Jaardocument 2011 - De Zijlen · 2017. 8. 24. · Maatschappelijk verslag - jaardocument 2011 De...

Maatschappelijk verslag - jaardocument 2011 De Zijlen 1

Jaardocument 2011 24-05-2012


Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging ....................................................................................... 3 2. Profiel van de organisatie .............................................................................................................. 3

2.1 Algemene identificatiegegevens ....................................................................................................... 3 2.2 Structuur ........................................................................................................................................... 3 2.3 Kerngegevens .................................................................................................................................. 4 2.4 Samenwerkingsrelaties .................................................................................................................... 5

3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering ............................................................................................ 8

3.1 Normen voor goed bestuur ............................................................................................................... 8 3.2 Raad van bestuur ............................................................................................................................. 8 3.3 Toezichthouders (raad van toezicht) ................................................................................................ 9 3.4 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................ 14 3.5 Cliëntenraad ................................................................................................................................... 19 3.6 Ondernemingsraad ......................................................................................................................... 23

4. Beleid, inspanningen en prestaties ............................................................................................ 24

4.1 Meerjarenbeleid .............................................................................................................................. 24 4.2 Algemeen beleid ............................................................................................................................. 27 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid .............................................................................................................. 30 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten ....................................................................................... 32 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers ......................................................................................... 37 4.6 Samenleving en belanghebbenden ................................................................................................ 41 4.7 Financieel beleid ............................................................................................................................. 42

5. Jaarrekening en overige gegevens …………………………………………………………………..44

5.1 Jaarrekening 2011 ………………………………………………………………………........................44 5.2 Overige gegevens .……………...…………………………………………………………………………73


1. Uitgangspunten van de verslaglegging Dit maatschappelijk verslag is een onderdeel van het jaardocument 2011, waarin De Zijlen verantwoording aflegt over het gevoerde beleid in het verslagjaar 2011. De verslaggeving is vormgegeven op basis van het Jaardocument Zorg en voldoet hiermee aan de voorschriften zoals verwoord in de Wet op de Jaarverslaglegging. Hiermee wordt tevens aangesloten bij de Zorgbrede Governancecode.

2. Profiel van de organisatie

2.1 Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting De Zijlen Adres Oldebertweg 65 / Postbus 25 Postcode 9356 ZG Plaats Tolbert Telefoonnummer 0594 – 850 100 Kamer van Koophandel nummer 02058791 (KvK Groningen) E-mailadres [email protected] Internetpagina www.dezijlen.nl

2.2 Structuur

Juridische structuur

De Zijlen is een zelfstandige stichting. De Zijlen hanteert een raad van toezichtmodel, dat wil zeggen dat de raad van toezicht toezicht houdt, advies geeft en als klankbord dient voor de raad van bestuur. De raad van bestuur bestuurt de organisatie, conform statutaire bevoegdheden. In dit verslag worden de termen ‘raad van bestuur’ en ‘bestuurder’ beide gebruikt. Toelating en organisatorische structuur

De Zijlen heeft een toelating voor het leveren van AWBZ-zorg. De verschillende locaties en activiteiten op het gebied van zorg en ondersteuning zijn organisatorisch ondergebracht in een regiomodel. Begin 2011 zijn de regio’s heringedeeld, en is het aantal regio’s terug gebracht van vier naar drie:

1. Regio Leek: woonzorgcirkel Leek. 2. Regio OWK: woonzorgcirkels Grootegast, Zuidhorn, Loppersum, Hoogezand-Sappemeer,

Appingedam en alle locaties van de voormalige regio Kind & Gezin. 3. Regio S&O: woonzorgcirkels Groningen, Veendam, Stadskanaal en alle werken

dagbestedingslocaties. Vanuit de sectoren Beheer, Personeel & Organisatie, en Zorgondersteuning, worden de locaties en activiteiten ondersteund. De raad van bestuur wordt tevens ondersteund door medewerkers van het bestuursbureau. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken. In het hierna volgende organogram is de organisatorische structuur weergegeven. Medezeggenschap

De medezeggenschap van medewerkers van De Zijlen is centraal georganiseerd, in de ondernemingsraad (OR). De cliëntenmedezeggenschap is op verschillende niveaus georganiseerd. Het uitgangspunt bij het opbouwen van de zeggenschap en medezeggenschapsstructuur is het gesprek tussen cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers over: waarover wil jij praten en meebeslissen? De cliënt doet mee op zijn of haar niveau en over zijn of haar onderwerpen, en de ouders/vertegenwoordigers doen mee aan medezeggenschap vanuit het cliëntenperspectief en zo dicht mogelijk bij die cliënt. Op lokaal niveau zijn er locatiemedezeggenschapsraden (LMR-en). De regio Leek heeft een regiomedezeggenschapsraad (RMR). De centrale medezeggenschapsraad (CMR) bespreekt alle zaken die belangrijk zijn voor cliënten en die met de hele organisatie te maken hebben. De CMR adviseert de raad van bestuur. De bestuurder is de belangrijkste gesprekspartner en neemt het advies mee in de beslissingen. De CMR, RMR Leek en de LMR-en zijn cliëntenraden in de zin der wet. Er is ook een


Raad van Toezicht

Raad van Bestuur

Regio Leek Regio

OWK

Regio

Stad & Ommeland

Ondernemingsraad Centrale

Medezeggenschapsraad

Bestuursbureau

Sector Beheer

Sector Personeel &

Organisatie

Sector

Zorgondersteuning

cliëntenvereniging, opgericht voor en door cliënten. De cliëntenvereniging is een zelfstandige vereniging die opkomt voor de belangen van alle cliënten van De Zijlen.

2.3 Kerngegevens

Kernactiviteiten en nadere typering

Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking zijn welkom bij De Zijlen. Wij bieden mensen met een verstandelijke beperking een steuntje in de rug bij wonen, werk of dagbesteding. De ondersteuning varieert van een paar uur per week tot 24 uur per dag wonen in een beschermde omgeving. Eigen zeggenschap en persoonlijke groei staan bij ons voorop. We ondersteunen zo’n 1.400 cliënten in de stad en provincie Groningen. De dienstverlening van De Zijlen bestaat uit alle AWBZ-functies, te weten verblijf, behandeling, huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Kerngegevens Aantal/bedrag

Cliënten per einde verslagjaar

Aantal cliënten op basis van een ZZP met dagbesteding 491

Aantal cliënten op basis van een ZZP zonder dagbesteding 155

Aantal cliënten op basis van volledig pakket thuis (VPT) 0

Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met begeleiding of dagbesteding (op basis van de functies BGI en/of BGG) voor zover niet opgenomen in een instelling)

269

Capaciteit

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen

673


Kerngegevens Aantal/bedrag

Productie gedurende het verslagjaar

Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding 178.469

Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding 54.371

Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) 0

Aantal dagdelen dagbesteding (op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG))

35.024

Aantal uren extramurale productie (exclusief dagbesteding op basis van de functie Begeleiding in groepsverband (BGG) en Wmo-zorg)

48.776

Personeel

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 1.246

Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar 706

Bedrijfsopbrengsten

Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro's) in verslagjaar € 54.594.374

Waarvan wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies € 52.608.787

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten € 1.985.587

Werkgebied

Het werkgebied van De Zijlen komt overeen met de zorgkantoorregio Groningen.

2.4 Samenwerkingsrelaties

Cliënten

De Zijlen staat met zorg in de samenleving en onderhoudt relaties met zeer veel mensen en organisaties. De grootste groep belanghebbenden zijn mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders/vertegenwoordigers in Groningen en het noorden van Drenthe. Regelmatig zijn er contacten tussen belangenverenigingen en ouderverenigingen, waarin over en weer beleid en ontwikkelingen worden doorgesproken en afgestemd. Met de LFB, belangenvereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking, wordt samengewerkt om ervoor te zorgen dat mensen met een verstandelijke beperking hun eigen kracht verder ontwikkelen en deelnemen aan de samenleving. Deze samenwerking gebeurt op lokaal niveau door middel van projecten, waaronder het project ‘Ik en de samenleving’. Netwerk

In het voortraject van de zorgen dienstverlening heeft De Zijlen contact met indicatiestellende, verwijzende en bemiddelende organen. Ook zijn er op regionaal en lokaal niveau relaties met maatschappelijke netwerken op het gebied van wonen, werken en welzijn. Met provincie en gemeenten in Groningen worden nauwe contacten onderhouden op de beleidsgebieden: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, zorg, onderwijs en welzijn. Met woningbouwcoöperaties en gemeenten zijn overeenkomsten gesloten op het gebied van het huren van woonruimte en werkruimte voor cliënten, en kantoorhuisvesting voor medewerkers. Met lokale, regionale en landelijk opererende ondernemingen, ondernemersverenigingen en sociale werkvoorzieningen worden relaties onderhouden voor wat betreft werkplekken voor cliënten, inkoop en verkoop van producten en diensten, sponsoring van activiteiten en informatie-uitwisseling. Onderwijs

Met onderwijsinstellingen (universiteiten, hogescholen, ROC’s, reguliere basisscholen, voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs) heeft De Zijlen diverse contacten: van vragen naar stages of contactbezoeken tot structurele samenwerking, vastgelegd in convenanten. Het gaat hierbij om uitwisseling van kennis en ervaring, onderzoek, ontwikkeling van leerlijnen, oriëntatie en stages, opleiding en bijscholing van (potentiële) medewerkers en cliënten, en werkplekken voor cliënten.


Met de basisschool De Wingerd, onderdeel van de stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen, heeft De Zijlen een jarenlange samenwerking. Zorgkantoor, inspectie, VGN

Het zorgkantoor Groningen is als inkopende instantie betrokken bij De Zijlen. Tevens zijn diverse inspectieorganen (Gezondheidszorg, Arbeid, VROM) bij De Zijlen betrokken. De Zijlen is lid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN); de bestuurder van De Zijlen is bestuurslid van deze vereniging. Zorgaanbieders

De Zijlen werkt regionaal en lokaal samen met andere zorgaanbieders en expertisecentra. Hierbij geldt als uitgangspunt dat samenwerkings- en ketenzorgrelaties de kwaliteit van zorgen dienstverlening moeten versterken, waarbij steeds vanuit de cliënt geredeneerd wordt. Overige redenen voor samenwerking zijn: meer doelmatigheid en efficiëntie door het gezamenlijk ontwikkelen of afstemmen van ondersteuningsaanbod of zorginfrastructuur, gezamenlijke inkoop en de vergroting van expertise en deskundigheid, een sterkere positie in de ketenzorg en verbetering van de strategische positie. Zorgaanbieders op het gebied van gehandicaptenzorg, waaronder De Zijlen, hebben zich in de provincie Groningen georganiseerd in het Platform Gehandicaptenzorg Groningen (PGZG). Vanuit dit platform worden verschillende initiatieven en projecten geïnitieerd. Voorbeelden hiervan zijn het convenant Zorgen voor Morgen (een initiatief van de gemeente Groningen) en het convenant Autismenetwerk Groningen en het meldpunt Seksueel Misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking. De Zijlen werkt o.a. met de volgende zorgaanbieders samen:

- Zonnehuisgroep Noord: medewerkers van het Zonnehuis verzorgen de nachtzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging voor cliënten van de Capellastraat in Zuidhorn. De specifieke zorgen infrastructuur die gericht is op ouderen, biedt cliënten de mogelijkheid om lang in hun eigen huis te kunnen blijven wonen, ook wanneer zij op latere leeftijd aangepaste zorg vragen.

- De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie: ketenzorg in het kader van een adequaat behandelaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking en ernstig psychiatrische problematiek.

- Comfortabel Wonen Menterwolde: gemeente, woningbouwcoöperatie en zorgen welzijnsaanbieders bundelden hun krachten om integraal werken in de dagelijkse praktijk te ontwikkelen en te testen.

- Met Vanboeijen werkt De Zijlen samen op het gebied van ICT, salarisverwerking, inkoop, deskundigheidsbevordering en zorg voor jongeren.

- Effatha Guyot (Kentalis): overdracht van kennis en expertise op het gebied van (communicatie met) dove mensen met een verstandelijke beperking, doorstroom cliënten bevorderen.

- Stichting Trajectum: doorstroming van SGLVG-cliënten van Trajectum naar De Zijlen. - Consultatieteam en meldpunt Seksueel Misbruik Noord Nederland: biedt gespecialiseerde

hulpverlening aan mensen met een beperking en hun netwerk en verzorgt deskundigheidsbevordering op het gebied van seksualiteit (normaal en afwijkend).

- De Sprank, ’s Heerenloo, NOVO en De Zijlen organiseren gezamenlijk de functie van cliëntvertrouwenspersoon.

- Humanitas, NOVO, Visio: sommige cliënten die bij De Zijlen wonen, worden bij hun werk door een andere zorgaanbieder ondersteund. De afspraken hierover worden vastgelegd in een onderaannemingsovereenkomst, en in sommige gevallen ook in een samenwerkingsovereenkomst.

Ketenzorgprojecten

De Zijlen participeerde in 2011 in diverse ketenzorgprogramma’s in de provincie Groningen: - Samenhang rond (jeugd-)LVG - Samenwerking op het gebied van VG met ernstige psychiatrische problematiek - Ketenzorg t.b.v. een adequaat aanbod voor verstandelijk beperkte mensen met autisme - Integrale hulp aan gezinnen met een thuiswonend verstandelijk beperkt kind - Samenwerking VG en ouderenzorg met Zonnehuisgroep Noord


- Samenwerking op het gebied van autisme De doelstellingen en voortgang/evaluatie zijn per project geformuleerd. Het merendeel van de projecten heeft ook een relatie met het inkoopbeleid van het zorgkantoor. Door deel te nemen aan de ketenzorgprojecten wordt een deel van de korting van het zorgkantoor teniet gedaan. Andere samenwerkingsverbanden

Naast de vele organisaties en instanties waarmee De Zijlen al langer samenwerkt, is De Zijlen in 2011 samenwerkingsrelaties aangegaan met:

- Gehandicaptensport Nederland en het Huis van de sport: Zo kan het ook! Samen met Huis van de Sport gaat De Zijlen zich inzetten om sporten en bewegen mogelijk te maken binnen reguliere verenigingen, sportcentra's en binnen De Zijlen zelf voor mensen met een verstandelijke beperking en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren.

- Staatsbosbeheer: cliënten van De Zijlen verrichten onderhoudswerkzaamheden op terreinen van Staatsbosbeheer.

- Familiepark Nienoord: cliënten van De Zijlen werken op het familiepark. Ze doen werkzaamheden bij het zwembad, de midgetgolfbaan en onderhouden het groen op het park.

- Stichting Dierenweide Zuidhorn en Zonnehuis Zuidhorn: cliënten van De Zijlen werken in de dierenweide en doen klussen voor het Zonnehuis zoals boodschappen, post wegbrengen en huisvuil ophalen.

- Met voetbalclub BV Veendam is een samenwerkingsovereenkomst gesloten om cliënten werk & dagbesteding te bieden in en rond het stadion.


3. Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering

3.1 Normen voor goed bestuur

De Zijlen heeft zich gecommitteerd aan de toepassing van de Zorgbrede Governancecode, waarin de gemeenschappelijke beginselen voor bestuur en toezicht van zorginstellingen staan. De code is op 1 januari 2006 in werking getreden, in 2010 herzien, en door alle brancheorganisaties in de zorg goedgekeurd. De statuten van De Zijlen en het reglement raad van toezicht zijn in lijn met de Zorgbrede Governancecode. De Zijlen heeft een klokkenluiderregeling opgesteld, die van toepassing is op iedereen die in loondienst is van De Zijlen. Ook vrijwilligers, uitzendkrachten, gedetacheerden, invalkrachten en stagiaires vallen onder de regeling.

3.2 Raad van bestuur

De Zijlen heeft een eenhoofdige raad van bestuur. De taken en bevoegdheden van de raad van bestuur zijn in de statuten van De Zijlen opgenomen. Samenstelling raad van bestuur

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties

H. de With Voorzitter raad van bestuur - Bestuurslid VGN - Voorzitter redactiecommissie Markant - Lid Platform Gehandicaptenzorg Groningen - Lid adviesraad Zorgen voor Morgen Stad Groningen - Voorzitter stuurgroep Integratie Diagnostiek Zorg en Onderwijs - Lid raad van advies lectoraat Rehabilitatie Groningen - Voorzitter raad van toezicht stichting Dierenweides Groningen - Bestuurslid Coalitie voor Inclusie - Lid Seneca Groep

Gedragscode

De raad van bestuur voert zijn werkzaamheden uit met inachtneming van het reglement raad van bestuur. In dit reglement zijn de aanbevelingen uit het rapport Health Care Governance (november 1999) verwerkt, en het bevat onder meer de wijze waarop de raad van bestuur uitvoering geeft aan zijn taken en bevoegdheden. Daarnaast neemt de raad van bestuur de Gedragscode voor de goede bestuurder van de NVZD (Vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg) in acht. De nevenfuncties van de bestuurder hebben de goedkeuring van de raad van toezicht. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen de bestuurder en de organisatie wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen, die van materiële betekenis zijn voor de organisatie en/of voor de bestuurder, behoeven goedkeuring van de raad van toezicht. Het functioneren van de raad van bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd en beoordeeld door de raad van toezicht, o.a. aan de hand van de Gedragscode van de NVZD. Beloning

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning (artikel 3.2.2 van de Zorgbrede Governance Code). De raad van toezicht heeft hieraan verbonden dat die beloning conform de Beloningscode Bestuurders Zorg is, omdat deze beloningscode door de raad onderschreven wordt en door zowel de vereniging van raden van toezicht (NVTZ) als de vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) is vastgesteld. In 2011 is afgesproken de arbeidsovereenkomst van de bestuurder aan te passen conform de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg. Er wordt geen structurele prestatietoeslag toegekend. Informatieprotocol

In artikel 1 van het reglement van de raad van toezicht zijn de afspraken over de informatievoorziening van de raad van toezicht door de bestuurder vastgelegd. Deze afspraken zijn nader uitgewerkt in het Informatieprotocol, dat door de raad van toezicht is vastgesteld. De bestuurder verschaft de raad van toezicht periodiek informatie over de realisatie van afspraken in het kader van het strategische beleidsplan


en het jaarplan. Dit betreft de resultaatgebieden: kwaliteit van zorg en veiligheid, de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering, het innovatievermogen, de toegankelijkheid, cliëntgerichtheid en cliënt- en medewerkertevredenheid. In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat de bestuurder hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;

uitkomsten van de interne en externe, onder stakeholders gehouden, evaluatie van het strategisch beleid;

de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;

problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;

problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;

calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Arbeidsinspectie dan wel Justitie (waaronder inspectierapporten);

belangwekkende gerechtelijke procedures;

kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;

de inhoud van de managementletter;

uitkomsten van de geïntegreerde risicomanagementsrapportage m.b.t. kwaliteit en veiligheid;

andere belangrijke gebeurtenissen binnen De Zijlen voor cliënten, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers.

Voorop staat dat de raad van bestuur aan de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van de toezichthoudende taak van de raad van toezicht noodzakelijke informatie en gegevens verschaft, ook indien deze informatie niet wordt genoemd in dit protocol.

3.3 Toezichthouders (raad van toezicht)

Werkwijze

De raad van toezicht houdt toezicht op de strategie en prestaties en de interne beheersings- en controlesystemen van De Zijlen, waarbij kwaliteit en veiligheid belangrijke onderwerpen zijn. De raad van toezicht staat de bestuurder met raad terzijde. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn in de statuten van De Zijlen opgenomen. De werkwijze is daarnaast vastgelegd in het reglement raad van toezicht, waaronder informatievoorziening, samenstelling van de raad, intern en extern overleg en optreden, benoeming, einde lidmaatschap, vergaderingen en secretariaat, evaluatie, honorering en verantwoording. Deze paragraaf uit het jaardocument geeft inzicht in de manier waarop de raad toezicht houdt, en welke aspecten hierbij bijzondere aandacht krijgen. Vergaderingen en informatie

De raad van toezicht heeft in 2011 acht maal vergaderd met de raad van bestuur. De reguliere vergadering van december 2010 is verplaatst naar januari 2011. In de vergaderingen heeft de raad van toezicht informatie ontvangen van en adviezen gegeven aan de raad van bestuur over de voortgang en ontwikkelingen m.b.t. uitvoering businessplan vastgoed, aanbestedingstraject herontwikkeling en nieuwbouw Sintmaheerdt, organisatieontwikkeling (o.a. strategische schets 2012-2015, nieuwe zorgvisie en missie, en ontwikkeling van woonzorgcirkels), beleid ethiek en omgaan met ethische dilemma’s, ervaringen bezoeken IGZ i.h.k.v. terugdringen vrijheidsbeperking en medicatieveiligheid, gevolgen van het kabinetsbeleid voor De Zijlen, voortgang herzien beleid seksualiteit en relaties, roosterproblematiek, ziekteverzuim, risicoanalyse HRM-beleid, ontwikkeling aanbod Kind & Gezin, waarneming bestuurder tijdens lange vakantie, en samenwerking op ICT-gebied met Vanboeijen. Bij een aantal onderwerpen zijn medewerkers van De Zijlen te gast geweest in de vergaderingen om het onderwerp toe te lichten en het gesprek met de raad van toezicht hierover te voeren. Daarnaast zijn er ook een aantal toezicht-gerelateerde onderwerpen onder de aandacht gebracht, zoals de beperking van het aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies, en het toezichtkader IGZ bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid.


De volgende rapportages zijn aan de raad van toezicht ter beschikking gesteld: de periodieke voortgangsrapportages van de bestuurder, periodieke besluitenlijst bestuurder, de managementrapportages, de managementletter 2010, de rapportage Treasury 2010 en Financieringsmemorandum 2011-2019, en het controleverslag jaarrekening 2010. Daarnaast zijn de brieven en rapportages van of aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg n.a.v. bezoeken in het kader van terugdringen vrijheidsbeperking en medicatieveiligheid aan de raad van toezicht gestuurd. Overige stukken die aan de raad van toezicht ter beschikking zijn gesteld: Mensen in beeld (HRM-kengetallen), jaarrekening Stichting Dierenweides Groningen 2009, eindrapportage interimopdracht Kind en Gezin, jaarverslag ondernemingsraad 2010, jaarverslag stichting Vrienden van De Zijlen 2010, jaarverslag stichting Vermogensbeheer Cliënten De Zijlen 2010, verslag managementreview 2011, rapportage kwaliteitsevaluaties 2011, en informatie over de overheveling van begeleiding naar de Wmo. De leden van de raad van toezicht hebben gedurende het jaar de nieuwsbrieven van de VGN, uitgaven van Ernst & Young, het blad Markant en het magazine Skipr ontvangen. Eind 2011 hebben de leden van de raad van toezicht toegang gekregen tot het intranet van De Zijlen. Goedkeuring

In het kader van zijn toezichthoudende taak heeft de raad van toezicht zijn goedkeuring gehecht aan besluiten van de raad van bestuur die de volgende onderwerpen betreffen:

- Begroting 2011 - Herindelen en terugbrengen van het aantal regio’s van vier naar drie - Afsluiten ontwikkelings- en realiseringsovereenkomst met Van Wijnen en kredietovereenkomst

met Rabobank, in het kader van gunning aanbesteding herontwikkeling en nieuwbouw Sintmaheerdt, en financiering meerjarenhuisvestingsplan

- Strategische schets 2012-2015 Betekenis boven beperking - Kaderbrief 2012 - Begroting 2012 - Jaardocument 2010 (jaarrekening en maatschappelijk verslag) - Professionalisering Stichting Vermogensbeheer Cliënten De Zijlen.

