Bondsraad KNBSB 20-10-2018...Vaststelling Verslag congres 28-1-2017 4. Vaststelling verslag...

Zaterdag 8 december 2018

Congres KNBSB

Congres KNBSB 8-12-2018

1. Opening en mededelingen2. Vaststelling agenda3. Vaststelling Verslag congres 28-1-20174. Vaststelling verslag Bondsraad 20-10-20185. Formeel dankwoord en afscheid Bondsraadsleden6. Presentatie leden Commissie van Toezicht en uitleg over de rol en taken van de Commissie

van toezicht7. Mandaatregeling Commissie van Toezicht8. Presentatie bestuur: Picture of Success9. Presentatie begroting 2019

a. Toelichtingb. Begroting NTTO 2019c. Begroting Verenigingssport 2019


10. Vaststelling contributie en heffingen 2019a. Bondscontributie 2019b. Vergoeding wedstrijdofficials 2019c. Heffingen en overige bijdragen 2019d. Administratieve heffingen behorend bij RvW Verenigingssport 2019

11. Vaststelling begroting 201912. Rondvraag

Aansluitend om ca 12.15 uur KNBSB awards en benoeming twee nieuwe leden in de eregalerij KNBSB en de lunch en informeel samenzijn.

Live: 14 december

Nu: Sneak Preview

www.knbsb.nl/magazine

NTTO Honkbal

• Honkbalweek Haarlem – 3e plaats• Super 6 Baseball & Softball – 1e plaats = behoud A-status

NTTO Honkbal - Jeugdteams

• WK U15 – 8e plaats• EK U18 – 1e plaats• WK U23 – 10e plaats

De KNBSB trainingsfilosofie: ATHLETIC SKILLS MODEL

ABILITY TO BE ABLE TO PERFORM THE TASK NO MATTER WHAT THE SITUATION

Dit doen we door ons kader de ruimte te bieden deze wetenschappelijk onderbouwde filosofie en trainingsmethodiek toe te passen en verder te ontwikkelen.

Dit is de basis voor al ons handelen zowel in onze opleiding als bij onze A selecties.

Onze trainingsfilosofie en de meerwaarde en bijdrage daaraan van ons kader is niet onopgemerkt gebleven.

Met als resultaat een zeer succesvol optreden van onze trainers/coaches Martijn Nijhoff, Paul Venner en Bart Hanegraaf samen met hun mentor Frans Bosch tijdens de Skill AcquisitionSummit op de Florida Baseball Ranch in de aanwezigheid van 12 MLB organisaties.

➢ Gewilde professionals voor de MLB. ➢ Contacten en contracten.

De KNBSB is daarmee een voorloper in de ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde trainingsfilosofie.

http://floridabaseballranch.com/

NTTO Softbal

Afgelopen seizoen stond in het teken van transitie: o Van deeltijd naar fulltime topsportprogrammao Van individueel gestuurd naar programma gestuurd

➢ CTO softbal gestart met 7 speelsters in Amsterdam ➢ Tevens trainingslocatie Nationale selectie

Officiële toernooien (WBSC/ESF):Koninkrijksteam: 8e plaats WK = behoud A-statusU19 (S-1): 4e plaats EKU22: 2e plaats EK

Super 6 4e plaats

Wedstrijdsport kampioenen!

• Hoofdklasse: Curaçao Neptunus• Golden League: FysioExpert Olympia Haarlem

Wedstrijdsport - evenementen

• NK Little League – 19, 20 en 21 mei – 44 teams, 850 deelnemers• Landelijke BeeBall Dag – 9 en 10 juni – 6 locaties, 1000 BeeBallers• Decathlon Promotour – Amsterdam, Leeuwarden en Alkmaar

Agendapunten 2, 3 , 4 en 5

2. Vaststelling agenda

3. Vaststelling Verslag congres 28-1-2017

4. Vaststelling verslag Bondsraad 20-10-2018

5. Dankwoord aan en afscheid van Bondsraadsleden

Dank aan leden van de Bondsraad

Vandaag aanwezig:

