besteed:

werkelijk begroot werkelijk 2009 2009 2008

€ € €

Levensonderhoud 533.556 473.846 467.271

Belastingen 17.419 25.500 24.962 Diverse verzekeringen 147.749 134.954 132.955

Huisvesting 74.324 76.413 64.399 Eenmalige uitzendkosten 22.376 7.090 15.885

Reiskosten 89.509 54.767 51.447

Schoolkosten kinderen 73.241 68.583 78.496 Kosten eigen opleiding en training 70.931 0 115.159

Nieuwsbrieven 9.327 8.250 8.799 Reiskosten thuisfront 49.294 5.000 35.264

Overige bestedingen 58.525 15.597 56.204

1.146.251 870.000 1.050.841

Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar bijlage b.


13 Ondersteuning projecten 2009 2009 2008

€ € €

Bijdragen aan derden

Bijdrage aan afzonderlijke projecten 1.142.749 1.000.000 963.217


1.155.665 1.017.533 978.140

MAF Nederland levert bijdragen aan projecten die door de operationele partnerorganisaties worden uitgevoerd.

Voor een nadere specificatie verwijzen wij naar bijlage b.

werkelijk begroot werkelijk Kengetallen 2009 2009 2008

% % %

Totale bestedingen aan de doelstellingen als %

van de totale baten 78,4% 82,7% 88,0%

De bestedingen uitgedrukt als percentage van de totale baten is lager dan begroot en vorig jaar.

38

Werving baten werkelijk begroot werkelijk

14 Kosten eigen fondsenwerving 2009 2009 2008

€ € € Publicatie en communicatie

Kosten website 268 300 232 Kosten “Luchtpost” 40.806 19.000 16.212

Kosten drukwerk 206 1.000 658 Kosten mailingen en bijsluiters 120.317 104.000 90.831

Kosten telemarketing 27.194 40.000 34.446 Advertenties en publiciteit 2.238 11.250 4.196

Contributies 11.813 9.000 8.915

Overige bestedingen 778 1.250 1.346

203.620 185.800 156.836


358.071 338.498 287.665


Kengetallen 2009 2009 2008

% % %

Totale kosten eigen fondsenwerving als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving 11,2% 13,1% 11,7%


15 Kosten acties derden 2009 2009 2008

€ € €


16 Kosten beheer en administratie



Kengetallen 2009 2009 2008

% % %

Totale kosten beheer en administratie als %

van de totale bestedingen 3,2% 3,5% 3,0%

39

Uitvoeringskosten


Personeelskosten 2009 2009 2008

€ € €

Lonen en salarissen 391.389 365.500 332.403 Sociale lasten 58.577 58.500 52.215

Overige personeelskosten 28.069 36.000 31.188

478.035 460.000 415.806

Af: doorbelaste salarissen 110.813 119.000 129.767

367.222 341.000 286.039

Lonen en salarissen

Salarissen 359.885 330.500 297.529

Vakantiegeld en vakantiedagen 31.504 35.000 34.874

391.389 365.500 332.403

Bij de stichting waren in 2009 gemiddeld 7,3 werknemers in dienst (2008: 5,6) onderverdeeld naar de volgende afdelingen (in fte‟s).


2009 2009 2008

ftes ftes ftes

Directie en beleid 0,8 0,8 0,8 Administratie en secretariaat 2,3 2,7 2,7

Voorlichting 3,3 1,7 1,5

Ondersteuning Internationale Staf 0,9 0,6 0,6

7,3 5,8 5,6

Enkele werknemers van MAF Internationaal, werkzaam voor het kantoor Ashford in Engeland, maar woonachtig in Nederland, staan bij MAF Nederland op de loonlijst.

