]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

VOSA CORPORATION

Lầu 5, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028. 54161820 – 54161822 / Fax: 028. 54161823 – 54161824

Email: vosatctl@vosagroup.com Website: www.vosa.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự

cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, chi tiết như sau:

Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, Thứ Ba, ngày 23 tháng 06 năm 2020 (½ ngày).

Địa điểm: Nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao,

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chính:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

- Báo cáo thường niên năm 2019 & Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

- Một số vấn đề quan trọng khác.

Điều kiện tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo Danh sách chốt ngày 04/05/2020.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và

CMND; Đối với trường hợp ủy quyền, đề nghị mang kèm theo cả Giấy ủy quyền.

- Cổ đông tự chi trả các chi phí để tham dự Đại hội.

Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui

lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền cho người khác tham dự) với đại diện

Ban tổ chức theo địa chỉ/số điện thoại/số fax hoặc e-mail trên đây trước 15 giờ 30, ngày

19 tháng 06 năm 2020.

- Chương trình và tài liệu được đăng tải tại Website www.vosa.com.vn. Quý cổ đông có

thể tải về từ website, nhận tại Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam hoặc tại Đại hội.

Rất mong sự tham dự của các quý vị cổ đông để Đại hội đạt được kết quả tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

12 I D~i h9i nghi giai lao.

_1~_L~~i~9i thao lu~ dong gop y ki~n.Chu tich Doan ti~p thu y ki~n va D~i h9i bi~u quy~t thong qua cac to Itrinh d[ trinh bay: [+ Bao cao thuang nien va Bao cao tai chinh nam 2019.+ Pharr ph6i 19i nhu~ nam 2019; Phuong an pharr ph6i 19i nhu~i

14 nam 2020; K~ ho~ch d~u tu nam 2020. I lOH45 _ 11H15+ Lva ch9n Cong ty ki~m toan nam 2020. !+ Sua d6i Di~u l~, Quy ch~ n9i b9 v~ quan tri Cong ty va thanh l~p 02 iTi~u Ban (Ti~u Ban nhan sv va chi~n lugc; Ti~u Ban KiSm toan n9i b9 Iva thfun dinh dv an) giup vi~c HDQT. I+ Thu lao, ti~n thuOng HDQT/BKSIBTGD nam 2020. 1 __'

I 15 I ThongquaNghiquy~tD~ih9ic6dongthuangniennam2020. ! llH15-11H25 II-----·.J .--,---------.------------- ..--.~--.-----.-.--.------------- ..--., -.----------I 16 I Be m~c D~i h9i. I 11H25 - 11H30 I

Email: vosatctl@vosagroup.com

Tlnr Ba - Ngay 23/06/2020

STT J NOI DUNG I THOl GIAN I--- ..--.--.-.-.-.-.- ..--.----------.-- ..-.- ...--- J . _

__ I_D_o_n_kh_a-:'c_h_v_a_c_a_c_c_6_d_on~g:=:__la_m_t_h_u_tu..:_.c_d_iin........!:::g:_k-"-y_t_h_am_d_.:.lJ_D_a:_.i_h_.:.9_i'__ __j 07H30 - OSH15 I_:j ~~~e;a~:Z :~_~~~~~~~~1~;~~~~6~_.hg",,-am_th_:_~_·d_,v'-' __J OSH15- OSH30 I

3 I Gi61 thieu Chu toa va thu ky D~i h9i. OSH30 - OSH35 I4 1 __ I!!~~~_g1!~.Quy ch~}am vi~c va Chuong trinh CllaD~i h9i. _j OSH35_ OSH40 I

5 I Chll ti.Ch HDQT bao cao hoat d<)ng cua HDQT trong narn 2019 va I OSH40_ OSH50 II

___j _2huong hl!~g nam 2020 (Baa caa thucmg nien). I .

T6ng Giam d6c bao cao K~t qua san xufrt kinh doanh, Bao cao tai chinh ] OSH50_ 09HOO I'

nam 2019 & K6 ho~eh SXKD nam 2020 (Baa caa thuimg nien). i .....J.

_7_ _L_~~~_£ao!~t qua kiSm toan v~ Bao _~_aotai e~~_~~m 2019. 09HOO__Q2HQ~_J8 ! Chll tich HDQT bao cao danh gia cua HDQT v~ ho~t d9ng eua C6ng ty. 09H05 _ 09Hl5 I

09H15 _ 09H25

6

Bao cao cua Ban ki~m soat.Phat biSu cua Dai dien lanh dao VIMC.