Gedurende het jaar 2011 werd herhaaldelijk stilgestaan bij de consequenties van de nieuwbouw, gelet op de grote wijzigingen die zich voordoen in de tarieven. Een evenwicht is gevonden tussen de noodzakelijke verbetering van huisvesting voor de cliënten en de verwachte financiële mogelijkheden voor De Zijlen. Daarnaast heeft de raad van toezicht het informatieprotocol, de vergaderagenda 2012 en de honorering 2012 vastgesteld. In de mei-vergadering is het controleverslag met de externe accountant Ernst & Young besproken, waarbij uitgebreid is stilgestaan bij de financiële positie van De Zijlen. In deze vergadering heeft de raad van toezicht enkele kritiekpunten aan de accountant overgebracht. Met de accountant is afgesproken dat uitsluitend de wettelijke controletaak uitgevoerd wordt. De jaarrekening 2010 is besproken en goedgekeurd. Werkbezoek

Het thema van het werkbezoek van de raad van toezicht in oktober was: maatschappelijke participatie bij werk & dagbesteding en wonen. In de ochtend zijn een aantal dagbestedingslocaties van NOVO bezocht, in de middag woon- en werkplekken van De Zijlen. Medewerkers van De Zijlen hebben tevens in een presentatie toegelicht op welke manier de maatschappelijke participatie van cliënten bij werk & dagbesteding wordt bevorderd. Achtergrondinformatie was hierbij het vernieuwde beleid werk & dagbesteding. Overige vergaderingen en bijeenkomsten

Gedurende het jaar hebben delegaties van de raad van toezicht overlegvergaderingen van de bestuurder met de ondernemingsraad, overlegvergaderingen van de bestuurder met de centrale medezeggenschapsraad en vergaderingen van het bestuur van de cliëntenvereniging bijgewoond. Ook heeft de raad van toezicht verschillende bijeenkomsten van De Zijlen bijgewoond. O.a. de open dag van


de zorg, openingen van locaties, bijeenkomst kwaliteit, en een diaconale excursie bij De Zijlen in samenwerking met het bisdom Groningen. In de rvt-vergaderingen is verslag gedaan van de bijgewoonde vergaderingen en bijeenkomsten. De raad van toezicht krijgt door het bijwonen van deze vergaderingen en bijeenkomsten een goed beeld van de gang van zaken binnen De Zijlen en bij de medezeggenschapsorganen. De leden van de raad van toezicht zijn allen lid van de NVTZ. Er werden in 2011 diverse bijeenkomsten van de NVTZ bijgewoond, die zowel betrekking hadden op de toezichtfunctie, als op ontwikkelingen in de weten regelgeving en de gezondheidszorg. De voorzitter van de raad van toezicht heeft zich actief opgesteld in de discussie binnen de NVTZ over het profiel van de toezichthouder, in relatie tot de recente ontwikkelingen in de zorg en de gevolgen daarvan voor cliënten en patiënten. Leden van de raad van toezicht hebben ook andere relevante bijeenkomsten bijgewoond, o.a. van Aedes, VWS, Ernst & Young. Van de bijgewoonde bijeenkomsten werd verslag gedaan in de rvt-vergadering. Relevante en interessante stukken werden aan de gehele raad ter beschikking gesteld. Beoordeling bestuurder

De voorzitter en de vice-voorzitter hebben in mei een jaargesprek gevoerd met de bestuurder, conform de procedure Jaargesprekken raad van bestuur. Invalshoeken bij het jaargesprek zijn: de raad van bestuur en de organisatie, de raad van bestuur en de raad van toezicht, en het persoonlijk loopbaanperspectief. Het geaccordeerde gespreksverslag van het jaargesprek wordt ter informatie naar de leden van de raad van toezicht gestuurd. Werkwijze jaarlijkse evaluatie

Eenmaal per jaar evalueert de raad zijn eigen functioneren. Bij de evaluatie op 7 december 2011 is ditmaal gebruik gemaakt van een evaluatieformulier van een collega-zorginstelling. Hierin komen zes invalshoeken aan de orde: de raad als toezichthouder, de raad als werkgever, de raad als adviseur, het functioneren van de raad als team, de kwaliteit van verantwoording en de positie van de individuele toezichthouder. Vooraf heeft ieder lid van de raad het evaluatieformulier ingevuld. Ook de bestuurder heeft dit gedaan. De voorzitter heeft vooraf een samenvatting gemaakt van de resultaten. Deze samenvatting is tijdens de zelfevaluatie van de raad besproken. Het verslag van de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht is goedgekeurd en vastgesteld. De evaluatie is met de bestuurder besproken door de voorzitter van de raad van toezicht. Onderwerpen jaarlijkse evaluatie

In de jaarlijkse evaluatie stonden drie onderwerpen centraal: 1. de behoefte aan een helder toetsingskader dat consistent wordt gehanteerd, ten behoeve van

adequaat toezicht; 2. het periodiek bespreken van de match tussen organisatie en bestuurder; 3. het afleggen van verantwoording over het eigen functioneren van de raad van toezicht. 1. Toetsingskader Toetsen is vaststellen of iets gebeurt, en zo ja, hoe dit gebeurt. Daarbij hoort de raad van toezicht aan te geven wat de basisnormen zijn waaraan De Zijlen zich moet houden. Regelmatig staan er onderwerpen op de vergaderagenda die te maken hebben met het proces van de jaarcyclus (financiën, managementrapportages e.d.). Bij het bespreken daarvan spelen de diverse rollen en functies een rol (zie ook de governancecode), maar ook de maatschappelijke inbedding van De Zijlen. Voor de raad van toezicht staan kwaliteit en veiligheid van en in de zorg en de speerpunten uit de strategische schets voorop, ingebed in gezonde financiën. De bespreking van de onderwerpen vindt o.a. plaats aan de hand van schriftelijke rapportages van de bestuurder en van medewerkers. Soms zijn rapportages aangevuld of aangereikt door derden, zoals de accountant en de inspectie. Ook via contacten tijdens werkbezoeken, bijeenkomsten en evenementen krijgt de raad van toezicht informatie over belangrijke onderwerpen. De contacten met de ondernemingsraad, de centrale medezeggenschapsraad en de cliëntenvereniging leveren ook belangrijke informatie op.


De raad van toezicht stond in de jaarlijkse evaluatie stil bij de vraag of de raad zelf, actief informatie op zou moeten halen, met name tegen de achtergrond van het zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over de kwaliteit van de zorg. De NVTZ is bezig een format te ontwikkelen voor een toetsingskader. De raad van toezicht zal bekijken of dit een bruikbaar toetsingskader is. Een ander punt van aandacht is het tijdig aan de orde gesteld krijgen van beleid en strategie, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking. De raad is voornemens hier alert op te blijven. 2. Periodieke bespreking match organisatie en bestuurder Missie, doelstellingen en uitvoering horen zoveel mogelijk synchroon te lopen. De bestuurder speelt bij het formuleren en verwoorden van de missie een hoofdrol. Mede bepalend voor het arbeidsklimaat en de arbeidscultuur, is of er vervolgens sprake is van wederkerigheid bij de medewerkers. Bij de voorbereiding van het jaargesprek met de bestuurder zal aan dit onderwerp aandacht besteed worden. Vooral tegen de achtergrond van de zich wijzigende externe omstandigheden en de opgaven waarmee De Zijlen te maken zal krijgen. 3. Afleggen verantwoording Het maatschappelijk verslag is tot nu toe de manier waarop de raad van toezicht zich naar buiten richt, althans schriftelijk. Door het jaar heen zijn er contacten met de interne stakeholders en met medewerkers, tijdens vergaderingen, werkbezoeken en bijeenkomsten. Bij werkbezoeken en bijeenkomsten ontmoeten leden van de raad van toezicht ook cliënten en familieleden en verwanten van cliënten. De raad van toezicht stelt de constructieve wijze waarop ze tegemoet getreden wordt door de bestuurder en haar medewerkers, zeer op prijs. De raad is zich er van bewust dat de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking veel professionaliteit, inzet en flexibiliteit vraagt, zeker in de huidige tijd. Daarom werd in de vergaderingen van 2011 enkele keren stil gestaan bij de vraag of de raad van toezicht ook niet de plicht heeft haar stem te laten horen naar de maatschappij. Om duidelijk te maken dat het noodzakelijk is om perspectief te blijven bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Over dit onderwerp vinden op landelijk niveau oriëntaties plaats binnen de NVTZ. In het noorden wordt hierover gesproken tussen raden van toezicht van verschillende verwante zorginstellingen. Hopelijk krijgt dit in 2012 een goed vervolg. Honorering

De honorering van de raad van toezicht kent vier elementen: de vergoeding van kwaliteiten deskundigheidsbevorderende activiteiten, het honorarium (naar functie), de vergoeding van onkosten en overige vormen van waardering. Jaarlijks stelt de raad van toezicht het honorarium vast. Hierbij wordt gekeken naar het advies van de NVTZ. Bij het vaststellen van de hoogte van het honorarium voor 2011 is ervoor gekozen het bedrag niet te wijzigen ten opzichte van 2008. Het vastgestelde honorarium komt overeen met de adviesbedragen van de NVTZ uit 2005. Onafhankelijkheid

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht vervullen hun functie zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de raad van toezicht en de organisatie wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van toezicht spelen, die van materiële betekenis zijn voor de organisatie en/of betreffende toezichthouders, behoeven goedkeuring van de raad van toezicht. Samenstelling

Conform de statuten van De Zijlen bestaat de raad van toezicht uit minimaal vijf en maximaal negen personen. Eén lid neemt zitting op bindende voordracht door de centrale medezeggenschapsraad. Meerdere leden van de raad beschikken over voor De Zijlen relevante kennis en ervaring in de zorg. De leden van de raad van toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ), met als doel kwaliteits- en deskundigheidsbevordering van de toezichthoudende taken.


Gedurende het grootste deel van het verslagjaar kende de raad van toezicht zeven leden. In januari zijn dhr. Hamel, dhr. Horsman en mevr. Van der Eijk herbenoemd als leden van de raad van toezicht voor een periode van vier jaar. Eind mei is dhr. Molenaar afgetreden als lid van de raad van toezicht, vanwege een nieuwe aanstelling in het buitenland. De werving, selectie en benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht is volgens de vastgestelde procedure verlopen. De Zijlen heeft ongeveer veertig brieven op deze vacature ontvangen. De voorzitter van de raad van toezicht heeft de eerste selectie van de sollicitatiebrieven gedaan. Hierbij is vooral gekeken naar de mate waarin kandidaten voldoen aan het vastgestelde profiel. Twaalf van de veertig brieven zijn beoordeeld door de sollicitatiecommissie. Uit deze kandidaten heeft de sollicitatiecommissie vijf gesprekskandidaten geselecteerd en met hen gesprekken gevoerd. Na positief advies van de ondernemingsraad en de bestuurder is in november mevr. Van Leeuwen-Seelt benoemd als lid van de raad van toezicht. In 2011 hebben dhr. Hamel en dhr. Horsman de bestuurder enkele malen geadviseerd over bouwzaken en financiën. Onderwerp van gesprek waren de uitvoering van het businessplan vastgoed en het aanbestedingstraject herontwikkeling Sintmaheerdt. In onderstaande tabel is informatie over de leden van de raad van toezicht opgenomen. Mevrouw S. (Siepie) de Jong Functie rvt Voorzitter Geboortedatum 28-08-1940 Zitting in rvt sinds 01-02-2006 Lopende termijn 01-02-2014 Hoofdfunctie N.v.t. Nevenfuncties Voorzitter raad van toezicht Bureau Jeugdzorg Groningen

Lid PvdA-netwerk Patiënt Centraal Bestuurslid vrienden van de hospitia (Bleyenhof in Bergum en Eikelaar in Leek)

Dhr. drs. C. (Kees) Horsman Functie rvt Vice-voorzitter Geboortedatum 05-07-1944 Zitting in rvt sinds 26-03-2007 Lopende termijn 26-03-2015 Hoofdfunctie Consultant Nevenfunctie Voorzitter raad van toezicht OSG Singelland in Drachten Dhr. drs. J. (Jan) Hamel Functie rvt Lid Geboortedatum 09-06-1946 Zitting in rvt sinds 26-03-2007 Lopende termijn 26-03-2015 Hoofdfunctie Consultant Nevenfuncties Voorzitter raad van toezicht Waarborgfonds voor de zorgsector

Lid raad van toezicht De Hoven verpleeghuizen en ouderenzorg Lid bezwaaradviescommissie CAK Lid raad van toezicht Syntrus Achmea

Mw. mr. M.E. (Marlies) van der Eijk - Klinkhamer Functie rvt Lid Geboortedatum 08-05-1948 Zitting in rvt sinds 26-03-2007 Lopende termijn 26-03-2015 Hoofdfunctie Mediator Nevenfuncties Lid raad van commissarissen Stichting Domesta wooncorporatie

Lid bestuur Nijegaast Vereniging voor Christelijk en Algemeen/Neutraal Bijzonder Basisonderwijs Zuid-West Friesland

Dhr. P. (Paul) Molenaar Functie rvt Lid Geboortedatum 31-10-1948 Zitting in rvt sinds 20-02-2008


Afgetreden op 25-05-2011 Hoofdfunctie Interim manager Nevenfunctie Lid bezwarencommissie bij diverse gemeenten

Lid raad van toezicht van de welzijnsinstelling Stichting Sedna in Emmen Lid raad van toezicht van de Stichting Welzijn Borger Odoorn Lid raad van toezicht stichting peuterspeelzalen Lid raad van toezicht corporatie verzorgd wonen S.H.B.B. Bestuurslid Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen Plv. voorzitter rekenkamercommissie gemeente Borger-Odoorn Lid toetsingscommissie gemeenten Weststellingwerf en Ooststellingwerf

Dhr. H. (Erik) Drenth Functie rvt Lid Geboortedatum 04-08-1960 Zitting in rvt sinds 27-05-2009 Lopende termijn 27-05-2013 Hoofdfunctie Lid raad van bestuur Stichting Livio Nevenfuncties Lid raad van commissarissen van WerkPro

Lid raad van commissarissen Stichting Nas & Mazzel Lid raad van commissarissen Stichting Startbaan Lid raad van advies Netwerk Cliëntenraden in de Zorg Lid raad van toezicht van theater De Kolk in Assen

Mevr. E.L.M. (Els) Maeckelberghe Functie rvt Lid, op voordracht van de centrale medezeggenschapsraad Geboortedatum 12-10-1961 Zitting in rvt sinds 27-05-2009 Lopende termijn 27-05-2013 Hoofdfunctie Universitair docent ethiek UMCG Nevenfunctie President section Ethics in Public Health, Eupha

Lid medisch ethische toetsingscommissie St. Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek Lid medisch ethische toetsingscommissie UMCG Plaatsvervangend ethicus Regionale Toetsingscommissie Euthanasie

Mevr. E.I. (Noor) van Leeuwen-Seelt Functie rvt Lid Geboortedatum 09-12-1944 Zitting in rvt sinds 02-11-2011 Lopende termijn 02-11-2015 Hoofdfunctie DGA /senioradviseur NL consulting bv Nevenfunctie Voorzitter raad van toezicht Biblionet, Groningen

Lid raad van toezicht Interzorg, Drenthe Lid raad van toezicht ROC Noorderpoort College, Groningen/Drenthe Lid raad van commissarissen Lefier, woningcorporatie, Groningen/Drenthe Lid raad van toezicht Tjongerschans (tijdelijk van sept. 2010 tot 1-1-2012) Bestuurslid MBO-stichting ‘Assen voor Assen’ Penningmeester bestuur Thomassen à Thuessinkstichting/UMCG Penningmeester/secretaris Stichting Kinderoncologie Groningen

3.4 Bedrijfsvoering

Planning & Controlcyclus

De planning- en controlcyclus is vormgegeven in de plan-do-check-act-cyclus. Het is een gestructureerd en cyclisch proces van plannen maken, uitvoeren, evalueren en bijstellen. Op deze manier werkt de organisatie systematisch aan kwaliteitsverbetering. Startpunt van een cyclus zijn de jaarlijkse kaderbrief en de vierjarige strategische schets van De Zijlen. De strategische schets wordt uitgewerkt in tweejarenplannen per regio, sector, afdeling en locatie. Evaluatie en bijstelling van de plannen vindt plaats aan de hand van periodieke voortgangsrapportages (voorjaar en


najaar) en managementinformatie (maandelijks en per kwartaal), waarin zowel terug als vooruit wordt gekeken. In de begrotingen en de jaarrekening wordt de financiële kant van de plannen uitgewerkt en verantwoord. De managementinformatie wordt per kwartaal besproken in het werkoverleg tussen locatiehoofden en managers en tussen managers en bestuurder, tenzij er aanleiding is dit vaker te doen. Op basis van de periodieke voortgangsgesprekken kunnen plannen worden bijgestuurd en kan actie worden ondernomen indien veranderende omstandigheden daartoe aanleiding geven. Hiermee kan zo goed als mogelijk op eventuele risico’s worden geanticipeerd. In 2011 is een nieuwe strategische schets opgesteld, met als titel Betekenis boven beperking. In deze strategische schets bepalen we onze koers voor de jaren 2012-2015. Meer informatie hierover is opgenomen in paragraaf 4.1. Op basis van de nieuwe strategische schets zijn eind 2011 nieuwe tweejarenplannen opgesteld. Accountant en administratieve organisatie/interne controle (AO/IC)

Voor het interne administratieve prestatiesturings-, risicobeheersings- en controlesysteem wordt verwezen naar het accountantsverslag 2011 van Ernst & Young (externe accountant). Hierin rapporteert de accountant zijn bevindingen, naar aanleiding van de controle. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de ontwikkeling van de interne bedrijfsvoering in de pas loopt met de interne en externe (veranderende) eisen die gesteld worden. Binnen De Zijlen stelt een interne controlefunctionaris jaarlijks, op basis van een controleprogramma, via deelwaarnemingen vast of de organisatie conform interne en externe richtlijnen werkt. Eén van de belangrijkste externe richtlijnen is de regeling AO/IC rond de AWBZ productieregistratie en -verantwoording. Het interne controleplan is in 2011 herzien. De controle is meer gericht op Plancaredossier (cliëntinformatiesysteem), en minder op papieren dossiers. ZZP-systematiek

De zorgzwaartebekostiging is sinds 1 januari 2009 van kracht. Bij zorgzwaartebekostiging horen zorgzwaartepakketten, waarin staat beschreven welke zorg een cliënt nodig heeft. De ‘zwaarte’ van het pakket bepaalt de hoeveelheid geld die De Zijlen krijgt om zorg en diensten te leveren aan de cliënt. Door de zorgzwaartepakketten is meer transparantie ontstaan in de financiering van de zorg. Het wordt duidelijk hoeveel uren we in kunnen zetten per cliënt of groep cliënten. Dat is positief als het gaat om inzicht in de financiële mogelijkheden en kosten. Het levert soms ook moeilijke puzzels op om binnen de huidige opzet van de woningen binnen Sintmaheerdt tot goede roosters en bezetting te komen. Zie voor meer informatie hierover paragraaf 4.5.2. De ZZP-systematiek in combinatie met het werken met cliëntinformatiesysteem Plancare, levert meer transparantie en inzicht op met betrekking tot de behaalde resultaten in productie, budgetten en dossiers. Het digitale AZR-berichtenverkeer (AWBZ brede zorgregistratie) met het zorgkantoor vraagt in 2011 de nodige aandacht. Zowel het zorgkantoor, leveranciers van software en de zorgaanbieders zelf, hebben de nodige moeite om de vele aanpassingen in pakketten, of formulieren zonder storingen en fouten, door te voeren. Inkoop zorgkantoor

Op basis van het inkoopbeleid van zorgkantoor Menzis heeft De Zijlen in 2011 voor een aantal administratieve en inhoudelijke vereisten (intramurale/extramurale zorg) via een bonus-malussysteem een procentuele toeslag verdiend boven een basistarief van het maximale NZa-tarief. Vooraf wordt met eventuele risico’s in de begrotingscyclus rekening gehouden. Daarmee is het risico gedurende het jaar laag. Op basis van de prestaties van De Zijlen hebben we de score groen gekregen. Een ander risico dat speelt gedurende het boekjaar, is de mate waarin de door het zorgkantoor gegunde productie (volume) aansluit bij de productie die De Zijlen draait op basis van de cliënten die zij momenteel in zorg heeft. De Zijlen heeft eind 2011 nog aanvullende productieafspraken met zorgkantoor en NZa kunnen maken voor de intra- en extramurale zorg, toeslagen en extreme zorg. Een positieve meevaller zijn de intensiveringsmiddelen die vanaf 2012 zijn vrijgekomen. Op 5 september 2011 heeft de staatssecretaris met de zorgsector een convenant gesloten dat tot 1 mei 2015 loopt. Zorginstellingen krijgen extra middelen (4,8% op de ZZP-tarieven) om een kwaliteitsimpuls aan de langdurige zorg te geven. Het zorgkantoor heeft een rol bij het realiseren van de doelstellingen in het


convenant. Omdat het budget beschikbaar komt via een verhoging van de maximumtarieven van de ZZP’s, is het een onderdeel van de reguliere contractafspraken. In het plan intensiveringsmiddelen is beschreven op welke manier De Zijlen het bedrag in 2012 wil besteden. De inzet is geweest om consequente keuzes te maken vanuit de zorgvisie van De Zijlen, rekening houdend met de wensen van cliënten en de organisatieontwikkeling. Dit leidt tot de keuze voor een aantal centrale bestedingen, in combinatie met een decentraal deel, dat toegekend wordt aan de locatiebudgetten. Dit betekent dat we enerzijds Zijlenbreed investeren in het oplossen van knelpunten, kwaliteit voor de cliënt, en kwaliteit van intensieve en complexe zorg door extra scholing. Anderzijds is er op locatieniveau geld beschikbaar om eigen keuzes te maken die ten goede komen aan de cliënt en de kwaliteit van zorg. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2013 door zorgverzekeraars laten uitvoeren. De zorgkantoren worden opgeheven, en de zorgverzekeraars zijn direct verantwoordelijk voor de uitvoering van AWBZ. Op dit moment is nog niet duidelijk welke invloed deze verandering heeft op de bedrijfsvoering van De Zijlen. In 2011 heeft het zorgkantoor een tweetal (kleinere) materiële controles uitgevoerd bij De Zijlen. Het zorgkantoor heeft gekeken naar de sectorvreemde zzp’s en logeren, en naar aanleiding van de controle een aantal aanbevelingen gedaan. Overheveling begeleiding naar Wmo

De gehandicaptenzorg heeft al een paar jaar te maken met diverse wijzigingen in het zorgstelsel. Een belangrijke wijziging waar De Zijlen zich in 2011 op heeft voorbereid, is de overheveling van de functie extramurale begeleiding van de AWBZ naar de Wmo. Cliënten die gebruik maken van deze begeleiding verliezen het recht op zorg en komen voor de financiering van hun ondersteuning bij gemeenten terecht. Vanaf 2013 geldt dit voor nieuwe cliënten. Vanaf 2014 geldt dit voor cliënten die op dit moment al gebruik maken van extramurale begeleiding. Het gaat dan over begeleiding bij wonen, werk en dagbesteding, vrije tijd, hulpmiddelen, logeren en begeleiding binnen het kinderdagcentrum. Binnen De Zijlen krijgen ongeveer 460 cliënten met deze transitie te maken. En natuurlijk krijgen ook de ouders/vertegenwoordigers van deze cliënten hiermee te maken. En er zullen ook veranderingen komen voor medewerkers van De Zijlen. De Zijlen bereidt zich gedegen voor op deze nieuwe werkelijkheid. Het informeren van cliënten, ouders/vertegenwoordigers, en medewerkers over de wijzigingen is in 2011 gestart. Het onderwerp staat regelmatig op de agenda van de vergaderingen van de ondernemingsraad, centrale medezeggenschapsraad en raad van toezicht. Eind 2011 is een projectgroep geformeerd, die de ontwikkelingen bijhoudt, voorstellen doet, en locaties en medewerkers faciliteert om met deze veranderingen om te gaan. Bouw en financiering

In lijn met het beleid ‘Visie op vormen van wonen binnen De Zijlen’ concentreert De Zijlen zich op appartementen en studio’s als woonvormen voor cliënten. Bij deze woonvormen beschikt de cliënt over een eigen woonruimte, bestaande uit een zit/slaapkamer of aparte zit- en slaapkamer, een eigen pantry of keuken en individuele sanitaire voorzieningen. De Zijlen zal in de periode 2009-2019 voor ongeveer 600 plaatsen nieuwbouw moeten realiseren, ongeveer 100 plaatsen van de bestaande capaciteit worden gehandhaafd. Dit is een forse ontwikkelopgave die is ingezet onder het eerste Lange Termijn Huisvestingsplan en gestart in 2005. Door de kredietcrisis is Nederland in een economische recessie beland. Voor De Zijlen is het moeilijker geworden om goede huurlocaties te vinden. En projectontwikkelaars en woningcorporaties nemen minder gemakkelijk risico’s op grote(re) projecten, omdat ze niet weten of grond of huizen wel verkocht of rendabel verhuurd kunnen worden. Dit merken we bijvoorbeeld aan het feit dat woningbouwcorporaties huurcontracten voor langere periodes (liefst 15 tot 20 jaar) willen afsluiten. Bij projecten in eigendom is het mogelijk aanbestedingsvoordeel te halen in bouwkosten, maar is het de vraag of het wel verstandig is om in eigendom te bouwen, gezien het overheidsbeleid. Kortom, beslissingen t.a.v. bouw en financiën vragen in deze tijd om veel wijsheid.