Het gaat hier om 1,4 fte (2008: 2,1 fte), waarvoor de salariskosten worden doorbelast aan MAF Internationaal.

werkelijk begroot werkelijk Sociale lasten 2009 2009 2008

€ € €

Premie sociale verzekeringen 47.121 48.500 41.996

Pensioenpremie 11.456 10.000 10.219

58.577 58.500 52.215

40


Overige personeelskosten 2009 2009 2008

€ € €

Tijdelijk personeel 1.640 1.500 2.975

Werkgeversdeel loonheffing spaarloon 153 200 153 Arbo en verzekeringen 7.654 12.000 9.583

Reiskosten woon-werk en dienstreizen 9.448 12.000 9.212 Kantinekosten 939 1.000 568

Cursuskosten 2.337 5.000 1.989 Wervingskosten 3.122 2.500 2.488

Diversen 2.776 1.800 4.220

28.069 36.000 31.188

Afschrijvingen

Automatisering 2.902 5.000 3.640 Audiovisuele apparatuur 1.922 5.000 6.911

Kantoorinventaris 1.451 5.000 1.784

6.275 15.000 12.335

Huisvestingskosten

Huur en servicekosten 17.718 19.000 18.443 Energie 6.086 5.000 3.930

Kosten verbouwing & verhuizing 29.809 0 0

Diversen 6.816 6.000 6.165

60.429 30.000 28.538

Bestuurs- en directiekosten

Reis- en verblijfkosten 11.374 10.000 8.345

Diversen 1.518 0 1.046

12.892 10.000 9.391

41

werkelijk begroot werkelijk Algemene kosten 2009 2009 2008

€ € €

Onderhoud hard- en software 38.370 10.000 19.431Kantoorbenodigheden 17.995 19.000 13.157Porti 6.463 6.000 5.625Telefoonkosten 2.615 2.000 2.607Contributies en abonnementen 5.242 4.000 5.752Internet 650 1.000 521Verzekeringen 1.478 2.000 1.709Notariskosten 1.240 1.500 1.930Accountantskosten 9.099 7.000 7.239ICT-ondersteuning 6.289 10.000 0Overige advieskosten 4.408 6.500 7.440Diversen 2.917 3.000 3.018

96.766 72.000 68.429

Financiële baten en lasten

Financiële baten

Rente bankrekeningen 21.706 33.000 34.357Koersverschillen 117 0 0

21.823 33.000 34.357

Financiële lasten

Bankkosten 18.874 16.000 15.800Koersverschillen 0 0 618

18.874 16.000 16.418

Per saldo bate 2.949 17.000 17.939

42

7. OVERIGE GEGEVENS

Accountantsverklaring

De tekst van de accountantsverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Statutaire bepalingen inzake de jaarrekening

In artikel 10 van de statuten is de procedure omtrent de jaarrekening als volgt vastgesteld.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

2. In de laatste bestuursvergadering van het jaar wordt een registeraccountant benoemd. 3. Jaarlijks, binnen drie maanden na het einde van het boekjaar, levert de penningmeester de balans

en de rekening van baten en lasten aan aan de in lid 2 genoemde registeraccountant.

4. Het bestuur stelt de in lid 3 gemelde stukken uiterlijk in de maand juni vast. Vaststelling van de “balans” en “rekening en verantwoording” strekt de penningmeester tot décharge

over het door hem gevoerde financiële beheer over het afgelopen boekjaar, voor zover dit uit de boeken blijkt.

Voorstel resultaatbestemming 2009

De directie stelt voor het overschot over 2009 ad € 282.099 als volgt te verwerken:

€

Bestemmingsfonds “Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland” 229.971 Bestemmingsfonds “Ondersteuning projecten” - 7.872