11

Cac to trinh Dai h9i d6ng c6 dong:o To trinh v/v Bao cao thuong nien va Bao cao tai ehinh nam 2019.o To trinh v/v Phan ph6i 19i nhuan nam 2019. I

o To trinh v/v K~ hoach SXKD va phuong an pharr phoi 19i nhuan i

~~;~~~ v/v k~ hoach d~u tu nam 2020. Io To trinh v/v Iva chon Cong ty kiem toan nam 2020.o To trinh v/v sua d6i Di~u l~, Quy ch~ n9i b9 v~ quan tri Cong ty vathanh l~p 02 Ti~u Ban (TiSu Ban nhan sv va chi~n lugc; TiSu Ban KiSmtoan n9i b9 va thfun dinh dv an) giup vi~c HDQT.o Io trinh v/v thli laS?Lti~nthuOng HDQT/BKS/BTGD nam 2020.

10HOO- lOH15 I10H15 - IOH45 I

GIAy UY QUYENTham dl}'D~i hQi d8ng c6 dong thuoug nien nam 2020

Kinh gin: CONG TY CO PHAN D41 LV HANG HAl VI:¢T NAM

N ,.? ~ (TA hti I ' hI< )gum uy quyen 0 c ire ca n an : ..Bja chi: : .S6 BKKD/CMND , ngay c§.p , noi c§.p ..Bi~n thoai: , Fax: , Email: .

" ,Sa htru so co phan: ..

Do khong c6 di~u kien tham du cuoc h9P Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2020 cuaCong ty c6 phfuI Dai ly Hang hai Vi~t Nam (VOSA), nay toi uy quyen cho:

NguOl nh~n iiy quyen: .

Dia chi: .

S6 BKKD/CMN"D , ngay cftp , noi c§.p .

£)i~n thoai: , Fax: , Email: ..r ,

So' htru so co phan: .

Hoac uy quyen cho mot trong cac thanh vien HQi d6ng quan tri VOSA c6 ten diroi day (danh dftucheo vao thanh vien Quy c6 dong uy quyen):

DOng DB Ti~n Duc - CM tich HDQT DOng Trinh Vii. Khoa - Thanh vien HDQT kiernPTGD phu trach

Thay m~t toi tham du va bi~u quyet tai Dai hQi d6ng c6 dong thuemg nien 2020 cua Cong ty c6phk B~ ly Hang hai Vi~t Nam, vcYitu cach la d~i di~n cho tftt ca s6 c6 phk rna toi dang sa hfru.Toi hoan toan chiu trach nhi~m v~ sv uy quy~n nay.

0" (b') 'hI h hi" d' "'d h;'l""ng a co ng a V\l t Vc <tn ung n91 ung quy c e am Vl<tCcua B~i hQi, khong dugc uy quy~n l~ cho nguCri khac va c6 trach nhi~m thong bao l~i k€t quaB~i hQi cho nguCriuy quy~n (T6 chuc/ca nhan).

Gifty uy quy~n nay dugc l~p thanh 02 ban, m6i ben giu mQt ban va c6 gia tri phap 1ynhu nhau.

NguOl duQ'c uy quy~n(Ky& ghi ro h9 ten)

NguOl uy quy~n(Ky & ghi ro h9 ten)

S6: ITT-DHDCD

TONG CONG TY HANG HAl VIET NAMCTY CO pHAN D~ LV HANG HAl VI¥T NAM

DIJ thaoTO TRiNH D~I nor DONG CO DONG THUONG NIEN NftlXJVAQ'\l

"V/v ki hoacl: tlliu til' 2020"

Kinh girl: D.;.I HOI DONG CO DONG

- Can cu Ludt Doanh nghiep 2014 s6 68120141QH13duac Qu6c h9i kh6a 13 nuac CHXHCNVi?tNam thong qua ngay 2611112014.

- Can cu Di€u I? v€ t6 chuc va hoat dong clla Cong ty c6phdn Dai ly Hang hai VietNam aaduac Dai h9i a6ng c6 dang thanh 14p thong qua ngay 1410612006va b6 sung, sua a6i ngay2610612019.

- Can cu Nghi quyet s6 12020lNQIHDQTNK4 cua HDQT Cong ty c6phdn Dai ly Hanghai VietNam ngay 10512020.

HQi dang quan tri tran trong kinh trinh Dai hQi dang c6 dong k~ hoach chlu nr nam 2020 nhusau:

Hang m...c/ Tang nnrc NguAn Thiri gianTT Ten d.., an Quy mf diu nr I. th1!c hi~n(tri~u dAng) von

1.VOSA QUANG NINHGPMB dien tich rna

a rong sau di~u chinh QH 10.200 m2 6.500 V6n tu co 2018-20202010

Dl,I kien thirc hiensau khi Ban QL khu

d\Illg,

hang KT QN hoan thanhXay tuyepnio bao v~ tiep giap Xay m61 450 md con~ tac GPMB

btuyen du6ng gom khu tu6ng rao, 2.700 V6n 11)' co tuyen du6ng gomCN Cai Lan, c6ng s6 2 cAu can 80T, khu CN Cai Lan,khu kho bai, cAu can DT nha bao v~. d~n nay cong tac80T va nha bao v~ GPMB chua hoan

thanh.(2018-2020)

