Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en … ons... · 2019. 7....

Geconsolideerd Jaarverslag 2018Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek

Inhoudsopgave

Voorwoord directie 7

Doelstelling 8

Missie en visie 9

Relatie STL en SOOB 9

Juridische structuur 10

Activiteiten van de juridische entiteiten 11

Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek 11

Sectorinstituut Transport en Logistiek B.V. 11

STL Werk B.V. 11

Governance 12

Raad van Toezicht 12

Directie 12

Managementteam 12

Verslag Raad van Toezicht in 2018 14

Algemeen 14

Samenstelling Raad van Toezicht 14

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht 14

Bezoldiging leden Raad van Toezicht 15

Werkzaamheden Raad van Toezicht in 2018 15

Tot slot 16

Aandachtsgebieden directie 2018 17

Managementteam 17

Relatiemanagement 17

Sectorplan 2 19

Verzuim 19

Duurzame inzetbaarheid 19

4 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek

Resultaatgebieden STL 20

Instroom 20

Behoud van personeel 22

Functiewaardering 26

Innovatie 27

SOOB Subsidiepunt 29

Eigen organisatie 31

HRM 31

Medezeggenschap 32

ICT 33

Externe stakeholders 33

Compliance 33

Algemeen 33

Persoonsgegevens 33

Financiële resultaten 34

Risico’s 35

SOOB CAO en CAO Beroepsgoederenvervoer 35

Mededinging 35

ICT 35

HRM 36

Treasury 36

Prognose 2019 36

Dienstverlening 36

Integrale klantbediening 38

Financiële verwachting 39

Geconsolideerde Jaarrekening 41

4 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek 5

6 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek 7

Voorwoord directie

Beste Lezer,

Als Sectorinstituut zetten we ons elke dag in voor instroom en duurzame inzetbaarheid

van vakbekwaam personeel in de sector transport en logistiek Dat doen we in opdracht

van TLN, VVT, FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen en gefinancierd door SOOB

(de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg

en de Verhuur van Mobiele Kranen)

Via onze campagnes hebben we ruim 3.000 extra vrachtwagenchauffeurs geworven voor

de sector En nieuw talent stroomde in: zo’n 900 BBL’ers gingen via ons aan de slag Ook

hebben we honderden bedrijven en werknemers geholpen met veiligheidsaspecten,

vakbekwaamheidsbevordering en inzetbaarheidsvraagstukken Daarmee kunnen we

terugzien op een succesvol jaar Zowel voor de sector als voor ons Sectorinstituut

Transport en Logistiek zelf

In 2019 wacht een nieuwe uitdaging De vraag naar geschoold personeel en het behoud

ervan blijft aanhoudend groot Het is mooi om te constateren dat we als Sectorinstituut

Transport en Logistiek een belangrijke bijdrage leveren aan het beantwoorden van die

vraag Dat doen we al ruim 40 jaar en daardoor lopen we als sector op andere sectoren

vóór in de bevordering van instroom en behoud van personeel voor bedrijven in de sector

Daar ben ik trots op!

Hierbij presenteer ik met veel plezier het jaarverslag over 2018 Daarbij wil ik mijn dank

uitspreken voor de geweldige inzet van iedereen binnen onze organisatie voor het

bijdragen aan de resultaten En de toekomst? Sectorinstituut Transport en Logistiek

gaat met zijn tijd mee We staan klaar om de veranderende vraag van de sector te

beantwoorden En hebt u vragen aan mij, bel of mail mij gerust!

Willem de Vries

Directeur Sectorinstituut Transport en Logistiek

April 2019


Doelstelling

Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek (hierna: STL) is als uitvoeringsorganisatie opgericht

door Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de

Verhuur van Mobiele Kranen (hierna: SOOB)

De stichting heeft de volgende statutaire doelstellingen:

a het functioneren als instituut op het gebied van werk, opleiding en gezondheid voor en ten

behoeve van werkgevers en werknemers in de sector transport en logistiek, in het bijzonder

gericht op het beroepsgoederenvervoer over de weg, logistiek en de verhuur van mobiele

kranen (‘de sector’);

b het functioneren als het kennis-, advies- en innovatiecentrum voor de sector;

c het helpen realiseren van goede arbeidsomstandigheden in de sector en het bevorderen van de

gezondheid van medewerkers in de sector;

d het op weg helpen van werknemers en bedrijven met advies, informatie, preventie en verzuim-

begeleiding, teneinde de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen;

e het in stand houden en beheren van het functiewaarderingssysteem in de sector;

f het bevorderen van de employability, arbeidsmobiliteit en -participatie, waaronder begrepen

de in- en doorstroom van werknemers, waaronder (arbeidsgehandicapte) jongeren en (jong)

volwassenen in de sector;

g het beperken van de uitstroom uit de sector;

h het bevorderen van de opleiding alsmede het bevorderen van de verhoging van de

vakbekwaamheid van toekomstig en reeds werkzaam personeel in de sector;

i het werven, selecteren en begeleiden van jongeren in de vorm van detachering in de sector;

j het adviseren van organisaties op het gebied van arbeidsomstandigheden, functiewaardering,

scholing, arbeidsmarktbeleid en andere aanverwante en relevante onderwerpen;

k het adviseren van werknemers op het gebied van werk, functiewaardering, arbeids omstandig-

heden, gezond werken, scholing, employability en andere aanverwante en relevante

onderwerpen;

l het vormgeven en (doen) uitvoeren van een beroepsprocedure op het gebied van functie- en

loonschaal indeling als bedoeld in de voort het beroepsgoederenvervoer geldende collectieve

arbeidsovereenkomst;

m het uitvoeren van sociale zekerheid en het adviseren en voorlichten over sociale zekerheid, in

het bijzonder werkloosheidsvoorzieningen;

n al hetgeen met het vorenstaand verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de

ruimste zin van het woord

8 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek Missie en visie 9

Missie en visie

Onze visie

Verbeteren van instroom en duurzame inzetbaarheid lukt alleen als we het samen doen:

werknemers, werkgevers en sociale partners Werknemers zorgen dat ze inzetbaar zijn en

blijven Werkgevers geven hun medewerkers daarbij de ruimte en bieden een gezonde en veilige

werkomgeving met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden

Het Sectorinstituut faciliteert werknemers en werkgevers om samen aan de slag te gaan

Onze missie

Wij staan voor een sector met vakbekwame en energieke werknemers die met plezier aan het werk

zijn en blijven

Daarom helpen we werknemers en werkgevers met elkaar in beweging te komen en te blijven Met

een beproefde aanpak om instroom en duurzame inzetbaarheid structureel te realiseren

Relatie STL en SOOB

Voor het (strategisch) inhoudelijke beleidsoverleg en besluitvorming daarover ligt de

verantwoordelijkheid bij het bestuur van SOOB

Aan dit overleg neemt de directie van het Sectorinstituut deel Op initiatief van het bestuur van

SOOB is een Overlegraad ingesteld, waarin sociale partners participeren, alsmede de directie

en management van STL Deze Overlegraad is eveneens beschikbaar voor overleg over de

beleidsinhoudelijke zaken betreffende de uitvoering van de statutaire doelstellingen van STL.


Juridische structuur

Organigram van de juridische structuur

Stichting Sectorinstituut

Transport en Logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek B.V.

STL Werk B.V.

Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek is de enig aandeelhouder van Sectorinstituut

Transport en Logistiek B V

Sectorinstituut Transport en Logistiek B V is de enig aandeelhouder van STL Werk B V

Gezien de juridische samenhang van de juridische entiteiten is een geconsolideerde jaarrekening

op het niveau van Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek verplicht

10 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek Activiteiten van de juridische entiteiten 11

Activiteiten van de juridische entiteiten

STICHTING SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK

De Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek is de moeder-entiteit (holding) van

Sectorinstituut Transport en Logistiek B V De stichting vervult vanuit SOOB een toezichthoudende

rol op het functioneren van Sectorinstituut Transport en Logistiek B V en de dochter-entiteit van

die besloten vennootschap, STL Werk B V

SECTORINSTITUUT TRANSPORT EN LOGISTIEK B.V.

Binnen Sectorinstituut Transport en Logistiek B V worden vakopleidingen, trainingen en cursussen

verzorgd en georganiseerd Ook richt Sectorinstituut Transport en Logistiek B V zich op het

behoud van personeel voor de sector door de focus op duurzame inzetbaarheid, veilig en gezond

werken, verzuim begeleiding en functiewaardering

Tevens is het personeel van de uitvoeringsorganisatie in dienst van deze besloten vennootschap

In dit kader worden ook opleidingen (onder andere ten behoeve van doorstroom) en trainingen

aangeboden en voorlichting gegeven Dit deels met SOOB-subsidie

STL WERK B.V.

STL Werk B V is de dochter-entiteit van Sectorinstituut Transport en Logistiek B V STL Werk B V

richt zich met name op de instroom in de sector transport en logistiek Binnen STL Werk B V

worden BBL-leerlingen, zij-instroomwerknemers bemiddeld en begeleid naar werk en opgeleid tot

gekwalificeerde mensen binnen deze bedrijfstak. Dit geschiedt door middel van detachering en

verloning

Voorts worden (beroeps)opleidingen verzorgd en is het een opleidingsbedrijf, gericht op

bedrijfstak transport en logistiek Deze opleidingen zijn SOOB-gesubsidieerd

12 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek12 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek

Governance

RAAD VAN TOEZICHT

Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek kent een Raad van Toezicht De raad kent

vier zetels De Raad van Toezicht is tevens toezichthouder van Sectorinstituut Transport en

Logistiek B V en daarmee ook van STL Werk B V De leden van de Raad van Toezicht worden

paritair, uit het bestuur van SOOB, benoemd door het bestuur van SOOB De zittingsperiode van

de bestuursleden is vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor de duur

van vier jaar.