De komende jaren staat ook het scheiden van wonen en zorg op de overheidsagenda. Het uitgangspunt hierbij is dat iedere Nederlander (en dus ook mensen met een verstandelijke beperking) in principe voor zijn/haar eigen behuizing zelf verantwoordelijk is (in ieder geval in financieel opzicht). Voor zover dat nog niet gerealiseerd is (dus in intramurale situaties) moet dat zoveel mogelijk gestimuleerd worden. Dit kan grote gevolgen hebben voor onze cliënten, en voor De Zijlen. Maar op dit moment is nog niet bekend hoe dit ingevoerd zal worden. In 2011 is er veel gebeurd in de ontwikkeling van, het starten en opleveren van locaties:

Het ontwikkelen aanbestedingstraject van de locatie Sintmaheerdt is afgerond (94 zorgappartementen/studio’s in 6 locaties en 102 marktwoningen). In 2012 gaan we verder slopen en bouwen met Van Wijnen;

Vooruitlopend hierop is in 2010-2011 op locatie Sintmaheerdt de nieuwe locatie Koetshuis gebouwd (in eigendom) en geopend;

De nieuwbouw (huur Wold & Waard) van de Capellastraat in de wijk Oostergast in Zuidhorn is opgeleverd en geopend;

De huurovereenkomst voor de brede school ’t Sterrenpad in Nuis is getekend en de kinderen en medewerkers van Maricja hebben hun intrek genomen;

De nieuwbouw (in eigendom) van De Lindehoeve in Tolbert is gestart en wordt in 2012 opgeleverd;

De nieuwbouw (huur Wold & Waard) van Parklaan in Grootegast is gestart en wordt in 2012 opgeleverd;

De nieuwbouw (huur Wold & Waard) van Synagogeplein in Leek is gestart en wordt in 2012 opgeleverd.

In 2011 zijn plannen gemaakt voor locaties op de Zandumerweg in Niekerk, de Helperwestsingel in Groningen en het Holtplein in Zuidhorn. Om de nieuwbouwinvesteringen in de periode tot 2018 te kunnen financieren is in 2011 een offertetraject geweest. Vanuit dit offertetraject hebben we een financieringsovereenkomst met de Rabobank afgesloten voor 36 miljoen euro. Het Waarborgfonds voor de zorg heeft zich bereid verklaard om een eerste deel te borgen. De raad van toezicht is gedurende het jaar elke vergadering geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van bouw en financiering. Twee leden van de raad van toezicht hebben meerdere keren geadviseerd over een specifiek onderdeel. Voor het aangaan van de ontwikkelen realisatieovereenkomst en de financieringsovereenkomst heeft de raad van toezicht haar goedkeuring gegeven. Afschaffen bouwregime, NHC en impairment

Per 1 januari 2009 is het bouwregime via de WTZi afgeschaft. In 2010 zijn VWS en de NZa verder gegaan met het onderzoek naar de normatieve huisvestingcomponent (NHC). De NHC-vergoedingen worden afhankelijk gesteld van de zorgproductie. Dit betekent dat de zorgaanbieder het risico draagt van een niet dekkende huisvestingsexploitatie. Leegstand van huisvesting, of te lage vergoedingen/tarieven zijn voor rekening van de zorgaanbieder. Inmiddels hebben het ministerie van VWS en de NZa in 2011 duidelijkheid verschaft over de toekomstige vergoedingen en het overgangsscenario (2012-2018) in de care-sector. In 2011 heeft De Zijlen de financiële risico’s laten berekenen m.b.v. een nieuw meerjarenprognosemodel, rekening houdend met de laatste inzichten. De risico’s zitten vooral in de productie (onderbezetting), en financieringslasten. Ook de mogelijkheden om bij te sturen en projecten niet of anders uit te voeren, zijn in kaart gebracht. In 2009 was er al met succes een aanvraag voor de Bouwimpuls 2009 – 2010 gedaan. Deze regeling is bedoeld voor versnelling van de afschrijving van de boekwaarde van de herontwikkelingslocatie Sintmaheerdt in Tolbert (€ 8,1 mln.). In de nacalculatie van 2011 zal een beroep worden gedaan op de compensatieregeling tot 2011. Van een aantal locaties zal versneld ca. € 0,34 mln. worden afgeschreven.


Er is begin 2012 op basis van ons meerjarenprognosemodel een bedrijfswaardeberekening opgesteld en deze is vergeleken met de boekwaarde van het vastgoed in de balans. Uit dit onderzoek bleek dat De Zijlen op dit moment geen risico op bijzondere waardevermindering loopt (impairmentrisico). ICT-dienstverlening

Vanboeijen en De Zijlen werken sinds een paar jaar samen op het gebied van de ICT. Inmiddels is er een gezamenlijke ICT-afdeling, die voor beide organisaties werkt. Helaas hebben beide organisaties al langere tijd problemen met de ICT-dienstverlening. Deze betreffen vooral domotica en de stabiliteit van het netwerk c.q. performanceproblemen. In maart is besloten een doorlichting te maken van de afdeling op een aantal thema’s. Er is afscheid genomen van de twee ICT-managers, en een interim leidinggevende is aangesteld. Het extern onderzoek naar het functioneren van ICT geeft voldoende handvatten om verbeteringen op ICT-gebied door te voeren. Gezien de toenemende afhankelijkheid van ICT, staan deze verbeteringen hoog op de prioriteitenlijst. Systemen

Een belangrijk systeem voor De Zijlen is cliëntinformatiesysteem Plancare Dossier. In 2011 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van dit systeem op de gebieden:

- Zorg- en dienstverleningsovereenkomst en aanvullende diensten - Proces van zorgadministratie en productieregistratie, o.a. extramuraal - Cliëntdossier en persoonlijk plan in Plancare

In 2011 is het nieuwe digitale financiële systeem in gebruik genomen. Hierdoor is o.a. de facturenstroom gedigitaliseerd, en het genereren van managementinformatie vereenvoudigd. Ook is in dit jaar nieuwe HRM-software onderzocht, evenals een nieuw roosterplanningspakket. In 2012 zal dit een vervolg krijgen. Domotica speelt een steeds grotere rol bij nieuwbouwlocaties. Op het domoticasysteem zit bijvoorbeeld de vergrendeling van deuren, communicatiemiddelen, informatieschermen etc. Enkele locaties van De Zijlen worden ’s nachts ingeluisterd door de nachtdienst van Sintmaheerdt. De verwachting is dat dit in de toekomst uitgebreid kan worden. Bij de implementatie van nieuwe systemen blijkt uit de praktijk dat dit de nodige voorbereidingstijd en aandacht vraagt. Hiermee wordt steeds beter rekening gehouden. Interne budgettering

In 2011 zijn nieuwe afspraken gemaakt over de interne budgetteringsystematiek. In toenemende mate worden kosten toegerekend aan degene die ze kan beïnvloeden (op locatie- en afdelingsniveau). De nieuwe budgetteringsafspraken zijn verwerkt in de begroting van 2012. Ook in 2012 worden de interne budgetteringsafspraken verder verfijnd. Daar waar nodig worden de afspraken gewijzigd, zodat ze in lijn zijn met de visie, missie en besturingsfilosofie van De Zijlen. Aanvullende diensten

Met de invoering van de zorgzwaartepakketten, heeft De Zijlen ook het pakket aanvullende diensten, die zij levert aan cliënten, herzien. Aanvullende diensten zijn de diensten die geen onderdeel zijn van de zorgzwaartepakketten of een AWBZ-functie. Door de afnemende AWBZ-financiering en invoering van zorgzwaartepakketten, komen de kosten van zorg en diensten, die niet door het zorgkantoor vergoed worden, voor rekening van de cliënt. Het beleid aanvullende diensten is van toepassing op alle cliënten van De Zijlen en op alle locaties van De Zijlen. De ingangsdatum voor het nieuwe beleid en de nieuwe tarieven is 1 januari 2012, zowel voor huidige als voor nieuwe cliënten. Tot die tijd gelden de oude afspraken en tarieven. In de tweede helft van 2011 zijn alle cliënten geïnformeerd over de nieuwe aanvullende diensten en de tarieven. De nieuwe afspraken zijn vastgelegd op een bijlage van de zorgen dienstverleningsovereenkomst, en ondertekend door de cliënt en/of de ouder/vertegenwoordiger. Mede door de inspanningen van locatiehoofden en


medewerkers, en de ondersteuning door o.a. de Zorgadministratie, is de implementatie van de nieuwe aanvullende diensten goed verlopen. Integratie sectoren Beheer en P&O

Het werken met woonzorgcirkels en de impuls die gegeven wordt aan het integrale management op locatie, maken een aanpassing van de ondersteunende sectoren noodzakelijk (zie ook paragraaf 4.2). De aanpassing van de ondersteunende sectoren is in 2011 ingezet, en zal in 2012 een vervolg krijgen. De sectoren P&O en Beheer zijn geïntegreerd, en vormen vanaf januari 2012 de sector Advies & Ondersteuning. Een belangrijk speerpunt van de nieuwe sector is het klantgericht ondersteunen van de medewerkers uit het primair proces, onder andere door werkprocessen te verbeteren.

3.5 Cliëntenraad

Organisatie medezeggenschap cliënten

De zeggenschap van cliënten is vormgegeven conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Per locatie van De Zijlen is een locatiemedezeggenschapsraad (LMR) actief, waarin, afhankelijk van de aard van de locatie, cliënten en ouders/vertegenwoordigers zitting hebben. In de regio Sintmaheerdt is ook een regionale medezeggenschapsraad (RMR) actief. In de centrale medezeggenschapsraad (CMR) nemen vertegenwoordigers van cliënten zitting, o.a. op voordracht van de LMR-en. Alle medezeggenschapsraden worden gefaciliteerd op het gebied van o.a. vergaderruimte, onkosten en (bij)scholing. De CMR is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Gehandicaptenzorg. Voorheen was het de toen nog geheten centrale cliëntenraad die de formele bevoegdheid had om te adviseren, zoals omschreven in de WMCZ. Met het ingaan van de nieuwe medezeggenschapsstructuur medio 2011 zijn de wettelijke adviesbevoegdheden herverdeeld. Zij zijn neergelegd op het niveau waar ook de beslissingen worden genomen. Dat wil zeggen dat de LMR meepraat en aan de locatiemanager adviseert over onderwerpen die de locatie betreffen. Voor zaken die de locatie overstijgen en op regioniveau spelen wordt de RMR om advies gevraagd (indien er een RMR actief is). De CMR adviseert over het algemeen alleen over onderwerpen die de hele organisatie betreffen. Samenstelling CMR

Drie CMR-leden zijn in de zomer van 2011 afgetreden, in verband met het verstrijken van de zittingstermijn. Met cadeaus en waarderende woorden voor hun inzet werd in september afscheid genomen van Jannie de Boer, Ed Visser en Harry Wiegers. Bij de werving van nieuwe leden is het streven om een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de regio’s en locaties te krijgen en een evenwichtige verdeling van de kennisgebieden van de leden. Daarbij zijn motivatie en kwaliteit ook van belang. Drie nieuwe leden zijn de gelederen van de CMR komen versterken: Anne Hunse, Dick Heere en Onno Koopmans. Henk Koning heeft de functie van voorzitter op zich genomen en Marijke Folkerts die van secretaris.

Overleg met bestuurder

In het afgelopen jaar kwamen CMR en bestuurder gemiddeld één keer in de 6 tot 8 weken bij elkaar in een overlegvergadering. De vergaderingen werden beurtelings voorgezeten door de bestuurder en de voorzitter van de CMR. De gesprekken waren open van karakter en verliepen in een prettige sfeer. De CMR vergadert ‘in eigen kring’ telkens twee weken vóór de overlegvergadering met de bestuurder, een werkwijze die goed bevalt. Adviesonderwerpen

In de eerste helft van 2011 was opnieuw het nieuwe beleid ‘zeggenschap en medezeggenschap cliënten en ouders/vertegenwoordigers’ een belangrijk onderwerp. De op basis van de door de raden (centraal, regionaal, lokaal) geformuleerde wensen ten aanzien van de vormgeving van hun raad, zijn uitgewerkt in concept samenwerkingsovereenkomsten en huishoudelijk reglementen. De CMR heeft de documenten nauwkeurig bestudeerd en besproken. Na verwerking van de gemaakte open aanmerkingen ging de CMR akkoord met de samenwerkingsovereenkomsten en huishoudelijk reglementen. In de


overlegvergadering van juli tekenden de bestuurder en de voorzitter van de CMR de samenwerkingsovereenkomst tussen bestuurder en CMR. De onderwerpen waarover de CMR in 2011, soms overigens pas na ampele overwegingen, positief heeft geadviseerd:

Onderwerp (* zwaarwegend advies)

Opmerkingen CMR / reactie bestuurder

1. Begroting 2011 Met de toezegging van de bestuurder om voortaan in de begrotingen en ook in de jaarrekeningen specifiek te benoemen wat m.b.t. door de CMR meegegeven aandachtspunten n.a.v. de kaderbrieven is begroot en gerealiseerd.

2. Herindelen en terugbrengen regio’s van vier naar drie

Op advies van de CMR (en OR) werd na de eerste adviesronde in januari de herindeling uitgesteld. In maart ging de CMR akkoord met een bijgestelde notitie. De CMR benoemde dat het advies nadrukkelijk het terugbrengen van de regio’s van vier naar drie betrof. De andere genoemde voorstellen of ideeën in de adviesaanvraag, zoals het toewerken naar twee regio’s en het eventueel schrappen van de managementlaag regiomanagers/zorgmanagers, liet de CMR buiten beschouwing. De volgende afspraken werden gemaakt: • De CMR zal betrokken worden bij het ontwikkelplan en het te

lopen traject. • Eind 2011 zal een evaluatie plaatsvinden van het werken met drie

regio’s. • De bevindingen van de evaluatie zullen leidend zijn in het besluit

om al dan niet toe te werken naar twee regio’s. • Als de evaluatie uitwijst dat beter met vier regio’s gewerkt kan

worden, is een teruggaan van drie naar vier regio’s niet uitgesloten.

3. Samenwerkingsverklaring De Zijlen en Gehandicaptensport Nederland

De Zijlen en St. Gehandicaptensport Nederland hebben zich uitgesproken om vanaf 1 maart 2011 tot 1 juli 2012 binnen het programma ‘Zo kan het ook!’ samen te werken, met het doel om meer bewegen bij cliënten te bevorderen. Beide organisaties verplichten zich daarbij tot het ondernemen van bepaalde acties/activiteiten. De CMR ondersteunde dit initiatief van harte.

4. Gewijzigd beleid cliënt-tevredenheidsonderzoek*

Met de opmerkingen dat de CMR het verheugend vindt dat er meerdere instrumenten op verschillende tijdstippen ingezet gaan worden, en dat de CMR het uitgangspunt dat één van de metingen gekoppeld is aan de jaarlijkse evaluatie van het persoonlijk plan van harte ondersteunt.

5. Deelname aan onderzoek mw. Koetje: kerken en mensen met een verstandelijke handicap

Met een aantal vragen en onder de voorwaarde dat de privacy van de deelnemende cliënten gewaarborgd is. De CMR heeft verzocht om t.z.t. de uitkomsten van het onderzoek te mogen ontvangen.

6. Aanbevelingen jaarverslag 2010 cliëntvertrouwenspersoon

Belangrijkste aanbeveling CMR: Bekendheid van de cliëntvertrouwenspersoon naar alle geledingen (cliënten, ouders, medewerkers) en RMR/LMR’s.

7. Aanbevelingen jaarverslagen 2010 Cie MofM en OG

Na een nadere toelichting van de bestuurder op vragen en opmerkingen van de CMR.

8. Kaderbrief 2012 De CMR kon zich vinden in de uitgangspunten voor de begroting 2012.


Onderwerp (* zwaarwegend advies)

Opmerkingen CMR / reactie bestuurder

9. Jaarrekening 2010 In een plezierig en open gesprek heeft de sectormanager Beheer aan een klein comité van de CMR naar tevredenheid een toelichting gegeven op de jaarrekening 2010. In het verslag van hun gesprek gaven de betreffende CMR-leden aan een positieve indruk te hebben gekregen van het financiële beleid van De Zijlen. De financiële jaar-verslaglegging liet naar hun oordeel een realistisch beeld zien.

10. Project meeleefgezin en gezinshuis

N.a.v. vragen van de CMR naar de samenhang van bovengenoemd project met het gehele aanbod voor kinderen en jongeren binnen De Zijlen, heeft de betrokken regiomanager een uitvoerige toelichting gegeven. In haar toelichting wist zij de vragen en opmerkingen van de CMR naar tevredenheid te beantwoorden. De context waarbinnen het project geplaatst moet worden, is duidelijk geworden.

11. Verbetering schoonmaak binnen De Zijlen*

De inhoudelijke vragen en opmerkingen van de CMR werden naar tevredenheid beantwoord. De CMR gaf een positief advies over de voorstellen om tot een betere organisatie en uitvoering van de schoonmaak te komen.

12. Strategische schets 2012-2015 Zorgvisie en Missie Organisatie van zorg en diensten rondom de cliënt

De kritische kanttekeningen van de CMR zijn naar tevredenheid beantwoord en verwerkt in de vastgestelde strategische schets.

13. Faciliteitenregeling medezeggenschapsraden*

Onder de voorwaarde dat secretariële ondersteuning als mogelijke faciliteit in de regeling wordt opgenomen. De bestuurder heeft de voorwaarde overgenomen.

14. Professionalisering Stichting Vermogensbeheer Cliënten De Zijlen

Onder de voorwaarden dat de tarieven niet te veel stijgen, het tarief kostendekkend is en een goede verbinding met De Zijlen via de statuten wordt geborgd.

Bespreekpunten

Behalve adviesaanvragen stonden er ook punten ter bespreking op de agenda van de overlegvergaderingen met de bestuurder en ook daarbij staat natuurlijk het belang van de cliënt centraal. Een greep uit de bespreekpunten (soms op initiatief van de bestuurder, soms van de CMR) die in het verslagjaar zoal langskwamen en waarover veelal uitvoerig werd gediscussieerd:

- Het kabinetsbeleid en de gevolgen daarvan voor De Zijlen - De voortgang en het eindrapport m.b.t. het afbouwen van locatie De Alekamp - Wijze van afhandeling van klachten - Voorstel voor een opzet voor de evaluatie van vier naar drie regio’s - De ontwikkelingen binnen Kind & Gezin - De voortgang m.b.t. de door de inspectie noodzakelijk gevonden maatregelen ter verbetering van

de medicatieveiligheid en terugdringen vrijheidsbeperking binnen De Zijlen - Beleid woonzorgcirkels en plan van aanpak betreffende de organisatieontwikkeling. - Plan besteding intensiveringsmiddelen 2012 - De CMR vroeg aandacht voor vragen en opmerkingen uit de bijeenkomsten met de LMR’s en met

het bestuur van de cliëntenvereniging. Verder hield de bestuurder de CMR op de hoogte van het reilen en zeilen binnen De Zijlen via voortgangsrapportages en de managementrapportages. Overleg met de locatiemedezeggenschapsraden

In 2011 overlegden CMR en LMR’s zoals gebruikelijk twee keer met elkaar. In de maartvergadering hield de bestuurder een inleiding over het thema ‘kwaliteit en tevredenheid’. In de novembervergadering hield regiomanager Theo Aalbers een inleiding over de ‘ontwikkeling van de woonzorgcirkels in het licht van de Wmo’. In beide vergaderingen kwam de stand van zaken van de implementatie van de nieuwe


medezeggenschapsstructuur aan de orde en was er gelegenheid om uitgebreid over en weer informatie uit te wisselen over de ‘dingen van alledag’ waar LMR- en CMR-leden mee te maken hebben. Overleg met de cliëntenvereniging

In juli woonde een afvaardiging van de CMR weer een vergadering van het bestuur van de cliëntenvereniging bij. In de vergadering werd o.a. gesproken over de uitkomsten van de dag over veiligheid die de cliëntenvereniging voor alle cliënten van De Zijlen had georganiseerd en sluiting van dierenweide de Bongerd. Themadag CMR

Behalve de reguliere overlegvergaderingen staat ook één keer per jaar een themadag op het programma.’s Ochtends werd een werkbezoek gebracht aan een aantal woon- en dagbestedinglocaties van Sintmaheerdt. Hier wonen en werken mensen, bij wie sprake is van ernstige gedragsproblematiek. Aansluitend vond een discussie plaats over dit onderwerp. Na de lunch werd een werkbezoek gebracht aan Hoeve Boschoord, onderdeel van Trajectum. Na een uitgebreide toelichting kreeg men een rondleiding over het terrein. Contact CMR met anderen

De CMR heeft ook regelmatig contact of overleg met andere organen of instanties: - In het afgelopen jaar hebben afvaardigingen van de CMR en de OR met elkaar overleg gehad. - Een afvaardiging van de CMR had overleg met de stichting Vermogensbeheer Cliënten De Zijlen. - Eén keer per jaar woont een delegatie van de raad van toezicht een overlegvergadering van de CMR

met de bestuurder bij. - In het verslagjaar is er geen overleg geweest tussen een afvaardiging van de CMR en het bestuur

van de Stichting Vrienden van De Zijlen. - De CMR is vertegenwoordigd in drie kenniskringen van De Zijlen: Ethiek, Sociale integratie en

Ernstig meervoudig beperkte mensen. - In het afgelopen jaar waren CMR-leden aanwezig bij werkbezoeken die Tweede Kamerleden bij De

Zijlen aflegden. - Door De Zijlen is een collectief lidmaatschap afgesloten voor de CMR en alle LMR’s met VraagRaak,

het steunpunt zeggenschap en medezeggenschap voor mensen met een verstandelijke handicap. Van VraagRaak ontvangen we regelmatig informatie over projecten, cursussen en allerlei andere zaken die spelen in de zorgsector.

Cliëntenvereniging

In 2005 hebben cliënten hun eigen vereniging opgericht: de cliëntenvereniging. Deze vereniging wordt door De Zijlen gefaciliteerd door (budget voor) een eigen verenigingsbureau en coaches, het financieren van Kijkkranten en het ter beschikking stellen van accommodaties voor grote bijeenkomsten met cliënten en drukkosten. De cliëntenvereniging is opgericht voor en door cliënten van De Zijlen. De cliëntenvereniging is een zelfstandige vereniging die opkomt voor de belangen van alle cliënten van De Zijlen. De cliëntenvereniging heeft haar eigen agenda. Het bestuur van de vereniging heeft overleg met de bestuurder, raad van toezicht, regiomanagers, locatiehoofden en de CMR. De cliëntenvereniging heeft een eigen plaats binnen de medezeggenschap. Afgesproken is dat de onderwerpen die de cliëntenvereniging belangrijk vindt, ook belangrijk worden gevonden door de bestuurder van De Zijlen en door de CMR en dat hun adviezen zwaar wegen bij besluiten, die door de bestuurder worden genomen. Het bestuur van de cliëntenvereniging bestaat uit acht tot tien bestuursleden en komt eens in de twee weken bij elkaar. In 2011 hebben twee bestuursleden afscheid genomen, en zijn er vier nieuwe bestuursleden bijgekomen. Ook is er een nieuwe voorzitter gekozen. Het verenigingsbureau voert werkzaamheden uit voor het bestuur en komt met ideeën en plannen. Het bestuur en het verenigingsbureau worden ondersteund door in totaal drie coaches. De cliëntenvereniging betaalt de coaches.


Net zoals vorig jaar, heeft de cliëntenvereniging ook dit jaar veel aandacht gegeven aan het onderwerp veiligheid. In de zomer van 2011 heeft de cliëntenvereniging een dag over veiligheid georganiseerd voor alle cliënten van De Zijlen. Er waren verschillende workshops over veiligheid. De belangrijkste uitkomsten waren dat cliënten het belangrijk vinden dat brandoefeningen met cliënten gedaan worden op de woon- of werklocatie. En dat cliënten het belangrijk vinden dat er veiligheidsdekens zijn voor cliënten die niet zelfstandig kunnen lopen. Met de bestuurder hebben we over de uitkomsten gesproken. Afgesproken is dat gekeken wordt of cliënten een BHV-cursus kunnen doen, en of er branddekens kunnen komen. In mei heeft het bestuur kennis gemaakt met de nieuwe cliëntvertrouwenspersoon. Wij hebben haar het advies gegeven om zoveel mogelijk cliënten te bezoeken. Het is makkelijker iemand te bellen die je al eens hebt gezien en gesproken dan wanneer je iemand niet kent. Andere onderwerpen waarover het bestuur van de cliëntenvereniging met elkaar en/of andere betrokkenen heeft gesproken zijn: - De sluiting van dierenboerderij De Bongerd op het terrein van Sintmaheerdt - Hoe we goed kunnen vergaderen - Hoe we huiskamervergaderingen kunnen stimuleren en verbeteren. We gaan hierover een boekje

uitgeven - Niet gebruikt budget van de cliëntenvereniging geven we aan de ondersteuning van de

cliëntenmedezeggenschapsraden. Daarnaast heeft het bestuur van de cliëntenvereniging de volgende activiteiten gedaan in 2011: - Workshops geven over zeggenschap aan BBL leerlingen en aan stagiaires (samen met een coach) - Cursus vergaderen volgen (voor de nieuwe bestuursleden) - Gesprek voeren met Tweede Kamerleden die een werkbezoek bij De Zijlen aflegden - Interview geven aan het Zijlnieuws - Meedoen aan het proeven van eten - Kijkkrant over muziek uitgeven - In Appingedam informatie geven over wat de cliëntenvereniging doet - Meewerken aan het uitproberen van een cliënttevredenheidsonderzoek - Bijwonen van diverse bijeenkomsten: een diaconaal werkbezoek met de bisschop, opening van het

Koetshuis, de kwaliteitsmarkt van De Zijlen.