Cai t~o nha lam vi~e euaVOSA Quang Ninh t~i Sua chua cai t~oCai Lan - Khu van khoan 1.100 m2 2020

c phong Hili Quan Cai nha van phong 3.750 V6n tl,Ico (chuy~n ti~p)Lan sau khi thanh IY hgpdang va Khu van phong lam vi~c

lam vi~c hi~n tC;liSua chua, thay m61 h~th6ng di~n chi~u sang, Sua chua 1.200 V6n 11)' co 2020

d bao v~ khu kho bai va thay th~ (chuy~n ti~p)khu van phongSua chua vira va nhc h~th6ng thi~t bi, mai ton, Sua chua eai t~o 1.500 V6n tI)' co 2020

e h~ th6ng thong gio kho (ehuy~n ti~p)1A.

//'.,.(\0437A",'"",,

TAngmire // ',\J ~O",~

H~ng muc/ A f9' ~QW ~:c~TT Ten dl! an diu tll NguonQuy mf (tri~u dAng) van ~Ith~ .~-p~ £JAil¥ HANG HAl

2. NORTHFREIGHT ~~\ VIET NAM /s rJJ

Du an hlp d~t M thong Lap d~t mm. M~~

chua chay tv dQng cho thong chua chay 1.200 V6n tu c6 ~nr dQng cho 2.834

kho CFS m2 kho CFS3. VOSA HAl PHONG

Ccli tao sua chua nha Sua chua cai tao 300 V6n tu c6 2020kho hru trfr co quan

4. VOSA sAlGONBan hfun + 09tAng nbi (tAng

Cao 6c van phong tret, tang hrng, Quy I12020 d~n06 lAu, tAng san 5.000 V6n tu c6

VOSA Sai Gon ~UQ1lgva rnai cheQuy II12021

cau thang) trendien tich 361,lm2

5. VOSA vUNG TAuSua chua, tu bo m~t tien Sua chua cai tao 120 V6n nr c6 Quy II12021tru sa

6. THONG QUA CHV TRUONG NGmEN CUu DAu TU:Chu tnrong nghien CUu du an rna cang thuy nQi dia va

a lCD tai Khu V\IC B~c Ninh dS phuc vu trung chuyen thugorn hang phi a B~c.Chu tnrong nghien ciru du an dau nr xay dung khu dat

b thuong m~i25 Dien Bien Phu, TP Hai Phong (dich vu vathirong rnai).

cChu truang nghien CUu dl,l an dau tu xay dvng kho bili,du cang t~i Vosa Quy Nhan.

dChu truang nghien CUu dl,l an dau tu xay dlJIlg kho bili t~iQu~ 7, TP He, Chi Minh.

eChu truang nghien CUu rna [Qng kho bill (kho bill di dQngtir vi~c rnua container Cll qua su d\lIlg).

Kinh trinh f)~i hQid6ng c6 dong xem xet va biSu quy~t thong qua.

TM. H(H DONG QUAN TRfCHUTICH

Db TiinDue

TONG CONG TY HANG HAl VIET NAMCTY CO pHAN D~ LY HANG IIAI VI¥T NAM

D\I thaoS6: ITT-DHDCD TP. H6 Chi Minh, ngay

Kinh girl: D~ HOI DONG CO DONG

- Can ctr Ludt Doanh nghiep 2014 s6 68120141QH13 duac QU6c hoi khoa 13nuocCHXHCN Vi¢t Nam thong qua ngay 2611112014.

- Can cu Ludt Chung khodn s6 70120061QH11 dirac Qu6c H(Ji nuac Cong Hoa xahoi chu nghia Viet Nam khoa XI thong qua ngay 2910612006.

- Can CLf Ludt Chung khodn s6 6212010lQH12 ngay 2411112010 cua Quoc h(Ji suad6i, b6 sung mot s6 ai~ucua Ludt chung khodn, co hieu luc ki tir ngay 0110712011.

- Can cu Nghi dinh s6 7112017/NEJ-CPngay 0610612017 cua Chinh phu huang ddnvJ quem tri cong ty dp dung d6i voi cong ty dai chung; Thong tu s6 95120171TT-BTC ngay2210912017 cua B(J Tai chinh huang ddn vJ quan tri cong ty dp dung d6i voi cong ty daichung.

- Can cu EJiJu I¢ vJ t6 chuc va hoat d(Jng cua Cong ty c6phdn Dai If Hang hili VietNam da duac Dr,zih(Ji d6ng c6 dong thanh lijp thong qua ngay 1410612006 va b6 sung, suad6i ngay 2610612019.

- Can cu Nghj quyit s6Dr,ziIf Hang hili Vi¢t Nam ngay

12020INQIHEJQT.NK4 cua HEJQT Cong ty c6ph/m10512020.

