CONG TY

//"*)ta/

*[,9\

cOntc rvco PHA'tlotEru rU

BINH HOA

u eiNFr HoeGQNG HOA XA XQr CHo NGHIA VIET NAM

DQc l?p - Tr,r do - H?nh phric

TP. HA Chl Minh, ngey 29 theng 03 ndm 2018

BIEN BANoONG cO DONG THUoNG NICN NAM 2018

CONG w CO PHAN DIEN TO BiNH HoA

Dia chitru sd ch[nh: 204 No Trang Long, Phudng '12, Q. Binh Thqnh, Tp.HCM.

Md s6 doanh nghiCp: 0303207317, deng kf thay d6i Bn 4 ngAy 28tOGt2O13 do Sd K6" hoach va DAu tu Thinh ph6 Hd Chi Minh c{p.

I. THOI GIAN VA DlA D|EM

H6m nay, vdo luc 8 gid 30 phrit ngay 29 thang 03 nem 2018, Oai hQi ddng c6 e6ngthudng ni6n nim 20'18 cria C6ng ty c6 phAn Di6n tr) Binh Hda duqc t6 ch0c vd khai mac:

Dia fi6m: H6i hudng C6ng ty c6 phAn Di€n tr] Binh Hda56 204 No Trang Long, Phudng 12, Q. Binh Thanh, Tp.HCM

II. THANH PHAN THAM Dt.rOAI HOI

1. Ban t6 chOc Dai hQi

2. CO d6ng ctia C6ng ty

3. HQi d6ng quin tri, Ban ki6m so6t vd Ban Gi6m d6c C6ng ty cO phAn Di€n trlr Binh Hda.m.lEN HANH DAI HQt1. Khai m6c Dai hQi

- Tuy6n b6 V do.- Gi6i thiQu cac thAnh phAn tham dU Dai h6i.- Bao c5o ki6m tra tu c6ch-c6 d6ng tham dp Oqi hgi: Ong Nguyen Vi Tudng Thuy6t

thay mdt ban ki6m tra tu c6ch c6 COng eao c6o f6t qua d6m tra tu c6cn cd d6ng iham dqrDai hOi vd diAu ki€n ti6n hAnh Dai h6i nhu sau:

T6ng s6 cO AOng co q.uyan dr,r hgp: 204 c6 d6ng (cdn c0 danh sdch ch6t s6 cd d6ngngey 06/03/2018 c6 guy61 c*,t ho.p Dai hQi.ddng c6 a1ng thufrng ni€n ndm 2O1B) sit hitu2.900.000 co phAn (t6ng s6 cO phln co quyAn Ui6u quySt).

Tai thdi di6m 08h45: 56 c6 d6ng vA ngudi duEc cr5 d6ng _u!'quy6n hgp le co mit du hqpld 76 c6 d6ng, nEm giO 2.730.300 c6 phAn tuong rlng voiGng s6 cd pnin cna cO OOng ibquyBn bi6u quy6t c6 mdt dU hqp hoic th6ng qua ngudi dai di€n ui quyAn hqp lC du Oai hOi,chi6m t! lQ 94,15o/o t6ng s6 cO phAn ph6 th6ng co quy6n bi6u quy6t.

Vdi^ti lC tham ds hqp crla c6 tt6ng,-dai,diQn crla cr5 d6ng sd h0u 94,1S0lo t6ng s6 c6 phAlph6 th6ng co quy6n bi€u quy6t, Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n nem 2018 cria C6ng ty c6phln Di€n tr? Binh Hda ttuoc tiiin hdrnh hqp l .

- ThorlS qua Quy chi5 t6.ch,ric dqi hQi c6 d6ng: ong Nguy6n Vi Tuong Thuyct thaymat ban t6 chric dgc Quy ch6 t6 chuc Dai hQi d6ng c6 d6ng thudng ni6n ndm 2018 crlaC6ng ty c6 phAn Di€n tr) Binh Hda vd xin f ki6n th6ng qua cia Dai hQi.

Dai hQi tlA Ui6u quy6t tn6ng qua Quy ch6 t6 chrlc Dai hOi ddng cO OOng thudng ni6n n6m2018 cia C6ng ty vdi t! 19 tt6ng y lOOo/o.

6(\\e\

- Gi6i thiQu Ch0 tga ttqi hgi: Ban t6 ch0c mdi Chrj tich HDQT C6ng ty Ong Luu HoAngLong lam Chi toa Dai hoi.