3.6 Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) heeft maandelijks een overlegvergadering met de bestuurder. In 2011 waren de belangrijkste onderwerpen: Arbo, kennisbeleid en kenniskringen, en roosterproblematiek. Toen de OR het instemmingsverzoek kreeg om het contract met de Arbo-dienst te beeindigen, had de OR nog onvoldoende informatie om aan dit verzoek te voldoen. Nadat de OR meer informatie had gekregen, en verschillende gesprekken met betrokken heeft gevoerd, heeft de OR instemming gegeven. De OR is daarna ook betrokken bij het aangaan van een overeenkomst met de nieuwe Arbo-dienst. De OR ging in eerste instantie niet akkoord met de procedure kennisbeleid en kenniskringen. Nadat de aanvulling van de OR m.b.t. de vergoeding van vergadertijd en reistijd was opgenomen in de procedure, heeft de OR instemming verleend. In 2011 komen er signalen binnen bij de OR over het roosteren binnen De Zijlen. De signalen gaan met name over de min-uren, arbeidstijdenwet, werkdruk, CAO en korte diensten. De OR heeft dit onderwerp regelmatig besproken met de bestuurder. Daarnaast zijn er verschillende gesprekken gevoerd met regiomanagers, leden van de werkgroep die met dit onderwerp bezig zijn, sectormanager P&O, hoofd roosterbureau en de vakbonden. De OR heeft ook informatie over dit onderwerp ontvangen uit mails van medewerkers, uit reacties op een stelling op intranet, en op de medewerkersbijeenkomst over dit onderwerp. Uiteindelijk heeft de bestuurder verschillende acties uitgezet, en zijn er drie werkgroepen gestart die zich buigen over de roosterproblematiek. De OR blijft betrokken bij het vervolg.


Alle leden van de commissie Beheer, Organisatie en Financiën (BOF) hebben in 2011 een cursus financiën voor ondernemingsraden gevolgd. De commissie heeft als taak om de financiële gevolgen van de koers van De Zijlen te bekijken. De OR heeft hierover ook regelmatig gesprekken met de sectormanager Beheer. Vorig jaar heeft de OR besloten om de commissie Medewerkers in het leven te roepen en deze vaste uren toe te kennen binnen de agenda van de OR. De communicatie tussen medewerkers van De Zijlen en de ondernemingsraad is het afgelopen jaar sterk verbeterd. Medewerkers hebben de ondernemingsraad weten te vinden en omgekeerd. Ook de OR nieuwsbrief die elke twee maanden verschijnt, draagt bij aan de communicatie en zichtbaarheid van de OR.

4. Beleid, inspanningen en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid

Zorgvisie

Wat is ons beeld van mensen met een verstandelijke beperking en onze zorg en dienstverlening voor de toekomst? We willen zien dat mensen met een verstandelijke beperking:

zoveel mogelijk regie voeren over hun eigen leven

keuzevrijheid hebben en hun privacy gerespecteerd zien

deelnemen aan de maatschappij op een wijze die bij hen past, onder andere door te wonen en werken met wie zij willen, en door vanuit hun mogelijkheden een bijdrage te leveren

een persoonlijk netwerk hebben en kunnen onderhouden

uitdrukking kunnen geven aan hun levensbeschouwelijke of religieuze opvatting

optimaal ondersteund worden in hun lichamelijk en geestelijk welzijn en gezondheid. Onze zorgvisie is uitgewerkt in de drie kernthema’s:

1. Eigen regie: keuzes maken die het beste passen bij het leven dat een cliënt wil leiden. 2. Partnerschap: ondersteunen is samenwerken in partnerschap, waarbij sprake is van vertrouwen

en wederkerigheid. 3. Maatschappelijke participatie: een eigen plek van betekenis in de maatschappij innemen.

Deze kernthema’s representeren ‘waar we voor gaan’ en zijn richtinggevend voor cliënten, ouders/vertegenwoordigers en medewerkers. Ons streven is om de zorg en diensten zo te organiseren dat cliënten gestimuleerd en gefaciliteerd worden bij het regie voeren over het eigen leven, het vormgeven van partnerschap en het bevorderen van maatschappelijke participatie. Missie

Vanuit welke waarden en identiteit we onze visie willen bereiken, staat in onze missie. We weten dat onze cliënten betekenisvol zijn voor anderen, ondanks maar ook als gevolg van de belemmeringen die ze kennen. Daarom is onze missie: ‘Betekenis boven beperking’. We verschuiven de aandacht meer naar het stimuleren en faciliteren van mensen met een verstandelijke beperking, en leggen minder nadruk op ‘zorgen voor’. De beweging die we daarmee in gang zetten is van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Vermaatschappelijking van zorg

Sinds een aantal jaren vindt er een verschuiving plaats van instellinggerichte zorg naar zorg die maatschappelijk is ingebed en meer gericht is op zelfstandigheid. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van kleinschalig wonen en het bieden van werk & dagbesteding in samenwerking met bedrijven. Ook de overgang van een deel van de AWBZ-zorg naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) sluit op deze verschuiving aan. Zorg en maatschappij beïnvloeden elkaar. Zo zullen digitale communicatie en technologie ook in de zorg meer en meer gebruikt worden. Veranderingen in de AWBZ

De koers van de overheid is om de AWBZ (terug) te veranderen in een voorziening die alleen gebruikt wordt voor langdurige, onverzekerbare zorg. Dit betekent dat allerlei bijkomende zaken, zoals


huisvestingskosten en kosten voor levensonderhoud, op termijn niet meer vanuit de AWBZ gefinancierd worden. De komende jaren wordt gewerkt aan het scheiden van wonen en zorg. En de persoonsgerichte financiering in de vorm van zorgzwaartepakketten, zal steeds meer gerelateerd worden aan de langdurige, onverzekerbare zorg. Consequenties

De veranderingen in de AWBZ, in combinatie met de vermaatschappelijking van zorg, hebben consequenties voor mensen met een beperking. De AWBZ-voorzieningen nemen af, en de ondersteuning die gemeenten aan hun burgers bieden vanuit de Wmo, groeit. Gemeenten krijgen in toenemende mate een regierol in het bieden van voorzieningen voor hun burgers met een beperking. Hierbij zullen ze in eerste instantie een beroep doen op zelfredzaamheid, eigen middelen, mantelzorg en welzijnswerk. Alleen zorg en ondersteuning die hiervoor te complex of specialistisch is, zal worden ingekocht bij zorgorganisaties, zoals De Zijlen. Kansen

De veranderingen in de zorg en de financiering hiervan, bieden kansen voor cliënten om een steviger positie in de maatschappij te krijgen. De visie en manier van werken van De Zijlen sluiten hierbij aan, waardoor medewerkers hierbij een actieve rol kunnen spelen. De Zijlen heeft jarenlange ervaring met het ondersteunen van cliënten bij het zoeken naar een eigen plek in de samenleving. We werken hierbij veel samen met andere partijen zoals gemeenten, bedrijven, welzijnsorganisaties en andere zorgaanbieders. Zowel in de huisvesting als in de begeleidingsstijl, richt De Zijlen zich op eigen regie, partnerschap en maatschappelijke participatie. Kanttekeningen

De lijn van het overheidsbeleid en de visie en manier van werken van De Zijlen kunnen goed op elkaar aansluiten. Maar bij de toekomstige veranderingen zijn ook een aantal kanttekeningen te plaatsen. Mogelijkheden van de cliënt: sociaal en financieel De maatregelen van de overheid zijn er o.a. op gericht om het sociale netwerk van de cliënt meer in te schakelen bij de ondersteuning. Niet elke cliënt heeft een sociaal netwerk dat stevig en groot genoeg is om dit te realiseren. Deze mensen blijven afhankelijk van professionele ondersteuning van zorgaanbieders. Ondersteuning die geld kost, waar ook van de cliënt een bijdrage wordt verwacht. Niet alle cliënten hebben hiervoor de financiële mogelijkheden. Verantwoording van zorg De afgelopen jaren is er sprake van een toegenomen verantwoordingsplicht. Verantwoording hoort bij professionele zorg, maar alleen als de verantwoording op een simpele en effectieve manier kan. Verantwoording kost namelijk tijd en geld. En we merken dat de vraag naar verantwoording door steeds meer partijen, maar steeds op een andere wijze, wordt gesteld. Naast tijd kost dit veel ergernis. Bovendien leveren al die erg op elkaar lijkende data geen extra informatie op. Strategische schets 2008-2011

Het strategisch beleid van De Zijlen staat verwoord in de strategische schets 2008-2011 met als titel ‘Verrassende Krachten’. Deze jaren ligt de focus van De Zijlen op: het binden van cliënten en medewerkers aan De Zijlen. Cliënten en medewerkers zullen alleen (blijvend) kiezen voor De Zijlen als wij een betrouwbare en aantrekkelijke mensenorganisatie zijn. Dit doen we door onze kernwaarden te verbinden met de middelen die we beschikbaar hebben. De volgende speerpunten zijn geformuleerd:

Regie op eigen leven mogelijk maken

Samen een leven lang onderweg

Samenleving toegankelijk maken voor cliënten

Talenten van medewerkers benutten, stimuleren en ontwikkelen

Interne processen verbeteren; standaardiseren én variëren

Kennis en zorginnovatie stimuleren

Specialisaties (door)ontwikkelen

Het merk De Zijlen profileren

Continuïteit en ontwikkeling van de organisatie.


Nieuwe strategische schets

In 2011 is een nieuwe strategische schets opgesteld, met als titel Betekenis boven beperking. In deze strategische schets bepalen we onze koers voor de jaren 2012-2015. Daarin staat voorop dat De Zijlen alle vormen van zorg en ondersteuning biedt aan alle mensen met een (verstandelijke) beperking, in al hun levensfases. Dit levenslange en levensbrede aanbod willen we de komende jaren blijven handhaven. Dit betekent dat we zowel AWBZ-zorg leveren (voor cliënten met een verblijfsindicatie) als Wmo-zorg. Voor de Wmo-zorg richten we ons op gemeenten en op het op lokaal niveau samenwerken met andere partijen zoals maatschappelijke organisaties, bedrijven e.d. De manier waarop locaties van De Zijlen samenwerken in een woonzorgcirkel

1, sluit goed aan bij deze focus op lokale verbindingen.

In de jaren 2012-2015 richten we ons op twee speerpunten. Deze speerpunten hebben we gekozen omdat ze zijn gebaseerd op onze visie en missie, en rekening houden met de ontwikkelingen die we de komende jaren op ons af zien komen. De speerpunten moeten ervoor zorgen dat de nadruk in de ondersteuning verschuift van het hebben van een verstandelijke beperking naar het ontwikkelen en benutten van betekenisvolle mogelijkheden.

1. Uitblinken in het ondersteunen van maatschappelijke participatie Medewerkers van De Zijlen staan erom bekend met iedere cliënt, ongeacht zijn levensfase en mate van beperking, naar een eigen plek van betekenis in de maatschappij te zoeken. 2. Uitblinken in intensieve en complexe zorg en dienstverlening Medewerkers van De Zijlen staan erom bekend dat ze uitblinken in het leveren van intensieve en complexe zorg en dienstverlening.

We willen dat (potentiële) cliënten, ouders/vertegenwoordigers, verwijzers, samenwerkingspartners en belanghebbenden weten dat De Zijlen hierom bekend staat, dit waarderen en ons daarom opzoeken. Om echt uit te kunnen blinken zijn bepaalde accenten in de houding en werkwijze van medewerkers erg belangrijk. Deze zijn als volgt geformuleerd.

a. Geef vertrouwen en neem verantwoordelijkheid Medewerkers krijgen het vertrouwen om verantwoordelijkheid voor hun eigen werk te nemen. Medewerkers pakken hun eigen verantwoordelijkheid op, en stellen die verantwoordelijkheid centraal in hun samenwerking met anderen. b. Klantgerichte ondersteuning Medewerkers werken op een klantgerichte manier aan de eigen regie, het partnerschap en maatschappelijk participatie van cliënten. Zij worden in hun werkzaamheden ondersteund door klantgerichte ondersteunende sectoren. c. Kostenbewust werken Medewerkers werken kostenbewust: in denken en doen zijn ze gericht op een optimaal gebruik van tijd, geld en andere middelen.

Van strategie naar uitvoering

De speerpunten uit de nieuwe strategische schets worden gebruikt bij de planvorming voor de jaren 2012-2015. De tweejarenplannen die locaties, afdelingen, woonzorgcirkels en sectoren opstellen, zijn gebaseerd op de strategische schets. Regelmatig checken we of we ‘op koers’ zijn, of we onze doelen halen en of bijsturing nodig is. Bij het stellen van prioriteiten is de strategische schets ook leidend. Daarnaast zullen er de komende jaren dingen gebeuren die we nu nog niet (volledig) voorzien: ontwikkelingen in de politiek en het overheidsbeleid, de (macro-)economie, de maatschappij en in de zorg. De uitgangspunten in de strategische schets geven richting bij het bepalen hoe we met deze ontwikkelingen omgaan.

1 De woonzorgcirkel (wzc) is een verzorgingsgebied, dat geografisch gekoppeld is aan één of meer gemeenten. De

wzc is een manier waarop De Zijlen de vraag van de cliënt zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis kan beantwoorden. Binnen De Zijlen kennen we negen wzc's, die variëren in grootte.


Wat zeker is, is dat de toekomst veranderingen met zich meebrengt. Veranderingen die misschien niet zo gunstig zijn voor onze cliënten, of voor onze medewerkers. Of veranderingen die er juist voor zorgen dat we onze mooie plannen kunnen realiseren. Wat de toekomst ons ook brengt, we richten ons op datgene waar we voor gaan en waar we voor staan: betekenis boven beperking.

4.2 Algemeen beleid

Verrassende krachten

De zorg en ondersteuning aan cliënten geven we op zo’n manier dat mensen met een verstandelijke beperking:

zoveel mogelijk regie voeren over hun eigen leven

keuzevrijheid hebben en hun privacy gerespecteerd zien

deelnemen aan de maatschappij op een wijze die bij hen past, onder andere door te wonen en werken met wie zij willen, en door vanuit hun mogelijkheden een bijdrage te leveren

een persoonlijk netwerk hebben en kunnen onderhouden

uitdrukking kunnen geven aan hun levensbeschouwelijke of religieuze opvatting

optimaal ondersteund worden in hun lichamelijk en geestelijk welzijn en gezondheid. Aan al deze punten geven we elke dag, bij elke cliënt, op een passende manier aandacht. Hierbij gaan we ervan uit dat we allemaal iets betekenen in het leven van anderen, en omgekeerd. En dit uit zich op ontelbaar verschillende manieren:

- Gerrie stuurt regelmatig een kaartje naar zijn vrijwilliger Roel, bijvoorbeeld om hem te feliciteren met de verjaardag van zijn zus.

- Ruben werkt vierenhalve dag per week bij de Albert Heijn, en zit in zijn vrije tijd regelmatig op de tribune bij FC Groningen.

- De cliëntenvereniging van De Zijlen heeft besloten om zich in 2012 te verdiepen in het onderwerp ‘meedoen in de maatschappij’.

- Jolanda heeft een eigen dichtbundel uitgebracht. Een deel van de opbrengst gaat naar stichting No Kidding - stop kindermishandeling. De uitgave is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van stichting Vrienden van De Zijlen.

Naast de ‘gewone’ activiteiten in 2011, kregen de volgende onderwerpen dit jaar bijzondere aandacht:

- Zeggenschap en medezeggenschap - Persoonlijk plan en Plancare - Van groepsgericht werken naar individueel ondersteunen - Werk & dagbesteding en vrije tijd - Ontwikkelingen Kind & Gezin - Werken in woonzorgcirkels - Aanpassing ondersteunende diensten

Over deze onderwerpen kun je in deze paragraaf lezen. Onderwerpen die te maken hebben met kwaliteit worden beschreven in paragraaf 4.3 (algemeen kwaliteitsbeleid) 4.4 (kwaliteit t.a.v. cliënten) en 4.5 (kwaliteit t.a.v. medewerkers). In paragraaf 4.6 is meer te lezen over het beleid van De Zijlen op het gebied van de samenleving en belanghebbenden. In paragraaf 4.7 wordt het financieel beleid beschreven. In paragraaf 2.4 staan de samenwerkingsrelaties die De Zijlen onderhoudt beschreven, en in paragraaf 3.4. is informatie opgenomen over de bedrijfsvoering. Zeggenschap en medezeggenschap

Enkele jaren geleden is het beleid Zeggenschap en medezeggenschap van cliënten en ouders/vertegenwoordigers vastgesteld. Het uitgangspunt bij het opbouwen van de zeggenschap en medezeggenschapsstructuur is het gesprek tussen cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers over: waarover wil jij praten en meebeslissen? Allereerst wordt hieraan op individueel niveau aandacht gegeven, als onderdeel van de dagelijkse zorg en ondersteuning. Bij de meeste woon- en werkplekken van De Zijlen is sinds lange tijd een vorm van zeggenschap aanwezig, bijvoorbeeld een huis- of werkvergadering. In 2011 is dit op alle locaties gerealiseerd, of zijn er stappen gezet om dit te realiseren.


Dit jaar is er ook een training geweest over het coachen van cliënten bij medezeggenschap. Deze training is opgenomen in het reguliere scholingsaanbod. Een andere belangrijke impuls aan het opbouwen van de medezeggenschap, is het overdragen van de wettelijke adviesbevoegdheden van centraal niveau naar regionaal en lokaal niveau. Dit betekent dat daar waar beslissingen genomen worden, ook medezeggenschap wordt uitgeoefend. Voorheen had alleen de centrale cliëntenraad de wettelijke adviesbevoegdheden. Nu is de medezeggenschap opgebouwd vanaf de locatiemedezeggenschapsraden. Onderwerpen die het niveau van de locatie overstijgen en op regioniveau spelen worden besproken door de regiomedezeggenschapsraden (indien aanwezig). Onderwerpen die het regioniveau overstijgen en over de hele organisatie gaan, worden besproken door de centrale medezeggenschapsraad. Het overdragen van de wettelijke adviesbevoegdheden is formeel geregeld in samenwerkingsovereenkomsten en huishoudelijk reglementen. Naast het overdragen van de wettelijke adviesbevoegdheden, zijn er ook afspraken gemaakt om medezeggenschapsraden te voorzien van de faciliteiten die nodig zijn om hun werk goed te kunnen doen. Dit is vastgelegd in een faciliteitenregeling. Vanaf 2012 beschikt elke medezeggenschapsraad over een eigen budget. De medezeggenschapsraad en de leidinggevende bespreken jaarlijks de gewenste faciliteiten en de middelen die hiervoor nodig zijn. Persoonlijk plan en Plancare

Het persoonlijk plan is de spil van de zorg en dienstverlening aan de cliënt. In 2010 is de persoonlijk planmethodiek vereenvoudigd. De nieuwe opzet van het ondersteuningsplan (onderdeel van het persoonlijk plan) is in het digitale programma Plancare opgenomen. In 2011 zijn vrijwel alle persoonlijke plannen (92%) opgenomen in Plancare. Het ondersteuningsplan is essentieel bij het op een methodische wijze werken aan de ondersteuning van de cliënt. Vanaf 2010 zijn alle medewerkers getraind en wordt Zijlenbreed met Plancare gewerkt. Elke locatie heeft een eigen planning om persoonlijk plannen te bespreken met de cliënt en ouders/vertegenwoordigers. Stap voor stap wordt Plancare steeds meer het verwerkingsprogramma waarin gewerkt wordt. De afdeling Zorgadministratie is opgericht om de administratieve processen te ondersteunen. In 2011 is, samen met het Cliënt Service Punt, het proces van aanmelden en registeren van cliënten, en het declareren van geleverde zorg, verder uitgewerkt en gestroomlijnd. Ook dit wordt ondersteund door Plancare, waardoor de cliëntinformatie op één (digitale) plek wordt bijgehouden. Ontwikkelpunten rondom het persoonlijk plan zijn de werkwijzen rond de zorgevaluaties en de invoering van de dialoog met de cliënt (en/of het cliëntsysteem) over het persoonlijk plan. Op een locatie waar intensieve en complexe zorg wordt geboden, wordt een pilot gehouden rondom zorgevaluaties. De uitkomsten van de pilot worden gebruikt om verbeteringen door te voeren in de persoonlijk plan methodiek. De werkgroep ‘Dialoog met de cliënt’ heeft nieuwe en aanvullende methoden geleverd om het persoonlijk plan te bespreken met cliënten, zoals pictogrammen, spiegelgesprekken en filmopnames. Dit, en de werkwijzen rond zorgevaluaties, krijgen een vervolg in 2012. Van groepsgericht werken naar individueel ondersteunen

In lijn met het beleid ‘Visie op vormen van wonen binnen De Zijlen’ concentreert De Zijlen zich op appartementen en studio’s als woonvormen voor cliënten. Bij deze woonvormen beschikt de cliënt over een eigen woonruimte, bestaande uit een zit/slaapkamer of aparte zit- en slaapkamer, een eigen pantry of keuken en individuele sanitaire voorzieningen. De Zijlen zal in de periode 2009-2019 voor 599 plaatsen nieuwbouw moeten realiseren, 111 plaatsen van de bestaande capaciteit worden gehandhaafd. Dit is een forse ontwikkelopgave die is ingezet onder het eerste Lange Termijn Huisvestingsplan en gestart in 2005. Een andere manier van wonen betekent een andere manier van ondersteunen. De ondersteuning is meer individueel, en minder groepsgericht. Begeleiders worden in deze veranderingen ondersteund, onder andere door het volgen van scholing. Maar het belangrijkste is het proces dat cliënten, hun verwanten en medewerkers samen doorgaan, als er verhuisd wordt naar het nieuwe huis. Dan wordt goed zichtbaar dat de andere manier van wonen veel betekent voor het welzijn en het leven van mensen met een verstandelijke beperking. En alles eromheen verandert ook: de werkprocessen rondom de persoonlijk begeleider, de communicatie en het partnerschap met cliënten en ouders/vertegenwoordigers, de


samenwerking binnen het team, met het locatiehoofd, de gedragsdeskundige en andere ondersteunende diensten. Met de grotere aandacht voor het individueel ondersteunen, is er ook meer aandacht voor het persoonlijke netwerk van mensen, het ontdekken van mogelijkheden om de eigen regie op het leven en de maatschappelijke participatie te vergroten. Dit wordt meer en meer onderwerp van gesprek tussen begeleiders en cliënten en ouders/vertegenwoordigers, en opgenomen in het persoonlijk plan. Werk & dagbesteding en vrije tijd

In 2011 is het gelukt om meerdere samenwerkingsverbanden aan te gaan, die de maatschappelijke participatie van cliënten bevorderen. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten ondertekend voor werk & dagbesteding met Staatsbosbeheer, familiepark Nienoord en voetbalclub BV Veendam. Daarnaast hebben cliënten van De Zijlen een werkplek gevonden in de nieuwe dierenweide van Zuidhorn, dagbestedingslocatie Brons in Appingedam, en in de supermarkt van Multifunctioneel Centrum Gaveborg in Oostwold. Ook het vrijetijdsteam van Sintmaheerdt rekt de grenzen op, en organiseert inmiddels ook voor andere locaties vrijetijdsactiviteiten, waarbij vooral reguliere instellingen of organisaties betrokken zijn. De beleidsnotitie over werk & dagbesteding was aan evaluatie toe. Het nieuwe beleid ‘Betekenisvol werk en zinvolle dagbesteding’ is in september 2011 vastgesteld. Hierin zijn aanpassingen gedaan, om in te spelen op de ontwikkelingen in de zorg en in de financiering daarvan. Onder andere door het bieden van mogelijkheden aan gemeenten om hun Wmo-verplichting in samenwerking met De Zijlen te vervullen. Ontwikkelingen Kind & Gezin

Het besluit in 2010 om locatie De Alekamp te sluiten, heeft een stroom van ontwikkelingen op gang gebracht bij de medewerkers van Kind & Gezin. Allereerst de stappen die nodig waren om een nieuwe plek te vinden voor de kinderen en de medewerkers. Daarnaast hebben locatiehoofden en gedragsdeskundigen zich gezamenlijk ingezet voor een nieuwe wijze van werken binnen Kind & Gezin. Hierbij wordt veel meer samengewerkt met de kinderen en jongeren en hun ouders. In samenwerking tussen medewerkers en nieuwe gedragsdeskundigen zijn de werkmethodieken grondig herzien. Scholingen zijn opgezet en gevolgd en lopen door in 2012. Er zijn nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt met de Polikliniek Psychiatrie voor mensen met een verstandelijke beperking. Met Vanboeijen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de ontwikkeling en het toepassen van de inhoudelijke methodieken, een gezamenlijke intake en een goede doorstroming van jongeren. Een businesscase voor een verdere samenwerking is in voorbereiding. Daarnaast zijn er in 2011 meer woonplekken voor jongeren (18-23 jaar) gecreëerd, waardoor de doorstroom bevorderd kan worden. Ook is aanbod voor weekendlogeren in Tolbert gerealiseerd. In het najaar van 2011 zijn voorbereidingen getroffen voor de start van twee meeleefgezinnen en wordt de businesscase voorbereid voor gezinshuizen. Deze alternatieve vormen van opvang en begeleiding voor kinderen met beperkingen sluiten beter aan bij het streven kinderen vooral op te laten groeien in gezinssituaties en ouders daarbij te ondersteunen. De verhuizing van kinderdagcentrum Maricja naar de Brede school in Nuis heeft op zich laten wachten, als gevolg van complicaties in de bouw. Maar eind juni zijn de kinderen met verhuisdozen naar hun nieuwe onderkomen verhuisd. In deze unieke Brede School vinden basisschoolleerlingen, kinderen van 0 tot 4 jaar in de peuterspeelzaal en kinderdagopvang, kinderen van 4 tot 12 jaar in de buitenschoolse opvang en de kinderen van Kinderdagcentrum Maricja dagelijks hun onderkomen. De eerste geluiden van de effecten op de kinderen van dit ‘samen-naar-school-gaan’ zijn veelbelovend. Werken in woonzorgcirkels

De woonzorgcirkel (wzc) is een verzorgingsgebied, dat geografisch gekoppeld is aan één of meer gemeenten. De wzc is een manier waarop De Zijlen de vraag van mensen met een verstandelijke beperking zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis kan beantwoorden. Binnen De Zijlen kennen we negen wzc's, die variëren in grootte.