Gijs ten Bosch Feiko DrostMartin van Drunen Rene EileringPeter Kwakernaak Jesse MaduroFrank Mooijman Geert SnellenGerard Vaandrager Karel van VeenSjoerd Visser Ruud van Zettten

Niet aanwezigKjell Brandenburg Wim van den HurkPim van Nes Onno PeerCora Strijk Michaël de Zwart

Financiële Commissie:Wim Advokaat; Rob Reijndorp; King Zschuschen


Congres KNBSB

Agendapunt 6: Commissie van Toezicht

Gijs ten BoschPeter Kwakernaak René van der Horst

Sjoerd VisserErik Eilering

(Voorzitter)

Jan van Gorkum

Diana Remmers

NTTO (SB en HB) FINANCIËN COMMERCIE

Peter van der Aart

Mark Herbold

Job van Beekhoven

Petra ArendsRemko de Bie Stefaan Eskes

Nationale Teams en

Talent Ontwikkeling

Financiën VerenigingssportCommercie

A

CD

EF

Clusters

Alle verenigingen

J

A : bestuur maandelijks

B : CvT 2 weken voor CvT+bestuur overleg (J) + via web conference indien gewenst of nodig

C : NTTO 1 x per 2 maand via web conference

D :Financiën 1 op 1, op regelmatige basis

E : VS 1 x per 2 maand via web conference

F : Commercie 1 op 1, op regelmatige basis

G : NTTO (CvT) 1 op 1, op regelmatige basis

H : VS (CvT) 1 x per maand via webconference

I : achterban zo veel mogelijk aanwezig bij clustervergaderingen, conference met klankbordgroep (nog verder uit te werken)

J : CvT+best. 4 x per jaar volgens jaarplan

K : congress tenminste 1 x per jaar

K

Klankbordgroep

Erik Eilering

Sjoerd Visser

René van der Horst

Peter Kwakernaak

Diana Remmers Gijs ten Bosch Jan van GorkumB

G

H

I

Tjerk Smeets Bart Vokerijk

Clusters

Alle verenigingen

Klankbordgroep

Clusters

Alle verenigingen

Bart Vokerijk

Klankbordgroep

Clusters

Alle verenigingen


Klankbordgroep

Clusters

Alle verenigingen


Klankbordgroep


Clusters

Klankbordgroep


Alle verenigingen

Clusters

Klankbordgroep


Alle verenigingen

Tjerk Smeets Bart Volkerijk

Alle verenigingen

Tjerk Smeets

OVERLEG OVERZICHT KNBSB - CvT

Commissie van Toezicht - Waar staan we nu

• Taakopdracht van en rolverdeling binnen de CvT krijgt vorm

• Overleg met en toezicht op Bestuur is gaande

▫ per sectie en als geheel

• Er zijn zorgen over de financiële situatie, maar

▫ de aanpak van het Bestuur wordt ondersteund

▫ de inzet van een Controller is zeer verstandig

▫ aanpassingen in rolverdeling op bondsbureau zijn gaande

▫ aandacht nodig voor maximaal inzicht en frequentie van rapportages

Agendapunt 7: mandaatregeling Commissie van Toezicht

Voorstel: de Commissie van Toezicht stelt aan het Congres voor de volgende taken

aan de Commissie van Toezicht te mandateren:

1. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de in artikel 17 lid 1 onder

a., b. en c. bedoelde commissies;

2. het vaststellen van de jaarlijkse begroting bedoeld in artikel 15 lid 2 onder f. en

in artikel 23 lid 1;

3. het vaststellen van de contributie bedoeld in artikel 15 lid 2 onder g. en in artikel

22 lid 2.

De taken genoemd onder punt 2 en 3 vinden plaats binnen de kaders van het

meerjaren beleidsplan (Statuten, artikel 12 lid 2d) en de meerjarenbegroting

(Statuten, artikel 12 lid 2e) die door het Congres worden vastgesteld en binnen

de kaders van het Algemeen Reglement, artikel 20 lid i.


