www.fineopolis.comB I R M I N G H A M I P A R I SL A H O R E I M A N A M A HC A S A B L A N C A

MEMBRE DU GROUPE

Une formation destinée aux

responsables de Conformité Sharia

au sein d’institutions financières offrant

des services financiers islamiques

CSM®CERTIFIED SHARIA MANAGER

PUBLIC CIBLE

Cette formation est destinée aux responsables de conformité, juristes, auditeurs, contrôleurs permanents et périodiques, experts comptables et professionnels de la finance islamique.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation professionnelle permettra aux participants de :• Comprendre les enjeux, le rôle et les métiers de la

fonction de conformité sharia dans les institutions offrant des services financiers islamiques ;

• Connaitre les meilleures pratiques en termes d’organisation et de mise en place d’une fonction de conformité et d’un cadre de gouvernance sharia ;

• Maîtriser le cadre réglementaire actuel régissant l’activité de finance participative notamment en matière de conformité sharia ;

• Pouvoir gérer les relations avec les régulateurs (Sharia Board, Conseil Supérieur des Oulémas, Banque centrale, etc…) ;

• Comprendre, analyser et évaluer les risques sharia ;

• Évaluer les enjeux liés aux différentes activités et aux risques sharia ;

• Mettre en place un système de contrôle à partir d’une matrice des risques ;

• Planifier et réaliser des missions d’audit Sharia ;• Proposer des mesures correctives et des

recommandations pour les anomalies des contrats et les contrôles présentant des faiblesses ou défaillances ;

• Conseiller les différents services de la banque lors de développement de produits financiers participatifs.

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Lors de cette formation plusieurs outils et supports pédagogiques seraient utilisées : des quiz, des fiches mémo, un support de présentation, des études de cas, et un examen de certification.

CERTIFICATION

La formation sera sanctionnée par un certificat délivré par Finéopolis Institute membre du groupe international IFAAS. L’examen portera sur l’ensemble des modules et sera administré sous forme de QCM + exercices.

Frais d’inscription : 8000 DhsDates : 9-10 Janvier 2018

A PROPOS DE LA FORMATIONL’objectif de ce séminaire est de donner aux futurs-responsables de la fonction de conformité aux avis du CSO et aux auditeurs sharia les connaissances fondamentales et les techniques nécessaires à leur prise de fonction au sein d’institutions financières participatives. Structurée autour de 6 modules, en deux journées de formation, de débat d’exercices et études de cas, cette formation se veut contextualisée, pratique et opérationnelle.

Module 1 : Le processus d’émission d’avis sharia

• Les outils de l’ijtihad• Le processus d’émission de Fatwa • Organismes émetteurs de fatwas à l’international • Etude de cas : Loi sur la composition et périmètre

du CSO au Maroc

Module 2 : La gouvernance sharia

• Système de gouvernance sharia• Synthèse des normes internationales de

gouvernance sharia (IFSB, AAOIFI) • Etude de cas :

- Modèle de gouvernance sharia dans une fenêtre participative en Afrique du nord

- Modèle de gouvernance sharia dans une banque islamique du moyen orient

Module 3 : La fonction de conformité

• La fonction de conformité dans la loi 103-12 et projet de circulaire

• Organisation et périmètre de la fonction de conformité au sein des banques participatives

• Activités de la fonction de conformité• Exercice :

- Mis en place d’un Modèle de fonction de conformité dans une fenêtre participative

Module 4 : Etude des standards sharia des activités financières participatives

• Etude des prérequis sharia des contrats Mourabaha

• Etudes des prérequis sharia des contrats Ijara• Etude des prérequis sharia des comptes

d’investissements participatifs - Etude de cas :Analyse des modèles de contrats

publiés par le CSO

Module 5 : Audit sharia en pratique

• Identification, mesure et classification des mesures sharia

• Méthodologie d’audit sharia• La mise en place des mesures correctives• Exercices et études de cas d’audit sharia