D~ hoc;ttd<)ngeua Cong ty tuan thu thea eae Quy dinh va phil hgp vai Lu~t Doanhnghi~p s6 68/2014/QH13 duQ'c Qu6c h<)ikh6a 13 nuac CHXHCN Vi~t Nam thong quangay 26/1112014, d6ng thai dam bao quy€n lQ'ieua cae c6 dong cling nhu phil hgp vai tinhhinh hoc;ttd<)ngthtJc t€ cua Cong ty, H<)id6ng quan tri kinh d€ nghi Dc;tih<)id6ng c6 dongthong qua vi~c:

1. Sua d6i Di€u l~ Cong ty;

2. Sua d6i Quy ch€ n<)ib<)v€ quan tri Cong ty.

3. Thanh l~p 02 Ti~u Ban (Ti~u Ban nhan SIJ va ehi€n luQ'Cva Ti~u Ban Ki~m toann<)ib<)va thAm dinh dv an) giup vi~e HDQT.

(Vui long xem ph/m n(Jidung sua d6ilb6 sung dinh kem).

Kinh trinh Dc;tih<)id6ng c6 dong xem xet va bi~u quy€t thong qua.

TM. HOI DONG QuANTRJCHiJTJCH

Db TiinDue

TONG CONG TY HANG HAl VIBT NAMCTY CO pHAN D~ LY HANG HAI ~T NAM

S6: ITT -£) HE>C£) TP. He,Chi Minh, ngay

"V/v thong qua Bdo clio Thuimg nien niim 2019 vaBdo clio Tai chinh niim 2019 (dli dU'!,ckiim todn) "

Kinh girl:D~I H(H DONG CO DONG

- Can cu Ludt Doanh nghiep 2014 s6 68120141QH13 duac Qu6c hoi khoa 13 nutrcCHXHCN Viet Nam thong qua ngay 2611112014.

- Can cUoDi~u I¢ v~ t6 chuc va hoat dong cua Cong ty c6phdn Dai If' Hang hid VietNam tla duoc Dai hoi dong c6 dong thanh ldp thong qua ngay 1410612006va b6 sung, suatl6i ngay 2610612019.

- Can cu Nghi quyet s6If' Hemg hai Vi¢t Nam ngay

12020lNQIHDQTNK4 cua HDQT Cong ty c6phdn Dai10512020.

1. Hoi d6ng quan tri tran trong kinh trinh Dai hoi: thong qua bao cao Tid chinh nam2019 da duoc kiem toan boi Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC (Baa cao tai chinhkdm todn chi tiit tla duac in trong Baa cao thuong nien ndm 2019).

2. Hoi d6ng quan tri tran trong kinh trinh f)~i hoi: thong qua Bao cao ThuOng niennam 2019.

Kinh trinh f)~i hOi d6ng c6 dong xem xet va bi~u quy€t thong qua.

TM. H(H DONG QUAN TRJCHUTICH

Db TiinDuc

TONG CONG TY HANG HAl Vn;:T NAMCTY CO pHAN D~I LV HANG IIAIVI"tT NAM

DIJ thao S6: ITT-DHDCD TP. H6 Chi Minh, ngay

"V/v ki hoqch ll!'achon Cong ty kiJm todn nom 2020"

Kinh girl: D~I nor DONG CO DONG

- Can ctr Ludt Doanh nghiep 2014 s6 68120141QH13 duoc Quoc hoi kh6a 13marcCHXHCN Vie: Nam thong qua ngay 2611112014.

- Can cu DiJu l¢ vJ t6 chtrc va hoat dong cua Cong ty c6 phdn Dai Ij Hang hai Vi¢tNam ila duac Dai hoi il6ng c6 dong thanh ldp thong qua ngay 1410612006va b6 sung, suail6i ngay 2610612019.

Ban kiem soat tran trong kinh trinh Dai h9i xem xet, hra chon Cong ty ki~m toan nam2020 nhu sau:

1.Cong ty TNHH Hang Ki~mtoan AASC.2. Cong ty TNHH KPMG (Vi~tNam).3. Cong ty TNHH Ki~m toan TTP.

Kinh trinh Dai h9i dong c6 dong xem xet va bi~u quyet thong qua viec giao choHDQT quyet dinh hra chon trong mot trong cac cong ty kiem toan tren day (sau khi c6 ykien cua Ban ki~m soat Cong ty) thirc hien vi~c soat xet BCTC 06 thang va ki~m toanBCTC nam 2020 cho Cong ty CP D(.lily Hang hii Vi~tNam.

Tran trong.

TM. BAN KIEM SOATTRUONG BAN

Hoang Vift

TONG CONG TY HANG HAr VrJ;T NAM CONG HoA xA HOr cnu NGHrA.visr NAMCTY CP D~I LY HANG HAl Vl¢T NAM Dc}cL~p - Tl! do - H~nh Phuc

-----000----- &--9-"""TP. H6 Chi Minh, ngay 23 thang 06 nam 2020

QUY CHE LAM VIJ~CTAl DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN. . .