In de beleidsnotitie over woonzorgcirkels zijn de kaders van de woonzorgcirkels beschreven. Voor ons ligt de uitdaging om de woonzorgcirkel met elkaar handen en voeten te geven, en de klant dicht bij huis de gevraagde ondersteuning te bieden, in samenwerking met zijn netwerk en andere lokale partijen. Een belangrijk punt voor alle woonzorgcirkels is het stimuleren van samenwerking met lokale partijen en zorg en ondersteuning inbedden in lokale structuren en netwerken om maatschappelijke participatie te bevorderen. Speerpunten zijn het voorbereiden van de overgang van functies uit de AWBZ naar de Wmo en het verzorgen van een goede overgang voor betrokken cliënten, en het aanpassen van de organisatie met oog en gevoel voor de belangen van betrokken medewerkers. De locatiehoofden die met elkaar in één woonzorgcirkel werken, hebben, samen met hun regiomanager, plannen opgesteld waarin wordt beschreven welke acties op korte en lange termijn nodig zijn. Aanpassing ondersteunende diensten

Het werken met woonzorgcirkels en de impuls die gegeven wordt aan het integrale management, maken een aanpassing van de ondersteunende sectoren noodzakelijk. Voor de sectoren in het algemeen geldt dat de medewerkers vanuit hun kennis en expertise een actieve bijdrage leveren aan de cliëntgestuurde werkwijze en de kwaliteit van de zorgen dienstverlening. Gewenst is dat sectormedewerkers een ondersteunende houding hebben, vanuit de locatie denken en adviesvaardigheden toepassen. Werkwijzen worden zodanig aangepast dat de locatiehoofden optimaal ondersteund worden bij hun integrale verantwoordelijkheid voor het resultaat. De aanpassing van de ondersteunende sectoren is in 2011 ingezet en zal in 2012 een vervolg krijgen. Vanuit zorgondersteuning is een helder kader ontwikkeld voor de hoeveelheid beschikbare tijd op basis van de zorgzwaartepakketten en de erkende behandelplaatsen. De inzet van de gedragsdeskundige wordt per locatie afgesproken en vastgelegd. Daarnaast zijn er in 2011 wijzigingen in de structuur van de sector Zorgondersteuning aangebracht. De sector is omgevormd tot twee diensten: het Cliëntservicepunt, en de dienst Gedrag, Gezondheid & Advies. Door alle behandelaars onder ter brengen in één team worden de eerste stappen gezet in het meer interdisciplinair samenwerken. De sectoren P&O en Beheer zijn geïntegreerd, en vormen vanaf januari 2012 de sector Advies & Ondersteuning. Een belangrijk speerpunt van beide vernieuwde sectoren is het klantgericht ondersteunen van de medewerkers uit het primair proces, onder andere door werkprocessen te verbeteren.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid

Kwaliteitssysteem HKZ

Het kwaliteitsmanagementsysteem is opgezet op basis van het certificatieschema HKZ Gehandicaptenzorg. Dit kwaliteitssysteem binnen De Zijlen is erop gericht om medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen in hun werkzaamheden. In 2011 is voor de HKZ-certificatie een tussentijdse controle uitgevoerd. Hierbij werd aangegeven dat het goed zichtbaar is dat er binnen De Zijlen aandacht is voor continu verbeteren. Kwaliteitsbeleid

In 2011 heeft De Zijlen het inhoudelijk kwaliteitsbeleid geëvalueerd en op een aantal punten bijgesteld. Kwaliteitsbeleid is nauw verweven met alles wat we doen en hangt sterk samen met onze visie. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats om procedures en protocollen, maar vooral om vertrouwen, bejegening, goed luisteren naar wat mensen willen, zeggenschap en ruimte bieden voor ontwikkeling, bijsturing en het bewaken van grenzen. Deze begrippen zijn in onze ogen essentieel bij een goede kwaliteit van zorg. Een werkgroep van medewerkers, ouders/vertegenwoordigers en cliënten zoekt naar methodes die hierop aansluiten. Daarnaast is veiligheidsbeleid geformuleerd als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van De Zijlen. Voor de borging van het kwaliteitsbeleid is eveneens een scholing aandachtsfunctionaris kwaliteit ontwikkeld. Deze scholing is bedoeld voor nieuwe aandachtsfunctionarissen en heeft tevens een netwerkfunctie.


Veiligheidsbeleid

Veiligheidsbeleid is een integraal onderdeel van het kwaliteitsbeleid. De kern van het veiligheidsbeleid is het systematisch doorlopen van de Plan-Do-Check-Act-cirkel van vooraf geïdentificeerde ‘hoog-risico’ processen. De kern van het veiligheidsbeleid vormen waarden en begrippen als:

- een open cultuur - verantwoordelijkheid nemen - informatie verzamelen, delen, analyseren - actie ondernemen.

Het uitgangspunt hierbij is: hoe risicovoller het proces, hoe sneller de PDCA-cirkel wordt doorlopen, of wel hoe korter de evaluatietijden. In 2011 is in het digitaal cliëntendossier Plancare het onderdeel risico-inventarisatie op cliëntniveau ingevoerd. Bedrijfshulpverlening

Binnen De Zijlen worden jaarlijks ontruimingsoefeningen gehouden. Daarnaast worden medewerkers geschoold tot bedrijfshulpverlener. In 2011 bleek uit de interne audits dat het naleven van de afspraken met betrekking tot BHV sterk waren verbeterd. In totaal zijn er in 2011 op 30 locaties ontruimingsoefeningen gehouden. Hierbij worden cliënten in toenemende mate actief betrokken. Interne kwaliteitstoetsing

In het kwaliteitsbeleid van De Zijlen vormen de interne audits een wezenlijk onderdeel. Jaarlijks worden teams bezocht door interne kwaliteitsevaluatoren. In 2011 zijn 32 woon- en werklocaties bezocht en audits uitgevoerd met behulp van een checklist. Ieder jaar worden, naast een aantal standaardzaken, vragen of thema’s toegevoegd. In 2011 zijn medicatie-audits uitgevoerd, naast de reguliere HKZ-audit. Op deze wijze kon in een vroeg stadium worden vastgesteld waar nog knelpunten zaten in het aangepaste medicatiebeleid. De uitkomsten van alle audits zijn teruggerapporteerd aan de betreffende locaties. De audits zijn vooral bedoeld om een check te doen op de stand van zaken, en om verbeterpunten op te leveren waar de teams mee aan de slag gaan. Goede praktijkvoorbeelden die bij de interne audits worden gesignaleerd, worden op intranet gepubliceerd. Op deze manier vormen de interne audits een waardevolle bijdrage aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit. Uit de kwaliteitevaluaties van 2011 kwamen de volgende verbeteringen (ten opzichte van 2010) naar voren: voeding en hygiëne, overdracht, meldingen ongewenste gebeurtenissen (MOG), huisregels, BHV. De verbeteringen bij de meldingen ongewenste gebeurtenissen en de overdracht hebben te maken met het digitale cliëntdossier in Plancare en de verbeterde werkwijze van de commissie MOG. Aandachtspunten die uit de kwaliteitsevaluaties naar voren kwamen waren:

- werken met het ondersteuningsplan (m.n. het bewaken van de zorgevaluaties) - medicatiefouten - werken met de locatiewerkmap (het papieren kwaliteitshandboek op locatie)

De bevindingen met betrekking tot het ondersteuningsplan en de medicatie, hangt samen met het nieuwe beleid dat ten tijde van de audits werd geïmplementeerd. Naar aanleiding van bovenstaande uitkomst is een projectgroep gestart met de evaluatie van de locatiewerkmap. Begin 2012 komt zij met een voorstel. Managementreview

De managementreview heeft verbeteringen in het kwaliteitsysteem tot doel. Bij de managementreview wordt de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem geanalyseerd. N.a.v. de vorige managementreviews is de hoeveelheid informatie beperkt, en meer aandacht voor de grote lijnen, en voor inhoud en minder voor de instrumenten. Voor de managementreview zijn meegenomen de uitkomsten van de interne audits, de jaarverslagen van commissies, de meldingen ongewenste gebeurtenissen en andere kengetallen zoals verzuim, productiegegevens en klachten. De managementreview geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die beoordeeld worden op de werking van het systeem, en de resultaten. De beoordeling is voor alle onderwerpen voldoende tot goed. Op de onderwerpen persoonlijk plan en maatschappelijke participatie zijn verbeteringen te realiseren op zowel de werking van het systeem, als de resultaten. Onderwerpen die zowel op systeem als op resultaten goed beoordeeld worden zijn zeggenschap, verloop en veiligheid. Bij de


managementreview is het zoeken naar een manier om meer aandacht te geven aan de inhoud van kwaliteit, redenerend vanuit cliëntperspectief en in relatie tot de missie en visie van De Zijlen. Verbinding met het landelijk kwaliteitskader en de instrumenten die daarbij gehanteerd worden is een opgave voor 2012.

4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

In het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg (KKG) werken verschillende partijen samen om de kwaliteit van geleverde zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking inzichtelijk te maken. Aanbieders van gehandicaptenzorg zijn volgens de Kwaliteitswet zorginstellingen verplicht zich te verantwoorden over de kwaliteit van de geleverde zorg. Binnen het KKG werden voorheen twee soorten kwaliteitsindicatoren onderscheiden: cliëntervaringsindicatoren (CQ) en zorginhoudelijke (ZI) indicatoren. In 2011 is het KKG vernieuwd. Het registeren van ZI- en CQ-indicatoren wordt vervangen door een nieuwe werkwijze met drie pijlers die inzicht geven in de kwaliteit van zorg: Pijler 1 Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau. Pijler 2 A: Kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau B: Cliëntervaringsgegevens Pijler 3: Relatie zorgprofessional en cliënt: deze pijler wordt nog ontwikkeld. Pijler 1: Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau

Begin 2012 heeft De Zijlen meegedaan aan het onderzoek m.b.t. pijler 1. Het onderzoek bestond uit een vragenlijst waarin organisatiebrede vragen werden gesteld over kwaliteitsonderwerpen. Vragen zoals ‘Heeft uw organisatie beleid geformuleerd op het gebied van medezeggenschap voor cliënten?’ en ‘Wordt in uw organisatie de cliëntervaring/cliënttevredenheid onderzocht?’. De uitkomsten van het onderzoek m.b.t. pijler 1 zijn beschikbaar voor de jaarverantwoording 2011. De spiegelinformatie geeft aan hoe De Zijlen scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De Zijlen scoort 100% en bovengemiddeld op de volgende onderwerpen:

- Medezeggenschap - Klachtenregeling voor cliënten - Vertrouwensregeling/vertrouwenspersoon voor cliënten - Cliëntervaring/cliënttevredenheid - Vrijheidsbeperkende maatregelen - Medicatieveiligheid - Kenmerken medewerkers - Medewerkersonderzoek - Klachtenregeling medewerkers - Vertrouwenspersoon voor medewerkers

Op de onderwerpen Zorg- en ondersteuningsplan, Risico-inventarisatie en Registratie en evaluatie van incidenten scoort De Zijlen gemiddeld. Verbeterpunten zijn:

- Het aantonen dat de zorgen ondersteuningsafspraken bij alle cliënten, die langer dan 6 weken in zorg zijn, in een zorgen ondersteuningsplan zijn vastgelegd.

- Het aantonen dat het zorgen ondersteuningsplan bij alle cliënten minimaal een keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld wordt.

- Het uitvoeren van een risico-inventarisatie voor alle cliënten. - Het gebruik maken van aanvullende methodieken (zoals bijvoorbeeld Prisma of Bowtie) als het

gaat om nadere analyses van incidenten. Deze verbeterpunten zijn voor De Zijlen herkenbaar. Bij het zorgen ondersteuningsplan is niet zozeer sprake van onvoldoende functioneren van de systematiek, maar het hanteren van een afwijkende cyclus, die in de vragenlijst als zodanig onvoldoende onder te brengen was. In 2012 worden verbeteringen aangebracht in het werken met het persoonlijk plan en Plancare Dossier. Hierdoor zal het aantonen van


vastgelegde afspraken en risico-inventarisatie en -evaluatie makkelijker worden. M.b.t. risico-inventarisatie en evaluatie van incidenten zijn er in 2011 reeds verbeteringen aangebracht. Dit loopt nog door in 2012.

Pijler 2A: Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau

In januari 2012 is binnen De Zijlen gestart met het scoren van de vragenlijsten op cliëntniveau. Eind maart was 15% van de lijsten ingevuld. De rest van de lijsten wordt in de loop van 2012 ingevuld. De scores van Pijler 2A zijn daarom nog niet representatief. Cliëntervaringsonderzoek CQ-index

In de periode november 2011 - februari 2012 heeft De Zijlen een cliëntervaringsonderzoek uit laten voeren door ARGO. Met het onderzoek zijn de ervaringen van een specifieke groep cliënten en van ouders/vertegenwoordigers met de dienstverlening van De Zijlen in kaart gebracht. Gevraagd is naar ervaringen met de woonsituatie of bij werk/dagbesteding, de begeleiding, lichamelijk en psychisch welbevinden, moeilijke situaties, sociale relaties, activiteiten, persoonlijke ontwikkeling en informatievoorziening. Hierbij is de Consumer Quality Index (CQ-index) Verstandelijke Gehandicaptenzorg gebruikt. Dit is een gestandaardiseerde systematiek voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de zorg. Doordat deze onderzoeksmethode redelijke eisen aan de respondenten stelt, zijn bepaalde cliënten uitgesloten van het onderzoek, zoals cliënten jonger dan 18 jaar, SGLVG/SGEVG, en cliënten met ernstige of zeer ernstige verstandelijke beperkingen. Voor ouders/vertegenwoordigers werden geen uitsluitingsgronden gehanteerd. ARGO heeft een uitgebreide rapportage opgesteld die de uitkomsten van het onderzoek bevat. Uit de uitkomsten blijkt dat cliënten de meeste begeleiders goed vinden in wat ze doen, waarbij de begeleiders dagbesteding in positieve zin opvallen. Ouders/vertegenwoordigers geven de begeleiding bij wonen en bij dagbesteding een 7,5. Begeleiders scoren goed op: samenwerken van pb-ers met andere begeleiders, praten over moeilijke dingen, uitleggen, niet bang zijn voor begeleiders, luisteren, luisteren bij het maken van afspraken, beleefd zijn tegen cliënten en serieus nemen van cliënten. Zowel uit de vragenlijsten als uit de open vragen komen de volgende verbeterpunten voor de begeleiding naar voren:

- genoeg tijd hebben voor cliënten - voldoende personeel - wisselingen in de begeleiding, onbekende begeleiders - aan afspraken houden - nieuwe dingen leren

Ouders/vertegenwoordigers wonen geven De Zijlen het cijfer 7,2. Ouders/vertegenwoordigers dagbesteding geven een 7,4 aan De Zijlen. Zo’n 85 % van de ouders/vertegenwoordigers wonen en 95% van de ouders/vertegenwoordigers dagbesteding zou De Zijlen bij anderen aanbevelen. De uitkomsten van het onderzoek worden op vele plekken binnen De Zijlen besproken. Zowel binnen de locaties en met de teams, als met de OR, de CMR en de raad van toezicht. Cliëntervaringen

De Zijlen heeft in de afgelopen jaren verschillende vormen van interne en externe cliëntervaringsmetingen uitgevoerd. In 2010 is een onderzoek gestart naar methoden om de cliëntervaringen te meten, wat heeft geleid tot een concreet voorstel voor het herzien van het beleid cliëntervaringsonderzoek. Gezocht wordt naar een eenvoudig instrument dat de persoonlijk plan cyclus volgt en jaarlijks informatie geeft op individueel en locatieniveau ten behoeve van cliënten, hun ouders en medewerkers en leidinggevenden. Terugdringen vrijheidsbeperking

In april 2009 en maart 2010 heeft de IGZ toezichtbezoeken m.b.t. terugdringen vrijheidsbeperking en beleid Bopz bij De Zijlen afgelegd. Naar aanleiding van de rapportage van de IGZ is een plan van aanpak opgesteld. Het onderwerp terugdringen vrijheidsbeperking heeft sindsdien voortdurende aandacht gekregen en er zijn goede vorderingen gemaakt. Het beleid Bopz en de bijbehorende protocollen zijn


geactualiseerd en verduidelijkt, en een groot aantal medewerkers zijn geschoold op dit onderwerp. In september 2011 heeft de IGZ, na ontvangst van de voortgangsrapportage op het plan van aanpak, laten weten het thematisch toezicht op dit onderdeel af te sluiten. In een afrondend gesprek gaf de IGZ aan tevreden te zijn over de openheid en het leerklimaat op alle niveaus binnen De Zijlen, die zij is tegengekomen. Borging vindt plaats door (permanente) scholing van medewerkers, het aangescherpte meldingssysteem, het bespreken van meldingen op team niveau (eventueel ondersteund door leden van de BOPZ-commissie) en de aandacht in de vorm van de nieuwsbrief en ‘rondetafelgesprekken’. Medicatieveiligheid

In oktober 2009 heeft een toezichtbezoek van de IGZ m.b.t. medicatieveiligheid plaatsgevonden. Naar aanleiding van de bevindingen van de IGZ is een plan van aanpak opgesteld met hierin diverse onderdelen die verbeterd moeten worden. De implementatie van het medicatiebeleid heeft in 2010 en 2011 vorm gekregen in nauwe afstemming met de locaties. Aandachtsfunctionarissen op de locaties zijn het aanspreekpunt op dit onderwerp en er is een praktische vertaling gemaakt van wat het beleid voor een locatie betekent. Ook zijn er trainingen gegeven op het gebied van medicatieveiligheid. De depotheek op Sintmaheerdt is opgeheven. Medicatie wordt grotendeels gebaxterd aangeleverd. De medische dienst van Sintmaheerdt heeft nog een rol in het uitgeven van medicatie voor locatie Sintmaheerdt. Ook met andere toeleverende apotheken zijn gesprekken gevoerd over de levering van medicijnen. Het vervolg toezichtbezoek IGZ is geweest in april 2010 en januari 2011. Geconstateerd werd dat hoog risico-zaken inmiddels zijn weggewerkt, en dat De Zijlen een goede start heeft gemaakt voor wat betreft het oplossen van de overige zaken. Naar aanleiding van de voortgangsrapportage op het plan van aanpak heeft de IGZ eind augustus 2011 laten weten het toezicht op dit aspect af te sluiten. Borging vindt o.a. plaats door gerichte interne audits te houden in de locaties in 2011. Daaruit zijn verschillende aandachtspunten naar voren gekomen m.b.t. de uitvoering van het aangepaste medicatiebeleid. Verbeteracties zijn opgenomen in de locatieplannen. Commissie Ongewenste gebeurtenissen (COG)

De commissie Ongewenste Gebeurtenissen (COG) is een kwaliteitscommissie die op alle organisatieniveaus verbetertrajecten na meldingen en incidenten stimuleert. De meldingen betreffen zowel cliënten als medewerkers en vrijwilligers die op enigerlei wijze een contract zijn aangegaan met De Zijlen. De COG inventariseert, registreert en analyseert meldingen en incidenten, rapporteert en adviseert aan de raad van bestuur en management.

Meldingstype Incidenten 1e halfjaar 2011

% 1e halfjaar 2011

Incidenten 2e halfjaar 2011

% 2e halfjaar 2011

Brand 6 0,1% 4 0,08%

Ongeval 39 0,8% 39 0,8%

Verbranding 5 0,1% 8 0,16%

Medicatie 701 14,4% 689 14%

Verslikking 2 0,04% 4 0,08%

Verstikking 1 0,02% 4 0,08%

Verdrinking 0 0% 1 0,02%

Weglopen / Vermissing 223 4,6% 127 2,6%

Eten / drinken oneetbare zaken 23 0,5% 23 0,5%

Vallen 108 2,2% 176 3,6%

Wegnemen geld / voorwerpen 25 0,5% 31 0,6%

Seksuele intimidatie 29 0,6% 14 0,3%

Seksueel misbruik 10 0,2% 5 0,1%

Dreigend agressief gedrag 809 16,6% 879 17,9%

Fysiek gewelddadig gedrag 2.095 42,7% 2272 46,3%

Anders, namelijk 798 16,4% 632 12,9%

Totaal 4.874 ± 100% 4.908 ± 100%


Verslagjaar Aantal ongewenste gebeurtenissen

2006 8.905

2007 8.910

2008 9.888

2009 13.001

2010 11.643

2011 9.782

Na de stijging van het aantal meldingen over de afgelopen jaren, valt op dat er nu sprake is van een forse daling. OG-meldingen met betrekking tot fysiek gewelddadig gedrag nemen ongeveer 50% voor hun rekening, dreigend agressief ongeveer 18% en meldingen uit de categorie ‘anders’ ongeveer 15%. Deze drie type meldingen samen beslaan 83% van het totaal aantal meldingen. Uit de cijfers is duidelijk te zien dat het percentage medicatiefouten structureel 14% bedraagt. De meest voorkomende medicatiefouten zijn vergeten, weigeren en uitzetfouten. De commissie OG heeft een verzoek neergelegd bij de geneesmiddelencommissie om dit onderwerp met de betreffende locaties op te nemen. Dit onderwerp krijgt in 2012 daarmee gericht aandacht. Het onderwerp seksuele intimidatie en misbruik is in 2011 regelmatig onder de aandacht geweest van de commissie. M.b.v. casuïstiek is gekeken naar de formulering van meldingen, en de relatie van de melding ten opzichte van het ontwikkelingsniveau van de cliënt, gerelateerd aan de leeftijdsgroep van de cliënt. Opvallend is dat deze meldingen voornamelijk voorkomen op de locaties waar minderjarigen wonen en zich tussen de jongeren voordoen. Binnen deze locaties is aandacht voor scholing en vorming van de jongeren (weerbaarheid, relaties en seksualiteit), scholing van medewerkers (signaleren en het omgaan met) en het bespreekbaar maken en houden van het onderwerp aan de hand van een nieuwe (landelijk ontwikkelde) systematiek. Voor meldingen met betrekking tot agressie heeft de commissie voor 2011 een grens vastgesteld van > 40 (dreigend) en > 80 (fysiek) meldingen per halfjaar. Er zijn negen locaties die boven deze grens uitkomen. De commissie heeft besloten om samen met de kenniskring probleemgedrag te kijken naar mogelijkheden om samen vervolgacties uit te zetten. Onderzoek naar OG-meldingen uit de categorie ‘anders’ heeft uitgewezen dat deze meldingen gemeld kunnen worden onder bestaande meldingscategorieën. Met ingang van 1 januari 2012 kunnen er geen meldingen meer gedaan worden onder deze categorie. Verwachting is dat dit zichtbaar wordt in de cijfers van andere categorieën. In het verslagjaar 2011 heeft de commissie steeds meer vorm kunnen geven aan haar werkwijzen en adviesrol. Werkzaamheden zijn gestabiliseerd en de verantwoordelijken zijn door de commissie teruggelegd naar de lijn. Hierdoor heeft de commissie zich meer kunnen richten op haar adviserende en signalerende rol. Ondanks de opstartproblemen van PlanCare Dossier in het verslagjaar 2010, heeft de commissie en de organisatie in 2011 steeds meer haar weg gevonden binnen deze nieuwe module. Het werken binnen PlanCare Dossier heeft zich verder doorontwikkeld en staat nog steeds niet stil. Commissie Middelen of Maatregelen (MofM)

Binnen De Zijlen is een commissie Middelen of Maatregelen (hierna commissie MofM) ingesteld. Het doel van de commissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van zorg aangaande het middelen- en maatregelenbeleid. De commissie kan daartoe gevraagd en ongevraagd advies geven aan de bestuurder van De Zijlen. Richtsnoer is de uitvoering van de Wet BOPZ voor intramurale cliënten en een vergelijkbare wijze van werken voor extramurale cliënten. Met name het terugdringen van vrijheidsbeperkende interventies enerzijds en het zorgvuldig uitvoeren van de vrijheidsbeperkende interventies anderzijds staan centraal.


