Het handhavingsbeleid van de douane toegepast in de … · i Het handhavingsbeleid van de douane...

i

Het handhavingsbeleid van de douane toegepast

in de sector van de strategische goederen

30 mei 2017

Liesbet Fransen

Kristof Vranckaert

1AA Douane & Accijnzen

Agenda


1. Organigram AAD&A

2. Handhavingsstrategie

3. Handhavingsbeleid strategische goederen

4. Nationaal Forum

5. Way forward: Single Window

Agenda


1. Organigram AAD&A



4. Nationaal Forum


Diensten van de Administrateur-

generaal

WetgevingAlgemeen Beleid

Informatie-management

Finances Operations(TCV)

Marketing&

Facilitation

Risicoanalyse&

Datamining

Geschillen & Administra-

tieve beroepen

Opsporing(O&O)

Secretariaat

Juridische dienst

Regie Nationale en

Internationale samenwerking

Gegevens-beheer

Werk-methodes Werk-methodes(1e & 2e lijn/ audit &

vergunningen)

Marketing, Economische

Ondersteuning & Productportfolio

High level analysis

& RD

Werk-methodes

Werk-methodes

DouaneApplicatie-beheer

Algemene controle en organisatie

Technische expertise &

operationele ondersteuning

Public relations & communicatie

DataminingInvordering Douanefraude

Accijnzen

Nationaal Forum

Automati-sering Activabeheer VergunningenOpleidingSEDA

GeschillenAccijnsfraude

Tarief - Labo

HelpdeskSafety

& Security Administra-tieve beroepen

Fraude Gemeen recht

Niet-fiscaal

rs

Controleregie (CRC)

OperatorenOperationele

ondersteuning

Dienst van de RCD

Toezicht & Bewaking

RegiekamerControles (1e en 2e

lijn)Audits &

VergunningensCBR’s

CRC(Antwerpen, Brussel,

Bierset en Zaventem)Geschillen

Client Management & Communication

Team voor aangifte opvolging

(TAO) & Hulpkantoren

Regi

Operationele Coördinatie –

Organisatiebeheer

Administrateur -generaalAudit / Inspectie

Algemene zaken

Crisiscel/ terrorisme

SUPPORT WHAT ? HOW ?

EXECUTION

Regionaal Centrum

Directeur (RCD)

Regionale Opsporings-

teamsRegionaal

Opsporings-team

Strategische cel

Takenpakket – Algemeen Beleid

5

Dienst ALGEMEEN BELEID

Liesbet FRANSEN

Strategische Cel

Beleidsbepaling

Beleidsevaluatie en -opvolging

Beleidsinnovatie

Regie nationale en internationale samenwerking

Nationaal Forum

Nationale samenwerking

Internationale bilaterale samenwerking

Internationale en Europese organisaties

Douane-attachés

Secretariaat

Agenda


1. Organigram AAD&A



4. Nationaal Forum


Handhavingsstrategie


Doelstelling:

Bepalen en bewaken van het strategisch evenwicht tussen de controlerende en opsporingsgerichte taken van de AADA enerzijds en de

compliance-bevorderende, faciliterende rol anderzijds.

Toezicht

Transacties

Bedrijven

Criminaliteit

Kernfuncties

Faciliteren

Innen

Beschermen

opsporen

controle

Handhavingscommunicatie

Dienstverlening

Interne samenwerking

Interne samenwerking

Gericht aansturen van de toezichtactiviteiten waarbij de focus ligt op:• Alle goederen en goederenbewegingen binnen havens en luchthavens

staan permanent onder douanetoezicht;• We houden toezicht in het binnenland, voornamelijk gericht op het

tegengaan van accijnsfraude;• Professionalisering van het risicobeheer dat als basis dient voor het

gericht aansturen van toezichtactiviteiten.

AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan betreffende compliance en controle waarbij de focus voor het handhavingsregime transacties ligt op:• Professionalisering van het risicobeheer

dat als basis dient voor het gericht aansturen van de controles van alle aangiften;

• We voeren steekproefcontroles uit waarbij de nadruk wordt gelegd op ongekende operatoren;

• We verzekeren een level playing field voor alle operatoren.

AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan betreffende compliance en controle waarbij de focus voor het handhavingsregime bedrijven ligt op:• Professionaliseren van haar risicobeheer, als

basis voor het gericht aansturen van tweedelijnscontroles;

• Investeren in het promoten en implementeren van faciliteringsactiviteiten naar gekende, bonafide klanten toe.

• Zelfregulering

AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan op het gebied van opsporingen waarbij de focus voor het handhavingsregime criminaliteit ligt op: • Tegengaan van de fiscale en niet-

fiscale fraude;• Bestrijden van de georganiseerde

criminaliteit;• Gebruik van een opsporingspolitiek die

outcome gericht is teneinde de focus te leggen op vervolgingswaardige zaken.