DIRECTIE

Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek kent een eenhoofdige Directie welke

eindverantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken terzake de Stichting Sectorinstituut

Transport en Logistiek en haar juridische dochter-entiteiten De directeur wordt benoemd door de

Raad van Toezicht (na akkoord van SOOB)

MANAGEMENTTEAM

Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek kent een managementteam dat leiding krijgt van

de directie Het managementteam is tevens het managementteam voor de juridische dochter-

entiteiten Het managementteam wordt benoemd door de directie en kent vijf leden

Het managementteam bestond in 2018 uit:

Samenstelling managementteam

Naam Functie Periode

De heer G. Alfrink Directiesecretaris Tot juli 2018

Mevrouw G. Delhaas Manager Instroom 2018

Mevrouw H. ten Heuvel Manager Verzuim Tot 1 september 2018 en sindsdien vacature

Mevrouw K. Schoneveld Manager Marketing & Communicatie 2018

De heer D. van Soest Manager Bedrijfsvoering 2018

De heer F. J. van der Velden Directiesecretaris Vanaf juli 2018

12 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek Verslag Raad van Toezicht in 2018 13

14 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek14 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek

Verslag Raad van Toezicht in 2018

ALGEMEEN

Omdat vanuit SOOB statutair is bepaald dat het Sectorinstituut bepaalde uitvoeringstaken heeft

geldt dat de Raad van Toezicht van STL primair een rol als werkgever van de directie van STL

vervult

De Raad van Toezicht heeft in 2018 vier maal vergaderd

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

In 2018 kende de Raad van Toezicht de volgende leden:

Samenstelling Raad van Toezicht

Naam Functie Vertegenwoordiging Periode

W. Dijkhuizen Voorzitter FNV Transport en Logistiek 2018

P.W. Kievit Vice-voorzitter TLN 2018

T .J. van Rijssel Lid CNV Vakmensen 2018

L.G.A.M. Verhagen Lid Vereniging Verticaal Transport 2018

NEVENFUNCTIES LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

In 2018 bekleedden de leden van de Raad van Toezicht de volgende nevenfuncties:

Nevenfuncties Leden Raad van Toezicht

Naam Nevenfunctie

W. Dijkhuizen Lid bestuur SOOBLid Raad van Toezicht TONCAO onderhandelaar Transport en LogistiekLid sectorraad NIWOLid Sectorraad MBO raadLid Raad van Toezicht TON magazine

P.W. Kievit Lid bestuur SOOBLid Raad van Toezicht TON MagazineManager Bureau CAO, en hoofdonderhandelaar TLN

T .J. van Rijssel Lid bestuur SOOBLid sectorraad NIWOLid Raad van bestuur TON MagazineVoorzitter bestuur Stichting Vitaliteitsfonds Railinfrastructuur BedrijvenLid Codekamer verhuizen (code verantwoord marktgedrag)

14 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek Verslag Raad van Toezicht in 2018 15

Nevenfuncties Leden Raad van Toezicht

Naam Nevenfunctie

L.G.A.M. Verhagen Lid bestuur SOOBLid bestuur ESTALid bestuur SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid)Lid TCVT Centraal College van DeskundigenLid van de ECOL expert board (as chairman of the ECOL Appeals Committee)Lid college van deskundigen XY MasterclassLid Raad van Toezicht TON magazineVoorzitter College van Deskundigen Aboma CertificeringSecretaris Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK)Directeur Stichting Educatie Vertikaaltransportbranche (SEVT)

BEZOLDIGING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Voor 2018 gold de volgende vergoedingsregeling voor de leden van de Raad van Toezicht:

Vacatiegeld: € 410,00 per vergadering

Reiskosten: € 0,28 per kilometer

WERKZAAMHEDEN RAAD VAN TOEZICHT IN 2018

Algemeen

Via de kwartaalrapportages van de directie wordt de Raad van Toezicht periodiek op de hoogte

gebracht van de diverse activiteiten en ontwikkelingen binnen STL Daarnaast wordt de raad door

middel van diverse andere rapportages op de hoogte gebracht van de tussentijdse prestaties en

resultaten op het vlak van instroom en behoud van personeel in en voor de sector

Verder heeft de raad het jaarverslag 2017, de jaarrekening 2017, de begroting 2018, de

investeringsbegroting 2018, het jaarplan 2018 en het treasurystatuut goedgekeurd

Tevens was er aandacht voor fraudebeheer Het betrof dan zowel aandacht voor het voorkomen

van fraude binnen STL alswel fraude met subsidies door aanvragers Er is geconstateerd dat het

toezicht op dit onderwerp voldoet aan de eisen

In mei 2018 is de raad geïnformeerd over scenario’s voor de afwikkeling van activiteiten en

verplichtingen van STL, ingeval de financiering vanuit SOOB om welke reden dan ook beëindigd

zou worden

De raad heeft zich ook gebogen over voorstellen met betrekking tot het behoud van spaar-

tegoeden binnen STL Daarover heeft de raad besloten de tegoeden niet op enige wijze te

willen beleggen.


Vanuit toezichtsperspectief was er vanuit de raad aandacht voor de gevolgen van een mogelijke

afname van de economische groei voor STL STL kan al naar gelang de economische ontwikkeling

intern de organisatie op- of afschalen

Wat betreft de dienstverlening Verzuim van STL, heeft de raad ingestemd met de verdere

uitwerking van plannen tot revitalisering ervan

De raad heeft in januari 2018 deelgenomen aan de nieuwjaarsbijeenkomst van het personeel van

STL De voorzitter van de raad heeft daar ook het woord gevoerd

Intern functioneren

In 2018 heeft de raad zijn eigen functioneren niet geëvalueerd In 2019 zal een wel een evaluatie

plaatsvinden

Fraude

De raad heeft wat betreft 2018 geen constateringen gedaan van interne fraude en andere

malversaties binnen STL

TOT SLOT

De raad bedankt de directie, managementteam en medewerkers van STL voor hun inzet en de in

2018 geleverde prestaties

16 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek Aandachtsgebieden directie 2018 17

Aandachtsgebieden directie 2018

De heer W A de Vries voerde in 2018 de eenhoofdige directie

De directie heeft als aandachtsgebieden:

• aansturing van het managementteam;

• aansturing van de Sectoradviseurs;

• leiding geven aan het planning & control proces;

• leiding geven aan de uitvoering van het jaarplan;

• relatiemanagement, bestaande uit het aangaan en onderhouden van contacten met werknemers

en werkgevers in de sector;

• leiding geven aan de uitvoering van de corporate communicatie

In 2018 was daarnaast speciale aandacht voor de uitvoering en verantwoording van het

Sectorplan 2 (looptijd tot eind april 2018), de doorlichting van het onderdeel Verzuim en de

ontwikkeling van een programma duurzame inzetbaarheid

MANAGEMENTTEAM

In 2018 verliet mevrouw Ten Heuvel, manager Inzetbaarheid, de organisatie Besloten is om,

hangende de uitwerking van de plannen met betrekking tot de herinrichting van Verzuim, de

vacature niet in te vullen

RELATIEMANAGEMENT

De directie vindt het onderhouden van externe contacten van groot belang

Het betreft hierbij zowel contacten met werknemers als met werkgevers Zowel in georganiseerd

verband via de organisaties van de sociale partners, maar ook in individuele contacten

Bijeenkomsten van vakbonden en werkgeversorganisaties werden bezocht en veelal zijn

presentaties verzorgd

De directie acht de informatie die hieruit wordt verkregen van groot belang voor de nadere

concretisering van de dienstverlening van het Sectorinstituut en de aansturing van de eigen

organisatie

18 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek Aandachtsgebieden directie 2018 19

SECTORPLAN 2

Het Sectorplan 2 liep vanwege een door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(ministerie van SZW) goedgekeurde verlenging door tot eind maart 2018

De directie zag toe op de correcte administratieve afronding ervan richting het ministerie van SZW

Dit resulteerde van een succesvolle afronding van dit verantwoordingstraject

In 2019 wordt de eind controle door het ministerie gedaan en wordt vernomen of zij akkoord gaat

met de ingediende verantwoording

Zie voor meer inhoudelijke informatie betreffende het Sectorplan 2, pagina 21.

VERZUIM

In 2018 werd duidelijk dat de organisatie en het marktaandeel van Verzuim te wensen overliet

Verder uitblijven van een ingreep was niet wenselijk Hierop is besloten tot een studie naar een

nieuwe, onderscheidende propositie en herontwerp van de organisatie van Verzuim Hiervoor is

externe expertise ingehuurd

In het najaar van 2018 is het voorstel gereed gekomen en heeft de Raad van Toezicht het voorstel

goedgekeurd In december is op tijdelijke basis een transitiemanager ingehuurd, die het plan nader

zal uitwerken en invoeren Dit invoeringstraject loopt door in 2019

DUURZAME INZETBAARHEID

In 2018 is gewerkt aan de ontwikkeling van een programma voor Duurzame Inzetbaarheid

Hiervoor is externe expertise ingehuurd

Het programma is gericht op een integrale benadering van de drie gedefinieerde thema’s, te weten

‘Vitaal’, ‘Veilig’ en ‘Mobiliteit’

Het is de bedoeling om de integrale dienstverlening af te stemmen op de klantvraag en hierdoor

synergie te bewerkstelligen voor de ondernemer binnen de sector

In 2019 krijgt het programma zijn beslag, als ook de organisatie daarop is ingericht


Resultaatgebieden STL

INSTROOM

Instroom van leerlingen via BBL-trajecten

Met het oog op aanhoudende behoefte aan instroom van met name chauffeurs, is het van vitaal

belang dat jongeren enthousiast gemaakt worden voor een baan in de sector

SOOB stimuleert de instroom van leerlingen door financieel bij te dragen aan voorlichtings

activiteiten, detachering van BBL-leerlingen in bedrijven uit de sector en scholingssubsidies voor

de rijopleidingen van BBLleerlingen.