Aantallen MofM’s per interventie 2011

Aantallen MofM’s per interventie 2010

Interventie Aantal Interventie Aantal

Afzondering 764 Afzondering 824

Fixatie 801 Fixatie 724 Waarvan fixatie en afzondering 258

Fixatie en afzondering 259

Medicatie toediening 5

Medicatie toediening 3

Onbekende MofM 184

Onbekende MofM 72

Overig 197 Overig 114

Vocht/voeding toediening 1

Vocht/voeding toediening 2

Totaal 2210 Totaal 1998

Verslagjaar Aantal toegepaste Middelen of maatregelen

2008 1769 2009 1907 2010 1998 (802 digitaal, 1196 papier) 2011 2210

Omdat de mogelijkheid tot detailanalyse ontbreekt, is het lastig om een goede analyse te maken over het jaar 2011. De stijgende lijn in de meldingen kan worden veroorzaakt door de grotere meldingsbereidheid en verbeterde kennis van de Bopz. Uit de cijfers van 2011 vallen onderstaande punten op:

15% van het totaal aantal meldingen wordt gemeld als ‘onbekende locatie’. Dit was in 2010 nog 64%. In 2011 heeft de commissie de betreffende locaties hierop geattendeerd en dit heeft geleid tot afname van de foute meldingen.

Meldingen met bekende locatie: we kunnen constateren dat 7 locaties verantwoordelijk zijn voor 84% van deze MofM meldingen. In 2010 waren 4 locaties voor 81% van de meldingen verantwoordelijk.

Van de meldingen van deze 7 locaties genereren 4 cliënten 72% van de meldingen (waarvan 1 cliënt 44% van de meldingen). De overige 28% is veroorzaakt door in totaal 114 cliënten.

Meldingen met onbekende locatie: de conclusie die we hieruit kunnen halen is dat 3 cliënten verantwoordelijk zijn voor 60% van deze meldingen. De overige 40% wordt gegenereerd door 36 cliënten.

Zoals hierboven wordt aangegeven veroorzaakt een beperkt aantal cliënten en locaties het overgrote deel van de meldingen. In 2011 is, door middel van het inzoomen op bepaalde cliënten en locaties het gesprek over de MofM op gang gekomen. Hier gaat De Zijlen in 2012 mee door. Het jaar 2011 stond in het teken van de verdere borging van BOPZ-beleid binnen de Zijlen. In 2011 is regelmatig aandacht voor het onderwerp gevraagd en geboden, op alle niveaus en binnen alle lagen van de organisatie. De commissie heeft de bestuurder geadviseerd over dit onderwerp. In 2011 heeft de commissie haar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden regelmatig zichtbaar gemaakt binnen de organisatie d.m.v. de nieuwsbrieven en tijdens de rond(d)etafel conferentie. De plaats van de commissie binnen de organisatie is helder. Regelmatige communicatie, bij voorkeur over actuele casuïstiek, blijft van groot belang om verbeteringen van de zorg op de locaties te laten plaatsvinden. Door middel van het gecombineerde portefeuillehouderschap van de voorzitter van de commissie MofM met diverse overige commissie zijn er verbindingen gelegd. De Bopz arts spreekt tweemaal per jaar zijn bevindingen door met de bestuurder. De bestuurder krijgt maandelijks een overzicht van de top 5 van de meldingen en maatregelen. Naar aanleiding hiervan vindt overleg met regiomanagers plaats en brengt zij werkbezoeken aan de desbetreffende locaties/cliënten en hun teams/gedragsdeskundigen.


Verbetertraject Zorg-voor-Beter

In 2011 is het project Valpreventie van start gegaan op een aantal locaties binnen De Zijlen. Valpreventie heeft een nauwe relatie met de meldingen ongewenste gebeurtenissen (MOG’s). Op basis van de uitkomsten van het project wordt het beleid aangepast. Kortingen voor cliënten

De Zijlen biedt cliënten en medewerkers de mogelijkheid om te fitnessen met korting, door deel te nemen aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan. Daarnaast heeft De Zijlen collectieve contracten met een aantal partijen op het terrein van ziektekostenverzekeringen en andere verzekeringen. Deze bieden de cliënten en medewerkers korting op de premie. Klachtencommissie

Per 1 januari 2007 heeft De Zijlen zich aangesloten bij de Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe. Het doel van de Interprovinciale Klachtencommissie is het onafhankelijk behandelen van een klacht en het doen van een uitspraak over de gegrondheid van een klacht. De Interprovinciale Klachtencommissie werkt voor twaalf zorgorganisaties in de provincies Groningen en Drenthe. In 2011 is één klacht over De Zijlen binnengekomen bij de Interprovinciale Klachtencommissie Groningen/Drenthe. De klacht is ingetrokken, omdat de klacht bij een andere klachteninstantie thuis hoorde. Cliëntvertrouwenspersoon

In het jaar 2011 is de functie van cliëntvertrouwenspersoon vormgegeven door een samenwerkingsovereenkomst tussen NOVO, De Zijlen, ’s Heeren Loo en Sprank. Voor deze vier organisaties zijn begin 2011 drie cliëntvertrouwenspersonen aangesteld. Yvonne van Diepen vervult de functie van cliëntvertrouwenspersoon bij De Zijlen. In 2011 heeft de nieuwe cliëntvertrouwenspersoon veel tijd besteed aan de kennismaking met en voorlichting van cliënten, ouders/vertegenwoordigers, en medewerkers. Het inschakelen van een cliëntvertrouwenspersoon wordt in voorkomende gevallen gezien als een gesprekspartner voor (intieme) details die cliënten niet met de begeleiding kunnen, willen of durven bespreken. In deze gevallen gaat het vaak niet om klachten, maar om een ‘luisterend oor’ die de cliënt bijstaat in het ordenen van zijn of haar gedachten/problemen. Dat dit in vertrouwen plaatsvindt, is voor de cliënt doorslaggevend. In 2011 is de cliëntvertrouwenspersoon 10 keer benaderd, waarvan zes keer door cliënten, twee keer door ouders/vertegenwoordigers en twee keer door begeleiders. De onderwerpen waarover gesproken werd waren seksualiteit (3), bejegening/communicatie (3), ontevredenheid over begeleiding/behandeling (2), financieel (1) en persoonlijke ervaring/verwerking (2). In totaal zijn er 28 gesprekken gevoerd. Bij een aantal van de gesprekken waren meerdere partijen tegelijkertijd aanwezig. Alle gesprekken hebben een positief effect gehad: hetzij verduidelijkend, hetzij versterkend in het communicatieproces. In geen van de gevallen heeft het geleid tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie voor cliënten. De bevindingen van de nieuwe cliëntvertrouwenspersoon zijn dat medewerkers ervaren dat de vertrouwenspersoon een verlengstuk is van de zorgen dienstverlening aan cliënten. Er is enthousiast medewerking verleend bij de introductie van de cliëntvertrouwenspersoon. Een persoonlijke kennismaking bevordert het contact. De bezoeken aan de locaties, bewonersvergaderingen en teams hebben gezorgd voor laagdrempeligheid.

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers

Opleiding, training en ontwikkeling van medewerkers

Elk jaar wordt het programma Opleiding en Ontwikkeling vastgesteld en uitgevoerd. In dit programma staan naast de terugkerende vaste onderdelen (bijvoorbeeld controle fysieke beheersing, bedrijfshulpverlening), ook een aantal nieuwe opleidingen vermeld. In 2011 zijn dat o.a. de cursus coachen van cliënten, de cursus ondersteunen van cliënten met een ernstig meervoudige beperking,


training van groepsgericht naar individugericht ondersteunen, levensfasebewust personeelsbeleid, en de cursus kort en aansprekend schrijven. Alle begeleiders van cliënten met een ZZP7 volgen in de jaren 2011-2013 de post-HBO en post-MBO opleidingen gedragsproblematiek. In 2011 is P&O betrokken bij de implementatie van de dialoog met de cliënt over het persoonlijk plan. Een werkgroep, bestaande uit medewerkers, ouders en cliënten, heeft nieuwe en aanvullende methoden geleverd om het persoonlijk plan te bespreken met cliënten, waaronder de methodiek Daadkracht. Locatiehoofden en gedragsdeskundigen zijn geïnformeerd over de methodiek. In 2011 en 2012 worden medewerkers hierin getraind. Andere instrumenten om het eigen vakmanschap te vergroten worden in toenemende mate benut. Het gaat dan met name om intervisie, het inzetten van praktijkcoaches en het verzorgen van feedbacktrainingen. Ook de kenniskringen, kwaliteitsteams, rond(de)tafel bijeenkomst en dagrandsessies worden regelmatig door medewerkers georganiseerd. In alle regio’s zijn bijeenkomsten met medewerkers geweest (soms lokaal, soms regionaal) rondom diverse thema’s als visie op zorg, betekenisvol werk en dagbesteding, woonzorgcirkels. Voor leidinggevenden zijn twee themabijeenkomsten georganiseerd, over de ontwikkeling van de woonzorgcirkel, en ‘Kunnen we het ook anders organiseren?’ in aanwezigheid van Annemarie van Dalen. Daarnaast hebben leidinggevenden deelgenomen aan de workshops arbeidsrecht en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De locatiehoofden van Stad, Ommeland en Dagbesteding hebben een ontwikkeltraject voor leidinggevenden gevolgd, ondersteund door een extern bureau. In de zomer van 2011 zijn de opleidingswensen van alle leidinggevenden geïnventariseerd, in relatie tot de organisatieontwikkeling. Deze inventarisatie leidt tot een ontwikkeltraject voor leidinggevenden, één van de onderdelen van het proces van organisatieontwikkeling. De uitvoering vindt plaats in 2012. Kennisbeleid en kenniskringen

In 2011 is het kennisbeleid van De Zijlen geëvalueerd en aangepast. De kennisgebieden en de ambitie die De Zijlen heeft, zijn aangescherpt. Daarnaast is de verbinding van het kennisbeleid met de kenniskringen versterkt, en zijn de faciliteiten voor kenniskringen verhelderd. De Zijlen kent de volgende kenniskringen: Probleemgedrag, Ethiek, Seksualiteit en relaties, Sociale integratie, en EMB (ernstig meervoudige beperkingen). Het doel van een kenniskring is het delen, expliciteren en ontwikkelen van kennis over een specifiek onderwerp. Een kenniskring is een samenwerkingsverband van medewerkers (vaak uit verschillende afdelingen en disciplines), aangevuld met ouders/vertegenwoordigers (vaak CMR-leden). Competentiemanagement

Sinds enkele jaren wordt competentiemanagement binnen De Zijlen ingezet als instrument om te sturen op het verkrijgen van die competenties die de organisatie nodig heeft om haar doelen te realiseren. In 2011 zijn de competentieprofielen van leidinggevenden van de sectoren, managementassistenten en adviseursfuncties vastgesteld. Een start is gemaakt met de competentieprofielen van gedragsdeskundigen, medewerkers Zorg en Advies en administratief medewerkers. Levensfasebewust personeelsbeleid

In 2011 is een vervolg gegeven aan het implementeren van levensfasebewust personeelsbeleid. Zo is er beleid vastgesteld, zijn medewerkers geïnformeerd over de verschillende levensfasen en duurzaam personeelsbeleid. Ook is het onderwerp levensfase gekoppeld aan de systematiek van de jaargesprekken. Verder zijn er workshops voor leidinggevenden gehouden en is er een workshop over levensfasen opgenomen in het opleidingsprogramma training en ontwikkeling van De Zijlen. Het onderwerp levensfase zien we niet als een op zichzelf staand beleidsonderwerp, maar als een thema dat verbonden is met verzuimbeleid, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Ook participeert De Zijlen in een regionaal netwerk met andere zorgaanbieders, waarin informatie over levensfasebewust personeelsbeleid wordt uitgewisseld.


Stagiairs en leerling-werknemers

In 2011 lopen 100 stagiairs per (half) jaar stage bij de Zijlen. In totaal waren er ongeveer 150 stageplaatsen. Voor stagiairs organiseren we een introductiebijeenkomst. Daarnaast hebben stagiairs deelgenomen aan workshops. In 2011 was er de keuze uit de volgende workshops: zeggenschap, totale communicatie, autisme, samenwerken met ouders en verwanten, en relaties en seksualiteit. In 2011 is gestart met een aangepaste werving- en selectieprocedure voor leerling-werknemers. We hebben een informatie/selectiebijeenkomst werken & leren georganiseerd, als onderdeel van de werving- en selectieprocedure van De Zijlen. Na deze bijeenkomst zijn een aantal kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, waarna de definitieve selectie heeft plaats gevonden. Er zijn 10 leerling-werknemers gestart met de BBL-opleiding. De Zijlen als aantrekkelijke werkgever

De Zijlen werkt elk jaar mee aan de banenbeurs in Groningen in het kader van de Dag van de Zorg. Dit levert veel reacties op. Een aantal locaties zijn dan opengesteld voor geïnteresseerden. Dit levert veel bezoekers en zelfs ook nieuwe vrijwilligers op. De Zijlen werkt zoveel mogelijk mee aan maatschappelijke stages van leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Medewerkers van De Zijlen geven gastlessen bij relevante opleidingen. De verpleegkundig specialist werkte in 2010 en 2011 mee aan diverse landelijke publicaties en fora m.b.t. vrijheidsbeperkende maatregelen. Ook verschillende cliënten werken mee als ambassadeur van De Zijlen bij voorlichtingsbijeenkomsten over opleidingen en onze interne BBL-opleiding. Een nieuwe promotiefilm is gemaakt waarin cliënten de hoofdrol hebben en waarin de betekenis die cliënten hebben voor anderen naar voren komt. De Zijlen geeft medewerkers en cliënten de mogelijkheid om te fitnessen met korting, door deel te nemen aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan. Daarnaast heeft De Zijlen collectieve contracten met een aantal partijen op het terrein van ziektekostenverzekeringen en andere verzekeringen. Deze bieden de medewerkers en cliënten korting op de premie. Ook vormt het opleidingen bijscholingprogramma een aantrekkelijk punt voor (nieuwe) medewerkers. Verzuim

Het verzuim is in 2011 uitgekomen op 6.4 %. Dat ligt 1.4 % boven het streefcijfer van 5 %. De stijging van het verzuim wordt vooral veroorzaakt door het langdurig verzuim. Analyses en plannen van aanpak worden per regio, sector, locatie en afdeling gemaakt. In de loop van 2011 is onderzoek gedaan naar de arbodienstverlening bij De Zijlen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de samenwerking tussen leidinggevenden, P&O en bedrijfsarts verbeterd kan worden. De uitkomst van het onderzoek heeft geleid tot het voornemen aansluiting te zoeken bij een andere arbodienst. Dit voornemen is besproken met de ondernemingsraad en heeft ertoe geleid dat De Zijlen met ingang van 1 maart 2012 Noordmed consultancy als arbodienst heeft. Daarnaast investeren we gericht in het terugdringen van langdurig verzuim. Met name het eerder inzetten van het tweede spoor (herplaatsing buiten De Zijlen) met gebruikmaking van externe ondersteuning, zal beter worden benut. Ook het tijdig inzetten van de bedrijfsarts is een belangrijk aandachtspunt. Personeelsinformatiesysteem en roosterplanningssysteem

In 2011 is gestart met de implementatie van een nieuw personeelsinformatiesysteem, HR-profit van AFAS. Deze implementatie heeft de nodige tijd gekost. Ook de managementinformatie wordt opgeleverd vanuit het nieuwe personeelsinformatiesysteem. De komende jaren zal De Zijlen andere HR-processen, zoals roosterplanning, indiensttredingprocedures en declaraties reiskosten, digitaliseren. Dit geldt ook voor het medewerkerdossier. In 2011 heeft de afdeling Opleiding en Ontwikkeling alle bekwaamheden van medewerkers geregistreerd in het elektronisch personeelsdossier Beaufort.


Integriteitcode en klokkenluiderregeling

Binnen De Zijlen is een integriteitcode vastgesteld. Daarin staat vermeld wat De Zijlen bedoelt met integer handelen. Alle medewerkers, stagiairs, invalkrachten en vrijwilligers van De Zijlen worden geacht zich aan de integriteitcode te houden. De integriteitcode vormt een integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst en vindt zijn juridische basis in artikel 7:660 BW en in de arbeidsovereenkomst. Gedrag dat in strijd is met deze integriteitcode of sterke vermoedens van dergelijk gedrag, dient door de medewerker direct bij de leidinggevende te worden gemeld. Indien de leidinggevende niet adequaat rea-geert, of wanneer het een overtreding van de leidinggevende zelf is, kan gebruik worden gemaakt van de klokkenluiderregeling. Deze regeling is vastgesteld, omdat De Zijlen het belangrijk vindt dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van een overtreding van de integriteitcode en/of misstanden. In 2011 zijn er geen meldingen gedaan uit hoofde van de klokkenluiderregeling. Medewerkertevredenheid

De Zijlen gebruikt sinds een aantal jaren de Quick Scan om de tevredenheid bij medewerkers te onderzoeken. Het instrument slaagt er goed in inzage te krijgen in de medewerkertevredenheid (op basis van de zeven bronnen van arbeidsvreugde), en om dit met de betrokkenen te bespreken. In 2011 is de vragenlijst bij 21 teams afgenomen. Gemiddeld komt de medewerkerstevredenheid uit op een 7,5 (op een 10-puntschaal). Waardering, vertrouwen, en contact met collega’s scoren het hoogst (7.8). In het format voor het jaargesprek zijn ook de zeven bronnen van arbeidsvreugde opgenomen. Hierdoor worden de bronnen van arbeidsvreugde en de tevredenheid van de medewerkers hierover (minimaal) jaarlijks besproken tussen medewerker en leidinggevende. Medewerkertevredenheid en het benutten van talenten van medewerkers is van belang om medewerkers te blijven boeien en binden aan De Zijlen, maar ook om de dienstverlening aan de cliënt optimaal te laten plaatsvinden. Vertrouwenspersoon voor medewerkers

De vertrouwenspersoon voor medewerkers heeft een onafhankelijke functie binnen De Zijlen op basis van zijn/haar beroepsgeheim. De Zijlen kent een interne en een externe vertrouwenspersoon. Medewerkers kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon wanneer ze tegen conflicten in de werksituatie aanlopen of vragen of onduidelijkheden hebben over gewenste of ongewenste gedragingen in het kader van integer handelen, of geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen. De interne vertrouwenspersoon werd in 2011 door achttien verschillende personen (in twee gevallen langdurig en frequent) geraadpleegd, de externe vertrouwenspersoon door vier personen. In het merendeel van de gevallen ging het om de arbeidsverhouding met de leidinggevende (communicatie, intimidatie, en hiërarchie), eenmaal was het onderwerp seksueel misbruik, en de overige raadplegingen gingen over persoonlijke onderwerpen. De interne vertrouwenspersoon heeft contact gehad met alle locatiehoofden tijdens diverse overleggen. Daarin heeft zij uitleg gegeven over haar werkzaamheden met als doel dat leidinggevenden hun medewerkers in een eerder stadium, kunnen doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon. De functie van vertrouwenspersoon biedt een vrijplaats binnen de organisatie waar zonder verdere consequenties gepraat kan worden door de medewerker. Ook dit jaar hebben medewerkers en leidinggevenden bij evaluaties aangegeven tevreden te zijn over de werkzaamheden van de vertrouwenspersoon. In gesprekken van de vertrouwenspersoon met leden van het MT is er een zoektocht geweest naar de vertrouwelijkheid binnen de functie en daarnaast de behoefte vanuit de organisatie naar een signalerende functie. Klachtencommissie medewerkers

De gezamenlijke klachtencommissie voor medewerkers van De Zijlen, de Noorderbrug, Vanboeijen en NOVO is per 1 januari 2010 ingesteld. In 2011 zijn er geen klachten van medewerkers van De Zijlen ingediend bij de commissie.


Roosterproblemen

Sinds begin 2011 zijn er signalen van medewerkers die problemen hebben met de roosters. De knelpunten zijn o.a. dat er minuren ontstaan, dat de diensten korter worden en medewerkers vaker moeten terugkomen om hun uren volgens contract te werken. Doordat het aantal in te zetten begeleidingsuren bij een aantal ZZP’s is verminderd, is op een aantal plekken minder uren beschikbaar voor het organiseren van de zorg en ondersteuning. De bestuurder is hierover met regiomanagement, P&O en de OR in gesprek gegaan. De OR heeft in augustus 2011 een medewerkerbijeenkomst georganiseerd om knelpunten te inventariseren. De OR heeft tevens een initiatiefvoorstel over dit onderwerp ingediend bij de bestuurder. De Zijlen heeft de volgende maatregelen genomen n.a.v. de roosterproblemen:

- P&O en leidinggevenden hebben de knelpunten m.b.t. roosterproblematiek geïnventariseerd en daar op korte termijn, in overleg met de betrokken medewerkers wat aan gedaan.

- P&O heeft het roosterprotocol geëvalueerd en een werkgroep zal aanpassingen voorstellen. - Het project Gezond rooster is gestart en gericht op het realiseren van een gezond rooster voor

medewerkers. Dit project moet voorstellen opleveren om grotere contracten en langere diensten aan te bieden.

- Bij de begroting van 2012 zijn een aantal knelpunten op dit terrein opgelost. Ook het project ‘wonen-dagbesteding’ kan een bijdrage leveren aan het oplossen van de roosterproblemen. Met dit project proberen we verbeteringen te realiseren op drie gebieden:

- Een zinvolle daginvulling voor alle cliënten, waarbij medewerkers dagbesteding verantwoordelijk zijn voor het dagprogramma, ongeacht de plek waar de dagactiviteiten plaatsvinden.

- Het vergroten van de gemiddelde contractomvang voor medewerkers. Dit proberen we o.a. te bereiken door te zoeken naar combinatiediensten en -contracten, op het gebied van wonen, dagbesteding en nachtdienst.

- Een gezonde bedrijfsvoering, met de zorgzwaartepakketten als uitgangspunt.