CONG TY CO pHANDAI LV HANG HAl VIET NAM NAM 2020. .- Can cu Luat Doanh nghiep 2014 s6 68/2014/QH13 duoc Quoc hci khoa 13 mroc

CHXHCN Viet Nam thong qua ngay 26/1112014.

- Can cir Nghi dinh s6 7112017/N.£)-CP ngay 06/06/2017 cua Chinh phu huang d~nv~ quan tri cong ty ap dung d6i voi cong ty dai chung; Thong nr s6 95/2017/TT-BTC ngay22/09/2017 cua B<)Tai chinh huang d~n v~ quan tri cong ty ap dung d6i voi cong ty daichung.

- Can err '£)i~u I~v~ t6 chirc va heat dong cua Cong ty c6 phan Dai ly Hang hai VietNam da diroc Dai hoi d6ng c6 dong thanh l~p thong qua ngay 14/06/2006 va b6 sung, suad6i ngay 26/06/2019.

Hoi d6ng Quan tri Cong ty dir thao Quy ch~ lam viec tai Dai h<)i d6ng c6 dongthuOng nien nam 2020 nhu sau:

ChU'O'ng INHUNG QUY DINH CHUNG

f)i~u 1. Ph~m vi va d8i tU'Q11gap dyng1.1. Quy ch~ nay ap d\lng cho vi~c t6 chuc '£)~ih<)id6ng c6 dong thuOng nien nam

2020 (sau day gQi t~t Ia '£)~ih<)i)cua Cong ty c6 phAn'£)~ily hang hai Vi~t Nam (VOSA).1.2. Quy ch~ nay quy dinh Cl) thS v~ quy~n va nghla V\l cua c6 dong, nguai duqc uy

quy~n dVhQPva cac ben tham gia '£)~ih<)i,di~u ki~n, thS thilc ti~n hanh '£)~ih<)i.1.3. C6 dong, nguai duQ'cuy quy~n dV hQp va cac ben tham gia co tnlch nhi~m thvc

hi~n thea cac quy dinh tl;liQuy ch~ nay.

ChU'O'DgIIQUYEN vA NGHiA VT) CVA NHUNG NGUOl THAM Dl)' D~ HQI

f)i~u 2. Quy~n va nghia vy eua e6 dong ho~e ngU'o; d~i di~n theo uy quy~n thamdl}'f)~i hQi

2.1. '£)i~uki~n tham dV f)~i hQi: La cac c6 dong ho~c nguai d~i di~n thea uy quy~nb~ng van ban (theo m~u cua Cong ty) cua m<)tho~c nhi~u c6 dong co ten trong danh sachc6 dong cua Cong ty t~i thai diSm ch6t danh sach ngay 04/05/2020 do Trung tam LUll kYChUng khoan Vi~t Nam (VSD) xac nh~n.

1

2.2. Quyen cua e6 dong, dai dien thea uy quyen cua e6 dong khi tham du Dai hoi:a) DUQ'e tnrc ti€p tham du hoac uy quyen cho nguoi khac tham dir Dai hQi bang van

ban (theo mftu cua Cong ty);b) DUQ'e thao luan va bieu quyet tftt ca cac vftn d€ thuoc tham quyen cua Dai hQi thee

quy dinh cua Luat Doanh nghiep 2014, cac van ban quy pham phap luat khac co lien quanva Di€u l~ Cong ty;

c) DuQ'CBan t6 chirc thong bao nQi dung, chuang trinh Dai hQi;d) M6i c6 dong hoac ngiroi duoc uy quyen du h9P khi toi tham du Dai h9i duoc

nhan The bieu quyet, phieu bieu quyet va cac tai lieu ngay sau khi dang kY tham du Dai hQivoi Ban kiem tra tu each c6 dong;

e) C6 dong, nguoi duoc uy quyen du h9P d€n muon khi f)~i hQi chua k€t thuc coquy~n dang kY va tham gia bi€u quy€t ngay t~i D~i hQi d6i vai cac vftn d~ chua bi€u quy€t,khi do Chu t9a khong co trach nhi~m dimg D~i hQi va hi~u IlJc cua cac lfin bi€u quy6t dati€n hanh truac do khong bi anh huang.