- GiOi thiQu vdr th6ng qua Doan Ghn tlch vi Thu kf Dqi hgi:a) Chi toa Dai hoi gi6i thieu Dodn chri tich vi xin Dai h9i bi6u quy6t th6ng qua.Dodn Chi tich qdm:

- 6ng Luu Hoing Long - Chri tlch HDQT - Chi tqa Dai hOi, Chri tich aloin- 6ng Nguy6n Vdn ThAnh - Ph6 Chrl tlch HDQT, 0y vi6n Dodn Chrl tlch i- Ong HA Hiru Quang - Gi6m tl6c, Uy vi6n DoAn Chir tich ',Dai hQi dA bi€u quy6t th6ng qua thdnh phln nhan su Doin chtl tich vdi ti'14 tl6ng V

100%.

b) Ch0 tqa Oai hQi gioi thiQu Ban Thu kf Dai hQi vir xin Dai hQi bieu quyet th6ng qua. )Ban Thu ki Dai hdi q6m: \

- Ong Nguy6n Vi Tudng Thuydt - Ch6nh Vdn phdng- 6ng L6 Thanh Ting - Ph6 Quin tl6c PhAn xudng 2.Dqi hgi di bi6u quy6ttn6ng qua thinh phAn nhAn su Ban Thu kf v6i g t9 rt6ng f 1000/0.- Churyng tn'nh Dqi hgi: Chri toa Dai hQi gi6i thi6u Du ki6n chuong trinh Dai hQi vA xin

Dai hoi bi€u quy6t th6ng qua.

Dai hQi di bi6u quy€t th6ng qua Chuong trinh Dai hgi voi t! l0 d6ng f 100o/o, n6i dungChuong trinh Dai hQi theo trinh tu nhu sau:

- 86o c6o ket qua SXKD nem 2017 vA du ki6n k€ hoach SXKD nem 2018;- 86o c6o hoat dong c&a H6i d6ng quintr! ndm 2017 vAphuong hudng ndm 2018;- 86o c6o ki6m to6n dOc lAp nim 2017;- 86o c6o tdi chinh t6m tit ndm 2017 da dugc ki6m to6n;- 86o c6o hoat d6ng cia Ban ki6m so6t ndm 2017 vd phuong hu6ng ndm 2018;- Td trinh thi lao HQi tt6ng quin tri va Ban ki6m so6t nem 2O't7 vA dU ki€n nem 2018;- Td trinh dp ki6n phAn chia lgi nhu{n, chia c6 toc ndm2Q17;- Td trinh riy quy6n cho HQi ddng quan tr! phC duygt kO hoach SXKD nem 2018;- Td trinh lua chgn c6ng ty ki€m to6n doc l6p ndm 2018;- ThAo lu6n vA nQi dung c6c b6o cao, td trinh;- Dai hQi Ui6u quyet tn6ng qua c6c b6o c6o, td trinh;- Th6ng qua Bi6n bin vEr Nghi quy6t cia Dai n6i.2. DiSn biiin Oqi hgi

6ng Luu Hodng Long, Chrl tlch HDQT, Chn toq tfi6u hanhEai hOi. Cu0c hgp di6n ra theochuong trinh Dai hQi vA trinh tp di cluoc th6ng qua, cu thC diCn bi6n nhu sau:

2.1. C5c t& trinh vi b5o cao duqc trinh bay tru6c Dei h6i- Ong Hir Hiiu Quang, Gidn dc COng ty trinh bdy: 86o c6o k6t qui hoat dQng SXKD

nem 2017 vd dg ki6n k6 hoach SXKD nim 2018.

. - 6ng Nguydn Vdn Thinh, Ph6 chl tich HDQT trinh bdy: 86o c6o hoat d6ng cOa Hgiddng quAn tri nam 2017 vA phuong hudng nem 2018.

- Ong Nguydn Phu& HiQp, Tnfrng Ban ki6m sodt trinh bdy:+ 86o c6o ki6m to6n tl6c lAp ndm 2017;

+ Bao cao tai chinh t6m tit nem 2017 da duEc ki6m toan.+ 86o c6o hoat dQng crla Ban ki6m so6t nem 20'17 vA phuong hu6ng nam 20'18

- Ong NguySn Vdn Thdnh, Ph6 chi tich HDQT trinh bity:+ Td trinh thi lao HDQT vi BKS nim 2017 vA du ki6n nim 2018;+ Td trinh du ki6n phAn chia lEi nhuan, chia c6 toc nilm 2017 .