Belangrijk aandachtspunt is dat ook evaluatiegesprekken worden gehouden met de leerling-

werknemers en de leerbedrijven Dit vanuit het oogpunt van het behoud van de leerling-

werknemers voor de sector

Ook om die reden is in 2018 met onderwijsorganisaties overleg geweest voor nieuwe initiatieven

gericht op het voorkomen van uitval van de BBL-leerlingen In dit kader worden op regionaal niveau

ook Young Talent Events georganiseerd

Wij hebben in 2018 in totaal 964 nieuwe leerlingen voor het eerst bij een bedrijf geplaatst

Subsidieregeling Praktijkleren

Het Sectorinstituut faciliteert ook bedrijven met BBL-leerlingen bij het aanvragen van subsidies

in het kader van de Subsidieregeling Praktijkleren In het schooljaar 2017-2018 maakten

337 bedrijven, met gezamenlijk 1.146 leerlingen, gebruik van de digitale tool en de telefonische

ondersteuning Deze bedrijven ontvingen gezamenlijk ruim € 2,3 mln subsidie van het Ministerie

van OCW

Instroom via doorstroom en zij-instroom

Voor het oplossen van het aanhoudende chauffeurstekort, is ook een toename van (jong)

volwassenen in de sector voor de komende jaren belangrijk Sinds een aantal jaren verricht het

Mobiliteitscentrum (MC) van STL werkzaamheden ten behoeve van de instroom van personeel in

de sector

In 2018 zijn in totaal 3.001 (1.662 zijinstroom en 1.339 doorstroom) personen geplaatst. Voor 2018

is het subsidiepercentage voor doorstroom verhoogd naar 65% (voorheen 35%)

20 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek Resultaatgebieden STL 21

Vakbekwame bemiddeling via het Mobiliteitscentrum (MC)

Kern binnen het MC vormt een internetapplicatie waarmee vacatures en kandidaten worden

geregistreerd Medewerkers van het MC verzorgen met telefonische ondersteuning de matching

tussen vacatures en kandidaten

Het MC is niet alleen actief voor chauffeurs. Ook voor kraanmachinisten, personeel in de verhuis

(deel)sector, planners en logistiek middenkader is de dienstverlening met succes aangeboden

In 2018 zijn 70 kandidaten geplaatst via het ‘matchingsysteem’

In 2018 heeft het MC geen faillissementen bijgestaan Er zijn in 2018 geen medewerkers in dit

kader in dienst gekomen bij STL

Sectorplan 2016-2017

In 2015 is bij het ministerie van SZW het Sectorplan Transport en Logistiek 2016-2017

(Sectorplan 2) goedgekeurd.

De subsidiemogelijkheden binnen Sectorplan 2 waren minder breed dan die binnen het eerste

sectorplan Subsidiemogelijkheden voor BBL–trajecten en activiteiten op het gebied van Duurzame

Inzetbaarheid waren niet meer aanwezig en zijn door SOOB in haar reguliere activiteiten

opgenomen, zonder bijdragen van de overheid

In Sectorplan 2 zijn maatregelen opgenomen ter bestrijding van de effecten van de crisis, maar

tevens om voorbereid te zijn op de aantrekkende economie Het plan is opgesteld door sociale

partners op basis van een analyse van de arbeidsmarktproblematiek

Het plan is na intensief overleg met alle betrokken partijen tot stand gekomen De zes

doelstellingen zijn:

1 voorkomen van werkloosheid door actieve bemiddeling van werk naar werk;

2 voorkomen van werkloosheid en bemiddeling van werk naar werk via een tijdelijk

arbeidscontract met een aan het Sectorinstituut gelieerde entiteit;

3 het bemiddelen van werkloze chauffeurs, machinisten mobiele kraan, planners en logistiek

geschoolden naar werk;

4 het bemiddelen van werkloze herstelde ‘vangnetters’ naar werk;

5 het bevorderen van (intersectorale) mobiliteit van werkloze chauffeurs/kraanmachinisten naar

werk in een andere functie binnen of buiten de sector;

6 het werven, selecteren en opleiden van kandidaten voor het beroep van vrachtwagenchauffeur.

STL is (grotendeels) belast met de uitvoering van de doelstellingen vanuit Sectorplan 2 Het

subsidiebudget (eindbeschikking) is € 6,8 mln.


In Sectorplan 2 is een belangrijke plaats ingeruimd voor het werven, selecteren en opleiden van

nieuwe chauffeurs. Gelet op de zich herstellende economie is er toenemende behoefte aan nieuwe

chauffeurs. In het Sectorplan was rekening gehouden met 2.000 nieuwe chauffeurs.

Voor de deelnemers verzorgt het Sectorinstituut de bemiddeling naar bedrijven die vacatures

hebben aangemeld Voorwaarde voor bemiddeling is, dat sprake is van een baangarantie van ten

minste 12 maanden (meer dan 32 uur per week).

Omdat van het ministerie van SZW toestemming is verkregen om de uitvoering van het project te

verlengen tot 16 april 2018, is in het eerste kwartaal van 2018 aandacht gevraagd voor een tijdige

afronding en verantwoording van de gesubsidieerde opleidingstrajecten

Met de uitvoering van het Sectorplan 2 is het beoogde doel (2.000 nieuwe chauffeurs) in het eerste

kwartaal van 2018 met 2019 ruimschoots behaald In 2018 en in 2019 wordt gemonitord of de

ingestroomde chauffeurs ook na afloop van de baangarantie in de sector werkzaam blijven.

Gezien de positieve ervaringen met het Sectorplan 2016-2017 heeft het Sectorinstituut op verzoek

van de sociale partners voorbereidingen getroffen voor een samenhangend programma (zonder

subsidie van het ministerie SZW) ter opvolging van het Sectorplan 2

Kort voor het einde van 2017 besloot SOOB om voor 2018 met een vernieuwd en samenhangend

stimuleringsbeleid budget vrij te maken voor de instroom van 750 doorstromers en 750 zij

instromers Medio februari 2018 is dit beleid geïntroduceerd onder werknemers, werkgevers en

potentiële zij-instromers vanuit buiten de bedrijfstak

BEHOUD VAN PERSONEEL

Inzetbaarheid

Bijscholing

SOOB kent een themagericht subsidiebeleid en heeft er daarbij voor gekozen om branche-

kwalificerende scholing te subsidiëren. Het gaat daarbij om branchespecifieke opleidingen die

worden afgesloten met een onafhankelijk examen Door het subsidiëren van deze vorm van

scholing, draagt SOOB bij aan de kwaliteit en professionalisering van de sector


Veilig en Gezond werken

Duurzame Inzetbaarheid

In vervolg op het Sectorplan 2014-2015 heeft de branche nu op eigen kracht verschillende

activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid uitgevoerd, die zijn gericht op zowel

werknemers als ook werkgevers

Om werknemers te stimuleren, faciliteren en invulling te geven aan de eigen verantwoordelijkheid

om zonder langdurige uitval de opschuivende pensioenleeftijd te halen, verricht het Sectorinstituut

namens SOOB en Sociale Partners veel voorlichtingsactiviteiten Dat vindt onder andere plaats met

het bewustwordingsprogramma DRIVE

Tevens biedt het Sectorinstituut werknemers de mogelijkheid om een Inzetbaarheidscheck te

doen Met de Inzetbaarheidscheck beoogt het Sectorinstituut om werknemers in de sector te

helpen hun vitaliteit, gezondheid en werkplezier te verbeteren Na het invullen van een vragenlijst,

krijgt de werknemer een rapport met een persoonlijk advies

Werkgevers zijn nog beperkt gewend om een visie en strategie voor inzetbaarheid te ontwikkelen

en van daaruit maatregelen te nemen Ook ontbreekt vaak een goed zicht op de meerjarige

(financiële) consequenties van verminderde inzetbaarheid en langdurige uitval.

Sectoradviseurs van het Sectorinstituut informeren bedrijven daarom over nut en noodzaak van

investeren in duurzame inzetbaarheid en ondersteunen hen bij het uitwerken van een plan van

aanpak om de inzetbaarheid van medewerkers te borgen en of te vergroten

In 2018 is gestart met de ontwikkeling van een programma duurzame inzetbaarheid Doelstelling

is om het diverse aanbod van diensten dat STL kent, te integreren ten einde synergie tussen deze

diensten voor de werknemers en werkgevers in de sector te creëren

DRIVE

Als middel om het bewustzijn onder werknemers en werkgevers te verhogen over het belang van

veilig en gezond werken, biedt het Sectorinstituut een introductieprogramma en workshops onder

de naam DRIVE aan

Het bewustwordingsprogramma dient om, op een creatieve en laagdrempelige manier,

werknemers en leidinggevenden voor het eerst te laten kennismaken met het belang van veilig

en gezond werken Als vervolg hierop zijn workshops voor werknemers en leidinggevenden

aangeboden. In totaal hebben 1.725 werknemers in 2018 het programma van Drive via workshops

en evenementen gevolgd


Code 95check

Sectorinstituut verricht ook voorlichtingsactiviteiten in het kader van de Richtlijn Vakbekwaamheid,

de verplichte nascholing voor chauffeurs (Code 95). Tevens kan zij een adviesrol vervullen naar

werkgevers die branchegewijs met elkaar samenwerken Om werkgevers te faciliteren bij het tijdig

starten van opleidingsactiviteiten in het kader van Code 95 is de website www code95check nl

beschikbaar

Regie op veilig werken

Van april 2018 tot en met maart 2019 loopt het project ‘Regie op veilig werken’ Het project

is gefaseerd in drie trajecten, te weten Intakegesprek (1 uur), ALTIJDveiliggesprek (2 uur) en

Coaching (max. 16 uur).

In totaal is door 278 bedrijven interesse getoond voor een Intakegesprek Hiervan zijn

242 Intakegesprekken gevoerd. Vanuit deze laatste groep hebben 159 bedrijven aangegeven

verder te willen met de vervolgstap Het aantal gehouden gesprekken bedraagt 80

Het merendeel van de hieraan deelnemende bedrijven wil verder richting het Coachingstraject,

te weten 72 (= 90%) Bij negen bedrijven is de Coaching afgerond, de rest loopt of moet nog

opgestart worden

Medio 2019 zal intervisie plaatsvinden met een aantal deelnemende bedrijven om het project te

finetunen, en het later in de sector aan te kunnen bieden als dienstverleningsproduct.