4.6 Samenleving en belanghebbenden

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent ervoor zorg dragen dat de publieke belangen goed worden gediend. Dit uit zich in het leveren van kwalitatief goede zorg, vraaggericht, bereikbaar, beschikbaar en toegankelijk. De Zijlen wil haar doelgroep, mensen met een (verstandelijke) beperking, ondersteuning bieden bij het realiseren van (door henzelf aangegeven) goede kwaliteit van bestaan. Dit betekent ook dat De Zijlen zich, waar mogelijk, present stelt bij het oplossen van problemen, waar deze zich voordoen bij de begeleiding en ondersteuning van mensen met een beperking. De Zijlen heeft van oudsher veel aandacht gehad voor mensen, die niet alleen verstandelijke beperkingen hebben, maar bij wie ook sprake is van complexe (gedrags)problemen. Deze cliënten, en hun ouders/vertegenwoordigers, doen in toenemende mate een beroep op de kennis en ervaring van medewerkers van De Zijlen. Gemeenten vragen in toenemende mate aandacht voor het oplossen van problemen bij mensen, die niet van oudsher tot onze doelgroep behoren, maar zich bevinden in de categorie van de sociaal zwakkeren in de samenleving. Niet zelden blijken deze mensen licht verstandelijk beperkt en hebben dan veel baat bij de begeleidingsstijl van De Zijlen. In voorkomende gevallen geven wij dan de ondersteuning die nodig is, al dan niet in samenwerking met maatschappelijke opvang en/of de GGz. Omdat De Zijlen haar zorg en ondersteuning organiseert rondom steunpunten in de wijk, waarvan ook andere organisaties, gemeenten of individuen gebruik maken, vervult De Zijlen een sociaal maatschappelijke functie. Tevens gaat de aandacht uit naar het zorgen voor een goede zorginfrastructuur lokaal samen met anderen opdat zoveel mogelijk mensen thuis kunnen blijven wonen én kwaliteitszorg ontvangen tegen aanvaardbare prijzen. Ketenzorg wordt gerealiseerd bij ouderen en kinderen en jongeren. Gebouwen van De Zijlen worden gebruikt door de buurt of door (muziek-)verenigingen, reumapatiënten maken gebruik van het zwembad van Sintmaheerdt, vrijwilligers organiseren jaarlijks de Sintmarun (een groot motorspektakel), en veel cliënten rijden mee in de vrachtauto’s van het Truckerfestival in het Westerkwartier. Medewerkers van De Zijlen participeren actief bij sociale evenementen, zamelen geld in


samen met cliënten voor goede doelen. Zo zijn er op lokaal niveau jaarlijks tal van initiatieven te noemen, waardoor mensen met een verstandelijke beperking en De Zijlen zichtbaar zijn in de samenleving. Doordat meer cliënten hun werk vinden in de samenleving zien we dat, waar dit gebeurt, mensen met een verstandelijke beperking een verzachtende werking hebben op hun directe werkomgeving. Mensen gaan met meer respect om met hen en met elkaar, worden behulpzaam. Er wordt een beroep op andere kwaliteiten van mensen gedaan. Dit maakt de samenleving kleurrijker. Daarnaast betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen dat verantwoord wordt omgegaan met publieke middelen. Voor De Zijlen kan dit worden vertaald naar een effectieve, doelmatige en transparante bedrijfsvoering, gebaseerd op een heldere beleidscyclus en beschreven in duidelijke werken bedrijfsprocessen. De HKZ-certificering laat zien dat De Zijlen dit op goede wijze heeft ingericht en laat functioneren. Een goede dialoog met en op transparante wijze verantwoording afleggen aan belanghebbenden getuigen van maatschappelijk bewustzijn. Hieraan geeft De Zijlen vorm door periodiek rapportages aan de verschillende belanghebbenden aan te bieden, o.a. via de managementrapportage, nieuwsbrieven, het Zijlenmagazine en de jaarverslaglegging. Tevens verzorgen medewerkers van De Zijlen publicaties in vaktijdschriften, in de vorm van afstudeerscripties en andere vormen van publicaties. Algemeen kan gesteld worden dat mensen met een verstandelijke beperking kunnen rekenen op een welwillende houding vanuit de samenleving. Zeker waar geen sprake is van overlast kunnen zij rekenen op positieve aandacht en maken particulieren en bedrijven geld over om bepaalde projecten te sponsoren. De Zijlen vindt dat de organisatie hierin een ambassadeursfunctie heeft en geeft hieraan vorm door regelmatig persaandacht te vragen voor positieve evenementen en door vanzelfsprekende ontmoetingsmomenten te creëren. Ook geven medewerkers en cliënten van De Zijlen regelmatig voorlichting op scholen en aan instanties, organisaties, verenigingen e.d. Bij bouwprojecten worden omwonenden in een vroeg stadium betrokken zodat vragen en wensen, indien mogelijk, meegenomen kunnen worden bij ontwerp en uitvoering.

4.7 Financieel beleid

Exploitatierekening

Het wettelijke budget aanvaardbare kosten is met € 1.390.0002 afgenomen ten opzichte van het jaar

2010. Dit is voornamelijk het gevolg van het stoppen van de bijdrage bouwimpuls 2009-2010 van € 4.052.000. In 2010 is de laatste termijn uitbetaald. Voor de overige componenten zoals de productie, de nacalculeerbare kapitaallasten en toeslagen extreme zorg, zijn in 2012 hogere afspraken gemaakt voor een bedrag van € 2.317.000. Tevens is er vanwege een bijstelling in de beleidsregel regeling kleinschalig wonen een positieve correctie op voorgaande jaren, namelijk € 345.000. De exploitatierekening over 2011 sluit met een positief saldo van € 1.691.000 (tegenover € 970.000 in 2010). In de resultaatbepaling 2011 is een bedrag van € 1.436.000 aan de reserve aanvaardbare kosten gedoteerd en per saldo € 255.000 toegevoegd aan bestemmingsreserves. De resultaatratio (resultaat / totale opbrengsten) is gestegen naar 3,1% positief (2010: 1,72%). Balans

Het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2011 € 10.706.000. Hiervan is € 2.296.000 vastgelegd in zogenaamde bestemmingsreserves, waarvan de toekomstige besteding door de bestuurder is bepaald. De stijging van het eigen vermogen van 18,7% wordt veroorzaakt door het resultaat van 2011. Ook de solvabiliteitsratio’s zijn hierdoor gestegen.

2 De bedragen die in deze paragraaf genoemd worden, zijn afgerond.


De ratio’s:

De solvabiliteit (weerstandsvermogen / totaal opbrengsten) is gestegen naar 19,6% (2010: 17,3%).

De solvabiliteit die wordt gebruikt door Waarborgfonds Zorg (weerstandsvermogen / wettelijk budget aanvaardbare kosten) is gestegen naar 20,4% (2010: 18%).

De solvabiliteit (weerstandsvermogen / totaal vermogen) is gestegen naar 27,8% (2010: 24,2%).

De liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) is gedaald naar 82,3% (2010: 104,5%). Beleid en risico’s

Het beleid blijft erop gericht het vermogen op een verantwoord peil te houden, waarbij het doel is zorg te dragen voor een solide basis voor financiële en bedrijfsmatige continuïteit. Op grond hiervan wordt gestreefd naar een minimaal eigen vermogen van circa 20% van de bedrijfsopbrengsten. Het vermogen van De Zijlen dient onder meer als buffer voor het opvangen van financiële tegenslagen. De bestemmingsreserves hierbinnen zijn een buffer voor eenmalige hogere uitgaven en meerjarige egalisatie. De belangrijkste risico’s/aandachtspunten die voor De Zijlen op dit moment kunnen worden onderkend zijn:

- Overheidsbezuinigingen - De kabinetsmaatregelen op het gebied van Welzijn nieuwe stijl, Wmo en scheiden wonen-zorg - Overgangstraject financiering kapitaallasten

Stichting De Zijlen te Tolbert

5.1 JAARREKENING

Pagina 44


5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-11 31-dec-10

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 32.335.591 29.726.966

Financiële vaste activa 2 130.790 306.226

Totaal vaste activa 32.466.381 30.033.192

Vlottende activa

Voorraden 3 118.843 109.626

Vorderingen en overlopende activa 4 519.044 998.318

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 5 1.897.097 129.424

Liquide middelen 6 3.475.389 5.950.660

Totaal vlottende activa 6.010.373 7.188.028

Totaal activa 38.476.754 37.221.220

Ref. 31-dec-11 31-dec-10

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Kapitaal 0 0

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 10.666.152 8.975.311

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 39.951 39.951

Totaal eigen vermogen 7 10.706.103 9.015.262

Voorzieningen 8 6.954.918 7.018.286

Langlopende schulden 9 13.544.762 14.309.339

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva 10 7.270.971 6.878.333

Totaal passiva 38.476.754 37.221.220

Pagina 45 0 0


5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2011

Ref. 2011 2010

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 12 52.608.787 53.998.792

(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies)

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 13 1.304.319 1.629.127

Subsidies 14 123.697 164.802

Overige bedrijfsopbrengsten 15 557.571 500.473

Som der bedrijfsopbrengsten 54.594.374 56.293.194

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 36.399.177 36.837.187

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 17 2.751.862 6.658.263

Overige bedrijfskosten 18 13.050.932 11.136.236

Som der bedrijfslasten 52.201.971 54.631.686

BEDRIJFSRESULTAAT 2.392.403 1.661.508

Financiële baten en lasten 19 -701.562 -690.894

RESULTAAT BOEKJAAR 1.690.841 970.614

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2011 2010

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten 1.436.041 1.071.377

Bestemmingsreserve kennismanagement 0 -66.673

Bestemmingsreserve opleidingen 0 20.614

Bestemmingsreserve maaltijdvoorzieningen -20.200 -20.200

Bestemmingsreserve Plancare 0 -34.504

Bestemmingsreserve bedrijfsvoering -125.000 0

Bestemmingsreserve ontwikkelingen WMO/AWBZ 400.000 0

1.690.841 970.614

Pagina 46


5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

2011 2010

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.392.403 1.661.508

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 2.645.429 6.657.721

- mutaties voorzieningen -63.368 -489.037

2.582.061 6.168.684

Veranderingen in vlottende middelen:

- voorraden -9.217 16.321

- vorderingen 479.274 123.275

- vorderingen/schulden uit hoofde van

financieringstekort respectievelijk -overschot -1.767.673 4.646.537

- kortlopende schulden (excl. schulden aan

kredietinstellingen) 392.638 -431.646

-904.978 4.354.487

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.069.486 12.184.679

Ontvangen interest 24.055 9.000

Betaalde interest -725.617 -699.894

-701.562 -690.894

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.367.924 11.493.785

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -8.396.954 -4.871.545

Desinvesteringen materiële vaste activa 3.168.336 29.509

Mutatie leningen u/g 150.000 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -5.078.618 -4.842.036

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 816.804 0

Aflossing langlopende schulden -1.581.381 -764.577

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -764.577 -764.577

Mutatie geldmiddelen -2.475.271 5.887.172

Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.

Pagina 47 0


5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Vergelijking met voorgaand jaar

Verbonden rechtspersonen

Activa en passiva

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

pagina 49

Voor WTZi-vergunnings- en meldingsplichtige vaste activa en WTG-gefinancierde vaste

activa waarvoor in de bekostigingssystematiek geen substitutievrijheid bestaat binnen

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire jaarlijkse

afschrijvingen.

WTZi-vergunningsplichtige vaste activa worden gewaardeerd tegen de laagste

van de verkrijgingsprijs of het goedgekeurde investeringsbedrag.

Het meerdere boven het goedgekeurde investeringsbedrag wordt geactiveerd onder overige

economische levensduur.

Sinds 2009 is sprake van een transitiefase voor de bekostiging van de materiële vaste activa die tot op heden in aanmerking

komen voor integrale nacalculatie. Het huidige, in beginsel risicoloze bekostigingssysteem wordt vervangen door een

systeem van prestatiebekostiging. Kapitaallasten moeten voortaan gedekt worden via een component in de integrale

tarieven. Hierdoor ontstaan nieuwe risico’s voor het vastgoed, zoals exploitatierisico’s (leegstand, onderbezetting),

boekwaarderisico’s (marktontwikkeling), en het risico van afwaardering bij exploitatieverliezen (impairment).

Afschrijvingstermijnen worden op de economische levensduur gebaseerd en niet meer op de oude bekostigingssystematiek.

het verkregen budget, is de afschrijvingsperiode gelijk aan de in de

Stichting De Zijlen stelt zich ten doel de zorgen dienstverlening aan mensen met een

verstandelijke beperking. Hierbij wordt het respect voor de menselijke waardigheid als

uitgangspunt gehanteerd.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Voor die vaste activa waarvoor binnen de bekostigingssystematiek of de verkregen

subsidie substitutievrijheid bestaat, zijn de afschrijvingstermijnen gebaseerd op de

bekostigingssystematiek voorgeschreven afschrijvingstermijnen.

materiële vaste activa.

de nominale waarde. Toelichtingen op posten in de balans, winst-en-verliesrekening en

het kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Stichting Dierenweides Groningen te Groningen is een verbonden stichting die niet in de

consolidatie is betrokken vanwege de te verwaarlozen betekenis op het geheel. De kernactiviteit van deze stichting is het

exploiteren van kinderboerderijen.

Stichting Dierenweides Groningen is ultimo 2008 opgericht. De zeggenschap vloeit voort uit een personele unie. Volgens de

concept-jaarrekening 2011 bedraagt het eigen vermogen eind 2011 € 26.695 negatief en het resultaat over 2011 € 24.181

positief.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen historische kosten.

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen


Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud

Voorziening frictiekosten

Voorziening Persoonlijk Budget Levensfase

Voorziening uitgestelde beloningen

Schulden

pagina 50

Om deze redenen en iIngevolge artikel 3 sub h van de regeling Verslaglegging WTZi is bij de waardering van de

nacalculeerbare (materiële) vaste activa uitgegaan van het bestaande systeem van integrale vergoeding voor werkelijke

afschrijvingskosten en rentelasten van de vaste activa. Op grond van berichten van het Ministerie van VWS (11 oktober

2010) en de NZa (9 februari 2011) initiële berekeningen gemaakt van de verwachte opbrengsten van de normatieve

huisvestingscomponent en uit de voorgestelde overgangsregeling voor de jaren 2012 tot en met 2018. Hieruit concluderen

wij dat naar schatting een bedrag van vergelijkbare omvang beschikbaar is voor afschrijving en rente (en huurlasten) van

vastgoed. Het risico op toekomstige impairment van het vastgoed wordt daarom ingeschat als beperkt.

Vanuit de specifieke kenmerken van het vastgoed zijn wij van mening dat zich voor zowel de panden in eigendom als voor

de panden die gehuurd worden van derden momenteel geen specifieke aanwijzingen bestaan voor de hierboven genoemde

nieuwe risico’s voor het vastgoed. De economische gebruiksduur wijkt niet in belangrijke mate af van de thans gehanteerde

afschrijvingsperiode op basis van de huidige NZa-beleidsregels.

Schulden worden opgenomen voor de nominale waarde.

Met ingang van 2005 is als gevolg van gewijzigde jaarverslaggevingsvoorschriften een voorziening voor uitgestelde beloningen opgenomen.

Uitgestelde beloningen zijn beloningen betaalbaar op termijn (langer dan één jaar). Verplichtingen uit hoofde van uitgestelde beloningen zijn in

de jaarrekening opgenomen tegen contante waarde van de toekomstige uitkeringen of aanspraken over de tot en met de balansdatum

verstreken dienstjaren, rekening houdend met de specifieke inhoud van de regeling.

De voorziening is gevormd in verband met de opbouw van rechten uit hoofde van de regeling Persoonlijk Budget Levensfae (PBL) en voorziet

in de toekomstige uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

De van de NZA ontvangen vergoeding voor frictiekosten is toegevoegd aan de voorziening frictiekosten. De werkelijke frictiekosten worden op

basis van de regeling frictiekosten ten laste van deze voorziening gebracht.

Voor de uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren.

Aan de voorziening wordt gedoteerd op basis van het lange termijn onderhoudsplan. De werkelijke onderhoudskosten worden ten laste van

deze voorziening gebracht.

De financiële vaste activa bestaan uit geactiveerde uitgaven ten behoeve van investeringen in materiele vaste activa en worden gewaardeerd

tegen historische waarde, onder aftrek van lineaire jaarlijkse afschrijvingen. Leningen u/g worden gewaardeerd tegen nominale waarde,

eventueel wordt een voorziening getroffen voor verwachte oninbaarheid

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij

banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen

worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af

te wikkelen.

De voorraden aanwezig binnen de zorg zijn zodanig van omvang dat ze zijn gewaardeerd op nihil. De voorraden binnen de facilitaire dienst

zijn gewaardeerd tegen kostprijs, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte

oninbaarheid.


5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Pensioenen

5.1.4.4 Grondslagen voor opstellen van kasstroomoverzicht

Algemeen

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en kortlopende

schulden aan kredietinstellingen die onder de kortlopende schulden worden gerubriceerd.

Pagina 51

Stichting de Zijlen heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hiervoor in

aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris

en dienstjaren. Stichting de Zijlen heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds

Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting de Zijlen heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot

en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds

vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden

verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

De baten zijn voor wat betreft het budget aanvaardbare kosten of daarmee gelijk te stellen middelen berekend aan de hand van de

voorschriften voor de bekostiging/subsidiering, danwel voor wat betreft de overige opbrengsten gebaseerd op het gefactureerde of

doorberekende bedrag voor geleverde goederen en diensten.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit

boekjaar toegerekend.


5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Bouwrente en aanloopkosten 87.041 117.690

Bedrijfsgebouwen en terreinen 17.871.585 17.152.746

Machines en installaties 3.503.107 2.645.776

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 7.102.528 6.449.293

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa3.428.578 3.361.461

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa 342.752 0

Totaal materiële vaste activa 32.335.591 29.726.966

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Boekwaarde per 1 januari 29.726.966 31.391.626

Bij: investeringen 8.396.954 4.871.545

Af: afschrijvingen -2.619.993 -2.555.900

Af: bijzondere waardeverminderingen als gevolg van bouwimpuls 0 -3.950.796

Af: desinvesteringen -3.168.336 -29.509

Boekwaarde per 31 december 32.335.591 29.726.966

Aanschafwaarde 53.493.534 56.469.118

Cumulatieve afschrijvingen 21.157.943 26.742.152

Toelichting:

2. Financiële vaste activa


€ €

Aanloopkosten 130.790 156.226

Lening Stichting Dierenweides Groningen 0 150.000

Totaal financiële vaste activa 130.790 306.226

Pagina 52

Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-

meldingsplichtige vaste activa, de WMG-gefinancierde vaste activa en de Kleinschalige

Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 5.1.6. In toelichting

5.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten.



ACTIVA

2011 2010

Het verloop van de aanloopkosten is als volgt: € €

Boekwaarde per 1 januari 2011 156.226 307.251

Af: afschrijvingen bouwimpuls 0 -122.126

Af: afschrijvingen -25.436 -28.899

Boekwaarde per 31 december 2011 130.790 156.226

Toelichting lening Stichting Dierenweides Groningen:

3. Voorraden


€ €

Hotelfunctie en voedingsmiddelen 23.898 25.153

Benodigheden verpleging en verzorging 78.445 67.973

Technische dienst 21.000 21.000

Subtotaal 123.343 114.126

Af: voorziening -4.500 -4.500

Totaal voorraden 118.843 109.626

4. Vorderingen en overlopende activa


€ €

Vorderingen op debiteuren 234.516 389.450

Af: voorziening dubieuze debiteuren -31.940 -35.000

Vooruitbetaalde bedragen:

Vooruitbetaalde softwarelicenties 42.684 58.859

Nog te ontvangen bedragen:

Te verrekenen met Stichting Dierenweides Groningen 97.663 187.289

Te verrekenen met Vanboeijen 37.474 156.891

Te verrekenen met cliënten 48.347 71.103

Te verrekenen met klachtencommissie medewerkers 27.959 23.577

Te vorderen subsidies 38.403 0

Overige vorderingen 23.938 146.149

Totaal vorderingen en overlopende activa 519.044 998.318

Pagina 53

Stichting Dierenweides Groningen per 1 januari 2011 door De Zijlen kwijtgescholden.

Over deze lening wordt jaarlijks 6% rente berekend. Deze lening is in ruil voor de activa van

Dit betreft een achtergestelde lening aan Stichting Dierenweides Groningen voor de hoofdsom van €

150.000.



5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

t/m 2008 2009 2010 2011 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 77.762 51.662 129.424

Financieringsverschil boekjaar 1.897.097 1.897.097

Correcties voorgaande jaren 134.902 138.157 72.335 345.394

Betalingen/ontvangsten -134.902 -215.919 -123.997 -474.818

Subtotaal mutatie boekjaar 0 -77.762 -51.662 1.897.097 1.767.673

Saldo per 31 december 0 0 0 1.897.097 1.897.097

Stadium van vaststelling: c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 2011 2010

€ €

Wettelijk budget aanvaardbare kosten 52.263.393 54.321.571

Af: ontvangen voorschotten 50.366.296 54.269.909

Totaal financieringsverschil 1.897.097 51.662

6. Liquide middelen


€ €

Bankrekeningen 3.452.119 5.922.866

Kassen 34.337 32.452

Betalingen onderweg -11.067 -4.658

Totaal liquide middelen 3.475.389 5.950.660

Toelichting:

Pagina 54

Met de Fortis Bank zijn afspraken gemaakt over de te vergoeden rente, deze is gekoppeld aan het

éénmaands Euribor. Er is sprake van saldocompensatie. De kredietfaciliteit ten behoeve van de

exploitatie bedraagt € 4 miljoen en ten behoeve van investeringen € 7 miljoen.



PASSIVA

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-11 31-dec-10

€ €

Kapitaal 0 0

Collectief gefinancierd gebonden vermogen 10.666.152 8.975.311

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 39.951 39.951

Totaal eigen vermogen 10.706.103 9.015.262

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 bestemming mutaties 31-dec-2011

€ € € €

Kapitaal 0 0 0 00 0 0 0

Collectief gefinancierd gebonden vermogen



€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 6.934.011 1.436.041 0 8.370.052

Bestemmingsreserves:

Opleidingen 155.000 0 0 155.000

ICT 750.000 0 0 750.000

Maaltijdvoorzieningen 211.300 -20.200 0 191.100

Bedrijfsvoering 125.000 -125.000 0 0

Ontwikkelingen AWBZ/WMO 0 400.000 400.000

Bestemmingsfondsen:

Afschrijving inventaris, vervoermiddelen 800.000 0 0 800.000

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 8.975.311 1.690.841 0 10.666.152

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen



€ € € €

Algemene reserves:

Ontvangen giften 17.047 0 0 17.047

Overige 22.904 0 0 22.904

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 39.951 0 0 39.951

Pagina 55



PASSIVA

8. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2011 31-dec-2011

€ € € €

Voorziening frictiekosten 5.484.142 0 780.962 4.703.180

Voorziening groot onderhoud 689.192 1.053.884 524.855 1.218.221

Voorziening uitgestelde beloningen 387.247 66.352 32.562 421.037

Voorziening PBL 457.705 154.775 0 612.480

Totaal voorzieningen 7.018.286 1.275.011 1.338.379 6.954.918

31-dec-2011

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 500.000

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 6.454.918

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.000.000

9. Langlopende schulden


€ €

Schulden aan kredietinstellingen 13.544.762 14.309.339

Totaal langlopende schulden 13.544.762 14.309.339

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Stand per 1 januari 15.073.916 15.838.493

Bij: nieuwe leningen 816.804 0

Af: aflossingen 1.581.381 764.577

Stand per 31 december 14.309.339 15.073.916

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 764.577 764.577

Stand langlopende schulden per 31 december 13.544.762 14.309.339

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 764.577 764.577

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 13.544.762 14.309.339

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 10.486.454 11.251.031

Toelichting:

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar

paragraaf 5.1.8. Hier is een nadere toelichting van de langlopende leningen opgenomen.

De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Pagina 56

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten

worden beschouwd:



PASSIVA

10. Kortlopende schulden en overlopende passiva


€ €

Crediteuren 1.733.792 1.455.298

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 764.577 764.577

Belastingen en sociale premies 1.332.228 1.391.757

Schulden terzake pensioenen 661.019 661.707

Nog te betalen salarissen 397.833 358.235

Vakantiegeld 1.158.617 1.164.678

Vakantiedagen 583.507 519.849

Nog te betalen rentekosten 140.886 150.803

Overige schulden 498.512 411.429

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 7.270.971 6.878.333

11. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten

Het verloop is als volgt weer te geven: 2011 2010

€ €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 13.201.146 12.981.754

Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte 245.541 219.392

Bij: investeringsruimte verslagjaar 0 0

Af: investeringen verslagjaar 0 0

Beschikbare investeringsruimte 31 december 13.446.687 13.201.146

Er zijn geen lopende investeringsprojecten welke beslag leggen op de beschikbare investeringsruimte.