Congres KNBSB

KNBSB PICTURE OF SUCCES 2023

De KNBSB is een actieve organisatie die zich primair richt op het verenigen van mensen in en rond de honk & softbalsport.

Dat doet de KNBSB door:

• de gebonden en ongebonden sporters, die met een vorm van honkbal & softbal actief willen zijn, bij elkaar te brengen in competities, toernooivormen, introductie activiteiten, opleidingstrajecten en andere nieuwe vormen van aanbod, die passen en aansluiten bij de behoefte van de sporter en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen waarin onze sporten een centrale rol kunnen spelen.

• de verenigingen en andere organisaties te faciliteren in hun organisatie van het sportaanbod.

• het creëren en activeren van een geëngageerde community die actief meeleeft en mee beleeft met de honk & softbalsport, de nationale selecties volgt met trots en vormen van honk & softbal ziet als belangrijke nationale sporten.

• met een vernieuwende en positieve klantbenadering het sportdomein honkbal & softbal in te kleuren en inspirerend te zijn voor onze omgeving.

KNBSB ‘VERNIEUWEN IN VERENIGEN’

De huidige groep gebonden sporters blijven boeien en nieuwe groepen binden; hun aandacht krijgen en relevant en passend aanbod bieden om in actie te komen en zich ‘te verenigen’.


De verenigingen aanmoedigen zichzelf ‘opnieuw uit te vinden’ in een vorm van organisatie die het mogelijk maakt om:

• gebonden sporters – van ambitieus tot recreatief – te verenigen en wedstrijden te organiseren in een competitieve vorm,

• ongebonden sporters te verenigen door honkbal & softbal aan te bieden in nieuwe (open) wedstrijd en belevings-vormen,

• de honkbal & softbalsport in zetten als bindmiddel voor sociaal maatschappelijke thema’s.


Met een gerichte marketing & communicatie strategie:

• honkbal & softbal top of mind en relevant maken, waardoor meer mensen de sport, de sporters, de competities en de clubs waarderen en volgen,

• actieve en passieve (potentiële) liefhebbers van honkbal & softbal een leven lang verbinden, ‘verenigen’, en activeren in een online & offline community,

• de honkbal en softbalsport etaleren als sport die verbindt, verenigt, verbroedert en bijdraagt aan sociaal maatschappelijke thema’s.


Talent en nationale selecties in Koninkrijksverband ontwikkelen naar een mondiaal Top 5 niveau, met als doel:

• perspectief bieden aan ambitieuze spelers en speelsters,

• een uithangbord creëren voor de promotie van de sport (nationale trots),

• inspiratie en ‘rolemodels’ creëren voor jongeren,

• bijdragen aan de top-10 ambitie van Nederland en positionering van Nederland als topsportland (NOC*NSF doelstelling)

Ambities 2019 op basis van Picture of Success

1. Vitale verenigingen met voldoende en deskundig kaderSamenwerken stimuleren en organiseren (Clusters) ; Opleidingen uitbreiden;

2. Innovatieve organisatievormenVeranderende vraag, vraagt aangepast aanbod; onderzoek naar andere competities

3. Innovatie spelaanbod - introductie Baseball5Introduceren, implementeren en Urban scene bereiken, o.a. in 10 grote steden

4. Talent ontwikkelenCTO & academies HB & SB verder ontwikkelen en verenigingen verbinden

5. Internationaal Top 5 positie15 toernooien; ultieme doel kwalificatie HB & SB Tokyo 2020

6. Optimaliseren Commercie, marketing en communicatierealiseren van solide basis inkomsten door partner netwerk; vergroten community en

content optimalisatie; TeamNL verbinding benutten


Congres KNBSB

Agendapunt 9 Financiën

• Verloop 2018 • April, sterk naar beneden bijgestelde begroting• Juli; Goed op koers; Cijfers besproken met financiële commissie