2.3. NghTaVl,l cua c6 dong, d~i di~n thea uy quy€n cua e6 dong khi tham dlJ f)~i hQi:a) C6 dong hay nguai duQ'c uy quy€n dlJ h9P khi tham dlJ D~i hQi phai mang thea

Gifty chUng minh nhan dan ho~c HQ chi€u, Gifty uy quy~n (d6i vai d~i di~n duQ'cuy quy€n)va dang kY tham dlJ D~i hQivai Ban Ki€m tra tu each e6 dong;

b) An m~c lich SlJ;c) Vi~c ghi am, ghi hinh D~i hQi phai duQ'c thong bao cong khai va duQ'c SlJ chftp

thu~ cua Chu t9a D~i hQi;d) Dang kY phM bi€u t~i D~i hQi thea quy dinh, tuan thu thm gian phat bi€u, nQi

dung phM bi€u trong ph~m vi chuang trinh D~i hQi;e) Phat bi€u va bi€u quy6t phil hQ'pvai huang dftn eua Ban t6 ehue D~i hQi va tuan

thu SlJdi€u khi€n cua Chu t9a D~i hQi;f) Khong dUQ'cco hanh vi can tra, gay r6i tr~t tl,1' lam eho cUQch9P khong dUQ'eti€n

hanh mQt cach cong b~ng va h9'P phap;g) Khong duQ'cgay r6i, ngan can di~n bi€n binh thuang eua D~i hQi;h) Tuan thu quy~n di€u hanh cua Chu t9a D~i hQi;i) Nghiem ruc chftp hanh Quy ch€, ton tr9ng k€t qua lam vi~c t~i D~i hQi.

Di~u 3. Quy~n va nghia V\1 ciia Ban ki~m tra ttr cach c8 dong3.1. Ban ki€m tra tu cach c6 dong g6m mQt (01) Truang Ban va cac thanh vien do

HQi d6ng quan tri Cong ty quy6t dinh d€ thlJe hi~n cac chue nang va nhi~m Vl,l nhu sau:a) Ki€m tra tu cach c6 dong ho~c d~i di~n duQ'c uy quy€n cua c6 dong d~n dlJ h9P:

Yeu cfiu c6 dong tham dlJ D~i hQi va khach mai xuftt trinh Gifty chUng minh nhan dan ho~cHQ chi€u, Gifty uy quy~n (d6i vai d~i di~n duqc uy quy~n);

b) Phat cho c6 dong ho~c nguai duQ'c uy quy€n dlJ h9P d€n dlJ h9P: The bi€u quy€t;Phi€u bi€u quy€t; Phi€u bfru ell va eac tai li~u h9P lien quan khac;

~) Bao cao truae £)~i h9i v~ k€t qua ki€m tra tu cach c6 dong dlJ h9P £)~i hQi t~i caethai diem sau:

- Truae khi khai m~c £)~i hQi;- Truac m6i lfin bi€u quy€t cua £)~i hQi n~u co SlJ thay d6i v~ sf>c6 dong dang kY

tham dlJ £)~i hQi (C6 dong d€n mUQndang kY dlJ h9P).

2

congod) Thuc hien cac cong viec khac do Ban T6 chirc Dai hoi hoac Chu toa D~i hQiphan

3.2. Ban kiern tra nr each c6 dong co quyen thanh l~p bQ phan giup viec d~ hoanthanh nhiem vu cua Ban.

I)i~u 4. Quy~n va ngbia V\I cua Ban Ki~m pbi~u4.1. Ban Ki~m phieu gem mot (01) Truong ban va b6n (04) thanh vien do Chu toa

d€ nghi va diroc Dai hoi d6ng c6 dong bieu quyet thong qua.4.2. Ban Ki~m phieu co nhiem vu hirong d~n each sir dung phieu bieu quyet va ti€n

hanh kiern phieu.4.3. Truong Ban Ki€m phieu bao cao cho chu toa Dai hQi v€ k€t qua kiem phieu,4.4. Ban Ki€m phieu co quyen thanh l~p bQph~n giup viec d€ hoan thanh nhi~m V\l

euaBan. ~, 4.5. Ban I,<iSmphi€u chiu trach nhi~m v€ tinh chinh xac, trung th\l'c cua k€t qua ki~~

phieu da cong bo. cgNGIV4.6. Ban Ki€m phi€u co trach nhi~m luu gift, bao quan va ban giao l~i toan bQphi~.M~?:A~~.

bi€u quy€t, cac bien ban kiSm phi€u cho HDQT Cong ty ngay sau khi k~t thuc D~i hQi. VIET NAM, .I'~

I)i~u 5. Quy~n va ngbia V\I cua Cbu tQa va Tbtr Icy I)~i bQi .~5.1. Chu tich HDQT Cong ty la Chu tQa D~i hQi. Doan Chu tQaD~i hQi g6m Chu tQa

D~i hQi, T6ng Giam d6c Cong ty va Truemg Ban ki€m soat.5.2. Quy€t dinh cua Chu tQa v€ vfrn d€ trinh tt,r, thu t\lC ho~c cac st,rki~n phat sinh

ngoai chuang trinh cua D~i hQi se mang tinh phan quy€t cao nhfrt;5.3. Chu tQa ti€n hanh cac cong vi~c dugc cho la d.n thi€t d€ di~u khi€n D~i hQimQt

cach hgp l~ va co tr~t tt,r; ho~c d€ D~i hQi phim anh dugc mong mu6n cua da s6 c6 dongtham dt,r;