Synergy-project

Het Synergy-project is gericht op duurzame inzetbaarheid en de risicocultuur binnen een bedrijf, en

de wijze waarop werkgever en werknemers daarmee samen omgaan In 2018 is het project in mei

van start gegaan en vanaf september tot mei 2019 binnen bedrijven in gang gezet Elk traject bij

een bedrijf loopt één jaar

Programma ‘Vitaal aan het werk’

In 2018 is gewerkt aan de ontwikkeling van het programma ‘Vitaal aan het werk’

Dit programma richt zich op de leefstijl, en de mentale en fysieke conditie van de werknemer in de

sector

Onder de titel ‘Hoe was jouw dag vandaag’ wordt door middel van korte promotiefilms bij

werknemers de aandacht voor vitaliteit, werkplezier, veiligheid en vakbekwaamheid gevraagd


Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De branche beschikt al geruime tijd over een branche RI&E Het aantal bedrijven dat in 2018 een

RI&E heeft opgesteld is, met name onder bedrijven van geringere omvang, ten opzichte van 2017

gegroeid In 2018 is de RI&E opnieuw door het steunpunt RI&E erkend

Arbocatalogus

Per 1 januari 2017 verliep de formele status van de Arbocatalogus Transport en Logistiek Sociale

partners hebben besloten de looptijd voor een periode van vijf jaar te verlengen Nadat enkele

aanpassingen zijn doorgevoerd en achterbanraadpleging heeft plaatsgevonden, is de aangepaste

versie voorgelegd aan de Inspectie SZW In december 2018 is de nieuwe catalogus door de

inspectie goedgekeurd

Verzuim

De adviseurs verzuim voeren op locatie van werkgever persoonlijke gesprekken met werkgevers

en werknemers om te adviseren en invulling te geven aan de eisen van de wet verbetering

poortwachter, re-integratie én het inzetbaar houden van werknemers

De gemiddelde leeftijd van de aangesloten werknemers is gedaald naar 43,4 jaar en de leeftijd van

de chauffeurs is ten opzichte van 2017 gestegen naar 44,8 jaar. Bekend is dat oudere werknemers

langer (niet vaker) verzuimen dan jongeren

In 2018 zijn 826 keuringen uitgevoerd en is het verzuim van medewerkers bij onze klanten gedaald.

FUNCTIEWAARDERING

SOOB bevordert dat functies conform de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer worden

gewogen en ingedeeld Bedrijven en werknemers kunnen advies en informatie inwinnen op het

gebied van functiewaardering en beloningsvraagstukken

Wanneer er een blijvend meningsverschil is tussen werknemer en werkgever over de indeling van

een functie, kan de werknemer overwegen om gebruik te maken van de beroepsprocedure bij de

Beroepscommissie Deze doet een bindende uitspraak

In 2018 is twee maal een klacht over de functie-inschaling bij de beroepscommissie ingediend

In 2018 is met sociale partners en inhoudsdeskundigen gesproken over de toepassing van

‘Bakkenist 2005’. Het betrof met name de ongewenste effecten van de wijziging op de

referentiefuncties

Wat betreft de functieschalen dient voor schaal ‘A’ nog een nadere definiëring plaats te vinden.


INNOVATIE

Toolboxen

Op verzoek van werkgevers is in 2016 gestart met de ontwikkeling van 39 branchespecifieke

toolboxen die online geraadpleegd kunnen worden In deze toolboxen worden zowel algemene

als meer specifieke onderwerpen toegelicht, zoals valgevaar, pesten, agressie, lading zekeren en

aanrijdgevaar in de bouw Elke toolbox wordt afgesloten met een aantal toetsvragen De invoering

van de toolboxen heeft vanaf het tweede kwartaal 2018 gefaseerd plaatsgevonden

Mobiliteitsplatform ‘Pitstop’

Met Pitstop wordt gefocust op geld, gezond werken, groei en ontwikkeling, werk en privé in relatie

tot werk en functies Op termijn zal hieraan ook het ‘Opleidingsloket’ worden gekoppeld De

ontwikkeling van Pitstop is deels gefinancierd via een ESFsubsidie.

Opleidingsloket

In 2018 is gewerkt aan de ontwikkeling van het ‘Opleidingsloket’ Via dit loket kunnen werknemers

van de SOOB-aangesloten bedrijven op autonome wijze subsidie krijgen voor opleidingen die hun

arbeidsmobiliteit vergroten Werkgevers krijgen voor de tijd dat de werknemers door het volgen

van de opleiding geen werkzaamheden kan verrichten compensatie van de loonkosten Hiermee

wordt een eventueel bezwaar van werkgeverszijde weggenomen

Programma ‘Duurzame inzetbaarheid’

Duurzame inzetbaarheid zal in 2019 als programma voor aangesloten bedrijven (via het

Sectorinstituut) beschikbaar komen Binnen het programma wordt een geïntegreerd pakket van

(bestaande) diensten aangeboden, dat werkgevers als maatwerk kunnen afnemen Het programma

kent drie thema’s, te weten: vitaal, veilig en mobiliteit

SZW – Programma ‘Eerlijk, gezond en veilig werk’

In 2018 heeft het ministerie van SZW SOOB (en het Sectorinstituut) uitgenodigd voor deelname

aan het programma ‘Eerlijk, gezond en veilig werk’ In 2019 krijgt dit zijn beslag en zal een

keuze worden gemaakt uit de volgende thema’s binnen dit programma: Bevorderen van veilige

werkomgeving in warehouses; Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid; Empowerment van de

werknemer; Veilige werksfeer voor vrouwen


ESF-aanvraag ‘Gezond, veilig en met plezier werken in Transport en Logistiek’

In het najaar van 2018 is bij het ministerie van SZW een aanvraag gedaan voor een ESF-subsidie

De subsidie is aangevraagd om terzake van deze thema’s, via het werknemersloket (Pitstop)

diensten aan werknemers aan te bieden, gericht op het voorkomen van verzuim

In 2019 wordt duidelijk of de subsidie wordt toegekend

Branchekwalificatiestructuur (BKS) en beroepscompetentieprofielen (BCP’s)

Onder een branchekwalificatiestructuur wordt verstaan een methode om kennis, kunde en

vaardigheden van (een) beroep(en) binnen de eventuele relevante wettelijke kaders, inzichtelijk,

beoordeelbaar (valideerbaar) en aantoonbaar te maken

In 2018 is verder gewerkt aan de totstandkoming van de BKS

In het kader van de BKS richt het project Logistiek niveau 0,1,2 zich op de certificering van de

werkervaring van de ongeschoolde werknemer Dit, om hun kansen op de arbeidsmarkt te

vergroten Het BKS dient daarbij als referentiemateriaal Bedrijven uit de sector worden bij dit

project betrokken

Dit is een project waarbij een deel van het idee van de BKS tot uitvoering wordt gebracht door

onder andere:

• een viertal werkprocessen met bijbehorende activiteiten en resultaat te benoemen ten behoeve

van een herkenbare en gestandaardiseerde norm;

• het ontwikkelen van observatieformulier;

• het opstellen van een draaiboek, om in samenwerking met het logistieke bedrijf, tot de

waardering te komen met als slotstuk de uitreiking van de waardering d.m.v. (deel)certificaat.

Ervaringen in dit project worden meegenomen in de verdere uitontwikkeling van de BKS Bedrijven

uit de sector worden bij dit project betrokken Na de evaluatie van dit pilot project wordt besloten

of de branchewaardering zal worden opgenomen in de dienstverlening van STL

In 2018 zijn de volgende beroepscompetentieprofielen ontwikkeld:

• Logistiek medewerker;

• Chauffeur Goederenvervoer;

• Planner Transport


SOOB SUBSIDIEPUNT

SOOB Subsidiepunt is de website waarlangs subsidieaanvragen aanvragen voor alle door

SOOB gesubsidieerde opleidingen door de aangesloten SOOB-bedrijven worden ingediend en

afgehandeld

In 2018 is 3,7 mln aan scholingssubsidies toegezegd Dat is 0,2 mln meer dan in 2017 In 2018

is voor ruim 28.765 opleidingstrajecten subsidie aangevraagd. Daarbij waren 2.349 bedrijven

betrokken. Wat betreft de aanvragen geldt dat de benutting significant hoger is dan

voorgaande jaren

Belangrijk is dat de scholingssubsidie alleen mogelijk is als er wordt opgeleid via een SOOB-

gecertificeerde opleider. Het Sectorinstituut heeft hiervoor een certificeringsregeling, die zij

uitvoert in samenwerking met KIWA. Ultimo 2018 waren 224 opleiders gecertificeerd.

Voor branchekwalificerende opleidingen geldt dat deze moeten worden afgerond met een

examen bij een SOOBgecertificeerde exameninstelling. Ultimo 2018 waren 13 exameninstellingen

gecertificeerd. Ook hier is sprake van een samenwerking met KIWA.

Daarnaast verricht het Sectorinstituut in opdracht van SOOB voorlichtingsactiviteiten in het kader

van de Richtlijn Vakbekwaamheid, de verplichte nascholing voor chauffeurs (Code 95).

Vanwege het verantwoord omgaan met SOOB-subsidiegelden geldt sinds eind 2018 een

verscherpt toezicht om ten onrechte uitgekeerde subsidiegelden voor de thema-gerelateerde en

branchekwalificerende opleidingen terug te vorderen.