Strategische doelstellingen EuropaExterne samenwerking:

• Customs to customs• Customs to Business• Customs to other

public services

Capaciteit: means have tofollow the needs

Toezicht

Transacties

Bedrijven

Criminaliteit

Gericht aansturen van de toezichtactiviteiten waarbij de focus ligt op:• Alle goederen en goederenbewegingen binnen havens en luchthavens

staan permanent onder douanetoezicht;• We houden toezicht in het binnenland, voornamelijk gericht op het

tegengaan van accijnsfraude;• Professionalisering van het risicobeheer dat als basis dient voor het

gericht aansturen van toezichtactiviteiten.

AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan betreffende compliance en controle waarbij de focus voor het handhavingsregime transacties ligt op:• Professionalisering van het risicobeheer

dat als basis dient voor het gericht aansturen van de controles van alle aangiften;

• We voeren steekproefcontroles uit waarbij de nadruk wordt gelegd op ongekende operatoren;

• We verzekeren een level playing field voor alle operatoren.

AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan betreffende compliance en controle waarbij de focus voor het handhavingsregime bedrijven ligt op:• Professionaliseren van haar risicobeheer, als

basis voor het gericht aansturen van tweedelijnscontroles;

• Investeren in het promoten en implementeren van faciliteringsactiviteiten naar gekende, bonafide klanten toe.

• Zelfregulering

AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan op het gebied van opsporingen waarbij de focus voor het handhavingsregime criminaliteit ligt op: • Tegengaan van de fiscale en niet-

fiscale fraude;• Bestrijden van de georganiseerde

criminaliteit;• Gebruik van een opsporingspolitiek die

outcome gericht is teneinde de focus te leggen op vervolgingswaardige zaken. Strategische goederen

Agenda


1. Organigram AAD&A



4. Nationaal Forum


Handhavingsbeleid strategische goederen


Wetgevende basis

1. Wapens: Gemeenschappelijk standpunt 2008/944; “The Common List of Military Equipment – update 2017”; VO 258/2012 ( civiele vuurwapens ); Richtlijn 91/477- update 2008/51 en RL 2009/43

2. Precursoren voor explosieven: VO 98/2013

3. Dual-use: VO 428/2009 (gewijzigd met VO 1969/2016 ) + Correlatietabel;

4. Embargo’s: wapens en interne repressie; dual use en gelieerde goederen; andere goederen ( o.a. DPRK, Iran, Syrië, Rusland, … )

-> diverse VO, uitvoeringsVO en Besluiten gebaseerd op VN-resoluties en eigen sanctiebepalingen;

5. Foltertuigen: VO 1236/2005 ( gewijzigd met VO 2016/2134 ) en uitvoeringsVO1352/2011;

Omzetting via nationale en regionale wetgeving en uitvoeringsbepalingen door FOD Economie en Gewesten.

Controles AADA vloeien voort uit de wettelijke verplichtingen



Bevoegde instanties:

1. Vlaams Gewest, Dienst Strategische Goederen

2. Waals Gewest, SPW DGO6 Direction Licences Armes

3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Cel Vergunningen

4. Inlichtingen

5. FOD Economie, Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, Dienst Vergunningen

6. AAD&A



Historiek: Situatie vóór 01/08/2014

Catch-all naar Iran, Noord-Korea, Syrië, Pakistan en Maleisië:

Enorm veel selecties voor douanecontroles bij export;

Geen toepassing van risicobeheer;

Vergunning afleverende diensten (regionale overheden) overstelpt met aanvragen;

Commerciële gevolgen.

Vanaf 01/08/2014: Sanctiemaatregelen Rusland



Actieplan:

Opgesteld in overleg met de bevoegde instanties

Bestaat uit verschillende onderdelen:

Stap 1: goederen-gebonden aanpak

Toepassing van risicobeheer + analyse wetgeving voor de aansturing van de aangifte-gebonden controles voor uitvoer naar de geviseerde landen (Iran, Noord-Korea, Pakistan, Maleisië en Syrië)

Toepassing van risicobeheer + analyse wetgeving voor de aansturing van de aangifte-gebonden controles voor uitvoer naar Rusland



Actieplan:

Stap 2: Operatorgebonden aanpak

Verminderde selecties mogelijk voor AEO niet-dienstverleners op basis van diepgaande studie door AAD&A op vlak van uitvoer van strategische goederen in samenwerking van vergunning-afleverende dienst

AEO-ICP



AEO niet-dienstverlener?