5.4. Khong dn Ifryy ki€n cua D~i hQi, bfrt cu hIc nao Chu tQa cling co th~ tri hoanhQPD~i hQi den mQt thai di€m khac (phu hgp v6i quy diM t~i Lu~t Doanh nghi~p 2014 vaDi€u l~ cua Cong ty) va t~i mQt dia di€m khac do Chu tQa quy€t dinh neu nh~n thfry d'mg:

a) Dia di€m hQPkhong co du ch6 ng6i thu~n ti~n cho tfrt ca nguai dt,rhQp;b) Co nguai dV hQP co hanh vi can tra, gay r6i tr~t tt,r, co nguy co lam cho cUQchQp

khong dugc ti€n hanh mQt cach cong b~ng va hgp phap; ho~cc) St,rtri hoan la cfin thi€t d~ cac cong vi~c cua D~i hQi dugc ti€n hanh mQt cach hgp

5.5. Chu tQa eo quy€n khong tra lai ho~c chi ghi nh~n cac y ki€n dong gop eua c6dong n€u cac noi dung dong gop, ki€n nghi nim ngoai noi dung xin y ki€n D~i hOi.

5.6. Chu tQa co quy€n d.t y ki€n phat biSu cua c6 dong khi c6 dong phat biSu quathai gian quy diM ho~c y ki€n n~m ngoai noi dung chuang trinh D~i hOi,Y ki€n trling l~p.

5.7. Co quy€n yeu cfiu nhUng ngum co bi€u hi~n gay r6i, khong tuan thu quy€n di€uhanh cua Chu tQa, ngan can di~n bien binh thuang cua D~i hoi ra kh6i phong hQPDHDCD.

5.8. Chu tQa chi dinh Thu kY D~i hoi l~p bien ban cuoc hQPD~i hQi va th\lc hi~n caccong vi~c trg giup thea phan cong cua Chu tQa.

3

Chuong IIITHE THUC TIEN lIANH f)~ HOI

Di~u 6. Di~u kien ti~n hanh Dal hoi. . .6.1. Dai hQi duoc tien hanh khi co s6 c6 dong tharn du dai dien cho it nhat 51% t6ng

s6 c6 phan co quyen bi~u quyet theo danh sach c6 dong duoc l~p tai thai di~rn ch6t danhsach c6 dong tharn du Dai hQi. Truong hop qua 60 phut k~ til thai diem khai mac Dai hoi,rna s6 c6 dong dang ky tharn du Dai hQi chua dai dien du cho it nhat 51% t6ng s6 c6 phanco quyen bieu quyet theo danh sach c6 dong duoc l~p tai thai di~rn ch6t danh sach c6 dongthi cuoc h9P diroc coi nhu chua du di€u kien d€ ti€n hanh,

6.2. Truong hop Dai hoi khong du di~u kien ti€n hanh theo quy dinh tren day thiviec trieu t~p va ti€n hanh f)~i h<)ic6 dong cac I~ ti€p theo se duqc ti€n hanh theo quy dinbcua f)i~u 1~Cong ty va Lu~t Doanh nghi~p 2014.

Di~u 7. Ti~n hilDh D~i hQi7.1. D~i h<)i se di€n ra theo dung trinh tl,r n<)idung chuang trinh dll duqc D~i h<)i

thong qua.7.2. f)~i hQi se 1~ luQ'tthao lu~n va thong qua cac n<)idung t~i chuang trinh D~i hQi

theo hinh thuc bi~u quy€t quy dinh t~i f)i~u 10 cua Quy ch€ nay.7.3. D~i hQi b€ rn~c sau khi Bien ban va Nghi quy€t D~i hQi duqc thong qua.

Di~u 8. Thong qua quy~t djnh ella D~i hQi8.1. Nghi quy€t v~ nQi dung sau day duqc thong qua n€u duqc s6 c6 dong d~i di~n it

nh~t 65% t6ng s6 phi€u bi~u quy€t cua t~t ca c6 dong dlJ h9P tan thanh:a) Lo~i c6 ph~n va t6ng s6 c6 ph~n cua tirng lo~i;b) Thay d6i nganh, ngh~ va linh VlJC kinh doanh;c) Thay d6i co du t6 chuc quan ly cong ty;d) DlJ an d~u tu ho~c ban tai sfm co gia tri bfutg ho~c IOnhan 35% t6ng gia tri tai san

duqc ghi trong bao cao tai chinh g~n nh~t cua cong ty, ho~c tY I~, gia tri khac nhc han doDi~u 1~cong ty quy dinb;

e) T6 chuc I~i, giai th~ cong ty;f) Cac van d~ khac do Di~u l~ cong ty quy dinb.8.2. Cac nghi quy€t khac duqc thong qua khi duqc s6 c6 dong d~i di~n cho it nhat

51% t6ng s6 phi€u bi~u quy€t cua t~t ca c6 dong dlJ h9P tan thanh, trir truang hqp quy dinht~i khoan 1 f)i~u nay; tY 1~C\l th~ do Di~u 1~cong ty quy dinb.