- 6ng Hi Hibu Quang, Gi6m d6c COng ty trinh bdy:+ Td trinh rly quydn cho HDQT ph6 duy6. t k€ hoach SXKD ndm 2018;

- Ong Nguyln Phttu HiQp, Tnfing Ban KEm sodt trinh bdy:+ Td trinh lLpa chQn c6ng ty ki6m toAn doc lap nam 20'18.

Dai hOi nghi gidi lao l1c 10h (trong 1s phnl.

2.2. D4i hgi thio luln, tt6ng g6p i kiiin vi Doin chrl tich tri l&ich0 tga Dai hoi ong Luu Hoang Long chr) tri viec thao luQn trong oai hoi, sau day ld

phAn ghi nh6n f ki6n thio lu6n:6no HA H0u Quanq:

Tir thano 712016 Ban di6u hanh cria c6ng ty ct6 manh dan t6i c6u trric nhin su, ticl kicmgia,

"iiip[i'"ia. r,IJ,'.Ep rep iii-.a"-o",iri"anri6t tir d6 d6n nay vicc sAn xu6t kinh

ioanh cti c6 nh&ng bu6c thuan Pi, dat lgi nhufn khA quan trong nim 2017'

Onq Nquv6n Phudc Hi6P:

Co vii tdi 'i kien b6 sunq: Ndm 2017 trong cac cuoc hqp HDQT thudng k!', c6c thAnh vi6n

ffOOf Oi kiCh so6t s6t sa-o trong lim virlc vdi Ban di6u hAnh C6ng.ty, qua dt6 clA co nhitng

"ni aao rip inai trong viQc sAn *1,-at tnn doanh tt cl6 al6 c6 nhirng k6t quA lgi nhu6n lam ticn

tt€ cho nhong ndm sau.

Ba D5 Thi Tuv6t Mai:

Binh Hda d6 c6 phAn ti? nam 2OOG drSn nay lA 12 nim, c6 d6ng dE nh6n duEc c6 t6c O7

nar, cOn iai OS neri,r qua li c6 t6c Oing O vi nE kh6 ddi. C6ng tyini Oon thuAn.chti y6u giac6no hAno dli6n tir vi cho thue mat Uing con tr6ng nQn doanh thu mang tinh co bin, tuy v6yil tl N;ili;;g ,a xi6n or"ng tni6mlung sdn-6 t!'. Vi sao ti, nem 2ooe tt€n-nav.C6ng tv"n""

tni f',ai "Orig

nE niyZ Xin Eat "a,

nai vbiCna tich HDQT: Nguy6n nhAn_d5n tl6n 16, nqfnO Aai CnU tictr

-trgbf co Ui6t nay kh6ng? Oi c6 chi dao gi v6 vAn dA nAy? Cho NgAn Long

va fi6n Ouang vay di chi dao ddi nq nhu th6 nio? TiAn l6i nhgng nem qua ct6 tri ra sao?f.fgoal ra TA tr'inn irla thir lao HDQT vA BKS c6 ch6nh l6ch so v6i s6 liQu trong b6o c6o coak6 toan?

M6J c6u h6i ddnh cho Gi6m tl6c: K6 thta Giam d6c c0, di c6 trdch nhi€m vA thrre thi giAiquy6t aol v6i c6ng nq trCn ra sao?.

Onq Nquv6n Vin ThAnh:

SAn xuAt kinh doanh chlnh crja C6ng ty lir gia c6ng XK theo c6ng ngh€ OEM vdi cicxnactr rrang Nhit Bin :TDK Lamda (M), Tohozin...Dinh cao cia sr.r h9p.t6c ndy la dati"r.n tn, L" nnAt, tqi nhuin cao nnat, tnu nhip ngudi lao ttgng cao nh6t vio c6c ndmiOoe, Zoro, 2011...b6i dAu 2013 tl6c6 dju hiQu suy giAm s6 lusng, d6n thdi tli6m nAy dA

"na, aOt sin xuAt gia c6ng B0 ngu6n, gia c6ng Bi6n th6 ...v6i kh6ch hAng TDK Lambda

ir,ll, pna. ,rang g[ c6ng-ChokJ Coit ;6i khe;h hang Tohozinc s6 tusng chi cdn phAnnira..