AEO = Authorized Economic Operator

= operatoren die compliant en betrouwbaar zijn

Europees certificaat geldig in 28 Lidstaten

Geldig in landen met Mutual Recognition Agreement

= VS, China en Japan

Op basis van een audit door de AAD&A (uitgevoerd door sCBR)

Niet-dienstverlener = producent (importeur/exporteur)



Verminderde selecties mogelijk voor AEO niet-dienstverleners

AAD&A kan een individuele en tailormade verfijning en vermindering van de selecties toekennen op basis van:

Conclusies en resultaten die volgen uit een aanvullend onderzoek in kader van AEO

Productclassificatie en informatie wordt aangeleverd door de operator (technische kennis in verband met de goederen, interne procedures, certificaten van binnenlandse of buitenlandse instanties…)

Productclassificatie wordt geverifieerd door Gewesten

Analyse van de reeds uitgevoerde controles

…

Agenda


1. Organigram AAD&A



4. Nationaal Forum


Nationaal Forum


Nationaal Forum

=

Het overlegplatform van de Algemene

Administratie van de Douane en Accijnzen en

de privésector

Diensten van de Administrateur-

generaal

WetgevingAlgemeen Beleid

Informatie-management

Finances Operations(TCV)

Marketing&

Facilitation

Risicoanalyse&

Datamining

Geschillen & Administra-

tieve beroepen

Opsporing(O&O)

Secretariaat

Juridische dienst

Regie Nationale en

Internationale samenwerking

Gegevens-beheer

Werk-methodes Werk-methodes(1e & 2e lijn/ audit &

vergunningen)

Marketing, Economische

Ondersteuning & Productportfolio

High level analysis

& RD

Werk-methodes

Werk-methodes

DouaneApplicatie-beheer

Algemene controle en organisatie

Technische expertise &

operationele ondersteuning

Public relations & communicatie

DataminingInvordering Douanefraude

Accijnzen

Nationaal Forum

Automati-sering Activabeheer VergunningenOpleidingSEDA

GeschillenAccijnsfraude

Tarief - Labo

HelpdeskSafety

& Security Administra-tieve beroepen

Fraude Gemeen recht

Niet-fiscaal

rs

Controleregie (CRC)

OperatorenOperationele

ondersteuning

Dienst van de RCD

Toezicht & Bewaking

RegiekamerControles (1e en 2e

lijn)Audits &

VergunningensCBR’s

CRC(Antwerpen, Brussel,

Bierset en Zaventem)Geschillen

Client Management & Communication

Team voor aangifte opvolging

(TAO) & Hulpkantoren

Regi

Operationele Coördinatie –

Organisatiebeheer

Administrateur -generaalAudit / Inspectie

Algemene zaken

Crisiscel/ terrorisme

SUPPORT WHAT ? HOW ?

EXECUTION

Regionaal Centrum

Directeur (RCD)

Regionale Opsporings-

teamsRegionaal

Opsporings-team

Strategische cel

Nationaal Forum


Organigram

Strategisch comité

Algemene vergadering

Stuurgroep

Regionale werkgroepen

Nationaal thematische werkgroepen

Secretariaat

Nationaal Forum


8 Nationaal thematische werkgroepen:

Algemene bepalingen

Binnenbrengen van goederen

Bijzondere regelingen

Goederen die de Gemeenschap verlaten

Accijnzen

Communicatie

ICT

Controleprocessen

Nationaal Forum


7 regionale werkgroepen:

Antwerpen

Gent

Hasselt

Leuven

Brussel

Bergen

Luik

Agenda


1. Organigram AAD&A



4. Nationaal Forum


Way Forward: Single Window


Waarom een Single window:

• Gecoördineerd grensbeheer Afstemming activiteiten ≠ overheidsdiensten

Controles, risicoanalyses, databeheersing,…

Terugdringing wachttijden/kosten private sector

Efficiëntere/effectievere dienstverlening overheid

• Only once principe Burgers/bedrijven hoeven slechts één maal te communiceren naar de

overheid

Uitwisseling aangeleverde data tussen ≠ overheden taak overheid



• Single Window = Eén maal ingeven van de gegevens inzake grensoverschrijdend

goederenvervoer via uniek portaal

Uitwisseling tss ≠ overheidsdiensten

• AADA neemt lead Wettelijke verplichting dat goederen via douane passeren

Expertise, kennis, ervaring met risicomanagement

Draagt financiële verantwoordelijkheid



• Partner overheidsdiensten• VVVL

• VO

• FAVV

• FANC

• SPW

• BIRB (2014 geregionaliseerd)

• Overleg• Ad hoc comité GGB 04/09/2012

• Stuurgroep SW 28/10/2013



• Pilootprojecten1. NSW

• Studie CGI 18/06/2015

• In eerste instantie met FVVVL m.b.t CITES-certificaten

• Stand van zaken: actualiseren processen

2. GUI

• Link tussen gegevens vergunningen met PLDA

• via webservices

• Stand van zaken: besprekingen met partner(s)


Bedankt voor de aandacht!

Vragen???

Het handhavingsbeleid van de douane toegepast in de … · i Het handhavingsbeleid van de douane...

Documents

Transcript of Het handhavingsbeleid van de douane toegepast in de … · i Het handhavingsbeleid van de douane...