• Alleen gerealiseerde inkomsten opgenomen; • Verwacht tekort o.b.v. juli 2018: ca. 36K: algemeen 4K; NTTO 32K

• September• Verregend Super 6 leidt tot groot tekort bij Verenigingssport, verwachting – 45K• 1-malige extra kosten Nationale teams leiden bij NTTO tot tekort van ca. 32,5 K

• November• Hogere materiaal en kledingkosten; de begroting bleek niet haalbaar, -14,5K• Hogere kosten NTTO Honkbal S6 (nagekomen factuur), - 6K• Hogere personeelskosten NTTO maar ook een aantal bezuinigingen -7K• Totaal extra kosten 27,5K, waardoor het verwacht tekort NTTO uitkomt op 60K

Eigen vermogen

• Per 1-1-2018 € 347.966

• Doelbedrag € 375.000 vastgelegd in Jaarrekening 2016. • Dit is het bedrag dat nodig is om zes maanden de operationele kosten te kunnen betalen

• Verwacht resultaat verenigingssport 2018 -/- € 45.000; waardoor algemene reserve per 31-12-2018 uitkomt op ca. € 300.000

• Om het doelbedrag te halen moet in de komende jaren een positief resultaat worden behaald• Bijvoorbeeld in vijf jaar € 75.000 = € 15.000 / jaar positief resultaat halen• In begroting 2019 is dit opgenomen.

Eigen vermogen

• Naast het eigen vermogen zijn er bestemmingsreserves:• NTTO HB/SB € 107.000• Na aftrek van het verwachtte verlies 2018 zal dit per 31-12-2018 uitkomen op € 47.000

• Huisvesting / automatisering € 20.000• Er zijn voor € 12.000 investeringen gedaan die ten laste komen van deze reserve.• Na aftrek van € 12.000 zal deze reserve per 31-12-2018 uitkomen op € 8.000

Gerealiseerde verbeterpunten

• Maandelijkse rapportages en bespreking met bestuur

• Aanstelling controller i.s.m. NBB; start 1-11-2018• Het proces van de Administratieve Organisatie wordt aangepast aan de beschikbaarheid

van een controller en ter verbetering van de geconstateerde punten die niet goed functioneren.

• Regelmatig overleg CvT (vanaf aanstelling) / Financiële commissie (1e half jaar)

• Formatie aanpassingen waar mogelijk en nodig

• In arbeidsovereenkomsten met bondscoaches worden artikelen opgenomen die ruimte bieden voor tussentijdse aanpassingen op basis van vooraf gestelde doelen.

• Vernieuwde inzet Marketing, Communicatie & Commercie

Begroting 2019

Uitgangspunten:

1. Er zijn twee begrotingen, a. VerenigingsSport(VS), waaronder facilitair bureau en alle algemene zaken die niet

behoren bij Nationale teams en Talentontwikkeling.b. Nationale Teams en Talent Ontwikkeling (NTTO)

2. De NTTO begroting moet sluitend zijn.

3. De Verenigingssport begroting moet een positief resultaat hebben van minimaal € 15.000. a. Dit resultaat is nodig om in een aantal jaren de algemene reserve op € 375.000 te

krijgen. b. Dit is gepresenteerd in de Bondsraad van 20-10-2018.

NTTO Begroting 2019Druk jaar met voor zowel honkbal als softbal een EK en een OKT. Doel: beide teams kwalificeren zich voor Tokyo 2020.

Andere toernooien: • Honkbal: Premier 12; WK U18; EK U23 en U15.

• Softbal: EK U16 en kwalificatie toernooi voor WK U18• Nagekomen door beschikbaar stellen wild card WK U19; nog niet opgenomen in begroting; dit

toernooi moet budget neutraal gerealiseerd worden.