30 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek Eigen organisatie 31

Eigen organisatie

HRM

De afdeling HRM heeft zich in 2018 naast haar reguliere taken gericht op de ondersteuning van het

management development traject dat STL in samenwerking met CIRM te Leusden organiseerde

Management Development

In 2017 is met een groep van negen medewerkers op middenkaderniveau gestart met een MD-

traject Door middel van diverse groepssessies, opdrachten en individuele coaching, is gebleken

dat deze medewerkers een positieve ontwikkeling in hun professionele functioneren hebben

doorgemaakt

Vanwege dit succes is in 2018 een tweede groep van 11 medewerkers gestart die eenzelfde traject

hebben doorlopen

Onderdeel van het MDtraject was ook de reflectie op de koers en het functioneren van STL als

organisatie en de rol van het management team daarbij

Eind 2018 is met beide groepen een evaluatie gedaan van het MD-traject De uitkomst daarvan is

dat het MT de geplaatste aandachtspunten goed heeft opgepakt en onder de aandacht heeft

HRM in cijfers

In 2018 is het aantal werknemers en fte’s in dienst van Sectorinstituut Transport en Logistiek B V

licht gedaald Het aantal BBL-leerlingen en zij-instromers, dat via STL werk B V bij bedrijven in de

sector wordt gedetacheerd, is eveneens licht gedaald De verklaring is dat een groter deel van de

zij-instromers direct in dienst zijn gegaan bij de werkgever waar ze de opleiding volgen

Het ziekteverzuim van het personeel in dienst van Sectorinstituut Transport en Logistiek B V is, ten

opzichte van 2017, in 2018 fors gestegen Dit werd met name veroorzaakt door langdurig verzuim

De laatste maanden van het jaar daalde het verzuim weer langzaam

Voor 2019 gaan we ervan uit dat het aantal bij Sectorinstituut Transport en Logistiek B V in dienst

zijnde medewerkers licht zal stijgen Dit hang met name samen met de inrichting van de nieuwe

organisatie voor Duurzame Inzetbaarheid


2017 2018

Aantal medewerkers in dienst op 1 januari 151 148

Aantal medewerkers vertrokken 21 18

Aantal medewerkers in dienst gekomen 18 14

Aantal medewerkers in dienst per 31 december 148 144

Aantal FTE in dienst per 31 december 126,4 122,6

Aantal medewerkers gedetacheerd op 1 januari 1.809 1.798

Aantal medewerkers gedetacheerd op 31 december 1.798 1.743

Totaal aantal medewerkers op 1 januari 1.960 1.946

Totaal aantal medewerkers op 31 december 1.946 1.887

Gemiddeld aantal medewerkers 1.953 1.917

Ziekteverzuim 4,3% 7,4%

MEDEZEGGENSCHAP

Medezeggenschap van medewerkers is van nature binnen STL In georganiseerd verband bestaat er

een goede samenwerking tussen OR en bestuurder

In 2018 betrof het overleg de volgende punten:

• herpositionering verzuim – adviesaanvraag;

• rollenbeleid – adviesaanvraag;

• pilot consignatiedienst IT – adviesaanvraag;

• leaseregeling – adviesaanvraag;

• organisatieontwikkelingen en organisatiesystemen – informatief;

• verschillende beleidsstukken/onderwerpen – informatief.

Verder is er een aantal punten besproken die met een zekere regelmaat terugkomen op de

agenda zoals:

• sociale omgangsvormen;

• evaluatie van de operations reorganisatie;

• ziekteverzuim;

• RI&E in combinatie met het gezondheidsbeleid

32 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek Compliance 33

ICT

In 2018 is de samenstelling van het team van de afdeling IT geoptimaliseerd door de aanstelling

van Functioneel Beheerder, een IT Solution Manager en een Business Analist

Wat betreft de diverse portalen van de applicaties die STL heeft is een eenheid gecreëerd Hiermee

is een goede basis voor het goede functioneren van de afdeling IT gelegd

EXTERNE STAKEHOLDERS

Met name de directie en de MT-leden onderhouden contacten met externe stakeholders

Daarnaast hebben onze medewerkers op inhoudelijke wijze contact met onze stakeholders op de

diverse specifieke aandachtsgebieden waarbinnen zijn werkzaam zijn.

Met name met de stakeholders binnen SOOB, te weten FNV Transport en Logistiek, CNV

Vakmensen, TLN, OEV en VVT, de gecontracteerde verkeersscholen, de exameninstituten, mbo-

onderwijsorganisaties, de ministeries van OC&W, EZ en SZ&W onderhouden wij duurzame en goede

relaties

Compliance

ALGEMEEN

Binnen STL is voortdurende aandacht voor de ontwikkelingen op het gebied van op STL van

toepassing zijnde weten regelgeving

PERSOONSGEGEVENS

Op 25 mei 2018 is de AVG van toepassing geworden In 2018 is in aanloop naar de inwerkingtreding

van de AVG gewerkt aan het AVG-proof maken van de organisatie

STL is op de goede weg, maar dit traject is nog niet geheel afgerond Begin 2019 zal een plan van

aanpak voor de verdere voltooiing worden opgesteld en worden uitgevoerd Onderdeel daarvan is

een bewustwordingscampagne onder de medewerkers


Financiële resultaten

De omzet van STL bestaat uit inkomsten voor detachering, verzuimbegeleiding, preventieve

dienstverlening, opleidingen en ontwikkeling, en uit een bijdrage van het O&O-fonds SOOB ter

financiering van de uitvoering van sectorale projecten. De totale omzet bedroeg in 2018 € 73,0 mln,

een stijging van 12% ten opzichte van 2017 (€ 65,2 mln)

De omzet voor detacheren van BBL-ers en zij-instromers nam in 2018 toe met € 1,8 mln, ondanks

een afname van het aantal zij-instromers die via STL gedetacheerd werd De brutomarge staat

onder druk

De omzet voor verzuimbegeleiding bleef met € 2,0 mln op hetzelfde niveau als 2017 Tegenover de

gelijkblijvende omzet staat wel een oplopende kostprijs, gezien de fors stijgende tarieven voor de

inhuur van bedrijfsartsen De marge is hierdoor onder druk komen te staan In 2019 werkt STL aan

een nieuwe verzuimpropositie die vanaf 2020 voor stijgende omzet, dalende lasten en met name

een verbetering van haar dienstverlening voor de sector moet zorgen

De omzet Opleiding en Ontwikkeling nam in 2018 met 5,8% toe naar € 5,3 mln Sinds het schooljaar

20172018 is rijopleiding E bij C onderdeel van het mbokwalificatiedossier. Dit betekent dat deze

rijopleiding vereist is voor het behalen van het mbo-diploma Dit heeft een toename veroorzaakt

Daarnaast is er een lichte groei geweest bij de andere rijbewijsopleidingen Door de stijgende

omzet is de absolute marge in 2018 licht toegenomen

De bijdrage van het O&O-fonds SOOB nam met € 5,6 mln toe Een groot deel van deze stijging

werd veroorzaakt door een flinke groei aan subsidiegelden die STL namens SOOB verstrekt. De

uitkering van subsidiegelden nam toe doordat SOOB een aanzienlijk deel van de opleidingen van

zijinstromers financiert.

De algemene beheerkosten daalden met € 0,5 mln Belangrijkste oorzaak was de afname van de

IT-kosten

Het resultaat voor belastingen bedroeg € 0,14 mln en is daarmee € 0,9 mln hoger dan in 2017

34 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek Risico’s 35

De belangrijkste financiële kengetallen:

2017 2018

Bruto Marge Opleiding en Ontwikkeling 25,4% 24,5%

Bruto marge Detachering 12,1% 11,4%

Bruto marge Verzuimbegeleiding 65,6% 60,2%

Solvabiliteit 41,8% 44,4%

Liquiditeit (current ratio) 1,6 1,7

Risico’s

SOOB CAO EN CAO BEROEPSGOEDERENVERVOER

STL is conform artikel 5 van de SOOB CAO één van de uitvoeringsorganisaties van SOOB Er is

daarom een afhankelijkheid van STL van deze cao, die algemeen verbindend is verklaard en op

30 juni 2022 afloopt. Dit gegeven beïnvloedt de beleidshorizon van STL.

Met de uitspraak van de rechter te Apeldoorn, in november 2018, dat SANDD onder de CAO

Beroepsgoederenvervoer valt, bestaat de mogelijkheid dat hierdoor gevolgen ontstaan voor de

algemeen verbindend verklaring van de CAO Beroepsgoederenvervoer na 31 december 2019 en

de SOOB CAO na 30 juni 2022. In 2019 wordt duidelijk wat de uitspraak van de rechter in hoger

beroep wordt en wat de gevolgen zijn van een eventuele overname door PostNL van SANDD

MEDEDINGING

Ten aanzien van het voldoen aan weten regelgeving wat betreft mededinging Dit heeft

voortdurend de aandacht van STL Temeer, daar STL in het verleden geconfronteerd is geweest

met enkele klachten Daarbij heeft de ACM telkens aangegeven dat er geen inbreuk op het

mededingingsrecht was Dit sterkt ons in het feit dat wij hier sterk op sturen

ICT

STL gebruikt meerdere platforms en systemen om de werkgevers en werknemers te bedienen

Hierbij dienen we oog te houden voor schaalbaarheid en toekomstbestendigheid en tevens

op de samenhang en de integraliteit In 2019 en verder zal hier verder verbetering in worden

aangebracht


HRM

De arbeidsmarkt blijft gespannen en daardoor blijft de werving van personeel moeilijk

In 2018 is begonnen om ons wervings- en selectietraject te optimaliseren In 2019 verwachten

hiervan de eerste resultaten te zien

TREASURY

STL kent een treasurystatuut Jaarlijks wordt daarnaast een treasuryplan opgesteld en ter

goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd

Met deze instrumenten beogen wij tevens de financiële risico’s ten aanzien van onze aangehouden

liquide middelen te beheersen. STL hanteert daarbij een behoudend beleid.

Prognose 2019

DIENSTVERLENING

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo Vergrijzing, ontgroening, het verhogen van de

pensioengerechtigde leeftijd, technologische ontwikkelingen, flexibilisering. Onze uitdaging:

zorgen dat mensen in onze sector willen werken en op een goede en gezonde manier aan het werk

zijn en blijven Kortom: verbeteren van instroom en duurzame inzetbaarheid

Onze ambitie voor 2019 is daarom, in samenspraak met SOOB, als volgt gedefinieerd.

