Het handhavingsbeleid van de douane toegepast in de .i Het handhavingsbeleid van de douane toegepast

download Het handhavingsbeleid van de douane toegepast in de .i Het handhavingsbeleid van de douane toegepast

of 30

  • date post

    10-Sep-2018
  • Category

    Documents

  • view

    217
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of Het handhavingsbeleid van de douane toegepast in de .i Het handhavingsbeleid van de douane toegepast

  • i

    Het handhavingsbeleid van de douane toegepast

    in de sector van de strategische goederen

    30 mei 2017

    Liesbet Fransen

    Kristof Vranckaert

    1AA Douane & Accijnzen

  • Agenda

    2AA Douane & Accijnzen

    1. Organigram AAD&A

    2. Handhavingsstrategie

    3. Handhavingsbeleid strategische goederen

    4. Nationaal Forum

    5. Way forward: Single Window

  • Agenda

    3AA Douane & Accijnzen

    1. Organigram AAD&A

    2. Handhavingsstrategie

    3. Handhavingsbeleid strategische goederen

    4. Nationaal Forum

    5. Way forward: Single Window

  • Diensten van de Administrateur-

    generaal

    WetgevingAlgemeen Beleid

    Informatie-management

    Finances Operations(TCV)

    Marketing&

    Facilitation

    Risicoanalyse&

    Datamining

    Geschillen & Administra-

    tieve beroepen

    Opsporing(O&O)

    Secretariaat

    Juridische dienst

    Regie Nationale en

    Internationale samenwerking

    Gegevens-beheer

    Werk-methodes Werk-methodes(1e & 2e lijn/ audit &

    vergunningen)

    Marketing, Economische

    Ondersteuning & Productportfolio

    High level analysis

    & RD

    Werk-methodes

    Werk-methodes

    DouaneApplicatie-beheer

    Algemene controle en organisatie

    Technische expertise &

    operationele ondersteuning

    Public relations & communicatie

    DataminingInvordering Douanefraude

    Accijnzen

    Nationaal Forum

    Automati-sering Activabeheer VergunningenOpleidingSEDA

    GeschillenAccijnsfraude

    Tarief - Labo

    HelpdeskSafety

    & Security Administra-tieve beroepen

    Fraude Gemeen recht

    Niet-fiscaal

    rs

    Controleregie (CRC)

    OperatorenOperationele

    ondersteuning

    Dienst van de RCD

    Toezicht & Bewaking

    RegiekamerControles (1e en 2e

    lijn)Audits &

    VergunningensCBRs

    CRC(Antwerpen, Brussel,

    Bierset en Zaventem)Geschillen

    Client Management & Communication

    Team voor aangifte opvolging

    (TAO) & Hulpkantoren

    Regi

    Operationele Cordinatie

    Organisatiebeheer

    Administrateur -generaalAudit / Inspectie

    Algemene zaken

    Crisiscel/ terrorisme

    SUPPORT WHAT ? HOW ?

    EXECUTION

    Regionaal Centrum

    Directeur (RCD)

    Regionale Opsporings-

    teamsRegionaal

    Opsporings-team

    Strategische cel

  • Takenpakket Algemeen Beleid

    5

    Dienst ALGEMEEN BELEID

    Liesbet FRANSEN

    Strategische Cel

    Beleidsbepaling

    Beleidsevaluatie en -opvolging

    Beleidsinnovatie

    Regie nationale en internationale samenwerking

    Nationaal Forum

    Nationale samenwerking

    Internationale bilaterale samenwerking

    Internationale en Europese organisaties

    Douane-attachs

    Secretariaat

  • Agenda

    6AA Douane & Accijnzen

    1. Organigram AAD&A

    2. Handhavingsstrategie

    3. Handhavingsbeleid strategische goederen

    4. Nationaal Forum

    5. Way forward: Single Window

  • Handhavingsstrategie

    7AA Douane & Accijnzen

    Doelstelling:

    Bepalen en bewaken van het strategisch evenwicht tussen de controlerende en opsporingsgerichte taken van de AADA enerzijds en de

    compliance-bevorderende, faciliterende rol anderzijds.

  • Toezicht

    Transacties

    Bedrijven

    Criminaliteit

    Kernfuncties

    Faciliteren

    Innen

    Beschermen

    opsporen

    controle

    Handhavingscommunicatie

    Dienstverlening

    Interne samenwerking

    Interne samenwerking

    Gericht aansturen van de toezichtactiviteiten waarbij de focus ligt op: Alle goederen en goederenbewegingen binnen havens en luchthavens

    staan permanent onder douanetoezicht; We houden toezicht in het binnenland, voornamelijk gericht op het

    tegengaan van accijnsfraude; Professionalisering van het risicobeheer dat als basis dient voor het

    gericht aansturen van toezichtactiviteiten.

    AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan betreffende compliance en controle waarbij de focus voor het handhavingsregime transacties ligt op: Professionalisering van het risicobeheer

    dat als basis dient voor het gericht aansturen van de controles van alle aangiften;

    We voeren steekproefcontroles uit waarbij de nadruk wordt gelegd op ongekende operatoren;

    We verzekeren een level playing field voor alle operatoren.

    AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan betreffende compliance en controle waarbij de focus voor het handhavingsregime bedrijven ligt op: Professionaliseren van haar risicobeheer, als

    basis voor het gericht aansturen van tweedelijnscontroles;

    Investeren in het promoten en implementeren van faciliteringsactiviteiten naar gekende, bonafide klanten toe.

    Zelfregulering

    AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan op het gebied van opsporingen waarbij de focus voor het handhavingsregime criminaliteit ligt op: Tegengaan van de fiscale en niet-

    fiscale fraude; Bestrijden van de georganiseerde

    criminaliteit; Gebruik van een opsporingspolitiek die

    outcome gericht is teneinde de focus te leggen op vervolgingswaardige zaken.

    Strategische doelstellingen EuropaExterne samenwerking:

    Customs to customs Customs to Business Customs to other

    public services

    Capaciteit: means have tofollow the needs

  • Toezicht

    Transacties

    Bedrijven

    Criminaliteit

    Gericht aansturen van de toezichtactiviteiten waarbij de focus ligt op: Alle goederen en goederenbewegingen binnen havens en luchthavens

    staan permanent onder douanetoezicht; We houden toezicht in het binnenland, voornamelijk gericht op het

    tegengaan van accijnsfraude; Professionalisering van het risicobeheer dat als basis dient voor het

    gericht aansturen van toezichtactiviteiten.

    AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan betreffende compliance en controle waarbij de focus voor het handhavingsregime transacties ligt op: Professionalisering van het risicobeheer

    dat als basis dient voor het gericht aansturen van de controles van alle aangiften;

    We voeren steekproefcontroles uit waarbij de nadruk wordt gelegd op ongekende operatoren;

    We verzekeren een level playing field voor alle operatoren.

    AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan betreffende compliance en controle waarbij de focus voor het handhavingsregime bedrijven ligt op: Professionaliseren van haar risicobeheer, als

    basis voor het gericht aansturen van tweedelijnscontroles;

    Investeren in het promoten en implementeren van faciliteringsactiviteiten naar gekende, bonafide klanten toe.

    Zelfregulering

    AADA ontwikkelt jaarlijks een Handhavingsplan op het gebied van opsporingen waarbij de focus voor het handhavingsregime criminaliteit ligt op: Tegengaan van de fiscale en niet-

    fiscale fraude; Bestrijden van de georganiseerde

    criminaliteit; Gebruik van een opsporingspolitiek die

    outcome gericht is teneinde de focus te leggen op vervolgingswaardige zaken. Strategische goederen

  • Agenda

    10AA Douane & Accijnzen

    1. Organigram AAD&A

    2. Handhavingsstrategie

    3. Handhavingsbeleid strategische goederen

    4. Nationaal Forum

    5. Way forward: Single Window

  • Handhavingsbeleid strategische goederen

    11AA Douane & Accijnzen

    Wetgevende basis

    1. Wapens: Gemeenschappelijk standpunt 2008/944; The Common List of Military Equipment update 2017; VO 258/2012 ( civiele vuurwapens ); Richtlijn 91/477- update 2008/51 en RL 2009/43

    2. Precursoren voor explosieven: VO 98/2013

    3. Dual-use: VO 428/2009 (gewijzigd met VO 1969/2016 ) + Correlatietabel;

    4. Embargos: wapens en interne repressie; dual use en gelieerde goederen; andere goederen ( o.a. DPRK, Iran, Syri, Rusland, )

    -> diverse VO, uitvoeringsVO en Besluiten gebaseerd op VN-resoluties en eigen sanctiebepalingen;

    5. Foltertuigen: VO 1236/2005 ( gewijzigd met VO 2016/2134 ) en uitvoeringsVO1352/2011;

    Omzetting via nationale en regionale wetgeving en uitvoeringsbepalingen door FOD Economie en Gewesten.

    Controles AADA vloeien voort uit de wettelijke verplichtingen

  • Handhavingsbeleid strategische goederen

    12AA Douane & Accijnzen

    Bevoegde instanties:

    1. Vlaams Gewest, Dienst Strategische Goederen

    2. Waals Gewest, SPW DGO6 Direction Licences Armes

    3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Cel Vergunningen

    4. Inlichtingen

    5. FOD Economie, Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, Dienst Vergunningen

    6. AAD&A

  • Handhavingsbeleid strategische goederen

    13AA Douane & Accijnzen

    Historiek: Situatie vr 01/08/2014

    Catch-all naar Iran, Noord-Korea, Syri, Pakistan en Maleisi:

    Enorm veel selecties voor douanecontroles bij export;

    Geen toepassing van risicobeheer;

    Vergunning afleverende diensten (regionale overheden) overstelpt met aanvragen;

    Commercile gevolgen.

    Vanaf 01/08/2014: Sanctiemaatregelen Rusland

  • Handhavingsbeleid strategische goederen

    14AA Douane & Accijnzen

    Actieplan:

    Opgesteld in overleg met de bevoegde instanties

    Bestaat uit verschillende onderdelen:

    Stap 1: goederen-gebonden aanpak

    Toepassing van risicobeheer + analyse wetgeving voor de aansturing van de aangifte-gebonden controles voor uitvoer naar de geviseerde landen (Iran, Noord-Korea, Pakistan, Maleisi en Syri)

    Toepassing van risicobeheer + analyse wetgeving voor de aa