Continuïteitsreserve 60.000

282.099

45

jaar van afschrij- aanschaf boekwaarde des/inves- afschrij- boekwaarde

aanschaf vingsper- waarde 1/01/2009 teringen vingen 31/12/2009

Omschrijving centage 2009 2009

% € € € € €

Bedrijfsmiddelen

Automatisering

Server 2006 33 5.689 475 475 0

PC's en schermen 2006 33 3.794 329 329 0

Tapestreamer 2008 33 1.827 1.343 612 731

Server 2009 33 7.163 0 7.163 894 6.269

PC's en schermen 2009 33 6.132 0 6.132 592 5.540

24.605 2.147 13.295 2.902 12.540

Voorlichtingsinventaris

Stand 2004 20 7.013 228 228 0

Notebooks 2006 33 3.023 223 223 0

Beamers 2006 33 7.022 587 587 0

Luidsprekers 2006 33 1.493 118 118 0

Koffers 2006 33 1.137 128 128 0

Achterwand stand 2009 20 3.007 0 3.007 500 2.507

Rollup 2009 20 1.182 0 1.182 138 1.044

23.877 1.284 4.189 1.922 3.551

Kantoorinventaris

Bureaustoelen 2004 20 1.195 46 46 0

Telefooncentrale 2004 20 3.489 702 702 0

Vergadermeubilair 2004 20 1.126 222 222 0

Vouwmachine 2008 20 1.945 1.654 388 1.266

Bureaus, kasten en tafels 2009 20 5.607 0 5.607 93 5.514

Koffietafels kantine 2009 20 429 0 429 0 429

Bureaustoelen 2009 20 1.899 0 1.899 0 1.899

Inrichting vergaderzaal 2009 20 1.938 0 1.938 0 1.938

17.628 2.624 9.873 1.451 11.046

Totaal 66.110 6.055 27.357 6.275 27.137

Bijlage: a OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

46

Bijlage: b BESTEMMINGSFONDSEN

Fond

s

Sald

o

01-0

1-20

09

tota

al a

ande

el

in a

ctie

s de

rden

tota

al g

iften

tota

al

best

edin

gen

toev

oegi

ng u

it c.

q. a

an a

nder

fo

nds

Sald

o

31-1

2-20

09

€ € € € € €

Uitgezonden Internationale Staf 455.446 155.863 1.048.598 1.010.701 - 4.186 645.020

Uitzendfonds Internationale Staf 165.104 0 16.444 38.158 85.592 228.982

Vliegfonds 16.145 0 4.000 70.426 52.167 1.886

Door te storten giften 1.350 0 14.876 15.829 0 397

Reiskosten thuisfront 0 0 41.026 49.295 0 - 8.269

Uitzending Internationale Staf vanuit Nederland 638.045 155.863 1.124.944 1.184.409 133.573 868.016

Algemeen fonds projecten 889 0 0 0 - 889 0

Luchtverbindingen 580 4.579 396.139 403.000 1.702 0

Vliegtuigen 257 98.178 392.273 487.500 0 3.208

Adopteer een vliegtuig 0 0 21.985 15.500 0 6.485

Airstrips 500 0 1.600 1.500 0 600

Hangar 65 0 595 0 0 660

Brandstof 0 0 37.105 29.500 - 814 6.791

Medische evacuaties 0 0 15.884 12.500 0 3.384

Vliegtuigen structureel 0 0 9.946 8.000 0 1.946

Eenmalige bestemmingen 0 0 20.574 62.814 42.240 0

Sponsorreizen 0 0 77.500 86.435 8.935 0

Opleidingen 31.915 0 7.215 36.000 0 3.130

MAF Irian Jaya 1.232 0 130 0 0 1.362

Ondersteuning projecten 35.438 102.757 980.946 1.142.749 51.174 27.566

Totaal 673.483 258.620 2.105.890 2.327.158 184.747 895.582

47

Bijlage: c Overzicht Internationale Staf

49

Bijlage: d Herziene begroting

Aanpaste meerjarenbegroting 2009-2011

2009

2009

2010

2011

2010

prognose

herzien

basis 6/12

BATEN

Onbestemde giften

850.000

1.050.000

900.000

950.000

1.100.000

Resultaat verkoop

artikelen

BESTEMDE BATEN

Projecten

960.000

775.000

1.050.000

1.150.000

950.000

Internationale staf IS uitgezonden

880.000

1.090.000

950.000

1.050.000

1.100.000

IS in opleiding

IS kantoor MAF Europa

IS teruggekeerd IS overig

Overige Fondsen

Totaal

2.690.000

2.915.000

2.900.000

3.150.000

3.150.000

LASTEN

Kantoorlasten

460.000

515.000

483.000

500.000

510.000

Marketing

320.000

305.000

365.000

400.000

390.000

Totaal

780.000

820.000

848.000

900.000

900.000

Jaarverslag 2009 compleet

Documents

Transcript of Jaarverslag 2009 compleet