1 Beantwoorden aan de grote vraag naar personeel

• Continueren in-zij-doorstroom campagnes in lijn met marktontwikkelingen:

• Door werving en bemiddeling van zij-instroom met extra aandacht voor werven

van vrouwen

• Door stimuleren van doorstroom, inclusief kraanmachinisten Ook via het

werknemers portaal

• Door werven en detacheren van BBL-ers, inclusief kraanmachinisten

2 Bevorderen Duurzame inzetbaarheid (DI) en behoud van personeel

• Lanceren totaal aanpak DI dienstverlening

• Aandacht voor cultuur en organisatie van het werk in het kader van DI

• Bevorderen bekendheid en afname dienstverlening gericht op het verbeteren van de positie

van werknemers op de arbeidsmarkt; opleidings- en loopbaanadvies; coaching bij fysieke en

mentale problemen en budget

• Concrete ondersteuning werkgevers bij implementatie DI maatregelen; gespreks-

ondersteuning (Synergy), DRIVE workshops

36 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek Prognose 2019 37


3 Veilig

• Dynamische risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E); werknemers worden in de bedrijven

betrokken bij initiatieven om veiliger te werken Preventiemedewerkers en leidinggevenden

worden getraind en gecoacht en krijgen praktische handvatten aangereikt

• Veiligheidsbewustzijn bij heftruckchauffeurs verhogen door gratis training en gedrags

beïnvloeding

• Toolboxen maken integraal onderdeel uit van het aanbod aan werkgevers en zijn ook

rechtstreeks beschikbaar voor werknemers via het werknemersportaal

INTEGRALE KLANTBEDIENING

Onze koers 2020 richt zich op:

• de individuele werkgever en werknemer;

• het leveren van relevante waarde op het juiste moment;

• via door de klant geprefereerde kanalen

Dat betekent voor 2019 het huis op orde brengen en op kleine schaal ervaring opdoen bij de

implementatie van DI en verzuim, door anders om te gaan met de klant

Van Naar

Collectieve benadering Klant Individuele benadering

Transactiegericht Klant Relatiegericht

Aanbod-gedreven Klant Waarde-gedreven

Daarnaast hebben we oog voor de diverse innovatieve ontwikkelingen en vernieuwingen in de

sector, zoals platooning, automatisering en robotisering

Voorts zal wat loopbaanontwikkeling en opleidingsmogelijkheden voor werknemers speciale

aandacht zijn voor werknemers zonder startkwalificatie, en kantoor en logistiek personeel

(o.a. hboniveau).

Ook zal er aandacht zijn voor opleidingen voor pakketbezorgers (koeriers) en laaggeletterdheid

38 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek Prognose 2019 39

FINANCIËLE VERWACHTING

In onderstaande tabel is de geconsolideerde begroting voor 2019 weergegeven:

Bedragen x € mln

Omzet (baten) € 69,5

Kosten (lasten) € 69,3

Saldo baten en lasten € 0,2

Financiële baten en lasten € 0,01

Resultaat voor belastingen € 0,18

Naar verwachting zal het aantal gedetacheerde BBL-ers de komende jaren op hetzelfde niveau

blijven Het aantal gedetacheerde zij-instromers zal afnemen omdat deze relatief vaker direct

in dienst gaan bij een werkgever in de sector. Dit heeft geen margeeffect. De omzet van

verzuimbegeleiding zal dit jaar stabiel blijven. Wij verwachten na 2019 een significante stijging,

en een positieve margeverbetering De bijdrage van het O&O-fonds blijft in 2019 gelijk en wordt

verder jaarlijks vastgesteld op basis van behoefte van de sector (aantal benodigde instromers,

gewenste projecten en innovaties)

40 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek Geconsolideerde Jaarrekening 41

Geconsolideerde Jaarrekening



Geconsolideerde Balans per 31 december 2018(voor resultaatbestemming)

No. ( * € 1.000 ) ( * € 1.000 )

Activa

Immateriële Vaste Activa 1.

Software 1.635 1.729

Activa in uitvoering - 534

1.635 2.263

Materiële Vaste Activa 2.

Inventaris en Apparatuur 174 281

Vervoermiddelen - 2

174 283

Financiële Vaste Activa 3. 350 231

Vlottende Activa 4.

Debiteuren 4.250 3.812

Overige Vorderingen 421 228

Overlopende Activa 2.015 2.388

6.686 6.429

Liquide Middelen 5. 23.248 25.061

32.094 34.267

31 december 2018 31 december 2017

26 juni 2019 Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek 20


Jaarrekening

Geconsolideerde Balans per 31 december 2018(voor resultaatbestemming)

No. ( * € 1.000 ) ( * € 1.000 )

Passiva

Groepsvermogen 6.

Algemene Reserve 13.917 14.084

Bestemmingsfonds Haven 395 440

Onverdeeld Resultaat 56- 212-

14.256 14.312

Voorzieningen 7. - 157

Kortlopende Schulden 8.

Crediteuren 2.078 2.014

Verbonden Partijen 6.173 8.710

Studieplan 1.034 1.297

Belastingen en Sociale Premies 1.693 1.608

Overige Schulden 3.872 3.112

Overlopende Passiva 2.987 3.056

17.838 19.798

32.094 34.267





Geconsolideerde Staat van Baten en Lasten 2018

No. ( * € 1.000 ) ( * € 1.000 )

Omzet en Kostprijs Omzet 9.

Omzet 41.851 39.753

Kostprijs Omzet 35.467- 33.208-

Brutomarge Omzet 6.384 6.545

Overige Opbrengsten en Kostprijs Overige Opbrengsten 10.

Overige Opbrengsten 30.990 25.372

Kostprijs Overige Opbrengsten 22.398- 16.978-

Dekkingsbijdrage Overige Opbrengsten 8.592 8.393

Brutomarge / Dekkingsbijdrage Totaal 14.976 14.938

Algemene Beheerskosten 11.

Personeelskosten 10.819 10.720

Sociale Lasten 1.104 1.065

Afschrijvingskosten 702 519

Overige en Algemene Kosten 2.225 2.944

Bijzondere Baten en Lasten 25 45

14.874 15.294

Saldo Baten en Lasten 102 355-

Financiële Baten en Lasten 12. 2 1-

Bijzondere Baten en Lasten 13. 34 405

Resultaat voor Belastingen 138 50

Belastingen 14. 193- 262-

Resultaat na Belastingen 56- 212-

2018 2017




Geconsolideerd Kasstroomoverzicht over 2018

( * € 1.000 ) ( * € 1.000 )

Kasstroom uit Operationele Activiteiten

Bedrijfsresultaat 102 355-

Aanpassingen

Afschrijvingen IVA 1.171 745

Afschrijvingen MVA 254 305

Mutaties Werkkapitaal

Vorderingen 257- 713-

Kortlopende Schulden 1.960- 4.153

Voorzieningen 157- 157

Saldo Aanpassingen 949- 4.647

Ontvangen interest 2 1-

Bijzondere Baten en Lasten 34 405

Vennootschapsbelasting 313- 348-

1.124- 4.349

Kasstroom uit Investerings Activiteiten

(Des)investeringen Immateriële Vaste Activa 544- 1.346-

(Des)investeringen Materiële Vaste Activa 145- 91-

689- 1.437-

Mutatie Liquide Middelen 1.813- 2.912

Beginstand Liquide Middelen 25.061 22.148

Eindstand Liquide Middelen 23.248 25.061

2018 2017



Toelichting op de Geconsolideerde Balans en Staat van Baten en Lasten

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in

het bijzonder Richtlijn 640 "organisaties zonder winststreven "

De jaarrekening is opgesteld in duizenden euro’s, tenzij anders vermeld Activa en passiva worden

gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld In de

balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen waarmee wordt verwezen naar de

toelichting

Groepsverhoudingen

Stichting Sectorinstituut Transport & Logistiek heeft een 100% kapitaalsbelang in Sectorinstituut

Transport & Logistiek B V , beide gevestigd te Gouda

Sectorinstituut Transport & Logistiek B V heeft een 100% kapitaal belang in STL Werk B V ,

eveneens gevestigd te Gouda

De cijfers van Sectorinstituut Transport & Logistiek B V maken onderdeel uit van de jaarcijfers

(consolidatie) van Stichting Sectorinstituut Transport & Logistiek als gevolg van het feit dat

Stichting Sectorinstituut Transport & Logistiek invloed kan uitoefenen op het operationele- en

financiële beleid van Sectorinstituut Transport & Logistiek B.V.

Vergelijking met Voorgaand Jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte

van het voorgaande jaar De vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast aan de huidige

presentatie Dit heeft geen gevolgen voor het vermogen en resultaat

Immateriële Vaste Activa

De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen De

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend

op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele

residuwaarde Afschrijving vindt plaats van het moment van ingebruikname

Binnen STL is zowel sprake van bij derden aangekochte software als intern ontwikkelde software

(zgn regielaag) De kosten die samenhangen met bij derden aangekochte software omvat de

inkoopprijs inclusief alle direct toe te rekenen uitgaven om het actief geschikt te maken voor

het voorgenomen gebruik Deze kosten worden geactiveerd Met betrekking tot de intern

ontwikkelde software wordt in beginsel een onderscheid aangebracht tussen onderzoeks en

ontwikkelingskosten Onderzoekskosten komen direct ten laste van het resultaat, gezien de

onzekerheid omtrent de realisatie van toekomstige economische voordelen


Ontwikkelingskosten komen alleen voor activering in aanmerking indien aan alle voorwaarden van

RJ 210 224 is voldaan Intern ontwikkelde software en van derden aangekochte software worden

verantwoord als activa en worden lineair afgeschreven over hun gebruiksduur variërend van 3

tot 5 jaar Voor ontwikkelingskosten die samenhangen met intern ontwikkelde software wordt

een wettelijke reserve gevormd De wettelijke reserve wordt gevormd ten laste van de overige

reserves

Materiële Vaste Activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen De

afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend

op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele

residuwaarde Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming

Financiële Vaste Activa

Onder de financiële vaste activa is een actieve belastinglatentie opgenomen, indien en voor zover

het waarschijnlijk is dat realisatie van de belastingclaim te zijner tijd zal kunnen plaatsvinden Deze

actieve latentie is gewaardeerd tegen de nominale waarde en heeft overwegend een langlopend

karakter

De deelneming in Sectorinstituut Transport & Logistiek B V wordt gewaardeerd tegen de

nettovermogenswaarde

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk

geachte voorzieningen voor oninbaarheid en zijn allen kortlopend

Liquide Middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf

maanden

Voorziening Verlieslatend Contract TSC

Als gevolg van de sluiting van het Trucksimulatiecentrum te Houten is een voorziening gevormd

De voorziening bestaat voornamelijk uit de verplichting tot doorbetaling van de lopende

huurpenningen voortvloeiend uit de bestaande huurovereenkomst met de verhuurder en

de kosten in verband met het in oude staat terugbrengen van het pand De voorziening is

gewaardeerd tegen de nominale waarde


Toelichting op de Geconsolideerde Balans en Staat van Baten en Lasten

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde

prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar De resultaten op transacties worden