{

;1

cI

T

,\\

ViCc ngung hgp t6c sin xu51 vA gi6m s6 lugng don hang dd k6o theo viQc. ngudi LaoOOng;n "nghivi6c vA viec t6i c6u tr[L NhAn sr,r c6ng ty dB phir hqp v6i tinh hinh SXKD dag',a; .6 tuing tao t16ng tir 72O ) 25O ngudi, di t6n.rAt nhi6u chi phi trq cap xin nghi viQc,Ea" uic.t trong-og nim zbt+, 2o1s,2016 chi phi nAv gan 03 t!'ddng.

Do vi€c thu hep gia c6ng xu6t khAu, n6n c6ng ty dli c6 chi€n luoc m& rgng ti6u thu nQidia c6c sin phAm di0n t& gia dung ...vi6c md rQng ti6u thu nOi tlla bu6c dAu rat t6t, d6nnem 2014 khach hang thanh toan chim, n6n hAng nim b! trich lap du phdng ng kh6 ddi.

D6 cirng li 03 nguyen nh6n chinh ldm cho c6ng ty b! 6 03 nAm li6n ti6p 2014,2015.2016.NgoAi ra cfing cdn nhidu nguyen nhan kh6c nhu: luong t6i thieu tdng k6o theo chi phi tl6ngbAo hi€m ting, ti€n thuC d6t teng, ti6n phat bin quy6n sr) dr,rng phin m6m Microsoft ...

Vi€c thu hdi nq kh6 tldi lu6n duEc s(, chi dao crla HDQT trong c6c bu6i hgp, v6i muc dlchhdri hda, hqp t6c ...tr6nh kudng hqp C6 hi nau qui kh6ng t6t inh hudng d6n SXKD hien taicia 02 b6n.

-Vigc g6p f cria BA o6 fni fuyet Mai, vA viQc c6ng ty cho Ngan Long vay cl5 ttuEc c6ng tyKi6m toAn gop i trong 86o c6o ki€m toAn 2009, vi vAy trong ndm 2010 -NgAn Long da thanhto6n lai toAn U0 s6 tidn vay cho c6ng ty, viQc niy ttd duoc c6ng ty Ki6m to6n giAm s6t vicluqc th6 hien trong 86o c6o ki€m to6n 2010.

Be D6 Thi Tuvct Mai:

T6i kh6ng d6ng f c5ch tri ldi crla Ong ThAnh, vi v6n dE c6ng nE niy tt nAm 2OO9 t6i dachAt ven vE vi€c cho vay kh6ng phAi lA ch(rc ndng cria VBH nhung 6ng Thenh giii thich ldhep d6ng gia c6ng. CAn lim 16 nh&ng van de ti6n quan tl6n c6ng no, neu ce lau dii s6 gAythiQt hai cho cO d6ng ve c6 tr?c, chung t6i s6 phin 6nh l6n co quan cdc cip de giii quy6t.

Ono Hd H(ru Quano:

Khi ti6p nh6n v6i cuong v! lA Gi6m d6c, t6i di x6c dinh vi f th0c rdt 16 vai tr6 tr6ch nhiOmcluEc giao, cu th6 xAy dung ti6t ki€m c6c chi phi d6 gia ting lEi nhuan. Song song d6, ddtich cuc tim gdp vi thio lu6n nhim y6u cAu khdch hirng phii trA nq t6n dgng cho C6ng ty

Ono Luu Hoino Lonq:

ViQc kinh doanh lu6n ti6m 6n r0i ro vd NgAn Long roi vio trudng hqp d6, HDQT dE chidao thdnh l6p ban thu h6i c6ng nq, gap khech hang y6u c5u tri nq tung phAn cho C6ng ty.HiQn nay ttd ki€m so6t chic ch6 n6n kh6ng co nq phat sinh.

Ve van de c6ng no., nAy, t6i ghi nhQn f kiC.n d6ng g6p crla chi Tuy6t Mai, giao Gi6rm d6cHA Quang n6n gip cO O6ng bA Tuy€t Mai dC co th6m nhirng h5 trE phErp lf, tich lly th6mnghiCp vu trong vi6-c ddl nE. Vi€c ctdi nE cAn phAi su bAn bi ki€n tri, via thu ituqc nE vd gi&uy tin cria C6ng ty.

