De Wet Bibob
-
Upload
tobias-schroeder -
Category
Documents
-
view
27 -
download
0
description
Transcript of De Wet Bibob
De Wet Bibob
Marie-Claire BreetAdviseur Landelijk Bureau Bibob
7 oktober 2014
7 oktober 2014
Onderwerpen
• Geschiedenis• Toepassingsbereik• Weigeringsgronden• Rol van derden• Vermoedens van strafbare feiten• Bibob-procedure
7 oktober 2014
Geschiedenis
• Aanleiding (Van Traa)
• overheid faciliteert (ongewild) criminele activiteiten
• Antwoord: Wet Bibob in 2003
7 oktober 2014
Toepassingsbereik
• Vergunningen
• Subsidies
• Aanbestedingen
• Vastgoedtransacties met overheid als partij
7 oktober 2014
Weigeringsgronden uit artikel 3, eerste lid
“Ernstig gevaar” op
• Benutten van vermogen dat is verkregen uit strafbare feiten (a-grond)
• Plegen van strafbare feiten (b-grond)
Nb: strafbare feiten ter verkrijging van de vergunning (artikel 3 lid 6 Wet Bibob)
7 oktober 2014
a-grond
Benutten vermogen dat is verkregen uitstrafbare feiten
• Relevant: strafbare feiten uit verleden waarmee geld kan worden verdiend
• Hoe groter het voordeel, hoe groter het gevaar• Eenmaal ontnomen: geen gevaar
6
7 oktober 2014
b-grond
Plegen van strafbare feiten
• Gevaar neemt toe naarmate meer strafbare feiten in het verleden
• Samenhang met vergunningactiviteiten
7
7 oktober 2014
Rol van derden - artikel 3, vierde lid
Relevante Bibob-relaties• Financier• Leidinggever (bijv bestuurder)• Zeggenschap (bijv aandeelhouder)• Zakelijk samenwerkingsverband
Gevolg: antecedenten werken tegen betrokkene
7 oktober 2014
Vermoeden van betrokkenheid strafbare feiten
• Niet alleen veroordelingen, ook vermoedens van betrokkenheid bij strafbare feiten
• Bijv lopende strafzaken, sepots
• Maar: vermoeden moet ernstig zijn, er moet het begin van bewijs zijn
7 oktober 201410
Bibob-procedure
Eigen onderzoek bestuursorgaan, bijvoorbeeld• Open bronnen• Bibob-vragenlijst• Politie en justitiële gegevens (OM-tip)
Bibob-advies• Uitvoerig onderzoek• Advies over mate van gevaar op a- en b-grond
Besluit• Alle belangen afwegen• Weigering/intrekking proportioneel
7 oktober 201411
Vragen of opmerkingen?
7 oktober 201412
Contact
Ministerie van Veiligheid en JustitieLandelijk Bureau BibobTurfmarkt 1472311 DP Den Haag
www.justis.nl/[email protected]