• Inkomsten zijn realistisch(voornamelijk subsidie en sponsoring). • Onzekerheid inkomsten zit in de eigen bijdrage spelers/speelsters nationale teams (max EUR 30k) en

indien maatwerksubsidie voor deelname aan de beide OKT niet wordt verkregen (max EUR 56,5k)• Mogelijke extra inkomsten door deelname Premier 12• In de cash sponsoring is uitgegaan van 65 % van de geprognotiseerde inkomsten van de afdeling

commercie. Daar wordt gerekend op minimaal € 75.000 aan cash sponsoring. Er is € 45.000 opgenomen in de begroting.

Commercie

Wat hebben we gedaan ? – periode juli –december 2018

• Contact / gesprekken met huidige partners & sponsoren • Kennismaking en gesprekken vanuit warme introducties (HWH, S6 of anders)• Korte termijn inkomsten proberen te realiseren (S6, 2e helft 2018)• Inventarisatie

• lopende contracten• KNBSB assets• presentatie materiaal• opportunities• staffing (capaciteit, expertise)• Marketing & Communicatie (inhoud, kwaliteit, kennis & kunde)• Media & PR (kwaliteit, capaciteit, visie)• opportunities Media

• Afscheid genomen van Roomer Advies en Berry van Driel aangenomen

Commercie

Wat is het resultaat tot nu toe ?

7 lopende partnerships (divers)Value huidige sponsoren +/- €125K (waarvan €50K NOC*NSF en €50K SSK)

30 Leads en 20 ProspectsValue uitstaand €175K – met op basis van ‘kans’ ruim €100K€75 K cash; €15 K barter; €15 K in kind/other

Noodzaak voor Planmatige aanpak voor Marketing & Communicatie in lijn met Picture of Success– Missie|Visie en Strategische plannen

Noodzaak voor PR en Media plan – als ondersteuning van Marketing & Communicatie (promotie van de sporten)

Acties 3-6 maanden

Wat gaan we in de komende periode doen om succesvol te zijn ?

• Sponsors / partners binnen halen

• Verenigingen en Evenementen ondersteunen in succesvolle acquisitie sponsoren/partners

• Marketing & Communicatie / Promotie uitwerken op basis van POS

• Media & PR plan & implementatie op basis van POS, ambitie en opportuniteit

Begroting 2019 Verenigingssport

Inkomsten:

• Voornamelijk ledencontributie en subsidies• Zeer beperkte mate van onzekerheid

Voorstellen / aannames• De contributie wordt verhoogd met de indexering (2,1%).• Voorstel is de contributie met € 1,00 per lid te verhogen en de bijdrage per vereniging á € 125 voor

Sportlink Club te laten vervallen.• Er wordt rekening gehouden met de inkomsten (€ 15.000) van de naamsponsorafdracht

verenigingen. Als deze vervalt zal er een alternatief moeten komen.

Begroting 2019 Verenigingssport

Uitgaven: Formatie:

• Totale personeelskosten stabiel, ondanks forse CAO stijging• Afname formatie accountmanagement en sportontwikkeling (- 2 FTE)• Nieuw:

• formatie voor een controller (6 uur / week)• Flexibel budget t.b.v. projecten en noodzakelijk personele inzet op tijdelijke basis (25K)

• Huisvesting en bondsorganisatie, inclusief commissies veranderen niet substantieel. • Bijna verdubbeling budget voor sportontwikkeling en promotie• Verhoogde inzet op opleidingen technisch kader en officials

Actueel:• Niet opgenomen in begroting, maar net toegekend door NOC*NSF project Baseball 5; extra subsidie van

50K om BB5 nationaal te introduceren en te implementeren.