Onq TrAn HAi Minh:

V6i tu c6ch ld c6 tl6ng l6n nh6t cfra cO OOng ben ngoAi, t6i c6 hai g6p f nhu sau:'1) Ban clidu hinh n6n d6nh gia dring ndng h,rc, xAy dung k6 hoqch doanh thu hEp li sao

phir hqp v6i tim tuong xtlng cria C6ng ty duoc ni6m yCt tr6n sdn chrlng kho6n. Ndm 2017doanh thu kh6ng nhu mong mu6n nhung bi lai lEi nhuan rAt khA quan. B6n canh d6 giiiquyct vigc tam cho ngudi lao dgng v6i mrlc luong bing vi cao hon luong t6i thi€u virng quyclinh crla NhA nudc lA thAnh c6ng. Tinh hinh sin xuSt diCn tO hi€n nay gip r6t nhiAu kh6khdn vi viy vira duy tri sAn xuAt vA t6n dung cho thuC mit bing cdn tr6ng H hqp li. Nem2017 bCn TECCO dd h6 trE phdng nghiep vu VBH vd gia han hqp ddng thu6 d6t. Tuy nhiCnC6ng ty c6n ctlnh hu6ng 16 hon vi€c sin xu5t kinh doanh cho ndm 2020 trd v€ sau.

Ba D6 Thi Tuv6t Mai:

D6ng g6p cia t6i chi mu6n Ldnh dao C6ng ty n6n quan tAm quyAn lEi c6 t0c crla c6d6ng, m6t kh6c n6ng cao tldi s6ng, thu nh6p ngudl lao dgng di g5n b6 v6i C6ng ty lAu dii.

Nquoi 0y quvAn cia c6 d6no Duons Thi Thui, Trano:

,-

)ro)ln\1-

2) Trong nim 2018 Ban diBu hinh n6n c6 giii ph6p quyet tiQt cho trudng hop c6ng nondy, qua d6 c6 b6ro c6o bing vin bin trong D6i hQi c6 d6ng ndm sau. LAm viQc cu thC lapbi6n b6n vd thdi gian, dla di6m, phuong th0c thanh to6n cl6 d6c thric kh6ch hdrng s6m trAnq.

COng ty DiCn t0 Binh Hda co qu6 kinh sin xuat lAu dei, tir thdi Ban ttiAu hdnh c0 trudcdAy di tao drrng mOt n6n tAng vdi thu6n lqi mit bing & noi ddy. Vi v6y Ban di€u hAnh m6in6n suy nghi c6 tr6ch nhi6-m v6i c6ng vi6c tliAu hirnh.

6no Luu HoAno Lonq:

HiQn nay vi€c sAn xuSt kinh doanh dign t& dang gip nhiAu kh6 kh6n do sl,.P canh tranhkh6c li€t, tuy nhi6n ryrQt y6u tO can phii quan tem dAu tu lA nh6m k! thuit hien nay cdn y6unghiQp vu, nhung n6u dAu tu m6i d thdi di6m hi6,n nay thi chi phi r6t cao inh hu&ng d6n lginhu6n C6ng ty.

T6i tl6ng f gho md hQp email d6n nhdn tat c-a gOp f cia c6 tt6ng vd ngudi lao d6ng, giaocho 6ng Nguy6n Phu6c HiQp - Trudng ban kirim so6t quAn l1i hgp email nay. T6i cfrng ghinhan d6ng g6p cOa c6 OOng vd s6 chi tlao quy6t li6t trong viCc ddi n9, tuy nhi6n cAn c6c cOtl6ng th6ng cim c6 th6m thoi gian.

Nqudi iv ouvdn c0a c6 d6no Duono Thi Thui Tranq:NE x5u crla nhirn-g don vi kh6c b6n ngoAi cdn tdn ttqng gdp nhi€u lAn C6ng ty. M v6y

mong mu6n g6p f d6 t6t hon nhung kh6ng lam phrlc tap v5n Od tAm inh hu0ng d6n uy tinthuong hiQu C6ng ty. Ve hiQu qua lAu dAi, Ban tli6u hdnh phAi manh dqn tuyrSn nhAn sqr c6tii d€ mang lai lgi nhu6n cao cho C6ng ty.

Ba D5 Thi Tuv6t Mai:

T6i ddng f vdi nh&ng ghi nhan cia Chi tich, t6i s6 lim vigc v6i Gi6m O6c C6 trao O6i tdm16 th6m nh&ng v5n dd vd sin sAng g6p y theo k6nh th6ng tin cia C6ng ty m& ra,

Onq Luu Hoinq Lono:

Ghi nhAn su S6p y cia Bi Tuydt Mai, crla c6c c6 d6ng. 56 co nh&ng chi tlao quy6t li6thon vd Ban di6u hAnh cAn nghidn c0u ti6p thu d6 thyc hi€n.