Huurverplichtingen

Door De Zijlen zijn huurcontracten afgesloten. De looptijd en de hieruit voortvloeiende jaarlijkse

verplichting is in bijlage 5.1.8A weergegeven.

Pagina 57


5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi

5.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA Grond Terrein- Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal

voorzieningen gebouwen bouwingen Projecten vergunning

€ € € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2011

- aanschafwaarde 2.243.469 2.709.993 102.727 27.345.750 557.730 5.032.140 3.225.994 3.361.461 44.579.264 57.486.655

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 1.969.553 0 21.938 16.641.698 124.730 2.068.697 668.704 0 21.495.320 27.603.463

Boekwaarde per 1 januari 2011 273.916 2.709.993 80.789 10.704.052 433.000 2.963.443 2.557.290 3.361.461 23.083.944 29.883.192

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 41.754 1.953.341 0 10.400 1.055.982 3.120.721 6.182.198 8.396.954

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 56.085 0 6.181 489.840 176.999 251.545 185.706 0 1.166.356 2.645.429

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

.aanschafwaarde 0 0 0 3.870.225 0 0 88.768 0 3.958.993 8.038.785

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 3.870.225 0 0 88.768 0 3.958.993 8.038.785

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 3.053.604 3.053.604 3.333.793

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165.457

per saldo 0 0 0 0 0 0 0 3.053.604 3.053.604 3.168.336

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -56.085 0 35.573 1.463.501 -176.999 -241.145 870.276 67.117 1.962.238 2.583.189

Stand per 31 december 2011

- aanschafwaarde 2.243.469 2.709.993 144.481 25.428.866 557.730 5.042.540 4.193.208 3.428.578 43.748.865 54.511.031

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 2.025.638 0 28.119 13.261.313 301.729 2.320.242 765.642 0 18.702.683 22.044.650

Boekwaarde per 31 december 2011 217.831 2.709.993 116.362 12.167.553 256.001 2.722.298 3.427.566 3.428.578 25.046.182 32.466.381

Afschrijvingspercentage resp. 5,0 en 2,5 % 0,0% 5,0% 2,0% variabel 5,0% 5,0% 0,0%

Pagina 58



5.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Instand- Subtotaal

houding meldings-

plichtige activa

€ €


- aanschafwaarde 4.950.529 4.950.529

- cumulatieve herwaarderingen 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 2.218.837 2.218.837

Boekwaarde per 1 januari 2011 2.731.692 2.731.692


- investeringen 218.276 218.276

- herwaarderingen 0 0

- afschrijvingen 491.379 491.379


.aanschafwaarde 3.863.222 3.863.222

.cumulatieve herwaarderingen 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 3.863.222 3.863.222

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0

cumulatieve herwaarderingen 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0

per saldo 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -273.103 -273.103


- aanschafwaarde 1.305.583 1.305.583

- cumulatieve herwaarderingen 0 0

- cumulatieve afschrijvingen -1.153.006 -1.153.006

Boekwaarde per 31 december 2011 2.458.589 2.458.589

Afschrijvingspercentage 10,0%

Pagina 59



5.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris Vervoer- Automati- Subtotaal

middelen sering WMG

€ € € €


- aanschafwaarde 5.014.511 831.178 1.627.413 7.473.102

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 2.246.104 514.132 995.265 3.755.501

Boekwaarde per 1 januari 2011 2.768.407 317.046 632.148 3.717.601


- investeringen 757.842 154.231 1.084.407 1.996.480

- herwaarderingen 0 0 0 0

- afschrijvingen 492.139 115.361 347.910 955.410


.aanschafwaarde 216.570 0 0 216.570

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 216.570 0 0 216.570

- desinvesteringen

aanschafwaarde 169.801 110.388 0 280.189

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 59.249 106.208 0 165.457

per saldo 110.552 4.180 0 114.732

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 155.151 34.690 736.497 926.338


- aanschafwaarde 5.385.982 875.021 2.711.820 8.972.823

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 2.462.424 523.285 1.343.175 4.328.884

Boekwaarde per 31 december 2011 2.923.558 351.736 1.368.645 4.643.939

Afschrijvingspercentage 20,0% 20,0% 20,0%

Pagina 60



5.1.6.4 Kleinschalige Woonvoorzieningen

Subtotaal

Kleinschalige

Ver- Installaties woonvoor-

bouwingen zieningen

€ € €


- aanschafwaarde 388.099 95.661 483.760

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 126.630 7.175 133.805

Boekwaarde per 1 januari 2011 261.469 88.486 349.955


- investeringen 0 0 0

- herwaarderingen 0 0 0

- afschrijvingen 27.501 4.783 32.284


.aanschafwaarde 0 0 0

.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

.cumulatieve afschrijvingen 0 0 0

- desinvesteringen

aanschafwaarde 0 0 0

cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

cumulatieve afschrijvingen 0 0 0

per saldo 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -27.501 -4.783 -32.284


- aanschafwaarde 388.099 95.661 483.760

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 154.131 11.958 166.089

Boekwaarde per 31 december 2011 233.968 83.703 317.671

Afschrijvingspercentage 10,0% 10,0%

Pagina 61


5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN

Num-

mer Brief-nummer Datum Omschrijving t/m 2010 2011 gereed

onder-

handen

Indexering

WTZi

Aangepast

e

€ € € € € € €

1 DGB/ZVG 2571607 24-3-2005 Sintmaheerdt (fase1) 591.940 0 591.940 0 15.000.000 3.321.852 18.321.852

CIBG/WTZi 2822507 19-12-2007 Sintmaheerdt (fase2) 0 0 0 0 26.699.282 2.940.570 29.639.852

2 EB-2651218 26-1-2006 De Lindehoeve 289.465 2.683.843 0 2.973.308 0 0 0

3 CIBG/WTZi 2838769 21-8-2008 Brede school Nuis 6.225 2.375 8.600 0 1.644.408 85.585 1.729.993

4 CIBG/WTZi 285728 12-9-2007 Alekamp/De Vennen/ 0

uitbreiding Kind & Gezin 0 0 0 11.194.341 1.048.648 12.242.989

5 DBG/ZVG 2571607 24-3-2005 Woningen sportterrein

CIBG/WTZi 2822507 19-12-2007 Sindmaheerdt 2.104.537 0 2.104.537 0

6 n.v.t. Kantoorhuisvesting 68.211 0 68.211 0

7 n.v.t. Leek Van Panhuyslaan 4.594 0 4.594 0

8 n.v.t. Onstwedde 53.208 0 53.208 0

9 n.v.t. Grootegast 6.915 18.810 0 25.725

12 n.v.t. Helperwestersingel 4.055 2.450 0 6.505

13 n.v.t. Hornerheem 4.908 14.277 0 19.185

14 n.v.t. Veendam SGLVG 1.087 4.685 0 5.772

15 n.v.t. Leek loc. Centrumschool 3.550 0 3.550 0

16 n.v.t. Project VOIP 195.215 0 195.215 0

17 n.v.t. Fraamborg Middelstum 550 314 0 864

18 n.v.t. Boerderij Niekerk 2.100 3.522 0 5.622

19 n.v.t. Centrum loc. Zuidhorn 1.150 950 0 2.100

20 n.v.t. Project WISH 23.750 0 23.750 0

21 n.v.t. De Vennen 0 1.797 0 1.797

22 n.v.t. Musselkanaal 0 5.775 0 5.775

23 n.v.t. Colpende Middelstum 0 2.589 0 2.589

24 n.v.t. Noorderstraat 0 67.371 0 67.371

25 n.v.t. Planning IT 0 311.963 0 311.963

Totaal 3.361.460 3.120.721 3.053.605 3.428.576 54.538.031 7.396.655 61.934.686

Pagina 62

Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen

t/m 2011 Nominaal

bedrag

WTZi


5.1.8 Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld

31 december

2010

Nieuwe

leningen in

2011

Aflossing

in 2011

Restschuld

31 december

2011

Restschuld

over 5 jaar

Resterende

looptijd in

jaren eind

2011

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-

sing 2012

€ % € € € € € €

Rabobank 15-apr-92 1.758.398 30 Onderhands 5,35% 703.414 0 58.610 644.804 351.754 11 lineair 58.610

BNG 5-feb-94 4.084.022 30 Onderhands 4,20% 1.905.877 0 136.134 1.769.743 1.089.073 13 lineair 136.134

Fortis Bank 30-mrt-01 1.361.341 25 Onderhands 5,32% 871.258 0 871.258 0 0 0 lineair 0

Ned. Waterschapsbank 1-jun-07 7.682.400 40 Onderhands 4,66% 7.010.190 0 192.060 6.818.130 5.857.830 35 lineair 192.060

BNG 3-aug-09 2.353.984 16 Onderhands 4,70% 2.200.833 0 153.151 2.047.682 1.281.927 13 lineair 153.151

BNG 2-mrt-09 2.552.512 15 Onderhands 3,91% 2.382.344 0 170.168 2.212.176 1.361.336 13 lineair 170.168

BNG 30-mrt-11 816.804 15 Onderhands 3,32% 0 816.804 0 816.804 544.534 15 lineair 54.454

Totaal 15.073.916 816.804 1.581.381 14.309.339 10.486.454 764.577

Toelichting

De volgende objecten zijn tot zekerheden van de langlopende leningen verstrekt:

Adres Kadastrale aanduiding Verstrekte zekerheid

Oldebertweg 63, Tolbert D4626 Hypotheek ten gunste van het Rijk (rijksgarantie)

Oldebertweg 65, Tolbert D4330 Hypotheek ten gunste van het Rijk (rijksgarantie)

De Fok 48, Groningen AC2749 Hypotheek ten gunste van het Rijk (rijksgarantie)

Jabbingelaan 10, Onstwedde E3829 Hypotheek ten gunste van het Rijk (rijksgarantie)

Solwerderweg 3 en 5, Appingedam C1149 en C1150 Wfz borging

Pagina 63

Stichting De Zijlen, Tolbert

5.1.8A Overzicht huurverplichtingen ultimo 2011

Locatie Plaats Huurcontract Huur per maand (€)

Straatnaam Einddatum Verlengd totOpzegtermijn (incl. servicekosten)

Bronslocatie

Farmsumerweg Appingedam 2011-01-01 2011-12-31 n.v.t. n.v.t. 1.151

De Sluis

Provincialeweg 139 Doezum 2007-05-01 2017-04-30 n.v.t. n.v.t. 1.997

Het Roer

Roer 157-221 Groningen 2007-09-01 2017-08-31 n.v.t. n.v.t. 19.474

Het Dok

Kajuit 4 Groningen 2010-01-07 2015-06-30 n.v.t. n.v.t. 638

Boerderijum

Beijumerweg (Beijum) 19.a Groningen 2009-01-23 2019-01-22 n.v.t. n.v.t. 4.323

Grevingaheerd

Grevingaheerd 19, 52, 53 en 62 Groningen 2006-12-04 onbep. tijd 1 maand 1.438

Grevingaheerd 64-91 Groningen 2001-07-01 2016-07-01 n.v.t. n.v.t. 9.650

Kantorencomplex Euroweg

Euroweg 5-G Leek 2006-08-01 2008-07-31 onbep. tijd 6 maanden 5.630

Rodenburg

Auwemalaan 23 en 25 Leek 1998-04-15 2008-04-14 onbep. tijd 12 maanden 1.297

H.J. Smitstraat 18 en 20 Leek 1998-04-23 2008-04-22 onbep. tijd 12 maanden 2.783

Oldenoert 146, 150 en 152 Leek 1998-05-01 2008-04-30 onbep. tijd 12 maanden 2.136

Oldenoert 154 Leek 2002-10-01 2012-09-30 n.v.t. n.v.t. 790

Weth. I. Hutstraat 67, 69 en 89 Leek 1998-05-11 2008-05-10 onbep. tijd 12 maanden 2.208

Weth. I. Hutstraat 102 Leek 2008-12-22 onbep. tijd 1 maand 510

Weth. I. Hutstraat 104 en 110 Leek 2007-02-01 2017-01-31 n.v.t. n.v.t. 1.581

Weth. I. Hutstraat 106 en 108 Leek 2007-02-01 2022-01-31 n.v.t. n.v.t. 3.472

t Zuden 193 en 195 Leek 1998-04-06 2008-04-05 onbep. tijd 1 maand 1.258

Fraamborg

Esdoornlaan 2 en 8 Middelstum 1995-08-01 2005-07-31 2015-07-31 n.v.t. 2.087

Florastraat 14a, 20a, 22a, 24, 28 en 30b Middelstum 2010-01-25 onbep. tijd 1 maand 1.644

Plataanlaan 2, 4 en 6 Middelstum 1995-08-01 2010-07-31 2015-07-31 n.v.t. 3.557

Wilgenlaan 10 Middelstum 1995-08-01 2005-07-31 2015-07-31 n.v.t. 1.016

De Vennen

Driemolenslaan 67 Muntendam 2004-06-01 2007-05-31 onbep. tijd 12 maanden 6.822

Marum

Kruisweg 52, 56, 56a-b-c-d, 58, Marum 2009-11-01 onbep. tijd 3 maanden 6.441

60a-b-c, 62, 62a-c-d-e

Kantoor Marheem

Schoolstraat Marum 2011-01-01 2012-12-31 355

Musselkanaal

Jan Kortstraat 8, 10, 12, 14, 16, 20,

22, 24, 26, 34, 38 en 56 Musselkanaal2008-10-03 onbep. tijd 6 maanden 4.402

Jan Kortstraat 5 Musselkanaal 15-3-2012 541

Jan Kortstraat 60 Musselkanaal 18-4-2012 357

Ambulante woningen

Ceressingel 32 Musselkanaal2011-03-14 2011-08-12 n.v.t. n.v.t. 396

Niekerk-Ommegang

Ommegang 22 Niekerk 1988-26-09 onbep. tijd 12 maanden 442

Ommegang 26 Niekerk 1988-26-09 onbep. tijd 12 maanden 425

Ommegang 37 t/m 53 oneven Niekerk 1992-03-01 01-09-2012 onbep. tijd 12 maanden 3.680

Woldstee

Jabbingelaan 6 en 8 Onstwedde 1999-01-01 onbep. tijd 3 maanden 2.098

Olde Hof 40 t/m 66 even en 72 t/m 78 evenOnstwedde 2005-04-15 onbep. tijd 1 maand 5.552

Pagina 64

Ingangs-

datum

Stichting De Zijlen, Tolbert

5.1.8A Overzicht huurverplichtingen ultimo 2011 (vervolg)

Bloemenstaete

Asterstraat 1 t/m 47 oneven Sappemeer 2009-06-16 2024-06-15 n.v.t. n.v.t.

Dahliastraat 2, 4, 6 en 8 Sappemeer 2009-06-16 onbep. tijd 1 maand

Palet Noorderstraat

Noorderstraat 302 a t/m h, j en k Sappemeer 1997-04-21 onbep. tijd 3 maanden 2.889

Palet Noorderstraat 65

Noorderstraat 65 Sappemeer 31-7-2012 n.v.t n.v.t. 460

Hemenweg 18b

Hemenweg 18b - Kantoor Stadskanaal 2011-02-01 2012-07-31 n.v.t. n.v.t. 470

Veen t

Veenderij 20-26.BY Tolbert 1997-03-01 2002-02-28 onbep. tijd 12 maanden 1.135

Lindehoeve

Barckemalaan 6 en 8 Tolbert 2004-11-01 30-04-2017 n.v.t. n.v.t. 1.307

Bousemalaan 5, 7, 9 en 11 Tolbert 2004-11-01 30-04-2017 n.v.t. n.v.t. 3.176

Kaarnhuus 't

Kaarnhuus 34 2000-03-17 onbep. tijd 1 maand 325

Regio Ommelanden

Ben. Oosterdiep 65a en 67 Veendam 2009-01-01 2013-12-31 n.v.t. n.v.t. 3.092

Kantoor Hooiweg

Hooiweg 3 Zuidhorn 2007-02-01 2012-01-31 n.v.t. n.v.t. 485

Rinket

Hooiweg 8 Zuidhorn 2005-09-01 2015-08-31 n.v.t. n.v.t. 6.037

Hornerheem

Hornerhof 1 t/m 11, 14 en 15 Zuidhorn 2010-10-01 2010-12-31 onbep. tijd 3 maanden 8.490

Akkerend 6, 26, 41, 42 en 45 Zuidhorn 2004-09-23 onbep. tijd 3 maanden 2.237

Capellastraat

Capellastraat 63 t/m 95 oneven, 98 en

Capellastraat 101 t/m 109 oneven Zuidhorn 2010-06-01 2025-05-31 n.v.t. n.v.t. 11.275

KDC Maricja

Nieuweweg 57-b Nuis 30-06-2031 n.v.t. n.v.t. 10.864

Sporthal Nuis 30-06-2031 n.v.t. n.v.t. 1.001

Totaal 169.036

Pagina 65

15.646

Huur per maand (€)

(incl. servicekosten)


5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

12. Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 2011 2010

(uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) € € € €

54.321.571 53.709.140

Productieafspraken verslagjaar 1.337.353 341.514

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 0 0

Prijsindexatie materiële kosten 0 0

Groei normatieve kapitaalslasten 83.271 11.536

83.271 11.536

Uitbreiding erkenning en toelating:

- loonkosten 0 0

- materiële kosten 0 0

- normatieve kapitaalslasten 0 0

0 0

Nacalculeerbare kapitaalslasten:

- huur 147.750 109.499

- rente 224.190 -213.202

- afschrijvingen 65.109 158.425

- overige 26.597 43.406

463.646 98.128

Overige mutaties:

- extreme zorgtoeslag 117.145 161.253

- vergoeding bouwimpuls -4.059.593 0

-3.942.448 161.253

Subtotaal wettelijk budget boekjaar 52.263.393 54.321.571

Correcties voorgaande jaren 345.394 -322.779

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 52.608.787 53.998.792

Pagina 66

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

voorgaand jaar



BATEN

13. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt: 2011 2010

€ €

Zorgprestaties tussen instellingen 68.338 177.473

Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en 472.451 495.400

opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering

Persoonsgebonden en -volgende budgetten 763.530 956.254

Totaal 1.304.319 1.629.127

14. Subsidies


€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, 111.697 164.802

academische component voor UMC's)

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief12.000 0

overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ)

Totaal 123.697 164.802

15. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten


€ €

Overige dienstverlening:

Overige dienstverlening 242.767 232.282

Verhuur onroerend goed 0 134.741

Teruggave energiebelasting 130.924 0

Overige opbrengsten 183.880 133.450

Totaal 557.571 500.473

Pagina 67



LASTEN

16. Personeelskosten


€ €

Lonen en salarissen 27.504.133 27.770.133

Sociale lasten 4.021.441 4.064.005

Pensioenpremies 2.252.171 2.206.200

Andere personeelskosten:

Personeel gerelateerde kosten 1.200.685 1.229.988

Subtotaal 34.978.430 35.270.326

Personeel niet in loondienst 1.420.747 1.566.861

Totaal personeelskosten 36.399.177 36.837.187

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 789 814

17. Afschrijvingen vaste activa


€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 1.607.242 1.661.018

- financiële vaste activa 25.436 28.899

Versnelde afschrijving bouwimpuls:

- immateriële vaste activa 0 3.950.796

- materiële vaste activa 0 122.126

Overige afschrijvingen:

- immateriële vaste activa 0 0

- materiële vaste activa 1.013.538 894.882

Boekresultaat verkochte activa 105.646 542

Totaal afschrijvingen 2.751.862 6.658.263

Pagina 68



Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2011 2010

€ €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 2.751.862 6.658.263

waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 1.980.170 5.762.839

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:

- WTZi-vergunningplichtige vaste activa 1.171.949 4.872.397

- WTZi-meldingsplichtige vaste activa 808.221 890.442

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 1.980.170 5.762.839

18. Overige bedrijfskosten


€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 4.043.848 3.800.384

Algemene kosten 2.545.274 2.868.783

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.159.905 516.060

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 1.795.915 1.545.169

- Energie gas 628.246 785.316

- Energie stroom 461.794 497.312

- Water 70.996 61.948

Subtotaal 2.956.951 2.889.745

Huur en leasing 1.818.962 1.733.520

Dotaties en vrijval voorzieningen:

- Mutatie voorziening frictiekosten 0 -322.256

- Mutatie voorziening groot onderhoud 529.052 -350.000

- Mutatie voorziening debiteuren -3.060 0

Totaal overige bedrijfskosten 13.050.932 11.136.236

Pagina 69



LASTEN

19. Financiële baten en lasten


€ €

Rentebaten lening u/g en rc Stichting Dierenweides Groningen 0 9.000

Rentebaten rekening courant 24.055 0

Subtotaal financiële baten 24.055 9.000

Rentelasten langlopende leningen 652.196 697.876

Rentelasten rekening courant 0 1.403

Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten 72.908 0

Overige financiële lasten 513 615

Subtotaal financiële lasten 725.617 699.894

Totaal financiële baten en lasten -701.562 -690.894

Pagina 70



20. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

H.de With H.de With

2011 2010

1 1-1-1998 1-1-1998

2 ja ja

3

4 ja ja

5 12 12

6 1 1

7 Welke salarisregeling is toegepast? 3 3

8 100% 100%

9 € 138.964 € 138.193

0 0

0 0

10 0 0

11 Werkgeversbijdrage sociale lasten €.5.030 €. 4798

12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU €. 15.160 € .14.965

13 Ontslagvergoeding 0 0

14 Bonussen 0 0

15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) €. 159.154 €.157.956

16 Cataloguswaarde auto van de zaak €. 38.700 €.38.700

17 Eigen bijdrage auto van de zaak 0 0

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2011 is als volgt:

Naam Functie Bezoldiging

€ €

2011 2010

Voorzitter 8.000 8.000

Vice-voorzitter 4.000 4.000

Lid 4.000 4.000

Lid 4.000 4.000

E.Maeckelberghe Lid 4.000 4.000

Lid tot 25 mei 2011 1.667 4.000

Lid 4.000 4.000

E. van Leeuwen Lid sinds 2 november 2011 667 -

Pagina 71

J.Hamel

Wat is de samenstelling van het bestuur Eenhoofdige Raad van Bestuur

Vanaf welke datum is de persoon als

bestuurder werkzaam in uw Maakt de persoon op dit moment nog

steeds deel uit van het bestuur?

Tot welke datum was de persoon als

bestuurder werkzaam in uw

organisatie?

b. Waarvan: nabetalingen

Bruto-onkostenvergoeding

S.de Jong

C.Horsman

P.Molenaar

Welk bestuursmodel is van toepassing op

uw organisatie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van

Toezicht

Naam

Is de persoon in het verslagjaar

voorzitter van het bestuur geweest?

Zo ja: hoeveel maanden is de

persoon voorzitter geweest in het

Wat is de aard van de

Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

M.v.d.Eijk

a. Waarvan: verkoop verlofuren

Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld,

eindejaarsuitkering, salaris en andere

vaste toelagen

H.Drenth



21. Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt)

22. Honoraria accountant 2011 2010

€ €

De honoraria van de accountant over 2011 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 31.423 26.100

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 24.464 10.033

3 Fiscale advisering 8.982 0

4 Niet-controlediensten 38.755 17.005

Totaal honoraria accountant 103.624 53.138

Pagina 72

De beloning van de bestuurder en alle overige personeelsleden is getoetst aan de Wet

openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). Het inkomen van de

bestuurder en alle overige personeelsleden blijft onder het toetsingsbedrag, daarom ontbreekt een


5.2 OVERIGE GEGEVENS


5.2 OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting de Zijlen heeft de jaarrekening 2011 vastgesteld in de vergadering

van 23 mei 2012.

De Raad van Toezicht van de Stichting de Zijlen heeft de jaarrekening 2011 goedgekeurd in de vergadering

van 23 mei 2012.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G. W.G.

H. de With J. Hamel

Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Toezicht

W.G. W.G.

S. de Jong M. van der Eijk-Klinkhamer

Voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

W.G. W.G.

C. Horsman E.L.M. Maeckelberghe

Vice voorzitter Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

W.G. W.G.

H. Drenth E.I. van Leeuwen-Seelt

Lid Raad van Toezicht Lid Raad van Toezicht

5.2.6 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Pagina 73

In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter beschikking staat van de Raad van Bestuur.

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum bekend welke ingrijpende financiële gevolgen hebben voor de

stichting.

Jaardocument 2011 - De Zijlen · 2017. 8. 24. · Maatschappelijk verslag - jaardocument 2011 De...

Documents

Transcript of Jaardocument 2011 - De Zijlen · 2017. 8. 24. · Maatschappelijk verslag - jaardocument 2011 De...