Di~u 9. Phi~u bi~u quy~t:9.1. Phi€u bi~u quy€t duqc dong dau cua Cong ty do Ban Ki~m phi€u phat cho cac

c6 dong ho~c d~i di~n theo uy quy~n cua c6 dong tharn dlJ cUQch9p. Phi€u bi~u quy€t duqcghi rna s6, h9 ten c6 dong ho~c d~i di~n duqc uy quy~n eua c6 dong va cac y€u t6 Icy thu~tkhac giup cho vi~c ki~rn phi€u ehinh xae, thu~n ti~n.

9.2. Gia tri bi~u quy€t cua Phi€u bi~u quy€t duqc xac dinh b~ng s6 c6 ph~ co quy~nbi~u quy€t rna c6 dong do sa hfru ho~e d~i di~n duqe uy quy~n tham dlJ D~i hQi.

4

Di~u 10. Th~ tlnrc bi~u quyet thong qua cac quyet djnh t~i D~i hQiViec bi€u quyet thong qua cac van d€ tai Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam

2020 duoc thirc hien bang hinh thirc gio Phi~u bi€u quyet va diroc Chu toa Dai hQi cong b6ngay tai Dai hoi. C6 dong bieu quyet cho tung vfin d€ bang each gio Phi~u bieu quyet cuaminh khi duoc Chu toa hoi D6ng y/ Khong d6ng y/ Khong co y kien v€ tirng noi dung cuth~. C6 dong chi duoc gio Phieu bi~u quyet mot l~n d6i voi tirng noi dung va duoc xac thircbang viec c6 dong danh dfiu vao 01 (mot) trong 3 (ba) 0 wang trng (tan thanh, khong tanthanh, khong co y kiSn) ghi trong Phi~u bi~u quy~t va nQp 11;licho Ban t6 chll'c sau khi kStthilc D1;lihQi.

Di~u 11. Ph at bi~~ y ki~n t~i D~i hQiC6 dong ho{lc d1;lidi~n duQ'cuy quyen cua c6 dong dSn dl,l h9P khi phM bi~u y kiSn:

nQi dung phat bi~u c~n ng~n g9n va phil hgp vai nQi dung dang thao lu~n t1;liD1;lihQi vachuang trlnh D(;lihQi. Thai gian phM bi~u khong qua 05 philt. C6 dong khong phat bi~u lainhUng y ki~n da:duQ'c c6 dong khac phat bi~u va chi co cac y kiSn phat bi~u phil hgp v~nQi dung chuang trinh D1;lihQimai duQ'cghi vao Bien bfm D1;lihQi. ~.~

AI -uDi~u 12. Bien ban D~i hQi t

~- , ') ~12.1. NQi dung dien bien to chll'c D1;lihQi duQ'c l~p thanh Bien ban. Chu t9a D1;lih.

va Thu kY D1;lihQi chiu trach nhi~m ve tinh chinh xac, trung thl,lc cua Bien bim D(;lihQi.12.2. Bien ban D(;lihQi phai duQ'c cong b6 truac D(;lihQi va duQ'c D(;lihQi thong qua

truac khi b~ m1;lCD(;lihQi;12.3. Bien ban D(;lihQi, Bien ban ki~m tra tu cach c6 dong, Bien ban ki~m phi~u va

cac tai li~u khac ghi nh~n di€n bi~n, k~t qua cua D(;lihQiphai duQ'c luu trfr t(;liTrl,l sa chinhcua Cong ty.

12.4. Bien ban va Nghi quy~t cua D(;lihQi phai duQ'ccong b6 thong tin thea quy diMhi~n hanh.

Di~u 13. Nghi quy~t D~i bQiCan cll' kSt qua t(;liD1;lihQi, Chu t9a chuAn bi Nghi quySt D(;lihQi ve cac vfin de da:

dUQ'CD(;lihQi thong qua. Nghi quy~t cua D(;lihQi phai duQ'c d9C t(;liD(;lihQi d~ cac c6 dongthong qua.

Di~u 14. Hi~u 11!c tbi himh cua Quy ch~14.1. Quy ch~ nay g6m ba (03) Chuang, muai b6n (14) Dieu va c6 hi~u ll,lcngay sau

khi duQ'cD(;lihQi bi~u quy~t thong qua;14.2. D(;lihQi d6ng c6 dong quySt dinh vi~c sua d6i, b6 sung Quy chS nay.

TM. H(HDONG QUAN TRlCHVTJCH

DB TiinDue

5