2.3. Dqi hgi bi6u quyiSt tn6ng qua cAc bio ceo vi td trinh:

2.3,1 Th6ng qua b6o c1o k6t que ho?t dQng sdn xudt kinh doanh ndm 2017 vd k6hogch sdn xudt kinh doanh nim 2018 voi nhtnrg chi ti€u cs bin

a) Kiit qui sin xuSt kinh doanh nim 2017:- T6ng Doanh thu: 60,87 tf tt6ng dqt 57,69% so vdi k6 hoach ndm 2017 de duEc DHCD

ph6 duy€t (105,5 ti ) vA bing 60,63% so vdi k6tquA thuc hi6n nem 2016 (100,389 ti).- T6ng Pi nhuin trudc thu6: 401 hiriu ttdng (di trich Ep dr,r phdng 1,866 ti cho kho6n nE

kh6 ddD.

Dai hQi bi€u quyct: Dong f vdi ti le'100 %; Kh6ng d6ng f v6i O l€ o %; kh6ng c6 f ki6nv6i t! le 0 %.

b) K6 hoqch sin xuSt kinh doanh nem 2Ol8 c0a G6ng ty v6i c6c chi ti6u chinh:- T6ng Doanh thu: 62 t! d6ng bing 1 01,85o/o so vdi k6t qui thr,rc hi6n nem 2017.- T6ng Ei nhuin tru6c thu6:+ Chua bao g6m trlch l6p du phdng: 2,7 t!,d6ng

+ Da bao gdm trich lQp ds phdng nam 2018 u6c khoing 8OO triCu d6ng: 1,9 t!'ddng vuEt473,8'lo/o so v6i thqrc hiQn ndm 2017

Dai hQi bi6u quy5t: Ddng f vdi t! 19 100 o/o; Kh6ng ddng f v6i ti l€ o %; kh6ng co f ki6nv6i t! lQ 0 o/o.

.rc

P,i!ju

lNr

Cdn c0 vio thio luin, g6p f ki6n crla c6c cO OOng tai Oai hQi vdi nhirng v5n de dd duocn6u ra trong Dqi hQi. Ong Luu Hoang Long Ch0 tlch HDQT, Chrl tqa cli6u hAnh Dqi hgi ti6nhdrnh l6y bi6u quy6t th6ng qua cic b6o c6o vi td trinh theo thrl tu sau day:

2.3.2 Thdng qua b1o c6o hoTt dQng cia Hgi tldng qudn tri C6ng ty nem 2017 vdphuong h.rong ndm 2018.

Dai hQi bi6u quy6t: Ddng f v6i 0 le 1Oo %; Kh6ng d6ng f v6i ti 16 0 %; kh6ng co f ki6nv6i ti l0 0 %.

2.3,3 ThAng qua b6o c6o hogt dQng cia Ban ki6m sodt COng ty ndm 2017Dai hoi bi6u quySt: DOng f vdi t! 19 100 o/o; Kh6ng ddng f v6i O l€ 0 %; kh6ng co f ki€n

v6i ti l€ 0 %.2.3.4 Thdng qu6 Bito c6o tii chinh dli dtryc ki6m todn ndm 201786o c6o tAi chinh cria C6ng V nem 2017 dd duEc G6ng ty TNHH Ki6m to6n BDO - chi

nh6nh tai TP.H6 Chi Minh ki6m toAn vA Ban ki6m so6t C6ng ty th6ng nhAt.

Oai hqi bieu quy6t: D6ng f v6i t! lQ ioo vo; Xn6ng d6ng f v6i t9' le 0 %; kh6ng c6 f ki6nv6i ti l€ 0 %.