Module 6 : Développement de produits

• Méthodologie de développement de produits en finance participative

• Combinaison des contrats • Développement des term-sheet et des contrats

Sami As-Soulaimani a cumulé plusieurs années d’expérience en conseil et formation en Finance Islamique au niveau national et international. Expert en matière de conformité sharia et développement de produit, Sami est intervenu sur plusieurs problématiques de conformité sharia, telles que le développement et structuration de produits, rédaction de contrats, la mise en place de cadre de gouvernance sharia, la mise en conformité sharia des politiques et procédures, l’identification et analyse des risques sharia, etc. Co-auteur des rapports « Banques islamiques en Afrique » et « Opportunités et défis de la finance islamique pour les PME au Maroc », Sami est également Directeur de l’Executive MBA Banque et Finance Islamique de l’université Mundiapolis à Casablanca. Docteur en Théorie des Jeux de l’université de Brest, Sami est aussi titulaire d’un Master d’Optimisation, Jeux et Modélisation en Economie (Paris VI, Ecole Polytechnique et Paris X), et d’un Master en Ingénierie Financière (IAE de Nice). Par ailleurs, Sami certifié en tant qu’Auditeur Charia par le Conseil Général des Banques Islamiques (Bahreïn).

Sami As-SoulaimaniDirecteur Conseil en Conformité Sharia et

Développement Produit, zone francophone,

IFAAS Group

Membre du groupe IFAAS, Finéopolis Institute est la structure « Intelligence & Education » dédiée au secteur financier islamique, éthique et participatif. Son objectif premier est de promouvoir le développement et l’émergence de l’industrie dans l’espace francophone avec des publications, des évènements internationaux à forte valeur ajoutée et des formations professionnelles offrant un haut niveau de qualification. En trois années d’existence, Finéopolis Institute a gagné la confiance de plusieurs institutions d’envergure et des partenaires tels que la Banque Mondiale, la Banque Islamique de Développement, l’AAOIFI, l’IRTI, l’ISRA, et de nombreuses institutions financières nationales et internationales, et d’autre part, ce sont plus de 3000 professionnels qui ont participé à ses évènements et formations.

LE 1ER INSTITUT EN FINANCE ISLAMIQUE

DÉDIÉ AU MONDE FRANCOPHONE

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Nouveau Paysage Economique et Financier en Afrique :Quelles Opportunités pour la Finance Islamique ?

24 & 25 février 2016, Casablanca, Sofitel Tour Blanche

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FORUM AFRICAIN DE LA FINANCE ISLAMIQUE

FAFI 2008-2016, PRESQUE UNE DÉCENNIE !

S’étant donné comme mission de promouvoir le développement de la finance islamique dans la région le Forum Africain de la Finance Islamique, a accompagné pendant presque une décennie le développement de l’industrie des services financiers islamiques en apportant des analyses d’experts, stimulant les rencontres d’affaires et encourageant les démarches collaboratives entre les différentes parties prenantes.

Devenu rendez-vous annuel et incontournable de la finance islamique en Afrique, le FAFI a pu mobiliser à chaque fois, les leaders de cette industrie dans la région dont des dirigeants d’institutions financières internationales, des régulateurs, de grands experts internationaux autour des différentes problématiques que connait le développement de cette nouvelle industrie dans la région.

Finéopolis Consulting est un cabinet de conseil en finance et stratégie, qui se veut un partenaire de choix dans un monde en constante évolution. Faisant de l’innovation notre cheval de bataille, et plaçant la responsabilité sociale et le développement socio-économique de la région au centre de nos intérêts, nous nous sommes spécialisées en finance participative, finance socialement responsable ainsi que dans les problématiques relatives au développement des PME et de l’économie sociale et solidaire.

En effet, à Finéopolis Consulting, nous croyons en un nouveau paradigme qui met la finance au service du développement et non le contraire. Nous croyons aussi que pour que le développement soit viable, il se doit d’être inclusif. C’est pour cela que nous nous efforçons, lors de nos interventions, dans un exercice souvent délicat, à imaginer et concevoir des solutions innovantes qui redonnent à la finance et au monde des affaires la dimension responsable qu’ils doivent garder tout en apportant l’efficacité économique et financière nécessaire au succès et à la viabilité de nos projets.

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