Congres KNBSB

Agendapunten 10 en 11

Vaststelling contributie en heffingen 2019• Bondscontributie 2019; statutair alleen geïndexeerde met CPI

Gevraagd besluit: Akkoord gaan met het doorberekenen van Kosten Sportlink Club als bedrag (€1,00) per lid i.p.v. € 125 per vereniging

Statutair geïndexeerd:• Vergoeding wedstrijdofficials 2019• Heffingen en overige bijdragen 2019• Administratieve heffingen behorend bij RvW Verenigingssport 2019

Vaststelling begroting 2019Gevraagd besluit: Akkoord gaan met de voorgelegde begroting 2019

Agendapunt 12

RondvraagAangemelde vragen:a. Wil Kitslaar(Scimitars) inzake ledenaantallenb. Gerard Vaandrager (Zwijndrecht)inzake ongevallen verzekeringc. Alex Smeekes (Twins) inzake

a. Sponsorheffingb. Afschaffen opleidingsvergoedingc. Datum vanaf wanneer voor leden Bondscontributie moet worden

betaald. (Algemeen Reglement art. 20).a. Deze is vastgesteld op 1 januari; voorstel Twins is 1 mei.

a. Deze vraag is ook gesteld door Neptunus


Congres KNBSB

Ledenaantal per leeftijdscategorie

Verschil

Senioren (HB+SB) 7.622 43

Junioren 1.921 -94

Aspiranten 2.369 -256

Pupillen 2.211 -60

BeeBall 1.238 -80

Dubbele leden (HB+SB) 898 -178

Recreanten/Slowpitch/G-Honkbal 831 -22

Niet-spelend 2.719 -52

19.809 -699

Ledenontwikkeling 2017 – 2018


Congres KNBSB

Ad b. Collectieve verzekeringen:De verzekering bestaat uit drie delen1. Aansprakelijkheid2. Ziektekosten ten gevolge van ongeval indien niet gedekt door eigen

verzekering, niet zijnde het eigen risico, maximaal € 125 per casus3. Uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een

ongeval.De premie is voor: 1. € 0,31 per lid2 en 3. € 1,00 per lid

€ 0,09 bij overlijden en € 0,91 bij blijvende invaliditeit, de uitkering van

maximaal € 125 voor ziektekosten is hier integraal onderdeel van.

Met deze verzekeringen geven we bovenop eigen verzekeringen van leden een extra dekking voor gevolgen van ongevallen.

Verzekering KNBSB leden


Congres KNBSB

a. Alex Smeekes (Twins) inzakea. Sponsorheffing; voorstel om dit af te schaffenb. Afschaffen opleidingsvergoedingc. Datum vanaf wanneer voor leden Bondscontributie moet

worden betaald. (Algemeen Reglement art. 20).a. Deze is vastgesteld op 1 januari; voorstel Twins is 1 mei.

• Deze vraag is ook gesteld door Neptunus

Vragen Twins / Neptunus


Congres KNBSB


KNBSB Awards uitreiking

De volgende KNBSB Awards worden uitgereikt:1. Verenigingsofficial van het jaar2. Vereniging van het jaar3. De Slugger (Kieviten)4. Nol Houtkamp award5. Leen Volkerijk award

Benoemingen Eregalerij1. De nieuw benoemde leden van de eregalerij worden officieel gepresenteerd door het bestuur

van het honkbal en softbal museum.

Aansluitend de lunch en informeel samenzijn.

Live: 14 december

Nu: Sneak Preview


KNBSB Awards

Verenigingsofficial van het Jaar

Martin Evers

KNBSB Awards

Vereniging van het Jaar

Onze Gezellen Haarlem

KNBSB Awards

De Slugger

Jos Peeters

KNBSB Awards

Nol Houtkamp Award

Rieke Dirks

KNBSB Awards

Leen Volkerijk Award

Charles Urbanus

Honkbal & Softbal Museum

Eregalerij

Robert Eenhoorn

Honkbal & Softbal Museum

Eregalerij

Fred van Groningen Schinkel

Dank voor uw komst!

Fijne feestdagen en tot ziens in 2019!

Live: 14 december

Nu: Sneak Preview


Bondsraad KNBSB 20-10-2018...Vaststelling Verslag congres 28-1-2017 4. Vaststelling verslag...

Documents

Transcript of Bondsraad KNBSB 20-10-2018...Vaststelling Verslag congres 28-1-2017 4. Vaststelling verslag...