2.3.5 Th6ng qua n6.i dung phen ph6i tqi nhuQn ndm 2017 ,r"\- Lgi nhufn sau thu6: 401 tri€u. Do phAi bi oip t6 tuy kd ttp cec kj,trudc, C6ng ty kh6ng ;

trich l6p c6c qu! vdr kh6ng chia c6 t0c tir lEi nhuin sau thu6 nem 2017 .A',1

Dai hOi bi6u quy6t Ddng f vdi O l€ 100 %; Kh6ng d6ng f v6i ti le O %; kh6ng c6 f ki6n trtl.v6i t!'l€ 0 %. Ho,

2,i;3.u Th6ng qua Tdtrinh thi tao cia |IDQT vit BKS ndm 2017, tllt ki6n thi tao ndm

@a) Th6ng qua quy6t toen thi lao cho Hgi ttdng quin tri vi Ban ki6m soAt nim 2017 crla

C6ng ty lA 145.200.000 d6ng.

b) Th6ng qua du ki6n chi tri thir lao cho thdnh vi6n HOi tl6ng quin tr! vA Ban ki6m soAtndm 2018:

- Thir lao HOi d6ng quan tr! nam 2018:+ Chi tich HDQT : 2.000.000 d6ng/ th6ng+ Thinh vi6n HDQT : 1.500.000 tldng/ th6ng- Thi lao Ban ki6m so6t ndm 2018:+ Trudng ban : 1.500.000 tl6ng/ th6ng+ Thanh vi6n : 1.300.000 d6ng/ th6ngDai hOi bieu quy6t: Ddng f v6i t! lQ 100 %; Kh6ng d6ng f v6i ti le o %; kh6ng c6 ! kien

v6i O 16,0 %.

2.3.7 Thdng qua Td trinh iy quydn cho HDQT ph6 duyQt k6 hoTch SXKD chi ti6tndm 2018

Dai hOi th6ng nh6t riy quy6n cho HOi d6ng quAn tri C6ng ty phd duy6j k6 hoach sAn xuStkinh doanh chi ti6t dA lim co sO cho Gi6m cl6c C6ng ty cliAu hAnh hoat dong vd b5o c6o ketqui thsc hi6n cho Dai hOi d6ng c6 OOng trong phi6n hqp gAn nhat.

Dai hoi bi6u quy6t: O6ng f v6i tl l0 1OO %; Kh6ng d6ng f v6i O l€ o %; kh6ng co f ki6nv6i ti l€ 0 %.

2.3.8 Thilng quaTdtrinh lrp chgn c6ng ty ki6m todn dgc tqp ndm 2018Dai hOi th6ng nnat riy quyAn cho Ban ki6m so6t C6ng ty quy6t Oinn lua chgn don vi ki6m

toAn b6o c6o Gi chinh trong ndm 2018 cia C6ng ty kong danh s6ch c6c don vi kir5m todnduqc riy ban ch0ng kho6n Nhd nudc ch6p nhin

Dai hqi bi6u quy6t: DOng f vdi t! lQ 100 %; Kh6ng ttdng f v6i ti 16 o %o; kh6ng c6 f ki6nvdi ti l€ 0 %.

3. Th6ng qua Bi6n bin vir Ngh! quy6t trgp Oqi hgi d6ng c6 d6ng thudng ni6n niim2018

_ Ong N.guy6n Vi Tudng Thuy6t, thay mit Ban thu kV atqcdu thio Bi6n b6n vd Nghi quy6tDai hgi. Ong Lu-u Hoirng Long Chri toa di6u hdnh rlai hqi dd nghi dai hQi c6 f ki6n b6 sungvd xin Dsi hQi bi6u quy6t th6ng qua.

Dai hQi bi6u quy6t vOi d lC lO0% c6 d6ng c6 m{t D6ng f th6ng qua Bi6n bdn vd Nghiquy6t hop Dqi hQi d6ng c6 tt6ng thudng niCn ndm 2018 C6ng ty c6 phAn Di6n tr? Binh Hoa.

r.BE MAC DAt Hot- Bi6n b-dn ndy duqc Thu kf Dqi hOi ghi lai diy d0, trung thuc, dqc tqi tru6c Dqi hQi vd

duEc cdc c6 d6ng co met tham dU Dai hQi th6ng qua toen bQ n6i dung bi6n bdn.- Bi€n bin ndy tluqc lAp xong vd dugc luu gi0 tqi C6ng g.- Tuy6n b6 b6 mac Dai hoi. Dai hoi k6t thuc vao hdi 12 gid 10 phrit ngay 29 th6ng 03

ndm2O18.l.

BAN THt' KYThu kf 01

Nguy6n Vi Tudng Thuy5t

BAN THU KYThu kf 02

TM. DAt Hot OoNG co DoNGcHu roaoatHot

cHu rlcH HotooNG ouAN rRl

#sC6NG TYc6 pnA'uDIEN TUeinh uon

L6 ThanhTing