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd Verliezen zodra zij voorzienbaar zijn Subsidies

worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies

zullen worden ontvangen

Omzet en Kostprijs Omzet

Onder omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor

de geleverde goederen en diensten onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting De

kostprijs omzet wordt bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij

betrekking hebben

Overige Opbrengsten en Kostprijs Overige Opbrengsten

De overige opbrengsten hebben betrekking op ontvangen subsidies en bedrijfstakbijdragen

over het boekjaar De kostprijs overige opbrengsten heeft betrekking op externe kosten die

aan projecten in opdracht van de subsidieverstrekker worden uitgevoerd De interne kosten die

betrekking hebben op deze projecten worden in de bedrijfskosten verwerkt

Subsidies

Subsidies worden verantwoord in het verslagjaar waarin deze zijn gerealiseerd De kosten,

betrekking hebbende op de subsidieactiviteiten worden toegerekend aan het juiste verslagjaar

Afschrijvingen

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische

levensduur

Belastingen

De belastingen over de resultaten omvatten zowel de op korte termijn te verrekenen belastingen

als de latente belastingen, rekening houdend met fiscale faciliteiten en nietaftrekbare kosten. Op

winsten worden geen belastingen in mindering gebracht indien en voor zover compensatie van

deze winsten met een in voorgaand jaar geleden verlies mogelijk is

Op verliezen worden belastingen in mindering gebracht, indien compensatie met in voorgaande

jaren behaalde winsten mogelijk is en dit leidt tot belastingrestitutie Tevens worden belastingen in

mindering gebracht indien waarschijnlijk mag worden aangenomen dat compensatie van verliezen

met toekomstige winsten mogelijk is


Verbonden Partijen

Stichting Sectorinstituut Transport & Logisitiek heeft als verbonden partij Sectorinstituut Transport

en Logistiek B V

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende

zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend

Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als

verbonden partij In dit kader wordt O&O-fonds SOOB aangemerkt als een verbonden partij

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder

normale marktvoorwaarden zijn aangegaan Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van

de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Voor zover voor het vereiste inzicht noodzakelijk wordt geacht worden de verbonden partijen

afzonderlijk opgenomen en toegelicht

Grondslagen voor het opstellen van het Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele

activiteiten

Betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.


Toelichting op de Geconsolideerde Balans

1. Immateriële Vaste Activa

Software Activa in TotaalUitvoering

Stand per 1 januari 2018Aanschafwaarde 2.800 534 3.334

Cumulatieve waarde-

verminderingen en afschrijvingen 1.071- - 1.071-

Boekwaarden 1.729 534 2.263

Mutaties 2018Investeringen 544 - 544

Desinvesteringen - - -

Afschrijvingen 1.171- - 1.171-

Herrubricering 534 534- -

Saldo Mutaties 93- 534- 627-

Stand per 31 december 2018Aanschafwaarde 3.877 - 3.877

Cumulatieve waarde-

verminderingen en afschrijvingen 2.242- - 2.242-

Boekwaarden 1.635 - 1.635

Afschrijvingspercentage 33% 33%

De investeringen hebben met name betrekking op vernieuwde verzuimsoftware en CRM software.




2. Materiële Vaste Activa

Vervoer Technische Inventaris TotaalMiddelen Installaties & Apparatuur

Stand per 1 januari 2018Aanschafwaarde 47 1.004 3.234 4.285

Cumulatieve waarde-

verminderingen en afschrijvingen 45- 1.004- 2.953- 4.002-

Boekwaarden 2 - 281 283

Mutaties 2018Investeringen - - 145 145

Desinvesteringen 2- - - 2-

Afschrijvingen - - 252- 252-

Herrubricering - - - -

Saldo Mutaties 2- - 107- 109-

Stand per 31 december 2018Aanschafwaarde 47 1.004 3.379 4.430

Aanschafwaarde desinvesteringen 47- 1.004- - 1.051-

Cumulatieve afschrijvingen 47- 1.004- 3.205- 4.256-

Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen 47 1.004 - 1.051

Boekwaarden - - 174 174

Afschrijvingspercentages 20% 33% 33%

De desinvesteringen betreffen buiten gebruik gestelde activa.




3. Financiële Vaste Activa

Stand per Mutaties Stand per1-1-2018 2018 31-12-2018

Actieve Belastinglatentie (vpb) 188 120 308

Huurgarantie 42 - 42

230 120 350

4. Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 4.303 3.889

Voorziening Debiteuren 53- 76-

4.250 3.812

4. Overige Vorderingen

LIV 421 186

Nog te ontvangen bedragen - 43

421 228



De actieve belastinglatentie heeft betrekking op Sectorinstituut Transport en Logistiek B.V. en is gevormd voor tijdelijke verschillen tussen bedrijfseconomische en fiscale afschrijvingen.

Er is in Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek geen belastinglatentie opgenomen inzake verrekenbare verliezen en voorvoegingsverliezen (€ 682.000) van voormalig Stichting Reïntegratie Centrum Wegvervoer. De resultaten voor de komende jaren worden ingeschat op nihil.

Er is een fiscaal verlies van € 720.000 behaald in 2018. Het totale verrekenbare verlies komt hiermee op € 1.732.000. De verwachting is dat er komende jaren geen fiscale winsten worden behaald zodat verrekening met dit verlies (toepassing voorwaartse verliesverrekening) niet mogelijk is. Dit betekent dat er per jaareinde 2018 geen actieve belastinglatentie is opgenomen (waardering nihil).

In het vermogen van Sectorinstituut T&L B.V. is een wettelijke reserve gevormd voor een bedrag van€ 439.000 uit hoofde van ontwikkelingskosten.




Overlopende Activa

Vooruitbetaalde Kosten 507 400

Nog te factureren Omzet 1.502 1.987

Overige 6 1

2.015 2.388

5. Liquide Middelen

Rabobank RC 1.365 3.949

Rabobank Spaar 16.106 9.617

Rabobank Studieplan 1.124 -

ABN AMRO RC 5 5

ABN AMRO Spaar 2.023 2.023

ING Bank RC 115 60

ING Bank Spaarrekening 2.510 8.535

ING Bank Studieplan - 872

23.248 25.061

Alle bovengenoemde saldi zijn vrij beschikbaar.

Op de rekening courant rekeningen wordt geen rente vergoed.

Het rentepercentage op de spaarrekeningen is nihil.






6. GroepsvermogenStand per Mutaties Stand per1-1-2018 2018 31-12-2018

Algemene Reserve 14.084 167- 13.917

Bestemmingsfonds Haven 440 45- 395

Onverdeeld Resultaat 212- 156 56-

14.312 56- 14.256

Besluit resultaatbestemming 2017In de algemene vergadering is besloten het negatieve resultaat over 2017 ad. € 212.000 als volgt te verdelen:

€ 167.000 in mindering brengen op de Algemene Reserve

€ 45.000 in mindering brengen op het Bestemmingsfonds Haven

Voorstel resultaatbestemming 2018De directie stelt voor het negatieve resultaat ad. € 56.000 als volgt te verdelen:

€ 31.000 in mindering brengen op de Algemene Reserve

€ 25.000 in mindering brengen op het Bestemmingsfonds Haven

Dit voorstel is niet in de jaarrekening verwerkt.

In het vermogen van Sectorinstituut T&L B.V. is een wettelijke reserve gevormd voor een bedrag

van € 439.000 uit hoofde van ontwikkelingskosten.

7. Voorzieningen

Dotatie Onttrekkingen Vrijval Stand per2018 2018 2018 31-12-2018

Verlieslatend contract TSC - 157 123 34 -

- 157 123 34 -

De voorziening verlieslatend contract was gevormd om verplichtingen, als gevolg van de sluiting van het

Trucksimulatiecentrum, te kunnen voldoen. De hiermee samenhangende kosten, welke voornamelijk bestonden

uit transitievergoedingen, huurverplichtingen en kosten om het pand weer in oude staat terug te brengen,

zijn volledig ten laste van de voorziening gebracht.

1-1-2018 Stand per




8. Kortlopende Schulden

Crediteuren

Crediteuren 2.078 2.014

2.078 2.014

Verbonden Partijen

SOOB 6.173 8.710

6.173 8.710

De verrekening op SOOB kan als volgt worden onderverdeeld:

KPI Projecten 1.822-

Scholingssubsidies SOOB 4.073

Sectorplan 3.922

6.173

De afrekening met SOOB over 2017 heeft in juli 2018 plaatsgevonden. De afrekening over 2018 zal

direct na vaststelling van de jaarrekening plaatsvinden.

Studieplan

Studieplan 1.034 1.297

1.034 1.297

Een Studieplan kan een looptijd hebben van 2 jaar.







8. Kortlopende Schulden (vervolg)

Belastingen en Sociale Premies

Loonbelasting 1.039 783

Omzetbelasting 601 630

Vennootschapsbelasting 54 194

1.693 1.608

Zowel de loonbelasting als de omzetbelasting zijn in januari 2019 aan de Belastingdienst betaald.

De vennootschapsbelasting is opgebouwd uit een tweetal posten. Een vordering van € 128.000 van

Stichting Sectorinstituut T&L en een schuld van € 182.000 van Sectorinstituut T&L B.V.

Overige Schulden

Reservering Vakantiedagen 1.785 1.707

Reservering Vakantiegeld 861 916

Pensioenpremies 1.194 459

Overige 32 31

3.872 3.112

Overlopende Passiva

Uit te betalen Salarissen 1.418 1.685

Nog te betalen Kosten 1.440 975

Vooruitgefactureerde Omzet 117 395

Overige 12 -

2.987 3.056

31 december 2017


31 december 201731 december 2018

31 december 2018



Niet in de Geconsolideerde Balans opgenomen Rechten en Verplichtingen

LEASEVERPLICHTING

Met de leasemaatschappij is een mantelovereenkomst ten behoeve van de lease van

personenauto’s opgesteld Deze is voor onbepaalde tijd De gemiddelde leasetermijn bedraagt 48

maanden De hieruit voortvloeiende verplichting voor 2019 bedraagt € 338 000

HUURVERPLICHTINGEN

Het jaarlijks bedrag aan huurverplichtingen aangaand onroerend goed bedraagt € 219 000

Het betreft de huur van Kampenringweg 43 te Gouda

ADMINISTRATIEVE DIENSTEN

Er zijn 2 contracten van materiële omvang afgesloten voor de levering van administratieve

diensten 1 betreft de overeenkomst met My Solution en heeft een looptijd tot en met 31

december 2019 Met deze levering is een bedrag gemoeid van circa € 250 000 per jaar

De andere betreft de overeenkomst op basis van variabele vergoedingen met Gilde BT en is op 1

januari 2019 voor 3 jaar verlengd De afgelopen jaren heeft dit geleid tot gemiddelde kosten ad €

900 000

FISCALE EENHEID

De rechtspersoon Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek is zelfstandig belastingplichtig

voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting De groepsmaatschappijen Sectorinstituut

Transport en Logistiek B.V. en STL Werk B.V. maken wel deel uit van een fiscale eenheid voor de

vennootschapsbelasting en omzetbelasting en zijn uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de

belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.


Toelichting op de Geconsolideerde Staat van Baten en Lasten

9. Omzet en Kostprijs

Omzet Opleiding & Ontwikkeling 5.310 5.020

Kostprijs Opleiding & Ontwikkeling 4.009- 3.747-

Brutomarge Opleiding & Ontwikkeling 1.301 1.273

Omzet Detacheren 34.425 32.603

Kostprijs Detacheren 30.514- 28.663-

Brutomarge Detacheren 3.911 3.940

De Kostprijs Detacheren kan als volgt worden gespecificeerd:

Lonen en salarissen 24.752 24.052 Sociale Lasten 4.963 4.103

Pensioenlasten 504 200

Overige Personeelskosten 724 494

LIV 429- 186-

30.514 28.663

Onder de Kostprijs Detacheren is een bate opgenomen van € 429.000 voor lage-inkomensvoordeel (LIV)

ten aanzien van de wet tegemoetkomingen loondomein.

2018 2017




9. Omzet en Kostprijs (vervolg)

Omzet Verzuimbegeleiding 1.940 1.976

Kostprijs Verzuimbegeleiding 819- 710-

Brutomarge Verzuimbegeleiding 1.121 1.266

Omzet Preventieve Dienstverlening 175 154

Kostprijs Preventieve Dienstverlening 124- 88-

Brutomarge Preventieve Dienstverlening 51 66

Brutomarge Omzet 6.384 6.545

Aantal gedetacheerde medewerkers Gedurende 2018 waren er gemiddeld 1.771 gedetacheerde medewerkers in dienst van STL Werk B.V.

(2017: 1.804). Zij hebben gemiddeld 32 uur per week gewerkt.

PensioenregelingDe pensioenregeling van STL Werk B.V. is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds Stichting

Pensioenfonds Vervoer. Het pensioenfonds hanteert het middelloonstelsel. STL Werk B.V. is als

werkgever de pensioenpremie verschuldigd aan het pensioenfonds. De pensioenpremie bedraagt

een percentage van de premiegrondslag. Het pensioenfonds stelt de jaarlijkse premie vast op grond

van het premiebeleid.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt 100,4% per 31 december 2018. Er is sprake

van een dekkingstekort (minder dan 105%).

2018 2017




10. Overige Opbrengsten en Kostprijs Overige Opbrengsten

Bijdrage Projecten SOOB 18.103 13.037

Projectkosten SOOB 9.588- 5.352-

Dekkingsbijdrage Projecten SOOB 8.515 7.685

Bijdrage Scholingssubsidies SOOB 9.736 6.842

Scholingssubsidies SOOB 9.736- 6.842-

Dekkingsbijdrage Scholingssubsidies SOOB - -

Bijdrage Projecten Sectorplan (SOOB) 430 2.149

Projectkosten Sectorplan (SOOB) 352- 1.444-

Dekkingsbijdrage Projecten Sectorplan (SOOB) 78 705

Bijdrage Scholingssubsidies Sectorplan (SOOB) 2.722 3.342

Scholingssubsidies Sectorplan (SOOB) 2.722- 3.342-

Dekkingsbijdrage Scholingssubsidies Sectorplan (SOOB) - -

Overige Baten - 2

Overige Lasten - -

Dekkingsbijdrage Overige - 2

Dekkingsbijdrage Overige Opbrengsten 8.592 8.393

De uitgevoerde activiteiten van zowel de SOOB bijdrage als de Sectorplan bijdrage zijn met name gericht op de instroom en het behoud van werknemers in de sector Transport en Logistiek.

De dekkingsbijdrage Projecten SOOB en dekkingsbijdrage Projecten Sectorplan (SOOB) is het resultante

van de bijdrage projecten minus de projectkosten. In de projectkosten zijn enkel de kosten van externe

leveranciers opgenomen. De kosten die Sectorinstituut T&L zelf maakt zijn onder de algemene beheerskosten

verantwoord.

2018 2017




11. Algemene Beheerskosten

Personeelskosten en Sociale Lasten

Lonen en Salarissen 7.189 7.172

Sociale Lasten 1.104 1.065

Pensioenlasten 1.098 1.016

Inleen Derden 782 1.007

Overige Personeelskosten 1.751 1.525

11.923 11.785

Aantal personeelsleden (vaste formatie)Gedurende het verslagjaar waren, berekend op full time equivalent, gemiddeld 128 personeelsleden

in dienst bij Sectorinstituut T&L B.V. (2017: 129 fte).

Pensioenregeling (vaste formatie)De pensioenregeling van Sectorinstituut T&L is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds Stichting

Pensioenfonds ABP. Het pensioenfonds hanteert het middelloonstelsel. Sectorinstituut T&L is als

werkgever de pensioenpremie verschuldigd aan het pensioenfonds. De pensioenpremie bedraagt

een percentage van de premiegrondslag. Het pensioenfonds stelt de jaarlijkse premie vast op grond

van het premiebeleid.

De financiële positie van het pensioenfonds leidt niet tot een verplichting van het pensioenfonds

tot het terugstorten van premie of tot het betalen van een bedrag aan de aangesloten werkgever

wegens een vermogensoverschot. Een tekort in de vermogenspositie in enig kalenderjaar leidt

niet tot een verplichting voor de aangesloten werkgever tot het betalen van een aanvullende premie

of bedrag op de voor dat jaar vastgestelde premie. Als sprake is van een vermogenstekort dan kan

het pensioenfonds besluiten een herstelpremie in rekening te brengen in aanvulling op de premie.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedraagt 103,1% per 31 december 2018. Er is sprake

van een dekkingstekort (minder dan 105%).

Bezoldiging van bestuur en toezichthoudend orgaanDe bezoldiging van bestuurders van de rechtspersoon betrof in 2018 één persoon waardoor op

grond van artikel 2:383 lid1 een vrijstelling geldt voor vermelding.

2018 2017




11. Algemene Beheerskosten (vervolg)

Afschrijvingskosten

Technische Installaties - 3

Inventaris & Apparatuur 253 299

Software 448 217

701 519

Een gedeelte van de afschrijvingskosten is verantwoord onder de projectkosten SOOB en Sectorplan.

Overige & Algemene Kosten

Huisvestingskosten 404 484

Promotie 259 165

Facilitaire Kosten 274 285

Advieskosten 152 169

Accountantskosten 136 154

Automatiseringskosten 778 1.187

Overige Lasten 222 499

2.225 2.944

2018 2017

20172018




11. Algemene Beheerskosten (vervolg)

Bijzondere Lasten

Uitgaven Bestemmingsfonds Haven 25 45

25 45

Budget van het Bestemmingsfonds Havens wordt - conform een subsidiereglement - beschikbaar gesteld aan havenbedrijven, die werknemers de opleiding Veiligheidscertificaat Havens laten volgen.

12. Financiële Baten & Lasten

Rentebaten 13 25 Rentelasten 10- 26-

2 1-

13. Bijzondere Baten en Lasten

WVA 2012 en 2013 - 575 Kosten verlieslatend contract 34 170-

34 405

2018 2017

2018 2017

2018 2017




14. Belastingen

Fiscaal Resultaat 2018 720- 1.293

Percentage Vennootschapsbelasting: Eerste € 200.000 20,0% - 40 Excess 25,0% - 273

Verschuldigde Vennootschapsbelasting over 2018 - 313

Actieve Belastinglatentie - 120-

Vennootschapsbelasting - 193

Verschuldigde Vennootschapsbelasting Sectorinstituut T&L B.V. 193 Verschuldigde Vennootschapsbelasting Stichting Sectorinstituut T&L -

Vennootschapsbelasting 193

De effectieve belastingdruk in 2018 bedraagt 140% (2017: 524%)

Er is geen sprake van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen Stichting Sectorinstituut Transport en Logistiek en Sectorinstituut Transport en Logistiek B.V.

20182018

Stichting SectorinstituutTransport en Logistiek Transport en Logistiek B.V.

Sectorinstituut


Overige gegevens

ControleverklaringDe controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina van het jaarverslag.

Gouda, 26 juni 2019

W.A. de Vries

Algemeen Directeur

P.W. Kievit

Voorzitter Raad van Toezicht

Stichting Sectorinstituut Transport & Logistiek

Kampenringweg 43

2803 PE Gouda

KvK nummer: 61017620



Overige gegevens

ControleverklaringDe controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina van het jaarverslag.

Gouda, 26 juni 2019

W.A. de Vries

Algemeen Directeur

P.W. Kievit

Voorzitter Raad van Toezicht

Stichting Sectorinstituut Transport & Logistiek

Kampenringweg 43

2803 PE Gouda

KvK nummer: 61017620


Copyright © juni 2019 Sector instituut Transport en Logistiek. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

BEZOEKADRES

Kampenringweg 43

2803 PE Gouda

POSTADRES

Postbus 308

2800 AH Gouda

088-2596111

[email protected]

www.stlwerkt.nl

Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en … ons... · 2019. 7....

Documents

Transcript of Geconsolideerd Jaarverslag 2018 Stichting Sectorinstituut Transport en … ons... · 2019. 7....